公司公告☆ ◇002400 省广集团 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 19:04 │省广集团（002400）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-13 19:04 │省广集团（002400）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-22 19:41 │省广集团（002400）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-06-22 19:40 │省广集团（002400）：关于子公司之间调剂担保额度的公告 │
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│2026-06-22 19:39 │省广集团（002400）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 19:39 │省广集团（002400）：董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法（2026年6月） │
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│2026-06-22 19:39 │省广集团（002400）：董事、高级管理人员离职管理办法（2026年6月） │
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│2026-06-10 18:12 │省广集团（002400）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 20:35 │省广集团（002400）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-05-11 20:35 │省广集团（002400）：关于全资子公司收购上海新灵伙伴文化传播有限公司股权暨关联交易的公告 │
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2026-07-13 19:04│省广集团（002400）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G座 3楼会议中心
（3）现场会议召开时间：2026 年 7月 13 日（星期一）15:00（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 7月 13 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年7月13日9:15-15:00中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长杨远征先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 1,219 人，代表有效表决权的股份347,233,005股，占公司股本总额的 19.9177%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 3人，代表有效表决权的股份数量为 329,151,935股，占公司股本总额的 18.8806%
。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参
加网络投票的股东及股东代表人共计 1,216 人,代表有效表决权的股份数量 18,081,070 股，占公司股本总额的 1.0372%。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 1,218 人，代表股份 18,081,270股，占公司股本总额的 1.0372
%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法>的议案》
表决结果：同意 341,216,691股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.2674%；反对 5,695,514 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 1.6403%；弃权 320,800股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0924%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,064,956股；反对 5,695,514股；弃权320,800股。
三、律师见证意见
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东会所通过的决议合法合规
、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/965816d4-0fd8-46b0-8a1e-bcb0b660f9a8.PDF
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2026-07-13 19:04│省广集团（002400）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派康宇慈律师、杨希
律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。本所律师根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理
委员会《上市公司股东会规则》等法律法规、规章、规范性文件和《广东省广告集团股份有限公司公司章程》的规定，出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司现行有效的《公司章程》；
2.公司于 2026年 6月 23日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《广东省广告集团股份有限公司第六届董事
会第二十五次会议决议公告（公告编号：2026-023）》（https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?ef
621995-7da5-4f61-8a0a-7e17ad7821a9);
3.公司于 2026年 6月 23日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《广东省广告集团股份有限公司关于召开 20
26年第一次临时股东会的通知（公告编号：2026-025）》（https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?
f429bca0-3b6e-4940-81ec-882fe9028fa1);
4.公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5.出席或列席现场会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员等相关人员的授权委托书及凭证资料；
6.深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7.公司本次股东会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件；
8.公司提供的其他会议文件。
公司已向本所保证，公司向本所提供的相关文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料采取了包括但不限于面谈、书
面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，本所不对股东会所审议的议案内容以及议案所
表述事实或数字的真实性或准确性发表意见。本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责之精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1.经核查，本次股东会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东会，公司于 2026 年 6月 22 日召开第六届董事会第二十五次
会议，董事会审议通过了于2026 年 7月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案，并将董事会审议通过的《关于制定<董事
、高级管理人员薪酬及绩效管理办法>的议案》共 1项议案提交本次股东会审议。
2.2026年 6月 23日，公司董事会在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上刊登了召开本次股东会的通知公告。根据上
述公告，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网
络投票程序、出席对象、审议事项、股东会投票注意事项等内容。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会现场会议于 2026年 7月 13日 15点 00分在广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3楼会议中心
如期召开，会议由董事长杨远征主持。本次股东会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2026 年 7月 13 日 9:15-9
:25、9:30-11:30、13:00-15:00 期间进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统实施的投票于 2026年 7月 13日 9:15至 15:00期间
进行。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。经查验公司有关召集、召开本次股东会的会议文件和
信息披露资料及本所律师现场见证，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1.出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表有效表决权股份数 329,151,935股，占公司有表决权股份总数 18.
8806%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、股东名册、出席会议股东签名和授权委托书。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数共计 1,216名，代表有效表决权股份数 18,081,07
0股，占公司有表决权股份总数 1.0372%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统与深圳证券交
易所互联网投票系统进行认证。
3.现场出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人
出席本次股东会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人共 1,218名，代表有表决权股份数 18,081,270股。
4.出席和列席会议的其他人员
经核查，出席本次股东会的人员有公司董事、董事会秘书，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东会。
（二）本次股东会由公司第六届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。本次股东
会由董事会召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的议案
本次股东会审议的议案为：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法>的议案》
上述议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2026年 6月 23日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上披露。
经查验，本次股东会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
经核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，且与会议公告中所列审议事项一致，本次股东会现场会议未发生对
会议公告的议案进行修改的情形，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会现场会议以记名投票方式审议并表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公
布了表决结果。在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会审议通过了以下议案：
1.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法>的议案》
表决结果：同意 341,216,691股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.2674%；反对 5,695,514 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 1.6403%；弃权 320,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0924%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,064,956股；反对 5,695,514股；弃权320,800股。
经核查：
1.公司本次股东会采用现场记名投票及网络投票方式，对审议议案逐项进行表决。
2.现场会议的计票及监票按《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。
3.现场会议计票完毕后即于会议现场公布了现场记名投票的表决结果。
4.网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的数据，对参与本次网络投票的股东及表决情况进行了统计。
本所律师认为，本次股东会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决方式和表决程序均符合《
公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格
合法有效，本次股东会所通过的决议合法合规、真实有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所和本所律师签字盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/cbd484e9-80ba-43e9-a5b0-109eca675003.PDF
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2026-06-22 19:41│省广集团（002400）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2026 年 6 月 10 日以电子邮件及微信形
式发出会议通知，于 2026年 6 月 22 日下午 3 时以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事
6名，实际参加表决董事 6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法>的议案》。
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法（2
026 年 6月）》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理办法>的议案》。
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理办法》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员离职管理办法（2026 年
6月）》。
本议案已经 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。
3、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司拟于 2026 年 7月 13 日（星期一）下午 15:00 在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2026
年第一次临时股东会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》(公告编号：2026-025)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/20dbf872-7915-4e90-94c2-38cb52b4447b.PDF
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2026-06-22 19:40│省广集团（002400）：关于子公司之间调剂担保额度的公告
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特别提示：
本次担保额度调剂后，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表范围内的子公司提供担保额度合计不超过
人民币 20 亿元，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度合计不超过人民币 17 亿元。请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第二十一次会议，于 2025年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，
