公司公告☆ ◇002393 力生制药 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │力生制药（002393）：关于参股公司天士力生物医药产业集团有限公司筹划重大事项的进展公告 │
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│2025-03-20 19:30 │力生制药（002393）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-20 19:30 │力生制药（002393）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-20 19:30 │力生制药（002393）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-03-20 19:30 │力生制药（002393）：关于公司2025年使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 │
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│2025-03-20 19:30 │力生制药（002393）：关于公司2025年度现金管理暨关联交易额度的公告 │
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│2025-03-20 19:30 │力生制药（002393）：关于2025年度公司日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-20 19:30 │力生制药（002393）：关于江西青春康源制药限公司2023-2024年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报 │
│ │告 │
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│2025-03-20 19:30 │力生制药（002393）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-20 19:30 │力生制药（002393）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-01 00:00│力生制药（002393）：关于参股公司天士力生物医药产业集团有限公司筹划重大事项的进展公告
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力生制药（002393）：关于参股公司天士力生物医药产业集团有限公司筹划重大事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/a3ba3027-7991-4846-840c-277812ab0a32.PDF
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2025-03-20 19:30│力生制药（002393）：2024年年度审计报告
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力生制药（002393）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/683a64b6-6cbc-4417-8130-57d143faa7be.PDF
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2025-03-20 19:30│力生制药（002393）：年度募集资金使用鉴证报告
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关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告 1-13
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/0427fd6b-9252-49f4-943b-50210e6e86d9.PDF
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2025-03-20 19:30│力生制药（002393）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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力生制药（002393）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/a66a8f1f-ffc1-4292-b71c-267392f23538.PDF
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2025-03-20 19:30│力生制药（002393）：关于公司2025年使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
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天津力生制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“力生制药”）为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收
益，在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、安全性前提下，公司本年拟使用闲置自有资金分批购买理财产品。
一、投资额度
拟使用的自有资金额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用。
二、投资品种
公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或证券机构发行的短期理财产品，包括但不限于
通过银行、证券等专业理财机构购买的理财产品。主要购买以下理财产品：
1.风险等级不超过R2的理财产品；
2.证券交易所国债逆回购；
3.货币型基金；
4.结构性存款。
三、投资有效期
自股东大会审议通过之日起的12个月内。
四、投资来源
公司闲置自有资金。
五、实施方式
在股东大会审议通过的额度范围和有效期内，按照公司相关制度要求，授权公司经营管理层组织实施，公司财务部门在保障公司
营运资金需求的前提下负责理财产品的运作和管理。
六、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
公司购买的理财产品主要属于较低风险投资品种，但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变
化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
2、拟采取的风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司具体风险控制措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查。
七、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务
的正常开展。通过购买短期且风险可控的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司股东获取更多的投资回报。
该议案尚需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/927b0cfa-9718-4561-a912-d76059d542ed.PDF
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2025-03-20 19:30│力生制药（002393）：关于公司2025年度现金管理暨关联交易额度的公告
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一、概述
天津力生制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“力生制药”）根据第七届董事会第五十次会议议案之九所述，为提高公司
资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、安全性前提下，公司本年拟使用闲
置自有资金人民币不超过 10 亿元分批购买理财产品。在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用。公司在上述额度范围内适时购
买安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或证券机构发行的短期理财产品。
