公司公告☆ ◇002404 嘉欣丝绸 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 19:56 │嘉欣丝绸（002404）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-11-28 19:54 │嘉欣丝绸（002404）：2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书 │
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│2025-11-28 19:54 │嘉欣丝绸（002404）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-28 19:52 │嘉欣丝绸（002404）：关于公司高级管理人员变更及选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-12 16:56 │嘉欣丝绸（002404）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-11-12 16:55 │嘉欣丝绸（002404）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-12 16:55 │嘉欣丝绸（002404）：第九届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-12 16:54 │嘉欣丝绸（002404）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-12 16:54 │嘉欣丝绸（002404）：累积投票制实施细则（2025年11月） │
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│2025-11-12 16:54 │嘉欣丝绸（002404）：投资者关系管理制度（2025年11月） │
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2025-11-28 19:56│嘉欣丝绸（002404）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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嘉欣丝绸（002404）：第九届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/1a1fbec3-88d1-441a-bdc6-ee705bfa71cb.PDF
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2025-11-28 19:54│嘉欣丝绸（002404）：2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书
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嘉欣丝绸（002404）：2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c71f1ef4-0a3f-4ad6-879f-1c6f8b8a492e.PDF
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2025-11-28 19:54│嘉欣丝绸（002404）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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嘉欣丝绸（002404）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/8391cdf6-6bf8-499b-8285-5c4e8eb85816.PDF
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2025-11-28 19:52│嘉欣丝绸（002404）：关于公司高级管理人员变更及选举职工代表董事的公告
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嘉欣丝绸（002404）：关于公司高级管理人员变更及选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4e775cd8-6067-4d75-81ed-3a457d22e38d.PDF
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2025-11-12 16:56│嘉欣丝绸（002404）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议的通知于2025年11月7日以邮件方式发出，董事会
于2025年11月12日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订<公司章程>的公告》同时
刊登于2025年11月13日的《证券时报》。
二、逐项审议通过了《关于制定及修订部分管理制度的议案》
公司董事对本议案逐项表决结果如下：
子议案 子议案名称 表决结果
序号 同意 反对 弃权
2.1 《股东会议事规则》 9 票 0 票 0 票
2.2 《董事会议事规则》 9 票 0 票 0 票
2.3 《独立董事议事规则》 9 票 0 票 0 票
2.4 《募集资金管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.5 《关联交易决策制度》 9 票 0 票 0 票
2.6 《对外担保管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.7 《累积投票制实施细则》 9 票 0 票 0 票
2.8 《总经理工作细则》 9 票 0 票 0 票
2.9 《董事会秘书工作细则》 9 票 0 票 0 票
2.10 《董事会审计委员会工作规则》 9 票 0 票 0 票
2.11 《对外投资管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.12 《内部控制管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.13 《内部审计制度》 9 票 0 票 0 票
2.14 《重大事项内部报告制度》 9 票 0 票 0 票
2.15 《证券投资管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.16 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.17 《董事和高级管理人员离职管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.18 《董事和高级管理人员持有及买卖本公 9 票 0 票 0 票
司股票管理制度》
2.19 《信息披露事务管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.20 《投资者关系管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.21 《互动易平台信息发布及回复内部审核 9 票 0 票 0 票
制度》
2.22 《内幕信息知情人登记管理制度》 9 票 0 票 0 票
2.23 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 9 票 0 票 0 票
上述子议案中，子议案2.1-议案2.7尚需提交公司股东大会审议。制定及修订后的相关管理制度同日刊载于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于2025年11月13日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://
cninfo.com.cn)。
四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。会议通知详见同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网(htt
p://cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/42c700e7-c3c5-4b09-823c-d197fa8724f4.PDF
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2025-11-12 16:55│嘉欣丝绸（002404）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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嘉欣丝绸（002404）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/b75d28a1-43e3-4b0b-baa1-8985fc658ca7.PDF
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2025-11-12 16:55│嘉欣丝绸（002404）：第九届监事会第十二次会议决议公告
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嘉欣丝绸（002404）：第九届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/660ef4d5-45ac-4ecc-bfe4-626fb97d3196.PDF
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2025-11-12 16:54│嘉欣丝绸（002404）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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嘉欣丝绸（002404）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/18f5ee38-94b8-4c08-a04a-051a265322fa.PDF
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2025-11-12 16:54│嘉欣丝绸（002404）：累积投票制实施细则（2025年11月）
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第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）中小股东
的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，特制定本实
施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，
股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选出董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一
位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。
第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上的董事的议案。
第四条 在股东会上拟选举两名以上的董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。
第五条 通过累积投票制选举董事时实行等额选举，董事的候选人数应当等于拟选出的董事人数。
第六条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，但不包括由职工代表担任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。
