公司公告☆ ◇002405 四维图新 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 21:05 │四维图新（002405）：关于筹划对外投资的提示性公告 │
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│2025-09-02 17:47 │四维图新（002405）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-08-25 15:47 │四维图新（002405）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-08-21 19:08 │四维图新（002405）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 19:08 │四维图新（002405）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 19:07 │四维图新（002405）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-21 19:07 │四维图新（002405）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 19:07 │四维图新（002405）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 19:07 │四维图新（002405）：关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告 │
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│2025-08-21 19:07 │四维图新（002405）：关于获得发明专利证书的公告 │
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2025-09-08 21:05│四维图新（002405）：关于筹划对外投资的提示性公告
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重要提示：
1、北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次交易事项目前尚处于筹划阶段，交易事项和交易方案仍需进一步
论证和沟通协商，尚存在不确定性。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、公司本次交易事项目前仍处于意向性阶段，能否最终完成存在不确定性，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的规定，根据本次交易的进展情况及
时履行相应决策程序和信息披露义务。
本次筹划事项概述
为进一步优化公司战略布局、整体资源配置，增强综合实力、构建合理产业布局、提升核心竞争力，公司正在筹划对外投资事项
。公司拟以现金及资产形式参与PhiGent Robotics Limited新一轮融资。PhiGent Robotics Limited为北京鉴智科技有限公司母公司
。鉴智是大规模中高阶智驾量产的软件算法公司，为车企提供基于地平线平台的高阶智驾产品。本次交易完成后，双方智驾业务进行
融合，向车企提供基于地平线平台、高通平台覆盖低中高阶的智驾业务。
目前处于尽职调查、审计、评估，及与其主要股东协商确定交易方案，待具体合作事宜明确后，公司将按照有关制度履行相应的
决策和审批流程，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/d42d2960-deb0-4c28-be33-84f548df402b.PDF
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2025-09-02 17:47│四维图新（002405）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关
于更换持续督导保荐代表人的函》。
中信证券为公司2021年度非公开发行股票项目（以下简称“非公开发行”）的持续督导机构。该项目的持续督导期已于2022年12
月31日届满。因公司非公开发行募集资金尚未使用完毕，中信证券对募集资金使用情况继续履行持续督导义务，持续督导的保荐代表
人为苗涛先生、李阳先生。
现保荐代表人苗涛先生因工作变动，不再担任公司持续督导的保荐代表人。中信证券决定委派李想先生（简历见附件）接替苗涛
先生担任公司持续督导的保荐代表人。
此次变更后，公司非公开发行项目持续督导的保荐代表人为李阳先生和李想先生。
公司董事会对苗涛先生持续督导期间做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/2ab34539-dceb-4ecd-8720-825f6df60034.PDF
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2025-08-25 15:47│四维图新（002405）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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北京四维图新科技股份有限公司
2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 8月 22日以通讯会议
的形式召开，出席本次会议的持有人共 61人，代表员工持股计划份额 9,930.80万份，占北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员
工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”）首次授予份额 13,834.80万份的 71.78%。
本次会议由公司董事会秘书孟庆昕主持。会议的召集、召开和表决程序符合《北京四维图新科技股份有限公司 2025年员工持股
计划（草案）》和《北京四维图新科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《北京四维图新科技股份有限公司 2025年员工持股计划管
理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行
使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 9,930.80万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0份，弃权 0份。
（二）审议通过《关于选举北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；
根据《北京四维图新科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，选举霍敬宇、张雪娇、秦浩洋为本次员工
持股计划管理委员会委员。
上述三位管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事
、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 9,930.80万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0份，弃权 0份。
同日，公司召开本次员工持股计划管理委员会第一次会议，选举霍敬宇为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持
股计划存续期间一致。
（三）审议通过《关于授权北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的
议案》；
为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1.负责召集持有人会议；
2.代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3.对员工持股计划存续期的延长作出决定；
4.代表全体持有人行使股东权利；
5.管理员工持股计划利益分配；
6.按照本次员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
7.根据本计划相关规定确定预留份额及放弃认购份额，以及因个人考核未达标、发生《公司2025年员工持股计划（草案）》第七
章第六节规定情形等原因而收回的份额等的分配方案（董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的分配应提交薪酬与考核委员会
审议确定）；
8.办理员工持股计划份额继承登记；
9.决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
10. 代表全体持有人签署相关文件；
11. 持有人会议授权的其他职责；
12. 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 9,930.80万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0份，弃权 0份。
三、备查文件
1.《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议》；
2.《北京四维图新科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a8820422-0cf7-4a26-b9e6-db719b53dd8e.PDF
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2025-08-21 19:08│四维图新（002405）：2025年半年度报告摘要
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四维图新（002405）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/7f06cd03-8ffd-4dbe-a812-02d3323ef173.PDF
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2025-08-21 19:08│四维图新（002405）：2025年半年度报告
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四维图新（002405）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/049f2d3e-7e6e-4b55-9ba9-75b248d09533.PDF
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2025-08-21 19:07│四维图新（002405）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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四维图新（002405）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e725fa6a-6045-4a14-9855-24c3ba5dc259.PDF
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2025-08-21 19:07│四维图新（002405）：2025年半年度财务报告
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四维图新（002405）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8482f358-1ace-424f-876d-838455e5890a.PDF
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2025-08-21 19:07│四维图新（002405）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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四维图新（002405）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/98ee76b5-c26f-4ef0-a0ee-9ebce20c54ad.PDF
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2025-08-21 19:07│四维图新（002405）：关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告
