公司公告☆ ◇002412 汉森制药 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 18:32 │汉森制药（002412）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-02 18:16 │汉森制药（002412）：第七届董事会第二次会议决议的公告 │
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│2026-06-02 18:15 │汉森制药（002412）：关于参股公司减少注册资本暨关联交易的公告 │
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│2026-05-26 18:42 │汉森制药（002412）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书、内部审计│
│ │负责人、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-26 18:41 │汉森制药（002412）：第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │汉森制药（002412）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │汉森制药（002412）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │汉森制药（002412）：2025 年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 21:18 │汉森制药（002412）：第六届董事会第十一次会议决议的公告 │
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│2026-04-27 21:17 │汉森制药（002412）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-06-08 18:32│汉森制药（002412）：2025年年度权益分派实施公告
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湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19日召开了2025年度股东会，会议审议通过了《2025年度利
润分配预案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
（一）公司 2025年度股东会审议通过的利润分配方案具体为：以 2025年 12月31日公司总股本 503,200,000股为基数，向全体
股东每 10股派发现金 3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配总金额合计 150,960,000元。
（二）本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，仍为503,200,000股。
（三）本次实施的利润分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
（四）本次实施利润分配方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 503,200,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 15日，除权除息日为：2026年 6月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****235 海南汉森控股（有限合伙）
2 01*****052 刘正清
3 01*****442 何三星
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 4 日至登记日：2026 年 6 月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号湖南汉森制药股份有限公司证
券投资部
咨询联系人：唐丽凤、陈曼辉
咨询电话：0737-6351486
传真电话：0737-6351067
七、备查文件
（一）2025年度股东会决议
（二）第六届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/5ffb93d9-d600-4419-8b5e-e55c3d267098.PDF
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2026-06-02 18:16│汉森制药（002412）：第七届董事会第二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第二次会议于 2026年 6月 1日在公司二楼会议室以通讯会议方
式召开。本次会议由公司董事长刘正清先生主持。本次会议通知于 2026年 5月 29日以专人递送及电子邮件等方式送达给全体董事、
高级管理人员。应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于参股公司减少注册资本暨关联交易的议案》
本议案已经公司 2026年第二次独立董事专门会议审议通过。议案具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司减少注册资本暨关联交易的公
告》（公告编号：2026-016）。
关联董事刘冰洋先生已回避表决。
表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
第七届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/2b75d3d6-7c79-42f8-ae7f-beb34e1e42d4.PDF
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2026-06-02 18:15│汉森制药（002412）：关于参股公司减少注册资本暨关联交易的公告
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湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于参
股公司减少注册资本暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
2018年 12月 28日，公司与长沙三银房地产开发有限公司（以下简称“三银地产”）其他各股东签订了《关于长沙三银房地产开
