公司公告☆ ◇002387 维信诺 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 11:44 │维信诺（002387）：关于收到深交所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交│
│ │易通知的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │维信诺（002387）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-26 16:30 │维信诺（002387）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-24 17:15 │维信诺（002387）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-20 20:06 │维信诺（002387）：董事会决议公告 │
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│2025-03-20 20:06 │维信诺（002387）：2024年年度报告 │
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│2025-03-20 20:06 │维信诺（002387）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-20 20:05 │维信诺（002387）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-20 20:05 │维信诺（002387）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-03-20 20:05 │维信诺（002387）：内部控制审计报告 │
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2025-04-01 11:44│维信诺（002387）：关于收到深交所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通
│知的公告
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维信诺（002387）：关于收到深交所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/2d0ac771-502f-49d6-a0d9-58db541f7e0e.PDF
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2025-04-01 00:00│维信诺（002387）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并于2025年
3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于2025年4月8日（星期二）下午15:00-16:30举办2024年度网上业绩说明
会，现将相关事项公告如下：
一、业绩说明会相关安排
1、召开时间：2025年4月8日（星期二）下午15:00-16:30
2、召开方式：网络远程线上方式
3、公司出席人员：董事长兼总经理张德强先生、独立董事杨有红先生、副总经理兼董事会秘书徐凤英女士、财务总监周任重先
生
4、参会方式：
（1）电脑端参会：https://s.comein.cn/xcufj2px
（2）手机端参会：扫描下方二维码进入“维信诺2024年度报告网上业绩说明会”专题页面：
（参会入口二维码）
二、投资者问题征集及方式
为更好与投资者进行交流，提升交流的针对性，公司将向投资者提前征集问题。投资者可于2025年4月6日17:00前访问https://s
.comein.cn/2ku77cxu，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将对征集到的问题进行整理，于2024年度业绩说明会上就
投资者重点关注的部分问题进行回复。
（问题征集二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/8e828c9c-a856-4fa3-b897-18bdeb594cb2.PDF
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2025-03-26 16:30│维信诺（002387）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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维信诺（002387）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/705af3f8-d3bd-4760-92bd-ad620ecb3a1a.PDF
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2025-03-24 17:15│维信诺（002387）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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维信诺（002387）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/766a0585-d4b7-42e1-b06f-2f7c6de726fd.PDF
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2025-03-20 20:06│维信诺（002387）：董事会决议公告
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维信诺（002387）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/c73263a9-b597-440e-a9d6-67918b01140f.PDF
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2025-03-20 20:06│维信诺（002387）：2024年年度报告
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维信诺（002387）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/12815016-24f1-4c1e-a08b-c70f2c37108f.PDF
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2025-03-20 20:06│维信诺（002387）：2024年年度报告摘要
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维信诺（002387）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/df729d89-1074-44c1-87db-2b87dd77e8d4.PDF
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2025-03-20 20:05│维信诺（002387）：2024年年度审计报告
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维信诺（002387）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/7b045c9f-7914-4924-a5d2-d9ec0a20d262.PDF
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2025-03-20 20:05│维信诺（002387）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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维信诺（002387）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/542d23f8-51c8-4633-a34b-54f751ed4992.PDF
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2025-03-20 20:05│维信诺（002387）：内部控制审计报告
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公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP
中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
内部控制审计报告
苏公W[2025]E1025号维信诺科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了维信诺科技股份有限公司（以下简称维信诺
）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是维信诺董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，维信诺于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/3731dc98-ea70-4a4e-99e6-eb66844c57bf.PDF
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2025-03-20 20:05│维信诺（002387）：关于使用部分自有资金开展委托理财的公告
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重要内容提示：
投资种类：低风险、安全性高、流动性好的并符合相关法律法规及监管要求的理财产品，主要为可转让大额存单和结构性存款等
产品。
投资金额：不超过（含）人民币6亿元的自有资金进行理财，上述资金额度在有效期内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过（含）委托理财额度人民币6亿元。
特别风险提示：公司将根据市场的变化适时适量地推进，防范理财风险，但金融市场受宏观经济、货币政策的影响较大，市场、
政策、流动性、信用、操作、不可抗力等风险因素可能导致委托理财的收益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟
使用部分自有资金进行委托理财，实现公司和股东收益最大化。本次委托理财不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理
。
2、委托理财额度
公司及子公司拟使用合计不超过（含）人民币6亿元的自有资金进行理财，上述资金额度在有效期内可滚动使用，期限内任一时
点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过（含）委托理财额度人民币6亿元。
3、委托理财方式
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构开展委托理财业务，为控制投资风险，委托理财资金用于投资于低风
险、安全性高、流动性好的并符合相关法律法规及监管要求的理财产品。投资品种主要为可转让大额存单和结构性存款等产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、委托理财需履行的审批程序
本事项已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，董事会同意公司及子公司使用合计不超过（
含）人民币6亿元的自有资金开展委托理财业务，委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循
环滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次委托理财无需提交公司股东大会审议。本次交易
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
为提高工作效率，公司董事会同意授权管理层在上述额度及有效期内负责具体办理委托理财相关事宜并签署相关合同等法律文件
。
三、风险分析及风控措施
1、可能存在的风险
公司及控股子公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，公司将根据市场的变化适时适量地推进，防范理财风险
，但金融市场受宏观经济、货币政策的影响较大，市场、政策、流动性、信用、操作、不可抗力等风险因素可能导致委托理财的收益
不及预期。
