公司公告☆ ◇002385 大北农 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:11 │大北农（002385）：关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-09-11 19:09 │大北农（002385）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-11 19:09 │大北农（002385）：2026年第四次临时股东会的法律意见 │
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│2026-09-10 16:05 │大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告 │
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│2026-09-10 16:02 │大北农（002385）：2026年8月份商品肥猪销售情况简报 │
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│2026-09-08 19:41 │大北农（002385）：关于原实际控制人股份继承过户事项的进展公告 │
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│2026-09-04 19:07 │大北农（002385）：关于控股股东及其一致行动人股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-09-02 16:56 │大北农（002385）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2026-08-26 17:39 │大北农（002385）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-08-26 17:38 │大北农（002385）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-09-11 19:11│大北农（002385）：关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、回购注销部分限制性股票并减少注册资本的情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开的第七届董事会第三次会议，2026 年 9月 11
日召开的 2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。同
意将安军、徐茂林分别持有的 12,000股、32,000股限制性股票办理回购注销。具体内容详见公司 2026年 8月 27日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-0
90）。
上述回购股份注销完成后，公司股份总数将由 4,280,371,965 股变更为4,280,327,965股，公司注册资本将由人民币 4,280,371
,965元变更为 4,280,327,965元。
二、依法通知债权人相关情况
公司回购注销部分限制性股票完成后将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通
知债权人如下：公司债权人自接到公司通知之日起 30日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权文件及相关凭
证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根
据债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场递交、邮寄和邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报期间：2026年 9月 12日至 2026年 10月 26日，工作日 9:00-17:30。
2、联系方式
联系地址：北京市海淀区澄湾街 19号院大北农凤凰国际创新园
邮编：100194
联系人：鲁永婷
电话：010-82478108
邮箱：luyongting@dbn.com.cn
3、所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/1c298c08-7a30-4679-b0f1-cf494d4ff69e.PDF
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2026-09-11 19:09│大北农（002385）：2026年第四次临时股东会决议公告
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大北农（002385）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/f418d471-c891-417d-a9e3-9fa54b2cdc4f.PDF
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2026-09-11 19:09│大北农（002385）：2026年第四次临时股东会的法律意见
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致：北京大北农科技集团股份有限公司
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票
与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 9月 11 日 14:30 在北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 10
4会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）以及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序
、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》《北京大北农科技
集团股份有限公司关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他
文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计
票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用北京·上海·深圳·成都
·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州·香港原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第七届董事会于 2026年 8月 25日召开第三次会议作出决议召集本次股东会，并于 2026年 8月 27日通过指定信息披露媒体
发出了《召开股东会通知》，该通知文件中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 9月 11 日 14:30 在北京市海淀区澄
湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 104会议室召开，由董事长莫云女士主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通
过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026年 9月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00
；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 9月 11日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,310人，共计持有公司有表决权股份 766,043,705 股，占
公司有表决权股份总数的17.9009%，其中：
1、根据公司提供的股东名册、出席公司现场会议股东提供的法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资
料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6 人，共计持有公司有表决权股份206,800股，占公司有表决
权股份总数的 0.0048%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 1,304 人，共计持有公司有表决权股
份 765,836,905 股，占公司有表决权股份总数的 17.8961％。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）1,307人，代表公司有表决权股份数 70,177,582 股，占公司有表决权股份总数的1.6399％。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《
公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
本议案属于特别决议事项且涉及关联交易，应当由出席本次股东会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过，存在
关联关系的股东未参与表决，不涉及回避表决。
表决情况：同意755,103,917股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.5719％；反对9,541,688股，占出席会议非
关联股东所持有表决权股份总数的1.2456％；弃权1,398,100股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1825％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意59,237,794股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的84.4113％；反对9,541,6
88股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的13.5965％；弃权1,398,100股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权
股份的1.9922％。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席本次股东会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意761,926,077股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4625％；反对3,028,628股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.3954％；弃权1,089,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1422％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意66,059,954股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的94.1326％；反对3,028,628股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.3157％；弃权1,089,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.5518％。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/c3599cad-4e9c-486e-a5a8-de107203a61e.PDF
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2026-09-10 16:05│大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告
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大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/255a0375-069e-4961-8f4f-707ccb91b2f4.PDF
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2026-09-10 16:02│大北农（002385）：2026年8月份商品肥猪销售情况简报
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一、2026年8月份商品肥猪销售情况
2026年 8月公司商品肥猪销售数量为 29.86万头，销售收入 4.01亿元。其中销售数量环比变动 24.99%，同比变动 10.55%；销
售收入环比变动 25.71%，同比变动-14.50%；销售均价 10.95元/公斤。
2026年 1-8月，公司累计销售商品肥猪 263.91万头，同比变动 23.20%。累计销售收入 33.99亿元，同比变动-12.08%。
项目 商品肥猪销售数量（万头） 商品肥猪销售收入 （亿元） 商品肥猪价格
（元/公斤）
期间 当月 累计 当月 累计 当月
2026年1月 35.68 35.68 5.53 5.53 12.48
2026年2月 31.13 66.82 4.30 9.84 11.33
2026年3月 40.12 106.93 5.07 14.90 9.87
2026年4月 38.21 145.14 4.27 19.17 9.00
2026年5月 33.68 178.83 3.96 23.13 9.52
2026年6月 31.34 210.16 3.66 26.79 9.44
2026年7月 23.89 234.05 3.19 29.98 11.04
2026年8月 29.86 263.91 4.01 33.99 10.95
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、特别提示
1、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅供投资者参考。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪行业的系统性风险，对任何一家生猪企业来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。
3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5043c198-3808-4aca-b561-75ce286b7d67.PDF
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2026-09-08 19:41│大北农（002385）：关于原实际控制人股份继承过户事项的进展公告
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重要提示：
1、本次股份非交易过户系因公司原实际控制人邵根伙先生逝世后的夫妻共同财产分割及遗产继承所致，不会对公司产生重大不
利影响。
2、本次股份非交易过户为邵根伙先生生前持有的 428,119,831股公司股份非交易过户至其配偶、公司董事长莫云女士及未成年
子女邵某某名下。本次非交易过户登记完成后，邵根伙先生生前持有的共计 856,239,662股公司股份已完成过户，剩余所持公司股份
的过户手续仍在办理之中。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 8日收到公司董事长莫云女士提交的《证券过户登记
