公司公告☆ ◇002385 大北农 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:17 │大北农（002385）：关于变更董事、内审负责人暨调整董事会提名委员会委员的公告 │
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│2025-12-17 18:16 │大北农（002385）：第六届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-17 18:14 │大北农（002385）：2025年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-17 18:14 │大北农（002385）：2025年第六次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-12-10 17:30 │大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告 │
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│2025-12-08 15:47 │大北农（002385）：2025年11月份生猪销售情况简报 │
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│2025-12-01 18:41 │大北农（002385）：第六届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-01 18:40 │大北农（002385）：为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 │
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│2025-12-01 18:40 │大北农（002385）：董事会战略与ESG委员会议事规则 │
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│2025-12-01 18:40 │大北农（002385）：商品期货套期保值业务管理制度 │
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2025-12-17 18:17│大北农（002385）：关于变更董事、内审负责人暨调整董事会提名委员会委员的公告
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一、董事离任情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月17日收到公司董事林孙雄先生提交的《辞任报告》
，林孙雄先生因工作另有安排申请辞去公司董事、副总裁、内审负责人职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。林孙雄先生辞任
上述职务后继续在公司任职。
截至本公告披露日，林孙雄先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规和规范性文件以及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关
规定，林孙雄先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，原任期至第六届董事会任期届满之日止。林孙雄先生辞职不会导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生不利影响。
林孙雄先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对其任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示
衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 12月 17 日召开
了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举张颉先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工
代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
张颉先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事
会成员中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、关于调整董事会提名委员会委员的情况
为保证董事会提名委员会工作的顺利开展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《北京大北农科
技集团股份有限公司提名委员会议事规则》的相关规定，公司于 2025 年 12月 17日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议，审
议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意邵丽君女士担任公司第六届董事会提名委员会委员。
公司董事会提名委员会调整情况如下：
专门委员会 调整前 调整后
原召集人 原委员 现召集人 现委员
提名委员会 臧日宏 冯玉军、林孙雄 臧日宏 冯玉军、邵丽君
公司第六届董事会其他专门委员会委员无变化，调整后提名委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。
四、聘任内部审计负责人的情况
公司于 2025年 12月 17 日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，董
事会同意聘任张颉先生（简历见附件）为内部审计负责人。
五、备查文件
第六届董事会第三十九次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/b65e1032-6df2-43a3-838a-60471782c1c0.PDF
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2025-12-17 18:16│大北农（002385）：第六届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
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大北农（002385）：第六届董事会第三十九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/0b608a98-f84c-4c26-af98-423dd94d9a60.PDF
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2025-12-17 18:14│大北农（002385）：2025年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2025年 12月 17日（星期三）下午 14：30开始
(2)网络投票起止时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 17日 9:15—9:25，9:30—1
1:30和 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 12月 17日上午 09:15至下午 15:00期间的
任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 104会议室
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人：公司董事长邵根伙先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共 1,158 人，代表股份995,995,169股，占公司有表决权股份总数的 23.2689%
。
（1）现场出席股东大会议的股东及股东代表 3 名，代表股份 934,449,626股，占公司有表决权股份总数的 21.8310%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东 1,155人，代表股份 61,545,543股，占公司有表决权股份
总数的 1.4379%。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东通过网络投票的中小股东 1,155人，代表股份61,545,543股，占公司有表决权股份总数的 1.4379%
。
3.部分公司董事、监事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会，见证律师现场出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案：
1. 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。
同意 975,436,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9358%；反对 19,156,007 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.9233%；弃权1,402,950股（其中，因未投票默认弃权 27,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.14
09%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 40,986,586 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.5955%；反对 19,156,007股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 31.1249%；弃权 1,402,950股（其中，因未投票默认弃权 27,400股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2795%。
2. 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。
同意 947,055,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0864%；反对 47,509,190 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.7700%；弃权1,430,100股（其中，因未投票默认弃权 54,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.14
36%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 12,606,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4828%；反对 47,509,190股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 77.1936%；弃权 1,430,100股（其中，因未投票默认弃权 54,800股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.3236%。
2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。
同意 947,069,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0878%；反对 47,540,890 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.7732%；弃权1,384,625股（其中，因未投票默认弃权 30,125 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.13
90%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 12,620,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5052%；反对 47,540,890股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 77.2451%；弃权 1,384,625股（其中，因未投票默认弃权 30,125股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2498%。
2.03审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>的议案》
同意 975,112,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9033%；反对 19,489,057 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.9567%；弃权1,393,600股（其中，因未投票默认弃权 53,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.13
99%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 40,662,886 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0696%；反对 19,489,057股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 31.6661%；弃权 1,393,600股（其中，因未投票默认弃权 53,200股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2643%。
2.04审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 946,871,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0679%；反对 47,564,690 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.7756%；弃权1,559,225股（其中，因未投票默认弃权 218,325股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.15
