公司公告☆ ◇002388 新亚制程 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 18:35 │新亚制程（002388）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-11-05 18:35 │新亚制程（002388）：关于向银行申请综合授信并提供担保的公告 │
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│2026-10-26 19:23 │新亚制程（002388）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-10-26 19:22 │新亚制程（002388）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-26 19:22 │新亚制程（002388）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-26 19:22 │新亚制程（002388）：关于签订〈交易意向金协议〉的公告 │
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│2026-10-26 19:21 │新亚制程（002388）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-10-26 19:20 │新亚制程（002388）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 19:19 │新亚制程（002388）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-21 21:29 │新亚制程（002388）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 │
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2026-11-05 18:35│新亚制程（002388）：关于为子公司提供担保的公告
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特别提示：
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为控股子公司签订的《供货合作框架合同》提供最高额
连带责任保证，系为支持子公司业务开展、保障其与供应商之间采购合作的履约能力。该担保事项属于公司对合并报表范围内控股子
公司的担保，本次被担保对象资产负债率低于 70%，风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响
。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足日常生产经营需要，公司下属子公司新亚中宁新材料科技（衢州）有限公司（以下简称“新亚中宁新材料”）与杭州集束
供应链科技有限公司（以下简称“杭州集束”）签订了《供货合作框架合同》。合同约定，杭州集束在合作期限内（一年）向新亚中
宁新材料供应原材料，并给予新亚中宁新材料一定时间的授信账期。
为保障上述框架合同的履行，公司同意在人民币 2,000 万元的最高债权额度内，为新亚中宁新材料在合作期限内发生的货款债
务提供最高额连带责任保证。
（二）审议情况
公司于 2026 年 4月 24 日和 2026 年 6月 5日分别召开了公司第六届董事会第三十二次会议及 2025 年度股东会，会议审议通
过了《关于 2026 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作规范
和风险可控的前提下，结合 2025 年担保实施情况，公司及下属公司预计 2026 年担保额度不超过人民币 15 亿元（含本数），其中
对资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 5亿元（含本数），对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过人
民币 10 亿元（含本数）。有效期自公司 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会审议相同议案时止。具体内容详见公司于
2026 年 4月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的
公告》。本次担保事项属于上述额度及授权范围内，已由股东会授权公司经营管理层具体负责签署相关担保协议，无需另行召开董事
会或股东会审议。
二、担保进展情况
截至本公告落款日，公司已与杭州集束、新亚中宁新材料正式签署了《供货合作框架合同》。根据合同约定，公司为新亚中宁新
材料提供最高额连带责任保证，担保的最高债权本金余额为人民币 2,000 万元。
三、担保协议的主要内容
（一）《供货合作框架合同》之担保条款主要内容
1、债权人（供方）：杭州集束供应链科技有限公司
2、债务人（需方）：新亚中宁新材料科技（衢州）有限公司
3、保证人：新亚制程（浙江）股份有限公司
4、主债权及担保额度：在合同合作期限（1 年）内，新亚中宁新材料向杭州集束采购产品所发生的货款债务，最高限额为人民
币 2,000 万元。
5、担保方式：最高额连带责任保证。
6、保证期间：三年，自各笔主债务履行期限届满之日起计算。债权人未在保证期间内依法向保证人主张权利的，保证人不再承
担保证责任。
7、担保范围：主债权、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、执行费、公告
费等）。
8、担保边界：担保仅对合作期限届满前已生效采购订单项下发生的债务有效；合作期限届满后新发生的订单债务不属于担保范
围。
四、被担保方的基本情况
公司名称：新亚中宁新材料科技（衢州）有限公司
统一社会信用代码：91330800069212626K
注册资本：26045 万元
法定代表人：杨寿海
住所：浙江省衢州市柯城区华荫北路 62 号
财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，新亚中宁新材料资产总额为784,574,977.23 元，净资产为 441,366,562.12 元；2025
年度营业收入为251,185,201.91 元，利润总额为-61,517,382.57 元，净利润为-49,684,787.47元。
截至 2026 年 6月 30 日，新亚中宁新材料资产总额为 831,230,500.53 元，净资产为 453,204,136.71 元；2026 年 1月-6 月
营业收入为 230,817,007.88 元，利润总额为 17,571,453.59 元，净利润为 11,328,555.54 元。
经查询，新亚中宁新材料非失信被执行人。
五、累计对外担保暨担保进展情况
截至本公告落款日，公司对外担保审批额度为 15 亿元，对外担保总余额为53,438.33 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的
55.99%。
公司于 2026 年 3月 6日披露了《关于子公司部分债务逾期暨担保进展的公告》（公告编号：2026-010），公司全资子公司浙江
新亚中宁新能源有限公司（以下简称“新亚中宁新能源”）贷款本金 2.4 亿元到期未偿还。此后，新亚中宁新能源积极筹措资金，
于 2026 年 4月归还本金 1.02 亿元，未偿还本金余额为 1.38亿元（即 138,483,333.35 元）。
公司于 2026 年 6月 18 日披露了《关于子公司新增诉讼、达成调解暨逾期事项签署还款协议的公告》，目前，该笔逾期债务已
通过法院调解结案。根据衢州智造产业投资集团有限公司（以下简称“衢州产投”）向新亚中宁新能源出具的《通知函》，衢州产投
与浙江浙商信安资产管理有限公司（以下简称“浙商信安”或“新债权人”）于 2026 年 6月 16 日签署了《债权转让合同》，将对
享有的新亚中宁新能源全部债权（债权本金为人民币 138,483,333.35 元）及附属担保权利依法转让给浙商信安。新亚中宁新能源已
与浙商信安签署新的《还款协议》，本金最终还款日延长至2028年6月11日（经申请且新债权人同意可再顺延一年），期间按月支付
利息。
除上述担保及本次担保外，公司（含下属公司）无其他对外担保事项，也无其他逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因对外担
保被判败诉而应承担的损失等情形。
六、对公司的影响
本次公司为新亚中宁新材料与杭州集束签订的《供货合作框架合同》提供最高额连带责任保证，系为支持子公司业务开展、保障
其与供应商之间采购合作的履约能力。该担保事项属于公司对合并报表范围内控股子公司的担保，风险处于公司可控范围内，不会对
公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。公司将持续关注新亚中宁新材料的履约情况及该笔框架合同项下的订单执行情况，并
按规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《供货合作框架合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/3fb43420-8248-4535-ab67-0a15a8a81cff.PDF
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2026-11-05 18:35│新亚制程（002388）：关于向银行申请综合授信并提供担保的公告
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特别提示：
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次系公司作为债务人向银行申请综合授信额度，并以自有
资产为该笔授信进行抵押担保，公司全资孙公司为该笔授信提供连带责任保证。本次被担保对象资产负债率低于 70%，本次向银行申
请综合授信额度并提供相关担保，是为了满足公司日常经营和业务发展的资金需求，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足公司日常经营及业务发展资金需求，公司向北京银行股份有限公司衢州分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度
，授信金额为人民币 4,200万元，公司以名下自有资产为该笔授信进行抵押担保，公司全资孙公司深圳市新亚新材料有限公司（以下
简称“新亚新材料”）为该笔授信提供连带责任保证。
（二）审议情况
公司于 2026 年 4月 24 日和 2026 年 6月 5日分别召开了公司第六届董事会第三十二次会议及 2025 年度股东会，会议审议通
过了《关于 2026 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作规范
和风险可控的前提下，结合 2025 年担保实施情况，公司及下属公司预计 2026 年担保额度不超过人民币 15 亿元（含本数），其中
对资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 5亿元（含本数），对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过人
民币 10 亿元（含本数）。有效期自公司 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会审议相同议案时止。具体内容详见公司于
2026 年 4月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的
公告》。本次担保事项属于上述额度及授权范围内，已由股东会授权公司经营管理层具体负责签署相关担保协议，无需另行召开董事
会或股东会审议。
二、担保进展情况
关于公司向北京银行申请人民币 4,200 万元综合授信额度事项，公司已与北京银行签署《综合授信合同》及《最高额抵押合同
》，以位于深圳市福田区自有房产（建筑面积 2,915.48 平方米）提供最高额抵押担保，相关抵押登记手续已办理完毕，公司已取得
深圳市不动产登记中心出具的不动产登记证明。
公司全资孙公司新亚新材料已与北京银行签署《最高额保证合同》，新亚新材料为上述综合授信提供连带责任保证。
公司将在以上授信及担保范围内向北京银行申请融资款项。
三、相关协议的主要内容
（一）《最高额抵押合同》主要内容
抵押权人：北京银行股份有限公司衢州分行
抵押人：新亚制程（浙江）股份有限公司
被担保主债权：主债权本金余额最高不超过等值人民币 4,200 万元（主债权本金及利息、费用等合计最高债权额为人民币 8,40
0 万元）。
担保范围：主合同项下北京银行的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权
益的费用等其他款项。
抵押物：公司名下坐落于深圳市福田区自有房产（建筑面积合计 2915.48平方米）。
抵押期间：自合同生效之日起至被担保的债权全部清偿完毕之日止（具体以合同约定及抵押登记为准）。
（二）《最高额保证合同》主要内容
保证人：深圳市新亚新材料有限公司
债权人：北京银行股份有限公司衢州分行
主债务人：新亚制程（浙江）股份有限公司
被担保的主合同：主债务人与北京银行签署的《综合授信合同》
被担保的主债权最高额：人民币 4,200 万元（主债权本金及利息、费用等合计最高债权额为人民币 8,400 万元）
担保期限：保证期间为主债务履行期届满之日起三年
四、被担保方的基本情况
公司名称：新亚制程（浙江）股份有限公司
统一社会信用代码：91440300745197274Y
注册资本：50,653.4220 万元人民币
法定代表人：杨寿海
注册地址：浙江省衢州市凯旋南路 6号 1幢 A-120 室
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子产品销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售
；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；防腐材料销售；环境保护专用设备销售；国内贸易代理；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管
理；普通机械设备安装服务；住房租赁；机械设备租赁；有色金属合金销售；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
最近一年又一期财务数据：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,980,970,295.95 元，净资产为1,215,215,470.07 元；2025 年度营业收入为 1
,930,385,615.48 元，利润总额为-47,365,817.70 元，净利润为-47,261,478.36 元。
截至 2026 年 6月 30 日，公司资产总额为 3,008,633,426.19 元，净资产为1,207,310,491.84 元，2026 年 1-6 月营业收入
为 934,850,066.48 元，利润总额为 622,733.98 元，净利润为-7,727,332.52 元。
以上财务数据中，2025 年 12 月 31 日、2025 年度数据已经审计，2026 年 6月 30 日、2026 年 1-6 月数据未经审计。
经查询，公司非失信被执行人。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告落款日，公司对外担保审批额度为 15 亿元，对外担保总余额为55,438.33 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的
58.09%。
公司于 2026 年 3月 6日披露了《关于子公司部分债务逾期暨担保进展的公告》（公告编号：2026-010），公司全资子公司浙江
新亚中宁新能源有限公司（以下简称“新亚中宁新能源”）贷款本金 2.4 亿元到期未偿还。此后，新亚中宁新能源积极筹措资金，
于 2026 年 4月归还本金 1.02 亿元，未偿还本金余额为 1.38亿元（即 138,483,333.35 元）。
公司于 2026 年 6月 18 日披露了《关于子公司新增诉讼、达成调解暨逾期事项签署还款协议的公告》，目前，该笔逾期债务已
通过法院调解结案。根据衢州智造产业投资集团有限公司（以下简称“衢州产投”）向新亚中宁新能源出具的《通知函》，衢州产投
与浙江浙商信安资产管理有限公司（以下简称“浙商信安”或“新债权人”）于 2026 年 6月 16 日签署了《债权转让合同》，将对
享有的新亚中宁新能源全部债权（债权本金为人民币 138,483,333.35 元）及附属担保权利依法转让给浙商信安。新亚中宁新能源已
与浙商信安签署新的《还款协议》，本金最终还款日延长至2028年6月11日（经申请且新债权人同意可再顺延一年），期间按月支付
利息。
除上述担保及本次担保外，公司（含下属公司）无其他对外担保事项，也无其他逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因对外担
保被判败诉而应承担的损失等情形。
六、对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度并提供抵押担保，是为了满足公司日常经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益。该事项的
财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司及股东、特别是中小股东的利益造成损
害。
七、备查文件
1、《综合授信合同》
2、《最高额抵押合同》
3、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/e5ef5c53-562d-4419-807e-be0016fef5b7.PDF
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2026-10-26 19:23│新亚制程（002388）：关于公司股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002388）于 2026 年 10 月 22 日、10
月 23日、10 月 26 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动的情况。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。
2026年 10月 21日，公司召开董事会审议通过关于拟收购上海启元气体发展有限公司控股权的相关议案。公司拟通过发行股份及
支付现金的方式购买启元气体 15.86%股权，并募集配套资金。同时，公司拟现金收购启元气体 51.27%股权，该现金收购与本次发行
股份及支付现金购买资产相互独立，不互为前提条件。具体情况详见巨潮资讯网披露的《新亚制程（浙江）股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金预案》及《关于控股子公司拟以现金方式收购上海启元气体发展有限公司 51.27%股权的公告》（
公告编号：2026-073）。截至本公告落款日，标的资产的审计、评估工作在持续推进中，尚未完成，本次交易尚需履行必要的决策审
批程序，能否最终实施存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况
新亚制程（浙江）股份有限公司股票（证券代码：002388）于 2026 年 10 月22 日、10 月 23 日、10 月 26 日连续三个交易
日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯结合现场问询等方式，对公司、持股 5%以上股东以及全体董事、高级
管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、2026年 10 月 21 日，公司召开董事会审议通过关于拟收购上海启元气体发展有限公司控股权的相关议案。公司拟通过发行
股份及支付现金的方式购买启元气体 15.86%股权，并募集配套资金。同时，公司拟现金收购启元气体 51.27%股权，该现金收购与本
次发行股份及支付现金购买资产相互独立，不互为前提条件。
除上述情况外，公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经向公司控股股东、实际控制人询问并收到书面回函，除已披露事项外，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露
而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，公司持股 5%以上股东及公司全体董事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
7、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2026 年 10 月 21 日，公司召开董事会审议通过关于拟收购上海启元气体发展有限公司控股权的相关议案。公司拟通过发行
