公司公告☆ ◇002410 广联达 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 00:00 │广联达（002410）：内控合规制度汇编 │
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│2026-07-10 00:00 │广联达（002410）：2026年度第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-10 00:00 │广联达（002410）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │广联达（002410）：关于控股股东部分股份补充质押的公告 │
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│2026-06-23 18:44 │广联达（002410）：2026年度第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-23 18:44 │广联达（002410）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-23 18:44 │广联达（002410）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-23 18:42 │广联达（002410）：广联达：内控合规制度汇编 │
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│2026-06-23 18:41 │广联达（002410）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-06-12 17:02 │广联达（002410）：关于2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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2026-07-10 00:00│广联达（002410）：内控合规制度汇编
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广联达（002410）：内控合规制度汇编。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ce1910f7-38bd-4983-b172-ddf83f0348f8.PDF
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2026-07-10 00:00│广联达（002410）：2026年度第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度第二次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026 年 7月 9 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 101 会议室召开；通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月 9日 9:15-15:00 的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 700 人，代表股份 656,128,599 股，占公司有表决权股份总数的 40.0391%
。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 498,499,471股，占公司有表决权股份总数的 30.4200%。通过网络投票的股东 682
人，代表股份 157,629,128股，占公司有表决权股份总数的 9.6190%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东693人，代表股份387,603,185股，占公司有表决权股份总数的 23.65
28%。
公司董事、部分高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》及相关法律法规的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：1、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>并更名为<对外
投资管理制度>的议案》；总表决情况：
同意653,652,979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6227%；反对2,256,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3439%；弃权 219,220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0334%。
中小股东总表决情况：
同意 385,127,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3613%；反对 2,256,400 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5821%；弃权 219,220股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0566%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。2、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>并更名为<对外
担保管理制度>的议案》；总表决情况：
同意653,815,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6475%；反对2,075,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3163%；弃权 237,600 股（其中，因未投票默认弃权 24,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0362%。
中小股东总表决情况：
同意 385,290,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4032%；反对 2,075,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5355%；弃权 237,600股（其中，因未投票默认弃权 24,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0613%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。3、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>并更名为<关联
交易管理制度>的议案》；总表决情况：
同意653,885,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6582%；反对2,082,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3174%；弃权 160,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244%。
中小股东总表决情况：
同意 385,360,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4214%；反对 2,082,400 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5373%；弃权 160,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0414%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。4、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>并更名为<募集
资金管理制度>的议案》；总表决情况：
同意653,885,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6582%；反对2,071,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3157%；弃权 171,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261%。
中小股东总表决情况：
同意 385,360,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4214%；反对 2,071,200 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5344%；弃权 171,400股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0442%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过《关于修订<信息管理与披露制度>的议案》；
总表决情况：
同意653,941,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6667%；反对2,063,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3145%；弃权 123,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187%。
中小股东总表决情况：
同意 385,416,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4359%；反对 2,063,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5324%；弃权 123,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0317%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>并更名为<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意653,865,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6551%；反对2,088,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3183%；弃权 174,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267%。
中小股东总表决情况：
同意 385,339,885 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4161%；反对 2,088,400 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5388%；弃权 174,900股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0451%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
总表决情况：
同意653,673,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6259%；反对2,263,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3449%；弃权 191,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0292%。
中小股东总表决情况：
同意 385,148,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3666%；反对 2,263,200 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5839%；弃权 191,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0495%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所刘佳汇律师、万珂菲律师列席本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程
序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股
东会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、2026 年度第二次临时股东会决议；
2、《北京市君合律师事务所关于广联达科技股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会决议的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/91d588b2-a951-49b2-86c7-b2a42664286f.PDF
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2026-07-10 00:00│广联达（002410）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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广联达（002410）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a28b3759-811d-498f-9684-abad93e714b6.PDF
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2026-06-30 00:00│广联达（002410）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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关于控股股东部分股份补充质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其于近期将持有本公司的部分股份补充质押
，具体如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 用途
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人 （%） （%）
刁志中 是 12,050,000 4.72% 0.73% 否 是 2026 年 06 2027 年 03 招商证券 补充
月 26日 月 04 日 股份有限 质押
公司
9,550,000 3.74% 0.58% 否 是 2026 年 06 2026 年 09 招商证券 补充
月 26日 月 22 日 股份有限 质押
公司
合计 —— 21,600,000 8.47% 1.31% —— —— —— —— —— ——
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，刁志中先生及一致行动人北京健妍兴业企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“健妍兴业”）所持质押股份情
况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例（% 前 后 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
） 质押股份 质押股份 比例（% 比例（% 股份限 押股份 股份限 押股份
数 数 ） ） 售和冻 比例（% 售和冻 比例（%）
量（股） 量（股） 结、标 ） 结数量
记 （股）
数量
（股）
刁志 255,090,8 15.44% 53,000,0 74,600,0 29.24% 4.52% 0 0.00% 0 0.00%
中 10 00 00
健妍 2,000,000 0.12% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
兴业
合计 257,090,8 15.56% 53,000,0 74,600,0 29.02% 4.52% 0 0.00% 0 0.00%
10 00 00
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2d9fae94-9a0f-4da3-91ec-2bd59e3ccc26.PDF
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2026-06-23 18:44│广联达（002410）：2026年度第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2026年 6月23日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦 101 会议室召开；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 23日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 23日 9:15-15:00 的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。
2、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东 864 人，代表股份 657,472,511 股，占公司有表决权股份总数的 40.1211%。
其中：通过现场投票的股东 20人，代表股份 498,953,431股，占公司有表决权股份总数的 30.4477%。通过网络投票的股东 844 人
，代表股份 158,519,080股，占公司有表决权股份总数的 9.6733%。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 853 人，代表股份 387,677,157股，占公司有表决权股份总数 23.657
