公司公告☆ ◇002409 雅克科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 18:13 │雅克科技（002409）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-11 16:58 │雅克科技（002409）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-03 15:46 │雅克科技（002409）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-03 15:45 │雅克科技（002409）：关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告 │
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│2026-05-22 17:17 │雅克科技（002409）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 19:09 │雅克科技（002409）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:09 │雅克科技（002409）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-18 19:07 │雅克科技（002409）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代│
│ │表的公告 │
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│2026-05-18 19:06 │雅克科技（002409）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-12 16:27 │雅克科技（002409）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-07-01 18:13│雅克科技（002409）：关于公司股票交易异常波动的公告
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雅克科技（002409）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/5e9c2ec7-1f67-41d7-9d87-2a63edcae3cc.PDF
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2026-06-11 16:58│雅克科技（002409）：关于公司股票交易异常波动的公告
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特别提示
1、江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”），股票（证券代码：002409，证券简称：雅克科技）交易价格连续两个交
易日（2026年6月10日、2026年6月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规则，公司股票交易属于异常
波动情况，敬请投资者注意投资风险。
2、目前，公司主要以电子材料业务和LNG保温绝热板材业务为发展方向。其中，电子材料业务的产品主要包括半导体前驱体材料
、光刻胶及配套试剂、电子粉体材料、含氟类特种气体、半导体材料输送系统（LDS）等。公司关注到近期网络上有关于公司特种气
体业务的相关讨论，公司的含氟类特种气体产品主要为四氟化碳和六氟化硫，目前没有六氟化钨相关业务。2025年度，公司含氟类特
种气体的营业收入占公司总体营业收入的5.79%。敬请广大投资者理性决策、审慎投资。
3、公司所处的电子材料行业受产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素影响，如所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞
争格局、原材料价格等发生重大变化，可能导致公司未来经营业绩波动的风险，敬请广大投资者理性决策、审慎投资。
4、股票价格受多种因素影响，股价短期内大幅上涨出现异常波动情况，可能存在短期涨幅较大后的回落风险，请广大投资者注
意二级市场交易风险，理性投资。
一、股票交易异常波动的说明
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”），股票（证券代码：002409，证券简称：雅克科技）交易价格连续两个交易日
（2026年6月10日、2026年6月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规则，公司股票交易属于异常波动
情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关情况进行了核查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，就有关情况
说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、目前，公司主要以电子材料业务和LNG保温绝热板材业务为发展方向。其中，电子材料业务的产品主要包括半导体前驱体材料
、光刻胶及配套试剂、电子粉体材料、含氟类特种气体、半导体材料输送系统（LDS）等。公司关注到近期网络上有关于公司特种气
体业务的相关讨论，公司的含氟类特种气体产品主要为四氟化碳和六氟化硫，目前没有六氟化钨相关业务。2025年度，公司含氟类特
种气体的营业收入占公司总体营业收入的5.79%。敬请广大投资者理性决策、审慎投资。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、目前公司生产经营情况正常，内部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
6、经查询，控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
7、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息外，公司
目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司于2026年04月28日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，公司2025年年度及2026年第一季度的经营情
况，请查阅公司刊登在指定信息披露媒体的上述报告。
3、公司所处的电子材料行业受产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素影响，如所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞
争格局、原材料价格等发生重大变化，可能导致公司未来经营业绩波动的风险，敬请广大投资者理性决策、审慎投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：股票价格受多种因素影响，股价短期内大幅上涨出现异常波动情况，可能存在短期涨幅较大后的
回落风险，请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司
所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
6、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/9745cef4-c287-410c-bf05-38818c09cb2f.PDF
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2026-06-03 15:46│雅克科技（002409）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开及审议情况
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第七届董事会第二次会议于 2026 年 5月 23 日以邮件的方式
发出通知，并通过电话进行确认，于 2026 年 6月 2日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由董事长沈
琦先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。
关联董事沈琦先生、沈馥先生、沈锡强先生已经回避表决。
公司全资子公司江苏雅克锡创半导体科技有限公司（以下简称“雅克锡创”）的参股公司沈阳亦创精密科技有限公司（以下简称
“沈阳亦创”）为了正常业务发展及运营资金需求，拟增资人民币 9,000.00 万元，雅克锡创拟按照持股比例认购沈阳亦创拟新增注
册资本人民币 3,000.00 万元，本次增资完成后，雅克锡创持有沈阳亦创的股权比例不变。
本次雅克锡创向其参股公司沈阳亦创增资，是在不影响自身正常经营的情况下按持股比例进行的，主要是为满足沈阳亦创及其子
公司日常生产经营周转的资金需求，解决其资金不足问题，有利于沈阳亦创的长远发展，符合全体股东的利益。该增资事项不影响公
司主营业务的正常开展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响
。
《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。
二、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/e9e7cc9d-f048-4849-8b6e-aa20ea90de4a.PDF
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2026-06-03 15:45│雅克科技（002409）：关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告
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雅克科技（002409）：关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/706dfe81-b1ad-4568-83c8-81ddf96318cd.PDF
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2026-05-22 17:17│雅克科技（002409）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年年
度股东会审议通过，详见公司于2026年5月19日刊登在指定信息披露媒体的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-021）
。
公司本次利润分配方案的具体内容为：以最新总股本 475,927,678.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利3.10元（含
税），共计147,537,580.18元。 不进行资本公积转增股本。在利润方案披露日至未来分配方案实施时股权登记日期间，若公司总股
本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将以最新总股本为基准，按照分配比例不变，
分配总额进行调整的原则进行分配。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
本次实施分配方案距离股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本475,927,678股为基数，向全体股东每10股派3.100000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派2.790000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.620000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.310000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月29日，除权除息日为：2026年6月1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****822 沈琦
2 01*****126 沈馥
3 01*****370 沈锡强
4 00*****832 骆颖
5 01*****164 窦靖芳
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月22日至登记日：2026年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询联系方式
咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路88号
咨询联系人：吴永春
咨询电话：0510-87126509
传真电话：0510-87126500
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8e484769-284b-4015-bd73-0e84880763cd.PDF
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2026-05-18 19:09│雅克科技（002409）：2025年年度股东会决议公告
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雅克科技（002409）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7d0f136a-c0a0-4314-8652-a807abdf0a48.PDF
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2026-05-18 19:09│雅克科技（002409）：2025年年度股东会法律意见书
