公司公告☆ ◇002394 联发股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 16:23 │联发股份（002394）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-25 11:42 │联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-18 19:22 │联发股份（002394）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 18:54 │联发股份（002394）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:54 │联发股份（002394）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 19:40 │联发股份（002394）：关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-04-24 00:35 │联发股份（002394）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-23 20:05 │联发股份（002394）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 20:04 │联发股份（002394）：独立董事年度述职报告（郁崇文） │
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│2026-04-23 20:04 │联发股份（002394）：独立董事年度述职报告（高卫东 届满离任） │
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2026-07-13 16:23│联发股份（002394）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 1,700 ～ 2,300 18,420
净利润 比上年同期下降 90.77% ～ 87.51%
扣除非经常性损益后的 9,900 ～ 10,500 12,907
净利润 比上年同期下降 23.30% ～ 18.65%
基本每股收益（元/股） 0.0525 ～ 0.0711 0.569
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计 1700 万元-2300 万元，同比下降90.77%-87.51%。主要原因是公司持有的交
易性金融资产与 2025 年半年度末相比公允价值变动损益和投资收益的影响，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润下降幅度较
大。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7d197867-4c53-43c1-971c-dec3e5625fd2.PDF
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2026-06-25 11:42│联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开的第七届董事会第三次会议及 2026 年 5月 14 日
召开的公司 2025 年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为合并报表范围内部分子公司向商业银行等
金融机构融资提供总额不超过 15 亿元人民币的担保额度，其中向资产负债率 70%以下（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 6
亿元人民币，向资产负债率70%以上的下属子公司提供的担保额度不超过9亿元人民币，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、
承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。上述担保的额度，
可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象
处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担
保的公告》（公告编号：LF2026-006）。
二、对外担保进展情况
近期，公司对子公司担保的具体情况如下：
债权人 保证人 债务人 担保金额 保证 担保范围 保证期间
（万元） 方式
中国工 江苏联 江苏天 3,000 连带 主债权本金(包括贵金属 若主合同为借款合同或贵金属租借合
商银行 发纺织 翔家纺 责任 租借债权本金及其按贵金 同，则本合同项下的保证期间为:自主
股份有 股份有 有限公 保证 属租借合同的约定折算而 合同项下的借款期限或贵金属租借期
限公司 限公司 司 成的人民币金额)、利息 限届满之次日起三年；甲方根据主合
海安支 贵金属租借费与个性化服 同之约定宣布借款或贵金属租借提前
行 务费、复利、罚息、违约 到期的，则保证期间为借款或贵金属
金、损害赔偿金、贵金属 租借提前到期日之次日起三年。
租借重量溢短费、汇率损 若主合同为银行承兑协议，则保证期
失(因汇率变动引起的相 间为自甲方对外承付之次日起三年。
关损失)、因贵金属价格变 若主合同为银行承兑协议，则保证期
动引起的相关损失、贵金 间为自甲方对外承付之次日起三年。
属租借合同借出方根据主 若主合同为信用证开证协议/合同，则
合同约定行使相应权利所 保证期间为自甲方支付信用证项下款
产生的交易费等费用以及 项之次日起三年。
实现债权的费用(包括但 若主合同为其他融资文件的，则保证
不限于诉讼费、律师费 期间自主合同确定的债权到期或提前
等)。 到期之次日起三年。
招商银 江苏联 江苏联 8,000 连带 根据《授信协议》在授信 自本担保书生效之日起至《授信协议
行股份 发纺织 发纺织 责任 额度内向授信申请人提供 项下每笔贷款或其他融资或贵行受让
有限公 股份有 材料有 保证 的贷款及其他授信本金余 的应收账款债权的到期日或每笔垫款
司南通 限公司 限公司 额之和(最高限额为人民 的垫款日另加三年。任一项具体授信
分行 币(大写)捌仟万元整)，以 展期，则保证期间延续至展期期间届
及相关利息、罚息、复息 满后另加三年止。
违约金、迟延履行金、保
理费用、实现担保权和债
权的费用和其他相关费
用。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司的对外担保全部为公司对全资或控股子公司提供的担保，截止本公告披露日，公司实际对外担保余额为 13.816 亿元人民币
，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 31.77%，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、与中国工商银行股份有限公司海安支行签订的《最高额保证合同》
2、与招商银行股份有限公司南通分行签订的《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/6c01aba8-d30e-457b-ad95-f6112e0030c8.PDF
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2026-05-18 19:22│联发股份（002394）：2025年度权益分派实施公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 14 日召开的 2025 年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案具体内容如下：以公司 2025年 12 月 31 日总股本 323,700,000.00 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 5元（含税），支付现金为 161,850,000.00 元；剩余的未分配利润结转以后年度分配，本次不
进行资本公积转增股本，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因而发生变化的，公司拟按照分配总额不变，相应调整每股分配比例。
说明：
1、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的分配方案与 2025 年股东会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 323,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.500000元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 22 日，除权除息日为：2026 年 5月 25 日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序 号 股东账号 股东名称
1 08******904 江苏联发集团股份有限公司
2 08******903 上海港鸿投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 15 日至登记日：2026 年 5月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：江苏省海安市城东镇恒联路 88 号董事会秘书办公室
咨询联系人：张洪梅、吕慧
咨询电话：0513-88869066
传真电话：0513-88869069
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东会关于审议通过利润分配方案的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b40e5b04-b41d-4998-b11b-b70535106885.PDF
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2026-05-14 18:54│联发股份（002394）：2025年度股东会决议公告
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联发股份（002394）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b72b7aa9-dca5-4568-8e73-19df4583c37c.PDF
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2026-05-14 18:54│联发股份（002394）：2025年度股东会的法律意见书
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联发股份（002394）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/950b6b4a-0537-4082-9aa1-4e3e4c7c1921.PDF
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2026-04-28 19:40│联发股份（002394）：关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告
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一、情况概述
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“联发股份”）于 2024年 5月 20 日召开第六届董事会第七次会议、第六届
监事会第七次会议审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，本次交易事项在提交董事会
审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。同意公司与孔令国先生、深圳市飞黄投资合伙企业（有限合伙）（简称“飞黄投资”）
共同投资设立深圳市震峰私募证券基金管理有限公司（以下简称“震峰基金”），震峰基金注册资本为 2430 万元，其中联发股份出
资金额为 800 万元，出资比例为32.92%，孔令国出资金额为 1000 万元，出资比例为 41.15%，飞黄投资出资金额为 630 万元，出
资比例为 25.93%。
2024 年 6 月 8 日，公司披露震峰基金已完成登记注册手续并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》；2025 年 1
月 15 日，公司披露震峰基金已在中国证券投资基金业协会完成备案登记手续，成为私募证券投资基金管理人；2026 年 4月 1日，
公司披露震峰基金已完成清算工作。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），包括公司分别于 2024 年 5月 21 日披露的《关于与
关联方共同对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2024-021），2024 年 6 月 8 日披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交
易的进展公告》（公告编号：LF2024-024），2024 年 10 月 30 日披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告》（
公告编号：LF2024-035），2025 年 1 月 15 日披露的《关于公司与关联方共同投资设立私募基金管理人备案完成的公告》（公告编
号：LF2025-001），2026 年 4 月 1 日披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：LF2026-002）。
二、进展情况
近日，震峰基金已收到深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予震峰基金注销登记。截至目前，震峰基金清算注销事
项已经全面完成。
三、对公司的影响
震峰基金清算注销事项不会对公司的财务状况、日常经营活动和既定发展战略产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/35acc9ca-89b7-44a2-ad59-24844b91a840.PDF
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2026-04-24 00:35│联发股份（002394）：2025年度社会责任报告
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联发股份（002394）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dc1432a3-cbe0-4a5e-baac-a4f93ac2c9a0.PDF
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2026-04-23 20:05│联发股份（002394）：内部控制审计报告
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江苏联发纺织股份有限公司
容诚审字[2026]100Z0213 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]100Z0213 号
江苏联发纺织股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“联
发股份公司”）2025 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是联发股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，联发股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/84b86406-6156-4ebb-b4fe-4559f898cce2.PDF
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2026-04-23 20:04│联发股份（002394）：独立董事年度述职报告（郁崇文）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度
》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将20
25年度（2025年9月25日-12月31日，下同）履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人郁崇文，中国国籍，1962年出生，中共党员，中国纺织大学纺织工程专业博士研究生毕业，国家级教学名师，中组部万人计
划领军人才，享受国务院特殊津贴，纺织类研究专家，著有《纺纱学》等书籍。现任东华大学纺织学院教授、博士生导师，自2025年
9月起担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合证券监管规则中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）2025年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情况
1、出席股东会、董事会的情况
2025年，公司共召开了董事会会议6次、股东会3次。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了
充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。
本人出席会议的情况如下：
姓名 出席董事会情况 参加股东会情况
本年度应参加 现场/通讯 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东会次数
董事会次数 出席次数 次数 亲自参加会议
郁崇文 2 2 0 0 0 1
2025年，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年任期内公
司董事会会议各项议案及其他事项均投了赞成票，不存在反对、弃权情形。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人报告期内担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及战略与发展委员会委员。2025年度，专门委员会就公司
相关事项召开会议，本人任职期间积极参加会议，履行相关职责：本人作为战略与发展委员会委员，参加了3次战略与发展委员会会
议，审议通过了环保新能源公司3#4#钢结构煤库重建项目、环保新能源公司除盐水蓄热项目等事项；本人报告期内，提名委员会和薪
酬与考核委员会未召开会议。
（二）行使独立董事特别职权的情况
本人任期间认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合
法权益。未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人履职期间，与内部审计机构及会计师事务所就相关问题进行有效探讨和交流，切实履行独立董事职责。向公司经营管理层了
解主要生产经营情况，对公司合规情况予以关注；年报审计期间，听取年审会计师有关年审的进度汇报，就审计计划、重点审计事项
、审计过程中的关键发现等事项进行沟通，关注审计过程，跟进审计进度，维护审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流及维护投资者合法权益情况
