公司公告☆ ◇002397 梦洁股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 17:21 │梦洁股份（002397）：关于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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│2024-12-10 21:32 │梦洁股份（002397）：关于聘任2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-10 21:31 │梦洁股份（002397）：第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-10 21:30 │梦洁股份（002397）：关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
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│2024-12-10 21:29 │梦洁股份（002397）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-12 17:10 │梦洁股份（002397）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-10-31 00:00 │梦洁股份（002397）：关于董事对第三季度报告有异议的说明公告 │
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│2024-10-31 00:00 │梦洁股份（002397）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │梦洁股份（002397）：董事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │梦洁股份（002397）：湖南启元律师事务所关于梦洁股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2024-12-20 17:21│梦洁股份（002397）：关于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
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梦洁股份（002397）：关于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/342b72ce-755b-44e6-be98-360b5ae62263.PDF
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2024-12-10 21:32│梦洁股份（002397）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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梦洁股份（002397）：关于聘任2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/21778600-f598-42b7-913f-f4b1ab68e30a.PDF
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2024-12-10 21:31│梦洁股份（002397）：第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议于 2024 年 12 月 9 日在湖南省长沙市
麓谷高新区谷苑路 168 号综合楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2024 年 12月 4 日以专人
递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决
相结合的方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事长姜天武先生、董事易浩先生以及独立董事陈共荣先
生采用通讯表决的方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、 以7票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。
本议案经第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过后提交本次董事会审议。
《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-048）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
该议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。
董事陈洁投弃权票，弃权的具体理由为：
“拟聘的审计机构诚信记录令人担心。
(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，最近3年因执业
行为受到监督管理措施12次。(2)从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，33名从业执业人员受到行政处
罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、行政监管措施28人次。
审计机构的选取对“梦洁股份”健全治理结构、合规运营有重要的作用，故要求审计机构自身业务能力过硬，同时应具有良好的
诚信记录。优秀的审计机构可以实现公司监督与验证功能，确保财务信息真实、可靠，发现并纠正可能的错误和不规范之处；提高信
息披露透明度，帮助公司向全体股东特别是中小投资者和其他利益相关者提供准确、完整的财务报告，增强市场对公司的信任度和投
资意愿；防范和管理风险，识别潜在的经营风险和财务风险，提出改进建议，协助企业建立和完善内部控制体系；保护投资者权益，
确保中小股东的利益不受侵害，维护资本市场的公平性和秩序。
本人认为，梦洁股份更换审计机构，在实控人金森新能丧失实控权，二股东执掌公司的背景下，新的审计机构话语权低，对公司
历史不了解，容易被操纵，故反对聘用该审计机构，要求聘任实控人金森新能认可的审计机构。
原聘审计机构执业诚信存在极大的问题，不利于公司的发展，拟聘审计机构仍然在执业诚信中存在问题，但选聘审计机构又是必
须之举。因此，本人对该议案投弃权票。”
【公司说明】
“公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《湖南梦洁家纺股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规
