公司公告☆ ◇002385 大北农 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 17:41 │大北农（002385）：关于部分董事增持股份及后续增持计划的公告 │
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│2026-06-15 16:46 │大北农（002385）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 │
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│2026-06-12 18:18 │大北农（002385）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 18:17 │大北农（002385）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2026-06-12 18:17 │大北农（002385）：关于职工代表大会选举产生第七届董事会职工董事的公告 │
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│2026-06-12 18:16 │大北农（002385）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-06-12 18:16 │大北农（002385）：第七届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:15 │大北农（002385）：2026年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-10 16:57 │大北农（002385）：2026年5月份生猪销售情况简报 │
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│2026-06-10 16:55 │大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告 │
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2026-06-16 17:41│大北农（002385）：关于部分董事增持股份及后续增持计划的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司
关于部分董事增持股份及后续增持计划的公告
董事毛长青先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 16日收市后收到公司董事毛长青先生出具的《关于
增持股份及后续增持计划的告知函》。计划自 2026年 6月 16日起 1个月内，以集中竞价交易方式增持本公司股份，增持金额不低于
人民币 300万元（包含已增持金额）。
2. 2026 年 6 月 16 日，董事毛长青先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份 887,200股，占本
公司总股本的 0.02%，增持金额约人民币 263.51万元；
3. 基于对公司经营发展的信心及长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，董事毛长青先生计划于本公告披露之日起 1个
月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司股票。
4. 本次增持不设置增持价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：董事毛长青先生，截至目前持有公司股份 887,200 股，占本公司总股本的 0.02%。
2、前次增持计划情况：截至本公告披露日前 12个月内，毛长青先生未披露增持计划。
3、毛长青先生在本次公告披露前 6个月内无减持公司股票的情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司经营发展的信心及长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可。
2、本次拟增持股份的金额：本次增持金额不低于人民币 300 万元（包含已增持金额）。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划
。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 1个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期
间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，实施期限将顺延。
5、本次拟增持股份的资金来源及方式：上述增持主体使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票
。
6、本次增持不基于其主体的特定身份，如丧失相关身份仍将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事股份锁定期限的安排。
8、本次增持主体承诺：本次增持主体承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成本次增持
计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现
上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、关于增持股份及后续增持计划的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ac11d452-2b04-4505-9e4e-6c06393749a3.PDF
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2026-06-15 16:46│大北农（002385）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日召开的第六届董事会第四十八次（临时）会议，审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股
份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为人民币 5,000万元-8,000万元（均含本数），回购股
份的价格不超过 5.70 元/股（含）。回购期限自公司第六届董事会第四十八次（临时）会议审议通过本回购方案之日起 12个月内。
回购事项具体内容详见公司于2026年 5月 28日、2026年 6月 5日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-054）、《关于以集中竞价交易方式回购
股份的报告书》（公告编号：2026-064）。
一、首次实施回购股份的情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2026年 6月 15日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 1,010,000股，占公司总
股本的 0.02%，最高成交价为 3.01元/股，最低成交价为 3.00元/股，成交总金额 3,033,800.00元（不含交易费用）。本次回购符
合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/16b6d45b-f1c0-4e44-85ff-2a1c35baf606.PDF
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2026-06-12 18:18│大北农（002385）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2026年 6月 12日（星期五）下午 14：30开始
(2)网络投票起止时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 12日 9:15—9:25，9:30—11
:30和 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 6月 12日 09:15至 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 104会议室
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人：公司董事长莫云女士
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次股东会具有表决权的股东及股东代表共 1,322 人，代表股份509,388,481股，占公司有表决权股份总数的 11.9006%。
现场出席股东会议的股东及股东代表 4人，代表股份 437,325,299 股，占公司有表决权股份总数的 10.2170%。
（1）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东 1,318人，代表股份 72,063,182股，占公司有表决权股份
总数的 1.6836%。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东会的中小股东通过网络投票的中小股东 1,319 人，代表股份72,063,282股，占公司有表决权股份总数的 1.6836%
。
3.部分公司董事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案：
1. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。
同意 498,740,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9097%；反对 9,527,341 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8703%；弃权1,120,600股（其中，因未投票默认弃权 101,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2200
%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 61,415,341 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2242%；反对 9,527,341股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 13.2208%；弃权 1,120,600股（其中，因未投票默认弃权 101,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.5550%。
2. 审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。
同意 484,093,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0342%；反对 22,437,465 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.4048%；弃权2,857,850股（其中，因未投票默认弃权 175,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.56
