公司公告☆ ◇002396 星网锐捷 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│星网锐捷（002396）：关于公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 27日召开了第六届董事会第三十次会议、2024 年 5 月
20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及各控股子公司计
划使用不超过 10 亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见 2
024 年3月 29 日、2024年 5月 21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn ）的公告。
根据上述决议，公司近期与中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信福州分行”）签订了理财合同。现将有关情况公告
如下：
一、购买理财产品的基本情况
（一）2024 年 10 月 29 日，公司与中信福州分行签订了《中信银行结构性存款产品协议》。具体内容如下：
单位：万元
受托人名 产品名称 产品 产品 认购 收益起 产品到 产品收益率确 资金
称 代码 类型 金额 计日 期日 定方式 来源
中 信 银 行 共赢慧信 C24P 保 本 5,000 2024 年 2025 年 结构性存款利 自 有
股 份 有 限 汇率挂钩 W010 浮 动 10 月 30 01 月 24 率确定方式如 资金
公 司 福 州 人民币结 9 收益、 日 日 下：（根据每期
分行 构性存款 封 闭 产品情况实际
06213 期 式 确定）
（1）如果在联
系标的观察日，
联系标的“欧元
/英镑即期汇
率”期末价
格大于或等于
期 初 价 格 的
98.60%，产品年
化收益率为预
期最高收益率
2.35000%；
（2）如果在联
系标的观察日，
联系标的“欧元
/英镑即期汇率”期末价
格小于期初价
格的 98.60%,产
品年化收益率
为预期最低收
益率
1.05000%；
上述测算收益
依据收益区间
假定，不等于实
际收益。
（二）关联关系说明：公司与中信福州分行无关联关系。
公司本次以自有闲置资金 5,000 万元购买中信福州分行保本浮动收益型理财产品，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东
净资产的 0.7773%。
二、对公司日常经营的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低、稳健的短期理财产品，不影
响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。在资金暂时闲置时，通过适度的理财能够获得一定的收益，为公
司和股东谋取较好的投资回报。
三、过去十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品情况如下：
单位：万元
受托人 产品名称 产品 产品 委托理 起息日期 到期日期 实际 实际 资金
名称 代码 类型 财金额 收回 投资 来源
本金 收益
交通银 交通银行蕴 1699 保 本 5,000 2024 年 1 2024 年 7 5,000 68.42 自有
行股份 通财富定期 2401 浮 动 月 19日 月 22 日 资金
有限公 型结构性存 00 收 益
司福建 款 185天（挂 型
省分行 钩 汇 率 看
涨）
交通银 交通银行蕴 2699 保本 5,000 2024 年 7 2025 年 1 正 在 正 在 自有
行股份 通财富定期 2443 浮动 月 26日 月 27 日 履 行 履 行 资金
有限公 型结构性存 59 收益 中 中
司福建 款 185天（挂 型
省分行 钩汇率区间
累计型）
中信银 共赢慧信汇 C24Q 保 本 5,000 2024 年 9 2024 年 正 在 正 在 自有
行股份 率挂钩人民 G010 浮 动 月 20日 12 月 23 履 行 履 行 资金
有限公 币结构性存 4 收益、 日 中 中
司福州 款 05589 期 封 闭
分行 式
四、产品风险提示以及采取的风险控制措施
（一）产品风险提示
公司投资的理财产品可能存在收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、产品不成立风险、提前
终止风险、不可抗力风险、最不利投资情形下的投资结果等银行理财产品常见风险。
（二）采取的风险控制措施
1、董事会授权公司董事长、各控股子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务
部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
2、保本型或低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、
责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严
控风险。
五、备查文件
（一）公司与中信福州分行签订的理财协议；
（二）公司第六届董事会第三十次会议决议；
（三）公司 2023年年度股东大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/8c78eabd-09e4-4ed7-8764-ae96b5379325.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│星网锐捷（002396）：星网锐捷舆情管理制度（2024年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经 2024年 10月 28 日公司第七届董事会第三次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为提高福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规的规定和《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”），特制定本制度。第二
条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称：“舆情工作组” ），由公司董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长
，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
各所属子公司主要负责人对涉及子公司的突发事件、舆情和舆情处置工作负主要责任，增强舆情意识，根据舆情的分类情况制定
相关的方案和预案，并根据舆情报告流程上报舆情工作组，梳理细化舆情回应各环节的具体任务，及时回应舆情工作。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，决定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证券监管机构的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司证券事务部和企划部联合负责舆情信息采集，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的
舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组。
第八条 证券事务部和企划部联合负责管理及监控公司官方自媒体的信息，包括但不限于公司官方网站、公司官方微信公众号、
抖音官方账号、网络媒体、电子报、微信、微博、博客、e 互动问答平台、论坛、贴吧、股吧等各类型互联网信息载体。及时收集、
整理上述公司官方自媒体的互动、评论、留言等舆情。同时根据公司舆情工作组的要求作出相应的反应及处理。
第九条 公司及子公司其他各部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反相关规定的情形下，真实真诚解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜
测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。第十一条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应。公司相关部门人员在知悉各类舆情信息后应立即报告董事会秘书。
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为
重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时向相关监管部门报告。第十二条 一般舆情的处置：一般
舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
证券办公室、企划部及相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况，掌握舆情传播范围，拟定初步应对方案；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，减
少投资者误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，结合法
规，按照有关披露的规定等，做好信息披露工作；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益；
