公司公告☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 19:26 │垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-10-27 16:11 │垒知集团（002398）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:09 │垒知集团（002398）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:41 │垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告 │
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│2025-10-24 19:41 │垒知集团（002398）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-17 18:26 │垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-10-10 00:00 │垒知集团（002398）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-25 19:21 │垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告 │
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│2025-09-25 19:21 │垒知集团（002398）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │垒知集团（002398）：关于控股股东部分股份解押及质押的公告 │
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2025-11-07 19:26│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/bc648b59-2562-4619-92d9-9ff73de23d23.PDF
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2025-10-27 16:11│垒知集团（002398）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 10 月 27日上
午 9点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2
025年 10 月 24 日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会认为：公司 2025年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《垒知控股集团股份有限公司2025年第三季度报告》刊载于2025年10月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》上。
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；
2、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/823dcf7a-33e2-4291-9f41-181ba328c064.PDF
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2025-10-27 16:09│垒知集团（002398）：2025年三季度报告
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垒知集团（002398）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3daf1aa7-ad2d-4d49-86c1-2f2e0d9a2cc7.PDF
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2025-10-24 19:41│垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告
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垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5e97d457-db37-43e1-9ee8-5fce14552df8.PDF
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2025-10-24 19:41│垒知集团（002398）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 10 月 24日下
午 4点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2
025年 10 月 22 日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2025 年 10月 27日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转
债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见 2025 年 10 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒
知转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/bb73a7b2-4098-4560-b464-99c329090f0c.PDF
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2025-10-17 18:26│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/a58c947d-243f-498d-bdc1-d4e3c2628441.PDF
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2025-10-10 00:00│垒知集团（002398）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002398 股票简称：垒知集团
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
转股价格：7.59 元/股
转股起始时间：2022 年 10 月 27 日
转股截止时间：2028 年 4月 20 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限
公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）就 2025年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]409号”文核准，公司于 2022年 4月 21日公开发行了 396.30万张可转换公司债券
，每张面值 100元，发行总额 39,630.00万元。
经深圳证券交易所“深证上[2022]473号”文同意，公司公开发行的 39,630.00万元可转换公司债券于 2022年 5月 20日起在深
交所挂牌交易，债券简称“垒知转债”，债券代码“127062”。
（二）可转债转股价格调整情况
根据中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的相关条款，公司本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.82元/股。
根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施了2021年年度权益分派方案：以公司 2022年 4月 28日总股本 720,230,406股为基
数，向全体股东每 10股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据相关规定，“垒知转债”转股价格
调整为 7.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8日起生效。
根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未
解除限售的 771,000股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59名激励对象已获授但尚未解除
限售的 2,869,200股限制性股票。根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.75 元/股，调整后的转股价格自 2022年 7月 27
日起生效。
根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司实施了 2022 年年度权益分派方案：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545,84
2 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据相关规定，
垒知转债转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自2023年 5月 12日起生效。
根据公司 2022年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制性股
票，以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55名激励对象已获授但尚未解除限售的2,764,800股限制性股票。
根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.68元/股，调整后的转股价格自 2023年 9月 15日起生效。
根据公司2023年年度股东大会决议，公司实施了2023年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的
股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购专用
账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2024年6月 14日股权登记日的总股本 713,629,287股剔除公司已回购股份 21,688,200
股后的 691,941,087股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.8元（含税））。根据相关规定，垒知转债转股价格调整
为 7.60元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 17日起生效。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议，公司实施了回购公司股份的方案。公司于 2024年 3月 6日至 2024年 6月 5日期间
累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200股。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司回购股份的注销事宜，注销股份为 11,928,500股，占股份注销前公司总股本的 1.61%。根据相关规定，“垒知转债”转股价
格调整为 7.66元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 24日起生效。
根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销 55名激励对象已获授但尚未解
