公司公告☆ ◇002392 北京利尔 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 15:47 │北京利尔（002392）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2025-11-05 18:39 │北京利尔（002392）：北京利尔2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-05 18:39 │北京利尔（002392）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-05 18:37 │北京利尔（002392）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-15 20:17 │北京利尔（002392）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 │
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│2025-10-15 20:16 │北京利尔（002392）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-15 20:14 │北京利尔（002392）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-15 20:14 │北京利尔（002392）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 20:14 │北京利尔（002392）：累积投票实施细则 │
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│2025-10-15 20:14 │北京利尔（002392）：董事离职管理制度 │
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2025-11-24 15:47│北京利尔（002392）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“北京利尔”、“公司”）第一期员工持股计划股票存续期将于2026年5月27日届满
，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等相关规定，现将第一期员工持股计划股票存续期届满前的相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、于2020年11月16日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<北京利尔第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<北京利尔第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计
划的设立、变更等相关事宜。
公司于2021年3月15日召开第四届董事会第二十四次会议、于2021年5月19日召开第四届董事会第二十七次会议对员工持股计划部
分要素进行了变更及调整。以上具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)。
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的北京利尔 A 股普通股股票。2021年 5月 27日，公司收到中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 23,600,000股股票（占公司总股本的
1.98%）已于 2021年 5月 26日非交易过户至“北京利尔高温材料股份有限公司-第一期员工持股计划”证券专用账户。《关于第一期
员工持股计划完成股票过户的公告》（公告编号：2021-035）具体内容详见 2021年 5月 28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》
、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司于 2023 年 3月 23 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将
第一期员工持股计划的存续期在 2023 年 5月 27 日到期的基础上延长一年，至 2024 年 5月 27 日止。
公司于 2024 年 3月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意
将第一期员工持股计划的存续期在 2024 年 5月 27 日到期的基础上延长一年，至 2025 年 5月 27 日止。以上具体内容详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司于 2025 年 3月 26 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第
一期员工持股计划的存续期在2025 年 5月 27 日到期的基础上延长一年，至 2026 年 5月 27 日止。以上具体内容详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票 21,240,000 股，占公司总股本的 1.78%。
二、本次员工持股计划存续期届满前的相关安排
第一期员工持股计划存续期将于2026年5月27日届满，届满前管理委员会根据持有人会议的授权，于存续期内择机出售相应的标
的股票，由持有人会议决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配，如决定分配，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相
关税费后，按照持有人所持份额进行分配。在本员工持股计划存续期内，员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他
可分配的收益时，员工持股计划每个会计年度均可进行分配，管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额
占持股计划总份额的比例进行分配。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定。
三、本次员工持股计划的存续期、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
本员工持股计划的原存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。公司第五届董事会第
十三次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期在2023年5月27日到期
的基础上延长一年，至2024年5月27日止。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议
案》，同意将第一期员工持股计划的存续期在2024年5月27日到期的基础上延长一年，至2025年5月27日止。公司第六届董事会第七次
会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期在2025年5月27日到期的基础
上延长一年，至2026年5月27日止。
本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股
计划的存续期可以延长。
2、员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审
议通过后方可实施。
3、员工持股计划的终止
本员工持股计划存续期满后自行终止。员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。
四、其他说明
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/9886d911-ba42-4cc2-ab3d-91d60ad193f7.PDF
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2025-11-05 18:39│北京利尔（002392）：北京利尔2025年第二次临时股东会法律意见书
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北京利尔（002392）：北京利尔2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/65747968-d2be-4472-8d45-ff2b67179251.PDF
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2025-11-05 18:39│北京利尔（002392）：2025年第二次临时股东会决议公告
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北京利尔（002392）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/aef603db-d567-485e-9a32-5ea698e60334.PDF
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2025-11-05 18:37│北京利尔（002392）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
一、关于非独立董事辞职的情况
公司于近日收到非独立董事高耸先生提交的书面辞职报告，因公司董事会结构调整，高耸先生辞去公司第六届董事会非独立董事
职务，其非独立董事职务原定任期至公司第六届董事会届满。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月5日召开职工代表大会，同意选举高耸先生担任公司第六届董事会
职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满。
高耸先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程
》规定的任职条件。公司第六届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规的规定。
高耸先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/782b29c4-918e-473b-b172-7a01ccec2e92.PDF
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2025-10-15 20:17│北京利尔（002392）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告
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北京利尔（002392）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ae8f4e70-aca6-42d2-a5eb-73aa2edf3562.PDF
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2025-10-15 20:16│北京利尔（002392）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日在公司会议室召开第六届董事会第十三次会议。本次会
议由公司董事长赵伟先生召集和主持。召开本次会议的通知于2025年10月10日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合
通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引
（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原
由监事会行使的规定职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。
基于上述取消监事会的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请
股东会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及工商变更登记、备案等相关事宜。
《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议，需以特别决议审议通过。
二、逐项审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下：
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，并结合本次《公司章程》修订情况及公司实际，公司拟将原《股东大
会议事规则》更名为《股东会议事规则》，同时对规则中的部分条款进行修订。
该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议，需以特别决议审议通过。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议，需以特别决议审议通过。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（4）《关于修订<总裁工作细则>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（5）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（6）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（7）《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（8）《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（9）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（10）《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（11）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（12）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（13）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（14）《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（15）《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（16）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（17）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（18）《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意将原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度》，同时对规则中的部分条款进行修订。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（19）《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（20）《关于修订<防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（21）《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（22）《关于修订<敏感信息排查管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（23）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（24）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（25）《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（26）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（27）《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（28）《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（29）《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（30）《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（31）《关于修订<董事、中高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
同意将原《董事、监事、中高级管理人员薪酬管理办法》更名为《董事、中高级管理人员薪酬管理办法》，同时对办法中的部分
条款进行修订。
该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（32）《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（33）《关于制订<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（34）《关于制订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（35）《关于制订<印章管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
三、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
公司定于 2025年 11月 5日下午 15时召开公司 2025年第二次临时股东会。《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的通知》
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/405d7c7d-f6bc-44d4-83aa-fda931c56d28.PDF
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2025-10-15 20:14│北京利尔（002392）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 15 日审议通过了《关于召
开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 11 月 5日召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称
“本次股东会”）。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会。
3、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 5日下午 15:00。（2）网络投票时间：2025 年 11 月 5日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 5日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:0
0—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 5日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席会议的对象：
（1）截至 2025 年 10 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河南省洛阳市伊川产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室。
9、股权登记日：2025 年 10 月 30 日。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
6.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √
7.00 《关于修订<董事、中高级管理人员薪酬管理办 √
法>的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2025年10月16日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》
、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
3、特别说明：
（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，议案1.00、2.00、3.00属于特别决议事项，需经出席
会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2）根据《上市
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