公司公告☆ ◇002385 大北农 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:49 │大北农（002385）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-11 00:31 │大北农（002385）：2025年度可持续发展报告（ESG报告英文版） │
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│2026-07-10 17:32 │大北农（002385）：关于董事增持股份计划实施完成的公告 │
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│2026-07-10 17:30 │大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告 │
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│2026-07-10 17:27 │大北农（002385）：2026年6月份商品肥猪销售情况简报 │
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│2026-07-03 19:46 │大北农（002385）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │大北农（002385）：关于部分董事增持股份计划实施完成的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │大北农（002385）：关于董事增持股份计划的公告 │
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│2026-06-16 17:41 │大北农（002385）：关于部分董事增持股份及后续增持计划的公告 │
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│2026-06-15 16:46 │大北农（002385）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 │
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2026-07-14 18:49│大北农（002385）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日-2026年 6月 30日
2、预计业绩情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：60,000万元– 68,000 万元 盈利：23,530.72万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：59,000 万元– 67,000 万元 盈利：17,063.43万元
的净利润
基本每股收益 亏损： 0.14元/股– 0.16元/股 盈利：0.05 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续加强精细化管理，提升运营效率，并迭代升级客户综合服务系统，夯实主业发展基础。2026 年上半年，公
司种子、饲料及生猪销量同比增长，生猪养殖成本同比下降，但受生猪市场价格低迷的影响，商品猪销售均价同比下降约 30%，导致
公司本期生猪养殖业务及整体经营业绩同比由盈转亏。
四、风险提示
1、公司本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据以公司披露的 2026年半
年度报告为准。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d753f779-0cc3-4cc9-969e-56e77ca15e30.PDF
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2026-07-11 00:31│大北农（002385）：2025年度可持续发展报告（ESG报告英文版）
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大北农（002385）：2025年度可持续发展报告（ESG报告英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/1f256626-1eb4-4c2d-85c3-b410dd5d5bee.PDF
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2026-07-10 17:32│大北农（002385）：关于董事增持股份计划实施完成的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司
关于董事增持股份计划实施完成的公告
董事张立忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 30 日披露《关于董事增持股份计划的公告》（公
告编号：2026-075），公司副董事长张立忠先生计划自 2026年 6月 30日起 1个月内，以集中竞价交易方式增持本公司股份，增持金
额不低于人民币 800万元。本次增持不设置增持价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持
计划。
2. 截至本公告披露日，张立忠先生本次增持计划已实施完成。2026年 6月30 日至 2026 年 7月 6日期间，张立忠先生合计增持
3,000,000 股，占公司总股本的 0.07%，增持金额合计为 865.78万元，不低于承诺增持股份金额下限。
公司于 2026年 7月 10日收到副董事长张立忠先生出具的《关于增持股份计划实施完成的告知函》。现将具体情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
1、增持主体：副董事长张立忠先生
2、增持目的：基于对公司经营发展的信心及长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可。
3、增持股份的金额：本次增持金额不低于人民币 800万元。
4、增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划。
5、增持计划的实施期限：自 2026 年 6月 30 日起 1个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期
间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，实施期限将顺延。
6、增持股份的资金来源及方式：上述增持主体使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票。
7、本次增持不基于其主体的特定身份，如丧失相关身份仍将继续实施本次增持计划。
8、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事股份锁定期限的安排。
9、本次增持主体承诺：本次增持主体承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成本次增持
计划。
二、增持计划完成情况
截至 2026年 7月 10日，公司副董事长张立忠先生通过竞价交易方式累计增持公司股份 3,000,000股，占公司总股本的 0.07%，
交易总金额为 865.78万元。本次增持已达到并超过增持计划金额的下限，张立忠先生的增持计划实施已完成。
本次增持前后，张立忠先生的持股情况如下：
股东 职务 本次增持前 本次增持后
股数（股） 占总股本的比 股数（股） 占总股本的比
例（%） 例（%）
张立忠 董事 9,162,868 0.21 12,162,868 0.28
三、其他相关说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号
——股份变动管理》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
四、备查文件
1、关于增持股份计划实施完成的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/6ed42318-19ed-4c09-9805-c359da095ba3.PDF
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2026-07-10 17:30│大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告
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大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/1d8de013-1aca-4077-8f21-3ed3f450174b.PDF
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2026-07-10 17:27│大北农（002385）：2026年6月份商品肥猪销售情况简报
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一、2026年6月份商品肥猪销售情况
2026年 6月公司商品肥猪销售数量为 31.34万头，销售收入 3.66亿元。其中销售数量环比变动-6.95%，同比变动 12.33%；销售
收入环比变动-7.58%，同比变动-25.91%；销售均价 9.44元/公斤。
2026年 1-6月，公司累计销售商品肥猪 210.16万头，同比变动 26.43%。累计销售收入 26.79亿元，同比变动-11.26%。
项目 商品肥猪销售数量（万头） 商品肥猪销售收入 （亿元） 商品肥猪价格
（元/公斤）
期间 当月 累计 当月 累计 当月
2026年1月 35.68 35.68 5.53 5.53 12.48
2026年2月 31.13 66.82 4.30 9.84 11.33
2026年3月 40.12 106.93 5.07 14.90 9.87
2026年4月 38.21 145.14 4.27 19.17 9.00
2026年5月 33.68 178.83 3.96 23.13 9.52
2026年6月 31.34 210.16 3.66 26.79 9.44
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、变动原因
2026年 6月，商品肥猪销售数量同比增长主要是产能逐步释放所致，销售收入同比降低主要是国内生猪市场行情变化所致。
三、特别提示
1、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅供投资者参考。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪行业的系统性风险，对任何一家生猪企业来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。
3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/294a2a2e-e44d-4ea6-87d5-5b835ba34156.PDF
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2026-07-03 19:46│大北农（002385）：关于回购股份进展情况的公告
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一、回购方案基本情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日召开的第六届董事会第四十八次（临时）会议，审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股
份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为人民币 5,000万元-8,000万元（均含本数），回购股
份的价格不超过 5.70 元/股（含）。回购期限自公司第六届董事会第四十八次（临时）会议审议通过本回购方案之日起 12个月内。
回购事项具体内容详见公司于2026年 5月 28日、2026年 6月 5日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-054）、《关于以集中竞价交易方式回购
股份的报告书》（公告编号：2026-064）。
二、截至上月末的回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月
末的回购进展情况公告如下：
截至 2026年 6月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 1,010,000股，占公司总
股本的 0.02%，最高成交价为 3.01元/股，最低成交价为 3.00元/股，成交总金额 3,033,800.00元（不含交易费用）。回购事项符
合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司既定的回购方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/c82a07db-f7f2-46d1-a259-f8e7341ebfb0.PDF
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2026-06-30 00:00│大北农（002385）：关于部分董事增持股份计划实施完成的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司
关于部分董事增持股份计划实施完成的公告
董事毛长青先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 17 日披露《关于部分董事增持股份及后续增持计
划的公告》（公告编号：2026-073），公司董事毛长青先生计划自 2026年 6月 16日起 1个月内，以集中竞价交易方式增持本公司股
份，增持金额不低于人民币 300万元（包含已增持金额）。本次增持不设置增持价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及
资本市场整体趋势择机实施增持计划。
2. 截至本公告披露日，毛长青先生本次增持计划已实施完成。2026年 6月16日至 2026年 6月 18日期间，毛长青先生合计增持
1,782,650股，占公司总股本的 0.04%，增持金额合计为 523.57万元，不低于承诺增持股份金额下限。
公司于 2026年 6月 29日收到董事毛长青先生出具的《关于增持股份计划实施完成的告知函》。现将具体情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
1、增持主体：董事毛长青先生
2、增持目的：基于对公司经营发展的信心及长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可。
3、拟增持股份的金额：本次增持金额不低于人民币 300 万元（包含已增持金额）。
4、拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划。
5、增持计划的实施期限：自 2026 年 6月 16 日起 1个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期
间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，实施期限将顺延。
6、拟增持股份的资金来源及方式：上述增持主体使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票。
7、本次增持不基于其主体的特定身份，如丧失相关身份仍将继续实施本次增持计划。
8、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事股份锁定期限的安排。
9、本次增持主体承诺：本次增持主体承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成本次增持
计划。
二、增持计划完成情况
截至 2026年 6月 29日，公司董事毛长青先生通过竞价交易方式累计增持公司股份 1,782,650股，占公司总股本的 0.04%，交易
总金额为 523.57万元。本次增持已达到并超过增持计划金额的下限，毛长青先生的增持计划实施已完成。
本次增持前后，毛长青先生的持股情况如下：
股东 职务 本次增持前 本次增持后
