公司公告☆ ◇002397 梦洁股份 更新日期：2025-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-25 17:01 │梦洁股份（002397）：第七届董事会第十二次会议决议公告（更正后） │
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│2025-05-25 16:56 │梦洁股份（002397）：更正公告 │
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│2025-05-23 20:46 │梦洁股份（002397）：更正公告 │
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│2025-05-23 20:46 │梦洁股份（002397）：2023年年度报告（更正后） │
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│2025-05-23 20:43 │梦洁股份（002397）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 20:43 │梦洁股份（002397）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 19:12 │梦洁股份（002397）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-27 16:24 │梦洁股份（002397）：2024年度独立董事述职报告（胡型） │
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│2025-04-27 16:21 │梦洁股份（002397）：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 16:20 │梦洁股份（002397）：内部控制审计报告 │
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2025-05-25 17:01│梦洁股份（002397）：第七届董事会第十二次会议决议公告（更正后）
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梦洁股份（002397）：第七届董事会第十二次会议决议公告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/c1c9f10e-d95b-49de-8f30-be7275d3b802.PDF
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2025-05-25 16:56│梦洁股份（002397）：更正公告
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公
告编号：2025-013）。因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容出现了错误，现予以更正。本次更正不涉及对原公告的实质性的变更
，具体如下：
更正前：
“十、以 7 票赞成、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年董事薪酬方案》。
2025年董事薪酬方案为：公司独立董事2025年津贴为10万元。在公司任职的非独立董事，依据其任职岗位，领取相应的岗位薪酬
。未在公司任职的非独立董事，2025年董事职务的津贴为7万元。董事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代
扣代缴。
该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
董事陈洁投反对票，反对的具体理由为：
…”
更正后：
“十、以 7 票赞成、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年董事薪酬方案》。
2025年董事薪酬方案为：公司独立董事2025年津贴为10万元。在公司任职的非独立董事，依据其任职岗位，领取相应的岗位薪酬
。未在公司任职的非独立董事，2025年董事职务的津贴为7万元。董事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代
扣代缴。
该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
董事陈洁投弃权票，弃权的具体理由为：
…”
除上述内容外，其他内容不变，更新后的《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-013）同步披露于《证券时
报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-25/9ac3eac2-4522-4f92-8c60-96df02f1d50e.PDF
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2025-05-23 20:46│梦洁股份（002397）：更正公告
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梦洁股份（002397）：更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/169b2efc-6023-4022-8bc6-3571f5c2425d.PDF
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2025-05-23 20:46│梦洁股份（002397）：2023年年度报告（更正后）
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梦洁股份（002397）：2023年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/88b609d3-c37c-4475-8120-529fb65ab7e0.PDF
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2025-05-23 20:43│梦洁股份（002397）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席的情况：
1、 召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 3:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 9：
15 至下午 3：00 期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室。
3、 会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、 会议召集人：公司董事会。
5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生因出差未能现场出席本次股东大会，本次股东大会由公司董事会过半数董事共同推举董
事、董事会秘书李军先生主持。
6、 会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 127 人，代表有表决权的股份 73,674,814股，占公司股份总数的 9.85%。
（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份 32,077,611 股，占公司股份总数
的 4.29%。
（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 121人，代表有表决权的股份 41,597,203 股，占公司股份
总数的 5.56%。
7、 公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 72,773,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；反对 859,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.17%；弃权 42,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
2、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 72,773,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；反对 859,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.17%；弃权 42,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
3、 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 72,773,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；反对 860,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.17%；弃权 41,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
4、 审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 72,773,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；反对 860,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.17%；弃权 41,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
5、 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 72,769,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.77%；反 864,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 1
.17%；弃权 41,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,692,003 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 97.82%；反对 864,100 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的 2.08%；弃权 41,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.10%。
6、 审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 72,686,014 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.66%；反对 934,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.27%；弃权 54,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,608,403 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 97.62%；反对 934,700 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的 2.25%；弃权 54,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.13%。
7、 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 72,773,014 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；反对 859,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.17%；弃权 42,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,695,403 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 97.83%；反对 859,700 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的 2.07%；弃权 42,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.10%。
8、 审议通过《2025 年董事薪酬方案》
表决结果：同意 72,682,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.65%；反对 938,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.27%；弃权 54,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,604,603 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 97.61%；反对 938,500 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的 2.26%；弃权 54,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.13%。
9、 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 72,738,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.73%；反对 895,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.22%；弃权 41,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,660,603 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 97.75%；反对 895,500 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的 2.15%；弃权 41,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.10%。
