公司公告☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:36 │垒知集团（002398）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 18:51 │垒知集团（002398）：关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告 │
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│2025-04-25 18:51 │垒知集团（002398）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-04-25 18:08 │垒知集团（002398）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-25 18:08 │垒知集团（002398）：关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的公告 │
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│2025-04-25 18:07 │垒知集团（002398）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 18:07 │垒知集团（002398）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 │
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│2025-04-25 18:07 │垒知集团（002398）：公司2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 18:07 │垒知集团（002398）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 18:07 │垒知集团（002398）：内部控制自我评价报告 │
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2025-04-28 16:36│垒知集团（002398）：2025年一季度报告
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垒知集团（002398）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b9665cfc-d019-4fbc-80ca-7e6e4d2a12fd.PDF
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2025-04-25 18:51│垒知集团（002398）：关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2025 年 4 月 25 日，公司股票在连续 30 个交易日（2025 年 4 月 7日至 2025 年 4 月 25 日）中已有连续 15 个
交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条件。
2、经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2025年 4月 28
日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转
债”转股价格向下修正的权利。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《
关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》，具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核
准，公司获准发行3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,
839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062
”，债券简称“垒知转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 27 日，T+4日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期
日止，即 2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施了 2021 年年度权益分派方案：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230
,406 股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，
“垒知转债”转股价格调整为 7.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
2、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但
尚未解除限售的 771,000 股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名激励对象已获授但尚
未解除限售的 2,869,200 股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以
及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.75 元/股，调整后的转股价
格自 2022 年 7 月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部
分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。
3、根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司实施了 2022 年年度权益分派方案：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545
,842 股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，
“垒知转债”转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月
8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
4、根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制
性股票，以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,764,800 股限制
性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公
开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.68 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 9 月 15 日起生效。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可
转债转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。
5、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司实施了 2023 年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润
分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公
司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以2024 年 6 月 14 日股权登记日的总股本 713,629,287 股剔除公司已回购
股份21,688,200 股后的 691,941,087 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税））。根据《垒知控股集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有
关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.60 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。
6、根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议，公司实施了回购公司股份的方案。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月
5 日期间累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200 股。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司回购股份的注销事宜，注销股份为 11,928,500股，占股份注销前公司总股本的 1.61%。根据《垒知控股集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定
，“垒知转债”转股价格调整为 7.66 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6 月
22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。
7、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销 55 名激励对象已获授但尚
未解除限售的 3,686,400 股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以
及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 8月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分
限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-057）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。
从 2025 年 4 月 28 日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b9d1bd88-26b6-4780-9cb9-0e6933b69817.PDF
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2025-04-25 18:51│垒知集团（002398）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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垒知集团（002398）：第六届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1706dfa3-dbed-49a4-8c25-403c4c36343c.PDF
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2025-04-25 18:08│垒知集团（002398）：年度股东大会通知
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垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年
年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 1
6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 16 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络
投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室
二、会议审议事项
本次会议将首先听取三位独立董事分别所作的述职报告，其次将逐项审议以下事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度 √
的议案》
8.00 《关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）控 √
股子公司提供担保事项的议案》
9.00 《关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公 √
司提供担保事项的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
11.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √
特别说明：
（1）根据《公司法》规定，上述第 8、9、11 项提案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。其他提案将以普通表决方式通过。
（2）上述提案已经第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（3）本次会议审议的全部提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）上午 8:30 至 12:00，下午 14:30至 17:30。
2、登记地点：厦门市思明区湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼垒知控股集团股份有限公司证券部。
3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的
身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本
公司。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系人：万樱红 联系电话：0592-2273752
传真：0592-2273752 邮政编码：361004
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7a36c327-4ccd-499e-acb2-f307eea4e1df.PDF
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2025-04-25 18:08│垒知集团（002398）：关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的公告
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垒知集团（002398）：关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/08513376-d36d-4ab3-8b51-d591dbd47b73.PDF
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2025-04-25 18:07│垒知集团（002398）：关于会计政策变更的公告
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垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
（1）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定“关于流动负债与非
流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自 2024 年 1月 1 日起施行。
（2）2024 年 3 月，财政部会计司编写并发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，明确了关于保证类质保费用的列报规定
等。
（3）2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，明确了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保
证的会计处理”。根据《企业会计准则第 14 号——收入》第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企
业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时
，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成
本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流
动负债”、“预计负债”项目列示。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》、《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《企业
会计准则解释第 18 号》的有关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基
本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更日期
公司分别按照上述文件规定的生效日期起，对会计政策予以相应变更。
5、变更审议程序
公司于 2025年 4月 24 日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》，公司独立董事发表了同意的意见。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相
关规定，本次变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况
，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉
及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反
映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准
则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；审议程序符合相关法律、法规及《公司章程
》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则等具体准则进行
合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合
公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；审议程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反
映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准
则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；审议程序符合相关法律、法规及《公司章程
》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f9e02ad4-1417-42dc-a002-6c00fc231732.PDF
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2025-04-25 18:07
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