公司公告☆ ◇002407 多氟多 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│多氟多（002407）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于 2024年 4月 15日通过微信、电子邮件等方
式向各位监事发出，会议于 2024年 4 月 25 日上午 10：00 在公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监
事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事陈相举先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《2024年第一季度报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见 2024年 4月 26日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-036）。
三、备查文件
第七届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/cc4175ce-6e4c-4589-97fd-af6e24c42ec7.PDF
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2024-04-26 00:00│多氟多（002407）：关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：银行理财产品、结构性存款、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购等风险可控、流动性高
的理财产品品种。投资的产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资
的投资范围；
2、投资金额：由不超过人民币 60,000万元，调整为不超过人民币 120,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得
的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内；
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因
受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构，与公司不存在关联关系。
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 9月 14 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权公司使用不超过 60,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。上述额度可由公司及子公司
共同滚动使用，同时授权法定代表人在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，上述额度的投资期限自董
事会决议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日发布的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公
告》（公告编号：2023-076）。
根据公司经营情况和资金使用安排，为增加公司现金资产收益，充分盘活资金，公司于 2024年 4 月 25日召开第七届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有
效控制投资风险的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 60,000 万元调整为不超过人民币12
0,000 万元，资金可在额度内滚动循环使用；使用期限调整为自本次董事会审议通过之日起的 12个月。现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、本次调整额度和期限的目的
为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的
前提下，公司拟继续合理利用闲置自有资金开展委托理财业务，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资金额
公司及子公司本次拟使用不超过人民币120,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收
益再投资金额不包含在上述额度以内。
3、投资方式
公司本次申请的120,000万元人民币的投资理财额度将用于投资：银行理财产品、结构性存款、信托产品及券商理财产品、基金
公司理财产品、国债逆回购等风险可控、流动性高的理财产品品种。投资的产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资的投资范围。
4、投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，公司及子公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期
限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。同时，公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金
需求。
5、资金来源
公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经
营活动。
二、审批程序
在额度范围内，公司董事会授权经营管理层在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权，包括但不限于：选择合格专业理财
机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司财务负责人负责组织实施，公
司财务部具体操作。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等；
2、公司将实施分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
四、投资对公司的影响
公司及子公司使用闲置自有资金合理进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正
常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，提升公司效益。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限事项已经公司第七届董事会第十九次会议审
议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取
更多的回报。
综上，保荐机构对公司本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/34f8b391-d04e-413d-8581-ea838bc9baf5.PDF
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2024-04-26 00:00│多氟多（002407）：中金公司关于多氟多调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或
“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定等相关法
律、法规和规范性文件的规定，对公司使调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限事项进行了认真、审慎核查，具体情况如
下：
一、本次调整概述
本次调整前，公司于 2023 年 9 月 14 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》，授权公司使用不超过 60,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。上述额度可由公司及子公司共同滚动使用，同时授权法定
代表人在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，上述额度的投资期限自董事会决议通过之日起 12 个月
内有效。
根据公司经营情况和资金使用安排，为增加公司现金资产收益，充分盘活资金，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、
有效控制投资风险的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 60,000 万元调整为不超过人民币
120,000 万元，资金可在额度内滚动循环使用；使用期限调整为自本次董事会审议通过之日起的 12 个月。
二、投资概况
1、本次调整额度和期限的目的
为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的
前提下，公司拟继续合理利用闲置自有资金开展委托理财业务，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资金额
公司及子公司本次拟使用不超过人民币 120,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且
收益再投资金额不包含在上述额度以内。
3、投资方式
公司本次申请的 120,000 万元人民币的投资理财额度将用于投资：银行理财产品、结构性存款、信托产品及券商理财产品、基
金公司理财产品、国债逆回购等风险可控、流动性高的理财产品品种。投资的产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资的投资范围。
4、投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该有效期内，公司及子公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资
期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。同时，公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司
资金需求。
5、资金来源
公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经
营活动。
三、审批程序
在额度范围内，公司董事会授权经营管理层在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权，包括但不限于：选择合格专业理财
