公司公告☆ ◇002407 多氟多 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:29 │多氟多（002407）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-19 18:29 │多氟多（002407）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-15 15:32 │多氟多（002407）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2024-12-03 21:06 │多氟多（002407）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2024-12-03 21:06 │多氟多（002407）：第七届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-03 21:05 │多氟多（002407）：关于为参股子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-03 21:05 │多氟多（002407）：关于向控股子公司增资的公告 │
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│2024-12-03 21:05 │多氟多（002407）：第七届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-03 21:04 │多氟多（002407）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-03 21:02 │多氟多（002407）：关于续聘2024年度财务审计和内部控制审计机构的公告 │
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2024-12-19 18:29│多氟多（002407）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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多氟多（002407）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/2f7a7dad-018b-41a9-800c-6ef2ae6639f7.PDF
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2024-12-19 18:29│多氟多（002407）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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多氟多（002407）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/173baa95-a583-421c-9b69-d7aa3ca48a0d.PDF
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2024-12-15 15:32│多氟多（002407）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 2 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司指定的信息披露媒体。该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会股权
登记日（2024 年 12 月 12 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的
比例（%）
1 李世江 122,475,444.00 10.29
2 焦作多氟多实业集团有限公司 28,468,899.00 2.39
3 多氟多新材料股份有限公司回购专用证券账户 21,425,011.00 1.8
4 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开 17,866,876.00 1.5
放式指数证券投资基金
5 信达证券－中国信达资产管理股份有限公司河南 15,290,519.00 1.28
省分公司－信达证券丰益 5 号单一资产管理计划
6 湖北长江招银产业基金管理有限公司－湖北长江 10,642,201.00 0.89
招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）
7 李凌云 9,242,986.00 0.78
8 广西宏桂汇智基金管理有限公司－广西先进材料 8,379,204.00 0.7
产业基金合伙企业（有限合伙）
9 香港中央结算有限公司 8,240,216.00 0.69
10 侯红军 7,927,136.00 0.67
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的
比例（%）
1 李世江 30,618,861.00 2.83
2 焦作多氟多实业集团有限公司 28,468,899.00 2.63
3 多氟多新材料股份有限公司回购专用证券账户 21,425,011.00 1.98
4 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开 17,866,876.00 1.65
放式指数证券投资基金
5 信达证券－中国信达资产管理股份有限公司河南 15,290,519.00 1.42
省分公司－信达证券丰益 5 号单一资产管理计划
6 湖北长江招银产业基金管理有限公司－湖北长江 10,642,201.00 0.98
招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）
7 广西宏桂汇智基金管理有限公司－广西先进材料 8,379,204.00 0.78
产业基金合伙企业（有限合伙）
8 香港中央结算有限公司 8,240,216.00 0.76
9 侯红军 7,927,136.00 0.73
10 高杨 7,609,106.00 0.70
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d2ac21a2-111d-41af-93d3-671b090e5718.PDF
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2024-12-03 21:06│多氟多（002407）：关于回购公司股份方案的公告
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多氟多（002407）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/b6e8851d-6c36-40b7-8239-c798a8654c73.PDF
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2024-12-03 21:06│多氟多（002407）：第七届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 11 月 22 日通过微信、电子邮件
等方式向各董事发出，会议于2024年 12月 2日上午 9：00在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董
事 9人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业
务发展前景、财务状况及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金和回购专项贷款回购部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在
未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，回购价格不超过人民币 19 元/股（含），拟
用于回购股份的资金总额为不低于人民币 1.51亿元（含）且不超过人民币 3亿元（含），具体回购股份的数量以回购完成时实际回
购的股份数量为准。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024 年 12 月 4 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-083）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于续聘 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力
、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司财务报表审计和内部控制审计工作的要求，符合财政部、国务院国资委、证监会联合制定《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》对会计师事务所和注册会计师年限要求，同意将该事项提请公司第七届董事会第二十三次会议审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024 年 12 月 4 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于续聘 2024 年度财务审计和内控审计机构的公告》（公告编号：2024-084）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于向控股子公司增资的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024 年 12 月 4 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-085）。
（四）《关于为参股子公司提供担保的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024 年 12 月 4 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于为参股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-086）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024 年 12 月 4 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。
