公司公告☆ ◇002408 齐翔腾达 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:11 │齐翔腾达（002408）：关于不向下修正齐翔转2转股价格的公告 │
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│2026-07-21 17:11 │齐翔腾达（002408）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-07-17 17:02 │齐翔腾达（002408）：关于齐翔转2即将到期及停止交易的第三次提示性公告 │
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│2026-07-16 18:26 │齐翔腾达（002408）：关于齐翔转2即将到期及停止交易的第二次提示性公告 │
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│2026-07-15 20:17 │齐翔腾达（002408）：关于齐翔转2即将到期及停止交易的第一次提示性公告 │
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│2026-07-10 18:08 │齐翔腾达（002408）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │齐翔腾达（002408）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-07-01 18:21 │齐翔腾达（002408）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-06-12 19:24 │齐翔腾达（002408）：齐翔腾达2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 19:24 │齐翔腾达（002408）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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2026-07-21 17:11│齐翔腾达（002408）：关于不向下修正齐翔转2转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2026 年 7月 21 日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续二十个交易日中有十个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，已触发“齐翔转 2”转股价格向下修正条件。
2、公司于 2026 年 7 月 21 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“齐翔转 2”转股价格的议案》，
公司董事会决定本次不向下修正“齐翔转 2”转股价格，且自本次董事会审议通过之日的次一交易日起至可转债到期日（即2026 年
7 月 22 日至 2026 年 8月 19 日），如再次触发“齐翔转 2”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
一、可转债发行上市基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年 8月20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额 299,000 万元。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]835 号”文同意，公司 299,000 万元可转债于 2020 年 9月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“
齐翔转 2”，债券代码“128128”。
3、可转债转股情况及转股价格历次调整情况
根据《募集说明书》，本次发行的可转债转股期自 2021 年 2月 26 日起至可转债到期日 2026 年 8月 19 日止。初始转股价格
为 8.22 元/股。转股事宜详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于“齐翔转 2”开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-012）。公司于 2021 年 6 月 25 日实施了 2020 年度权
益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2021 年 6月 25 日起由 8.22 元/股调整为 7.97 元/股。具体内容详见公
司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转
2”转股价格的公告》（公告编号：2021-056）。
公司于 2021 年 9 月 28 日实施了 2021 年半年度资本公积转增股本方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2021
年 9 月 29 日起由 7.97 元/股调整为 5.69元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2021-088）。
公司于 2023 年 7 月 19 日实施了 2022 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2023 年 7月 19 日
起由 5.69 元/股调整为 5.53 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2023-071）。
公司于 2024 年 6月 6日实施了 2023 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2024 年 6月 6日起由 5
.53 元/股调整为 5.46 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。
公司于2024年 12月 31日实施了2024年前三季度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2024 年 12 月 31
日起由 5.46 元/股调整为 5.40 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-095）。
公司于 2025 年 6 月 16 日实施了 2024 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2025 年 6月 16 日
起由 5.40 元/股调整为 5.37 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2025-031）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的
90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公
告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“齐翔转 2”转股价格的具体内容
截至 2026 年 7月 21 日，公司股票价格已出现连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%的情形，已触
发“齐翔转 2”转股价格的向下修正条件。
经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势、长期发展的内在价值等诸多因素，为维护全体投资者的利益、明确投资者预
期，公司于 2026 年 7月 21 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于不向下修正“齐翔转 2”转股价格的议案》，董事会
决定本次不向下修正“齐翔转 2”转股价格，且自本次董事会审议通过之日的次一交易日起至可转债到期日（即 2026 年 7月 22 日
至 2026 年 8月 19 日），如再次触发“齐翔转 2”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/e0ad712f-7e20-491f-8064-689b852855f9.PDF
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2026-07-21 17:11│齐翔腾达（002408）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 7月 20 日以电子邮件和专人送达
方式向全体董事发出，会议于 2026 年 7月 21 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长李庆文先
生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于不向下修正“齐翔转 2”转股价格的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
经审议，董事会决定本次不向下修正“齐翔转 2”转股价格，且自本次董事会审议通过之日的次一交易日起至可转债到期日（即
2026 年 7月 22 日至 2026 年 8月 19日），如再次触发“齐翔转 2”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。具体内容
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于不向下
修正“齐翔转 2”转股价格的公告》。
三、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/1c12d466-59bc-43ea-a499-d296fc976c8a.PDF
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2026-07-17 17:02│齐翔腾达（002408）：关于齐翔转2即将到期及停止交易的第三次提示性公告
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特别提示：
1.“齐翔转 2”到期日和兑付登记日：2026 年 8月 19日
2.“齐翔转 2”到期兑付价格：110 元人民币/张（含税及最后一期利息）
3.“齐翔转 2”最后交易日：2026 年 8月 14 日
4.“齐翔转 2”停止交易日：2026 年 8月 17 日
5.“齐翔转 2”最后转股日：2026 年 8月 19 日
6.截至 2026 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“齐翔转 2”将被强制赎回；本次赎回完成后，“齐翔转 2”将在深圳证券交易
所摘牌。特此提醒“齐翔转 2”持有人注意在转股期内转股。
7.在“齐翔转 2”停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 8月 17 日至 2026年 8 月 19 日），“齐翔转 2”持有人仍可以依
据约定的条件，将“齐翔转 2”转换为公司股票，目前转股价格为 5.37 元/股。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将
“齐翔转 2”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年8 月 20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 299,000 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]835 号”文同意，公司 299,000 万元可转债于 2020年 9月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐
翔转 2”，债券代码“128128”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 26 日）满六个月后的第一个交易
日（2021 年 2 月 26 日）起至可转债到期日（2026 年 8月 19 日）止。
二、“齐翔转 2”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后 5个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 110%（含最
后一期利息）向可转债持有人赎回未转股的可转换公司债券。“齐翔转 2”到期合计兑付 110 元人民币/张（含税及最后一期利息）
。
三、“齐翔转 2”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易
日前应当至少发布 3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项。
“齐翔转 2”到期日为 2026 年 8月 19 日，根据规定，最后一个交易日为 2026年 8月 14 日，最后一个交易日可转债简称为
“Z翔转 2”。“齐翔转 2”将于 2026年 8 月 17 日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 8 月 17日至 2026
年 8月 19 日），“齐翔转 2”持有人仍可以依据约定的条件将“齐翔转 2”转换为公司股票，目前转股价格为 5.37 元/股。
四、“齐翔转 2”兑付及摘牌
“齐翔转 2”将于 2026 年 8月 19 日到期，公司将根据相关规定在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“齐翔转 2”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请查阅公司于 2020 年 8月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《淄博齐翔腾达化
工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者咨询电话 0533-7699188 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f392056c-9ddf-4f72-a53b-d610f9b8bad7.PDF
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2026-07-16 18:26│齐翔腾达（002408）：关于齐翔转2即将到期及停止交易的第二次提示性公告
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特别提示：
1.“齐翔转 2”到期日和兑付登记日：2026 年 8月 19日
2.“齐翔转 2”到期兑付价格：110 元人民币/张（含税及最后一期利息）
3.“齐翔转 2”最后交易日：2026 年 8月 14 日
4.“齐翔转 2”停止交易日：2026 年 8月 17 日
5.“齐翔转 2”最后转股日：2026 年 8月 19 日
6.截至 2026 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“齐翔转 2”将被强制赎回；本次赎回完成后，“齐翔转 2”将在深圳证券交易
所摘牌。特此提醒“齐翔转 2”持有人注意在转股期内转股。
7.在“齐翔转 2”停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 8月 17 日至 2026年 8 月 19 日），“齐翔转 2”持有人仍可以依
据约定的条件，将“齐翔转 2”转换为公司股票，目前转股价格为 5.37 元/股。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将
“齐翔转 2”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年8 月 20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 299,000 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]835 号”文同意，公司 299,000 万元可转债于 2020年 9月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐
翔转 2”，债券代码“128128”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 26 日）满六个月后的第一个交易
日（2021 年 2 月 26 日）起至可转债到期日（2026 年 8月 19 日）止。
二、“齐翔转 2”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后 5个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 110%（含最
后一期利息）向可转债持有人赎回未转股的可转换公司债券。“齐翔转 2”到期合计兑付 110 元人民币/张（含税及最后一期利息）
。
三、“齐翔转 2”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易
日前应当至少发布 3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项。
“齐翔转 2”到期日为 2026 年 8月 19 日，根据规定，最后一个交易日为 2026年 8月 14 日，最后一个交易日可转债简称为
“Z翔转 2”。“齐翔转 2”将于 2026年 8 月 17 日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 8 月 17日至 2026
年 8月 19 日），“齐翔转 2”持有人仍可以依据约定的条件将“齐翔转 2”转换为公司股票，目前转股价格为 5.37 元/股。
四、“齐翔转 2”兑付及摘牌
“齐翔转 2”将于 2026 年 8月 19 日到期，公司将根据相关规定在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“齐翔转 2”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请查阅公司于 2020 年 8月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《淄博齐翔腾达化
工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者咨询电话 0533-7699188 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/06ccabb4-9029-4da4-b09b-a670700b9642.PDF
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2026-07-15 20:17│齐翔腾达（002408）：关于齐翔转2即将到期及停止交易的第一次提示性公告
