公司公告☆ ◇002400 省广集团 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 18:52 │省广集团（002400）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 18:42 │省广集团（002400）：关于授权择机出售股票资产的公告 │
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│2026-03-30 18:42 │省广集团（002400）：关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-03-30 18:42 │省广集团（002400）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-03-30 18:42 │省广集团（002400）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-03-30 18:42 │省广集团（002400）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-30 18:42 │省广集团（002400）：关于举行2025年年度报告网上说明会的通知 │
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│2026-03-30 18:42 │省广集团（002400）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-03-30 18:42 │省广集团（002400）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 18:42 │省广集团（002400）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-03-30 18:52│省广集团（002400）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《2
025 年度利润分配预案》，本次利润分配预案需提交股东会审议，具体情况如下：
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 89,969,470.59 元，母公
司 2025 年度实现净利润-120,053,308.59元，加上年初未分配利润 850,937,415.96 元，扣减因子公司出表影响年初未分配利润 5,
944,595.73 元，扣除 2024 年度实际分配的股利31,353,492.06元，母公司本年可供股东分配的利润为 693,586,019.58元。因公司
2025 年前三季度实施了年中分红，扣除 2025 年前三季度实际分配的股利19,153,419.54元，本次实际可供股东分配的利润为 674,4
32,600.04元。
依据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟以当前总股本1,743,337,128股为基数，按每 10股派发现金股利人民币
0.05元（含税），共计人民币 8,716,685.64元；不送红股，不以资本公积转增股本。结合 2025 年前三季度公司已派发的现金红利
，公司 2025 年度累计派发现金红利 27,870,105.18元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.98%。
若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 27,870,105.18 31,353,492.06 47,005,538.53
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 89,969,470.59 100,930,209.75 153,092,559.77
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 1,580,667,434.16
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 674,432,600.04
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 106,229,135.77
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 114,664,080.04
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 106,229,135.77
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分
红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经
营情况和盈利状况，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司正常经
营和长期发展，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/71e99f5f-a08e-4aab-82a1-c7975b11552c.PDF
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2026-03-30 18:42│省广集团（002400）：关于授权择机出售股票资产的公告
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一、交易概述
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于授权
择机出售股票资产的议案》，同意董事会授权公司管理层择机出售公司间接持有已流通上市的境内上市公司股票资产，出售上述资产
的总成交金额将不超过公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产10%，授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售
方式、出售时机、出售数量、出售价格、签署相关协议及其他具体实施措施等，授权期限自董事会审议通过之日起24个月内。
该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易目的和对公司的影响
本次交易目的系为优化公司资产结构，提高资产流动性及运营效率，释放公司部分资产价值，实现股东利益最大化。鉴于证券市
场股票交易价格存在波动，具体出售时间、出售价格等尚存在不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公
司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。公司将根据本次交易实施进度及相
关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/525024d6-05aa-41ff-8d8e-6d4144dbf8b2.PDF
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2026-03-30 18:42│省广集团（002400）：关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：1992 年 9月 2日
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17 层 01-12室。
5、首席合伙人：毛鞍宁
6、截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量 249 人、注册会计师数量逾 1700人, 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册
会计师超过 1500 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量逾 550 人。
7、2024 年度经审计的收入总额 57.10亿元，审计业务收入 54.57亿元，证券业务收入 23.69亿元。
8、2024 年度 A股上市公司年报审计客户 155 家，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和
信息技术服务业等，审计收费总额人民币 11.89亿元。与公司同行业上市公司审计客户 4家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2024 年度审计机构，为保持公司审计工作的连续性
，公司分别于 2025 年 3月26 日、2025 年 4月 25 日召开了第六届董事会第十六次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司2025 年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
1、2025 年 3月 14 日，第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会通过对
安永华明进行审查，认为安永华明具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够
满足公司审计工作的要求。同意续聘安永华明为公司 2025 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、2026 年 3月 12 日，第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了公司《2025 年度财务报告》《2025 年度内部控制评
价报告》《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，对安永华明审计的公司 2025 年度财务报告等相关事项进行了审
查，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作制度》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
广东省广告集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/378f4ec8-bf6b-4fdf-a15a-69793e19d650.PDF
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2026-03-30 18:42│省广集团（002400）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第六届董事会第二十二次会议审议了《关于2026年
度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提交2025年年度股东会审议。根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营
情况，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
自公司股东会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东会审议后失效。
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬，具体按公司相关薪酬管理制度执行；未
在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（2）独立董事
公司独立董事薪酬为15万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任职务领取薪酬。具体按公司相关薪酬管理制度执行。
四、其他规定
1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴；
2、除按职务领取薪酬，奖金视个人绩效颁发；
