公司公告☆ ◇002386 天原股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-12 17:34 │天原股份（002386）：中信证券关于天原股份选举第九届董事会董事长的临时受托管理事务报告 │
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│2026-10-12 17:05 │天原股份（002386）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告 │
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│2026-09-30 00:00 │天原股份（002386）：关于选举第九届董事会董事长的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │天原股份（002386）：第九届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2026-09-27 15:40 │天原股份（002386）：2026年第四次临时股东会的法律意见 │
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│2026-09-27 15:33 │天原股份（002386）：2026年第四次临时股东会决议的公告 │
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│2026-09-21 16:45 │天原股份（002386）：关于参与竞拍控股子公司天程锂电股权的公告 │
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│2026-09-10 17:01 │天原股份（002386）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
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│2026-09-10 17:01 │天原股份（002386）：天原股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-09-08 17:42 │天原股份（002386）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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2026-10-12 17:34│天原股份（002386）：中信证券关于天原股份选举第九届董事会董事长的临时受托管理事务报告
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《宜宾天原集团股份有限公司 2024 年
面向专业投资者公开发行科技创新公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定和约束、公开信息披露文
件、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受
托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不
应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。
中信证券股份有限公司作为宜宾天原集团股份有限公司“25 天原 K1”的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约
定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受
托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就发行人选举董事长事项报告如下：
一、重大事项情况
（一）选举董事长情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月29 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于
选举第九届董事会董事长的议案》。董事会同意选举刘彬为公司第九届董事会董事长，同时由其担任第九届董事会战略与风险委员会
委员、财务预算委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长（系
代表公司执行公司事务的董事）为公司法定代表人。公司将按照有关规定及时办理法定代表人工商登记变更手续。
同日，公司召开第九届董事会战略与风险委员会第十次会议，审议通过了《关于选举刘彬同志为主任委员的议案》，同意选举刘
彬为公司第九届董事会战略与风险委员会主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（二）新任职人员的基本情况
刘彬，男，汉族，1982 年 10 月出生，博士研究生，中共党员，历任宜宾临港经开区管委会副主任、三江新区经济合作外事局
汽车产业局局长（兼）；宜宾三江新区（临港经开区）党工委委员，宜宾市新兴产业投资集团有限公司党委书记、董事长，同时担任
宜宾凯翼汽车有限公司党委书记、副董事长；四川省宜宾市经济合作和新兴产业局党组书记、局长。现任宜宾天原集团股份有限公司
党委书记、董事。
二、影响分析和应对措施
此次董事长选举属于发行人经营过程中的正常事项，符合《公司法》等相关法律法规及发行人公司章程的规定，不会对发行人生
产经营、财务状况、偿债能力等产生不利影响。
中信证券作为公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券
就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管
理临时公告。
中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关
风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/977a1ed4-ffe1-4960-a539-4f18de9fc1e8.PDF
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2026-10-12 17:05│天原股份（002386）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告
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重要内容提示：
1、截至2026年9月30日，宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)对控股子公司及控股子公司间相互担保余额为 582,855
.63 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的比例为 76.96% 。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有
效控制，所有债务均已在财务报表中列示，财务风险处于公司有效的控制范围内，无或有风险。
2、截至2026年9月30日，除下述情况外，公司及子公司目前不存在其他对合并财务报表范围之外主体提供担保的情形：
（1）鉴于宜宾发展控股集团有限公司（以下简称“宜发展集团”）为本公司发行的5亿元公司债券提供无条件不可撤销连带责任
保证担保，作为风险缓释措施，公司将持有的宜宾天原海丰和泰有限公司61.59%股权质押予宜发展集团作为反担保，截止2026年9月3
0日，公司债券累计已发行5亿元。（具体交易细节详见本公司2024年7月27日发布于巨潮资讯网的《关于拟向控股股东提供反担保并
支付担保费用暨关联交易的公告》，公告编号：2024-042）。
（2）2025年12月，公司向国家开发银行四川省分行申请7500万新型政策性金融工具贷款，用于公司磷酸铁锂项目。本次贷款由
宜发展集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，同时，公司以持有全资子公司宜宾天原锂电新材有限公司8.11%股权质押
给宜发展集团作为本次融资项目的反担保措施。（详见本公司2025年12月31日发布于巨潮资讯网的《关于向宜发展申请提供拟办理75
00万新型政策性金融工具贷款服务担保并提供反担保暨关联交易的公告》，公告编号：2025-081）
（3）鉴于宜发展集团为本公司发行的第二期5亿元公司债券提供无条件不可撤销连带责任保证担保，作为风险缓释措施，公司将
持有的宜宾天原锂电新材有限公司54.04%股权质押予宜发展集团作为反担保，截止2026年9月30日，第二期债券尚未发行。（具体交
易细节详见本公司2025年12月12日发布于巨潮资讯网的《关于向控股股东提供反担保并支付担保费用暨关联交易的公告》，公告编号
：2025-072）。
3、公司及子公司未发生逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保事项内部决策程序履行情况
公司于2026年1月16日召开第九届董事会第二十三次会议，于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司2026年度对外担保预计额度的议案》。
公司于2026年8月25日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2026年度新增对控股子公司提供担保额度的议案》
。
2026年集团公司拟为控股子公司担保总额为1,203,990.00万元，具体以实际保证合同履行金额为准。具体内容详见公司2026年1
月17日披露在巨潮资讯网上的《关于公司2026年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2026-014）以及《关于2026年度新增对控
股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-077）。
（二）公司对控股子公司及控股子公司间担保事项进展情况
序号 被保证人 公司持股比例 获授担保额度 实际担保余额
（万元） （万元）
1 大关天达化工有限公司 90.67% 1,000.00 1,000.00
2 福建天原化工有限公司 100% 3,000.00 -
3 宜宾海丰和锐有限公司 99.87% 428,740.00 256,996.91
4 宜宾天原海丰和泰有限公司 100.00% 387,750.00 215,376.72
5 宜宾天原锂电新材有限公司 100.00% 93,000.00 44,305.00
6 马边无穷矿业有限公司 100.00% 25,500.00 -
7 马边长和电力有限责任公司 100.00% 1,000.00 1,000.00
8 宜宾天畅物流有限责任公司 80.00% 3,000.00 2,000.00
9 宜宾天程锂电新材有限公司 79.79% 83,000.00 28,199.99
10 宜宾天亿新材料科技有限公司 64.16% 18,800.00 13,023.03
11 宜宾天原物产集团有限公司 100.00% 143,000.00 18,953.99
12 宜豐（香港）有限公司 100.00% 14,200.00 -
13 云南天原集团有限公司 100.00% 1,000.00 1,000.00
14 昭通天力新材料有限公司 100.00% 1,000.00 1,000.00
合计 / 1,203,990.00 582,855.63
二、被担保人基本情况
被担保基本情况详见公司2026年1月17日披露在巨潮资讯网上的《关于公司2026年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：202
6-014）以及公司2026年8月27日披露在巨潮资讯网上的《关于2026年度新增对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-0
77）。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至2026年9月30日，公司对控股子公司及控股子公司间相互担保余额为 582,855.63 万元，占公司最近一期经审计的归母净资
产的比例为76.96%。
截至2026年9月30日，本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/5c5850e6-15df-4a80-97bf-5451e895aa6b.PDF
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2026-09-30 00:00│天原股份（002386）：关于选举第九届董事会董事长的公告
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一、选举董事长情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 29 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于