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特别提示：
1.“齐翔转 2”到期日和兑付登记日：2026 年 8月 19日
2.“齐翔转 2”到期兑付价格：110 元人民币/张（含税及最后一期利息）
3.“齐翔转 2”最后交易日：2026 年 8月 14 日
4.“齐翔转 2”停止交易日：2026 年 8月 17 日
5.“齐翔转 2”最后转股日：2026 年 8月 19 日
6.截至 2026 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“齐翔转 2”将被强制赎回；本次赎回完成后，“齐翔转 2”将在深圳证券交易
所摘牌。特此提醒“齐翔转 2”持有人注意在转股期内转股。
7.在“齐翔转 2”停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 8月 17 日至 2026年 8 月 19 日），“齐翔转 2”持有人仍可以依
据约定的条件，将“齐翔转 2”转换为公司股票，目前转股价格为 5.37 元/股。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将
“齐翔转 2”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年8 月 20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 299,000 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]835 号”文同意，公司 299,000 万元可转债于 2020年 9月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐
翔转 2”，债券代码“128128”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 26 日）满六个月后的第一个交易
日（2021 年 2 月 26 日）起至可转债到期日（2026 年 8月 19 日）止。
二、“齐翔转 2”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后 5个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 110%（含最
后一期利息）向可转债持有人赎回未转股的可转换公司债券。“齐翔转 2”到期合计兑付 110 元人民币/张（含税及最后一期利息）
。
三、“齐翔转 2”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易
日前应当至少发布 3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项。
“齐翔转 2”到期日为 2026 年 8月 19 日，根据规定，最后一个交易日为 2026年 8月 14 日，最后一个交易日可转债简称为
“Z翔转 2”。“齐翔转 2”将于 2026年 8 月 17 日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 8 月 17日至 2026
年 8月 19 日），“齐翔转 2”持有人仍可以依据约定的条件将“齐翔转 2”转换为公司股票，目前转股价格为 5.37 元/股。
四、“齐翔转 2”兑付及摘牌
“齐翔转 2”将于 2026 年 8月 19 日到期，公司将根据相关规定在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“齐翔转 2”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请查阅公司于 2020 年 8月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《淄博齐翔腾达化
工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者咨询电话 0533-7699188 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/3d4f35dd-bf35-4fef-b8d2-e107a50a2dc4.PDF
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2026-07-10 18:08│齐翔腾达（002408）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：10,990 万元至 12,130 万元 盈利：2,315.42 万元
股东的净利润 比上年同期增长：374.64%至 423.88%
扣除非经常性损 盈利：9,600 万元至 10,700 万元 盈利：2,222.63 万元
益后的净利润 比上年同期增长：331.92%至 381.41%
基本每股收益 盈利：0.0387 元/股至 0.0427 元/股 盈利：0.01 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关
事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2026 年半年度，公司业绩较去年同期实现大幅增长，主要原因为：2026 年，化工行业周期触底后缓慢修复。同时，国际能源价
格大幅波动，带动公司主要产品价格显著上涨，盈利能力明显提升，从而推动净利润同比大幅增长。此外，国外化工产能出清进程加
速，供应链矛盾凸显，导致市场供需错配。公司积极抢抓海外市场机遇，加大境外市场开拓力度，海外贸易业务收入同比增长超过 5
0%，呈现强劲增长态势。这不仅平抑了国内市场的周期性波动，也为公司业务出海提供了有力支撑。随着存量优化项目陆续投产，包
括 8000 吨/年高性能催化新材料项目、无水叔丁醇项目、千吨级醛基系列专用化学品研发项目及醚解双路线改造项目达产创效，公
司持续丰富高端精细化工产品矩阵，为长远稳健发展积蓄强劲后劲。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e6ba45bd-e2f7-4e70-8d10-8fba0bc9e7cd.PDF
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2026-07-10 00:00│齐翔腾达（002408）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1.证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达
2.债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2
3.转股价格：5.37 元/股
4.转股期限：2021 年 2月 26 日至 2026 年 8月 19日
5.根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在淄
博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。自 2026 年 6月 26
日至 2026 年 7 月 9 日，公司股票已有 5个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。
若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
一、可转债发行上市基本情况
1.可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年 8月20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额 299,000 万元。
2.可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]835 号”文同意，公司 299,000 万元可转债于 2020 年 9月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“
齐翔转 2”，债券代码“128128”。
3.可转债转股情况
根据《募集说明书》，本次发行的可转债转股期自 2021 年 2月 26 日起至可转债到期日 2026 年 8月 19 日止。初始转股价格
为 8.22 元/股。转股事宜详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于“齐翔转 2”开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-012）。公司于 2021 年 6月 25 日实施了 2020 年年度权
益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2021 年 6月 25 日起由 8.22 元/股调整为 7.97 元/股。具体内容详见公
司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转
2”转股价格的公告》（公告编号：2021-056）。
公司于 2021 年 9 月 28 日实施了 2021 年半年度资本公积转增股本方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2021
年 9 月 29 日起由 7.97 元/股调整为 5.69元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2021-088）。
公司于 2023 年 7 月 19 日实施了 2022 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2023 年 7月 19 日
起由 5.69 元/股调整为 5.53 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2023-071）。
公司于 2024 年 6月 6日实施了 2023 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2024 年 6月 6日起由 5
.53 元/股调整为 5.46 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。
公司于2024年 12月 31日实施了2024年前三季度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2024 年 12 月 31
日起由 5.46 元/股调整为 5.40 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-095）。
公司于 2025 年 6 月 16 日实施了 2024 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2025 年 6月 16 日
起由 5.40 元/股调整为 5.37 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2025-031）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的
90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同
时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026 年 6 月 26 日至 2026 年 7 月 9 日，公司股票已有 5 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，预计将有可能触
发转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请各位投资者注意投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“齐翔转 2”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 8月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 0533-7699188 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0a647fb3-4a6c-4a42-bb15-def3c5e2d129.PDF
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2026-07-01 18:21│齐翔腾达（002408）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达
债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2
转股价格：人民币 5.37 元/股
转股期限：2021 年 2月 26 日至 2026 年 8月 19 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，淄
博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第二季度可转换公司债券（以下简称“齐翔转 2”）转股及公司股
份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
1.可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年8 月 20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 299,000 万元。
2.可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]835 号”文同意，公司 299,000 万元可转债于 2020年 9月 15日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐
翔转 2”，债券代码“128128”。3.可转债转股情况
根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自 2021 年 2月 26 日
起至可转债到期日 2026 年8 月 19 日止。初始转股价格为 8.22 元/股。转股事宜详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“齐翔转 2”开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-
012）。
公司于 2021 年 6月 25 日实施了 2020 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转2”的转股价格于2021年 6月25日起由8.2
2元/股调整为7.97元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2021-056）。
公司于 2021 年 9月 28 日实施了 2021 年半年度资本公积转增股本方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2021 年
9月 29 日起由 7.97 元/股调整为 5.69 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2021-088）。
公司于 2023 年 7月 19 日实施了 2022 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2023 年 7月 19日起
由 5.69元/股调整为 5.53 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2023-071）。
公司于 2024 年 6月 6日实施了 2023 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2024 年 6 月 6 日起由
5.53 元/股调整为 5.46 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。
公司于 2024 年 12 月 31 日实施了 2024 年前三季度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2024 年 12
月 31 日起由 5.46 元/股调整为 5.40元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-095）。
公司于 2025 年 6月 16 日实施了 2024 年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2025 年 6月 16日起
由 5.40元/股调整为 5.37 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2025-031）。
二、“齐翔转 2”转股及股本变动情况
2026 年第二季度，“齐翔转 2”因转股金额减少 127,400 元（1274 张债券），转股数量为 23,721 股。截至 2026 年 6 月 3
0 日，累计已有 2,310,791,100 元（23,107,911 张）“齐翔转 2”转换成公司股票，累计转股数为 292,144,023股(其中优先使用
公司回购股份转股数额为 26,986,867 股）。截至 2026 年 6月30 日，“齐翔转 2”剩余可转债金额为 679,208,900 元，剩余债券
6,792,089张。公司 2026 年第二季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次增减变动（+，-） 本次变动后
（不含回购股份）
股数（股） 占比（%） 股数（股） 股数（股） 占比（%）
一、有限售流通股 91,755,983 3.23 31,425 91,787,408 3.23
二、无限售流通股 2,751,096,824 96.77 -7,704 2,751,089,120 96.77
三、总股本 2,842,852,807 100 23,721 2,842,876,528 100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0533-7699188 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2026 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“齐翔腾达”股本结构表。
2、截至 2026 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“齐翔转 2”股本结构表。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/055bb347-2e9f-4b64-a2f3-ec80a5d31ad7.PDF
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2026-06-12 19:24│齐翔腾达（002408）：齐翔腾达2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召集人:公司第六届董事会
