公司公告☆ ◇002413 雷科防务 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-14 16:18 │雷科防务（002413）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-24 19:20 │雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:20 │雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:19 │雷科防务（002413）：2025年年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:19 │雷科防务（002413）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 19:06 │雷科防务（002413）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 19:06 │雷科防务（002413）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 19:06 │雷科防务（002413）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 19:05 │雷科防务（002413）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 19:05 │雷科防务（002413）：2025 年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的专项审核报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 16:18│雷科防务（002413）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：1,500 万元 – 3,000 万元 亏损：4,167.21 万元
比上年同期增长：28.01%—64.00%
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：3,500 万元 – 5,400 万元 亏损：5,461.73 万元
比上年同期增长：1.13%—35.92%
基本每股收益 亏损：0.01 元/股 – 0.02 元/股 亏损：0.03 元/股
营业收入 50,000 万元 - 60,000 万元 54,175.16 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期净利润为负值，主要原因为公司按照企业会计准则对存量应收账款计提信用减值损失，预计对本报告期损益造成影响
。
四、风险提示
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门的初步估算，未经会计师事务所审计，与最终 2026 年半年度报告的数据可能存在差异
，以公司最终披露的 2026年半年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/bf617082-edd3-4191-bcfa-ebb1119701f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 19:20│雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/1717ecb9-1e17-47b2-ba8f-0ca82ac55923.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:20│雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
1、2026 年担保额度审议情况
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于 2026年 4月 17日召开第八届董事会第七次会议审议通
过了《关于确定公司 2026 年授信额度及担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内全资及控股子（孙）公司（以下简称“子公
司”）在总额不超过人民币 12亿元的范围内办理 2026 年授信融资业务，授信额度包括但不限于向银行及非银行类金融机构申请的
流动资金贷款、银行承兑汇票等；2026 年度公司为子公司办理授信时提供总额度不超过12 亿元的担保，其中为资产负债率 70%以下
的子公司担保额度不超过 10 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 2亿元。上述额度在有效期内可滚动使用，实际
发生金额以签订的授信及担保合同具体金额为准，任一时点的授信和担保余额不得超过股东会审议通过的额度。董事会提请股东会授
权公司法定代表人或指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理授信、担保相关手续，签署相关合同、协议等法律文件。该事项已
经 2026 年 5 月 8 日召开的公司 2025年年度股东会表决通过，上述授信额度及担保额度的有效期为：自公司 2025 年度股东会审
议批准之日起至 2026 年度股东会之日止。
2、本次担保进展情况
为保证公司及下属子公司的正常经营活动，公司近日与交通银行股份有限公司陕西省分行签订了编号 102604002-1《保证合同》
，约定公司为全资孙公司雷智数系统技术（西安）有限公司（以下简称“雷智数”）与该行签订的编号102604002《流动资金贷款合
同》项下形成的全部主债权提供连带责任保证，担保的主债权本金余额最高额 3,000 万元。上述担保金额在 2025 年年度股东会审
议通过的 120,000 万元担保额度内。
截至本公告日，公司对子公司提供担保余额为 49,500 万元,未超过股东会审议通过的担保额度 120,000 万元。具体情况如下表
：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保余额占 是否
持股比 最近一期 担保余额 担保额度 上市公司最 关联
例 资产负债 近一期净资 担保
率 产比例
雷科防务 北京理工雷科电子信息 100% 60% 28,000.00 8.51% 否
技术有限公司
雷科防务 理工雷科电子（西安） 100% 49% 3,500.00 1.06% 否
有限公司
雷科防务 西安奇维科技有限公司 100% 31% 10,000.00 3.04% 否
雷科防务 雷智数系统技术（西安） 100% 25% 5,000.00 3,000.00 1.52% 否
有限公司
雷科防务 北京理工雷科空天信息 64.75% 67% 3,000.00 0.91% 否
技术有限公司
合计 49,500.00 3,000.00 15.04%
注 1：上表最近一期为 2026 年 3 月 31日财务数据，未经审计。注 2：上表中公司为非全资控股子公司提供担保的，子公司少
数股东已提供相应反担保。
二、被担保人基本情况
名称：雷智数系统技术（西安）有限公司
统一社会信用代码：91610104333637632E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：陕西省西安市高新区兴隆街办西太路 526 号信息产业园二期 4 号楼A2-02
法定代表人：唐伟
注册资本：10,083.8694 万元人民币
成立日期：2015 年 4月 13 日
营业期限：2015 年 4月 13 日至无固定期限
经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；数据处理和存储支持服
务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件
及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；通讯设备销售；电子元器件制造；电子元
器件批发；电子元器件零售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料制
造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成
服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；数据处理服务；基
于云平台的业务外包服务；云计算设备制造；云计算设备销售；互联网数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；
人工智能理论与算法软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）
雷智数不是失信被执行人。
