公司公告☆ ◇002399 海普瑞 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-06 16:41 │海普瑞（002399）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-06 16:37 │海普瑞（002399）：关于延长员工持股计划存续期的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │海普瑞（002399）：2024年三季度报告 │
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│2024-08-31 00:00 │海普瑞（002399）：2024年半年度财务报告 │
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│2024-08-31 00:00 │海普瑞（002399）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-31 00:00 │海普瑞（002399）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-31 00:00 │海普瑞（002399）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2024-07-13 00:00 │海普瑞（002399）：2024年半年度业绩预告 │
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│2024-05-23 00:00 │海普瑞（002399）：2023年年度股东大会决议公告 │
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│2024-05-23 00:00 │海普瑞（002399）：海普瑞2023年年度股东大会法律意见书 │
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2024-12-06 16:41│海普瑞（002399）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2024
年12月3日以电子邮件的形式发出，会议于2024年12月6日下午14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中黄鹏先生以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《
关于延长员工持股计划存续期的公告》。
2、《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《
关于延长员工持股计划存续期的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/21f1f3e9-0104-42ea-8b9d-e934697a15c1.PDF
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2024-12-06 16:37│海普瑞（002399）：关于延长员工持股计划存续期的公告
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海普瑞（002399）：关于延长员工持股计划存续期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/defd3be5-62b2-4a91-a420-740644b7aa87.PDF
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2024-10-31 00:00│海普瑞（002399）：2024年三季度报告
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海普瑞（002399）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/55085219-696f-47b3-a37c-7aebdfe5743b.PDF
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2024-08-31 00:00│海普瑞（002399）：2024年半年度财务报告
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海普瑞（002399）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/b76f65d9-e876-4822-b958-e4b610d9b22c.PDF
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2024-08-31 00:00│海普瑞（002399）：2024年半年度报告摘要
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海普瑞（002399）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/e62536af-9392-45cd-b051-f9818c3f38e6.PDF
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2024-08-31 00:00│海普瑞（002399）：2024年半年度报告
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海普瑞（002399）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/bf0ab0d4-c5b3-46d9-911c-d2703897904a.PDF
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2024-08-31 00:00│海普瑞（002399）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海普瑞（002399）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/ec4d3830-8294-4567-8d54-811997cf826f.PDF
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2024-07-13 00:00│海普瑞（002399）：2024年半年度业绩预告
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海普瑞（002399）：2024年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/eb23928b-b7bf-460b-a964-0be3c867271b.PDF
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2024-05-23 00:00│海普瑞（002399）：2023年年度股东大会决议公告
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海普瑞（002399）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-22/566b0926-5a21-40dd-8d09-eaebcfe7ec46.PDF
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2024-05-23 00:00│海普瑞（002399）：海普瑞2023年年度股东大会法律意见书
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海普瑞（002399）：海普瑞2023年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-23/7d1ef381-ad50-47d9-a0da-6aea6839d6cc.PDF
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2024-04-30 00:00│海普瑞（002399）：关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第六届董事会第九次会议决议的内容，
公司定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
近日，公司收到深圳市乐仁科技有限公司（以下简称“乐仁科技”）《关于提议增加深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2023年
年度股东大会提案的函》，提出将公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》以临时提案的方式提交
公司2023年年度股东大会一并审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
截至本公告日，乐仁科技持有公司股份 474,029,899 股，占公司总股本的 32.31%。乐仁科技具备临时提案的主体资格，提出的临时
提案内容合法、合规，属于股东大会职权范围，提案程序符合相关法律法规的有关规定。
根据以上情况，现将公司本次股东大会相关事项补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议及第六届董事会第十
次会议审议通过后提交，程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年5月22日下午14:00
网络投票时间：2024年5月22日
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具体内容请参见公司H股相关公告）。
6、股权登记日及出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2024年5月14日（周二），截至股权登记日2
024年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年年度报告》及其摘要、H 股《2023 年业绩公告》、 √
H 股《2023 年年度报告》、《2023 年企业管治报告》、《2023
年度环境、社会及管治报告》
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》 √