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致：江苏雅克科技股份有限公司
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会现场会议于 2026年 5月 18日（星期一）下午 13:30在江苏
省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派耿
晨律师、冯璐律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《江苏雅克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本
法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出
席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年年度股东会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下
：
一、本次年度股东会的召集、召开程序
公司召开本次 2025 年年度股东会，董事会已于会议召开二十日前即 2026年 4月 28日以公告方式通知各股东。公司发布的通知
载明了召开会议的届次、召集人、会议召开的合法、合规性、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、召开地点、会议
审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项。
本次年度股东会现场会议于 2026年 5月 18日在江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88号公司会议室如期召开，本次年度股
东会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次年度股东会网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年 5月 18日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年 5月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。本次年度股东会已按照公告的内容通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
综上，经验证，本次年度股东会的召集、召开程序合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人 9 名，代表有表决权的股份 214,463,541 股，
占公司有表决权股份总数的45.0622%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
经验证，本次年度股东会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次年度股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东 259名，代表有表决
权的股份 9,557,807股，占有表决权股份总数 2.0082%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、本次年度股东会的召集人
本次年度股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次年度股东会召集人的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次年度股东会的表决程序和表决结果
本次年度股东会以现场投票和网络投票相结合的方式就通知中列明的议案进行了逐项表决。本次年度股东会按照《公司章程》规
定的程序进行监票，并当场公布了现场投票表决结果。就涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行单独计票并公告
。就选举董事的议案，采用了累积投票制进行表决。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次年度股东会审议的议案均获通过。经验证，本次年度股东会各项议案审议通过的表决
票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定；出席本次年度股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年
度股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b571a0f3-b60b-4e31-ab5f-e40e4dea2a62.PDF
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2026-05-18 19:07│雅克科技（002409）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的
│公告
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江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 18 日召开2025 年年度股东会，选举产生了第七届董事会非
独立董事及独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第
一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、内部审计部门负责人及
证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。成员如下：
非独立董事：沈琦先生（董事长）、沈馥先生、沈锡强先生（副董事长）、蒋益春先生、雷亚玲女士；
独立董事：袁丽娜女士、李锦春先生、陈良华先生（会计专业人士）；
职工代表董事：曹恒先生。
公司第七届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。上述三名独立董事均已取得独立董事任职资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
以上各位董事的简历详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。
二、公司第七届董事会各专门委员会委员
公司第七届董事会各委员会具体组成人员名单如下：
战略委员会委员：沈琦，李锦春，陈良华，其中沈琦为主任委员；
提名委员会委员：袁丽娜，陈良华，沈馥，其中袁丽娜为主任委员；
审计委员会委员：陈良华，李锦春，沈锡强，其中陈良华为主任委员；
薪酬与考核委员会委员：陈良华，袁丽娜，沈锡强，其中陈良华为主任委员；风险控制委员会：袁丽娜、李锦春、沈锡强，其中
袁丽娜为主任委员。
上述各委员会委员任期与本届董事会任期一致。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员(召集人)。审计委员会委员均为
不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员(召集人)陈良华先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表情况
总经理：沈琦先生；
副总经理：沈馥先生、蒋益春先生；
财务总监：覃红健先生；
董事会秘书：覃红健先生；
内部审计部门负责人：方磊先生；
证券事务代表：吴永春女士。
上述人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，相关人员简历请见附件。
其中，董事会秘书覃红健先生及证券事务代表吴永春女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关
职责所必须的工作经验和专业知识。
公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0510-87126509
传真号码：0510-87126509
电子邮箱：ir@yokechem.com
联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路
邮政编码：214203
四、控股股东、实际控制人担任上市公司董事长和总经理的合理性以及保持上市公司独立性的措施
公司控股股东、实际控制人沈琦先生深度了解公司发展历程、核心经营业务及行业趋势。同时担任公司董事长、总经理，是结合
公司战略规划与日常经营管理作出的审慎合理安排，有助于统筹推进经营决策落地，提升内部管理效率，保障公司发展战略稳定连续
、经营秩序平稳运行，本次任职安排具备合理性与必要性。
在独立性保障层面，《公司章程》明确规定，控股股东、实际控制人应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和
业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；不得以任何方式占用公司资金；不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提
供担保；应当遵守诚实信用原则，依法行使权利、履行义务，维护上市公司独立性，不得利用对公司的控制地位牟取非法利益。同时
，公司已建立健全法人治理结构，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，能够依法独立、勤勉尽责地履行监督与
制衡职能，确保本次任职安排不会影响公司治理的规范性。
五、备查文件
1、江苏雅克科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、江苏雅克科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/019127d2-03a1-4dd4-921b-30f7e1091f2d.PDF
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2026-05-18 19:06│雅克科技（002409）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开及审议情况
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 18 日召开2025 年年度股东会，选举产生了第七届董事会董
事成员。为确保公司董事会工作的连续性，经全体董事一致同意，于同日在公司会议室召开第七届董事会第一次会议，并豁免会议通
知时限要求。本次会议以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。全体董事一致推举沈琦先生主持本次会议，公司
高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下
决议：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举沈琦先生为公司第七届董事会董事长、沈锡强先生为公司第七届董事会副董事长。上述两人任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第七届董事会各委员会具体组成人员名单如下：
战略委员会委员：沈琦，李锦春，陈良华，其中沈琦为主任委员；
提名委员会委员：袁丽娜，陈良华，沈馥，其中袁丽娜为主任委员；
审计委员会委员：陈良华，李锦春，沈锡强，其中陈良华为主任委员；
薪酬与考核委员会委员：陈良华，袁丽娜，沈锡强，其中陈良华为主任委员；风险控制委员会：袁丽娜、李锦春、沈锡强，其中
袁丽娜为主任委员。
上述各委员会委员任期与本届董事会任期一致。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任沈琦先生、沈馥先生、蒋益春先生、覃红健先生为公司高级管理人员。其中，沈琦先生任公司总经理；沈馥先生、蒋益
春先生任公司副总经理；覃红健先生任公司财务总监、董事会秘书。（简历附后）
公司董事会秘书覃红健先生的联系方式：
联系电话：0510-87126509 传真号码：0510-87126509
电子邮箱：ir@yokechem.com
联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 邮政编码：214203
上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
4、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任方磊先生为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
5、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任吴永春女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
公司证券事务代表吴永春女士联系方式：
联系电话：0510-87126509 传真号码：0510-87126509
电子邮箱：ir@yokechem.com
联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 邮政编码：214203
二、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c7346ae2-aed9-47e9-b57c-29689970fdeb.PDF
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2026-05-12 16:27│雅克科技（002409）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》，为使投资者
进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2026年5月19日(星期二)15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”
