公司公告☆ ◇002403 爱仕达 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-14 17:17 │爱仕达（002403）：关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │爱仕达（002403）：关于变更证券事务代表的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │爱仕达（002403）：关于向实际控制人租用办公用房的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │爱仕达（002403）：关于向控股股东租用办公用房的进展公告 │
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│2025-03-01 00:00 │爱仕达（002403）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │爱仕达（002403）：舆情管理制度 │
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│2025-02-12 16:20 │爱仕达（002403）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-23 16:48 │爱仕达（002403）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-17 17:20 │爱仕达（002403）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-10 18:09 │爱仕达（002403）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-03-14 17:17│爱仕达（002403）：关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告
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爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书李鎔伊女士提交的书面辞职报告,李鎔
伊女士因个人原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。
根据相关规定，李鎔伊女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。李鎔伊女士辞职后将不在公司及控股子公司担任
任何职务，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。截至本公告披露日，李鎔伊女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
李鎔伊女士在担任公司副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对李鎔伊女士表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新任董事会秘书，新任董事会秘书履职前，公司董事会秘书
职责由董事兼副总经理陈灵巧女士代为履行。
董事兼副总经理陈灵巧女士联系方式如下：
联系地址：浙江省温岭市经济开发区科技路2号
联系电话：0576-86199005
传真号码：0576-86199000
电子邮箱：IR@asd.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/f1d05780-6939-4319-ad58-a6441aa20993.PDF
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2025-03-01 00:00│爱仕达（002403）：关于变更证券事务代表的公告
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爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表孙泽军先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公
司及子公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截止本公告披露日，孙泽军先生未持有公司股份。公司及董事
会对孙泽军先生在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
公司于 2025年 2月 28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胥驰骋女士（
简历见附件）担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
。胥驰骋女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，其联系方式如下：
联系电话：0576-86199005
传 真：0576-86199000
电子邮箱：asdxcc@asd.com.cn
联系地址：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/ea920fe7-805f-4720-961d-3a338f7d7b8e.PDF
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2025-03-01 00:00│爱仕达（002403）：关于向实际控制人租用办公用房的公告
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爱仕达（002403）：关于向实际控制人租用办公用房的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/9c1ddc11-4e27-4740-bc0f-535bbd5b0bcb.PDF
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2025-03-01 00:00│爱仕达（002403）：关于向控股股东租用办公用房的进展公告
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一、关联交易概述
经爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，公司与控股
股东爱仕达集团有限公司（以下简称“爱仕达集团”）协商，续租其拥有的座落于温岭市城东街道经济开发区的办公大楼（房产权证
号为：温房权证城区字第 181334号，土地证号：001-007-000-00087-001）作为办公用房，租期为自 2023 年 1 月 1 日起至 2025
年 12 月31 日，租赁价格为 2,788,800.00 元/年，3 年租赁价格为 8,366,400.00 元。双方签署了《办公用房租赁协议》（以下简
称“原合同”）。详见公司 2022年 12月 31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东租用办公用房的公告》
（公告编号：2022-078）。
二、关联交易进展情况
因爱仕达集团规划对外租赁的需要，现经公司重新统筹并依据实际办公需求，公司决定退租部分办公用房，并与爱仕达集团签订
《办公用房租赁协议之补充协议》。
三、 补充协议的主要内容
1、爱仕达股份有限公司原租赁面积 8300 平方米调整为现 6629平方米。
2、原月租金为含税 28元/平方米，经市场调研后，调整为：
（1）一楼月租金为不含税 30元/平方米；
（2）二楼月租金为不含税 20元/平方米；
（3）其他楼月租金为不含税 19元/平方米。
3、租赁期限及租赁金额：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日的租赁总额由 2324000元（含税）调整为租赁总额 1369914
元（含税）。
四、备查文件
《办公用房租赁协议之补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/3b7b7275-57aa-4f32-af1d-42183022dcb2.PDF
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2025-03-01 00:00│爱仕达（002403）：第六届董事会第六次会议决议公告
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爱仕达（002403）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/b1096e59-fdde-4bbb-a9d7-825f3ce328ed.PDF
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2025-03-01 00:00│爱仕达（002403）：舆情管理制度
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爱仕达（002403）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/0493746d-73de-4655-87a0-b4cab6a08bd2.PDF
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2025-02-12 16:20│爱仕达（002403）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保概述
（一）本次担保基本情况
浙江爱仕达生活电器有限公司（以下简称“爱仕达生活电器”）为爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资
子公司，为保证爱仕达生活电器生产经营的需要，爱仕达生活电器向上海农村商业银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行（
以下简称“上海农商银行浙江长三角一体化示范区支行”）申请了 3,000 万元人民币流动资金借款及 1,250 万元人民币银行承兑汇
票业务，其中银行承兑汇票扣除承兑保证金后占用担保额度 1,000 万元。公司与上海农商银行浙江长三角一体化示范区支行签订了
《最高额保证合同》，担保金额最高不超过 4,000 万元人民币。
（二）担保审议情况
公司 2024 年 12 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，
同意公司为下属子（孙）公司提供总额不超过 45,600万元担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子（孙）公司提供
的担保额度不超过 1,600 万元，向资产负债率 70%以下的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过 44,000 万元。担保范围包括但
不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
上述议案已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过，本次担保额度有效期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日和 2025 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-065）、《2025 年第一次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2025-002）。
二、担保进展情况
爱仕达生活电器向上海农商银行浙江长三角一体化示范区支行申请了 3,000万元人民币流动资金借款及 1,250 万元人民币银行
承兑汇票业务，其中银行承兑汇票扣除承兑保证金后占用担保额度 1,000 万元。公司与上海农商银行浙江长三角一体化示范区支行
签订了《最高额保证合同》，担保金额最高不超过 4,000 万元人民币。
以上担保在公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、协议的主要内容
担保人：爱仕达股份有限公司
贷款人：上海农村商业银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行
借款人：浙江爱仕达生活电器有限公司
借款币种及金额：人民币肆仟贰佰伍拾万元整
担保币种及金额：人民币肆仟万元整
