公司公告☆ ◇002407 多氟多 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-10 19:17 │多氟多（002407）：2026年第一次独立董事专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 19:16 │多氟多（002407）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 19:15 │多氟多（002407）：关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-17 20:56 │多氟多（002407）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-17 20:52 │多氟多（002407）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-17 20:52 │多氟多（002407）：关于2026年半年度计提资产减值准备、资产处置的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-17 20:52 │多氟多（002407）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-17 20:52 │多氟多（002407）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-17 20:47 │多氟多（002407）：2026年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-27 18:09 │多氟多（002407）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 19:17│多氟多（002407）：2026年第一次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 4日以微信、电子邮件等方式发出 2026 年第一次独立董事专
门会议通知，会议于 2026年9月7日在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司
过半数独立董事共同推举独立董事谢香兵先生主持，应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。会议的召开符合《上市公司独立
董事管理办法》的有关规定。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，形成以下决议：
审议通过了《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，并一致同意提交至第八届董事会第十一次会
议审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司控股子公司多氟多同位素科技（河南）有限公司增资扩股及公司放弃优先认购权符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本
次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易对价明确、公平，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意将《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十一次会
议审议。
独立董事：陈晓岚 于清教 谢香兵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/28a4a9a0-85bc-443a-ac7c-bdb67b4b5028.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 19:16│多氟多（002407）：第八届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：第八届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/070d9735-d296-4107-87ce-b6de70532d5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 19:15│多氟多（002407）：关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于 2026 年 9月 10日召开第八届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
为增强公司控股子公司多氟多同位素科技（河南）有限公司（以下简称“同位素科技”）的资金实力，提升其综合竞争力，同位
素科技拟新增注册资本 3,000 万元，其中：上海硼程壹号管理咨询合伙企业(有限合伙）（以下简称“硼程壹号”）以货币形式认购
新增注册资本 2,000 万元，增资款总额为 2,040 万元；李凌云女士以货币形式认购新增注册资本 1,000 万元，增资款总额为 1,02
0 万元。同时，公司放弃同位素科技本次增资扩股的优先认购权。上述增资完成后，同位素科技注册资本由 30,000 万元增加至33,0
00 万元，公司对同位素科技的直接持股比例由 51%变为 46.36%。同位素科技仍为公司控股子公司，其财务报表仍纳入公司合并财务
报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》等相关规定，由于
李凌云女士为公司副董事长，硼程壹号执行事务合伙人薛旭金先生近十二个月内曾任公司副总经理，故本次交易构成关联交易。本次
关联交易已经公司第八届董事会第十一次会议审议，全体非关联董事以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公
司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，6位关联董事对该议案回避表决。公司独立董事 2026 年第一次专门会议以
3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次关联交易达到董事会审议标准，无需提交股东会审议。
二、本次增资方暨关联方基本情况
（一）关联方一
1、姓名：李凌云
2、住所：河南省焦作市
3、关联关系说明：李凌云女士为公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号—交易与关联交易》等相关规定，李凌云女士为公司的关联自然人。
4、经查询，李凌云女士不属于失信被执行人。
（二）关联方二
1、企业名称：上海硼程壹号管理咨询合伙企业(有限合伙）
2、统一社会信用代码：91310112MAKMA7GJ46
3、类型：有限合伙企业
4、法定代表人：执行事务合伙人
5、注册资本：2,000万元人民币
6、成立日期：2026年9月3日
7、住所：上海市闵行区光华路598号2幢3、4层（集中登记地）
8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。9、股东情况：上海硼程贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）持股40%，薛旭金持股27.10%，
孙华骏15%，其他股东合计持股17.90%。
10、财务情况：硼程壹号为新设立主体，尚未实际开展业务，暂无相关财务数据。11、关联关系说明：硼程壹号执行事务合伙人
薛旭金先生近十二个月为公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
交易与关联交易》等相关规定，硼程壹号为公司关联方。
12、经查询，硼程壹号不属于失信被执行人。
三、增资标的基本情况
1、企业名称：多氟多同位素科技（河南）有限公司
2、统一社会信用代码：91410803MAD11J0761
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：薛旭金
5、注册资本：30,000万人民币
6、成立日期：2023年10月10日
7、住所：河南省焦作市中站区许衡街道新园路G207氟基大厦四楼中厅
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料
制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、财务情况：截至2025年12月31日，资产总额为29,577.57万元，净资产为22,915.72万元。2025年度，同位素科技实现营业收
入409.43万元，净利润0.89万元。（数据已经审计）
截至2026年8月31日，资产总额为38,736.95万元，净资产为24,375.92万元。2026年1-8月，同位素科技实现营业收入2,455.83万
元，净利润463.85万元。（数据未经审计）
10、本次增资前后的股权结构：
股东姓名（名称） 增资前认缴 增资前 出资方式 增资后认缴 增资后 出资方式
注册资本（万 持股比 注册资本 持股比
元） 例 （万元） 例
多氟多新材料股份有限公司 15,300.00 51.00% 货币 15,300.00 46.36% 货币
山东宝润硼业科技有限公司 9,000.00 30.00% 货币 9,000.00 27.27% 货币
河南省氟基新材料科技有限公司 3,300.00 11.00% 货币 3,300.00 10.00% 货币
焦作多氟多实业集团有限公司 2,400.00 8.00% 货币 2,400.00 7.27% 货币
上海硼程壹号管理咨询合伙企业 0.00 / / 2,000.00 6.06% 货币
（有限合伙）
李凌云 0.00 / / 1,000.00 3.03% 货币
合计 30,000.00 100.00 - 33,000.00 100.00% -
11、同位素科技为公司控股子公司,不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项
，亦不存在查封、冻结等司法措施等，非失信被执行人。同位素科技的《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东
权利的条款。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次增资定价参考同位素科技的财务数据，同时根据其实际运营情况，以及投资者对其未来成长性的认可，遵循市场原则，经交
易各方充分沟通、协商一致确定，具有合理性，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、增资协议的主要内容
原股东：多氟多新材料股份有限公司
原股东：山东宝润硼业科技有限公司
原股东：河南省氟基新材料科技有限公司
原股东：焦作多氟多实业集团有限公司
增资方：上海硼程壹号管理咨询合伙企业(有限合伙）
增资方：李凌云
目标公司：多氟多同位素科技(河南)有限公司
以上各方合称“各方”，单独称“一方”。
1、各方一致确认并同意，目标公司本次新增注册资本 3,000 万元，此次增资价格为 1.02 元/注册资本，增资款总额为 3,060
万元，其中 3,000 万元计入注册资本，60万元计入资本公积。
2、原股东在此确认并同意，自愿放弃对本次新增注册资本所享有的全部优先认缴权，同时本次增资后，原股东持股比例按照上
述增资后持股比例进行调整。
3、各方同意，本次增资款主要用于目标公司主营业务稳定同位素项目建设、补充生产经营所需的流动资金。
4、任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。守约方有权就违约行为要求违约方进行赔偿。
5、本协议自各方签署之时起生效。
六、本次增资暨关联交易目的及对公司的影响
本次控股子公司同位素科技增资扩股，是为了满足其经营发展需要，优化资本结构，提高其综合竞争力。
公司本次放弃同位素科技增资扩股的优先认购权，是综合考虑了公司整体发展战略、经营规划以及资金使用效率等因素而作出的
谨慎决策，符合公司长远发展需要。同位素科技增资扩股完成后，公司对同位素科技的直接持股比例为 46.36%，不影响公司合并报
表范围，不会对公司当期损益产生重大影响。
七、公司与关联方累计已发生的各类关联交易情况
本年初至本公告披露日，公司与关联方李凌云女士、硼程壹号未发生关联交易。
八、独立董事专门会议意见
公司控股子公司同位素科技增资扩股及公司放弃优先认购权符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次交易遵循公开、公平、
公正的原则，交易对价明确、公平，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意
将《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
九、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、2026 年第一次独立董事专门会议决议；
3、《多氟多同位素科技（河南）有限公司增资协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/0354d138-58ff-4d1d-8345-0ba0c3abe1d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 20:56│多氟多（002407）：第八届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：第八届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/55d5f9c0-c4ea-4147-85e4-2a6e4585537e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 20:52│多氟多（002407）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/be4931bb-088b-42de-adfb-c7b4835cf64e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 20:52│多氟多（002407）：关于2026年半年度计提资产减值准备、资产处置的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《2026 年
半年度计提资产减值准备、资产处置的议案》，具体情况如下：
一、资产减值准备情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
为公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和相关会计政策、会计估
计的规定，本着谨慎性原则，公司及控股子公司对各项资产进行了清查、分析和测试，对可能发生价值减损的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司可能发生价值减损的资产范围：包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、存货、固定资产等。2026年半年度
共计提减值损失11,469.36万元，其中信用减值损失计提8,307.42万元，资产减值损失计提3,161.94万元，具体明细如下：
项 目 2026年半年度计提减值金额（万元）
一、信用减值损失 8,307.42
其中：应收账款 9,358.99
其他应收款 1,243.78
应收票据 -582.65
应收款项融资/应收账款债权凭证 -1,712.70
二、资产减值损失 3,161.94
其中:存货跌价损失 2,607.15
固定资产减值损失 554.79
合 计 11,469.36
本次计提各项减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年06月30日。
（三）本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失
2026年半年度公司计提信用减值损失8,307.42万元，确认标准及计提方法如下：在资产负债表日，公司基于单项和组合评估金融
工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
（1）应收款项减值。公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的应收款项，均单独进
行预期信用损失测试。按应收取的合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值计提损失准备，计入当期损益。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
信用风险较低的客户组合的应收款项 合并范围内关联方的应收款项 不计提坏账准备
按账龄组合计提预期信用损失的应收 除单项计提预期信用损失及信用风险极低 账龄分析法
款项 客户组合以外的应收款项
（2）应收票据减值。公司管理应收票据的业务模式是以收取合同现金流量为目标，即到期收取承兑金额，将该金融资产分类为
以摊余成本计量的金融资产。以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
无风险银行承 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生 参考历史信用损失经验，结合当前状
兑汇票 票据违约，信用损失风险极低，在短期内履 况以及对未来经济状况的预测，通过
行其支付合同现金流量义务的能力很强 违约风险敞口和整个存续期预期信
用损失率，计算预期信用损失
较低风险银行 出票人具有较高的信用评级，但仍具有一定 按照账龄与整个存续期预期信用损
承兑票据组合 的信用损失风险 失率计提
商业承兑汇票 出票人具有一定的信用损失风险 按照账龄与整个存续期预期信用损
失率计提
（3）应收款项融资
公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以预期信用损
失为基础，对相关项目进行减值并确认损失准备。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
无风险银行承兑汇票 承兑人具有较高的信用评级，历史上未 参考历史信用损失经验，结合当前
发生票据违约，信用损失风险极低，在 状况以及对未来经济状况的预测，
短期内履行其支付合同现金流量义务的 通过违约风险敞口和整个存续期预
能力很强 期信用损失率，计算预期信用损失
较低风险银行承兑票 承兑人具有较高的信用评级，但仍具有 按照账龄与整个存续期预期信用损
据组合 一定的信用损失风险 失率计提
商业承兑汇票 承兑人具有一定的信用损失风险 按照账龄与整个存续期预期信用损
失率计提
按账龄组合计提预期 除单项计提预期信用损失及信用风险极 账龄分析法
信用损失的应收款项 低客户组合以外的应收款项
2、资产减值损失
2026年半年度公司计提资产减值损失3,161.94万元，其中：
（1）存货跌价损失2,607.15万元，确认标准及计提方法为：
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前
减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（2）固定资产减值554.79万元，确认标准及计提方法为：
公司于资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，难以对单项资产估计可收回金额的，以该资产所属能够独立产生
现金流入的资产组合为基础确定可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流
量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额
确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。资产减值
损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价
值（扣除预计净残值）。
二、资产处置情况
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，公司于本报告期内对部分闲置及低效资产进行了处置。2026年半年度发生固定资产处
置损失共计865.43万元。
三、本次计提各项资产减值准备、资产处置对公司的影响
本次计提各项资产减值合计11,469.36万元，减少2026年半年度利润总额11,469.36万元。
本次处置资产产生损失865.43万元,减少2026年半年度利润总额865.43万元。以上两项影响2026年半年度利润总额共减少12,334.
