公司公告☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 17:17 │垒知集团（002398）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-05-05 17:01 │垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告 │
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│2026-05-05 17:01 │垒知集团（002398）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │垒知集团（002398）：国泰海通关于垒知集团公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（20│
│ │26年） │
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│2026-04-28 16:16 │垒知集团（002398）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:47 │垒知集团（002398）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 18:47 │垒知集团（002398）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的报告 │
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│2026-04-27 18:47 │垒知集团（002398）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-27 18:47 │垒知集团（002398）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 18:47 │垒知集团（002398）：垒知集团关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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2026-05-07 17:17│垒知集团（002398）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办、厦门上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五） 15:40-17:00。届时公司董事长兼总经理蔡永
太先生、董事会秘书林祥毅先生、董事兼财务部部长刘静颖女士及独立董事王凤洲先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发
展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/81088be4-7a6e-42d8-ae1d-48a929a7cb41.PDF
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2026-05-05 17:01│垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2026 年 4月 30 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15个交易日（2026 年 4月 10 日至 2026 年 4月 30 日）
的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正条件。
2、经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2026 年 5 月 6
日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转
债”转股价格向下修正的权利。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不
向下修正“垒知转债”转股价格的议案》，具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核
准，公司获准发行3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,
839,448.12元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022年 5月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”，
债券简称“垒知转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 4月 27日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
，即 2022年 10月 27 日至 2028年 4月 20日止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据公司 2021年年度股东大会决议，公司实施了 2021年年度权益分派方案：以公司 2022年 4月 28日总股本 720,230,406
股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.74元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 8日起生效。具体内容详见公司于 2022年 6月 8日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
2、根据公司 2021年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚
未解除限售的 771,000股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名激励对象已获授但尚未解
除限售的 2,869,200股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国
证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.75元/股，调整后的转股价格自 202
2年 7月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2022年 7月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回
购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。
3、根据公司 2022年年度股东大会决议，公司实施了 2022年年度权益分派方案：以公司 2023年 3月 24日总股本 716,545,842
股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 12日起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月 8日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
4、根据公司 2022年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制性
股票，以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,764,800股限制性股
票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发
行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.68元/股，调整后的转股价格自 2023年 9月 15日起生效。具体内容
详见公司于 2023年 9月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-067）。
5、根据公司 2023年年度股东大会决议，公司实施了 2023年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分
配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司
回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以2024 年 6 月 14 日股权登记日的总股本 713,629,287 股剔除公司已回购股
份21,688,200股后的 691,941,087股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.80元（含税））。根据《垒知控股集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定
，“垒知转债”转股价格调整为 7.60元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 17日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 8日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。
6、根据公司 2024年第一次临时股东大会决议，公司实施了回购公司股份的方案。公司于 2024年 3月 6日至 2024年 6月 5日期
间累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200股。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司回购股份的注销事宜，注销股份为 11,928,500股，占股份注销前公司总股本的 1.61%。根据《垒知控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.66 元/股，调整后的转股价格自 2024年 6 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 22日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。
7、根据公司 2023年年度股东大会决议，公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销 55名激励对象已获授但尚未
解除限售的 3,686,400股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中
国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自 2
024 年 8月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性
股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-057）。
8、根据公司 2024年年度股东大会决议，公司实施了 2024年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分
配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司
回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以2025 年 6 月 12 日股权登记日的总股本 698,023,396 股剔除公司已回购股
份9,759,700 股后的 688,263,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80元（含税））。根据《垒知控股集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规
定，“垒知转债”转股价格调整为 7.59元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 13日起生效。具体内容详见公司于 2025年 6月 7
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-048）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。
从 2026年 5月 6日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-05 17:01│垒知集团（002398）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 4月 30日下
