公司公告☆ ◇002394 联发股份 更新日期：2024-11-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-30 00:00│联发股份（002394）：关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“联发股份”）于 2024年 5 月 20 日召开第六届董事会第七次会议、第六届
监事会第七次会议审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与孔令国先生、深圳市飞黄投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“飞黄投资”）共同投资设立深圳市震峰私募证券基金管理有限公司（以下简称“震峰基金”）。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2024-021）。
2024 年 6 月 8 日，公司披露了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：LF2024-024）。
近日，公司接到震峰基金的告知函，获悉震峰基金的注册资本及股权结构发生变更，并办理完成了相关工商变更登记手续。现将
有关情况公告如下：
一、注册资本及股权结构变更情况
震峰基金在中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)办理私募基金管理人登记过程中，根据中基协反馈的意见，调整了实
际控制人孔令国直接持股及合并持股比例，将注册资本总额由 2,030万元变更为 2,430万元，股东孔令国认购震峰基金新增的注册资
本 400万元。公司认缴金额未发生变化，认缴出资比例由 39.41%调整至 32.92%。本次注册资本及股权结构变更情况如下：
序 股东名称 本次变更前 本次变更后 出资方式
号 认缴出资额 出资比例 认缴出资额 出资比例
（万元） （万元）
1 孔令国 600 29.56% 1,000 41.15% 货币
2 联发股份 800 39.41% 800 32.92% 货币
3 飞黄投资 630 31.03% 630 25.93% 货币
合计 2,030 100% 2,430 100%
二、备查文件
关于震峰基金注册资本及股权结构变更的告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/674f7c70-7ce0-4082-9e08-3837ccacdecf.PDF
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2024-10-25 00:00│联发股份（002394）：关于召开2024年第一次临时股东大会的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定于 2024年 11 月 11日召开公司 2024年第一次
临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏联发
纺织股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11日，上午9:15－9:25，9:30－11:
30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月6日
7、现场会议地点：江苏省海安市恒联路88号 公司二楼会议室
8、出席对象：
（1）截至2024年11月6日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事以及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
2、披露情况
以上提案经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，详见刊登于 2024 年 10 月 25 日的《证券时报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
上述提案中提案 1 对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独
计算并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024 年 11 月 7 日-2024 年 11 月 8 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00）
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持
股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股
凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件
）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记
。
4、联系方式
联系电话：0513-88869066
传真号码：0513-88869069
联 系 人： 张洪梅
通讯地址： 江苏省海安市城东镇恒联路 88号
邮政编码：226600
5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
6、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、江苏联发纺织股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
2、江苏联发纺织股份有限公司第六届监事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a716c69e-6c27-41e0-8836-f1e3fe5a4ee8.PDF
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2024-10-25 00:00│联发股份（002394）：监事会决议公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2024年 10 月 14日以邮件通知方式发出，会
议于 2024年 10 月 24日上午以现场方式召开，应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议由监事会主席王静女士主持
，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具有为上市公司提供
审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。
综合考虑该所的审计质量与服务水平，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
该议案尚需以董事会名义提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司
实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1cf93831-b10a-4c8f-9815-f29154097e0a.PDF
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2024-10-25 00:00│联发股份（002394）：董事会决议公告
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联发股份（002394）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1ab1c770-93e7-4e19-bc7a-d95317453714.PDF
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2024-10-25 00:00│联发股份（002394）：LF2024-032 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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联发股份（002394）：LF2024-032 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/3fb51cb1-638e-4b82-9941-d923adb522f1.PDF
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2024-10-25 00:00│联发股份（002394）：2024年三季度报告
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联发股份（002394）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/cecfc295-4b77-49a4-8436-a0d861d48ebb.PDF
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2024-10-25 00:00│联发股份（002394）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑
公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘容诚为公司 2024年度审计机构，为公司提供 2024年度财务报告审计和内部控制审计服
务。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项并未提出异议。
4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8
月，2013年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务
。
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26
首席合伙人：肖厚发
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395人，其中 745人签署过证券服务业务
审计报告。2023年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
