公司公告☆ ◇002400 省广集团 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│省广集团（002400）：2023年年度股东大会法律意见书
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省广集团（002400）：2023年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│省广集团（002400）：2023年年度股东大会决议公告
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省广集团（002400）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/54df70ee-11ad-4491-bf80-5a9d9b233062.PDF
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2024-03-28 00:00│省广集团（002400）：2023年年度报告摘要
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省广集团（002400）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/7eb46ed7-2c16-4579-9524-137a7f875a45.PDF
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2024-03-28 00:00│省广集团（002400）：董事会决议公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2024年 3月 15 日以电子邮件及微信形式发出
会议通知，于 2024年 3月26日以现场表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 7名，实际参加表决
董事 7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）《2023年度董事会工作报告》。
公司董事长杨远征先生代表董事会作了 2023 年度董事会工作报告，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，具体 内容刊
载于公司指 定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过了（同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）《2023年度总经理工作报告》。
3、审议通过了（同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）《2023年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告
摘要》（公告编号：2024-012）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过了（同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）《2023年度财务决算报告》。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过了（同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）《2023年度利润分配预案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（
公告编号：2024-013）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过了（同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了（同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）
》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8、审议通过了（同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）《2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》
。
9、审议了《关于 2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了 2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容
详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的公告》（公告编号：2024-014）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》。
10.1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。
10.2、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易
。
10.3、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联
交易。
10.4、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联
交易。
10.5、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交
易。
10.6、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交
易。
10.7、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交
易。
10.8、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交
易。
10.9、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1票）2024 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司
发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）
10.10、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。
10.11、审议通过了（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2票）2024 年预计与广东省广新控股集团有限公司
发生的关联交易。（关联董事罗明、谢景云回避表决）
10.12、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易。
10.13、审议通过了（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2票）2024 年预计与广东省东方进出口有限公司发
生的关联交易。（关联董事罗明、谢景云回避表决）
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
》（公告编号：2024-015）。
公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议案。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
11、审议通过了（同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0票）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
公司及控股子公司根据经营发展需要，在股东大会审议通过该议案后一年内，向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银
行股份有限公司等银行的分支机构申请授信总额度不超过人民币 45 亿元（授信金额最终以银行实际审批的额度为准）。在授信总额
度及授信期限内，公司管理层可根据市场情况增加授信银行范围、调整各家银行之间的授信额度。
以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资为准。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长及相关负责人代表与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
12、审议通过了（同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0票）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（
公告编号：2024-016）。
13、审议通过了（同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0票）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告
》（公告编号：2024-017）。
14、审议通过了（同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0票）《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《独立董事工作制度》，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
15、审议通过了（同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0票）《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
公司拟于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00 在广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心
召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年
年度股东大会的通知》(公告编号：2024-019)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/5a0bd9b2-5437-4be0-88f6-f97b99025d8a.PDF
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2024-03-28 00:00│省广集团（002400）：2023年度监事会工作报告
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2023年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要
求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事
项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下：
一、2023年度监事会会议召开情况
2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》的有关规定。监事会召开会议的有关情况如下：
1、2023年 3月 8日，第五届监事会第十五次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决的监事 3人，实际参与
