公司公告☆ ◇002387 维信诺 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 15:57 │维信诺（002387）：关于公司董事辞职暨选举非独立董事的公告 │
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│2025-02-20 15:56 │维信诺（002387）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-20 15:54 │维信诺（002387）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-02-10 20:14 │维信诺（002387）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-10 20:11 │维信诺（002387）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-02-10 20:10 │维信诺（002387）：第七届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-02-10 20:10 │维信诺（002387）：关于全资子公司业务转型暨出售部分资产的公告 │
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│2025-02-10 20:10 │维信诺（002387）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-10 20:10 │维信诺（002387）：关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 │
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│2025-01-24 17:43 │维信诺（002387）：2024年度业绩预告 │
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2025-02-20 15:57│维信诺（002387）：关于公司董事辞职暨选举非独立董事的公告
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一、关于公司董事辞职的情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谢公平先生提交的书面辞职报告。谢公平先生因工作
调整原因申请辞去公司第七届董事会董事职务及第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职
务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，谢
公平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生影响。谢公平先生的辞职报告自送达董事会之
日起生效。
截至本公告披露日，谢公平先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。谢公平先生在公司担任董事期间恪尽职
守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于选举公司第七届董事会非独立董事的情况
公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举刘东海先生为公司第七届董事会非独立
董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，经公司股东合肥建曙投资有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，拟选举刘东海先生（简历附后）为公司第七届董
事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。刘东海先生在股东大会选举通过后，将
接任谢公平先生担任的董事会薪酬与考核委员会委员职务。
该议案尚需提交股东大会审议。刘东海先生当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/1ebb69ef-e252-4713-8cb0-f9f90a44f877.PDF
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2025-02-20 15:56│维信诺（002387）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维信诺”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2025年2
月11日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2025年2月20日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现
场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，应出席董事6名，实际出席的董事6人，公司部分监事、高级管理人
员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。
二、董事会审议情况
1. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举刘东海先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
公司董事谢公平先生由于工作调整原因，于近日辞去公司第七届董事会董事职务和第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞
职后不在公司及控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公
司股东合肥建曙投资有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，拟选举刘东海先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自公
司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。刘东海先生在股东大会选举通过后，将接任谢公平先生担任的董事
会薪酬与考核委员会委员职务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案已经公司提名委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职暨选举非独立董事的公告》。
2. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案
》
公司董事会于2月19日收到持股5%以上股东合肥建曙投资有限公司（以下简称“合肥建曙”）提交的《关于增加维信诺科技股份
有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，合肥建曙提请将《关于选举刘东海先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
》作为临时提案，提交公司2025年第一次临时股东大会审议，上述临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/3affae6b-47c8-4005-9845-2024a2941321.PDF
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2025-02-20 15:54│维信诺（002387）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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维信诺（002387）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/c57434bf-f3ad-4e78-8964-654808108c4e.PDF
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2025-02-10 20:14│维信诺（002387）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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维信诺（002387）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/6519765d-ada3-435c-8459-5fa34691acc6.PDF
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2025-02-10 20:11│维信诺（002387）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维信诺”）第七届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2025年1
月24日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2025年2月8日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场
结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理人员
和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
二、董事会审议情况
1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）因生产经营的需要，拟与中国银行股份有限公司廊坊分行
（以下简称“中国银行”）签署《授信额度协议》，拟向中国银行申请人民币 9.77 亿元的授信额度，授信额度的使用期限为自协议
生效之日起至 2025 年 12 月 30 日止，公司对上述授信业务提供连带责任保证担保并拟与中国银行签署《最高额保证合同》，同时
固安云谷以其拥有的评估价值约为人民币 7.46 亿元的机器设备进行抵押并拟与中国银行签署《最高额抵押合同》。
本次担保额度不计入公司第六届董事会第四十四次会议、2023年度股东大会、第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十二
次会议和2024年第七次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司业务转型暨出售部分资产的议案》
公司根据整体发展规划及实际经营需求，拟对公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司业务规划进行调整，将其主营业务由
模组加工为主转型为对模组成品及半成品检测、测试、加工修复，及运营高端显示智慧产业园，并将部分模组生产设备向公司参股公
司合肥维信诺电子有限公司转让，本次设备转让交易金额约为人民币8.56亿元（含税）。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于全资子公司业务转型暨出售部分资产的公告》。
3. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2025年3月5日（星期三）召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/c48b9d5f-8b49-4088-b44f-322c0f135549.PDF
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2025-02-10 20:10│维信诺（002387）：第七届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2025年1月24日以电子
邮件及专人通知的方式发出，会议于2025年2月8日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决
的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会审议情况
1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
经核查，监事会认为：公司为控股子公司云谷（固安）科技有限公司向银行申请综合授信额度提供担保能够满足其日常生产经营
