公司公告☆ ◇002412 汉森制药 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 19:48 │汉森制药（002412）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 19:48 │汉森制药（002412）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-25 19:45 │汉森制药（002412）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 19:45 │汉森制药（002412）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 19:45 │汉森制药（002412）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 19:45 │汉森制药（002412）：云南康佰佳医药有限公司资产组（含商誉）可收回金额资产评估报告 │
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│2025-04-25 19:44 │汉森制药（002412）：2024年度独立董事述职报告（夏劲松） │
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│2025-04-25 19:44 │汉森制药（002412）：舆情管理制度 │
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│2025-04-25 19:44 │汉森制药（002412）：2024年度独立董事述职报告（詹萍） │
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│2025-04-25 19:44 │汉森制药（002412）：2024年度独立董事述职报告（胡高云） │
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2025-05-21 19:48│汉森制药（002412）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示
1．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14∶30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 2025 年5 月 21
日 15:00 的任意时间。
2．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室
4．会议召集人：公司第六届董事会
5．会议主持人：公司董事长兼总裁刘正清先生
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
（二）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 137 人，代表有表决权的股份数为 221,919,829 股，占公司有表决权总股份
的 44.1017 %。其中：
1．现场会议
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表有表决权的股份数为 220,701,189 股，占公司有表决权
总股份的 43.8595 %。
2．网络投票
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 132 人，代表有表决权的股份数为 1,218,640 股，占公
司有表决权总股份的 0.2422%。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的湖南启元律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证，并
出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（二）本次股东大会审议通过了以下提案：
1．审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,250,789 99.6985 591,670 0.2666 77,370 0.0349
其中： 2,104,600 75.8786 591,670 21.3319 77,370 2.7895
中小股东表决情况
2．审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,234,789 99.6913 608,870 0.2744 76,170 0.0343
其中： 2,088,600 75.3018 608,870 21.9520 76,170 2.7462
中小股东表决情况
3．审议并通过了《2024 年度财务决算报告》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,212,989 99.6815 628,870 0.2834 77,970 0.0351
其中： 2,066,800 74.5158 628,870 22.6731 77,970 2.8111
中小股东表决情况
4．审议并通过了《2024 年年度报告及摘要》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,232,489 99.6903 609,470 0.2746 77,870 0.0351
其中： 2,086,300 75.2188 609,470 21.9737 77,870 2.8075
中小股东表决情况
5．审议并通过了《2024 年度利润分配预案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,048,379 99.6073 831,650 0.3748 39,800 0.0179
其中： 1,902,190 68.5810 831,650 29.9841 39,800 1.4349
中小股东表决情况
6．审议并通过了《关于授权经理班子 2025 年度向银行申请贷款的议案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,172,089 99.6631 694,270 0.3128 53,470 0.0241
其中： 2,025,900 73.0412 694,270 25.0310 53,470 1.9278
中小股东表决情况
注：上述 1-6 项议案表决结果中，总表决情况中同意、反对、弃权所占比例为出席本次股东大会所有股东相应表决意见总有效
表决权股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例；中小股东表决情况中同意、反对、弃权所占比例为出席本次股东大会
中小股东相应表决意见总有效表决权股份数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例；弃权股数包含因未投票默认弃
权股数。
三、独立董事述职
在本次股东大会上，公司独立董事分别向大会作了 2024 年度述职报告。《独立董事述职报告》全文于2025年4月26日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：梁爽 刘中明
（三）结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。”
五、备查文件
（一）湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
（二）关于湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/d71d1882-d177-47d5-8a9d-22f1988e5a0f.PDF
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2025-05-21 19:48│汉森制药（002412）：2024年年度股东大会的法律意见书
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关于湖南汉森制药股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：湖南汉森制药股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公
司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决
程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南汉森制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定提请
召开 2024 年度股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 4 月 26 日在指定的信息披露平台巨潮资讯网站（http://ww
w.cninfo.com.cn/）上发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大
会召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2025 年 5 月 16 日。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 在湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号湖南汉森制药股份有
限公司召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，会议由董事长刘正清先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 2025 年 5 月 21 日15:00 的任意
时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
（一）现场会议
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，均为公司董事
会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，代表有表决权的股份数合计
为 220,701,189 股，占公司股份总数的 43.8595％。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本
所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
（二）网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东代表有表决权股份数合计 1,218,640
股，占公司股份总数的0.2422％。
（三）会议召集人资格
本次股东大会由公司第六届董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行表决。股东大会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票
。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决，本次股东大会部分议案涉及中小投资者单独计票。
表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负责计票、监票。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