2025 年，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议。同时，本人严格按照有关法律
法规的规定履行职责，对于每次需董事会及需独立董事发表意见的事项，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识
做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益；对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进
提升董事会决策水平。
2025 年，本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露工作进行监督，密切关注媒体对公司的报导，保持与公司沟通交流
；对公司管理和内控制度的执行情况进行监督，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
（五）现场工作及上市公司配合独立董事工作情况
2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不低于4日，充分利用参加董事会、
股东会、董事会专门委员会会议等形式，重点了解公司的内部控制、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查。在日
常工作中，本人充分借助电话、微信和电子邮件等沟通方式，与公司其他董事、高管及相关工作人员维持紧密联系，确保能及时准确
地掌握公司运行动态，有效履行监督职责。认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2025年任职期间，公司充分保障了本人的知情权，本人了解经营情况的途径多样，与其他董事、公司管理层及相关人员保持了有
效沟通，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍，公司为本人履职提供了全面支持。
（六）参加培训和学习情况
2025年，本人自担任公司独立董事以来,注重学习相关法律、法规和各项规章制度,加深了对公司法人治理结构和保护中小股东权
益等相关法律法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权
益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度
》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，充分发挥
独立董事的作用，在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
财务会计报告事项：2025年度履职期间，作为独立董事审核通过了《2025年三季度报告》，认为定期报告的编制和审议程序符合
规定，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。
四、总体评价和建议
2025年担任公司独立董事期间，本人严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥自
身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会科学决策，促进公司规范运作。
2026年度，本人将继续保持独立客观的立场，持续加强证券法律法规及相关业务规则的学习，及时了解市场动态和监管精神，不
断提高自己的履职水平。在维护好广大投资者利益的同时，积极与公司董事及经营管理层沟通，为公司高质量发展提供合理化建议。
在本人任职期间，公司董事会、经营管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对此表示衷心感谢。
五、联系方式
姓名：郁崇文
电子邮箱：yucw@dhu.edu.cn
独立董事:郁崇文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/01a86f54-a0ea-4bd5-afb9-63e2d46cca96.PDF
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2026-04-23 20:04│联发股份（002394）：独立董事年度述职报告（高卫东 届满离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度
》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将20
25年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人高卫东，中国国籍，1959年9月出生，博士学历，现任江南大学纺织科学与工程学院教授/博导，自2020年5月至2025年9月任
公司独立董事，2025年9月因第六届董事会任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其
他职务。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合
《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025年度履职情况
（一）2025年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情况
1、出席股东会、董事会的情况
2025年，公司共召开了董事会会议6次、股东会3次。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了
充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。
本人出席会议的情况如下：
姓名 出席董事会情况 参加股东会情况
本年度应参加 现场/通讯 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东会次数
董事会次数 出席次数 次数 次数 亲自参加会议
高卫东 4 4 0 0 0 2
2025年，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年任期内公
司董事会会议各项议案及其他事项均投了赞成票，不存在反对、弃权情形。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）薪酬与考核委员会
2025年度，薪酬与考核委员会召开了2次会议，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，参加了全部会议，严格按照《薪酬与考核
委员会议事规则》等规定，积极开展薪酬与考核委员会相关工作：审议了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬和2025年度董事、
监事、高级管理人员薪酬方案；审阅《董事及高级管理人员薪酬制度》；对公司激励基金计提与实施分配方案进行审核。
（2）战略与发展委员会
2025年度独立董事任期内，战略与发展委员会召开了3次会议，本人作为战略与发展委员会委员，对公司长期发展战略和重大投
资项目进行了调研和审核，对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。审阅了江苏仁正纺织科技有限公司8万锭设备
更新改造、江苏天翔家纺有限公司新增碱回收装置等项目。
（3）提名委员会
2025年度，提名委员会召开了3次会议，本人作为公司提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作，积极有效的履行自己的
职责。审议了江苏联发纺织股份有限公司下属子公司高管任命的议案、公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案、
聘任公司高级管理人员的议案。
（4）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关规定。2025 年公司独立董事召开 1次专门会议，重点针对公司利润分配、为子公司提供担保等事项审慎评估，确保相关事
项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司利润分配、内部控制自我评价、开展外汇套期保值业
务、控股股东及关联方占用公司资金及对子公司担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表专业
意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
2025 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立
聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流及维护投资者合法权益情况
2025 年度，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议。同时，本人严格按照有关法
律法规的规定履行职责，对于每次需董事会及需独立董事发表意见的事项，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知
识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益；对公司经营发展提供专业、客观的建议，促
进提升董事会决策水平。
（五）现场工作及上市公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不低于12日，充分利用参加董事会
、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等形式，对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面工作进行审查、了解。
在日常工作中，本人充分借助电话、微信和电子邮件等沟通方式，与公司其他董事、高管及相关工作人员维持紧密联系，确保能及时
准确地掌握公司运行动态，有效履行监督职责。此外，本人时刻关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，并利用本人
所掌握专业知识，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
2025年，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极提供本人行使独立董事职权所必须的有
利条件，为本人履行独立董事职责提供了有效保障和大力支持。
（六）参加培训和学习情况
2025年，本人自担任公司独立董事以来,注重学习相关法律、法规和各项规章制度,加深了对公司法人治理结构和保护中小股东权
益等相关法律法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权
益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》《2025
年半年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经
营情况。上述报告经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员
对公司定期报告签署了书面确认意见。本人认为公司定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确，真实地反映了公司的实际
情况。
（二）聘任第七届董事事项
报告期内，作为独立董事审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》，对拟聘任的第七届董事在
相关资格、履职能力等方面进行了详细审查，符合相关监管规则规定。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，在2025年度履职期间，忠实勤勉履行职责，依法行使职权，积极参加各项培训，按规定出席公司的相关
会议，独立客观发表意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因连续担任公司独立董事满六年，已于2025年9月25日召开的2025年第一次临时股东会选举产生的新任独立董事后正式离任
。在此，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的积极配合与全力支持表示衷心感谢。
五、联系方式
姓名：高卫东
电子邮箱：gaowd3@163.com
独立董事:高卫东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/15b9f58d-aa26-465c-a9df-544cea0718a7.PDF
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2026-04-23 20:04│联发股份（002394）：董事及高级管理人员薪酬制度（2026年4月）
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第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”“股份公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬与岗位职责匹配；
（二）薪酬构成统一，薪酬总量控制，薪酬增幅合理；
（三）薪酬应具有较强的市场竞争力，同时充分体现个人价值。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。
第二章 管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 董事会薪酬与考核委员会应当履行以下职权：
（一）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚措施等；
（三）审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第七条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与调整
第八条 公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质等，确定不同的年度薪酬标准：
（一）独立董事：公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬。
（二）非独立董事：在公司及控股子公司担任管理职务的董事，根据其所在公司的具体任职岗位，按照对应薪酬制度执行、发放
，不再另行领取董事津贴；
（三）高级管理人员：公司高级管理人员根据其所在公司的具体任职岗位，按照对应薪酬制度执行、发放，不再另外领取工作津
贴。
第九条 非独立董事、高级管理人员年度薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬、其它激励收入等组成。其中绩效薪酬的占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬指岗位固定工资，主要依据任职岗位价值、经营规模、管理难度、行业水平等综合确定。
（二）绩效薪酬包括月度绩效工资、年度绩效工资。月度绩效工资主要评价过程的管理水平；年度绩效工资主要评价年度经营业
绩。
（三）其它激励收入指根据公司制度的奖励及津贴。
第十条 董事、高级管理人员薪酬应当结合同行业薪资增幅水平、通胀水平、公司的资产规模和盈利状况以及公司组织结构调整
等多种因素进行调整。
第四章 薪酬发放、止付追索
第十一条 董事、高级管理人员的年度薪酬为税前收入，公司将按照有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险以及国家或
公司规定的其他应由个人承担的部分。第十二条 公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放；独立
董事津贴按月发放。
公司开展年度绩效考核，依据经审计的财务数据和对董事及高级管理人员的业绩考核认定情况，确定一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效考核后支付。第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪
酬予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第五章 其 他
第十四条 根据本制度考核、核算确认的董事、高级管理人员的年度薪酬，按照证监会、证券交易所的有关规定在年度报告中予
以披露。
第十五条 新任董事、高级管理人员可逐步调整至本制度所确定的岗位年薪。第十六条 本制度涉及的董事、高级管理人员的薪酬
，原则上每一任期内确定一次。
第六章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法
规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。
第十八条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责制订和解释，报董事会同意后，经股东会批准后生效。本制度追溯至 2026
年 1月 1日起实施。
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2026-04-23 20:04│联发股份（002394）：独立董事年度述职报告（赵曙明 届满离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度
》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将20
25年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人赵曙明，中国国籍，1952年12月出生，博士学历，现任南京大学商学院名誉院长、资深教授、博士生导师，南京大学行知书
院院长，自2020年5月至2025年9月任公司独立董事，2025年9月因第六届董事会任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门
委员会相关职务，也不在公司担任其他职务。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合
《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025年度履职情况
（一）2025年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情况
1、出席股东会、董事会的情况
2025年，公司共召开了董事会会议6次、股东会3次。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了
充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。
本人出席会议的情况如下：
姓名 出席董事会情况 参加股东大会情况
本年度应参加 现场/通讯 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东大会次数
董事会次数 出席次数 次数 亲自参加会议
赵曙明 4 4 0 0 0 2
2025年，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年任期内公
司董事会会议各项议案及其他事项均投了赞成票，不存在反对、弃权情形。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）提名委员会
2025年度，提名委员会召开了3次会议，本人作为提名委员会主任委员，主持了提名委员会的日常工作，履行了提名委员会召集
