公司公告☆ ◇002406 远东传动 更新日期：2025-05-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:54 │远东传动（002406）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:54 │远东传动（002406）：公司2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:52 │远东传动（002406）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-07 18:17 │远东传动（002406）：部分董事、监事、高级管理人员减持股份实施情况暨减持计划实施完成公告 │
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│2025-04-30 00:00 │远东传动（002406）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-08 17:07 │远东传动（002406）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-08 17:06 │远东传动（002406）：2024年年度报告 │
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│2025-04-08 17:06 │远东传动（002406）：董事会决议公告 │
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│2025-04-08 17:06 │远东传动（002406）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-08 17:05 │远东传动（002406）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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2025-05-16 19:54│远东传动（002406）：2024年年度股东大会的法律意见书
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远东传动（002406）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/4041bd46-e867-4711-a41c-fb7f66459d7f.PDF
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2025-05-16 19:54│远东传动（002406）：公司2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2025年5月16日上午9:00时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 16 日
下午 3:00。
（2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。
（3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。
本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 543 人，代表股份 227,463,313 股，占公司有表决权股份总数的 31.1498％。其中：通过现场投票
的股东 12 人，代表股份 220,662,013 股，占公司有表决权股份总数的 30.2184％。通过网络投票的股东 531 人，代表股份 6,801
,300股，占公司有表决权股份总数的 0.9314％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 539 人，代表股份 58,285,300 股，占公司有表决权股份总数的 7.9818％。其中：通过现场投
票的中小股东 8 人，代表股份 51,484,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.0504％。通过网络投票的中小股东 531 人，代表股
份6,801,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9314％。
3、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：
1、经审议，与会股东通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 226,893,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7493％；反对 474,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2084％；弃权96,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0422％。
中小股东总表决情况：同意 57,715,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0217％；反对 474,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8134％；弃权 96,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1649％。
2、经审议，与会股东通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意 226,901,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7528％；反对 465,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2047％；弃权96,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0425％。
中小股东总表决情况：同意 57,723,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0354％；反对 465,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7988％；弃权 96,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1657％。
3、经审议，与会股东通过了《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》；
总表决情况：同意 226,793,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7057％；反对 467,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2057％；弃权201,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0886％。
中小股东总表决情况：同意 57,615,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8515％；反对 467,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8028％；弃权 201,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3457％。
4、经审议，与会股东通过了《公司 2024 年度报告及摘要》；
总表决情况：同意 226,898,313 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7516％；反对 467,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2057％；弃权97,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0427％。
中小股东总表决情况：同意 57,720,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0306％；反对 467,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8028％；弃权 97,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1666％。
5、经审议，与会股东通过了《公司 2024 年度利润分配预案》；
总表决情况：同意 226,943,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7715％；反对 441,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1939％；弃权78,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0346％。
中小股东总表决情况：同意 57,765,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1082％；反对 441,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7566％；弃权 78,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1352％。
6、经审议，与会股东通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
总表决情况：同意 226,747,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6855％；反对 610,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2685％；弃权104,600 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0460％。
中小股东总表决情况：同意 57,569,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7726％；反对 610,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0479％；弃权 104,600 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1795％。
7、经审议，与会股东通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
总表决情况：同意 226,772,213 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6962％；反对 591,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2600％；弃权99,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0439％。
中小股东总表决情况：同意 57,594,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8143％；反对 591,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0145％；弃权 99,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1712％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：黄国宝、边雪松
3、结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《
