公司公告☆ ◇002408 齐翔腾达 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:30 │齐翔腾达（002408）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-12 19:29 │齐翔腾达（002408）：齐翔腾达2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 19:27 │齐翔腾达（002408）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-22 20:06 │齐翔腾达（002408）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 20:05 │齐翔腾达（002408）：关于追加确认日常关联交易暨增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-08-22 20:05 │齐翔腾达（002408）：关于控股子公司拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目的公告 │
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│2025-08-22 20:05 │齐翔腾达（002408）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-22 20:04 │齐翔腾达（002408）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-22 20:04 │齐翔腾达（002408）：齐翔腾达市值管理办法 │
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│2025-08-22 20:04 │齐翔腾达（002408）：齐翔腾达董事会议事规则 │
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2025-09-12 19:30│齐翔腾达（002408）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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齐翔腾达（002408）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/60058f1b-48f4-4f70-8545-16dbba06b512.PDF
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2025-09-12 19:29│齐翔腾达（002408）：齐翔腾达2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人:公司第六届董事会
2、本次股东大会现场会议召开时间:2025 年 9月 12 日下午 14:30；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司半数以上董事推举的董事刘付亮先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规以及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 455 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,617,259,982 股，占
公司有表决权股份总数的57.3486%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 4 人,代表有表决权的公司股份数合计为 1,512,201,763
股,占公司有表决权股份总数的 53.6232%；通过网络投票出席会议的股东 451 人，代表有表决权的公司股份数合计为 105,058,219
股，占公司有表决权股份总数的 3.7254%。
（2）董监高出席及列席情况
公司在任董事 7人，出席 6人；公司在任监事 3人，出席 2人；公司总经理孙清涛先生、副总经理李勇先生、张春峰先生、苏超
先生、马海超先生、李文庆先生、财务总监王彦鑫先生出席或列席了会议。
（3）律师出席情况
北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：
同意 1,611,162,248 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6230%；
反对 4,900,934 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3030%；弃权 1,196,800 股, 占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0740%。
其中中小股东表决情况：
同意 99,148,485 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2062%；
反对 4,900,934 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6566%；
弃权 1,196,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1371%。
表决结果：孙清涛先生被选举为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意 1,594,680,475 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6038%；
反对 21,374,107 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3216%；弃权 1,205,400 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0745%。
其中中小股东表决情况：
同意 82,666,712 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.5460%；
反对 21,374,107 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.3087%；
弃权 1,205,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1453%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 1,594,806,415 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6116%；
反对 21,238,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3132%；弃权 1,215,400 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0752%。
其中中小股东表决情况：
同意 82,792,652 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.6657%；
反对 21,238,167 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.1795%；
弃权 1,215,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1548%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 1,594,835,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6134%；
反对 21,211,087 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3115%；弃权 1,213,400 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0750%。
其中中小股东表决情况：
同意 82,821,732 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.6933%；
反对 21,211,087 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.1538%；
弃权 1,213,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1529%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于追加确认日常关联交易暨增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决情况：
同意99,325,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.3300%；反对 4,838,654 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.5953%；弃权 1,131,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0747%。
其中中小股东表决情况：
同意 99,275,965 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3273%；
反对 4,838,654 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5975%；
弃权 1,131,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0752%。
表决结果：该议案审议通过，关联股东回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；
2、律师姓名：于睿、胡皓然；
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ad15abba-b75b-4d5d-bf88-4181add055fe.PDF
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2025-09-12 19:27│齐翔腾达（002408）：关于选举职工代表董事的公告
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。根据本次拟修订的《公司章程》，公司董事
会由 9名董事组成，其中由职工代表担任的董事 1名。
为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司于 2025 年 9 月12 日召
开第一届职工代表大会代表团和专门工作委员会第二次联席会议，通过无记名投票、等额选举的方式，选举孙文丽女士（简历见附件
）为公司第六届董事会职工代表董事。孙文丽女士将与公司现任第六届董事会非职工代表董事共同组成公司新第六届董事会，任期自
公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起，至第六届董事会任期届满之日止，可连选连任。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。本次选举职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