确认书》，现将相关情况公告如下：
一、非交易过户基本情况
公司原实际控制人、董事长邵根伙先生于 2026 年 2月 3日因病逝世。邵根伙先生生前直接持有公司股份 927,754,831股，占公
司总股本的 21.67%。根据北京市精诚公证处于 2026年 3月 20日出具的证书编号为（2026）京精诚内民证字第 739 号《公证书》，
基于夫妻共同财产分割及遗产继承，莫云女士继承695,816,123 股，占公司总股本的 16.26%，未成年女儿邵某某继承 231,938,708
股，占公司总股本的 5.42%，未成年女儿邵某某持有的公司股份的权利由莫云女士行使，本次权益变动后，公司控股股东、实际控制
人变更为莫云女士。以上具体内容详见公司于 2026年 3月 21 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的
《关于控股股东、实际控制人变更暨权益变动的提示性公告》（编号：2026-023）。
2026年 4月 17日，公司收到董事长莫云女士提交的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》
，邵根伙先生生前持有的428,119,831股公司股份非交易过户至莫云女士名下的手续已办理完毕。具体内容详见公司于 2026 年 4月
18 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于原实际控制人股份继承过户事项的进展公告》（公告
编号：2026-030）。
2026 年 9月 8日，公司收到董事长莫云女士提交的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》
，邵根伙先生生前持有的428,119,831股公司股份非交易过户至莫云女士及未成年人邵某某名下的手续已办理完毕。
本次非交易过户登记完成后，莫云女士直接持有公司股份 695,816,123股，占公司总股本的 16.26%，其中 521,862,092股为高
管锁定股，173,954,031股为无限售流通股，为公司控股股东、实际控制人。未成年人邵某某直接持有公司股份160,423,539股，占公
司总股本的 3.75%，均为无限售流通股。
本次非交易过户前后的股东持股情况如下：
股东姓名 本次非交易过户前 本次非交易过户后
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
邵根伙 499,635,000 11.67 71,515,169 1.67
莫云 428,119,831 10.00 695,816,123 16.26
未成年人邵某 0 0 160,423,539 3.75
某
合计 927,754,831 21.67 927,754,831 21.67
二、其他事项说明
邵根伙先生名下剩余 71,515,169股股份处于质押状态，质押股份解除质押后办理继承过户登记手续。公司将密切关注公司原实
际控制人股份继承过户事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
本次股份过户事项不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，不会影响公司的治理结构和持续经营能力。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/20cca38b-1581-49d6-813c-ce2c70b6de17.PDF
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2026-09-04 19:07│大北农（002385）：关于控股股东及其一致行动人股份质押及解除质押的公告
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大北农（002385）：关于控股股东及其一致行动人股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/552232f3-9c6a-4302-b1e1-e34adb5c82ce.PDF
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2026-09-02 16:56│大北农（002385）：关于回购股份进展情况的公告
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大北农（002385）：关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/f0693cca-18be-47c9-af6c-222610181343.PDF
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2026-08-26 17:39│大北农（002385）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 9月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 8日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 8日（星期二）下午 15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者
在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区澄湾街 19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票暨 非累积投票提案 √
减少注册资本、修订<公司章程>的
议案》
2、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2026 年 8 月 27 日 在 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证
券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、议案 1和议案 2为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须携带授权委托书及本人身份证）；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。
投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人
员身份证、单位出具的授权委托书。
（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以 2026年9月 9日下午 17：00前送达本公司为有效登记）。
2、登记时间：2026年 9月 9日（星期三）
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：30
3、登记地点：北京市海淀区澄湾街 19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
（1）会议联系人：鲁永婷
（2）联系电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn
6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3717937b-7c75-4e08-852c-e2a0f55cf2d9.PDF
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2026-08-26 17:38│大北农（002385）：2026年半年度报告摘要
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大北农（002385）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/623f78ba-bf6c-43e2-b66d-0752eb2b4827.PDF
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2026-08-26 17:38│大北农（002385）：2026年半年度报告
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大北农（002385）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e1cddbb9-9093-4cac-a1d6-806a116de520.PDF
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2026-08-26 17:37│大北农（002385）：回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见
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根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会委员，我
们认真审议了公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本、修订<公司章程>的
议案》，发表审核意见如下：
经核查，公司本次回购注销部分限制性股票，系因《2017 年限制性股票激励计划》第三个解锁期解锁条件未成就，且激励对象
安军、徐茂林所持限制性股票已解除冻结，符合回购注销条件。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法
规、规范性文件及公司《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次回购注销部分限制性股票事项。
北京大北农科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1a766268-ce3a-4406-80c8-384d0099b021.PDF
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2026-08-26 17:37│大北农（002385）：第七届董事会第三次会议决议公告
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大北农（002385）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f4b4a32f-1ed3-4fbe-b037-efb169bc67ae.PDF
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2026-08-26 17:37│大北农（002385）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大北农（002385）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7c21ae11-6a3f-482a-91c2-37202ea7049d.PDF
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2026-08-26 17:37│大北农（002385）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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大北农（002385）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a91583c1-2426-4d4a-81fe-2a543986078d.PDF
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2026-08-26 17:36│大北农（002385）：关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
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大北农（002385）：关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8c5c73ef-ee4e-4d5b-ae40-b6ec734b0b02.PDF
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2026-08-26 17:35│大北农（002385）：2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书
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大北农（002385）：2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/db20e12c-3d4b-4d58-81d5-80f1df1b2328.PDF
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2026-08-26 17:35│大北农（002385）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
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大北农（002385）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9a8de382-4ff9-45bb-b982-6cc38ad48d8c.PDF
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2026-08-26 17:34│大北农（002385）：大北农章程（2026年8月）
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大北农（002385）：大北农章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b705b619-8fe6-4130-850e-d10ad5e2dfc9.PDF
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2026-08-11 16:40│大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告
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大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/c025da49-f520-4638-a9fc-0f84e853c61d.PDF
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2026-08-10 18:41│大北农（002385）：关于回购股份注销完成的公告
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特别提示：
1、北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购股份数量为 19,706,600股，占注销前公司总股本的 0
.46%。涉及回购注销金额80,039,453.66 元。本次注销完成后，公司总股本由 4,300,078,565 股减少至4,280,371,965股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2026年 08月 07日办理完成。
一、回购股份的实施情况
公司于 2024年 1月 30日召开的第六届董事会第十次（临时）会议、2024年 2月 19日召开的 2024年第二次临时股东会，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将
