公司公告☆ ◇002400 省广集团 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 19:41 │省广集团（002400）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-06-22 19:40 │省广集团（002400）：关于子公司之间调剂担保额度的公告 │
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│2026-06-22 19:39 │省广集团（002400）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 19:39 │省广集团（002400）：董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法（2026年6月） │
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│2026-06-22 19:39 │省广集团（002400）：董事、高级管理人员离职管理办法（2026年6月） │
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│2026-06-10 18:12 │省广集团（002400）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 20:35 │省广集团（002400）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-05-11 20:35 │省广集团（002400）：关于全资子公司收购上海新灵伙伴文化传播有限公司股权暨关联交易的公告 │
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│2026-05-11 20:31 │省广集团（002400）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-28 19:47 │省广集团（002400）：关于开展应收账款保理业务的公告 │
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2026-06-22 19:41│省广集团（002400）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2026 年 6 月 10 日以电子邮件及微信形
式发出会议通知，于 2026年 6 月 22 日下午 3 时以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事
6名，实际参加表决董事 6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法>的议案》。
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法（2
026 年 6月）》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理办法>的议案》。
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理办法》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员离职管理办法（2026 年
6月）》。
本议案已经 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。
3、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司拟于 2026 年 7月 13 日（星期一）下午 15:00 在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2026
年第一次临时股东会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》(公告编号：2026-025)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/20dbf872-7915-4e90-94c2-38cb52b4447b.PDF
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2026-06-22 19:40│省广集团（002400）：关于子公司之间调剂担保额度的公告
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特别提示：
本次担保额度调剂后，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表范围内的子公司提供担保额度合计不超过
人民币 20 亿元，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度合计不超过人民币 17 亿元。请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第二十一次会议，于 2025年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，
审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司与部分控股子公司根据实际经营需要，与媒介业务平台就数据推广服
务开展相关媒介代理业务，并由公司就相关媒介代理协议的履行为控股子公司提供担保；同时，为满足子公司融资需求，公司为部分
控股子公司向银行申请授信提供担保。上述担保额度合计不超过 20 亿元，其中，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度
不超过 17 亿元。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-037）。
二、本次调剂担保额度情况
为满足子公司业务开展需求及资金使用的灵活性，在 2025 年第三次临时股东会审议通过的担保额度（包括担保总额度及为资产
负债率超过 70%的子公司提供的担保额度）及被担保方范围不变的情况下，拟在其中合并报表范围内资产负债率高于 70%的子公司之
间调剂部分担保额度，本次合计调剂的担保额度为 16.9 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 33.76%。具体情况如下：
单位：万元
担保 被担保方 被担保方最 本次调剂担保额度 调剂后担保额度
方 近一期资产 调剂前担保 调剂担保额 调剂后担保 占公司最新一期
负债率 额度 度 额度 净资产比例
公司 国际整合 92.55% 19,000 61,000 80,000 15.96%
营销传播
集团控股
有限公司
上海胤熹 82.08% 70,000 -20,000 50,000 9.98%
信息技术
有限公司
广东赛铂 96.85% 80,000 -41,000 39,000 7.78%
互动传媒
广告有限
公司
三、本次调剂涉及被担保方基本情况
1、被担保方情况概述
序 被担保 成立日期 注册地点 法定 注册资 主营业 公司持 是否为
号 方名称 代表 本 务 股比例 失信被
人 执行人
1 国际整 2015 年 11 RM01,15/F,GOLDSLAND 吕亚 1,000 广告营 100% 否
合营销 月 13 日 BUILDING 22-26 飞 万港币 销
传播集 MINDEN AVENUE TSIM
团控股 SHA TSUI,KL
有限公
司
2 上海胤 2020 年 8 上海市嘉定区南翔镇 周忠 500 广告营 97% 否
熹信息 月 12 日 银翔路515号 4层402 振 万元 销
技术有 室
限公司
3 广东赛 2012 年 7 广州市海珠区新港东 吕亚 1,000 广告营 100% 否
铂互动 月 17 日 路 996 号 1501 房 飞 万元 销
传媒广
告有限公司
2、被担保方最近一年及一期财务情况
（1）被担保方最近一年财务情况 单位：万元
公司名称 2025 年 12 月 31 日 2025 年 1-12 月
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
国际整合营 241,892.94 223,112.13 18,780.82 697,273.25 2,057.96 1,629.98
销传播集团
控股有限公
司
上海胤熹信 97,744.47 87,994.50 9,749.97 212,519.35 5,458.02 4,093.51
息技术有限
公司
广东赛铂互 97,148.03 93,741.05 3,406.98 348,641.34 488.18 366.14
动传媒广告
有限公司
（2）被担保方最近一期财务情况 单位：万元
公司名称 2026 年 3月 31 日 2026 年 1-3 月
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
国际整合营 255,315.72 236,284.96 19,030.76 152,046.35 531.56 545.41
销传播集团
控股有限公
司
上海胤熹信 56,558.51 46,421.83 10,136.68 31,976.94 400.93 386.71
息技术有限
公司
广东赛铂互 109,450.39 106,000.51 3,449.89 108,120.89 57.21 42.90
动传媒广告
有限公司
四、本次调剂担保额度的说明
公司本次在合并报表范围内子公司之间调剂担保额度属于在股东会授权范围内调剂，符合公司及子公司实际经营需要，财务风险
可控，有助于满足子公司的生产经营资金需求、推动其业务发展，提高资金使用效率，符合相关法律法规规定，不存在损害公司股东
特别是中小投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 34,762.58 万元,占公司最近一期经审计净资产的 6.94%，全部为公司为合并报表
范围内子公司提供的担保。公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/27f5bcf9-0f3e-460c-92c1-5fd0048abd11.PDF
