公司公告☆ ◇002386 天原股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:28 │天原股份（002386）：天原股份2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 17:27 │天原股份（002386）：关于2026年半年度计提及冲回资产减值准备的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │天原股份（002386）：关于2026年第二季度使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-07-10 00:00 │天原股份（002386）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告 │
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│2026-07-10 00:00 │天原股份（002386）：第九届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-07-10 00:00 │天原股份（002386）：关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │天原股份（002386）：2026年第三次临时股东会决议的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │天原股份（002386）：2026年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-24 17:12 │天原股份（002386）：天原股份2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-24 16:02 │天原股份（002386）：天原股份公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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2026-07-13 17:28│天原股份（002386）：天原股份2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 18,000 ～ 23,000 1,663.85
东的净利润 比上年同期增 981.39% ～ 1,282.34%
长
扣除非经常性损益 17,500 ～ 22,500 -1,586.06
后的净利润 比上年同期增 1,203.36% ～ 1,518.61%
长
基本每股收益（元/ 0.1383 ～ 0.1767 0.0128
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所就本期业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
一是得益于新能源行业景气度持续上行，下游需求增长，公司新能源板块产能释放，产销量较上年同期大幅增长，规模效应显现
，同时产品市场价格持续上行，共同拉动产品毛利率提升，成为公司收入和利润的重要增长极；二是钛化工产品产销量稳步提升，成
本控制有效，效益有所增加；三是磷矿石产能进一步释放，较上年同期增长明显，盈利显著增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8adbed43-28cd-407a-8ba2-69cae1175eac.PDF
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2026-07-13 17:27│天原股份（002386）：关于2026年半年度计提及冲回资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司于 2026 年 6 月
末对合并范围内各类资产进行了全面检查和减值测试。公司 2026 年半年度拟计提信用减值损失及冲回资产减值损失共计 1,254.76
万元，具体如下：
序号 项目 损失金额
（损失以“-”号填列）
1 信用减值损失 应收账款坏账准备 -1,168.17
2 其他应收款坏账准备 -18.64
3 资产减值损失 存货跌价准备 2,441.57
合计 1,254.76
注：无特别说明，本公告中货币单位均为万元。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项计提坏账准备的原因
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行了分析和评估，如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则
对该应收款项单独计提坏账准备，除单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，以账
龄分析为基础，考虑历史损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析后，确定应收款项的预期损失率，计提预期信用损失。
经测试，2026年半年度公司预计计提应收款项坏账准备 1,186.81 万元，主要系正极材料业务规模增长带动应收账款增加，导致计提
的减值金额增加。
（二）存货跌价损失计提坏账准备的原因
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成
本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取
；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。经测算，2026年半年度公司预计冲回存货跌价准备 2,441.57 万元
，主要系公司利用聚氯乙烯产品市场价格阶段性上涨的机会销售部分库存产品，6 月末库存量大幅减少，形成存货跌价准备的减少。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次预计计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至 2026 年 6 月
末的资产状况及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经
营。本次拟计提资产减值准备预计将增加公司2026年半年度利润总额1,254.76万元。
本次拟计提减值准备的金额为公司初步测算，未经公司年审会计师事务所审计。最终数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/12eedf9b-c2ed-4e23-93af-d4f5a7375834.PDF
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2026-07-10 00:00│天原股份（002386）：关于2026年第二季度使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用短
期闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在十二个月内使用不超过人民币5000万元的闲置资金（
或等值外币）购买理财产品，在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网（htt
ps://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用短期闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-057）。
根据上述决议，2026年第二季度内公司与中信证券股份有限公司宜宾金沙江南路证券营业部签订了协议，使用暂时闲置自有资金
共计人民币2000万元购买了理财产品并已到期赎回，现将相关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
序 受托方 产品名称 收益类 金额 产品 产品 赎回本 投资收益
号 名称 型 （万元） 起息日 到期日 金 （万元）
（万元
）
1 中信证 质押式 非保本 2,000.00 2026/05/ 2026/06/ 2,000.0 4.60
券 报价回购交 浮动收益型 08 09 0
易
二、关联关系说明
公司与上述受托方之间均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不
排除理财产品受到市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险等风险因素影响，导致理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益
具有不确定性。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司遵循审慎投资原则，在董事会核定的投资额度、品种范围内开展投资。优先筛选资质优良、资金安全保障能力强的金融
机构产品，适度配置流动性好、安全性高的中低型风险理财。
2、公司资产财务部及时跟踪理财产品进展情况，在上述理财产品理财期间与相关金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督
，严格控制资金的安全。
3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用短期闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，期限短，风险
可控。与此同时，公司对使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响日常业务的开展。通过适度理财，可以提高
资金的使用效率。
五、备查文件
1、相关产品协议书及购买回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b1ba3536-440e-44c7-b9d6-1aaa9bed2d99.PDF
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2026-07-10 00:00│天原股份（002386）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告
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重要内容提示：
1、截至2026年6月30日，宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)对控股子公司及控股子公司间相互担保余额为 602,661
.65 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的比例为79.57%。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效
控制，所有债务均已在财务报表中列示，财务风险处于公司有效的控制范围内，无或有风险。
2、截至2026年6月30日，除下述情况外，公司及子公司目前不存在其他对合并财务报表范围之外主体提供担保的情形：
（1）鉴于宜宾发展控股集团有限公司（以下简称“宜发展集团”）为本公司发行的5亿元公司债券提供无条件不可撤销连带责任
保证担保，作为风险缓释措施，公司将持有的宜宾天原海丰和泰有限公司61.59%股权质押予宜发展集团作为反担保，截止2026年6月3
0日，公司债券累计已发行5亿元。（具体交易细节详见本公司2024年7月27日发布于巨潮资讯网的《关于拟向控股股东提供反担保并
支付担保费用暨关联交易的公告》，公告编号：2024-042）。
（2）2025年12月，公司向国家开发银行四川省分行申请7500万新型政策性金融工具贷款，用于公司磷酸铁锂项目。本次贷款由
宜
发展集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，同时，公司以持有全资子公司宜宾天原锂电新材有限公司8.11%股权质
押给宜发展集团作为本次融资项目的反担保措施。（详见本公司2025年12月31日发布于巨潮资讯网的《关于向宜发展申请提供拟办理
7500万新型政策性金融工具贷款服务担保并提供反担保暨关联交易的公告》，公告编号：2025-081）
（3）鉴于宜发展集团为本公司发行的第二期5亿元公司债券提供无条件不可撤销连带责任保证担保，作为风险缓释措施，公司将
持有的宜宾天原锂电新材有限公司54.04%股权质押予宜发展集团作为反担保，截止2026年6月30日，第二期债券尚未发行。（具体交
易细节详见本公司2025年12月12日发布于巨潮资讯网的《关于向控股股东提供反担保并支付担保费用暨关联交易的公告》，公告编号
：2025-072）。
3、公司及子公司未发生逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保事项内部决策程序履行情况
公司于2026年1月16日召开第九届董事会第二十三次会议，于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司2026年度对外担保预计额度的议案》。2026年集团公司拟为控股子公司担保总额为1,193,990.00万元，具体以实际保证合同履行金
额为准。具体内容详见公司2026年1月17日披露在巨潮资讯网上的《关于公司2026年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2026-
014）。
（二）公司对控股子公司及控股子公司间担保事项进展情况
被保证人 公司持股 获授担保额度 实际担保余额
比例 （万元） （万元）
1 大关天达化工有限公司 90.67% 1,000.00 1,000.00
2 福建天原化工有限公司 100% 3,000.00 -
3 宜宾海丰和锐有限公司 99.87% 428,740.00 255,503.99
4 宜宾天原海丰和泰有限公司 100.00% 387,750.00 212,169.42
5 宜宾天原锂电新材有限公司 100.00% 93,000.00 39,300.08
6 马边无穷矿业有限公司 100.00% 25,500.00 -
7 马边长和电力有限责任公司 100.00% 1,000.00 1,000.00
8 宜宾天畅物流有限责任公司 80.00% 3,000.00 3,000.00
9 宜宾天程锂电新材有限公司 79.79% 83,000.00 28,499.99
10 宜宾天亿新材料科技有限公司 64.16% 8,800.00 10,855.51
11 宜宾天原物产集团有限公司 100.00% 143,000.00 49,332.66
12 宜豐（香港）有限公司 100.00% 14,200.00 -
13 云南天原集团有限公司 100.00% 1,000.00 1,000.00
14 昭通天力新材料有限公司 100.00% 1,000.00 1,000.00
合计 / 1,193,990.00 602,661.65
二、被担保人基本情况
被担保基本情况详见公司2026年1月17日披露在巨潮资讯网上的《关于公司2026年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：202
6-014）。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至2026年6月30日，公司对控股子公司及控股子公司间相互担保余额为602,661.65万元，占公司最近一期经审计的归母净资产
的比例为79.57%。
截至2026年6月30日，本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d5553f32-b10a-4c71-a1fe-e6907c8d18ce.PDF
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2026-07-10 00:00│天原股份（002386）：第九届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于 2026 年 7 月 9 日以通讯方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事会秘书列席了本次会议。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》
同意董事、总经理廖周荣先生代行董事长、法定代表人职责，并授权廖周荣先生代表公司签署相关文件。代理期限自公司本次董
事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新的董事长兼法定代表人之日止。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a134dbed-ed5d-4e74-9684-05c285c864d8.PDF
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2026-07-10 00:00│天原股份（002386）：关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告
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公司原董事长兼法定代表人邓敏先生因工作调整原因，辞去公司法定代表人、董事、董事长及董事会专门委员会委员等相关职务
。详见公司披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2026-057）。
2026 年 7 月 9 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》
。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举董事、总经理廖周荣先生代行公司董事长、法定代表人职责，并授权
