公司公告☆ ◇002385 大北农 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:49 │大北农（002385）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-16 18:45 │大北农（002385）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-06-10 00:00 │大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告 │
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│2025-06-06 16:32 │大北农（002385）：2025年5月份生猪销售情况简报 │
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│2025-05-30 08:00 │大北农（002385）：第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-30 08:00 │大北农（002385）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-30 08:00 │大北农（002385）：为参股公司提供担保暨关联交易的专项意见 │
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│2025-05-30 08:00 │大北农（002385）：中德证券有限责任公司关于大北农2024年度持续督导报告书 │
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│2025-05-30 08:00 │大北农（002385）：为参股公司提供担保的专项意见 │
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│2025-05-30 08:00 │大北农（002385）：关于为参股公司提供担保的公告 │
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2025-06-16 18:49│大北农（002385）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14：30 开始
(2)网络投票起止时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 6 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 104 会议室
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人：公司董事长邵根伙先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共 1,565 人，代表股份1,050,008,525 股，占公司有表决权股份总数的 24.530
8％。
（1）现场出席股东会议的股东及股东代表 2 名，代表股份 977,423,826 股，占公司有表决权股份总数的 22.8350％。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东 1,563人，代表股份 72,584,699 股，占公司有表决权股份
总数的 1.6958％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东通过网络投票的中小股东 1,563 人，代表股份72,584,699 股，占公司有表决权股份总数的 1.695
8％。
3.部分公司董事、监事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会，见证律师现场出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案：
1. 审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
同意 1,018,630,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0117％；反对 28,892,672 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.7517％；弃权2,484,975 股（其中，因未投票默认弃权 1,034,825 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2367％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 41,207,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.7710％；反对 28,892,672 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 39.8055％；弃权 2,484,975 股（其中，因未投票默认弃权 1,034,825 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4236％。
2. 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
本议案属于特别决议事项且涉及关联交易，应当由出席股东大会的非关联股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通
过。
与本议案相关联的股东张立忠先生未参与表决。
同意 1,018,668,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0153％；反对 28,859,072 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.7485％；弃权2,480,675 股（其中，因未投票默认弃权 1,009,525 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2363％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 41,244,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.8232％；反对 28,859,072 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 39.7592％；弃权 2,480,675 股（其中，因未投票默认弃权 1,009,525 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4176％。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市天元律师事务所
律师姓名：赵婉宇、刘皑
公司聘请的北京市天元律师事务所指派赵婉宇、刘皑律师现场参加本次股东大会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2025 年第三次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/1465707a-c8d5-4093-9ea2-3ba62b36c018.PDF
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2025-06-16 18:45│大北农（002385）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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致：北京大北农科技集团股份有限公司
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场
投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 6 月 16 日 14:30 在北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政
楼 104 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）以及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召
集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》《北
京大北农科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律
师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议
案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用北京·上海·深圳·成都
·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州·香港原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2025 年 5 月 29 日召开第三十一次（临时）会议作出决议召集本次股东大会，并于 2025 年 5 月 30 日
通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》，该通知文件中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和
出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 16 日 14:30 在北京市海淀
区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 104 会议室召开，由董事长邵根伙先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会
网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,565人，共计持有公司有表决权股份 1,050,008,525 股
，占公司有表决权股份总数的24.5308%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2 人，共计持有公司有表决权股份 977,423,826股，占公司有表
决权股份总数的 22.8350%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 1,563 人，共计持有公司有表决权
股份 72,584,699 股，占公司有表决权股份总数的 1.6958％。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1,563 人，代表公司有表决权股份数 72,584,69
9 股，占公司有表决权股份总数的1.6958％。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《
