公司公告☆ ◇002389 航天彩虹 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:54 │航天彩虹（002389）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 20:50 │航天彩虹（002389）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 20:50 │航天彩虹（002389）：关于增加公司2025年向外部银行申请授信额度并延长授信期的公告 │
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│2025-03-28 20:50 │航天彩虹（002389）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 20:50 │航天彩虹（002389）：关于确认2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-28 20:50 │航天彩虹（002389）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-28 20:50 │航天彩虹（002389）：监事会决议公告 │
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│2025-03-28 20:50 │航天彩虹（002389）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 20:50 │航天彩虹（002389）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-03-28 20:49 │航天彩虹（002389）：年度股东大会通知 │
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2025-03-29 18:54│航天彩虹（002389）：2024年社会责任报告
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航天彩虹（002389）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/acce7108-7342-46af-83a6-d8d08abe1c34.PDF
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2025-03-28 20:50│航天彩虹（002389）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕1394 号
航天彩虹无人机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称航
天彩虹）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是航天彩虹董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，航天彩虹于 2024 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
计师事务所（特殊普 合伙） 中国注册会计师：
二〇二五年三月二十七日
仅为航天彩虹无人机股份有限公司天健审〔2025〕1394 号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务
所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为航天彩虹无人机股份有限公司天健审〔2025〕1394 号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务
所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020855463270 11000010 2020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 914401010827260072 44010079 2020/11/02
10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 913701000611889323 37010001 2020/11/02
12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 911101050805090096 11000154 2020/11/02
14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 911201160796417077 12010023 2020/11/02
16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02
17 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 913100000609134343 31000007 2020/11/02
18 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020854927874 11010032 2020/11/02
19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02
20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02
21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02
22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02
23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02
24 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） 911302035795687109 13020011 2020/11/02
25 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 913200000831585821 32000010 2020/11/02
26 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 913300005793421213 33000001 2020/11/02
27 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 911101080896649376 11000374 2020/11/02
28 11010150 2020/11/02
29 61010047 2020/11/02
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html仅为航天彩虹无人机股份有限公司天健
审〔2025〕1394 号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备
案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为航天彩虹无人机股份有限公司天健审〔2025〕1394 号报告后附件之目的而
提供文件的复印件，仅用于说明曹博是中国注册会计师。未经本人书面同意，
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为航天彩虹无人机股份有限公司天健审〔2025〕1394 号报告后附件之目的而
提供文件的复印件，仅用于说明王鹏是中国注册会计师。未经本人书面同意，此
文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为航天彩虹无人机股份有限公司天健审〔2025〕1394 号报告后附件之目的而提供文
件的复印件，仅用于说明刘格娟是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得
用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/17412e9f-67c5-4eb7-97af-d23e00aafd1c.PDF
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2025-03-28 20:50│航天彩虹（002389）：关于增加公司2025年向外部银行申请授信额度并延长授信期的公告
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航天彩虹无人机股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
增加公司 2025 年向外部银行申请授信额度并延长授信期的议案》，现将有关内容公告如下：
一、基本情况
为提升公司资金使用效率，优化资本结构，结合公司业务发展需要，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二十次会
议，审议通过《关于公司 2024 年申请外部银行授信额度的议案》，同意公司 2024 年向外部银行申请使用综合授信额度总额 3.9亿
元，用于贷款、开具银行承兑汇票、信用证开证、保理、保函等业务，其中：贷款业务峰值不超过 1.4 亿元。授信额度期限一年，
即至 2025 年 8 月 25 日，可循环使用。
为进一步满足公司生产经营和业务发展需要，拟增加公司向外部银行申请综合授信额度至人民币 5.3 亿元，用于贷款、开具银
行承兑汇票、信用证开证、保理、保函等业务，其中：贷款业务峰值不超过 3.5 亿元。授信期限为董事会审议通过之日起一年，即
至 2026 年 3 月 26 日，可循环使用。
二、备查文件
1．公司第六届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/900443eb-7ed8-441d-b981-e14937c24728.PDF
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2025-03-28 20:50│航天彩虹（002389）：2024年年度审计报告
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航天彩虹（002389）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/754d023b-f026-4ae7-8db7-a87da5ac211f.PDF
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2025-03-28 20:50│航天彩虹（002389）：关于确认2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的公告
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航天彩虹（002389）：关于确认2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5da57b0c-71b6-49ee-952e-45ab4ad5aa07.PDF
