公司公告☆ ◇002388 新亚制程 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│新亚制程（002388）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十七次（临时）会议，审议
通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意提名杨幼敏先生为第六届董事会独立董事候选人，现将相关事项公告如下
：
一、独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司独立董事卜功桃先生的书面辞职信，卜功桃先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第六届董事会
独立董事及第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，卜功桃先生将不在公司担任任何职务。
卜功桃先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会
选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请生效前，卜功桃先生将按照有关规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委
员的职责。
截至本公告披露日，卜功桃先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对卜功桃先生任
职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范》《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》等有关规定，经公司股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核后、董事会同意提名杨
幼敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）；且在选举杨幼敏先生为公司独立董事的事项获得股东大会通过
的前提下，选举杨幼敏先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
杨幼敏先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。杨
幼敏先生独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、卜功桃先生的《辞职信》；
2、第六届董事会第十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b9a1fc56-edf0-4950-930a-5b47b1ed0fc9.PDF
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2024-04-19 00:00│新亚制程（002388）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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新亚制程（002388）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/4a24cd70-6d39-41e2-8fd3-ad473fc27abc.PDF
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2024-04-19 00:00│新亚制程（002388）：独立董事提名人声明与承诺
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新亚制程（002388）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/69626ca8-e37a-4fcd-87a2-1174ef5df058.PDF
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2024-04-19 00:00│新亚制程（002388）：第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议通知于 2024年 4月 18日以书面形式
通知了全体董事，并于 2024年 4 月 18 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事 9人，实
际出席会议董事 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的
决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
公司董事会于近日收到公司独立董事卜功桃先生的书面辞职信，卜功桃先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第六届董事会
独立董事及第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，卜功桃先生将不在公司担任任何职务。
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，经公司股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会、董
事会同意补选杨幼敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人；在股东大会同意选举为公司独立董事后，拟选举杨幼敏先生担任第六
届董事会薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号 2024-021）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
鉴于公司近日工作计划安排等原因，经董事会讨论，为提高决策效率，决定不单独召开公司临时股东大会审议本次董事会议案中
需要提交股东大会审议的相关事项，并在适当的时机将相关议案提交至公司股东大会审议，具体召开时间、地点等有关事项将经董事
会审议确定后通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/24edb199-7441-49bd-8965-1abc127cde3f.PDF
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2024-04-19 00:00│新亚制程（002388）：独立董事候选人声明与承诺
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新亚制程（002388）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/94f12309-fdb9-44f9-a2bf-2f5662935aad.PDF
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2024-03-20 00:00│新亚制程（002388）：关于高级管理人员职务调整的公告
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新亚制程（002388）：关于高级管理人员职务调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/203b94dc-bd9e-44d7-8926-a8d1a9d61c2b.PDF
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2024-03-14 00:00│新亚制程（002388）：第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”
）已于 2024 年 3 月 12日以书面形式通知了全体董事，并于 2024 年 3月 13 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的形式召开
。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈崇钦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞职暨聘任董
事会秘书的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0 票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/6481cc2f-8c5b-4fa7-853a-cd3df4099806.PDF