主要购买以下理财产品：
1.风险等级不超过 R2 的理财产品；
2.证券交易所国债逆回购；
3.货币型基金；
4.结构性存款。
购买理财产品的交易对方有可能包括但不限于渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）及其下属子公司、渤海证券股份
有限公司（以下简称“渤海证券”）及其下属子公司（包括渤海汇金证券资产管理有限公司等）。因渤海银行、渤海证券与本公司都
属于天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）的间接控股或参股公司，从而与本公司构成关联方，若落实购买，该事项
将构成关联交易，投资有效期内任一时点的交易金额将不超过上述投资额度。
二、关联方基本情况
1.公司名称：渤海银行股份有限公司
法定代表人：王锦虹
住所：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦
注册资本：1,776,200 万元
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑现贴现；代理发行金融债券；代理发行
、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及
担保；代理收付款项；提供保险箱服务；办理经中国银行业监督管理委员会批准和总行授权经营的其他业务；家庭财产保险、与贷款
标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日总资产 17,327.34 亿元、净资产 1,144.03 亿元、2023 年营业
收入 249.97 亿元、2023 年净利润 50.81 亿元。
2.公司名称：渤海证券股份有限公司
法定代表人：安志勇
住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
注册资本：803719.4486 万元人民币
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金
代销；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日总资产 630.1 亿元、净资产 228.81 亿元、2023 年营业收入 2
1.01 亿元、2023 年净利润 6.78 亿元。
三、投资有效期
自股东大会审议通过之日起的 12 个月内。
四、投资来源
公司闲置自有资金。
五、实施方式
在股东大会审议通过的额度范围和有效期内，按照公司相关制度要求，授权公司经营管理层组织实施，公司财务部在保障公司营
运资金需求的前提下负责购买理财产品的运作和管理。
六、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化
的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
2、拟采取的风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司具体风险控制措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查。
七、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务
的正常开展。通过购买短期且风险可控的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司股东获取更多的投资回报。
八、独立董事专门会议意见
公司若使用闲置自有资金向渤海证券股份有限公司及其下属子公司、渤海银行股份有限公司及其下属子公司购买理财产品进行现
金管理，该交易将构成关联交易。公司已就本次关联交易进行了充分论证，并获得独立董事专门委员会事前认可，渤海证券股份有限
公司和渤海银行股份有限公司的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，交易风险低，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符
合公司及全体股东的利益，不会造成损害公司和中小股东利益的情形。董事会在审议表决该事项时，关联董事回避表决，审核程序符
合《公司法》《公司章程》及有关规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。
九、 监事会意见
监事会专项审核意见为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策
制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
十、备查文件
1.第七届董事会第五十次会议决议公告；
2.第七届监事会第四十一次会议决议公告；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/30da3708-6ebb-4aea-80e1-2e34461530ee.PDF
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2025-03-20 19:30│力生制药（002393）：关于2025年度公司日常关联交易预计的公告
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力生制药（002393）：关于2025年度公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/6bf5c07b-f7ef-4acc-b6c2-0a5e347ea4d1.PDF
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2025-03-20 19:30│力生制药（002393）：关于江西青春康源制药限公司2023-2024年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告
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力生制药（002393）：关于江西青春康源制药限公司2023-2024年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/c79c3d7e-1b74-4112-a239-5c2fdf58d449.PDF
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2025-03-20 19:30│力生制药（002393）：内部控制审计报告
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索引
内部控制审计报告 1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/5e279fc7-c887-4521-a33f-6cdc2b19bf57.PDF
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2025-03-20 19:30│力生制药（002393）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/718d9745-8d6e-45d5-adf0-87e0f6b855e6.PDF
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2025-03-20 19:30│力生制药（002393）：使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
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力生制药（002393）：使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/518ccc6c-793f-44c6-b0c4-7ffddde2cfee.PDF
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2025-03-20 19:30│力生制药（002393）：监事会决议公告
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力生制药（002393）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/fa952e65-08a9-4a18-a698-4a2138927d49.PDF
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2025-03-20 19:29│力生制药（002393）：年度股东大会通知