3％。
公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法
律法规的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 640,396,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4028%；反对16,553,231 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.5177%；弃权 522,860 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0795%。
中小股东总表决情况：
同意 370,601,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5953%；反对 16,553,231 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.2698%；弃权 522,860股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.1349%。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 640,399,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4033%；反对16,545,531 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.5165%；弃权 527,060 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.08
02%。中小股东总表决情况：
同意 370,604,566 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5962%；反对 16,545,531 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.2679%；弃权 527,060股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1360%。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 640,420,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4064%；反对16,522,531 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.5130%；弃权 529,860 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.08
06%。中小股东总表决情况：
同意 370,624,766 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6014%；反对 16,522,531 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.2619%；弃权 529,860股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1367%。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所赵吉奎律师、刘佳汇律师列席本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程
序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股
东会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、2026 年度第一次临时股东会决议；
2、《北京市君合律师事务所关于广联达科技股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会决议的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/7ec447fc-ab23-47e1-92a7-4b9ab90bca29.PDF
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2026-06-23 18:44│广联达（002410）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 9日 09:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 2日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 7月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 101 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《对外投资管理办法》并更名为 非累积投票提案 √
《对外投资管理制度》的议案
2.00 关于修订《对外担保管理办法》并更名为 非累积投票提案 √
《对外担保管理制度》的议案
3.00 关于修订《关联交易管理办法》并更名为 非累积投票提案 √
《关联交易管理制度》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理办法》并更名为 非累积投票提案 √
《募集资金管理制度》的议案
5.00 关于修订《信息管理与披露制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《风险投资管理制度》并更名为 非累积投票提案 √
《证券投资、期货和衍生品交易管理制
度》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经 2026 年 6月 23 日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 6月 24 日在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对
影响中小投资者利益的议案单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 3日 9:00－17:00
2、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦公司董事会办公室
3、登记方法：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书
和委托人身份证件办理登记手续。（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续。（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 2026 年 7月 3日 17:00 前到达本公司为准），不
接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、联系方式：
地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达二期
联系人：童旭 邮箱：ir@glodon.com
电话：010-56403059 传真：010-56403335
5、会议费用：
与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
6、2026 年第二次临时股东会授权委托书、会议回执详见附件二、附件三。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e08bf93b-afcc-43a5-87ab-a53f29011ed2.PDF
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2026-06-23 18:44│广联达（002410）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广联达科技股份有限公司
北京市君合律师事务所受广联达科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章及《广联达科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本
法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和现场会议召开进程进行了见证。基于以上
，本所律师出具见证意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）根据贵公司第七届董事会第二次会议决议以及 2026 年 6 月 2 日在巨潮资讯网站上刊载的《广联达科技股份有限公司关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），贵公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于
会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东会通知》中有关本次股东会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（二）根据本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）根据本所律师核查，2026 年 6 月 23 日，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网
络投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日交易日上午9:15-9:25，9:30－11:30 和
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。
（四）根据本所律师的见证，贵公司于 2026 年 6 月 23 日上午 9 点 00 分在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼
广联达信息大厦 101 会议室召开本次股东会现场会议，本次股东会由公司董事长袁正刚先生主持。
（五）根据本所律师的见证，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时
间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）根据本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计 20 名，持有贵公司股份 498,953,431 股，占贵
公司有表决权股份总数的30.4477%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至2026 年 6 月 16 日下午收市时在册之股东名称和姓名的
《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会会议。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股
东共 844 名，代表贵公司有表决权股份 158,519,080 股，占贵公司有表决权股份总数的 9.6733%。
（三）根据贵公司第七届董事会第二次会议决议及《股东会通知》，贵公司董事会召集了本次股东会。
综上，出席本次股东会现场会议的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序
（一）本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东会议事日程的提案进行了表决。股东会现场
会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。
（二）根据贵公司股东代表、本所律师对会议表决结果进行清点，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，
对本次股东会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（三）根据本所律师的见证，本次股东会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决审议通过了以下议案：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意股数 640,396,420 股，占出席会议有表决权股份总数的97.4028%；反对股数 16,553,231 股，占出席会议有表
决权股份总数的 2.5177%；弃权股数 522,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0795%。
其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东（不含董事、高级管理人员及大股东一致行动人）表决情况：同意股数 370,
601,066 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 95.5953%；反对股数 16,553,231 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 4.2698%；弃权股数 522,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0
.1349%。
2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意股数 640,399,920 股，占出席会议有表决权股份总数的97.4033%；反对股数 16,545,531 股，占出席会议有表
决权股份总数的 2.5165%；弃权股数 527,060 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0802
%。
其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东（不含董事、高级管理人员及大股东一致行动人）表决情况：同意股数 370,
604,566 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 95.5962%；反对股数 16,545,531 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 4.2679%；弃权股数 527,060 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0.1360%。
3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意股数 640,420,120 股，占出席会议有表决权股份总数的97.4064%；反对股数 16,522,531 股，占出席会议有表
决权股份总数的 2.5130%；弃权股数 529,860 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0806
%。
其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东（不含董事、高级管理人员及大股东一致行动人）表决情况：同意股数 370,
624,766 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 95.6014%；反对股数 16,522,531 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 4.2619%；弃权股数 529,860 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0.1367%。
上述议案均为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》 的有关规
定。
综上，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜
，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/963afc35-4089-4eb0-a765-3dc097ec55f1.PDF
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2026-06-23 18:42│广联达（002410）：广联达：内控合规制度汇编
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广联达（002410）：广联达：内控合规制度汇编。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/bc40a63d-8d8f-42f1-bd01-dc43475038af.PDF
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2026-06-23 18:41│广联达（002410）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026 年 6 月23 日在北京市海淀区西北旺东路 10
号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会议的通知已于 2026 年 6月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。会
议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应到董事 9名，实到董事 8名，董事吴立群先生、独立董事徐井宏先生、王彦超先生以通讯形
式参会，独立董事李蓬先生因工作原因委托独立董事徐井宏先生代为表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，同意选举刘谦先生担任公司副董事长，任期与第七届董事会任期相同。
刘谦先生的简历详见本公告附件。
2、审议通过《关于调整董事会提名与治理委员会人员构成的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟调整董事会提名与治理委员会人员构成，具体如下：
调整前
