公司公告☆ ◇002385 大北农 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:29 │大北农（002385）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:24 │大北农（002385）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-14 20:01 │大北农（002385）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-14 20:01 │大北农（002385）：第六届董事会第四十七次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-14 19:59 │大北农（002385）：大北农章程（2026年5月） │
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│2026-05-11 17:52 │大北农（002385）：2026年4月份商品肥猪销售情况简报 │
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│2026-05-11 17:50 │大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │大北农（002385）：中德证券有限责任公司关于大北农向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-04-30 00:00 │大北农（002385）：中德证券有限责任公司关于大北农2025年度持续督导报告书 │
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│2026-04-28 17:11 │大北农（002385）：2026年一季度报告 │
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2026-05-15 18:29│大北农（002385）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 14：30开始
(2)网络投票起止时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日 9:15—9:25，9:30—11
:30和 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 15日 09:15至 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 104会议室
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人：公司董事长莫云女士
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次股东会具有表决权的股东及股东代表共 1,100 人，代表股份491,986,923股，占公司有表决权股份总数的 11.4940%。
（1）现场出席股东会议的股东及股东代表 4人，代表股份 429,046,431股，占公司有表决权股份总数的 10.0236%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东 1,096人，代表股份 62,940,492股，占公司有表决权股份
总数的 1.4704%。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东会的中小股东通过网络投票的中小股东 1,098 人，代表股份63,824,592股，占公司有表决权股份总数的 1.4911%
。
3.部分公司董事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案：
1. 审议通过《2025年度董事会工作报告》
同意 481,426,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8535%；反对 9,416,247 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9139%；弃权1,144,100股（其中，因未投票默认弃权 38,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2325
%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 53,264,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4541%；反对 9,416,247股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 14.7533%；弃权 1,144,100股（其中，因未投票默认弃权 38,800股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.7926%。
2. 审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》
同意 481,617,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8924%；反对 9,494,772 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9299%；弃权874,400股（其中，因未投票默认弃权 45,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1777%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 53,455,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7536%；反对 9,494,772股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 14.8764%；弃权 874,400 股（其中，因未投票默认弃权 45,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3700%。
3. 审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。
同意 458,667,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2275%；反对 32,319,695 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.5692%；弃权1,000,200股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2033
%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 30,504,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7946%；反对 32,319,695股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 50.6383%；弃权 1,000,200股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.5671%。
4. 审议通过《关于授权公司及子公司为客户提供担保的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。
同意 476,804,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9140%；反对 14,283,781 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.9033%；弃权899,000股（其中，因未投票默认弃权 19,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1827%
。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 48,641,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2117%；反对 14,283,781股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.3797%；弃权 899,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.4085%。
5. 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
本议案属于特别决议事项且涉及关联交易，应当由出席股东会的非关联股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过
。
与本议案相关联的股东张立忠先生已回避表决。
同意 475,597,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6687%；反对 15,469,081 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.1442%；弃权920,400股（其中，因未投票默认弃权 19,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1871%
。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 47,435,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3211%；反对 15,469,081股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.2369%；弃权 920,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.4421%。
6. 审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
同意 481,973,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9646%；反对 9,062,240 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8420%；弃权951,600股（其中，因未投票默认弃权 19,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1934%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 53,810,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3104%；反对 9,062,240股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 14.1987%；弃权 951,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.4910%。
7. 审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》
同意 481,924,051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9546%；反对 9,014,672 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8323%；弃权1,048,200股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2131
%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 53,761,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2336%；反对 9,014,672股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 14.1241%；弃权 1,048,200股（其中，因未投票默认弃权 19,200股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.6423%。
