公司公告☆ ◇002389 航天彩虹 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 16:44 │航天彩虹（002389）：关于2025年第四次临时股东会取消部分提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-12-16 21:00 │航天彩虹（002389）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-16 21:00 │航天彩虹（002389）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-16 21:00 │航天彩虹（002389）：关于调整全资子公司与非关联方合资设立低空科技公司投资方案的公告 │
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│2025-12-16 21:00 │航天彩虹（002389）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-15 07:52 │航天彩虹（002389）：关于彩虹-7高空高速长航时无人机首飞成功的公告 │
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│2025-12-08 18:20 │航天彩虹（002389）：关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告 │
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│2025-11-24 18:48 │航天彩虹（002389）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-24 18:48 │航天彩虹（002389）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-21 20:40 │航天彩虹（002389）：全资子公司以包括部分募投项目资产在内的非货币性资产出资与非关联方合资设立│
│ │公司的核查意见 │
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2025-12-25 16:44│航天彩虹（002389）：关于2025年第四次临时股东会取消部分提案暨股东会补充通知的公告
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航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司2025
年12月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号
：2025-058）。
鉴于目前上述拟提交公司股东会审议的《关于全资子公司以包括部分募投项目资产在内的非货币性资产出资与非关联方合资设立
低空科技公司的议案》相关事项尚未取得上级国有资产监督管理单位及相关国家行政管理部门的必要审批文件。为确保公司重大投资
决策程序的合法、合规、审慎，避免潜在的审批不确定性风险，切实维护公司及全体股东的利益，经公司董事会认真研究，决定取消
将该议案提交2025年第四次临时股东会审议。
本次取消股东会部分提案的程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除取消上述提案外，公司《
关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登
记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的召开2025年第四次临时股东会的通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2.股东会召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）10:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日（星期五）
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席
会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区云岗西路 17 号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、以上议案表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人
员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00-11:00，14:00-16:002.登记地点：北京市丰台区云岗西路 17 号
3.登记方式：
（1）法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代
表人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章
）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡
；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附后）
、证券账户卡；
（3）异地股东可采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件应包含上述内容的文件资料，主题请注明“
参加股东会”字样，以 2025 年 12 月 26 日 16:00 前到达本公司为准；
4.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件
。
5.其他事项：
（1）本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理；
（2）请各位股东做好登记工作，并届时参会；
（3）会议联系方式：
联系人：杜志喜
联系电话：010-88536133
邮政编码：100074
电子邮箱：caihonguav@sina.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/23ac5d16-f107-4c9c-a0e2-51856c8858b9.PDF
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2025-12-16 21:00│航天彩虹（002389）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.公司 2024 年度审计意见为标准的无保留意见；
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3.审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议；
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 15日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。该事项已经公司董事会审计委员
会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：钟建国
执业证书颁发单位及序号：浙江省财政厅 0019886
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）成立于 1983年 12月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股
企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。2023 年度会计师事务所综合排名全国第 4，全球排名前二十位。
截至 2025 年 6 月末，天健拥有从业人员 7,600 余名，硕士及以上学历人员 1,300 余名，本科学历人员 5,700 余名。拥有会
计、审计、经济、工程技术等中高级专业职称的人员 2,700 余名，其中高级职称 490 余名。注册会计师 2,500 余名，全国各类高
端人才 64余名，有 281 余位从业人员拥有境外执业会计师资格。
天健 2024 年度（经审计）业务收入总额 29.69 亿元，审计业务收入25.63 亿元，证券业务收入 14.65 亿元。2024 年度上市
公司审计客户 756家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和
商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，卫生和社会工作，综合等，审计收费总额 7.35 亿元。本公司同行业上市
公司审计客户 16家。
2.投资者保护能力
2024 年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健近三年（2022 年 1月 1 日至 2024 年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施
8 次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因职业行为受到行政处罚 12人次、监督管理措施 32人次、自律监管措