股数（股） 占总股本的比 股数（股） 占总股本的比
例（%） 例（%）
毛长青 董事 0 0 1,782,650 0.04
三、其他相关说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号
——股份变动管理》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
四、备查文件
1、关于增持股份计划实施完成的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/35c76cc5-29cf-4eea-9183-d2b04d8940c0.PDF
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2026-06-30 00:00│大北农（002385）：关于董事增持股份计划的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司
关于董事增持股份计划的公告
副董事长张立忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 29日收到公司副董事长张立忠先生出具的《关于增
持股份计划的告知函》。计划自 2026年 6月 30日起 1个月内，以集中竞价交易方式增持本公司股份，增持金额不低于人民币 800万
元。
2. 基于对公司经营发展的信心及长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，副董事长张立忠先生计划于本公告披露之日起
1个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司股票。
3. 本次增持不设置增持价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：副董事长张立忠先生，截至目前持有公司股份 9,162,868股，占本公司总股本的 0.21%。
2、前次增持计划情况：截至本公告披露日前 12个月内，副董事长张立忠先生未披露增持计划。
3、副董事长张立忠在本次公告披露前 6个月内无减持公司股票的情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司经营发展的信心及长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可。
2、本次拟增持股份的金额：本次增持金额不低于人民币 800万元。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划
。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 1个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期
间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，实施期限将顺延。
5、本次拟增持股份的资金来源及方式：上述增持主体使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票
。
6、本次增持不基于其主体的特定身份，如丧失相关身份仍将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事股份锁定期限的安排。
8、本次增持主体承诺：本次增持主体承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成本次增持
计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现
上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、关于增持股份计划的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/206acca0-9fcf-4496-b532-396ee141b9c3.PDF
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2026-06-16 17:41│大北农（002385）：关于部分董事增持股份及后续增持计划的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司
关于部分董事增持股份及后续增持计划的公告
董事毛长青先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 16日收市后收到公司董事毛长青先生出具的《关于
增持股份及后续增持计划的告知函》。计划自 2026年 6月 16日起 1个月内，以集中竞价交易方式增持本公司股份，增持金额不低于
人民币 300万元（包含已增持金额）。
2. 2026 年 6 月 16 日，董事毛长青先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份 887,200股，占本
公司总股本的 0.02%，增持金额约人民币 263.51万元；
3. 基于对公司经营发展的信心及长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，董事毛长青先生计划于本公告披露之日起 1个
月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司股票。
4. 本次增持不设置增持价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：董事毛长青先生，截至目前持有公司股份 887,200 股，占本公司总股本的 0.02%。
2、前次增持计划情况：截至本公告披露日前 12个月内，毛长青先生未披露增持计划。
3、毛长青先生在本次公告披露前 6个月内无减持公司股票的情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司经营发展的信心及长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可。
2、本次拟增持股份的金额：本次增持金额不低于人民币 300 万元（包含已增持金额）。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划
。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 1个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期
间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，实施期限将顺延。
5、本次拟增持股份的资金来源及方式：上述增持主体使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票
。
6、本次增持不基于其主体的特定身份，如丧失相关身份仍将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事股份锁定期限的安排。
8、本次增持主体承诺：本次增持主体承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成本次增持
计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现
上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、关于增持股份及后续增持计划的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ac11d452-2b04-4505-9e4e-6c06393749a3.PDF
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2026-06-15 16:46│大北农（002385）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日召开的第六届董事会第四十八次（临时）会议，审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股
份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为人民币 5,000万元-8,000万元（均含本数），回购股
份的价格不超过 5.70 元/股（含）。回购期限自公司第六届董事会第四十八次（临时）会议审议通过本回购方案之日起 12个月内。
回购事项具体内容详见公司于2026年 5月 28日、2026年 6月 5日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-054）、《关于以集中竞价交易方式回购
股份的报告书》（公告编号：2026-064）。
一、首次实施回购股份的情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2026年 6月 15日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 1,010,000股，占公司总
股本的 0.02%，最高成交价为 3.01元/股，最低成交价为 3.00元/股，成交总金额 3,033,800.00元（不含交易费用）。本次回购符
合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/16b6d45b-f1c0-4e44-85ff-2a1c35baf606.PDF
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2026-06-12 18:18│大北农（002385）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2026年 6月 12日（星期五）下午 14：30开始
(2)网络投票起止时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 12日 9:15—9:25，9:30—11
:30和 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 6月 12日 09:15至 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 104会议室
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人：公司董事长莫云女士
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次股东会具有表决权的股东及股东代表共 1,322 人，代表股份509,388,481股，占公司有表决权股份总数的 11.9006%。
现场出席股东会议的股东及股东代表 4人，代表股份 437,325,299 股，占公司有表决权股份总数的 10.2170%。
（1）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东 1,318人，代表股份 72,063,182股，占公司有表决权股份
总数的 1.6836%。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东会的中小股东通过网络投票的中小股东 1,319 人，代表股份72,063,282股，占公司有表决权股份总数的 1.6836%
。
3.部分公司董事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案：
1. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。
同意 498,740,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9097%；反对 9,527,341 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8703%；弃权1,120,600股（其中，因未投票默认弃权 101,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2200
%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 61,415,341 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2242%；反对 9,527,341股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 13.2208%；弃权 1,120,600股（其中，因未投票默认弃权 101,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.5550%。
2. 审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。
同意 484,093,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0342%；反对 22,437,465 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.4048%；弃权2,857,850股（其中，因未投票默认弃权 175,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.56
10%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 46,767,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8985%；反对 22,437,465股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 31.1358%；弃权 2,857,850股（其中，因未投票默认弃权 175,750 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.9658%。
3. 审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01非独立董事莫云
同意 491,348,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4585%；反对 15,241,562 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.9921%；弃权2,798,250股（其中，因未投票默认弃权 999,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.54
93%。
表决结果：当选
中小股东总表决情况：
同意 54,023,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9667%；反对 15,241,562股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 21.1502%；弃权 2,798,250股（其中，因未投票默认弃权 999,750 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.8830%。
3.02非独立董事张立忠
同意 491,946,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5759%；反对 14,468,862 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.8404%；弃权2,972,950股（其中，因未投票默认弃权 996,450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.58
36%。
表决结果：当选
中小股东总表决情况：
同意 54,621,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7965%；反对 14,468,862股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.0780%；弃权 2,972,950股（其中，因未投票默认弃权 996,450 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.1255%。
3.03非独立董事谈松林
