公司公告☆ ◇002400 省广集团 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:05 │省广集团（002400）：2024年可持续发展（ESG）报告 │
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│2025-03-27 18:40 │省广集团（002400）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 18:40 │省广集团（002400）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 18:40 │省广集团（002400）：关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告 │
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│2025-03-27 18:40 │省广集团（002400）：监事会决议公告 │
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│2025-03-27 18:40 │省广集团（002400）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-27 18:39 │省广集团（002400）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-27 18:39 │省广集团（002400）：独立董事2024年度述职报告（梁丹妮） │
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│2025-03-27 18:39 │省广集团（002400）：独立董事2024年度述职报告（段淳林） │
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│2025-03-27 18:39 │省广集团（002400）：独立董事2024年度述职报告（梁彤缨） │
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2025-03-28 18:05│省广集团（002400）：2024年可持续发展（ESG）报告
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省广集团（002400）：2024年可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4e2eb101-2ad7-4a91-91bc-a011354a5bab.PDF
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2025-03-27 18:40│省广集团（002400）：2024年年度审计报告
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省广集团（002400）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2f6fd101-d6de-42bb-a570-02562de47266.PDF
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2025-03-27 18:40│省广集团（002400）：内部控制审计报告
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广东省广告集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东省广告集团股份有限公司 2024 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是广东省广告集团股份有限公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东省广告集团股份有限公司于 2024年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2025）专字第70028140_G01号
广东省广告集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c8d6a575-d99c-4f41-97a0-031a18f6aac2.PDF
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2025-03-27 18:40│省广集团（002400）：关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告
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省广集团（002400）：关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7d34b792-b51b-4f7f-8bf1-a7bdb5838f8e.PDF
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2025-03-27 18:40│省广集团（002400）：监事会决议公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2025年 3月 14日以电子邮件形式发出会议通
知，于 2025年 3月 26日下午三点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席袁少媛女士主持，应
参与表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下
决议：
1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为《2024 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷
、重要缺陷，也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
5、审议了《关于 2025年度公司监事薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了 2025年度监事薪酬方案。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-006）。
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。
6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反
映公司的资产状况，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
7、审议通过了（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于增加应收账款保理业务合作机构的议案》。
经审核，监事会认为公司在原应收账款保理业务的基础上增加应收账款保理业务合作机构，符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司增加应收账款保理业务合作机构。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/fc46e40a-56ed-4b03-8b85-d6abfb89c403.PDF
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2025-03-27 18:40│省广集团（002400）：年度关联方资金占用专项审计报告
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省广集团（002400）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c8b239ae-bb19-4000-b57c-4db9828edf8d.PDF
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2025-03-27 18:39│省广集团（002400）：年度股东大会通知
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一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：
广东省广告集团股份有限公司 2024年年度股东会
2、召集人：公司第六届董事会
3、公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025年 4月 25 日（星期五）15:00
网络投票时间为：2025年 4月 25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月 25日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 4月 25日 9:15-15:00中的任意时间。
5、股权登记日：2025年 4月 21日
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 4 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996号保利世界贸易中心 G座 3楼会议中心。
9、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》 √
8.00 《关于增加应收账款保理业务合作机构的议案》 √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
上述提案已由 2025 年 3 月 26 日召开的公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详
见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。其中《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议审议，需经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附
件 1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券
账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2025年 4月 22日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座
邮政编码：510220
联系传真：020-87614601
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、其他
1、会议咨询：公司董事会办公室
联 系 人：何世鹏、张彤馨
联系电话：020-87617378
2、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持
股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加现场会议人员的食宿交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a12dda66-fb37-45a7-a754-cc36074dab1e.PDF
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2025-03-27 18:39│省广集团（002400）：独立董事2024年度述职报告（梁丹妮）
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省广集团（002400）：独立董事2024年度述职报告（梁丹妮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f6ac829b-db1c-4e7a-9332-aa894281641b.PDF
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2025-03-27 18:39│省广集团（002400）：独立董事2024年度述职报告（段淳林）
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省广集团（002400）：独立董事2024年度述职报告（段淳林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ed507994-fd98-43d4-ac40-259013d3da27.PDF
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2025-03-27 18:39│省广集团（002400）：独立董事2024年度述职报告（梁彤缨）
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省广集团（002400）：独立董事2024年度述职报告（梁彤缨）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8ecd3e07-0141-4420-98a9-9a63d2d976f3.PDF
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2025-03-27 18:39│省广集团（002400）：公司章程（2025年3月）
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省广集团（002400）：公司章程（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0d316993-c6a9-46e7-9b08-a2b62150e660.PDF
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2025-03-27 18:37│省广集团（002400）：《公司章程》修订案
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省广集团（002400）：《公司章程》修订案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/116fe9b0-7d4d-430d-97bc-229c50185a30.PDF
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2025-03-27 18:37│省广集团（002400）：关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：1992年 9月 2日
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17 层 01-12室。
5、首席合伙人：毛鞍宁
6、截至 2024年 12月 31日，合伙人数量 251人、注册会计师数量逾 1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计
师超过 1500人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量逾 500人。
7、2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿
元。
8、2023年度 A 股上市公司年报审计客户 137家，收费总额人民币 9.05 亿元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、
采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。与公司同行业上市公司审计客户 4家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2023 年度审计机构，为保持公司审计工作的连续性
，公司分别于 2024 年 11月 22日、2024年 12 月 11日召开了第六届董事会第十五次会议、2024年第四次临时股东会，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司 2024年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
1、2024年 11 月 11日，第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会通过对
安永华明进行审查，认为安永华明具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够
满足公司审计工作的要求。同意续聘安永华明为公司 2024年度的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、2025年 3月 14日，第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了公司 2024 年度财务报告、2024年度内部控制评价报告，
对安永华明审计的公司2024年度财务报告等相关事项进行了审查，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
广东省广告集团股份有限公司
董事会审计委员会
二〇二五年三月廿八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2bd5611b-d3e9-45d7-a346-ecc46768b1a5.PDF
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2025-03-27 18:37│省广集团（002400）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，现将广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师
事务所 2024年度履职评估情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：1992年 9月 2日
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17 层 01-12室。
5、首席合伙人：毛鞍宁
6、截至 2024年 12月 31日，合伙人数量 251人、注册会计师数量逾 1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计
师超过 1500人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量逾 500人。
7、2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿
元。
8、2023年度 A 股上市公司年报审计客户 137家，收费总额人民币 9.05 亿元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、
采矿
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