2.本次股东会现场会议召开时间:2026 年 6月 12 日 14:30；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2026年6月12日9:15-15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2026年6月12日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
3.会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。
4.会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.主持人：公司董事长李庆文先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规以及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 135 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,608,677,478 股，占公
司有表决权股份总数的57.0436%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 3 人,代表有表决权的公司股份数合计为 1,587,487,381
股,占公司有表决权股份总数的 56.2922%；通过网络投票出席会议的股东 132 人，代表有表决权的公司股份数合计为 21,190,097
股，占公司有表决权股份总数的 0.7514%。
（2）董事和高级管理人员出席及列席情况
公司在任董事 9人，出席 9人；公司总经理孙清涛先生、常务副总经理刘付亮先生、副总经理张春峰先生、苏超先生、李文庆先
生、董事会秘书姜能成先生、财务总监王彦鑫先生出席或列席了会议。
（3）律师出席情况
北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
1.审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
表决情况：
王鸣先生获得同意 1,606,210,924 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8467%；
黄业德先生获得同意 1,606,239,943 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8485%；
付旭先生获得同意 1,606,338,240 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8546%
其中中小股东表决情况：
王鸣先生获得同意 94,246,761 股，占出席会议中小股东所持股份的97.4496%；
黄业德先生获得同意 94,275,780 股，占出席会议中小股东所持股份的97.4796%；
付旭先生获得同意94,374,077股，占出席会议中小股东所持股份的97.5813%；表决结果：王鸣先生、黄业德先生、付旭先生被选
举为公司第七届董事会独立董事。
2.审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
表决情况：
李庆文先生获得同意 1,605,939,124 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8298%；
孙清涛先生获得同意 1,605,952,416 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8306%；
刘付亮先生获得同意 1,605,948,999 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8304%；
朱辉女士获得同意 1,605,949,645 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8304%；
姜能成先生获得同意 1,606,292,554 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8517%；
其中中小股东表决情况：
李庆文先生获得同意 93,974,961 股，占出席会议中小股东所持股份的97.1686%；
孙清涛先生获得同意 93,988,253 股，占出席会议中小股东所持股份的97.1823%；
刘付亮先生获得同意 93,984,836 股，占出席会议中小股东所持股份的97.1788%；
朱辉女士获得同意 93,985,482 股，占出席会议中小股东所持股份的97.1795%；
姜能成先生获得同意 94,328,391 股，占出席会议中小股东所持股份的97.5340%；
表决结果：李庆文先生、孙清涛先生、刘付亮先生、朱辉女士、姜能成先生被选举为公司第七届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；
2.律师姓名：胡皓然、王林；
3.结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法
规、《上市公司股东会规则》和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2.北京市金杜律师事务所出具的《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/522d939c-30f7-45a7-ba91-067d15d84ba7.PDF
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2026-06-12 19:24│齐翔腾达（002408）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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齐翔腾达（002408）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/21381872-dbd3-4e12-89a7-4217553f7a58.PDF
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2026-06-12 19:22│齐翔腾达（002408）：齐翔腾达关于选举职工代表董事的公告
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章
程》的相关规定，公司于 2026 年 6月 11 日召开第一届职工代表大会代表团和专门工作委员会第一次联席会议，选举第七届董事会
职工代表董事。
经与会职工代表审议，同意选举孙文丽女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，并与经公司 2026 年第二次临
时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。
孙文丽女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等规定的任职资格与条件。第七届董事会选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/753b7ead-b12f-4f48-9e94-fec336776b39.PDF
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2026-06-12 19:21│齐翔腾达（002408）：齐翔腾达第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议预通知于 2026 年 6月 8日以电子邮件和专人送达
方式向全体董事发出，会议于 2026 年 6月 12 日以现场方式召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名。公司高级管理人员列席了会
议，会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
同意选举李庆文先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
2.审议并通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》
（1）同意选举非独立董事李庆文先生担任公司第七届董事会战略委员会主任委员，独立董事王鸣先生、付旭先生，非独立董事
孙清涛先生、刘付亮先生担任委员；
表决结果：
李庆文先生: 9 票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
王 鸣先生: 9 票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
付 旭先生: 9 票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
孙清涛先生: 9 票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
刘付亮先生: 9 票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
（2）同意选举独立董事王鸣先生担任第七届董事会提名委员会主任委员，独立董事黄业德先生、非独立董事李庆文先生担任委
员；
表决结果：
王 鸣先生: 9 票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
黄业德先生: 9 票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
李庆文先生: 9 票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
（3）同意选举独立董事黄业德担任第七届董事会审计委员会主任委员，独立董事付旭先生、非独立董事朱辉女士担任委员；
表决结果：
黄业德先生: 9 票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
付 旭先生: 9 票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
朱 辉女士: 9 票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
（4）同意选举独立董事付旭先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，独立董事黄业德先生，非独立董事孙清涛先生
担任委员。
表决结果：
付 旭先生: 9 票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
黄业德先生: 9 票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
孙清涛先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
3.审议并通过了《关于聘任总经理的议案》
经公司第七届董事会提名委员会事前审查，并提交董事会审议通过，同意聘任孙清涛先生（简历详见附件）担任公司总经理，任
期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
4.审议并通过了《关于聘任第七届董事会秘书的议案》
经公司第七届董事会提名委员会事前审查，并提交董事会审议通过，同意聘任姜能成先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书
，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
5.审议并通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》
经公司第七届董事会提名委员会事前审查，并提交董事会审议通过，同意聘任刘付亮先生担任公司常务副总经理，同意聘任姜能
成先生、张春峰先生、苏超先生、李文庆先生担任公司副总经理，聘任王彦鑫先生担任公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满。（上述高级管理人员简历详见附件）
表决结果：
刘付亮先生: 9 票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
姜能成先生: 9 票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
张春峰先生: 9 票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
苏 超先生: 9 票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
李文庆先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
王彦鑫先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
6.审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任车俊侠女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：
车俊侠女士: 9 票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
三、备查文件
1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e46347e9-8092-4bd9-b0bd-0d8eec7636d4.PDF
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2026-06-10 17:30│齐翔腾达（002408）：齐翔腾达公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司主体长期信用等级为 AA，并维持“齐翔转 2”的信用等级为 AA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b2ec90bc-25cc-4844-acdf-5ea7540bbc4b.PDF
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2026-05-22 18:13│齐翔腾达（002408）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《淄博齐翔腾达
化工股份有限公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 12 日 14:30；
（2）网络投票时间：2026年6月12日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年
6月12日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过
授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
6.出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 6月 9日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理
表决）；
（2）公司董事和高级管理人员出席或列席会议；
（3）公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。
7.会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选举（3）人
1.01 选举王鸣先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举黄业德先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举付旭先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选举（5）人
2.01 选举李庆文先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举孙清涛先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举刘付亮先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举朱辉女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.05 选举姜能成先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
以上议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月23日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披
露的董事会决议公告等相关公告文件。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案 1.00、议案 2.00 涉及独立董事和非独立董事的选举，采用累积投票制进行表决，应选独立董事 3人、非独立董事 5
人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记
1.出席现场会议登记办法
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营
业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证
复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出
具的授权委托书（详见附件 2）。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人出席的，
委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、持股凭证复印件
。
拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记
材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2.登记时间：2026 年 6月 11 日 8:00-11:30 及 13:00-17:00。
3.登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系电话:0533-7699188
传真:0533-7699188
联系人:车俊侠
邮编:255400
2.会议地址：淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦
3.会议费用：出席现场会议的股东（或代理人）食宿费及交通费自理。
六、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6fcb3656-d7ed-464f-8a24-b695abddba4b.PDF
