公司公告☆ ◇002394 联发股份 更新日期：2025-09-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 20:24 │联发股份（002394）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-25 20:24 │联发股份（002394）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-25 20:24 │联发股份（002394）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-25 20:24 │联发股份（002394）：证券投资、期货及衍生品交易管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-25 20:22 │联发股份（002394）：关于修订公司治理制度的公告 │
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│2025-09-25 20:22 │联发股份（002394）：开展金融衍生品交易的可行性分析报告 │
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│2025-09-25 20:22 │联发股份（002394）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 │
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│2025-09-25 20:21 │联发股份（002394）：关于第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-25 20:20 │联发股份（002394）：关于以自有资金开展金融衍生品的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │联发股份（002394）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2025-09-25 20:24│联发股份（002394）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特 别 提 示
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 09 月 25 日（星期四）下午 15:00
2、网络投票时间：2025 年 09 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 09 月 25 日
上午 9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025 年 09 月 25
日 09:15 至 2025 年 09 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省海安市恒联路 88 号 公司二楼会议室
4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长潘志刚先生
7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、股东及股东授权代表出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 140,886,265 股，占公司有表决权股份总数的 43.5237％。
其中：
（1）通过现场投票的股东 4人，代表股份 139,626,365 股，占公司有表决权股份总数的 43.1345％；
（2）通过网络投票的股东 85 人，代表股份 1,259,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3892％。
2、公司董事、高级管理人员和律师出席会议情况
（1）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（2）聘请的见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1、关于向银行申请综合授信业务额度的议案
该议案经表决：同意 140,585,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7862％；反对 294,500 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2090％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0048％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 9,650,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9735％；反对 294,
500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9592％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673％。
本议案获得表决通过。
2、关于修订《公司章程》的议案
该议案经表决：同意 140,579,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7823％；反对 300,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2129％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0048％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 9,645,465 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9183％；反对 300,
000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0144％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673％。
本议案获得表决通过。
3、通过累积投票方式，逐项审议选举公司第七届董事会非独立董事
3.01 选举潘志刚先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：潘志刚先生获得有效选举票数为 139,726,891 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1771%
。
中小投资者表决情况：潘志刚先生获得有效选举票数为 8,792,791 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3
505%。
表决结果：潘志刚先生当选公司第七届董事会董事。
3.02 选举于拥军先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：于拥军先生获得有效选举票数为 139,727,387 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1774%
。
中小投资者表决情况：于拥军先生获得有效选举票数为 8,793,287 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3
555%。
表决结果：于拥军先生当选公司第七届董事会董事。
3.03 选举孔令国先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：孔令国先生获得有效选举票数为 139,726,387 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1767%
。
中小投资者表决情况：孔令国先生获得有效选举票数为 8,792,287 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3
455%。
表决结果：孔令国先生当选公司第七届董事会董事。
3.04 选举江波先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：江波先生获得有效选举票数为 139,726,388 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1767%。
中小投资者表决情况：江波先生获得有效选举票数为 8,792,288 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.345
5%。
表决结果：江波先生当选公司第七届董事会董事。
3.05 选举于银军先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：于银军先生获得有效选举票数为 139,726,395 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1767%
。
中小投资者表决情况：于银军先生获得有效选举票数为 8,792,295 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3
456%。
表决结果：于银军先生当选公司第七届董事会董事。
4、通过累积投票方式，逐项审议选举公司第七届董事会独立董事
4.01 选举陈丽花女士为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：陈丽花女士获得有效选举票数为 139,728,386 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1781%
。
中小投资者表决情况：陈丽花女士获得有效选举票数为 8,794,286 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3
656%。
表决结果：陈丽花女士当选公司第七届董事会独立董事。
4.02 选举郁崇文先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：郁崇文先生获得有效选举票数为 139,727,384 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1774%
。
中小投资者表决情况：郁崇文先生获得有效选举票数为 8,793,284 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3
555%。
表决结果：郁崇文先生当选公司第七届董事会独立董事。
4.03 选举毛志平先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：毛志平先生获得有效选举票数为 139,726,591 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1769%
。
中小投资者表决情况：毛志平先生获得有效选举票数为 8,792,491 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3
