公司公告☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 17:46 │中远海科（002401）：第八届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-22 17:44 │中远海科（002401）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-22 17:44 │中远海科（002401）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-05 17:18 │中远海科（002401）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-05 17:17 │中远海科（002401）：关于董事辞职及拟补选董事的公告 │
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│2026-06-05 17:16 │中远海科（002401）：第八届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-05 17:14 │中远海科（002401）：董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-05-21 18:47 │中远海科（002401）：2025年度利润分配实施公告 │
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│2026-05-12 15:42 │中远海科（002401）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │中远海科（002401）：2026年一季度报告 │
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2026-06-22 17:46│中远海科（002401）：第八届董事会第六次会议决议公告
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一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2026 年 6 月 22 日以通讯方式召开。会议通知
按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王新波先生召集，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》，同意选举丁兆军先生为第八届董事会风险与合规管理
委员会召集人、第八届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李国荣先生不再担任上
述职务，专门委员会其他成员无变化。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，第八届董事会提名委员会第三次会议已对该议案先行审议。董事会同
意聘任杨威先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨威先生的简历详见附件。
三、备查文件
1.《第八届董事会第六次会议决议》及签署页；
2.《第八届董事会提名委员会第三次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8cb4f092-03e8-4ad6-aa6f-43849cc102de.PDF
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2026-06-22 17:44│中远海科（002401）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长王新波先生
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 6 月 22日 15:00 开始
网络投票时间：2026 年 6 月 22日
（5）会议召开地点：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 22 号楼 1层多功能厅
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况
出席本次股东会的股东或股东代表共计 216 人，代表股份189,054,464 股，占公司总股份的 50.8664%。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东或股东代表 38 人，代表股份 183,056,020股，占公司总股份的 49.2525％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东或股东代表178人，代表股份5,998,444股，占公司总股份的 1.6139％。
3.公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议
通过了如下议案：
1.审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 187,783,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3275%；反对 574,884 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.3041%；弃权 696,420 股（其中，因未投票默认弃权 3,020 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3684%。本议案审议通
过,丁兆军先生当选公司第八届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果：同意 5,450,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.0866%；反对 574,884 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 8.5527%；弃权 696,420 股（其中，因未投票默认弃权 3,020 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.
3608%。
2.审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：同意 187,868,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3728%；反对 1,076,884 股，占出席会议所有股东所持
股份的0.5696%；弃权 108,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0576%。本议案审议通
过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,535,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.3589%；反对 1,076,884 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 16.0210%；弃权 108,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.
6201%。
3.审议通过了《关于 2025 年度董事考核评价和薪酬事项的议案》。逐项审议通过以下 3 项子议案：
3.01 审议通过了《关于 2025 年度参与公司日常经营管理的董事考核评价和薪酬事项的议案》。
表决结果：同意 187,566,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3541%；反对 1,094,784 股，占出席会议所有股东所持
股份的0.5799%；弃权 124,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0660%。本子议案审
议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,502,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.8590%；反对 1,094,784 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 16.2873%；弃权 124,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议有表决权的中小股东所
持股份的1.8537%。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东王新波先生、林亦雯女士回避了表决。
3.02 审议通过了《关于 2025 年度独立董事薪酬事项的议案》。表决结果：同意 187,844,960 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.3602%；反对 1,086,884 股，占出席会议所有股东所持股份的0.5749%；弃权 122,620 股（其中，因未投票默认弃权 11,40
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0649%。本子议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,512,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.0060%；反对 1,086,884 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 16.1698%；弃权 122,620 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席会议有表决权的中小股东所
持股份的1.8242%。
3.03 审议通过了《关于 2025 年度职工董事考核评价和薪酬事项的议案》。
表决结果：同意 187,784,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3701%；反对 1,050,484 股，占出席会议所有股东所持
股份的0.5559%；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0740%。本子议案审
议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,531,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.2919%；反对 1,050,484 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 15.6282%；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席会议有表决权的中小股东所
持股份的2.0798%。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东王成钢先生回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所
2.律师姓名：刘磊、柳伟伟
3.结论性意见：本所律师认为，中远海运科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司
章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.《2026 年第二次临时股东会决议》；
2.《北京市星河律师事务所关于中远海运科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7752652f-2439-4612-a763-472c63377ce8.PDF
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2026-06-22 17:44│中远海科（002401）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：中远海运科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受中远海运科技股份有限公司（以下简称贵公司或公司）的委托，就贵公司召开 202
6年第二次临时股东会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《中远海运科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文
件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表
的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的
精神，现就本次会议出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
2026年 6月 5日，贵公司召开第八届董事会第五次会议，决定于 2026年 6月 22日召集本次会议。
2026年 6月 6日，贵公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上发布了《中远海运科技股份有限公司关
于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，列明了召开本次会议的召集人、召开方式、召开时间、现场会议地点、股权登记日、出
席对象、审议事项、现场会议登记方式、网络投票身份认证与投票程序等内容。
2026年 6月 22日下午 15:00时，本次会议的现场会议如期召开，会议由贵公司董事长王新波先生主持，本所律师列席并见证了
本次会议的召开过程。
经本所律师核查，贵公司本次会议的现场会议召开的实际时间、地点和审议内容等与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容
等一致。
本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1．根据贵公司提供的股东登记表，出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共 38 名，代表有表决权的股份数量 183,056,02
0 股，占公司股份总数的49.2525%。公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
经本所律师核查，出席现场会议的股东均持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明，代理人提交了股东授权委托书
和个人有效身份证件。出席本次会议的股东名称/姓名、持股数量与截止 2026 年 6月 12 日当天下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致。
2．根据深圳证券信息有限公司统计结果，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 178 名，所持有表决权的股份
数量为 5,998,444股，占公司股份总数的 1.6139%。
本所律师核查后认为，出席本次会议现场会议和网络投票的人员符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定的资格，有权出席会议并进行表决。
三、关于本次会议的表决程序、结果
根据《中远海运科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，本次会议审议通过了《关于选举第八届董事会
非独立董事的议案》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《关于 2025年度董事考核评价和薪酬事项的议案》，具体情况如下：
1. 审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，表决结果为：同意 187,783,160 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的99.3275%；
反对 574,884股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3041%；弃权 696,420股（其中，因未投票默认弃权 3,020
股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3684%。
其中，对中小投资者单独计票的表决结果为：
同意 5,450,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的81.0866%；
反对 574,884 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5527%；
