公司公告☆ ◇002404 嘉欣丝绸 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│嘉欣丝绸（002404）：2024年一季度报告
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嘉欣丝绸（002404）：2024年一季度报告。
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2024-04-12 00:00│嘉欣丝绸（002404）：关于举办2023年度业绩说明会的公告
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2
023年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度的经营情况，公司定于2024年4月22日（星期一）15:00-17:00在深圳
证券交易所“互动易”平台举办2023年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可
登陆深圳证券交易所“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
出席本次说明会的嘉宾有：副董事长兼总经理徐鸿先生，独立董事费锦红女士，董事、副总经理兼董事会秘书郑晓女士，财务总
监周骏先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
在本次说明会召开日前，登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入本次说明会页面提问
。公司将在本次说明会上，对投资者关注的问题进行解答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/d386e3d5-f687-4f22-b780-692161cad46e.PDF
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2024-04-10 00:00│嘉欣丝绸（002404）：年度股东大会通知
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议决定，于2024年4月30日（星期二）召开2023年度股
东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月30日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2024年4月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:
00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年4月30日9:15—15:00。
4.股权登记日：2024年4月22日。
5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。
7.参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，
以第一次投票结果为准。
8.出席对象：
（1）截至2024年4月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9.其他安排：公司将在本次股东大会期间举办“投资者接待日”活动。
二、 会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《2023 年年度报告及摘要的议案》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《2023 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 √
6.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 √
7.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
8.00 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于对外提供担保的议案》 √
10.00 《关于对孙公司减资的议案》 √
11.00 《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的议案》 √
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
13.00 《关于未来三年（2024年～2026年）股东回报规划的议 √
案》
14.00 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 √
15.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的 ——
议案》
15.01 《关于公司非独立董事 2023年薪酬的议案》 √
15.02 《关于公司 2023年独立董事津贴的议案》 √
15.03 《关于公司监事 2023年薪酬的议案》 √
15.04 《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬的议案》 √
16.00 《2023 年度监事会工作报告的议案》 √
上述议案 1至议案 15经公司第九届董事会第五次会议审议通过，议案 2至议案 5、议案 8、议案 13、议案 14、议案 16经公司
第九届监事会第四次会议审议通过，议案 9、议案 15涉及关联股东回避表决，具体内容详见公司于 2024 年 4月 10日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
议案 11、议案 12为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
上述议案进行表决时，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其
他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2024年4月23日上午8:30—11:30 时，下午14:00—16:30时
2. 登记地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场21楼证券事务部。
3. 登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议
的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记
；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明
其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2024年4月23日16:30前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办
理登记；
（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1．联系方式
联系电话：0573-82078789
传真号码：0573-82084568
联 系 人：郑晓 李超凡
通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路588号
邮政编码：314033
2. 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/f309690c-d73b-41da-bb12-8f543430422f.PDF
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2024-04-10 00:00│嘉欣丝绸（002404）：公司章程（2024年4月）
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嘉欣丝绸（002404）：公司章程（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/368304ba-b4e6-4c8a-b957-76d9c5ae8773.PDF
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2024-04-10 00:00│嘉欣丝绸（002404）：独立董事2023年度述职报告（费锦红）
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本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规
和《公司章程》、《公司独立董事议事规则》的规定和要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实维护
了公司利益和全体股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况：
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
本人费锦红，出生于1967年，中国国籍，硕士研究生学历，法学副教授。第五届嘉兴市仲裁委员会委员和仲裁员、嘉善县法学会
咨询专家。1989年7月至今在嘉兴学院从事法学教学和行政、党务工作。现任浙江子城律师事务所兼职律师、卫星化学股份有限公司
独立董事、明新旭腾新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。
对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规，经本人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会、列席股东大会情况
