公司公告☆ ◇002402 和而泰 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 17:57 │和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-03-11 16:40 │和而泰（002402）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-06 17:42 │和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-02-13 17:11 │和而泰（002402）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的公告│
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│2026-02-13 17:11 │和而泰（002402）：简式权益变动报告书 │
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│2026-02-13 16:54 │和而泰（002402）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-13 16:54 │和而泰（002402）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-30 16:57 │和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │和而泰（002402）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-01-28 20:44 │和而泰（002402）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-03-20 17:57│和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人刘建伟先生的通知，获悉刘建伟先生所持有的公司
部分股份办理了解除质押的业务，具体事项公告如下：
一、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例
大股东及其 (股) （%） （%）
一致行动人
刘建伟 是 6,330,000 4.6594 0.6846 2024年 4 2026年 3月 华西证券股份有
月 16日 20 日 限公司
合计 6,330,000 4.6594 0.6846 - - -
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，刘建伟先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次业 本次业 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例（%） 务办理 务办理 持股份 总股本 情况 情况
前累计 后累计 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
质押股 质押股 （%） （%） 股份限 质押 股份限 质押
份数量 份数量 售和冻 股份 售和冻 股份
（股） （股） 结、标记 比例 结数量 比例
数量 （%） （股） （%
（股） ）
刘建伟 135,853,3 14.6926 60,938,1 54,608,1 40.1964 5.9059 42,854,9 78.47 61,216,6 75.34
09 19 19 00 72 75 81
合计 135,853,3 14.6926 60,938,1 54,608,1 40.1964 5.9059 42,854,9 78.47 61,216,6 75.34
09 19 19 00 72 75 81
注：刘建伟先生持有公司股份中104,071,575股为高管锁定股。
三、股份质押情况说明
1、刘建伟先生股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、刘建伟先生未来半年内到期的质押股份累计数量为43,808,119股，占其所持股份比例32.2466%，占公司总股本比例4.7379%，
对应融资余额48,000万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为54,608,119股，占其所持股份比例40.1964%，占公司总股本比例5.
9059%，对应融资余额63,000万元。刘建伟先生具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自筹资金或其他融资。
3、刘建伟先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。其最近一年又一期与公司不存在资金往来、关联
交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害公司利益的情形。
4、刘建伟先生股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不涉及业绩补偿义务。
5、刘建伟先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，上述质押行
为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、证券质押式回购业务交易证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/13ff8e69-6264-4aec-987f-0be243f4acce.PDF
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2026-03-11 16:40│和而泰（002402）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开第六届董事会第二十五次会议，于 2025 年 5
月 14 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的控股子公
司深圳和而泰新材料科技有限公司(以下简称“新材料”)提供担保，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信
用证、履约担保、银行承兑汇票等。担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等。担保额度的有效期自公司股东大会审议通
过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日刊载在《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-024）。
近日，公司控股子公司新材料为满足日常生产经营的需要，降低融资成本，向中国银行股份有限公司深圳高新区支行（以下简称
“中国银行”）申请人民币 500万元的授信额度，该笔授信由深圳市高新投小微融资担保有限公司（以下简称“深圳高新投”）提供
担保，公司就新材料该笔授信向深圳高新投提供连带责任保证反担保。同时，公司控股子公司新材料的其他股东按出资比例向公司提
供反担保。
公司本次为控股子公司新材料的 500万元银行授信额度提供反担保在公司已审议通过的担保额度范围内。具体情况如下：
单位：万元
担保 被担 担保方 被担保方 已审批 截至目前担保余额 本次使用担 本次担保额度 剩余 是否
方 保方 持股比 最近一期 额度 （已提供且尚在担 保额度 占上市公司最 可用 关联
例 经审计资 保期限内的担保余 近一期经审计 担保 担保
产负债率 额） 净资产比例 额度
公司 新材 75% 129.06% 3,000 1,500 500 0.11% 1,000 否
料
本次担保前，公司对新材料的担保余额为 1,500万元；本次担保后，公司对新材料的担保余额为 2,000万元，剩余可担保余额为
1,000万元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保方
1、基本情况
公司名称：深圳和而泰新材料科技有限公司
成立日期：2021年8月26日
注册地点：深圳市光明区马田街道薯田埔社区第三工业区雅华公司厂房二栋101法定代表人：秦宏武
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：一般经营项目是：电子产品销售；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司直接持股75%；惠州市厚发电器有限公司持股5%；自然人股东赵伟男、艾旺生、孙晓玲、江东明分别持股8.50%、
4.50%、3.50%、3.50%。
股东赵伟男、艾旺生、孙晓玲、江东明和惠州市厚发电器有限公司均与公司不存在关联关系。
2、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 7,598.60 8,344.32
负债总额 9,807.09 14,808.93
净资产 -2,208.49 -6,464.61
2024年1-12月（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 1,695.62 3,108.17
利润总额 -2,471.61 -1,687.97
净利润 -2,471.61 -1,687.97
经核查，新材料不属于失信被执行人。
（二）反担保对象
1、基本情况
公司名称：深圳市高新投小微融资担保有限公司
成立日期：2021年1月28日
注册地点：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01B
法定代表人：曾辉
注册资本：60,000万元人民币
经营范围：融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活
动；非融资担保服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：借款类担保业务，发行债
券担保业务和其他融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）。
股权结构：深圳市高新投集团有限公司持有51%股权；深圳市高新投融资担保有限公司持有49%股权。
深圳高新投与公司不存在关联关系。
2、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年12月31日（未经审计）
资产总额 76,661.60 79,319.28
负债总额 14,881.98 17,271.40
净资产 61,779.62 62,047.88
2024年1-12月（经审计） 2025年1-12月（未经审计）
营业收入 5,680.25 6,270.93
利润总额 446.40 357.68
净利润 297.48 268.26
经核查，深圳高新投不属于失信被执行人。
三、反担保协议的主要内容
1、保证方式
公司同意并确认以反担保保证人的身份向深圳高新投承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。
