公司公告☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 15:56 │垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-07-08 17:06 │垒知集团（002398）：关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告 │
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│2026-07-08 17:06 │垒知集团（002398）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-07-07 18:56 │垒知集团（002398）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-07-07 18:56 │垒知集团（002398）：关于垒知转债转股价格调整的公告 │
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│2026-07-01 16:21 │垒知集团（002398）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-07-01 16:21 │垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-06-30 00:00 │垒知集团（002398）：垒知集团公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-26 17:36 │垒知集团（002398）：关于公司公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告 │
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│2026-06-26 17:34 │垒知集团（002398）：垒知集团公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告 │
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2026-07-22 15:56│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/47f19d48-2f2e-4a00-aef5-47bea520299e.PDF
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2026-07-08 17:06│垒知集团（002398）：关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告
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垒知集团（002398）：关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a6b8598d-d69b-4805-bc26-01a019ad52c2.PDF
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2026-07-08 17:06│垒知集团（002398）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7月 8日下
午 4点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2
026年 7月 6日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2026 年 7月 9日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债
”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见 2026 年 7 月 9 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知
转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/91e8fcb2-e817-4d51-8c0c-338981a105ef.PDF
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2026-07-07 18:56│垒知集团（002398）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为9,759,700股，占公司本次回购股份注销前总股
本的1.40%。本次注销回购股份完成后，公司总股本由698,038,806股变更为688,279,106股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2026年7月6日办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份实施情况
1、回购方案概述
公司于2024年2月8日召开了第六届董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币8,000万元（
含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币5.10元/股（未超过董事会通过回购决议前30个交易日均价的150%
），本次回购股份用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划或股权激励计划。其中，用于注销减少注册资本的股份数量不低于
回购总量的50%，用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的50%。本次回购股份的实施期限为自股东大会审
议通过回购股份方案之日起3个月内。具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。具体内容详见公司
于2024年2月19日及2024年3月6日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-007）及《回购报告书》（公告编号：2024-014）。
2、回购方案实施及使用情况
截至2024年6月5日，公司回购股份期限已届满，回购股份方案已实施完毕。在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价
交易方式累计回购公司股份21,688,200股，占公司总股本的3.0391%，最高成交价为4.54元/股，最低成交价为3.77元/股，成交总金
额为89,838,619.98元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年6月6日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上《关于回购股份实施期限届满暨股份回购完成的公告》（公告编号：2024-045）。
公司于2024年6月20日，按照上述《关于回购公司股份方案的公告》约定，回购完成后依法注销回购股份合计11,928,500股，公
司回购专用证券账户在上述股份注销完成后剩余回购股份数量为9,759,700股。具体内容详见公司于2024年6月22日刊载在《证券时报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-051）。
二、本次回购股份的注销情况
公司于2026年4月24日召开了第七届董事会第十二次会议，于2026年5月18日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回
购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，基于公司实际经营情况和发展战略，为增强广大投资者对公司的投资信心，维护全
体股东利益、提高长期投资价值，同意将存放于公司回购专用证券账户中的9,759,700股股份用途由原计划的“实施员工持股计划或
股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。具体内容详见公司于2025
年4月28日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本
的公告》（公告编号：2026-031）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司已通知债权人。具体内容详见公司于2025年4月28日刊载在《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2026-035）。
公司已于2026年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述9,759,700股回购股份注销手续。本次回购股
份的注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。
三、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况
公司本次注销股份数量为9,759,700股，注销完成后公司股本结构变化情况如下：
股份类别 回购注销前 本次变动数 回购注销后
股份数量（股） 比例（%） 量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股 88,538,555 12.68% 0 88,538,555 12.86%
份
二、无限售条件股 609,500,251 87.32% -9,759,700 599,740,551 87.14%
份
三、总股本 698,038,806 100.00% -9,759,700 688,279,106 100.00%
四、本次回购股份注销对公司的影响
公司本次实施股份回购注销，不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购注销实施完成后，
公司控股股东、实际控制人未发生变化，公司控制权未发生变化，公司的上市地位未发生改变，股权分布情况仍然符合上市的条件。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规办理减少注册资本、企业变更登记等相关事项，并
及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5d91609e-4805-4aa6-8685-effaaf567db1.PDF
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2026-07-07 18:56│垒知集团（002398）：关于垒知转债转股价格调整的公告
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垒知集团（002398）：关于垒知转债转股价格调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/72914f63-6377-49e7-805b-e3a31295bd78.PDF
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2026-07-01 16:21│垒知集团（002398）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002398 股票简称：垒知集团
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
转股价格：7.51 元/股
转股起始时间：2022 年 10 月 27 日
转股截止时间：2028 年 4月 20 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限
公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）就 2026年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]409号”文核准，公司于 2022年 4月 21日公开发行了 396.30万张可转换公司债券
，每张面值 100元，发行总额 39,630.00万元。
经深圳证券交易所“深证上[2022]473号”文同意，公司公开发行的 39,630.00万元可转换公司债券于 2022年 5月 20日起在深
交所挂牌交易，债券简称“垒知转债”，债券代码“127062”。
（二）可转债转股价格调整情况
根据中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的相关条款，公司本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.82元/股。
根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施了2021年年度权益分派方案：以公司 2022年 4月 28日总股本 720,230,406股为基
数，向全体股东每 10股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据相关规定，“垒知转债”转股价格
调整为 7.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8日起生效。
根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未
解除限售的 771,000股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59名激励对象已获授但尚未解除
限售的 2,869,200股限制性股票。根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.75 元/股，调整后的转股价格自 2022年 7月 27
日起生效。
根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司实施了 2022 年年度权益分派方案：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545,84
2 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据相关规定，
垒知转债转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自2023年 5月 12日起生效。
根据公司 2022年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制性股
票，以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55名激励对象已获授但尚未解除限售的2,764,800股限制性股票。
根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.68元/股，调整后的转股价格自 2023年 9月 15日起生效。
根据公司2023年年度股东大会决议，公司实施了2023年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的
股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购专用
账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2024年6月 14日股权登记日的总股本 713,629,287股剔除公司已回购股份 21,688,200
股后的 691,941,087股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.8元（含税））。根据相关规定，垒知转债转股价格调整
为 7.60元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 17日起生效。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议，公司实施了回购公司股份的方案。公司于 2024年 3月 6日至 2024年 6月 5日期间
