公司公告☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:53 │中远海科（002401）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-03-28 22:25 │中远海科（002401）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 22:25 │中远海科（002401）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 22:25 │中远海科（002401）：关于中远海科2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明│
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│2025-03-28 22:25 │中远海科（002401）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 22:25 │中远海科（002401）：关于确认2024年度日常关联交易与预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-03-28 22:25 │中远海科（002401）：监事会决议公告 │
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│2025-03-28 22:24 │中远海科（002401）：2024年度独立董事述职报告-杨珉董事 │
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│2025-03-28 22:24 │中远海科（002401）：2024年度独立董事述职报告-李佳铭董事 │
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│2025-03-28 22:24 │中远海科（002401）：2024年度独立董事述职报告-张志云董事 │
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2025-03-29 18:53│中远海科（002401）：2024年度可持续发展报告
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中远海科（002401）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2ca42d8e-e048-43d7-8beb-a700ab042cbb.PDF
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2025-03-28 22:25│中远海科（002401）：2024年年度审计报告
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中远海科（002401）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/11b63f57-d2c0-48cc-8ea3-e0962581e93b.PDF
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2025-03-28 22:25│中远海科（002401）：内部控制审计报告
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中远海科（002401）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/de2939b8-9947-4906-ac45-6e695cb699e4.PDF
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2025-03-28 22:25│中远海科（002401）：关于中远海科2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 1-1
业务汇总表
本专项说明仅供中远海科2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：马元兰
中国注册会计师：王汝杰
中国 北京 二○二五年三月二十八日
中远海运科技股份有限公司
2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表编制单位：中远海运科技股份有限公司
编制日期：2025 年 3 月 28 日
与上市公司存在关联关系的财务公司：中远海运集团财务有限责任公司（简称财务公司）
单位：人民币元
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取或支付
利息、手续费
一、存放于财务公司存 1,548,457,951.7 3,257,790,118.9 3,190,701,116.7 1,615,546,954.0 31,208,653.6
款 5 9 4 0 8
二、向财务公司借款
1.短期借款
2.长期借款
三、其他金融业务
法定代表人： 梁岩峰 主管会计工作的负责人： 俞建忠 会计机构负责人
： 孙少萌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/11518a29-a4bb-42b0-b221-58260af9cd8a.PDF
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2025-03-28 22:25│中远海科（002401）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中远海科（002401）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/08692841-f673-4a98-8f46-17eae7aac32f.PDF
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2025-03-28 22:25│中远海科（002401）：关于确认2024年度日常关联交易与预计2025年度日常关联交易的公告
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中远海科（002401）：关于确认2024年度日常关联交易与预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1b5790f9-8498-46ba-b930-1ad8decf9ff3.PDF
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2025-03-28 22:25│中远海科（002401）：监事会决议公告
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一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会
议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席施泽彪先生召集并主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人,其中程丽女士以通讯方式参
加。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
1.审议通过《2024年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会审议通过了《2024年度监事会工作报告》。《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，并发表了审核意见。《2024 年年度报告》全文及监事
会的审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《2024年度财务决算和 2025年度财务预算报告》。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会审议通过了《2024年度财务决算和 2025年度财务预算报告》。具体财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《2024年年度报告》。
4.审议通过《2024年度利润分配方案》。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《2024 年度利润分配方案》。具体详见公司于2025年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于 2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《2024年度内部控制评价报告》及《2024年度内控体系工作报告》。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》及《2024年度内控体系工作报告》，并对《2024 年度内部控制评价报告
》发表了审核意见。《2024 年度内部控制评价报告》及监事会的审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《第七届监事会第二十四次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1b736a47-b8ca-41c9-b9c3-8c29b4f1aa54.PDF
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2025-03-28 22:24│中远海科（002401）：2024年度独立董事述职报告-杨珉董事
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中远海科（002401）：2024年度独立董事述职报告-杨珉董事。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/73d8dc25-56dc-4f00-8eb9-ce2fdb1a558c.PDF
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2025-03-28 22:24│中远海科（002401）：2024年度独立董事述职报告-李佳铭董事
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中远海科（002401）：2024年度独立董事述职报告-李佳铭董事。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e178fa10-173d-406e-8dba-4327dad9feec.PDF
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2025-03-28 22:24│中远海科（002401）：2024年度独立董事述职报告-张志云董事
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中远海科（002401）：2024年度独立董事述职报告-张志云董事。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1a5179fa-1664-4000-9366-98569d48336a.PDF
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2025-03-28 22:22│中远海科（002401）：关于2024年度利润分配方案的公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 28 日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二
十四次会议，审议通过《2024年度利润分配方案》，该议案尚需提交 2024年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 127,610,562.60 元，母公司实现
净利润为 122,394,799.73元。截至 2024年 12月 31日，合并报表累计未分配利润为 1,100,890,942.61 元，母公司累计未分配利润
为959,471,392.64 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润为 959,471,392.64元。
2024 年度利润分配方案为：公司以总股本 371,668,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元（含税），送红
股 0 股（含税），不以公积金转增股本。如因回购股份等致使实施利润分配股权登记日时公司总股本发生变化的，维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。
按照上述利润分配方案，公司现金分红总额为 48,316,897.20元，占公司归属于上市公司股东的净利润的比例为 37.86%。
二、现金分红方案的具体情况
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 48,316,897.20 66,942,820.80 44,628,547.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 127,610,562.60 189,344,093.94 182,029,904.74
利润（元）
合并报表本年度末累计未 1,100,890,942.61
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 959,471,392.64
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 159,888,265.20
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 166,328,187.09
利润（元）
最近三个会计年度累计现 159,888,265.20
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
（注：因同一控制下企业合并，公司 2023年度、2022年归属于上市公司股东的净利润相关数值为追溯调整后的数据）
三、其他说明
为保证投资者的合理回报，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑投资者
的合理回报和公司的长远发展，并结合公司未来创新发展资金需求，公司采取现金分红方式确定 2024年度利润分配方案。
公司 2024 年度的现金分红总额占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例为 37.86%，超过当年实现的归属于上市公司
股东的净利润的 30%；公司 2022年-2024年三年以现金方式累计分配的利润占该三年年均归属于上市公司股东的净利润的比例为 96.
