公司公告☆ ◇002400 省广集团 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 18:32│省广集团（002400）：关于参加广东省广新控股集团有限公司上市公司2024年投资者集体交流会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：关于参加广东省广新控股集团有限公司上市公司2024年投资者集体交流会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/33327bff-82fa-4c1b-94fe-2dcc6fa7740c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-17 15:33│省广集团（002400）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况介绍
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：“省广集团”；证券代码：“002400”）连续3个交易日
内（2024年11月13日、11月14日、11月15日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到23.34%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司不存在需披露业绩预告的情形，公司未对外提供未公开的定期业绩信息。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/87b3de3a-6afa-4f21-8dcc-ac5b506fd647.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│省广集团（002400）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/30a08295-402e-44a2-88d2-b994d1b6a83a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│省广集团（002400）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f3aa7468-5c98-4452-86f6-889b765c1516.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│省广集团（002400）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/55186073-95d3-4647-ae68-eae73cf7d048.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 00:00│省广集团（002400）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/52824625-46f6-457a-b914-4bbea8a0b2cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│省广集团（002400）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f10345af-d0d8-40b2-ac57-471a8f36c1f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│省广集团（002400）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/8142f858-8201-4bf2-a1a4-0cdf6550d497.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│省广集团（002400）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ca26d8cc-5b90-4144-9dba-3f15b07fc3f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│省广集团（002400）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/6b8a9ed7-a4b7-49ea-b25e-d3092bc3263c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│省广集团（002400）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/220dfd16-2439-4522-a2b5-600bf5367dd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│省广集团（002400）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/14a7406d-41ed-4754-81c1-5379376714ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-24 00:00│省广集团（002400）：关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/4238b425-f0af-4c99-bfef-5f14b6f2b552.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-24 00:00│省广集团（002400）：第六届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2024年 7 月 12日以电子邮件及微信形式发
出会议通知，于 2024年 7月 23日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参与表决董事 7名，实际参与表
决董事 7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟投资设立参股公司的公
告》（公告编号：2024-029）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/3de03dc6-1843-4414-b4e0-818ffd208d38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-05 00:00│省广集团（002400）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派杨希律师、洪国琼
律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券
法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2024 年 6 月 17 日召开第六届董事会第十
一次会议，董事会审议通过了于2024 年 7 月 4 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案，并将董事会审议通过的《关于补
选董事的议案》共 1 项议案提交本次股东大会审议。
2、2024年6月 18日，公司董事会在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据
上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间
、网络投票程序、出席对象、审议事项、股东大会投票注意事项等内容。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于 2024 年 7 月 4 日 15 点 00 分在广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼
会议中心如期召开，会议由董事长杨远征主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2024 年 7 月
4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 期间进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统实施的投票于 2024年 7月4日 9:15至
15:00期间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3 名，代表有效表决权股份数 327,436,435 股，占公司有表决权股份总数
18.7822%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
本次股东大会参加网络投票的股东人数共计 20 名，代表有效表决权股份数7,854,822 股，占公司有表决权股份总数 0.4506%，
通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统与深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
3、出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共计 22 人，代表股份 7,855,022 股。
4、列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（二）本次股东大会由公司第六届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次
股东大会由董事会召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为《关于补选董事的议案》。经核查，本次股东大会审议事项与《广东省广告集团股份有限公司关于召
开 2024 年第三次临时股东大会的通知》载明的内容一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式（包括现场投票与网络投票方式）审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》
的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于补选董事的议案》
表决结果：同意 334,620,957股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8001%；反对 670,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1999%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,184,722 股；反对 670,300 股；弃权 0股。
经核查：
1、公司本次股东大会采用现场记名投票及网络投票方式，对审议议案进行表决。
2、现场会议的计票及监票按《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。
3、现场会议计票完毕后即于大会现场公布了现场记名投票的表决结果。
4、网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的数据，对参与本次网络投票的股东及表决情况进行了统计。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议
合法合规、真实有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所和本所律师签字盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/f067c2da-c46c-4f4b-9518-242120d312e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-05 00:00│省广集团（002400）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-04/a191c226-342e-4e6e-81bc-cd6aeb1887a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-18 00:00│省广集团（002400）：第六届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-17/61096ef6-0498-4826-a2de-5b23883aceb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-18 00:00│省广集团（002400）：关于董事辞职暨补选董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：关于董事辞职暨补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-17/35aba2b2-e9bf-494c-8a24-d0530fd9adbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-18 00:00│省广集团（002400）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
省广集团（002400）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-17/ec824217-ffa2-4c3b-ad57-42228d6d4edf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-05 00:00│省广集团（002400）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配方案已经 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东
大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2023 年度利润分配方案已经 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司当前总
股本 1,743,337,128 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.27 元（含税），共计人民币 47,070,102.46 元；不送红股，不
以资本公积转增股本。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,743,337,128 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.27元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.24
3 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.054元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.027元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2024年 6月 12日
2、除权除息日：2024年 6月 13日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 6月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将于 2024年 6月 13 日通过股东托管证券公司（或其
他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询联系方式
咨询部门：公司董事会办公室
地 址：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座
邮 编：510220
咨询电话：020-87617378
传 真：020-87614601
联 系 人：何世鹏、张彤馨
七、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司 2023 年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-04/a767f944-7600-4fb6-841f-6600ebfaa035.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
