公司公告☆ ◇002395 双象股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 19:51 │双象股份（002395）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-11-17 19:50 │双象股份（002395）：第七届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-11-17 19:49 │双象股份（002395）：投资者关系管理制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-17 19:49 │双象股份（002395）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-17 19:49 │双象股份（002395）：董事会议事规则（2025年11月修订） │
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│2025-11-17 19:49 │双象股份（002395）：股东会网络投票实施细则（2025年11月修订） │
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│2025-11-17 19:49 │双象股份（002395）：股东会议事规则（2025年11月修订） │
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│2025-11-17 19:49 │双象股份（002395）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-17 19:49 │双象股份（002395）：独立董事工作制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-17 19:49 │双象股份（002395）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定） │
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2025-11-17 19:51│双象股份（002395）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年11月11日以电子邮件、直接送达方式发出召开第七届董事会第二
十二次会议的通知，会议于2025年11月15日以现场和视频通讯相结合的方式召开，现场会议地点为无锡双象大酒店七楼会议室。本次
会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事为刘连伟、董文天
、张伊扬，合计3人），公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于换届推选公司第八届董事会非职工董事候选人的议案
》；
鉴于本公司第七届董事会任期将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》的有关规
定，同意对董事会进行换届，推选顾希红、刘连伟、张伊扬为公司第八届董事会非独立董事候选人；推选郁崇文、张熔显、李文莉为
公司第八届董事会独立董事候选人。上述非独立董事和独立董事候选人任期为三年，自股东会通过之日起至公司第八届董事会届满之
日止。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-033）。
本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》；
同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。2025 年度审计费用拟定为人民币 65 万元。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于拟聘任会计师事
务所的公告》（公告编号：2025-041）。
本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
《公司章程》及《章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
4、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
5、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
10、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈印章使用管理办法〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。11、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。12、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。13、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
14、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。15、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
16、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
17、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。18、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。19、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。20、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。21、会议
以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。22、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈突发事件应急管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。23、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
24、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
25、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。26、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。27、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。28、会议以
7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。29、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。30、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
同意公司于 2025 年 12 月 3日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述须经股东会审议的议案。
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/c327a352-256c-481f-b47e-0772ccc3e8d5.PDF
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2025-11-17 19:50│双象股份（002395）：第七届监事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日以书面送达方式发出召开第七届监事会第十九次会议的
通知，会议于2025年11月15日在无锡双象大酒店七楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席叶雪刚先生主持，会议应到监事三人，
实到三人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
《公司章程》及《章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须经公司2025年第一次临时股东会审议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。
同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告
编号：2025-041）。
本议案尚须经公司2025年第一次临时股东会审议。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
本议案尚须经公司2025年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f97b521d-16e1-439c-a357-83e4ff31479b.PDF
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2025-11-17 19:49│双象股份（002395）：投资者关系管理制度（2025年11月修订）
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双象股份（002395）：投资者关系管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/9e5664d9-8256-46eb-9439-4510795c9ae3.PDF
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2025-11-17 19:49│双象股份（002395）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议决议，定于 2025 年 12
月 3 日（星期三）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第二十二次会议决议）
（三）公司董事会认为：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公
司章程等规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间为：2025 年 12 月 3 日（星期三）下午 14 点30 分开始；
本次股东会网络投票时间为：2025 年 12 月 3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日
上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 3 日9:15 至 2025 年 12 月 3 日 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台
，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易
系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）本次股东会的股权登记日为：2025 年 11 月 27 日（星期四）
（七）会议出席对象：
1、凡 2025 年 11 月 27 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次
股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（委托书格式见附件三），被授权人不必为本公司股东
；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、拟任董事候选人；
4、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：无锡双象大酒店七楼会议室（地址：无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 115 号）
二、本次股东会审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案，提案1.00、2.00为等额选举
1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数（3）人
1.01 选举顾希红先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘连伟先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举张伊扬先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举郁崇文先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举张熔显先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举李文莉女士为公司第八届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
13.00 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
上述议案涉及非职工董事的选举，均将采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 4.00、提案 5.00 、提案 6.00、提案 7.00 需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》的要求，针对上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
上述议案已经公司 2025 年 11 月 15 日召开的第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过。详细内容
请参见公 司 于 2025 年 11 月 18 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告及文件
。
三、现场参加股东会的登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件三）、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托
书格式见附件三）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年12月2日下午 17：00前送达或传真至本公司），不接受电
话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件二）。
4、登记时间：2025年12月1日至12月2日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部。信
函请注明“股东会”字样。
6、会务联系方式：
通讯地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号
无锡双象超纤材料股份有限公司证券部
邮政编码：214145
联 系 人：沈 铭、桑 平
联系电话：0510-88587333
联系传真：0510-88997333
7、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第七届监事会第十九次会议决议。
特此通知
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○二五年十一月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/6c9f6628-ed44-4002-b8e8-4da87beeda95.PDF
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2025-11-17 19:49│双象股份（002395）：董事会议事规则（2025年11月修订）
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双象股份（002395）：董事会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/692170bc-a4a8-4cb3-9cce-5c3963f54d38.PDF
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2025-11-17 19:49│双象股份（002395）：股东会网络投票实施细则（2025年11月修订）
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第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者
合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规及规范性文件和《公司
章程》的有关规定，特制定本实施细则。
第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网络投票系统行使表决权。
网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。
第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。
公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。
第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。
第二章 网络投票的准备工作
第五条 公司在股东会通知中，对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明。
第六条 公司在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号
、股份数量等内容。
公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。
第七条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在深交所网络投票系统中申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票
提案、提案类型等投票信息录入系统。
公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的真实、准确和完整，并承担由此带来的一切可能的风
险与损失。
第三章 通过交易系统投票
第八条 通过深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间。
第九条 公司对股东会网络投票设置专门的投票代码及投票简称：
（一）公司投票代码为“362395”；
（二）投票简称为
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