在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024年 1月 31日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。
公司于 2024年 9月 13日实施完成本次回购方案，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 19,706,600股
，占公司目前总股本的比例为 0.46%，最高成交价为 5.15元/股，最低成交价 3.86元/股，成交总金额为80,039,453.66元（不含交
易费用）。具体详见公司于 2024年 9月 14日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于回购股份
实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-101）。
公司于 2026年 5月 14日召开第六届董事会第四十七次（临时）会议、2026年 6月 12日召开 2026年第三次临时股东会决议，审
议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。结合公司发展情况，为推动公司投资价值提升
，公司对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对
公司回购专用证券账户中的 19,706,600股股份进行注销并相应减少公司注册资本。具体详见公司于 2026年 5月 15日在指定信息披
露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告
》（公告编号：2026-050）。
公司于 2026年 6月 13日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份并减少注册
资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-071）。
二、股份注销安排
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销的回购股份数量为 19,706,600股，已回购股份的注销完
成日期为 2026年 08月 07日。本次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。
三、注销完成后股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由 4,300,078,565 股变更为4,280,371,965股。回购注销前后公司股本结构变化情况如下
：
股份性质 本次回购股份注销前 本次回购股份注销后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 714,759,394 16.62% 714,759,394 16.70%
二、无限售条件流通股 3,585,319,171 83.38% 3,565,612,571 83.30%
三、总股本 4,300,078,565 100% 4,280,371,965 100%
四、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理注册资本变更和《公司章程》修订相关的工商变更登记及
备案等相关工作。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份结果报表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/76fd9f58-cc28-4a57-bc68-947da7f97b2b.PDF
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2026-08-10 17:32│大北农（002385）：2026年7月份商品肥猪销售情况简报
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一、2026年7月份商品肥猪销售情况
2026年 7月公司商品肥猪销售数量为 23.89万头，销售收入 3.19亿元。其中销售数量环比变动-23.77%，同比变动 13.87%；销
售收入环比变动-12.84%，同比变动-15.83%；销售均价 11.04元/公斤。
2026年 1-7月，公司累计销售商品肥猪 234.05万头，同比变动 25.02%。累计销售收入 29.98亿元，同比变动-11.77%。
项目 商品肥猪销售数量（万头） 商品肥猪销售收入 （亿元） 商品肥猪价格
（元/公斤）
期间 当月 累计 当月 累计 当月
2026年1月 35.68 35.68 5.53 5.53 12.48
2026年2月 31.13 66.82 4.30 9.84 11.33
2026年3月 40.12 106.93 5.07 14.90 9.87
2026年4月 38.21 145.14 4.27 19.17 9.00
2026年5月 33.68 178.83 3.96 23.13 9.52
2026年6月 31.34 210.16 3.66 26.79 9.44
2026年7月 23.89 234.05 3.19 29.98 11.04
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、变动原因
2026年 7月，商品肥猪销售数量环比降低主要是调整出栏节奏所致。
三、特别提示
1、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅供投资者参考。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪行业的系统性风险，对任何一家生猪企业来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。
3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/139bdbe1-6bfe-4f8d-85c9-9d447c349db0.PDF
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2026-08-01 00:00│大北农（002385）：关于回购股份进展情况的公告
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一、回购方案基本情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日召开的第六届董事会第四十八次（临时）会议，审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股
份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为人民币 5,000万元-8,000万元（均含本数），回购股
份的价格不超过 5.70 元/股（含）。回购期限自公司第六届董事会第四十八次（临时）会议审议通过本回购方案之日起 12个月内。
回购事项具体内容详见公司于2026年 5月 28日、2026年 6月 5日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-054）、《关于以集中竞价交易方式回购
股份的报告书》（公告编号：2026-064）。
二、截至上月末的回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月
末的回购进展情况公告如下：
截至 2026年 7月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 1,010,000股，占公司总
股本的 0.02%，最高成交价为 3.01元/股，最低成交价为 3.00元/股，成交总金额 3,033,800.00元（不含交易费用）。回购事项符
合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司既定的回购方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/55f1fda2-8bba-4885-8801-7f466a52da7a.PDF
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2026-07-24 16:31│大北农（002385）：第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议通知于 2026年 7月 19日以电子通信
的方式发出，并于 2026年 7月 24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长莫云女士主
持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于参股公司增资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参
股公司增资暨关联交易的公告》（2026-082）。
本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。
与本议案相关联的董事张立忠先生回避表决。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次（临时）会议决议；
2、第七届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/832337ad-0a8a-4b71-a05a-ff824b30890a.PDF
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2026-07-24 16:30│大北农（002385）：关于参股公司增资暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1. 基本情况
根据业务发展需要，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）控股子公司北京大佑吉畜牧科技有限
公司（以下简称“大佑吉畜牧”）的参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）拟将注册资本由 7
8,120 万元人民币增至 82,020万元人民币，由肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“肇州正行”）和肇州县正知贸易
合伙企业（有限合伙）（以下简称“肇州正知”）合计增资 8,112万元，其中注册资本 3,900万元，资本公积 4,212万元。大佑吉畜
牧放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，大佑吉畜牧持有的黑龙江大北农的股权比例将由 44.587%降至42.467%，不会影响
公司合并报表范围。
2. 关联关系说明
公司现任副董事长张立忠先生为肇州正行和肇州正知的执行事务合伙人肇州县正念贸易有限公司的委派代表，同时张立忠先生为
肇州县正念贸易有限公司的实际控制人，因此肇州正行和肇州正知为公司的关联方。
公司现任副董事长张立忠先生为黑龙江大北农自然人股东并担任该公司董事长兼总经理，公司原董事、副总裁林孙雄先生担任黑
龙江大北农董事，因此黑龙江大北农为公司的关联方。
本次肇州正行和肇州正知向参股公司黑龙江大北农增资，同时公司本次放弃黑龙江大北农的优先认购权，构成公司与关联方共同
投资，构成关联交易。
3. 审议程序
公司已于 2026年 7月 24日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于参股公司增资暨关联交易的议案》，表决结
果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事张立忠先生已回避表决。独立董事一致同意本次关联交易事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1. 肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）
（1）单位名称：肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）
（2）成立日期：2016-05-31
（3）注册地点：黑龙江省大庆市肇州县经济开发区杏山工业园区
（4）执行事务合伙人：肇州县正念贸易有限公司
（5）出资额：31,400.14万元人民币
（6）主要股东及股权结构：肇州县正和贸易合伙企业（有限合伙）持有39.5974%的股权
（7）经营范围：饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售。
（8）肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
（9）主要财务指标
2025 年度营业收入 0 万元、净利润-0.03 万元；2025 年末净资产 29,718.15万元。
2. 肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）
（1）单位名称：肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）
（2）成立日期：2016-05-27
（3）注册地点：黑龙江省大庆市肇州县经济开发区杏山工业园区
（4）执行事务合伙人：肇州县正念贸易有限公司
（5）出资额：23,700.46万元人民币
（6）主要股东及股权结构：肇州县正向贸易合伙企业（有限合伙）持有78.4602%的股权
（7）经营范围：饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售。
（8）肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
（9）主要财务指标
2025 年度营业收入 0 万元、净利润-0.03 万元；2025 年末净资产 27,172.27万元。
三、关联交易标的基本情况
（1）单位名称：黑龙江大北农食品科技集团有限公司
（2）成立日期：2015年 10月 22日
（3）注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 800 号农科院大厦 18楼 1803室
（4）法定代表人：张立忠
（5）注册资本：78,120万元
（6）股东及股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 北京大佑吉畜牧科技有限公司 44.5872% 34,831.50
2 肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙） 24.9183% 19,466.18
3 肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙） 19.7129% 15,399.72
4 张立忠 8.9616% 7,000.80
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
5 邱玉文 1.8200% 1,421.80
（7）经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输。饲料生产。
（8）财务指标：
单位：万元
项目 2025年度 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 556,908.68 600,612.42
负债总额 363,083.8 423,491.95
净资产 193,824.88 177,120.47
归母净资产 191,922.78 175,584.62
资产负债率 65.2% 70.51%
项目 2025年 1-12月 2026年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 716,609.21 189,833.01
利润总额 52,907.6 785.2
净利润 50,149.46 325.09
归母净利润 49,723.19 451.35
注：黑龙江大北农 2025年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具 XYZH/2026CDAA4B0196