股份及支付现金的方式购买启元气体 15.86%股权，并募集配套资金。同时，公司拟现金收购启元气体 51.27%股权，该现金收购与本
次发行股份及支付现金购买资产相互独立，不互为前提条件。具体情况详见巨潮资讯网披露的《新亚制程（浙江）股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及《关于控股子公司拟以现金方式收购上海启元气体发展有限公司 51.27%股权的公
告》（公告编号：2026-073）。截至本公告落款日，标的资产的审计、评估工作在持续推进中，尚未完成，本次交易尚需履行必要的
决策审批程序，能否最终实施存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、公司 2026 年第三季度业绩情况详见公司同日披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-076）
4、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体
为《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为
准。
五、备查文件
1、公司向相关主体的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7198290c-4dbe-4d91-862a-6ef64ca8f03d.PDF
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2026-10-26 19:22│新亚制程（002388）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了
《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2026 年 9月 30 日的财务状况、资产价值及经
营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2026 年 9 月 30日合并报表范围内有关资
产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的范围、总金额
经公司对2026年三季度存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、商誉等，
通过全面清查和资产减值测试后，前三季度拟计提资产减值准备合计 36,239,290.20 元。对符合财务转销确认条件的资产经调查取
证后，确认实际形成损失的资产予以转销，拟转销其他应收账款 1,201,800.00 元，拟转销存货跌价 1,399,988.53 元。以上情况具
体明细如下：
项目 2025 年 12 月 31 本期计提 本期减少 其他变动 2026 年 9月 30
日余额 转回或收回 转销 日余额
应收 142,203,561.79 11,954,893.05 18,596,248.04 -90,591.66 135,471,615.14
账款
其 116,886,889.60 10,441,084.87 1,227,916.00 -90,591.66 126,009,466.81
中：
单项
计提 6,948,522.30 9,818,105.38 0.00 16,766,627.68
应收
票据
其他 13,763,505.61 13,289,041.37 1,911.17 1,201,800.00 -77.83 25,848,757.98
应收
款
存货 4,611,897.49 1,177,250.40 1,399,988.53 4,389,159.36
合 167,527,487.19 36,239,290.20 18,598,159.21 2,601,788.53 -90,669.49 182,476,160.16
计
二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、应收利息的信用风险
特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整
个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，存货跌价准备资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高
于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货
的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截止 2026 年 9 月 30 日的资产状况、财务状况
及经营情况，公司对现有固定资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的固定资产拟进行计提减值准备。
公司拟对 2026 年 9 月 30 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款等计提减值准备，主要具体情况如下:
1、应收账款计提减值准备的情况说明
公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对部分客户的应收款项计提坏账准备，计提
金额为 11,954,893.05元，对以前期间已计提准备的应收账款在本期收回或转回的坏账准备金额为18,596,248.04 元。
2、应收票据计提减值准备的情况说明
对于在收入确认时对应收账款进行初始确认，后又将该应收账款转为商业承兑汇票结算的，公司按照账龄连续计算的原则对应收
票据计提坏账准备。
截至 2026 年 9月 30 日，公司合并口径范围应收票据余额 619,783,602.03元, 其中，商业承兑汇票金额 525,655,180.76 元,
按账龄连续计算的原则当期计提减值准备 15,807,045.91 元，银行承兑汇票金额 94,128,421.27 元,计提减值准备 959,581.77 元,
合计计提减值准备 16,766,627.68 元。
3、其他应收款计提减值准备的主要情况说明
2026 年前三季度，公司依据法院生效判决，就子公司需承担的连带清偿责任确认了相应债务，并同步确认了对债务方的应收债
权。因预计该笔款项收回存在重大不确定性，基于谨慎性原则及会计准则的相关规定，公司对该其他应收款单项计提坏账准备，金额
为 12,102,063.85 元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，将减少公司本期利润总额 16,161,100.92 元。公司 2026 年前三季度转销资产合计 2,601,788.53
元，其中本次核销的资产前期已足额计提资产减值准备，不会对当期损益产生重大影响。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次 2026 年前三季度计提资
产减值准备事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议，公司董事会对该事项的合理性进行了说明。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于
向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/1b4b4f07-c5be-4d8a-92b7-6e0a2134e3ac.PDF
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2026-10-26 19:22│新亚制程（002388）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）
2、公司董事会、董事会审计委员会对本次续聘会计师事务所事项均无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘
会计师事务所的议案》，同意继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，
有关情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2020 年 7月 9日
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A座 801
首席合伙人：顾旭芬
尤尼泰振青为 IAPA 执业会计师国际联盟成员所，前身为青岛市国家税务局于 1994 年组建的振青会计师事务所，1999 年底脱
钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017 年整合尤尼泰税务集团会计资源，更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020 年经
财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计师事务所，2023 年事务所总部迁址至深圳。
2、人员信息
截至 2025 年末，尤尼泰振青拥有合伙人 53 名、注册会计师 228 名、从业人员总数 518 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 49 名。
3、业务规模
尤尼泰振青 2025 年业务收入（经审计）15,633.55 万元，其中审计业务收入9,882.44万元，证券业务收入 3,145.46万元。
2025 年度尤尼泰振青为 28 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 3,706.2万元，同行业上市公司审计客户 0家。
4、投资者保护能力
截至 2025 年末，尤尼泰振青计提的职业风险基金为 3291.98 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 5,900 万元，职业风险基
金计提和职业保险购买符合相关规定。尤尼泰振青近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次和纪律处分 1次。
会计师事务所 11 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 8次、自律监管措施 0次和纪
律处分 4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人王季民，1992 年取得注册会计师执业证书，1993 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年开始在尤尼泰振青执
业；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 5家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师陈启生，2008 年取得注册会计师执业证书，2015 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年开始在尤尼泰振
青执业；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 6家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量独立复核人石春花女士，2018 年取得注册会计师执业证书，2018年起从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年开始在尤
尼泰振青执业，2025 年成为尤尼泰振青合伙人。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 39 家，有从事证券服务业务经验
，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人王季民、签字注册会计师陈启生近三年因执业受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
罚类型
1 王季民 2025 年 4 月 行政处 浙江证监局 因审计执业行为被浙
罚 江证监局行政处罚
2 王季民 2025 年 10 月 纪律处 深圳证券交易 因审计执业行为被深
分 所 圳证券交易所通报批
评
3 陈启生 2025 年 1 月 行政监 辽宁证监局 因审计执业行为被辽
管措施 宁证监局出具警示函
4 陈启生 2025 年 4 月 行政处 浙江证监局 因审计执业行为被浙
罚 江证监局行政处罚
5 石春花 2026 年 1 月 行政监 深圳证监局 因审计执业行为被深
管措施 圳证监局出具警示函
3、独立性
尤尼泰振青及上述人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度、审计工作量等情况协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对尤尼泰振青的执业情况进行了充分的了解，在查阅了尤尼泰振青有关资格证照、相关信息和诚信记录后
，认为尤尼泰振青具备为本公司服务的资质要求，能够胜任相关审计工作，同意续聘尤尼泰振青为公司2026年度财务报告和内部控制
审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第五次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘尤尼泰振青为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届董事会2026年第三次审计委员会会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/eb4e40c6-504f-40fc-bf95-1ce438b3d39a.PDF
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2026-10-26 19:22│新亚制程（002388）：关于签订〈交易意向金协议〉的公告
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特别提示：
1、公司拟指定全资子公司上海芯亚北璨半导体有限公司（以下简称“芯亚北璨”）向上海启元气体发展有限公司（以下简称“
启元气体”或“目标公司”）追加支付交易意向金人民币 2,100 万元。本次追加支付完成后，公司就收购启元气体控股权事项累计
支付交易意向金人民币 3,000 万元（含此前已支付的 900 万元），旨在进一步推进本次交易、深化合作意向。
2、根据《交易意向金协议》的约定，鉴于货币为种类物，目标公司可以在资金监管期间使用该笔意向金，但不免除目标公司对
该笔意向金的返还和监管义务。
3、相关交易尚处于筹划阶段，交易能否最终达成存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21日召开第七届董事会第四次（临时）会议，审议通
过了《关于同意全资子公司上海芯亚北璨半导体有限公司以现金方式收购上海启元气体发展有限公司控制权的议案》《关于签订〈交
易意向金协议〉的议案》等议案，同意公司全资子公司上海芯亚北璨半导体有限公司（以下简称“芯亚北璨”）收购上海启元气体发
展有限公司（以下简称“启元气体”或“目标公司”）控股权，并同意芯亚北璨向目标公司支付交易意向金人民币 900万元。截至本
公告落款日，该 900万元意向金已按约定支付。
为进一步推进本次交易、深化合作意向，公司于 2026 年 10 月 26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于签订〈
交易意向金协议〉的议案》，公司与芯亚北璨分别作为甲方及意向金支付主体，与上海启元半导体材料有限公司（以下简称“乙方一
”）、俞俊（以下简称“乙方二”）、启元气体（以下简称“目标公司”）签署《交易意向金协议》，由芯亚北璨向目标公司追加支
付交易意向金人民币 2,100万元。本次追加支付完成后，公司就收购启元气体控股权事项累计支付交易意向金人民币 3,000万元。
本次签署意向金协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项拟提交公司股
东会审议。
二、协议对方及其他签署主体基本情况
1、甲方：公司
2、乙方一：上海启元半导体材料有限公司；注册地址：上海市嘉定区顺达路 938号 2幢 2层 223室；法定代表人：俞俊。
乙方二：俞俊，中国国籍，系乙方一法定代表人、目标公司法定代表人。
3、意向金支付主体：芯亚北璨
4、目标公司（资金监管方或者丙方）：上海启元气体发展有限公司。
上述乙方一、乙方二及目标公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
三、《交易意向金协议》核心内容
（一）意向金支付安排
1、协议生效且共管账户开立完成后三个工作日内，芯亚北璨通过银行转账方式向目标公司账户支付交易意向金人民币 2,100万
元，并在转账附言或备注中注明“交易意向金”字样。
2、前述 2,100 万元由公司（甲方）与目标公司共管：协议生效后五个工作日内，双方以目标公司名义共同开立共管专项账户，
并以共同预留银行印鉴或共同授权签章的方式实施共管；共管账户的开立、预留印鉴或授权签章的变更、销户，均须双方共同到场办
理；共管账户内资金的使用（包括但不限于划付、划转、对外质押、提供担保或设定任何其他权利负担），须经双方一致书面同意并
共同签章后方可办理，任何一方均无权单方支取、划转或以其他方式处分共管账户资金。
3、目标公司应确保共管账户资金与其自有资金及其他资产相区分，不得将共管账户资金用于协议约定以外的任何用途。如共管
账户被司法机关或行政机关查封、冻结或扣划，或存在被查封、冻结、扣划的现实风险，目标公司应在二个工作日内书面通知公司，
并在五个工作日内以自有资金补足相应款项，或提供经公司书面认可的其他等值担保。
4、根据协议约定，鉴于货币为种类物，目标公司可以在资金监管期间使用该笔意向金，但不免除目标公司对该笔意向金的返还
和监管义务。
（二）意向金返还安排
1、若交易因协议约定以外的原因终止或失败，或自交易意向金支付之日起180日内双方仍未就交易事项达成一致，乙方及目标公
司应在收到公司书面通知后 15日内，将意向金全额无息返还至意向金支付主体账户或公司书面指定的其他账户；如意向金仍在共管
账户，公司应予以必要的配合。
2、若交易未能达成或交易失败系完全且直接由以下甲方原因导致，且乙方、目标公司均无过错的，意向金不予返还：（1）交易
相对方以书面形式明确接受公司提出的交易方案（就估值、支付方式、交割条件等主要交易条件）后，公司未在各方书面确认的签约
期限内完成签约；（2）公司未履行交易价款给付义务导致交易无法履行；（3）公司或其现任董事、高级管理人员受到刑事起诉、证
券监管部门行政处罚或证券交易所处罚导致交易无法进行。发生前述情形的，公司应自收到乙方书面通知之日起 15 日内配合乙方及
目标公司解除账户共管。前述情形在交易终止前消除的，恢复适用返还义务。
3、若公司与目标公司现有股东就公司受让目标公司控股权事宜达成一致并支付交易款项，目标公司应在乙方或其关联方收到公
司每一笔交易价款之日起三个工作日内，以相应金额的款项返还至意向金支付主体账户，直至意向金返还完毕；经各方一致确认，意
向金亦可直接转为收购方向乙方一支付的交易价款。不论意向金返还或直接转为交易价款，各方均应及时配合完成账户共管的解除。
（三）排他安排
如未按协议约定期限返还意向金，则自协议签署之日起至实际退款日后再延后 90日（即实际退款日＋90日）止，为公司就交易
事项进行磋商的排他期。排他期内，乙方应确保其本人、其控制或可施加重大影响的其他主体以及目标公司，均不得与任何第三方就
目标公司控制权变更、股权出售或转让、核心资产出售或转让、借壳、重大资产重组，或其他与本次目标公司并购构成实质竞争关系
的交易进行实质性磋商或谈判，不得签署任何协议、意向书、备忘录或类似文件，亦不得实施或促使他人实施相关交易安排。
乙方违反排他期承诺的，公司有权：（1）要求乙方及目标公司立即返还全部意向金（含共管账户内资金）；（2）要求乙方立即
停止相关交易安排，并促使相关方终止与第三方的磋商、不再签署或履行相关协议、不办理相关变更登记或其他手续；（3）要求乙
方一、乙方二共同向公司赔偿损失。
（四）返还义务主体
乙方一、乙方二、目标公司共同承担对公司负有的意向金返还义务（包括应返还的意向金本金、违约金、损害赔偿金，以及公司
为实现债权而支出的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、执行费、公证费、差旅费等全部费用）。如目标公司未按照协议约定返
还意向金，公司有权要求乙方和目标公司继续承担返还义务，直至全部意向金返还完毕。
（五）违约责任
协议任何一方违反、或没有履行其在本协议中的陈述、保证、义务或责任，即构成违约行为。如任何一方未能按照协议第二条约
定的时间且晚于 2027 年 3月 31日履行金钱给付义务的，则需要自 2027年 4月 1日起每日按照未给付金额的万分之五支付违约金，
直至实际支付日为止。违约金不足以赔偿损失的，还应当赔偿损失。
（六）生效条件
