公司公告☆ ◇002404 嘉欣丝绸 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:30 │嘉欣丝绸（002404）：关于对外提供担保的进展公告 │
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│2026-07-03 19:09 │嘉欣丝绸（002404）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-03 19:09 │嘉欣丝绸（002404）：2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书 │
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│2026-06-18 00:04 │嘉欣丝绸（002404）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-18 00:01 │嘉欣丝绸（002404）：第九届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-06-18 00:00 │嘉欣丝绸（002404）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-10 18:30 │嘉欣丝绸（002404）：关于对外提供担保的进展公告 │
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│2026-06-02 17:58 │嘉欣丝绸（002404）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-18 16:40 │嘉欣丝绸（002404）：关于对外提供担保的进展公告 │
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│2026-04-27 16:11 │嘉欣丝绸（002404）：2026年一季度报告 │
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2026-07-14 18:30│嘉欣丝绸（002404）：关于对外提供担保的进展公告
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一、担保的审议情况
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月27日和2026年4月21日召开第九届董事会第十五次会议和2025
年度股东会，审议通过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司等五家控股子公司、参股公司浙
江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业提供担保，总额度不超过人民币7.3亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任一期
间内的实际担保余额合计不超过人民币7.3亿元。有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。具体内容
详见公司于2026年3月31日和2026年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)披露的相关公告。
二、担保的进展情况
2026年7月13日，公司与上海银行股份有限公司杭州分行（以下简称“上海银行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：ZDBSX
17826010025），约定公司自2026年7月13日至2027年7月12日期间，为公司控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司提供最高额为
人民币5,000万元的连带责任保证。
三、本次签订担保协议的主要内容
（一）上海银行《最高额保证合同》
1.保证人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2.债权人：上海银行股份有限公司杭州分行
3.债务人：浙江金蚕网供应链管理有限公司
4.主债权：债权人与债务人浙江金蚕网供应链管理有限公司在本合同约定的债权确定期间所订立的一系列(含一种或数种的联合)
综合授信、贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等业务项下具体合同
(以下均简称为“主合同”)所形成债权本金(包括借款本金、贴现款、垫款等)。
5.债权确定期间：2026年7月13日至2027年7月12日止。
6.担保的最高主债权限额：人民币5,000万元整
7.履行债务的期限：本合同项下主合同约定的还款期限；
8.保证方式：连带责任保证。
9.保证担保的范围：本合同第1条所述的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权
有关的所有银行费用(包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费)；债权及/或担保
物权实现费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等)
以及债务人给债权人造成的其他损失。
10．保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分(如分期提款)，且各部分的债务
履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回债权的，保证人应当提前承担
保证责任。
11.债务清偿顺序：债权人有权自行确定清偿实现债权的费用、违约金、罚息、利息(含复利)、本金等债务的顺序，但法律法规
或监管另有要求的除外。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总计为不超过人民币7.3亿元，对外担保总余额为人民币8,188万元，占公司
最近一期经审计归属于母公司净资产的4.08%，其中对合并报表外单位的担保余额为人民币4,288万元，占公司最近一期经审计归属于
母公司净资产的2.14%；不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6f4c8123-ad6c-49af-a147-d9a201d6d27c.PDF
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2026-07-03 19:09│嘉欣丝绸（002404）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形；
2.本次股东会无否决提案的情形，无修改提案的情形；
3.本次股东会不存在临时增加提案的情形。
二、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月3日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2026年7月3日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:0
0；②通过互联网投票系统投票的时间为：2026年7月3日9:15—15:00。
2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室
3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周国建先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
7.会议出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表共计193人，代表股份251,042,555股，占公司有表决权股份总数的44.8
2%。
其中，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份248,999,171股，占公司有表决权股份总数的44.46%
；通过网络投票出席会议的股东184人，代表股份2,043,384股，占公司有表决权股份总数的0.36％。
其中,出席本次股东会的中小投资者（除上市公司的董事和高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）188人
，代表股份6,532,084股，占公司有表决权股份总数的1.17%。
公司部分董事出席本次股东会，董事会秘书等部分高级管理人员列席本次股东会，见证律师现场进行见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数（股） 占出席会议 股份数（股） 占出席会议 股份数（股） 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
250,388,685 99.74% 505,170 0.20% 148,700 0.06%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
股份数（股） 占出席会议 股份数（股） 占出席会议 股份数（股） 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
5,878,214 89.99% 505,170 7.73% 148,700 2.28%
表决结果：本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员资格及股东会表决方式符合《公司
法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2026 年第一次临时股东会律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1.公司2026年第一次临时股东会决议
2.浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/c5bb9f28-e8a2-4ba9-81bb-7690dedc2651.PDF
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2026-07-03 19:09│嘉欣丝绸（002404）：2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书
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致：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
浙江圣文律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”或“公司”）的委托，指派
本所律师章建伟、杨晶宇列席了于2026年 7月3日下午在浙江省嘉兴市中环西路588号 22楼会议室举行的公司 2026 年第一次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规及《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定，本所律师就本次股东会召集、召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性，会议表决程序和表
决结果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次股东会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准
确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会的有关文件进行了查阅，对本次股东会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律
师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
公司于2026年6月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2026
年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”）。经核查，《通知》载明了会议的时间、地点、审议事项、出席会议股东的
登记方法、股东出席会议方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东会现场会议于2026年7月3日下午15：00在浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室召开；网络投票时间：
①通过深交所交易系统投票的时间为2026年7月3日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统
投票的时间为：2026年7月3日9:15—15:00。经核查，本次股东会的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本所律师认为，
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员资格
1．本次股东会由公司董事会召集
2．出席本次股东会的股东及股东授权代表共计193人，代表股份251,042,555股，占公司有表决权股份总数的44.82%。
其中，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份248,999,171股，占公司有表决权股份总数的44.46%
；通过网络投票出席会议的股东184人，代表股份2,043,384股，占公司有表决权股份总数的0.36％。
其中,出席本次股东会的中小投资者（除上市公司的董事和高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）188人
，代表股份6,532,084股，占公司有表决权股份总数的1.17%。
经核查，本次股东会的召集人、出席股东会的人员符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，会议召集人和
出席会议人员的资格均合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数（股） 占出席会议 股份数（股） 占出席会议 股份数（股） 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
250,388,685 99.74% 505,170 0.20% 148,700 0.06%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
股份数（股） 占出席会议 股份数（股） 占出席会议 股份数（股） 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
5,878,214 89.99% 505,170 7.73% 148,700 2.28%
表决结果：本议案获表决通过。
本次股东会会议记录已经由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序
和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员资格及股东会表决方式符合《公司法》
、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。本意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/1ff1d239-5ba8-490e-b663-5cad40386abb.PDF
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2026-06-18 00:04│嘉欣丝绸（002404）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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嘉欣丝绸（002404）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/99e25914-f420-4d59-bb5d-f8c5a0d4fe02.PDF
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2026-06-18 00:01│嘉欣丝绸（002404）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议的通知于2026年6月17日以邮件方式发出，全体董