累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200股。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司回购股份的注销事宜，注销股份为 11,928,500股，占股份注销前公司总股本的 1.61%。根据相关规定，“垒知转债”转股价
格调整为 7.66元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 24日起生效。
根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销 55名激励对象已获授但尚未解
除限售的 3,686,400股限制性股票。根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自 2024年 8月 13
日起生效。
根据公司2024年年度股东大会决议，公司实施了2024年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的
股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购专用
账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2025年6月 12 日股权登记日的总股本 698,023,396 股剔除公司已回购股份 9,759,70
0 股后的 688,263,696股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.80元（含税））。根据相关规定，垒知转债转股价格调
整为 7.59元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 13日起生效。
根据公司 2025年年度股东会决议，公司实施了 2025年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的
股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购专用
账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2026年6月 9日股权登记日的总股本 698,038,274股剔除公司已回购股份 9,759,700股
后的 688,278,574 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80元（含税））。根据《垒知控股集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债
”转股价格调整为 7.51元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-046）
二、“垒知转债”转股及股本变动情况
2026年第二季度，“垒知转债”因转股可转债金额减少 7,000.00元（70张），转股数量为 925股。截至 2026年 6月 30日，“
垒知转债”累计完成转股 71,900股，“垒知转债”剩余可转债金额为 395,744,000.00元（3,957,440张）。
公司 2026年第二季度股本变动情况如下：
股份类别 本次变动前 股份变动数量 本次变动后
（2026年 3月 31日） （股） （2026年 6月 30日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流 88,538,555 12.68 88,538,555 12.68
通股/非流通股
高管锁定股 88,538,555 12.68 88,538,555 12.68
二、无限售条件 609,499,326 87.32 +925 609,500,251 87.32
流通股
三、总股本 698,037,881 100.00 +925 698,038,806 100.00
三、其他
投资者如需了解“垒知转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 4月 19日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：垒知集团证券与投资部
联系电话：0592-2273752
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026年 6月 30日“垒知集团”《发行人股本结构表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026年 6月 30日“垒知转债”《发行人股本结构表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/41c737f5-a197-4694-af55-8d8f115b7dbb.PDF
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2026-07-01 16:21│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/02292505-b0c5-4433-b3d1-08842ddb344e.PDF
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2026-06-30 00:00│垒知集团（002398）：垒知集团公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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垒知集团（002398）：垒知集团公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b00a3b45-da88-4060-9613-f9165570fb2f.PDF
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2026-06-26 17:36│垒知集团（002398）：关于公司公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告
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根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司对公司 2022年
发行的“垒知转债”进行了跟踪信用评级。前次主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”；“垒知转债”前次信用等级为
“AA-”；评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为 2025年 6月 25日。
评级机构联合资信评估股份有限公司通过对公司主体及相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，于 2026年 6月 26日出具了《
垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2026年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为“AA-”，维持“垒
知转债”（3.96亿元）信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2026 年 跟 踪 评 级 报 告 》 详 情 刊 载 于 2026
年 6 月 27 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/94b875ac-6e2a-4e8f-8b38-5597760235f3.PDF
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2026-06-26 17:34│垒知集团（002398）：垒知集团公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
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控股集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持“垒知转债”信用等级为 AA-，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c99e3d37-8640-4137-8dab-a0ce784027e4.PDF
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2026-06-22 19:56│垒知集团（002398）：关于“垒知转债”回售结果的公告
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重要内容提示：
1、债券代码：127062 债券简称：垒知转债
2、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
3、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
4、回售有效申报数量：30 张
5、回售金额：3008.55 元（含当期应计利息、含税）
6、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
7、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
8、投资者回售到账日：2026 年 6月 25 日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
相关规定，于 2026 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于垒知转债回售的公告》（公告编号：2026-047
），并于 2026 年 6月 8日至 2026年 6月 18日期间的每个交易日各披露了一次提示性公告，提示“垒知转债”持有人可以在回售申
报期内将持有的“垒知转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.285元/张（含当期应计利息、含税），回售申报期为
2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“垒知转债”回售申报期已于 2026年 6月 18日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售申报
汇总》，“垒知转债”（债券代码：127062）本次回售有效申报数量为 30 张，回售金额为 3008.55 元（含当期应计利息、含税）
。
公司将根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。按照中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售款到账日为 2026年 6月 25日。
本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力
。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“垒知转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/88d91ce8-f4ba-4e52-a450-693586e852ac.PDF
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2026-06-17 16:46│垒知集团（002398）：关于“垒知转债”回售的第九次提示性公告
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重要内容提示：
1、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
2、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
6、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285 元
人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带
来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026 年 6月 4日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/05de197c-e038-4e30-a005-5bde58cecc6f.PDF
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2026-06-16 20:06│垒知集团（002398）：关于垒知转债恢复转股的公告
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特别提示：
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
转股起止时间：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4月 20 日
暂停转股时间：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
恢复转股时间：2026 年 6月 22 日
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2022］409号”文核准，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”或“公司
”）获准发行 3,963,000.00张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 5,839,4
48.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币390,460,551.88元。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022
年 4月 27日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022年 10月 27日至 2028年 4月 20日止。
公司股票自 2026年 4月 21 日至 2026年 6月 4日已连续三十个交易日的收盘价格低于当期“垒知转债”转股价格（7.59元/股
）的 70%，即 5.31元/股，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，“垒知转债”的有条件回售条款生效。具体内容详见公司于 2026年 6月 5日在信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于垒知转债回售的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债
转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“垒知转债”在回售申报期间（即 2026年 6月 12日至2026 年 6 月 18 日）
暂停转股。具体内容详见公司分别于 2026 年 6 月 5 日、6月 11日在信息媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于垒知转债回售期间暂停转股的公告》与《关于垒知转债回售期间暂停转股的更正公告》。
根据相关规定，“垒知转债”将在本次回售期结束后的第一个交易日 2026年 6月 22日（星期一）起恢复转股。敬请公司可转换
公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ec16a630-4fcf-4fda-9a17-2125c05a97db.PDF
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2026-06-16 20:06│垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告
