公司公告☆ ◇002399 海普瑞 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 00:00 │海普瑞（002399）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 19:56 │海普瑞（002399）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-22 19:53 │海普瑞（002399）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 19:53 │海普瑞（002399）：海普瑞2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-22 19:52 │海普瑞（002399）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-04-30 00:37 │海普瑞（002399）：2025年度环境、社会及管治报告 │
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│2026-04-30 00:00 │海普瑞（002399）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │海普瑞（002399）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-15 16:47 │海普瑞（002399）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 21:28 │海普瑞（002399）：关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的可行性分析报告 │
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2026-06-10 00:00│海普瑞（002399）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月22日召开的公司2025年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过的利润分配方案具体内容
公司2025年度利润分配方案为：以公司总股本1,467,296,204股（其中含A股1,247,201,704股，H股220,094,500股）为基数，向
全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润留存。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，按照“分配总额固定”的原则实施本次利润分配方案
。
4、本次实施分配方案距股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度A股权益分派方案为：以公司现有A股总股本1,247,201,704股为基数，向全体A股股东每10股派1.45元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每10股派1.305元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.29元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.145元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
H股股东：权益分派的详细安排请见公司披露于香港联合交易所网站www.hkexnews.hk的相关公告。
三、分红派息日期
本次A股权益分派股权登记日为：2026年6月17日，除权除息日为：2026年6月18日。
四、分红派息对象
本次A股权益分派对象为：截止2026年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体A股股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****504 深圳市乐仁科技有限公司
2 08*****488 共青城金田土投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****044 共青城水滴石穿投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****498 共青城飞来石投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月3日至登记日：2026年6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号公司董秘办
咨询联系人：钱风奇、张文譞
咨询电话：0755-26980311
传真电话：0755-86142889
七、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/688082a3-802a-449c-a629-18e04d0f4f25.PDF
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2026-05-22 19:56│海普瑞（002399）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）2026 年 5月 22日 1
6:30在深圳市南山区南海大道 3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于当日通过口头方式告知各
董事。本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。公司高级管理人员列席会议。本次会议由半数以上董事共同推举董事
李锂先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
董事会一致同意选举李锂先生为公司七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。
2、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
董事会一致同意选举产生第七届董事会各专门委员会委员及其主任委员（召集人），委员会成员任期与第七届董事会任期一致。
3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
董事会一致同意聘任单宇先生为公司总经理，聘任李坦女士为副总经理，聘任陈娟女士为财务负责人，聘任钱风奇先生为董事会
秘书，聘任张文譞先生为证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务负责人事项亦经公司董事会审计委员会审议通过。
上述三项议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cnin
fo.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9d46ccc1-e5fa-4813-a2e9-d781e6b9cc94.PDF
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2026-05-22 19:53│海普瑞（002399）：2025年度股东会决议公告
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海普瑞（002399）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6808b384-88e6-4a22-942e-ae10546ca894.PDF
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2026-05-22 19:53│海普瑞（002399）：海普瑞2025年年度股东会法律意见书
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海普瑞（002399）：海普瑞2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ac54d34c-bd16-4712-b7a4-cfdca21236e6.PDF
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2026-05-22 19:52│海普瑞（002399）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 22日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于选举
第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董
事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
此外，公司于近日收到公司工会通知，公司职工以民主选举方式选举王建一先生为公司第七届董事会职工董事。
现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
非独立董事：李锂先生（董事长）、李坦女士、单宇先生
独立董事：黄鹏先生、易铭先生、浦洪先生
职工董事：王建一先生
公司第七届董事会由上述7名董事组成，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事的任
职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
公司第七届董事会非独立董事、独立董事的简历详见公司于2026年3月31日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》。职工董事简历附后。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
公司第七届董事会各专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立
董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）黄鹏先生为会计专业人士。具体如下：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 黄鹏 易铭、浦洪
薪酬与考核委员会 易铭 黄鹏、李锂
提名委员会 浦洪 易铭、李坦
战略委员会 李锂 李坦、浦洪
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：单宇先生
副总经理：李坦女士
财务负责人：陈娟女士
董事会秘书：钱风奇先生
证券事务代表：张文譞先生
上述高级管理人员及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一致。董事会秘书钱风奇先生、证券事务代表张文譞先生均已取得董事会秘书资格证
书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
单宇先生、李坦女士的简历详见公司于2026年3月31日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》。陈娟女士、钱风奇先生、张文譞先生简历附后。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：0755-26980311
传真：0755-86142889
电子邮箱：stock@hepalink.com
通讯地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号
邮政编码：518057
五、董事换届离任情况
公司第六届董事会职工董事张平先生在本次换届完成后不再担任公司董事，仍继续在公司任职。截至本公告日，张平先生未持有
公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对张平先生在担任公司董事期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3d780096-13c8-4c37-b8ad-a41ae68c79a1.PDF
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2026-04-30 00:37│海普瑞（002399）：2025年度环境、社会及管治报告
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海普瑞（002399）：2025年度环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/60611f52-8a84-4bf6-8928-4798a9597a73.PDF
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2026-04-30 00:00│海普瑞（002399）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知及议案于 2
026年 4月 16日以电子邮件的形式发出，会议于 2026年 4月 29日下午 14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21 号会议室以现场与通
讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，其中，张平先生、黄鹏先生、易铭先生、浦洪先生以通
讯方式参与表决。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、《2026年第一季度报告》《2026年第一季度业绩公告》（H股）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《202
6年第一季度报告》；及同日披露于香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk和公司网站www.hepalink.com的H股《2026年第一
季度业绩公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议全票同意审议通过。
2、《2025年度环境、社会和管治报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2
025年度环境、社会和管治报告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c237e1d1-44e1-4964-bddd-2505bd6884a0.PDF
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2026-04-30 00:00│海普瑞（002399）：2026年一季度报告
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海普瑞（002399）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7ed2066e-bca8-430c-b0c0-bd62ab0c108f.PDF
