公司公告☆ ◇002393 力生制药 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-28 00:00│力生制药(002393):关于对全资子公司生化制药提供担保的公告
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一、担保情况概述
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟为全资子公司天津生物化学制药有限公司(以下简称“生化制
药”)在兴业银行股份有限公司天津分行申请主体授信 8000 万元,其中敞口额度 4000 万元,期限 12 个月,担保方式为天津力生
制药股份有限公司提供担保。本公司担保生化制药自股东大会审议通过之日起 12 个月内在兴业银行股份有限公司天津分行发生的债
务。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称:天津生物化学制药有限公司
成立日期:1980 年 9 月 19 日
注册地点:天津自贸试验区(空港经济区)环河南路 269 号
法定代表人:孙涛
注册资本:30330.28 万元
主营业务:主要从事药品生产;药品进出口;药品互联网信息服务;药品委托生产等业务。
与本公司的关系:生化制药是本公司的全资子公司
截至 2023 年 12 月 31 日,生化制药资产总额 20,641.60 万元,负债总额 15861.82 万元,净资产 4,779.78 万元,资产负
债率 76.84%,营业收入 21,190.76 万元,利润总额 19.97万元,净利润 19.97 万元。
截至 2024 年 2 月 29 日,生化制药资产总额 21821.83 万元,负债总额 17040.37 万元,净资产 4781.46 万元,资产负债率
78.09%,营业收入 3796.15 万元,利润总额 5.14 万元,净利润 5.14 万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式:连带责任保证
2、担保的融资期限:12个月
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前,已为生化公司提供浙商银行4000万元授信担保;控股子公司无对外担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
生化制药为公司的全资子公司,为满足其业务发展对资金的需求,公司同意为其提供担保,符合公司整体利益。公司为生化制药
提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
该议案尚需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/fbc0beda-560a-407a-ae51-fd33ef11cf23.PDF
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2024-03-28 00:00│力生制药(002393):关于全资子公司中央药业涉及重大诉讼的进展公告
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近日,天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天津市中央药业有限公司(以下简称“中央药业”)收到天
津市高级人民法院(2024)津民终21号民事裁定书,该法院就北京金阳利康医药有限公司(现更名为:北京凯安瑞医药经营有限公司
,以下简称“凯安瑞医药”)不服其与中央药业销售代理合同纠纷一案发回重审。
一、本次重大诉讼的基本情况
凯安瑞医药于 2023 年 6 月 12 日向中央药业提起诉讼,2023 年 8 月 8 日基于凯安瑞医药的违约及提起诉讼的行为,中央药
业向天津市第二中级人民法院提起反诉,公司于2023年 12 月 8 日收到天津市第二中级人民法院送达的(2023)津 02 民初 298 号
一审判决书,后凯安瑞医药与中央药业均向天津市高级人民法院提起上诉,具体详见公司于 2023 年 8月 3 日、2023 年 8 月 10
日、2023 年 12 月 12 日和 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《关于全资子公司中央药业涉及重大诉讼的公告》(公告编号:2023-31)《关于全资子公司中央药业涉及重大诉讼的进展公告
》(公告编号:2023-32)《关于全资子公司中央药业涉及重大诉讼的进展公告》(公告编号:2023-68)及《关于全资子公司中央药
业涉及重大诉讼的进展公告》(公告编号:2023-80)。
二、本次重大诉讼的进展情况
近日,中央药业收到天津市高级人民法院(2024)津民终 21 号民事裁定书,该法院就凯安瑞医药不服其与中央药业销售代理合
同纠纷案一审判决,发回重审,具体裁定结果如下:
1、撤销天津市第二中级人民法院(2023)津 02 民初 298 号民事判决;
2、本案发回天津市第二中级人民法院重审。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对上市公司的影响
鉴于上述案件未终审判决,诉讼结果存在不确定性,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
公司将密切关注和高度重视后续事项,及时对涉及诉讼事项的进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/733b7ddb-6c85-4574-941b-b5179210486a.PDF
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2024-03-22 00:00│力生制药(002393):董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年03月12日以书面方式发出召开第七届董事会第三十八次会
议的通知,会议于2023年03月20日在公司会议室召开,董事长张平先生主持了会议,全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》;
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》;
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2023年年度报告》“第三节二、报告期内公司从事的主要业务”相关内
容。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》;
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》;
经信永中和会计师事务所审计,力生制药母公司2023年度实现净利润394,609,504.14元。根据《公司章程》的有关规定,按2023
年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金39,460,950.41元,以前年度未分配利润906,195,720.07元,2023年已实施2022年度
的分配方案合计派发现金红利55,197,897.60元,本年度实际可供分配利润为1,206,146,376.20元。公司拟以本次董事会日2024年3月
20日总股本184,244,992股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.00元(含税),实际分配利润110,546,995.20元,占公司2023
年度归属于上市公司股东净利润361,827,990.02元的30.55%,余额滚存至下一年度。
公司拟以本次董事会日2024年3月20日总股本184,244,992股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增股本73,697,
996股,转增后总股本为257,942,988股(以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准)。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)、中国证券报和证券时报。
公司独立董事专门会议对本议案发表了独立意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》;
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
信永中和会计师事务所对公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计,出具了《天津力生制药股份有限公司2023年
度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。独立董事专门会议和保荐机构对公司2023年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具
体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》;
公司监事会、独立董事专门会议分别对2023年度内部控制自我评价报告发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)。
8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》;
