公司公告☆ ◇002408 齐翔腾达 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-08 16:36 │齐翔腾达（002408）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-09-12 19:30 │齐翔腾达（002408）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-12 19:29 │齐翔腾达（002408）：齐翔腾达2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 19:27 │齐翔腾达（002408）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-22 20:06 │齐翔腾达（002408）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 20:05 │齐翔腾达（002408）：关于追加确认日常关联交易暨增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-08-22 20:05 │齐翔腾达（002408）：关于控股子公司拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目的公告 │
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│2025-08-22 20:05 │齐翔腾达（002408）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-22 20:04 │齐翔腾达（002408）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-22 20:04 │齐翔腾达（002408）：齐翔腾达市值管理办法 │
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2025-10-08 16:36│齐翔腾达（002408）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达
2、债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2
3、转股价格：5.37 元/股
4、转股期限：2021 年 2 月 26 日至 2026 年 8 月 19 日
5、根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。自 2025 年 9 月
23 日至 2025 年 9 月 30 日，公司股票已有 5个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，预计将有可能触发转股价格向下修正条
件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、可转债发行上市基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年 8月20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额 299,000 万元。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]835 号”文同意，公司 299,000 万元可转债于 2020 年 9月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“
齐翔转 2”，债券代码“128128”。
3、可转债转股情况
根据《募集说明书》，本次发行的可转债转股期自 2021 年 2月 26 日起至可转债到期日 2026 年 8月 19 日止。初始转股价格
为 8.22 元/股。转股事宜详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于“齐翔转 2”开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-012）。公司于 2021 年 6月 25 日实施了 2020 年年度权
益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2021 年 6月 25 日起由 8.22 元/股调整为 7.97 元/股。具体内容详见公
司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转
2”转股价格的公告》（公告编号：2021-056）。
公司于 2021 年 9 月 28 日实施了 2021 年半年度资本公积转增股本方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2021
年 9 月 29 日起由 7.97 元/股调整为 5.69元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2021-088）。
公司于 2023 年 7 月 19 日实施了 2022 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2023 年 7月 19 日
起由 5.69 元/股调整为 5.53 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2023-071）。
公司于 2024 年 6月 6日实施了 2023 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2024 年 6月 6日起由 5
.53 元/股调整为 5.46 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。
公司于2024年 12月 31日实施了2024年前三季度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2024 年 12 月 31
日起由 5.46 元/股调整为 5.40 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-095）。
公司于 2025 年 6 月 16 日实施了 2024 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2025 年 6月 16 日
起由 5.40 元/股调整为 5.37 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2025-031）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的
90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同
时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2025 年 9月 23 日至 2025 年 9月 30 日，公司股票已有 5个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，预计将有可能触发
转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请各位投资者注意投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“齐翔转 2”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 8月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 0533-7699188 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/a58e3102-296a-45d9-85b2-9aab006dada9.PDF
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2025-09-12 19:30│齐翔腾达（002408）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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齐翔腾达（002408）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/60058f1b-48f4-4f70-8545-16dbba06b512.PDF
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2025-09-12 19:29│齐翔腾达（002408）：齐翔腾达2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人:公司第六届董事会
2、本次股东大会现场会议召开时间:2025 年 9月 12 日下午 14:30；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司半数以上董事推举的董事刘付亮先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规以及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 455 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,617,259,982 股，占
公司有表决权股份总数的57.3486%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 4 人,代表有表决权的公司股份数合计为 1,512,201,763
股,占公司有表决权股份总数的 53.6232%；通过网络投票出席会议的股东 451 人，代表有表决权的公司股份数合计为 105,058,219
股，占公司有表决权股份总数的 3.7254%。
（2）董监高出席及列席情况
公司在任董事 7人，出席 6人；公司在任监事 3人，出席 2人；公司总经理孙清涛先生、副总经理李勇先生、张春峰先生、苏超
先生、马海超先生、李文庆先生、财务总监王彦鑫先生出席或列席了会议。
（3）律师出席情况
北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：
同意 1,611,162,248 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6230%；
反对 4,900,934 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3030%；弃权 1,196,800 股, 占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0740%。
其中中小股东表决情况：
同意 99,148,485 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2062%；
反对 4,900,934 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6566%；
弃权 1,196,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1371%。
