公司公告☆ ◇002406 远东传动 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:10 │远东传动（002406）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-07-13 16:43 │远东传动（002406）：公司2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 16:57 │远东传动（002406）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-30 00:00 │远东传动（002406）：公司2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │远东传动（002406）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-11 18:26 │远东传动（002406）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-11 18:24 │远东传动（002406）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年6月） │
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│2026-06-11 18:24 │远东传动（002406）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-11 18:24 │远东传动（002406）：董事会议事规则（2026年6月） │
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│2026-06-11 18:24 │远东传动（002406）：独立董事制度（2026年6月） │
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2026-07-17 16:10│远东传动（002406）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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远东传动（002406）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/df9a7e88-8dc5-4ef4-8003-50cfbf316dc5.PDF
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2026-07-13 16:43│远东传动（002406）：公司2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 9,500 ～ 11,500 5,469.65
净利润 比上年同期增长 73.69% ～ 110.25%
扣除非经常性损益后的 7,700 ～ 9,700 4,086.11
净利润 比上年同期增长 88.44% ～ 137.39%
基本每股收益（元/股） 0.13 ～ 0.16 0.07
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司取得良好经营业绩，主要系行业景气度回升、海内外市场需求同步扩容、内部经营提质增效等多重因素共同驱动。
上半年国内商用车、重卡、工程机械市场延续一季度复苏上行态势，下游整车主机厂订单充足，传动轴配套需求持续放量。中汽
协数据显示，2026年 1-6月，商用车产销累计完成 227.2万辆和 229.7万辆，同比分别增长 8.2%和 8.3%。其中，重型货车销量 66.
1万辆，同比增长 22.6%。公司持续推进产品结构优化，海外市场渠道稳步拓展，配套订单快速放量，出口销量同比增长，进一步增
厚公司整体营收规模。其次，公司内生经营优势继续释放盈利弹性，传动轴核心零部件全部实现自研自产，完整垂直产业链有效管控
生产成本；智能化产线落地加快提升生产运营效率，叠加品质管控、工艺技术不断优化，进一步提高了公司的市场竞争力和持续盈利
能力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准，敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b14171e9-6d2c-45ca-bec4-e47c089f380d.PDF
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2026-07-03 16:57│远东传动（002406）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 29日召开的 2025年度股东会
审议通过，公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 730,225,082股为基数，向全体股东每 10股派 3.0元人民币现金红
利（含税），分配总额 219,067,524.6（含税）。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，维持分配总额不变，相应调整每股分
配比例。不转增股本，不分配股票股利。
2、本次实施的分配方案自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围：
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 730,225,082股为基数，向全体股东每 10股派 3.0元人民币现金红利（
含税），分配总额 219,067,524.6（含税）。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比
例。不转增股本，不分配股票股利。
2、扣税情况：
（1）扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 2.7元；
（2）持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
（3）持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.3元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 9 日，除权除息日为：2026 年 7 月 10日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****929 刘延生
2 00*****693 史彩霞
3 01*****740 孟会涛
4 01*****971 马喜岭
5 00*****972 赵保江
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 7月 1日至登记日：2026年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询联系人：张鹏
咨询地址：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699号公司证券部
咨询电话：0374-5650017
七、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第十八次会议决议；
3、结算公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/f7b669dd-ecf5-4159-86fe-f7ba82129d7c.PDF
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2026-06-30 00:00│远东传动（002406）：公司2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2026年6月29日上午9:00时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 29日上午 9:15，结束时间为 2026年 6月 29日下午
3:00。
（2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。（3）会议召开的方式：本次股东会采取现场
投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长刘硕先生。
本次股东会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东331人，代表股份198,368,815股，占公司有表决权股份总数的27.1654%。其中：通过现场投票的股东
5人，代表股份188,408,813股，占公司有表决权股份总数的25.8015%。通过网络投票的股东326人，代表股份9,960,002股，占公司有
表决权股份总数的1.3640%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东329人，代表股份41,143,752股，占公司有表决权股份总数的5.6344%。其中：通过现场投票的中
小股东3人，代表股份31,183,750股，占公司有表决权股份总数的4.2704%。通过网络投票的中小股东326人，代表股份9,960,002股，
占公司有表决权股份总数的1.3640%。
3、公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：
1、经审议，与会股东通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；总表决情况：同意 191,837,415 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的96.7074%；反对 6,306,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1792%；弃权 224,800股（其中
，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1133%。
中小股东总表决情况：同意 34,612,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1254%；反对 6,306,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3282%；弃权 224,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5464%。
2、经审议，与会股东通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》；
总表决情况：同意 191,802,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6896%；反对 6,328,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.1904%；弃权 238,100股（其中，因未投票默认弃权 13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1200%。
中小股东总表决情况：同意 34,576,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0394%；反对 6,328,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3819%；弃权 238,100股（其中，因未投票默认弃权 13,300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5787%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：黄国宝、周亚洲
3、结论性意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股