主合同：在本合同约定的期限内，上海农商银行浙江长三角一体化示范区支行与爱仕达生活电器签署的形成债权债务关系的一系
列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同。
保证担保范围：主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与
主合同项下主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有
关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及
律师费用。
保证担保方式：连带责任担保。
保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
担保方式：签订《最高额保证合同》，采取最高额担保方式担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司董事会、股东大会审议批准的有效对外担保额度累计金额为 45,600 万元人民币，本次担保提供后公司
及控股子公司对外担保总余额为 33,405.80 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 19.98%。公司及控股子公司未对合并报表外单位
提供担保，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/9731e5a3-8f85-4402-89fa-276df2880677.PDF
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2025-01-23 16:48│爱仕达（002403）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、业绩预告情况: ?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,097.36万元–1,642.26万元 亏损：37,840.15万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：2,404.03万元–4,808.06万元 亏损：40,067.13万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.03元/股–0.05元/股 亏损：1.11元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2024 年度归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，盈利1,097.36万元至 1,642.26万元，主要原因如下：
1、报告期内，公司积极拓展海外市场，外销业务订单增加，带动公司外销收入增长，提升整体营业收入。
2、报告期内，公司持续优化产品结构，改进产品工艺，整体毛利率水平有所提升。
3、经公司初步测算,公司 2024 年度计提的资产减值损失及信用减值损失较上年同期有所减少。
4、报告期内，经公司初步测算,非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为 5,200 万元左右，主要系计入当期
损益的政府补助所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2024 年年度报告为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/2e733173-d216-4467-8760-df5b1201302e.PDF
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2025-01-17 17:20│爱仕达（002403）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保概述
（一）本次担保基本情况
湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北爱仕达电器”）为爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公
司，为保证湖北爱仕达电器生产经营的需要，公司根据与中国工商银行股份有限公司安陆支行（以下简称“工商银行安陆支行”）签
订的《最高额保证合同》，为湖北爱仕达电器在工商银行安陆支行办理额度不超过 6,000万元人民币的授信业务提供连带责任保证。
（二）担保审议情况
公司 2024 年 12 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，
同意公司为下属子（孙）公司提供总额不超过 45,600万元担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子（孙）公司提供
的担保额度不超过 1,600 万元，向资产负债率 70%以下的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过 44,000 万元。担保范围包括但
不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
上述议案已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过，本次担保额度有效期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日和 2025 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-065）、《2025 年第一次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2025-002）。
二、担保进展情况
公司根据与工商银行安陆支行签订的《最高额保证合同》，为湖北爱仕达电器在工商银行安陆支行办理额度不超过 6,000 万元
人民币的授信业务提供连带责任保证。
以上担保在公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、协议的主要内容
担保人：爱仕达股份有限公司
贷款人：中国工商银行股份有限公司安陆支行
借款人：湖北爱仕达电器有限公司
借款币种及金额：人民币陆仟万元整
主合同：在本合同约定的期限内，工商银行安陆支行与湖北爱仕达电器签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法
律性文件为本合同的主合同。
保证担保范围：担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额)、利
息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)，因贵金属
价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但
不限于诉讼费、律师费等）。
保证担保方式：连带责任担保
保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之次日起二年
担保方式：签订《最高额保证合同》，采取最高额担保方式担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司董事会、股东大会审议批准的有效对外担保额度累计金额为 45,600 万元人民币，本次担保提供后公司
及控股子公司对外担保总余额为 29,833.80 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 17.84%。公司及控股子公司未对合并报表外单位
提供担保，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/8638c9e9-7b8d-4209-a720-dfb85c6f4f9f.PDF
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2025-01-10 18:09│爱仕达（002403）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 1月 10日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 1月 10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 10日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2号
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 402 名，代表股份 184,370,174 股，占公司有表决权股份总数的 54.1249%。其中，参
加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5名，代表股份 183,617,634 股，占公司有表决权总股份的53.9039%。通过网络
投票的股东 397名，代表股份 752,540股，占公司有表决权总股份的 0.2209%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 397名，代表股份 752,540股，占公司有表决权总股份的 0.2209%。其中：通过现
场投票的股东 0人，代表股份0 股，占公司有表决权总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 397 名，代表股份 752,540股，占公
司有表决权总股份的 0.2209%。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2名见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《关于 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
同意 184,206,254股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9111%；反对 113,600 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0616%；弃权50,320 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0273%。
2、审议通过《关于 2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意 184,244,554股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9319%；反对 98,100 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0532%；弃权27,520 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0149%。
3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
同意 184,237,254股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9279%；反对 94,200 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0511%；弃权38,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.021
0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波、李青律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第一次临时股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/10cce8bb-988d-4adc-b364-4d1f324a34f6.PDF
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2025-01-10 18:09│爱仕达（002403）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：爱仕达股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《爱仕达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
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