公司公告☆ ◇002409 雅克科技 更新日期：2025-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 18:12 │雅克科技（002409）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 00:00 │雅克科技（002409）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │雅克科技（002409）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 16:27 │雅克科技（002409）：关于举办2024年年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │雅克科技（002409）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 18:35 │雅克科技（002409）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 18:35 │雅克科技（002409）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-27 18:35 │雅克科技（002409）：雅克科技内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 18:34 │雅克科技（002409）：2024年度独立董事述职报告（陈良华） │
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│2025-04-27 18:34 │雅克科技（002409）：2024年度独立董事述职报告（袁丽娜） │
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2025-05-22 18:12│雅克科技（002409）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月19日召开的2024年年
度股东大会审议通过，详见公司于2025年5月20日刊登在指定信息披露媒体的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-01
8）。
公司本次利润分配方案的具体内容为：以最新总股本475,927,678.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.60元（含税）
，共计123,741,196.28 元。不进行资本公积转增股本。在利润方案披露日至未来分配方案实施时股权登记日期间，若公司总股本由
于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将以最新总股本为基准，按照分配比例不变，分配
总额进行调整的原则进行分配。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本475,927,678股为基数，向全体股东每10股派2.600000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派2.340000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.520000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.260000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月29日，除权除息日为：2025年5月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****822 沈琦
2 01*****126 沈馥
3 01*****370 沈锡强
4 00*****832 骆颖
5 01*****164 窦靖芳
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月22日至登记日：2025年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询联系方式
咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路88号
咨询联系人：吴永春
咨询电话：0510-87126509
传真电话：0510-87126500
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/0120d8bd-587a-434f-8cd8-a92ed7040988.PDF
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2025-05-20 00:00│雅克科技（002409）：2024年年度股东大会法律意见书
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致：江苏雅克科技股份有限公司
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会现场会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 13:30
在江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托
，指派冯璐律师、沈文律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《江苏雅克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、
出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年年度股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任
。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下
：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2024 年年度股东大会，董事会已于会议召开二十日前即 2025年 4 月 28 日以公告方式通知各股东。公司发布的
通知载明了召开会议的届次、召集人、会议召开的合法、合规性、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、召开地点、
会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项。
本次年度股东大会现场会议于 2025 年 5 月 19 日在江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号公司会议室如期召开，本次
年度股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次年度股东大会网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 5 月19 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。本次年度股东大会已按照公告的内容通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
综上，经验证，本次年度股东大会的召集、召开程序合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人 9 名，代表有表决权的股份 214,438,641 股，
占公司有表决权股份总数的45.0570%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
经验证，本次年度股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次年度股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东 362 名，代表有
表决权的股份 22,677,133 股，占有表决权股份总数 4.7648%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、本次年度股东大会的召集人
本次年度股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次年度股东大会召集人的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次年度股东大会的表决程序和表决结果
本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式就通知中列明的议案进行了逐项表决。本次年度股东大会按照《公司章程
》规定的程序进行监票，并当场公布了现场投票表决结果。就涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行单独计票并
公告。就涉及特别决议的议案，已经出席本次年度股东大会的股东及委托代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次
年度股东大会议案均为非累积投票议案。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次年度股东大会审议的议案均获通过。
经验证，本次年度股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1aef1e34-1639-4ed9-bdf5-18677eaf5b86.PDF
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2025-05-20 00:00│雅克科技（002409）：2024年年度股东大会决议公告
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雅克科技（002409）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/89983f7a-c347-41d1-aff2-d4b811f0f35e.PDF
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2025-05-13 16:27│雅克科技（002409）：关于举办2024年年度报告网上业绩说明会的公告
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雅克科技（002409）：关于举办2024年年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b9202b9c-4a96-4f88-a506-2c8e84be764c.PDF
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2025-04-30 00:00│雅克科技（002409）：2025年一季度报告
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雅克科技（002409）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c90de552-1d33-47cf-ad32-f62ac6fafd2b.PDF
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2025-04-27 18:35│雅克科技（002409）：2024年年度审计报告
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雅克科技（002409）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f43ea55e-3fc1-4466-beb2-2b2b89755ceb.PDF
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2025-04-27 18:35│雅克科技（002409）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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雅克科技（002409）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/da0d4e05-ee23-45cf-bbe3-47c04727dd7a.PDF
