公司公告☆ ◇002410 广联达 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:32 │广联达（002410）：关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告 │
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│2026-04-23 19:32 │广联达（002410）：关于调整2025年股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告 │
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│2026-04-23 19:32 │广联达（002410）：关于选举第七届董事会职工董事的公告 │
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│2026-04-23 19:31 │广联达（002410）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:31 │广联达（002410）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:30 │广联达（002410）：调整2025年股票期权激励计划股票期权行权价格的法律意见书 │
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│2026-04-23 19:30 │广联达（002410）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 19:30 │广联达（002410）：关于聘任公司战略发展顾问暨关联交易的公告 │
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│2026-04-23 19:29 │广联达（002410）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 19:29 │广联达（002410）：公司章程（2026年4月） │
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2026-04-23 19:32│广联达（002410）：关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“广联达”）于2026年4月23日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关
于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意控股子公司北京鸿鹄云图科技股份有限公司（以下简称“云图科技”）申请在全国中
小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌并公开转让，并授权公司及云图科技管理层具体办理相关事宜。本议案无需提交公
司股东会审议。具体情况如下：
一、云图科技基本情况
（一）基本信息
公司名称 北京鸿鹄云图科技股份有限公司
统一社会信用代码 91110108MA009HFJ3U
住所 北京市海淀区东北旺西路 8号院 23 号楼 4层 101
法定代表人 只飞
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
注册资本 7500 万元人民币
营业期限 2016年 11月 15日至无固定期限
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
计算机系统服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；互联网数据
服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；专业设计服务；
包装服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服
务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育健康服务；会议及展览服
务；工业设计服务；企业形象策划；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；
广告发布；平面设计；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；组织文化艺
术交流活动；文艺创作；娱乐性展览；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软
硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）股权结构
目前，云图科技股权清晰，各股东不存在股权纠纷以及股份冻结、质押、抵押等情形，具体股权结构如下：
序号 股东名称/姓名 股份数量（万股） 持股比例（%）
1 广联达科技股份有限公司 5,025.0000 67.0000
2 只飞 1,483.6945 19.7826
3 上海铎朵信息科技中心（有限合伙） 534.7825 7.1304
4 何小敏 456.5230 6.0870
合计 7,500.0000 100.0000
（三）主要业务情况
云图科技主要从事跨平台轻量级 CAD 应用软件研发、销售及相关技术服务，提供数字化图纸工具产品。云图科技拥有多年产品
自主设计、研发和运营经验，核心采用 SaaS订阅模式，为用户提供 CAD快速看图、PDF快速看图、鸿鹄 CAD、PlanForm AI图纸翻译
、建工计算器等系列软件产品与专业服务。
（四）主要财务数据
根据立信会计师事务所出具的“信会师报字[2026]第 ZB10052号”审计报告及财务报表，云图科技 2025年度的主要财务数据如
下：
截至 2025年 12月 31日，云图科技资产总额为 50,423.66万元，负债总额为 12,367.69万元，净资产为 38,055.97万元。2025
年度，云图科技实现营业收入 21,563.30万元，净利润12,221.29万元，公司按权益享有云图科技的净利润为 8,455.28万元。
二、云图科技拟申请在新三板挂牌的目的及对公司的影响
本次云图科技申请挂牌不涉及同步定向发行，挂牌完成后，云图科技的股东所持股份将按《中华人民共和国公司法》《全国中小
企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及云图科技《公司章程》等的规定进行转让。
云图科技挂牌新三板后有助于完善云图科技的法人治理结构和规范运营，聚焦主业发展，提升品牌影响力、拓展融资渠道，增强
市场竞争力，进而实现公司整体效益的最大化。云图科技在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其
控制权，不会影响公司独立上市地位。相关事项不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营构成重大不利影响。挂牌事项将有利于
增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化，符合公司长期发展战略。
三、独立董事专门会议审查意见
经核查，云图科技申请在新三板挂牌不涉及公司的核心业务以及核心技术，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司的独立上
市地位和持续经营能力，不存在损害股东和公司利益的情况。我们同意公司控股子公司云图科技申请新三板挂牌，并提交董事会审议
。
四、风险提示
云图科技筹备并申请新三板挂牌，需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存
在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e5cf1bef-7519-415b-84f9-4ef30d525435.PDF
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2026-04-23 19:32│广联达（002410）：关于调整2025年股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告
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关于调整 2025 年股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年4月23日召开，会议审议通过《关于调整2025