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2024-03-14 00:00│新亚制程（002388）：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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新亚制程（002388）：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/c3598136-2490-4c6a-8440-1685a671b927.PDF
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2024-02-29 00:00│新亚制程（002388）：关于控股股东变更名称及经营范围并完成工商变更登记的公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东通知，其公司名称由“衢州保信央地企业管理合伙企
业（有限合伙）”变更为“衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙)”，并变更了经营范围且已完成工商变更登记手续。
一、 变更后的营业执照基本信息如下：
企业名称：衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙)
统一社会信用代码：91330800MABU4Q6F81
出资额：44,150万元人民币
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海华柰企业管理有限公司(委派代表：王伟华),王伟华成立日期：2022年 8 月 10日
住所：浙江省衢州市柯城区白云街道芹江东路 288 号 3 幢 A415-1 室(自主申报)
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
本次控股股东名称变更不涉及控股股东的持股变动，对公司治理及生产经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生
变化。
二、 备查文件
1、控股股东出示的变更后的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/32703f5e-125c-46c6-8517-f67c90cce2b6.PDF
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2024-02-08 00:00│新亚制程（002388）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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特别提示：
截至本公告披露日，新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东累计质押公司股份数量为 45,650,000 股，
占其所持公司股份总数的99.90%,请投资者注意相关风险。
公司于近日收到公司控股股东衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“保信央地”）的通知，获悉保信央地所
持有的公司部分股份办理了补充质押手续。现将有关情况说明如下：
一、股份补充质押的具体情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押 质押到 质权人 质押用
名称 股股东或 数量 持股份 司总 为限 为补 起始 期日 途
第一大股 比例 股本 售股 充质 日
东及其一 比例 押
致行动人
保信 是 4,600,000 10.07% 0.90% 否 是 2024- 办理解除 昆仑信托有 补充质押
央地 2-7 质押登记 限责任公司
手续之日
合计 -- 4,600,000 10.07% 0.90% - - - - - -
本次质押的股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，所质押股份暂不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更。
二、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，保信央地累计质押股份情况如下：
股东 持股数 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
保信 45,695, 8.92% 41,050, 45,650, 99.90% 8.91% 0 0.00% 0 0.00%
央地 259 000 000
合计 45,695, 8.92% 41,050, 45,650, 99.90% 8.91% 0 0.00% 0 0.00%
259 000 000
三、其他说明
1. 根据保信央地的函告，本次补充质押股份不涉及融资款。保信央地具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要为经营业务
回款、分红、投资收益、其他收入等，其资信状况良好，质押股份风险可控。
2. 根据保信央地的函告，保信央地未来半年内和一年内即将到期质押股份累计数量、占其所持股份比例，占公司总股本比例以
及对应融资余额如下表所示：
时段 到期的质押股份 占所持股份比例 占总股本比例 对应融资余额
累计数量（股） （万元）
未来半年内 19,520,000 42.72% 3.81% 5,000.00
未来一年内 45,650,000 99.90% 8.91% 11,229.70
3. 根据保信央地的函告，截至告知函签署日，保信央地不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利
益的情况；本次质押行为不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
4. 根据保信央地的函告，保信央地质押的股份平仓风险可控，不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，保信央地将
采取积极的措施补充质押。保信央地未来股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权
益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2、保信央地出具的有关本次股份补充质押的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/05cce6e2-4865-4f60-9bc7-9afaef6e24b6.PDF
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2024-02-03 00:00│新亚制程（002388）：关于控股股东或其一致行动人增持公司股份计划的公告
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公司控股股东衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“
保信央地”）或其一致行动人基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的认可，同时为促进公司持续、健康、稳定发展，
提升投资者信心，拟实施增持公司股份计划。
2.保信央地或其一致行动人计划于自 2024 年 2月 5日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大
宗交易方式）增持公司股份，拟增持股份不少于 5,124,136 股（占公司目前总股本的 1%），不高于 10,248,272股（占公司目前总
股本的 2%）。若增持期间公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，增持股数不做调整。
3.本次增持价格不超过人民币 6 元/股。若增持期间发生除权除息等事项则进行相应调整。保信央地或其一致行动人在该价格区
间内将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。
4.本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、股价波动、资金筹措等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的
风险。
公司于 2024 年 2月 2 日收到公司控股股东保信央地《关于股份增持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