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2026-04-15 16:47│海普瑞（002399）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月31日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及其
摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4月 20日（周一）15:00-16:30通
过“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2026年 4月 20日（周一）15:00-16:30
召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
召开方式：网络文字互动
二、公司出席人员
公司董事长李锂先生、董事兼总经理单宇先生、独立董事易铭先生、财务总监陈娟女士、董事会秘书钱风奇先生。
三、投资者参与方式及问题征集
1、投资者通过网址 https://eseb.cn/1x6waLS6ewU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
2、为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司现向投资者提前征集本次业绩说明会的相关问题。投资者可于 2026年 4月 20
日（周一）前访问前述网址或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资
者普遍关注的问题进行交流。
四、联系人及咨询方式
联系人：钱风奇、张文譞
电话：0755-26980311
邮箱：stock@hepalink.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7652f9b3-c246-4e8c-9feb-79036444d38a.PDF
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2026-03-30 21:28│海普瑞（002399）：关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易的背景
随着深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）进行全球化的业务布局和海外业务的迅速增长，公司及合并报表
范围内子公司持有的外汇资产及外汇负债增加。为更好地规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，增强公司
财务稳健性，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内子公司拟根据具体业务情况与银行适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品
交易。
二、开展外汇衍生品交易概述
为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及合并报表范围内子公司拟结合实际业务需要与银行开展以套期保值为目的的外
汇衍生品交易业务，业务品种包括外汇远期、掉期、期权及相关组合产品。
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规
模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。本次套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发
展，公司及子公司资金使用安排合理。
上述交易拟采用外汇远期、掉期、期权及相关组合产品，对冲公司拟履行境外合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。
外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济
关系并实现套期保值目的。
三、外汇衍生品交易的必要性和可行性分析
公司日常生产经营涉及外币业务，随着全球化的业务布局和海外业务的迅速增长，为有效规避汇率波动风险，增强财务稳健性，
公司拟开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响，该业务的开展具有必要性。
公司根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，为开展外汇衍生品交易配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切
实可行，开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况
1、交易额度及授权有效期
公司及合并报表范围内子公司拟开展总额度不超过5.5亿美元（或等值外币）的外汇衍生品交易，自公司股东会批准之日起12个
月内有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过已审议额度。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过5.5亿美元（或等值外币）
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的
金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5,500万美元（或等值外币）。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
2、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
3、交易对象及交易方式
交易品种包括外汇远期、掉期、期权及相关组合产品；交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内
和国际性金融机构。公司外汇衍生品交易业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有经营资格的金融机构办理。
五、风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在
一定的风险。
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以
减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
六、风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司已充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，并审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度
，以防范法律风险。
4、公司财经部门将持续跟踪监控外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发
现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门、董事会审计委员会定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、开展外汇衍生品交易的可行性分析结论
公司拟开展的以套期保值为目的的外汇衍生品交易是基于正常生产经营的需要，降低汇率波动对公司的影响，有利于提升公司外
汇风险的管控能力，符合公司及全体股东利益，该业务的开展具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求建立完善的内部控制制度
，落实风险防范措施，所采取的针对性风险控制措施切实可行，公司开展外汇衍生品交易具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6b886222-c081-4b36-b62f-5c6e071cc89b.PDF
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2026-03-30 21:28│海普瑞（002399）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月30 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2026
年度境内财务报告和内部控制审计机构，继续聘任安永会计师事务所为公司 2026年度境外审计机构，本事项尚需提交公司股东会审
议。现就续聘境内会计师事务所情况说明如下：
一、拟续聘境内会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明于 1992年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所
。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室。
截至 2025年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025年末拥有执业注册
会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师逾 550人。安永华明 2024年度业务总收入人民币 57.10亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57亿元（含证券业务收
入人民币 23.69亿元）。2024年度 A股上市公司年报审计客户共计 155家，收费总额人民币 11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及
制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客
户 13家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监管措施 1次、纪律处分 0次。19名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 4次、自律监管措施 2次、行业惩戒 1次和纪律处分 0次
；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影
响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：谢枫先生
于 2002年成为注册会计师，1995年开始在安永华明执业，2002年开始从事上市公司审计，2024 年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署或复核 6 家上市公司年报或内控审计，涉及的行业包括：采矿业、制造业、交通运输和生物医药。
（2）拟签字注册会计师：蒋寒松先生
于 2016年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在安永华明执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署或复核 2 家上市公司年报或内控审计，涉及的行业包括：生物医药和房地产。
（3）担任项目质量控制复核人：莫威威先生
于 2013年成为注册会计师，2006年开始在安永华明执业，2006年开始从事上市公司审计，2025 年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署或复核 4 家上市公司年报或内控审计，涉及的行业包括：制造业、生物医药业、广告业。
2、诚信记录
安永华明拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1号》和《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2025年度境内财务报告审计费用 256.4万元人民币（不含税），内部控制审计费用 62万元人民币（不含税）。
2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业以及审计工作的繁简程度等多方面因素，结合公司年报相关审计需配
备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层与安永华明协商确定审计报酬事项。
二、拟续聘境内会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为安永华明在
2025年为公司提供审计服务工作中，勤勉尽责，恪尽职守，表现出良好的职业操守，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力。
公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司2026年度境内财
务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2026年3月30日，公司召开第六届董事会第二十次会议以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任
安永华明为公司2026年度境内财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）第六届董事会第二十次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fcc9225c-f5fa-4f83-a67b-cf33db7d55f3.PDF
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2026-03-30 21:28│海普瑞（002399）：独立董事提名人声明与承诺（浦洪）
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海普瑞（002399）：独立董事提名人声明与承诺（浦洪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/245651c3-a684-48e9-8771-f92ea46a8f27.PDF
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2026-03-30 21:28│海普瑞（002399）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海普瑞（002399）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/09024b5d-e089-4235-8e6d-c2a9adcde22b.PDF
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2026-03-30 21:28│海普瑞（002399）：独立董事提名人声明与承诺（易铭）
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海普瑞（002399）：独立董事提名人声明与承诺（易铭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/857e84b7-5663-4012-9158-ae9ab26e299a.PDF
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2026-03-30 21:28│海普瑞（002399）：独立董事候选人声明与承诺（易铭）