东会议事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的许昌远东传动轴股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/502be588-905d-4b2f-a055-22d2e35330b3.PDF
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2026-06-30 00:00│远东传动（002406）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
中国·北京
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN致：许昌远东传动轴股份有限
公司
北京市嘉源律师事务所
关于许昌远东传动轴股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-468
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政
法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，指派本所律师对公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》（试行）等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开合法有效
1、2026 年 6月 11日，公司召开第七届董事会第二次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、公司于 2026年 6月 12日公告了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明
了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 6月 29日上午 9:00（北京时间）在
河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699号公司三楼会议室举行。现场会议由董事长刘硕先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳
证券交易所股东会网络投票系统进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；股东通过互
联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 29日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
本次股东会通过现场和网络投票的股东共计 331名，代表股份 198,368,815股，占公司有表决权股份总数的27.1654%。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会，公司法律顾问以现场方式对本次股东会进行见证。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》规定的表决
票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
4、本次股东会审议了以下议案：
（1）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决情况：同意 191,837,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7074%；反对6,306,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.1792%；弃权 224,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1133
%。
中小股东表决情况：同意 34,612,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1254%；反对 6,306,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3282%；弃权 224,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5464%。
（2）审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》
表决情况：同意 191,802,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6896%；反对6,328,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.1904%；弃权 238,100股（其中，因未投票默认弃权 13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1200%。
中小股东表决情况：同意 34,576,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0394%；反对 6,328,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3819%；弃权 238,100股（其中，因未投票默认弃权 13,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5787%。
上述第 1项议案为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第 2
项议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果
，本次股东会审议的上述议案均获通过，其中第 1项议案以特别决议形式通过，第 2项议案以普通决议形式通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/45c0ea16-8882-4bd1-97e2-e4a6e4a8181b.PDF
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2026-06-11 18:26│远东传动（002406）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 6月 11日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（临时会议）以通讯表决方式
召开。本次会议通知已于 2026 年 6月 5日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席
的董事 9名，实际出席会议的董事 9名（其中：委托出席的董事 0名，以通讯表决方式出席会议的董事 9名），缺席会议的董事 0名
。本次董事会会议由董事长刘硕先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，同意对《公司章
程》及其附件《公司董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程》《公司章程修订对照表》及《公司董
事会议事规则》。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案二：《关于修订部分公司管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情
况，同意对《公司独立董事制度》《公司提名委员会工作细则》《公司薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》相关制度进行同步修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独立董事制度》《公司提名委员会工作细则
》《公司薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关制度。
本议案中关于《公司薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订，已经公司董事会薪酬与考
核委员会 2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案中关于《公司提名委员会工作细则》的修订，已经公司董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过，同意将该议案提交
本次董事会审议。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案三：《召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 6月 29日召开公司 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知
》（公告编号：2026-032）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、董事会提名委员会决议。
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2026-06-11 18:24│远东传动（002406）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年6月）
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第一条 为了完善许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪
酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《许昌远东传动轴股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立董事会薪
酬与考核委员会，并制订本细则。第二条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定
、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。薪酬与考核委员会委员由二名独立董事和一名非独立董事
组成。
薪酬与考核委员会委员可以由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
并报请董事会批准产生。第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任
公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据规定选举和补足委员人数。
第六条 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为薪酬与考核委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规
、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。
第七条 薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组由董事会秘书和公司人力资源部门负责人组成。董事会秘书专门负责提供公
司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议。人力资源部门负责人负责提供与薪酬相关的资料
。董事会秘书和人力资源部门负责人按各自分工分别执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职 责
第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第九条 薪酬与考核委员会提出的公
司董事的薪酬标准经董事会批准，提交股东会审议通过并予以披露后，方可实施。薪酬与考核委员会提出的公司高级管理人员的薪酬
标准经董事会批准后向股东会说明，并予以充分披露后实施。
第四章 工作规程
第十条 薪酬与考核委员会下设的工作小组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供有关书面材料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事、高级管理人员岗位工作业绩考评中涉及指标的完成情况；（四）提供董事、高级管理人员的业务创新能力和创