选举第九届董事会董事长的议案》。董事会同意选举刘彬（简历附后）为公司第九届董事会董事长，同时由其担任第九届董事会战略
与风险委员会委员、财务预算委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长（系代表公司执行公司事务的董事）为公司法定代表人。公司将按照有关规定及时办理法定代表
人工商登记变更手续。
二、选举战略与风险委员会主任委员情况
同日，公司召开第九届董事会战略与风险委员会第十次会议，审议通过了《关于选举刘彬同志为主任委员的议案》，同意选举刘
彬为公司第九届董事会战略与风险委员会主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十五次会议决议。
2、第九届董事会战略与风险委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/89ab54cc-6042-4cc2-8a79-6b3b94d44165.PDF
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2026-09-30 00:00│天原股份（002386）：第九届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于 2026 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次
会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》
同意选举刘彬先生为公司第九届董事会董事长，同时由其担任第九届董事会战略与风险委员会委员、财务预算委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于选举第九届董事会董事长的公告》。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/3e6856de-fd2b-477a-8081-4e38c89dadfc.PDF
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2026-09-27 15:40│天原股份（002386）：2026年第四次临时股东会的法律意见
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致：宜宾天原集团股份有限公司
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络
投票相结合的方式，现场会议于2026年 9月 24日（星期四）下午 14:00在四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61号宜宾天原集
团股份有限公司会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现
场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）以及《宜宾天原集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召
集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告》《宜宾天原集团股份
有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告》《宜宾天原集团股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（以下
简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次
股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
2026年 8月 25日，公司召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2026年度新增对控股子公司提供担保额度的议案》
。2026年 9月 8日，公司召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，并作出决议召开本次股东会
。2026 年 9月 9日，公司通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时
间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 9月 24日（星期四）下午 14:00在四川
宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61号宜宾天原集团股份有限公司会议室召开，由董事、总经理（代理董事长）廖周荣主持，完
成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 9月 2
4 日上午 9:15至9:25、9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:
00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 289人，共计持有公司有表决权股份 430,074,022股，占公司
股份总数的 33.0408%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 9人，共计持有公司有表决权股份 334,584,067股，占公司股份总数
的 25.7047%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 280人，共计持有公司有表决权股份
95,489,955股，占公司股份总数的 7.3361%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）281人，代表公司有表决权股份 15,376,483股，占公司股份总数的 1.1813%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、公司部分高级管理人员及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于选举非独立董事的议案》
表决情况：同意 427,182,846股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.3277%；反对 2,653,771 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.6170%；弃权 237,405股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0552%。其中，中小投
资者投票情况：同意 12,485,307股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 81.1974%；反对 2,653,771股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 17.2586%；弃权 237,405股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.5439%。
表决结果：通过
（二）《关于 2026年度新增对控股子公司提供担保额度的议案》
本议案关联股东宜宾发展控股集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、宜宾市产业投资集团有限公司回避表决。
表决情况：同意 87,474,746股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 90.1199%；反对 9,069,378股，占出席会议非
关联股东所持有表决权股份总数的9.3436%；弃权 520,720 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.5365%。
其中，中小投资者投票情况：同意 5,786,385股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 37.6314%；反对 9,069,378
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 58.9821%；弃权 520,720股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
3.3865%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/89746660-bddb-4de0-bcaa-7223fd23d42e.PDF
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2026-09-27 15:33│天原股份（002386）：2026年第四次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026 年 9 月 24日（星期四）14:00（2）网络投票：2026 年 9 月 24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 24日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2026 年 9月 18 日
6、主持人：董事、总经理(代理董事长)廖周荣
7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 289 人，代表股份 430,074,022 股，占公司有表决权股份总数的 33.0408%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 334,584,067 股，占公司有表决权股份总数的 25.7047%。
通过网络投票的股东 280 人，代表股份 95,489,955 股，占公司有表决权股份总数的 7.3361%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 281 人，代表股份 15,376,483股，占公司有表决权股份总数的 1.1813%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,446,035 股，占公司有表决权股份总数的 0.1111%。
通过网络投票的中小股东 279 人，代表股份 13,930,448 股，占公司有表决权股份总数的 1.0702%。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市天元（成都）律师事务所林祥、祝雪琪律师出席
了本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
同意 427,182,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3277%；反对 2,653,771 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6170%；弃权 237,405 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0552%。
中小股东总表决情况：
同意 12,485,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1974%；反对 2,653,771 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.2586%；弃权 237,405 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.5439%。
2、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、宜宾市产业投资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司回避表决的情况下，审议通
过了《关于 2026 年度新增对控股子公司提供担保额度的议案》
同意 87,474,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.1199%；反对 9,069,378 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 9.3436%；弃权 520,720 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5365%。
中小股东总表决情况：