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2026-05-22 18:12│齐翔腾达（002408）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王鸣）
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齐翔腾达（002408）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王鸣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e708afac-b701-4df2-bed5-7f6ace491906.PDF
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2026-05-22 18:12│齐翔腾达（002408）：独立董事候选人声明与承诺（付旭）
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齐翔腾达（002408）：独立董事候选人声明与承诺（付旭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/fbd8571c-c18b-4cdd-a768-bd74bde65dba.PDF
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2026-05-22 18:12│齐翔腾达（002408）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（黄业德）
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齐翔腾达（002408）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（黄业德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ebd8c2ea-8f30-4af0-aa44-5b0697a861e8.PDF
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2026-05-22 18:12│齐翔腾达（002408）：独立董事候选人声明与承诺（王鸣）
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齐翔腾达（002408）：独立董事候选人声明与承诺（王鸣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6c47f789-e2bb-47ff-8acf-acddb2d8d05f.PDF
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2026-05-22 18:12│齐翔腾达（002408）：独立董事候选人声明与承诺（黄业德）
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齐翔腾达（002408）：独立董事候选人声明与承诺（黄业德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d328e226-24ea-4306-80c7-7070189e1143.PDF
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2026-05-22 18:12│齐翔腾达（002408）：关于董事会换届选举的公告
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一、董事会换届选举情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
相关规定，公司于 2026 年 5月 22 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案
》和《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，（含职工代表董事 1名，由公司职工代表
大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李庆文先生、孙清涛先生、刘付亮先生、朱辉
女士、姜能成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；同意提名王鸣先生、黄业德先生、付旭先生为公司
第七届董事会独立董事候选人，其中黄业德先生为会计专业人士。公司第七届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立
董事连任时间不超过六年（候选人简历附后）。
公司职工代表董事将由职工代表大会选举产生，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董
事会任期一致。
二、其他说明
公司第七届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立
董事培训证明。独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。本次董事会换
届选举事项需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
为保证董事会的正常运作，公司第七届董事会换届工作将于 2026 年 6月 30日前完成。在新一届董事就任前，第六届董事会现
任董事仍将依照法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影
响。公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
附件：淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/79cbbbd9-7db1-4088-a6d5-9f6fa6198253.PDF
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2026-05-22 18:12│齐翔腾达（002408）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（付旭）
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齐翔腾达（002408）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（付旭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/a5c760eb-3fe9-473a-857f-5297ee672e0b.PDF
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2026-05-22 18:11│齐翔腾达（002408）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议通知于 2026 年 5 月 19 日以电子邮件和专人
送达方式向全体董事发出，会议于 2026年 5 月 22 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，全体董事以通讯的
方式出席会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1.审议并通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王鸣先生、黄业德先生、付旭先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其
中黄业德先生为会计专业人士。公司第七届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且连任时间不超过六年。上述独
立董事候选人均已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审
核无异议后，方可提交公司2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于董
事会换届选举的公告》。
2.审议并通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李庆文先生、孙清涛先生、刘付亮先生、朱辉女士、姜能成先生为公司第七
届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期自公司股东会审议通过之日起三年。本议案尚需提交公司 2026年第二次临
时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于董事会换届选举的公告》。
3.审议并通过了《关于召集 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意召开 2026 年第二次临时股东会，并将本次董事会审议的第 1 项和第 2 项议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；
2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/abad4963-3fb5-46c1-8618-0f0c3879a09a.PDF
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2026-05-08 19:49│齐翔腾达（002408）：齐翔腾达2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人:公司第六届董事会
2、本次股东会现场会议召开时间:2026 年 5月 8日下午 14:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司半数以上董事推举的董事、总经理孙清涛先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规以及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 378 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,552,522,733 股，占公
司有表决权股份总数的55.0524%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 5 人,代表有表决权的公司股份数合计为 1,512,138,563
股,占公司有表决权股份总数的 53.6204%；通过网络投票出席会议的股东 373 人，代表有表决权的公司股份数合计为 40,384,170
股，占公司有表决权股份总数的 1.4320%。
（2）董事和高管出席及列席情况
公司在任董事 9人，出席 8人；公司总经理孙清涛先生、常务副总经理刘付亮先生、副总经理苏超先生、李文庆先生、董事会秘
书姜能成先生、财务总监王彦鑫先生出席或列席了会议。
（3）律师出席情况
北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意1,539,229,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1437%；反对 10,838,438 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6981%；弃权 2,455,069 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1581%。
其中中小股东表决情况：
同意 27,265,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2239%；
反对 10,838,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7229%；
弃权 2,455,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0531%。
表决结果：该议案审议通过。
2、审议通过了《2025 年度报告及摘要》
表决情况：
同意1,539,065,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1332%；反对 10,997,338 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7084%；弃权 2,459,469 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1584%。
其中中小股东表决情况：
同意 27,101,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8213%；
反对 10,997,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1147%；
弃权 2,459,469 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0640%。
表决结果：该议案审议通过。
3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决情况：
同意1,539,081,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1342%；反对 10,997,338 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7084%；弃权 2,443,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1574%。
其中中小股东表决情况：
同意 27,117,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8595%；
反对 10,997,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1147%；
弃权 2,443,969 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0258%。
表决结果：该议案审议通过。
4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决情况：
同意1,539,099,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1354%；反对 11,107,138 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7154%；弃权 2,316,069 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1492%。
其中中小股东表决情况：
同意 27,135,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9041%；
反对 11,107,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3854%；
弃权 2,316,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7104%。
表决结果：该议案审议通过。
5、审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》
表决情况：
同意1,539,199,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1418%；反对 11,003,838 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7088%；弃权 2,319,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1494%。
其中中小股东表决情况：
同意 27,235,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1500%；
反对 11,003,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1307%；
弃权 2,319,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7193%。
表决结果：该议案审议通过。
6、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意1,545,578,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5527%；反对 4,447,738 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2865%；
弃权 2,496,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1608%。
其中中小股东表决情况：
同意 33,613,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8773%；
反对 4,447,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9662%；
弃权 2,496,969 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1565%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
7、审议通过了《关于制定薪酬管理制度的议案》
表决情况：
同意1,545,407,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5417%；反对 4,796,672 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3090%；
弃权 2,318,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1493%。
其中中小股东表决情况：
同意 33,443,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4580%；
反对 4,796,672 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8265%；
弃权 2,318,109 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7155%。
表决结果：该议案审议通过。
8、审议通过了《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：
