公司公告☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 00:00 │垒知集团（002398）：关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告 │
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│2026-09-10 00:00 │垒知集团（002398）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-09-02 15:51 │垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-08-24 15:58 │垒知集团（002398）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 15:58 │垒知集团（002398）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 15:57 │垒知集团（002398）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-24 15:56 │垒知集团（002398）：第七届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-08-20 00:00 │垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告 │
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│2026-08-20 00:00 │垒知集团（002398）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-08-12 15:51 │垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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2026-09-10 00:00│垒知集团（002398）：关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告
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垒知集团（002398）：关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/658db756-e6d8-498a-b336-75cb943349a4.PDF
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2026-09-10 00:00│垒知集团（002398）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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垒知集团（002398）：第七届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/2b9f043e-ae40-4f46-b0fe-e5c0ad00ffce.PDF
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2026-09-02 15:51│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/ab7976aa-90e7-4e79-9375-e23c6a592a6b.PDF
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2026-08-24 15:58│垒知集团（002398）：2026年半年度报告摘要
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垒知集团（002398）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f5269f86-1322-4e01-bcdf-5b40bc2b8a4f.PDF
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2026-08-24 15:58│垒知集团（002398）：2026年半年度报告
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垒知集团（002398）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b8100fac-7e99-4ec4-a735-139f73050200.PDF
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2026-08-24 15:57│垒知集团（002398）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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垒知集团（002398）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3686bfa7-1b49-44dc-a688-f1e15380d6a8.PDF
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2026-08-24 15:56│垒知集团（002398）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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垒知集团（002398）：第七届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/69c2c5b1-21dc-4ec3-b090-45d876a8a797.PDF
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2026-08-20 00:00│垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告
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垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a748df24-e5a9-4bfd-98dd-5c9b96703140.PDF
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2026-08-20 00:00│垒知集团（002398）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 8月 19日下
午 4点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2
026年 8月 17日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2026年 8月 20日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债
”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见 2026 年 8 月 20 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知
转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/2c7201a8-b8bf-47fe-a0fb-613d6c83b381.PDF
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2026-08-12 15:51│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/c8ffc187-9e86-4c0b-ab22-c41200dd5b8f.PDF
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2026-08-10 18:07│垒知集团（002398）：关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告
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垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第七届董事会第十二次会议，于 2026年 5月 18
日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司因公司股份回购注销以及公司可转换公司债券
转股等事项导致的注册资本发生变化，从而对公司注册资本进行变更，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日及 2026年 5月 19日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下 ：
一、《营业执照》变更情况
变更事项 变更前 变更后
注册资本 陆亿玖仟捌佰零壹万伍仟壹佰柒拾叁 陆亿捌仟捌佰贰拾柒万柒仟柒佰捌拾捌
元整 元整
二、《营业执照》具体信息
名称：垒知控股集团股份有限公司
注册资本：陆亿捌仟捌佰贰拾柒万柒仟柒佰捌拾捌元整类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】
成立日期：2004年 04月 09日
法定代表人：蔡永太
住所：厦门市思明区湖滨南路 62号
经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究
和试验发展；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；合同能源管理；科技中介服务；其他
未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网接入及相关服务（不含网
吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；知识产权
服务（含专利事务）；其他建筑材料制造；砼结构构件制造；其他水泥类似制品制造；防水建筑材料制造（所有制造业仅限分支机构
经营）；消防设施检测；消防安全评估；特种设备检验检测；其他质检技术服务；认证服务；环境保护监测；生态监测；水污染治理
；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；危险废物治理；室内环境治理；其他未列明污染治理；其他化工产品
批发（不含危险化学品和监控化学品）；地质勘查技术服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；规划管理；专业化设计
服务；工程管理服务；企业总部管理；企业管理咨询。
三、备查文件
1、《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/5a6bd428-37e6-4a4f-becb-e83fa9555bde.PDF
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2026-08-04 16:32│垒知集团（002398）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《关
于更换垒知控股集团股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券持续督导之保荐代表人的函》。国泰海通作为公司2022年公开发行
可转换公司债券项目的持续督导保荐机构，原委派保荐代表人陈金科先生、庞燎源先生负责持续督导工作，持续督导期至中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。陈金科先生因工作变动原因，不能继续履行对公司的持续督导职责。