79万元。
四、备查文件
（一）第八届董事会第十次会议决议；
（二）2026年董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/66223e1a-371f-4dad-984c-03f4a8ec84b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 20:52│多氟多（002407）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4a3a5279-b5ce-4634-9d6e-cd42225ddbfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 20:52│多氟多（002407）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e329826f-de76-4dc3-9200-6d9dec34ccf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 20:47│多氟多（002407）：2026年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：2026年上半年募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4d9dc458-63f0-41c0-8d00-baaf68f17376.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:09│多氟多（002407）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2026 年 7月 27日 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 27日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 27日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结
合。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长李云峰先生。
（6）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例（％）
现场参会 10 165,034,027 14.2764%
网络参会 3,225 41,192,501 3.5634%
合计 3,235 206,226,528 17.8398%
其中：参加本次会议的中小投资者共 3,226 人，代表有表决权的股份 41,202,501股，占公司总股本的 3.5643%。
（2）出席及列席现场会议的人员：公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员；河南怀川律师事务所律师对本次股东会进行了
见证，并出具了法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的
议案
表决结果：同意 205,380,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5899%；反对 630,758 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3059%；弃权 215,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1043%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 40,356,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9473%；反对 63
0,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5309%；弃权 215,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.5218%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经公司法律顾问河南怀川律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司 2026 年第
一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席或列席会议人员资
格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、多氟多新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、河南怀川律师事务所《关于多氟多新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/c0331e8f-6e8a-481b-99df-8f8fb4dec792.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:05│多氟多（002407）：2026年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：2026年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/2841b781-02f9-4b3c-bca7-4bf401758e87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 18:23│多氟多（002407）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况：
预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：45,000 万元–56,000 万元 盈利：5,133.02 万元
东的净利润 比上年同期增长：776.68%-990.98%
扣除非经常性损益 盈利：43,385 万元–54,385 万元 亏损：480.93 万元
后的净利润
基本每股收益 盈利：0.38 元/股–0.47 元/股 盈利：0.0441 元/股
注：以上金额“元”、“万元”指人民币元、万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2026 年半年度，公司经营业绩同比有较大幅度提升，主要原因：
1.新能源行业景气度持续向好，储能市场、新能源汽车等下游客户需求稳步增长。公司核心产品六氟磷酸锂受益于行业供需格局
优化，量价同比显著回升；公司凭借与优质客户建立的长期稳定合作体系，保障、巩固了市场份额，依托上游原材料一体化布局，为
整体盈利提供坚实支撑。
2.新能源电池业务深度绑定各细分赛道头部企业，上半年产销量实现大幅增长，依托全产业链精细化成本管控，产品毛利水平显
著提升。多重因素协同共振，推动公司上半年经营业绩同比大幅增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的《2026 年半年度报告》为准，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/064e77e9-2729-46a1-a663-634082cef29d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│多氟多（002407）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金
投资项目延期的议案》。公司于2023年通过向特定对象发行股票方式募集资金，实际募集资金净额为人民币1,988,036,522.71元。该
募集资金主要投资于“年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目、补充流动资金”，其中“年产10万吨锂离子电池电解液关键材料
项目”原本预计于2026年11月30日达到预定可使用状态，在募集资金实施主体、实施方式、募集资金项目用途及投资规模不发生变更
的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，预计上述项目达到预定可使用状态的日期将延期至2027年11月30日。具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2962号）的
核准，公司以16.35元/股向特定对象发行人民币普通股（A股）122,324,159股，募集资金总额为1,999,999,999.65元，扣除各项发行
费用11,963,476.94元后的实际募集资金净额为1,988,036,522.71元。
上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月11日出具大华验字[2023]000485号《验资报告》验
证。上述募集资金到位后，公司存放于募集资金专项账户，已与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户
管理。
二、募集资金投资项目情况
截至2025年12月31日，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 总投资额 募集资金拟 募集资金已 投资进度
号 投入金额 投入金额
1 年产 10 万吨锂离子电池电解液关键材料项目 515,000.00 148,803.65 54,541.60 36.65%
2 补充流动资金 110,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00%
合 计 625,000.00 198,803.65 104,541.60 -
三、本次募集资金实际使用情况
截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入104,541.60万元，其中：公司于募集资金到位之前使用自有资金先期投入募
集资金项目人民币7,782.43万元；于2023年8月11日至2025年12月31日期间使用募集资金人民币96,759.17万元（含募集资金永久补充
流动资金50,000.00万元）。募集资金账户累计结息及理财收益共计2,491.86万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金55,000.00万
元，购买大额存单19,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币22,753.93万元。（数据尾差系四舍五入所致）
四、募集资金存放和在账情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司具体制定了《
募集资金管理制度》。
根据上述法律法规及公司的制度规定，公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金采取
专户管理，募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
五、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资总额、实施主体、建设内容不发生变更的情况下，
对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
项目名称 调整前 调整后
项目达到预定可使用状态日 项目达到预定可使用状态日
年产 10 万吨锂离子电池电 2026 年 11 月 30 日 2027 年 11 月 30 日
解液关键材料项目
六、本次部分募集资金投资项目延期的原因
年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目中的2万吨六氟磷酸锂产线建设，目前厂房全部完工，配套的公用工程已经全部建好
，设备全部进入现场处于安装阶段。该项目前期经过了充分的可行性论证，受市场供需环境影响、行业发展变化、技术进步等影响，
公司基于谨慎原则，适当控制了投资节奏，放缓了项目实施进度，导致该项目在2026年11月30日达到预计可使用状态具备一定的难度
。公司根据当前实际情况，为保障募投项目稳步实施，决定将“年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”达到预定可使用状态的
时间延期至2027年11月30日。公司将根据市场发展趋势及实际经营情况，积极推进项目建设进程。
七、预计完成的时间及分期投资计划
为确保募集资金投资项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东的合法权益，并保障募集资金的安全与高
效使用，基于谨慎性原则，公司拟将“年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”延期至2027年11月30日。
尚未使用的募集资金将继续用于该项目，公司将根据项目实施进度对募集资金实行分阶段、按需投入，既保障资金使用的安全性
与合规性，也确保项目建设质量与推进效率。
八、是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相
关规定，谨慎管理募集资金，截至公告披露日，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。
九、保障延期后按期完成的措施
公司将在严格遵守相关法律法规及相关要求的基础上，充分结合市场变化情况及项目实际建设进度、相关费用结算与支付节奏，
科学合理决策，确保募集资金依法合规、高效使用。同时，公司将加强对募集资金使用全过程的监督与管理，推动募投项目如期完成
。
十、部分募投项目重新论证的情况
（一）政策支持全面发力
我国高度重视新能源汽车产业及锂电池产业的发展，国家工业和信息化部、发展改革委等多部门围绕锂电池全产业链，持续出台
了一系列支持性政策，推动行业从规模扩张向高质量发展转型，为LiPF6产业创造了良好的发展环境。
新能源车购置税减免、新型储能强制配储、风光大基地建设、电网侧储能补贴政策持续落地，间接拉动电解液、六氟磷酸锂长期
需求；《产业结构调整指导目录（2024版）》将高纯六氟磷酸锂绿色制备工艺列为鼓励类。
（二）市场需求持续增长
近年来，全球锂离子电池行业呈现规模扩张与结构分化并行的态势。EVTank数据显示，2025年，全球锂离子电池总体出货量2280
.5GWh，同比增长47.6%;同期我国锂离子电池出货量为1888.6GWh，同比增长55.5%，增速较2024年提高了18.6个百分点。从当前市场
实际应用来看，单位锂电池(按GWh计)的电解液消耗量为800~1200吨，且电解液需求完全依托锂电池产能扩张而增长，二者上下游产
业链联动极为紧密。未来伴随着锂电池出货量的持续增长，电解液的需求也将同步稳健提升，行业增长具备较强确定性，为六氟磷酸
锂市场需求奠定了基础。公司作为行业头部企业，与上游锂电池及电解液行业主要企业均有业务往来，并形成长期稳定的合作关系，
市场持续扩张。
（三）技术进步持续创新
公司作为晶体六氟磷酸锂的领军企业，持续推动六氟磷酸锂的技术进步，拥有多项专利技术，在安全、环保及产品质量、成本等
方面取得了重大突破；
1、工艺：采用新的装备，新的工艺技术，使成本质量得到进一步提升；
2、环保：氟、磷元素实现高效利用，副产高纯盐酸不含杂质，可以直接利用，实现环境友好；
3、安全：采用连续化生产、自动化控制、数智化监控，实现本质安全；
4、装置投资：万吨装置总投资较原有工艺降低50%以上，产品更具有竞争力。
十一、本次部分募集资金项目延期的影响
本次调整系公司根据市场和公司运营等实际情况所作出的谨慎决定，从短期来看，部分募投项目无法及时达到预定的可使用状态
，但从长远来看，本次调整将有利于公司更好的利用募集资金，促进公司的持续、健康发展。
本次对部分募集资金投资项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与地点，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
十二、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会认为：同意公司在募投项目实施主
体、实施方式和投资规模不变的情况下，将“年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”达到预定可使用状态日期延长至2027年11
月30日。项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常
经营产生不利影响。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。本次部分募集资金投资项目延期是结合公司募投
项目建设进度及实际经营情况做出的，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次募集资金投资项目延期无异议。
十三、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/26cbb4a2-e1ad-4194-b806-a92209be0f19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│多氟多（002407）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施
的前提下，使用总额不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自
董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项账户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2962号）的
核准，公司以16.35元/股向特定对象发行人民币普通股（A股）122,324,159股，募集资金总额为1,999,999,999.65元，扣除各项发行
费用11,963,476.94元后的实际募集资金净额为1,988,036,522.71元。
上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月11日出具大华验字[2023]000485号《验资报告》验
证。上述募集资金到位后，公司存放于募集资金专项账户，已与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户
管理。
截至2025年12月31日，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 总投资额 募集资金拟 募集资金已
投入金额 投入金额
1 年产 10万吨锂离子电池电解液关键材料项目 515,000.00 148,803.65 54,541.60
2 补充流动资金 110,000.00 50,000.00 50,000.00
合 计 625,000.00 198,803.65 104,541.60
二、本次募集资金使用情况
（一）募集资金预先投入及置换情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目情况出具了《关于多氟多新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》大华核字[2023]0015211号，截至2023年8月11日，公司已用自筹资金人民币7,782.43万元
预先投入募集资金投资项目。2023年9月14日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募
集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,782.43万元。
（二）募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入104,541.60万元，其中：公司于募集资金到位之前使用自有资金先期投入募
集资金项目人民币7,782.43万元；于2023年8月11日至2025年12月31日期间使用募集资金人民币96,759.17万元（含募集资金永久补充
流动资金50,000.00万元）。募集资金账户累计结息及理财收益共计2,491.86万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金55,000.00万
元，购买大额存单19,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币22,753.93万元。（数据尾差系四舍五入所致）
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2025 年 8 月 7 日公司召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金并拟在银行开立募集资金临时补流专项账户、授权签订募集资金三方监管协议的议案》。同意公司使用最高
额度不超过（含）人民币 55,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，在决议有效
期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。