同意1,516,018,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6487%；反对 34,191,605 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.2023%；弃权 2,312,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1489%。
其中中小股东表决情况：
同意 4,054,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9970%；
反对 34,191,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3018%；
弃权 2,312,309 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7012%。
表决结果：该议案审议通过。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意1,545,505,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5480%；反对 4,598,438 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2962%；
弃权 2,418,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1558%。
其中中小股东表决情况：
同意 33,541,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6997%；
反对 4,598,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3378%；
弃权 2,418,309 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9625%。
表决结果：该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；
2、律师姓名：胡皓然、马铂程；
3、结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政
法规、《上市公司股东会规则》和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效
；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025 年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/1be765ab-dc45-46c8-a46b-dfdea2871097.PDF
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2026-05-08 19:47│齐翔腾达（002408）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5c26aed9-85cb-4299-8a4e-b0218783fdda.PDF
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2026-05-08 19:45│齐翔腾达（002408）：2025年度股东会之法律意见书
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齐翔腾达（002408）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9b519daa-910c-411d-be05-ab7bf5221701.PDF
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2026-04-21 17:41│齐翔腾达（002408）：2026年一季度报告
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齐翔腾达（002408）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fd228d8d-47e1-402b-8446-e170c75ab847.PDF
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2026-04-14 19:10│齐翔腾达（002408）：关于与蓝帆医疗签署《深化战略合作框架协议》的公告
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特别提示：
1、本次签订的《深化战略合作框架协议》属于框架性约定，是协议双方就本次合作达成的初步共识，具体的合作内容和进度将
根据双方后续工作进一步落实和推进，本协议的执行情况尚存在不确定性，后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签署不涉及具体项目和金额，对公司本年度及未来年度的经营业绩的影响需根据具体协议的推进和实施情况而定。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议或意向协议无后续进展或进展未达预期的情况。
一、协议签署概况
（一）协议签署背景
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）深耕碳三、碳四深加工领域，构建了完善的产业链布局，具备显著的规模
化竞争优势。公司主打产品包括甲乙酮、顺酐、环氧丙烷、顺丁橡胶、丙烯、丁腈胶乳等，广泛应用于汽车制造、橡胶加工、涂料生
产、医药研发等下游多个领域。此外，公司丁腈胶乳装置设计产能达 20 万吨/年，已实现全产业链闭环，不仅可自主供应丁二烯等
关键原料，更能显著增强供应链的韧性与稳定性。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”）作为在高值耗材与低值耗材领域实现完整布局的医疗器械企业，其产品覆盖心
脑血管、健康防护、应急救护等多个细分赛道，是行业内首家完成一次性手套全品类布局的上市公司。以一次性手套为核心的健康防
护业务是蓝帆医疗的传统优势板块，其中丁腈手套目前年产能约 250 亿支。
公司与蓝帆医疗同作为淄博市上市公司，基于在地化等特殊战略优势，双方一直保持深度合作，双方已形成“产能+需求”深度
咬合的合作模式。
2020 年底，在全球公共卫生事件期间蓝帆医疗对丁腈胶乳需求激增的背景下，公司就曾与蓝帆医疗签署《战略合作框架协议》
（详见公司于 2020 年 12月 1日披露的《关于同蓝帆医疗股份有限公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2020-114），
为保障关键产品的稳定销售创设了良好的基础。在当今全球地缘政治不确定性增加、产业链安全日益重要的大背景下，为保障双方供
应链稳定，进一步推动彼此长期良性发展，经友好协商，双方有意进一步强化合作的广度与深度，产业链优势互补，进一步深化长期
稳定的战略合作伙伴关系，因此公司与蓝帆医疗于近日签署了《深化战略合作框架协议》。
本次签署的《深化战略合作框架协议》仅为双方的初步意向性安排，是公司与蓝帆医疗就本次交易达成的基本共识，《深化战略
合作框架协议》所涉及的具体合作事项尚需相关各方在实际业务中另行签订相关协议。
（二）审议决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》等的相关规定，《深化战略合作框架协议》在公
司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东会审议。本次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：蓝帆医疗股份有限公司
2、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
3、法定代表人：刘文静
4、注册资本：100,712.9138 万元人民币
5、成立日期：2002 年 12 月 02 日
6、住所：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号
7、营业期限：长期
8、经营范围：生产加工 PVC 手套、丁腈手套、一类、二类、三类医疗器械、其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品；丁
腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，有效期以许可证为准。）
9、关联关系：公司与蓝帆医疗不存在关联关系。
10、经查询，蓝帆医疗不属于失信被执行人，信用状况良好，具备履行并承担本协议约定的相关义务的能力。
（二）最近三年与公司类似的交易情况
年份 销售金额（万元） 占年度丁腈胶乳销售总额比例
2023年 42,435.10 68.42%
2024年 37,957.98 53.43%
2025年 35,454.66 50.60%
（三）履约能力分析
蓝帆医疗作为行业内率先实现一次性手套全品类布局的上市公司，以一次性手套为核心的健康防护业务是其传统优势业务。公司
与其合作历史超过五年，其信用状况及支付能力良好，具备相应的履约能力。
三、协议的主要内容
（一）协议双方
甲方：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
乙方：蓝帆医疗股份有限公司
（二）合作内容
1、甲方根据产能情况及销售情况，优先向乙方供应符合质量标准的羧基丁腈胶乳及相关产品；乙方在提供具有市场竞争力的价
格前提下，甲方优先保障乙方的需求，并为乙方提供供应链保障服务。具体采购量及价格以双方另行签订的采购合同为准。双方建立
常态化采购对接机制，定期沟通羧基丁腈胶乳及相关产品的需求、价格波动、库存管理等事项，优化采购流程、降低供应链成本，实
现互利共赢。
2、双方将在海外市场互相开放和交换各自的优势资源，互相提供相关的市场信息、销售渠道、客户网络和服务支持，共同发掘
海外市场的增长机会。
3、双方共享技术、制造、管理等领域经验，围绕羧基丁腈胶乳产品创新方向，共同推进创新项目的研发、试验与产业化落地。
双方通过技术研讨会、项目研发会议、技术交流等形式，建立常态化技术沟通机制，共同挖掘、投资优质创新项目，推动行业技术进
步。
4、双方可基于各自优势，合资设立生产企业、产业运营平台、创新研发中心等主体，开展深度合作，整合产业链资源，拓展市
场布局。
5、其他经双方协商一致确认的符合双方战略发展与业务需求的合作事项。
（三）合作模式
1、合作宗旨：甲乙双方合作本着互利共惠、平等自愿原则，充分发挥各自在市场渠道、产品、品牌及业务网络等方面的优势，
在产品供销、医疗工业、技术开发等多个领域开展合作，实现资源共享，优势互补，共同促进双方产业的延伸和发展，以实现合作双
方共赢的目标。
2、合作目标：通过本次战略合作，实现双方未来各自的市场扩张策略，并且为双方合作创造更大的商业价值。
3、合作期限：双方合作期限自本协议签订之日起长期有效，直至合作双方协商一致同意终止为止。
（四）沟通渠道及方式
1、双方将建立紧密与高效的信息沟通渠道，管理层之间将进行不定期会晤和沟通交流。
2、在本战略合作关系的基础上，双方每个阶段的具体合作细节与商业条款将由双方以具体的合同形式确立明确的权利，义务和
责任。
（五）保密条款
1、双方应当对在履行协议过程中获知的关于对方的经营、业务信息、商业机密进行保密。
2、因甲乙双方合作需要，一方交付给另一方的文件、资料、企业信息、商业秘密、经营信息等所有公开和非公开资料，包括原
件和复印件，一方在为合作之目的使用完毕后，均需及时返还给另一方，因一方未及时返还或者非以本合作之目的使用，或未经资料
、信息拥有人允许，使第三方知晓，均视为违约，违约方须向守约方承担守约方由此造成的实际损失及为行使权利而支出的合理费用
包括但不限于律师费、诉讼费、保全费及差旅费等。
四、对公司的影响
1、本次战略合作协议是基于公司与蓝帆医疗业务互补性开展的深化战略合作，有利于公司与蓝帆医疗建立更稳固的长期合作关
系，保障主要产品羧基丁腈胶乳的销售稳定，未来可能通过技术合作、市场协同等方面为公司带来新的增长点，对公司长期发展预计
产生积极影响。符合公司长远发展和全体股东的利益。
2、本协议的签署不涉及具体项目和金额，对公司本年度及未来年度的财务状况和经营成果的影响存在不确定性，需根据具体协
议的推进和实施情况而定。
3、本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性，公司的主要业务不依赖于单一客户，本协议旨在深化与重要客户的合作关系
，不存在因履行合同而对合同对方形成依赖的情形。
五、风险提示
1、本次签署的《深化战略合作框架协议》属于框架性约定，是彼此双方就本次合作达成的初步共识，具体的合作内容和进度将
根据双方后续工作进一步落实和推进，最终能否签署正式协议及正式协议内容与《深化战略合作框架协议》是否一致尚存在不确定性
。
2、公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定，履行公司决策审批程序和信息披露义务，请广大投资者注意
投资风险。
六、其他相关说明
1、公司近三年未签署其他框架性协议或意向性协议。
2、本框架协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东及董事、高级管理人员持股未发生变化。
截至本公告披露日，公司未收到控股股东、其他持股 5%以上股东及董事和高级管理人员减持公司股份的计划。若未来相关人员
拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《深化战略合作框架协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/12e8278e-c2a9-4c1b-aa92-42737c629850.PDF
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2026-04-10 00:31│齐翔腾达（002408）：齐翔腾达2025年度可持续发展报告
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齐翔腾达（002408）：齐翔腾达2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/eeed4a36-5780-4a48-b49b-259b69981d0a.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：独立董事2025年度述职报告（黄业德）
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齐翔腾达（002408）：独立董事2025年度述职报告（黄业德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/99a2580d-8f20-46cb-a3da-c41023f5235c.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：独立董事2025年度述职报告（王鸣）
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齐翔腾达（002408）：独立董事2025年度述职报告（王鸣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d52af1ea-023a-4c2f-bb64-205a4c2db775.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：董事会授权管理制度
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第一条 为规范淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及经理层依法依规履职，建立科学规范的决策机制
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”)等相关法律
法规，按照《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》《总经理工作细则》《总经
理办公会议事规则》等有关规定，结合企业实际，制定本制度。
第二条 本制度所称“授权”，是指董事会在一定条件和范围内，将《公司法》《公司章程》等法律规章赋予董事会职权中部分
事项的决策权授予经理层代为行使。法律、法规规定必须由董事会决策的事项不得授权。
第三条 经理层在行使职权时，不得变更董事会决议或超越其职权范围。经理层认为应当提请董事会审议的事项，按照有关规定
提报议案。
第四条 经理层依据授权事实决策，应符合公司既定的决策程序和国家对国有企业“三重一大”管理制度的要求。
第二章 授权原则及内容
第五条 授权管理的基本原则
（一）依法依规原则。依据法律法规及《公司章程》授权，经理层在授权范围内行使职权，向董事会负责。
（二）有效监控原则。董事会对授权执行情况进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控。
（三）适时调整原则。授权权限在授权期限内保持相对稳定，并根据内外部客观情况的变化和经营管理工作需要，予以适时调整
。
（四）科学高效原则。授权权限的设置，既要体现对经理层的制衡作用，又要有利于提高经理层日常工作效率。
第六条 按照法律法规和监管机构要求必须由董事会做出决策的权限，不得授权经理层行使。
第七条 董事会向经理层授权事项一般包括：
（1）公司董事会授权经理层在一定额度范围之内，对公司购买或者出售资产、对外投资、租入或者租出资产、签订管理方面的
合同、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、董事会认定的其他交易等事项进行审批；
（2）对未达到《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程规定的应当由董事会审议或披露标准的关联交易事项进行审批；
（3）对资金预算内的财务支出进行审批；
（4）行使控股、参股企业股东权利所涉及的事项。
第八条 董事会可以针对特殊事项，临时向经理层授权。临时授权应当以董事会决议、授权委托书等书面形式，明确授权背景、
授权对象、授权事项、行权条件、终止期限等具体要求。
第三章 授权的调整和行使
第九条 在落实《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》的基础上，董事会可对授权事项进行动态调整，切实提高决策效
率，保障公司经营管理实际需要。
第十条 董事会认为必要时，可决定收回或部分收回已授予的权限。
第十一条 在董事会原授权范围内，董事长有权根据实际情况对授权事项进行细化。董事会授权范围外的新增授权事项，由相关
部门形成调整意见，经总经理办公会审议后，按《董事会议事规则》提报董事会审议批准。
第十二条 经理层依据授权决策的重大事项，按照规定应履行公司党委会前置研究程序的，需先提报党委会研究。
第十三条 涉及企业职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。
第十四条 对重大投资、重大收购或出售资产等资本运营事项建立严格的审查程序，必要时，可以组织有关专家、专业人员进行
项目评审。
第四章 经理层责任
第十五条 经理层应严格按照授权范围，忠实勤勉履责，行使职权不得超越董事会授权范围。有下列行为，致使公司遭受严重损
失的，应当承担相应责任。
（一）在董事会授权范围内做出的决定违反法律法规或《公司章程》；