人的专业职责。审议了江苏联发纺织股份有限公司下属子公司高管任命的议案、公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人
的议案、聘任公司高级管理人员的议案。
（2）审计委员会
2025年度独立董事任期内，审计委员会召开了5次会议，本人作为审计委员会委员，勤勉尽职的参与审计委员会的日常工作，对
公司2024年年度报告及2025年一季度报告、内部控制报告、会计师履职等事项进行审阅，严格督促内部审计工作进展，确保审计的独
立性和审计工作的如期完成。
（3）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等相关规定。2025年公司独立董事召开1次专门会议，重点针对公司利润分配等事项审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实
际需要，以充分保障中小股东合法权益。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司利润分配、内部控制自我评价、续聘会计师事务所、
控股股东及关联方占用公司资金及对子公司担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表专业意见
，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
2025 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立
聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所保持密切沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护
了审计结果的客观、公正。此外，本人还积极督促年审注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，
按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、准确、完整和及时披露。
（四）与中小股东的沟通交流及维护投资者合法权益情况
2025 年度，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议。同时，本人严格按照有关法
律法规的规定履行职责，对于每次需董事会及需独立董事发表意见的事项，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知
识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益；对公司经营发展提供专业、客观的建议，促
进提升董事会决策水平。
2025 年度，本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露工作进行监督，密切关注媒体对公司的报道，保持与公司沟通交
流；本人积极推动公司进一步完善内部控制制度，并对公司管理和内控制度的执行情况进行监督，切实保护投资者特别是中小投资者
的合法权益。
（五）现场工作及上市公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不低于12日，充分利用参加董事会
、股东会、董事会专门委员会会议等形式，重点了解公司的内部控制、薪酬管理、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进
行检查。在日常工作中，本人充分借助电话、微信和电子邮件等沟通方式，与公司其他董事、高管及相关工作人员维持紧密联系，确
保能及时准确地掌握公司运行动态，有效履行监督职责。认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2025年任职期间，公司充分保障了本人的知情权，本人了解经营情况的途径多样，与其他董事、公司管理层及相关人员保持了有
效沟通，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍，公司为本人履职提供了全面支持。
（六）参加培训和学习情况
2025年，本人认真学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况
、管理和内部控制等制度建设及执行情况和董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的
理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，作为独立董事审议通过了关于2024年年度报告
及其摘要的议案、关于2025年第一季度报告的议案、关于2024年度内部控制评价报告的议案等事项，对公司财务会计报告、内部控制
评价报告予以肯定。
（二）续聘会计师事务所情况
2025年，本人作为公司独立董事及审计委员会委员，对公司2025年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚”）的相关资料及审计工作进行了审查，通过了续聘会计师事务所的议案并提交董事会审议。本人查阅了容诚的有关资格、相关
信息和诚信记录后，认为容诚在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘容诚为
公司2025年度审计机构。
（三）聘任第七届董事事项
报告期内，作为独立董事审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》，对拟聘任的第七届董事在
相关资格、履职能力等方面进行了详细审查，符合相关监管规则规定。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，在2025年度履职期间，忠实勤勉履行职责，依法行使职权，积极参加各项培训，按规定出席公司的相关
会议，独立客观发表意见，
充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因连续担任公司独立董事满六年，已于2025年9月25日召开的2025年第一次临时股东会选举产生的新任独立董事后正式离任
。在此，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的积极配合与全力支持表示衷心感谢。
五、联系方式
姓名：赵曙明
电子邮箱：zhaosm@nju.edu.cn
独立董事:赵曙明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a9e226ef-ea6f-4230-b91d-3461e897f953.PDF
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2026-04-23 20:04│联发股份（002394）：独立董事年度述职报告（陈丽花）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度
》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将20
25年度（2025年9月25日-12月31日，下同）履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人陈丽花，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，博士学历。1986年南京大学毕业留校任教，在此期间从助教升到教授
，主要从事财务会计的教学和研究，自2025年9月起担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合证券监管规则中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）2025年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情况
1、出席股东会、董事会的情况
2025年，公司共召开了董事会会议6次、股东会3次。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了
充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。
本人出席会议的情况如下：
姓名 出席董事会情况 参加股东会情况
本年度应参加 现场/通讯 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东会次数
董事会次数 出席次数 次数 亲自参加会议
陈丽花 2 2 0 0 0 1
2025年，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年任期内公
司董事会会议各项议案及其他事项均投了赞成票，不存在反对、弃权情形。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人报告期内担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年度，专门委员会就公司相关事项召开会议，
本人任职期间积极参加会议，履行相关职责：本人作为审计委员会主任委员，组织召开了1次审计委员会会议，认真审查了公司定期
报告事项。本人报告期内，薪酬与考核委员会未召开会议。
（二）行使独立董事特别职权的情况
本人任期间认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合
法权益。未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人履职期间，与内部审计机构及会计师事务所就相关问题进行有效探讨和交流，切实履行独立董事职责。向公司经营管理层了
解主要生产经营情况，对公司合规情况予以关注；年报审计期间，听取年审会计师有关年审的进度汇报，就审计计划、重点审计事项
、审计过程中的关键发现等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，督促其保持独立性，确保审计工作的及时、准确、客观、
公正。
（四）与中小股东的沟通交流及维护投资者合法权益情况
2025 年，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议。同时，本人严格按照有关法律
法规的规定履行职责，对于每次需董事会及需独立董事发表意见的事项，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识
做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益；对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进
提升董事会决策水平。
2025 年，本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露工作进行监督，密切关注媒体对公司的报导，保持与公司沟通交流
；对公司管理和内控制度的执行情况进行监督，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
（五）现场工作及上市公司配合独立董事工作情况
2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不低于4日，充分利用参加董事会、
股东会、董事会专门委员会会议等形式，重点了解公司的内部控制、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查。在日
常工作中，本人充分借助电话、微信和电子邮件等沟通方式，与公司其他董事、高管及相关工作人员维持紧密联系，确保能及时准确
地掌握公司运行动态，有效履行监督职责。认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2025年任职期间，公司充分保障了本人的知情权，本人了解经营情况的途径多样，与其他董事、公司管理层及相关人员保持了有
效沟通，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍，公司为本人履职提供了全面支持。
（六）参加培训和学习情况
2025年，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面地了解与上市公司管理相关的各项制度，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，提高公司规范运作水平。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，履行忠实勤勉义务，以
公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，充分发挥独立董事的作用，在此基础上凭借
自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
财务会计报告事项：2025年度履职期间，作为独立董事审核通过了《2025年三季度报告》，认为定期报告的编制和审议程序符合
规定，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。
四、总体评价和建议
2025年担任公司独立董事期间，本人严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥自
身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会科学决策，促进公司规范运作。
2026年，本人将继续保持独立客观的立场，本着认真、勤勉、谨慎的态度，持续强化政策法规学习，积极履行独立董事的职责，
利用自己的专业知识和经验为公司的发展建言献策；同时加强与公司的沟通与协作，促进公司健康持续发展，全力维护公司整体利益
及全体股东合法权益。在本人任职期间，公司董事会、经营管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对此表示衷心感谢
。
五、联系方式
姓名：陈丽花
电子邮箱：njuclh@nju.edu.cn
独立董事:陈丽花
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b40d0adc-4c69-4414-b7c2-14d60e1ec54d.PDF
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2026-04-23 20:04│联发股份（002394）：公司章程（2026年4月）
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联发股份（002394）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aee2726b-8e85-4e7c-a32a-5e656f16959c.PDF
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2026-04-23 20:04│联发股份（002394）：独立董事年度述职报告（毛志平）
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联发股份（002394）：独立董事年度述职报告（毛志平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d74e2f6e-1634-4f8a-9f80-1ab5413a2a22.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第七届董事会第三次会议，审议并通过了《关于
2025 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年实现净利润305,011,013.98 元，归属于母公司股东的净
利润为 303,687,409.70 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，法定盈余公积累计额已达到公司注册资本的 50%以上，当
期未再提取法定公积金。截止报告期末，公司合并报表未分配利润为 2,845,097,001.01 元，母公司报表未分配利润为 2,206,701,2
24.33 元。
2、为进一步提升公司股东投资收益，提振广大投资者对公司未来发展的信心，根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实
际情况，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案如下：
拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 323,700,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），支付现
金为 161,850,000.00 元；剩余的未分配利润结转以后年度分配，本次不进行资本公积转增股本，不送红股。
3、2025 年度累计现金分红总额：2025 年度公司未进行季度分红、半年度分红和特别分红，也未进行股份回购，如本预案获得
股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额预计为 161,850,000.00 元，占 2025 年度归属于母公司股东净利润的比例为 53.29%
。4、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司
拟按照分配总额不变，相应调整每股分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 161,850,000 32,370,000 258,960,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 303,687,409.70 201,549,815.37 149,361,974.00
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,845,097,001.01
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,206,701,224.33
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 453,180,000
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 218,199,733.0233
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 453,180,000
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的说明
公司最近三个会计年度累计现金分红金额达 453,180,000.00 元，高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，未触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等的规定
。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、现金流情况、发展阶段及资金需求与股东回报等因素，兼顾全体投资者合法权益，与公司
经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司的
发展规划。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
公司最近两个会计年度（2024、2025 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）的合计金额分别为人民币 950,138,511.49 元、813,527,434.29 元，分别占 2024 年度、2025 年度经审计总资产的 15.
