公司公告☆ ◇002413 雷科防务 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 16:52 │雷科防务（002413）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 │
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│2026-11-05 16:52 │雷科防务（002413）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-11-05 16:52 │雷科防务（002413）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-11-05 16:51 │雷科防务（002413）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-11-05 16:51 │雷科防务（002413）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见 │
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│2026-10-30 00:00 │雷科防务（002413）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-30 00:00 │雷科防务（002413）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-10-16 20:14 │雷科防务（002413）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-16 20:12 │雷科防务（002413）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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2026-11-05 16:52│雷科防务（002413）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书
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雷科防务（002413）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/67346250-fa19-4044-a7e3-cd67efffb315.PDF
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2026-11-05 16:52│雷科防务（002413）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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北京雷科防务科技股份有限公司
关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2026 年
第一次临时股东会对董事会的授权，公司董事会对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关事项进行了调
整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的程序
1、2026 年 9 月 18 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划（草案）＞及
其摘要的议案》《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 20
26 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表同意的核查意见。
2、2026 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 30 日，公司对本次激励计划激励对象的名单及职务在公司内部进行了公示。截至公示
期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本次激励计划激励对象提出的异议。2026 年 10 月 8日，董事会薪酬与考核委员
会发表对本次激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。
3、2026 年 10 月 16 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划（草案）
＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公
司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于同日披露《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026 年 11 月 5日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划调整及授予
事项发表同意的核查意见。
二、激励对象名单及授予数量调整的情况
鉴于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》拟授予的激励对象中，部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部或部
分限制性股票，根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的有关授权，董
事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行调整。调整后，本次激励计划授予的激励对象由 470 人调整为 427 人，授予的
限制性股票数量由 5,270.00 万股调整为 5,265.13 万股。
三、本次调整事项对公司的影响
公司对本次激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2026 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，且符合公司 2026 年第一次临时股东会的授权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次激励计划激励对象名单和授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律
法规、规范性文件和公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整在公司 2026 年第一次临时股东会对公司董
事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、律师出具的法律意见
本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本激励计划的调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权
激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次调整属于公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授
权范围，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议决议。
3、董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见；
4、北京市万商天勤律师事务所关于公司 2026 年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/1eeb051e-a48d-44a5-8ae9-4d50c9e491f7.PDF
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2026-11-05 16:52│雷科防务（002413）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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雷科防务（002413）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/cc571502-7223-4ce0-9c7f-7afb71f3ad10.PDF
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2026-11-05 16:51│雷科防务（002413）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 11 月 4日
以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于 2026 年 11 月 5日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长兼董事
会秘书高立宁先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本次激励计划”）拟授予的激励对象中，部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部或部分限制性股票，根据公司
本次激励计划的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的有关授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行调
整。调整后，本次激励计划授予的激励对象由 470 人调整为 427 人，授予的限制性股票数量由 5,270.00 万股调整为 5,265.13 万
股。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事高立宁、王少奇、刘迎喜、王长杰作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表同意的核查意见。《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项
的公告》（公告编号：2026-042）已于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
二、审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司 2026 年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意以
2026 年 11 月 5 日作为授予日，向符合授予条件的 427名激励对象共计授予 5,265.13 万股限制性股票，授予价格为 4.13 元/股
。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事高立宁、王少奇、刘迎喜、王长杰作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表同意的核查意见。《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）已于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并刊载于公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/23c20ed6-5078-4441-9bc0-7794e19e3faf.PDF
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2026-11-05 16:51│雷科防务（002413）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整及授予相关事项发表核查意见如下：
一、关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
鉴于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）拟授予的激励对象中，部分激励对象因个人
原因自愿放弃拟获授的全部或部分限制性股票，根据公司《激励计划》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的有关授权，
董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行调整。调整后，本次激励计划授予的激励对象由 470 人调整为 427 人，授予
的限制性股票数量由 5,270.00 万股调整为 5,265.13 万股。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次激励计划激励对象名单和授予数量的调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件
和公司《激励计划》的相关规定。本次调整在公司 2026 年第一次临时股东会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的核查意见
董事会薪酬与考核委员会就激励对象获授权益的条件成就情况及授予日激励对象名单进行了仔细核实，经核查：
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：1、最近一个会
计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计
师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情
形；4、法律法规规定不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。
（二）本次授予的激励对象为公司董事、高级管理人员以及核心管理（技术、业务）人员和董事会认为需要激励的其他人员，不
包括公司独立董事、单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规
定的任职资格；符合《管理办法》规定的激励对象条件，不存在下列情形：1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；2、最
近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；4、具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得参与上市公司股权
激励的；6、中国证监会认定的其他情形。
（三）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（四）本次授予事项已履行必要程序，限制性股票授予及解除限售安排（包括授予额度、授予日、授予价格、解除限售期、解除
限售条件等内容）未违反有关规定。
（五）本次授予事项有利于发挥良好的激励与约束作用，激发员工的积极性、创造性与责任心，促进公司经营业绩发展。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》和《激励计划》等相关规定，公司本次
激励计划的授予条件已经成就，同意以 2026年 11月 5日作为授予日，向符合授予条件的 427名激励对象共计授予 5,265.13万股限
制性股票，授予价格为 4.13元/股。
北京雷科防务科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/000e1b6d-1eb1-4cd5-ae95-85e357ad26f5.PDF
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2026-10-30 00:00│雷科防务（002413）：2026年三季度报告
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雷科防务（002413）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/103291e5-a9b8-47d6-b6b9-090a0e473486.PDF
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2026-10-30 00:00│雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、2026 年担保额度审议情况
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于 2026年 4月 17日召开第八届董事会第七次会议审议通
过了《关于确定公司 2026 年授信额度及担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内全资及控股子（孙）公司（以下简称“子公
司”）在总额不超过人民币 12亿元的范围内办理 2026 年授信融资业务，授信额度包括但不限于向银行及非银行类金融机构申请的
流动资金贷款、银行承兑汇票等；2026 年度公司为子公司办理授信时提供总额度不超过12 亿元的担保，其中为资产负债率 70%以下
的子公司担保额度不超过 10 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 2亿元。上述额度在有效期内可滚动使用，实际
发生金额以签订的授信及担保合同具体金额为准，任一时点的授信和担保余额不得超过股东会审议通过的额度。董事会提请股东会授