同意 491,577,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5035%；反对 14,635,062 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.8731%；弃权3,175,550股（其中，因未投票默认弃权 1,176,050股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
6234%。
表决结果：当选
中小股东总表决情况：
同意 54,252,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2848%；反对 14,635,062股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.3086%；弃权 3,175,550 股（其中，因未投票默认弃权 1,176,050 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.4066%。
3.04非独立董事毛长青
同意 491,746,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5366%；反对 14,384,462 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.8239%；弃权3,257,450股（其中，因未投票默认弃权 1,177,450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
6395%。
表决结果：当选
中小股东总表决情况：
同意 54,421,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5189%；反对 14,384,462股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.9609%；弃权 3,257,450 股（其中，因未投票默认弃权 1,177,450 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.5203%。
3.05非独立董事邵丽君
同意 490,785,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3480%；反对 15,001,062 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.9449%；弃权3,601,950股（其中，因未投票默认弃权 1,180,550股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
7071%。
表决结果：当选
中小股东总表决情况：
同意 53,460,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1852%；反对 15,001,062股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.8165%；弃权 3,601,950 股（其中，因未投票默认弃权 1,180,550 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.9983%。
4. 审议通过《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。表决结果如下：
4.01独立董事臧日宏
总表决结果：同意 482,239,808 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 94.6703%。
表决结果：当选
中小股东表决情况：
同意 44,914,609股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 62.3266%。4.02独立董事岳彦芳
总表决结果：同意 480,019,129 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 94.2344%。
表决结果：当选
中小股东表决情况：
同意 42,693,930股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 59.2451%。4.03独立董事冯玉军
总表决结果：同意 481,897,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 94.6031%。
表决结果：当选
中小股东表决情况：
同意 44,572,101股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 61.8513%。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市天元律师事务所
律师姓名：曾祥娜、刘皑
公司聘请的北京市天元律师事务所指派曾祥娜、刘皑律师现场参加本次股东会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2026年第三次临时股东会决议；
2.北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0000dac2-7aee-4049-8fc5-a8fc5e210c80.PDF
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2026-06-12 18:17│大北农（002385）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月12日召开 2026年第三次临时股东会，审议通过《关于换
届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第七届董事
会非职工代表董事。2026年 6月 12日，公司召开职工代表大会，选举张颉先生担任公司第七届董事会职工代表董事，与 2026年第三
次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会。
2026年 6月 12日，公司召开第七届董事会第一次（临时）会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案
》《关于选举董事会各专业委员会成员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》（简历详见附件）
。
现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成和董事长及副董事长选举产生的情况
（一）第七届董事会成员
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包括职工代表董事 1名），独立董事 3名。具体如下：
非独立董事：莫云女士、张立忠先生、谈松林先生、毛长青先生、邵丽君女士、张颉先生（职工代表董事）
独立董事：臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生
经公司全体董事过半数同意，选举董事长及副董事长如下：
董事长：莫云女士
副董事长：张立忠先生
公司第七届董事会任期自 2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《北京大北农科技集团
股份有限公司公司章程》的规定。
二、第七届董事会各专业委员会成员组成及主任委员的情况
1、战略与 ESG委员会
任职 主任委员/召集人 委员 委员
姓名 莫云 张立忠 臧日宏（独立董事）
2、薪酬与考核委员会
任职 主任委员/召集人 委员 委员
姓名 冯玉军（独立董事） 岳彦芳（独立董事） 谈松林
3、审计委员会
任职 主任委员/召集人 委员 委员
姓名 岳彦芳（独立董事） 冯玉军（独立董事） 张立忠
4、提名委员会
任职 主任委员/召集人 委员 委员
姓名 臧日宏（独立董事） 冯玉军（独立董事） 邵丽君
专业委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员
会的召集人岳彦芳女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。
上述委员任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、聘任高级管理人员的情况
总裁：谈松林先生
副总裁：宋维平先生、王跃华先生、尹伟先生
财务总监：王英女士
董事会秘书：尹伟先生
上述高级管理人员任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会提名委员会对上
述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为上述高级管理人员不存在法律法规及中国证监会、证券交易所规定的不得担任高级管理
人员的情形，符合上市公司高级管理人员的任职资格；财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。
公司董事会秘书尹伟先生已取得《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其
任职符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则
》”）等相关法律法规的规定。
四、聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：鲁永婷女士、何琴琴女士
上述人员任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。证券事务代表鲁永婷女士、何琴
琴女士均已取得《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法
》《股票上市规则》等相关法律法规的规定。
五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 尹伟 鲁永婷、何琴琴
联系地址 北京市海淀区澄湾街 19号院 1号楼 1层 101
办公地址 北京市海淀区澄湾街 19号院大北农凤凰国际创新园
电话 15652078320 010-82478108
传真 010-82472400
电子邮箱 cwbgs@dbn.com.cn
六、换届离任情况
鉴于公司第六届董事会任期已届满，公司本次换届选举后，宋维平先生不再担任公司的董事，但仍在公司担任副总裁职务。邵丽
君女士不再担任公司财务总监，但仍在公司担任董事职务。
公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用。对公司上述离任董事、高级管
理人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
1、第七届董事会第一次（临时）会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a7f18d95-7a55-4189-ac74-95ebf3db6259.PDF
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2026-06-12 18:17│大北农（002385）：关于职工代表大会选举产生第七届董事会职工董事的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 6月 12日召开职工代表大会，同意选举张颉先生担任公司第七届董事会职工代表董事
（简历详见附件）。张颉先生将与 2026年第三次临时股东会选举产生的 5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，
任期三年，自第七届董事会组成之日起至第七届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/76241f72-f966-4f8f-9c60-0612bd506fd5.PDF
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2026-06-12 18:16│大北农（002385）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、注销回购股份并减少注册资本的情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开的第六届董事会第四十七次（临时）会议，20
26 年 6 月 12 日召开的 2026年第三次临时股东会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的
议案》，同意将回购专用证券账户中的 19,706,600 股股份用途由“股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资
本”，即对上述股份进行注销并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司 2026年 5月 15日在《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-050）。
上述回购股份注销完成后，公司股份总数将由 4,300,078,565 股变更为4,280,371,965股，公司注册资本将由人民币 4,300,078
,565元变更为 4,280,371,965元。
二、依法通知债权人相关情况
公司回购股份注销完成后将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如
下：公司债权人自接到公司通知之日起 30日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司
清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件
的约定继续履行。
债权人可采用现场递交、邮寄和邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报期间：2026年 6月 13日至 2026年 7月 27日，工作日 9:00-17:30。
2、联系方式
联系地址：北京市海淀区澄湾街 19号院大北农凤凰国际创新园
邮编：100194
联系人：鲁永婷
电话：010-82478108
邮箱：luyongting@dbn.com.cn
3、所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8433239e-ed4d-4841-9393-e052ad44bb45.PDF
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2026-06-12 18:16│大北农（002385）：第七届董事会第一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次（临时）会议通知于 2026年 6月 12日以电子通信
的方式发出，并于 2026年 6月 12日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议召集人已在会
议上作出说明。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由过半数的董事共同推举莫云女士主持，公司高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举董事会各专业委员会成员及主任委员的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（2026-069）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（2026-069）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（2026-069）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次（临时）会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ae50e492-0f4a-453a-ae7d-af2fd29972c1.PDF
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2026-06-12 18:15│大北农（002385）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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大北农（002385）：2026年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a9835b8d-bdcd-4c44-aff7-27740fb7c3c0.PDF
