公司公告☆ ◇002394 联发股份 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 18:37 │联发股份（002394）：关于实际控制人的部分一致行动人调整的提示性公告 │
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│2026-11-06 18:36 │联发股份（002394）：简式权益变动报告书 │
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│2026-11-06 18:35 │联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-11-05 16:37 │联发股份（002394）：关于控股股东质押股份全部解除质押的公告 │
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│2026-10-27 18:19 │联发股份（002394）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 18:19 │联发股份（002394）：战略与可持续发展委员会议事规则（2026年10月） │
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│2026-10-27 18:19 │联发股份（002394）：证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度（2026年10月） │
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│2026-10-27 18:19 │联发股份（002394）：关于董事会战略与发展委员会更名并修订《战略与发展委员会议事规则》的公告 │
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│2026-10-27 18:16 │联发股份（002394）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-10-16 15:50 │联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-11-06 18:37│联发股份（002394）：关于实际控制人的部分一致行动人调整的提示性公告
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重要内容提示：
1、江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”“联发股份”）之控股股东江苏联发集团股份有限公司（以下简称“联发集
团”）股东崔恒富、陈警娇，因个人退休安排，经协商一致，上述股东与实际控制人孔祥军解除一致行动关系。同时，新增联发集团
的股东于拥军、于银军作为实际控制人孔祥军的一致行动人。
2、自 2026 年 11 月 5日起，公司实际控制人孔祥军的一致行动人由孔令国、崔恒富、黄长根、陈警娇变更为孔令国、黄长根
、于拥军、于银军。
3、原一致行动关系的解除及新一致行动协议的签署不涉及相关方各自持股数量及比例的增减变动，公司控股股东、实际控制人
未发生变化，不会对公司日常生产经营、主营业务及财务状况产生重大不利影响，公司控制权整体保持稳定。
一、控股股东的部分股东建立一致行动关系基本情况
2008 年 1 月，联发集团的股东孔祥军、崔恒富、黄长根、陈警娇签署《授权委托书》，崔恒富、黄长根、陈警娇授权委托孔祥
军全权代表其行使在联发集团除分红权以外的全部股东权利，为实际控制人孔祥军的一致行动人；2019 年 9月，公司实际控制人孔
祥军签订《股权转让协议》，将其持有的控股股东联发集团 20.53%的股份通过协议转让方式转让给其儿子孔令国，本次股权转让后
，孔祥军和孔令国各持有联发集团 20.53%的股份，孔令国与孔祥军构成一致行动人。
截至《解除授权委托书》签署日，孔祥军、崔恒富、陈警娇均遵守了《授权委托书》的各项约定，不存在违反《授权委托书》约
定的行为。
二、解除一致行动关系的相关情况
因个人退休安排，崔恒富和陈警娇与实际控制人孔祥军经友好协商，决定解除一致行动关系。《解除授权委托书》自 2026 年 1
1 月 5日签署并送达之日起生效，自生效之日起，崔恒富、陈警娇与孔祥军不存在其他一致行动等相关利益安排，三人就一致行动关
系的履行和解除不存在任何争议、纠纷。
三、本次《一致行动协议》签署情况
2026 年 11 月 5日，孔祥军（甲方）与孔令国（乙方）、黄长根（丙方）、于拥军（丁方）、于银军（戊方）（合称“各方”
）签署新的《一致行动协议》，甲方与乙方为父子关系，乙方与甲方构成一致行动人，丙方、丁方、戊方自愿作为甲方的一致行动人
。协议主要内容如下：
1、丙方、丁方、戊方同意在联发集团及联发股份的全部股东权利行使中保持一致行动，各方对应股权及表决权依法合并计算。
一致行动范围包括：出席股东会行使表决权、提交股东提案、提名董事与监事候选人、签署股东会决议等全部股东决策事项。
2、丙方、丁方、戊方在本协议有效期内，不可撤销地授权委托甲方全权代表其行使在联发集团除分红权以外的全部股东权利，
本授权于本协议有效期届满时自动终止。
3、丙方、丁方、戊方同意，自本协议签署之日起，任何一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东会、董事会提出议案之前
，或在行使股东会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协商，最终以甲方意见为准。
4、丙方、丁方、戊方对其所持联发集团股份进行出售、抵押、质押等处分的，应提前 5个工作日通知甲方，并确保股份受让方
或权利承继方继续受本协议约束。
5、协议自各方签字之日起有效期为 10 年。协议期满后，由各方另行协商是否续签，如协商一致续签的，则由各方另行签署书
面协议。
四、本次一致行动关系变更前后的持股情况
本次一致行动关系的变动，相关股东各自直接或间接持有的公司股份数量及比例未发生变化。重新签订《一致行动协议》后，公
司实际控制人孔祥军的一致行动人由孔令国、崔恒富、黄长根、陈警娇变更为孔令国、黄长根、于拥军、于银军，各方具体持股情况
如下：
（一）本次一致行动关系变动前
序 姓名 一致行 持有控股 间接持有公司股份情况 直接持有公司股份情况
号 动关系 股东联发
集团比例 间接持股数 占公司总股 直接持股 占公司总股
（%） 量（股） 本比例（%） 数量（股） 本比例（%）
1 孔祥军 实际控 20.53 26,880,771 8.3 0 0
制人
2 孔令国 实际控 20.53 26,880,771 8.3 414,394 0.13
3 崔恒富 制人的 8.18 10,710,409 3.31 0 0
4 黄长根 一致行 4.07 5,329,018 1.65 0 0
5 陈警娇 动人 4.07 5,329,018 1.65 0 0
合计 57.38 75,129,987 23.21 414,394 0.13
（二）本次一致行动关系变动后
序号 姓名 一致行 持有控股 间接持有公司股份情况 直接持有公司股份情况
动关系 股东联发
集团比例 间接持股数 占公司总股 直接持股 占公司总股
（%） 量（股） 本比例（%） 数量（股） 本比例（%）
1 孔祥军 实际控 20.53 26,880,771 8.3 0 0
制人
2 孔令国 实际控 20.53 26,880,771 8.3 414,394 0.13
3 黄长根 制人的 4.07 5,329,018 1.65 0 0
4 于拥军 一致行 4.07 5,329,018 1.65 0 0
5 于银军 动人 1.62 2,121,132 0.66 0 0
合计 50.82 66,540,710 20.56 414,394 0.13
注：表格中数据如出现差异，是因为四舍五入所致。
五、本次一致行动关系变更后实际控制人的情况
本次一致行动协议调整后，公司实际控制人保持不变。调整前，公司实际控制人为孔祥军，孔令国、崔恒富、黄长根、陈警娇为
孔祥军的一致行动人，孔祥军及其一致行动人合计持有联发集团 57.38%的股份；调整后，公司实际控制人仍为孔祥军，孔令国、黄
长根、于拥军、于银军为孔祥军的一致行动人，孔祥军及其一致行动人合计持有的联发集团股份比例变为 50.82%。
六、本次一致行动关系变更对公司的影响
公司本次联发集团部分股东一致行动关系解除并重新签订《一致行动协议》，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，实
际控制人仍为孔祥军，其控制权未发生变化。
本次联发集团部分股东一致行动关系解除并重新签订《一致行动协议》，不违反《公司法》《上市公司收购管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定；不会导致公司主要业务发生变化，不会对公司的持续稳定经营产生不利影响；不会对公司财务状况产
生重大影响；不会引起公司管理层变动；不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整。
七、其他事项说明
1、本次变更一致行动关系的股东孔祥军、孔令国、崔恒富、黄长根、陈警娇、于拥军、于银军均不属于失信被执行人。
2、按照《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人已就本次变动履行了信息披露义务，公司已于
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了简式权益变动报告书。
八、备查文件
1、《解除授权委托书》；
2、《一致行动协议》；
3、《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/3ebfa054-5e78-493d-a35e-6a8a3af55a3a.PDF
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2026-11-06 18:36│联发股份（002394）：简式权益变动报告书
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联发股份（002394）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/36cfdd06-ee84-43c2-a7e4-713c18326075.PDF
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2026-11-06 18:35│联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开的第七届董事会第三次会议及 2026 年 5月 14 日
召开的公司 2025 年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为合并报表范围内部分子公司向商业银行等
金融机构融资提供总额不超过 15 亿元人民币的担保额度，其中向资产负债率 70%以下（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 6
亿元人民币，向资产负债率70%以上的下属子公司提供的担保额度不超过9亿元人民币，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、
承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。上述担保的额度，
可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象
处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担
保的公告》（公告编号：LF2026-006）。
二、对外担保进展情况
近期，公司对子公司担保的具体情况如下：
债权人 保证人 债务人 担保金额 保证方式 担保范围 保证期间
（万元）
招商银 江苏联 江苏天 3,320 连带责任 提供的贷款及其他授信本金余 自本担保书生效之日起至《授
行股份 发纺织 翔家纺 保证 额之和，以及相关利息、罚息 信协议》项下每笔贷款或其他
有限公 股份有 有限公 复息、违约金、迟延履行金、 融资或贵行受让的应收账款债
司南通 限公司 司 保理费用、实现担保权和债权 权的到期日或每笔垫款的垫款
分行 的费用和其他相关费用。 日另加三年。任一项具体授信
展期，则保证期间延续至展期
期间届满后另加三年止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司的对外担保全部为对全资或控股子公司提供的担保，截止本公告披露日，公司实际对外担保余额为 13.248 亿元人民币，占
公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 30.47%，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司南通分行签订的《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/334027b5-33d0-47bc-9d17-7dd0c93745ed.PDF
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2026-11-05 16:37│联发股份（002394）：关于控股股东质押股份全部解除质押的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东江苏联发集团股份有限公司（以下简称“联发集团”）的通
知，获悉联发集团将其质押的公司股份全部办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司总 起始日 解除日 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 股本比例 期
大股东及其 （股） 比例
一致行动人
联发 是 10,000,000 7.64% 3.09% 2025 年 2026 年 中国进出
集团 12 月 08 11 月 04 口银行江
日 日 苏省分行
合计 10,000,000 7.64% 3.09%
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被 合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 质押股 占其 占公 （解除质押适用） （解除质押适用）
份数量 所持 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） 股份 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
比例 比例 冻结、标记 股份 冻结合计 股份
合计数量 比例 数量 比例
联发 130,934,100 40.45% 0 0% 0% 0 0 0 0
