公司公告☆ ◇002390 信邦制药 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 18:07 │信邦制药（002390）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 18:07 │信邦制药（002390）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-20 18:07 │信邦制药（002390）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-20 18:07 │信邦制药（002390）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 18:07 │信邦制药（002390）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表 │
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│2026-04-20 18:06 │信邦制药（002390）：关于第九届董事会第十次会议决议的公告 │
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│2026-04-20 18:06 │信邦制药（002390）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 18:06 │信邦制药（002390）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 18:05 │信邦制药（002390）：关于公司2026年度向银行申请授信及担保事项的公告 │
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│2026-04-20 18:05 │信邦制药（002390）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 │
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2026-04-20 18:07│信邦制药（002390）：关于2025年度利润分配预案的公告
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贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《2025年度利润
分配预案》，现将有关事宜公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月17日召开的第九届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》。
（二）股东会审议情况
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2025年度。
2.经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润191,795,599.53元，其中归属于上市公司股东
的净利润 120,285,770.05 元 ； 2025 年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为428,375,115.93元。根据《公司法》及《公司章程》
规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金42,837,511.59元后，截止2025年12月31日，合并报表可供分配的利润420,416,
165.71元，母公司可供分配的利润339,857,443.66元。
3.股本基数：以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为
基数。
4.以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数，向全
体股东每10股派发0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额113,784,379.68元（含税）。
5.实施年度分红相关说明
（1）公司已实施2025年半年度利润分配预案，现金分红金额56,892,189.84 元 （ 含 税 ） ， 加 上 本 次 拟 实 施 的 现
金 分 红113,784,379.68元（含税），2025年度现金分红累计170,676,569.52元（含税）。
（2）2025年度现金分红总额为170,676,569.52元，该总额占2025年度归属于母公司股东净利润的比例141.89%。
6.若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的股本总额由于股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每10股利润分配的比
例不变，相应变动利润分配总额。
二、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1.公司现金分红方案相关指标列示如下：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 170,676,569.52 113,784,379.68 114,397,159.68
（注）
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 120,285,770.05 101,381,622.75 287,232,798.94
净利润（元）
合并报表本年度末累计 420,416,165.71
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 339,857,443.66
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 398,858,108.88
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 169,633,397.25
净利润（元）
最近三个会计年度累计 398,858,108.88
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：上述 2025 年度现金分红总额数据含已实施的 2025 年半年度利润分配派发的现金红利 56,892,189.84 元和本次拟实施 20
25 年度利润分配派发的现金红利 113,784,379.68 元。
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2025年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，2023年度、2024年度、2025年度累计现金分
红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（二）现金分红方案合法性说明
公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司2025年的盈利水平、整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的即期利
益和长远利益，实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异
。
此次利润分配方案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案需经公司2025年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
（二）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务，防止内幕信息泄露。
四、备查文件
（一）《审计报告》（德皓审字[2026] 00001533 号）；
（二）《第九届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fd8cd5a5-a410-4fad-81cf-77d99d7fe06a.PDF
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2026-04-20 18:07│信邦制药（002390）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘 2026 年度审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘
公司2026 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2008年12月8日
组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人 赵焕琪
截至2022年12月31日合伙人数量 72人
截至2022年12月31日注册会计师人数 296人
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册 165人
会计师人数
2025年度业务总收入 40,109.58 万元
2025年度审计业务收入 32,890.81 万元
2025年度证券业务收入 18,700.69 万元
2024年度上市公司审计客户家数 129家
主要行业 制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研
究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，
批发和零售业
本公司同行业上市公司审计客户家数 87家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元；职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而
需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2 次、自律监
管措施 0次、纪律处分 0 次、行业惩罚 0次；期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6
次、行政处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1 次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际
执业期间）。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：王晓明，2002 年 12 月成为注册会计师，2001年 1月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德
