公司公告☆ ◇002397 梦洁股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-21 19:10 │梦洁股份（002397）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 18:25 │梦洁股份（002397）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 19:47 │梦洁股份（002397）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 19:44 │梦洁股份（002397）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 19:44 │梦洁股份（002397）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-18 20:16 │梦洁股份（002397）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-18 20:15 │梦洁股份（002397）：关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-18 20:13 │梦洁股份（002397）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-18 20:12 │梦洁股份（002397）：关于使用公积金弥补亏损的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-26 19:27 │梦洁股份（002397）：持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:10│梦洁股份（002397）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次被担保对象福建大方睡眠科技股份有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2026年 3月 18日召开的第八届董事会第三次会议以及 202
6年 4月 10日召开的 2026年第二次临时股东会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司为部分子公司
申请银行综合授信业务提供担保，担保总额度为 28,000万元，其中，为湖南寐家居科技有限公司提供担保额度为 7,000万元；为福
建大方睡眠科技股份有限公司（以下简称“大方睡眠”）提供担保额度为 15,000 万元；为湖南梦洁睡眠科技有限公司提供担保额度
为 3,000万元；为湖南梦洁宝贝家居科技有限公司提供担保额度为 2,000万元，为湖南梦洁家居有限公司提供担保额度 1,000 万元
。本次担保额度自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2026年 3月 19日在《证券时报
》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：202
6-011）。
二、对外担保的进展情况
公司与泉州银行股份有限公司南安支行签署了《最高额保证合同》，合同约定公司为全资子公司大方睡眠综合授信业务提供 2,0
00万元的保证担保。
本次担保基本情况表：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 审议的担保 本次担保前 本次使用担 本次担保后 剩余可用担
额度 对被担保方 保额度 对被担保方 保额度
的担保余额 的担保余额
股份公司 大方睡眠 15,000.00 4,000.00 2,000.00 6,000.00 9,000.00
三、被担保方基本情况
(一) 福建大方睡眠科技股份有限公司
1、 成立日期：2010年 01月 18日
2、 注册地址：南安市诗山镇西上村西上工业区
3、 注册资本：1,577.3555万元人民币
4、 法定代表人：温剑
5、 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家居用品制造；家用纺织制成品
制造；海绵制品制造；海绵制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；家具制造；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集
成服务；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；针纺织品销售；日用百货销售；家具销售；
日用品销售；羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使
用医疗用品销售；日用杂品销售；医用包装材料制造；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品
零售；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、 股权结构及与公司关系：大方睡眠为公司全资子公司。
7、 最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 9月 30日
资产总额 41,124.73 47,609.95
负债总额 31,777.47 37,679.97
净资产 9,347.26 9,929.98
项目 2024年 2025年 1-9月
营业收入 33,849.21 24,107.81
利润总额 2,575.70 451.43
净利润 2,134.65 424.80
8、 大方睡眠不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、 保证人：湖南梦洁家纺股份有限公司
债权人：泉州银行股份有限公司南安支行
债务人：福建大方睡眠科技股份有限公司
2、 保证额：2,000万元
3、 保证方式：连带责任保证担保。
4、 保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍
卖费、保全费等）、生效法律文书延迟履行期间的双倍利息和其他相关合理费用。
5、保证期间：
（1） 若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；分期偿还的，对每期债
务而言，保证期间均从最后一期债务履行期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款
提前到期日之次日起三年。
（2） 若主合同为银行承兑协议，开立信用证、进出口押汇、国内信用证等协议，则保证期间为自债权人履行对外付款之次日起
三年。
（3） 若主合同为商业承兑汇票贴现等协议，则保证期间为贴现票据到期之次日起三年。
（4） 若主合同为开立担保协议（保函）等，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。
（5） 若主合同为其他各类贸易融资合同或协议，则保证期间为自单笔贸易融资业务债务履行期限届满日之次日起三年。
（6） 若主合同为其他债权文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对控股子公司担保额度总金额为 28,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.98%；公司对控股
子公司担保总余额为 11,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.76%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保
，无逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
六、备查文件
1、 《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b5b5539b-6344-473b-a05c-7266455eccf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:25│梦洁股份（002397）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
梦洁股份（002397）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3b9f17ed-b00c-41e9-8cca-1bfbebc2a675.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 19:47│梦洁股份（002397）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 通知债权人的原因
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于使用公积
金弥补亏损的议案》。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司会计差错更正事项的专
项鉴证报告》[众环专字（2026）1100030号]，经会计差错更正后，截至 2024 年 12 月 31日，公司经审计的母公司报表口径未分配
利润为 -377,510,592.43 元，盈余公积 106,727,588.75 元，资本公积666,360,546.10元。
根据《中华人民共和国公司法》，财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资[2025]101号）等
法律规则及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 106,727,588.75元和资本公积270,783,003.68元
，两项合计 377,510,592.43元用以弥补母公司累计亏损。
母公司本次用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
具体内容详见公司于 2026年 3月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告
编号：2026-012）。
二、 通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资[2025]101 号）中“使用资本公积金弥补亏损的
公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，债权人自接
到公司通知之日起 30日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提
供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约
定继续履行。债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公
司提出书面请求，并随附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/dca38526-b287-42cc-9d7f-5bffde03b69c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 19:44│梦洁股份（002397）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：湖南梦洁家纺股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2026年第二次临