职务及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a9ec9ed3-63b1-48d5-b7fc-055224754a30.PDF
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2025-08-22 20:06│齐翔腾达（002408）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 8月 11 日以电子邮件和专人
送达方式向全体董事发出，会议于 2025年 8 月 22 日以现场会议的方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事 8 名。独立董事刘
海波先生因公务无法出席本次会议，已于会前以书面授权委托书的方式委托独立董事黄业德先生代为表决并签字。公司监事列席了会
议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《淄博齐
翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
经审议，董事会认为，公司《2025 年半年度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《
上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通
过并同意提交董事会审议。
2、审议通过了《关于修改董事会审计委员会职责并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、备案的
相关事项。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》。
3、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东山东能源集团新材料有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名孙清
涛先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交
公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职及选举非独立董事的公告》。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《
中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《
中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会议事规则》。6、审议通过了《关于修
订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《
中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东会议事规则》。7、审议通过了《关于修
订<市值管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司修订《市值管理办法》。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司市值管理办法》。
8、审议通过了《关于控股子公司齐鲁科力拟投资建设 8000 吨/年高性能催化新材料项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司控股子公司齐鲁科力使用自筹资金投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目。具体内容详见同日刊登于《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司齐鲁科力拟投资建设 8000
吨/年高性能催化新材料项目的公告》。
9、审议通过了《关于追加确认日常关联交易暨增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避
本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，关联董事回避对本议案的表决。该事项尚需提交公司 2025 年度
第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于追加确认日常关联交易暨增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
10、审议通过了《关于山东能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避
关联董事回避对本议案的表决。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于山东能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
11、审议通过了《关于召集 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意召集 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会审计委员会会议决议；
3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会会议决议；
4、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会战略委员会会议决议；
5、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/040de858-719c-4883-a83e-5b3941810b13.PDF
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2025-08-22 20:05│齐翔腾达（002408）：关于追加确认日常关联交易暨增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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齐翔腾达（002408）：关于追加确认日常关联交易暨增加2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/51be5197-5258-42a6-8db5-e42fc2549525.PDF
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2025-08-22 20:05│齐翔腾达（002408）：关于控股子公司拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目的公告
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一、投资项目概述
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司（以下简称“齐鲁
科力”））为实现可持续发展战略，进一步增强核心竞争力，拟在齐鲁化学工业园区投资建设 8000 吨/年高性能催化新材料项目。
该项目预计总投资 7000 万元，项目资金来源为齐鲁科力自筹资金。
2、2025 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资建设 8000 吨/年高性能催
化新材料项目的议案》，同意公司控股子公司齐鲁科力投资建设 8000 吨/年高性能催化新材料项目。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资金额在公司董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资项目介绍
1、项目基本情况
（1）项目名称：8000 吨/年高性能催化新材料项目
（2）建设地点：齐鲁化学工业园区
2、项目实施主体情况
（1）项目实施主体：公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司
（2）社会统一信用代码：913703037554104895
（3）住所：淄博市高新区民营园花山西路 200 号
（4）成立时间：2003 年 10 月 13 日
（5）经营范围：工业催化剂、石油加工助剂、化学试剂、化工产品（以上四项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产
、销售、技术开发、技术转让、技术咨询；工业催化剂复活（不含危险、监控及易制毒化学品）；货物进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）与本公司的产权关系：公司持有齐鲁科力 79.81%股权，齐鲁科力为公司控股子公司。
（7）齐鲁科力不属于失信被执行人。
3、项目建设规模及产品
本项目投资建设年产 8000 吨高性能催化新材料项目，建设内容主要包括生产车间、智能化控制系统及主要公辅设施，主要产品
为 3000 吨/年铜系列催化剂项目和 5000 吨/年钴钼系列催化剂项目。
4、项目投资概算及资金来源
本项目预计总投资：7000 万元，全部为齐鲁科力自筹资金。
5、项目建设期：
本项目预计建设期为 10 个月（不含项目申报）。
三、项目投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、项目投资的目的和对公司的影响
为进一步提高齐鲁科力盈利能力，推动公司催化剂产业朝着规模化、智能化、绿色化方向转型升级，为其新产品新技术研发、贵
金属组分等效减量研究、催化剂轻质化合成技术研发以及前驱体节能活化等成果的快速转化创造有利条件，同时满足市场对高性能催
化新材料不断增长的需求，投资建设 8000 吨/年高性能催化新材料项目。
齐鲁科力投资建设的 8000 吨/年高性能催化新材料项目，将有助于提升其在催化材料领域的核心竞争力，进一步巩固行业领先
地位。此外，该项目的建设将有助于进一步降低公司生产成本，从而达成经济效益与社会效益双赢的目标。本投资项目契合国家产业
政策导向，也为公司未来的可持续发展奠定了坚实基础。
2、存在的风险
（1）本次拟建设项目的盈利能力将受到下游需求、宏观经济形势变化、相关国家的政策变化等多种因素影响，项目投产后实际
效益可能存在与预期不一致的情况。
（2)项目建设尚须报相关部门履行审批手续，存在不确定性。
公司将根据本次投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/9eb8d270-9f92-4013-9587-acf8248bb6f6.PDF
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2025-08-22 20:05│齐翔腾达（002408）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8月 11 日以电子邮件和专人送
达方式向全体监事发出，会议于 2025 年 8月 22 日以现场会议的方式召开，应参会监事 3名，实际参会监事 3名。会议由监事会主
席叶盛芳先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《淄博齐翔腾达化工
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议
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