审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司与部分控股子公司根据实际经营需要，与媒介业务平台就数据推广服
务开展相关媒介代理业务，并由公司就相关媒介代理协议的履行为控股子公司提供担保；同时，为满足子公司融资需求，公司为部分
控股子公司向银行申请授信提供担保。上述担保额度合计不超过 20 亿元，其中，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度
不超过 17 亿元。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-037）。
二、本次调剂担保额度情况
为满足子公司业务开展需求及资金使用的灵活性，在 2025 年第三次临时股东会审议通过的担保额度（包括担保总额度及为资产
负债率超过 70%的子公司提供的担保额度）及被担保方范围不变的情况下，拟在其中合并报表范围内资产负债率高于 70%的子公司之
间调剂部分担保额度，本次合计调剂的担保额度为 16.9 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 33.76%。具体情况如下：
单位：万元
担保 被担保方 被担保方最 本次调剂担保额度 调剂后担保额度
方 近一期资产 调剂前担保 调剂担保额 调剂后担保 占公司最新一期
负债率 额度 度 额度 净资产比例
公司 国际整合 92.55% 19,000 61,000 80,000 15.96%
营销传播
集团控股
有限公司
上海胤熹 82.08% 70,000 -20,000 50,000 9.98%
信息技术
有限公司
广东赛铂 96.85% 80,000 -41,000 39,000 7.78%
互动传媒
广告有限
公司
三、本次调剂涉及被担保方基本情况
1、被担保方情况概述
序 被担保 成立日期 注册地点 法定 注册资 主营业 公司持 是否为
号 方名称 代表 本 务 股比例 失信被
人 执行人
1 国际整 2015 年 11 RM01,15/F,GOLDSLAND 吕亚 1,000 广告营 100% 否
合营销 月 13 日 BUILDING 22-26 飞 万港币 销
传播集 MINDEN AVENUE TSIM
团控股 SHA TSUI,KL
有限公
司
2 上海胤 2020 年 8 上海市嘉定区南翔镇 周忠 500 广告营 97% 否
熹信息 月 12 日 银翔路515号 4层402 振 万元 销
技术有 室
限公司
3 广东赛 2012 年 7 广州市海珠区新港东 吕亚 1,000 广告营 100% 否
铂互动 月 17 日 路 996 号 1501 房 飞 万元 销
传媒广
告有限公司
2、被担保方最近一年及一期财务情况
（1）被担保方最近一年财务情况 单位：万元
公司名称 2025 年 12 月 31 日 2025 年 1-12 月
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
国际整合营 241,892.94 223,112.13 18,780.82 697,273.25 2,057.96 1,629.98
销传播集团
控股有限公
司
上海胤熹信 97,744.47 87,994.50 9,749.97 212,519.35 5,458.02 4,093.51
息技术有限
公司
广东赛铂互 97,148.03 93,741.05 3,406.98 348,641.34 488.18 366.14
动传媒广告
有限公司
（2）被担保方最近一期财务情况 单位：万元
公司名称 2026 年 3月 31 日 2026 年 1-3 月
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
国际整合营 255,315.72 236,284.96 19,030.76 152,046.35 531.56 545.41
销传播集团
控股有限公
司
上海胤熹信 56,558.51 46,421.83 10,136.68 31,976.94 400.93 386.71
息技术有限
公司
广东赛铂互 109,450.39 106,000.51 3,449.89 108,120.89 57.21 42.90
动传媒广告
有限公司
四、本次调剂担保额度的说明
公司本次在合并报表范围内子公司之间调剂担保额度属于在股东会授权范围内调剂，符合公司及子公司实际经营需要，财务风险
可控，有助于满足子公司的生产经营资金需求、推动其业务发展，提高资金使用效率，符合相关法律法规规定，不存在损害公司股东
特别是中小投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 34,762.58 万元,占公司最近一期经审计净资产的 6.94%，全部为公司为合并报表
范围内子公司提供的担保。公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/27f5bcf9-0f3e-460c-92c1-5fd0048abd11.PDF
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2026-06-22 19:39│省广集团（002400）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 13 日（星期一）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 7月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
7月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复
投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 7日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G座 3楼会议中心。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法>的议案 非累积投票提案 √
》
2、上述提案已由 2026 年 6 月 22 日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持《股东账户卡》《企业法人营业执照》（复印件）《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件 1
）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；（2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份
证》《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。2、登记时间：2026 年 7月 8日上午 9:00
-12:00、下午 14:00-18:00
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G座
邮政编码：510220
联系传真：020-87614601
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：何世鹏、张彤馨
联系电话：020-87617378
6、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持
股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加现场会议人员的食宿交通费自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a76374b8-550d-4be9-a9e2-5ce833ca18ea.PDF
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2026-06-22 19:39│省广集团（002400）：董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法（2026年6月）
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第一条 为进一步完善广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬和绩效管理机制，充分调
动董事和高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条 本办法适用于下列人员：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员以及其他由公司参
照高级管理人员标准按程序聘任的人员。
适用对象如在公司担任两个及以上职务的，薪酬标准按担任其中某一职务对应的核定年薪基数孰高执行。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效管理遵循以下原则：
（一）坚持按公司工资总额决定机制执行；
（二）薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调；
（三）按劳分配，责、权、利相结合；
（四）标准公平、程序公开、分配公正；
（五）薪酬与考核、奖惩挂钩，合理拉开收入分配差距；
（六）绩效考核与公司战略规划及年度目标挂钩，坚持科学合理评价业绩贡献原则。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并组织考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与分配方案。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或
者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会决定，向股东会说明，并予以披露。第六条 公司人力资源部门、财务部门、证券事务管理部门
配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与管理
第七条 独立董事采取固定薪酬制度，由股东会审议通过后执行，按月发放。除此之外不在公司享受其他薪酬待遇。独立董事行
使职权所需的合理费用由公司承担。
第八条 非独立董事按照其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行就董事职务领
取薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
第九条 高级管理人员按照其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。
第十条 兼任职务的非独立董事和高级管理人员的年度薪酬由固定薪酬、浮动薪酬、中长期激励收入构成。其中，固定薪酬为基
本年薪，主要依据职责范围、岗位价值及市场薪酬水平等因素确定；浮动薪酬主要依据公司经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结
果等因素确定，包括季度绩效薪酬、年度绩效薪酬、增量奖励、专项奖金等，按具体实施方案执行；根据战略发展和经营管理需要，
依据相关政策规划并实行限制性股票、股票期权、项目跟投等中长期激励。
绩效薪酬标准占比原则上不低于固定薪酬标准与绩效薪酬标准总额的百分之五十。年度绩效薪酬留有一定比例在年度报告披露和
绩效评价后支付，且结合行业特征、业务模式等因素建立一定比例的年度绩效薪酬递延支付机制，递延支付期限一般不少于三年，递
延支付速度不快于等分比例，按具体实施方案执行。第十一条 公司发放的薪酬均为税前金额，按照国家和公司有关规定，代扣代缴
个人所得税、各类社会保险及公积金费用等款项后，剩余部分发放给个人。第十二条 因工作需要发生职务变动的，离任及接任者以
任免通知的时间为准，按月计算其当年薪酬。
第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬纳入公司工资总额管理，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高
级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通
职工薪酬水平。
第十四条 根据国家政策、物价水平、行业及地区竞争状况，以及公司政策调整、发展战略变化、整体效益情况等，公司将相应
调整董事、高级管理人员的薪酬标准，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整等。
第四章 绩效考核与履职评价
第十五条 根据公司确定的年度经营目标、岗位职责分工，由董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员的年度绩效考核
指标。该考核指标作为绩效年薪的分配依据，由董事会薪酬与考核委员会审议考核分配方案，并开展考核、兑现薪酬、聘任（解聘）
等。
第十六条 董事、高级管理人员签订的目标责任书作为其年度考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化
，董事会薪酬与考核委员会可以适当调整其工作计划和目标。
第十七条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十八条 董事会向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况。
第五章 止付追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，将及时对董事、高级管理人员浮动薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的浮动薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的浮动薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第二十一条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起浮动薪酬和中长期
激励收入的止付追索程序。
第六章 附则
第二十二条 本办法未尽事宜，或与有关法律法规、规范性文件、《公司章程》等规定不一致的，按照有关法律法规、规范性文
件、《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释，由人力资源部负责落地与执行。
第二十四条 本办法自公司股东会批准后施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0f2b7f44-29f3-43f9-96c1-ad45f49841d8.PDF
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2026-06-22 19:39│省广集团（002400）：董事、高级管理人员离职管理办法（2026年6月）
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第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳
定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等
有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，董事和高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职
报告中应说明辞职原因。董事辞职的，自公司收到辞职报告之日辞职生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公
司将在两个交易日内披露有关情况。
第四条 除根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形外，出现下列情形，在改选出的董事
就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但相关法律法规另有规定的除外
：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事提出辞职的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规
和《公司章程》的规定。担任法定代表人的董事或高级管理人员辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日
起 30日内确定新的法定代表人。董事任期届满未获连任的，其董事职务自股东会、职工代表大会选举产生新一届董事会之日终止；
高级管理人员任期届满未获聘任的，其高级管理人员职务自董事会决议通过新任高级管理人员之日终止。
第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依法解除其职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者公司规章规定的其他内容。
第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。涉及
解聘财务负责人的，经董事会审计委员会审议并出具专项意见后，提交董事会审议。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事、高级管理人员应于正式离职后 5个工作日内（特殊情况经董事会批准可延长至 15 个工作日）办妥所有移交手续
，完成工作交接，包括但不限于其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、财务资料、未完结事项的说明及处理意见
等的移交。
第九条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职时
尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续
履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。如其未按前述承诺及计划履行的，公司有权要求其赔
偿由此产生的全部损失。
第四章 离职后的责任及义务
第十条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。
任期届满前离职的，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的 25%，离职后半年内
