公司公告☆ ◇002397 梦洁股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 00:00 │梦洁股份（002397）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-25 18:55 │梦洁股份（002397）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-22 20:56 │梦洁股份（002397）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-05-22 20:03 │梦洁股份（002397）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 20:03 │梦洁股份（002397）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 20:36 │梦洁股份（002397）：简式权益变动报告书 │
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│2026-05-08 20:36 │梦洁股份（002397）：关于5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │梦洁股份（002397）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-24 20:50 │梦洁股份（002397）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 20:50 │梦洁股份（002397）：内部控制审计报告 │
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2026-06-30 00:00│梦洁股份（002397）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次被担保对象湖南梦洁睡眠科技有限公司、湖南梦洁宝贝家居科技有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险
。
一、担保情况概述
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2026年 3月 18日召开的第八届董事会第三次会议以及 202
6年 4月 10日召开的 2026年第二次临时股东会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司为部分子公司
申请银行综合授信业务提供担保，担保总额度为 28,000万元，其中，为湖南寐家居科技有限公司提供担保额度为 7,000万元；为福
建大方睡眠科技股份有限公司提供担保额度为 15,000 万元；为湖南梦洁睡眠科技有限公司（以下简称“梦洁睡眠”）提供担保额度
为 3,000万元；为湖南梦洁宝贝家居科技有限公司（以下简称“梦洁宝贝”）提供担保额度为 2,000万元，为湖南梦洁家居有限公司
提供担保额度 1,000 万元。本次担保额度自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2026
年 3月19 日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行综合授信提供担保
的公告》（公告编号：2026-011）。
二、对外担保的进展情况
公司与广发银行股份有限公司长沙分行签署了《最高额保证合同》，合同约定公司为全资子公司梦洁睡眠以及梦洁宝贝综合授信
业务分别提供 900 万元及1,000万元的保证担保。
本次担保基本情况表：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 审议的担保 本次担保前 本次使用担 本次担保后 剩余可用担
额度 对被担保方 保额度 对被担保方 保额度
的担保余额 的担保余额
股份公司 梦洁睡眠 3,000 1,000 900 1,900 1,100
梦洁宝贝 2,000 1,000 1,000 2,000 0
三、被担保方基本情况
(一) 湖南梦洁睡眠科技有限公司
1、 成立日期：2022年 12月 20日
2、 注册地址：长沙高新开发区谷苑路 168梦洁工业园 1、2号车间 101 四楼
3、 注册资本：2,000万元人民币
4、 法定代表人：易浩
5、 经营范围：一般项目：其他科技推广服务业；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服饰研发
；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；家用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；日用化学产品销售；纤维素纤维原料
及纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；面料纺织加工；羽毛（绒）及制品制造；羽
毛（绒）及制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家
具制造；家具销售；办公用品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；医用口罩零售；医用口
罩批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；机械设备
销售；第一类医疗器械销售；项目策划与公关服务；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；专业保洁、清洗、消毒服务；
家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；日用电器修理；鞋和皮革修理；家政服务；洗染服务；租赁服务（不含许可类租赁服务
）；非居住房地产租赁；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：
医用口罩生产；食品销售；出版物零售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以批准文件或许可证件为准）
6、 股权结构及与公司关系：梦洁睡眠为公司的全资子公司。
7、 最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
资产总额 11,800.47 9,213.82
负债总额 14,126.38 12,487.14
净资产 -2,325.92 -3,273.32
项目 2025年度 2026年 1-3月
营业收入 42,366.28 7,869.86
利润总额 -2,045.18 -947.40
净利润 -2,077.96 -947.40
8、 梦洁睡眠不是失信被执行人。
(二) 湖南梦洁宝贝家居科技有限公司
1、 成立日期：2022年 6月 29日
2、 注册地址：长沙市望城经济技术开发区梦洁望城工业园 4#栋专业仓库
3、 注册资本：1,600万元人民币
4、 法定代表人：姜天武
5、 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家
居用品制造；家居用品销售；家具制造；针纺织品及原料销售；面料纺织加工；家用纺织制成品制造；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪
用品销售（象牙及其制品除外）；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家具销售；玩具制造；玩具、动
漫及游艺用品销售；文化、办公用设备制造；办公用品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售
；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；酒店管理；家用
电器销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；图书管理服务；图书出租；
音像制品出租；项目策划与公关服务；咨询策划服务；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；专业保洁、清洗、消毒服务
；家用电器安装服务；家政服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用品出租；日用品销售；鞋和皮革修理；体育用品设备出租。（除依法须经批
准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：医用口罩生产；食品销售；出版物批发；出版物零售；生活
美容服务；理发服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文
件或许可证件为准）
6、 股权结构及与公司关系：梦洁宝贝为公司的全资子公司。
7、 最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
资产总额 6,182.27 5,435.43
负债总额 11,232.48 10,562.14
净资产 -5,050.21 -5,126.71
项目 2025年度 2026年 1-3月
营业收入 8,397.94 1,993.86
利润总额 -614.16 -76.50
净利润 -615.31 -76.50
8、 梦洁宝贝不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、 保证人：湖南梦洁家纺股份有限公司
债权人：广发银行股份有限公司长沙分行
债务人一：湖南梦洁睡眠科技有限公司
债务人二：湖南梦洁宝贝家居科技有限公司
2、 被担保最高债权额：梦洁睡眠 900万元，梦洁宝贝 1,000万元。
3、 保证方式：连带责任保证。
4、 保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
5、 保证期间：
自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
保证人在此同意并确认，如果债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务
期限届满之日起三年。
在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。如任何一笔主债权为分
期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届
满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对控股子公司担保额度总金额为 28,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.15%；公司对控股
子公司担保总余额为 15,780万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.05%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保
，无逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
六、备查文件
1、 《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9af3c6b5-b059-45bf-8ff3-3616d89fcbe7.PDF
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2026-06-25 18:55│梦洁股份（002397）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次被担保对象湖南寐家居科技有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2026年 3月 18日召开的第八届董事会第三次会议以及 202
6年 4月 10日召开的 2026年第二次临时股东会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司为部分子公司
申请银行综合授信业务提供担保，担保总额度为 28,000万元，其中，为湖南寐家居科技有限公司（以下简称“寐家居”）提供担保
额度为 7,000万元；为福建大方睡眠科技股份有限公司提供担保额度为 15,000万元；为湖南梦洁睡眠科技有限公司提供担保额度为
3,000万元；为湖南梦洁宝贝家居科技有限公司提供担保额度为 2,000万元，为湖南梦洁家居有限公司提供担保额度 1,000 万元。本
次担保额度自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2026年 3月 19日在《证券时报》《
证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-01
1）。
二、对外担保的进展情况
公司与北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）签署了《保证合同》，合同约定公司为全资子公司寐家居综合
授信业务提供 980万元的保证担保。
本次担保基本情况表：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 审议的担保 本次担保前 本次使用担 本次担保后 剩余可用担
额度 对被担保方 保额度 对被担保方 保额度
的担保余额 的担保余额
股份公司 寐家居 7,000 3,900 980 4,880 2,120
三、被担保方基本情况
(一) 湖南寐家居科技有限公司
1、 成立日期：2005年 3月 11日
2、 注册地址：湖南湘江新区麓谷街道谷苑路 168号梦洁工业园
3、 注册资本：2,000万元人民币
4、 法定代表人：姜天武
5、 经营范围：家居技术开发；床上用品研发；家居用品、服装、床上用品设计；室内装饰、灯饰、家具的设计服务；家居用品
的生产（限分支机构）；床上用品制造（限分支机构）；窗帘、布艺类产品制造（限分支机构）；窗帘、布艺制品安装；家居用品、
家具、床上用品、服装、鞋帽、婴儿用品、箱包、钟表、工艺品、化妆品、卫生用品、一类医疗器械、二类医疗器械、预包装食品、
日用家电、电子产品的销售；皮革及皮革制品批发；灯具零售；厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务；食品的销售；洗染服务
；建筑工程后期装饰、装修和清理；企业管理咨询服务；互联网信息技术咨询；软件技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易
、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
6、 股权结构及与公司关系：寐家居为公司的全资子公司。
7、 最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
资产总额 69,182.35 76,648.14
负债总额 46,759.51 53,909.79
净资产 22,422.84 22,738.35
项目 2025年度 2026年 1-3月
营业收入 28,151.43 6,373.50
利润总额 473.19 426.33
净利润 550.71 315.51
8、 寐家居不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、 保证人：湖南梦洁家纺股份有限公司
债权人：北京银行股份有限公司长沙分行
债务人：湖南寐家居科技有限公司
2、 保证额：980万元
3、 保证方式：连带责任保证担保。
4、 保证范围：主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权，包括
主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍
卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依
法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
5、 保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同)之日起三年
。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也
有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因
该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对控股子公司担保额度总金额为 28,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.15%；公司对控股
子公司担保总余额为 13,880万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.48%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保
，无逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
六、备查文件
1、 《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7ced4bd9-071a-4204-820d-443ce73663a0.PDF
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2026-06-22 20:56│梦洁股份（002397）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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股东李建伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 2月 27 日在公司选定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《持股 5%
以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-009）。公司持股 5%以上股东李建伟先生因个人资金需求，计划在减持计划公告
之日起 15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份数量不超过 3,200,000股（占本公司总股本比例不超过 0.43%）。
2026年 5月 9日，公司在选定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号： 2026-027）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
简式权益变动报告书》。李建伟先生于 2026年 3月 20日至 2026年 5月 7日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,370,010
股。本次减持后，李建伟先生持有公司股份 37,388,972股，占总股本的 4.99999%，李建伟先生不再是公司 5%以上的股东。
公司于近日收到李建伟先生出具的《减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日，李建伟先生本次减持计划实
施期限已届满，通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 2,700,010股。现将具体情况公告如下：
一、 股东减持情况
(一) 股东减持股份情况
股东 减持方 减持时间 减持均 减持股数（股） 减持比例
名称 式 价（元/ （%）
股）
李建 集中竞 2026年 3月 20日 3.92 30,000 0.00401
伟 价 2026年 3月 26日 3.93 40,000 0.00535
2026年 3月 31日 3.98 200,000 0.02675
2026年 4月 10日 4.09 200,000 0.02675
2026年 4月 13日 4.17 400,000 0.05349
2026年 4月 22日 4.35 900,000 0.12036
2026年 4月 28日 4.65 200,000 0.02675
2026年 4月 29日 4.76 200,000 0.02675
2026年 5月 6日 4.93 199,000 0.02661
2026年 5月 7日 5.07 1,010 0.00014
2026年 5月 11日 5.67 330,000 0.04413
合计 — — 2,700,010 0.36107
说明：减持股份来源为首次公开发行股票上市前持有的股份以及公司实施权益分派所获得的股份；减持价格区间为 3.92 元/股
—5.76 元/股；合计数与各分项数值之和尾数不符为四舍五入原因所致，下同。
(二) 股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
李建 合计持有股份 39,758,982 5.31693% 37,058,972 4.95586%
伟 其中：有限售条件股份 0 0.00000% 0 0.00000%
无限售条件股份 39,758,982 5.31693% 37,058,972 4.95586%
二、 其他相关说明
1、李建伟先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产
生影响。
2、李建伟先生本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，减持计划实施期限已届满，李建伟先生本次减持事项与此
前已披露的意向、承诺一致，不存在违反尚在履行的承诺的情形，本次减持计划实施完毕。
三、 备查文件
《减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/33c0f93f-d7d6-48f1-ad0c-fbafe9f363bc.PDF
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2026-05-22 20:03│梦洁股份（002397）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席的情况：
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2026年 5月 22日 15:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168号梦洁工业园 3楼综合会议室。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 110人，代表有表决权的股份 194,406,068股，占公司股份总数的 26.00%。
（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份 167,497,244股，占公司股份总数
的 22.40%。
（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 102人，代表有表决权的股份 26,908,824股，占公司股份总
数的 3.60%。
7、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
