公司公告☆ ◇002404 嘉欣丝绸 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 17:15 │嘉欣丝绸（002404）：关于对外提供担保的进展公告 │
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│2025-05-12 18:10 │嘉欣丝绸（002404）：关于对外提供担保的进展公告 │
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│2025-04-25 18:37 │嘉欣丝绸（002404）：选举公司第九届董事会联席董事长的公告 │
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│2025-04-25 18:36 │嘉欣丝绸（002404）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 18:36 │嘉欣丝绸（002404）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 16:57 │嘉欣丝绸（002404）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-18 21:14 │嘉欣丝绸（002404）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 21:14 │嘉欣丝绸（002404）：2024年度股东大会律师见证法律意见书 │
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│2025-04-01 00:00 │嘉欣丝绸（002404）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-03-27 18:57 │嘉欣丝绸（002404）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-05-16 17:15│嘉欣丝绸（002404）：关于对外提供担保的进展公告
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一、 担保的审议情况
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月26日和2025年4月18日召开第九届董事会第九次会议和2024年
度股东大会，审议通过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司等四家控股子公司、参股公司浙
江银茂进出口股份有限公司（以下简称“银茂进出口”）及茧丝绸供应链企业提供担保，总额度不超过人民币7亿元。在上述额度范
围内循环滚动使用，任一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7亿元。有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股
东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年3月28日和2025年4月19日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cnin
fo.com.cn)披露的相关公告。
二、 担保的进展情况
1.2025年5月15日，公司与中国银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“中国银行”） 签订《最高额保证合同》（合同编号：JX
B2025人保496），约定公司为参股公司银茂进出口在中国银行借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供不超过人民币1,
000万元的连带责任担保；
2025年5月14日，公司收到中国银行出具的《保证提前到期通知书》并签署回执意见，双方同意于2024年5月15日签订的编号为JX
B2024人保471的《最高额保证合同》（保证金额1000万元，保证期限自2024年5月17日起至2025年5月16日止）提前到期解除，担保期
限至2025年5月14日止。
2. 2025年5月15日，公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“工商银行”）签订《最高额保证合同》（合同编号
：0120400156-2025年营业（保）字0074号），约定公司为参股公司银茂进出口与工商银行签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同
、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇等金融衍生类产品协议、贵金属租赁
合同等主合同享受的债权，承担最高余额不超过1,000万元的连带责任保证。
3.2025年5月15日，公司与杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：20250509972
200000001），约定公司为参股公司银茂进出口在杭州银行借款、银行承兑、担保、票据贴现、贷款承诺、信用证、保理、国际/国内
贸易融资、资金业务、法人账户透支业务、商业承兑汇票保贴保押业务、信用卡及信用卡分期业务等提供不超过人民币1,100万元的
连带责任担保。
2025年5月14日，公司与杭州银行签订《补充协议》，约定双方于2024年5月17日签订的编号为20240513972200000001的《最高额
保证合同》（保证金额1000万元，保证期限自2024年5月17日起至2025年5月16日止）约定的担保到期日调整至2025年5月14日。
三、本次签订担保协议的主要内容
1. 中国银行《最高额保证合同》
保证人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司嘉兴分行
债务人：浙江银茂进出口股份有限公司
担保最高额：人民币1,000万元
保证额度有效期：自2025年5月15日起至2026年5月14日
保证方式：连带责任保证
主合同：债权人与债务人直接签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同。
保证范围：主债权之本金及所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他
所有应付费用等。
保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
2. 工商银行《最高额保证合同》
保证人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司嘉兴分行
债务人：浙江银茂进出口股份有限公司
担保最高额：人民币1,000万元
保证额度有效期：自2025年5月15日起至2026年5月14日
保证方式：连带责任保证
主合同：债权人与债务人签署的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国
际国内贸易融资协议、远期结售汇等金融衍生类产品协议、贵金属租赁合同等。
保证范围：主债权本金及利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用。
保证期间：借款期限届满、需支付相关款项之日起三年。
3．杭州银行《最高额保证合同》
保证人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
债权人：杭州银行股份有限公司
债务人：浙江银茂进出口股份有限公司
担保最高额：人民币1,100万元
保证方式：连带责任保证
保证额度有效期：自2025年5月15日至2026年5月14日
主合同：债务人与债权人发生借款、银行承兑、担保、票据贴现、贷款承诺、信用证、保理、国际/国内贸易融资、资金业务、
法人账户透支业务、商业承兑汇票保贴保押业务、信用卡及信用卡分期业务等签订的合同。
保证范围：主合同项下的全部本金、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债
权和担保权利的费用和所有其他应付费用。
保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起叁年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总计为不超过人民币70,000万元，对外担保总余额为人民币5,157万元，占
公司最近一期经审计归属于母公司净资产的2.59%，其中对合并报表外单位的担保余额为人民币3,467万元，占公司最近一期经审计归