皓国际所执业，2021 年 12 月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 5家，复核上市公司审计报告数量 4
家。
拟签字注册会计师：钱玉荣，2022 年 1月成为注册会计师，2020年 2月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓
国际执业，2026 年 12月拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 0家，复核上市公司审计报告数量 0家。
拟安排的质量控制复核人员：黄海洋，2014 年 2 月成为注册会计师，2014 年 2月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始
在北京德皓国际所执业，2025 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 2家，复核上市公司审计报告
数量 7家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等
情况。
3.独立性
北京德皓国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员均不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025 年度审计费用为 129万元（含内部控制审计费用），公司董事会提请股东会授权
公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2026 年审计费用并签署相关合同与文件。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
2026 年 4月 13日召开的第九届董事会审计委员会第十次会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年
度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：北京德皓国际具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，具备审计的专业能
力、独立性及投资者保护能力，能够确保公司审计工作的独立性和客观性。董事会审计委员会同意续聘北京德皓国际为公司 2026 年
度审计机构，并同意将该事项提交至公司第九届董事会第十次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年 4月17日召开的第九届董事会第十次会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026 年度
审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）《第九届董事会第十次会议决议》；
（二）《第九届董事会第十次审计委员会会议决议》；
（三）北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7fea307d-5329-46ed-b46e-e2774ad631fe.PDF
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2026-04-20 18:07│信邦制药（002390）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
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贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司
2025年度计提资产减值准备的议案》，现将该事项公告如下：
一、公司本次计提资产减值准备的情况
（一）信用减值损失情况
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。
2025年公司合并报表口径计提应收账款、其他应收款等信用减值损失合计9,076.82万元。
（二）资产减值损失情况
2025年公司合并报表口径计提存货跌价准备、商誉减值等资产减值损失合计2,167.50万元。
二、本次计提资产减值对公司的影响及计提减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备将减少 2025 年度利润总额11,244.32 万元。上述数据已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合
伙）审计。
本次计提减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，是根据公司相关资产的
实际情况并基于谨慎性原则做出，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、相关审批程序及意见
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的
相关规定，是公司根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，能够充分、公允的反映了截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状
况、资产价值及经营成果。
（二）董事会意见
董事会认为：本次计提减值准备符合相关法律、法规及公司会计政策的相关规定，是公司根据相关资产的实际情况并基于谨慎性
原则做出，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、备查文件
1.《第九届董事会第十次会议决议》；
2.《第九届董事会审计委员会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/16542562-0053-457e-9dab-ef606b84eba1.PDF
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2026-04-20 18:07│信邦制药（002390）：2025年度董事会工作报告
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信邦制药（002390）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ce77c3ea-5aa7-4c2a-8424-dd0633efbfa0.PDF
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2026-04-20 18:07│信邦制药（002390）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
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信邦制药（002390）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dfc677df-4b8f-40ea-82b1-5b4677bb6981.PDF
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2026-04-20 18:06│信邦制药（002390）：关于第九届董事会第十次会议决议的公告
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一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4月 17 日在贵州
省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 7 日以邮件、
微信、电话的方式发出，本次应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中董事丁一以通讯方式参加本次会议。会议由
董事长安吉女士主持，公司高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司独立董事邱刚、刘杰、刘一烽分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
公司独立董事邱刚、刘杰、刘一烽向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董
事独立性评估情况的专项意见》。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告
》《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。
（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
综合考虑公司2025年的盈利水平、整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会同意2025
年度利润分配预案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2026-006）。
（五）审议通过了《2025 年年度报告及摘要》
公司全体董事、高级管理人员已签署书面确认意见，认为董事会编制和审议 2025 年年度报告的程序符合有关法律法规和交易所
业务规则的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公
告编号：2026-007）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》《审计报告》（德皓审字[2026]
00001533号）。
（六）审议通过了《内部控制评价报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价报告》《内部控制审计报告》（德皓内字[202
6]00000059号）。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计
机构的公告》（公告编号：2026-008）。
（八）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请授信及担保事项的议案》
为保障公司及子公司经营资金需求，董事会同意公司 2026 年度向银行申请授信及担保事项，其中公司及子公司 2026 年度拟向
银行申请总额不超过 180,000 万元（含正在履行的余额）的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过 150,000 万元（含正
在履行的余额）。
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