本次会议听取了独立董事述职报告，以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 194,272,868票，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；反对 133,200票，占出席会议有表决权股份总数的
0.07%；弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
2、 审议通过《2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 194,272,868票，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；反对 133,200票，占出席会议有表决权股份总数的
0.07%；弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、 审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 194,270,868票，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；反对 135,200票，占出席会议有表决权股份总数的
0.07%；弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,409,051票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.60%；反对 135,200票，占出
席会议中小投资者有效表决股份数的 0.40%；弃权 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
4、 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 194,228,048票，占出席会议有表决权股份总数的 99.91%；反对 150,420票，占出席会议有表决权股份总数的
0.08%；弃权 27,600票，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,366,231票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.47%；反对 150,420票，占出
席会议中小投资者有效表决股份数的 0.45%；弃权 27,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.08%。
5、 审议通过《2026年董事薪酬方案》
表决结果：同意 70,425,103 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.75%；反对 150,520票，占出席会议有表决权股份总数的
0.21%；弃权 27,600票，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,366,131票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.47%；反对 150,520票，占出
席会议中小投资者有效表决股份数的 0.45%；弃权 27,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.08%。
关联股东姜天武先生、李军先生、易浩先生对本议案回避表决，合计回避表决票数 123,802,845票。
6、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 194,196,468票，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对 149,800票，占出席会议有表决权股份总数的
0.08%；弃权 59,800票，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,334,651票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.38%；反对 149,800票，占出
席会议中小投资者有效表决股份数的 0.45%；弃权 59,800票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.18%。
7、 审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意 70,420,503 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.74%；反对 150,420票，占出席会议有表决权股份总数的
0.21%；弃权 32,300票，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,361,531票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.46%；反对 150,420票，占出
席会议中小投资者有效表决股份数的 0.45%；弃权 32,300票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.10%。
关联股东姜天武先生、李军先生、易浩先生对本议案回避表决，合计回避表决票数 123,802,845票。
三、 律师出具的法律意见书
1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、 律师姓名：杨可鑫、柳照群
3、 结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件
1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/bbce17a7-63c8-400d-af84-aeb57f57860b.PDF
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2026-05-22 20:03│梦洁股份（002397）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：湖南梦洁家纺股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2025年年度股东
会（以下简称“本次股东会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均
为真实、完整、可靠。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表
决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实
性和准确性等问题发表意见。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的关于公司召开 2025 年年度股东会的通知公告；
2、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》第六条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集。
2、公司董事会于 2026 年 4 月 25 日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了公司关于召
开 2025年年度股东会的通知。
3、公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东会的现场会议于 2026年 5月 22日（星期五）下午 3:00在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路
168号梦洁工业园 3楼综合会议室，本次股东会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年 5月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 22日上午 9:15至下午 3:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东会由公司董事会召集。
2、出席本次股东会的股东或股东代理人共计 110人，代表股份 194,406,068股，占上市公司总股份的 26.00%。
（1）经查验，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人 8 人，代表股份167,497,244股，占上市公司总股份的 22.40％，
其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券交易所在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 10
2 人，代表股份 26,908,824 股，占上市公司总股份的 3.60％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机
构负责验证。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东
会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定
的程序进行了监票、验票和计票。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果，并对出席会议的中小投资者的投票
进行了单独计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 194,272,868票，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；反对133,200票，占出席会议有表决权股份总数的 0
.07%；弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
2、审议通过了公司《2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 194,272,868票，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；反对133,200票，占出席会议有表决权股份总数的 0
.07%；弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、审议通过了公司《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 194,270,868票，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；反对135,200票，占出席会议有表决权股份总数的 0
.07%；弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,409,051 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.60%；反对 135,200 票，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.40%；弃权 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
4、审议通过了公司《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 194,228,048票，占出席会议有表决权股份总数的 99.91%；反对150,420票，占出席会议有表决权股份总数的 0
.08%；弃权 27,600票，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,366,231 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.47%；反对 150,420 票，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.45%；弃权 27,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.08%。
5、审议通过了公司《2026年董事薪酬方案》
表决结果：同意 70,425,103票，占出席会议有表决权股份总数的 99.75%；反对150,520票，占出席会议有表决权股份总数的 0.
21%；弃权 27,600票，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,366,131 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.47%；反对 150,520 票，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.45%；弃权 27,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.08%。
本议案关联股东已回避表决。
6、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 194,196,468票，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对149,800票，占出席会议有表决权股份总数的 0
.08%；弃权 59,800票，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,334,651 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.38%；反对 149,800 票，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.45%；弃权 59,800票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.18%。
7、审议通过了公司《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意 70,420,503票，占出席会议有表决权股份总数的 99.74%；反对150,420票，占出席会议有表决权股份总数的 0.
21%；弃权 32,300票，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,361,531 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.46%；反对 150,420 票，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.45%；弃权 32,300票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.10%。
本议案关联股东已回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《
上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的必备公告文件随同其他文件一并公
告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5267d810-b699-41ef-b42c-483c8913eca3.PDF
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2026-05-08 20:36│梦洁股份（002397）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：湖南梦洁家纺股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：梦洁股份
股票代码：002397
信息披露义务人：李建伟
住所：湖南省长沙市开福区
通讯地址：湖南省长沙市开福区
股份变动性质：减少
签署日期：二〇二六年五月
信息披露义务人声明
一、 本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、 根据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份”
或“上市公司”）拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在梦洁股份中拥有
权益的股份。
三、 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载
的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
四、 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
目 录
释 义 ·····················································
··········································4第一节 信息披露义务人介绍 ··
··························································
··5第二节 权益变动目的和计划 ··········································
····················6第三节 权益变动方式 ···························
············································7第四节 前六个月内买卖上市公
司股票的情况 ········································ 8第五节 其他重大事项
··························································
·············9第六节 备查文件 ····································
······································· 10
释 义
本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
本报告书 指 《湖南梦洁家纺股份有限公司简式权益变动报告
书》
梦洁股份/上市公司 指 湖南梦洁家纺股份有限公司
信息披露义务人 指 李建伟先生
本次权益变动 指 信息披露义务人李建伟先生通过集中竞价减持公
司股份 2,370,010股，占公司总股本的 0.31694%。
李建伟先生持有公司股份数量由 39,758,982 股减
少至 37,388,972 股，占上市公司总股本的比例由
5.31693%减少至 4.99999%。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元/万元 指 人民币元/人民币万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。第一节 信息披露义务人介绍
一、 信息披露义务人基本情况
姓名 李建伟
性别 男
身份证 430122******
国籍 中国，未取得其他国家居留权
住所 湖南省长沙市开福区
通讯地址 湖南省长沙市开福区
二、 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的
情况。
第二节 权益变动目的和计划
一、 本次权益变动目的
李建伟先生因个人资金需求减持公司股份。
二、 信息披露义务人未来 12 个月内继续增持或处置其在上市公司中拥有权益的股份的计划
2026 年 2月 27 日，公司披露了《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-009），公司持股 5%以上股东李
建伟先生计划在减持计划公告之日起 15个交易日后的三个月内（即 2026年 3月 20日至 2026年 6月 19日）以集中竞价方式减持本
公司股份数量不超过 3,200,000股（占本公司总股本比例不超过 0.43%）。截至本报告签署日，李建伟先生已减持了 2,370,010股，
上述减持计划尚未实施完毕。
截至本报告签署之日，除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人暂无在未来 12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益
的股份的计划。若在未来 12个月内发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照法律规定履行信息披露及其他相关义务。
第三节 权益变动方式
一、 权益变动前后信息披露义务人持股情况及权益变动方式
本次权益变动前，信息披露义务人李建伟先生持有公司股份 39,758,982股，占上市公司总股本的 5.31693%。具体情况详见信息
披露义务人于 2025年 8月 14日披露的《简式权益变动报告书（一）》。
2026 年 3 月 20 日至 2026 年 5月 7日，李建伟先生通过二级市场集中竞价方式减持了公司股份 2,370,010股，占公司总股本
的比例为 0.31694%。李建伟先生持有公司股份的数量减少至 37,388,972 股，占上市公司总股本的 4.99999%。本次权益变动后，李
建伟先生不再是公司 5%以上的股东。权益变动的基本情况如下表所示：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量（股） 减持比例
（元/股） （%）
李建伟 集中竞价 2026年 3月 4.36 2,370,010 0.31694
20日至 2026
年 5月 7日
二、 本次权益变动涉及股份的权利限制情况
截至本报告书签署之日，李建伟先生持有的上市公司股份质押 11,200,000股，除此之外，李建伟先生持有的上市公司股份不存
在其他权利负担或限制情形。
第四节 前六个月内买卖上市公司股票的情况
本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人买卖上市公司股票情况如下：
股东 减持方 减持时间 减持均价 减持数量 减持比例
名称 式 （元/股） （股） （%）
李建 集中竞 2026年 3月 20日 3.92 30,000 0.00401
伟 价交易 2026年 3月 26日 3.93 40,000 0.00535
2026年 3月 31日 3.98 200,000 0.02675
2026年 4月 10日 4.09 200,000 0.02675
2026年 4月 13日 4.17 400,000 0.05349
2026年 4月 22日 4.35 900,000 0.12036
2026年 4月 28日 4.65 200,000 0.02675
2026年 4月 29日 4.76 200,000 0.02675
2026年 5月 6日 4.93 199,000 0.02661
2026年 5月 7日 5.07 1,010 0.00014
合计 2,370,010 0.31694
除上述情况外，本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股票的情形。
第五节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在根据法律法规应当披露
