公司公告☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 17:46 │中远海科（002401）：第八届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-22 17:44 │中远海科（002401）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-22 17:44 │中远海科（002401）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-05 17:18 │中远海科（002401）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-05 17:17 │中远海科（002401）：关于董事辞职及拟补选董事的公告 │
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│2026-06-05 17:16 │中远海科（002401）：第八届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-05 17:14 │中远海科（002401）：董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-05-21 18:47 │中远海科（002401）：2025年度利润分配实施公告 │
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│2026-05-12 15:42 │中远海科（002401）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │中远海科（002401）：2026年一季度报告 │
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2026-06-22 17:46│中远海科（002401）：第八届董事会第六次会议决议公告
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一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2026 年 6 月 22 日以通讯方式召开。会议通知
按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王新波先生召集，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》，同意选举丁兆军先生为第八届董事会风险与合规管理
委员会召集人、第八届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李国荣先生不再担任上
述职务，专门委员会其他成员无变化。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，第八届董事会提名委员会第三次会议已对该议案先行审议。董事会同
意聘任杨威先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨威先生的简历详见附件。
三、备查文件
1.《第八届董事会第六次会议决议》及签署页；
2.《第八届董事会提名委员会第三次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8cb4f092-03e8-4ad6-aa6f-43849cc102de.PDF
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2026-06-22 17:44│中远海科（002401）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长王新波先生
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 6 月 22日 15:00 开始
网络投票时间：2026 年 6 月 22日
（5）会议召开地点：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 22 号楼 1层多功能厅
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况
出席本次股东会的股东或股东代表共计 216 人，代表股份189,054,464 股，占公司总股份的 50.8664%。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东或股东代表 38 人，代表股份 183,056,020股，占公司总股份的 49.2525％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东或股东代表178人，代表股份5,998,444股，占公司总股份的 1.6139％。
3.公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议
通过了如下议案：
1.审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 187,783,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3275%；反对 574,884 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.3041%；弃权 696,420 股（其中，因未投票默认弃权 3,020 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3684%。本议案审议通
过,丁兆军先生当选公司第八届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果：同意 5,450,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.0866%；反对 574,884 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 8.5527%；弃权 696,420 股（其中，因未投票默认弃权 3,020 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.
3608%。
2.审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：同意 187,868,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3728%；反对 1,076,884 股，占出席会议所有股东所持
股份的0.5696%；弃权 108,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0576%。本议案审议通
过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,535,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.3589%；反对 1,076,884 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 16.0210%；弃权 108,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.
6201%。
3.审议通过了《关于 2025 年度董事考核评价和薪酬事项的议案》。逐项审议通过以下 3 项子议案：
3.01 审议通过了《关于 2025 年度参与公司日常经营管理的董事考核评价和薪酬事项的议案》。
表决结果：同意 187,566,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3541%；反对 1,094,784 股，占出席会议所有股东所持
股份的0.5799%；弃权 124,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0660%。本子议案审
议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,502,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.8590%；反对 1,094,784 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 16.2873%；弃权 124,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议有表决权的中小股东所
持股份的1.8537%。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东王新波先生、林亦雯女士回避了表决。
3.02 审议通过了《关于 2025 年度独立董事薪酬事项的议案》。表决结果：同意 187,844,960 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.3602%；反对 1,086,884 股，占出席会议所有股东所持股份的0.5749%；弃权 122,620 股（其中，因未投票默认弃权 11,40
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0649%。本子议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,512,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.0060%；反对 1,086,884 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 16.1698%；弃权 122,620 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席会议有表决权的中小股东所
持股份的1.8242%。
3.03 审议通过了《关于 2025 年度职工董事考核评价和薪酬事项的议案》。
表决结果：同意 187,784,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3701%；反对 1,050,484 股，占出席会议所有股东所持
股份的0.5559%；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0740%。本子议案审
议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,531,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.2919%；反对 1,050,484 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 15.6282%；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席会议有表决权的中小股东所
持股份的2.0798%。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东王成钢先生回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所
2.律师姓名：刘磊、柳伟伟
3.结论性意见：本所律师认为，中远海运科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司
章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.《2026 年第二次临时股东会决议》；
2.《北京市星河律师事务所关于中远海运科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7752652f-2439-4612-a763-472c63377ce8.PDF
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2026-06-22 17:44│中远海科（002401）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：中远海运科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受中远海运科技股份有限公司（以下简称贵公司或公司）的委托，就贵公司召开 202
6年第二次临时股东会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《中远海运科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文
件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表
的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的