2026 年 7月 7日，公司将用于补充流动资金的 55,000 万元全部归还至本次向特定对象发行股票募集资金专项账户。
四、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲
置情况。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司
拟使用总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司根据募
投项目资金的实际需求情况，可提前归还本次用于补充流动资金的募集资金。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的
交易；
4、本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
五、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的必要性和合理性
根据公司业务发展情况及对流动资金的需求，为减少财务费用，提升资金周转效率，拟使用总额不超过2亿元的闲置募集资金暂
时补充流动资金。按照全国银行间同业拆借中心最新一期一年期贷款市场报价利率3.0%测算，预计可减少利息支出约600万元（仅为
测算数据，不构成公司承诺）。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，可进一步降低财务费用，优化财务结构，提升经营效
益，促进公司业务发展，有利于保护全体股东利益。
六、审批程序及相关意见
（一）董事会意见
2026年7月9日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过2亿元补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过
12个月。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序
；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或
者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补
充流动资金时间未超过12个月；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求及公司《募集资金管理制度》。
综上，本保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
（一）第八届董事会第九次会议决议；
（二）中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/70eede77-9cf0-4b88-b65a-7cf688c86a31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│多氟多（002407）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 07 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 22 日
7、出席对象：
（1）2026 年 7 月 22 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，
授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案 非累积投票提案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过后提交本次股东会审议。具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告。
3、本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行
公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 24 日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2、登记地点：公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记
手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等
原件办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受
电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。
（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d223ba94-904f-4820-a926-a46d76f04370.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│多氟多（002407）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”或“主承销商”）作为多氟多新材料股份有限公司（以下简
称“多氟多”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业
务规则的要求，对多氟多本次部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2962号）的
核准，公司以 16.35元/股向特定对象发行人民币普通股（A股）122,324,159股，募集资金总额为 1,999,999,999.65元，扣除各项发
行费用 11,963,476.94元后的实际募集资金净额为 1,988,036,522.71元。
上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 8月 11日出具大华验字[2023]000485号《验资报告》
验证。上述募集资金到位后，公司存放于募集资金专项账户，已与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专
户管理。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 12 月 31日，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目情况如下：
序号 募集资金投资项目 总投资额 募集资金拟投 募集资金已投入 投资进度
入金额 金额
1 年产 10万吨锂离子电池 515,000.00 148,803.65 54,541.60 36.65%
电解液关键材料项目
2 补充流动资金 110,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00%
合计 625,000.00 198,803.65 104,541.60 -
三、本次募集资金实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司对募集资金项目累计投入 104,541.60 万元，其中：公司于募集资金到位之前使用自有资金先
期投入募集资金项目人民币 7,782.43万元；于2023年 8月 11日至 2025年 12月 31日期间使用募集资金人民币 96,759.17万元（含
募集资金永久补充流动资金 50,000.00 万元）。募集资金账户累计结息及理财收益共计2,491.86 万元。使用闲置募集资金暂时补充
流动资金 55,000.00 万元，购买大额存单19,000.00万元。截至 2025年 12月 31日，募集资金余额为人民币 22,753.93万元。（数
据尾差系四舍五入所致）。
四、募集资金存放和在账情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司具体制定了《
募集资金管理制度》。
根据上述法律法规及公司的制度规定，公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金采取
专户管理，募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
五、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资总额、实施主体、建设内容不发生变更的情况下，
对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
项目名称 调整前 调整后
项目达到预定可使用状态日 项目达到预定可使用状态日
年产 10万吨锂离子电池电解液关键 2026年 11月 30日 2027年 11月 30 日
材料项目
六、本次部分募集资金投资项目延期的原因
年产 10 万吨锂离子电池电解液关键材料项目中的 2万吨六氟磷酸锂产线建设，目前厂房全部完工，配套的公用工程已经全部建
好，设备全部进入现场处于安装阶段。该项目前期经过了充分的可行性论证，受市场供需环境影响、行业发展变化、技术进步等影响
，公司基于谨慎原则，适当控制了投资节奏，放缓了项目实施进度，导致该项目在2026 年 11 月 30 日达到预计可使用状态具备一
定的难度。公司根据当前实际情况，为保障募投项目稳步实施，决定将“年产 10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”达到预定可
使用状态的时间延期至 2027年 11月 30日。公司将根据市场发展趋势及实际经营情况，积极推进项目建设进程。
七、预计完成的时间及分期投资计划
为确保募集资金投资项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东的合法权益，并保障募集资金的安全与高
效使用，基于谨慎性原则，公司拟将“年产 10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”延期至 2027年 11月。
尚未使用的募集资金将继续用于该项目，公司将根据项目实施进度对募集资金实行分阶段、按需投入，既保障资金使用的安全性
与合规性，也确保项目建设质量与推进效率。
八、是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相
关规定，谨慎管理募集资金，截至核查意见出具日，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。
九、保障延期后按期完成的措施
公司将在严格遵守相关法律法规及相关要求的基础上，充分结合市场变化情况及项目实际建设进度、相关费用结算与支付节奏，
科学合理决策，确保募集资金依法合规、高效使用。同时，公司将加强对募集资金使用全过程的监督与管理，推动募投项目如期完成
。
十、部分募投项目重新论证的情况
（一）政策支持全面发力
我国高度重视新能源汽车产业及锂电池产业的发展，国家工业和信息化部、发展改革委等多部门围绕锂电池全产业链，持续出台
了一系列支持性政策，推动行业从规模扩张向高质量发展转型，为 LiPF6产业创造了良好的发展环境。
新能源车购置税减免、新型储能强制配储、风光大基地建设、电网侧储能补贴政策持续落地，间接拉动电解液、六氟磷酸锂长期
需求；《产业结构调整指导目录（2024版）》将高纯六氟磷酸锂绿色制备工艺列为鼓励类。
（二）市场需求持续增长
近年来，全球锂离子电池行业呈现规模扩张与结构分化并行的态势。EV Tank数据显示，2025 年，全球锂离子电池总体出货量 2
280.5GWh，同比增长 47.6%；同期我国锂离子电池出货量为 1888.6GWh，同比增长 55.5%，增速较 2024年提高了 18.6个百分点。从
当前市场实际应用来看，单位锂电池（按 GWh计）的电解液消耗量为 800~1200吨，且电解液需求完全依托锂电池产能扩张而增长，
二者上下游产业链联动极为紧密。未来伴随着锂电池出货量的持续增长，电解液的需求也将同步稳健提升，行业增长具备较强确定性
，为六氟磷酸锂市场需求奠定了基础。公司作为行业头部企业，与上游锂电池及电解液行业主要企业均有业务往来，并形成长期稳定
的合作关系，市场持续扩张。
（三）技术进步持续创新
公司作为晶体六氟磷酸锂的领军企业，持续推动六氟磷酸锂的技术进步，拥有多项专利技术，在安全、环保及产品质量、成本等
方面取得了重大突破；
1、工艺：采用新的装备，新的工艺技术，使成本质量得到进一步提升；
2、环保：氟、磷元素实现高效利用，副产高纯盐酸不含杂质，可以直接利用，实现环境友好；
3、安全：采用连续化生产、自动化控制、数智化监控，实现本质安全；
4、装置投资：万吨装置总投资较原有工艺降低 50%以上，产品更具有竞争力。
十一、本次部分募集资金项目延期的影响
本次调整系公司根据市场和公司运营等实际情况所作出的谨慎决定，从短期来看，部分募投项目无法及时达到预定的可使用状态
，但从长远来看，本次调整将有利于公司更好的利用募集资金，促进公司的持续、健康发展。
本次对部分募集资金投资项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与地点，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
十二、审议程序及相关意见
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会认为：同意公司在募投项目实施主
体、实施方式和投资规模不变的情况下，将“年产 10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027年
11月 30日。项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的
正常经营产生不利影响。
十三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。本次部分募集资金投资项目延期是结合公司募投
项目建设进度及实际经营情况做出的，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次募集资金投资项目延期无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/20b3673d-1fd2-4437-890a-4218a6821c25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│多氟多（002407）：将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”或“主承销商”）作为多氟多新材料股份有限公司（以下简
称“多氟多”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业
务规则的要求，对多氟多本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见事项进行了审慎核查，具体情况如下：一、
募集资金及投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕313号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司
以 16.60元/股的发行价格非公开发行人民币普通股（A 股）69,277,108 股，募集资金总额为 1,149,999,992.80 元，扣除各项发行
费用 8,618,634.26元后的实际募集资金净额为 1,141,381,358.54元。
上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2021]000298号《验资报告》验证。公司已在银
行开设了专户存储上述募集资金。
（二）募集资金投资项目情况
截至 2026年 6月 30日，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资总 项目状态
投资总额 额
1 年产 3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目 35,000.00 34,138.14 已完结
2 年产 3万吨超净高纯湿电子化学品项目 20,000.00 20,000.00 已完结
3 年产 3万吨高性能无水氟化铝技术改造项 26,000.00 26,000.00 已完结
目
4 补充流动资金 34,871.55 34,871.55 已完结
合计 115,871.55 115,009.69
（三）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《
公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专
户存储，保证专款专用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
二、本次永久补充流动资金的募集资金金额
截至 2026 年 6 月 30 日，公司年产 3 万吨超净高纯湿电子化学品项目累计投入14,392.77万元，募集资金账户余额 6,068.70
万元（包含利息金额 461.46 万元，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），占该项目募集资金净额的 30.34%。
三、本次永久补充流动资金的募集资金节余的主要原因
1、为了严格控制项目建设成本，合理配置资源，最大限度节约项目资金，公司募投项目的相关通用辅助材料等由公司进行集中
采购，上述辅助材料无法严格区分是否全部归属于该募投项目，基于谨慎性原则，相关集中采购款项均由公司以自有资金支付。
2、募投项目存在尚未支付的合同余款和质保金。
3、募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
四、节余募集资金用于永久补充流动资金的计划及对公司的影响
鉴于募投项目“年产 3万吨超净高纯湿电子化学品”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该项目节余募
集资金 6,068.70 万元（包含利息金额461.46万元，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。在上述节余募
集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行注销处理，募投项目需支付的合同余款、质保金等后续将全部由自有资金支付。
募集资金专户注销后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低
公司财务费用，提升公司的经营效益，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
五、审议程序及相关意见
2026 年 7月 9日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，是根据当前实际情况做出的合理决策，符合公司实际经营需要，有利于提升公
司资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项。本事项尚需提交公
司股东会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，
尚需股东会审议通过后方可实施。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司的《募集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公
司内部制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形
，符合公司和全体股东利益。
综上，保荐人对公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/fd34937c-94e4-4dcf-b8c3-cb04ff87f3e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│多氟多（002407）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”或“主承销商”）作为多氟多新材料股份有限公司（以下简
称“多氟多”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业
务规则的要求，对多氟多本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2962号）的
核准，公司以 16.35元/股向特定对象发行人民币普通股（A股）122,324,159股，募集资金总额为 1,999,999,999.65元，扣除各项发
行费用 11,963,476.94元后的实际募集资金净额为 1,988,036,522.71元。
上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 8月 11日出具大华验字[2023]000485号《验资报告》
验证。上述募集资金到位后，公司存放于募集资金专项账户，已与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专
户管理。
截至 2025年 12 月 31日，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 总投资额 募集资金拟投入金额 募集资金已投入金额