和业务发展的资金需要。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司业务转型暨出售部分资产的议案》
经核查，监事会认为：公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司业务转型及部分资产出售是根据公司整体发展战略进行，属
于正常经营行为，审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中
小股东利益的情形，不会影响公司正常生产经营。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于全资子公司业务转型暨出售部分资产的公告》。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/e885527d-ab39-4c70-b396-f9a66e14d193.PDF
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2025-02-10 20:10│维信诺（002387）：关于全资子公司业务转型暨出售部分资产的公告
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维信诺（002387）：关于全资子公司业务转型暨出售部分资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/3f430991-223f-4dc5-91cf-ec9b34a5692b.PDF
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2025-02-10 20:10│维信诺（002387）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过
公司最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期
经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
1、公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通
过了《关于 2024 年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安）显示科技有限
公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司
、控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）、全资孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）
、控股公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司和公司提供总额度不超过人民币 182 亿元的担保。担保额度有效期为公司 20
23 年度股东大会审议通过之日起的 12 个月内。具体内容详见公司于2024 年 4 月 30 日和 2024 年 5 月 23 日在《证券时报》《
证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度为公司及子公司提供担保
额度预计的公告》和其他相关公告。
2、公司于 2024 年 11 月 26 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股公司 2024 年度担保额度进行内部调
剂的议案》，同意将公司为国显光电提供的未使用的年度担保额度 12.5 亿元调剂至固安云谷，调剂后公司为国显光电和固安云谷提
供的年度担保额度分别为 49.5 亿元和 87.5 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股公司 2024年度担保额度进行内部调剂的公告》和其
他相关公告。
二、担保进展情况
公司全资孙公司国显光电因生产经营的需要，近日与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”）签署了《融资租
赁合同》，以其自有的机器设备与浙银金租开展售后回租赁业务，融资总金额为人民币 1 亿元，租赁期限为24 个月，公司对上述融
资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，并与浙银金租签署了《保证合同》。本次担保事项在公司第六届董事会第四十四次会
议、2023 年度股东大会和第七届董事会第十一次会议审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
国显光电未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至本公告披露日，本次担保前公司对国显光电的担保余额为
30.32 亿元，本次担保后公司对国显光电的担保余额为 31.32 亿元（其中占用 2024 年担保额度预计的余额为 31.32 亿元），本
次担保后国显光电 2024 年度可用担保额度剩余 18.18 亿元。
三、被担保人基本情况
1. 公司名称：昆山国显光电有限公司
2. 统一社会信用代码：91320583056677344A
3. 公司类型：有限责任公司
4. 注册地址：昆山开发区龙腾路 1 号 4 幢
5. 法定代表人：高孝裕
6. 注册资本：670,715.246304 万元人民币
7. 成立日期：2012 年 11 月 19 日
8. 经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法
规规定前置许可经营、禁止经营的除外；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9. 主要财务数据：
项目 2023年 12月 31日/2023年度 2024年 9月 30日/2024年三季度
总资产 1,220,422.62 1,128,474.51
总负债 686,511.54 609,227.79
净资产 533,911.09 519,246.71
营业收入 368,952.52 245,367.22
利润总额 -662.89 -16,846.76
净利润 1,542.89 -14,844.94
注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年三季度财务数据未经审计。
10．国显光电为公司通过直接与间接合计持有 100%股份的全资孙公司。国显光电未进行信用评级，不属于失信被执行人。
四、《融资租赁合同》的主要内容
甲方（出租人）：浙江浙银金融租赁股份有限公司
乙方（承租人）：昆山国显光电有限公司
1、租赁物：国显光电持有账面净值约为 1.14 亿元的机器设备。
2、租赁物购买价款总额即租赁本金为：人民币壹亿元整。
3、租赁期限：24 个月。
4、留购款：一次性支付，人民币壹佰元整，在租赁期届满或本合同提前终止日后 3 个工作日内支付。
5、担保方式：维信诺科技股份有限公司提供连带责任保证担保并签署《保证合同》。
6、资金用途：补充流动资金。
7、合同的生效：本合同由双方代表签署或盖章后生效。
五、《保证合同》的主要内容
债权人：浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“甲方”）
保证人：维信诺科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
1、被担保主债权
被担保的主债权为甲方依据其与昆山国显光电有限公司（以下简称“承租人”）签订的《融资租赁合同》（以下简称“主合同”
）而享有的对承租人的全部债权。
2、保证担保的范围
2.1 保证担保范围为承租人在主合同项下应向甲方支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、甲方为实现主债权和担保权利而支付
的各项费用和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。
2.2 本合同项下，甲方为实现主债权和担保权利而支付的各项费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全申请费、保全担保费、保
全保险费、律师费、调查费、差旅费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费，以及平台佣金和处理租赁物时产生的全部税费、补交税款
、运输费、仓储费、保管费、保险费、维修费等。
3、保证方式
3.1 本保证为不可撤销的连带责任保证，乙方对主合同项下承租人的全部债务承担连带保证责任。
3.2 承租人在主合同规定的债务履行期届满未按期履行或未完全履行债务的，甲方有权直接要求乙方承担保证责任。
4、保证期间
保证期间为全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年；若全部或部分主合同项下债务约定分期履行的，则保证期
间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。若依主合同约定甲方宣布债务提前到期，其提前到期日即为债务履行期限届满之日。
5、合同的生效
本合同自甲、乙双方盖章之日起生效。
六、董事会意见
公司为下属控股公司提供担保，有利于拓宽子公司融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于下属子公司的日常经营需要。
国显光电为公司直接和间接持股 100%的全资孙公司，虽然国显光电未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有
效控制下，不会给公司带来较大风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总余额为 2,016,276.95 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 247.77%，公
司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 413,598.80 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 50.82%，对子
公司担保为 1,602,678.15 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
八、备查文件
1．《融资租赁合同》；
2．《保证合同》；
3．第六届董事会第四十四次会议决议；
4．2023 年度股东大会决议。
5．第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/c3703aa5-b42f-486b-afc7-e42a58a0ead3.PDF
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2025-02-10 20:10│维信诺（002387）：关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
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维信诺（002387）：关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/943be6a9-be24-4683-8a0c-f66228a483b5.PDF
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2025-01-24 17:43│维信诺（002387）：2024年度业绩预告
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维信诺（002387）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/a7273fde-6d42-4338-ab88-3ac5c58f2dc0.PDF
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2025-01-15 16:25│维信诺（002387）：第七届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年1月8日以电子邮
件及专人通知的方式发出，会议于2025年1月15日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决
的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会审议情况
1. 会议以
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