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2026-06-10 16:57│大北农（002385）：2026年5月份生猪销售情况简报
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一、2026年5月份商品肥猪销售情况
2026年 5月公司商品肥猪销售数量为 33.68万头，销售收入 3.96亿元。其中销售数量环比变动-11.86%，同比变动 12.79%；销
售收入环比变动-7.26%，同比变动-27.87%；销售均价 9.52元/公斤。
2026年 1-5月，公司累计销售商品肥猪 178.83万头，同比变动 29.29%。累计销售收入 23.13亿元，同比变动-8.40%。
项目 商品肥猪销售数量（万头） 商品肥猪销售收入 （亿元） 商品肥猪价格
（元/公斤）
期间 当月 累计 当月 累计 当月
2026年1月 35.68 35.68 5.53 5.53 12.48
2026年2月 31.13 66.82 4.30 9.84 11.33
2026年3月 40.12 106.93 5.07 14.90 9.87
2026年4月 38.21 145.14 4.27 19.17 9.00
2026年5月 33.68 178.83 3.96 23.13 9.52
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、变动原因
2026年 5月，商品肥猪销售数量同比增长主要是产能逐步释放所致，销售收入同比降低主要是国内生猪市场行情变化所致。
三、特别提示
1、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅供投资者参考。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪行业的系统性风险，对任何一家生猪企业来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。
3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c433b478-e72f-46f6-8c1d-5a521db15a0c.PDF
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2026-06-10 16:55│大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告
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大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f8bae5d5-e612-4e3e-a929-e388ccf2f565.PDF
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2026-06-04 19:12│大北农（002385）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第六届董事会第四十八次（临时）会议，审议通
过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2026年5月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网披露《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-054）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议前一个交易日（即2026年5月26日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例数据的
情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 持有人名称 总持有数量（股） 持有比例（%）
1 邵根伙 499,635,000 11.62
2 莫云 428,119,831 9.96
3 浙商银行股份有限公司－国 79,505,939 1.85
泰中证畜牧养殖交易型开放
式指数证券投资基金
4 #赵雁青 62,128,731 1.44
5 邱玉文 53,314,701 1.24
6 香港中央结算有限公司 49,508,207 1.15
7 中国工商银行股份有限公司 46,243,799 1.08
－中证主要消费交易型开放
式指数证券投资基金
8 #刘斌 43,001,400 1.00
9 广发证券股份有限公司－鹏 27,462,006 0.64
华国证粮食产业交易型开放
式指数证券投资基金
10 #徐孝福 26,501,600 0.62
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量 持有比例（%）
1 莫云 107,029,958 3.09
2 浙商银行股份有限公司－国 79,505,939 2.30
泰中证畜牧养殖交易型开放
式指数证券投资基金
3 #赵雁青 62,128,731 1.79
4 邱玉文 53,314,701 1.54
5 香港中央结算有限公司 49,508,207 1.43
6 中国工商银行股份有限公司 46,243,799 1.34
－中证主要消费交易型开放
式指数证券投资基金
7 #刘斌 43,001,400 1.24
8 广发证券股份有限公司－鹏 27,462,006 0.79
华国证粮食产业交易型开放
式指数证券投资基金
9 #徐孝福 26,501,600 0.77
10 中信建投证券股份有限公司 24,203,300 0.70
－招商中证畜牧养殖交易型
开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/40e9de47-152a-45c5-9d6e-416bf154ecbd.PDF
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2026-06-04 19:12│大北农（002385）：关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书
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大北农（002385）：关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/722788db-6ba5-4f3d-b8d1-e36fe5406020.PDF
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2026-05-27 18:16│大北农（002385）：第六届董事会第四十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次（临时）会议通知于 2026年 5月 20日以电子
通信的方式发出，会议于 2026年 5月 26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长莫云
女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》（2026-053）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
2、审议通过《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》（2026-053）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
3、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（2026-054）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《关于修订<董事长办公会议事规则>的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-055）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
6、审议通过《关于提请召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/7546488b-2416-4ef3-9299-5b65268759d5.PDF
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2026-05-27 18:15│大北农（002385）：2026-055 关于为参股公司提供担保的公告
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特别提示：
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司及控
股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1. 担保基本情况
公司于 2025年 5月 29日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议、2025年 6月 16日召开 2025年第三次临时股东会，审议通
过了《关于为参股公司提供担保的议案》（公告编号：2025-052、2025-057），公司同意为参股公司浙江农牧向浙江金华成泰农村商
业银行股份有限公司申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过 1,950万元的综合授信额度提供连带责任担保。
截至本公告披露日，上述授信业务即将到期，为满足其业务发展需要，浙江农牧拟继续向浙江金华成泰农村商业银行股份有限公
司申请综合授信额度不超过 1,700万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司
拟为其该项授信贷款提供担保责任不超过 1,700万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准）。
以上担保由浙江农牧的其他股东天津金信农科技发展有限公司、天津佳铭农业发展有限公司、金华市泰来生态农牧有限公司按出资比
例提供反担保，反担保方式为信用反担保。按浙江农牧 2025年末合并净资产计算，其持有浙江农牧的股权价值为 2,935.68万，具备
反担保能力。
2. 董事会审议情况
本次为参股公司提供担保的事项已经公司第六届董事会第四十八次（临时）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚须提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：浙江大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2020年 4月 21日
（3）注册地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道神丽路 868号办公楼一楼东侧
（4）法定代表人：范伟
（5）注册资本：10,950万元
（6）经营范围：一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；畜牧渔业饲料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：兽药经营（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（7）股东及股权结构：
（8）财务指标：
项目 2025年 12 月 31 日 2026年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 12,297.37 11,441.09
负债总额 4,753.69 4,884.92
净资产 7,543.68 6,556.17
归属于母公司所有者权益 5,561.05 4,786.99
资产负债率 38.66% 42.70%
项目 2025年度 2026年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 14,098.41 3,025.08
利润总额 221.32 -987.51
净利润 221.32 -987.51
归属于母公司股东的净利润 35.93 -774.06
注：浙江农牧 2025年度财务数据经北京恒审会计师事务所（普通合伙）审计，并出具的恒审审字（2026）第 A-3548号审计报告
。
（9）历史沿革及其他：浙江农牧成立于 2020年 4月，目前主要业务为生猪养殖。经查询，浙江农牧不是失信被执行人。截至本
公告披露日，浙江农牧对外担保余额 990万元，诉讼金额 0万元，无抵质押情况。
三、担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过 1,700万元人民币；
（2）贷款银行：浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司；
（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年。期限届满前已还清的
，则担保责任自主债务还清之日起终止。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司董事会/股东会审议通过的公司及控股子公司对外预计担保额度为 1,819,663.38万元（含公司及控股子
公司之间互相担保额度预计的 160亿元），实际对外担保余额为 1,279,193.74万元，占公司最近一期经审计净资产的 166.97%。其
中：对合并报表范围内单位的实际担保余额为 1,104,067.58万元，占公司最近一期经审计净资产的 144.11%，公司及控股子公司对
参股公司提供的担保余额为 168,624.45 万元（其中关联参股公司担保余额为 153,981.57万元），占公司最近一期经审计净资产的
22.01%；授权子公司为客户等对外担保的担保余额为 6,501.71万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.85%。
截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为 0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为 1,577.73万元
。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司为参股公司浙江农牧提供不超过 1,700万元的连带责任保证担保，是为满足参股公司经营发展所必要，同时参股公司的其他
股东按各自出资比例提供信用反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不会对公司财务状况，生产经营产生影响。
六、董事会意见
公司为参股公司浙江农牧提供不超过 1,700万元的连带责任保证担保，是为满足参股公司经营发展所必要，同时参股公司的其他
股东按出资比例提供信用反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不会对公司财务状况，生产经营产生影响。公司董事会同意
本次担保事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。
七、备查文件
1、第六届董事会第四十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2b593e8d-646f-4275-a51d-3b95d1a445b4.PDF
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2026-05-27 18:14│大北农（002385）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 8日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 8日（星期一）下午 15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者
在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区澄湾街 19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更回购股份用途并注销暨 非累积投票提案 √
减少注册资本、修订<公司章程>的
议案》