雷智数主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31日 2026 年 3月 31 日
资产总额 24,023.72 25,114.08
负债总额 5,547.33 6,384.78
其中：流动负债总额 5,547.33 6,384.78
银行借款总额 500.38 810.00
或有事项涉及总额 - -
净资产 18,476.39 18,729.31
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 11,942.38 1,677.44
利润总额 5,417.38 289.33
净利润 4,983.67 252.91
注 1：上表所列雷智数 2025 年度财务数据经审计，2026 年一季度财务数据未经审计。注 2：上表逐项加总与合计数如有差异
，为四舍五入所致。
三、担保合同主要内容
1、编号102604002-1《保证合同》
（1）债权人：交通银行股份有限公司陕西省分行
（2）担保方式：连带责任保证
（3）保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
被担保的主债权为雷智数与该行签订的编号102604002《流动资金贷款合同》项下形成的全部债权，主债权发生期间为2026年5月
8日至2027年10月20日。
（4）担保期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债
务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
（5）担保金额：主债权本金余额最高额人民币3,000万元。
四、董事会意见
公司于2026年4月17日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于确定公司2026年授信额度及担保额度的议案》，
同意公司及子公司在总额不超过人民币12亿元的范围内办理2026年授信融资业务，授信额度包括但不限于向银行及非银行类金融机构
申请的流动资金贷款、银行承兑汇票等。该事项已经2026年5月8日召开的公司2025年年度股东会表决通过，上述银行授信及担保事项
授权期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会之日止。截至本公告日，公司对子公司提供担保以及公司子公司对
其下属公司提供担保合计余额为49,500万元，公司担保余额未超过股东会审议通过的担保额度120,000万元。
五、累计对外担保情况
本次担保后，公司为子公司提供担保总额即对外担保总余额为49,500万元，占公司最近一年度经审计净资产（2025年12月31日）
的15.04%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签订102604002-1号《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c0e93237-5621-4ff4-8fdb-cf16a2af7be6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:19│雷科防务（002413）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f38ad864-a467-4eed-a8a4-a2a82495e8d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:19│雷科防务（002413）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年05月08日（周五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长高立宁先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及委托代理人共计4,586人，代表股份97,671,659股，占公司总股份的7.4031％。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表8人，代表股份71,277,460股，占公司股份总数的5.4025％。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表4,578人，代表股份26,394,199股，占公
司总股份2.0006％。
2、公司全体董事、北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师以现场或视频远程方式出席或列席了会议。北京市万商天勤
律师事务所委派的两位见证律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
提案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 92,661,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8705%；反对 3,885,173 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.9778%；弃权1,124,900股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1517%
。
中小股东总表决情况：
同意 48,362,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6131%；反对 3,885,173 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.2793%；弃权 1,124,900股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.1076%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 2.00 公司 2025 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 92,609,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8172%；反对 4,085,573 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.1830%；弃权976,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9999%
。
中小股东总表决情况：
同意 48,310,841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5155%；反对 4,085,573 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.6548%；弃权 976,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.8298%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 3.00 公司 2025 年年度报告及报告摘要
总表决情况：
同意 92,635,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8436%；反对 4,071,873 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.1689%；弃权964,500 股（其中，因未投票默认弃权 28,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9875%
。
中小股东总表决情况：
同意 48,336,641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5638%；反对 4,071,873 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.6291%；弃权 964,500 股（其中，因未投票默认弃权 28,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.8071%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 4.00 公司 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 91,975,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1683%；反对 4,633,873 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.7443%；弃权1,062,000股（其中，因未投票默认弃权 26,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0873%