本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自公司股东会审议通过本协议相关安排之日起生效。各方签署
的其他《交易意向金协议》与本协议各自独立，互不从属。
四、对公司的影响
截至本公告落款日，公司就收购启元气体控股权事项已支付意向金 900万元；本次拟追加支付意向金 2,100万元，累计支付意向
金 3,000万元。本次追加支付的意向金来源于芯亚北璨自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
本次签署意向金协议及支付追加意向金系为推进收购启元气体控股权事项的阶段性安排，不会对公司日常经营产生重大不利影响
。
五、风险提示
1、本次交易尚需完成审计、评估等工作，交易方案能否通过董事会、股东会审议及监管机构批准存在不确定性，交易能否最终
达成存在不确定性。
2、若共管账户被司法机关或行政机关查封、冻结或扣划，可能影响意向金安全性及返还安排的实现。
3、公司将密切关注交易进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、审批程序
本次签署意向金协议暨支付追加交易意向金事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，本事项拟提交公司股东会审议。
七、备查文件
《交易意向金协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ae96a358-5f2a-414d-b27e-b56ce2ad5716.PDF
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2026-10-26 19:21│新亚制程（002388）：第七届董事会第五次会议决议公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以书面形式通知了
全体董事，并于 2026 年 10 月26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长杨寿海先生主持，与会董
事审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2026 年第三季度报告》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报
告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交股东会审议。
二、审议通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向
投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三
季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交股东会审议。
三、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称 “尤尼泰振青”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2025 年审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出
具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的
合法权益。因此，公司拟继续聘请尤尼泰振青为公司 2026 年度审计机构。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过了《关于签订〈交易意向金协议〉的议案》
为进一步推进交易、深化合作意向，公司及上海芯亚北璨半导体有限公司（以下简称“芯亚北璨”）与上海启元半导体材料有限
公司、俞俊、启元气体（以下简称“目标公司”）签署新的《交易意向金协议》，拟由芯亚北璨向目标公司追加支付交易意向金人民
币 2,100 万元。本次追加支付后，公司就收购启元气体控股权事项累计支付交易意向金 3,000 万元。
本次签署意向金协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<交易意向
金协议>的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交股东会审议。
五、审议通过了《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/0b5250a3-6b24-4c64-bef9-6b33e23576f5.PDF
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2026-10-26 19:20│新亚制程（002388）：2026年三季度报告
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新亚制程（002388）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/9d6ddb5f-7730-43ae-9b33-d9e4a4b6be2e.PDF
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2026-10-26 19:19│新亚制程（002388）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决定召开公司 2026 年第三次临时股东会，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 6日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 11 月 6 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋 306A）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于签订〈交易意向金协议〉的 非累积投票提案 √
议案》
以上议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，现拟提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。以上议案具体内容刊登于
公司指定信息披露媒体《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、
股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法
人股东股票账户卡原件办理登记手续。
符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件
、委托人股票账户卡原件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
2、登记时间：2026 年 11 月 9日 9:30—16:30
3、登记地点：公司证券部
4、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
5、联系办法：
地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋 306A
联系人：郄涛
电话：0755-23818518
传真：0755-23818501
邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/d99a2e2f-0cd7-4790-9886-cca7352a34d5.PDF
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2026-10-21 21:29│新亚制程（002388）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买上海启元气体发展有限公司（以下简称“启元气
体”或“标的公司”）15.86%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 10 月 21 日召开了第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于同意全资子公司上海芯亚北璨半导体
有限公司以现金方式收购上海启元气体发展有限公司控制权的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买上海启元气体发展有限公
司股权并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买上海启元气体发展有限公司股权并
募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026年 10 月 22 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规定的要
求，本次交易尚需提交公司股东会审议。鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集公司股东会审议本
次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照
法定程序召集公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/d8b91a84-8b9c-43cb-bec0-15af792f1758.PDF
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2026-10-21 21:27│新亚制程（002388）：：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条
│及第四十...
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海启元气体发展有
限公司（以下简称“启元气体”或“标的公司”）15.86%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会对本次交易是
否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十一条、第四十三条和第四十四条的规定进行了审
慎分析，董事会认为：
一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定
（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；
（三）本次交易所涉及的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在
损害公司和股东合法权益的情形；
（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形
；
（六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中
国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
（七）本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定
（一）上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；
（二）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查
的情形。
三、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的相关规定
（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不
利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易；
（二）上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；
（三）上市公司所购买资产与现有主营业务具有显著协同效应；
（四）本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价。
综上所述，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定。
特此说明。
新亚制程（浙江）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/cb9c916e-86b4-4520-975c-48d7eb9f97be.PDF
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2026-10-21 21:27│新亚制程（002388）：董事会关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海启元气体发展有限公司（以
下简称“启元气体”或“标的公司”）15.86%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，经审慎核查，本次交易预计构成重大资产
重组，预计不构成关联交易，预计不构成重组上市，具体情况如下：
一、本次交易预计构成重大资产重组
本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次交易预计构成《重组管理办法》规定的重大资产重组
。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，上市公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
二、本次交易预计不构成关联交易
本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。本次交易完成后，预计无交易对方持有上市公司股份超过5%。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易预计不构成关联交易。
三、本次交易预计不构成重组上市
本次交易前后，上市公司控股股东均为衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙），实际控制人均为王伟华，本次交易不会导
致上市公司实际控制权变更。本次交易前36个月内，上市公司的实际控制人未发生变更。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交
易不构成重组上市。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/ad1623f3-04f8-4eef-99aa-601516223fe2.PDF
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2026-10-21 21:27│新亚制程（002388）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买上海启元气体发展有限公司 15.86%股权并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
在与交易对方开始接洽本次交易事宜之初，公司及其他相关机构始终采取严格的保密措施及制度，确保本次交易有关信息不外泄
。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
1、公司严格控制内幕信息知情人范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
2、公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，多次告知内幕信息知情人要严格履行保密义务和责任，
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与相关方签署了《保密协议》或约定保密条款。此外，公司将在与拟聘请的独立
财务顾问、专项法律顾问、审计机构和资产评估机构等中介机构签署的协议中约定保密条款或单独签署保密协议。
5、公司按照有关规定，制作了《内幕信息知情人登记表》，并编制了《重大事项进程备忘录》，经相关人员签字确认。
6、公司根据《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案
，并将有关材料向深圳证券交易所进行报备。
综上，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制
度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/7fdd4a32-e622-47cb-9b65-f4471b7e92a1.PDF
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2026-10-21 21:27│新亚制程（002388）：关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海启元气体发展有限公司（
以下简称“启元气体”或“标的公司”）的控股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因本次交易的相关事项尚存在不确定
性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称
：新亚制程，证券代码：002388）自 2026年 10月 8日（星期四）开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》相关规定，现将公司股票停牌前 1个交易日（即 2026年 9月
30日）的前 10大股东和前 10大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
一、公司股票停牌前 1 个交易日前十大股东
截至公司停牌前一个交易日（即 2026年 9月 30日），公司前十大股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股
本比例（%）
1 衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙） 46,668,759 9.21
2 上海健顺投资管理有限公司－健顺云 66 号私募证券 8,966,600 1.77
投资基金
3 浙江哈高科投资管理有限公司 7,833,800 1.55
4 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 7,075,719 1.40
5 孙坤 5,241,900 1.03
6 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 5,228,225 1.03
7 上海华隋实业有限公司 5,191,100 1.02
8 上海沛壹商业管理中心（有限合伙） 4,834,100 0.95
9 朱灵杰 4,639,800 0.92
10 高盛国际－自有资金 4,602,531 0.91
二、公司股票停牌前 1 个交易日前十大流通股股东
截至公司停牌前一个交易日（即 2026年 9月 30日），公司前十大流通股股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况如下
：
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售
条件流通股股
份总数的比例
（%）
1 衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙） 46,668,759 9.22
2 上海健顺投资管理有限公司－健顺云 66 号私募证券 8,966,600 1.77
投资基金
3 浙江哈高科投资管理有限公司 7,833,800 1.55
4 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 7,075,719 1.40
5 孙坤 5,241,900 1.04
6 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 5,228,225 1.03
7 上海华隋实业有限公司 5,191,100 1.03
8 上海沛壹商业管理中心（有限合伙） 4,834,100 0.95
9 朱灵杰 4,639,800 0.92
10 高盛国际－自有资金 4,602,531 0.91
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/6c8abfac-6047-473d-9dbf-68aac0eeca01.PDF
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2026-10-21 21:27│新亚制程（002388）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产
│重组的监...
