公司公告☆ ◇002408 齐翔腾达 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │齐翔腾达（002408）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-15 11:46 │齐翔腾达（002408）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-14 22:06 │齐翔腾达（002408）：关于不向下修正齐翔转2转股价格的公告 │
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│2025-04-14 22:06 │齐翔腾达（002408）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-10 00:31 │齐翔腾达（002408）：齐翔腾达可持续发展报告 │
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│2025-04-10 00:00 │齐翔腾达（002408）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │齐翔腾达（002408）：关于变更注册资本并修订公司章程的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │齐翔腾达（002408）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │齐翔腾达（002408）：关于山东能源集团财务有限公司之风险评估报告 │
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│2025-04-10 00:00 │齐翔腾达（002408）：光大证券关于淄博齐翔腾达化工有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项│
│ │核查报告 │
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2025-04-30 00:00│齐翔腾达（002408）：2025年一季度报告
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齐翔腾达（002408）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/811d8207-422a-47f6-8737-4aff1879a22a.PDF
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2025-04-15 11:46│齐翔腾达（002408）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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齐翔腾达（002408）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/38335e5b-fe13-4151-9170-04377520607e.pdf
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2025-04-14 22:06│齐翔腾达（002408）：关于不向下修正齐翔转2转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2025年 4月 14日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续 20个交易日中至少有 10个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，已触发“齐翔转 2”转股价格向下修正条件。
2、公司于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不向下修正“齐翔转 2”转股价格的议案》
，公司董事会决定本次不向下修正“齐翔转 2”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的三个月内（2025 年 4 月 14 日至 202
5年 7月 13日），如再次触发“齐翔转 2”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 7月 14日之后，若再次触
发“齐翔转 2”转股价格的向下修正条件，届时公司将按照《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
一、可转债发行上市基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020年 8月20日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券（
以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额 299,000 万元。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]835号”文同意，公司 299,000万元可转债于 2020年 9月 15日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔
转 2”，债券代码“128128”。
3、可转债转股情况
根据《募集说明书》，本次发行的可转债转股期自 2021年 2月 26 日起至可转债到期日 2026年 8月 19日止。初始转股价格为
8.22元/股。转股事宜详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于“齐翔转 2”开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-012）。
公司于 2021 年 6 月 25 日实施了 2020 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2021年 6月 25日起
由 8.22元/股调整为 7.97 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2021-056）。
公司于 2021 年 9 月 28 日实施了 2021 年半年度资本公积转增股本方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2021
年 9 月 29 日起由 7.97 元/股调整为 5.69元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2021-088）。
公司于 2023 年 7 月 19 日实施了 2022 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2023年 7月 19日起
由 5.69 元/股调整为 5.53 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2023-071）。
公司于 2024年 6月 6日实施了 2023年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2024年 6月 6日起由 5.53
元/股调整为 5.46元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。
公司于 2024年 12月 31日实施了 2024年前三季度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2024 年 12 月 3
1 日起由 5.46 元/股调整为 5.40 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-095）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的
90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公
告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“齐翔转 2”转股价格的具体内容
截至 2025年 4月 14日，公司股票价格已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%的情形，已
触发“齐翔转 2”转股价格的向下修正条件。
近期公司股价受到宏观经济、行业情况、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股
价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2025 年 4月 14日召开第六届
董事会第二十次会议审议通过了《关于不向下修正“齐翔转 2”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“齐翔转 2”转股价
格，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月内（2025年 4月 14日至 2025年 7月 13日），如再次触发“齐翔转 2”转股价格向
下修正条件，亦不提出向下修正方案。
自 2025年 7月 14日开始重新起算，若再次触发“齐翔转 2”转股价格的向下修正条件，届时公司将按照《募集说明书》的约定
及时履行后续审议程序和信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/1f5ec27d-ac0d-451c-9b9e-f0429019d169.PDF
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2025-04-14 22:06│齐翔腾达（002408）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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齐翔腾达（002408）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/e81000c7-52e3-4454-88a7-313ec84609c2.PDF
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2025-04-10 00:31│齐翔腾达（002408）：齐翔腾达可持续发展报告
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齐翔腾达（002408）：齐翔腾达可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/9d46e2df-cb3a-4fb5-8f6e-833d8d556f4a.PDF
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2025-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第
九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的具体内容
1、2024年度财务概况
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）31,679,729.6
9 元。截至 2024年 12月 31日，公司可供股东分配的利润（合并）5,115,012,020.27 元，母公司可供股东分配的利润 4,260,071,2
27.57 元。
2、2024年度利润分配预案基本内容
在符合公司利润分配政策及充分考虑广大投资者的利益和合理诉求的前提下，并结合公司财务资金状况及未来发展阶段相匹配的
原则下，拟定 2024 年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份,向全体
股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,842,841,593 股，扣除公司回购专用证券账户的股份 22,794,413 股后的股份数为
2,820,047,180 股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币 84,601,415.4 元（含税）。
若 2024 年 12 月 31 日至权益分派实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司
