公司公告☆ ◇002403 爱仕达 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:39 │爱仕达（002403）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-21 15:39 │爱仕达（002403）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-17 15:47 │爱仕达（002403）：关于公司控股股东股票解除质押的公告 │
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│2026-06-02 16:07 │爱仕达（002403）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-02 16:06 │爱仕达（002403）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-06-02 16:04 │爱仕达（002403）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-02 16:04 │爱仕达（002403）：爱仕达董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订） │
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│2026-06-02 16:04 │爱仕达（002403）：爱仕达章程（2026年6月修订） │
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│2026-05-30 00:00 │爱仕达（002403）：关于公司控股股东股票解除质押及质押的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │爱仕达（002403）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-06-21 15:39│爱仕达（002403）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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致：爱仕达股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026年第三
次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《爱仕达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法
律意见书。为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查
和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责
任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 6月 2 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026年 6月 3日在中国证监会指定信息披露网站上刊登《爱仕达股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通
知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、
股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其
中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 6月 18日下午 14:00在浙江省温岭市经济开发区科技路 2号公司会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026 年 6 月 18 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 6月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 171名，代表有表决权股份184,346,134股，所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的 54.1178%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 5名，均为截至2026年 6月 10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该
等股东持有公司股份 183,617,634股，占公司有表决权股份总数的 53.9039%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 166名，代表有表决权股份 728
,500股，占公司有表决权股份总数的 0.2139%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 166名，代表有表决权股份 728,500股，占公司有表决权股份总数的 0.213
9%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级管
理人员。）
（二）出席及列席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席及列席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席及列席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定
，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 184,076,884 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8539%；反对 201,750 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1094%；弃权 67,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0366%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 459,250股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.0405%；反
对 201,750股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 27.6939%；弃权 67,500股，占出席会议的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 9.2656%。
2、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 184,112,484股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8733%；反对 154,650 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0839%；弃权 79,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0429%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 494,850股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 67.9272%；反
对 154,650股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 21.2286%；弃权 79,000股，占出席会议的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 10.8442%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/39f589b1-e3cf-4f03-b205-58b61b008347.PDF
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2026-06-21 15:39│爱仕达（002403）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 18 日（星期四）下午 14:00（2）网络投票时间：2026 年 6月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东会的股东及股东代表共 171 人，代表股份 184,346,134 股，占公司有表决权股份总数的 54.1178%。其中，参加
本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 183,617,634 股，占公司有表决权总股份的53.9039%。通过网络投票
的股东 166 人，代表股份 728,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2139%。
通过现场和网络投票的中小股东 166 人，代表股份 728,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2139%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 166 人，代表股份 728,500 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2139%。
公司全体董事、部分高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2名见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 184,076,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8539%；反对201,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1094%；弃权67,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0366%。
中小股东总表决情况：
同意 459,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0405%；反对 201,750 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的27.6939%；弃权 67,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 9.2656%。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
同意 184,112,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8733%；反对154,650股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0839%；弃权79,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0429%。
中小股东总表决情况：
同意 494,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.9272%；反对 154,650 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的21.2286%；弃权 79,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 10.8442%。
本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈高妍、周万鑫律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第三次临时股东
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f62ae2b2-1fe9-4dba-bb9f-70812f19b860.PDF
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2026-06-17 15:47│爱仕达（002403）：关于公司控股股东股票解除质押的公告
