公司公告☆ ◇002388 ST新亚 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 20:45 │ST新亚（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 │
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│2025-03-25 18:45 │ST新亚（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 │
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│2025-03-20 21:01 │ST新亚（002388）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-03-20 21:01 │ST新亚（002388）：简式权益变动报告书 │
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│2025-03-20 21:01 │ST新亚（002388）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-03-20 21:00 │ST新亚（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 │
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│2025-03-20 21:00 │ST新亚（002388）：第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-03-20 20:59 │ST新亚（002388）：公司章程 （2025年3月） │
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│2025-03-20 20:57 │ST新亚（002388）：公司章程修正案 │
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│2025-03-20 20:57 │ST新亚（002388）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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2025-03-27 20:45│ST新亚（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
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ST新亚（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f267ed99-dc97-43a7-aa9c-dbf90619bcd2.PDF
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2025-03-25 18:45│ST新亚（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
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特别提示：
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次担保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保
，本次被担保对象资产负债率高于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充
分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足日常经营发展需要，公司全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称“新亚中宁”）向北京银行股份有限公司衢
州分行（以下简称“北京银行”）申请了人民币 1000 万元的综合授信，公司为该笔授信提供连带责任保证。
（二）审议情况
公司于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 28 日分别召开了公司第六届董事会第十八次会议及 2023年度股东大会，会议审
议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作
规范和风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，公司及下属公司预计 2024 年担保额度不超过人民币 20亿元（含本数），
其中对资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 15 亿元（含本数），对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不
超过人民币 5亿元（含本数）。有效期自公司 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会审议相同议案时止。
具体内容详见公司于 2024年 4月 30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合
授信额度暨提供担保的公告》。
本次授信及担保事项在 2023 年度股东大会审议通过的 2024 年度对外担保额度及授权范围内，本次发生的具体担保事项已由股
东大会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，无需另行召开董事会或股东大会审议。
二、担保进展情况
目前新亚中宁已与北京银行签订了《综合授信协议》，公司就新亚中宁向北京银行申请授信与北京银行签订了《最高额保证合同
》，新亚中宁本次计划提款1000 万元，目前尚未放款，后续新亚中宁将在以上授信及担保范围内向银行申请融资款项。
三、担保协议的主要内容
连带保证合同的主要内容：
1、保证人：新亚制程（浙江）股份有限公司
2、债权人：北京银行股份有限公司衢州分行
3、主债务人：浙江新亚中宁新能源有限公司
4、被担保的主合同：北京银行与主债务人订立的《综合授信协议》
5、被担保的主债权最高额：主债权本金 1000万元以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用。
6、被担保主债权的主债权期间：2025 年 3月 24日起至 2026年 2月 23日止。
四、被担保方的基本情况
公司名称：浙江新亚中宁新能源有限公司
统一社会信用代码：91310230MAC58FER8B
注册资本：71000 万元人民币
法定代表人：忻黎鸣
住所：浙江省衢州市凯旋南路 6号 1幢 A-149室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金银制品销售；有色金属合金销售；珠宝首饰零售；金属材料销售；非金属矿及制品销
售；煤炭及制品销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设
备零售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：为公司的全资子公司
最近一年又一期财务数据：
截至 2023年 12 月 31日，新亚中宁资产总额为 963,745,739.23 元，净资产为 320,603,614.97 元，营业收入为 0元，利润总
额为-38,334,386.03 元，净利润为-38,334,386.03 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，新亚中宁资产总额 1,379,332,990.38 元，净资产321,085,414.98元，营业收入为 9,392,528.47
元，利润总额为-13,749,663.99元，净利润 481,801.01 元。
经查询，新亚中宁非失信被执行人。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司经审议的有效对外担保额度为 20 亿元，对外担保总余额为 55,345万元，占公司 2023年度经审计净资产的 4
6.30%；除此之外，公司（含下属公司）无其他对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失
等情形。
六、对公司的影响
公司为子公司向银行申请授信提供连带责任保证，有利于满足公司子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，该担保事项的财
务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害
。
七、备查文件
1、《综合授信合同》；
2、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/c1848c59-e8bd-4bb1-a952-b1ebb0d4ee9a.PDF
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2025-03-20 21:01│ST新亚（002388）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告
