公司公告☆ ◇002408 齐翔腾达 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 18:31 │齐翔腾达（002408）：关于齐翔转2恢复转股的公告 │
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│2025-06-11 18:07 │齐翔腾达（002408）：关于变更董事会秘书和聘任副总经理的公告 │
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│2025-06-11 18:06 │齐翔腾达（002408）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │齐翔腾达（002408）：齐翔腾达公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-05 19:06 │齐翔腾达（002408）：关于调整齐翔转2转股价格的公告 │
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│2025-06-05 19:02 │齐翔腾达（002408）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-03 19:51 │齐翔腾达（002408）：关于实施权益分派期间齐翔转2暂停转股的公告 │
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│2025-05-12 17:27 │齐翔腾达（002408）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │齐翔腾达（002408）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │齐翔腾达（002408）：2024年度股东大会决议公告 │
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2025-06-12 18:31│齐翔腾达（002408）：关于齐翔转2恢复转股的公告
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特别提示：
债券代码：128128
债券简称：齐翔转 2
暂停转股时间：2025年 6月 4日至 2025 年 6月 13日
恢复转股时间：自 2025年 6月 16日起恢复转股
恢复转股后的转股价格：5.37元/股
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）因实施公司 2024 年度权益分派，根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定，自 2025 年 6 月4日起至本次权益分派股
权登记日即 2025年 6月 13日止，公司可转换公司债券（债券简称：齐翔转 2；债券代码：128128）暂停转股，本次权益分派股权登
记日后的第一个交易日即 2025年 6月 16日起恢复转股。具体内容详见公司于 2025年 6月 4日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体《
证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的公告《关于实施权益分派期间“齐翔转 2”暂停转股的公告》（公告
编号：2025-030）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》中关于“向不特定对象发行可转换公司债券”的相关规定，
“齐翔转 2”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2025年 6月 16日）起恢复转股。
敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/6efecb4d-4633-4e4a-9991-11c37f80d1bb.PDF
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2025-06-11 18:07│齐翔腾达（002408）：关于变更董事会秘书和聘任副总经理的公告
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一、关于变更董事会秘书的情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6月 11 日收到公司董事会秘书苏超先生的书面辞职报
告，苏超先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，苏超先生的辞
职报告自送达董事会之日起生效。辞职后苏超先生仍在公司担任其他职务。公司董事会对苏超先生在担任董事会秘书期间为公司所作
的贡献表示衷心的感谢！
2025年 6月 11 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书和聘任副总经理的议案》，经公
司董事会提名委员会资格审查，同意聘任姜能成先生任公司董事会秘书（简历详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露的《关于聘任副
总经理的公告》），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
姜能成先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且拥有多年的上市公司业务经验，具备担任董事会秘书的资格和
能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
姜能成先生的联系方式如下：
办公电话：0533-7699188
传 真：0533-7699188
电子邮箱：jsf724@163.com
通讯地址：山东省淄博市临淄区杨坡路 206号
二、关于聘任副总经理的情况
2025年 6月 11 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书和聘任副总经理的议案》，根据
公司经营管理需要，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任苏超先生（简历详见公司于 2024 年 7月 13日披露的《关于聘任
副总经理和董事会秘书的公告》）、马海超先生、李文庆先生、（简历详见附件）任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第六届董事会届满之日止。
苏超先生、马海超先生、李文庆先生具备担任相应职务的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/92b46d3f-4981-4eab-85fa-a1f617dda790.PDF
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2025-06-11 18:06│齐翔腾达（002408）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以电子邮件和专人
送达的方式向全体董事发出，会议于2025年 6 月 11日以通讯方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事 9名。公司监事列席了会议
。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《淄博齐翔
腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于变更董事会秘书和聘任副总经理的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
根据公司发展需要，经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任姜能成先生为公司董事会秘书，聘任苏超先生、马
海超先生、李文庆先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登
于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书和聘任
副总经理的公告》。
三、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/1fa906a3-3c4c-4f86-9de3-8a79dd1c2cf6.PDF
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2025-06-10 00:00│齐翔腾达（002408）：齐翔腾达公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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齐翔腾达（002408）：齐翔腾达公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/bc46f0b9-0891-4b65-9ed1-8c19c1d91834.PDF
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2025-06-05 19:06│齐翔腾达（002408）：关于调整齐翔转2转股价格的公告
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特别提示：
1、调整前“齐翔转 2”转股价格为：5.40 元/股 ；
2、调整后“齐翔转 2”转股价格为：5.37 元/股 ；
3、转股价格调整起始日：2025 年 6 月 16日。
一、可转换公司债券转股价格调整依据
根据淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会
关于可转换公司债券发行的有关规定，在可转换公司债券（债券简称“齐翔转 2”、债券代码“128128”）发行之后，当公司发生派
送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P
1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公
司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、本次“齐翔转 2”转股价格调整原因及计算过程
公司于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《2024 年度利润分配预案》。公司 2024 年度权益分派方案为
：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份,向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司 2025 年 6 月 4 日总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红 =实际现金
分红金额 /总股本*10=84,601,476.48 元/2,842,843,629 股*10=0.297594 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0297594元/
股。
鉴于上述原因，根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“齐翔转 2”转股价格调整如下：
“齐翔转 2”转股价格由原来的 5.40元/股调整为 5.37元/股。
转股价格调整具体计算过程如下：
P1=P0－D=（5.40-0.0297594）≈5.37 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
调整后的转股价格自 2025年 6月 16日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/ba732d6e-6511-44d0-9709-6518bd43e2e5.PDF
