公司公告☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 19:01 │垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告 │
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│2025-09-04 19:01 │垒知集团（002398）：第六届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-08-28 16:16 │垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-08-25 21:46 │垒知集团（002398）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 21:45 │垒知集团（002398）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 21:44 │垒知集团（002398）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 21:44 │垒知集团（002398）：董事会秘书工作细则（2025年 8 月修订） │
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│2025-08-25 21:44 │垒知集团（002398）：独立董事年报工作制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-25 21:44 │垒知集团（002398）：总裁工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-25 21:44 │垒知集团（002398）：审计委员会议事规则（2025年8月修订） │
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2025-09-04 19:01│垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告
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垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/46b21a83-473f-411c-a4b1-665f6cd36f95.PDF
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2025-09-04 19:01│垒知集团（002398）：第六届董事会第三十四次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 4
日下午 4 点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已
于 2025年 9月 2日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事
9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2025 年 9月 5日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债
”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见 2025 年 9 月 5 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知
转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/787be6e5-94c8-48d8-8018-74f487c4ad3d.PDF
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2025-08-28 16:16│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c084ace2-f7cb-42f6-9ef0-b263faf01aea.PDF
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2025-08-25 21:46│垒知集团（002398）：半年报董事会决议公告
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垒知集团（002398）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b18338e8-519c-4b94-9ed0-992d1aaf89f5.PDF
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2025-08-25 21:45│垒知集团（002398）：半年报监事会决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 22
日下午 3 点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦 11楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席阮民全召集并主
持，会议通知已于 2025年 8月 19日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3名，实
到监事 2名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2025年半年度报告及其摘要》；表决结果为：2票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2025年半年度报告全文及摘要刊载于2025年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2025年半年
度报告摘要刊载于2025年8月26日《证券时报》上。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d16f30eb-822f-4f15-9e60-10b980df425a.PDF
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2025-08-25 21:44│垒知集团（002398）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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公司第六届董事会第三十三次会议决定于 2025年 9 月 16 日召开公司 2025年第一次临时股东会。现将本次会议的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 16日（星期二）下午 15:00；（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 16 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 16日上午 09:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025年 9月 9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 13楼公司会议室
二、会议审议事项
本次会议将逐项审议以下事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提 提案 1、2均为等额选举
案
1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5人
1.01 蔡永太 √
1.02 林祥毅 √
1.03 刘静颖 √
1.04 潘志峰 √
1.05 戴兴华 √
垒知控股集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3人
2.01 王凤洲 √
2.02 杨春娇 √
2.03 李万凯 √
非累积投票
提案
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
特别说明：
（1）上述第 1、2项议案将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立董事 5人，应选独立董事 3人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进
行表决。经本次股东会选举产生的 8名非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事
会。
（2）根据《公司法》规定，上述第 3、4、5、6、7、8项议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
（3）上述议案已经第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见2025年 8月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
（4）本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（5）公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025年 9月 15日（星期一）上午 8:30至 12:00，下午 14:30至 17:30。
2、登记地点：厦门市思明区湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼垒知控股集团股份有限公司证券部。
3、拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身
份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本
公司。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系人：万樱红 联系电话：0592-2273752
传真：0592-2273752 邮政编码：361004
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b4b2d1d4-923d-4290-bf61-13a5f5882663.PDF
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2025-08-25 21:44│垒知集团（002398）：董事会秘书工作细则（2025年 8 月修订）
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垒知集团（002398）：董事会秘书工作细则（2025年 8 月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a548884e-7f3e-42a3-957a-d9799e83e1c0.PDF
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2025-08-25 21:44│垒知集团（002398）：独立董事年报工作制度（2025年8月修订）
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独立董事年报工作制度 批准：董事会
主审：董事长
2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书
2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 2页 第 1页
独立董事年报工作制度
(LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部）
目的
1.1 为了进一步完善垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作
的基础，充分发挥公司独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会的有关规定，特制定本制度。
2 独立董事年报工作职责
2.1 独立董事应在公司年度报告（以下简称“年报”）编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作
。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认
真履行职责，维护公司的整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
2.2 公司总裁应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察。
独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重
大问题的实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
2.3 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简
称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。经二分之一以上的独立董事同意后向董事会提议续聘或解聘会计师事务所。
2.4 公司财务总监（或财务负责人）应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法、本年度审计重点；独立董事还应听取公司财务总监（或财务负责人）对公司本年度财务状况和经营成果的汇报
。2.5 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问
题。
独立董事应在公司召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见。见面会应有书面记录及当事人签字。
独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不
符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、
独立董事年报工作制度 批准：董事会
主审：董事长
2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书
2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 2页 第 2页
整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事
会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生
改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向中国证券监督管理委员会厦门监管局和深圳证券交易所报告。上述沟通情况、意见及建议
均应书面记录并由当事人签字。
2.6 独立董事对公司年报具体事项具有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进
行审计和咨询，相关费用由公司承担。2.7 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。2.8 独立董事对
其在公司年报编制过程中知悉的内幕信息负有保密义务，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。
2.9 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐
瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必
要的条件。3 附则
3.1 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规章、规范性文件的规定执行。3.2 本制度由公司董事会制定并负责解释。
3.3 本制度自公司董事会会议审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
■
更改记录（最近三次）
发布日期 版本号 更改原由 修订量 修订人 审定人 批准人
2010 年 05 月 26 XMABR0-3.21-2008.内部 新增 --- 董事会秘 董事长 董事会
日 书
2025 年 08 月 22 LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部 修订 部分 董事会秘 董事长 董事会
日 书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4ffd40bc-497a-4a94-a649-8373e77e3550.pdf
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2025-08-25 21:44│垒知集团（002398）：总裁工作细则（2025年8月修订）
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垒知集团（002398）：总裁工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b6795e78-4954-4f6d-b269-3d14ca64e24b.PDF
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2025-08-25 21:44│垒知集团（002398）：审计委员会议事规则（2025年8月修订）
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垒知集团（002398）：审计委员会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/78808039-9b46-4567-b218-a840fe9ad6fc.pdf
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2025-08-25 21:44│垒知集团（002398）：薪酬与考核委员会议事规则（2025年8 月修订）
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垒知集团（002398）：薪酬与考核委员会议事规则（2025年8 月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/890e6037-923f-4c9f-8556-d04393532d43.PDF
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2025-08-25 21:44│垒知集团（002398）：董事离职管理制度
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董事离职管理制度 批准：董事会
主审：董事长
2025 年 08月 22日首次发布 (LETSx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书
2025 年 08月 26日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 5页 第 1页
董事离职管理制度
(LETSx-xx-xx-xxxxxx.内部）
目的
为规范垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东
的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
2 范围
本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。
3 原则
公司董事离职管理应遵循以下原则：
(1) 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
(2) 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息；
(3) 平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
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