公司公告☆ ◇002396 星网锐捷 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │星网锐捷（002396）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-09-26 15:58 │星网锐捷（002396）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-22 18:49 │星网锐捷（002396）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-22 18:47 │星网锐捷（002396）：关于非独立董事及审计委员会委员补选完成的公告 │
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│2025-09-22 18:47 │星网锐捷（002396）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-09-22 18:46 │星网锐捷（002396）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-22 17:14 │星网锐捷（002396）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-22 17:14 │星网锐捷（002396）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-17 15:49 │星网锐捷（002396）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-04 15:57 │星网锐捷（002396）：关于非独立董事辞职及补选公司第七届董事会非独立董事的公告 │
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2025-09-30 00:00│星网锐捷（002396）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）第七届董事会第十三次会议通知于2025年9月24日以电
子邮件方式发出，会议于2025年9月29日以通讯会议的方式在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长阮
加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下
称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司拟实施限制性股票激励
计划的议案》
为进一步完善控股子公司锐捷网络股份有限公司（以下简称：“锐捷网络”）法人治理结构，建立、健全长效激励约束机制，吸
引和留住核心人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、锐捷网络和核心团队
三方利益结合在一起，使各方共同关注锐捷网络的长远发展，确保其发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按
照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合锐捷网络实际，拟采用限制性股票（第二类限制性股票）方式实施股权激励计
划（以下简称“本激励计划”）。
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为795.00万股，约占《锐捷网络股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划草案》”）公告日锐捷网络股本总额79,545.4545万股的1.00%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
本次实施股权激励的股票来源为锐捷网络向激励对象定向发行的锐捷网络人民币A股普通股，资金来源为激励对象自筹资金。本
激励计划涉及的激励对象为435人，约占锐捷网络截至2024年12月31日员工总数7,137人的6.09%，包括锐捷网络任职的董事、高级管
理人员、中高层管理人员及核心业务骨干；以上激励对象中，不包括锐捷网络独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划的激励对象中，锐捷网络董事和高级管理人员必须经锐捷网络股东大会选举或锐
捷网络董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与锐捷网络、锐捷网络分公司或锐捷网络控股子公司签署劳动合同或
聘用合同。
本激励计划限制性股票的授予价格为每股44.82元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股44.82元的价格购买锐捷网
络的股票。限制性股票的授予价格的确定方法为：本激励计划限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者
：
（一）本激励计划草案公布前1个交易日的锐捷网络股票交易均价的50%，为每股44.82元；
（二）本激励计划草案公布前120个交易日的锐捷网络股票交易均价的50%，为每股34.28元。
本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
本激励计划的考核指标分为两个层次，分别为锐捷网络层面业绩考核和个人层面绩效考核，具体考核依据锐捷网络制定实施的股
票激励计划及《锐捷网络股份公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行。
锐捷网络将按照草案公布前一交易日的收盘数据预测算第二类限制性股票的公允价值，预计本次授予的权益费用总额为37,364.1
5万元，该等费用总额作为本激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认，且在经营性损益列支。
以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内锐捷网络各年净利润有所影响。但考虑到本激励计划对锐捷网络经营发展产
生的正向作用，由此激发核心员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划将对锐捷网络长期业绩提升发挥积极作用。
截至目前，公司持有锐捷网络A股普通股股票357,000,000股，占锐捷网络总股本795,454,545股的44.88%。本激励计划拟授予激
励对象的限制性股票数量为795.00万股，约占《激励计划草案》公告日锐捷网络股本总额的1.00%。假设本激励计划拟授予限制性股
票全部归属后，公司持有的锐捷网络股票股权比例预计将稀释至44.44%，公司仍为锐捷网络的控股股东。
本次控股子公司股权激励计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需经福建
省国有资产监督管理委员会审核批准同意并经锐捷网络股东大会审议通过后方可实施。
本次控股子公司股权激励计划的具体内容详见锐捷网络（代码：301165）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《锐捷网
络股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《锐捷网络股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》等公告文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第七届董事会第十三次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9e4be4b1-fe7b-4fc8-ac1a-bfac9802f785.PDF
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2025-09-26 15:58│星网锐捷（002396）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2025年10月9日（星期一）召开2025年第三次临时股东大会。现将
本次会议的相关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，决定召开本次 2025 年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年10月9日下午 2:30
2、网络投票时间：2025年10月9日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月9日9:15-9:25,9
:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月9日上午9:15至下午3:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月26日（星期五）。
（七）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司见证律师、大会工作人员。
（八）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A栋一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会议案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
（二）提案披露情况
以上提案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过（公告内容详见2025年9月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告）。
（三）特别提示
上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并披露。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席
会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业执