65%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 12,421,628 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1828%；反对 47,564,690股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 77.2837%；弃权 1,559,225股（其中，因未投票默认弃权 218,325 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.5334%。
2.05审议通过《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》
同意 949,225,154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3042%；反对 45,384,840 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.5567%；弃权1,385,175股（其中，因未投票默认弃权 61,025 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.13
91%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 14,775,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0075%；反对 45,384,840股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 73.7419%；弃权 1,385,175股（其中，因未投票默认弃权 61,025股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2507%。
3. 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
本议案属于特别决议事项且涉及关联交易，应当由出席股东大会的非关联股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通
过。
与本议案相关联的股东张立忠先生已回避表决。
同意 970,696,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4599%；反对 23,693,946 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.3789%；弃权1,604,876股（其中，因未投票默认弃权 218,725股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.16
11%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 36,246,721 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8941%；反对 23,693,946股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 38.4982%；弃权 1,604,876股（其中，因未投票默认弃权 218,725 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.6076%。
4. 审议通过《关于签订框架协议暨 2026年度日常关联交易预计的议案》
与本议案相关联的股东张立忠先生、邵丽君女士已回避表决。
同意 975,136,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9068%；反对 19,227,357 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.9305%；弃权1,620,525股（其中，因未投票默认弃权 232,025股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.16
27%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 40,697,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.1261%；反对 19,227,357股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 31.2409%；弃权 1,620,525股（其中，因未投票默认弃权 232,025 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.6331%。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市天元律师事务所
律师姓名：张晓庆、刘皑
公司聘请的北京市天元律师事务所指派张晓庆、刘皑律师现场参加本次股东大会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2025年第六次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/6679f87a-cb92-4adb-a889-b2c225753ab3.PDF
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2025-12-17 18:14│大北农（002385）：2025年第六次临时股东大会的法律意见
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大北农（002385）：2025年第六次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/cb857cde-2096-4330-b097-1ca9499e3d01.PDF
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2025-12-10 17:30│大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告
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大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a8ba8c6a-79e9-4dfa-a694-cad37a02a71e.PDF
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2025-12-08 15:47│大北农（002385）：2025年11月份生猪销售情况简报
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大北农（002385）：2025年11月份生猪销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/3f48f614-d10d-43b1-810f-9c4eca4beb99.PDF
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2025-12-01 18:41│大北农（002385）：第六届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
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大北农（002385）：第六届董事会第三十八次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c6b4f630-2084-4087-84f9-b829a1bb207b.PDF
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2025-12-01 18:40│大北农（002385）：为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见
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大北农（002385）：为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ccdaab31-7455-4ce0-a62c-149dc6fc8403.PDF
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2025-12-01 18:40│大北农（002385）：董事会战略与ESG委员会议事规则
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资
决策的效益和决策的质量，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能
力。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）及其他有关规定，公司决定设立董事会战略与ESG委员会，并制定本议事规则。第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照股东
会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及ESG相关事宜进行研究并提出建议。
第三条 战略与ESG委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。战略与ESG委
员会决议内容违反有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。但会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕
疵，对决议未产生实质影响的除外。
第二章 人员构成
第四条 战略与ESG委员会由三名董事组成。战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名
，由董事会选举产生。
第五条 战略与ESG委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会选举产生。第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委
员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事，自动失去委员资格，公司董事会应尽快补足委员人数。
第七条 战略与ESG委员会下设投资评审小组，设组长一名。
第八条 战略与ESG委员会下设ESG小组。
第九条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与ESG委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 战略与ESG委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及ESG相关事宜进行研究并提出建议。
第十一条 战略与ESG委员会对董事会负责。
第十二条 战略与ESG委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；必要时，可聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承
担。
第四章 议事规则
第十三条 战略与ESG委员会每年至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行。
第十四条 战略与ESG委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯方式。第十五条 战略与ESG委员会会议应于会议召开三日以
前通知全体委员，以专人送达、邮寄、传真、电子邮件、电话及其他电子通信方式进行通知。紧急情况下可不受上述通知时限限制，
但召集人应当在会议上作出说明。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。第十六条 战略与ESG委员会委托其他委员代为出席会议并
行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于表决前提交给会议主持人。第十七条 委员不亲自出席会议，
亦未委托其他委员代为出席的，视为未出席会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能履行其职权。董事会可以撤销其委员职务。
第十八条 战略与ESG委员会所作决议应经半数以上委员同意方为有效。委员每人享有一票表决权。
第十九条 委员对提交战略与ESG委员会审议的议案需按照“赞成、反对和弃权”三种类型进行表决。
与会委员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，拒不选
择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。委员在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表
决的，其表决情况不予统计。
表决反对或者弃权的委员，应发表表决意见并记录。
第二十条 战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和相关议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定
。
第二十一条 与会委员对所议事项负有保密义务，不得擅自泄漏有关信息。第二十二条 战略与ESG委员会会议应当有记录，出席
会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。会议记录的保存期限为十年。
第二十三条 公司董事会在年度工作报告中应披露战略与ESG委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第五章 附则
第二十四条 本议事规则未尽事宜，依照有关法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所规则以及《公司章程》的有关规定执
行。本议事规则与有关法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所规则以及《公司章程》相悖时，应按后者规定执行。
第二十五条 在本议事规则中，“以上”包括本数。
第二十六条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。第二十七条 本议事规则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/5864c550-9c8b-4c3c-bba0-72e3ae3dd909.PDF
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