公司公告☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 17:08 │中远海科（002401）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-22 17:49 │中远海科（002401）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-22 17:49 │中远海科（002401）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-14 15:55 │中远海科（002401）：关于拟与关联方共同向参股公司增资事项完成国有资产评估备案的公告 │
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│2026-01-05 19:15 │中远海科（002401）：中远海运绿色数智船舶服务有限公司审计报告 │
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│2026-01-05 19:15 │中远海科（002401）：远通海运设备服务有限公司审计报告 │
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│2026-01-05 19:15 │中远海科（002401）：关于拟与关联方共同向参股公司增资的关联交易公告 │
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│2026-01-05 19:15 │中远海科（002401）：远通海运设备服务有限公司股东全部权益价值资产评估项目资产评估报告 │
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│2026-01-05 19:15 │中远海科（002401）：SMART SAILING 平台资产包市场价值资产评估报告 │
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│2026-01-05 19:15 │中远海科（002401）：中远海运绿色数智船舶服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告 │
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2026-01-26 17:08│中远海科（002401）：2025年年度业绩预告
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中远海科（002401）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/edeaf769-c628-4c51-b36b-3174d51914c9.PDF
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2026-01-22 17:49│中远海科（002401）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长王新波先生
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 1 月 22日下午 15:00 开始
网络投票时间：2026 年 1 月 22日
（5）会议召开地点：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 22 号楼 1层多功能厅
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况
出席本次股东会的股东或股东代表共计 384 人，代表股份7,084,634 股，占公司总股份的 1.9062％。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代表 39 人，代表股份 1,108,700 股，占公司总股份的 0.2983％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东或股东代表345人，代表股份5,975,934股，占公司总股份的 1.6079％。
3.公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终会议审议
通过了如下议案：
1.审议通过了《关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司增资的关联交易议案》。
表决结果：同意 6,385,670 股，占出席会议所有股东所持股份的92.0869%；反对408,324股，占出席会议所有股东所持股份的5.
8884%；弃权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0247%。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 6,187,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8542%；反对 408,324 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 6.0616%；弃权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0842%
。
本议案为关联交易议案，出席会议的关联股东王新波先生回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所
2.律师姓名：刘磊、柳伟伟
3.结论性意见：本所律师认为，中远海运科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司
章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.《2026 年第一次临时股东会决议》；
2.《北京市星河律师事务所关于中远海运科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/6e68fda9-fec0-4654-9d0d-67396162bda5.PDF
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2026-01-22 17:49│中远海科（002401）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中远海科（002401）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/9630d960-47b6-4245-bdf2-4dedde8271c0.PDF
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2026-01-14 15:55│中远海科（002401）：关于拟与关联方共同向参股公司增资事项完成国有资产评估备案的公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 31 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于与关
联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司增资的关联交易议案》，详见公司于 2026 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）和《证券时报》披露的《关于拟与关联方共同向参股公司增资的关联交易公告》(公告编号:2026-002)。
本次交易各方聘请中通诚资产评估有限公司、上海东洲资产评估有限公司分别对交易标的中远海运绿色数智船舶服务有限公司股
东全部权益价值、远通海运设备服务有限公司股东全部权益价值、SMARTSAILING平台资产包市场价值进行评估，并分别出具了资产评
估报告。近日，相关国有资产监督管理机构已按照规定对上述三项资产评估结果完成备案程序，备案结果与公司于 2026 年 1 月 6
日披露的本次交易相关公告所载资产评估结果一致。
本次交易尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/919dcfa5-310f-4398-8387-c32e0b18e4ee.PDF
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2026-01-05 19:15│中远海科（002401）：中远海运绿色数智船舶服务有限公司审计报告
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中远海科（002401）：中远海运绿色数智船舶服务有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/2dbf46f4-80c1-4674-a4c0-4081bbefe439.PDF
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2026-01-05 19:15│中远海科（002401）：远通海运设备服务有限公司审计报告
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中远海科（002401）：远通海运设备服务有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/d011dddc-4ebd-433c-9454-06e016d9932f.PDF
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2026-01-05 19:15│中远海科（002401）：关于拟与关联方共同向参股公司增资的关联交易公告
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中远海科（002401）：关于拟与关联方共同向参股公司增资的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/70c96308-37c3-47fb-a681-0e74f52a149a.PDF
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2026-01-05 19:15│中远海科（002401）：远通海运设备服务有限公司股东全部权益价值资产评估项目资产评估报告
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中远海科（002401）：远通海运设备服务有限公司股东全部权益价值资产评估项目资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/df31a3da-7318-4d3a-9ad1-86ff040415fc.PDF
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2026-01-05 19:15│中远海科（002401）：SMART SAILING 平台资产包市场价值资产评估报告
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中远海科（002401）：SMART SAILING 平台资产包市场价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/d942b378-1499-4ccd-9a4a-7cd508a61018.PDF
