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002386(天原股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002386 天原股份 更新日期:2025-07-26◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-07-10 00:00 │天原股份(002386):关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-10 00:00 │天原股份(002386):第九届董事会第十六次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-01 00:00 │天原股份(002386):2025年第三次临时股东大会决议的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-01 00:00 │天原股份(002386):2025年第三次临时股东大会的法律意见 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-25 17:10 │天原股份(002386):天原股份2025年跟踪评级报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-25 16:56 │天原股份(002386):关于控股股东增持公司股份触及1%刻度的提示性公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-13 16:35 │天原股份(002386):非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-13 16:34 │天原股份(002386):关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-13 16:34 │天原股份(002386):独立董事工作制度 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-13 16:34 │天原股份(002386):董事会议事规则 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-10 00:00│天原股份(002386):关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、非职工董事辞职情况 宜宾天原集团股份有限公司(简称:公司)董事会于 2025 年 7月 8日收到非独立董事陈洪先生提交的辞职报告,因工作调整, 陈洪先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事、副董事长及董事会下属专业委员会委员职务。辞职后,陈洪先生仍担任公司党委委 员在公司工作。陈洪先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司正常的经 营发展产生影响。 截止书面辞职报告递交日,陈洪先生持有公司 23107股股票,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,陈洪先 生辞职报告自送达董事会时生效。 二、关于补选公司职工董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于 2025年 7月 8日召开了职工代表 大会。经与会职工代表表决, 同意选举陈洪先生(简历详见附件)担任公司第九届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会通 过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 陈洪先生符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规要求。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/67bfc98c-406f-4335-8f0a-f3ecf26cd01d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-10 00:00│天原股份(002386):第九届董事会第十六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于 2025 年 7 月 9 日以通讯方式召开。本次会议 应出席董事 11人,实际出席董事 11人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规 定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》 同意选举陈洪先生为公司第九届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意 11票;反对 0票;弃权 0票。 (二)审议通过《关于选举董事会提名与考核委员会委员的议案》 同意选举陈洪先生为董事会提名与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意 11票;反对 0票;弃权 0票。 三、备查文件 第九届董事会第十六次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/890f6250-107c-47be-924d-55b54ca63cd3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-01 00:00│天原股份(002386):2025年第三次临时股东大会决议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议:2025 年 6 月 30 日(星期一)14:00(2)网络投票:2025 年 6 月 30 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 6 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 1 3:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年 6 月 30日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61号公司会议室。 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合 4、召集人:公司董事会 5、股权登记日:2025 年 6 月 25 日 6、主持人:董事长邓敏先生 7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 二、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 288 人,代表股份 443,667,775 股,占公司有表决权股份总数的 34.0851%。 其中:通过现场投票的股东 13 人,代表股份 405,902,882 股,占公司有表决权股份总数的 31.1838%。 通过网络投票的股东 275 人,代表股份 37,764,893 股,占公司有表决权股份总数的 2.9013%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 275 人,代表股份 37,764,893股,占公司有表决权股份总数的 2.9013%。 其中:通过现场投票的中小股东 0人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 275 人,代表股份 37,764,893 股,占公司有表决权股份总数的 2.9013%。 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。北京市天元(成都)律师事务所魏麟、杨雨昕律 师出席了本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及公司相关管理制度的议案》 同意 420,907,654股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8700%;反对 22,625,891 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 5.0997%;弃权 134,230 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0303% 。 2、审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 同意 427,378,586股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3285%;反对 16,207,509 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 3.6531%;弃权 81,680 股(其中,因未投票默认弃权 4,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184 %。 3、审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》 同意 427,111,496股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2683%;反对 16,293,969 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 3.6726%;弃权 262,310 股(其中,因未投票默认弃权 4,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.059 1%。 中小股东总表决情况: 同意 21,208,614 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.1596%;反对 16,293,969 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 43.1458%;弃权 262,310 股(其中,因未投票默认弃权 4,500 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的 0.6946%。 4、审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 同意 427,376,486股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3280%;反对 16,203,259 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 3.6521%;弃权 88,030股(其中,因未投票默认弃权 13,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0198 %。 中小股东总表决情况: 同意 21,473,604 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.8613%;反对 16,203,259 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 42.9056%;弃权 88,030 股(其中,因未投票默认弃权 13,800 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的 0.2331%。 四、律师出具的法律意见书 北京市天元(成都)律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会 议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司 2025 年第三次临时股东大会决议。 2、北京市天元(成都)律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/c60e013d-73a1-471b-9c36-d46b14191788.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-01 00:00│天原股份(002386):2025年第三次临时股东大会的法律意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 致:宜宾天原集团股份有限公司 宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2025 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与 网络投票相结合的方式,现场会议于 2025 年 6 月 30 日(星期一)下午 14:00 在四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号 宜宾天原集团股份有限公司会议室召开。