平台（http://irm.cninfo.com.cn）举办2025年度网上业绩说明会，具体情况如下：
一、业绩说明会相关安排
1、会议主题：2025年度网上业绩说明会
2、召开时间：2026年5月19日（星期二）下午15:00—17:00
3、召开地点：深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
4、召开方式：网络远程文字交流的方式
5、出席人员：公司董事长兼总经理沈琦先生，财务总监兼董事会秘书覃红健先生，独立董事李锦春先生。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和效果，以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行作答，公司就
2025年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深交所“互动易”平台（ht
tp://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入本次业绩说明会页面进行提问，公司将在信息披露允许范围内在本次业绩说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。
衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f43421eb-96bd-49b7-a646-e0ad6e7e34ae.PDF
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2026-05-11 17:20│雅克科技（002409）：关于原全资子公司增资扩股引入投资人进展暨完成工商变更登记的公告
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一、增资事项概述
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）于2025年12月31日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于全资子公司增资扩股并引入投资人的议案》，同意为提升公司原全资子公司成都科美特特种气体有限公司（以下简称“科美
特”）的综合实力，增强其资金实力，满足其全资子公司内蒙古科美特电子材料科技有限公司项目建设所需的长期资金需求，引入投
资人工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“工融金投”）、兴银金融资产投资有限公司（
以下简称“兴银金投”，与工融金投合称“投资人”）共同对科美特以货币形式进行增资，增资金额合计人民币92,500.00万元（以
下简称“本次交易”）。
本次交易的增资价格为人民币62.4680元/1元注册资本，投资人认购科美特充分稀释基础上22.85%的股权，对应科美特新增注册
资本人民币14,807,581.00元（大写：壹仟肆佰捌拾万柒仟伍佰捌拾壹元整），超出部分人民币910,192,419.00元（大写：玖亿壹仟
万零壹拾玖万贰仟肆佰壹拾玖元整）计入科美特资本公积。
上述增资事项的具体内容详见公司于2026年1月5日刊登在指定信息披露媒体的公告（公告编号：2025-039）。
二、增资事项进展
根据各方签订的《增资协议》的约定，投资人已经完成出资义务。近日，公司接到科美特的通知，其已经完成了上述增资事项的
工商变更登记手续并取得了《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：成都科美特特种气体有限公司
成立日期：2006年01月23日
注册资本：陆仟肆佰捌拾万柒仟伍佰捌拾壹元整
住所：彭州市天彭镇东三环路三段19号
法定代表人：刘黎
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
科美特本次增资前后股权结构如下：
本次增资前 本次增资后
股东 持股比例 持股比例
雅克科技 100.00% 77.15%
工融金投 - 17.91%
兴银金投 - 4.94%
合计 100.00% 100.00%
三、备查文件
1、成都科美特特种气体有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7e787a80-a6e1-4d3e-9b5c-fa04a33d05a5.PDF
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2026-04-27 22:10│雅克科技（002409）：雅克科技非经常性损益审核报告
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关于江苏雅克科技股份有限公司
非经常性损益的专项审核报告
中兴华核字（2026）第 00002423号
江苏雅克科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”）2025 年度的财务报表的基础上，对后附的雅克
科技按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号-非经常性损益》编制的《2025 年度非经常性损益明细表》及
其说明（以下简称非经常性损益明细表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露非经常性损益明细表，并确保其真实性、合法性及完整性是雅克科技管理层的责任，我们的责任是在实施审
核工作的基础上对非经常性损益明细表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，雅克科技编制的非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号-非经常性损益》的规定编制，公允反映了雅克科技非经常性损益情况。
本审核报告是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
计师事务所无关。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2025年 4月 27日2025 年度
非经常性损益明细表
编制单位：江苏雅克科技股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2025 年度
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 12,798,697.85
部分；
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 28,160,617.26
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产
生持续影响的政府补助除外；
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融 11,260,933.43
企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及
处置金融资产和金融负债产生的损益；
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；
5、委托他人投资或管理资产的损益； 17,091,161.72
6、对外委托贷款取得的损益
7、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失；
8、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；
9、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
10、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益；
11、非货币性资产交换损益；
12、债务重组损益；
13、企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安
置职工的支出等；
14、因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次
性影响；
15、因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费；
16、对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪
酬的公允价值变动产生的损益；
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益；
18、交易价格显失公允的交易产生的收益；
19、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；
20、受托经营取得的托管费收入；
21、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。 -12,930,246.70
22、其他符合非经常性损益定义的损益项目
扣除所得税前非经常性损益合计 56,381,163.57
减：所得税影响金额 9,401,450.59
扣除所得税后非经常性损益合计 46,979,712.98
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） 587,653.93
归属于母公司所有者的非经常性损益净利润额 46,392,059.04
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ef0b13d-3ef4-4180-a8bd-83921ff4a642.PDF
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2026-04-27 22:10│雅克科技（002409）：2025年年度审计报告
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雅克科技（002409）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d22ec46e-a038-4407-89d3-e55e864de293.PDF
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2026-04-27 22:10│雅克科技（002409）：雅克科技内部控制审计报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审字（2026 ）第 00000143 号江苏雅克科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅
克科技”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、雅克科技对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是雅克科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，江苏雅克科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e4477e6f-5b41-43cf-99b1-1f2bb735a35b.PDF
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2026-04-27 22:10│雅克科技（002409）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）于2026年4月25日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，对2026年度与关联方发生的日常关联交易进行预计，关联董事沈锡强先生、沈琦先生
及沈馥先生回避表决。公司本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》相关要求，该议案无需提交公司股东会审议。
一、本次日常关联交易预计概述
1、日常关联交易概述
公司基于日常运营需要，需与控股股东沈锡强先生持股的宜兴新雅酒店有限公司（以下简称“新雅酒店”）发生酒店服务交易。
经确认，2025年度，公司与新雅酒店的关联交易实际发生金额为人民币668.51万元。根据上年实际发生情况和2026年度经营需要，预
计2026年度公司与新雅酒店发生的日常关联交易总金额约为人民币800.00万元。
2、2026年度日常关联交易预计情况
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定 2026年度预 占最近一期
别 容 价原则 计发生金额 经审计净资
（万元） 产的比例
接受关联人 新雅酒店 酒店服务 参照市场价 800.00 0.10%
提供的服务 格，双方协
商确定
合计 800.00 0.10%
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定 2025年度发 占发生时最
别 容 价原则 生金额（万 近一期经审
元） 计净资产的
比例
接受关联人 新雅酒店 酒店服务 参照市场价 668.51 0.08%
提供的服务 格，双方协
商确定
接受关联人 沈锡强 【注】 参照评估机 300.00 0.04%
提供的服务 租赁房屋 构的评估价
格，经双方
协商确定
注：公司于2022年7月18日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，同意与沈锡强先
生签订《房屋租赁协议》，向其租赁位于宜兴市宜城街道太滆东路21号的1号楼3-7层及4号楼，租赁面积合计为4560.56平方米，租赁
期限为5年，租金合计为人民币2,911.75万元。详见公司于2022年7月19日刊登在指定信息披露媒体的公告。
二、关联方基本情况及关联关系
（一）宜兴新雅酒店有限公司
1、基本情况
企业名称：宜兴新雅酒店有限公司（以下简称“新雅酒店”）
企业类型：有限责任公司
注册资本：50万元人民币
住所：宜兴市宜城街道太滆东路21号