。
中小股东总表决情况：
同意 47,677,141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3282%；反对 4,633,873 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 8.6821%；弃权 1,062,000股（其中，因未投票默认弃权 26,200股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.9898%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 5.00 关于确定公司 2026 年授信额度及担保额度的议案
总表决情况：
同意 91,683,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8688%；反对 4,919,673 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 5.0370%；弃权1,068,800股（其中，因未投票默认弃权 48,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0943%
。
中小股东总表决情况：
同意 47,384,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7800%；反对 4,919,673 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.2175%；弃权 1,068,800股（其中，因未投票默认弃权 48,000股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.0025%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 6.00 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 47,008,741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.0759%；反对 5,216,273 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 9.7732%；弃权1,148,000股（其中，因未投票默认弃权 48,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1509%
。
中小股东总表决情况：
同意 47,008,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0759%；反对 5,216,273 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.7732%；弃权 1,148,000股（其中，因未投票默认弃权 48,700股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.1509%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
有利害关系的关联股东已对本议案回避表决。
提案 7.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
总表决情况：
同意 91,387,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.5662%；反对 5,571,273 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 5.7041%；弃权712,700 股（其中，因未投票默认弃权 44,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7297%
。
中小股东总表决情况：
同意 47,089,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2263%；反对 5,571,273 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 10.4384%；弃权 712,700股（其中，因未投票默认弃权 44,500股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3353%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，雷科防务本次股东会的召
集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和
召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所关于公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5a7e9d87-1b90-40ad-8506-45426d594869.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:06│雷科防务（002413）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d9e9b246-b3b6-497b-ad38-37e951893cea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:06│雷科防务（002413）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d2980c92-9309-42f1-8812-ec2cdd284cdf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:06│雷科防务（002413）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/720592f6-04cf-4395-b3f4-d8a1a0f86b64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:05│雷科防务（002413）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） Chung Rui Certified Public Accountants LLP
Office Address:Room805,Building1, NO.35 Jinrong
地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# Street,Xicheng District,Beijing
邮政编码：100033 电话：+86(01)62267688 Post Code:100033 Tel: +86(01)62267688
内 部 控 制 审 计 报 告
中瑞诚鉴字[2026]第 611165号北京雷科防务科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称
“雷科防务公司”）2025年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 雷科防务公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是雷科防务公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，雷科防务公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e3442abc-b9ed-4cb7-9bb1-3b4f1ac4f12a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:05│雷科防务（002413）：2025 年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们接受委托，在审计了北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务公司”）2025年 12月 31日的合并及母公司的资
产负债表，2025年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础
