公司公告☆ ◇002389 航天彩虹 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-07 20:51 │航天彩虹（002389）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 20:45 │航天彩虹（002389）：关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让项目资产评估报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 20:44 │航天彩虹（002389）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 20:44 │航天彩虹（002389）：董事会议事规则（修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 20:44 │航天彩虹（002389）：信息披露管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 20:44 │航天彩虹（002389）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 20:44 │航天彩虹（002389）：董事和高级管理人员所持股份变动管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 20:44 │航天彩虹（002389）：股东会议事规则（修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 20:44 │航天彩虹（002389）：董事会专门委员会工作制度（修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 20:42 │航天彩虹（002389）：关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 20:51│航天彩虹（002389）：第七届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天彩虹（002389）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/b1aa423e-9308-4459-ba08-0de518e13ebd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 20:45│航天彩虹（002389）：关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让项目资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天彩虹（002389）：关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让项目资产评估报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/867ffc79-8bce-41cf-9c06-a6b70a5f7602.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 20:44│航天彩虹（002389）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天彩虹（002389）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/8efeb7e4-fa9a-402c-97e8-59cc5be9ef3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 20:44│航天彩虹（002389）：董事会议事规则（修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天彩虹（002389）：董事会议事规则（修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/456f3b45-6389-4e85-ba0c-5dd44b6ff03d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 20:44│航天彩虹（002389）：信息披露管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天彩虹（002389）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/588ef115-2757-4b37-a841-231d10aca9dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 20:44│航天彩虹（002389）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天彩虹（002389）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/124bf5d7-9e5c-4cbc-8fe4-3a5163e2f0af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 20:44│航天彩虹（002389）：董事和高级管理人员所持股份变动管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天彩虹（002389）：董事和高级管理人员所持股份变动管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/7f13a688-6658-4397-9ac0-3bbace5bd8a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 20:44│航天彩虹（002389）：股东会议事规则（修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天彩虹（002389）：股东会议事规则（修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/99c82440-0e34-47ae-8150-1905e3488c90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 20:44│航天彩虹（002389）：董事会专门委员会工作制度（修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天彩虹（002389）：董事会专门委员会工作制度（修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/d24d30cc-da68-41f4-a0c4-25c434e99fb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 20:42│航天彩虹（002389）：关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次转让事项概述
1.为盘活存量资产、优化公司资源配置，集中资源发展无人机主责主业，公司拟以不低于北京天健兴业资产评估有限公司出具的
评估报告中所确定标的资产评估值 40,751.30 万元为底价（以评估备案结果为准），通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，
出售位于浙江省台州市椒江区新坦路 218 号南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权，最终交易价格以公开挂牌结果为准
。本次转让共涉及三宗土地，占地面积合计153.75 亩；地上建筑物总建筑面积 10.39 万平方米。
2.公司于 2025 年 11 月 7 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建
筑物产权转让的议案》，同意以公开挂牌方式转让。
3. 本次交易尚待履行国资评估备案、国资主管部门行为审批等程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项。
4.本次交易将在产权交易所公开征集受让方，交易对方尚不确定，本次交易是否构成关联交易存在不确定性。本次交易系通过产
权交易所公开挂牌进行，最终交易价格尚不确定，可能构成《深圳证券交易所股票上市规则》中所认定的重大交易事项，基于谨慎性
原则，本事项将提交公司股东会批准。
5.本事项将提请公司股东会授权公司经营层全权办理本次资产转让相关事宜，包括但不限于签署交易协议、办理产权过户手续等
相关事项。
二、交易对手方情况
因本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方尚不确定。公司将根据在产权交易所挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续
情况。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产情况
本次转让标的为南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物。
1.土地使用权：南洋科技新材料产业园位于台州市椒江区新坦路 218号，该厂区共计三宗土地，占地面积合计 153.75 亩，其中
开发大道北侧、经七路西侧地块 69.98 亩、开发大道北侧、经七路东侧地块 40.28 亩、体育场路南侧、经七路西侧地块 43.49 亩
，使用权类型为出让，产权归属于航天彩虹。
2.地上建筑物：包括厂房、辅助车间、仓库、值班室等，总建筑面积10.39 万平方米。截至 2025 年 8 月底，所有建筑物均已
完成建设。上述地上建筑物主要由南洋科技用于产线存放，其余大部分厂房、仓库等建筑物已由浙江南洋华诚科技股份有限公司（以
下简称：南洋华诚）租用，租赁期限自 2024 年 12 月 1 日至 2027 年 11 月 30 日。
本次拟出售的标的资产权属清晰，不存在抵押、质押、查封冻结或者妨碍权属转移的权利受限情况。
（二）资产评估情况
北京天健兴业资产评估有限公司以2025年 9月30日为评估基准日对标的资产进行了评估，并出具了《航天彩虹无人机股份有限公
司拟公开挂牌转让位于南洋科技新材料产业园的不动产涉及的土地使用权及房屋建（构）筑物市场价值项目资产评估报告》（天兴评
报字（2025）第 1664号），该评估报告尚待完成国有资产评估备案程序。
评估机构针对上述资产采用成本法和收益法进行了评估，经分析，工业房地产租金收益水平受多重因素影响，未来收益具有一定
的不确定性，成本法相比收益法更能体现委估资产于评估基准日的市场价值，最终采用成本法评估结果作为评估结论。
经成本法评估，上述拟转让资产账面价值合计 20,583.45 万元，评估价值为 40,751.30 万元（含增值税），评估增值 20,167.
