公司公告☆ ◇002392 北京利尔 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 00:00 │北京利尔（002392）：北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿) │
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│2026-09-10 00:00 │北京利尔（002392）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2026-09-10 00:00 │北京利尔（002392）：大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京利尔申请向特定对象发行股票的审核问│
│ │询函的回复 │
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│2026-09-10 00:00 │北京利尔（002392）：平安证券股份有限公司关于北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐 │
│ │书 │
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│2026-09-10 00:00 │北京利尔（002392）：北京利尔与平安证券股份有限公司关于北京利尔申请向特定对象发行股票的审核问│
│ │询函之回复报告 │
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│2026-09-10 00:00 │北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二） │
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│2026-09-10 00:00 │北京利尔（002392）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-09-10 00:00 │北京利尔（002392）：平安证券股份有限公司关于北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐 │
│ │书 │
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│2026-09-04 15:52 │北京利尔（002392）：关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-08-27 16:08 │北京利尔（002392）：2026年半年度报告 │
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2026-09-10 00:00│北京利尔（002392）：北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)
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北京利尔（002392）：北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/a7a24240-0d53-4328-8a3d-67f46242c6a1.PDF
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2026-09-10 00:00│北京利尔（002392）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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北京利尔（002392）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/9bb5f1a0-edf6-460a-9a30-e1cd743016f8.PDF
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2026-09-10 00:00│北京利尔（002392）：大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京利尔申请向特定对象发行股票的审核问询函
│的回复
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北京利尔（002392）：大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京利尔申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/968c9305-6302-4d73-8711-4e09b7c27a07.PDF
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2026-09-10 00:00│北京利尔（002392）：平安证券股份有限公司关于北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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北京利尔（002392）：平安证券股份有限公司关于北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/de92ffaf-92b4-4a74-9b84-3bd549213911.PDF
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2026-09-10 00:00│北京利尔（002392）：北京利尔与平安证券股份有限公司关于北京利尔申请向特定对象发行股票的审核问询函
│之回复报告
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北京利尔（002392）：北京利尔与平安证券股份有限公司关于北京利尔申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/40a2683c-d506-4d1e-a4be-cfa3f9a8c839.PDF
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2026-09-10 00:00│北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）
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北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/0f80467b-4417-48db-b976-ade13ca8c9ad.PDF
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2026-09-10 00:00│北京利尔（002392）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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北京利尔（002392）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/82ca5d7c-40d1-4441-8ee1-d16d05fadfd0.PDF
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2026-09-10 00:00│北京利尔（002392）：平安证券股份有限公司关于北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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北京利尔（002392）：平安证券股份有限公司关于北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/12b0390e-3f1c-4fa9-90a1-e8c3ab6bf4c2.PDF
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2026-09-04 15:52│北京利尔（002392）：关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第六届董事会第八次会议、于2025年4月28日召开公
司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京利尔第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于〈北京利尔第
二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》，同意公司实施第
二期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计划的设立、变更等相关事宜。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范
运作》相关要求，公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）锁定期将于2026年9月9日届满，现将本员工持股计划股
票锁定期届满相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的北京利尔A股普通股股票。2025年9月9日，公司收到中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的25,210,000股股票已于2025年9月8日通过非
交易过户方式过户至“北京利尔高温材料股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户。本员工持股计划的锁定期为12个月，
自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划的锁定期为2025年9月10日-2026年9月9日。
《关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》具体内容详见2025年9月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，应于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售
相应的标的股票。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间
不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他期间。若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件发生变更，
员工持股计划的交易限制适用变更后的相关规定。
三、本员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在
存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本
员工持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经
出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
4、公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司
股本总额的比例。
5、公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后
的处置安排。拟展期的，应对照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的披露要求逐项说明与
