公司公告☆ ◇002390 信邦制药 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│信邦制药（002390）：2024年三季度报告
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信邦制药（002390）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│信邦制药（002390）：2024年半年度权益分派实施公告
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信邦制药（002390）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│信邦制药（002390）：关于为控股子公司提供担保的公告
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信邦制药（002390）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/53e2cbdf-1566-40ae-99b2-d276116a0e1d.PDF
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2024-09-26 00:00│信邦制药（002390）：关于为下属医院提供担保的公告
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一、担保事项审批情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月4 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
2024 年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2024 年度公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向银
行申请总额不超过 230,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过 170,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的
子公司提供担保的额度不超过 110,000万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 60,000万元。详情可参见 2024
年 2月 5 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度向银行申请授信及
担保事项的公告》（公告编号：2024-011）。上述事项已于 2024 年 2 月 20 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议并通过。
公司于 2024 年 9 月 24 日在贵阳市与渤海银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证协议》(编号：渤黔分最高额保证（
2024）第 9 号)，公司为下属医院贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向渤海银行股份有限公司申请的综
合授信提供担保，担保金额为人民币 10,000 万元。同日，就该担保事项，肿瘤医院的股东贵州科开医药有限公司向公司提供了反担
保，并签订了《反担保合同》。
二、被担保人基本情况
名称：贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司
住所：贵州省贵阳市云岩区北京西路 1 号
法定代表人：孔令忠
公司类型:其他有限责任公司
注册资本：8,000 万元
实收资本：8,000 万元
成立日期：2007 年 8 月 8 日
营业期限：2007 年 8 月 8 日至 2059 年 12 月 31日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准
后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（急诊科、肿瘤内科、肿
瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。）
经核查，肿瘤医院不属于失信被执行人。
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.99%
贵州科开医药有 限公司 贵州医科大学附属医院
77.91% 22.09%
贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2024年 06 月 30 日 2023年 12 月 31 日
/2024 年 1-6月 /2023年度
资产总额 105,819.32 106,959.76
负债总额 71,973.70 75,300.05
净资产 33,845.62 31,659.71
营业收入 38,468.96 87,303.23
净利润 2,185.91 6,878.60
注: 2023年度/2023年12月31日的财务数据已经审计、2024年1-6月/2024年06月30日的财务数据未经审计，上述财务数据为肿瘤
医院的单体口径。
五、担保主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
担保金额：人民币 10,000 万元
六、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事
项风险可控，不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
公司审议通过的对外担保总额度为 170,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.81%；本次担保后，公司对外担保
总余额为 95,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.86%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情
况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。
八、备查文件目录
《最高额保证协议》及《反担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/40713480-fd00-4752-89b6-395238ad3dd4.PDF
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2024-09-20 00:00│信邦制药（002390）：国浩律师（上海）事务所关于信邦制药2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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信邦制药（002390）：国浩律师（上海）事务所关于信邦制药2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/18b76b65-5cbc-484e-afb1-870d6064c1d6.PDF
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2024-09-20 00:00│信邦制药（002390）：2024年第三次临时股东大会决议的公告
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信邦制药（002390）：2024年第三次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/34bfb81e-e417-41ad-977e-348981933b97.PDF
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2024-09-18 00:00│信邦制药（002390）：关于诉讼事项的进展公告
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特别提示
1、案件所处的诉讼阶段：二审判决（终审判决）。
2、上市公司所处的当事人地位：被告。
3、涉案的金额：不涉及。
4、对公司本期利润或期后利润的可能影响：不会对公司本期利润或期后利润造成直接影响。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院送达的《民事判决书》
（（2024）黔 27 民终 2314 号），现就本次涉及诉讼事项的进展情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2024 年 3 月，公司收到贵州省罗甸县人民法院《应诉通知书》（（2024）黔 2728 民初 542 号）、《传票》及《民事起诉状
》等法律文书，该院已经受理公司股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司（以下简称“哈尔滨誉曦”或“誉曦公司”）诉公司决议撤销纠
纷一案。诉讼案件的基本情况等内容可参见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2024-022）。
2024年4月，公司收到贵州省罗甸县人民法院送达的《民事判决书》（（2024）黔2728民初542号），判决驳回原告哈尔滨誉曦的
全部诉讼请求，案件受理费由原告哈尔滨誉曦负担。案件判决的具体情况可参见公司于2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-034）。
2024年7月，公司收到贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院《传票》及《民事上诉状》等法律文书，公司股东哈尔滨誉曦
因与公司决议撤销纠纷一案，不服罗甸县人民法院作出的(2024)黔2728民初542号《民事判决书》，提起上诉。诉讼案件的基本情况
等内容可参见公司于2024年7月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼
事项的进展公告》（公告编号：2024-046）。
二、判决或裁决情况
根据贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院送达的《民事判决书》（（2024）黔27民终2314号），判决书（摘抄）及结果如
下：
“上诉人主张董事会决议内容违反公司章程的理由没有事实和法律依据，本院不予支持。
一审认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。上诉人誉曦公司的上诉理由不成立，对其上诉请求，本院不予支持。据此，依照
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 300 元，由上诉人哈尔滨誉曦创业投资有限公司负担。
本判决为终审判决。”
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本次披露的诉讼，截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项；小额诉讼、仲裁