为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通指派孙保莲女士（简历见附件）接替陈金科先生承担公司的持续督导工作，相关业务
已交接完毕。本次变更后，公司2022年公开发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人为庞燎源先生和孙保莲女士。本次变更不影响
国泰海通对公司的持续督导工作。公司董事会对陈金科先生在公司2022年公开发行可转换公司债券项目及持续督导期间所做的工作表
示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/eb878bca-a8f6-4963-9d5d-5ca279da8af2.PDF
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2026-07-30 00:00│垒知集团（002398）：关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告
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垒知集团（002398）：关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/904bbbeb-a586-4f33-b50f-03bdb9f187da.PDF
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2026-07-30 00:00│垒知集团（002398）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 7月 29日下
午 4点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2
026年 7月 27日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2026年 7月 30日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债
”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见 2026 年 7 月 30 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知
转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/e25177b1-1bf7-4f12-8ff2-f13e9875ae7e.PDF
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2026-07-22 15:56│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/47f19d48-2f2e-4a00-aef5-47bea520299e.PDF
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2026-07-08 17:06│垒知集团（002398）：关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告
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垒知集团（002398）：关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a6b8598d-d69b-4805-bc26-01a019ad52c2.PDF
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2026-07-08 17:06│垒知集团（002398）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7月 8日下
午 4点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2
026年 7月 6日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2026 年 7月 9日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债
”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见 2026 年 7 月 9 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知
转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/91e8fcb2-e817-4d51-8c0c-338981a105ef.PDF
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2026-07-07 18:56│垒知集团（002398）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为9,759,700股，占公司本次回购股份注销前总股
本的1.40%。本次注销回购股份完成后，公司总股本由698,038,806股变更为688,279,106股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2026年7月6日办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份实施情况
1、回购方案概述
公司于2024年2月8日召开了第六届董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币8,000万元（
含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币5.10元/股（未超过董事会通过回购决议前30个交易日均价的150%
），本次回购股份用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划或股权激励计划。其中，用于注销减少注册资本的股份数量不低于
回购总量的50%，用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的50%。本次回购股份的实施期限为自股东大会审
议通过回购股份方案之日起3个月内。具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。具体内容详见公司
于2024年2月19日及2024年3月6日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-007）及《回购报告书》（公告编号：2024-014）。
2、回购方案实施及使用情况
截至2024年6月5日，公司回购股份期限已届满，回购股份方案已实施完毕。在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价
交易方式累计回购公司股份21,688,200股，占公司总股本的3.0391%，最高成交价为4.54元/股，最低成交价为3.77元/股，成交总金
额为89,838,619.98元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年6月6日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上《关于回购股份实施期限届满暨股份回购完成的公告》（公告编号：2024-045）。
公司于2024年6月20日，按照上述《关于回购公司股份方案的公告》约定，回购完成后依法注销回购股份合计11,928,500股，公
司回购专用证券账户在上述股份注销完成后剩余回购股份数量为9,759,700股。具体内容详见公司于2024年6月22日刊载在《证券时报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-051）。
二、本次回购股份的注销情况
公司于2026年4月24日召开了第七届董事会第十二次会议，于2026年5月18日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回
购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，基于公司实际经营情况和发展战略，为增强广大投资者对公司的投资信心，维护全
体股东利益、提高长期投资价值，同意将存放于公司回购专用证券账户中的9,759,700股股份用途由原计划的“实施员工持股计划或
股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。具体内容详见公司于2025
年4月28日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本
的公告》（公告编号：2026-031）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司已通知债权人。具体内容详见公司于2025年4月28日刊载在《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2026-035）。
公司已于2026年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述9,759,700股回购股份注销手续。本次回购股
份的注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。
三、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况
公司本次注销股份数量为9,759,700股，注销完成后公司股本结构变化情况如下：
股份类别 回购注销前 本次变动数 回购注销后
股份数量（股） 比例（%） 量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股 88,538,555 12.68% 0 88,538,555 12.86%
份
二、无限售条件股 609,500,251 87.32% -9,759,700 599,740,551 87.14%
份
三、总股本 698,038,806 100.00% -9,759,700 688,279,106 100.00%
四、本次回购股份注销对公司的影响
公司本次实施股份回购注销，不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购注销实施完成后，
公司控股股东、实际控制人未发生变化，公司控制权未发生变化，公司的上市地位未发生改变，股权分布情况仍然符合上市的条件。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规办理减少注册资本、企业变更登记等相关事项，并
及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5d91609e-4805-4aa6-8685-effaaf567db1.PDF
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2026-07-07 18:56│垒知集团（002398）：关于垒知转债转股价格调整的公告
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垒知集团（002398）：关于垒知转债转股价格调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/72914f63-6377-49e7-805b-e3a31295bd78.PDF
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2026-07-01 16:21│垒知集团（002398）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002398 股票简称：垒知集团
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
转股价格：7.51 元/股
转股起始时间：2022 年 10 月 27 日