85 万元，增值率97.98%。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
本次交易为公开挂牌转让，目前尚未签署交易合同或协议。公司将根据交易进展及时披露相关情况。
五、涉及出售资产的其他安排
（一）人员安置
本次交易不涉及在岗职工安置。
（二）租赁业务转移安排
目前大部分厂房、仓库等建筑物由南洋华诚承租使用。基于买卖不破租赁原则，本次处置拟采取带租约转让方式，即由受让方继
续履行原有租赁合同直至租期结束。
六、本次出售资产对公司的影响
本次出售标的资产，有利于公司高效盘活资产，提升经营效率，降低管理成本，回笼资金聚焦主业发展，增强公司的盈利能力和
抗风险能力。本次出售标的资产不会影响公司的正常经营活动，预计将对公司利润产生积极影响。但因本次资产处置完成情况存在不
确定性，具体影响金额以处置完成后会计师年度审计结果为准。
七、风险提示
本次交易拟通过公开挂牌的方式进行，能否成交、交易对方和最终交易价格均存在不确定性；本次交易对公司经营和财务状况的
最终影响尚待交易取得实质性进展方可确定。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。
八、备查文件
1.第七届董事会第三次会议决议
2.北京天健兴业资产评估有限公司出具的《航天彩虹无人机股份有限公司拟公开挂牌转让位于南洋科技新材料产业园的不动产涉
及的土地使用权及房屋建（构）筑物市场价值项目资产评估报告》（天兴评报字（2025）第 1664 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/d8f7569c-e07d-4bc4-9ad8-eee1dc61c876.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 20:42│航天彩虹（002389）：章程修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天彩虹（002389）：章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/45483780-f05e-4be1-896a-4673298c0b16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 16:54│航天彩虹（002389）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天彩虹（002389）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/707e7281-bc3c-44ee-99a7-63d9b3092cfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 16:46│航天彩虹（002389）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、航天彩虹无人机股份有限公司（下称“公司”）本次回购股份已于 2022 年 7 月 28 日实施完毕，以集中竞价方式已累计回
购股份数量为6,013,081股。
2、公司于 2025年 7月 4日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十五次会议，于 2025年 7月 22日召开公司 2
025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将上述回购股份用途由“回购股份总数的
30%将用于员工持股计划或者股权激励，其余全部用途为出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
3、公司本次注销的股份为 6,013,081 股，占注销前公司总股本（990,929,102股）的 0.61%，本次注销的股份数量与公司实际
回购的股份数量一致。
4、公司于 2025年 9月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。本次股份回购注销完
成后，公司总股本由 990,929,102股变更为 984,916,021股。
一、回购股份审批程序及实施情况
公司于 2022 年 4月 28 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于回购部分 A 股股份的议
案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 A 股股份，回购股份总数的30%将用于员工持股计划或者股权激励，其余
全部用途为“为维护公司价值及股东权益所必需”即用于出售，回购价格不超过 20.55 元/股，回购金额不低于 1亿元（含）且不超
过 2亿元（含），本次回购股份的期限为董事会审议通过后 3个月内。
公司于 2022年 5月 25日通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。公司在回购期间的每个月前 3 个交
易日内均公告了截止上月末的回购进展情况。公司于 2022 年 7 月 5 日披露了《关于实施2021 年年度权益分派后调整回购股份价
格上限的公告》（公告编号：2022-057），因实施 2021 年年度权益分派，公司回购股份价格由不超过20.55 元/股调整为不超过 20
.49 元/股。
截至 2022 年 7 月 28 日，公司回购股份实施期限已经届满，回购方案已实施完毕。公司以集中竞价方式累计回购股份数量为
6,013,081 股，占当时公司总股本的 0.6031%，成交的最低价格为 15.98 元/股，成交的最高价格为 18.69 元/股，成交的均价为 1
7.55 元/股，累积支付的总金额为人民币 105,500,287.99 元（不含交易费用）。
公司于 2025 年 7 月 4日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十五次会议，于 2025 年 7 月 22 日召开公司
2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第六
届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于回购部分 A 股股份的议案》的回购股份用途，由“回购股份总数的
30%将用于员工持股计划或者股权激励，其余全部用途为出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”；公司拟将回购专用证券账
户中留存的 6,013,081 股公司股票全部予以注销，相应减少注册资本，详见公司于 2025 年 7 月 5 日披露的《关于变更回购股份
用途并注销的公告》（公告编号：2025-027）。
二、回购股份的注销情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司本次注销的
股份为 6,013,081股，占注销前公司总股本的 0.61%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。
注销完成后，公司总股本将由 990,929,102股变更为 984,916,021股。公司于 2025年 9月 18日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
三、本次注销完成后公司股本变动情况
本次注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 占比 股份数量 占比
限售条件流通股 157,995 0.02% 0 157,995 0.02%
