公司公告☆ ◇002400 省广集团 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 18:24 │省广集团（002400）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 18:20 │省广集团（002400）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │省广集团（002400）：关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增资的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │省广集团（002400）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │省广集团（002400）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │省广集团（002400）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │省广集团（002400）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-10 00:00 │省广集团（002400）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │省广集团（002400）：关于变更财务总监的公告 │
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│2025-09-15 18:59 │省广集团（002400）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2025-11-17 18:24│省广集团（002400）：2025年第二次临时股东会决议公告
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省广集团（002400）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/bed07142-3585-45ce-bc77-6f74b79e996f.PDF
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2025-11-17 18:20│省广集团（002400）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派叶伟明律师、杨希
律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。本所律师根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理
委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《广东省广告集团股份有限公司公司章程》的规定，出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司现行有效的《公司章程》；
2、公司于 2025年 10月 30日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《广东省广告集团股份有限公司第六届董
事会第二十次会议决议公告（公告编号：2025-029）》（https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?d6
efe27e-f341-4861-b07b-9f51e45f8cd7）；
3、公司于 2025年 10月 30日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《广东省广告集团股份有限公司关于召开
2025 年第二次临时股东会的通知（公告编号：2025-033）》（https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.ht
ml?0823a7aa-37b1-47f8-937d-720b3f7b2c9d）；
4、公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5、出席或列席现场会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员等相关人员的授权委托书及凭证资料；
6、深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7、公司本次股东会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件；
8、公司提供的其他会议文件。
公司已向本所保证，公司向本所提供的相关文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料采取了包括但不限于面谈、书
面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，本所不对股东会所审议的议案内容以及议案所
表述事实或数字的真实性或准确性发表意见。本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责之精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1、经核查，本次股东会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东会，公司于 2025年 10月 28日召开第六届董事会第二十次会
议，董事会审议通过了于2025年 11月 17日召开公司 2025年第二次临时股东会的议案，并将董事会审议通过的《2025 年前三季度利
润分配预案》共 1项议案提交本次股东会审议。2、2025年10月30日，公司董事会在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上
刊登了召开本次股东会的通知公告。根据上述公告，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开
时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股东会投票注意事项等内容。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会现场会议于 2025 年 11月 17日 15 点 00分在广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G座 3楼会议中
心如期召开，会议由董事长杨远征主持。本次股东会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2025年 11月 17日 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统实施的投票于 2025年 11月 17日 9:15至 15:00期
间进行。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。经查验公司有关召集、召开本次股东会的会议文件和
信息披露资料及本所律师现场见证，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表有效表决权股份数 329,152,135股，占公司有表决权股份总数 18.
8806%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、股东名册、出席会议股东签名和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数共计 1,262名，代表有效表决权股份数 17,375,42
6股，占公司有表决权股份总数 0.9967％，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统与深圳证券交
易所互联网投票系统进行认证。
3、现场出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人
出席本次股东会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人共 1,264名，代表有表决权股份数 17,375,826股。
4、出席和列席会议的其他人员
经核查，出席本次股东会的人员有公司董事、董事会秘书，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东会。
（二）本次股东会由公司第六届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。本次股东
会由董事会召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的议案
本次股东会审议的议案为：
1、《2025年前三季度利润分配预案》
上述议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已于 2025年 10月 30日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上披露。
经查验，本次股东会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
经核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，且与会议公告中所列审议事项一致，本次股东会现场会议未发生对
会议公告的议案进行修改的情形，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会现场会议以记名投票方式审议并表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公
布了表决结果。在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会审议通过了以下议案：
1、《2025 年前三季度利润分配预案》
表决结果：同意 344,263,870股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3468%；反对 1,991,091 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.5746%；弃权 272,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0787%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,112,135股；反对 1,991,091股；弃权272,600股。
经核查：
1、公司本次股东会采用现场记名投票及网络投票方式，对审议议案逐项进行表决。
2、现场会议的计票及监票按《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。
3、现场会议计票完毕后即于会议现场公布了现场记名投票的表决结果。
4、网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的数据，对参与本次网络投票的股东及表决情况进行了统计。
本所律师认为，本次股东会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决方式和表决程序均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格合法有
效，本次股东会所通过的决议合法合规、真实有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所和本所律师签字盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/bf7f0836-d24c-48a4-88b7-a5fe7990d7bf.PDF
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2025-10-30 00:00│省广集团（002400）：关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增资的公告
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省广集团（002400）：关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a0458661-49ad-45ca-ae20-25c20930b91d.PDF
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2025-10-30 00:00│省广集团（002400）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件及微信形式
发出会议通知，于 2025 年10 月 28 日 14 时以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 6名
，实际参加表决董事 6名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《2025 年第三季度报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025
-030）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《2025 年前三季度利润分配预案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公
告》（公告编号：2025-031）。
本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
3、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增资的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于广东广旭整合营销传播有限公司实施
增资的公告》（公告编号：2025-032）。
4、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于召开公司2025 年第二次临时股东会的议案》。
公司拟于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 15:00 在广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G座 3楼会议中心召
开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-033)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a644bdc1-101e-4c09-a493-8716a3e60cfe.PDF
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2025-10-30 00:00│省广集团（002400）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《202
5 年前三季度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
二、本次利润分配预案的基本情况
根据公司 2025 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 96,095,525.63元
。截至 2025 年 9月 30 日，公司合并报表未分配利润 1,599,726,908.74 元，母公司可供股东分配的利润为763,470,868.86元。
依据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟以当前总股本1,743,337,128股为基数，按每 10股派发现金股利人民币
0.11元（含税），共计人民币 19,176,708.41元；不送红股，不以资本公积转增股本。本次现金分红比例约占 2025 年前三季度归
属于上市公司股东的净利润的 20%。
若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，兼顾了公司的可持续发展和全体
股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司正常经营和长期发展，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0d713a19-3829-4311-8fdc-2b7141784fc9.PDF
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2025-10-30 00:00│省广集团（002400）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 11月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复
投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G座 3楼会议中心。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年前三季度利润分配预案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已由 2025 年 10 月 28 日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附
件 1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居
民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以
抵达本公司的时间为准。2、登记时间：2025 年 11 月 13 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G座
邮政编码：510220
联系传真：020-87614601
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、会议咨询：公司董事会办公室
联 系 人：何世鹏、张彤馨
联系电话：020-87617378
6、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持
股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加现场会议人员的食宿交通费自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/abc6c8d0-3ba8-4669-8d24-bffb00926d80.PDF
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2025-10-30 00:00│省广集团（002400）：2025年三季度报告
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省广集团（002400）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/df96d6c0-8066-4968-84cd-c16aca39021e.PDF
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2025-10-10 00:00│省广集团（002400）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件及微信形式
发出会议通知，于 2025 年10 月 9日上午十点以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 6名
，实际参加表决董事 6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于变更财务总监的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2
025-028）。
本议案已经公司董事会审计委员会及 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/93443e49-3626-4387-b70b-67bc292eca67.PDF
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2025-10-10 00:00│省广集团（002400）：关于变更财务总监的公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监周旭先生递交的书面辞职报告。周旭先生因工
作调动原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职报
告自送达董事会之日生效。
截至本公告披露日，周旭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对周旭先生在任职期间
为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
公司于2025年10月9日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，同意聘任丁斌全先生（简历
见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会、审计委员会及全体独立董事均对本次变更财务总监事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b6f442c4-5a55-4fcc-85cc-3ce761e4b554.PDF
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2025-09-15 18:59│省广集团（002400）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股
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