转股截止时间：2028 年 4月 20 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限
公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）就 2026年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]409号”文核准，公司于 2022年 4月 21日公开发行了 396.30万张可转换公司债券
，每张面值 100元，发行总额 39,630.00万元。
经深圳证券交易所“深证上[2022]473号”文同意，公司公开发行的 39,630.00万元可转换公司债券于 2022年 5月 20日起在深
交所挂牌交易，债券简称“垒知转债”，债券代码“127062”。
（二）可转债转股价格调整情况
根据中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的相关条款，公司本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.82元/股。
根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施了2021年年度权益分派方案：以公司 2022年 4月 28日总股本 720,230,406股为基
数，向全体股东每 10股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据相关规定，“垒知转债”转股价格
调整为 7.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8日起生效。
根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未
解除限售的 771,000股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59名激励对象已获授但尚未解除
限售的 2,869,200股限制性股票。根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.75 元/股，调整后的转股价格自 2022年 7月 27
日起生效。
根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司实施了 2022 年年度权益分派方案：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545,84
2 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据相关规定，
垒知转债转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自2023年 5月 12日起生效。
根据公司 2022年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制性股
票，以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55名激励对象已获授但尚未解除限售的2,764,800股限制性股票。
根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.68元/股，调整后的转股价格自 2023年 9月 15日起生效。
根据公司2023年年度股东大会决议，公司实施了2023年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的
股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购专用
账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2024年6月 14日股权登记日的总股本 713,629,287股剔除公司已回购股份 21,688,200
股后的 691,941,087股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.8元（含税））。根据相关规定，垒知转债转股价格调整
为 7.60元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 17日起生效。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议，公司实施了回购公司股份的方案。公司于 2024年 3月 6日至 2024年 6月 5日期间
累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200股。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司回购股份的注销事宜，注销股份为 11,928,500股，占股份注销前公司总股本的 1.61%。根据相关规定，“垒知转债”转股价
格调整为 7.66元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 24日起生效。
根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销 55名激励对象已获授但尚未解
除限售的 3,686,400股限制性股票。根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自 2024年 8月 13
日起生效。
根据公司2024年年度股东大会决议，公司实施了2024年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的
股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购专用
账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2025年6月 12 日股权登记日的总股本 698,023,396 股剔除公司已回购股份 9,759,70
0 股后的 688,263,696股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.80元（含税））。根据相关规定，垒知转债转股价格调
整为 7.59元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 13日起生效。
根据公司 2025年年度股东会决议，公司实施了 2025年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的
股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购专用
账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2026年6月 9日股权登记日的总股本 698,038,274股剔除公司已回购股份 9,759,700股
后的 688,278,574 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80元（含税））。根据《垒知控股集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债
”转股价格调整为 7.51元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-046）
二、“垒知转债”转股及股本变动情况
2026年第二季度，“垒知转债”因转股可转债金额减少 7,000.00元（70张），转股数量为 925股。截至 2026年 6月 30日，“
垒知转债”累计完成转股 71,900股，“垒知转债”剩余可转债金额为 395,744,000.00元（3,957,440张）。
公司 2026年第二季度股本变动情况如下：
股份类别 本次变动前 股份变动数量 本次变动后
（2026年 3月 31日） （股） （2026年 6月 30日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流 88,538,555 12.68 88,538,555 12.68
通股/非流通股
高管锁定股 88,538,555 12.68 88,538,555 12.68
二、无限售条件 609,499,326 87.32 +925 609,500,251 87.32
流通股
三、总股本 698,037,881 100.00 +925 698,038,806 100.00
三、其他
投资者如需了解“垒知转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 4月 19日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：垒知集团证券与投资部
联系电话：0592-2273752
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026年 6月 30日“垒知集团”《发行人股本结构表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026年 6月 30日“垒知转债”《发行人股本结构表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/41c737f5-a197-4694-af55-8d8f115b7dbb.PDF
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2026-07-01 16:21│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/02292505-b0c5-4433-b3d1-08842ddb344e.PDF
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2026-06-30 00:00│垒知集团（002398）：垒知集团公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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垒知集团（002398）：垒知集团公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b00a3b45-da88-4060-9613-f9165570fb2f.PDF
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2026-06-26 17:36│垒知集团（002398）：关于公司公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告
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根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司对公司 2022年
发行的“垒知转债”进行了跟踪信用评级。前次主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”；“垒知转债”前次信用等级为
“AA-”；评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为 2025年 6月 25日。
评级机构联合资信评估股份有限公司通过对公司主体及相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，于 2026年 6月 26日出具了《
垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2026年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为“AA-”，维持“垒
知转债”（3.96亿元）信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2026 年 跟 踪 评 级 报 告 》 详 情 刊 载 于 2026
年 6 月 27 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/94b875ac-6e2a-4e8f-8b38-5597760235f3.PDF