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2026-06-22 19:39│省广集团（002400）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 13 日（星期一）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 7月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
7月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复
投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 7日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G座 3楼会议中心。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法>的议案 非累积投票提案 √
》
2、上述提案已由 2026 年 6 月 22 日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持《股东账户卡》《企业法人营业执照》（复印件）《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件 1
）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；（2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份
证》《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。2、登记时间：2026 年 7月 8日上午 9:00
-12:00、下午 14:00-18:00
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G座
邮政编码：510220
联系传真：020-87614601
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：何世鹏、张彤馨
联系电话：020-87617378
6、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持
股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加现场会议人员的食宿交通费自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a76374b8-550d-4be9-a9e2-5ce833ca18ea.PDF
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2026-06-22 19:39│省广集团（002400）：董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法（2026年6月）
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第一条 为进一步完善广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬和绩效管理机制，充分调
动董事和高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条 本办法适用于下列人员：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员以及其他由公司参
照高级管理人员标准按程序聘任的人员。
适用对象如在公司担任两个及以上职务的，薪酬标准按担任其中某一职务对应的核定年薪基数孰高执行。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效管理遵循以下原则：
（一）坚持按公司工资总额决定机制执行；
（二）薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调；
（三）按劳分配，责、权、利相结合；
（四）标准公平、程序公开、分配公正；
（五）薪酬与考核、奖惩挂钩，合理拉开收入分配差距；
（六）绩效考核与公司战略规划及年度目标挂钩，坚持科学合理评价业绩贡献原则。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并组织考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与分配方案。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或
者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会决定，向股东会说明，并予以披露。第六条 公司人力资源部门、财务部门、证券事务管理部门
配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与管理
第七条 独立董事采取固定薪酬制度，由股东会审议通过后执行，按月发放。除此之外不在公司享受其他薪酬待遇。独立董事行
使职权所需的合理费用由公司承担。
第八条 非独立董事按照其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行就董事职务领
取薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
第九条 高级管理人员按照其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。
第十条 兼任职务的非独立董事和高级管理人员的年度薪酬由固定薪酬、浮动薪酬、中长期激励收入构成。其中，固定薪酬为基
本年薪，主要依据职责范围、岗位价值及市场薪酬水平等因素确定；浮动薪酬主要依据公司经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结
果等因素确定，包括季度绩效薪酬、年度绩效薪酬、增量奖励、专项奖金等，按具体实施方案执行；根据战略发展和经营管理需要，
依据相关政策规划并实行限制性股票、股票期权、项目跟投等中长期激励。
绩效薪酬标准占比原则上不低于固定薪酬标准与绩效薪酬标准总额的百分之五十。年度绩效薪酬留有一定比例在年度报告披露和
绩效评价后支付，且结合行业特征、业务模式等因素建立一定比例的年度绩效薪酬递延支付机制，递延支付期限一般不少于三年，递
延支付速度不快于等分比例，按具体实施方案执行。第十一条 公司发放的薪酬均为税前金额，按照国家和公司有关规定，代扣代缴
个人所得税、各类社会保险及公积金费用等款项后，剩余部分发放给个人。第十二条 因工作需要发生职务变动的，离任及接任者以
任免通知的时间为准，按月计算其当年薪酬。
第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬纳入公司工资总额管理，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高
级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通
职工薪酬水平。
第十四条 根据国家政策、物价水平、行业及地区竞争状况，以及公司政策调整、发展战略变化、整体效益情况等，公司将相应
调整董事、高级管理人员的薪酬标准，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整等。
第四章 绩效考核与履职评价
第十五条 根据公司确定的年度经营目标、岗位职责分工，由董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员的年度绩效考核
指标。该考核指标作为绩效年薪的分配依据，由董事会薪酬与考核委员会审议考核分配方案，并开展考核、兑现薪酬、聘任（解聘）
等。
第十六条 董事、高级管理人员签订的目标责任书作为其年度考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化
，董事会薪酬与考核委员会可以适当调整其工作计划和目标。
第十七条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十八条 董事会向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况。
第五章 止付追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，将及时对董事、高级管理人员浮动薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的浮动薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的浮动薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第二十一条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起浮动薪酬和中长期
激励收入的止付追索程序。
第六章 附则
第二十二条 本办法未尽事宜，或与有关法律法规、规范性文件、《公司章程》等规定不一致的，按照有关法律法规、规范性文
件、《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释，由人力资源部负责落地与执行。
第二十四条 本办法自公司股东会批准后施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0f2b7f44-29f3-43f9-96c1-ad45f49841d8.PDF
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2026-06-22 19:39│省广集团（002400）：董事、高级管理人员离职管理办法（2026年6月）
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第一条 为规范广东省
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