公司公告☆ ◇002385 大北农 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│大北农（002385）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，北京大北农科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生的独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
经核查独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未
在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相
关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/792cf8fd-8151-430d-89e9-8dbe204e3a7c.PDF
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2024-04-26 00:00│大北农（002385）：2023年度独立董事述职报告（冯玉军）
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大北农（002385）：2023年度独立董事述职报告（冯玉军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/12ff3460-4f5e-456a-bdb2-6e8e1807d2c3.PDF
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2024-04-26 00:00│大北农（002385）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：低风险、中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。
2. 投资金额：不超过人民币 30 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3. 特别风险提示：尽管拟投资的理财产品属于风险可控的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
一、投资理财概述
1、投资目的
由于北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在日常经营中必须保持一定规模的流动资金，为在保障流动性的同
时合理利用自有资金，有效提高该部分资金的效益，进而获取较好的投资回报，公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的
前提下，拟继续使用自有闲置资金进行投资理财。
公司于2023年4月24日召开第五届董事会第五十二次会议和第五届监事会第二十四次会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大
会，审议通过了《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用不超过30亿元的自有闲置资金购买低
风险理财产品。上述理财业务运作正常，提高了公司资金效益，取得了较好的成效，公司拟继续使用不超过30亿元的自有闲置资金购
买中低风险和低风险理财产品。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过30亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点上用于理财产
品投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过30亿元。
3、投资种类
公司及子公司运用闲置资金投资的品种为中低风险和低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于固定收益型、保本
浮动型理财产品、结构性存款等产品。
4、资金来源
资金来源为公司及子公司的自有闲置资金，资金来源合法合规；公司及子公司以该等资金进行投资理财不影响公司正常经营所需
流动资金。
5、投资期限
2024年5月16日至2025年5月15日。
6、授权管理
由于金融机构理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务管理平台负责具体实施工作，并授权公司财务管理平
台根据业务需要，适时引入不同提供理财产品的金融机构。
公司财务管理平台负责对金融机构理财产品收益与风险的分析、评估工作，负责上述金融机构理财品种的选择，金额的确定、合
同、协议的签署等相关事宜的审批和风险控制。同时，在理财期间更加密切与银行或其他金融机构的联系与沟通，跟踪理财产品的最
新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
二、审议程序
公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，表决结果：9
票赞成、0票反对、0票弃权。同日召开第六届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，表决结
果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次
投资理财事项不涉及关联交易，本次投资理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司计划购买的理财产品属于风险可控的理财品种。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投
资银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则。公司财务管理平台将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况一旦发现或判断有不利
因素，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末将对所有理财产品投资项目进行全面检查，并
根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行公司章程和内部管
理制度，严格控制风险。
（4）明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权公司财务管理平台行使该项投资决策权，签署相关合同文件的审批，由
公司财务管理平台负责组织具体实施。
公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作
与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，风险可控。
四、对公司的影响
1、公司及子公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常
周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金进行投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利
益。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/9ce3c06f-aa8a-4ec3-8f13-f45a6908c4bc.PDF
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2024-04-26 00:00│大北农（002385）：关于公司及控股子公司担保额度预计的公告
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大北农（002385）：关于公司及控股子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b98e9ec0-94fb-4957-badb-5e1b6b75936e.PDF
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2024-04-26 00:00│大北农（002385）：2023年年度报告
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大北农（002385）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4c28609e-ed1d-4023-b0be-b5ef7d20c319.PDF
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2024-04-26 00:00│大北农（002385）：2023年年度报告摘要
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大北农（002385）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8dc0311b-ce0b-4cb1-8f30-3f658075f61b.PDF
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2024-04-26 00:00│大北农（002385）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的
方式发出，会议于 2024 年 4 月24日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事
长邵根伙先生、副董事长张立忠先生、董事谈松林先生、宋维平先生、林孙雄先生、邵丽君女士、臧日宏先生、岳彦芳女士现场参加
会议，董事冯玉军先生以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
公司现任独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生及报告期内离任的独立董事谯仕彦先生、李轩先生、王立彦先生分别向
董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上述职。
《2023年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事
独立性自查情况的专项报告》，详细内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
与本议案相关联的董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生回避表决。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》。
《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）（公告编号：2024-038）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案已经董事会审计委员会审议同意。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《2023 年度审计报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度审计报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案已经董事会审计委员会审议同意。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《2023 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案已经董事会审计委员会审议同意。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-039）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
8、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议同意。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
9、审议通过《2023 年度可持续发展报告（ESG 报告）》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度可持续发展报告（ESG报告）》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
10、审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司及控股子公司担保额度预计的公告》（2024-041）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金进行投资理财的公告》（2024-042）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
12、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继
续开展商品期货套期保值业务的公告》（2024-043）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
13、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议同意。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
14、审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2023 年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服
务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。因此，公司拟继续
聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（2024-044）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案已经董事会审计委员会审议同意。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
15、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。
全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
18、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》（2024-045）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/25e2829c-3f73-424a-9d68-56e2423692d3.PDF
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2024-04-26 00:00│大北农（002385）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
3、公司 2023 年度不进行现金分红，公司于 2023 年 10 月 25 日披露《关于2023 年前三季度利润分配预案的公告》，2023
年前三季度已完成每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），合计现金分红总额为 206,804,142.65 元，未进行资本公积转增股本和
送红股。基于公司所处行业情况及企业发展阶段、公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益
等因素的综合考虑，公司 2023 年度不进行现金分红。
一、利润分配预案的基本情况
根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年年度报告，公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为
-2,173,885,940.88 元，合并报表未分配利润 2,352,816,025.66 元；母公司 2023 年度经审计的财务报表净利润为-456,013,148.2
0 元，期末未分配利润为 1,833,617,230.55 元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合实际经营状况，公司 2023 年度计划
不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。期末剩余未分配利润结转至以后年度分配。
二、2023 年度不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2023 年度未实现盈利，不满足实施现金分红的条件。同时，公司已于 2023
年 10 月 25 日披露《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》，2023 年前三季度已完成每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税
），合计现金分红总额为 206,804,142.65 元，未进行资本公积转增股本和送红股。结合公司所处行业竞争形势，以及公司日常经营
、业务发展等资金需求情况，为保障公司持续发展、稳健经营，2023 年度公司计划不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不
送红利。
2023 年度利润分配预案是综合考虑公司发展战略、经营情况及投资者利益等因素提出的，符合公司确定的利润分配政策、股东
长期回报规划，具备合法性、合规性和合理性，有利于维护公司及全体股东的长远利益。
三、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，投票结
果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。为保障公司持续发展、稳健经营，2023 年度公司计划不进行利润分配，不进行资本公积转
增股本，不送红利，期末剩余未分配利润结转至以后年度，并同意将上述议案提交本公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会
认为，公司拟定的 2023 年度利润分配预案是根据当前公司实际情况拟定预案，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。
四、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/16338cb8-b5e9-4e59-805b-18bb205be9b2.PDF
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2024-04-26 00:00│大北农（002385）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大北农（002385）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e41c2dfd-fe82-4764-9739-28acd51741e5.PDF
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2024-04-26 00:00│大北农（002385）：内部控制自我评价报告
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北京大北农科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合北京
大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任；公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及
董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进
公司可持续发展。由于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制
变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
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