公司公告☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 15:42 │中远海科（002401）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │中远海科（002401）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │中远海科（002401）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中远海科（002401）：关于转让广州振华航科有限公司35%股权的关联交易公告 │
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│2026-04-21 17:17 │中远海科（002401）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-04-17 18:24 │中远海科（002401）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 18:24 │中远海科（002401）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-28 00:37 │中远海科（002401）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-27 18:07 │中远海科（002401）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-27 18:07 │中远海科（002401）：中远海运集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告 │
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2026-05-12 15:42│中远海科（002401）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的通知
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中远海运科技股份有限公司
关于举行 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况、创新转型进展等，中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2
026年 5 月 14 日（周四）15:00-16:00 在全景网举行 2025 年度暨 2026年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程
的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长王新波先生，独立董事李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生，董事会秘书、总会计师俞建
忠先生。
为充分尊重投资者，提升交流针对性，现就本次业绩说明会提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 202
6 年5 月 14 日（周四）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码, 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业
绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3ea58140-31bf-4f06-986e-c4281a248e4b.PDF
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2026-04-30 00:00│中远海科（002401）：2026年一季度报告
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中远海科（002401）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fc8d84b6-b39b-4f57-a688-6800d0f20794.PDF
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2026-04-30 00:00│中远海科（002401）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2026年 4月 29日在公司会议室以现场加通讯方式
召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，其中林亦雯女士、董宇航先生、
蒋时飞先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2026 年第一季度报告》，第八届董事会审计委员会第三次会议已对该议案先行审议。具体详见公司于
2026 年4月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。
（二）审议通过《关于转让广州振华航科有限公司 35%股权的关联交易议案》。
表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于转让广州振华航科有限公司 35%股权的关联交易议案》，关联董事李国荣先生、董宇航先生、蒋时
飞先生回避了表决，第八届董事会第三次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会第三次会议已对该议案先行审议。具体内容详
见公司于2026 年 4 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让广州振华航科有限公司 35%股
权的关联交易公告》（公告编号：2026-018）。
（三）审议通过《关于2025年度董事考核评价和薪酬事项的议案》，逐项审议通过以下 3 项子议案：
1.审议通过《关于 2025 年度参与公司日常经营管理的董事考核评价和薪酬事项的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生、林亦雯女士回避了表决。
2.审议通过《关于 2025 年度独立董事薪酬事项的议案》。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生回避了表决。
3.审议通过《关于2025年度职工董事考核评价和薪酬事项的议案》。表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王成钢先生回避了表决。
公司董事会审议通过了《关于 2025 年度董事考核评价和薪酬事项的议案》，关联董事回避了表决，第八届董事会薪酬与考核委
员会第一次会议已对该议案先行审议。公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员考核评价和薪酬事项的议案》，逐项审议通过以下 2 项子议案：
1.审议通过《关于 2025 年度同时担任公司董事的高级管理人员考核评价和薪酬事项的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生、林亦雯女士回避了表决。
2.审议通过《关于 2025 年度其他高级管理人员考核评价和薪酬事项的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了本项子议案。
公司董事会审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员考核评价和薪酬事项的议案》，关联董事回避了表决，第八届董事会薪酬
与考核委员会第一次会议已对该议案先行审议。公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露
内容。
本议案将在公司股东会上进行说明。
三、备查文件
1.《第八届董事会第四次会议决议》及签署页；
