公司公告☆ ◇002388 新亚制程 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 18:30 │新亚制程（002388）：关于为下属子公司提供履约担保的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │新亚制程（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 │
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│2026-04-27 22:37 │新亚制程（002388）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 22:37 │新亚制程（002388）：关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-27 22:37 │新亚制程（002388）：公司章程修正案 │
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│2026-04-27 22:37 │新亚制程（002388）：关于召开2025年度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2026-04-27 22:37 │新亚制程（002388）：独立董事候选人声明与承诺-张德贤 │
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│2026-04-27 22:37 │新亚制程（002388）：独立董事候选人声明与承诺-杨幼敏 │
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│2026-04-27 22:37 │新亚制程（002388）：独立董事提名人声明与承诺-翟志胜 │
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│2026-04-27 22:37 │新亚制程（002388）：2025年内部控制自我评价报告 │
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2026-05-06 18:30│新亚制程（002388）：关于为下属子公司提供履约担保的公告
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特别提示：
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司新亚中宁
新材料科技（衢州）有限公司（以下简称“新亚中宁新材料”），本次被担保对象资产负债率低于 70%，公司为新亚中宁新材料履约
提供连带责任保证的目的是支持子公司经营发展，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
新亚中宁新材料与 DONGWHA (TIANJIN) ELECTROLYTE CO.,LTD（以下简称“甲方”）签署了《长期采购与排他性供应协议》（以
下简称“主合同”），主合同约定由新亚中宁新材料使用部分产线向甲方长期供应六氟磷酸锂，甲方按约定向新亚中宁新材料采购并
支付保证金，公司就新亚中宁新材料向甲方退还保证金及全面、诚实地履行主合同项下的供应义务提供不可撤销的连带责任履约担保
。
（二）审议情况
公司于2025年 4月27日和 2025年 5月 21日分别召开了公司第六届董事会第二十六次会议及 2024 年度股东大会，会议审议通过
了《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作规范和
风险可控的前提下，结合 2024 年担保实施情况，公司及下属公司预计 2025 年担保额度不超过人民币 15 亿元（含本数），其中对
资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 5亿元（含本数），对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过人民
币 10 亿元（含本数）。有效期自公司 2024 年度股东大会批准之日起至 2025 年度股东大会审议相同议案时止。具体内容详见公司
于 2025 年 4月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保
的公告》。本次授信及担保事项在2024年度股东大会审议通过的2025年度对外担保额度及授权范围内，本次发生的具体担保事项已由
股东会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，无需另行召开董事会或股东会审议。
二、担保进展情况
关于新亚中宁新材料向甲方退还保证金及全面、诚实地履行主合同项下的供应义务事项，公司向甲方出具了经中国公证机关正式
公证的《履约与支付担保函》，为新亚中宁新材料上述义务提供不可撤销的连带责任保证担保。
三、担保协议的主要内容
公司向甲方出具的《履约与支付担保函》主要内容如下：
1、担保人（保证人）：新亚制程（浙江）股份有限公司
2、受益人：Dongwha （Tianjin） Electrolyte Co., LTD.
3、主债务人（被担保人）：新亚中宁新材料科技（衢州）有限公司
4、被担保的主合同：受益人与新亚中宁新材料签署的《长期采购与排他性供应协议》。
5、担保方式：连带责任保证。受益人可直接向担保人提出索赔，无需先对新亚中宁新材料采取任何法律救济措施。
6、担保范围及金额：
（1）履约保证金退还担保：担保人不可撤销地、无条件地保证，在主合同期满或终止后受益人不存在违约情形的情况下，新亚
中宁新材料应退还从受益人收到的履约保证金人民币 1,500 万元。若新亚中宁新材料在主合同到期或终止后14 日内未能退还，担保
人应在收到受益人书面要求后立即支付全部款项。
（2）合同损害赔偿担保：担保人保证新亚中宁新材料全面、诚实地履行主合同项下的供应义务。若新亚中宁新材料发生主合同
项下的违约行为给受益人造成损失，受益人有权要求担保人承担赔偿责任，但担保人累计赔偿金额不超过人民币 3,000 万元。
7、担保期间：自担保生效之日起至被担保的全部义务履行完毕之日止。
四、被担保方的基本情况
公司名称：新亚中宁新材料科技（衢州）有限公司
统一社会信用代码：91330800069212626K
注册资本：人民币 26,405 万元
住所：衢州市柯城区华荫北路 62 号
经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；电子元器件与机电组件设备销售；企业管理咨询（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：系公司的控股孙公司。
最近一期财务数据：
截至 2025 年 12 月 31 日，新亚中宁新材料资产总额为 839,924,187.95 元，净 资 产 为 496,845,772.96 元 ， 新 亚 中
宁 新 材 料 2025 年 营 业 收 入 为251,185,201.91 元，净利润为-55,931,103.57 元。
经查询，新亚中宁新材料科技（衢州）有限公司非失信被执行人。
五、累计对外担保数量暨对外担保进展情况
截至本公告落款日，公司对外担保审批额度为 15 亿元，对外担保总余额为44,055.00 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的
46.16%。
公司于 2026 年 3月 6日披露了《关于子公司部分债务逾期暨担保进展的公告》（公告编号：2026-010），公司全资子公司浙江
新亚中宁新能源有限公司（以下简称“新亚中宁”）贷款本金 2.4 亿元到期未偿还，逾期具体内容详见公告。截至本公告落款日，
