公司公告☆ ◇002397 梦洁股份 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 21:36 │梦洁股份（002397）：董事、董事会秘书减持股份预披露公告 │
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│2025-06-24 18:45 │梦洁股份（002397）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-25 17:01 │梦洁股份（002397）：第七届董事会第十二次会议决议公告（更正后） │
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│2025-05-25 16:56 │梦洁股份（002397）：更正公告 │
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│2025-05-23 20:46 │梦洁股份（002397）：更正公告 │
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│2025-05-23 20:46 │梦洁股份（002397）：2023年年度报告（更正后） │
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│2025-05-23 20:43 │梦洁股份（002397）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 20:43 │梦洁股份（002397）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 19:12 │梦洁股份（002397）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-27 16:24 │梦洁股份（002397）：2024年度独立董事述职报告（胡型） │
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2025-06-25 21:36│梦洁股份（002397）：董事、董事会秘书减持股份预披露公告
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董事、董事会秘书李军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简
称“公司”）股份24,619,618 股（占公司总股本比例 3.29%）的董事、董事会秘书李军先生计划在本次减持计划公告之日起 15 个
交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份数量不超过 2,000,000 股（占本公司总股本比例不超过 0.27%）。
一、 股东的基本情况
(一) 股东的名称
公司董事、董事会秘书李军先生。
(二) 股东的持股情况
李军先生持有公司股份 24,619,618 股，占公司总股本比例 3.29%。
二、 本次减持计划的主要内容
(一) 本次减持计划的相关情况
1、 减持原因：个人资金需求。
2、 减持股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份以及公司实施权益分派所获得的股份。
3、 减持数量及比例：不超过 2,000,000股，占公司总股本的比例不超过 0.27%。
4、 减持方式：集中竞价交易。
5、 减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
6、 减持期间：自本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内（即2025 年 7 月 17 日至 2025 年 10 月 16 日，根据
法律法规等相关规定禁止减持的期间除外）。
(二) 相关承诺及履行情况
李军先生承诺：在担任公司董事和高级管理人员的任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年
内，不转让其所持有的公司股份。
本次拟减持事项与李军先生此前已披露的意向、承诺一致。
(三) 截至本公告披露日，李军先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、 相关风险提示
1、 本次减持计划实施具有不确定性，李军先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次减持计划。
2、 李军先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
3、 本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性
文件的规定。
4、 本次减持计划实施期间，李军先生将严格遵守相关的法律法规、部门规章、规范性文件的规定并及时履行信息披露义务。
四、 备查文件
《拟减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/c8c5d236-559a-4c46-8bcf-385e3986621a.PDF
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2025-06-24 18:45│梦洁股份（002397）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、 担保情况概述
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2024 年12 月 9 日召开的第七届董事会第十一次（临时）
会议以及 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议
案》。公司为部分控股子公司申请银行综合授信业务提供担保，担保总额度为 29,000 万元，其中，为湖南寐家居科技有限公司提供
担保额度为5,000 万元；为湖南梦洁新材料科技有限公司提供担保额度为 4,000 万元；为福建大方睡眠科技股份有限公司提供担保
额度为 15,000 万元；为湖南梦洁睡眠科技有限公司（以下简称“梦洁睡眠”）提供担保额度为 3,000 万元；为湖南梦洁宝贝家居
科技有限公司提供担保额度为 2,000 万元。本次担保额度自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内
容详见公司于 2024 年12 月 11 日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司
申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-049）。
二、 对外担保的进展情况
近日，公司与广发银行股份有限公司长沙分行签署了《最高额保证合同》，合同约定公司为全资子公司梦洁睡眠综合授信业务提
供 900 万元的保证担保。
本次担保基本情况表：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 审议的担保 截至目前担 本次使用担 剩余可用担
额度 保余额 保额度 保额度
股份公司 梦洁睡眠 3,000.00 1,000.00 900.00 1,100.00
三、 被担保方基本情况
(一) 被担保方：梦洁睡眠
1、 成立日期：2022 年 12 月 20 日
2、 注册地址：长沙高新开发区谷苑路 168 梦洁工业园 1、2 号车间 101 四楼
3、 注册资本：2,000 万元人民币
4、 法定代表人：易浩
5、 经营范围： 一般项目：其他科技推广服务业；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服饰研
发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；家用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；日用化学产品销售；纤维素纤维原
料及纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；面料纺织加工；羽毛(绒)及制品制造；羽
毛(绒)及制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家具
制造；家具销售；办公用品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；医用口罩零售；医用口罩
批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；机械设备销
售；第一类医疗器械销售；项目策划与公关服务；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家
用电器安装服务；普通机械设备安装服务；日用电器修理；鞋和皮革修理；家政服务；洗染服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）
；非居住房地产租赁；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：医
用口罩生产；食品销售；出版物零售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以批准文件或许可证件为准）
6、 股权结构及与公司关系：梦洁睡眠为公司的全资子公司。
7、 最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 8,931.09 13,364.72
负债总额 8,812.17 13,599.29
净资产 118.92 -234.57
项目 2024 年 2025 年 1-3 月
营业收入 45,847.09 7,628.34
利润总额 2.14 -353.50
净利润 -41.64 -353.50
8、 梦洁睡眠不属于失信被执行人。
四、 担保协议的主要内容
1、 保证人：湖南梦洁家纺股份有限公司
债权人：广发银行股份有限公司长沙分行
债务人：湖南梦洁睡眠科技有限公司
2、 保证额：900 万元。
3、 保证方式：连带责任保证担保。
4、 保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
5、 保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对控股子公司担保额度总金额为 29,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.50%；公司对
控股子公司担保总余额为10,299.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.70%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提
供担保，无逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
六、 备查文件
1、 《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/b3b9463e-b6ba-43ab-bcbf-cd9c9e14503f.PDF
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2025-05-25 17:01│梦洁股份（002397）：第七届董事会第十二次会议决议公告（更正后）
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梦洁股份（002397）：第七届董事会第十二次会议决议公告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/c1c9f10e-d95b-49de-8f30-be7275d3b802.PDF
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2025-05-25 16:56│梦洁股份（002397）：更正公告
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公
告编号：2025-013）。因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容出现了错误，现予以更正。本次更正不涉及对原公告的实质性的变更
，具体如下：
更正前：
“十、以 7 票赞成、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年董事薪酬方案》。
2025年董事薪酬方案为：公司独立董事2025年津贴为10万元。在公司任职的非独立董事，依据其任职岗位，领取相应的岗位薪酬
。未在公司任职的非独立董事，2025年董事职务的津贴为7万元。董事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代
扣代缴。
该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
董事陈洁投反对票，反对的具体理由为：
…”
更正后：
“十、以 7 票赞成、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年董事薪酬方案》。
2025年董事薪酬方案为：公司独立董事2025年津贴为10万元。在公司任职的非独立董事，依据其任职岗位，领取相应的岗位薪酬
