公司公告☆ ◇002396 星网锐捷 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-25 18:11 │星网锐捷（002396）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 18:09 │星网锐捷（002396）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 18:09 │星网锐捷（002396）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 15:57 │星网锐捷（002396）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 15:57 │星网锐捷（002396）：关于变更公司财务总监的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │星网锐捷（002396）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │星网锐捷（002396）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │星网锐捷（002396）：关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │星网锐捷（002396）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │星网锐捷（002396）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 18:11│星网锐捷（002396）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“星网锐捷”）于 2025年 6月 9日召开第七届董事会第七次会议及第七
届监事会第五次会议，审议通过《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市
公司股权激励管理办法》及《公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关规定，公司决定对不满足解除限售条件的 2,914,320 股限制性股票进行回购注销。
对上述 2,914,320 股限制性股票回购注销后，公司注册资本将随之发生变动，总股本将从 588,609,418.00 股变更为 585,695,
098.00股，具体以回购注销完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及总股本减少、注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相
应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，
并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。其他凭证的原件及复印件到公司
申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报可采取现场、邮寄和电子邮件方式申报，具体如下：
1、债权申报登记地点：福建省福州市高新区新港大道 33号星网锐捷科技园三期 A栋 23层证券事务办公室；
2、申报时间：2025年 6月 26日至 2025 年 8月 10日；
3、联系电话：0591-83057977，83057009；
4、邮箱：lihy@star-net.cn；panyuanyuan@star-net.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/52d56e32-9557-436b-8897-504cae0961ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 18:09│星网锐捷（002396）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会无新提案提交表决；
3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年6月25日下午 2:30
2、网络投票时间：2025年6月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日9:15-9:25,9
:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月25日上午9:15至下午3:00。
（二）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
（三）会议召集人：公司董事会；
（四）会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东464人，代表股份204,006,687股，占公司有表决权股份总数（585,778,569股）的34.8266％（注：股
东大会股权登记日有表决权股份总数已扣减公司回购专用证券账户中股份2,830,849股）。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份
154,758,350股，占公司有表决权股份总数的26.4193％。通过网络投票的股东461人，代表股份49,248,337股，占公司有表决权股份
总数的8.4073％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东463人，代表股份49,454,737股，占公司有表决权股份总数（585,778,569股）的8.4426％（注：
股东大会股权登记日有表决权股份总数已扣减公司回购专用证券账户中股份2,830,849股）。其中：通过现场投票的中小股东2人，代
表股份206,400股，占公司有表决权股份总数的0.0352％。通过网络投票的中小股东461人，代表股份49,248,337股，占公司有表决权
股份总数的8.4073％。
6．公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所孙立律师、敖菁萍律师列席本次股东大会进行见
证，并出具了法律意见书。
7．会议主持人：董事长阮加勇先生。
本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）审议《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意203,723,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8611％；反对61,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0301％；弃权222,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1088％。
中小股东总表决情况：
同意49,171,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4270％；反对61,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1242％；弃权222,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.4489％。
表决结果：通过。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意203,814,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9056％；反对150,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0739％；弃权41,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意49,262,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6106％；反对150,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3049％；弃权41,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0845％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所孙立律师、敖菁萍律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．福建星网锐捷通讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/ab0b491d-56ba-4885-b70c-9bd1ffe6edf8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 18:09│星网锐捷（002396）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：福建星网锐捷通讯股份有限公司
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下或称“本次股东大会”）于 2025 年
6 月 25 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，
并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《福建星网锐捷
通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》
规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。本法律意见书中
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予
以公告。公司发布的公告载明了股东大会届次、股东大会召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开时间、会议召开方式、现场会
议召开地点、有权出席会议的人员、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权
出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事
项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2025年 6 月 25 日（星期三）下午 2:30 在福建省福
州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋一楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投
票时间为 2025 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 25日上午 9:15-9:25
、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 25 日上午 9:15至下午 1
5:00 期间的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
（一）参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参与本次股东大会会议投票的股东
及股东代理人共计 464 名，代表公司股份 204,006,687 股，占公司有表决权股份总数的 34.8266%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格由网
络投票系统验证。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后
，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 203,723,287 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8611%；反对 61,400 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0301%；弃权222,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1088%。
其中，中小投资者投票结果如下：同意 49,171,337 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.4270%；反对 61,4
00 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1242%；弃权 222,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.4489%。
2.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 203,814,087 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9056%；反对 150,800 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0739%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0205%。
其中，中小投资者投票结果如下：同意 49,262,137 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.6106%；反对 150,
800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.3049%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0845%。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审
议通过的表决票数符合《公司章程》规定；上述议案均为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的 2/3 以上通过，并对中小投资者表决情况单独计票；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本
次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/7d3d4bc1-1fff-4938-af42-77b731f58b0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 15:57│星网锐捷（002396）：第七届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、 “星网锐捷”）第七届董事会第八次会议通知于2025年6月16日以电子
邮件方式发出，会议于2025年6月23日以通讯会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长阮加勇先生召集并
主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程
》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
公司副总经理、财务总监、董事会秘书李怀宇先生因工作调整原因辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任副总经理、董事
会秘书职务。李怀宇先生原定财务总监任期至第七届董事会任期届满（2027年10月14日），其辞职不会影响公司相关工作的正常运作
。
经公司总经理黄昌洪先生提名，同意聘任李寅彦女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
李寅彦女士任职资格已经公司第七届董事会审计委员会、提名委员会审核通过。
《关于变更公司财务总监的公告》内容详见2025年6月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的第七届董事会第八次会议决议；
（二）第七届董事会审计委员会审核意见、第七届董事会提名委员会审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/d1bf0a73-122f-46e4-a995-f54e0a4ce1d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 15:57│星网锐捷（002396）：关于变更公司财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、财务总监辞职情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书李怀宇先生的书
面辞职报告，因工作调整原因，李怀宇先生申请辞去公司财务总监职务，辞任公司财务总监后，仍在公司担任副总经理、董事会秘书
职务。李怀宇先生原定财务总监任期至第七届董事会任期届满（2027年 10 月 14日），其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，李怀宇先生持有已获授但尚未解除限售的本公司限制性股票49,800股，占公司总股本的0.0085%。其辞职后
将继续遵守相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。公司及董事会对李怀宇先生任职期间为公司做出的贡献
表示衷心的感谢。
二、聘任财务总监情况
公司于 2025年 6月 23日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。根据《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理黄昌洪先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会及审计委员会审核通过，董事会
同意聘任李寅彦女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/f7e7c015-add1-4d3d-a2a9-51c46270a060.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│星网锐捷（002396）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2025年6月25日（星期三）召开2025年第一次临时股东大会。现将
本次会议的相关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次 2025 年第一次临时股东大会。本次
股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年6月25日下午2:30
2、网络投票时间：2025年6月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日9:15-9:25,9
:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月25日上午9:15至下午3:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年6月19日（星期四）。
（七）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司见证律师、大会工作人员。
（八）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A栋一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会议案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激 √
励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
（二）提案披露情况
以上提案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过。（公告内容详见2025年6月10日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告）。
（三）特别提示
1、股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票
结果将及时公开披露；
2、以上提案属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席
会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业执
照复印件、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人
或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡。
3、异地股东可采用
|