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2026-06-26 17:34│垒知集团（002398）：垒知集团公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
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控股集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持“垒知转债”信用等级为 AA-，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c99e3d37-8640-4137-8dab-a0ce784027e4.PDF
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2026-06-22 19:56│垒知集团（002398）：关于“垒知转债”回售结果的公告
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重要内容提示：
1、债券代码：127062 债券简称：垒知转债
2、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
3、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
4、回售有效申报数量：30 张
5、回售金额：3008.55 元（含当期应计利息、含税）
6、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
7、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
8、投资者回售到账日：2026 年 6月 25 日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
相关规定，于 2026 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于垒知转债回售的公告》（公告编号：2026-047
），并于 2026 年 6月 8日至 2026年 6月 18日期间的每个交易日各披露了一次提示性公告，提示“垒知转债”持有人可以在回售申
报期内将持有的“垒知转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.285元/张（含当期应计利息、含税），回售申报期为
2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“垒知转债”回售申报期已于 2026年 6月 18日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售申报
汇总》，“垒知转债”（债券代码：127062）本次回售有效申报数量为 30 张，回售金额为 3008.55 元（含当期应计利息、含税）
。
公司将根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。按照中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售款到账日为 2026年 6月 25日。
本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力
。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“垒知转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/88d91ce8-f4ba-4e52-a450-693586e852ac.PDF
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2026-06-17 16:46│垒知集团（002398）：关于“垒知转债”回售的第九次提示性公告
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重要内容提示：
1、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
2、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
6、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285 元
人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带
来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026 年 6月 4日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/05de197c-e038-4e30-a005-5bde58cecc6f.PDF
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2026-06-16 20:06│垒知集团（002398）：关于垒知转债恢复转股的公告
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特别提示：
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
转股起止时间：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4月 20 日
暂停转股时间：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
恢复转股时间：2026 年 6月 22 日
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2022］409号”文核准，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”或“公司
”）获准发行 3,963,000.00张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 5,839,4
48.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币390,460,551.88元。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022
年 4月 27日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022年 10月 27日至 2028年 4月 20日止。
公司股票自 2026年 4月 21 日至 2026年 6月 4日已连续三十个交易日的收盘价格低于当期“垒知转债”转股价格（7.59元/股
）的 70%，即 5.31元/股，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，“垒知转债”的有条件回售条款生效。具体内容详见公司于 2026年 6月 5日在信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于垒知转债回售的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债
转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“垒知转债”在回售申报期间（即 2026年 6月 12日至2026 年 6 月 18 日）
暂停转股。具体内容详见公司分别于 2026 年 6 月 5 日、6月 11日在信息媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于垒知转债回售期间暂停转股的公告》与《关于垒知转债回售期间暂停转股的更正公告》。
根据相关规定，“垒知转债”将在本次回售期结束后的第一个交易日 2026年 6月 22日（星期一）起恢复转股。敬请公司可转换
公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ec16a630-4fcf-4fda-9a17-2125c05a97db.PDF
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2026-06-16 20:06│垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告
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垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/87c6e613-711f-41a4-acca-9a09f0fa3054.PDF
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2026-06-16 19:51│垒知集团（002398）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 6月 16日下
午 4点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2
026年 6月 12日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2026年 6月 17日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债
”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见 2026 年 6 月 17 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知
转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9323da44-39c6-439a-9127-51a0fbd3cf4a.PDF
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2026-06-16 17:36│垒知集团（002398）：关于“垒知转债”回售的第八次提示性公告
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重要内容提示：
1、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
2、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
6、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285 元
人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带
来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026 年 6月 4日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/30788343-de37-4d0d-8bb4-9e9bc739bc7a.PDF
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2026-06-15 17:06│垒知集团（002398）：关于“垒知转债”回售的第七次提示性公告
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重要内容提示：
1、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
2、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
6、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285 元
人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带
来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026 年 6月 4日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8979f354-e884-4372-a507-45d2fd59c9c2.PDF