股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/b50ef41f-b83f-4a38-8a8c-1bab8ca0e813.PDF
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2025-05-16 19:52│远东传动（002406）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，许昌远东传动轴股份有限公司定于 2025年 5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网
举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天
下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日活动的人员有：董事会秘书刘硕、财务总监李茹（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广
大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/975c867a-f976-4686-a13c-1ee877df2bb4.PDF
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2025-05-07 18:17│远东传动（002406）：部分董事、监事、高级管理人员减持股份实施情况暨减持计划实施完成公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 2 月 28 日披露了《公司部分董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-008），公司董事、
副总经理马喜岭先生、监事孟会涛先生分别持有公司股份1,373,576 股、4,632,600 股，分别占公司总股本比例 0.19%、0.63%，计
划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式分别减持公司股份不超过343,394 股、1,158,150 股，拟减持
股份分别占公司总股本比例 0.05%、0.16%。
公司近日收到董事、副总经理马喜岭先生、监事孟会涛先生分别出具的《减持计划完成的告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、截至本公告日，股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持 减持 减持股数 减持比例
期间 均价 （股） （%）
马喜岭 集中竞价交易 2025 年 7.62 元 343,300 0.05%
5 月 7 日
孟会涛 集中竞价交易 2025 年 7.59 元 1,158,150 0.16%
5 月 6 日
-2025 年
5 月 7 日
合计 1,501,450 0.21%
上述董事、监事、高级管理人员减持的股份来源为公司首次公开发行股票前股份（含首次公开发行股票后资本公积转增股本股份
）。马喜岭先生减持价格区间为 7.61元-7.63 元；孟会涛先生减持价格区间为 7.53 元-7.72 元。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
马喜岭 合计持有股份 1,373,576 0.19% 1,030,276 0.14%
其中： 343,394 0.05% 94 0.00%
无限售条件股
份
有限售条件股 1,030,182 0.14% 1,030,182 0.14%
份
孟会涛 合计持有股份 4,632,600 0.63% 3,474,450 0.48%
其中： 1,158,150 0.16% 0 0
无限售条件股
份
有限售条件股 3,474,450 0.48% 3,474,450 0.48%
份
二、其他相关说明
1、本次减持严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》
等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次减持已按照相关规定进行了预披露，减持股份情况与此前已披露的意向、减持计划及相关承诺一致，不存在违反已披露
减持计划的情形。本次减持后，减持股东的股份减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，公司董事、副总经理马喜岭先生、监事孟会涛先生均严格遵守公司《首次公开发行股票招股说明书》及
《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺，本次减持不存在违反承诺的情形。
三、备查文件
1、《减持计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/dba717b5-d7a9-4d83-afc5-2f0ad03d2c80.PDF
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2025-04-30 00:00│远东传动（002406）：2025年一季度报告
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远东传动（002406）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6e6259a9-08da-4b37-bd02-9dead34949e4.PDF
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2025-04-08 17:07│远东传动（002406）：2024年度利润分配预案的公告
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远东传动（002406）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/aa0eb3ca-c716-49e2-b358-3e5e66d7e0b0.PDF
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2025-04-08 17:06│远东传动（002406）：2024年年度报告
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远东传动（002406）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/010d37f6-3fee-4965-84ec-d4028a119ee6.PDF
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2025-04-08 17:06│远东传动（002406）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 4 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议以现场表决方式在公司办
公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于2025 年 3 月 27 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与
会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事
0 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》；
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案二：《公司 2024 年度总经理工作报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案三：《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》；
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度
财务预算报告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案四：《公司 2024 年度报告及摘要》
2024 年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会全体成员审议通过。
2024 年度报告中的董事、高级管理人员的薪酬政策与方案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2
025-012）及《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案五：《公司 2024 年度利润分配预案》
按照《公司法》和《公司章程》的规定，经大华会计师事务所出具的大华审字【2025】0011005234号审计报告确认，公司 2024
年度实现的净利润 132,204,339.36元（母公司），按 10%提取法定公积金 13,220,433.94元，可供分配的净利润 118,983,905.42元
（母公司）；公司 2023 年末累计可分配净利润 1,027,334,084.10 元（母公司），2023 年度公司分配净利润 73,022,508.20 元，
2024 年末累计未分配利润 1,073,295,481.32 元（母公司）。
为回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力
，按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定，提议公司拟按照以下方案实
施利润分配：
本次以截止到 2024 年 12 月 31 日公司总股本 730,225,082 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税
），分配总额 109,533,762.30 元（含税）。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红
股。
此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的利润分
配政策。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2025-016）
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案六：《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。
保荐机构出具了专项核查报告。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案七：《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
2024 年度内部控制自我评价报告已经董事会审计委员会全体成员审议通过。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘会计师事务所已经董事会审计委员会全体成员审议通过。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2025-018）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案九：《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，本次
变更不存在损害公司及股东利益的情形。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：202
5-019）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案十：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生
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