10、 审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 73,020,814 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.11%；反对 612,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.83%；弃权 41,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
三、 律师出具的法律意见书
1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、 律师姓名：杨可鑫、邝可怡
3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公
司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件
1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/d1bbba4d-69f0-4825-9b98-5ca9f77670ab.PDF
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2025-05-23 20:43│梦洁股份（002397）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：湖南梦洁家纺股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东
大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均
为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
的关于公司召开 2024 年年度股东大会的通知公告；
2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》第六条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司董事会于 2025 年 4 月 28 日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了公司关于召
开 2024 年年度股东大会的通知。
3、本次股东大会由董事会半数以上董事共同推举李军先生主持, 本次会议主持人的推举程序符合法律法规及《公司章程》的有
关规定。
4、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00 在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基
地谷苑路 168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30
—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 127 人，代表股份 73,674,814 股，占公司总股份的 9.85%。
（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人 6 人，代表股份32,077,611 股，占公司总股份的 4.29％，其均
为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东
共 121 人，代表股份 41,597,203 股，占公司总股份的 5.56％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机
构负责验证。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股
东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规
定的程序进行了监票、验票和计票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，并对出席会议的中小投资者的
投票进行了单独计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 72,773,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；反对859,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.17%；弃权 42,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
2、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 72,773,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；反对859,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.17%；弃权 42,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
3、审议通过了公司《2024 年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意 72,773,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；反对860,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.17%；弃权 41,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
4、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 72,773,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；反对860,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.17%；弃权 41,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
5、审议通过了公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 72,769,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.77%；反864,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.
17%；弃权 41,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,692,003 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 97.82%；反对 864,100 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的2.08%；弃权 41,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.10%。
6、审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 72,686,014 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.66%；反对934,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.27%；弃权 54,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,608,403 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 97.62%；反对 934,700 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的2.25%；弃权 54,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.13%。
7、审议通过了公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 72,773,014 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；反对859,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.17%；弃权 42,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,695,403 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 97.83%；反对 859,700 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的2.07%；弃权 42,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.10%。
8、审议通过了公司《2025 年董事薪酬方案》的议案
表决结果：同意 72,682,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.65%；反对938,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.27%；弃权 54,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,604,603 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 97.61%；反对 938,500 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的2.26%；弃权 54,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.13%。
9、审议通过了公司《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 72,738,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.73%；反对895,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.22%；弃权 41,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,660,603 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 97.75%；反对 895,500 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的2.15%；弃权 41,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.10%。10、审议通过了
公司《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 73,020,814 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.11%；反对612,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.83%；弃权 41,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合
法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一
并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/de6f3e17-2090-426b-96bf-000febb4f584.PDF
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2025-04-28 19:12│梦洁股份（002397）：关于2024年度利润分配预案的公告
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梦洁股份（002397）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e23a7252-5883-4ba1-ad7d-46daafe989bc.PDF
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2025-04-27 16:24│梦洁股份（002397）：2024年度独立董事述职报告（胡型）
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本人于 2024 年 10 月 25 日正式离任湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。现将本人 2024 年在公司任
职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、 基本情况
（一）个人基本情况
本人胡型，1979 年出生，本科学历，中国注册会计师，广东格士律师事务所顾问。曾任深圳市怡凯发实业有限公司行政助理，
深圳市义达会计师事务所审计助理、项目经理，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级经理，上海德勤税务师事务所
有限公司广东分所高级经理，北京大成（广州）律师事务所顾问，曾任爱威科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断关系；独立履行职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查
情况表，认为不存在影响独立性的情况。
二、 年度履职情况概述
(一) 出席会议情况
在本人 2024 年的任职期间，公司共计召开了 4 次董事会会议，本人现场参加了 2 次，通讯表决 2 次；公司共计召开了 2 次
股东大会，本人现场出席 1 次，以网络会议的方式出席 1 次。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票。在 2024年任职期间，公
司召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项
议案及公司其他事项提出异议。
2024 年任职期间，公司召开了 3 次审计委员会会议，本人均亲自参加。
2024 年任职期间，公司召开了 2 次董事会提名委员会会议，本人均亲自参加。
2024 年的任职期间，公司召开了一次独立董事专门会议，本人亲自参加。
(二) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年任职期间，本人与内部审计部门以及年审的会计师事务所进行了多次沟通，就内部审计控制、审计关注的事项等进行交
流。
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