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ST新亚（002388）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/a4da4b50-f823-4800-9006-d77758416bbf.PDF
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2025-03-20 21:01│ST新亚（002388）：简式权益变动报告书
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ST新亚（002388）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/2e06d66d-1532-4fd3-b534-17f002e4113d.PDF
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2025-03-20 21:01│ST新亚（002388）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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ST新亚（002388）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/a0fd07fb-26a6-4867-adc0-04439310fce4.PDF
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2025-03-20 21:00│ST新亚（002388）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
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特别提示：
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次担保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保
，本次被担保对象资产负债率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充
分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足日常经营发展需要，公司全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）向上海浦东发展股份有限公
司深圳分行（以下简称“浦发银行”）申请了人民币 1.3亿元的综合授信，亚美斯通以自身的应收账款为该笔授信进行质押担保，公
司为该笔授信提供连带责任保证。
（二）审议情况
公司于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 28 日分别召开了公司第六届董事会第十八次会议及 2023 年度股东大会，会议审
议通过了《关于 2024年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作
规范和风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，公司及下属公司预计 2024 年担保额度不超过人民币 20亿元（含本数），
其中对资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 15 亿元（含本数），对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不
超过人民币 5亿元（含本数）。有效期自公司 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会审议相同议案时止。
具体内容详见公司于 2024年 4月 30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度公司及下属公司申请综合授
信额度暨提供担保的公告》。
本次授信及担保事项在 2023 年度股东大会审议通过的 2024 年度对外担保额度及授权范围内，本次发生的具体担保事项已由股
东大会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，无需另行召开董事会或股东大会审议。
二、担保进展情况
目前亚美斯通已与浦发银行签订了《融资额度协议》（以下简称“授信合同”或“主合同”），公司就亚美斯通向浦发银行申请
授信与浦发银行签订了《最高额保证合同》（以下简称“连带保证合同”），目前该笔授信尚未放款，后续亚美斯通将在以上授信及
担保范围内向银行申请融资款项并签署相关应收账款融资业务合同。
三、担保协议的主要内容
连带保证合同的主要内容：
1、保证人：新亚制程（浙江）股份有限公司
2、债权人：上海浦东发展股份有限公司深圳分行
3、主债务人：深圳市亚美斯通电子有限公司
4、被担保的主合同：浦发银行与主债务人订立的《融资额度协议》
5、被担保的主债权最高额：人民币壹亿叁仟万元整。
6、被担保主债权的主债权期间：2025年 2月 21日起至 2026年 2月 21日止。
四、被担保方的基本情况
公司名称：深圳市亚美斯通电子有限公司
统一社会信用代码：91440300078023309G
注册资本：5000 万人民币
法定代表人：王睿斐
注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 128号卓越梅林中心广场（北区）1号楼 302
经营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信
息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
金属防腐蚀技术的技术开发；自有房屋租赁；物业管理；机器设备租赁（不含金融租赁）；五金零配件的销售；净化产品的技术开发
及销售；微晶超硬材料的研发、销售；一类医疗用品及器材的销售。集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成
电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售。；供应链管理服务。；办公设备销售。有色金属合金销售；金属材
料销售；金属制品销售；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运
；运输货物打包服务；汽车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^室内外装修；净化工程的设计与安装；二类医疗用品及器材的销售；三类医疗用
品及器材的销售。互联网信息服务。；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
最近一年又一期财务数据：
截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 610,849,061.42 元，净资产 245,457,028.76 元；2023 年 1-12 月营业收
入 971,106,504.04元，净利润 15,647,690.93元。
截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），资产总额 666,954,387.73 元,净资产 254,020,532.63 元；2024 年 1-6月营业收入
477,230,348.84 元，净利润 7,773,738.87 元。。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司经审议的有效对外担保额度为 20 亿元，对外担保总余额为 55,345万元，占公司 2023年度经审计净资产的 4
6.30%；除此之外，公司（含下属公司）无其他对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失
等情形。
六、对公司的影响
公司子公司以自身应收账款向银行申请授信额度提供质押担保，公司为子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证，有利于满
足公司子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，该质押担保及连带责任保证事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的
正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。
七、备查文件
1、《融资额度协议》；
2、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/bd70aebe-b85c-456d-b47a-dd82a9db439c.PDF
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2025-03-20 21:00│ST新亚（002388）：第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”
）已于 2025 年 3月 14 日以书面方式通知了公司全体监事，会议于 2025 年 3月 20 日 11:00 在公司会议室召开。本次会议应参
加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