精神，现就本次会议出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
2026年 6月 5日，贵公司召开第八届董事会第五次会议，决定于 2026年 6月 22日召集本次会议。
2026年 6月 6日，贵公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上发布了《中远海运科技股份有限公司关
于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，列明了召开本次会议的召集人、召开方式、召开时间、现场会议地点、股权登记日、出
席对象、审议事项、现场会议登记方式、网络投票身份认证与投票程序等内容。
2026年 6月 22日下午 15:00时，本次会议的现场会议如期召开，会议由贵公司董事长王新波先生主持，本所律师列席并见证了
本次会议的召开过程。
经本所律师核查，贵公司本次会议的现场会议召开的实际时间、地点和审议内容等与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容
等一致。
本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1．根据贵公司提供的股东登记表，出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共 38 名，代表有表决权的股份数量 183,056,02
0 股，占公司股份总数的49.2525%。公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
经本所律师核查，出席现场会议的股东均持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明，代理人提交了股东授权委托书
和个人有效身份证件。出席本次会议的股东名称/姓名、持股数量与截止 2026 年 6月 12 日当天下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致。
2．根据深圳证券信息有限公司统计结果，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 178 名，所持有表决权的股份
数量为 5,998,444股，占公司股份总数的 1.6139%。
本所律师核查后认为，出席本次会议现场会议和网络投票的人员符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定的资格，有权出席会议并进行表决。
三、关于本次会议的表决程序、结果
根据《中远海运科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，本次会议审议通过了《关于选举第八届董事会
非独立董事的议案》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《关于 2025年度董事考核评价和薪酬事项的议案》，具体情况如下：
1. 审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，表决结果为：同意 187,783,160 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的99.3275%；
反对 574,884股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3041%；弃权 696,420股（其中，因未投票默认弃权 3,020
股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3684%。
其中，对中小投资者单独计票的表决结果为：
同意 5,450,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的81.0866%；
反对 574,884 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5527%；
弃权 696,420股（其中，因未投票默认弃权 3,020 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 10.3608%。
2. 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，表决结果为：
同意 187,868,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3728%；
反对 1,076,884股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5696%；弃权 108,900股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0576%。
其中，对中小投资者单独计票的表决结果为：
同意 5,535,920 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.3589%；
反对 1,076,884 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.0210%；
弃权 108,900股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6201%。
3. 审议通过《关于 2025年度董事考核评价和薪酬事项的议案》，该议案包括三项子议案，分别进行了逐项表决，具体情况如下
：
3.01审议通过《关于 2025年度参与公司日常经营管理的董事考核评价和薪酬事项的议案》，表决结果为：
同意 187,566,880 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3541%；
反对 1,094,784股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5799%；弃权 124,600股（其中，因未投票默认弃权 1,4
00 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0660%。
其中，对中小投资者单独计票的表决结果为：
同意 5,502,320 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的81.8590%；
反对 1,094,784 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.2873%；
弃权 124,600股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8537%。
3.02《关于 2025年度独立董事薪酬事项的议案》，表决结果为：
同意 187,844,960 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3602%；
反对 1,086,884股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5749%；弃权 122,620股（其中，因未投票默认弃权 11,
400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0649%。
其中，对中小投资者单独计票的表决结果为：
同意 5,512,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.0060%；
反对 1,086,884 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.1698%；
弃权 122,620股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8242%。
3.03《关于 2025年度职工董事考核评价和薪酬事项的议案》，表决结果为：同意 187,784,020 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的99.3701%；
反对 1,050,484股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5559%；弃权 139,800股（其中，因未投票默认弃权 13,
600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0740%。
其中，对中小投资者单独计票的表决结果为：
同意 5,531,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.2919%；
反对 1,050,484 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.6282%；
弃权 139,800股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0798%。
经本所律师核查，本次会议对该议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次会议现场会议的股东及股东代表对列
入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内
通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决；上述议案均对中小投资者表决进行了单独计票；其中，议案 3为关联交易
议案，逐项审议各项子议案时，各子议案所涉的关联股东均回避了表决；提交本次会议审议的所有议案均为普通决议事项，均已经出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的过半数通过。
本所律师核查后认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，中远海运科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程
》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/abc53bbd-2fcf-4a4d-baaa-c0fceae1a424.PDF
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2026-06-05 17:18│中远海科（002401）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议决议公司于 2026 年 6 月 22 日召开 2026 年第二
次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026 年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第五次会议决议召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）15:00（2）网络投票时间：2026 年 6月 22 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 22 日 9:15－15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
5.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 6 月 12 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年 6月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股
东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东，授权委托书见
本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 22 号楼 1 层多功能厅。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 √
3.00 《关于2025 年度董事考核评价和薪酬事项的议案》 √
作为投票对
象的子议案
数：（3）
3.01 《关于 2025 年度参与公司日常经营管理的董事考核评价 √
和薪酬事项的议案》
3.02 《关于2025 年度独立董事薪酬事项的议案》 √
3.03 《关于2025 年度职工董事考核评价和薪酬事项的议案》 √
1.本次会议审议的所有议案已经公司第八届董事会第四次会议、第五次会议审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.议案 3 为关联交易议案且需逐项审议表决，其中审议议案 3.01时，有利害关系的关联股东王新波、林亦雯需回避表决；审议
议案 3.03时，有利害关系的关联股东王成钢需回避表决。
3.为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票并将结果在公司 2026 年第二次临时股东会决议公告中单独列
示。
三、现场参会的登记及
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