该笔贷款已偿还本金 1.02 亿元，未偿还本金余额为 1.38亿元。针对余下偿付事项，新亚中宁已与债权人明确偿付方向，正在积极
推进方案落地。
除上述担保之外，公司（含下属公司）无其他对外担保事项，也无其他逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因对外担保被判决
败诉而应承担的损失等情形。
六、对公司的影响
本次为控股子公司提供履约担保，有利于支持新亚中宁新材料与甲方达成长期采购与排他性供应合作，充分发挥其生产设备产能
，拓展业务渠道，提升公司整体盈利能力。本次担保的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影
响，不会对公司及股东、特别是中小股东的利益造成损害。
七、备查文件
《履约与支付担保函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/658d281c-7771-4bfb-8e4b-447732982a43.PDF
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2026-04-30 00:00│新亚制程（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
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特别提示：
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次担保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保
，本次被担保对象资产负债率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行申请授信或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资
者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足日常经营发展需要，公司下属子公司亚美斯通电子（香港）有限公司（以下简称“亚美斯通香港”）向上海浦东发展银行
股份有限公司香港分行（以下简称“浦发银行香港分行”）申请出口发票融资贷款授信额度港币 3,000 万元
（三千万港元），公司为该笔授信提供全额连带责任保证及弥偿。
（二）审议情况
公司于2025年 4月27日和 2025年 5月 21日分别召开了公司第六届董事会第二十六次会议及 2024 年度股东大会，会议审议通过
了《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作规范和
风险可控的前提下，结合 2024 年担保实施情况，公司及下属公司预计 2025 年担保额度不超过人民币 15 亿元（含本数），其中对
资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 5亿元（含本数），对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过人民
币 10 亿元（含本数）。有效期自公司 2024 年度股东大会批准之日起至 2025 年度股东大会审议相同议案时止。具体内容详见公司
于 2025 年 4月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保
的公告》。本次授信及担保事项在2024年度股东大会审议通过的2025年度对外担保额度及授权范围内，本次发生的具体担保事项已由
股东会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，无需另行召开董事会或股东会审议。
二、担保进展情况
关于亚美斯通香港申请银行授信港币 3,000 万元事项，公司与浦发银行香港分行签订了《全额保证及弥偿契约》（即保证合同
），亚美斯通香港可在上述授信及担保范围内向银行申请出口发票融资贷款。
三、担保协议的主要内容
《全额保证及弥偿契约》内容如下：
1、保证人：新亚制程（浙江）股份有限公司
2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司（通过其香港分行行事）
3、债务人：亚美斯通电子（香港）有限公司
4、保证方式：全额连带责任保证及弥偿保证
5、担保金额：港币 3,000 万元
6、担保范围：借款人对受益人行现时或将来所负的全部或任何债务，包括但不限于授信项下本金、利息、罚息、违约金、损害
赔偿金、费用（包括按完全弥偿基准计算的法律费用）等。
7、担保期间：自保证书签署之日起生效，直至受益人收到保证人书面终止通知后六（6）个月届满为止，但该终止不影响在该期
限届满前已产生或或有的债务。
四、被担保方的基本情况
公司名称：亚美斯通电子（香港）有限公司（AMESTONE ELECTRONICS (HONGKONG) CO., LIMITED）
成立日期：2014 年 07 月 18 日
注册资本：USD300 万元
商业登记号码：63595969
经营范围:电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售和售后服务;信息咨询(不含限制项目);净化产品的开发及销
售;净化工程的设计与安装，机器设备租赁;五金零配件的销售，国内贸易(不含专营，专控，专卖商品)，经营进出口业务(法律、行
政法规，国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营)。
与公司关系:为公司的全资孙公司
最近一期财务数据：
截至 2025 年 12 月 31 日，亚美斯通香港资产总额为 112,103,370.77 元，净资产为 70,758,816.51 元，亚美斯通香港 2025
年度营业收入为 312,366,561.20元，净利润为 4,521,641.30 元。
以上财务数据已经审计。
经查询，亚美斯通香港非失信被执行人。
五、累计对外担保暨担保进展情况
截至本公告落款日，公司对外担保审批额度为 15 亿元，对外担保总余额为41,385.00 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的
43.36%。
公司于 2026 年 3月 6日披露了《关于子公司部分债务逾期暨担保进展的公告》（公告编号：2026-010），公司全资子公司浙江
新亚中宁新能源有限公司（以下简称“新亚中宁”）贷款本金 2.4 亿元到期未偿还，逾期具体内容详见公告。截至本公告落款日，
该笔贷款已偿还本金 1.02 亿元，未偿还本金余额为 1.38亿元。针对余下偿付事项，新亚中宁已与债权人明确偿付方向，正在积极
推进方案落地。
除上述担保之外，公司（含下属公司）无其他对外担保事项，也无其他逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因对外担保被判决
败诉而应承担的损失等情形。
六、对公司的影响
本次为子公司向银行申请授信提供连带责任保证，有利于满足公司子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，该担保事项的财
务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害
。
七、备查文件
《全额保证及弥偿契约》（即保证合同）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7736301b-3865-49c0-984d-a6a3f4543c4c.PDF
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2026-04-27 22:37│新亚制程（002388）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以公积金