集团
合计 130,934,100 40.45% 0 0% 0% 0 0 0 0
本次股份解除质押后，控股股东联发集团原质押的公司股份已全部解除质押，其所持公司股份不存在质押、冻结的情况。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/e5319b86-e1b1-417c-aaf0-471345782419.PDF
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2026-10-27 18:19│联发股份（002394）：2026年三季度报告
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联发股份（002394）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/f406bc1f-4640-4f8e-afb9-2b1773413224.PDF
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2026-10-27 18:19│联发股份（002394）：战略与可持续发展委员会议事规则（2026年10月）
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第一条 为完善公司治理结构，健全公司战略与投资决策程序，加强决策的科学性，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，提
升公司环境、社会及公司治理（ESG）的管理水平，推动公司可持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有
关规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员会，并制定本议事规则。第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专
门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展管理事项进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第五条 战略与可持续发展委员会其他委员由
董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务
，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略与可持续发展委员会下设战略与可持续发展工作小组。
第三章 职责权限
第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司重大投资融资方案、资本运作、资产经营及技改项目进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）对公司可持续发展领域的重大事项进行研究并提出建议，包括但不限于 ESG相关的战略、目标、规划、政策制定等事宜，
推动 ESG 体系建设；
（五）审阅公司可持续发展及 ESG 事项相关报告，并向董事会汇报；
（六）董事会授权的其他事宜。
第（二）、第（三）款中的“重大”：指根据相关法律法规，须经董事会审议通过的相关事项。
第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，第八条的第（二）、第（三）款事项还应提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 战略与可持续发展工作小组负责做好战略与可持续发展委员会决策的前期准备工作。
第十一条 战略与可持续发展委员会决策程序如下：
（一）公司有关部门或控股子公司的负责人对本单位重大投资融资、资本运作、资产经营、技改项目等进行调研考察、搜集资料
、与相关方洽谈，并撰写项目可行性报告或方案；
（二）公司有关部门或控股子公司的负责人将可行性报告或方案邮件发送战略与可持续发展工作小组进行初审，经小组成员讨论
、发表意见后，对可行性报告进行进一步论证、修订完善；
（三）公司有关部门或控股子公司的负责人向战略与可持续发展委员会提交正式可行性报告或方案及相关资料；
（四）战略与可持续发展委员会召开会议，进行讨论，审议通过（不需提交董事会的项目）则下发《书面意见书》给公司有关部
门或控股子公司，之后组织实施，若属于第八条第（二）或第（三）款所涉事项，战略与可持续发展委员会审议通过后，仍需提交董
事会审议通过后方可实施；战略与可持续发展委员会或董事会审议不通过的事项，不得实施。
第五章 议事规则
第十二条 战略与可持续发展委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，如情况紧急，需要尽快召开战
略与可持续发展委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委
员（召集人）主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。战略与可持续发展委员会主任委员、委员会中的一名独立董事和
战略与可持续发展工作小组组长可提议召开临时会议。
第十三条 战略与可持续发展委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议
，必须经全体委员的过半数通过。第十四条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯
表决的方式召开。
第十五条 战略与可持续发展委员会认为必要时，可邀请公司董事、高级管理人员等与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情
况或发表意见。但非委员对会议议案没有表决权。
第十六条 如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。第十七条 战略与可持续发展委员会会议的召开程
序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
第十八条 战略与可持续发展委员会会议应有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存
，保存期限为 10 年。第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第六章 附 则
第二十条 本规则未尽事宜，或与本规则生效后颁布的法律、法规、行政规章和《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、
行政规章和《公司章程》的规定为准。第二十一条 本规则由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本规则自董事会决议通过之日起实施。修改亦同。
江苏联发纺织股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/df0f008a-9472-415b-a393-8f20a7b499ef.PDF
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2026-10-27 18:19│联发股份（002394）：证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度（2026年10月）
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联发股份（002394）：证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8ca19755-98c8-49e0-b2ba-8bc788ba48b9.PDF
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2026-10-27 18:19│联发股份（002394）：关于董事会战略与发展委员会更名并修订《战略与发展委员会议事规则》的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于董
事会战略与发展委员会更名并修订<战略与发展委员会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：为进一步提升公司的环境、社会
及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司决定将董事会“战略与发展委员会”更名
为“战略与可持续发展委员会”，并将原《战略与发展委员会议事规则》修订为《战略与可持续发展委员会议事规则》，进一步明确
并拓展了其在 ESG 事项与可持续发展方面的职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《战略与可
持续发展委员会议事规则》。
此次调整旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。本次仅就董
事会战略与发展委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期等保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/fb8a90f7-3574-40fd-9676-5b917bb2d3a8.PDF
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2026-10-27 18:16│联发股份（002394）：第七届董事会第五次会议决议公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以邮件通知方式发出，
会议于 2026 年 10 月 27 日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名（其中现
场出席董事 5 名，董事孔令国、江波、独立董事毛志平、郁崇文以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。会议
由董事长潘志刚先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、关于公司 2026 年三季度报告的议案
审议结果：董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。《公司 2026 年三季度报告》全文详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、关于修订《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》的议案
审议结果：董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资、
委托理财、期货和衍生品交易管理制度》。
三、关于董事会战略与发展委员会更名并修订《战略与发展委员会议事规则》的议案
审议结果：董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会
战略与发展委员会更名并修订<战略与发展委员会议事规则>的公告》和《战略与可持续发展委员会议事规则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/55f23457-7a6e-4c94-88fa-b76f95aa038f.PDF
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2026-10-16 15:50│联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开的第七届董事会第三次会议及 2026 年 5月 14 日
召开的公司 2025 年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为合并报表范围内部分子公司向商业银行等
金融机构融资提供总额不超过 15 亿元人民币的担保额度，其中向资产负债率 70%以下（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 6
亿元人民币，向资产负债率70%以上的下属子公司提供的担保额度不超过9亿元人民币，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、
承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。上述担保的额度，
可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象
处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担
保的公告》（公告编号：LF2026-006）。
二、对外担保进展情况
近期，公司对子公司担保的具体情况如下：
债权人 保证人 债务人 担保金额 保证方式 担保范围 保证期间
（万元）
南京银 江苏联 江苏联 5,000 连带责任 被担保主债权及其利息(包括复利 保证期间为主合同项下债
行股份 发纺织 发纺织 保证 和罚息，下同)、违约金、损害赔 务人每次使用授信额度而
有限公 股份有 材料有 偿金、主合同项下债务人应付的其 发生的债务履行期限届满
司南通 限公司 限公司 他款项以及债权人为实现债权而 之日起三年。
分行 江苏天 2,000 发生的费用。
翔家纺
有限公
司
兴业银 江苏联 江苏瑞 5,000 连带责任 债权人依据主合同约定为债务人 根据主合同项下债权人对
行股份 发纺织 纺泰纺 保证 提供各项借款、融资、担保及其他 债务人所提供的每笔融资
有限公 股份有 织有限 表内外金融业务而对债务人形成 分别计算，就每笔融资而
司南通 限公司 公司 的全部债权，包括但不限于债权本 言，保证期间为该笔融资
分行 金、利息(含罚息、复利)、违约金 项下债务履行期限届满之
损害赔偿金、债权人实现债权的费 日起三年。
用等。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司的对外担保全部为公司对全资或控股子公司提供的担保，截止本公告披露日，公司实际对外担保余额为 12.916 亿元人民币
，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 29.7%，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、公司与南京银行股份有限公司南通分行签订的 2份《最高额保证合同》
2、公司与兴业银行股份有限公司南通分行签订的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/971ff6fc-07fd-45de-b26b-f23de19411e9.PDF
