公司公告☆ ◇002388 ST新亚 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 02:04 │ST新亚（002388）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-29 02:01 │ST新亚（002388）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 02:01 │ST新亚（002388）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 02:01 │ST新亚（002388）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 02:01 │ST新亚（002388）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 02:00 │ST新亚（002388）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 02:00 │ST新亚（002388）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 02:00 │ST新亚（002388）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 02:00 │ST新亚（002388）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-29 02:00 │ST新亚（002388）：关于2024年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告 │
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2025-04-29 02:04│ST新亚（002388）：年度股东大会通知
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ST新亚（002388）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/54709fcc-5ba8-4919-8cb5-ba25feb66b50.PDF
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2025-04-29 02:01│ST新亚（002388）：2025年一季度报告
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ST新亚（002388）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
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2025-04-29 02:01│ST新亚（002388）：2024年年度报告摘要
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ST新亚（002388）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-04-29 02:01│ST新亚（002388）：2024年年度报告
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ST新亚（002388）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4d6e3b07-09f4-4404-bf6d-599ebdd1d3bf.PDF
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2025-04-29 02:01│ST新亚（002388）：董事会决议公告
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ST新亚（002388）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 02:00│ST新亚（002388）：年度关联方资金占用专项审计报告
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新亚制程（浙江）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称新亚制程公司）2024年度财务报表进行了审计，并于 2025年 4月
27 日出具了尤振审字[2025]第 0399号审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，新亚制程公司管理层编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是新亚制程公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新亚制
程公司 2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的
情况。除了对新亚制程公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执
行额外的审计程序。为了更好地理解新亚制程公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本报告仅供新亚制程公司为披露 2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：新亚制程公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1291b1ed-dbf9-47f1-be97-75fdf9542ef6.PDF
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2025-04-29 02:00│ST新亚（002388）：2024年年度审计报告
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ST新亚（002388）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a601f4a2-1786-4045-a42d-5e2198a8aa41.PDF
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2025-04-29 02:00│ST新亚（002388）：内部控制审计报告
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新亚制程（浙江）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称
新亚制程公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新亚制程公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，新亚制程公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/85639a45-4c3a-4429-8479-9e6ca253f796.PDF
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2025-04-29 02:00│ST新亚（002388）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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ST新亚（002388）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f7b7650a-1b32-4ade-9cb6-93b647017366.PDF
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2025-04-29 02:00│ST新亚（002388）：关于2024年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告
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ST新亚（002388）：关于2024年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/72ca5ce8-3f9a-417e-a91e-c2dec0e1a0ed.PDF
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2025-04-29 02:00│ST新亚（002388）：监事会决议公告
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ST新亚（002388）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5557a983-8a29-4152-8a3f-4524a9f130bf.PDF
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2025-04-29 01:59│ST新亚（002388）：独立董事述职报告-卜功桃（已离任）
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各位股东及股东代表：
本人曾任新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，因个人原因，于 2024 年 5月 28日离任。任职期
间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规
章的规定，严格保持独立董事的独立性和遵循职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，
切实维护了公司和社会公众股东的利益。现就本人在 2024 年度任职期间的独立董事履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
卜功桃先生，1965 年 11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历任深圳中华会计师事务所合伙人，
深圳南方民和会计师事务所总审计师，深圳信永中和会计师事务所、深圳中天华正会计师事务所、深圳信德会计师事务所高级管理职
务。曾任深圳成霖洁具股份有限公司、深圳市桑达实业股份有限公司、深圳市人人乐股份有限公司独立董事、深圳市注册会计师协会
干事。现任陕西瑞科新材料股份有限公司、深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事、深圳泓信联合会计师事务所经理。2023年 2月至
2024年 5月任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会情况
本年度任期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各
议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2024年度本人出席会议的情况如下：
本年度届 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 投票情况 股东大会列席
期内召开 （反对次
董事会次 数）
数
9 4 4 0 0 3
本年度任期内，本人出席的公司股东大会和董事会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。本人在审议第六届董事会第十八次会议的《2023 年年度报告全文及其摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023
年度内部控制自我评价报告》、《2024年第一季度报告》时，基于公司适逢立案调查期间且未有明确结论，故无法判断立案调查事项
是否会对上述议案产生影响，故本人对以上议案表示弃权。除上述事项外，本人对本年度任期内本人出席的董事会审议其余议案均投
了同意意见。
（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，本年度任期内本人参加了 1次会议，对公司董事及高级管理人员薪酬等事项
进行审议。
