公司公告☆ ◇002400 省广集团 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-04 15:32 │省广集团（002400）：关于高级管理人员辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 00:00 │省广集团（002400）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 00:00 │省广集团（002400）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 17:32 │省广集团（002400）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 18:41 │省广集团（002400）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 18:40 │省广集团（002400）：关于2026年度担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 18:40 │省广集团（002400）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 18:40 │省广集团（002400）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 18:40 │省广集团（002400）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 18:39 │省广集团（002400）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:32│省广集团（002400）：关于高级管理人员辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理向奕帆先生递交的书面辞职报告。向奕帆先生
因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞
职报告自送达董事会之日生效。
截至本公告披露日，向奕帆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对向奕帆先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/0c11f5c2-b7eb-40e6-92be-678168ea2610.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│省广集团（002400）：2025年第三次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派康宇慈律师、杨希
律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。本所律师根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理
委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《广东省广告集团股份有限公司公司章程》的规定，出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司现行有效的《公司章程》；
2、公司于 2025年 12月 13日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《广东省广告集团股份有限公司第六届董
事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2025-035）》（https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?
7e7d405b-2edc-404e-9590-5f70fc7b2fc8）；
3、公司于 2025年 12月 13日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《广东省广告集团股份有限公司关于召开
2025 年第三次临时股东会的通知（公告编号：2025-041）》（https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.ht
ml?09cc7580-35a2-45ce-841e-6c3809e84dbd）；
4、公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5、出席或列席现场会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员等相关人员的授权委托书及凭证资料；
6、深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7、公司本次股东会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件；
8、公司提供的其他会议文件。
公司已向本所保证，公司向本所提供的相关文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料采取了包括但不限于面谈、书
面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，本所不对股东会所审议的议案内容以及议案所
表述事实或数字的真实性或准确性发表意见。本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责之精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1、经核查，本次股东会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东会，公司于 2025 年 12 月 12日召开第六届董事会第二十一
次会议，董事会审议通过了于 2025年 12月 29日召开公司 2025年第三次临时股东会的议案，并将董事会审议通过的《关于 2026年
度日常关联交易预计的议案》《关于 2026年度担保额度预计的议案》共 2项议案提交本次股东会审议。
2、2025年12月13日，公司董事会在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上刊登了召开本次股东会的通知公告。根据上
述公告，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网
络投票程序、出席对象、审议事项、股东会投票注意事项等内容。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会现场会议于 2025年 12月 29日 15点 00 分在广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G座 3楼会议中
心如期召开，会议由董事长杨远征主持。本次股东会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2025年 12月 29日 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统实施的投票于 2025年 12月 29日 9:15至 15:00期
间进行。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。经查验公司有关召集、召开本次股东会的会议文件和
信息披露资料及本所律师现场见证，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表有效表决权股份数 340,545,355股，占公司有表决权股份总数 19.
5341%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、股东名册、出席会议股东签名和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数共计 1,173名，代表有效表决权股份数 16,078,98
0股，占公司有表决权股份总数 0.9223%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统与深圳证券交
易所互联网投票系统进行认证。
3、现场出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人
出席本次股东会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人共 1,176名，代表有表决权股份数 27,472,600股。
4、出席和列席会议的其他人员
经核查，出席本次股东会的人员有公司董事、董事会秘书，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东会。
（二）本次股东会由公司第六届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。本次股东
会由董事会召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的议案
本次股东会审议的议案为：
1、《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于 2026年度担保额度预计的议案》
上述议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于2025年 12 月 13 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上披露。
经查验，本次股东会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
经核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，且与会议公告中所列审议事项一致，本次股东会现场会议未发生对
会议公告的议案进行修改的情形，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会现场会议以记名投票方式审议并表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公
布了表决结果。在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会审议通过了以下议案：
1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
表决结果：同意 24,585,156股，占出席会议有效表决权股份总数的 89.4897%；反对 2,377,954 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 8.6557%；弃权 509,490股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8545%。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,585,156股；反对 2,377,954股；弃权509,490股。
2、《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 347,737,792股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.5082%；反对 8,317,776 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 2.3324%；弃权 568,767股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1595%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,586,057股；反对 8,317,776股；弃权568,767股。
经核查：
1、公司本次股东会采用现场记名投票及网络投票方式，对审议议案逐项进行表决。