同意 5,786,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.6314%；反对 9,069,378 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 58.9821%；弃权 520,720 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.3865%。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元（成都）律师事务所为本次股东会出具了如下见证意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026 年第四次临时股东会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/df1a2c67-c169-4ac2-bac1-133dbacd24d7.PDF
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2026-09-21 16:45│天原股份（002386）：关于参与竞拍控股子公司天程锂电股权的公告
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 21 日通过宜宾市南溪区公共资源交易服务中心参与竞得宜宾
罗投资产管理有限公司（以下简称“罗投资产”）持有的公司控股子公司宜宾天程锂电新材有限公司（以下简称“天程锂电”）20.2
057%股权，成交价为 9,288.32 万元，并于当日签订了《成交确认书》，具体情况如下：
一、交易概述
1、公司于 2026 年 9月 1 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于参与竞拍控股子公司天程锂电股权的议案》。
同意公司参与此次竞拍。公司拟以价格不高于 9,288.32 万元参与竞拍控股子公司天程锂电 20.2057%股权。根据竞拍公告，该股权
以 2025 年 12月 31 日为基准，评估价值为 9,288.32 万元。交易标的挂牌底价为人民币 9,288.32 万元，竞拍保证金 2700 万元
，实际交易价格以最终竞拍价为准。鉴于公司参与竞拍事项涉及商业机密，且竞拍结果存在不确定性，根据《上市公司信息披露暂缓
与豁免管理规定》等相关规定，该事项符合办理暂缓披露的情形。公司严格履行了暂缓披露的审批程序，并采取了必要措施防止暂缓
披露的信息泄露。截至本公告披露之日，暂缓披露的事由已经消除。
2、本次竞拍金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
3、本次参与竞拍已完成国资相关备案流程，无需履行其他审批程序。
二、出让方基本情况
1、公司名称：宜宾罗投资产管理有限公司
2、统一社会信用代码：91511503MA64FKUY7Q
3、法定代表人：唐泽兰
4、注册资本：10,000 万元人民币
5、注册地址：宜宾市南溪区四川宜宾南溪经济开发区中池路 6号
6、主要业务：城市基础设施和公共设施投资建设、土地整理、金融投资、产业培育、园区开发、城市运维、工业地产等多个领
域。
7、股权结构：宜宾市南溪区国有资产管理服务中心持股 100%
8、经查询，罗投资产不是失信被执行人，信用状况良好
三、交易标的基本情况
1、标的名称：宜宾天程锂电新材有限公司
2、统一社会信用代码：91511503MACKLED104
3、法定代表人：萧金平
4、营业期限：2023-05-22 至 无固定期限
5、注册资本：40,000 万元人民币
6、注册地址：四川省宜宾市南溪区四川宜宾南溪经济开发区龙翔西路 12 号
7、主营业务：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发等
8、股权结构（若本次交易完成）
股东名称 变动前持股比例 变动后持股比例
宜宾天原集团股份有限公司 79.7943% 100.0000%
宜宾罗投资产管理有限公司 20.2057% 0.0000%
合计 100.0000% 100.0000%
9、交易标的的主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2026 年 7月 31 日（经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 145,133.14 90,042.34
总负债 102,340.83 70,953.90
净资产 42,792.31 19,088.44
项目 2026 年 1-7 月（经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 124,900.43 28,017.94
营业利润 2,100.28 9.71
净利润 1,786.16 7.17
以上财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计10、评估情况
根据罗投资产评估报告，公司聘请具有证券从业资质的四川天健华衡资产评估有限公司出具了评估报告，以 2026 年 7月 31 日
为基准日，天程锂电全部股权价值人民币 46,480.00 万元，罗投资产所持天程锂电 20.2057%股权，对应评估值为 9,391.61 万元。
四、本次交易目的和对公司的影响
目前，天程锂电发展已步入正轨，具备进一步提高持股比例、加大投入的前提条件。公司摘得本次交易股权，天程锂电将成为公
司全资子公司，将确保天程锂电未来发展与发展战略保持一致，有利于公司按照“十五五”战略发展规划，进一步扩大在锂电新能源
材料产业投入，加速技术创新，提升运营效率、提升市场竞争力，促进公司高质量发展。
本次交易不会改变公司合并报表范围，对公司正常生产经营不会造成不良影响。
五、存在的风险及应对措施
本次交易后续尚需签订交易合同以及支付剩余股权转让的价款、办理股权变更登记等事项，公司将严格按照相关规定，及时履行
信息披露义务，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/680e2ff5-cb10-4a8c-9e62-4138a0418758.PDF
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2026-09-10 17:01│天原股份（002386）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宜宾天
原集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2386 号），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关
事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/3d80ff43-0f06-4b79-a309-125fc67bbdac.PDF
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2026-09-10 17:01│天原股份（002386）：天原股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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天原股份（002386）：天原股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/566ad006-6e83-47c8-aae0-840915f293a5.PDF
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2026-09-08 17:42│天原股份（002386）：关于公司副总经理辞职的公告
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年9月8日收到公司副总经理黄伟先生因个人原因辞去公司副总
经理及其他相关职务的辞职报告。黄伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，黄伟先生持有公司股份
26,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，其所持股票将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关法律法规进行管理。
公司已对黄伟先生所负责的工作作出妥善安排，其辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。目前，公司及子公司生产经营秩
序正常。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/e0fe78f6-1f63-46a2-acb3-64a136a66bcf.PDF
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2026-09-08 17:42│天原股份（002386）：关于选举非独立董事的公告
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原股份”或“公司”）于 2026 年 9 月 8 日召开的第九届董事会第三十四次会议审
议通过了《关于选举非独立董事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定
，经公司董事会提名与考核委员会资格审查，同意提名选举刘彬先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过
之日起至第九届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/7ef58a7b-2b0f-4db0-9dfe-77619f8cd4cd.PDF
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2026-09-08 17:39│天原股份（002386）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 8 日召开了第九届董事会第三十四次会议，会议决定于 2026
年 9月 24 日召开 2026 年第四次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会。
2、股东会召集人：公司第九届董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等法律、法规和相关规定。
4、本次股东会的召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 24 日（星期四）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 9 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具
体时间为 2026 年 9 月 24 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：2026 年 9 月 18 日
7、出席对象
（1）截至 2026 年 9 月 18 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号，宜宾天原集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1001.00 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票 √√
有提案《关于选举非独立董事的议案》 提案非累积投票
提案
2.00 《关于 2026 年度新增对控股子 非累积投票 √
公司提供担保额度的议案》 提案
上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议、第三十四次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报
》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。本次股东会将对议案进行中小股东单独计票。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026 年 9 月 21 日，上午 8:30-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持
股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股
凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件
）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登
记。
4、会议联系方式
联系电话：0831-5980789 传真号码：0831-5980860