而未披露的其他重大信息，亦不存在其他应当为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
第六节 备查文件
一、 备查文件目录
1、 信息披露义务人身份证明文件；
2、 信息披露义务人签署的本报告书。
二、 备查文件置备地点
本报告书和上述备查文件置于上市公司办公地，供投资者查阅。
投资者也可以在深交所网站（www.szse.cn）查阅本报告书全文。
信息披露义务人的声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
李建伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f7b1dc5f-66da-42ca-9bbf-7605630bbd9c.PDF
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2026-05-08 20:36│梦洁股份（002397）：关于5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告
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梦洁股份（002397）：关于5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/3234e36a-e728-44d4-9ca2-0bc3b2ce23a7.PDF
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2026-04-30 00:00│梦洁股份（002397）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次被担保对象湖南寐家居科技有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2026年 3月 18日召开的第八届董事会第三次会议以及 202
6年 4月 10日召开的 2026年第二次临时股东会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司为部分子公司
申请银行综合授信业务提供担保，担保总额度为 28,000万元，其中，为湖南寐家居科技有限公司（以下简称“寐家居”）提供担保
额度为 7,000万元；为福建大方睡眠科技股份有限公司提供担保额度为 15,000万元；为湖南梦洁睡眠科技有限公司提供担保额度为
3,000万元；为湖南梦洁宝贝家居科技有限公司提供担保额度为 2,000万元，为湖南梦洁家居有限公司提供担保额度 1,000 万元。本
次担保额度自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2026年 3月 19日在《证券时报》《
证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-01
1）。
二、对外担保的进展情况
1、公司与广发银行股份有限公司长沙分行签署了《最高额保证合同》，合同约定公司为全资子公司寐家居综合授信业务提供 90
0万元的保证担保。
2、公司与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签署了《本金最高额保证合同》，合同约定公司为全资子公司寐家居综合授
信业务提供 1,000万元的保证担保。
3、公司与中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行签署了《最高额保证合同》，合同约定公司为全资子公司寐家居综合授信业
务提供 500万元的保证担保。
本次担保基本情况表：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 审议的担保 本次担保前 本次使用担 本次担保后 剩余可用担
额度 对被担保方 保额度 对被担保方 保额度
的担保余额 的担保余额
股份公司 寐家居 7,000 1,500 2,400 3,900 3,100
三、被担保方基本情况
(一) 湖南寐家居科技有限公司
1、 成立日期：2005年 3月 11日
2、 注册地址：湖南湘江新区麓谷街道谷苑路 168号梦洁工业园
3、 注册资本：2,000万元人民币
4、 法定代表人：姜天武
5、 经营范围：家居技术开发；床上用品研发；家居用品、服装、床上用品设计；室内装饰、灯饰、家具的设计服务；家居用品
的生产（限分支机构）；床上用品制造（限分支机构）；窗帘、布艺类产品制造（限分支机构）；窗帘、布艺制品安装；家居用品、
家具、床上用品、服装、鞋帽、婴儿用品、箱包、钟表、工艺品、化妆品、卫生用品、一类医疗器械、二类医疗器械、预包装食品、
日用家电、电子产品的销售；皮革及皮革制品批发；灯具零售；厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务；食品的销售；洗染服务
；建筑工程后期装饰、装修和清理；企业管理咨询服务；互联网信息技术咨询；软件技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易
、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
6、 股权结构及与公司关系：寐家居为公司的全资子公司。
7、 最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
资产总额 69,182.35 76,648.14
负债总额 46,759.51 53,909.79
净资产 22,422.84 22,738.35
项目 2025年度 2026年 1-3月
营业收入 28,151.43 6,373.50
利润总额 473.19 426.33
净利润 550.71 315.51
8、 寐家居不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
(一）广发银行股份有限公司长沙分行担保合同
1、 保证人：湖南梦洁家纺股份有限公司
债权人：广发银行股份有限公司长沙分行
债务人：湖南寐家居科技有限公司
2、 保证额：900万元
3、 保证方式：连带责任保证担保。
4、 保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
5、 保证期间：
自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
保证人在此同意并确认，如果债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务
期限届满之日起三年。
在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。如任何一笔主债权为分
期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届
满之日起三年。
(二）中国建设银行股份有限公司长沙河西支行担保合同
1、 保证人：湖南梦洁家纺股份有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司长沙河西支行
债务人：湖南寐家居科技有限公司
2、 保证额：1,000万元
3、 保证方式：连带责任保证担保。
4、 保证范围：
主合同项下不超过人民币壹仟万元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文
书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费
、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
如果保证人根据本合同履行保证责任的，按保证人清偿的本金金额对其担保的本金的最高额进行相应扣减。
主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或债权人的任何其他债权的实际形成时间即使超出主合同签订期间，仍然属于本合同的担
保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。
5、 保证期间：
本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主
合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。
展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
(三）中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行担保合同
1、 保证人：湖南梦洁家纺股份有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行
债务人：湖南寐家居科技有限公司
2、 保证额：500万元
3、 保证方式：连带责任保证担保。
4、 保证范围：
主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服
务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引
起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼
费、律师费等）。
5、 保证期间：
若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起
三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履
行担保义务之次日起三年。
若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。
若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对控股子公司担保额度总金额为 28,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.15%；公司对控股
子公司担保总余额为 13,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.41%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保
，无逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
六、备查文件
1、 《最高额保证合同》；
2、 《本金最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3e5465ed-9238-424a-b6ef-8a98831aaee0.PDF
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2026-04-24 20:50│梦洁股份（002397）：2025年年度审计报告
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梦洁股份（002397）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9d55e5eb-b718-4a75-b9f1-e7bae85ed853.PDF
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2026-04-24 20:50│梦洁股份（002397）：内部控制审计报告
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梦洁股份（002397）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d97e3a4b-8170-4c97-a971-0c8e5eb41ef0.PDF
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2026-04-24 20:49│梦洁股份（002397）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1） 现场会议时间：2026年5月22日15:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日
7、出席对象：
（1）于2026年5月18日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。
二、会议审议事项
1、 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
5.00 《2026年董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》
2、 上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，内容详见2026年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
3、 根据《上市公司股东会规则》的规定，提案3、4、5、6、7属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
4、 公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在2026年5月21日前送达或传真至公司证券部）。
2、登记时间：2026年5月21日8:30-11:30，14:00-17:00；
3、登记地点：湖南梦洁家纺股份有限公司证券部（信函请注明“股东会”字样）
邮寄地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
邮政编码：410205
4、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。
5、会议联系电话：0731-82848012；传真：0731-82848945
6、邮政编码：410205
7、联系人：吴文文
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b8819150-5e6a-4dd6-8907-d3c0a8c11951.PDF
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2026-04-24 20:49│梦洁股份（002397）：2025年度独立董事述职报告（郑鹏程）
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作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届、第八届董事会独立董事，本人对 2025年履行独立董事职责的情
况汇报如下：
一、 基本情况
（一）个人基本情况
本人郑鹏程，1966年出生，法学博士，湖南大学法学院教授、博士生导师，兼任湖南省经济法学研究会名誉会长、湖南省反垄断
与反不正当竞争执法研究会副会长等职务。曾任长沙银行股份有限公司独立董事。现任湖南国科微电子股份有限公司独立董事。2024
年 10月至今担任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断关系；独立履行职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查
情况表，认为不存在影响独立性的情况。
二、 年度履职情况概述
(一) 出席会议情况
2025 年公司共计召开了 4 次董事会会议，本人均现场亲自出席；公司共计召开了 2次股东会，本人现场出席 1次。本人对董事
会审议的各项议案均投赞成票。公司召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法
有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
作为董事会审计委员会成员，2025 年公司共召开了 4次审计委员会会议，本人亲自出席。
作为提名委员会成员，2025 年公司共召开了 1次提名委员会会议，本人亲自出席。
2025年公司召开了一次独立董事专门会议，本人亲自出席。
(二) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年本人与内部审计部门以及年审的会计师事务所进行了多次沟通，就内部审计控制、审计关注的事项等进行交流。
在 2024年年报审计期间，与年审的会计师就审计进展、审计重点事项、审计过程中发现的问题等进行沟通交流，确保审计报告
的全面、真实、准确的反映公司情况。
本人对公司 2025 年内部审计计划、2024 年内部审计报告以及 2024 年内部控制评价报告等进行了审议。本人对内部审计计划
、内部控制体系的建立、公司的季度报告编制、半年度报告编制等与内审部门以及管理团队进行沟通，促进公司内部控制的有效性。
(三) 与中小股东的沟通交流情况
本人通过互动易平台、媒体报道以及参加股东会等多种渠道，深入了解公司中小投资者的诉求及对公司的关注重点。同时，本人
认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，提升投资者保护意识和自身履职水平，科学
、客观、审慎的履行独立董事的职责，切实维护中小股东的合法权益。
(四) 现场工作情况
2025 年，本人利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会，以及到子公司走访等机会，到公司进行现场工作，累计现场工作
时间 18天。本人实时了解公司动态，并与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产
经营情况，同时，关注各种媒介有关公司的宣传和报道，及时了解公司的动态。在履行独立董事的职责中，公司在人员安排、材料提
供、会务安排等方面，为本人提供了积极有效的配合和支持。
(五) 其他工作情况
2025 年，本人没有提议召开董事会会议的情况，没有提议召开股东大会的情况，没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况，没
有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、 履职重点关注事项的情况
2025年，本人依靠自己的专业知识和能力，对公司的重大事项进行了核查，客观、公正、独立的作出判断，审慎的发表意见以及
行使表决权。报告期内重点关注的事项如下：
(一) 关联交易情况
2025年公司未出现需要披露的关联交易。
(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年公司未出现公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。
(三) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年，公司编制的《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年第三季度报告》经公司董事
会审议通过后对外披露，本人对上述报告签署了书面确认意见，保证公司上述报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
公司的内部控制评价报告经董事会、监事会审议通过后对外披露，年审的会计师事务所出具了内部控制审计报告。公司内部控制
评价报告客观、真实反映了公司目前的实际情况。
(四) 聘任会计师事务所
公司根据财政部、国务院国资委及中国证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）以
及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，经第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过后，提交公司第七届董事会第十
四次（临时）会议审议通过，2025 年第一次临时股东大会审议通过后，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20
25年审计机构。
本人作为独立董事针对上述事项，对有关材料进行了事前审核，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共
和国证券法》规定的为上市公司提供审计服务的资格和条件，在为公司提供 2024年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务
水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司
的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
(五) 提名董事
因修订《公司章程》以及实际控制人发生变更，公司对董事会进行了换届选举。公司第七届董事会提名委员会对董事候选人的任
职资格进行了审查，公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选
人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，本人在提名委员会以及董事会审议上述事项时，均
投赞成票。
前述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的禁止任职情况，符合相关监管规则和《公司章程》有关董事任职资格的规定。
(六) 董事、高级管理人员薪酬情况
2025 年董事、高级管理人员的薪酬方案由第七届董事会薪酬与考核委员会向董事会提出建议。公司第七届董事会第十二次会议
分别审议通过了《2025 年董事薪酬方案》《2025 年高级管理人员薪酬方案》。《2025年董事薪酬方案》经 2024年年度股东大会审
议通过后生效。本人认为公司董事和高级管理人员的薪酬结合了公司的实际经营情况制定并发放，符合公司绩效考核和薪酬制度的管
理规定和基本原则，有利于公司长远发展，未损害公司和中小股东的利益，在董事会审议上述议案时，均投赞成票。
四、 总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职条件，具备履行独立董事的履职能力，2025年本人严格按照《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规则指引的要求以及《公司章
程》等规定，积极充分履行独立董事的职责，切实维护公司以及中小股东利益。
2026年，本人按照相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，与董事会、高级管理人员以及内外部审计机构的沟通与
合作，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司和全体股东利益。
独立董事：郑鹏程
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5fc111d1-c6d2-41d0-ac22-d3ca7c269f1a.PDF
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2026-04-24 20:49│梦洁股份（002397）：2025年度独立董事述职报告（秦拯）
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本人作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，2025 年切实履行独立董事职责，维护公司