展期前的差异情况，并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。
（二）员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审
议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期届满后自行终止。
2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划在存续期届满前1个月，或因公司股票停牌、窗口期较短等情形导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在
存续期届满前全部出售或过户至本计划份额持有人时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过
后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。
四、其他说明
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/ddb19ef7-ed26-4cfd-a991-0b962da84096.PDF
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2026-08-27 16:08│北京利尔（002392）：2026年半年度报告
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北京利尔（002392）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ede1d8f4-e874-402a-bc18-64daa58bb6a0.PDF
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2026-08-27 16:08│北京利尔（002392）：2026年半年度报告摘要
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北京利尔（002392）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dd8487a9-937d-4cd5-8518-56f286992f81.PDF
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2026-08-27 16:07│北京利尔（002392）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北京利尔（002392）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e23030a4-ef0b-4095-a2a7-36d8801493c8.PDF
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2026-08-07 17:05│北京利尔（002392）：平安证券股份有限公司关于北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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北京利尔（002392）：平安证券股份有限公司关于北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/aff1abff-9c94-41c8-b0a4-ce954441b8ac.PDF
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2026-08-07 17:05│北京利尔（002392）：北京利尔与平安证券股份有限公司关于北京利尔申请向特定对象发行股票的审核问询函
│之回复报告
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北京利尔（002392）：北京利尔与平安证券股份有限公司关于北京利尔申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/38fd65dc-1e01-4ab2-aae7-65d2e8d67053.PDF
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2026-08-07 17:05│北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
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北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/fc75785f-9cee-420c-9670-59696715d0bc.PDF
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2026-08-07 17:05│北京利尔（002392）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京利尔申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复
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北京利尔（002392）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京利尔申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/05cb6350-67e2-4733-88c1-eba54202e421.PDF
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2026-08-07 17:05│北京利尔（002392）：平安证券股份有限公司关于北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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北京利尔（002392）：平安证券股份有限公司关于北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/1e088092-6784-4d0e-80cd-24e8b753fe62.PDF
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2026-08-07 17:01│北京利尔（002392）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 21日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于北京利尔高温材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120041号）（以下简称“《审核
问询函》”）。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司已按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书等申
请文件的内容进行更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。公司在审核问询函回
复报告披露后，将通过深交所上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/8cd2773b-6a43-4b7c-92fe-74eff021ce87.PDF
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2026-08-07 17:01│北京利尔（002392）：北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿)
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北京利尔（002392）：北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/a871e880-db5e-4149-8b6f-b143e7446cc9.PDF
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2026-08-07 15:45│北京利尔（002392）：关于收购洛阳联创锂能科技有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告
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北京利尔（002392）：关于收购洛阳联创锂能科技有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/f6a505d7-120f-452b-8d41-8f9aefb8f05a.PDF
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2026-07-13 16:08│北京利尔（002392）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日-2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况：同向上升
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：37,002.08万元–43,531.86万元 盈利：21,765.93 万元
股东的净利润 比上年同期增长：70% -100%
扣除非经常性损 盈利：12,889.68万元–16,756.58万元 盈利:12,889.68万元
益后的净利润 比上年同期增长：0% -30%
基本每股收益 盈利：0.31元/股–0.37元/股 盈利：0.18元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务经营稳健，归属于上市公司股东的净利润大幅增长主要系公司 2025 年投资的浙江曦望智能科技股份有
限公司在本报告期公允价值发生变动，报告期末公司确认了金额较大的公允价值变动收益所致。
四、风险提示及其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/4e693d5e-c46c-4b00-8386-c837b86342be.PDF
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2026-07-06 16:19│北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
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北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/34570bac-25a4-4ab7-a2f8-4c32a2c843e4.PDF
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2026-07-06 16:19│北京利尔（002392）：平安证券股份有限公司关于北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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北京利尔（002392）：平安证券股份有限公司关于北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/fee32149-a8b7-43b3-a787-d81b1dc2164b.PDF