利能力的经营绩效情况；（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配标准和分配方式的有关测算依据。第十一条 薪酬与考核委员会对
董事、高级管理人员考评程序：
（一）公司董事、高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职并做自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程
序，对董事、高级管理人员进行绩效评价；（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配标准提出董事、高级管理人员的报酬数额和奖励
方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十二条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开三天之前通知全体委员。情况紧急的，可以随时通知全体委
员召开会议，但主任委员（召集人）应当在会议上作出说明。会议由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时应委托其他一名委员
（应为独立董事）主持。
第十三条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。
薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。每位委员每次只能委托一名其他委
员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。每位委员至多可以接受一名委员的委托，接受两名以上
委员的委托，除第一名委托之外的委托均视为无效委托。
薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议
的，视为不能适当履行其职责，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十四条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，薪酬与考核委员会会议可以采取现场会议、电视电话会议或
通讯会议的方式召开。第十五条 根据薪酬与考核委员会要求，工作小组成员可列席薪酬与考核委员会会议；薪酬与考核委员会认为
必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。第十六条 如认为必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见，费
用由公司支付。
第十七条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员个人的议题时，当事人应回避。第十八条 薪酬与考核委员会会议的召开程
序、表决方式和形成的薪酬政策和分配方案必须遵循有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定。第十九条 薪酬
与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录交由公司董事会秘书保存，保存期不得少于十年。
第二十条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事
项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。如与国家日后颁布的法律、行政法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行，并对细则作出相应修订后报董
事会审议。
第二十三条 本细则由公司董事会负责修订和解释。
第二十四条 本细则自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b87e0bf0-4c96-477d-b871-c8c59d275bc6.PDF
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2026-06-11 18:24│远东传动（002406）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 09:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 17日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以
本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于修订部分公司管理制度的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述议案内容详见公司于 2026年 6月 12日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《许昌远东传动轴股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 6月 18日上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00
（二）登记地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699号公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委
托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；
法人股东授权委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、法人
代表的身份证和本人身份证进行登记。
3、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记，需在 2026年 6月 18日下午 5点前送达至公司证券部（请注明“股东会
”字样），不接受电话登记。
（四）会议联系方式：
会议联系人：张鹏
联系电话：0374-5650017
电子邮箱：sec@yodonchina.com
联系地址：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699号公司证券部
邮编：461111
（五）会议费用：现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议。
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2026-06-11 18:24│远东传动（002406）：董事会议事规则（2026年6月）
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远东传动（002406）：董事会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-11 18:24│远东传动（002406）：独立董事制度（2026年6月）
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远东传动（002406）：独立董事制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-11 18:24│远东传动（002406）：公司章程（2026年6月）
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远东传动（002406）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
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2026-06-11 18:24│远东传动（002406）：董事会提名委员会工作细则（2026年6月）
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第一条 为规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《许昌远东传动轴股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则（以下简称“本细则”）
。
第二条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人。
第四条 提名委员会委员可以由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。选举委员
的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会工作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会批准。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自
行解除、缺额应按本细则规定进行及时补选。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核
。公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审核意见。
提名委员会应当对董事的任职资格进行评估发现不符合任职资格的,及时向董事会提出解任的建议。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。
第四章 议事和决策程序
第九条 提名委员会每年根据实际需要不定期召开临时会议，并于会议召开前三天通知全体委员会，会议由召集人召集和主持。
召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。情况紧急，需要尽快召开提名委员会临时会议的，可以不受前述通知期限
限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第十条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。会议做出的决议，必须经全体委员
的过半数通过。第十一条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十二条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。第十三条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司
董事会秘书保存，保存期不得少于十年。第十四条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十五条
出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十六条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选
条件、选择程序和任职期限，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员会形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实
施。
第十七条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；（五）召开提名委员会会议，根据董事、高级
管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工
作。
第五章 附则
第十八条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。如与国家日后颁布的法律、行政法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行，并对细则作出相应修订后报董事
会审议。
第十九条 本细则由公司董事会负责修订和解释。
第二十条 本细则自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7e16bc0c-2f2b-4f9d-90f2-6fddd64e687b.PDF