及中小股东的利益。现将本人在 2025年履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、 基本情况
（一）个人基本情况
本人秦拯，1969 年出生，工学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工程学院副院长，教授，博士生导师，湖南大学大数
据处理与行业应用研究中心主任，大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、中国工程教育专业认
证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，拓维信息系统股
份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司独立董事。曾任湖南电子信息产业集团有限公司董事、湖南科创信息技术股份有限公司独
立董事。2021年 1月至 2026年 1月担任公司独立董事。
公司于 2026年 1月 8日召开 2026年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生了公司第八届董事会。本人因董事会换届离任
，离任后本人不在公司担任任何职务。
（二）独立性说明
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断关系；独立履行职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查
情况表，认为不存在影响独立性的情况。
二、 年度履职情况概述
(一) 出席会议情况
2025 年，公司共计召开了 4次董事会会议，本人现场亲自出席 1次，通讯表决方式出席 3次；公司共计召开了 2次股东会，本
人现场出席 1次。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票。公司在 2025年召集召开的董事会均符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
作为董事会薪酬与考核委员会成员，报告期内共召开了 1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席。
作为提名委员会成员，报告期内共召开了 1次提名委员会会议，本人亲自出席。
报告期内召开了 1次独立董事专门会议，本人亲自出席。
(二) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人就内部控制制度的建立、修订及执行情况进行审核，审议公司内部控制评价报告，并就上述内容与内审部门以及
管理团队进行沟通。
本人与年审的会计师事务所就审计重点事项、审计过程中发现的问题等进行沟通交流。
(三) 与中小股东的沟通交流情况
本人通过互动易平台、媒体报道以及参加股东会等多种渠道，深入了解公司中小投资者的诉求及对公司的关注重点。同时，本人
认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，提升投资者保护意识和自身履职水平，科学
、客观、审慎的履行独立董事的职责，切实维护中小股东的合法权益。
(四) 现场工作情况
2025 年，本人利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会等机会，到公司进行实地考察，在公司的终端门店调研并了解公司
的经营状况，现场工作时间累计达到 15天。本人实时了解公司动态，并与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系
，了解公司日常生产经营情况，同时，关注各种媒介有关公司的宣传和报道，及时了解公司的动态。在履行独立董事的职责中，公司
在人员安排、材料提供、会务安排等方面，为本人提供了积极有效的配合和支持。
(五) 其他工作情况
报告期内，本人没有提议召开董事会会议的情况，没有提议召开股东会的情况，没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况，没有
独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、 履职重点关注事项的情况
报告期内，本人依靠自己的专业知识和能力，对公司的重大事项进行了核查，客观、公正、独立的作出判断，审慎的发表意见以
及行使表决权。报告期内重点关注的事项如下：
(一) 关联交易情况
报告期内，公司未出现需要披露的关联交易。
(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司未出现公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。
(三) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司编制的《2024年年度报告》《2025年第一
季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》经公司董事会审议通过后对外披露，本人对上述报告签署了书面确认意见
，保证公司上述报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司的内部控制评价报告经董事会审议通过后对外披露，年审的会计师事务所出具了内部控制审计报告。公司内部控制评价报告
客观、真实反映了公司目前的实际情况。
(四) 聘任会计师事务所
报告期内，公司根据财政部、国务院国资委及中国证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[202
3]4 号）以及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，经第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过后，提交公司第七届
董事会第十四次（临时）会议审议通过，2025 年第一次临时股东大会审议通过后，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025年审计机构。
本人作为独立董事针对上述事项，对有关材料进行了事前审核，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共
和国证券法》规定的为上市公司提供审计服务的资格和条件，在为公司提供 2024年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务
水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司
的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
(五) 提名董事
因修订《公司章程》以及实际控制人发生变更，公司对董事会进行了换届选举。公司第七届董事会提名委员会对董事候选人的任
职资格进行了审查，公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选
人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，本人在提名委员会以及董事会审议上述事项时，均
投赞成票。
前述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的禁止任职情况，符合相关监管规则和《公司章程》有关董事任职资格的规定。
(六) 董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，董事、高级管理人员的薪酬方案由第七届董事会薪酬与考核委员会向董事会提出建议。公司第七届董事会第十二次会
议分别审议通过了《2025年董事薪酬方案》《2025年高级管理人员薪酬方案》。《2025年董事薪酬方案》经 2024年年度股东大会审
议通过后生效。本人认为公司董事和高级管理人员的薪酬结合了公司的实际经营情况制定并发放，符合公司绩效考核和薪酬制度的管
理规定和基本原则，有利于公司长远发展，未损害公司和中小股东的利益，本人在薪酬与考核委员会以及董事会审议董事、高级管理
人员薪酬方案时，均投赞成票。
四、 总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职条件，具备履行独立董事的履职能力，2025年，本人严格按照《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规则指引的要求以及《公司
章程》等规定，积极充分履行独立董事的职责，切实维护公司以及中小股东利益。
独立董事：秦拯
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/aeb818cf-2faf-43f7-b476-5c7c3036b2e6.PDF
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2026-04-24 20:49│梦洁股份（002397）：2025年度独立董事述职报告（杨平波）
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作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届、第八届董事会独立董事，本人对 2025年履行独立董事职责的情
况汇报如下：
一、 基本情况
（一）个人基本情况
本人杨平波，1966 年出生，民盟盟员，管理学硕士，湖南工商大学会计学院教授，湖南省常德市国资委经济建设投资集团兼职
外部董事。曾任雪天盐业集团股份有限公司、金健米业股份有限公司、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事，现任中复神鹰碳纤维股
份有限公司独立董事，2024年 10月至今担任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断关系；独立履行职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查
情况表，认为不存在影响独立性的情况。
二、 年度履职情况概述
(一) 出席会议情况
2025 年公司共计召开了 4 次董事会会议，本人均现场亲自出席；公司共计召开了 2次股东会，本人现场出席 2次。本人对董事
会审议的各项议案均投赞成票。公司召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法
有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
作为董事会审计委员会成员，2025 年共召开了 4 次审计委员会会议，本人亲自出席。
作为薪酬与考核委员会成员，2025 年共召开 1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席。
2025年公司召开 1次独立董事专门会议，本人亲自出席。
(二) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年本人与内部审计部门以及年审的会计师事务所进行了多次沟通，就内部审计控制、审计关注的事项等进行交流。
在 2024年年报审计期间，与年审的会计师就审计进展、审计重点事项、审计过程中发现的问题等进行沟通交流，确保审计报告
的全面、真实、准确的反映公司情况。
本人对公司 2025 年内部审计计划、2024 年内部审计报告以及 2024 年内部控制评价报告等进行了审议。本人对内部审计计划
、内部控制体系的建立、公司的季度报告编制、半年度报告编制等与内审部门以及管理团队进行沟通，促进公司内部控制的有效性。
(三) 与中小股东的沟通交流情况
本人通过互动易平台、媒体报道以及参加股东会等多种渠道，深入了解公司中小投资者的诉求及对公司的关注重点。同时，本人
认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，提升投资者保护意识和自身履职水平，科学
、客观、审慎的履行独立董事的职责，切实维护中小股东的合法权益。
(四) 现场工作情况
2025 年本人利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会等机会，到公司进行现场工作，并到公司子公司进行走访，现场工作
时间 19天。2025年 6月，实地调研福建大方睡眠科技股份有限公司的内部控制体系建设情况，关注财务资助事项仲裁案件审理。本
人实时了解公司动态，并与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时
，关注各种媒介有关公司的宣传和报道，及时了解公司的动态。在履行独立董事的职责中，公司在人员安排、材料提供、会务安排等
方面，为本人提供了积极有效的配合和支持。
(五) 其他工作情况
2025 年，本人没有提议召开董事会会议的情况，没有提议召开股东会的情况，没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况，没有
独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、 履职重点关注事项的情况
2025 年本人依靠自己的专业知识和能力，对公司的重大事项进行了核查，客观、公正、独立的作出判断，审慎的发表意见以及
行使表决权。报告期内重点关注的事项如下：
(一) 关联交易情况
2025年公司未出现需要披露的关联交易。
(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年公司未出现公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。
(三) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年，公司编制的《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年第三季度报告》经公司董事
会审议通过后对外披露，本人对上述报告签署了书面确认意见，保证公司上述报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
公司的内部控制评价报告经董事会、监事会审议通过后对外披露，年审的会计师事务所出具了内部控制审计报告。公司内部控制
评价报告客观、真实反映了公司目前的实际情况。
(四) 聘任会计师事务所
公司根据财政部、国务院国资委及中国证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）以
及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，经第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过后，提交公司第七届董事会第十
四次（临时）会议审议通过，2025 年第一次临时股东大会审议通过后，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20
25年审计机构。
本人作为独立董事针对上述事项，对有关材料进行了事前审核，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共
和国证券法》规定的为上市公司提供审计服务的资格和条件，在为公司提供 2024年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务
水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司
的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
(五) 提名董事
因修订《公司章程》以及实际控制人发生变更，公司对董事会进行了换届选举。公司第七届董事会提名委员会对董事候选人的任
职资格进行了审查，公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选
人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，本人在董事会审议上述事项时，均投赞成票。
前述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的禁止任职情况，符合相关监管规则和《公司章程》有关董事任职资格的规定。
(六) 董事、高级管理人员薪酬情况
2025 年董事、高级管理人员的薪酬方案由第七届董事会薪酬与考核委员会向董事会提出建议。公司第七届董事会第十二次会议
分别审议通过了《2025 年董事薪酬方案》《2025 年高级管理人员薪酬方案》。《2025年董事薪酬方案》经 2024年年度股东大会审
议通过后生效。本人认为公司董事和高级管理人员的薪酬结合了公司的实际经营情况制定并发放，符合公司绩效考核和薪酬制度的管
理规定和基本原则，有利于公司长远发展，未损害公司和中小股东的利益，在董事会薪酬与考核委员会及董事会审议上述议案时，均
投赞成票。
四、 总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职条件，具备履行独立董事的履职能力，2025年本人严格按照《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规则指引的要求以及《公司章
程》等规定，积极充分履行独立董事的职责，切实维护公司以及中小股东利益。
2026年，本人按照相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，与董事会、高级管理人员以及内外部审计机构的沟通与
合作，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司和全体股东利益。
独立董事：杨平波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7a090508-479f-4d27-b27c-05e6c9505a3d.PDF
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2026-04-24 20:49│梦洁股份（002397）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立合理有效的激
励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度
。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励约束并重的原则，薪酬发放与考核、奖惩及公司激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬标准及分配机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部、证券部等相关部门
配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成和标准如下：
（一）独立董事以固定津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准经股东会审议通过，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
（二）未在公司任职的非独立董事，以固定津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准经股东会审议通过，除此之外不在公司享受其他
报酬、社保待遇等。其因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
（三）在公司任职的非独立董事和高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务及与公司签订的聘用合同为基础，参照同行业
、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。在公司任职的非独立董事不再单独领取董事津
贴。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。具体如下：
1、基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；
2、绩效薪酬：根据公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况进行确定；
3、中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等。公司根据实际情况
制定激励方案。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十条 独立董事和未在公司任职的非独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按季度发放。在公司任职的非独立董事和高
级管理人员基本薪酬根据其与公司签署的相关合同以及公司的薪酬管理标准按月发放，绩效薪酬按公司考核方案规定的时间发放。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十三条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分；
（二）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回；
（三）公司董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，公司有权根据情节减少或不予发放其当
期部分或全部薪酬。第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效
薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。
第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。第十六条 公
司董事及高级管理人员的薪酬可根据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、个人业绩表现、公司发展战略或组织结构调整
、岗位变动为依据进行调整。
第十七条 因外部宏观经济形势、行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化，或因不可抗力对公司经营活动产生重大影响时
，公司董事会薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，并报公司股东会审议通过后实施。
第六章 附则
第十八条 本制度自公司股东会决议通过之日起生效并实施。
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责制定并解释。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
二○二六年四月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/065cfa3c-807f-4093-b6d8-1c2a14cdfdf1.PDF
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2026-04-24 20:49│梦洁股份（002397）：2025年度独立董事述职报告（陈共荣）
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作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人对2025年履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、 基本情况