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2026-07-06 16:19│北京利尔（002392）：平安证券股份有限公司关于北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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北京利尔（002392）：平安证券股份有限公司关于北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/315e0516-cae2-48ea-a215-66ba725f1d33.PDF
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2026-07-06 16:17│北京利尔（002392）：北京利尔最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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北京利尔（002392）：北京利尔最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/46b81e5f-8564-4093-96ca-59c9e64f668a.PDF
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2026-07-06 16:16│北京利尔（002392）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理北
京利尔高温材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕217 号）。深交所依据相关规定，对公司报
送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施，最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/c2ac969f-3dd6-4675-b974-c7ab3a9567a7.PDF
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2026-07-06 16:16│北京利尔（002392）：北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿)
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北京利尔（002392）：北京利尔2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/76985db5-195c-49e5-b4f4-4c4cc327506a.PDF
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2026-06-25 16:52│北京利尔（002392）：2025年年度权益分派实施公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 11 日召开的 2025 年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、本次权益分派方案的具体内容为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本1,190,490,839股为基数，向公司全体股东每10股派发
现金股利0.35 元（含税），共计派发现金股利总额 41,667,179.37 元，不送红股，不以公积金转增股本。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。如在分配方案实施前，出现股本总额发生变动，公司拟以每股
分配金额不变的原则，相应调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,190,490,839 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.350000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.315000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0700
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.035000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 3 日，除权除息日为：2026 年 7月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****446 赵继增
2 08*****135 北京利尔高温材料股份有限公司－第二期员工持股计划
3、在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 24 日至登记日：2026年 7月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
1、咨询地址：北京市昌平区小汤山工业园
2、咨询联系人：何枫、曹小超
3、咨询电话：010-61712828
4、传真电话：010-61712828
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议。
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3ca50e87-13f9-4903-9224-f417e5f98187.PDF
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2026-06-21 15:37│北京利尔（002392）：董事会审计委员会关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核
│意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面审核关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票相
关资格、条件的要求，经对公司的实际情况逐项自查，我们认为公司符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合向特定对象发行
股票的条件。
二、经审阅，我们认为公司本次发行方案调整系根据相关法律、法规和规范性文件及公司实际情况对募集资金总额和部分项目拟
投入募集资金进行调整，有利于本次发行工作的推进，调整后的发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，本次发行方案和预案公平合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际情况、资金需
求等情况，符合公司的发展战略及实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。
三、鉴于公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据2026 年第一次临时股东会的授权，公司结合调整后
的发行方案编制了《关于 2026年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，符合《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，修订后的预案内容切实可行，综合考虑了公司具体情况，符合公司及股东长远发展利益，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、经审阅公司编制的《北京利尔高温材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）
》，我们认为公司本次发行方案公平、合理，本次发行的实施将有利于进一步提高公司的经营业绩，符合公司的发展战略，符合公司
及全体股东的利益。
五、公司就本次发行编制了《北京利尔高温材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
报告（修订稿）》，我们认为公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，符合相关政策和法律法规以
及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司盈利能力及整体竞争力，有
利于公司的长远可持续发展，有利于增强公司的核心竞争力和抗风险能力，从而为公司后续发展提供重要支撑和保障，不存在损害公
司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。
六、公司就本次调整后的发行方案对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补措施，符合《国务院办公厅关于进
一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理
委员会公告〔2015〕31 号）的相关要求。为保障中小投资者利益，公司就本次发行方案调整后摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响进行了认真分析，并提出了拟采取的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
综上所述，公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，方案可行、决策程序合规，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。因此，我们同意公司本次向特定对象发行 A 股股票相关调
整事项。
北京利尔高温材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/61b84357-e167-44ab-8d63-c0da68565fdb.PDF
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2026-06-21 15:36│北京利尔（002392）：关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”“北京利尔”）2026年度向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第六届
董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会审议通过。
为确保本次向特定对象发行 A 股股票的顺利进行，公司于 2026 年 6 月 18日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》，对方案中的募集资金总额和部分项目拟投入募集资金进行调整。本
次方案调整具体内容如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 103,444.56万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资
金投资金额
1 年产 3万吨复合氧化锆及新能源与 洛阳功能 36,536.00 29,736.00
航空航天用锆基材料项目
2 创新研发中心建设项目 北京利尔 26,047.41 24,347.41
3 越南耐火材料生产基地建设项目 越南利尔 21,308.70 18,327.78
4 补充流动资金 北京利尔 31,033.37 31,033.37
合计 114,925.48 103,444.56
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若实际募集资金数额少于上述项目拟投入的募集资金总额，在最终确定的本次募投项
目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序