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垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/87c6e613-711f-41a4-acca-9a09f0fa3054.PDF
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2026-06-16 19:51│垒知集团（002398）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 6月 16日下
午 4点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2
026年 6月 12日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2026年 6月 17日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债
”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见 2026 年 6 月 17 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知
转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9323da44-39c6-439a-9127-51a0fbd3cf4a.PDF
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2026-06-16 17:36│垒知集团（002398）：关于“垒知转债”回售的第八次提示性公告
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重要内容提示：
1、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
2、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
6、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285 元
人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带
来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026 年 6月 4日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/30788343-de37-4d0d-8bb4-9e9bc739bc7a.PDF
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2026-06-15 17:06│垒知集团（002398）：关于“垒知转债”回售的第七次提示性公告
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重要内容提示：
1、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
2、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
6、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285 元
人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带
来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026 年 6月 4日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8979f354-e884-4372-a507-45d2fd59c9c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-14 15:36│垒知集团（002398）：关于“垒知转债”回售的第六次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
2、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
6、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285 元
人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带
来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026 年 6月 4日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/7d9508d4-81da-4bda-9141-6b452656ebb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 16:26│垒知集团（002398）：关于垒知转债回售的第五次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
2、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
6、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285 元
人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带
来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026 年 6月 4日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/bf698256-53f3-4122-a457-a1037b64f4a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:56│垒知集团（002398）：关于垒知转债回售期间暂停转股的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日披露的《关于垒知转债回售期间暂停转股的公告》（公告
编号：2026-049），由于工作人员疏忽，未关注到原披露的垒知转债回售恢复转股时间：2026年 6月 19日为节假日，根据《垒知控
股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，如恢复转股时间为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日
。现将上述公告更正如下：
更正前：
特别提示：
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
转股起止时间：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4月 20 日
暂停转股时间：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
恢复转股时间：2026 年 6月 19 日
……
（二）债券暂停转股的原因
公司股票自 2026年 4月 21 日至 2026年 6月 4日已连续三十个交易日的收盘价格低于当期“垒知转债”转股价格（7.59元/股
）的 70%，即 5.31元/股，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，“垒知转债”的有条件回售条款生效。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债
券》的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“垒知转债”在回售申
报期间将暂停转股，暂停转股时间为五个交易日，即 2026年 6月 12日（星期五）至 2026 年 6 月 18 日（星期四）。自本次回售
期结束后的第一个交易日 2026 年 6 月 19 日（星期五）起恢复转股。更正后：
特别提示：
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
转股起止时间：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4月 20 日
暂停转股时间：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
恢复转股时间：2026 年 6月 22 日
……
（二）债券暂停转股的原因
公司股票自 2026年 4月 21 日至 2026年 6月 4日已连续三十个交易日的收盘价格低于当期“垒知转债”转股价格（7.59元/股
）的 70%，即 5.31元/股，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，“垒知转债”的有条件回售条款生效。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债
券》的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“垒知转债”在回售申
报期间将暂停转股，暂停转股时间为五个交易日，即 2026年 6月 12日（星期五）至 2026 年 6 月 18 日（星期四）。自本次回售
期结束后的第一个交易日 2026 年 6 月 22 日（星期一）起恢复转股。
除以上更正内容外，原公告其他内容不变。公司对原公告更正给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。公司将
进一步加强信息披露的审核工作，切实提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/29322cb4-1593-42a8-bccb-c0bcc3877a06.PDF
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2026-06-10 19:56│垒知集团（002398）：关于垒知转债回售的第四次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
2、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
6、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285 元
人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带
来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026 年 6月 4日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8ccf9516-55c7-4fd5-9f65-06bf8a910317.PDF
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2026-06-10 00:00│垒知集团（002398）：关于“垒知转债”回售的第三次提示性公告
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重要内容提示：
1、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
2、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
6、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285 元
人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带
来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026 年 6月 4日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/59db76bb-c0a6-4d11-a538-c381220f4b18.PDF
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2026-06-10 00:00│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/74394b25-098e-47dc-afdf-2a0674162cc3.PDF
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2026-06-08 17:51│垒知集团（002398）：关于“垒知转债”回售的第二次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
2、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
6、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285 元
人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带
来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026 年 6月 4日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/be9cfa92-9335-4793-b746-4cf46a0549b5.PDF
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2026-06-07 15:36│垒知集团（002398）：关于实施权益分派后“垒知转债”恢复转股的提示性公告
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特别提示：
证券代码：002398 证券简称：垒知集团
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
转股期起止日期：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4月 20 日
暂停转股时间：2026 年 6月 1日至 2026 年 6月 9日
恢复转股时间：2026 年 6月 10日
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025年年度权益分派方案，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：垒知转债，债券代
码：127062）于 2026年 6月 1日起暂停转股。具体内容详见公司于 2026年 5月 29日在巨潮资讯网披露网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于实施权益分派期间“垒知转债”暂停转股的公告》（公告编号：2026-044）根据《募集说明书》及相关规定，“垒知转债
”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 2026年 6月 10日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/61292177-bdae-44e4-a82a-e0428888b5a1.PDF
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2026-06-07 15:36│垒知集团（002398）：关于“垒知转债”回售的第一次提示性公告
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重要内容提示：
1、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
2、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
6、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285 元