权公司法定代表人或指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理授信、担保相关手续，签署相关合同、协议等法律文件。该事项已
经 2026 年 5 月 8 日召开的公司 2025年年度股东会表决通过，上述授信额度及担保额度的有效期为：自公司 2025 年度股东会审
议批准之日起至 2026 年度股东会之日止。
2、本次担保进展情况
为保证公司及下属子公司的正常经营活动，公司近日与中国银行股份有限公司西安莲湖区支行签订了编号2026年陕中银莲理工雷
科保字001号《保证合同》，约定公司为全资孙公司理工雷科电子（西安）有限公司（以下简称“理工雷科（西安）”）与该行签订
的 2026 年陕中银莲理工雷科借字 001 号《流动资金借款合同》下该行享有的债权提供连带责任保证，主债权本金余额最高额即借
款金额1,000 万元。授信额度有效期即主债权发生期间为 2026 年 10 月 29 日至 2027 年11 月 28 日。
上述担保金额在 2025 年年度股东会审议通过的 12 亿元担保额度内。截至本公告日，公司对子公司提供担保余额为 52,500 万
元,未超过股东会审议通过的担保额度。具体情况如下表：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保余额占 是否
持股比 最近一期 担保余额 担保额度 上市公司最 关联
例 资产负债 近一期净资 担保
率 产比例
雷科防务 北京理工雷科电子 100% 63% 27,000.00 8.12% 否
信息技术有限公司
雷科防务 理工雷科电子（西 100% 56% 7,500.00 1,000.00 2.26% 否
安）有限公司
雷科防务 西安奇维科技有限 100% 30% 10,000.00 3.01% 否
公司
雷科防务 雷智数系统技术 100% 25% 8,000.00 2.41% 否
（西安）有限公司
合计 52,500.00 1,000.00 15.79%
注：上表最近一期为 2026 年 9 月 30日财务数据，未经审计。上表逐项加总与合计数如有差异，为四舍五入所致，下同。
二、被担保人基本情况
名称：理工雷科电子（西安）有限公司
统一社会信用代码：916101316786048013
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：陕西省西安市高新区西太路 526 号信息产业园二期 4号楼 B4-01
法定代表人：陈天明
注册资本：1,000 万人民币
成立日期：2008 年 8月 21 日
营业期限：2008-08-21 至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星移动通信终端销售；卫星遥感应
用系统集成；卫星导航服务；卫星遥感数据处理；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星技术综合应用系统集成；雷达及配套
设备制造；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能车载设备制造；软件销售；软件
开发；计算机系统服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；电子测量仪器制造；信息技术咨询服务；集成电
路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；信息系统集成服务；云计算设备制造
；云计算设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；
数据处理和存储支持服务；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
理工雷科（西安）不是失信被执行人。
理工雷科（西安）主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31日 2026 年 9月 30 日
资产总额 12,275.61 11,098.59
负债总额 6,789.42 6,182.92
其中：流动负债总额 6,624.35 5,125.78
银行借款总额 4,000.00 4,500.00
或有事项涉及总额 - -
净资产 5,486.19 4,915.67
项目 2025 年度 2026 年 1-9 月
营业收入 8,063.02 1,503.23
利润总额 1,279.65 -554.23
净利润 1,141.23 -570.90
注：上表所列理工雷科（西安）2025 年度财务数据经审计，2026 年三季度财务数据未经审计。
三、担保合同主要内容
1、编号2026年陕中银莲理工雷科保字001号《保证合同》
1）债权人：中国银行股份有限公司西安莲湖区支行
2）担保方式：连带责任保证
3）保证范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违
约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
被担保的主债权为依据2026年陕中银莲理工雷科借字001号《流动资金借款合同》所发生的债权，主债权发生期间为2026年10月2
9日至2027年11月28日。4）担保期间：主债权清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最
后一期债务履行届满之日后三年。
5）担保金额：主债权本金余额即借款金额不超过人民币1,000万元。
具体条款内容以签订的合同为准。
四、董事会意见
公司于2026年4月17日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于确定公司2026年授信额度及担保额度的议案》，
同意公司及合并报表范围内子公司在总额不超过人民币12亿元的范围内办理2026年授信融资业务，公司为子公司办理授信时提供总额
度不超过12亿元的担保。该事项已经2026年5月8日召开的公司2025年年度股东会表决通过，上述银行授信及担保事项授权期限自公司
2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会之日止。截至本公告日，公司对子公司提供担保合计余额为52,500万元，未超过股
东会审议通过的担保额度12亿元。
五、累计对外担保情况
本次担保后，公司为子公司提供担保总额即对外担保总余额为52,500万元，占公司最近一年度经审计净资产（2025年12月31日）
的15.95%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司西安莲湖区支行签订的编号2026年陕中银莲理工雷科保字001号《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/216ff9a4-490a-434e-b351-a7b1c38ec494.PDF
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2026-10-30 00:00│雷科防务（002413）：第八届董事会第十次会议决议公告
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 28 日
以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于 2026 年 10 月 29 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长兼董
事会秘书高立宁先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-039）于 2026 年 10 月 30日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时
刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
二、 备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b1f7ce2a-7c36-4fec-a456-846fcf0e6db4.PDF
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2026-10-16 20:14│雷科防务（002413）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月16日（周五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月16日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月16日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长高立宁先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 2,653人，代表股份77,468,917股，占公司有表决权股份总数的5.8718% 。
（2）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份55,889,402股，占公司有表决权股份总数的4.2362% 。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东2,647人，代表股份21,579,515股，占公司有表决权股份
总数的1.6356%。
（4）公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场或视频会议方式出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股）
1.00 《关于公司＜2026 总表决情况 71,485 92.2 5,379, 6.94 604,02 0.77 通过
年限制性股票激励 ,675 766% 217 37% 5 97%
计划（草案）＞及 其中，中小股 42,412 87.6 5,379, 11.1 604,02 1.24
其摘要的议案》 东的表决情况 ,688 369% 217 150% 5 81%
2.00 《关于公司＜2026 总表决情况 71,655 92.4 5,180, 6.68 632,22 0.81 通过
年限制性股票激励 ,975 964% 717 75% 5 61%
计划实施考核管理 其中，中小股 42,582 87.9 5,180, 10.7 632,22 1.30
办法＞的议案》 东的表决情况 ,988 888% 717 049% 5 64%
3.00 《关于提请股东会 总表决情况 71,515 92.3 5,320, 6.86 633,02 0.81 通过
授权董事会办理公 ,675 153% 217 76% 5 71%
司 2026 年限制性
股票激励计划相关 其中，中小股 42,442 87.6 5,320, 10.9 633,02 1.30
事宜的议案》 东的表决情况 ,688 989% 217 931% 5 80%
1、上述提案1、2、3均为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、上述提案1、2、3均涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为公司2026年限制性股票激励计划拟激励对象。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市万商天勤律师事务所委派的孙涛、耿陶两位律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的
召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格
和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/800cdfc3-38ce-44d1-b5dc-60c5612e9e29.PDF
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2026-10-16 20:12│雷科防务（002413）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 18 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公
司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 9 月19 日发布于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司通过向中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内（即 2026年 3月 18 日至 2026 年 9 月 18 日，以下简
称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，经核查，核查对象
在自查期间买卖公司股票情况具体如下：
自查期间，共有 57 名核查对象存在交易公司股票的行为，其余核查对象在自查期间不存在股份变动情况。经公司核查前述人员
在自查期间的具体交易情况，上述核查对象在自查期间买卖公司股票系其完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况
自行独立判断而进行的操作，其在自查期间买卖公司股票时，未获知公司本激励计划的具体内容，亦未有任何人员向其泄露公司本激
励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、核查结论
公司在策划本激励计划事项过程中，已严格按照相关法律、法规和规范性文件及公司相关制度要求采取相应保密措施，限定参与
策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。经核查，在本激励计划草案公开披露前六个月
内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，符
合《管理办法》《自律监管指南 1号》等相关规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/5f5c1baa-433f-48a0-8360-6587b22e8d0b.PDF
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2026-10-16 20:09│雷科防务（002413）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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雷科防务（002413）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/c345040b-6f49-4b5e-93e0-50933ce97314.PDF
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2026-10-08 18:21│雷科防务（002413）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 18 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公
司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 9 月19 日发布于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司对 2026 年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的名单及职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示
情况对激励对象名单进行了核查，公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
1、公示内容：本次激励计划激励对象的姓名和职务。
2、公示时间：2026 年 9月 21 日至 2026 年 9月 30 日。
3、公示方式：公司内部公示栏。
4、反馈方式：在公示期内，公司员工可通过书面、电话、电子邮件、专人送达等方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈。
5、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本次激励计划激励对象提出的异议。
二、核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动
合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务等信息。
三、核查意见
董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》及《公司章程》等有关规定，对本次激励计划激励对象名单
进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合本次激励计划
规定的激励对象范围。
2、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。
4、本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划的激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，且符合《管理办法
》等规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/9ce954aa-abd7-42d2-9401-ad913ca9d841.PDF