属于母公司净资产的1.74%；不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/e645b5ef-cb16-4212-8882-1288f885a9ec.PDF
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2025-05-12 18:10│嘉欣丝绸（002404）：关于对外提供担保的进展公告
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一、 担保的审议情况
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月26日和2025年4月18日召开第九届董事会第九次会议和2024年
度股东大会，审议通过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司等四家控股子公司、参股公司浙
江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业提供担保，总额度不超过人民币7亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任一期间
内的实际担保余额合计不超过人民币7亿元。有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体内容
详见公司于2025年3月28日和2025年4月19日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)披露的相关公告。
二、 担保的进展情况
2025年5月9日，公司与中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行（以下简称“农业银行”）签订《保证合同》（合同编号：3301
0120250020852-1），约定公司为全资子公司浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司在农业银行借款提供人民币200万元的连带责任担保。
三、担保协议的主要内容
保证人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行
债务人：浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司
被担保的主债权种类：短期流动资金贷款
担保本金数额：人民币200万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：债务履行期限届满之日起三年
保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉
讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现
债权的一切费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总计为不超过人民币70,000万元，对外担保总余额为人民币4,957万元，占
公司最近一期经审计归属于母公司净资产的2.49%，其中对合并报表外单位的担保余额为人民币3,467万元，占公司最近一期经审计归
属于母公司净资产的1.74%；不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/c7879a5a-2218-4b8e-b129-7035dd1d8d6e.PDF
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2025-04-25 18:37│嘉欣丝绸（002404）：选举公司第九届董事会联席董事长的公告
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嘉欣丝绸（002404）：选举公司第九届董事会联席董事长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2885650b-79a3-49d8-bcca-cb3eef7f1cdd.PDF
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2025-04-25 18:36│嘉欣丝绸（002404）：2025年一季度报告
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嘉欣丝绸（002404）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 18:36│嘉欣丝绸（002404）：董事会决议公告
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嘉欣丝绸（002404）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bfe0f2aa-a5f5-4cef-8bed-717ac8f07266.PDF
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2025-04-21 16:57│嘉欣丝绸（002404）：2024年度权益分派实施公告
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嘉欣丝绸（002404）：2024年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bd55b5a2-7a5d-4d27-8044-81ffa99777f9.PDF
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2025-04-18 21:14│嘉欣丝绸（002404）：2024年度股东大会决议公告
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嘉欣丝绸（002404）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b7b23e3e-6956-4ca7-ab78-2dcc64a7b196.PDF
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2025-04-18 21:14│嘉欣丝绸（002404）：2024年度股东大会律师见证法律意见书
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嘉欣丝绸（002404）：2024年度股东大会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6060e0af-80bb-4b60-836a-04ce51f63c34.PDF
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2025-04-01 00:00│嘉欣丝绸（002404）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2
024年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度的经营情况，公司定于2025年4月8日（星期二）15:00-17:00在深圳证
券交易所“互动易”平台举办2024年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登
陆深圳证券交易所“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
出席本次说明会的嘉宾有：副董事长兼总经理徐鸿先生，独立董事费锦红女士，董事、副总经理兼董事会秘书郑晓女士，财务总
监周骏先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
在本次说明会召开日前，登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入本次说明会页面提问
。公司将在本次说明会上，对投资者关注的问题进行解答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/d4551dfe-57cb-4584-84e8-95a5d8a5c416.PDF
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2025-03-27 18:57│嘉欣丝绸（002404）：关于2024年度利润分配预案的公告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开的第九届董事会第九次会议，以9票赞成、0票反对、0票
弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案公告如下：