定，通过公开招标的方式选聘2024年会计师事务所，审计委员会对于选聘过程进行了指导与监督，中审众环为中标的公司2024年审计
机构。
关于聘任中审众环为2024年审计机构的事项已经董事会审计委员会以及董事会审议通过。具体内容详见《关于聘任2024年度审计
机构的公告》（公告编号：2024-048）。”
二、 以7票赞成、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-049）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。
董事陈洁投反对票，反对的具体理由为：
“（一）梦洁股份治理结构不健全，不宜商讨担保事宜。根据梦洁股份《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会人数应
为11人，但目前董事会人数仅8人，应当及时补选。
依据2022年6月原控股股东董事长姜天武等五位股东与金森新能签订的《股权转让协议》（含转让公司控制权条款）中明确约定
，在董事会11名董事中，独立董事4名，其中2名应由长沙金森新能源有限公司（以下简称“金森新能”）推荐；非独立董事7名，其
中4名由金森新能推荐；目前实际情况是仅本董事陈洁一人在职。
（二）梦洁股份管理层首先应当对董事履行职务提供必要条件。梦洁股份现任管理层对金森新能推荐的董事（含独立董事、董事
）履行职务设置障碍，未依法提供履职所必须的信息。董事罗庚宝于2024年8月23日因无法对“梦洁股份”进行了解获取履职所必须
的信息而愤然辞职，这是一个明显的例子。本人在任董事履职务过程中也同样是不能获得正常履职的必要条件，特别是获取必要信息
方面深感障碍多多。
(三）梦洁股份挪用资金问题没有解决
福建大方睡眠公司是问题出的最多的控股子公司。有原实控人姜天武大额资金占用，且相关人员叶艺锋还在这家公司任职法人。
大方睡眠表面上是资金占用和存货大额减值，实际上背后暴露了重大内控缺陷，深层次而言资金的最终去向有问题。
1、叶艺峰和福建大方睡眠占用公司资金，属于违法行为，这个金额已经达到了判刑的标准，梦洁股份没有采取诉讼、刑事控告
等措施进行保全，反而轻描淡写，公司管理层是否尽职尽责、充分履职存疑；
2、福建大方睡眠在借款当年的2021年底就计提了6,790万元的减值准备；2022年末将剩余的6,387万元全额计提。过去的过亿财
务资助都是通过计提坏账了结的，如今还要继续给这样的控股子公司提供1.5亿额度的担保，令人担忧。
3、大方睡眠过去暴露出股东大额占款、公司存货大额减值等问题的情况下，叶艺峰负有不可推卸的责任，然而时至今日，其本
人还担任公司的法人代表、董事长，梦洁股份是否对大方睡眠拥有足够的控制力，如果现在银行授信贷款1.5亿元有可能导致财务风
险进一步扩大，要求公司对大方睡眠进行彻底审查，追究叶艺峰的刑事责任，明确责任，重建内控体系后再谈贷款1.5亿元的事。
（四）公司内控体系是否健全存在重大不确定性。
2023年12月26日，梦洁股份通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，一年之内担保总额度高达4.5亿元
。截至11月13日，公司对子公司担保总余额为7,649万元。12月9日最新的担保议案共计2.9亿元，担保对象共5家，4家为梦洁股份的
全资子公司，一家为控股子公司。议案规定，本次担保额度生效前，公司为子公司已提供的担保包含在本次担保额度内，且本次担保
额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度将失效。本次担保是2.9亿元。这些子公司也均为董事长姜天武实际控制的梦洁家纺
全资或控股子公司，其中，湖南寐家居科技有限公司、湖南梦洁宝贝家居科技有限公司2家全资子公司的法人代表为姜天武，另一家
全资子公司湖南梦洁睡眠科技有限公司的法人为梦洁股份董事易浩，注册资本金500万-2,000万元。一旦发生坏账，上市公司需要代
偿，侵害全体股东利益。
（五）董事长姜天武等有历史劣迹。2021年，董事长姜天武、时任梦洁股份副董事长李菁、董事会秘书李军、董事李建伟以及原
持股5%以上股东张爱纯共同形成非经营性资金占用，发生额合计为1.1598亿元。2022年一季度，以上几人再次占用非经营性资金1,80
0万元。2022年7月7日，梦洁股份又追加确认了新的资金占用行为，2021年9月至2022年2月期间，董事长姜天武及其一致行动人合计
占用公司资金2,778万元。2022年报以及2024年半年报确实已显示已全部偿还本金和利息，期末余额为0。但是，通过现金流无法看出
，现金流的经营性收到其他以及筹资收回或投资收回都未见有往来款8,000多万现金流流入；且大股东将部分占用资金归还梦洁永创
后，不到一个月就注销了梦洁永创公司，其后该款项最终流向何处，公司是否就年报披露原因而结清往来款，期后是否仍存在占用情
况本人无法判断。
2022年11月，姜天武及副董事长李菁、董事李建伟、董事会秘书李军、股东张爱纯等就因为违规对外财务资助、违规担保、通过
子公司应收、应付项目占用上市公司资金、被证监会立案调查后遭到处罚。如今公司为董事长姜天武实际控制的子公司担保2.9亿，
融到的资金进入相关子公司，存在形成新的资金占用的风险。
综上所述，梦洁股份无法提供详实的公司经营数据且治理结构不健全，同时，公司高管存在非经营性资金占用的恶劣行为，作为
公司董事本人反对在此种现状下继续为控股子公司提供授信担保。”
【公司说明】
公司本次担保的对象为公司合并报表的控股子公司，公司为子公司提供担保是为了提高控股子公司的资金使用效率，促进经营业
务的发展，且担保风险较小并可以控制。
关于董事陈洁在反对意见中列出的相关事项，公司均有回复或说明，具体详见2024年6月14日披露的《关于对深圳证券交易所202
3年年报问询函回复的公告》（公告编号：2024-026）、2024年7月20日披露的《关于对深圳证券交易所2023年年报问询函回复的补充
说明公告》（公告编号：2024-031）以及2024年10月10日披露的《第七届董事会第八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-0
38）。
三、 以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2024年度第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/232b92d0-b29d-4a4e-afce-b0ea2c565e7b.PDF
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2024-12-10 21:30│梦洁股份（002397）：关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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梦洁股份（002397）：关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/314764d8-2860-4a9c-948b-458f6bddb197.PDF