机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司财务负责人负责组织实施，公
司财务部具体操作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等；
2、公司将实施分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
五、投资对公司的影响
公司及子公司使用闲置自有资金合理进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正
常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，提升公司效益。
六、公司履行的审议程序
2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期
限的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财的额度
由不超过人民币 60,000 万元调整为不超过人民币 120,000 万元，资金可在额度内滚动循环使用；使用期限调整为自本次董事会审
议通过之日起的 12 个月。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限事项已经公司第七届董事会第十九次会议审
议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的回报。
综上，保荐机构对公司本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/13f83f60-631f-4647-8646-91f52a2187ff.PDF
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2024-04-26 00:00│多氟多（002407）：2024年一季度报告
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多氟多（002407）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9fef28a3-50c0-48f3-89c1-5158a96892a2.PDF
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2024-04-26 00:00│多氟多（002407）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过微信、电子邮件等
方式向各董事发出，会议于 2024 年 4 月25日上午 9：30在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董
事 9人，实到董事 9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《2024年第一季度报告》
经审核，董事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024年 4月 26日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-036）。
2、《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024年 4月 26日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《多氟多新材料股份有限公司 2023年度环境、
社会及公司治理（ESG）报告》。
3、《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024年 4月 26日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的公告》（公告编号：2024-037）。保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、《关于受让宁夏天霖新材料科技有限公司 80% 股权的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024年 4月 26日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于受让宁夏天霖新材料科技有限公司 80% 股权的公告》（公告编号：2024-038）。
三、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0313e8f5-95c7-40b5-9c73-f10990940703.PDF
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2024-04-26 00:00│多氟多（002407）：关于受让宁夏天霖新材料科技有限公司80%股权的公告
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一、交易概述
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于 2024 年 4月 25日召开第七届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于受让宁夏天霖新材料科技有限公司 80% 股权的议案》，同意公司以 3亿元受让南通天泽化工有限公司（以下简称“南通
天泽”）持有的宁夏天霖新材料科技有限公司（以下简称“宁夏天霖”或“标的公司”）80%股权（对应标的公司注册资本 12,800万
元）。本次交易完成后，公司将持有宁夏天霖 80%股权，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议
。本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体情况如下：
一、交易对方的基本情况
公司名称：南通天泽化工有限公司
统一社会信用代码：91320682781258070T
法定代表人：吴言富
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2005 年 10月 25日
注册资本：5,100 万人民币
注册地址：如皋市石庄镇绥江路 9号
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止公告披露日，南通天泽与公司及公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系，也不存在其
他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，南通天泽不属于失信被执行人。
二、交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：宁夏天霖新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91640381MA773K3E0N
法定代表人：谭建平
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2019 年 08月 22日
注册资本：16,000 万人民币
注册地址：宁夏青铜峡工业园区管委会
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有机
氟材料（含氟新材料）及其制品、化工产品的生产、销售（不含危险化学品）；聚偏氟乙烯（PVDF）生产、销售；从事新材料科技领
域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）。
经查询，宁夏天霖不属于失信被执行人。
（二）本次交易前后标的公司股东变化情况
股东名称 转让前 转让后
持股比例 出资金额（万元） 持股比例 出资金额（万元）
多氟多 0 0 80% 12,800
南通天泽 100% 16,000 20% 3,200
合计 100% 16,000 100% 16,000
（三）标的公司主要财务数据
项目 2023年 1-11月 2022年度
营业收入 11,296.37 1,674.94
营业利润 -31,248.17 -9,049.91
净利润 -31,328.67 -9,049.14
经营活动产生的现金流量净额 1,236.48 -32,571.89
项目 2023年 11月 30 日 2022年 12月 31日
资产总额 68,745.66 87,236.57
负债总额 28,668.78 90,746.27
净资产 40,076.87 -3,509.69
应收账款 750.20 0.00
注：上述财务数据已经审计。
（四）标的公司评估情况
根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《多氟多新材料股份有限公司拟股权收购事宜涉及的宁夏天霖新材料科技有限公司股
东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2024]第 01-368号），宁夏天霖股东全部权益在持续经营的假设前提下的资产基
础法评估结论如下：截至 2023 年 11 月 30 日，宁夏天霖的总资产账面价值为 68,745.66万元，评估价值 69,453.12万元，评估价
值较账面价值增值 707.45 万元，增值率为 1.03%；总负债账面价值为 28,668.79 万元，评估价值 26,512.88 万元，评估价值较账
面价值减值 2,155.91 万元，减值率为7.52%；股东全部权益账面价值为 40,076.87万元，评估价值 42,940.23 万元，评估价值较账
面价值增值 2,863.36万元，增值率为 7.14%。
（五）其他说明
标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
三、股权转让协议的主要内容
甲方：多氟多新材料股份有限公司（以下简称“股权受让方”）
乙方：南通天泽化工有限公司（以下简称“股权转让方”或“原股东”）
丙方：宁夏天霖新材料科技有限公司（以下简称“目标公司”）
丁方：谭建平（丁方系本次交易前目标公司实际控制人，以下称“目标公司实际控制人”或“实际控制人”）
受目标公司、股权转让方、股权受让方共同委托，北方亚事资产评估有限责任公司对宁夏天霖股东全部权益在基准日（2023 年
11月 30日）的市场价值进行了评估；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对基准日下（2023 年 11 月 30 日）的财务数据进行了审
计。因此，各方经友好协商，就公司本次股权转让事宜达成如下协议条款，以资共同遵照
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