公司公告☆ ◇002413 雷科防务 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 19:45│雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 19:39│雷科防务（002413）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月8日（周五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年11月8日9:15至2024年11月8日15:00之间的任意时间；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年11月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长高立宁先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计895人，代表股份179,434,847股，占公司总股份的13.6246％。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表17人，代表股份116,666,366股，占公司股份总数的8.8586％。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表878人，代表股份62,768,481股，占公司
总股份4.7661％。
2、公司第七届董事会董事伍捍东先生因公务原因未能亲自出席外，公司其余董事、监事、高级管理人员、北京市万商天勤律师
事务所委派的两位见证律师以现场或视频远程方式出席或列席了会议。北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次股东大
会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举高立宁先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况为：同意 164,486,079 股，占出席会议有效表决股份数的 91.67%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 72,563,475 股。
高立宁先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举刘峰先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况为：同意 164,478,431 股，占出席会议有效表决股份数的 91.66%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 72,555,827 股。
刘峰先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举和培仁先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况为：同意 164,400,501 股，占出席会议有效表决股份数的 91.62%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 72,477,897 股。
和培仁先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.04 选举王少奇先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况为：同意 163,499,878 股，占出席会议有效表决股份数的 91.12%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 71,577,274 股。
王少奇先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.05 选举刘迎喜先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况为：同意 164,475,297 股，占出席会议有效表决股份数的 91.66%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 72,552,693 股。
刘迎喜先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.06 选举王长杰先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况为：同意 164,438,365 股，占出席会议有效表决股份数的 91.64%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 72,515,761 股。
王长杰先生当选公司第八届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举关峻先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况为：同意 156,429,872 股，占出席会议有效表决股份数的 87.18%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 64,507,268 股。
关峻先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举赵保卿先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况为：同意 156,405,638 股，占出席会议有效表决股份数的 87.17%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 64,483,034 股。
赵保卿先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.03 选举谢卉女士为公司第八届董事会独立董事
表决情况为：同意 156,698,236 股，占出席会议有效表决股份数的 87.33%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 64,775,632 股。
谢卉女士当选公司第八届董事会独立董事。
3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举井文明先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决情况为：同意 156,890,168 股，占出席会议有效表决股份数的 87.44%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 64,967,564 股。
井文明先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。
3.02 选举乔华先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决情况为：同意 156,940,230 股，占出席会议有效表决股份数的 87.46%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 65,017,626 股。
乔华先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意177,388,794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8597％；反对1,626,553股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.9065％；弃权419,500股（其中，因未投票默认弃权55,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2338％。
中小股东总表决情况：
同意85,466,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6620％；反对1,626,553股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8587％；弃权419,500股（其中，因未投票默认弃权55,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.4794％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过了《变关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 177,439,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8882％；反对 1,416,013 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7892％；弃权579,000 股（其中，因未投票默认弃权 92,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.32
27％。
中小股东总表决情况：
同意 85,517,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7203％；反对 1,416,013 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.6181％；弃权 579,000 股（其中，因未投票默认弃权 92,100 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6616％。
该议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，雷科防务本次股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本
次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效
。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/74f7babf-f8d3-4ec1-93e0-8b9ea33586a9.PDF
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2024-11-08 19:22│雷科防务（002413）：关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会期即将届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的
规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名（由公司职工代表大会选举产生）。为保证监事会的正常运作，公司
于2024年11月7日召开职工代表大会，对第八届监事会职工代表监事人选进行选举。经职工代表大会认真审议，同意选举陈天明先生
为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。陈天明先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司
第八届监事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。所有监事享有同样的权利、承担同样的义务。
上述职工代表监事符合法律法规的规定，具备担任监事的资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
一、备查文件
1、公司职工代表会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/9c75263e-81ec-4403-8539-e19adbebdba5.PDF
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2024-11-08 19:22│雷科防务（002413）：关于完成公司董事会换届选举的公告
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雷科防务（002413）：关于完成公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 19:22│雷科防务（002413）：关于完成公司监事会换届选举的公告
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司