事项，已在相关年度报告、半年度报告中进行披露。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为终审判决，本案涉及决议撤销纠纷，不涉及金额，不会对公司本期利润或期后利润造成直接影响。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时对涉及本次诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
五、备查文件
《民事判决书》（（2024）黔27民终2314号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-17/590e99b6-dbd8-4b4b-b18c-0b43ea3a7d0c.PDF
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2024-08-31 00:00│信邦制药（002390）：关于召开2024年第三次临时股东大会的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2024 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：第九届董事会。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29日召开的第九届董事会第四次会议以 8 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，董事会同意召开 2024 年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9月 19 日 14:40。
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19日上
午 9:15-下午 15:00。
5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 9 月 12 日
7、出席对象
（1）截至股权登记日（2024 年 9 月 12日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会拟审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《2024年半年度利润分配预案》 √
2、本次股东大会拟审议的提案内容
（1）提案 1.00 经公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，提案内容
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2024-052）。（2）根据《公司章程》等有关规定，以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投
资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2024年9月18日 9：00—16：00
（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部
（三）登记办法
参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托
人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司
登记。授权委托书请参见附件二。
异地股东可用邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2024 年 9 月 18
日 16：00 前到达本公司为准），并请进行电话确认。以邮件、信函或传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述
材料原件并提交给公司。
（四）会议联系方式
会议联系人： 陈船
联系电话： 0851-88660261
传真：0851-88660280
邮箱：002390-ir@xinbang.com
地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 6 楼证券部
邮编： 550018
（五）其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《第九届董事会第四次会议决议》；
（二）《第九届监事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/6fc8fec0-c20b-408c-8862-72da5f55b19b.PDF
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2024-08-31 00:00│信邦制药（002390）：半年报监事会决议公告
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信邦制药（002390）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/0c7753a8-be56-4509-989c-f6aedfbb2d5f.PDF
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2024-08-31 00:00│信邦制药（002390）：半年报董事会决议公告
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一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 29日在贵州省
贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮
件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中董事安吉、刘一烽以通讯方式参加本次会议。
会议由董事长安吉主持，公司监事和高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年半年度报告摘要》
（公告编号：2024-053）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年半年度报告》。
2、审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》
本次利润分配预案综合考虑公司2024年半年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》
、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，董事会同意2024年半年度利润分配预案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年半年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2024-052）。
3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开 2024 年第三次临时股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年第三次临
时股东大会的公告》（公告编号：2024-054）。
三、备查文件
1、《第九届董事会第四次会议决议》；
2、《第九届董事会审计委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/df7a44ed-2013-4e5a-b960-6c9201787549.PDF
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2024-08-31 00:00│信邦制药（002390）：关于2024年半年度利润分配预案的公告
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信邦制药（002390）：关于2024年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/95979a9f-926e-4992-89ee-702f252c6e1c.PDF
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2024-08-31 00:00│信邦制药（002390）：2024年半年度财务报告
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信邦制药（002390）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/9c93a8fb-7adf-4b01-92a9-0adf097d7f3d.PDF
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2024-08-31 00:00│信邦制药（002390）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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信邦制药（002390）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/403d25af-9ca3-46fb-b946-4cb67891d19f.PDF
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2024-08-31 00:00│信邦制药（002390）：2024年半年度报告
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信邦制药（002390）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/bf4b139a-5c96-4392-8a75-febd9584aa29.PDF
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2024-08-31 00:00│信邦制药（002390）：2024年半年度报告摘要
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信邦制药（002390）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/3086658f-37ec-477d-b700-d7c09be824f3.PDF
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2024-08-29 00:00│信邦制药（002390）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“金域实业”）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了
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