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筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及
支付现金的方式购买上海启元气体发展有限公司（以下简称“启元气体”或“标的公司”）15.86%股权并募集配套资金（以下简称“
本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进
行了审慎分析，董事会认为：
1、本次交易的标的资产为标的公司15.86%股权，标的资产已取得经营所需的相应资质，标的资产的过户不涉及立项、环保、行
业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在《新亚制程（浙江）股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金预案》中详细披露，并对本次交易无法获得批准或核准的风险作出了特别提示；
2、交易对方合法拥有标的资产，标的资产权属清晰，除江英持有的标的公司50.1275万元出资额已质押给天津显智链投资中心（
有限合伙）外，不存在限制或者禁止转让的情形，江英已出具承诺：“及时完成本次交易有关的股权权属变更，并在股权交割前或证
券监管部门要求的更早时间解除相关质押，避免影响本次交易的实施。”；标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，在
相关法律程序和先决条件得到适当履行和满足的情形下，标的资产过户至公司名下不存在实质性法律障碍情形；
3、本次交易完成后，公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及其关联方保持独立，本次交易有利于提
高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；
4、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化；有利于上市公司拓展主业、增强抗风险能力
；有利于上市公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条
的相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/6efd8923-4a5b-4336-b21b-4096672ead5d.PDF
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2026-10-21 21:27│新亚制程（002388）：关于签订〈交易意向金协议〉的公告
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特别提示：
公司拟指定子公司支付 900万元交易意向金，该款项旨在推进收购上海启元气体发展有限公司控股权的排他性磋商，相关交易尚
处于筹划阶段，交易能否最终达成存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
于签订〈交易意向金协议〉的议案》。为推进公司收购上海启元气体发展有限公司（以下简称“目标公司”）控股权事项，同意公司
指定主体向目标公司支付人民币 900万元交易意向金，并签署相关协议。
二、协议对方基本情况
1、甲方：上市公司
2、乙方一：上海启元半导体材料有限公司
3、乙方二：俞俊
4、意向金支付主体：上海芯亚北璨半导体有限公司（公司全资子公司）
5、目标公司（资金监管方）：上海启元气体发展有限公司，主营业务为电子气体相关业务。
上述主体与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
三、意向金协议核心内容
（一）支付安排
公司指定子公司上海芯亚北璨半导体有限公司于协议生效后 3个工作日内，向目标公司账户支付 900万元，备注“交易意向金”
，由目标公司担任资金监管方。各方同意目标公司在监管期间可使用该笔意向金，但不免除其返还及监管义务。
（二）返还与没收机制
1、一般返还：交易因非甲方原因终止，或支付后 180日内未达成一致的，乙方一、乙方二及目标公司须在收到甲方书面通知后
15日内全额无息返还。
2、不予返还：交易失败完全且直接系因甲方（1）交易相对方就主要交易条件书面明确接受甲方方案、且各方书面确认签约期限
后，甲方无正当理由未完成签署；（2）甲方不履行交易价款付款义务；（3）甲方或其现任董事、高级管理人员受刑事起诉或证券监
管、交易所处罚所致，且乙方无过错的，意向金不予返还。上述情形在交易终止前消除的（起诉被驳回/撤回/不予起诉、处罚被撤销
或变更、甲方恢复签约或付款），自消除之日起恢复返还义务。
3、抵扣：交易达成的，经各方一致确认，意向金可转为交易价款，或由目标公司在乙方收到每笔价款后 3个工作日内按对应金
额返还，直至返还完毕。
4、共同返还义务：乙方一、乙方二、目标公司共同承担返还义务，范围包括本金、违约金、损害赔偿金及甲方实现债权的律师
费、诉讼费、保全费、执行费、公证费、差旅费等全部费用。
（三）排他安排
乙方、目标公司未按期返还意向金的，自协议签署之日起至实际退款日后第90 日止为排他期。排他期内，乙方及其控制或可施
加重大影响的主体、目标公司不得与第三方就目标公司控制权变更、股权出售或转让、核心资产出售或转让、借壳、重大资产重组或
其他实质竞争交易进行磋商或签署协议、意向书、备忘录等文件。乙方违反排他承诺的，公司有权要求立即返还全部意向金、停止相
关交易，并要求乙方一、乙方二赔偿损失。
（四）违约责任
任何一方未按协议第二条约定的时间且晚于 2027年 3月 31日履行金钱给付义务的，自 2027年 4月 1日起每日按未给付金额的
万分之五支付违约金，直至实际支付日；违约金不足以赔偿损失的，还应赔偿损失（含律师费、审计费、评估费、诉讼费、执行费、
差旅费、公证费等）。
四、对公司的影响
本次支付意向金系为锁定半导体材料资产收购机会所做出的商业安排，资金来源为公司自有资金，不会对公司日常经营现金流产
生重大不利影响。
五、风险提示
本次交易尚需完成审计、评估等工作，交易方案能否通过董事会、股东会审议及监管机构批准存在不确定性，交易能否最终达成
存在不确定性。公司将密切关注交易进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
董事会决议及《交易意向金协议》文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/3a65150f-458f-4520-b626-b1ff166886e3.PDF
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2026-10-21 21:27│新亚制程（002388）：：董事会关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产
│重组相关...
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—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大
资产重组》第三十条规定情形的说明
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海启元气体发展有
限公司（以下简称“启元气体”或“标的公司”）15.86%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重
组情形说明如下：
截至本说明出具日，本次交易的相关主体不存在因涉嫌上市公司重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，
最近36个月内不存在因涉嫌上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑
事责任的情形。
综上所述，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大
资产重组的情形。
特此说明。
新亚制程（浙江）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/9947f489-d946-461a-b5bc-20bf6b470e8c.PDF
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2026-10-21 21:27│新亚制程（002388）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海启元气体发展有
限公司（以下简称“启元气体”或“标的公司”）15.86%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会经审慎分析，认为本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情
形，具体如下：
（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对公司的重
大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
（三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
（四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理
委员会立案调查；
（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
综上所述，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/d2900721-8808-4f46-a9cd-5f2aa1dee5ae.PDF
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2026-10-21 21:27│新亚制程（002388）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海启元气体发展有限公司（以下简
称“启元气体”或“标的公司”）15.86%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2026年10月8日（
星期四）开市起停牌。本次交易停牌公告披露前20个交易日上市公司股票价格、深证 A指（399107.SZ）以及申万其他电子Ⅲ指数（8
50841.SL）的累计涨跌幅情况如下：
项目 停牌前第21个交易日 停牌前1个交易日 涨跌幅
（2026年9月1日） （2026年9月30日）
收盘价 收盘价
公司股票收盘价（元/股） 6.62 9.10 37.46%
深证A指（399107.SZ） 2,666.61 2,515.90 -5.65%
申万其他电子Ⅲ指数 16,819.35 15,693.57 -6.69%
（850841.SL）
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 43.11%
剔除同行业板块因素影响后的涨跌幅 44.16%
上市公司股票价格在本次交易公告前 20个交易日的区间内的累计涨跌幅为37.46%；剔除大盘因素（深证 A指（399107.SZ））后
，上市公司股票在停牌前20个交易日累计涨跌幅为 43.11%；剔除同行业板块因素（申万其他电子Ⅲ指数（850841.SL））后，上市公
司股票在停牌前 20个交易日累计涨跌幅为 44.16%，均超过 20%。
在本次交易的筹划及实施过程中，上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情
人员的范围，降低内幕信息传播的可能性。公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求进行内幕信息知情人的登记及交易进程备
忘录的制作，并及时向深圳证券交易所进行报送。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/4f89b589-5801-405c-977d-e8edfe744e2a.PDF
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2026-10-21 21:27│新亚制程（002388）：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海启元气体发展有限公司（以下简
称“启元气体”或“标的公司”）15.86%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的
，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。
中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所
有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
2026年10月21日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于同意全资子公司上海芯亚北璨半导体有限公司以现金方
式收购上海启元气体发展有限公司控制权的议案》，同意公司以现金方式收购标的公司51.27%的股权。该项现金收购交易标的资产与
本次交易标的资产属于同一资产，公司已在计算本次交易是否构成重大资产重组时，将该项现金收购交易的相关数额一并纳入累计计
算，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
截至本说明出具之日，在本次交易前十二个月内，除上述现金收购交易外，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易
行为，不存在其他需要纳入累计计算范围的情形。
特此说明。
新亚制程（浙江）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/3330050b-ba43-41c5-b4ce-126b9e84c322.PDF
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2026-10-21 21:27│新亚制程（002388）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告
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一、公司股票停牌情况
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海启元气体发展有限公司（
以下简称“启元气体”或“标的公司”）的控股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因本次交易的相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关
规定，经公司申请，公司证券（证券简称：新亚制程，证券代码：002388）自 2026年 10月 8日（星期四）开市时起开始停牌，预计
停牌时间不超过 10个交易日。具体内容详见公司 2026年 10月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-064）。在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公
告，具体内容详见公司于 2026年 10月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-067）。
二、本次交易进展及股票复牌安排
2026 年 10月 21日，公司召开了第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于同意全资子公司上海芯亚北璨半导体有
限公司以现金方式收购上海启元气体发展有限公司控制权的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买上海启元气体发展有限公司
股权并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买上海启元气体发展有限公司股权并募
集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新亚制程，股票代码：002388）将于 2026 年 10月 22日
开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东会。公司将在相
关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会审议。
三、风险提示
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的规定，如本公司在首次披露本次交易事项前股票
交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风
险。
2、公司发行股份购买资产的相关事项尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证
监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间都存在不确定性。有关信息均以公司
在指定信息披露媒体发布的公告为准。
3、公司将于股票复牌后继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司在指
定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/8f7c6ee6-5d09-47b5-b5bb-887d8e496ef1.PDF
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2026-10-21 21:27│新亚制程（002388）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海启元气体发展有限公司（以下简
称“启元气体”或“标的公司”）15.86%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法
律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
（一）关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密制度，限定
相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名
单向深圳证券交易所进行了上报；
2、2026年10月8日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（2026-064），并自
2026年10月8日（星期四）起开始停牌；
3、2026年10月21日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议，审议并通过了本次交易相关议案。在公司审议本次交易的董
事会会议召开前，公司独立董事专门会议对本次交易相关议案进行了审议，通过并出具审核意见，同意将相关议案提交公司董事会审
议；
4、2026年10月21日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》；
5、2026年10月22日，公司披露董事会决议公告、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要等与本次交易
相关的公告。
综上，公司董事会认为：公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号
——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重
组》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等法定程序
完备、合法、有效。
（二）关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——
上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关规定，公司就本次交
易所提交的法律文件合法有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、
准确性、完整性承担相应责任。
综上，公司董事会认为：公司已就本次交易履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效，符合有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
新亚制程（浙江）股份有限公司
董事会
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2026-10-21 21:26│新亚制程（002388）：关于控股子公司拟以现金方式收购上海启元气体发展有限公司部分股权并取得控制权的
│公告
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新亚制程（002388）：关于控股子公司拟以现金方式收购上海启元气体发展有限公司部分股权并取得控制权的公告。公告详情请
查看附件
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2026-10-21 21:26│新亚制程（002388）：新亚制程发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
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新亚制程（002388）：新亚制程发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）。公告详情请查看附件
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2026-10-21 21:26│新亚制程（002388）：新亚制程发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
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新亚制程（002388）：新亚制程发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/5539634d-f9b7-4111-a60c-794a3e5baa90.PDF
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2026-10-21 21:26│新亚制程（002388）：第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2026 年 10 月 16 日以现
场及通讯方式召开。专门会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。全体独立董事共同推举本次会议由翟志胜先生主持。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
1、审议通过了《关于同意全资子公司上海芯亚北璨半导体有限公司以现金方式收购上海启元气体发展有限公司控制权的议案》
公司全资子公司上海芯亚北璨半导体有限公司拟以现金方式受让上海启元气体发展有限公司现有股东所持标的公司股权，从而取
得标的公司的控制权。本次现金收购尚未完成审计评估程序，最终交易价格由交易各方以评估结果为基础协商确定；资金来源为芯亚
北璨自有资金或自筹资金。本次现金收购不涉及关联交易，不存在董事需回避表决的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立意见：本次现金收购事项不涉及关联交易，交易程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交
董事会审议。
2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买上海启元气体发展有限公司股权并募集配套资金符合相关法律法规规定条件
的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买启元气体 15.86%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。该现金
收购与本次发行股份及支付现金购买资产相互独立，不互为前提条件。经自查及论证，公司符合相关法律、法规和规范性文件规定的
各项条件。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立意见：公司符合本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件，同意将该议案提交董事会审议。
3、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买上海启元气体发展有限公司股权并募集配套资金方案的议案》
独立董事逐项审议了本次交易的整体方案、发行股份及支付现金购买资产的具体方案以及募集配套资金的具体方案。本次发行股
份的定价基准日为第七届董事会第四次（临时）会议决议公告日，发行价格为 5.87 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价的 80%；募集配套资金发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
表决结果：各项子议案均同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立意见：本次交易方案符合相关法律法规规定，交易定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将本议案提
交董事会审议。
4、审议通过了《关于〈新亚制程（浙江）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》
公司就本次交易编制了预案及其摘要。本次交易涉及的标的资产审计、评估等工作尚未完成，待相关工作完成后将编制重组报告