照复印件、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人
或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡。
3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证/营业执照及股
东股票账户卡复印件，以便登记确认。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年9月26日（星期五）（15：00-17:30）；采取信函或电子邮件方式登记的
须在2025年9月26日（星期五）17:00之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。（三）登记地点：福建省福
州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
1、电话：0591-83057977，83057009；
2、联系人：李怀宇、潘媛媛；
3、电子邮箱：lihy@star-net.cn；panyuanyuan@star-net.cn。
（二）会议费用
本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
请审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/b7531d7e-496d-463d-9a1c-0aad4008a616.PDF
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2025-09-22 18:49│星网锐捷（002396）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2025年10月9日（星期一）召开2025年第三次临时股东大会。现将
本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，决定召开本次 2025 年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年10月9日下午 2:30
2、网络投票时间：2025年10月9日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月9日9:15-9:25,9
:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月9日上午9:15至下午3:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月26日（星期五）。
（七）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司见证律师、大会工作人员。
（八）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A栋一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会议案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
（二）提案披露情况
以上提案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过（公告内容详见2025年9月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告）。
（三）特别提示
上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并披露。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席
会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业执
照复印件、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人
或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡。
3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证/营业执照及股
东股票账户卡复印件，以便登记确认。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年9月26日（星期五）（15：00-17:30）；采取信函或电子邮件方式登记的
须在2025年9月26日（星期五）17:00之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。（三）登记地点：福建省福
州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
1、电话：0591-83057977，83057009；
2、联系人：李怀宇、潘媛媛；
3、电子邮箱：lihy@star-net.cn；panyuanyuan@star-net.cn。
（二）会议费用
本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
请审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/aa2c684d-f845-4347-af78-f459df36ea7a.PDF
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2025-09-22 18:47│星网锐捷（002396）：关于非独立董事及审计委员会委员补选完成的公告
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一、关于董事人员变动的情况
鉴于福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年8月29日收到公司原董事吴彬彬女士的
《辞职报告》，因工作调整的原因，吴彬彬女士申请辞去公司第七届董事会董事及审计委员会委员职务。
公司于2025年9月4日召开第七届董事会第十次会议、2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于补
选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选孙仲君先生为公司第七届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东大会审
议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、补选董事会审计委员会委员的情况
鉴于吴彬彬女士申请辞去审计委员会委员职务，为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司于2025年9月22日召开第七届董
事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补选第七届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选孙仲君先生为公司第七届董事会审
计委员会委员，与谢帮生先生（主任委员、独立董事）、洪芳芳女士（独立董事）共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本
次董事会审议通过之日至公司第七届董事会届满之日止。
三、报备文件
（一）公司第七届董事会第十二次会议决议；
（二）公司2025年第二次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/4349f90c-2aa5-428a-9dc9-d4dd3ac2680c.PDF
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2025-09-22 18:47│星网锐捷（002396）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）；
2、原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）；
3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规
定，鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续为公司提供审计服务超过10年，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司
拟变更年度审计会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确
知悉该事项并确认无异议；
4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年6月28日
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
首席合伙人：曹爱民
截至2024年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人61名， 注册会计师275名，其中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数139名。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额为3.77亿元，其中审计业务收入为3.16亿元，证券业务收入为
1.23亿元。
2024年度为32家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额0.54亿元； 涉及的主要行业包括：金融业，制造业，采矿业，建筑
业，水利、环境和公共设施管理业等。
2．投资者保护能力
2024年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂
行办法》（财会〔2015〕13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚3次、监督管理措施7次、自律监管措
施1次和纪律处分1次，涉 及事务所从业人员20名。
4．审计收费
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