上年度上市公司审计客户家数及主要行业、审计收费、同行业上市公司审计客户家数：2023 年度上市公司审计客户家数：394
家；主要行业：制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和
化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输
、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业；2023 年度上市公司
年报审计收费总额：48,840.19 万元；本公司同行业上市公司审计客户家数：282 家。
2、投资者保护能力
已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(202
1)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011
年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚
所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15
次、自律监管措施 5 次、自律处分 1次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0 次，3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，64 名从
业人员受到监督管理措施 22次、自律监管措施 5次、纪律处分 1次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：张鸿彦，2004 年 6 月成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执
业，2024 年开始为联发股份提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告 7家。
签字注册会计师：杨七虎，2007 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务
所执业，2020 年开始为联发股份提供审计服务；近三年签署过 3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：刘诚，2015 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署或复核过北京热景生物技术股份有限公司等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人张鸿彦、项目质量复核人刘诚近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪
律处分。
签字注册会计师杨七虎近三年因执业行为受到证监会及其派出机构的监督管理措施的具体情况，详见下表。
序号 姓名 处理处 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
罚日期 罚类型
1 杨七虎 2022年 3 监督管 证监会上 事由：违反《上市公司信息披露管理办
月 14日 理措施 海专员办 法》（证监会令第 40条）第五十二条、
五十三条规定。处罚类型：出具警示函
3、独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2024 年度审计费用为 90 万元。其中：财务审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 10万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务12 年。在为公司提供审计期间始终坚持独立审计原
则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映了公司财务报表情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业
角度维护了公司及股东的合法权益。上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解
聘前任会计师事务所的情况。
2.拟变更会计师事务所原因
大华已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经
与大华、容诚友好沟通，公司拟改聘容诚为公司 2024 年度审计机构。本次变更会计师事务所是考虑公司实际情况及审计工作的需要
，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
3.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会
计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》的规定和其他有关要求，做好后
续沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会审议意见
公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第六届董事会审计委员会第八次会议，董事会审计委员会结合公司实际情况，对容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一
致认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。审计委员会认为，容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2024年度审计机构。
2.董事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意聘任容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
3.监事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。经审核，监
事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服
务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。综合考
虑该所的审计质量与服务水平，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。本次变更会计师事务所符
合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意聘
任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
4.生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议
3、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体
审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/7db20397-9dbb-43de-8f82-fcbf2093f34e.PDF
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2024-10-12 00:00│联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议及2024年5月28日召开
的公司2023年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为合并报表范围内部分子公司向商业银行等金融
机构融资提供总额不超过 18 亿元人民币的担保额度，其中向资产负债率 70%以下（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 11 亿
元人民币，向资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保额度不超过 7亿元人民币，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、
承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。上述担保的额度，
可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象
处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公
告》（公告编号：LF2024-012）。
二、对外担保进展情况
2024年 10月，公司对子公司担保的具体情况如下：
债权人 保证人 债务人 担保金额 保证方 担保范围 保证期间
（万元） 式
南京银行 江苏联 江苏联发纺织 5,000 连带责 担保主债权及其利息（包括复 主合同项下债务人每
股份有限 发纺织 材料有限公司 任保证 利和罚息,下同）、违约金、 次使用授信额度而发
公司南通 股份有 损害赔偿金、主合同项下债务 生的债务履行期限届
分行 限公司 江苏天翔家纺 5,000 人应付的其他款项以及甲方 满之日起三年。
有限公司 为实现债权而发生的费用。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司的对外担保全部为公司对全资或控股子公司提供的担保，截止本公告披露日，公司实际对外担保余额为 13.075亿元人民币
，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 33.64%，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
与南京银行股份有限公司南通分行签订的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/b7776442-176d-42c2-8259-210566f36719.PDF
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2024-09-14 00:00│联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告
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