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2026-01-05 19:15│中远海科（002401）：中远海运绿色数智船舶服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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中远海科（002401）：中远海运绿色数智船舶服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/66bddd1d-b03f-44e1-9e10-a4aaf846ba26.PDF
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2026-01-05 19:14│中远海科（002401）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议决议公司于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一
次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026 年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二次会议决议召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 22 日（星期四）15:00（2）网络投票时间：2026 年 1月 22 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 22 日 9:15－15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
5.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 1 月 14 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年 1月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股
东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东，授权委托书见
本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 22 号楼 1 层多功能厅。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项如下：
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公 √
司增资的关联交易议案
1.本次会议审议的所有议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.议案 1 为关联交易议案，上海船舶运输科学研究所有限公司、王新波等有利害关系的关联股东需回避表决。
3.为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票并将结果在公司 2026 年第一次临时股东会决议公告中单独列
示。
三、现场参会的登记及注意事项
1.登记方式：
（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人
应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续
；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书、营业执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件。
2.登记时间：
2026 年 1 月 16 日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00）。采用信函或传真方式的，须于 2026 年 1月 16 日 17:00 前
以信函或传真方式完成登记，信函上须注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
3.登记地点及信函地址：
地址：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 23号楼 3楼
联系人：姚先生
邮编：200135
电话：021-65969397
传真：021-65969396
4.提醒事项：
本次股东会会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.《第八届董事会第二次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/ca7e9343-b0ca-47f2-8e83-41d07b27a555.PDF
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2026-01-05 19:11│中远海科（002401）：第八届董事会第二次会议决议公告
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一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2025年12月31日在公司会议室以现场加通讯方式召
开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，其中李国荣先生、董宇航先生、
蒋时飞先生、彭鑫先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司增资的关联交易议案》。
表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司增资的关联交易议案》，关联董事王新波先生
、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决，第八届董事会第一次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会第一次会议
已对该议案先行审议。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
与关联方共同向参股公司增资的关联交易公告》（公告编号：2026-002）。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意于 2026 年 1 月 22日召开公司 2026 年第一次临
时股东会，具体详见公司于 2026 年 1 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
三、备查文件
1.《第八届董事会第二次会议决议》及签署页；
2.《第八届董事会第一次独立董事专门会议决议》及签署页；
3.《第八届董事会战略委员会第一次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/3a69d312-a520-4054-82ce-c5ce329e38ed.PDF
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2025-11-26 16:58│中远海科（002401）：关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的通知
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中远海科（002401）：关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f5240a13-deb4-4d0b-811f-95f1d3c4b873.PDF
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2025-11-18 18:34│中远海科（002401）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长王新波先生
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:00 开始
网络投票时间：2025 年 11 月 18 日
（5）会议召开地点：上海市浦东新区沈家弄路 22 号楼 1 层多功能厅
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况
出席本次股东会的股东或股东代表共计 121 人，代表股份183,953,184 股，占公司总股份的 49.4939％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东或股东代表 42 人，代表股份 183,097,560股，占公司总股份的 49.2637％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东或股东代表 79 人，代表股份 855,624 股，占公司总股份的 0.2302％。
3.公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终会议审议
通过了如下议案：
1.审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。审议通过以下 5项子议案：
1.01 选举王新波先生为第八届董事会非独立董事。
表决结果：王新波先生获得有效选举票数为 183,612,792 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8150%。王新波先生当选公司
第八届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决情况：王新波先生获得中小投资者的有效选举票数为1,280,032股，占出席会议中小投资者所持股份的78.99
36%。
1.02 选举林亦雯女士为第八届董事会非独立董事。
表决结果：林亦雯女士获得有效选举票数为 183,296,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6429%。林亦雯女士当选公司
第八届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决情况：林亦雯女士获得中小投资者的有效选举票数为 963,441 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4
561%。
1.03 选举李国荣先生为第八届董事会非独立董事。
表决结果：李国荣先生获得有效选举票数为 183,267,666 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6273%。李国荣先生当选公司
第八届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决情况：李国荣先生获得中小投资者的有效选举票数为 934,906 股，占出席会议中小投资者所持股份的 57.6
951%。
1.04 选举董宇航先生为第八届董事会非独立董事。
表决结果：董宇航先生获得有效选举票数为 183,267,669 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6273%。董宇航先生当选公司
第八届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决情况：董宇航先生获得中小投资者的有效选举票数为 934,909 股，占出席会议中小投资者所持股份的 57.6
953%
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