公司公告☆ ◇002389 航天彩虹 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:34 │航天彩虹（002389）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 18:30 │航天彩虹（002389）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-06 17:36 │航天彩虹（002389）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-02-06 17:32 │航天彩虹（002389）：关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 │
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│2026-02-06 17:32 │航天彩虹（002389）：关于董事、董事会专门委员会成员变更暨提名第七届董事会非独立董事候选人的公│
│ │告 │
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│2026-02-06 17:25 │航天彩虹（002389）：关于确认2025年度日常关联交易执行情况暨2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-06 17:25 │航天彩虹（002389）：关于公司2026年申请航天科技财务有限责任公司授信额度暨关联交易的公告 │
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│2026-02-06 17:24 │航天彩虹（002389）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-28 19:58 │航天彩虹（002389）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 19:56 │航天彩虹（002389）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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2026-02-27 18:34│航天彩虹（002389）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年2月27日（星期五）下午14:00开始
（2）网络投票时间为：2026年2月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日上午9
:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15至
下午15:00。
2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》以及公司《股东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为987人，代表有效表决权的股份总数为372,515,360股，占公司有表决权的股份
总数的37.8220%。截至股权登记日2026年2月24日，公司总股本为984,916,021股，本次股东会享有表决权的总股数为984,916,021股
。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有效表决权股份数量为355,985,342股，占公司有表决权股份总数的36.1437%
。
参加网络投票的股东981人，代表股份数量为16,530,018股，占公司有表决权股份总数的1.6783%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共983人，代表有
表决权的股份16,540,418股，占公司有表决权股份总数的1.6794%。
公司部分董事及部分高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师到现场对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意371,841,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8190%；反对554,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1487%；弃权120,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323%。
其中，中小投资者的表决情况：同意15,866,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9239%；反对554,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3494%；弃权120,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.7267%。
（二）审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易执行情况暨2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意15,971,918股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的96.0133%；反对543,600股，占出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的3.2678%；弃权119,600股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会的股东所
持有效表决权股份总数的0.7190%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为15,877,218股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的95.9904%；反对票为543,600
股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的3.2865%；弃权票为119,600股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议中小
股东所持有效表决股份的0.7231%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司回避该项议案的表决。
（三）审议通过了《关于公司2026年申请航天科技财务有限责任公司授信额度暨关联交易的议案》
表决结果：同意16,044,418股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的96.4491%；反对509,200股，占出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的3.0610%；弃权81,500股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会的股东所持
有效表决权股份总数的0.4899%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为15,949,718股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的96.4287%；反对票为509,200
股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的3.0785%；弃权票为81,500股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.4927%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司回避该项议案的表决。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集
、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第一次临时股东会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/1656205b-4173-48e3-9957-038137e77f6d.PDF
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2026-02-27 18:30│航天彩虹（002389）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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航天彩虹（002389）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/7a663a70-107d-4e7c-978f-c5c2139c3556.PDF
