公司公告☆ ◇002388 新亚制程 更新日期：2026-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-27 17:56 │新亚制程（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-06 19:45 │新亚制程（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的补充公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-05 19:50 │新亚制程（002388）：关于子公司部分债务逾期暨担保进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-05 19:50 │新亚制程（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 18:51 │新亚制程（002388）：第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 18:47 │新亚制程（002388）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 18:47 │新亚制程（002388）：关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 18:32 │新亚制程（002388）：关于诉讼进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 16:38 │新亚制程（002388）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 16:40 │新亚制程（002388）：关于为子公司融资提供担保的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:56│新亚制程（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新亚制程（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/92e1327f-dca0-4826-8d95-d20b8ba14827.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 19:45│新亚制程（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的补充公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 3月 6日披露了《关于为子公司申请银行授信提
供担保的公告》（公告编号：2026-011）。为了便于投资者进一步了解相关信息，现公司就相关情况进行补充更新：
补充更新内容如下：
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告落款日，公司经审议的有效对外担保额度为 15 亿元，对外担保总余额为53,575.00万元，占公司2024年度经审计净
资产的55.28%。公司于2026年 3月 6日披露了《关于子公司部分债务逾期暨担保进展的公告》（公告编号：2026-010），公司全资子
公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称“新亚中宁”）贷款本金 2.4 亿元到期未偿还，其中新亚中宁以其持有的新亚杉杉新
材料科技（衢州）有限公司 51%股权质押给衢州智造产业投资集团有限公司（以下简称“衢州产投”）；公司以名下相关房屋建筑物
及其对应土地使用权对该笔贷款进行了补充抵押担保。除上述担保之外，公司（含下属公司）无其他对外担保事项，也无其他逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
补充更新后公告如下：
新亚制程（浙江）股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次担保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保
，本次被担保对象资产负债率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行申请授信或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资
者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足日常经营发展需要，公司全资子公司深圳市新亚新材料有限公司（以下简称“新亚新材料”）向上海银行股份有限公司深
圳分行（以下简称“上海银行”）申请银行授信人民币 1000 万元，公司为该笔授信提供连带责任保证。
（二）审议情况
公司于2025年 4月27日和 2025年 5月 21日分别召开了公司第六届董事会第二十六次会议及 2024 年度股东大会，会议审议通过
了《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作规范和
风险可控的前提下，结合 2024 年担保实施情况，公司及下属公司预计 2025 年担保额度不超过人民币 15 亿元（含本数），其中对
资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 5亿元（含本数），对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过人民
币 10 亿元（含本数）。有效期自公司 2024 年度股东大会批准之日起至 2025 年度股东大会审议相同议案时止。具体内容详见公司
于 2025 年 4月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保
的公告》。本次授信及担保事项在2024年度股东大会审议通过的2025年度对外担保额度及授权范围内，本次发生的具体担保事项已由
股东会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，无需另行召开董事会或股东会审议。
二、担保进展情况
关于新亚新材料申请银行授信人民币 1000 万元事项，公司与上海银行签订了《最高额保证合同》，新亚新材料将在以上授信及
担保范围内向银行申请融资款项。
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》内容如下：
1、保证人：新亚制程（浙江）股份有限公司
2、债权人：上海银行股份有限公司深圳分行
3、债务人：深圳市新亚新材料有限公司
4、最高债权金额：人民币 1,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：本合同主债权所述的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关
的所有银行费用；债权实现费用以及债务人给债权人造成的其他损失。
7、保证期间：保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如
分期提款），且各部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回
债权的，保证人应当提前承担保证责任。
四、被担保方的基本情况
公司名称：深圳市新亚新材料有限公司
统一社会信用代码：91440300562774729T
注册资本：3000 万人民币
法定代表人：闻明
注册地址：深圳市光明区新湖街道楼村社区第二工业区中泰路 18 号第一栋1层 2层 3层
经营范围：室温固化硅橡胶的技术开发、生产与销售；绝缘电子硅材料、环氧灌封材料、液体硅橡胶、导热硅脂的技术开发与销
售；化工产品的销售（不含易燃、易爆、剧毒等危险化学物品）；其他国内贸易、货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院
决定禁止项目和需前置审批的项目）。
与公司关系：系公司的全资子公司
最近一年又一期财务数据：
截至 2024 年 12 月 31 日，新亚新材料资产总额为 230,072,616.01 元，净资产为 92,370,870.06 元，2024 年营业收入为 1
68,724,447.45 元，净利润为16,193,053.38 元。
截至 2025 年 6月 30 日，新亚新材料资产总额为 270,463,043.00 元，净资产为 99,073,360.02 元，2025 年 1-6 月营业收
入为 82,625,055.66 元，净利润为 6,702,489.96 元。
