公司公告☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 18:17 │中远海科（002401）：关于2019年限制性股票激励计划预留授予股票第三次解锁期解锁股份上市流通的提│
│ │示性公告 │
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│2025-01-20 19:10 │中远海科（002401）：关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的公告 │
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│2025-01-01 15:37 │中远海科（002401）：关于2019年限制性股票激励计划预留授予股票第三次解锁期解锁条件达成的公告 │
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│2025-01-01 15:36 │中远海科（002401）：第七届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-01-01 15:35 │中远海科（002401）：2019年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三次解锁的法律意见书 │
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│2025-01-01 15:35 │中远海科（002401）：第七届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-16 17:46 │中远海科（002401）：第七届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2024-12-06 17:17 │中远海科（002401）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的通知 │
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│2024-10-29 19:14 │中远海科（002401）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 19:11 │中远海科（002401）：第七届董事会第三十四次会议决议公告 │
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2025-02-17 18:17│中远海科（002401）：关于2019年限制性股票激励计划预留授予股票第三次解锁期解锁股份上市流通的提示性
│公告
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中远海科（002401）：关于2019年限制性股票激励计划预留授予股票第三次解锁期解锁股份上市流通的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/a5fa2aad-b8ec-44ef-bc79-fa9453c03ecf.PDF
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2025-01-20 19:10│中远海科（002401）：关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的公告
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特别提示：
本次交易采取公开挂牌转让方式进行，交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为进一步强化主业、优化资产结构，中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过上海联合产权交易所有限公司（以
下简称“上海联交所”）以公开挂牌方式转让所持有的中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司（以下简称“古野合资公司”）
50%的股权。
公司聘请上海东洲资产评估有限公司出具了以 2024 年 5 月 31 日为评估基准日的资产评估报告，拟以经中国远洋海运集团有
限公司（以下简称“中远海运集团”）备案的评估值 2,065.04万元作为定价依据，所持古野合资公司 50%股权以 1,032.52 万元为
公开挂牌底价，最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。
公司对古野合资公司不具有控制权，未合并财务报表，本次交易不会导致公司合并报表范围的变化。若本次交易完成，公司将不
再持有古野合资公司股权。
因本次交易以公开挂牌转让方式进行，目前尚未确认受让方，无法判断是否涉及关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为
公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的程序。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定
，本次交易事项已经公司总经理办公会审议通过。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
因本次交易将以公开挂牌转让方式进行，目前尚无法确定交易对方，公司将根据公开挂牌转让进展情况，及时履行相应的信息披
露义务。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司持有的古野合资公司 50%股权，标的公司基本情况如下：
1．公司名称：中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司
2．法定代表人：吴中岱
3．注册资本：3,000万元人民币
4．统一社会信用代码：91310115MA1K45TFX3
5．公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
6．营业期限：2018年 8月 3日至 2038年 8月 2日
7．住所：中国（上海）自由贸易试验区沈家弄路 738号 6楼（03-04单元）
8．经营范围：船舶通信导航设备及相关配套设备的研发、设计、技术服务和技术转让；船舶通信导航设备的生产（限分支机构
），销售自产产品；通信设备、导航设备、电气设备、电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套服务；商务咨询
。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9．股权结构：
序号 股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本 股权比例
（万元） （万元）
1 中远海运科技股份有限公司 1,500 750.00 50%
2 古野电气株式会社 1,200 599.21 40%
3 株式会社平成商事 300 149.62 10%
合计 3,000 1,498.83 100%
10．最近一年及一期财务数据（经审计）：
项目 2023年 12 月 31日 2024年 5月 31日
资产总额（元） 69,386,811.99 99,524,251.09
负债总额（元） 48,119,507.86 79,217,028.66
净资产（元） 21,267,304.13 20,307,222.43
项目 2023年度 2024年 1-5月
营业收入（元） 198,784,092.53 97,270,391.84
利润总额（元） 7,991,018.58 5,965,579.56
净利润（元） 6,031,491.91 4,468,261.02
11．截至目前，交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或其他权利受限的情形，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封
、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。公司不存在为古野合资公司提供担保、财务资助、委托理财等情况。经查询，
古野合资公司未被列入失信被执行人名单。
12．古野合资公司股东古野电气株式会社未放弃优先受让权，同等条件下有优先购买权。
四、本次交易的定价情况
公司已聘请上海东洲资产评估有限公司对古野合资公司全部股东权益价值进行评估。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资
产评估报告》（东洲评报字〔2024〕第 1711号），以 2024年 5月 31日为基准日，采用资产基础法和收益法进行评估，最终选用了
