公司公告☆ ◇002390 信邦制药 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:25 │信邦制药（002390）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-26 17:23 │信邦制药（002390）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-26 16:55 │信邦制药（002390）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │信邦制药（002390）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-23 00:00 │信邦制药（002390）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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│2024-09-28 00:00 │信邦制药（002390）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2024-09-26 00:00 │信邦制药（002390）：关于为下属医院提供担保的公告 │
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│2024-09-20 00:00 │信邦制药（002390）：国浩律师（上海）事务所关于信邦制药2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-09-20 00:00 │信邦制药（002390）：2024年第三次临时股东大会决议的公告 │
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│2024-09-18 00:00 │信邦制药（002390）：关于诉讼事项的进展公告 │
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2024-12-26 17:25│信邦制药（002390）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保事项审批情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月4 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
2024 年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2024 年度公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向银
行申请总额不超过 230,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过 170,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的
子公司提供担保的额度不超过 110,000万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 60,000万元。详情可参见 2024
年 2月 5 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度向银行申请授信及
担保事项的公告》（公告编号：2024-011）。上述事项已于 2024 年 2 月 20 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议并通过。
因银行借款到期，公司于 2024 年 12 月 25 日在贵阳市与交通银行股份有限公司贵州省分行重新签订了《保证合同》(编号：
20244016403948L2B1)，公司为控股子公司贵州同德药业股份有限公司（以下简称“同德药业”）向交通银行股份有限公司申请
的综合授信提供担保，担保金额为人民币 20,000万元。同日，就该担保事项，王文渊先生为同德药业向公司提供了反担保，并签订
了《反担保合同》。
二、被担保人基本情况
名称：贵州同德药业股份有限公司
住所：贵州省铜仁市碧江区仁德大道 260 号
法定代表人：孔令忠
公司类型:其他股份有限公司（非上市）
注册资本：9,750 万元
成立日期：2013 年 12 月 11 日
营业期限：长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准
后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：食用农产品；中
药材种植；中药饮片加工及销售；中药材收购及销售；食品研发、生产、加工和销售；医疗保健；休闲度假旅游；生态农业产品开发
；房屋中介服务。）
经核查，同德药业不属于失信被执行人。
三、关联关系说明
贵州信邦制药 股份有限公司 江苏省中医院医学发展医疗其他股东
救助基金会
51% 36% 13%
贵州同德药业股份有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2024年 09 月 30 日 2023年 12 月 31 日
/2024 年 1-9月 /2023 年度
资产总额 66,167.41 57,956.12
负债总额 18,040.98 17,827.03
净资产 48,126.43 40,129.08
营业收入 43,893.28 47,895.60
净利润 14,822.35 15,812.72
注: 2023年度/2023年12月31日的财务数据已经审计、2024年1-9月/2024年09月30日的财务数据未经审计，上述财务数据为同德
药业的单体口径。
五、担保主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州同德药业股份有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止
担保金额：人民币 20,000 万元
六、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事
项风险可控，不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
公司审议通过的对外担保总额度为 170,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.81%；本次担保后，公司对外担保
总余额为 88,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.84%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情
况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。
八、备查文件目录
《保证合同》及《反担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/688d2ddb-e1a0-4edd-8f5d-439b6cc8f22b.PDF
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2024-12-26 17:23│信邦制药（002390）：关于股票交易异常波动的公告
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信邦制药（002390）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/67c42841-04ec-4ffd-95e0-1708ec346222.PDF
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2024-11-26 16:55│信邦制药（002390）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保事项审批情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月4 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
2024 年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2024 年度公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向银
行申请总额不超过 230,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过 170,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的
子公司提供担保的额度不超过 110,000万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 60,000万元。详情可参见 2024
年 2月 5 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度向银行申请授信及
担保事项的公告》（公告编号：2024-011）。上述事项已于 2024 年 2 月 20 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议并通过。
公司于 2024 年 11 月 25 日在贵阳市与中国光大银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证合同》(编号：贵营业部综授
保 2024045号)，公司为控股子公司贵州同德药业股份有限公司（以下简称“同德药业”）向中国光大银行股份有限公司申请的综合
授信提供担保，担保金额为人民币 8,000万元。同日，就该担保事项，王文渊先生为同德药业向公司提供了反担保，并签订了《反担
保合同》。
二、被担保人基本情况
名称：贵州同德药业股份有限公司
住所：贵州省铜仁市碧江区仁德大道 260 号
法定代表人：孔令忠
公司类型:其他股份有限公司（非上市）
注册资本：9,750 万元
成立日期：2013 年 12 月 11 日
营业期限：长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准
后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：食用农产品；中
药材种植；中药饮片加工及销售；中药材收购及销售；食品研发、生产、加工和销售；医疗保健；休闲度假旅游；生态农业产品开发
；房屋中介服务。）
经核查，同德药业不属于失信被执行人。
三、关联关系说明
贵州信邦制药 股份有限公司 江苏省中医院医学发展医疗其他股东
救助基金会
51% 36% 13%
贵州同德药业股份有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2024年 09 月 30 日 2023年 12 月 31 日
/2024 年 1-9月 /2023 年度
资产总额 66,167.41 57,956.12
负债总额 18,040.98 17,827.03
净资产 48,126.43 40,129.08
营业收入 43,893.28 47,895.60
净利润 14,822.35 15,812.72
注: 2023年度/2023年12月31日的财务数据已经审计、2024年1-9月/2024年09月30日的财务数据未经审计，上述财务数据为同德
药业的单体口径。
五、担保主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州同德药业股份有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年
担保金额：人民币 8,000万元
六、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事
项风险可控，不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
公司审议通过的对外担保总额度为 170,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.81%；本次担保后，公司对外担保