无限售条件流通股 990,771,107 99.98% -6,013,081 984,758,026 99.98%
总股本 990,929,102 100% -6,013,081 984,916,021 100%
注：最终股本变动数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记数据为准。
四、本次注销回购股份事项对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，符合公司
实际发展情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销完成后，公司总股本将减少，每股收益水平有所提升，有利于提高股东回报，进一步
增强投资者信心。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/5f39cc4f-85dd-44d5-9515-e54707c3357a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:02│航天彩虹（002389）：关于聘任公司总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，现聘任文曦先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。文曦先生的简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/5483951f-be60-400f-8f05-482f0304291f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:02│航天彩虹（002389）：关于聘任公司证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，现聘任赵琦先生为公司证券事务代表，任期自公司董
事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。赵琦先生的简历附后。
赵琦先生联系方式如下：
联系电话：010-88536133
电子邮箱：caihonguav@sina.com
通信地址：北京市丰台区云岗西路17号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/6bb6373c-b60f-403d-9f77-c31a1c55031f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:02│航天彩虹（002389）：关于聘任公司董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，现聘任杜志喜先生为公司董事会秘书，任期自公司董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。杜志喜先生的简历附后。
杜志喜先生联系方式如下：
联系电话：010-88536133
电子邮箱：caihonguav@sina.com
通信地址：浙江省台州市台州湾集聚区海豪路788号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/c5236b50-2297-46eb-b702-771c8c609cf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:02│航天彩虹（002389）：关于选举公司职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满。为保证公司董事会的正常运作，依据《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中一名为职工董事，
由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年9月5日召开第三届第三次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以无记名投票表决的方式，一致同意选举张晶
莹女士为公司第七届董事会职工董事（简历附后）。
张晶莹女士与公司股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会一致。上述职工
代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职条件。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代
表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/30aaf1bd-af89-466f-b304-42cb6f606aba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:01│航天彩虹（002389）：第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2025年 9月 9日以现场
结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年 9月 5日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表
决董事 9名。经过半数董事推举，公司董事胡梅晓先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
选举胡梅晓先生（简历附后）担任公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
2、逐项审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
2.1 以9票同意，0票反对，0票弃权，选举胡梅晓先生、秦永明先生、徐学宗先生为战略委员会委员，胡梅晓先生担任召集人。
2.2 以9票同意，0票反对，0票弃权，选举熊建辉先生、周颖女士、李祉莹女士为审计委员会委员，熊建辉先生担任召集人。
2.3 以9票同意，0票反对，0票弃权，选举徐学宗先生、胡梅晓先生、李祉莹女士为提名委员会委员，徐学宗先生担任召集人。
2.4 以9票同意，0票反对，0票弃权，选举李祉莹女士、王献雨先生、熊建辉先生为薪酬与考核委员会委员，李祉莹女士担任召
集人。
以上各委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
各专门委员会成员简历详见 2025年 8月 22日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会
第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-033）。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任文曦先生（简历附后）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
详 见 2025 年 9 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司总经
理的公告》。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任兰文博先生、宋方超先生、黄伟先生为公司副总经理；孙守云先生为公司财务总监；房帅先生为公司总法律顾问（上述
人员简历附后）。任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
|