以上财务数据中，2024 年 12 月 31 日、2024 年度数据已经审计，2025 年 6月 30 日、2025 年 1-6 月数据未经审计。
经查询，新亚新材料非失信被执行人。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告落款日，公司经审议的有效对外担保额度为 15 亿元，对外担保总余额为53,575.00万元，占公司2024年度经审计净
资产的55.28%。公司于2026年 3月 6日披露了《关于子公司部分债务逾期暨担保进展的公告》（公告编号：2026-010），公司全资子
公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称“新亚中宁”）贷款本金 2.4 亿元到期未偿还，其中新亚中宁以其持有的新亚杉杉新
材料科技（衢州）有限公司 51%股权质押给衢州智造产业投资集团有限公司（以下简称“衢州产投”）；公司以名下相关房屋建筑物
及其对应土地使用权对该笔贷款进行了补充抵押担保。除上述担保之外，公司（含下属公司）无其他对外担保事项，也无其他逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
六、对公司的影响
本次为子公司向银行申请授信提供连带责任保证，有利于满足公司子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，该担保事项的财
务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害
。
七、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/c929791e-76f0-480e-9a24-0009691057e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 19:50│新亚制程（002388）：关于子公司部分债务逾期暨担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称“新亚
中宁”）因出现部分债务到期情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，具体情况公告如下：
一、部分债务逾期暨担保进展情况
2025 年 1 月，公司全资子公司新亚中宁向衢州智造产业投资集团有限公司（以下简称“衢州产投”）申请委托贷款人民币 2.8
0 亿元。衢州产投委托中国银行股份有限公司衢州市衢化支行向新亚中宁发放委托贷款，并签订《对公委托贷款合同》（以下简称“
委贷合同”），新亚中宁以其持有的新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司（以下简称“新亚杉杉”）51%股权质押给衢州产投，为
上述贷款提供最高额质押担保，公司以坐落于广东省惠州市相关房屋建筑物及其对应土地使用权抵押担保给衢州产投，为上述贷款提
供最高额抵押担保。具体内容详见公司于 2025 年 1月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司融资提供
担保的公告》（公告编号：2025-007）。
2025 年 7月，因公司经营发展需要，新亚中宁就上述贷款向银行申请办理 6个月展期手续，新亚中宁以其持有新亚杉杉 51%的
股权、公司相关房屋建筑物为本次贷款展期继续提供连带责任保证。具体内容详见公司于 2025 年 7月 22 日于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于为子公司融资展期继续提供担保的公告》（公告编号：2025-049）。
截至本公告落款日，上述部分贷款本金已到期尚未偿还，其中新亚中宁以其持有的新亚杉杉 51%股权质押给衢州产投，公司以相
关房屋建筑物及其对应土地使用权抵押担保给衢州产投。新亚中宁与衢州产投就偿付事项已明确方案，正进行有关细节协商，双方暂
未签署正式合同。截至本公告落款日，新亚中宁尚有贷款本金 2.4 亿元（占最近一期经审计净资产 24.77%）到期未偿还。
二、公司拟采取的应对措施及风险提示
截至本公告落款日，新亚中宁与衢州产投就偿付事项已明确方案，正进行有关细节协商，公司力争尽快签署相关合同等相关法律
文件。公司将根据进展情况，按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均
以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。由于债务到期尚未偿还，公司子公司可能会发生需要支付相关罚息、滞纳金等费用，进
而增加财务费用及可能面临诉讼风险。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/775e195a-c629-4657-a0e7-a30a40608e83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 19:50│新亚制程（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次担保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保
，本次被担保对象资产负债率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行申请授信或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资
者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足日常经营发展需要，公司全资子公司深圳市新亚新材料有限公司（以下简称“新亚新材料”）向上海银行股份有限公司深
圳分行（以下简称“上海银行”）申请银行授信人民币 1000 万元，公司为该笔授信提供连带责任保证。
（二）审议情况
公司于2025年 4月27日和 2025年 5月 21日分别召开了公司第六届董事会第二十六次会议及 2024 年度股东大会，会议审议通过
了《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作规范和
风险可控的前提下，结合 2024 年担保实施情况，公司及下属公司预计 2025 年担保额度不超过人民币 15 亿元（含本数），其中对
资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 5亿元（含本数），对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过人民
币 10 亿元（含本数）。有效期自公司 2024 年度股东大会批准之日起至 2025 年度股东大会审议相同议案时止。具体内容详见公司
于 2025 年 4月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保
的公告》。本次授信及担保事项在2024年度股东大会审议通过的2025年度对外担保额度及授权范围内，本次发生的具体担保事项已由
股东会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，无需另行召开董事会或股东会审议。
二、担保进展情况
关于新亚新材料申请银行授信人民币 1000 万元事项，公司与上海银行签订了《最高额保证合同》，新亚新材料将在以上授信及
担保范围内向银行申请融资款项。
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》内容如下：
1、保证人：新亚制程（浙江）股份有限公司
2、债权人：上海银行股份有限公司深圳分行
3、债务人：深圳市新亚新材料有限公司
4、最高债权金额：人民币 1,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：本合同主债权所述的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关
的所有银行费用；债权实现费用以及债务人给债权人造成的其他损失。
7、保证期间：保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如
分期提款），且各部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回
债权的，保证人应当提前承担保证责任。
四、被担保方的基本情况
公司名称：深圳市新亚新材料有限公司
统一社会信用代码：91440300562774729T
注册资本：3000 万人民币
法定代表人：闻明
注册地址：深圳市光明区新湖街道楼村社区第二工业区中泰路 18 号第一栋1层 2层 3层
经营范围：室温固化硅橡胶的技术开发、生产与销售；绝缘电子硅材料、环氧灌封材料、液体硅橡胶、导热硅脂的技术开发与销