人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带
来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026 年 6月 4日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/7385fb87-c765-434a-ac92-cf3cd4a8d947.PDF
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2026-06-04 20:56│垒知集团（002398）：关于垒知转债回售的公告
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重要内容提示：
1、债券代码：127062
2、债券简称：垒知转债
3、回售条件触发日：2026 年 6月 4日
4、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
5、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
6、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
7、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
8、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
9、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
10、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。11、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285
元人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会
带来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026年 6月 4 日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
五、联系方式
联系部门：公司证券与投资部
联系电话：0592-2273752
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f56ddaa1-07e5-4e24-a533-5d569d9d5e0c.PDF
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2026-06-04 20:56│垒知集团（002398）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6月 4日下
午 4点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2
026年 6月 2日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于垒知转债回售的议案》；表决结果为：9 票赞成、0票反对、0 票弃权。
截至 2026年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31 元/股），根据《垒知控股
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回
售条款”生效。“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本
次回售不具有强制性。
具体内容详见 2026 年 6 月 5 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于垒知转债回售的公
告》。
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/0c23a4b4-1ca8-4d15-a686-11aa3f69e241.PDF
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2026-06-04 20:56│垒知集团（002398）：关于垒知转债回售期间暂停转股的的公告
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特别提示：
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
转股起止时间：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4月 20 日
暂停转股时间：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
恢复转股时间：2026 年 6月 19 日
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
（一）债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核
准，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）获准发行 3,963,000.00张可转换公司债券，募集资金总额为
人民币 396,300,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460
,551.88元。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2022年 5月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”，债券
简称“垒知转债”。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规
定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 4月 27日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
，即2022年 10月 27日至 2028年 4月 20日止。
（二）债券暂停转股的原因
公司股票自 2026年 4月 21 日至 2026年 6月 4日已连续三十个交易日的收盘价格低于当期“垒知转债”转股价格（7.59元/股
）的 70%，即 5.31元/股，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，“垒知转债”的有条件回售条款生效。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债
券》的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“垒知转债”在回售申
报期间将暂停转股，暂停转股时间为五个交易日，即 2026年 6月 12日（星期五）至 2026 年 6 月 18 日（星期四）。自本次回售
期结束后的第一个交易日 2026年 6月 19日（星期五）起恢复转股。
二、其它说明
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e35bcebb-0bd2-4587-aa5c-b9a30ba5ab8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 20:55│垒知集团（002398）：至理律所：垒知集团可转债回售事项法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
垒知集团（002398）：至理律所：垒知集团可转债回售事项法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/362511da-6883-41e7-a31e-6e7d69074706.PDF
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2026-06-02 19:37│垒知集团（002398）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司通过回购专用证券账户持有的 9,759,700 股公司股份不享有参与利润分配的权利。公司本次实际现金分红总金额=实际
参与分配的总股本×分配比例，即本次实际现金分红总金额=（698,038,274 股-9,759,700 股）×0.08 元/股=55,062,285.92 元。
2、因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变的原则，实施权益分派前后公司总股本保持不
变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本折算的每 10 股现金
红利 =实际现金分红总额÷公司总股本×10=55,062,285.92 元÷698,038,274 股×10=0.788814 元。本次权益分派实施后的除权除
息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.0788814 元/股。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“垒知集团”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、2026年5月18日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，以未来实施分配方案时股权登记
日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股
本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。若本次利润分配预案自披露之日起至实施期间公司股本总额发生变化，则公
司将按照“分配比例不变的原则”对利润分配方案进行调整。
2、根据《公司法》及有关制度文件的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转
增股本、认购新股、可转换公司债券和质押等相关权利。截至本公告日，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份为9,759,700股
。本次权益分派以公司现有总股本698,038,274 股剔除已回购股份9,759,700股后的688,278,574股为基数。
3、分配方案自披露之日起至实施期间，由于公司可转换公司债券转股致使公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变的
原则”对利润分配方案进行调整。
4、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份9,759,700.00 股后的 688,278,574.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 0.800000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1600
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.080000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 9日，除权除息日为：2026 年 6月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****356 蔡永太
2 00*****516 李晓斌
3 01*****358 麻秀星
4 00*****049 叶斌
5 01*****492 林祥毅
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 1日至登记日：2026 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：公司证券部
咨询地址：厦门市思明区湖滨南路62号
咨询联系人：万樱红
咨询电话：0592-2273752
传真电话：0592-2273752
七、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/39e11f09-5d82-450f-a9c8-7ddf51f17a53.PDF
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2026-06-02 19:36│垒知集团（002398）：关于垒知转债转股价格调整的公告
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特别提示：
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
调整前转股价格：7.59 元/股
调整后转股价格：7.51 元/股
本次转股价格调整生效日期：2026 年 6月 10日
一、转股价格调整依据
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4月 21日公开发行 396.30万张可转换公司债券（债券代码：12706
2，债券简称：垒知转债），根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监
督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，在垒知转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数
点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每
股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定
的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格
调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价
格执行。
二、本次转股价格调整的原因及结果
根据公司 2025年年度股东会决议，公司将实施 2025年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的
股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购专用
账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2026年6月 9日股权登记日的总股本 698,038,274股剔除公司已回购股份 9,759,700股
后的 688,278,574 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税））。
根据前述方案，垒知转债转股价格将调整为 7.51元/股【注】，调整后的转股价格自 2026年 6月 10日起生效。
【注：根据上述公式，P1＝P0-D=7.59元/股-0.0788814元/股≈7.51元/股】“垒知转债”的转股期起止日期为自 2022年 10月 2
7日至 2028年 4月 20日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4ecfe842-74b1-4922-8ee4-21f47cc9f157.PDF
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2026-05-28 19:26│垒知集团（002398）：关于实施权益分派期间“垒知转债”暂停转股的公告
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特别提示：
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
转股起止时间：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4月 20 日
暂停转股时间：2026 年 6月 1日至 2025 年度权益分派股权登记日
