公司公告☆ ◇002400 省广集团 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 20:35 │省广集团（002400）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-05-11 20:35 │省广集团（002400）：关于全资子公司收购上海新灵伙伴文化传播有限公司股权暨关联交易的公告 │
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│2026-05-11 20:31 │省广集团（002400）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-28 19:47 │省广集团（002400）：关于开展应收账款保理业务的公告 │
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│2026-04-28 19:46 │省广集团（002400）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:46 │省广集团（002400）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:24 │省广集团（002400）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 20:20 │省广集团（002400）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-03-30 18:52 │省广集团（002400）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 18:42 │省广集团（002400）：关于授权择机出售股票资产的公告 │
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2026-05-11 20:35│省广集团（002400）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易情况
1、关联交易概述
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于
2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司2026年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）。
因公司业务发展，公司将在原预计的基础上，增加2026年度日常关联交易预计金额，公司于2026年5月11日召开第六届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经2026年第三次独立董事专门会议审议通过。
本次增加关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内,无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
2、预计增加的关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联方 关联交 2026 年全 原预计 超出原预计 截至2026年
类别 易类别 年预计发生 发生金 金额 3 月 31 日已
金额 额 发生金额
向关联人 广东游广科 销售 10,000 0 10,000 0
提供劳务 技有限公司
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：广东游广科技有限公司
注册资本：500万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄继雄
注册地址：广州市海珠区新港东路996号205房
经营范围：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告发布；信息技术咨
询服务；动漫游戏开发；互联网安全服务；人工智能双创服务平台；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；网络技术服务；科
技中介服务；第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网信息服务；第一类增值电信业务；互联网游戏服务。
截至2026年3月31日，该公司总资产为74.42万元，净资产为59.10万元。2026年1-3月实现营业收入0元，净利润-60.01万元。
关联关系：广东游广科技有限公司系公司间接参股的企业。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司与关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行，关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据
市场变化及时调整。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次增加日常关联交易预计属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等
价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务
不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
针对公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真核查，认为公司
本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公
司及股东利益的情形，关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。同意公司本次增加日常关联交易预计
事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2b882368-de1f-44d3-8c0f-62f764b73068.PDF
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2026-05-11 20:35│省广集团（002400）：关于全资子公司收购上海新灵伙伴文化传播有限公司股权暨关联交易的公告
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省广集团（002400）：关于全资子公司收购上海新灵伙伴文化传播有限公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e2bab78b-622e-4faf-93e8-0ec8bcb3257f.PDF
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2026-05-11 20:31│省广集团（002400）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 4 月 30 日以电子邮件及微信形
式发出会议通知，于 2026年 5月 11 日上午 10 时以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事
6名，实际参加表决董事 6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
2、审议通过了（同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决 2票）《关于全资子公司收购上海新灵伙伴文化传播有限公
司股权暨关联交易的议案》。（关联董事杨远征、廖浩回避表决）
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司收购上海新灵伙伴文化传
播有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/010c2e2c-d271-4ab6-96a2-4ae0623aa773.PDF
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2026-04-28 19:47│省广集团（002400）：关于开展应收账款保理业务的公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）
开展无追索权的应收账款保理业务，保理融资金额不超过人民币 5亿元，保理融资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该
事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东会审议。
一、保理业务主要内容
1、业务概述： 公司拟与国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展无追索权的应收账款保理业务，将公司及
控股子公司向其他企业提供服务等一系列活动所产生的部分应收账款转让给合作机构，合作机构根据保理融资业务合同的约定向公司
支付保理融资款。
2、合作机构：公司拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构授权
公司管理层根据合作关系、服务能力、资金成本、融资期限等综合因素确定。
3、业务期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
4、保理融资金额：不超过人民币 5亿元。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。
6、保理融资费率：根据市场实际情况由双方协商确定。
二、主要责任及说明
1、办理应收账款保理业务，公司应继续履行相关服务合同项下的其他义务；
2、应收账款无追索权保理业务模式下，合作机构若在约定期限内未收到或未足额收到应收账款，合作机构无权向公司追索未偿
融资款及相应利息。
三、开展保理业务的目的和对公司的影响
公司开展应收账款保理业务有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资
产负债结构及经营性现金流状况，保障公司日常经营资金需求，有利于公司业务发展。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、确定公司可
以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2、授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将
及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、公司内部审计部门负责对保理业务的开展情况进行审计和监督。
4、董事会审计委员会有权对保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/27f0bc86-8788-457b-9d7f-66ac54df4cd5.PDF
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2026-04-28 19:46│省广集团（002400）：2026年一季度报告
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省广集团（002400）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cff88bd1-7a89-4a17-a089-37f3f8bcd15b.PDF
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2026-04-28 19:46│省广集团（002400）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件及微信形
式发出会议通知，于 2026年 4月27日下午 3时30分在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长杨远征
先生主持，公司应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026
-017）。
本议案已经公司董事会审计委员会及 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。
