公司公告☆ ◇002402 和而泰 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 17:55 │和而泰（002402）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-23 17:17 │和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-01-21 18:25 │和而泰（002402）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-20 18:31 │和而泰（002402）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-01-20 18:19 │和而泰（002402）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-20 18:05 │和而泰（002402）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-01-17 18:32 │和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-01-13 17:57 │和而泰（002402）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-13 17:56 │和而泰（002402）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-01-08 17:37 │和而泰（002402）：关于完成工商变更登记的公告 │
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2025-02-20 17:55│和而泰（002402）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28日召开第六届董事会第十七次会议和 2024 年 4
月 19 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳和而泰小家
电智能科技有限公司（以下简称“小家电”）提供担保，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约
担保、银行承兑汇票等。担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等。担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起一
年内，担保额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊载在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-033）。
近日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行”）签订了《最高额保证合同》，同意为全资子公司小家电
向广发银行申请的人民币 5,000万元的授信额度提供连带责任担保。
公司本次为全资子公司小家电 5,000 万元的银行授信额度提供担保在公司已审议通过的担保额度范围内。具体情况如下：
单位：万元
担保 被担保 担保方 被担保方 已审批 截至目前担保 本次使用 本次担保额 剩余 是否
方 方 持股比 最近一期 额度 余额（已提供 担保额度 度占上市公 可用 关联
例 经审计资 且尚在担保期 司最近一期 担保 担保
产负债率 限内的担保余 经审计净资 额度
额） 产比例
公司 小家电 100% 70.61% 30,000 25,000 5,000 1.10% 0.00 否
本次担保前，公司对小家电的担保余额为 25,000 万元；本次担保后，公司对小家电的担保余额为 30,000 万元，剩余可担保余
额为 0.00 万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人的名称：深圳和而泰小家电智能科技有限公司
成立日期：2016年1月21日
注册地点：深圳市光明新区公明街道模具基地根玉路和而泰工业园研发楼3层
法定代表人：刘建伟
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：智能家电、家用电器、计算机、光机电一体化产品、汽车电子产品、机械电子器具、净水处理设备、压缩机、电机、
个人护理设备及其控制器的软硬件的设计、技术开发、技术服务及销售；电子元器件销售；国内贸易；货物及技术进出口。许可经营
项目是：医疗电子产品的软硬件设计、技术开发、技术服务、生产及销售；智能家电、家用电器、计算机、光机电一体化产品、汽车
电子产品、机械电子器具、净水处理设备、压缩机、电机、个人护理产品及其控制器的硬件的生产。
股权结构：公司直接持股100%。
2、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
资产总额 63,457.07 168,755.64
负债总额 44,809.68 142,548.29
净资产 18,647.39 26,207.35
2023年1-12月（经审计） 2024年1-9月（未经审计）
营业收入 101,111.60 134,260.28
利润总额 4,360.52 8,304.32
净利润 4,296.34 7,559.97
经核查，小家电不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、本合同所担保（保证）债权之最高本金余额为人民币伍仟万元整。
2、保证方式
本合同的保证方式为连带责任保证，即公司和小家电对债务承担连带责任。
3、保证范围
保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。
4、保证期间
本合同项下的保证期间为自小家电履行债务期限届满之日起三年。
四、董事会意见
本次担保事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。相关意见具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登于《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-033）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司已经审批的有效担保额度总金额为192,800 万元人民币和 6,000 万美元。其中，公司
及其控股子公司实际对外提供担保总余额为 64,400 万元人民币和 2,256.23 万美元，约占公司 2023 年 12 月 31 日经审计合并报
表归属上市公司股东净资产的 17.69%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提
供担保的情形。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。
六、备查文件
1、《授信额度合同》；
2、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/2048ac7b-7ad8-4bb5-aa3f-26962a988526.PDF
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2025-01-23 17:17│和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
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深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人刘建伟先生的通知，获悉刘建伟先生所持有的公司
部分股份办理了解除质押及质押的业务，具体事项公告如下：
一、本次股份解除质押情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例
大股东及其 (股) （%） （%）
一致行动人
刘建伟 是 15,230,000 10.2576 1.6461 2024年 1 2025年 1 山东省国际信托
月 15日 月 21日 股份有限公司
合计 15,230,000 10.2576 1.6461 - - -
二、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押股 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 份数量 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 （如 充质
东及其一 （%） （%） 是， 押
致行动人 注明限
售类
型）
刘建伟 是 11,840,000 7.9744 1.2797 高管锁 否 2025年 2027 云南国 偿还
定股 1 月 22 年 1 月 际信托 债务
日 23 日 有限公
司
合计 - 11,840,000 7.9744 1.2797 - - - - - -
本次质押的股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，刘建伟先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次业 本次业 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 务办理 务办理 持股份 总股本 情况 情况
（%） 前累计 后累计 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
质押股 质押股 （%） （%） 股份限 质押 股份限 质押
份数量 份数量 售和冻 股份 售和冻 股份
（股） （股） 结、标 比例 结数量 比例
记数量 （% （股） （%
（股） ） ）
刘建伟 148,475,0 16.0480 114,299, 110,909, 74.6992 11.9877 96,880,9 87.35 14,475, 38.53
00 700 700 50 12 300 37
合计 148,475,0 16.0480 114,299, 110,909, 74.6992 11.9877 96,880,9 87.35 14,475, 38.53
00 700 700 50 12 300 37
注：刘建伟先生持有公司股份中111,356,250股为高管锁定股。
四、股份质押情况说明
（1）刘建伟先生股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）刘建伟先生未来半年内到期的质押股份累计数量为5,380.97万股，占其所持股份比例36.2416%，占公司总股本比例5.8161%
，对应融资余额31,000万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为6,928.97万股，占其所持股份比例46.6676%，占公司总股本比例