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2025-03-28 20:50│航天彩虹（002389）：年度募集资金使用鉴证报告
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航天彩虹（002389）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1fc638ee-6530-4026-9f2e-1c1d07f6a005.PDF
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2025-03-28 20:50│航天彩虹（002389）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2025年 3月 27日以
现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年 3月 17日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决监事 3名，实际参
加表决监事 3名。公司监事会主席胡炜先生主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度监事会工作报告》
。本议案须提交公司股东会审议。
2、以 3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《<2024年年度报告>及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交股东会审议。
《公司 2024 年年度报告》详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年年度报告摘
要》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度营业收入256,692.64万元，归属于母公司所有者的净利润 8,817.63万元
，分别较上年同期减少 10.45%、42.54%。
具 体 内 容 详 见 2025 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度财务决算报告》。
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
同意公司以 987,596,601股为基数（即公司总股本 993,609,682股扣减公司回购专用证券账户中的回购股份 6,013,081股），向
全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.60元（含税），合计分配现金股利 59,255,796.06元，剩余未分配利润结转至下一年度，不
送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟以最新
股本总额作为分配基数，按照分配比例不变（即每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税））的原则对派发总额进行调整。
公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及相关法律法规的规定，符合《公司章程
》中利润分配的相关规定，有利于公司持续稳健发展。
本议案须提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 2025 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度利润分配预
案的公告》。
5、向股东会提交《关于确认 2024年度日常关联交易执行情况暨 2025年度日常关联交易预计的议案》。
公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 362,500 万元；公司 2024 年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为 194,312.98
万元，占预计额度的 53.60%。其中，向关联人采购商品及接受服务 29,665.04 万元，向关联人销售商品及提供服务 163,111.98
万元，其他关联交易 1,535.96 万元。公司与航天财务发生的金融业务包括：每日最高存款限额执行为 13.31亿元，贷款额度执行为
2.08 亿元，授信额度 1.2 亿元。未超出经公司股东会批准的年度关联交易总额。
根据公司经营发展及业务运行需求，2025 年度公司拟与航天科技集团内部成员单位发生交易预计金额为 402,500 万元，其中：
向关联人采购原材料及接受服务 50,000 万元，向关联人销售产品、商品及提供服务350,000 万元，其他日常关联交易 2,500 万元
。公司与航天财务发生的金融业务预计包括：预计每日最高存款限额 20 亿元；预计贷款额度 1.3 亿元；授信额度 5.3 亿元。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认 2024 年度日
常关联交易执行情况暨 2025年度日常关联交易预计的公告》。
因关联监事胡炜先生、朱平频女士回避了对本议案的表决，本议案参与表决监事人数不足 3人，无法形成决议，故该议案直接提
交公司股东会审议。
6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案须提交公司股东会审议。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。
经对公司内部控制的建立和执行情况进行认真的审核，监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部
控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》真
实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。
具 体 内 容 详 见 2025 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度内部控制自我评价
报告》。
8、以 3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，经过商誉减值
计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本
次计提商誉减值准备。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提商誉减值准备
的公告》以及《航天彩虹无人机股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及之膜业务资产组可收回金额项目资产评估报告》。
9、以 3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，执行新准则对公司资产情况、经营成果无重大影响，
不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公
告》。
10、向股东会提交《关于确认2024年度监事薪酬的议案》.
具体薪酬水平详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不参与表决，直接提交公司股东会审议。
11、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨
回购注销部分限制性股票的议案》。
经审核，鉴于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核指标未达目标，解除限售条件未成就，公司拟
回购注销248名激励对象已获授但未获准解除限售的2,680,580股限制性股票，符合《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，不存在损害公司与股东利益的情况。监事会同意公司回购注销不符合解除限售条件的248名激励对象已获授但尚未解除限售
的2,680,580股限制性股票。
本议案须提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/dcde8dca-9d3e-4512-8da4-fca647a68530.PDF
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2025-03-28 20:50│航天彩虹（002389）：年度关联方资金占用专项审计报告
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航天彩虹（002389）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0dfa4c95-472f-45a0-95c8-0be3f86dc481.PDF
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2025-03-28 20:50│航天彩虹（002389）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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航天彩虹（002389）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a3a6e251-79ce-4441-9cd7-ed1a88398e43.PDF
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2025-03-28 20:49│航天彩虹（002389）：年度股东大会通知
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根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议决议，定于2025年4月22日召开公司2024
年度股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024 年度股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15
:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 4 月 17 日（星期四）
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席
会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市丰台区云岗西路 17 号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《<2024 年年度报告>及其摘要》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情 √
况暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专 √
项报告》
7.00 《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》 √
8.00
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