2.《第八届董事会审计委员会第三次会议决议》及签署页；
3.《第八届董事会战略委员会第三次会议决议》及签署页；
4.《第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》及签署页；
5.《第八届董事会第三次独立董事专门会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/742c4204-4315-4542-ba5a-029337a5a6b0.PDF
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2026-04-30 00:00│中远海科（002401）：关于转让广州振华航科有限公司35%股权的关联交易公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月29 日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于转让广
州振华航科有限公司 35%股权的关联交易议案》。公司拟向关联方中远海运散货运输有限公司（以下简称“中远海运散运”）转让所
持广州振华航科有限公司（以下简称“振华航科”或“标的公司”）35%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将
不再持有振华航科股权。具体情况如下：
一、交易概述
为优化公司产业布局，聚焦主责主业，结合参股公司股东方业务调整需要，经双方友好协商，公司拟向中远海运散运转让所持振
华航科全部 35%股权。本次交易前，公司与中远海运散运分别持有振华航科35%和 65%股权。本次交易完成后，公司将不再持有振华
航科股权。
本次交易对方中远海运散运与公司同受中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）控制，故本次交易构成关联交
易。
本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议、第八届董事会战略委员会第三次会议事先审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，本次交易无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1.公司名称：中远海运散货运输有限公司
2.统一社会信用代码：91440115MA59D7TN7C
3.法定代表人：陈威
4.类型：有限责任公司（法人独资）
5.成立日期：2016 年 6 月 2日
6.注册资本：2,025,888 万元人民币
7.住所：广州市南沙区港前大道南 162 号 904 室（仅限办公用途）
8.经营范围：无船承运业务；国际船舶管理业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；运输设备租赁服务；国内货物运输代理；
国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；水上运输设备销售；水上运输设备零配件销售；煤炭及制品销售；豆及薯类销售；谷物
销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；货物进出口；建筑装饰材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；船舶检验服务；国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输
；船舶修理。
9.股权结构：中远海运集团持有其 100%股权。
10.主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 9月 30日/ 2025 年 12月 31日/
2025 年 1-9 月 2025 年度
总资产 7,215,143.04 7,523,702.71
归母净资产 1,852,551.69 2,250,433.67
营业收入 2,885,482.91 3,955,707.19
净利润 8,172.03 44,826.48
11.关联关系：中远海运集团持有中远海运散运 100%的股权，同时通过上海船舶运输科学研究所有限公司间接持有公司 48.96%
的股份。中远海运散运与公司同受中远海运集团控制，故本次交易构成关联交易。
12.履约能力：中远海运散运自成立以来依法存续，经营情况稳定，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、标的公司基本情况
1.公司名称：广州振华航科有限公司
2.统一社会信用代码：91440101190423329Y
3.法定代表人：曾文
4.类型：其他有限责任公司
5.成立日期：1990 年 11 月 19 日
6.注册资本：12,603 万元人民币
7.住所：广州市海珠区远海街 8号 1001 室（部位：自编 C）
8.经营范围：从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；水上
运输设备销售；运输设备租赁服务；船舶租赁；装卸搬运；运输货物打包服务；供应链管理服务；区块链技术相关软件和服务；人工
智能公共数据平台；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布（非广
播电台、电视台、报刊出版单位）；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务
；网络技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水路普通货物运输；省际普通货船
运输、省内船舶运输；互联网信息服务。
9.股权结构：中远海运散运持有其 65%股权；公司持有其 35%股权。
10.权属情况：振华航科股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利限制的情形，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁
事项，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及债权债务转移，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款
，也不属于失信被执行人。
11.主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 9月 30日/ 2025 年 12月 31 日/
2025 年 1-9 月 2025 年度
总资产 20,825.14 19,073.06
归母净资产 10,392.87 10,942.05
营业收入 19,035.56 26,397.50
净利润 179.67 728.85
四、交易的定价政策及定价依据
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（东洲评报字〔2025〕2737 号），以 2025 年 9 月 30 日为基准日对
振华航科股东全部权益价值进行评估，采用资产基础法进行评估的评估结果为126,470,324.00 元 ， 采 用 收 益 法 进 行 评 估
的 评 估 结 果 为120,100,000.00 元。资产评估报告采用资产基础法的评估结果为最终的评估结论，振华航科评估价值为人民币 1
26,470,324.00 元，该资产评估项目已履行完毕国有资产评估项目备案手续。
振华航科股东全部权益价值采用资产基础法的评估值相比于其审计结果增值 22,541,587.31 元，主要系设备及船舶资产折旧年
限低于经济耐用年限，相关设备及船舶资产仍可正常使用或运行，导致评估增值。
根据上述评估报告，公司转让振华航科 35%的交易对价为44,264,613.40 元。
五、交易协议的主要内容
（一）协议签署方
甲方：中远海运科技股份有限公司
乙方：中远海运散货运输有限公司
（二）股权转让
在协议规定的先决条件得以满足的前提下，甲方和乙方同意，由甲方通过协议转让方式向乙方转让其依法拥有的标的公司 35%的
股权。
甲方向乙方转让其持有的标的公司 35%的股权按照经国有资产监督管理机构备案的评估结果定价为人民币 44,264,613.40 元。
