公司公告☆ ◇002389 航天彩虹 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 19:09 │航天彩虹（002389）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-22 19:06 │航天彩虹（002389）：关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 │
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│2025-07-22 19:05 │航天彩虹（002389）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-14 19:23 │航天彩虹（002389）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-04 19:11 │航天彩虹（002389）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-07-04 19:11 │航天彩虹（002389）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-07-04 19:10 │航天彩虹（002389）：第六届监事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-07-04 19:09 │航天彩虹（002389）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-04 19:07 │航天彩虹（002389）：航天彩虹开展套期保值业务可行性分析报告 │
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│2025-07-04 19:07 │航天彩虹（002389）：关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的公告 │
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2025-07-22 19:09│航天彩虹（002389）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年7月22日（星期二）下午14:00开始
（2）网络投票时间为：2025年7月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月22日上午9
:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年7月22日上午9:15至
下午15:00。
2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为1,229人，代表有效表决权的股份总数为361,137,622股，占公司有表决权的股
份总数的36.6668%。截至股权登记日2025年7月17日，公司总股本为990,929,102股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为6,013,
081股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股数为984,916,021股。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有效表决权股份数量为355,974,942股，占公司有表决权股份总数的36.1427%
。
参加网络投票的股东1,225人，代表股份数量为5,162,680股，占公司有表决权股份总数的0.5242%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1,225人
，代表股份数量为5,162,680股，占公司有表决权股份总数的0.5242%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师到现场对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
表决结果：同意 360,098,022股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7121%;反对 185,500股，占出席本次
股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0514%;弃权 854,100 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.2365%
。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 4,123,080股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 79.8632%；反对票为 185,50
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 3.5931%；弃权票为 854,100股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 16.5437
%。
以上议案作为特别决议议案经出席本次股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集
、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第一次临时股东会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/9f71d561-3945-4504-9b9e-af44c016cb7e.PDF
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2025-07-22 19:06│航天彩虹（002389）：关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告
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航天彩虹无人机股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十
五次会议决议、并于 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，
同意将公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于回购部分 A 股股份的
议案》的回购股份用途，由“回购股份总数的 30%将用于员工持股计划或者股权激励，其余全部用途为出售”变更为“用于注销并减
少公司注册资本”；公司拟将回购专用证券账户中留存的 6,013,081股公司股票全部予以注销，相应减少注册资本。具体内容详见公
司分别于2025 年 7 月 5 日、2025 年 7 月 23 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更
回购股份用途并注销的公告》《2025 年第一次临时股东会决议公告》。
本次变更回购股份用途并注销将导致公司注册资本减少，公司总股本将由 990,929,102 股减少至 984,916,021 股，公司注册资
本将由 990,929,102股减少至 984,916,021 元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，
债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司
申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函邮寄或电子邮件的方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间
自本公告披露之日起 45 日内（8:30-11:30、13:30-17:30，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮
戳日为准。
2、联系方式
联系人：杜志喜
联系电话：010-88536133
电子邮箱：caihonguav@sina.com
联系地址：北京市丰台区云岗西路 17 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/384af32c-02bf-48ff-b129-8da9a0fe2314.PDF
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2025-07-22 19:05│航天彩虹（002389）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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航天彩虹（002389）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/afb01471-5f3e-4ade-b3f7-ce417881da7b.PDF
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2025-07-14 19:23│航天彩虹（002389）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日。
2、预计的经营业绩：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：40万元–50万元 盈利：6,601万元
股东的净利润 比上年同期下降：100.61%-100.76%
扣除非经常性损 亏损：1200万元–1500万元 盈利：5,368万元
益后的净利润 比上年同期下降：122.35%-127.94%
基本每股收益 亏损：0.00元/股–0.00 元/股 盈利：0.07元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行
了预沟通，公司与会计师事务就本期业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，无人机国外业务景气程度持续提升，国内用户需求整体稳定，但受国内外用户需求计划影响导致交付进度延缓，公司
已面向用户需求积极备产，预计交付任务将集中在下半年；新材料业务受行业供需格局影响，终端需求和产品价格呈现较大压力，导
致新材料业务盈利持续承压，对公司整体利润水平造成负面影响；另外，因美元贬值，汇兑损益也对公司利润水平产生不利影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/debc1720-e778-4209-b3f1-2c4f38c3c6e4.PDF
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2025-07-04 19:11│航天彩虹（002389）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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航天彩虹无人机股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十
五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司于 2022 年 4月 28 日召开的第六届董事会第二次会议