公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意1,018,630,878股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.0117％；反对28,892,672股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的2.7517％；弃权2,484,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2367％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意41,207,052股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的56.7710％；反对28,892,672股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的39.8055％；弃权2,484,975股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.4236％。
（二）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
本议案属于特别决议事项且涉及关联交易，应当由出席股东大会的非关联股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过，
存在关联关系的股东未参与表决。
表决情况：同意1,018,668,778股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的97.0153％；反对28,859,072股，占出席会议
非关联股东所持有表决权股份总数的2.7485％；弃权2,480,675股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2363％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意41,244,952股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的56.8232％；反对28,859,072股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的39.7592％；弃权2,480,675股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.4176％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/1fefeb62-d550-4c1a-9fdd-32155f5cbf41.PDF
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2025-06-10 00:00│大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告
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大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/acec791c-1c49-4422-818a-aa2f9b2ea9ee.PDF
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2025-06-06 16:32│大北农（002385）：2025年5月份生猪销售情况简报
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一、2025年 5月份生猪销售情况
公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 72.76 万头，1-5 月累计为 316.86 万头；销售收入当月合计为 12.48 亿元，1-
5 月累计为 50.03 亿元；公司控股及参股公司商品肥猪当月均价为 14.39元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下：
1、2025 年 5 月控股公司生猪销售数量为 38.63 万头，销售收入 6.23 亿元。其中销售数量环比增长 15.14%，同比增长 17.9
9%；销售收入环比增长 19.35%，同比增长16.45%；商品肥猪出栏均重 127.36公斤，销售均价 14.36元/公斤。
2025 年 1-5 月，控股公司累计销售生猪 176.98 万头，同比增长 16.95%。累计销售收入 28.29亿元，同比增长 25.18%。
2、2025 年 5 月参股公司生猪销售数量为 34.13 万头，销售收入 6.25 亿元。其中销售数量环比增长 28.50%，同比增长 77.5
8%；销售收入环比增长 28.07%，同比增长69.38%；商品肥猪出栏均重 126.37公斤，销售均价 14.41元/公斤。
2025 年 1-5 月，参股公司累计销售生猪 139.88 万头，同比增长 43.23%。累计销售收入 24.74亿元，同比增长 48.32%。
上述数据包括公司及下属参控股的养殖平台的全部生猪出栏数据，不包括其他业务。上述数据均未经审计，与定期报告披露的数
据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为初步阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
项目 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入 （亿元） 育肥猪价格
（元/公斤）
公司类型 控股公司 参股公司 合计 控股公司 参股公司 合计 当月销售均价
期间 当月 累计 当月 累计 当月 累计 当月 累计 当月 累计 当月 累计
2024年5月 32.7 151.3 19.2 97.66 51.9 248.9 5.35 22.6 3.69 16.6 9.04 39.28 15.66
4 3 2 6 9 0 8
2024年6月 21.3 172.6 14.4 112.1 35.8 284.8 3.92 26.5 3.11 19.7 7.03 46.31 18.11
6 9 6 2 3 2 2 9
2024年7月 27.3 200.0 19.2 131.3 46.5 331.4 5.45 31.9 4.37 24.1 9.82 56.13 18.71
4 3 4 7 8 0 7 6
2024年8月 22.8 222.9 18.9 150.3 41.8 373.2 5.24 37.2 4.69 28.8 9.93 66.07 20.13
8 2 4 0 2 2 1 6
2024年9月 28.0 250.9 26.3 176.6 54.4 427.6 5.77 42.9 6.24 35.0 12.0 78.08 18.66
8 9 4 4 2 3 8 9 1
2024年10 31.6 282.6 33.5 210.1 65.2 492.8 5.70 48.6 7.25 42.3 12.9 91.03 17.35
月 8 8 3 7 1 5 8 5 5
2024年11 37.4 320.1 33.0 243.2 70.5 563.3 6.85 55.5 6.56 48.9 13.4 104.45 16.34
月 9 7 3 0 2 7 4 1 1
2024年12 38.9 359.0 37.8 281.0 76.7 640.1 7.17 62.7 6.76 55.6 13.9 118.37 15.46
月 0 6 6 6 6 3 1 7 3
2025年1月 38.4 38.40 31.0 31.09 69.4 69.49 6.42 6.42 5.41 5.41 11.8 11.83 15.34
0 9 9 3
2025年2月 28.1 66.59 19.3 50.48 47.5 117.0 4.29 10.7 3.18 8.59 7.47 19.30 14.52
9 9 8 7 1
2025年3月 38.2 104.8 28.7 79.19 66.9 183.9 6.14 16.8 5.02 13.6 11.1 30.46 14.35
1 0 1 2 9 5 1 6
2025年4月 33.5 138.3 26.5 105.7 60.1 244.1 5.22 22.0 4.88 18.4 10.0 40.56 14.64
5 5 6 5 1 0 7 9 9
2025年5月 38.6 176.9 34.1 139.8 72.7 316.8 6.23 28.2 6.25 24.7 12.4 53.03 14.39
3 8 3 8 6 6 9 4 8
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、变动原因
2025 年 5 月，生猪销售数量、收入，同比增长主要是因为国内生猪市场行情变化及产能逐步释放所致。
三、风险提示
请广大投资者注意以下投资风险：
1、公司目前主要有“玉米、水稻种业（含生物育种）、饲料”等业务板块，上述销售情况只代表公司及参控股的养殖平台的生
猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风
险。
3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/5fdb9103-083b-4b51-9e79-0f5d5f7fff53.PDF
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2025-05-30 08:00│大北农（002385）：第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 24 日以
电子邮件方式发出，会议于 2025年 5 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，其中董事长邵根伙先生、董事谈松林先生、林孙雄先生、邵丽君女士现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议
由董事长邵根伙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于为参股公司提供担保的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。
与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十一次（临时）会议决议；
2、第六届董事会第十次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/410bfb58-4565-4a76-8e55-2817700f15ba.PDF
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2025-05-30 08:00│大北农（002385）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次（临时）会议于 2025 年 5 月 29 日在公司
会议室以现场+通讯方式召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 1
6 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：20
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