弃权 696,420股（其中，因未投票默认弃权 3,020 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 10.3608%。
2. 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，表决结果为：
同意 187,868,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3728%；
反对 1,076,884股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5696%；弃权 108,900股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0576%。
其中，对中小投资者单独计票的表决结果为：
同意 5,535,920 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.3589%；
反对 1,076,884 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.0210%；
弃权 108,900股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6201%。
3. 审议通过《关于 2025年度董事考核评价和薪酬事项的议案》，该议案包括三项子议案，分别进行了逐项表决，具体情况如下
：
3.01审议通过《关于 2025年度参与公司日常经营管理的董事考核评价和薪酬事项的议案》，表决结果为：
同意 187,566,880 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3541%；
反对 1,094,784股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5799%；弃权 124,600股（其中，因未投票默认弃权 1,4
00 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0660%。
其中，对中小投资者单独计票的表决结果为：
同意 5,502,320 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的81.8590%；
反对 1,094,784 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.2873%；
弃权 124,600股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8537%。
3.02《关于 2025年度独立董事薪酬事项的议案》，表决结果为：
同意 187,844,960 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3602%；
反对 1,086,884股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5749%；弃权 122,620股（其中，因未投票默认弃权 11,
400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0649%。
其中，对中小投资者单独计票的表决结果为：
同意 5,512,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.0060%；
反对 1,086,884 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.1698%；
弃权 122,620股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8242%。
3.03《关于 2025年度职工董事考核评价和薪酬事项的议案》，表决结果为：同意 187,784,020 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的99.3701%；
反对 1,050,484股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5559%；弃权 139,800股（其中，因未投票默认弃权 13,
600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0740%。
其中，对中小投资者单独计票的表决结果为：
同意 5,531,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.2919%；
反对 1,050,484 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.6282%；
弃权 139,800股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0798%。
经本所律师核查，本次会议对该议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次会议现场会议的股东及股东代表对列
入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内
通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决；上述议案均对中小投资者表决进行了单独计票；其中，议案 3为关联交易
议案，逐项审议各项子议案时，各子议案所涉的关联股东均回避了表决；提交本次会议审议的所有议案均为普通决议事项，均已经出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的过半数通过。
本所律师核查后认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，中远海运科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程
》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/abc53bbd-2fcf-4a4d-baaa-c0fceae1a424.PDF
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2026-06-05 17:18│中远海科（002401）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议决议公司于 2026 年 6 月 22 日召开 2026 年第二
次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026 年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第五次会议决议召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）15:00（2）网络投票时间：2026 年 6月 22 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 22 日 9:15－15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
5.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 6 月 12 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年 6月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股
东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东，授权委托书见
本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 22 号楼 1 层多功能厅。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 √
3.00 《关于2025 年度董事考核评价和薪酬事项的议案》 √
作为投票对
象的子议案
数：（3）
3.01 《关于 2025 年度参与公司日常经营管理的董事考核评价 √
和薪酬事项的议案》
3.02 《关于2025 年度独立董事薪酬事项的议案》 √
3.03 《关于2025 年度职工董事考核评价和薪酬事项的议案》 √
1.本次会议审议的所有议案已经公司第八届董事会第四次会议、第五次会议审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.议案 3 为关联交易议案且需逐项审议表决，其中审议议案 3.01时，有利害关系的关联股东王新波、林亦雯需回避表决；审议
议案 3.03时，有利害关系的关联股东王成钢需回避表决。
3.为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票并将结果在公司 2026 年第二次临时股东会决议公告中单独列
示。
三、现场参会的登记及注意事项
1.登记方式：
（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人
应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续
；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书、营业执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件。
2.登记时间：
2026 年 6 月 15 日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00）。采用信函或传真方式的，须于 2026 年 6月 15 日 17:00 前
以信函或传真方式完成登记，信函上须注明“2026 年第二次临时股东会”字样。
3.登记地点及信函地址：
地址：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 23号楼 3楼
联系人：姚先生
邮编：200135
电话：021-65969397
传真：021-65969396
4.提醒事项：
本次股东会会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.《第八届董事会第五次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/68cecb12-681f-49e8-8f50-3ed5d3f6bf72.PDF
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2026-06-05 17:17│中远海科（002401）：关于董事辞职及拟补选董事的公告
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一、关于董事辞职的情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事李国荣先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，李国荣先
生申请辞去第八届董事会董事、董事会风险与合规管理委员会主任委员、董事会审计委员会委员的职务。辞职后，不在公司及控股子
公司担任任何职务。
截至本公告披露日，李国荣先生和其配偶及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的相关规定，李国荣先生辞职后，公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，其
将继续履行职责至新任董事会审计委员会成员产生之日。
李国荣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、可持续发展等做出了重要贡献。公司及董事会对李国荣先生表
示衷心感谢。
二、关于拟补选董事的情况
公司于 2026 年 6 月 5 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，提名丁兆
军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。本次董事候选人任期自公司股东会审议选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。本次选举董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。丁兆军先生简
历详见附件。
三、备查文件
1.李国荣先生的辞职报告；
2.《第八届董事会第五次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/65a45ffc-7e96-4d06-8757-d9ceacfd0b67.PDF
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2026-06-05 17:16│中远海科（002401）：第八届董事会第五次会议决议公告
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一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2026 年 6 月 5日以通讯方式召开。会议通知按
照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王新波先生召集，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，第八届董事会提名委员会第二次会议已对该议案先行审议
。董事会同意推选丁兆军先生为第八届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及拟补选董事的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已对该议案先行
审议。制度全文详见公司于2026年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，同意于 2026 年 6 月 22日召开公司 2026 年第二次临
时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
三、备查文件
1.《第八届董事会第五次会议决议》及签署页；
2.《第八届董事会提名委员会第二次会议决议》及签署页；
3.《第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2721ec1d-87ba-4571-8fb5-6ad0e26a7f47.PDF
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2026-06-05 17:14│中远海科（002401）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步规范中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中远
海运科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司全体董事和高级管理人员。其中董事包括独立董事、非独立董事、职工董事，高级管理人员包括总经
理、副总经理、财务负责人（总会计师）、总法律顾问、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司关于董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）严格规范薪酬管理。建立健全激励和约束并举、效率和公平并重的收入分配机制，进一步规范企业收入分配秩序，推动董
事、高级管理人员薪酬结构合理、水平适当、管理规范、监督有效。
（二）匹配服务战略导向。紧紧围绕增强公司核心功能和提升核心竞争力，聚焦主责主业，充分考虑公司所在行业属性，不断激
发公司发展活力、内生动力，为公司发展战略提供有力支撑。
（三）体现价值创造导向。构建与公司功能性质相适应、与岗位特点相契合、与综合考核结果相挂钩、与价值贡献相衔接的董事
、高级管理人员薪酬考核分配机制，激发创业创新活力。
（四）统筹市场对标与企业实际。对标领先企业和细分领域企业，科学做好薪酬市场对标，提高薪酬水平的客观性、科学性、公
允性。
第二章 管理机构及职责
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬决定机制、具体构成、决策流程、支付与止付追索安排等政策与方案，行使《中远海运科技股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会工作细则》规定的其他与董事、高级管理人员薪酬相关的职权。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由上市公司予以披露。相关内容可以通过董事会
工作报告予以披露。
第六条 公司人力资源部和董事会办公室负责配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬管理的具体实施。
第三章 薪酬结构