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2026-06-11 18:24│远东传动（002406）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的制定本制度。第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵
循以下原则：
(一) 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
(二) 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
(三) 长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
(四) 激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。第四条 公司按照国家有关政策完善公司工资
总额管理，建立与企业经济效益和效率挂钩的工资总额决定机制，根据功能发挥、人员情况、经营绩效、财务状况、风险管理和发展
战略等因素合理确定工资总额，并结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素制定分配方案。在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
的薪酬纳入公司工资总额管理。公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬
分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第六条 董事、高级管理人员薪酬方
案由薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬方案，须报经董事会审议通过，
提交股东会审议通过并予以披露后，方可实施。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露后实施。
第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及考核
第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第九条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
(一) 独立董事：领取独立董事津贴，津贴标准经股东会审议确定后执行。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及
依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核；
(二) 公司职工代表大会选举产生的职工代表董事：按其工作岗位领取薪酬；
(三)在公司承担高级管理人员的董事及高级管理人员：薪酬的结构由基本薪酬+绩效薪酬组成，其中，基本薪酬参考同行业薪酬
水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定，按月发放；绩效薪酬以公司年度目标绩效薪酬为基础，结合公
司经营业绩和个人年度目标完成情况等按年度考核递延发放，递延期限不少于三年，递延支付速度不快于等分比。具体递延支付的人
员范围、适用情形、递延支付比例、支付安排等由董事会薪酬与考核委员会制定，经本制度第六条规定的有权审批机构审议通过后执
行。
（四）不担任高级管理人员的董事：领取董事津贴，并根据其是否参与公司经营确定津贴标准，津贴标准经股东会审议确定后执
行；
本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励、员工持股计划等。但公司根据经营情况和市场变化，可以针对董
事、高级管理人员采取员工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第四章 薪酬发放与管理
第十条 公司独立董事的津贴按年度发放。在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬或津贴发放时间、方式根据本制度
及公司内部工资发放制度确定。第十一条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评
价为重要依据。公司薪酬与考核委员会在年度结束后，依据经审计的财务数据开展董事、高级管理人员的年度绩效考核。董事、高级
管理人员一定比例的绩效薪酬在上年度经审计的财务报告披露后发放。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，在定期报告中
应当披露原因。第十三条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社
会保险费用及其它应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放绩效薪酬或津贴：
(一) 被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二) 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(三) 因个人原因擅自离职、辞职或被免职的
(四) 公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进
行利益输送。
第五章 止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一) 所在地区、同行业薪酬增幅水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集所在地区、同行业的薪酬数据，并进行汇总
分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
(二) 公司盈利状况；
(三) 组织结构调整；
(四) 岗位调整或职责变化。
第七章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十一条
本制度由公司董事会制定并负责修订和解释。
第二十二条 本制度自董事会审议通过之日起施行，修订时亦同。
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2026-06-11 18:22│远东传动（002406）：公司章程修订对照表
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远东传动（002406）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
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2026-05-30 00:00│远东传动（002406）：公司2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2026年5月29日上午9:00时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 29日上午 9:15，结束时间为 2026年 5月 29日下午
3:00。
（2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。（3）会议召开的方式：本次股东会采取现场
投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。
本次股东会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东414人，代表股份223,941,943股，占公司有表决权股份总数的30.6675%。其中：通过现场投票的股东
11人，代表股份214,863,013股，占公司有表决权股份总数的29.4242%。通过网络投票的股东403人，代表股份9,078,930股，占公司
有表决权股份总数的1.2433%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 410人，代表股份 54,763,930股，占公司有表决权股份总数的 7.4996%。其中：通过现场投票
的中小股东 7人，代表股份 45,685,000股，占公司有表决权股份总数的 6.2563%。通过网络投票的中小股东 403 人，代表股份9,07
8,930股，占公司有表决权股份总数的 1.2433%。
3、公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：
1、经审议，与会股东通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 223,128,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6369%；反对 625,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2794%；弃权187,400股（其中，因未投票默认弃权 18,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0837%。
中小股东总表决情况：同意 53,950,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5153%；反对 625,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1425%；弃权 187,400股（其中，因未投票默认弃权 18,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3422%。
2、经审议，与会股东通过了《公司 2025 年度利润分配预案》；
总表决情况：同意 223,158,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6501%；反对 622,200股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2778%；弃权161,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0720%。
中小股东总表决情况：同意 53,980,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5693%；反对 622,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1361%；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2945%。
3、经审议，与会股东通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
总表决情况：同意 223,027,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5916%；反对 730,200股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3261%；弃权184,400股（其中，因未投票默认弃权 19,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0823%。
中小股东总表决情况：同意 53,849,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3299%；反对 730,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3334%；弃权 184,400股（其中，因未投票默认弃权 19,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3367%。
4、经审议，与会股东通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026年薪酬标准的议案》;