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2026-02-06 17:36│航天彩虹（002389）：第七届董事会第七次会议决议公告
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航天彩虹（002389）：第七届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c72ec78b-5656-4e5b-8c9b-de1beaa074a6.PDF
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2026-02-06 17:32│航天彩虹（002389）：关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告
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航天彩虹（002389）：关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/5270c0cf-c265-430c-b071-63614b03ffc9.PDF
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2026-02-06 17:32│航天彩虹（002389）：关于董事、董事会专门委员会成员变更暨提名第七届董事会非独立董事候选人的公告
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航天彩虹（002389）：关于董事、董事会专门委员会成员变更暨提名第七届董事会非独立董事候选人的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c850b898-4588-43ae-986a-0f75e1ce1b0a.PDF
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2026-02-06 17:25│航天彩虹（002389）：关于确认2025年度日常关联交易执行情况暨2026年度日常关联交易预计的公告
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航天彩虹（002389）：关于确认2025年度日常关联交易执行情况暨2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/6c6f76ad-e198-423e-aed7-2883883f934b.PDF
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2026-02-06 17:25│航天彩虹（002389）：关于公司2026年申请航天科技财务有限责任公司授信额度暨关联交易的公告
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航天彩虹（002389）：关于公司2026年申请航天科技财务有限责任公司授信额度暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/12552ce0-d1b4-4c93-b873-8a59aae99e5e.PDF
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2026-02-06 17:24│航天彩虹（002389）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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航天彩虹（002389）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/b76061c7-8ef5-4f32-9e7a-1e69fca66be7.PDF
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2026-01-28 19:58│航天彩虹（002389）：2025年度业绩预告
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航天彩虹（002389）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ca8d8564-f3a0-405c-af4d-de4014ceb56e.PDF
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2026-01-28 19:56│航天彩虹（002389）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2026年 1月 27日以通讯
表决方式召开。会议通知已于 2026年 1月 22日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9
名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟以现金出资参股设立通航动力公司的议案》。
同意公司以人民币 10,000.00万元现金出资的形式参股航发通航动力科技（上海）有限公司（以下简称“通航动力”），取得通
航动力共计2.8571%的股权。
根据《公司章程》《授权管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限范围内的事项，无需提交股东会审议。
详 见 2026 年 1 月 29 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟以现金出资
参股设立通航动力公司的公告》（公告编号：2026-002）。
2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联方共同参与中电科蓝天科技股份有限公司首次公开发行股票战
略配售暨关联交易的议案》。
同意公司作为战略投资者以自有资金参与电科蓝天首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售，认购金额不超过人民币 4000
万元，并同意授权公司经营层在战略配售认股协议约定范围内办理战略配售认股协议涉及的相关事宜。关联董事回避该事项表决。该
事项已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议通过。根据《公司章程》《授权管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于董事
会决策权限范围内的事项，无需提交股东会审议。
详 见 2026 年 1 月 29 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与关联方共同
参与中电科蓝天科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
三、备查文件
1.经董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议
2.经独立董事签字的2026年第一次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e3f0b4e8-3190-4849-834f-ffd108bfabe1.PDF
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2026-01-28 19:55│航天彩虹（002389）：关于与关联方共同参与电科蓝天首次公开发行股票战略配售暨关联交易的公告
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航天彩虹（002389）：关于与关联方共同参与电科蓝天首次公开发行股票战略配售暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/5a4e94b5-c97c-4d49-a975-019b0cb0f27b.PDF
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2026-01-28 19:55│航天彩虹（002389）：关于台州南洋科技新材料产业园之三宗土地及地上建筑物产权完成过户的公告
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一、交易概述
为提高公司资产运营效率，优化公司资源配置，集中资源发展无人机主责主业，公司通过上海联合产权交易所以公开挂牌转让的
方式出售位于浙江省台州市椒江区新坦路 218 号南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权，本次转让共涉及三宗土地，占
地面积合计 153.75 亩；地上建筑物总建筑面积 10.39 万平方米，资产评估值 40,781.44 万元（评估备案值）。上述事项已经公司