不得转让其所持有的本公司股份。
任期届满后离职的，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。
法律、行政法规、公司规章、国务院证券监督管理机构规定及证券交易所业务规则对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定
。
第十一条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍有效，而其对公司商业秘
密保密的义务在离职后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因
离职而免除或者终止。法律、行政法规、公司规章、国务院证券监督管理机构规定及证券交易所业务规则对竞业限制有规定的，从其
规定。
第十二条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失（包括直接经济损失和可合理预见的间
接损失，下同），应当承担赔偿责任。擅自离职主要指如下情形：
（一）未提交书面辞职报告即自行停止履职的；
（二）在应当继续履职的法定情形下无正当理由停止履职的；
（三）未在规定时限内完成工作交接且无正当理由的；
（四）未经法定程序批准自行认定离职生效的；
（五）法律、行政法规或者公司规章规定的其他情形。
第十三条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本办法的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。第十四条 总经理、副总经理
、财务负责人解聘或到期离任，须接受公司审计部门的离任审计，董事、其他高级管理人员根据其是否涉及重大投资、关联交易或财
务决策等重大事项，来决定是否启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。审计结果作为追责、追偿的直接依据，涉及经济损失的
，公司有权依法追偿。
第五章 附则
第十五条 本办法未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按照有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本办法由公司人力资源部负责解释。
第十七条 本办法自公司董事会批准后施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/05f71fcf-b330-4a21-b958-0aa1e2c23942.PDF
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2026-06-10 18:12│省广集团（002400）：2025年年度权益分派实施公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已经 2026 年 4 月 27 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度利润分配方案已经 2026 年 4月 27 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，具体方案为：以公司当前总股
本 1,743,337,128 股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.05元（含税），共计人民币 8,716,685.64元；不送红股，不以资本
公积转增股本。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,743,337,128股为基数，向全体股东每 10股派 0.05元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 0.045 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.01元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.005元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026 年 6月 17 日
2、除权除息日：2026 年 6月 18 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 6月 18 日通过股东托管证券公司（或其
他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询联系方式
咨询部门：公司董事会办公室
地 址：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G座
邮 编：510220
咨询电话：020-87617378
传 真：020-87614601
联 系 人：何世鹏、张彤馨
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d277bf7d-0395-4393-89dd-553db4e1a7c0.PDF
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2026-05-11 20:35│省广集团（002400）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易情况
1、关联交易概述
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于
2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司2026年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）。
因公司业务发展，公司将在原预计的基础上，增加2026年度日常关联交易预计金额，公司于2026年5月11日召开第六届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经2026年第三次独立董事专门会议审议通过。
本次增加关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内,无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
2、预计增加的关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联方 关联交 2026 年全 原预计 超出原预计 截至2026年
类别 易类别 年预计发生 发生金 金额 3 月 31 日已
金额 额 发生金额
向关联人 广东游广科 销售 10,000 0 10,000 0
提供劳务 技有限公司
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：广东游广科技有限公司
注册资本：500万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄继雄
注册地址：广州市海珠区新港东路996号205房
经营范围：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告发布；信息技术咨
询服务；动漫游戏开发；互联网安全服务；人工智能双创服务平台；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；网络技术服务；科
技中介服务；第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网信息服务；第一类增值电信业务；互联网游戏服务。
截至2026年3月31日，该公司总资产为74.42万元，净资产为59.10万元。2026年1-3月实现营业收入0元，净利润-60.01万元。
关联关系：广东游广科技有限公司系公司间接参股的企业。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司与关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行，关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据
市场变化及时调整。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次增加日常关联交易预计属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等
价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务
不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
针对公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真核查，认为公司
本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公
司及股东利益的情形，关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。同意公司本次增加日常关联交易预计
事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2b882368-de1f-44d3-8c0f-62f764b73068.PDF
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2026-05-11 20:35│省广集团（002400）：关于全资子公司收购上海新灵伙伴文化传播有限公司股权暨关联交易的公告
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省广集团（002400）：关于全资子公司收购上海新灵伙伴文化传播有限公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e2bab78b-622e-4faf-93e8-0ec8bcb3257f.PDF
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2026-05-11 20:31│省广集团（002400）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 4 月 30 日以电子邮件及微信形
式发出会议通知，于 2026年 5月 11 日上午 10 时以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事
6名，实际参加表决董事 6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
2、审议通过了（同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决 2票）《关于全资子公司收购上海新灵伙伴文化传播有限公
司股权暨关联交易的议案》。（关联董事杨远征、廖浩回避表决）
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司收购上海新灵伙伴文化传
播有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/010c2e2c-d271-4ab6-96a2-4ae0623aa773.PDF
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2026-04-28 19:47│省广集团（002400）：关于开展应收账款保理业务的公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）
开展无追索权的应收账款保理业务，保理融资金额不超过人民币 5亿元，保理融资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该
事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东会审议。
一、保理业务主要内容
1、业务概述： 公司拟与国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展无追索权的应收账款保理业务，将公司及
控股子公司向其他企业提供服务等一系列活动所产生的部分应收账款转让给合作机构，合作机构根据保理融资业务合同的约定向公司
支付保理融资款。
2、合作机构：公司拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构授权
公司管理层根据合作关系、服务能力、资金成本、融资期限等综合因素确定。
3、业务期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
4、保理融资金额：不超过人民币 5亿元。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。
6、保理融资费率：根据市场实际情况由双方协商确定。
二、主要责任及说明
1、办理应收账款保理业务，公司应继续履行相关服务合同项下的其他义务；
2、应收账款无追索权保理业务模式下，合作机构若在约定期限内未收到或未足额收到应收账款，合作机构无权向公司追索未偿
融资款及相应利息。
三、开展保理业务的目的和对公司的影响
公司开展应收账款保理业务有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资
产负债结构及经营性现金流状况，保障公司日常经营资金需求，有利于公司业务发展。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、确定公司可
以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2、授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将
及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、公司内部审计部门负责对保理业务的开展情况进行审计和监督。
4、董事会审计委员会有权对保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/27f0bc86-8788-457b-9d7f-66ac54df4cd5.PDF
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2026-04-28 19:46│省广集团（002400）：2026年一季度报告
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省广集团（002400）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cff88bd1-7a89-4a17-a089-37f3f8bcd15b.PDF
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2026-04-28 19:46│省广集团（002400）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件及微信形
式发出会议通知，于 2026年 4月27日下午 3时30分在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长杨远征
先生主持，公司应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026
-017）。
本议案已经公司董事会审计委员会及 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。
2、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于开展应收账款保理业务的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公
告编号：2026-018）。
本议案已经公司董事会审计委员会及 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/81134709-fc14-4dc0-b0a9-4fe42b709b5a.PDF
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2026-04-27 20:24│省广集团（002400）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G座 3楼会议中心
（3）现场会议召开时间：2026 年 4月 27 日（星期一）15:00（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 4月 27 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年4月27日9:15-15:00中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长杨远征先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 1,346 人，代表有效表决权的股份344,279,807股，占公司股本总额的 19.7483%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 4人，代表有效表决权的股份数量为 329,159,335股，占公司股本总额的 18.8810%
。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参
加网络投票的股东及股东代表人共计 1,342 人,代表有效表决权的股份数量 15,120,472 股，占公司股本总额的 0.8673%。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 1,345 人，代表股份 15,128,072股，占公司股本总额的 0.8678