（一）个人基本情况
本人陈共荣，1962 年出生，会计学博士，湖南大学教授，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖
南省总会计师协会常务理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。曾任华帝股份有限公司、湖南科力远新
能源股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司（任职期限：2012年-2018年）、中南出版传媒集
团股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南黄金股份有限公司、长缆科技集团股份有限公司、长沙远大住宅工业集团
股份有限公司（香港上市）独立董事。现任湘潭电机股份有限公司独立董事，2024年 10月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断关系；独立履行职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查
情况表，认为不存在影响独立性的情况。
二、 年度履职情况概述
(一) 出席会议情况
2025 年公司共计召开了 4 次董事会会议，本人均现场出席；公司共计召开了 2次股东会，本人现场出席 2次。本人对董事会审
议的各项议案均投赞成票。公司召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效
。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
作为董事会审计委员会主任委员，2025 年公司共召集并主持了 4次审计委员会，本人亲自出席。
作为提名委员会成员，2025 年公司共召开了 1次提名委员会，本人亲自出席。
2025年公司召开了一次独立董事专门会议，本人亲自出席。
(二) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年本人与内部审计部门以及年审的会计师事务所进行了多次沟通，就内部审计控制、审计关注的事项等进行交流。
在 2024年年报审计期间，与年审的会计师就审计进展、审计重点事项、审计过程中发现的问题等进行沟通交流，确保审计报告
的全面、真实、准确地反映公司情况。
本人对公司 2025 年内部审计计划、2024 年内部审计报告以及 2024 年内部控制评价报告等进行了审议。本人对于内部审计计
划、内部控制体系的建立、公司的季度报告编制、半年度报告、年度报告编制等与内审部门以及管理团队进行沟通，促进公司内部控
制的有效性。
(三) 与中小股东的沟通交流情况
本人通过互动易平台、媒体报道以及参加股东会等多种渠道，深入了解公司中小投资者的诉求及对公司的关注重点。同时，本人
认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，提升投资者保护意识和自身履职水平，科学
、客观、审慎地履行独立董事的职责，切实维护中小股东的合法权益。
(四) 现场工作情况
2025 年，本人利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会等，以及到终端门店调研、对子公司进行走访等机会，到公司进行
现场工作，累计现场工作时间 19天。本人实时了解公司动态，并与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持经常
联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注各种媒介有关公司的宣传和报道，及时了解公司的动态。在履行独立董事的职责中，
公司在人员安排、材料提供、会务安排等方面，为本人提供了积极有效的配合和支持。
(五) 其他工作情况
2025 年，本人没有提议召开董事会会议的情况，没有提议召开股东会的情况，没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况，没有
独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、 履职重点关注事项的情况
2025年，本人依靠自己的专业知识和能力，对公司的重大事项进行了核查，客观、公正、独立的作出判断，审慎的发表意见以及
行使表决权。报告期内重点关注的事项如下：
(一) 关联交易情况
2025年公司未出现需要披露的关联交易。
(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年公司未出现公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。
(三) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年，公司编制的《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》经公司董事会
审议通过后对外披露，本人对上述报告签署了书面确认意见，保证公司上述报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司的内部控制评价报告经董事会、监事会审议通过后对外披露，年审的会计师事务所出具了内部控制审计报告。公司内部控制
评价报告客观、真实反映了公司目前的实际情况。
(四) 聘任会计师事务所
公司根据财政部、国务院国资委及中国证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）以
及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，经第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过后，提交公司第七届董事会第十
四次（临时）会议审议通过，2025 年第一次临时股东大会审议通过后，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20
25年审计机构。
本人作为独立董事针对上述事项，对有关材料进行了事前审核，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共
和国证券法》规定的为上市公司提供审计服务的资格和条件，在为公司提供 2024年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务
水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司
的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
(五) 提名董事
因修订《公司章程》以及实际控制人发生变更，公司对董事会进行了换届选举。公司第七届董事会提名委员会对董事候选人的任
职资格进行了审查，公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选
人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，本人在提名委员会以及董事会审议上述事项时，均
投赞成票。
前述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的禁止任职情况，符合相关监管规则和《公司章程》有关董事任职资格的规定。
(六) 董事、高级管理人员薪酬情况
2025 年董事、高级管理人员的薪酬方案由第七届董事会薪酬与考核委员会向董事会提出建议。公司第七届董事会第十二次会议
分别审议通过了《2025 年董事薪酬方案》《2025 年高级管理人员薪酬方案》。《2025年董事薪酬方案》经 2024年年度股东大会审
议通过后生效。本人认为公司董事和高级管理人员的薪酬结合了公司的实际经营情况制定并发放，符合公司绩效考核和薪酬制度的管
理规定和基本原则，有利于公司长远发展，未损害公司和中小股东的利益，在董事会审议上述议案时，均投赞成票。
四、 总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职条件，具备履行独立董事的履职能力，2025年本人严格按照《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规则指引的要求以及《公司章
程》等规定，积极充分履行独立董事的职责，切实维护公司以及中小股东利益。
2026年，本人按照相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，与董事会、高级管理人员以及内外部审计机构的沟通与
合作，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司和全体股东利益。
独立董事：陈共荣
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2026-04-24 20:47│梦洁股份（002397）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、 审议程序
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《2025 年度
利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、 2025 年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 47,670,358.88 元，
母公司报表 2025 年净利润20,621,839.57 元，公司 2025 年末合并报表未分配利润为-275,462,665.27 元，母公司未分配利润为-3
56,888,752.86元。
依据《公司章程》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关规定，截至 2025年 12月 31 日，公司合并资产负债
表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积转增股本。
三、 现金分红方案的具体情况
(一) 是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025年 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,670,358.88 26,545,907.76 22,325,310.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -275,462,665.27
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -356,888,752.86
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 32,180,525.69
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：截至 2025年末，公司合并财务报表、母公司财务报表年末未分配利润为负值，不满足进行现金分红的条件，不属于
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
(二) 现金分红方案合理性说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等文件中关于利润分配政策的相关规定，截至 2025年 12月 31日，公司合并资产负债表、母公司资产负债表中未分
配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
四、 备查文件
1、 第八届董事会第四次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a86d5688-68b8-455d-9e16-2cc842a39c57.PDF
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2026-04-24 20:47│梦洁股份（002397）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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梦洁股份（002397）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/22b338dd-a05f-416c-8d22-16d82c855230.PDF
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2026-04-24 20:47│梦洁股份（002397）：关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025
年 12 月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行公司 A股股票的批复》（证监许可[2017]1507 号
文）核准，公司 2017年 12 月 25 日于深圳证券交易所向金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行人民币普通股（A
股）76,240,640股，发行价为 7.48元/股，募集资金总额为人民币 570,279,987.20元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.
44元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28元），实际募集资金净额为人民币 556,333,072.76元。
募集资金到账时间为 2017年 12月 22日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017
年 12 月 25 日出具报告编号：天职业字[2017]20090号报告。
（二）本年度使用金额及期末余额
截至 2025年 12月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 54,720.55万元，其中：以前年度使用 54,718.15万元，本年度使用
2.40万元，均投入募集资金项目。
截至 2025年 12 月 31日，募集资金投资项目均已结项，剩余募集资金用以永久补充流动资金，募集资金专户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规
定的要求制定并修订了《湖南梦洁家纺股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）,对募集资金实行专户
存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司 2025
年 10月修订，并于2025年 11月 18 日经本公司 2025年度第一次临时股东大会审议通过修订议案。
根据《募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准开设了 6个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其
他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于2017 年 12 月 25 日与广东华兴银行股
份有限公司深圳分行、南京银行股份有限公司杭州城北支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司 2021年非公开发行股票的保荐机构，与其签订了《关
于湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票之保荐与承销协议》。公司原保荐机构中信证券尚未完成的持续督导工作由中信建投承
接，中信证券不再履行相应的持续督导职责。鉴于保荐机构发生变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司、公司子公司湖南梦洁新材料科技有限公司、保荐机构中信建
投于 2021年 5月28 日分别与中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行、广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行、南京银行股份
有限公司杭州城北支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
公司于 2021年 4月 26日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，以及 2021年 5月 21 日召开的 2020
年年度股东大会审议通过了《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行部分募
投项目“年产 60万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项目”、“智慧门店项目”、“大管家服务项目”已达到预定可使用状
态，无需继续投入资金，为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司将上述项目节余募集资金金额永久性补充流动
资金，用于公司日常经营所需，并在上述资金转入公司自有资金账户后办理相应的募集资金专用账户注销手续，其中“智慧门店项目
”、“大管家服务项目”对应南京银行杭州城北支行账户于 2022年 1月
7日注销。
公司于 2025年 4月 24日召开的第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，以及 2025年 5月 23日召开的 2024年
年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行部分募投项目
“年产 20万张床垫项目”、“物流基地建设项目”、“智能工厂信息化项目”已达到预定可使用状态，无需继续投入资金，为了进
一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司将上述项目节余募集资金金额永久性补充流动资金，用于公司日常经营所需，
并在上述资金转入公司自有资金账户后办理相应的募集资金专用账户注销手续，其中“年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10万床日
式床垫项目”、“年产 20万张床垫项目”、“物流基地建设项目”、“智能工厂信息化项目”对应广东华兴银行深圳后海支行账户
于 2025年 6月 20日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025年度募集资金投资项目未发生改变，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放
及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b87ca12b-3019-499d-9dd2-01dd6cd3f534.PDF
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2026-04-24 20:47│梦洁股份（002397）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2026年 4月 23日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构。上述事项尚需股东会审议通
过。现将相关事项说明如下：
一、 拟聘任会计师事务所的基本信息
(一) 机构信息
1、 基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2025年经审计总收入 221,574.80万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数 253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元。本公
司同行业上市公司审计客户家数 163家。
2、 投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、 诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 5次，监督管理措施 11次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次， 44名从业人员受到行政处罚 13人次、纪
律处分 14人次、监管措施42人次。
(二) 项目信息
1、 基本信息
项目合伙人：肖明明，2016 年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2024年
起为本公司提供审计服务。最近 3年签署 7家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张凯，2019年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2024年
起为本公司提供审计服务。最近 3年签署 3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为罗跃龙，1998 年成为中国注册会计
师（2017 年成为资深注册会计师），2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计
服务。最近 3年复核 15家上市公司审计报告。
2、 诚信记录
项目质量控制复核合伙人罗跃龙及项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯最近 3年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措
施和自律处分。
3、 独立性
中审众环及项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。
4、 审计收费
2025 年度审计费用共计 160 万元（其中：财务报告审计费用 130 万元，内部控制审计费用 30万元）。公司董事会提请股东会
授权公司管理层根据 2026年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定财务报告及内部控制审计费用。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
(一) 董事会审计委员会意见
董事会审计委员会对中审众环完成公司 2025 年度审计工作情况及其执业质量进行了严格核查和评价，认为在 2025年度审计过
程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年度财务报告审计相关工作
，出具的报告客观、完整。同意向董事会提议续聘中审众环担任公司 2026年度审计机构。
(二) 董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月 23日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘中审众环为公
司 2026年度审计机构并同意将该议案提交公司股东会审议。
(三) 生效日期