事同意豁免会议通知的提前送达时限，董事会于2026年6月17日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议
由董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决
议：
一、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需要提交公司股东会审议。
《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月）》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2026 年 7 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会。会议通知详见 2026 年 6月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://cninfo.com.cn)上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3e0e4001-7aff-42e0-9c8b-454cdadc3c3b.PDF
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2026-06-18 00:00│嘉欣丝绸（002404）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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嘉欣丝绸（002404）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8fe9325c-9661-4dff-b982-c870379337b1.PDF
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2026-06-10 18:30│嘉欣丝绸（002404）：关于对外提供担保的进展公告
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一、担保的审议情况
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月27日和2026年4月21日召开第九届董事会第十五次会议和2025
年度股东会，审议通过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司等五家控股子公司、参股公司浙
江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业提供担保，总额度不超过人民币7.3亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任一期
间内的实际担保余额合计不超过人民币7.3亿元。有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。具体内容
详见公司于2026年3月31日和2026年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)披露的相关公告。
二、担保的进展情况
2026年6月9日，公司与控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“民生银行
”）签订《仓单保购协议》（合同编号为：公仓保字第995720260001号），公司为茧丝绸行业供应链企业鹿寨古典桑蚕丝织有限公司
提供最高额为人民币3,000万元的连带责任保证。
2026年6月10日，公司与中信银行股份有限公司签订《最高额保证合同》（合同编号：2026信杭嘉银保字第ZB0062号），约定公
司自2026年6月10日至2027年6月9日期间，为公司控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司提供最高额为本金人民币15,000万元的
连带责任保证。
三、担保协议的主要内容
（一）鹿寨古典桑蚕丝织有限公司
1.保证人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“保证人”）
2.保购人：浙江金蚕网供应链管理有限公司（以下简称“保购方”）
3.债权人：中国民生银行股份有限公司嘉兴分行
4.债务人：鹿寨古典桑蚕丝织有限公司
5.担保最高额：融资金额人民币3,000万元及相应的利息等
6.保证方式：连带责任保证
7.保购安排：民生银行根据《仓单质押监管协议》的规定处置仓单项下货物时，有权（但无义务）要求保购方以质押仓单所担保
的未清偿融资本息价予以购买。保购方应在接到民生银行书面通知后三个营业日内将购买价款全额支付至民生银行指定的账户。保购
方完全适当地履行本协议规定的付款义务之后，有权随时要求民生银行在仓单正本上作成背书、解除质押并到保管商处提取货物。
8.保证约定：保证人自愿为保购方在本协议项下的义务承担连带责任保证，保购方在本协议项下的义务包括但不限于依约履行质
押仓单项下的货物购买、按本协议约定支付购买价款等义务。保证人不得以货押为由抗辩，须无条件承担未偿付银行融资本息的连带
支付责任。
9.保证范围：保购方在主合同项下的全部主债务及违约金、损害赔偿金、民生银行实现担保权利和债权的费用(包括但不限于诉
讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等)和所有其他合理费用。
10．保证期间：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。11.无条件承诺：一旦民生银行提出要求，无论主
协议或/及《仓单质押监管协议》是否得到完全适当的履行、是否发生变更或终止或被撤销也无论存在任何相关争议，保购方及保证
人都必须无条件地执行本协议第2条的规定履行购买义务，向民生银行支付相应的未清偿融资本息。
（二）浙江金蚕网供应链管理有限公司
1.保证人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2.债权人：中信银行股份有限公司嘉兴分行
3.债务人：浙江金蚕网供应链管理有限公司
4.债务类型：债务人办理的票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴、保理业务或其他或有负债业务。
5.担保最高额：人民币15,000万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金
以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。
6.保证额度有效期：2026年6月10日至2027年6月9日。
7.保证方式：连带责任保证。
8.保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行
费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
9．保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每
一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的对外担保额度总计为不超过人民币73,000万元，对外担保总余额为人民币7,008
万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的3.50%，其中对合并报表外单位的担保余额为人民币1,828万元，占公司最近一期
经审计归属于母公司净资产的0.91%；不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5e9fd1e5-3529-4170-9645-25d3fe84f817.PDF
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2026-06-02 17:58│嘉欣丝绸（002404）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：嘉欣丝绸，股票代码：002404）连续两个交易日内（2026年
6月1日、2026年6月2日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动情
况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了必要的核查，并问询了公司控股股东、实际控制人周国建先生及其一
致行动人浙江晟欣实业发展有限公司，现将有关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的和公司有关的重大事
项；
5．经核实，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司于2026年4月28日披露了《公司2026年第一季度报告》，2026年一季度实现营业收入1,287,026,826.91元，较上年同期增
长7.91%，实现归属于上市公司股东的净利润54,908,304.66元，较上年同期增长10.95%。公司主营业务保持平稳增长，未出现大幅度
波动。
3.《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息
为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向控股股东、实际控制人周国建先生及其一致行动人浙江晟欣实业发展有限公司发出的核实函及回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/072e165d-2117-437c-872a-87d0ae5f9c8d.PDF
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2026-05-18 16:40│嘉欣丝绸（002404）：关于对外提供担保的进展公告
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一、担保的审议情况
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月27日和2026年4月21日召开第九届董事会第十五次会议和2025
年度股东会，审议通过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司等五家控股子公司、参股公司浙
江银茂进出口股份有限公司（以下简称“银茂进出口”）及茧丝绸供应链企业提供担保，总额度不超过人民币7.3亿元。在上述额度
范围内循环滚动使用，任一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.3亿元。有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度
股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年3月31日和2026年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)披露
的相关公告。
二、担保的进展情况
1.2026年5月15日，公司与中国银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“中国银行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：JXB
2026人保395），约定公司为参股公司银茂进出口在中国银行借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供不超过人民币1,0
00万元的连带责任担保。
2. 2026年5月15日，公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“工商银行”）签订《最高额保证合同》（合同编号
：0120400156-2026年营业（保）字0057号），约定公司为参股公司银茂进出口与工商银行签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同
、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇等金融衍生类产品协议、贵金属租借
合同等主合同享有的对债务人的债权，承担最高余额不超过1,000万元的连带责任保证。
3.2026年5月15日，公司与杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：20260511093
597220001），约定公司为参股公司银茂进出口在杭州银行借款、银行承兑、担保、票据贴现、贷款承诺、信用证、保理、国际/国内
贸易融资、资金业务、法人账户透支业务、商业承兑汇票保贴保押业务、信用卡及信用卡分期业务等提供不超过人民币1,100万元的
连带责任担保。
三、本次签订担保协议的主要内容
1. 中国银行《最高额保证合同》
保证人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司嘉兴分行
债务人：浙江银茂进出口股份有限公司
担保最高额：人民币1,000万元
保证额度有效期：自2026年5月15日起至2027年5月14日
保证方式：连带责任保证
主合同：债权人与债务人银茂进出口之间自2026年5月15日起至2027年5月14日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它
授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。还包括债权人与债务人之间己签署的编号为YMBH26001项下
未结清的贸易融资合同也属于本合同项下之主合同。
保证范围：主债权之本金及所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他
所有应付费用等。
保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
2. 工商银行《最高额保证合同》
保证人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司嘉兴分行
债务人：浙江银茂进出口股份有限公司
担保最高额：人民币1,000万元
保证额度有效期：自2026年5月15日起至2027年5月14日
保证方式：连带责任保证
主合同：债权人与债务人签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国
际国内贸易融资协议、远期结售汇等金融衍生类产品协议、贵金属租借合同等。
保证范围：主债权本金及利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用。
保证期间：借款期限届满、需支付相关款项之日起三年。
3．杭州银行《最高额保证合同》
保证人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
债权人：杭州银行股份有限公司
债务人：浙江银茂进出口股份有限公司
担保最高额：人民币1,100万元
保证方式：连带责任保证
保证额度有效期：自2026年5月15日至2027年5月14日
主合同：债务人与债权人发生借款、银行承兑、担保、票据贴现、贷款承诺、信用证、保理、国际/国内贸易融资、资金业务、
法人账户透支业务、商业承兑汇票保贴保押业务、信用卡及信用卡分期业务等签订的合同。
保证范围：主合同项下的全部本金、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债
权和担保权利的费用和所有其他应付费用。
保证担保期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起叁年
。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的对外担保额度总计为不超过人民币73,000万元，对外担保总余额为人民币8,268
万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的4.12%，其中对合并报表外单位的担保余额为人民币3,088万元，占公司最近一期
经审计归属于母公司净资产的1.54%；不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e50b95a9-e99b-4d60-bd64-c7cfca2c6c5e.PDF
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2026-04-27 16:11│嘉欣丝绸（002404）：2026年一季度报告