第七条 独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴由年度津贴和会议津贴构成。津贴标准由薪酬与考核委员会制定方案，经董事
会、股东会审议通过后确定。
第八条 主要在公司控股股东、实际控制人及其关联方任职且领取薪酬的非独立董事，不在公司领取薪酬。
不在公司担任除董事以外的其他职务，且未在公司控股股东、实际控制人及其关联方任职并领取薪酬的非独立董事，领取固定董
事津贴。津贴标准由薪酬与考核委员会制定方案，经董事会、股东会审议通过后确定。
第九条 在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，结合其相应工作职责和工作内容按照相关的薪酬与绩效
管理制度领取薪酬。同时担任公司高级管理人员职务的非独立董事，不以董事职务取得薪酬。
第十条 职工董事根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬，不额外领取董事薪酬或津贴
。
第十一条 在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员在公司领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩
效年薪、任期激励、中长期激励收入等构成。
（一）基本薪酬
基本薪酬是年度工资性薪酬中的固定部分，参考市场薪酬水平、行业定位及本公司实际情况确定。
（二）绩效年薪
绩效年薪是年度工资性薪酬中的浮动部分，占基本薪酬与绩效年薪总额的比例原则上不低于百分之五十。
（三）任期激励
任期激励是与任期考核结果相挂钩的收入，参考任期考核结果于任期结束后兑现。
（四）中长期激励收入
根据国家及上市地法律法规及相关政策，公司可以制定股权、分红或其他形式的中长期激励计划，中长期激励收入的确定和支付
以绩效评价为重要依据。公司如实施中长期激励，按中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会相关监管规定等制订
，提交公司股东会审议批准。
第十二条 薪酬体系服务于公司的经营发展战略，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司进一步发展的需
要。薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。定期通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
（五）国家法律法规、监管政策等有关规定涉及薪酬管理相关要求的变化。
第四章 薪酬核定及支付
第十三条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十四条 绩效评价作为绩效年薪、任期激励和中长期激励收入确定和支付的重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。
第十五条 独立董事年度津贴按月支付；会议津贴在独立董事参加股东会、董事会、专门委员会后支付。独立董事在任期内离任
的，按照实际任期及参加会议情况计算和发放津贴。
第十六条 在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月支付。
绩效年薪与环境、社会、公司治理绩效指标等关键指标挂钩，兑现严格落实刚性约束要求，强化效益联动。与上年相比，如公司
年度业绩完成值或经济效益下降，高级管理人员绩效年薪原则上不得高于上年；公司当年由盈转亏的，高级管理人员绩效年薪原则上
应当根据亏损程度相应下降；如经董事会认定亏损严重，将从严控制全年薪酬总水平。
绩效年薪考核后兑现，原则上与综合考核流程保持衔接。其中 90%部分当年完成兑现，其余 10%部分在年度报告披露和绩效评价
后兑现，兑现情况与风险防控、履职情况等挂钩。
任期激励由公司提出兑现方案，提交董事会薪酬与考核委员会和董事会审议同意后兑现。
中长期激励须严格遵循经公司股东会批准的对应激励方案执行。中长期激励收入纳入薪酬总水平进行管理。
第十七条 年内任职发生变化的，公司将结合所任职务和任职时间分段计算，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放
。
第五章 附则
第十八条 董事、高级管理人员薪酬应由本人承担个人所得税。公司人力资源部作为薪酬日常管理部门，负责董事、高级管理人
员薪酬发放的具体操作。
第十九条 董事、高级管理人员发生以下情况的，公司根据情节对其绩效薪酬及/或中长期激励收入（如有）予以扣减、停止支付
或全额或部分追溯扣回：
1.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，经重新考核，存在超额发放部分的。
2.违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的。
3.其他适用法律法规规定或经公司认定需扣减或追溯扣回薪酬的。
第二十条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理，具体按照公司《工资总额预算管理规定》执行。
第二十一条 本办法经公司股东会审议通过后追溯至2026 年 1 月 1 日起生效。本办法的修改由董事会审议通过，经股东会批准
后实施。
第二十二条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十三条 本办法未尽事宜或与国家法律、法规及
《公司章程》规定不一致的，按国家相关法律、法规及《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/33323e95-8f74-4d41-aeb6-880621d7a7b0.PDF
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2026-05-21 18:47│中远海科（002401）：2025年度利润分配实施公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已经 2026 年 4月 17 日召开的 2025 年度股东会审
议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司于2026年4月17日召开2025年度股东会，审议通过了2025年度利润分配方案，方案为：公司以总股本 371,668,440 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.28 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。如因回购股份等致使实施利
润分配股权登记日时公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2.本次实施的利润分配方案自董事会审议通过并披露至实施期间，公司总股本未发生变化，仍为 371,668,440 股。
3.本次实施的利润分配方案与2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次利润分配方案的实施距离2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年度利润分配实施方案为：以公司现有总股本371,668,440股为基数，向全体股东每10股派0.2800元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 0.2520 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
560 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.0280 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为2026年5月28日，除权除息日为2026年 5月 29 日。
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截至 2026 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股东现金红利将于2026 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****945 上海船舶运输科学研究所有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日 2026 年 5 月 21 日至股权登记日 2026 年 5月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区沈家弄路 738 号
咨询联系人：谯先生
咨询电话：021-65969398
传真电话：021-65969396
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.《第八届董事会第三次会议决议》；
3.《2025 年度股东会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8e54ae76-7ec5-4f82-a99a-46a2a1708f09.PDF
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2026-05-12 15:42│中远海科（002401）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的通知
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中远海运科技股份有限公司
关于举行 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况、创新转型进展等，中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2
026年 5 月 14 日（周四）15:00-16:00 在全景网举行 2025 年度暨 2026年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程
的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长王新波先生，独立董事李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生，董事会秘书、总会计师俞建
忠先生。
为充分尊重投资者，提升交流针对性，现就本次业绩说明会提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 202
6 年5 月 14 日（周四）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码, 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业
绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3ea58140-31bf-4f06-986e-c4281a248e4b.PDF
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2026-04-30 00:00│中远海科（002401）：2026年一季度报告
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中远海科（002401）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fc8d84b6-b39b-4f57-a688-6800d0f20794.PDF
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2026-04-30 00:00│中远海科（002401）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2026年 4月 29日在公司会议室以现场加通讯方式
召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，其中林亦雯女士、董宇航先生、
蒋时飞先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2026 年第一季度报告》，第八届董事会审计委员会第三次会议已对该议案先行审议。具体详见公司于
2026 年4月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。
（二）审议通过《关于转让广州振华航科有限公司 35%股权的关联交易议案》。
表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于转让广州振华航科有限公司 35%股权的关联交易议案》，关联董事李国荣先生、董宇航先生、蒋时
飞先生回避了表决，第八届董事会第三次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会第三次会议已对该议案先行审议。具体内容详
见公司于2026 年 4 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让广州振华航科有限公司 35%股
权的关联交易公告》（公告编号：2026-018）。
（三）审议通过《关于2025年度董事考核评价和薪酬事项的议案》，逐项审议通过以下 3 项子议案：
1.审议通过《关于 2025 年度参与公司日常经营管理的董事考核评价和薪酬事项的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生、林亦雯女士回避了表决。
2.审议通过《关于 2025 年度独立董事薪酬事项的议案》。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生回避了表决。
3.审议通过《关于2025年度职工董事考核评价和薪酬事项的议案》。表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王成钢先生回避了表决。
公司董事会审议通过了《关于 2025 年度董事考核评价和薪酬事项的议案》，关联董事回避了表决，第八届董事会薪酬与考核委
员会第一次会议已对该议案先行审议。公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员考核评价和薪酬事项的议案》，逐项审议通过以下 2 项子议案：
1.审议通过《关于 2025 年度同时担任公司董事的高级管理人员考核评价和薪酬事项的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生、林亦雯女士回避了表决。
2.审议通过《关于 2025 年度其他高级管理人员考核评价和薪酬事项的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了本项子议案。
公司董事会审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员考核评价和薪酬事项的议案》，关联董事回避了表决，第八届董事会薪酬
与考核委员会第一次会议已对该议案先行审议。公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露
内容。
本议案将在公司股东会上进行说明。
三、备查文件
1.《第八届董事会第四次会议决议》及签署页；
2.《第八届董事会审计委员会第三次会议决议》及签署页；
3.《第八届董事会战略委员会第三次会议决议》及签署页；
4.《第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》及签署页；
5.《第八届董事会第三次独立董事专门会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/742c4204-4315-4542-ba5a-029337a5a6b0.PDF
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2026-04-30 00:00│中远海科（002401）：关于转让广州振华航科有限公司35%股权的关联交易公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月29 日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于转让广
州振华航科有限公司 35%股权的关联交易议案》。公司拟向关联方中远海运散货运输有限公司（以下简称“中远海运散运”）转让所
持广州振华航科有限公司（以下简称“振华航科”或“标的公司”）35%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将
不再持有振华航科股权。具体情况如下：
一、交易概述
为优化公司产业布局，聚焦主责主业，结合参股公司股东方业务调整需要，经双方友好协商，公司拟向中远海运散运转让所持振
华航科全部 35%股权。本次交易前，公司与中远海运散运分别持有振华航科35%和 65%股权。本次交易完成后，公司将不再持有振华
航科股权。
本次交易对方中远海运散运与公司同受中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）控制，故本次交易构成关联交
易。