我们认为：公司本次 2 名激励对象主动放弃 2023 年限制性股票激励计划获授的全部限制性股票，并由公司进行回购注销的程
序、依据、回购注销数量及价格等事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》《公司 2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因而，同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。
表决情况：3 票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/b73826e6-1032-40fb-8197-762d3a3f7b42.PDF
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2025-03-20 20:59│ST新亚（002388）：公司章程 （2025年3月）
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ST新亚（002388）：公司章程 （2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/71b83e43-bcc6-44a1-8136-4a60deeee706.PDF
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2025-03-20 20:57│ST新亚（002388）：公司章程修正案
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鉴于新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本的变更，同时为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作
效率，更好地适应公司经营发展需要，根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（
2024 年修订）等法律法规，公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注
册资本及修订<公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
（一）《公司章程》条款修订对照情况如下：
序号 修改前 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
50,990.917万元。 50,932.447 万元。
2 第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为 50,932.447
50,990.917 万股，全部为普通 万股，全部为普通股。
股。
本章程修正案还需提交公司股东大会审议，除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项的变更最终以市场监
督管理部门核准、登记的情况为准。同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，
授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/6ae70a8d-4f19-4b49-8780-40e5869e3518.PDF
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2025-03-20 20:57│ST新亚（002388）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日召开了第六届董事会第二十五次（临时）会议，
审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、变更公司注册资本情况
2025年 3月 20 日，公司召开第六届董事会第二十五次（临时）会议和第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于
回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司 2023 年限制性股票激励计划中有 2名激励对象主动放弃 2
023 年限制性股票激励计划获授的全部限制性股票合计58.47万股，由公司回购注销。
在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司回购注销上述 2023 年限制性股票后，注册资本将由 509,909,170 元变更至 50
9,324,470 元，股份总数从509,909,170股变更至 509,324,470股。
二、修订《公司章程》情况
鉴于公司上述注册资本的变更，并结合公司的实际情况，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》的相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
50,990.917万元。 50,932.447 万元。
第二十条 公司股份总数为 50,990.917 第二十条 公司股份总数为 50,932.447
万股，全部为普通股。 万股，全部为普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授
权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关申请办理《公司章程》的
变更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/57220130-74ee-4969-9af4-e70d7c4c3bfd.PDF
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2025-03-20 20:57│ST新亚（002388）：新亚制程回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
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ST新亚（002388）：新亚制程回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/ee13141f-2ff6-439b-a1ca-10e4253ec7f9.PDF
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2025-03-20 20:57│ST新亚（002388）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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ST新亚（002388）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/7942a346-9e14-446e-9a50-858592084825.PDF
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2025-02-27 18:52│ST新亚（002388）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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ST新亚（002388）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/426a644e-6c09-4ca4-bee1-ee3f94049a0c.PDF
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2025-02-14 18:51│ST新亚（002388）：关于控股股东或其一致行动人增持公司股份计划时间过半的进展公告
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公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.增持计划的基本情况：新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限
合伙）（以下简称“保信央地”）及/或其一致行动人计划于自 2024年 11月 13日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统（包括
但不限于集中竞价和大宗交易方式）增持公司股份，拟增持股份不少于 5,106,976 股（占公司目前总股本的 1%），不高于 10,213,
952 股（占公司目前总股本的 2%），本次增持价格不超过人民币 8元/股。具体详见公司于2024 年 11 月 13 日披露的《关于控股
股东或其一致行动人增持公司股份计划的公告》（2024-088）。
2.增持计划实施情况：截至本公告落款日，本次增持计划时间已过半，受到节假日、2024 年度业绩预告窗口期等因素的影响，
导致能够增持公司股份的有效时间较为受限，相关增持主体尚未增持公司股份。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关规定，截至本公告落款日，增持计划时间已过
半，现
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