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嘉欣丝绸（002404）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5ec4654c-1e75-4af2-af06-cc0532f0c01e.PDF
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2026-04-27 16:11│嘉欣丝绸（002404）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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嘉欣丝绸（002404）：第九届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9684e8c3-ad98-4522-9b04-f102813d06ae.PDF
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2026-04-27 16:10│嘉欣丝绸（002404）：关于控股子公司及孙公司为控股孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广西嘉欣丝绸有限公司及控股孙公司浙江嘉欣融资租赁有限公司
、嘉兴市中丝茧丝绸家纺有限公司（上述子公司与孙公司合称“担保人”）拟为公司合并报表范围内的控股孙公司广西嘉欣典当有限
公司（以下简称“广西嘉欣典当”）提供担保，担保方式为连带责任保证，担保额度不超过人民币3,000万元。在上述额度范围内循
环滚动使用，任一期间内的实际担保余额不超过人民币3,000万元。该担保额度授权有效期自担保人股东会（或股东）审议通过之日
起至下一年度股东会（或股东）作出新的决议（或决定）之日止（原则上为一年）。
上述担保事项已于2026年4月27日经担保人的内部审批机构审议通过。担保人前期审批通过的相关为广西嘉欣典当担保事项的决
议或决定自本次审批通过后自动失效。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定
，本事项已经控股子公司履行了内部决策程序，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：广西嘉欣典当有限公司；
2.统一社会信用代码：91451281MA5QKQGU71；
3.成立时间：2021-07-09；
4.注册地址：广西壮族自治区河池市宜州区庆远镇顺天路1号嘉欣宜州丝绸园1幢809室；
5.法定代表人：刘卓明；
6.注册资本：9000万元人民币；
7.经营范围：许可项目：典当业务；
8.股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股
比例
1 浙江嘉欣融资租赁有限公司 8,975 99.7222%
2 嘉兴市中丝茧丝绸家纺有限公司 25 0.2778%
合 计 9,000 100%
浙江嘉欣融资租赁有限公司和嘉兴市中丝茧丝绸家纺有限公司为公司控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司的全资子公司，
因此广西嘉欣典当为公司控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司的全资孙公司。
9.最近一年及一期财务数据
单位：万元
项 目 2025年12月31日/2025年度 2026年3月31日/2026年一季度
资产总额 13,158.73 10,169.71
负债总额 3,076.81 27.88
净资产 10,081.92 10,141.83
营业收入 605.99 144.96
营业利润 255.40 79.88
净利润 190.33 59.91
注：以上2025年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年一季度财务数据未经审计。
10.信用情况：经查询，广西嘉欣典当不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保的方式为连带责任保证，担保期限和金额以最终与金融机构协商后签署的合同为准，任一期间内的实际担保余额不超过
人民币3,000万元，在额度范围内循环滚动使用，该担保额度授权有效期自担保人股东会（或股东）审议通过之日起至下一年度股东
会（或股东）作出新的决议（或决定）之日止（原则上为一年），授权担保人董事长或执行董事签署额度范围内的担保合同等相关法
律合同及文件。广西嘉欣典当对本次担保事项提供反担保。
四、担保事项的影响
本次担保事项主要是为了满足广西嘉欣典当的经营发展需要，有利于其筹措资金，开展业务。公司的控股子公司及孙公司为其提
供担保符合公司的整体业务发展需要。广西嘉欣典当目前财务状况稳定，信用情况等良好，具有实际债务偿还能力，为该担保事项提
供了反担保。综上所述，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的对外担保额度总计为不超过人民币73,000万元，对外担保总余额为人民币8,368
万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的4.17%，其中对合并报表外单位的担保余额为人民币3,088万元，占公司最近一期
经审计归属于母公司净资产的1.54%；不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1．浙江嘉欣融资租赁有限公司股东会决议
2．嘉兴市中丝茧丝绸家纺有限公司股东会决议
3．广西嘉欣丝绸有限公司股东决定
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6c243f08-83cb-429a-802b-6b83b85dc50e.PDF
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2026-04-22 17:52│嘉欣丝绸（002404）：2025年度权益分派实施公告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 21 日召开的 2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过分配方案情况
1.股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案的具体内容：
以现有总股本560,051,541股为基数，向全体股东每10股派发现金 3 元（含税），共计派发现金红利 168,015,462.30 元（含税
）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。股东会决议公告刊登在 2026 年 4月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
2.本次权益分派以分派比例固定为原则，自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与 2025 年度股东会审议的分配方案一致。
4.本次利润分配距股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 560,051,541 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（
含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.70 元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 4月 29 日，除权除息日为：2026 年 4月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 4月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****490 周国建
2 00*****076 徐 鸿
3 08*****707 凯喜雅控股有限公司
4 08*****815 浙江凯喜雅国际股份有限公司
5 08*****592 浙江晟欣实业发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 22 日至登记日：2026 年 4月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省嘉兴市中环西路588号
咨询联系人：李超凡 朱诗佳
咨询电话：0573-82078789
传真电话：0573-82084568
七、备查文件
1．2025年度股东会决议；
2．第九届董事会第十五次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/21c711a5-9a0b-410e-90a6-193e0d4ae695.PDF
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2026-04-21 18:29│嘉欣丝绸（002404）：2025年度股东会决议公告
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嘉欣丝绸（002404）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0b210d2f-f39e-4215-8b9a-af03712ab5bb.PDF
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2026-04-21 18:29│嘉欣丝绸（002404）：2025年度股东会律师见证法律意见书
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嘉欣丝绸（002404）：2025年度股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8adf6846-cf2b-4611-a655-ba6d19d29851.PDF
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2026-03-30 18:57│嘉欣丝绸（002404）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开的第九届董事会第十五次会议，以 9票赞成、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将分配预案公告如下
：二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 180,085,890.34
元，母公司实现的净利润为 146,745,905.18 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，2025 年计提法定盈余
公积金14,674,590.52 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为656,062,488.57 元，母公司累计未分配利
润为 409,405,186.40 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 409,405,186.40 元
。2、公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 560,051,541 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3元（含税），
共计派发现金红利 168,015,462.30 元（含税）。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股
，不以资本公积转增股本。
若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登
记日的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。
本年度累计现金分红总额为 168,015,462.30 元（含税），2025 年度公司未回购股份，2025 年度现金分红和股份回购总金额为
168,015,462.30 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 93.30%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 168,015,462.30 168,015,462.30 168,015,462.30
回购注销总额（元） 0.00 50,095,824.82 0.00
归属于上市公司股东的 180,085,890.34 160,728,914.06 216,863,588.62
净利润（元）
合并报表本年度末累计 656,062,488.57
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 409,405,186.40
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 504,046,386.90
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 50,095,824.82
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 185,892,797.6733
净利润（元）
最近三个会计年度累计 554,142,211.72
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度 2023 年、2024
年、2025 年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案是基于对公司未来发展的信心，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下制定的，是公司积极回报股东、
与广大股东分享公司发展成果的重要举措，符合公司长期发展规划。本次利润分配预案与公司业绩水平相匹配，考虑了公司发展的资
金需求，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案符合相关法律、法规
以及《公司章程》的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司制定的《未来三年（2024 年～2026 年）股东回报规划》，
具备合法性、合规性、合理性，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、备查文件
1.第九届董事会第十五次会议决议；
2.回购注销金额的相关证明；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/76e66c43-a286-4cef-9811-495f713fc5c9.PDF
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2026-03-30 18:57│嘉欣丝绸（002404）：2025年度内部控制评价报告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及32家子
(孙)公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%
。
公司内部控制评价工作的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、
销售业务、存货与成本管理、财务报告、合同管理、关联交易、内部审计、信息披露、对子公司的控制等内容。
重点关注的高风险领域主要包括：
1.内部控制环境中的财务管理
公司按照财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》（2006 版）以及其他各项财税政策法规，制定
了相关的财务管理制度，主要包括：内部财务管理职责、预决算管理办法、财务收支审批及稽核实施办法、货币资金往来结算管理办
法、存货核算及管理办法、固定资产核算及管理办法、对外投资核算及管理办法、融资担保程序、销售收款审批程序、采购付款审批
程序、资产减值准备的管理程序、关联交易控制程序等。
2.控股子公司的管理
公司对所有全资及控股投资企业委派董事长、董事、总经理或财务负责人，设置投资管理部，负责监督公司投资项目日常经营的
运行情况，及对投资项目经营业绩的考核和评价。公司对控股子公司制定有关管理制度，各控股子公司严格服从公司的管理规定，严
格遵守公司的各项规章制度，服从和维护公司总体的计划性、统一性和完整性。公司实施严格统一的对控股子公司的财务监督管理制
度和定期内部审计，控股子公司按期向公司进行工作汇报，各子公司均制定了《重大事项内部报告制度》，从而保证了公司对投资企