本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议、第八届董事会战略委员会第三次会议事先审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，本次交易无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1.公司名称：中远海运散货运输有限公司
2.统一社会信用代码：91440115MA59D7TN7C
3.法定代表人：陈威
4.类型：有限责任公司（法人独资）
5.成立日期：2016 年 6 月 2日
6.注册资本：2,025,888 万元人民币
7.住所：广州市南沙区港前大道南 162 号 904 室（仅限办公用途）
8.经营范围：无船承运业务；国际船舶管理业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；运输设备租赁服务；国内货物运输代理；
国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；水上运输设备销售；水上运输设备零配件销售；煤炭及制品销售；豆及薯类销售；谷物
销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；货物进出口；建筑装饰材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；船舶检验服务；国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输
；船舶修理。
9.股权结构：中远海运集团持有其 100%股权。
10.主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 9月 30日/ 2025 年 12月 31日/
2025 年 1-9 月 2025 年度
总资产 7,215,143.04 7,523,702.71
归母净资产 1,852,551.69 2,250,433.67
营业收入 2,885,482.91 3,955,707.19
净利润 8,172.03 44,826.48
11.关联关系：中远海运集团持有中远海运散运 100%的股权，同时通过上海船舶运输科学研究所有限公司间接持有公司 48.96%
的股份。中远海运散运与公司同受中远海运集团控制，故本次交易构成关联交易。
12.履约能力：中远海运散运自成立以来依法存续，经营情况稳定，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、标的公司基本情况
1.公司名称：广州振华航科有限公司
2.统一社会信用代码：91440101190423329Y
3.法定代表人：曾文
4.类型：其他有限责任公司
5.成立日期：1990 年 11 月 19 日
6.注册资本：12,603 万元人民币
7.住所：广州市海珠区远海街 8号 1001 室（部位：自编 C）
8.经营范围：从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；水上
运输设备销售；运输设备租赁服务；船舶租赁；装卸搬运；运输货物打包服务；供应链管理服务；区块链技术相关软件和服务；人工
智能公共数据平台；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布（非广
播电台、电视台、报刊出版单位）；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务
；网络技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水路普通货物运输；省际普通货船
运输、省内船舶运输；互联网信息服务。
9.股权结构：中远海运散运持有其 65%股权；公司持有其 35%股权。
10.权属情况：振华航科股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利限制的情形，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁
事项，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及债权债务转移，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款
，也不属于失信被执行人。
11.主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 9月 30日/ 2025 年 12月 31 日/
2025 年 1-9 月 2025 年度
总资产 20,825.14 19,073.06
归母净资产 10,392.87 10,942.05
营业收入 19,035.56 26,397.50
净利润 179.67 728.85
四、交易的定价政策及定价依据
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（东洲评报字〔2025〕2737 号），以 2025 年 9 月 30 日为基准日对
振华航科股东全部权益价值进行评估，采用资产基础法进行评估的评估结果为126,470,324.00 元 ， 采 用 收 益 法 进 行 评 估
的 评 估 结 果 为120,100,000.00 元。资产评估报告采用资产基础法的评估结果为最终的评估结论，振华航科评估价值为人民币 1
26,470,324.00 元，该资产评估项目已履行完毕国有资产评估项目备案手续。
振华航科股东全部权益价值采用资产基础法的评估值相比于其审计结果增值 22,541,587.31 元，主要系设备及船舶资产折旧年
限低于经济耐用年限，相关设备及船舶资产仍可正常使用或运行，导致评估增值。
根据上述评估报告，公司转让振华航科 35%的交易对价为44,264,613.40 元。
五、交易协议的主要内容
（一）协议签署方
甲方：中远海运科技股份有限公司
乙方：中远海运散货运输有限公司
（二）股权转让
在协议规定的先决条件得以满足的前提下，甲方和乙方同意，由甲方通过协议转让方式向乙方转让其依法拥有的标的公司 35%的
股权。
甲方向乙方转让其持有的标的公司 35%的股权按照经国有资产监督管理机构备案的评估结果定价为人民币 44,264,613.40 元。
自本协议签署之日起至股权交割日，标的公司的财务和经营管理政策仍沿用原管理政策。
（三）先决条件
双方同意，本协议项下股权转让须于以下先决条件全部成就后方可进行：
1.本次股权转让作为国有产权协议转让事项已依据国有资产相关管理规定经国有资产监督管理机构批准，所涉及的国有资产评估
项目备案已完成；
2.甲乙双方已就本次股权转让事宜取得了各自相关内部权利机关的审议批准程序；
3.本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公章；
4.未出现本协议项下之违约情形，且双方在本协议项下所作之声明、陈述和保证持续有效。
（四）支付安排
协议约定的先决条件全部满足后三十个工作日内，乙方以现金向甲方一次性支付全部股权转让价款。
因本次交易行为而产生任何税项、税费，甲、乙双方应根据法律、法规的规定分别承担。本协议各方应各自承担其为商谈、草拟
、签订及执行本协议而产生的一切费用和开支。
（五）过渡期损益
标的公司自基准日（2025 年 9 月 30日）至标的股权交割日期间为过渡期。标的公司在过渡期所产生的盈利或亏损归乙方享有
或承担，双方不再结算。
（六）债权债务处理、职工安置和损益分配
本次股权转让涉及的标的公司的债权、债务以及或有负债，仍由标的公司继续享有和承担。双方另有约定的除外。
本次股权转让不涉及职工安置事宜，标的公司全体职工仍按其与该公司的劳动合同履行各自的权利义务。
（七）股权交割手续办理
甲方应于收到股权转让全额价款后三十日内协助配合标的公司向工商登记主管机关申请股权变更登记，完成股权交割手续。
六、交易对公司的影响
本次交易前，公司持有振华航科 35%的股权。本次交易完成后，公司将不再持有振华航科股权。本次交易有助于公司优化投资结
构，提升资产运营效率，集中资源开展主营业务，符合公司战略及全体股东长远利益。本次交易定价公允、程序合规，不影响公司正
常生产经营，不会对主营业务产生重大不利影响。
经与审计师初步沟通，根据振华航科全部股东权益价值的资产评估报告，公司转让振华航科 35%股权后，2026 年将确认一次性
投资收益 579.95 万元，扣除企业所得税后，预计增加公司 2026 年度净利润约 574.73 万元，具体影响金额以 2026 年度审计报告
为准。
七、与关联方累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至披露日，公司与中远海运散运及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生
日常关联交易的总金额约为 25,530.08 万元。
八、备查文件
1.《第八届董事会第四次会议决议》及签署页；
2.《第八届董事会第三次独立董事专门会议决议》及签署页；
3.《第八届董事会战略委员会第三次会议决议》及签署页；
4.《广州振华航科有限公司股权转让协议》；
5.振华航科审计报告、资产评估报告及资产评估备案表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8896a52f-4c37-42a4-b57d-c3da02c3a6ef.PDF
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2026-04-21 17:17│中远海科（002401）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月18 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选
举第八届董事会独立董事的议案》，选举彭鑫先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之
日起生效。
截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发出之日，彭鑫先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券
交易所的相关规定，彭鑫先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到彭鑫先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）
，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/39df5edf-f53f-44f2-beb3-66770aec0d62.PDF
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2026-04-17 18:24│中远海科（002401）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长王新波先生
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 4 月 17日 14:30 开始
网络投票时间：2026 年 4 月 17日
（5）会议召开地点：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 22 号楼 1层多功能厅
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况
出席本次股东会的股东或股东代表共计 248 人，代表股份189,386,280 股，占公司总股份的 50.9557％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东或股东代表 38 人，代表股份 183,037,520股，占公司总股份的 49.2475％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东或股东代表210人，代表股份6,348,760股，占公司总股份的 1.7082％。
3.公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终会议审议
通过了如下议案：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 188,885,980 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.7358％；反对 430,100 股，占出席会议有表决权股
东所持股份的 0.2271％；弃权 70,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0371％。本
议案审议通过。公司独立董事作 2025 年度述职报告。
其中中小投资者表决结果：同意 6,553,220 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 92.9071％；反对 430,100 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的6.0977％；弃权70,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.9952％。
2.审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。表决结果：同意 187,700,480 股，占出席会议有表决权股东
所持股份的 99.1099％；反对 435,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2301％；弃权 1,250,000 股（其中，因未投票
默认弃权1,186,500 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6600％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,367,720 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 76.0999％；反对 435,800 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 6.1785％；弃权 1,250,000股（其中，因未投票默认弃权 1,186,500 股），占出席会
议有表决权的中小投资者所持股份的 17.7216％。
3.审议通过了《2025 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 187,704,980 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1122％；反对 476,300 股，占出席会议有表决权股
东所持股份的 0.2515％；弃权 1,205,000 股（其中，因未投票默认弃权1,186,500 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6
363％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,372,220 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 76.1637％；反对 476,300 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 6.7527％；弃权 1,205,000股（其中，因未投票默认弃权 1,186,500 股），占出席会
议有表决权的中小投资者所持股份的 17.0837％。
4.审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易与预计 2026年度日常关联交易的议案》。逐项审议通过以下 5 项子议案：
4.01 审议通过了《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控制的法人或者其他组织（集团内合资公司除外）、上海船舶运
输科学研究所有限公司及其控制的法人或者其他组织日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 5,728,480 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 77.3922％；反对 468,100 股，占出席会议有表决权股东
所持股份的 6.3241％；弃权 1,205,300 股（其中，因未投票默认弃权1,186,500 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 16.28
37％。本子议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,380,120 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 76.2757％；反对 468,100 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 6.6364％；弃权 1,205,300股（其中，因未投票默认弃权 1,186,500 股），占出席会
