公司公告☆ ◇002400 省广集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:51 │省广集团（002400）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │省广集团（002400）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │省广集团（002400）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:03 │省广集团（002400）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-25 20:03 │省广集团（002400）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-04-11 18:24 │省广集团（002400）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-04-11 18:22 │省广集团（002400）：关于监事辞职暨补选监事的公告 │
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│2025-04-11 18:22 │省广集团（002400）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-04-11 18:20 │省广集团（002400）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-03-28 18:05 │省广集团（002400）：2024年可持续发展（ESG）报告 │
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2025-04-27 15:51│省广集团（002400）：董事会决议公告
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省广集团（002400）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0bcb76c5-c0eb-41cb-a5bc-31ef62dfcfb6.PDF
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2025-04-27 15:50│省广集团（002400）：监事会决议公告
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省广集团（002400）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3e9d463e-6064-4983-bcaa-eac310b2bcfe.PDF
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2025-04-27 15:50│省广集团（002400）：2025年一季度报告
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省广集团（002400）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e02a388-96bc-4562-b2fb-d99fb75ad3f3.PDF
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2025-04-25 20:03│省广集团（002400）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G座 3楼会议中心
（3）现场会议召开时间：2025年 4月 25日（星期五）15:00
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 4 月 25日 9:15—9:25、9:30-11:
30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 4月 25日 9:15-15:00中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长杨远征先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 1,740 人，代表有效表决权的股份351,526,570 股，占公司股本总额的 20.1640%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 4 人，代表有效表决权的股份数量为 329,242,235 股，占公司股本总额的 18.885
7%。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参
加网络投票的股东及股东代表人共计 1,736 人,代表有效表决权的股份数量为 22,284,335 股，占公司股本总额的 1.2783%。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 1,739 人，代表股份 22,374,835 股，占公司股本总额的 1.283
4%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
二、 议案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意 348,580,471 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1619%；反对 2,499,940 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.7112%；弃权 446,159股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1269%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,428,736 股；反对 2,499,940 股；弃权 446,159股。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意 348,706,671 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1978%；反对 2,346,040 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.6674%；弃权 473,859股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1348%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,554,936 股；反对 2,346,040 股；弃权 473,859股。
3、审议通过了《2024年年度报告及摘要》
表决结果：同意 348,784,297 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2199%；反对 2,373,214 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.6751%；弃权 369,059股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1050%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,632,562 股；反对 2,373,214 股；弃权 369,059股。
4、审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意 348,551,897 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1538%；反对 2,642,714 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.7518%；弃权 331,959股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0944%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,400,162 股；反对 2,642,714 股；弃权 331,959股。
5、审议通过了《关于 2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 348,420,711 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1165%；反对 2,674,840 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.7609%；弃权 431,019股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1226%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,268,976 股；反对 2,674,840 股；弃权 431,019股。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 348,668,837 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1871%；反对 2,494,914 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.7097%；弃权 362,819股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1032%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,517,102 股；反对 2,494,914 股；弃权 362,819股。
7、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
表决结果：同意 348,701,437 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1963%；反对 2,461,214 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.7002%；弃权 363,919股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1035%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,549,702 股；反对 2,461,214 股；弃权 363,919股。
8、审议通过了《关于增加应收账款保理业务合作机构的议案》
表决结果：同意 348,563,337 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1570%；反对 2,538,014 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.7220%；弃权 425,219股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1210%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,411,602 股；反对 2,538,014 股；弃权 425,219股。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 348,755,637 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2117%；反对 2,328,014 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.6623%；弃权 442,919股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1260%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,603,902 股；反对 2,328,014 股；弃权 442,919股。
10、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意 348,722,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2024%；反对 2,440,414 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.6942%；弃权 363,419股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1034%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,571,002 股；反对 2,440,414 股；弃权 363,419股。
