公司公告☆ ◇002390 信邦制药 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-20 00:00 │信邦制药（002390）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-17 18:52 │信邦制药（002390）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-17 18:49 │信邦制药（002390）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-17 18:49 │信邦制药（002390）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │信邦制药（002390）：公司章程修正案 │
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2025-09-20 00:00│信邦制药（002390）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》的
相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。
因此，贵州信邦制药股份有限公司回购专用证券账户中 47,445,540 股不参与此次权益分派。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9 月 17 日召开的 2025 年第一次
临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派情况
1、公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司总股本 1,943,851,868 股扣除公司回购专用证券账户
已回购的 47,445,540 股后的股本总额 1,896,406,328 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.30 元（含税）现金红利合计 56,892
,189.84 元，不送红股，不以公积金转增股本。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案以固定比例的方式分派，本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1、本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 47,445,540.00 股后的 1,896,406,328.00 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFI
I、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.060
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 9 月 25 日，除权除息日为：2025 年 9 月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 9 月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 9 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****515 贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）
2 08*****521 哈尔滨誉曦创业投资有限公司
3 00*****858 安怀略
4 02*****386 安吉
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 9月 18 日至登记日：2025 年 9 月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、除权除息的计算原则
公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 47,445,540 股，不享有参与本次权益分派的权利。因此，本次权益分派实施后，根
据股票市值不变原则，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，按总股本折算的每 10 股现金分红比例及据此计算证券除权除息参
考价的相关参数和公式如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分派比例=（总股本-已回购股份）×现金分红/10 股=（1,943,851,868 股-4
7,445,540 股）×0.3 元/10 股=56,892,189.84 元
按总股本折算的每 10 股现金分红=本次实际现金分红总额/总股本×10股=56,892,189.84 元/1,943,851,868 股×10股=0.29267
7 元/10 股
按总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/总股本=56,892,189.84 元/1,943,851,868 股=0.0292677 元/股
除权除息参考价=（除权除息日前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金分红）/（1+按总股本折算每股资本公积转增股本的比
例）=（除权除息日前一交易日收盘价-0.0292677 元/股）/（1+0）
七、咨询机构
咨询地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1号苑6楼证券部
咨询联系人：陈船
咨询电话：0851-88660261
传真电话：0851-88660280
八、备查文件
1、《2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《第九届董事会第八次会议决议》；
3、《中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/a7fb591f-24d7-45e1-98a3-da2e289b1ba8.PDF
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2025-09-17 18:52│信邦制药（002390）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》等法律、法规、规范性文件及贵州信
邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9月 17 日召开职工代表大会，选举吕相倩女
士（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
吕相倩女士符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件和制度规定的董事任职的资格及条件；公司第九届董事会
中拟兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司
章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/f70910c3-e25d-4f12-b899-a4eaf5cb5f9d.PDF
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2025-09-17 18:49│信邦制药（002390）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：贵州信邦制药股份有限公司
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议定于 20
25年 9月 17 日下午 14：30在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83号科开 1号苑 15楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以
下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《贵
州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资
格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重
误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于 2025年 8月 30日以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点
、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2025年9月17日下午14：30在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室召
开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）公司本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统或互联网投票平台进行，其中：通过深圳证券交易所网络投
票系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人出席会议的股东 10名，代表股份 479,52
2,871股，占公司有表决权股份总数的 26.2506%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 298名，代表股份 18,294,921股，占公司有表
决权股份总数的 0.9647%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，本次股东大会审议了以下议案：
1.00《2025年半年度利润分配预案》
2.00《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
3.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
3.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
3.07《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
3.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.09《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
3.10《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
经验证，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或委托代理人)以记名投票的方式
对会议公告中列明的议案进行了逐项表决，公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了
本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果，本次
股东大会议案均已经审议通过，表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的
规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员
的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/51b57316-65fa-4fad-ad6a-56af708d003b.PDF
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2025-09-17 18:49│信邦制药（002390）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
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信邦制药（002390）：2025年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/a22f2b65-cdd9-4fa3-8038-e749ac8c60f8.PDF
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2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议
审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度利润分配预案》
，同意将该预案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年 8月28日召开的第九届监事会第八次会议以3票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《2025 年半年度利润分配预
案》。监事会认为 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》
的利润分配政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健
康发展。
（三）股东大会审议情况
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2025年半年度。
2.根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现净利润142,445,335.96元，其中归属于上市公司股东的
净利润107,196,832.89元；2025年半年度母公司实现的净利润为140,444,898.31元。截至2025年6月30日，公司合并报表期末可供分
配 的 利 润 507,056,929.98 元 ， 母 公 司 报 表 可 供 分 配 的 利 润151,656,927.47元。
3.股本基数：以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为
基数。
4.以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数，向全
体股东每10股派发0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额56,892,189.84元（含税）。
5.若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的股本总额由于股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每10股利润分配的比
例不变，相应变动利润分配总额。
三、现金分红方案合法性说明
2025年半年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑持续回报投资
者的情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在
重大差异。
此次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关
规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
（二）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务，防止内幕信息泄露。
五、备查文件
（一）《第九届董事会第八次会议决议》；
（二）《第九届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d8e6c6f6-6794-4a50-a500-5aeb4748a543.PDF
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2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：关于修订《公司章程》的公告
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贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于取消
监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》并取消监事会的具体情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。章程具体修订内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章
程》、《章程修正案》。
同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治
理效能，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。《关于取消监事会并修订<公司章
程>的议案》经股东大会审议通过前，公司第九届监事会继续履行职责。《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》经股东大会审
议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监
事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会公司第九届监事会各位监事。公司第九届监事会各位监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任
职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、其他事项说明
公司董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终
以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
三、备查文件目录
1、《第九届董事会第八次会议决议》；
2、《贵州信邦制药股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/15b19c22-69dc-487d-be89-0ae5c655b0f5.PDF
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2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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信邦制药（002390）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7d80a4c3-5445-407b-b515-c23c81f8faff.PDF
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2025-08-30 00:00│信邦制药（002390）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告
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贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开的第九届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关
于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》
、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，公司结合实际情况，拟对现有的部分公司治
理制度进行修订，同时制定相关制度。修订及制定的制度具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制 修订 是
度》
5 《募集资金管理制度》 修订 是
6 《对外投资管理办法》 修订 是
7 《风险投资管理制度》 修订 是
8 《关联交易管理制度》 修订 是
9 《对外担保管理办法》 修订 是
10 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 是
11 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会秘书工作细则》 修订 否
13 《总经理工作细则》 修订 否
14 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 修订 否
管理制度》
15 《内幕
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