公司公告☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-26 16:04 │中远海科（002401）：内幕信息知情人登记管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:04 │中远海科（002401）：信息披露管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:04 │中远海科（002401）：投资者关系管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:04 │中远海科（002401）：重大信息内部报告管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:03 │中远海科（002401）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:03 │中远海科（002401）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:02 │中远海科（002401）：第七届董事会第四十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:02 │中远海科（002401）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:02 │中远海科（002401）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-01 00:00 │中远海科（002401）：2024年度利润分配实施公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:04│中远海科（002401）：内幕信息知情人登记管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远海科（002401）：内幕信息知情人登记管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/695e50bc-f176-450a-a517-f65ea63b8f07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:04│中远海科（002401）：信息披露管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远海科（002401）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/14d21a07-3b81-46e9-830a-676511cc476e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:04│中远海科（002401）：投资者关系管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远海科（002401）：投资者关系管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/09951883-ef09-4d09-a15c-25af8abbaf35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:04│中远海科（002401）：重大信息内部报告管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远海科（002401）：重大信息内部报告管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8c2969a6-3eb7-4916-995d-4ce034705dca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:03│中远海科（002401）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远海科（002401）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/05c5d628-3ffc-4195-b1e0-91ebab14ea97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:03│中远海科（002401）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远海科（002401）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5f0881e9-7fdd-426c-86a5-1e0f06b7f335.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:02│中远海科（002401）：第七届董事会第四十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场加
通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，其中董宇航先生、杨珉先生以通
讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，第七届董事会审计委员会第二十次会议已对该议
案先行审议。《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年半年度报告摘要》详见公司于 2025 年
8 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。
（二）审议通过《中远海运集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《中远海运集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》，关联董事李国荣先生、董宇航先
生、蒋时飞先生回避了表决。第七届董事会第五次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会第二十次会议、第七届董事会风险与
合规管理委员会第八次会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中远海运集团财
务有限责任公司 2025年半年度风险持续评估报告》。
（三）审议通过《关于 2025 年投资调整计划及资产处置调整计划的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于 2025 年投资调整计划及资产处置调整计划的议案》。公司 2025 年投资计划拟调增 126.4 万元
，主要包括技术改造、信息化建设、办公设备购置等；2025 年处置计划拟增加 4项，主要包括车辆处置等。
（四）审议通过公司《信息披露管理办法》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了公司《信息披露管理办法》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露
管理办法》。
（五）审议通过公司《投资者关系管理办法》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了公司《投资者关系管理办法》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者
关系管理办法》。
（六）审议通过公司《内幕信息知情人登记管理办法》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理办法》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《内幕信息知情人登记管理办法》。
（七）审议通过公司《重大信息内部报告管理办法》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了公司《重大信息内部报告管理办法》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
重大信息内部报告管理办法》。
（八）审议通过公司《市值管理办法》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了公司《市值管理办法》。
（九）审议通过公司《合规管理办法》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了公司《合规管理办法》。
（十）审议通过公司《内部控制和风险管理办法》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了公司《内部控制和风险管理办法》。
三、备查文件
1.《第七届董事会第四十一次会议决议》及签署页；
2.《第七届董事会第五次独立董事专门会议决议》及签署页；
3.《第七届董事会审计委员会第二十次会议决议》及签署页；
4.《第七届董事会风险与合规管理委员会第八次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c20c1cbf-bc6b-4837-a64b-1c4b2fae5d8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:02│中远海科（002401）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远海科（002401）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ac2a2995-db1f-40ba-86dc-4618673f5e4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:02│中远海科（002401）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远海科（002401）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c8afa6e9-7e46-4edb-b446-fbee772e935d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 00:00│中远海科（002401）：2024年度利润分配实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案已经 2025年 6月 30日召开的 2024年度股东会审议通