1. 增持主体：公司控股股东保信央地或其一致行动人。
2. 增持主体持股情况：本次增持前，保信央地持有公司股份 45,695,259股，占公司截至 2024 年 2月 2日总股本的 8.92%。
3. 本次公告前 12个月内，保信央地或其一致行动人未披露过增持公司股份的计划；本次公告前 6个月内，保信央地或其一致行
动人不存在减持公司股份的情形。
二、 增持计划的主要内容
1. 本次拟增持股份的目的：公司控股股东保信央地或其一致行动人基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的认可
，同时为促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，实施本次增持计划。
2. 本次拟增持数量：拟增持股份不少于 5,124,136 股（占公司目前总股本的 1%），不高于 10,248,272 股（占公司目前总股
本的 2%）。若增持期间公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，增持股数不做调整。
3. 增持股份的价格：本次增持价格不超过人民币 6元/股，若发生除权除息等事项则进行相应调整。保信央地或其一致行动人在
该价格区间内将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。
4. 本次增持计划的实施期限：自 2024年 2月 5日起 6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前
提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5. 本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价、大宗交易等方式。
6. 本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
7. 相关承诺：增持主体承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、部门规章及规
范性文件的规定执行。在股份增持期间以及法律法规规定的期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。
三、 增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、股价波动、资金筹措等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风
险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，股东及公司将及时履行信息披露义务。
四、 其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及规
范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、增持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项时，增持人将根据股
本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、公司将继续关注本增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、 备查文件
保信央地出具的《关于股份增持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-03/e079dfb2-a7ae-46a8-9421-712895c7861a.PDF
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2024-02-01 00:00│新亚制程（002388）：2023年度业绩预告的补充说明公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-011）
，为了便于投资者进一步了解公司的经营情况，现对本期预告中“三、业绩变动原因说明”进行补充说明，原公告其他内容不变。
一、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司化工材料-胶粘剂制造业务营业收入保持基本稳定，公司加强成本控制，毛利率及整体利润水平显著提升；化
工材料-胶粘剂相关产品除继续深耕消费电子领域外，在无人机行业、新能源行业(IGBT模块、充电桩、充电枪等)等领域应用均取得
了新的拓展。另外公司电子信息产品销售业务收入略有下降，但预计收入规模不低于12亿元，且主要客户保持稳定。经财务部门初步
核算，以上两大板块业务毛利总额预计超过一亿元。
报告期内亏损主要为计提公司保理业务应收账款坏账准备、电解液业务亏损及商誉减值综合影响所致。
2、经财务部门初步核算，公司子公司深圳市亚美斯通商业保理有限公司报告期内亏损约4000-6000万元。报告期内，自公司控制
权完成交割后，经审慎决策已关停原实控人控制期间的保理业务并进行业务清理；目前未收回的应收账款已进入诉讼阶段，按照会计
准则要求计提相应坏账准备，导致相应亏损。
3、2023年一季度，公司收购了新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司（以下简称“新亚杉杉”）51%的股权，并将其纳入合并报
表范围，合并产生商誉3.26亿元。报告期内，经财务部门初步核算，新亚杉杉电解液销量同比增长约25%至35%，六氟磷酸锂销量同比
增长约32%至42%，但受下游锂离子电池行业增速放缓及供求关系阶段性失衡等变化影响，电解液及六氟磷酸锂产品价格大幅下降，导
致本报告期内出现亏损约4000-6000万元。
同时，根据会计准则要求需要对商誉计提减值准备，对商誉计提减值准备金额预计为1.3亿元至2.3亿元，导致本报告期内出现亏
损。
4、公司主营业务中电解液及六氟磷酸锂为锂电核心材料。伴随政策支持、消费刺激、新车型上市等积极因素的推动，新能源汽
车销量逐月回暖，国内以及全球动力电池装机量有望持续保持较高增长；在此背景下，公司顺应市场趋势，发挥公司技术储备优势，
对新亚杉杉原工厂进行了技改增产。2024年公司将继续紧扣提升市场占有率目标，积极与上下游深度合作，提高公司的业务规模，强
化盈利能力和竞争力。
二、风险提示
以上有关业绩变动原因说明涉及的财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司20
23年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/dc6e4a85-d725-4467-8288-3ca3a1bea65b.PDF
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2024-01-31 00:00│新亚制程（002388）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损： 17,500 万元- 31,000万元 盈利： 2,450.64 万元
净利润
归属于上市公司股东的 亏损： 18,100 万元- 31,600万元 盈利： 1,465.83 万元
扣除非经常性损益后的
净利润
基本每股收益 亏损： 0.38元/股- 0.67元/股 盈利： 0.05 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告相关事项与年报审
计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司化工材料-胶粘剂制造业务营业收入保持基本稳定，利润总额有一定增长，电子信息产品配套服务业务收入略有
下降，亏损主要是由于计提公司保理业务应收账款坏账准备、新收购电解液业务亏损及商誉减值引起。
2023年一季度，公司收购了新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司（以下简称“新亚杉杉”）51%的股权，并将其纳入合并范围
，合并产生商誉3.26亿元。受下游锂离子电池行业增速放缓及供求关系阶段性失衡等变化影响，新亚杉杉电解液及六氟磷酸锂产品价
格大幅下降，导致本报告期内出现亏损，且根据会计准则要求需要对商誉计提减值准备，使得公司净利润出现较大亏损。
四、风险提示
1、本次业绩预告不会对公司股票交易状态产生影响。
2、本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司2023年度报
告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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