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海普瑞（002399）：独立董事候选人声明与承诺（易铭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fac8f507-e338-43ef-b32f-f9afe8cd6abe.PDF
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2026-03-30 21:28│海普瑞（002399）：关于变更H股募集资金使用用途的公告
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深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于变更H股募集资金使用用途的议案》，根据公司长期战略规划，为提高H股募集资金使用效率，结合公司资金需求情况，公司拟变更
原H股募集资金使用用途。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更 H股募集资金使用用途的基本情况
有关 H股募集资金所得款项净额的原定分配、所得款项净额的经修订分配、于本公告日已使用的所得款项金额及未使用所得款项
金额的详情请见下表：
单位：人民币百万元
序 项目名称 变更前 变更后
号 募集资 已使用 募集资 募集资 已使用 募集资
金总投 募集资 金余额 金总投 募集资 金余额
入净额 金金额 入净额 金金额
1 改善资本结构及偿还 1,034.40 1,034.40 0.00 1,034.40 1,034.40 0.00
现有债务
2 在欧盟及其他全球市 1,013.80 1,013.80 0.00 1,013.80 1,013.80 0.00
场（如中国）拓展销
售及营销网络以及基
础设施，扩大生产规
模和组织、增加生产
原材料采购及储备
3 提升我们的开发及生 311.60 311.59 0.01 311.59 311.59 0.00
产能力，并扩大我们
向赛湾生物提供的产
品及服务
4 用作创新药的投资 170.30 117.47 52.83 117.47 117.47 0.00
5 补充流动运营资金 1,008.30 1,008.30 0.00 1,061.14 1,008.30 52.84
合计 3,538.40 3,485.56 52.84 3,538.40 3,485.56 52.84
二、变更 H股募集资金使用用途的原因
近年来，全球贸易摩擦加剧，国际政治经济环境复杂多变，董事会认为，为减轻经营环境的持续不确定性，公司的首要任务仍然
是通过（其中包括）(i)进一步支持及推进制剂业务在欧盟及其他全球市场（如中国）拓展销售及营销网络以及基础设施；(ii)以更
具效益的方案提升 CDMO产能及推进创新药品的商业化；(iii)审查现有的所得款项净额使用计划，并在必要及适当时调整分配，以确
保足够的流动性水平；及(iv)实施节约成本的措施，来维持健康的财务状况。
董事会认为，将所得款项净额约人民币 52.84百万元重新分配为一般营运资金，而非局限于限制用途，可令公司灵活应对市场环
境变化。重新分配所得款项净额符合公司的业务策略，不会对公司营运及业务产生不利影响，且符合公司及股东的整体最佳利益。董
事会将不断重新审视未动用所得款项净额用途的计划，并可能在需要时修订该计划，以应对不断变化的市场状况，为公司争取更佳的
业务表现。
董事会确认，尽管上述未动用所得款项净额用途发生变化，但公司的发展方向仍与招股章程所披露的一致。招股章程所载的公司
业务实质并无重大变动。董事会认为，建议变更 H 股募集资金使用用途公平合理，有利于公司更有效地运用其财务资源，以提高本
集团的盈利能力，符合公司及股东的整体利益，不会对公司现有业务及经营产生重大不利影响。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3ac948ca-25a5-421b-9c54-7ae30df1d897.PDF
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2026-03-30 21:28│海普瑞（002399）：独立董事候选人声明与承诺（浦洪）
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海普瑞（002399）：独立董事候选人声明与承诺（浦洪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ee076ac5-753b-41e3-8461-7cc5df4f889d.PDF
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2026-03-30 21:28│海普瑞（002399）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，深圳市海普瑞药业
集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会切实本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委
员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
安永华明于 1992年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所
。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室。
截至 2025年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025年末拥有执业注册
会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师逾 550人。安永华明 2024年度业务总收入人民币 57.10亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57亿元（含证券业务收
入人民币 23.69亿元）。2024年度 A股上市公司年报审计客户共计 155家，收费总额人民币 11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及
制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客
户 13家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 3月 28日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案于 2025年 5月
22日经公司 2024年年度股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，安永华明对公司 20
25年度财务报告及 2025年12月 31日财务报告内部控制的有效性进行审计，并对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进
行核查。
经审计，安永华明认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 3月 28日，公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对
安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量、信息管理安全、风险承担能力水平等进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意聘请安永华明为公司 202
5年度审计机构，并同意提交董事会审议。
（二）2025 年 12月 16 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对 2025年度审计工作的审计范
围、重点审计领域、风险判断及工作计划等相关事项进行了沟通。在审计过程中，审计委员会密切关注年审工作的进展情况，通过听
取管理层汇报、审阅审计团队提交的审计资料和沟通文件等方式，了解年审工作进度及审计中存在的问题，督促其按时按质完成年报
审计工作。
（三）2026年 3月 30日，公司第六届董事会审计委员会第十三次会议以现场方式召开。审计委员会听取了安永华明关于 2025年
度财务报表审计和内部控制审计情况的汇报。会议审议通过了公司《2025年年度报告》《2025年度内部控制评价报告》等议案，并同
意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计
师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准
确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为，安永华明在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具了客观、完整、准确的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/802812e6-41bb-4387-a8bb-325bc0756017.PDF
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2026-03-30 21:28│海普瑞（002399）：独立董事候选人声明与承诺（黄鹏）
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海普瑞（002399）：独立董事候选人声明与承诺（黄鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/81348686-0e23-4a9f-9c41-61d19e52febd.PDF
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2026-03-30 21:28│海普瑞（002399）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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海普瑞（002399）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f8462092-0ca6-4d79-9e8d-7996d4c8b98a.PDF
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2026-03-30 21:28│海普瑞（002399）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2026年 3月 30日召开第六
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举
暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中，非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名。
经公司第六届董事会第二十次会议审议，公司董事会同意提名李锂先生、李坦女士、单宇先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人；提名黄鹏先生、易铭先生、浦洪先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中黄鹏先生为会计专业人士。上述董事候选人简
历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。本次提名的独立董事候选人黄鹏先生、易铭先生、浦洪先生均
已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审
议。
公司股东会将采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，股东会选举的6名董事将与公司职工代表大会或其他民主方式选
举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
二、其他事项说明
本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事及职工代表董事
总数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，认真履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/83b976b4-2f17-4a9d-ac62-9af8a34ba3d1.PDF
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2026-03-30 21:28│海普瑞（002399）：独立董事提名人声明与承诺（黄鹏）
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海普瑞（002399）：独立董事提名人声明与承诺（黄鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4f1213f9-46d3-4f94-9239-a71c199b841a.PDF
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2026-03-30 21:28│海普瑞（002399）：2025年度内部控制评价报告
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海普瑞（002399）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0572fb8c-abc4-4fc0-8286-a967f64471b9.PDF
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2026-03-30 21:28│海普瑞（002399）：商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
原料药资产组 KPMG LLP 可收回金额 截止评估基准日（2025 年 12 月 31
日），公司拟进行商誉减值测试涉及的
原料药资产组合并口径不含商誉的资
产组账面价值 18.25 亿元，商誉账面
价值 14.91 亿元，两项合计，包含商
誉的资产组账面价值为 33.16 亿元。
采用资产组的预计未来现金流量的现
值与资产组的公允价值减去处置费用
后的净额两者之间较高者作为可收回
金额,评估出该资产组可收回金额为
41.74 亿元。可收回金额高于包含商誉
的资产组账面价值，商誉不减值。
CDMO 资产组 KPMG LLP 可收回金额 截止评估基准日（2025 年 12 月 31
日），公司拟进行商誉减值测试涉及的
CDMO 资产组合并口径不含商誉的资产
组账面价值 7.64 亿元，商誉账面价值
8.14 亿元，两项合计，包含商誉的资
产组账面价值为 15.78 亿元。采用资
产组的预计未来现金流量的现值与资
产组的公允价值减去处置费用后的净
额两者之间较高者作为可收回金额,评
估出该资产组可收回金额为 20.07 亿
元。可收回金额高于包含商誉的资产
组账面价值，商誉不减值。
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值迹象 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
原料药资产组 不存在减值迹象 否 未减值不适用
CDMO 资产组 不存在减值迹象 否 未减值不适用