第七届董事会第三次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过，在公开挂牌期间，共征集到 1名合格意向受让方，确认为台州市城
兴城市建设发展有限公司，成交价格为 40,781.44 万元（含增值税价款）。
具体详见公司于 2025 年 11 月 8 日、12 月 30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让的公告》（公告编号：2025-048）《关于转让公司位于台州南洋科技新
材料产业园之三宗土地及地上建筑物产权的进展公告》（公告编号：2025-060）。
二、公开挂牌转让的进展情况
2025 年 12 月 23 日，公司与台州市城兴城市建设发展有限公司签署《上海市产权交易合同》。2025 年 12 月 26 日，上海联
合产权交易所出具《资产交易凭证》，经审核，各方交易主体行使本次资产交易的行为符合交易的程序性规定，交易合法有效。2025
年 12 月 26 日，公司收到上述交易资产转让价款 40,781.44 万元。
近日，上述土地和地上构筑物产权过户手续已全部办理完毕，产权已变更登记到台州市城兴城市建设发展有限公司名下。
三、交易对公司的影响
本次出售标的资产，有利于公司高效盘活资产，提升经营效率，降低管理成本，回笼资金聚焦主业发展，增强公司的盈利能力和
抗风险能力。本次出售标的资产不会影响公司的正常经营活动，预计将对公司当期利润产生积极影响，具体影响金额以处置完成后会
计师年度审计结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d93e134c-4c3b-4be6-bb9f-8956157a65e4.PDF
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2026-01-28 19:55│航天彩虹（002389）：关于拟以现金出资参股设立通航动力公司的公告
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航天彩虹（002389）：关于拟以现金出资参股设立通航动力公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/3f21c661-59a9-43cd-8a38-3c4548b1c802.PDF
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2026-01-04 15:39│航天彩虹（002389）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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航天彩虹（002389）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/b111d861-3330-4e70-8775-2890758fe4d0.PDF
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2026-01-04 15:39│航天彩虹（002389）：2025年第四次临时股东会决议公告
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航天彩虹（002389）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/fbc8f355-289f-44a3-8972-33f4a6adb349.PDF
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2025-12-30 19:36│航天彩虹（002389）：关于控股股东之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
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航天彩虹（002389）：关于控股股东之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9c064ed0-b442-4afc-9faa-aa78795c3c5c.PDF
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2025-12-30 00:00│航天彩虹（002389）：关于公司转让台州南洋科技新材料产业园之三宗土地及地上建筑物产权的进展公告
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一、交易概述
为提高公司资产运营效率，优化公司资源配置，集中资源发展无人机主责主业，公司通过上海联合产权交易所以公开挂牌转让的
方式出售位于浙江省台州市椒江区新坦路 218 号南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权，本次转让共涉及三宗土地，占
地面积合计 153.75 亩；地上建筑物总建筑面积 10.39 万平方米，资产评估值 40,781.44 万元（评估备案值）。上述事项已经公司
第七届董事会第三次会议审议通过，在公开挂牌期间，共征集到 1名合格意向受让方，确认为台州市城兴城市建设发展有限公司，成
交价格为 40,781.44 万元（含增值税价款）。
具体详见公司于 2025 年 11 月 8 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对台州南洋科
技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让的公告》（公告编号：2025-048）。
二、公开挂牌转让的进展情况
2025 年 12 月 23 日，公司与台州市城兴城市建设发展有限公司签署《上海市产权交易合同》。2025 年 12 月 26 日，上海联
合产权交易所出具《资产交易凭证》，经审核，各方交易主体行使本次资产交易的行为符合交易的程序性规定，交易合法有效。2025
年 12 月 26 日，公司收到上述交易资产转让价款 40,781.44 万元。
后续公司将按照相关交易规则，积极履行产权过户、交接等手续，并及时披露交易后续进展情况。
三、交易对公司的影响
本次出售标的资产，有利于公司高效盘活资产，提升经营效率，降低管理成本，回笼资金聚焦主业发展，增强公司的盈利能力和
抗风险能力。本次出售标的资产不会影响公司的正常经营活动，预计将对公司当期利润产生积极影响，具体影响金额以处置完成后会
计师年度审计结果为准。
四、备查文件
1.《上海市产权交易合同》
2.《资产交易凭证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/880b3606-a861-4f07-bb8a-a031603f0200.PDF
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2025-12-25 16:44│航天彩虹（002389）：关于2025年第四次临时股东会取消部分提案暨股东会补充通知的公告
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航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司2025
年12月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号
：2025-058）。
鉴于目前上述拟提交公司股东会审议的《关于全资子公司以包括部分募投项目资产在内的非货币性资产出资与非关联方合资设立
低空科技公司的议案》相关事项尚未取得上级国有资产监督管理单位及相关国家行政管理部门的必要审批文件。为确保公司重大投资
决策程序的合法、合规、审慎，避免潜在的审批不确定性风险，切实维护公司及全体股东的利益，经公司董事会认真研究，决定取消
将该议案提交2025年第四次临时股东会审议。
本次取消股东会部分提案的程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除取消上述提案外，公司《
关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登
记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的召开2025年第四次临时股东会的通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2.股东会召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）10:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日（星期五）
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席
会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区云岗西路 17 号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
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