公司公告☆ ◇002410 广联达 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│广联达（002410）：北京市中伦律师事务所关于广联达2023年度股东大会的法律意见书
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广联达（002410）：北京市中伦律师事务所关于广联达2023年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/65a19530-f979-4e8c-9608-338b81c9ba13.PDF
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2024-04-25 00:00│广联达（002410）：北京市君合律师事务所关于广联达调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行
│权价格的法律意见书
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广联达（002410）：北京市君合律师事务所关于广联达调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的法律意见
书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/8ec74c78-d53e-4f3a-b6c8-90ee5f008a6d.PDF
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2024-04-25 00:00│广联达（002410）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2024 年 4 月24 日在北京市海淀区西北旺东路 10
号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会议的通知已于 2024年 4 月 19日以电子邮件方式向全体监事发出。会议
由公司监事会主席王金洪先生召集和主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/af3d26af-9068-44bd-8612-2e71a5af7045.PDF
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2024-04-25 00:00│广联达（002410）：2024年一季度报告
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广联达（002410）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/aff926ce-166f-4a59-a107-0a4688c0cde2.PDF
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2024-04-25 00:00│广联达（002410）：关于回购注销股权激励计划中部分限制性股票的减资公告
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于回购注销 20
21 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，鉴于22 名激励对象因个人原因离职，不再满足激励对象条件，同意公司回购
注销上述人员已获授尚未解除限售的限制性股票 230,160 股；鉴于因公司未完成 2023 年既定的业绩目标，同意公司回购注销 300
名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 2,137,632 股，合计 322 人共计股。该议案共涉及 322 名激励对象，合计为 236.77
92 万股。审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，鉴于 26 名激励对象因个人原因离职
，不再满足激励对象条件，同意公司回购注销上述人员已获授尚未解除限售的限制性股票共计 379,680股；鉴于 1 名激励对象因 20
22 年度的个人考核结果为“不合格”，不再满足解锁条件，同意公司回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 5,040 股；
鉴于因公司未完成 2023 年既定的业绩目标，同意公司回购注销 382 名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 3,059,070股。
该议案共涉及 408 名激励对象（1 人重复），合计为 344.379 万股。
上述事项已经 2024年 3 月 22日第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，详情参见 2024 年 3 月 26 日
刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2021
年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》（2024-021）、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的
公告》（2024-022）。
本次回购注销股权激励计划中的部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，特此通知
债权人。债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保；债权人未在上述规定期限内行使上述权利的
，本次回购注销将按法定程序实施。
公司各债权人如要求清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相
关证明文件。
本次减资后，公司的注册资本将减少 5,811,582 元，不低于法定的最低限额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/8384e86b-02bb-47ab-b4da-756199bb2dc8.PDF
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2024-04-25 00:00│广联达（002410）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2024 年 4 月24 日在北京市海淀区西北旺东路 10
号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会议的通知已于 2024年 4 月 19日以电子邮件方式向全体董事及监事发出
。会议由公司董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名，董事刘谦先生、云浪生先生、王爱华先生、李伟先
生，独立董事马永义先生、程林先生以通讯方式参会，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
《2024年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
2、审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/13fe1392-d49b-44d8-b0ab-508fc4031716.PDF
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2024-04-25 00:00│广联达（002410）：关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告
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广联达（002410）：关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/bebda8d5-78b9-4ae1-87f8-f1aa541686c8.PDF
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2024-04-25 00:00│广联达（002410）：2023年度股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2024年 4月 24日在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 13号楼广联达信息大厦 101 会议室召开；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4月 24日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 4月 24日 9:15-15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。
2、会议出席情况
股东出席总体情况：出席本次会议的股东（或股东代表）共 53人，代表股份 660,781,953股，占公司有表决权股份总数的 39.7
971%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）26人，代表股份 537,190,991 股，占公司有表决权股份总数的 32.3535%；通过网
络投票的股东（或股东代表）27 人，代表股份 123,590,962股，占公司有表决权股份总数的 7.4435%。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小股东（或股东代表）共 43人，代表股份 309,417,071 股，占公司
有表决权股份总数的 18.6353%。
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及
相关法律法规的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
同意 660,589,853股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9709％；反对 183,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278
％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
本议案为普通决议 7 事项，经有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
独立董事马永义、柴敏刚、程林，就 2023年度工作情况向股东大会作了述职报告。2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报
告>的议案》；
同意 660,589,853股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9709％；反对 183,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278
％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
3、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》；
同意 660,589,853股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9709％；反对 183,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278
％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；
同意 660,581,213股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696％；反对 183,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278
％；弃权 17,040 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
5、审议通过《关于<2024年度预算决算报告>的议案》；
同意 660,581,213股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696％；反对 183,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278
％；弃权 17,040 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
6、审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》；
同意 660,609,013股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738％；反对 164,540股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249
