公司公告☆ ◇002395 双象股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:11 │双象股份（002395）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 16:46 │双象股份（002395）：2024年年度报告 │
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│2025-04-14 16:46 │双象股份（002395）：董事会决议公告 │
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│2025-04-14 16:46 │双象股份（002395）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-14 16:45 │双象股份（002395）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-14 16:45 │双象股份（002395）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-14 16:45 │双象股份（002395）：关于关联方委托公司全资子公司加工产品关联交易的公告 │
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│2025-04-14 16:45 │双象股份（002395）：监事会决议公告 │
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│2025-04-14 16:45 │双象股份（002395）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-14 16:45 │双象股份（002395）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-04-24 18:11│双象股份（002395）：2025年一季度报告
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双象股份（002395）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fa5dfb2f-b7de-4b26-8104-29e37383a493.PDF
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2025-04-14 16:46│双象股份（002395）：2024年年度报告
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双象股份（002395）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/58634d86-1c14-4c11-b085-87d5002af5bc.PDF
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2025-04-14 16:46│双象股份（002395）：董事会决议公告
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双象股份（002395）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/3d6e5d57-fc46-4a56-bfd6-74898012942f.PDF
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2025-04-14 16:46│双象股份（002395）：2024年年度报告摘要
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双象股份（002395）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/bcaf5e68-ef5f-400d-88c4-f5a8aa011630.PDF
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2025-04-14 16:45│双象股份（002395）：内部控制审计报告
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上会会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
上会师报字(2025)第 4920 号
无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称
“贵公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/587d0026-dbab-456a-83f5-6985a0204c3f.PDF
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2025-04-14 16:45│双象股份（002395）：年度关联方资金占用专项审计报告
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上会会计师事务所（特殊普通合伙）
无锡双象超纤材料股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
上会师报字(2025)第 4922 号
无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024 年度的
财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 12 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 49
18 号）。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的“无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表”(以下简称“汇总表”)。
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》的规定，编制和披露后附的汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》的规定，如实反映了无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所
载资料与贵公司 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。
为了更好的理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的 2024 年度财务报表一并
阅读。
本专项审核报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送 2024 年度年报披露之用，不得用作其他
目的。
附件：无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 上海 二〇二五年四月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/35270860-99ca-47fa-acff-d3095775d467.PDF
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2025-04-14 16:45│双象股份（002395）：关于关联方委托公司全资子公司加工产品关联交易的公告
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一、关联交易概述
关联方无锡双象新材料有限公司（以下简称“双象新材料”、“委托方”）委托无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公
司”）的全资子公司重庆双象超纤材料有限公司（以下简称“重庆超纤”、“受托方”）加工鞋用聚氨酯树脂产品，协议期间委托加
工费总额不超过人民币 2200万元。
双象新材料为公司控股股东江苏双象集团有限公司的全资子公司，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
2025年4月12日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<关
联方委托公司全资子公司加工产品关联交易>的议案》，关联董事顾希红、刘连伟回避了表决，其他5名非关联董事一致同意通过了该
议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审
议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：无锡双象新材料有限公司
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、住所：无锡市新区鸿山镇后宅西
4、法定代表人：叶雪刚
5、注册资本：3000万元整
6、成立日期：2001年12月13日
7、营业期限：2001年12月13日至永久
8、经营范围：
普通货运,聚氨酯树脂(不含危险化学品)、增塑剂(不含危险化学品)的制造、加工；化工原料及产品的销售；经营本企业自产产
品及技术的出口和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、与公司的关联关系：双象新材料为公司控股股东江苏双象集团有限公司的全资子公司。依据《深圳证券交易所股票上市规则
》的规定，双象新材料为公司的关联法人。
10、履约能力分析：双象新材料系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，具有良好的履约能力。经查询，双象新材料
不属于失信被执行人。
11、最近一年财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币10,220.59万元，净资产为人民币3,162.54万元；2024年1
-12月，营业收入为人民币14,301.34万元，净利润为人民币-42.70万元。（未经审计）
三、关联交易标的基本情况
双象新材料委托重庆超纤加工鞋用聚氨酯树脂产品，协议期间合计委托加工费总额不超过人民币 2200万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
委托加工费以产品加工成本为基础确定，加工成本包括重庆超纤提供的人工、检验、仓储及制造费用等，所有原辅材料由双象新
材料提供。
五、关联交易协议的主要内容
双方将根据日常经营的需要签订加工合同，遵循平等合作、互利共赢的原则。
（一）委托加工产品及加工费
双象新材料委托重庆超纤加工鞋用聚氨酯树脂产品，协议期间加工费用总额不超过人民币 2200万元，委托加工结算单价以双方
日常经营签订的协议价格为准。
具体委托加工产品、产量、规格、标准、交货时间等以《委托加工订单》信息为准。
（二）加工事项
1、在协议约定的合作期限内，委托方将以不定期、多批次向受托方签派《委托加工订单》的形式委托受托方进行具体产品的加
