公司公告☆ ◇002393 力生制药 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 19:02 │力生制药（002393）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-02-12 19:02 │力生制药（002393）：关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2025-02-12 19:02 │力生制药（002393）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-02-12 19:01 │力生制药（002393）：第七届董事会第四十九次会议决议公告 │
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│2025-02-12 19:00 │力生制药（002393）：2024年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书 │
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│2025-02-12 19:00 │力生制药（002393）：2024年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-02-12 19:00 │力生制药（002393）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-02-12 19:00 │力生制药（002393）：第七届监事会第四十次会议决议公告 │
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│2025-02-12 18:59 │力生制药（002393）：2025年第一次独立董事专门会议意见 │
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│2025-02-12 18:59 │力生制药（002393）：力生制药董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 │
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2025-02-12 19:02│力生制药（002393）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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力生制药（002393）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/47252690-8f99-4f0b-8e77-9ea304e84eaf.PDF
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2025-02-12 19:02│力生制药（002393）：关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告
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天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年2月12日召开第七届董事会第四十九次会议和第七届监
事会第四十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将具体情况公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年12月20日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第七届监事会第三十七次会议审议通过了上述议案。
2、2025年1月3日，公司披露《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公
司于2024年12月20日至2024年12月31日在公司公告栏对激励对象的姓名和职务予以公示，人数为150人。在公示的时限内，没有任何
组织或个人对激励对象名单提出任何异议。
3、2025 年 1 月 10 日，公司披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》及《独立董事关于 2024 年限制性股票
激励计划公开征集委托投票权的公告》，由独立董事方建新先生作为征集人，就公司 2024 年限制性股票激励计划等相关议案向公司
全体股东征集投票权。渤海证券股份有限公司就公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）出具
独立财务顾问报告。
4、2025年2月5日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的提案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的提案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股
票激励计划相关事宜的提案》。2025年2月6日，公司披露《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票的自查报告》。
5、2025年2月12日，公司召开第七届董事会第四十九次会议与第七届监事会第四十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性
股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予
限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司监事会和独立董事专门会议就该议案进行核查，并出具了同意的核查意见。天津金诺律
师事务所出具了相关法律意见书。渤海证券股份有限公司出具了授予事项的独立财务顾问报告。
二、调整的主要内容
公司《激励计划》已经2025年第一次临时股东大会审议通过，由于3名拟激励对象在被登记为内幕信息知情人后至本期激励计划
草案公开披露前存在买卖公司股票的行为，基于审慎原则，该3名激励对象自愿放弃本次获授资格。根据《激励计划》相关规定及202
5年第一次临时股东大会授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象人数进行调整,并将该3名激励对象拟获授的全部限制性股票份
额在本次激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，公司本次激励计划激励对象人数由150人调整为147人,本激励计划首次授
予的限制性股票总量不变仍为577万股，预留份额仍为144万股，公司本期激励计划授予的权益总数721万股不变。
除上述调整外，本次激励计划实施的其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。调整后的激励对象具体分
配情况如下表：
序号 姓名 职务 获授的限制 占授予限制性 占本激励计划
性股票数量 股票总数的比 公告日股本总
（股） 例 额的比例
1 张 平 党委书记、董事长 80,000 1.11% 0.03%
2 王福军 董事、总经理 80,000 1.11% 0.03%
3 王 茜 党委副书记、董事 70,000 0.97% 0.03%
4 隆长锋 副总经理 70,000 0.97% 0.03%
5 梁健康 副总经理 70,000 0.97% 0.03%
6 郭晓燕 副总经理 70,000 0.97% 0.03%
7 王家颖 财务总监 70,000 0.97% 0.03%
8 马霏霏 董事会秘书 70,000 0.97% 0.03%
其他核心人员（139 人） 5,190,000 71.98% 2.01%
首次授予合计（147 人） 5,770,000 80.03% 2.24%
预留股票数量 1,440,000 19.97% 0.56%
总计 7,210,000 100.00%% 2.80%
注：1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司 5%
以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票累计未超过公司股本总额的
1%。
3、在本计划最后一批限制性股票解锁时，担任公司董事、高级管理职务的激励对象获授限制性股
票总量的 20%（及就该等股票分配的股票股利），锁定至任职（或任期）期满后，根据其担任
高级管理职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解锁。若本激励计划本期有效期结束时，作为激励对象的董事、高级管理
人员任期未满，则参照本期有效期结束年度对应的考核结果作
为其解锁条件，在有效期内解锁完毕。
4、股份预留主要作为吸引未来优秀人才的激励机制的补充。
5、以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所
致。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事专门会议意见
经审查，本次对激励对象人数的调整符合《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定，调整后的激励对象及授予数量符合《
管理办法》《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司对本次激励计划相关内容进行的调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次调整符合《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定，调整后的激励对象及授予数量符合《管理
办法》《激励计划》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况，同意公司对本次激励计划进行的调整
。
六、法律意见书结论意见
综上所述，天津金诺律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文
件及《激励计划（草案）》的相关规定。
七、独立财务顾问意见
本独立财务顾问认为：截至报告出具日，力生制药本次限制性股票首次授予日、授予价格、授予对象、授予数量、授予条件成就
等均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，力生制药不存在不符合公司2024年限制性股票激励计
划规定的授予条件的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公
司本次授予尚需按照《管理办法》及激励计划的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理相应后续手续。
八、备查文件
1、第七届董事会第四十九次会议决议；
2、第七届监事会第四十次会议决议；
3、天津金诺律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》；
4、渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予及相关调整事项之独立财务顾问
报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/43e8225f-48ff-4cd4-a0fe-ab5ae7ee9345.PDF
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2025-02-12 19:02│力生制药（002393）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单
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力生制药（002393）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/f1eb5984-de4f-44a4-8a5b-387dc61f1700.PDF
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2025-02-12 19:01│力生制药（002393）：第七届董事会第四十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2025 年 2 月 5 日以书面方式发出召开第七届董事会第四十九