议有表决权的中小投资者所持股份的 17.0879％。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东上海船舶运输科学研究所有限公司回避了表决。
4.02 审议通过了《关于公司与上海中远海运资讯科技有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 5,543,320 股，占出席会议所有股东所持股份的76.6507％；反对 473,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的6.5487％；弃权 1,215,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,196,500股），占出席会议所有股东所持股份的 16.8005％。本子议
案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,345,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.9931％；反对 473,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 6.7332％；弃权 1,215,000 股（其中，因未投票默认弃权1,196,500 股），占出席会议的中小股东所持股份
的17.2737％。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东上海船舶运输科学研究所有限公司、王新波先生、张力炜先生回避了表决。
4.03 审议通过了《关于公司与广州振华航科有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 5,411,580 股，占出席会议所有股东所持股份的76.2143％；反对 473,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的6.6700％；弃权 1,215,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,196,500股），占出席会议所有股东所持股份的 17.1157％。本子议
案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,331,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.9427％；反对 473,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 6.7461％；弃权 1,215,300 股（其中，因未投票默认弃权1,196,500 股），占出席会议的中小股东所持股份
的17.3112％。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东上海船舶运输科学研究所有限公司、王新波先生、林亦雯女士、陈怀海先生回避
了表决。
4.04 审议通过了《关于公司与中远海运绿色数智船舶服务有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 5,554,280 股，占出席会议所有股东所持股份的76.8314％；反对 459,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的6.3576％；弃权 1,215,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,196,500股），占出席会议所有股东所持股份的 16.8110％。本子议
案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,356,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.1786％；反对 459,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 6.5367％；弃权 1,215,300 股（其中，因未投票默认弃权1,196,500 股），占出席会议的中小股东所持股份
的17.2847％。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东上海船舶运输科学研究所有限公司、王新波先生、陆旭昇先生回避了表决。
4.05 审议通过了《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 187,560,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1145％；反对 459,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.2429％；弃权 1,216,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,196,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6426％。本子议
案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,377,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.2445％；反对 459,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 6.5159％；弃权 1,216,000 股（其中，因未投票默认弃权1,196,500 股），占出席会议的中小股东所持股份
的17.2396％。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东王新波先生回避了表决。
5.审议通过了《关于与中远海运集团财务有限责任公司续签〈金融财务服务协议〉的关联交易议案》。
表决结果：同意 5,383,680 股，占出席会议所有股东所持股份的72.7340％；反对 797,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的10.7770％；弃权 1,220,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,196,500股），占出席会议所有股东所持股份的 16.4891％。本子议
案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,035,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.3873％；反对 797,700 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 11.3092％；弃权 1,220,500 股（其中，因未投票默认弃权1,196,500 股），占出席会议的中小股东所持股
份的17.3034％。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东上海船舶运输科学研究所有限公司回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所
2.律师姓名：刘磊、柳伟伟
3.结论性意见：本所律师认为，中远海运科技股份有限公司 2025年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及
《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.《2025 年度股东会决议》；
2.《北京市星河律师事务所关于中远海运科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9da7b46d-7564-455d-a4de-ffb920f2b1b4.PDF
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2026-04-17 18:24│中远海科（002401）：2025年度股东会的法律意见书
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中远海科（002401）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6a52dee7-93bc-4e08-b194-1a0239586036.PDF
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2026-03-28 00:37│中远海科（002401）：2025年度可持续发展报告
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中远海科（002401）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/138367f7-db86-4767-83b8-450da4d7d0f3.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：关于2025年度利润分配方案的公告
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中远海科（002401）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/23c177a0-1e2f-4879-ab27-d957770584db.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：中远海运集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告
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中远海科（002401）：中远海运集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/365c54d9-e692-48da-839e-dafef68cd890.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中远海科（002401）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2fb9e47c-268b-4e60-8c5a-6f2095ed7dba.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：2025年度独立董事独立性自查情况专项评估报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》的有关规定，中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）就在任独立董事李佳铭、张志云、彭鑫的独立性
情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事李佳铭、张志云、彭鑫的任职经历及其出具的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东（指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）担任任何职务
，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aa2e2e41-68e2-4b6e-b0cc-171def1793c7.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：2025年度内部控制评价报告
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中远海运科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部
控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部情况的变化可能导致内部控制
变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中远海运科
技股份有限公司、中远海运科技（北京）有限公司、海南中远海运科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资
产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构管理、组织
机构管理、发展战略管理、安全生产管理、质量管理、风控管理、内部审计与监督管理、资金管理、投资管理、采购及供应商管理、
业务外包管理、销售管理、客户管理、应收账款管理、生产运营管理、固定资产管理、无形资产管理、关联交易管理、研究与开发管
理、全面预算管理、财务报告管理、人力资源管理、合同管理、内部制度管理、信息系统管理、保密管理等；重点关注的高风险领域
主要包括：内部制度管理、治理结构管理、投资管理、资金管理、采购及供应商管理、业务外包管理、关联交易管理、应收账款管理
、客户管理、信息系统管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
判断类别
定量标准 财务报告失控金额大于等 财务报告失控金额大于等 财务报告失控金额小于资
于资产总额的 1%，或者财 于资产总额的 0.5%且小于 产总额的 0.5%，或者财务
务报告失控金额大于等于 1%，或者财务报告失控金额 报告失控金额小于主营业
主营业务收入总额的 1% 大于等于主营业务收入总 务收入总额的 0.5%
额的 0.5%且小于 1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
判断类别
定性标准 （1）公司董事和高级管理 （1）未依照公认会计准则 除重大缺陷、重要缺陷之外
人员的舞弊行为； 选择和应用会计政策； 的其他控制缺陷
（2）公司更正已公布的财 （2）未建立反舞弊程序和
务报告； 控制措施；
（3）注册会计师发现的却 （3）对于非常规或特殊交
未被公司内部控制识别的 易的账务处理没有建立相
当期财务报告中的重大错 应的控制机制或没有实施
报； 且没有相应的补偿性控制；
（4）审计委员会和审计部 （4）对于期末财务报告过
门对公司的对外财务报告 程的控制存在一项或多项
和财务报告内部控制监督 缺陷且不能合理保证编制
无效 的财务报表达到真实、完整
的目标
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
判断类别
定量标准 财务报告失控金额大于等 财务报告失控金额大于等 财务报告失控金额小于资
于资产总额的 1%，或者财 于资产总额的 0.5%且小于 产总额的 0.5%，或者财务
务报告失控金额大于等于 1%，或者财务报告失控金额 报告失控金额小于主营业
主营业务收入总额的 1%， 大于等于主营业务收入总 务收入总额的 0.5%，或者
或者受到国家政府部门处 额的 0.5%且小于 1%，或者 受到省、直辖市以下政府部
罚，且已正式对外披露并对 受到省、直辖市及以上政府 门处罚，但未对公司定期报
本公司定期报告披露造成 部门处罚，但未对公司定期 告披露造成负面影响
负面影响 报告披露造成负面影响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生
的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ae42884c-126e-4e5d-b877-4d5046a4a7e1.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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中远海科（002401）：2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7481c303-e703-4f75-b763-df31bd4fd7dd.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：2025年度董事会工作报告
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中远海科（002401）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0761a63d-7b54-40cd-8969-ef6dbb55c121.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为
公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法
规的要求，公司对信永中和在 2025年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2025年度信永中和资质等方面合规有效
，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。
一、资质条件
信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青