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2026-09-07 18:54│联发股份（002394）：2026年第一次临时股东会决议公告
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联发股份（002394）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/db65813f-6edb-4ffa-9ec5-2771f6247b44.PDF
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2026-09-07 18:50│联发股份（002394）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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联发股份（002394）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/0b85b951-128a-4bfc-8309-33efc9b1e416.PDF
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2026-08-20 19:04│联发股份（002394）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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联发股份（002394）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/98017605-a2fd-434f-ae0a-b00e81f65323.PDF
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2026-08-20 19:04│联发股份（002394）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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联发股份（002394）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/07c76a9a-c9d3-4f64-a25f-ae095b768ff4.PDF
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2026-08-20 19:04│联发股份（002394）：董事会议事规则（2026年8月）
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联发股份（002394）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/db23c1ed-a3ff-4373-a0a8-499225f52c3a.PDF
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2026-08-20 19:04│联发股份（002394）：公司章程（2026年8月）
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联发股份（002394）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/aa60deb6-f97d-4c34-bead-4aecf142b685.PDF
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2026-08-20 19:04│联发股份（002394）：股东会议事规则（2026年8月）
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联发股份（002394）：股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3a9ee8d8-4d25-4274-9caf-f97b41375665.PDF
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2026-08-20 19:03│联发股份（002394）：2026年半年度报告
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联发股份（002394）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d3db88a3-0129-4484-8bd2-bda1fd8dd6df.PDF
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2026-08-20 19:03│联发股份（002394）：2026年半年度报告摘要
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联发股份（002394）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/0392f958-4566-4a6e-ab42-86a73e185ac6.PDF
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2026-08-20 19:02│联发股份（002394）：第七届董事会第四次会议决议公告
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联发股份（002394）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/93f76085-1091-469f-8700-cc1ce8e686d2.PDF
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2026-08-20 19:02│联发股份（002394）：关于变更董事会秘书的公告
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联发股份（002394）：关于变更董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4688344d-6a49-46e6-bb82-8838f9b8617d.PDF
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2026-08-20 19:02│联发股份（002394）：关于开展期货及衍生品业务的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 20 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于开
展期货及衍生品业务的议案》。为有效规避境内外棉花价格大幅波动对公司业绩带来的影响，并稳定原材料棉花的采购价格，同意公
司及子公司开展境内外市场的棉花期货及其衍生品业务，交易保证金最高额度不超过 2.5 亿元人民币，期限自 2026 年第一次临时
股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及本公司章程等
有关规定，本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、交易情况概述
1、交易目的：棉花是公司重要的原材料，占公司产品成本比重较高。棉花作为大宗商品受国际局势、市场供求关系等诸多因素
影响，价格波动较大。为有效规避境内外棉花价格大幅波动对公司业绩带来的影响，并稳定原材料棉花的采购价格，公司及子公司决
定开展境内外市场的棉花期货业务。
2、交易场所及品种：1）境内：郑州商品期货交易所交易的棉花期货及其衍生品；2）境外：纽约期货交易所交易的棉花期货及
其衍生品。
3、资金规模和资金来源：根据境内外期货交易所保证金、费率情况，结合公司全年采购及库存情况，用于棉花期货及其衍生品
业务的交易保证金最高额度不超过 2.5 亿元人民币。上述额度内资金可以滚动使用。资金来源均为公司自有资金。
4、授权及期限：本次授权额度交易期限自公司股东会审议通过之日起未来12 个月内，并授权公司全资子公司江苏联发纺织材料
股份有限公司经营管理层在额度范围和有效期内行使决策权及签署相关文件并组织相关部门组织实施。如需超过以上额度的，须报公
司董事会及股东会重新审议。
二、交易的可行性分析
公司及子公司开展棉花期货及其衍生品业务，系在确保不影响公司正常经营、有效对冲风险的前提下进行。拟用于该类棉花期货
及其衍生品业务的资金均为自有资金，不会对公司正常的经营贸易活动造成影响。同时，公司已制定《棉花业务经营与期货及衍生品
管理办法》，明确了决策与审批流程、管理及内部操作规范、风险控制机制与内部报告程序等内容，配备专业人员，并清晰界定各岗
位的职责权限，将严格依照相关法律法规推进业务开展，切实落实风险防控措施，审慎操作。因此，公司认为开展棉花期货及其衍生
品具备可行性。
三、交易风险分析
1、市场风险：当棉花行情出现大幅波动，且公司建仓方向与期货价格相背离，现货与期货价格不同步时，将造成公司一定损失
。
2、交割风险：临近交割而持仓超出交易所限仓时，或因合约流动性不足而造成平仓损失。
3、技术风险：由于手机、计算机系统发生故障而出现的技术风险。
4、操作风险：期货及衍生品交易专业性较强，可能存在交易员操作失误而造成风险。
四、应对风险措施
1、公司已组建业务小组，加强对期货及衍生品从业人员业务技能培训，加强事前、事中、事后监管。
2、公司已制订《棉花业务经营与期货及衍生品管理办法》，在交易操作过程中，将严格按照该制度进行期货及衍生品交易。
3、公司从事期货及衍生品投资品种仅限于棉花。公司将根据自身生产所需原材料采购及库存情况，结合境内外棉花市场行情分
析进行期货及其衍生品操作，最大程度对冲棉花价格波动影响。
4、在公司股东会授权范围内进行期货及衍生品业务交易，确保公司资金安全。
五、会计政策及核算原则
公司将根据中华人民共和国颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企
业会计准则第 37 号—金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定，对开展的期货及衍生品业务进行相
应会计处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。
六、备查文件
第七届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ee0d98a9-53a1-4ec7-998a-bc3505488580.PDF
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2026-08-20 19:02│联发股份（002394）：关于解聘公司高级管理人员的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 20 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于解聘
公司高级管理人员的议案》。根据公司经营管理工作需要，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意解聘刘桂根先生副总经理职务
，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。
刘桂根先生被解聘后将不在公司及子公司担任任何职务。本次解聘事项不会影响公司经营管理工作的正常运行。本次解聘程序符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
截至本公告披露日，刘桂根先生未持有公司股份，亦不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d54c4c9c-fdae-4b70-b923-e4292d9ec479.PDF
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2026-08-20 19:02│联发股份（002394）：关于修订《公司章程》的公告
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联发股份（002394）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9ec522a0-a933-4cbb-8e6c-a81b107c3c4f.PDF
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2026-08-20 19:02│联发股份（002394）：开展期货及衍生品业务的可行性分析报告
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联发股份（002394）：开展期货及衍生品业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5de7e934-d005-4cc6-9bc4-63361cd09cd9.PDF
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2026-08-20 19:02│联发股份（002394）：关于变更内部审计负责人的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 20 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更
内部审计负责人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、内部审计负责人离任情况
陈静女士因工作调整，申请辞去内部审计负责人职务。陈静女士辞去内部审计负责人职务后，将担任公司的董事会秘书。
公司董事会对陈静女士在担任内部审计负责人期间所做出的贡献表示衷心感谢。
二、内部审计负责人聘任情况
为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及公司《内部审计制度》的规定，经公司董事会审计委员会提名及董事会审议，同意聘任王华女士为公
司内部审计负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/6debab01-830d-44d4-9f58-8ccc8125e871.PDF
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2026-08-20 19:02│联发股份（002394）：关于修订公司治理制度的公告