廖周荣先生代表公司签署相关文件。代理期限自公司第九届董事会第三十一次会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新的董事长
兼法定代表人之日止。公司将积极推进董事长、法定代表人补选工作。目前，公司董事会运作规范、生产经营正常稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/079eaa2d-724b-4100-b37f-96d2d2dd1c90.PDF
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2026-06-30 00:00│天原股份（002386）：2026年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026 年 6 月 29日（星期一）14:00（2）网络投票：2026 年 6 月 29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 29日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2026 年 6月 24 日
6、主持人：副董事长陈洪先生
7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 263 人，代表股份 388,250,225 股，占公司有表决权股份总数的 29.8276%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 290,210,090 股，占公司有表决权股份总数的 22.2956%。
通过网络投票的股东 255 人，代表股份 98,040,135 股，占公司有表决权股份总数的 7.5320%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 254 人，代表股份 16,480,628股，占公司有表决权股份总数的 1.2661%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 254 人，代表股份 16,480,628 股，占公司有表决权股份总数的 1.2661%。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市天元（成都）律师事务所张小兰、魏麟律师出席
了本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
同意 380,586,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0261%；反对 7,446,740 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9180%；弃权 217,010 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559%
。
中小股东总表决情况：
同意 8,816,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.4984%；反对 7,446,740 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 45.1848%；弃权 217,010 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.3168%。
2、在关联股东陈洪回避表决的情况下，审议通过了《关于＜2026年度董事薪酬方案＞的议案》
同意 380,570,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0279%；反对 7,447,740 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9184%；弃权 208,410 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0537%。
中小股东总表决情况：
同意 8,824,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.5445%；反对 7,447,740 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 45.1909%；弃权 208,410 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2646%。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元（成都）律师事务所为本次股东会出具了如下见证意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026 年第三次临时股东会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/30d1e8da-b67a-4578-8d29-0a0258685df3.PDF
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2026-06-30 00:00│天原股份（002386）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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致：宜宾天原集团股份有限公司
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络
投票相结合的方式，现场会议于2026年 6月 29日（星期一）下午 14:00在四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61号宜宾天原集
团股份有限公司会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现
场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）以及《宜宾天原集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召
集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》《宜宾天原集团股份
有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》《宜宾天原集团股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下
简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次
股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
2026年 4月 29日，公司召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了提交本次股东会审议的相关议案。2026年 6月 12日，公司
召开第九届董事会第二十九次会议作出决议召开本次股东会。2026年 6月 13日，公司通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通
知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 6月 29日（星期一）下午 14:00在四川
宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号宜宾天原集团股份有限公司会议室召开，由副董事长陈洪主持，完成了全部会议议程。本
次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026年 6月 29日上午 9:15至 9:25、
9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 263人，共计持有公司有表决权股份 388,250,225股，占公司
股份总数的 29.8276%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 8人，共计持有公司有表决权股份 290,210,090股，占公司股份总数
的 22.2956%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 255人，共计持有公司有表决权股份
98,040,135股，占公司股份总数的 7.5320%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）254人，代表公司有表决权股份数 16,480,628股，占公司股份总数的 1.2661%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事以及公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 380,586,475股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.0261%；反对 7,446,740 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的1.9180%；弃权 217,010股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0559%。其中，中小投
资者投票情况为：同意 8,816,878 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 53.4984%；反对 7,446,740股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 45.1848%；弃权 217,010股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.3168%。
表决结果：通过
（二）《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》
关联股东陈洪已回避表决。
表决情况：同意 380,570,968股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.0279%；反对 7,447,740 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的1.9184%；弃权 208,410股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0537%。其中，中小投
资者投票情况为：同意 8,824,478 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 53.5445%；反对 7,447,740股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 45.1909%；弃权 208,410股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.2646%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/355cba82-f9af-49bc-8e57-7eeb8284cb24.PDF
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2026-06-24 17:12│天原股份（002386）：天原股份2026年跟踪评级报告
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天原集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，维持“25 天原 K1”信用等级为 AAAsti，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/78e0ca71-373f-4fb7-9228-2e8efeaa23ff.PDF
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2026-06-24 16:02│天原股份（002386）：天原股份公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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天原股份（002386）：天原股份公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/782090dd-4a9e-419b-83d4-1edd1e317a20.PDF
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2026-06-22 19:56│天原股份（002386）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）获得宜宾发展控股集团有限公司
│批准的公告
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过了关于 2026 年度向特定对象发行股票预
案（二次修订稿）等相关议案，具体详见 2026 年 6月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已取得国家出资企业宜宾发展控股集团有限公司《关于 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的批复》
（宜发展发〔2026〕36 号），主要内容如下：
一、原则同意你公司本次修订后向特定对象发行股票事项。
二、原则同意你公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 47,880.00 万元（含本数）人民币，发行数量不超过 96,144
,578股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易
日（不含定价基准日）公司股票交易均价的百分之八十（最终以中国证监会关于本次发行的核准批复文件为准）。
本次向特定对象发行股票尚需经深交所审核通过和中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。公司将按照相关法律、法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，尽快推进本次向特定对象发行股票工作，并根据工作进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ed765339-5d66-49fe-b059-aa610ce67508.PDF
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2026-06-22 19:55│天原股份（002386）：关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协
│议之补充协议(二)的公告
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天原股份（002386）：关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/aaeb691e-5361-4bc7-81c0-18a66edcd401.PDF
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2026-06-22 19:51│天原股份（002386）：关于2026年度向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性的公告
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重要内容提示：
1、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司（以下简称“宜宾发展”）
发行股票（以下简称“本次发行”），本次发行将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三
条规定的可免于发出要约的条件，公司 2026 年第二次临时股东会非关联股东已审议通过《关于提请股东会批准认购对象免于以要约
方式增持股份的议案》，宜宾发展可免于发出要约。
2、本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证监会注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准
的时间等均存在不确定性。最终发行股票数量可能因监管政策变化或根据审核及/或发行注册文件的要求予以调整，亦存在不确定性
。
一、本次权益变动基本情况
本次向特定对象发行股票的相关事项已经获得公司第九届董事会第二十二次会议、2026 年度第二次临时股东会、第九届董事会
第二十八次会议、第九届董事会第三十次会议审议通过。根据发行方案，公司拟向控股股东宜宾发展发行股票不超过 96,144,578 股
，不超过本次发行前总股本的 30%，若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本事项或因其他原因导
致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。
本次发行的发行对象宜宾发展将以现金方式认购本次发行的股票。
