公司公告☆ ◇002397 梦洁股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 20:45 │梦洁股份（002397）：关于梦洁股份会计差错更正事项的专项鉴证报告 │
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│2026-01-16 20:42 │梦洁股份（002397）：关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 │
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│2026-01-16 20:42 │梦洁股份（002397）：关于会计差错更正后的财务报表及相关附注 │
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│2026-01-16 20:41 │梦洁股份（002397）：关于前期会计差错更正的公告 │
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│2026-01-16 20:41 │梦洁股份（002397）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │梦洁股份（002397）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │梦洁股份（002397）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计部长的公告 │
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│2026-01-08 20:14 │梦洁股份（002397）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-08 20:14 │梦洁股份（002397）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-08 20:12 │梦洁股份（002397）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2026-01-16 20:45│梦洁股份（002397）：关于梦洁股份会计差错更正事项的专项鉴证报告
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梦洁股份（002397）：关于梦洁股份会计差错更正事项的专项鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/cdfea194-3203-4e74-a6cd-894e21a383fc.PDF
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2026-01-16 20:42│梦洁股份（002397）：关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
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梦洁股份（002397）：关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告。公告详情请查看附件。
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2026-01-16 20:42│梦洁股份（002397）：关于会计差错更正后的财务报表及相关附注
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梦洁股份（002397）：关于会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/f8a68086-427d-4b67-a85c-55b16d401f10.PDF
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2026-01-16 20:41│梦洁股份（002397）：关于前期会计差错更正的公告
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梦洁股份（002397）：关于前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/666fad49-5a1a-4e8d-ade3-bd202a7f5cdb.PDF
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2026-01-16 20:41│梦洁股份（002397）：第八届董事会第二次会议决议公告
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2026 年 1月 15 日在湖南省长沙市高新技术产业
开发区麓谷产业基地谷苑路168 号梦洁工业园 3楼综合会议室召开。会议通知于 2026 年 1 月 9日以专人递送、传真、电子邮件等
方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 7人，实际出席会议董
事 7人，其中独立董事杨平波女士以通讯表决的方式出席。公司高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经总经理提名，董事会提名委员会审
议通过，董事会同意聘任李军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。李军先
生简历详见公司于 2025年 12 月 24日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。
何晓霞女士、成艳女士、温剑先生不再担任公司副总经理，在公司担任其他职务。截至本公告披露日，何晓霞女士持有 3,613,3
70股公司股份，成艳女士持有 489,500股公司股份，温剑先生持有 59,700股公司股份，均不存在应履行未履行的承诺事项。上述人
员离任后，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
法规的规定。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。本议案已经董事会审计委员会审
议通过。
《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-007）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。本议
案已经董事会审计委员会审议通过。
《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2026-008）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/630e27c8-3034-4d37-bed6-d7417e32859a.PDF
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2026-01-10 00:00│梦洁股份（002397）：第八届董事会第一次会议决议公告
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2026年1月 8日在湖南省长沙市高新技术产业开发
区麓谷产业基地谷苑路 168号梦洁工业园 3楼综合会议室召开，本次会议在公司同日召开的 2026 年第一次临时股东会以及职工代表
大会选举产生第八届董事会成员后，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于同日以口头
方式通知。本次会议由全体董事推举姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会董事长暨法定代表人的议案》。董事会选举
姜天武先生担任公司董事长并担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。姜天武
先生简历详见公司于 2025年 12月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会的议案》。公司董事会选举产生
了如下专门委员会：
1、审计委员会
委员：陈共荣（独立董事、主任委员）、杨平波（独立董事）、郑鹏程（独立董事）
2、提名委员会
委员：郑鹏程（独立董事、主任委员）、陈共荣（独立董事）、李军
3、薪酬与考核委员会
委员：杨平波（独立董事、主任委员）、郑鹏程（独立董事）、张萍
专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事
人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员陈共荣先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的
董事，符合法律法规及《公司章程》的要求。
三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审议
通过，董事会同意聘任易浩先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。易浩先生简
历详见公司于 2025年 12月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。
四、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经总经理提名，董事会审计委员会以
及提名委员会审议通过，董事会同意聘任李云龙先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届
满之日止。李云龙先生的简历详见公司于 2026 年 1月 10日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及
内部审计部长的公告》（公告编号：2026-005）。
五、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会
审议通过，董事会同意聘任吴文文先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
吴文文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法
律法规的规定。吴文文先生简历详见公司于 2026年 1月 10日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及
内部审计部长的公告》（公告编号：2026-005）。
吴文文先生联系方式为：
联系地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168号
电话：0731-82848012
传真：0731-82848945
电子邮箱：zqb@mendale.com
六、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内部审计部长的议案》。经董事会审计委员会审议通过，
董事会同意聘任龙翼先生为公司内部审计部长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。龙翼先生的
简历详见公司于 2026年 1月 10日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计部长的公告》（公
告编号：2026-005）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/6e563beb-384e-48e9-9585-a0b01d4a7b13.PDF
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2026-01-10 00:00│梦洁股份（002397）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计部长的公告
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梦洁股份（002397）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计部长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/3cd5e68a-14e3-4445-9961-4384a0304740.PDF
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2026-01-08 20:14│梦洁股份（002397）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席的情况：
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2026年 1月 8日 15:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168号梦洁工业园 3楼综合会议室。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 135人，代表有表决权的股份 210,652,534股，占公司股份总数的 28.17%。
（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份 170,197,254股，占公司股份总数
的 22.76%。
（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 127人，代表有表决权的股份 40,455,280股，占公司股份总
数的 5.41%。