3名委员：徐井宏先生、李蓬先生和袁正刚先生，徐井宏先生担任召集人。调整后
3 名委员：徐井宏先生、李蓬先生和刘谦先生，徐井宏先生担任召集人。
3、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
3.1 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
修订内容：结合公司实际，对第十七条中薪酬考核与评价工作的时间进行调整。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0
票。
3.2 关于修订《投资决策委员会议事规则》的议案
修订内容：明确全资企业或全资子公司的设立、变更与注销权限不在投资决策委员会职责范畴；明确对公司权益无明显影响的三
会事项可以由投资并购部分管领导审批；“投资管理部”变更为“投资并购部”等。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.3 关于修订《对外担保管理办法》并更名为《对外担保管理制度》的议案修订内容：该制度中的“办法”改为“制度”；“财
经管理中心”变更为“财经中心”；第七条新增日常担保预计的情形；第十一条新增公司印章管理制度中对担保用印审批权限的要求
。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
3.4 关于修订《对外投资管理办法》并更名为《对外投资管理制度》的议案修订内容：该制度中“办法”改为“制度”；第三条
对外投资范围新增重大项目投资；第八条明确本制度第三条第二款第（一）项的投资事项为总裁职责范畴，由总裁指定部门作为支撑
机构；其他投资事项为投决会职责范畴，投资并购部是投决会的支撑机构；第二十二条明确投资并购部按季度和半年度进行投资检视
的情况；第二十三条明确法务部门负责投后法律管理工作；“投资管理部”变更为“投资并购部”等。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.5 关于修订《风险投资管理制度》并更名为《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》的议案
修订内容：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》，公司修订《风险投资管理制度》并更
名为《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，除相关条款进行大幅删减调整外，重点在第三章“证券投资、期货和衍生品交易的
管理和实施”中明确该类投资事项需建立专门内控制度并成立专业工作组实施。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.6 关于修订《理财产品管理制度》并更名为《委托理财管理制度》的议案修订内容：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——交易与关联交易》，对委托理财的概念进行重新定义；该制度中部分“理财产品”变更为“委托理财”；“财经管
理中心”变更为“财经中心”等。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.7 关于修订《子公司管理制度》的议案
修订内容：该制度中子公司范围剔除参股公司；明确控股子公司股东会报投资并购部，全资子公司股东会报财经中心；“财经管
理中心”变更为“财经中心”；其他措辞调整。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.8 关于修订《审计监察管理制度》的议案
修订内容：明确审计监察部定位，审计监察部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作，并可以视情况抄报管理层。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.9 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
修订内容：根据最新的《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等，公司修订了《董事会秘书工作细
则》，主要对董秘的职责权限进行更新。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.10 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
修订内容：部分措辞调整。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
修订内容：由于公司董事会提名委员会更名为提名与治理委员会，该制度对应部分名称和职责描述进行调整。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.12 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案
修订内容：部分措辞调整。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.13 关于修订《关联交易管理办法》并更名为《关联交易管理制度》的议案修订内容：该制度中“办法”改为“制度”。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.14 关于修订《信息管理与披露制度》的议案
修订内容：部分措辞调整。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.15 关于修订《募集资金管理办法》并更名为《募集资金管理制度》的议案修订内容：该制度中“办法”改为“制度”；“财
经管理中心”变更为“财经中心”。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.16 关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案
修订内容：“财经管理中心”变更为“财经中心”。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.17 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
修订内容：第四章“会计师事务所的考核与选聘”调整为依据公司《会计师事务所选聘制度》执行。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.18 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
修订内容：删除第十条第二款 关于董事停止履职或被解除职务参与投票无效的描述。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃
权票 0票。
根据最新的《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等，公司修订了《董事会秘书工作细则》；结合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》，公司修订《风险投资管理制度》并更名为《证券投资、期货
和衍生品交易管理制度》，修订《理财产品管理制度》并更名为《委托理财管理制度》；鉴于公司投资权限的优化调整，公司修订了
《对外投资管理制度》《投资决策委员会议事规则》等制度；鉴于公司部门名称的调整以及部分措辞的优化，公司修订了《子公司管
理制度》《审计监察管理制度》等制度。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内控合规制度汇编》。其中，
议案 3.3-议案 3.5、议案 3.11、议案 3.13-议案 3.15 需提交股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事会提请于 2026 年 7月 9日召开 2026 年第二次临时股东会，本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/cabbf01e-56f3-439c-a203-d25d5e51dfa5.PDF
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2026-06-12 17:02│广联达（002410）：关于2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于注销2025
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于：（1）10名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，已获授但尚未行权的全部
股票期权48.90万份由公司注销；（2）本激励计划第一个行权期的公司层面业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面行权比例
为82.6575%，463名激励对象已获授但不得行权的220.3890万份股票期权由公司注销；（3）9名激励对象2025年考核结果为不合格（C
/D），行权比例为0%，第一个行权期不得行权的股票期权26.70万份由公司注销。综上，共计295.9890万份已获授但尚未行权的股票
期权将由公司注销。
具体详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-008）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述295.9890万份股票期权的注销事宜已于近日完成。本次股票期
权注销符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及激励计划的规定，不会影响公司激励计划的继续实施，不
会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d1baf2f0-1230-4c1b-b4e8-bac5b9a74cbc.PDF
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2026-06-01 17:53│广联达（002410）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 23 日 09:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2
026 年 6月23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 23
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 16 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 6月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 101 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经 2026 年 6月 1日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 6月 2日在《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 1为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。议案 2-3 为普通决议事项，
须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对
影响中小投资者利益的议案单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 18 日 9:00－17:00
2、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦公司董事会办公室
3、登记方法：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书
和委托人身份证件办理登记手续。（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续。（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 2026 年 6月 18 日 17:00 前到达本公司为准），
不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、联系方式：
地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达二期
联系人：童旭 邮箱：ir@glodon.com
电话：010-56403059 传真：010-56403335
5、会议费用：
与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
6、2026 年第一次临时股东会授权委托书、会议回执详见附件二、附件三。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/78b2ec1c-5903-452a-be9f-1012212d9cff.PDF
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2026-06-01 17:52│广联达（002410）：关于修订《公司章程》及配套制度的公告
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广联达（002410）：关于修订《公司章程》及配套制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7034d8e0-4739-4216-bfa5-be8d1b5052a8.PDF
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2026-06-01 17:51│广联达（002410）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026 年 6月 1日以通讯表决方式召开。本次会议的
通知已于 2026 年 5月 27日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应表决董事 9人，实际表决
董事 9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>及配套制度的议案》
1.1 关于修订《公司章程》的议案表决结果：
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
1.2 关于修订《股东会议事规则》的议案表决结果：
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.3 关于修订《董事会议事规则》的议案表决结果：
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及配套制度的公告》。上述制度需提交股东会
审议。
2、审议通过《关于董事会提名委员会更名并修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》表决结果：同意票 9票，反对票 0票，
弃权票 0票。
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情
况，公司将提名委员会更名为提名与治理委员会，并调整对应职责权限，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会提名与治理委员会工作细则》。
3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事会提请于 2026 年 6月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
。《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f42c9ba8-924b-4e7e-ac59-e67c30ff79e8.PDF
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2026-06-01 17:49│广联达（002410）：广联达董事会提名与治理委员会工作细则
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广联达（002410）：广联达董事会提名与治理委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/bb3f9f95-62d0-4dff-b537-12cccaf4de47.PDF
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2026-05-20 00:00│广联达（002410）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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关于控股股东部分股份补充质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其于近期将持有本公司的部分股份补充质押
，具体如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
刁志中 是 6,050,000 2.37% 0.37% 否 是 2026年 2027 招商证券 —
5月 18 年 3月 股份有限
日 4日 公司
4,450,000 1.74% 0.27% 否 是 2026年 2026 招商证券 —
5月 18 年 9月 股份有限
日 22日 公司
二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，刁志中先生及一致行动人北京健妍兴业企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“健妍兴业”）所持股份质押情
况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 份数量（股） 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质
限售和冻结 股份比例 限售和冻结 押股份
数量（股） 数量（股） 比例
刁志 255,090,810 15.44% 53,000,000 20.78% 3.21% 0 0 0 0