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2026-06-14 15:36│垒知集团（002398）：关于“垒知转债”回售的第六次提示性公告
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重要内容提示：
1、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
2、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
6、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285 元
人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带
来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026 年 6月 4日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/7d9508d4-81da-4bda-9141-6b452656ebb4.PDF
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2026-06-11 16:26│垒知集团（002398）：关于垒知转债回售的第五次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
2、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
6、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285 元
人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带
来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026 年 6月 4日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/bf698256-53f3-4122-a457-a1037b64f4a0.PDF
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2026-06-10 19:56│垒知集团（002398）：关于垒知转债回售期间暂停转股的更正公告
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垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日披露的《关于垒知转债回售期间暂停转股的公告》（公告
编号：2026-049），由于工作人员疏忽，未关注到原披露的垒知转债回售恢复转股时间：2026年 6月 19日为节假日，根据《垒知控
股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，如恢复转股时间为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日
。现将上述公告更正如下：
更正前：
特别提示：
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
转股起止时间：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4月 20 日
暂停转股时间：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
恢复转股时间：2026 年 6月 19 日
……
（二）债券暂停转股的原因
公司股票自 2026年 4月 21 日至 2026年 6月 4日已连续三十个交易日的收盘价格低于当期“垒知转债”转股价格（7.59元/股
）的 70%，即 5.31元/股，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，“垒知转债”的有条件回售条款生效。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债
券》的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“垒知转债”在回售申
报期间将暂停转股，暂停转股时间为五个交易日，即 2026年 6月 12日（星期五）至 2026 年 6 月 18 日（星期四）。自本次回售
期结束后的第一个交易日 2026 年 6 月 19 日（星期五）起恢复转股。更正后：
特别提示：
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
转股起止时间：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4月 20 日
暂停转股时间：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
恢复转股时间：2026 年 6月 22 日
……
（二）债券暂停转股的原因
公司股票自 2026年 4月 21 日至 2026年 6月 4日已连续三十个交易日的收盘价格低于当期“垒知转债”转股价格（7.59元/股
）的 70%，即 5.31元/股，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，“垒知转债”的有条件回售条款生效。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债
券》的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“垒知转债”在回售申
报期间将暂停转股，暂停转股时间为五个交易日，即 2026年 6月 12日（星期五）至 2026 年 6 月 18 日（星期四）。自本次回售
期结束后的第一个交易日 2026 年 6 月 22 日（星期一）起恢复转股。
除以上更正内容外，原公告其他内容不变。公司对原公告更正给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。公司将
进一步加强信息披露的审核工作，切实提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/29322cb4-1593-42a8-bccb-c0bcc3877a06.PDF
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2026-06-10 19:56│垒知集团（002398）：关于垒知转债回售的第四次提示性公告
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重要内容提示：
1、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
2、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
6、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285 元
人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带
来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026 年 6月 4日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8ccf9516-55c7-4fd5-9f65-06bf8a910317.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│垒知集团（002398）：关于“垒知转债”回售的第三次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
2、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
6、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285 元
人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带
来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026 年 6月 4日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/59db76bb-c0a6-4d11-a538-c381220f4b18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/74394b25-098e-47dc-afdf-2a0674162cc3.PDF
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2026-06-08 17:51│垒知集团（002398）：关于“垒知转债”回售的第二次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
2、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
6、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285 元
人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带
来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026 年 6月 4日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/be9cfa92-9335-4793-b746-4cf46a0549b5.PDF
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2026-06-07 15:36│垒知集团（002398）：关于实施权益分派后“垒知转债”恢复转股的提示性公告
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特别提示：
证券代码：002398 证券简称：垒知集团
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
转股期起止日期：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4月 20 日
暂停转股时间：2026 年 6月 1日至 2026 年 6月 9日
恢复转股时间：2026 年 6月 10日
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025年年度权益分派方案，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：垒知转债，债券代
码：127062）于 2026年 6月 1日起暂停转股。具体内容详见公司于 2026年 5月 29日在巨潮资讯网披露网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于实施权益分派期间“垒知转债”暂停转股的公告》（公告编号：2026-044）根据《募集说明书》及相关规定，“垒知转债
”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 2026年 6月 10日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/61292177-bdae-44e4-a82a-e0428888b5a1.PDF
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2026-06-07 15:36│垒知集团（002398）：关于“垒知转债”回售的第一次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
2、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
