公司公告☆ ◇002402 和而泰 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-04-28 16:49 │和而泰（002402）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-28 16:47 │和而泰（002402）：关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-04-23 00:32 │和而泰（002402）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-22 21:06 │和而泰（002402）：关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-04-22 21:06 │和而泰（002402）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 21:06 │和而泰（002402）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 21:06 │和而泰（002402）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 21:06 │和而泰（002402）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 21:05 │和而泰（002402）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-30 00:00│和而泰（002402）：关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
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深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人刘建伟先生的通知，获悉刘建伟先生所持有的公司
部分股份办理了解除质押及质押的业务，具体事项公告如下：
一、本次股份解除质押情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例
大股东及其 (股) （%） （%）
一致行动人
刘建伟 是 10,480,000 7.0584 1.1329 2024年 12 2025年 4 重庆国际信托股
月 2 日 月 29日 份有限公司
合计 10,480,000 7.0584 1.1329 - - -
二、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押股 占其所 占公 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 份数量 持股份 司总 限售股 为补 始日 期日 用途
第一大股 （股） 比例 股本 （如是， 充质
东及其一 （%） 比例 注明限 押
致行动人 （% 售类型）
）
刘建伟 是 9,600,000 6.4657 1.0377 高管锁定 否 2025年 2026年 深圳市中 偿还
股 4 月 23 4 月 23 小担小额 债务
日 日 贷款有限
公司
刘建伟 是 2,880,000 1.9397 0.3113 高管锁定 否 2025年 2026年 深圳市中 偿还
股+流通 4 月 23 4 月 23 小担小额 债务
股 日 日 贷款有限
公司
合计 - 12,480,000 8.4055 1.3491 - - - - - -
注：相关数据合计数与各分项数值之和不等系由四舍五入造成。
本次股份质押，系公司控股股东、实际控制人刘建伟先生根据自身资金安排进行的，不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，刘建伟先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次业 本次业 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 务办理 务办理 持股份 总股本 情况 情况
（%） 前累计 后累计 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
质押股 质押股 （%） （%） 股份限 质押 股份限 质押
份数量 份数量 售和冻 股份 售和冻 股份
（股） （股） 结、标 比例 结数量 比例
记数量 （% （股） （%
（股） ） ）
刘建伟 148,475,0 16.0500 94,170,0 96,170,0 64.7718 10.3959 78,945,3 82.08 32,410, 61.96
00 00 00 00 93 950 53
合计 148,475,0 16.0500 94,170,0 96,170,0 64.7718 10.3959 78,945,3 82.08 32,410, 61.96
00 00 00 00 93 950 53
注：刘建伟先生持有公司股份中111,356,250股为高管锁定股。
四、股份质押情况说明
（1）刘建伟先生股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）刘建伟先生未来半年内无到期的质押股份融资；未来一年内到期的质押股份累计数量为3,963万股，占其所持股份比例26.6
914%，占公司总股本比例4.2840%，对应融资余额39,000.00万元。刘建伟先生具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自筹资金
或其他融资。
（3）刘建伟先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。其最近一年又一期与公司不存在资金往来、关
联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害公司利益的情形。
（4）刘建伟先生股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不涉及业绩补偿义务。
（5）刘建伟先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，上述质押
行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、解除证券质押登记申请确认书；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/219b6bec-9ade-4c4e-9e45-02e19207c247.PDF
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2025-04-28 16:49│和而泰（002402）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月23日披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，
公告了关于召开2024年年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。
2025年4月21日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于开展远期汇期交易业务的议案》，具体内容详见公司于2
025年4月23日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司控股股东刘建伟
先生于2025年4月28日向公司董事会提交了《关于提请公司增加2024年年度股东大会临时提案的函》，为促进公司规范运作、提高决
策效率，提请将上述《关于开展远期汇期交易业务的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。
公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为刘建伟先生作为公司控股股东（持股比例为16.05%），具有提出临时提案的资格，
且上述临时提案的内容有明确议题和具体决议事项，提案内容符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会
同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2024年年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提
案后的股东大会有关事宜补充通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2025年5月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15
:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月8日
7、会议出席对象
（1）于2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书模板详见附件2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》 √
9.00 《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的 √
限制性股票暨减资的议案》
10.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于开展远期外汇交易业务的议案》 √
公司独立董事将在2024年年度股东大会上述职。
2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议案由公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事
会第二十三次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2025年4月2
3日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
公告。
3、提案6、提案9及提案10为特别决议事项，需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年5月9日上午9:00-11:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
4、股东可以信函或邮件方式登记，其中，以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或邮件方式以2025年5月9日17:30前到达本
