公司公告☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 19:14│中远海科（002401）：2024年三季度报告
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中远海科（002401）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 19:11│中远海科（002401）：第七届董事会第三十四次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 19:10│中远海科（002401）：第七届监事会第二十二次会议决议公告
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一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于 2024年 10月 29日以通讯方式召开。会议通
知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席召集，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会
议事规则》规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
1.审议通过《2024年第三季度报告》。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会审议通过了《2024 年第三季度报告》。全文详见公司于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。
三、备查文件
1.《第七届监事会第二十二次会议决议》及签署页。
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2024-10-24 00:00│中远海科（002401）：第七届董事会第三十三次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-14 00:00│中远海科（002401）：第七届董事会第三十二次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-14 00:00│中远海科（002401）：关于聘任董事会秘书的公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月13 日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任
董事会秘书的议案》，经董事长提名，公司董事会聘任俞建忠先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
俞建忠先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的董事会秘书任职资格。简历详见附件。
俞建忠先生的联系方式如下：
地址：上海市浦东新区民生路 600号
邮编：200135
电话：021-65969398
传真：021-65969396
邮箱：yu.jianzhong@coscoshipping.com
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2024-09-10 00:00│中远海科（002401）：关于参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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中远海科（002401）：关于参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│中远海科（002401）：关于完成注册资本工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月2日、2024年 4月 24日分别召开第七届董事会第二十六次会议
、2023年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，根据公司部分限制性股票回购安排，结合党建入章程
的最新要求及近期证券监管规定的最新变化，按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，变更注册资本并修改《公司章程》。因部分限制性股票回购，公司的总股本
由 371,904,560 股变更为371,668,440 股，注册资本由 371,904,560 元变更为 371,668,440 元。具体内容详见公司于 2024 年 4
月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2024
-013）。
公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得新的营业执照，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司变更后的注册信息如下：
公司名称：中远海运科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000132226263L
类型：其他有限责任公司（上市）
法定代表人：梁岩峰
注册资本：人民币 371,668,440元
成立日期：1993年 5月 19日
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 600号
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能交通系统，交通及航运信息化，工业自动化
，安全防范工程领域的软、硬件产品科研、开发、销售、系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，网络技术开发、互
联网信息服务，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
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2024-08-29 00:00│中远海科（002401）：中远海科章程
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中远海科（002401）：中远海科章程。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│中远海科（002401）：关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的进展公告
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中远海科（002401）：关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│中远海科（002401）：2024年半年度财务报告
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中远海科（002401）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│中远海科（002401）：中远海运集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告
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中远海科（002401）：中远海运集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告。
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2024-08-28 00:00│中远海科（002401）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中远海科（002401）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│中远海科（002401）：2024年半年度报告摘要
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中远海科（002401）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-28 00:00│中远海科（002401）：2024年半年度报告
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中远海科（002401）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/59eb396a-c9b3-444b-a171-a12bec93ebc0.PDF
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2024-08-28 00:00│中远海科（002401）：第七届监事会第二十一次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│中远海科（002401）：第七届董事会第三十一次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│中远海科（002401）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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中远海科（002401）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/512acad3-2362-47c9-bd86-e4a596700138.PDF
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2024-07-11 00:00│中远海科（002401）：关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的关联交易公告
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中远海科（002401）：关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的关联交易公告。
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2024-07-11 00:00│中远海科（002401）：第七届董事会第三十次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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