10%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 46,767,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8985%；反对 22,437,465股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 31.1358%；弃权 2,857,850股（其中，因未投票默认弃权 175,750 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.9658%。
3. 审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01非独立董事莫云
同意 491,348,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4585%；反对 15,241,562 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.9921%；弃权2,798,250股（其中，因未投票默认弃权 999,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.54
93%。
表决结果：当选
中小股东总表决情况：
同意 54,023,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9667%；反对 15,241,562股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 21.1502%；弃权 2,798,250股（其中，因未投票默认弃权 999,750 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.8830%。
3.02非独立董事张立忠
同意 491,946,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5759%；反对 14,468,862 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.8404%；弃权2,972,950股（其中，因未投票默认弃权 996,450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.58
36%。
表决结果：当选
中小股东总表决情况：
同意 54,621,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7965%；反对 14,468,862股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.0780%；弃权 2,972,950股（其中，因未投票默认弃权 996,450 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.1255%。
3.03非独立董事谈松林
同意 491,577,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5035%；反对 14,635,062 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.8731%；弃权3,175,550股（其中，因未投票默认弃权 1,176,050股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
6234%。
表决结果：当选
中小股东总表决情况：
同意 54,252,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2848%；反对 14,635,062股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.3086%；弃权 3,175,550 股（其中，因未投票默认弃权 1,176,050 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.4066%。
3.04非独立董事毛长青
同意 491,746,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5366%；反对 14,384,462 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.8239%；弃权3,257,450股（其中，因未投票默认弃权 1,177,450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
6395%。
表决结果：当选
中小股东总表决情况：
同意 54,421,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5189%；反对 14,384,462股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.9609%；弃权 3,257,450 股（其中，因未投票默认弃权 1,177,450 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.5203%。
3.05非独立董事邵丽君
同意 490,785,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3480%；反对 15,001,062 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.9449%；弃权3,601,950股（其中，因未投票默认弃权 1,180,550股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
7071%。
表决结果：当选
中小股东总表决情况：
同意 53,460,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1852%；反对 15,001,062股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.8165%；弃权 3,601,950 股（其中，因未投票默认弃权 1,180,550 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.9983%。
4. 审议通过《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。表决结果如下：
4.01独立董事臧日宏
总表决结果：同意 482,239,808 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 94.6703%。
表决结果：当选
中小股东表决情况：
同意 44,914,609股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 62.3266%。4.02独立董事岳彦芳
总表决结果：同意 480,019,129 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 94.2344%。
表决结果：当选
中小股东表决情况：
同意 42,693,930股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 59.2451%。4.03独立董事冯玉军
总表决结果：同意 481,897,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 94.6031%。
表决结果：当选
中小股东表决情况：
同意 44,572,101股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 61.8513%。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市天元律师事务所
律师姓名：曾祥娜、刘皑
公司聘请的北京市天元律师事务所指派曾祥娜、刘皑律师现场参加本次股东会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2026年第三次临时股东会决议；
2.北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0000dac2-7aee-4049-8fc5-a8fc5e210c80.PDF
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2026-06-12 18:17│大北农（002385）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月12日召开 2026年第三次临时股东会，审议通过《关于换
届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第七届董事
会非职工代表董事。2026年 6月 12日，公司召开职工代表大会，选举张颉先生担任公司第七届董事会职工代表董事，与 2026年第三
次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会。
2026年 6月 12日，公司召开第七届董事会第一次（临时）会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案
》《关于选举董事会各专业委员会成员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》（简历详见附件）
。
现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成和董事长及副董事长选举产生的情况
（一）第七届董事会成员
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包括职工代表董事 1名），独立董事 3名。具体如下：
非独立董事：莫云女士、张立忠先生、谈松林先生、毛长青先生、邵丽君女士、张颉先生（职工代表董事）
独立董事：臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生
经公司全体董事过半数同意，选举董事长及副董事长如下：
董事长：莫云女士
副董事长：张立忠先生
公司第七届董事会任期自 2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《北京大北农科技集团
股份有限公司公司章程》的规定。
二、第七届董事会各专业委员会成员组成及主任委员的情况
1、战略与 ESG委员会
任职 主任委员/召集人 委员 委员
姓名 莫云 张立忠 臧日宏（独立董事）
2、薪酬与考核委员会
任职 主任委员/召集人 委员 委员
姓名 冯玉军（独立董事） 岳彦芳（独立董事） 谈松林
3、审计委员会
任职 主任委员/召集人 委员 委员
姓名 岳彦芳（独立董事） 冯玉军（独立董事） 张立忠
4、提名委员会
任职 主任委员/召集人 委员 委员
姓名 臧日宏（独立董事） 冯玉军（独立董事） 邵丽君
专业委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员
会的召集人岳彦芳女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。
上述委员任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、聘任高级管理人员的情况
总裁：谈松林先生
副总裁：宋维平先生、王跃华先生、尹伟先生
财务总监：王英女士
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