公司公告☆ ◇002388 ST新亚 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 18:57 │ST新亚（002388）：简式权益变动报告书（保信央地及其一致行动人） │
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│2025-05-21 19:01 │ST新亚（002388）：关于回购注销2023年部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-21 18:58 │ST新亚（002388）：新亚制程2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-21 18:58 │ST新亚（002388）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:35 │ST新亚（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 │
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│2025-05-13 20:22 │ST新亚（002388）：关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2025-05-13 20:21 │ST新亚（002388）：关于公司控股股东及其一致行动人增持计划实施完成的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │ST新亚（002388）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-29 02:04 │ST新亚（002388）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-29 02:01 │ST新亚（002388）：2025年一季度报告 │
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2025-05-30 18:57│ST新亚（002388）：简式权益变动报告书（保信央地及其一致行动人）
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ST新亚（002388）：简式权益变动报告书（保信央地及其一致行动人）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/9d037959-a4d8-4eba-ad41-06f4df97e4e9.PDF
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2025-05-21 19:01│ST新亚（002388）：关于回购注销2023年部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的事由
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20日召开了第六届董事会第二十五次（临时）会议，第
六届监事会十九次（临时）会议，于 2025 年 5 月 21 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》，因 2名激励对象主动放弃 2023年限制性股票激励计划获授的全部限制性股票合计 584,700 股
，由公司回购注销。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（2025-015）。
本次拟回购注销限制性股票共计 584,700 股，回购注销完成后，公司总股本将由 509,909,170 股变更至 509,324,470 股（最
终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
上述公司回购注销 2023年限制性股票激励计划相关限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司章程》《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知 30日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45日
内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将
按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书
面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他
人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有
效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：2025年 5月 22日至 2025 年 7月 6日期间的每个工作日 9:00-17:00
2、申报材料送达地址：广东省深圳市福田区梅林卓越城一期一栋三楼 306A
3、联系人：许晓钦
4、联系电话：0755-23818518
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/24acdec3-b526-4154-907c-e4a0bcab9e80.PDF
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2025-05-21 18:58│ST新亚（002388）：新亚制程2024年度股东大会的法律意见书
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ST新亚（002388）：新亚制程2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/50abfaa5-3853-498b-a004-2ebd00ba0431.PDF
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2025-05-21 18:58│ST新亚（002388）：2024年度股东大会决议公告
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ST新亚（002388）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-20 18:35│ST新亚（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
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特别提示：
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次担保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保
，本次被担保对象资产负债率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充
分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足日常经营发展需要，公司全资子公司深圳市新亚新材料有限公司（以下简称“新亚新材料”）向北京银行股份有限公司深
圳分行（以下简称“北京银行”）申请银行授信 1000万元，公司为该授信提供连带责任保证。
（二）审议情况
公司于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 28 日分别召开了公司第六届董事会第十八次会议及 2023年度股东大会，会议审
议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作
规范和风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，公司及下属公司预计 2024 年担保额度不超过人民币 20亿元（含本数），
其中对资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 15 亿元（含本数），对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不
超过人民币 5亿元（含本数）。该事项的有效期自公司 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会审议相同议案时止。
具体内容详见公司于 2024年 4月 30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合
授信额度暨提供担保的公告》。
本次授信及担保事项在 2023 年度股东大会审议通过的 2024 年度对外担保额度及授权范围内，本次发生的具体担保事项已由股
东大会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，无需另行召开董事会或股东大会审议。
二、担保进展情况
目前公司已与北京银行签订了《最高额保证合同》（以下简称“连带保证合同”），新亚新材料将在以上担保范围内向银行申请
融资款项。
三、担保协议的主要内容
连带保证合同的主要内容：
1、保证人：新亚制程（浙江）股份有限公司
2、债权人：北京银行股份有限公司深圳分行
3、主债务人：深圳市新亚新材料有限公司
4、被担保的主债权：自 2025 年 5 月 14 日至 2028 年 5 月 14 日期间，北京银行与主债务人订立的借款合同等。
5、被担保的主债权最高额：2000万元
6、保证期间：自借款届满之次日起三年。
四、被担保方的基本情况
公司名称：深圳市新亚新材料有限公司
统一社会信用代码：91440300562774729T
注册资本：3000 万人民币
法定代表人：闻明
注册地址：深圳市光明区新湖街道楼村社区第二工业区中泰路 18 号第一栋1层 2层 3层
经营范围：室温固化硅橡胶的技术开发、生产与销售；绝缘电子硅材料、环氧灌封材料、液体硅橡胶、导热硅脂的技术开发与销
售；化工产品的销售（不含易燃、易爆、剧毒等危险化学物品）；其他国内贸易、货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院
决定禁止项目和需前置审批的项目）。
与公司关系：系公司的全资子公司
最近一年又一期财务数据：
截至 2024年 12 月 31日，新亚新材料资产总额为 230,072,616.01 元，净资产为 92,370,870.06 元；2024 年营业收入为 168
,724,447.45 元，净利润为16,193,053.38元。
截至 2025 年 3 月 31 日，新亚新材料资产总额 247,727,814.00 元，净资产92,748,794.92 元；2025 年 1-3 月营业收入为
38,437,593.55 元，净利润377,924.86元。
经查询，新亚新材料非失信被执行人。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司经审议的有效对外担保额度为 20 亿元，对外担保总余额为 59,585.80万元，占公司 2024年度经审计净资产
的 47.48%，上述担保事项均为对公司及合并报备范围内的子公司进行的担保。除此之外，公司（含下属公司）无其他对外担保事项
，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
六、对公司的影响
公司为子公司向银行申请授信提供连带责任保证，有利于满足公司子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，该担保事项的财
务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害
。
七、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/1d0a8b5a-00d6-42db-b146-35f20ae1ff67.PDF
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2025-05-13 20:22│ST新亚（002388）：关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《20
24年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 2025年 5月 23 日（星期五）15:00-16:30在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会的安排
1、会议召开时间：2025年 5月 23日（星期五）15:00-16:30
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络文字互动方式