1 年产 10 万吨锂离子电池电解 515,000.00 148,803.65 54,541.60
液关键材料项目
2 补充流动资金 110,000.00 50,000.00 50,000.00
合计 625,000.00 198,803.65 104,541.60
二、本次募集资金使用情况
（一）募集资金预先投入及置换情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目情况出具了《关于多氟多新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（大华核字[2023]0015211 号），截至 2023 年 8 月 11 日，公司已用自筹资金人民币7
,782.43万元预先投入募集资金投资项目。2023年 9月 14日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,782.43万元
。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司对募集资金项目累计投入 104,541.60 万元，其中：公司于募集资金到位之前使用自有资金先
期投入募集资金项目人民币 7,782.43万元；于2023年 8月 11日至 2025年 12月 31日期间使用募集资金人民币 96,759.17万元（含
募集资金永久补充流动资金 50,000.00 万元）。募集资金账户累计结息及理财收益共计2,491.86 万元。使用闲置募集资金暂时补充
流动资金 55,000.00 万元，购买大额存单19,000.00万元。截至 2025年 12月 31日，募集资金余额为人民币 22,753.93万元。（数
据尾差系四舍五入所致）
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2025 年 8月 7日公司召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金并拟在银行开立募集资金临时补流专项账户、授权签订募集资金三方监管协议的议案》。同意公司使用最高额
度不超过（含）人民币 55,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月，在决议有效期
内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。
2026年 7月 7日，公司将用于补充流动资金的 55,000 万元全部归还至本次向特定对象发行股票募集资金专项账户。
四、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲
置情况。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司
拟使用总额不超过人民币 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司根据
募投项目资金的实际需求情况，可提前归还本次用于补充流动资金的募集资金。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金保证符
合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的
交易；
4、本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
五、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的必要性和合理性根据公司业务发展情况及对流动资金的需求，为减少财务费
用，提升资金周转效率，拟使用总额不超过 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。按照全国银行间同业拆借中心最新一期一年期
贷款市场报价利率 3.0%测算，预计可减少利息支出约 600万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。本次使用暂时闲置募集资金临
时补充流动资金，可进一步降低财务费用，优化财务结构，提升经营效益，促进公司业务发展，有利于保护全体股东利益。
六、审议程序及相关意见
2026 年 7月 9日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过 2亿元补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起
不超过 12个月。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，
或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次
补充流动资金时间未超过 12个月；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求及公司《募集资金管理制度》。
综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/75287847-72fa-4ead-9033-4727a01f785b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│多氟多（002407）：第八届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2026 年 6月 29 日通过微信、电子邮件等方
式向各董事发出，会议于 2026年 7月 9日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开
。本次会议应出席董事 9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李云峰先生主持，董事会秘书等部分高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2026 年 7 月 10 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于将部
分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-042）。保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2026 年 7 月 10 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-043）。保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2026 年 7 月 10 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分
募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-044）。保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
4、《召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于 2026 年 7 月 27 日 14:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
详见 2026 年 7 月 10 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。
三、备查文件
第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c727911c-a20e-4aea-9014-778755112f3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│多氟多（002407）：关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于将部分募投
项目节余募集资金永久充流动资金的议案》。因公司2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产3万吨超净高纯湿电子化学
品项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司决定将上述项目的节余募集资金6,068.70万元(截至2026年6月30日,包含利息金额4
61.46万元，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并注销对应募集资金专项账户
，对应的募集资金监管协议亦终止。
因本次永久补充流动资金的节余募集资金超过“年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目”募集资金拟投入金额的10%，根据《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及公司《募集资金管理制度》等规定，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕313号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司
以16.60元/股的发行价格非公开发行人民币普通股（A股）69,277,108股，募集资金总额为1,149,999,992.80元 ， 扣 除 各 项 发
行 费 用 8,618,634.26 元 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 为1,141,381,358.54元。
上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2021]000298号《验资报告》验证。公司已在银
行开设了专户存储上述募集资金。
（二）募集资金投资项目情况
截至2026年6月30日，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 调整后投资 项目状态
诺投资总额 总额
1 年产 3 万吨超净高纯电子级氢氟酸项目 35,000.00 34,138.14 已完结
2 年产 3 万吨超净高纯湿电子化学品项目 20,000.00 20,000.00 已完结
3 年产 3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目 26,000.00 26,000.00 已完结
4 补充流动资金 34,871.55 34,871.55 已完结
合计 115,871.55 115,009.69
（三）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《
公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专
户存储，保证专款专用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
二、本次永久补充流动资金的募集资金金额
截至2026年6月30日，公司年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目累计投入14,392.77万元，募集资金账户余额6,068.70万元(截至
2026年6月30日,包含利息金额461.46万元，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)，占该项目募集资金净额的30.34%。
三、本次永久补充流动资金的项目募集资金节余的主要原因
1、为了严格控制项目建设成本，合理配置资源，最大限度节约项目资金，公司募投项目的相关通用辅助材料等由公司进行集中
采购，上述辅助材料无法严格区分是否全部归属于该募投项目，基于谨慎性原则，相关集中采购款项均由公司以自有资金支付。
2、募投项目存在尚未支付的合同余款和质保金。
3、募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
四、节余募集资金用于永久补充流动资金的计划及对公司的影响
鉴于募投项目“年产3万吨超净高纯湿电子化学品”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该项目节余募
集资金6,068.70万元（包含利息金额461.46万元，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。在上述节余募集
资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行注销处理，募投项目需支付的尾款、质保金等后续将全部由自有资金支付。募集资
金专户注销后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低
公司财务费用，提升公司的经营效益，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，是根据当前实际情况做出的合理决策，符合公司实际经营需要，有利于提升公司
资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项。本事项尚需提交公司
股东会审议。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，
尚需股东会审议通过后方可实施。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司的《募集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公
司内部制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形
，符合公司和全体股东利益。
综上，保荐人对公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
（一）第八届董事会第九次会议决议；
（二）中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b1ae5f24-86b8-4bb8-81c9-a1f7d85e047f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 17:42│多氟多（002407）：关于归还募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 7日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并拟在银行开立募集资金临时补流专项账户、授权签订募集资
金三方监管协议的议案》。同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 55,000 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时
归还到公司募集资金专项账户。相关公告刊登于 2025 年 8月 8日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-063）。
2026 年 7月 7日，公司将用于补充流动资金中的 55,000 万元归还至 2022 年非公开募集资金专户，并将上述归还情况通知了
保荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司已将用于补充流动资金的 55,000 万元资金全部归还至 2022 年非公开募集资金专户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/316805e0-01de-4495-b9b5-269e8463fa7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 19:28│多氟多（002407）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/65c5a172-df0b-422c-b697-1b0ebd8fa3eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 16:42│多氟多（002407）：关于控股股东部分股份解质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东李世江先生的通知，获悉李世江先生将其持有的公司部分
股份办理了解质押手续，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解质押基本情况
1、本次股份解质押情况
股东名称 是否为第一大股 本次解质押股 占其所持股 占公司总股 质押起始日 解除日期 质权人
东及一致行动人 数（万股） 份比例（%） 本比例（%）
李世江 是 310 2.53 0.26 2025-11-10 2026-06-15 国泰海通
证券股份
有限公司
合计 310 2.53 0.26 - - -
2、上述股东及其一致行动人所持股份质押情况
股东 持股数量 持股比 本次解质 本次解质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 例(%) 押前质押 押后质押 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
股份数量 股份数量 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
(万股) (万股) (%) 比例 冻结数量 比例 冻结数量 比例
(%) (万股) (%) (万股) (%)
李世江 12,247.54 10.29 1,111.00 801.00 6.54 0.67 801.00 100 8,384.66 73.25
焦作多氟多 2,846.89 2.39 1,750.00 1,750.00 61.47 1.47 1,750.00 100 - -
实业集团有
限公司
李凌云 736.75 0.62 692.38 692.38 93.98 0.58 692.38 100 0.84 1.90
李云峰 272.16 0.23 - - - - - - 204.12 75.00
杨华春 154.90 0.13 - - - - - - 116.18 75.00
程立静 102.24 0.09 - - - - - - 76.68 75.00
合计 16,360.48 13.75 3,553.38 3,243.38 19.82 2.72 3,243.38 100 8,782.48 66.95
注：“未质押股份限售和冻结数量”中限售股份为高管锁定股。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c8601c66-a05b-4231-802d-b97330398537.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:56│多氟多（002407）：第八届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于 2026 年 6月 6日通过微信、电子邮件等方式
向各董事发出，会议于 2026年 6月 16 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开
。本次会议应出席董事 9人，亲自出席本次会议的董事共计 9人，会议由董事长李云峰先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议
的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《关于出售宁夏天霖新材料科技有限公司 70% 股权暨被动形成对参股公司财务资助、对外担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2026 年 6 月 17 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售
宁夏天霖新材料科技有限公司70% 股权暨被动形成对参股公司财务资助、对外担保的公告》（公告编号：2026-037）。
三、备查文件
第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/858c5b46-fdec-436e-b03d-c5d34faa184d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:55│多氟多（002407）：关于出售宁夏天霖新材料科技有限公司70% 股权暨被动形成对参股公司财务资助、对外担
│保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：关于出售宁夏天霖新材料科技有限公司70% 股权暨被动形成对参股公司财务资助、对外担保的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/6cfefb76-936c-4af7-bf13-78ca66801fda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:56│多氟多（002407）：第八届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2026 年 5月 4日通过微信、电子邮件等方式