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2026-09-27 15:34│雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、2026 年担保额度审议情况
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于 2026年 4月 17日召开第八届董事会第七次会议审议通
过了《关于确定公司 2026 年授信额度及担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内全资及控股子（孙）公司（以下简称“子公
司”）在总额不超过人民币 12亿元的范围内办理 2026 年授信融资业务，授信额度包括但不限于向银行及非银行类金融机构申请的
流动资金贷款、银行承兑汇票等；2026 年度公司为子公司办理授信时提供总额度不超过12 亿元的担保，其中为资产负债率 70%以下
的子公司担保额度不超过 10 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 2亿元。上述额度在有效期内可滚动使用，实际
发生金额以签订的授信及担保合同具体金额为准，任一时点的授信和担保余额不得超过股东会审议通过的额度。董事会提请股东会授
权公司法定代表人或指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理授信、担保相关手续，签署相关合同、协议等法律文件。该事项已
经 2026 年 5 月 8 日召开的公司 2025年年度股东会表决通过，上述授信额度及担保额度的有效期为：自公司 2025 年度股东会审
议批准之日起至 2026 年度股东会之日止。
2、本次担保进展情况
为保证公司及下属子公司的正常经营活动，公司近日与招商银行股份有限公司西安分行签订了编号 129XY260722T00019103《最
高额不可撤销担保书》，约定公司为全资孙公司理工雷科电子（西安）有限公司（以下简称“理工雷科（西安）”）与该行签订的编
号 129XY260722T000191《授信协议》下形成的全部主债权提供连带责任保证，担保的主债权本金余额最高额 1,500 万元，授信期间
即主债权发生期间为 2026 年 9月 24 日至 2029 年 9月 23 日。
上述担保金额在 2025 年年度股东会审议通过的 12 亿元担保额度内。截至本公告日，公司对子公司提供担保余额为 51,500 万
元,未超过股东会审议通过的担保额度。具体情况如下表：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保余额占 是否
持股比 最近一期 担保余额 担保额度 上市公司最 关联
例 资产负债 近一期净资 担保
率 产比例
雷科防务 北京理工雷科电子 100% 63% 27,000.00 8.21% 否
信息技术有限公司
雷科防务 理工雷科电子（西 100% 55% 6,500.00 1,500.00 1.98% 否
安）有限公司
雷科防务 西安奇维科技有限 100% 32% 10,000.00 3.04% 否
公司
雷科防务 雷智数系统技术 100% 29% 8,000.00 2.43% 否
（西安）有限公司
合计 51,500.00 1,500.00 15.65%
注：上表最近一期为 2026 年 6 月 30日财务数据，未经审计。上表逐项加总与合计数如有差异，为四舍五入所致，下同。
二、被担保人基本情况
名称：理工雷科电子（西安）有限公司
统一社会信用代码：916101316786048013
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：陕西省西安市高新区西太路 526 号信息产业园二期 4号楼 B4-01
法定代表人：陈天明
注册资本：1,000 万人民币
成立日期：2008 年 8月 21 日
营业期限：2008-08-21 至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星移动通信终端销售；卫星遥感应
用系统集成；卫星导航服务；卫星遥感数据处理；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星技术综合应用系统集成；雷达及配套
设备制造；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能车载设备制造；软件销售；软件
开发；计算机系统服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；电子测量仪器制造；信息技术咨询服务；集成电
路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；信息系统集成服务；云计算设备制造
；云计算设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；
数据处理和存储支持服务；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
理工雷科（西安）不是失信被执行人。
理工雷科（西安）主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31日 2026 年 6月 30 日
资产总额 12,275.61 11,301.38
负债总额 6,789.42 6,263.72
其中：流动负债总额 6,624.35 6,179.98
银行借款总额 4,000.00 4,500.00
或有事项涉及总额 - -
净资产 5,486.19 5,037.66
项目 2025 年度 2026 年 1-6 月
营业收入 8,063.02 825.72
利润总额 1,279.65 -457.22
净利润 1,141.23 -448.53
注：上表所列理工雷科（西安）2025 年度财务数据经审计，2026 年半年财务数据未经审计。
三、担保合同主要内容
1、编号129XY260722T00019103《最高额不可撤销担保书》
1）债权人：招商银行股份有限公司西安分行
2）担保方式：连带责任保证
3）保证范围：提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（
最高限额为人民币1500万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相
关费用。
被担保的主债权为理工雷科（西安）与该行签订的编号129XY260722T000191《授信协议》项下形成的全部债权，授信期间即主债
权发生期间为2026年9月24日至2029年9月23日。
4）担保期间：保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到
期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。5）担保金额：主债权本
金余额最高限额人民币1,500万元。
具体条款内容以签订的合同为准。
四、董事会意见
公司于2026年4月17日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于确定公司2026年授信额度及担保额度的议案》，
同意公司及合并报表范围内子公司在总额不超过人民币12亿元的范围内办理2026年授信融资业务，公司为子公司办理授信时提供总额
度不超过12亿元的担保。该事项已经2026年5月8日召开的公司2025年年度股东会表决通过，上述银行授信及担保事项授权期限自公司
2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会之日止。截至本公告日，公司对子公司提供担保合计余额为51,500万元，未超过股
东会审议通过的担保额度12亿元。
五、累计对外担保情况
本次担保后，公司为子公司提供担保总额即对外担保总余额为51,500万元，占公司最近一年度经审计净资产（2025年12月31日）
的15.65%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1 、 公 司 与 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 西 安 分 行 签 订 的 编 号129XY260722T00019103《最高额不可撤销担保书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/ca40b7a1-c6eb-4bdc-af8a-3f0117b36abb.PDF
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2026-09-18 20:22│雷科防务（002413）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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雷科防务（002413）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/ac318394-6670-4445-865c-3f97fcd94d21.PDF
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2026-09-18 20:22│雷科防务（002413）：上市公司股权激励计划自查表
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雷科防务（002413）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/f1519d0b-b30b-4eb9-9322-b99d5a0137d4.PDF
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2026-09-18 20:22│雷科防务（002413）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要
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雷科防务（002413）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/4365bf14-4d07-4fee-a086-0d88746b6ebb.PDF
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2026-09-18 20:21│雷科防务（002413）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其他相关材料进行了认真审阅、核查，就
相关事项发表核查意见如下：
一、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规章及规范性文件的
规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
二、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励
计划的主体资格：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的情形；
5、中国证监会认定的其他情形。
三、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的激励对象名单进行了核实，本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的激励
对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务。董事会薪酬与考核委员会在充分听
取公示意见后，于股东会审议本次激励计划前 5 日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
四、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取限制性股票有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助
的情形。
五、根据《管理办法》等有关规定，公司董事会在审议本次限制性股票激励计划相关议案时，关联董事均已回避表决。
六、本次激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心团队的积极性，提高经营管理水平，有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益
的情形，一致同意公司实施本次激励计划。
北京雷科防务科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/2f1bf7ff-fbdd-4891-ba69-63d6b9a1e33c.PDF
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2026-09-18 20:21│雷科防务（002413）：第八届董事会第九次会议决议公告
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 9月 16 日以
电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于 2026 年 9月 18 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长兼董事会
秘书高立宁先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司的专业管理、核心技术和业务人才，充分
调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保
障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》制定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事高立宁、王少奇、刘迎喜、王长杰回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）的顺利实施，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的规定，结合公司实际情况，公司
制定了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事高立宁、王少奇、刘迎喜、王长杰回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》已于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司本次激励计划的有关事项，包括但
不限于：
1、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定限制性股票的授予日及授
予价格；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定
的方法对限制性股票数量、回购数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计
划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署《限制性股票授予协议书》、向深圳证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“登记结算公司”）申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜；
5、授权董事会在限制性股票授予完成前，将因激励对象离职或激励对象放弃认购的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分
配和调整或直接调减；
6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使
；
7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售及可解除限售的数量；
8、授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
9、授权董事会实施本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消不符合解除限售条件的激励对象的解除限售资格，对激励对
象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜等；但如果法律、法规或相关监
管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的
管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必
须得到相应的前置批准；
11、授权董事会组织签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划相关的协议和其他文件；
12、为实施本次限制性股票激励计划，授权董事会、公司或有权限的部门委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司
、独立财务顾问等中介机构；
13、授权董事会，就本次激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本
次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
14、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
15、向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。上述授权事项除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次限