年股票期权激励计划中股票期权行权价格的议案》，现将具体情况公告如下：
一、激励计划履行的相关审批程序
1、2025年 3月 14日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025年股票
期权激励计划相关事宜的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。同日，公司召开第六届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》及《关于核实广联达科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
2、2025 年 3月 15 日至 2025 年 3月 25 日，公司对本次激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，
公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025 年 3月 27 日，公司披露了《广联达科技股份有限公司监事会关于
2025 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2025年 3月 31日，公司召开 2025年度第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025年股
票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件
时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司披露了《广联达科技股份有限公司关于 2025 年股票期权激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
4、2025 年 3月 31 日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2025年股票
期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2025年 4月 28日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2025年股票期权激励计划中股票期权行权价
格的议案》，同意将 2025年股票期权激励计划中股票期权的行权价格由 10.73元/股调整为 10.58元/股，期权数量不变。
6、2026年 3月 20日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权
条件成就的议案》《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了意
见。
7、2026年 4月 23日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于调整 2025年股票期权激励计划中股票期权行权价格
的议案》，同意将 2025年股票期权激励计划中股票期权的行权价格由 10.58元/股调整为 10.35元/股，期权数量不变。
二、调整股票期权行权价格
1、调整事由
鉴于公司于 2026年 4月 23日召开的 2025年度股东会通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》：以 2026年内实施利润分
配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司已回购但未注销的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。
根据公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2025年股权激励计划”）相关规定：若在激励对象行权前有派息
、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。公司股东会授权董事会根据 2
025年股权激励计划所列明的原因调整股票期权行权价格。
综上，公司将在 2025年度权益分派方案实施完成后，对 2025年股权激励计划中股票期权的行权价格进行相应调整。
2、调整方法
根据 2025年股权激励计划，对股票期权的行权价格进行调整：P=（P0-V）÷（1+n）=（10.58-0.23）÷（1+0）=10.35元/股；
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股含税的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票
经转增、送股、拆细后增加的股票数量）；P为调整后的行权价格。
2026年度权益分派方案实施完成后，2025年股权激励计划中股票期权的行权价格由 10.58元/股调整为 10.35元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2025年股权激励计划中股票期权行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025年股票期权激励计划授予价格的调整符合《管理办法》以及公司《激
励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所对本次调整 2025年股票期权激励计划中股票期权行权价格事项发表了法律意见，认为：截至本法律意见
书出具日，公司已就本次行权价格调整取得了现阶段必要的授权和批准，本次行权价格调整的批准和授权、本次行权价格调整的具体
情况符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、北京市君合律师事务所关于广联达科技股份有限公司调整 2025年股票期权激励计划中股票期权行权价格的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/669a98cc-fe0c-4664-9156-f809dfc36407.PDF
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2026-04-23 19:32│广联达（002410）：关于选举第七届董事会职工董事的公告
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广联达（002410）：关于选举第七届董事会职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8d2bdf18-190a-45f8-9efe-6a351e23b828.PDF
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2026-04-23 19:31│广联达（002410）：2026年一季度报告
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广联达（002410）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0c161ba0-dda4-484c-a36c-5c1adb77dcde.PDF
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2026-04-23 19:31│广联达（002410）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 4 月23 日在北京市海淀区西北旺东路 10
号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会议的通知已于 2026 年 4月 17日以电子邮件方式向全体董事发出。会议
由公司董事袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，同意选举袁正刚先生担任公司董事长，任期与第七届董事会任期相同。
袁正刚先生的简历详见本公告附件。
2、审议通过《关于第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会重新确定了战略与可持续发展、提名、薪酬与考核及审计四个专门委员会
组成，各专门委员会成员及召集人如下：（1）董事会战略与可持续发展委员会由 6人组成，分别为袁正刚先生、刘谦先生、王剑先
生、王爱华先生、吴立群先生和李静女士，袁正刚先生担任召集人。（2）董事会提名委员会由 3人组成，分别为徐井宏先生、李蓬
