公司公告☆ ◇002396 星网锐捷 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 17:04 │星网锐捷（002396）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-25 17:04 │星网锐捷（002396）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-20 15:43 │星网锐捷（002396）：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-11-07 19:41 │星网锐捷（002396）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-07 19:39 │星网锐捷（002396）：境外投资管理办法(2025年11月） │
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│2025-11-07 19:39 │星网锐捷（002396）：子公司管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-07 19:39 │星网锐捷（002396）：信息披露管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-07 19:39 │星网锐捷（002396）：关于召开2025年第四次临时股东大会的公告 │
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│2025-11-07 19:39 │星网锐捷（002396）：内部审计制度（2025年11月） │
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│2025-11-07 19:39 │星网锐捷（002396）：投资理财管理制度（2025年11月) │
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2025-11-25 17:04│星网锐捷（002396）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会无新提案提交表决；
3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年11月25日下午 2:30
2、网络投票时间：2025年11月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 25日 9:1
5-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月25日上午9:15至下午3:00
。
（二）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
（三）会议召集人：公司董事会；
（四）会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东416人，代表股份222,550,965股，占公司有表决权股份总数的38.1823%。其中：通过现场投票的股东
4人，代表股份155,076,150股，占公司有表决权股份总数的26.6059%。通过网络投票的股东412人，代表股份67,474,815股，占公司
有表决权股份总数的11.5764%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东415人，代表股份67,999,015股，占公司有表决权股份总数的11.6664%。其中：通过现场投票的
中小股东3人，代表股份524,200股，占公司有表决权股份总数的0.0899%。通过网络投票的中小股东412人，代表股份67,474,815股，
占公司有表决权股份总数的11.5764%。
6．公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，福建至理律师事务所王新颖律师，蒋慧律师列席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
7．会议主持人：董事长阮加勇先生。
本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台。
会议以记名投票方式表决通过以下议案： （一）
审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意180,199,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9700%；反对42,261,583股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的18.9896%；弃权89,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
404%。
中小股东总表决情况：同意25,647,532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7175%；反对42,261,583股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1503%；弃权89,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.1322%。
表决结果：通过。
（二）审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
2.01《股东会议事规则》
总表决情况：同意180,196,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9687%；反对42,294,883股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的19.0046%；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
267%。
中小股东总表决情况：同意25,644,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7132%；反对42,294,883股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1993%；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0875%。
表决结果：通过。
2.02《董事会议事规则》
总表决情况：同意180,194,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9677%；反对42,266,883股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的18.9920%；弃权89,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.040
3%。
中小股东总表决情况：同意25,642,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7100%；反对42,266,883股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1581%；弃权89,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1319%。
表决结果：通过。
2.03《独立董事制度》
总表决情况：同意180,194,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9676%；反对42,299,983股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的19.0069%；弃权56,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.025
5%。
中小股东总表决情况：同意25,642,332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7099%；反对42,299,983股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.2068%；弃权56,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0834%。
表决结果：通过。
2.04《关联交易管理制度》
总表决情况：同意180,226,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9820%；反对42,268,183股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的18.9926%；弃权56,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.025
4%。
中小股东总表决情况：同意25,674,232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7568%；反对42,268,183股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1600%；弃权56,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0832%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师，蒋慧律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次会议的召集
、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员
均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）福建星网锐捷通讯股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议；
（二）福建至理律师事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/e5390c9d-114c-4b5a-9a55-6453e49dcb0c.PDF
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2025-11-25 17:04│星网锐捷（002396）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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星网锐捷（002396）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/9753f7a9-e9df-4bc3-9af7-65f390dc4e35.PDF
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2025-11-20 15:43│星网锐捷（002396）：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告
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星网锐捷（002396）：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/3b7a0d22-3989-4952-af38-3f6621cb0eee.PDF
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2025-11-07 19:41│星网锐捷（002396）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年10月31日以电
子邮件方式发出，会议于2025年11月7日以通讯会议的方式在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长阮
加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下
称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准
则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的
职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。
《关于修订<公司章程>的公告》、修订后的《公司章程》内容详见2025年11月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
（二）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、