6、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285 元
人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带
来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026 年 6月 4日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/7385fb87-c765-434a-ac92-cf3cd4a8d947.PDF
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2026-06-04 20:56│垒知集团（002398）：关于垒知转债回售的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、债券代码：127062
2、债券简称：垒知转债
3、回售条件触发日：2026 年 6月 4日
4、回售价格：100.285 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
5、回售申报期：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
6、发行人资金到账日：2026 年 6月 23 日
7、回售款划拨日：2026 年 6月 24 日
8、投资者回售款到账日：2026 年 6月 25 日
9、回售申报期间“垒知转债”将暂停转股。
10、本次回售不具有强制性，“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售。11、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.285
元人民币/张（含息税）卖出持有的“垒知转债”。截至目前，“垒知转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会
带来损失，敬请广大投资者注意风险。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21日至 2026年 6月 4 日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“垒知转债”转股价格的 70%，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效，就回售相关事项
向全体“垒知转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）“有条件回售条款”生效原因
根据《募集说明书》，截至 2026 年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31元/
股），公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“垒知转债”的交易对方有权行使回售权，将满足转股
条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司
。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）
根据上述当期应计利息的计算方法，“垒知转债”第五年的票面利率 2.00%，计算天数为 52天（自 2026年 4月 21日至 2026年
6月 11日），利息为 100×2.00%×52/365≈0.285 元/张，即回售价格为 100.285 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的相关事项
1、“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、本次回售的转债代码为“127062”，转债简称为“垒知转债”。
3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认
后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
4、回售申报期：2026 年 6月 12日至 2026 年 6月 18日。
5、回售价格：100.285元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
6、 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “垒知转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026年 6月 25日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。
7、“垒知转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“垒知转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售
指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回
售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“垒知转债”将停止交易。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“垒知转债”持有人应在 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月18 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“垒知转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年6月 23日，回售款划拨日
为 2026 年 6月 24日，投资者回售款到账日为 2026 年6月 25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响
。
四、关于“垒知转债”暂停转股的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“垒知转债”在回售申报期内（2026年 6月 12日至 2026年 6月 18日）将暂停
转股。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 6月22 日）起，“垒知转债”将恢复转股。上述暂停转股期间，“垒知转债”
在回售申报期间可进行转让，具体按《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。
五、联系方式
联系部门：公司证券与投资部
联系电话：0592-2273752
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f56ddaa1-07e5-4e24-a533-5d569d9d5e0c.PDF
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2026-06-04 20:56│垒知集团（002398）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6月 4日下
午 4点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2
026年 6月 2日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于垒知转债回售的议案》；表决结果为：9 票赞成、0票反对、0 票弃权。
截至 2026年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（即 5.31 元/股），根据《垒知控股
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回
售条款”生效。“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本
次回售不具有强制性。
具体内容详见 2026 年 6 月 5 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于垒知转债回售的公
告》。
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/0c23a4b4-1ca8-4d15-a686-11aa3f69e241.PDF
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2026-06-04 20:56│垒知集团（002398）：关于垒知转债回售期间暂停转股的的公告
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特别提示：
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
转股起止时间：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4月 20 日
暂停转股时间：2026 年 6月 12 日至 2026 年 6月 18 日
恢复转股时间：2026 年 6月 19 日
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
（一）债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核
准，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）获准发行 3,963,000.00张可转换公司债券，募集资金总额为
人民币 396,300,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460
,551.88元。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2022年 5月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”，债券
简称“垒知转债”。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规
定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 4月 27日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
，即2022年 10月 27日至 2028年 4月 20日止。
（二）债券暂停转股的原因
公司股票自 2026年 4月 21 日至 2026年 6月 4日已连续三十个交易日的收盘价格低于当期“垒知转债”转股价格（7.59元/股
）的 70%，即 5.31元/股，且“垒知转债”处于最后两个计息年度内，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，“垒知转债”的有条件回售条款生效。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债
券》的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“垒知转债”在回售申
报期间将暂停转股，暂停转股时间为五个交易日，即 2026年 6月 12日（星期五）至 2026 年 6 月 18 日（星期四）。自本次回售
期结束后的第一个交易日 2026年 6月 19日（星期五）起恢复转股。
二、其它说明
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e35bcebb-0bd2-4587-aa5c-b9a30ba5ab8f.PDF
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2026-06-04 20:55│垒知集团（002398）：至理律所：垒知集团可转债回售事项法律意见书
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垒知集团（002398）：至理律所：垒知集团可转债回售事项法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/362511da-6883-41e7-a31e-6e7d69074706.PDF