上，对后附的《北京雷科防务科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的说明》（以下简称“营业收
入相关说明”）进行了专项审核。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，编制和披露营业收入相关说明，提供真实、合法、完整的审核证据，是雷科防务
公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上对营业收入相关说明发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入相关说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录
、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的《北京雷科防务科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的说明》，在所有重
大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定编制。
为了更好地理解雷科防务公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入相关说明应当与已审
的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供雷科防务公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2026年 4月 17日
北京雷科防务科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额
的专项说明
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称 “本公司”）2025 年度财务报表由中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计
，并出具了无保留意见的审计报告（报告编号：中瑞诚审字[2026]第 611159 号）。
由于本公司经审计的 2025 年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，我们
就本公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额说明如下：
项目 本年度（万元） 上年度（万元） 备注
营业收入 145,669.52 124,237.77
营业收入扣除项目 1,096.03 1,343.56
其中：
与主营业务无关的业 经营租赁、销售材料、销售
1,096.03 1,343.56
务收入小计 废料等正常经营之外的收入
营业收入扣除后金额144,573.49 122,894.21
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cd20e2d4-90a0-42d3-9d40-f007ab7b56eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:05│雷科防务（002413）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：委托理财包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等
专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财不超过6亿。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风
险。
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月17日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行委托理财的案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过人民币6亿元（含）闲置自有资金进行委托理财。
上述额度授权使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，并授权公司管理层具体实施上述事项。在期限内额度可以滚动使用，
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。现将相关事宜公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作资金需求的前提下，公司及子公司利用部分闲置自有资金进行委托理财，有
利于提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东创造更大的投资回报。
（二）投资金额
公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币6亿元（含）闲置自有资金进行委托理财（下称“本次投资”）。上述额度授
权使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在期限内额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过审议额度。
（三）投资方式
委托理财包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对
其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
在董事会审议通过的额度范围和使用期限内，董事会授权公司管理层具体实施上述投资事项。
（四）投资期限
本次授权在投资额度范围内进行委托理财的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
（五）资金来源
本次投资的资金来源全部为公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本次投资经公司2026年4月17日召开第八届董事会第七次会议审议通过。依据相关法律法规以及《公司章程》《公司投资决策管
理制度》等相关规定，本次投资无需提交股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、市场风险：金融市场受宏观经济形势、市场波动影响的风险。
2、收益不确定性风险：公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行委托理财，选择合适的投资产品。
本次委托理财拟投资的产品可能含中高风险品种，存在收益不及预期、投资亏损或本金损失的可能。
3、资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约
定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司已制定《投资决策管理制度》，公司所有投资行为应符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。公
司的委托理财将严格按照相关制度实施，严格遵守审慎投资原则，筛选投资产品及标的，选择安全性高、信誉好的产品，尽可能降低
投资风险。
2、公司财务部门将严格管理资金使用，持续跟踪委托理财后续交易，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断
有不利因素，将及时向公司管理层报告并采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。
3、公司内部审计部门负责对公司的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查。
5、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行。公司
及子公司利用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东创造更大的投资回
报。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计
准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，对公司委托理财进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/33befe37-7624-43db-9ab6-b9fb5499ed7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:05│雷科防务（002413）：关于为下属公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