2、公司根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，同时结合公司实际情况，本年度任期内本人出
席了 1次独立董事专门会议，主要审议关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人在公司内外部审计工作中切实履行独立董事职责，监督内部审计部门的履职情况，积极维护审计结果的客观性、
公正性。
（四）在公司现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
本年度任期内，本人除通过参加股东大会和董事会外，还通过不定期现场走访公司，并与董事会秘书和财务总监交流的方式，了
解公司经营情况和财务状况，对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，现场检查过程
中未发现违规情形。同时，本人与董事会秘书及董事会办公室工作人员保持密切联系，跟踪了解公司重大事项的进展情况。公司在本
人履职过程中给予了积极有效的配合和帮助，提供了必要的工作条件和人员支持。
（五）对公司信息披露管理制度实施的监督情况
本年度任期内，本人持续关注公司的信息披露工作情况，在公司发布信息披露公告前审阅内容，并督促公司确保信息披露的真实
、准确、完整、及时、公平，保持信息披露的持续性和一致性。
（六）维护投资者合法权益情况
本年度任期内，本人持续关注公司信息披露工作和公司经营情况，充分运用个人的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎
地行使表决权。同时，本人认真学习最新法律法规及各项规章制度，积极参与培训，不断提高执业胜任能力及专业水平，切实保护公
司公众股东的利益。
（七）其他行使独立董事职权的情况
本年度任期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会
的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）股权激励相关事项
报告期内，公司继续推进 2023 年限制性股票激励计划的相关事项，本人认真审阅了相关资料，认为公司 2023 年限制性股票激
励计划相关事项的审议程序及信息披露符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件
的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬方案履行了必要的审议程序。本人对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行核查，
认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合经审议和披露的董事、高级管理人员薪酬方案，薪酬方案的制定和审议程序合法有效，不存
在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司第六届董事会独立董事，本人在本年度任期内勤勉尽职，严格按照有关法律、法规的规定，利用自己的专业知识和经验
，为公司的持续健康发展建言献策，促进董事会决策的科学、合理、有效，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中
小股东的合法权益。
独立董事：卜功桃
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d6e5c056-2f2f-4e4a-b3c8-e6789022b604.PDF
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2025-04-29 01:59│ST新亚（002388）：独立董事述职报告-崔惠俊
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各位股东及股东代表：
本人作为新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，严格保持独立董事的独立性和遵循职业操守，勤
勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现就本人在 2024
年度任职期间的独立董事履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
崔惠俊先生，1965 年 5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科学历，毕业于上海同济大学继续教育学院，曾任上海
市税务局第八分局科长，上海市国家税务局第六稽查局副调研员，现任上海市南税务师事务所经理。2023年 2月至今任公司独立董事
。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会情况
2024 年度，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议
案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2024年度本人出席会议的情况如下：
本年度届期内召 应参加次 亲自出席次数 委托出席 投票情况（反对次 股东大会列席
开董事会次数 数 次数 数）
9 9 9 0 0 4
2024 年度，本人出席的公司股东大会和董事会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。本人对 2024 年度本人出席的董事会审议的议案均投了赞成票，未提出有异议的事项。
（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、作为公司第六届董事会审计委员会委员，2024 年本人参加了 4 次会议，对公司定期报告、公司审计部提交的审计工作计划
和审计工作报告、提供担保、计提资产减值准备、聘任审计机构等事项进行讨论、审议，审慎发表意见。
2、作为公司第六届董事会提名委员会委员，2024 年本人参加了 4 次会议，对新提名高级管理人员的教育背景、任职经历、专
业能力和职业素养等方面进行了任职资格审查。
3、作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员委员，2024年本人参加了2次会议，对公司董事及高级管理人员薪酬等事项进行
审议。
4、公司根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，同时结合公司实际情况，2024年度，本人出席
了 1次独立董事专门会议，主要审议关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
1、报告期内，本人在公司内外部审计工作中切实履行独立董事职责，监督内部审计部门的履职情况，并积极参加公司 2024 年
度审计的会计师沟通会，与年审会计师就公司 2024 年年度报告的审计工作安排以及审计过程中的相关问题进行沟通和交流，积极维
护审计结果的客观性、公正性。
2、报告期内，公司继续推进 2023年限制性股票激励计划的相关事项，本人认真审阅了相关资料，审慎发表意见，公司 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的审议程序及信息披露符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（四）在公司现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
2024 年度，本人除通过参加股东大会和董事会外，还通过不定期现场走访公司，并与董事会秘书和财务总监交流的方式，了解
公司经营情况和财务状况，对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，除公司已公开披
露的信息外，现场检查过程中未发现其他违规情形。同时，本人与董事会秘书及董事会办公室工作人员保持密切联系，跟踪了解公司
重大事项的进展情况。公司在本人履职过程中给予了积极有效的配合和帮助，提供了必要的工作条件和人员支持。
（五）对公司信息披露管理制度实施的监督情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作情况，在公司发布信息披露公告前审阅内容，并督促公司确保信息披露的真实、准
确、完整、及时、公平，保持信息披露的持续性和一致性。
（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人持续关注公司信息披露工作和公司经营情况，充分运用个人的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行
使表决权。同时，本人认真学习最新法律法规及各项规章制度，积极参与培训，不断提高执业胜任能力及专业水平，切实保护公司公
众股东的利益。
（七）其他行使独立董事职权的情况
报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情
况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
三、年度履职重点关注事项的情况
2024年度，本人按照《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，对公司聘任外部审计机构、日常关联交易预计、年度利润分
配、内部控制评价、对外担保情况及关联方占用资金情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项给予重点关注，审慎
客观地作出独立判断并审慎表决，充分发挥独立董事的作用。
四、总体评价和建议
2024年度，本人秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识，为公司的
持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益及全体股
东特别是中小股东的合法权益。
2025 年度，本人将继续勤勉尽责，按照有关法律法规的规定和相关要求履行独立董事职责，并加强学习，结合自身专业优势和
经验，在公司治理等方面为公司提供更多建设性意见，推动公司规范运作，维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：崔惠俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3cd02317-36de-4613-a6e2-94fa4da52f1c.PDF
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2025-04-29 01:59│ST新亚（002388）：独立董事年度述职报告
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ST新亚（002388）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c990bf99-627e-4889-a4aa-1bde57d67699.PDF
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2025-04-29 01:59│ST新亚（002388）：独立董事述职报告-杨幼敏
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ST新亚（002388）：独立董事述职报告-杨幼敏。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cc1f4951-b070-4514-9f81-8bfb5318b59d.PDF
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2025-04-29 01:57│ST新亚（002388）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以公积金
转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可
能被实施其他风险警示的情形。
3、公司 2024 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过。
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配
预案》，本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
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