13%，不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务开展等流动资金需求，以促进公司高效可持续发展，最
终实现股东利益最大化。
四、备查文件
1.《第七届董事会第三十七次会议决议》及签署页；
2.《第七届监事会第二十四次会议决议》及签署页；
3. 2024年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a0454ff3-a48d-4d50-916f-dfadf6a8e36c.PDF
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2025-03-28 22:22│中远海科（002401）：内部控制自我评价报告
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中远海运科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部
控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部情况的变化可能导致内部控制
变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中远海运科
技股份有限公司（包括中远海运科技（北京）有限公司和海南中远海运科技股份有限公司），纳入评价范围单位资产总额占公司合并
财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构
管理、组织机构管理、发展战略管理、安全生产管理、质量管理、风控管理、内部审计与监督管理、资金管理、投资管理、采购及供
应商管理、业务外包管理、销售管理、客户管理、生产运营管理、固定资产管理、无形资产管理、研究与开发管理、全面预算管理、
财务报告管理、人力资源管理、合同管理、内部制度管理、信息系统管理、保密管理等；重点关注的高风险领域主要包括：内部制度
管理、资金管理、安全生产管理、投资管理、科技研发管理、采购及供应商管理、生产运营管理、销售管理、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
判断类别
定量标准 财务报告失控金额大于等 财务报告失控金额大于等 财务报告失控金额小于资
于资产总额的 1%，或者财务 于资产总额的 0.5%且小于 产总额的 0.5%，或者财务报
报告失控金额大于等于主 1%，或者财务报告失控金额 告失控金额小于主营业务
营业务收入总额的 1% 大于等于主营业务收入总 收入总额的 0.5%
额的 0.5%且小于 1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
判断类别
定性标准 （1）公司董事、监事和高级 （1）未依照公认会计准则 除重大缺陷、重要缺陷之外
管理人员的舞弊行为； 选择和应用会计政策； 的其他控制缺陷
（2）公司更正已公布的财 （2）未建立反舞弊程序和
务报告； 控制措施；
（3）注册会计师发现的且 （3）对于非常规或特殊交易
未被公司内部控制识别的 的账务处理没有建立相应的
当期财务报告中的重大错 控制机制或没有实施且没有
报； 相应的补偿性控制；
（4）审计委员会和审计部 （4）对于期末财务报告过
门对公司的对外财务报告 程的控制存在一项或多项
和财务报告内部控制监督 缺陷且不能合理保证编制
无效 的财务报表达到真实、完整
的目标
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
判断类别
定量标准 财务报告失控金额大于等 财务报告失控金额大于等于 财务报告失控金额小于资
于资产总额的 1%，或者财务 资产总额的 0.5%且小于 1%， 产总额的 0.5%，或者财务报
报告失控金额大于等于主 或者财务报告失控金额大于 告失控金额小于主营业务
营业务收入总额的 1%，或者 等于主营业务收入总额的 收入总额的 0.5%，或者受到
受到国家政府部门处罚，且 0.5%且小于 1%，或者受到省、 省、直辖市以下政府部门处
已正式对外披露并对本公 直辖市及以上政府部门处 罚，但未对公司定期报告披
司定期报告披露造成负面 罚，但未对公司定期报告披 露造成负面影响
影响 露造成负面影响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作
效率或效果,或加大效果的不确定性,或使之偏离预期目标为一般缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性，或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性，或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/50f9aebc-67db-4599-a690-038ae9702734.PDF
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2025-03-28 22:22│中远海科（002401）：2024年度监事会工作报告
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