2、现场会议的计票及监票按《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。
3、现场会议计票完毕后即于会议现场公布了现场记名投票的表决结果。
4、网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的数据，对参与本次网络投票的股东及表决情况进行了统计。
本所律师认为，本次股东会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决方式和表决程序均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格合法有
效，本次股东会所通过的决议合法合规、真实有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所和本所律师签字盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/32ef5dad-0601-463b-9f98-2803c8d77fff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│省广集团（002400）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G座 3楼会议中心
（3）现场会议召开时间：2025 年 12月 29 日（星期一）15:00（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日9:15-15:00 中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长杨远征先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 1,177 人，代表有效表决权的股份356,624,335股，占公司股本总额的 20.4564%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 4人，代表有效表决权的股份数量为 340,545,355股，占公司股本总额的 19.5341%
。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参
加网络投票的股东及股东代表人共计 1,173 人,代表有效表决权的股份数量为 16,078,980 股，占公司股本总额的 0.9223%。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 1,176 人，代表股份 27,472,600股，占公司股本总额的 1.5759
%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东回避表决。
表决结果：同意 24,585,156股，占出席会议有效表决权股份总数的 89.4897%；反对 2,377,954 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 8.6557%；弃权 509,490股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8545%。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,585,156股；反对 2,377,954股；弃权509,490股。
2、审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 347,737,792股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.5082%；反对 8,317,776 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 2.3324%；弃权 568,767股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1595%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,586,057股；反对 8,317,776股；弃权568,767股。
三、律师见证意见
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东会所通过的决议合法合
规、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ec17f2e6-bff9-4ade-b1ff-dc27def20ec1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 17:32│省广集团（002400）：2025年前三季度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：2025年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/82aabd02-6a3b-483b-aa6a-7516125bc1c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 18:41│省广集团（002400）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5ba4a77e-7447-4095-85c2-12460875b0ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 18:40│省广集团（002400）：关于2026年度担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/85a4117a-1cee-4291-acab-e6c35bffe5a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 18:40│省广集团（002400）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b98bbafa-bb33-4331-a265-613c74988453.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 18:40│省广集团（002400）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及全资子公司省广营销集团有限公司、国际整合营销传播集团控股有限公司、全资
孙公司广东三赢广告传播有限公司、广东赛铂互动传媒广告有限公司在不超过 1.2 亿美元额度内（或等值人民币，在上述额度可以
滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的的远（择）期结售汇、外汇掉期业务。
该事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东会审议，且不存在关联交易。
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和目的
随着公司海外业务收入规模的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用
，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。
二、外汇衍生品交易业务概述
1、合约期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内；
2、合约金额：不超过 1.2 亿美元（或等值人民币）；
3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；
4、交易品种：金融机构提供的远（择）期结售汇、外汇掉期产品；
5、流动性安排：衍生品交易以正常的外汇收支业务为背景，交易金额、交易期限与预期外汇收支期限相匹配；
6、资金来源：本次外汇衍生品交易业务的资金来源全部为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估
损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净
额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：本次开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交
易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
四、公司采取的风险管控措施
1、本次开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司成立了衍生品交易业务工作小组，具体负责本次衍生品交易事务。工作小组配备交易决策、业务操作、风险控制等专业
人员。
3、该工作小组成员充分理解衍生品交易的特点和潜在风险，严格执行衍生品交易业务操作和风险管理。
4、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
五、外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，是为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响
，合理降低财务费用，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。
六、外汇衍生品交易业务的会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对本次外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相
关项目。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e8ff97bc-8dc5-4ad3-a5df-b5b854aab754.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 18:40│省广集团（002400）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开了第六届董事会第二十一次
会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，使
用最高额度不超过人民币 5亿元的自有资金购买商业银行类、证券类中低风险型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过 1
2 个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东会审议，且不存在关联交易。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的商业银行类、证券类中低风险型理财产品。公司不会将闲置自有资金用于《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的风险投资。
2、投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行类、证券类中低风险型理财产品，使用期限为自董事会批准之
日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
3、审议程序
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司使用闲置自有资金购买理财产品金额未
超过公司最近一期经审计净资产的20%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。
4、实施方式
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同时授权董事长及相关负
责人行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、
签署合同及协议等。
5、资金来源
|