2、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于开展应收账款保理业务的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公
告编号：2026-018）。
本议案已经公司董事会审计委员会及 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/81134709-fc14-4dc0-b0a9-4fe42b709b5a.PDF
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2026-04-27 20:24│省广集团（002400）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G座 3楼会议中心
（3）现场会议召开时间：2026 年 4月 27 日（星期一）15:00（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 4月 27 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年4月27日9:15-15:00中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长杨远征先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 1,346 人，代表有效表决权的股份344,279,807股，占公司股本总额的 19.7483%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 4人，代表有效表决权的股份数量为 329,159,335股，占公司股本总额的 18.8810%
。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参
加网络投票的股东及股东代表人共计 1,342 人,代表有效表决权的股份数量 15,120,472 股，占公司股本总额的 0.8673%。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 1,345 人，代表股份 15,128,072股，占公司股本总额的 0.8678
%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 341,099,171股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0761%；反对 2,842,536 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.8256%；弃权 338,100股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0982%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,947,436股；反对 2,842,536股；弃权338,100股。
2、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 341,082,571股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0713%；反对 2,785,436 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.8091%；弃权 411,800股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1196%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,930,836股；反对 2,785,436股；弃权411,800股。
3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 340,950,371股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0329%；反对 3,111,036 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.9036%；弃权 218,400股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0634%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,798,636股；反对 3,111,036股；弃权218,400股。
4、审议通过了《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 340,176,271股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8081%；反对 3,761,536 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 1.0926%；弃权 342,000股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0993%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,024,536股；反对 3,761,536股；弃权342,000股。
5、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 340,975,671股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0403%；反对 3,043,236 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.8839%；弃权 260,900股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0758%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,823,936股；反对 3,043,236股；弃权260,900股。
6、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
表决结果：同意 340,912,371股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0219%；反对 3,104,636 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.9018%；弃权 262,800股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0763%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,760,636股；反对 3,104,636股；弃权262,800股。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 340,983,071股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0424%；反对 2,947,636 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.8562%；弃权 349,100股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1014%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,831,336股；反对 2,947,636股；弃权349,100股。
三、律师见证意见
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东会所通过的决议合法合规
、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/15b43298-096b-49dc-8321-6dc66d21a66b.PDF
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2026-04-27 20:20│省广集团（002400）：2025年年度股东会法律意见书
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省广集团（002400）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6e86d9d8-97e0-4ffe-b129-b0c59fc12764.PDF
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2026-03-30 18:52│省广集团（002400）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《2
025 年度利润分配预案》，本次利润分配预案需提交股东会审议，具体情况如下：
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 89,969,470.59 元，母公
司 2025 年度实现净利润-120,053,308.59元，加上年初未分配利润 850,937,415.96 元，扣减因子公司出表影响年初未分配利润 5,
944,595.73 元，扣除 2024 年度实际分配的股利31,353,492.06元，母公司本年可供股东分配的利润为 693,586,019.58元。因公司
2025 年前三季度实施了年中分红，扣除 2025 年前三季度实际分配的股利19,153,419.54元，本次实际可供股东分配的利润为 674,4
32,600.04元。
依据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟以当前总股本1,743,337,128股为基数，按每 10股派发现金股利人民币
0.05元（含税），共计人民币 8,716,685.64元；不送红股，不以资本公积转增股本。结合 2025 年前三季度公司已派发的现金红利
，公司 2025 年度累计派发现金红利 27,870,105.18元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.98%。
若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 27,870,105.18 31,353,492.06 47,005,538.53
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 89,969,470.59 100,930,209.75 153,092,559.77
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 1,580,667,434.16
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 674,432,600.04
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 106,229,135.77
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 114,664,080.04
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 106,229,135.77
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分
红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经
营情况和盈利状况，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司正常经
营和长期发展，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/71e99f5f-a08e-4aab-82a1-c7975b11552c.PDF
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2026-03-30
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