本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、 备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ae9926c4-9c3a-4c41-8569-6241e2206285.PDF
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2026-04-24 20:47│梦洁股份（002397）：关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《2026 年董
事薪酬方案》《2026 年高级管理人员薪酬方案》，《2026年董事薪酬方案》需经 2025年年度股东会审议通过。现将具体内容说明如
下：
一、 适用范围
公司全体董事、高级管理人员。
二、 适用期限
(一) 董事薪酬方案需经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案产生之日止。
(二) 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案产生之日止。
三、 薪酬方案
(一) 董事薪酬方案
1、 独立董事
独立董事以固定津贴发放，按照 10万元/年（含税）的标准领取薪酬，不参与公司的绩效考核，每季度发放。
2、 非独立董事（含职工代表董事）
根据其担任的管理职务领取薪酬，董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励构成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的 50%。
基本薪酬根据其岗位职责为基础，参考行业水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。
绩效薪酬根据公司年度经营目标以及个人年度绩效考核指标完成情况进行确定。绩效薪酬按季度进行考核，一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和由董事会薪酬与考核委员会以经审计的财务数据进行评价后支付。
中长期激励由公司根据经营情况和市场情况，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另
行确定。
(二) 高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据担任的职务领取薪酬，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励构成，其中绩效薪酬不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬根据其岗位职责为基础，参考行业水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。
绩效薪酬根据公司年度经营目标以及个人年度绩效考核指标完成情况进行确定。绩效薪酬按季度进行考核，一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和由董事会薪酬与考核委员会以经审计的财务数据进行评价后支付。
中长期激励由公司根据经营情况和市场情况，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另
行确定。
四、 其他说明
(一) 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额。
(二) 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期及实际绩效考核结果核算薪酬。
(三) 董事、高级管理人员违反规定给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司
可根据情节轻重，减少或停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励，并有权全额或部分追回已发放的绩效薪酬和任期激励。
(四) 薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行；薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、
规范性文件和经合法程序修订后的公司章程相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的公司章程执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e7b25030-013c-4936-8715-63f32c2b0fab.PDF
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2026-04-24 20:47│梦洁股份（002397）：关于梦洁股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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梦洁股份（002397）：关于梦洁股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c81ded94-07c4-4a16-b2a0-a330c13c9bc8.PDF
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2026-04-24 20:47│梦洁股份（002397）：2025年内部控制评价报告
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湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（
内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：湖南梦洁家
纺股份有限公司、公司的全资子公司以及控股子公司，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入
总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:法人治理、人力资源、货币资金管理、采购与付款、实物资产管理、成本费用管
理、预算管理、销售与收款、固定资产管理、工程项目决策、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露事项；重点关注的高风
险领域主要包括行业系统风险、技术风险、经营风险、财务风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，分别对财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以
前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2025年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
重大缺陷：错报≥税前利润的2.5%
重要缺陷：税前利润的0.25%≤错报＜税前利润的2.5%
一般缺陷：错报＜税前利润的0.25%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
① 重大缺陷的认定标准：
该缺陷涉及董事、高级管理人员舞弊。
更正已经公布的财务报表。
注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
② 重要缺陷的认定标准:
未依照公认会计准则选择和应用会计政策。
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
③ 一般缺陷的认定标准：
注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：损失金额300万元及以上；
重要缺陷：损失金额100万元（含100万元）至300万元；
一般缺陷：损失金额小于100万元
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
① 重大缺陷的认定标准：
公司决策程序不科学，如重大决策失误，导致企业重大项目并购未能达到预期目标。
严重违反国家法律、法规，如产品质量不合格，并给企业造成重大损失。中高级管理人员和高级技术人员流失严重，导致企业生
产经营存在重大不利影响。
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
内部控制评价的结果显示重大或组合构成重大缺陷的多项重要缺陷未得到整改。
② 重要缺陷的认定标准:
决策程序导致出现重要失误。
违反企业内部规章，形成损失。
关键岗位业务人员流失严重。
重要业务制度或系统存在缺陷。
内部控制评价的结果显示重要或组合构成重要缺陷的多项一般缺陷未得到整改。
③ 一般缺陷的认定标准：
一般业务制度或系统存在缺陷。
一般岗位业务人员流失严重。
内部控制评价的结果显示一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：姜天武
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3486a048-eb68-42ac-9e7f-a3ef1bd53bf2.PDF
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2026-04-24 20:47│梦洁股份（002397）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规的要求，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事的任职经历以及提交的自查情况表，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。鉴于此，公司独立
董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bd085822-de9f-4895-8a1e-d6c46535120c.PDF
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2026-04-24 20:47│梦洁股份（002397）：中信建投关于梦洁股份2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁
股份”或“公司”）承接持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对梦洁股份 2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行
了核查，具体情况如下：
一、公司募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行公司 A股股票的批复》（证监许可[2017] 1507号
文）核准，公司 2017年 12月25 日于深圳证券交易所向金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行人民币普通股(A 股
) 76,240,640 股，发行价为 7.48 元/股，募集资金总额为人民币 570,279,987.20元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.4
4元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28 元），实际募集资金净额为人民币
556,333,072.76元。
该次募集资金到账时间为 2017年 12月 22 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2017年 12 月 25 日出具报告编号：天职业字[2017]20090号报告。
（二）2025 年度募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金人民币 54,720.55万元，其中：以前年度使用 54,718.15万元，本年度使用 2.
40万元，均投入募集资金项目。
截至 2025 年 12 月 31日，募集资金投资项目均已结项，剩余募集资金用以永久补充流动资金，募集资金专户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的
要求制定并修订了《湖南梦洁家纺股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募
集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司 2025年 10月修订，并
于 2025年 11月 18 日经本公司 2025年度第一次临时股东大会审议通过修订议案。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了 6个银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
2、募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于 2017 年 12月 25 日与广东华兴银行股份
有限公司深圳分行、南京银行股份有限公司杭州城北支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
公司聘请中信建投证券担任公司 2021年非公开发行股票的保荐机构，与其签订了《关于湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行
股票之保荐与承销协议》。公司原保荐机构中信证券尚未完成的持续督导工作由中信建投证券承接，中信证券不再履行相应的持续督
导职责。鉴于保荐机构发生变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集
资金管理办法》等有关规定，公司、公司子公司湖南梦洁新材料科技有限公司、保荐机构中信建投证券于 2021年 5月 28日分别与中
国农业银行股份有限公司长沙开福区支行、广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行、南京银行股份有限公司杭州城北支行重新签订
了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
公司于 2021年 4月 26日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，以及 2021年 5月 21日召开的 2020
年年度股东大会审议通过了《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行部分募
投项目“年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项目”、“智慧门店项目”、“大管家服务项目”已达到预定可使用状
态，无需继续投入资金，为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司将上述项目节余募集资金金额永久性补充流动
资金，用于公司日常经营所需，并在上述资金转入公司自有资金账户后办理相应的募集资金专用账户注销手续，其中“智慧门店项目
”、“大管家服务项目”对应南京银行杭州城北支行账户0708290000000082、0708270000000083于 2022年 1月 7日注销。
公司于 2025年 4月 24日召开的第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，以及 2025年 5月 23日召开的 2024年
年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行部分募投项目
“年产 20万张床垫项目”、“物流基地建设项目”、“智能工厂信息化项目”已达到预定可使用状态，无需继续投入资金，为了进
一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司将上述项目节余募集资金金额永久性补充流动资金，用于公司日常经营所需，
并在上述资金转入公司自有资金账户后办理相应的募集资金专用账户注销手续，其中“年产 60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式
床垫项目”、“年产 20万张床垫项目”、“物流基地建设项目”、“智能工厂信息化项目”对应广东华兴银行深圳后海支行账户于
2025年 6月 20日注销。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使
用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度募集资金使用情况进行审计并出具《关于湖南梦洁家纺股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字(2026)1100055号）认为：梦洁股份公司截至 2025年 12月 31日止
的《湖南梦洁家纺股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市
公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有
关规定编制，在所有重大方面如实反映了梦洁股份公司截至 2025 年 12月 31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，梦洁股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2025年 12月 31日，梦洁股份募集资金
存放、管理和使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构对公司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/51d7e269-c1f3-4388-b2b5-e17cff8736f4.PDF
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2026-04-24 20:47│梦洁股份（002397）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第八届董事会第四次会议，审议了《关于购买董事、
高级管理人员责任险的议案》，全体董事回避表决并将本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关事项说明如下：
一、 基本情况概述
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地
行使权力、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、高级管理人员及相关责任
人员购买责任险。
二、 责任险的具体方案
1、 投保人：湖南梦洁家纺股份有限公司
2、 被保险人：公司董事、高级管理人员，子公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同约定为准）
3、 赔偿限额：不超过人民币 5,000万元/年（具体以保险合同约定为准）
4、 保险费总额：不超过人民币 20万元/年（具体以保险合同约定为准）
5、 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
6、 授权事项：公司董事会提请股东会在上述权限范围内授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险购买以及在今后董事、
高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定
保险责任限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0640c53b-0155-4aa0-bcf8-83ff414fce5d.PDF
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2026-04-24 20:47│梦洁股份（002397）：关于梦洁股份募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
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湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份公司”）截至 2025 年 12月 31日止的《湖南梦洁家
纺股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《湖南梦洁家纺股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的
专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是梦洁股份公
司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《湖南梦洁家纺股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实
际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作
，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《湖南梦洁家纺股份有限公司董事会关于募集资金年
度存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录
、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，梦洁股份公司截至 2025年 12 月 31日止的《湖南梦洁家纺股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际
使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了梦洁股份公司截至 2025 年 12 月
31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。
本鉴证报告仅供梦洁股份公司 2025年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
肖明明
中国注册会计师：
张 凯
中国·武汉 2026年4月23日
湖南梦洁家纺股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025
年 12 月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行公司 A股股票的批复》（证监许可[2017]1507 号
文）核准，公司 2017年 12 月 25 日于深圳证券交易所向金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行人民币普通股（A
股）76,240,640股，发行价为 7.48元/股，募集资金总额为人民币 570,279,987.20元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.
