公司公告☆ ◇002399 海普瑞 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 16:47 │海普瑞（002399）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-03-28 17:17 │海普瑞（002399）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-03-28 16:50 │海普瑞（002399）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 16:50 │海普瑞（002399）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 16:50 │海普瑞（002399）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 16:50 │海普瑞（002399）：监事会决议公告 │
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│2025-03-28 16:50 │海普瑞（002399）：关于2025年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告 │
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│2025-03-28 16:50 │海普瑞（002399）：关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的公告 │
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│2025-03-28 16:49 │海普瑞（002399）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-28 16:49 │海普瑞（002399）：独立董事2024年度述职报告-易铭 │
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2025-04-02 16:47│海普瑞（002399）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日披露公司《2024年年度报告》全文及其摘要，为
使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于2025年4月7日（星期一）通过“价值在线”（www.ir-online.cn）召开公司20
24年度业绩说明会。具体内容如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2025年4月7日（星期一）下午15:00-16:30
召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
召开方式：网络文字互动
二、公司出席人员
公司董事长李锂先生、董事兼总经理单宇先生、独立董事吕川先生、财务总监陈娟女士及董事会秘书钱风奇先生。
三、投资者参与方式及问题征集
1、投资者可通过网址https://eseb.cn/1n7gKWx8oiQ或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向投资者提前征集本次业绩说明会的相关问题。投资者可于2025年4月7日（
星期一）前访问网址https://eseb.cn/1n7gKWx8oiQ，或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在
2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
四、联系人及联系电话
联系人：钱风奇、张文譞
联系电话：0755-26980311
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/054809e7-d6d9-422b-a156-636c1acc2769.PDF
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2025-03-28 17:17│海普瑞（002399）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2025
年度境内财务报告和内部控制审计机构，继续聘任安永会计师事务所为公司 2025 年度境外审计机构，本事项尚需提交股东大会审议
。现就续聘境内会计师事务所情况说明如下：
一、拟续聘境内会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于 1992年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从
一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号
东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。
截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注
册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师逾 500 人。安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元（含证券业
务收入人民币 24.38 亿元）。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要
行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等等。本公司同行业上市
公司审计客户 13 家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相
关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。1
3 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次；2
名从业人员因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华
明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：谢枫先生
于 2002 年成为注册会计师，1995 年开始在安永华明执业，2002 年开始从事上市公司审计，2024 年开始为本公司提供审计服
务；近三年签署或复核 7 家上市公司年报或内控审计，涉及的行业包括：采矿业、制造业、交通运输和生物医药。
（2）拟签字注册会计师：蒋寒松先生
于 2016 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在安永华明执业，2024 年开始为本公司提供审计服
务；近三年签署或复核 2 家上市公司年报或内控审计，涉及的行业包括：生物医药和房地产。
（3）拟担任项目质量控制复核人：李剑光先生
于 2001 年成为注册会计师、2000 年开始从事上市公司审计、2006 年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务
；拥有逾 20年审计服务经验，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有丰富执业经验，近三年签署/复核多家上市公司年报/
内控审计报告，涉及的行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、专业技术服务业、批发业等多个行业。
2、诚信记录
安永华明拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2024 年度境内财务报告审计费用 251 万元人民币（不含税），内部控制审计费用 80 万元人民币（不含税）。
2025 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计
人员和投入的工作量确定。提请股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层与安永华明协商确定审计报酬事项。
二、拟续聘境内会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为安永华明在
2024年为公司提供审计服务工作中，勤勉尽责，恪尽职守，表现出良好的职业操守，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力。
公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司2025年度境内财务
报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2025年3月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任
安永华明为公司2025年度境内财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘2025年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）第六届董事会第十四次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/eafae7a5-c29b-4612-a589-18ed95a0fd25.PDF
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2025-03-28 16:50│海普瑞（002399）：年度关联方资金占用专项审计报告
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海普瑞（002399）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/111e4881-fe85-45a9-a18d-d233bb48a579.PDF
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2025-03-28 16:50│海普瑞（002399）：内部控制审计报告
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海普瑞（002399）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b274642a-5c07-460e-ba5b-0fc8563d68b7.PDF
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2025-03-28 16:50│海普瑞（002399）：2024年年度审计报告
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海普瑞（002399）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1147551b-4192-421f-a485-37f5236d690d.PDF
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2025-03-28 16:50│海普瑞（002399）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2025年