。未在公司任职的非独立董事，2025年董事职务的津贴为7万元。董事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代
扣代缴。
该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
董事陈洁投弃权票，弃权的具体理由为：
…”
除上述内容外，其他内容不变，更新后的《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-013）同步披露于《证券时
报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-25/9ac3eac2-4522-4f92-8c60-96df02f1d50e.PDF
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2025-05-23 20:46│梦洁股份（002397）：更正公告
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梦洁股份（002397）：更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/169b2efc-6023-4022-8bc6-3571f5c2425d.PDF
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2025-05-23 20:46│梦洁股份（002397）：2023年年度报告（更正后）
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梦洁股份（002397）：2023年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/88b609d3-c37c-4475-8120-529fb65ab7e0.PDF
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2025-05-23 20:43│梦洁股份（002397）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席的情况：
1、 召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 3:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 9：
15 至下午 3：00 期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室。
3、 会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、 会议召集人：公司董事会。
5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生因出差未能现场出席本次股东大会，本次股东大会由公司董事会过半数董事共同推举董
事、董事会秘书李军先生主持。
6、 会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 127 人，代表有表决权的股份 73,674,814股，占公司股份总数的 9.85%。
（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份 32,077,611 股，占公司股份总数
的 4.29%。
（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 121人，代表有表决权的股份 41,597,203 股，占公司股份
总数的 5.56%。
7、 公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 72,773,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；反对 859,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.17%；弃权 42,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
2、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 72,773,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；反对 859,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.17%；弃权 42,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
3、 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 72,773,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；反对 860,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.17%；弃权 41,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
4、 审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 72,773,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；反对 860,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.17%；弃权 41,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
5、 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 72,769,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.77%；反 864,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 1
.17%；弃权 41,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,692,003 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 97.82%；反对 864,100 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的 2.08%；弃权 41,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.10%。
6、 审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 72,686,014 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.66%；反对 934,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.27%；弃权 54,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,608,403 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 97.62%；反对 934,700 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的 2.25%；弃权 54,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.13%。
7、 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 72,773,014 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；反对 859,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.17%；弃权 42,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,695,403 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 97.83%；反对 859,700 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的 2.07%；弃权 42,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.10%。
8、 审议通过《2025 年董事薪酬方案》
表决结果：同意 72,682,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.65%；反对 938,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.27%；弃权 54,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,604,603 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 97.61%；反对 938,500 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的 2.26%；弃权 54,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.13%。
9、 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 72,738,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.73%；反对 895,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.22%；弃权 41,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,660,603 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 97.75%；反对 895,500 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的 2.15%；弃权 41,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.10%。
10、 审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 73,020,814 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.11%；反对 612,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.83%；弃权 41,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
三、 律师出具的法律意见书
1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、 律师姓名：杨可鑫、邝可怡
3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公
司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件
1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/d1bbba4d-69f0-4825-9b98-5ca9f77670ab.PDF
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2025-05-23 20:43│梦洁股份（002397）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：湖南梦洁家纺股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东
大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均
为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
的关于公司召开 2024 年年度股东大会的通知公告；
2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》第六条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司董事会于 2025 年 4 月 28 日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了公司关于召
开 2024 年年度股
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