书（草案）并另行提交董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立意见：预案及其摘要的编制符合相关法律法规规定，同意将该议案提交董事会审议。
5、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组但不构成关联交易及不构成重组上市的议案》
本次交易预计构成《重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易前交易对方与上市公司之间不存在关联关系，交易完成后预
计无交易对方持有上市公司股份超过 5%，预计不构成关联交易；本次交易不会导致上市公司控制权变更，不构成重组上市。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立意见：本次交易构成重大资产重组但不构成关联交易及不构成重组上市的认定依据充分，同意将该议案提交董事会审议。
6、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
经审慎判断，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立意见：本次交易符合《重组管理办法》相关规定，同意将该议案提交董事会审议。
7、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定
的议案》
经审慎判断，本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立意见：本次交易符合监管指引第 9号第四条相关规定，同意将该议案提交董事会审议。
8、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉
第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》
本次交易涉及的相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形，最
近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立意见：本次交易相关主体不存在上述规定情形，同意将该议案提交董事会审议。
9、审议通过了《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形，本次发行股份募集配套资金的
使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立意见：公司不存在不得向特定对象发行股票的情形，同意将该议案提交董事会审议。
10、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
公司已就本次交易履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效，公司就本次交易所提交的法律文件合
法有效。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立意见：本次交易履行法定程序完备、合规，提交的法律文件合法有效，同意将该议案提交董事会审议。
11、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
公司在本次交易中已采取必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格规范地履
行了本次交易在依法披露前的保密义务。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立意见：本次交易采取的保密措施及保密制度符合相关规定，同意将该议案提交董事会审议。
12、审议通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》公司已在计算本次交易是否构成重大资产重组时，将
芯亚北璨以现金方式收购标的公司 51.27%股权事项的相关数额一并纳入累计计算。截至说明出具之日，在本次交易前十二个月内，
除上述现金收购交易外，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立意见：本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的认定符合相关规定，同意将该议案提交董事会审议。
13、审议通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
上市公司股票价格在本次交易公告前 20 个交易日区间内的累计涨跌幅为37.46%；剔除大盘因素后累计涨跌幅为 43.11%；剔除
同行业板块因素后累计涨跌幅为 44.16%，均超过 20%。公司已制定严格的内幕信息管理制度并采取保密措施，已按要求进行内幕信
息知情人登记及交易进程备忘录制作并向深圳证券交易所报送。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立意见：公司已就股票价格波动情况履行必要程序并采取保密措施，同意将该议案提交董事会审议。
14、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会批准授权董事会及其授权人士在有关法律法规允许的范围内全权处
理本次交易的有关事宜，授权自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立意见：提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜有利于本次交易的顺利推进，同意将该议案提交董事会审议。
15、审议通过了《关于公司与有关交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
为保证本次发行股份购买资产的顺利进行，同意公司与启元气体有关股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议
》，就交易方案、标的资产范围、锁定期安排、过渡期安排、生效条件等事项作出原则性约定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立意见：签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》符合本次交易需要，同意将该议案提交董事会审议。
16、审议通过了《关于签订〈交易意向金协议〉的议案》
为推进公司收购启元气体控股权事项，公司及全资子公司上海芯亚北璨半导体有限公司与上海启元半导体材料有限公司、俞俊及
启元气体拟签署《交易意向金协议》，公司拟指定上海芯亚北璨半导体有限公司作为意向金支付主体，向启元气体支付人民币 900
万元交易意向金。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立意见：《交易意向金协议》符合本次交易需要，同意将该议案提交董事会审议。
特此决议。
新亚制程（浙江）股份有限公司
独立董事：翟志胜、杨幼敏、张德贤
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2026-10-21 21:26│新亚制程（002388）：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告
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新亚制程（002388）：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/0d4d4ec2-a71d-46e4-a73d-f164bfa9eb3a.PDF
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2026-10-20 19:36│新亚制程（002388）：关于控股股东或其一致行动人增持公司股份计划时间过半的进展公告
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公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.增持计划的基本情况：新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限
合伙）（以下简称“保信央地”）及/或其一致行动人计划于自 2026 年 7月 21 日起的 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统（
包括但不限于集中竞价和大宗交易方式）增持公司股份，拟增持股份不少于 5,106,976 股（占公司增持计划披露时总股本的 1%），
不高于10,213,952 股（占公司增持计划披露时总股本的 2%），本次增持价格不超过人民币 5.5 元/股。具体详见公司于 2026 年 7
月 21 日披露的《关于控股股东或其一致行动人增持公司股份计划的公告》（2026-048）。
2.增持计划实施情况：截至本公告落款日，本次增持计划时间已过半，增持计划发布后，受到股价波动、公司筹划重大资产重组
事宜停牌等因素的影响，导致能够增持公司股份的有效时间受限，相关增持主体尚未增持公司股份。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关规定，截至本公告落款日，增持计划时间已过
半，现将有关增持计划进展情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
（一）增持主体
公司控股股东保信央地及/或其一致行动人。
（二）增持主体持股情况
本次增持计划披露前，保信央地及其一致行动人上海欧挞科技有限公司及上海华隋实业有限公司合计持有公司股份 56,023,063
股，占公司截至 2026 年 7月 20 日总股本的 10.97%，具体情况如下：
公司名称 持股数量（股） 持股比例
保信央地 46,668,759 9.14%
上海欧挞科技有限公司 4,163,204 0.82%
上海华隋实业有限公司 5,191,100 1.02%
合计 56,023,063 10.97%
（三）增持主体在本增持计划披露前 12 个月内增持情况
本次增持计划披露前 12 个月内，增持主体未披露增持计划。
（四）本次增持计划披露前 6个月是否存在减持情形
增持主体在本次增持计划披露前 6个月内不存在减持公司股份的情形；截至本次公告落款日前 6个月内，增持主体亦不存在减持
公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：公司控股股东保信央地及其一致行动人上基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的认
可，同时为促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，实施本次增持计划。
2、本次拟增持数量：拟增持股份不少于 5,106,976 股（占公司增持计划披露时总股本的 1%），不高于 10,213,952 股（占公
司增持计划披露时总股本的 2%）。若增持期间公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，增持股
数不做调整。
3、增持股份的价格：本次增持价格不超过人民币 5.5 元/股，若发生除权除息等事项则进行相应调整。保信央地及/或其一致行
动人在该价格区间内将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。
4、本次增持计划的实施期限：自 2026 年 7月 21 日起的 6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规
定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易及司法拍卖等方式增持公
司股份。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
7、相关承诺：增持主体承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、部门规章及规
范性文件的规定执行。在股份增持期间以及法律法规规定的期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划的进展情况
1.截至本公告落款日，本次增持计划时间已过半，上述增持主体尚未增持公司股份。
2.实施期限过半仍未增持的原因：增持计划发布后，受到股价波动、公司筹划重大资产重组事宜停牌等因素的影响，导致能够增
持公司股份的有效时间受限，相关增持主体在增持计划时间过半尚未增持公司股份。
3.增持计划后续安排：上述增持主体对公司未来的发展前景充满信心，认可公司股票的长期投资价值，将继续按照相关增持计划
，择机增持公司股份。在后续的增持计划期间，增持主体将严格按照《证券法》《收购管理办法》及法律法规的相关要求实施增持计
划，并及时履行信息披露告知义务。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、股价波动、资金筹措等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风
险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，股东及公司将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1.本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范
性文件的规定。
2.本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3.增持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项时，增持人将根据股本
变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4.增持计划实施期间，因筹划重大资产重组事宜公司股票自 2026 年 10 月 8日起停牌，截至本公告落款日尚未复牌，公司股票
复牌后增持计划顺延实施。
5.公司将继续关注本增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/ea2c659f-b880-40e8-8b2f-c3789c6fa86a.PDF
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2026-10-14 19:22│新亚制程（002388）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海启元气体发展有限公司（
以下简称“启元气体”或“标的公司”）的控股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公
司申请，公司证券（证券简称：新亚制程，证券代码：002388）自 2026年 10月 8日（星期四）开市时起开始停牌，预计停牌时间不
超过 10 个交易日。具体内容详见公司 2026 年 10 月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-064）。
截至本公告披露日，公司会同有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，协商交易方案与编制交易预案等。鉴于本次交易的相
关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司证券交易价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司证券将继续停
牌。
停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据本次交易相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将
及时披露符合相关规定的文件并申请证券复牌。公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准，本次交易尚存在不确定性，
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/ac3b016f-49dd-4e24-8574-0d2818a14343.PDF
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2026-10-12 19:02│新亚制程（002388）：关于公司涉及诉讼的公告
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特别提示：
案件所处的诉讼阶段：上海市第二中级人民法院已立案受理，尚未开庭审理。上市公司所处的当事人地位：原告。
涉案金额：暂合计为人民币 620,779,220.62 元。
对公司损益产生的影响：本次诉讼已获受理，但尚未开庭审理，判决结果尚存在不确定性，暂无法判断对公司本期利润或期后利
润的影响。
一、本次诉讼的基本情况
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称“新亚中宁”）就
与宁波甬湶投资有限公司（以下简称“宁波甬湶”）之间的股权转让纠纷，向上海市第二中级人民法院（以下简称“上海二中院”）
提起诉讼，涉案金额暂合计为人民币 620,779,220.62 元。公司已于近日收到上海二中院送达的《受理案件通知书》，现将有关事项
公告如下：
（一）诉讼各方当事人
原告一：新亚制程（浙江）股份有限公司
原告二：浙江新亚中宁新能源有限公司
被告：宁波甬湶投资有限公司
第三人：新亚中宁新材料科技（衢州）有限公司（以下简称“目标公司”）、坤元资产评估有限公司等
（二）审理机构
上海市第二中级人民法院
（三）诉讼请求
1、确认两原告与被告之间的《股权转让协议》及《补充协议》不成立，并撤销各方于 2023 年 12 月 26 日签订的《结算协议
》；
2、判令被告返还股权转让对价款 458,938,000 元及利息（暂计至 2026 年 9月 16 日，本息暂合计 584,929,076 元）；
3、判令被告返还垫付费用 540,708.19 元及利息（暂计至 2026 年 9 月 16日，本息暂合计 660,144.62 元）；
4、判令被告支付违约金 35,190,000 元；
5、本案诉讼费用由被告承担。
（四）事实与理由
原告于 2022 年 12 月与被告签订《股权转让协议》，以 70,380 万元的对价受让目标公司 51%股权。交易价格以被告委托坤元
资产评估有限公司出具的《资产评估报告》的评估值为基础，该评估报告以目标公司二期六氟磷酸锂项目年产4,000 吨为重要依据和
基础，并以未来收益法的方式形成评估值。协议签订后，原告已支付股权转让款 45,893.8 万元。
原告接手目标公司后，因二期六氟磷酸锂项目的产能始终存在质量和数量上的问题，且极其不稳定，后经第三方鉴定，该二期项
目实际年产能远低于评估报告及《股权转让协议》所依据的 4,000 吨/年。原告认为，案涉交易双方就“二期项目新增六氟磷酸锂产
能 4,000 吨/年之事实确定性”这一重大交易基础存在隐藏的不合意，案涉《股权转让协议》及其《补充协议》应认定未成立，《结
算协议》作为从合同亦失去存在依据，应一并予以撤销，被告应返还股权转让对价款及利息、诉讼成本及利息，并支付违约金。
二、前期诉讼进展说明
就本案所涉股权转让纠纷，公司曾于 2025 年 9 月向广东省珠海市中级人民法院提起合同撤销诉讼，被告宁波甬湶在提交答辩
状期间对管辖权提出异议，申请将案件移送浙江省衢州市中级人民法院（以下简称“衢州中院”）审理，广东省高级人民法院经审查
后作出终审裁定，将案件移送衢州中院处理，公司于 2026年 7月收到衢州中院《受理案件通知书》。
公司及新亚中宁于 2026 年 8 月向衢州中院递交撤诉申请，衢州中院已裁定准许撤诉。鉴于本案涉及合同不成立、合同撤销，
公司现根据《股权转让协议》约定，以《股权转让协议》签订时原告二住所地为管辖依据，向上海二中院提起本案诉讼。上海二中院
已正式立案受理本案。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告落款日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本次诉讼已获受理，但尚未开庭审理，判决结果存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据
诉讼的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
相关法律文书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/48ab2a97-5bb2-48b3-90f7-cb5a26535083.PDF
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2026-10-07 15:43│新亚制程（002388）：关于公司股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002388）于 2026 年 9月 28 日、9月 29
日、9月 30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常
波动的情况。公司股票价格自今年8月份以来涨幅达到95.70%，短期累计涨幅较大，公司生产经营基本面未发生重大变化，存在市场
情绪过热及非理性炒作情形，可能存在回调风险，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。
公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海启元气体发展有限公司的控股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》，本次交易不构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。鉴于本次交易尚处于筹划阶段，
公司尚未与交易对方签订正式的交易协议，具体交易方案仍在论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议
，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批及最终通过审批的时间均存在不确定性。具体情况详见巨潮资讯网披露的《
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-064）。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
公司主要从事电子信息产品销售服务、化工材料-胶粘剂制造、锂离子电池材料制造业务，上述三大业务 2025 年度分别实现营
业收入 13.45 亿元、2.86 亿元及 2.51 亿元，分别占 2025 年度营业收入总额的 69.66%、14.84%及 13.01%。2025 年度，公司化
工材料-胶粘剂制造业务在新能源充电桩领域实现营业收入 330.03 万元，占 2025 年营业收入比重为 0.1710%；在储能系统领域实
现营业收入 59.90 万元，占 2025 年营业收入比重为 0.0310%；在 AI 服务器电源领域实现营业收入 40.66 万元，占 2025 年营业
收入比重为 0.0211%；在无人机领域实现营业收入 40.89 万元，占 2025 年营业收入比重为 0.0212%；在光伏行业（光伏逆变器）
领域实现营业收入 21.14 万元，占 2025 年营业收入比重为 0.0110%；在常规 SIC 芯片（IGBT 功率模块）领域营业收入仅为 0.32
万元，占 2025 年营业收入比重为 0.0002%。公司化工材料-胶粘剂制造业务在上述领域实现的营业收入对于公司业绩的贡献均十分
有限。
公司未从事全固态电池材料及电解质产品的研发和生产，半固态电池产品未形成营业收入。公司业务不涉及碳酸亚乙烯酯的研发
、生产。公司 2025 年六氟磷酸锂产量为 1119.60 吨，对外销售 363.48 吨，对外销售部分产生的营业收入为2786.93 万元，占公
司 2025 年度营业收入的 1.44%。2026 年 1-6 月六氟磷酸锂产量 1682.49 吨，对外销售 921.53 吨，对外销售部分实现的营业收
入约 8345 万元。占公司 2026 年上半年度营业收入的比重约为 9%，对公司营业收入的贡献有限。该业务未来可能面临行业政策以
及市场环境等不确定因素的影响，可能存在行业周期、市场竞争等风险，对公司未来业绩影响具有不确定性。
公司 2023 年、2024 年、2025 年经审计归属于上市公司股东的净利润分别为-24,137.86 万元、-23,611.59 万元、-2,227.72
万元，连续三年均为负值，2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-1,171.08 万元。
截至本公告落款日，公司控股股东及其一致行动人合计质押公司股份数量为55,600,000 股，占其所持公司股份总数的 99.24%，
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的情况
新亚制程（浙江）股份有限公司股票（证券代码：002388）于 2026 年 9 月28 日、9月 29日、9月 30日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯结合现场问询等方式，对公司、持股 5%以上股东以及全体董事、高级
管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海启元气体发展有限公司的控股权并募集配套资金。根据《上市公司重大
资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易不构
成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。鉴于本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未与交易对方签
订正式的交易协议，具体交易方案仍在论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构批
准后方可正式实施，能否通过审批及最终通过审批的时间均存在不确定性。具体情况详见巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-064）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