联 系 人：张梦、谢明洋 邮政编码：644000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/6de40784-e052-4220-94f9-5fbc8b278869.PDF
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2026-09-08 17:37│天原股份（002386）：第九届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于 2026 年 9 月 8 日以通讯方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》
同意提名选举刘彬先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。详见在巨潮资讯网上披露的《关于选举非独立董事的公告》。本
议案已经公司提名与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 9 月 24 日召开 2026 年第四次临时股东会。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十四次会议决议。
2、第九届董事会提名与考核委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/0b306916-96b8-466f-a7b0-2a72e3fce08f.PDF
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2026-09-07 16:07│天原股份（002386）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全
景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2026 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
6 年 9月 11 日（周五）14:00—17:00。届时公司高管将在线就公司 2025 年度及 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营
状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/adb79f51-13a0-4a3d-857f-5419e2bca00d.PDF
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2026-09-01 20:26│天原股份（002386）：关于子公司投资建设年产3万吨酮连氮法水合肼项目的公告
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一、投资概述
（一）对外投资基本情况
近年来，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续转型升级，在替代部分聚氯乙烯耗氯产品的方面找到新的突破口
。同时，随着国家鼓励废盐综合利用制碱产业政策的出台，公司已经具备优化调整公司耗氯产品结构的能力，计划进一步扩大水合肼
产能，提高公司综合竞争力。基于上述背景，公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司拟投资 36,299.48 万元，在江安县工业园区新
征地块上新建年产 3 万吨酮连氮法水合肼项目。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 9 月 1 日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于子公司投资建设年产 3 万吨酮连氮法水合肼
项目的议案》。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资主体
1、公司名称：宜宾海丰和锐有限公司
2、成立时间：2006 年 3 月 6 日
3、注册资本：218,832 万元人民币
4、法定代表人：邱世威
5、注册地址：四川省宜宾市江安县工业园区
6、主营业务：主要为烧碱、聚氯乙烯、三氯乙烯、水合肼、水泥等产品的生产
7、股权结构：公司持股 99.87%，其他股东持股 0.13%
三、投资项目基本情况
1、项目名称：年产 3 万吨酮连氮法水合肼项目
2、项目总投资：36,299.48 万元
3、项目建设期：24 个月
4、资金来源：自筹资金
5、预计投资回收期：8.89 年（含建设期）
四、项目投资对公司的影响
水合肼为优质的耗氯产品，该项目建设可有效替代部分亏损的PVC 产能、保障氯碱产业氯气平衡、提升整体盈利能力，同时，利
用水合肼装置蒸汽需求大的特点，可平衡公司热电装置富余蒸汽、实现能源梯级利用，进一步促进资源综合利用和降本增效，开创了
绿色化工的新型生产模式，符合公司绿色发展战略。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/d7ab86ad-b93a-4b2e-9bd2-dc0f87ac79e4.PDF
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2026-09-01 20:26│天原股份（002386）：第九届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于 2026 年 9 月 1 日以通讯方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于子公司投资建设年产 3 万吨酮连氮法水合肼项目的议案》
同意控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资 36,299.48 万元新建年产 3 万吨酮连氮法水合肼项目。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司投资建设年产 3 万吨酮连氮法水合肼项目的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/fe8b62ce-8dd5-436a-bb31-89b5f6dc0e5c.PDF
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2026-08-26 16:05│天原股份（002386）：关于2026年度新增对控股子公司提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于
2026年度新增对控股子公司提供担保额度的议案》。
为确保资金链安全，保障生产经营对资金的需求，计划 2026 年度新增对宜宾天亿新材料科技有限公司（以下简称“天亿新材料
”）提供担保额度 10,000 万元，进一步对其充实授信规模，具体以实际保证合同履行金额为准，明细如下：
担保单位 被担保单位 2026 年初 本次新增担保金额 担保方式
担保额度 （万元）
宜宾天原集团股 宜宾天亿新材料 8,800 10,000.00 保证担保
份有限公司 科技有限公司
合计 8,800 10,000.00
二、被担保单位情况
（一）被担保单位基本情况
1、宜宾天亿新材料科技有限公司
成立于 2002 年 12 月 10 日；注册资本 31,173.18 万元；其中本公司持有 64.16%的股权；法定代表人为杨建中；经营范围为
生产、销售特种聚氯乙烯树脂、化工原料（不含危险品及易制毒品）、改性材料、高性能复合材料、工程塑料、塑料制品、塑料管路
系统等。
天亿新材料股东宜宾市新兴产业投资集团有限公司系公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司的二级全资子公司，宜宾市新兴产
业投资集团有限公司与公司构成关联方关系。
（二）被担保单位的主要财务指标
项目 天亿新材料
2025/12/31 2026/6/30
资产总额 94,876.13 86,980.93
负债总额 81,710.51 78,708.38
贷款总额 2,660.00 2,520.00
流动负债总额 70,903.91 68,941.25
净资产 13,165.62 8,272.55
- 2025 年 1-12 月 2026 年 1-6 月
营业收入 60,002.23 13,482.05
利润总额 -14,824.66 -4,977.65
净利润 -14,845.93 -4,977.65
本次为预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容将由担保方及被担保方与相关机构在合理公允的条件下
共同协商确定。
三、累计对外担保数量及预期担保数量
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司对控股子公司担保金额共计人民币 602,661.65 万元，占公司最近一期经审计净资产比例 79
.57%。对集团外公司担保的金额为 57,500 万元。截止本公告出具日，本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情况。
四、担保期限
自公司股东会审议通过此决议之日起至下一年度股东会审议通过对外担保额度事项之日止，由公司为被担保单位提供上述担保，
具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。
五、董事会意见
董事会认为：天亿新材料为公司的控股子公司，拟授予的担保额度符合子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司
目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。同
意公司上述担保事项并提交股东会审议。公司董事会授权董事长在上述额度内批准和办理有关的对外担保全部事项，该议案至下一年
度股东会审议通过之日有效。
六、独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事召开了 2026 年第七次独立董事专门委员会，本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席 4 人，本议案经出席
会议的全体董事审议同意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/34aed050-3124-417e-bb69-5c5d9290d5d7.PDF
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2026-08-26 16:05│天原股份（002386）：关于补充确认及新增预计2026年度日常关联交易额度的公告
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天原股份（002386）：关于补充确认及新增预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/51f91630-1d87-427a-8545-d02b4d8e946e.PDF
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2026-08-26 16:04│天原股份（002386）：内幕信息知情人登记管理制度
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天原股份（002386）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7e32b38f-3089-4968-8868-328d91e5ce10.PDF
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2026-08-26 16:04│天原股份（002386）：天原股份信用类债券信息披露管理制度
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天原股份（002386）：天原股份信用类债券信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2026-08-26 16:04│天原股份（002386）：独立董事年报工作制度
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第一条 为完善宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，明确独立董事的职责，加强内部控制建设，提高年
度报告（以下简称“年报”）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，维护全体股东特别是中小投资者利益
，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制
定本工作制度。