北京市天元(成都)律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师参加本 次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股东会 规则》(以下简称“《股东会规则》”)以及《宜宾天原集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,就本 次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》《宜宾天原集团股份有 限公司第九届监事会第十次会议决议公告》《宜宾天原集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》(以下简称 “《召开股东大会通知》”)以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股 东大会现场会议的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等 规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查 验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所(以下简称“ 深交所”)予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法 律意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第九届董事会于 2025 年 6 月 13 日召开第十五次会议做出决议召集本次股东大会,并于 2025 年 6 月 14 日通过指定信 息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式 和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 30 日(星期一)下午 14:0 0 在四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号宜宾天原集团股份有限公司会议室召开,由董事长邓敏主持,完成了全部会议议 程。本次股东大会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行,通过交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9: 15 至 9:25、9:30 至11:30,下午 13:00 至 15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 (一)出席本次股东大会的人员资格 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 288 人,共计持有公司有表决权股份 443,667,775 股,占 公司股份总数的 34.0851%,其中: 1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出 席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计 13 人,共计持有公司有表决权股份 405,902,882股,占公司股份 总数的 31.1838%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计 275 人,共计持有公司有表决权股 份 37,764,893 股,占公司股份总数的 2.9013%。 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)( 以下简称“中小投资者”)275 人,代表公司有表决权股份数 37,764,893 股,占公司股份总数的 2.9013%。 除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。 (二)本次股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证。 经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果 经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。 本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况, 以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。 经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下: (一)《关于修订<公司章程>及公司相关管理制度的议案》 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 表决情况:同意420,907,654股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的94.8700%;反对22,625,891股,占出席会议所有 股东所持有表决权股份总数的5.0997%;弃权134,230股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0303%。 表决结果:通过 (二)《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 表决情况:同意427,378,586股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的96.3285%;反对16,207,509股,占出席会议所有 股东所持有表决权股份总数的3.6531%;弃权81,680股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0184%。 表决结果:通过 (三)《关于续聘2025年审计机构的议案》 表决情况: 同意427,111,496股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的96.2683%;反对16,293,969股,占出席会议所 有股东所持有表决权股份总数的3.6726%;弃权262,310股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0591%。 其中,中小投资者投票情况为:同意21,208,614股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的56.1596%;反对16,293,96 9股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的43.1458%;弃权262,310股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0 .6946%。 表决结果:通过 (四)《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 表决情况:同意427,376,486股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的96.3280%;反对16,203,259股,占出席会议所有 股东所持有表决权股份总数的3.6521%;弃权88,030股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0198% 其中,中小投资者投票情况为:同意21,473,604股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的56.8613%;反对16,203,25 9股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的42.9056%;弃权88,030股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0. 2331%。 表决结果:通过 本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席 本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/f7b7b5f7-123d-49c0-92ff-f1d10ea87cec.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-25 17:10│天原股份(002386):天原股份2025年跟踪评级报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天原集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA+,维持“25 天原 K1”信用等级为 AAA,评级展望为稳定。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/ef7847ba-b031-461e-ab36-b63ed64ee902.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-25 16:56│天原股份(002386):关于控股股东增持公司股份触及1%刻度的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天原股份(002386):关于控股股东增持公司股份触及1%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/d3a13a49-1670-4563-89e2-edb05f278a91.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-13 16:35│天原股份(002386):非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天原股份(002386):非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/685cafa6-42cb-437d-a689-d33f223e6de1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-13 16:34│天原股份(002386):关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6月 13日召开了第九届董事会第十五次会议,会议决定于 2025年 6月30日召开 2025年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人:公司第九届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间:2025年 6月 30日(星期一)14:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2025年 6月 30日 9:15-15:00。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议事项进行投票 表决。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。 6、股权登记日:2025年 6月 25日 7、出席对象 (1)截至 2025 年 6 月 25 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权 出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是股东本人),或在网络投票时间参加网络投票 。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号,宜宾天原集团股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票议案 1.00 《关于修订<公司章程>及公司相关管理制 √ 度的议案》 2.00 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 √ 3.00 《关于续聘 2025年审计机构的议案》 √ 4.00 《关于非公开发行股票募投项目结项并将 √ 节余募集资金永久性补充流动资金的议 案》 本次股东大会将对议案 3、4进行中小股东单独计票。 上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。 三、会议登记方法 1、登记时间:2025年 6月 27日,上午 8:30-12:00,下午13:30-17:30。 2、登记地点:公司董事会办公室(宜宾市临港经济开发区) 3、登记方式:

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