号审计报告。
（9）历史沿革及其他：黑龙江大北农成立于 2015年 10月 22日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，黑龙江大北农不是失信被
执行人。截至本公告披露日，黑龙江大北农对外担保余额 141,737.32万元，诉讼金额 0万元。
四、关联交易定价依据
肇州正行和肇州正知向黑龙江大北农的增资，本次增资的出资人均为黑龙江大北农现有员工，考虑到对现有员工的股权激励，本
次增资按照截至 2026 年 6月 30日黑龙江大北农的归母净资产确定本次增资价格为人民币 2.08元/1元注册资本。
本次交易遵循公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况。
五、交易目的和对上市公司的影响
为进一步扩大员工持股范围，推行共同发展激励机制，充分调动创业团队主动性、积极性和创造性，促进黑龙江大北农高质量发
展，黑龙江大北农拟参考截至 2026年 6月 30日黑龙江大北农的净资产价格，向黑龙江大北农现有员工增资扩股。
公司本次放弃对黑龙江大北农的优先认购权综合考虑了公司整体发展规划，是综合且审慎考虑自身的情况、经营规划等内容而作
出的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后，黑龙江大北农仍为公司参股公司，未导致公司合并
报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日与黑龙江大北农及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为 142,206.22万元，具体如下：
关联交易类 关联人 关联交易内容 2026年 1月 1日
别 至今累计已发生
金额（万元）
日常关联交 黑龙江 向关联人销售产品、商品（饲料、疫 25,275
易 大北农 苗、猪只、兽药等）
及其分 向关联人采购产品、商品（猪只、玉 2,452.88
子公司 米等）
关联担保 为黑龙江大北农及其子公司提供担保 114,478.34
合计 142,206.22
注：上表日常关联交易及关联担保已经公司董事会、股东会审议通过。
七、董事会意见
本次公司关联方向参股公司增资，同时公司放弃优先认购权，综合考虑了公司整体发展规划，是综合且审慎考虑自身的情况、经
营规划等内容而作出的。目前参股公司经营情况正常、信用状况良好、财务风险处于公司可有效控制范围之内，不会损害公司及其他
股东特别是中小股东的利益。
八、独立董事专门会议意见
本次关联交易事项符合公司未来战略发展的需求，遵循了公平、公正、公开原则，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响
；本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。独立董事一致同意上述关联交易
事项。
九、备查文件
1. 第七届董事会第二次（临时）会议决议；
2. 关联交易概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/4236356c-43f8-412b-8e2f-de961e2b9215.PDF
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2026-07-14 18:49│大北农（002385）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日-2026年 6月 30日
2、预计业绩情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：60,000万元– 68,000 万元 盈利：23,530.72万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：59,000 万元– 67,000 万元 盈利：17,063.43万元
的净利润
基本每股收益 亏损： 0.14元/股– 0.16元/股 盈利：0.05 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续加强精细化管理，提升运营效率，并迭代升级客户综合服务系统，夯实主业发展基础。2026 年上半年，公
司种子、饲料及生猪销量同比增长，生猪养殖成本同比下降，但受生猪市场价格低迷的影响，商品猪销售均价同比下降约 30%，导致
公司本期生猪养殖业务及整体经营业绩同比由盈转亏。
四、风险提示
1、公司本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据以公司披露的 2026年半
年度报告为准。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d753f779-0cc3-4cc9-969e-56e77ca15e30.PDF
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2026-07-11 00:31│大北农（002385）：2025年度可持续发展报告（ESG报告英文版）
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大北农（002385）：2025年度可持续发展报告（ESG报告英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/1f256626-1eb4-4c2d-85c3-b410dd5d5bee.PDF
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2026-07-10 17:32│大北农（002385）：关于董事增持股份计划实施完成的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司
关于董事增持股份计划实施完成的公告
董事张立忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 30 日披露《关于董事增持股份计划的公告》（公
告编号：2026-075），公司副董事长张立忠先生计划自 2026年 6月 30日起 1个月内，以集中竞价交易方式增持本公司股份，增持金
额不低于人民币 800万元。本次增持不设置增持价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持
计划。
2. 截至本公告披露日，张立忠先生本次增持计划已实施完成。2026年 6月30 日至 2026 年 7月 6日期间，张立忠先生合计增持
3,000,000 股，占公司总股本的 0.07%，增持金额合计为 865.78万元，不低于承诺增持股份金额下限。
公司于 2026年 7月 10日收到副董事长张立忠先生出具的《关于增持股份计划实施完成的告知函》。现将具体情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
1、增持主体：副董事长张立忠先生
2、增持目的：基于对公司经营发展的信心及长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可。
3、增持股份的金额：本次增持金额不低于人民币 800万元。
4、增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划。
5、增持计划的实施期限：自 2026 年 6月 30 日起 1个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期
间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，实施期限将顺延。
6、增持股份的资金来源及方式：上述增持主体使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票。
7、本次增持不基于其主体的特定身份，如丧失相关身份仍将继续实施本次增持计划。
8、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事股份锁定期限的安排。
9、本次增持主体承诺：本次增持主体承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成本次增持
计划。
二、增持计划完成情况
截至 2026年 7月 10日，公司副董事长张立忠先生通过竞价交易方式累计增持公司股份 3,000,000股，占公司总股本的 0.07%，
交易总金额为 865.78万元。本次增持已达到并超过增持计划金额的下限，张立忠先生的增持计划实施已完成。
本次增持前后，张立忠先生的持股情况如下：
股东 职务 本次增持前 本次增持后
股数（股） 占总股本的比 股数（股） 占总股本的比
例（%） 例（%）
张立忠 董事 9,162,868 0.21 12,162,868 0.28
三、其他相关说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号
——股份变动管理》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
四、备查文件
1、关于增持股份计划实施完成的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/6ed42318-19ed-4c09-9805-c359da095ba3.PDF
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2026-07-10 17:30│大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告
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大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/1d8de013-1aca-4077-8f21-3ed3f450174b.PDF
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2026-07-10 17:27│大北农（002385）：2026年6月份商品肥猪销售情况简报
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一、2026年6月份商品肥猪销售情况
2026年 6月公司商品肥猪销售数量为 31.34万头，销售收入 3.66亿元。其中销售数量环比变动-6.95%，同比变动 12.33%；销售
收入环比变动-7.58%，同比变动-25.91%；销售均价 9.44元/公斤。
2026年 1-6月，公司累计销售商品肥猪 210.16万头，同比变动 26.43%。累计销售收入 26.79亿元，同比变动-11.26%。
项目 商品肥猪销售数量（万头） 商品肥猪销售收入 （亿元） 商品肥猪价格
（元/公斤）
期间 当月 累计 当月 累计 当月
2026年1月 35.68 35.68 5.53 5.53 12.48
2026年2月 31.13 66.82 4.30 9.84 11.33
2026年3月 40.12 106.93 5.07 14.90 9.87
2026年4月 38.21 145.14 4.27 19.17 9.00
2026年5月 33.68 178.83 3.96 23.13 9.52
2026年6月 31.34 210.16 3.66 26.79 9.44
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、变动原因
2026年 6月，商品肥猪销售数量同比增长主要是产能逐步释放所致，销售收入同比降低主要是国内生猪市场行情变化所致。
三、特别提示
1、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅供投资者参考。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪行业的系统性风险，对任何一家生猪企业来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。
3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/294a2a2e-e44d-4ea6-87d5-5b835ba34156.PDF
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2026-07-03 19:46│大北农（002385）：关于回购股份进展情况的公告
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一、回购方案基本情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日召开的第六届董事会第四十八次（临时）会议，审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股
份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为人民币 5,000万元-8,000万元（均含本数），回购股
份的价格不超过 5.70 元/股（含）。回购期限自公司第六届董事会第四十八次（临时）会议审议通过本回购方案之日起 12个月内。
回购事项具体内容详见公司于2026年 5月 28日、2026年 6月 5日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-054）、《关于以集中竞价交易方式回购
股份的报告书》（公告编号：2026-064）。
二、截至上月末的回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月
末的回购进展情况公告如下：
截至 2026年 6月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 1,010,000股，占公司总
股本的 0.02%，最高成交价为 3.01元/股，最低成交价为 3.00元/股，成交总金额 3,033,800.00元（不含交易费用）。回购事项符
合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司既定的回购方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/c82a07db-f7f2-46d1-a259-f8e7341ebfb0.PDF
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2026-06-30 00:00│大北农（002385）：关于部分董事增持股份计划实施完成的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司
关于部分董事增持股份计划实施完成的公告
董事毛长青先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 17 日披露《关于部分董事增持股份及后续增持计
划的公告》（公告编号：2026-073），公司董事毛长青先生计划自 2026年 6月 16日起 1个月内，以集中竞价交易方式增持本公司股
份，增持金额不低于人民币 300万元（包含已增持金额）。本次增持不设置增持价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及
资本市场整体趋势择机实施增持计划。
2. 截至本公告披露日，毛长青先生本次增持计划已实施完成。2026年 6月16日至 2026年 6月 18日期间，毛长青先生合计增持
1,782,650股，占公司总股本的 0.04%，增持金额合计为 523.57万元，不低于承诺增持股份金额下限。
公司于 2026年 6月 29日收到董事毛长青先生出具的《关于增持股份计划实施完成的告知函》。现将具体情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
1、增持主体：董事毛长青先生
2、增持目的：基于对公司经营发展的信心及长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可。
3、拟增持股份的金额：本次增持金额不低于人民币 300 万元（包含已增持金额）。