次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名，符合《公司法
》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
由于3名拟激励对象在被登记为内幕信息知情人后至本期激励计划草案公开披露前存在买卖公司股票的行为，基于审慎原则，该3
名激励对象自愿放弃本次获授资格。根据《激励计划》相关规定及2025年第一次临时股东大会授权，公司董事会对本次激励计划的激
励对象人数进行调整,并将该3名激励对象拟获授的全部限制性股票份额在本次激励计划的其他激励对象之间进行分配。
调整后，公司本次激励计划激励对象人数由150人调整为147人,本激励计划首次授予的限制性股票总量不变仍为577万股，预留份
额仍为144万股，公司本期激励计划授予的权益总数721万股不变。
董事张平先生、王福军先生和王茜女士作为2024年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划
相关事项的公告》。
2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授
权，公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年2月12日为首次授予日，向147名激
励对象首次授予577万股限制性股票，授予价格为10.59元/股。
董事张平先生、王福军先生和王茜女士为2024年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的公告》。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<天津力生制药股份有限公司董事、监事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第四十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/b5b3a653-0d41-4724-ac72-febd46484004.PDF
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2025-02-12 19:00│力生制药（002393）：2024年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书
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力生制药（002393）：2024年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-02-12 19:00│力生制药（002393）：2024年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告
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力生制药（002393）：2024年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
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2025-02-12 19:00│力生制药（002393）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公
司章程》等法律法规、规范性文件的规定，监事会对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）首
次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
1、列入《激励计划》首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件
，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励计划首次授予激励对象均为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人
员。
4、本次激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本次激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍人员，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、本次激励计划首次授予激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。综上，公司监事会认为，本次激励计划首次授
予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。同意公司本
次激励计划的首次授予日为2025年2月12日，向147名激励对象首次授予限制性股票577万股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/9ce757bc-d6ec-4a5e-b8df-b2124a968b65.PDF
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2025-02-12 19:00│力生制药（002393）：第七届监事会第四十次会议决议公告
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力生制药（002393）：第七届监事会第四十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-02-12 18:59│力生制药（002393）：2025年第一次独立董事专门会议意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公
司章程》等法律法规、规范性文件的规定，独立董事专门会议，对公司第七届董事会第四十九次会议审议的事项发表独立意见如下：
一、对调整2024年限制性股票激励计划相关事项的意见如下：经审查，本次对激励对象人数的调整符合《管理办法》《激励计划
》及其摘要的相关规定，调整后的激励对象及授予数量符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同
意公司对本次激励计划相关内容进行的调整。
二、对向激励对象首次授予限制性股票的事项发表相关意见如下:
1.本激励计划中规定的向激励对象首次授予限制性股票的条件已满足。
2.公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体
资格。
3.首次授予的激励对象均具备《管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，符合本激励计划的激励对象条件
，激励对象主体资格合法、有效。
4.公司董事会在审议相关议案时，关联董事对相关议案回避表决，董事会审议、表决程序合法。
5.董事会确定公司2024年限制性股票激励计划的首次授予日为2025年2月12日，该授予日符合《管理办法》等有关法律、法规以
及本激励计划的有关规定。
6.公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。
综上所述，我们同意以2025年2月12日为授予日，向2024年限制性股票激励计划的147名激励对象首次授予限制性股票577万股，
授予价格为10.59元/股。
独立董事：
雷英__________方建新__________ 张梅__________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/930f2fe0-5474-40a6-ab7d-629363e1f596.PDF
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2025-02-12 18:59│力生制药（002393）：力生制药董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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力生制药（002393）：力生制药董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/54df65be-e7b4-4863-8a5c-59eec17efb1d.PDF
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2025-02-05 18:24│力生制药（002393）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2025年2月5日（星期三）下午3:00开始
（2）网络投票：2025年2月5日（星期三）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月5日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：张平董事长
6、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共162人，所代表公司股份数量 142,259,662 股，占公司有表决权股
份总数 250,685,408 股的56.7483%。其中：
（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量135,869,636 股，占公司有表决权股份总数 2
50,685,408 股的54.1993%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共158人，代表股份数量 6,390,026 股，占公司有表决权股份
总数 250,685,408 股的2.5490%；
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东161人，代表股份 11,064,811股，占公司有表决权股份总数的4.413
8%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,674,785 股，占公司有表决权股份总数的1.8648%。通过网络投票的股东158人，代
表股份6,390,026 股，占公司有表决权股份总数的2.5490%。
2、公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的提案》
表决结果：同意 141,674,402 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5886%；反对559,980 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的0.3936%；弃权25,280 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0178%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,479,551 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.7106%；反对559,980 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.0609%；弃权25,280 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2285
%。
2、审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的提案》
表决结果：同意 141,688,402 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5984%；反对558,580 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的0.3926%；弃权12,680 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0089%。
其中，
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