三、备查文件
第七届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/391b85c2-7d26-431f-8033-2f69261fa844.PDF
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2024-12-03 21:05│多氟多（002407）：关于为参股子公司提供担保的公告
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多氟多（002407）：关于为参股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/d7d79974-510e-4c93-9c43-35adc5ee3d6e.PDF
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2024-12-03 21:05│多氟多（002407）：关于向控股子公司增资的公告
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一、本次向控股子公司增资概述
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于 2024 年 12 月 2日召开第七届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司控股子公司湖北氟硅宜成新材料有限公司（以下简称“氟硅宜成”）新增注册资
本 40,000万元，注册资本由 10,000万元变更为 50,000万元。本着平等互利的原则，经氟硅宜成各股东友好协商，多氟多以货币资
金 20,400 万元的认购氟硅宜成新增注册资本 20,400万元；湖北宜化化工股份有限公司以货币资金 19,600万元的认购氟硅宜成新增
注册资本 19,600万元。本次增资完成后，氟硅宜成各股东的出资比例保持不变。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项。
二、增资方基本情况
湖北宜化化工股份有限公司
1、统一社会信用代码：91420000179120378B
2、成立时间：1993年9月6日
3、企业性质：股份有限公司（上市）
4、注册地址：宜昌市猇亭区
5、法定代表人：卞平官
6、注册资本：108,291.4712万元人民币
7、经营范围：许可项目：肥料生产；特种设备安装改造修理；电气安装服务；港口经营；食品添加剂生产；危险化学品包装物
及容器生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营；成品油零售（不含危险化学品）；危险化学品生产（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化工
产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；食品添加
剂销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；固体废物治理。（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、股东情况：湖北宜化集团有限责任公司持股20.79%，为其控股股东。
9、经查询，湖北宜化化工股份有限公司不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
1、企业名称：湖北氟硅宜成新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91420500MADXBPAR36
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：李文明
5、注册资本：10,000万元人民币
6、成立日期：2024年9月6日
7、注册地址：湖北省宜昌高新区发展大道57-5号
8、经营范围：一般项目:专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销
售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）
9、本次增资前后的股权结构：
股东名称 本次增资前 本次增资后
认缴出资额 持股比例 出资方式 认缴出资额 持股比例 出资方式
（万元） （万元）
多氟多 5100 51% 货币出资 25,500 51% 货币出资
湖北宜化化工股 4900 49% 货币出资 24,500 49% 货币出资
份有限公司
合计 10,000 100% - 50,000 100% -
10、氟硅宜成为公司控股子公司,该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或
仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，非失信被执行人。
四、增资协议的主要内容
甲方：多氟多新材料股份有限公司
乙方：湖北宜化化工股份有限公司
丙方：湖北氟硅宜成新材料有限公司
以上各方单称“一方”，合称为“各方”；丙方也称为“目标公司”；甲方、乙方合称为“双方”。
1、各方同意并确认目标公司新增注册资本 40,000 万元，目标公司注册资本由10,000 万元增加至 50,000 万元，其中增加的 2
0,400 万元注册资本由甲方以 20,400 万元的价格认缴，增加的 19,600万元注册资本由乙方以 19,600万元的价格认缴。
2、甲乙双方依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务，目标公司按甲乙双方实缴出资比例向
股东分红。
3、甲乙双方确认并同意:本次增资完成后，甲乙双方对合资公司的未实缴部分的注册资本由甲乙双方根据目标公司建设、运营资
金需求情况同步按股权比例完成出资，但最长出资时限应不得超过法律法规规定的期限。
4、本协议自各方签署后成立并生效。
五、本次增资目的及对公司的影响
公司本次对氟硅宜成的增资可以补充其流动资金、加快推进项目建设进度、提高综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑
，符合公司的整体发展战略。
本次对氟硅宜成进行增资由公司以自有资金出资，不会对日常经营现金状况产生不利影响，不影响公司合并报表范围，不会对公
司当期损益产生重大影响。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、《湖北氟硅宜成新材料有限公司增资协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/0779e113-3ed3-434b-8870-70fb96845e28.PDF
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2024-12-03 21:05│多氟多（002407）：第七届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于 2024 年 11 月 22 日通过微信、电子邮件
等方式向各位监事发出，会议于2024年 12月 2日上午 10：00在公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监
事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事陈相举先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《关于续聘 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计
职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们同意聘任大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构。
详见 2024年 12 月 4日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘 2024年度财务审计和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-084）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/17030b40-d55e-4322-8551-c51bf94e0000.PDF
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2024-12-03 21:04│多氟多（002407）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的议案》，定于 2024 年 12月 19日下午 14:30在公司科技大厦五楼会议室召开 2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大
会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次
股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 19日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 19日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 19日 9:15至 15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 12日（星期四）
7、出席对象：
（1）2024年 12 月 12日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股
东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：
河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购公司股份方案的议案 √
2.00 关
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