公司公告☆ ◇002394 联发股份 更新日期：2024-06-30◇ 通达信沪深京F10
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2024-06-08 00:00│联发股份（002394）：关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5月 20 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会
议审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与孔令国先生、深圳市飞黄投资合伙企业（有限合伙）共
同投资设立深圳市震峰私募证券基金管理有限公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方
共同对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2024-021）。
近日，该公司已完成登记注册手续并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
一、注册登记信息
名称：深圳市震峰私募证券基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MADLJPX1XN
类型：有限责任公司
法定代表人：孔令国
注册资本：贰仟零叁拾万元整（人民币）
成立日期：2024年 06月 05日
主要经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区彩田路 2010 号中深花园 A座 1811
经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后
方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
二、备查文件
深圳市震峰私募证券基金管理有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-07/c910bb3a-9438-459f-b732-b7737751c4e2.PDF
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2024-06-04 11:46│联发股份（002394）：关于公司副总经理辞职的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理唐文君女士的书面辞职报告，唐文君女士因个
人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，唐文君女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告日，唐文君女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
唐文君女士在担任公司高级管理人员期间，勤勉敬业，恪尽职守。公司董事会对唐文君女士在其任职期间为公司所做的贡献表示
衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-04/4e86e6d8-889e-4af1-b002-07d8b685e492.PDF
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2024-05-29 00:00│联发股份（002394）：2023年度股东大会决议公告
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联发股份（002394）：2023年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-28/511ec686-379f-496c-9f75-a078b7e8ef42.PDF
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2024-05-29 00:00│联发股份（002394）：北京市时代九和律师事务所关于联发股份2023年度股东大会的法律意见书
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联发股份（002394）：北京市时代九和律师事务所关于联发股份2023年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-29/9b5ea753-298f-43c4-b363-0b9224ec5816.PDF
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2024-05-21 00:00│联发股份（002394）：关于第六届监事会第七次会议决议公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2024 年 5月 18日以通讯方式发出，会议于
2024 年 5月 20日上午以现场方式召开，应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席王静女士主持，会
议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为本次公司与关联方共同对外投资暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事
会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-21/e347e3fa-131a-44eb-b4df-7008feeb24d9.PDF
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2024-05-21 00:00│联发股份（002394）：关于与关联方共同对外投资暨关联交易公告
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一、对外投资暨关联交易基本情况
（一）基本情况
江苏联发纺织股份有限公司（简称“公司”或“联发股份”）拟与孔令国先生、深圳市飞黄投资合伙企业（有限合伙）（简称“
飞黄投资”）共同投资设立深圳市震峰私募证券基金管理有限公司（以下简称“震峰基金”，以工商登记机关最终核准登记的名称为
准）。震峰基金未来主要作为私募基金管理人，目前尚未在工商行政管理部门登记设立，尚未被中国证券投资基金业协会登记为私募
基金管理人。
震峰基金的注册资本 2030 万元，其中公司拟出资 800 万元，占注册资本的39.41%；孔令国先生拟出资 600 万元，占注册资本
的 29.56%；飞黄投资拟出资630 万元，占注册资本的 31.03%。
（二）关联关系说明
孔令国先生直接持股 29.56%，通过飞黄投资间接持股 13.30%，黄长根先生通过飞黄投资间接持股 2.46%。
孔令国先生系公司实际控制人的一致行动人、董事，黄长根先生系公司实际控制人的一致行动人、副董事长，飞黄投资系公司关
联方，本次交易构成关联交易。
（三）审批情况
公司于 2024 年 5月 20日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨
关联交易的议案》，关联董事黄长根先生、孔令国先生已回避表决，本次关联方共同投资暨关联交易事项在提交董事会审议前已经公
司独立董事专门会议审议通过。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该次关联交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》所规定的重大资产重组，无需经有关部门的批准。
二、关联方基本情况
（一）孔令国，男，1982 年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士学位。公司实际控制人的一致行动人兼董事，系公司
关联自然人。经查询，孔令国先生不是失信被执行人。
（二）深圳市飞黄投资合伙企业（有限合伙）
1、公司名称：深圳市飞黄投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440300MACW9C691Y
3、企业类型：有限合伙企业
4、成立时间：2023 年 8 月 23 日