施 24人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
二、项目信息
（一）基本信息
拟签字项目合伙人和签字注册会计师：曹博，2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在天健会
计师事务所执业；近三年签署或复核上市公司审计报告 8 份。
签字注册会计师：刘格娟，2017 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在天健会计师事务所执业；
近三年签署或复核上市公司审计报告 2份。
签字注册会计师：王鹏，2012 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在天健会计师事务所执业，近
三年签署或复核上市公司审计报告 7 份。
项目质量控制复核人：李宗韡，2012 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健会计师事务所执
业，近三年签署或复核上市公司审计报告 7 份。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
2025 年度审计费用预计为 182 万元（含税），其中财务决算审计费用 142万元，内部控制审计费用 40 万元。审计费用根据公
司业务规模、所处行业和业务复杂程度等多方面因素确定，预计本期审计费用与上一期审计费用一致。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会向天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资
者保护能力进行了审查。经审查，一致认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，
切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 12月 15日召开第七届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议
2.董事会审计委员会 2025 年第 5 次会议纪要
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e30c8b72-758b-4b63-97ac-00222807b4fd.pdf
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2025-12-16 21:00│航天彩虹（002389）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决议，定于2025年12月31日召开公司2025年第
四次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2.股东会召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 31日（星期三）10:00 开始；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年
12月31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 12月 26日（星期五）
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席
会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区云岗西路 17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于全资子公司以包括部分募投项 非累积投票提案 √
目资产在内的非货币性资产出资与非
关联方合资设立低空科技公司的议案》
2、上述议案已经第七届董事会第四次、第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11月 22 日和 12 月 16 日刊登在
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管
理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025 年 12月 26日上午 9:00-11:00，14:00-16:002.登记地点：北京市丰台区云岗西路 17号
3.登记方式：
（1）法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代
表人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章
）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡
；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附后）
、证券账户卡；
（3）异地股东可采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件应包含上述内容的文件资料，主题请注明“
参加股东会”字样，以 2025 年 12月 26 日 16:00 前到达本公司为准；
4.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件
。
5.其他事项：
（1）本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理；
（2）请各位股东做好登记工作，并届时参会；
（3）会议联系方式：
联系人：杜志喜
联系电话：010-88536133
邮政编码：100074
电子邮箱：caihonguav@sina.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第四次会议决议
2.公司第七届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/59346afb-d11a-4284-9195-6efcf9f2e6af.pdf
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2025-12-16 21:00│航天彩虹（002389）：关于调整全资子公司与非关联方合资设立低空科技公司投资方案的公告
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航天彩虹（002389）：关于调整全资子公司与非关联方合资设立低空科技公司投资方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/07dbeefe-e433-454b-a007-ee65525dfbc2.pdf
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2025-12-16 21:00│航天彩虹（002389）：第七届董事会第五次会议决议公告
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航天彩虹（002389）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/da3f0437-7974-4c3f-8c4d-79c005bac4aa.pdf
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2025-12-15 07:52│航天彩虹（002389）：关于彩虹-7高空高速长航时无人机首飞成功的公告
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近日，航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的彩虹-7高空高速长航时无人机在国内某试飞场顺利完成首
次飞行试验，飞行过程平稳，各系统状态良好，验证参数达到预设目标，试验取得圆满成功。
该机型系公司使用2021年募集资金投资建设的重点项目之一，该项目的研制旨在响应市场需求与技术发展趋势，进一步提升公司
在高端无人机领域的核心竞争力，完善产品谱系。首次试飞的成功，标志着该型无人机的关键技术得到了初步验证，为后续开展更全
面的性能验证飞行、系统测试及最终满足用户需求奠定了坚实的技术基础。公司将按照研制计划，稳步推进该型无人机的后续各项飞
行试验、系统测试与优化改进工作。
目前该项目仍处于科研试飞与验证阶段，从首飞成功到最终完成全部研制并实现批量生产交付，仍需经历一系列严格的测试、验
证等程序，存在因技术、市场等因素导致进度不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/5bc1c88e-df83-4f0a-bcf3-3f1e52f36149.PDF
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2025-12-08 18:20│航天彩虹（002389）：关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告
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