公司公告☆ ◇002389 航天彩虹 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 18:48 │航天彩虹（002389）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-24 18:48 │航天彩虹（002389）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-21 20:40 │航天彩虹（002389）：全资子公司以包括部分募投项目资产在内的非货币性资产出资与非关联方合资设立│
│ │公司的核查意见 │
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│2025-11-21 20:40 │航天彩虹（002389）：彩虹无人机科技有限公司拟以倾转旋翼项目相关无形资产出资涉及其他无形资产价│
│ │值项目资产评估报告 │
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│2025-11-21 20:38 │航天彩虹（002389）：关于全资子公司以包括部分募投项目资产在内的非货币性资产出资与非关联方合资│
│ │设立低空科技公司的公告 │
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│2025-11-21 20:36 │航天彩虹（002389）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-11-07 20:51 │航天彩虹（002389）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-11-07 20:45 │航天彩虹（002389）：关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让项目资产评估报│
│ │告 │
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│2025-11-07 20:44 │航天彩虹（002389）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-07 20:44 │航天彩虹（002389）：董事会议事规则（修订） │
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2025-11-24 18:48│航天彩虹（002389）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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航天彩虹（002389）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/44012250-fe9d-4c5f-a1f1-0397e994b838.PDF
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2025-11-24 18:48│航天彩虹（002389）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年11月24日（星期一）下午14:00开始
（2）网络投票时间为：2025年11月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月24日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月24日上午9:
15至下午15:00。
2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》以及公司《股东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为932人，代表有效表决权的股份总数为377,217,738股，占公司有表决权的股份
总数的38.2995%。截至股权登记日2025年11月19日，公司总股本为984,916,021股，本次股东会享有表决权的总股数为984,916,021股
。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有效表决权股份数量为355,974,942股，占公司有表决权股份总数的36.1427%
。
参加网络投票的股东928人，代表股份数量为21,242,796股，占公司有表决权股份总数的2.1568%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共928人，代表有
表决权的股份21,242,796股，占公司有表决权股份总数的2.1568%。
公司全部董事及部分高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师到现场对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让的议案》
表决结果：同意376,868,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9074%；反对239,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0635%；弃权109,900股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。
其中，中小投资者的表决情况：同意20,893,396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3552%；反对239,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1274%；弃权109,900股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5174%。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意376,872,838股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9086%；反对229,900股，占出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0609%；弃权115,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会的股东所
持有效表决权股份总数的0.0305%。其中，中小投资者的表决情况：同意票为20,897,896股，占出席会议中小股东所持有效表决股份
的98.3764%；反对票为229,900股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的1.0822%；弃权票为115,000股（其中，因未投票默认弃
权6,000股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.5414%。
以上议案作为特别决议议案经出席本次股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意376,800,738股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.8895%；反对212,800股，占出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0564%；弃权204,200股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占出席本次股东会的股东所
持有效表决权股份总数的0.0541%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为20,825,796股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.0370%；反对票为212,800
股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的1.0018%；弃权票为204,200股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占出席会议中小
股东所持有效表决股份的0.9613%。
以上议案作为特别决议议案经出席本次股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意376,776,738股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.8831%；反对220,900股，占出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0586%；弃权220,100股（其中，因未投票默认弃权24,200股），占出席本次股东会的股东所