转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1条第（九）项规定的股票交易可
能被实施其他风险警示的情形。
3、公司 2025年度利润分配预案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚
需提交 2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2025 年度实现营业收入为人民币 1,930,385,615.48
元，归属于母公司股东净利润为人民币-22,277,232.44 元，母公司实现净利润为人民币 45,434,142.39 元。根据《上市公司监管指
引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，2025 年度公司利润分配预案如下：
本年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的其他风险警示情形。
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -22,277,232.44 -236,115,874.82 -241,378,555.54
的净利润（元）
合并报表本年度末累 -282,327,025.51
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 113,326,863.49
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -166,590,554.27
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
（二）公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项其他风险警示情形的具体原因
经审计，公司 2025 年度归母净利润为负，2025 年合并资产负债表中未分配利润为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《
股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（三）公司 2025年度拟不进行现金分红的原因
鉴于公司 2025 年度经营业绩亏损，且合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生
产经营和未来资金需求，公司董事会提出公司 2025 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转入下
年度。
为促进公司长期健康可持续发展和加强投资者回报，公司将进一步加强经营管理、持续提升公司业绩，增强盈利能力，与投资者
共享公司发展成果。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议；
2、《2025年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/92f3562f-dc36-4fd7-ac87-45f6ff5ea573.PDF
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2026-04-27 22:37│新亚制程（002388）：关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、调整公司董事会成员人数情况
为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9人调整为 7人，其中非独立董事 4名，
独立董事 3名。
二、修订《公司章程》情况
基于上述原因，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第一百一十条 公司设董事会，董事会由九 第一百一十条 公司设董事会，董事会由七
名董事组成，设董事长一人。董事长由董事 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事
会以全体董事的过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举产生。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的
其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向注册变更登记机关申请办理《公司章程》的变
更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/29e7b50a-b9da-4108-86c1-148c47c81413.PDF
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2026-04-27 22:37│新亚制程（002388）：公司章程修正案
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为进一步完善公司治理结构，更好地适应公司经营发展需要，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规，公司于2026 年 4月 24日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成员人数暨修订
<公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第一百一十条 公司设董事会，董事会 第一百一十条 公司设董事会，董事会
由九名董事组成，设董事长一人。董 由七名董事组成，设董事长一人。董
事长由董事会以全体董事的过半数选 事长由董事会以全体董事的过半数选
举产生。 举产生。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的
其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向注册变更登记机关申请办理《公司章程》的变
更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
新亚制程（浙江）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4c85483c-f58b-41b6-8c21-44d076e8d2b8.PDF
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2026-04-27 22:37│新亚制程（002388）：关于召开2025年度业绩说明会并征集问题的公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《
2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 2026 年 5月 14 日（星期四）15:00-16:30
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议
。
一、业绩说明会的安排
1、会议召开时间：2026 年 5月 14 日（星期四）15:00-16:30
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络文字互动方式
4、出席人员：董事长、总裁王伟华女士、独立董事翟志胜先生、财务总监忻黎鸣先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调
整）
5、参与方式：投资
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