公司公告☆ ◇002413 雷科防务 更新日期：2025-04-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 21:15 │雷科防务（002413）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 21:15 │雷科防务（002413）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-18 21:15 │雷科防务（002413）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告 │
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│2025-04-18 21:15 │雷科防务（002413）：关于公司2024年日常关联交易补充确认及2025年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-18 21:15 │雷科防务（002413）：关于公司2025年银行授信及担保事项的公告 │
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│2025-04-18 21:15 │雷科防务（002413）：监事会决议公告 │
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│2025-04-18 21:14 │雷科防务（002413）：独立董事2024年度述职报告（赵保卿） │
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│2025-04-18 21:14 │雷科防务（002413）：独立董事2024年度述职报告（龚国伟） │
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│2025-04-18 21:14 │雷科防务（002413）：舆情管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-18 21:14 │雷科防务（002413）：独立董事2024年度述职报告（谢卉） │
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2025-04-18 21:15│雷科防务（002413）：2024年年度审计报告
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雷科防务（002413）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4aba5539-2f7c-4f77-b2f3-a7b8bc135426.PDF
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2025-04-18 21:15│雷科防务（002413）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4ed146a7-8cd4-42b4-958e-d7b40dce4cc2.PDF
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2025-04-18 21:15│雷科防务（002413）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：委托理财包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等
专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证
投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过人民币6亿元，其中，委托理财额度不超过5亿元
，证券投资额度不超过1亿元。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风
险。
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月18日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过人民币6亿元（含）闲置自有资金进
行委托理财及证券投资。其中，进行委托理财的额度不超过人民币5亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币1亿元（含）。上
述额度授权使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，并授权公司管理层具体实施上述事项。在期限内额度可以滚动使用，期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。现将相关事宜公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作资金需求的前提下，公司及子公司利用部分闲置自有资金进行委托理财及证
券投资，有利于提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东创造更大的投资回报。
（二）投资金额
公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币6亿元（含）闲置自有资金进行委托理财及证券投资（下称“本次投资”）。
其中，进行委托理财的额度不超过人民币5亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币1亿元（含）。上述额度授权使用期限为自
公司董事会审议通过之日起12个月，在期限内额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不超过审议额度。
（三）投资方式
委托理财包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对
其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资
以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
在董事会审议通过的额度范围和使用期限内，董事会授权公司管理层具体实施上述投资事项。
（四）投资期限
本次授权在投资额度范围内进行委托理财、证券投资的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
（五）资金来源
本次投资的资金来源全部为公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本次投资经公司2025年4月18日召开第八届董事会第二次会议审议通过。依据相关法律法规以及《公司章程》《公司投资决策管
理制度》等相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、市场风险：金融市场受宏观经济形式、市场波动影响的风险。
2、收益不确定性风险：公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行委托理财和证券投资，选择合适的
投资产品。本次委托理财及证券投资拟投资的产品可能含中高风险品种，存在收益不及预期、投资亏损或本金损失的可能。
3、资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约
定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。
4、操作风险：实施证券投资过程中的潜在操作风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司已制定《投资决策管理制度》，公司所有投资行为应符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。公
司的委托理财及证券投资将严格按照相关制度实施，严格遵守审慎投资原则，筛选投资产品及标的，选择安全性高、信誉好的产品，
尽可能降低投资风险。
2、公司财务部门将严格管理资金使用，持续跟踪委托理财及证券投资后续交易，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如
发现或判断有不利因素，将及时公司管理层报告并采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。
3、公司内部审计部门负责对公司的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品、证券投资项目进行全面检查，
并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查。
5、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资，是在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作资金需求的前提下
进行。公司及子公司利用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资，有利于提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及
股东创造更大的投资回报。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计