恢复转股时间：公司 2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
（一）债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核
准，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为
人民币 396,300,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460
,551.88元。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2022年 5月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”，债券
简称“垒知转债”。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规
定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 4月 27日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
，即2022年 10月 27日至 2028年 4月 20日止。
（二）债券暂停转股的原因
公司于 2026年 5月 18日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司将于近日实施公
司 2025年度权益分派，根据《募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的规定，自2026年 6月 1日起
至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：垒知转债，债券代码：127062）将暂停转股，本次权益分派股权登
记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其它说明
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/416603d4-ae1d-46cd-896d-d060234e0272.PDF
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2026-05-26 18:26│垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2026 年 5月 26 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15个交易日（2026 年 5月 6日至 2026 年 5月 26 日）的
收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正条件。
2、经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2026 年 5月 27
日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转
债”转股价格向下修正的权利。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不
向下修正“垒知转债”转股价格的议案》，具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核
准，公司获准发行3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,
839,448.12元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022年 5月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”，
债券简称“垒知转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 4月 27日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
，即 2022年 10月 27 日至 2028年 4月 20日止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据公司 2021年年度股东大会决议，公司实施了 2021年年度权益分派方案：以公司 2022年 4月 28日总股本 720,230,406
股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.74元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 8日起生效。具体内容详见公司于 2022年 6月 8日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
2、根据公司 2021年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚
未解除限售的 771,000股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名激励对象已获授但尚未解
除限售的 2,869,200股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国
证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.75元/股，调整后的转股价格自 202
2年 7月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2022年 7月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回
购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。
3、根据公司 2022年年度股东大会决议，公司实施了 2022年年度权益分派方案：以公司 2023年 3月 24日总股本 716,545,842
股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 12日起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月 8日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
4、根据公司 2022年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制性
股票，以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,764,800股限制性股
票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发
行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.68元/股，调整后的转股价格自 2023年 9月 15日起生效。具体内容
详见公司于 2023年 9月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-067）。
5、根据公司 2023年年度股东大会决议，公司实施了 2023年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分
配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司
回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以2024 年 6 月 14 日股权登记日的总股本 713,629,287 股剔除公司已回购股
份21,688,200股后的 691,941,087股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.80元（含税））。根据《垒知控股集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定
，“垒知转债”转股价格调整为 7.60元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 17日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 8日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。
6、根据公司 2024年第一次临时股东大会决议，公司实施了回购公司股份的方案。公司于 2024年 3月 6日至 2024年 6月 5日期
间累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200股。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司回购股份的注销事宜，注销股份为 11,928,500股，占股份注销前公司总股本的 1.61%。根据《垒知控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.66 元/股，调整后的转股价格自 2024年 6 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 22日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。
7、根据公司 2023年年度股东大会决议，公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销 55名激励对象已获授但尚未
解除限售的 3,686,400股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中
国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自 2
024 年 8月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性
股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-057）。
8、根据公司 2024年年度股东大会决议，公司实施了 2024年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分
配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司
回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以2025 年 6 月 12 日股权登记日的总股本 698,023,396 股剔除公司已回购股
份9,759,700 股后的 688,263,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80元（含税））。根据《垒知控股集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规
定，“垒知转债”转股价格调整为 7.59元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 13日起生效。具体内容详见公司于 2025年 6月 7
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-048）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。
从 2026年 5 月 27 日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-26 18:26│垒知集团（002398）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5月 26日下
午 4点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2
026年 5月 22日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2026年 5月 27日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债
”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见 2026 年 5 月 27 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知
转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/aacf0f74-2e36-4942-a982-f03dc9499580.PDF
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2026-05-20 00:00│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a9cb6b51-8b37-4229-aaa3-07765bba3f2a.PDF
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2026-05-18 18:39│垒知集团（002398）：2025年年度股东会决议公告
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垒知集团（002398）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f9db0edc-65c4-4b34-9e76-c0d63943fdbe.PDF
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2026-05-18 18:39│垒知集团（002398）：垒知集团2025年年度股东会法律意见书
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垒知集团（002398）：垒知集团2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/30bce886-419e-4a96-aaf1-e08bbf905900.PDF
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2026-05-07 17:17│垒知集团（002398）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办、厦门上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五） 15:40-17:00。届时公司董事长兼总经理蔡永
太先生、董事会秘书林祥毅先生、董事兼财务部部长刘静颖女士及独立董事王凤洲先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发
展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/81088be4-7a6e-42d8-ae1d-48a929a7cb41.PDF
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2026-05-05 17:01│垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2026 年 4月 30 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15个交易日（2026 年 4月 10 日至 2026 年 4月 30 日）
的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正条件。
2、经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2026 年 5 月 6
日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转