总表决情况：同意 222,958,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5610%；反对 788,000股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3519%；弃权195,200股（其中，因未投票默认弃权 19,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0872%。
中小股东总表决情况：同意 53,780,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2047%；反对 788,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4389%；弃权 195,200股（其中，因未投票默认弃权 19,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3564%。
5、经审议，与会股东通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》;
总表决情况：
5.01.候选人：选举刘硕先生为公司第七届董事会非独立董事，同意股份数：217,060,199股；
5.02.候选人：选举刘娅雪女士为公司第七届董事会非独立董事，同意股份数：217,096,183股；
5.03.候选人：选举周建喜先生为公司第七届董事会非独立董事，同意股份数：217,061,174股；
5.04.候选人：选举胡殿申先生为公司第七届董事会非独立董事，同意股份数：217,060,174股；
5.05.候选人：选举周会征先生为公司第七届董事会非独立董事，同意股份数：217,050,181股。
中小股东总表决情况：
5.01.候选人：选举刘硕先生为公司第七届董事会非独立董事，同意股份数：47,882,186股
5.02.候选人：选举刘娅雪女士为公司第七届董事会非独立董事，同意股份数：47,918,170股；
5.03.候选人：选举周建喜先生为公司第七届董事会非独立董事，同意股份数：47,883,161股；
5.04.候选人：选举胡殿申先生为公司第七届董事会非独立董事，同意股份数：47,882,161股；
5.05.候选人：选举周会征先生为公司第七届董事会非独立董事，同意股份数：47,872,168股。
6、经审议，与会股东通过了《关于换届选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
总表决情况：
6.01.候选人：选举明翠新女士为公司第七届董事会独立董事，同意股份数：217,157,061股；
6.02.候选人：选举周晓东先生为公司第七届董事会独立董事，同意股份数：217,051,447股；
6.03.候选人：选举陈红岩先生为公司第七届董事会独立董事，同意股份数：217,152,196股。
中小股东总表决情况：
6.01.候选人：选举明翠新女士为公司第七届董事会独立董事，同意股份数：47,979,048股；
6.02.候选人：选举周晓东先生为公司第七届董事会独立董事，同意股份数：47,873,434股；
6.03.候选人：选举陈红岩先生为公司第七届董事会独立董事，同意股份数：47,974,183股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：黄国宝、周亚洲
3、结论性意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股
东会议事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b9341c87-44fa-4ff6-ad59-bc4857256331.PDF
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2026-05-30 00:00│远东传动（002406）：2025年度股东会的法律意见书
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远东传动（002406）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5783683e-39fb-45f8-9b48-20263f709f6c.PDF
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2026-05-30 00:00│远东传动（002406）：关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告
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许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任
公司名誉董事长暨关联交易的议案》，董事会同意聘任刘延生先生为公司名誉董事长，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
1、聘任公司名誉董事长的情况
刘延生先生是公司控股股东、实际控制人，自 2004 年起担任公司董事长，是公司的核心领军人物。任职期间，刘延生先生恪尽
职守、勤勉尽责，以远见卓识掌舵企业发展方向，深耕经营管理、统筹战略布局，带领公司攻坚克难、稳步拓业，为企业规模壮大、
技术创新、产业积淀、品牌价值提升筑牢坚实根基，推动公司治理完善、业务规模扩张与业绩持续增长，其付出与担当是公司发展历
程中不可或缺的重要力量，为公司高质量发展作出了不可磨灭的突出贡献，是公司发展的核心推动者与关键引领者。鉴于刘延生先生
对公司发展做出的卓越贡献以及其在行业内的影响力，董事会特聘刘延生先生为公司名誉董事长，为公司在战略规划、重大事项决策
、企业文化传承以及社会责任履行等方面给予指导和帮助，持续赋能公司战略发展，支持公司各项事业行稳致远、再创佳绩。
2、关联交易情况
任职期间，公司董事会同意向刘延生先生支付薪酬 50万元/年（税前）。名誉董事长因列席公司会议、代表公司参加社会活动等
实际发生的相关费用由公司承担。董事会本次聘任的公司名誉董事长不属于公司的董事及高级管理人员，不享有董事及高级管理人员
相关权利，不承担董事及高级管理人员相关义务，可列席董事会会议，任期与第七届董事会任期保持一致。
上述公司名誉董事长的简历见附件。
（二）关联交易事项
因刘延生先生为公司控股股东、实际控制人、过去十二个月内担任公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定，公司向刘延生先生支付薪酬构成关联交易。
（三）关联交易审议情况
2026年 5月 29日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，关联董事
刘硕先生和刘娅雪女士已回避表决，该议案经非关联董事、独立董事全体审议通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事
专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》的规
定，本次交易事项无须提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市行
为，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
刘延生先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，住所位于河南省许昌市建安区魏武大道北段，不属于失信被执行人。截
至公告日，刘延生先生持有公司156,194,787股，占公司总股本的 21.39%，为公司控股股东、实际控制人。公司董事刘硕先生与刘延
生先生系父子关系，公司董事刘娅雪女士与刘延生先生系父女关系，除此之外，刘延生先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易发生的薪酬，系参照公司薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及
股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易的目的及对公司的影响
刘延生先生担任公司名誉董事长后，将继续为公司在战略规划、重大事项决策、企业文化传承以及社会责任履行等方面给予指导
和帮助，持续赋能公司战略发展，支持公司各项事业行稳致远、再创佳绩。本次公司聘任名誉董事长，能够更好的保障公司持续、健
康、稳定发展，公司将以更好的业绩回报股东、回馈社会。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至今，除 1-4月在公司领取薪酬外，公司与刘延生先生本人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
六、独立董事同意意见
本次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议全体独立董事审议通过。具体意见如下：
独立董事认为，本次聘请公司名誉董事长是基于公司未来发展规划考虑，刘延生先生担任公司名誉董事长的薪酬为 50万元/年，
系参照公司薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形
。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意该议案，并
同意提交公司董事会审议，董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
七、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/332e5704-dbe7-4277-86a2-bf5245fa479b.PDF
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2026-05-30 00:00│远东传动（002406）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 5 月 29 日下午 16:30，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议以现场表决方式
在公司办公楼三楼会议室召开。因本次会议涉及董事会成员换届变更特殊情况，公司 2025年度股东会决议后，在征得新一届全体董
事的一致同意，决定召开临时董事会会议。本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 9名（其中：委托出席的董事 0名，以
通讯表决方式出席会议的董事 0名），缺席会议的董事 0名。与会董事一致推举董事刘硕先生为会议主持人。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《关于选举公司第七届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》；公司董事会同意选举刘硕先生为公司第七届董事
会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
根据《公司章程》第八条的规定：董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人将变更为刘硕先生。公司将按照市场监督管理机
关的要求办理法定代表人变更等登记备案事项。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案二：《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
公司董事会同意选举周建喜先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案三：《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》；
同意聘任刘延生先生为公司名誉董事长，任期与第七届董事会任期保持一致。关联董事刘硕先生、刘娅雪女士回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-030）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案四：《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《公司章程》《上市公司治理准则》等有关文件规定，公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名
