公司公告☆ ◇002385 大北农 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │大北农（002385）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │大北农（002385）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │大北农（002385）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:57 │大北农（002385）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 18:57 │大北农（002385）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 18:57 │大北农（002385）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 18:57 │大北农（002385）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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│2025-04-24 18:57 │大北农（002385）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-24 18:57 │大北农（002385）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-24 18:57 │大北农（002385）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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2025-04-30 00:00│大北农（002385）：监事会决议公告
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大北农（002385）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/21d1bda7-833a-4353-98e9-f1131139659c.PDF
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2025-04-30 00:00│大北农（002385）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电
子邮件的方式发出，会议于 2025年 4 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生、邵丽君女士现场参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙
先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2025 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-046）。
该议案已经董事会审计委员会审议同意。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/092f61ae-810f-4d27-bfb6-d789a458cfe1.PDF
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2025-04-30 00:00│大北农（002385）：2025年一季度报告
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大北农（002385）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 18:57│大北农（002385）：关于2024年度利润分配预案的公告
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大北农（002385）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/707c49c3-83a7-4dec-957d-fe3b95f6463e.PDF
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2025-04-24 18:57│大北农（002385）：2024年度董事会工作报告
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大北农（002385）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d7367b2a-4c7a-4857-b937-39f3506a26b5.PDF
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2025-04-24 18:57│大北农（002385）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，
进一步完善和规范公司运作。现将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度监事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 9 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过
的议案等具体情况如下：
序号 召开时间 届次 审议的议案
1 2024 年 4 第六届监事会 《2023 年度监事会工作报告》
月 24 日 第六次会议 《2023 年年度报告》及其摘要
《2023 年度审计报告》
《2023 年度财务决算报告》
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
《2023 年度内部控制评价报告》
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的
议案》
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
2 2024 年 4 第六届监事会 《2024 年第一季度报告》
月 28 日 第七次（临时）
会议
3 2024 年 5 第六届监事会 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决
月 31 日 第八次（临时） 议有效期的议案》
会议
序号 召开时间 届次 审议的议案
4 2024 年 7 第六届监事会 《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金金
月 5 日 第九次（临时） 额及募集资金投资项目的议案》
会议
5 2024 年 7 第六届监事会 《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金金
月 10 日 第十次（临时） 额及募集资金投资项目的议案》
会议
6 2024 年 8 第六届监事会 《2024 年半年度报告》及其摘要
月 21 日 第十一次会议 《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投
资项目拟使用募集资金金额的议案》
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》
7 2024 年 9 第六届监事会 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制
月 29 日 第十二次（临 性股票的议案》
时）会议
8 2024 年 10 第六届监事会 《2024 年第三季度报告》
月 21 日 第十三次（临 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
时）会议 案》
《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
9 2024 年 12 第六届监事会 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议
月 6 日 第十四次（临 案》
时）会议
二、2024 年度监事会履职情况
（一）公司依法运作情况
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极出席股东大会，列席董事会会议，对
公司 2024 年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司
章程》及有关法律法规的规定，公司管理层认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度
；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没
有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2024 年度，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运
作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2024 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财
务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
2024 年度，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，认为：公司 2024年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生
的关联交易履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。
（四）对外担保情况
2024 年度公司无违规对外担保，不存在债务重组、非货币性交易事项和资产置换等情况，也不存在其他损害公司股东利益或造
成公司资产流失的情况。
（五）股东大会决议执行情况
2024 年度监事会依法严格行使职权，认真履行监事会职责，全面落实了公司股东大会的各项决议。
（六）公司内部控制自我评价报告核查情况
2024 年度，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查，认为：公司建立了完备、健全的内控体系，并
按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》
全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2024 年度内部控
制自我评价报告》无异议。
（七）信息披露制度的执行情况
2024 年度，监事会对公司信息披露制度的执行情况进行了认真审查，监事会认为：公司严格按照《信息披露管理制度》《内幕
信息知情人登记管理制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营
和管理情况，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。同时，公司能够严格按照相关制度的要求做
好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。
三、2025 年监事会工作重点
（一）加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行
监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促
进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的
进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告
真实、准确、完整。
（二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平