2.00 《关于为参股公司提供担保的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于换届选举第七届董事会非独 非累积投票提案 应选人数
立董事候选人的议案》 （5）人
3.01 非独立董事莫云 非累积投票提案 √
3.02 非独立董事张立忠 非累积投票提案 √
3.03 非独立董事谈松林 非累积投票提案 √
3.04 非独立董事毛长青 非累积投票提案 √
3.05 非独立董事邵丽君 非累积投票提案 √
4.00 《关于换届选举第七届董事会独立 累积投票提案 应选人数
董事候选人的议案》 （3）人
4.01 独立董事臧日宏 累积投票提案 √
4.02 独立董事岳彦芳 累积投票提案 √
4.03 独立董事冯玉军 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第四十七次（临时）会议、第四十八次（临时）会议审议通过，详见公司于 2026年 5月 15
日、2026年 5月 28日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、议案 1和议案 2为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须携带授权委托书及本人身份证）；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。
投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人
员身份证、单位出具的授权委托书。
（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以 2026年6月 9日下午 17：00前送达本公司为有效登记）。
2、登记时间：2026年 6月 9日（星期二）
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：30
3、登记地点：北京市海淀区澄湾街 19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
（1）会议联系人：鲁永婷
（2）联系电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn
6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
2、第六届董事会第四十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/8e6e4895-19fc-4847-869e-0438d5bf303b.PDF
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2026-05-27 18:14│大北农（002385）：董事长办公会议事规则
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第一条 为了促进北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在闭会期间能够依法规范、有效、勤勉地行使
职权，完善公司董事会的办公会议机制，充分发挥董事会的经营决策作用，本着守法合规、高效灵活的原则，根据《中华人民共和国
公司法》《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京大北农科技集团股份有限公司董事会议
事规则》以及其他有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。
第二章人员组成与职责
第二条 董事长办公会全体成员由全体非独立董事、总裁组成。其他高级管理人员及议题相关负责人员可以列席会议。
第三条 在董事会闭会期间，董事长办公会行使如下职权：
（一）听取公司经营管理层对公司经营情况、重大事项进展情况、重大经营活动情况的汇报，听取对公司股东会、董事会决议执
行情况的汇报；
（二）批准公司及合并报表范围内子公司日常经营活动之外发生的交易金额超过三千万元但不超过公司最近一期经审计净资产的
百分之五的交易事项，包括购买或出售资产、置换资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或租出资产、委托或者受
托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、转让或受让研发项目、签订许可协议、放弃权利等，但不包括对外提供担保
、提供财务资助；
（三）批准公司及合并报表范围内子公司为担保其自身因经营发展所需的金融机构授信、用信业务或其他责任和义务的履行，单
笔运用金额超过公司最近一期经审计净资产百分之十但不超过最近一期经审计净资产百分之二十的抵押、质押或其他形式的担保；
（四）讨论公司发展战略与规划、年度计划；
（五）讨论公司经营计划、投资、财务预算、财务决算方案等；
（六）协助董事会就聘任或解聘高级管理人员进行评估及决策；
（七）审议董事长提议的其他事项；
（八）董事会授予的其他职权。
未达到上述第（二）、（三）条标准但属于其所述的交易、授信、资产抵质押或其他形式的担保事项由总裁或总裁参照其工作细
则和公司管理制度所指定的公司高级管理人员签批。
根据《公司章程》或相关法律法规、规范性文件规定，需要报公司董事会、股东会审批的，按规定程序上报董事会、股东会审议
。
第三章会议召开
第四条 董事长办公会会议由董事长召集和主持。
第五条 会议时间、地点和议题由董事长确定。会议议题原则上按议事范围，以下列方式提出和审定：
（一）董事长认为需要会议研究的事项直接列为议题内容；
（二）公司高级管理人员根据职责分工，认为应当提交会议研究的事项，报董事长审定后，列为议题内容；
（三）公司各部门、所属各子公司负责人根据工作情况，认为应当提交会议研究的事项，报分管领导同意并经董事长审定后，列
为议题内容。
第六条 提交董事长办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实。对需要会议决策的事项，提交议题的相关部门及主管
领导需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的预案或建议，必要时应召集相关部门召开专题会议，对涉及的有关问题进行
充分协商和论证，形成比较成熟的意见后再提交董事长办公会讨论。
第七条 董事会办公室负责会议材料的准备和会务保障工作，应于会议前3个工作日将会议通知发送给董事长办公会全体成员。紧
急情况下，需要尽快召开董事长办公会临时会议的，可以随时通过电话或其他电子通讯方式发出会议通知。
第八条 会议通知的内容一般包括：
（一）会议时间、地点和参会人员；
（二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议议题）。
第四章审议和表决
第九条 会议对每个议题逐项审议，首先由议题汇报人依次向董事长办公会会议汇报工作或作议案说明。议题汇报人及议题相关
人员仅参加相应议题的审议。第十条 董事长办公会会议在审议议题时，为了详尽了解其要点和过程情况，可要求承办部门分管领导
、部门或所属子公司负责人及其他相关人员列席会议，听取和询问有关情况说明。审议中发现情况不明或方案可行性存在问题的议题
方案，董事长办公会应要求承办部门予以说明，可退回重新办理，暂不表决。第十一条 董事长办公会审议提交议题，所有参会董事
长办公会成员须发表赞成、反对或弃权的意见，每名董事长办公会成员有一票表决权。董事长办公会成员因故缺席，一般应由召集人
或委托人事先征求意见，会上加以说明。董事长办公会成员可委托其他董事长办公会成员代为发表意见和表决，委托人应当在授权范
围内代表委托人行使权利。董事长办公会成员未出席会议，亦未委托代表出席的，应当视作已放弃在该次会议上的投票权。董事长办
公会需对议题作出决策的，由全体董事长办公会成员的三分之二以上表决同意通过。
第十二条 董事长办公会一般应以现场会议、通讯会议、现场与通讯相结合的形式召开。当董事长办公会成员对本议事规则第三
条所列事项以书面形式一致表示同意的，可以不召开董事长办公会会议，直接作出决定，并由全体董事长办公会成员在决定文件上签
名。
第五章会议决议
第十三条 董事长办公会形成会议记录。
第十四条 会议记录由董事会办公室负责，如实记录会议内容。会议记录应包括以下内容：
（一）会议名称、时间、地点、召集人和主持人姓名；
（二）出席会议的董事长办公会成员姓名以及办理委托出席手续的委托人、受托人姓名，会议的列席人、记录人；
（三）会议议程；
（四）讨论事项；
（五）需作出决策的每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
董事会办公室负责会议记录撰写，会议记录应及时发至董事长办公会成员、公司高级管理人员及相关部门或所属子公司。
第十五条 公司各部门、所属各子公司应及时将落实情况反馈至董事会办公室。对于重要决议执行情况，根据董事长办公会要求
，由董事会办公室负责督察督办。
第十六条 董事长办公会会议资料由董事会办公室负责整理保管，并按照档案管理要求及时存档。
第六章会议纪律
第十七条 与会人员因故不能出席或委托他人代为参加会议时，会前应当直接向董事长请假，同时向董事会办公室备案。
第十八条 与会人员必须遵守保密纪律，会议议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录不得对外泄露。
第十九条 讨论或决策事项涉及董事长办公会与会人员切身利益的，相关与会人员应当回避。
第二十条 公司董事长办公会成员、高级管理人员、各部门和所属各子公司必须认真贯彻落实董事长办公会形成的决议。
第七章 附则
第二十一条 本规则由董事会审议通过后生效施行，由公司董事会负责解释。原《董事长办公会议事规则》同时废止。
第二十二条 本规则的修订，由董事长办公会提出修订意见，由董事会批准。第二十三条 本规则未尽事宜或与有关法律、法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关监管规则及《公司章程》规定不一致的，依照相关法律法规、监管规则及《公司章
程》的规定执行；如与日后颁布的法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关监管规则或《公司章程》相抵触时
，以相关法律法规、监管规则及《公司章程》的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/3471b502-e14c-4aa7-8d96-dcdd0fd5ba71.PDF
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2026-05-27 18:12│大北农（002385）：独立董事候选人声明与承诺（岳彦芳）
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大北农（002385）：独立董事候选人声明与承诺（岳彦芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/3a7329dd-e7b9-4db4-b777-dc58b0aced0e.PDF
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2026-05-27 18:12│大北农（002385）：独立董事提名人声明与承诺（冯玉军）
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大北农（002385）：独立董事提名人声明与承诺（冯玉军）。公告详情请查看附件
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2026-05-27 18:12│大北农（002385）：关于董事会换届选举的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司于 2026年 5月 26日召开第六届董事会第四十八次（临时）会议，审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事候选人
的议案》和《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。具体情
况如下：
一、第七届董事会组成及任期
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3
名，任期自公司 2026年第三次临时股东会选举通过之日起三年。
二、关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人
经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名莫云女士、张立忠先生、谈松林先生、毛长青先生、邵丽君女士为公司第七届董
事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件 1）。
三、关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人
经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。三
位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中岳彦芳女士为会计专业人士（独立董事候选人简历详见附件 2）。独立董事候选
人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》及《公司章程》等规定的
董事任职资格。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。公司第七届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日
起生效。股东会以累积投票制分别对独立董事候选人进行逐项表决。
四、备查文件
1、第六届董事会第四十八次（临时）会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c4048c6e-167b-4658-b576-31aa74443482.PDF
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2026-05-27 18:12│大北农（002385）：独立董事候选人声明与承诺（冯玉军）
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大北农（002385）：独立董事候选人声明与承诺（冯玉军）。公告详情请查看附件
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2026-05-27 18:12│大北农（002385）：独立董事提名人声明与承诺（岳彦芳）
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大北农（002385）：独立董事提名人声明与承诺（岳彦芳）。公告详情请查看附件
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2026-05-27 18:12│大北农（002385）：独立董事候选人声明与承诺（臧日宏）
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大北农（002385）：独立董事候选人声明与承诺（臧日宏）。公告详情请查看附件
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2026-05-27 18:12│大北农（002385）：独立董事提名人声明与承诺（臧日宏）
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大北农（002385）：独立董事提名人声明与承诺（臧日宏）。公告详情请查看附件
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2026-05-27 18:11│大北农（002385）：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
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大北农（002385）：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-15 18:29│大北农（002385）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 14：30开始
(2)网络投票起止时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日 9:15—9:25，9:30—11