售；化工产品的销售（不含易燃、易爆、剧毒等危险化学物品）；其他国内贸易、货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院
决定禁止项目和需前置审批的项目）。
与公司关系：系公司的全资子公司
最近一年又一期财务数据：
截至 2024 年 12 月 31 日，新亚新材料资产总额为 230,072,616.01 元，净资产为 92,370,870.06 元，2024 年营业收入为 1
68,724,447.45 元，净利润为16,193,053.38 元。
截至 2025 年 6月 30 日，新亚新材料资产总额为 270,463,043.00 元，净资产为 99,073,360.02 元，2025 年 1-6 月营业收
入为 82,625,055.66 元，净利润为 6,702,489.96 元。
以上财务数据中，2024 年 12 月 31 日、2024 年度数据已经审计，2025 年 6月 30 日、2025 年 1-6 月数据未经审计。
经查询，新亚新材料非失信被执行人。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告落款日，公司经审议的有效对外担保额度为 15 亿元，对外担保总余额为 53,575.00 万元，占公司 2024 年度经审
计净资产的 55.28%；除此之外，公司（含下属公司）无其他对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损
失等情形。
六、对公司的影响
本次为子公司向银行申请授信提供连带责任保证，有利于满足公司子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，该担保事项的财
务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害
。
七、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/335a725e-6762-45b4-ae6d-e1249e99b135.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:51│新亚制程（002388）：第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次（临时）会议通知于 2026 年 2 月 11 日以书
面形式通知了全体董事，并于2026 年 2月 12日 10:50 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事 8人，实
际出席会议董事 8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的
决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司总裁王伟华女士提名，董事会提名委员会以及董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任忻黎鸣先生为公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。详细内容见公司于《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/fd813bb2-10a2-4b8c-b256-566b27b40ab4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:47│新亚制程（002388）：关于董事会延期换届的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026 年 2月 15日任期届满，鉴于公司新一届董事会董
事候选人的提名工作尚未完成，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会将延期换届。公司第六届董事会成员、
董事会各专门委员会委员和高级管理人员任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的
有关规定，继续履行董事及高级管理人员的义务和职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会的换届工作，并及时履行相关的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/faf488d9-b494-436f-a62a-70b6fa45fd4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:47│新亚制程（002388）：关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新亚制程（002388）：关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/ca004422-f3c3-4b8e-b5d3-7431990e8619.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 18:32│新亚制程（002388）：关于诉讼进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审受理。
2、上市公司所处的当事人地位：新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）、公司控股子公司浙江新亚中宁新能源
有限公司（以下简称“新亚中宁”）以及新亚制程（浙江）股份有限公司上海分公司（以下简称“公司上海分公司”）为被上诉人（
一审被告）。
3、对上市公司损益产生的影响：二审案件尚未开庭，暂无法判对公司本期利润或者期后利润的影响。
一、诉讼的基本情况
公司于 2025 年 6月 17 日披露了《关于新增诉讼事项暨累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-042），宁波甬湶投资
有限公司（以下简称“宁波甬湶”）作为原告，对新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司（以下简称“新亚杉杉”）在未经过其董事
会表决通过的情况下，向新亚中宁、公司、公司上海分公司支付大额款项，向新亚中宁（被告一）、公司上海分公司（被告二）、公
司（被告三）以及新亚杉杉七名相关人员（被告四至被告十）发起诉讼。该案件由浙江省衢州市中级人民法院（以下简称“衢州中院
”）立案受理。
公司于2025年9月2日披露了《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2025-055），原告宁波甬湶向衢州中院递交了《撤诉申请书》
，申请撤回对新亚杉杉七名相关人员（被告四至被告十）的全部诉讼请求。
2025 年 12月 23日，公司收到衢州中院送达的（2025）浙 08 民初 44 号《民事判决书》，一审判决结果为：驳回原告宁波甬
湶投资有限公司的诉讼请求。案件受理费 1,197,707 元，保全费 5,000 元，公告费 200 元，均由宁波甬湶投资有限公司负担。
二、诉讼的进展情况
公司于近日收到浙江省高级人民法院（以下简称“浙江省高院”）送达的《上诉状》，宁波甬湶因不服一审法院判决，向浙江省
高院提起上诉，诉讼请求为：1、请求撤销一审判决，改判支持上诉人的全部诉讼请求或裁定本案发回重审；2、本案诉讼费由被上诉
人共同承担。
三、是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项之外，公司（包括控股子公司）无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润等的影响
上述二审案件尚未开庭，暂无法判对公司本期利润或者期后利润的影响。公司将根据诉讼的后续进展情况，及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/4649205f-2efa-4eb1-ac24-14b23eb51b0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 16:38│新亚制程（002388）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新亚制程（002388）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/add092e1-16dc-424b-a0a3-92ae54b84bc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27
|