公司公告☆ ◇002402 和而泰 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 16:47 │和而泰（002402）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-12 19:26 │和而泰（002402）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2025-11-12 19:26 │和而泰（002402）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人的公│
│ │告 │
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│2025-11-12 19:26 │和而泰（002402）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-11-12 19:26 │和而泰（002402）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-12 19:24 │和而泰（002402）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-12 19:24 │和而泰（002402）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-12 19:24 │和而泰（002402）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-03 19:25 │和而泰（002402）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2025-10-30 19:05 │和而泰（002402）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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2025-11-17 16:47│和而泰（002402）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投
资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活
动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 11月 20日（周四）14:30-17:00。
届时公司董事长、总裁刘建伟先生，董事、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书罗珊珊女士，独立董事孙进山先生将在线就公
司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/792b3e10-423f-46e5-8f9c-a3b44565daf1.PDF
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2025-11-12 19:26│和而泰（002402）：关于开展票据池业务的公告
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深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于开展
票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币10亿元的票据池业务，开展期限为自股东会
审议通过后1年内，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收
、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、业务实施主体
票据池业务实施主体为公司及子公司。
3、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东会授权公司管理层根据公司与商业银行的
合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
4、业务开展期限
上述票据池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起1年。
5、业务实施额度
公司及子公司共享不超过10亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币
10亿元，业务期限内，该额度可循环滚动使用。具体每笔发生额提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的实际需要按照系统利
益最大化原则确定。
6、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等
多种担保方式。具体每笔担保形式及金额公司股东会授权公司管理层根据公司及子公司实际需要按照系统利益最大化原则确定，但不
得超过票据池业务额度。
二、开展票据池业务的目的
1、通过开展票据池业务，公司及子公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，有
利于优化管理效能，降低管理成本；
2、票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题，激活
票据的时间价值，全面盘活票据资源；
3、公司及子公司可以利用票据池提高融资灵活度，将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应
商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益最大化；
4、票据池业务可以将公司及子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率
，实现票据信息化管理。
三、票据池业务的风险与风险控制措施
1、流动性风险
公司及子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款
的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司及子公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金
账户，对公司及子公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司及子公司可通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司及子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于对外支付款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，
若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，可能导致合作银行要求公司及子公司追加担保。
风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，进行动态跟踪管理，及时了解到
期票据托收解付情况和安排公司及子公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在上述额度及业务期限内，提请股东会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选
择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、公司董事会授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，
及时采取相应措施控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司内部审计部负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督；
4、董事会审计委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、审议程序
2025年11月12日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内商业银行
开展合计即期余额不超过人民币10亿元的票据池业务，期限为自股东会审议通过后1年内，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使
用。公司本次开展票据池业务的风险处于可控范围内，不会影响主营业务的正常开展，不会对公司本年度及未来财务状况和经营成果
产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交股东会审议。本次开展票据池业务不构成关联交易。
六、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/357dbd24-cb74-4b99-8818-182ee5ecfcc0.PDF
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2025-11-12 19:26│和而泰（002402）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人的公告
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和而泰（002402）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f21aa23c-f592-4f5d-94ff-c7ec0944cf1f.PDF
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2025-11-12 19:26│和而泰（002402）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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和而泰（002402）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/ab04967b-014b-478a-b1a9-29bb9e0a4d59.PDF
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2025-11-12 19:26│和而泰（002402）：第七届董事会第一次会议决议公告
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和而泰（002402）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2a81317c-efec-4d82-be30-425af92e45eb.PDF
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2025-11-12 19:24│和而泰（002402）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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和而泰（002402）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/6a080c5b-cb45-4e76-a6b5-7f5246e63e99.PDF
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2025-11-12 19:24│和而泰（002402）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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和而泰（002402）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2cf0059d-a493-4548-8857-356218b8b178.PDF
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2025-11-12 19:24│和而泰（002402）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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和而泰（002402）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/585ec1d0-ea3c-4f9c-b8eb-465d88885bef.PDF
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2025-11-03 19:25│和而泰（002402）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
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和而泰（002402）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/136c3c95-943b-4ce4-afe5-371f034282d5.PDF