向各董事发出，会议于 2026年 5月 14 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开
。本次会议应出席董事 9人，亲自出席本次会议的董事共计 9人，会议由董事长李云峰先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议
的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《关于受让阳泉经济技术开发区梧桐树嘉盛股权投资合伙企业（有限合伙）份额暨对外投资的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2026 年 5 月 15 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于受让
阳泉经济技术开发区梧桐树嘉盛股权投资合伙企业（有限合伙）份额暨对外投资的公告》（公告编号：2026-035）。
三、备查文件
第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/eba8b323-2ff5-4063-9540-01af6131fc42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:55│多氟多（002407）：关于受让阳泉经济技术开发区梧桐树嘉盛股权投资合伙企业（有限合伙）份额暨对外投资
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于受
让阳泉经济技术开发区梧桐树嘉盛股权投资合伙企业（有限合伙）份额暨对外投资的议案》，同意公司以 10,289.57 万元受让阳泉
市开源资产管理有限责任公司（以下简称“开源资产”）持有的阳泉经济技术开发区梧桐树嘉盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“阳泉嘉盛基金”）89.5522%的份额（即注册资本人民币 18,000 万元，已实缴 9,000 万元），本次交易完成后，公司将持
有阳泉嘉盛基金 99.5025%股权。阳泉嘉盛基金成立于 2021年 10 月 12 日，目前该基金持有公司控股子公司多氟多阳福新材料有限
公司 7.0531%的股权。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体情况如下：
二、阳泉嘉盛基金的基本情况
1、企业名称：阳泉经济技术开发区梧桐树嘉盛股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91140391MA7YM6UG9K
3、成立日期：2021年 10月 12日
4、主要经营场所：山西省阳泉经济技术开发区产城融合园区大连街 158号
5、企业类型：有限合伙企业
6、执行事务合伙人及管理人：天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）
7、出资额：20,100万人民币
8、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案
后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经
营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、合伙企业的合伙人、认缴出资额情况：
序号 合伙人类型 合伙人姓名或名称 出资 本次交易前 本次交易后
方式 认缴出资额 财产份额 认缴出资额 财产份额
（万元） （万元）
1 普通合伙人 天津金梧桐投资管理合 货币 100 0.4975% 100 0.4975%
伙企业（有限合伙）
2 有限合伙人 多氟多新材料股份有限 货币 2,000 9.9503% 20,000 99.5025%
公司
3 有限合伙人 阳泉市开源资产管理有 货币 18,000 89.5522% - -
限责任公司
合计- 20,100 100.00% 20,100 100.00%
说明：阳泉嘉盛基金本次份额变动前后其他合伙人不属于公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及《深圳证券
交易所股票上市规则》所规定的其关联方。10、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与阳泉
嘉盛基金投资，未在阳泉嘉盛基金任职。
11、阳泉嘉盛基金不是失信被执行人。
12、阳泉嘉盛基金已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等的相关规定在中国证券投资基
金业协会办理了私募基金登记备案。
13、公司受让的阳泉嘉盛基金合伙份额权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封
、冻结等司法措施或其他妨碍权属转移的情况。
三、本次交易对手方及阳泉嘉盛基金合伙人基本情况
（一）本次交易转让方、合伙企业有限合伙人
1、企业名称：阳泉市开源资产管理有限责任公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91140300MA0KP5KP7X
4、成立时间：2019年 08月 30日
5、注册地址：山西省阳泉经济技术开发区大连街 173号管委会 517室
6、法定代表人：贾鹏程
7、注册资本：50,000万人民币
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：
股东名称 持股比例
阳泉高新技术产业开发区管理委员会 100.00%
合计 100.00%
10、阳泉市开源资产管理有限责任公司与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东
、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
11、阳泉市开源资产管理有限责任公司不是失信被执行人。
（二）合伙企业执行事务合伙人、基金管理人、普通合伙人
1、企业名称：天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91120116300583703H
4、成立时间：2014年 12月 15日
5、注册地址：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D座 2门 11层 K88
6、执行事务合伙人：天津梧桐树私募基金管理有限公司
7、注册资本：10,000万元人民币
8、经营范围：投资管理；投资咨询；商务信息咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
9、合伙人出资情况：
合伙人类型 合伙人名称 认缴出资比例
普通合伙人 天津梧桐树私募基金管理有限公司 2.00%
有限合伙人 刘乾坤 51.94%
有限合伙人 童玮亮 21.56%
有限合伙人 高申 19.6%
有限合伙人 高若贤 4.9%
合计 100.00%
10、天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以
上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）与阳泉嘉盛基金其他合伙人
不存在一致行动关系。天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）不存在以直接或间接形式持有公司股份等情形。
11、天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
12、天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）是按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规，
在中国证券投资基金业协会备案登记的私募股权及创业投资基金管理人。
四、阳泉嘉盛基金合伙份额转让协议的主要内容
转让方：阳泉市开源资产管理有限责任公司
受让方：多氟多新材料股份有限公司
目标企业：阳泉经济技术开发区梧桐树嘉盛股权投资合伙企业（有限合伙）
1、经转让方和受让方友好协商，基于本协议确定的条款和条件，转让方同意将其持有的目标企业的 89.5522%的份额（即注册资
本人民币 18,000万元，已实缴 9,000万元）（“目标份额”）以 10,289.57万元的的对价（“转让对价”）转让给受让方，受让方
同意基于本协议确定的条款和条件受让上述目标份额。
2、各方一致同意，基于本协议确定的条款与条件，受让方应在本协议经各方签署完成后 10个自然日内将转让价款支付至转让方
指定收款账户，转让方取得转让价款后转让方和受让方配合目标企业办理本次份额转让的工商变更登记/备案手续。
3、受让方自支付完毕转让对价之日起即享有目标份额相关的合伙人权利，包含合伙企业尚未分配的目标份额所对应的合伙人收
益。
4、如果本协议任何一方违反本协议规定，则其他方除享有本协议项下的其它权利之外，还有权就该守约方因违约方的违约行为
而蒙受的直接损失提出赔偿要求。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的及对公司的影响
本次对外投资将提升公司对子公司的持股比例，以期未来能为公司创造更多投资回报。
本次投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，资金来源为自有资金，不会对公司现有业务开展造成资金压
力。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）本次投资存在的风险
合伙企业的经营状况将受到国内外经济环境、宏观政策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，存在相关风险。公司将
按照相关管理制度，充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，切实降低和规避投资风险，有效维护公司资金的
安全。
六、其他事项
1、公司对阳泉嘉盛基金的会计处理方法：公司依据企业会计准则对合伙企业确认和计量，进行核算处理。
2、本次交易不会导致同业竞争或关联交易。
3、本次与专业投资机构共同投资前十二个月内公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
七、备查文件
1、多氟多新材料股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；
2、《阳泉经济技术开发区梧桐树嘉盛股权投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dc1449a4-44e3-42dc-8ca3-f1be19b6f06b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 20:42│多氟多（002407）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
截止本公告日，多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本为1,190,432,569股，回购专用证券账户
持有的股份数量为34,439,271股。根据《公司法》等相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。因此，公司2025
年年度权益分派以现有总股本剔除已回购股份34,439,271股后的1,155,993,298股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金。
公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即231,198,659.60元=1,155,993,298股×0.2元/股。因公
司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不
变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分
红总 额 ÷ 股 权 登 记 日 的 总 股 本 ， 即 0.1942139 元 / 股 =231,198,659.60 元÷1,190,432,569股（结果取小数点后七
位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权
登记日收盘价-0.1942139元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月7日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2026年5月7日，公司2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》：以本公司2025年12月31日总股本1,190
,432,569股为基数，扣除截至董事会召开之日公司回购专用证券账户34,439,271股后，即1,155,993,298股为基数，向全体股东每10
股派人民币2元（含税），预计派发现金231,198,659.60元；送红股0股（含税）；不以公积金转增股本。
若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股份注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等原
因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。截止公告日，公司回购专用证券账户股份为34,439
,271股。因此，本次权益分派以公司现有总股本剔除已回购股份34,439,271股后的1,155,993,298股为基数，向全体股东每10股派人
民币2元（含税），预计派发现金231,198,659.60元。
2、本权益分派方案与2025年年度股东会审议通过的分配方案是一致的，以分配比例不变的方式分配。
3、本权益分派方案距离2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
以公司现有总股本剔除已回购股份34,439,271股后的1,155,993,298股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 19 日，除权除息日为：2026 年 5月 20 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****362 李世江
2 01*****825 李世江
3 01*****496 李世江
4 02*****157 李世江
5 05*****247 李世江
6 06*****748 焦作多氟多实业集团有限公司
7 08*****376 焦作多氟多实业集团有限公司
8 08*****912 焦作多氟多实业集团有限公司
9 01*****839 李凌云
10 01*****887 李凌云
11 01*****473 李凌云
12 03*****066 李凌云
13 05*****764 李凌云
14 05*****977 李凌云
15 06*****166 李凌云
16 01*****369 李云峰
17 01*****470 李云峰
18 05*****373 李云峰
19 06*****317 李云峰
20 06*****309 李云峰
21 06*****363 李云峰
22 09*****120 李云峰
23 00*****686 韩世军
24 01*****980 韩世军
25 01*****742 韩世军
26 02*****217 韩世军
27 05*****584 韩世军
28 05*****733 韩世军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月12日至登记日：2026年5月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分
配比例，即231,198,659.60元=1,155,993,298股×0.2元/股。因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施
后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价
格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即0.1942139元/股=231,198,659.60
元÷1,190,432,569股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权
登记日收盘价-0.1942139元/股。
七、咨询机构
咨询地址：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦八楼证券部
咨询联系人：原秋玉
咨询电话：0391-2956992
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第八届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/04d80f09-902c-4f79-86cb-73430069d08e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:08│多氟多（002407）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2026 年 5月 7日 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 7日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 7日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结
合。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长李云峰先生。
（6）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例（％）
现场参会 19 170,699,746 14.3393%
网络参会 2,053 16,444,042 1.3814%
合计 2,072 187,143,788 15.7207%
其中：参加本次会议的中小投资者共 2,063 人，代表有表决权的股份 22,119,761股，占公司总股本的 1.8581%。
（2）出席及列席现场会议的人员：公司董事、高级管理人员；河南怀川律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法
律意见书。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、2025 年度董事会工作报告
表决结果：同意 186,552,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6840%；反对 362,678 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1938%；弃权 228,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1222%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,528,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3265%；反对 36
2,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6396%；弃权 228,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0339%。
2、2025 年年度报告（全文及摘要）
表决结果：同意 186,530,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6720%；反对 356,778 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 257,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1373%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,505,983 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2252%；反对 35
6,778 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6129%；弃权 257,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1619%。
3、2025 年利润分配预案的议案
