公司公告☆ ◇002394 联发股份 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 20:21 │联发股份（002394）：关于暂不召开股东会的公告 │
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│2025-08-25 20:18 │联发股份（002394）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:18 │联发股份（002394）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:17 │联发股份（002394）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:17 │联发股份（002394）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-25 20:17 │联发股份（002394）：关于修订及制定公司治理制度的公告 │
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│2025-08-25 20:17 │联发股份（002394）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-25 20:17 │联发股份（002394）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 20:16 │联发股份（002394）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 20:15 │联发股份（002394）：关于向银行申请综合授信业务额度的公告 │
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2025-08-25 20:21│联发股份（002394）：关于暂不召开股东会的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向
银行申请综合授信业务额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程
》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。
基于公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布股东会通知，提请股东会审议上述议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8cb5b9dd-1da3-4746-8996-2bc58e7e395a.PDF
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2025-08-25 20:18│联发股份（002394）：2025年半年度报告摘要
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联发股份（002394）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/bd56f888-075f-4a1a-aae9-6012ec47d537.PDF
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2025-08-25 20:18│联发股份（002394）：2025年半年度报告
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联发股份（002394）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6f1f4d35-9fa5-4033-bc7b-eb61e0d1461e.PDF
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2025-08-25 20:17│联发股份（002394）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联发股份（002394）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/950dc26b-84b3-4856-9f19-e7ff3ccebcee.PDF
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2025-08-25 20:17│联发股份（002394）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8月 26 日发布了《2025 年半年度报告》（全文及摘要）。为
便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2025 年 8月 29 日（星期五）15:00－17:00 在“约调研”小程序举办 2025
年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“约调研”后，点击“网上说明会”，搜索“联发股份”参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长潘志刚先生、
独立董事申嫦娥女士、财务总监兼董事会秘书张洪梅女士。
为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2025 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征
集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2025 年 8月 29 日 15:00 前，将关注的问题通过“联发股份 2025
年半年度业绩说明会”界面的提问通道进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cb570f1b-db41-4fcf-8193-909b5eab47df.PDF
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2025-08-25 20:17│联发股份（002394）：关于修订及制定公司治理制度的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议，对公司制定及修订
治理制度事项进行了审议。为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露暂缓与
豁免管理规定》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10
号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等最新法律、行政法规、规章、规范
性文件的有关规定，结合公司治理的实际需要，公司对治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：
序号 制度名称 是否提交股
东会审议
修订 1 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 否
（原《大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度》同时废止）
制定 2 董事、高级管理人员离职管理制度 否
3 信息披露暂缓与豁免制度 否
上述治理制度已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。以上制度内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c34303d8-568a-4a93-bbb1-e2a6ea99918d.PDF
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2025-08-25 20:17│联发股份（002394）：关于修订《公司章程》的公告
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联发股份（002394）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fb566c89-27c7-4be5-90b0-b45fd915af04.PDF
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2025-08-25 20:17│联发股份（002394）：2025年半年度财务报告
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联发股份（002394）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1689ca8d-fa6a-4407-8674-956c57104256.PDF
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2025-08-25 20:16│联发股份（002394）：半年报董事会决议公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2025 年 8月 15 日以邮件通知方式发出，
会议于 2025 年 8月 25 日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名（其中现场
出席董事 6名，董事孔令国先生、独立董事申嫦娥女士、赵曙明先生以通讯表决方式出席会议），全体高管列席了会议。会议由董事
长潘志刚先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项
：
一、关于公司 2025 年半年度报告的议案
审议结果：董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时于 2025 年 8月 26 日刊登于《证券时报》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、关于向银行申请综合授信业务额度的议案
审议结果：董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权。
一致同意自 2025 年 8月份起，公司拟向各金融机构申请综合授信业务（包括流动资金贷款、长期贷款、电子银行承兑汇票、国
内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度、法人账户透支、非融资性保函等）额度 228,000 万元（含到期续办额度）。
本议案尚需要提交公司股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于修订《公司章程》的议案
审议结果：董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会并以特别决议方式进行审议。
四、逐项审议通过关于修订及制定公司部分治理制度的议案
1.《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
审议结果：董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
2.《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
审议结果：董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
3.《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
审议结果：董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
五、关于暂不召开股东会的议案
审议结果：董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，以上
议案尚需提交公司股东会审议。基于公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布股东会通知，提请