中
健妍 2,000,000 0.12% 0 0 0 0 0 0 0
兴业
合计 257,090,810 15.56% 53,000,000 20.62% 3.21% 0 0 0 0
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4e223bea-beab-4e8a-ab11-ac623c44c52e.PDF
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2026-04-30 00:00│广联达（002410）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）通
过回购专用证券账户持有的本公司股份 13,224,119股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司股权登记日总股本扣
除回购专用证券账户上已回购股份 13,224,119股后的 1,638,720,223股为分配基数。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 23日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以 2026年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10股派发现金股利 2.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在权益分派方案披露之日起至实施权益分派
股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，股权激励股票期权激励对象在股权登记日前暂停行权。
3、截至本公告日，公司股票回购专用证券账户中剩余回购股份 13,224,119股，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司回购
股份实施细则》等规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。本次可参与利润分配的总股本为 1,638,720,223股。
4、本次实施的分配方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 13,224,119股后的 1,638,720,223股为基数，向全体股
东每 10 股派 2.3元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10股派 2.07元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应【注】纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.46
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.23元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 8日，除权除息日为：2026年 5月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止至 2026年 5月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****980 刁志中
2 01*****944 陈晓红
3 00*****049 王金洪
4 01*****104 安景合
5 01*****122 王晓芳
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 27 日至登记日：2026 年 5月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、2025 年度权益分派方案实施完成后，公司 2025年股票期权激励计划中股票期权的行权价格将进行相应调整。具体详见公司
于 2026年 4月 24 日披露的《关于调整 2025年股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告》。
3、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额为 376,905,651.29元=1,
638,720,223股×0.23元/股。因公司回购股份不参与分红，按总股本计算的每 10股分红金额为 2.281588元=376,905,651.29元/ 1,6
51,944,342股*10。据此计算，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2281588 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 13号楼
咨询联系部门：董事会办公室
咨询电话：010-56403059
传真电话：010-56403335
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f6dd8970-8449-437b-b26e-80c806eeda03.PDF
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2026-04-24 00:39│广联达（002410）：Glodon Company Limited 2025 Sustainability Report
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广联达（002410）：Glodon Company Limited 2025 Sustainability Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e2896282-763f-4a8f-83e2-d76862282397.PDF
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2026-04-23 19:32│广联达（002410）：关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“广联达”）于2026年4月23日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关
于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意控股子公司北京鸿鹄云图科技股份有限公司（以下简称“云图科技”）申请在全国中
小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌并公开转让，并授权公司及云图科技管理层具体办理相关事宜。本议案无需提交公
司股东会审议。具体情况如下：
一、云图科技基本情况
（一）基本信息
公司名称 北京鸿鹄云图科技股份有限公司
统一社会信用代码 91110108MA009HFJ3U
住所 北京市海淀区东北旺西路 8号院 23 号楼 4层 101
法定代表人 只飞
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
注册资本 7500 万元人民币
营业期限 2016年 11月 15日至无固定期限
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
计算机系统服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；互联网数据
服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；专业设计服务；
包装服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服
务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育健康服务；会议及展览服
务；工业设计服务；企业形象策划；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；
广告发布；平面设计；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；组织文化艺
术交流活动；文艺创作；娱乐性展览；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软
硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）股权结构
目前，云图科技股权清晰，各股东不存在股权纠纷以及股份冻结、质押、抵押等情形，具体股权结构如下：
序号 股东名称/姓名 股份数量（万股） 持股比例（%）
1 广联达科技股份有限公司 5,025.0000 67.0000
2 只飞 1,483.6945 19.7826
3 上海铎朵信息科技中心（有限合伙） 534.7825 7.1304
4 何小敏 456.5230 6.0870
合计 7,500.0000 100.0000
（三）主要业务情况
云图科技主要从事跨平台轻量级 CAD 应用软件研发、销售及相关技术服务，提供数字化图纸工具产品。云图科技拥有多年产品
自主设计、研发和运营经验，核心采用 SaaS订阅模式，为用户提供 CAD快速看图、PDF快速看图、鸿鹄 CAD、PlanForm AI图纸翻译
、建工计算器等系列软件产品与专业服务。
（四）主要财务数据
根据立信会计师事务所出具的“信会师报字[2026]第 ZB10052号”审计报告及财务报表，云图科技 2025年度的主要财务数据如
下：
截至 2025年 12月 31日，云图科技资产总额为 50,423.66万元，负债总额为 12,367.69万元，净资产为 38,055.97万元。2025
年度，云图科技实现营业收入 21,563.30万元，净利润12,221.29万元，公司按权益享有云图科技的净利润为 8,455.28万元。
二、云图科技拟申请在新三板挂牌的目的及对公司的影响
本次云图科技申请挂牌不涉及同步定向发行，挂牌完成后，云图科技的股东所持股份将按《中华人民共和国公司法》《全国中小
企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及云图科技《公司章程》等的规定进行转让。
云图科技挂牌新三板后有助于完善云图科技的法人治理结构和规范运营，聚焦主业发展，提升品牌影响力、拓展融资渠道，增强
市场竞争力，进而实现公司整体效益的最大化。云图科技在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其
控制权，不会影响公司独立上市地位。相关事项不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营构成重大不利影响。挂牌事项将有利于
增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化，符合公司长期发展战略。
三、独立董事专门会议审查意见
经核查，云图科技申请在新三板挂牌不涉及公司的核心业务以及核心技术，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司的独立上
市地位和持续经营能力，不存在损害股东和公司利益的情况。我们同意公司控股子公司云图科技申请新三板挂牌，并提交董事会审议
。
四、风险提示
云图科技筹备并申请新三板挂牌，需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存
在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e5cf1bef-7519-415b-84f9-4ef30d525435.PDF
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2026-04-23 19:32│广联达（002410）：关于调整2025年股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告
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关于调整 2025 年股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年4月23日召开，会议审议通过《关于调整2025
年股票期权激励计划中股票期权行权价格的议案》，现将具体情况公告如下：
一、激励计划履行的相关审批程序
1、2025年 3月 14日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025年股票
期权激励计划相关事宜的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。同日，公司召开第六届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》及《关于核实广联达科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
2、2025 年 3月 15 日至 2025 年 3月 25 日，公司对本次激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，
公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025 年 3月 27 日，公司披露了《广联达科技股份有限公司监事会关于
2025 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2025年 3月 31日，公司召开 2025年度第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025年股
票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件
时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司披露了《广联达科技股份有限公司关于 2025 年股票期权激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
4、2025 年 3月 31 日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2025年股票
期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2025年 4月 28日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2025年股票期权激励计划中股票期权行权价
格的议案》，同意将 2025年股票期权激励计划中股票期权的行权价格由 10.73元/股调整为 10.58元/股，期权数量不变。
6、2026年 3月 20日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权
条件成就的议案》《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了意
见。
7、2026年 4月 23日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于调整 2025年股票期权激励计划中股票期权行权价格
的议案》，同意将 2025年股票期权激励计划中股票期权的行权价格由 10.58元/股调整为 10.35元/股，期权数量不变。
二、调整股票期权行权价格
1、调整事由
鉴于公司于 2026年 4月 23日召开的 2025年度股东会通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》：以 2026年内实施利润分
配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司已回购但未注销的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。
根据公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2025年股权激励计划”）相关规定：若在激励对象行权前有派息
、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。公司股东会授权董事会根据 2
025年股权激励计划所列明的原因调整股票期权行权价格。
综上，公司将在 2025年度权益分派方案实施完成后，对 2025年股权激励计划中股票期权的行权价格进行相应调整。
2、调整方法
根据 2025年股权激励计划，对股票期权的行权价格进行调整：P=（P0-V）÷（1+n）=（10.58-0.23）÷（1+0）=10.35元/股；
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股含税的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票
经转增、送股、拆细后增加的股票数量）；P为调整后的行权价格。
2026年度权益分派方案实施完成后，2025年股权激励计划中股票期权的行权价格由 10.58元/股调整为 10.35元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2025年股权激励计划中股票期权行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025年股票期权激励计划授予价格的调整符合《管理办法》以及公司《激
励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所对本次调整 2025年股票期权激励计划中股票期权行权价格事项发表了法律意见，认为：截至本法律意见
书出具日，公司已就本次行权价格调整取得了现阶段必要的授权和批准，本次行权价格调整的批准和授权、本次行权价格调整的具体
情况符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、北京市君合律师事务所关于广联达科技股份有限公司调整 2025年股票期权激励计划中股票期权行权价格的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/669a98cc-fe0c-4664-9156-f809dfc36407.PDF
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2026-04-23 19:32│广联达（002410）：关于选举第七届董事会职工董事的公告
