公司公告☆ ◇002406 远东传动 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 20:17 │远东传动（002406）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-12 20:15 │远东传动（002406）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-02-07 18:25 │远东传动（002406）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-02-07 18:25 │远东传动（002406）：监事会决议公告 │
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│2025-02-07 18:24 │远东传动（002406）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-07 18:22 │远东传动（002406）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-02-07 18:21 │远东传动（002406）：董事会决议公告 │
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│2024-12-16 18:19 │远东传动（002406）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 18:19 │远东传动（002406）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-27 18:22 │远东传动（002406）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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2025-02-12 20:17│远东传动（002406）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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远东传动（002406）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/8da97bb2-c0c0-4fe7-ad26-b59cc265d20d.PDF
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2025-02-12 20:15│远东传动（002406）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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远东传动（002406）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/2e51e1af-09b4-4f4e-8c2c-51732a873ad0.PDF
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2025-02-07 18:25│远东传动（002406）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“远东传动”或
“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对远东传动部分募集资金项目延期情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情
况如下：
一、可转债募集资金基本情况
（一）可转债募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号
）核准，公司获准向社会公开发行人民币893,700,000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计893.7万张，募集资金总额为
人民币893,700,000元，扣除相关发行费用人民币15,661,250元后，实际募集资金净额为人民币878,038,750元。上述募集资金已于20
19年9月27日到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“大华验字[2019]000394号”《许昌远东传动轴股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集认购资金实收情况的验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签
订了《募集资金三方监管协议》。
（二）可转债募集资金使用计划
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为89,370.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目 95,731.97 81,370.00
2 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00
合计 103,731.97 89,370.00
（三）募集资金实际使用情况
截至2025年1月31日，公司累计已投入募集资金50,870.95万元，各项目具体使用情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 募集资金承诺 募集资金累计 投资进度 原计划项目达到
投资总额 投入金额 可使用状态日期
年产200万套高端驱动 81,370.00 42,851.95 52.66% 2025年2月28日
轴智能制造生产线项目
补充流动资金 8,000.00 8,018.99 100.24% 不适用
合计 89,370.00 50,870.95 - -
注：以上数据未经审计；投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资金额。
二、本次募投项目延期的情况及原因
（一）本次募投项目延期的情况
为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则对募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的进度进行
调整，项目投资总额和建设规模不变，本次延期后的募投项目情况如下：
募集资金投资项目 计划项目达到可使用状 计划项目达到可使用状
态日期（调整前） 态日期（调整后）
年产200万套高端驱动轴智能制造生产 2025年2月28日 2027年2月28日
线项目
（二）本次募投项目延期的原因
2024年，国内汽车行业经济运行面临不少困难和挑战，外部环境变化带来的不利影响在加深；居民消费信心不足，汽车消费内生
动力欠佳；行业竞争加剧，盈利持续承压，影响行业健康可持续发展。
在项目实施过程中，公司始终以保证项目质量和未来盈利能力为前提，夯实基础，循序投入。尤其在2024年，公司抓住新能源汽
车市场快速发展的机遇，一度呈现订单快速增长趋势，为规避后续市场发展的不确定性，给公司造成新增产能无法充分利用，部分生
产设备闲置的风险，一方面，公司在现有产能基础上，通过整合人力资源，优化生产计划，挖掘设备潜能，提高生产效率，及时满足
客户的订单需求；另一方面，及时根据市场和客户体量的动态变化，结合自身业务发展需求，同步推进扩能计划，部分从海外购买的
先进设备已经陆续进场调试。2024年，等速项目有了良好的产出和效益，销售收入呈现稳步增长趋势。
由于目前国内乘用车零部件市场竞争激烈，公司面临着供应链体系准入认证，以及高端定制设备落地周期长等挑战。因此，公司
需要持续关注市场变化和行业趋势，及时调整项目的投资进度以及市场定位、产品策略，不断优化项目的技术方案和产品设计，提升
产品的竞争力。同时，公司还积极布局新能源汽车领域，拓展产品市场空间，确保项目能够适应市场的需求，以及公司业务规模与销
售收入能够完成预期目标。
基于上述情况，公司募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的投入进度未及预期。为降低募集资金的投资风
险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理使用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合公司实际经营情况，公司拟将该项目
达到预定可使用状态的时间延期至2027年2月28日。
（三）募投项目延期对公司经营的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存
在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
三、相关批准程序和审核意见
（一）董事会审议
2025年2月7日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审议，公司董事会认为
：本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，募投项目实施的
环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会
、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。董事会同意公司将
该募投项目进行延期。
（二）监事会审议
2025年2月7日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审议，公司监事会认为
：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，募投项目实
施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公
司将该募投项目进行延期。