%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 341,099,171股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0761%；反对 2,842,536 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.8256%；弃权 338,100股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0982%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,947,436股；反对 2,842,536股；弃权338,100股。
2、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 341,082,571股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0713%；反对 2,785,436 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.8091%；弃权 411,800股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1196%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,930,836股；反对 2,785,436股；弃权411,800股。
3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 340,950,371股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0329%；反对 3,111,036 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.9036%；弃权 218,400股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0634%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,798,636股；反对 3,111,036股；弃权218,400股。
4、审议通过了《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 340,176,271股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8081%；反对 3,761,536 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 1.0926%；弃权 342,000股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0993%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,024,536股；反对 3,761,536股；弃权342,000股。
5、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 340,975,671股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0403%；反对 3,043,236 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.8839%；弃权 260,900股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0758%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,823,936股；反对 3,043,236股；弃权260,900股。
6、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
表决结果：同意 340,912,371股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0219%；反对 3,104,636 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.9018%；弃权 262,800股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0763%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,760,636股；反对 3,104,636股；弃权262,800股。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 340,983,071股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0424%；反对 2,947,636 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.8562%；弃权 349,100股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1014%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,831,336股；反对 2,947,636股；弃权349,100股。
三、律师见证意见
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东会所通过的决议合法合规
、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/15b43298-096b-49dc-8321-6dc66d21a66b.PDF
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2026-04-27 20:20│省广集团（002400）：2025年年度股东会法律意见书
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省广集团（002400）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6e86d9d8-97e0-4ffe-b129-b0c59fc12764.PDF
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2026-03-30 18:52│省广集团（002400）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《2
025 年度利润分配预案》，本次利润分配预案需提交股东会审议，具体情况如下：
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 89,969,470.59 元，母公
司 2025 年度实现净利润-120,053,308.59元，加上年初未分配利润 850,937,415.96 元，扣减因子公司出表影响年初未分配利润 5,
944,595.73 元，扣除 2024 年度实际分配的股利31,353,492.06元，母公司本年可供股东分配的利润为 693,586,019.58元。因公司
2025 年前三季度实施了年中分红，扣除 2025 年前三季度实际分配的股利19,153,419.54元，本次实际可供股东分配的利润为 674,4
32,600.04元。
依据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟以当前总股本1,743,337,128股为基数，按每 10股派发现金股利人民币
0.05元（含税），共计人民币 8,716,685.64元；不送红股，不以资本公积转增股本。结合 2025 年前三季度公司已派发的现金红利
，公司 2025 年度累计派发现金红利 27,870,105.18元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.98%。
若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 27,870,105.18 31,353,492.06 47,005,538.53
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 89,969,470.59 100,930,209.75 153,092,559.77
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 1,580,667,434.16
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 674,432,600.04
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 106,229,135.77
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 114,664,080.04
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 106,229,135.77
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分
红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经
营情况和盈利状况，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司正常经
营和长期发展，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/71e99f5f-a08e-4aab-82a1-c7975b11552c.PDF
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2026-03-30 18:42│省广集团（002400）：关于授权择机出售股票资产的公告
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一、交易概述
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于授权
择机出售股票资产的议案》，同意董事会授权公司管理层择机出售公司间接持有已流通上市的境内上市公司股票资产，出售上述资产
的总成交金额将不超过公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产10%，授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售
方式、出售时机、出售数量、出售价格、签署相关协议及其他具体实施措施等，授权期限自董事会审议通过之日起24个月内。
该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易目的和对公司的影响
本次交易目的系为优化公司资产结构，提高资产流动性及运营效率，释放公司部分资产价值，实现股东利益最大化。鉴于证券市
场股票交易价格存在波动，具体出售时间、出售价格等尚存在不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公
司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。公司将根据本次交易实施进度及相
关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/525024d6-05aa-41ff-8d8e-6d4144dbf8b2.PDF
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2026-03-30 18:42│省广集团（002400）：关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：1992 年 9月 2日
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17 层 01-12室。
5、首席合伙人：毛鞍宁
6、截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量 249 人、注册会计师数量逾 1700人, 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册
会计师超过 1500 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量逾 550 人。
7、2024 年度经审计的收入总额 57.10亿元，审计业务收入 54.57亿元，证券业务收入 23.69亿元。
8、2024 年度 A股上市公司年报审计客户 155 家，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和
信息技术服务业等，审计收费总额人民币 11.89亿元。与公司同行业上市公司审计客户 4家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2024 年度审计机构，为保持公司审计工作的连续性
，公司分别于 2025 年 3月26 日、2025 年 4月 25 日召开了第六届董事会第十六次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司2025 年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
1、2025 年 3月 14 日，第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会通过对
安永华明进行审查，认为安永华明具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够
满足公司审计工作的要求。同意续聘安永华明为公司 2025 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、2026 年 3月 12 日，第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了公司《2025 年度财务报告》《2025 年度内部控制评
价报告》《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，对安永华明审计的公司 2025 年度财务报告等相关事项进行了审
查，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作制度》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
广东省广告集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/378f4ec8-bf6b-4fdf-a15a-69793e19d650.PDF
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2026-03-30 18:42│省广集团（002400）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第六届董事会第二十二次会议审议了《关于2026年
度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提交2025年年度股东会审议。根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营
情况，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
自公司股东会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东会审议后失效。
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬，具体按公司相关薪酬管理制度执行；未
在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（2）独立董事
公司独立董事薪酬为15万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任职务领取薪酬。具体按公司相关薪酬管理制度执行。
四、其他规定
1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴；
2、除按职务领取薪酬，奖金视个人绩效颁发；
3、上述董事、高级管理人员薪酬方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/11c4d038-7eaf-4b62-a977-f8357a1fe315.PDF
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2026-03-30 18:42│省广集团（002400）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，现将广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务
所 2025 年度履职评估情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：1992 年 9月 2日
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17 层 01-12室。
5、首席合伙人：毛鞍宁
6、截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量 249 人、注册会计师数量逾 1700人, 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册
会计师超过 1500 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量逾 550 人。
7、2024 年度经审计的收入总额 57.10亿元，审计业务收入 54.57亿元，证券业务收入 23.69亿元。
8、2024 年度 A股上市公司年报审计客户 155 家，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和