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2026-06-02 19:37│垒知集团（002398）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司通过回购专用证券账户持有的 9,759,700 股公司股份不享有参与利润分配的权利。公司本次实际现金分红总金额=实际
参与分配的总股本×分配比例，即本次实际现金分红总金额=（698,038,274 股-9,759,700 股）×0.08 元/股=55,062,285.92 元。
2、因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变的原则，实施权益分派前后公司总股本保持不
变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本折算的每 10 股现金
红利 =实际现金分红总额÷公司总股本×10=55,062,285.92 元÷698,038,274 股×10=0.788814 元。本次权益分派实施后的除权除
息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.0788814 元/股。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“垒知集团”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、2026年5月18日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，以未来实施分配方案时股权登记
日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股
本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。若本次利润分配预案自披露之日起至实施期间公司股本总额发生变化，则公
司将按照“分配比例不变的原则”对利润分配方案进行调整。
2、根据《公司法》及有关制度文件的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转
增股本、认购新股、可转换公司债券和质押等相关权利。截至本公告日，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份为9,759,700股
。本次权益分派以公司现有总股本698,038,274 股剔除已回购股份9,759,700股后的688,278,574股为基数。
3、分配方案自披露之日起至实施期间，由于公司可转换公司债券转股致使公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变的
原则”对利润分配方案进行调整。
4、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份9,759,700.00 股后的 688,278,574.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 0.800000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1600
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.080000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 9日，除权除息日为：2026 年 6月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****356 蔡永太
2 00*****516 李晓斌
3 01*****358 麻秀星
4 00*****049 叶斌
5 01*****492 林祥毅
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 1日至登记日：2026 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：公司证券部
咨询地址：厦门市思明区湖滨南路62号
咨询联系人：万樱红
咨询电话：0592-2273752
传真电话：0592-2273752
七、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/39e11f09-5d82-450f-a9c8-7ddf51f17a53.PDF
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2026-06-02 19:36│垒知集团（002398）：关于垒知转债转股价格调整的公告
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特别提示：
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
调整前转股价格：7.59 元/股
调整后转股价格：7.51 元/股
本次转股价格调整生效日期：2026 年 6月 10日
一、转股价格调整依据
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4月 21日公开发行 396.30万张可转换公司债券（债券代码：12706
2，债券简称：垒知转债），根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监
督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，在垒知转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数
点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每
股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定
的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格
调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价
格执行。
二、本次转股价格调整的原因及结果
根据公司 2025年年度股东会决议，公司将实施 2025年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的
股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购专用
账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2026年6月 9日股权登记日的总股本 698,038,274股剔除公司已回购股份 9,759,700股
后的 688,278,574 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税））。
根据前述方案，垒知转债转股价格将调整为 7.51元/股【注】，调整后的转股价格自 2026年 6月 10日起生效。
【注：根据上述公式，P1＝P0-D=7.59元/股-0.0788814元/股≈7.51元/股】“垒知转债”的转股期起止日期为自 2022年 10月 2
7日至 2028年 4月 20日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4ecfe842-74b1-4922-8ee4-21f47cc9f157.PDF
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2026-05-28 19:26│垒知集团（002398）：关于实施权益分派期间“垒知转债”暂停转股的公告
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特别提示：
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
转股起止时间：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4月 20 日
暂停转股时间：2026 年 6月 1日至 2025 年度权益分派股权登记日
恢复转股时间：公司 2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
（一）债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核
准，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为
人民币 396,300,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460
,551.88元。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2022年 5月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”，债券
简称“垒知转债”。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规
定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 4月 27日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
，即2022年 10月 27日至 2028年 4月 20日止。
（二）债券暂停转股的原因
公司于 2026年 5月 18日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司将于近日实施公
司 2025年度权益分派，根据《募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的规定，自2026年 6月 1日起
至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：垒知转债，债券代码：127062）将暂停转股，本次权益分派股权登
记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其它说明
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/416603d4-ae1d-46cd-896d-d060234e0272.PDF
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2026-05-26 18:26│垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2026 年 5月 26 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15个交易日（2026 年 5月 6日至 2026 年 5月 26 日）的
收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正条件。
2、经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2026 年 5月 27
日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转
债”转股价格向下修正的权利。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不
向下修正“垒知转债”转股价格的议案》，具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核
准，公司获准发行3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,
839,448.12元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022年 5月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”，
债券简称“垒知转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 4月 27日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