表决结果：孙清涛先生被选举为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意 1,594,680,475 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6038%；
反对 21,374,107 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3216%；弃权 1,205,400 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0745%。
其中中小股东表决情况：
同意 82,666,712 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.5460%；
反对 21,374,107 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.3087%；
弃权 1,205,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1453%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 1,594,806,415 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6116%；
反对 21,238,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3132%；弃权 1,215,400 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0752%。
其中中小股东表决情况：
同意 82,792,652 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.6657%；
反对 21,238,167 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.1795%；
弃权 1,215,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1548%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 1,594,835,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6134%；
反对 21,211,087 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3115%；弃权 1,213,400 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0750%。
其中中小股东表决情况：
同意 82,821,732 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.6933%；
反对 21,211,087 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.1538%；
弃权 1,213,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1529%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于追加确认日常关联交易暨增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决情况：
同意99,325,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.3300%；反对 4,838,654 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.5953%；弃权 1,131,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0747%。
其中中小股东表决情况：
同意 99,275,965 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3273%；
反对 4,838,654 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5975%；
弃权 1,131,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0752%。
表决结果：该议案审议通过，关联股东回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；
2、律师姓名：于睿、胡皓然；
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ad15abba-b75b-4d5d-bf88-4181add055fe.PDF
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2025-09-12 19:27│齐翔腾达（002408）：关于选举职工代表董事的公告
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。根据本次拟修订的《公司章程》，公司董事
会由 9名董事组成，其中由职工代表担任的董事 1名。
为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司于 2025 年 9 月12 日召
开第一届职工代表大会代表团和专门工作委员会第二次联席会议，通过无记名投票、等额选举的方式，选举孙文丽女士（简历见附件
）为公司第六届董事会职工代表董事。孙文丽女士将与公司现任第六届董事会非职工代表董事共同组成公司新第六届董事会，任期自
公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起，至第六届董事会任期届满之日止，可连选连任。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。本次选举职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
职务及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a9ec9ed3-63b1-48d5-b7fc-055224754a30.PDF
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2025-08-22 20:06│齐翔腾达（002408）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 8月 11 日以电子邮件和专人
送达方式向全体董事发出，会议于 2025年 8 月 22 日以现场会议的方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事 8 名。独立董事刘
海波先生因公务无法出席本次会议，已于会前以书面授权委托书的方式委托独立董事黄业德先生代为表决并签字。公司监事列席了会
议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《淄博齐
翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
经审议，董事会认为，公司《2025 年半年度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《
上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通
过并同意提交董事会审议。
2、审议通过了《关于修改董事会审计委员会职责并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、备案的
相关事项。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》。
3、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东山东能源集团新材料有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名孙清
涛先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交
公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职及选举非独立董事的公告》。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《
中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《
中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会议事规则》。6、审议通过了《关于修
订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《
中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东会议事规则》。7、审议通过了《关于修
订<市值管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司修订《市值管理办法》。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司市值管理办法》。
8、审议通过了《关于控股子公司齐鲁科力拟投资建设 8000 吨/年高性能催化新材料项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司控股子公司齐鲁科力使用自筹资金投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目。具体内容详见同日刊登于《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司齐鲁科力拟投资建设 8000
吨/年高性能催化新材料项目的公告》。
9、审议通过了《关于追加确认日常关联交易暨增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避
本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，关联董事回避对本议案的表决。该事项尚需提交公司 2025 年度
第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于追加确认日常关联交易暨增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
10、审议通过了《关于山东能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避
关联董事回避对本议案的表决。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于山东能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
11、审议通过了《关于召集 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意召集 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、淄博齐翔腾达化工
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