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组组合 资产组或资产组 商誉分摊方 分摊商誉原值
组合的构成 的确定方法 组 法
合的账面金额
原料药资产 包 括 净 营 运 原料药资产组主要由 1,825,188,403.6 相关资产组 1,490,557,093.63
组 资 收购的 SPL 及其子公 7 唯一，不需
本、固定资产、 司构成。SPL 的主营业 要在不同资
在建工程、无形 务为原料药的生产和 产组之间进
资产、使用权资 销售，在被收购后， 行分摊
产、其他非流动 业务、人员、技术、
资产和商誉 资金方面相对独立，
产生的现金流入独立
于 其 他 资 产 或 资
产
组，因此将 SPL 整体
作为一个资产组进行
减值测试。
CDMO 资产组 包 括 净 营 运 CDMO 资产组主要由收 763,430,765.65 相关资产组 882,106,522.96
资 购的赛湾生物构成。 唯一，不需
本、固定资产、 赛湾生物的主营业务 要在不同资
在建工程、无形 为 CDMO 业务，在被收 产组之间进
资产和商誉 购后，业务、人员、 行分摊
技术、资金方面相对
独立，产生的现金流
入独立于其他资产或
资产组，因此将赛湾
生物整体作为一个资
产组进行减值测试。
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1ce8a1db-d3ed-4370-8f3f-dbe41c2fb945.PDF
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2026-03-30 21:27│海普瑞（002399）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月30日召开第六届董事会第二十次会议，以全票同意审
议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 349,485,811.78 元
，母公司报表净利润为 -203,049,684.51元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，不再提取 10%法定公积金。截至 2025年 12月
31日，母公司报表可供分配利润合计 214,046,629.84元。
公司 2025年度利润分配预案为：以 2025年末的总股本 1,467,296,204股为基数，每 10股派发现金红利 1.45元（含税），共计
派发现金红利 212,757,949.58元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不以资本公积金转增资本。
2025年度公司未实施股份回购事宜，如本预案获得公司股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为 212,757,949.58元
，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 60.88%。
本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟保持分
配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 212,757,949.58 366,824,051.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 349,485,811.78 646,741,666.49 -783,258,039.42
利润（元）
合并报表本年度末累计未 4,020,450,189.10
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 214,046,629.84
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 579,582,000.58
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 70,989,812.95
利润（元）
最近三个会计年度累计现 579,582,000.58
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市
规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《未来三年（2024
年-2026年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、
发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，不存在损害公司和全体
股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 266,400.05万元、人民币 332,960.46万元，其分别占总资产的比例为 15.36%、20.02%
，均低于 50%。
四、备查文件
1、2025年度审计报告
2、第六届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/112ac187-acdc-458b-a29d-94442147e400.PDF
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2026-03-30 21:26│海普瑞（002399）：2025年年度报告摘要
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海普瑞（002399）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/72e5002b-873e-4ea3-89eb-6e03a40c0686.PDF
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2026-03-30 21:26│海普瑞（002399）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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海普瑞（002399）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7f791904-fbe8-4597-ad19-cd86e89c5a99.PDF
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2026-03-30 21:26│海普瑞（002399）：2025年年度报告
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海普瑞（002399）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d498f7bb-2acd-468f-9a75-15008fd03fe6.PDF
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2026-03-30 21:25│海普瑞（002399）：关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、为降低外汇风险，增强财务稳健性，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展总额度不超过5.5亿美
元（或等值外币）的以套期保值为目的的外汇衍生品交易，自公司股东会审议批准之日起12个月内有效。上述额度在审批期限内可循
环滚动使用。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过5.5亿美元（或等值外币）（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金
融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5,500万美元（或等值外币）。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授
权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易品种包括远期、掉期、期权及相关组合产品。公司外汇衍生品交易业务在经国家外汇管理
局和中国人民银行批准、具有经营资格的金融机构办理。
2、该事项已经公司于2026年3月30日召开的第六届董事会第二十次会议审议，尚需提交股东会审议批准。
3、风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在交
易过程中存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易概述
1、投资目的：随着公司进行全球化的业务布局和海外业务的迅速增长，公司及合并报表范围内子公司持有的外汇资产及外汇负
债增加。为更好地规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，增强公司财务稳健性，合理降低财务费用，公司
及合并报表范围内子公司拟根据具体业务情况与银行适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。本次套期保值业务不会影响公司
及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金使用安排合理。
上述交易拟采用外汇远期、掉期、期权及相关组合产品，对冲公司拟履行境外合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。
外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济
关系并实现套期保值目的。
2、交易金额及交易期限：公司及合并报表范围内子公司拟开展总额度不超过5.5亿美元（或等值外币）的外汇衍生品交易，自公
司股东会审批批准之日起12个月内有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超
过5.5亿美元（或等值外币）（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5,500万美元（或等值外币）。如单笔交易
的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时，提请公司股东会授权公司董事长在上述额度范围内行使
该交易业务的审批权限、签署相关文件。
3、交易方式：交易品种包括外汇远期、掉期、期权及相关组合产品；交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且
资信良好的国内和国际性金融机构。公司外汇衍生品交易业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有经营资格的金融机构办
理。
4、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
该事项已经公司于2026年3月30日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。本次拟开展
的外汇衍生品交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析和风险控制措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在
一定的风险。
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以
减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司已充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，并审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度
，以防范法律风险。
4、公司财经部门将持续跟踪监控外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发
现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门、董事会审计委员会定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具
列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，反映在资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议
2、《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的可行性分析报告》
3、《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/054057ab-63a9-4f17-bead-c2d795d6d0d2.PDF
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2026-03-30 21:25│海普瑞（002399）：关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性
好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资。
2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用自有资金用于购买理财产品的投资额度不超过 25亿元人民币（或等值外币）
，有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响，投资收益具有不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月30 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《
关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的投
资原则，使用不超过 25亿元人民币（或等值外币）自有资金进行现金管理，以提高资金使用效益，更大程度保证公司股东的利益。
具体情况如下：
一、基本情况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋
取较好的投资回报。本次投资不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金使用安排合理。
2、投资额度及期限：公司及合并报表范围内子公司拟使用自有资金用于购买理财产品的投资额度不超过 25 亿元人民币（或等
值外币），有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用，且投资期限内任一时点的交易
金额（包括将投资本金收回和收益再投资的金额）不应超过 25亿元人民币（或等值外币）。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性
好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资。
