公司公告☆ ◇002397 梦洁股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:12 │梦洁股份（002397）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-27 16:24 │梦洁股份（002397）：2024年度独立董事述职报告（胡型） │
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│2025-04-27 16:21 │梦洁股份（002397）：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 16:20 │梦洁股份（002397）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 16:20 │梦洁股份（002397）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-27 16:20 │梦洁股份（002397）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:19 │梦洁股份（002397）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 16:17 │梦洁股份（002397）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2025-04-27 16:17 │梦洁股份（002397）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-04-27 16:17 │梦洁股份（002397）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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2025-04-28 19:12│梦洁股份（002397）：关于2024年度利润分配预案的公告
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梦洁股份（002397）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e23a7252-5883-4ba1-ad7d-46daafe989bc.PDF
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2025-04-27 16:24│梦洁股份（002397）：2024年度独立董事述职报告（胡型）
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本人于 2024 年 10 月 25 日正式离任湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。现将本人 2024 年在公司任
职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、 基本情况
（一）个人基本情况
本人胡型，1979 年出生，本科学历，中国注册会计师，广东格士律师事务所顾问。曾任深圳市怡凯发实业有限公司行政助理，
深圳市义达会计师事务所审计助理、项目经理，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级经理，上海德勤税务师事务所
有限公司广东分所高级经理，北京大成（广州）律师事务所顾问，曾任爱威科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断关系；独立履行职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查
情况表，认为不存在影响独立性的情况。
二、 年度履职情况概述
(一) 出席会议情况
在本人 2024 年的任职期间，公司共计召开了 4 次董事会会议，本人现场参加了 2 次，通讯表决 2 次；公司共计召开了 2 次
股东大会，本人现场出席 1 次，以网络会议的方式出席 1 次。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票。在 2024年任职期间，公
司召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项
议案及公司其他事项提出异议。
2024 年任职期间，公司召开了 3 次审计委员会会议，本人均亲自参加。
2024 年任职期间，公司召开了 2 次董事会提名委员会会议，本人均亲自参加。
2024 年的任职期间，公司召开了一次独立董事专门会议，本人亲自参加。
(二) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年任职期间，本人与内部审计部门以及年审的会计师事务所进行了多次沟通，就内部审计控制、审计关注的事项等进行交
流。
在 2023 年年报审计期间，与年审的会计师就审计进展、审计重点事项、审计过程中发现的问题等进行沟通交流，确保审计报告
的全面、真实、准确的反映公司情况。
本人对公司 2024 年内部审计计划、2023 年内部审计报告以及 2023 年内部控制评价报告等进行了审议。本人对于内部审计计
划、内部控制体系的建立、公司的季度报告编制、半年度报告编制等与内审部门以及管理团队进行沟通，促进公司内部控制的有效性
。
(三) 与中小股东的沟通交流情况
本人通过互动易平台、媒体报道以及参加股东大会等多种渠道，了解公司中小投资者的诉求。同时，本人认真学习中国证监会、
深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，提升投资者保护意识和自身履职水平，客观、审慎的履行独立董事
的职责，切实维护中小股东的合法权益。
(四) 现场工作情况
2024 年任职期间，本人现场工作时间累计不少于 13 天。本人利用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会等机会，到公司
进行实地考察。本人与公司董事、财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注各种媒介有
关公司的宣传和报道，及时了解公司的动态。在履行独立董事的职责中，公司在人员安排、材料提供、会务安排等方面，为本人提供
了配合和支持。
(五) 其他工作情况
2024 年任职期间，本人没有提议召开董事会会议的情况，没有提议召开股东大会的情况，没有提议聘请或解聘会计师事务所的
情况，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、 履职重点关注事项的情况
2024 年任职期间，本人依靠自己的专业知识和能力，对公司的重大事项进行了核查，客观、公正、独立的作出判断，审慎的发
表意见以及行使表决权。报告期内重点关注的事项如下：
(一) 关联交易情况
2024 年任职期间，公司未出现需要披露的关联交易。
(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2024 年任职期间，公司未出现公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。
(三) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2024 年任职期间，公司编制的《2023 年年度报告》《202
4 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》经公司董事会、监事会审议通过后对外披露，本人对上述报告签署了书面确认意见，保
证公司上述报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司的内部控制评价报告经董事会、监事会审议通过后对外披露，年审的会计师事务所出具了内部控制审计报告。公司内部控制
评价报告客观、真实反映了公司目前的实际情况。
(四) 聘任会计师事务所
2024 年本人任职期间，公司未审议聘任 2024 年审计机构的相关事项。
(五) 提名董事以及聘任高级管理人员
因独立董事辞职以及任期届满，2024 年，公司聘任了 3 名独立董事。董事会提名委员会对于提名人员的名单进行了审核，第七
届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》以及第七届董事会第九次（临时）会议审议通过
了《关于审查 2024 年第一次临时股东大会临时提案的议案》，本人在提名委员会以及董事会审议上述议案时均投赞成票。公司 202
4年第一次临时股东大会选举产生了 3 名独立董事。3 名独立董事不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定禁止任职的情形。
(六) 董事、高级管理人员薪酬情况
2024 年董事、高级管理人员的薪酬方案由第七届董事会薪酬与考核委员会向董事会提出建议。公司第七届董事会第六次会议分
别审议通过了《2024 年董事薪酬方案》《2024 年高级管理人员薪酬方案》。《2024 年董事薪酬方案》经2023 年年度股东大会审议
通过后生效。本人在董事会审议董事、高级管理人员薪酬方案时，投赞成票。
在实施的 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中，公司层面业绩考核要求未达标，公司回购注销授予激励对象的部分限制性
股票以及注销授予激励对象的部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销限制性股票经董事会审议通过后，提交股东大会通过后实施；注销期权事项经董
事会审议通过后实施。本人在董事会审议上述事项时，投赞成票。
四、 总体评价和建议
2024 年，在独立董事的履职期间，本人按照相关法律法规、规则指引以及《公司章程》等规定，严格履行独立董事的职责。本
人积极出席相关会议，严格审议各项议案，审慎的发表意见，依据专业能力为公司提出建议，促进公司规范运作，切实维护公司以及
中小股东利益。
独立董事：胡型
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2025-04-27 16:21│梦洁股份（002397）：2024年年度报告
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梦洁股份（002397）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:20│梦洁股份（002397）：内部控制审计报告
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梦洁股份（002397）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:20│梦洁股份（002397）：年度募集资金使用鉴证报告
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梦洁股份（002397）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:20│梦洁股份（002397）：2024年年度审计报告
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梦洁股份（002397）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:19│梦洁股份（002397）：年度股东大会通知
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梦洁股份（002397）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/deae83af-52e6-4973-8a19-38eafb8cf579.PDF