8.00 《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》 √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
上述提案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议及第六届董事会第十次会议审议通过，具体提案内容详见
公司分别于2024年3月29日、2024年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ww
w.cninfo.com.cn的相关公告。
上述提案6、7、9需由股东大会以特别决议程序表决，即须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意为通过。公司
独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述提案的中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托
代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份
证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人
身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在2024年5月21日17:00前送达或传真至本公司董秘
办）。
2.登记时间：2024年5月21日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。
3.登记地点：深圳市南山区松坪山朗山路21号公司董秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1.联系方式
电话：0755-26980311
传真：0755-86142889
电子邮箱：stock@hepalink.com
联系人：钱风奇
联系地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号
邮政编码：518057
2.会议费用情况
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
3.若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
1.第六届董事会第九次会议决议；
2.第六届董事会第十次会议决议；
3.第六届监事会第六次会议决议；
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/14a6bb6d-72e7-4781-9cc4-ba2c95ad8ed1.PDF
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2024-04-30 00:00│海普瑞（002399）：2024年一季度报告
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海普瑞（002399）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/e07085a5-680f-4e9f-8a8f-a0218962049f.PDF
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2024-04-30 00:00│海普瑞（002399）：董事会决议公告
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海普瑞（002399）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/120f2c4c-22d6-4167-86d2-23a0af499da5.PDF
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2024-04-30 00:00│海普瑞（002399）：关于续聘会计师事务所的公告
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海普瑞（002399）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/949f1a91-e08c-4a54-b90f-55f918728cea.PDF
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2024-04-20 00:00│海普瑞（002399）：关于举行2023年年度业绩说明会的公告
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深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年4月23日（星期二）通过“价值在线”（www.ir-online.c
n）举行公司2023年年度业绩说明会，具体如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2024年4月23日（星期二）下午15:00-16:30
召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
召开方式：网络文字互动
二、公司出席人员
公司董事长李锂先生、董事兼总经理单宇先生、独立董事易铭先生、财务总监陈娟女士及董事会秘书钱风奇先生。
三、投资者参与方式及问题征集
1、投资者可通过网址https://eseb.cn/1dM3mUStLUY或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向投资者提前征集本次业绩说明会的相关问题。投资者可于2024年4月23日（
星期二）前访问https://eseb.cn/1dM3mUStLUY，或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在2023年年度业绩说明会上对
投资者普遍关注的问题进行交流。
四、联系人及联系电话
联系人：钱风奇、张文譞
联系电话：0755-26980311
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/efb1b33a-0af4-48fa-955b-22060dbee643.PDF
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2024-04-16 00:00│海普瑞（002399）：关于对深交所2023年年报问询函回复的公告
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海普瑞（002399）：关于对深交所2023年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/32f47298-5647-4082-9943-4a9dcabd0d1e.PDF
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2024-04-16 00:00│海普瑞（002399）：《关于对海普瑞2023年年报的问询函》涉及财务报表项目问询意见的专项说明
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海普瑞（002399）：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就深交所《关于对海普瑞2023年年报的问询函》涉及财务报表项目
问询意见的专项说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/9a909553-b268-4eb5-9839-92d0f35178aa.PDF
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2024-04-08 15:49│海普瑞（002399）：联合资信评估股份有限公司关于终止海普瑞主体及相关债项信用评级的公告
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海普瑞（002399）：联合资信评估股份有限公司关于终止海普瑞主体及相关债项信用评级的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/2919db2b-bb76-4d12-b68b-61ca8ed5de3c.PDF
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2024-04-03 00:00│海普瑞（002399）：关于依诺肝素钠制剂获得泰国药品注册批件的公告
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一、基本情况
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）近
期收到泰国食品药品监督管理局（Food and Drug Administration）签发的依诺肝素钠注射液批准通知，现将相关情况公告如下：
（一）产品名称：依诺肝素钠注射液
（二）剂型：注射液
（三）规格：0.2ml:20mg, 0.4ml:40mg, 0.6ml:60mg, 0.8ml:80mg
（四）适应症：
1. 0.2ml:20mg 和 0.4ml:40mg 注射液：
预防静脉血栓栓塞性疾病（预防静脉血栓形成），特别是与骨科或普通外科相关的血栓形成。
2. 0.6ml:60mg 和 0.8ml:80mg 注射液：
（1）治疗深静脉血栓，伴有或不伴有肺栓塞，临床症状不严重，但肺栓塞需要手术或溶栓治疗除外。（2）与阿司匹林联合治疗
不稳定型心绞痛和非 Q 波型心肌梗死，预防血液透析时体外循环血栓形成。（3）联合溶栓剂或经皮冠状动脉介入治疗（PCI）治疗
急性 ST 段抬高型心肌梗死。
（五）许可有效期：七年
二、对公司的影响
本次获批，代表着海普瑞的依诺肝素钠制剂可以在泰国市场进行销售，将进一步提升公司依诺肝素钠制剂在全球的市场占有率。
我们认为本次获批是本集团制剂业务实施国际化布局的又一重要成果，再次证明本集团进军海外市场的能力。未来，海普瑞将会持续
发力，加快集团拓展全球市场的进程及销售渠道建设，为后续进一步加强海外市场发展做好铺垫。
三、主要获批市场情况
截至本公告日，公司依诺肝素钠制剂在全球超过40个国家及地区获批上市，其中重要获批市场包括中国、美国、欧盟、英国、瑞
士、波兰、巴西、哥伦比亚、智利、加拿大、沙特、阿联酋、马来西亚、澳大利亚等。
四、重要提示
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