资产基础法的评估结论，即古野合资公司于基准日 2024 年 5 月 31 日的市场价值为人民币 2,065.04万元。上述评估结果已经中远
海运集团备案通过。据此，公司所持古野合资公司 50%股权价值为 1,032.52 万元，本次交易将以此为交易底价，在上海联交所进行
公开挂牌转让，最终交易价格将根据公开挂牌转让结果确定。
五、交易协议的主要内容
本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，转让协议主要内容目前尚无法确定。
公司将在本次公开转让挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议。
六、涉及股权转让的其他安排
本次交易不涉及员工安置、土地租赁、债务重组等其他安排。
本次交易完成后，除中远海运集团子企业摘牌外，标的公司不得继续使用中远海运集团及其子企业的字号等无形资产开展经营活
动，应当先办理名称变更登记，再办理股东变更登记，或者名称变更登记和股东变更登记同时进行。
七、本次交易对公司的影响
本次交易有利于公司聚焦主业发展，优化业务结构，符合公司整体经营发展需要，不存在损害国家、公司及全体股东利益的情形
。公司对古野合资公司不具有控制权，未合并财务报表，本次交易不会导致公司合并报表范围的变化。若本次交易完成，公司将不再
持有古野合资公司股权。
八、其他
本次交易通过上海联交所公开挂牌转让的方式进行，交易对方、成交价格、成交结果及是否构成关联交易等存在不确定性，公司
将根据该事项进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/9f4483ae-39a1-4465-a2ca-78050f14bec8.PDF
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2025-01-01 15:37│中远海科（002401）：关于2019年限制性股票激励计划预留授予股票第三次解锁期解锁条件达成的公告
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中远海科（002401）：关于2019年限制性股票激励计划预留授予股票第三次解锁期解锁条件达成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/a4d1a5b9-8572-4171-a9b4-9aaf048bdaba.PDF
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2025-01-01 15:36│中远海科（002401）：第七届董事会第三十六次会议决议公告
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一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2024年 12月 31日在公司会议室召开。会议
通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
1.审议通过《关于 2019年限制性股票激励计划预留授予股票第三次解锁期解锁条件达成的议案》。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于 2019年限制性股票激励计划预留授予股票第三次解锁期解锁条件达成的议案》，第七届董事会薪
酬与考核委员会第十二次会议已对该议案先行审议。董事会同意对 2019年限制性股票激励计划预留授予的 22名激励对象符合解锁条
件的股票在第三次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 282,880 股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第三次解锁期解锁条件达成的公告》
（公告编号：2025-003）。
2.审议通过公司《工资总额预算管理规定》。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了公司《工资总额预算管理规定》，主要包括总则、机构职责和决策主体、工资总额决定机制、工资总额管
理程序、内部收入分配管理、监督检查和责任追究、附则等内容。
3.审议通过《关于 2025年员工招录计划的议案》。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于 2025年员工招录计划的议案》。
三、备查文件
1.《第七届董事会第三十六次会议决议》及签署页；
2.《第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/7d7b092a-c541-4bfb-8375-88f43d10cd4c.PDF
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2025-01-01 15:35│中远海科（002401）：2019年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三次解锁的法律意见书
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中远海科（002401）：2019年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三次解锁的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/eeec0653-3b5f-4430-8a86-68466a058b8c.PDF
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2025-01-01 15:35│中远海科（002401）：第七届监事会第二十三次会议决议公告
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一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于 2024年 12月 31日在公司会议室召开。会议
通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席施泽彪先生召集并主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集和召开符合
《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
1.审议通过《关于 2019年限制性股票激励计划预留授予股票第三次解锁期解锁条件达成的议案》。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会审议通过了《关于 2019年限制性股票激励计划预留授予股票第三次解锁期解锁条件达成的议案》。监事会同意对 20
19年限制性股票激励计划预留授予的 22名激励对象符合解锁条件的股票在第三次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 282,880
股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年限制性股
票激励计划预留授予股票第三次解锁期解锁条件达成的公告》（公告编号：2025-003）。
三、备查文件
1.《第七届监事会第二十三次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/de5b0749-c77f-4854-9658-8e981616f6d8.PDF
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2024-12-16 17:46│中远海科（002401）：第七届董事会第三十五次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/a9fbcc27-3de2-4abc-9706-f81ba60abe10.PDF
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2024-12-06 17:17│中远海科（002401）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的通知
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为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况、创新转型进展等，中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2
024年 12 月 10 日（周二）15:00-16:00 在全景网举行 2024 年第三季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行
