公司公告☆ ◇002394 联发股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-06 18:15 │联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-11 18:09 │联发股份（002394）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-11 17:50 │联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-11 17:40 │联发股份（002394）：北京市时代九和律师事务所关于联发股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书│
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│2024-10-30 00:00 │联发股份（002394）：关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告 │
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│2024-10-25 00:00 │联发股份（002394）：关于召开2024年第一次临时股东大会的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │联发股份（002394）：监事会决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │联发股份（002394）：董事会决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │联发股份（002394）：LF2024-032 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │联发股份（002394）：2024年三季度报告 │
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2024-12-06 18:15│联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告
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联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/30dce98f-6626-47eb-a9c5-232f3b3ae512.PDF
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2024-11-11 18:09│联发股份（002394）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特 别 提 示
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、现场会议召开时间：2024年 11月 11日（星期一）下午 14:00
2、网络投票时间：2024年 11月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日上午
9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年 11月 11日 09:1
5至 2024年 11月 11日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省海安市恒联路 88号 公司二楼会议室
4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长潘志刚先生
7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、股东及股东授权代表出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 167 人，代表股份 143,547,265 股，占公司有表决权股份总数的 44.3458％。
其中：
（1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 140,588,165 股，占公司有表决权股份总数的 43.4316％；
（2）通过网络投票的股东 164 人，代表股份 2,959,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.9141％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和律师出席会议情况
（1）公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
（2）聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）关于变更会计师事务所的议案
该议案经表决： 同意 142,388,865 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1930％；反对 1,084,400股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.7554％；弃权 74,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0516％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 11,454,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8159％；反对 1,0
84,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5974％；弃权 74,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5867％。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：赵辉律师、崔丽涵律师
3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会现场的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及
会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》等
法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/7bd0b741-122a-4f8d-88ce-c646ef2e58cb.PDF
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2024-11-11 17:50│联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议及2024年5月28日召开
的公司2023年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为合并报表范围内部分子公司向商业银行等金融
机构融资提供总额不超过 18 亿元人民币的担保额度，其中向资产负债率 70%以下（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 11 亿
元人民币，向资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保额度不超过 7亿元人民币，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、
承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。上述担保的额度，
可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象
处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公
告》（公告编号：LF2024-012）。
二、对外担保进展情况
2024年 11月，公司对子公司担保的具体情况如下：
债权人 保证人 债务人 担保金额 保证 担保范围 保证期间
（万元） 方式
中国民生 江苏联 江苏联发 2,000 连带 主债权本金／垫款／付款及其利息、罚息、复利 2024年 11
银行股份 发纺织 供应链管 责任 违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的 月 8日至
有限公司 股份有 理有限公 保证 费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费 2025年 11
南通分行 限公司 司 保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费 月 7日
公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履
行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统
称“实现债权和担保权益的费用”）
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司的对外担保全部为公司对全资或控股子公司提供的担保，截止本公告披露日，公司实际对外担保余额为 13.275亿元人民币
，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 34.16%，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
与中国民生银行股份有限公司南通分行签订的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/64c05b7a-41c2-42dd-8ef7-caa0fb53326f.PDF
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2024-11-11 17:40│联发股份（002394）：北京市时代九和律师事务所关于联发股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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联发股份（002394）：北京市时代九和律师事务所关于联发股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/8f0392f3-d78d-4dc8-bf32-589d01db4eec.PDF
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2024-10-30 00:00│联发股份（002394）：关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“联发股份”）于 2024年 5 月 20 日召开第六届董事会第七次会议、第六届
监事会第七次会议审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与孔令国先生、深圳市飞黄投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“飞黄投资”）共同投资设立深圳市震峰私募证券基金管理有限公司（以下简称“震峰基金”）。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2024-021）。
2024 年 6 月 8 日，公司披露了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：LF2024-024）。
近日，公司接到震峰基金的告知函，获悉震峰基金的注册资本及股权结构发生变更，并办理完成了相关工商变更登记手续。现将
有关情况公告如下：
一、注册资本及股权结构变更情况
震峰基金在中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)办理私募基金管理人登记过程中，根据中基协反馈的意见，调整了实
际控制人孔令国直接持股及合并持股比例，将注册资本总额由 2,030万元变更为 2,430万元，股东孔令国认购震峰基金新增的注册资
本 400万元。公司认缴金额未发生变化，认缴出资比例由 39.41%调整至 32.92%。本次注册资本及股权结构变更情况如下：
序 股东名称 本次变更前 本次变更后 出资方式
号 认缴出资额 出资比例 认缴出资额 出资比例
（万元） （万元）
1 孔令国 600 29.56% 1,000 41.15% 货币
2 联发股份 800 39.41% 800 32.92% 货币
3 飞黄投资 630 31.03% 630 25.93% 货币
合计 2,030 100% 2,430 100%
二、备查文件
关于震峰基金注册资本及股权结构变更的告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/674f7c70-7ce0-4082-9e08-3837ccacdecf.PDF
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2024-10-25 00:00│联发股份（002394）：关于召开2024年第一次临时股东大会的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定于 2024年 11 月 11日召开公司 2024年第一次
临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏联发
纺织股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11日，上午9:15－9:25，9:30－11:
30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月6日
7、现场会议地点：江苏省海安市恒联路88号 公司二楼会议室
8、出席对象：
（1）截至2024年11月6日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事以及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
2、披露情况
以上提案经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，详见刊登于 2024 年 10 月 25 日的《证券时报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
上述提案中提案 1 对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独
计算并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024 年 11 月 7 日-2024 年 11 月 8 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00）
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持
股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股
凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件
）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记
。
4、联系方式
联系电话：0513-88869066
传真号码：0513-88869069
联 系 人： 张洪梅
通讯地址： 江苏省海安市城东镇恒联路 88号
邮政编码：226600
5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
6、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、江苏联发纺织股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
2、江苏联发纺织股份有限公司第六届监事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a716c69e-6c27-41e0-8836-f1e3fe5a4ee8.PDF
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2024-10-25 00:00│联发股份（002394）：监事会决议公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2024年 10 月 14日以邮件通知方式发出，会
议于 2024年 10 月 24日上午以现场方式召开，应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议由监事会主席王静女士主持
，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具有为上市公司提供
审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。
综合考虑该所的审计质量与服务水平，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
该议案尚需以董事会名义提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司
实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1cf93831-b10a-4c8f-9815-f29154097e0a.PDF
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2024-10-25 00:00│联发股份（002394）：董事会决议公告
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联发股份（002394）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1ab1c770-93e7-4e19-bc7a-d95317453714.PDF
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2024-10-25 00:00│联发股份（002394）：LF2024-032 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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联发股份（002394）：LF2024-032 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/3fb51cb1-638e-4b82-9941-d923adb522f1.PDF
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2024-10-25 00:00│联发股份（002394）：2024年三季度报告
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联发股份（002394）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/cecfc295-4b77-49a4-8436-a0d861d48ebb.PDF
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2024-10-25 00:00│联发股份（002394）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑
公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘容诚为公司 2024年度审计机构，为公司提供 2024年度财务报告审计和内部控制审计服
务。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项并未提出异议。
4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8
月，2013年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务
。
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26
首席合伙人：肖厚发
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395人，其中 745人签署过证券服务业务
审计报告。2023年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
上年度上市公司审计客户家数及主要行业、审计收费、同行业上市公司审计客户家数：2023 年度上市公司审计客户家数：394
家；主要行业：制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和
化学制品制
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