除上述情况外，公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经向公司控股股东、实际控制人询问并收到书面回函，除已披露事项外，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露
而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，公司持股 5%以上股东及公司全体董事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
7、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海启元气体发展有限公司的控股权并募集配套资金。根据《上市公司重大
资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易不构
成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。鉴于本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未与交易对方签
订正式的交易协议，具体交易方案仍在论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构批
准后方可正式实施，能否通过审批及最终通过审批的时间均存在不确定性。具体情况详见巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-064）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体
为《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为
准。
五、备查文件
1、公司向相关主体的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/f3c11657-276d-46fa-a0de-cb61418e6b74.PDF
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2026-10-07 15:39│新亚制程（002388）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
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一、停牌事由和工作安排
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海启元气体发展有限公司（
以下简称“启元气体”或“标的公司”）的控股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办
法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成关联交易。本
次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所
的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：新亚制程，证券代码：002388）自 2026年 10月 8日（星期四）开市时起开始停牌
。
公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2026 年10月 22日（星期四）前按照《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息，并申请复牌。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2026 年 10月 22日（星期四）开市起复牌并终止
筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和
不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称 上海启元气体发展有限公司
统一社会信用代码 913101146929424524
企业类型 有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本 3440.785万元
法定代表人 俞俊
成立日期 2009年 8月 10日
注册地址 嘉定区和裕路 150号 3幢 202.204 室
主要办公地址 上海市杨浦区政学路 51 号 8楼
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；机械设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；企业管理；工程管理服务；投资
管理；货物进出口；技术进出口；集成电路销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险
化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）交易对方基本情况
本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前初步确定的交易对方为上海启元半导体材料有限公司（以下简称“启元半导体”），最
终的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。交易对方的基本情况如下：
公司名称 上海启元半导体材料有限公司
统一社会信用代码 91310113MA1GPRUX4Q
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 5000.00万元
法定代表人 俞俊
成立日期 2020年 12月 28日
注册地址 上海市嘉定区顺达路 938 号 2幢 2层 223室
主要办公地址 上海市嘉定区顺达路 938 号 2幢 2层 223室
经营范围 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：从事气体技术、通讯技术、新材
料科技、环保科技、半导体科技、计算机软件技术领域内的技术开
发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械设备、化工原料及产品
（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、
电子设备、电子元器件、半导体、环保设备、通讯设备（除卫星电
视广播地面接收设施）、计算机软件的销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）交易方式
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权并募集配套资金。本次交易目前尚处于筹划阶段，尚存在不确定性，具体
交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。
（四）本次交易的意向性文件
公司与标的公司主要股东启元半导体签署了《收购意向协议》，拟通过发行股份及支付现金的方式购买其持有的标的公司股权，
最终价格由公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的评估报告结果为定价依据，由交易各方协商确定。上述协
议为交易各方就本次交易达成的初步意向，停牌期间，交易相关方将积极协商，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议
予以约定。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并
披露符合相关规定要求的文件。
四、风险提示
鉴于本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未与交易对方签订正式的交易协议，具体交易方案仍在论证中，尚存在不确定性。本次交
易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批及最终通过审批的时间均存在不确定性
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字并加盖董事会章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、本次交易的《收购意向协议》；
3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定情形的说明；
4、《新亚制程（浙江）股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产停牌前股票价格波动情况的说明》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/ab572edc-c744-4e4f-9bb3-bdd242ad966f.PDF
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2026-09-23 18:30│新亚制程（002388）：关于收到行政监管措施决定书的公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局
”）下发的《关于对新亚制程（浙江）股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2026]218号）（以下简称“警示函
”）。现将具体情况公告如下：
一、警示函内容
新亚制程（浙江）股份有限公司、王伟华：
近期，我局在现场检查和日常监管中发现新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称公司）存在未及时披露子公司重大债务和公
司为子公司前述债务提供对外担保的进展情况、未及时披露前述债务涉及的重大诉讼纠纷情况。
公司上述行为分别违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）第三条第一款、第二十六条、第二十三条第二款
第（一）项的规定。公司时任董事长、总经理、代董事会秘书王伟华违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226 号）
第四条、第五十二条第二款规定，对上述违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226 号）第五
十三条规定，我局决定对公司、王伟华分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，切实履行勤勉尽责义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、
公平，并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明及整改措施
公司及相关人员收到上述警示函后高度重视，将严格按照浙江证监局的要求，认真吸取教训，切实加强对《上市公司信息披露管
理办法》等相关法律法规和规范性文件的学习，进一步提升公司规范运作水平和信息披露质量，保证信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平。公司董事、高级管理人员将切实履行勤勉尽责义务，杜绝此类事件再次发生，并在规定期限内向浙江证监局提交书面报
告，积极维护公司及全体股东的利益。
本次行政监管措施不会对公司正常的生产经营管理活动产生重大影响。公司将继续严格按照有关法律法规和监管要求，及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/8119b157-a3ca-4816-8a4f-fe913295d121.PDF
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2026-09-22 18:10│新亚制程（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
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特别提示：
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次担保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保
，本次被担保对象资产负债率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充
分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足日常经营发展需要，公司全资子公司深圳市新亚新材料有限公司（以下简称“新亚新材料”）向深圳农村商业银行股份有
限公司车公庙支行（以下简称“深圳农商银行”）申请银行授信人民币 1,000 万元，授信期间 36 个月。公司及公司下属全资子公
司衢州市新亚巨潮供应链管理有限公司（以下简称“新亚巨潮”）为该笔授信提供连带责任保证，新亚新材料以其名下专利权提供质
押担保。
（二）审议情况
公司于 2026 年 4月 24 日和 2026 年 6月 5日分别召开了公司第六届董事会第三十二次会议及 2025 年度股东会，会议审议通
过了《关于 2026 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作规范
和风险可控的前提下，结合 2025 年担保实施情况，公司及下属公司预计 2026 年担保额度不超过人民币 15 亿元（含本数），其中
对资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 5亿元（含本数），对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过人
民币 10 亿元（含本数）。有效期自公司 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会审议相同议案时止。具体内容详见公司于
2026 年 4月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的
公告》。本次授信及担保事项在2025年度股东会审议通过的2026年度对外担保额度及授权范围内，本次发生的具体担保事项已由股东
会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，无需另行召开董事会或股东会审议。
二、担保进展情况
关于新亚新材料向深圳农商银行申请授信人民币 1,000 万元事项，公司及新亚巨潮与深圳农商银行签订了《授信合同》，新亚
新材料与深圳农商银行签订了《最高额质押合同》，新亚新材料将在以上授信及担保范围内向银行申请融资款项。
三、担保协议的主要内容
（一）《授信合同》主要内容如下
1、授信人（贷款人）：深圳农村商业银行股份有限公司车公庙支行
2、授信申请人（借款人）：深圳市新亚新材料有限公司
3、担保人（保证人）：新亚制程（浙江）股份有限公司、衢州市新亚巨潮供应链管理有限公司
4、担保人（出质人）：深圳市新亚新材料有限公司
5、授信额度：人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）
6、授信期间：36 个月
7、担保方式：最高额连带责任保证及最高额质押担保
8、担保范围：主合同项下全部债务，包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等
9、保证期间：自本合同生效之日起至合同履行期限届满日后三年
（二）就《授信合同》中关于质押担保事项，新亚新材料与深圳农商银行另行签署了《最高额质押合同》，主要内容如下：
1、质权人（授信人）：深圳农村商业银行股份有限公司车公庙支行
2、出质人：深圳市新亚新材料有限公司
3、质押财产：专利“LCM 模组专用可剥离保护硅橡胶及其制备方法”（专利号：ZL 2016 1 0700637.0）
4、质押担保最高债权额：人民币 15,000,000.00 元（大写：壹仟伍佰万元整）
5、质押担保范围：主合同项下授信申请人所欠授信人的全部欠款
6、质押期间：自本合同生效之日起至主合同项下欠款清偿完毕止
四、被担保方的基本情况
公司名称：深圳市新亚新材料有限公司
统一社会信用代码：91440300562774729T
注册资本：人民币 3000 万元
法定代表人：闻明
住所：深圳市光明区新湖街道楼村社区第二工业区中泰路 18 号第一栋 1层2层 3层
经营范围：一般经营项目是：室温固化硅橡胶的技术开发、生产与销售；绝缘电子硅材料、环氧灌封材料、液体硅橡胶、导热硅
脂的技术开发与销售；化工产品的销售（不含易燃、易爆、剧毒等危险化学物品）；其他国内贸易、货物及技术进出口（不含法律、
行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。
与公司关系：系公司的全资子公司
财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，深圳市新亚新材料有限公司资产总额为 303,182,217.31 元，净资产为 107,726,410.3
5 元；2025 年度营业收入为171,902,216.83 元，利润总额为 16,487,394.90 元，净利润为 15,355,540.29元。
截至 2026 年 6 月 30 日，深圳市新亚新材料有限公司资产总额为224,717,120.22 元，净资产为 112,786,323.19 元；2026
年 1 月-6 月营业收入为 76,429,564.38 元，利润总额为 5,319,899.86 元，净利润为 5,059,912.84元。
经查询，新亚新材料非失信被执行人。
五、累计对外担保暨担保进展情况
截至本公告落款日，公司对外担保审批额度为 15 亿元，对外担保总余额为52,438.33 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的
54.95%。
公司于 2026 年 3月 6日披露了《关于子公司部分债务逾期暨担保进展的公告》（公告编号：2026-010），公司全资子公司浙江
新亚中宁新能源有限公司（以下简称“新亚中宁”）贷款本金 2.4 亿元到期未偿还，逾期事项具体内容详见公告。
此后，新亚中宁积极筹措资金，于 2026 年 4月归还本金 1.02 亿元，未偿还本金余额为 1.38 亿元（即 138,483,333.35 元）
。
公司于 2026 年 6月 18 日披露了《关于子公司新增诉讼、达成调解暨逾期事项签署还款协议的公告》，目前，该笔逾期债务已
通过法院调解结案，根据衢州智造产业投资集团有限公司（以下简称“衢州产投”）向新亚中宁出具的《通知函》，衢州产投与浙江
浙商信安资产管理有限公司（以下简称“浙商信安”或“新债权人”）于 2026 年 6月 16 日签署了《债权转让合同》，将对享有的
新亚中宁全部债权（债权本金为人民币 138,483,333.35 元）及附属担保权利（包括但不限于质押权、保证债权等）依法转让给浙商
信安。新亚中宁就尚欠贷款事项已与浙商信安正式签署新的《还款协议》，就上述债务重新约定清偿安排：本金最终还款日延长至20
28年6月11日（经新亚中宁申请且新债权人同意可再顺延一年），期间按月支付利息。
除上述担保及本次担保外，公司（含下属公司）无其他对外担保事项，也无其他逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因对外担
保被判败诉而应承担的损失等情形。
六、对公司的影响
本次为子公司向银行申请授信提供连带责任保证及专利质押担保，有利于满足公司子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，
该担保事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东
的利益造成损害。
七、备查文件
1、《授信合同》
2、《最高额质押合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/49b47537-d74c-408e-ab6e-ecb086c4ac62.PDF
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2026-09-17 18:25│新亚制程（002388）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026 年 9月 17 日（星期四）15:00
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 17 日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 17 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋 306A）
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨寿海
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共235 人，代表有表决权股份总数为 62,728,423 股
，占公司总股本的 12.3838%，占公司有表决权股份总数的比率为 12.4972%。
其中：
（1）出席现场投票的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份总数为56,023,163 股，占公司有表决权股份总数的比率为 11
.1613%；
（2）通过网络投票的股东 231 人，代表有表决权的股份总数为 6,705,260 股，占公司有表决权股份总数的比率为 1.3359%。
2、公司董事、董事会秘书、高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。
3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
出席会议有效表决股份总数 62,728,423 股；同意 62,587,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7759%；反对
36,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0577%；弃权 104,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1664%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 6,705,360 股；同意 6,564,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9032%；反对 36
,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5399%；弃权 104,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5570%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派梁晓华、麻云燕律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本
次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资
格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/b2967c5a-c7a7-4a4c-ba4e-aa0e5c7279b6.PDF
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2026-09-17 18:22│新亚制程（002388）：公司2026年第二次临时股东会法律意见书
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关于新亚制程（浙江）股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
信达会字[2026]第 296号致：新亚制程（浙江）股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受新亚制程（浙江）股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵
公司 2026年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。
现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及贵公司
《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，信达仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。信达保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、在出具本法律意见书时，信达假设：贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；
贵公司提供给信达的文件，其签署人均具有完全民事行为能力并且签署行为已获得恰当、有效的授权；贵公司在指定信息披露媒体上
公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗漏和误导之处；
5、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会于 2026年 8月 27日在《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新亚制程（
浙江）股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。2026 年 9月 17 日 15：00，贵公司本次股东会现场会议按照前
述通知，在深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋 306A如期召开。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 17日 9:15—15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会由贵公司第七届董事会第三次会议决定召开并发布公告，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 4 名，代表 56,023,163股股份，占贵公司总股本的 11.0601%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 231