（二）未履行或未正确履行职责导致决策失误；
（三）超越董事会授权范围做出的决策。
第十六条 当授权决策事项的外部环境发生重大变化，严重偏离该事项决策预期效果时，经理层有责任将该事项提交董事会再行
决策。
第五章 附则
第十七条 本制度与《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件《公司章程》及日后国家颁布的法律、法规或修订后的《公
司章程》相抵触时，按照法律法规、规范性文件、《公司章程》规定执行，并及时修订本制度。
第十八条 本制度由董事会负责解释。
第十九条 本制度自董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1b4fc2f8-b275-4770-8aae-348f306468bd.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：齐翔腾达薪酬管理制度
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第一条制定目的与依据
为建立健全公司科学、规范的薪酬管理与激励约束机制，充分调动淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）职工的
积极性和创造性，有效提升公司治理水平和经营效益，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《淄博齐
翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围
本办法适用于与公司建立劳动关系或聘任关系的全体员工。其中，公司董事及高级管理人员的薪酬管理除遵循本制度外，还需符
合上市公司监管相关规定。
第三条管理原则
公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）战略导向原则：薪酬政策与行业水平、公司发展策略、经营目标和企业文化相匹配；
（二）公平公正原则：薪酬分配体现内部公平性、外部竞争性和个人贡献度；（三）激励约束并重原则：强化薪酬与绩效的联动
，实现激励先进约束落后的效果；
（四）合规透明原则：严格遵守国家法律法规及上市公司监管要求，确保薪酬管理合规有序；
（五）可持续发展原则：薪酬总额与公司经营效益挂钩，确保薪酬支出的合理性和可持续性。
第二章 薪酬管理体系与决定机制
第四条薪酬管理体系
公司建立科学的薪酬管理体系，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容
。
第五条工资总额决定机制
公司根据发展战略、经营预算、盈利能力、人力资源规划及市场薪酬水平等因素，合理确定并严格规范工资总额的预算管理，确
保工资增长与经济效益、劳动生产率提升保持合理协调。公司年度工资总额方案由经营管理部拟定，报公司党委会和董事会审议批准
后实施。
第六条薪酬分配原则
公司在确定薪酬分配方案时，应当结合行业水平、发展策略、岗位价值、公司发展阶段、经营状况、市场薪酬水平等因素合理确
定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促
进提高普通职工薪酬水平。
第三章 董事及高级管理人员薪酬管理
第七条高级管理人员范围
本制度所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他人员。
第八条薪酬与考核委员会主要职责
董事会薪酬与考核委员会负责研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，其主要职责包括：
（一）研究董事与高级管理人员考核标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）董事会授权的其他事宜。
第九条董事及高级管理人员薪酬结构
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬是指年度基本收入，根据岗位职责、市场薪酬水平等因素确定，按月固定发放。
绩效薪酬与公司年度经营业绩考核结果挂钩，一定比例的当年度绩效薪酬在公司年度报告披露和完成绩效评价后支付，绩效评价
应当依据经审计的财务数据开展。公司可依法实施股权激励、员工持股计划等中长期激励方案，具体方案经董事会、股东会审议通过
后执行。
第十条董事薪酬标准
（一）独立董事领取独立董事津贴，津贴标准由公司股东会审议批准后确定；（二）未在公司担任具体管理职务的非独立董事，
可领取董事津贴，标准由股东会审定；
（三）在公司担任高级管理人员或其他职务的非独立董事，按其担任的职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
第十一条 高级管理人员薪酬标准
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬，由董事会薪酬与考核委员会制订
具体方案，报董事会批准后执行。第十二条 薪酬发放
董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十三条 绩效薪酬递延支付
公司对董事、高级管理人员以及对公司经营有持续或重大影响岗位的人员，可以建立绩效薪酬递延支付机制，递延支付的比例、
期限应当与相关人员的业务持续期限、风险持续期限相匹配。
递延支付方案由董事会薪酬与考核委员会制订。
第十四条 薪酬追索与扣回
公司依法依规建立并执行薪酬追索扣回制度。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放税后部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分税后追回。
第四章 员工薪酬体系
第十五条 员工薪酬体系
公司建立以岗位价值、个人能力和业绩贡献为导向的员工薪酬体系，具体薪酬结构、等级标准及发放办法由公司薪酬管理部门根
据本办法的原则另行制定实施细则。第十六条 员工薪酬调整
公司员工的薪酬调整应与公司经济效益、市场薪酬变化及个人绩效考评结果挂钩。
第五章 附则
第十七条 解释
本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第十八条 其他
本制度未尽事宜，或与有关法律法规、规范性文件和《公司章程》不一致的，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等
有关规定执行。
第十九条 生效
本办法经公司股东会审议通过生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/dfa01955-8006-4450-8a54-487718a20bf0.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：独立董事2025年度述职报告（刘海波）
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齐翔腾达（002408）：独立董事2025年度述职报告（刘海波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9057e819-cd77-4c64-a239-1ac9c3c4449b.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：2025年年度审计报告
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齐翔腾达（002408）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/810fcbcf-8c4e-4147-84e4-1f6c8527fb1b.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：关于2026年度申请综合授信额度的公告
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一、申请综合授信额度情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 8日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于 2026 年度申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：
为满足日常经营与发展需求，公司及子公司拟向金融机构、类金融企业等主体申请不超过人民币 170 亿元的综合授信额度。综
合授信业务范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、供应链融资、定向融资计划、开立银行承兑汇票、信用证、商
业承兑汇票贴现、商业保理等。
本次申请的授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额需控制在授信额度内，以在各金融机构、类金融企业等主体实际获批
的授信额度为准。此外，为确保公司融资计划顺利实施及协商过程中有关事项及时解决，公司拟向股东会提请授权：在不超过人民币
170 亿元或等值外币的额度内，根据与各金融机构、类金融企业等主体协商情况，适时调整实际融资金额。
为提高融资效率，在股东会审议通过本次综合授信额度后，董事会将授权公司及子公司根据自身经营计划与资金安排，开展融资
业务并签署相关手续及文件。授权期限自 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。超出本次授权期限未到期的
融资业务，期限自动顺延至融资结束。
二、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/42f8f79d-c0ae-458c-9b3d-4a0207bc4f06.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：关于2026年度开展远期外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营产生不利影响
，公司拟开展远期外汇衍生品交易业务；主要外币币种为美元等；业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇
期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇衍生品交易业务
经营资格的金融机构；任意时点交易金额不超过 3,000 万美元或等值外币。
2、公司于 2026 年 4月 8日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展远期外汇衍生品交易业务的
议案》。
3、公司及子公司开展远期外汇衍生品交易业务，旨在有效规避和防范外汇市场风险，避免汇率波动对公司及子公司经营产生不
利影响；公司及子公司不从事以投机为目的的远期外汇衍生品交易，不过该业务仍存在一定风险，敬请投资者注意。
公司于 2026 年 4月 8日召开的第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度开展远期外汇衍生品交易业务的议案
》，公司及子公司拟在2026年度开展远期外汇衍生品交易业务。具体内容如下：
一、远期外汇交易业务概述
（一）交易目的
随着公司业务版图的拓展与全球战略布局的推进，海外业务增速显著，外汇收支规模持续攀升。公司为有效规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司经营的不利影响，提升外汇资金使用效率，公司及子公司拟在 2026 年度开展远期外汇衍生品交易业务，以
加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务，任一交易日持有的最高合约价值（即交易资金额度）不超过 3,000 万美元或
等值外币；该额度在审批有效期内可循环使用，且任一时点的持有余额（含前述交易收益再交易的相关金额）不得超出上述额度。
（三）资金来源
交易资金来源于公司及子公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
（四）交易方式
公司及子公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期外汇衍生品
交易业务。公司及子公司的远期外汇衍生品交易业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外
币币种有美元等。远期外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他
外汇衍生产品等业务。
（五）交易期限及授权事项
公司董事会授权公司及子公司经理层根据自身经营计划与资金安排，不超过3,000 万美元或等值外币的额度范围内，具体审议和
办理上述远期外汇衍生品交易相关事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月；若单笔交易存续期限超出授权期限，授权
将自动顺延至该笔交易终止，该笔交易额度需纳入下一审批有效期计算。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 8日召开的第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展远期外汇衍生品交易业务的议
案》，该议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
三、远期外汇交易业务的风险及公司应采取的措施
（一）公司及子公司开展远期外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及子公司的影响，但同时该
业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司及子公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期
结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：远期外汇衍生品交易业务交易对手出现违约，不能按照约定支付公司及子公司套期保值盈利从而无法对冲公
司及子公司实际的汇兑损失，将造成公司及子公司损失。
4、回款预测风险：公司及子公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会
调整自身订单和预测，造成公司及子公司回款预测不准确，导致公司及子公司已操作的远期外汇衍生品交易业务产生延期交割风险。
（二）公司采取的措施
1、遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司及子公司预测回款期限
和回款金额进行交易；
2、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品交易业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的银行等金融机
构；
3、公司及子公司外汇衍生品业务相关人员加强对远期外汇衍生品交易业务的特点及风险的学习与培训，严格执行远期外汇衍生
品交易业务的操作和风险管理制度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动
，及时评估远期外汇衍生品交易的风险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
4、公司制定了《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》，明确规定了公司及子公司开展远期外汇衍生品交易的操作原则、
审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，充分控制交易风险；
5、公司法务审计部定期对远期外汇衍生品交易进行合规性检查。
四、开展远期外汇交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期外汇锁定业务进行相应核算和披露。
五、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、《关于开展远期外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/014e7b81-dfce-4910-be20-56fd797c2546.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：中天恒专审字（2026）第0682号-内部控制审计报告(1)
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齐翔腾达（002408）：中天恒专审字（2026）第0682号-内部控制审计报告(1)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/81ee3f17-b835-411a-b430-17a29391f30f.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：中天恒专审字（2026）第0683号-2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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齐翔腾达（002408）：中天恒专审字（2026）第0683号-2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f6832abf-99da-47e5-b0eb-7056571c3d5a.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：中天恒专审字（2026）第0684号-非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专
│项核查报告(1)
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齐翔腾达（002408）：中天恒专审字（2026）第0684号-非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项核查报告(1)。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2718f0fc-c3eb-4e2a-b5f1-4b247fbbaefd.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：齐翔腾达章程
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齐翔腾达（002408）：齐翔腾达章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b43223b7-b6b0-4a3f-b653-d18e19933fc7.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 3月 28 日以电子邮件和专人
送达方式向全体董事发出，会议于 2026年 4月 8日以通讯方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事 9名。公司高管列席了本次会
议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
