公司公告☆ ◇002390 信邦制药 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：公司章程修正案 │
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│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：关于召开2025年第一次临时股东大会的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：董事会秘书工作细则（2025年8月） │
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2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议
审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度利润分配预案》
，同意将该预案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年 8月28日召开的第九届监事会第八次会议以3票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《2025 年半年度利润分配预
案》。监事会认为 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》
的利润分配政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健
康发展。
（三）股东大会审议情况
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2025年半年度。
2.根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现净利润142,445,335.96元，其中归属于上市公司股东的
净利润107,196,832.89元；2025年半年度母公司实现的净利润为140,444,898.31元。截至2025年6月30日，公司合并报表期末可供分
配 的 利 润 507,056,929.98 元 ， 母 公 司 报 表 可 供 分 配 的 利 润151,656,927.47元。
3.股本基数：以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为
基数。
4.以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数，向全
体股东每10股派发0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额56,892,189.84元（含税）。
5.若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的股本总额由于股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每10股利润分配的比
例不变，相应变动利润分配总额。
三、现金分红方案合法性说明
2025年半年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑持续回报投资
者的情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在
重大差异。
此次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关
规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
（二）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务，防止内幕信息泄露。
五、备查文件
（一）《第九届董事会第八次会议决议》；
（二）《第九届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d8e6c6f6-6794-4a50-a500-5aeb4748a543.PDF
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2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：关于修订《公司章程》的公告
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贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于取消
监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》并取消监事会的具体情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。章程具体修订内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章
程》、《章程修正案》。
同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治
理效能，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。《关于取消监事会并修订<公司章
程>的议案》经股东大会审议通过前，公司第九届监事会继续履行职责。《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》经股东大会审
议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监
事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会公司第九届监事会各位监事。公司第九届监事会各位监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任
职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、其他事项说明
公司董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终
以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
三、备查文件目录
1、《第九届董事会第八次会议决议》；
2、《贵州信邦制药股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/15b19c22-69dc-487d-be89-0ae5c655b0f5.PDF
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2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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信邦制药（002390）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7d80a4c3-5445-407b-b515-c23c81f8faff.PDF
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2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告
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贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开的第九届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关
于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》
、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，公司结合实际情况，拟对现有的部分公司治
理制度进行修订，同时制定相关制度。修订及制定的制度具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制 修订 是
度》
5 《募集资金管理制度》 修订 是
6 《对外投资管理办法》 修订 是
7 《风险投资管理制度》 修订 是
8 《关联交易管理制度》 修订 是
9 《对外担保管理办法》 修订 是
10 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 是
11 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会秘书工作细则》 修订 否
13 《总经理工作细则》 修订 否
14 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 修订 否
管理制度》
15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
16 《内幕信息知情人报备制度》 修订 否
17 《重大事项内部报告制度》 修订 否
18 《重大信息内部保密制度》 修订 否
19 《内幕交易防控考核制度》 修订 否
20 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
22 《投资者关系管理制度》 修订 否
23 《信息披露管理制度》 修订 否
24 《内部审计制度》 修订 否
25 《子公司管理制度》 修订 否
26 《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务 修订 否
管理制度》
27 《债券募集资金管理制度》 修订 否
28 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
29 《委托理财管理制度》 制定 否
其中，修订的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理
制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理办法》、《风险投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》
、《规范与关联方资金往来管理制度》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2d539944-66fb-4568-8c22-f7fd03147a92.PDF
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2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：2025年半年度财务报告
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信邦制药（002390）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/dd0a313c-ebe4-4592-a94e-0fb669534beb.PDF
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2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：公司章程修正案
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信邦制药（002390）：公司章程修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/38842505-2e0f-4df2-b041-6d95ccaec245.PDF
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2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：2025年半年度报告摘要
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信邦制药（002390）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b7739850-0626-46b8-8282-e698c1237352.PDF
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2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：2025年半年度报告
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信邦制药（002390）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4f652b2f-f3c2-4592-a4c7-27108aaa8c1b.PDF
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2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：关于召开2025年第一次临时股东大会的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：第九届董事会。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28日召开的第九届董事会第八次会议以 8 票同意，0 票反对
，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意召开 2025 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 17 日 14:30。（2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 17 日上午 9:15-下午 15:00。
5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 11 日
7、出席对象
（1）截至股权登记日（2025 年 9月 11 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会拟审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 《2025 年半年度利润分配预案》 √
2.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议
案数：（10）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考 √
核管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
3.07 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.09 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
3.10 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度> √
的议案》
2、本次股东大会拟审议的提案内容
（1）提案已经公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第八次会 议 审 议 通 过 ， 提 案 内 容 详 见 同 日 刊 登
于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》、《公司章程修正案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的
公告》等文件。
（2）提案 2.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
（3）提案 3.00 需逐项表决，作为投票对象的子议案数有 10 个；（4）根据《公司章程》等有关规定，以上提案均属于影响中
小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2025年9月16日 9：00—16：00
（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部
（三）登记办法
参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托
人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司
登记。授权委托书请参见附件二。
异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2025 年
9 月 16日 16：00 前到达本公司为准），并请进行电话确认。以电子邮件、信函或传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议
时携带上述材料原件并提交给公司。
（四）会议联系方式
会议联系人： 陈船
联系电话：0851-88660261
传真：0851-88660280
邮箱：002390-ir@xinbang.com
地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 6 楼证券部
邮编：550018
（五）其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《第九届董事会第八次会议决议》；
（二）《第九届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/9fa7e4e3-e8e1-4faa-9da2-d653beee4473.PDF
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2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：董事会秘书工作细则（2025年8月）
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第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司 (以下简称“公司”)董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，完
善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定特制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所、证券监管机构的指定联络人。
董事会秘书对公司和董事会负责，法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书
。
第二章 任职资格
第三条 董事会秘书应当具备下列条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品德；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《
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