:30和 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 15日 09:15至 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 104会议室
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人：公司董事长莫云女士
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次股东会具有表决权的股东及股东代表共 1,100 人，代表股份491,986,923股，占公司有表决权股份总数的 11.4940%。
（1）现场出席股东会议的股东及股东代表 4人，代表股份 429,046,431股，占公司有表决权股份总数的 10.0236%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东 1,096人，代表股份 62,940,492股，占公司有表决权股份
总数的 1.4704%。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东会的中小股东通过网络投票的中小股东 1,098 人，代表股份63,824,592股，占公司有表决权股份总数的 1.4911%
。
3.部分公司董事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案：
1. 审议通过《2025年度董事会工作报告》
同意 481,426,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8535%；反对 9,416,247 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9139%；弃权1,144,100股（其中，因未投票默认弃权 38,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2325
%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 53,264,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4541%；反对 9,416,247股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 14.7533%；弃权 1,144,100股（其中，因未投票默认弃权 38,800股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.7926%。
2. 审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》
同意 481,617,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8924%；反对 9,494,772 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9299%；弃权874,400股（其中，因未投票默认弃权 45,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1777%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 53,455,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7536%；反对 9,494,772股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 14.8764%；弃权 874,400 股（其中，因未投票默认弃权 45,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3700%。
3. 审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。
同意 458,667,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2275%；反对 32,319,695 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.5692%；弃权1,000,200股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2033
%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 30,504,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7946%；反对 32,319,695股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 50.6383%；弃权 1,000,200股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.5671%。
4. 审议通过《关于授权公司及子公司为客户提供担保的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。
同意 476,804,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9140%；反对 14,283,781 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.9033%；弃权899,000股（其中，因未投票默认弃权 19,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1827%
。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 48,641,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2117%；反对 14,283,781股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.3797%；弃权 899,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.4085%。
5. 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
本议案属于特别决议事项且涉及关联交易，应当由出席股东会的非关联股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过
。
与本议案相关联的股东张立忠先生已回避表决。
同意 475,597,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6687%；反对 15,469,081 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.1442%；弃权920,400股（其中，因未投票默认弃权 19,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1871%
。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 47,435,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3211%；反对 15,469,081股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.2369%；弃权 920,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.4421%。
6. 审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
同意 481,973,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9646%；反对 9,062,240 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8420%；弃权951,600股（其中，因未投票默认弃权 19,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1934%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 53,810,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3104%；反对 9,062,240股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 14.1987%；弃权 951,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.4910%。
7. 审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》
同意 481,924,051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9546%；反对 9,014,672 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8323%；弃权1,048,200股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2131
%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 53,761,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2336%；反对 9,014,672股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 14.1241%；弃权 1,048,200股（其中，因未投票默认弃权 19,200股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.6423%。
8. 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 480,579,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6814%；反对 10,349,772 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.1037%；弃权1,057,400股（其中，因未投票默认弃权 48,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.21
49%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 52,417,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1273%；反对 10,349,772股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.2160%；弃权 1,057,400股（其中，因未投票默认弃权 48,300股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.6567%。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市天元律师事务所
律师姓名：陈惠燕、蓬金贵
公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、蓬金贵律师现场参加本次股东会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f82a1b79-6b0d-45eb-a553-6fbfcb862359.PDF
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2026-05-15 18:24│大北农（002385）：2025年年度股东会的法律意见
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大北农（002385）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b2cf2411-b8e9-4657-89c5-818015304054.PDF
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2026-05-14 20:01│大北农（002385）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月14日召开第六届董事会第四十七次（临时）会议，审议
通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。结合公司发展情况，为推动公司投资价值提升，
公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对
公司回购专用证券账户中的 19,706,600股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项
公告如下：
一、回购股份方案及实施情况
公司于 2024年 1月 30日召开的第六届董事会第十次（临时）会议、2024年 2月 19日召开的 2024年第二次临时股东会，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将
在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024年 1月 31日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。
2024年 3月 4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份，回购股份数量 1,677,500股，占公司目前
总股本的比例为 0.04%。具体内容详见公司于 2024年 3月 5日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于首次回
购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2024-025）。
回购实施期间，公司按照相关规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2024-032、2024-050、2024-060、2024-065
、2024-083、2024-097）。
截至 2024年 9月 13日，本次回购方案已实施完成。公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 19,706,600
股，占公司目前总股本的比例为 0.46%，最高成交价为 5.15元/股，最低成交价 3.86元/股，成交总金额为 80,039,453.66元（不含
交易费用）。具体详见公司于 2024年 9月 14日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于回购股
份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-101）。
截至目前，公司暂未使用上述回购股份。
二、本次变更回购股份用途及原因
为切实推动公司投资价值提升，响应政策号召，维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者信心，结合公司
实际发展情况，公司拟变更 2024年 1月 30日召开的第六届董事会第十次（临时）会议审议通过的回购股份方案中回购股份用途，由
原方案“股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的19,706,600股股份进
行注销并相应减少公司注册资本。
三、本次回购注销后股本变动情况
单位：股
股份性质 注销前 增减变动 注销后
股份数量 比例 股份数量 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股/ 836,481,158 19.45 -- 836,481,158 19.54
非流通股
二、无限售条件流通股 3,463,597,407 80.55 -19,706,600 3,443,890,807 80.46