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北京四维图新科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于第一期员工持
股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期继续延长至2026年3月23日。现将相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
公司第一期员工持股计划委托上银瑞金资本管理有限公司设立上银瑞金—四维图新1号资产管理计划并进行管理。第一期员工持
股计划股票来源为：认购本公司为重大资产重组募集配套资金而非公开发行的股票。上述“重大资产重组”是指本公司以发行股份及
支付现金的方式购买杰发科技（合肥）有限公司100%股权并同时募集配套资金。该计划认购公司非公开发行股票21,071,092股，认购
价格为17.02元/股，上述认购股份已于2017年3月23日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日起36个月。
2019年6月10日，公司披露《2018年年度权益分派实施公告》，公司以总股本1,308,310,460股为基数，向全体股东每10股派0.14
元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派完成后，第一期员工持股计划所持有的公司股份总
数调整为31,606,638股。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股份3,620,381股，占公司目前总股本的0.15%。
二、公司第一期员工持股计划存续期展期情况
第一期员工持股计划存续期为48个月，即自2017年3月23日至2021年3月23日。公司于2021年3月2日召开第五届董事会第五次会议
，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2021年9月23日；公司
于2021年8月30日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员
工持股计划的存续期延长至2022年3月23日；公司于2022年3月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于第一期员工持股
计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2022年9月23日；公司于2022年8月15日召开第五届董事会
第十八次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2023年3
月23日；公司于2023年3月8日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同
意将第一期员工持股计划的存续期延长至2023年9月23日；公司于2023年8月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于
第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2024年3月23日；公司于2024年1月29日召
开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延
长至2024年9月23日；公司于2024年8月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议
案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2025年3月23日；公司于2025年3月13日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《
关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2025年9月23日。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2025年9月23日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股
份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》以及深圳证券交易所的相关管理规定，将本计划存续期继续延长
至2026年3月23日。除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。
三、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/81abc974-7903-4660-ab9c-06bbc19e8a38.PDF
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2025-08-21 19:07│四维图新（002405）：关于获得发明专利证书的公告
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四维图新（002405）：关于获得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/dd75969e-1058-4047-9f9e-02f2cf25808f.PDF
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2025-08-21 19:06│四维图新（002405）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8月 8日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监
事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第十一次会议的通知》。2025年 8月20日公司第六届董事会第十一次会议（以下简
称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由公司董事长张鹏先生主持，监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》，刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》。
2、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
。
3、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2025 年 9 月 23 日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新
科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》以及深圳证券交易所的相关管理规定，将本计划存续期继
续延长至 2026 年 3 月 23日。除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。
关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期再次
展期的公告》。
三、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/dd3b704d-25f7-4b95-97f5-0f3ac6740695.PDF
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2025-08-21 19:05│四维图新（002405）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 8月 20日
以非现场会议方式召开。本次会议通知于 2025年 8月 8日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次
会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》；
监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行
政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》，刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》。
2、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
三、备查文件
第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/6443f01c-9c0f-4852-95dc-9605dd76953d.PDF
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2025-08-11 18:26│四维图新（002405）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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四维图新（002405）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/7f235d43-0f9b-44b8-9a75-e52f40e16ccf.PDF
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2025-07-30 00:00│四维图新（002405）：关于公司独立董事辞职的公告
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北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李克强先生提交的辞职报告，李克强先生因工作原因申
请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会提名委员会委员（主任委员）、审计委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职
务。截至本公告日，李克强先生未持有公司股票。
李克强先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数占比低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，李克强先生的辞职申请将于公司股东
大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李克强先生将按照有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事相关职责，公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
李克强先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，积极为公司发展建言献策。公司董事会对李克强先生在任职期间内所
做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/cb150580-292f-453a-af0d-f6c4b4d432f6.PDF
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2025-07-30 00:00│四维图新（002405）：关于获得发明专利证书的公告
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四维图新（002405）：关于获得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/6b2ce9d3-bcfa-4d3d-8e29-0eb4b9986666.PDF
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2025-07-14 18:18│四维图新（002405）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：31,918.97 万元–26,811.93 万元 亏损：35,565.08 万元
股东的净利润 比上年同期增长：10.25%–24.61%
扣除非经常性损 亏损：32,786.38 万元–27,540.56 万元 亏损：36,415.25 万元
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