名，代表贵公司 6,705,260股股份，占贵公司总股本的 1.3238%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 235人，代表贵公司 62,728,423股，占贵公司
总股本的 12.3838%。
3、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会，本次
股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明了一项议案，即：《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
本次股东会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。
根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当
场公布表决结果，上述议案获有效表决通过。
信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定，
召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/9de3a571-2c83-46c1-a206-97b37b2e4d88.PDF
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2026-08-26 18:48│新亚制程（002388）：关于开展套期保值型衍生品交易的公告
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重要内容提示：
为提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公
司及控股子公司拟开展套期保值型衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、外汇期权、货币互换等，任意时点余额不超过 3,0
00 万美元或等值人民币，交割期限与业务周期保持一致，自董事会审批通过之日起十二个月内有效。上述额度在有效期内可循环使
用，该期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。交易场所为经监管机构批准、
有衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
本次开展套期保值型衍生品交易事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股
东会审议。
公司开展衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、内部
控制风险、操作风险、客户违约风险及其他风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年8月25日以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易
的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、开展衍生品交易情况概述
（一）投资目的：目前公司外贸业务主要以外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。
为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展套期保值型衍生品交易业务。公司该业务以正常生产经营为
基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展套期保值型衍生品交易，是为了充分运用金
融衍生工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
（二）交易金额：公司及控股子公司拟开展的套期保值型衍生品交易业务任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 3,000 万
美元。动用的保证金和权利金（包括预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过等值 300 万美元。
（三）交易方式
1、交易场所：经监管机构批准、有衍生品交易业务经营资格的金融机构。
2、交易品种：公司拟开展的套期保值型衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇期权、货币互换等。
3、外汇远期：拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件
完成交割的外汇交易。
4、外汇期权：拟开展外汇期权业务将向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期，按照约定价格买卖一定数量外汇的
选择权的外汇交易。
5、货币互换：拟开展货币互换业务与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，
并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。
（四）交易期限：交割期限与业务周期保持一致，自董事会审批通过之日起十二个月内有效。
（五）资金来源：公司及控股子公司本次拟开展的衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 8月 25 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》。该事项在董
事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司本次开展衍生品交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
三、开展衍生品交易的风险分析及风险控制措施
（一）开展衍生品交易的风险分析
公司开展的套期保值型衍生品交易遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市场汇率波动风险，提高财务管理效率为目的
，不做投机性、套利性的交易操作，但开展该类业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时
的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：套期保值型衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。
3、操作风险：衍生品交易对操作人员的专业能力要求较高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，产生操作不
当或操作失败的可能，从而带来相应风险。
4、客户违约风险或回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，可能会造成因单方面远期结汇合
约交割导致公司损失的风险。
（二）对衍生品交易采取的风险控制措施
1、公司已制定相关制度，对套期保值型衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门、内部操作流程、信息隔离措施、内部风
险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作了明确规定。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展业
务，控制交易风险。
2、公司衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的
，不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易。
3、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略，最大限度
地避免汇兑损失。
4、为防止衍生品合约延期交割，公司将进一步加强外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风
险。严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及锁汇时间，严格控制套期保值规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内
。
5、公司内控部门将对套期保值型衍生品交易的实际开展情况进行检查与监督。
四、公司开展衍生品交易的必要性和可行性
随着公司业务发展，公司及子公司部分产品涉及进出口业务，主要结算币种为美元等外币。目前，外部环境复杂多变，国际外汇
市场波动频繁。公司及控股子公司开展与日常经营需求紧密相关的衍生品交易业务，有助于锁定成本、防范汇率波动对公司利润和股
东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性。
公司开展的外汇衍生品交易品种与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外
汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率市场波动风险，增强公司财务稳健性。本次开展衍生品交易资金使用安排合理，不会
影响公司主营业务的发展。
公司对开展套期保值型衍生品交易进行了必要性和可行性分析，并编制了《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告》
。
五、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的衍生品交易业务进行相应的核算和披露，并按照《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照交易对手提供的价格或公开市场可取得的价格确定，公司进行公允价值计量
与确认。
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告；
3、《新亚制程（浙江）股份有限公司证券投资及衍生品交易管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e03fd3b3-d9bb-4394-80d9-eafbedfd24ad.PDF
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2026-08-26 18:48│新亚制程（002388）：关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告
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一、公司开展套期保值型衍生品交易的必要性
目前公司外贸业务主要以外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风
险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展套期保值型衍生品交易业务。公司该业务以正常生产经营为基础，以规避和防
范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展套期保值型衍生品交易，是为了充分运用金融衍生工具降低或
规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
二、拟开展套期保值型衍生品交易的概述
（一）拟开展的期限
自公司董事会审议通过之日起十二个月内。
（二）业务规模及资金来源
公司及控股子公司拟开展的套期保值型衍生品交易业务任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 3,000 万美元。动用的保证
金和权利金（包括预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过等值 300 万美元。资金来源为公司自有资
金，不涉及募集资金。
（三）主要涉及币种及开展方式
1、币种：外币；
2、开展方式：通过远期购汇、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生品等套期保值型工具办理相关业务。
（四）交易场所
与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构。
三、套期保值型衍生品交易的风险分析
公司开展的套期保值型衍生品交易遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市场汇率波动风险，提高财务管理效率为目的
，不做投机性、套利性的交易操作，但开展该类业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时
的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：套期保值型衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。
3、操作风险：衍生品交易对操作人员的专业能力要求较高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，产生操作不
当或操作失败的可能，从而带来相应风险。
4、客户违约风险或回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，可能会造成因单方面远期结汇合
约交割导致公司损失的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定相关制度，对套期保值型衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险
报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作了明确规定。公司将严格按照相关规定的要求及董事会或股东大会批准的交易额
度开展业务，控制交易风险。
2、公司衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的
，不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易。
3、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略，最大限度
地避免汇兑损失。
4、为防止衍生品合约延期交割，公司将进一步加强外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风
险。严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及锁汇时间，严格控制套期保值规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内
。
5、公司内控部门将对套期保值型衍生品交易的实际开展情况进行检查与监督。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值型衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损
益表相关项目。
六、结论
公司开展套期保值型衍生品交易业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的衍生品交易，而是以具体经营业务为
依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标。公司修订了制度，完善了相关内控流程
，采取的风险控制措施是可行的。因此，公司开展套期保值型衍生品交易业务具有可行性。
新亚制程（浙江）股份有限公司
董事会
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2026-08-26 18:48│新亚制程（002388）：关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于
调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。因公司治理需要，并结合市场监督管理部门及相关监管部门对企业经营范围登记的规范性
要求，公司拟对经营范围及《公司章程》相应条款进行调整完善，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
担任法定代表人的董事长辞任的，视为 事为公司的法定代表人，由董事会选举产
同时辞去法定代表人。 生。董事长为代表公司执行公司事务的董
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 事。
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 董事长辞任的，视为同时辞去法定代
人。 表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围为：一般项目：新材料技术研发；新材料 围为：一般项目：新材料技术研发；新材
技术推广服务；电子产品销售；仪器仪表销 料技术推广服务；电子产品销售；仪器仪
售；电子元器件与机电组件设备销售；化工 表销售；电子元器件与机电组件设备销售；
产品销售（不含许可类化工产品）；五金产 化工产品销售（不含许可类化工产品）；
品批发；防腐材料销售；环境保护专用设备 五金产品批发；防腐材料销售；环境保护
销售；国内贸易代理；信息咨询服务（不含 专用设备销售；国内贸易代理；信息咨询
许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术 服务（不含许可类信息咨询服务）；货物
进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、 进出口；技术进出口；技术服务、技术开
技术交流、技术转让、技术推广；物业管理； 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
普通机械设备安装服务；住房租赁；机械设 术推广；物业管理；普通机械设备安装服
备租赁；有色金属合金销售；企业管理咨询。 务；住房租赁；机械设备租赁；有色金属
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 合金销售；企业管理咨询(除依法须经批准
法自主开展经营活动）许可项目：建设工程 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计； 活动)。许可项目：建设工程施工；住宅室
道路货物运输（不含危险货物）。（依法须 内装饰装修；建设工程设计；道路货物运
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 经相关部门批准后方可开展经营活动，具
件或许可证件为准）。 体经营项目以审批结果为准)。
公司的经营范围以公司登记机关的核 公司的经营范围以公司登记机关的核
准内容为准。 准内容为准。
第七十三条 股东会由董事长主持。董 第七十三条 股东会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由副董 事长不能履行职务或不履行职务时，由过
事长（公司有两位或两位以上副董事长的， 半数的董事共同推举的一名董事主持。
由过半数的董事共同推举的副董事长主持） 审计委员会自行召集的股东会，由审
主持，未设副董事长或副董事长不能履行职 计委员会召集人主持。审计委员会召集人
务或者不履行职务时，由过半数的董事共同 不能履行职务或不履行职务时，由过半数
推举的一名董事主持。 的审计委员会成员共同推举的一名审计委
审计委员会自行召集的股东会，由审计 员会成员主持。
委员会召集人主持。审计委员会召集人不能 股东自行召集的股东会，由召集人或
履行职务或不履行职务时，由过半数的审计 者其推举代表主持。
委员会成员共同推举的一名审计委员会成 召开股东会时，会议主持人违反议事
员主持。 规则使股东会无法继续进行的，经出席股
股东自行召集的股东会，由召集人或者
其推举代表主持。 东会有表决权过半数的股东同意，股东会
召开股东会时，会议主持人违反议事规 可推举一人担任会议主持人，继续开会。
则使股东会无法继续进行的，经出席股东会
有表决权过半数的股东同意，股东会可推举
一人担任会议主持人，继续开会。
第一百三十六条 审计委员会成员为三 第一百三十六条 审计委员会成员为
名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 三名，为不在公司担任高级管理人员的董
其中独立董事应过半数，由独立董事中会计 事，其中独立董事应过半数，审计委员会
专业人士担任召集人。 成员及召集人员由董事会选举产生。
第一百四十二条 公司设总经理一名， 第一百四十二条 公司设总经理一名，
由董事会决定聘任或解聘。 常务副总经理一名，副总经理 2-5 名。由
公司设常务副总经理、副总经理，由董 董事会决定聘任或解聘。
事会决定聘任或解聘。 公司设常务副总经理、副总经理，由
公司总经理、常务副总经理、副总经理、 董事会决定聘任或解聘。
财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人 公司总经理、常务副总经理、副总经
员。 理、财务负责人、董事会秘书为公司高级
管理人员。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的
其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向注册变更登记机关申请办理《公司章程》的变
更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/aa6d2f67-6219-4bee-a13c-e5b2cb8ca0cb.PDF
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2026-08-26 18:48│新亚制程（002388）：关于诉讼进展的公告
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新亚制程（002388）：关于诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 18:48│新亚制程（002388）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况
公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2026 年 6月 30日的财务状况、资产价值及经
营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2026 年 6 月 30日合并报表范围内有关资
产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的范围、总金额
经公司对2026年半年度存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等，进行全
面清查和资产减值测试后，2026 半年度拟计提资产减值准备 22,820,613.15 元，转回收回以前期间计提的减值准备 18,204,212.55
元，合计占公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的绝对值比例为 39.42%。对符合财务转销确认条件的资产经调查取证
后，确认实际形成损失的资产予以转销，拟转销 1,595,183.09 元。以上情况具体明细如下：
单位：元
项目 2025年 12月31 本期计提 本期减少 其他变动 2026 年 6月 30 日
日余额 转回或收回 转销 余额
应收账款 142,203,561.79 8,260,962.91 18,202,301.38 -67,211.18 132,195,012.14
其中：单项 116,886,889.60 8,260,962.91 833,969.34 -67,211.18 124,246,671.99
计提
应收票据 6,948,522.30 699,293.90 7,647,816.20
其它应收 13,763,505.61 12,942,044.55 1,911.17 1,201,800 25,501,838.99
款
存货 4,611,897.49 918,311.79 393,383.09 5,136,826.19
合计 167,527,487.19 22,820,613.15 18,204,212.55 1,595,183.09 -67,211.18 170,481,493.52
二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、应收利息的信用风险
特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整
个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，存货跌价准备资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高
于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货
的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截止 2026 年 6月 30日的资产状况、财务状况及
经营情况，公司对现有固定资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的固定资产拟进行计提减值准备。
公司拟对2026 年 6月 30日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款等计提减值准备，主要具体情况如下:
（一）应收账款计提减值准备的情况说明
公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对部分客户的应收款项进行单项计提减值准