持有效表决权股份总数的0.0583%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为20,801,796股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的97.9240%；反对票为220,900
股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的1.0399%；弃权票为220,100股（其中，因未投票默认弃权24,200股），占出席会议中小
股东所持有效表决股份的1.0361%。
以上议案作为特别决议议案经出席本次股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集
、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第三次临时股东会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d559acf7-772e-4a77-9ba7-59eefba9b4f2.PDF
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2025-11-21 20:40│航天彩虹（002389）：全资子公司以包括部分募投项目资产在内的非货币性资产出资与非关联方合资设立公司
│的核查意见
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航天彩虹（002389）：全资子公司以包括部分募投项目资产在内的非货币性资产出资与非关联方合资设立公司的核查意见。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/906bedfd-b7b9-47e8-9067-3e8f7e5d76c5.PDF
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2025-11-21 20:40│航天彩虹（002389）：彩虹无人机科技有限公司拟以倾转旋翼项目相关无形资产出资涉及其他无形资产价值项
│目资产评估报告
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航天彩虹（002389）：彩虹无人机科技有限公司拟以倾转旋翼项目相关无形资产出资涉及其他无形资产价值项目资产评估报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/227afec4-456a-4ea6-84f1-284c0ce31a31.PDF
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2025-11-21 20:38│航天彩虹（002389）：关于全资子公司以包括部分募投项目资产在内的非货币性资产出资与非关联方合资设立
│低空科技公司的公告
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航天彩虹（002389）：关于全资子公司以包括部分募投项目资产在内的非货币性资产出资与非关联方合资设立低空科技公司的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/03f879d8-47b9-40b5-ad40-4a853ccefef4.PDF
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2025-11-21 20:36│航天彩虹（002389）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2025年 11月 21日以通
讯表决方式召开。会议通知已于 2025年 11月 16日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董
事 9名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司以包括部分募投项目资产在内的非货币性资产出资与非关
联方合资设立低空科技公司的议案》。
同意公司全资子公司彩虹无人机科技有限公司（以下简称“彩虹公司”）拟以价值人民币 39,341.00 万元（不含税）的非货币
性资产，包括但不限于技术相关的专利权、专利申请权等（以下简称“无形资产”），与重庆赛航智行技术有限公司、重庆都梁城工
高新科技集团有限公司合资设立重庆赛虹技术有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“重庆赛虹”）。重庆赛虹注册资本 9
0,141.00 万元。其中，彩虹公司取得重庆赛虹共计约43.6438%的股权（以上为不含税估值，具体出资金额及比例以经有权国资监管
部门备案的评估价值结果为准）；本次拟出资的无形资产涉及了部分前次募集资金投资项目，共计 4,501.89 万元，本次交易将间接
导致所涉及的部分募投项目形成的无形资产转让。彩虹公司将在各方完成实缴出资后进行股权转让（完成股权转让后彩虹公司保持持
股比例不低于 34%），交易对价以股权转让时的评估值为准。赛航智行和都梁高新集团将在相应的决策程序中一致同意，赛航智行承
诺在彩虹公司上述股权转让事项中放弃行使股东优先购买权。
保荐机构针对本事项出具了无异议的核查意见。
本次交易尚待履行国资评估备案、国资主管部门行为审批等程序。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，本次投资事项尚需提交股东会审议。
详 见 2025 年 11 月 22 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司
以包括部分募投项目资产在内的非货币性资产出资与非关联方合资设立低空科技公司的公告》（公告编号：2025-051）
三、备查文件
1.经董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/d72aac51-ac1e-49e6-99d5-6f0db1d87d7d.PDF
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2025-11-07 20:51│航天彩虹（002389）：第七届董事会第三次会议决议公告
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航天彩虹（002389）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/b1aa423e-9308-4459-ba08-0de518e13ebd.PDF
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2025-11-07 20:45│航天彩虹（002389）：关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让项目资产评估报告
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航天彩虹（002389）：关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让项目资产评估报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/867ffc79-8bce-41cf-9c06-a6b70a5f7602.PDF
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2025-11-07 20:44│航天彩虹（002389）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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航天彩虹（002389）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/8efeb7e4-fa9a-402c-97e8-59cc5be9ef3a.PDF
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2025-11-07 20:44│航天彩虹（002389）：董事会议事规则（修订）
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航天彩虹（002389）：董事会议事规则（修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/456f3b45-6389-4e85-ba0c-5dd44b6ff03d.PDF
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2025-11-07 20:44│航天彩虹（002389）：信息披露管理办法
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航天彩虹（002389）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/588ef115-2757-4b37-a841-231d10aca9dc.PDF
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2025-11-07 20:44│航天彩虹（002389）：公司章程
