公司公告☆ ◇002392 北京利尔 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:01 │北京利尔（002392）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 16:57 │北京利尔（002392）：关于部分限售股份上市流通的公告 │
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│2026-04-20 16:54 │北京利尔（002392）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-20 16:52 │北京利尔（002392）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │北京利尔（002392）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │北京利尔（002392）：2025年年度报告 │
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│2026-04-10 00:00 │北京利尔（002392）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-10 00:00 │北京利尔（002392）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │北京利尔（002392）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-10 00:00 │北京利尔（002392）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-24 16:01│北京利尔（002392）：2026年一季度报告
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北京利尔（002392）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/68aabb87-9513-4dc4-9c12-6e468c436259.PDF
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2026-04-21 16:57│北京利尔（002392）：关于部分限售股份上市流通的公告
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北京利尔（002392）：关于部分限售股份上市流通的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e978a260-8023-4a86-b35f-9525ad5ed06c.PDF
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2026-04-20 16:54│北京利尔（002392）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 4月 9日审议通过了《关于 2026
年度日常经营关联交易预计的议案》、《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。公司董事会决定于 2026 年5 月 11 日召开公
司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。《关于 2026年度日常经营关联交易预计的公告》、《关于召开公司 2025 年
年度股东会的通知》详见 2026 年 4月 10 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)。
2026 年 4月 20 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人赵继增先生提交的《关于提议增加公司 2025 年年度股东会临时提
案的函》，赵继增先生提议将《关于 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股
东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，赵继增先生持有公司股份数量为 287,183,872 股
，持股比例为 24.12%。赵继增先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，有
明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。除上述增加临时提案
事项外，公司 2025 年年度股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。
现就召开本次股东会的有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 11 日下午 15:00。（2）网络投票时间：2026 年 5月 11 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 5月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:0
0—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 11 日9:15—15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席会议的对象：
（1）截至 2026 年 5月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。本次股东会须回避
表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河南省洛阳市伊川产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室。
9、股权登记日：2026 年 5月 6日。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情 √
况及 2026 年度薪酬方案的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于修订<董事、中高级管理人员薪酬管理办 √
法>的议案》
6.00 《关于 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2026年4月10日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》
、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
3、特别说明：
（1）议案2.00、6.00关联股东回避表决。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（3）本次股东会将听取公司独立董事作 2025 年度述职报告。
三、会议登记事项
1、登记手续
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人
身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）
及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定
代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026 年 5月 7日上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:00。
3、登记地点：公司证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
3、会议联系方式
咨询部门：公司证券事务部
联系地址：北京市昌平区小汤山工业园
联 系 人：曹小超
电 话：010-61712828
传 真：010-61712828
邮 编：102211
七、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/841e2fe7-8017-4e45-9ef9-77c5c4f79535.PDF
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2026-04-20 16:52│北京利尔（002392）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 10日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及
《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 05月 11日（
星期一）13:00-15:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京利尔高温材料股份有限公司 2025年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 11日（星期一）13:00-15:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长赵伟，副董事长兼总裁颜浩，独立董事宋飞，董事兼副总裁兼董事会秘书何枫，董事兼财务总监郭鑫（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 11 日（星期一） 13:00-15:00 通过网址https://eseb.cn/1xosW3VpRy8或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、投资者问题征集及方式
投资者可于 2026 年 05 月 11 日前访问网址 https://eseb.cn/1xosW3VpRy8 或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将
