公司公告☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 17:17 │中远海科（002401）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-04-17 18:24 │中远海科（002401）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 18:24 │中远海科（002401）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-28 00:37 │中远海科（002401）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-27 18:07 │中远海科（002401）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-27 18:07 │中远海科（002401）：中远海运集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告 │
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│2026-03-27 18:07 │中远海科（002401）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-27 18:07 │中远海科（002401）：2025年度独立董事独立性自查情况专项评估报告 │
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│2026-03-27 18:07 │中远海科（002401）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-27 18:07 │中远海科（002401）：2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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2026-04-21 17:17│中远海科（002401）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月18 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选
举第八届董事会独立董事的议案》，选举彭鑫先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之
日起生效。
截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发出之日，彭鑫先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券
交易所的相关规定，彭鑫先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到彭鑫先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）
，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/39df5edf-f53f-44f2-beb3-66770aec0d62.PDF
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2026-04-17 18:24│中远海科（002401）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长王新波先生
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 4 月 17日 14:30 开始
网络投票时间：2026 年 4 月 17日
（5）会议召开地点：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 22 号楼 1层多功能厅
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况
出席本次股东会的股东或股东代表共计 248 人，代表股份189,386,280 股，占公司总股份的 50.9557％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东或股东代表 38 人，代表股份 183,037,520股，占公司总股份的 49.2475％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东或股东代表210人，代表股份6,348,760股，占公司总股份的 1.7082％。
3.公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终会议审议
通过了如下议案：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 188,885,980 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.7358％；反对 430,100 股，占出席会议有表决权股
东所持股份的 0.2271％；弃权 70,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0371％。本
议案审议通过。公司独立董事作 2025 年度述职报告。
其中中小投资者表决结果：同意 6,553,220 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 92.9071％；反对 430,100 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的6.0977％；弃权70,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.9952％。
2.审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。表决结果：同意 187,700,480 股，占出席会议有表决权股东
所持股份的 99.1099％；反对 435,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2301％；弃权 1,250,000 股（其中，因未投票
默认弃权1,186,500 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6600％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,367,720 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 76.0999％；反对 435,800 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 6.1785％；弃权 1,250,000股（其中，因未投票默认弃权 1,186,500 股），占出席会
议有表决权的中小投资者所持股份的 17.7216％。
3.审议通过了《2025 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 187,704,980 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1122％；反对 476,300 股，占出席会议有表决权股
东所持股份的 0.2515％；弃权 1,205,000 股（其中，因未投票默认弃权1,186,500 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6
363％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,372,220 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 76.1637％；反对 476,300 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 6.7527％；弃权 1,205,000股（其中，因未投票默认弃权 1,186,500 股），占出席会
议有表决权的中小投资者所持股份的 17.0837％。
4.审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易与预计 2026年度日常关联交易的议案》。逐项审议通过以下 5 项子议案：
4.01 审议通过了《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控制的法人或者其他组织（集团内合资公司除外）、上海船舶运
输科学研究所有限公司及其控制的法人或者其他组织日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 5,728,480 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 77.3922％；反对 468,100 股，占出席会议有表决权股东
所持股份的 6.3241％；弃权 1,205,300 股（其中，因未投票默认弃权1,186,500 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 16.28
37％。本子议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,380,120 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 76.2757％；反对 468,100 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 6.6364％；弃权 1,205,300股（其中，因未投票默认弃权 1,186,500 股），占出席会
议有表决权的中小投资者所持股份的 17.0879％。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东上海船舶运输科学研究所有限公司回避了表决。
4.02 审议通过了《关于公司与上海中远海运资讯科技有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 5,543,320 股，占出席会议所有股东所持股份的76.6507％；反对 473,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的6.5487％；弃权 1,215,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,196,500股），占出席会议所有股东所持股份的 16.8005％。本子议
案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,345,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.9931％；反对 473,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 6.7332％；弃权 1,215,000 股（其中，因未投票默认弃权1,196,500 股），占出席会议的中小股东所持股份
的17.2737％。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东上海船舶运输科学研究所有限公司、王新波先生、张力炜先生回避了表决。
4.03 审议通过了《关于公司与广州振华航科有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 5,411,580 股，占出席会议所有股东所持股份的76.2143％；反对 473,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的6.6700％；弃权 1,215,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,196,500股），占出席会议所有股东所持股份的 17.1157％。本子议
案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,331,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.9427％；反对 473,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 6.7461％；弃权 1,215,300 股（其中，因未投票默认弃权1,196,500 股），占出席会议的中小股东所持股份