44元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28元），实际募集资金净额为人民币 556,333,072.76元。
募集资金到账时间为 2017年 12月 22日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017
年 12 月 25 日出具报告编号：天职业字[2017]20090号报告。
（二）本年度使用金额及期末余额
截至 2025年 12月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 54,720.55万元，其中：以前年度使用 54,718.15万元，本年度使用
2.40万元，均投入募集资金项目。
截至 2025年 12 月 31日，募集资金投资项目均已结项，剩余募集资金用以永久补充流动资金，募集资金专户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规
定的要求制定并修订了《湖南梦洁家纺股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）,对募集资金实行专户
存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司 2025
年 10月修订，并于2025年 11月 18 日经本公司 2025年度第一次临时股东大会审议通过修订议案。
根据《募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准开设了 6个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其
他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于2017 年 12 月 25 日与广东华兴银行股
份有限公司深圳分行、南京银行股份有限公司杭州城北支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司 2021年非公开发行股票的保荐机构，与其签订了《关
于湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票之保荐与承销协议》。公司原保荐机构中信证券尚未完成的持续督导工作由中信建投承
接，中信证券不再履行相应的持续督导职责。鉴于保荐机构发生变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司、公司子公司湖南梦洁新材料科技有限公司、保荐机构中信建
投于 2021年 5月28 日分别与中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行、广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行、南京银行股份
有限公司杭州城北支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
公司于 2021年 4月 26日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，以及 2021年 5月 21 日召开的 2020
年年度股东大会审议通过了《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行部分募
投项目“年产 60万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项目”、“智慧门店项目”、“大管家服务项目”已达到预定可使用状
态，无需继续投入资金，为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司将上述项目节余募集资金金额永久性补充流动
资金，用于公司日常经营所需，并在上述资金转入公司自有资金账户后办理相应的募集资金专用账户注销手续，其中“智慧门店项目
”、“大管家服务项目”对应南京银行杭州城北支行账户于 2022年 1月
7日注销。
公司于 2025年 4月 24日召开的第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，以及 2025年 5月 23日召开的 2024年
年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行部分募投项目
“年产 20万张床垫项目”、“物流基地建设项目”、“智能工厂信息化项目”已达到预定可使用状态，无需继续投入资金，为了进
一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司将上述项目节余募集资金金额永久性补充流动资金，用于公司日常经营所需，
并在上述资金转入公司自有资金账户后办理相应的募集资金专用账户注销手续，其中“年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10万床日
式床垫项目”、“年产 20万张床垫项目”、“物流基地建设项目”、“智能工厂信息化项目”对应广东华兴银行深圳后海支行账户
于 2025年 6月 20日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025年度募集资金投资项目未发生改变，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放
及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8ab71f96-55d9-470e-ad30-23dd2b5a829a.PDF
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2026-04-24 20:47│梦洁股份（002397）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的报告
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梦洁股份（002397）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f634a01a-fc28-4127-acf9-f38571c6e277.PDF
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2026-04-24 20:46│梦洁股份（002397）：2025年年度报告
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梦洁股份（002397）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7a6aee81-14a8-4c51-80b6-1f23d9cdaef5.PDF
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2026-04-24 20:46│梦洁股份（002397）：2025年年度报告摘要
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梦洁股份（002397）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b086c029-61d2-4ea5-a3b1-373220927c27.PDF
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2026-04-24 20:46│梦洁股份（002397）：第八届董事会第四次会议决议公告
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2026年 4月 23日在湖南省长沙市高新技术产业开
发区麓谷产业基地谷苑路 168号梦洁工业园 4楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2026年 4月 13日
以专人递送、传真、电子邮件等方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。应参加会议董事 7人，实
际参加会议董事 7人。公司高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
董事会工作报告具体内容详见《2025年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。
独立董事向董事会递交了述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。公司现任独立董事按要求分别向董事会提交了《独立
董事关于2025年度独立性的自查报告》，董事会就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的
专项报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》《关于独立董事
独立性情况的专项意见》。
该议案需提交2025年年度股东会审议。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。《2025年年度财务报告》已经董事会
审计委员会审议通过。
《 2025年年度报告》和《 2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同时刊登
于《证券时报》《证券日报》。
该议案需提交2025年年度股东会审议。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议
通过。
《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。本议案已
经董事会审计委员会审议通过。
《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。
《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
该议案需提交2025年年度股东会审议。
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案已
经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
八、审议《2026年董事薪酬方案》，全体董事回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议。本议案已经董事会薪酬与考核
委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。
《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
九、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年高级管理人员薪酬方案》。本议案已经董事会薪酬与考核委
员会审议通过，董事易浩先生、李军先生回避表决。
《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
十、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会提请股东会授权公司
管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定财务报告及内部控制审计费用。本议案已经董事会审计委员
会审议通过。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
公司对2025年度年审会计师事务所履职情况进行评估，董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履职情况进行监督。《关
于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
十一、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。全体董事回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议。
《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-023）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过
。
《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。
《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/47e6e114-4a9f-4879-80c6-d8a7682c0f30.PDF
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2026-04-24 20:46│梦洁股份（002397）：2026年一季度报告
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梦洁股份（002397）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a6d0e590-879d-49a4-97be-e8ccf7838bd1.PDF
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2026-04-21 19:10│梦洁股份（002397）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次被担保对象福建大方睡眠科技股份有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2026年 3月 18日召开的第八届董事会第三次会议以及 202
6年 4月 10日召开的 2026年第二次临时股东会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司为部分子公司
申请银行综合授信业务提供担保，担保总额度为 28,000万元，其中，为湖南寐家居科技有限公司提供担保额度为 7,000万元；为福
建大方睡眠科技股份有限公司（以下简称“大方睡眠”）提供担保额度为 15,000 万元；为湖南梦洁睡眠科技有限公司提供担保额度
为 3,000万元；为湖南梦洁宝贝家居科技有限公司提供担保额度为 2,000万元，为湖南梦洁家居有限公司提供担保额度 1,000 万元
。本次担保额度自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2026年 3月 19日在《证券时报
》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：202
6-011）。
二、对外担保的进展情况
公司与泉州银行股份有限公司南安支行签署了《最高额保证合同》，合同约定公司为全资子公司大方睡眠综合授信业务提供 2,0
00万元的保证担保。
本次担保基本情况表：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 审议的担保 本次担保前 本次使用担 本次担保后 剩余可用担
额度 对被担保方 保额度 对被担保方 保额度
的担保余额 的担保余额
股份公司 大方睡眠 15,000.00 4,000.00 2,000.00 6,000.00 9,000.00
三、被担保方基本情况
(一) 福建大方睡眠科技股份有限公司
1、 成立日期：2010年 01月 18日
2、 注册地址：南安市诗山镇西上村西上工业区
3、 注册资本：1,577.3555万元人民币
4、 法定代表人：温剑
5、 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家居用品制造；家用纺织制成品
制造；海绵制品制造；海绵制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；家具制造；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集
成服务；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；针纺织品销售；日用百货销售；家具销售；
日用品销售；羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使
用医疗用品销售；日用杂品销售；医用包装材料制造；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品
零售；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、 股权结构及与公司关系：大方睡眠为公司全资子公司。
7、 最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 9月 30日
资产总额 41,124.73 47,609.95
负债总额 31,777.47 37,679.97
净资产 9,347.26 9,929.98
项目 2024年 2025年 1-9月
营业收入 33,849.21 24,107.81
利润总额 2,575.70 451.43
净利润 2,134.65 424.80
8、 大方睡眠不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、 保证人：湖南梦洁家纺股份有限公司
债权人：泉州银行股份有限公司南安支行
债务人：福建大方睡眠科技股份有限公司
2、 保证额：2,000万元
3、 保证方式：连带责任保证担保。
4、 保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍
卖费、保全费等）、生效法律文书延迟履行期间的双倍利息和其他相关合理费用。
5、保证期间：
（1） 若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；分期偿还的，对每期债
务而言，保证期间均从最后一期债务履行期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款
提前到期日之次日起三年。
（2） 若主合同为银行承兑协议，开立信用证、进出口押汇、国内信用证等协议，则保证期间为自债权人履行对外付款之次日起
三年。
（3） 若主合同为商业承兑汇票贴现等协议，则保证期间为贴现票据到期之次日起三年。
（4） 若主合同为开立担保协议（保函）等，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。
（5） 若主合同为其他各类贸易融资合同或协议，则保证期间为自单笔贸易融资业务债务履行期限届满日之次日起三年。
（6） 若主合同为其他债权文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对控股子公司担保额度总金额为 28,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.98%；公司对控股
子公司担保总余额为 11,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.76%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保
，无逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
六、备查文件
1、 《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b5b5539b-6344-473b-a05c-7266455eccf3.PDF
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2026-04-17 18:25│梦洁股份（002397）：关于为子公司提供担保的进展公告
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梦洁股份（002397）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3b9f17ed-b00c-41e9-8cca-1bfbebc2a675.PDF
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2026-04-10 19:47│梦洁股份（002397）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、 通知债权人的原因
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于使用公积
金弥补亏损的议案》。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司会计差错更正事项的专
项鉴证报告》[众环专字（2026）1100030号]，经会计差错更正后，截至 2024 年 12 月 31日，公司经审计的母公司报表口径未分配
利润为 -377,510,592.43 元，盈余公积 106,727,588.75 元，资本公积666,360,546.10元。
根据《中华人民共和国公司法》，财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资[2025]101号）等
法律规则及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 106,727,588.75元和资本公积270,783,003.68元
，两项合计 377,510,592.43元用以弥补母公司累计亏损。
母公司本次用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
具体内容详见公司于 2026年 3月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告
编号：2026-012）。
二、 通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资[2025]101 号）中“使用资本公积金弥补亏损的
公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，债权人自接
到公司通知之日起 30日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提
供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约
定继续履行。债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公
司提出书面请求，并随附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/dca38526-b287-42cc-9d7f-5bffde03b69c.PDF
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2026-04-10 19:44│梦洁股份（002397）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：湖南梦洁家纺股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2026年第二次临
时股东会（以下简称“本次股东会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均
为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
的关于公司召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告；
2、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》第六条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集。
2、公司董事会于 2026 年 3 月 19 日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了公司关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知。
3、公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东会的现场会议于 2026年 4月 10日（星期五）下午 15:00在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑
路 168 号梦洁工业园 3楼综合会议室，本次股东会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年 4月 10日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 4月 10日上午 9:15至下午 3:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东会由公司董事会召集。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 188 人，代表股份 203,419,376 股，占上市公司总股份的 27.20%。
（1）经查验，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人 8 人，代表股份170,767,754股，占上市公司总股份的 22.84％，
其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券交易所在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 18
0 人，代表股份 32,651,622 股，占上市公司总股份的 4.37％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机
构负责验证。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东
会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定
的程序进行了监票、验票和计票。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果，并对出席会议的中小投资者的投票
进行了单独计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过了公司《关于 2026年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 203,081,876票，占出席会议有表决权股份总数的 99.83%；反对票为 174,500 票，占出席会议有表决权股份总
数的 0.09%；弃权票为 163,000票，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。
2、审议通过了公司《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意 202,931,756票，占出席会议有表决权股份总数的 99.76%；反对票为 280,220 票，占出席会议有表决权股份总
数的 0.14%；弃权票为 207,400票，占出席会议有表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,639,929 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.78%。
3、审议通过了公司《关于使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意 203,070,856票，占出席会议有表决权股份总数的 99.83%；反对票为 177,420 票，占出席会议有表决权股份总
数的 0.09%；弃权票为 171,100票，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,779,029 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.13%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《
上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的必备公告文件随同其他文件一并公
告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bbd1e1ff-72bd-45d7-897b-08e0333ecb29.PDF
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2026-04-10 19:44│梦洁股份（002397）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席的情况：
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2026年 4月 10日 15:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168号梦洁工业园 3楼综合会议室。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 188人，代表有表决权的股份 203,419,376股，占公司股份总数的 27.20%。
（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份 170,767,754股，占公司股份总数
的 22.84%。
（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 180人，代表有表决权的股份 32,651,622股，占公司股份总
数的 4.37%。
7、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于 2026年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 203,081,876票，占出席会议有表决权股份总数的 99.83%；反对票为 174,500票，占出席会议有表决权股份总
数的 0.09%；弃权票为 163,000票，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。
2、 审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意 202,931,756票，占出席会议有表决权股份总数的 99.76%；反对票为 280,220票，占出席会议有表决权股份总
数的 0.14%；弃权票为 207,400票，占出席会议有表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,639,929票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.78%；反对 280,220票，占出
席会议中小投资者有效表决股份数的 0.70%；弃权 207,400票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.52%。
3、 审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意 203,070,856票，占出席会议有表决权股份总数的 99.83%；反对票为 177,420票，占出席会议有表决权股份总