475%。
表决结果：毛志平先生当选公司第七届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：赵辉律师、郑壮律师
3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东会现场的召集、召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》等法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于江苏联发纺织股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/e515889a-e580-4b4f-af7e-ec06be343385.PDF
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2025-09-25 20:24│联发股份（002394）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议决定于 2025 年 10 月 14 日召开公司 2025 年第二
次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏联发
纺织股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月14日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月14日，上午9:15－9:25，9:30－11:
30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月14日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月9日
7、现场会议地点：江苏省海安市恒联路88号 公司二楼会议室
8、出席对象：
（1）截至2025年10月9日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案编码一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 关于以自有资金开展金融衍生品的议案 √
2、披露情况
提案 1经公司第七届董事会第一次会议审议通过。
以 上 审 议 事 项 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信
息公告。
3、特别强调事项
上述提案 1对参与股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予
以披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 10 月 10 日、10 月 11 日（星期五、星期六上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00）
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持
股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股
凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件
）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记
。
4、联系方式
联系电话：0513-88869066
传真号码：0513-88869069
联 系 人：张洪梅
通讯地址：江苏省海安市城东镇恒联路 88 号
邮政编码：226600
5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
6、其他事项：本次股东会不发放礼品和有价证券。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/c1ff17e8-4df7-443b-b14a-a21238dfacbd.PDF
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2025-09-25 20:24│联发股份（002394）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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联发股份（002394）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/21e34d51-b7f0-4f23-b929-67ef3fa6e214.PDF
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2025-09-25 20:24│联发股份（002394）：证券投资、期货及衍生品交易管理制度（2025年9月）
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联发股份（002394）：证券投资、期货及衍生品交易管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/26507d20-cb1c-49a1-8628-3ac0076b2002.PDF
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2025-09-25 20:22│联发股份（002394）：关于修订公司治理制度的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 25 日召开的第七届董事会第一次会议，对公司修订治理制度
事项进行了审议。为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际需要，公
司对治理制度进行了修订，具体情况如下：
序号 制度名称 是否提交股
东会审议
修订 1 证券投资、期货及衍生品交易管理制度 否
（原《证券投资管理制度》同时废止）
上述治理制度已经公司第七届董事会第一次会议审议通过。以上制度内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/e9b4d7c6-cfb5-45d6-9d0c-74f08cdc5d63.PDF
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2025-09-25 20:22│联发股份（002394）：开展金融衍生品交易的可行性分析报告
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一、 开展金融衍生品交易业务概述
1、投资目的：为提高资金使用效率并提高收益，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用部分闲置自
有资金开展金融衍生品交易，以取得一定投资收益，实现公司和股东收益最大化。
2、投资种类：场外衍生品（包括但不限于场外期权和收益互换）。
3、投资额度：开展金融衍生品交易的投资金额（包括交易保证金、权利金等）不超过 5000 万元，在本额度范围内，用于金融
衍生品交易的本金及投资收益可循环使用。
4、投资期限：本项授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源：公司闲置自有资金
6、投资管理：授权董事长负责具体实施相关事宜。
二、 开展金融衍生品交易的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定，公司
开展金融衍生品交易相关事项已经公司第七届董事会第一次会议审议并通过，尚须提交公司股东会审议。本次事项预计不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、 开展金融衍生品交易的风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、市场风险：受国内外宏观经济形势、汇率和利率波动、证券市场波动、标的行业周期、标的公司经营管理状况等多种因素的
影响，标的市场价格会产生波动，公司的资金安全及收益存在一定的不确定性。
2、流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的约
束，相比货币资金存在一定的流动性风险。
3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，公司在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或
未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的操作风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二） 风险控制
1、制度建设：公司已建立了《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》及相关作业要求，对公司及下属子公司从事证券投资、
期货及衍生品交易的操作原则、交易审批权限、操作程序、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为
，控制交易风险。
2、交易对手方管理：公司将慎重选择信用良好、规模较大，并能提供专业金融服务的机构为交易对象。
3、公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，
将及时采取相应的措施，严格控制风险。
4、内部审计部门对金融衍生品交易要定期及不定期检查，并督促财务中心对金融衍生品交易资金运用的活动建立健全完整的会
计账目，做好相关的财务核算工作。
5、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司金融衍生品交易情况，以此加强对金融衍生品交易的跟踪管理，控制风险。如
发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的金融衍生品交易活动。
四、开展金融衍生品交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司
的上述投资行为进行会计核算及列报。
五、公司开展金融衍生品交易的可行性分析结论
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度开展金融衍生品交易业务，不会影响
公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的金融衍生品交易提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东
谋取更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/6171bca0-91f2-4be1-af74-0e935eb107fc.PDF
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