3、上述董事、高级管理人员薪酬方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/11c4d038-7eaf-4b62-a977-f8357a1fe315.PDF
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2026-03-30 18:42│省广集团（002400）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，现将广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务
所 2025 年度履职评估情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：1992 年 9月 2日
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17 层 01-12室。
5、首席合伙人：毛鞍宁
6、截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量 249 人、注册会计师数量逾 1700人, 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册
会计师超过 1500 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量逾 550 人。
7、2024 年度经审计的收入总额 57.10亿元，审计业务收入 54.57亿元，证券业务收入 23.69亿元。
8、2024 年度 A股上市公司年报审计客户 155 家，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和
信息技术服务业等，审计收费总额人民币 11.89亿元。与公司同行业上市公司审计客户 4家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2024 年度审计机构，为保持公司审计工作的连续性
，公司分别于 2025 年 3月26 日、2025 年 4月 25 日召开了第六届董事会第十六次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，安永华明对公司
2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
等进行核查并出具了专项报告。
经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司认为安永华明在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/34dde508-7673-4d57-b646-5e7ff5474289.PDF
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2026-03-30 18:42│省广集团（002400）：2025年度董事会工作报告
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2025 年度，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董
事会议事规则》等规章制度的规定，积极推进公司战略的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续
、稳定的发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营概况
1、经营业务稳步增长
2025 年度，公司紧扣“价值经营、韧性增长”主线，以价值创造为根本导向，推动客户合作从“服务执行”向“战略共生”深
化；以“精益管理”为核心，实现运营质效跨越升级，以管理赋能全域提效，全年业务规模再创新高，经营表现稳步增长。
2、法治体系全面强化
2025 年度，公司全面强化法治体系建设，将习近平法治思想纳入党委理论学习中心组学习研讨计划，确保法治建设工作高位推
进。同时，坚决维护党委对法治合规工作的领导，严格落实主要负责人“法治建设第一责任人”职责，提升全员法治意识，打造企业
法治合规文化。
二、2025 年度董事会运行情况
（一）董事会召开情况
2025 年度，公司董事会共召开 6次会议，董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则
》的有关规定。董事会召开会议的有关情况如下：
1、2025 年 3 月 26 日，第六届董事会第十六次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 7人，实际
参与表决的董事 7人，会议审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年年度报告及摘要》
《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制评价报告》《2024年可持续发展（ESG）报告》《关于 2025 年度公司董事、高级
管理人员薪酬方案的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》《关于 2
024 年度计提资产减值准备的议案》《关于增加应收账款保理业务合作机构的议案》《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于召开公司 2024 年年度股
东会的议案》。
2、2025 年 4 月 25 日，第六届董事会第十七次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 6人，实际
参与表决的董事 6人，会议审议并通过了《2025 年第一季度报告》。
3、2025 年 8月 27 日，第六届董事会第十八次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 6人，实际参
与表决的董事 6人，会议审议并通过了《2025 年半年度报告及摘要》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度
的议案》《关于制定<审计委员会工作制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于全资子公司拟投资设
立参股公司的议案》《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
4、2025 年 10 月 9 日，第六届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事 6人，实际参与表决的董事
6人，会议审议并通过了《关于变更财务总监的议案》。
5、2025 年 10 月 28 日，第六届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事 6人，实际参与表决的董事
6人，会议审议并通过了《2025年第三季度报告》《2025 年前三季度利润分配预案》《关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增
资的议案》《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
6、2025 年 12 月 12 日，第六届董事会第二十一次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 6人，实
际参与表决的董事 6人，会议审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2026 年度担保额度预计的议案》《
关于开展票据池业务的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于召开公
司 2025 年第三次临时股东会的议案》。
（二）董事会专门委员会履职情况
2025 年度，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，依照法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，
各专门委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，并就专业性事项进行研究，提出宝贵意见及建议，供董事会决策参考。其中，审
计委员会本年度共召开 5次会议，分别审议了《2024年度财务报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《20
25年半年度报告及其摘要》《2025 年第三季度报告》、变更财务总监以及公司续聘会计师事务所事项；薪酬与考核委员会本年度共
召开 3次会议，分别审议了《关于省广集团领导班子及高级管理人员 2025 年度考评工作方案的议案》《2024 年高管薪酬清算议案
》《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《广东省广
告集团股份有限公司工资总额管理办法》。
（三）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1次年度股东会和 3次临时股东会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关
规定和要求，严格按照股东会授权，认真履行职责，并全面执行了股东会决议事项。
根据 2025 年 4月 25 日召开的公司 2024 年年度股东会，审议通过了《2024年度利润分配预案》，董事会已于 2025 年 6月 2
0 日实施了利润分配，以总股本1,743,337,128股为基数，向权益分派股权登记日收市后登记在册的公司全体股东按每 10股派发现金
股利人民币 0.18元（含税），共计人民币 31,380,068.31元。
根据 2025 年 11 月 17 日召开的公司 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》，董事会已
于 2025 年 12 月 31 日实施了利润分配，以总股本 1,743,337,128 股为基数，向权益分派股权登记日收市后登记在册的公司全体
股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.11元（含税），共计人民币19,176,708.41元。
（四）独立董事履职情况
2025 年度，公司独立董事能够根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，独立履行应尽的职责
，按时参加董事会，积极出席股东会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司
和中小股东的利益。报告期内，独立董事对 2025 年度历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
2025 年度共召开了 4 次独立董事专门会议。公司全体独立董事出席了全部会议，就公司关联交易、变更财务总监等事项进行审
议，切实履行独立董事工作职责。
（五）公司治理情况
2025 年度，公司董事会对公司治理更加重视。全年共召开 6 次董事会及 4次股东会，涉及议案涵盖公司治理运作、日常性经营
、人员调整、财务状况以及战略性业务部署等，各项议案经过董事会成员充分考虑和讨论，积极运用董事会在公司治理当中的职能，
涉及重大事项及时提交股东会审议，持续优化公司治理模式，促进公司依法运作，保障公司在重大方面合法合规。同时，公司董事会
在内部经营上不断致力于完善制度，细化管理。报告期内，公司制定了《审计委员会工作制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，
修订完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，不断完善内部管理和控制制度，提高公司治理水平，
积极维护公司股东特别是中小股东合法权益。
（六）信息披露情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、公司董事会 2026 年工作规划
1、公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎
实做好日常工作，科学
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