关联董事滕飞先生、于克祥先生和刘浩先生对以上关联交易进行了回避表决。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。
独立董事专门会议和监事会对本议案发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》;
本议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议 ,具体公告详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。
独立董事专门会议对该议案发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。10、会议以7票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2024年度现金管理暨关联交易额度的议案》;
关联董事滕飞先生和于克祥先生对以上关联交易进行了回避表决。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。
独立董事专门会议和监事会对本议案发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司委托贷款的议
案》;
公司全资子公司天津生物化学制药有限公司生产经营中面临着流动资金短缺的压力,为此请求公司给予支持。公司拟用自有资金
通过兴业银行股份有限公司天津分行为生化制药提供6000万元额度委托贷款,单笔贷款期限二年,贷款利率以双方签订的借款合同为
准。12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司提供担保的议
案》;
本议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。
独立董事专门会议对该议案发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。13、会议以9票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》;
依据《公司章程》的规定,公司将在公司会议室召开2023年度股东大会。具体召开时间另行通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/5d4fe3e3-b4c9-47f7-9354-c208988c9c85.PDF
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2024-03-22 00:00│力生制药(002393):2023年年度报告摘要
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力生制药(002393):2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/4704c1f8-78a6-435f-88ef-9c3bf3eb4e01.PDF
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2024-03-22 00:00│力生制药(002393):关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年3月20日召开第七届董事会第三十八次会议和第七届监事
会第三十次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》,公司独立董事专门会议对此发表了独立意见
,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
经信永中和会计师事务所审计,力生制药母公司2023年度实现净利润394,609,504.14元。根据《公司章程》的有关规定,按2023
年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金39,460,950.41元,以前年度未分配利润906,195,720.07元,2023年已实施2022年度
的分配方案合计派发现金红利55,197,897.60元,本年度实际可供分配利润为1,206,146,376.20元。
根据《公司章程》的规定,为积极回报股东,在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定的20
23年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下:
1、公司本次的利润分配拟以公司2024年3月20日第七届董事会第三十八次会议日的总股本184,244,992股为基数,向全体股东每1
0股派发现金股利6.00元人民币(含税),实际分配利润110,546,995.20元,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润361,827,990
.02元的30.55%,余额滚存至下一年度。
2、公司拟以本次董事会日2024年3月20日总股本184,244,992股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增股本73,6
97,996股,转增后总股本为257,942,988股(以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准)。
二、利润分配和资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配和资本公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《公司章程》等关于利润分配的规定,符合公司的利润分配政策,符
合公司未来经营发展的需要,有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配和资本公积金转增股本预案合法、合规、合理。
三、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司于2024年3月20日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议
案》,董事会认为:公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和广大投
资者的合理投资回报,有利于全体股东分享公司成长的经营成果,符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定,并同意
将此事项提交公司2023年度股东大会审议。
(二)监事会意见
经审核,监事会认为:公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规
划,符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求,相关决策程序合法有效,不存在损害公司和全体股东利益的情形,有
利于公司的长远发展。因此,监事会同意公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案,并同意将此事项提交公司2023年年度股
东大会审议。
(三)独立董事专门会议独立意见
经审核,独立董事专门会议认为:公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案符合《公司法》《证券法》《公司章程》等
相关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
该议案的决策程序合法合规,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意2023年度利润分配和资本公积金转增
股本的预案,并同意将此事项提交公司2023年年度股东大会审议。
四、其他情况说明
1.本次利润分配和资本公积金转增股本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人进行备案,履
行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2.本次利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
1.第七届董事会第三十八次会议决议;
2.第七届监事会第三十次会议决议;
3.独立董事专门会议对第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/1a39b708-ee8c-4e5e-800a-b89d53e0bcb5.PDF
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2024-03-22 00:00│力生制药(002393):2023年年度财务报告
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力生制药(002393):2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/82e49a2c-15b4-4a10-932b-02e9e6a0c7fa.PDF