《2025 年度董事会工作报告》已在《2025 年度报告》第三节管理层讨论与分析和第四节公司治理中披露，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2025 年年度报告》。
公司独立董事王鸣先生、刘海波先生、黄业德先生向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东
会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
2、审议并通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
3、审议并通过了《2025 年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
公司 2025 年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
4、审议并通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
5、审议并通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《2025 年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
6、审议并通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
7、审议并通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司 2026 年度申请综合授信额度的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年
度申请综合授信额度的公告》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
8、审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
注册资本并修订<公司章程>的公告》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
9、审议并通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司 2025 年度计提资产减值准备的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年
度计提资产减值准备的公告》。
10、审议并通过了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。
11、审议并通过了《关于 2026 年度开展远期外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司 2026 年度开展远期外汇衍生品交易业务的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026 年度开展远期外汇衍生品交易业务的公告》。
12、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议并通过，同意继续聘任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续
聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。13、审议并通过了《关于 2026 年度职工工资总额的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
14、审议并通过了《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，参与表决人数不足三分之二直接提交董事会审议。因在公司领取
薪酬的董事需回避表决，本议案无关联表决人数不足 3人，本议案将直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。
15、审议并通过了《关于制定薪酬管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
16、审议并通过了《关于制定董事会授权管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
17、审议并通过了《关于召集 2025 年度股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意召开 2025 年度股东会，并将本次董事会审议的第 1、3、4、5、7、8、12、14、15 项议案提交公司 2025 年度股东会审议
。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ea673dd1-90d3-481a-a5ae-9e3208111fc9.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：2025年年度报告摘要
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齐翔腾达（002408）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/bf2525f5-a4f3-4603-9dff-74cb8d445fc0.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：董事会审计委员会对2025年度年审计会计师履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《淄博齐翔
腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下
简称“《董事会审计委员会实施细则》”）等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤
勉尽责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇
报如下：
一、会计师事务所的基本情况
机构名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1995 年 10 月 11 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市大兴区榆顺路 12 号 D 座 0449 号中国 (北京)自由贸易试验区高端产业片区
执行事务合伙人：赵志新
2025 年末合伙人数量：46 人，注册会计师人数 244 人。
2025 年度营业收入为 36,752.16 万元，其中审计业务收入 29,746.95 万元，证券期货业务收入 1,209.10 万元。2025 年北京
中天恒承担了 6家上市公司审计业务，审计收费总额为 688.00 万元，本公司所在相同行业上市公司审计客户家数为 1家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 12 月 30 日、2026 年 1 月 16 日召开了第六届董事会第二十七次会议和 2026 年第一次临时股东会，审
议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计及内
部控制审计机构，聘期一年。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司董事会审计委员会就聘任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的相关事项开展了全面审查
，认为该事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面符合公司对审计机构的要求，同意聘任其为公司 2025 年度财务审
计及内部控制审计机构，并提交董事会审议。
在审计工作执行过程中，董事会审计委员会于审计启动前与会计师事务所讨论了审计性质及服务范围，就关键审计事项进行了深
入探讨与沟通，共同商定了年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划，督促事务所在约定时限内提交审计报告。董事会审计委员
会审议通过了年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规及《公司章程》《审计委员会实施细则》
等制度，有效发挥专业职能作用，对会计师事务所的相关资质、执业能力等情况开展审查；在年报审计期间与会计师事务所保持充分
沟通与讨论，督促其及时、准确、客观、公正出具审计报告，切实履行了对会计师事务所的监督职责。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6c5f44ea-b55d-4282-bd2e-7e09cf8f0c16.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：关于2026年度开展远期外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展远期外汇衍生品交易业务的背景
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）开展远期外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，随着公司业务版
图的拓展与全球战略布局的推进，海外业务增速显著，外汇收支规模持续攀升。公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对
公司经营的不利影响，提升外汇资金使用效率，公司及子公司拟在 2026 年度开展远期外汇衍生品交易业务，以加强外汇风险管理，
满足公司稳健经营的需求。
二、公司开展远期外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
随着外汇收支业务不断增长，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利
率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司及子公司根据具体情况，适度开展远
期外汇衍生品交易业务。
公司及子公司开展的远期外汇衍生品交易业务与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司及子公司外币资产、负债状况以及外汇
收支业务情况，能够提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避公司及子公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强
公司及子公司财务稳健性。
公司根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，并为开展远期外汇衍生品交易业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险
控制措施切实可行，开展远期外汇衍生品交易业务具有可行性。
三、公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务概述
（一）交易目的
随着公司业务版图的拓展与全球战略布局的推进，海外业务增速显著，外汇收支规模持续攀升。公司为有效规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司经营的不利影响，提升外汇资金使用效率，公司及子公司拟在 2026 年度开展远期外汇衍生品交易业务，以
加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务，任一交易日持有的最高合约价值（即交易资金额度）不超过 3,000 万美元或
等值外币；该额度在审批有效期内可循环使用，且任一时点的持有余额（含前述交易收益再交易的相关金额）不得超出上述额度。
（三）资金来源
交易资金来源于公司及子公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
（四）交易方式
公司及子公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期外汇交易业
务。公司及子公司的远期外汇衍生品交易业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种
有美元等。远期外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍
生产品等业务。
（五）交易期限及授权事项
公司董事会授权公司及子公司经理层根据自身经营计划与资金安排，不超过3,000 万美元的额度范围内，具体审议和办理上述远
期外汇交易相关事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月；若单笔交易存续期限超出授权期限，授权将自动顺延至该笔
交易终止，该笔交易额度需纳入下一审批有效期计算。
四、远期外汇衍生品交易业务的风险及公司应采取的措施
（一）公司及子公司开展远期外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及子公司的影响，但同时该
业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司及子公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期
结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：远期外汇衍生品交易业务交易对手出现违约，不能按照约定支付公司及子公司套期保值盈利从而无法对冲公
司及子公司实际的汇兑损失，将造成公司及子公司损失。
4、回款预测风险：公司及子公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会
调整自身订单和预测，造成公司及子公司回款预测不准确，导致公司及子公司已操作的远期外汇衍生品交易业务产生延期交割风险。
（二）公司采取的措施
1、遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司及子公司预测回款期限
和回款金额进行交易；
2、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品交易业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的银行等金融机
构；
3、公司及子公司外汇业务相关人员加强对远期外汇衍生品交易业务的特点及风险的学习与培训，严格执行远期外汇衍生品交易
业务的操作和风险管理制度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动
，及时评估远期外汇衍生品交易的风险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
4、公司制定了《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》，明确规定了公司及子公司开展远期外汇交易的操作原则、审批权
限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，充分控制交易风险；
5、公司审计部定期对远期外汇交易进行合规性检查。
五、开展远期外汇衍生品交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期外汇衍生品业务进行相应核算和披露。
六、开展远期外汇衍生品交易的可行性分析结论
公司及子公司开展远期外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损
失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采
取的针对性风险控制措施是可行的。
公司及子公司通过开展远期外汇衍生品交易，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ef258b45-b72b-4233-ad81-7df395351669.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集问题的公告
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了公司《2025 年年度报告》及其摘要。为更好地与广大投资者进行交流，便于投资者更加深入、全面了解公司生产经营情况，公
司将举行公司 2025 年度业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会召开情况
召开时间：2026 年 4月 17 日（星期五）15:00-17:00
参会方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次年度业
绩说明会。
出席人员：总经理孙清涛先生，独立董事黄业德先生，财务总监王彦鑫先生，董事会秘书姜能成先生，如遇特殊情况，参会人员
相应调整。
二、业绩说明会问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年4 月 17 日（星期五）15:00 时前通过网址链接（https://eseb.cn/1x2MDmEfr2g）或使用微信扫一扫以
下小程序码进行会前提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4ff67a19-5a93-41fe-b959-9d2bab5ad894.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独
立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事王鸣、刘海波、黄业德的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事
会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c8a5250e-c095-463d-8e25-c48295c14875.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系根据中国证券监督管理委员会、财政部发布的相关规定进行，变更不会对淄博齐翔腾达化工股份有限公司（
以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因及变更日期
2025 年 7月 18 日，中国证券监督管理委员会发布《监管规则适用指引——会计类第 5号》（以下简称“会计类 5号”），对
财政部发布的《企业会计准则第 18号——所得税》等关于递延所得税初始确认豁免相关规定给予进一步的处理意见。会计类 5号指
出，监管实践发现，部分发行可转换债券的公司对于是否应确认发行可转换债券相关递延所得税负债，存在理解上的偏差和分歧。会
计类 5号就上述问题明确了处理意见，公司需适用该规范性文件。
公司自会计类 5号发布之日起执行上述规定，并根据上述规定，对会计政策进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照会计类 5号的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响