先生。截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元，其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024年度，信
永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运
输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商
务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32家。
信永中和审计项目合伙人马元兰女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永
中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 4 家。
签字注册会计师王汝杰女士，2008 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业
，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。
独立复核合伙人蒋盛森先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业
，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。
二、执业记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管
措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和
纪律处分2次。
信永中和上述审计项目合伙人、项目质量控制复核人为本公司审计服务的连续年限均为2年，签字注册会计师为本公司审计服务
的连续年限为5年。
信永中和上述审计项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近3年未因执业行为受到刑事处罚，不存在受到中国证券
监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
信永中和根据注册会计师职业道德规范、独立性准则和审计准则的有关规定，在项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目
质量管理与监督、质量管理缺陷识别与整改五个方面都制定了相应的内部管理机制，这些管理机制构成了信永中和完整、全面的质量
管理体系。
1.项目咨询
信永中和制定了业务咨询制度，在业务执行过程中遇到疑难问题或者争议事项在项目组内部不能解决时，与事务所内部或外部具
有专门知识的机构或人员，在适当专业层次上进行的讨论，以解决遇到的疑难问题或者争议事项。
在 2025 年审计服务中，信永中和就公司重大会计、审计事项与信永中和专业技术部或专家中台及时咨询，按时解决了公司重点
、难点技术问题。
2.意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于技术咨询备忘录。如仍未解决的，需召开项目专题会或项目内核会最
终解决，审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得
出具报告。
在 2025 年审计工作中，信永中和就公司的所有重大会计、审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
信永中和实施了完善的项目质量复核程序，主要包括项目组内部复核、独立项目质量复核、以及专业技术复核。
在 2025 年审计工作中，审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二
层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4.项目质量管理与监督
信永中和审计执行委员会下设审计技术与质量控制组，负责信永中和审计业务的业务质量管理。信永中和质量管理体系的监控活
动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德规范、独立性准则要求对事务所和个
人进行独立性申报检查；以及其他监控活动。
5.质量管理缺陷识别与整改
根据注册会计师职业道德规范、独立性准则和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业
道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的
内部管理制度和政策。基于该质量管理体系，信永中和在近一年审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上，在 2025 年审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案
，并与本公司董事会审计委员会汇报沟通一致。审计工作方案围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、内部控制、关联交易、
非经常性损益、非经营性资金占用等重点审计领域。
在 2025 年审计过程中，信永中和全面配合本公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。信永中和就内控审计、预
审、年审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
信永中和配备了专属审计项目团队，核心团队成员均具备长期服务大型央企、A 股上市公司、软件与信息技术服务业等审计服务
经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由行业审计经验丰富合伙人担任，项目现场负责人也由审计服务项目经理
担任，参与项目的其他人员均具有软件与信息技术服务业相关服务经验。
信永中和的后台支持团队包括技术部专家团队、共享业务中心服务团队、税务专家等多领域专家，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
信永中和制定有严格的保密管理办法，涉密人员应当对职业活动中获知的客户涉密信息保密，应当对拟接受的客户或拟受雇的工
作单位向其披露的涉密信息保密；在终止与客户的业务关系后，涉密人员还应当对以前在职业活动中获知的涉密信息保密；如果获得
新客户，涉密人员可以利用以前的经验，但不得利用或披露以前职业活动中获知的涉密信息。涉密人员在社会交往中应当履行保密义
务，警惕无意中泄密的可能性，特别是警惕无意中向近亲属或关系密切的人员泄密的可能性。违反保密条款造成客户损失的，予以追
责。
信永中和在制定审计工作方案、执行审计服务中，对项目团队人员提出了保密管理要求，对敏感信息、保密信息的进行全流程监
督管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
1.乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号
），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。信永
中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2.江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05民初 1736 号
），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 700 余元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初11、12 号）
，判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 1500 余元。本案已结案。
除上述三项证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bfcfef76-e920-47c2-ac98-d971628b8b73.PDF
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2026-03-27 18:06│中远海科（002401）：2025年年度报告摘要
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中远海科（002401）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/02e15425-c750-4fef-88e7-ebe283a76bcb.PDF
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2026-03-27 18:06│中远海科（002401）：2025年年度报告
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中远海科（002401）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e86510f8-ce5e-4a9e-8464-58daffb3c625.PDF
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2026-03-27 18:06│中远海科（002401）：第八届董事会第三次会议决议公告
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中远海科（002401）：第八届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/888abc07-eeea-4b06-9ef6-bcbf0c07fab5.PDF
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2026-03-27 18:05│中远海科（002401）：2025年度内部控制审计报告
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中远海科（002401）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f1d3a4b2-35d5-4009-ae3a-9a151c9493a2.PDF
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2026-03-27 18:05│中远海科（002401）：2025年年度审计报告
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中远海科（002401）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2f2725a2-4795-4e6f-9c9b-63199f1c59d0.PDF
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2026-03-27 18:05│中远海科（002401）：中远海科2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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中远海科（002401）：中远海科2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/be67d856-c2f2-47b5-b304-7548e088bdef.PDF
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2026-03-27 18:05│中远海科（002401）：关于中远海科2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 1
业务汇总表
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2026-03-27 18:05│中远海科（002401）：关于与中远海运集团财务有限责任公司续签《金融财务服务协议》的关联交易公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月26 日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于与
中远海运集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的关联交易议案》。为更好地提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险
，公司拟与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融财务服务协议》。具体情况如下：
一、关联交易概述
公司拟与财务公司续签《金融财务服务协议》，财务公司为公司及其所属公司提供存款、贷款、授信及其他金融财务业务（以下
简称“本次交易”）。
中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）及其下属公司合计持有财务公司 100%的股权，同时中远海运集团通
过上海船舶运输科学研究所有限公司（以下简称“上海船研所”）间接持有公司 48.96%的股份。财务公司与公司同为中远海运集团
控制的公司，故本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，关联董事李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决，第八届董事
会第二次独立董事专门会议已对该议案先行审议。本次交易尚须提交股东会审议通过，上海船研所等与该关联交易有利害关系的关联
股东需回避表决。
本次交易不发生任何资产权属的转移，公司仅在财务公司发生存款、贷款、授信或其他金融业务，授信不属于担保性质，由公司
信用取得。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：中远海运集团财务有限责任公司
类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
统一社会信用代码：91310109698814339L
金融许可证机构编码：L0107H231000001
住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层
法定代表人：马向辉
注册资本：1,950,000 万元人民币(含 2500 万美元)
股东构成：
序 股东名称 出资额（元） 出资 出资
号 方式 比例
1 中国远洋海运集团有限公司 6,085,614,272 货币 31.2083%
（含 2000 万美元）
2 中远海运控股股份有限公司 2,949,531,333 货币 15.1258%
3 中远海运发展股份有限公司 2,609,880,268 货币 13.3840%
（含 250 万美元）
4 中远海运能源运输股份有限公司 2,128,329,960 货币 10.9145%
（含 250 万美元）
5 中国远洋运输有限公司 1,950,000,000 货币 10.0000%
6 中远海运集装箱运输有限公司 1,529,385,380 货币 7.8430%
7 中远海运特种运输股份有限公司 1,310,906,526 货币 6.7226%
8 中远海运物流有限公司 936,352,261 货币 4.8018%
序 股东名称 出资额（元） 出资 出资
号 方式 比例
合计 19,500,000,000 (含 100.00%
2500 万美元)
主营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托
贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有
价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。
历史沿革：因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重组为中国远洋海运集团有限公司，根据《中国银行保险监督管理
委员会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复〔2018〕75 号）
，原中远财务有限责任公司自 2018 年 7 月起正式并入中海集团财务有限责任公司，新组建的中海集团财务有限责任公司注册资本
为人民币 28 亿元（含 2500 万美元）。财务公司于 2019 年 1 月 18日更名为“中远海运集团财务有限责任公司”，并迁新址为“
中国（上海）自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层”。2020 年 6月，财务公司增资至 60亿元人民币（含 2500 万美元）。2022
年 11月，财务公司完成股权调整及增资工作，股东家数由原 15 家减至 8 家，注册资本增至 195 亿元人民币（含 2500 万美元）
。
关联关系：中远海运集团及其下属公司合计持有财务公司 100%的股权，同时中远海运集团通过上海船研所间接持有公司 48.96%
的股份。财务公司与公司同为中远海运集团控制的公司，故本次交易构成关联交易。