％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 309,244,131股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9441％；反对 164,540股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0
532％；弃权 8,400股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
7、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》同意 646,855,609股，占出席会议所有股
东有表决权股份的 99.9831％；反对 100,940股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0156％；弃权 8,400股（其中，因未投票
默认弃权 8,400股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0013％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
8、审议通过《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》同意 652,783,484股，占出席会议所有股东
有表决权股份的 99.9853％；反对 87,300股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0134％；弃权 8,400股（其中，因未投票默认
弃权 8,400股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0013％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同意 660,596,953股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对 176,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0267
％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
同意 645,876,636股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7443％；反对 12,523,155股，占出席会议所有股东所持股份的 1.89
52％；弃权 2,382,162 股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3605％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
11、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
同意 586,889,899股，占出席会议所有股东所持股份的 88.8175％；反对 72,502,484股，占出席会议所有股东所持股份的 10.9
722％；弃权1,389,570股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2103％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 235,525,017 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.1189％；反对 72,502,484股，占出席会议的中小股东所持股份的
23.4320％；弃权 1,389,570 股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4491％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所贾琛律师、刘宜矗律师列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年度股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于广联达科技股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/a95e5af0-9773-4184-a1e6-f49f7313156c.PDF
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2024-04-25 00:00│广联达（002410）：公司章程（2024年4月）
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广联达（002410）：公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/01de914d-87e3-4543-baa2-a10ed5547da1.PDF
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2024-04-03 00:00│广联达（002410）：关于回购股份方案的实施进展公告
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于回购股份
方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回
购的资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民币 45 元/股（含）。具体回购股份
的数量及占公司总股本的比例以实际情况为准。本次回购股份实施期限为自公司第六届董事会第二次会议审议通过回购股份方案之日
起不超过 12 个月。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-046）、《回购报告书》（公告编号：2023-047）。公司在 2023 年 9
月 26 日实施首次回购后，以及每个月的前三个交易日内均披露了回购进展情况。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前 3 个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截止至2024 年 3 月 31 日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截止至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式已累计回购股份 15,705,867 股，占公司股份
总数 0.9434%，最高成交价为人民币 24.50 元/股，最低成交价为人民币 15.00 元/股，成交总金额为人民币 312,775,001.30 元（
不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第
十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/8724e591-1eb0-4e5d-9b1c-d80ccb58730b.PDF
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2024-03-26 00:00│广联达（002410）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告
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广联达（002410）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/8c5a7274-2bde-4b35-bd98-cb6daa3be4b3.PDF
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2024-03-26 00:00│广联达（002410）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广联达（002410）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/e86ae276-8acc-403a-a1f7-7aa3acb090cd.PDF
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2024-03-26 00:00│广联达（002410）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等要求，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事马永义、柴敏刚
、程林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事马永义、柴敏刚、程林的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/81061a5f-4575-4c67-964b-ce7964bcdb08.PDF
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2024-03-26 00:00│广联达（002410）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金
│管理额度的公告
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广联达（002410）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/fb82c221-bba2-4a53-8ea2-b6db23af807f.PDF
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2024-03-26 00:00│广联达（002410）：关于调整第六届董事会审计委员会成员的公告
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第六届
董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定
，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后
董事、高级副总裁刘谦先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务。
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会选举王爱华先生为公司第六届董事会审计委员会
委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：程林、马永义、王爱华，其中独立董事程林先生为召集人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/ab5864c7-bb27-40a9-b8bc-e71f1c39ce9d.PDF
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2024-03-26 00:00│广联达（002410）：2024年度财务预算报告
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特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2024 年度盈利预测，能否实现取决于宏观环境
、市场状况变化等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年经营计划，以稳健经营为方针指导，本着全面客观、合理稳健的原
则组织编制 2024 年度财务预算。具体报告如下：
一、预算编制说明
本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况，结合 2023 年度经审计的业绩，以及 2024 年度公
司生产经营计划，在公司 2024 年全面预算的基础上，按合并报表要求编制的。
二、预算编制范围
本预算包括公司及合并报表范围内的下属的分、子公司。
三、基本假设
（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
（二）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变。
（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
（四）国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大变化。
（五）公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
（六）公司的生产经营计划能够顺利实施。
（七）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、2024年度主要经营目标及重要举措
2023 年外部市场变化过快，公司各项资源投入较大，导致成本高企，利润下降较多。2024年积极调整战略，资源聚焦、重点突
破，实现收入利润稳定增长。
（一）资源聚焦
资源聚焦的核心思路是优化资源配置，聚焦核心产品、重点区域、重点客户。核心产品包括算量、计价、工程信息等成熟型产品
力争稳步增长、提升利润；工程数据、清标产品、数维设计、劳务
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