公司公告☆ ◇002387 维信诺 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 17:07│维信诺（002387）：维信诺关于深交所《关于维信诺发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮审核问询
│函》之回复（修订稿）
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维信诺（002387）：维信诺关于深交所《关于维信诺发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮审核问询函》之回复（修订
稿）。公告详情请查看附件。
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2024-11-19 17:05│维信诺（002387）：维信诺发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修
│订稿）
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维信诺（002387）：维信诺发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情
请查看附件。
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2024-11-19 17:05│维信诺（002387）：：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于深交所《关于维信诺发行股份购买资产并募
│集配套...
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维信诺（002387）：：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于深交所《关于维信诺发行股份购买资产并募集配套...。公告
详情请查看附件。
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2024-11-19 17:05│维信诺（002387）：深交所《关于维信诺发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮审核问询函》回复之
│专项核查意见（修订稿）
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维信诺（002387）：深交所《关于维信诺发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮审核问询函》回复之专项核查意见（修
订稿）。公告详情请查看附件。
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2024-11-19 17:05│维信诺（002387）：维信诺发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿
│）
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维信诺（002387）：维信诺发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查
看附件。
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2024-11-19 17:05│维信诺（002387）：对深交所《关于维信诺发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮审核问询函》的回
│复之专项...
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维信诺（002387）：对深交所《关于维信诺发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮审核问询函》的回复之专项...。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/95d7c590-c529-42fe-a355-78eb7e6c51b3.PDF
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2024-11-19 17:05│维信诺（002387）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）
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维信诺（002387）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/4baa0920-95c7-4f7e-933d-ffe52317e34b.PDF
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2024-11-18 17:33│维信诺（002387）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：维信诺，股票代码：002387）股票连续两个交易日（2024 年 11 月
15 日、2024 年 11 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计 22.84%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况
。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并向公司第一大股东及其一致行动人、公司董事、监事
及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前处于拟发行股份及支付现金购买参股公司合肥维信诺科技有限公司控股权并募集配套资金暨关联交易进程中。截至
目前，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委
员会注册，公司将根据本次交易的审核进展情况及时履行信息披露义务。
公司为无控股股东、无实际控制人的上市公司，除上述情况，公司第一大股东及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露
的重大事项，也不存在应披露而未披露的处于筹划阶段有关公司的重大事项。
5、在股票异动期间，不存在公司第一大股东及其一致行动人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/b401101b-935b-4806-89be-261b7ca76d32.PDF
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2024-11-15 17:34│维信诺（002387）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
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维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2024年
第六次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月3日（星期二）下午14:30召开2024年第六次临时股东大会。现就本次股东大会的相
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第七届董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2024年12月3日（星期二）下午14:30。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2024年12月3日上午9:15至2024年12月3日下午15:00
期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年12月3日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:0
0-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年11月28日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2024年11月28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称和提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 √
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）提案披露情况
上述提案已经公司于 2024 年 11 月 15 日召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见
于 2024 年 11 月 16 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《第七届董事会第十次会议决议公告》《第七届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）17：00 止。
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡
；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2024 年 12月 2 日 17：00 前送达
公司为准）。
（三）登记地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）通讯地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层
（二）邮政编码：100085
（三）联系电话：010-58850501
（四）指定传真：010-58850508
（五）电子邮箱：IR@visionox.com
（六）联 系 人：陈志坚
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、《维信诺科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；
2、《维信诺科技股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/d571a470-428c-4602-a84a-ffc3fd02b0e0.PDF
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2024-11-15 17:32│维信诺（002387）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1. 2024 年度拟聘任会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
2. 2023 年度聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
3. 因公司 2023 年度聘任的会计师事务所聘期已届满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程
》等相关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公
证天业”）为公司 2024 年度财务会计报告和内部控制的审计机构，聘期一年。
4. 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议。
5. 本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
142 人。
（7）公证天业 2023 年度经审计的收入总额 29,899.56 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35
万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信
息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。公证天业对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 50
家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和
纪律处分的情形。
14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次
，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：朱佑敏
1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在公证天业执业，2024 年 8 月开始为本公司提供专项
审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有迪威尔（688377）、腾龙股份（603158）、华宏科技（002645）等，具有证券服务业务
从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：路凤霞
2013 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在公证天业执业，2024 年 8 月开始为本公司提供专项
审计服务；近三年签署了芯朋微（688508）、航亚科技（688510）年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任
能力。
项目质量控制复核人：王微
2004 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在公证天业执业，2024 年 8 月开始为本公司提供专项
审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、腾龙股份（603158）、华宏科技（002645）等，具有证券服务业务从业经
验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
依据被审计单位年度资产规模，综合考虑业务复杂程度是审计机构收费的通行做法。2023 年度审计酬金为人民币 200 万元（含
内控审计费 40 万元），经与公证天业沟通磋商后，在原有审计范围不变的前提下，2024 年年度审计酬金商定为人民币 200 万元（
含内控审计费 40 万元），不含审计人员相关的其他如差旅、住宿等现场审计费用，该类费用在发生时据实报销。同时公司提请股东
大会授权管理层根据公司的业务规模、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量、具体审计要求和审计范围等与公证天业在上述审
计费用基础上，协商确定 2024年度最终审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：17 年
上年度审计意见类型：标准的无保留意见
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟聘任会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等
情况，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务会计报告和内部控制的审计机构，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就聘任 2024 年度会计师事务所事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。
前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积
极沟通做好后续相关配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的资质证照、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了审
查，认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性的要求，能够满足公司财务报告审
计和内部控制审计的工作要求，公司聘任其为 2024 年度审计机构的理由充分、恰当，选聘程序依法合规，不存在损害公司利益和股
东利益的情形。董事会审计委员会同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报
告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
2．董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 11 月 15 日召开第七届董事会第十次会议，以 7 票同意，0票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任 2
024 年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，并将该议案提交股
东大会审议。
3．生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．第七届董事会第十次会议决议；
2．第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
3．公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/66ab6f84-fd53-48de-b637-5ac8bbf57d04.PDF
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2024-11-15 17:31│维信诺（002387）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维信诺”）第七届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年11月
8日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2024年11月15日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场
结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理人员
和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
二、董事会审议情况
1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，推动提升审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司
法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况
，拟制定《会计师事务所选聘管理制度》。
该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事
务所选聘管理制度》。
2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》
因公司2023年度聘任的会计师事务所聘期已届满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相
关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务会
计报告和内部控制的审计机构，聘期一年。
依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，在原有审计范围不变的前提下，预计2024年度审计费用为200万元
人民币（含内控审计费40万元），不含审计人员相关的其他如差旅、住宿等现
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