9%、13.61%，均未高于 50%。
四、相关说明及风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议
2、第七届董事会独立董事第一次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/42be6984-bba1-4796-899b-18e90fe55dbc.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联发股份（002394）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/51db74cd-79eb-4b17-9dff-d6b55e8b0fd9.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务概况
1、开展商品期货期权套期保值的目的和必要性：棉花是公司重要的原材料，占公司产品成本比重较高。棉花的价格波动比较频
繁，原材料价格的变动对公司产品成本、产品毛利率有较大影响。为了规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经
营风险，充分利用期货期权市场的套期保值功能，公司及子公司拟以自有资金开展相关商品期货期权套期保值业务。
2、拟投资的期货期权品种：仅限于境内外期货交易所挂牌交易的棉花期货和期权合约；
3、资金规模和资金来源：根据业务的实际需要，棉花期货期权套期保值业务中投入的资金（保证金）规模不超过 5000 万元。
上述额度内资金可以滚动使用。资金来源均为公司自有资金。
4、授权及期限：鉴于商品期货期权套期保值业务与公司的生产经营密切相关，拟提请股东会授权公司董事长审批日常商品期货
期权套期保值方案及签署相关合同。授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。
二、套期保值业务的可行性分析
公司制定了《商品套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，配备了专业人员，明确了各相关
部门和岗位的职责权限，将严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。同时公司及子公司利用自有资金开展套
期保值业务，计划套期保值业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营贸易业务。因此公司
认为开展商品期货套期保值业务是可行的。
三、套期保值的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，
具体如下：
1、价格波动风险：期货期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货期权交易采取保证金和逐日盯市制度，当行情发生急剧变化时，可能造成资金流动性风险，可能存在因来不
及补充保证金而被强制平仓带来的实际损失。
3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因程序错误
、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《商品套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展商品套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制、信息
披露等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，符合监管部门的有关要求。
2、公司商品套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货仓单和期权头寸，不得超过公司年度生产经营的棉花需求量，
期货持仓量和期权头寸不超过套期保值的现货量。
3、期货持仓时间和期权到期期限应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不
得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
4、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不影响公司正常生产经营，同时严格按照公司管理制度规定下
达套期保值操作指令、进行套期保值业务操作。
5、公司审计部门定期及不定期对商品套期保值交易业务进行检查，监督商品套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管
理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
五、会计政策及核算原则
公司及子公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及《企业会计准
则第24 号－套期保值》等相关规定及其指南，对期货期权套期保值业务进行相应核算。
六、结论
公司及子公司进行商品套期保值业务仅限于生产经营相关的产品，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保
值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
综上所述，公司及子公司开展商品套期保值业务是切实可行的，对公司及子公司的经营是有利的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4623c933-8788-44b1-a702-29058f70b713.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：2026年度董事薪酬方案
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为了进一步完善江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”“股份公司”）的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司
长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司《董事及高级管理人员薪酬制度》等有关规定，结合
公司实际情况，制定《2026年度董事薪酬方案》。
一、适用对象
公司董事。
二、适用期限
2026年 1月 1日-2026年 12月 31日
三、董事薪酬标准
（一）独立董事：独立董事津贴为 11.9万元/年（税前），因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事（含职工董事）：在公司及控股子公司担任管理职务的董事，根据其所在公司的具体任职岗位，按照对应公司
薪酬制度执行、发放，不再另行领取董事津贴。其年度薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬、其它激励收入等组成。其中绩效薪酬的占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
1、基本薪酬指岗位固定工资，主要依据任职岗位价值、经营规模、管理难度、行业水平等综合确定。
2、绩效薪酬包括月度绩效工资、年度绩效工资。月度绩效工资主要评价过程的管理水平；年度绩效工资主要评价年度经营业绩
。
3、其它激励收入指根据公司制度的奖励及津贴。
四、其他规定
（一）公司董事的年度薪酬为税前收入，公司将按照有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险以及国家或公司规定的其他
应由个人承担的部分。
（二）公司非独立董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放；独立董事津贴按月发放。
（三）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以发放。
（四）上述董事薪酬需提交公司股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aa5e062a-acae-47c8-a9e4-d7dcc356f9e6.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：2025年度董事会工作报告
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一、公司总体经营情况分析
2025 年，公司实现营业收入 401,889.36 万元，同比下降 3.83%；实现营业利润 36,834.56 万元，同比增长 60.23%；实现净
利润 30,501.1 万元，同比增长48.59%。
报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化
。具体情况详见公司《2025年年度报告》。
二、董事会日常工作情况
2025 年度，公司共召开 6次董事会，议案全部执行完成。
2025 年度，公司董事会主持召开了 3 次股东会，对于股东会形成的各项决议，董事会认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执
行，以保证所有股东的合法权益。
2025 年度，公司独立董事在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有
效保障。具体请见 2025 年度独立董事述职报告。
2025 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了
良好的支持。
三、2026 年经营发展展望
（一）行业格局和趋势
在全球局势复杂多变、供强需弱的现实挑战下，纺织行业顶住压力前行，整体呈现出稳中向好的态势。虽然国际经贸环境依旧严
峻复杂，短期内纺织服装出口仍遭遇多重压力与挑战，但我国纺织行业凭借完善的产业体系优势、全球领先的创新能力和高效协同的
供应链网络，在国际市场中依然拥有坚实的长期竞争优势。
面对新阶段，纺织行业坚持“科技、时尚、绿色、健康”的时代方向，坚定推进高质量发展，加速构建现代化产业体系，以资源
优化配置、创新深度融合、产业链自主可控为支撑点，持续防范和化解外部风险，稳步提升发展预期，全力推动经济运行向好发展，
助力我国纺织行业迈向全球价值链高端，实现更高水平的发展。
（二）公司发展战略
一是持之以恒，打造百年企业：坚持以客户为中心，追求极致的产品与服务，不将短期利润最大化作为唯一目标，始终保持战略
眼光与思维，致力于企业的长期持续发展。
二是规范管理，打造优秀制造商：市场可以没有联发，但联发不能没有市场，要赢得市场与客户的认可，必须在交期、质量、数
量、服务和价格上具备竞争力，方能实现生存与发展。要以行业内标杆企业为榜样，向优秀制造商看齐。
三是着眼未来，建设智能化工厂：通过自动化改造、MES 系统应用及 ERP 升级优化等措施，推动企业从传统管理模式向现代企
业管理模式转变。
四是以人为本，建设幸福家园：打造联发的“家文化”，树立企业是事业共同体、命运共同体和利益共同体的理念，实现员工个
人价值与企业发展的双赢。
（三）经营计划（该计划不构成公司的承诺）
1、深化营销体制改革，推行商贸与工厂分离的市场化机制，激活营销贸易与工厂制造双引擎动力，释放市场活力；持续强化品
牌建设，推动产品从衬衫核心品类向梭织全品类协同发展转型，构建并完善多元化品牌推广体系。
2、强化产品研发，推动营销与产品深度融合，建立定期对接机制，就产品市场推广的策略与力度展开充分沟通，力争提升新品
转化率；注重产品开发的性价比，严格控制新品制造成本，为市场化转化提供有力支撑。
3、深耕精益生产，以减少资源浪费、提升效率为核心，着力提升产品质量、提高生产效能、降低生产成本，全面增强企业综合
竞争力。
4、深化人力资源管理，完善人才培养体系，强化激励机制，激发组织活力，为联发高质量发展注入动力。
5、加快数智融合步伐，深化设备、计划、技术大平板系统应用，通过动态调整产能与精准匹配资源，全面提升生产效能；同时
全力建设营销管理大平台，将数据资产转化为支撑市场洞察与决策的关键能力。
（四）风险及风险应对措施
1、宏观环境风险：全球经济增速放缓，国际市场需求分化且市场不确定性增强，加之贸易保护主义抬头和地缘政治风险上升加
速全球服装产业链重构，国际供应链竞争日趋激烈。公司将坚守既定战略方针，调整国内外产业布局和产品结构，持续推进全球产能
布局，以减轻外部冲击。
2、原材料价格波动风险：公司生产主要原材料为棉花和动力煤，其价格受市场供需、气候、政策、汇率、配额等诸多因素的影
响。公司将加强市场监测，合理制定采购策略，同时借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动
风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
3、汇率波动风险：公司境外贸易以美元结算为主，汇率受内外因素波动可能带来风险，对公司经营业绩会造成一定的影响。公
司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，通过合同约定、金融工具等方式将汇率风险控制在可承受范围内，确保整体财务稳
健。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d193a7d4-db23-4aed-b20d-6a2c1a045a74.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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联发股份（002394）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eda4a4c1-07e6-4090-8091-2ae65bece74c.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：2026年度高级管理人员薪酬方案
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为了进一步完善江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”“股份公司”）的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司
长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司《董事及高级管理人员薪酬制度》等有关规定，结合
公司实际情况，制定《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日
三、高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其所在公司的具体任职岗位，按照对应薪酬制度执行、发放，不再另外领取工作津贴。其年度薪酬方案由
基本薪酬、绩效薪酬、其它激励收入等组成。其中绩效薪酬的占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
1、基本薪酬指岗位固定工资，主要依据任职岗位价值、经营规模、管理难度、行业水平等综合确定。
2、绩效薪酬包括月度绩效工资、年度绩效工资。月度绩效工资主要评价过程的管理水平；年度绩效工资主要评价年度经营业绩
。
3、其它激励收入指根据公司制度的奖励及津贴。
四、其他规定
（一）公司高级管理人员的年度薪酬为税前收入，公司将按照有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险以及国家或公司规
定的其他应由个人承担的部分。
（二）公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
（三）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以发放。
（四）上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bd85733d-d977-4b27-818c-3e11acf28687.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：董事会对独立董事独立性评估的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事陈丽花女士、毛志平先生、郁崇文先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈丽花女士、毛志平先生、郁崇文先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8edcbeda-9fa6-43fc-9258-08ac0b313d70.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：关于修订《公司章程》的公告
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联发股份（002394）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/01f8244d-dd8b-429c-b7f5-80969a2a49fa.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：关于举办2025年度报告业绩说明会的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 24 日发布了《2025 年年度报告》（全文及摘要）。为便
于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2026 年 4月 28 日（星期二）15:00－17:00 在“约调研”小程序举办 2025
年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“约调研”后，点击“网上说明会”，搜索“联发股份”参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长潘志刚先生
