公司公告☆ ◇002407 多氟多 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 19:27 │多氟多（002407）：2025年第四次独立董事专门会议决议 │
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│2025-06-11 19:26 │多氟多（002407）：第七届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-06-11 19:25 │多氟多（002407）：关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-06-11 19:25 │多氟多（002407）：第七届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-06-04 18:06 │多氟多（002407）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-06-03 17:54 │多氟多（002407）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-03 17:54 │多氟多（002407）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │多氟多（002407）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-16 17:11 │多氟多（002407）：第七届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-05-16 17:09 │多氟多（002407）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-06-11 19:27│多氟多（002407）：2025年第四次独立董事专门会议决议
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多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日以微信、电子邮件等方式发出 2025 年第四次独立董事
专门会议通知，会议于 2025年6月8日在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公
司过半数独立董事共同推举独立董事梁丽娟女士主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司
独立董事管理办法》的有关规定。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，形成以下决议：
审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，并一致同意提交至第七届董事会第三十次会议审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司子公司河南省氟基新材料科技有限公司本次增资符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次交易遵循公开、公平、公正的
原则，交易对价明确、公平，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将《关
于控股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第三十次会议审议。
独立董事：梁丽娟 陈晓岚 于清教
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/50fa9dfc-b252-41dc-94ba-89846ca9a9fd.PDF
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2025-06-11 19:26│多氟多（002407）：第七届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于 2025 年 6 月 1 日通过微信、电子邮件等
方式向各董事发出，会议于 2025 年 6月 11日上午 9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式
召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李世江先生主持，公司监事和部分高级管理人
员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数
。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、杨华春、程立静回避该议案的表决。详见 2025 年 6 月 12 日公司刊登于《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：20
25-054）。该议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/6ca6e30a-432a-4f0e-b1cd-cdcb76905430.PDF
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2025-06-11 19:25│多氟多（002407）：关于向控股子公司增资暨关联交易的公告
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多氟多（002407）：关于向控股子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/4f74cc57-984b-47e2-b04e-a3897c4b0a9a.PDF
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2025-06-11 19:25│多氟多（002407）：第七届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于 2025年 6月 11日上午 10:00在焦作市中站区
焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2025年 6月 1日按《公司章程》
规定以微信、电子邮件等方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5人，会议由监事会主席陈相举先生
主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议通过了如下议案：
《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司、全体股东，特别是损害中小股东利益的情形
。本次对控股子公司增资暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。同意对控股子公司河南省氟基新材料科技有限公司增资暨关联交易
事项。
详见 2025 年 6 月 12 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控
股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。
三、备查文件
第七届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/c8c22b23-83e2-4933-9ccd-20cb0c24a28b.PDF
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2025-06-04 18:06│多氟多（002407）：关于回购公司股份进展的公告
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多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年12月2日召开第七届董事会第二十三次会议、2024年12月19日召开2
024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易
的方式回购公司股份，回购的资金总额区间为1.51亿元-3亿元，回购价格不超过19元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通
过本次回购方案之日起12个月内。具体内 容 请 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《股份回购报告书》（公告编号：2025-001）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情
况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年5月31日，在本次回购方案中，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份8,530,460股，占公司目
前总股本的0.72%，最高成交价为12.40元/股，最低成交价为10.66元/股，成交金额为96,651,987.40元（不含交易费用）。本次回购
符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/49901533-8717-42d4-a1b3-17cd75112ea4.PDF
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2025-06-03 17:54│多氟多（002407）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2025年 6月 3日（星期二）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6 月 3 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 3日 9:15至 15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长李世江先生。
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例（％）
现场参会 13 171,600,551 14.4150%
网络参会 945 35,403,634 2.9740%
合计 958 207,004,185 17.3890%
其中：参加本次会议的中小投资者共 946 人，代表有表决权的股份 35,445,934股，占公司总股本的 2.9776%。
（2）出席及列席现场会议的人员：公司董事、监事及部分高级管理人员；河南怀川律师事务所律师对本次股东大会进行了见证
，并出具了法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：《关于选举独立董事的议案》
表决结果：同意 204,529,875 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8047%；反对2,102,310股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的1.0156%；弃权 372,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1797%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 32,971,624 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 93.0195%；反对 2,102,
310 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 5.9310%；弃权 372,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1
.0495%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经公司法律顾问河南怀川律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司 2025 年
第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席或列席会议
人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、多氟多新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、河南怀川律师事务所《关于多氟多新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/75cfd2bb-3967-48ef-9288-fd3278bcff11.PDF
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2025-06-03 17:54│多氟多（002407）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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多氟多（002407）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/1976c8bc-3ffe-4f94-ab9c-4ba49f132dbe.PDF
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2025-05-20 00:00│多氟多（002407）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5月 22日（周四）15:25-1
6:55参加在全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登
录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日活动的人员有：董事会秘书彭超先生、证券事务代表原秋玉、投关负责人郭瑞宽（如有特殊情况，参会
人员将可能进行调整）。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/f312b534-6c8c-4078-84db-d4eef5534374.PDF
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2025-05-16 17:11│多氟多（002407）：第七届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议通知于 2025年 5月 6日通过微信、电子邮件等方
式向各董事发出，会议于 2025年 5月 16日上午 9：00 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9
人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于提名独立董事候选人的议案》
表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2025 年 5 月 17 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立
董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2025 年 5 月 17 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。
三、备查文件
第七届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/7e12a835-a6bf-4588-9066-af0d29b5257a.PDF
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2025-05-16 17:09│多氟多（002407）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东
大会的议案》，定于 2025年 6月3 日下午 14:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次
股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 3日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月3日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 3日 9:15 至 15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 28 日（星期三）
7、出席对象：
（1）2025 年 5 月 28 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司
股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：
河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于选举独立董事的议案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过后提交本次股东大会审议，具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告
。
3、特别提示
本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东
：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果
进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 5月 30日（9:30-11:30，14:00-16:00）
2、登记地点：公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记
手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等
原件办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受
电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。
（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部
联系人：彭超、原秋玉
联系电话：0391-2956992
联系邮箱：dfdzq@dfdchem.com
2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/01b945dd-807b-4c33-b378-c9037739bb06.PDF
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2025-05-16 17:07│多氟多（002407）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立
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