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2024-12-10 21:29│梦洁股份（002397）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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梦洁股份（002397）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/60e096ce-cdc5-4903-bf84-02b494103ad4.PDF
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2024-11-12 17:10│梦洁股份（002397）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、 担保情况概述
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2023 年4 月 27 日召开的第七届董事会第二次（临时）会
议以及 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案
》。公司为部分控股子公司申请银行综合授信业务提供担保，担保总额度为 45,000 万元，其中，为湖南寐家居科技有限公司（以下
简称“寐家居”）提供担保额度为 19,000 万元；为湖南梦洁新材料科技有限公司提供担保额度为 4,000 万元；为福建大方睡眠科
技股份有限公司提供担保额度为 15,000 万元；为湖南梦洁睡眠科技有限公司提供担保额度为 3,000 万元；为湖南梦洁宝贝家居科
技有限公司提供担保额度为 2,000 万元；为湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司提供担保额度为 2,000 万元。本次担保额度自公司 2
023 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-019）。
二、 对外担保的进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行签署了《最高额保证合同》，合同约定公司为全资子公司寐家居综合授信
业务提供 499.00 万元的保证担保。
本次担保基本情况表：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 审议的担保 截至目前担 本次使用担 剩余可用担
额度 保余额 保额度 保额度
股份公司 寐家居 19,000.00 500.00 499.00 18,001.00
三、 被担保方基本情况
(一) 被担保方：寐家居
1、 成立日期：2005 年 03 月 11 日
2、 注册地址：湖南湘江新区麓谷街道谷苑路 168 号梦洁工业园
3、 注册资本：2,000 万人民币
4、 法定代表人：姜天武
5、 经营范围：家居技术开发；床上用品研发；家居用品、服装、床上用品设计；室内装饰、灯饰、家具的设计服务；家居用品
的生产（限分支机构）；床上用品制造（限分支机构）；窗帘、布艺类产品制造（限分支机构）；窗帘、布艺制品安装；家居用品、
家具、床上用品、服装、鞋帽、婴儿用品、箱包、钟表、工艺品、化妆品、卫生用品、一类医疗器械、二类医疗器械、预包装食品、
日用家电、电子产品的销售；皮革及皮革制品批发；灯具零售；厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务；食品的销售；洗染服务
；建筑工程后期装饰、装修和清理；企业管理咨询服务；互联网信息技术咨询；软件技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交
易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。
6、 股权结构及与公司关系：寐家居为公司的全资子公司。
7、 最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 64,463.41 56,650.24
负债总额 35,014.04 26,263.49
净资产 29,449.37 30,386.75
项目 2023 年 2024 年 1-9 月
营业收入 31,657.75 17,759.40
利润总额 2,531.65 1,138.74
净利润 2,230.42 937.38
8、 寐家居不属于失信被执行人。
四、 担保协议的主要内容
1、 保证人：湖南梦洁家纺股份有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行
债务人：湖南寐家居科技有限公司
2、 保证额：499.00 万元。
3、 保证方式：连带责任保证担保。
4、 保证范围：主债权本金 (包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租
借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金
属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括
但不限于诉讼费、律师费等)。
5、 保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期
限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次
日起三年。若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债
权人履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。若
主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对控股子公司担保额度总金额为 45,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.69%；公司对
控股子公司担保总余额为7,649.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.58%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提
供担保，无逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
六、 备查文件
1、 《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/32f52093-31ad-480a-9038-e343458c6f32.PDF
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2024-10-31 00:00│梦洁股份（002397）：关于董事对第三季度报告有异议的说明公告
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开第七届董事会第十次（临时）会议，董事陈洁对
