公司公告☆ ◇002395 双象股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-13 20:46 │双象股份（002395）：2025年年度报告 │
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│2026-04-13 20:46 │双象股份（002395）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-13 20:46 │双象股份（002395）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-13 20:45 │双象股份（002395）：双象股份内部控制审计报告（中兴华内控审计字（2026）第590003号） │
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│2026-04-13 20:45 │双象股份（002395）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-13 20:45 │双象股份（002395）：关于关联方委托公司全资子公司处置危险废物关联交易的公告 │
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│2026-04-13 20:45 │双象股份（002395）：：关于全资子公司重庆双象光学材料有限公司拟与长寿经济技术开发区管理委员会│
│ │签订年产35... │
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│2026-04-13 20:45 │双象股份（002395）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-13 20:44 │双象股份（002395）：双象股份2025年度独立董事述职报告（李郁祥） │
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│2026-04-13 20:44 │双象股份（002395）：双象股份2025年度独立董事述职报告（靳向煜） │
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2026-04-13 20:46│双象股份（002395）：2025年年度报告
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双象股份（002395）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8842a2b3-f551-45d6-aa69-673231dffc39.PDF
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2026-04-13 20:46│双象股份（002395）：2025年年度报告摘要
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双象股份（002395）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4eb0e444-7de5-464f-a7bf-4adca746b34c.PDF
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2026-04-13 20:46│双象股份（002395）：第八届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2026年4月1日以电子邮件、直接送达方式发
出，会议于2026年4月11日在重庆双象超纤公司一楼大会议室以现场方式召开。会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应参加的董
事7名，实际参加的董事7名，其中董事刘连伟因事未亲自出席会议，书面授权委托董事顾希红出席会议，公司部分高管人员列席了会
议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》；
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；
《公司 2025 年度董事会工作报告》具体内容详见 2026 年 4 月 14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 20
25 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事郁崇文、张熔显、李文莉分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司 2025 年年
度股东会上述职。董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
本议案须提交公司股东会审议。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对 2025 年度的经营及财务情况
进行了决算，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2026）第 590002 号
）。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过。
本议案须提交公司股东会审议。
4、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过。
本议案须提交公司股东会审议。
5、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》；
经审议，董事会认为：（1）公司 2025 年年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）
公司 2025年年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度
的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过。
本议案须提交公司股东会审议。
6、会议以 4 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2025 年日常关联交易执行情况>的议案》；
（1）公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司 2025 年度与关联方重庆奕翔化工有限公司因采购原材料甲基丙烯酸甲酯（MMA
）而发生的关联交易总金额为 62,192.88 万元（含税），不含税金额为54,928.46 万元，数量为 61,067.42 吨。交易定价均参照市
场价格确定，价格公允。上述关联交易总额在公司 2024 年年度股东会决议批准范围内。
（2）公司全资子公司重庆双象光学材料有限公司 2025 年度与关联方重庆奕翔化工有限公司因采购原材料甲基丙烯酸甲酯（MMA
）而发生的关联交易总金额为 81,989.01 万元（含税），不含税金额为72,505.10 万元，数量为 82,415.06 吨。交易定价均参照市
场价格确定，价格公允。上述关联交易总额在公司 2024 年年度股东会决议批准范围内。
（3）公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司 2025 年度与关联方重庆双象电子材料有限公司因采购蒸汽而发生的关联交易
总金额为 6,509.16 万元（含税），不含税金额为 5,971.70 万元，数量为301,349.87 吨。交易定价均参照市场价格确定，价格公
允。上述关联交易总额在公司 2024 年年度股东会决议批准范围内。
董事顾希红、刘连伟、张伊扬作为关联方，回避了表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
7、会议以 4 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2026 年度日常关联交易预计>的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
董事顾希红、刘连伟、张伊扬作为关联方，回避了表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
本议案须提交公司股东会审议。公司控股股东江苏双象集团有限公司将在该次股东会上回避本议案的表决。
8、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<关联方委托公司全资子公司处置危险废物关联交易>的议
案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于关联方委托公司全资子公司处置危险废物
关联交易的公告》。
董事顾希红、刘连伟、张伊扬作为关联方，回避了表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
9、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》
；
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
公司董事 2025 年度薪酬的议案须提交公司股东会审议。
10、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司独立董事津贴>的议案》；
拟对公司独立董事郁崇文、张熔显、李文莉在任期内每年发放独立董事津贴人民币 80,000 元。
本议案须提交公司股东会审议。
11、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》；
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2026
）第590003 号）；公司出具了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过。
12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<续聘公司2026年度审计机构>的议案》；
