公司公告☆ ◇002392 北京利尔 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │北京利尔（002392）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 22:45 │北京利尔（002392）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 22:45 │北京利尔（002392）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 22:45 │北京利尔（002392）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 22:45 │北京利尔（002392）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告 │
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│2025-04-28 22:45 │北京利尔（002392）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 22:45 │北京利尔（002392）：关于2025年度日常经营关联交易预计的公告 │
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│2025-04-28 22:44 │北京利尔（002392）：北京利尔2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 22:44 │北京利尔（002392）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 22:44 │北京利尔（002392）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-04-30 00:00│北京利尔（002392）：2025年一季度报告
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北京利尔（002392）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/347d8457-73db-4dab-b36a-007c7242d5e1.PDF
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2025-04-28 22:45│北京利尔（002392）：内部控制审计报告
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北京利尔（002392）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d68cac0d-9767-43b1-97d1-719f38c452a7.PDF
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2025-04-28 22:45│北京利尔（002392）：年度关联方资金占用专项审计报告
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北京利尔（002392）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d4d06bc8-f7c1-46ce-9071-9559b388af3a.PDF
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2025-04-28 22:45│北京利尔（002392）：2024年年度审计报告
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北京利尔（002392）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f7c4b50b-5c2d-4fd8-a526-f46e6eb338a9.PDF
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2025-04-28 22:45│北京利尔（002392）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告
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北京利尔（002392）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/da68808a-00de-451d-a4ba-e6efa53507f1.PDF
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2025-04-28 22:45│北京利尔（002392）：监事会决议公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28日在公司会议室召开第六届监事会第五次会议。本次
会议由公司监事会主席周胜强召集和主持。召开本次会议的通知于 2025年 4月 18日以通讯方式送达全体监事。本次监事会会议以现
场结合通讯方式召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度监事会报告的议案》。
《公司 2024 年度监事会报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司 2024年年度股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2024年年度报告摘要》
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
.cn)。
该项议案尚需经公司 2024年年度股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。
《公司2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、现金流水平、应收账款规模以及未来资金需求等因素，提出公司 2024年度利
润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向公司全体股东每 10股派
发现金股利 0.33元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。
若以公司现有总股本 1,190,490,839股扣除回购专户中已回购股份25,210,000股后的股份数量 1,165,280,839股为基数测算，预
计派发现金股利总额 38,454,267.69 元。
如在预案公布之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专户股份发生变动的，公司拟以每股分配金额不变的原则
，相应调整分配总额。
经审核，监事会认为，公司 2024年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》以及《公司章程》等规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求，有利于公司的健康持续发展；预案已经第
六届董事会第九次会议审议通过，制定和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。监
事会同意公司 2024年度利润分配预案并提交股东大会审议。
《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为，公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有效的运行，公司2024年度内部控制评价报告真实、客
观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《公司2024年度内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。
经审核，监事会认为，公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资，有利于进一步提高公司资金的使用效率
，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我
们同意使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资。
《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《
证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为公司本次计提的 2024 年度资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策
的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/19ea5cb4-15a9-46b2-9f34-db7102060478.PDF
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2025-04-28 22:45│北京利尔（002392）：关于2025年度日常经营关联交易预计的公告
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北京利尔（002392）：关于2025年度日常经营关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b574466e-ebb1-416a-8b70-8ec60896f9a5.PDF
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2025-04-28 22:44│北京利尔（002392）：北京利尔2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：北京利尔高温材料股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席
了公司于 2025 年 4 月 28 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见
书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）
以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和
验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是根据公司 2025 年 4 月 10 日召开的公司第六届董事会第八次会议决议，由公司第六届董事会召集召开的。