制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直
接行使。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事高立宁、王少奇、刘迎喜、王长杰回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 10 月 16 日（周五）以现场及网络投票相结合的方式召开2026 年第一次临时股东会。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）已于同日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/7b915b64-59ad-41bc-8f62-625467c463d6.PDF
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2026-09-18 20:20│雷科防务（002413）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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雷科防务（002413）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/2b236489-8294-40dc-b2be-5fba958b7556.PDF
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2026-09-18 20:19│雷科防务（002413）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸
引和留住公司的专业管理、核心技术和业务人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结
合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《2026 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》、本激励计划的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条 考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励
的作用，促进公司长期战略目标的实现。
第二条 考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条 考核范围
本办法适用于经董事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有参与本次激励计划的激励对象，包括公司董事、高级管
理人员、核心管理（技术、业务）人员等。
所有激励对象必须在本激励计划授予时及考核期内与公司或公司的控股子公司具有劳动或聘用关系。
第四条 考核组织
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，并根据考核结果确定激励对象各解除限售
期限制性股票的解除限售资格与解除限售数量；
2、公司人力资源部负责具体实施考核工作；人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实
性和可靠性负责；
3、公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 考核指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售的考核年度为2026年、2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售
条件，解除限售的公司层面业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 2026年度净利润扭亏为盈。
第二个解除限售期 2027年度净利润不低于人民币5,000万元。
注：（1）上述“净利润”指标指以经审计的公司归属于上市公司股东的净利润为基础，并剔除本次及其它股权激励计划、员工
持股计划所产生的股份支付费用影响以及本激励计划考核期内可能产生的商誉减值影响的数值作为计算依据。
（2）上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
如公司业绩考核未达到上述条件，限售期满后，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回
购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司依据激励对象在每个解除限售期上一年度的考核结果确
认其解除限售比例。激励对象年度绩效考核结果划分为合格、不合格2个等级（其中，优秀、良好均归入合格等级）。在公司层面业
绩考核目标完成的前提下，若激励对象年度个人绩效考核结果达到合格，则其该解除限售期可解除限售比例为100%，按照本激励计划
规定的程序进行解除限售；若激励对象年度绩效考核结果不合格，则其该解除限售期所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不
可解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
序号 个人考核结果 可解除限售比例
1 合格 100%
2 不合格 0
第六条 考核期间与次数
1、考核期间
本次股权激励计划限制性股票的考核期间为2026年、2027年两个会计年度。
2、考核次数
每个会计年度考核一次。
第七条 考核程序
1、公司财务部根据各年度经审计的业绩情况判断是否符合解除限售条件中公司层面业绩考核指标；
2、公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬
与考核委员会；
3、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，审核激励对象考核结果，董事会薪酬与考核委员会在确定被激励对象的解除限
售资格及数量过程中，相关关联董事应予以回避；
4、董事会根据激励计划及考核结果确认激励对象可解除限售的股票数量。
第八条 考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，公司人力资源部应当在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被
考核对象可向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果
对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
2、考核结果归档
考核结束后，公司人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需修改或重新
记录，须考核记录员签字。绩效考核记录保存期5年，对于超过保存期限的文件与记录，由人力资源部统一销毁。
第九条 附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布
实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
2、本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/ff9be83b-c6b8-4aee-b17c-613991ea8321.PDF
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2026-09-18 20:18│雷科防务（002413）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 9月 18日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开
2026年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 09 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东，授权
委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大南街 6 号院鲁迅文创园 5 号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草 非累积投 √
案）>及其摘要的议案》 票提案
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施 非累积投 √
考核管理办法>的议案》 票提案
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 票提案
2、提示说明
（1）上述提案已经公司 2026 年 9 月 18 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，具体情况详见公司刊登于《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（2）上述提案 1、2、3 均需有
利害关系的关联股东回避表决，且上述回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
（3）上述提案 1、2、3 均为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，上述议案公司将对中小投
资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 10 月 12 日（周一）上午 9:00 至 11:00；下午13:00 至 16:00。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、持股凭
证和委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记
手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身
份证明文件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
公司不接受电话方式办理登记。参会股东食宿及交通费用自理。
（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、联系方式
联系电话：010-68916588
传真号码：010-68916700-6759
联系人：鲁建峰
邮政编码：100097
通讯地址：北京市海淀区远大南街 6号院鲁迅文创园 5号楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/b532f1de-fb79-47f9-8a7c-dc8d2bbcd5bb.PDF
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2026-08-21 18:15│雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6e369f5d-b498-4679-9777-2fcc287c1c69.PDF
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2026-08-01 00:00│雷科防务（002413）：2026年半年度报告
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雷科防务（002413）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/8987dd83-331d-4253-aced-c529c8bdca26.PDF
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2026-08-01 00:00│雷科防务（002413）：2026年半年度报告摘要
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雷科防务（002413）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/23f9ad79-81a3-4b1d-a246-09dc1b8f7f43.PDF
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2026-08-01 00:00│雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/7916c011-f92b-4ef4-a61d-adc1ec6102dc.PDF
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2026-08-01 00:00│雷科防务（002413）：第八届董事会第八次会议决议公告
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 7月 22 日以
电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于 2026 年 7月 31 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长兼董事会
秘书高立宁先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2026 年半年度报告》和《公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）于 2026 年 8月 1日发布于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），报告摘要同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报
》。
二、 备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/99e6fea8-e45f-41bd-9290-6a3204fd02fd.PDF
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2026-08-01 00:00│雷科防务（002413）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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单位：元
非经营性资 资金占用方名称 占用 上市 2026年 2026上 2026上 2026上 2026上 占用 占用性
金占用 方与 公司 期初占 半年度 半年度 半年度 半年期 形成 质
上 核 用资金 占用累 占用 偿还累 末占用 原因
市公 算的 余额 计发生 资金的 计发生 资金余
司的 会计 金额（ 利息(如 金额 额
关 科 不含利 有）
联关 目 息）
系
控股股东、
实际控制人
及其附
属企业
小计
前控股股东
、实际控制
人及其
附属企业
小计
其他关联方
及其附属企
业
小计
总计
其它关联资 资金往来方名称 往来 上市 2026年 2026上 2026上 2026上 2026上 往来 往来性
金往来 方与 公司 期初占 半年度 半年度 半年度 半年期 形成 质
上 核 用资金 占用累 占用 偿还累 末占用 原因 （经营
市公 算的 余额 计发生 资金的 计发生 资金余 性往
司的 会计 金额（ 利息(如 金额 额 来、非
关 科 不含利 有） 经营性
联关 目 息） 往来）
系
控股股东、
实际控制人
及其附
属企业
小计
上市公司的 北京理工雷科电 全资 其他 154,100 5,000,0 149,100 资金 非经营
子公司及其 子信息技术有限 子公 应收 ,000.00 00.00 ,000.00 往来 性往来
附属企 公司 司 款
业 北京理工雷科电 全资 应收 7,767,4 7,767,4 资金 非经营
子信息技术有限 子公 利息 06.53 06.53 往来 性往来
公司 司 利息
北理雷科（西安 全资 其他 4,500.0 4,500.0 资金 非经营
）创新孵化器有 子公 应收 0 0 往来 性往来
限公司 司 款
西安奇维科技有 全资 其他 24,000, 24,000, 资金 非经营
限公司 子公 应收 000.00 000.00 往来 性往来
司 款
理工雷科电子（ 全资 其他 25,000, 25,000, 资金 非经营
天津）有限公司 孙公 应收 000.00 000.00 往来 性往来
司 款
尧云科技（西安 全资 其他 20,000, 20,000, 资金 非经营
）有限公司 孙公 应收 000.00 000.00 往来 性往来
司 款
雷科腾瑞（常熟 控股 其他 11,650, 11,650, 资金 非经营
）科技有限公司 孙公 应收 000.00 000.00 往来 性往来
司 款
雷科腾瑞（常熟 控股 应收 291,492 291,492 资金 非经营
）科技有限公司 孙公 利息 .31 .31 往来 性往来
司 利息
小计 218,813 24,000, 25,000, 217,813
,398.84 000.00 000.00 ,398.84
其他关联方
及其附属企
业
小计
总计 218,813 24,000, 25,000, 217,813
,398.84 000.00 000.00 ,398.84
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/be4e02ae-a1ec-4cb0-ab5b-304b3da2754b.PDF