及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，上述项目若需先期资金投入，则公司将根据项目需要
以自筹资金先期投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 102,543.56万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资
金投资金额
1 年产 3万吨复合氧化锆及新能源与 洛阳功能 36,536.00 29,736.00
航空航天用锆基材料项目
2 创新研发中心建设项目 北京利尔 26,047.41 23,717.41
3 越南耐火材料生产基地建设项目 越南利尔 21,308.70 18,327.78
4 补充流动资金 北京利尔 30,762.37 30,762.37
合计 114,654.48 102,543.56
注：截至本预案公告日，公司新增对共青城鼎新未来创业投资合伙企业（有限合伙）投资 901.00 万元。该笔投资属于自本次发
行相关董事会决议日前六个月起至今公司（拟）实施的财务性投资，从本次拟使用募集资金投资金额中进行扣减。因此，本次发行募
集资金总额由不超过 103,444.56 万元调减至不超过 102,543.56万元。
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若实际募集资金数额少于上述项目拟投入的募集资金总额，在最终确定的本次募投项
目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序
及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，上述项目若需先期资金投入，则公司将根据项目需要
以自筹资金先期投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。
除上述内容外，本次向特定对象发行 A股股票方案其他事项未发生调整。本次向特定对象发行 A 股股票方案调整事项不代表审
批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券
交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序，发行事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/553072b2-0953-4adf-bf4d-2bd3eb2a0601.PDF
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2026-06-21 15:36│北京利尔（002392）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（
│修订稿）的公告
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北京利尔（002392）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/cb365842-b5e6-487b-b23a-948bec7d5851.PDF
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2026-06-21 15:36│北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）
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北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/194b65f9-83aa-49ba-a621-1b58710aaf7b.PDF
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2026-06-21 15:36│北京利尔（002392）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了调整公司2
026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）及
相关修订文件于2026年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。敬请投资者注意查阅。
本次预案修订稿的相关披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次
向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程
序，发行事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/b06c77fa-1c5b-4b72-bfa4-4099535630ef.PDF
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2026-06-21 15:36│北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/195c348d-710e-49d6-bc63-344d29b8500d.PDF
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2026-06-21 15:36│北京利尔（002392）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”“北京利尔”）2026年度向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第六届
董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会审议通过。
为确保本次向特定对象发行 A 股股票的顺利进行，公司于 2026 年 6 月 18日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》及其他相关公告。
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会结合公司的具体
情况，对本次向特定对象发行A股股票预案的内容进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
封面 封面 更新封面名称、日期
特别提示 特别提示 更新本次向特定对象发行 A股股
票的审批程序
根据董事会决议相应修订了募集
资金总额及投资用途
释义 释义 更新部分释义内容
第一节 本次向特定对象发 四、发行方案概要 根据董事会决议相应修订了募集
行股票方案概要 资金总额及投资用途
八、本次发行方案取得批 更新本次向特定对象发行 A股股
准的情况以及尚需呈报 票的审批程序
批准的程序
预案章节 章节内容 修订情况
第二节 董事会关于本次募 一、本次发行募集资金使 根据董事会决议相应修订了募集
集资金使用的可行性分析 用计划 资金投资用途的相关表述
二、募集资金投资项目基 1、根据董事会决议相应修订了募
本情况 集资金投资用途的相关表述
2、项目涉及的经济效益测算、审
批、备案事项及用地情况
第四节 本次发行相关的风 二、财务风险 更新 2025年数据
险说明 四、与本次发行相关的风 更新本次发行的审批程序
险
第五节 公司利润分配政策 二、公司近三年利润分配 更新公司最近三年利润分配情况
及执行情况 情况及未分配利润使用
情况
第六节 本次向特定对象发 一、本次向特定对象发行 根据董事会决议相应修订了募集
行股票摊薄即期回报分析 摊薄即期回报对公司主 资金总额，更新对公司主要财务指
要财务指标的影响 标的影响
六、公司应对本次向特定 更新最新法律法规
对象发行股票摊薄即期
回报采取的措施
本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）及相关文件披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认
、批准或注册，本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出
同意注册决定等程序，发行事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/5e2e78db-1b4b-48ae-b316-ab953a8adeb1.PDF
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2026-06-21 15:36│北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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北京利尔（002392）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/aa86c5e1-5f76-4807-bc9a-bdcf57eb607a.PDF
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2026-06-21 15:36│北京利尔（002392）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日在公司会议室召开第六届董事会第十九次会议。本次会
议由公司董事长赵伟先生召集和主持。召开本次会议的通知于2026年6月13日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合
通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过
了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
为确保公司 2026年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的顺利进行，结合公司实际情况，根据《公司法》《
证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定调减本次发行的募集资金总额，调减
后，公司本次发行募集资金总额不超过 102,543.56万元（含本数）。依据前述情况，公司对本次发行方案中涉及募集资金总额和部
分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司关于调整公司 2026年度向特定
对象发行 A股股票方案的公告》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2026年第一次临时股东会的相关授权，本议案无
需提交股东会审议。
二、审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发
行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行预案相应内容。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股
股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2026年第一次临时股东会的相关授权，本议案无
需提交股东会审议。
三、审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发
行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行方案的论证分析报告相应内
容。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2026年第一次临时股东会的相关授权，本议案无
需提交股东会审议。
四、审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发
行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行募集资金使用的可行性分析
报告相应内容。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股