债”转股价格向下修正的权利。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不
向下修正“垒知转债”转股价格的议案》，具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核
准，公司获准发行3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,
839,448.12元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022年 5月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”，
债券简称“垒知转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 4月 27日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
，即 2022年 10月 27 日至 2028年 4月 20日止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据公司 2021年年度股东大会决议，公司实施了 2021年年度权益分派方案：以公司 2022年 4月 28日总股本 720,230,406
股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.74元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 8日起生效。具体内容详见公司于 2022年 6月 8日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
2、根据公司 2021年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚
未解除限售的 771,000股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名激励对象已获授但尚未解
除限售的 2,869,200股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国
证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.75元/股，调整后的转股价格自 202
2年 7月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2022年 7月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回
购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。
3、根据公司 2022年年度股东大会决议，公司实施了 2022年年度权益分派方案：以公司 2023年 3月 24日总股本 716,545,842
股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 12日起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月 8日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
4、根据公司 2022年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制性
股票，以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,764,800股限制性股
票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发
行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.68元/股，调整后的转股价格自 2023年 9月 15日起生效。具体内容
详见公司于 2023年 9月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-067）。
5、根据公司 2023年年度股东大会决议，公司实施了 2023年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分
配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司
回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以2024 年 6 月 14 日股权登记日的总股本 713,629,287 股剔除公司已回购股
份21,688,200股后的 691,941,087股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.80元（含税））。根据《垒知控股集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定
，“垒知转债”转股价格调整为 7.60元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 17日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 8日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。
6、根据公司 2024年第一次临时股东大会决议，公司实施了回购公司股份的方案。公司于 2024年 3月 6日至 2024年 6月 5日期
间累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200股。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司回购股份的注销事宜，注销股份为 11,928,500股，占股份注销前公司总股本的 1.61%。根据《垒知控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.66 元/股，调整后的转股价格自 2024年 6 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 22日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。
7、根据公司 2023年年度股东大会决议，公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销 55名激励对象已获授但尚未
解除限售的 3,686,400股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中
国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自 2
024 年 8月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性
股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-057）。
8、根据公司 2024年年度股东大会决议，公司实施了 2024年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分
配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司
回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以2025 年 6 月 12 日股权登记日的总股本 698,023,396 股剔除公司已回购股
份9,759,700 股后的 688,263,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80元（含税））。根据《垒知控股集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规
定，“垒知转债”转股价格调整为 7.59元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 13日起生效。具体内容详见公司于 2025年 6月 7
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-048）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。
从 2026年 5月 6日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-05 17:01│垒知集团（002398）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 4月 30日下
午 4点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2
026年 4月 28日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2026 年 5月 6日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债
”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见 2026 年 5 月 6 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知
转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/04074e1c-144e-4d96-8e38-9a612ac4d7ab.PDF
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2026-04-30 00:00│垒知集团（002398）：国泰海通关于垒知集团公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年
│）
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（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《垒知控股集
团股份有限公司（作为“发行人”）与国泰海通证券股份有限公司（作为“债券受托管理人”）关于垒知控股集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“垒知集团”或“发行人”
）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为国泰海通所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海通不承担任何责任。
一、重大事项的基本情况
垒知集团于 2026年 4月 28日披露了《关于 2025年度利润分配预案的公告》，主要内容如下：
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025年度实现的归属于上市公司股东的净利
润为 54,129,212.29元，其中母公司净利润为 412,080,970.12 元，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司以 2025 年度母
公司实现的净利润 412,080,970.12 元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 41,208,097.01元，加上以前年度滚存未分配利润 86,36
8,365.30元，扣除已分配的 2024 年度现金股利共计 55,061,095.68 元，截至 2025 年 12 月 31日止，可供股东分配的利润合计为
402,180,142.73元。
根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规
划的基础上，公司 2025年度利润分配的预案为：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。归属于母公司剩余未分配利润将结转至下一
年度。
根据《公司法》及有关制度文件的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股
本、认购新股、可转换公司债券和质押等相关权利，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份将从利润分配的总股本中剔除。在分
配预案披露之日起至权益分派股权登记日，如公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股“分配比例不变的原则”，相
应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
公司本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
二、影响分析和应对措施
根据公司披露的 2025年度报告以及本次利润分配公告，本次利润分配预案综合考虑了公司 2025年度盈利状况、公司未来发展资
金需求以及股东投资回报等因素，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或经营上的不良影响。公司已就上述重大事项进行公告，
上述事项不会影响公司本次可转债的本息安全，不会对公司偿债能力产生重大不利影响，不会对公司日常经营造成重大影响。
国泰海通作为垒知转债的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人
进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。
国泰海通后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将严格
按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/793bcc04-566b-4078-90f3-1ae22bfff04d.PDF
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2026-04-28 16:16│垒知集团（002398）：2026年一季度报告
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垒知集团（002398）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e78f23b9-fa99-4c72-a73c-a02d64c6f93b.PDF
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2026-04-27 18:47│垒知集团（002398）：关于2025年度利润分配预案的公告
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垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
，本议案尚需提交公司股东会审议批准，具体情况如下：
一、2025年度利润分配预案的基本内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025年度实现的归属于上市公司股东的净利
润为 54,129,212.29元，其中母公司净利润为 412,080,970.12元，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司以 2025年度母
公司实现的净利润 412,080,970.12 元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 41,208,097.01元，加上以前年度滚存未分配利润 86,36
8,365.30元，扣除已分配的 2024 年度现金股利共计 55,061,095.68 元，截至 2025 年 12 月 31日止，可供股东分配的利润合计为
402,180,142.73元。
根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规
划的基础上，公司 2025年度利润分配的预案为：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东