7.4892%，对应融资余额41,000.00万元。其具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自筹资金或其他融资。
（3）刘建伟先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。其最近一年又一期与公司不存在资金往来、关
联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害公司利益的情形。
（4）刘建伟先生股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不涉及业绩补偿义务。
（5）刘建伟先生高比例质押股份的原因主要是为满足其自身资金安排需要，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力和追加
担保能力，其总体质押风险可控，不存在平仓风险。如后续出现平仓风险，其将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及保
证金、提前还款等措施应对风险。
（6）刘建伟先生质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，
及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/ecbc6eca-869a-42ec-9e61-cd68dedd5fbd.PDF
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2025-01-21 18:25│和而泰（002402）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议和 2024 年 4
月 19 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司青岛和而泰智能
控制技术有限公（以下简称“青岛和而泰”）提供担保，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约
担保、银行承兑汇票等。担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等。担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起一
年内，担保额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于 2024年 3 月 30 日刊载在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-033）。
近日，为确保和而泰（青岛）东北亚智能制造基地项目（一期）建设需要，公司全资子公司青岛和而泰向上海浦东发展银行股份
有限公司深圳分行申请本金为人民币 28,000 万元的固定资产贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
公司本次为全资子公司青岛和而泰 28,000 万元的贷款额度提供担保在公司已审议通过的担保额度范围内。具体情况如下：
单位：万元
担保 被担 担保方 被担保方 已审批 截至目前担保余额 本次使用 本次担保额度 剩余 是否
方 保方 持股比 最近一期 额度 （已提供且尚在担 担保额度 占上市公司最 可用 关联
例 经审计资 保期限内的担保余 近一期经审计 担保 担保
产负债率 额） 净资产比例 额度
公司 青岛 100% 89.61% 30,000 0 28,000 6.16% 2,000 否
和而
泰
本次担保前，公司对青岛和而泰的担保余额为 0 万元；本次担保后，公司对青岛和而泰的担保余额为 28,000 万元，剩余可担
保余额为 2,000 万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人的名称：青岛和而泰智能控制技术有限公司
成立日期：2021年12月30日
注册地点：山东省青岛市城阳区夏庄街道丹山工业聚集区湘潭路2号甲
法定代表人：刘建伟
注册资本：14,000万元人民币
经营范围：一般项目：智能控制系统集成；集成电路制造；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；工业控制计算机及系统制
造；计算机软硬件及外围设备制造；电机及其控制系统研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；家用电器零配件销售；集成电路销售；软件开发；信息系统集成服务；国内贸易代理；第二类医疗器械销售
；照明器具销售；照明器具制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含
危险货物）；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
股权结构：公司直接持股100%。
2、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
资产总额 18,964.46 35,141.81
负债总额 16,993.91 29,120.97
净资产 1,970.55 6,020.84
2023年1-12月（经审计） 2024年1-9月（未经审计）
营业收入 16,195.38 29,003.64
利润总额 158.86 71.67
净利润 161.53 50.29
经核查，青岛和而泰不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式
本合同项下的保证方式为连带责任保证。
2、保证范围
本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损
害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、
律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
3、保证期间
按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止
。
四、董事会意见
本次担保事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。相关意见具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登于《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-033）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司已经审批的有效担保额度总金额为192,800 万元人民币和 6,000 万美元。其中，公司
及其控股子公司实际对外提供担保总余额为 59,400 万元人民币和 2,256.23 万美元，约占公司 2023 年 12 月 31 日经审计合并报
表归属上市公司股东净资产的 16.59%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提
供担保的情形。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。
六、备查文件
1、《融资额度协议》；
2、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/d80cdee0-f97a-4108-8a05-183a4f09e157.PDF
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2025-01-20 18:31│和而泰（002402）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人原因
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第
二十二次会议，并于2025年1月20日召开公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限
制性股票暨减资的议案》和《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司3名激励对象因个人原离职而不再符合激励条件，公司对其已授予但尚未解除限售的
限制性股票共112,000股进行回购注销。具体内容详见公司2024年12月17日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报
》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次回购注销完成后，公司注册资本由925,192,285元减至925,080,285元，公司股份总数由925,192,285股减至925,080,285股。
公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的
规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起45日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或
者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的
约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或
者提供相应担保的，应按相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料：
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。
2、债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托
他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式：
1、申报登记地点：深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼 董事会秘书办公室
2、申报时间：2025 年 1 月 21 日起 45 天内（工作日 9:00-17:00）
3、联系人：罗珊珊、艾雯
4、联系电话：0755-26727721
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/6c3a8cc5-a46f-4ad4-9b30-2d58e64cc759.PDF
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2025-01-20 18:19│和而泰（002402）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月20日（星期一）下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月20日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董
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