业的统一管理。
3.对外担保管理
公司在《公司章程》、《对外担保管理制度》中明确对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、对
外担保的管理程序、对外担保的信息披露、对外担保相关责任人的责任追究机制等，同时根据相关要求，在定期报告和临时公告中披
露了对外担保的情况。
4.关联交易管理
公司制定了《关联交易管理制度》,对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等作了
详尽规定,公司发生的关联交易严格依照公司《关联交易管理制度》的规定执行。报告期内,公司关联单位发生的关联交易已按照《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定,履行了相应的决策程序，对2025年度关联交易进行预测披露,未
有违反《内部控制指引》及公司《关联交易决策制度》的情形发生。
5.对外投资的管理
公司重大投资决策坚持合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益，对投资项目进行可行性分析；《公司章
程》对股东会及董事会在重大投资的审批权限作了明确规定，公司还建立了严格的审查和决策程序。
6.信息披露的管理
公司按照《上市公司信息披露管理办法》，制订了《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内
幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《舆情管理制度》等多项制度，严格按照
有关规定及时披露公司信息，保证了公司信息披露内容的真实、准确、完整，没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情
形，使公司所有股东均有平等机会获得公司所公告的全部信息。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律法规
，并结合企业内部控制评价制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
资产总额错报金额大于资产总额的2%；
营业收入错报金额大于营业收入总额的2%；
（2）符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
资产总额错报金额大于资产总额的1%而小于或等于资产总额的2%；
营业收入错报金额大于营业收入总额的1%而小于或等于营业收入总额的2%；
（3）符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
资产总额错报金额小于或等于资产总额的1%；
营业收入错报金额小于或等于营业收入总额的1%；
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的而未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
——公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；——严重违反国家法律、法规或规范性文件的规定
；
——内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
——重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事长：周国建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/64f8bf67-455d-4880-87f5-22484c55c235.PDF
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2026-03-30 18:57│嘉欣丝绸（002404）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。鉴于董事会秘书李超凡先生不再兼任证券事务代表职务，董事会同意聘任朱诗佳女士（简历附后）为
公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
朱诗佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜
任相关岗位职责，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求。
朱诗佳女士的联系方式如下：
联系电话：0573-82078789
传真：0573-82084568
电子邮箱：inf@jxsilk.cn
通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路 588 号
邮政编码：314033
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b2c87aa1-f666-4063-a243-82d2af9c0b76.PDF
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2026-03-30 18:57│嘉欣丝绸（002404）：2025年度董事会工作报告
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嘉欣丝绸（002404）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/58410dea-3b0c-46af-905c-3d5889a173c4.PDF
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2026-03-30 18:57│嘉欣丝绸（002404）：关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 202
5 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2025
年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如
下：
一、资质条件
（一）基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实
施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 12 家。
（二）项目组信息
注册会计 开始从事上 开始为本公司
开始在本所
项目 姓名 师执业时 市公司审计 提供审计服务
执业时间
间 时间 时间
项目合伙人 杜志强 1997 年 1999 年 2000 年 2007 年签字注册会计师 赵子霏 2024 年 2020 年
质量控制复核人 朱颖 1996 年 1994 年
2020 年
1996 年
2020 年
2023 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杜志强
时间 上市公司名称 职务
2022-2024 年度 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 项目合伙人
2022-2024 年度 江苏武进不锈股份有限公司 项目合伙人
2022-2024 年度 倍加洁集团股份有限公司 项目合伙人
2022-2024 年度 上海电影股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：赵子霏
时间 上市公司名称 职务
2024 年度 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 签字注册会计师
2024 年度 上海电影股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：朱颖
时间 上市公司名称 职务
2021-2023 年度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 质量控制复核人
2022-2024 年度 上海电影股份有限公司 质量控制复核人
2023、2024 年度 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 质量控制复核人
2023、2024 年度 上海华测导航技术股份有限公司 质量控制复核人
2023 年度 上海隧道工程股份有限公司 项目合伙人
2023、2024 年度 江苏东方盛虹股份有限公司 项目合伙人
2023、2024 年度 上海艾录包装股份有限公司 项目合伙人
二、执业记录
1．诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。
2．项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过
去三年没有不良记录。
三、质量管理水平
1.项目咨询
2025 年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
立信制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，
需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，立信就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见，不存在不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4.项目质量检查
立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信完整、全
面的质量管理体系。2025年度审计过程中，立信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联
方交易等。立信全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求，并制定了详细的审计计划与时间安排，能够根据计
划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
立信配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人
均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性
的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，
并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
立信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至 2025 年末，立信已提取职
业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿。责任职
业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/475792ff-0faa-4045-be32-c204fb9bf132.PDF
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2026-03-30 18:57│嘉欣丝绸（002404）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本
公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，
公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）57,023,641 股，每股面值 1 元，发行价格为7.
19 元/股，募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元，扣除保荐承销费等相关支出，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资
金净额为人民币 396,795,239.51 元。其中计入注册资本（股本）为人民币 57,023,641.00 元，计入资本公积-资本溢价为人民币33
9,771,598.51 元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2018〕第 ZA10126 号”验资报告验证确认。募集资金
总额扣除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币 396,002,955.15 元，公司开设了募集资金专项账户，对
募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
募集资金使用情况 报告期内使用金额
2024 年末募集资金余额 41,065,761.65
2025年度募集资金的减少项
（1）报告期内对募投项目的投入 21,365,057.15
（2）永久补充流动资金 20,257,566.56
2025年度募集资金的增加项目
（1）募集资金专户利息收入减除手续费后净额 556,862.06
2025年度末募集资金专户余额 0
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目已全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金，公司募集资金专户账户均已销户，
无余额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
序号 开户行 账号 金额 账户状态
1 中国工商银行股份有限公司 1204060029000023061 0 已销户
嘉兴分行
2 中国农业银行股份有限公司 19320101040100991 0 已销户
嘉兴秀洲支行
3 中国农业银行股份有限公司 19320401040018007 0 已销户
嘉兴秀洲新区支行
合 计 0 /
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。
报告期内公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司分别于 2025年 11月 12日和 2025年 11月 28日召开第九届董事会第十三次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”结项并将节余
募集资金 3,059.13 万元（含利息及尚未支付的工程尾款和质保金，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。具体内
容详见公司于 2025 年 11 月 13日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司于2025 年 12 月
9 日至 2025 年 12 月 19 日，陆续将募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，共计 2,025.76 万元（实际永
久补流金额与议案审定永久补流金额差异主要系募集资金账户销户前对外应支付募投项目的工程尾款等），并注销相关专项账户。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，公司已将募集资金投资项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相关专项账户。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募投项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况表
截至报告期末，公司改变募集资金投资项目详情见附表 2。
（二）未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，募集资金投资项目的可行性未发生重大变化。
（三）改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目，因募投项目实施主体全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司现有的生产设备
生产的产品在品种、品质等各方面存在制约，且设备使用年限较长，因机械磨损造成的问题较为突出。引进的新型进口剑杆织机在智
能化和自动化方面有了全面的提升，面料门幅更宽，在生产效率，面料质量，减少用工等方面将明显改善，经营效益将会进一步提升
。但产生的效益包含在特欣织造的整体效益内，无法单独确定财务效益回报。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理