股东会审议上述议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4c699ef7-075d-4e87-83f8-aae34d2a3530.PDF
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2025-08-25 20:15│联发股份（002394）：关于向银行申请综合授信业务额度的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申
请综合授信业务额度的议案》，现就相关事宜公告如下：
为确保生产经营及项目资金需求，与各金融机构建立广泛、长期、密切合作关系，本着精打细算，审慎使用的原则，自2025年8
月份起，公司拟向各金融机构申请综合授信业务（包括流动资金贷款、长期贷款、电子银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函
、贸易融资额度、法人账户透支、非融资性保函等）额度228,000万元（含到期续办额度），其明细情况如下：
1、向中国进出口银行江苏省分行申请综合授信业务额度65,000万元，期限三年。
2、向中国工商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度61,000万元，期限三年。
3、向兴业银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度40,000万元，期限三年。
4、向中国银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度20,000万元，期限三年。
5、向中信银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度15,000万元，期限三年。
6、向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信业务额度10,000万元，期限三年。
7、向中国邮政储蓄银行股份有限公司海安市支行申请综合授信业务额度10,000万元，期限三年。
8、向中国农业银行海安支行申请综合授信业务额度7,000万元，期限三年。公司最终授信品种、授信额度及期限将以实际审批的
为准，具体融资金额将视公司实际需求确定，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度
分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。公司董事会授权
董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a2967e4f-34d1-46d9-9a4c-203522555f0b.PDF
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2025-08-25 20:15│联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23日召开的第六届董事会第十次会议及2025年 5月15日召开
的公司2024年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为合并报表范围内部分子公司向商业银行等金融
机构融资提供总额不超过 18 亿元人民币的担保额度，其中向资产负债率 70%以下（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 11 亿
元人民币，向资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保额度不超过 7亿元人民币，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、
承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。上述担保的额度，
可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象
处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公
告》（公告编号：LF2025-014）。
二、对外担保进展情况
2025 年 8月，公司对子公司担保的具体情况如下：
债权人 保证人 债务人 担保金 保证方式 担保范围 保证期间
额
（万元）
中国银行股份 江苏联发纺 江苏仁正纺织 9,000 连带责任 主债权之本金所发生 本合同项
有限公司海安 织股份有限 科技有限公司 保证 的利息（包括利息、 下所担保
支行 公司 复利、罚息）、违约 的债务逐
中国银行股份 江苏联发纺 海安市联发制 4,000 连带责任 金、损害赔偿金、实 笔单独计
有限公司海安 织股份有限 衣有限公司 保证 现债权的费用（包括 算保证期
支行 公司 但不限于诉讼费用、 间，各债务
律师费用、公证费用、 保证期间
执行费用等）、因债 为该笔债
江苏占姆士纺 3,000 务人违约而给债权人 务履行期
织有限公司 造成的损失和其他所 限届满之
南通联发印染 2,000 有应付费用等，也属 日起三年。
有限公司 于被担保债权，其具
江苏联发纺织 12,000 体金额在其被清偿时
材料有限公司 确定。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司的对外担保全部为公司对全资或控股子公司提供的担保，截止本公告披露日，公司实际对外担保余额为 15.491 亿元人民币
，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 37.73%，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
与中国银行股份有限公司海安支行签订的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/57f7213f-fb48-4006-9c99-df21084a2445.PDF
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2025-08-25 20:14│联发股份（002394）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月）
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第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（
以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称“《股票上市规则》”）等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 信息披露义务人按照《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适
用本制度。
第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导
投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对相关信息
披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 信息披露暂缓与豁免的范围及披露要求
第五条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要
求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第六条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国
家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未
公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商业秘密的主
要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的管理程序
第十条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩
大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十一条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，证券
部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十二条 公司信息披露暂缓与豁免的内部审批程序如下：
（一）公司各部门以及各分子公司认为特定信息属于需要暂缓、豁免披露的，应及时将信息披露暂缓、豁免申请文件及相关事项
资料提交公司证券部；
（二）公司证券部根据本制度的规定，就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并及时将相关材料上报董事会秘书
；
（三）董事会秘书根据本制度的规定，就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行复核，并向董事长提出意见和建议；
（四）公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应由董事会秘书负责登记，经公司董事长签字确认。
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限为十年。第十四条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材
料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第四章 责任追究与处理措施
第十六条 信息披露暂缓、豁免事项的内幕信息知情人负有保密义务，在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露前，应当将该
信息的知情人控制在最小范围内。内幕信息知情人在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露内幕信息、买卖或者建议他人买卖公司
股票及其衍生品种。
第十七条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不属于本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免
处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的
，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第五章 附 则
第十八条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律
法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司《章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和公司《章程》的最新规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
江苏联发纺织股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1df752d8-8430-4d20-a15f-128f41da54bb.PDF
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2025-08-25 20:14│联发股份（002394）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）
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第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定
性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文
件及《江苏联发纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第
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