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。2025 年度，公司给予中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）审计费用人民币 65万元。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告
》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过。
本议案须提交公司股东会审议。
13、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过。
14、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案须提交公司股东会审议。
15、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案须提交公司股东会审议。
16、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司重庆双象光学材料有限公司拟与长寿经济
技术开发区管理委员会签订<年产 35万吨特种材料项目投资协议>的议案》；具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）及《证券时报》上的《关于全资子公司重庆双象光学材料有限公司拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订年产 35 万吨特
种材料项目投资协议的公告》。
本议案须提交公司股东会审议。
17、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<召开公司 2025 年年度股东会>的议案》。
同意公司于 2026 年 5月 8 日（星期五）召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。
《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a2471161-a6c4-4527-a2ed-2be5a842c79c.PDF
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2026-04-13 20:45│双象股份（002395）：双象股份内部控制审计报告（中兴华内控审计字（2026）第590003号）
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双象股份（002395）：双象股份内部控制审计报告（中兴华内控审计字（2026）第590003号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/0c60a3ac-748b-408c-82ae-0f59bc8250ac.PDF
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2026-04-13 20:45│双象股份（002395）：2025年年度审计报告
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双象股份（002395）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4c38f771-6b47-46f3-9544-3889714a9c56.PDF
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2026-04-13 20:45│双象股份（002395）：关于关联方委托公司全资子公司处置危险废物关联交易的公告
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一、关联交易概述
关联方重庆奕翔化工有限公司（以下简称“重庆奕翔”）、重庆双象电子材料有限公司（以下简称“重庆电子”）委托无锡双象
超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆双象超纤材料有限公司（以下简称“重庆超纤”）处置危险废物，协
议期间，重庆奕翔危险废物处置费用总额不超过人民币1100万元，重庆电子危险废物处置费用总额不超过人民币7万元。
重庆奕翔、重庆电子均为公司控股股东江苏双象集团有限公司的全资子公司，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2026年4月11日，公司召开了第八届董事会第二次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<关联
方委托公司全资子公司处置危险废物关联交易>的议案》，关联董事顾希红、刘连伟、张伊扬回避了表决，其他4名非关联董事一致同
意通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公
司股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）重庆奕翔化工有限公司
1、公司名称：重庆奕翔化工有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：重庆市长寿区化北二路9号
4、法定代表人：王海红
5、注册资本：伍亿元整
6、成立日期：2017年11月23日
7、营业期限：2017年11月23日至无固定期限
8、经营范围：
经营范围：许可项目：危险废物经营；危险化学品生产；生产：化学原料和化工产品（不含许可证核定事项外的危险化学品）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：货物进出口；技术进出口；研发、销售：化学原料和化工产品（不含许可证核定事项外的危险化学品）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、与公司的关联关系：重庆奕翔为公司控股股东江苏双象集团有限公司的全资子公司。依据《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定，重庆奕翔为公司的关联法人。
10、履约能力分析：重庆奕翔系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，具有良好的履约能力。经查询，重庆奕翔不属
于失信被执行人。
（二）重庆双象电子材料有限公司
1、公司名称：重庆双象电子材料有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：重庆市长寿区双象路3号
4、法定代表人：冯鹏杨
5、注册资本：10000万元人民币
6、成立日期：2019年11月19日
7、营业期限：2019年11月19日至无固定期限
8、经营范围：
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：研发、生产、销售：电子产品、化工产品（不含危险化学品）；再生资源回收；热力供应；货物或技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、与公司的关联关系：重庆电子为公司控股股东江苏双象集团有限公司的全资子公司。依据《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定，重庆电子为公司的关联法人。
10、履约能力分析：重庆电子系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，具有良好的履约能力。经查询，重庆电子不属
于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
重庆奕翔委托重庆超纤处置危险废物，协议期间合计处置费总额不超过人民币1100万元。
重庆电子委托重庆超纤处置危险废物，协议期间合计处置费总额不超过人民币7万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
关联交易遵循公平，公允，合理的原则，根据市场价格协商确定交易价格。具体关联交易的结算价格及期限按双方签订协议的价
格及结算期限为准。
五、关联交易协议的主要内容
遵循平等合作、互利共赢、公平公允的原则，关联方重庆奕翔、重庆电子将根据日常经营的需要委托重庆超纤处置危险废物，依
据协议约定的价格、付款方式和付款期限支付交易价款。协议具体内容以每次签订的相关合同为准。
协议期间为自董事会通过之日起一年。
六、交易目的和对公司的影响
重庆超纤具备30000吨/年危险废物处置能力，关联方重庆奕翔、重庆电子厂址位于重庆超纤旁边，距离很近，关联方可以持续稳
定向重庆超纤提供一定量的危险废物处置业务，重庆超纤可以高效、及时地对关联方产生的危险废物进行转运。上述关联交易有利于
重庆超纤危险废物处置业务的稳定开展，增强公司盈利能力。本次交易不会损害公司及其他股东利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年年初至披露日公司与重庆奕翔累计已发生的各类关联交易的总金额为36,279.24万元，其中危险废物处置业务的金额为179
.62万元。
2026年年初至披露日公司与重庆电子累计已发生的各类关联交易的总金额为2,082.22万元，其中危险废物处置业务的金额为5.06
万元。
八、独立董事专门会议决议
2026 年 3月 21 日，公司召开了第八届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议，审议通过了《关于<关联方委托公司全资
子公司处置危险废物关联交易>的议案》。
公司全资子公司重庆超纤具备 30000 吨/年危险废物处置能力，关联方重庆奕翔、重庆电子厂址位于重庆超纤旁边，距离很近，
关联方可以持续稳定向重庆超纤提供一定量的危险废物处置业务，重庆超纤可以高效、及时地对关联方产生的危险废物进行转运。重
庆超纤与上述关联方的交易定价根据市场价格协商确定，交易价格公允，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产
生影响。
九、备查文件
1、《公司第八届董事会第二次会议决议》
3、《公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6f4e1110-0c6f-4e5c-ac07-cd0bae5c5e55.PDF
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2026-04-13 20:45│双象股份（002395）：：关于全资子公司重庆双象光学材料有限公司拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订
│年产35...