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2025-10-30 19:05│和而泰（002402）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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和而泰（002402）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8cfcc9b7-7056-4bb4-aee6-d180f4817cee.PDF
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2025-10-22 19:05│和而泰（002402）：第六届监事会第二十六次会议决议公告
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深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议通知于2025年10月16日以专人和电子邮件
的方式送达给各位监事和高级管理人员。会议于2025年10月21日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座1
0楼和而泰会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中汪虎山先生以通讯表决方式出席会
议），高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下议案：
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》；经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公
司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-069）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《
中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2022年限制性股票激励计划中有 3名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因故身亡，根据《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对其已获授予但尚未解
除限售的限制性股票共计 5.60 万股予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司
2022年限制性股票激励计划的有关规定，注销程序符合相关法律法规的要求，合法有效，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形
。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-070）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
1、为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作
》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟调整内部治理结构，取消监事会，由董事会审计委
员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》；将“股东大会”的表述变更为“股东会”；
2、鉴于公司 2022年限制性股票激励计划 3名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因故身亡而不再符合激励条件，其已授予
但尚未解除限售的限制性股票共计 5.60万股由公司进行回购注销，公司注册资本将对应减少。因此，公司拟对《公司章程》部分条
款进行修订。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-071）详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/692f9fc6-e2da-4f3a-bdec-ff0c95a70436.PDF
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2025-10-22 19:04│和而泰（002402）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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和而泰（002402）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/cdc65421-87af-47c9-9c57-f13f3cddd2bb.PDF
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2025-10-22 19:04│和而泰（002402）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）
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和而泰（002402）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/d1adfdec-3642-42ef-9540-87087d07bf92.PDF
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2025-10-22 19:04│和而泰（002402）：2025年三季度报告
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和而泰（002402）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5283d677-5385-46ed-b1f4-2f373fc2c7da.PDF
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2025-10-22 19:04│和而泰（002402）：对外投资管理制度(2025年10月）
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第一条为加强深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动及其他重大财务决策的内部控制，规范对外
投资及其他重大财务决策行为，防范财务风险，保障财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳
证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《深圳和而泰智能控制股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允
许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。
第三条对外投资的基本原则：集中决策、统一管理、授权经营、提升实力。第四条本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、
控股子公司（以下简称“子公司”）的一切对外投资行为。
第二章 对外投资的审批权限
第五条公司直接对外投资项目由投资主管部门根据公司战略规划，组织项目搜集、筛选、考察、投资方案论证和前期合作洽谈，
形成投资方案提交投资决策委员会（以下简称“投决会”）审批，达到《上市规则》和《公司章程》等相关规定的审批标准，还需提
交公司董事会或股东会审议。
第六条以货币资金出资的，财经中心依据投资步骤安排资金计划；以实物、无形资产出资的，由投资主管部门按有关规定选聘审
计及评估机构，涉及合作方的，由合作各方协商选聘。
第七条子公司拟发生的对外投资项目，由子公司自行开展项目前期可行性研究，形成投资方案，经子公司董事会或有权机构审定
后，连同对外投资相关文件、资料一并上报公司。公司投资主管部门出具审核意见，提交投决会审批，达到《上市规则》和《公司章
程》等相关规定的审批标准，还需报公司董事会或股东会审议。获得批准后投资主管部门负责向子公司下达批复，由子公司组织实施
。
严格控制从事证券投资、委托理财、风险投资等活动。原则上，公司不进行除套期保值业务之外的期权、期货、远期、掉期或其
组合产品等金融衍生品的投资。
第三章对外投资的决策管理程序
第八条投资部组织投资项目进行调研、论证，编制尽职调查报告和项目投资分析报告，必要时应聘请中介机场进行尽职调查或聘
请财务顾问出具财务尽职调查报告或聘请法务顾问出具法务尽职调查报告，报送投决会。由投决会秘书长组织投决会委员和各相关部
门对投资项目进行综合评审。
第九条经投决会评审后，如该项目投资规模达到《上市规则》和《公司章程》等法律法规、规章制度规定的须经董事会或股东会
履行审议程序的，投资部应及时告知证券部，由证券部依照《上市规则》和《公司章程》的相关约定履行对外投资审议程序及信息披
露义务。
未达到须经董事会或股东会审议标准的对外投资，经公司投决会审议批准后实施。第十条经公司批准实施的对外投资项目，公司
授权投资部负责组织具体实施工作，投资部根据公司所确定的投资项目，相应编制并实施计划，会同公司财经中心办理投资的各项工
作，并对投资后的项目公司实施统一指导、监督与考核，以及终（中）止清算与交接工作，并进行投资评价与总结。公司以固定资产
、无形资产等非货币对外投资的，投资部组织相关部门须按有关法律、法规办理相应过户手续或签订使用协议。
第十一条投资部负责建立健全投资项目档案管理制度，自项目预选到项目完成（含项目中止）的档案资料，由投资部负责整理归
档。
第四章对外投资的处置
第十二条现以下情形时，可通过股权转让、解散公司等合法方式退出（含减持）并收回投资；
（一）所出资企业经营期满，股东决定不再经营；
（二）所出资企业连续两年经营亏损，且经分析认定失去投资价值，或可能造成更大损失；
（三）通过产权、股权转让可获得良好投资收益；
（四）公司或子公司出于资金、战略方向调整等方面的考虑，决定退出并收回投资。公司退出和收回投资时，由公司投资部负责
组织按合法合规性原则，以降低损失为前提，最大可能收回投资。
第十三条投资转让严格按照《公司法》和《公司章程》有关转让投资规定办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法
规的相关规定。
批准处置对外投资的程序、权限与批准实施对外投资的权限相同。
第五章 对外投资的人事管理
第十四条 公司对外投资，根据实际情况，应派出经法定程序选举产生的董事、监事，参与和监督新建公司的运营决策，及时向
公司汇报投资情况，维护公司对外投资利益。第十五条 对于对外投资组建的子公司，公司应派出相应的经营管理人员（以下简称“
派出人员”），对该公司的运营、决策起重要作用。
派出人员应按照《公司法》和被投资公司的《公司章程》的规定切实履行职责，在投资项目的经营管理活动中维护公司利益，实
现公司投资的保值、增值；派出人员应及时向公司相关部门汇报被投资公司的经营情况。
第六章重大事项报告及信息披露
第十六条 公司应监督投资项目及时进行重大事项报告，并严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及《公司章程》《上市规
则》《子公司管理制度》等的规定履行信息披露义务以及重大事项报备义务。
第七章附则
第十七条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由董事会负责制订、修改和解释，自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/3071628c-b109-4a88-bd89-ad3b74be0b88.PDF
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2025-10-22 19:04│和而泰（002402）：审计委员会议事规则（2025年10月）
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第一条 为强化深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文
件以及《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。
第二条 董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”或“委员会”)是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。审计委员会行
使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。
第二章 人员构成
第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数,其中至少应有一名独立董事是会计
专业人士。
第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任。
审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权
；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指
定一名委员履行审计委员会召集人职责。
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