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；生活美容服务；理发服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；食品销售；歌舞娱乐
活动；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：停
车场服务；会议及展览服务；健身休闲活动；以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动；保健食品（预包装）销售；服装服饰零售
；日用百货销售；茶具销售；农副产品销售；外卖递送服务；婚庆礼仪服务；家宴服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 沈锡强 50.00
2 窦晓云 50.00
合计 100.00
2、关联关系
新雅酒店股东沈锡强先生为上市公司控股股东之一，因此新雅酒店与公司形成关联关系。
3、最近一期财务数据
截止2025年12月31日，新雅酒店总资产327.83万元，净资产-580.96万元，营业收入999.90万元，净利润28.40万元,上述财务数
据未经审计。
4、新雅酒店具备履约能力。经查询，新雅酒店不属于失信被执行人。
三、定价政策及定价依据
公司与关联方之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，定价依据是交易双方根据市场价格及公允的原则并经双方协商确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与新雅酒店发生的关联交易是日常经营所需，交易将严格遵循自愿平等、定价公允的原则进行，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因为上述关联
交易形成对关联方的依赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年年初至本公告披露日，公司与新雅酒店累计已经发生的关联交易金额为人民币200.50万元。
六、相关意见
1、全体独立董事同意意见
公司召开2026年第二次独立董事专门会议，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，经认真审议，与会独立董事认为：
公司与关联方2026年预计拟发生的日常关联交易具有真实性及商业实质，为公司日常经营活动所需，交易对手方诚信、资信状况良好
，具有履约能力，关联交易依据公平、合理的定价政策，遵循市场定价原则，经双方协商确定，对公司财务状况、经营成果不构成重
大影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项并同意将其提交董事会审议。
2、董事会意见
公司与关联方2026年预计拟发生的日常关联交易系公司生产经营业务行为，交易过程中双方遵循了客观、公平的原则，关联交易
价格按照市场价格执行，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d8e446db-0e46-4b76-9e9d-9e336d255df6.PDF
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2026-04-27 22:10│雅克科技（002409）：关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的公告
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2026年4月24日江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）审议通过了
《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的议案》，同意公司及子公司可使用自有闲置资金购买结
构性存款及较低风险理财产品的额度为150,000.00万元（含），上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司20
25年年度股东会审议，相关决议自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会结束当日止有效。
一、投资概况
1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益。
2、投资额度：最高额度不超过人民币150,000.00万元。在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种：
（1）银行理财产品：银行发行的较低风险型浮动或固定收益理财产品（期限不超过12个月）；
（2）基金：公募基金管理公司发行的保本型理财产品或资产管理计划；
（3）券商定向资产管理计划（固定收益类项目）。
（4）结构性存款：结构性存款属于保本浮动收益型的短期存款产品。金融机构承诺保本保固定收益，依观察标的的变动取得额
外浮动收益。
为控制风险，以上额度内资金不得用于股票等二级市场投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产
品及信托产品。资金投向不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中涉及的风险投资相关
投资品种。
4、投资期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会结束当日止有效。
5、资金来源：公司自有闲置资金。
6、决策程序：此项议案需经董事会审议通过，需提交2025年年度股东会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的结构性存款及较低风险理财产品属于较低风险理财产品，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波
动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险及道德风险。
2、针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施
（1）股东会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体组织实施。公司财务部在
选择具体结构性存款及较低风险理财产品时，将充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况
，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。
（4）公司参与理财投资人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
三、对公司日常经营的影响
公司以股东利益最大化为目标，在确保公司生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金适度购买结构性存款及较低风险理
财产品，不影响公司的正常资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，通过适度理财，
可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审计委员会的相关意见
1、审计委员会的审核意见
公司审计委员会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买结构性存款和较低
风险理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议
程序合法合规。因此，我们同意公司及子公司运用自有闲置资金不超过150,000.00万元（含）进行结构性存款及较低风险理财产品投
资，期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会结束当日止。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e95a7eb4-0462-4027-9355-44ecc8c01ef7.PDF
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2026-04-27 22:10│雅克科技（002409）：关于开展外汇远期结售汇业务的公告
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江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月25 日召开的第六届董事会第十九次会议，会议
审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因业务发展需要，经公司第六届董事会第十三次会议授权，公司自 2025 年 4月起开展了外汇远期结售汇业务。为减少部分汇兑
损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司 2026 年拟继续与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇
避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外
汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元、韩元及日元。
三、业务期间、业务规模、拟投入资金
为合理规避外汇汇率波动风险，公司 2026 年计划与银行开展远期结售汇业务预计的累计总额不超过等值人民币 150,000.00 万
元（本额度包括子公司，并在授权有效期限内可循环使用）。业务期间为本次董事会审议通过之日起至 2026 年年度股东会结束当日
止。期满之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。
本次拟开展的远期结售汇业务金额符合公司目前的外销结汇规模，该额度占公司最近一期（2025 年底）经审计归属于上市公司
股东净资产 786,761.63 万元的19.07%，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司经营管理层负责签署相关协议及文件，并负责远
期结汇业务的具体运作和管理业务。
公司开展远期结汇业务，根据需要可能会向银行申请专项授信额度，该授信额度占用公司的总授信额度，因此，公司在开展远期
结汇业务时无需投入资金。除此之外，如根据需要，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。缴纳的保证金比例根据
与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期结售汇业务可行性分析
本次董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告，董事会认为公司在结售汇的预测金额内，出于锁
定结汇成本的角度择机开展远期结售汇业务，符合公司发展需要，风险可控，没有损害中小股东利益，方案可行。
五、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险
：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失
。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息
隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照《远期结售汇业务内部控制制度》要求及
董事会或股东会批准的远期结售汇业务交易额度，做好远期结售汇业务，控制交易风险。
2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如
果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。
3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司远期结售汇业务须严格按照公司的外币收款预测进行，远期结售汇业务额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将
公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
七、对公司的影响及相关会计处理
公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期
保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇管理
制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期结汇业务的保证金将使用自有资
金。公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》相关规定及其应用指南要求，对拟开展的远期结售汇等相关金融衍生品业务进行相应的会计处理，反映资产负债表、损
益表相关项目。
八、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/010e9ca9-d76a-4a7c-a101-4e999d1e1daa.PDF
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2026-04-27 22:10│雅克科技（002409）：关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的公告
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雅克科技（002409）：关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4c6b50a9-5f9f-475b-a49a-da351ac49367.PDF
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2026-04-27 22:09│雅克科技（002409）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的