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2025-06-05 19:02│齐翔腾达（002408）：2024年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年度利润分派方案已获2025年5月9日召开的2024年
度股东大会审议通过，2024年度利润分配方案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份,向
全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日,公司总股本2,84
2,841,593 股，扣除公司回购专用证券账户的股份 22,794,413 股后的股份数为 2,820,047,180 股，以此为基数测算，拟派发现金
红利人民币 84,601,415.4元（含税）。若 2024 年 12 月 31 日至权益分派实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的 原 则 对 分 配 总 额 进 行 调 整 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在
巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
2、由于公司发行的可转换公司债券（债券代码：128128；债券简称：齐翔转 2）处于转股期内，公司总股本在 2024年度权益分
派实施申请前发生了变化，截至 2025 年 6 月 3 日，公司总股本为 2,842,843,629 股。为保证本次权益分派的正常实施，自 2025
年 6 月 4 日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券暂停转股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于实施权益分派期间齐翔转 2暂停转股的公告》。
3、因公司前期实施了股份回购计划，截至 2025年 6月 4日公司股份回购专用证券账户持有公司股份数量为 22,794,413 股，该
部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。根据利润分配采取“分配比例不变的原则”，公司将以现 有 总 股 本 2,842,8
43,629 股 扣 除 已 回 购 股 份 22,794,413 股 后 的2,820,049,216股为基数，按每 10股派发现金红利 0.300000元（含税），
实际现金分红金额为 84,601,476.48元（含税)。
4、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、2024 年度权益分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
一、2024 年度权益分配方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份22,794,413 股后的 2,820,049,216 股为基数，向全体股
东每 10 股派 0.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.06
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 13日，除权除息日为：2025年 6月 16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****523 山东能源集团新材料有限公司
2 08*****263 山东能源集团新材料有限公司
3 01*****414 车成聚
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 4 日至登记日：2025 年 6月 13 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
1、关于除权除息价的计算
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司 2025 年 6 月 4 日总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红 =实际现金
分红金额 /总股本*10=84,601,476.48 元/2,842,843,629 股*10=0.297594 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0297594元/
股。
2、关于“齐翔转 2”转股价格的调整
根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次权益分派实施完成后，公司发行的可转换公
司债券（债券简称：齐翔转 2，债券代码：128128）的转股价格将作相应调整，调整前“齐翔转 2”转股价格为 5.40元/股，调整后
“齐翔转 2”转股价格为 5.37元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 16 日起生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》。
六、咨询机构
咨询地址：山东省淄博市临淄区杨坡路 206号
咨询联系人：车俊侠 贺帅
咨询电话：0533-7699188
传真电话：0533-7699188
七、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告；
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024年度股东大会决议公告；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/aa842b52-5866-4dcc-b895-bd819fceb783.PDF
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2025-06-03 19:51│齐翔腾达（002408）：关于实施权益分派期间齐翔转2暂停转股的公告
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特别提示：
债券代码：128128
债券简称：齐翔转 2
转股起止时间：2021 年 2月 26 日至 2026 年 8月 19 日
暂停转股时间：自 2025 年 6 月 4 日起至本次权益分派股权登记日止
恢复转股时间：公司 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司2024 年度权益分派，根据《淄博齐翔腾达化工股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的规定，自 2025 年 6 月 4
日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：齐翔转 2；债券代码：128128）将暂停转股，本次权益分派股
权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/5d418a32-ab27-4376-92c6-ee707472fea6.PDF
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2025-05-12 17:27│齐翔腾达（002408）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025年 5月 15日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/b91300ae-32a9-4b4c-ba12-9ef9166b9a1c.PDF
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2025-05-10 00:00│齐翔腾达（002408）：2024年度股东大会之法律意见书
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齐翔腾达（002408）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/36ffdb75-e702-4073-b722-472131c61c8c.PDF
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2025-05-10 00:00│齐翔腾达（002408）：2024年度股东大会决议公告
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齐翔腾达（002408）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/d643d01d-7bba-4cb2-877c-9db99abcff3c.PDF
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2025-04-30 00:00│齐翔腾达（002408）：2025年一季度报告
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齐翔腾达（002408）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/811d8207-422a-47f6-8737-4aff1879a22a.PDF
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2025-04-15 11:46│齐翔腾达（002408）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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齐翔腾达（002408）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/38335e5b-fe13-4151-9170-04377520607e.pdf
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2025-04-14 22:06│齐翔腾达（002408）：关于不向下修正齐翔转2转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2025年 4月 14日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续 20个交易日中至少有 10个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，已触发“齐翔转 2”转股价格向下修正条件。
2、公司于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不向下修正“齐翔转 2”转股价格的议案》
，公司董事会决定本次不向下修正“齐翔转 2”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的三个月内（2025 年 4 月 14 日至 202
5年 7月 13日），如再次触发“齐翔转 2”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 7月 14日之后，若再次触
发“齐翔转 2”转股价格的向下修正条件，届时公司将按照《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
一、可转债发行上市基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020年 8月20日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券（
以下简
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