4、出席人员：董事长、总裁王伟华女士、独立董事翟志胜先生、财务总监陈多佳女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调
整）
5、参与方式：投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1o4SXINXkdi 或使用微信
扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 5月 23日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、征集问题事项
公司现提前征集业绩说明会投资者问答环节相关问题，广大投资者如有对公司关注的问题，请于 2025年 5月 22日（星期四）12
:00前发送至公司投资者关系电子邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn。公司将对收到的问题进行整理，于 2024年度业绩说明会上就投资
者重点关注的部分问题进行回复。
三、联系方式及咨询办法
联系部门：公司证券部
电话：0755-23818518
邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/df21d677-4fe1-4e30-b93d-7d8721e08a1b.PDF
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2025-05-13 20:21│ST新亚（002388）：关于公司控股股东及其一致行动人增持计划实施完成的公告
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ST新亚（002388）：关于公司控股股东及其一致行动人增持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/1a1ed7f4-9b9e-4343-aecd-425dbc1409a6.PDF
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2025-05-10 00:00│ST新亚（002388）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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ST新亚（002388）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/3af7b71d-86d6-4c06-8cf9-f9af7a1de807.PDF
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2025-04-29 02:04│ST新亚（002388）：年度股东大会通知
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ST新亚（002388）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/54709fcc-5ba8-4919-8cb5-ba25feb66b50.PDF
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2025-04-29 02:01│ST新亚（002388）：2025年一季度报告
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ST新亚（002388）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c6b63c5a-21b1-41ef-8924-1da417c0c57b.PDF
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2025-04-29 02:01│ST新亚（002388）：2024年年度报告摘要
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ST新亚（002388）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d0f7aae1-931f-4ab3-b75a-46c122df278b.PDF
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2025-04-29 02:01│ST新亚（002388）：2024年年度报告
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ST新亚（002388）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4d6e3b07-09f4-4404-bf6d-599ebdd1d3bf.PDF
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2025-04-29 02:01│ST新亚（002388）：董事会决议公告
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ST新亚（002388）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/045d0f4a-dd7b-4bf6-90ce-7ace6c0fc85d.PDF
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2025-04-29 02:00│ST新亚（002388）：年度关联方资金占用专项审计报告
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新亚制程（浙江）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称新亚制程公司）2024年度财务报表进行了审计，并于 2025年 4月
27 日出具了尤振审字[2025]第 0399号审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，新亚制程公司管理层编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是新亚制程公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新亚制
程公司 2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的
情况。除了对新亚制程公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执
行额外的审计程序。为了更好地理解新亚制程公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本报告仅供新亚制程公司为披露 2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：新亚制程公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1291b1ed-dbf9-47f1-be97-75fdf9542ef6.PDF
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2025-04-29 02:00│ST新亚（002388）：2024年年度审计报告
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ST新亚（002388）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a601f4a2-1786-4045-a42d-5e2198a8aa41.PDF
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2025-04-29 02:00│ST新亚（002388）：内部控制审计报告
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新亚制程（浙江）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称
新亚制程公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新亚制程公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，新亚制程公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/85639a45-4c3a-4429-8479-9e6ca253f796.PDF
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2025-04-29 02:00│ST新亚（002388）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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ST新亚（002388）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f7b7650a-1b32-4ade-9cb6-93b647017366.PDF
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2025-04-29 02:00│ST新亚（002388）：关于2024年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告
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ST新亚（002388）：关于2024年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/72ca5ce8-3f9a-417e-a91e-c2dec0e1a0ed.PDF
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2025-04-29 02:00│ST新亚（002388）：监事会决议公告
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ST新亚（002388）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5557a983-8a29-4152-8a3f-4524a9f130bf.PDF
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2025-04-29 01:59│ST新亚（002388）：独立董事述职报告-卜功桃（已离任）
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各位股东及股东代表：
本人曾任新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，因个人原因，于 2024 年 5月 28日离任。任职期
间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规
章的规定，严格保持独立董事的独立性和遵循职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，
切实维护了公司和社会公众股东的利益。现就本人在 2024 年度任职期间的独立董事履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
卜功桃先生，1965 年 11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历任深圳中华会计师事务所合伙人，
深圳南方民和会计师事务所总审计师，深圳信永中和会计师事务所、深圳中天华正会计师事务所、深圳信德会计师事务所高级管理职
务。曾任深圳成霖洁具股份有限公司、深圳市桑达实业股份有限公司、深圳市人人乐股份有限公司独立董事、深圳市注册会计师协会
干事。现任陕西瑞科新材料股份有限公司、深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事、深圳泓信联合会计师事务所经理。2023年 2月至
2024年 5月任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会情况
本年度任期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参
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