方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间
内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘任的见证律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《2025 年年度报告》及《2025 年年 非累积投票提案 √
度报告摘要》
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于公司及全资子公司、控股子 非累积投票提案 √
公司申请综合授信并提供互相担保
的议案》
6.00 《关于公司及子公司运用自有闲置 非累积投票提案 √
资金购买结构性存款及较低风险理
财产品的公告》
7.00 《关于确认 2025 年度公司董事、高 非累积投票提案 √
级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于购买董高责任险的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
10.00 关于选举第七届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案
10.01 选举沈琦先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
10.02 选举沈馥先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
10.03 选举沈锡强先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
10.04 选举蒋益春先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
10.05 选举雷亚玲女士为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
11.00 关于选举第七届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案
11.01 选举袁丽娜女士为公司第七届董事 累积投票提案 √
会独立董事
11.02 选举李锦春先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会独立董事
11.03 选举陈良华先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会独立董事
12.00 关于提议公司第七届董事会独立董 非累积投票提案 √
事津贴的议案
公司独立董事将在本次会议上述职。
以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月28 日刊登于指定信息披露媒体的相关公告
。
上述议案属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
上述第 10、11 项议案采用累积投票方式进行表决，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
按《公司章程》、《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相
关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 12 日下午 5:00 点前送达或传真至公司），不
接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 12 日上午 8：30—11：00，下午 1：30—5：003、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市
经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办；邮政编码：214203。信函请注明 “股东会”字样。
4、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理
5、会议联系电话：0510-87126509；传真：0510-87126500
6、联系人：吴永春
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d1d826e1-f15a-4c7c-a381-1939b000b21d.PDF
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2026-04-27 22:09│雅克科技（002409）：2025年度独立董事述职报告（吴毅雄 已离任）
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雅克科技（002409）：2025年度独立董事述职报告（吴毅雄 已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/507a3d9e-7f2a-4f0d-b7a7-b529f13508d3.PDF
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2026-04-27 22:09│雅克科技（002409）：2025年度独立董事述职报告（袁丽娜）
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雅克科技（002409）：2025年度独立董事述职报告（袁丽娜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4ccf57db-223e-489d-921c-3adaf2a672d6.PDF
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2026-04-27 22:09│雅克科技（002409）：2025年度独立董事述职报告（陈良华）
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雅克科技（002409）：2025年度独立董事述职报告（陈良华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c0ae3d99-072e-4acf-a461-4b275d89b2e7.PDF
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2026-04-27 22:09│雅克科技（002409）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月)
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第一条 为进一步规范江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立
科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《江苏雅克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制
定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。
本制度所称董事包含独立董事、非独立董事。非独立董事中，未在公司担任具体管理职务、未与公司建立劳动关系者，不在本制
度规定的领取薪酬人员范围内。
本制度所称高级管理人员是指上市公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的需要
纳入考核范围的其他人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分
管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）责、权、利对等统一原则，薪酬标准符合公司行业、规模与业绩，与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（二）业绩联动原则：薪酬标准与业绩考核相挂钩，薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（三）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展目标相协调。
第二章 管理机构及职责
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩
效考评，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为
董事、高级管理人员薪酬管理、考核和监督的专门机构，主要负责以下工作：
（一）负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、薪酬结构、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；
（二）负责制定董事、高级管理人员的绩效考核标准，对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）董事会授权的其他事宜。
第七条 公司人力资源部门、财务部门负责薪酬方案的具体实施和日常发放管理工作。
第三章 薪酬标准及构成
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进普通职工薪酬水平提高。
公司独立董事参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，津贴标准由公司股
东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。
公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准并领取薪酬，不单独领取董事津贴。
第九条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。第十条 在公司任职的非独立董事和
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、津补贴、绩效薪酬、专项奖励、中长期激励等收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
1、基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确
定，按月发放。
2、津补贴：根据岗位需要及公司制度规定发放。
3、绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，按各考核周期
进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。
4、专项奖励是指在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩的事件，按公司相关专项事件方案组织
实施。
5、中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，且绩效评价须基于
经审计的财务数据进行。董事、高级管理人员因换届、改选/改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并
予以发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴，从税前薪酬中扣除个人
所得税、按规定需由个人承担的社会保险费以及国家规定的应缴纳的其他税费。
第四章 薪酬调整
第十三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第十四条 公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，对董事、高级
管理人员的薪酬标准进行调整。
第十五条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第五章 薪酬发放与止付追索
第十六条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
第十七条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数
据进行。
第十八条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过后生效，自2026年1月1日起实施。本制度须经公司股东会审议通过后生效并实施，修
订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d915782e-d0a5-448d-9367-89ce807897c7.PDF
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2026-04-27 22:09│雅克科技（002409）：2025年度独立董事述职报告（李锦春）
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雅克科技（002409）：2025年度独立董事述职报告（李锦春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dddef843-b3af-42d9-a5aa-171aae1f37e0.PDF
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2026-04-27 22:07│雅克科技（002409）：关于2025年年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
公司于2026年4月25日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》，本次利润分配方案尚需提交
公司 2025 年年度股东会审议。
二、分配的基本情况
1、分配基准：2025 年度。
2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,000,316,537.26