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2026-07-14 16:18│雷科防务（002413）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：1,500 万元 – 3,000 万元 亏损：4,167.21 万元
比上年同期增长：28.01%—64.00%
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：3,500 万元 – 5,400 万元 亏损：5,461.73 万元
比上年同期增长：1.13%—35.92%
基本每股收益 亏损：0.01 元/股 – 0.02 元/股 亏损：0.03 元/股
营业收入 50,000 万元 - 60,000 万元 54,175.16 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期净利润为负值，主要原因为公司按照企业会计准则对存量应收账款计提信用减值损失，预计对本报告期损益造成影响
。
四、风险提示
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门的初步估算，未经会计师事务所审计，与最终 2026 年半年度报告的数据可能存在差异
，以公司最终披露的 2026年半年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/bf617082-edd3-4191-bcfa-ebb1119701f9.PDF
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2026-06-24 19:20│雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/1717ecb9-1e17-47b2-ba8f-0ca82ac55923.PDF
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2026-05-08 18:20│雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、2026 年担保额度审议情况
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于 2026年 4月 17日召开第八届董事会第七次会议审议通
过了《关于确定公司 2026 年授信额度及担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内全资及控股子（孙）公司（以下简称“子公
司”）在总额不超过人民币 12亿元的范围内办理 2026 年授信融资业务，授信额度包括但不限于向银行及非银行类金融机构申请的
流动资金贷款、银行承兑汇票等；2026 年度公司为子公司办理授信时提供总额度不超过12 亿元的担保，其中为资产负债率 70%以下
的子公司担保额度不超过 10 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 2亿元。上述额度在有效期内可滚动使用，实际
发生金额以签订的授信及担保合同具体金额为准，任一时点的授信和担保余额不得超过股东会审议通过的额度。董事会提请股东会授
权公司法定代表人或指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理授信、担保相关手续，签署相关合同、协议等法律文件。该事项已
经 2026 年 5 月 8 日召开的公司 2025年年度股东会表决通过，上述授信额度及担保额度的有效期为：自公司 2025 年度股东会审
议批准之日起至 2026 年度股东会之日止。
2、本次担保进展情况
为保证公司及下属子公司的正常经营活动，公司近日与交通银行股份有限公司陕西省分行签订了编号 102604002-1《保证合同》
，约定公司为全资孙公司雷智数系统技术（西安）有限公司（以下简称“雷智数”）与该行签订的编号102604002《流动资金贷款合
同》项下形成的全部主债权提供连带责任保证，担保的主债权本金余额最高额 3,000 万元。上述担保金额在 2025 年年度股东会审
议通过的 120,000 万元担保额度内。
截至本公告日，公司对子公司提供担保余额为 49,500 万元,未超过股东会审议通过的担保额度 120,000 万元。具体情况如下表
：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保余额占 是否
持股比 最近一期 担保余额 担保额度 上市公司最 关联
例 资产负债 近一期净资 担保
率 产比例
雷科防务 北京理工雷科电子信息 100% 60% 28,000.00 8.51% 否
技术有限公司
雷科防务 理工雷科电子（西安） 100% 49% 3,500.00 1.06% 否
有限公司
雷科防务 西安奇维科技有限公司 100% 31% 10,000.00 3.04% 否
雷科防务 雷智数系统技术（西安） 100% 25% 5,000.00 3,000.00 1.52% 否
有限公司
雷科防务 北京理工雷科空天信息 64.75% 67% 3,000.00 0.91% 否
技术有限公司
合计 49,500.00 3,000.00 15.04%
注 1：上表最近一期为 2026 年 3 月 31日财务数据，未经审计。注 2：上表中公司为非全资控股子公司提供担保的，子公司少
数股东已提供相应反担保。
二、被担保人基本情况
名称：雷智数系统技术（西安）有限公司
统一社会信用代码：91610104333637632E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：陕西省西安市高新区兴隆街办西太路 526 号信息产业园二期 4 号楼A2-02
法定代表人：唐伟
注册资本：10,083.8694 万元人民币
成立日期：2015 年 4月 13 日
营业期限：2015 年 4月 13 日至无固定期限
经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；数据处理和存储支持服
务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件
及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；通讯设备销售；电子元器件制造；电子元
器件批发；电子元器件零售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料制
造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成
服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；数据处理服务；基
于云平台的业务外包服务；云计算设备制造；云计算设备销售；互联网数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；
人工智能理论与算法软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）
雷智数不是失信被执行人。
雷智数主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31日 2026 年 3月 31 日
资产总额 24,023.72 25,114.08
负债总额 5,547.33 6,384.78
其中：流动负债总额 5,547.33 6,384.78
银行借款总额 500.38 810.00
或有事项涉及总额 - -
净资产 18,476.39 18,729.31
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 11,942.38 1,677.44
利润总额 5,417.38 289.33
净利润 4,983.67 252.91
注 1：上表所列雷智数 2025 年度财务数据经审计，2026 年一季度财务数据未经审计。注 2：上表逐项加总与合计数如有差异
，为四舍五入所致。
三、担保合同主要内容
1、编号102604002-1《保证合同》
（1）债权人：交通银行股份有限公司陕西省分行
（2）担保方式：连带责任保证
（3）保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
被担保的主债权为雷智数与该行签订的编号102604002《流动资金贷款合同》项下形成的全部债权，主债权发生期间为2026年5月
8日至2027年10月20日。
（4）担保期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债
务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
（5）担保金额：主债权本金余额最高额人民币3,000万元。
四、董事会意见
公司于2026年4月17日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于确定公司2026年授信额度及担保额度的议案》，
同意公司及子公司在总额不超过人民币12亿元的范围内办理2026年授信融资业务，授信额度包括但不限于向银行及非银行类金融机构
申请的流动资金贷款、银行承兑汇票等。该事项已经2026年5月8日召开的公司2025年年度股东会表决通过，上述银行授信及担保事项
授权期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会之日止。截至本公告日，公司对子公司提供担保以及公司子公司对
其下属公司提供担保合计余额为49,500万元，公司担保余额未超过股东会审议通过的担保额度120,000万元。
五、累计对外担保情况
本次担保后，公司为子公司提供担保总额即对外担保总余额为49,500万元，占公司最近一年度经审计净资产（2025年12月31日）
的15.04%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签订102604002-1号《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c0e93237-5621-4ff4-8fdb-cf16a2af7be6.PDF
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2026-05-08 18:19│雷科防务（002413）：2025年年度股东会之法律意见书
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雷科防务（002413）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f38ad864-a467-4eed-a8a4-a2a82495e8d1.PDF
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2026-05-08 18:19│雷科防务（002413）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年05月08日（周五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长高立宁先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及委托代理人共计4,586人，代表股份97,671,659股，占公司总股份的7.4031％。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表8人，代表股份71,277,460股，占公司股份总数的5.4025％。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表4,578人，代表股份26,394,199股，占公
司总股份2.0006％。
2、公司全体董事、北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师以现场或视频远程方式出席或列席了会议。北京市万商天勤
律师事务所委派的两位见证律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
提案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 92,661,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8705%；反对 3,885,173 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.9778%；弃权1,124,900股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1517%
。
中小股东总表决情况：
同意 48,362,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6131%；反对 3,885,173 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.2793%；弃权 1,124,900股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.1076%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 2.00 公司 2025 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 92,609,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8172%；反对 4,085,573 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.1830%；弃权976,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9999%
。
中小股东总表决情况：
同意 48,310,841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5155%；反对 4,085,573 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.6548%；弃权 976,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.8298%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 3.00 公司 2025 年年度报告及报告摘要
总表决情况：
同意 92,635,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8436%；反对 4,071,873 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.1689%；弃权964,500 股（其中，因未投票默认弃权 28,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9875%
。
中小股东总表决情况：
同意 48,336,641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5638%；反对 4,071,873 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.6291%；弃权 964,500 股（其中，因未投票默认弃权 28,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.8071%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 4.00 公司 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 91,975,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1683%；反对 4,633,873 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.7443%；弃权1,062,000股（其中，因未投票默认弃权 26,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0873%
。
中小股东总表决情况：
同意 47,677,141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3282%；反对 4,633,873 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 8.6821%；弃权 1,062,000股（其中，因未投票默认弃权 26,200股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.9898%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 5.00 关于确定公司 2026 年授信额度及担保额度的议案
总表决情况：
同意 91,683,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8688%；反对 4,919,673 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 5.0370%；弃权1,068,800股（其中，因未投票默认弃权 48,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0943%
。
中小股东总表决情况：