4、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有资金。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第二十次会议全票同意审议通过，本事项尚需提交 2025年年度股东会审议。本次事项不构成关联
交易，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述理财产品包括多种中低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司等金融机构所
发行的投资产品。
（2）现金管理实施过程中，公司财经部门负责跟踪现金投资产品的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
及时采取相应保全措施，控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失。
（3）公司内部审计部门进行日常监督，定期对现金投资产品的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，并将核查结
果向审计委员会汇报。
（4）公司审计委员会有权对公司资金使用情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司
的相关投资活动。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的
投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更高的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号－公允价值计量》、《企业会
计准则第37号－金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6c0fd9bc-6f9f-40ab-bf07-179be217f150.PDF
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2026-03-30 21:25│海普瑞（002399）：关于2026年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告
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海普瑞（002399）：关于2026年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f65399cf-d95a-43f1-b61a-ea616e9027ee.PDF
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2026-03-30 21:24│海普瑞（002399）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东会的 A股股权登记日为 2026年 5月 14日（周四），截至股权登记
日 2026年 5月 14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区南海大道 3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于变更 H股募集资金使用用途的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
8.00 《关于 2026年度向银行申请授信额度暨提供担保 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
10.01 选举李锂先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举李坦女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举单宇先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
11.01 选举黄鹏先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.02 选举易铭先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.03 选举浦洪先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体提案内容详见公司于2026年 3月 31日刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上作 2025年
度述职报告。
3、提案 7、8需由股东会以特别决议程序表决，即须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意为通过。
4、提案 10、11为累积投票议案，非独立董事（应选人数 3人）、独立董事（应选人数3人）均采用等额选举，需逐项表决。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 11所述的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审核无异议，股东会方可进行表决。
5、公司将对上述提案的中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托
代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份
证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人
身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在 2026年5月 21日 17:00前送达或传真至本公司董
秘办）。
2.登记时间：2026年 5月 21日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。3.登记地点：深圳市南山区松坪山朗山路 21号公司董秘
办。
4.联系方式
电话：0755-26980311
传真：0755-86142889
电子邮箱：stock@hepalink.com
联系人：钱风奇
联系地址：深圳市南山区松坪山朗山路 21号
邮政编码：518057
5.会议费用情况
本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第二十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/852c61b5-b154-4667-b4ca-99d4223b76ce.PDF
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2026-03-30 21:24│海普瑞（002399）：独立董事2025年度述职报告（易铭）
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各位股东及代表：
作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，认真审议各项议案，忠实、勤勉
地履行独立董事职责，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年的工作情况简要汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人易铭，中国国籍（香港），金融学硕士、EMBA硕士。曾任中国信达（香港）资产管理公司投行部高级经理、投资部总经理，
行健（亚洲）资产管理公司管理合伙人。现任亚太航空租赁集团有限公司首席财务官、公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
一、独立董事 2025 年度履职情况
（一）2025 年度出席董事会和股东会的情况
报告期内，公司共召开 2次股东会，6次董事会，本人出席情况如下：
本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 次数
次数 次数 加董事会会
议
6 4 2 0 0 否 2
作为独立董事，本人参加董事会会议时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，并以谨慎的态度行使表决权。本
人对公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况
2025年度，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人积极参加薪酬与考核委员会会议。报告期内，本人应出席薪酬与考核委员会会议 2 次，
实际出席会议 2 次，审议了2024 年度高级管理人员薪酬、修订董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度等事项，并对公司薪酬制度
执行情况进行监督。
作为审计委员会的委员，本人积极参加审计委员会会议。报告期内，本人应出席审计委员会会议 5次，实际出席会议 5次，审议
了公司定期报告、内部审计报告、内部控制评估报告、年度利润分配预案、续聘会计师事务所等事项。
作为提名委员会的委员，本人积极参加提名委员会会议。报告期内，本人应出席提名委员会会议 2次，实际出席会议 2次，审议
了调整提名委员会委员、提名独立董事候选人等事项。
报告期内，公司未召开独立董事专门会议。
（三）履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会上发表专业意见，充分发挥独立董事
作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议
召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就重点审计计划、审计事项、审计要点等相关问题进行有效
地探讨和交流，督促审计进度，为审计工作有效开展发挥积极作用。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，按时出席公司董事会会议及专门委员会
会议，并运用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，切实维护中小投资者的合法权益。
同时，本人通过网络等方式，密切关注股东及投资者关注内容，通过参加公司股东会等多种形式，广泛听取意见和建议，不断加
强与中小投资者的沟通交流。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人严格履行独立董事职责，对董事会审议的重大事项均事先审阅公司提供的相关材料并独立研判，客观审慎地行使
表决权；除按时出席董事会和股东会外，本人通过现场调研、专题座谈、视频会议等方式，深入了解公司生产经营、内控制度执行、
财务管理、薪酬与考核管理、募集资金使用等情况，结合自身专业背景，重点关注公司董事和高级管理人员薪酬与考核情况、内控规
范建设及内部审计工作进展，及时提出专业建议；同时密切关注宏观经济环境、行业动态及市场变化，跟踪分析相关媒体报道，掌握
公司经营动态，为促进公司规范运作提供建设性意见。本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》要求，切实履行独立董事监督职
责，2025年度，本人累计现场工作时间达到 15日。
在本人履职过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极协助本人履行独立董事职责。每次会议召开前，公司管理层能
够及时、全面提供审议事项的相关材料，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。同时，董事长和董事会秘书确保本人
与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
1、报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度
报告》以及 H股《2024年业绩公告》《2024年年度报告》《2025年第一季度业绩公告》《2025年中期业绩公告》《2025年中期报告》
《2025年第三季度业绩公告》，本人经审阅认为，上述定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示
了公司经营状况和发展成果。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
2、2025年 3月 28日，本人对公司第六届董事会第十四次会议审议的《2024年度内部控制自我评价报告》进行了详细审阅，全面
检查了内部控制各项管理制度的建立与执行情况，并与管理层和相关管理部门交流，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系及相
关制度，符合相关法律法规及公司现行管理和发展的要求。
3、2025年 3月 28日，本人对公司第六届董事会第十四次会议审议的《2024年度利润分配预案》进行了详细审阅，认为公司 202
4年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的相关规定，有利于公
司持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提出的 2024年度利润分配预案。
（二）续聘会计师事务所
2025年 3月 28日，本人对公司第六届董事会第十四次会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》进行了详细审阅，认为安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对
公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2025 年度审计工作的要求。聘任会计师事务所的审议程序符合《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
（三）高级管理人员薪酬情况
2025年 3月 28日，本人对公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于 2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》进行了详细审
阅。经审慎分析，本人认为2024 年度公司高级管理人员的薪酬符合公司高级管理人员薪酬制度的规定，且与公司所处行业及地区的
薪酬水平相匹配。同时，薪酬的考核与发放程序严格遵守了相关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，审议程序合法、合规、有
效，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）提名独立董事候选人
2025 年 11月 24日，本人对公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》进行
了认真审阅，经查阅独立董事候选人履历材料，未发现其有《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定的不能担任董
事的情形。独立董事候选人具备相关专业知识和履行独立董事职责所需的工作经验，符合有关独立董事任职资格及独立性的要求。本
次独立董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
除上述事项外，报告期内公司未发生应披露的关联交易、公司及相关方变更或者豁免承诺、因会计准则变更以外的原因作出会计
