公司公告☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │中远海科（002401）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │中远海科（002401）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中远海科（002401）：第七届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中远海科（002401）：关于董事长辞职及选举董事长的公告 │
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│2025-04-08 09:13 │中远海科（002401）：关于取得专利及计算机软件著作权的公告 │
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│2025-03-29 18:53 │中远海科（002401）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-03-28 22:25 │中远海科（002401）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 22:25 │中远海科（002401）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 22:25 │中远海科（002401）：关于中远海科2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明│
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│2025-03-28 22:25 │中远海科（002401）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-30 00:00│中远海科（002401）：2025年一季度报告
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中远海科（002401）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/97a690bb-d8d4-4c81-9dd9-687795fa355a.PDF
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2025-04-30 00:00│中远海科（002401）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
2.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，公司拟续聘信永中和为公司 2025 年
度审计机构。
3.公司审计委员会、董事会对本次续聘无异议。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 29日召开了第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
于 2025年度聘请会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96亿元。2023年度，信永
中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公
共设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 30家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 10次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：马元兰女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执
业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 4家。
拟担任质量复核合伙人：蒋盛森先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永
中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3家。
拟签字注册会计师：王汝杰女士，2008 年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执
业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2家。
2.诚信记录
项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
（1）财务报告审计服务费 90万元（含子公司审计服务费），较2024年度增加 4万元，原因为增加子公司，审计工作量增加等。
（2）内控审计费用 20万元，与 2024年审计费用相同。
二、续聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会履职情况
公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于2025 年度聘请会计师事务所的议案》，审计委员会认为，信永中
和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求,认可信永中和的独
立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意将《关于 2025 年度聘请会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
2.董事会审议情况
公司于 2025年 4月 29日召开了第七届董事会第三十八次会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于 2025 年
度聘请会计师事务所的议案》。
3.生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.《第七届董事会第三十八次会议决议》及签署页；
2.《第七届董事会审计委员会第十九次会议》及签署页；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bd331820-6167-4bd4-bfa9-bf67ca8940a2.PDF
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2025-04-30 00:00│中远海科（002401）：第七届董事会第三十八次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届董事会第三十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2c42f1b8-b17d-416d-9b7d-05007298a59a.PDF
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2025-04-30 00:00│中远海科（002401）：关于董事长辞职及选举董事长的公告
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中远海科（002401）：关于董事长辞职及选举董事长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1219f90a-5980-40cb-8f89-1a825ce6c088.PDF
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2025-04-08 09:13│中远海科（002401）：关于取得专利及计算机软件著作权的公告
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中远海科（002401）：关于取得专利及计算机软件著作权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/68b098fa-64e0-494d-845d-1fba785264de.pdf
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2025-03-29 18:53│中远海科（002401）：2024年度可持续发展报告
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中远海科（002401）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2ca42d8e-e048-43d7-8beb-a700ab042cbb.PDF
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2025-03-28 22:25│中远海科（002401）：2024年年度审计报告
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中远海科（002401）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/11b63f57-d2c0-48cc-8ea3-e0962581e93b.PDF
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2025-03-28 22:25│中远海科（002401）：内部控制审计报告
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中远海科（002401）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/de2939b8-9947-4906-ac45-6e695cb699e4.PDF
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2025-03-28 22:25│中远海科（002401）：关于中远海科2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 1-1
业务汇总表
本专项说明仅供中远海科2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：马元兰
中国注册会计师：王汝杰
中国 北京 二○二五年三月二十八日
中远海运科技股份有限公司
2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表编制单位：中远海运科技股份有限公司
编制日期：2025 年 3 月 28 日
与上市公司存在关联关系的财务公司：中远海运集团财务有限责任公司（简称财务公司）
单位：人民币元
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取或支付