本次发行前，公司总股本为 1,301,647,073 股，宜宾发展持有公司股份 261,375,941 股，占公司总股本的 20.08%，宜宾发展
及其一致行动人合计持有公司股份 347,335,825 股，占公司总股本的 26.68%。因此，宜宾发展为公司控股股东，宜宾市政府国有资
产监督管理委员会为公司实际控制人。
本次发行完成后，宜宾发展及其一致行动人持有公司股份比例将提升，宜宾发展仍为公司控股股东，宜宾市政府国有资产监督管
理委员会仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
二、认购对象基本情况
公司名称：宜宾发展控股集团有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：韩成珂
注册地址：四川省宜宾市叙州区航天路中段 4 号莱茵河畔小区阳光半岛独幢商业六 1-3 层独幢商业 6 号
统一社会信用代码：915115007118234259
注册资本：557,729.276684 万元人民币
成立日期：1999 年 8 月 4 日
经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（https://shiming.gsxt.gov.cn/index
.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）等，宜宾发展不是失信被执行人。
三、附条件生效的股份认购协议主要内容
2026 年 1 月 15 日，公司与宜宾发展签署了《宜宾天原集团股份有限公司与宜宾发展控股集团有限公司关于宜宾天原集团股份
有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括协议主体、签订时间、认购标的、认购方式、认购
价格、认购金额、认购数量、认购价款的支付、认购股份的交割、滚存未分配利润安排、限售期、违约责任和协议的成立及生效等，
详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》等相
关公告。
2026 年 5 月 27 日，公司与宜宾发展签署了《宜宾天原集团股份有限公司与宜宾发展控股集团有限公司关于宜宾天原集团股份
有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关公告。
2026 年 6 月 22 日，公司与宜宾发展签署了《宜宾天原集团股份有限公司与宜宾发展控股集团有限公司关于宜宾天原集团股份
有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议
（二）》，详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行
股票预案（二次修订稿）》等相关公告。
四、所涉及后续事项
（一）根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市
公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，
投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约……”。
本次发行前，宜宾发展持有公司股份 261,375,941 股，占公司总股本的 20.08%，宜宾发展及其一致行动人合计持有公司股份34
7,335,825 股，占公司总股本的 26.68%。按本次股票发行数量上限96,144,578 股计算，本次发行完成后，宜宾发展及其一致行动人
持有公司股份比例将提升至 31.73%。鉴于宜宾发展已承诺若本次发行完成后，宜宾发展及其一致行动人在公司拥有表决权的股份超
过公司已发行股票的 30%，则宜宾发展通过本次发行认购的股票自股份登记完成之日起三十六个月内不得转让，符合上述规定的可免
于发出要约的条件。公司 2026 年第二次临时股东会非关联股东已审议通过《关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持股份
的议案》，宜宾发展可免于发出要约。
（二）本次发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证监会注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批
准的时间等均存在不确定性。
（三）本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（四）公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5c0a1fbb-2ff5-4e15-93be-969359b98f09.PDF
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2026-06-22 19:51│天原股份（002386）：收购报告书摘要（二次修订稿）
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天原股份（002386）：收购报告书摘要（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e07c9e43-417e-4b94-b1ac-433b8beeb3ed.PDF
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2026-06-22 19:51│天原股份（002386）：天原股份关于2026年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)披露的提示性公告
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月15日召开第九届董事会第二十二次会议、于2026年 4月10日
召开2026年度第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2026 年 5 月 2
7 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相
关议案。2026 年 6 月 22 日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》等相关议案。
公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，对 2026 年度向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。《宜宾天原集团股
份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，
敬请投资者查阅。
本次预案（二次修订稿）的披露不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。
本次预案所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批复。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/376d8d2a-8bf1-4c41-86ea-1c004326baab.PDF
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2026-06-22 19:51│天原股份（002386）：关于调整公司向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订情况说明的公告
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月15日召开第九届董事会第二十二次会议、于2026年 4月10日
召开2026年度第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2026 年 5 月 2
7 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关
于<宜宾天原集团股份有限公司2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。2026 年 6 月 22 日，公司召
开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司2026 年度向特定对象发行A股股票方案的议案《》关于<宜宾天原集团股
份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案。
公司拟对本次发行的定价基准日、发行价格、发行数量等事项进行调整，现将具体情况公告如下：
一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容
（四）定价基准日、发行价格
调整前：
本次发行股票的价格为 4.98 元/股。公司本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十二次会议决议公告日，发行价格为
定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日
股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）保留两位小数并向下取整，不低于发行底价，即不低于定价基准日前二十
个交易日公司股票交易均价的百分之八十。
……
调整后：
公司本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的百
分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易
总量）。
……
（五）发行数量
调整前：
本次向特定对象发行的股票数量为不超过 96,144,578 股，不超过本次发行前总股本的 30%。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变
动的，则本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过 96,144,578 股（含本数），不超过本次发行前公
司总股本的 30%，最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范
性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变
动的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。
二、向特定对象发行股票预案的主要修订情况
预案章节 章节内容 修订内容
特别提示 特别提示 1.更新本次发行已经履行的审议程序；
2.更新定价基准日及发行价格；
3.更新发行股份数量；
第一章 本次向特定对 四、本次向特定对象发行股 1.更新定价基准日及发行价格；
象发行股票方案概要 票方案概况 2.更新发行股份数量；
八、本次发行取得批准的情 3.更新本次发行已经履行的审议程序
况及尚需呈报批准的程序
第三章 附生效条件的 — 补充“三、附条件生效的股份认购协议
股份认购协议概要 之补充协议（二）摘要”
具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
三、本次向特定对象发行股票方案论证分析报告等的修订情况
鉴于本次向特定对象发行股票方案中，对定价基准日、发行价格、发行数量进行了调整，根据本次发行实际需要公司对《宜宾天
原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》等文件相应内容进行了修订，具体内容参阅与本公告同日披
露的相关公告。
四、本次调整的授权
根据公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，
本次调整向特定对象发行股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/409f5a25-e2cd-4cbd-873a-c0f5756bdfb4.PDF
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2026-06-22 19:51│天原股份（002386）：天原股份2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)
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方案论证分析报告
（二次修订稿）
二〇二六年六月
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原股份”“公司”“本公司”或“发行人”）是在深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划，公司根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关
法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过人民币47,880.00万元（含本数）。
本报告中如无特别说明，相关用语具有与《宜宾天原集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》中的释义相同的
含义。
一、本次向特定对象发行的背景和目的
（一）本次向特定对象发行的背景
我国“双碳”目标的推进为化工行业绿色转型提供了明确方向。2021 年以来，《“十四五”原材料工业发展规划》等政策文件
相继发布，支持氯碱等基础化工产业向高端化、智能化、绿色化转型，鼓励延伸产业链至化工新材料、新能源电池材料等高附加值领
域。同时，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》明确提出扩大新能源汽车应用规模，间接带动锂电材料市场需求持续增长
。
公司是西南最大的优势氯碱企业，持续推进“一体两翼”发展战略，以氯碱化工为基础，在现有氯碱产业循环的基础上进行产业
链的拓展和价值延伸，进入钛化工和锂电材料产业。目前公司已经拥有完整的“资源能源-氯碱化工-化工新材料及新能源电池材料”
的一体化制造业循环产业链，形成了更大范围的上、下游良好产业协同效应。
公司在进行产业链绿色升级及推进新能源材料业务布局过程中产生了较大的资金需求。2023年末、2024年末及 2025年末，公司
资产负债率分别为 55.22%、61.18%及 61.40%，整体处于较高水平，因此公司存在向特定对象发行股票优化资本结构的需求。
（二）本次向特定对象发行的目的
1、降低资产负债率， 优化资本结构， 增强抗风险能力
公司本次向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流动资金，一方面可进一步提升公司
流动性水平，满足公司业务的发展需求，有助于控制公司财务成本，提高公司的持续盈利能力；另一方面，本次发行可以改善公司资
产结构，降低公司资金流动性风险，增强公司抵御风险和可持续发展的能力。因此，大股东参与本次向特定对象发行股票将有效解决
公司资金缺口，优化资本结构，降低财务风险。
2、巩固实际控制人的控制地位，提振市场信心
截至 2025 年 12 月 31日，控股股东宜宾发展及其一致行动人合计持有上市公司 26.68%的股份，宜宾市国资委为公司实际控制
人。控股股东宜宾发展拟以现金认购本次发行的股票，是其支持公司业务发展的重要举措，不仅有利于巩固其对公司的控制地位，而
且能够促进公司提高发展质量和经济效益，维护公司中小股东的利益，进而提振市场信心。
二、本次发行证券及其品种选择的必要性
（一）本次发行证券选择的品种
公司本次发行证券选择的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）本次发行证券品种选择的必要性
1、偿还银行贷款并补充流动资金，支持公司稳健发展
公司在坚定“一体两翼”总体战略定位的基础上，加快打造“氯-钛-磷-铁-锂”一体化循环经济产业链。一是公司将加快具有优
势的钛化工扩产建设步伐，包括氯化法钛白粉扩能和同步匹配原料项目，实现氯化法钛白粉产业规模效应发挥；二是在宜宾作为制造
业重要基地对基础化工原料有着巨大市场需求的优势背景下，夯实氯碱产业基础地位，适时启动氯碱产业链项目建设；三是加快在建
锂电项目建设和产品导入工作，为抢抓机遇，占据先机，也将会加快磷酸铁锂项目产能扩能；四是加快磷矿扩能进度，实现项目更多
见效。
公司所处行业整体属于技术密集型以及资金密集型，行业特殊的经营模式需要充足的流动资金满足日常研发创新、业务拓展及生
产经营需求。因此，公司发行股份募集资金用来偿还银行贷款并补充流动资金，一方面可以支持研发创新及业务拓展，有利于推动公
司的业绩增长以及改善公司经营业绩，另一方面可以进一步优化供应链体系，提高公司的经营质量和稳健性，是必要且符合公司及全
体股东利益的。
2、优化资本结构，提高公司抗风险能力
根据公司 2023 年度至 2025 年度的财务报表，公司的资产负债率分别为55.22%、61.18%及 61.40%，整体处于较高水平。整体
呈上升趋势。适时降低资产负债率有利于公司稳健经营，改善公司资本结构。
截至 2025年 12月末，公司短期借款为 24.14亿元，一年内到期的非流动负债为 21.25亿元，公司短期借款和一年内到期的非流
动负债较大，存在一定偿债压力。通过本次向特定对象发行股票，募集资金偿还银行贷款并补充流动资金，公司的资金实力将得到提
升，能够缓解资金压力，降低资产负债率，改善公司的资本结构，提高公司经营安全性和资产流动性。本次发行有利于提高公司的核
心竞争力及持续经营能力，公司整体抗风险的能力进一步提高。
3、有利于优化公司股权结构，助力高质量发展
基于对行业前景和公司未来发展的信心，公司的控股股东通过认购本次向特定对象发行 A股股票，为公司发展打下更为坚实的基
础，有利于增强二级市场投资者对公司的发展预期及价值认同，维护公司及中小股东的利益；同时，也有助于巩固国有资本控股权、
优化公司股权结构，体现了控股股东对公司支持的决心。
