公司公告☆ ◇002400 省广集团 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │省广集团（002400）：关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增资的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │省广集团（002400）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │省广集团（002400）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │省广集团（002400）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │省广集团（002400）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-10 00:00 │省广集团（002400）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │省广集团（002400）：关于变更财务总监的公告 │
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│2025-09-15 18:59 │省广集团（002400）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 18:55 │省广集团（002400）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-27 22:22 │省广集团（002400）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-10-30 00:00│省广集团（002400）：关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增资的公告
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省广集团（002400）：关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a0458661-49ad-45ca-ae20-25c20930b91d.PDF
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2025-10-30 00:00│省广集团（002400）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件及微信形式
发出会议通知，于 2025 年10 月 28 日 14 时以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 6名
，实际参加表决董事 6名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《2025 年第三季度报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025
-030）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《2025 年前三季度利润分配预案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公
告》（公告编号：2025-031）。
本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
3、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增资的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于广东广旭整合营销传播有限公司实施
增资的公告》（公告编号：2025-032）。
4、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于召开公司2025 年第二次临时股东会的议案》。
公司拟于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 15:00 在广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G座 3楼会议中心召
开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-033)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a644bdc1-101e-4c09-a493-8716a3e60cfe.PDF
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2025-10-30 00:00│省广集团（002400）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《202
5 年前三季度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
二、本次利润分配预案的基本情况
根据公司 2025 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 96,095,525.63元
。截至 2025 年 9月 30 日，公司合并报表未分配利润 1,599,726,908.74 元，母公司可供股东分配的利润为763,470,868.86元。
依据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟以当前总股本1,743,337,128股为基数，按每 10股派发现金股利人民币
0.11元（含税），共计人民币 19,176,708.41元；不送红股，不以资本公积转增股本。本次现金分红比例约占 2025 年前三季度归
属于上市公司股东的净利润的 20%。
若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，兼顾了公司的可持续发展和全体
股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司正常经营和长期发展，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0d713a19-3829-4311-8fdc-2b7141784fc9.PDF
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2025-10-30 00:00│省广集团（002400）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 11月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复
投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G座 3楼会议中心。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年前三季度利润分配预案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已由 2025 年 10 月 28 日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附
件 1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居
民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以
抵达本公司的时间为准。2、登记时间：2025 年 11 月 13 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G座
邮政编码：510220
联系传真：020-87614601
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、会议咨询：公司董事会办公室
联 系 人：何世鹏、张彤馨
联系电话：020-87617378
6、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持
股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加现场会议人员的食宿交通费自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/abc6c8d0-3ba8-4669-8d24-bffb00926d80.PDF
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2025-10-30 00:00│省广集团（002400）：2025年三季度报告
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省广集团（002400）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/df96d6c0-8066-4968-84cd-c16aca39021e.PDF
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2025-10-10 00:00│省广集团（002400）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件及微信形式
发出会议通知，于 2025 年10 月 9日上午十点以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 6名
，实际参加表决董事 6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于变更财务总监的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2
025-028）。
本议案已经公司董事会审计委员会及 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/93443e49-3626-4387-b70b-67bc292eca67.PDF
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2025-10-10 00:00│省广集团（002400）：关于变更财务总监的公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监周旭先生递交的书面辞职报告。周旭先生因工
作调动原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职报
告自送达董事会之日生效。
截至本公告披露日，周旭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对周旭先生在任职期间
为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
公司于2025年10月9日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，同意聘任丁斌全先生（简历
见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会、审计委员会及全体独立董事均对本次变更财务总监事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b6f442c4-5a55-4fcc-85cc-3ce761e4b554.PDF
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2025-09-15 18:59│省广集团（002400）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G座 3楼会议中心
（3）现场会议召开时间：2025 年 9月 15 日（星期一）15:00（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长杨远征先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 1,045 人，代表有效表决权的股份342,983,370股，占公司股本总额的 19.6740%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 3人，代表有效表决权的股份数量为 329,233,535股，占公司股本总额的 18.8852%
。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参
加网络投票的股东及股东代表人共计 1,042 人,代表有效表决权的股份数量为 13,749,835 股，占公司股本总额的 0.7887%。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 1,044 人，代表股份 13,831,635股，占公司股本总额的 0.7934
%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 340,834,187股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3734%；反对 1,641,883 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4787%；弃权 507,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1479%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,682,452股；反对 1,641,883股；弃权507,300股。
本议案以特别决议审议，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 340,821,087股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3696%；反对 1,659,883 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4840%；弃权 502,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1465%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,669,352股；反对 1,659,883股；弃权502,400股。
本议案以特别决议审议，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 340,806,387股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3653%；反对 1,674,583 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4882%；弃权 502,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1465%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,654,652股；反对 1,674,583股；弃权502,400股。
本议案以特别决议审议，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 335,270,265股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.7512%；反对 7,210,005 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 2.1021%；弃权 503,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1467%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,118,530 股；反对 7,210,005 股；弃权503,100股。
5、审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 335,331,865股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.7691%；反对 7,182,005 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 2.0940%；弃权 469,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1369%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,180,130 股；反对 7,182,005 股；弃权469,500股。
三、律师见证意见
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东会所通过的决议合法合
规、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/12d41003-26ea-4553-a095-b7f1b61051bf.PDF
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2025-09-15 18:55│省广集团（002400）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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省广集团（002400）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d1e0ed60-2078-4258-996a-55102b91b29e.PDF
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2025-08-27 22:22│省广集团（002400）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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省广集团（002400）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a1c533cb-f1ee-496e-b2ad-e2592cbb2bda.PDF
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2025-08-27 22:22│省广集团（002400）：2025年半年度财务报告
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省广集团（002400）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/12bcc2a1-b9bc-4372-9ca8-0eb944e5fd41.PDF
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2025-08-27 22:22│省广集团（002400）：投资决策程序与规则（2025年8月）
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第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法
权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件和《广东省广告集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本规则。
第二条 本规则所称投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和非主业投资的统称。
第三条 主业是指由公司依据功能定位和发展战略制定的主要经营业务，以及为适应转型升级、探索新增长点、培育前瞻性战略
性新兴产业等需要的业务。第四条 非主业是指上述主业范围以外的其他业务。
第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行
为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。
第二章 投资决策权限
第六条 公司投资项目由公司总经理办公会、董事会和股东会按照各自的权限，分级审批。
第七条 公司总经理办公会有权决定公司对外投资额低于 3000 万元的单个境内（含香港、澳门地区）主业投资（含技改）项目
。
第八条 公司董事会的投资决策权限为：
（1）决定公司对外投资额在 3000 万元以上且在公司最近一期经审计净资产的 20％的额度以内的单个境内（含香港、澳门地区
）主业投资（含技改）项目。（2）决定交易金额在公司最近一期经审计净资产的 20％的额度以内的对外投资，上述对外投资包括公
司对外投资设立公司（含控股和参股公司）、境外投资项目、非主业投资项目、参股投资项目、购买股权、证券投资、金融资产投资
、衍生品投资、委托理财等事项。
（3）其他具体制度规定的董事会投资决策事项。
第九条 超过公司总经理办公会、董事会权限范围以外的投资由公司股东会决定。
第三章 主业范围投资的决策程序
第十条 对主业范围投资项目的投资建议，由公司的董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司书面提出
。
第十一条 投资管理部对各投资建议进行初步分析，从所投资项目市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已
有或有潜
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