履约能力分析：财务公司自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，不属于失信被执行人，具备较强的履约能力。
主要财务指标：
单位：人民币亿元
主要财务指标 2024 年度/ 2025 年度/
2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 2,164.58 2,090.38
净资产 247.06 247.74
营业收入 16.93 49.77
净利润 10.45 8.62
三、关联交易标的情况
公司与财务公司签订《金融财务服务协议》，财务公司为公司提供存款、贷款、结算服务和经国家金融监督管理总局批准可从事
的授信及其他业务。
四、交易的定价政策及定价依据
1.财务公司向公司及所属公司提供相关存款服务所使用之利率基准，不低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下
主要独立第三方商业银行就相同类型存款服务设定的利率。
2.财务公司向公司及所属公司提供相关贷款服务所使用之利率基准，不高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下
主要独立第三方商业银行就相同类型信贷服务设定的利率或费率。
3.财务公司向公司及所属公司提供的结算服务的费率不高于：（1）中国人民银行规定的同类服务收费最低限额（如有）；（2）
由任何独立第三方所就同类服务收取的费用；（3）甲方就同类服务向同等信用评级独立第三方收取的费用。
4.财务公司向公司及所属公司提供金融监管总局批准的任何其他金融服务之服务费，须根据以下定价原则厘定：（1）价格须符
合中国人民银行或金融监管总局规定的收费标准；（2）不得高于中国独立商业银行内地就类似性质服务所收取的费用；（3）不得高
于甲方向其他中远海运集团成员单位提供类似服务所收取的费用。
五、交易协议的主要内容
1.协议签署方
甲方：中远海运集团财务有限责任公司
乙方：中远海运科技股份有限公司
2.交易限额
综合考虑乙方及所属公司近年来的金融业务交易金额，预计未来交易期内金融财务服务协议所涉持续交易的每日额度上限分别为
：
交易类别 交易内容 金额上限
存款业务 公司及其所属公司在财务公司所存 30 亿元人民币或等值外币
储的货币资金总余额
贷款业务 公司及其所属公司在财务公司贷款 2 亿元人民币或等值外币
的货币资金总余额
授信业务 公司及其所属公司使用财务公司提 10 亿元人民币或等值外币
供的保函及票据等金融服务
3.协议生效及期限
本协议应根据各方章程、适用法律、法规及证券交易所规则，取得各有权机关(包括董事会、股东会(如需要))对本协议及其年度
上限的批准后生效。本协议有效期为三年。
六、交易目的和对上市公司的影响
通过本次交易，有利于提高资金使用效率、拓展公司融资渠道，降低融资成本与风险，为公司长远发展提供稳定的资金支持和畅
通的融资渠道。
财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续严格监管。财务公司作为中远海运集团控
制的子公司，具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，严格规范经营，监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定，资
产情况良好。同时公司建立了风险评估机制并制定了相应的风险处置预案，进一步保证了在财务公司金融服务业务的资金安全，能够
有效防范、及时控制和化解金融服务风险。因此，公司与财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，公
司利益得到了合理保证。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至 2026 年 2 月 28 日，公司在财务公司的存款余额为158,382.99 万元；2026 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，财务
公司为公司提供的授信业务金额为 865.26 万元。
八、备查文件
1.《第八届董事会第三次会议会议决议》及签署页；
2.《第八届董事会第二次独立董事专门会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8f305211-e426-4e39-9308-df27fecee0b3.PDF
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2026-03-27 18:05│中远海科（002401）：关于确认2025年度日常关联交易与预计2026年度日常关联交易的公告
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中远海科（002401）：关于确认2025年度日常关联交易与预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b31c918c-3ff4-4c37-8784-28e966ad9c2d.PDF
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2026-03-27 18:04│中远海科（002401）：关于召开2025年度股东会的通知
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中远海科（002401）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/78e1e204-c6bf-4fa5-b36c-d05391aba265.PDF
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2026-03-27 18:04│中远海科（002401）：2025年度独立董事述职报告-李佳铭董事
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中远海科（002401）：2025年度独立董事述职报告-李佳铭董事。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bccb10ad-9394-4970-85a1-94ab04f3e7bc.PDF
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2026-03-27 18:04│中远海科（002401）：在中远海运集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案
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为有效防范、及时控制和化解中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在中远海运集团财务有限责任公司
（以下简称“财务公司”）金融服务业务的风险，维护资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》等规定，特制定本风险处置预案。
第一章 风险处置机构及职责
第一条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称“领导小组”），负责组织公司在财务公司开展金融服务业务风险的防
范和处置工作。
第二条 领导小组由公司总经理任组长，公司总会计师任副组长，领导小组成员包括公司财务管理部、董事会办公室、法务与风
险管理部/证券事务部等相关部门人员。
第三条 领导小组下设工作小组，办公地点设在财务管理部，由公司总会计师任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作
，严控财务公司金融服务风险，并视出现的风险状况，启动风险处置预案。
第四条 金融服务风险处置机构职责：
1.领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负责金融服务风险的防范和处置工作。
2.财务管理部、董事会办公室、法务与风险管理部/证券事务部及相关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险的措
施，相互协调，共同防范和化解风险。
3.工作小组实时关注财务公司经营情况，一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将金融
服务风险降到最低。
第五条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第六条 对金融服务风险的处置应遵循以下原则：
1.统一领导，协同工作。金融服务风险的处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责。各责任单位、部门和个人应各司其职，
相互协调，共同防范、控制和化解风险。
2.收集信息，重在防范。各责任单位、部门和个人应多渠道、全方位了解信息，实时关注财务公司经营情况，加强风险监测，做
到信息监控到位，风险防范有效。
3.及早预警，及时处置。相关部门应加强对风险的监测，对金融服务风险做到早发现、早报告，一旦发现问题，及时向领导小组
报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将金融服务风险降到最低。
第二章 风险报告与披露
第七条 建立金融服务风险报告制度。领导小组以定期和临时的形式向董事会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露：
1.在将资金存放于财务公司前，应取得并审阅其最近一期经会计师事务所审计的报表，领导小组通过评估财务公司的业务与财务
风险出具金融服务风险评估报告。
2.在发生金融服务业务期间，应定期取得并审阅财务公司的财务报告以及风险指标等必要信息。充分了解财务公司机构设置、制
度建设、运行状况等相关信息，加强风险评估管理。每半年出具风险持续评估报告，经董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一
并对外披露。
第八条 财务公司出现存贷款异常波动风险时，领导小组应及时向财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书面报告递交
董事会。对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第九条 公司在财务公司的金融服务业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披
露义务。
第三章 风险处置程序
第十条 公司在财务公司金融服务期间，财务公司出现下列规定的任一情形时，领导小组应立即启动风险处置程序，同时及时履
行相应的临时信息披露义务：
1.财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条或第33条规定的情形；
2.财务公司任何一项财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
3.财务公司发生挤兑存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理
人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
4.发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
5.财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额；
6.财务公司出现严重支付危机；
7.财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
8.财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
9.其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。第十一条 风险处置程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细
情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生金融服务风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，
制定风险处置方案。风险处置方案应当根据金融服务风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。
风险处置方案主要包括以下内容：
1.成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责；
2.明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；
3.明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职责；
4.应急处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。
第十二条 针对出现的风险，风险处置应急小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免
风险扩散和蔓延，包括变现多余货币市场资产，暂缓或停止发放新增贷款，出售原定持有到期的证券，出售长期资产、固定资产，向
人民银行申请动用存款准备金、申请再贷款，向其他金融机构拆借等措施，必要时共同起草文件向中国远洋海运集团有限公司寻求帮
助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第四章 后续事项处理
第十三条 突发性金融服务风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重
新对财务公司进行风险评估，适当调整存款比例。
第十四条 领导小组联合财务公司对突发性金融服务风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加
有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章 附则
第十五条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《中远海运科技股份有限公司章
程》等有关规定执行。
第十六条 本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十七条 本预案自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4bcd32f0-022f-4123-8a22-b75263617e8a.PDF
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2026-03-27 18:04│中远海科（002401）：2025年度独立董事述职报告-彭鑫董事
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中远海科（002401）：2025年度独立董事述职报告-彭鑫董事。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/38047586-4ce8-462b-8380-35233e0f715d.PDF
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2026-03-27 18:04│中远海科（002401）：2025年度独立董事述职报告-张志云董事
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中远海科（002401）：2025年度独立董事述职报告-张志云董事。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/216b1c42-850a-4836-b7f6-3bec2c19b2da.PDF
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2026-03-12 15:45│中远海科（002401）：关于与关联方共同向参股公司增资事项的进展公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月31日和2026年1月22日分别召开第八届董事会第二次会议和20
26年第一次临时股东会，审议通过了《关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司增资的关联交易议案》，同意公司与
关联方中远海运国际（香港）有限公司（以下简称“中远海运国际香港”）共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司增资。具体详
见公司于2026 年 1 月 6日、2026 年 1 月 23日披露的《关于拟与关联方共同向参股公司增资的关联交易公告》（公告编号:2026-0
02）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-005）。
2026 年 3月 12日，关联方中远海运国际香港召开股东特别大会，审议通过了与本次交易相关的议案。