同意 47,384,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7800%；反对 4,919,673 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.2175%；弃权 1,068,800股（其中，因未投票默认弃权 48,000股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.0025%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 6.00 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 47,008,741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.0759%；反对 5,216,273 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 9.7732%；弃权1,148,000股（其中，因未投票默认弃权 48,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1509%
。
中小股东总表决情况：
同意 47,008,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0759%；反对 5,216,273 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.7732%；弃权 1,148,000股（其中，因未投票默认弃权 48,700股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.1509%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
有利害关系的关联股东已对本议案回避表决。
提案 7.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
总表决情况：
同意 91,387,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.5662%；反对 5,571,273 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 5.7041%；弃权712,700 股（其中，因未投票默认弃权 44,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7297%
。
中小股东总表决情况：
同意 47,089,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2263%；反对 5,571,273 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 10.4384%；弃权 712,700股（其中，因未投票默认弃权 44,500股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3353%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，雷科防务本次股东会的召
集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和
召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所关于公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5a7e9d87-1b90-40ad-8506-45426d594869.PDF
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2026-04-17 19:06│雷科防务（002413）：2026年一季度报告
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雷科防务（002413）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d9e9b246-b3b6-497b-ad38-37e951893cea.PDF
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2026-04-17 19:06│雷科防务（002413）：2025年年度报告摘要
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雷科防务（002413）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d2980c92-9309-42f1-8812-ec2cdd284cdf.PDF
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2026-04-17 19:06│雷科防务（002413）：2025年年度报告
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雷科防务（002413）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/720592f6-04cf-4395-b3f4-d8a1a0f86b64.PDF
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2026-04-17 19:05│雷科防务（002413）：2025年度内部控制审计报告
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中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） Chung Rui Certified Public Accountants LLP
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邮政编码：100033 电话：+86(01)62267688 Post Code:100033 Tel: +86(01)62267688
内 部 控 制 审 计 报 告
中瑞诚鉴字[2026]第 611165号北京雷科防务科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称
“雷科防务公司”）2025年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 雷科防务公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是雷科防务公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，雷科防务公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e3442abc-b9ed-4cb7-9bb1-3b4f1ac4f12a.PDF
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2026-04-17 19:05│雷科防务（002413）：2025 年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的专项审核报告
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我们接受委托，在审计了北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务公司”）2025年 12月 31日的合并及母公司的资
产负债表，2025年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础
上，对后附的《北京雷科防务科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的说明》（以下简称“营业收
入相关说明”）进行了专项审核。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，编制和披露营业收入相关说明，提供真实、合法、完整的审核证据，是雷科防务
公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上对营业收入相关说明发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入相关说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录
、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的《北京雷科防务科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的说明》，在所有重
大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定编制。
为了更好地理解雷科防务公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入相关说明应当与已审
的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供雷科防务公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2026年 4月 17日
北京雷科防务科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额
的专项说明
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称 “本公司”）2025 年度财务报表由中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计
，并出具了无保留意见的审计报告（报告编号：中瑞诚审字[2026]第 611159 号）。
由于本公司经审计的 2025 年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，我们
就本公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额说明如下：
项目 本年度（万元） 上年度（万元） 备注
营业收入 145,669.52 124,237.77
营业收入扣除项目 1,096.03 1,343.56
其中：
与主营业务无关的业 经营租赁、销售材料、销售
1,096.03 1,343.56
务收入小计 废料等正常经营之外的收入
营业收入扣除后金额144,573.49 122,894.21
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cd20e2d4-90a0-42d3-9d40-f007ab7b56eb.PDF
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2026-04-17 19:05│雷科防务（002413）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：委托理财包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等
专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财不超过6亿。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风
险。
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月17日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行委托理财的案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过人民币6亿元（含）闲置自有资金进行委托理财。
上述额度授权使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，并授权公司管理层具体实施上述事项。在期限内额度可以滚动使用，
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。现将相关事宜公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作资金需求的前提下，公司及子公司利用部分闲置自有资金进行委托理财，有
利于提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东创造更大的投资回报。
（二）投资金额
公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币6亿元（含）闲置自有资金进行委托理财（下称“本次投资”）。上述额度授
权使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在期限内额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过审议额度。
（三）投资方式
委托理财包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对
其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
在董事会审议通过的额度范围和使用期限内，董事会授权公司管理层具体实施上述投资事项。
（四）投资期限
本次授权在投资额度范围内进行委托理财的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
（五）资金来源
本次投资的资金来源全部为公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本次投资经公司2026年4月17日召开第八届董事会第七次会议审议通过。依据相关法律法规以及《公司章程》《公司投资决策管
理制度》等相关规定，本次投资无需提交股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、市场风险：金融市场受宏观经济形势、市场波动影响的风险。
2、收益不确定性风险：公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行委托理财，选择合适的投资产品。
本次委托理财拟投资的产品可能含中高风险品种，存在收益不及预期、投资亏损或本金损失的可能。
3、资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约
定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司已制定《投资决策管理制度》，公司所有投资行为应符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。公
司的委托理财将严格按照相关制度实施，严格遵守审慎投资原则，筛选投资产品及标的，选择安全性高、信誉好的产品，尽可能降低
投资风险。
2、公司财务部门将严格管理资金使用，持续跟踪委托理财后续交易，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断
有不利因素，将及时向公司管理层报告并采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。
3、公司内部审计部门负责对公司的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查。
5、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行。公司
及子公司利用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东创造更大的投资回
报。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计
准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，对公司委托理财进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/33befe37-7624-43db-9ab6-b9fb5499ed7e.PDF
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2026-04-17 19:05│雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、2025 年担保额度审议情况
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于 2025年 4月 18 日召开了第八届董事会第二次会议，
会议审议通过了《关于确定公司2025 年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司在总额不
超过 120,000 万元的范围内办理 2025 年银行授信融资业务，公司对合并范围内子公司办理授信时的担保额度不超过 120,000 万元
，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项已经 2025年 5月 9日召开的公司 2024 年年度股
东大会表决通过，上述银行授信及担保事项授权期限自公司2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东会之日止。截至本公告
日，上述额度在有效期内。
2、本次担保进展情况
为保证公司及下属子公司的正常经营活动，公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了编号 ZB720120260000037