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2024-03-22 00:00│力生制药(002393):董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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力生制药(002393):董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/1931dd19-9b44-4551-9a71-03919906de15.PDF
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2024-03-22 00:00│力生制药(002393):2023年监事会工作报告
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2023年,公司监事会成员按照《证券法》《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》赋予的职责,恪尽职守、勤勉尽责,依法
独立行使职权,切实维护公司和股东的合法权益。监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,主动与董事会、经营管理层开展互
动,以多种渠道和方式对公司财务状况、经营情况、关联交易、募集资金使用、内部控制等情况进行了监督,促进了公司法人治理结
构的进一步完善,维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会工作情况
2023年度,监事会共召开了13次会议,全体监事参加了会议,会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法
规和规范性文件的规定。共审议通过了定期报告、关联交易、股权激励计划、购买理财等议案35项。
二、公司依法运作情况
2023年度,公司监事出席了全部股东大会现场会议,列席了董事会全部现场会议,并认真审阅了股东大会、董事会的各项议案和
有关说明、报告。监事会认为,报告期内公司股东大会和董事会会议决策程序合规,决策事项合法,未发现董事会成员在工作中有违
反法律规定和《公司章程》或损害公司利益的行为。监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了监督,认为董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和公司规章制度的规定运作,未发现有损害公司利益
和股东利益的情况,保证了公司的依法规范运作。
监事会认为,公司内部控制体系已建立,各项制度有效执行,经营管理风险得到了有效防范。公司的董事和高级管理人员在履行
职务时,均能按照授权,认真履行职责,严格遵守诚信原则,以公司最大利益为根本出发点,没有违反法律法规的行为,亦无滥用职
权及损害本公司利益、本公司股东及员工权益的行为。
三、检查公司财务情况
公司监事会对2023年度财务状况进行了检查核实。2023年度公司财务状况经信永中和会计师事务所审计,并出具了审计报告,财
务报告真实、客观、公正地反映了公司的资产状况和经营成果,监事会一致同意2023年度审计报告。
四、检查公司关联交易情况
公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司
及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。
五、检查募集资金存放与实际使用情况
2023年度,监事会对公司使用募集资金的情况进行了监督与核查。公司募集资金严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引》等法律法规的要求,存储、使用和管理募集资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。报告期内募集资金使用
规范。
六、核查2022年股权激励预留部分授予事项的情况监事会认为公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(证监会令126号)《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有
关事项的通知》 (国资发考分规[2019]102号)《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引> 的通知》(国资考分[2020
]178号)等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次激励计划预留部分的授予将有利于进一步建立健全公司长效
激励约束机制,应对医药行业激烈竞争,充分调动公司经营管理层和核心骨干人才的积极性,有利于上市公司持续发展,不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
七、对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会认真审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》,认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准
确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,同意该报告的意见,即公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,公司内部控制
的设计是完整和合理的,执行是有效的,能够合理地保证内部控制目标的达成。
八、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了监督检查,认为公司现行的《内幕信息知情人登记制度》较为健全完善,公司
严格按照该制度的要求执行相关程序,有效杜绝内幕交易的发生。
九、公司信息披露管理制度实施的检查情况
公司已经建立了规范的《信息披露管理制度》,从信息披露范围、标准、内部控制及责任追究等多方面对信息披露管理做出了明
确的规定。报告期内,公司对外披露公告均依据《信息披露管理制度》的有关规定履行了必要的内部控制程序,公告真实、准确、完
整地反映了上市公司的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年,监事会将以维护和保障公司及股东利益为己任,继续认真履行监事会职责,认真做好各项工作,推动公司提高企业管理
水平,促进公司科学管理、规范运作,保障公司持续健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/21b6cd7d-b839-487e-9e0e-28fc03c8e2ee.PDF
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2024-03-22 00:00│力生制药(002393):内部控制自我评价报告
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力生制药(002393):内部控制自我评价报告。
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2024-03-22 00:00│力生制药(002393):年度募集资金使用情况专项说明
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力生制药(002393):年度募集资金使用情况专项说明。
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2024-03-22 00:00│力生制药(002393):内部控制审计报告
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索引
内部控制审计报告 1-2
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2024-03-22 00:00│力生制药(002393):年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/e9be0d09-2511-4cad-88fe-88230f929254.PDF
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2024-03-22 00:00│力生制药(002393):2023年年度审计报告
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力生制药(002393):2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/a35eb4c8-cdc3-43e3-8812-9070ccde0878.PDF
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2024-03-22 00:00│力生制药(002393):渤海证券关于力生制药2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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力生制药(002393):渤海证券关于力生制药2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/b262312f-8b9e-4862-8277-a0cb6d433c61.PDF
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