政策/会计估计/重大会计差错更正等事项。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履行职责
，及时跟进公司的经营情况，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的作用，审查有关董事及高级管理人员履行职责的情况并
对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬管理制度的有效实施，督促、检查薪酬与考核委员会会议决议的执行，切实维护了公司和广大
投资者的合法权益。
2026年，本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习
有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，深入研究公司薪酬政策与考核标准，并适时进行动态调整以确保其与公司战略
相匹配，并且不断提升薪酬与考核工作透明度与公正性，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。特此报告。
独立董事：易铭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ba3de2de-dbbe-476d-8103-ed28c1d8d5d6.PDF
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2026-03-30 21:24│海普瑞（002399）：独立董事2025年度述职报告（吕川）
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各位股东及代表：
作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年任职期间，本人严格按照《公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，认真审议各项议案，忠
实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年的工作情况简要汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人吕川，中国国籍（香港），管理学博士。曾任南京金陵船厂有限公司助理工程师、深圳市有色金属财务有限公司投资银行部
研究员、银建国际实业有限公司总经理助理及副总经理、深圳中青宝互动网络股份有限公司董事、中国地热能产业发展集团有限公司
非执行董事、易大宗控股有限公司非执行董事、宁夏昊王酒业有限公司董事。2019年 10月起担任兴业合金材料集团有限公司副总裁
。2019年 12月至 2025年 12月，任公司独立董事。
2025 年任职期间，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职情况
（一）2025 年度出席董事会和股东会的情况
2025年任职期间，公司共召开 2次股东会，6次董事会，本人出席情况如下：
本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 次数
次数 次数 加董事会会
议
6 4 2 0 0 否 2
作为独立董事，本人参加董事会会议时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，并以谨慎的态度行使表决权。本
人对公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
2025年任职期间，本人担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。
作为提名委员会主任委员，本人积极参加提名委员会会议。报告期内，本人应出席提名委员会会议 2次，实际出席会议 2次，审
议了调整提名委员会委员、提名独立董事候选人等事项。
作为审计委员会的委员，本人积极参加审计委员会会议。报告期内，本人应出席审计委员会会议 5次，实际出席会议 5次，审议
了公司定期报告、内部审计报告、内部控制评估报告、年度利润分配预案、续聘会计师事务所等事项。
2025任职期间，公司未召开战略委员会会议。
2025任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会上发表专业意见，充分发挥独立董事
作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议
召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就重点审计计划、审计事项、审计要点等相关问题进行有效
地探讨和交流，督促审计进度，为审计工作有效开展发挥积极作用。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，按时出席公司董事会会议及专门委员会
会议，并运用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，切实维护中小投资者的合法权益。
同时，本人通过网络等方式，密切关注股东及投资者关注内容，通过参加公司股东会、业绩说明会等多种形式，广泛听取意见和
建议，不断加强与中小投资者的沟通交流。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年任职期间，本人严格履行独立董事职责，对董事会审议的重大事项均事先审阅公司提供的相关材料并独立研判，客观审
慎地行使表决权；除按时出席董事会和股东会外，本人通过现场调研、专题座谈、视频会议等方式，深入了解公司生产经营、内控制
度执行、财务管理、募集资金使用等情况，结合自身专业背景，重点关注董事会架构及人员组成、董事多元化政策的执行情况、公司
内控规范建设及内部审计工作进展，及时提出专业建议；同时密切关注宏观经济环境、行业动态及市场变化，跟踪分析相关媒体报道
，掌握公司经营动态，为促进公司规范运作提供建设性意见。本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》要求，切实履行独立董事
监督职责，2025年度，本人累计现场工作时间达到 15日。
在本人履职过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极协助本人履行独立董事职责。每次会议召开前，公司管理层能
够及时、全面提供审议事项的相关材料，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。同时，董事长和董事会秘书确保本人
与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
1、报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度
报告》以及 H股《2024年业绩公告》《2024年年度报告》《2025年第一季度业绩公告》《2025年中期业绩公告》《2025年中期报告》
《2025年第三季度业绩公告》，本人经审阅认为，上述定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示
了公司经营状况和发展成果。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
2、2025年 3月 28日，本人对公司第六届董事会第十四次会议审议的《2024年度内部控制自我评价报告》进行了详细审阅，全面
检查了内部控制各项管理制度的建立与执行情况，并与管理层和相关管理部门交流，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系及相
关制度，符合相关法律法规及公司现行管理和发展的要求。
3、2025年 3月 28日，本人对公司第六届董事会第十四次会议审议的《2024年度利润分配预案》进行了详细审阅，认为公司 202
4年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的相关规定，有利于公
司持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提出的 2024年度利润分配预案。
（二）续聘会计师事务所
2025年 3月 28日，本人对公司第六届董事会第十四次会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》进行了详细审阅，认为安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对
公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2025 年度审计工作的要求；聘任会计师事务所的审议程序符合《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
（三）高级管理人员薪酬情况
2025年 3月 28日，本人对公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于 2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》进行了详细审
阅。经审慎分析，本人认为2024 年度公司高级管理人员的薪酬符合公司高级管理人员薪酬制度的规定，且与公司所处行业及地区的
薪酬水平相匹配。同时，薪酬的考核与发放程序严格遵守了相关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，审议程序合法、合规、有
效，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）提名独立董事候选人
2025 年 11月 24日，本人对公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》进行
了认真审阅，经查阅独立董事候选人履历材料，未发现其有《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定的不能担任董
事的情形。独立董事候选人具备相关专业知识和履行独立董事职责所需的工作经验，符合有关独立董事任职资格及独立性的要求。本
次独立董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
除上述事项外，报告期内公司未发生应披露的关联交易、公司及相关方变更或者豁免承诺、因会计准则变更以外的原因作出会计
政策/会计估计/重大会计差错更正等事项。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，作为公司的独立董事，本人严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤
勉履行职责，及时跟进公司的经营情况，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，
与公司董事会和经营管理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公
司运作水平，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。特此报告。
独立董事：吕川
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f3ccc12d-1903-4f1a-9683-a967ee326574.PDF
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2026-03-30 21:24│海普瑞（002399）：2025年度独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事黄鹏先生、
易铭先生、浦洪先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事黄鹏先生、易铭先生、浦洪先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c3078586-d0c8-46db-a3af-52dfa3ec3a38.PDF
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2026-03-30 21:24│海普瑞（002399）：独立董事2025年度述职报告（黄鹏）
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海普瑞（002399）：独立董事2025年度述职报告（黄鹏）。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 21:24│海普瑞（002399）：独立董事2025年度述职报告（浦洪）
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海普瑞（002399）：独立董事2025年度述职报告（浦洪）。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 21:24│海普瑞（002399）：2025年年度审计报告
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海普瑞（002399）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5310fc02-00b1-4901-b168-4846f6cb88e2.PDF
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2026-03-30 21:24│海普瑞（002399）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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我们审计了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度
的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2026年3月30日出具了编号为安永华明
（2026）审字第70015147_H01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司编
制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳市海普瑞药业集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所
载资料与我们审计深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2025年度财务报表出具审计报告而执行的审
计程序外，我们并未对汇
总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计
的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供深圳市海普瑞药业集团股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2026）专字第70015147_H01号
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2459c702-28f8-4671-81ff-66b2c629b4f1.PDF