委员会，公司董事会各专门委员会成员设置如下，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
专门委员会 主任委员 委 员
战略委员会 刘 硕 刘娅雪、周建喜、周会征、明翠新
提名委员会 陈红岩 刘 硕、明翠新
审计委员会 周晓东 刘 硕、陈红岩
薪酬与考核委员会 明翠新 刘 硕、周晓东
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案五：《关于聘任公司总经理的议案》；
公司董事会同意聘任刘娅雪女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案六：《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》；
5.1公司董事会同意聘任马喜岭先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
5.2公司董事会同意聘任刘其勇先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
5.3公司董事会同意聘任齐建锋先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
5.4公司董事会同意聘任赵贺先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
5.5公司董事会同意聘任李茹女士为公司财务总监；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
5.6公司董事会同意聘任张鹏先生为公司董事会秘书；
张鹏先生自 2020年 7月至 2026年 5月，长期担任公司证券事务代表，忠实勤勉，认真负责信息披露等相关工作，具备履行董事
会秘书职责必需的证券、财务、管理、法律等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，不存在《公司法》《上
市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情况。表决结
果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
上述公司副总经理、财务总监、董事会秘书任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过。
议案七：《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会同意聘任张甜甜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
张甜甜女士已通过深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，具备履行岗位职责所需的专业能力，其任职资格和任职条件符
合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。
张鹏先生、张甜甜女士联系方式：
电话：0374-5650017
电子邮箱：sec@yodonchina.com
通讯地址：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699号公司证券部
邮编：461111
本议案已经公司董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案八：《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
公司董事会同意聘任苏洪玲女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
上述新任高级管理人员、董事会各专门委员会委员、证券事务代表、内部审计负责人简历见附件。具体内容详见指定信息披露媒
体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会独立董事专门会议决议；
3、董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/d5f0ae5b-d896-4932-ada2-022e794c009e.PDF
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2026-05-20 19:27│远东传动（002406）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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远东传动（002406）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fc04f3d2-6757-4d5e-b43a-893fc368ec1f.PDF
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2026-05-13 18:57│远东传动（002406）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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远东传动（002406）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1a9ec592-b3f1-4011-964d-38701aec4237.PDF
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2026-05-07 18:07│远东传动（002406）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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远东传动（002406）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cf7d21c3-6aa7-4441-989a-67efcb907cf9.PDF
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2026-04-27 16:31│远东传动（002406）：2026年一季度报告
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远东传动（002406）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e0181dc-e7a5-44ee-b13d-b224be99555d.PDF
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2026-04-21 15:47│远东传动（002406）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于换届提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名明翠新女士为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自
公司股东会决议通过之日起三年。
截至公司 2025 年度股东会通知发出之日，明翠新女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到独立董事候选人明翠新女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任
前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5488616e-bc14-469d-8999-5f972d8d9458.PDF
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2026-04-14 16:43│远东传动（002406）：公司2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 4,200 ～ 5,000 2,839.79
净利润 比上年同期增长 47.90% ～ 76.07%
扣除非经常性损益后的 3,200 ～ 4,000 2,012.26
净利润 比上年同期增长 59.03% ～ 98.78%
基本每股收益（元/股） 0.06 ～ 0.07 0.04
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司取得良好的经营业绩，主要原因是，一方面根据中国汽车工业协会数据统计，2026年 1-3月，国内商用车产销分
别完成 113万辆和 111.4万辆，同比分别增长7.9%和 6%，其中，重型货车销量 31.8万辆，同比增长 19.9%，行业向好带动整车厂订
单增长，直接拉动公司传动轴配套需求。另一方面公司作为传动轴行业龙头，为国内 90%左右商用车、工程机械主机厂核心供应商，
充分受益行业复苏，同时出口快速增长，销量与营收同步提升；公司核心零部件全部自研自产，产业链垂直整合降低成本，智能化产
线提效，工艺技术和产品结构持续优化，毛利率与费用管控稳步改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年第一季度报告为准，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5f7dfdc4-c58d-4a17-845d-f37ccf33bf89.PDF
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2026-03-27 20:06│远东传动（002406）：2025年度董事会工作报告
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远东传动（002406）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dae69bf0-2d0d-46ac-947f-37762f8bbfb4.PDF
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2026-03-27 20:06│远东传动（002406）：公司2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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远东传动（002406）：公司2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c88fe658-7401-413c-802a-b1e472956ddb.PDF
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2026-03-27 20:06│远东传动（002406）：独立董事提名人声明与承诺（明翠新）
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远东传动（002406）：独立董事提名人声明与承诺（明翠新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1303f94a-6580-47d0-80be-0bf23eab5376.PDF
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2026-03-27 20:06│远东传动（002406）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日披露《2025年年度报告》，为了使广大投资者进一步了
解公司情况，公司定于 2026年 4月 10日（星期五）下午 15:00-17:00举办 2025年度业绩说明会，就公司所处行业状况、发展战略
、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等内容与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.