总余额为 93,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.57%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情
况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。
八、备查文件目录
《最高额保证合同》及《反担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/4650dd35-6e3c-4e21-8cf6-e0d89bc6ece2.PDF
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2024-10-31 00:00│信邦制药（002390）：2024年三季度报告
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信邦制药（002390）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b4366a98-0092-4336-ba45-c5b8b9fe1ecb.PDF
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2024-10-23 00:00│信邦制药（002390）：2024年半年度权益分派实施公告
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信邦制药（002390）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/6b11177c-cdfc-49d7-8733-0dea35391fef.PDF
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2024-09-28 00:00│信邦制药（002390）：关于为控股子公司提供担保的公告
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信邦制药（002390）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/53e2cbdf-1566-40ae-99b2-d276116a0e1d.PDF
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2024-09-26 00:00│信邦制药（002390）：关于为下属医院提供担保的公告
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一、担保事项审批情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月4 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
2024 年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2024 年度公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向银
行申请总额不超过 230,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过 170,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的
子公司提供担保的额度不超过 110,000万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 60,000万元。详情可参见 2024
年 2月 5 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度向银行申请授信及
担保事项的公告》（公告编号：2024-011）。上述事项已于 2024 年 2 月 20 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议并通过。
公司于 2024 年 9 月 24 日在贵阳市与渤海银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证协议》(编号：渤黔分最高额保证（
2024）第 9 号)，公司为下属医院贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向渤海银行股份有限公司申请的综
合授信提供担保，担保金额为人民币 10,000 万元。同日，就该担保事项，肿瘤医院的股东贵州科开医药有限公司向公司提供了反担
保，并签订了《反担保合同》。
二、被担保人基本情况
名称：贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司
住所：贵州省贵阳市云岩区北京西路 1 号
法定代表人：孔令忠
公司类型:其他有限责任公司
注册资本：8,000 万元
实收资本：8,000 万元
成立日期：2007 年 8 月 8 日
营业期限：2007 年 8 月 8 日至 2059 年 12 月 31日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准
后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（急诊科、肿瘤内科、肿
瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。）
经核查，肿瘤医院不属于失信被执行人。
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.99%
贵州科开医药有 限公司 贵州医科大学附属医院
77.91% 22.09%
贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2024年 06 月 30 日 2023年 12 月 31 日
/2024 年 1-6月 /2023年度
资产总额 105,819.32 106,959.76
负债总额 71,973.70 75,300.05
净资产 33,845.62 31,659.71
营业收入 38,468.96 87,303.23
净利润 2,185.91 6,878.60
注: 2023年度/2023年12月31日的财务数据已经审计、2024年1-6月/2024年06月30日的财务数据未经审计，上述财务数据为肿瘤
医院的单体口径。
五、担保主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
担保金额：人民币 10,000 万元
六、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事
项风险可控，不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
公司审议通过的对外担保总额度为 170,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.81%；本次担保后，公司对外担保
总余额为 95,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.86%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情
况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。
八、备查文件目录
《最高额保证协议》及《反担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/40713480-fd00-4752-89b6-395238ad3dd4.PDF
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2024-09-20 00:00│信邦制药（002390）：国浩律师（上海）事务所关于信邦制药2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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信邦制药（002390）：国浩律师（上海）事务所关于信邦制药2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/18b76b65-5cbc-484e-afb1-870d6064c1d6.PDF
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2024-09-20 00:00│信邦制药（002390）：2024年第三次临时股东大会决议的公告
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信邦制药（002390）：2024年第三次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/34bfb81e-e417-41ad-977e-348981933b97.PDF
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2024-09-18 00:00│信邦制药（002390）：关于诉讼事项的进展公告
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特别提示
1、案件所处的诉讼阶段：二审判决（终审判决）。
2、上市公司所处的当事人地位：被告。
3、涉案的金额：不涉及。
4、对公司本期利润或期后利润的可能影响：不会对公司本期利润或期后利润造成直接影响。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院送达的《民事判决书》
（（2024）黔 27 民终 2314 号），现就本次涉及诉讼事项的进展情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2024 年 3 月，公司收到贵州省罗甸县人民法院《应诉通知书》（（2024）黔 2728 民初 542 号）、《传票》及《民事起诉状
》等法律文书，该院已经受理公司股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司（以下简称“哈尔滨誉曦”或“誉曦公司”）诉公司决议撤销纠
纷一案。诉讼案件的基本情况等内容可参见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2024-022）。
2024年4月，公司收到贵州省罗甸县人民法院送达的《民事判决书》（（2024）黔2728民初542号），判决驳回原告哈尔滨誉曦的
全部诉讼请求，案件受理费由原告哈尔滨誉曦负担。案件判决的具体情况可参见公司于2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-034）。
2024年7月，公司收到贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院《传票》及《民事上诉状》等法律文书，公司股东哈尔滨誉曦
因与公司决议撤销纠纷一案，不服罗甸县人民法院作出的(2024)黔2728民初542号《民事判决书》，提起上诉。诉讼案件的基本情况
等内容可参见公司于2024年7月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼
事项的进展公告》（公告编号：2024-046）。
二、判决或裁决情况
根据贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院送达的《民事判决书》（（2024）黔27民终2314号），判决书（摘抄）及结果如
下：
“上诉人主张董事会决议内容违反公司章程的理由没有事实和法律依据，本院不予支持。
一审认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。上诉人誉曦公司的上诉理由不成立，对其上诉请求，本院不予支持。据此，依照
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 300 元，由上诉人哈尔滨誉曦创业投资有限公司负担。
本判决为
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