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航天彩虹（002389）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/124bf5d7-9e5c-4cbc-8fe4-3a5163e2f0af.PDF
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2025-11-07 20:44│航天彩虹（002389）：董事和高级管理人员所持股份变动管理制度
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航天彩虹（002389）：董事和高级管理人员所持股份变动管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/7f13a688-6658-4397-9ac0-3bbace5bd8a8.PDF
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2025-11-07 20:44│航天彩虹（002389）：股东会议事规则（修订）
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航天彩虹（002389）：股东会议事规则（修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/99c82440-0e34-47ae-8150-1905e3488c90.PDF
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2025-11-07 20:44│航天彩虹（002389）：董事会专门委员会工作制度（修订）
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航天彩虹（002389）：董事会专门委员会工作制度（修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/d24d30cc-da68-41f4-a0c4-25c434e99fb8.PDF
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2025-11-07 20:42│航天彩虹（002389）：关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让的公告
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一、本次转让事项概述
1.为盘活存量资产、优化公司资源配置，集中资源发展无人机主责主业，公司拟以不低于北京天健兴业资产评估有限公司出具的
评估报告中所确定标的资产评估值 40,751.30 万元为底价（以评估备案结果为准），通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，
出售位于浙江省台州市椒江区新坦路 218 号南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权，最终交易价格以公开挂牌结果为准
。本次转让共涉及三宗土地，占地面积合计153.75 亩；地上建筑物总建筑面积 10.39 万平方米。
2.公司于 2025 年 11 月 7 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建
筑物产权转让的议案》，同意以公开挂牌方式转让。
3. 本次交易尚待履行国资评估备案、国资主管部门行为审批等程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项。
4.本次交易将在产权交易所公开征集受让方，交易对方尚不确定，本次交易是否构成关联交易存在不确定性。本次交易系通过产
权交易所公开挂牌进行，最终交易价格尚不确定，可能构成《深圳证券交易所股票上市规则》中所认定的重大交易事项，基于谨慎性
原则，本事项将提交公司股东会批准。
5.本事项将提请公司股东会授权公司经营层全权办理本次资产转让相关事宜，包括但不限于签署交易协议、办理产权过户手续等
相关事项。
二、交易对手方情况
因本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方尚不确定。公司将根据在产权交易所挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续
情况。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产情况
本次转让标的为南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物。
1.土地使用权：南洋科技新材料产业园位于台州市椒江区新坦路 218号，该厂区共计三宗土地，占地面积合计 153.75 亩，其中
开发大道北侧、经七路西侧地块 69.98 亩、开发大道北侧、经七路东侧地块 40.28 亩、体育场路南侧、经七路西侧地块 43.49 亩
，使用权类型为出让，产权归属于航天彩虹。
2.地上建筑物：包括厂房、辅助车间、仓库、值班室等，总建筑面积10.39 万平方米。截至 2025 年 8 月底，所有建筑物均已
完成建设。上述地上建筑物主要由南洋科技用于产线存放，其余大部分厂房、仓库等建筑物已由浙江南洋华诚科技股份有限公司（以
下简称：南洋华诚）租用，租赁期限自 2024 年 12 月 1 日至 2027 年 11 月 30 日。
本次拟出售的标的资产权属清晰，不存在抵押、质押、查封冻结或者妨碍权属转移的权利受限情况。
（二）资产评估情况
北京天健兴业资产评估有限公司以2025年 9月30日为评估基准日对标的资产进行了评估，并出具了《航天彩虹无人机股份有限公
司拟公开挂牌转让位于南洋科技新材料产业园的不动产涉及的土地使用权及房屋建（构）筑物市场价值项目资产评估报告》（天兴评
报字（2025）第 1664号），该评估报告尚待完成国有资产评估备案程序。
评估机构针对上述资产采用成本法和收益法进行了评估，经分析，工业房地产租金收益水平受多重因素影响，未来收益具有一定
的不确定性，成本法相比收益法更能体现委估资产于评估基准日的市场价值，最终采用成本法评估结果作为评估结论。
经成本法评估，上述拟转让资产账面价值合计 20,583.45 万元，评估价值为 40,751.30 万元（含增值税），评估增值 20,167.
85 万元，增值率97.98%。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
本次交易为公开挂牌转让，目前尚未签署交易合同或协议。公司将根据交易进展及时披露相关情况。
五、涉及出售资产的其他安排
（一）人员安置
本次交易不涉及在岗职工安置。
（二）租赁业务转移安排
目前大部分厂房、仓库等建筑物由南洋华诚承租使用。基于买卖不破租赁原则，本次处置拟采取带租约转让方式，即由受让方继
续履行原有租赁合同直至租期结束。
六、本次出售资产对公司的影响
本次出售标的资产，有利于公司高效盘活资产，提升经营效率，降低管理成本，回笼资金聚焦主业发展，增强公司的盈利能力和
抗风险能力。本次出售标的资产不会影响公司的正常经营活动，预计将对公司利润产生积极影响。但因本次资产处置完成情况存在不
确定性，具体影响金额以处置完成后会计师年度审计结果为准。
七、风险提示
本次交易拟通过公开挂牌的方式进行，能否成交、交易对方和最终交易价格均存在不确定性；本次交易对公司经营和财务状况的
最终影响尚待交易取得实质性进展方可确定。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。
八、备查文件
1.第七届董事会第三次会议决议
2.北京天健兴业资产评估有限公司出具的《航天彩虹无人机股份有限公司拟公开挂牌转让位于南洋科技新材料产业园的不动产涉
及的土地使用权及房屋建（构）筑物市场价值项目资产评估报告》（天兴评报字（2025）第 1664 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/d8f7569c-e07d-4bc4-9ad8-eee1dc61c876.PDF
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2025-11-07 20:42│航天彩虹（002389）：章程修订对照表
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航天彩虹（002389）：章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/45483780-f05e-4be1-896a-4673298c0b16.PDF
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2025-10-24 16:54│航天彩虹（002389）：2025年三季度报告
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航天彩虹（002389）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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