股票方案募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2026年第一次临时股东会的相关授权，本议案无
需提交股东会审议。
五、审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了拟采取
的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项
目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响等相关内容进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司关于 2026年度向特定对象发行
A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2026年第一次临时股东会的相关授权，本议案无
需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/2fbf5afe-3184-4967-bf6d-86257cd3bc41.PDF
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2026-06-21 15:35│北京利尔（002392）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概况
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“方圆金鼎”）及其他有限
合伙人共同投资设立共青城鼎新未来创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“投资基金”），合伙企业目标募集
规模为人民币 36550 万元，出资方式均为货币。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 2000 万元，占合伙企业认缴出资
总额的5.4720%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会
和股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，也无需经有关部门的批准。
《关于与专业投资机构共同投资的公告》详见 2026 年 3月 11 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、共同投资的进展情况
近日，共青城鼎新未来创业投资合伙企业（有限合伙）召开合伙人会议，同意本合伙企业各合伙人以认缴出资额为基数同比例减
资，本合伙企业的注册资本由36550万元人民币变更为25895万元；同意有限合伙人苏州尼盛金鼎创业投资中心（有限合伙）、吴伟江
以及康一心退伙，并将其持有的份额转让给新增有限合伙人倪祖根，转让金额合计11,200万元人民币。同时，新增有限合伙人倪祖根
认缴新增出资3,216万元人民币。倪祖根通过受让份额及认缴新增出资的方式，合计认缴出资额为14,416万元。
公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币由2000万元变更为901万元。公司已根据合伙协议的规定以及普通合伙人北京方
圆金鼎投资管理有限公司发出的打款说明书，完成全部认缴出资额901万元的缴付。投资基金已募集完毕。
各合伙人具体出资情况变更如下：
变更前 变更后
合伙人姓名或名称 认缴出资额 认缴比例 认缴出资额 认缴比例
（万元） （万元）
北京方圆金鼎投资管 10 0.0274% 10 0.0386 %
理有限公司
曾涛 300 0.8208% 100 0.3862%
袁东星 2000 5.4720% 901 3.4794%
马礼斌 1000 2.7360% 451 1.7416%
张曙华 3000 8.2079% 1351 5.2172%
池鸿燕 600 1.6416% 271 1.0465%
刘笑梅 1060 2.9001% 478 1.8459%
张荣彬 2500 6.8399% 1126 4.3483%
许金平 500 1.3680% 226 0.8728%
吴伟江 200 0.5472% 0 0
周梅 500 1.3680% 226 0.8728%
邓咏如 440 1.2038% 440 1.6992%
北京厚积长发企业管 1000 2.7360% 100 0.3862%
理有限公司
孟祥胜 500 1.3680% 226 0.8728%
李长缨 1060 2.9001% 588 2.2707%
康一心 1000 2.7360% 0 0
北京利尔高温材料股 2000 5.4720% 901 3.4794%
份有限公司
江苏博俊工业科技股 3000 8.2079% 1351 5.2172%
份有限公司
共青城青鸾创业投资 2000 5.4720% 901 3.4794%
合伙企业（有限合伙）
吴中林 500 1.3680% 300 1.1585%
浙江炜冈科技股份有 3180 8.7004% 1432 5.53%
限公司
苏州尼盛金鼎创业投 10000 27.3598% 0 0
资中心（有限合伙）
黄华 200 0.5472% 100 0.3862%
倪祖根 - - 14416 55.671%
合计 36550 100.00% 25895 100%
新增有限合伙人倪祖根，证件号码320502************,住所：江苏省苏州市*******。经查询，倪祖根不属于失信被执行人。倪
祖根与其他参与投资基金的投资人均不存在一致行动关系，亦与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级
管理人员均不存在关联关系或利益安排。
三、本次变更对公司的影响
本次变更仅调整投资基金规模及合伙人结构，不改变投资基金原有的投资方向、管理模式、决策机制及收益分配方式，投资基金
将继续按照原合伙协议约定开展相关业务。
本次减少对投资基金的认缴出资额，不会影响该基金的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的持续经营能
力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的业绩产生重大影响。
四、风险提示
由于投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，本次投资可能面临较长的投资回收期，且收益具有一定的不确定性。投资基
金运营过程中存在运营风险及资金损失风险，不能保证投资基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益；投
资基金还存在投资标的风险、税收风险及法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。
公司将不断加强内部控制和风险防范，及时了解投资基金的运作情况，关注投资项目实施过程，督促基金管理人防范各方面的投
资风险，确保投资资金的安全性和收益性。同时，公司将按照有关规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
五、备查文件
1、共青城鼎新未来创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/02b81f75-ff28-477f-97e3-ecca97e80a78.PDF
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2026-06-05 18:03│北京利尔（002392）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 5日 15:00。
（2）网络投票时间： 2026 年 6月 5日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 6 月 5日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 6月5日9:15—15:00。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、召开地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司会议室
4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：公司董事长赵伟先生
6、此次股东会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师
事务所韦炽卿律师、梁家辉律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议的出席情况
参加本次股东会的股东或股东授权委托代表共计 410 人，代表股份561,258,515 股，占公司股份总数的 47.1451%。其中：
1）现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份382,896,883 股，占公司股份总数的 32.1629%，占出席
本次股东会股份总数的68.2211%；
2）通过网络投票方式参加本次股东会表决的股东共 395 名，代表股份178,361,632 股，占公司股份总数的 14.9822%，占出席
本次股东会股份总数的31.7789%。
3）参与投票的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东。）共计 408 人，代表股份 266,047,477 股，占公司股份总数的 22.3477%。
公司部分董事、董事会秘书列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式审议了本次股东会的相关议案，形成了以下决议：
审议通过了《关于收购洛阳联创锂能科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意 263,130,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9038%；反对2,700,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0152%；弃权 215,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.08
11%。
中小股东表决情况：同意 263,130,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9038%；反对 2,700,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0152%；弃权 215,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0811%。
该议案涉及关联交易事项，关联股东赵继增、赵伟已回避表决，回避股份总数为 295,211,038 股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2、律师姓名：韦炽卿、梁家辉
3、结论性意见：本次股东会所审议的事项为《会议通知》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员
资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、北京利尔高温材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议。
2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/e5dab4ea-cf1e-4d28-8d90-afb70539bd8d.PDF
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2026-06-05 18:03│北京利尔（002392）：北京利尔2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：北京利尔高温材料股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席