过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司于 2025年 6月 30日召开 2024年度股东会，审议通过了 2024年度利润分配方案，方案为：公司以总股本 371,668,440
股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.3元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。如因回购股份等致使实
施利润分配股权登记日时公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2.本次实施的利润分配方案自董事会审议通过并披露至实施期间，公司总股本未发生变化，仍为 371,668,440股。
3.本次实施的利润分配方案与 2024年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次利润分配方案的实施距离 2024年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024 年度利润分配实施方案为：以公司现有总股本371,668,440 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.3 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 1.17元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
6 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.13 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为 2025年 8月 7日，除权除息日为 2025年 8月 8日。
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截至 2025年 8月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股东现金红利将于2025 年 8 月 8 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****945 上海船舶运输科学研究所有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日 2025 年 7 月 30 日至股权登记日 2025 年 8 月 7 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区沈家弄路 738号
咨询联系人：马先生
咨询电话：021-65969398
传真电话：021-65969396
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.《第七届董事会第三十七次会议决议》；
3.《2024年度股东会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/4b323502-ce87-4491-a0f6-a3f3153c9f82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 18:08│中远海科（002401）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025年7 月 11 日、2025 年 7 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及间接控股股东就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
4.公司、控股股东及间接控股股东均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核实，公司控股股东、间接控股股东在异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经自查确认不存在违反公平信息披露的情形。
2.公司于 2025年 7月 12日披露了 2025年半年度业绩预告，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《2025 年半年度业绩预告》（公告编号：2025-026），上述业绩预告不存在应修正情况。公司拟于 2025年 8月 27日披
露 2025年半年度报告，具体经营情况及财务数据请关注公司定期报告。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.函询控股股东及间接控股股东的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/2864c6a9-e3c6-4559-8c9a-bb346b5b6020.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 19:48│中远海科（002401）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：900万元 – 1,100 万元 盈利：11,181.62 万元
比上年同期下降：91.95%– 90.16%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：320 万元 – 400 万元 盈利：11,024.18 万元
比上年同期下降：97.10%– 96.37%
基本每股收益 盈利：0.0250 元/股 –0.0280 元/股 盈利：0.3017 元/股
注：公司上年同期数据因 2024年同一控制下企业合并而进行追溯调整。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与
会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司数字航运与供应链业务板块积极把握行业数字化转型升级机遇，保持稳健增长势头。但数字城市与交通业务板块
中占比较大的高速公路机电集成业务受客户需求下降、行业竞争加剧等因素影响导致板块收入和毛利同比下降较为明显。同时公司的
数字化软件业务收入占比不断提升，并存在季节性波动影响。本报告期，预计公司营业收入和净利润较上年同期出现下降情况。
2025 年下半年公司将聚焦主责主业，围绕行业需求加速数智化核心能力的迭代升级。强化市场经营，发挥公司在技术积累、产
品质量、品牌声誉等方面形成的竞争优势，加速公司核心数字化能力的产品化和平台化，推动城市与交通业务的结构优化与数字化转
型。统筹做好项目管理，有效推进项目实施和收入确认。预计全年数字航运与供应链业务将保持增长态势，数字城市与交通业务在承
压中积极转型，力争实现公司整体收入规模保持平稳。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门遵循会计准则进行的初步核算预测数据，未经注册会计师审计。公司不存在可能影响本次业绩
预告内容准确性的重大不确定因素。2025 年半年度业绩具体数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/dd724489-71da-457c-b093-753f6c459482.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 19:47│中远海科（002401）：关于副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张宇先生的书面辞职报告。因个人原因，张宇先生申请辞去
公司副总经理的职务。辞职后，不在公司及控股、参股公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其
辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不影响公司的正常运行。
截至本公告披露日，张宇先生持有公司股份 57,640股，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的个人承诺事项。张宇先生辞职
后，其将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规
定进行股份管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/67b40879-bb48-4fe3-85e7-a1aab3419dba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 19:46│中远海科（002401）：第七届董事会第四十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开。会
议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王新波先生召集，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过公司《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了公司《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。
（二）审议通过公司《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了公司《董事会战略委员会工作细则》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。
（三）审议通过公司《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了公司《董事会提名委员会工作细则》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。
（四）审议通过公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
（五）审议通过公司《董事会风险与合规管理委员会工作细则》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了公司《董事会风险与合规管理委员会工作细则》。具体内容详见公司在《证券时报》和 巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《董事会风险与合规管理委员会工作细则》。
（六）审议通过公司《总经理工作规则》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
|