元。依据《公司章程》规定,提取法定盈余公积 64,589,472.95 元后，加上年初未分配利润 2,796,814,827.57元，减去 2024 年年
度利润分配 276,038,053.24 元，2025 年年末可供股东分配的利润 3,456,503,838.64 元。
3、根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划》
等规定，结合公司 2024 年度实际经营情况及未来发展预期，公司 2025 年度利润分配方案如下：
以最新总股本 475,927,678.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.10 元（含税），共计 147,537,580.18 元。
不进行资本公积转增股本。
在本利润方案披露日至未来分配方案实施时股权登记日期间，若公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，将以最新总股本为基准，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则进行分配。
4、如本次利润分配预案获得股东会审议通过，2025 年度公司累计现金分红总额为人民币 299,834,437.14 元；2025 年度以现
金为对价，公司采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0 元；2025 年度公司现金分红和股份回购总额为人民币 299,834,4
37.14 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.97%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 299,834,437.14 276,038,053.24 171,333,964.08
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 1,000,316,537.26 871,582,839.83 579,480,425.58
利润（元）
合并报表本年度末累计未 3,456,503,838.64
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 634,735,928.16
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 747,206,454.46
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 817,126,600.89
利润（元）
最近三个会计年度累计现 747,206,454.46
金分红及回购注销总额
是否触及《股票上市规 则》 否
第 9.8.1 条第（九） 项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
公司 2023-2025 年度累计现金分红总额为 747,206，454.46 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券
交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案考虑了公司整体经营情况、财务状况及广大投资者的利益等综合因素，不存在损害小股东利益的情形。截至报
告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。同时，该方案遵循了《公司法》
、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划》等的规定
，符合公司长远发展的需要。因此，本方案具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 10,079.96万元、人民币 0万元、人民币 0万元、人民币 0万元、人民币 1,410.43 万
元、人民币 1,697.41 万元、人民币 31,875.64 万元其占总资产的比例分别为 0.59%、0、0、0、0.08%、0.1%、1.88%。
四、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b77d00c3-0281-4fc5-923c-99ed7a22689e.PDF
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2026-04-27 22:07│雅克科技（002409）：雅克科技独立董事提名人声明与承诺（袁丽娜）
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提名人江苏雅克科技股份有限公司董事会现就提名袁丽娜为江苏雅克科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意出任江苏雅克科技股份有限公司第届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过江苏雅克科技股份有限公司股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满
十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fe2c13ff-ab4f-4307-a481-2a6950fd5ecf.PDF
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2026-04-27 22:07│雅克科技（002409）：雅克科技独立董事候选人声明与承诺（李锦春）
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声明人李锦春，作为江苏雅克科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江苏雅克科技股份有限公司股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：_________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
本人李锦春郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：李锦春（签署）
日 期： 2026 年 4月 25 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d78439b-b98c-480a-9d8e-ff09cf240b98.PDF
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2026-04-27 22:07│雅克科技（002409）：雅克科技独立董事候选人声明与承诺（陈良华）
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声明人陈良华，作为江苏雅克科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江苏雅克科技股份有限公司股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
本人陈良华郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：陈良华（签署）
日 期： 2026 年 4月 25 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88f939c6-48dd-47e2-aad1-13e5c77eefac.PDF
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2026-04-27 22:07│雅克科技（002409）：关于购买董高责任险的公告
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江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议了《关于购买
董高责任险的议案》，全体董事均回避表决。
为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司董事会及管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理
准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事及高级管理人员购买责任保险。现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险具体方案
1、投保人：江苏雅克科技股份有限公司；
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员以及相关责任人员；
3、赔偿限额：不超过 5,000.00 万元人民币/年（最终以签订的保险合同为准）；
4、保费支出：不超过人民币 30.00 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）；
5、保险期限：12 个月 （后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内，授权管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险条款，签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第六届董事会第十九次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关
方，董事会全体成员均回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/644242a3-2eb0-40b8-bde1-21e770ef3f66.PDF
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2026-04-27 22:07│雅克科技（002409）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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雅克科技（002409）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c8b92d5d-ed73-45e2-8b33-60c9fa198124.PDF
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2026-04-27 22:07│雅克科技（002409）：雅克科技独立董事候选人声明与承诺（袁丽娜）
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声明人袁丽娜，作为江苏雅克科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江苏雅克科技股份有限公司股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：_________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
本人袁丽娜郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：袁丽娜（签署）
日 期： 2026 年 4月 25 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0375862d-773d-4cd1-a2ec-dfc1acc35255.PDF
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2026-04-27 22:07│雅克科技（002409）：雅克科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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雅克科技（002409）：雅克科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b81e4f05-11c7-42de-be70-630f307cd69b.PDF
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2026-04-27 22:07│雅克科技（002409）：关于2025年度内部控制有效性的自我评价报告
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雅克科技（002409）：关于2025年度内部控制有效性的自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6896676-b3c1-45cf-9a09-ae78e864a085.PDF
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2026-04-27 22:07│雅克科技（002409）：关于董事会换届选举暨变更董事的公告
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江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《
董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议
案》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
为顺利完成董事会的换届选举，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名沈琦先生、沈馥先生、沈锡强先生、蒋益春先生
、雷亚玲女士为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名袁丽娜女士、李锦春先生、陈良华先生为第七届董事会独立董事候选人，