业务规则和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。
制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》；原《董事会秘书制度》更名为《董事会秘书工作
制度》；原《控股子公司、参股公司管理制度》更名为《子公司管理制度》；原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略
与ESG委员会工作细则》；原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事制度》；原《重大信息内部报告制度》《外部信息使用人
管理制度》《内部问责制度》和《年报披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》。原《独立董事年报工作制度》《
重大信息内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》《内部问责制度》《年报披露重大差错责任追究制度》同步废止。具体情况如
下：
序 制度名称 变更 是否提 董事会表决情况
号 情况 交股东
大会审
议
1 《股东会议事规则》 修订 是 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
2 《董事会议事规则》 修订 是 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
3 《独立董事制度》 修订 是 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
4 《关联交易管理制度》 修订 是 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
5 《董事会战略与ESG委员会工作细 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
则》 弃权
6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
7 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
9 《信息披露管理制度》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
10 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
11 《内部审计制度》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
12 《董事、高级管理人员离职管理制 制定 否 9 票同意、0 票反对、0 票
度》 弃权
13 《董事会秘书工作制度》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
14 《总经理工作细则》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
15 《境外投资管理办法》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
16 《子公司管理制度》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
17 《投资理财管理制度》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
18 《对外担保管理制度》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
19 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权
修订后的制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立
董事制度》《关联交易管理制度》，需提请公司2025年第四次临时股东会审议。
（三）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会，现场会议定于2025年11月25日14：30在福州市高新区
新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开。
《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》内容详见2025年11月8日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第七届董事会第十五次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/91385b23-e90e-43ce-bd59-aeff16b63c20.PDF
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2025-11-07 19:39│星网锐捷（002396）：境外投资管理办法(2025年11月）
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星网锐捷（002396）：境外投资管理办法(2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/75ba690e-2d05-4ea7-9006-25506f7d8640.PDF
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2025-11-07 19:39│星网锐捷（002396）：子公司管理制度（2025年11月）
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星网锐捷（002396）：子公司管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/0cc2704d-c04a-415b-9496-a45cff50e71c.PDF
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2025-11-07 19:39│星网锐捷（002396）：信息披露管理制度（2025年11月）
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星网锐捷（002396）：信息披露管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/b4d87fdb-22ba-496d-a8df-ec48a7083cf7.PDF
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2025-11-07 19:39│星网锐捷（002396）：关于召开2025年第四次临时股东大会的公告
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星网锐捷（002396）：关于召开2025年第四次临时股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/7991cb93-1788-4246-91ef-3ccf526aad1a.PDF
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2025-11-07 19:39│星网锐捷（002396）：内部审计制度（2025年11月）
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星网锐捷（002396）：内部审计制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/85056bf1-6917-4f9c-a2ff-72a1666f59fe.PDF
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2025-11-07 19:39│星网锐捷（002396）：投资理财管理制度（2025年11月)
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第一条为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司 ”）的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策
和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，根据《深圳证券易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际
情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司的投资理财管理。第三条本制度所称投资理财是指公司在控制投资风险的前
提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，委托商业银行等专业理财机构进行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管
理或者购买相关理财产品的行为。
第四条 为充分保证公司资产安全，公司从事理财交易的原则为：
（一）理财交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；
（二）理财交易的标的为低风险、流动性好、稳健型的产品以及低风险的信托产品。如保证本金安全产品、固定收益类产品、约
定预期收益率并有足够保障措施的信托产品、质押物具有较强流动性的信托产品（如用上市公司股权做质押融资）等；
（三）公司进行理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。必须以公司名义设立
理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。
第二章 投资理财的审批决策及管理
第五条为加强投资理财决策管理，提高投资理财决策效率，公司投资理财业务的审批权限按以下规定执行：
（一）委托理财额度占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元的，应当在投资之前经董事会审议
通过并及时履行信息披露义务；
（二）委托理财额度占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，应当及时披露并提交股东会审议
；
（三）公司总经理办公会有权决定未达到董事会审议标准的委托理财事项。公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高
余额为交易金额， 适用本条的规定。因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，公司可以对未
来12个月内委托理财范围、额度及期限等进行合理预计。以额度计算占净资产的比例适用本制度第五条及深圳证券交易所《股票上市
规则》第6.1.2条和第6.1.3条的规定。
相关额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理
财额度。
第六条公司与关联人之间进行委托理财等，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可
以对投资范围、投资额度及期限等进行合理预计，以额度作为计算标准，适用《股票上市规则》第6.3.6条和第6.3.7条的规定。
相关额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额
度。
第七条 公司进行投资理财行为，必须符合《公司章程》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》等制度中相关审批权限规定
。若《公司章程》和公司相关规定要求必须由董事会、股东会决议的投资理财项目，应提交董事会、股东会审议通过后执行。
董事会在审议委托理财事项时，董事应当充分关注是否将委托理财的审批权授予董事或者高级管理人员个人行使，相关风险控制
制度和措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好。
第八条公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财
品种，执行具体操作事宜。第九条在公司董事会和总经理办公会授权的范围内，公司财务负责人负责投资理财的审批工作。公司财务
部为投资理财业务的具体经办部门，财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对投资理财业务进行内容
审核和风险评估，只能在符合上述授权制度规定审批确定的投资规模和可承受风险限额内进行投资理财产品及项目的具体运作。
第十条公司子公司的对外投资理财活动必须报批准后进行，不得自行对外进行投资理财。其投资理财的批准应比照上市公司规定
执行。
第三章 投资理财的实施与监控
第十一条
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