数的 0.09%；弃权票为 171,100票，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,779,029票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.13%；反对 177,420票，占出
席会议中小投资者有效表决股份数的 0.44%；弃权 171,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.43%。
三、 律师出具的法律意见书
1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、 律师姓名：邝可怡、柳照群
3、 结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件
1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a2b2751d-3c11-40b7-acad-8778a01cbe90.PDF
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2026-03-18 20:16│梦洁股份（002397）：第八届董事会第三次会议决议公告
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梦洁股份（002397）：第八届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/c9a13abc-6f68-4836-ad82-b47c75833817.PDF
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2026-03-18 20:15│梦洁股份（002397）：关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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梦洁股份（002397）：关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/7f4e7998-0eee-48b1-af50-0c263c71f6cc.PDF
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2026-03-18 20:13│梦洁股份（002397）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1） 现场会议时间：2026年4月10日15:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月3日
7、出席对象：
（1）于2026年4月3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。
二、会议审议事项
1、 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度申请银行综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于为子公司申请银行综合授信提供 非累积投票提案 √
担保的议案》
3.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √
2、 上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，内容详见2026年3月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
3、 根据《上市公司股东会规则》的规定，提案2、3属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级
管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在2026年4月9日前送达或传真至公司证券部）。
2、登记时间：2026年4月9日8:30-11:30，14:00-17:00；
3、登记地点：湖南梦洁家纺股份有限公司证券部（信函请注明“股东会”字样）
邮寄地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
邮政编码：410205
4、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。
5、会议联系电话：0731-82848012；传真：0731-82848945
6、邮政编码：410205
7、联系人：吴文文
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/7ddf6b26-d836-4dc5-a18f-54aa86e218b8.PDF
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2026-03-18 20:12│梦洁股份（002397）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 18日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用公
积金弥补亏损的议案》。现将相关事项说明如下：
一、 本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司会计差错更正事项的专项鉴证报告》[众
环专字（2026）1100030号]，经会计差错更正后，截至 2024 年 12 月 31日，公司经审计的母公司报表口径未分配利润为 -377,510
,592.43 元，盈余公积 106,727,588.75 元，资本公积666,360,546.10元。
根据《中华人民共和国公司法》，财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资[2025]101号）等
法律规则及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 106,727,588.75元和资本公积 270,783,003.68元
，两项合计 377,510,592.43元用以弥补母公司累计亏损。
母公司本次拟用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
二、 导致亏损的主要原因
公司亏损主要源于近年来实施的“高端战略”未能达到预期。2021至2022年，线下渠道持续承压，导致市场投入回报不及预期。
公司营业收入下降，毛利率降低，并因此大额冲回了以前年度计提的递延所得税资产。此外，基于经营状况与资产质量，公司相应计
提了存货跌价与信用减值准备。上述多重因素的共同作用，最终导致公司2021年、2022年连续两年出现亏损。
三、 本次使用公积金弥补亏损的原因及对公司的影响
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司财务状况，使公司符合法律规则和《公司章程》规定的利润分配条件，
提升投资者回报能力和水平，实现公司高质量发展。
本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至395,577,542.42元，母公司报表口径累计
未分配利润为0元。
四、 本次使用公积金弥补亏损所履行的程序
(一) 董事会审计委员会审议情况
公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。审计委员会认为：公司本次使
用公积金弥补亏损的方案符合法律法规以及《公司章程》的规定，有利于推动公司高质量发展和投资价值提升，进一步回报投资者特
别是中小投资者，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。
(二) 董事会审议情况
公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意使用盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏
损，并将该议案提请公司股东会审议。
本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/055005ba-7db9-4eba-8f10-274cd684a153.PDF
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2026-02-26 19:27│梦洁股份（002397）：持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上股东李建伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简
称“公司”）股份39,758,982股（占公司总股本比例 5.32%）的股东李建伟先生计划在本次减持计划公告之日起 15个交易日后的三
个月内以集中竞价方式减持本公司股份数量不超过 3,200,000股（占本公司总股本比例不超过 0.43%）。
一、 股东的基本情况
(一) 股东的名称
公司持股 5%以上股东李建伟先生。
(二) 股东的持股情况
李建伟先生持有公司股份 39,758,982股，占公司总股本比例 5.32%。
二、 本次减持计划的主要内容
(一) 本次减持计划的相关情况
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份以及公司实施权益分派所获得的股份。
3、减持数量及比例：不超过 3,200,000股，占公司总股本的比例不超过 0.43%。
4、减持方式：集中竞价交易。
5、减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
6、减持期间：自本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内（即2026年 3月 20日至 2026年 6月 19日）。
(二) 相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，李建伟先生本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致，不存在违反尚在履行的承诺的情形。
(三) 截至本公告披露日，李建伟先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、 相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，李建伟先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次减持计划
。
2、李建伟先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及
持续经营产生影响。
3、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，李建伟先生将严格遵守相关的法律法规、部门规章、规范性文件的规定并及时履行信息披露义务。
四、 备查文件
《拟减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/a0d0ca10-b7a5-4411-a1bf-a18e8e127b01.PDF
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2026-01-16 20:45│梦洁股份（002397）：关于梦洁股份会计差错更正事项的专项鉴证报告
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梦洁股份（002397）：关于梦洁股份会计差错更正事项的专项鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/cdfea194-3203-4e74-a6cd-894e21a383fc.PDF
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2026-01-16 20:42│梦洁股份（002397）：关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
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梦洁股份（002397）：关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/2d7a384d-8beb-434c-9947-7bace3b50285.PDF
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2026-01-16 20:42│梦洁股份（002397）：关于会计差错更正后的财务报表及相关附注
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梦洁股份（002397）：关于会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/f8a68086-427d-4b67-a85c-55b16d401f10.PDF
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2026-01-16 20:41│梦洁股份（002397）：关于前期会计差错更正的公告
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梦洁股份（002397）：关于前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/666fad49-5a1a-4e8d-ade3-bd202a7f5cdb.PDF
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2026-01-16 20:41│梦洁股份（002397）：第八届董事会第二次会议决议公告
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2026 年 1月 15 日在湖南省长沙市高新技术产业
开发区麓谷产业基地谷苑路168 号梦洁工业园 3楼综合会议室召开。会议通知于 2026 年 1 月 9日以专人递送、传真、电子邮件等
方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 7人，实际出席会议董
事 7人，其中独立董事杨平波女士以通讯表决的方式出席。公司高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经总经理提名，董事会提名委员会审
议通过，董事会同意聘任李军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。李军先
生简历详见公司于 2025年 12 月 24日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。
何晓霞女士、成艳女士、温剑先生不再担任公司副总经理，在公司担任其他职务。截至本公告披露日，何晓霞女士持有 3,613,3
70股公司股份，成艳女士持有 489,500股公司股份，温剑先生持有 59,700股公司股份，均不存在应履行未履行的承诺事项。上述人
员离任后，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
法规的规定。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。本议案已经董事会审计委员会审
议通过。
《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-007）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。本议
案已经董事会审计委员会审议通过。
《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2026-008）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/630e27c8-3034-4d37-bed6-d7417e32859a.PDF
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2026-01-10 00:00│梦洁股份（002397）：第八届董事会第一次会议决议公告
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2026年1月 8日在湖南省长沙市高新技术产业开发
区麓谷产业基地谷苑路 168号梦洁工业园 3楼综合会议室召开，本次会议在公司同日召开的 2026 年第一次临时股东会以及职工代表
大会选举产生第八届董事会成员后，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于同日以口头
方式通知。本次会议由全体董事推举姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会董事长暨法定代表人的议案》。董事会选举
姜天武先生担任公司董事长并担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。姜天武
先生简历详见公司于 2025年 12月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会的议案》。公司董事会选举产生
了如下专门委员会：
1、审计委员会
委员：陈共荣（独立董事、主任委员）、杨平波（独立董事）、郑鹏程（独立董事）
2、提名委员会
委员：郑鹏程（独立董事、主任委员）、陈共荣（独立董事）、李军
3、薪酬与考核委员会
委员：杨平波（独立董事、主任委员）、郑鹏程（独立董事）、张萍
专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事
人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员陈共荣先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的
董事，符合法律法规及《公司章程》的要求。
三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审议
通过，董事会同意聘任易浩先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。易浩先生简
历详见公司于 2025年 12月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。
四、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经总经理提名，董事会审计委员会以
及提名委员会审议通过，董事会同意聘任李云龙先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届
满之日止。李云龙先生的简历详见公司于 2026 年 1月 10日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及
内部审计部长的公告》（公告编号：2026-005）。
五、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会
审议通过，董事会同意聘任吴文文先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
吴文文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法
律法规的规定。吴文文先生简历详见公司于 2026年 1月 10日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及
内部审计部长的公告》（公告编号：2026-005）。
吴文文先生联系方式为：
联系地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168号
电话：0731-82848012
传真：0731-82848945
电子邮箱：zqb@mendale.com
六、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内部审计部长的议案》。经董事会审计委员会审议通过，
董事会同意聘任龙翼先生为公司内部审计部长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。龙翼先生的
简历详见公司于 2026年 1月 10日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计部长的公告》（公
告编号：2026-005）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/6e563beb-384e-48e9-9585-a0b01d4a7b13.PDF
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2026-01-10 00:00│梦洁股份（002397）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计部长的公告
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梦洁股份（002397）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计部长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/3cd5e68a-14e3-4445-9961-4384a0304740.PDF
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2026-01-08 20:14│梦洁股份（002397）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席的情况：
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2026年 1月 8日 15:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168号梦洁工业园 3楼综合会议室。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 135人，代表有表决权的股份 210,652,534股，占公司股份总数的 28.17%。
（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份 170,197,254股，占公司股份总数
的 22.76%。
（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 127人，代表有表决权的股份 40,455,280股，占公司股份总
数的 5.41%。
7、公司部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 210,429,834票，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对票为 199,400票，占出席会议有表决权股份总
数的 0.09%；弃权票为 23,300票，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,288,563票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.45%；反对 199,400票，占出
席会议中小投资者有效表决股份数的 0.49%；弃权 23,300票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.06%。
该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 210,449,834票，占出席会议有表决权股份总数的 99.90%；反对票为 199,400 票，占出席会议有表决权股份总
数的 0.09%；弃权票为 3,300票，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,308,563票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.50%；反对 199,400票，占出
席会议中小投资者有效表决股份数的 0.49%；弃权 3,300票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.01%。
该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、 审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，进行等额选举，选举姜天武先生、李军先生、易浩先生为第八届董事会非独立董事，任期自本次
股东会决议通过之日起至第八届董事会任期届满止。
累积投票制表决的具体结果如下：
3.01《选举姜天武先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 192,867,742票，占出席会议有表决权股份总数的 91.56%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 22,726,471票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 56.10%。
3.02《选举李军先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 192,887,914票，占出席会议有表决权股份总数的 91.57%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 22,746,643票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 56.15%。
3.03《选举易浩先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 192,872,732票，占出席会议有表决权股份总数的 91.56%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 22,731,461票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 56.11%。
4、 审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，进行等额选举，选举陈共荣先生、杨平波女士、郑鹏程先生为第八届董事会独立董事，任期自本
次股东会决议通过之日起至第八届董事会任期届满止。
累积投票制表决的具体结果如下：
4.01《选举陈共荣先生为第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 192,987,717票，占出席会议有表决权股份总数的 91.61%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 22,846,446票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 56.40%。
4.02《选举杨平波女士为第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 192,887,742票，占出席会议有表决权股份总数的 91.57%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 22,746,471票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 56.15%。
4.03《选举郑鹏程先生为第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 192,868,076票，占出席会议有表决权股份总数的 91.56%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 22,726,805票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 56.10%。
三、 律师出具的法律意见书
1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、 律师姓名：刘长河、杨可鑫
3、 结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件
1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/2fd4899e-61ce-48f7-ae1d-f59c0f921b05.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│梦洁股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225191957.PDF
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2026-04-25│梦洁股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225191967.PDF
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2025-10-27│梦洁股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224737375.PDF
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2025-08-27│梦洁股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585944.PDF
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2025-04-28│梦洁股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223323980.PDF
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2025-04-28│梦洁股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223323986.PDF
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2024-10-31│梦洁股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576805.PDF
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2024-08-30│梦洁股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221057784.PDF
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2024-04-29│梦洁股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219871563.PDF
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