、独立董事陈丽花女士、财务总监兼董事会秘书张洪梅女士。
为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问
题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2026 年 4月 28 日 15:00 前，将关注的问题通过“联发股份 2025 年
度报告业绩说明会”界面的提问通道进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dc663847-55c1-4467-9248-b5bff0a6673a.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：证券投资专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等有关规定的要求，江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度证券投资情况进
行了认真核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
公司于2025年4月23日召开的第六届董事会第十次会议和2025年 5月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行证券投资的议案》。根据公司实际经营情况和资金使用计划，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制
风险的前提下，公司拟申请将投资总额度不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资（包含委托理财），额度内资金滚动使
用。
二、2025 年度证券投资情况
2025 年度，公司证券投资包括购买银行理财产品、基金产品、股票和期货投资，截至 2025 年 12 月 31 日的证券投资账面余
额为71939.88 万元，其中：
1）银行理财产品账面余额为 25208 万元，当期实现投资收益为784.72 万元；
2）基金产品账面余额为 36603.61 万元，当期公允价值变动损益为 6757.52 万元，实现投资收益为 1469.05 万元。
3）股票账面余额为 9999.28 万元，当期公允价值变动损益为-322.22 万元，实现投资收益为 1636 万元。
4）期货投资账面余额为 128.99 万元，当期公允价值变动损益为-19.03 万元，实现投资收益为-289.5 万元。
三、报告期内证券投资内控制度执行情况
公司制定了《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》，规范公司证券投资行为，规定了证券投资的内部决策程序、风险控制和
监督等，有效防范证券投资风险，保证资金的安全和有效增值。
2025 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司相
关制度的要求进行证券投资，风险可控，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
四、董事会对证券投资情况的说明
公司 2025 年度开展的证券投资的资金来源于公司的自有闲置资金，未对公司正常生产经营产生影响。公司内部设有严格的决策
程序和良好的风险控制机制并能够严格遵照执行，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ba5d29de-b8b4-4639-b894-5efea27eb1b1.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务概述
1、外汇套期保值的目的和必要性：公司出口业务占主营业务比重较大，主要采用美元结算，同时公司主要的大型设备为国外进
口，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和
防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成的不利影响，公司拟与商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、涉及业务的品种及币种：为满足国际贸易及投融资业务需要，公司及子公司的外汇套期保值业务包括但不限于在商业银行等
金融机构办理的远期业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权
）及相关组合产品等业务。涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、印尼卢比等。
3、业务规模和资金来源：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过 5000 万美元或等值
其他外币，在上述额度内资金可以滚动使用。
开展外汇套期保值业务，公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外（如需要），不需要投入其他
资金，该保证金和期权费将使用公司的自有资金。缴纳的保证金和期权费比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，拟提请股东会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务
方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自 2025 年度股东
会审议通过之日起不超过 12 个月。
二、外汇套期保值业务的可行性分析
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，详细规定了外汇套期保值业务的操作规范、审批权限、管理流程、风险防范措施等
，为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。同时，公司
进行外汇套期保值交易是基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套
期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市
场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
三、外汇套期保值的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以
正常业务经营为基础。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存
在一定风险：
1、市场风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇准备的存续期内，以
公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司将遵循套期保值原则，不做投机
性套利交易。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险：不合理的外汇套期保值交易方案可能引发公司资金的流动性风险。外汇套期保值以公司外汇资产、负债为依据
，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇套期保值方案，适当选择净额交割外汇准备，可保证在交割时拥有足额资金供清算，
以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司套期保值业务的履约风险。公司开展外汇套期保值业务双方均为信用良好且
与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风
险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》及其他相关流程制度，针对公司的外汇套期保值业务的交易额度、品种范围、审
批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定。
2、公司财务部负责统一操作公司及子公司外汇套期保值业务，实时关注国际外汇市场动态变化，对汇率及利率的信息分析，严
格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程
序，保证有效执行，最大限度避免汇兑损失。
3、从事外汇套期保值业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的
法律风险。
4、公司审计部门将对外汇套期保值业务的实际开展情况进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、外汇套期保值业务的会计政策及核算原则
公司及子公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值
为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅
波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
综上所述，公司及子公司开展外汇套期保值业务是切实可行的，对公司及子公司的经营是有利的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/daad21dc-f425-4822-b667-a70086b0d69c.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责
的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8
月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。
注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月23日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议、于 2025 年 5月 15 日召开 2024 年度股东
大会，审议通过《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构
，并为其支付 2025 年度审计费 90 万元人民币，其中：财务审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 10 万元。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“容诚”）对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关
联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、重大错报风险
、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘 2025 年度审
计机构的议案》，同意聘任容诚为公司 2025 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，包括审
计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通；审计委员会听取了容诚关于公司审计内容、审计过程中发现问
题及审计报告出具情况的汇报，对审计报告审计过程，审计结论事项进行了充分的沟通。
（三）2026 年 4月 21 日，公司审计委员会召开会议，审议通过了公司 2025年年度报告及摘要、财务决算报告、内部控制自我
评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏联发纺织股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7be66fe4-a774-4e85-806f-e75d9784c2f6.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：关于修订公司治理制度的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开的第七届董事会第三次会议，对公司修订治理制度
事项进行了审议。为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际需要，公司对治理制度进行了修订，情况如下：
序号 制度名称 是否提交股东会审议
修订 1 董事及高级管理人员薪酬制度 是
上述治理制度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025 年 度 股 东 会 审 议 。 以 上 制 度 内 容
详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/90421aab-d131-4aa6-8fad-d7b10b61e57d.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：未来三年（2026-2028）股东回报规划
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为进一步完善江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，增强利润分配的透明度，积极回报股东，引导投
资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》要求和《江苏联发纺织股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，董事会制定了公司未来三年（2026—2028）股东
分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条 公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融
资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需
求和银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼
顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
第二条 公司股东回报规划制定的基本原则
（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
第三条 公司未来三年（2026-2028）的股东回报规划
（一）未来三年的利润分配政策
1、利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
2、现金分红的具体条件、比例
公司以现金方式分派股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模，在资金状况允许的情况
下，可进行中期现金分红。
如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年
以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可供分配利润的20%。
重大投资或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过母公
司最近一期经审计总资产的15%。
3、发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并提交股东会审议。
若公司采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（二）公司利润分配政策的实施
公司制定的利润分配方案，根据《公司章程》规定的程序经股东会审议批准后，公司应当在60日内完成股利派发；以现金方式派
发股利时，如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司应当在定期报告中披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求，分红标
准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达
意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
（三）公司利润分配政策的调整
如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分
配政策进行调整。公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，
提交股东会特别决议通过。股东会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。
（四）公司利润分配政策的监督
公司审计委员会对董事会和管理层执行公司利润分配政策、实施利润分配方案的情况及决策程序进行监督。
第四条 股东回报规划的决策机制
（一）公司的股东回报规划方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形
成专项决议后提交股东会审议。公司切实保障社会公众股股东参与股东会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可在股东
会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当
取得全体独立董事的二分之一以上同意。
（二）公司因前述重大投资计划或重大现金支出等事项而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收
益的确切用途及预计投资收益及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等事项进行专项说明，并提交股东会审议及在公司指定媒