其中陈良华先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。独立董事需经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可与非
独立董事一并提交公司股东会审议。上述八人将作为公司第七届董事会非职工代表董事成员，与职工代表大会选举产生的一名职工代
表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司相关股东会决议通过之日起三年。本议案将提交公司 2025 年度股东会审议，并采用
累积投票方式进行选举。
公司第七届董事会拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，
认真履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e4d35272-dc21-4584-acb5-facf1a862d8e.PDF
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2026-04-27 22:07│雅克科技（002409）：关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告
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一、开展外汇远期结售汇业务的背景
随着经济的不断全球化发展，国际间的进出口贸易与日俱增。中国经济的不断对外开放以及政策的调整，中国企业进出口的外汇
业务不断增多，因此企业也将面临巨大的外汇风险。
目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，给外向型企业的经营带来了很大的不确定性。因而，开展外汇远期结售
汇业务，加强企业的汇率风险管理，成为对外企业稳定经营的迫切需求。
二、公司的进出口业务情况
公司既有对外出口形成的外汇应收债权和外汇资产，又有从境外进口原材料和设备形成的外汇应付债务，进出口业务主要采用美
元、欧元、韩元及日元结算，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。
随着我国人民币汇率市场化进程的推进，汇率的波动将可能更加频繁，导致公司出口业务利润风险加大，从而对公司的财务状况
和经营业绩产生不确定影响。为有效扩大产品出口，同时保证公司出口业务的利润水平，公司应开展外汇远期结售汇业务。
三、公司拟开展的外汇远期结售汇业务概述
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的
外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇
业务，从而锁定当期结售汇成本。
四、公司开展外汇远期结售汇业务的必要性和可行性
随着国内与国外的商品贸易往来日趋频繁，汇率变动是经常性的，时间越长汇率变动所带来的风险也就越大。进出口商从签订买
卖合同到交货、付款往往需要相当长时间，因此而导致的因汇率变动而遭受的损失也将越大。进出口企业可以通过远期外汇合同，事
先将国际贸易和国际金融上的外汇成本或收益固定下来，有效避免或减少外汇风险造成的损失。
目前公司的出口业务占比很大，公司外币结算业务频繁，境外销售多以美元、欧元、韩元及日元结算，日常外汇收支不匹配。近
年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场风险，防范汇
率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司拟开展以锁定未来时点的交易成本或收益为目的的外汇远期结售汇业务。
开展的外汇远期结售汇业务主要针对进出口业务，利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品，提前锁定汇率水平，以规避公司所面临
的汇率波动风险，最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。
五、拟开展外汇远期结售汇业务的主要条款
1、合约期限：第六届董事会第十九次会议审议通过之日至2026年年度股东会结束当日止。
2、交易对手：银行。
3、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
4、其他条款：公司拟开展的外汇远期结售汇业务主要使用银行授信额度担保，到期采用本金交割或差额交割的方式。
六、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险
：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失
。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
七、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息
隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照相关规定的要求及董事会或股东大会批准
的远期结售汇业务交易额度，做好远期结售汇业务，控制交易风险。
2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果
远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。
3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司远期结售汇业务须严格按照公司的外币收款预测进行，远期结售汇业务额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将
公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
八、结论
公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套
期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇管
理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成
本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此公司开展远期外汇结售汇业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和
可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/11e3ebcb-273a-4d4b-b117-9d7a4c804cb8.PDF
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2026-04-27 22:07│雅克科技（002409）：雅克科技独立董事提名人声明与承诺（陈良华）
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提名人江苏雅克科技股份有限公司董事会现就提名陈良华为江苏雅克科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意出任江苏雅克科技股份有限公司第届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过江苏雅克科技股份有限公司股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满
十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/68e127cd-dc9c-470d-8abf-ed3ad73c865c.PDF
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2026-04-27 22:07│雅克科技（002409）：独立董事独立性情况评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等要求，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就在任独立董事袁丽娜女士、李锦春先生
、陈良华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事袁丽娜女士、李锦春先生、陈良华先生的任职经历和签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及
董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f34a0bd4-7963-4991-946e-4759c34b6b98.PDF
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2026-04-27 22:07│雅克科技（002409）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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为进一步完善江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《江苏雅克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定， 经公司职工代表大
会决议，一致同意选举曹恒先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满止。
经审查，曹恒先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。本次选举完成后，曹恒先生将
担任职工代表董事，并与公司其他董事共同组成公司第七届董事会。
曹恒先生担任职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/928641c2-026c-41c4-a5da-799c3c8f1cfb.PDF
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2026-04-27 22:07│雅克科技（002409）：雅克科技独立董事提名人声明与承诺（李锦春）
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提名人江苏雅克科技股份有限公司董事会现就提名李锦春为江苏雅克科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意出任江苏雅克科技股份有限公司第届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过江苏雅克科技股份有限公司股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满
十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2bfbb722-07c4-4496-8e92-2c26ce9628b7.PDF
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2026-04-27 22:07│雅克科技（002409）：关于会计师事务所2025年年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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雅克科技（002409）：关于会计师事务所2025年年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/77d1241f-5d48-4d56-867b-3443431d0217.PDF
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2026-04-27 22:07│雅克科技（002409）：商誉减值测试报告
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雅克科技（002409）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57f17bdf-cdca-4bb6-a0f0-87fe290c7875.PDF
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2026-04-27 22:06│雅克科技（002409）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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雅克科技（002409）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10001b0f-2ecd-4ddd-9cc7-57359aa9a1ea.PDF
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2026-04-27 22:06│雅克科技（002409）：2026年一季度报告
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雅克科技（002409）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 22:06│雅克科技（002409）：2025年年度报告摘要
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雅克科技（002409）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ca142845-de01-4651-9acc-b414f611521c.PDF
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2026-04-27 22:06│雅克科技（002409）：2025年年度报告