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一、对外投资概述
1、无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆双象光学材料有限公司（以下简称“重庆光学”）与
长寿经济技术开发区管理委员会（以下简称“长寿经开区”）经友好协商，拟签订《年产 35 万吨特种材料项目投资协议》（以下简
称“投资协议”），长寿经开区协助重庆光学以租赁方式取得项目用地的土地使用权的形式建设“年产 35 万吨特种材料项目”，项
目计划总投资约 25亿元人民币。
2、公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司重庆双象光学材料有限公司拟与长寿经济技术开发区管理委员会
签订<年产 35 万吨特种材料项目投资协议>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、本次签署《投资协议》不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、协议对手方介绍
协议对手方为长寿经济技术开发区管理委员会，不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。
三、《投资协议》的主要内容
甲方：长寿经济技术开发区管理委员会
乙方：重庆双象光学材料有限公司
（一）鉴于：
1、甲方受重庆市和重庆市长寿区两级人民政府的委托，对长寿经开区按照统一规划、统一整治、统一配套、统一建设、统一管
理原则实施开发建设。
2、乙方经过对长寿经开区的考察，拟在长寿经开区投资建设年产 35 万吨特种材料项目。
（二）投资项目内容及有效期限
1、投资项目内容
建设 35 万吨/年特种材料项目，主要包括 4 万吨/年特种橡胶、20 万吨/年 MBS、2万吨/年 TAC 级 PMMA、2万吨/年超耐高温
PMMA、4万吨/年丙烯酸树脂、2 万吨/年 PMMA 染色改性、1 万吨/年 IBUMA 及其配套设施。
2、项目投资额、税收及开工时间
项目总投资约 25 亿元，其中固定资产投资 20 亿元，流动资金4.5 亿元，研发投资 0.5 亿元，建设后预计税收 1.5 亿元。项
目预计2026 年 6 月开工建设，建设周期 15个月。
（三）声明和承诺
1、乙方声明与承诺
乙方在此声明并承诺：
（1）乙方完全有权签署本协议，并有权力和能力履行其在本协议项下的义务。乙方将遵守适用法律规定，并全面、充分地履行
本协议中约定的各项义务。
（2）本协议之签署和履行，将不会违反乙方章程或其内部具有最高效力的管理文件，不会违反其作为合同一方的任何其他合同
的义务，也不会违反任何适用法律。
（3）乙方应在本协议生效后 6 个月内完成取得施工许可证的所有前置手续。
（4）乙方具备该项目应有的投资、管理和运营能力；乙方确保按照谨慎运营惯例运营，并对现有资源进行有效利用，根据实际
需要新建各类设施，以满足该项目的实际发展需求，做到科学、环保、可持续发展。
（5）为了开展本协议下的项目，乙方必须以在长寿经开区具有独立法人资格的公司全面履行项目的建设、运营和管理。
（6）乙方取得土地使用权后，必须按照《土地管理法》和《土地管理法实施条例》等法律、法规的规定，在《国有建设用地使
用权租赁合同》约定的开工建设期内动工建设，否则甲方将依法申请相关部门按土地管理的有关规定执行。
（7）乙方在取得项目用地使用权后，必须严格按照法律法规及长寿经开区的要求进行工程建设，项目建设方案需报甲方并征得
甲方同意后实施。未经甲方批准，乙方不得将土地转让、出租或改变项目建设内容。乙方因建设需要，利用该宗土地抵押贷款的，在
乙方项目未完成建设之前，必须将土地抵押贷款全额用于乙方项目建设。
（8）乙方必须按本协议规定的时间按时交清项目用地相关费用。逾期未交清则视为无力履行本协议，甲方有权解除本协议，收
回该宗土地。
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