7、公司部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 210,429,834票，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对票为 199,400票，占出席会议有表决权股份总
数的 0.09%；弃权票为 23,300票，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,288,563票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.45%；反对 199,400票，占出
席会议中小投资者有效表决股份数的 0.49%；弃权 23,300票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.06%。
该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 210,449,834票，占出席会议有表决权股份总数的 99.90%；反对票为 199,400 票，占出席会议有表决权股份总
数的 0.09%；弃权票为 3,300票，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,308,563票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.50%；反对 199,400票，占出
席会议中小投资者有效表决股份数的 0.49%；弃权 3,300票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.01%。
该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、 审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，进行等额选举，选举姜天武先生、李军先生、易浩先生为第八届董事会非独立董事，任期自本次
股东会决议通过之日起至第八届董事会任期届满止。
累积投票制表决的具体结果如下：
3.01《选举姜天武先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 192,867,742票，占出席会议有表决权股份总数的 91.56%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 22,726,471票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 56.10%。
3.02《选举李军先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 192,887,914票，占出席会议有表决权股份总数的 91.57%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 22,746,643票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 56.15%。
3.03《选举易浩先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 192,872,732票，占出席会议有表决权股份总数的 91.56%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 22,731,461票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 56.11%。
4、 审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，进行等额选举，选举陈共荣先生、杨平波女士、郑鹏程先生为第八届董事会独立董事，任期自本
次股东会决议通过之日起至第八届董事会任期届满止。
累积投票制表决的具体结果如下：
4.01《选举陈共荣先生为第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 192,987,717票，占出席会议有表决权股份总数的 91.61%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 22,846,446票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 56.40%。
4.02《选举杨平波女士为第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 192,887,742票，占出席会议有表决权股份总数的 91.57%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 22,746,471票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 56.15%。
4.03《选举郑鹏程先生为第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 192,868,076票，占出席会议有表决权股份总数的 91.56%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 22,726,805票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 56.10%。
三、 律师出具的法律意见书
1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、 律师姓名：刘长河、杨可鑫
3、 结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件
1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/2fd4899e-61ce-48f7-ae1d-f59c0f921b05.PDF
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2026-01-08 20:14│梦洁股份（002397）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：湖南梦洁家纺股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2026年第一次临
时股东会（以下简称“本次股东会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均
为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
的关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告；
2、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》第六条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集。
2、公司董事会于 2025 年 12 月 24 日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了公司关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知。
3、公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东会的现场会议于 2026年 1月 8日（星期四）下午 15:00在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路
168号梦洁工业园 3楼综合会议室，本次股东会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026 年 1月 8日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 1月 8日上午 9:15至下午 3:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东会由公司董事会召集。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 135 人，代表股份 210,652,534 股，占上市公司总股份的 28.17%。
（1）经查验，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人 8 人，代表股份170,197,254股，占上市公司总股份的 22.76％，
其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券交易所在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 12
7 人，代表股份 40,455,280 股，占上市公司总股份的 5.41％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机
构负责验证。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东
会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定
的程序进行了监票、验票和计票。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果，并对出席会议的中小投资者的投票
进行了单独计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 210,429,834票，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对票为 199,400票，占出席会议有表决权股份总
数的 0.09%；弃权票为 23,300票，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,288,563 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.45%；反对 199,400 票，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.49%；弃权 23,300票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.06%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 210,449,834票，占出席会议有表决权股份总数的 99.90%；反对票为 199,400 票，占出席会议有表决权股份总
数的 0.09%；弃权票为 3,300票，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,308,563 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.50%；反对 199,400 票，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.49%；弃权 3,300票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.01%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
3.01《选举姜天武先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 192,867,742票，占出席会议有表决权股份总数的 91.56%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 22,726,471 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 56.10%。
3.02《选举李军先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 192,887,914票，占出席会议有表决权股份总数的 91.57%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 22,746,643 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 56.15%。
3.03《选举易浩先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 192,872,732票，占出席会议有表决权股份总数的 91.56%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 22,731,461 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 56.11%。
4、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
4.01《选举陈共荣先生为第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 192,987,717票，占出席会议有表决权股份总数的 91.61%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 22,846,446 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 56.40%。
4.02《选举杨平波女士为第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 192,887,742票，占出席会议有表决权股份总数的 91.57%，表决结果为当选。
其中，中小
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