公司公告☆ ◇002413 雷科防务 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 16:58 │雷科防务（002413）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-25 17:48 │雷科防务（002413）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-14 19:14 │雷科防务（002413）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-14 19:14 │雷科防务（002413）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-14 19:12 │雷科防务（002413）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-07 17:16 │雷科防务（002413）：第八届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-07 17:15 │雷科防务（002413）：关于拟向银行申请并购贷款并以标的公司股权提供质押担保的公告 │
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│2025-11-07 17:15 │雷科防务（002413）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 │
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│2025-11-07 17:15 │雷科防务（002413）：第八届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │雷科防务（002413）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-12-02 16:58│雷科防务（002413）：股票交易异常波动公告
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雷科防务（002413）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9a7587a9-888c-4410-95da-d8b65ae846dd.PDF
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2025-11-25 17:48│雷科防务（002413）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
北京雷科防务科技股份有限公司（证券名称：雷科防务，证券代码：002413，以下简称“公司”）股票连续三个交易日内（2025
年 11 月 21 日、2025 年 11 月24 日、2025 年 11 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交
易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司无控股股东、无实际控制人；公司、公司第一大股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项。
5、股票异常波动期间，公司第一大股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/001ee7fe-cbd9-48d5-865b-e1a9c79242cd.PDF
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2025-11-14 19:14│雷科防务（002413）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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雷科防务（002413）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3695be99-7db7-420e-ac7d-2091d411572e.PDF
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2025-11-14 19:14│雷科防务（002413）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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雷科防务（002413）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/4114781c-4fa4-462e-9502-ba59f945986b.PDF
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2025-11-14 19:12│雷科防务（002413）：关于选举职工代表董事的公告
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雷科防务（002413）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/aa7ff344-b1be-4138-848b-ec22a8cff9e6.PDF
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2025-11-07 17:16│雷科防务（002413）：第八届董事会第五次会议决议公告
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 6 日
以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于 2025 年 11 月 7日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席
董事 9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事高立宁先生、刘峰先生回避表决。
本议案已经公司董事会战略委员会、公司独立董事专门会议审议通过。
1、交易基本情况
根据公司整体战略布局，为进一步提高公司享有的核心资产权益，加强对子公司的控制权，推进公司发展战略，提高决策效率，
公司决定收购控股子公司尧云科技（西安）有限公司（以下简称“尧云科技”或“标的公司”）少数股东西安鼎力云尧科技合伙企业
（有限合伙）和北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙）（以下合称“交易对方”）合计持有的尧云科技 24.4004%股权。本次收购完成
后，尧云科技将变为公司的全资子公司。
鉴于本次交易对方的执行事务合伙人分别为公司持股 5%以上股东刘峰及一致行动人之一刘升先生和公司董事长高立宁先生、董
事兼总经理刘峰先生，本次股权收购事项构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组情形。本次关联交易属于公司董事会审议权限
范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
2、定价依据和后续安排
根据金证（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（金证评报字[2025]第 0607 号），以 2025 年 8月 31 日为评估
基准日，尧云科技全部股东权益采用收益法评估的评估值为 4.8 亿元。经各方友好协商一致，本次交易对价以评估值为定价依据，
交易对方持有的 24.4004%标的股权以评估值作价转让，交易价款为 117,121,920 元。公司与交易对方、标的公司以上述价格签署《
股权转让协议》。本次交易遵行客观、公平、公允的定价原则，定价依据合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利
益的情形。此外，为保障公司及股东权益，降低估值风险，本次交易增设尧云科技业绩承诺等保障性条款。
《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于拟向银行申请并购贷款并以标的公司股权提供质押担保的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为保证公司收购尧云科技 24.4004%股权事项的顺利实施，公司拟向银行申请不超过人民币 1亿元的并购贷款，款项仅用于支付
收购尧云科技股权交易价款。交易完成后，公司拟以标的公司尧云科技部分股权为本次并购贷款提供质押担保。最终贷款金额、期限
、利率等以公司与银行签署的并购贷款业务相关合同为准。
本次申请并购贷款并以标的公司股权提供质押担保事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司
股东大会审议。董事会授权公司管理层在上述额度范围内办理与本次并购贷款、股权质押相关手续、签署相应法律文件。
本次申请并购贷款符合公司的发展规划及融资需求。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公
司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项无需提交公司股东大会审议。
《关于拟向银行申请并购贷款并以标的公司股权提供质押担保的公告》（公告编号：2025-035）同日披露于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/22919519-f133-41fe-846f-95f4bedbcb69.PDF
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2025-11-07 17:15│雷科防务（002413）：关于拟向银行申请并购贷款并以标的公司股权提供质押担保的公告
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雷科防务（002413）：关于拟向银行申请并购贷款并以标的公司股权提供质押担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/4883d7be-fcf6-4377-a8f6-fd5894d5e642.PDF
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2025-11-07 17:15│雷科防务（002413）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
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雷科防务（002413）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/9f2ed47b-06e0-4efc-82ed-b335939240f3.PDF
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2025-11-07 17:15│雷科防务（002413）：第八届监事会第五次会议决议公告
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雷科防务（002413）：第八届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/8fcf2079-246b-40d1-a2ed-ac18522e3b14.PDF
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2025-10-30 00:00│雷科防务（002413）：第八届董事会第四次会议决议公告
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 28 日
以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出
席董事 9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-027）同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）
》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职
权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会仍将严
格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准
，同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责办理与本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记
、备案等相关事宜。本次修订《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
修订后的《公司章程》及本次《公司章程修正案》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于取消监事会并修订<
公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-028）同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《上市公司
章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，
并结合公司的实际情况，公司董事会拟对部分治理制度进行同步修订和制定。本次修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议
事规则》。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
修订后的《股东会议事规则》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修 订 后 的 《 关 联 交 易 管 理 制 度 》 于 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修 订 后 的 《 投 资 决 策 管 理 制 度 》 于 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《信息披露事务管理制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《重大信息内部报告和保密制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修 订 后 的 《 对 外 担 保 管 理 制 度 》 于 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于修订<筹资管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《筹资管理制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《募集资金使用管理办法》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《对外提供财务资助管理制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修 订 后 的 《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》 于 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于修订<内部问责制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《内部问责制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 于 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则>及
<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会战略
委员会工作细则》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修 订 后 的 《 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 》 于 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
二十、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《总经理工作细则》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、审议通过了《关于修订<回购股份管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修 订 后 的 《 回 购 股 份 管 理 制 度 》 于 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
二十二、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《董事、高级管理人员离职管理制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十三、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十四、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《 信 息 披 露 暂 缓 与 豁 免 制 度 》 于 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
二十五、审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十六、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）诚信状况良好，具备为公司提供审计服务的
专业能力、经验和资质，具备独立性和投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘请中瑞诚为公司2025年度审计机
构，为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计服务，聘期一年。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十七、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2025 年 11月 14日（周五）以现场及网络投票相结合的方式召开2025 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1b901926-a871-40a5-91e3-5eb88cdea
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2025-10-30 00:00│雷科防务（002413）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 10月 29 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东，授
权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大南街 6号院鲁迅文创园 5号楼公司会议室
二、会
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