制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2026 年 3 月 27 日批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5d31da61-c403-4c45-9c38-8eb5f8741b6d.PDF
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2026-03-30 18:57│嘉欣丝绸（002404）：董事会审计委员会对公司2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及《审计委员会工作规则》等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2025 年度年审会计师
事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）资质条件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 12 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于2025年 3月17日和 2025年 4月 18日召开第九届董事会第九次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2
025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，公司审计委员会就前述事项提前进行了审议并发表了同意意
见。
（三）会计师事务所履职情况评估
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025 年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计，对财务报表出具了标准无保留意见审计报告，对财务报告内部控制出具了标准无保留意见审计报告，同时
对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具了专项报告。
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
（一）立信具有从事证券相关业务审计的资格。报告期内遵循独立、客观、公允、公证的执业准则，按照国家有关规定及注册会
计师职业规范的要求，勤勉尽责地对公司的资产状况、经营成果、财务及内部控制情况进行审计。能够满足公司审计工作要求，并独
立对公司进行审计。
（二）报告期内，董事会审计委员会与立信沟通协商公司 2024 年和 2025年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划，了解
审计工作进展情况，在立信出具初步审计意见后，与其进行沟通，了解审计情况。
（三）为确保公司年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据立信年度审计工作情况及执业质量，经董事会审计委
员会审议表决后，向公司董事会提名续聘立信为公司年度审计机构和内部控制审计机构。
三、总体评价
董事会审计委员会严格遵守相关法律法规和内部制度等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业
能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公允、公正地
出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事会审计委员会认为：立信在审计过程中勤勉尽责，遵
循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025 年度审计工作，出具了
恰当的审计报告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f4138b6e-4f27-4d3a-81eb-706bd2087ccf.PDF
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2026-03-30 18:57│嘉欣丝绸（002404）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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嘉欣丝绸（002404）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7243e2ff-5dfe-4b6f-8354-e9f8b1d96557.PDF
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2026-03-30 18:57│嘉欣丝绸（002404）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘202
6年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，并提交公
司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信具备从事证券、期货相关业务资格，担任公司2025年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相
关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司2025年度支付给立信审计费为135万元。基
于立信丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信为公司2026年度审计机构，聘期一年
。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实
施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 12 家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉
（仲
裁）人
投资
者
投资
者
被诉（被 诉讼 诉讼 诉讼（仲裁）结果
仲裁）人 （仲 （仲
金亚科 裁）事 裁）金 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科
技、周旭 件 额 技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出
辉、立信 2014 尚余 的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分
年报 500万 承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的
2015 元 职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履
年重 1,096万 行。
保千里、 组、 元 部分投资者以保千里 2015年年度报告，2016年半
东北证 2015 年度报告、年度报告，2017 年半年度报告以及临时
券、银信 年报、 公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信
评估、立 2016 评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处
信等 年报 罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016年
12月 30日至 2017年 12月 29日期间因虚假陈述行
为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责
任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后
从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足
以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的
会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉
讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151
名。
（二）项目信息
1．基本信息
注册会计 开始从事上 开始为本公司
开始在本所
项目 姓名 师执业时 市公司审计 提供审计服务
执业时间
间 时间 时间
项目合伙人 严盛辉 2014年 2003年 2014年 2021年签字注册会计师 赵子霏 2024年 2020年
质量控制复核人 朱颖 1996年 1994年
2020年
1996年
2020年
2023年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：严盛辉
时间 上市公司名称 职务
2023年度 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 签字注册会计师
2023-2024年度 第一创业证券股份有限公司 签字注册会计师
2025年度 第一创业证券股份有限公司 项目合伙人
2023-2024年度 大众交通（集团）股份有限公司 签字注册会计师
2025年度 大众交通（集团）股份有限公司 项目合伙人
2023-2024年度 立昂技术股份有限公司 签字注册会计师
2025年度 立昂技术股份有限公司 项目合伙人
2025年度 江苏东方盛虹股份有限公司 项目合伙人
2025年度 上海艾录包装股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：赵子霏
时间 上市公司名称 职务
2024-2025年度 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 签字注册会计师
2024-2025年度 上海电影股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：朱颖
时间 上市公司名称 职务 上市公司名称 职务
2023 年度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 质量控制复核人 哈尔滨威帝电子股份有限公司
2023-2025 年度 上海电影股份有限公司 质量控制复核人 质量控制复核人
2023-2025 年度 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 质量控制复核人 质量控制复核人
2023-2024 年度 上海华测导航技术股份有限公司 质量控制复核人 质量控制复核人
时间
2023-2024 年度
2023-2024 年度
2025 年度
上市公司名称 职务
江苏东方盛虹股份有限公司 项目合伙人
上海艾录包装股份有限公司 项目合伙人
江西国光商业连锁股份有限公司 项目合伙人
2023-2024 年度
2023-2024 年度
江苏东方盛虹股份有限公司 项目合伙人
上海艾录包装股份有限公司 项目合伙人
2025 年度 江西国光商业连锁股份有限公司 项目合伙人
2．项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过
去三年没有不良记录。
三、审计收费
1.审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收
费率以及投入的工作时间等因素定价。
2.2026 年度审计费用：由公司股东会批准后授权公司管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，由双方协商确
定。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．公司董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会认为：立信能按照 2025 年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2025 年度财务报告的审
计意见；在执行公司 2025年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计
意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将续聘立信为公司 2026 年度审计机构的议案，并提交公司董事会审议。
2．公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议
通过。
五、备查文件
1．第九届董事会第十五次会议决议；
2．审计委员会履职的证明文件；
3．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a2d0448c-12ac-4eed-8cb9-5af6272237dd.PDF
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2026-03-30 18:57│嘉欣丝绸（002404）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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嘉欣丝绸（002404）：关于举办2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/df7bf90d-f4e1-4f94-9ad0-53e60249a168.PDF
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2026-03-30 18:56│嘉欣丝绸（002404）：2025年年度报告摘要
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嘉欣丝绸（002404）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/153a5c27-b1ff-46c4-afa5-846e90929547.PDF
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2026-03-30 18:56│嘉欣丝绸（002404）：2025年年度报告
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嘉欣丝绸（002404）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/70290d5a-eced-4c3a-bae6-2ff53ad18d4c.PDF
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2026-03-30 18:56│嘉欣丝绸（002404）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年3月17日以邮件方式发出，会议于202
6年3月27日在嘉兴以现场会议方式召开，应参加会议董事9人，亲自出席会议的董事8人，委托出席的董事1人，副董事长张国强先生
因出差不能亲自出席会议，委托董事长周国建先生出席会议，会议由公司董事长周国建先生主持，财务总监、董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度董事会工作报告的议案》
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌分别向本次董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东
会上述职，报告全文详见巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的自查报告》作出了专项意见，《董事会关于独立董事独立性自查情
况的专项意见》与本决议同日在巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)公告。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度总经理工作报告的议案》
本议案无需提交公司股东会审议。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025 年年度报告及摘要的议案》
本议案中的《审计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。
本年度报告及其摘要需提交公司 2025 年度股东会审议批准，2025 年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.