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2025-04-27 16:17│梦洁股份（002397）：关于购买董监高责任险的公告
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梦洁股份（002397）：关于购买董监高责任险的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:17│梦洁股份（002397）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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梦洁股份（002397）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:17│梦洁股份（002397）：年度募集资金使用情况专项说明
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1507 号文）核准
，公司 2017 年 12 月 25 日于深圳证券交易所向金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）76
,240,640 股，发行价为 7.48 元/股，募集资金总额为人民币 570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.44
元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28 元），实际募集资金净额为人民币 556,333,072.76 元。
募集资金到账时间为 2017 年 12 月 22 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2
017 年 12 月 25 日出具报告编号：天职业字[2017]20090号报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 54,718.15 万元，其中：以前年度使用 50,566.01 万元，本年度
使用 4,152.14 万元，均投入募集资金项目。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 54,718.15 万元，募集资金专户余额为人民币 1,538.87 万元，合计为
人民币 56,257.02 万元，与实际募集资金净额人民币55,633.31 万元的差异金额为人民币 623.71 万元，系募集资金累计利息收入
扣除银行手续费支出后净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湖南梦洁家纺股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募
集资金管理办法》）,对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督
等进行了规定。该管理办法经本公司 2021 年 2 月修订，并于 2021 年 2 月 25 日经本公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通
过修订议案。
根据《募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准开设了 6 个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作
其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于2017 年 12 月 25 日与广东华兴银行股
份有限公司深圳分行、南京银行股份有限公司杭州城北支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司 2021 年非公开发行股票的保荐机构，与其签订了《关
于湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票之保荐与承销协议》。公司原保荐机构中信证券尚未完成的持续督导工作由中信建投承
接，中信证券不再履行相应的持续督导职责。鉴于保荐机构发生变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司、公司子公司湖南梦洁新材料科技有限公司、保荐机构中信
建投于 2021 年 5 月 28日分别与中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行、广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行、南京银行
股份有限公司杭州城北支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，以及 2021 年 5 月 21 日召开的
2020 年年度股东大会审议通过了《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行
部分募投项目“年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项目”、“智慧门店项目”、“大管家服务项目”已达到预定可
使用状态，无需继续投入资金，为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司拟将上述项目节余募集资金金额永久性
补充流动资金，用于公司日常经营所需，并在上述资金转入公司自有资金账户后办理相应的募集资金专用账户注销手续，其中“智慧
门店项目”、“大管家服务项目”对应南京银行杭州城北支行账户
0708290000000082、0708270000000083 于 2022 年 1 月 7 日注销。
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
金额单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
广东华兴银行深圳后海支行 805880100035843 活期 23,623.20
广东华兴银行深圳后海支行 805880100035978 活期 15,307,555.78
广东华兴银行深圳后海支行 805880100036093 活期 65.00
广东华兴银行深圳后海支行 805880100036021 活期 57,431.18
合计 15,388,675.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证
券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况
均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/652b8e09-469b-4e91-a758-7a097934f493.PDF
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2025-04-27 16:17│梦洁股份（002397）：关于董事对定期报告有异议的说明公告
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梦洁股份（002397）：关于董事对定期报告有异议的说明公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e5cd4831-957c-496a-959e-373ae1427924.PDF
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2025-04-27 16:17│梦洁股份（002397）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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梦洁股份（002397）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cd2f9300-0ea1-4cdf-8aa7-293c0075a770.PDF
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2025-04-27 16:17│梦洁股份（002397）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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梦洁股份（002397）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/edc1352d-d06a-47d3-bc32-da00dc1fd7f4.PDF
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2025-04-27 16:17│梦洁股份（002397）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的报告
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梦洁股份（002397）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:17│梦洁股份（002397）：2024年监事会工作报告
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梦洁股份（002397）：2024年监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:17│梦洁股份（002397）：内部控制自我评价报告
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梦洁股份（002397）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:16│梦洁股份（002397）：2025年一季度报告
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梦洁股份（002397）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d64e3efb-1ab2-4545-801b-530aaa727954.PDF
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2025-04-27 16:16│梦洁股份（002397）：2024年年度报告摘要
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梦洁股份（002397）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6a1b7d36-95e9-4531-b746-8e40b465adde.PDF
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2025-04-27 16:16│梦洁股份（002397）：董事会决议公告
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梦洁股份（002397）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2fe22c85-3f4a-4278-bec4-403708f782ea.PDF
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2025-04-27 16:15│梦洁股份（002397）：部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见
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