体上予以披露。
第五条 股东回报规划的制定周期及决策机制
（一）本规划的制定周期
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次
制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
因公司外部经营环境发生重大变化，或现行的具体利润分配规划影响公司的可持续经营，确有必要对利润分配规划进行调整的，
公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。
（二）本规划调整的决策机制
公司对股东回报规划的调整应由董事会向股东会提出，并按照本规则第四条的规定履行相应的程序。
公司对现金分红政策进行调整或变更的，应当在定期报告中详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
第六条 本规划由公司董事会负责解释。本规划未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、中国证监会的有关规定，以及《公司章
程》的规定执行。
第七条 本规划自公司股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/45832bae-b377-49f7-92fc-fe77f15c4b7f.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：关于聘任高级管理人员的公告
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联发股份（002394）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/024d3f58-8128-45ce-94de-2cb8042c1f4d.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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联发股份（002394）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6c2961f0-3441-43d6-a83d-10978d3d0788.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：2025年度内部控制自我评价报告
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联发股份（002394）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/21821cfe-10f0-4373-a27f-7c81b27f02fd.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：2025年度财务决算报告
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联发股份（002394）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a1b1fb4c-585f-4fcd-b89c-ca755db90ce9.PDF
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2026-04-23 20:01│联发股份（002394）：2025年年度报告摘要
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联发股份（002394）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e5a7e9c5-eab1-47bd-8fff-e670a4306da5.PDF
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2026-04-23 20:01│联发股份（002394）：2025年年度报告
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联发股份（002394）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8e1775c6-eba0-4880-b4a7-4eab9f0dc550.PDF
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2026-04-23 20:01│联发股份（002394）：2026年一季度报告
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联发股份（002394）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e0ae8259-4be8-4a01-a2e5-d293b212d863.PDF
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2026-04-23 20:01│联发股份（002394）：第七届董事会第三次会议决议公告
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联发股份（002394）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a49775b9-c4ac-4625-bc97-c35f7b02800d.PDF
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2026-04-23 20:00│联发股份（002394）：2025年年度审计报告
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联发股份（002394）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/45d547ff-acf4-4c94-891f-ebbd942508b8.PDF
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2026-04-23 20:00│联发股份（002394）：关于开展商品期货期权套期保值业务的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开
展商品期货期权套期保值业务的议案》。为规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险，充分利用期货期权
的套期保值功能，同意公司及子公司以自有资金开展商品期货期权套期保值业务，棉花期货期权套期保值业务中投入的资金（保证金
）规模不超过 5000 万元，期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及本公司章
程等有关规定，本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展套期保值业务概况
1、开展商品期货期权套期保值的目的和必要性：棉花是公司重要的原材料，占公司产品成本比重较高。棉花的价格波动比较频
繁，原材料价格的变动对公司产品成本、产品毛利率有较大影响。为了规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经
营风险，充分利用期货期权市场的套期保值功能，公司及子公司拟以自有资金开展相关商品期货期权套期保值业务。
2、拟投资的期货期权品种：仅限于境内外期货交易所挂牌交易的棉花期货和期权合约；
3、资金规模和资金来源：根据业务的实际需要，棉花期货期权套期保值业务中投入的资金（保证金）规模不超过 5000 万元。
上述额度内资金可以滚动使用。资金来源均为公司自有资金。
4、授权及期限：鉴于商品期货期权套期保值业务与公司的生产经营密切相关，拟提请股东会授权公司董事长审批日常商品期货
期权套期保值方案及签署相关合同。授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。
二、套期保值业务的可行性分析
公司制定了《商品套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，配备了专业人员，明确了各相关
部门和岗位的职责权限，将严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。同时公司及子公司利用自有资金开展套
期保值业务，计划套期保值业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营贸易业务。因此公司
认为开展商品期货套期保值业务是可行的。
三、套期保值的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，
具体如下：
1、价格波动风险：期货期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货期权交易采取保证金和逐日盯市制度，当行情发生急剧变化时，可能造成资金流动性风险，可能存在因来不
及补充保证金而被强制平仓带来的实际损失。
3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因程序错误
、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《商品套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展商品套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制、信息
披露等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，符合监管部门的有关要求。
2、公司商品套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货仓单和期权头寸，不得超过公司年度生产经营的棉花需求量，
期货持仓量和期权头寸不超过套期保值的现货量。
3、期货持仓时间和期权到期期限应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不
得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
4、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不影响公司正常生产经营，同时严格按照公司管理制度规定下
达套期保值操作指令、进行套期保值业务操作。
5、公司审计部门定期及不定期对商品套期保值交易业务进行检查，监督商品套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管
理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
五、会计政策及核算原则
公司及子公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及《企业会计准
则第 24 号－套期保值》等相关规定及其指南，对期货期权套期保值业务进行相应核算。
六、备查文件
第七届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/50a026de-adf1-4a4b-b534-c3596095429f.PDF
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2026-04-23 20:00│联发股份（002394）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，包括但不限于银行、证券、信托、基金等专业金
融机构发行的理财产品、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等产品。
2、投资金额：规定期限内任一时点不超过人民币 10 亿元。
3、特别风险提示：虽然投资产品属于中低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险
。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使
用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含全资子公司、控股子公司）根据实际经营情况和资金使用计划，在保障公司日
常生产经营以及项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，使用总额度不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行委托理财，期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
本次委托理财事项不构成关联交易,无需提交公司股东会审议。相关事宜公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部
分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
2、投资金额：公司及子公司用于委托理财的额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长负责具体实施相关事宜。
4、资金来源：公司进行委托理财所使用的资金为公司及子公司的自有闲置资金，资金来源合法合规，不涉及募集资金。
二、履行的审批程序
1、2026 年 4 月 22 日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，
该议案无需经公司股东会审议通过。
2、本次委托理财事项不构成关联交易。
三、对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，运用自有闲置资金进行委托理财，是在保障公司日常生产经营以及项目建设资金需求的前提下实施的
，不会影响公司日常资金周转需要以及主营业务的正常开展。通过适度的委托理财，可以提高公司资金使用效率及收益，为公司和股
东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能会受到市场波动的影响，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入，但投资的实际收益仍具有不确定性，极端情况下投资仍有可能存在亏损的风险。
（2）在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解产品信息，将带来操作风险，如交易合同条款不明确，
将可能面临法律风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权董事长负责具体实施相关事宜。在公司董事会审议的权限内，财务部门根据公司及子公司财
务状况、现金流状况及利率变动，以及理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（2）公司及子公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，做好资金使用的账务核算工作。如评估发现存在可能影响
公司及子公司资金安全或影响正常资金需求的状况，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
（3）独立董事、审计委员会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露和报告的义务。
五、备查文件
第七届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2e057cd1-ed9d-4106-8d7f-48e04a807ae7.PDF
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2026-04-23 20:00│联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的公告
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联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e4b3bec2-e001-4b64-8ff9-733c2d8ccd26.PDF
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2026-04-23 20:00│联发股份（002394）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》。为规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影
响，同意公司（含全资子公司、控股子公司）以自有资金开展外汇套期保值业务，业务规模不超过5000万美元或等值其他外币，期限
自2025年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及本公司章
程等有关规定，本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务概述
1、外汇套期保值的目的和必要性：公司出口业务占主营业务比重较大，主要采用美元结算，同时公司主要的大型设备为国外进
口，主要采用日元、美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效
规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成的不利影响，公司拟与商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、涉及业务的品种及币种：为满足国际贸易及投融资业务需要，公司及子公司的外汇套期保值业务包括但不限于在商业银行等