cn)，年报摘要同时刊登在2026 年 3月 31 日的《证券时报》。
四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案的议案》
公司拟以现有总股本560,051,541股为基数，向全体股东每10股派发现金 3元（含税），共计派发现金红利168,015,462.30元（
含税）。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
具体内容详见2026年3月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的《关于2025年度利润分配预案的公告
》。
本预案需经2025年度股东会审议批准后实施。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案无需提交公司股东会审议。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见2026年3月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的《2025年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见2026年3月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请授信额度的公
告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
八、审议通过了《2026 年度日常关联交易预计的议案》
1.审议通过了公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司日常关联交易预计的议案；
以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。
2．审议通过了公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司日常关联交易预计的议案；
以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事张国强先生回避表决。
3.审议通过了公司与浙江银茂进出口股份有限公司日常关联交易预计的议案；
以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议过半数独立董事同意通过后提交董事会审议。
具体内容详见2026年3月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的《2026年度日常关联交易预计公告》
。
本议案无需提交公司股东会审议。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见2026年3月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的《关于开展外汇衍生品交易业务的公
告》。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见2026年3月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的《关于授权使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》。本议案需提交公司2025年度股东会审议。
十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》
关联董事徐鸿先生回避表决。
具体内容详见2026年3月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的《关于对外提供担保的公告》。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见2026年3月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的《关于续聘2026年度审计机构的公告
》。
公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估，以及审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况，具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对公司20
25年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
十三、审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
1、根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认
，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会
”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。
2、公司董事2026年度薪酬方案将遵循2025年度薪酬方案，具体如下：
（1）非独立董事薪酬方案
公司董事长周国建先生、联席董事长兼总经理徐鸿先生、董事兼副总经理刘卓明先生的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪
酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核结果相挂钩，与公司可持续发展相协
调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
职工代表董事金若愚先生的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬由其所在岗位的职级确定，绩效薪酬根据岗位绩效考核结
果确定。
副董事长张国强先生、董事周国胜先生不在公司领取薪酬。
（2）独立董事薪酬方案
公司独立董事薪酬实行年度津贴制，沈凯军先生、费锦红女士和翁胜斌先生的津贴标准为7.25万元/年（税前，按月平均发放）
；董事会换届后新一届董事会独立董事的津贴标准不变。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决
。
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案》
关联董事徐鸿先生、刘卓明先生回避表决。
1、根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬
予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环
境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。
2、公司高级管理人员2026年度薪酬方案将遵循2025年度薪酬方案，具体如下：
副总经理章洁女士、财务总监周骏先生、董事会秘书李超凡先生的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬结合行业薪酬水平
、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核结果相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
联席董事长兼总经理徐鸿先生及董事兼副总经理刘卓明先生的薪酬方案详见《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方
案的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，委员徐鸿回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见2026年3月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告
》。
本议案无需提交公司股东会审议。
十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》
公司决定于2026年4月21日召开公司2025年度股东会。会议通知详见2026年 3月 31 日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://cni
nfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/31b7344d-85c7-4e3e-ba0e-8e5d3b99780e.PDF
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2026-03-30 18:55│嘉欣丝绸（002404）：关于公司向银行申请授信额度的公告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称“公司”） 于2026年3月27日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银
行申请授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司（含合并报表范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币25
亿元的综合授信额度，主要包括借款(含信用借款、抵押借款等)、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、资金产品等，上述授信额度最
终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事
会同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、抵押、借款、
融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授权自公司2025年度股东会批准之日起至召开2026年度股东会作出新的决议之日止。
上述授信额度超过了《公司章程》规定的董事会关于借贷的审批权限，因此需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5aadeb49-dca5-4871-954f-63c61f6a8913.PDF
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2026-03-30 18:55│嘉欣丝绸（002404）：关于对外提供担保的进展公告
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一、担保的审议情况
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月26日和2025年4月18日召开第九届董事会第九次会议和2024年
度股东大会，审议通过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司等四家控股子公司、参股公司浙
江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业提供担保，总额度不超过人民币7亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任一期间
内的实际担保余额合计不超过人民币7亿元。有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体内容
详见公司于2025年3月28日和2025年4月19日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)披露的相关公告。
二、担保的进展情况
2026年3月27日，公司与兴业银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“兴业银行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：兴银
嘉营企金一高保<2026>018号），约定公司为全资子公司浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司在兴业银行借款提供不超过人民币1,000万
元的连带责任担保。
三、担保协议的主要内容
保证人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司嘉兴分行
债务人：浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司
担保最高额：人民币1,000万元
保证方式：连带责任保证
保证额度有效期：自2026年3月26日至2027年3月25日
保证期间：债务履行期限届满之日起三年
保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括
但不限于本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的对外担保额度总计为不超过人民币70,000万元，对外担保总余额为人民币16,991
万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的8.47%，其中对合并报表外单位的担保余额为人民币6,711万元，占公司最近一期
经审计归属于母公司净资产的3.35%；不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2355254b-0985-4816-a9b7-5d034170a9b1.PDF
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2026-03-30 18:55│嘉欣丝绸（002404）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示:
1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司拟于
本事项审批通过之日起 12个月内任一时点开展的外汇衍生品交易业务金额不超过 2 亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循
环滚动使用，展期交易不重复计算。
2、上述事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品交易业务概况
1、拟开展外汇衍生品交易业务目的
公司 55%左右的产品出口到海外，主要采用美元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造
成一定的影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外
汇衍生品交易业务均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不以盈利为目标，开展的外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业
务发展。
2、拟开展外汇衍生品交易业务品种
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括远期外汇交易、外汇掉期和外汇期权等业务，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关
的简单外汇衍生产品。与公司主营业务在品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合法、谨慎、安全和有效的外汇风
险管理原则。
3、拟开展外汇衍生品交易业务额度和期限
公司自审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇衍生品交易业务金额不超过 2亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内
可循环滚动使用，展期交易不重复计算。
4、拟开展外汇衍生品交易业务资金来源
外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金或自筹资金,公司不允许直接或间接使用募集资金从事该业务。
二、审议程序
1、本次拟开展外汇衍生品交易业务已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
2、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资风险分析及应对措施
1、市场波动风险:可能产生因市场价格波动而造成外汇衍生品交易业务价格变动导致亏损的市场风险。
应对措施：①明确外汇衍生品交易业务原则是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为；②通过银行专业机构
掌握市场波动原因并研判未来走势，通过甄选比较选择风险可控、交易简便的品种；③当汇率发生宽幅波动且导致外汇衍生品交易业
务潜在亏损时，公司将积极寻求展期等风险对冲产品，严格控制市场波动风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
应对措施：①公司制定了《外汇资金交易业务管理制度》，对公司从事外汇衍生品交易业务的基本原则、交易审批权限、交易操
作流程、风险控制程序及信息保密做出了明确的规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险；②做好交易对手管理，充
分了解交易金融机构的经营资质、团队能力、涉及的交易人员、授权体系,慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行金
融机构；③内部专人负责，对持有的外汇衍生品交易合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案。
