公司公告☆ ◇002387 维信诺 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 17:22 │维信诺（002387）：关于公司财务总监调整的公告 │
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│2025-09-10 17:22 │维信诺（002387）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-09-10 17:22 │维信诺（002387）：子公司股权激励管理办法 │
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│2025-09-10 17:22 │维信诺（002387）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-09-10 17:21 │维信诺（002387）：第七届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-09-10 17:20 │维信诺（002387）：第七届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-05 16:05 │维信诺（002387）：关于为全资公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-05 16:05 │维信诺（002387）：关于全资孙公司为上市公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-02 19:41 │维信诺（002387）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-08-21 18:28 │维信诺（002387）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-10 17:22│维信诺（002387）：关于公司财务总监调整的公告
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一、关于财务总监辞任的情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9月 9日收到财务总监周任重先生提交的书面辞任报告。周任
重先生由于工作调整原因申请辞去公司财务总监职务（原定任期结束之日为 2027年 5月 21日），辞任后仍在公司海外事业部担任总
经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定
，周任重先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，周任重先生已严格按照公司制度完成财务相关工作的交接，其辞任不会对公司生
产经营产生影响。
截至本公告披露日，周任重先生直接持有公司股份 130,000股，占公司总股本的 0.01%，周任重先生辞任后将继续按照《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
相关法律、法规及规范性文件的有关规定锁定管理其所持股票，并继续遵守其做出的未履行完毕的承诺。
周任重先生在财务总监任职期间恪尽职守、勤勉尽责，并将继续在公司其他岗位上为公司和全体股东创造价值，公司董事会对周
任重先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于聘任财务总监的情况
公司于 2025年 9月 10日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关
规定，经公司第七届董事会审计委员会和提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任郦波先生（简历附后）担任公司财务总监职务，
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本次受聘的财务总监具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理
人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/474c46c4-e913-4a4e-8fa8-309b1c2733f8.PDF
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2025-09-10 17:22│维信诺（002387）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
随着维信诺科技股份有限公司及控股子公司业务发展和战略布局的展开，业务规模不断扩大，外汇收支不断增长。在人民币汇率
双向波动及利率市场化的金融市场环境下，开展外汇套期保值业务能够有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率风险
和利率风险，降低外汇市场波动对公司经营的负面影响。
二、公司开展的外汇套期保值业务概述
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控
制经营风险。公司开展的外汇套期保值业务品种包括远期外汇交易、人民币外汇掉期交易、外汇互换交易、外汇期权交易及其他外汇
衍生品交易，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。由于公司进出口业务主要采用美元
或日元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套
期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对
外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）交易金额及期限：
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 6,000 万美元（或等值外币），额度使用期限自该事项获董事会审议通过
之日起 12 个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
应超过 6,000 万美元（或等值外币）。
（二）交易方式：
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务
相关的币种；公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期外汇交易、人民币外汇掉期交易、外汇互换交易、外汇期权交易及其他外
汇衍生品交易；交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
（三）资金来源：
公司开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金及银行信贷资金，资金来源合法合规。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的
风险：
（一）市场风险：
外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行
计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价
值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
（二）流动性风险：
外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇
衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
（三）履约风险：
公司开展外汇套期保值业务对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
（四）客户违约风险：
客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
（五）其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作
风险；如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。
六、公司对外汇套期保值业务采取的风险防控措施
（一）公司开展的外汇套期保值业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保
值业务额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
（二）公司已制定严格的《衍生品交易管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险控制
及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
（三）公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
（四）公司资金管理部及财务中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口
变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
（五）公司审计部对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。董事会审计委员会负责审查外汇套期
保值业务的必要性、可行性及风险控制情况。
七、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，以正常
生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求
。综上，公司及控股子公司使用自有资金适度开展外汇套期保值业务具备可行性。
维信诺科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/d27e0756-ba19-4aaa-8a60-4e8972401ca0.PDF
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2025-09-10 17:22│维信诺（002387）：子公司股权激励管理办法
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维信诺（002387）：子公司股权激励管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/fe1f8078-ccf8-4c89-9a0b-ff04e09536ee.PDF
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2025-09-10 17:22│维信诺（002387）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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特别提示：
1、交易目的、交易品种、交易场所、交易工具：公司进出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公
司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务
费用，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及控股子公司拟与银行等金融机构根据具体情况适度开展外汇套期保值业务，包括
远期外汇交易、人民币外汇掉期交易、外汇互换交易、外汇期权交易及其他外汇衍生品交易。
2、交易金额：不超过6,000万美元（或等值外币），期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环
滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过6,000万美元（或等值外币）。
3、已履行的审议程序：2025年9月10日，公司召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。
4、风险提示：公司及控股子公司外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，是为了有效降低汇率、利率波动对公
司经营的影响，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险以及客户违
约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务概述
1、投资目的：公司及控股子公司进出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一
定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子
公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务，以防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作。外汇衍生品作为套期工
