公司公告☆ ◇002389 航天彩虹 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 18:24 │航天彩虹（002389）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:24 │航天彩虹（002389）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-02 16:47 │航天彩虹（002389）：关于召开2025年度报告业绩说明会的公告 │
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│2026-03-27 11:40 │航天彩虹（002389）：中信建投关于航天彩虹2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 │
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│2026-03-27 00:34 │航天彩虹（002389）：2025年社会责任报告 │
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│2026-03-26 19:55 │航天彩虹（002389）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-26 19:55 │航天彩虹（002389）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-26 19:55 │航天彩虹（002389）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-03-26 19:55 │航天彩虹（002389）：关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告 │
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│2026-03-26 19:54 │航天彩虹（002389）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-20 18:24│航天彩虹（002389）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年4月20日（星期一）下午14:00开始。
（2）网络投票时间为：2026年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日上午9
:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15至
下午15:00。
2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》以及公司《股东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为1,213人，代表有效表决权的股份总数为371,811,026股，占公司有表决权的股
份总数的37.7505%。截至股权登记日2026年4月15日，公司总股本为984,916,021股，本次股东会享有表决权的总股数为984,916,021
股。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计10人，代表有效表决权股份数量为364,771,297股，占公司有表决权股份总数的37.0358
%。
参加网络投票的股东1,203人，代表股份数量为7,039,729股，占公司有表决权股份总数的0.7148%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1,208人，代表
有表决权的股份7,060,029股，占公司有表决权股份总数的0.7168%。
公司全体董事及部分高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师到现场对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意371,225,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8424%；反对514,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1385%；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,474,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7012%；反对514,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2932%；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.0057%。
（二）审议通过了《〈2025年年度报告〉及其摘要》
表决结果：同意371,225,826股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.8426%；反对524,200股，占出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的0.1410%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会的股东所持
有效表决权股份总数的0.0164%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为6,474,829股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的91.7111%；反对票为524,200股
，占出席会议中小股东所持有效表决股份的7.4249%；弃权票为61,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东
所持有效表决股份的0.8640%。
（三）审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意371,156,326股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.8239%；反对585,400股，占出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的0.1574%；弃权69,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会的股东所持
有效表决权股份总数的0.0186%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为6,405,329股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的90.7267%；反对票为585,400股
，占出席会议中小股东所持有效表决股份的8.2918%；弃权票为69,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东
所持有效表决股份的0.9816%。
（四）审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果：同意371,192,726股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.8337%；反对540,900股，占出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的0.1455%；弃权77,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会的股东所持
有效表决权股份总数的0.0208%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为6,441,729股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的91.2422%；反对票为540,900股
，占出席会议中小股东所持有效表决股份的7.6614%；弃权票为77,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议中小股东
所持有效表决股份的1.0963%。
（五）审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意6,565,829股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的91.7691%；反对514,700股，占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的7.1938%；弃权74,200股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会的股东所持有
效表决权股份总数的1.0371%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为6,471,129股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的91.6587%；反对票为514,700股
，占出席会议中小股东所持有效表决股份的7.2903%；弃权票为74,200股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议中小股东
所持有效表决股份的1.0510%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司、台州市金投航天有限公司回避该项议案的表决。
（六）审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意371,092,326股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.8067%；反对616,600股，占出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的0.1658%；弃权102,100股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会的股东所
持有效表决权股份总数的0.0275%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为6,341,329股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的89.8202%；反对票为616,600股
，占出席会议中小股东所持有效表决股份的8.7337%；弃权票为102,100股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股
东所持有效表决股份的1.4462%。
（七）审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案》
表决结果：同意371,156,726股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.8240%；反对574,100股，占出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的0.1544%；弃权80,200股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会的股东所持
有效表决权股份总数的0.0216%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为6,405,729股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的90.7323%；反对票为574,100股
，占出席会议中小股东所持有效表决股份的8.1317%；弃权票为80,200股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东
所持有效表决股份的1.1360%。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集
、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年度股东会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/47cf2d59-b739-4c24-88ac-8a2406f31f48.PDF
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2026-04-20 18:24│航天彩虹（002389）：2025年度股东会的法律意见书
