公司公告☆ ◇002410 广联达 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 17:42 │广联达（002410）：监事会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 │
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│2025-03-24 19:45 │广联达（002410）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-24 19:45 │广联达（002410）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-24 19:45 │广联达（002410）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-24 19:45 │广联达（002410）：关于申请银行授信额度的公告 │
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│2025-03-24 19:45 │广联达（002410）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2025-03-24 19:45 │广联达（002410）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-24 19:45 │广联达（002410）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-24 19:45 │广联达（002410）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-03-24 19:44 │广联达（002410）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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2025-03-26 17:42│广联达（002410）：监事会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案） >及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对 2025 年股票
期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行
了核查，具体情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对激励对象的公示情况
公司于 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网上披露《广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、
《广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单》等公告，并通过公司官网（https://www.glodon.com/investo
r.html）将拟授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，公示时间为 2025 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 25 日，公示期不
少于 10 天。公示期内，凡对公示的激励对象或对其信息存在异议，可及时以书面或通讯等方式向公司监事会反映。
截至公示期满，公司监事会未收到任何对拟授予激励对象提出的异议。
（二）关于公司监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含下属子公司，下同）签署的劳动合同或聘用合同
、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1 号》的有关规定及公司对本激励计划激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核
查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为
不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、拟激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本
激励计划的激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：本激励计划激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/7f531120-ac2d-4962-86ab-aea8280253a3.PDF
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2025-03-24 19:45│广联达（002410）：内部控制审计报告
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关要求 ,我们审计了广联达科技股份有限公司 (以下简称“广联达”)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是广联达董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，广联达于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二五年三月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/c765497d-a68b-404f-9550-0518c54ed105.PDF
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2025-03-24 19:45│广联达（002410）：2024年年度审计报告
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广联达（002410）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/dfd29e05-d525-4f9b-babf-db9d104c9f9f.PDF
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2025-03-24 19:45│广联达（002410）：年度募集资金使用鉴证报告
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广联达（002410）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/fcaa6638-075f-421a-9ce9-cc52ec928b97.PDF
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2025-03-24 19:45│广联达（002410）：关于申请银行授信额度的公告
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于
申请银行授信额度的提案》，同意公司及控股子公司向多家银行申请总额不超过 10 亿元人民币的银行授信额度。
公司及控股子公司拟申请的不超过 10 亿元的银行授信额度，可循环滚动使用，授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固
定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、各类商业票据开立及贴现、保理及其他合规合法金融衍生品等综合业务。
上述银行授信协议尚未签署，具体合作银行及最终授信额度、授信种类、授信期限、贷款利率等以公司与银行最终协商正式签署
的授信协议或生效授信审批为准。本次向银行申请授信额度的有效期自 2025年年度董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会召
开之日止，提款期及用款期限以最终所合作授信银行所审批授信的提款期和可用款期限为准，在上述额度和相应授信事项有效期内，
授信额度可循环滚动使用。
在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司与各银行签署上述授信事项下的有关法
律文件，上述授权有效期与上述相应授信事项有效期一致。以上授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额将在授信额度内以
公司与银行实际发生的融资金额为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/d155b8a5-4e75-407e-ae52-a17aa7c82e89.PDF
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2025-03-24 19:45│广联达（002410）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用
自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益性的投资原则
，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 20 亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度及投资有效期内可循环滚动使用，具体如
下：
一、委托理财概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在保证资金安全和公司正常经营情况下，公司及控股子公司拟合理利用自有闲置资金进行委托理财，
增加公司资金收益，助力公司利润提升，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度及投资有效期内可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司及控股子公司拟通过商业银行、证券公司等稳健型金融机构购买安全性较高、流动性好、风险可控的低风险理
财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、理财产品、国债逆回购等无风险及低风险理财产品。公司及控股子公司投资的委托理
财产品，不得用于股票及其衍生产品和以证券投资为目的的高风险投资。
（四）投资有效期
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）资金来源
本次委托理财的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营所需资金，资金来源合法合规。
（六）与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（七）实施方式
为便于后期工作高效开展，董事会在其批准额度内，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但
不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同协议等。公司财务总监负
责组织实施，公司财经管理中心负责具体操作，前述授权有效期与上述额度有效期一致。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、市场风险：金融市场受宏观经济的影响较大，理财产品收益率受市场波动影响，本身存在一定风险。公司将根据资金情况、
经济形势以及金融市场变化，经过严格筛选和评估，谨慎购买低风险理财产品，但因收益率受到市场影响，短期投资的实际收益可能
发生波动。
2、操作风险：公司在开展委托理财业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录委托理财
业务信息，将可能导致业务损失或丧失交易机会。公司将通过严格的内部审批机制控制相关工作人员的操作风险。
3、法律风险：公司开展委托理财业务时，存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，而对公司带来损失的风险。公
司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规及《公司章程》《理财产品管理制度》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和
执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。
2、公司本着维护股东和公司利益最大化的原则，将风险防范放在首位，严格遵守“谨慎投资、规范运作、管控风险、保值增值
”的投资原则，对合作金融机构和理财产品严格把关，谨慎决策。
3、公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权；公司财经管理中心组织实施，并与相关金融机构保持紧密联系，安排专
人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
4、公司财经管理中心负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。
5、审计监察部负责审查理财产品业务的审批、实际操作、资金使用及盈亏情况等，督促财经管理中心及时进行账务处理，并对
账务处理情况进行核实。如有问题，及时向董事会审计委员会报告。
6、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投
资。
三、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司遵从“谨慎投资、规范运作、管控风险、保值增值”的原则，在确保资金安全和公司正常运营情况下，合理使
用自有闲置资金进行委托理财，不影响公司及控股子公司的正常经营，不涉及使用募集资金。
在确保资金安全和不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司合理使用部分自有闲置资金开展安全性高、流动性好的低风险委
托理财，有利于提高资金使用效率，获得更高的资金运营收益，进一步提升公司整体利润水平，为股东获取更多的投资回报，符合全
体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/447d8e8c-eb30-4e39-8801-7774958ab685.PDF
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2025-03-24 19:45│广联达（002410）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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广联达（002410）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2025-03-24 19:45│广联达（002410）：年度关联方资金占用专项审计报告
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广联达（002410）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/16d64a78-25dd-4e58-8d47-be6b2869a842.PDF
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2025-03-24 19:45│广联达（002410）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月21 日在北京市海淀区西北旺东路 1
0 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出。
会议由公司监事会主席王金洪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集
、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报
》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟以 2025 年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司已回购但未注销的股份数量），向全体股东每 1
0 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，符合公司实际情况与发展需要
，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的
情形。
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会对董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：报告期内,公司已根据《公司法》、中国证监会、深
圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构
等各项内部控制制度，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司
各项业务活动的规范有序健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司对 2024 年度内部控制的自我评价
真实、客观。监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。
《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。8、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限
制性股票激励计划中股票期权的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等规定
，鉴于公司股票的二级市场价格较授予时发生较大变化，最后一个行权期已届满，且在届满前本次激励计划中尚未行权的股票期权未
实现正收益，为保障激励对象的权益，经审慎研究，公司拟对予以注销。监事会同意由公司注销 179 名股票期权激励对象所持有的
尚未行权的股票期权共计 460,320 股。公司关于本次注销 2020 年股权激励计划中股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。9、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/954168be-1caf-4408-a2b0-1020189b48a4.PDF
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2025-03-24 19:44│广联达（002410）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会召集人：广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 21 日作出决
议，会议提议召开 2024 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公
司章程》的规定。
4、会议召开的时间
现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）9:00
网络投票时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:
30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系
统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 4 月 22 日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 101 会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
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