公司公告☆ ◇002385 大北农 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-05 18:47 │大北农（002385）：关于变更法定代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-05 18:46 │大北农（002385）：第六届董事会第四十一次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 15:47 │大北农（002385）：关于公司实际控制人、董事长逝世的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 20:38 │大北农（002385）：2025年年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:09 │大北农（002385）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:09 │大北农（002385）：董事和高级管理人员薪酬制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:06 │大北农（002385）：第六届董事会第四十次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:05 │大北农（002385）：为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:05 │大北农（002385）：部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:05 │大北农（002385）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 18:47│大北农（002385）：关于变更法定代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大北农（002385）：关于变更法定代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/a98a3e9d-a9b6-4bc5-bddf-277c71122460.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 18:46│大北农（002385）：第六届董事会第四十一次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次（临时）会议通知以电子通信方式发出，会议
于 2026年 2月 5日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议召集人已在会议上作出说明。
本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由副董事长张立忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于变更法定代表人的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/e0af7418-275f-4914-9940-466fffc02c1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 15:47│大北农（002385）：关于公司实际控制人、董事长逝世的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大北农（002385）：关于公司实际控制人、董事长逝世的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/766a8483-ef85-4cab-ab47-40c2e09a1cb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 20:38│大北农（002385）：2025年年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大北农（002385）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/cf0d0ea0-6e81-4633-81d1-ba7b9fa8f116.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:09│大北农（002385）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 4日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 2月 4日（星期三）下午 15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者
在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区澄湾街 19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
2.00 《关于修订公司<董事和高级管理 非累积投票提案 √
人员薪酬制度>的议案》
3.00 《关于部分募集资金投资项目结 非累积投票提案 √
项、终止并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过，详见公司于 2026年 1月 24日在《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-005、2026-006）。
3、董事会审议议案 1时与本议案相关联的董事张立忠先生已回避表决，该议案表决时需要关联股东回避表决。董事会审议议案
2时与本议案相关联的全体董事已回避表决。
4、议案 1为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须携带授权委托书及本人身份证）；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。
投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人
员身份证、单位出具的授权委托书。
（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以 2026年2月 5日下午 17：00前送达本公司为有效登记）。
2、登记时间：2026年 2月 5日（星期四）
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：30
3、登记地点：北京市海淀区澄湾街 19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
（1）会议联系人：鲁永婷
（2）联系电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn
6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第四十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/30609009-b373-49cf-b801-7cdc118218bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:09│大北农（002385）：董事和高级管理人员薪酬制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大北农（002385）：董事和高级管理人员薪酬制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/4d861c4a-5e55-4c4b-9258-b85d8d71e93a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:06│大北农（002385）：第六届董事会第四十次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大北农（002385）：第六届董事会第四十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/ad5dda8e-5eeb-4b99-a35e-3430860a17fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:05│大北农（002385）：为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大北农（002385）：为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/42d1db52-19a5-4aef-bf80-7937bb1387b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:05│大北农（002385）：部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大北农（002385）：部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/8bc57bff-9b0f-4a4a-9725-72dbd360f51c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:05│大北农（002385）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大北农（002385）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/41133108-c16f-42b8-84a7-994e54430847.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:05│大北农（002385）：关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大北农（002385）：关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/5fcedef0-68fd-4ef0-a7f0-7a9e8095f563.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│大北农（002385）：2025年12月份生猪销售情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2025年12月份生猪销售情况
