公司公告☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 17:46 │中远海科（002401）：第七届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2024-12-06 17:17 │中远海科（002401）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的通知 │
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│2024-10-29 19:14 │中远海科（002401）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 19:11 │中远海科（002401）：第七届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2024-10-29 19:10 │中远海科（002401）：第七届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-10-24 00:00 │中远海科（002401）：第七届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2024-09-14 00:00 │中远海科（002401）：第七届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2024-09-14 00:00 │中远海科（002401）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2024-09-10 00:00 │中远海科（002401）：关于参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会的公告 │
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│2024-08-29 00:00 │中远海科（002401）：关于完成注册资本工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告 │
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2024-12-16 17:46│中远海科（002401）：第七届董事会第三十五次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/a9fbcc27-3de2-4abc-9706-f81ba60abe10.PDF
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2024-12-06 17:17│中远海科（002401）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的通知
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为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况、创新转型进展等，中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2
024年 12 月 10 日（周二）15:00-16:00 在全景网举行 2024 年第三季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行
，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。
出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理王新波先生，总会计师、董事会秘书俞建忠先生。
为充分尊重投资者，提升交流针对性，现就本次业绩说明会提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 202
4 年12 月 10 日（周二） 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码, 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在
业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/4ac0e4f4-a7b2-487f-b558-8b0c622dae43.PDF
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2024-10-29 19:14│中远海科（002401）：2024年三季度报告
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中远海科（002401）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/29e4bb54-5b0b-49db-b2d5-941e5088057d.PDF
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2024-10-29 19:11│中远海科（002401）：第七届董事会第三十四次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1ab7829a-4339-46ca-a89d-12db0a925798.PDF
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2024-10-29 19:10│中远海科（002401）：第七届监事会第二十二次会议决议公告
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一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于 2024年 10月 29日以通讯方式召开。会议通
知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席召集，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会
议事规则》规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
1.审议通过《2024年第三季度报告》。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会审议通过了《2024 年第三季度报告》。全文详见公司于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。
三、备查文件
1.《第七届监事会第二十二次会议决议》及签署页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1c2d859e-8cbc-4bd6-b641-2526e359868f.PDF
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2024-10-24 00:00│中远海科（002401）：第七届董事会第三十三次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/b4540498-6f3b-43b2-9759-1529fb5ce318.PDF
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2024-09-14 00:00│中远海科（002401）：第七届董事会第三十二次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/0e274ae8-7c7b-4d51-a9af-1dcdbe15c69c.PDF
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2024-09-14 00:00│中远海科（002401）：关于聘任董事会秘书的公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月13 日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任
董事会秘书的议案》，经董事长提名，公司董事会聘任俞建忠先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
俞建忠先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的董事会秘书任职资格。简历详见附件。
俞建忠先生的联系方式如下：
地址：上海市浦东新区民生路 600号
邮编：200135
电话：021-65969398
传真：021-65969396
邮箱：yu.jianzhong@coscoshipping.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/a841310d-f108-4213-ba16-33ba4f05d8de.PDF
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2024-09-10 00:00│中远海科（002401）：关于参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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中远海科（002401）：关于参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/e587420b-973a-474c-9d50-3410bc039e56.PDF
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2024-08-29 00:00│中远海科（002401）：关于完成注册资本工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月2日、2024年 4月 24日分别召开第七届董事会第二十六次会议
、2023年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，根据公司部分限制性股票回购安排，结合党建入章程
的最新要求及近期证券监管规定的最新变化，按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，变更注册资本并修改《公司章程》。因部分限制性股票回购，公司的总股本
由 371,904,560 股变更为371,668,440 股，注册资本由 371,904,560 元变更为 371,668,440 元。具体内容详见公司于 2024 年 4
月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2024
-013）。
公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得新的营业执照，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司变更后的注册信息如下：
公司名称：中远海运科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000132226263L
类型：其他有限责任公司（上市）
法定代表人：梁岩峰
注册资本：人民币 371,668,440元
成立日期：1993年 5月 19日
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 600号
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能交通系统，交通及航运信息化，工业自动化
，安全防范工程领域的软、硬件产品科研、开发、销售、系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，网络技术开发、互
联网信息服务，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/1372d778-ce29-4a81-abf9-abdb003a83c8.PDF
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2024-08-29 00:00│中远海科（002401）：中远海科章程
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中远海科（002401）：中远海科章程。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│中远海科（002401）：关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的进展公告
