公司公告☆ ◇002393 力生制药 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 16:07 │力生制药（002393）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一次解除限售并上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2025-11-20 17:56 │力生制药（002393）：关于公司高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-11-20 00:00 │力生制药（002393）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-13 18:51 │力生制药（002393）：第八届董事会薪酬与考核委员会对相关事项的核查意见 │
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│2025-11-13 18:51 │力生制药（002393）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-13 18:49 │力生制药（002393）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-13 18:49 │力生制药（002393）：力生制药2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 18:47 │力生制药（002393）：关于2022年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就的公告 │
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│2025-11-13 18:47 │力生制药（002393）：2022年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就事项之法律意见书 │
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│2025-11-13 18:47 │力生制药（002393）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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2025-12-02 16:07│力生制药（002393）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一次解除限售并上市流通的提示性公告
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力生制药（002393）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一次解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/15129373-f377-4cd7-8453-5796f718e6ec.PDF
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2025-11-20 17:56│力生制药（002393）：关于公司高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司高级管理人员郭晓燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）114,800股（占公司总股本比例0.0446%；占公司剔除回购专用账户中股份
数量后的总股本比例0.0448%）的公司高级管理人员郭晓燕女士，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减
持本公司股份合计不超过11,200股，拟减持股份比例不超过公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的0.0044%。
公司于近日收到高级管理人员郭晓燕女士出具的《股份减持计划申请表》，现将具体内容公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
姓名 担任职务 持股数量（股） 占公司总股本 占公司剔除回购 其中持有无限售
比例（%） 专用账户股份数 股份数量（股）
量后总股本比例
（%）
郭晓燕 副总经理 114,800 0.0446 0.0448 11,200
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划
1、拟减持原因：个人资金使用需求；
2、拟减持股份来源：公司2022年限制性股票激励计划授予的股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）
3、拟减持数量及占公司总股本的比例：郭晓燕女士计划减持本公司股份不超过11,200股，拟减持股份比例不超过公司剔除回购
专用账户股份数量后总股本的0.0044%；
4、拟减持方式：集中竞价方式；
5、拟减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，根据法律法规禁止减持的期间除外；
6、拟减持价格区间：按照减持时的二级市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。截至本公告披露日，郭晓燕女士严格遵
守了上述规定，未发生违反上述规定的情形。
（三）其他说明
郭晓燕女士不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的情形
。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划的实施存在不确定性，郭晓燕女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次股份减持计划系公司高级管理人员的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及未来持续
经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定，公司将继续关注
本次减持计划后续的实施情况，督促郭晓燕女士严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
公司高级管理人员郭晓燕女士出具的《股份减持计划申请表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/196b95f8-b3b0-4560-8984-41729d8c1ed3.PDF
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2025-11-20 00:00│力生制药（002393）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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力生制药（002393）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-11-13 18:51│力生制药（002393）：第八届董事会薪酬与考核委员会对相关事项的核查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定，天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会于2025年11月13
日召开第一次会议，本次会议应参加的委员三名，实际参加的委员三名。全体委员本着客观公正的立场，就公司股权激励相关事项发
表审查意见如下：
一、关于2022年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就的事项
公司董事会薪酬与考核委员会对2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就情况进行了考核、查验，发
表意见如下：公司情形、经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激
励计划（草案）》《天津力生制药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，预留授予部分第一个解除限
售期条件成就，可根据相关规定办理本次解除限售事宜。
董事会薪酬与考核委员会委员：
魏东芝 段 爽 张 梅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/65c3d261-3b39-470f-8d6a-b6b6ab34fa10.PDF
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2025-11-13 18:51│力生制药（002393）：第八届董事会第一次会议决议公告
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力生制药（002393）：第八届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-13 18:49│力生制药（002393）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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力生制药（002393）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-11-13 18:49│力生制药（002393）：力生制药2025年第三次临时股东会决议公告
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力生制药（002393）：力生制药2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-13 18:47│力生制药（002393）：关于2022年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就的公告
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力生制药（002393）：关于2022年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/a3885dc1-a500-4df3-af34-3014518500ff.PDF
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2025-11-13 18:47│力生制药（002393）：2022年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就事项之法律意见书
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力生制药（002393）：2022年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/cef27f8c-01dc-4e6d-ac91-f0d66f6f1797.PDF
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2025-11-13 18:47│力生制药（002393）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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力生制药（002393）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/8e13c6fa-2e29-4498-8cb5-a3d098773bbe.PDF
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2025-11-13 18:47│力生制药（002393）：2022年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就事项之独立财务顾问报告
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力生制药（002393）：2022年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f6a88b42-37ac-43fc-87af-05eab0fdfdf3.PDF
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2025-11-11 15:45│力生制药（002393）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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力生制药（002393）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-28 16:31│力生制药（002393）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告