利息、手续费
一、存放于财务公司存 1,548,457,951.7 3,257,790,118.9 3,190,701,116.7 1,615,546,954.0 31,208,653.6
款 5 9 4 0 8
二、向财务公司借款
1.短期借款
2.长期借款
三、其他金融业务
法定代表人： 梁岩峰 主管会计工作的负责人： 俞建忠 会计机构负责人
： 孙少萌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/11518a29-a4bb-42b0-b221-58260af9cd8a.PDF
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2025-03-28 22:25│中远海科（002401）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中远海科（002401）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/08692841-f673-4a98-8f46-17eae7aac32f.PDF
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2025-03-28 22:25│中远海科（002401）：关于确认2024年度日常关联交易与预计2025年度日常关联交易的公告
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中远海科（002401）：关于确认2024年度日常关联交易与预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1b5790f9-8498-46ba-b930-1ad8decf9ff3.PDF
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2025-03-28 22:25│中远海科（002401）：监事会决议公告
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一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会
议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席施泽彪先生召集并主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人,其中程丽女士以通讯方式参
加。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
1.审议通过《2024年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会审议通过了《2024年度监事会工作报告》。《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，并发表了审核意见。《2024 年年度报告》全文及监事
会的审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《2024年度财务决算和 2025年度财务预算报告》。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会审议通过了《2024年度财务决算和 2025年度财务预算报告》。具体财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《2024年年度报告》。
4.审议通过《2024年度利润分配方案》。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《2024 年度利润分配方案》。具体详见公司于2025年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于 2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《2024年度内部控制评价报告》及《2024年度内控体系工作报告》。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》及《2024年度内控体系工作报告》，并对《2024 年度内部控制评价报告
》发表了审核意见。《2024 年度内部控制评价报告》及监事会的审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《第七届监事会第二十四次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1b736a47-b8ca-41c9-b9c3-8c29b4f1aa54.PDF
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2025-03-28 22:24│中远海科（002401）：2024年度独立董事述职报告-杨珉董事
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中远海科（002401）：2024年度独立董事述职报告-杨珉董事。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/73d8dc25-56dc-4f00-8eb9-ce2fdb1a558c.PDF
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2025-03-28 22:24│中远海科（002401）：2024年度独立董事述职报告-李佳铭董事
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中远海科（002401）：2024年度独立董事述职报告-李佳铭董事。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e178fa10-173d-406e-8dba-4327dad9feec.PDF
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2025-03-28 22:24│中远海科（002401）：2024年度独立董事述职报告-张志云董事
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中远海科（002401）：2024年度独立董事述职报告-张志云董事。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1a5179fa-1664-4000-9366-98569d48336a.PDF
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2025-03-28 22:22│中远海科（002401）：关于2024年度利润分配方案的公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 28 日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二
十四次会议，审议通过《2024年度利润分配方案》，该议案尚需提交 2024年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 127,610,562.60 元，母公司实现
净利润为 122,394,799.73元。截至 2024年 12月 31日，合并报表累计未分配利润为 1,100,890,942.61 元，母公司累计未分配利润
为959,471,392.64 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润为 959,471,392.64元。
2024 年度利润分配方案为：公司以总股本 371,668,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元（含税），送红
股 0 股（含税），不以公积金转增股本。如因回购股份等致使实施利润分配股权登记日时公司总股本发生变化的，维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。
按照上述利润分配方案，公司现金分红总额为 48,316,897.20元，占公司归属于上市公司股东的净利润的比例为 37.86%。
二、现金分红方案的具体情况
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 48,316,897.20 66,942,820.80 44,628,547.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 127,610,562.60 189,344,093.94 182,029,904.74
利润（元）
合并报表本年度末累计未 1,100,890,942.61
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 959,471,392.64
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 159,888,265.20
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 166,328,187.09
利润（元）
最近三个会计年度累计现 159,888,265.20
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
（注：因同一控制下企业合并，公司 2023年度、2022年归属于上市公司股东的净利润相关数值为追溯调整后的数据）
三、其他说明
为保证投资者的合理回报，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑投资者
的合理回报和公司的长远发展，并结合公司未来创新发展资金需求，公司采取现金分红方式确定 2024年度利润分配方案。
公司 2024 年度的现金分红总额占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例为 37.86%，超过当年实现的归属于上市公司
股东的净利润的 30%；公司 2022年-2024年三年以现金方式累计分配的利润占该三年年均归属于上市公司股东的净利润的比例为 96.
13%，不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务开展等流动资金需求，以促进公司高效可持续发展，最
终实现股东利益最大化。
四、备查文件
1.《第七届董事会第三十七次会议决议》及签署页；
2.《第七届监事会第二十四次会议决议》及签署页；
3. 2024年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a0454ff3-a48d-4d50-916f-dfadf6a8e36c.PDF
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