公司公告☆ ◇002404 嘉欣丝绸 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │嘉欣丝绸（002404）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-03-27 18:57 │嘉欣丝绸（002404）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-27 18:57 │嘉欣丝绸（002404）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-27 18:57 │嘉欣丝绸（002404）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-27 18:57 │嘉欣丝绸（002404）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-03-27 18:57 │嘉欣丝绸（002404）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-03-27 18:57 │嘉欣丝绸（002404）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-27 18:57 │嘉欣丝绸（002404）：董事会审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-03-27 18:56 │嘉欣丝绸（002404）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 18:56 │嘉欣丝绸（002404）：董事会决议公告 │
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2025-04-01 00:00│嘉欣丝绸（002404）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2
024年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度的经营情况，公司定于2025年4月8日（星期二）15:00-17:00在深圳证
券交易所“互动易”平台举办2024年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登
陆深圳证券交易所“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
出席本次说明会的嘉宾有：副董事长兼总经理徐鸿先生，独立董事费锦红女士，董事、副总经理兼董事会秘书郑晓女士，财务总
监周骏先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
在本次说明会召开日前，登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入本次说明会页面提问
。公司将在本次说明会上，对投资者关注的问题进行解答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/d4551dfe-57cb-4584-84e8-95a5d8a5c416.PDF
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2025-03-27 18:57│嘉欣丝绸（002404）：关于2024年度利润分配预案的公告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开的第九届董事会第九次会议，以9票赞成、0票反对、0票
弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案公告如下：
一、 2024年度利润分配预案的基本情况
1、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为160,728,914.06元，
母公司实现的净利润为154,549,729.10元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，2024年计提法定盈余公积金15
,454,972.91元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为658,666,651.05元，母公司累计未分配利润为445,349,334.0
4元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为445,349,334.04元。
2、公司2024年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本560,051,541股为基数，向全体股东每10股派发现金 3 元（含税），共
计派发现金红利168,015,462.30元（含税）。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不
以资本公积转增股本。
若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登
记日的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。
本年度累计现金分红总额为168,015,462.30元（含税），2024年度公司回购股份金额50,095,824.82元（不含交易费用），2024
年度现金分红和股份回购总金额为218,111,287.12元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为
135.70%。
二、本次利润分配预案具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项 目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 168,015,462.30 168,015,462.30 142,491,885.25
回购注销总额（元） 50,095,824.82 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 160,728,914.06 216,863,588.62 230,357,022.45
利润（元）
合并报表本年度末累计未 658,666,651.05
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 445,349,334.04
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 478,522,809.85
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 50,095,824.82
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 202,649,841.71
利润（元）
最近三个会计年度累计现 528,618,634.67
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度 2022 年、2023
年、2024 年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、本次利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案是基于对公司未来发展的信心，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下制定的，是公司积极回报股东、
与广大股东分享公司发展成果的重要举措，符合公司长期发展规划。本次利润分配预案与公司业绩水平相匹配，考虑了公司发展的资
金需求，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司制定的《未来三
年（2024年～2026年）股东回报规划》，具备合法性、合规性、合理性，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1.第九届董事会第九次会议决议
2.第九届监事会第八次会议决议
3.回购注销金额的相关证明；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c21f3f36-2839-4187-8f89-4d145a5ec320.PDF
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2025-03-27 18:57│嘉欣丝绸（002404）：2024年度董事会工作报告
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嘉欣丝绸（002404）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/761aaba2-2ab2-4f6f-93fb-72b9dce565d2.PDF
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2025-03-27 18:57│嘉欣丝绸（002404）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出
发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将 2024年度公司监事会工作报告如下：
一、 监事会日常工作情况
报告期内，本公司监事会共召开 5次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的议案等均符合《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。具体召开会议情况如下：
（一）第九届监事会第三次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
（二）第九届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 8 日在嘉兴以现场会议方式召开，审议通过了如下议案：
1．审议《2023 年度监事会工作报告的议案》
2．审议《2023 年年度报告及摘要的议案》
3．审议《2023 年度财务决算报告的议案》
4．审议《2023 年度利润分配预案的议案》
5．审议《2024 年度日常关联交易预计的议案》
6．审议《2023 年度内部控制评价报告的议案》
7．审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8. 审议《关于募集资金投资项目延期交付的议案》
9. 审议《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10. 审议《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
11.《关于未来三年（2024年～2026年）股东回报规划的议案》
（三）第九届监事会第五次会议于 2024 年 4月 26日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司 2024年第一季度报告的议案》。
（四）第九届监事会第六次会议于 2024 年 8月 28日以通讯表决方式召开，审议通过了如下议案：
