公司公告☆ ◇002402 和而泰 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 18:37│和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 18:23│和而泰（002402）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：和而泰，证券代码：002402）于 2024 年 11 月 13
日、11 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情
况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/66097c46-59cf-4168-8c79-2b0379cabc89.PDF
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2024-11-13 18:44│和而泰（002402）：北京君合（杭州）律师事务所关于和而泰2024年第四次临时股东大会之法律意见书
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和而泰（002402）：北京君合（杭州）律师事务所关于和而泰2024年第四次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/fedbe373-2eb3-4888-a95b-095548568708.PDF
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2024-11-13 18:44│和而泰（002402）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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和而泰（002402）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-12 17:56│和而泰（002402）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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和而泰（002402）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。
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2024-11-12 17:08│和而泰（002402）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：和而泰，证券代码：002402）于 2024 年 11 月 8
日、11 月 11 日、11 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-11-04 18:36│和而泰（002402）：关于股份回购进展情况的公告
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和而泰（002402）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│和而泰（002402）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第四
次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月13日召开公司2024年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2、召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案
》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2024年11月13日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—1
5:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2024年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年11月7日。
7、会议出席对象
（1）于2024年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书模板详见附件2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议 √
案》
2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议案由公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，议
案程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2024年10月29日在公司指定信息披露媒体《
中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024年11月8日上午9:00-11:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
4、股东可以信函或邮件方式登记，其中，以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或邮件方式以2024年11月8日17:30前到达本
公司为准。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省深圳市南山区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼，公司董事会秘书
办公室，邮编：518057，信函请注明“2024年第四次临时股东大会”字样。
采用邮件方式登记的，公司邮箱地址为：het@szhittech.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室
邮政编码：518057
联系人：罗珊珊、艾雯
联系电话：（0755）26727721
六、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ec797d68-c2cd-4dcd-b122-fa3845770757.PDF
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2024-10-29 00:00│和而泰（002402）：2024年三季度报告
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和而泰（002402）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 00:00│和而泰（002402）：监事会决议公告
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和而泰（002402）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e201e007-d83c-4324-84b2-0cdcaf9d28f0.PDF
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2024-10-29 00:00│和而泰（002402）：董事会决议公告
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和而泰（002402）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8ee2227d-81e9-43e3-bb52-0ea73fdf5db5.PDF
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2024-10-29 00:00│和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人刘建伟先生的通知，获悉刘建伟先生所持有的公司
部分股份办理了解除质押的业务，具体事项公告如下：
一、本次股份解除质押情况
股东 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除 质权人
名称 东或第一大股 股份数量(股) 股份比例 股本比例 日期
东及其一致行 （%） （%）
动人
刘建伟 是 200,000 0.1347 0.0216 2024年 2024年 山东省国
8 月 19 10 月 25 际信托股
日 日 份有限公
刘建伟 是 1,400,000 0.9429 0.1513 2024年 2024年 司
8 月 26 10 月 25
日 日
合计 1,600,000 1.0776 0.1729 - - -
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，刘建伟先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次业 本次业 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 务办理 务办理 持股份 总股本 情况 情况
（%） 前累计 后累计 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
质押股 质押股 （%） （%） 股份限 质押 股份限 质押
份数量 份数量 售和冻 股份 售和冻 股份
（股） （股） 结、标 比例 结数量 比例
记数量 （% （股） （%
（股） ） ）
刘建伟 148,475,0 16.0419 120,259, 118,659, 79.9190 12.8206 99,509,7 83.86 11,846, 39.7
00 700 700 00 14 550 331
合计 148,475,0 16.0419 120,259, 118,659, 79.9190 12.8206 99,509,7 83.86 11,846, 39.7
00 700 700 00 14 550 331
注：刘建伟先生持有公司股份中111,356,250股为高管锁定股。
三、股份质押情况说明
（1）刘建伟先生股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）刘建伟先生未来半年内到期的质押股份累计数量为1,843万股，占其所持股份比例12.4129%，占公司总股本比例1.9913%，
对应融资余额8,500万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 7,972.97万股，占其所持股份比例53.6991%，占公司总股本比例8.
6144%，对应融资余额43,500万元。其具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自筹资金或其他融资。
（3）刘建伟先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。其最近一年又一期与公司不存在资金往来、关
联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害公司利益的情形。
（4）刘建伟先生股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不涉及业绩补偿义务。
（5）刘建伟先生高比例质押股份的原因主要是为满足其自身资金安排需要，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力和追加
担保能力，其总体质押风险可控，不存在平仓风险。如后续出现平仓风险，其将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及保
证金、提前还款等措施应对风险。
（6）刘建伟先生质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，
及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、解除证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e5cc5f1c-8764-4df5-a2c5-9d4d47d7163f.PDF
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2024-10-29 00:00│和而泰（002402）：关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的公告
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和而泰（002402）：关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8a7a2fb1-6237-4835-a712-be97443a5bc1.PDF
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2024-10-23 00:00│和而泰（002402）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第六届董事会第二十次会议、2024年8月7日召开2
024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司将存放于回购专用证券账户中的5,948,4
00股公司股份的用途进行调整，由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并按照相关规定办理注
销手续。注销完成后，公司总股本由931,490,685股减至925,542,285股，注册资本将由931,490,685元减少为925,542,285元。
鉴于上述变动，公司对《公司章程》中部分条款进行修订，并就修订后的《公司章程》办理工商备案登记。上述事项具体内容详
见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日在深圳市市场监督管理局完成了上述事项所涉及的工商变更登记，领取了《登记通知书》，具体变更登记事项如下：
变更（备案）类别 变更前 变更后
投资人（包括出资额、 限售流通股：12416.1037（万元） 限售流通股：12416.1037（万元）
出资方式、出资日期、 无限售流通股：80732.9648（万元） 无限售流通股：80138.1248（万元）
投资人名称等）
注册资本（万元） 93149.0685人民币 92554.2285人民币
章程或章程修正案通过 2024-04-19 2024-08-07
日期
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/43e4a10f-4892-4c56-978a-d4b0e85d97fd.PDF
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2024-10-23 00:00│和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份质押延期的公告
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和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份质押延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/9b706c47-3ffa-4616-bfda-e1d8e387a4e4.PDF
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2024-10-11 00:00│和而泰（002402）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为5,948,400股，占注销前公司总股本的0.
6386%。本次注销完成后，公司总股本由931,490,685股减至925,542,285股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份已于2024年10月9日完成注销。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现将公司
本次回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、本次回购股份基本情况
1、2024年2月6日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金不少于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购的股份将用
于员工持股计划或股权激励，以及维护公司价值及股东权益（其中，用于员工持股计划或股权激励的回购资金总额不低于人民币3,00
0万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；用于维护公司价值及股东权益的回购资金总额不低于人民币7,000万元（含），不超
过人民币15,000万元（含））；本次回购价格不超过人民币18.795元/股（含），具体回购股份的数量以公司回购期满时实际回购的
股份数量为准。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2024-011）和《回购报告书》（公告编号：2024-013）。
2、2024年3月7日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份321,800股，占当时公司A股总股本的0.034
5%，回购成交的最高价为12.66元/股，最低价为12.25元/股，使用的资金总额为人民币4,014,828.00元（不含交易佣金等费用）。具
体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（
公告编号：2024-017）。
3、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
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