公司公告☆ ◇002402 和而泰 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:57 │和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │和而泰（002402）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-01-28 20:44 │和而泰（002402）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-28 20:43 │和而泰（002402）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-28 20:42 │和而泰（002402）：关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的公告 │
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│2026-01-28 20:41 │和而泰（002402）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-23 17:27 │和而泰（002402）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-20 16:15 │和而泰（002402）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-15 17:40 │和而泰（002402）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-01-13 19:46 │和而泰（002402）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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2026-01-30 16:57│和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/f71fd29c-70c4-423a-98bd-98678a96cabd.PDF
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2026-01-30 00:00│和而泰（002402）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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和而泰（002402）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e7170488-ff77-43e6-acb3-af7c27e64ec4.PDF
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2026-01-28 20:44│和而泰（002402）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 9日
7、出席对象：
（1）于 2026年 2月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书模板详见附件 2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座 10楼和而泰一号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案由公司第七届董事会第二次会议审议通过，议案程序
合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见 2026年 1月 29日在公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 2月 10日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:30。
2、登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座 10楼本公司董事会秘书办公室。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。（2）法人股东的
法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
4、股东可以信函或邮件方式登记，其中，以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或邮件方式以 2026年 2月 10日 17:30前到
达本公司为准。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省深圳市南山区科技南十路 6号深圳航天科技创新研究院大厦 D座 10楼，公司董事会
秘书办公室，邮编：518057，信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
采用邮件方式登记的，公司邮箱地址为：het@szhittech.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室
邮政编码：518057
联系人：罗珊珊、艾雯
联系电话：（0755）26727721
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ebc10f57-17b5-4e77-a261-8d69e1b6ec63.PDF
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2026-01-28 20:43│和而泰（002402）：2025年年度业绩预告
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和而泰（002402）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/51247039-be6d-4810-8661-1cc7a6944f1b.PDF
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2026-01-28 20:42│和而泰（002402）：关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的公告
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深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、拟聘任会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）；
2、原聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）；
3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：公司原审计机构立信所因审计工作人员变动和整体工作安排等综合原因
，预计无法为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计服务，向公司提出辞任2025年度审计机构。为确保公司年度审计工作顺利完
成，拟聘请中兴华所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通
，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司审计委员会、董事
会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东会审议。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟
变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华所为公司2025年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交
公司2026年第一次临时股东会审议。具体情况如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1993年成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
截至2024年年末，该会计师事务所共有合伙人199人；注册会计师1,052人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人。
该会计师事务所2024年度经审计的收入总额为20.33亿元；审计业务收入15.47亿元；证券业务收入3.32亿元。（以上数据已经审
计）
2024年度上市公司审计客户共有169家；主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、采
矿业等行业。审计收费2.20亿元；与本公司同行业的上市公司审计客户16家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，中兴华所已计提的职业风险基金10,450万元，已购买的职业保险累计赔偿限额1亿元。职业风险基金计提
和职业保险购买符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在青岛亨达股份有限公司（以下简称“亨达
公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结
，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华所履行能力产生重大不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施16次、自律监管措施4次、纪律处分3次。41名从业人
员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施32人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：汪明卉，2007 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在中兴华所执业，拟于 2
026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司 4家，具体情况如下：