（一）变更主要内容
会计类 5号发布前，发行可转换债券中权益工具成分对应的应纳税暂时差异是否应当确认递延所得税负债在实践中存在处理上的
差异。考虑到初始确认时该应纳税暂时性差异不影响发行可转换债券当期净利润，且后续计量时随着可转换债券金融负债成分相关折
价的摊销，相关递延所得税负债的变动金额计入当期损益会增加净利润，公司基于谨慎性考虑，未确认此递延所得税负债。会计类 5
号规定明确后，公司遵循相关规定就该应纳税暂时性差异自初始计量时确认递延所得税负债并将其影响计入所有者权益。后续计量时
，随着可转换债券金融负债成分相关折价的摊销，相关递延所得税负债的变动金额计入当期损益。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据最新发布的规范进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。对于本次会计政策变
更，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整，具体如下：
单位：元
受重要影响的报表项目名称 资产负债表项目影响金额
2024年12月31 日 2024年1月1 日
递延所得税负债 4,701,372.11 7,476,550.88
其他权益工具 -82,768,720.77 -82,768,720.77
资本公积 55,055,351.13 55,054,716.77
盈余公积 1,990,926.10 1,713,471.66
未分配利润 21,021,071.43 18,523,981.46
单位：元
受重要影响的报表项目名称 利润表项目影响金额
2024年度
所得税费用 2,774,544.41
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ce3b7f30-a7f4-4c5c-b16d-95c5e3dc861c.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 8日召开了第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为
真实、准确反映公司截至2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及子公司的各类资
产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2025 年12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过公司及子公司对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资
产，范围包括商誉、固定资产、无形资产、存货、信用等，进行全面清查和资产减值测试后，2025 年度拟计提各项资产减值准备 3,
853.63 万元，明细如下：
资产名称 年初至年末计提资产减值准 占 2025 年度经审计归属于股
备金额（万元） 东的净利润的比例
存货跌价准备 4,085.75 7.11%
合同资产减值准备 -62.20 -0.11%
固定资产减值准备 384.03 0.67%
信用减值准备 -553.95 -0.96%
合计 3,853.63 6.71%
注：表中数据存在尾差，系四舍五入导致。
本次计提资产减值准备计入 2025 年度报告。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年度公司拟计提资产减值损失金额合计 3,853.63 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，计提资产减值损失减少 2025
年度归属于母公司所有者净利润 3,275.95 万元，减少 2025 年度归属于母公司所有者权益 3,275.95 万元。计提资产减值损失占
公司2025年度归属于母公司所有者净利润的比例为6.71%。
三、本次计提资产减值准备的具体说明
1、信用减值损失
公司对于债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务
等其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的情形进行信用风险单独测试并计提信用减值损失。对于不含重大融资成分的
应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风
险特征，将其划分为不同组合。
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
预期信用损失组合 外部信用客户应收账款 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存
续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
信用保证项组合 信用证或信用保险项下的 一般不计提坏账准备
应收账款
无风险组合 应收关联方客户应收账款 一般不计提坏账准备
公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，对应收款项的预期信用损失进行评估，2025 年度拟
对应收账款、其他应收款及应收票据计提坏账准备，计入当期损益的坏账准备-553.95 万元。
单位：万元
资产名称 账面原值 账面净值 计入当期损益 期末坏账
的坏账准备 准备余额
应收账款 135,679.03 129,470.74 -525.01 6,208.29
其他应收款 9,806.93 8,977.85 -29.79 829.08
应收票据 31,189.83 31,175.48 0.84 14.35
注：表中数据存在尾差，系四舍五入导致。
2、资产减值准备
（1）存货跌价准备
公司依据《企业会计准则第 1号—存货》的相关规定，对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的
金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在
合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2025 年度拟对存
货计提跌价准备 4,085.75 万元。
单位：万元
资产名称 账面原值 预计可 本年计提存货 期末存货跌
变现净值 跌价准备金额 价准备余额
存货 153,118.25 148,853.90 4,085.75 4,264.34
注：表中数据存在尾差，系四舍五入导致。
3、合同成本
（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法
公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确
认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承
担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
合同取得成本，即公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过
一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。公司为取得合同发生的、除
预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户
承担的除外。
（2）与合同成本有关的资产的摊销
公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）与合同成本有关的资产的减值
公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损
失；然后根据其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这
两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但
转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。2025 年度拟对合同资产计提跌价准备-62.2
0 万元。
单位：万元
资产名称 账面原值 预计可 本年计提合同资 期末合同资产减
变现净值 产减值准备金额 值准备余额
合同资产 616.58 585.75 -62.20 30.83
注：表中数据存在尾差，系四舍五入导致。
4、固定资产
2025 年度，公司依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，按照预计可收回金额计提固定资产减值。资产的可收回
金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。公司按照谨慎性原则并结合实
际情况，对固定资产包括专用设备、通用设备等进行了减值测试，根据测试结果，2025 年度拟对已转入清理、尚未处置完毕的固定
资产计提减值准备 384.03 万元。
资产名称 账面原值 预计可 本年计提固定资 期末固定资产减
变现净值 产减值准备金额 值准备余额
待处置固定资产 3,705.02 3,320.99 384.03 384.03
5、无形资产
2025 年度，公司依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，按照谨慎性原则并结合实际情况，对公司无形资产包括
专利权、非专利技术等进行了减值测试，根据测试结果，2025 年度拟对无形资产计提减值准备 0.00 万元。
6、商誉减值准备
2025 年度，公司依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，按照谨慎性原则并结合实际情况，对齐鲁科力商誉资产
组、Granite Capital S.A.商誉资产组进行减值测试，根据测试结果，2025 年度拟对商誉计提减值准备 0.00万元。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况
并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状。计提资产减值准备后，公司 2025 年度
财务报表能够更加公允地反映截止 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/866a94e2-a163-44c2-b0ab-49a71615c8f7.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 8日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《
关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京中天恒”）为公司 2
026 年度财务报告及内部控制审计机构，上述事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规
定。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1995 年 10 月 11 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市大兴区榆顺路 12 号 D 座 0449 号中国 (北京)自由贸易试验区高端产业片区
执行事务合伙人：赵志新
2025 年末合伙人数量：46 人，注册会计师人数 244 人。
2025 年度营业收入为 36,752.16 万元，其中审计业务收入 29,746.95 万元，证券期货业务收入 1,209.10 万元。2025 年北京
中天恒承担了 6家上市公司审计业务，审计收费总额为 688.00 万元，本公司所在相同行业上市公司审计客户家数为 1家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，北京中天恒执行总分所一体化管理，职业风险基金上年度年末数 4,437.01 万元，2025 年 9 月购买职
业责任保险累计赔偿限额为2,000 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合
相关规定。近三年不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京中天恒近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。近三年因执业
行为受到刑事处罚人员 0人次、行政处罚人员 0 人次、监督管理措施人员 0 人次、自律监管措施人员 0人次和纪律处分人员 0人次
。
（二）项目信息
1、基本信息
北京中天恒及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能
力，主要成员信息如下：
（1）项目合伙人：王红女士，1999 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计和复核，会计师事务所从业 26 年，现
任事务所合伙人，于 2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署和复核上市公司审计报告 3家。
（2）项目签字注册会计师：李华女士，2015 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计和复核，会计师事务所从业 13
年，于 2025 年开始为公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告 2家，未签署上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：于维严女士，2000 年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计和复核，2010 年开始在北京
中天恒执业，会计师事务所从业 25 年，于 2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署和复核上市公司审计报告 6家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
北京中天恒及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，在执行本项目审计工作时
能够保持独立性。
4、审计收费
审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任及需要投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别，投入的工
作时间及相应的收费率等因素确定。拟定 2026 年度的审计费为 158 万元，其中年报审计费用 118 万元，内控审计费用 40 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司已就续聘事宜事先通知了审计机构北京中天恒并进行了沟通。
2、公司董事会审计委员会已事先对北京中天恒的相关资质、执业质量、诚信情况等进行调查，认为其具备为上市公司服务的资
质要求，具有相应的投资者保护能力及独立性，近三年诚信记录良好，能够胜任审计工作，同意向董事会提议聘请北京中天恒为公司
2026 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
3、公司于 2026 年 4月 8日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘
请北京中天恒为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会审计委员会决议；
3、北京中天恒关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/aec0fc2f-55d4-477c-b953-d1ec7d9dccf3.PDF
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2026-04-10 00:00│齐翔腾达（002408）：齐翔腾达关于山东能源集团财务有限公司的风险持续评估报告
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齐翔腾达（002408）：齐翔腾达关于山东能源集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/085ccb57-3b84-4ab5-b3ee-7c0d626194ce.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│齐翔腾达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225136236.PDF
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2026-04-10│齐翔腾达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225090353.PDF
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2025-10-30│齐翔腾达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760101.PDF
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2025-08-23│齐翔腾达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224558242.PDF
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2025-04-30│齐翔腾达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407587.PDF
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2025-04-10│齐翔腾达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223043814.PDF
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2024-10-31│齐翔腾达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569666.PDF
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2024-08-31│齐翔腾达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221086501.PDF
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2024-04-27│齐翔腾达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219870401.PDF
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