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航天彩虹（002389）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4d04e9fb-8a45-43e5-ac30-65fe604d366c.PDF
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2026-04-02 16:47│航天彩虹（002389）：关于召开2025年度报告业绩说明会的公告
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航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4月 15 日（星期三）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台
召开 2025 年度报告业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录同花顺路
演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010709 进行提问或使用同花顺手机炒股软件扫描
下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理文曦先生，独立董事徐学宗先生，董事会秘书杜志喜先生，财务总监孙守云先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2026年 4 月 13 日（星期一）17:00 前访问 https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=10
10709，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
敬请广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/788f43eb-e620-4e98-a6a3-4d6949477d9b.PDF
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2026-03-27 11:40│航天彩虹（002389）：中信建投关于航天彩虹2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹
”或“公司”）2021 年非公开发行的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对航天彩虹 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情
况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向5名特定投资者非公开发行人民
币普通股（A股）42,240,259股，发行价格为 21.56元/股，募集资金总额为 910,699,997.40元，扣除承销和保荐费用 6,603,773.58
元后的募集资金为 904,096,223.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021年 10月 29日汇入公司募集资金监管账户。
另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 804,000.23元后，公司本次募集资金净额
为 903,292,223.59元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字〔2021〕第 110C000745号）《航天彩虹无人机股份有限
公司验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2024年 12月 31日，公司募集资金净额为 90,329.22万元，已累计投入72,223.75万元，尚未使用 18,105.47万元。累计投
入明细如下：
（1）以募集资金补充流动资金 26,579.22万元。
（2）募集资金置换金额 2,918.34 万元，共 4个项目，包括 CH-4增强型无人机科研项目 2,392.43 万元、无人倾转旋翼机系统
研制项目 230.45万元、隐身无人机系统研制项目 209.46万元和低成本机载武器科研项目 86.00万元。
（3）募集资金直接投入金额 42,726.19万元，共 5个项目，包括 CH-4增强型无人机科研项目投入 9,709.12 万元，无人倾转旋
翼机系统研制项目投入4,142.86万元，隐身无人机系统研制项目投入 22,831.93 万元，低成本机载武器科研项目投入 5755.09万元
，年产 XX枚低成本机载武器产业化项目投入 287.19万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目金额 12,785.85万元，共 5个项目，包括 CH-4 增强型无人机科研项目投入 43万
元，无人倾转旋翼机系统研制项目投入 159.94万元，隐身无人机系统研制项目投入 10,039.13万元，低成本机载武器科研项目投入
0.35 万元，年产 XX 枚低成本机载武器产业化项目投入
2,543.43万元。
综上，截至 2025年 12月 31日，募集资金累计投入 85,009.60万元，尚未使用的金额为 5,319.62万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司及募投项目实施主体子公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行
专户管理，并于 2021年 11月 24日分别与招商银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管
协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510304 募集资金专户 2,352,748.33
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510402 募集资金专户 175,408.79
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510406 募集资金专户 41,013,057.84
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510605 募集资金专户 25.69
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510884 募集资金专户 12,129,150.62
招商银行股份有限公司北京分行 576900011710602 募集资金专户 32,854,564.08
合计 88,524,955.35
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,544.37 万元（其中 2025年度利息收入 126.72万元），扣除手续费 11.49万
元（其中 2024年度手续费 2.28万元），无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2025年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，公司未变更募集资金投资项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资项目情况
2015年，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2039号)
核准，公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 12,929.2398万股，发行价为每股人民币 8.80 元，共
计募集资金 113,777.31万元，扣除承销、保荐费用和律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用后，
募集资金净额为112,334.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天健验[2015]370
号《验资报告》验证确认。
根据 2015年 10月 23日公司第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹
资金的议案》，公司已于2015年 11月 3日划转募集资金 2,328.56万元以抵补先期投入的垫付资金。
截至 2018年末，公司已实际使用此次募集资金共 92,602.47万元，剩余款项经过论证并履行决策程序后变更为偿还银行贷款。
前次募集资金已全部使用完毕。
（二）对外转让或置换的收益情况
无。
（三）置换进入资产的运行情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司管理层编制的 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》
符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，如实反映了公司募集资金 2025年度实际存放、管理与使用情况。
八、保荐机构的核查工作
中信建投查阅了公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、会计师事务所出具的公司募集资金存放与使用情况的
鉴证报告，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关公告文件，抽查了募集资金使用凭证，并与公司相关人员访谈，就募
集资金的使用情况进行沟通交流等。
九、保荐机构的核查意见
经核查，中信建投认为：航天彩虹 2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法律法规的规定
，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违法违规使用募集资金的情
形并履行了募集资金相关的信息披露义务。保荐机构对航天彩虹 2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4369cdcd-3d1a-46d1-b75b-db4296de8293.PDF
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2026-03-27 00:34│航天彩虹（002389）：2025年社会责任报告
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航天彩虹（002389）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/aba6e093-94c6-4f75-bac7-cf4a68ba4838.PDF
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2026-03-26 19:55│航天彩虹（002389）：2025年年度审计报告
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航天彩虹（002389）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/332d1727-7904-4236-a222-7648c17c9e8d.PDF
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2026-03-26 19:55│航天彩虹（002389）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕1419 号
航天彩虹无人机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称航
天彩虹）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是航天彩虹董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，航天彩虹于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇二六年三月二十五日
本复印件仅供航天彩虹无人机股份有限公司天健审〔2026〕1419 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合
法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供航天彩虹无人机股份有限公司天健审〔2026〕1419 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020855463270 11000010 2020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业
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