每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。归属于母公司剩余未分配利润将结转至下一年
度。
根据《公司法》及有关制度文件的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股
本、认购新股、可转换公司债券和质押等相关权利，截至本公告日，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份为 9,759,700股，该
部分股份将从利润分配的总股本中剔除。在分配预案披露之日起至权益分派股权登记日，如公司享有利润分配权的股本总额发生变化
，公司将按每股“分配比例不变的原则”，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
二、现金分红方案的具体情况
公司 2025年度现金分红不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 55,062,254.48 55,061,095.68 55,060,374.96
回购注销总额（元） 0 49,411,199.57 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,129,212.29 49,262,122.46 158,882,400.88
合并报表本年度末累计未分配利润 2,625,187,979.28
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 402,180,142.73
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 165,183,725.12
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 49,411,199.57
额（元）
最近三年会计年度平均净利润（元） 87,424,578.54
最近三个会计年度累计现金分红及 214,594,924.69
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形。
三、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《公
司章程》等相关规定，同时结合公司未来发展规划，以及切实维护股东尤其是中小股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司 2025年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回
报等因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或经营上的不良影响。
三、相关审批程序
1、审计委员会审议情况
2026年 4月 23日，公司召开了第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司
审计委员会认为：公司本次利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的规定，
不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配预案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2026年 4月 24日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认
为：上述利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的规定，并符合公司发展的
需求，因此同意上述利润分配预案。
3、独立董事专门会议审议情况
2026年 4 月 24 日，公司召开了第七届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预
案的议案》，公司独立董事认为：公司本次利润分配预案综合考虑了股东的合理投资回报、目前行业特点、公司中远期发展规划等因
素，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的规定，充分保护中
小投资者的合法权益。
四、风险提示
公司本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、第七届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/00d5f56b-7e75-4650-9c7c-7bbe0b08906d.PDF
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2026-04-27 18:47│垒知集团（002398）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的报告
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垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”
）为公司2025年度审计机构。公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和
要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上述公司聘请的2025年度会计师事务所履职评估及履行
监督职责的情况汇报如下：
一、2025年会计师事务所的基本情况
（一）审计机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,76
4.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对垒知控股集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京
74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月1
7日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师
事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自
律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措
施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）聘任审计机构履行的程序
经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十四次会议及2024年年度股东大会审议通过，同意聘任容诚会计师事务所
为公司2025年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了意见，董事会审计委员会发表了明确的审核意见。
二、2025年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作要求，容诚会计师事务
所对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出
具了专项报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、关键审计事项、初审意见等与公司管理层进行了多次沟通，有效的提升了工作
的准确性。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
（一）经评估与审查后，审计委员会认为容诚会计师事务所具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够
满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审
计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为。
（二）年报审计期间，容诚会计师事务所与审计委员会就审计计划、审计范围和时间安排等情况进行了沟通。
（三）2026年4月22日，公司召开第七届董事会审计委员会第三次会议，与容诚会计师事务所就2025年度财务报表的审计报告初
稿、内部控制评价报告初稿、关键审计事项等进行了沟通，并对审计中发现的问题提出建议。
（四）2026年4月23日，公司召开第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了公司2025年年度审计报告、内部控制评价报
告、续聘2026年度审计机构等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，对会计师事务所相关资质
和执业能力等进行了审查，在 2025年年度报告审计期间与容诚会计师事务所就审计计划、关键审计事项等进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会的监督职责。
综合上述情况，公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司 2025年年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原
则，客观、真实、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、完整，切实履
行了审计机构应尽的职责。
召集人：王凤洲
委 员：杨春娇
委 员：戴兴华
垒知控股集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fee407c9-635f-4b67-8348-9c3cce3ddd2d.PDF
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2026-04-27 18:47│垒知集团（002398）：关于修订《公司章程》的公告
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垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》，具体公告如下：
一、公司注册资本及股份总数变更
（一）因公司拟注销存放于公司回购专用证券账户中的 9,759,700 股股份，公司总股本将相应减少 9,759,700股，公司注册资
本将相应减少 9,759,700元。
（二）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2022］409号”《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》核准，公司于 2022年 4 月 21 日公开发行了 3,963,000.00 张可转换公司债券，并于 2022 年 5 月 20日在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“垒知转债”，债券代码“127062”。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
》的相关条款，本次发行的可转债转股期自 2022 年 10 月 27日至 2028年 4月 20日止。自 2024年 10月 1日至 2025年 12月 31日
，公司可转换公司债券累计转股 22,315股，导致公司总股本增加 22,315股。
二、公司章程修订情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，具体修改内容
公告如下：
关于修订《公司章程》的公告
修改前 修改后
第六条：公司注册资本为人民币 第六条：公司注册资本为人民币
69,801.5173万元。 68,827.7788 万元。
第八条：董事长为公司的法定代表人。 第八条：代表公司执行公司事务的董事
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 为法定代表人。担任法定代表人的董事
人。法定代表人辞任的，公司应当在法 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任之日起三十日内确定新 定代表人辞任的，公司应当在法定代表
的法定代表人。 人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第 二 十 一 条 ： 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 ： 公 司 股 份 总 数 为
69,801.5173万股，均为普通股。 68,827.7788 万股，均为普通股。
第一百一十五条：董事会由 9名董事组 第一百一十五条：董事会由 9名董事组
成，其中独立董事 3人。董事会设董事 成，其中独立董事 3人，职工董事 1 人。
长 1人。 董事会设董事长 1人。
除上述修订内容外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东会审议，同时董
事会提请股东会授权公司管理层及办理工商变更登记人员全权办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变
更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本 次 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8894adaf-8e8e-49f8-83ba-f075e8acb46b.PDF
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2026-04-27 18:47│垒知集团（002398）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度董
事及高级管理人员薪酬方案的议案》。为了规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》，该制度已经本次董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。根据《公司章程》及上述经董事会审议通过的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司的制度规定，结合公司经营情况、参照行业薪酬水平等实际情况，公司制定了2026年度董事
及高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：
一、薪酬方案适用对象
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员
二、薪酬方案使用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬方案
（一）独立董事
公司独立董事按《独立董事津贴管理办法》规定，实行固定津贴制度，每人7万元/年（税前），津贴按月发放，除此之外不再享
受公司其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由
公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事薪酬
非独立董事按其在公司管理职务标准领取薪酬，不另外领取董事薪酬。
（三）高级管理人员薪酬
1、公司高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职
责进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬水平。
2、高级管理人员的基本薪酬按月发放；高级管理人员薪酬绩效的发放按照公司《高级管理人员薪酬管理办法》规定，在会计年
度结束后，由公司经营层根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报董事会薪酬与考核委员会批准后执行。
四、薪酬构成
在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1、基本薪酬：主要依据高级管理人员的职级，与岗位持续晋升直接挂钩；
2、绩效薪酬：绩效薪酬的确定主要为保证公司资产长期稳定增长，强调与公司的经济效益直接挂钩；