5、注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2003 号华嵘大厦804
6、执行事务合伙人：孔令国
7、注册资本：630万元
8、出资情况：
合伙人名称 合伙人类别 认缴出资额 占最终认缴总额
（人民币/万元） 占比
孔令国 普通合伙人 270 42.86%
罗梓元 有限合伙人 120 19.05%
黄长根 有限合伙人 50 7.94%
覃欣 有限合伙人 50 7.94%
欧阳亦轩 有限合伙人 40 6.35%
周苧 有限合伙人 40 6.35%
单英豪 有限合伙人 30 4.76%
王叶舒 有限合伙人 20 3.17%
廖思颖 有限合伙人 10 1.58%
9、关联关系说明：公司实际控制人的一致行动人兼董事孔令国先生、实际控制人的一致行动人兼副董事长黄长根先生分别持有
深圳市飞黄投资合伙企业（有限合伙）42.86%、7.94%股份，故深圳市飞黄投资合伙企业（有限合伙）为公司关联方。
10、历史沿革及主要财务数据：由于深圳市飞黄投资合伙企业（有限合伙）系新设企业，成立至今暂未开展业务，暂无相关财务
数据。
11、经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动），许可经营项目是：无
12、是否为失信被执行人：否
三、关联交易标的基本情况
1、名称：深圳市震峰私募证券基金管理有限公司（以工商注册登记为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2003 号华嵘大厦804
4、注册资本：2030 万元
5、执行事务合伙人：孔令国
6、出资安排：全体股东应于震峰基金取得营业执照之日起 20个工作日内将出资额一次性缴纳完毕。
7、主营业务：私募证券投资基金管理服务。
8、股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额 出资比例 出资方式
1 孔令国 600 万元 29.56% 货币
2 联发股份 800 万元 39.41% 货币
3 飞黄投资 630 万元 31.03% 货币
合计 2,030 万元 100%
注：以上信息以工商管理部门核准登记为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次与各方共同设立震峰基金，是本着平等互利的原则，经交易各方协商一致的结果，各方均以货币出资及按照各方出资金额确
定其投资权益的比例，符合市场交易规则，不存在损害公司及中小股东的利益。
五、关联交易协议的主要内容
（一）协议签订主体
甲方：孔令国
乙方：江苏联发纺织股份有限公司
丙方：深圳市飞黄投资合伙企业（有限合伙）
（二）基本情况
参考“三、关联交易标的基本情况”。
（三）公司治理
公司每年至少召开一次股东大会，股东会由执行董事召集和主持；经公司执行董事或监事提议，应召开临时股东大会。公司不设
立董事会，设执行董事一名，由孔令国提名候选人，股东会委任，执行董事每届任期为三年，可连选连任担任。
（四）违约责任、法律适用及争议解决
1、本协议任何一方违反本协议，或不履行本协议项下义务，或履行本协议项下义务不符合约定的，均属于违约行为，应向其他
方承担相应的违约责任；给其他方造成损失的，应赔偿相应的损失。
2、本协议的签订、生效、履行、解释、变更、解除和争议的解决等，均适用中华人民共和国（不包括香港、澳门和台湾地区）
的法律法规。
3、对因本协议项下各方的权利和义务而发生的有关的任何争议，应当通过友好协商解决；如协商不一致，则任何一方有权向本
协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
（五）其他
1、甲乙丙三方按照协议约定完成深圳市震峰私募证券基金管理有限公司设立和商事登记。
2、本协议已约定的，以本协议约定为准，本协议未约定的，以后续公司设立之公司章程为准。
3、除各方另行签署其他协议明确修订或终止本协议的约定外，各方所签署的其他协议及法律文件（含公司章程），与本协议发
生冲突的，以本协议约定为准。
4、本协议经签字后生效。本协议一式陆（6）份，各方各执贰（2）份，具有同等法律效力。
六、关联交易目的、存在风险和对公司的影响
1、对外投资的目的：公司通过参与设立震峰基金，旨在借助专业投资机构的资源及投资管理能力，获取财务投资收益。
2、存在的风险：震峰基金能否被中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人尚存在不确定性。此外，震峰基金未来经营情
况存在一定的不确定性，可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响：本次投资拟使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截止本公告日，除本次关联交易外，公司与上述关联方未发生其他的关联交易。
八、 独立董事过半数同意意见
本次关联交易事项已经第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意
见如下：
公司本次与关联方共同投资事项，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，
不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。
九、 监事会意见
监事会认为：本次公司与关联方共同对外投资暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决
时关联董事回避表决，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
十、其他事项说明
本次关联交易，公司仅作为出资方，不参与震峰基金内部的经营管理和决策，对震峰基金不构成控制关系。
十一、 备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议；
4、《关于深圳市震峰私募证券基金管理有限公司之股东合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/28311e35-bfb1-4a79-ae15-ad94d90e71ab.PDF
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2024-05-21 00:00│联发股份（002394）：关于第六届董事会第七次会议决议公告
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联发股份（002394）：关于第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-21/80929b16-20bb-4c99-93f4-2dbe7168dfcf.PDF
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2024-05-09 00:00│联发股份（002394）：关于年度关联方资金占用专项审计报告正文的补充公告
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联发股份（002394）：关于年度关联方资金占用专项审计报告正文的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-08/dd2e52ea-e261-49f7-9c7f-dc89f79eeb6f.PDF
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2024-05-09 00:00│联发股份（002394）：年度关联方资金占用专项审计报告（补充后）
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联发股份（002394）：年度关联方资金占用专项审计报告（补充后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-09/e42bc1ec-24eb-47e8-b780-f543af22379f.PDF
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2024-04-30 00:00│联发股份（002394）：开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务概况