时股东会（以下简称“本次股东会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均
为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
的关于公司召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告；
2、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》第六条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集。
2、公司董事会于 2026 年 3 月 19 日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了公司关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知。
3、公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东会的现场会议于 2026年 4月 10日（星期五）下午 15:00在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑
路 168 号梦洁工业园 3楼综合会议室，本次股东会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年 4月 10日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 4月 10日上午 9:15至下午 3:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东会由公司董事会召集。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 188 人，代表股份 203,419,376 股，占上市公司总股份的 27.20%。
（1）经查验，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人 8 人，代表股份170,767,754股，占上市公司总股份的 22.84％，
其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券交易所在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 18
0 人，代表股份 32,651,622 股，占上市公司总股份的 4.37％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机
构负责验证。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东
会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定
的程序进行了监票、验票和计票。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果，并对出席会议的中小投资者的投票
进行了单独计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过了公司《关于 2026年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 203,081,876票，占出席会议有表决权股份总数的 99.83%；反对票为 174,500 票，占出席会议有表决权股份总
数的 0.09%；弃权票为 163,000票，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。
2、审议通过了公司《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意 202,931,756票，占出席会议有表决权股份总数的 99.76%；反对票为 280,220 票，占出席会议有表决权股份总
数的 0.14%；弃权票为 207,400票，占出席会议有表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,639,929 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.78%。
3、审议通过了公司《关于使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意 203,070,856票，占出席会议有表决权股份总数的 99.83%；反对票为 177,420 票，占出席会议有表决权股份总
数的 0.09%；弃权票为 171,100票，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,779,029 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.13%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《
上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的必备公告文件随同其他文件一并公
告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bbd1e1ff-72bd-45d7-897b-08e0333ecb29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 19:44│梦洁股份（002397）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席的情况：
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2026年 4月 10日 15:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168号梦洁工业园 3楼综合会议室。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 188人，代表有表决权的股份 203,419,376股，占公司股份总数的 27.20%。
（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份 170,767,754股，占公司股份总数
的 22.84%。
（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 180人，代表有表决权的股份 32,651,622股，占公司股份总
数的 4.37%。
7、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于 2026年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 203,081,876票，占出席会议有表决权股份总数的 99.83%；反对票为 174,500票，占出席会议有表决权股份总
数的 0.09%；弃权票为 163,000票，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。
2、 审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意 202,931,756票，占出席会议有表决权股份总数的 99.76%；反对票为 280,220票，占出席会议有表决权股份总
数的 0.14%；弃权票为 207,400票，占出席会议有表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,639,929票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.78%；反对 280,220票，占出
席会议中小投资者有效表决股份数的 0.70%；弃权 207,400票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.52%。
3、 审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意 203,070,856票，占出席会议有表决权股份总数的 99.83%；反对票为 177,420票，占出席会议有表决权股份总
数的 0.09%；弃权票为 171,100票，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,779,029票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.13%；反对 177,420票，占出
席会议中小投资者有效表决股份数的 0.44%；弃权 171,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.43%。
三、 律师出具的法律意见书
1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、 律师姓名：邝可怡、柳照群
3、 结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件
1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a2b2751d-3c11-40b7-acad-8778a01cbe90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 20:16│梦洁股份（002397）：第八届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
梦洁股份（002397）：第八届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/c9a13abc-6f68-4836-ad82-b47c75833817.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 20:15│梦洁股份（002397）：关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
梦洁股份（002397）：关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/7f4e7998-0eee-48b1-af50-0c263c71f6cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 20:13│梦洁股份（002397）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1） 现场会议时间：2026年4月10日15:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月3日
7、出席对象：
（1）于2026年4月3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：
|