4、拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划。
5、增持计划的实施期限：自 2026 年 6月 16 日起 1个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期
间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，实施期限将顺延。
6、拟增持股份的资金来源及方式：上述增持主体使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票。
7、本次增持不基于其主体的特定身份，如丧失相关身份仍将继续实施本次增持计划。
8、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事股份锁定期限的安排。
9、本次增持主体承诺：本次增持主体承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成本次增持
计划。
二、增持计划完成情况
截至 2026年 6月 29日，公司董事毛长青先生通过竞价交易方式累计增持公司股份 1,782,650股，占公司总股本的 0.04%，交易
总金额为 523.57万元。本次增持已达到并超过增持计划金额的下限，毛长青先生的增持计划实施已完成。
本次增持前后，毛长青先生的持股情况如下：
股东 职务 本次增持前 本次增持后
股数（股） 占总股本的比 股数（股） 占总股本的比
例（%） 例（%）
毛长青 董事 0 0 1,782,650 0.04
三、其他相关说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号
——股份变动管理》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
四、备查文件
1、关于增持股份计划实施完成的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/35c76cc5-29cf-4eea-9183-d2b04d8940c0.PDF
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2026-06-30 00:00│大北农（002385）：关于董事增持股份计划的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司
关于董事增持股份计划的公告
副董事长张立忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 29日收到公司副董事长张立忠先生出具的《关于增
持股份计划的告知函》。计划自 2026年 6月 30日起 1个月内，以集中竞价交易方式增持本公司股份，增持金额不低于人民币 800万
元。
2. 基于对公司经营发展的信心及长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，副董事长张立忠先生计划于本公告披露之日起
1个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司股票。
3. 本次增持不设置增持价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：副董事长张立忠先生，截至目前持有公司股份 9,162,868股，占本公司总股本的 0.21%。
2、前次增持计划情况：截至本公告披露日前 12个月内，副董事长张立忠先生未披露增持计划。
3、副董事长张立忠在本次公告披露前 6个月内无减持公司股票的情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司经营发展的信心及长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可。
2、本次拟增持股份的金额：本次增持金额不低于人民币 800万元。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划
。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 1个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期
间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，实施期限将顺延。
5、本次拟增持股份的资金来源及方式：上述增持主体使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票
。
6、本次增持不基于其主体的特定身份，如丧失相关身份仍将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事股份锁定期限的安排。
8、本次增持主体承诺：本次增持主体承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成本次增持
计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现
上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、关于增持股份计划的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/206acca0-9fcf-4496-b532-396ee141b9c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 17:41│大北农（002385）：关于部分董事增持股份及后续增持计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京大北农科技集团股份有限公司
关于部分董事增持股份及后续增持计划的公告
董事毛长青先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 16日收市后收到公司董事毛长青先生出具的《关于
增持股份及后续增持计划的告知函》。计划自 2026年 6月 16日起 1个月内，以集中竞价交易方式增持本公司股份，增持金额不低于
人民币 300万元（包含已增持金额）。
2. 2026 年 6 月 16 日，董事毛长青先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份 887,200股，占本
公司总股本的 0.02%，增持金额约人民币 263.51万元；
3. 基于对公司经营发展的信心及长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，董事毛长青先生计划于本公告披露之日起 1个
月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司股票。
4. 本次增持不设置增持价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：董事毛长青先生，截至目前持有公司股份 887,200 股，占本公司总股本的 0.02%。
2、前次增持计划情况：截至本公告披露日前 12个月内，毛长青先生未披露增持计划。
3、毛长青先生在本次公告披露前 6个月内无减持公司股票的情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司经营发展的信心及长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可。
2、本次拟增持股份的金额：本次增持金额不低于人民币 300 万元（包含已增持金额）。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划
。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 1个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期
间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，实施期限将顺延。
5、本次拟增持股份的资金来源及方式：上述增持主体使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票
。
6、本次增持不基于其主体的特定身份，如丧失相关身份仍将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事股份锁定期限的安排。
8、本次增持主体承诺：本次增持主体承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成本次增持
计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现
上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、关于增持股份及后续增持计划的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ac11d452-2b04-4505-9e4e-6c06393749a3.PDF
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2026-06-15 16:46│大北农（002385）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日召开的第六届董事会第四十八次（临时）会议，审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股
份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为人民币 5,000万元-8,000万元（均含本数），回购股
份的价格不超过 5.70 元/股（含）。回购期限自公司第六届董事会第四十八次（临时）会议审议通过本回购方案之日起 12个月内。
回购事项具体内容详见公司于2026年 5月 28日、2026年 6月 5日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-054）、《关于以集中竞价交易方式回购
股份的报告书》（公告编号：2026-064）。
一、首次实施回购股份的情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2026年 6月 15日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 1,010,000股，占公司总
股本的 0.02%，最高成交价为 3.01元/股，最低成交价为 3.00元/股，成交总金额 3,033,800.00元（不含交易费用）。本次回购符
合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/16b6d45b-f1c0-4e44-85ff-2a1c35baf606.PDF
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2026-06-12 18:18│大北农（002385）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2026年 6月 12日（星期五）下午 14：30开始
(2)网络投票起止时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 12日 9:15—9:25，9:30—11
:30和 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 6月 12日 09:15至 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 104会议室
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人：公司董事长莫云女士
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次股东会具有表决权的股东及股东代表共 1,322 人，代表股份509,388,481股，占公司有表决权股份总数的 11.9006%。
现场出席股东会议的股东及股东代表 4人，代表股份 437,325,299 股，占公司有表决权股份总数的 10.2170%。
（1）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东 1,318人，代表股份 72,063,182股，占公司有表决权股份
总数的 1.6836%。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东会的中小股东通过网络投票的中小股东 1,319 人，代表股份72,063,282股，占公司有表决权股份总数的 1.6836%
。
3.部分公司董事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案：
1. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。
同意 498,740,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9097%；反对 9,527,341 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8703%；弃权1,120,600股（其中，因未投票默认弃权 101,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2200
%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 61,415,341 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2242%；反对 9,527,341股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 13.2208%；弃权 1,120,600股（其中，因未投票默认弃权 101,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.5550%。
2. 审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。
同意 484,093,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0342%；反对 22,437,465 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.4048%；弃权2,857,850股（其中，因未投票默认弃权 175,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.56
10%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 46,767,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8985%；反对 22,437,465股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 31.1358%；弃权 2,857,850股（其中，因未投票默认弃权 175,750 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.9658%。
3. 审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01非独立董事莫云
同意 491,348,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4585%；反对 15,241,562 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.9921%；弃权2,798,250股（其中，因未投票默认弃权 999,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.54