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广联达（002410）：关于选举第七届董事会职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8d2bdf18-190a-45f8-9efe-6a351e23b828.PDF
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2026-04-23 19:31│广联达（002410）：2026年一季度报告
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广联达（002410）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0c161ba0-dda4-484c-a36c-5c1adb77dcde.PDF
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2026-04-23 19:31│广联达（002410）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 4 月23 日在北京市海淀区西北旺东路 10
号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会议的通知已于 2026 年 4月 17日以电子邮件方式向全体董事发出。会议
由公司董事袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，同意选举袁正刚先生担任公司董事长，任期与第七届董事会任期相同。
袁正刚先生的简历详见本公告附件。
2、审议通过《关于第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会重新确定了战略与可持续发展、提名、薪酬与考核及审计四个专门委员会
组成，各专门委员会成员及召集人如下：（1）董事会战略与可持续发展委员会由 6人组成，分别为袁正刚先生、刘谦先生、王剑先
生、王爱华先生、吴立群先生和李静女士，袁正刚先生担任召集人。（2）董事会提名委员会由 3人组成，分别为徐井宏先生、李蓬
先生和袁正刚先生，徐井宏先生担任召集人。
（3）董事会薪酬与考核委员会由 3人组成，分别为李蓬先生、王彦超先生和刘谦先生，李蓬先生担任召集人。
（4）董事会审计委员会由 3人组成，分别为王彦超先生、徐井宏先生和王爱华先生，王彦超先生担任召集人。
3、审议通过《关于第七届董事会投资决策委员会人员组成的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会选举投资决策委员会委员及主任委员如下：
董事会投资决策委员会由 6人组成，分别为袁正刚先生、刘谦先生、王剑先生、汪少山先生、刘建华先生、郭建锋先生，袁正刚
先生担任主任委员。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意聘任王剑先生担任公司总裁职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。
同意聘任汪少山先生、刘建华先生、云浪生先生、郭建锋先生为公司高级副总裁；同意聘任刘建华先生为公司财务总监；同意聘
任邓建勇先生为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。
上述拟聘任高级管理人员的简历详见本公告附件。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：010-56403059
传真：010-56403335
邮箱：ir@glodon.com
5、审议通过《关于聘请公司战略发展顾问暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
刁志中先生是公司创始人，在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰富的经验和独到的见解，为继续发挥其在上述方面的
经验和作用，公司董事会同意聘请刁志中先生担任公司战略发展顾问，在其担任战略发展顾问期间，公司向其支付薪酬 150万元/年
（税前），任期与第七届董事会一致。
《关于聘请公司战略发展顾问暨关联交易的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计监察部负责人的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意聘任程岩先生担任公司证券事务代表，同意聘任张鑫阳先生担任公司审计监察部负责人，任期三年，自董事会审议通过之日
起至第七届董事会任期届满止。
上述拟聘人员的简历详见本公告附件。
程岩先生的联系方式如下：
电话：010-56403059
传真：010-56403335
邮箱：ir@glodon.com
7、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划中股票期权行权价格的议案》表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票
0票。
《关于调整 2025 年股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。8、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《2026年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
9、审议通过《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬结构的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意对公司高级管理人员的薪酬结构进行调整，绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8fc501f9-e4ed-4e0e-a9d5-0920f62e7bb5.PDF
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2026-04-23 19:30│广联达（002410）：调整2025年股票期权激励计划股票期权行权价格的法律意见书
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广联达（002410）：调整2025年股票期权激励计划股票期权行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c607197f-4978-4006-840e-2f88dfaf95e2.PDF
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2026-04-23 19:30│广联达（002410）：2025年度股东会的法律意见书
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广联达（002410）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e8bacd27-661d-4163-bea9-1c9da735c906.PDF
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2026-04-23 19:30│广联达（002410）：关于聘任公司战略发展顾问暨关联交易的公告
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任
公司战略发展顾问暨关联交易的议案》，同意聘任刁志中先生为公司战略发展顾问并向其支付薪酬。本次事项构成关联交易，现将相
关情况公告如下：
一、关联交易概述
刁志中先生是公司创始人，在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰富的经验和独到的见解，为继续发挥其在上述方面的
经验和作用，公司拟聘请刁志中先生担任公司战略发展顾问，任期与第七届董事会一致。在其担任战略发展顾问期间，公司向其支付
薪酬 150万元/年（税前）；其因列席公司会议、代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。刁志中先生为公司控股
股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，刁志中先生为公司关联方，本次事项构成关联交易。
公司于 2026年 4月 23日召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于聘任战略发展顾问暨关联交易的议案》，本议案在提交董
事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
刁志中先生：1963年出生，大学学历，工程师。公司创始人、控股股东、实际控制人，曾任公司董事长，现任公司战略发展顾问
。截至目前，刁志中先生直接持有公司股份 255,090,810股，其一致行动人北京健妍兴业企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股
份 2,000,000股，合计持有公司股份 257,090,810股，占公司总股本的比例为 15.56%。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易定价是参照公司薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对公司的影响
刁志中先生作为战略发展顾问，可列席董事会及相关会议，对公司治理、战略管理、经营管理等提出建议、给予指导、支持和帮
助，以更好地支持公司持续、健康、稳定发展。五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026年初至今
，公司未与刁志中先生发生关联交易。
六、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议
2、全体独立董事过半数同意的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/68febb17-83a9-48db-ae64-9f82937c3493.PDF
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2026-04-23 19:29│广联达（002410）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2026年 4月23日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦 101 会议室召开；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 23日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4月 23日 9:15-15:00 的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。
2、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东 616 人，代表股份 672,129,252 股，占公司有表决权股份总数的 41.0155%。
其中：通过现场投票的股东 24 人，代表股份 500,366,024股，占公司有表决权股份总数的 30.5340%。通过网络投票的股东 592 人
，代表股份 171,763,228股，占公司有表决权股份总数的 10.4815%。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 607 人，代表股份 402,448,798股，占公司有表决权股份总数 24.558
7％。
公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法
律法规的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
同意669,186,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5622%；反对2,090,340股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3110%；弃权 852,160 股（其中，因未投票默认弃权 23,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1268%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。马永义先生、柴敏刚先生、徐井宏先生作为公司独立董事，
就 2025 年度工作情况向股东会作了述职报告。
2、审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
同意670,282,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7252%；反对1,000,240股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1488%；弃权 846,560 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1260%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
同意670,069,152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6935%；反对1,954,240股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2908%；弃权 105,860 股（其中，因未投票默认弃权 28,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 400,388,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4881％；反对 1,954,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4856％；弃权105,860股（其中，因未投票默认弃权28,100股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0263％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同意670,959,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8260%；反对1,027,640股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1529%；弃权 142,160 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212%。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；同意669,810,312股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.6550%；反对2,190,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3259%；弃权 128,460 股（其中，因未投票默认弃
权 26,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
同意 637,183,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8007%；反对34,078,348 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.0702%；弃权 867,360 股（其中，因未投票默认弃权 26,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.12
90%。本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
7、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；本议案采用累积投票制进行表决，具体表决情
况如下：
7.01.候选人：选举袁正刚先生为第七届董事会非独立董事
同意股份数：652,043,904 股，已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选有效。
7.02.候选人：选举刘谦先生为第七届董事会非独立董事
同意股份数：663,829,616 股，已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选有效。
7.03.候选人：选举王剑先生为第七届董事会非独立董事
同意股份数：664,719,437 股，已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选有效。
7.04.候选人：选举王爱华先生为第七届董事会非独立董事
同意股份数：656,910,064 股，已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选有效。
7.05.候选人：选举吴立群先生为第七届董事会非独立董事
同意股份数：659,120,213 股，已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选有效。
8、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》；本议案采用累积投票制进行表决，具体表决情况
如下：
8.01.候选人：选举徐井宏先生为第七届董事会独立董事
同意股份数：614,766,472 股，已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选有效。
8.02.候选人：选举李蓬先生为第七届董事会独立董事
同意股份数：664,682,983 股，已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选有效。
8.03.候选人：选举王彦超先生为第七届董事会独立董事
同意股份数：664,682,118 股，已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选有效。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所赵吉奎律师、刘佳汇律师列席本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程