1.审议《公司2024年半年度报告及摘要的议案》
2.审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（五）第九届监事会第七次会议于 2024 年 10月 28日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司 2024年第三季度报告的议案》
。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的审核意见
公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股
东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核
查，对下列事项发表了审核意见：
（一）公司依法运作情况
监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会在
监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
（二）检查公司财务的情况
2024年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司财务结构合理，财务运行状况良好，会计师事务
所出具的标准无保留意见的审计报告，所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
（三）检查公司信息披露情况
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行监督，认为公司现已建立较为完善的信息披露事务管理制度，并严格按照要求及
时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东
的权益。
（四）关于关联交易的合理性
公司2024年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则
定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（五）对外担保情况
2024年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的
情况。
（六）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
（七）对定期报告的审核意见
监事会认为：董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，定期报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）对公司内部控制评价的意见
监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完
整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
（九）对使用闲置自有资金进行现金管理事项的意见
监事会认为：公司及下属子公司在不超过人民币5亿元的额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在
保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益
，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
（十）对续聘2024年度审计机构的意见
监事会经审核认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，在业界具
有较高的声誉，审计人员配备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映
公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
三、2025年监事会工作计划
2025年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法出席、列席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司治理结
构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。
公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决
策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6845dbca-03f5-462d-9208-845043f330ae.PDF
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2025-03-27 18:57│嘉欣丝绸（002404）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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嘉欣丝绸（002404）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/85520b4b-2c31-4bf0-a008-fbdffb460a6b.PDF
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2025-03-27 18:57│嘉欣丝绸（002404）：年度募集资金使用情况专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，浙江嘉欣丝绸股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，
公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）57,023,641 股，每股面值 1 元，发行价格为7.
19 元/股，募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元，扣除保荐承销费等相关支出，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资
金净额为人民币 396,795,239.51 元。其中计入注册资本（股本）为人民币 57,023,641.00 元，计入资本公积-资本溢价为人民币33
9,771,598.51 元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2018〕第 ZA10126 号”验资报告验证确认。募集资金
总额扣除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币 396,002,955.15 元，公司开设了募集资金专项账户，对
募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
募集资金使用情况 报告期内使用金额
2023 年末募集资金余额 61,477,663.32
2024 年度募集资金的减少项
（1）报告期内对募投项目的投入 21,621,641.00
2024 年度募集资金的增加项目
（1）募集资金专户利息收入减除手续费后净额 1,209,739.33
2024 年度末募集资金专户余额 41,065,761.65
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至本报告出具日，公司开设并使用
的募集资金账户如下：
序号 开户行 账户名 账号
1 中国农业银行股份有限公 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 19320101040100991
司嘉兴秀洲支行
2 中国工商银行股份有限公 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 1204060029000023061
司嘉兴分行
3 中国农业银行股份有限公 浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公 19320401040018007
司嘉兴秀洲新区支行 司
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
序号 开户行 账号 金额 性质
1 中国工商银行股份 1204060029000023061 1,107.59 活期存款
有限公司嘉兴分行
2 中国农业银行股份 19320101040100991 20,319,334.44 活期存款
有限公司嘉兴秀洲
3 支行 20,000,000.00 定期存款
4 中国农业银行股份 19320401040018007 745,319.62 活期存款
有限公司嘉兴秀洲
新区支行
合 计 41,065,761.65 /
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9b4a4026-1b10-46c4-96d0-0241d2ddceaa.PDF
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2025-03-27 18:57│嘉欣丝绸（002404）：内部控制自我评价报告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及31家子
(孙)公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%
。
公司内部控制评价工作的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、
销售业务、存货与成本管理、财务报告、合同管理、关联交易、内部审计、信息披露、对子公司的控制等内容。
重点关注的高风险领域主要包括：
1.内部控制环境中的财务管理
公司按照财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》（2006 版）以及其他各项财税政策法规，制定
了相关的财务管理制度，主要包括：内部财务管理职责、预决算管理办法、财务收支审批及稽核实施办法、货币资金往来结算管理办
法、存货核算及管理办法、固定资产核算及管理办法、对外投资核算及管理办法、融资担保程序、销售收款审批程序、采购付款审批
程序、资产减值准备的管理程序、关联交易控制程序等。
2.控股子公司的管理
公司对所有全资及控股投资企业委派董事长、董事、总经理或财务负责人，设置投资管理部，负责监督公司投资项目日常经营的
运行情况，及对投资项目经营业绩的考核和评价。公司对控股子公司制定有关管理制度，各控股子公司严格服从公司的管理规定，严
格遵守公司的各项规章制度，服从和维护公司总体的计划性、统一性和完整性。公司实施严格统一的对控股子公司的财务监督管理制
度和定期内部审计，控股子公司按期向公司进行工作汇报，各子公司均制定了《重大事项内部报告制度》，从而保证了公司对投资企
业的统一管理。
3.对外担保管理
公司在《公司章程》、《对外担保管理制度》中明确对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、对
外担保的管理程序、
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