6《最高额保证合同》，约定公司为全资孙公司理工雷科电子（西安）有限公司（以下简称“理工雷科（西安）”）与该行在2026年
4月17日至 2027年 4月 17日期间内办理各类融资业务签订的一系列合同下全部债权提供连带责任保证，主债权本金最高限额 2,500
万元。上述担保金额在 2024 年年度股东大会审议通过的 120,000 万元担保额度内。截至本公告日，公司对合并报表范围内全资及
控股子（孙）公司（以下简称“子公司”）提供担保余额为 46,500 万元,未超过股东会审议通过的担保额度120,000 万元。具体情
况如下表：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保余额占 是否
持股比 最近一期 担保余额 担保额度 上市公司最 关联
例 资产负债 近一期净资 担保
率 产比例
雷科防务 北京理工雷科电子信息 100% 60% 28,000.00 8.51% 否
技术有限公司
雷科防务 理工雷科电子（西安） 100% 49% 3,500.00 2,500.00 1.06% 否
有限公司
雷科防务 西安奇维科技有限公司 100% 31% 10,000.00 3.04% 否
雷科防务 雷智数系统技术（西安） 100% 25% 2,000.00 0.61% 否
有限公司
雷科防务 北京理工雷科空天信息 64.75% 67% 3,000.00 0.91% 否
技术有限公司
合计 46,500.00 2,500.00 14.13%
注 1：上表最近一期为 2026 年 3 月 31日财务数据，未经审计。
注 2：上表中被担保方为公司非全资控股子的，子公司少数股东已提供相应反担保。
二、被担保人基本情况
1、理工雷科（西安）基本情况
名称：理工雷科电子（西安）有限公司
统一社会信用代码：916101316786048013
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：陕西省西安市高新区西太路 526 号信息产业园二期 4号楼 B4-01
法定代表人：陈天明
注册资本：1,000 万人民币
成立日期：2008 年 8月 21 日
营业期限：2008-08-21 至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星移动通信终端销售；卫星遥感应
用系统集成；卫星导航服务；卫星遥感数据处理；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星技术综合应用系统集成；雷达及配套
设备制造；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能车载设备制造；软件销售；软件
开发；计算机系统服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；电子测量仪器制造；信息技术咨询服务；集成电
路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；信息系统集成服务；云计算设备制造
；云计算设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；
数据处理和存储支持服务；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
理工雷科（西安）不是失信被执行人。
理工雷科（西安）主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31日 2026 年 3月 31 日
资产总额 12,275.61 10,682.33
负债总额 6,789.42 5,219.52
其中：流动负债总额 6,624.35 5,086.12
银行借款总额 4,000.00 3,000.00
或有事项涉及总额 - -
净资产 5,486.19 5,462.81
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 8,063.02 551.40
利润总额 1,279.65 -13.77
净利润 1,141.23 -23.38
注：上表所列理工雷科（西安）2025 年度财务数据经审计，2026 年一季度财务数据未经审计。
三、担保合同主要内容
1、编号ZB7201202600000376《最高额保证合同》
（1）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司西安分行
（2）担保方式：连带责任保证
（3）保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其
他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的
保证金。
主债权为债务人与债权人在2026年4月17日至2027年4月17日期间（债权确定期间）办理各类融资业务签订的一系列合同下形成的
债权。
（4）担保期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期
届满之日后三年止。
（5）担保金额：主债权本金最高限额人民币2,500万元。
四、董事会意见
公司于2025年4月18日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于确定公司2025年银行授信总额度及办理授信时的
担保额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司在总额不超过120,000万元的范围内办理2025年银行授信融资业务，公司对合并范
围内子公司办理授信时的担保额度不超过120,000万元，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该
事项已经2025年5月9日召开的公司2024年年度股东大会表决通过，上述银行授信及担保事项授权期限自公司2024年度股东大会审议批
准之日起至2025年度股东会之日止。截至本公告日，公司对子公司提供担保以及公司子公司对其下属公司提供担保合计余额为46,500
万元，公司担保余额未超过股东会审议通过的担保额度120,000万元。
五、累计对外担保情况
本次担保后，公司为子公司提供担保总额即对外担保总余额为46,500万元，占公司最近一年度经审计净资产（2025年12月31日）
的14.13%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订的编号ZB7201202600000376《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/321ec78e-4d5a-43a0-9b61-d49a125a3aa6.PDF
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2026-04-17 19:05│雷科防务（002413）：关于公司2026年授信及担保事项的公告
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过
了《关于确定公司 2026 年授信额度及担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、2026 年银行授信及担保情况概述
为满足公司及合并报表范围内全资及控股子（孙）公司(以下简称“子公司”）日常经营和发展的资金需求，公司及子公司拟在
总额不超过人民币 12 亿元的范围内办理 2026 年授信融资业务，授信额度包括但不限于向银行及非银行类金融机构申请的流动资金
贷款、银行承兑汇票等；2026 年度公司拟为子公司办理授信时提供总额度不超过 12 亿元的担保，其中为资产负债率 70%以下的子
公司担保额度不超过 10 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 2亿元。上述额度在有效期内可滚动使用，实际发生
金额以签订的授信及担保合同具体金额为准，任一时点的授信和担保余额不得超过股东会审议通过的额度。董事会提请股东会授权公
司法定代表人或指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理授信、担保相关手续，签署相关合同、协议等法律文件。上述授信额度
及担保额度的有效期为：自公司 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会之日止。
二、被担保人情况及其他安排
2026年度，公司拟担保对象均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司。截至本公告日，公司提供担保的各子公司生产经营正
常，资信情况良好。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行
情况，降低担保风险。
本次审议通过的2026年度授信及担保额度不等于公司的实际发生额，公司及各子公司共用授信、担保总额度，以实际签订合同金
额为准，任一时点的授信和担保余额不得超过股东会审议通过的额度，其中，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过10亿元
，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过2亿元；公司为控股子公司提供担保的，公司将按相关规定要求子公司少数股东提供
相应反担保。公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在公司法定的信息披露媒体及时进行披露。
三、董事会意见
公司于2026年4月17日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于确定公司2026年授信额度及担保额度的议案》，
同意公司及合并范围内全资及控股子公司在总额不超过12亿元的范围内办理2026年授信融资业务，同意公司为子公司办理授信时提供
总额度不超过12亿元的担保。本次审议授信担保总额度12亿元，占公司2025年度经审计归母净资产的36.46%。
该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
四、累计对外担保情况
截至本公告日，公司为子公司提供担保的余额为4.65亿元，占公司2025年度经审计归母净资产的14.13%，未超过截至目前公司年
度股东会审议通过的担保额度12亿元。公司及子公司不存在财务报表合并范围外的对外担保，不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对
外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2a258872-b24a-441a-8775-2504cb063a18.PDF
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2026-04-17 19:04│雷科防务（002413）：独立董事2025年度述职报告（谢卉）
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雷科防务（002413）：独立董事2025年度述职报告（谢卉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/42ffe8b4-e977-4e58-8f08-5eca0da6db6a.PDF
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2026-04-17 19:04│雷科防务（002413）：关于召开2025年年度股东会的通知
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 4月 17日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开
2025年年度股东会的议案》，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日（周五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东，授权
委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年年度报告及报告摘要 非累积投票提案 √
4.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于确定公司 2026 年授信额度及担保额度 非累积投票提案 √
的议案
6.00 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案
7.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 非累积投票提案 √
向特定对象发行股票的议案
上述提案已经公司 2026年 4月 17日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，具体情况详见公司刊登于《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案 6 需有利害关系的关联股东回避表决， 且上述回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
上述提案 7为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，上述议案公司将对中小投资者（
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 7 日（周四）上午 9:00 至 11:00；下午13:00至 16:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证
和委托人身份证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手
续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份
证明文件办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
公司不接受电话方式办理登记。参会股东食宿及交通费用自理。
4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（三）联系方式
联系电话：010-68916588
传真号码：010-68916700-6759
联系人：鲁建峰
邮政编码：100097
通讯地址：北京市海淀区远大南街 6号院鲁迅文创园 5号楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2f8f8f9e-d0bc-459e-bd5e-753e07569087.PDF
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2026-04-17 19:04│雷科防务（002413）：独立董事2025年度述职报告（关峻）
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雷科防务（002413）：独立董事2025年度述职报告（关峻）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7befed3e-86d2-46b8-a92a-a3d6d62a3747.PDF
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2026-04-17 19:04│雷科防务（002413）：独立董事2025年度述职报告（赵保卿）
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雷科防务（002413）：独立董事2025年度述职报告（赵保卿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9ccf3aca-a672-48a5-9289-226b23366d69.PDF
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2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《公司 20
25年度利润分配预案》，该项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润人民币-86,770,943.85元，截至 20
25年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润 -1,029,469,714.80 元，母公司报表累计未分配利润-28,480,381.75元。根据《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情
况，公司拟定 2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公
司 2025年年度股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、公司 2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
（2025 年度） （2024 年度） （2023 年度）
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 11,046,567.40
归属于上市公司股东的 -86,770,943.85 -396,034,606.97 -443,005,460.44
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -1,029,469,714.80
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -28,480,381.75
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 11,046,567.40