通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/99d712d1-455e-4857-9163-8f4534f5da15.PDF
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2026-04-10 00:00│北京利尔（002392）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：委托理财额度用于委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理
人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财的额度不超过人民币6亿元。上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效，
在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自
董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、投资理财概述
1、投资目的
在确保不影响公司正常经营及发展的情况下，公司及其子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金使用
效率，增加现金资产收益，为公司和股东创造更大的投资回报。
2、投资额度及投资期限
使用部分闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币6亿元，上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内
该等资金额度可滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。在未来十二个
月内，投资理财产品金额累计达到《股票上市规则》规定应当提交股东会审议的，公司将提交股东会审议。
3、投资范围
委托理财：委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其
财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
4、资金来源
资金来源为公司及其子公司的闲置自有资金，不涉及银行信贷资金的情况。
5、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。
二、审批程序
本事项经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。
三、投资风险及风险控制
1、独立董事、审计委员会有权对投资理财情况进行监督与检查。
2、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展
。通过使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司
股东获取更多的投资回报。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计
准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，对公司委托理财进行会计核算及列报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c9dd9350-7b16-433a-9bdc-4ed33035e8e7.PDF
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2026-04-10 00:00│北京利尔（002392）：2025年年度报告
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北京利尔（002392）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/65201eb3-9003-42fb-b504-82e654059443.PDF
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2026-04-10 00:00│北京利尔（002392）：2025年年度报告摘要
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北京利尔（002392）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4bad7001-d4b3-4432-b808-8c934c0923b0.PDF
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2026-04-10 00:00│北京利尔（002392）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司20
25年度利润分配预案的议案》，该项议案尚需经公司2025年年度股东会审议。
二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
1、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2026]第2-00901 号《审计报告》，2025 年度公司合并实现归属于
母公司所有者的净利润400,973,948.96 元，其中母公司实现净利润 235,838,972.57 元，按照公司章程的规定，提取 10%法定盈余
公积金 23,583,897.26 元后，加期初未分配利润1,723,876,891.61 元，减本期分红 38,454,264.71 元后，母公司期末累计可供股
东分配的利润为 1,897,677,702.21 元。
公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、现金流水平、应收账款规模以及未来资金需求等因素，提出公司 2025 年度利
润分配预案为：以公司 2025年 12 月 31 日总股本 1,190,490,839 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含
税），共计派发现金股利总额 41,667,179.37 元，不送红股，不以公积金转增股本。
如在利润分配预案公告后至实施前，出现股本总额发生变动，公司拟以每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。
2、其他说明：
（1）如本议案获得公司股东会审议通过，2025 年度公司预计累计现金分红总额为 41,667,179.37 元；
（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为9,999,388 元（不含交易费用）；
（3）本年度预计现金分红和股份回购总额为 51,666,567.37 元，占本年度净利润的比例为 12.89%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 41,667,179.37 38,454,264.71 75,000,919.59
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 400,973,948.96 318,590,063.81 391,626,288.96
东的净利润（元）
合并报表本年度末 3,382,269,351.06
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 1,897,677,702.21
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 155,122,363.67
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 370,396,767.24
平均净利润（元）
最近三个会计年度 155,122,363.67
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
（二）现金分红预案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司
章程》和《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》及相关规定，充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合
因素，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，具备合法性、合规性、合理性。
根据上述预案，如获得公司股东会审议通过， 2025 年度公司预计现金分红总额预计为 41,667,179.37 元，占 2025 年度归属
于母公司所有者的净利润的10.39%，说明如下：
1、公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
公司所处的耐火材料行业主要为钢铁、有色、建材、石化等高温工业提供生产用耐火材料，鉴于耐材行业及下游行业的发展现状
，行业企业的应收账款水平普遍偏高，现金流压力普遍较大。耐材企业控制经营风险、开拓新市场、提高市场份额的基础便是保持自
身充足的现金储备并且拥有较强的资金周转能力。
2、留存未分配利润的预计用途
为满足公司日常经营和开拓新市场的资金需求，确保公司稳健经营并综合考虑公司长期发展规划，公司留存未分配利润将主要用
于满足日常经营、项目投资与建设、新客户开发、研发投入等方面的资金需求，为公司长期持续健康发展提供保障。
3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司按照相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司审议 2025年度利润分配预案的股东会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。
4、公司为增强
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