公司公告☆ ◇002405 四维图新 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │四维图新（002405）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-04-01 00:00 │四维图新（002405）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-13 20:52 │四维图新（002405）：职工代表大会关于公司2025年员工持股计划的决议公告 │
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│2025-03-13 20:52 │四维图新（002405）：四维图新2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-03-13 20:52 │四维图新（002405）：四维图新2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-03-13 20:52 │四维图新（002405）：关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告 │
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│2025-03-13 20:52 │四维图新（002405）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明 │
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│2025-03-13 20:51 │四维图新（002405）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-03-13 20:50 │四维图新（002405）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-03-13 20:50 │四维图新（002405）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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2025-04-01 00:00│四维图新（002405）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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四维图新（002405）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/824615ef-1e57-4b7b-b9e5-42856c20de68.PDF
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2025-04-01 00:00│四维图新（002405）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2025年3月31日(星期一)上午10:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年3月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年3月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。
3.投票方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第六届董事会召集，由副董事长程鹏先生主持。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场投票和网络投票的股东2681人，代表公司有表决权股份388,378,735股，占上市公司有表决权总股本的16.6159%。其中
：
1.现场出席会议情况
通过现场投票的股东7人，代表公司有表决权股份193,460,365股，占上市公司有表决权总股本的8.2768%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东2674人，代表公司有表决权股份194,918,370股，占上市公司有表决权总股本的8.3391%。
3.中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东 2679人，代表公司有表决权股份160,535,426股，占上市公司有表决权总股本的6.8681%。
4.其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席会议，北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证
。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
议案1.00 关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：
同意328,609,078股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的84.7625%；反对57,899,826股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份的14.9349%；弃权1,173,226股（其中，因未投票默认弃权533,950股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.30
26%。
中小股东总表决情况：
同意100,765,769股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的63.0421%；反对57,899,826股，占出席会议非关联中小股
东所持有表决权股份的36.2239%；弃权1,173,226股（其中，因未投票默认弃权533,950股），占出席会议非关联中小股东所持有表决
权股份的0.7340%。
关联股东已回避表决。
根据上述表决情况，该议案获得表决通过。
议案2.00 关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案
总表决情况：
同意328,831,848股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的84.8200%；反对57,648,056股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份的14.8699%；弃权1,202,226股（其中，因未投票默认弃权562,350股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.31
01%。
中小股东总表决情况：
同意100,988,539股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的63.1815%；反对57,648,056股，占出席会议非关联中小股
东所持有表决权股份的36.0664%；弃权1,202,226股（其中，因未投票默认弃权562,350股），占出席会议非关联中小股东所持有表决
权股份的0.7521%。
关联股东已回避表决。
根据上述表决情况，该议案获得表决通过。
议案3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案
总表决情况：
同意328,639,978股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的84.7705%；反对57,859,026股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份的14.9243%；弃权1,183,126股（其中，因未投票默认弃权571,750股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.30
52%。
中小股东总表决情况：
同意100,796,669股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的63.0614%；反对57,859,026股，占出席会议非关联中小股
东所持有表决权股份的36.1984%；弃权1,183,126股（其中，因未投票默认弃权571,750股），占出席会议非关联中小股东所持有表决
权股份的0.7402%。
关联股东已回避表决。
根据上述表决情况，该议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所委派律师出席了本次会议，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/b15cd1fe-1650-498e-96c0-891627e635ff.PDF
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2025-03-13 20:52│四维图新（002405）：职工代表大会关于公司2025年员工持股计划的决议公告
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四维图新（002405）：职工代表大会关于公司2025年员工持股计划的决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/c4f0d17b-1e21-47b0-b122-a41753df940c.PDF
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2025-03-13 20:52│四维图新（002405）：四维图新2025年员工持股计划（草案）
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四维图新（002405）：四维图新2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/79f41731-919f-4136-b955-5b0bb4114f88.PDF
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2025-03-13 20:52│四维图新（002405）：四维图新2025年员工持股计划（草案）摘要
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四维图新（002405）：四维图新2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/79e76e43-d95e-4c23-8b85-424d00cb9649.PDF
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2025-03-13 20:52│四维图新（002405）：关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告
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四维图新（002405）：关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/be1597ec-a382-45b7-b9a5-9eb0e98cdf2c.PDF
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2025-03-13 20:52│四维图新（002405）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明
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北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《北京四维图新科技股份有
限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《北京四维图新科技股份有限公司2025
年员工持股计划（草案）》（下称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定。公司不存
在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情
形。公司亦不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》等法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规
定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事已根据有关规定对相关议案回避表决。公司推出本次
员工持股计划前，已召开职工代表大会征求员工意见。本次员工持股计划尚需提交股东大会审议。
5、本次员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心团队的积
极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
综上，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/b54106db-0148-48f3-8a0e-18b92cf4f26d.PDF
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2025-03-13 20:51│四维图新（002405）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3月 6 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、
监事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知》。2025 年 3 月 13日公司第六届董事会第八次会议（以下
简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张鹏先生主持，监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》；
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2025 年 3 月 23 日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新
科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》以及深圳证券交易所的相关管理规定，将本计划存续期继
续延长至 2025 年 9 月 23 日。除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。
关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期再次
展期的公告》。
2、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意提交 2025年第一次临时股东大会审议；
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、
公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律、行政法规、规范性文件以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《北京四维
图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。本议案已经公司薪酬与考核委员会会议、独立董事专门会议审议
通过。
关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《北
京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。
3、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》，并同意提交 2025年第一次临时股东大会审议；
为了规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《北
京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，制定了《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。本议
案已经公司薪酬与考核委员会会议、独立董事专门会议审议通过。
关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，并同意提交 2025 年第一次临
时股东大会审议；
为了具体实施公司 2025 年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜：
1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的提前终止作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
5、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
6、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
5、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会
的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/554b8e8a-5855-4657-a925-32160adc7e9b.PDF
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2025-03-13 20:50│四维图新（002405）：第六届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 13
日以非现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员
。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议
。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意提交 2025 年第一次临时股东大会审议；
根据《中华人民共和国公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况拟订了《北京四维图新科技股份有限公
司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要。经审核，监事会认为：
1、本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工
持股计划的情形。
2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排，本次员工持股计划已通过职工代表大会征求员工意见。
3、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有
人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动
员工的积极性和创造性，促进公司可持续发展。
5、本次员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，该议案
尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《北
京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。
2、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》，并同意提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件和《北京四维图新科技
股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《北京四维图新科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》。
经审核，监事会认为：公司 2025 年员工持股计划管理办法符合有关法律法规、规范性文件及公司的实际情况，旨在保证公司本
次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
三、备查文件
第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/f252f524-6c04-42d6-8731-b437a2f50936.PDF
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2025-03-13 20:50│四维图新（002405）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
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四维图新（002405）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/17cf97c8-4231-4b75-b15d-934051e7cb47.PDF
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2025-03-13 20:50│四维图新（002405）：2025年员工持股计划的法律意见
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四维图新（002405）：2025年员工持股计划的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/09951ddf-7daa-4ce9-9611-4d19ecfd3da9.PDF
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2025-03-13 20:49│四维图新（002405）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会
的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年3月31日（星期一）上午10:00
网络投票时间：2025年3月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过
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