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -308,603,670.42
净利润（元）
最近三个会计年度累计 11,046,567.40
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否。公司最近一个会计年度即 2025 年度净利润为负值，且
则》第 9.8.1 条第（九） 合并报表年度末未分配利润为负值，因此未触及《股票上
项规定的可能被实施其 市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风
他风险警示情形 险警示情形。
2、公司回购注销股份情况说明
公司于 2018年 11月至 2019年 11月期间通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计 27,454,780股，支
付的总金额为 160,007,645.06元（含交易费用），回购单价为 5.83元/股。具体情况见公司 2019年 11月 8日披露的《关于回购期
届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2019-086）。上述回购股份用于股权激励及员工持股计划实施后，公司回购专用证券
账户内剩余股份数量为 1,894,780股。经公司董事会、股东会审议通过，同意对剩余的回购库存股份的用途进行变更为“用于全部注
销以减少注册资本”。上述 1,894,780股回购股份的注销手续已于 2023 年 2 月 8 日办理完成。具体情况见公司 2023年 2月 10
日披露的《关于回购股份注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-004）。按回购单价 5.83 元/股计算，该次
回购注销金额为11,046,567.40元。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》第一百五十八条关于公司利润分配政策的相关规定：“2、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行
利润分配。现金分红的具体条件为：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润
）为正值，且现金流充裕，实现现金分红不会影响后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）公司该年度经营性现金
流为正值；（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（5）公司未来十二个月内无重大对外投资计划
或重大现金支出（募集资金项目除外）”。
鉴于公司 2025年度净利润为负值，合并报表年度末未分配利润为负值，母公司报表本年度末累计未分配利润为负值，不满足现
金分红的条件，从公司实际情况、市场环境特征出发，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，
董事会拟定 2025年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/60f06fb3-beae-4ed2-817b-c7d599f5e457.PDF
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2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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雷科防务（002413）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/72423e82-7696-4acc-b586-f54bf0453039.PDF
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2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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雷科防务（002413）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3c46b93b-fa99-4337-8f38-59621cad1a75.PDF
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2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2025 年度
第八届董事会独立董事关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/760f1738-e4ff-4ce5-a084-a80d6578a38d.PDF
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2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事
、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况与行业薪酬水平，拟定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下
：
一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（含内部董事、外部董事、独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）薪酬（津贴）标准
1、独立董事
公司独立董事的津贴为 12 万元/年（含税），按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
2、外部董事（指除担任董事以外，未在公司担任其他职务的非独立董事）
外部董事津贴为 12 万元/年（含税），按月发放。外部董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
3、内部董事（指除担任董事以外，还在公司担任其他职务的非独立董事）
公司内部董事（含职工代表董事）根据其在公司及子公司实际任职情况领取薪酬。其中：
（1）董事长按照董事薪酬方案领取董事薪酬，董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十；董事长同时兼任公司高级管理人员岗位的，不再另行发放基于公司高级管理人员岗位的薪酬；
（2）兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；
（3）担任公司其他职务的非独立董事（不含兼任高级管理人员的情形）及职工代表董事，按照其所任具体岗位及与公司相关人
员签署的《劳动合同》领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。
（4）非独立董事因在子公司兼任其他职务而取得的薪酬，按照其实际任职情况及相关薪酬管理制度执行。
4、高级管理人员
公司高级管理人员按照其担任的具体职务、业务能力、公司职工工资水平以及行业及地区薪酬水平等因素综合确定薪酬。高级管
理人员的全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。同时担任多
个高级管理人员岗位的，取高发放，不重复领取高级管理人员岗位薪酬。
（四）其他说明
1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家有关法律、法规的规定代扣代缴个人所得税。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离任的，薪酬按照其实际任期及绩效考核结果计算并发放。
3、本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
三、审议程序
公司于2026年 4月3日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的议案》，全体委员回避表决，将本议案提交公司于2026年4月17日召开第八届董事会第七次会议审议，全体董事回避表决，该议
案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、第八届薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6371591a-9e46-464a-b518-ca8ffccac440.PDF
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2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月17日召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于2025年度计
提资产减值准备及核销资产的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司2025年度计提减值
准备及核销资产具体情况如下：
一、计提资产减值准备及核销资产概述
（一）本次计提减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资
产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并范围内各类资产进行了全面的清查和分析。公司按资产类别进行了减值测试，对存
在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备，对部分资产予以核销。
（二）计提资产减值准备情况
2025年度，公司计提各项减值准备共计12,326.21万元，具体如下：
科目 项目 计提减值准备金额（万元）
信用减值损失 应收账款坏账损失 -4,065.77
其他应收款坏账损失 -58.51
小计 -4,124.28
资产减值损失 存货跌价损失 -8,201.93
小计 -8,201.93
合计 -12,326.21
注：负数表示计提损失。
（三）核销资产情况
2025年度，公司核销无法收回的应收账款75.12万元，前期已全额计提减值准备；对已摊销完毕、报废的部分固定资产和无形资
产进行核销共计921.18万元，其中，核销固定资产净值44.62万元，核销无形资产净值876.56万元。
二、本次计提资产减值准备及资产核销的具体说明
（一）信用减值准备
应收款项根据企业会计准则相关规定，对单项金额重大或虽不重大但应单项计提的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金
流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻
性估计调整后进行减值测试。按照上述方法，2025年度公司对应收账款计提坏账损失4,065.77万元，其他应收款坏账损失58.51万元
，合计计提信用减值损失4,124.28万元。
（二）资产减值准备
1、存货跌价准备
存货根据企业会计准则相关规定，于资产负债表日采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存
货跌价准备。按照上述方法，公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2025年度公司计提存货跌价准备8,201.93万元。
（三）核销资产
根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量
的通知》等相关规定，公司对部分应收款项明确存在客观原因无法收回进行清理，并予以核销。2025年度，核销应收账款75.12万元
，前期已全额计提坏账准备，本次核销对公司利润总额不产生影响。
2025年度公司对已摊销完毕、报废的部分固定资产和无形资产进行核销，其中，核销固定资产净值44.62万元，核销无形资产净
值876.56万元，减少公司2025年利润总额921.18万元。
具体情况详见公司于2026年4月18日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年年度报告》中“第八节 财务报告
”相关内容。
三、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备及核销资产事项，已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议、第八届董事会第七次会议审议通过。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，无需提交股东会审议。
（一）董事会审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：公司计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及相关规定，体现了谨慎性原则，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备
及核销资产事项。
（二）董事会对本次计提减值准备合理性的说明
经审核，董事会认为：本次计提资产减值准备及资产核销遵循谨慎性、合理性原则，计提核销依据充分，符合公司的实际情况，
符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备及核销资产。
四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
2025年度，公司计提各项资产减值准备合计12,326.21万元，减少公司2025年度利润总额12,326.21万元；核销应收账款75.12万
元，前期已全额计提坏账准备，对公司利润总额不产生影响；核销固定资产净值、无形资产净值921.18万元，减少公司2025年度利润
总额921.18万元。本次计提减值准备及核销资产事项不会对公司的正常经营产生重大影响。本次计提资产减值准备已经中瑞诚会计师
事务所（特殊普通合伙）审计确认。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3、中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a90b2e67-8dc7-42d4-b9eb-ce18a21ab039.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│雷科防务：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225641119.PDF
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2026-08-01│雷科防务：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-01/1225450207.PDF
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2026-04-18│雷科防务：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225119228.PDF
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2026-04-18│雷科防务：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225119237.PDF
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2025-10-30│雷科防务：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224768574.PDF
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2025-08-16│雷科防务：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224497640.PDF
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2025-04-19│雷科防务：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223149241.PDF
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2025-04-19│雷科防务：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223149268.PDF
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2024-10-24│雷科防务：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489980.PDF
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2024-08-16│雷科防务：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220879834.PDF
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2024-04-29│雷科防务：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858397.PDF
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