93%。
表决结果：当选
中小股东总表决情况：
同意 54,023,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9667%；反对 15,241,562股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 21.1502%；弃权 2,798,250股（其中，因未投票默认弃权 999,750 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.8830%。
3.02非独立董事张立忠
同意 491,946,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5759%；反对 14,468,862 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.8404%；弃权2,972,950股（其中，因未投票默认弃权 996,450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.58
36%。
表决结果：当选
中小股东总表决情况：
同意 54,621,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7965%；反对 14,468,862股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.0780%；弃权 2,972,950股（其中，因未投票默认弃权 996,450 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.1255%。
3.03非独立董事谈松林
同意 491,577,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5035%；反对 14,635,062 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.8731%；弃权3,175,550股（其中，因未投票默认弃权 1,176,050股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
6234%。
表决结果：当选
中小股东总表决情况：
同意 54,252,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2848%；反对 14,635,062股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.3086%；弃权 3,175,550 股（其中，因未投票默认弃权 1,176,050 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.4066%。
3.04非独立董事毛长青
同意 491,746,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5366%；反对 14,384,462 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.8239%；弃权3,257,450股（其中，因未投票默认弃权 1,177,450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
6395%。
表决结果：当选
中小股东总表决情况：
同意 54,421,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5189%；反对 14,384,462股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.9609%；弃权 3,257,450 股（其中，因未投票默认弃权 1,177,450 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.5203%。
3.05非独立董事邵丽君
同意 490,785,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3480%；反对 15,001,062 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.9449%；弃权3,601,950股（其中，因未投票默认弃权 1,180,550股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
7071%。
表决结果：当选
中小股东总表决情况：
同意 53,460,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1852%；反对 15,001,062股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.8165%；弃权 3,601,950 股（其中，因未投票默认弃权 1,180,550 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.9983%。
4. 审议通过《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。表决结果如下：
4.01独立董事臧日宏
总表决结果：同意 482,239,808 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 94.6703%。
表决结果：当选
中小股东表决情况：
同意 44,914,609股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 62.3266%。4.02独立董事岳彦芳
总表决结果：同意 480,019,129 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 94.2344%。
表决结果：当选
中小股东表决情况：
同意 42,693,930股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 59.2451%。4.03独立董事冯玉军
总表决结果：同意 481,897,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 94.6031%。
表决结果：当选
中小股东表决情况：
同意 44,572,101股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 61.8513%。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市天元律师事务所
律师姓名：曾祥娜、刘皑
公司聘请的北京市天元律师事务所指派曾祥娜、刘皑律师现场参加本次股东会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2026年第三次临时股东会决议；
2.北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0000dac2-7aee-4049-8fc5-a8fc5e210c80.PDF
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2026-06-12 18:17│大北农（002385）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月12日召开 2026年第三次临时股东会，审议通过《关于换
届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第七届董事
会非职工代表董事。2026年 6月 12日，公司召开职工代表大会，选举张颉先生担任公司第七届董事会职工代表董事，与 2026年第三
次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会。
2026年 6月 12日，公司召开第七届董事会第一次（临时）会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案
》《关于选举董事会各专业委员会成员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》（简历详见附件）
。
现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成和董事长及副董事长选举产生的情况
（一）第七届董事会成员
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包括职工代表董事 1名），独立董事 3名。具体如下：
非独立董事：莫云女士、张立忠先生、谈松林先生、毛长青先生、邵丽君女士、张颉先生（职工代表董事）
独立董事：臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生
经公司全体董事过半数同意，选举董事长及副董事长如下：
董事长：莫云女士
副董事长：张立忠先生
公司第七届董事会任期自 2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《北京大北农科技集团
股份有限公司公司章程》的规定。
二、第七届董事会各专业委员会成员组成及主任委员的情况
1、战略与 ESG委员会
任职 主任委员/召集人 委员 委员
姓名 莫云 张立忠 臧日宏（独立董事）
2、薪酬与考核委员会
任职 主任委员/召集人 委员 委员
姓名 冯玉军（独立董事） 岳彦芳（独立董事） 谈松林
3、审计委员会
任职 主任委员/召集人 委员 委员
姓名 岳彦芳（独立董事） 冯玉军（独立董事） 张立忠
4、提名委员会
任职 主任委员/召集人 委员 委员
姓名 臧日宏（独立董事） 冯玉军（独立董事） 邵丽君
专业委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员
会的召集人岳彦芳女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。
上述委员任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、聘任高级管理人员的情况
总裁：谈松林先生
副总裁：宋维平先生、王跃华先生、尹伟先生
财务总监：王英女士
董事会秘书：尹伟先生
上述高级管理人员任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会提名委员会对上
述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为上述高级管理人员不存在法律法规及中国证监会、证券交易所规定的不得担任高级管理
人员的情形，符合上市公司高级管理人员的任职资格；财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。
公司董事会秘书尹伟先生已取得《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其
任职符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则
》”）等相关法律法规的规定。
四、聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：鲁永婷女士、何琴琴女士
上述人员任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。证券事务代表鲁永婷女士、何琴
琴女士均已取得《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法
》《股票上市规则》等相关法律法规的规定。
五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 尹伟 鲁永婷、何琴琴
联系地址 北京市海淀区澄湾街 19号院 1号楼 1层 101
办公地址 北京市海淀区澄湾街 19号院大北农凤凰国际创新园
电话 15652078320 010-82478108
传真 010-82472400
电子邮箱 cwbgs@dbn.com.cn
六、换届离任情况
鉴于公司第六届董事会任期已届满，公司本次换届选举后，宋维平先生不再担任公司的董事，但仍在公司担任副总裁职务。邵丽
君女士不再担任公司财务总监，但仍在公司担任董事职务。
公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用。对公司上述离任董事、高级管
理人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
1、第七届董事会第一次（临时）会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a7f18d95-7a55-4189-ac74-95ebf3db6259.PDF
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2026-06-12 18:17│大北农（002385）：关于职工代表大会选举产生第七届董事会职工董事的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 6月 12日召开职工代表大会，同意选举张颉先生担任公司第七届董事会职工代表董事
（简历详见附件）。张颉先生将与 2026年第三次临时股东会选举产生的 5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，
任期三年，自第七届董事会组成之日起至第七届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/76241f72-f966-4f8f-9c60-0612bd506fd5.PDF
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2026-06-12 18:16│大北农（002385）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、注销回购股份并减少注册资本的情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开的第六届董事会第四十七次（临时）会议，20
26 年 6 月 12 日召开的 2026年第三次临时股东会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的
议案》，同意将回购专用证券账户中的 19,706,600 股股份用途由“股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资
本”，即对上述股份进行注销并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司 2026年 5月 15日在《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-050）。
上述回购股份注销完成后，公司股份总数将由 4,300,078,565 股变更为4,280,371,965股，公司注册资本将由人民币 4,300,078
,565元变更为 4,280,371,965元。
二、依法通知债权人相关情况
公司回购股份注销完成后将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如
下：公司债权人自接到公司通知之日起 30日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司
清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件
的约定继续履行。
债权人可采用现场递交、邮寄和邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报期间：2026年 6月 13日至 2026年 7月 27日，工作日 9:00-17:30。
2、联系方式
联系地址：北京市海淀区澄湾街 19号院大北农凤凰国际创新园
邮编：100194
联系人：鲁永婷
电话：010-82478108
邮箱：luyongting@dbn.com.cn