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性
（一）本次发行对象选择范围的适当性
根据公司第九届董事会第二十二次会议、2026年度第二次临时股东会、第九届董事会第二十八次会议、第九届董事会第三十次会
议审议通过的本次向特定对象发行股票方案，本次向特定对象发行股票的发行对象为宜宾发展，本次发行对象的选择范围符合《注册
管理办法》等法律法规的相关规定，选择范围适当。
（二）本次发行对象的数量的适当性
?本次向特定对象发行股票的发行对象为宜宾发展。本次发行对象的数量符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定，发行对
象的数量适当。
（三）本次发行对象的标准的适当性
本次发行对象应具有一定的风险识别能力和风险承担能力，并具备相应的资金实力。本次发行对象的标准符合《注册管理办法》
等法律法规的相关规定，本次发行对象的标准适当。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流动资金，有助于提高公司的资本实力，降低公
司的资产负债率，增强公司风险防范能力，推动公司业务健康发展并提升持续经营能力和公司核心竞争力。控股股东全额认购本次发
行的股票，也将进一步增强公司控制权的稳定性。
本次向特定对象发行不会导致公司主营业务发生重大变化。本次向特定对象发行完成后，公司仍将具有完善的法人治理结构，与
控股股东在业务、人员、资产、财务和机构的独立性方面不会产生影响。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模均会有所增长，资产负债率将相应下降，
公司的债务负担将得以降低、资本结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险，为公司后续发展提供有力保
障。综上，本次发行有利于优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司业务发展奠定坚实的基础。
五、结论
本次向特定对象发行股票符合国家相关的政策及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际财务状况和未来业务发展的资金需求
，有利于提高公司抗风险能力，优化公司资本结构，有助于促进公司的长远健康发展，实现公司和全体股东的利益最大化，具备必要
性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/58f7c26d-cd92-49b7-a569-a8fbea5ae55f.PDF
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2026-06-22 19:51│天原股份（002386）：天原股份2026年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)
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天原股份（002386）：天原股份2026年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d83b26e9-9543-4b57-9f0a-8c25945cf791.pdf
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2026-06-22 19:51│天原股份（002386）：第九届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于 2026 年 6 月 22 日以通讯方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）在关联董事陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下，逐项审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发
行 A股股票方案的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规
范性文件的规定，在 2026 年第二次临时股东会授权范围内，基于整体规划及统筹安排，公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票（以下简称“本次发行”）定价基准日、发行价格、发行数量等事项进行调整，具体修订情况如下：
1、定价基准日、发行价格
调整前：
本次发行股票的价格为 4.98 元/股。公司本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十二次会议决议公告日，发行价格为
定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日
股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）保留两位小数并向下取整，不低于发行底价，即不低于定价基准日前二十
个交易日公司股票交易均价的百分之八十。
调整后：
公司本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的百
分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易
总量）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行的股票数量为不超过 96,144,578 股，不超过本次发行前总股本的 30%。若公司在本次发行定价基准日至发
行日期间发生送股、资本公积金转增股本事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行的股票数
量将进行相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过 96,144,578 股（含本数），不超过本次发行前公
司总股本的 30%，最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范
性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变
动的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
除上述调整外，本次发行方案其他主要内容不变。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额仍为不超过 47,880.00 万元（含
本数），在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流动资金。本次向特定对象发行股票数量上限仍为不超过 96,144,578
股（含本数）。
本次发行方案最终需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，并以相关监管机构最终审核、注册的方案为准。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）在关联董事陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下，逐项审议通过《关于<宜宾天原集团股份有限公司 2026
年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票
方案论证分析报告（二次修订稿）》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）在关联董事陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下，逐项审议通过《关于<宜宾天原集团股份有限公司 2026
年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票
预案（二次修订稿）》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）在关联董事陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下，逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的
股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易事项的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签
署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的公告》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/99848714-9ea6-49f7-9559-d6dc58aea7ef.PDF
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2026-06-12 15:56│天原股份（002386）：第九届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第三次临时股东会。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b931c598-830e-4d35-96fa-06de11bf04d6.PDF
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2026-06-12 15:54│天原股份（002386）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12 日召开了第九届董事会第二十九次会议，会议决定于 202
6 年 6月 29 日召开 2026 年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会。
2、股东会召集人：公司第九届董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等法律、法规和相关规定。
4、本次股东会的召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 6 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具
体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：2026 年 6 月 24 日
7、出席对象
（1）截至 2026 年 6 月 24 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号，宜宾天原集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1001.00 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案非累积投票提案 √√
的所有提案《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
2.00 《关于<2026 年度董事薪酬 非累积投票提案 √
方案>的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ht
tp://www.cninfo.com.cn 上的公告。本次股东会将对议案进行中小股东单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6 月 26 日，上午 8:30-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持
股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股
凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件
）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登
记。
4、会议联系方式
联系电话：0831-5980789 传真号码：0831-5980860
联 系 人：张梦、谢明洋 邮政编码：644000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/50c8dc6c-26bf-42d2-b6d5-b66b4ca64ff8.PDF
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2026-06-11 15:56│天原股份（002386）：中信证券关于天原股份董事长辞职的临时受托管理事务报告
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中信证券股份有限公司关于
宜宾天原集团股份有限公司董事长辞职
的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
2026 年 6 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《宜宾天原集团股份有限公司 2024年
面向专业投资者公开发行科技创新公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定和约束、公开信息披露文
件、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受
托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不
应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。
中信证券股份有限公司作为宜宾天原集团股份有限公司“25天原 K1”的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约
定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受
托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就发行人董事长辞职事项报告如下：
一、重大事项情况
宜宾天原集团股份有限公司董事会近日收到公司董事长邓敏先生书面辞职报告，邓敏先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董
事长及董事会下属战略与风险委员会主任委员、财务预算委员会委员及法定代表人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
邓敏先生的原定任期至 2026年 11月 20日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《宜宾天原集团股份有限公司章程》等有关规定，邓敏先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低
人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事
补选、新任董事长(公司法定代表人)选举及调整董事会专门委员会委员等相关后续工作。
截至本公告披露日，邓敏先生直接持有公司 38,528股股票，其离任后将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、影响分析和应对措施
此次发行人董事长辞职属于发行人经营过程中的正常事项，符合《公司法》等相关法律法规及发行人公司章程的规定，不会对发
行人生产经营、财务状况、偿债能力等产生不利影响。
中信证券作为公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券
就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管
理临时公告。
中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关
风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7a2fb29f-713a-4c7e-b30b-2fcd81ca95a3.PDF
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2026-06-08 15:47│天原股份（002386）：关于公司董事长辞职的公告
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一、董事离任情况
宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长邓敏先生书面辞职报告，邓敏先生因工作调整原因申
请辞去公司董事、董事长及董事会下属战略与风险委员会主任委员、财务预算委员会委员及法定代表人职务,辞职后不再担任公司及
子公司任何职务。
邓敏先生的原定任期至 2026 年 11 月 20 日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《宜宾天原集团股份有限公司章程》等有关规定, 邓敏先生辞职未导致公司董事会成员低于法定
最低人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成
董事补选、新任董事长(公司法定代表人)选举及调整董事会专门委员会委员等相关后续工作。
截至本公告披露日, 邓敏先生直接持有公司 38,528 股股票，其离任后将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
邓敏先生在担任公司董事、董事长期间，忠实履职、勤勉尽职，为公司“一体两翼”战略的完善、战略转型的加快和新产业体系