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力生制药（002393）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/68f8d558-4d85-4c77-a364-3bbb5256a82d.PDF
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2025-03-20 19:29│力生制药（002393）：独立董事年度述职报告
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力生制药（002393）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/988372b9-82e7-4256-9744-e3480359d6be.PDF
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2025-03-20 19:29│力生制药（002393）：2024年度独立董事述职报告（张 梅）
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力生制药（002393）：2024年度独立董事述职报告（张 梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/cfe53c3a-b777-4bfd-8e54-98af65c249da.PDF
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2025-03-20 19:29│力生制药（002393）：2024年度独立董事述职报告（方建新）
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力生制药（002393）：2024年度独立董事述职报告（方建新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/38ab6c5d-e296-4580-bb12-8edcf1902703.PDF
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2025-03-20 19:27│力生制药（002393）：内部控制自我评价报告
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力生制药（002393）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/ab23fdb6-323b-487d-b3bc-afea0bb066d2.PDF
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2025-03-20 19:27│力生制药（002393）：2024年监事会工作报告
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2024年，公司监事会成员按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责，依
法独立行使职权，切实维护公司和股东的合法权益。监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，主动与董事会、经营管理层开展
互动，以多种渠道和方式对公司财务状况、经营情况、关联交易、募集资金使用、内部控制等情况进行了监督，促进了公司法人治理
结构的进一步完善，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会工作情况
2024年度，监事会共召开了12次会议，全体监事参加了会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法
规和规范性文件的规定。共审议通过了定期报告、关联交易、股权激励计划、购买理财等议案32项。
二、公司依法运作情况
2024年度，公司监事出席了全部股东大会现场会议，列席了董事会全部现场会议，并认真审阅了股东大会、董事会的各项议案和
有关说明、报告。监事会认为，报告期内公司股东大会和董事会会议决策程序合规，决策事项合法，未发现董事会成员在工作中有违
反法律规定和《公司章程》或损害公司利益的行为。监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了监督，认为董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和公司规章制度的规定运作，未发现有损害公司利益
和股东利益的情况，保证了公司的依法规范运作。
监事会认为，公司内部控制体系已基本建立，各项制度有效执行，经营管理风险得到了有效防范。公司的董事和高级管理人员在
履行职务时，均能按照授权，认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为根本出发点，没有违反法律法规的行为，亦无滥
用职权及损害本公司利益、本公司股东及员工权益的行为。
三、检查公司财务情况
公司监事会对2024年度财务状况进行了检查核实。2024年度公司财务状况经信永中和会计师事务所审计，并出具了审计报告，财
务报告真实、客观、公正地反映了公司的资产状况和经营成果，监事会一致同意2024年度审计报告。
四、检查公司关联交易情况
公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
五、检查募集资金存放与实际使用情况
2024年度，监事会对公司使用募集资金的情况进行了监督与核查。公司募集资金严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，存储、使用和管理募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况。报告期内募集资金使用规范。
六、对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会认真审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》，认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准
确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告的意见，即公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制
的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。
七、核查2024年股权激励授予事项的情况
监事会认为公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》（证监会令148号）《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 (国资发考分规[2019]102号)《关
于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引> 的通知》（国资考分[2020]178号）等相关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次激励计划的授予将有利于进一步建立健全公司长效激励约束机制，应对医药行业激烈竞争，充分调动公司经营
管理层和核心骨干人才的积极性，有利于上市公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了监督检查，认为公司现行的《内幕信息知情人登记制度》较为健全完善，公司
严格按照该制度的要求执行相关程序，有效杜绝内幕交易的发生。
九、公司信息披露管理制度实施的检查情况
公司已经建立了规范的《信息披露管理制度》，从信息披露范围、标准、内部控制及责任追究等多方面对信息披露管理做出了明
确的规定。报告期内，公司对外披露公告均依据《信息披露管理制度》的有关规定履行了必要的内部控制程序，公告真实、准确、完
整地反映了上市公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年，监事会将以维护和保障公司及股东利益为己任，继续认真履行监事会职责，认真做好各项工作，推动公司提高企业管理
水平，促进公司科学管理、规范运作，保障公司持续健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/20e4bf4b-1d7c-418d-a954-1e05d31077d7.PDF
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2025-03-20 19:27│力生制药（002393）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
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