2、保证范围
保证担保范围为《担保协议书》项下新材料应当承担的全部债务（即新材料在中国银行 500万元授信额度下应当履行的债务）。
3、保证期间
保证期间为本合同生效之日起至《担保协议书》项下新材料债务履行期限届满之日起二年。
为控制担保风险，公司控股子公司新材料的其他股东按出资比例向公司提供反担保。
四、董事会意见
本次担保事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。相关意见具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-024）
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司已经审批的有效担保额度总金额为342,000万元人民币和 8,000万美元。其中，公司及
其控股子公司实际对外提供担保总余额为 70,000万元人民币和 256.23万美元，约占公司 2024年 12月 31日经审计合并报表归属上
市公司股东净资产的 15.33%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的
情形。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。
六、备查文件
1、《流动资金借款合同》；
2、《担保协议书》；
3、《反担保保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/cdd2952f-00a5-4f8b-8bc8-344e1ac0f892.PDF
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2026-03-06 17:42│和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人刘建伟先生的通知，获悉刘建伟先生所持有的公司
部分股份办理了解除质押的业务，具体事项公告如下：
一、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例
大股东及其 (股) （%） （%）
一致行动人
刘建伟 是 6,330,000 4.5825 0.6846 2024年 6 2026年 3月 华西证券股份有
月 19日 6日 限公司
合计 6,330,000 4.5825 0.6846 - - -
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，刘建伟先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次业 本次业 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例（%） 务办理 务办理 持股份 总股本 情况 情况
前累计 后累计 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
质押股 质押股 （%） （%） 股份限 质押 股份限 质押
份数量 份数量 售和冻 股份 售和冻 股份
（股） （股） 结、标记 比例 结数量 比例
数量 （%） （股） （%
（股） ）
刘建伟 138,133,7 14.9392 67,268,1 60,938,1 44.1153 6.5905 49,184,9 80.71 54,886,6 71.10
00 19 19 00 29 75 08
合计 138,133,7 14.9392 67,268,1 60,938,1 44.1153 6.5905 49,184,9 80.71 54,886,6 71.10
00 19 19 00 29 75 08
注：刘建伟先生持有公司股份中104,071,575股为高管锁定股。
三、股份质押情况说明
1、刘建伟先生股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、刘建伟先生未来半年内到期的质押股份累计数量为31,619,600股，占其所持股份比例22.8906%，占公司总股本比例3.4197%，
对应融资余额34,000万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为60,938,119股，占其所持股份比例44.1153%，占公司总股本比例6.
5905%，对应融资余额69,000万元。刘建伟先生具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自筹资金或其他融资。
3、刘建伟先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。其最近一年又一期与公司不存在资金往来、关联
交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害公司利益的情形。
4、刘建伟先生股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不涉及业绩补偿义务。
5、刘建伟先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，上述质押行
为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、证券质押式回购业务交易证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/f6093acb-9b53-48c6-93c0-09464694f828.PDF
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2026-02-13 17:11│和而泰（002402）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的公告
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和而泰（002402）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/c9f217d5-2b42-4089-994b-4a25f37c6307.PDF
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2026-02-13 17:11│和而泰（002402）：简式权益变动报告书
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和而泰（002402）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/97d03b66-9e42-47b7-aad3-0501b490937c.PDF
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2026-02-13 16:54│和而泰（002402）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月13日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长刘建伟先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
现场出席和通过网络投票的股东共1,991人，代表股份169,902,920股，占公司股权登记日有效表决权股份总数的18.4498％。
其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份138,864,900股，占公司股权登记日有效表决权股份总数的15.
0794%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共1,989人，代表股份31,038,020股，占公司股权登记日有效表决权总数的3.3704%。
中小投资者的股东及股东授权委托代表人共1,990人，代表股份31,140,820股，占公司股权登记日有效表决权股份总数的3.3816%
。
公司董事出席了会议，公司高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东会的召开进行见证，并
出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度财务审计机构的议案》。
表决情况：同意167,825,178股，占出席本次股东会股权登记日有效表决权股份总数的98.7771％；反对1,627,042股，占出席本
次股东会股权登记日有效表决权股份总数的0.9576％；弃权450,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会股权登记
日有效表决权股份总数的0.2653%。
其中，中小股东表决情况：同意29,063,078股，占出席本次股东会中小股东股权登记日所持有效表决权股份总数的93.3279％；
反对1,627,042股，占出席本次股东会中小股东股权登记日所持有效表决股份总数的5.2248％；弃权450,700股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东股权登记日所持有效表决权股份总数的1.4473％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所张晚、赵泽宇律师出席了本次股东会，进行见证并出具了法律意见，认为：“本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资
格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”法律意见书全文详见 2026年 2月 14日的巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事签字的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/91c3a243-fd42-4b4b-aaba-2ad642bb6f4a.PDF
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2026-02-13 16:54│和而泰（002402）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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和而泰（002402）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/21084b27-a2e6-4949-a6f7-0a7daad34cc3.PDF
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2026-01-30 16:57│和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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