核心竞争力的构建作出了贡献，公司董事会对邓敏先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
二、备查文件
邓敏先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f809f080-de4f-4acf-b412-12fe3a22bdee.PDF
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2026-06-02 19:06│天原股份（002386）：天原股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)
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天原股份（002386）：天原股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/79eefe41-1801-40bd-b8e3-c2279763e80c.PDF
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2026-06-02 19:05│天原股份（002386）：天原股份与中信建投关于天原股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复
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天原股份（002386）：天原股份与中信建投关于天原股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/60bc06d5-62ba-4681-ab1e-da8eb7bef980.PDF
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2026-06-02 19:05│天原股份（002386）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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天原股份（002386）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/065731b7-3c5d-41e7-a265-1076514a3466.PDF
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2026-06-02 19:05│天原股份（002386）：中信建投关于公司2026年度向特对象发行股票之发行保荐书(修订稿)
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天原股份（002386）：中信建投关于公司2026年度向特对象发行股票之发行保荐书(修订稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/358e434c-a553-4659-9c6e-1e0c21c29b81.PDF
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2026-06-02 19:05│天原股份（002386）：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于天原股份申请向特定对象发行股票
│的审核问询函的回复
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天原股份（002386）：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于天原股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回
复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/310fd3d4-070b-47cc-90bd-dbc55190c266.PDF
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2026-06-02 19:05│天原股份（002386）：中信建投关于公司2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书(修订稿)
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天原股份（002386）：中信建投关于公司2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书(修订稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/72ac0dda-622c-4745-a74a-a5f50d150f54.PDF
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2026-06-02 19:02│天原股份（002386）：天原股份关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件
│更新的提示性公告
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月12 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于宜宾天原集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120029 号）（以下简称“问询函”），
深交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和落实，对问询函进行了逐项回复和说明，并对募
集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件
。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深
交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/55c3a5da-3d02-4c95-8312-69d9679947ad.PDF
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2026-05-29 16:06│天原股份（002386）：中信证券关于天原股份收到四川证监局警示函的临时受托管理事务报告
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中信证券股份有限公司关于
宜宾天原集团股份有限公司收到四川证监局警示函
的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
2026 年 5 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《宜宾天原集团股份有限公司 2024年
面向专业投资者公开发行科技创新公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定和约束、公开信息披露文
件、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受
托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不
应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。
中信证券股份有限公司作为宜宾天原集团股份有限公司“25天原 K1”的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约
定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受
托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就发行人收到四川证监局警示函事项报告如下：
一、重大事项情况
发行人于 2026年 5月 22日收到中国证券监督管理委员会四川证监局下发的《关于对宜宾天原集团股份有限公司及相关人员采取
出具警示函措施的决定》（以下简称：《警示函》）。
《警示函》主要内容如下:
“宜宾天原集团股份有限公司、罗云、廖周荣、何波：
宜宾天原集团股份有限公司(以下简称天原股份)的合营企业广州锂宝新材料有限公司于 2023年 9月 21日丧失对宜宾锂宝新材料
股份有限公司的控制权，天原股份因此产生大额投资收益。天原股份未及时履行信息披露义务，直至 2023年 10月 31日才在《2023
年第三季度报告》中披露相关事项。
天原股份上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第二十二条第二款第（十二）项规定。公司时任
董事长罗云、总裁廖周荣、董事会秘书何波违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第四条、第五十一条第二款
规定，对上述违规行为应承担主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第五十二条第三项的规定，我局决定对你公司及罗云、廖周荣、何波
采取出具警示函行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司及相关责任人应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学
习，强化信息披露事务管理，严格履行信息披露义务。
如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、影响分析和应对措施
发行人及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题，将认真总结、吸取教训，积极进行整改，加强对《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的学习和理解，进一步提高公司规范运作水平，强化信息披露
管理，避免该类问题的再次发生。
本次收到《警示函》事项不会影响发行人正常的生产经营管理活动。发行人将严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定，及
时履行信息披露义务，做好信息披露工作。
中信证券作为公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券
就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管
理临时公告。
中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关
风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/2d313161-e8d9-47e6-80d5-136dd12c8cb0.PDF
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2026-05-27 16:42│天原股份（002386）：关于公司董事延期补选的提示性公告
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26 日收到公司董事魏红英女士的书面辞职报告，其因个人原
因辞去公司董事职务。具体情况详见公司 2026 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职的公
告》（公告编号：2026-035）。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程
》和公司《董事离职管理制度》等有关规定，公司应当在 60 日内完成董事补选。截至本公告披露之日，为确保新任董事人选具备符
合公司发展要求的能力和素质，股东对拟推荐董事人选开展资质审查、履职意愿沟通等流程周期超出预期，导致公司暂未完成非独立
董事的提名流程。截至目前新任董事候选人的提名工作尚在进行中，公司新任董事的补选工作将适当延期，公司将尽快完成新任董事
补选工作，具体完成日期以实际披露为准。
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司目前董事会成员人数未低于法定最低人数。董事延期补选不会影响公司董事会
的正常运作及公司的正常生产经营，公司将积极推进本次非独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/8fa2417a-0133-4da6-b920-0fc89a33acd6.PDF
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2026-05-27 16:40│天原股份（002386）：关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协
│议之补充协议的公告
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特别提示：
1、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象宜宾发展控股集团有限公司（以下简称“宜宾发展”）发行
股票（以下简称“本次发行”），鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与宜宾发展签署了《宜宾天原集团股份有限公司与宜宾
发展控股集团有限公司关于宜宾天原集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“
《补充协议》”）。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。
一、关联交易概述
（一）交易概述
公司于 2026 年 1 月 15 日召开的第九届董事会第二十二次会议、2026 年 4 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会审议通
过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》和《
关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》。
2026 年 5 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易事项的议案》等相关议案，对本次向特
定对象发行募集资金总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额不超过47,880.00 万元（含本数），发行股票数量不超过为
96,144,578 股，其他内容保持不变。2026 年 5 月 27 日，天原股份与宜宾发展签署《补充协议》。
本次发行的发行对象宜宾发展系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，宜宾
发展为公司关联方，公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。
根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，上述议案在股东会授权董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）关联方基本情况
1、公司名称：宜宾发展控股集团有限公司
2、法定代表人：韩成珂
3、成立日期：1999 年 8 月 4 日
4、注册资本：557,729.276684 万元人民币
5、统一社会信用代码：915115007118234259
6、企业类型：其他有限责任公司
7、企业地址：四川省宜宾市叙州区航天路中段 4 号莱茵河畔小区阳光半岛独幢商业六 1-3 层独幢商业 6 号
8、经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
9、股权结构：宜宾市政府国有资产监督管理委员会持股 90%，四川省财政厅持股 10%
10、实际控制人：宜宾市政府国有资产监督管理委员会
11、主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 62,853,285.44
负债总额 36,658,909.34
净资产 25,894,376.10
项目 2025 年度（经审计）
营业收入 11,623,676.92
净利润 901,434.68
二、关联交易标的的基本情况
本次关联交易标的系公司拟向特定对象发行的股票，股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
本次向特定对象发行股票数量为不超过 96,144,578 股（含本数），募集资金总额为不超过 47,880.00 万元（含本数）。
三、关联交易定价及原则
公司本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十二次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交
易均价的百分之九十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易
日股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次
发行的发行价格将进行相应调整。
调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）；
派送现金股利：P1=P0-D；
现金分红同时送股或资本公积转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金分红，N 为每股送股或资
