公司公告☆ ◇002400 省广集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 17:38 │省广集团（002400）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-11 18:34 │省广集团（002400）：2024年第四次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-11 18:34 │省广集团（002400）：2024年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2024-11-22 19:06 │省广集团（002400）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-11-22 19:02 │省广集团（002400）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 │
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│2024-11-22 19:02 │省广集团（002400）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-11-22 19:02 │省广集团（002400）：《公司章程》修订案 │
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│2024-11-22 19:02 │省广集团（002400）：关于开展应收账款保理业务的公告 │
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│2024-11-22 19:02 │省广集团（002400）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2024-11-22 19:02 │省广集团（002400）：投资决策程序与规则（2024年11月） │
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2024-12-12 17:38│省广集团（002400）：关于股票交易异常波动的公告
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省广集团（002400）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/7bb00d9f-1039-4e30-9191-4143ccbf2b75.PDF
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2024-12-11 18:34│省广集团（002400）：2024年第四次临时股东会决议公告
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省广集团（002400）：2024年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/3d1fda9d-cd4e-404c-a30a-b865ca318f3d.PDF
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2024-12-11 18:34│省广集团（002400）：2024年第四次临时股东会法律意见书
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省广集团（002400）：2024年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/33b54ff9-8166-4882-8800-ccd066b65a82.PDF
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2024-11-22 19:06│省广集团（002400）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2024年 11 月 11日以电子邮件及微信形式发
出会议通知，于 2024年 11月 22 日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主
持，公司应参加表决董事 7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。
1.1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。
1.2、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易
。
1.3、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联
交易。
1.4、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交
易。
1.5、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）2025 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司
发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）
1.6、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。
1.7、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与广东广旭整合营销传播有限公司发生的关联交易
。
1.8、审议通过了（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票）2025 年预计与广东省广新控股集团有限公司发
生的关联交易。（关联董事罗明、刘莉回避表决）
1.9、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易。
1.10、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联
交易。
1.11、审议通过了（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2票）2025 年预计与广东省东方进出口有限公司发生
的关联交易。（关联董事罗明、刘莉回避表决）
本议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议全票审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
》（公告编号：2024-041）。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
2、审议通过了（同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于 2025年度担保额度预计的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（
公告编号：2024-042）。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
3、审议通过了（同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于开展应收账款保理业务的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公
告编号：2024-043）。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
4、审议通过了（同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于开展票据池业务的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号
：2024-044）。
5、审议通过了（同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公
告》（公告编号：2024-045）。
6、审议通过了（同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（
公告编号：2024-046）。
7、审议通过了（同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议及董事会审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2024-047）。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
8、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<公司章程>的议案》
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程(2024 年 11 月)》及修订案。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
9、审议通过了(同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0票)《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东会议事规则(2024 年 11 月)》及修订案。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
10、审议通过了(同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则(2024 年 11 月)》及修订案。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
11、审议通过了(同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作细则(2024 年 11 月)》。
12、审议通过了(同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金使用管理办法》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金使用管理办法(2024 年 11 月)》。
13、审议通过了(同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)《关于修订<内幕信息及知情人登记和报备制度>的议案》
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《内幕信息及知情人登记和报备制度》相应条款进行修订。具体内容详见公司在
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息及知情人登记和报备制度(2024 年 11 月)》。
14、审议通过了(同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策管理制度》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策管理制度(2024 年 11 月)》。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
15、审议通过了(同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《投资决策程序与规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资决策程序与规则(2024 年 11 月)》。
16、审议通过了(同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票)《关于召开公司2024 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 11 日(星期三)下午 15:00 在广州市海珠区新港东路996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心召
开 2024 年第四次临时股东会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024