3、长期绩效收入
（1）长期激励收入制度的设立是为了防止高级管理人员的短期行为，鼓励高级管理人员不断创新，提高公司的市场竞争力和促
进公司良性发展。（2）长期激励收入是以离任审计结果为基础对任期年限三年以上（含三年）的高级管理人员的经营业绩进行综合
评价而确定的。
（3）长期激励收入的实施对象是在任期限三年以上（含三年）的高级管理人员，任期不足三年的不享受。
五、其他
（一）公司董事及高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
1、代扣代缴个人所得税；
2、各类社会保险费用等由个人承担的部分；
3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
（二）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬予以发放。
六、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1bddde40-4821-46cb-87eb-989db5baca3a.PDF
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2026-04-27 18:47│垒知集团（002398）：垒知集团关于会计师事务所履职情况的评估报告
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垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”
）为公司2025年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚
会计师事务所2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性
，勤勉尽责，恪尽职守，认真履职。具体情况如下：
一、2025年会计师事务所的基本情况
（一）审计机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,76
4.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对垒知控股集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京
74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月1
7日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师
事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自
律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措
施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：黄印强先生，于 1995 年取得中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2021年加入容诚会计师事务所
执业，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：钟心怡女士，于 2014 年成为注册会计师，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，2011年开始从事上市
公司审计，2025年开始为公司提供审计服务。
项目签字注册会计师：柏凯丽女士，于 2025 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2015年开始从事
上市公司审计业务，2025年开始为公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：姚斌星，2005年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务
所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人黄印强、签字注册会计师钟心怡和柏凯丽，项目质量复核人姚斌星近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、聘任审计机构履行的程序
经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十四次会议及2024年年度股东大会审议通过，同意聘任容诚会计师事务所
为公司2025年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了意见，董事会审计委员会发表了明确的审核意见。
三、2025年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作要求，容诚会计师事务
所对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出
具了专项报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、关键审计事项、初审意见等与公司管理层进行了多次沟通，有效的提升了工作
的准确性。
四、总体评价
经评估，公司认为：容诚会计师事务所在公司在 2025年年度财务报告审计和内部控制审计工作过程中，始终遵循公允、客观的
独立审计原则，展现出良好的职业操守与专业能力。在审计过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允地发表了审计意
见，表现出较高的专业水准与工作效率，按时完成了公司 2025 年度审计工作，出具的报告真实、准确、完整，切实履行了审计机构
应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3246d03b-598d-43d2-95e5-7aacbcf8a30b.PDF
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2026-04-27 18:47│垒知集团（002398）：关于举行2025年年度报告网上说明会的公告
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垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）《垒知控股集团股份有限公司2025年年度报告》及《垒知控股集团股份有限公
司2025年年度报告摘要》已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。公司《垒知控股集团股份有限公司2025年年度报告》及《垒
知控股集团股份有限公司2025年年度报告摘要》刊载于2026年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，《垒知
控股集团股份有限公司2025年年度报告摘要》刊载于2026年4月28日的《证券时报》上，敬请投资者查阅。为便于广大投资者进一步
了解公司情况，公司拟于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2025年年度
网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.
cn）进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理蔡永太先生，独立董事王凤洲先生，董事兼董事会秘书林祥毅先生，董事兼
财务部部长刘静颖女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，
公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e094c752-a68f-4c31-9437-559996f48285.PDF
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2026-04-27 18:47│垒知集团（002398）：未来三年股东回报规划（2026-2028年）
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垒知控股集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2026-2028 年）
为健全和完善垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红决策和监督机制，合理、有效的回报股
东，增加利润分配的透明性及可操作性，引导投资者树立长期价值投资和理性投资的理念，公司根据中国证券监督管理委员会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等文件规定以及《垒知控股集团
股份有限公司章程》，并综合公司未来的经营发展规划、盈利能力、现金流量状况等因素，制订了公司《未来三年股东回报规划（20
26-2028年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制订股东回报规划考虑的因素
基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、投资资金需求、现金流状况、社会资金成本及外部
融资环境等因素，平衡股东的投资回报和公司未来发展的资金需要，建立科学、稳定、持续的利润分配机制，确保利润分配的合理性
及连续性。
二、公司利润分配政策的基本原则
1、在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分考虑对投资者的合理投资回报，保持公司利润分配政策的连
续性和稳定性。
2、在充分考虑公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展的基础上，充分考虑、听取公司股东（特别是中小股
东）和独立董事的意见。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、公司未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中优先以现金分红方式分配股利。具备现
金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合
理因素。
2、利润分配期间间隔：公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况和资金需求状况提议公司在中期
进行利润分配。
3、公司现金分红的具体条件、比例：
在公司当年度盈利且累计未分配利润为正（即在弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金的利润为正值），并能保
证公司持续经营和长期发展的前提下，且公司无重大投资计划或重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利。在满足上
述条件下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，但公司股东会审议通过的利润分
配方案另有规定的除外，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。上述重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未
来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或者超过公司最近一次经审计净资产的30%，且绝对金额超过 10,000万
元。
4、公司发放股票股利的具体条件：
公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票
股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配预案。公司如采用股票股利进
行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、利润分配方案的决策程序和机制
1、公司董事会结合公司盈利情况、资金需求、股东回报规划和下阶段的资金需求提出合理的分红建议和预案，经公司董事会审
议通过后，再提交公司股东会审议批准。
2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策
程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董
事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采
纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并及时披露。
3、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会
等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、股东会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式，鼓励股东出席会议并行使表决权。公司股东会对利润分配
方案作出决议后，董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
5、在公司有能力进行现金分红的情况下，公司董事会未做出现金分红预案的，应当说明未现金分红的原因、相关原因与实际情
况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收益情况，独立董事应当对此发表明确的独立意见。股东会审议上述议案时，应
为中小股东参与决策提供便利。在公司有能力分红的情况下，公司董事会未作任何利润分配预案的，应当参照前述程序履行信息披露
并提请独立董事发表意见。
五、公司利润分配的周期与调整机制
1、公司至少每三年重新审订一次未来三年股东回报规划。如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对
公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可根据需要对利润分派政策进行调整。
2、公司应当严格执行章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。根据公司发展阶段变化、生产经营情
况、投资规划和长期发展的需要确需对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证
后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
独立董事应当对利润分配政策的调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合公司章
程规定的条件等事项发表意见；充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司变更后的利润分配政策须充
分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及公司章程的规定。
六、信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求，分红标
准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达
意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。若对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条
件和程序是否合规和透明等。
七、其他
本规划自公司股东会审议通过之日起实施。未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司
董事会负责解释。
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【2.财报链接】
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2026-04-28│垒知集团：2025年年度报告
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