，即 2022年 10月 27 日至 2028年 4月 20日止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据公司 2021年年度股东大会决议，公司实施了 2021年年度权益分派方案：以公司 2022年 4月 28日总股本 720,230,406
股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.74元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 8日起生效。具体内容详见公司于 2022年 6月 8日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
2、根据公司 2021年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚
未解除限售的 771,000股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名激励对象已获授但尚未解
除限售的 2,869,200股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国
证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.75元/股，调整后的转股价格自 202
2年 7月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2022年 7月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回
购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。
3、根据公司 2022年年度股东大会决议，公司实施了 2022年年度权益分派方案：以公司 2023年 3月 24日总股本 716,545,842
股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 12日起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月 8日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
4、根据公司 2022年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制性
股票，以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,764,800股限制性股
票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发
行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.68元/股，调整后的转股价格自 2023年 9月 15日起生效。具体内容
详见公司于 2023年 9月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-067）。
5、根据公司 2023年年度股东大会决议，公司实施了 2023年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分
配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司
回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以2024 年 6 月 14 日股权登记日的总股本 713,629,287 股剔除公司已回购股
份21,688,200股后的 691,941,087股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.80元（含税））。根据《垒知控股集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定
，“垒知转债”转股价格调整为 7.60元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 17日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 8日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。
6、根据公司 2024年第一次临时股东大会决议，公司实施了回购公司股份的方案。公司于 2024年 3月 6日至 2024年 6月 5日期
间累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200股。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司回购股份的注销事宜，注销股份为 11,928,500股，占股份注销前公司总股本的 1.61%。根据《垒知控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.66 元/股，调整后的转股价格自 2024年 6 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 22日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。
7、根据公司 2023年年度股东大会决议，公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销 55名激励对象已获授但尚未
解除限售的 3,686,400股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中
国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自 2
024 年 8月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性
股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-057）。
8、根据公司 2024年年度股东大会决议，公司实施了 2024年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分
配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司
回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以2025 年 6 月 12 日股权登记日的总股本 698,023,396 股剔除公司已回购股
份9,759,700 股后的 688,263,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80元（含税））。根据《垒知控股集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规
定，“垒知转债”转股价格调整为 7.59元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 13日起生效。具体内容详见公司于 2025年 6月 7
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-048）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。
从 2026年 5 月 27 日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-26 18:26│垒知集团（002398）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5月 26日下
午 4点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2
026年 5月 22日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2026年 5月 27日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债
”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见 2026 年 5 月 27 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知
转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/aacf0f74-2e36-4942-a982-f03dc9499580.PDF
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2026-05-20 00:00│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a9cb6b51-8b37-4229-aaa3-07765bba3f2a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│垒知集团：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225494098.PDF
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2026-04-29│垒知集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224271.PDF
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2026-04-28│垒知集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202764.PDF
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2025-10-28│垒知集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738983.PDF
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2025-08-26│垒知集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572999.PDF
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2025-04-29│垒知集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357790.PDF
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2025-04-26│垒知集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301171.PDF
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2024-10-29│垒知集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538442.PDF
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2024-08-20│垒知集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220908035.PDF
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2024-04-29│垒知集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858921.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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