11、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 348,830,837 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2331%；反对 2,327,614 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.6621%；弃权 368,119股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1047%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,679,102 股；反对 2,327,614 股；弃权 368,119股。
本议案以特别决议审议，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
12、审议通过了《关于补选监事的议案》
表决结果：同意 348,758,337 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2125%；反对 2,316,214 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.6589%；弃权 452,019股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1286%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,606,602 股；反对 2,316,214 股；弃权452,019 股。
监事候选人罗怀生先生获出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届监事会监事。
三、律师见证意见
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东会所通过的决议合法合
规、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f8f8fae-23c7-4e68-9185-33af878c905b.PDF
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2025-04-25 20:03│省广集团（002400）：2024年年度股东会法律意见书
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省广集团（002400）：2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/129766e7-f225-4493-b896-ec59e8dc238d.PDF
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2025-04-11 18:24│省广集团（002400）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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省广集团（002400）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/5c00ff5f-88b2-4b56-ae3f-4b4a6a3f9862.PDF
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2025-04-11 18:22│省广集团（002400）：关于监事辞职暨补选监事的公告
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省广集团（002400）：关于监事辞职暨补选监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/350b3aa8-c3ca-4a25-ad6d-bc828be1ee71.PDF
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2025-04-11 18:22│省广集团（002400）：关于董事辞职的公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘莉女士递交的书面辞职报告。刘莉女士因工作调
整原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达
董事会之日生效。刘莉女士辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照相关规定，尽快完成董事的补
选工作。
截至本公告披露日，刘莉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对刘莉女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a7e8629d-f5b7-432b-863d-d54a7b44feae.PDF
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2025-04-11 18:20│省广集团（002400）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2025年 3月 31日以电子邮件形式发出会议通
知，于 2025年 4月 11日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席袁少媛女士主持，应
参与表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下
决议：
1、审议通过了（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于补选监事的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告
编号：2025-013）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/2be4d24d-ab2e-4b2e-a105-edcaa0fb5dc9.PDF
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2025-03-28 18:05│省广集团（002400）：2024年可持续发展（ESG）报告
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省广集团（002400）：2024年可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4e2eb101-2ad7-4a91-91bc-a011354a5bab.PDF
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2025-03-27 18:40│省广集团（002400）：2024年年度审计报告
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省广集团（002400）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2f6fd101-d6de-42bb-a570-02562de47266.PDF
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2025-03-27 18:40│省广集团（002400）：内部控制审计报告
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广东省广告集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东省广告集团股份有限公司 2024 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是广东省广告集团股份有限公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东省广告集团股份有限公司于 2024年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2025）专字第70028140_G01号
广东省广告集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c8d6a575-d99c-4f41-97a0-031a18f6aac2.PDF
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2025-03-27 18:40│省广集团（002400）：关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告
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省广集团（002400）：关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7d34b792-b51b-4f7f-8bf1-a7bdb5838f8e.PDF
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2025-03-27 18:40│省广集团（002400）：监事会决议公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2025年 3月 14日以电子邮件形式发出会议通
知，于 2025年 3月 26日下午三点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席袁少媛女士主持，应
参与表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下
决议：
1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为《2024 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷
、重要缺陷，也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
5、审议了《关于 2025年度公司监事薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了 2025年度监事薪酬方案。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-006）。
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。
6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反
映公司的资产状况，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
7、审议通过了（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于增加应收账款保理业务合作机构的议案》。
经审核，监事会认为公司在原应收账款保理业务的基础上增加应收账款保理业务合作机构，符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司增加应收账款保理业务合作机构。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/fc46e40a-56ed-4b03-8b85-d6abfb89c403.PDF
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2025-03-27 18:40│省广集团（002400）：年度关联方资金占用专项审计报告
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省广集团（002400）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c8b239ae-bb19-4000-b57c-4db9828edf8d.PDF
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2025-03-27 18:39│省广集团（002400）：年度股东大会通知
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一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：
广东省广告集团股份有限公司 2024年年度股东会
2、召集人：公司第六届董事会
3、公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025年 4月 25 日（星期五）15:00
网络投票时间为：2025年 4月 25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月 25日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 4月 25日 9:15-15:00中的任意时间。
5、股权登记日：2025年 4月 21日
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 4 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
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