年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2024-048)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c4439a13-a6ef-4855-8a9b-e8b6e0579923.PDF
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2024-11-22 19:02│省广集团（002400）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的背景及目的
随着广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务收入规模的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大
幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及全资子公司省广营销集团有限公司、国际整合营销传播集团控股有限公司、
全资孙公司广东三赢广告传播有限公司、广东赛铂互动传媒广告有限公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，以加强公
司的外汇风险管控能力。
二、外汇衍生品交易业务概述
1、合约期限：自董事会审议通过之日起 12个月内；
2、合约金额：不超过 1.2 亿美元（或等值人民币）；
3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；
4、交易品种：金融机构提供的远（择）期结售汇、外汇掉期；
5、流动性安排：衍生品交易以正常的外汇收支业务为背景，交易金额、交易期限与预期外汇收支期限相匹配；
6、资金来源：本次外汇衍生品交易业务的资金来源全部为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
随着公司海外业务布局的发展，公司海外业务收入规模持续增长，为有效规避汇率波动风险，增强财务稳健性，通过开展外汇衍
生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响，该业务的开展具有必要性。
本次开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范
外汇汇率、利率市场波动风险，增强公司财务稳健性。公司内部已经建立了相应的风险控制机制，为开展外汇衍生品交易配备了专业
人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估
损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净
额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：本次开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交
易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
五、公司采取的风险管控措施
1、本次开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司成立了衍生品交易业务工作小组，具体负责本次衍生品交易事务。工作小组配备交易决策、业务操作、风险控制等专业
人员。
3、该工作小组成员充分理解衍生品交易的特点和潜在风险，严格执行衍生品交易业务操作和风险管理。
4、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
六、开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
本次拟开展的外汇衍生品交易是基于正常经营业务的需要，降低汇率波动对公司的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，
符合公司及全体股东利益，该业务的开展具有必要性。公司内部已经建立了相应的风险控制机制，落实风险防范措施，所采取的针对
性风险控制措施切实可行，本次开展外汇衍生品交易具有可行性。
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月廿三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/bf1cc450-397f-4f3c-aa8c-e97141d5aeac.PDF
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2024-11-22 19:02│省广集团（002400）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）2
023年度审计机构，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任安永华明为公司 2024 年度审计机构。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
3、公司董事会、审计委员会及全体独立董事均对本次续聘会计师事务所事项无异议。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永
华明为公司 2024 年度审计机构。具体情况如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1992年 9月 2日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4） 注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室。
（5）首席合伙人：毛鞍宁
（6）截至 2023 年 12月 31日，合伙人数量 245人、注册会计师数量近 1800人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数
量近 500人。
（7）2023年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币 24.38亿元。
（8）2023年度 A股上市公司年报审计客户 137家，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和
信息技术服务业、租赁和商务服务业等，审计收费总额人民币 9.05 亿元。与公司同行业上市公司审计客户 4家。
2、投资者保护能力
安永华明已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和
已购买的职业保险累计赔偿限额合计超过人民币 2亿元。安永华明近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情
形。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到监督管理措施 2次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或纪律处分。2名从业人员近三
年因执业行为受到行业主管部门行政处罚 1次、5名从业人员近三年因执业行为受到证券监督管理机构监督管理措施2次、2名从业人
员近三年因执业行为受到自律监管措施 1次。前述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：冯幸致女士，2006 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2003年开始在安永华明执业；近
三年签署或复核上市公司审计报告 3家。
签字注册会计师：徐菲女士，2006 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998年开始在安永华明执业；近三
年签署或复核上市公司审计报告 6家。
项目质量控制复核人：黄寅先生，2006 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，1997年开始在安永华明执业；
近三年签署或复核上市公司审计报告 8家。
2、诚信记录
安永华明上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
公司根据审计工作量及公允合理的定价原则与安永华明协商确定 2024 年度审计费用为人民币 231万元，其中年报审计费用人民
币 213万元，内控审计费用人民币 18万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对安永华明进行了审查，认为安永华明具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够为公司提
供真实、公允的审计服务，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘安永华明为公司 2024 年度的审计机构，并将该事项提交公司董
事会审议。
2、独立董事专门会议审议意见
公司独立董事针对本次续聘会计师事务所事项召开了专门会议，全体独立董事一致认为安永华明具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，能够满足公司财务审计以及内部控制审计的工作要求。公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司聘任安永华明为 2024年度审计机构。
3、董事会审议情况
公司于 2024 年 11 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任安永华
明为公司 2024 年度审计机构。
4、生效日期
本次续聘安永华明为公司 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、2024年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/107a8067-aa27-48ad-8b1e-542f963a675c.PDF
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2024-11-22 19:02│省广集团（002400）：《公司章程》修订案
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省广集团（002400）：《公司章程》修订案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/6e667439-ce9f-43d7-9868-546f5ed43129.PDF
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2024-11-22 19:02│省广集团（002400）：关于开展应收账款保理业务的公告
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省广集团（002400）：关于开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/f66267e0-1378-49f2-844d-30e64b4ec8d5.PDF
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2024-11-22 19:02│省广集团（002400）：关于开展票据池业务的公告
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省广集团（002400）：关于开展票据池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/e5cc7888-ccf7-47ba-ad09-27c61b9ef18f.PDF
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2024-11-22 19:02│省广集团（002400）：投资决策程序与规则（2024年11月）
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省广集团（002400）：投资决策程序与规则（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/334e805f-a5dc-4f03-a7e6-2e8bdb60a1df.PDF
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2024-11-22 19:00│省广集团（002400）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
开展外汇衍
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