1、开展商品期货期权套期保值的目的和必要性：棉花和煤炭是公司重要的原材料，占公司产品成本比重较高。棉花和煤炭的价
格波动比较频繁，原材料价格的变动对公司产品成本、产品毛利率有较大影响。为了规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利
影响，控制经营风险，充分利用期货期权市场的套期保值功能，公司及子公司拟以自有资金开展相关商品期货期权套期保值业务。
2、拟投资的期货期权品种：仅限于境内外期货交易所挂牌交易的棉花和煤炭期货和期权合约；
3、资金规模和资金来源：根据业务的实际需要，棉花和煤炭期货期权套期保值业务中投入的资金（保证金）规模分别不超过 50
00万元和 2000 万元。上述额度内资金可以滚动使用。资金来源均为公司自有资金。
4、授权及期限：鉴于商品期货期权套期保值业务与公司的生产经营密切相关，拟提请股东大会授权公司董事长审批日常商品期
货期权套期保值方案及签署相关合同。授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起不超过 12个月。
二、套期保值业务的可行性分析
公司制定了《商品套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，配备了专业人员，明确了各相关
部门和岗位的职责权限，将严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。同时公司及子公司利用自有资金开展套
期保值业务，计划套期保值业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营贸易业务。因此公司
认为开展商品期货套期保值业务是可行的。
三、套期保值的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，
具体如下：
1、价格波动风险：期货期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货期权交易采取保证金和逐日盯市制度，当行情发生急剧变化时，可能造成资金流动性风险，可能存在因来不
及补充保证金而被强制平仓带来的实际损失。
3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因程序错误
、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《商品套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展商品套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制、信息
披露等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，符合监管部门的有关要求。
2、公司商品套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货仓单和期权头寸，不得超过公司年度生产经营的棉花和煤炭需
求量，期货持仓量和期权头寸不超过套期保值的现货量。
3、期货持仓时间和期权到期期限应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不
得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
4、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不影响公司正常生产经营，同时严格按照公司管理制度规定下
达套期保值操作指令、进行套期保值业务操作。
5、公司审计部门定期及不定期对商品套期保值交易业务进行检查，监督商品套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管
理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
五、会计政策及核算原则
公司及子公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及《企业会计准
则第24 号－套期保值》等相关规定及其指南，对期货期权套期保值业务进行相应核算。
六、结论
公司及子公司进行商品套期保值业务仅限于生产经营相关的产品，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保
值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
综上所述，公司及子公司开展商品套期保值业务是切实可行的，对公司及子公司的经营是有利的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/a1b4cd5d-572a-481f-99f5-52cc0ee215ca.PDF
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2024-04-30 00:00│联发股份（002394）：关于举办2023年度报告业绩说明会的公告
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 30日发布了《2023年年度报告》（全文及摘要）。为便于广
大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00－17:00 在“约调研”小程序举办 2023年度报
告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“约调研”后，点击“网上说明会”，搜索“联发股份”参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长潘志刚先生
、独立董事申嫦娥女士、财务总监兼董事会秘书张洪梅女士。
为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问
题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2024 年 5 月 7 日 15:00 前，将关注的问题通过“联发股份 2023 年
度报告业绩说明会”界面的提问通道进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/b3e2c7ad-7358-4d54-8714-4628c9555a3c.PDF
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2024-04-30 00:00│联发股份（002394）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告
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联发股份（002394）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/ceb432ce-2db3-4508-80f7-46418982d70d.PDF
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2024-04-30 00:00│联发股份（002394）：年度股东大会通知
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联发股份（002394）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/9bad0686-fd3d-40db-845a-b7a04e2e9aa9.PDF
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2024-04-30 00:00│联发股份（002394）：2023年年度报告摘要
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联发股份（002394）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/f
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