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中远海科（002401）：关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/2ba9ece0-c562-48ea-a0ef-228717f75392.PDF
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2024-08-28 00:00│中远海科（002401）：2024年半年度财务报告
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中远海科（002401）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/83afa29d-e340-4742-90d1-39d56a1a474b.PDF
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2024-08-28 00:00│中远海科（002401）：中远海运集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告
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中远海科（002401）：中远海运集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/2829c37d-8fad-475b-8970-689e2dd3e59d.PDF
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2024-08-28 00:00│中远海科（002401）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中远海科（002401）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f96f93de-d073-4cfa-a83d-222439721e44.PDF
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2024-08-28 00:00│中远海科（002401）：2024年半年度报告摘要
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中远海科（002401）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/2b2ac461-cf5c-4ee0-8aef-1c6668ffac90.PDF
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2024-08-28 00:00│中远海科（002401）：2024年半年度报告
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中远海科（002401）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/59eb396a-c9b3-444b-a171-a12bec93ebc0.PDF
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2024-08-28 00:00│中远海科（002401）：第七届监事会第二十一次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/89227c91-a234-4364-b805-58d62e9b4caa.PDF
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2024-08-28 00:00│中远海科（002401）：第七届董事会第三十一次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c796d516-ffad-4428-a441-8efe4d760533.PDF
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2024-08-21 00:00│中远海科（002401）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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中远海科（002401）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/512acad3-2362-47c9-bd86-e4a596700138.PDF
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2024-07-11 00:00│中远海科（002401）：关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的关联交易公告
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中远海科（002401）：关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的关联交易公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/3e70f81e-a619-4b20-b1d4-3f13d9b502c2.PDF
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2024-07-11 00:00│中远海科（002401）：第七届董事会第三十次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-10/599769dd-847e-4c50-b1bd-50457802c6cf.PDF
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2024-06-18 00:00│中远海科（002401）：第七届董事会第二十九次会议决议公告
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中远海科（002401）：第七届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-17/163489ef-cd1a-490c-9ad0-cb45a2d3f53b.PDF
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2024-06-18 00:00│中远海科（002401）：关于独立董事、总会计师、董事会秘书辞职及聘任总会计师的公告
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中远海科（002401）：关于独立董事、总会计师、董事会秘书辞职及聘任总会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-17/e81ecc01-11db-48ae-9fd4-f9f54b4e6120.PDF
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2024-06-01 00:00│中远海科（002401）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月18 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回
购注销部分激励对象限制性股票的议案》。根据公司《2019年限制性股票激励计划》规定，5名首次授予的激励对象和 1名预留授予
的激励对象尚未解锁的总计 236,120 股限制性股票由公司按照相关规定回购并注销。本次回购注销完成后，公司的总股本将由 371,
904,560 股减少为371,668,440 股，注册资本将由 371,904,560 元减少为 371,668,440元。本议案已经公司 2023 年度股东大会审
议通过。具体详见公司于2024年 3月 19日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2019年限制
性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。
本次限制性股票回购注销涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，自本通知公告披露之
日起45 日内，债权人有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，
不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人具体申报方式如下：
1.申报时间
自本通知公告披露之日起 45日内，每个工作日上午 9:00—11:30、下午 13:30—17:00
2.申报登记地点
上海市浦东新区民生路 628号 10楼
联系人：马先生
联系电话：021-65969398
传真号码：021-65969396
电子邮箱：ma.chi@coscoshipping.com
3.申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-01/140f136a-d676-4ad1-97d8-372c7cba172e.PDF
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2024-05-25 00:00│中远海科（002401）：2023年度利润分配实施公告
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配方案已经 2024年 4月 24日召开的 2023年度股东大会审议
通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1.公司于 2024年 4月 24日召开 2023年度股东大会，审议通过了2023 年度利润分配方案，方案为：以目前总股本 371,904,560
股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.8元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。如因股权激励授予股份
回购注销、回购股份等致使实施利润分配股权登记日时公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2.本次实施的利润分配方案自董事会审议通过并披露至实施期间，公司总股本未发生变化，仍为 371,904,560股。
3.本次实施的利润分配方案与 2023年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次利润分配方案的实施距离 2023年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2023 年度利润分配实施方案为：以公司现有总股本371,904,560 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.8 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.62
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3
6 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.18 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为 2024年 5月 30日，除权除息日为 2024年 5月 31日。
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截止 2024 年 5 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股东现金红利将于2024年 5月 31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2.以下股份的现金红利由公司自行派发：股权激励限售股。
3.以下股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****945 上海船舶运输科学研究所有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日 2024 年 5 月 23 日至股权登记日 2024年 5月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区民生路 628号航运科研大厦 10楼
咨询联系人：马先生
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七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.《第七届董事会第二十六次会议决议》；
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