发有限公司之增资扩股协议》，公司使用自有资金以现金方式出资人民币 6,320万元参股三银地产，持有 15.80%股权。具体内容详
见公司于 2018年 12月 29日披露的《关于使用自有闲置资金进行风险投资的进展公告》（公告编号：2018-064）。
根据三银地产股东会决定，将三银地产注册资本由人民币 40,000 万元减少至1,000万元，全体股东按各自持有比例进行等比例
减资，公司认缴出资额将由人民币6,320万元减少至 158万元，持股比例仍为 15.80%。
（二）关联交易说明
公司实际控制人刘令安先生任三银地产董事，公司副董事长刘冰洋先生任三银地产监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，三银地产为公司的关联方，本次减资事项构成关联交易。
（三）审议程序
本次关联交易已经公司 2026年第二次独立董事专门会议及第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事刘冰洋先生回避表决。
该事项无需提交公司股东会审议。
（四）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：长沙三银房地产开发有限公司
2.统一社会信用代码：91430104MA4LN0EH7A
3.注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 53号楷林国际大厦D座102号
4.成立日期：2017年 5月 11日
5.注册资本：人民币 40,000万元
6.法定代表人：钟卫华
7.经营范围：房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.最近一年及一期的主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2025年 12 月 31日（已经审计） 2026年 3月 31 日（未经审计）
总资产 68,182.49 66,570.62
总负债 11,312.63 9,122.81
净资产 56,869.86 57,447.81
项目 2025 年年度（已经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 -1,886.61 0
净利润 -2,914.97 104.72
9.目前三银地产不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
（二）本次减资前后的股权结构
减资前后股权结构不变。
单位：人民币万元
序 股东名称 减资前 减资后
号 认缴出资 出资比例 认缴出资 出资比例
1 三一集团有限公司 20,700 51.75% 517.5 51.75%
2 湖南汉森制药股份有限公司 6,320 15.80% 158 15.80%
3 湖南省中欣房地产开发集团有限公司 4,120 10.30% 103 10.30%
4 湖南安电工程技术服务合伙企业 4,120 10.30% 103 10.30%
（有限合伙）
5 长沙澄海实业有限公司 2,960 7.40% 74 7.40%
6 海南汉森控股（有限合伙） 1,780 4.45% 44.5 4.45%
合计 40,000 100% 1,000 100%
三、交易定价依据
基于三银地产的经营情况，其全体股东同意按照认缴比例同比例减资，将注册资本由人民币 40,000万元减少至 1,000万元。
本次减资对价遵循公平、公正、公允以及平等自愿的基本原则，符合有关法律法规的规定，不存在有失公允或损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
甲方：湖南汉森制药股份有限公司
乙方：长沙三银房地产开发有限公司
（一）减资及债权债务安排
本次减资前，甲方持有乙方 15.80%股权，对应注册资本 6,320万元；本次减资 6,162万元，减资后保留注册资本 158万元，持
股比例保持 15.80%不变。本次减资对应金额的债权债务自协议生效抵冲完成之日起自动结清，各方不再就该部分往来款项互相追索
、主张权利。
（二）减资法定程序办理
1.协议生效后，乙方负责在规定期限内编制公司资产负债表及财产清单，依法向债权人履行通知义务，并在国家企业信用信息公
示系统办理减资登报公示，公告期不少于法定 45日。
2.公告期间如发生债权人提出偿债、担保相关诉求，由乙方负责协调处理并承担相关费用。
3.公告期满无异议后，乙方全权负责办理注册资本减资、公司章程修订、工商变更登记等全部手续，甲方配合提供签字、盖章及
全部所需资料。
4.工商变更核准之日起，甲方按减资后出资额享有股东权利、承担股东义务。
（三）税费承担
因本次减资所产生的各项税费（含企业所得税、个人所得税及其他相关税费），由甲方自行独立承担，乙方依法履行代扣代缴、
申报备案等法定义务。
（四）权利与义务
1.各方保证所持股权合法真实、无权属纠纷、无权利限制，所提供的全部资料真实有效。
2.甲方需配合乙方完成减资相关的公告、工商变更、税务办理、档案备案等全部配套工作。
3.乙方严格按协议约定办理款项支付及各项法定程序，保障甲方合法权益。
4.任何一方不得擅自单方变更协议约定，不得无故拒绝配合办理相关手续。
（五）争议解决
因协议签订、履行、解释产生的一切争议，各方优先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方住所地人民法院提起诉
讼。
（六）生效及其他约定
1.协议自甲、乙双方盖章之日起成立，自乙方本次减资股东会决议生效之日起正式生效。
2.未尽事宜可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3.乙方本次减资股东会决议为协议不可分割的组成部分。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次参股公司进行减资系基于战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，提升资金利用率。本
次减资完成后，公司持有三银地产股权比例不变，不涉及合并报表范围变化。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除上述关联交易之外，2026年 1月 1日至本公告披露日，公司与三银地产未发生任何关联交易。
七、独立董事意见
公司 2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于参股公司减少注册资本暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司对三
银地产认缴出资额将由人民币 6,320万元减少至 158万元，持股比例仍为 15.80%，原有股东权益不受影响。一致同意本次参股公司
同比例减资事项，同意将该议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