公司《2024 年第三季度报告》出具了《陈洁对湖南梦洁股份有限公司第七届董事会第十次（临时）会议有关议案投弃权票和反对票
的说明》，现将相关事项说明如下：
一、 根据董事陈洁出具的说明，对于《2024 年第三季度报告》投反对票的具体内容列示如下
“因本人一直对公司《2022 年度报告及摘要》真实、准确、完整性存疑。且对 2022 年报之后的定期报告都提出了质疑。并对
公司三会运作的规范性提出质疑。公司的回复均非正面答复，顾左右而言他。更因公司管理层操控公司，调节财务数据。在侵占、损
害公司利益的行为没有澄清之前，公司的报告均不能保证其真实、准确、完整。所以，本人对《2024 年第三季度报告》投反对票。
今天，本人在会上再次向董事长姜天武、董秘李军提出：希望让董事能深入了解公司经营和财务情况，以按监管部门要求尽守董
事职责；希望公司能按监管部门要求合规信披、规范三会运作、遵守合约、合法合规治理公司，对广大投资人负责。”
二、 其他相关说明
1、 公司严格按照相关法律法规规定编制公司 2024 年第三季度报告，除董事陈洁外，公司董事会其他 7 名董事、全体监事及
高级管理人员均签署了董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第三季度报告的书面确认意见，保证公司 2024年第三季度报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、 自 2023 年 2 月 3 日陈洁被选举为公司董事以来，公司共召开了 10 次董事会，每次董事会陈洁均有议案投反对票或弃权
票，10 次董事会审议的所有议案均获得了通过。期间，公司董事会审议了《2022 年年度报告及其摘要》《2023年第一季度报告》《
2023 年半年度报告及其摘要》《2023 年第三季度报告》《2023年年度报告及其摘要》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报
告及其摘要》《2024 年第三季度报告》等定期报告，陈洁对上述定期报告均投反对票或弃权票，上述定期报告均获董事会审议通过
并在公司指定的信息披露媒体进行了披露，董事会多数董事、全体监事、全体高级管理人员均签署了董事、监事、高级管理人员关于
上述定期报告的书面确认意见，保证公司定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、 关于董事陈洁出具的《陈洁对湖南梦洁股份有限公司第七届董事会第十次（临时）会议有关议案投弃权票和反对票的说明》
中涉及的事项，公司已进行沟通与回复，公司严格按照法律法规的规定规范运作，不存在陈洁在反对理由中所述的相关情形，具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 16 日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2023-057）、2024 年 6 月 1
4 日披露的《关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告》（公告编号：2024-026）以及 2024 年 7 月 20 日披露的《
关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的补充说明公告》（公告编号：2024-031）。
4、 敬请广大投资者予以客观理性看待，谨慎决策，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9647465f-0cb0-4487-aa5b-fe6c5c7cdd18.PDF
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2024-10-31 00:00│梦洁股份（002397）：2024年三季度报告
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梦洁股份（002397）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f7fe197a-0bc7-4553-9807-cba4bd8b723d.PDF
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2024-10-31 00:00│梦洁股份（002397）：董事会决议公告
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议于 2024 年 10 月 30 日在湖南省长沙市麓
谷高新区谷苑路 168 号综合楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2024 年10 月 25 日以专人递
送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相
结合的方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事易浩先生以及独立董事陈共荣先生采用通讯表决的方式
出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、 以7票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第七届董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会专门
委员会增补情况如下：
1、 提名委员会 增补陈共荣先生（独立董事）、郑鹏程先生（独立董事）为提名委员会成员，与秦拯先生（主任委员、独立董
事）组成提名委员会；
2、 薪酬与考核委员会 增补杨平波女士（主任委员、独立董事）为薪酬与考核委员会成员，与陈洁女士、秦拯先生（独立董事
）组成薪酬与考核委员会；
3、 审计委员会 增补陈共荣先生（主任委员、独立董事）、杨平波女士（独立董事）、郑鹏程先生（独立董事）组成审计委员
会。
增补专门委员会成员简历详见附件。
董事陈洁投弃权票，弃权的具体理由为：
“本人于10月8日召开的第七届董事会第八次（临时）会议《关于增补第七届董事会独立董事的议案》投了反对票（详见10月10
日公告《陈洁对湖南梦洁股份有限公司第七届董事会第八次会议投反对票的说明》）。10月15日召开的第七届董事会第九次（临时）
会议上，对《关于审查2024年第一次临时股东大会临时提案的议案》投了反对票，详见10月16日公告《陈洁对湖南梦洁股份有限公司
第七届董事会第九次会议投反对票的说明》。
鉴于前两次会议议案本人均已投反对意见了，此次会议讨论的是同一个议案，所以，本人对这次会议议案“审议《关于增补第七
届董事会专门委员会成员的议案》”投弃权票。”
二、 以7票赞成、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
董事陈洁无法保证2024年第三季度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并投反对票，反对理由详见
《关于董事对第
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