备，计提金额为 8,260,962.91元，对以前期间已计提准备的应收账款在本期收回或转回的坏账准备金额为18,202,301.38元。
（二）应收票据计提减值准备的情况说明
对于在收入确认时对应收账款进行初始确认，后又将该应收账款转为商业承兑汇票结算的，我司按照账龄连续计算的原则对应收
票据计提坏账准备。
截至2026年 6月30日，公司合并口径范围应收票据余额 673,309,291.54元,其中，商业承兑汇票金额 594,368,757.17 元,按账
龄连续计算的原则当期计提减值准备 567,953.90 元，银行承兑汇票金额 78,940,534.37 元,计提减值准备131,340 元,合计计提减
值准备 699,293.90 元。
（三）其他应收款计提减值准备的主要情况说明
2026 年半年度，公司依据法院生效判决，就子公司需承担的连带清偿责任确认了相应债务，并同步确认了对债务方的应收债权
。因预计该笔款项收回存在重大不确定性，基于谨慎性原则及会计准则的相关规定，公司对该笔其他应收款单项计提坏账准备，金额
为 12,102,063.85 元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2026 年半年度计提资产减值准备后，将减少公司本期利润总额3,159,828.84元；公司2026年半年度转销资产合计1,595,183.09
元，已全额计提坏账准备，对报告期内损益无影响。
四、公司对本次固定资产处置和计提资产减值准备及核销资产的审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次 2026 半年度计提资产减
值准备及核销资产事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议，公司董事会对该事项的合理性进行了说
明。
五、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的说明
公司本次计提资产减值准备及核销资产，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价
值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/619877e3-ea2d-4a74-a142-69cdfa2dd662.PDF
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2026-08-26 18:48│新亚制程（002388）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新亚制程（002388）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 18:48│新亚制程（002388）：公司章程修正案
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因公司治理需要，并结合市场监督管理部门及相关监管部门对企业经营范围登记的规范性要求，公司拟对经营范围及《公司章程
》相应条款进行调整完善，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的
人。 董事为公司的法定代表人，由董事会选
担任法定代表人的董事长辞任的， 举产生。董事长为代表公司执行公司事
视为同时辞去法定代表人。 务的董事。
法定代表人辞任的，公司将在法定 董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法 代表人。
定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第十五条 经依法登记，公司的经营 第十五条 经依法登记，公司的经营
范围为：一般项目：新材料技术研发； 范围为：一般项目：新材料技术研发；
新材料技术推广服务；电子产品销售； 新材料技术推广服务；电子产品销售；
仪器仪表销售；电子元器件与机电组件 仪器仪表销售；电子元器件与机电组件
设备销售；化工产品销售（不含许可类 设备销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；五金产品批发；防腐材料 化工产品）；五金产品批发；防腐材料
销售；环境保护专用设备销售；国内贸 销售；环境保护专用设备销售；国内贸
易代理；信息咨询服务（不含许可类信 易代理；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；货物进出口；技术进出 息咨询服务）；货物进出口；技术进出
口；技术服务、技术开发、技术咨询、 口；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；物业 技术交流、技术转让、技术推广；物业
管理；普通机械设备安装服务；住房租 管理；普通机械设备安装服务；住房租
赁；机械设备租赁；有色金属合金销售； 赁；机械设备租赁；有色金属合金销售；
企业管理咨询。（除依法须经批准的项 企业管理咨询(除依法须经批准的项目
目外，凭营业执照依法自主开展经营活 外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：建设工程施工；住宅室 动)。许可项目：建设工程施工；住宅室
内装饰装修；建设工程设计；道路货物 内装饰装修；建设工程设计；道路货物
运输（不含危险货物）。（依法须经批 运输（不含危险货物）(依法须经批准的
准的项目，经相关部门批准后方可开展 项目，经相关部门批准后方可开展经营
经营活动，具体经营项目以相关部门批 活动，具体经营项目以审批结果为准)。
准文件或许可证件为准）。 公司的经营范围以公司登记机关的
公司的经营范围以公司登记机关的 核准内容为准。
核准内容为准。
第七十三条 股东会由董事长主持。 第七十三条 股东会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长（公司有两位或两位以上副 由过半数的董事共同推举的一名董事主
董事长的，由过半数的董事共同推举的 持。
副董事长主持）主持，未设副董事长或 审计委员会自行召集的股东会，由
副董事长不能履行职务或者不履行职务 审计委员会召集人主持。审计委员会召
时，由过半数的董事共同推举的一名董 集人不能履行职务或不履行职务时，由
事主持。 过半数的审计委员会成员共同推举的一
审计委员会自行召集的股东会，由 名审计委员会成员主持。
审计委员会召集人主持。审计委员会召 股东自行召集的股东会，由召集人
集人不能履行职务或不履行职务时，由 或者其推举代表主持。
过半数的审计委员会成员共同推举的一 召开股东会时，会议主持人违反议
名审计委员会成员主持。 事规则使股东会无法继续进行的，经出
股东自行召集的股东会，由召集人 席股东会有表决权过半数的股东同意，
或者其推举代表主持。 股东会可推举一人担任会议主持人，继
召开股东会时，会议主持人违反议 续开会。
事规则使股东会无法继续进行的，经出
席股东会有表决权过半数的股东同意，
股东会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。
第一百三十六条 审计委员会成员 第一百三十六条 审计委员会成员
为三名，为不在公司担任高级管理人员 为三名，为不在公司担任高级管理人员
的董事，其中独立董事应过半数，由独 的董事，其中独立董事应过半数，审计
立董事中会计专业人士担任召集人。 委员会成员及召集人员由董事会选举产
生。
第一百四十二条 公司设总经理一 第一百四十二条 公司设总经理一
名，由董事会决定聘任或解聘。 名，常务副总经理一名，副总经理 2-5
公司设常务副总经理、副总经理， 名。由董事会决定聘任或解聘。
由董事会决定聘任或解聘。 公司设常务副总经理、副总经理，
公司总经理、常务副总经理、副总 由董事会决定聘任或解聘。
经理、财务负责人、董事会秘书为公司 公司总经理、常务副总经理、副总
高级管理人员。 经理、财务负责人、董事会秘书为公司
高级管理人员。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的
其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向注册变更登记机关申请办理《公司章程》的变
更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
新亚制程（浙江）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2b276d1e-e5a7-4e48-9856-e861d5308272.PDF
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2026-08-26 18:46│新亚制程（002388）：第七届董事会第三次会议决议公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2026年 8月 14日以书面形式通知了全体
董事，并于 2026年 8月 25日上午 10:30在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。
本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长杨寿海先生主持，董事会秘书郄涛先生列席会议，与会董事审议
并通过了以下决议：
一、审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告
》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交股东会审议。
二、审议通过了《2026 年半年度总裁工作报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案无需提交股东会审议。
三、审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
因公司治理需要，并结合市场监督管理部门及相关监管部门对企业经营范围登记的规范性要求，公司拟对经营范围及《公司章程
》相应条款进行调整完善，修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整经营范围并修
订〈公司章程〉的公告》。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》
为提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公
司及控股子公司拟开展套期保值型衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、外汇期权、货币互换等，任意时点余额不超过 3,0
00 万美元或等值人民币，交割期限与业务周期保持一致，自董事会审批通过之日起十二个月内有效。上述额度在有效期内可循环使
用，该期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。交易场所为经监管机构批准、
有衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
同时，公司对开展套期保值型衍生品交易进行了必要性和可行性分析，并编制了《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析
报告》。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值型衍
生品交易的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案无需提交股东会审议。
五、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司本次计提资产减值准备及核销资产，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价
值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度计
提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案无需提交股东会审议。
六、审议通过了《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/76e6e034-7e54-48a1-a27b-6a7b2c84c836.PDF
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2026-08-26 18:45│新亚制程（002388）：公司章程 （2026年8月）
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新亚制程（002388）：公司章程 （2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/75e9e5ab-2fdf-4730-b6d8-1c913972db29.PDF
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2026-08-26 18:44│新亚制程（002388）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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新亚制程（002388）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/73db2bba-a28b-42e3-a37a-8904afcfc09c.PDF
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2026-08-26 18:43│新亚制程（002388）：2026年半年度报告摘要
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新亚制程（002388）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9cf50716-386e-42d9-9bcc-abd4f5a8a157.PDF
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2026-08-26 18:43│新亚制程（002388）：2026年半年度报告
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新亚制程（002388）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ac68debb-51a1-4f14-8597-9ab4de940315.PDF
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2026-08-17 19:10│新亚制程（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
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特别提示：
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次担保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保
，本次被担保对象资产负债率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充
分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足日常经营发展需要，公司全资子公司深圳市新亚新材料有限公司（以下简称“新亚新材料”）向中国工商银行股份有限公
司深圳上步支行（以下简称“工商银行”）申请银行授信 1,000 万元，公司为该笔授信提供最高额连带责任保证。
（二）审议情况
公司于 2026 年 4月 24 日和 2026 年 6月 5日分别召开了公司第六届董事会第三十二次会议及 2025 年度股东会，会议审议通
过了《关于 2026 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作规范
和风险可控的前提下，结合 2025 年担保实施情况，公司及下属公司预计 2026 年担保额度不超过人民币 15 亿元（含本数），其中
对资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 5亿元（含本数），对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过人
民币 10 亿元（含本数）。有效期自公司 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会审议相同议案时止。具体内容详见公司于
2026 年 4月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的
公告》。本次授信及担保事项在2025年度股东会审议通过的2026年度对外担保额度及授权范围内，本次发生的具体担保事项已由股东
会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，无需另行召开董事会或股东会审议。
二、担保进展情况
关于新亚新材料申请银行授信人民币 1,000 万元事项，公司及公司下属全资子公司深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司与工商银
行签订了《最高额保证合同》，新亚新材料将在以上授信及担保范围内向银行申请融资款项。
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、保证人：新亚制程（浙江）股份有限公司、深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司
2、被担保方：深圳市新亚新材料有限公司
3、债权人：中国工商银行股份有限公司深圳上步支行
4、担保方式：连带责任保证
5、担保最高余额：人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）
6、担保范围：主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费
、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
7、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；若债权人根据主合同约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款
提前到期日之次日起三年。
四、被担保方的基本情况
公司名称：深圳市新亚新材料有限公司
统一社会信用代码：91440300562774729T
注册资本：人民币 3000 万元
法定代表人：闻明
住所：深圳市光明区新湖街道楼村社区第二工业区中泰路 18 号第一栋 1层2层 3层
经营范围：一般经营项目是：室温固化硅橡胶的技术开发、生产与销售；绝缘电子硅材料、环氧灌封材料、液体硅橡胶、导热硅
脂的技术开发与销售；化工产品的销售（不含易燃、易爆、剧毒等危险化学物品）；其他国内贸易、货物及技术进出口（不含法律、
行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。
与公司关系：系公司的全资子公司
财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，深圳市新亚新材料有限公司资产总额为 303,182,217.31 元，净资产为 107,726,410.3
5 元；2025 年度营业收入为171,902,216.83 元，利润总额为 16,487,394.90 元，净利润为 15,355,540.29元。
经查询，新亚新材料非失信被执行人。
五、累计对外担保暨担保进展情况
截至本公告落款日，公司对外担保审批额度为 15 亿元，对外担保总余额为51,438.33 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的
53.90%。
公司于 2026 年 3月 6日披露了《关于子公司部分债务逾期暨担保进展的公告》（公告编号：2026-010），公司全资子公司浙江
新亚中宁新能源有限公司（以下简称“新亚中宁”）贷款本金 2.4 亿元到期未偿还，逾期事项具体内容详见公告。
此后，新亚中宁积极筹措资金，于 2026 年 4月归还本金 1.02 亿元，未偿还本金余额为 1.38 亿元（即 138,483,333.35 元）
。
公司于 2026 年 6月 18 日披露了《关于子公司新增诉讼、达成调解暨逾期事项签署还款协议的公告》，目前，该笔逾期债务已
通过法院调解结案，根据衢州智造产业投资集团有限公司（以下简称“衢州产投”）向新亚中宁出具的《通知函》，衢州产投与浙江
浙商信安资产管理有限公司（以下简称“浙商信安”或“新债权人”）于 2026 年 6月 16 日签署了《债权转让合同》，将对享有的
新亚中宁全部债权（债权本金为人民币 138,483,333.35 元）及附属担保权利（包括但不限于质押权、保证债权等）依法转让给浙商
信安。新亚中宁就尚欠贷款事项已与浙商信安正式签署新的《还款协议》，就上述债务重新约定清偿安排：本金最终还款日延长至20
28年6月11日（经新亚中宁申请且新债权人同意可再顺延一年），期间按月支付利息。
除上述担保及本次担保外，公司（含下属公司）无其他对外担保事项，也无其他逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因对外担
保被判败诉而应承担的损失等情形。
六、对公司的影响
本次为子公司向银行申请授信提供连带责任保证，有利于满足公司子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，该担保事项的财
务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害
。
七、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/5320e7f7-9295-4c97-b64a-251821c22d59.PDF
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2026-08-12 19:27│新亚制程（002388）：关于2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
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新亚制程（002388）：关于2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/6c61f014-6f4f-40d1-a17d-8de5abe0f68b.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│新亚制程：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225626228.PDF
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2026-08-27│新亚制程：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225512487.PDF
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2026-04-28│新亚制程：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219791.PDF
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2026-04-28│新亚制程：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219799.PDF
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2025-10-31│ST新亚：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773513.PDF
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2025-08-27│ST新亚：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580815.PDF
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2025-04-29│ST新亚：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223382602.PDF
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2025-04-29│ST新亚：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223382598.PDF
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2024-10-31│新亚制程：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576514.PDF
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2024-08-31│新亚制程：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221091527.PDF
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2024-04-30│新亚制程：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219926704.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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