本公积金转增股本，调整后发行价格为 P1。
若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见
进行相应调整。本次发行定价的原则及依据符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，本次发行定价的原则合
理。
四、《补充协议》的主要内容
2026 年 5 月 27 日，公司（甲方）与宜宾发展（乙方）签署《补充协议》，主要内容摘要如下：
现因本次发行的拟募集资金总额及乙方认购股份数量发生调整且业经2026年 5月27日甲方召开第九届董事会第二十八次会议通过
等实际情况，甲、乙双方对《附条件生效的股份认购协议》相关条款约定作出调整与变更，并达成以下补充协议条款：
第一条 本次发行的拟募集资金总额由“不超过 70,000 万元（含本数）”调整为“不超过 47,880.00 万元（含本数）”，同时
，因募集资金总额变动，乙方认购本次发行新股的数量由“不超过140,562,200 股（含本数）”调整为“不超过 96,144,578 股（含
本数）”。第二条 本补充协议为《附条件生效的股份认购协议》的补充及不可分割的组成部分，与《附条件生效的股份认购协议》
具有同等法律效力；并且《附条件生效的股份认购协议》与本补充协议所约冲突或增减之项，以本补充协议约定为准；本补充协议未
列之项，仍执行《附条件生效的股份认购协议》约定。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
本次向特定对象发行股票募集资金符合公司所处行业发展趋势及公司长期发展战略，公司控股股东参与本次定向发行，体现了公
司控股股东对公司发展前景的信心及对公司价值的认可，有利于维护证券市场稳定，保护全体股东利益，树立公司良好的市场形象和
社会形象。
（二）关联交易的影响
本次发行完成后，公司股本结构将根据发行数量相应调整，但不会导致公司控制权发生变化。募集资金到位后，公司总资产与净
资产规模将同时增加，公司流动性水平将相应增加，资产结构更加合理，有利于提升公司的资金实力，提升公司盈利能力及偿债能力
。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年初至本公告日，公司与宜宾发展累计已发生关联采购金额（不含税）141.51 万元、关联销售（不含税）123.83 万元。
（不含本次关联交易）。
七、独立董事专门会议审议意见
公司 2026 年第五次独立董事会议审议通过了《关于调整公司2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司与
特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易事项的议案》等相关议案，并发表如下意见：本次发行涉及的关联交
易事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司全体股东
特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；
2、2026 年第五次独立董事会议决议；
3、第九届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
4、《补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e333313c-ebab-4929-a490-484d8be86d15.PDF
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2026-05-27 16:36│天原股份（002386）：关于2026年度向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性的公告
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重要内容提示：
1、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司（以下简称“宜宾发展”）
发行股票（以下简称“本次发行”），本次发行将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三
条规定的可免于发出要约的条件，公司 2026 年第二次临时股东会非关联股东已审议通过《关于提请股东会批准认购对象免于以要约
方式增持股份的议案》，宜宾发展可免于发出要约。
2、本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证监会注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准
的时间等均存在不确定性。最终发行股票数量可能因监管政策变化或根据审核及/或发行注册文件的要求予以调整，亦存在不确定性
。
一、本次权益变动基本情况
本次向特定对象发行股票的相关事项已经获得公司第九届董事会第二十二次会议、2026 年度第二次临时股东会、第九届董事会
第二十八次会议审议通过。根据发行方案，公司拟向控股股东宜宾发展发行股票不超过 96,144,578 股，不超过本次发行前总股本的
30%，若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生
变动的，则本次发行的股票数量将进行相应调整。
本次发行的发行对象宜宾发展将以现金方式认购本次发行的股票。
本次发行前，公司总股本为 1,301,647,073 股，宜宾发展持有公司股份 261,375,941 股，占公司总股本的 20.08%，宜宾发展
及其一致行动人合计持有公司股份 347,335,825 股，占公司总股本的 26.68%。因此，宜宾发展为公司控股股东，宜宾市政府国有资
产监督管理委员会为公司实际控制人。
本次发行完成后，宜宾发展及其一致行动人持有公司股份比例将提升至 31.73%，宜宾发展仍为公司控股股东，宜宾市政府国有
资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
二、认购对象基本情况
公司名称：宜宾发展控股集团有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：韩成珂
注册地址：四川省宜宾市叙州区航天路中段 4 号莱茵河畔小区阳光半岛独幢商业六 1-3 层独幢商业 6 号
统一社会信用代码：915115007118234259
注册资本：557,729.276684 万元人民币
成立日期：1999 年 8 月 4 日
经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（https://shiming.gsxt.gov.cn/index
.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）等，宜宾发展不是失信被执行人。
三、附条件生效的股份认购协议主要内容
2026 年 1 月 15 日，公司与宜宾发展签署了《宜宾天原集团股份有限公司与宜宾发展控股集团有限公司关于宜宾天原集团股份
有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括协议主体、签订时间、认购标的、认购方式、认购
价格、认购金额、认购数量、认购价款的支付、认购股份的交割、滚存未分配利润安排、限售期、违约责任和协议的成立及生效等，
详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》等相
关公告。
2026 年 5 月 27 日，公司与宜宾发展签署了《宜宾天原集团股份有限公司与宜宾发展控股集团有限公司关于宜宾天原集团股份
有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关公告。
四、所涉及后续事项
（一）根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市
公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，
投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约……”。
本次发行前，宜宾发展持有公司股份 261,375,941 股，占公司总股本的 20.08%，宜宾发展及其一致行动人合计持有公司股份34
7,335,825 股，占公司总股本的 26.68%。本次发行股票的数量为不超过 140,562,200 股，本次发行完成后，宜宾发展及其一致行动
人持有公司股份比例将提升至 31.72%。鉴于宜宾发展已承诺若本次发行完成后，宜宾发展及其一致行动人在公司拥有表决权的股份
超过公司已发行股票的 30%，则宜宾发展通过本次发行认购的股票自股份登记完成之日起三十六个月内不得转让，符合上述规定的可
免于发出要约的条件。公司 2026 年第二次临时股东会非关联股东已审议通过《关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持股
份的议案》，宜宾发展可免于发出要约。
（二）本次发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证监会注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批
准的时间等均存在不确定性。
（三）本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（四）公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/178a107e-0599-4373-81be-09c3ee65f1f8.PDF
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2026-05-27 16:36│天原股份（002386）：天原股份关于2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)披露的提示性公告
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月15日召开第九届董事会第二十二次会议、于2026年 4月10日
召开2026年度第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2026 年 5 月 2
7 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相
关议案。
公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，对 2026 年度向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。《宜宾天原集团股
份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请
投资者查阅。
本次预案（修订稿）的披露不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次
预案所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批复。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/67393a40-02a4-400f-b240-f9e7ed9861df.PDF
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2026-05-27 16:36│天原股份（002386）：关于调整公司向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订情况说明的公告
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月15日召开第九届董事会第二十二次会议、于2026年 4月10日
召开2026年度第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
2026 年 5 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》《关于<宜宾天原集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于<宜宾天原集团股
份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<宜宾天原集团股份有限公司
2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》等相关议案。
公司拟对发行规模及募集资金金额进行调整，现将具体情况公告如下：
一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容
（五）发行数量
调整前：
本次向特定对象发行的股票数量为不超过 140,562,200 股，不超过本次发行前总股本的 30%。
……
调整后：
本次向特定对象发行的股票数量为不超过 96,144,578 股，不超过本次发行前总股本的 30%。
……
（七）募集资金金额及用途
调整前：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 70,000.00万元，在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流
动资金。
调整后：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 47,880.00万元，在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流
动资金。
二、向特定对象发行股票预案的主要修订情况
预案章节 章节内容 修订内容
特别提示 特别提示 1.更新本次发行已经履行的审议程序；
2.更新发行数量；
3.更新发行募集资金总额；
4.更新关于免于要约的说明
第一章 本次向特定对 四、本次向特定对象发行股 1.更新发行数量；
象发行股票方案概要 票方案概况 2.更新发行募集资金总额；
七、关于免于发出要约的情 3.更新控股股东其一致行动人发行前后
况 持股比例情况；
八、本次发行取得批准的情 4.更新本次发行已经履行的审议程序
况及尚需呈报批准的程序
第二章 发行对象的基 三、主营业务及最近三年一 更新最近三年一期的主要财务数据
本情况 期经营情况
第三章 附生效条件的 — 补充“三、附条件生效的股份认购协议
股份认购协议概要 之补充协议摘要”
预案章节 章节内容 修订内容
第四章 董事会关于本 一、本次募集资金运用概况 1..更新发行募集资金总额；
次募集资金使用的可行 二、本次募集资金投资项目 2.更新财务指标数据
性分析 的必要性和可行性分析
第五章 董事会关于本 一、本次发行后公司业务及 1.更新控股股东及其一致行动人发行前
次发行对公司影响的讨 资产、公司章程、股东结构、 后持股比例情况；
论与分析 高级管理人员结构、业务结 2.更新财务指标数据
构的变动情况
五、本次发行对公司负债结
构的影响
第六章 本次发行相关 — 更新风险因数
的风险说明
第七章 利润分配政策 二、公司最近三年利润分配 更新利润分配情况
的制定和执行情况 情况
第八章 本次发行股票 一、本次发行对公司主要财 1.更新发行数量；
摊薄即期回报情况、采 务指标的影响 2.更新发行募集资金总额；
取填补措施及相关主体 3.更新每股收益
承诺
具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
三、本次向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告等的修订情况
鉴于本次向特定对象发行股票方案中，对发行数量、募集资金投资金额进行了调整，根据本次发行实际需要公司对《宜宾天原集
团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募
集资金使用的可行性分析报告》《宜宾天原集团股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相
关主体承诺的公告》等文件相应内容进行了修订，具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
四、本次调整的授权
根据公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，
本次调整向特定对象发行股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f122431c-80f1-42cf-96cb-da4b5a1d0de5.PDF
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2026-05-27 16:36│天原股份（002386）：天原股份2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
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募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）
二〇二六年五月
一、本次募集资金运用概况
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 47,880.00 万元，在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充
流动资金。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）必要性分析
1、偿还银行贷款并补充流动资金，支持公司稳健发展
公司在坚定“一体两翼”总体战略定位的基础上，加快打造“氯-钛-磷-铁-锂”一体化循环经济产业链。一是公司将加快具有优