除限售的 3,686,400股限制性股票。根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自 2024年 8月 13
日起生效。
根据公司2024年年度股东大会决议，公司实施了2024年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的
股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购专用
账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2025年6月 12 日股权登记日的总股本 698,023,396 股剔除公司已回购股份 9,759,70
0 股后的 688,263,696股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.80元（含税））。根据相关规定，垒知转债转股价格调
整为 7.59元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 13日起生效。
二、“垒知转债”转股及股本变动情况
2025年第三季度，“垒知转债”因转股可转债金额减少 7,000.00元（70张），转股数量为 921股。截至 2025年 9月 30日，“
垒知转债”累计完成转股 57,411股，“垒知转债”剩余可转债金额为 395,857,000.00元（3,958,570张）。
公司 2025年第三季度股本变动情况如下：
2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
股份类别 本次变动前 股份变动数量 本次变动后
（2025年 6月 30日） （股） （2025年 9月 30日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流 118,655,442 17.00 +10,054,417 128,709,859 18.44
通股/非流通股
高管锁定股 118,655,442 17.00 +10,054,417 128,709,859 18.44
二、无限售条件 579,367,954 83.00 -10,053,496 569,314,458 81.56
流通股
三、总股本 698,023,396 100.00 +921 698,024,317 100.00
三、其他
投资者如需了解“垒知转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 4月 19日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：垒知集团证券与投资部
联系电话：0592-2273752
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2025年 9月 30日“垒知集团”《发行人股本结构表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2025年 9月 30日“垒知转债”《发行人股本结构表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/4108ab8d-1915-4809-8aa6-d2aa2b41139c.PDF
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2025-09-25 19:21│垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告
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垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/b42f3e26-ca76-4b40-a462-ec09bac8024e.PDF
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2025-09-25 19:21│垒知集团（002398）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 25 日
下午 4 点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已
于 2025年 9月 23日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2025年 9月 26日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债
”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见 2025 年 9 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知
转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/05dbd008-f465-40f7-92c7-77a7c9a8e418.PDF
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2025-09-20 00:00│垒知集团（002398）：关于控股股东部分股份解押及质押的公告
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一、股东部分股份解押基本情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东蔡永太先生的通知，蔡永太先生对其质押给招商银行
股份有限公司厦门分行的本公司股票5,500,000股进行了解押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押
登记手续。蔡永太先生共持有公司股票116,387,033股，占本公司总股本16.67%，本次解除质押后，处于质押状态的股份累计数为33,
920,000股。
二、股东部分股份质押基本情况
蔡永太先生于2025年9月17日将其持有的公司股票2,750,000股质押给招商银行股份有限公司厦门分行用于为《借款合同》提供担
保业务，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，本次质押后，蔡永太先生股份质押的具体情
况如下：
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 股数 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 押
一致行动人
蔡永太 是 2,750,000 2.36% 0.39% 否 否 2025年 2026年 招商银行 融资
9月 17 9月 16 股份有限 担保
日 日 公司厦门
分行
关于控股股东部分股份解押及质押的公告
合 计 --- 2,750,000 2.36% 0.39% --- --- --- --- --- ---
2、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比例 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
蔡永太 116,387,03 16.67% 33,920,00 36,670,00 31.51% 5.25% 0 0 0 0
3 0 0
合 计 116,387,03 16.67% 33,920,00 36,670,00 31.51% 5.25% 0 0 0 0
3 0 0
三、控股股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司控股股东蔡永太先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更，也不会对上市公司生产经营、公
司治理等产生不利影响。公司控股股东所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。若后续出现上述风险，公司控股股东将采取包括但不限
于提前购回、补充质押标的等证券措施积极应对，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险，并按规定及时做好相关
信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/aec2aa22-1e4b-4466-9c18-57617e16a0e3.PDF
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2025-09-18 16:16│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/7be1e33b-1338-4f41-a16e-750d9aedbfe9.PDF
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2025-09-16 20:07│垒知集团（002398）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计工作负责人、证券事务代表的
│公告
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垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 16 日召开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了 5名非
独立董事，3名独立董事，与职工代表大会选举的 1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次股东会通过之日起三年
。
2025年 9月 16日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高
级管理人员、内部审计工作负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）董事长：蔡永太先生
（二）非独立董事：蔡永太先生、林祥毅先生、戴兴华先生、潘志峰先生、刘静颖女士
（三）职工代表董事：黄小文先生
（四）独立董事：王凤洲先生、杨春娇女士、李万凯先生
上述董事均符合公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人
员的董事以及担任职工代表董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司章程》和相关法规的要求。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：
（一）战略委员会委员组成：董事蔡永太先生（召集人）、董事林祥毅先生、独立董事李万凯先生。
（二）审计委员会委员组成：独立董事王凤洲先生（召集人）、独立董事杨春娇女士、董事戴兴华先生。
（三）提名委员会委员组成：独立董事杨春娇女士（召集人）、董事蔡永太先生、独立董事李万凯先生。
（四）薪酬与考核委员会委员组成：独立董事李万凯先生（召集人）、董事蔡永太先生、独立董事王凤洲先生。
三、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表聘任情况
（一）总经理（总裁）：蔡永太先生
（二）董事会秘书：林祥毅先生
（三）内部审计工作负责人：王超女士
（四）证券事务代表：万樱红女士
以上人员任期与本届董事会的任期一致，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。董事会秘书林祥毅先生及证券事务代表万樱红女士均已取得深圳证券交易所
董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定
。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0592-2273752
传真：0592-2273752
电子
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