三、股份总数 4,300,078,565 100 -19,706,600 4,280,371,965 100.00
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限公司出具的股本
结构表为准。上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、本次变更回购股份用途对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等相关规定，有利于增厚每股收益和每股净资产，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，
不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，
不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、修订《公司章程》
结合本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
原条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
4,300,078,565元。 4,280,371,965元。
第二十条 公司已发行的股份数为 第二十条 公司已发行的股份数为
4,300,078,565 股，公司的全部股份均为普 4,280,371,965 股，公司的全部股份均为普
通股。 通股。
六、其他
本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管
理层及具体经办人员在本议案经股东会审议通过后，办理回购股份注销、注册资本变更、《公司章程》修订等工商变更登记事宜。
七、备查文件
公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dcf1da71-2608-4cb7-89d9-951dda3f52de.PDF
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2026-05-14 20:01│大北农（002385）：第六届董事会第四十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次（临时）会议通知于 2026年 5月 8日以电子
通信方式发出，会议于 2026年 5月 14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长莫云女
士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（2026-050）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8e38996c-f65d-42ca-ae6c-6dea817ad664.PDF
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2026-05-14 19:59│大北农（002385）：大北农章程（2026年5月）
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大北农（002385）：大北农章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6e73506b-08f8-415e-87f7-2b627e73d958.PDF
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2026-05-11 17:52│大北农（002385）：2026年4月份商品肥猪销售情况简报
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一、2026年4月份商品肥猪销售情况
2026年 4月公司商品肥猪销售数量为 38.21万头，销售收入 4.27亿元。其中销售数量环比变动-4.76%，同比变动 54.07%；销售
收入环比变动-15.78%，同比变动-4.90%；销售均价 9.00元/公斤。
2026年 1-4月，公司累计销售商品肥猪 145.14万头，同比变动 33.81%。累计销售收入 19.17亿元，同比变动-2.99%。
项目 商品肥猪销售数量（万头） 商品肥猪销售收入 （亿元） 商品肥猪价格
（元/公斤）
期间 当月 累计 当月 累计 当月
2026年1月 35.68 35.68 5.53 5.53 12.48
2026年2月 31.13 66.82 4.30 9.84 11.33
2026年3月 40.12 106.93 5.07 14.90 9.87
2026年4月 38.21 145.14 4.27 19.17 9.00
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、变动原因
2026年 4月，商品肥猪销售数量同比变动主要是产能逐步释放所致。
三、特别提示
1、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅供投资者参考。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪行业的系统性风险，对任何一家生猪企业来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。
3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/81e27ac9-5a47-46a6-9171-6999f728068f.PDF
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2026-05-11 17:50│大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告
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大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/22681885-098a-4e8d-9b2d-74f9ca074b06.PDF
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2026-04-30 00:00│大北农（002385）：中德证券有限责任公司关于大北农向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”
“发行人”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐机构，持续督导期至2025年12月31日止。目前，前述持续督导期已经届满，
中德证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法规和规范性文
件的规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
项目 内容
名称 中德证券有限责任公司
注册地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1号写字楼 22层
主要办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1号写字楼 22层
法定代表人 侯巍
本项目保荐代表人 潘登、马明宽
联系电话 010-59026836
三、上市公司基本情况
项目 内容
发行人名称 北京大北农科技集团股份有限公司
证券代码 002385
总股本 4,300,078,565股
注册地址 北京市海淀区澄湾街 19 号院 1号楼 1层 101
主要办公地址 北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园
法定代表人 莫云
实际控制人 莫云
联系人 尹伟
联系电话 010-82856450
本次证券发行类型 向特定对象发行 A股股票
本次证券上市时间 2024年 8月 15日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、本次发行概述
根据中国证监会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710
号），公司向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价人民币3.31元，募集资金总额为699,999,
998.22元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币7,394,480.36元，募集资金净额为人民币692,605,517.86元。上述募集资金已全
部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年7月26日出具XYZH/2024CDAA4B0344号验资报告。
公司已将上述募集资金全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了募集资金监管协议，对募集资金实行了专户存储。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
中德证券按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，
主动配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及中介机构对深圳证券交易所的意见进行反馈答复，并与深圳证券交易所进行专业沟通
；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段
在持续督导期间，保荐机构及保荐代表人持续督导上市公司规范运作、信守承诺、履行信息披露等义务，所做的主要保荐工作如
下：
1、督导公司完善法人治理结构，提升上市公司规范运作水平，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导公司有效执行并完善防止大股东及其他关联方违规占用上市公司资源的制度；
3、督导公司有效执行并完善防止董事、高级管理人员利用职务之便损害上市公司利益的内控制度；
4、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
5、持续关注并核查募集资金的专户存储事项，确认募集资金按相关规定使用；
6、督导公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；
7、督导公司及其主要股东、董事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
8、定期对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送相关核查报告及持续督导年度报告书等相关文件；
9、中国证监会、深圳证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
公司原控股股东、实际控制人邵根伙于2026年2月3日因病逝世，其所持公司的股份基于夫妻共同财产分割及遗产继承由其配偶莫
云女士及未成年女儿继承，目前相关股份过户程序仍在进行中，本次权益变动后，大北农控股股东、实际控制人变更为莫云女士。保
荐机构已对公司权益变更后的实际控制人进行了专项培训。
七、对大北农配合保荐工作情况的说明与评价
（一）尽职推荐阶段
公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性
、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查和核查工作
，为保荐机构的尽职推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
公司对保荐机构的现场检查、培训等督导工作给予了积极的配合，对于重要事项或信息披露事项，公司能够及时通知保荐机构并
与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求提供相关文件，为保荐机构持续督导工作的开展提供了必要的条件和便利。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的中介机构能够按照有关法律、法规和规范性文件的规定出具专业意见，并积极配合保荐机构的协
调和核查工作。在持续督导阶段，发行人聘请的中介机构能够根据深圳证券交易所的要求出具有关专业意见，并能够配合保荐机构的
持续督导工作。
九、对大北农信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐机构对公司的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行
了核查。保荐机构认为，持续督导期内公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
十、对大北农募集资金使用审阅的结论性意见
公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，募集资金的管理和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，不存在违法违规
情形。
十一、尚未完结的保荐事项
截至2025年12月31日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对剩余募集资金的管理及使用情况
继续履行持续督导责任。
十二、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d60764ce-e57d-4598-87c4-040451d59dfe.PDF
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2026-04-30 00:00│大北农（002385）：中德证券有限责任公司关于大北农2025年度持续督导报告书
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大北农（002385）：中德证券有限责任公司关于大北农2025年度持续督导报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a602f1c7-8bc1-4c7c-9906-eaaba8530081.PDF
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2026-04-28 17:11│大北农（002385）：2026年一季度报告
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大北农（002385）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5879a039-b984-48e6-8653-13075a2b2dec.PDF
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2026-04-28 17:11│大北农（002385）：第六届董事会第四十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次（临时）会议通知于 2026年 4月 22日以电子
通信方式发出，会议于 2026年 4月 27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长莫云女
士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
1. 审议通过《2026年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-046）。
该议案已经董事会审计委员会审议同意。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十六次（临时）会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76cf95e0-c245-4ff7-9b07-ad7e960bd711.PDF
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2026-04-24 00:33│大北农（002385）：2025年度可持续发展报告（ESG报告）
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大北农（002385）：2025年度可持续发展报告（ESG报告）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e472f2f9-fbf2-41ff-a086-0f0f876fd6ba.PDF