1、2025 年担保额度审议情况
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于 2025年 4月 18 日召开了第八届董事会第二次会议，
会议审议通过了《关于确定公司2025 年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司在总额不
超过 120,000 万元的范围内办理 2025 年银行授信融资业务，公司对合并范围内子公司办理授信时的担保额度不超过 120,000 万元
，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项已经 2025年 5月 9日召开的公司 2024 年年度股
东大会表决通过，上述银行授信及担保事项授权期限自公司2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东会之日止。截至本公告
日，上述额度在有效期内。
2、本次担保进展情况
为保证公司及下属子公司的正常经营活动，公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了编号 ZB720120260000037
6《最高额保证合同》，约定公司为全资孙公司理工雷科电子（西安）有限公司（以下简称“理工雷科（西安）”）与该行在2026年
4月17日至 2027年 4月 17日期间内办理各类融资业务签订的一系列合同下全部债权提供连带责任保证，主债权本金最高限额 2,500
万元。上述担保金额在 2024 年年度股东大会审议通过的 120,000 万元担保额度内。截至本公告日，公司对合并报表范围内全资及
控股子（孙）公司（以下简称“子公司”）提供担保余额为 46,500 万元,未超过股东会审议通过的担保额度120,000 万元。具体情
况如下表：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保余额占 是否
持股比 最近一期 担保余额 担保额度 上市公司最 关联
例 资产负债 近一期净资 担保
率 产比例
雷科防务 北京理工雷科电子信息 100% 60% 28,000.00 8.51% 否
技术有限公司
雷科防务 理工雷科电子（西安） 100% 49% 3,500.00 2,500.00 1.06% 否
有限公司
雷科防务 西安奇维科技有限公司 100% 31% 10,000.00 3.04% 否
雷科防务 雷智数系统技术（西安） 100% 25% 2,000.00 0.61% 否
有限公司
雷科防务 北京理工雷科空天信息 64.75% 67% 3,000.00 0.91% 否
技术有限公司
合计 46,500.00 2,500.00 14.13%
注 1：上表最近一期为 2026 年 3 月 31日财务数据，未经审计。
注 2：上表中被担保方为公司非全资控股子的，子公司少数股东已提供相应反担保。
二、被担保人基本情况
1、理工雷科（西安）基本情况
名称：理工雷科电子（西安）有限公司
统一社会信用代码：916101316786048013
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：陕西省西安市高新区西太路 526 号信息产业园二期 4号楼 B4-01
法定代表人：陈天明
注册资本：1,000 万人民币
成立日期：2008 年 8月 21 日
营业期限：2008-08-21 至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星移动通信终端销售；卫星遥感应
用系统集成；卫星导航服务；卫星遥感数据处理；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星技术综合应用系统集成；雷达及配套
设备制造；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能车载设备制造；软件销售；软件
开发；计算机系统服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；电子测量仪器制造；信息技术咨询服务；集成电
路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；信息系统集成服务；云计算设备制造
；云计算设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；
数据处理和存储支持服务；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
理工雷科（西安）不是失信被执行人。
理工雷科（西安）主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31日 2026 年 3月 31 日
资产总额 12,275.61 10,682.33
负债总额 6,789.42 5,219.52
其中：流动负债总额 6,624.35 5,086.12
银行借款总额 4,000.00 3,000.00
或有事项涉及总额 - -
净资产 5,486.19 5,462.81
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 8,063.02 551.40
利润总额 1,279.65 -13.77
净利润 1,141.23 -23.38
注：上表所列理工雷科（西安）2025 年度财务数据经审计，2026 年一季度财务数据未经审计。
三、担保合同主要内容
1、编号ZB7201202600000376《最高额保证合同》
（1）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司西安分行
（2）担保方式：连带责任保证
（3）保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其
他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的
保证金。
主债权为债务人与债权人在2026年4月17日至2027年4月17日期间（债权确定期间）办理各类融资业务签订的一系列合同下形成的
债权。
（4）担保期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期
届满之日后三年止。
（5）担保金额：主债权本金最高限额人民币2,500万元。
四、董事会意见
公司于2025年4月18日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于确定公司2025年银行授信总额度及办理授信时的
担保额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司在总额不超过120,000万元的范围内办理2025年银行授信融资业务，公司对合并范
围内子公司办理授信时的担保额度不超过120,000万元，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该
事项已经2025年5月9日召开的公司2024年年度股东大会表决通过，上述银行授信及担保事项授权期限自公司2024年度股东大会审议批
准之日起至2025年度股东会之日止。截至本公告日，公司对子公司提供担保以及公司子公司对其下属公司提供担保合计余额为46,500
万元，公司担保余额未超过股东会审议通过的担保额度120,000万元。
五、累计对外担保情况
本次担保后，公司为子公司提供担保总额即对外担保总余额为46,500万元，占公司最近一年度经审计净资产（2025年12月31日）
的14.13%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订的编号ZB7201202600000376《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/321ec78e-4d5a-43a0-9b61-d49a125a3aa6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:05│雷科防务（002413）：关于公司2026年授信及担保事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过
了《关于确定公司 2026 年授信额度及担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、2026 年银行授信及担保情况概述
为满足公司及合并报表范围内全资及控股子（孙）公司(以下简称“子公司”）日常经营和发展的资金需求，公司及子公司拟在
总额不超过人民币 12 亿元的范围内办理 2026 年授信融资业务，授信额度包括但不限于向银行及非银行类金融机构申请的流动资金
贷款、银行承兑汇票等；2026 年度公司拟为子公司办理授信时提供总额度不超过 12 亿元的担保，其中为资产负债率 70%以下的子