四、保荐机构的核查意见
经核查，远东传动本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
远东传动本次部分募集资金投资项目延期的事项是公司根据募投项目实施的实际情况做出的安排，未改变项目建设的内容、投资
总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，华创证券对远东传动本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。该事项尚需经公司临时股东大会审议通过后方可实施
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/7b5a8e5e-7851-420b-a23c-222778b87509.PDF
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2025-02-07 18:25│远东传动（002406）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025 年 2 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议以通讯表决方式召开。本
次会议通知已于 2025 年 2 月 3 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出席本次会议的监
事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的监事 7 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会
主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《关于部分募投项目延期的议案》
经审核，认为公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变
化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展
。监事会同意公司将该募投项目进行延期。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号
：2025-003）。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/ec4355fc-e618-48ad-bfa4-0b5cdccf0726.PDF
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2025-02-07 18:24│远东传动（002406）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2025 年 2 月 24 日上午 9:00 时
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月24 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 2 月 2
4 日下午 3:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 2 月 13 日
（七）出席会议对象
1、截至 2025 年 2 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以
本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1、审议《关于部分募投项目延期的议案》。
（二）披露情况
上述议案内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《许昌远东传动轴股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小
投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于部分募投项目延期的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 2 月 14 日上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00
（二）登记地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699 号公司证券部。
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委
托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；
法人股东授权委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、法人
代表身份证和本人身份证进行登记。
3、异地股东凭以上有关证件的信函件进行登记，需在 2025 年 2 月 14 日下午 5 点前送达至公司证券部（请注明“股东大会
”字样），不接受电话登记。
（四）会议联系方式：
会议联系人：张鹏
联系电话：0374-5650017
电子邮箱：sec@yodonchina.com
联系地址：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699 号公司证券部
邮编：461111
（五）会议费用：现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/229320f1-7704-497c-a2b8-a6e554adde14.PDF
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2025-02-07 18:22│远东传动（002406）：关于部分募投项目延期的公告
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远东传动（002406）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/38f1253f-9675-45f1-b817-aaf5339bf5f6.PDF
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2025-02-07 18:21│远东传动（002406）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 2 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开。本
次会议通知已于 2025 年 2 月 3 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席
的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 9 名），缺席会议的董事
0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《关于部分募投项目延期的议案》
结合公司实际经营情况，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2027年 2 月 28 日。
董事会认为公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化
，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形
，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
董事会同意公司将该募投项目进行延期。
保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号
：2025-003）。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案二：《召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 2 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-004）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/5fb96d47-2b5b-472a-a095-099b9bbab715.PDF
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2024-12-16 18:19│远东传动（002406）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2024年12月16日上午9:00时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16日上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 16
日下午 3:00。
（2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。
（3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。
本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 537 人，代表股份 237,210,796 股，占公司有表决权股份总数的 32.4846％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 231,223,528 股，占公司有表决权股份总数的 31.6647％。
通过网络投票的股东 524 人，代表股份 5,987,268 股，占公司有表决权股份总数的0.8199％。
中小股东出席
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