时间 上市公司名称 职务
2022年
兆易创新、唯捷创芯 项目合伙人
2023年
京沪高铁 项目合伙人 项目合伙人
2024年 项目合伙人
立新能源 项目合伙人 项目合伙人
2022年 兆易创新、唯捷创芯
2023年 京沪高铁
项目合伙人
项目合伙人
2024年 立新能源 项目合伙人
签字注册会计师：张洋，2015 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2019年开始在中兴华所执业，拟于 2026年
开始为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司 7家。具体情况如下：
时间 上市公司名称 职务
2022年 华扬联众 项目合伙人
2022年-2023年 青鸟消防 项目合伙人
项目合伙人/签字注
2023年-2024年 兆易创新、国网信通、京沪高铁
册会计师
项目合伙人/签字注
2024年 高华科技、广电网络
册会计师
项目质量控制复核人：武晓景，2003 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2018年开始在中兴华所执业，拟
于 2026年开始为本公司提供审计服务。目前任职中兴华所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司
年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，能够在执行本项目审计工作时保
持独立性。
4、审计收费
审计费用定价原则主要是按照业务的权责轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及实际参加业务的各级别工作人
员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度审计费用为150万元（含内部控制审计费用）。公司董事会提请股东会授权
公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2025年审计费用并签署相关合同与文件。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所立信所为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确
地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。立信所对公司20
24年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作
后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司原审计机构立信所因审计工作人员变动和整体工作安排等综合原因，预计无法为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计
服务，向公司提出辞任2025年度审计机构。为确保公司年度审计工作顺利完成，公司根据整体审计工作及经营管理实际需要，按照《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，拟变更会计师事务所为中兴华所，并聘任其为公司2025年度审计机构
。本次变更会计师事务所是考虑整体审计工作及经营管理实际需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在
分歧的情形。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与立信所、中兴华所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异
议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做
好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
经审核，审计委员会认为：公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，中兴华所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性和良好的诚信状况，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司
提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。我们同意公司变更会计师事务所暨聘任其为公司2025年度审计机构的事项
，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
经公司第七次董事会第二次会议审议通过，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘
制度》的相关规定，结合董事会审计委员会的审核意见，同意公司变更会计师事务所为中兴华所（特殊普通合伙）并聘任其为公司20
25年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，聘期1年。
3、生效日期
本次变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会会议决议；
3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/bb355e86-a509-48af-9b30-057058a92544.PDF
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2026-01-28 20:41│和而泰（002402）：第七届董事会第二次会议决议公告
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深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026年 1月 28日以通讯方式通知全体董事
，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，会议于 2026年 1月 28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实
际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法
》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于豁免第七届董事会第二次会议提前通知期限的议案》；
同意豁免第七届董事会第二次会议提前通知期限。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案》；
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）因审计工作人员变动和整体工作安排等综合原因，预计无法为公司提供 202
5年度财务报告及内部控制审计服务。为确保公司 2025年度审计工作顺利完成，公司根据整体审计工作需要及经营管理实际，按照《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，拟变更会计师事务所为中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙），并聘任其为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2026-007）详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报
》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/00abbb08-33b0-4eb6-a2af-0acace4b9b29.PDF
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2026-01-23 17:27│和而泰（002402）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第六届董事会第二十八次会议、2025年11月12日
召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。由于公司2022年限制性股票激励计划4
名激励对象不再符合激励条件，其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计5.60万股由公司进行回购注销。本次回购注销完成后，公
司总股本由924,694,285股减少至924,638,285股，公司注册资本由924,694,285元减少至924,638,285元。
鉴于上述变动，公司对《公司章程》中部分条款进行修订，并就修订后的《公司章程》办理工商备案登记。上述事项具体内容详
见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日在深圳市市场监督管理局完成了上述事项所涉及的工商变更登记，领取了《登记通知书》，具体变更登记事项如下：
变更（备案）类别 变更前 变更后
投资人 限售流通股：11886.3537（万元） 限售流通股：11102.0381（万元）
无限售流通股：80583.0748（万元） 无限售流通股：81361.7904（万元）
注册资本（万元） 92469.4285人民币 92463.8285人民币
章程或章程修正案通过 2025-11-12 2025-11-12
日期
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b9932308-a6f9-4480-9f73-e081ccc48de4.PDF
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2026-01-20 16:15│和而泰（002402）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 21日召开第六届董事会第二十五次会议和 2025年 5月
14日召开 2024年年度股东会审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳和而泰小家电智能
科技有限公司（以下简称“小家电”）提供担保，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、
银行承兑汇票等。担
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