公司公告☆ ◇002392 北京利尔 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 16:36│北京利尔（002392）：关于回购公司股份的进展公告
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北京利尔（002392）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/4dbc21ef-9e71-47db-91b3-6806cff33e01.PDF
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2024-10-31 00:00│北京利尔（002392）：2024年三季度报告
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北京利尔（002392）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/23b50a10-7fe6-478b-bb56-6f68e3b76fee.PDF
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2024-10-24 00:00│北京利尔（002392）：关于收到《股票回购贷款承诺函》暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告
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特别提示：
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日收到中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称“
光大银行北京分行”）出具的《中国光大银行股票回购贷款承诺函》，光大银行北京分行将为公司提供不超过1.2亿元的贷款，专项
用于支持公司回购股票。
公司于2024年9月27日在召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有资金或自筹资金
以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,0
00万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币4.68元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购
的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。
《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《
上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司于 2024 年 10 月 22 日收到光大银行北京分行出具的《中国光大银行股票回购贷款承诺函》，主要内容如下：
1、根据《中国人民银行金融监管总局中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，光大银行北京分行拟按照市
场化、法治化原则，在依法合规、风险可控的情况下，向公司提供贷款，专项用于支持公司回购股票。
2、光大银行北京分行承诺贷款金额不超过人民币 1.2 亿元，期限壹年，可视情况展期。
《中国光大银行股票回购贷款承诺函》的获得可为公司回购股份提供融资支持，公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施
本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
《中国光大银行股票回购贷款承诺函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/d7762493-2730-4e8c-8375-cfd69b4bc4a6.PDF
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2024-10-09 00:00│北京利尔（002392）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
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北京利尔（002392）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/b49c1d21-1573-4b19-96c2-8b9527ff0ac5.PDF
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2024-10-08 00:00│北京利尔（002392）：关于回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回
购公司股份的议案》。《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》详见 2024 年 9 月 28 日公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，上市公司应当披露董事会公告回购股份决议的
前一个交易日（即 2024 年9月 27日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例。现将上述股东情况
公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
的比例（%）
1 赵继增 287,183,872 24.12
2 牛俊高 41,831,918 3.51
3 张广智 29,745,776 2.50
4 李苗春 26,659,686 2.24
5 北京利尔高温材料股份有限公司－第 23,600,000 1.98
一期员工持股计划
6 赵世杰 17,619,024 1.48
7 郝不景 15,626,136 1.31
8 程国安 12,340,000 1.04
9 汪正峰 11,588,396 0.97
10 张建超 9,142,776 0.77
注：以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售
条件股份总额
的比例
1 张广智 29,745,776 3.56
2 李苗春 26,659,686 3.19
3 牛俊高 25,929,462 3.10
4 北京利尔高温材料股份有限公司－第 23,600,000 2.83
一期员工持股计划
5 程国安 12,340,000 1.48
6 赵世杰 12,300,832 1.47
7 郝不景 10,151,529 1.22
8 李雅君 8,769,000 1.05
9 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和 8,763,200 1.05
兴 8 号私募证券投资基金
10 汪正峰 7,417,267 0.89
注：以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/f0737d2a-8914-4258-8baa-714f81c7f72e.PDF
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2024-10-08 00:00│北京利尔（002392）：关于首次回购公司股份的公告
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北京利尔（002392）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/c14c1d38-d87d-4c68-9d5d-9027af0fe346.PDF
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2024-09-28 00:00│北京利尔（002392）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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北京利尔（002392）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/c4f8babb-6869-4914-80b6-2ebf91360e0a.PDF
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2024-09-28 00:00│北京利尔（002392）：第六届董事会第四次会议决议公告
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北京利尔（002392）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│北京利尔（002392）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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北京利尔（002392）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│北京利尔（002392）：公司章程（2024年7月）
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北京利尔（002392）：公司章程（2024年7月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/7389c48b-5281-4e96-bbfc-03eb4bbfa655.PDF
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2024-08-29 00:00│北京利尔（002392）：2024年半年度报告
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北京利尔（002392）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/e552c06b-e3e2-4828-b00f-a95f339153c7.PDF
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2024-08-29 00:00│北京利尔（002392）：2024年半年度报告摘要
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北京利尔（002392）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-29 00:00│北京利尔（002392）：2024年半年度财务报告
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北京利尔（002392）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6c98ef10-ba39-4c77-b006-358e5433ae20.PDF
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2024-08-29 00:00│北京利尔（002392）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北京利尔（002392）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-10 00:00│北京利尔（002392）：关于全资子公司出售民生证券股权并认购国联证券发行股份的进展公告
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北京利尔（002392）：关于全资子公司出售民生证券股权并认购国联证券发行股份的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/3a4f6f53-d114-4a9e-964f-54511ee3cde2.PDF
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2024-08-10 00:00│北京利尔（002392）：第六届董事会第二次会议决议公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日在公司会议室召开第六届董事会第二次会议。本次会议由
公司董事长赵伟先生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年8月3日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯方
式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司与国联证券签署<发行股份购买资产协议>的议案》。
同意全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称“洛阳利尔”）与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）签署
《发行股份购买资产协议》，洛阳利尔以38,390.27万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司146,950,771股股份（以下
简称“标的资产”），并以标的资产认购国联证券新增发行的34,369,087股A股股份。
《关于全资子公司出售民生证券股权并认购国联证券发行股份的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以8票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于收购北京易耐尔信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
该项议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事赵伟、颜浩、郭鑫回避表决。
《关于收购北京易耐尔信息技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报
》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
修订前：“第六条 公司董事会由9名董事组成,含独立董事3名，独立董事中至少一名为会计专业人士。”
修订后：“第六条 公司董事会由11名董事组成,含独立董事4名，独立董事中至少一名为会计专业人士。”
除上述条款修改外，其他内容不变。
《独立董事工作制度（2024年修订）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/187d3dba-8d83-4578-9429-5336fba8baef.PDF
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2024-08-10 00:00│北京利尔（002392）：独立董事工作制度（2024年修订）
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北京利尔（002392）：独立董事工作制度（2024年修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/e3af90eb-b779-4ec0-a7ab-d845d184d8df.PDF
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2024-08-10 00:00│北京利尔（002392）：关于收购北京易耐尔信息技术有限公司100%股权暨关联交易的公告
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北京利尔（002392）：关于收购北京易耐尔信息技术有限公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/0cce8599-1a27-4235-bf78-29e76303fcca.PDF
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2024-07-23 00:00│北京利尔（002392）：北京利尔2024年第二次临时股东大会法律意见书
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北京利尔（002392）：北京利尔2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/854dd2e5-6e6c-4fc9-ad3f-6529e4acb357.PDF
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2024-07-23 00:00│北京利尔（002392）：第六届监事会第一次会议决议公告
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北京利尔（002392）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/9f389926-fc7f-40a2-96c3-55d3c55b8061.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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