表决的监事 3人，会议审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会成员候选人的议案》。
2、2023年 3月 28 日，第五届监事会第十六次会议以通讯表决的形式召开。会议应参与表决的监事 3人，实际参与表决的监事
3人，会议审议并通过了《2022年度监事会工作报告》、《2022年年度报告及其摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2022 年度利
润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议
案》、《关于 2023年度公司监事薪酬方案的议案》、《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。
3、2023 年 3 月 30 日，第六届监事会第一次会议以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事 3人，实际参与表决的监事
3人，会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
4、2023 年 4 月 25 日，第六届监事会第二次会议以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事 3人，实际参与表决的监事
3人，会议审议并通过了《2023年第一季度报告》。
5、2023 年 8 月 23 日，第六届监事会第三次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决的监事 3人，实际参
与表决的监事 3人，会议审议并通过了《2023年半年度报告及摘要》、《关于增加 2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于对
全资子公司增资的议案》、《关于投资设立全资孙公司的议案》、《关于全资孙公司向关联方租赁物业的议案》、《关于投资改造深
圳华强北项目的议案》。
6、2023年 10月 25日，第六届监事会第四次会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人
，会议审议并通过了《2023年第三季度报告》。
7、2023年 11月 22日，第六届监事会第五次会议以现场表决方式召开。会议应参与表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人
，会议审议并通过了《关于2024 年度担保额度预计的议案》、《关于开展应收账款保理业务的议案》、《关于开展票据池业务的议
案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
二、监事会发表的监督意见
1、公司依法运作情况
2023年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会
议，了解和掌握公司的经营情况，对公司董事及高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。报告期内，依据国家有关法律、法规和公
司章程的规定，公司管理层认真执行股东会和董事会各项决议，通过积极开拓业务为公司和股东创造价值；同时，监事会督促公司管
理层不断加强对证券法律法规的学习，进一步规范和完善公司信息披露、决策程序等事项，不断提高公司规范运作水平。
2、检查公司财务情况
2023年度，监事会对公司财务状况实施了监督和检查，2023年 3月 28日召开第五届监事会第十六次会议审议《2022 年年度报告
及其摘要》等议案；2023年 4月 25日召开第六届监事会第二次会议审议《2023年第一季度报告全文及正文》等议案；2023年 8月 23
日召开第六届监事会第三次会议审议《2023年半年度报告及摘要》等议案；2023 年 10 月 25 日召开第六届监事会第四次会议审议
《2023 年第三季度报告》。监事会对上述议案均进行了认真的核查并发表了同意的意见。
3、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见
2023年，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
公司监事会认为：中审众环会计师事务所出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
4、公司关联交易情况
公司与关联方发生日常关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。不存在任
何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
5、公司内部控制情况
2023年，监事会认为公司出具的关于 2022年度内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、公司利润分配情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司的实际状况、经营发展需要等因素的前提下进行分配预案的
拟定，符合公司及全体股东的利益。
三、2024年度监事会工作计划
2024年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会
和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相
关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识
，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
广东省广告集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年三月廿八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/0d7d9d91-713c-41c0-bb85-e5a3698d06bc.PDF
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2024-03-28 00:00│省广集团（002400）：内部控制自我评价报告
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省广集团（002400）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/615358df-7e87-4445-bc00-6037dcf868e2.PDF
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2024-03-28 00:00│省广集团（002400）：年度股东大会通知
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一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：
广东省广告集团股份有限公司 2023年年度股东大会
2、召集人：公司第六届董事会
3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2024年 4月 18日（星期四）15:00
网络投票时间为：2024年 4月 18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 4月 18日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 4月 18日 9:15-15:00中的任意时间。
5、股权登记日：2024年 4月 15日
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象
（1）截至 2024 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996号保利世界贸易中心 G座 3楼会议中心。
9、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》 √
7.00 《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
8.01 《2024 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》 √
8.02 《2024 年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易》 √
8.03 《2024 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》 √
8.04 《2024 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》 √
8.05 《2024 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》 √
8.06 《2024 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》 √
8.07 《2024 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》 √
8.08 《2024 年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》 √
8.09 《2024 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》 √
8.10 《2024 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》 √
8.11 《2024 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》 √
8.12 《2024 年预计与广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易》 √
8.13 《2024 年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易》 √
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 √
上述提案已由 2024年 3月 26日召开的公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附
件 1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券
账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2024 年 4月 16日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市海珠区新港东路 996号保利世界贸易中心 G座
邮政编码：510220
联系传真：020-87614601
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东
大会网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、其他
1、会议咨询：公司董事会办公室
联 系 人：何世鹏、张彤馨
联系电话：020-87617378
2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效
持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加现场会议人员的食宿交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
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