公司公告☆ ◇002406 远东传动 更新日期：2025-08-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:30 │远东传动（002406）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:29 │远东传动（002406）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-25 19:29 │远东传动（002406）：累积投票制实施细则（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:29 │远东传动（002406）：内部审计制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:29 │远东传动（002406）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:29 │远东传动（002406）：对外担保管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:29 │远东传动（002406）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:29 │远东传动（002406）：委托理财管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:29 │远东传动（002406）：董事会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:29 │远东传动（002406）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月） │
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2025-08-25 19:30│远东传动（002406）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025年 8月 22日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议以现场表决方式在公司办公
楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2025年 8月 11日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7名，实际
出席本次会议的监事 7名（其中：委托出席的监事 0名，以通讯表决方式出席会议的监事 0名），缺席会议的监事 0名。本次监事会
会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《2025 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2025年半年度报告摘要》（公告编号：
2025-036）及《公司 2025年半年度报告全文》（公告编号：2025-037）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案二：《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为公司 2025 年半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2025年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金 2025年半年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案三：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司章程》及其附件《许昌远东传动
轴股份有限公司股东会议事规则》进行修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程》《公司章程修订对照表》及《公司股
东会议事规则》。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案四：《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司独立董事制度》《许昌远东传动
轴股份有限公司审计委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司提名委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司薪酬与
考核委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司战略委员会工作细则》等相关制度进行同步修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《许昌远东传动轴股份有限公司独立董事制度》《
许昌远东传动轴股份有限公司审计委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司提名委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有
限公司薪酬与考核委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司战略委员会工作细则》等相关制度。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d7159db4-6424-4cbe-bc31-fe97b50325fc.PDF
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2025-08-25 19:29│远东传动（002406）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况：
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过《召开 2025年第二次临时股东会的议案》，本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2025年 9月 12日上午 9:00时
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年 9月12日上午 9:15，结束时间为 2025年 9月 12日下
午 3:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议股权登记日：2025年 9月 3日
（七）出席对象：
1、截至 2025年 9月 3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通
知公布的方式出席本次股东会及参加表决。以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议召开地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东会表决的的议案
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
2.00 《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》 √
（二）披露情况
上述议案内容详见公司于 2025 年 8月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《许昌远东传动轴股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》、《许昌远东传动轴股
份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。
本次股东会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 9月 4日上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00
（二）登记地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699号公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委
托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；
法人股东授权委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、法人
代表身份证和本人身份证进行登记。
3、异地股东凭以上有关证件的信函件进行登记，需在 2025年 9月 4日下午 5点前送达至公司证券部（请注明“股东会”字样）
，不接受电话登记。
（四）会议联系方式：
会议联系人：张鹏
联系电话：0374-5650017
电子邮箱：sec@yodonchina.com
联系地址：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699号公司证券部
邮编：461111
（五）会议费用：现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/77b59fc0-df72-43e4-96fc-21ed266e7fe1.PDF
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2025-08-25 19:29│远东传动（002406）：累积投票制实施细则（2025年8月）
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第一条 为进一步完善许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护中小
股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，和《许昌远东传动轴股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定，特制定本细则。
第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股
东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的
乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。
第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立
董事。由职工担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第二章 董事候选人的提名
第五条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方法和程序，保证选举的公开、公平、公正。公司董事候选人提
名应符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求
。其中，独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。第六条 董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资
格，及时向公司提供其是否符合任职资格证书的书面说明和相关资格证书。
第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意。
第八条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料
真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。独立董事的被提名人还应当就其本人与上市公司之间不存在任何影响其独立客观判
断的关系发表公开声明。
第九条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被
提名人成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。
第三章 董事选举的投票与当选