2025年 12月控股公司生猪销售数量为 46.58万头，销售收入 6.05亿元。其中销售数量环比增长 12.21%，同比增长 18.71%；销
售收入环比增长 18.16%，同比增长-15.62%；销售均价 11.33元/公斤。
2025年 1-12月，控股公司累计销售生猪 450.18万头，同比增长 25.23%。累计销售收入 65.94亿元，同比增长 5.15%。
上述数据包括公司及下属控股的养殖平台的全部生猪出栏数据，不包括其他业务。上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据
之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为初步阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
项目 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入 （亿元） 育肥猪价格
（元/公斤）
期间 当月 累计 当月 累计 当月
2024年12月 39.24 359.47 7.17 62.71 15.74
2025年1月 38.40 38.40 6.42 6.42 15.44
2025年2月 28.19 66.59 4.29 10.71 14.72
2025年3月 38.21 104.80 6.14 16.85 14.43
2025年4月 33.55 138.35 5.22 22.07 14.58
2025年5月 38.63 176.98 6.23 28.29 14.36
2025年6月 37.52 214.49 5.69 33.98 14.05
2025年7月 29.00 243.49 4.38 38.35 14.50
2025年8月 35.22 278.71 5.22 43.57 13.67
2025年9月2025年10月 37.3746.00 316.08362.08 5.415.79 48.9854.77 12.9111.43
2025年11月 41.51 403.60 5.12 59.90 11.51
2025年12月 46.58 450.18 6.05 65.94 11.33
注：因五舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、变动原因
2025年 12月，生猪销售数量同比增长主要是产能逐步释放所致，销售收入同比减少主要是受国内生猪市场行情变化的影响。
三、风险提示
请广大投资者注意以下投资风险：
1、公司目前主要有“玉米、水稻种业（含生物育种）、饲料”等业务板块，上述销售情况只代表公司及控股的养殖平台的生猪
销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风
险。
3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/313aafb9-8bc1-4910-9ef2-abcc972db36a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/16472666-a6fd-4988-aba3-65e0c0e2e444.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 19:11│大北农（002385）：关于控股股东、实际控制人减持股份计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司控股股东、实际控制人邵根伙先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 10日披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持股份
的预披露公告》（公告编号：2025-080），邵根伙先生拟在该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以大宗交易方式和集中竞价
交易方式减持公司股份合计不超 85,607,400股，占公司总股本的 1.99%（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 2.00%）。公司
于 2025年 11月 26日披露《关于控股股东、实际控制人股份变动比例触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-105），具体内容详
见巨潮资讯网。
公司于近日收到控股股东、实际控制人邵根伙先生出具的《关于减持股份计划完成的告知函》，邵根伙先生于 2025 年 11月 19
日至 11月 25日以集中竞价交易方式减持 42,803,700股，占公司总股本的 1.00%（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 1.00%
）；于 2025年 12月 19日以大宗交易方式减持 6,641,495股，占公司总股本的 0.15%（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.
16%）。邵根伙先生通过大宗交易方式和集中竞价交易方式减持公司股份合计49,445,195股，占公司总股本的 1.15%（占剔除回购专
用账户股份后公司总股本的 1.16%），本次减持计划实施完毕。
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例
称 （%）
邵根伙 集中竞价 2025 年 11 月 19 日 4.15 42,803,700 1.00
至 11 月 25日
大宗交易 2025年 12月 19日 3.93 6,641,495 0.15
合计 49,445,195 1.15
以上减持股份来源于公司控股股东、实际控制人邵根伙先生通过集中竞价买入的股份、因权益分派转增的股份、首次公开发行股
票前持有的股份，减持价格区间为 3.93元/股- 4.19元/股。
2. 股东本次减持前后持股情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股 占剔除回购 股数（股） 占总股 占剔除回购
本比例 专用账户股 本比例 专用账户股
份后公司总 份后公司总
股本的比例 股本的比例
合计持有股份 977,200,026 22.73% 22.83% 927,754,831 21.58% 21.67%
其中：无限售 216,550,007 5.04% 5.06% 231,938,708 5.39% 5.42%
条件股份
有限售条件股 760,650,019 17.69% 17.77% 695,816,123 16.18% 16.26%
份
注：2025年年末邵根伙先生所持股份减少，因此 2026年其高管锁定股减少，本次变动后持有的有限售条件股份减少。
二、其他相关说明
1. 控股股东、实际控制人邵根伙先生本次减持严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则。
2. 控股股东、实际控制人邵根伙先生已就本次减持预先披露了减持计划，本次减持与控股股东、实际控制人邵根伙先生此前披
露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。截至本公告披露日，本次减持计划实施完成，实际减持股份数
量未超过计划减持股份数量。
3. 本次减持股东邵根伙先生是公司控股股东、实际控制人，减持股份不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响，不会导致
公司控制权发生变化。
三、备查文件
1. 控股股东、实际控制人邵根伙先生出具的《关于减持股份计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/9d93a514-36d7-4ec8-bd99-693b88a58b07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 18:17│大北农（002385）：关于变更董事、内审负责人暨调整董事会提名委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事离任情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月17日收到公司董事林孙雄先生提交的《辞任报告》
，林孙雄先生因工作另有安排申请辞去公司董事、副总裁、内审负责人职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。林孙雄先生辞任
上述职务后继续在公司任职。
截至本公告披露日，林孙雄先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规和规范性文件以及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关
规定，林孙雄先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，原任期至第六届董事会任期届满之日止。林孙雄先生辞职不会导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生不利影响。
林孙雄先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对其任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示
衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 12月 17 日召开
了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举张颉先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工
代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
|