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爱仕达（002403）：关于公司控股股东股票解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d406be9a-7977-4f0a-8e04-907897f544b8.PDF
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2026-06-02 16:07│爱仕达（002403）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 16日披露了《关于吸收合并全资子公司的公告》，决
定对全资子公司浙江爱仕达新能源科技有限公司（以下简称“爱仕达新能源”）进行吸收合并。为顺利实施上述项目，确保公司在承
接爱仕达新能源相关业务后，符合市场监督管理部门及相关监管部门的合规经营要求，根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟在公示期满后，对经营范围进行相应增加，并对《
公司章程》部分条款进行相应修订。现将有关详情公告如下：
一、经营范围具体增加情况
增加前 增加后
经营范围：一般项目：金属制日用品制造；家用电器 经营范围：一般项目：金属制日用品制造；家用电器
研发；家用电器制造；汽车零部件研发；汽车零部件 研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配
及配件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加 件销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；橡
工；机械零件、零部件销售；工业机器人制造；工业 胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；
机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售； 工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研
服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；化工产 发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消
品销售(不含许可类化工产品);非居住房地产租赁； 费机器人销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件
信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；数字 制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机
技术服务；物联网技术服务；金属基复合材料和陶瓷 械零件、零部件销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨
基复合材料销售；模具制造；模具销售；橡胶制品制 具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；
造；橡胶制品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制 金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；化工产品销
品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用 售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出
电器修理；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日 口；非居住房地产租赁；数字技术服务；信息系统集
用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；互联网销售 成服务；物联网技术服务；日用电器修理；互联网销
(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目 售（除销售需要许可的商品）；光伏太阳能发电，售电服
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目： 务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
压力锅生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后 法自主开展经营活动)。许可项目：压力锅生产(依法
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
准)。 动，具体经营项目以审批结果为准)。
二、修订《公司章程》具体情况
序号 修订前 修订后
1 第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围 第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围
是：一般项目：金属制日用品制造；家用电器研 是：一般项目：金属制日用品制造；家用电器研
发；家用电器制造；汽车零部件研发；汽车零部 发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零
件及配件制造；通用零部件制造；机械零件、零 配件销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销
部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人 售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；
制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智 模具销售；工业机器人制造；工业机器人销售；
能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费 智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费
机器人销售；化工产品销售(不含许可类化工产 机器人制造；服务消费机器人销售；汽车零部件
品);非居住房地产租赁；信息系统集成服务；货 研发；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；
物进出口；技术进出口；数字技术服务；物联网 机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
技术服务；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销 厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品
售；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶 零售；厨具卫具及日用杂品批发；金属基复合材
制品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销 料和陶瓷基复合材料销售；化工产品销售（不含
售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用 许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；
电器修理；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具 非居住房地产租赁；数字技术服务；信息系统集
及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；互 成服务；物联网技术服务；日用电器修理；互联
联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经 网销售（除销售需要许可的商品）；光伏太阳能
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 发电，售电服务。(除依法须经批准的项目外，凭
动)。许可项目：压力锅生产(依法须经批准的项 营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：压
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 力锅生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准
经营项目以审批结果为准)。 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准)。
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，本次经营范围增加及《公司章程》的修订最终以工商部门备案登记为准。
上述事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或相关授权人士办理相应的工商变更登记
事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/297c80d3-377b-46a5-abd5-3aabccf3a9fd.PDF
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2026-06-02 16:06│爱仕达（002403）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026 年 6 月 2 日以通讯方式召开，会议通知及会议
材料于 2026 年 5 月 29 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司部分高管人员列席会议。会
议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，与会董事通过以下决议：
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《
上市公司章程指引（2025年修订）》《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知（深市）》等法律法规的有关规定，公司相应
修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 6月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6月修订）》。
议案表决结果：同意 7票，无反对或弃权票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
公司于 2026 年 4月 16 日披露了《关于吸收合并全资子公司的公告》，决定对全资子公司浙江爱仕达新能源科技有限公司（以
下简称“爱仕达新能源”）进行吸收合并。为顺利实施上述项目，确保公司在承接爱仕达新能源相关业务后，符合市场监督管理部门
及相关监管部门的合规经营要求，根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的
规定，结合实际情况，公司拟在公示期满后，对经营范围进行相应增加，并对《公司章程》部分条款进行相应修订。
议案表决结果：同意 7票，无反对或弃权票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或相关授权人士办理相应的工商变更登记事
宜。
具体内容详见公司于 2026 年 6月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>
的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司同意于2026年 6月18日下午14:00在浙江省温岭市经济开发区科技路2号召开公司 2026 年第三次临时股东会。
议案表决结果：同意 7票，无反对或弃权票。
具体内容详见公司于 2026 年 6月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通
知》。
二、备查文件
《第六届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/35999d8d-6cc9-427a-8dcc-5238235645ee.PDF
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2026-06-02 16:04│爱仕达（002403）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出
席本次股东会及参加表决
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