了公司于 2026 年 6 月 5 日召开的 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见
书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》以及《北京利尔高温材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的
召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
1.本次股东会是根据公司 2026 年 5 月 19 日召开的公司第六届董事会第十八次会议决议，由公司第六届董事会召集召开的。
2.公司董事会于 2026 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《北京利尔高温材料
股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》中载明了本次股东会召开的时
间、地点、会议审议事项、出席会议对象及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了出席会议的登记办法、股东参与网络
投票的操作流程、会议联系电话和联系人姓名等内容。
3.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 5 日（星期五）15:00 在河南
省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026
年 6 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6 年 6月 5 日的 9:15-15:00。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
出席本次股东会现场的股东及股东代理人共 15 名，代表股份 382,896,883 股，占公司总股本的 32.1629%，出席会议的股东均
持有有效证明文件，均为截至 2026年6月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托
代理人；根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本
次股东会网络投票的股东共计 395 名，代表公司有表决权股份 178,361,632 股，占公司有表决权的股份总数的 14.9822%。
本次股东会由公司第六届董事会召集，由公司董事长赵伟先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集人资格、出席本次股东会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1.本次股东会会议对《会议通知》中列明的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东
会会议的股东以现场记名投票和网络投票表决方式对《会议通知》中列明的事项逐项进行了表决。
2.本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票
的投票权总数和统计数。
3.本次股东会审议了如下议案：
（1）审议并通过了《关于收购洛阳联创锂能科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意 263,130,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9038%；反对2,700,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.0152%；弃权 215,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
811%。
中小股东表决情况：同意 263,130,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9038%；反对 2,700,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0152%；弃权 215,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0811%。
出席会议的公司关联股东赵继增、赵伟已回避本议案表决，回避表决股份共295,211,038 股。
4.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，由股东
代表和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与本次股东会通知公告内容相符。本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果符合
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会所审议的事项为《会议通知》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、出席
会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书
作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/e98b9c3c-9668-478e-863a-2ca4a35c9825.PDF
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2026-05-20 00:00│北京利尔（002392）：关于收购洛阳联创锂能科技有限公司部分股权暨关联交易的公告
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北京利尔（002392）：关于收购洛阳联创锂能科技有限公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/64a5b86e-45d7-4f65-b05b-25592a32273b.PDF
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2026-05-20 00:00│北京利尔（002392）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日在公司会议室召开第六届董事会第十八次会议。本次会
议由公司董事长赵伟先生召集和主持。召开本次会议的通知于2026年5月8日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通
讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与
会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购洛阳联创锂能科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
该项议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事赵伟回避表决。
《关于收购洛阳联创锂能科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
、《证券日报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司2026年第二次临时股东会审议。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6 月 5 日下午 15 时召开公司 2026 年第二次临时股东会。《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通
知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5935e895-c7f2-4a49-b76e-536094c0d1a6.PDF
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2026-05-20 00:00│北京利尔（002392）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026年 5月 19日审议通过了《关于召开 2
026年第二次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2026年 6月 5日召开公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会
”）。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
公司第六届董事会第十八次会议于 2026年 5月 19日审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 5日 15:00。
（2）网络投票时间：2026年 6月 5日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 5日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00
-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6 月 5 日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席会议的对象：
（1）截至 2026年 6月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司五楼会议室。
9、股权登记日：2026年 6月 2日。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于收购洛阳联创锂能科技有限公司部分股权 √
暨关联交易的议案》
2、披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2026年5月20日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
3、特别说明：
（1）上述议案关联股东回避表决。
（2）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上
市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、登记手续
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人
身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）
及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法
定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026年 6月 3日上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:30。
3、登记地点：公司证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
3、会议联系方式
咨询部门：公司证券事务部
联系地址：北京市昌平区小汤山工业园
联 系 人：曹小超
电 话：010-61712828
传 真：010-61712828
邮 编：102211
六、备查文件
公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/17053aca-8a9d-499f-9df6-597cc40deb54.PDF
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2026-05-20 00:00│北京利尔（002392）：：北京利尔拟收购洛阳联创锂能科技有限公司部分股权涉及的洛阳联创锂能科技有限公
│司股东全...