序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股
东会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、《北京市君合律师事务所关于广联达科技股份有限公司 2025 年度股东会决议的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/db7f330e-5fad-4b19-8052-a65ffb205124.PDF
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2026-04-23 19:29│广联达（002410）：公司章程（2026年4月）
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广联达（002410）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f9dec563-c353-4315-a815-da63fcd52cc2.PDF
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2026-03-25 17:57│广联达（002410）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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关于控股股东部分股份补充质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其于近期将持有本公司的部分股份补充质押
，具体如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
刁志中 是 2,000,000 0.78% 0.12% 否 是 2026年 2027 招商证券 —
3月 24 年 3月 股份有限
日 4日 公司
二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，刁志中先生及一致行动人北京健妍兴业企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“健妍兴业”）所持股份质押情
况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 份数量（股） 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质
限售和冻结 股份比例 限售和冻结 押股份
数量（股） 数量（股） 比例
刁志 255,090,810 15.44% 42,500,000 16.66% 2.57% 0 0 0 0
中
健妍 2,000,000 0.12% 0 0 0 0 0 0 0
兴业
合计 257,090,810 15.56% 42,500,000 16.53% 2.57% 0 0 0 0
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/ceb6fc0e-d54b-47be-9bea-ae3f867d7120.PDF
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2026-03-24 00:30│广联达（002410）：2025年可持续发展报告
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广联达（002410）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/8dbbe042-700b-47ea-ab80-be87e3e876e6.PDF
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2026-03-23 19:10│广联达（002410）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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广联达（002410）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ae2348fa-5942-43da-a762-a9fbf44f87a4.PDF
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2026-03-23 19:10│广联达（002410）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用自
有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益性的投资原则，
公司及控股子公司拟使用不超过人民币 28亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度及投资有效期内可循环滚动使用，具体如下
：
一、委托理财概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在保证资金安全和公司正常经营情况下，公司及控股子公司拟合理利用自有闲置资金进行委托理财，
增加公司资金收益，助力公司利润提升，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过 28亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度及投资有效期内可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司及控股子公司拟通过商业银行、证券公司等稳健型金融机构购买安全性较高、流动性好、风险可控的低风险理
财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、理财产品、国债逆回购等无风险及低风险理财产品。公司及控股子公司投资的委托理
财产品，不得用于股票及其衍生产品和以证券投资为目的的高风险投资。
（四）投资有效期
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）资金来源
本次委托理财的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营所需资金，资金来源合法合规。
（六）与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（七）实施方式
为便于后期工作高效开展，董事会在其批准额度内，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但
不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同协议等。公司财务总监负
责组织实施，公司财经管理中心负责具体操作，前述授权有效期与上述额度有效期一致。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、市场风险：金融市场受宏观经济的影响较大，理财产品收益率受市场波动影响，本身存在一定风险。公司将根据资金情况、
经济形势以及金融市场变化，经过严格筛选和评估，谨慎购买低风险理财产品，但因收益率受到市场影响，短期投资的实际收益可能
发生波动。2、操作风险：公司在开展委托理财业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录委
托理财业务信息，将可能导致业务损失或丧失交易机会。公司将通过严格的内部审批机制控制相关工作人员的操作风险。
3、法律风险：公司开展委托理财业务时，存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，而对公司带来损失的风险。公
司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规及《公司章程》《理财产品管理制度》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和
执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。
2、公司本着维护股东和公司利益最大化的原则，将风险防范放在首位，严格遵守“谨慎投资、规范运作、管控风险、保值增值
”的投资原则，对合作金融机构和理财产品严格把关，谨慎决策。
3、公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权；公司财经管理中心组织实施，并与相关金融机构保持紧密联系，安排专
人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。4、公司财经中心负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。
5、审计监察部负责审查理财产品业务的审批、实际操作、资金使用及盈亏情况等，督促财经管理中心及时进行账务处理，并对
账务处理情况进行核实。如有问题，及时向董事会审计委员会报告。
三、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司遵从“谨慎投资、规范运作、管控风险、保值增值”的原则，在确保资金安全和公司正常运营情况下，合理使
用自有闲置资金进行委托理财，不影响公司及控股子公司的正常经营，不涉及使用募集资金。
在确保资金安全和不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司合理使用部分自有闲置资金开展安全性高、流动性好的低风险委
托理财，有利于提高资金使用效率，获得更高的资金运营收益，进一步提升公司整体利润水平，为股东获取更多的投资回报，符合全
体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/35c852c1-5ce3-4ed8-9255-eb9c76401f4d.PDF
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2026-03-23 19:10│广联达（002410）：2025年度内部控制审计报告
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广联达（002410）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4afe4421-95e6-4bcb-a581-1e7bdef3d9b8.PDF
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2026-03-23 19:10│广联达（002410）：2025年年度审计报告
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广联达（002410）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/12bcc251-76f3-4d1e-b4fe-5887c9e22fa5.PDF
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2026-03-23 19:09│广联达（002410）：2025年度独立董事述职报告（柴敏刚）
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广联达（002410）：2025年度独立董事述职报告（柴敏刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/14dc4a57-b10b-421b-8066-3524df5b347f.PDF
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2026-03-23 19:09│广联达（002410）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 23 日 09:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2
026 年 4月23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 23
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 16 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 4月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 101 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
7.01 选举袁正刚先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.02 选举刘谦先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.03 选举王剑先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.04 选举王爱华先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.05 选举吴立群先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
8.01 选举徐井宏先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举李蓬先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.03 选举王彦超先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经 2026 年 3月 20 日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 3月 24 日在《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 4为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。议案 1-3、5、6 为普通决议
事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 7-8 为累积投票议案，对于累积投票提案，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
，股东会方可进行表决。根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》的要求，公司将对影响中小投资者利益的议案单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 17 日、20 日的 9:00－17:00
2、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦公司董事会办公室
3、登记方法：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书
和委托人身份证办理登记手续。（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件
（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件
（加盖公章）办理登记手续。（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 2026 年 4月 20 日 17:00 前到达本公司为准），不
接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、联系方式：
地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦
联系人：童旭 邮箱：ir@glodon.com
电话：010-56403059 传真：010-56403335
5、会议费用：
与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
6、2025 年度股东会授权委托书、会议回执详见附件二、附件三。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/2cfeca3a-1c1e-425f-ba2b-e5b9692c98b8.PDF
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2026-03-23 19:09│广联达（002410）：2025年度独立董事述职报告（马永义）
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广联达（002410）：2025年度独立董事述职报告（马永义）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a7e7d238-3c5e-49d7-9a71-0802cc11d4d2.PDF
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2026-03-23 19:09│广联达（002410）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于
《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；（二）责、权、利统一原则，体现薪酬
与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第四条 公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度
工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键
岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，报董事会和股东会审批。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议；制定董事与高级管理人员考