1、在本所律师的见证下，公司股东代表一起，在统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终
表决结果。
2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 221,250,789 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6985％；反对 591,670 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2666％；弃权 77,370 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0349％。
（2）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 221,234,789 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6913％；反对 608,870 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2744％；弃权 76,170 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0343％。
（3）审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 221,212,989 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6815％；反对 628,870 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2834％；弃权 77,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0351％。
（4）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 221,232,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6903％；反对 609,470 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2746％；弃权 77,870 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0351％。
（5）审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 221,048,379 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6073％；反对 831,650 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.3748％；弃权 39,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0179％。
中小股东表决结果：同意 1,902,190 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 68.5810％；反对 831,650 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份数的29.9841％%；弃权 39,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.4349％。
（6）审议通过《关于授权经理班子 2025 年度向银行申请贷款的议案》
表决结果：同意 221,172,089 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6631％；反对 694,270 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.3128％；弃权 53,470 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0241％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
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2025-04-25 19:45│汉森制药（002412）：2024年度内部控制审计报告
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汉森制药（002412）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d875fb0c-35be-4973-9c3d-d9fe8f85e550.PDF
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2025-04-25 19:45│汉森制药（002412）：2024年年度审计报告
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汉森制药（002412）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 19:45│汉森制药（002412）：年度关联方资金占用专项审计报告
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汉森制药（002412）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7df93f74-f30b-4700-85de-9d54a8b87bde.PDF
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2025-04-25 19:45│汉森制药（002412）：云南康佰佳医药有限公司资产组（含商誉）可收回金额资产评估报告
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汉森制药（002412）：云南康佰佳医药有限公司资产组（含商誉）可收回金额资产评估报告
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2025-04-25 19:44│汉森制药（002412）：2024年度独立董事述职报告（夏劲松）
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本人作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和
要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各
专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人在 2024 年度履行独
立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人夏劲松，出生于 1975 年 6 月，注册会计师，资产评估师，律师。曾任昌都市凯文华诚投资管理公司投资总监，现任湖南
汉森制药股份有限公司独立董事，加加食品集团股份有限公司内审负责人，天舟文化股份有限公司独立董事，湖南飞沃新能源科技股
份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
本着勤勉尽责的态度，在报告期内积极履行独立董事职责，参加会议并认真审议议案，未曾委托他人出席会议，也未有连续缺席
董事会会议。本人出席会议的情况如下：
（一）出席公司董事会、股东大会情况
2024 年度，公司共召开了 3 次董事会（其中现场方式 1 次，通讯方式 2 次）、2 次股东大会。公司董事会、股东大会的召集
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人均严格按照法律法规、规范性文件的要求，亲
自出席了公司召开的董事会和股东大会，没有委托出席和缺席会议的情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人为公司董事会审计委员会召集人，报告期内主持召开了 4 次会议，认真审核了公司定期报告、利润分配、关联交易、制度
修订、续聘会计师事务所等重要事项，对内部控制的有效性、外部审计机构履职与评价等方面工作进行监督。
在报告期内，作为提名委员会委员参加委员会召开的 1 次会议，审议《提名委员会议事规则》修订相关事项。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人通过通讯、访谈等方式与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务情况进行沟通，加深对公
司财务数据、指标及其变动的理解。
（四）在公司现场工作的时间、内容等情况
2024 年度，作为公司的独立董事，我严格遵循交易所、证监会及公司对独立董事的规定，积极参与公司事务。通过多种方式开
展现场工作，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，并充分利用参加董事会、董事会专门委
员会、股东大会、实地考察调研等机会进行现场工作，现场工作时间累计为 15 天。本人重点关注公司财务状况、对外投资情况等，
主动对公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理以及董事会决议的执行情况进行深入了解和检查，动态跟踪宏观经济及
行业政策变化，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024 年度本人重点对公司经营情况以及财务状况等相关事项进行监督，关注公司的年度业绩说明会，与相关工作人员沟通中小
股东关心的问题并提出建议，积极发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。
（六）公司配合独立董事工作的情况。
2024 年度，公司有关管理层积极与本人进行沟通交流，汇报公司经营情况和重大事项进展情况，保证本人享有与其他董事同等
的知情权，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
在履职期间，本人始终严格遵循相关法律法规和公司章程，忠实勤勉地履行职责，坚持公开透明原则，对公司议案进行严谨审议
，并深入参与决策过程。秉持公开、透明的原则，认真审议公司各类议案，积极主动投身于公司决策进程。针对各项相关问题，与公
司管理层及其他相关方展开充分交流沟通，全力推动公司实现良性发展，确保公司运营合规、规范。基于自身深厚的专业知识储备，
本人在行使表决权时，始终坚守独立、客观、审慎的态度，全方位考量公司整体利益以及广大投资者的合法权益，切实维护公司的稳
定发展与投资者的合理诉求，确保公司决策的科学性与公正性。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
对公司报告期内所涉关联交易进行了细致审查，确认这些交易均基于必要性，且定价公平合理，遵循了决策程序和法律法规，保
证了交易的合法性和公允性，没有损害公司及股东利益，体现了公司治理的透明度和规范性，维护了公司和股东的长远利益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上
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