公司为准。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省深圳市南山区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼，公司董事会秘书
办公室，邮编：518057，信函请注明“2024年年度股东大会”字样。
采用邮件方式登记的，公司邮箱地址为：het@szhittech.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室
邮政编码：518057
联系人：罗珊珊、艾雯
联系电话：（0755）26727721
六、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、第六届监事会第二十三次会议决议；
3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/66e11a1f-7515-4ef4-b05c-2e53bccbcf2b.PDF
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2025-04-28 16:47│和而泰（002402）：关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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和而泰（002402）：关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b2815250-5cd7-4a96-a5de-8f97292597d7.PDF
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2025-04-23 00:32│和而泰（002402）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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和而泰（002402）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/219157d4-ea7a-46f1-89a5-0881c93057b1.PDF
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2025-04-22 21:06│和而泰（002402）：关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
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和而泰（002402）：关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/63bfafa4-6726-4345-97b3-1a40665559a0.PDF
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2025-04-22 21:06│和而泰（002402）：2025年一季度报告
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和而泰（002402）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/315b16f1-f94a-41f0-b783-9fb57f6c71ec.PDF
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2025-04-22 21:06│和而泰（002402）：2024年年度报告
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和而泰（002402）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a70fba09-53f5-4491-b4d5-8d66a71412d9.PDF
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2025-04-22 21:06│和而泰（002402）：董事会决议公告
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和而泰（002402）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a08aed97-52e0-4e09-936c-db1f83566823.PDF
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2025-04-22 21:06│和而泰（002402）：2024年年度报告摘要
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和而泰（002402）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a1c3a461-3bf3-4619-a3d7-0ad785a35c43.PDF
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2025-04-22 21:05│和而泰（002402）：2024年年度审计报告
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和而泰（002402）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fbf62c86-0f10-42c9-b3b3-e6bf267f01a3.PDF
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2025-04-22 21:05│和而泰（002402）：年度关联方资金占用专项审计报告
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我们审计了深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“和而泰公司”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务
报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10299 号的无保留意见审计报告。
和而泰公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（
证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是和而泰公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计和而泰公司 2024 年度财
务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解和而泰公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供和而泰公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5c788b3e-2163-4f41-b473-eaf95d0b056e.PDF
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2025-04-22 21:05│和而泰（002402）：内部控制审计报告
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和而泰（002402）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/11f7794f-d2cb-4087-80d8-471456cfaee2.PDF
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2025-04-22 21:05│和而泰（002402）：监事会决议公告
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和而泰（002402）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9cd28089-5fb5-4b00-aaa1-cb3fe66f91ae.PDF
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2025-04-22 21:05│和而泰（002402）：关于为子公司及孙公司提供担保的公告
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和而泰（002402）：关于为子公司及孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7ccf8847-d936-4ad5-983c-59a2931f50f0.PDF
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2025-04-22 21:05│和而泰（002402）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
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和而泰（002402）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/37f61457-a408-4cc9-af3a-24108e5ea4dd.PDF
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2025-04-22 21:05│和而泰（002402）：监事会关于回购注销部分限制性股票数量及人员名单的审核意见
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和而泰（002402）：监事会关于回购注销部分限制性股票数量及人员名单的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/35a852f6-bbda-4a4e-ac50-725eb22be21b.PDF
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