的17.3112％。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东上海船舶运输科学研究所有限公司、王新波先生、林亦雯女士、陈怀海先生回避
了表决。
4.04 审议通过了《关于公司与中远海运绿色数智船舶服务有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 5,554,280 股，占出席会议所有股东所持股份的76.8314％；反对 459,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的6.3576％；弃权 1,215,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,196,500股），占出席会议所有股东所持股份的 16.8110％。本子议
案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,356,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.1786％；反对 459,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 6.5367％；弃权 1,215,300 股（其中，因未投票默认弃权1,196,500 股），占出席会议的中小股东所持股份
的17.2847％。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东上海船舶运输科学研究所有限公司、王新波先生、陆旭昇先生回避了表决。
4.05 审议通过了《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 187,560,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1145％；反对 459,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.2429％；弃权 1,216,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,196,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6426％。本子议
案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,377,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.2445％；反对 459,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 6.5159％；弃权 1,216,000 股（其中，因未投票默认弃权1,196,500 股），占出席会议的中小股东所持股份
的17.2396％。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东王新波先生回避了表决。
5.审议通过了《关于与中远海运集团财务有限责任公司续签〈金融财务服务协议〉的关联交易议案》。
表决结果：同意 5,383,680 股，占出席会议所有股东所持股份的72.7340％；反对 797,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的10.7770％；弃权 1,220,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,196,500股），占出席会议所有股东所持股份的 16.4891％。本子议
案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,035,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.3873％；反对 797,700 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 11.3092％；弃权 1,220,500 股（其中，因未投票默认弃权1,196,500 股），占出席会议的中小股东所持股
份的17.3034％。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东上海船舶运输科学研究所有限公司回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所
2.律师姓名：刘磊、柳伟伟
3.结论性意见：本所律师认为，中远海运科技股份有限公司 2025年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及
《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.《2025 年度股东会决议》；
2.《北京市星河律师事务所关于中远海运科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9da7b46d-7564-455d-a4de-ffb920f2b1b4.PDF
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2026-04-17 18:24│中远海科（002401）：2025年度股东会的法律意见书
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中远海科（002401）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6a52dee7-93bc-4e08-b194-1a0239586036.PDF
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2026-03-28 00:37│中远海科（002401）：2025年度可持续发展报告
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中远海科（002401）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/138367f7-db86-4767-83b8-450da4d7d0f3.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：关于2025年度利润分配方案的公告
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中远海科（002401）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/23c177a0-1e2f-4879-ab27-d957770584db.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：中远海运集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告
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中远海科（002401）：中远海运集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/365c54d9-e692-48da-839e-dafef68cd890.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中远海科（002401）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2fb9e47c-268b-4e60-8c5a-6f2095ed7dba.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：2025年度独立董事独立性自查情况专项评估报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》的有关规定，中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）就在任独立董事李佳铭、张志云、彭鑫的独立性
情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事李佳铭、张志云、彭鑫的任职经历及其出具的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东（指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）担任任何职务
，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aa2e2e41-68e2-4b6e-b0cc-171def1793c7.PDF
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2026-03-27 18:07│中远海科（002401）：2025年度内部控制评价报告
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中远海运科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部
控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部情况的变化可能导致内部控制
变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中远海运科
技股份有限公司、中远海运科技（北京）有限公司、海南中远海运科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资
产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构管理、组织
机构管理、发展战略管理、安全生产管理、质量管理、风控管理、内部审计与监督管理、资金管理、投资管理、采购及供应商管理、
业务外包管理、销售管理、客户管理、应收账款管理、生产运营管理、固定资产管理、无形资产管理、关联交易管理、研究与开发管
理、全面预算管理、财务报告管理、人力资源管理、合同管理、内部制度管理、信息系统管理、保密管理等；重点关注的高风险领域
主要包括：内部制度管理、治理结构管理、投资管理、资金管理、采购及供应商管理、业务外包管理、关联交易管理、应收账款管理
、客户管理、信息系统管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
判断类别
定量标准 财务报告失控金额大于等 财务报告失控金额大于等 财务报告失控金额小于资
于资产总额的 1%，或者财 于资产总额的 0.5%且小于 产总额的 0.5%，或者财务
务报告失控金额大于等于 1%，或者财务报告失控金额 报告失控金额小于主营业
主营业务收入总额的 1% 大于等于主营业务收入总 务收入总额的 0.5%
额的 0.5%且小于 1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
判断类别
定性标准 （1）公司董事和高级管理 （1）未依照公认会计准则 除重大缺陷、重要缺陷之外
人员的舞弊行为； 选择和应用会计政策； 的其他控制缺陷
（2）公司更正已公布的财 （2）未建立反舞弊程序和
务报告； 控制措施；
（3）注册会计师发现的却 （3）对于非常规或特殊交
未被公司内部控制识别的 易的账务处理没有建立相
当期财务报告中的重大错 应的控制机制或没有实施
报； 且没有相应的补偿性控制；
（4）审计委员会和审计部 （4）对于期末财务报告过
门对公司的对外财务报告 程的控制存在一项或多项
和财务报告内部控制监督 缺陷且不能合理保证编制
无效 的财务报表达到真实、完整
的目标
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
判断类别
定量标准 财务报告失控金额大于等 财务报告失控金额大于等 财务报告失控金额小于资
于资产总额的 1%，或者财 于资产总额的 0.5%且小于 产总额的 0.5%，或者财务
务报告失控金额大于等于 1%，或者财务报告失控金额 报告失控金额小于主营业
主营业务收入总额的 1%， 大于等于主营业务收入总 务收入总额的 0.5%，或者
或者受到国家政府部门处 额的 0.5%且小于 1%，或者 受到省、直辖市以下政府部
罚，且已正式对外披露并对 受到省、直辖市及以上政府 门处罚，但未对公司定期报
本公司定期报告披露造成 部门处罚，但未对公司定期 告披露造成负面影响
负面影响 报告披露造成负面影响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生
的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ae42884c-126e-4e5d-b877-4d5046a4a7e1.PDF
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