公司公告☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 19:32 │垒知集团（002398）：垒知集团关于更换保荐代表人的公告 │
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│2025-04-03 19:31 │垒知集团（002398）：关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告 │
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│2025-04-03 19:31 │垒知集团（002398）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-04-01 15:51 │垒知集团（002398）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-03-27 17:11 │垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-03-13 18:06 │垒知集团（002398）：关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告 │
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│2025-03-13 18:06 │垒知集团（002398）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-03-07 18:27 │垒知集团（002398）：关于控股股东部分股份质押展期及解质押的公告 │
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│2025-03-06 15:46 │垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-02-20 19:26 │垒知集团（002398）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2025-04-03 19:32│垒知集团（002398）：垒知集团关于更换保荐代表人的公告
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垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证
券”）通知，变更持续督导保荐代表人。
国泰君安证券系公司 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐人及主承销商，原委派陈圳寅先生、陈金科先生为该项目的签字保
荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。因原保荐代表人陈圳寅先生工作变动，国泰君安证券拟委派庞燎源先生（简历附后）接替
陈圳寅先生负责公司 2022 年公开发行可转换公司债券的持续督导工作，继续履行持续督导职责。本次保荐代表人更换后，公司的持
续督导保荐代表人为庞燎源先生和陈金科先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为
止。
公司董事会对陈圳寅先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/3a2c4feb-2aaa-444d-8542-e8c9659bd441.PDF
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2025-04-03 19:31│垒知集团（002398）：关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2025 年 4 月 3 日，公司股票在连续 30 个交易日（2025 年 3 月 14日至 2025 年 4 月 3 日）中已有连续 15 个交
易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条件。
2、经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2025 年 4 月 7
日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知
转债”转股价格向下修正的权利。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》，具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核
准，公司获准发行3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,
839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062
”，债券简称“垒知转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 27 日，T+4日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期
日止，即 2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施了 2021 年年度权益分派方案：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230
,406 股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，
“垒知转债”转股价格调整为 7.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
2、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但
尚未解除限售的 771,000 股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名激励对象已获授但尚
未解除限售的 2,869,200 股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以
及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.75 元/股，调整后的转股价
格自 2022 年 7 月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部
分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。
3、根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司实施了 2022 年年度权益分派方案：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545
,842 股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，
“垒知转债”转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月
8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
4、根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制
性股票，以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,764,800 股限制
性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公
开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.68 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 9 月 15 日起生效。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可
转债转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。
5、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司实施了 2023 年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润
分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公
司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以2024 年 6 月 14 日股权登记日的总股本 713,629,287 股剔除公司已回购
股份21,688,200 股后的 691,941,087 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税））。根据《垒知控股集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有
关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.60 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。
6、根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议，公司实施了回购公司股份的方案。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月
5 日期间累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200 股。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司回购股份的注销事宜，注销股份为 11,928,500股，占股份注销前公司总股本的 1.61%。根据《垒知控股集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定
，“垒知转债”转股价格调整为 7.66 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6 月
22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。
7、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销 55 名激励对象已获授但尚
未解除限售的 3,686,400 股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以
及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 8月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分
限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-057）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。
从 2025 年 4 月 7 日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/194e8b98-4b30-4882-b6da-a0a60b58b9e3.PDF
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2025-04-03 19:31│垒知集团（002398）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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垒知集团（002398）：第六届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/de34edfd-9f30-4c10-89fd-75c432e7a72a.PDF
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2025-04-01 15:51│垒知集团（002398）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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垒知集团（002398）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/682d045f-adaf-4bee-9ad2-26e7d4b08ec1.PDF
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2025-03-27 17:11│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：002398 证券简称：垒知集团
2、债券代码：127062 债券简称：垒知转债
3、转股价格：7.67元/股
4、转股期限：2022年 10月 27日至 2028 年 4月 20日
5、自 2025 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 27 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期
转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说明书的约定及时
履行后续审议程序和信息披露义务。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核
准，公司获准发行3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,
839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062
”，债券简称“垒知转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 27 日，T+4日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期
日止，即 2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施了 2021 年年度权益分派方案：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230
,406 股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，
“垒知转债”转股价格调整为 7.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
2、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但
尚未解除限售的 771,000 股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名激励对象已获授但尚
未解除限售的 2,869,200 股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以
及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.75 元/股，调整后的转股价
格自 2022 年 7 月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部
分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。
3、根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司实施了 2022 年年度权益分派方案：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545
,842 股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，
“垒知转债”转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月
8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
4、根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制
性股票，以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,764,800 股限制
性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公
开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.68 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 9 月 15 日起生效。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可
转债转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。
5、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司实施了 2023 年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润
分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公
司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以2024 年 6 月 14 日股权登记日的总股本 713,629,287 股剔除公司已回购
股份21,688,200 股后的 691,941,087 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税））。根据《垒知控股集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有
关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.60 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。
6、根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议，公司实施了回购公司股份的方案。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月
5 日期间累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200 股。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司回购股份的注销事宜，注销股份为 11,928,500股，占股份注销前公司总股本的 1.61%。根据《垒知控股集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定
，“垒知转债”转股价格调整为 7.66 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6 月
22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。
7、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司因限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销 55 名
激励对象已获授但尚未解除限售的 3,686,400 股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.67 元/
股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-057）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2025 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 27 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股
价格 7.67 元/股的 85%，即 6.52 元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否
修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《公开发行可转换公司债券募集
说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；若公司未在触发转股价格修正条件当日召开董事会履行审议程序及信息披露
义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“垒知转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 4月 19 日在巨潮资讯网上披露的《垒知控股集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-03-13 18:06│垒知集团（002398）：关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2025 年 3月 13日，公司股票在连续 30个交易日（2025年 2月 21日至 2025 年 3 月 13 日）中已有连续 15 个交易
日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条件。
2、经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2025年 3月 14
日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转
债”转股价格向下修正的权利。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》，具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核
准，公司获准发行3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,
839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062
”，债券简称“垒知转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 27 日，T+4日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期
日止，即 2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施了 2021 年年度权益分派方案：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230
,406 股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，
“垒知转债”转股价格调整为 7.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
2、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但
尚未解除限售的 771,000 股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名激励对象已获授但尚
未解除限售的 2,869,200 股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以
及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.75 元/股，调整后的转股价
格自 2022 年 7 月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部
分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。
3、根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司实施了 2022 年年度权益分派方案：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545
,842 股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，
“垒知转债”转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月
8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
4、根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制
性股票，以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,764,800 股限制
性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公
开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.68 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 9 月 15 日起生效。
具体内容详见公司于 20
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