3、履约风险:开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履行造成违约而带来的风险。
应对措施:①采取提前预留一定的付款宽限期；②与客户沟通积极催收货款，确保货款如期收回，如果客户确实无法按期付款，
公司将协调其他客户回款妥善安排交割资金；③向银行金融机构申请延期交割。
四、对公司的影响
公司通过开展适量的外汇衍生品交易业务，能使其持有的一定数量的外汇资产一定程度上有效规避外汇市场的风险,防范汇率大
幅波动对公司造成不利影响，同时能适当提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
鉴于外汇衍生品交易业务的开展具有一定的风险,对公司的影响具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》 、《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定，对拟开展的外汇资金交易业务进行相
应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
六、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7bc227a7-fe08-43c0-8a07-0f9c66e85ab3.PDF
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2026-03-30 18:55│嘉欣丝绸（002404）：2026年度日常关联交易预计公告
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嘉欣丝绸（002404）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b003a35c-4935-4865-987a-418acb4d9dea.PDF
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2026-03-30 18:55│嘉欣丝绸（002404）：关于对外提供担保的公告
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嘉欣丝绸（002404）：关于对外提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/deb6674b-ed94-4c5d-8017-fba1f4b13956.PDF
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2026-03-30 18:54│嘉欣丝绸（002404）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 21日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 14 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 14 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省嘉兴市中环西路 588 号嘉欣丝绸广场 A座 22 楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度募集资金存放与使用情况专 非累积投票提案 √
项报告的议案》
5.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
8.00 《关于对外提供担保的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
1.提案披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于《
证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
2.对中小投资者单独计票的议案：上述议案进行表决时，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中
小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
；
3.上述提案涉及的关联股东应回避表决；
4.公司独立董事沈凯军先生、费锦红女士、翁胜斌先生将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026 年 4月 15 日上午 8:30—11:30，下午 14:00—16:302. 登记地点：浙江省嘉兴市中环西路 588 号嘉欣丝
绸广场 21 楼证券事务部。
3. 登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议
的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记
；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明
其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2026年 4月 15日 16:30前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式
办理登记；
（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前 30 分钟到场履行必要的登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 公司第九届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ca497fce-995a-46d2-98f7-fa6cef5af891.PDF
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2026-03-30 18:54│嘉欣丝绸（002404）：独立董事2025年度述职报告（费锦红）
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本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规
和《公司章程》、《公司独立董事议事规则》的规定和要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实维护
了公司利益和全体股东的合法权益。现将2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况：
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
本人费锦红，出生于1967年，中国国籍，硕士研究生学历，法学副教授。第五届嘉兴市仲裁委员会委员和仲裁员、第六届丽水市
仲裁委员会仲裁员、嘉善县法学会咨询专家。1989年7月至今在嘉兴学院从事法学教学和行政、党务工作。现任浙江子城律师事务所
兼职律师、明新旭腾新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。
对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规，经本人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、列席股东会情况
独立董事 应出席董 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次 投票情 列席股东
姓名 事会次数 次数 加会议次数 次数 数 况 会次数
费锦红 6 1 5 0 0 均投赞 2
成票
本人在各次会议召开前，积极查阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备
，并提出专业、合理的建议，会上认真审议各项议案，充分发挥专业优势，积极参与讨论并提出建议、维护公司整体利益及股东的权
益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。
（二）董事会专门委员会的履职情况
专门委员会 本年应出席 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
次数
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
提名委员会 2 2 0 0
本人作为公司薪酬与考核委员会召集人和提名委员会召集人，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》
、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。切实履行委员会成员的责任和义务，充分发
挥监督审查作用，维护公司及全体股东的合法权益。
2025年，本人在薪酬与考核委员会和提名委员会的履职情况如下：
专门委员会 序号 召开日期 会议内容 提出的重要意见
和建议
薪酬与考核委 1 2025年01月 考评 2024 年董监高履职情况、审 同意并提交董
员会 15 日 议董监高 2024 年度薪酬情况、审 事会审议
议 2025 年度薪酬政策
提名委员会 1 2025年04月 提名第九届董事会联席董事长候 同意并提交董
24 日 选人 事会审议
2 2025年11月 提名董事会秘书候选人 同意并提交董
28 日 事会审议
本人及其他薪酬与考核委员会成员对董监高的履职情况进行评议，对董监高的薪酬情况和薪酬政策进行了审议，在审核一致同意
后提交董事会审议。本人及其他提名委员会成员对第九届董事会联席董事长候选人、董事会秘书候选人进行审议，在审核一致同意后
提交董事会审议。
（三）独立董事专门会议情况
公司在报告期内召开了一次独立董事专门会议，本人根据《上市公司独立董事管理办法》要求积极参会，审议了《2025年度日常
关联交易预计的议案》，并在独立、客观、审慎的前提下发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人关注投资者提问，了解投资者的想法和关注事项，通过参加公司股东会和年度业绩说明会上与中小股东进行了沟
通，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况进行了沟通交流。
（五）在公司现场工作的时间、内容等情况
2025年度任期内，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、不定期实地考察、授课讲座等形式，对公司生产经营
、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场核查和监督，积极有效地履行了
独立董事的职责，现场工作时间为16.5天。依托法律专业优势，为公司员工进行法律专题授课。公司董事、高管及相关工作人员高度
重视与独立董事的沟通联系，提供了专门的办公场所，积极配合和支持独立董事的工作，履职所需要的资料公司均积极配合提供，切
实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（六）履职能力提升情况
本人积极学习相关法律法规和规章制度，认真学习证监会及浙江上市公司协会下发的上市公司违法违规案例汇编等警示教育资料
，提高了自己的履职能力及合规意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易事项
2025年3月26日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》。上述应当披露的关联交易事
项，已经由独立董事专门会议事前审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规定，交
易定价公允合理，不存在损害公司及其公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
（三）聘用会计师事务所的情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。2025年3月26日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的
议案》。董事会在审议该事项时，表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定。经审查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合
伙）具备相应的执业资质，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2025年度审计工作的要
求。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规，有利于保障公司年度审计工作质量，维护公司及全体股东的合法利益。
七、总体评价和建议
2025年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事
项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎行使表决权，充分发挥独立董事的作用。
2026年，本人将继续忠实地履行自己的职责，结合自身专业优势和经验，为公司的发展提供更多建设性意见。更加积极地为公司
稳定、健康发展和规范运作贡献力量，加强沟通，发挥独立董事的决策和监督作用，全力维护公司整体利益和全体投资者合法权益。
独立董事：
费锦红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d6c781cd-d23f-407b-8f12-65e209c7e2ae.PDF
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2026-03-30 18:54│嘉欣丝绸（002404）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要
求，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌的任职经历以及其签署的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会认为：
公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/380b9c6e-88ab-4846-a8ca-1fa0f5bf2de3.PDF
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2026-03-30 18:54│嘉欣丝绸（002404）：独立董事2025年度述职报告（沈凯军）
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嘉欣丝绸（002404）：独立董事2025年度述职报告（沈凯军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d85557c7-95b9-479c-bf56-ac10a6ffd930.PDF
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2026-03-30 18:54│嘉欣丝绸（002404）：东兴证券关于嘉欣丝绸2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人”）作为作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”或
“公司”）非公开发行 A股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对嘉欣丝绸 2025年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，
公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）57,023,641股，每股面值1元，发行价格为 7.19
元/股，募集资金总额为人民币 409,999,978.79元，扣除保荐承销费等相关支出，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净
额为人民币 396,795,239.51元。其中计入注册资本（股本）为人民币 57,023,641.00元，计入资本公积-资本溢价为人民币 339,771
,598.51元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2018〕第 ZA10126号”验资报告验证确认。募集资金总额扣
除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币 396,002,955.15元，公司开设了募集资金专项账户，对募集资
金实行专户存储。
（二）公司募集资金使用及结余情况
单位：万元
募集资金使用情况 报告期内使用金额
2024 年末募集资金余额 4,106.58
2025 年度募集资金的减少项
（1）报告期内对募投项目的投入 2,136.51
（2）永久补充流动资金 2,025.76
2025 年度募集资金的增加项目
（1）募集资金专户利息收入减除手续费后净额 55.69
2025 年度末募集资金专户余额 -
截至 2025 年 12 月 31日，公司募投项目已全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金，公司募集资金专户账户均已销户，
无余额。
二、募集资金存放管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
序号 开户行 账号 金额 账户状态
1 中国工商银行股份有限 1204060029000023061 0 已销户
公司嘉兴分行