表决结果：同意 186,577,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6975%；反对 362,390 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1936%；弃权 203,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1088%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,553,671 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4408%；反对 36
2,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6383%；弃权 203,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.9209%。
4、公司向相关金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案
表决结果：同意 181,707,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0953%；反对 5,143,072 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.7482%；弃权 292,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1565%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,683,769 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4247%；反对 5,
143,072 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.2510%；弃权 292,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.3242%。
5、2026 年度公司对外提供担保额度预计的议案
表决结果：同意 181,312,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8843%；反对 5,430,852 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.9020%；弃权 400,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2138%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,288,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.6394%；反对 5,
430,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5520%；弃权 400,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.8085%。
6、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案表决结果：同意 21,290,623 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的96.2516%；反对 434,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9640%；弃权 394,700 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7844%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,290,623 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2516%；反对 43
4,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9640%；弃权 394,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.7844%。
7、2025 年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意 186,407,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6068%；反对 395,378 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2113%；弃权 340,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1819%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,383,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6732%；反对 39
5,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7874%；弃权 340,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.5393%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经公司法律顾问河南怀川律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司 2025 年年
度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席或列席会议人员资格、召
集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、多氟多新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、河南怀川律师事务所《关于多氟多新材料股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8c429d6b-5e90-4f9d-8086-24a0178f1ce5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:05│多氟多（002407）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/59c16b07-be30-440e-b733-25d4e9c773b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:06│多氟多（002407）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b372fe46-ce66-4141-8e5b-38c42dc7c3c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 00:32│多氟多（002407）：多氟多2025年可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：多氟多2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7fa53780-3803-42b6-b166-29b1195f24f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 19:36│多氟多（002407）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6eb1f40b-aad6-41bc-9b27-4391b9406beb.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 19:36│多氟多（002407）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1421f424-5209-4774-9e09-439d179a1056.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 16:09│多氟多（002407）：2025年度独立董事述职报告（于清教）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人自 2025 年 6月 4日任公司独立董事，作为多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的第七届董事会独立董事及提名
委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员,在任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》《多氟多新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《多氟多新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下
简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2025 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤
勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东会、董事会及专门委员会会议，关心
公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维
护公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。
现将本人任职期间履职情况总结如下：
一、基本情况
本人于清教，1970 年 7 月 8 日出生，中国国籍，大学本科学历。现任公司独立董事、中国民主促进会会员，高级策划师，广
东利元亨智能装备股份有限公司独立董事，四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025年履职情况
2025 年任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司股东会、董事会、董事会专门委员会以及独立董
事专门会议，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席
会议的情况如下：
（一）出席股东会、董事会履职情况
2025年度，公司共召开3次股东会，12次董事会，本人自任职后出席股东会2次，出席董事会6次。公司在2025年召开的董事会和
股东会会议均符合法定程序，审议事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，
主动参与各议案的讨论并提出合理建议。对公司董事会各项议案及其他事项均投了同意票，未提出异议事项，亦无反对、弃权的情形
。
（二）出席董事会专门委员会情况
1、提名委员会
本人作为董事会提名委员会主任委员，对报告期内董事会换届选举的董事任职资格进行了审查，未发现候选人存在不得担任董事
的情形，切实履行提名委员会职责及义务。
2、战略与可持续发展委员会
本人作为董事会战略与可持续发展委员会委员，出席了委员会日常会议，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根
据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。希望公司及时把握市场行情及机遇，让公司持续、稳定、健
康的发展，为公司股东和投资者创造更高的价值。
提名委员会 战略与可持续发展委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
2 2 2 2
3、独立董事专门会议
2025 年度出席了 2次会议，就公司控股子公司增资暨关联交易、调整 2025年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易预
计等事项认真审议并同意提交董事会审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）现场工作的时间、内容等情况
2025 年任职期间，本人积极参加董事会、股东会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、
财务状况及内部控制工作情况并交换意见，同时，本人还不定期到公司主要经营场所进行现场考察调研，与公司高级管理人员就公司
的未来发展进行座谈交流；日常工作中，与公司董秘、证券事务代表保持良好沟通，通过交谈、电话等途径向相关人员了解公司基本
情况，并表达自己的看法或建议，同时积极关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉与公司相关的信息，2025 年任职期间累计现
场工作时间超过 10 天。
（五）在保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查，确保
投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。本人认为，报告期内公司能够严格按照《深交所股票上市规则》和《信
息披露制度》等的相关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
2、监督公司的治理结构及日常经营管理
本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关
事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，
并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重
涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识
，加强对公司和投资者的保护能力。
4、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极关注公司股票二级市场表现情况，关注公司的媒体舆论、积极与中小投资者沟通交流，广泛听取投资者的意
见和建议，并将中小股东的建议及时反馈给公司高层。
（六）培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项
制度；不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识；为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议
，并促进公司进一步规范运作。
三、其他履职情况
本人作为提名委员会主任委员，积极监督及评估董事会的架构、人数及组成；履行董事及高级管理层人选的提名程序，对董事和
高级管理层人选的资格和资历进行初步审阅。
作为可持续发展委员会委员，审阅公司编制的年度可持续发展报告，并听取公司 ESG 建设情况的汇报。
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》，积极参加独立董事专门会议，共出席独立董事专门会议 2 次，对公司控股子公司
增资暨关联交易、调整 2025年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易预计等事项发表意见。确认上述事项不存在损害公司
和中小股东利益的行为，符合公司与全体股东的利益。
2025 年，未发生独立董事提议召开董事会会议和临时股东会的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价
2025 年任职期间，本人充分发挥会计财务等方面的经验和专长，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，从保护中小股东的合法权
益出发，关注公司的运行情况、管理层对董事会决议的落实情况、内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况，参与公司重
大决策，对重要事项进行审查和监督。
五、相互评价
本人与其他独立董事对 2025 年度履行职责情况进行了相互评价，认为全体独立董事均符合独立性的规定；能够认真履行忠实义
务和勤勉义务，积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议并发表专业意见，与公司其他董事、管理层保持有效沟通；深入了解与
公司行业相关的法律法规和监管政策，注重提升履职所必须的专业知识，维护公司和中小股东的利益。
谢谢。
独立董事：于清教
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7ab3d32b-e1be-4606-89f0-e29e7bd53659.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 16:09│多氟多（002407）：2025年度独立董事述职报告（梁丽娟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》《多氟多新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《多氟多新材料股份有限公司独
立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2025 年度工作中，本着客观
、公正、独立的原则，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，及时了解公司生产经营情况和发展状况，积极出席相关会议，认真
审议董事会相关议案，对有关议案发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，努力发挥好独立董事的
作用。
报告期内，公司董事会于 2025 年 12 月 29 日完成了换届选举，本人因任期届满，不再继续担任公司独立董事。现将本人 202
5 年度在任期间履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人情况
本人梁丽娟，1965 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学教授，硕士研究生导师，中国非执业注册会计师。自 19
87 年 7月以来在河南理工大学从事会计教学和科研工作，曾任焦作万方铝业股份有限公司第三届和第四届独立董事、公司第三届、
第四届和第六届独立董事，报告期内任公司独立董事、龙佰集团股份有限公司独立董事、河南理工大学会计学教授。
报告期内，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
（二）独立性情况
本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没
有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取
得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定。本人已将自
查情况报告提交公司董事会。
二、2025年度履职情况
2025 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司股东会、董事会、董事会专门委员会以及独立董事专门
会议，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025
年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的
情况如下：
（一）出席股东会、董事会履职情况
2025年度，公司共召开3次股东会，12次董事会，本人全部出席。公司在2025年召开的董事会和股东会会议均符合法定程序，审
议事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合
理建议。对公司董事会各项议案及其他事项均投了同意票，未提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。
（二）专门委员会履职情况
1、审计委员会
本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监
督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅
，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委
员会委员的责任和义务。
审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
5 5 1 1
3、独立董事专门会议
2025 年度出席了 5 次会议，就公司年度日常关联交易额度预计、控股子公司增资暨关联交易等事项认真审议并同意提交董事会
审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师
事务所就相关问题进行有效探讨和交流，维护了审计结果的客观公正。