2、应对措施
（1）产品选择：公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品，做好相关产品的前期调研和可行性论证
，并根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，防范风险；
（2）专项制度：公司同时制定严格的《委托理财管理制度》，对委托理财的管理原则、决策权限、日常管理和监督、信息披露
等作了明确规定，以控制相关风险；
（3）风险跟踪：公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
（4）日常监督：公司审计部门负责对公司委托理财情况进行审计和监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控
制情况和资金使用情况进行审计、核实，公司独立董事有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查；
（5）公司将以自己的名义设立相关资金账户进行委托理财，不使用其他公司或个人账户进行理财；
（6）公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，根据开展委托理财业务的相关情况及时履行信息披露义务。
四、委托理财对公司的影响
公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及控股子公司日常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的
，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财，提高资金的使用效率，获
得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定对委托理财
进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
五、备查文件
1．《维信诺科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》；
2. 交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/72a0ef5f-ba1e-4a66-aed9-a2d7357d62d5.PDF
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2025-03-20 20:05│维信诺（002387）：年度关联方资金占用专项审计报告
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公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
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传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
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关于维信诺科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公 W[2025]E1026 号维信诺科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了维信诺科技股份有限公司（以下简称维信诺）财务报表，包括2024年12月31
日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相
关财务报表附注，并于2025年3月20日出具了苏公W[2025]A089号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市
公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，维信诺编制了本专项说明所附的维信诺科技股份有限公
司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是维信诺管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计维信诺
2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对维信诺
实施2024年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理
解维信诺2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供维信诺20
24年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/d0b83749-2a09-472d-a3b5-9908e14db248.PDF
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2025-03-20 20:05│维信诺（002387）：关于2025年度上市公司申请综合授信额度的公告
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维信诺（002387）：关于2025年度上市公司申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/23513ad8-3eef-493b-82e4-59ebf1707706.PDF
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2025-03-20 20:05│维信诺（002387）：关于2025年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告
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维信诺（002387）：关于2025年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/a5ac8c82-091d-4e9c-b68e-3090865d8519.PDF
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2025-03-20 20:05│维信诺（002387）：监事会决议公告
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维信诺（002387）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/436ccdc4-5326-4171-9f69-278effbffc22.PDF
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2025-03-20 20:04│维信诺（002387）：委托理财管理制度
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第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益
，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简
称“《主板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《维信诺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及其下属各子公司（包含全资子公司和控股子公司）在控制投
资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为目的，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融
资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第二章 委托理财管理原则
第三条 公司从事委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的
发展为先决条件。
第四条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，理财产品的发行方应是资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力
强的合格专业理财机构，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第五条 公司用于委托理财的资金为公司自有的闲置资金或闲置的募集资金（含超募资金，但募集资金不得用于除现金管理以外
的其他委托理财），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得影响募集资金投资计划正常进行。其中使用闲置募集资金（包括超
募资金）进行委托理财，还需按照相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》执行。
第六条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和监控措施实施，并根据公司的风险承受能力确
定投资规模及期限。
第七条 委托理财必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账户进行与理财业务相关的行为。
第三章 委托理财决策权限及审批程序
第八条 公司使用自有资金委托理财审批权限和决策程序如下：
（一）公司单次或连续 12 个月用于委托理财的额度占公司最近一期经审计净资产的 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民
币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。
（二）公司单次或连续 12 个月用于委托理财的额度占公司最近一期经审计净资产的 50%以上且绝对金额超过 5,000 万元人民
币的，还应当提交股东大会审议。
（三）公司开展未达到董事会审议标准的委托理财事项，需经公司内部决策程序，严格按照公司内部规定的交易事项相关制度执
行。
如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对投资范围、额度及期限等进行合理预计
，以额度计算占净资产的比例，适用本条第一款的规定。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
上市公司与关联人之间进行委托理财的，还须适用《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等关于关联交易
的相关规定。
第四章 委托理财管理、监督及风险控制
第九条 公司资金管理部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职责包括：
（一）负责投资前论证，根据公司财务状况、现金流状况、资金价格及利率变动等对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益
进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估。
（二）负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向部门领导报告。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益，保障资金及时足额到账。对公司委托理财业务进行日常核算，如发现合作方不遵守合同的
约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
（四）在公司董事会或股东大会批准的额度内，按公司授权政策实施委托理财活动。
第十条 公司及子公司财务部门为委托理财交易业务的具体操作执行单位，负责就每笔理财产品逐笔登记台账并进行管理，建立
健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；理财业务到期后，资金管理部提出赎回申请，公司及子公司财务部门应及时赎回理财
业务本金及利息并进行相关账务处理。
第十一条 公司法务部门根据需要负责对委托理财业务合同及相关法律文件进行审查及处理因风险投资事项引致的相关纠纷、诉
讼，防范交易事项中出现的法律风险，保证委托理财业务符合法律法规和公司制度的规定，保障公司的合法权益。
第十二条 公司审计部门为委托理财业务的监督部门，负责对公司委托理财业务进行事中监督和事后审计，包括审查理财业务的
审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况和账务处理情况等。督促公司财务部门及时进行账务处理，对账务处理情况进行
核实，并及时向公司汇报。
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