3、所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8433239e-ed4d-4841-9393-e052ad44bb45.PDF
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2026-06-12 18:16│大北农（002385）：第七届董事会第一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次（临时）会议通知于 2026年 6月 12日以电子通信
的方式发出，并于 2026年 6月 12日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议召集人已在会
议上作出说明。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由过半数的董事共同推举莫云女士主持，公司高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举董事会各专业委员会成员及主任委员的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（2026-069）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（2026-069）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（2026-069）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次（临时）会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ae50e492-0f4a-453a-ae7d-af2fd29972c1.PDF
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2026-06-12 18:15│大北农（002385）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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大北农（002385）：2026年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a9835b8d-bdcd-4c44-aff7-27740fb7c3c0.PDF
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2026-06-10 16:57│大北农（002385）：2026年5月份生猪销售情况简报
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一、2026年5月份商品肥猪销售情况
2026年 5月公司商品肥猪销售数量为 33.68万头，销售收入 3.96亿元。其中销售数量环比变动-11.86%，同比变动 12.79%；销
售收入环比变动-7.26%，同比变动-27.87%；销售均价 9.52元/公斤。
2026年 1-5月，公司累计销售商品肥猪 178.83万头，同比变动 29.29%。累计销售收入 23.13亿元，同比变动-8.40%。
项目 商品肥猪销售数量（万头） 商品肥猪销售收入 （亿元） 商品肥猪价格
（元/公斤）
期间 当月 累计 当月 累计 当月
2026年1月 35.68 35.68 5.53 5.53 12.48
2026年2月 31.13 66.82 4.30 9.84 11.33
2026年3月 40.12 106.93 5.07 14.90 9.87
2026年4月 38.21 145.14 4.27 19.17 9.00
2026年5月 33.68 178.83 3.96 23.13 9.52
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、变动原因
2026年 5月，商品肥猪销售数量同比增长主要是产能逐步释放所致，销售收入同比降低主要是国内生猪市场行情变化所致。
三、特别提示
1、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅供投资者参考。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪行业的系统性风险，对任何一家生猪企业来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。
3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c433b478-e72f-46f6-8c1d-5a521db15a0c.PDF
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2026-06-10 16:55│大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告
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大北农（002385）：公司及控股子公司担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f8bae5d5-e612-4e3e-a929-e388ccf2f565.PDF
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2026-06-04 19:12│大北农（002385）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第六届董事会第四十八次（临时）会议，审议通
过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2026年5月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网披露《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-054）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议前一个交易日（即2026年5月26日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例数据的
情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 持有人名称 总持有数量（股） 持有比例（%）
1 邵根伙 499,635,000 11.62
2 莫云 428,119,831 9.96
3 浙商银行股份有限公司－国 79,505,939 1.85
泰中证畜牧养殖交易型开放
式指数证券投资基金
4 #赵雁青 62,128,731 1.44
5 邱玉文 53,314,701 1.24
6 香港中央结算有限公司 49,508,207 1.15
7 中国工商银行股份有限公司 46,243,799 1.08
－中证主要消费交易型开放
式指数证券投资基金
8 #刘斌 43,001,400 1.00
9 广发证券股份有限公司－鹏 27,462,006 0.64
华国证粮食产业交易型开放
式指数证券投资基金
10 #徐孝福 26,501,600 0.62
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量 持有比例（%）
1 莫云 107,029,958 3.09
2 浙商银行股份有限公司－国 79,505,939 2.30
泰中证畜牧养殖交易型开放
式指数证券投资基金
3 #赵雁青 62,128,731 1.79
4 邱玉文 53,314,701 1.54
5 香港中央结算有限公司 49,508,207 1.43
6 中国工商银行股份有限公司 46,243,799 1.34
－中证主要消费交易型开放
式指数证券投资基金
7 #刘斌 43,001,400 1.24
8 广发证券股份有限公司－鹏 27,462,006 0.79
华国证粮食产业交易型开放
式指数证券投资基金
9 #徐孝福 26,501,600 0.77
10 中信建投证券股份有限公司 24,203,300 0.70
－招商中证畜牧养殖交易型
开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/40e9de47-152a-45c5-9d6e-416bf154ecbd.PDF
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2026-06-04 19:12│大北农（002385）：关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书
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大北农（002385）：关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/722788db-6ba5-4f3d-b8d1-e36fe5406020.PDF
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2026-05-27 18:16│大北农（002385）：第六届董事会第四十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次（临时）会议通知于 2026年 5月 20日以电子
通信的方式发出，会议于 2026年 5月 26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长莫云
女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》（2026-053）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
2、审议通过《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》（2026-053）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
3、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（2026-054）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《关于修订<董事长办公会议事规则>的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-055）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
6、审议通过《关于提请召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/7546488b-2416-4ef3-9299-5b65268759d5.PDF
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2026-05-27 18:15│大北农（002385）：2026-055 关于为参股公司提供担保的公告
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特别提示：
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司及控
股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1. 担保基本情况
公司于 2025年 5月 29日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议、2025年 6月 16日召开 2025年第三次临时股东会，审议通
过了《关于为参股公司提供担保的议案》（公告编号：2025-052、2025-057），公司同意为参股公司浙江农牧向浙江金华成泰农村商
业银行股份有限公司申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过 1,950万元的综合授信额度提供连带责任担保。
截至本公告披露日，上述授信业务即将到期，为满足其业务发展需要，浙江农牧拟继续向浙江金华成泰农村商业银行股份有限公
司申请综合授信额度不超过 1,700万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司
拟为其该项授信贷款提供担保责任不超过 1,700万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准）。
以上担保由浙江农牧的其他股东天津金信农科技发展有限公司、天津佳铭农业发展有限公司、金华市泰来生态农牧有限公司按出资比
例提供反担保，反担保方式为信用反担保。按浙江农牧 2025年末合并净资产计算，其持有浙江农牧的股权价值为 2,935.68万，具备
反担保能力。
2. 董事会审议情况
本次为参股公司提供担保的事项已经公司第六届董事会第四十八次（临时）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚须提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：浙江大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2020年 4月 21日
（3）注册地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道神丽路 868号办公楼一楼东侧
（4）法定代表人：范伟
（5）注册资本：10,950万元
（6）经营范围：一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；畜牧渔业饲料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：兽药经营（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（7）股东及股权结构：
（8）财务指标：
项目 2025年 12 月 31 日 2026年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 12,297.37 11,441.09
负债总额 4,753.69 4,884.92
净资产 7,543.68 6,556.17
归属于母公司所有者权益 5,561.05 4,786.99
资产负债率 38.66% 42.70%
项目 2025年度 2026年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 14,098.41 3,025.08
利润总额 221.32 -987.51
净利润 221.32 -987.51
归属于母公司股东的净利润 35.93 -774.06
注：浙江农牧 2025年度财务数据经北京恒审会计师事务所（普通合伙）审计，并出具的恒审审字（2026）第 A-3548号审计报告
。
（9）历史沿革及其他：浙江农牧成立于 2020年 4月，目前主要业务为生猪养殖。经查询，浙江农牧不是失信被执行人。截至本
公告披露日，浙江农牧对外担保余额 990万元，诉讼金额 0万元，无抵质押情况。
三、担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过 1,700万元人民币；
（2）贷款银行：浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司；
（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年。期限届满前已还清的
，则担保责任自主债务还清之日起终止。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司董事会/股东会审议通过的公司及控股子公司对外预计担保额度为 1,819,663.38万元（含公司及控股子
公司之间互相担保额度预计的 160亿元），实际对外担保余额为 1,279,193.74万元，占公司最近一期经审计净资产的 166.97%。其