独立董事 应出席 现场出席次数 以通讯方 委托出席 缺席次 投票情 列席股
姓名 董事会 式参加会 次数 数 况 东大会
次数 议次数 次数
费锦红 7 1 6 0 0 均投赞 1
成票
本人在各次会议召开前，积极查阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备
，并提出专业、合理的建议，会上认真审议各项议案，充分发挥在专业优势，积极参与讨论并提出建议、维护公司整体利益及股东的
权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。
2、出席董事会专门委员会情况
专门委员会 本年应出席 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
次数
薪酬与考核委 1 1 0 0
员会
提名委员会 2 2 0 0
本人作为公司薪酬与考核委员会召集人和提名委员会召集人，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》
、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。切实履行委员会成员的责任和义务，充分发
挥监督审查作用，维护公司及全体股东的合法权益。
2023 年，本人在薪酬与考核委员会的履职情况如下：
序号 召开日期 会议内容 提出的重要意
见和建议
1 2023年 03 考评 2022年董监高履职情况、审议董监高 同意并提交董
月 27日 2022年度薪酬情况、审议 2023年度薪酬政 事会审议。
策
本人及其他薪酬与考核委员会成员对董监高的履职情况进行评议，对董监高的薪酬情况和薪酬政策进行了审议，在审核一致同意
后提交董事会审议。
2023 年，本人在提名委员会的履职情况如下：
序号 召开日期 会议内容 提出的重要意
见和建议
1 2023年 08 提名第九届董事会非独立董事候选人、独立 同意并提交董
月 09日 董事候选人 事会审议
2 2023年 09 提名公司新一届高级管理人员人选 同意并提交董
月 01日 事会审议
本人及其他提名委员会成员在换届选举工作中，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并出具意见，并提交董
事会审议。
三、与中小股东的沟通交流情况
本人在公司股东大会和年度业绩说明会上与中小股东进行了沟通，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况进行了沟通
交流。
四、在公司现场工作的时间、内容等情况
2023 年度任期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务
情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场核查和监督，积极有效地履行了独立董
事的职责。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，提供了专门的办公场所，积极配合和支持独立董事的工
作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
五、年度履职重点关注事项的情况
作为公司的独立董事，对履职需重点关注的事项，均本着审慎的原则，基于独立判断的立场，认真审阅相关资料，与公司经营管
理层进行充分沟通，与其他独立董事进行充分讨论后，对相关事项的合规性发表独立意见。报告期内，重点关注的事项发表独立意见
的情况如下：
序号 关注事项类型 关注事项
1 应当披露的关联交易 对公司 2023 年度日常关联交易预计事项进行
核查并发表独立意见
2 披露财务会计报告及定期报 对公司 2022 年度审计报告、内部控制评价报告
告中的财务信息、内部控制 进行审议，对内部控制评价报告发表独立意见
评价报告
3 聘用、解聘承办上市公司审 对公司续聘会计师事务所进行审查并发表独立
计业务的会计师事务所 意见
4 董事、高级管理人员的薪酬 考评 2022年董监高履职情况、审议董监高 2022
年度薪酬情况、审议 2023年度薪酬政策
5 提名或者任免董事，聘任或 对选举公司第九届董事会董事长、副董事长及
者解聘高级管理人员 聘任高级管理人员（含财务负责人）候选人进
行审查，并发表独立意见
六、总体评价和建议
2023 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《
独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他
事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用。
2024 年，本人将继续勤勉履职，结合自身专业优势和经验，为公司的发展提供更多建设性意见。更加积极地为公司稳定、健康
发展和规范运作贡献力量，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
费锦红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/1fd96db0-bf93-49ea-9a99-caa77755c978.PDF
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2024-04-10 00:00│嘉欣丝绸（002404）：独立董事2023年度述职报告（翁胜斌）
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本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规
和《公司章程》、《公司独立董事议事规则》的规定和要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实维护
了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况：
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
本人翁胜斌，出生于1979年，中国国籍，研究生学历，管理学博士、副教授。2005年7月至今在嘉兴大学商学院从事工商管理教
学与研究。现任嘉兴大学商学院副院长，公司独立董事。
对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规，经本人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会、列席股东大会情况
独立董事 应出席 现场出席次数 以通讯方 委托出席 缺席次 投票情 列席股
姓名 董事会 式参加会 次数 数 况 东大会
次数 议次数 次数
翁胜斌 7 1 6 0 0 均投赞 1
成票
本人在各次会议召开前，积极查阅资料、与管理层充分交流，充分了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，
并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议
、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票表决。
2、出席董事会专门委员会情况
专门委员会 本年应出席次 亲自出席次 委托出席次数 缺席次数
数 数
审计委员会 5 5 0 0
战略委员会 1 1 0 0
本人作为公司审计委员会委员和战略委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《审计委
员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，
向董事会及经营层建言献策，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2023 年，本人在审计委员会的履职情况如下：
序号 召开日期 会议内容 提出的重要意见
和建议
1 2023年 03 审议《2022年度内部审计工作报告》、《2022 同意并将部分议
月 27日 年度审计报告》、《2022年度内部控制评价 案提交董事会审
报告》、《2022年度控股股东及其他关联方 议。
资金占用情况的专项审计说明》、《续聘
2023年度审计机构事项》等议案
2 2023年 04 审议《公司 2023年第一季度报告》、《2023 同意报告内容，并
月 28日 年一季度内审专项检查报告》 将定期报告提交
董事会审议。
3 2023年 08 审议《2023年半年度报告》、《2023年二季 同意报告内容，并
月 28日 度内审专项检查报告》、《2023 年半年度非 将定期报告提交
经营性资金占用及其他关联资金往来情况 董事会审议。
汇总表》
4 2023年 09 审议《关于聘任公司财务总监的议案》 同意议案并提交
月 01日 董事会审议。
5 2023年 10 审议《公司 2023年第三季度报告》、《2023 同意报告内容，并
月 26日 年三季度内审专项检查报告》 将定期报告提交
董事会审议。
本人及其他审计委员会成员在审议上述董事会前置审议事项时，均提前获取会议资料，与其他委员会成员充分讨论，一致同意后
方提交公司董事会审议。
2023 年，本人在战略委员会的履职情况如下：
序号 召开日期 会议内容 提出的重要意
见和建议
1 2023年 03 审议公司发展战略、2023年度指导思想和 同意并提交董
月 27日 经营计划 事会审议。
本人及其战略委员会成员对公司的发展战略，2023年度指导思想和经营计划进行评议，提出了自己的观点和建议，形成了一致意
见。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，支持公司内部审计人员开展业务知识和审计技能培训。本人
与独立董事、审计委员会召集人沈凯军先生一起向负责公司审计业务的注册会计师就年度审计安排、重点关注领域和审计方案等召开
专门会议进行沟通、讨论。
四、与中小股东的沟通交流情况
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