核的标准；审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第七条 公司人力资源管理中心配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第八条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务，并随着公司的经营战略实际情况变化进行适当调整以适应公司长期稳定发展需
要。
第九条 公司独立董事和未在股东单位任职并领取薪酬的外部董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体的津贴发放；公司内部董
事根据公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金，不领取董事津贴。公司董事薪酬
、津贴方案需经股东会审议通过。
第十条 高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金。
第十一条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；（2）绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划
为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，最终依据公司董事会薪酬与考核委员会当期考核结果发放；
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司
另行制定。
第十二条 公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
第十三条 独立董事和外部董事津贴按年发放；公司内部董事、高级管理人员的基本报酬，按月发放；绩效奖金根据公司相关考
核制度考核发放。上述薪酬、津贴等均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
第四章 薪酬追索扣回
第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造
假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，
并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所的有关规定以及《公司章程》执行。本制度
与法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所的有关规定以及《公司章程》不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性文件、证
券交易所的有关规定以及《公司章程》为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9884aa31-4bce-417c-bcb0-d1f63964e0f4.PDF
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2026-03-23 19:09│广联达（002410）：2025年度独立董事述职报告（徐井宏）
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广联达（002410）：2025年度独立董事述职报告（徐井宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/cd497f85-3ced-4c62-be87-9e74d2e51bcd.PDF
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2026-03-23 19:07│广联达（002410）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 20 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 405,114,040.23 元，截止 202
5年 12月 31日合并报表未分配利润为 2,299,330,985.93元。母公司实现净利润 539,004,122.27 元，按照《公司章程》的相关规定
提取法定盈余公积金 53,900,412.23 元后，截止 2025 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 2,487,739,459.40 元。按照合并报表
、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止 2025 年 12 月 31 日公司实际可供分配利润为 2,299,330,985.93 元。
为更好地回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司拟定 2025 年度利润分配预案：公
司拟以 2026 年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司已回购但未注销的股份数量），向全体股东每 10 股派
发现金股利 2.30 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转
股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
截至 2025 年 12月 31日，公司总股本为 1,651,944,342 股，以每 10 股派发现金股利 2.30元（含税）测算，预计现金分红总
额为 379,947,198.66 元（含税）。2025 年度，公司以现金为对价，采取集中竞价方式进行股份回购金额为 121,956,165.80 元。2
025 年度现金分红和股份回购总额合计 501,903,364.46 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 123.89%。三、现金分红方案
的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 379,947,198.66 245,808,033.45 116,226,424.09
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 405,114,040.23 250,424,298.94 115,837,537.09
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,299,330,985.93
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,487,739,459.40
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 741,981,656.20
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 257,125,292.09
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 741,981,656.20
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 否
定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及
《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
四、其他说明
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，
分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。截至目前，公司回购账户存在部分股份，公司将在权益分
派股权登记日时，对回购账户股份予以剔除，具体剔除数量以届时回购账户股数为准。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/30b8fe3a-51af-4053-a1ca-d19227209035.PDF
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2026-03-23 19:07│广联达（002410）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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为了方便广大投资者更加全面、深入地了解广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度经营情况，公司将于 2026
年 3月 31日（星期二）15:00-16:00举办 2025年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，
进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁袁正刚先生，独立董事
马永义先生，财务总监刘建华先生，董事会秘书冯健雄先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“
云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c9361c59-0c33-4b42-b690-7be4d7e27cd5.PDF
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2026-03-23 19:07│广联达（002410）：独立董事提名人声明与承诺（李蓬）
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提名人广联达科技股份有限公司董事会现就提名 李蓬 为广联达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意作为广联达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并
承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广联达科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 √ 否
如否，请详细说明：被提名人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：广联达科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/47434591-704d-41c6-b06c-bd2cf8e9c514.PDF
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2026-03-23 19:07│广联达（002410）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 20 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘
2026 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026 年度审计机构，现
将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服
务中，该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格遵循相关法律法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了
公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业
角度维护了公司及股东的合法权益。
经公司慎重评估和考察，提议续聘立信为公司 2026 年度的审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，在新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司
会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 53 家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲
裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲
裁）人 裁）事件 裁）金额
金亚科技、周 2014年报 尚余 500
旭辉、立信 2015年重 万元
保千里、东北 组、2015 1,096万元
证券、银信评 年报、2016
估、立信等 年报
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚
科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院
作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的
12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015年年度报告；2016年半
年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临
时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、
银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到
行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在
2016年 12月 30日至 2017年 12月 29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补
充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，
法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信
账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立
信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足起诉（仲
裁）人
被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲
裁）人 裁）事件 裁）金额
诉讼（仲裁）结果
以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均
能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。（注：最近三年完整自然年度）
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐继凯，中国注册会计师协会执业会员，2001 年起成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司
审计，2012 年起开始在立信执业，近三年已签署或复核 7家 A股上市公司审计报告。
签字注册会计师：苏建国，中国注册会计师协会执业会员，2022 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2022
年起开始在立信执业，近三年已签署 2家 A股上市公司审计报告。
项目质量复核合伙人：李永江，中国注册会计师协会执业会员，2017 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，20
17 年起开始在立信执业，近三年已签署或复核18 家 A股上市公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人徐继凯、项目签字注册会计师苏建国、近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，受到一次监督
管理措施；项目质量控制复核人李永江近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分
。
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价，费用明细如下：
年度 2026 年度 2025 年度
财务报告审计费用（万元） 116.00 100.00
内部控制审计费用（万元） 35.00 30.00
三、续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会的审议情况
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质、独立性、专业胜任能力和投
资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所为公司 2026年度审计机构。
（二）独立董事专门会议的审议情况
独立董事专门会议已对立信会计师事务所进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业审计机构，具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，较好地完
成了公司各项审计工作。本次独立董事专门会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第二十二次会议以 9票同意，0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘
立信会计师事务所为公司 2026年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘 2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/e34c1bfc-7b46-427e-b31a-bf4982f8c35f.PDF
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2026-03-23 19:07│广联达（002410）：独立董事提名人声明与承诺（王彦超）
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提名人广联达科技股份有限公司董事会现就提名 王彦超 为广联达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为广联达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充