第十条 独立董事与非独立董事的选举实行分开投票的方式。
（一）非独立董事选举：每位股东有权取得的表决权数等于其所持有的股份与应选非独立董事的乘积；选举非独立董事时，股东
可以将其全部表决权数集中投给一个或几个候选人，按得票数量依次决定当选非独立董事；
（二）独立董事选举：每位股东有权取得的表决权数等于其所持有的股份与应选独立董事的乘积；股东可以将其全部表决权数集
中投给一个或几个独立董事候选人，按得票数量依次决定当选独立董事。
第十一条 股东投票时，应遵守如下投票方式：
（一）股东投票时，在其选举的每名董事候选人的表决栏中，注明其投向该董事候选人的累积表决票数。投票时只投同意票，不
投反对票和弃权票；所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任何
一董事候选人；
（二）股东对某一位或某几位候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决权数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决；
（三）股东对某一位或某几位候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决权数时，该股东投票有效，累积表决权数
与实际投票数的差额部分视为放弃。第十二条 董事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事人数之前的候选人当选
，且当选者得票总数应占出席股东会股东所持表决权总数的过半数。第十三条 当排名最后的两名以上可当选董事得票相同，且造成
当选董事人数超过拟选聘的董事人数时，排名在其之前的其他候选董事当选，同时将得票相同的最后两名以上董事候选人重新进行选
举。
第十四条 当全部可当选董事人数少于拟选聘人数时，符合当选条件的董事当选，同时将其他不符合当选条件的董事候选人重新
进行选举。第十五条 股东会三轮选举仍无法达到拟选董事人数，则分别按以下情况处理：
（一）经股东会三轮选举当选董事达到法定或者《公司章程》规定最低董事人数的，候选人自动当选并自股东会结束之日起就任
。剩余候选人再由股东会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事。
（二）经股东会三轮重新选举仍不能选出当选董事的，致使当选董事人数无法达到法定或《公司章程》规定最低董事人数的，则
原任董事不能离任，并且董事会应在 15日内召开会议，再次召集股东会并重新推荐缺额董事候选人，并提交股东会选举。前次股东
会选举产生的新当选董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董事人数达到法定的最低董事人数时方可就任。
第四章 累积投票制的特别操作程序
第十六条 公司采用累积投票制选举董事时，应在股东会通知中予以特别说明。第十七条 在股东会选举董事前，应向股东发放或
公布由公司制订的本细则。第十八条 股东会对选举董事进行表决前，会议主持人应当明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方
式。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。第十九条 股东会会议召集人必须置备适合实行累积投票方式的
选票，该选票应当标明：会议名称、董事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，并
在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出说明和解释。
第二十条 公司采用累积投票制选举董事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。
第五章 附则
第二十一条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十二
条 在本细则中，所称“以上”都含本数；“超过”不含本数。第二十三条 本细则由董事会提出修改议案，报股东会批准。
第二十四条 本细则由董事会负责解释。
第二十五条 本细则自股东会审议通过之日起施行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fb822853-5624-4f43-a826-678203db6707.PDF
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2025-08-25 19:29│远东传动（002406）：内部审计制度（2025年8月）
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远东传动（002406）：内部审计制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0790d544-1fef-4f8a-9a15-300722f38b70.PDF
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2025-08-25 19:29│远东传动（002406）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年8月）
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第一条 为进一步规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证券交易所互动易平台与投资者交流，建立
公司与投资者良好的沟通机制，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二章 总体要求
第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚
信原则，严格遵守相关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良
好的市场生态。
第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动
易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、
宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发
布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充
分、 详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发
布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。第六条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资
者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或
者回复投资者提问。 对于重要或者具有普遍性的问题及答复，公司应当加以整理并在互动易平台以显著方式刊载。第七条 不得涉及
不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国
家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反
保密义务。
第八条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示
相关事项可能存在的不确定性和风险。第九条 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念
、敏感事项问题进行答复时，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点
不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影
响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。第十条 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得
对公司股票及其衍生品种价格作出预测或承诺，也不得利用发布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票
及其衍生品种正常交易的违法违规行为。第十一条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛
质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十二条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门，负责及时收集投资者提出的问题，拟订
回复内容、发布或者回复投资者提问。第十三条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。公司董事会办公室负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责组织和协调董事会办公室及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内
容。
对于投资者涉及公司各分子公司、各职能部门的提问，各分子公司、各职能部门负责人应当积极配合公司董事会秘书、董事会办
公室进行回复内容的起草，并按照董事会秘书的要求及时提供相关文件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整、充分，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后， 由董事会办公室发起审批流程，经董事会秘书审核通过后及时予以发布；如公司
董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批。
董事会秘书可根据实际情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内
容经审批通过后，由董事会办公室在互动易平台进行发布。凡未经审批通过的信息或回复不得在互动易平台进行发布。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第十五条
本制度由公司董事会制定并负责修订和解释。
第十六条 本制度自董事会审议通过之日起施行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5d357f14-8385-4fa4-b9a3-4fa3690b72cb.PDF
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2025-08-25 19:29│远东传动（002406）：对外担保管理制度（2025年8月）
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远东传动（002406）：对外担保管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fbba8e02-eda9-42e9-9a1e-0cecb8d4d6db.PDF
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2025-08-25 19:29│远东传动（002406）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月）
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第一条 为规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，督促公
司及其他信息披露义务人依法、合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信
息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司相关制度规定，结合公司实际情况，
制定本制度。第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委
员会（以下简称“中
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