信息技术服务业等，审计收费总额人民币 11.89亿元。与公司同行业上市公司审计客户 4家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2024 年度审计机构，为保持公司审计工作的连续性
，公司分别于 2025 年 3月26 日、2025 年 4月 25 日召开了第六届董事会第十六次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，安永华明对公司
2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
等进行核查并出具了专项报告。
经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司认为安永华明在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/34dde508-7673-4d57-b646-5e7ff5474289.PDF
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2026-03-30 18:42│省广集团（002400）：2025年度董事会工作报告
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2025 年度，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董
事会议事规则》等规章制度的规定，积极推进公司战略的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续
、稳定的发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营概况
1、经营业务稳步增长
2025 年度，公司紧扣“价值经营、韧性增长”主线，以价值创造为根本导向，推动客户合作从“服务执行”向“战略共生”深
化；以“精益管理”为核心，实现运营质效跨越升级，以管理赋能全域提效，全年业务规模再创新高，经营表现稳步增长。
2、法治体系全面强化
2025 年度，公司全面强化法治体系建设，将习近平法治思想纳入党委理论学习中心组学习研讨计划，确保法治建设工作高位推
进。同时，坚决维护党委对法治合规工作的领导，严格落实主要负责人“法治建设第一责任人”职责，提升全员法治意识，打造企业
法治合规文化。
二、2025 年度董事会运行情况
（一）董事会召开情况
2025 年度，公司董事会共召开 6次会议，董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则
》的有关规定。董事会召开会议的有关情况如下：
1、2025 年 3 月 26 日，第六届董事会第十六次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 7人，实际
参与表决的董事 7人，会议审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年年度报告及摘要》
《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制评价报告》《2024年可持续发展（ESG）报告》《关于 2025 年度公司董事、高级
管理人员薪酬方案的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》《关于 2
024 年度计提资产减值准备的议案》《关于增加应收账款保理业务合作机构的议案》《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于召开公司 2024 年年度股
东会的议案》。
2、2025 年 4 月 25 日，第六届董事会第十七次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 6人，实际
参与表决的董事 6人，会议审议并通过了《2025 年第一季度报告》。
3、2025 年 8月 27 日，第六届董事会第十八次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 6人，实际参
与表决的董事 6人，会议审议并通过了《2025 年半年度报告及摘要》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度
的议案》《关于制定<审计委员会工作制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于全资子公司拟投资设
立参股公司的议案》《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
4、2025 年 10 月 9 日，第六届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事 6人，实际参与表决的董事
6人，会议审议并通过了《关于变更财务总监的议案》。
5、2025 年 10 月 28 日，第六届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事 6人，实际参与表决的董事
6人，会议审议并通过了《2025年第三季度报告》《2025 年前三季度利润分配预案》《关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增
资的议案》《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
6、2025 年 12 月 12 日，第六届董事会第二十一次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 6人，实
际参与表决的董事 6人，会议审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2026 年度担保额度预计的议案》《
关于开展票据池业务的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于召开公
司 2025 年第三次临时股东会的议案》。
（二）董事会专门委员会履职情况
2025 年度，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，依照法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，
各专门委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，并就专业性事项进行研究，提出宝贵意见及建议，供董事会决策参考。其中，审
计委员会本年度共召开 5次会议，分别审议了《2024年度财务报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《20
25年半年度报告及其摘要》《2025 年第三季度报告》、变更财务总监以及公司续聘会计师事务所事项；薪酬与考核委员会本年度共
召开 3次会议，分别审议了《关于省广集团领导班子及高级管理人员 2025 年度考评工作方案的议案》《2024 年高管薪酬清算议案
》《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《广东省广
告集团股份有限公司工资总额管理办法》。
（三）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1次年度股东会和 3次临时股东会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关
规定和要求，严格按照股东会授权，认真履行职责，并全面执行了股东会决议事项。
根据 2025 年 4月 25 日召开的公司 2024 年年度股东会，审议通过了《2024年度利润分配预案》，董事会已于 2025 年 6月 2
0 日实施了利润分配，以总股本1,743,337,128股为基数，向权益分派股权登记日收市后登记在册的公司全体股东按每 10股派发现金
股利人民币 0.18元（含税），共计人民币 31,380,068.31元。
根据 2025 年 11 月 17 日召开的公司 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》，董事会已
于 2025 年 12 月 31 日实施了利润分配，以总股本 1,743,337,128 股为基数，向权益分派股权登记日收市后登记在册的公司全体
股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.11元（含税），共计人民币19,176,708.41元。
（四）独立董事履职情况
2025 年度，公司独立董事能够根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，独立履行应尽的职责
，按时参加董事会，积极出席股东会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司
和中小股东的利益。报告期内，独立董事对 2025 年度历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
2025 年度共召开了 4 次独立董事专门会议。公司全体独立董事出席了全部会议，就公司关联交易、变更财务总监等事项进行审
议，切实履行独立董事工作职责。
（五）公司治理情况
2025 年度，公司董事会对公司治理更加重视。全年共召开 6 次董事会及 4次股东会，涉及议案涵盖公司治理运作、日常性经营
、人员调整、财务状况以及战略性业务部署等，各项议案经过董事会成员充分考虑和讨论，积极运用董事会在公司治理当中的职能，
涉及重大事项及时提交股东会审议，持续优化公司治理模式，促进公司依法运作，保障公司在重大方面合法合规。同时，公司董事会
在内部经营上不断致力于完善制度，细化管理。报告期内，公司制定了《审计委员会工作制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，
修订完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，不断完善内部管理和控制制度，提高公司治理水平，
积极维护公司股东特别是中小股东合法权益。
（六）信息披露情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、公司董事会 2026 年工作规划
1、公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎
实做好日常工作，科学高效决策重大事项；在公司的经营管理中，充分发挥公司独立董事的监督作用，为公司可持续发展提供有力保
障。
2、公司董事会将持续严格遵守相关法律法规及监管要求，不断加强信息披露管理，切实履行信息披露义务，确保披露信息的真
实性、准确性、及时性与完整性。
3、公司董事会将进一步加强投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者保持良好的沟通与交流，增进投资者对公司的了解和
认同，提升公司资本市场形象和影响力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f17f3b26-c3fd-483c-a3ef-4270d22314e6.PDF
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2026-03-30 18:42│省广集团（002400）：关于举行2025年年度报告网上说明会的通知
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4月 8日（星期三）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提
供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs
.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨远征先生、总经理廖浩先生、独立董事段淳林女士、董事会秘书吕亚飞先生、
财务总监丁斌全先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于 2026 年 4月 8日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2025 年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e65e7ac3-909b-441b-8e78-a98b8bbd116d.PDF
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2026-03-30 18:42│省广集团（002400）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）2
025 年度审计机构，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任安永华明为公司 2026 年度审计机构。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
3、公司董事会、审计委员会及全体独立董事均对本次续聘会计师事务所事项无异议。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
公司于 2026 年 3月 27 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永
华明为公司 2026 年度审计机构。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1992 年 9月 2日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
（5）首席合伙人：毛鞍宁
（6）截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量 249 人、注册会计师数量逾 1700人, 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注
册会计师超过 1500 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量逾 550 人。
（7）2024 年度经审计的收入总额 57.10亿元，审计业务收入 54.57亿元，证券业务收入 23.69亿元。
（8）2024 年度 A股上市公司年报审计客户 155 家，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件
和信息技术服务业等，审计收费总额人民币 11.89亿元。与公司同行业上市公司审计客户 4家。
2、投资者保护能力
安永华明已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和
已购买的职业保险累计赔偿限额合计超过人民币 2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任
的情形。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到监督管理措施 3次，自律监管措施 1次，未受到刑事处罚、行政处罚或纪律处分。2名从业人员
近三年因个人行为受到行政监管措施各 1次；19 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 4次、自律监管措
施 2次、行业惩戒 1次。前述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：冯幸致女士，2006 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在安永华明执业；
近三年签署或复核上市公司审计报告不少于 5家。
签字注册会计师： 毛晓锋先生，2016 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在安永华明执业；
近三年未签署或复核上市公司审计报告。
项目质量控制复核人： 莫威威先生，2013 年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006 年开始在安永华明执
业；近三年签署或复核上市公司审计报告 4家。
2、诚信记录
安永华明上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
公司提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体审计范围及工作量与审计机构协商确定审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对安永华明进行了审查，认为安永华明具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够为公司提
供真实、公允的审计服务，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘安永华明为公司 2026 年度的审计机构，并将该事项提交公司董
事会审议。
2、独立董事专门会议审议意见
公司独立董事针对本次续聘会计师事务所事项召开了专门会议，全体独立董事一致认为安永华明具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，能够满足公司财务审计以及内部控制审计的工作要求。公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司聘任安永华明为 2026 年度审计机构。
3、董事会审议情况
公司于 2026 年 3月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任安永华
明为公司 2026 年度审计机构。
4、生效日期
本次续聘安永华明为公司 2026 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/98ca0eb2-a237-4dd5-b6db-da4443f36262.PDF