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联发股份（002394）：关于修订公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/0749093b-901f-4644-930a-c5aa03a45df5.PDF
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2026-08-20 19:02│联发股份（002394）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联发股份（002394）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a733ab66-9130-41ee-9b0c-7296a6f303e8.PDF
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2026-08-20 19:00│联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告
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联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3b0e50f4-5fec-4c24-85a7-c04491cd25b8.PDF
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2026-07-13 16:23│联发股份（002394）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 1,700 ～ 2,300 18,420
净利润 比上年同期下降 90.77% ～ 87.51%
扣除非经常性损益后的 9,900 ～ 10,500 12,907
净利润 比上年同期下降 23.30% ～ 18.65%
基本每股收益（元/股） 0.0525 ～ 0.0711 0.569
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计 1700 万元-2300 万元，同比下降90.77%-87.51%。主要原因是公司持有的交
易性金融资产与 2025 年半年度末相比公允价值变动损益和投资收益的影响，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润下降幅度较
大。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7d197867-4c53-43c1-971c-dec3e5625fd2.PDF
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2026-06-25 11:42│联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开的第七届董事会第三次会议及 2026 年 5月 14 日
召开的公司 2025 年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为合并报表范围内部分子公司向商业银行等
金融机构融资提供总额不超过 15 亿元人民币的担保额度，其中向资产负债率 70%以下（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 6
亿元人民币，向资产负债率70%以上的下属子公司提供的担保额度不超过9亿元人民币，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、
承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。上述担保的额度，
可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象
处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担
保的公告》（公告编号：LF2026-006）。
二、对外担保进展情况
近期，公司对子公司担保的具体情况如下：
债权人 保证人 债务人 担保金额 保证 担保范围 保证期间
（万元） 方式
中国工 江苏联 江苏天 3,000 连带 主债权本金(包括贵金属 若主合同为借款合同或贵金属租借合
商银行 发纺织 翔家纺 责任 租借债权本金及其按贵金 同，则本合同项下的保证期间为:自主
股份有 股份有 有限公 保证 属租借合同的约定折算而 合同项下的借款期限或贵金属租借期
限公司 限公司 司 成的人民币金额)、利息 限届满之次日起三年；甲方根据主合
海安支 贵金属租借费与个性化服 同之约定宣布借款或贵金属租借提前
行 务费、复利、罚息、违约 到期的，则保证期间为借款或贵金属
金、损害赔偿金、贵金属 租借提前到期日之次日起三年。
租借重量溢短费、汇率损 若主合同为银行承兑协议，则保证期
失(因汇率变动引起的相 间为自甲方对外承付之次日起三年。
关损失)、因贵金属价格变 若主合同为银行承兑协议，则保证期
动引起的相关损失、贵金 间为自甲方对外承付之次日起三年。
属租借合同借出方根据主 若主合同为信用证开证协议/合同，则
合同约定行使相应权利所 保证期间为自甲方支付信用证项下款
产生的交易费等费用以及 项之次日起三年。
实现债权的费用(包括但 若主合同为其他融资文件的，则保证
不限于诉讼费、律师费 期间自主合同确定的债权到期或提前
等)。 到期之次日起三年。
招商银 江苏联 江苏联 8,000 连带 根据《授信协议》在授信 自本担保书生效之日起至《授信协议
行股份 发纺织 发纺织 责任 额度内向授信申请人提供 项下每笔贷款或其他融资或贵行受让
有限公 股份有 材料有 保证 的贷款及其他授信本金余 的应收账款债权的到期日或每笔垫款
司南通 限公司 限公司 额之和(最高限额为人民 的垫款日另加三年。任一项具体授信
分行 币(大写)捌仟万元整)，以 展期，则保证期间延续至展期期间届
及相关利息、罚息、复息 满后另加三年止。
违约金、迟延履行金、保
理费用、实现担保权和债
权的费用和其他相关费
用。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司的对外担保全部为公司对全资或控股子公司提供的担保，截止本公告披露日，公司实际对外担保余额为 13.816 亿元人民币
，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 31.77%，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、与中国工商银行股份有限公司海安支行签订的《最高额保证合同》
2、与招商银行股份有限公司南通分行签订的《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/6c01aba8-d30e-457b-ad95-f6112e0030c8.PDF
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2026-05-18 19:22│联发股份（002394）：2025年度权益分派实施公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 14 日召开的 2025 年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案具体内容如下：以公司 2025年 12 月 31 日总股本 323,700,000.00 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 5元（含税），支付现金为 161,850,000.00 元；剩余的未分配利润结转以后年度分配，本次不
进行资本公积转增股本，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因而发生变化的，公司拟按照分配总额不变，相应调整每股分配比例。
说明：
1、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的分配方案与 2025 年股东会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 323,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.500000元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 22 日，除权除息日为：2026 年 5月 25 日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序 号 股东账号 股东名称
1 08******904 江苏联发集团股份有限公司
2 08******903 上海港鸿投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 15 日至登记日：2026 年 5月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：江苏省海安市城东镇恒联路 88 号董事会秘书办公室
咨询联系人：张洪梅、吕慧
咨询电话：0513-88869066
传真电话：0513-88869069
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东会关于审议通过利润分配方案的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b40e5b04-b41d-4998-b11b-b70535106885.PDF
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2026-05-14 18:54│联发股份（002394）：2025年度股东会决议公告
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联发股份（002394）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b72b7aa9-dca5-4568-8e73-19df4583c37c.PDF
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2026-05-14 18:54│联发股份（002394）：2025年度股东会的法律意见书
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联发股份（002394）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/950b6b4a-0537-4082-9aa1-4e3e4c7c1921.PDF
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2026-04-28 19:40│联发股份（002394）：关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告
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一、情况概述
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“联发股份”）于 2024年 5月 20 日召开第六届董事会第七次会议、第六届
监事会第七次会议审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，本次交易事项在提交董事会
审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。同意公司与孔令国先生、深圳市飞黄投资合伙企业（有限合伙）（简称“飞黄投资”）
共同投资设立深圳市震峰私募证券基金管理有限公司（以下简称“震峰基金”），震峰基金注册资本为 2430 万元，其中联发股份出
资金额为 800 万元，出资比例为32.92%，孔令国出资金额为 1000 万元，出资比例为 41.15%，飞黄投资出资金额为 630 万元，出
资比例为 25.93%。
2024 年 6 月 8 日，公司披露震峰基金已完成登记注册手续并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》；2025 年 1
月 15 日，公司披露震峰基金已在中国证券投资基金业协会完成备案登记手续，成为私募证券投资基金管理人；2026 年 4月 1日，
公司披露震峰基金已完成清算工作。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），包括公司分别于 2024 年 5月 21 日披露的《关于与
关联方共同对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2024-021），2024 年 6 月 8 日披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交
易的进展公告》（公告编号：LF2024-024），2024 年 10 月 30 日披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告》（
公告编号：LF2024-035），2025 年 1 月 15 日披露的《关于公司与关联方共同投资设立私募基金管理人备案完成的公告》（公告编
号：LF2025-001），2026 年 4 月 1 日披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：LF2026-002）。
二、进展情况
近日，震峰基金已收到深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予震峰基金注销登记。截至目前，震峰基金清算注销事
项已经全面完成。
三、对公司的影响
震峰基金清算注销事项不会对公司的财务状况、日常经营活动和既定发展战略产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/35acc9ca-89b7-44a2-ad59-24844b91a840.PDF
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2026-04-24 00:35│联发股份（002394）：2025年度社会责任报告
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联发股份（002394）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dc1432a3-cbe0-4a5e-baac-a4f93ac2c9a0.PDF
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2026-04-23 20:05│联发股份（002394）：内部控制审计报告