（一）第七届董事会第二次会议决议
（二）2026年第二次独立董事专门会议决议
（三）《长沙三银房地产开发有限公司股东减资及利润分配协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/26a1055e-3dd0-4ea8-a46e-86fd18125782.PDF
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2026-05-26 18:42│汉森制药（002412）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书、内部审计负责
│人、证券事务代表的公告
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湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开 2025年度股东会，会议审议通过了《关于公司董事
会换届选举的议案之选举非独立董事》《关于公司董事会换届选举的议案之选举非独立董事》，选举产生了第七届董事会董事；2026
年 5月 19日，公司召开第四届第三次职工代表大会，会议选举产生了第七届董事会职工代表董事；2026年 5月 25日，公司召开第七
届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、内部审计负责
人、证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第七届董事会成员
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，具体成员如下：
1．董事长：刘正清先生
2．副董事长：刘冰洋先生
3．非独立董事：刘正清先生、刘冰洋先生、敖凌松先生、郭志蓉女士（职工代表董事）
4．独立董事：曾建国先生、沈凌芳女士、陈琛女士
公司第七届董事会任期自公司 2025年度股东会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核
无异议。
上述董事会成员的简历详见 2026 年 4月 28 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。
（二）公司第七届董事会专门委员会成员
公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体
组成如下：
1.战略委员会：刘正清先生（召集人）、曾建国先生、敖凌松先生
2.审计委员会：沈凌芳女士（召集人）、刘冰洋先生、陈琛女士
3.提名委员会：陈琛女士（召集人）、刘冰洋先生、沈凌芳女士
4.薪酬与考核委员会：陈琛女士（召集人）、沈凌芳女士、郭志蓉女士专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员
任期至公司第七届董事会任期届满之日止。
二、公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表聘任情况
（一）总裁：戴江洪先生
（二）副总裁：敖凌松先生、杨华先生、刘志军先生、胡琼女士
（三）财务总监：戴江洪先生
（四）董事会秘书：严秋元女士
（五）内部审计负责人：杨波女士
（六）证券事务代表：唐丽凤女士
上述高级管理人员、财务总监、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会
任期届满之日止。公司董事会提名委员会和审计委员会对上述相关人员进行了资格审查。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、
工作经历均符合职务要求，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定。其中，公司董事会秘书严秋元女士、证
券事务代表唐丽凤女士已取得董事会秘书资格证书及相关培训证明。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
姓名 严秋元 唐丽凤
职务 董事会秘书 证券事务代表
联系地址 益阳市赫山区银城大道 2688号 益阳市赫山区银城大道 2688号
电话 0737-6351486 0737-6351486
传真 0737-6351067 0737-6351067
电子信箱 447101139@qq.com 2261426566@qq.com
上述高级管理人员、财务总监、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公告附件。
三、部分董事、高级管理人员离任情况
公司本次换届选举完成后，刘正清先生仍担任公司董事长，不再担任高管职务；傅建军先生不再担任董事、高管职务，亦不在公
司任职；戴江洪先生不再担任董事会秘书，任公司高管职务；胡琼女士不再担任职工代表董事，任公司高管职务；刘爱华女士不再担
任公司高管职务，仍在公司任其他职务。
截至本公告披露日，刘正清先生持有公司股份 714万股，占公司总股本的 1.42 %；上述其他人员未持有公司股份。上述人员任
职变更后，将严格遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的要求。
公司对上述人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/9f01e09a-5ee1-4514-9738-254a13049288.PDF
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2026-05-26 18:41│汉森制药（002412）：第七届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第一次会议于 2026年 5月 25日在公司一楼会议室以现场方式
召开，本次会议由公司董事长刘正清先生主持，本次会议通知于 2026年 5月 20 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体
董事、高级管理人员。应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
会议选举刘正清先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
会议选举刘冰洋先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
董事会专门委员会委员选举情况如下：
1.战略委员会：刘正清先生（召集人）、曾建国先生、敖凌松先生
2.审计委员会：沈凌
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