公司公告☆ ◇002412 汉森制药 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 16:22 │汉森制药（002412）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-08-25 18:16 │汉森制药（002412）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 18:13 │汉森制药（002412）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:13 │汉森制药（002412）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:12 │汉森制药（002412）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-08-25 18:12 │汉森制药（002412）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 18:12 │汉森制药（002412）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-05-21 19:48 │汉森制药（002412）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 19:48 │汉森制药（002412）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-25 19:45 │汉森制药（002412）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-08-26 16:22│汉森制药（002412）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日接到控股股东海南汉森控股（有限合伙）（以下简称“海南
汉森”）通知，获悉海南汉森所持有本公司的部分股份已办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东 是 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 否 押股份数量 持股份 总股本
为 （股） 比例 比例
控 (%) (%)
股
股
东
海南 是 13,000,000 6.13 2.58 2023 年 3月 2025年 8月 长沙银行
汉森 29日 25日 股份有限
公司华龙
支行
合计 - 13,000,000 6.13 2.58 - - -
二、控股股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押股 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 份数量（股） 所持 司总 情况 情况
(%) 股份 股本 已质 占已 未质 占未
比例 比例 押股 质押 押股 质押
(%) (%) 份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
海南 212,006,189 42.13 34,500,000 16.27 6.86 0 0 0 0
汉森
合计 212,006,189 42.13 34,500,000 16.27 6.86 0 0 0 0
三、其他情况说明
截至公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营、公司治理
等产生影响。公司将持续关注控股股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）股份质押登记证明
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/548018de-ad41-45a7-9169-4d856be8a638.PDF
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2025-08-25 18:16│汉森制药（002412）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025年 8月 22日在公司二楼会议室以通讯方式召
开，本次会议由公司董事长刘正清先生召集并主持，会议通知于 2025年 8月 11日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董
事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》
《2025年半年度报告》全文详见 2025年 8月 26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度
报告摘要（》公告编号：2025-016）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任唐丽凤女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
（一）第六届董事会第八次会议决议
（二）公司董事会审计委员会关于 2025年第三次会议的书面审核意见
（三）公司董事会提名委员会关于 2025年第一次会议的书面审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2af1413d-5634-4b85-b482-79b01cb6dd7e.PDF
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2025-08-25 18:13│汉森制药（002412）：2025年半年度报告摘要
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汉森制药（002412）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/41712a07-73c7-48a4-b7e2-520fe31c76af.PDF
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2025-08-25 18:13│汉森制药（002412）：2025年半年度报告
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汉森制药（002412）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2bb8e71d-c3db-48a4-952d-4b7a25b75fda.PDF
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2025-08-25 18:12│汉森制药（002412）：关于聘任证券事务代表的公告
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湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》，同意聘任唐丽凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
唐丽凤女士任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。唐丽凤女士简历详见附件。
证券事务代表唐丽凤女士的联系方式如下：
电话：0737-6351486
传真：0737-6351067
邮箱：2261426566@qq.com
联系地址：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/44b00d80-eea6-4d12-98e4-402d47775f15.PDF
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2025-08-25 18:12│汉森制药（002412）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汉森制药（002412）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d2c27bc5-979d-49b6-8364-979e3d998018.PDF
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2025-08-25 18:12│汉森制药（002412）：2025年半年度财务报告
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汉森制药（002412）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2e0c9d76-a7b9-4153-9861-a86377e58541.PDF
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2025-05-21 19:48│汉森制药（002412）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示
1．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14∶30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 2025 年5 月 21
日 15:00 的任意时间。
2．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室
4．会议召集人：公司第六届董事会
5．会议主持人：公司董事长兼总裁刘正清先生
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
（二）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 137 人，代表有表决权的股份数为 221,919,829 股，占公司有表决权总股份
的 44.1017 %。其中：
1．现场会议
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表有表决权的股份数为 220,701,189 股，占公司有表决权
总股份的 43.8595 %。
2．网络投票
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 132 人，代表有表决权的股份数为 1,218,640 股，占公
司有表决权总股份的 0.2422%。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的湖南启元律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证，并
出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（二）本次股东大会审议通过了以下提案：
1．审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,250,789 99.6985 591,670 0.2666 77,370 0.0349
其中： 2,104,600 75.8786 591,670 21.3319 77,370 2.7895
中小股东表决情况
2．审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,234,789 99.6913 608,870 0.2744 76,170 0.0343
其中： 2,088,600 75.3018 608,870 21.9520 76,170 2.7462
中小股东表决情况
3．审议并通过了《2024 年度财务决算报告》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,212,989 99.6815 628,870 0.2834 77,970 0.0351
其中： 2,066,800 74.5158 628,870 22.6731 77,970 2.8111
中小股东表决情况
4．审议并通过了《2024 年年度报告及摘要》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,232,489 99.6903 609,470 0.2746 77,870 0.0351
其中： 2,086,300 75.2188 609,470 21.9737 77,870 2.8075
中小股东表决情况
5．审议并通过了《2024 年度利润分配预案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,048,379 99.6073 831,650 0.3748 39,800 0.0179
其中： 1,902,190 68.5810 831,650 29.9841 39,800 1.4349
中小股东表决情况
6．审议并通过了《关于授权经理班子 2025 年度向银行申请贷款的议案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,172,089 99.6631 694,270 0.3128 53,470 0.0241
其中： 2,025,900 73.0412 694,270 25.0310 53,470 1.9278
中小股东表决情况
注：上述 1-6 项议案表决结果中，总表决情况中同意、反对、弃权所占比例为出席本次股东大会所有股东相应表决意见总有效
表决权股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例；中小股东表决情况中同意、反对、弃权所占比例为出席本次股东大会
中小股东相应表决意见总有效表决权股份数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例；弃权股数包含因未投票默认弃
权股数。
三、独立董事述职
在本次股东大会上，公司独立董事分别向大会作了 2024 年度述职报告。《独立董事述职报告》全文于2025年4月26日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：梁爽 刘中明
（三）结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。”
五、备查文件
（一）湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
（二）关于湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/d71d1882-d177-47d5-8a9d-22f1988e5a0f.PDF
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2025-05-21 19:48│汉森制药（002412）：2024年年度股东大会的法律意见书
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关于湖南汉森制药股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：湖南汉森制药股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公
司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决
程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南汉森制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定提请
召开 2024 年度股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 4 月 26 日在指定的信息披露平台巨潮资讯网站（http://ww
w.cninfo.com.cn/）上发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大
会召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2025 年 5 月 16 日。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 在湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号湖南汉森制药股份有
限公司召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，会议由董事长刘正清先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 2025 年 5 月 21 日15:00 的任意
时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
（一）现场会议
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，均为公司董事
会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，代表有表决权的股份数合计
为 220,701,189 股，占公司股份总数的 43.8595％。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本
所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
（二）网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东代表有表决权股份数合计 1,218,640
股，占公司股份总数的0.2422％。
（三）会议召集人资格
本次股东大会由公司第六届董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行表决。股东大会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票
。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决，本次股东大会部分议案涉及中小投资者单独计票。
表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负责计票、监票。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
1、在本所律
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