2、公司董事会已于 2025 年 4 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《
北京利尔高温材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中载
明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了出席会议
的登记办法、股东参与网络投票的操作流程、会议联系电话和联系人姓名等内容。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 1
5:00 在河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为2025年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日 9:15-15
:00。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
出席本次股东大会现场的股东及股东代理人共 16 名，代表有表决权的股份157,627,317 股，占公司有表决权股份总数的 13.52
70%，出席会议的股东均持有有效证明文件，均为截止 2025 年 4 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东或其委托代理人；根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时
间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计 258 名，代表公司有表决权股份 13,041,071 股，占公司有表决权的
股份总数的 1.1191%。
本次股东大会由公司第六届董事会召集，由公司董事长赵伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东
大会会议的股东以现场投票和网络投票表决方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投
票的投票权总数和统计数。
3、本次股东大会逐项审议了如下议案：
（1）审议并通过了《关于<北京利尔第二期员工持股计划（草案）及摘要>的议案
表决情况：
同意票 170,345,488股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8108%；反对票 184,400 股，占出席会议所有股东有表决
权股份总数的 0.1080%；弃权票138,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0812%。
其中出席会议中小投资者表决情况为：同意票 170,345,488 股，占出席会议所有中小投资者有效表决权股份总数的 99.8108%；
反对票 184,400 股，占出席会议所有中小投资者有效表决权股份总数的 0.1080%；弃权票 138,500 股，占出席会议所有中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0812%。
（2）审议并通过了《关于<北京利尔第二期员工持股计划管理办法> 的议案》
表决情况：
同意票 170,345,388股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8107%；反对票 184,300 股，占出席会议所有股东有表决
权股份总数的 0.1080%；弃权票138,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0813%。
其中出席会议中小投资者表决情况为：同意票 170,345,388 股，占出席会议所有中小投资者有效表决权股份总数的 99.8107%；
反对票 184,300 股，占出席会议所有中小投资者有效表决权股份总数的 0.1080%；弃权票 138,700 股，占出席会议所有中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0813%。
（3）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》
表决情况：
同意票 170,342,888股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8093%；反对票 185,400 股，占出席会议所有股东有表决
权股份总数的 0.1086%；弃权票140,100 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0821%。
其中出席会议中小投资者表决情况为：同意票 170,342,888 股，占出席会议所有中小投资者有效表决权股份总数的 99.8093%；
反对票 185,400 股，占出席会议所有中小投资者有效表决权股份总数的 0.1086%；弃权票 140,100 股，占出席会议所有中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0821%。
4、上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会无临时议案。
5、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，
由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与本次股东大会通知公告内容相符。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结
果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会所审议的事项为《会议通知》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、出
席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见
书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e0dcb514-0ca7-427f-8bea-4253c74569c4.PDF
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2025-04-28 22:44│北京利尔（002392）：年度股东大会通知
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于召开
公司 2024 年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于 2025年 5月 26日召开公司 2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 26 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：2025年 5月 26日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年 5 月 26日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5月 26日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席会议的对象：
（1）截至 2025 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。本次股东大会
须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河南省洛阳市伊川产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室。
9、股权登记日：2025年 5月 21日。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024年度董事会报告的议案 √
2.00 关于公司 2024年度监事会报告的议案 √
3.00 关于公司 2024年年度报告及摘要的议案 √
4.00 关于公司 2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于 2025年度日常经营关联交易预计的议案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年4月29日刊登在指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
3、特别说明：
（1）议案7关联股东回避表决。
（2）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时
公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。
（3）本次股东大会将听取公司独立董事作 2024年度述职报告。
三、会议登记事项
1、登记手续
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人
身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）
及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定
代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2025 年 5月 22日上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:00。
3、登记地点：公司证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
3、会议联系方式
咨询部门：公司证券事务部
联系地址：北京市昌平区小汤山工业园
联 系 人：曹小超
电 话：010-61712828
传 真：010-61712828
邮 编：102211
七、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/37755315-0af8-4406-9367-b9656eec7a1b.PDF
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2025-04-28 22:44│北京利尔（002392）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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北京利尔（002392）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.s
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