公司公告☆ ◇002410 广联达 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-20 00:00 │广联达（002410）：关于全资企业参与认购合伙企业份额的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 17:48 │广联达（002410）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 17:31 │广联达（002410）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 17:27 │广联达（002410）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │广联达（002410）：2024年第三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │广联达（002410）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │广联达（002410）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-30 00:00 │广联达（002410）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-12 00:00 │广联达（002410）：2024年度第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-12 00:00 │广联达（002410）：北京市中伦律师事务所关于广联达2024年度第三次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 00:00│广联达（002410）：关于全资企业参与认购合伙企业份额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联达（002410）：关于全资企业参与认购合伙企业份额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/f6074ed9-45f5-4a21-ad8d-79d42870d0f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 17:48│广联达（002410）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联达（002410）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/ceafd392-b78d-4a50-9120-8a8052e00d89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 17:31│广联达（002410）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2024 年 12月 30日以通讯表决方式召开。本次会
议的通知已于 2024年 12月 25日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应表决董事 9人，实际
表决董事 9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》等规定，公司制定《市值管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/ac96eb35-bb56-465e-b435-b1c0bbbbc213.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 17:27│广联达（002410）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其于近期将持有本公司的部分股份解除质押
，具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量 股份比例 股本比例 起始日
其一致行动人 （股）
刁志中 是 14,600,000 5.49% 0.88% 2024 年 9 2024 年 财通证券
月 26 日 12 月 27 资产管理
日 有限公司
二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，刁志中先生所持股份质押情况如下：
股 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
东 （股） 比例 股份数量 持股份 司总 情况 情况
名 （股） 比例 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
称 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
刁 266,090,783 16.11% 95,319,000 35.82% 5.77% 0 0 0 0
志
中
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/3250255a-076b-4449-b85b-f565685290dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│广联达（002410）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联达（002410）：2024年第三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/90f7d574-b2c2-4aeb-8f89-d0b5aaf61973.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│广联达（002410）：第六届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联达（002410）：第六届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f09ad3a1-9b8e-4bd8-847d-2c9bea739e88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│广联达（002410）：第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联达（002410）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/956c1569-f487-45b2-88e5-64b386a49c01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 00:00│广联达（002410）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联达（002410）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/95428c10-4615-4dca-99e6-29152ba64796.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│广联达（002410）：2024年度第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联达（002410）：2024年度第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/9462531d-f2b5-4f05-86b2-aac662f3be6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│广联达（002410）：北京市中伦律师事务所关于广联达2024年度第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联达（002410）：北京市中伦律师事务所关于广联达2024年度第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/546cfba6-a292-4e46-ae7d-859ead921186.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-28 00:00│广联达（002410）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其于近期将持有本公司的部分股份进行质押
及解除质押，具体如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 股份数量 持股份 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 （股） 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
刁志中 是 66,869,000 25.13% 4.05% 否 否 2024 年 2025 财通证券 解除
9 月 26 年 9 月 资产管理 股份
日 25 日 有限公司 质押
二、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量 股份比例 股本比例 起始日
其一致行动人 （股）
刁志中 是 66,845,261 25.12% 4.05% 2024 年 6 2024 年 9 招商证券
月 27 日 月 27 日 资产管理
有限公司
三、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，刁志中先生所持股份质押情况如下：
股 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
东 （股） 比例 份数量 持股份 司总 情况 情况
名 （股） 比例 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
称 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
刁 266,090,783 16.11% 133,031,272 49.99% 8.05% 0 0 0 0
志
中
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/89931389-127c-494e-8dd9-7e7e0d97c1da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-26 00:00│广联达（002410）：关于提请召开2024年度第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 24 日作出决
议，会议提议召开 2024 年度第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公
司章程》的规定。
4、会议召开的时间
现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）9:00
网络投票时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日 9:15—9:25，9
:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系
统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024 年 9 月 30 日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 101 会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的项
目可以
投票
100 总议案：除除累积投票提案制外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于全资企业参与认购合伙企业份额的议案 √
2.00 关于控股子公司减资暨关联交易的议案 √
2、披露情况
上述议案已分别经 2024 年 8 月 21 日召开的公司第六届董事会第十二次会议、2024 年 9月 24 日召开的公司第六届董事会第
十三次会议审议通过，具体详见公司于 2024 年 8 月 23 日和 9 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。关联股东对议案 2 回避
表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司
将对影响中小投资者利益的议案单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2024 年 10 月 8 日（周二）的 9:00－17:00
2、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦公司董事会办公室
3、登记方法：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）
、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 2024 年 10 月 8 日 17:00 前到达本公司为准），不接受电话登记。以传真
方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会第十三次会议决议。
七、其他事项
1、会议联系方式：
地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达二期
联系人：童旭
电话：010-56403059 传真：010-56403335
2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3、2024年度第三次临时股东大会授权委托书、会议回执详见附件二、附件三。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/776120bc-2f80-4c55-b985-890f0a4ea85e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-26 00:00│广联达（002410）：广联达金融业务相关公司模拟合并股东全部权益价值资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联达（002410）：广联达金融业务相关公司模拟合并股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/e7e9daf7-ba39-45a7-8365-9f7740683c8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-26 00:00│广联达（002410）：关于控股子公司减资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联达（002410）：关于控股子公司减资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/635b5877-6aba-4323-afb5-e37b1fcc1251.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-26 00:00│广联达（002410）：广联达金融业务相关公司模拟合并审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联达（002410）：广联达金融业务相关公司模拟合并审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/9542125d-8090-49cd-a85e-ee98fe32909f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-26 00:00│广联达（002410）：第六届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 9 月24 日在北京市海淀区西北旺东路 1
0 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式向全体董事及监事
发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事云浪生、王爱华、吴佐民、李伟及独立
董事柴敏刚、马永义、徐井宏以通讯形式参会；公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2024年度第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于提请召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/d71f799d-bb8d-4300-8b87-e22161c73d82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-26 00:00│广联达（002410）：第六届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月24 日在北京市海淀区西北旺东路 1
0 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出。
会议由公司监事会主席王金洪召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/8a665b55-e6b5-4167-ac3c-40cd39ed880e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│广联达（002410）：第六届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联达（002410）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/1d83b6df-2de9-4b0e-b5c4-adbd1ce99228.PDF
|