午 4点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2
026年 4月 28日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2026 年 5月 6日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债
”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见 2026 年 5 月 6 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知
转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/04074e1c-144e-4d96-8e38-9a612ac4d7ab.PDF
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2026-04-30 00:00│垒知集团（002398）：国泰海通关于垒知集团公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年
│）
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（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《垒知控股集
团股份有限公司（作为“发行人”）与国泰海通证券股份有限公司（作为“债券受托管理人”）关于垒知控股集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“垒知集团”或“发行人”
）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为国泰海通所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海通不承担任何责任。
一、重大事项的基本情况
垒知集团于 2026年 4月 28日披露了《关于 2025年度利润分配预案的公告》，主要内容如下：
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025年度实现的归属于上市公司股东的净利
润为 54,129,212.29元，其中母公司净利润为 412,080,970.12 元，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司以 2025 年度母
公司实现的净利润 412,080,970.12 元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 41,208,097.01元，加上以前年度滚存未分配利润 86,36
8,365.30元，扣除已分配的 2024 年度现金股利共计 55,061,095.68 元，截至 2025 年 12 月 31日止，可供股东分配的利润合计为
402,180,142.73元。
根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规
划的基础上，公司 2025年度利润分配的预案为：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。归属于母公司剩余未分配利润将结转至下一
年度。
根据《公司法》及有关制度文件的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股
本、认购新股、可转换公司债券和质押等相关权利，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份将从利润分配的总股本中剔除。在分
配预案披露之日起至权益分派股权登记日，如公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股“分配比例不变的原则”，相
应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
公司本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
二、影响分析和应对措施
根据公司披露的 2025年度报告以及本次利润分配公告，本次利润分配预案综合考虑了公司 2025年度盈利状况、公司未来发展资
金需求以及股东投资回报等因素，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或经营上的不良影响。公司已就上述重大事项进行公告，
上述事项不会影响公司本次可转债的本息安全，不会对公司偿债能力产生重大不利影响，不会对公司日常经营造成重大影响。
国泰海通作为垒知转债的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人
进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。
国泰海通后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将严格
按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/793bcc04-566b-4078-90f3-1ae22bfff04d.PDF
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2026-04-28 16:16│垒知集团（002398）：2026年一季度报告
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垒知集团（002398）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e78f23b9-fa99-4c72-a73c-a02d64c6f93b.PDF
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2026-04-27 18:47│垒知集团（002398）：关于2025年度利润分配预案的公告
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垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
，本议案尚需提交公司股东会审议批准，具体情况如下：
一、2025年度利润分配预案的基本内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025年度实现的归属于上市公司股东的净利
润为 54,129,212.29元，其中母公司净利润为 412,080,970.12元，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司以 2025年度母
公司实现的净利润 412,080,970.12 元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 41,208,097.01元，加上以前年度滚存未分配利润 86,36
8,365.30元，扣除已分配的 2024 年度现金股利共计 55,061,095.68 元，截至 2025 年 12 月 31日止，可供股东分配的利润合计为
402,180,142.73元。
根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规
划的基础上，公司 2025年度利润分配的预案为：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东
每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。归属于母公司剩余未分配利润将结转至下一年
度。
根据《公司法》及有关制度文件的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股
本、认购新股、可转换公司债券和质押等相关权利，截至本公告日，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份为 9,759,700股，该
部分股份将从利润分配的总股本中剔除。在分配预案披露之日起至权益分派股权登记日，如公司享有利润分配权的股本总额发生变化
，公司将按每股“分配比例不变的原则”，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
二、现金分红方案的具体情况
公司 2025年度现金分红不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 55,062,254.48 55,061,095.68 55,060,374.96
回购注销总额（元） 0 49,411,199.57 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,129,212.29 49,262,122.46 158,882,400.88
合并报表本年度末累计未分配利润 2,625,187,979.28
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 402,180,142.73
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 165,183,725.12
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 49,411,199.57
额（元）
最近三年会计年度平均净利润（元） 87,424,578.54
最近三个会计年度累计现金分红及 214,594,924.69
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形。
三、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《公
司章程》等相关规定，同时结合公司未来发展规划，以及切实维护股东尤其是中小股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司 2025年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回
报等因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或经营上的不良影响。
三、相关审批程序
1、审计委员会审议情况
2026年 4月 23日，公司召开了第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司
审计委员会认为：公司本次利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的规定，
不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配预案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2026年 4月 24日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认
为：上述利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的规定，并符合公司发展的
需求，因此同意上述利润分配预案。
3、独立董事专门会议审议情况
2026年 4 月 24 日，公司召开了第七届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预
案的议案》，公司独立董事认为：公司本次利润分配预案综合考虑了股东的合理投资回报、目前行业特点、公司中远期发展规划等因
素，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的规定，充分保护中
小投资者的合法权益。
四、风险提示
公司本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、第七届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/00d5f56b-7e75-4650-9c7c-7bbe0b08906d.PDF
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2026-04-27 18:47│垒知集团（002398）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的报告
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