com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长刘延生先生，总经理刘娅雪女士、财
务总监李茹女士，独立董事周晓东先生，董事会秘书刘硕先生。（如有特殊情况，参会人员会有调整）
为提升投资者交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平
台，进入“业绩说明会提问预征集”界面（http://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect），输入公司股票代码
后进行提问。公司将在 2025年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/21bc5f19-2e8d-4b09-b883-fabad608246d.PDF
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2026-03-27 20:06│远东传动（002406）：会计政策变更公告
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特别提示：
本次会计政策变更对公司营业收入、净利润、净资产等无重大影响。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2025年 12月 19日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“19号
解释”），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关
资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”
“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自 2026年 1月 1日起施行。
2、变更内容
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释以及其他相关规定。本次变更后，公司将执行财政部于 2025年颁布的《企业会计准则解释第 19号》。其余未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
3、变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026年 1月 1日起执行上述企业会计准则解释。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
审计委员会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关
法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、董事会意见
1、公司第六届董事会第十八次会议经与会 9名董事一致同意，表决通过《公司关于会计政策变更的议案》。
2、董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业
务经营情况，执行变更后的会计政策能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准
确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、董事会审计委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d857f180-361a-47be-9f46-2b61e945a5f9.PDF
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2026-03-27 20:06│远东传动（002406）：2025年内部控制自我评价报告
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远东传动（002406）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5ff79fa5-504f-4d95-b9d7-e9d843e4f58a.PDF
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2026-03-27 20:06│远东传动（002406）：独立董事候选人声明与承诺（明翠新）
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远东传动（002406）：独立董事候选人声明与承诺（明翠新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/361e8639-1258-4717-9e6e-ee93e630ad68.PDF
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2026-03-27 20:05│远东传动（002406）：远东传动内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000060 号许昌远东传动轴股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称远
东传动）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，远东传动于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
黄志刚
中国·北京 中国注册会计师：
马珊珊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/01aa555b-b2ab-493d-aefa-42b4b3b6ac55.PDF
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2026-03-27 20:05│远东传动（002406）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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远东传动（002406）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/592542d7-7612-4d4c-a1ea-e9c129182e8a.PDF
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2026-03-27 20:04│远东传动（002406）：关于召开2025年度股东会的通知
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远东传动（002406）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/134593ec-c3dd-4eec-898b-6a3ee74dacf8.PDF
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2026-03-27 20:04│远东传动（002406）：独立董事2025年度述职报告--陈红岩
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远东传动（002406）：独立董事2025年度述职报告--陈红岩。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7001eed7-5704-4904-9e61-35b498055543.PDF
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2026-03-27 20:04│远东传动（002406）：独立董事2025年度述职报告--李庆文
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远东传动（002406）：独立董事2025年度述职报告--李庆文。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7144ee64-ea76-4765-bd1f-e3f9ca754970.PDF
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2026-03-27 20:04│远东传动（002406）：独立董事2025年度述职报告--周晓东
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远东传动（002406）：独立董事2025年度述职报告--周晓东。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fec8f3d0-a817-459c-b1e4-6905c57fc9b9.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年 3月 26日许昌远东传动轴股份有限公司召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《公司 2025年度利润分配预
案》。该议案尚须提交公司 2025年度股东会审议批准。
二、利润分配预案的基本情况
按照《公司法》和《公司章程》的规定，经大华会计师事务所出具的大华审字【2026】0011004115号审计报告确认，公司 2025
年度实现的净利润 137,116,254.50元（母公司），按10%提取法定公积金13,711,625.45元，可供分配的净利润123,404,629.50元（
母公司）；公司 2024 年末累计可分配净利润 1,073,295,481.32 元（母公司），2025 年度公司分配净利润 109,533,762.30元，20
25年末累计未分配利润 1,087,166,348.07元（母公司）。为回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、
长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力，按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红
》《公司章程》的规定，提议公司拟按照以下方案实施利润分配：
本次以截止到 2025年 12月 31日公司总股本 730,225,082股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 3元（含税），分
配总额 219,067,524.60 元（含税）。占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的 140.23%。本次股利分配后未分配利润结转以
后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。
此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 219,067,524.6 109,533,762.30 73,022,508.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 156,217,047.47 118,341,164.58 94,097,541.75
润（元）
合并报表本年度末累计未分 1,373,997,310.11
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 1,087,166,348.07
分配利润（元）
上市是否满三个 ?是 □否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 401,623,795.10
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 122,885,251.2667
润（元）
最近三个会计年度累计现金 401,623,795.10
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 □是 ?否
第 9.8.1 条第（九）项规定的
可能被实施其他风险警示情
形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额 401,623,795.10元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他
风险警示情形。
（二）2025年度利润分配预案的合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合
公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，同时兼顾考虑了公司当年利润构成以及未来可持续发展需要等方面因
素，具备合法性、合规性及合理性，本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报
等，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、大华会计师事务所出具的大华审字【2026】0011004115号审计报告；
2、公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/841b14f9-d523-44f7-8165-a20f7ae16724.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：2025年度财务决算报告及2026年预算报告