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2025-04-27 18:35│雅克科技（002409）：雅克科技内部控制审计报告
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雅克科技（002409）：雅克科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3e122c40-61ec-4402-9ada-a485e17e6e11.PDF
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2025-04-27 18:34│雅克科技（002409）：2024年度独立董事述职报告（陈良华）
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雅克科技（002409）：2024年度独立董事述职报告（陈良华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/36efc1b0-a117-47da-a4eb-97dd8d1da4b0.PDF
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2025-04-27 18:34│雅克科技（002409）：2024年度独立董事述职报告（袁丽娜）
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雅克科技（002409）：2024年度独立董事述职报告（袁丽娜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/17851a44-e0ec-4412-abd6-60b4ff9acde1.PDF
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2025-04-27 18:34│雅克科技（002409）：2024年度独立董事述职报告（吴毅雄）
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雅克科技（002409）：2024年度独立董事述职报告（吴毅雄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d6268280-5167-46d8-9052-48e157255f8e.PDF
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2025-04-27 18:34│雅克科技（002409）：2024年度独立董事述职报告（戚啸艳 已离任）
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雅克科技（002409）：2024年度独立董事述职报告（戚啸艳 已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/71902d4b-43ba-4bb0-ba94-f3f71fa81568.PDF
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2025-04-27 18:34│雅克科技（002409）：独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
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雅克科技（002409）：独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6308e5b2-ecd4-4774-b7ca-47c93dfbce9a.PDF
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2025-04-27 18:34│雅克科技（002409）：2024年度独立董事述职报告（李锦春）
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雅克科技（002409）：2024年度独立董事述职报告（李锦春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b07d498e-c7a0-4690-adab-4827e090e9da.PDF
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2025-04-27 18:34│雅克科技（002409）：独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
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雅克科技（002409）：独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e5503da0-3836-4996-93ea-6cbb262c3602.PDF
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2025-04-27 18:33│雅克科技（002409）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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雅克科技（002409）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9315fa3e-0cf9-4abc-8924-cfc6dc0fe8d4.PDF
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2025-04-27 18:32│雅克科技（002409）：关于公司2025年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的公告
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雅克科技（002409）：关于公司2025年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66bf788c-b0b0-42da-b545-b6e439053d0c.PDF
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2025-04-27 18:32│雅克科技（002409）：雅克科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审说明
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雅克科技（002409）：雅克科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e0b2634f-989a-4b93-8191-47c3c19ab1bd.PDF
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2025-04-27 18:32│雅克科技（002409）：2025年第一次独立董事专门会议决议
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雅克科技（002409）：2025年第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1664344c-5754-4cd7-8d3d-13f50102b7a2.PDF
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2025-04-27 18:32│雅克科技（002409）：《雅克科技章程》修订对照表
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雅克科技（002409）：《雅克科技章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/76a23a4a-a76e-4db5-90a5-47102bc4605a.PDF
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2025-04-27 18:32│雅克科技（002409）：募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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雅克科技（002409）：募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5c0b6bc3-1bfa-4763-a712-1049c2ba44f5.PDF
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2025-04-27 18:32│雅克科技（002409）：关于购买董监高责任险的公告
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雅克科技（002409）：关于购买董监高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/42f26e39-f04f-4868-a883-08f9af44cedf.PDF
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2025-04-27 18:32│雅克科技（002409）：关于会计师事务所2024年年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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雅克科技（002409）：关于会计师事务所2024年年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/52a7ff3b-a07a-44e2-950c-49201e748115.PDF
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2025-04-27 18:32│雅克科技（002409）：关于增加经营范围并修改公司章程的公告
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江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加经
营范围并修改公司章程的议案》，同意公司因实际经营需要，经营范围中增加“货物进出口；技术进出口”经营项目并修订《公司章
程》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、具体情况
因公司实际经营需要，公司拟在经营范围中增加“货物进出口；技术进出口”经营项目。公司董事会拟对公司营业执照及《公司
章程》相应条款进行修改，具体如下：
1、营业执照中
修订前：
“经营范围 许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸和纸板容
器制造；塑料包装箱及容器制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程和
技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
修订后：
“经营范围 许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸和纸板容
器制造；塑料包装箱及容器制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程和
技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
2、公司章程中
修订前：
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