公司公告☆ ◇002407 多氟多 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 16:47 │多氟多（002407）：关于 2024 年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 16:44 │多氟多（002407）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-23 16:44 │多氟多（002407）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-23 16:42 │多氟多（002407）：内部控制规则落实自查表 │
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│2025-04-23 16:42 │多氟多（002407）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-23 16:42 │多氟多（002407）：2025年第三次独立董事专门会议 │
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│2025-04-23 16:42 │多氟多（002407）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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│2025-04-23 16:42 │多氟多（002407）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-23 16:42 │多氟多（002407）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-23 16:42 │多氟多（002407）：内部控制自我评价报告 │
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2025-04-23 16:47│多氟多（002407）：关于 2024 年度利润分配预案的公告
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多氟多（002407）：关于 2024 年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b5fbfcb6-5473-4b23-876b-e43e04b0d3a0.PDF
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2025-04-23 16:44│多氟多（002407）：年度股东大会通知
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多氟多（002407）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c3879584-9538-4d12-8837-f3561d95152f.PDF
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2025-04-23 16:44│多氟多（002407）：独立董事年度述职报告
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多氟多（002407）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5d6a1eb7-bbaf-43c1-8213-dc7e6b71d9e7.PDF
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2025-04-23 16:42│多氟多（002407）：内部控制规则落实自查表
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多氟多（002407）：内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0c1feaaa-628f-4c37-8e45-aa6327cbdc8f.PDF
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2025-04-23 16:42│多氟多（002407）：关于会计政策变更的公告
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多氟多（002407）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0b0a66a8-f270-4f5b-ba45-618bf9311158.PDF
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2025-04-23 16:42│多氟多（002407）：2025年第三次独立董事专门会议
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多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 12日以邮件方式发出 2025 年第三次独立董事专门会议通知
，会议于 2025 年 4 月 18 日在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司过半
数独立董事共同推举独立董事梁丽娟女士主持，应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。会议的召开符合《上市公司独立董事
管理办法》的有关规定。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，形成以下决议：
审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议案》，并一致同意提交第七届董事会第二十八次会议和 2024年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，公司及子公司与关联方交易行为能够充分利用关联双方的产业优
势，有利于资源整合，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，价格公允合理
，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情况。公司各项关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖或者被其控制。
独立董事：梁丽娟 叶丽君 陈晓岚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d96cc90b-ac5b-4001-a74f-41bfeb883831.PDF
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2025-04-23 16:42│多氟多（002407）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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多氟多（002407）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/053678fa-443b-46f9-9150-380f432e2085.PDF
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2025-04-23 16:42│多氟多（002407）：2024年年度财务报告
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多氟多（002407）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/613bedbd-d9bd-4e05-9388-ee32e0187c37.PDF
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2025-04-23 16:42│多氟多（002407）：2024年度监事会工作报告
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多氟多（002407）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/41089706-8b40-4397-beb4-eca0454e3c80.PDF
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2025-04-23 16:42│多氟多（002407）：内部控制自我评价报告
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多氟多（002407）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5bfd60fb-e42e-4956-a3d5-a98b75c7ad3f.PDF
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2025-04-23 16:42│多氟多（002407）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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多氟多（002407）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/868ac9b0-5bf7-4f6a-938e-f5f743c04eb8.PDF
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2025-04-23 16:42│多氟多（002407）：年度募集资金使用情况专项说明
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多氟多（002407）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9961a57c-1c15-4d5a-83ea-9d852cf6500f.PDF
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2025-04-23 16:42│多氟多（002407）：关于2024年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的公告
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多氟多（002407）：关于2024年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9d5ea5c9-80fa-4c6a-ad6f-711ba6c28a5c.PDF
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2025-04-23 16:41│多氟多（002407）：2024年年度报告
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多氟多（002407）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/880a7203-83d2-4d9b-aec2-20ddfce91af7.PDF
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2025-04-23 16:41│多氟多（002407）：2025年一季度报告
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多氟多（002407）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/704dd594-429c-489b-88fa-e1f7a901109a.PDF
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2025-04-23 16:41│多氟多（002407）：2024年年度报告摘要
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多氟多（002407）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/141c610e-61b2-4ac9-9079-5525b94b1d65.PDF
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2025-04-23 16:41│多氟多（002407）：董事会决议公告