公司监事会换届选举的议案》，会议选举产生了非职工代表监事2名。公司于2024年11月7日召开职工代表大会，选举产生职工代表监
事1名。上述3名监事共同组成公司第八届监事会。现将相关情况公告如下：
一、公司第八届监事会组成情况
公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，任期自公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过之日起任期三年，成员如下：
1、职工代表监事：陈天明先生；
2、非职工代表监事：井文明先生、乔华先生。
以上监事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规
定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
上述监事的简历详见公司于同日发布于巨潮资讯网的《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-051）以
及 2024 年 10月 24 日发布于巨潮资讯网的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）。
本次监事会换届完成后，公司第七届监事会张瑛女士届满离任，不再担任公司监事。截至本公告日，张瑛女士未持有公司股份。
公司监事会对张瑛女士在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/a6196f8f-3371-4c03-8f23-70fec1da3570.PDF
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2024-11-08 19:22│雷科防务（002413）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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雷科防务（002413）：关于聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/36ae3fee-8fa1-4f85-9a20-36ab821ce8ea.PDF
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2024-11-08 19:21│雷科防务（002413）：第八届董事会第一次会议决议公告
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年11月8日以现场
方式发出通知，于2024年11月8日以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
公司第八届董事会提名选举高立宁为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次当选之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第八届董事会提名选举如下董事为董事会专门委员会委员及召集人，具体情况如下：
公司董事会审计委员会由赵保卿（独立董事）、和培仁、关峻（独立董事）三位董事组成，其中赵保卿为召集人及会计专业人士
。
公司董事会提名委员会由高立宁、关峻（独立董事）、谢卉（独立董事）三位董事组成，其中关峻为召集人。
公司董事会薪酬与考核委员会由高立宁、赵保卿（独立董事）、谢卉（独立董事）三位董事组成，其中谢卉为召集人。
公司董事会战略委员会委员由高立宁、刘峰、关峻（独立董事）三位董事组成，其中高立宁为召集人。
以上各专门委员会委员的任期与第八届董事会任期一致，任期三年，自本次当选之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为适应公司经营发展的需要，维护公司及全体股东的利益，经公司董事会提名委员会审议通过，公司聘任以下高级管理人员，任
期三年，自聘任之日起至第八届董事会届满之日止，具体为：聘任刘峰先生为公司总经理，聘任高立宁先生为董事会秘书，聘任宋鑫
先生为财务总监。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述高级管理人员简历详见公司于同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/b51361ed-664d-4a56-bb53-02ad2fbf1463.PDF
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2024-11-08 19:20│雷科防务（002413）：北京市万商天勤律师事务所关于雷科防务2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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雷科防务（002413）：北京市万商天勤律师事务所关于雷科防务2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/c0194d6c-a702-42c0-b9a7-82e1b01494fa.PDF
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2024-11-08 19:20│雷科防务（002413）：第八届监事会第一次会议决议公告
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年11月8日以现场
、即时通讯工具等方式发出通知，会议于2024年11月8日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名
。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
公司第八届监事会提名选举陈天明先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次当选之日起至第八届监事会届满之日止。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、公司第八届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/8042b65c-f40d-428b-88eb-29b5dbcb2d78.PDF
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2024-10-29 00:00│雷科防务（002413）：关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告
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雷科防务（002413）：关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/918ea26a-28f5-4d5f-9ef4-6ae938058e28.PDF
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2024-10-24 00:00│雷科防务（002413）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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雷科防务（002413）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/070c9005-ef30-4ec9-9428-0215450b9c35.PDF
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2024-10-24 00:00│雷科防务（002413）：公司章程（2024年10月）
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雷科防务（002413）：公司章程（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/d5f9be2d-5ab7-4db9-a08c-4ace55a7a0d6.PDF
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2024-10-24 00:00│雷科防务（002413）：2024年三季度报告
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雷科防务（002413）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f0f43e06-2681-4212-ac0e-1fff4ba03d69.PDF
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2024-10-24 00:00│雷科防务（002413）：前期会计差错更正的专项鉴证报告
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雷科防务（002413）：前期会计差错更正的专项鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/1b36ebb4-ad0a-49b1-aa6d-3c0d01b8145d.PDF
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2024-10-24 00:00│雷科防务（002413）：监事会决议公告
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2024年10月23日以电
话、即时通讯工具等发出通知，会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《公司2024年第三季度报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经过认真审核，公司监事会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-041）同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第七届监事会任期即将届满，公司向第七届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届监事会由3名监事
组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（由公司职工代表大会选举产生），任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。
公司监事会提名井文明先生、乔华先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议该议案时将采取累积投票制。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工
代表监事共同组成公司第八届监事会。职工代表监事将直接由公司职工代表大会选举产生。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
公司控股子公司尧云科技（西安）有限公司（以下简称“尧云科技”）的主营业务为存储控制芯片、SSD、专用记录设备等产品
的研发与销售，2021 年 9月起纳入公司合并范围。根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证
券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的规定，尧云科技针对存储业
务进行了重新梳理，2023 年度公司业务管理模式变化后，对于民品业务中由供应商向客户直接交货及简单加工后由受托加工方向客
户直接交货的业务，基于谨慎性公司对上述业务由“总额法”更正为“净额法”确认营业收入。
本次因尧云科技存储业务导致的调整事项涉及 2023 年年度报告中营业收入、营业成本。本次调整对公司 2023 年披露的定期报
告中合并资产负债表、合并现金流量表项目及金额无影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质改变。尧云科技该项业务在
2024年尚未开展，因此不涉及到 2024年财务数据调整。影响报表项目及金额具体如下：
1、对 2023年度合并资产负债表项目及金额具体影响无影响
无。
2、对 2023年度合并利润表项目及金额具体影响
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