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2026-03-30 18:42│省广集团（002400）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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省广集团（002400）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/777159ea-db1e-49d6-9f97-e21ba4849818.PDF
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2026-03-30 18:42│省广集团（002400）：2025年度内部控制评价报告
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省广集团（002400）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f86ed370-a389-4f8c-a9c7-55aae0fc7822.PDF
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2026-03-30 18:42│省广集团（002400）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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省广集团（002400）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/267d5bbf-f6b9-43da-858d-b2b265be6b3b.PDF
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2026-03-30 18:41│省广集团（002400）：2025年年度报告
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省广集团（002400）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ef0d1139-610d-4ec5-ab20-2a4272c70c31.PDF
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2026-03-30 18:41│省广集团（002400）：2025年年度报告摘要
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省广集团（002400）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e0a195f4-46e7-49b3-a13b-dd9398bc40f0.PDF
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2026-03-30 18:41│省广集团（002400）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件及微信形
式发出会议通知，于 2026年 3 月 27 日下午三时在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长杨远征先
生主持，公司应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《2025 年度董事会工作报告》。
公司董事长杨远征先生代表董事会作了 2025 年度董事会工作报告，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容刊载
于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
2、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《2025 年度总经理工作报告》。
3、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《2025 年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘
要》（公告编号：2026-007）。
本议案已经公司董事会审计委员会及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
4、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《2025 年度利润分配预案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（
公告编号：2026-008）。
本议案已经公司董事会审计委员会及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
5、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
6、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《2025 年可持续发展（ESG）报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年可持续发展（ESG）报告》。
7、审议了《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了 2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容
详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：2026-009）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
8、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
公司及控股子公司根据经营发展需要，在股东会审议通过该议案后一年内，向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、
中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、香港上海汇丰银行
有限公司、华夏银行股份有限公司等银行的分支机构申请授信总额度不超过人民币 65 亿元（授信金额最终以银行实际审批的额度为
准）。在授信总额度及授信期限内，公司管理层可根据市场情况增加授信银行范围、调整各家银行之间的授信额度。
以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资为准。
公司董事会提请股东会授权公司董事长及相关负责人代表与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
9、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券和中期票据，其中超短期融资券注册规模不超过人民币 10 亿元（含
10亿元），中期票据注册规模不超过人民币 10亿元（含 10 亿元）。为合法、高效地完成公司本次超短期融资券和中期票据的注册
发行工作，提请股东会授权公司管理层负责全权办理与本次注册发行有关的一切事项。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
10、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销
资产的公告》（公告编号：2026-010）。
11、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2026-011）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
12、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于授权择机出售股票资产的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授权择机出售股票资产的公告》（公
告编号：2026-012）。
13、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
公司拟于 2026 年 4月 27 日（星期一）下午 15:00 在广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G座 3楼会议中心召开
2025 年年度股东会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》(公告编号：2026-013)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/49290619-1627-4c61-b813-d147f1cd37ab.PDF
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2026-03-30 18:39│省广集团（002400）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 27 日（星期一）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 4月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
4月 27日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复
投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G座 3楼会议中心。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提 √
案
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提 √
案
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提 √
案
4.00 《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案 非累积投票提 √
》 案
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提 √
案
6.00 《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》 非累积投票提 √
案
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提 √
案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、上述提案已由 2026 年 3 月 27 日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持《股东账户卡》《企业法人营业执照》（复印件）《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件 1
）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；（2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份
证》《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。2、登记时间：2026 年 4月 23 日上午 9:
00-12:00、下午 14:00-18:00
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G座
邮政编码：510220
联系传真：020-87614601
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：何世鹏、张彤馨
联系电话：020-87617378
6、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持
股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加现场会议人员的食宿交通费自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/071deb36-958e-4c36-aa66-50a28b41741c.PDF
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2026-03-30 18:39│省广集团（002400）：独立董事2025年度述职报告（梁彤缨）
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省广集团（002400）：独立董事2025年度述职报告（梁彤缨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/850befdf-ca00-4dde-a4eb-325e63fc788c.PDF
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2026-03-30 18:39│省广集团（002400）：独立董事2025年度述职报告（梁丹妮）
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本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公
司章程》等相关规定，在 2025年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
梁丹妮，1976 年 8 月出生。中山大学法学院副教授、博士生导师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁委员会
仲裁员，兼任广州高澜节能技术股份有限公司独立董事。2020 年 1月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度，本人积极参加了公司的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2025 年度董事会、股东会的召集召
开符合法定程序，2025 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2025 年度本人出席公司董事会、股东会的情
况如下：
2025 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，本人亲自出席了 6 次会议，没有委托出席和缺席会议的情况。在历次会议中，本
人认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对提交董事会的全部议案均进行了认真审
议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2025 年度，公司召开了 4次股东会，本人亲自出席了全部会议。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对本年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，严格按照公司相关制度
的规定，切实履行董事会各专门委员会委员的职责和义务。具体情况如下：
1、董事会审计委员会
报告期内，董事会审计委员会共召开 5次会议，本人担任董事会审计委员会委员，出席了全部会议，不存在委托他人出席和缺席
的情况。会议对公司披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、变更财务总监事项进行了
审核。
本人认为公司 2025 年度审议的以上事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、独立董事专门会议
报告期内，公司共计召开 4次独立董事专门会议。本人出席了全部会议，对公司日常关联交易、变更财务总监等事项进行审议，
切实履行独立董事的职责。
（三）现场工作情况
2025 年度，本人深入了解公司的日常运营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等
相关事项。通过参加董事会及股东会会议等方式定期或不定期地主动到公司了解经营情况，与公司董事长、总经理、财务总监、董事
会秘书等公司管理层保持有效沟通，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，获取作出决策所需的情况和资料，有效地履行了独立董事的职责，并就
此在董事会决策过程中独立、审慎的发表专业意见。
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供了必要的工
作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。报告期内，本人现场工作时间共计十六天。
（四）公司信息披露情况
报告期内，作为独立董事，本人对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义
务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的合法权
益。2025 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进
行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人在 2025 年度积极履行独立董事的职责，通过参加股东会的方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。本人通过
对 2025 年度公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司进一步规范和完善信息披露，确保投资者公平、及时地获得相关信息，
维护广大投资者特别是中小股东的权益。
（七）保护投资者合法权益
作为公司独立董事，在 2025 年度切实履行独立董事职责，对公司日常运营、财务管理、关联交易等重大事项，作出客观公正的