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雅克科技（002409）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ca7939f4-757b-4c6d-a09f-41e7c3ac02c9.PDF
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2026-04-15 16:54│雅克科技（002409）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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雅克科技（002409）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4a6f0f8f-08cb-4c58-9cd9-711d18c2527c.PDF
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2026-04-15 16:54│雅克科技（002409）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、公司于2026年3月31日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2026年
第一次临时股东会的通知》。
2、本次股东会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也无涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年4月15日（星期三）下午13:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月15日9:15至15:00的任意时间。
2、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长沈琦先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东452人，代表股份4,791,401股，占公司有表决权股份总数的1.0067%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份1,331,500股，占公司有表决权股份总数的0.2798%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东449人，代表股份3,459,901股，占公司有表决权股份总数的0.7270%。
4、参加投票的中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东452人，代表股份4,791,401股，占公司有表决权股份总数的1.0067%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,331,500股，占公司有表决权股份总数的0.2798%。
通过网络投票的中小股东449人，代表股份3,459,901股，占公司有表决权股份总数的0.7270%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见
书。
三、 议案审议及表决情况
按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于全资子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
总表决情况：同意 4,432,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5053%；反对 282,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 5.8855%；弃权 77,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.609
1%。
中小股东总表决情况：同意 4,432,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5053%；反对 282,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8855%；弃权 77,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.6091%。
沈琦先生、沈馥先生、沈锡强先生、窦靖芳女士、骆颖女士作为关联股东，对本议案已回避表决。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称： 国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：林琳、耿晨
3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、江苏雅克科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c2626e7d-0852-4630-8583-0ac5f80bd452.PDF
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2026-03-30 17:46│雅克科技（002409）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开及审议情况
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 3月 25 日以邮件的方
式发出通知，并通过电话进行确认，于 2026 年 3月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事
长沈琦先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司引入投资人暨放弃优先认购权实施增资扩股的议案》。
为进一步提升公司全资子公司浙江华飞电子基材有限公司（以下简称“华飞电子”）的综合实力，助力公司电子封装粉体材料业
务的战略布局，根据公司战略规划和经营发展需要，华飞电子拟引入投资人工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（
有限合伙）、昆仑工融绿色（北京）新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、兴银金融资产投资有限公司以及信银金融资产投资有
限公司（以下简称“投资人”）共同对华飞电子以货币形式进行增资，增资金额合计不超过人民币 85,000.00 万元（以下简称“本
次交易”）。
本次增资价格为人民币 10.00 元/1 元注册资本，投资人拟认购华飞电子充分稀释基础上不超过 45.94%的股权，对应华飞电子
新增注册资本人民币84,980,000.00 元（大写：捌仟肆佰玖拾捌万元整），超出部分人民币764,820,000.00 元（大写：柒亿陆仟肆
佰捌拾贰万元整）计入华飞电子资本公积。本次交易完成后，公司持有华飞电子不低于 54.06%的股权，华飞电子仍为公司合并报表
范围内子公司。本次交易不会影响公司合并报表范围，亦不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
公司放弃其作为华飞电子股东，对本次增资的优先认缴出资权。
《关于全资子公司引入投资人暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。
2、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并同意提交
公司股东会审议。
关联董事沈琦先生、沈馥先生及沈锡强先生回避表决。
为支持全资子公司江苏雅克锡创半导体科技有限公司（以下简称“雅克锡创”）的参股公司沈阳亦创精密科技有限公司（以下简
称“沈阳亦创”）正常业务发展及运营资金需求，雅克锡创拟与沈阳亦创的其他股东按出资比例向沈阳亦创提供总额为人民币 3,877
.50 万元的财务资助。雅克锡创目前持有沈阳亦创33.33%的股权，提供的财务资助的金额为人民币 1,292.50 万元。
雅克锡创对沈阳亦创提供财务资助是为满足其经营发展的实际需要，支持其业务的正常运营，有利于增强其综合竞争力。沈阳亦
创履约状况和资信状况良好，未发生过逾期无法偿还的情形。本次财务资助沈阳亦创虽未提供担保，但沈阳亦创的其他股东按照股权
比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。沈阳亦创的财务状况稳定，具有一定的偿债能力，上述财务资助的风险处于可控
制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，没有损害公司及广大投资者的利益，同意雅克锡创按持股比例为沈阳亦创提供人民
币 1,292.5 万元的借款。
因公司董事长、总经理沈琦先生担任沈阳亦创的董事，因此沈阳亦创为公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
《关于全资子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。
3、以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026 年 4月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司于 2026 年 3 月 31日刊登在指定信息披露媒体的公告。
二、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3f14725d-6f7f-4080-a8c3-4ff91fc190f3.PDF
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2026-03-30 17:45│雅克科技（002409）：关于全资子公司引入投资人暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告
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雅克科技（002409）：关于全资子公司引入投资人暨放弃优先认购权实施增资扩股的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/86ca5b39-b948-4864-afe3-6a0484ba6b80.PDF
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2026-03-30 17:45│雅克科技（002409）：关于全资子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
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雅克科技（002409）：关于全资子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/613617a1-2900-4d3c-83cd-a3dd5fe99bd3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│雅克科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216877.PDF
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2026-04-28│雅克科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216885.PDF
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2025-10-31│雅克科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224774053.PDF
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2025-08-28│雅克科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224588180.PDF
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2025-04-30│雅克科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223413689.PDF
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2025-04-28│雅克科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223314774.PDF
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2024-10-28│雅克科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221522406.PDF
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2024-08-28│雅克科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003728.PDF
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2024-04-26│雅克科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825323.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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