先生和袁正刚先生，徐井宏先生担任召集人。
（3）董事会薪酬与考核委员会由 3人组成，分别为李蓬先生、王彦超先生和刘谦先生，李蓬先生担任召集人。
（4）董事会审计委员会由 3人组成，分别为王彦超先生、徐井宏先生和王爱华先生，王彦超先生担任召集人。
3、审议通过《关于第七届董事会投资决策委员会人员组成的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会选举投资决策委员会委员及主任委员如下：
董事会投资决策委员会由 6人组成，分别为袁正刚先生、刘谦先生、王剑先生、汪少山先生、刘建华先生、郭建锋先生，袁正刚
先生担任主任委员。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意聘任王剑先生担任公司总裁职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。
同意聘任汪少山先生、刘建华先生、云浪生先生、郭建锋先生为公司高级副总裁；同意聘任刘建华先生为公司财务总监；同意聘
任邓建勇先生为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。
上述拟聘任高级管理人员的简历详见本公告附件。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：010-56403059
传真：010-56403335
邮箱：ir@glodon.com
5、审议通过《关于聘请公司战略发展顾问暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
刁志中先生是公司创始人，在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰富的经验和独到的见解，为继续发挥其在上述方面的
经验和作用，公司董事会同意聘请刁志中先生担任公司战略发展顾问，在其担任战略发展顾问期间，公司向其支付薪酬 150万元/年
（税前），任期与第七届董事会一致。
《关于聘请公司战略发展顾问暨关联交易的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计监察部负责人的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意聘任程岩先生担任公司证券事务代表，同意聘任张鑫阳先生担任公司审计监察部负责人，任期三年，自董事会审议通过之日
起至第七届董事会任期届满止。
上述拟聘人员的简历详见本公告附件。
程岩先生的联系方式如下：
电话：010-56403059
传真：010-56403335
邮箱：ir@glodon.com
7、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划中股票期权行权价格的议案》表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票
0票。
《关于调整 2025 年股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。8、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《2026年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
9、审议通过《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬结构的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意对公司高级管理人员的薪酬结构进行调整，绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8fc501f9-e4ed-4e0e-a9d5-0920f62e7bb5.PDF
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2026-04-23 19:30│广联达（002410）：调整2025年股票期权激励计划股票期权行权价格的法律意见书
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广联达（002410）：调整2025年股票期权激励计划股票期权行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c607197f-4978-4006-840e-2f88dfaf95e2.PDF
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2026-04-23 19:30│广联达（002410）：2025年度股东会的法律意见书
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广联达（002410）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e8bacd27-661d-4163-bea9-1c9da735c906.PDF
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2026-04-23 19:30│广联达（002410）：关于聘任公司战略发展顾问暨关联交易的公告
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任
公司战略发展顾问暨关联交易的议案》，同意聘任刁志中先生为公司战略发展顾问并向其支付薪酬。本次事项构成关联交易，现将相
关情况公告如下：
一、关联交易概述
刁志中先生是公司创始人，在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰富的经验和独到的见解，为继续发挥其在上述方面的
经验和作用，公司拟聘请刁志中先生担任公司战略发展顾问，任期与第七届董事会一致。在其担任战略发展顾问期间，公司向其支付
薪酬 150万元/年（税前）；其因列席公司会议、代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。刁志中先生为公司控股
股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，刁志中先生为公司关联方，本次事项构成关联交易。
公司于 2026年 4月 23日召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于聘任战略发展顾问暨关联交易的议案》，本议案在提交董
事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
刁志中先生：1963年出生，大学学历，工程师。公司创始人、控股股东、实际控制人，曾任公司董事长，现任公司战略发展顾问
。截至目前，刁志中先生直接持有公司股份 255,090,810股，其一致行动人北京健妍兴业企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股
份 2,000,000股，合计持有公司股份 257,090,810股，占公司总股本的比例为 15.56%。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易定价是参照公司薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对公司的影响
刁志中先生作为战略发展顾问，可列席董事会及相关会议，对公司治理、战略管理、经营管理等提出建议、给予指导、支持和帮
助，以更好地支持公司持续、健康、稳定发展。五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026年初至今
，公司未与刁志中先生发生关联交易。
六、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议
2、全体独立董事过半数同意的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/68febb17-83a9-48db-ae64-9f82937c3493.PDF
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2026-04-23 19:29│广联达（002410）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开
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