第二条 独立董事应认真学习中国证监会、四川证监局、深圳证券交易所等其他监管部门关于年报工作的要求，积极参加其组织
的培训，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股
东的合法权益。积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性
陈述。
第二章 独立董事年报工作职责
第三条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司年度生产经营情况和重大事项的汇报。如有必要，公司应
安排独立董事进行实地考察。年度报告中的财务信息、内部控制评价报告等事项，应当经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事
会审议。
对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案、进
行整改并接受独立董事的监督。
独立董事工作应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条 独立董事应对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否符合《中华人民共和国证券法》的规定，以及为公司提供年度审计
的注册会计师的从业资格进行核查。
经审计委员会全体成员过半数同意后可向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘
会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向四川证监局和深圳证券交易所报告。
第五条 在年报审计会计师进场前，公司财务总监应向独立董事书面提交年度审计工作安排及其他相关资料。担任审计委员会委
员的独立董事应与年审会计师沟通包括会计师事务所及相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
第六条 在年报审计会计师进场后，独立董事应及时与年审会计师进行沟通，了解审计工作的进度及审计工作中所发现的问题，
并根据需要对所涉及的重大问题进行核查。
第七条 在年审会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审议年度报告前，公司应根据独立董事的要求，至少安排一次与年
审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，及时与公司管理层进行沟通与交流，分析问题的成因，判断其风险程度，探求解决
方案。见面会应有书面记录及当事人签字。沟通内容主要包括以下方面：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成
情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）审计中发现的问题；
（十二）其他重大事项的进展情况。
第八条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序是否合规，会议文件是否充分，如发现程序不合规或文件
不足以做出判断的情形，独立董事应提出补充会议文件或延期召开年度董事会的意见，公司应尊重独立董事意见并执行。如独立董事
未出席年度董事会，公司应当在年度董事会决议公告中披露情况及原因。
第九条 在召开董事会审议年报之前，独立董事应当根据需要向董事会提交下述文件，且公司应在董事会审议通过本次年报后两
个工作日内将相关文件递交至深圳证券交易所：
（一）独立董事年度述职报告；
（二）独立性自查；
（三）年报书面确认意见；
（四）审计委员会审核意见；
（五）如存在异议，出具书面异议意见或专项说明；
（六）依法需要披露的其他文件。
第十条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异
议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。
第十一条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事过半数同意后，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公
司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第十二条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易等违法违规行为发生。
第十三条 公司董事会秘书与董事会办公室负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行职责创造必要的条件。
公司相关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第三章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规章、规范性文件的规定执行。本制度如与国家有关法律、法规、规范性文
件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十六条 本制度经公司董事会审议通过之日起执行，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/755e9622-410e-4319-88fb-1e461ef78f76.PDF
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2026-08-26 16:04│天原股份（002386）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
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天原股份（002386）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 16:04│天原股份（002386）：天原股份信用类债券募集资金管理办法
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天原股份（002386）：天原股份信用类债券募集资金管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 16:03│天原股份（002386）：2026年半年度报告
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天原股份（002386）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 16:03│天原股份（002386）：2026年半年度报告摘要
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天原股份（002386）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 16:02│天原股份（002386）：关于2026年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
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天原股份（002386）：关于2026年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-08-26 16:02│天原股份（002386）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的最新会计准则解释进行的变更，无需提交宜宾天
原集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议，不涉及以前年度的追溯调整，亦不会对公司当期的财务状况、经营
成果和现金流量产生影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》(财会〔2025〕32 号)，对“关于非同一控
制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确，该解释自 2026 年 1 月 1日起施行。
2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 20 号>的通知》（财会〔2026〕7 号），对“关于金融资
产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。该解释自公布之日起
施行，2026年 1月 1 日至施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
（二）会计政策变更日期
公司自 2026 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。
（三）变更前后采用的会计政策
1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19 号》《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定执行。其他未变
更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合法律法规等相关规定及公司实际情
况，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ba12f96c-b09d-4900-bb6f-5f7fd2ffb899.PDF
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2026-08-26 16:02│天原股份（002386）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天原股份（002386）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/264b27c0-bb86-469f-8788-8dee9bb82049.PDF
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2026-08-26 16:01│天原股份（002386）：第九届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事会秘书列席了本次会议。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及摘要的议案》
同意公司编制的《2026 年半年度报告》全文及摘要。
详见在巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2026 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意《关于 2026 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）在关联董事陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生士回避表决情况下，审议通过《关于补充确认及新增预计 2026 年度日常
关联交易额度的议案》
同意确认 2026 年 1-7 月公司与四川九河电力股份有限公司发生采购类日常关联交易 6,093.46 万元。同意预计新增日常关联
交易金额10,143 万元。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于补充确认及新增预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）在关联董事韩成珂先生回避表决情况下，审议通过《关于2026 年度新增对控股子公司提供担保额度的议案》
为确保资金链安全，保障生产经营对资金的需求，同意 2026 年度公司新增对控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司提供担保
额度 10,000 万元，具体以实际保证合同履行金额为准。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度新增对控股子公司提供担保额度的公告》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订制度的议案》
同意公司对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（修订后名称为《董事、高级管理人员持有和买卖本
公司股票管理制度》）《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信用类债券募集资金管理办法》《信用类债券
信息披露管理制度》进行修订。
详见在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情