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力生制药（002393）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f6b0f48a-646c-43e6-93a6-16a791d3ec7c.PDF
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2025-10-23 15:57│力生制药（002393）：独立董事候选人声明与承诺（张梅）
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力生制药（002393）：独立董事候选人声明与承诺（张梅）。公告详情请查看附件
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2025-10-23 15:57│力生制药（002393）：独立董事提名人声明与承诺（张梅)
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力生制药（002393）：独立董事提名人声明与承诺（张梅)。公告详情请查看附件
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2025-10-23 15:57│力生制药（002393）：独立董事提名人声明与承诺（雷英）
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力生制药（002393）：独立董事提名人声明与承诺（雷英）。公告详情请查看附件
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2025-10-23 15:57│力生制药（002393）：关于选举职工董事的公告
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天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日召开职工代表大会选举王茜女士为公司第八届董事会的职
工董事（简历详见附件），任期至第八届董事会届满之日止。王茜女士当选公司职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/56e60b0d-cefc-4267-b86d-99f90af0afcd.PDF
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2025-10-23 15:57│力生制药（002393）：关于董事会换届选举的公告
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天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会任期已届满。根据《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》及《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程
》等有关规定，公司将按照相关程序进行董事会换届选举。
公司于2025年10月22日召开第七届董事会第五十三次会议审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举
第八届董事会独立董事的议案》，经公司第七届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张平先生、滕飞先生、王福军先生、段
爽女士和卢小曼女士为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名雷英女士、魏东芝先生和张梅女士为公司第八届董事会独立董事候
选人（第八届董事会董事候选人简历详见附件）。上述候选人经股东会审议通过后，与经职工代表大会选举产生的职工董事王茜女士
共同组成第八届董事会。
根据相关法律法规的规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，非独立董事和独立董事的表决
将分别以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会审议
。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形，且兼任独立董事的上市公司数量未超过3家。独立董事候选人均已取得独立
董事资格证书。
公司第八届董事会任期三年，自公司2025年第三次临时股东会通过之日起生效。公司董事候选人选举通过后，独立董事人数未低
于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。公司对第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心
的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/923577a4-92f6-4e18-b311-97a115d8b1db.PDF
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2025-10-23 15:57│力生制药（002393）：独立董事候选人声明与承诺（魏东芝）
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力生制药（002393）：独立董事候选人声明与承诺（魏东芝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/04f145a4-d6b5-463a-9ec8-fa436a104f0b.PDF
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2025-10-23 15:57│力生制药（002393）：独立董事提名人声明与承诺（魏东芝）
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力生制药（002393）：独立董事提名人声明与承诺（魏东芝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ff541ebf-37f7-43a5-8c14-51211e1b685a.PDF
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2025-10-23 15:57│力生制药（002393）：独立董事候选人声明与承诺（雷英）
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力生制药（002393）：独立董事候选人声明与承诺（雷英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/b3a30c65-7166-4d27-83c6-3a4a42ae9b8b.PDF
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2025-10-23 15:56│力生制药（002393）：第七届监事会第四十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年10月15日以书面方式发出召开第七届监事会第四十四次会
议的通知，会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年第三季度报告全文的议案》；
监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核《2025年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025
年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司领导班子成员绩效与薪酬相关事宜的议案》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/1b0f38df-00b9-4836-b57b-528fba1704fb.PDF
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2025-10-23 15:56│力生制药（002393）：第七届董事会第五十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年10月15日以书面方式发出召开第七届董事会第五十三次会
议的通知，会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年第三季度报告全文的议案》；
具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
公司第七届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，符合有关法律法规的规定以及相关监管要求，由公司控股股东天
津金浩医药有限公司提名，经公司第七届董事会提名委员会第八次会议审议通过，公司董事会同意提名张平先生、滕飞先生、王福军
先生、段爽女士和卢小曼女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。与会董事对本议案进
行逐项审议，表决结果如下：
（一）审议通过《选举张平先生为公司第八届董事会非独立董事》；表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《选举滕飞先生为公司第八届董事会非独立董事》；表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《选举王福军先生为公司第八届董事会非独立董事》；表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《选举段爽女士为公司第八届董事会非独立董事》；表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《选举卢小曼女士为公司第八届董事会非独立董事》；表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
上述候选人经股东会选举通过后，与一名职工代表董事及三名独立董事共同组成第八届董事会。为确保公司董事会的正常运作，
在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。
本议案尚需提交股东会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
公司第七届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，符合有关法律法规的规定以及相关监管要求，由公司控股股东天
津金浩医药有限公司提名，经公司第七届董事会提名委员会第八次会议逐项审议通过，公司董事会同意提名雷英女士、魏东芝先生、
张梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其中张梅女士为会计专业人士。上述独立董事任期自公司股东会选举通过之日起三年
。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家。截至本公告披露日，上述三
名独立董事候选人已取得独立董事资格证书。与会董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：
（一）审议通过《选举雷英女士为公司第八届董事会独立董事》；表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《选举魏东芝先生为公司第八届董事会独立董事》；表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《选举张梅女士为公司第八届董事会独立董事》。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定履行独立董事职责。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司领导班子成员绩效与薪酬相关事宜的议案》；
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司合规管理办法>的议案》
；
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部控制管理办法>的议
案》；
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部审计制度>的议案》
；
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司反舞弊制度>的议案》；
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》；
依据《公司章程》的规定，公司定于2025年11月13日下午2:45，在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。
具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
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