公司公告☆ ◇002405 四维图新 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │四维图新（002405）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │四维图新（002405）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │四维图新（002405）：2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见 │
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│2025-09-30 00:00 │四维图新（002405）：关于对外投资及财务资助的关联交易公告 │
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│2025-09-30 00:00 │四维图新（002405）：关于回购注销剩余限制性股票的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │四维图新（002405）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │四维图新（002405）：《公司章程》修订案 │
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│2025-09-30 00:00 │四维图新（002405）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-09-30 00:00 │四维图新（002405）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-09-17 17:37 │四维图新（002405）：关于获得发明专利证书的公告 │
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2025-09-30 00:00│四维图新（002405）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。2025年9月28日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开公司20
25年第三次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法
律、法规和规范性文件的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午15:30
网络投票时间：2025年10月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效
投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2025年10月9日（星期四）。
7．出席对象：
（1）于2025年10月9日15:00下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8．会议地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于对外投资及财务资助的关联交易议案 √
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相 √
关事宜的议案
3.00 关于回购注销剩余限制性股票的议案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
5.00 关于增补任光明先生为公司第六届董事会独立 √
董事的议案
上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年9月30日公司于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会提案涉及关联股东回避表决。
提案3.00、提案4.00属于股东大会特别决议事项，需经出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。提案
5.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、
委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；
2.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书（见附件二）原件
、股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年10月10日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式
登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
4.登记时间：2025年10月10日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；
5.登记地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座董事会办公室；
6.会议联系方式：
（1）联系人：孟庆昕、秦芳
（2）电话号码：010-82306399，传真号码：010-82306909（3）电子邮箱：dongmi@navinfo.com、qinfang@navinfo.com（4）联
系地址：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座董事会办公室
7.其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/f17ab4e1-b861-4304-a4f9-466c25562c1d.PDF
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2025-09-30 00:00│四维图新（002405）：第六届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 9月 28日
以非现场会议方式召开。本次会议通知于 2025年 9月 24日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次
会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》，并同意提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
监事会对公司本次回购注销剩余限制性股票事项进行核查后认为：鉴于 3名原激励对象因离职不符合激励对象条件，公司拟回购
其已获授但不能解除限售的 813,000股限制性股票，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销剩余限制性股票合法、有效。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销剩余限制性股票的公告
》。
三、备查文件
第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/fa6cbf49-1fe2-49ab-af7f-5cce1dc4d410.PDF
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2025-09-30 00:00│四维图新（002405）：2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见
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四维图新（002405）：2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/4e8a79ec-c213-4dc8-8c16-c2acdd5aa8a0.PDF
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2025-09-30 00:00│四维图新（002405）：关于对外投资及财务资助的关联交易公告
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四维图新（002405）：关于对外投资及财务资助的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d75b153e-adc8-412c-b74c-0479e1209078.PDF
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2025-09-30 00:00│四维图新（002405）：关于回购注销剩余限制性股票的公告
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四维图新（002405）：关于回购注销剩余限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/0611ab31-5cdc-4ca5-a91a-514b81245cf3.PDF
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2025-09-30 00:00│四维图新（002405）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 9月 24日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监
事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知》。2025年 9月28日公司第六届董事会第十二次会议（以下简
称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由公司董事长张鹏先生主持，监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资及财务资助的关联交易议案》，并同意提交 2025 年第三次临时股东大会审议；
同意公司（及其子公司）拟以现金及资产出资形式对 PhiGent RoboticsLimited投资及财务资助事项。其中现金出资 2.5亿元人
民币以认购约 1.38亿股 C+类优先股，全部为投资主体自有资金。其中资产出资图新智驾100%股权认购约 10.92亿股普通股。交易完
成后，四维图新将持有鉴智开曼约 39.1430%股份。
关联董事张鹏先生、刘伯年先生、程鹏先生、姜晓明先生回避表决。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资及财务资助的关联交易
公告》。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，并同意提交 2025 年第三次临时股东大会审议；
为提高本次对外投资事项实施的效率和进度，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会转授权公司管理层或其合法授权代表
人员全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于：
（1）签署、修改、补充、执行与本次投资有关的各项文件和协议（包括与本次投资相关方签署相关协议、补充协议以及其他相
关法律文件）；
（2）办理本次投资相关的境外投资备案登记及相关事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、补充、递交
和执行本次投资的相关申报文件及其他法律文件，为实施本次投资之目的、办理设立或投资境外子公司的相关法律手续；
（3）在股东大会批准的交易方案及对价范围内，制定、调整、实施本次投资的交易方案，并签署相关交易文件的补充协议；
（4）聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的事宜。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
关联董事张鹏先生、刘伯年先生、程鹏先生、姜晓明先生回避表决。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
3、审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》，并同意提交2025 年第三次临时股东大会审议；
3名原激励对象因离职不符合激励对象条件，董事会同意对其持有的已获授但不能解除限售的限制性股票合计 813,000股进行回
购注销。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销剩余限制性股票的公告
》。
北京市天元律师事务所发表了法律意见，详同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于北京
四维图新科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见》。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交 2025 年第三次临时股东大会审议；
同意对公司注册资本相关条款进行修订。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修订案》。
5、审议通过《关于增补任光明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交 2025 年第三次临时股东大会审
议；
因公司独立董事李克强先生提出辞职，经公司董事会提名委员会提名并推荐任光明先生为第六届董事会独立董事候选人。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，董事会同意增补任光明
先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人已经董事会提名委员会审查，且已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董
事资格证书。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2025年第三次临时股东大会审议，任期自公
司 2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人声明与承诺》《独立
董事提名人声明与承诺》。
6、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第三次临时股东大会
的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/7df8e7b4-5afb-4dfe-a00b-03424ac64fc9.PDF
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2025-09-30 00:00│四维图新（002405）：《公司章程》修订案
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北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议
案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司回购注销限制性股票 813,000股。回购注销完成后，公司总股本预计将由 2,370,6
48,814 股变更为2,369,835,814股。
鉴于上述原因，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：修订前：
第六条 公司注册资本为人民币 2,370,648,814元。
第二十条 公司股份总数为 2,370,648,814股，全部为普通股。
修订后：
第六条 公司注册资本为人民币 2,369,835,814元。
第二十条 公司股份总数为 2,369,835,814股，全部为普通股。
公司章程其他条款不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/0dcfe85f-77f6-45de-a915-55f81551ce29.PDF
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2025-09-30 00:00│四维图新（002405）：独立董事候选人声明与承诺
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北京四维图新科技股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人 任光明 作为 北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人第六届董事会
提名为 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过 北京四维图新科技股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细
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