准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，对公司委托理财及证券投资进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b09a9ed8-d899-41df-9492-d4848efa09a3.PDF
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2025-04-18 21:15│雷科防务（002413）：关于公司2024年日常关联交易补充确认及2025年日常关联交易预计的公告
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雷科防务（002413）：关于公司2024年日常关联交易补充确认及2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4a0d8f14-eefa-4cc0-b861-22f286b9d353.PDF
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2025-04-18 21:15│雷科防务（002413）：关于公司2025年银行授信及担保事项的公告
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雷科防务（002413）：关于公司2025年银行授信及担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f9dc6d4e-64cd-40fc-b6b4-1880bb6e8c2c.PDF
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2025-04-18 21:15│雷科防务（002413）：监事会决议公告
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雷科防务（002413）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/22f99416-5dfb-4991-9ce2-48181d83ce31.PDF
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2025-04-18 21:14│雷科防务（002413）：独立董事2024年度述职报告（赵保卿）
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本人赵保卿，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“雷科防务”）的独立董事，严格按照《公司法》《
证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法
权益。现将本人在 2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人赵保卿，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学财务会计专业毕业，博士学位，教授，曾任北京工商大学会计学院副
院长、总支书记等，曾任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事、北京审计学会理事。现任中央广播电视大学“审计案例研究”
和“审计学”课程主讲与教材主编、审计署高级审计师评审委员会委员。在《审计研究》、《会计研究》等核心刊物上发表学术论文
160多篇，出版专著 8 部，主编教材 10 多部，主持省部级课题 7 项，曾获北京市高等学校骨干教师称号，北京市高等学校精品课
程“审计学”负责人。主编教材《审计案例研究》被评为北京市高等学校精品教材和国家“十一五”规划教材，主编教材《审计学》
（第三版）被评为北京市高等学校精品教材。科研成果获北京市政府哲学社会科学优秀成果 2 等奖等 8 项省部级奖励。本人自 202
4 年 11 月起任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人已向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查报告，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独
立性要求。公司董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为本人符合相关法律法规中对独立董事独立性的相关要
求。
二、年度履职概述
（一）出席会议情况
出席董事会及股东大会情况
董事 本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 期应参 席董事 方式参 席董事 会次数 两次未亲 大会次数
加董事 会次数 加董事 会次数 自参加董
会次数 会次数 事会会议
赵保卿 1 1 0 0 0 否 1
公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举本人担任公司第八届董事会独立董事，并于同日召开第八
届董事会第一次会议。本人现场出席了上述董事会、股东大会会议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）履职重点关注事项及履职情况
2024年度任职期间内，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，重点关注事项情况如下：
1、应当披露的关联交易
2024 年度任职期间内，未发现关联交易事项中存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在应披露未披露的关
联交易。
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024 年度任职期间内，公司未披露定期报告。公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，内部
控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
3、提名董事、聘任高级管理人员情况
公司第七届董事会于 2024年 10月届满，公司于 2024年 11月 8日召开 2024年第一次临时股东大会，完成了公司董事会换届工
作，选举产生公司第八届董事会。2024年 11月 8 日召开的第八届董事会第一次会议选举产生了公司董事长和各专业委员会委员，并
审议通过了聘任高级管理人员的议案。公司第八届董事会的人数和构成符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事、高
级管理人员具备任职资格，选举的审议和表决程序合法合规，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
4、其他情况
2024 年度本人任期内，公司未涉及以下事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所
作出的决策及采取的措施；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划；
董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
（三）保护投资者权益方面以及与中小股东的沟通交流所做的工作
在 2024 年度任期内，本人按时亲自出席公司董事会、专业委员会会议及股东大会会议，认真审议各项议案，客观发表意见，关
注相关事项是否有损中小股东利益。
（四）对公司的调研及现场工作情况
2024年度任期内，本人通过参加公司董事会、股东大会，在会上与公司管理层、其他董事及公司股东的讨论与交流，进一步了解
公司经营和治理情况。因2024 年内履职时间尚短，本人报告期内尚未能充分考察公司经营及规范运作情况，但公司管理层对我的履
职高度重视，积极邀请我到公司现场沟通交流，并为我提供履职必要的条件和大力支持。
（五）培训和学习
本人作为公司独立董事已取得独立董事资格证书，参加了北京上市公司2024 年度第十二期董事监事专题培训，具备独立董事履
职能力，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护。
三、其他事项
2025年，本人将遵照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，勤勉尽责，发挥业务专长，保持独立性，促进公司规范
运作，助力公司稳健发展，切实维护好公司及广大投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/85fe4ab1-b43d-4f27-a6a8-eb8107306dd9.PDF
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2025-04-18 21:14│雷科防务（002413）：独立董事2024年度述职报告（龚国伟）
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雷科防务（002413）：独立董事2024年度述职报告（龚国伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c124565d-8fea-42a2-86f9-0bfdc9aab802.PDF
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2025-04-18 21:14│雷科防务（002413）：舆情管理制度（2025年4月）