势的钛化工扩产建设步伐，包括氯化法钛白粉扩能和同步匹配原料项目，实现氯化法钛白粉产业规模效应发挥；二是在宜宾作为制造
业重要基地对基础化工原料有着巨大市场需求的优势背景下，夯实氯碱产业基础地位，适时启动氯碱产业链项目建设；三是加快在建
锂电项目建设和产品导入工作，为抢抓机遇，占据先机，也将会加快磷酸铁锂项目产能扩能；四是加快磷矿扩能进度，实现项目更多
见效。
公司所处行业整体属于技术密集型以及资金密集型，行业特殊的经营模式需要充足的流动资金满足日常研发创新、业务拓展及生
产经营需求。因此，公司发行股份募集资金用来偿还银行贷款并补充流动资金，一方面可以支持研发创新及业务拓展，有利于推动公
司的业绩增长以及改善公司经营业绩，另一方面可以进一步优化供应链体系，提高公司的经营质量和稳健性，是必要且符合公司及全
体股东利益的。
2、优化资本结构，提高公司抗风险能力
根据公司 2023 年度至 2025 年度的财务报表，公司的资产负债率分别为55.22%、61.18%及 61.40%，整体处于较高水平。本次
发行募集资金到位后，公司流动性将显著提升，可在保障业务运营资金需求的同时改善公司资本结构，降低资产负债率及财务费用，
有利于公司稳健经营，提高公司抗风险能力。
3、有利于优化公司股权结构，助力高质量发展
基于对行业前景和公司未来发展的信心，公司的控股股东通过认购本次向特定对象发行股票，为公司发展打下更为坚实的基础，
有利于增强二级市场投资者对公司的发展预期及价值认同，维护公司及中小股东的利益；同时，也有助于巩固国有资本控股权、优化
公司股权结构，体现了控股股东对公司支持的决心。
（二）可行性分析
1、上市公司治理规范、内控完善，募集资金使用制度保障完善
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了规范的公司治理
体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投
向及监督等进行了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理
规范使用，防范募集资金使用风险。
2、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定
本次募集资金用于偿还银行贷款并补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第
九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18号》
等法规关于募集资金使用的相关规定，具备可行性。本次募集资金到位后，将有利于增加公司流动资金、改善资产负债结构、支持公
司经营发展、优化公司股权结构，提升公司内在价值及增长动能，符合公司及全体股东利益。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流动资金，有助于提高公司的资本实力，降低公
司的资产负债率，增强公司风险防范能力，推动公司业务健康发展并提升持续经营能力和公司核心竞争力。控股股东全额认购本次发
行的股票，也将进一步增强公司控制权的稳定性。
本次向特定对象发行不会导致公司主营业务发生重大变化。本次向特定对象发行完成后，公司仍将具有完善的法人治理结构，与
控股股东在业务、人员、资产、财务和机构的独立性方面不会产生影响。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模均会有所增长，资产负债率将相应下降，
公司的债务负担将得以降低、资本结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险，为公司后续发展提供有力保
障。综上，本次发行有利于优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司业务发展奠定坚实的基础。
四、本次募集资金使用的可行性分析结论
综上所述，本次向特定对象发行股票符合国家相关的政策及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际财务状况和未来业务发展
的资金需求，有利于提高公司抗风险能力，优化公司资本结构，有助于促进公司的长远健康发展，实现公司和全体股东的利益最大化
，具备必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/106e498a-929f-40bd-b847-4537d251b4b5.PDF
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2026-05-27 16:36│天原股份（002386）：天原股份2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)
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方案论证分析报告
（修订稿）
二〇二六年五月
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原股份”“公司”“本公司”或“发行人”）是在深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划，公司根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关
法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过人民币47,880.00万元（含本数）。
本报告中如无特别说明，相关用语具有与《宜宾天原集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》中的释义相同的
含义。
一、本次向特定对象发行的背景和目的
（一）本次向特定对象发行的背景
我国“双碳”目标的推进为化工行业绿色转型提供了明确方向。2021 年以来，《“十四五”原材料工业发展规划》等政策文件
相继发布，支持氯碱等基础化工产业向高端化、智能化、绿色化转型，鼓励延伸产业链至化工新材料、新能源电池材料等高附加值领
域。同时，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》明确提出扩大新能源汽车应用规模，间接带动锂电材料市场需求持续增长
。
公司是西南最大的优势氯碱企业，持续推进“一体两翼”发展战略，以氯碱化工为基础，在现有氯碱产业循环的基础上进行产业
链的拓展和价值延伸，进入钛化工和锂电材料产业。目前公司已经拥有完整的“资源能源-氯碱化工-化工新材料及新能源电池材料”
的一体化制造业循环产业链，形成了更大范围的上、下游良好产业协同效应。
公司在进行产业链绿色升级及推进新能源材料业务布局过程中产生了较大的资金需求。2023年末、2024年末及 2025年末，公司
资产负债率分别为 55.22%、61.18%及 61.40%，整体处于较高水平，因此公司存在向特定对象发行股票优化资本结构的需求。
（二）本次向特定对象发行的目的
1、降低资产负债率， 优化资本结构， 增强抗风险能力
公司本次向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流动资金，一方面可进一步提升公司
流动性水平，满足公司业务的发展需求，有助于控制公司财务成本，提高公司的持续盈利能力；另一方面，本次发行可以改善公司资
产结构，降低公司资金流动性风险，增强公司抵御风险和可持续发展的能力。因此，大股东参与本次向特定对象发行股票将有效解决
公司资金缺口，优化资本结构，降低财务风险。
2、巩固实际控制人的控制地位，提振市场信心
截至 2025 年 12 月 31日，控股股东宜宾发展及其一致行动人合计持有上市公司 26.68%的股份，宜宾市国资委为公司实际控制
人。控股股东宜宾发展拟以现金认购本次发行的股票，是其支持公司业务发展的重要举措，不仅有利于巩固其对公司的控制地位，而
且能够促进公司提高发展质量和经济效益，维护公司中小股东的利益，进而提振市场信心。
二、本次发行证券及其品种选择的必要性
（一）本次发行证券选择的品种
公司本次发行证券选择的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）本次发行证券品种选择的必要性
1、偿还银行贷款并补充流动资金，支持公司稳健发展
公司在坚定“一体两翼”总体战略定位的基础上，加快打造“氯-钛-磷-铁-锂”一体化循环经济产业链。一是公司将加快具有优
势的钛化工扩产建设步伐，包括氯化法钛白粉扩能和同步匹配原料项目，实现氯化法钛白粉产业规模效应发挥；二是在宜宾作为制造
业重要基地对基础化工原料有着巨大市场需求的优势背景下，夯实氯碱产业基础地位，适时启动氯碱产业链项目建设；三是加快在建
锂电项目建设和产品导入工作，为抢抓机遇，占据先机，也将会加快磷酸铁锂项目产能扩能；四是加快磷矿扩能进度，实现项目更多
见效。
公司所处行业整体属于技术密集型以及资金密集型，行业特殊的经营模式需要充足的流动资金满足日常研发创新、业务拓展及生
产经营需求。因此，公司发行股份募集资金用来偿还银行贷款并补充流动资金，一方面可以支持研发创新及业务拓展，有利于推动公
司的业绩增长以及改善公司经营业绩，另一方面可以进一步优化供应链体系，提高公司的经营质量和稳健性，是必要且符合公司及全
体股东利益的。
2、优化资本结构，提高公司抗风险能力
根据公司 2023 年度至 2025 年度的财务报表，公司的资产负债率分别为55.22%、61.18%及 61.40%，整体处于较高水平。整体
呈上升趋势。适时降低资产负债率有利于公司稳健经营，改善公司资本结构。
截至 2025年 12月末，公司短期借款为 24.14亿元，一年内到期的非流动负债为 21.25亿元，公司短期借款和一年内到期的非流
动负债较大，存在一定偿债压力。通过本次向特定对象发行股票，募集资金偿还银行贷款并补充流动资金，公司的资金实力将得到提
升，能够缓解资金压力，降低资产负债率，改善公司的资本结构，提高公司经营安全性和资产流动性。本次发行有利于提高公司的核
心竞争力及持续经营能力，公司整体抗风险的能力进一步提高。
3、有利于优化公司股权结构，助力高质量发展
基于对行业前景和公司未来发展的信心，公司的控股股东通过认购本次向特定对象发行 A股股票，为公司发展打下更为坚实的基
础，有利于增强二级市场投资者对公司的发展预期及价值认同，维护公司及中小股东的利益；同时，也有助于巩固国有资本控股权、
优化公司股权结构，体现了控股股东对公司支持的决心。
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性
（一）本次发行对象选择范围的适当性
根据公司第九届董事会第二十二次会议、2026年度第二次临时股东会、第九届董事会第二十八次会议审议通过的本次向特定对象
发行股票方案，本次向特定对象发行股票的发行对象为宜宾发展，本次发行对象的选择范围符合《注册管理办法》等法律法规的相关
规定，选择范围适当。
（二）本次发行对象的数量的适当性
?本次向特定对象发行股票的发行对象为宜宾发展。本次发行对象的数量符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定，发行对
象的数量适当。
（三）本次发行对象的标准的适当性
本次发行对象应具有一定的风险识别能力和风险承担能力，并具备相应的资金实力。本次发行对象的标准符合《注册管理办法》
等法律法规的相关规定，本次发行对象的标准适当。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流动资金，有助于提高公司的资本实力，降低公
司的资产负债率，增强公司风险防范能力，推动公司业务健康发展并提升持续经营能力和公司核心竞争力。控股股东全额认购本次发
行的股票，也将进一步增强公司控制权的稳定性。
本次向特定对象发行不会导致公司主营业务发生重大变化。本次向特定对象发行完成后，公司仍将具有完善的法人治理结构，与
控股股东在业务、人员、资产、财务和机构的独立性方面不会产生影响。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模均会有所增长，资产负债率将相应下降，
公司的债务负担将得以降低、资本结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险，为公司后续发展提供有力保
障。综上，本次发行有利于优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司业务发展奠定坚实的基础。
五、结论
本次向特定对象发行股票符合国家相关的政策及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际财务状况和未来业务发展的资金需求
，有利于提高公司抗风险能力，优化公司资本结构，有助于促进公司的长远健康发展，实现公司和全体股东的利益最大化，具备必要
性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e01dfe02-0aac-4c1a-a928-476610cfc328.PDF
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2026-05-27 16:36│天原股份（002386）：第九届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于 2026 年 5 月 27 日以通讯方式召开。本次
会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下，逐项审议通过《关于调整公司 2026 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规
范性文件的规定，在 2026 年第二次临时股东会授权范围内，基于整体规划及统筹安排，公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票（以下简称“本次发行”）发行数量及募集资金金额及用途进行调整，具体修订情况如下：
1、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行的股票数量为不超过 140,562,200 股，不超过本次发行前总股本的 30%。
……
调整后：
本次向特定对象发行的股票数量为不超过 96,144,578 股，不超过本次发行前总股本的 30%。
……
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、募集资金金额及用途
调整前：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过70,000.00 万元，在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流
动资金。
调整后：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过47,880.00 万元，在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流
动资金。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次发行方案最终需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，并以中国证监会最终同意的方案为准。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下，审议通过《关于<宜宾天原集团股份有限公
司2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票
方案论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下，审议通过《关于<宜宾天原集团股份有限公
司2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票
预案（修订稿）》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下，审议通过《关于<宜宾天原集团股份有限公
司2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下，审议通过《关于公司与特定对象签署附条件
生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易事项的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充
协议暨关联交易事项公告》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下，审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象
发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宜宾天原集团股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即
期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/8e45d22a-822e-44ad-9a30-8da4d838cfab.PDF
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2026-05-27 16:36│天原股份（002386）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺(修订
│稿)的公告
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天原股份（002386）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/38a45eb8-67db-444a-9c38-c75c38d89985.PDF
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2026-05-27 16:36│天原股份（002386）：收购报告书摘要（修订稿）