监事会将有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业
务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。2025 年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守
，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c7eb396f-afff-41d8-8fe7-59d1891002c7.PDF
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2025-04-24 18:57│大北农（002385）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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大北农（002385）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
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2025-04-24 18:57│大北农（002385）：2024年度财务决算报告
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大北农（002385）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7526161b-b9f7-4a02-a919-cf13b51004c6.PDF
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2025-04-24 18:57│大北农（002385）：年度募集资金使用情况专项说明
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大北农（002385）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/33002396-39f6-4aae-92ce-a7f8682d15fe.PDF
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2025-04-24 18:57│大北农（002385）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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大北农（002385）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6ba2a3f4-8023-427a-bc10-e5c09cafdb8d.PDF
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2025-04-24 18:57│大北农（002385）：关于会计政策变更的公告
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大北农（002385）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cdc65b47-8b2b-44e2-b8d5-9ce9f5c13461.PDF
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2025-04-24 18:57│大北农（002385）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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大北农（002385）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea2a9c3b-a88e-4ec4-88d0-62e0dbbc9efa.PDF
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2025-04-24 18:57│大北农（002385）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大北农（002385）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/71c92b14-a849-4596-a55f-884c4057539d.PDF
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2025-04-24 18:57│大北农（002385）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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大北农（002385）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c3f18134-b262-4732-817b-e77986b046c3.PDF
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2025-04-24 18:57│大北农（002385）：关于2024年度计提减值准备及核销坏账的公告
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大北农（002385）：关于2024年度计提减值准备及核销坏账的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 18:57│大北农（002385）：内部控制自我评价报告
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大北农（002385）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/50c56613-5b90-4a53-b50e-4723e734d57a.PDF
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2025-04-24 18:56│大北农（002385）：2024年年度报告摘要
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大北农（002385）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/68a69f55-9467-4f1a-8f58-c4acb9d06b3e.PDF
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2025-04-24 18:56│大北农（002385）：2024年年度报告
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大北农（002385）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d5d15792-21ae-4366-a0cb-ff8ee08803c8.PDF
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2025-04-24 18:56│大北农（002385）：董事会决议公告
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大北农（002385）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a171dc45-85f8-4de1-8471-674fa4a761a4.PDF
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2025-04-24 18:55│大北农（002385）：继续开展商品期货套期保值业务的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”
或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大北农继续开展商品期货套期保值业务事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、开展商品期货套期保值业务概述
（一）交易目的
近年来，受宏观经济形势及市场环境变化的影响，国内生猪及饲料原材料价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险
。为充分利用期货市场的套期保值功能，锁定公司原材料成本和生猪销售价格，有效规避生产经营活动中因上游原材料和库存产品价
格波动带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的能力，进而实现公司高质量稳健发展。
（二）交易品种、交易工具、交易场所
公司将在合法合规的期货交易所开展商品期货套期保值业务。公司的套期保值业务只限于在境内期货交易所挂牌交易的与公司生
产经营相关的农产品期货品种，如：生猪、玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂等产品。
（三）交易金额
公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过3亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。
（四）决策程序
公司于2025年4月23日召开的第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，该事
项尚需提交公司股东大会审议。
（五）授权期限
自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，即在该期间内可开展商品期货套期保值业务。
（六）资金来源
公司自有资金。
二、交易风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能由于价格变化方向与公司预测判断相背离而产生价格波动风险，造成期货交易损失
。
2、 资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而
被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃
、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
4、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
5、流动性风险：在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。
6、操作风险：公司在开展期货套期保值交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录
交易信息，将可能导致该笔交易业务的损失或丧失交易机会。
（二）风险控制措施
1、公司将根据生产经营实际情况，开展与生产经营相匹配的套期保值业务，严格控制持仓头寸，选择合适的套期保值时机与恰
当的保值数量比例，最大程度对冲价格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行
审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司将选配符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。
4、公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货操作团队、期
货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
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