判断，积极参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项做出公正判断，独
立、客观、审慎地行使表决权。
一、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规
定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人重点关
注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年 12 月 12 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
上述应当披露的关联交易事项，已由 2025 年 12 月 2 日召开的 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过。本人认真审阅了
相关材料，认为上述应当披露的关联交易属于正常的经营业务，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公
正、公平的交易原则，不会损害公司股东的利益。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告事项
1、报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季
度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，重点
关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，公司
董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映
了公司的实际情况。
2、公司于 2025 年 3月 14 日召开第六届董事会审计委员会第十次会议、于2025 年 3月 26 日召开第六届董事会第十六次会议
，审议通过《2024 年度内部控制评价报告》，本人认为前述报告全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，客观地
评价了公司内部控制的有效性。
（三）续聘审计业务的会计师事务所事项
公司于 2025 年 3月 14日召开第六届董事会审计委员会第十次会议及 2025年第一次独立董事专门会议、于 2025 年 3月 26 日
召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本人认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在
2024 年度审计服务工作中，严格按照相关法律法规执业，勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审
计工作的要求，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司于2025年9月23日召开第六届董事会审计委员会第十三次会议及2025年第二次独立董事专门会议、于 2025 年 10 月 9日召
开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，同意聘任丁斌全先生为公司财务总监。本人对候选人资格
、履职能力进行了审查，认为公司聘任财务负责人的审议和表决程序合法合规，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）其他说明事项
1、未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；
2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
3、未有提议召开董事会的情况发生；
4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
四、总体评价及建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《
公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的责任和义务，积极参与公司经营决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司规范
运作。对各项议案及其他重大事项认真审议讨论，结合自身专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，充分发挥独立董事的作用，
切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年度，本人将继续秉持客观独立的履职准则，忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益
。
特此报告。
独立董事：梁丹妮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/57b858ae-f812-4eec-9f8d-be8cf3c7e058.PDF
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2026-03-30 18:39│省广集团（002400）：独立董事2025年度述职报告（段淳林）
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省广集团（002400）：独立董事2025年度述职报告（段淳林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4c91ef87-22e0-4201-992e-64f203d8513f.PDF
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2026-03-30 18:39│省广集团（002400）：董事会对独立董事独立性情况的专项意见
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省广集团（002400）：董事会对独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2f3e9054-354e-4279-a148-bab2aeebf621.PDF
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2026-03-30 18:39│省广集团（002400）：2025年年度审计报告
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省广集团（002400）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f9e93b53-8f15-4712-bca9-94c2d6458f97.PDF
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2026-03-30 18:39│省广集团（002400）：2025年度内部控制审计报告
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广东省广告集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东省广告集团股份有限公司 2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是广东省广告集团股份有限公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东省广告集团股份有限公司于 2025年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70028140_G01号
广东省广告集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/416c2f09-c0e2-4f15-8c85-8739b50690cf.PDF
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2026-03-30 18:39│省广集团（002400）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2026）专字第70028140_G02号
广东省广告集团股份有限公司广东省广告集团股份有限公司董事会：
我们审计了广东省广告集团股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并
及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2026年 3月 27日出具了编号为安永华明（ 2026）审字
第70028140_G01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，广东省广告集团股份有限公司编制了后
附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是广东省广告集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料
与我们审计广东省广告集团股份有限公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有
重大方面没有发现不一致之处。除了对广东省广告集团股份有限公司2025年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未
对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解广东省广告集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务
报表一并阅读。
本专项说明仅供广东省广告集团股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2026）专字第70028140_G02号
广东省广告集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f335137c-41a2-4cfa-a166-b8cadc69f2e9.PDF
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2026-03-23 17:57│省广集团（002400）：关于董事会延期换届的提示性公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026年 3月 30 日任期届满。鉴于公司第七届董事会董
事候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，保障公司业务的正常运营，公司董事会将延期换届，董事会
专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届工作完成之前，公司第六届董事会全体成员、董事会专门委员会成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的
规定继续履行相应的义务和职责。
公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极协调推进董事会换届工作，并及时履行相关信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/08a377d9-ad26-462c-894b-1e615a09e0c5.PDF
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2026-03-02 19:27│省广集团（002400）：关于缴纳税款的公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期对纳税义务履行情况开展了自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款及滞纳金合计3,490.96万元。截至本公告披露日，上述税款及滞纳金已缴纳完毕，本次补缴不涉及行政
处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款事项不属于前期会计差错，不涉
及前期财务数据追溯调整。上述补缴的税款及滞纳金将计入公司2025年度当期损益，对公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的
具体影响最终以2025年度经审计的财务报表为准。
本次补缴款项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/5be1a584-e77b-46cc-a239-3d143b450fdc.PDF
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2026-01-20 00:00│省广集团（002400）：关于股票交易异常波动的公告
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省广集团（002400）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/873999e4-be97-4279-8975-f89f834136c3.PDF
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2026-01-15 17:27│省广集团（002400）：关于延期更换选举独立董事的公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）现任独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士自2020年1月17日起担任公司独立董事
，连任期限即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可
以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。
为配合公司董事会换届工作整体安排，实现独立董事选举与今年3月董事会换届同步进行，经审慎研究决定，公司将延期推进独
立董事更换事宜。目前，公司正依法依规开展独立董事候选人提名及相关筹备工作。在新任独立董事选举完成前，原独立董事梁彤缨
先生、梁丹妮女士将继续依照《公司法》《公司章程》等相关规定履行独立董事职责，确保公司治理结构平稳运行。
公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关董事提名人选确定后，尽快完成独立董事与董事会
的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。
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2026-01-13 16:58│省广集团（002400）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：“省广集团”；证券代码：“002400”）连续2个交易日
内（2026年1月12日、1月13日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.42%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、经自查公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于2026年3月31日披露2025年年度报告，目前正在进行2025年度财务核算，如经公司测算达到深交所《股票上市规则
》规定的需披露业绩预告的情形，公司将按照规定及时披露2025年度业绩预告。
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/ae53bcc5-43eb-4985-8407-bd7a59112281.PDF
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2026-01-04 15:32│省广集团（002400）：关于高级管理人员辞职的公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理向奕帆先生递交的书面辞职报告。向奕帆先生
因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞
职报告自送达董事会之日生效。
截至本公告披露日，向奕帆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对向奕帆先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/0c11f5c2-b7eb-40e6-92be-678168ea2610.PDF
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2025-12-30 00:00│省广集团（002400）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派康宇慈律师、杨希
律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。本所律师根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理
委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《广东省广告集团股份有限公司公司章程》的规定，出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司现行有效的《公司章程》；
2、公司于 2025年 12月 13日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《广东省广告集团股份有限公司第六届董
事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2025-035）》（https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?