8. 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 480,579,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6814%；反对 10,349,772 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.1037%；弃权1,057,400股（其中，因未投票默认弃权 48,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.21
49%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 52,417,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1273%；反对 10,349,772股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.2160%；弃权 1,057,400股（其中，因未投票默认弃权 48,300股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.6567%。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市天元律师事务所
律师姓名：陈惠燕、蓬金贵
公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、蓬金贵律师现场参加本次股东会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f82a1b79-6b0d-45eb-a553-6fbfcb862359.PDF
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2026-05-15 18:24│大北农（002385）：2025年年度股东会的法律意见
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大北农（002385）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b2cf2411-b8e9-4657-89c5-818015304054.PDF
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2026-05-14 20:01│大北农（002385）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月14日召开第六届董事会第四十七次（临时）会议，审议
通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。结合公司发展情况，为推动公司投资价值提升，
公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对
公司回购专用证券账户中的 19,706,600股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项
公告如下：
一、回购股份方案及实施情况
公司于 2024年 1月 30日召开的第六届董事会第十次（临时）会议、2024年 2月 19日召开的 2024年第二次临时股东会，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将
在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024年 1月 31日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。
2024年 3月 4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份，回购股份数量 1,677,500股，占公司目前
总股本的比例为 0.04%。具体内容详见公司于 2024年 3月 5日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于首次回
购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2024-025）。
回购实施期间，公司按照相关规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2024-032、2024-050、2024-060、2024-065
、2024-083、2024-097）。
截至 2024年 9月 13日，本次回购方案已实施完成。公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 19,706,600
股，占公司目前总股本的比例为 0.46%，最高成交价为 5.15元/股，最低成交价 3.86元/股，成交总金额为 80,039,453.66元（不含
交易费用）。具体详见公司于 2024年 9月 14日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于回购股
份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-101）。
截至目前，公司暂未使用上述回购股份。
二、本次变更回购股份用途及原因
为切实推动公司投资价值提升，响应政策号召，维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者信心，结合公司
实际发展情况，公司拟变更 2024年 1月 30日召开的第六届董事会第十次（临时）会议审议通过的回购股份方案中回购股份用途，由
原方案“股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的19,706,600股股份进
行注销并相应减少公司注册资本。
三、本次回购注销后股本变动情况
单位：股
股份性质 注销前 增减变动 注销后
股份数量 比例 股份数量 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股/ 836,481,158 19.45 -- 836,481,158 19.54
非流通股
二、无限售条件流通股 3,463,597,407 80.55 -19,706,600 3,443,890,807 80.46
三、股份总数 4,300,078,565 100 -19,706,600 4,280,371,965 100.00
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限公司出具的股本
结构表为准。上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、本次变更回购股份用途对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等相关规定，有利于增厚每股收益和每股净资产，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，
不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，
不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、修订《公司章程》
结合本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
原条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
4,300,078,565元。 4,280,371,965元。
第二十条 公司已发行的股份数为 第二十条 公司已发行的股份数为
4,300,078,565 股，公司的全部股份均为普 4,280,371,965 股，公司的全部股份均为普
通股。 通股。
六、其他
本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管
理层及具体经办人员在本议案经股东会审议通过后，办理回购股份注销、注册资本变更、《公司章程》修订等工商变更登记事宜。
七、备查文件
公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dcf1da71-2608-4cb7-89d9-951dda3f52de.PDF
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2026-05-14 20:01│大北农（002385）：第六届董事会第四十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次（临时）会议通知于 2026年 5月 8日以电子
通信方式发出，会议于 2026年 5月 14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长莫云女
士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（2026-050）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8e38996c-f65d-42ca-ae6c-6dea817ad664.PDF
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2026-05-14 19:59│大北农（002385）：大北农章程（2026年5月）
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大北农（002385）：大北农章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6e73506b-08f8-415e-87f7-2b627e73d958.PDF
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2026-05-11 17:52│大北农（002385）：2026年4月份商品肥猪销售情况简报
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一、2026年4月份商品肥猪销售情况
2026年 4月公司商品肥猪销售数量为 38.21万头，销售收入 4.27亿元。其中销售数量环比变动-4.76%，同比变动 54.07%；销售
收入环比变动-15.78%，同比变动-4.90%；销售均价 9.00元/公斤。
2026年 1-4月，公司累计销售商品肥猪 145.14万头，同比变动 33.81%。累计销售收入 19.17亿元，同比变动-2.99%。
项目 商品肥猪销售数量（万头） 商品肥猪销售收入 （亿元） 商品肥猪价格
（元/公斤）
期间 当月 累计 当月 累计 当月
2026年1月 35.68 35.68 5.53 5.53 12.48
2026年2月 31.13 66.82 4.30 9.84 11.33
2026年3月 40.12 106.93 5.07 14.90 9.87
2026年4月 38.21 145.14 4.27 19.17 9.00
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、变动原因
2026年 4月，商品肥猪销售数量同比变动主要是产能逐步释放所致。
三、特别提示
1、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅供投资者参考。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪行业的系统性风险，对任何一家生猪企业来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。
3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/81e27ac9-5a47-46a6-9171-6999f728068f.PDF
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2026-05-11 17:50│大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告
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大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/22681885-098a-4e8d-9b2d-74f9ca074b06.PDF
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2026-04-30 00:00│大北农（002385）：中德证券有限责任公司关于大北农向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”
“发行人”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐机构，持续督导期至2025年12月31日止。目前，前述持续督导期已经届满，
中德证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法规和规范性文
件的规定，出具本持
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