具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率波动引起的风险敞口变化程度，达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目的，从
而减少汇率波动对公司及子公司业绩的影响。公司及子公司会根据业务合同合理安排相关投资计划，资金使用安排合理，不会影响公
司及子公司主营业务的正常开展。
2、交易金额和期限：不超过6,000万美元（或等值外币），期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内
可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过6,000万美元（或等值外币）。
3、交易方式：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相
同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种；公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期外汇交易、人民币外汇掉期交
易、外汇互换交易、外汇期权交易及其他外汇衍生品交易；交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业
务经营资格的金融机构。
4、资金来源：公司开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金及银行信贷资金，资金来源合法合规。
5、授权：在前述额度范围和期限内，授权公司管理层全权办理与本次外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于外汇套期保值
业务具体操作方案的制定和实施、签署相关合同、文件并办理相关手续等。
二、审批程序
本次投资事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意公司及控股子公司使用不超过6,000万美元（或等值
外币）开展外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、风险分析及风控措施
1、可能存在的风险
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务
仍存在一定的风险：
（1）市场风险：
外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行
计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价
值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
（2）流动性风险：
外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇
衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
（3）履约风险：
公司开展外汇套期保值业务的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
（4）客户违约风险：
客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
（5）其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作
风险；如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。
2、应对措施
（1）公司开展的外汇套期保值业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保
值业务交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
（2）公司已制定严格的《衍生品交易管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告
制度及风险处理程序、 信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
（3）公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
（4）公司资金管理部及财务中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口
变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
（5）公司审计部对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。董事会审计委员会负责审查外汇套期
保值业务的必要性、可行性及风险控制情况。
四、对公司的影响及相关会计处理
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用
效率，合理降低财务费用，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响，符合公司生产经营的实际需要。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号
-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等会计准则的要求，对公司外汇套期保值业务进行会计核算及列报。
五、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第七届董事会审计委员会第九次会议；
3.《衍生品交易管理制度》；
4.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/cec941a0-7e03-4419-b4f7-238dfd7654d1.PDF
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2025-09-10 17:21│维信诺（002387）：第七届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维信诺”）第七届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年
9月2日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2025年9月10日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现
场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理人
员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。
二、董事会审议情况
1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司财务总监周任重先生由于工作调整原因，于近日辞去公司财务总监职务，辞任后仍在公司海外事业部担任总经理职务。
因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事
会提名委员会和审计委员会资格审核，董事会同意聘任郦波先生担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。
该议案已经公司审计委员会会议和提名委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监调整的公告》。
2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的影响，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过
6,000万美元（或等值外币）开展外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环
滚动使用。同时，在前述额度范围和期限内，授权公司管理层全权办理与本次外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于外汇套期保
值业务具体操作方案的制定和实施、签署相关合同、文件并办理相关手续等。
该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
3. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
公司拟开展外汇套期保值业务，并对外汇套期保值业务的必要性、可行性以及风险防控措施等内容编制了《关于开展外汇套期保
值业务的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的可
行性分析报告》。
4. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<子公司股权激励管理办法>的议案》
为建立健全公司内部长效激励约束机制，充分调动公司及子公司管理层、核心经营管理团队及核心技术（业务）骨干的积极性，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》以及相关管理制度的
规定，特制定《子公司股权激励管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司股权激励管理办法》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
3. 第七届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/4eca1ee1-156f-4e67-bb92-bec892695f82.PDF
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2025-09-10 17:20│维信诺（002387）：第七届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2025年9月2日以电子
邮件及专人通知的方式发出，会议于2025年9月10日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表
决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会审议情况
1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经核查，监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影
响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响，符合公司生产经营的实际需要，
审批程序合法合规，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
公司拟开展外汇套期保值业务，并对外汇套期保值业务的必要性、可行性以及风险防控措施等内容编制了《关于开展外汇套期保
值业务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/98059aa7-ef8d-41c2-9a96-53f0b4cfb981.PDF
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2025-09-05 16:05│维信诺（002387）：关于为全资公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过
公司最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期
经审计净资产的 30%，本次担保的被担保对象昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意
投资风险。
一、担保情况概述
公司分别于 2025年 3月 20日和 2025年 4月 10日召开第七届董事会第十七次会议和 2024年度股东大会，审议通过了《关于 20
25年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2025年度为控股子公司云谷（固安）科技有限公司、全资孙公司昆山
国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）、全资公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司（以下简称“昆山工研院”）、
全资公司江苏汇显显示技术有限公司和公司提供总额度不超过人民币 226.2亿元的担保。担保额度有效期为公司 2024年度股东大会
审议通过之日起的 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 3月 21日和 2025年 4月 11日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》和其他
相关公告。
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