7e7d405b-2edc-404e-9590-5f70fc7b2fc8）；
3、公司于 2025年 12月 13日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《广东省广告集团股份有限公司关于召开
2025 年第三次临时股东会的通知（公告编号：2025-041）》（https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.ht
ml?09cc7580-35a2-45ce-841e-6c3809e84dbd）；
4、公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5、出席或列席现场会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员等相关人员的授权委托书及凭证资料；
6、深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7、公司本次股东会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件；
8、公司提供的其他会议文件。
公司已向本所保证，公司向本所提供的相关文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料采取了包括但不限于面谈、书
面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，本所不对股东会所审议的议案内容以及议案所
表述事实或数字的真实性或准确性发表意见。本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责之精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1、经核查，本次股东会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东会，公司于 2025 年 12 月 12日召开第六届董事会第二十一
次会议，董事会审议通过了于 2025年 12月 29日召开公司 2025年第三次临时股东会的议案，并将董事会审议通过的《关于 2026年
度日常关联交易预计的议案》《关于 2026年度担保额度预计的议案》共 2项议案提交本次股东会审议。
2、2025年12月13日，公司董事会在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上刊登了召开本次股东会的通知公告。根据上
述公告，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网
络投票程序、出席对象、审议事项、股东会投票注意事项等内容。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会现场会议于 2025年 12月 29日 15点 00 分在广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G座 3楼会议中
心如期召开，会议由董事长杨远征主持。本次股东会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2025年 12月 29日 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统实施的投票于 2025年 12月 29日 9:15至 15:00期
间进行。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。经查验公司有关召集、召开本次股东会的会议文件和
信息披露资料及本所律师现场见证，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表有效表决权股份数 340,545,355股，占公司有表决权股份总数 19.
5341%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、股东名册、出席会议股东签名和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数共计 1,173名，代表有效表决权股份数 16,078,98
0股，占公司有表决权股份总数 0.9223%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统与深圳证券交
易所互联网投票系统进行认证。
3、现场出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人
出席本次股东会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人共 1,176名，代表有表决权股份数 27,472,600股。
4、出席和列席会议的其他人员
经核查，出席本次股东会的人员有公司董事、董事会秘书，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东会。
（二）本次股东会由公司第六届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。本次股东
会由董事会召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的议案
本次股东会审议的议案为：
1、《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于 2026年度担保额度预计的议案》
上述议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于2025年 12 月 13 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上披露。
经查验，本次股东会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
经核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，且与会议公告中所列审议事项一致，本次股东会现场会议未发生对
会议公告的议案进行修改的情形，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会现场会议以记名投票方式审议并表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公
布了表决结果。在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会审议通过了以下议案：
1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
表决结果：同意 24,585,156股，占出席会议有效表决权股份总数的 89.4897%；反对 2,377,954 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 8.6557%；弃权 509,490股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8545%。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,585,156股；反对 2,377,954股；弃权509,490股。
2、《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 347,737,792股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.5082%；反对 8,317,776 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 2.3324%；弃权 568,767股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1595%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,586,057股；反对 8,317,776股；弃权568,767股。
经核查：
1、公司本次股东会采用现场记名投票及网络投票方式，对审议议案逐项进行表决。
2、现场会议的计票及监票按《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。
3、现场会议计票完毕后即于会议现场公布了现场记名投票的表决结果。
4、网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的数据，对参与本次网络投票的股东及表决情况进行了统计。
本所律师认为，本次股东会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决方式和表决程序均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格合法有
效，本次股东会所通过的决议合法合规、真实有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所和本所律师签字盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/32ef5dad-0601-463b-9f98-2803c8d77fff.PDF
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2025-12-30 00:00│省广集团（002400）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G座 3楼会议中心
（3）现场会议召开时间：2025 年 12月 29 日（星期一）15:00（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日9:15-15:00 中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长杨远征先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 1,177 人，代表有效表决权的股份356,624,335股，占公司股本总额的 20.4564%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 4人，代表有效表决权的股份数量为 340,545,355股，占公司股本总额的 19.5341%
。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参
加网络投票的股东及股东代表人共计 1,173 人,代表有效表决权的股份数量为 16,078,980 股，占公司股本总额的 0.9223%。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 1,176 人，代表股份 27,472,600股，占公司股本总额的 1.5759
%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东回避表决。
表决结果：同意 24,585,156股，占出席会议有效表决权股份总数的 89.4897%；反对 2,377,954 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 8.6557%；弃权 509,490股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8545%。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,585,156股；反对 2,377,954股；弃权509,490股。
2、审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 347,737,792股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.5082%；反对 8,317,776 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 2.3324%；弃权 568,767股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1595%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,586,057股；反对 8,317,776股；弃权568,767股。
三、律师见证意见
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东会所通过的决议合法合
规、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ec17f2e6-bff9-4ade-b1ff-dc27def20ec1.PDF
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2025-12-24 17:32│省广集团（002400）：2025年前三季度权益分派实施公告
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省广集团（002400）：2025年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/82aabd02-6a3b-483b-aa6a-7516125bc1c3.PDF
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2025-12-12 18:41│省广集团（002400）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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省广集团（002400）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5ba4a77e-7447-4095-85c2-12460875b0ea.PDF
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2025-12-12 18:40│省广集团（002400）：关于2026年度担保额度预计的公告
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省广集团（002400）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/85a4117a-1cee-4291-acab-e6c35bffe5a7.PDF
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2025-12-12 18:40│省广集团（002400）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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省广集团（002400）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b98bbafa-bb33-4331-a265-613c74988453.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│省广集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236828.PDF
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2026-03-31│省广集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225052681.PDF
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2025-10-30│省广集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761798.PDF
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2025-08-28│省广集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594112.PDF
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2025-04-28│省广集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223309696.PDF
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2025-03-28│省广集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222923971.PDF
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2024-10-29│省广集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542566.PDF
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2024-08-28│省广集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004284.PDF
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2024-04-30│省广集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908961.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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