、第六届监事会第二次会议审议通过《关于回购部分 A 股股份的议案》的回购股份用途，由“回购股份总数的 30%将用于员工持股
计划或者股权激励，其余全部用途为出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”；公司拟将回购专用证券账户中留存的6,013,08
1 股公司股票全部予以注销，相应减少注册资本。本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议，现将有关内容公告如
下：
一、回购股份方案及实施情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于回购部分 A 股股份的议
案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 A 股股份，回购股份总数的30%将用于员工持股计划或者股权激励，其余
全部用途为“为维护公司价值及股东权益所必需”即用于出售，回购价格不超过 20.55 元/股，回购金额不低于 1 亿元（含）且不
超过 2 亿元（含），本次回购股份的期限为董事会审议通过后 3 个月内。
公司于 2022 年 5 月 25 日通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。公司在回购期间的每个月前 3 个
交易日内均公告了截止上月末的回购进展情况。公司于 2022 年 7 月 5 日披露了《关于实施 2021 年年度权益分派后调整回购股份
价格上限的公告》，因实施 2021年年度权益分派，公司回购股份价格由不超过 20.55 元/股调整为不超过20.49 元/股。
截至 2022 年 7 月 28 日，公司回购股份实施期限已经届满，回购方案已实施完毕。公司以集中竞价方式累计回购股份数量为
6,013,081 股，占公司总股本的 0.6031%，成交的最低价格为 15.98 元/股，成交的最高价格为 18.69 元/股，成交的均价为 17.55
元/股，累积支付的总金额为人民币105,500,287.99 元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，公司上述已回购的股份尚未使用，回购专用证券账户的股份数量为 6,013,081 股。
二、本次变更股份回购用途的原因及内容
考虑到公司实际发展情况，为切实维护投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者信心，公司拟将上述回购股份用途由“
回购股份总数的 30%将用于员工持股计划或者股权激励，其余全部用途为出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
三、本次变更股份回购用途并注销后的公司总股本变动情况
本次拟将上述回购股份 6,013,081 股注销，本次注销完成后，公司总股本将由 990,929,102 股减少至 984,916,021 股，预计
公司股本结构变动情况如下：
类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 占比 股份数量 占比
限售条件流通股 118,625 0.01% 0 118,625 0.02%
无限售条件流通股 990,810,477 99.99% -6,013,081 984,797,396 99.98%
总股本 990,929,102 100% -6,013,081 984,916,021 100%
四、本次变更股份回购用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，符合公司
实际发展情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。本次注销完成后，公司总股本将减少，每股收益水平有所提升，有利于提高股东回报，进一步增强
投资者信心。
五、本次变更回购股份用途尚需履行的程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等规定，本次变更回购股份用途并注销的事
项尚需提交公司股东会审议，公司后续将按照有关规定履行审议程序并对外披露。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理股份注
销等相关手续。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第二十七次会议决议
2．公司第六届监事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/aee70c00-5015-4ec6-9954-b1d70e3bf752.PDF
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2025-07-04 19:11│航天彩虹（002389）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 7 月 4 日
以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 30 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加
表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
同意公司将回购专用证券账户中留存的 6,013,081 股股份用途由“回购股份总数的 30%将用于员工持股计划或者股权激励，70%
部分用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将 6,013,081 股股份全部予以注销，相应减少注册资本。
本事项还需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司 2025 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份
用途并注销的公告》。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》。
为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司主业经营业绩的影响，公司拟开展套期保值业务，并编制《公司开展套期
保值业务可行性分析报告》。董事会同意公司开展规模不超过 4,400 万美元的套期保值业务，单笔最长期限 8 个月（展期额度不重
复计算），该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司 2025 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值
业务防范汇率波动风险的公告》。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025年财务预算的议案》。
同意公司《关于公司 2025 年财务预算的议案》所载明的内容。公司将持续关注用户需求，围绕重点任务积极开拓市场，按计划
完成项目履约，推动公司年度营业收入进一步提升，努力实现各项经营指标高质量发展。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。
董事会同意于 2025 年 7 月 22 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东会。
三、备查文件
1.经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/d1437b26-26cc-42aa-9451-adeddf4d8cbb.PDF
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2025-07-04 19:10│航天彩虹（002389）：第六届监事会第二十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 7 月 4 日
以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 30 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加
表决监事 3 名。公司监事会主席胡炜先生主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规
定，不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变化。公司股权分布情况仍然符合上
市的条件，不会影响公司的上市地位。
具体内容详见公司 2025 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份
用途并注销的公告》。
2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》。
公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有
一定的必要性。公司制定《公司货币类衍生业务管理办法》严格流程管控，以严守套期保值、风险中性为原则，最大程度规避汇率波
动带来的风险。公司开展套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展规
模不超过 4,400万美元的套期保值业务，单笔最长期限 8 个月（展期额度不重复计算）。
具体内容详见公司2025年7月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务防
范汇率波动风险的公告》。
三、备查文件
1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/f617988d-854c-4644-a4ff-bd844ca94be2.PDF
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2025-07-04 19:09│航天彩虹（002389）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议决议，定于2025年7月22日召开公司2025
年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）下午 14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15
:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 7 月 17 日（星期四）
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席
会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市丰台区云岗西路 17 号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √
1.上述议案已经第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 5
日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事
、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
3.上述议案需经股东会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2
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