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2026-04-23 20:50│大北农（002385）：为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见
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大北农（002385）：为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ee36ad87-c653-49b8-b36b-7d5a22e9f34c.PDF
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2026-04-23 20:50│大北农（002385）：2025年年度审计报告
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大北农（002385）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b8a675ed-8c69-4486-b2f3-6596e741b319.PDF
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2026-04-23 20:50│大北农（002385）：使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”
或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大北农使用自有闲置资金进行委托理财事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为保障流动性的同时合理利用自有资金，有效提高流动资金的效益，进而获取较好的投资回报，公司及子公司在保证日常经营资
金需求和资金安全的前提下，拟继续使用自有闲置资金进行委托理财。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币20亿元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点上用于理
财产品投资的资金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过人民币20亿元。
3、投资种类
公司及子公司运用闲置自有资金投资的品种为中低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于固定收益型、保本浮动
型理财产品、结构性存款等中低风险产品。
4、资金来源
资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规；公司及子公司以该等资金进行委托理财不影响公司正常经营所需
流动资金。
5、授权期限
授权期限自公司第六届董事会第四十五次会议通过之日起12个月内有效，即在该期间内可购买理财产品，单笔理财期限不超过一
年。
6、授权管理
由于金融机构理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财经管理平台负责具体实施工作，并授权公司财经管理平
台根据业务需要，适时引入不同类型符合要求理财产品的金融机构。
公司财经管理平台负责对金融机构理财产品收益与风险的分析、评估工作，负责上述金融机构理财品种的选择、金额的确定、合
同、协议的签署等相关事宜的审批和风险控制。同时，在理财期间更加密切地与银行或其他金融机构的联系与沟通，跟踪理财产品的
最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司及子公司计划购买的理财产品属于风险可控的理财品种。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排
除公司及子公司投资银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则。公司财经管理平台将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或
判断有不利因素，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每季度末将对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行公司章程和内部管理制度，
严格控制风险。
（4）明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权公司财经管理平台行使该项投资决策权，签署相关合同文件的审批，由
公司财经管理平台负责组织具体实施。
公司对理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的测算与预估，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主
营业务的发展，并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，风险可控。
三、交易对公司的影响及相关会计处理
1、公司及子公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常
周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利
益。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
3、根据财政部发布的新金融工具准则规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计
入利润表中公允价值变动损益或投资收益，具体以年度审计结果为准。
四、审议程序
公司于 2026年 4月 22 日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同
意公司使用不超过 20 亿元的自有闲置资金购买中低风险理财产品。
五、保荐机构核查意见
关于大北农使用自有闲置资金进行委托理财事项，保荐机构经核查后认为：大北农使用自有闲置资金进行委托理财的议案已经公
司董事会审议通过，履行了截至目前必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件的要求。前述事项有利于提高资金使用效率，
不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对大北农使用自有闲置资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f356ccd7-3fd3-4a85-abd6-12c989e8a2b2.PDF
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2026-04-23 20:50│大北农（002385）：2025年度内部控制审计报告
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四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，大北农公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二〇二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9c7f2c45-77ed-4389-b75e-cc1a602b647b.PDF
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2026-04-23 20:50│大北农（002385）：授权公司及子公司为客户提供担保的核查意见
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大北农（002385）：授权公司及子公司为客户提供担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/484f3040-fb31-46b3-96d9-916db2805129.PDF
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2026-04-23 20:50│大北农（002385）：继续开展商品期货套期保值业务的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”
或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大北农继续开展商品期货套期保值业务事项进
行了审慎核查，具体情况如下：
一、开展商品期货套期保值业务概述
（一）交易目的
近年来，受宏观经济形势及市场环境变化的影响，国内生猪及饲料原材料价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险
。为充分利用期货市场的套期保值功能，锁定公司原材料成本和生猪销售价格，有效规避生产经营活动中因上游原材料和库存产品价
格波动带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的能力，进而实现公司高质量稳健发展，公司（含子公
司）拟开展商品期货套期保值业务。
（二）交易金额
根据公司经营目标，公司开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额不超过 4亿元（不含期货标的实物交割款项），有效
期内可循环使用。
（三）交易方式
公司的商品期货套期保值业务只限于在境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的农产品品种，如：生猪、玉米、小麦、
大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂等产品。
（四）交易授权期限
自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，即在该期间内可开展商品期货套期保值业务。
（五）资金来源
公司自有资金。
（六）决策程序
公司第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东会审
议。
二、交易风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能由于价格变化方向与公司预测判断相背离而产生价格波动风险，造成期货交易损失
。
2、 资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而
被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：从交易操作、资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统
崩溃、程序错误、信息传输风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
4、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
5、流动性风险：在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。
6、操作风险：公司在开展期货套期保值交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录
交易信息，将可能导致该笔交易业务的损失或丧失交易机会。
（二）风险控制措施
1、公司将根据生产经营实际情况，开展与生产经营相匹配的套期保值业务，严格控制持仓头寸，选择合适的套期保值时机与恰
当的保值数量比例，最大程度对冲价格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行
审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司将选配符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。
4、公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货操作团队、期
货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
三、交易对公司的影响及相关会计处理
公司本次开展商品期货套期保值业务以锁定公司原材料成本和生猪销售价格，有效规避生产经营活动中因上游原材料和库存产品
价格波动带来的风险，保证产品成本的相对稳定为目的，依据实际业务的发生情况配套相应的商品期货及衍生品交易，风险可控，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金融工
具列报》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算和披露。
四、审议程序
公司于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。该
事项尚需提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
关于大北农继续开展商品期货套期保值业务事项，保荐机构经核查后认为：公司开展商品期货套期保值业务，主要是为锁定公司
原材料成本和生猪销售价格，有效规避生产经营活动中因上游原材料和库存产品价格波动带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提
高公司抵御原材料价格波动的能力，具有一定的必要性。公司开展商品期货套期保值业务已经公司董事会审议通过，本次事项尚需提
交股东会审议，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
保荐机构提请公司注意：在开展商品期货套期保值业务过程中要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及
责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司开展商品期货套期保值业务采取了相应的风险应对措施，但金融衍生品交易业务固有的市场
风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上所述，保荐机构对大北农 2026年度继续开展商品期货套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/21913974-2ab2-4f41-b576-7dda3cb9a5ff.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│大北农：2026年一季度报告
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2026-04-24│大北农：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171415.PDF
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2025-10-23│大北农：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725049.PDF
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2025-08-28│大北农：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596004.PDF
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2025-04-30│大北农：2025年一季度报告
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2025-04-25│大北农：2024年年度报告
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2024-10-23│大北农：2024年三季度报告
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2024-08-23│大北农：2024年半年度报告
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2024-04-30│大北农：2024年一季度报告
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