（六）确保所有对外发布的信息都是准确、完整和透明的。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息（包括未经正式披露的各类财务数据、统计数据、重大事
项、高层管理人员变动、业务合作信息、投融资信息、涉密信息及其他有可能引起社会误解的信息等）负有保密义务，在该类信息依
法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公
司有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 公司关联人或有关内幕信息知情人、聘请顾问及中介机构工作人员等应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使
公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其
法律责任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。若本制度与相关法律、行政法规和部门规
章、规范性文件及《公司章程》等存在冲突的，则以相关法律、行政法规和部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/41aa98c5-d3f0-467f-9720-05fd2162e023.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│星网锐捷（002396）：关于受让控股子公司福建星网物联信息系统有限公司部分股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星网锐捷（002396）：关于受让控股子公司福建星网物联信息系统有限公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ec953581-bc8f-4dc5-bdbc-c35aed22a430.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│星网锐捷（002396）：第七届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星网锐捷（002396）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ba0c2669-b802-4e0d-916e-ba0610bd06e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│星网锐捷（002396）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星网锐捷（002396）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c7c545cd-1352-4212-973e-a89a8e821267.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│星网锐捷（002396）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星网锐捷（002396）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1c4efa48-9f86-484e-ae97-0837027c0223.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│星网锐捷（002396）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星网锐捷（002396）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/06b8be07-cb76-4948-b81e-a3547ca47225.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│星网锐捷（002396）：关于完成法定代表人变更并取得营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星网锐捷（002396）：关于完成法定代表人变更并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/1bb44ebc-d299-4a8d-a9bb-83644cfe387d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│星网锐捷（002396）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星网锐捷（002396）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/f78ef857-62a9-4e81-98a4-8b6910aa2a1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│星网锐捷（002396）：关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理黄昌洪先生提名，公司第七届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司董事会
同意聘任李怀宇先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
李怀宇先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易
所的相关规定，不存在不得聘任为财务总监的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，董事会同意指定公司财务总监李怀宇先生
代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。
财务总监李怀宇先生代行董事会秘书期间联系方式如下：
姓名 李怀宇
联系地址 福建省福州市高新区新港大道 33号星网锐捷科技园三期 A栋 22F
电话 0591-83057977
传真 0591-83057088
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/93e8794b-440b-4f16-866c-d7cda505053d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│星网锐捷（002396）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星网锐捷（002396）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/ad1fa6ec-52a7-4584-95a3-70ebd908bd24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│星网锐捷（002396）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会无新提案提交表决；
3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2024年 10月 15日下午 2:30
2、网络投票时间：2024 年 10月 15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 15日 9:
15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 15日 9:15-15:00
期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道 33号星网锐捷科技园三期 A栋一楼会议室；
（三）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 174人，代表股份 170,024,339股，占公司股份总数的 28.8858％，占有表决权股份总数（585,778,
569 股）的 29.0254%（注：股东大会股权登记日有表决权股份总数已扣减公司回购专用证券账户中股份2,830,849 股）。其中：通
过现场投票的股东 1 人，代表股份 154,551,950 股，占公司有表决权股份总数的 26.3840%。通过网络投票的股东 173 人，代表股
份15,472,389股，占公司有表决权股份总数的 2.6413%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 173人，代表股份 15,472,389股，占公司股份总数的 2.6286％，占公司有表决权股份总数（58
5,778,569 股）的 2.6413%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网
络投票的中小股东 173 人，代表股份 15,472,389 股，占公司有表决权股份总数的 2.6413%。
（六）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，福建至理律师事务所王新颖律师，韩叙律师列席本次股东大会进行见证
，并出具了法律意见书。
（七）会议主持人：黄奕豪先生。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会
|