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江苏联发纺织股份有限公司
容诚审字[2026]100Z0213 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]100Z0213 号
江苏联发纺织股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“联
发股份公司”）2025 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是联发股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，联发股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/84b86406-6156-4ebb-b4fe-4559f898cce2.PDF
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2026-04-23 20:04│联发股份（002394）：独立董事年度述职报告（郁崇文）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度
》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将20
25年度（2025年9月25日-12月31日，下同）履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人郁崇文，中国国籍，1962年出生，中共党员，中国纺织大学纺织工程专业博士研究生毕业，国家级教学名师，中组部万人计
划领军人才，享受国务院特殊津贴，纺织类研究专家，著有《纺纱学》等书籍。现任东华大学纺织学院教授、博士生导师，自2025年
9月起担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合证券监管规则中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）2025年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情况
1、出席股东会、董事会的情况
2025年，公司共召开了董事会会议6次、股东会3次。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了
充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。
本人出席会议的情况如下：
姓名 出席董事会情况 参加股东会情况
本年度应参加 现场/通讯 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东会次数
董事会次数 出席次数 次数 亲自参加会议
郁崇文 2 2 0 0 0 1
2025年，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年任期内公
司董事会会议各项议案及其他事项均投了赞成票，不存在反对、弃权情形。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人报告期内担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及战略与发展委员会委员。2025年度，专门委员会就公司
相关事项召开会议，本人任职期间积极参加会议，履行相关职责：本人作为战略与发展委员会委员，参加了3次战略与发展委员会会
议，审议通过了环保新能源公司3#4#钢结构煤库重建项目、环保新能源公司除盐水蓄热项目等事项；本人报告期内，提名委员会和薪
酬与考核委员会未召开会议。
（二）行使独立董事特别职权的情况
本人任期间认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合
法权益。未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人履职期间，与内部审计机构及会计师事务所就相关问题进行有效探讨和交流，切实履行独立董事职责。向公司经营管理层了
解主要生产经营情况，对公司合规情况予以关注；年报审计期间，听取年审会计师有关年审的进度汇报，就审计计划、重点审计事项
、审计过程中的关键发现等事项进行沟通，关注审计过程，跟进审计进度，维护审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流及维护投资者合法权益情况
2025 年，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议。同时，本人严格按照有关法律
法规的规定履行职责，对于每次需董事会及需独立董事发表意见的事项，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识
做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益；对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进
提升董事会决策水平。
2025 年，本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露工作进行监督，密切关注媒体对公司的报导，保持与公司沟通交流
；对公司管理和内控制度的执行情况进行监督，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
（五）现场工作及上市公司配合独立董事工作情况
2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不低于4日，充分利用参加董事会、
股东会、董事会专门委员会会议等形式，重点了解公司的内部控制、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查。在日
常工作中，本人充分借助电话、微信和电子邮件等沟通方式，与公司其他董事、高管及相关工作人员维持紧密联系，确保能及时准确
地掌握公司运行动态，有效履行监督职责。认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2025年任职期间，公司充分保障了本人的知情权，本人了解经营情况的途径多样，与其他董事、公司管理层及相关人员保持了有
效沟通，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍，公司为本人履职提供了全面支持。
（六）参加培训和学习情况
2025年，本人自担任公司独立董事以来,注重学习相关法律、法规和各项规章制度,加深了对公司法人治理结构和保护中小股东权
益等相关法律法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权
益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度
》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，充分发挥
独立董事的作用，在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
财务会计报告事项：2025年度履职期间，作为独立董事审核通过了《2025年三季度报告》，认为定期报告的编制和审议程序符合
规定，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。
四、总体评价和建议
2025年担任公司独立董事期间，本人严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥自
身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会科学决策，促进公司规范运作。
2026年度，本人将继续保持独立客观的立场，持续加强证券法律法规及相关业务规则的学习，及时了解市场动态和监管精神，不
断提高自己的履职水平。在维护好广大投资者利益的同时，积极与公司董事及经营管理层沟通，为公司高质量发展提供合理化建议。
在本人任职期间，公司董事会、经营管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对此表示衷心感谢。
五、联系方式
姓名：郁崇文
电子邮箱：yucw@dhu.edu.cn
独立董事:郁崇文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/01a86f54-a0ea-4bd5-afb9-63e2d46cca96.PDF
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2026-04-23 20:04│联发股份（002394）：独立董事年度述职报告（高卫东 届满离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度
》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将20
25年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人高卫东，中国国籍，1959年9月出生，博士学历，现任江南大学纺织科学与工程学院教授/博导，自2020年5月至2025年9月任
公司独立董事，2025年9月因第六届董事会任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其
他职务。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合
《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025年度履职情况
（一）2025年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情况
1、出席股东会、董事会的情况
2025年，公司共召开了董事会会议6次、股东会3次。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了
充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。
本人出席会议的情况如下：
姓名 出席董事会情况 参加股东会情况
本年度应参加 现场/通讯 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东会次数
董事会次数 出席次数 次数 次数 亲自参加会议
高卫东 4 4 0 0 0 2
2025年，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年任期内公
司董事会会议各项议案及其他事项均投了赞成票，不存在反对、弃权情形。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）薪酬与考核委员会
2025年度，薪酬与考核委员会召开了2次会议，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，参加了全部会议，严格按照《薪酬与考核
委员会议事规则》等规定，积极开展薪酬与考核委员会相关工作：审议了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬和2025年度董事、
监事、高级管理人员薪酬方案；审阅《董事及高级管理人员薪酬制度》；对公司激励基金计提与实施分配方案进行审核。
（2）战略与发展委员会
2025年度独立董事任期内，战略与发展委员会召开了3次会议，本人作为战略与发展委员会委员，对公司长期发展战略和重大投
资项目进行了调研和审核，对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。审阅了江苏仁正纺织科技有限公司8万锭设备
更新改造、江苏天翔家纺有限公司新增碱回收装置等项目。
（3）提名委员会
2025年度，提名委员会召开了3次会议，本人作为公司提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作，积极有效的履行自己的
职责。审议了江苏联发纺织股份有限公司下属子公司高管任命的议案、公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案、
聘任公司高级管理人员的议案。
（4）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关规定。2025 年公司独立董事召开 1次专门会议，重点针对公司利润分配、为子公司提供担保等事项审慎评估，确保相关事
项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司利润分配、内部控制自我评价、开展外汇套期保值业
务、控股股东及关联方占用公司资金及对子公司担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表专业
意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
2025 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立
聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流及维护投资者合法权益情况
2025 年度，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议。同时，本人严格按照有关法
律法规的规定履行职责，对于每次需董事会及需独立董事发表意见的事项，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知
识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益；对公司经营发展提供专业、客观的建议，促
进提升董事会决策水平。
（五）现场工作及上市公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不低于12日，充分利用参加董事会
、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等形式，对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面工作进行审查、了解。
在日常工作中，本人充分借助电话、微信和电子邮件等沟通方式，与公司其他董事、高管及相关工作人员维持紧密联系，确保能及时
准确地掌握公司运行动态，有效履行监督职责。此外，本人时刻关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，并利用本人