中：对合并报表范围内单位的实际担保余额为 1,104,067.58万元，占公司最近一期经审计净资产的 144.11%，公司及控股子公司对
参股公司提供的担保余额为 168,624.45 万元（其中关联参股公司担保余额为 153,981.57万元），占公司最近一期经审计净资产的
22.01%；授权子公司为客户等对外担保的担保余额为 6,501.71万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.85%。
截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为 0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为 1,577.73万元
。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司为参股公司浙江农牧提供不超过 1,700万元的连带责任保证担保，是为满足参股公司经营发展所必要，同时参股公司的其他
股东按各自出资比例提供信用反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不会对公司财务状况，生产经营产生影响。
六、董事会意见
公司为参股公司浙江农牧提供不超过 1,700万元的连带责任保证担保，是为满足参股公司经营发展所必要，同时参股公司的其他
股东按出资比例提供信用反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不会对公司财务状况，生产经营产生影响。公司董事会同意
本次担保事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。
七、备查文件
1、第六届董事会第四十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2b593e8d-646f-4275-a51d-3b95d1a445b4.PDF
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2026-05-27 18:14│大北农（002385）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 8日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 8日（星期一）下午 15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者
在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区澄湾街 19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更回购股份用途并注销暨 非累积投票提案 √
减少注册资本、修订<公司章程>的
议案》
2.00 《关于为参股公司提供担保的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于换届选举第七届董事会非独 非累积投票提案 应选人数
立董事候选人的议案》 （5）人
3.01 非独立董事莫云 非累积投票提案 √
3.02 非独立董事张立忠 非累积投票提案 √
3.03 非独立董事谈松林 非累积投票提案 √
3.04 非独立董事毛长青 非累积投票提案 √
3.05 非独立董事邵丽君 非累积投票提案 √
4.00 《关于换届选举第七届董事会独立 累积投票提案 应选人数
董事候选人的议案》 （3）人
4.01 独立董事臧日宏 累积投票提案 √
4.02 独立董事岳彦芳 累积投票提案 √
4.03 独立董事冯玉军 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第四十七次（临时）会议、第四十八次（临时）会议审议通过，详见公司于 2026年 5月 15
日、2026年 5月 28日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、议案 1和议案 2为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须携带授权委托书及本人身份证）；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。
投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人
员身份证、单位出具的授权委托书。
（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以 2026年6月 9日下午 17：00前送达本公司为有效登记）。
2、登记时间：2026年 6月 9日（星期二）
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：30
3、登记地点：北京市海淀区澄湾街 19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
（1）会议联系人：鲁永婷
（2）联系电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn
6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
2、第六届董事会第四十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/8e6e4895-19fc-4847-869e-0438d5bf303b.PDF
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2026-05-27 18:14│大北农（002385）：董事长办公会议事规则
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第一条 为了促进北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在闭会期间能够依法规范、有效、勤勉地行使
职权，完善公司董事会的办公会议机制，充分发挥董事会的经营决策作用，本着守法合规、高效灵活的原则，根据《中华人民共和国
公司法》《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京大北农科技集团股份有限公司董事会议
事规则》以及其他有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。
第二章人员组成与职责
第二条 董事长办公会全体成员由全体非独立董事、总裁组成。其他高级管理人员及议题相关负责人员可以列席会议。
第三条 在董事会闭会期间，董事长办公会行使如下职权：
（一）听取公司经营管理层对公司经营情况、重大事项进展情况、重大经营活动情况的汇报，听取对公司股东会、董事会决议执
行情况的汇报；
（二）批准公司及合并报表范围内子公司日常经营活动之外发生的交易金额超过三千万元但不超过公司最近一期经审计净资产的
百分之五的交易事项，包括购买或出售资产、置换资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或租出资产、委托或者受
托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、转让或受让研发项目、签订许可协议、放弃权利等，但不包括对外提供担保
、提供财务资助；
（三）批准公司及合并报表范围内子公司为担保其自身因经营发展所需的金融机构授信、用信业务或其他责任和义务的履行，单
笔运用金额超过公司最近一期经审计净资产百分之十但不超过最近一期经审计净资产百分之二十的抵押、质押或其他形式的担保；
（四）讨论公司发展战略与规划、年度计划；
（五）讨论公司经营计划、投资、财务预算、财务决算方案等；
（六）协助董事会就聘任或解聘高级管理人员进行评估及决策；
（七）审议董事长提议的其他事项；
（八）董事会授予的其他职权。
未达到上述第（二）、（三）条标准但属于其所述的交易、授信、资产抵质押或其他形式的担保事项由总裁或总裁参照其工作细
则和公司管理制度所指定的公司高级管理人员签批。
根据《公司章程》或相关法律法规、规范性文件规定，需要报公司董事会、股东会审批的，按规定程序上报董事会、股东会审议
。
第三章会议召开
第四条 董事长办公会会议由董事长召集和主持。
第五条 会议时间、地点和议题由董事长确定。会议议题原则上按议事范围，以下列方式提出和审定：
（一）董事长认为需要会议研究的事项直接列为议题内容；
（二）公司高级管理人员根据职责分工，认为应当提交会议研究的事项，报董事长审定后，列为议题内容；
（三）公司各部门、所属各子公司负责人根据工作情况，认为应当提交会议研究的事项，报分管领导同意并经董事长审定后，列
为议题内容。
第六条 提交董事长办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实。对需要会议决策的事项，提交议题的相关部门及主管
领导需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的预案或建议，必要时应召集相关部门召开专题会议，对涉及的有关问题进行
充分协商和论证，形成比较成熟的意见后再提交董事长办公会讨论。
第七条 董事会办公室负责会议材料的准备和会务保障工作，应于会议前3个工作日将会议通知发送给董事长办公会全体成员。紧
急情况下，需要尽快召开董事长办公会临时会议的，可以随时通过电话或其他电子通讯方式发出会议通知。
第八条 会议通知的内容一般包括：
（一）会议时间、地点和参会人员；
（二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议议题）。
第四章审议和表决
第九条 会议对每个议题逐项审议，首先由议题汇报人依次向董事长办公会会议汇报工作或作议案说明。议题汇报人及议题相关
人员仅参加相应议题的审议。第十条 董事长办公会会议在审议议题时，为了详尽了解其要点和过程情况，可要求承办部门分管领导
、部门或所属子公司负责人及其他相关人员列席会议，听取和询问有关情况说明。审议中发现情况不明或方案可行性存在问题的议题
方案，董事长办公会应要求承办部门予以说明，可退回重新办理，暂不表决。第十一条 董事长办公会审议提交议题，所有参会董事
长办公会成员须发表赞成、反对或弃权的意见，每名董事长办公会成员有一票表决权。董事长办公会成员因故缺席，一般应由召集人
或委托人事先征求意见，会上加以说明。董事长办公会成员可委托其他董事长办公会成员代为发表意见和表决，委托人应当在授权范
围内代表委托人行使权利。董事长办公会成员未出席会议，亦未委托代表出席的，应当视作已放弃在该次会议上的投票权。董事长办
公会需对议题作出决策的，由全体董事长办公会成员的三分之二以上表决同意通过。
第十二条 董事长办公会一般应以现场会议、通讯会议、现场与通讯相结合的形式召开。当董事长办公会成员对本议事规则第三
条所列事项以书面形式一致表示同意的，可以不召开董事长办公会会议，直接作出决定，并由全体董事长办公会成员在决定文件上签
名。
第五章会议决议
第十三条 董事长办公会形成会议记录。
第十四条 会议记录由董事会办公室负责，如实记录会议内容。会议记录应包括以下内容：
（一）会议名称、时间、地点、召集人和主持人姓名；
（二）出席会议的董事长办公会成员姓名以及办理委托出席手续的委托人、受托人姓名，会议的列席人、记录人；
（三）会议议程；
（四）讨论事项；
（五）需作出决策的每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
董事会办公室负责会议记录撰写，会议记录应及时发至董事长办公会成员、公司高级管理人员及相关部门或所属子公司。
第十五条 公司各部门、所属各子公司应及时将落实情况反馈至董事会办公室。对于重要决议执行情况，根据董事长办公会要求
，由董事会办公室负责督察督办。
第十六条 董事长办公会会议资料由董事会办公室负责整理保管，并按照档案管理要求及时存档。
第六章会议纪律
第十七条 与会人员因故不能出席或委托他人代为参加会议时，会前应当直接向董事长请假，同时向董事会办公室备案。
第十八条 与会人员必须遵守保密纪律，会议议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录不得对外泄露。
第十九条 讨论或决策事项涉及董事长办公会与会人员切身利益的，相关与会人员应当回避。
第二十条 公司董事长办公会成员、高级管理人员、各部门和所属各子公司必须认真贯彻落实董事长办公会形成的决议。
第七章 附则
第二十一条 本规则由董事会审议通过后生效施行，由公司董事会负责解释。原《董事长办公会议事规则》同时废止。
第二十二条 本规则的修订，由董事长办公会提出修订意见，由董事会批准。第二十三条 本规则未尽事宜或与有关法律、法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关监管规则及《公司章程》规定不一致的，依照相关法律法规、监管规则及《公司章
程》的规定执行；如与日后颁布的法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关监管规则或《公司章程》相抵触时
，以相关法律法规、监管规则及《公司章程》的规定为准。
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2026-05-27 18:12│大北农（002385）：独立董事候选人声明与承诺（岳彦芳）
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大北农（002385）：独立董事候选人声明与承诺（岳彦芳）。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-08-27│大北农：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225509545.PDF
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2026-04-29│大北农：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226447.PDF
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2026-04-24│大北农：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171415.PDF
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2025-10-23│大北农：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725049.PDF
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2025-08-28│大北农：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596004.PDF
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2025-04-30│大北农：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406056.PDF
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2025-04-25│大北农：2024年年度报告
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2024-10-23│大北农：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221475025.PDF
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2024-08-23│大北农：2024年半年度报告
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2024-04-30│大北农：2024年一季度报告
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