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雷科防务（002413）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4e8e0887-52d6-4212-80fb-540e60b35385.PDF
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2025-04-18 21:14│雷科防务（002413）：独立董事2024年度述职报告（谢卉）
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雷科防务（002413）：独立董事2024年度述职报告（谢卉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/abd7fca1-5ade-49f6-b770-c18cfc3969c6.PDF
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2025-04-18 21:14│雷科防务（002413）：独立董事年度述职报告
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雷科防务（002413）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e6d5f3e0-332d-456c-8f66-751cd53581f7.PDF
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2025-04-18 21:14│雷科防务（002413）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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雷科防务（002413）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9f4385c5-be99-4034-a69f-d79d8cd75a46.PDF
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2025-04-18 21:12│雷科防务（002413）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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雷科防务（002413）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c0399fa1-3d7d-44ea-863c-c23ffa31def9.PDF
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2025-04-18 21:12│雷科防务（002413）：内部控制自我评价报告
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雷科防务（002413）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/607f9624-4c44-4331-960a-5cafea3dfe11.PDF
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2025-04-18 21:12│雷科防务（002413）：2024年度监事会工作报告
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雷科防务（002413）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dd051e54-81f9-4ea4-a014-5de3d7576d5f.PDF
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2025-04-18 21:12│雷科防务（002413）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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雷科防务（002413）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a920db7c-69ec-4c36-abfe-aa2c8927b030.PDF
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2025-04-18 21:12│雷科防务（002413）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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雷科防务（002413）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/38cdf392-1c8a-4ef3-bc12-16e9f775abfb.PDF
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2025-04-18 21:11│雷科防务（002413）：董事会决议公告
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雷科防务（002413）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4ed04817-eb3b-4e6c-962e-3e5f779a96f0.PDF
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2025-04-18 21:11│雷科防务（002413）：2025年一季度报告
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雷科防务（002413）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e5130f11-d590-4ab0-bf43-af2fbd732ea5.PDF
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2025-04-18 21:11│雷科防务（002413）：2024年年度报告摘要
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雷科防务（002413）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8beb4d86-d63c-4fed-b983-466893980a8e.PDF
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2025-04-18 21:11│雷科防务（002413）：2024年年度报告
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雷科防务（002413）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a1eeb881-25eb-4327-b270-65b765b3bb78.PDF
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2025-04-18 21:10│雷科防务（002413）：2024年度营业收入扣除情况表的专项说明
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雷科防务（002413）：2024年度营业收入扣除情况表的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/19b25b9c-0678-47cb-be00-f20154a1fc17.PDF
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2025-04-18 21:10│雷科防务（002413）：内部控制审计报告
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雷科防务（002413）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d79cfdc6-80d4-4957-8a36-bd31a2ca0f9b.PDF
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2025-04-18 21:09│雷科防务（002413）：年度股东大会通知
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雷科防务（002413）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/07e6785a-de29-4f96-a07a-9d2fc7d1467c.PDF
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