一、 2024年度利润分配预案的基本情况
1、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为160,728,914.06元，
母公司实现的净利润为154,549,729.10元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，2024年计提法定盈余公积金15
,454,972.91元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为658,666,651.05元，母公司累计未分配利润为445,349,334.0
4元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为445,349,334.04元。
2、公司2024年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本560,051,541股为基数，向全体股东每10股派发现金 3 元（含税），共
计派发现金红利168,015,462.30元（含税）。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不
以资本公积转增股本。
若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登
记日的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。
本年度累计现金分红总额为168,015,462.30元（含税），2024年度公司回购股份金额50,095,824.82元（不含交易费用），2024
年度现金分红和股份回购总金额为218,111,287.12元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为
135.70%。
二、本次利润分配预案具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项 目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 168,015,462.30 168,015,462.30 142,491,885.25
回购注销总额（元） 50,095,824.82 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 160,728,914.06 216,863,588.62 230,357,022.45
利润（元）
合并报表本年度末累计未 658,666,651.05
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 445,349,334.04
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 478,522,809.85
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 50,095,824.82
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 202,649,841.71
利润（元）
最近三个会计年度累计现 528,618,634.67
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度 2022 年、2023
年、2024 年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、本次利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案是基于对公司未来发展的信心，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下制定的，是公司积极回报股东、
与广大股东分享公司发展成果的重要举措，符合公司长期发展规划。本次利润分配预案与公司业绩水平相匹配，考虑了公司发展的资
金需求，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司制定的《未来三
年（2024年～2026年）股东回报规划》，具备合法性、合规性、合理性，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1.第九届董事会第九次会议决议
2.第九届监事会第八次会议决议
3.回购注销金额的相关证明；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c21f3f36-2839-4187-8f89-4d145a5ec320.PDF
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2025-03-27 18:57│嘉欣丝绸（002404）：2024年度董事会工作报告
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嘉欣丝绸（002404）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/761aaba2-2ab2-4f6f-93fb-72b9dce565d2.PDF
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2025-03-27 18:57│嘉欣丝绸（002404）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出
发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将 2024年度公司监事会工作报告如下：
一、 监事会日常工作情况
报告期内，本公司监事会共召开 5次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的议案等均符合《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。具体召开会议情况如下：
（一）第九届监事会第三次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
（二）第九届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 8 日在嘉兴以现场会议方式召开，审议通过了如下议案：
1．审议《2023 年度监事会工作报告的议案》
2．审议《2023 年年度报告及摘要的议案》
3．审议《2023 年度财务决算报告的议案》
4．审议《2023 年度利润分配预案的议案》
5．审议《2024 年度日常关联交易预计的议案》
6．审议《2023 年度内部控制评价报告的议案》
7．审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8. 审议《关于募集资金投资项目延期交付的议案》
9. 审议《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10. 审议《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
11.《关于未来三年（2024年～2026年）股东回报规划的议案》
（三）第九届监事会第五次会议于 2024 年 4月 26日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司 2024年第一季度报告的议案》。
（四）第九届监事会第六次会议于 2024 年 8月 28日以通讯表决方式召开，审议通过了如下议案：
1.审议《公司2024年半年度报告及摘要的议案》
2.审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（五）第九届监事会第七次会议于 2024 年 10月 28日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司 2024年第三季度报告的议案》
。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的审核意见
公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股
东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核
查，对下列事项发表了审核意见：
（一）公司依法运作情况
监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会在
监督公司
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