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远东传动（002406）：2025年度财务决算报告及2026年预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/39ae2d23-88b7-4d02-a110-354e90c57acf.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：独立董事提名人声明与承诺（周晓东）
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远东传动（002406）：独立董事提名人声明与承诺（周晓东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/39ec7551-1c11-430f-8131-17336094840c.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：独立董事提名人声明与承诺（陈红岩）
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远东传动（002406）：独立董事提名人声明与承诺（陈红岩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1b4b7b11-8005-4f0c-8bc2-55209c7d1b42.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：关于职工代表大会选举职工代表董事的公告
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许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2026年 3月 26日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议表决，同意选
举付东安先生为公司第七届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之
日止。
付东安先生将与公司 2025年度股东会选举产生的五名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第七届董事会，第七董事会任期
为自公司 2025年度股东会审议通过之日起三年。
上述职工代表董事符合相关法律法规有关董事任职的资格和条件。本次选举职工董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》
的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2a0d6cc8-30c6-4fbf-a075-3d0c74d2e911.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事李庆文、周晓东、陈红岩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ec95705e-b1c2-4d30-8fbc-206091385779.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》等规定
和要求，2025 年，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行了对会计师事务所的监督职责，
审议相关议案，积极指导有关工作，具体情况如下：
一、聘请会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会全面充分地履行了聘请会计师事务所的监督职责，查阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“大华”）关于专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求。公司
董事会审计委员会 2024年度会议审议通过了《公司关于聘请会计师事务所的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
公司于 2025年 4月 7日、5月 16日分别召开第六届董事会第十三次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《公司关于聘请会
计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事务所讨论审计性质及服务范围，协商确定年度财务报告审计工作的时间安排
及审计计划，注重对关键审计事项、重点审计领域的指导，并督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告。董事会审
计委员会定期听取会计师事务所关于定期财务报告审计、审阅和商定及财务报告内部控制审计程序执行情况的汇报，审议通过定期报
告等议案，并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细
则》等有关规定，充分发挥审计委员会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所
的监督职责。
公司董事会审计委员会认为大华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
许昌远东传动轴股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0a1d9a7f-9eb8-492d-9817-2dfc29307e74.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：募集资金2025年度存放与使用情况专项报告
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远东传动（002406）：募集资金2025年度存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ab471d9e-9a82-4008-8321-87306f682b65.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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远东传动（002406）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/23fd14af-340d-484d-9ff6-3f00d1b56c69.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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远东传动（002406）：公司关于会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f5a8f543-4539-4224-a43e-19ccfa90d2a6.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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远东传动（002406）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4131dcb6-aead-43cc-9dcf-19ae6de8514b.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：独立董事候选人声明与承诺（周晓东）
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远东传动（002406）：独立董事候选人声明与承诺（周晓东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/14cdd51a-33cd-43f0-8531-96fefdcba99f.PDF
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2026-03-27 20:02│远东传动（002406）：关于董事会换届选举暨拟变更董事的公告
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许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2026年3月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司
第七届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》，并提请公司2025年度股东会审议。
为顺利完成董事会的换届选举，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘硕先生、刘娅雪女士、周建喜先生、胡殿申先生、
周会征先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名明翠新女士、周晓东先生、陈红岩先生为公司第七届董事会独立董事候选人
（董事候选人简历详见附件）。上述八人将作为公司第七届董事会非职工代表董事成员，与职工代表大会选举产生的一名职工代表董
事共同组成公司第七届董事会，任期自公司相关股东会决议通过之日起三年。本议案将提交公司2025年度股东会审议，并采用累积投
票方式进行选举。
公司第七届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三
分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及担任职工代表
的人数总计不超过董事总数的二分之一。
明翠新女士、周晓东先生、陈红岩先生为公司第七届董事会独立董事候选人，周晓东先生、陈红岩先生已取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书，其中周晓东先生为会计专业人士；明翠新女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东
会审议。
为保证董事会工作的正常开展，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，认真履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3474663e-e6a9-48a5-8a19-eb362a059a32.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│远东传动：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199275.PDF
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2026-03-28│远东传动：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225042803.PDF
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2025-10-25│远东传动：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733849.PDF
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2025-08-26│远东传动：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567418.PDF
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2025-04-30│远东传动：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406686.PDF
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2025-04-09│远东传动：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223029695.PDF
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2024-10-31│远东传动：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569463.PDF
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2024-08-27│远东传动：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985691.PDF
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2024-04-30│远东传动：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903543.PDF
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