，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。
出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理王新波先生，总会计师、董事会秘书俞建忠先生。
为充分尊重投资者，提升交流针对性，现就本次业绩说明会提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 202
4 年12 月 10 日（周二） 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码, 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在
业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/4ac0e4f4-a7b2-487f-b558-8b0c622dae43.PDF
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2024-10-29 19:14│中远海科（002401）：2024年三季度报告
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中远海科（002401）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/29e4bb54-5b0b-49db-b2d5-941e5088057d.PDF
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2024-10-29 19:11│中远海科（002401）：第七届董事会第三十四次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1ab7829a-4339-46ca-a89d-12db0a925798.PDF
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2024-10-29 19:10│中远海科（002401）：第七届监事会第二十二次会议决议公告
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一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于 2024年 10月 29日以通讯方式召开。会议通
知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席召集，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会
议事规则》规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
1.审议通过《2024年第三季度报告》。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会审议通过了《2024 年第三季度报告》。全文详见公司于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。
三、备查文件
1.《第七届监事会第二十二次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1c2d859e-8cbc-4bd6-b641-2526e359868f.PDF
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2024-10-24 00:00│中远海科（002401）：第七届董事会第三十三次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/b4540498-6f3b-43b2-9759-1529fb5ce318.PDF
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2024-09-14 00:00│中远海科（002401）：第七届董事会第三十二次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/0e274ae8-7c7b-4d51-a9af-1dcdbe15c69c.PDF
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2024-09-14 00:00│中远海科（002401）：关于聘任董事会秘书的公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月13 日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任
董事会秘书的议案》，经董事长提名，公司董事会聘任俞建忠先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
俞建忠先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的董事会秘书任职资格。简历详见附件。
俞建忠先生的联系方式如下：
地址：上海市浦东新区民生路 600号
邮编：200135
电话：021-65969398
传真：021-65969396
邮箱：yu.jianzhong@coscoshipping.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/a841310d-f108-4213-ba16-33ba4f05d8de.PDF
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2024-09-10 00:00│中远海科（002401）：关于参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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中远海科（002401）：关于参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/e587420b-973a-474c-9d50-3410bc039e56.PDF
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2024-08-29 00:00│中远海科（002401）：关于完成注册资本工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月2日、2024年 4月 24日分别召开第七届董事会第二十六次会议
、2023年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，根据公司部分限制性股票回购安排，结合党建入章程
的最新要求及近期证券监管规定的最新变化，按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，变更注册资本并修改《公司章程》。因部分限制性股票回购，公司的总股本
由 371,904,560 股变更为371,668,440 股，注册资本由 371,904,560 元变更为 371,668,440 元。具体内容详见公司于 2024 年 4
月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2024
-013）。
公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得新的营业执照，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司变更后的注册信息如下：
公司名称：中远海运科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000132226263L
类型：其他有限责任公司（上市）
法定代表人：梁岩峰
注册资本：人民币 371,668,440元
成立日期：1993年 5月 19日
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 600号
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能交通系统，交通及航运信息化，工业自动化
，安全防范工程领域的软、硬件产品科研、开发、销售、系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，网络技术开发、互
联网信息服务，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/1372d778-ce29-4a81-abf9-abdb003a83c8.PDF
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