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多氟多（002407）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4d7fc73f-1515-4e6f-ab80-2863d204df4d.PDF
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2025-04-23 16:40│多氟多（002407）：内部控制审计报告
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多氟多（002407）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e169a3f9-9c8e-4c13-8386-92b935b5ec37.PDF
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2025-04-23 16:40│多氟多（002407）：2024年年度审计报告
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多氟多（002407）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/897c675e-d785-47ee-96ca-16210847e150.PDF
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2025-04-23 16:40│多氟多（002407）：年度募集资金使用鉴证报告
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一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3
二、 多氟多新材料股份有限公司 2024 年度募集资 1-11
金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2025]0011002611 号多氟多新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多公司”）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
多氟多公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相
关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对多氟多公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对多
氟多公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表
意见供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，多氟多公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了多氟多公司 2024年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供多氟多公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为多氟多公司年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/12e9f2da-353f-479e-95ab-08ee4564aead.PDF
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2025-04-23 16:40│多氟多（002407）：中金公司关于多氟多2024年度持续督导定期现场检查报告
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多氟多（002407）：中金公司关于多氟多2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/30e7575e-4892-4180-bf32-daa47f987b42.PDF
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2025-04-23 16:40│多氟多（002407）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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多氟多（002407）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/27eca5cf-5839-4845-9ca1-1f25d51022c7.PDF
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2025-04-23 16:40│多氟多（002407）：年度关联方资金占用专项审计报告
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多氟多（002407）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7f501916-d2a8-4ace-ba73-2c3b63e1c727.PDF
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2025-04-23 16:40│多氟多（002407）：部分募投项目延期的核查意见
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多氟多（002407）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a2f2f674-3ca2-4cd7-acd7-c439704b4d9b.PDF
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2025-04-23 16:40│多氟多（002407）：中金公司关于多氟多2024年度持续督导培训情况的报告
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多氟多（002407）：中金公司关于多氟多2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/08bf048a-6f01-456b-8bf5-b38a2f59fe9e.PDF
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2025-04-23 16:40│多氟多（002407）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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多氟多（002407）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ede9a525-7927-4b2f-9360-09420bef4968.PDF
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2025-04-23 16:40│多氟多（002407）：关于2025年度公司对外提供担保额度预计的公告
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多氟多（002407）：关于2025年度公司对外提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8aac18f8-86a5-4cb2-b52b-8dbac8d569c2.PDF
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2025-04-23 16:40│多氟多（002407）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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多氟多（002407）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8831d39a-2541-47cb-8cc7-a2c3fcd690dd.PDF
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2025-04-23 16:40│多氟多（002407）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于 2025年 4月 22日上午 11:00在焦作市中站区
焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2025年 4月 12日按《公司章程》规定以电子邮
件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事5 人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表
决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
《2024年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、审议通过《2024 年年度报告》（全文及
摘要）
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告》（全文及摘要）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资
总额和投资项目的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募集资金投资项目达到预定可使用
状态时间调整，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，是公司根据募集资金的使用进度及实际经营情况做出的审慎决定，符合
公司现阶段的经营情况和长远发展规划。同意公司募投项目延期事项。
4、审议通过《2024 年财务决算的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度的经营成果。
5、审议通过《2024 年利润分配预案的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》《公司利润分
配管理制度》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。
6、审议通过《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《2024 年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行计提资产减值准备、资产处置及往来核销，公允地反映了公司的财
务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
8、审议通过《2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司对 2025 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格
将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
9、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制
制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。
10、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第七届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/484f9161-0601-4d83-adf9-4db3eeafe887.PDF
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2025-04-23 16:40│多氟多（002407）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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多氟多（002407）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b66f406c-bbfd-4de3-b60c-f163c1c7a110.PDF
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