所掌握专业知识，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
2025年，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极提供本人行使独立董事职权所必须的有
利条件，为本人履行独立董事职责提供了有效保障和大力支持。
（六）参加培训和学习情况
2025年，本人自担任公司独立董事以来,注重学习相关法律、法规和各项规章制度,加深了对公司法人治理结构和保护中小股东权
益等相关法律法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权
益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》《2025
年半年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经
营情况。上述报告经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员
对公司定期报告签署了书面确认意见。本人认为公司定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确，真实地反映了公司的实际
情况。
（二）聘任第七届董事事项
报告期内，作为独立董事审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》，对拟聘任的第七届董事在
相关资格、履职能力等方面进行了详细审查，符合相关监管规则规定。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，在2025年度履职期间，忠实勤勉履行职责，依法行使职权，积极参加各项培训，按规定出席公司的相关
会议，独立客观发表意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因连续担任公司独立董事满六年，已于2025年9月25日召开的2025年第一次临时股东会选举产生的新任独立董事后正式离任
。在此，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的积极配合与全力支持表示衷心感谢。
五、联系方式
姓名：高卫东
电子邮箱：gaowd3@163.com
独立董事:高卫东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/15b9f58d-aa26-465c-a9df-544cea0718a7.PDF
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2026-04-23 20:04│联发股份（002394）：董事及高级管理人员薪酬制度（2026年4月）
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第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”“股份公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬与岗位职责匹配；
（二）薪酬构成统一，薪酬总量控制，薪酬增幅合理；
（三）薪酬应具有较强的市场竞争力，同时充分体现个人价值。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。
第二章 管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 董事会薪酬与考核委员会应当履行以下职权：
（一）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚措施等；
（三）审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第七条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与调整
第八条 公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质等，确定不同的年度薪酬标准：
（一）独立董事：公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬。
（二）非独立董事：在公司及控股子公司担任管理职务的董事，根据其所在公司的具体任职岗位，按照对应薪酬制度执行、发放
，不再另行领取董事津贴；
（三）高级管理人员：公司高级管理人员根据其所在公司的具体任职岗位，按照对应薪酬制度执行、发放，不再另外领取工作津
贴。
第九条 非独立董事、高级管理人员年度薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬、其它激励收入等组成。其中绩效薪酬的占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬指岗位固定工资，主要依据任职岗位价值、经营规模、管理难度、行业水平等综合确定。
（二）绩效薪酬包括月度绩效工资、年度绩效工资。月度绩效工资主要评价过程的管理水平；年度绩效工资主要评价年度经营业
绩。
（三）其它激励收入指根据公司制度的奖励及津贴。
第十条 董事、高级管理人员薪酬应当结合同行业薪资增幅水平、通胀水平、公司的资产规模和盈利状况以及公司组织结构调整
等多种因素进行调整。
第四章 薪酬发放、止付追索
第十一条 董事、高级管理人员的年度薪酬为税前收入，公司将按照有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险以及国家或
公司规定的其他应由个人承担的部分。第十二条 公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放；独立
董事津贴按月发放。
公司开展年度绩效考核，依据经审计的财务数据和对董事及高级管理人员的业绩考核认定情况，确定一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效考核后支付。第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪
酬予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第五章 其 他
第十四条 根据本制度考核、核算确认的董事、高级管理人员的年度薪酬，按照证监会、证券交易所的有关规定在年度报告中予
以披露。
第十五条 新任董事、高级管理人员可逐步调整至本制度所确定的岗位年薪。第十六条 本制度涉及的董事、高级管理人员的薪酬
，原则上每一任期内确定一次。
第六章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法
规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。
第十八条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责制订和解释，报董事会同意后，经股东会批准后生效。本制度追溯至 2026
年 1月 1日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6a142b25-2054-4dbf-b6ec-9494cfc70ddf.PDF
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2026-04-23 20:04│联发股份（002394）：独立董事年度述职报告（赵曙明 届满离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度
》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将20
25年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人赵曙明，中国国籍，1952年12月出生，博士学历，现任南京大学商学院名誉院长、资深教授、博士生导师，南京大学行知书
院院长，自2020年5月至2025年9月任公司独立董事，2025年9月因第六届董事会任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门
委员会相关职务，也不在公司担任其他职务。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合
《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025年度履职情况
（一）2025年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情况
1、出席股东会、董事会的情况
2025年，公司共召开了董事会会议6次、股东会3次。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了
充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。
本人出席会议的情况如下：
姓名 出席董事会情况 参加股东大会情况
本年度应参加 现场/通讯 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东大会次数
董事会次数 出席次数 次数 亲自参加会议
赵曙明 4 4 0 0 0 2
2025年，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年任期内公
司董事会会议各项议案及其他事项均投了赞成票，不存在反对、弃权情形。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）提名委员会
2025年度，提名委员会召开了3次会议，本人作为提名委员会主任委员，主持了提名委员会的日常工作，履行了提名委员会召集
人的专业职责。审议了江苏联发纺织股份有限公司下属子公司高管任命的议案、公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人
的议案、聘任公司高级管理人员的议案。
（2）审计委员会
2025年度独立董事任期内，审计委员会召开了5次会议，本人作为审计委员会委员，勤勉尽职的参与审计委员会的日常工作，对
公司2024年年度报告及2025年一季度报告、内部控制报告、会计师履职等事项进行审阅，严格督促内部审计工作进展，确保审计的独
立性和审计工作的如期完成。
（3）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等相关规定。2025年公司独立董事召开1次专门会议，重点针对公司利润分配等事项审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实
际需要，以充分保障中小股东合法权益。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司利润分配、内部控制自我评价、续聘会计师事务所、
控股股东及关联方占用公司资金及对子公司担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表专业意见
，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
2025 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立
聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所保持密切沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护
了审计结果的客观、公正。此外，本人还积极督促年审注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，
按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、准确、完整和及时披露。
（四）与中小股东的沟通交流及维护投资者合法权益情况
2025 年度，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议。同时，本人严格按照有关法
律法规的规定履行职责，对于每次需董事会及需独立董事发表意见的事项，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知
识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益；对公司经营发展提供专业、客观的建议，促
进提升董事会决策水平。
2025 年度，本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露工作进行监督，密切关注媒体对公司的报道，保持与公司沟通交
流；本人积极推动公司进一步完善内部控制制度，并对公司管理和内控制度的执行情况进行监督，切实保护投资者特别是中小投资者
的合法权益。
（五）现场工作及上市公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不低于12日，充分利用参加董事会
、股东会、董事会专门委员会会议等形式，重点了解公司的内部控制、薪酬管理、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进
行检查。在日常工作中，本人充分借助电话、微信和电子邮件等沟通方式，与公司其他董事、高管及相关工作人员维持紧密联系，确
保能及时准确地掌握公司运行动态，有效履行监督职责。认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2025年任职期间，公司充分保障了本人的知情权，本人了解经营情况的途径多样，与其他董事、公司管理层及相关人员保持了有
效沟通，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍，公司为本人履职提供了全面支持。
（六）参加培训和学习情况
2025年，本人认真学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况
、管理和内部控制等制度建设及执行情况和董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的
理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，作为独立董事审议通过了关于2024年年度报告
及其摘要的议案、关于2025年第一季度报告的议案、关于2024年度内部控制评价报告的议案等事项，对公司财务会计报告、内部控制
评价报告予以肯定。
（二）续聘会计师事务所情况
2025年，本人作为公司独立董事及审计委员会委员，对公司2025年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚”）的相关资料及审计工作进行了审查，通过了续聘会计师事务所的议案并提交董事会审议。本人查阅了容诚的有关资格、相关