金融机构办理的远期业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权
）及相关组合产品等业务。涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、印尼卢比等。
3、业务规模和资金来源：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过 5000 万美元或等值
其他外币，在上述额度内资金可以滚动使用。
开展外汇套期保值业务，公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外（如需要），不需要投入其他
资金，该保证金和期权费将使用公司的自有资金。缴纳的保证金和期权费比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，拟提请股东会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务
方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自 2025 年度股东
会审议通过之日起不超过 12 个月。
二、外汇套期保值业务的可行性分析
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，详细规定了外汇套期保值业务的操作规范、审批权限、管理流程、风险防范措施等
，为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。同时，公司
进行外汇套期保值交易是基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套
期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市
场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
三、外汇套期保值的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以
正常业务经营为基础。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存
在一定风险：
1、市场风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇准备的存续期内，以
公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司将遵循套期保值原则，不做投机
性套利交易。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险：不合理的外汇套期保值交易方案可能引发公司资金的流动性风险。外汇套期保值以公司外汇资产、负债为依据
，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇套期保值方案，适当选择净额交割外汇准备，可保证在交割时拥有足额资金供清算，
以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司套期保值业务的履约风险。公司开展外汇套期保值业务双方均为信用良好且
与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风
险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务内部控制制度》及其他相关流程制度，针对公司的外汇套期保值业务的交易额度、品种范围
、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定。
2、公司财务部负责统一操作公司及子公司外汇套期保值业务，实时关注国际外汇市场动态变化，对汇率及利率的信息分析，严
格按照公司《外汇套期保值业务内部控制制度》的规定进行业务操作，加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审
批程序，保证有效执行，最大限度避免汇兑损失。
3、从事外汇套期保值业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的
法律风险。
4、公司审计部门将对外汇套期保值业务的实际开展情况进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、外汇套期保值业务的会计政策及核算原则
公司及子公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、备查文件
第七届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4d8d1f51-ea40-4e14-ba94-1abe21e0390b.PDF
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2026-04-23 19:59│联发股份（002394）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 11 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省海安市恒联路 88 号 公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于开展商品期货期权套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上提案经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详见刊登于 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
（1）公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）以上议案第（6）、（7）为特别议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。以上议案
逐项表决，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 12 日、5月 13 日（星期二、星期三上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00）
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持
股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股
凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件
）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记
。
4、联系方式
联系电话：0513-88869066
传真号码：0513-88869069
联 系 人：张洪梅
通讯地址：江苏省海安市城东镇恒联路 88 号
邮政编码：226600
5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
6、其他事项：本次股东会不发放礼品和有价证券。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/72c1f384-afd6-4211-8a1a-3a7a5b21b676.PDF
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2026-04-23 19:59│联发股份（002394）：独立董事年度述职报告（申嫦娥 届满离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度
》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将20
25年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人申嫦娥，中国国籍，1963年6月出生，博士学历，中国注册会计师。2011年6月至2023年10月任北京师范大学经济与工商管理
学院会计系教授、博士生导师，自2020年5月至2025年9月任公司独立董事，2025年9月因第六届董事会任期届满离任，不再担任公司
独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）2025年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情况
1、出席股东会、董事会的情况
2025年，公司共召开了董事会会议6次、股东会3次。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了
充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。
本人出席会议的情况如下：
姓名 出席董事会情况 参加股东会情况
本年度应参加 现场/通讯 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东会次数
董事会次数 出席次数 次数 亲自参加会议
申嫦娥 4 4 0 0 0 2
2025年，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年任期内公
司董事会会议各项议案及其他事项均投了赞成票，不存在反对、弃权情形。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）审计委员会
2025年度独立董事任期内，审计委员会召开了5次会议，本人作为审计委员会主任委员，主持了审计委员会的日常工作，并就公
司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅。对公司2024年年度报告及2025年一季度报告、内部控制报告、会计师履职等事项进行审
阅，严格督促内部审计工作进展，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。
（2）薪酬与考核委员会
2025年度，薪酬与考核委员会召开了2次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切
实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。审议通过了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬和2025年度董事、监事、高级管
理人员薪酬方案，《董事及高级管理人员薪酬制度》，公司激励基金计提与实施分配方案。
（3）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等相关规定。2025年公司独立董事召开1次专门会议，重点针对公司利润分配等事项审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实
际需要，以充分保障中小股东合法权益。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司使用自有闲置资金进行证券投资、控股股东及关联方占
用公司资金及对子公司担保情况、续聘外部审计机构等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表专业意见
，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
2025年度，公司运营情况良好，股东会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义
务。本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立聘请中介机构
对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人作为审计委员会主任委员，严格履行内、外部审计沟通职责，与公司内审部门、外审机构保持密切沟通。每季度
听取公司内部审计工作报告，深入了解公司内控制度建设及执行情况。与年审注册会计师保持密切沟通，与其就审计计划、审计重点
等情况进行充分沟通和讨论，提高审计质量；持续跟进公司年审进度，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报
告。
（四）与中小股东的沟通交流及维护投资者合法权益情况
2025年度，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议。同时，本人严格
按照有关法律法规的规定履行职责，对于需董事会、董事会相关专门委员会审议的议案及需独立董事发表意见的事项，均认真审阅相
关资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，审慎发表专业意见；对公司经营发展提供专业、客观的建议
，促进提升董事会决策水平。在履职过程中，本人充分维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
（五）现场工作及上市公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不少于12日，充分利用参加董事会
、股东会、董事会专门委员会会议等形式，重点了解公司的内部控制、薪酬管理、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进
行检查。在日常工作中，本人充分借助电话、微信和电子邮件等沟通方式，与公司其他董事、高管及相关工作人员维持紧密联系，确
保能及时准确地掌握公司运行动态，有效履行监督职责。认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2025年任职期间，公司充分保障了本人的知情权，本人了解经营情况的途径多样，与其他董事、公司管理层及相关人员保持了有
效沟通，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍，公司为本人履职提供了全面支持。
（六）参加培训和学习情况
2025年，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面地了解与上市公司管理相关的各项制度，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，提高公司规范运作水平。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》《2025
年半年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经
营情况。上述报告经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员
对公司定期报告签署了书面确认意见。本人认为公司定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确，真实地反映了公司的实际
情况。
（二）续聘会计师事务所情况
2025年，本人作为公司独立董事及审计委员会主任委员，对公司2025年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚”）的相关资料及审计工作进行了审查，通过了续聘会计师事务所的议案并提交董事会审议。本人查阅了容诚的有关资格、
相关信息和诚信记录后，认为容诚在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘容
诚为公司2025年度审计机构。
四、总体评价和建议
2025年度履职期间，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进
行了独立、客观、公正地审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了意见；同时，对公司董事、高级管理人员的
履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因连续担任公司独立董事满六年，已于2025年9月25日召开的2025年第一次临时股东会选举产生的新任独立董事后正式离任
。在此，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的积极配合与全力支持表示衷心感谢。
五、联系方式
姓名：申嫦娥
电子邮箱：sce029@163.com
独立董事:申嫦娥
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3d39a944-1e58-44b2-9664-637a66b75ac3.PDF
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2026-04-01 00:00│联发股份（002394）：关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告
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一、情况概述
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“联发股份”）于 2024年 5月 20 日召开第六届董事会第七次会议、第六届
监事会第七次会议审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，本次交易事项在提交董事会
审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。同意公司与孔令国先生、深圳市飞黄投资合伙企业（有限合伙）（简称“飞黄投资”）