自本协议签署之日起至股权交割日，标的公司的财务和经营管理政策仍沿用原管理政策。
（三）先决条件
双方同意，本协议项下股权转让须于以下先决条件全部成就后方可进行：
1.本次股权转让作为国有产权协议转让事项已依据国有资产相关管理规定经国有资产监督管理机构批准，所涉及的国有资产评估
项目备案已完成；
2.甲乙双方已就本次股权转让事宜取得了各自相关内部权利机关的审议批准程序；
3.本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公章；
4.未出现本协议项下之违约情形，且双方在本协议项下所作之声明、陈述和保证持续有效。
（四）支付安排
协议约定的先决条件全部满足后三十个工作日内，乙方以现金向甲方一次性支付全部股权转让价款。
因本次交易行为而产生任何税项、税费，甲、乙双方应根据法律、法规的规定分别承担。本协议各方应各自承担其为商谈、草拟
、签订及执行本协议而产生的一切费用和开支。
（五）过渡期损益
标的公司自基准日（2025 年 9 月 30日）至标的股权交割日期间为过渡期。标的公司在过渡期所产生的盈利或亏损归乙方享有
或承担，双方不再结算。
（六）债权债务处理、职工安置和损益分配
本次股权转让涉及的标的公司的债权、债务以及或有负债，仍由标的公司继续享有和承担。双方另有约定的除外。
本次股权转让不涉及职工安置事宜，标的公司全体职工仍按其与该公司的劳动合同履行各自的权利义务。
（七）股权交割手续办理
甲方应于收到股权转让全额价款后三十日内协助配合标的公司向工商登记主管机关申请股权变更登记，完成股权交割手续。
六、交易对公司的影响
本次交易前，公司持有振华航科 35%的股权。本次交易完成后，公司将不再持有振华航科股权。本次交易有助于公司优化投资结
构，提升资产运营效率，集中资源开展主营业务，符合公司战略及全体股东长远利益。本次交易定价公允、程序合规，不影响公司正
常生产经营，不会对主营业务产生重大不利影响。
经与审计师初步沟通，根据振华航科全部股东权益价值的资产评估报告，公司转让振华航科 35%股权后，2026 年将确认一次性
投资收益 579.95 万元，扣除企业所得税后，预计增加公司 2026 年度净利润约 574.73 万元，具体影响金额以 2026 年度审计报告
为准。
七、与关联方累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至披露日，公司与中远海运散运及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生
日常关联交易的总金额约为 25,530.08 万元。
八、备查文件
1.《第八届董事会第四次会议决议》及签署页；
2.《第八届董事会第三次独立董事专门会议决议》及签署页；
3.《第八届董事会战略委员会第三次会议决议》及签署页；
4.《广州振华航科有限公司股权转让协议》；
5.振华航科审计报告、资产评估报告及资产评估备案表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8896a52f-4c37-42a4-b57d-c3da02c3a6ef.PDF
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2026-04-21 17:17│中远海科（002401）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月18 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选
举第八届董事会独立董事的议案》，选举彭鑫先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之
日起生效。
截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发出之日，彭鑫先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券
交易所的相关规定，彭鑫先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到彭鑫先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）
，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/39df5edf-f53f-44f2-beb3-66770aec0d62.PDF
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2026-04-17 18:24│中远海科（002401）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长王新波先生
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 4 月 17日 14:30 开始
网络投票时间：2026 年 4 月 17日
（5）会议召开地点：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 22 号楼 1层多功能厅
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况
出席本次股东会的股东或股东代表共计 248 人，代表股份189,386,280 股，占公司总股份的 50.9557％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东或股东代表 38 人，代表股份 183,037,520股，占公司总股份的 49.2475％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东或股东代表210人，代表股份6,348,760股，占公司总股份的 1.7082％。
3.公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终会议审议
通过了如下议案：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 188,885,980 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.7358％；反对 430,100 股，占出席会议有表决权股
东所持股份的 0.2271％；弃权 70,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0371％。本
议案审议通过。公司独立董事作 2025 年度述职报告。
其中中小投资者表决结果：同意 6,553,220 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 92.9071％；反对 430,100 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的6.0977％；弃权70,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.9952％。
2.审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。表决结果：同意 187,700,480 股，占出席会议有表决权股东
所持股份的 99.1099％；反对 435,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2301％；弃权 1,250,000 股（其中，因未投票
默认弃权1,186,500 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6600％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,367,720 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 76.0999％；反对 435,800 股，
占出席会议有表决权的
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