工。
2、《委托加工订单》内容为双方在协议有效期内委托方向受托方签发的具体、详细的产品委托加工需求信息，经双方盖章确认
后，订单生效。
3、委托加工产品的具体名称、型号、数量、价格、产品技术（参数）等信息由双方签派/确认的《委托加工订单》予以明确。
4、受托方应在收到委托方签派的《委托加工订单》之日起 5 日内，明确回复是否接受订单。
（三）付款方式
委托方先向受托方支付人民币 30万元协议执行保证金。加工费支付方式为：当月加工费于次月 15日前结清。
（四）合作期间
本委托加工协议期限为自董事会通过之日起二年。
六、交易目的和对公司的影响
重庆超纤具备聚氨酯树脂的生产能力，且有较大产能富余。上述关联交易有利于提高重庆超纤的产能利用率，降低固定运营成本
，增强公司盈利能力。本次交易不会损害公司及其他股东利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年年初至披露日重庆双象超纤与双象新材料累计已发生的各类关联交易的总金额为198.67万元。
八、独立董事专门会议决议
2025年 3 月 22日，公司召开了第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于<关联方委托公司全资子
公司加工产品关联交易>的议案》。
公司全资子公司重庆超纤具备聚氨酯树脂的生产能力，且有较大产能富余。上述关联交易有利于提高重庆超纤的产能利用率，降
低固定运营成本，增强公司盈利能力。重庆超纤与上述关联方的交易定价以市场价格确定，交易价格公允，没有损害公司和中小股东
权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
九、备查文件
1、《公司第七届董事会第十七次会议决议》
2、《公司第七届监事会第十四次会议决议》
3、《公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/3d95f428-21a5-4b0c-9d4e-ae1749bb8a01.PDF
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2025-04-14 16:45│双象股份（002395）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议通知于2025年4月2日以书面方式发出，于2025年
4月12日在无锡双象大酒店七楼会议室召开。会议由公司监事会主席叶雪刚先生主持，会议应到监事三人，实到三人。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；
《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东会审议。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；
本议案须提交公司股东会审议。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案须提交公司股东会审议。
4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交公司股东会审议。
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024年日常关联交易执行情况>的议案》；
公司监事会对公司 2024 年度日常关联交易情况进行了认真审查，认为：公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司、重庆双象
光学材料有限公司 2024 年度与关联方重庆奕翔化工有限公司因原材料采购发生的日常关联交易，公司全资子公司重庆双象超纤材料
有限公司2024年度与关联方重庆双象电子材料有限公司因蒸汽采购发生的日常关联交易，均是公司正常生产经营的需要，上述关联交
易事先履行了必要的审批程序，交易总额未超出批准额度，交易定价均按照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和其他股
东利益的情形。
6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2025年度日常关联交易预计>的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案须提交公司股东会审议。公司控股股东江苏双象集团有限公司将在该次股东会上回避本议案的表决。
7、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<关联方委托公司全资子公司加工产品关联交易>的议
案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于关联方委托公司全资子公司加工产品关联
交易的公告》。
监事叶雪刚作为关联监事回避了表决。
8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2024 年度监事薪酬>的议案》；
本议案须提交公司股东会审议。
9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：《公司 2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立
、健全和实施状况，内部控制是有效的。
10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<核销部分应收账款>的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于核销部分应收账款的公告》。
11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》。
12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案须提交公司股东会审议。
13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案须提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/65ce19c8-4807-405c-8171-df6dcadeb241.PDF
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2025-04-14 16:45│双象股份（002395）：2024年年度审计报告
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双象股份（002395）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/7c906482-4eb1-426d-a6f0-facc60d168e5.PDF
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2025-04-14 16:45│双象股份（002395）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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双象股份（002395）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/296cfb2d-99bb-4a84-940c-b9ea247bfc24.PDF
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2025-04-14 16:44│双象股份（002395）：年度股东大会通知
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双象股份（002395）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/98e8009e-1b9c-45d0-94dd-8ea683d8ca73.PDF
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2025-04-14 16:44│双象股份（002395）：对外担保管理制度（2025年4月修订）
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双象股份（002395）：对外担保管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/d23058ed-7a94-4dbb-9a17-d06ad6d7f9cc.PDF
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2025-04-14 16:44│双象股份（002395）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月修订）
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双象股份（002395）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/29ff0afe-fab7-4fb8-ae34-f04423a89044.PDF
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2025-04-14 16:44│双象股份（002395）：募集资金管理制度（2025年4月修订）
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双象股份（002395）：募集资金管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/6fc4bc08-47b3-4896-a8f0-640265426c43.PDF
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2025-04-14 16:44│双象股份（002395）：董事会秘书工作细则（2025年4月修订）
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第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证
券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司章程及其他有关规定，制定本工作细则。
第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高
级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第二章 任职资格
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。
第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（二）最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
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