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2026-03-30 21:24│海普瑞（002399）：内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2025
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70015147_H02号
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0fe412ab-ddab-4613-9e84-b5abd6bb37ec.PDF
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2026-01-30 16:43│海普瑞（002399）：海普瑞2025年度业绩预告
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海普瑞（002399）：海普瑞2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/76f1a3da-8f37-4ea7-b0ff-b95e256bf310.PDF
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2025-12-16 18:23│海普瑞（002399）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:00
（2）网络投票时间：2025年12月16日
公司A股股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：董事单宇先生
公司董事长李锂先生因工作原因未能现场出席会议，以通讯方式出席，经过半数的董事共同推举公司董事单宇先生主持本次会议
。
6、召开会议的通知已于2025年11月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上（2025-031）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 7
其中： A股股东人数 6
H股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 978,971,924
其中： A股股东所持有表决权的股份总数 968,816,979
H股股东所持有表决权的股份总数 10,154,945
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 66.7194%
A股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表 66.0274%
其中：
决权股份总数的比例
H股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表 0.6921%
决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 113
所持有表决权的股份总数（股） 9,402,200
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.6408%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 120
所持有表决权的股份总数（股） 988,374,124
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 67.3602%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 115
所持有表决权的股份总数（股） 9,402,400
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.6408%
2、公司董事、监事、高级管理人员以及独立董事候选人出席了会议。
3、见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决结果
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
序 审议 股份 出席会议 同意 反对 弃权 议
号 议案 类别 有表决权 案
股份数 股数 占出席会 股数 占出席会 股数 占出席会 是
议有表决 议有表决 议有表决 否
权股份数 权股份数 权股份数 通
的比例 的比例 的比例 过
1 《关于 总计 988,374,124 988,189,942 99.9814% 160,980 0.0163% 23,202 0.0023% 是
取消监
事会暨
修订<公
司章程> 其中：A 9,402,400 9,218,218 98.0411% 160,980 1.7121% 23,202 0.2468%
及配套 股中小投
议事规 资者
则的议 A股 978,219,179 978,034,997 99.9812% 160,980 0.0165% 23,202 0.0024%
案》 H股 10,154,945 10,154,945 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2 《关于 总计 988,374,124 970,289,661 98.1703% 18,064,461 1.8277% 20,002 0.0020% 是
制定及
修订公 其中：A 9,402,400 872,382 9.2783% 8,510,016 90.5090% 20,002 0.2127%
司部分 股中小投
治理制 资者
度的议 A股 978,219,179 969,689,161 99.1280% 8,510,016 0.8699% 20,002 0.0020%
案》 H股 10,154,945 600,500 5.9134% 9,554,445 94.0866% 0 0.0000%
3 《关于 总计 988,374,124 988,143,842 99.9767% 198,480 0.0201% 31,802 0.0032% 是
补选独 其中：A 9,402,400 9,228,118 98.1464% 142,480 1.5154% 31,802 0.3382%
立董事 股中小投
的议案》 资者
A股 978,219,179 978,044,897 99.9822% 142,480 0.0146% 31,802 0.0033%
H股 10,154,945 10,098,945 99.4485% 56,000 0.5515% 0 0.0000%
其中第1项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所
2、律师姓名：吴晓丹、陈恩智
3、结论性意见：本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人
具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/1ede5a0d-f926-4b90-b1b3-7ebf6959cea7.PDF
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2025-12-16 18:22│海普瑞（002399）：关于监事离任的公告
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深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于
取消监事会暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》；于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于取消监事
会暨修订<公司章程>及配套议事规则的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实
际情况，公司决定不再设置监事会与监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司第六届监事会的监事职
务自动免除，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
本次调整后，公司第六届监事会主席郑泽辉先生及监事唐海均女士、苏纪兰女士在监事会中担任的职务自然免除。监事会主席郑
泽辉先生原定任期为2014年5月16日至2026年5月22日，监事唐海均女士原定任期为2007年12月24日至2026年5月22日，监事苏纪兰女
士原定任期为2007年12月14日至2026年5月22日。本次监事职务免除后，郑泽辉先生不再在公司担任任何职务，唐海均女士、苏纪兰
女士仍在公司任职。
截至本公告披露日，郑泽辉先生未持有公司股份，唐海均女士、苏纪兰女士通过公司员工持股计划分别持股57,369.3股、36,716
.35股。上述监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，在离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。
公司对郑泽辉先生、唐海均女士、苏纪兰女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的积极贡献表示衷
心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/efc3e701-b5ae-4d10-a5a1-87319f96b239.PDF
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2025-12-16 18:22│海普瑞（002399）：关于选举职工董事的公告
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海普瑞（002399）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/3dd450bd-d545-45ac-92b1-c75a2124d996.PDF
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2025-12-16 18:20│海普瑞（002399）：海普瑞2025年第一次临时股东会法律意见书
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海普瑞（002399）：海普瑞2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/9eb9a81d-6ed1-443a-9913-0d8f5c42de61.PDF
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2025-12-05 16:31│海普瑞（002399）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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海普瑞（002399）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/7613d89d-dff4-4724-9730-b6a51b1dde5d.PDF
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2025-12-05 16:27│海普瑞（002399）：关于延长员工持股计划存续期的公告
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深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关
于延长第二期员工持股计划存续期的议案》及《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划及第
三期员工持股计划存续期延长。现将相关事项公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
（一）第二期员工持股计划
公司于2016年11月25日召开第三届董事会第二十九次会议、2016年12月12日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》等相关议案。公司第二期员工持股计划存续期为员工持股计划经股东大会审议通过
之日起36个月，即2016年12月12日至2019年12月11日。
2017年3月9日，第二期员工持股计划完成股票购买，共计购买公司股票20,618,035股，占公司总股本1.65%，成交金额为人民币3
96,291,114.82元，成交均价为19.22元/股。
2019年12月6日，公司召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》，同
意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月至2020年12月11日止。
2020年12月4日，公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将
公司第二期员工持股计划存续期延长12个月至2021年12月11日止。
2021年12月10日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公
司第二期员工持股计划存续期延长12个月至2022年12月11日止。
2022年12月9日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将
公司第二期员工持股计划存续期延长12个月至2023年12月11日止。
2023年12月8日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司
第二期员工持股计划存续期延长12个月至2024年12月11日止。
2024年12月6日，公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公
司第二期员工持股计划存续期延长12个月至2025年12月11日止。
截至目前，第二期员工持股计划尚有15,118,035股未出售，占第二期员工持股计划购买总数的73.32%，占公司总股本的1.03%。
（二）第三期员工持股计划
公司于2018年12月11日召开第四届董事会第十九次会议、2018年12月28日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公
司第三期员工持股计划（草案）及摘要的议案》等相关议案。第三期员工持股计划存续期为员工持股计划经股东大会审议通过之日起
24个月，即2018年12月28日至2020年12月27日。
2019年2月1日，公司第三期员工持股计划完成股票购买，累计购买公司股票3,886,264股，占公司总股本0.2649%，成交金额为人
民币79,036,512.58元，成交均价为20.34元/股。
2020年12月4日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于延长公司第三期员工持股计划存续期的议案》，同意将公
司第三期员工持股计划存续期延长12个月至2021年12月27日止。
2021年12月10日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》，同意将公
司第三期员工持股计划存续期延长12个月至2022年12月27日止。
2022年12月9日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》，同意将