共同投资设立深圳市震峰私募证券基金管理有限公司（以下简称“震峰基金”），震峰基金注册资本为 2430 万元，其中联发股份出
资金额为 800 万元，出资比例为 32.92%，孔令国出资金额为 1000 万元，出资比例为 41.15%，飞黄投资出资金额为 630 万元，出
资比例为 25.93%。
2024 年 6 月 5 日，震峰基金已完成登记注册手续并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。
2025 年 1月 13 日，震峰基金已在中国证券投资基金业协会完成备案登记手续，成为私募证券投资基金管理人。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），包括公司分别于 2024 年 5月 21 日披露的《关于与
关联方共同对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2024-021），2024 年 6 月 8 日披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交
易的进展公告》（公告编号：LF2024-024），2024 年 10 月30 日披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告》（公
告编号：LF2024-035），2025 年 1月 15 日披露的《关于公司与关联方共同投资设立私募基金管理人备案完成的公告》（公告编号
：LF2025-001）。
二、震峰基金的基本情况
企业名称：深圳市震峰私募证券基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MADLJPX1XN
注册时间：2024 年 6月 5日
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区彩田路 2010 号中深花园 A 座1811
公司性质：有限责任公司
注册资本：2430 万元
法定代表人：孔令国
深圳市震峰私募证券基金管理有限公司（以下简称“公司”）股东构成：
序号 股东 出资金额（元） 出资比例
1 深圳市飞黄投资合伙企业（有限合伙） 6,300,000.00 25.9259%
2 江苏联发纺织股份有限公司 8,000,000.00 32.9218%
3 孔令国 10,000,000.00 41.1523%
合计 24,300,000.00 100%
公司无分支机构及对外投资。
三、震峰基金清算的原因
因震峰基金自 2025 年 1 月展业以来，持续处于无盈利状态，面临较高的运营成本，股东投资设立的目的已无法实现，经震峰
基金股东一致同意，对震峰基金进行清算、注销。近日，公司已收到震峰基金完成清算手续的通知。财产构成为货币资金 21,332,83
9.01 元、无实物资产、无其他资产，已按照股东出资比例分配完毕。后续注销进展将及时进行公告。
四、对公司的影响
震峰基金解散清算不会对公司的财务状况、日常经营活动和既定发展战略产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/cb0fb546-72e3-4ed3-83eb-2f580a9152d4.PDF
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2026-01-15 17:13│联发股份（002394）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 28,000 ～ 32,000 20,155
股东的净利润 比上年同期增长 38.92% ～ 58.77%
扣除非经常性损 21,500 ～ 25,500 19,481
益后的净利润 比上年同期增长 10.36% ～ 30.90%
基本每股收益 0.865 ～ 0.9886 0.62
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公
司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计 28000 万元-32000 万元，同比增长38.92%-58.77%。主要原因：1）公司持有
的交易性金融资产产生的非经常性损益约 1亿元，较去年同期增加约 1.2 亿元，净利润增加 0.8 亿元；2）原材料价格下降，公司
订单毛利率上涨。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/8042250f-8814-43ab-8db2-4d57efdb079c.PDF
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2025-12-23 16:17│联发股份（002394）：关于变更签字注册会计师的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会
议，审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公
司 2025 年度审计机构。本事项已经公司 2024 年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机
构的公告》（公告编号：LF2025-009）。
近日，公司收到容诚出具的《关于变更江苏联发纺织股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关事项公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
容诚作为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派郑珊杉、崔帅帅为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于
原签字注册会计师崔帅帅工作调整，现容诚委派秦威峰接替崔帅帅作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计的签字注册会计师，
变更后的签字注册会计师为郑珊杉、秦威峰。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况
1.基本信息
项目签字注册会计师：秦威峰，2025 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师
事务所执业；近三年签署过 0家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目签字注册会计师秦威峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更事项对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更江苏联发纺织股份有限公司签字注册会计师的说明函》；
2.签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/7ae728c9-1876-4234-a000-4e2e66113315.PDF
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2025-12-17 15:50│联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23日召开的第六届董事会第十次会议及2025年 5月15日召开
的公司2024年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为合并报表范围内部分子公司向商业银行等金融
机构融资提供总额不超过 18 亿元人民币的担保额度，其中向资产负债率 70%以下（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 11 亿
元人民币，向资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保额度不超过 7亿元人民币，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、
承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。上述担保的额度，
可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象
处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公
告》（公告编号：LF2025-014）。
二、对外担保进展情况
近期，公司对子公司担保的具体情况如下：
债权人 保证人 债务人 担保金额 保证方 担保范围 保证期间
（万元） 式
中信银 江苏联 江苏联 10,000 连带责 主合同项下的主债权、利息、罚息 主合同项下债务履行期
行股份 发纺织 发纺织 任保证 复利、违约金、损害赔偿金、迟延履 限届满之日起三年，即自
有限公 股份有 材料有 行期间的债务利息、迟延履行金、为 债务人依具体业务合同
司南通 限公司 限公司 实现债权的费用(包括但不限于诉讼 约定的债务履行期限届
分行 费、仲裁费、律师费、差旅费、评估 满之日起三年。每一具体
费、过户费、保全费、公告费、公证 业务合同项下的保证期
认证费、翻译费、执行费、保全保险 间单独计算。
费等)和其他所有应付的费用。
江苏海 江苏联 江苏联 10,000 连带责 债务人依据主合同与债权人发生的 主合同项下的每一笔具
安农村 发纺织 发供应 任保证 主合同项下的借款本金、利息、罚息 体授信业务的保证期间
商业银 股份有 链管理 逾期利息、复利、违约金、赔偿金以 单独计算，为具体授信业
行股份 限公司 有限公 及实现债权和担保权利所花费的费 务约定的债务人每一笔
有限公 司 用(包括但不限于公证费、评估费、 授信业务履行期限届满
司 监定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲 之日起三年;如为分期偿
裁费、送达费、执行费、保管费、过 还的投信业务，自该授信
户费、律师代理费、差旅费等全部费 业务最后一期履行期限
用)。因汇率变化而实际超出最高债 届满之日起开始计算保
权额的部分，保证人自愿承担担保责 证期间。
任。
中国银 江苏联 江苏联 5,000 连带责 主债权及被确定属于本合同之被担 本合同项下所担保的债
行股份 发纺织 发供应 任保证 保主债权的，则基于该主债权之本金 务逐笔单独计算保证期
有限公 股份有 链管理 所发生的利息(包括利息、复利、罚 间,各债务保证期间为该
司海安 限公司 有限公 息)、违约金、损害赔偿金、实现债 笔债务行期限届满之日
支行 司 权的费用(包括但不限于诉讼费用、 起三年。在该保证期间
律师费用、公证费用、执行费用等) 内，债权人有权就所涉主
因债务人违约而给债权人造成的损 债权的全部或部分、多笔
失和其他所有应付费用等。 或单笔，一并或分别要求
保证人承担保证责任。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司的对外担保全部为公司对全资或控股子公司提供的担保，截止本公告披露日，公司实际对外担保余额为 13.816 亿元人民币
，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 33.65%，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、与中信银行股份有限公司南通分行签订的《最高额保证合同》
2、与江苏海安农村商业银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》
3、与中国银行股份有限公司海安支行签订的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/7e06e5d7-1596-4deb-ab33-3f963e0b473f.PDF
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2025-12-10 00:00│联发股份（002394）：关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东江苏联发集团股份有限公司（以下简称
“联发集团”）函告，获悉联发集团将所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押，具体事项如下：
1、联发集团质押在中国进出口银行江苏省分行的共计35,000,000股无限售流通股份因相关协议到期，于2025年12月04日中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、本公司与中国进出口银行江苏省分行于2025年10月20日签订了《工商企业代付业务协议》，由联发集团提供质押担保。2025
年12月08日，联发集团将其持有的本公司无限售条件流通股10,000,000股（占公司总股本的3.09%）质押给中国进出口银行江苏省分
行，用于为公司向中国进出口银行江苏省分行进行融资提供连带责任担保。
上述解除质押手续及再质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
一、控股股东本次解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日 质权人
名称 股股东或 质押股份 股份比例 股本比例 期
第一大股 数量（股）
东及其一
致行动人
联发 是 35,000,000 26.73% 10.81% 2023年 2025年 中国进出
集团 10月 17 12月 04 口银行江
日 日 苏省分行
二、控股股东股份质押的基本情况
股东 是否为 本次 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质 质押
名称 控股股 质押 持股份 司总 为限 为补 起始 到期日 权人 用途
东或第 数量 比例 股本 售股 充质 日
一大股 （股） 比例 押
东及其
一致行
动人
联发 是 10,00 7.64% 3.09% 否 否 2025 至联发 中国 为本
集团 0,000 年 12 集团办 进出 公司
月 08 理解除 口银 融资
日 质押登 行江 提供
记手续 苏省 质押
之日止 分行 担保
本次质押股份不涉及业绩补偿义务。
三、控股股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股比 本次 本次质 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份
名称 数量 例 质押 押后质 持股份 司总 况 情况
前质 押股份 比例 股本 已质押 占已 未质 占未
押股 数量 比例 股份限 质押 押股 质押
份数 售和冻 股份 份限 股份
量 结、标 比例 售和 比例
记数量 冻结
数量
联发 130， 40.45 0 10,000， 7.64% 3.09 0 0 0 0
集团 934， % 000 %
100
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d51267a1-1b4e-4475-b426-1cc5edcef9f7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│联发股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168639.PDF
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2026-04-24│联发股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168646.PDF
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2025-10-28│联发股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738452.PDF
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2025-08-26│联发股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570326.PDF
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2025-04-25│联发股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272520.PDF
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2025-04-25│联发股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272950.PDF
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2024-10-25│联发股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503021.PDF
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2024-08-24│联发股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220959415.PDF
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2024-04-30│联发股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908201.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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