人登记管理制度》《信用类债券募集资金管理办法》《信用类债券信息披露管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十二次会议决议。
2、2026 年第七次独立董事专门委员会会议决议。
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2026-08-10 19:06│天原股份（002386）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公告
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天原股份（002386）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:06│天原股份（002386）：天原股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)
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天原股份（002386）：天原股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:05│天原股份（002386）：中信建投关于天原股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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天原股份（002386）：中信建投关于天原股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/072df789-703d-4d96-b73d-f14774272dd3.PDF
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2026-08-10 19:05│天原股份（002386）：中信建投关于天原股份2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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天原股份（002386）：中信建投关于天原股份2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/88eac78e-ef08-4055-8d4f-fa3226945d37.PDF
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2026-08-06 20:36│天原股份（002386）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 6 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于宜宾天
原集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请
文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间
尚存在不确定性。公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/6e6c6e5f-1286-4a53-8a8b-875e663fc734.PDF
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2026-08-01 00:00│天原股份（002386）：：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于天原股份申请向特定对象发行股
│票的审...
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天原股份（002386）：：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于天原股份申请向特定对象发行股票的审...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/59caf927-7e48-4c7e-97c7-73485a10b35b.PDF
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2026-08-01 00:00│天原股份（002386）：天原股份与中信建投关于天原股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复
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天原股份（002386）：天原股份与中信建投关于天原股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/1a97e87d-c5b1-4416-9f58-5af985b207ed.PDF
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2026-08-01 00:00│天原股份（002386）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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天原股份（002386）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
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2026-08-01 00:00│天原股份（002386）：中信建投关于天原股份2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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天原股份（002386）：中信建投关于天原股份2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/a44bf24e-04e2-42fa-b555-413aed273fd8.PDF
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2026-08-01 00:00│天原股份（002386）：中信建投关于天原股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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天原股份（002386）：中信建投关于天原股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/4fb89423-af16-4547-a327-99be425ad4aa.PDF
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2026-08-01 00:00│天原股份（002386）：天原股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)
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天原股份（002386）：天原股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)。公告详情请查看附件。
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2026-07-13 17:28│天原股份（002386）：天原股份2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 18,000 ～ 23,000 1,663.85
东的净利润 比上年同期增 981.39% ～ 1,282.34%
长
扣除非经常性损益 17,500 ～ 22,500 -1,586.06
后的净利润 比上年同期增 1,203.36% ～ 1,518.61%
长
基本每股收益（元/ 0.1383 ～ 0.1767 0.0128
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所就本期业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
一是得益于新能源行业景气度持续上行，下游需求增长，公司新能源板块产能释放，产销量较上年同期大幅增长，规模效应显现
，同时产品市场价格持续上行，共同拉动产品毛利率提升，成为公司收入和利润的重要增长极；二是钛化工产品产销量稳步提升，成
本控制有效，效益有所增加；三是磷矿石产能进一步释放，较上年同期增长明显，盈利显著增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8adbed43-28cd-407a-8ba2-69cae1175eac.PDF
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2026-07-13 17:27│天原股份（002386）：关于2026年半年度计提及冲回资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司于 2026 年 6 月
末对合并范围内各类资产进行了全面检查和减值测试。公司 2026 年半年度拟计提信用减值损失及冲回资产减值损失共计 1,254.76
万元，具体如下：
序号 项目 损失金额
（损失以“-”号填列）
1 信用减值损失 应收账款坏账准备 -1,168.17
2 其他应收款坏账准备 -18.64
3 资产减值损失 存货跌价准备 2,441.57
合计 1,254.76
注：无特别说明，本公告中货币单位均为万元。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项计提坏账准备的原因
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行了分析和评估，如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则
对该应收款项单独计提坏账准备，除单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，以账
龄分析为基础，考虑历史损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析后，确定应收款项的预期损失率，计提预期信用损失。
经测试，2026年半年度公司预计计提应收款项坏账准备 1,186.81 万元，主要系正极材料业务规模增长带动应收账款增加，导致计提
的减值金额增加。
（二）存货跌价损失计提坏账准备的原因
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成
本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取
；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。经测算，2026年半年度公司预计冲回存货跌价准备 2,441.57 万元
，主要系公司利用聚氯乙烯产品市场价格阶段性上涨的机会销售部分库存产品，6 月末库存量大幅减少，形成存货跌价准备的减少。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次预计计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至 2026 年 6 月
末的资产状况及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经
营。本次拟计提资产减值准备预计将增加公司2026年半年度利润总额1,254.76万元。
本次拟计提减值准备的金额为公司初步测算，未经公司年审会计师事务所审计。最终数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/12eedf9b-c2ed-4e23-93af-d4f5a7375834.PDF
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2026-07-10 00:00│天原股份（002386）：关于2026年第二季度使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用短
期闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在十二个月内使用不超过人民币5000万元的闲置资金（