公司第三期员工持股计划存续期延长12个月至2023年12月27日止。
2023年12月8日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司
第三期员工持股计划存续期延长12个月至2024年12月27日止。
2024年12月6日，公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》，同意将公
司第三期员工持股计划存续期延长12个月至2025年12月27日止。
截至目前，第三期员工持股计划持有的股票尚未出售。
二、员工持股计划存续期延长及审议情况
（一）第二期员工持股计划
2025年5月22日，经公司2024年年度股东大会审议并通过了《关于修订第二期员工持股计划和第三期员工持股计划的议案》，根
据修订后的公司《第二期员工持股计划》的规定，第二期员工持股计划的存续期上限届满前2个月内，经出席持有人会议的持有人所
持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2025年12月11日届满，基于本持股计划的实际运营情况及对公司未来发展的信心，同时
为了维护员工持股计划持有人的利益，第二期员工持股计划管理委员会召集持有人，于2025年12月1日召开了第二期员工持股计划持
有人会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延长的议案》，持有人会议同意将公司第二期员工持股计划存续期延长。
公司于2025年12月5日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公
司第二期员工持股计划存续期延长。
（二）第三期员工持股计划
2025年5月22日，经公司2024年年度股东大会审议并通过了《关于修订第二期员工持股计划和第三期员工持股计划的议案》，根
据修订后的公司《第三期员工持股计划》的规定，第三期员工持股计划的存续期上限届满前2个月内，经出席持有人会议的持有人所
持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司第三期员工持股计划存续期将于2025年12月27日届满，基于本持股计划的实际运营情况及对公司未来发展的信心，同时
为了维护员工持股计划持有人的利益，第三期员工持股计划管理委员会召集持有人，于2025年12月1日召开了第三期员工持股计划持
有人会议，审议通过了《关于第三期员工持股计划存续期延长的议案》，持有人会议同意将公司第三期员工持股计划存续期延长。
公司于2025年12月5日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》，同意将公
司第三期员工持股计划存续期延长。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/65479b5b-cc79-41a4-8752-3d0de859140d.PDF
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2025-11-24 17:59│海普瑞（002399）：内幕信息知情人登记管理制度
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海普瑞（002399）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d5d2e74b-5c59-4013-89aa-22d9dbd8469f.PDF
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2025-11-24 17:59│海普瑞（002399）：独立董事工作制度
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海普瑞（002399）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5ca6eb36-89fd-40e2-a53d-44333a8b1c16.PDF
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2025-11-24 17:59│海普瑞（002399）：对外提供财务资助管理制度
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第一条 为规范深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治
理与内控管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司上市规则》等法律法规和规范性文件，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司及控股子公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外
：
（一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、
实际控制人及其关联人；
（三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。
第三条 公司存在下列情形之一的，参照本制度的规定执行：
（一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；
（二）为他人承担费用；
（三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平；
（四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平；
（五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。
第四条 公司提供财务资助应遵循平等、自愿的原则，充分保护股东的合法权益。公司应当充分披露所采取的风险防范措施，包
括被资助对象或者其他第三方是否就财务资助事项提供担保等。由第三方就财务资助事项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况
及其担保履约能力情况。
第二章 对外提供财务资助的审批和信息披露
第五条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东会审议批准。公司控股子公司发生的对外提供财务资助，应视同公司行为。
第六条 公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议并及时履行信息披露义
务。关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东会审议。公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董
事会审议通过后还应当提交公司股东会审议：
（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%；
（三）最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（四）深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。
公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东
、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。
第七条 公司董事会在审议提供财务资助事项前，董事应当积极了解被资助方的基本情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税
情况等。公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的风险和公允性，以及董事会对被
资助对象偿还债务能力的判断。
第八条 公司董事会在审议财务资助事项时，董事应当关注被资助对象的其他股东是否按出资比例提供财务资助且条件同等，是
否存在直接或者间接损害公司利益的情形，以及公司是否按规定履行审批程序和信息披露义务。第九条 公司不得为公司董事、高级
管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人提供财务资助。但向
关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件
的财务资助的情形除外，上市公司可以向该关联参股公司提供财务资助，但应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应当经出席
董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议。除前款规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供
财务资助的，该公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司
提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由，公司是否已要求上述其他股东提供相应担保。
第十条 公司披露提供财务资助事项，应在董事会审议通过后的两个交易日内公告下列内容：
（一）财务资助事项概述，包括提供财务资助的主要原因及考虑、基本情况以及董事会表决情况和审批程序。
（二）被资助对象的基本情况，包括但不限于名称、成立时间、注册地点、注册资本、股权结构、控股股东、实际控制人、主营
业务、主要财务指标（至少包括最近一年经审计的资产总额、负债总额、归属于母公司的所有者权益、营业收入、归属于母公司所有
者的净利润、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等）以及资信情况或最新信用等级状况；说明被资助对象与
公司是否存在关联关系或其他业务联系，如存在，应当披露具体情形。
（三）为控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资
比例履行相应义务的情况；其他股东如未按同等条件、未按出资比例向该控股子公司或者参股公司相应提供财务资助的，应当说明原
因以及公司利益未受到损害的理由及采取的应对措施。
（四）财务资助协议的主要内容（如有），包括提供财务资助的方式、期限、金额、利息、资金用途、担保及反担保措施、被资
助对象应遵守的条件、违约责任以及协议中的其他重要条款。
（五）所采取的风险防范措施，包括但不限于被资助对象或者其他第三方是否就财务资助事项提供担保。由第三方就财务资助事
项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况。
（六）董事会意见，主要介绍提供财务资助的原因，并在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况
、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能
力的判断等。
（七）保荐人（如有）或独立财务顾问意见（如有），主要对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表意见。
（八）本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例；上市公司及其控股子公
司对合并报表外单位提供财务资助总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例；逾期未收回的金额及相关情况等（如有）。
（九）深圳证券交易所要求的其他内容。
第三章 管理机构与职责
第十一条 对外提供财务资助之前，公司财务部门应负责做好接受资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用
状况等方面的风险调查工作。第十二条 公司对外提供财务资助须严格按照本制度要求的审批权限履行审批程序。公司董事会办公室
负责财务资助的信息披露工作。
第十三条 公司财务部在董事会或股东会审议通过后，办理对外提供财务资助手续。公司财务部负责做好财务资助对象日后的跟
踪、监督及其他相关工作，若财务资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿，或出现财务困难、资不抵债、破产等严重影响清偿
能力情形的，公司财务部应及时制定补救措施，并将相关情况上报公司董事会。
第十四条 公司内部审计部负责对财务资助事项的合规性进行监督检查。
第四章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照法律、法规、深圳证券交易所相关规定及公司其他制度执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责修订与解释。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/ede6dd18-345a-4231-8ca3-0827ea9caa22.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│海普瑞：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254669.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│海普瑞：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225062147.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│海普瑞：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224770887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│海普瑞：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224618419.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│海普瑞：2025年一季度报告
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2025-03-29│海普瑞：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222940103.PDF
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2024-10-31│海普瑞：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569562.PDF
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2024-08-31│海普瑞：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221079799.PDF
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2024-04-30│海普瑞：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903774.PDF
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