信息和诚信记录后，认为容诚在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘容诚为
公司2025年度审计机构。
（三）聘任第七届董事事项
报告期内，作为独立董事审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》，对拟聘任的第七届董事在
相关资格、履职能力等方面进行了详细审查，符合相关监管规则规定。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，在2025年度履职期间，忠实勤勉履行职责，依法行使职权，积极参加各项培训，按规定出席公司的相关
会议，独立客观发表意见，
充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因连续担任公司独立董事满六年，已于2025年9月25日召开的2025年第一次临时股东会选举产生的新任独立董事后正式离任
。在此，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的积极配合与全力支持表示衷心感谢。
五、联系方式
姓名：赵曙明
电子邮箱：zhaosm@nju.edu.cn
独立董事:赵曙明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a9e226ef-ea6f-4230-b91d-3461e897f953.PDF
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2026-04-23 20:04│联发股份（002394）：独立董事年度述职报告（陈丽花）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度
》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将20
25年度（2025年9月25日-12月31日，下同）履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人陈丽花，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，博士学历。1986年南京大学毕业留校任教，在此期间从助教升到教授
，主要从事财务会计的教学和研究，自2025年9月起担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合证券监管规则中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）2025年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情况
1、出席股东会、董事会的情况
2025年，公司共召开了董事会会议6次、股东会3次。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了
充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。
本人出席会议的情况如下：
姓名 出席董事会情况 参加股东会情况
本年度应参加 现场/通讯 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东会次数
董事会次数 出席次数 次数 亲自参加会议
陈丽花 2 2 0 0 0 1
2025年，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年任期内公
司董事会会议各项议案及其他事项均投了赞成票，不存在反对、弃权情形。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人报告期内担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年度，专门委员会就公司相关事项召开会议，
本人任职期间积极参加会议，履行相关职责：本人作为审计委员会主任委员，组织召开了1次审计委员会会议，认真审查了公司定期
报告事项。本人报告期内，薪酬与考核委员会未召开会议。
（二）行使独立董事特别职权的情况
本人任期间认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合
法权益。未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人履职期间，与内部审计机构及会计师事务所就相关问题进行有效探讨和交流，切实履行独立董事职责。向公司经营管理层了
解主要生产经营情况，对公司合规情况予以关注；年报审计期间，听取年审会计师有关年审的进度汇报，就审计计划、重点审计事项
、审计过程中的关键发现等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，督促其保持独立性，确保审计工作的及时、准确、客观、
公正。
（四）与中小股东的沟通交流及维护投资者合法权益情况
2025 年，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议。同时，本人严格按照有关法律
法规的规定履行职责，对于每次需董事会及需独立董事发表意见的事项，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识
做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益；对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进
提升董事会决策水平。
2025 年，本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露工作进行监督，密切关注媒体对公司的报导，保持与公司沟通交流
；对公司管理和内控制度的执行情况进行监督，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
（五）现场工作及上市公司配合独立董事工作情况
2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不低于4日，充分利用参加董事会、
股东会、董事会专门委员会会议等形式，重点了解公司的内部控制、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查。在日
常工作中，本人充分借助电话、微信和电子邮件等沟通方式，与公司其他董事、高管及相关工作人员维持紧密联系，确保能及时准确
地掌握公司运行动态，有效履行监督职责。认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2025年任职期间，公司充分保障了本人的知情权，本人了解经营情况的途径多样，与其他董事、公司管理层及相关人员保持了有
效沟通，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍，公司为本人履职提供了全面支持。
（六）参加培训和学习情况
2025年，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面地了解与上市公司管理相关的各项制度，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，提高公司规范运作水平。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，履行忠实勤勉义务，以
公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，充分发挥独立董事的作用，在此基础上凭借
自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
财务会计报告事项：2025年度履职期间，作为独立董事审核通过了《2025年三季度报告》，认为定期报告的编制和审议程序符合
规定，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。
四、总体评价和建议
2025年担任公司独立董事期间，本人严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥自
身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会科学决策，促进公司规范运作。
2026年，本人将继续保持独立客观的立场，本着认真、勤勉、谨慎的态度，持续强化政策法规学习，积极履行独立董事的职责，
利用自己的专业知识和经验为公司的发展建言献策；同时加强与公司的沟通与协作，促进公司健康持续发展，全力维护公司整体利益
及全体股东合法权益。在本人任职期间，公司董事会、经营管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对此表示衷心感谢
。
五、联系方式
姓名：陈丽花
电子邮箱：njuclh@nju.edu.cn
独立董事:陈丽花
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b40d0adc-4c69-4414-b7c2-14d60e1ec54d.PDF
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2026-04-23 20:04│联发股份（002394）：公司章程（2026年4月）
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联发股份（002394）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aee2726b-8e85-4e7c-a32a-5e656f16959c.PDF
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2026-04-23 20:04│联发股份（002394）：独立董事年度述职报告（毛志平）
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联发股份（002394）：独立董事年度述职报告（毛志平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d74e2f6e-1634-4f8a-9f80-1ab5413a2a22.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第七届董事会第三次会议，审议并通过了《关于
2025 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年实现净利润305,011,013.98 元，归属于母公司股东的净
利润为 303,687,409.70 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，法定盈余公积累计额已达到公司注册资本的 50%以上，当
期未再提取法定公积金。截止报告期末，公司合并报表未分配利润为 2,845,097,001.01 元，母公司报表未分配利润为 2,206,701,2
24.33 元。
2、为进一步提升公司股东投资收益，提振广大投资者对公司未来发展的信心，根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实
际情况，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案如下：
拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 323,700,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），支付现
金为 161,850,000.00 元；剩余的未分配利润结转以后年度分配，本次不进行资本公积转增股本，不送红股。
3、2025 年度累计现金分红总额：2025 年度公司未进行季度分红、半年度分红和特别分红，也未进行股份回购，如本预案获得
股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额预计为 161,850,000.00 元，占 2025 年度归属于母公司股东净利润的比例为 53.29%
。4、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司
拟按照分配总额不变，相应调整每股分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 161,850,000 32,370,000 258,960,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 303,687,409.70 201,549,815.37 149,361,974.00
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,845,097,001.01
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,206,701,224.33
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 453,180,000
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 218,199,733.0233
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 453,180,000
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的说明
公司最近三个会计年度累计现金分红金额达 453,180,000.00 元，高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，未触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等的规定
。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、现金流情况、发展阶段及资金需求与股东回报等因素，兼顾全体投资者合法权益，与公司
经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司的
发展规划。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
公司最近两个会计年度（2024、2025 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）的合计金额分别为人民币 950,138,511.49 元、813,527,434.29 元，分别占 2024 年度、2025 年度经审计总资产的 15.