公司与交易各方将继续按照增资协议约定推进，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/2c6cf6a5-e74f-448a-a1fc-87e93c0daff5.PDF
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2026-01-26 17:08│中远海科（002401）：2025年年度业绩预告
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中远海科（002401）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/edeaf769-c628-4c51-b36b-3174d51914c9.PDF
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2026-01-22 17:49│中远海科（002401）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长王新波先生
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 1 月 22日下午 15:00 开始
网络投票时间：2026 年 1 月 22日
（5）会议召开地点：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 22 号楼 1层多功能厅
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况
出席本次股东会的股东或股东代表共计 384 人，代表股份7,084,634 股，占公司总股份的 1.9062％。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代表 39 人，代表股份 1,108,700 股，占公司总股份的 0.2983％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东或股东代表345人，代表股份5,975,934股，占公司总股份的 1.6079％。
3.公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终会议审议
通过了如下议案：
1.审议通过了《关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司增资的关联交易议案》。
表决结果：同意 6,385,670 股，占出席会议所有股东所持股份的92.0869%；反对408,324股，占出席会议所有股东所持股份的5.
8884%；弃权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0247%。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 6,187,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8542%；反对 408,324 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 6.0616%；弃权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0842%
。
本议案为关联交易议案，出席会议的关联股东王新波先生回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所
2.律师姓名：刘磊、柳伟伟
3.结论性意见：本所律师认为，中远海运科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司
章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.《2026 年第一次临时股东会决议》；
2.《北京市星河律师事务所关于中远海运科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/6e68fda9-fec0-4654-9d0d-67396162bda5.PDF
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2026-01-22 17:49│中远海科（002401）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中远海科（002401）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-01-14 15:55│中远海科（002401）：关于拟与关联方共同向参股公司增资事项完成国有资产评估备案的公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 31 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于与关
联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司增资的关联交易议案》，详见公司于 2026 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）和《证券时报》披露的《关于拟与关联方共同向参股公司增资的关联交易公告》(公告编号:2026-002)。
本次交易各方聘请中通诚资产评估有限公司、上海东洲资产评估有限公司分别对交易标的中远海运绿色数智船舶服务有限公司股
东全部权益价值、远通海运设备服务有限公司股东全部权益价值、SMARTSAILING平台资产包市场价值进行评估，并分别出具了资产评
估报告。近日，相关国有资产监督管理机构已按照规定对上述三项资产评估结果完成备案程序，备案结果与公司于 2026 年 1 月 6
日披露的本次交易相关公告所载资产评估结果一致。
本次交易尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/919dcfa5-310f-4398-8387-c32e0b18e4ee.PDF
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2026-01-05 19:15│中远海科（002401）：中远海运绿色数智船舶服务有限公司审计报告
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中远海科（002401）：中远海运绿色数智船舶服务有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/2dbf46f4-80c1-4674-a4c0-4081bbefe439.PDF
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2026-01-05 19:15│中远海科（002401）：远通海运设备服务有限公司审计报告
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中远海科（002401）：远通海运设备服务有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/d011dddc-4ebd-433c-9454-06e016d9932f.PDF
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2026-01-05 19:15│中远海科（002401）：关于拟与关联方共同向参股公司增资的关联交易公告
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中远海科（002401）：关于拟与关联方共同向参股公司增资的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/70c96308-37c3-47fb-a681-0e74f52a149a.PDF
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2026-01-05 19:15│中远海科（002401）：远通海运设备服务有限公司股东全部权益价值资产评估项目资产评估报告
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中远海科（002401）：远通海运设备服务有限公司股东全部权益价值资产评估项目资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/df31a3da-7318-4d3a-9ad1-86ff040415fc.PDF
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2026-01-05 19:15│中远海科（002401）：SMART SAILING 平台资产包市场价值资产评估报告
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中远海科（002401）：SMART SAILING 平台资产包市场价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/d942b378-1499-4ccd-9a4a-7cd508a61018.PDF
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2026-01-05 19:15│中远海科（002401）：中远海运绿色数智船舶服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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中远海科（002401）：中远海运绿色数智船舶服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/66bddd1d-b03f-44e1-9e10-a4aaf846ba26.PDF
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2026-01-05 19:14│中远海科（002401）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议决议公司于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一
次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026 年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二次会议决议召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 22 日（星期四）15:00（2）网络投票时间：2026 年 1月 22 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 22 日 9:15－15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
5.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 1 月 14 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年 1月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股
东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东，授权委托书见
本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 22 号楼 1 层多功能厅。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项如下：
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公 √
司增资的关联交易议案
1.本次会议审议的所有议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.议案 1 为关联交易议案，上海船舶运输科学研究所有限公司、王新波等有利害关系的关联股东需回避表决。
3.为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票并将结果在公司 2026 年第一次临时股东会决议公告中单独列
示。
三、现场参会的登记及注意事项
1.登记方式：
（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人
应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续
；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书、营业执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件。
2.登记时间：
2026 年 1 月 16 日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00）。采用信函或传真方式的，须于 2026 年 1月 16 日 17:00 前
以信函或传真方式完成登记，信函上须注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
3.登记地点及信函地址：
地址：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 23号楼 3楼
联系人：姚先生
邮编：200135
电话：021-65969397
传真：021-65969396
4.提醒事项：
本次股东会会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.《第八届董事会第二次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/ca7e9343-b0ca-47f2-8e83-41d07b27a555.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│中远海科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225261909.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28│中远海科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225040459.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│中远海科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765338.PDF
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2025-08-27│中远海科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574269.PDF
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2025-04-30│中远海科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409651.PDF
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2025-03-29│中远海科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222948102.PDF
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2024-10-30│中远海科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557352.PDF
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2024-08-28│中远海科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005493.PDF
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2024-04-29│中远海科：2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219890821.PDF
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2024-04-27│中远海科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219862628.PDF
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