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天原股份（002386）：收购报告书摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/9c07d585-395f-4d28-a1b8-ba3c446779a7.PDF
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2026-05-27 16:36│天原股份（002386）：收购报告书摘要（修订稿）
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天原股份（002386）：收购报告书摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/fdbb996b-a446-4c6a-910c-3ca3fb077e1e.PDF
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2026-05-27 16:36│天原股份（002386）：4、天原股份2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)
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天原股份（002386）：4、天原股份2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/bb070fdc-fe0b-4d3f-bf44-f2a77c43f9c6.pdf
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2026-05-22 19:27│天原股份（002386）：关于收到四川证监局警示函的公告
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22 日收到中国证券监督管理委员会四川证监局下发的《关于
对宜宾天原集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（以下简称：《警示函》）。现将具体情况公告如下:
一、《警示函》主要内容
宜宾天原集团股份有限公司、罗云、廖周荣、何波：
宜宾天原集团股份有限公司(以下简称天原股份)的合营企业广州锂宝新材料有限公司于2023年9月21日丧失对宜宾锂宝新材料股
份有限公司的控制权，天原股份因此产生大额投资收益。天原股份未及时履行信息披露义务，直至 2023 年 10 月 31 日才在《2023
年第三季度报告》中披露相关事项。
天原股份上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第二十二条第二款第(十二)项规定。公司时任董
事长罗云、总裁廖周荣、董事会秘书何波违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条、第五十一条第二款规
定，对上述违规行为应承担主要责任。
—1根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号) 第五十二条第三项的规定，我局决定对你公司及罗云、廖周荣、
何波采取出具警示函行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司及相关责任人应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规
的学习，强化信息披露事务管理，严格履行信息披露义务。
如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题，将认真总结、吸取教训，积极进行整改，加强对《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的学习和理解，进一步提高公司规范运作水平，强化信息披露管
理，避免该类问题的再次发生。
本次收到《警示函》事项不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司将严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定，及时履
行信息披露义务，做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/265a066d-bb66-430e-a9db-07e11e62a41c.PDF
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2026-05-21 16:18│天原股份（002386）：中信证券关于天原股份取消监事会的临时受托管理事务报告
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《宜宾天原集团股份有限公司 2024 年
面向专业投资者公开发行科技创新公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定和约束、公开信息披露文
件、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受
托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不
应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。
中信证券股份有限公司作为宜宾天原集团股份有限公司“25 天原 K1”的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约
定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受
托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就发行人取消监事会事项报告如下：
一、重大事项情况
（一）原监事会人员基本情况
姓名 原担任职务
王明安 监事会主席
晏承明 监事
李龙凤 监事
封凯中 监事
冯波 监事
（二）人员变动的原因和依据
公司根据新《公司法》及证监会要求进行改革调整，已完成取消监事会与监事工作，并由审计委员会履行监事会职责。
（三）人员变动所需程序及履行情况
上述变动已经有权决策机构审议通过。
二、影响分析和应对措施
本次公司组织架构及人员变动属于公司经营过程中的正常人事变动，相关安排符合《公司法》的要求，对公司日常管理、生产经
营及偿债能力无重大不利影响；不会影响公司董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性；上述人事变动后公司治理结构符合法律
规定和公司章程规定。
中信证券作为公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券
就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管
理临时公告。
中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关
风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d8305cfc-81fe-4ead-be11-1c370b7018a5.PDF
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2026-05-05 17:02│天原股份（002386）：关于收到电石产能指标转让款项的公告
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一、收到款项的基本情况
2026 年 4 月 29 日，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司水富金明新材料科技有限公司（以下简称“
水富金明”）收到甘肃巨化新材料有限公司（以下简称“甘肃巨化”）支付的电石指标转让款项 660 万元。该款项系根据水富金明
与甘肃巨化签订的关于电石产能指标转让《产权交易合同》的约定收取，合同总转让价款为 960 万元，前期收到交易保证金 300 万
元，至此，电石产能指标已经交割完成，相关款项已全部收回。
二、对公司利润的影响及风险提示
本次转让电石产能指标事项预计增加公司 2026 年度利润总额905.66 万元，具体影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/4ebf1751-2d49-4704-8912-d1db833bc822.PDF
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2026-04-30 20:42│天原股份（002386）：宜宾发展控股集团有限公司2025年度审计报告
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天原股份（002386）：宜宾发展控股集团有限公司2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ac243f50-d8fa-47af-884d-7f151c651048.PDF
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2026-04-30 00:00│天原股份（002386）：2026年一季度报告
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天原股份（002386）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f5b0bdc6-aa04-44f5-8d70-3611f59c2972.PDF
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2026-04-30 00:00│天原股份（002386）：第九届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次
会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
同意公司编制的《2026 年第一季度报告》。
详见在巨潮资讯网上披露的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
详见在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）在关联董事陈洪先生、廖周荣先生、周静女士、王汀汀先生、李宁先生、叶勇飞先生回避表决情况下，审议通过《关于<2
026年度董事薪酬方案>的议案》
同意公司制定的《2026 年度董事薪酬方案》。
详见在巨潮资讯网上披露的《2026 年度董事薪酬方案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）在关联董事廖周荣先生回避表决情况下，审议通过《关于<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
同意公司制定的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
详见在巨潮资讯网上披露的《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下，审议通过《关于补充预计 2026 年度日常关
联交易的议案》
同意公司补充预计日常关联交易金额 30,000 万元。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于补充预计 2026 年度日常关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cfbce6f7-d76c-49a6-a3b7-ceb9c79560f7.PDF
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2026-04-30 00:00│天原股份（002386）：2026年度董事薪酬方案
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根据《上市公司治理准则》等法律法规及《宜宾天原集团股份有限公司章程》《宜宾天原集团股份有限公司提名与考核委员会工
作细则》的相关规定，参照公司所处行业、地区薪酬水平，结合公司经营业绩，特制定本方案。
一、适用范围
公司独立董事、非独立董事。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬构成与标准
（一）独立董事：2026 年度独立董事津贴与 2025 年度保持一致，即每名独立董事津贴为 10 万元/年。
（二）参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事，根据其本人与公司签订的劳动合同或劳务合同，按照实际担任职务、岗位
级别及绩效考核结果确定薪酬。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。
上述非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的50%。
1、基本薪酬=基本工资
基本工资按其担任职务、岗位级别确定；基本薪酬相对固定。
2、绩效薪酬=月度绩效奖金+年度绩效奖金
月度绩效奖金根据公司及其担任职务和岗位月度业绩指标达成情况确定；年度绩效奖金根据年度业绩指标达成情况与绩效评价结
果确定。
3、中长期激励收入
公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并
履行审批及披露程序。
四、薪酬发放
1、独立董事津贴按年度发放。
2、非独立董事基本薪酬及月度绩效奖金按月发放，年度绩效奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完
成情况，依考核结果按年兑现发放。绩效薪酬的一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数
据开展。
五、其他说明
1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因发生变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。
2、公司董事的薪酬及津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的各类税费后，剩余部分发放给个人。
3、董事薪酬方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定执行。
4、董事薪酬可根据行业状况及公司生产经营情况等进行适当调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1734a6a8-3684-4e92-868c-6376a0434cc6.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│天原股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253592.PDF
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2026-03-27│天原股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225033568.PDF
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2025-10-27│天原股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731653.PDF
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2025-08-27│天原股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577836.PDF
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2025-04-25│天原股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266967.PDF
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2025-04-25│天原股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266993.PDF
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2024-10-31│天原股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569047.PDF
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2024-08-29│天原股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027207.PDF
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2024-04-29│天原股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219859868.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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