分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明
并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广联达科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：广联达科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/40914e11-0812-4d18-87e8-cdb940e02799.PDF
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2026-03-23 19:07│广联达（002410）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）（2）成立日期：2011 年 1月 24 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
（5）执行事务合伙人：杨志国、朱建弟
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，后该议案经 2024 年年度股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》等有关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审
议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并
同意提交公司董事会审议。
（二）在执行审计工作的过程中，审计委员会听取了负责公司年度审计工作的会计师关于 2025 年度财务报告的审计计划，包括
对审计范围、审计工作人员、审计工作的时间安排、关键审计事项、前期重大事项等内容的汇报，对审计计划中的细节进行了咨询和
交流，并提出了修改意见以及严谨及时完成审计工作的要求。
（三）根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告编制披露工作安排，立信会计师事务所对公司 2025 年度财务
报告进行了审计，以及对公司 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况进行了审核，同时对非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说明。
（四）公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议案并同
意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为立信会计师
事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广联达科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/07d2507f-426c-4e24-b1f9-9a6c463d7e44.PDF
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2026-03-23 19:07│广联达（002410）：2025年度内部控制自我评价报告
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广联达（002410）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a7d709d6-9793-4fe1-82ac-ceab3bc70647.PDF
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2026-03-23 19:07│广联达（002410）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
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我们审计了广联达科技股份有限公司(以下简称“广联达”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产
负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 202
6 年 3月 20日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10049号的无保留意见审计报告。
广联达管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是广联达管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计广联达 2025年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解广联达 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供广联达为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年三月二十日
广联达科技股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
非经营性资 资金占用方 占用方与 上市公 2025年 2025年度 2025年 2025年 2025年 占用形 占用性质
金占用 名称 上市公 司核 期初占 占用累 度占用 度偿 期末 成原
司的关联 算的会 用资金 计发生金 资金的 还累计 占用资 因
关系 计科 余额 额（不含 利息(如 发生 金余
目 利息） 有) 金额 额
控股股东、
实际控制
人及其附属
企业
小计
前控股股东
、实际控
制人及其附
属企业
小计
其他关联方
及其附属
企业
小计
总计
其它关联资 资金往来方 往来方与 上市公 2025年 2025年度 2025年 2025年 2025年 往来形 往来性质
金往来 名称 上市公 司核 期初往 往来累 度往来 度偿 期末 成原 （经营性
司的关联 算的会 来资金 计发生金 资金的 还累计 往来资 因 往来、
关系 计科 余额 额（不含 利息(如 发生 金余 非经营性
目 利息） 有) 金额 额 往来）
控股股东、 上海同是科 企业董监 应收账 63.13 63.13 房租 经营性往
实际控制 技股份有 高任职 款 来
人及其附属 限公司 企业、联
企业 营企业
上市公司的
子公司及
其附属企业
其他关联方
及其附属
企业
总计 63.13 63.13
-
本表已于 2026年 3月 20日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/66e86b6c-82e4-45d2-8641-3ac9261aef45.PDF
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2026-03-23 19:07│广联达（002410）：独立董事候选人声明与承诺（徐井宏）
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声明人____徐井宏___，作为广联达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广联达科技股
份有限公司董事会提名为广联达科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广联达科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。□ 是 □
否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：徐井宏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/91d671d9-205e-4258-a8b1-96f3c6e5887a.PDF
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2026-03-23 19:07│广联达（002410）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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广联达（002410）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0896c529-cc89-44f3-8359-d9540bcd10c7.PDF
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2026-03-23 19:07│广联达（002410）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生减值的资产
计提了减值准备。现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更
加真实、准确地反映公司截止 2025年 12 月 31日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、发放贷款和
垫款、存货、合同资产、长期股权投资、商誉、固定资产、无形资产等各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计
提或冲回相应的减值准备。2025 年度计提的信用减值准备和资产减值准备共计 217,349,703.43元。
（二）计提减值准备的范围、总金额和计入的报告期间
本次计提或转回信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日，明细如下：
单位：元
项目 2025年度计提（冲回）减值金额
信用减值损失 -64,663,499.74
其中：应收账款信用减值损失 -29,244,754.41
应收票据信用减值损失 -160,465.34
其他应收款信用减值损失 -326,926.22
发放贷款和垫款信用减值损失 -34,931,353.77
资产减值损失 -152,686,203.69
其中：存货跌价损失 -2,310,798.24
合同资产减值损失 221,943.77
长期股权投资减值损失 -23,276,767.89
固定资产减值损失 -5,608,703.94
商誉减值损失 -121,711,877.39
合计 -217,349,703.43
注 1：上表计提金额以负数列示，冲回金额以正数列示。注 2：因应收账款涉及外币，坏账准备计提金额与信用减值损失金额折
算到人民币后有差异，本公告以信用减值损失金额为准列报。
（三）计提减值准备的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。根据相关规定，本次计提减值准备事项无需提交股东会
审议。
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）信用减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于应收账款、应收票据、其他应收款、发放贷款和垫款的信用风险特
征，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
根据上述标准，公司 2025年度计提应收账款信用减值损失 29,244,754.41元，计提应收票据信用减值损失 160,465.34元，计提
其他应收账款信用减值损失 326,926.22元，计提发放贷款和垫款信用减值损失 34,931,353.77元。
（二）资产减值准备
1、存货跌价准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，于 2025年度对公司的存货进行分类别清查和分析。针对原材料、在产品及
库存商品确定存货可变现净值，按照存货成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较
低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益；合同履约成本
账面价值高于转让相关商品预期可取得的剩余对价扣除估计尚需发生成本后的净额的，超出部分计提存货跌价准备并计入当期损益。
根据上述标准，公司 2025年度计提存货跌价损失 2,310,798.24元。
2、合同资产减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，于 2025年度对公司的合同资产进行清查和分析，按照上述金融资产预期信
用损失的确定方法进行处理。
根据上述标准，公司 2025年度计提合同资产减值损失-221,943.77元。
3、长期股权投资减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，于 2025年度对公司的长期股权投资进行清查和分析，有客观证据表明该项
投资发生减值的，对该长期股权投资进行减值测试，确定可收回金额低于长期股权投资账面价值的部分，计提长期股权投资减值准备
。根据上述标准，公司 2025年度计提长期股权投资减值损失 23,276,767.89元。
4、固定资产减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，于 2025年度对公司的固定资产进行清查和分析，有客观证据表明该项固定
资产发生减值的，对其进行减值测试，确定可收回金额低于固定资产账面价值的部分，计提固定资产减值准备。
根据上述标准，公司 2025年度计提固定资产减值损失 5,608,703.94元。
5、商誉减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，企业合并所形成的商誉，公司至少在每年年度终了进行减值测试。商誉应结
合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组
或资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或资产组组合进
行减值测试，比较这些相关资产组或资产组组合的账面价值（包含所分摊的商誉账面价值）与其可收回金额，如相关资产组或资产组
组合的可收回金额低于账面价值的，按差额确认商誉减值损失。根据证监会《会计监管风险提示第 8号——商誉减值》监管要求，公
司聘请北京中天华资产评估有限责任公司对公司各项包含商誉的相关资产组价值进行评估，预计可收回金额并与账面价值进行比较，
计提商誉减值损失。
根据上述标准，公司 2025年度计提商誉减值损失 121,711,877.39元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计 217,349,703.43 元，相应减少公司 2025年度利润总额 217,349,703.43元, 相
应减少公司 2025年末所有者权益 217,349,703.43元，本次计提减值准备的金额已经会计师事务所审计确认。
公司 2025年度计提减值准备，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情
况，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6b7412e1-e179-4fff-aa5d-e545cd3548f2.PDF
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2026-03-23 19:07│广联达（002410）：独立董事候选人声明与承诺（李蓬）
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广联达（002410）：独立董事候选人声明与承诺（李蓬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/61fcc94c-9456-45e4-83a1-41af3a520419.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│广联达：2026年一季度报告
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2026-03-24│广联达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-24/1225024978.PDF
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2025-10-24│广联达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729124.PDF
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2025-08-26│广联达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565561.PDF
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2025-04-29│广联达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369160.PDF
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2025-03-25│广联达：2024年年度报告
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2024-10-31│广联达：2024年第三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221575054.PDF
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2024-08-23│广联达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220951453.PDF
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2024-04-25│广联达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219796376.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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