2 中国农业银行股份有限 19320101040100991 0 已销户
公司嘉兴秀洲支行
3 中国农业银行股份有限 19320401040018007 0 已销户
公司嘉兴秀洲新区支行
合 计 0 /
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/73c76ad0-1c07-47c6-8d77-4cdd152648ed.PDF
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2026-03-30 18:54│嘉欣丝绸（002404）：2025年年度审计报告
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嘉欣丝绸（002404）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/117539d3-0618-485a-a037-f733a19abb86.PDF
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2026-03-30 18:54│嘉欣丝绸（002404）：独立董事2025年度述职报告（翁胜斌）
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嘉欣丝绸（002404）：独立董事2025年度述职报告（翁胜斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3179a948-4a8a-4ccf-9670-8c4462081aaa.PDF
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2026-03-30 18:54│嘉欣丝绸（002404）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称嘉欣丝绸）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是嘉欣丝绸董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，嘉欣丝绸于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：杜志强
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：赵子霏
中国?上海 二〇二六年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c3a631ff-f2a1-4218-878f-77a51836e854.PDF
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2026-03-30 18:54│嘉欣丝绸（002404）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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嘉欣丝绸（002404）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2ccee02b-09c2-47f7-84ea-f465cd06c76e.PDF
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2026-03-30 18:54│嘉欣丝绸（002404）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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嘉欣丝绸（002404）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/afff417d-11ba-40e9-8f05-444c78b73590.PDF
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2026-03-30 18:00│嘉欣丝绸（002404）：关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：用于购买安全性高、流动性好的银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业
理财机构理财产品。
2．投资金额：在不超过人民币6亿元（含）的额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3．特别风险提示：在投资过程中可能存在宏观经济形势、财政及货币政策、汇率风险、收益风险、信用风险、利率风险、流动
性风险、法律及政策风险、操作风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，相关情况公告如下：
一、投资概述
1.投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提高公司短期闲置资金的使用效率，提高资产回报率，使公司
效益最大化。
2.投资额度：公司及合并报表范围内子公司在不超过人民币6亿元（含）的额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，在上述额
度内，资金可以滚动使用。
3.投资方式（品种）：用于购买安全性高、流动性好的银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司
等专业理财机构理财产品。
4.资金来源：闲置自有资金。
5.投资期限：自公司2025年度股东会批准之日起至召开2026年度股东会作出新的决议之日止。
6.投资实施：股东会审议通过之后，董事会授权经营管理层在授权额度内行使具体决策权，公司财务部负责现金管理具体产品购
买工作。
7.其他说明：本次进行现金管理事项不构成关联交易。
二、审议程序
公司第九届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《
公司章程》的有关规定，本议案需提交公司股东会审议。
三、投资风险及风险控制
（一）投资风险
公司委托理财将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到收益风险、信用风
险、利率风险、流动性风险、法律及政策风险、操作风险等风险从而影响收益。
（二）风险控制措施
1.公司制定了相关内部控制制度，对公司投资的范围、责任部门、投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告
程序和信息披露等方面作了详细规定。公司的委托理财将严格按照相关制度实施，严格遵守审慎投资原则，筛选投资产品及标的，尽
可能降低投资风险；
2.公司财务部指定专人负责执行具体操作事宜，提出具体的产品购买，根据财务总监的审批结果实施具体操作，并及时分析和跟
踪产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，同时，根
据影响程度第一时间向总经理、董事会报告；
3.公司内审部门、独立董事、审计委员会有权随时调查跟踪、监督、检查公司现金管理情况，一旦发现或判断有不利因素的情况
，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4.公司将依据深交所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
随着公司经营管理能力得到进一步提高，在满足生产经营的正常需求外，产生了部分短期闲置资金。公司及合并报表范围内子公
司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务的正常发展；通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的投资能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。但同时由于金
融市场受宏观经济的影响较大，不排除实际收益可能低于预期的风险。
五、备查文件
1.第九届董事会第十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2e6be7c6-166b-4fe4-abcc-b6f3a886c30f.PDF
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2026-03-11 16:30│嘉欣丝绸（002404）：关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司（以下简称“优佳金属”）拟为其全
资子公司嘉兴天欣五金制品有限公司（以下简称“天欣五金”）提供担保，担保方式为连带责任保证，担保额度不超过人民币2,000
万元。在上述额度范围内循环滚动使用，任一期间内的实际担保余额不超过人民币2,000万元。该担保额度授权有效期自优佳金属股
东会审议通过之日起至下一年度股东会作出新的决议之日止（原则上为一年）。
上述担保事项已于2026年3月10日经优佳金属股东会审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》的相关规定，本事项已经控股子公司优佳金属履行了内部决策程序，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：嘉兴天欣五金制品有限公司
2.统一社会信用代码：9133040078291069X9
3.成立时间：2005年12月2日
4.注册地址：浙江省嘉兴市秀洲工业园区秀财路西侧(浙江嘉欣丝绸股份有限公司内12号厂房底楼)
5.法定代表人：朱伟波
6.注册资本：322.603534万元人民币
7.经营范围：研发、设计、制造和销售小五金、铝制品、日用塑料制品及其五金塑料组合产品；从事进出口业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股权结构：优佳金属持股100%，公司持有优佳金属67.5%股权。天欣五金为公司控股子公司优佳金属的全资子公司。
9.最近一年财务数据
单位：元
项 目 2025年12月31日/2025年度
资产总额 77,587,956.55
负债总额 65,382,059.95
净资产 12,205,896.60
营业收入 198,446,237.35
营业利润 7,115,977.24
净利润 6,807,435.83
注：以上2025年度财务数据未经审计。
10.信用情况：经查询，天欣五金不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保的方式为连带责任保证，担保期限和金额以最终与金融机构协商后签署的合同为准，任一期间内的实际担保余额不超过
人民币2,000万元，在额度范围内循环滚动使用，担保额度授权有效期自优佳金属股东会审议通过之日起至下一年度股东会作出新的
决议之日止（原则上为一年），授权优佳金属董事长签署额度范围内的担保合同等相关法律合同及文件。天欣五金对本次担保事项提
供反担保。
四、担保事项的影响
本次对外担保事项主要是优佳金属为了满足全资子公司天欣五金的经营发展需要，有利于其筹措资金，开展业务。天欣五金目前
财务状况稳定，信用情况等良好，财务风险可控，具有实际债务偿还能力。控股子公司优佳金属为其提供担保符合公司及优佳金属整
体业务发展需要。综上所述，本次担保风险可控，不存在损害公司及优佳金属股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总计为不超过人民币7亿元，对外担保总余额为人民币18,351万元，占公司
最近一期经审计归属于母公司净资产的9.21%，其中对合并报表外单位的担保余额为人民币8,471万元，占公司最近一期经审计归属于
母公司净资产的4.25%；不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1．嘉兴优佳金属制品有限公司股东会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/67aa18ab-9a24-407e-a1fb-b39e94522b51.PDF
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2026-02-24 18:52│嘉欣丝绸（002404）：关于控股股东的一致行动人部分股权质押的公告
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嘉欣丝绸（002404）：关于控股股东的一致行动人部分股权质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/3d4f2493-ba86-4be7-8547-b68d42bda8d7.PDF
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2026-02-13 16:42│嘉欣丝绸（002404）：第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)第二次持有人会议于2026年
2月13日以通讯会议方式召开，出席本次会议的持有人持有公司员工持股计划份额2667.6664万份，占公司第一期员工持股计划总份额
的85.35%。会议由员工持股计划管理委员会主任徐鸿主持，本次会议的召集、召开和表决符合相关法律法规及《公司第一期员工持股
计划》的有关规定，合法有效。
二、持有人会议审议情况
与会持有人审议并以记名投票表决方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》
根据《公司第一期员工持股计划》的有关规定：若本计划所持有的公司股票全部出售，且依照本计划规定清算、分配完毕的，经
持有人会议审议通过，本员工持股计划即可终止。
截至2026年2月3日，公司第一期员工持股计划已全部解锁并出售完毕，鉴于本次员工持股计划已按照相关规定完成相关资产的清
算、分配等工作，现提前终止公司第一期员工持股计划。
表决结果：同意2667.6664万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/cc45cf0b-bf63-4c33-9e81-73551a95c2e5.PDF
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2026-02-09 11:42│嘉欣丝绸（002404）：关于对外提供担保的进展公告
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嘉欣丝绸（002404）：关于对外提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/79af0a35-1b6e-4d29-a48a-ffd65697073b.PDF
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2026-02-04 16:27│嘉欣丝绸（002404）：关于第一期员工持股计划出售完毕的公告
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嘉欣丝绸（002404）：关于第一期员工持股计划出售完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/567cc3a4-4bc2-4869-8894-caa0252ffd21.PDF
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2026-01-22 16:37│嘉欣丝绸（002404）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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嘉欣丝绸（002404）：关于控股股东部分股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/2c2428c0-37f6-41fb-8ed6-c5e5b5e372b4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│嘉欣丝绸：2026年一季度报告
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2026-03-31│嘉欣丝绸：2025年年度报告
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2025-10-27│嘉欣丝绸：2025年三季度报告
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2025-08-27│嘉欣丝绸：2025年半年度报告
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2025-04-26│嘉欣丝绸：2025年一季度报告
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2025-03-28│嘉欣丝绸：2024年年度报告
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2024-10-29│嘉欣丝绸：2024年三季度报告
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2024-08-29│嘉欣丝绸：2024年半年度报告
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2024-04-27│嘉欣丝绸：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
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