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北京利尔（002392）：：北京利尔拟收购洛阳联创锂能科技有限公司部分股权涉及的洛阳联创锂能科技有限公司股东全...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9c191b2e-fed1-49bb-93f9-647965c213ef.PDF
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2026-05-20 00:00│北京利尔（002392）：洛阳联创锂能科技有限公司专项审计报告
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北京利尔（002392）：洛阳联创锂能科技有限公司专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/df328334-71c1-4d0c-bf1d-47e52a2e9253.PDF
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2026-05-11 18:45│北京利尔（002392）：北京利尔2025年年度股东会法律意见书
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致：北京利尔高温材料股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席
了公司于 2026 年 5 月 11 日召开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见
书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》以及《北京利尔高温材料股份
有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会
的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如
下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1.本次股东会是根据公司 2026 年 4 月 9 日召开的公司第六届董事会第十六次会议决议，由公司第六届董事会召集召开的。
2.公司董事会于 2026 年 4 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《北京利尔高温材料
股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》中载明了本次股东会召开的时间、地
点、会议审议事项、出席会议对象及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了出席会议的登记办法、股东参与网络投票的
操作流程、会议联系电话和联系人姓名等内容。
3.公司董事会于 2026 年 4 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《北京利尔高温材料
股份有限公司关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（下称“《补充通知》”）。公司持股 1%以上股东
赵继增提议将《关于 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议，该议案已经公司第
六届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
4.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00 在河
南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 202
6 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 5月 11 日的 9:15-15:00。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
出席本次股东会现场的股东及股东代理人共 12 名，代表股份 374,951,755股，占公司总股本的 31.4956%，出席会议的股东均
持有有效证明文件，均为截至 2026 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其
委托代理人；根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参
与本次股东会网络投票的股东共计 305 名，代表公司有表决权股份 20,395,775 股，占公司有表决权的股份总数的 1.7132%。
本次股东会由公司第六届董事会召集，由公司副董事长颜浩先生主持，公司部分董事、董事会秘书列席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集人资格、出席本次股东会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1.本次股东会会议对《会议通知》《补充通知》中列明的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东会会议的股东以现场记名投票和网络投票表决方式对《会议通知》《补充通知》中列明的事项逐项进行了表决。
2.本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票
的投票权总数和统计数。
3.本次股东会逐项审议了如下议案：
（1）审议并通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 394,842,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8722%；反对 352,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0891%；弃权 152,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
87%。
中小股东表决情况：同意 99,631,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4955%；反对 352,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3518%；弃权 152,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1527%。
（2）审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 98,475,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3951%；反对 408,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4122%；弃权 190,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.19
27%。
中小股东表决情况：同意 98,475,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3951%；反对 408,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4122%；弃权 190,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1927%。
该议案关联股东赵继增、赵伟、何会敏已回避表决，回避股份总数为296,272,775 股。
（3）审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 394,899,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866%；反对 383,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0970%；弃权 64,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.016
4%。
中小股东表决情况：同意 99,688,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5522%；反对 383,600 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3831%；弃权 64,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0647%。
（4）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 394,995,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9110%；反对 272,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0689%；弃权 79,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.020
1%。
中小股东表决情况：同意 99,784,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6486%；反对 272,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2721%；弃权 79,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0793%。
（5）审议并通过了《关于修订〈董事、中高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况：同意 394,748,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8485%；反对 496,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1255%；弃权 103,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
61%。
中小股东表决情况：同意 99,537,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4017%；反对 496,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4953%；弃权 103,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1030%。
（6）审议并通过了《关于 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》
表决情况：同意 64,310,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2843%；反对 352,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5440%；弃权 111,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.17
17%。
中小股东表决情况：同意 64,310,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2843%；反对 352,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5440%；弃权 111,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1717%。
该议案涉及关联交易事项，关联股东赵继增、赵伟、赵世杰、牛俊高、汪正峰已回避表决，回避股份总数为 330,573,450 股。
4.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，由股东
代表和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与本次股东会通知公告内容相符。本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果符合
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会所审议的事项为《会议通知》《补充通知》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集
人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效
。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书
作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-0
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2026-05-11 18:43│北京利尔（002392）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 11 日 15:00。
（2）网络投票时间： 2026 年 5月 11 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 5月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:0
0—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 11 日9:15—15:00。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、召开地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室
4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：公司副董事长颜浩先生
6、此次股东会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师
事务所韦炽卿律师、孙赓律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议的出席情况
参加本次股东会的股东或股东代理人共计 317 人，代表有表决权的股份395,347,530 股，占公司有表决权股份总数的 33.2088%
。其中：
1）现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共 12 人，代表有表决权股份374,951,755 股，占公司有表决权股份总数的 31.4
956%，占出席本次股东会有表决权股份总数的 94.8411%；
2）通过网络投票方式参加本次股东会表决的股东及股东代表有 305 名，代表有表决权股份 20,395,775 股，占公司有表决权股
份总数的 1.7132%，占出席本次股东会有表决权股份总数的 5.1589%。
3）参与投票的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东。）共计 315 人，代表股份 100,136,492 股，占公司有表决权股份总数的 8.4114%。
公司部分董事、董事会秘书列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式审议了本次股东会的相关议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 394,842,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8722%；反对 352,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0891%；弃权 152,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
87%。