（四）现场工作的时间、内容等情况
2025 年，本人积极参加董事会、股东会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况
及内部控制工作情况并交换意见，同时，本人还不定期到公司主要经营场所进行现场考察调研，与公司高级管理人员就公司的未来发
展进行座谈交流；日常工作中，与公司董秘、证券事务代表保持良好沟通，通过交谈、电话等途径向相关人员了解公司基本情况，并
表达自己的看法或建议，同时积极关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉与公司相关的信息，2025 年累计现场工作时间超过 15
天。
（五）在保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查，确保
投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。本人认为，报告期内公司能够严格按照《深交所股票上市规则》和《信
息披露制度》等的相关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
2、监督公司的治理结构及日常经营管理
本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关
事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，
并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重
涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识
，加强对公司和投资者的保护能力。
4、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极关注公司股票二级市场表现情况，关注公司的媒体舆论、积极与中小投资者沟通交流，广泛听取投资者的意
见和建议，并将中小股东的建议及时反馈给公司高层。
（六）培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项
制度；不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识；为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议
，并促进公司进一步规范运作。
三、其他履职情况
本人作为审计委员会主任委员，充分监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作；积极与管理层、内部审计部门、相关业
务部门及外部审计机构沟通，与公司审计师就审计过程中关注的问题进行了沟通和交流；参与评估风险管理与内部控制的有效性；监
督公司内部审计质量与财务信息披露。作为薪酬与考核委员会委员，审阅关于发放 2024 年董事、监事和高级管理人员奖金的议案并
提出意见。
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》，积极参加独立董事专门会议，共出席独立董事专门会议 5次，对公司年度关联交易
情况、对外担保情况、聘任公司外部审计机构等事项发表意见。确认上述事项不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司与全
体股东的利益。
2025 年，未发生独立董事提议召开董事会会议和临时股东会的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价
2025 年，作为独立董事，本人充分发挥会计财务等方面的经验和专长，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，从保护中小股东的
合法权益出发，关注公司的运行情况、管理层对董事会决议的落实情况、内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况，参与
公司重大决策，对重要事项进行审查和监督。
五、相互评价
本人与其他独立董事对 2025 年度履行职责情况进行了相互评价，认为全体独立董事均符合独立性的规定；能够认真履行忠实义
务和勤勉义务，积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议并发表专业意见，与公司其他董事、管理层保持有效沟通；深入了解与
公司行业相关的法律法规和监管政策，注重提升履职所必须的专业知识，维护公司和中小股东的利益。
因任期届满离任，在此，衷心感谢董事会、经营管理层及股东对本人的信任和支持。在未来的发展中，衷心希望公司在新一届董
事会的领导下，继续秉持稳健经营理念，持续提升合规运作水平与盈利能力，以优异的经营业绩回馈全体股东！谢谢。
独立董事：梁丽娟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/01798ed0-3cde-4459-b917-6dcbbbc231bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 16:09│多氟多（002407）：2025年度独立董事述职报告（陈晓岚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的第七届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委
员、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员,本着对全体股东负责的态度，任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号—主板上市公司规范运作》《多氟多新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《多氟多新材料股份有限
公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律、法规、制度的规定和要求，审慎认真地行使公司和股
东赋予的权利，积极参加股东会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司
董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独立董事的独立性
，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。
现将本人 2025 年度履职情况总结如下：
一、基本情况
（一）个人情况
本人陈晓岚，1964 年 12 月出生，中国国籍，博士研究生学历。我现任公司独立董事，二级教授，郑州大学特聘教授（学科骨
干），博士/硕士研究生导师，中国化学会磷化学专业委员会委员，全国化工节能（减排）中心专家委员会委员，荣获河南省科学技
术进步奖一等奖，被认定为河南省高层次人才。
报告期内，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
（二）独立性情况
本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没
有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取
得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定。本人已将自
查情况报告提交公司董事会。
二、2025年度履职情况
2025 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司股东会、董事会、董事会专门委员会以及独立董事专门
会议，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025
年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的
情况如下：
（一）出席股东会、董事会履职情况
2025年度，公司共召开3次股东会，12次董事会，本人全部出席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，本人认真
审阅所有议案和事项，提前做好充足准备，并积极参与讨论，提出合理化建议。报告期内，公司运作合法合规，董事会的各项议案符
合公司发展的需求及广大股东的利益，本人对公司董事会各项议案及其他事项均投了同意票，未提出异议事项，亦无反对、弃权的情
形。
（二）出席董事会专门委员会情况
1、审计委员会
本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；
审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2
025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持了委员会的日常会议，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考
核委员会委员的责任和义务。
3、提名委员会
本人作为董事会提名委员会主任委员，对报告期内董事会换届选举的董事任职资格进行了审查，未发现候选人存在不得担任董事
的情形，切实履行提名委员会职责及义务。
4、战略与可持续发展委员会
本人作为董事会战略与可持续发展委员会委员，出席了委员会日常会议，对公司长期发展战略和重大投资事项、ESG 建设等进行
了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。希望公司及时把握市场行情及机遇，让公司持
续、稳定、健康的发展，为公司股东和投资者创造更高的价值。
审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
5 5 1 1
提名委员会 战略与可持续发展委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
3 3 3 3
5、独立董事专门会议
2025 年度出席了 5 次会议，就公司年度日常关联交易额度预计、控股子公司增资暨关联交易等事项认真审议并同意提交董事会
审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）现场工作的时间、内容等情况
2025 年，本人积极参加董事会、股东会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况
及内部控制工作情况并交换意见，同时，本人还不定期到公司主要经营场所进行现场考察调研，与公司高级管理人员就公司的未来发
展进行座谈交流；日常工作中，与公司董秘、证券事务代表保持良好沟通，通过交谈、电话等途径向相关人员了解公司基本情况，并
表达自己的看法或建议，同时积极关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉与公司相关的信息，2025 年累计现场工作时间超过 15
天。
（五）在保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查，确保
投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。本人认为，报告期内公司能够严格按照《深交所股票上市规则》和《信
息披露制度》等的相关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
2、监督公司的治理结构及日常经营管理
本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关
事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，
并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重
涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识
，加强对公司和投资者的保护能力。
4、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极关注公司股票二级市场表现情况，关注公司的媒体舆论、积极与中小投资者沟通交流，广泛听取投资者的意
见和建议，并将中小股东的建议及时反馈给公司高层。
（六）培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项
制度；不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识；为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议
，并促进公司进一步规范运作。
三、其他履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，就制定董事及高级管理层薪酬政策、计划或方案，向董事会提出建议；审阅董事高级管理
层的整体薪酬方案。
作为战略与可持续发展委员会委员，对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括评估 ESG 治理目标和计划等，监督公
司 ESG 治理计划的执行和实施。
作为审计委员会委员，积极监督公司内部审计质量与财务信息披露；就会计师事务所聘任情况与公司管理层进行沟通和交流，对
公司定期报告审计细节以及风险防控等工作提出意见和建议。
对公司年度关联交易情况、对外担保情况、聘任公司外部审计机构等事项发表意见。确认上述事项不存在损害公司和中小股东利
益的行为，符合公司与全体股东的利益。
2025 年，未发生独立董事提议召开董事会会议和临时股东会的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此
基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
五、相互评价
本人与其他独立董事对 2025 年度履行职责情况进行了相互评价，认为全体独立董事均符合独立性的规定；能够认真履行忠实义
务和勤勉义务，积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议并发表专业意见，与公司其他董事、管理层保持有效沟通；深入了解与
公司行业相关的法律法规和监管政策，注重提升履职所必须的专业知识，维护公司和中小股东的利益。
谢谢。
独立董事：陈晓岚
http://
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 16:09│多氟多（002407）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c29e1002-9597-4bc4-8138-cd661e4c7d39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 16:09│多氟多（002407）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/70f8380c-ff0e-4175-b6b1-7656839b590c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 16:09│多氟多（002407）：2025年内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
Zandar Certi f ied Public Accountants LLP多氟多新材料股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2025年 12月 31日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F电 话：+86-755-88605026www.zdcpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
政旦志远内字第 260000004 号
多氟多新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了多氟多新材料股份有限公司（以下简称多氟
多公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，多氟多公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
政旦志远（深圳）会计师事务所
中国注册会计师：（特殊普通合伙）
王建华
中国·深圳中国注册会计师：
牛凤群
二〇二六年四月十四日
此件仅用于业务报
告专用，复印无效
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6393c557-ac1f-4370-a009-397d73f42667.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 16:07│多氟多（002407）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d5ea4dac-a36e-4fd2-99e0-2de85f0187aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 16:07│多氟多（002407）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体情况
如下：二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
（二）经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 212,784,8
49.40 元，提取盈余公积 13,281,480.76 元，其他综合收益结转留存收益 4,390,086.31 元，加年初未分配利润 2,020,920,892.91
元，减去公司 2024 年度利润分配 231,775,419.60 元，2025 年度公司累计可供分配利润1,993,038,928.26 元。
（三）根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2025
年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2025 年度利润分配预案为：以本公司
2025年 12 月 31 日总股本 1,190,432,569 股为基数，扣除截至董事会召开之日公司回购专用证券账户 34,439,271 股后，即 1,1
55,993,298 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 2 元（含税），预计派发现金 231,198,659.60 元；送红股 0 股（含税）；
不以公积金转增股本。
（四）如本预案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额预计为231,198,659.60 元；2025 年度公司以现金为对价、采
用集中竞价方式回购公司股份13,014,260 股，回购金额 151,381,022.19 元（不含交易费用）。公司 2025 年度现金分红和股份回
购总额为 382,579,681.79 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润179.80%。
（五）若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股份注销、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 231,198,659.6 232,101,419.60 350,702,267.40
回购注销总额（元） 0 158,975,884.00 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 212,784,849.40 -308,486,753.57 511,056,268.03
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,993,038,928.26
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,986,010,952.20
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 814,002,346.60
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 158,975,884.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 138,451,454.62
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 972,978,230.60
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
不触及其他风险警示情形的具体原因：公司 2025 年度拟派发现金分红总额为231,198,659.60 元，2023-2025 年度累计现金分