或等值外币）购买理财产品，在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网（htt
ps://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用短期闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-057）。
根据上述决议，2026年第二季度内公司与中信证券股份有限公司宜宾金沙江南路证券营业部签订了协议，使用暂时闲置自有资金
共计人民币2000万元购买了理财产品并已到期赎回，现将相关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
序 受托方 产品名称 收益类 金额 产品 产品 赎回本 投资收益
号 名称 型 （万元） 起息日 到期日 金 （万元）
（万元
）
1 中信证 质押式 非保本 2,000.00 2026/05/ 2026/06/ 2,000.0 4.60
券 报价回购交 浮动收益型 08 09 0
易
二、关联关系说明
公司与上述受托方之间均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不
排除理财产品受到市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险等风险因素影响，导致理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益
具有不确定性。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司遵循审慎投资原则，在董事会核定的投资额度、品种范围内开展投资。优先筛选资质优良、资金安全保障能力强的金融
机构产品，适度配置流动性好、安全性高的中低型风险理财。
2、公司资产财务部及时跟踪理财产品进展情况，在上述理财产品理财期间与相关金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督
，严格控制资金的安全。
3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用短期闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，期限短，风险
可控。与此同时，公司对使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响日常业务的开展。通过适度理财，可以提高
资金的使用效率。
五、备查文件
1、相关产品协议书及购买回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b1ba3536-440e-44c7-b9d6-1aaa9bed2d99.PDF
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2026-07-10 00:00│天原股份（002386）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告
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重要内容提示：
1、截至2026年6月30日，宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)对控股子公司及控股子公司间相互担保余额为 602,661
.65 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的比例为79.57%。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效
控制，所有债务均已在财务报表中列示，财务风险处于公司有效的控制范围内，无或有风险。
2、截至2026年6月30日，除下述情况外，公司及子公司目前不存在其他对合并财务报表范围之外主体提供担保的情形：
（1）鉴于宜宾发展控股集团有限公司（以下简称“宜发展集团”）为本公司发行的5亿元公司债券提供无条件不可撤销连带责任
保证担保，作为风险缓释措施，公司将持有的宜宾天原海丰和泰有限公司61.59%股权质押予宜发展集团作为反担保，截止2026年6月3
0日，公司债券累计已发行5亿元。（具体交易细节详见本公司2024年7月27日发布于巨潮资讯网的《关于拟向控股股东提供反担保并
支付担保费用暨关联交易的公告》，公告编号：2024-042）。
（2）2025年12月，公司向国家开发银行四川省分行申请7500万新型政策性金融工具贷款，用于公司磷酸铁锂项目。本次贷款由
宜
发展集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，同时，公司以持有全资子公司宜宾天原锂电新材有限公司8.11%股权质
押给宜发展集团作为本次融资项目的反担保措施。（详见本公司2025年12月31日发布于巨潮资讯网的《关于向宜发展申请提供拟办理
7500万新型政策性金融工具贷款服务担保并提供反担保暨关联交易的公告》，公告编号：2025-081）
（3）鉴于宜发展集团为本公司发行的第二期5亿元公司债券提供无条件不可撤销连带责任保证担保，作为风险缓释措施，公司将
持有的宜宾天原锂电新材有限公司54.04%股权质押予宜发展集团作为反担保，截止2026年6月30日，第二期债券尚未发行。（具体交
易细节详见本公司2025年12月12日发布于巨潮资讯网的《关于向控股股东提供反担保并支付担保费用暨关联交易的公告》，公告编号
：2025-072）。
3、公司及子公司未发生逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保事项内部决策程序履行情况
公司于2026年1月16日召开第九届董事会第二十三次会议，于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司2026年度对外担保预计额度的议案》。2026年集团公司拟为控股子公司担保总额为1,193,990.00万元，具体以实际保证合同履行金
额为准。具体内容详见公司2026年1月17日披露在巨潮资讯网上的《关于公司2026年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2026-
014）。
（二）公司对控股子公司及控股子公司间担保事项进展情况
被保证人 公司持股 获授担保额度 实际担保余额
比例 （万元） （万元）
1 大关天达化工有限公司 90.67% 1,000.00 1,000.00
2 福建天原化工有限公司 100% 3,000.00 -
3 宜宾海丰和锐有限公司 99.87% 428,740.00 255,503.99
4 宜宾天原海丰和泰有限公司 100.00% 387,750.00 212,169.42
5 宜宾天原锂电新材有限公司 100.00% 93,000.00 39,300.08
6 马边无穷矿业有限公司 100.00% 25,500.00 -
7 马边长和电力有限责任公司 100.00% 1,000.00 1,000.00
8 宜宾天畅物流有限责任公司 80.00% 3,000.00 3,000.00
9 宜宾天程锂电新材有限公司 79.79% 83,000.00 28,499.99
10 宜宾天亿新材料科技有限公司 64.16% 8,800.00 10,855.51
11 宜宾天原物产集团有限公司 100.00% 143,000.00 49,332.66
12 宜豐（香港）有限公司 100.00% 14,200.00 -
13 云南天原集团有限公司 100.00% 1,000.00 1,000.00
14 昭通天力新材料有限公司 100.00% 1,000.00 1,000.00
合计 / 1,193,990.00 602,661.65
二、被担保人基本情况
被担保基本情况详见公司2026年1月17日披露在巨潮资讯网上的《关于公司2026年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：202
6-014）。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至2026年6月30日，公司对控股子公司及控股子公司间相互担保余额为602,661.65万元，占公司最近一期经审计的归母净资产
的比例为79.57%。
截至2026年6月30日，本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d5553f32-b10a-4c71-a1fe-e6907c8d18ce.PDF
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2026-07-10 00:00│天原股份（002386）：第九届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于 2026 年 7 月 9 日以通讯方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事会秘书列席了本次会议。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》
同意董事、总经理廖周荣先生代行董事长、法定代表人职责，并授权廖周荣先生代表公司签署相关文件。代理期限自公司本次董
事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新的董事长兼法定代表人之日止。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a134dbed-ed5d-4e74-9684-05c285c864d8.PDF
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2026-07-10 00:00│天原股份（002386）：关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告
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公司原董事长兼法定代表人邓敏先生因工作调整原因，辞去公司法定代表人、董事、董事长及董事会专门委员会委员等相关职务
。详见公司披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2026-057）。
2026 年 7 月 9 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》
。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举董事、总经理廖周荣先生代行公司董事长、法定代表人职责，并授权
廖周荣先生代表公司签署相关文件。代理期限自公司第九届董事会第三十一次会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新的董事长
兼法定代表人之日止。公司将积极推进董事长、法定代表人补选工作。目前，公司董事会运作规范、生产经营正常稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/079eaa2d-724b-4100-b37f-96d2d2dd1c90.PDF
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2026-06-30 00:00│天原股份（002386）：2026年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026 年 6 月 29日（星期一）14:00（2）网络投票：2026 年 6 月 29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 29日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2026 年 6月 24 日
6、主持人：副董事长陈洪先生
7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 263 人，代表股份 388,250,225 股，占公司有表决权股份总数的 29.8276%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 290,210,090 股，占公司有表决权股份总数的 22.2956%。
通过网络投票的股东 255 人，代表股份 98,040,135 股，占公司有表决权股份总数的 7.5320%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 254 人，代表股份 16,480,628股，占公司有表决权股份总数的 1.2661%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 254 人，代表股份 16,480,628 股，占公司有表决权股份总数的 1.2661%。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市天元（成都）律师事务所张小兰、魏麟律师出席