9%、13.61%，均未高于 50%。
四、相关说明及风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议
2、第七届董事会独立董事第一次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/42be6984-bba1-4796-899b-18e90fe55dbc.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联发股份（002394）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/51db74cd-79eb-4b17-9dff-d6b55e8b0fd9.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务概况
1、开展商品期货期权套期保值的目的和必要性：棉花是公司重要的原材料，占公司产品成本比重较高。棉花的价格波动比较频
繁，原材料价格的变动对公司产品成本、产品毛利率有较大影响。为了规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经
营风险，充分利用期货期权市场的套期保值功能，公司及子公司拟以自有资金开展相关商品期货期权套期保值业务。
2、拟投资的期货期权品种：仅限于境内外期货交易所挂牌交易的棉花期货和期权合约；
3、资金规模和资金来源：根据业务的实际需要，棉花期货期权套期保值业务中投入的资金（保证金）规模不超过 5000 万元。
上述额度内资金可以滚动使用。资金来源均为公司自有资金。
4、授权及期限：鉴于商品期货期权套期保值业务与公司的生产经营密切相关，拟提请股东会授权公司董事长审批日常商品期货
期权套期保值方案及签署相关合同。授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。
二、套期保值业务的可行性分析
公司制定了《商品套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，配备了专业人员，明确了各相关
部门和岗位的职责权限，将严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。同时公司及子公司利用自有资金开展套
期保值业务，计划套期保值业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营贸易业务。因此公司
认为开展商品期货套期保值业务是可行的。
三、套期保值的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，
具体如下：
1、价格波动风险：期货期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货期权交易采取保证金和逐日盯市制度，当行情发生急剧变化时，可能造成资金流动性风险，可能存在因来不
及补充保证金而被强制平仓带来的实际损失。
3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因程序错误
、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《商品套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展商品套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制、信息
披露等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，符合监管部门的有关要求。
2、公司商品套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货仓单和期权头寸，不得超过公司年度生产经营的棉花需求量，
期货持仓量和期权头寸不超过套期保值的现货量。
3、期货持仓时间和期权到期期限应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不
得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
4、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不影响公司正常生产经营，同时严格按照公司管理制度规定下
达套期保值操作指令、进行套期保值业务操作。
5、公司审计部门定期及不定期对商品套期保值交易业务进行检查，监督商品套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管
理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
五、会计政策及核算原则
公司及子公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及《企业会计准
则第24 号－套期保值》等相关规定及其指南，对期货期权套期保值业务进行相应核算。
六、结论
公司及子公司进行商品套期保值业务仅限于生产经营相关的产品，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保
值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
综上所述，公司及子公司开展商品套期保值业务是切实可行的，对公司及子公司的经营是有利的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4623c933-8788-44b1-a702-29058f70b713.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：2026年度董事薪酬方案
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为了进一步完善江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”“股份公司”）的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司
长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司《董事及高级管理人员薪酬制度》等有关规定，结合
公司实际情况，制定《2026年度董事薪酬方案》。
一、适用对象
公司董事。
二、适用期限
2026年 1月 1日-2026年 12月 31日
三、董事薪酬标准
（一）独立董事：独立董事津贴为 11.9万元/年（税前），因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事（含职工董事）：在公司及控股子公司担任管理职务的董事，根据其所在公司的具体任职岗位，按照对应公司
薪酬制度执行、发放，不再另行领取董事津贴。其年度薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬、其它激励收入等组成。其中绩效薪酬的占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
1、基本薪酬指岗位固定工资，主要依据任职岗位价值、经营规模、管理难度、行业水平等综合确定。
2、绩效薪酬包括月度绩效工资、年度绩效工资。月度绩效工资主要评价过程的管理水平；年度绩效工资主要评价年度经营业绩
。
3、其它激励收入指根据公司制度的奖励及津贴。
四、其他规定
（一）公司董事的年度薪酬为税前收入，公司将按照有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险以及国家或公司规定的其他
应由个人承担的部分。
（二）公司非独立董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放；独立董事津贴按月发放。
（三）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以发放。
（四）上述董事薪酬需提交公司股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aa5e062a-acae-47c8-a9e4-d7dcc356f9e6.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：2025年度董事会工作报告
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一、公司总体经营情况分析
2025 年，公司实现营业收入 401,889.36 万元，同比下降 3.83%；实现营业利润 36,834.56 万元，同比增长 60.23%；实现净
利润 30,501.1 万元，同比增长48.59%。
报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化
。具体情况详见公司《2025年年度报告》。
二、董事会日常工作情况
2025 年度，公司共召开 6次董事会，议案全部执行完成。
2025 年度，公司董事会主持召开了 3 次股东会，对于股东会形成的各项决议，董事会认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执
行，以保证所有股东的合法权益。
2025 年度，公司独立董事在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有
效保障。具体请见 2025 年度独立董事述职报告。
2025 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了
良好的支持。
三、2026 年经营发展展望
（一）行业格局和趋势
在全球局势复杂多变、供强需弱的现实挑战下，纺织行业顶住压力前行，整体呈现出稳中向好的态势。虽然国际经贸环境依旧严
峻复杂，短期内纺织服装出口仍遭遇多重压力与挑战，但我国纺织行业凭借完善的产业体系优势、全球领先的创新能力和高效协同的
供应链网络，在国际市场中依然拥有坚实的长期竞争优势。
面对新阶段，纺织行业坚持“科技、时尚、绿色、健康”的时代方向，坚定推进高质量发展，加速构建现代化产业体系，以资源
优化配置、创新深度融合、产业链自主可控为支撑点，持续防范和化解外部风险，稳步提升发展预期，全力推动经济运行向好发展，
助力我国纺织行业迈向全球价值链高端，实现更高水平的发展。
（二）公司发展战略
一是持之以恒，打造百年企业：坚持以客户为中心，追求极致的产品与服务，不将短期利润最大化作为唯一目标，始终保持战略
眼光与思维，致力于企业的长期持续发展。
二是规范管理，打造优秀制造商：市场可以没有联发，但联发不能没有市场，要赢得市场与客户的认可，必须在交期、质量、数
量、服务和价格上具备竞争力，方能实现生存与发展。要以行业内标杆企业为榜样，向优秀制造商看齐。
三是着眼未来，建设智能化工厂：通过自动化改造、MES 系统应用及 ERP 升级优化等措施，推动企业从传统管理模式向现代企
业管理模式转变。
四是以人为本，建设幸福家园：打造联发的“家文化”，树立企业是事业共同体、命运共同体和利益共同体的理念，实现员工个
人价值与企业发展的双赢。
（三）经营计划（该计划不构成公司的承诺）
1、深化营销体制改革，推行商贸与工厂分离的市场化机制，激活营销贸易与工厂制造双引擎动力，释放市场活力；持续强化品
牌建设，推动产品从衬衫核心品类向梭织全品类协同发展转型，构建并完善多元化品牌推广体系。
2、强化产品研发，推动营销与产品深度融合，建立定期对接机制，就产品市场推广的策略与力度展开充分沟通，力争提升新品
转化率；注重产品开发的性价比，严格控制新品制造成本，为市场化转化提供有力支撑。
3、深耕精益生产，以减少资源浪费、提升效率为核心，着力提升产品质量、提高生产效能、降低生产成本，全面增强企业综合
竞争力。
4、深化人力资源管理，完善人才培养体系，强化激励机制，激发组织活力，为联发高质量发展注入动力。
5、加快数智融合步伐，深化设备、计划、技术大平板系统应用，通过动态调整产能与精准匹配资源，全面提升生产效能；同时
全力建设营销管理大平台，将数据资产转化为支撑市场洞察与决策的关键能力。
（四）风险及风险应对措施
1、宏观环境风险：全球经济增速放缓，国际市场需求分化且市场不确定性增强，加之贸易保护主义抬头和地缘政治风险上升加
速全球服装产业链重构，国际供应链竞争日趋激烈。公司将坚守既定战略方针，调整国内外产业布局和产品结构，持续推进全球产能
布局，以减轻外部冲击。
2、原材料价格波动风险：公司生产主要原材料为棉花和动力煤，其价格受市场供需、气候、政策、汇率、配额等诸多因素的影
响。公司将加强市场监测，合理制定采购策略，同时借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动
风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
3、汇率波动风险：公司境外贸易以美元结算为主，汇率受内外因素波动可能带来风险，对公司经营业绩会造成一定的影响。公
司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，通过合同约定、金融工具等方式将汇率风险控制在可承受范围内，确保整体财务稳
健。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d193a7d4-db23-4aed-b20d-6a2c1a045a74.PDF
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2026-04-23 20:02│联发股份（002394）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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联发股份（002394）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eda4a4c1-07e6-4090-8091-2ae65bece74c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│联发股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225629873.PDF
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2026-08-21│联发股份：2026年半年度报告
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2026-04-24│联发股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168639.PDF
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2026-04-24│联发股份：2026年一季度报告
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2025-10-28│联发股份：2025年三季度报告
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2025-08-26│联发股份：2025年半年度报告
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2025-04-25│联发股份：2024年年度报告
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2025-04-25│联发股份：2025年一季度报告
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2024-10-25│联发股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503021.PDF
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2024-08-24│联发股份：2024年半年度报告
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2024-04-30│联发股份：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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