3月14日以电子邮件的形式发出，会议于2025年3月28日下午15:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中郑泽辉先生以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席郑泽辉
先生主持，公司董事会秘书钱风奇先生列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等相关法律法规和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并通过了以下议案：
1、《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、《2024年年度报告》及其摘要、H股《2024年业绩公告》、H股《2024年年度报告》《2024年企业管治报告》《2024年度环境
、社会及管治报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定；所包含的信息真实客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性表述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》；同日披露于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告摘要》；及同日披露于香港联合交易所有限公司
网站http://www.hkexnews.hk和公司网站http://www.hepalink.com的H股《2024年业绩公告》。
公司根据香港联合交易所上市规则的规定编制H股《2024年年度报告》及H股《2024年企业管治报告》，同意授权联席公司秘书在
审阅完成后，批准H股《2024年年度报告》《2024年企业管治报告》以及《2024年度环境、社会及管治报告》的对外披露，并于香港
联合交易所规定时限刊登在香港联交所网站及寄发予H股股东。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的
要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的正常进行；公司内部控制组织机构完整，各职能部门人员配备齐全，保证了公司内部
控制重点活动的执行和监督；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，并得到有效的执行。公司《2024年度内部控制自我评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度内部控制自我评价报告》。
4、《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种
有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东的情形。该事项的决策程序符合《公司章程》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定。因此，同意公司使用不超过25亿元人民币（或等值
外币）闲置自有资金购买理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在期限范围内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《
关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有助于规避和防范外汇市
场汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公司针对外汇衍生品交易可能面临的风险制定了可行的风险控
制措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交
易业务。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《
关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告》，相关的可行性分析详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于
开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
6、《关于2025年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：天道医药、天道香港、香港海普瑞是公司全资子公司，其运营均在公司管控范围内。2025年度向银行及金
融机构申请授信额度暨提供担保事项（包括全资子公司为公司提供担保）可以满足公司整体的业务经营需求，有利于公司整体业务经
营的顺利开展。该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意前述2025年度向银行及金融机构申请授
信暨提供担保事项。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《
关于2025年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
7、《2024年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
公司2024年度利润分配预案为：以2024年末的总股本1,467,296,204股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发
现金红利366,824,051.00元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不以资本公积金转增资本。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《
关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a2769ae3-ebcf-4bcd-ad0f-e6a7433635b8.PDF
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2025-03-28 16:50│海普瑞（002399）：关于2025年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告
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海普瑞（002399）：关于2025年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/364b089a-1744-4c68-afb1-af201d73046a.PDF
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2025-03-28 16:50│海普瑞（002399）：关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的公告
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海普瑞（002399）：关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/edc95c0b-6290-4b26-a6dd-f9672760f50a.PDF
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2025-03-28 16:49│海普瑞（002399）：独立董事年度述职报告
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海普瑞（002399）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5ceb5c04-db8c-4232-aca1-2f326ddfd14e.PDF
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2025-03-28 16:49│海普瑞（002399）：独立董事2024年度述职报告-易铭
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海普瑞（002399）：独立董事2024年度述职报告-易铭。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/bba5ebc7-08ff-4921-a315-77ddb3c1dde9.PDF
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2025-03-28 16:49│海普瑞（002399）：年度股东大会通知
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海普瑞（002399）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/87fab7f1-ade1-47d3-a37d-962df9f4afcc.PDF
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2025-03-28 16:49│海普瑞（002399）：独立董事2024年度述职报告-吕川
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海普瑞（002399）：独立董事2024年度述职报告-吕川。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4d07f85c-ebc1-47ed-b85b-54e05ddbd9ce.PDF
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2025-03-28 16:47│海普瑞（002399）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司
在任独立董事吕川先生、黄鹏先生、易铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事吕川先生、黄鹏先生、易铭先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ab9f49b2-a0b9-46f4-8cee-d84f325669a4.PDF
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2025-03-28 16:47│海普瑞（002399）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第
十次会议，分别以全票同意审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2024年度合并财务报表归属于上市公司
股东的净利润为646,741,666.49元，母公司财务报表净利润-119,812,198.77元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定，不再提取10%法定公积金。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润合计783,920,365.35元。
公司2024年度利润分配预案为：以2024年末的总股本1,467,296,204股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发
现金红
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