中小股东表决情况：同意 99,631,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4955%；反对 352,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3518%；弃权 152,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1527%。
本次股东会听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。
（二）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 98,475,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3951%；反对 408,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4122%；弃权 190,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
927%。
中小股东表决情况：同意 98,475,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3951%；反对 408,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4122%；弃权 190,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1927%。
该议案关联股东赵继增、赵伟、何会敏已回避表决，回避股份总数为296,272,775 股。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 394,899,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866%；反对 383,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 64,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.016
4%。
中小股东表决情况：同意 99,688,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5522%；反对 383,600 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3831%；弃权 64,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0647%。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 394,995,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9110%；反对 272,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0689%；弃权 79,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.020
1%。
中小股东表决情况：同意 99,784,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6486%；反对 272,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2721%；弃权 79,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0793%。
（五）审议通过了《关于修订<董事、中高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意 394,748,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8485%；反对 496,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1255%；弃权 103,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
261%。
中小股东表决情况：同意 99,537,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4017%；反对 496,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4953%；弃权 103,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1030%。
（六）审议通过了《关于 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》
表决情况：同意 64,310,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2843%；反对 352,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5440%；弃权 111,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
717%。
中小股东表决情况：同意 64,310,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2843%；反对 352,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5440%；弃权 111,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1717%。
该议案涉及关联交易事项，关联股东赵继增、赵伟、赵世杰、牛俊高、汪正峰已回避表决，回避股份总数为 330,573,450 股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2、律师姓名：韦炽卿、孙赓
3、结论性意见：本次股东会所审议的事项为《会议通知》《补充通知》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、
出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、北京利尔高温材料股份有限公司2025年年度股东会决议。
2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/83d66bc5-7be4-48b1-a1b0-52aa6d725800.PDF
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2026-04-24 16:01│北京利尔（002392）：2026年一季度报告
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北京利尔（002392）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/68aabb87-9513-4dc4-9c12-6e468c436259.PDF
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2026-04-21 16:57│北京利尔（002392）：关于部分限售股份上市流通的公告
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北京利尔（002392）：关于部分限售股份上市流通的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e978a260-8023-4a86-b35f-9525ad5ed06c.PDF
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2026-04-20 16:54│北京利尔（002392）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 4月 9日审议通过了《关于 2026
年度日常经营关联交易预计的议案》、《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。公司董事会决定于 2026 年5 月 11 日召开公
司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。《关于 2026年度日常经营关联交易预计的公告》、《关于召开公司 2025 年
年度股东会的通知》详见 2026 年 4月 10 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)。
2026 年 4月 20 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人赵继增先生提交的《关于提议增加公司 2025 年年度股东会临时提
案的函》，赵继增先生提议将《关于 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股
东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，赵继增先生持有公司股份数量为 287,183,872 股
，持股比例为 24.12%。赵继增先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，有
明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。除上述增加临时提案
事项外，公司 2025 年年度股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。
现就召开本次股东会的有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 11 日下午 15:00。（2）网络投票时间：2026 年 5月 11 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 5月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:0
0—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 11 日9:15—15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席会议的对象：
（1）截至 2026 年 5月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。本次股东会须回避
表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河南省洛阳市伊川产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室。
9、股权登记日：2026 年 5月 6日。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情 √
况及 2026 年度薪酬方案的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于修订<董事、中高级管理人员薪酬管理办 √
法>的议案》
6.00 《关于 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2026年4月10日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》
、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
3、特别说明：
（1）议案2.00、6.00关联股东回避表决。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（3）本次股东会将听取公司独立董事作 2025 年度述职报告。
三、会议登记事项
1、登记手续
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人
身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）
及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定
代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026 年 5月 7日上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:00。
3、登记地点：公司证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
3、会议联系方式
咨询部门：公司证券事务部
联系地址：北京市昌平区小汤山工业园
联 系 人：曹小超
电 话：010-61712828
传 真：010-61712828
邮 编：102211
七、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/841e2fe7-8017-4e45-9ef9-77c5c4f79535.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│北京利尔：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225515930.PDF
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2026-04-25│北京利尔：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175185.PDF
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2026-04-10│北京利尔：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225089442.PDF
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2025-10-16│北京利尔：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-16/1224713960.PDF
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2025-08-27│北京利尔：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578086.PDF
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2025-04-30│北京利尔：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406060.PDF
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2025-04-29│北京利尔：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373513.PDF
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2024-10-31│北京利尔：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569136.PDF
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2024-08-29│北京利尔：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024121.PDF
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2024-04-30│北京利尔：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904131.PDF
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