红总金额为 814,002,346.60 元，占 2023-2025 年度年均净利润的 587.93%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8
.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑行业形势变化和公司经
营业绩、现金流和经营发展情况与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
第八届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b7d970a5-c59b-41de-ac9b-f40aefc4afde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 16:07│多氟多（002407）：关于2025年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：关于2025年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fe895d90-9d47-4885-bc52-32bb0d98b10a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 16:07│多氟多（002407）：2025年募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：2025年募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1dfec74c-56c8-4f88-9f58-971debce1d32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 16:07│多氟多（002407）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上
市公司规范运作》等的规定，多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出
具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何
职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/18400f4f-303b-46b0-a2a8-49a473148401.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 16:07│多氟多（002407）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日披露《2025年年度报告》。为使投资者进一步了解公
司的生产经营等情况，公司将于 2026 年 5月 11日下午 15:00-16:30 举办 2025 年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式
举行，投资者可登陆“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李云峰先生，董事、财务总监程立静先生，独立董事于清教先生，董事会秘
书彭超先生（如遇特殊情况，参会人员将进行调整）。欢迎广大投资者积极参与。
公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者
可于 2026 年 5月 11 日 12:00 前访问全景网（https://ir.p5w.net/zj/）,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在
2025 年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b85c3194-93ae-4f87-8de5-e26d80680ebf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 16:07│多氟多（002407）：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 14 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司董
事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及2026 年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下
：一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务，薪酬按照公司薪酬与激励考
核相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体情况，详见公司《2025
年年度报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步健全公司激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性与创造性，增强公司核心竞争力，确保公司战略目标
的实现，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，结合公司实际情况，特制定本薪酬方案。
（一）本方案适用于公司董事及高级管理人员。
（二）董事及高级管理人员薪酬方案以公司经营为出发点，根据分管工作目标和公司年度经营计划指标，与实际经营业绩相结合
的考核办法，确定遵循以下原则：
1、责任导向原则：根据岗位职责、工作表现、贡献大小及承担的风险确定薪酬标准；
2、绩效挂钩原则：薪酬与公司整体经营业绩、个人绩效考核结果相挂钩；
3、统筹兼顾原则：兼顾公司长期发展与短期激励，确保薪酬体系与企业目标一致；
4、市场竞争原则：参考行业及市场薪酬水平，确保薪酬具有外部竞争性和内部公平性。
（三） 薪酬构成及标准
1、公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的 50%，非独立董事不另行领取津贴。基本薪酬根据岗位职责、个人能力、市场薪酬水平等因素综合确定，绩效薪酬依据年度绩效
考核结果及公司整体经营目标完成情况确定。按实际考核结果发放后，总体绩效薪酬若有剩余，将作为预留绩效，留存至以后年度的
总体绩效薪酬中，留存期限顺延五年，用于未来年度高管绩效薪酬递延支付或其他形式的奖励。
2、公司独立董事津贴确定为 18 万元/年，按月平均发放。
（四） 基本薪酬与绩效薪酬的发放
1、基本薪酬折算成月度基薪：月度基薪＝基本薪酬/12，每月以工资形式全额发放。
2、每个考核年度结束后，根据考核制度及经审计的财务数据对高管进行考核并计算其考评得分，最后确定个人实际绩效薪酬；
绩效薪酬的发放以绩效评价为依据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（五） 其他
1、兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。
2、董事及高级管理人员在任期内因重大失误、违规行为给公司造成重大损失的，不予发放当年绩效奖金；已发放的，公司有权
依法追索。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
6、本方案自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。
7、本方案的解释权归公司董事会所有。
三、备查文件目录
1、公司第八届董事会第五次会议决议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ce8edfce-69b2-4295-8006-b7b1ba847e1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 16:07│多氟多（002407）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）
成立日期：2005 年 1月 12 日成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F
首席合伙人：李建伟
截至 2025 年 12 月 31 日,政旦志远合伙人 33 人，注册会计师 124 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 89
人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十六次会议及 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘任公司 20
25 年度外部审计机构的议案》，同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告和财务报告内部
控制审计机构，聘期一年。
公司已就变更内控审计会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了沟通，前、后任会计师事务所均已知悉相关事项
且无异议。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，政旦志远对公司 2025 年度财务报告及内部控制
的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等业务进行核查并出具了专项
报告。
经审计,政旦志远认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。政旦志远出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，政旦志远就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对政旦志远的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025 年 10 月 20 日，董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过《关于聘任公司 2025 年度外部审计机构的议案》，同
意聘任政旦志远为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
(二)2025 年 12 月 26 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会
议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等进行了沟通。
(三)2026 年 3月 12 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，政旦志远对 2025 年度
审计工作情况进行汇报，内容涵盖公司总体财务状况、主要财务数据及内部控制等方面。审计委员会对审计工作、审计发现及审计报
告的出具安排等进行了沟通。
(四)2026 年 4 月 12 日，公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议召开，审议通过公司 2025 年度报告、内部控制自我评价
报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为政旦志远在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年报审计、内控审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
多氟多新材料股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6c7bd7b2-5f39-4bb0-b889-f6e0e8bd393f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 16:07│多氟多（002407）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多（002407）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/bf27cacd-1217-4d0a-95d6-9370efb10a82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 16:07│多氟多（002407）：多氟多关于政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远
”）作为公司 2025 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会对政
旦志远 2025 年度担任公司审计机构期间履职情况进行了全面、客观、审慎的评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）
成立日期：2005 年 1月 12 日成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F
首席合伙人：李建伟
截至 2025 年 12 月 31 日,政旦志远合伙人 33 人，注册会计师 124 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 89
人。
（二）投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，并计提职业风险基
金。职业风险基金 2025 年年末数（经审计）：217.58 万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；
近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
(三)诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。18 名
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 14 次（其中 11 次
不在本所执业期间）、自律监管措施 6次（其中 6次不在本所执业期间）和纪律处分 0次。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
（一）人力及其他资源配备情况
政旦志远在担任公司 2025 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，项目现场负责人由资深审计经理担任，具备中国注册
会计师执业资格。核心团队成员具备多年上市公司审计经验，后台支持团队包括财务管理、税务、内控及风险管理等多领域专家，以
保障对审计服务的支持。
（二）审计工作方案及实施情况
2025 年度审计过程中，政旦志远根据公司实际情况制定了全面、合理且具有可操作性的审计工作方案。审计工作围绕收入确认
、存货管理、成本核算、资产减值、合并报表编制、关联交易等重点领域有序推进。政旦志远制定了详细的审计计划与时间安排，能
够严格按照计划推进各项工作并按时提交成果，充分满足公司年度报告披露时间要求。
（三）审计质量管理机制执行情况
政旦志远在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则及其他相关法律法规与规范性文件
要求，建立并执行了完善的审计质量管理体系，在业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺
陷识别与整改等环节，实施了有效的政策和程序，切实保障审计质量。具体情况如下：
1．项目咨询
2025 年度审计过程中，政旦志远就公司重大会计审计事项与专业技术部及时进行沟通咨询，高效解决审计过程中的重点、难点
技术问题。
2．意见分歧解决
政旦志远建立了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人，在专业意见分歧解决之前不得出具审计报告。2025 年度审计过程中，政旦志远就公司的所有重
大会计审计事项达成一致意见，未出现无法解决的意见分歧。
3．项目质量复核
政旦志远在审计过程中，实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核
。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二
层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4．项目质量检查
政旦志远质控部门负责对质量管理体系的运行监督和整改落实，主要监控内容包括：（1）执业人员是否遵循职业道德及独立性
要求；（2）业务流程是否遵循事务所质量管理政策与程序；（3）在执业过程是否符合执业准则及事务所内部规定，重要审计程序是
否实施到位，审计证据是否充分适当，审计结论是否恰当合理。确保项目组在报告签署前已按照质量管理要求充分、恰当执行审计程
序。
5．质量管理缺陷识别与整改
政旦志远依据注册会计师职业道德规范和审计准则要求，制定了系统完整的内部管理制度与质量控制政策，形成全面、闭环的质
量管理体系。2025 年度审计期间，政旦志远事务所勤勉尽责，各项质量管理措施均得到有效执行。
（四）其他相关履职情况评估
1.独立性与职业道德
政旦志远及其审计团队严格遵守注册会计师职业道德规范，保持了应有的独立性，未与公司存在可能影响审计独立性的关联关系
，未发生违反职业道德的行为。
2.沟通效率与配合度
审计期间，政旦志远与公司董事会、审计委员会、财务部及相关业务部门保持密切沟通，及时反馈审计进展、沟通审计发现，积
极配合公司完成审计相关工作，沟通高效、配合良好。
3.审计结论恰当性
政旦志远基于充分、适当的审计证据，出具的 2025 年度审计报告（审计意见类型为无保留意见），客观、公允地反映了公司 2
025 年度财务状况、经营成果和现金流量，审计结论恰当、合理。
三、评估结论
经综合评估，政旦志远会计师事务所在 2025 年度担任公司审计机构期间，能够严格遵守相关法律法规、审计准则及公司制度要
求，勤勉尽责、恪尽职守，配备的审计团队专业能力强、资源充足，审计工作方案科学合理，审计程序执行到位，审计质量管理严格
，能够准确、及时地完成各项审计工作，出具的审计报告客观、公允，切实履行了审计机构的职责，能够满足公司年度审计及信息披
露工作的需求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/67eccbb6-465d-4d26-bc5a-037d6a92d7d7.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18│多氟多：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225478600.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│多氟多：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159579.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16│多氟多：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225107815.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│多氟多：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724297.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│多氟多：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224562627.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│多氟多：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233779.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│多氟多：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233810.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│多氟多：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568286.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│多氟多：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221046201.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│多氟多：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219814784.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|