了本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
同意 380,586,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0261%；反对 7,446,740 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9180%；弃权 217,010 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559%
。
中小股东总表决情况：
同意 8,816,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.4984%；反对 7,446,740 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 45.1848%；弃权 217,010 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.3168%。
2、在关联股东陈洪回避表决的情况下，审议通过了《关于＜2026年度董事薪酬方案＞的议案》
同意 380,570,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0279%；反对 7,447,740 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9184%；弃权 208,410 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0537%。
中小股东总表决情况：
同意 8,824,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.5445%；反对 7,447,740 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 45.1909%；弃权 208,410 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2646%。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元（成都）律师事务所为本次股东会出具了如下见证意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026 年第三次临时股东会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/30d1e8da-b67a-4578-8d29-0a0258685df3.PDF
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2026-06-30 00:00│天原股份（002386）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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致：宜宾天原集团股份有限公司
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络
投票相结合的方式，现场会议于2026年 6月 29日（星期一）下午 14:00在四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61号宜宾天原集
团股份有限公司会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现
场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）以及《宜宾天原集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召
集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》《宜宾天原集团股份
有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》《宜宾天原集团股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下
简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次
股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
2026年 4月 29日，公司召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了提交本次股东会审议的相关议案。2026年 6月 12日，公司
召开第九届董事会第二十九次会议作出决议召开本次股东会。2026年 6月 13日，公司通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通
知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 6月 29日（星期一）下午 14:00在四川
宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号宜宾天原集团股份有限公司会议室召开，由副董事长陈洪主持，完成了全部会议议程。本
次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026年 6月 29日上午 9:15至 9:25、
9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 263人，共计持有公司有表决权股份 388,250,225股，占公司
股份总数的 29.8276%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 8人，共计持有公司有表决权股份 290,210,090股，占公司股份总数
的 22.2956%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 255人，共计持有公司有表决权股份
98,040,135股，占公司股份总数的 7.5320%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）254人，代表公司有表决权股份数 16,480,628股，占公司股份总数的 1.2661%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事以及公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 380,586,475股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.0261%；反对 7,446,740 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的1.9180%；弃权 217,010股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0559%。其中，中小投
资者投票情况为：同意 8,816,878 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 53.4984%；反对 7,446,740股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 45.1848%；弃权 217,010股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.3168%。
表决结果：通过
（二）《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》
关联股东陈洪已回避表决。
表决情况：同意 380,570,968股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.0279%；反对 7,447,740 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的1.9184%；弃权 208,410股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0537%。其中，中小投
资者投票情况为：同意 8,824,478 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 53.5445%；反对 7,447,740股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 45.1909%；弃权 208,410股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.2646%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
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2026-06-24 17:12│天原股份（002386）：天原股份2026年跟踪评级报告
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天原集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，维持“25 天原 K1”信用等级为 AAAsti，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/78e0ca71-373f-4fb7-9228-2e8efeaa23ff.PDF
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2026-06-24 16:02│天原股份（002386）：天原股份公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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天原股份（002386）：天原股份公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/782090dd-4a9e-419b-83d4-1edd1e317a20.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│天原股份：2026年半年度报告
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2026-04-30│天原股份：2026年一季度报告
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2026-03-27│天原股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225033568.PDF
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2025-10-27│天原股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731653.PDF
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2025-08-27│天原股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577836.PDF
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2025-04-25│天原股份：2024年年度报告
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2025-04-25│天原股份：2025年一季度报告
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2024-10-31│天原股份：2024年三季度报告
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2024-08-29│天原股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027207.PDF
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2024-04-29│天原股份：2024年一季度报告
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