第二章 董事的选举及投票
第七条 公司非独立董事、独立董事的表决应当分别进行，均采用累积投票制。
（一）选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之
积，该部分投票表决权数只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
（二）选举独立董事时，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，
该部分投票表决权数只能投向该次股东会的独立董事候选人。
第八条 股东会进行多轮选举时，须根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积投票表决权数。
第九条 出席股东投票时，必须在选票上注明其所持公司股份总数，并在其选举的每名董事后注明其投向该董事的投票表决权数
。
第十条 出席股东投票时，其所使用的表决权数不得超过其持有的有效投票表决权总数。只有其所使用的全部表决权数小于或等
于其合法拥有的有效投票表决权总数时，该选票方为有效。若该股东使用的投票表决权数小于其拥有的投票表决权总数，差额部分视
为该股东放弃表决权。
第十一条 若通过网络投票系统选举董事而采用累计投票的，网络投票系统提供者应保证出席股东使用的投票表决权数小于或等
于其所拥有的投票表决权总数。
第十二条 现场表决完毕后，由现场股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的现场得票情况。
第三章 董事的当选
第十三条 董事候选人以获得投票表决权数的多少决定是否当选，得票多者当选。同时，每位当选董事获得的投票表决权数应当
超过出席股东会股东所持股份总数的二分之一。
第十四条 当选人数少于应选董事人数时，则按以下情形区别处理：（1）若当选人数少于应选董事人数，但已当选董事人数超过
公司章程规定的董事会成员人数三分之二（含三分之二）以上时，则缺额董事在下次股东会上选举填补。
（2）若当选人数少于应选董事人数，且不足公司章程规定的董事会成员人数三分之二时，则应对未当选董事候选人进行第二轮
选举。
（3）若经第二轮选举仍未达到公司章程规定的董事会成员人数三分之二（含三分之二）时，则应在本次股东会结束后两个月内
再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第四章 附则
第十五条 股东会对董事候选人进行投票表决前，大会主持人或其指定人员负责对公司累积投票制实施细则进行解释说明，以保
证股东正确投票。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法规或经合法程
序修改后的《公司章程》相抵触时，应按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本实施细则由董事会拟定，经股东会审议批准后生效，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/0c9f685a-a38c-4183-9efc-e3f6addc36f9.PDF
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2025-11-12 16:54│嘉欣丝绸（002404）：投资者关系管理制度（2025年11月）
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嘉欣丝绸（002404）：投资者关系管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
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2025-11-12 16:54│嘉欣丝绸（002404）：内部控制管理制度（2025年11月）
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嘉欣丝绸（002404）：内部控制管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
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2025-11-12 16:54│嘉欣丝绸（002404）：董事会议事规则（2025年11月）
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嘉欣丝绸（002404）：董事会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
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2025-11-12 16:54│嘉欣丝绸（002404）：信息披露事务管理制度（2025年11月）
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嘉欣丝绸（002404）：信息披露事务管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
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2025-11-12 16:54│嘉欣丝绸（002404）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）
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第一条 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，
根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司
造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及其他与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
１、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等国家法律、法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响
的；
２、违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报
信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
３、 违反公司《章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的
；
４、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
５、 年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；６、 其他个人原因造成年报信息披露重大差错或
造成不良影响的。第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
１、 情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
２、 打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
３、 不执行董事会依法作出的处理决定的；
４、 董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
１、有效阻止不良后果发生的；
２、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
３、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
４、董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章 追究责任的形式及种类
第十条 追究责任的形式：
１、责令改正并作检讨；
２、通报批评；
３、调离岗位、停职、降职、撤职；
４、赔偿损失；
５、解除劳动合同。
第十一条 公司董事、高级管理人员及相关责任人在出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，
处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章执行。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/bf94d5c3-d0e3-4a31-8323-4f32bac1873f.PDF
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2025-11-12 16:54│嘉欣丝绸（002404）：公司章程（2025年11月）
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嘉欣丝绸（002404）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/7fc9a83c-8a6e-4068-8d53-107382b8cd98.PDF
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2025-11-12 16:54│嘉欣丝绸（002404）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年11月）
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嘉欣丝绸（002404）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/75f151c6-a8b0-43d3-bd6b-8c7b395457fa.PDF
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2025-11-12 16:54│嘉欣丝绸（002404）：证券投资管理制度（2025年11月）
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嘉欣丝绸（002404）：证券投资管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/cae9f196-a8b6-4026-bcf7-4020e9dec741.PDF
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2025-11-12 16:54│嘉欣丝绸（002404）：关于制定及修订部分管理制度的公告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月12日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定及修
订部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券
交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件要求及公司
自身实际情况，公司拟制定并修订部分公司管理制度，具体情况如下表所示：
序 制度名称 修订/制定 是否提交股东
号 大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事议事规则》 修订 是
4 《募集资金管理制度》 修订 是
5 《关联交易决策制度》 修订 是
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《累积投票制实施细则》 制定 是
8 《总经理工作细则》 修订 否
9 《董事会秘书工作细则》 修订 否
10 《董事会审计委员会工作规则》 修订 否
11 《对外投资管理制度》 修订 否
12 《内部控制管理制度》 制定 否
13 《内部审计制度》 修订 否
14 《重大事项内部报告制度》 修订 否
15 《证券投资管理制度》 修订 否
16 《董事和高级管理人员薪酬管理制 制定 否
度》
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