将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、公司 2024 年度累计现金分红总额
2024年 12月 31日，公司实施了 2024 年前三季度权益分派方案：以公司现有总股本剔除已回购股份 22,794,413 股后的 2,820
,047,180 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金，共计人民币 169,071,935.71 元，不送红股，不以公积金转
增股本。如公司 2024 年末利润分配预案获股东大会审议通过，则公司 2024年度累计现金分红总额为人民币 253,673,351.11 元。
4、2024年度公司回购股份情况
公司于 2024 年 3 月 20日至 2025 年 3 月 1 日期间，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 22,
806,680 股，其中因优先使用回购股份进行可转债转股导致已回购股数减少 12,267 股，现股份回购专用证券账户剩余 22,794,413
股，占公司总股本的 0.80%，最高成交价为 5.85 元/股，最低成交价为 4.85 元/股，成交总金额为人民币 119,975,655.66 元（不
含交易费用）。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 253,673,351.11 199,112,143.39 454,328,324.95
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,679,729.69 -383,667,881. 81 633,877,012.56
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 5,115,012,020.27
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 4,260,071,227.57
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 907,113,819.45
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 93,962,953.48
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 907,113,819.45
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币907,113,819.45元，占最近三个会计年度年均净利润的 965.40%
，因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，在
保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的 2024 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024－2026 年）》等相关规定，给予了广大
投资者良好的投资回报，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/9d725798-bddc-43d9-9679-f22b3cbb51f5.PDF
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2025-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：关于变更注册资本并修订公司章程的公告
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于
变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本的情况
（一）变更前注册资本
本次变更前公司注册资本为 2,842,840,861 元。
（二）变更原因
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，公司于 2020年 8 月 20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 299,000万元，期限 6年。经深交所“深证上[2020]835号”文同意，公司 299,000万元可转债于 2
020 年 9 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔转 2”，债券代码“128128”。
根据有关规定和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“齐翔转 2”
自 2021年 2月 26日起开始转股。自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，共有 720 张“齐翔转 2”转换为公司股份，
转股数量共计 13184股（其中优先使用回购股份转股数 12,267股）。
综上，因可转债转股导致公司股份总数由 2,842,840,861 股增加至2,842,841,778股，注册资本相应由 2,842,840,861元增加至
2,842,841,778元。
（三）变更后注册资本
本次变更后公司注册资本为 2,842,841,778 元，公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。
二、本次公司章程修订情况
本次修订前 本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币贰拾捌亿肆仟 第六条 公司注册资本为人民币贰拾捌亿肆仟
贰佰捌拾肆万零捌佰陆拾壹元。 贰佰捌拾肆万壹仟柒佰柒拾捌元。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效，并提请股东大会授
权董事会及具体经办人办理工商变更登记等相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/4a5125c1-82bd-42ef-bbe1-73b9b663bf87.PDF
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2025-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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2025 年 4 月 8 日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会
第九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中兴财光华”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，上述事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会[2023]4号）的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1999 年 1月
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2号万通金融中心 A座 24层
首席合伙人：姚庚春
截至 2024年 12 月 31日，事务所从业人员 2898人，其中，注册会计师 804人，有 331人签署过证券服务业务报告。本所合伙
人有 187人。
2024 年度服务上市公司客户 89 家，2024 年度上市公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造
业
C26 制造业 化学原料及化学制品制造业
C35 制造业 专用设备制造业
C29 制造业 橡胶和塑料制品业
2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：5家。
2、投资者保护能力
2024年，购买职业责任保险累计赔偿限额为 3.27亿元，计提的职业风险基金余额 1.01 亿元，职业责任保险累计赔偿限额、职
业风险基金合计 4.28 亿元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚 7次、监督管理措施 22次、自律监
管措施 6次，纪律处分 4次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8次、监督管理措施 25次、自律监管措施 6
次和纪律处分 4次，累计涉及 58名从业人员。
（二）项目组成员信息
1、基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项
目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
（1）项目合伙人：李兆春，中国注册会计师，1999年注册，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应的专业
胜任能力，无兼职情况。
（2）项目质量控制复核人：李津庆，中国注册会计师，2000年注册，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备相
应的专业胜任能力，无兼职情况。
（3）拟任签字注册会计师：李华，中国注册会计师，2016年注册，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应
的专业胜任能力，无兼职情况。
2、独立性和诚信记录情况
本次拟聘任中兴财光华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年行政监管措施情况：项目合伙人李兆春最近
三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施、纪律处分记录。
本期签字会计师李华最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施、纪律处分记录。
本期项目质量控制复核人李津庆最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施、纪律处分记录。
此次审计机构的聘任不会对公司审计工作产生影响，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重
大不利影响。
3、审计收费
本年度审计收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情
况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度审计
工作量及市场情况等与中兴财光华协商确定相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司已就续聘事宜事先通知了审计机构中兴财光华并进行了沟通。
2、公司董事会审计委员会已事先对中兴财光华的相关资质、执业质量、诚信情况等进行调查，认为其具备为上市公司服务的资
质要求，具有相应的投资者保护能力及独立性，近三年诚信记录良好，能够胜任审计工作，同意向董事会提议聘请中兴财光华为公司
2025年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
3、公司于 2025 年 4月 8日召开了第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第九次会议，审议并通过了《关于拟续聘会计师
事务所的议案》，同意聘请中兴财光华为公司 2025年度审计机构。
4、本次聘任审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第九次会议决议；
3、审计委员会决议；
4、中兴财光华关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/36fcaa97-b5d4-4117-af93-6c5fa3d4a321.PDF
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2025-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：关于山东能源集团财务有限公司之风险评估报告
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齐翔腾达（0
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