公司担保额度不超过 10 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 2亿元。上述额度在有效期内可滚动使用，实际发生
金额以签订的授信及担保合同具体金额为准，任一时点的授信和担保余额不得超过股东会审议通过的额度。董事会提请股东会授权公
司法定代表人或指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理授信、担保相关手续，签署相关合同、协议等法律文件。上述授信额度
及担保额度的有效期为：自公司 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会之日止。
二、被担保人情况及其他安排
2026年度，公司拟担保对象均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司。截至本公告日，公司提供担保的各子公司生产经营正
常，资信情况良好。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行
情况，降低担保风险。
本次审议通过的2026年度授信及担保额度不等于公司的实际发生额，公司及各子公司共用授信、担保总额度，以实际签订合同金
额为准，任一时点的授信和担保余额不得超过股东会审议通过的额度，其中，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过10亿元
，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过2亿元；公司为控股子公司提供担保的，公司将按相关规定要求子公司少数股东提供
相应反担保。公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在公司法定的信息披露媒体及时进行披露。
三、董事会意见
公司于2026年4月17日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于确定公司2026年授信额度及担保额度的议案》，
同意公司及合并范围内全资及控股子公司在总额不超过12亿元的范围内办理2026年授信融资业务，同意公司为子公司办理授信时提供
总额度不超过12亿元的担保。本次审议授信担保总额度12亿元，占公司2025年度经审计归母净资产的36.46%。
该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
四、累计对外担保情况
截至本公告日，公司为子公司提供担保的余额为4.65亿元，占公司2025年度经审计归母净资产的14.13%，未超过截至目前公司年
度股东会审议通过的担保额度12亿元。公司及子公司不存在财务报表合并范围外的对外担保，不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对
外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2a258872-b24a-441a-8775-2504cb063a18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:04│雷科防务（002413）：独立董事2025年度述职报告（谢卉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：独立董事2025年度述职报告（谢卉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/42ffe8b4-e977-4e58-8f08-5eca0da6db6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:04│雷科防务（002413）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 4月 17日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开
2025年年度股东会的议案》，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日（周五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东，授权
委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年年度报告及报告摘要 非累积投票提案 √
4.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于确定公司 2026 年授信额度及担保额度 非累积投票提案 √
的议案
6.00 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案
7.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 非累积投票提案 √
向特定对象发行股票的议案
上述提案已经公司 2026年 4月 17日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，具体情况详见公司刊登于《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案 6 需有利害关系的关联股东回避表决， 且上述回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
上述提案 7为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，上述议案公司将对中小投资者（
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 7 日（周四）上午 9:00 至 11:00；下午13:00至 16:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证
和委托人身份证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手
续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份
证明文件办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
公司不接受电话方式办理登记。参会股东食宿及交通费用自理。
4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（三）联系方式
联系电话：010-68916588
传真号码：010-68916700-6759
联系人：鲁建峰
邮政编码：100097
通讯地址：北京市海淀区远大南街 6号院鲁迅文创园 5号楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2f8f8f9e-d0bc-459e-bd5e-753e07569087.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:04│雷科防务（002413）：独立董事2025年度述职报告（关峻）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：独立董事2025年度述职报告（关峻）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7befed3e-86d2-46b8-a92a-a3d6d62a3747.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:04│雷科防务（002413）：独立董事2025年度述职报告（赵保卿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：独立董事2025年度述职报告（赵保卿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9ccf3aca-a672-48a5-9289-226b23366d69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《公司 20
25年度利润分配预案》，该项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润人民币-86,770,943.85元，截至 20
25年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润 -1,029,469,714.80 元，母公司报表累计未分配利润-28,480,381.75元。根据《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情
况，公司拟定 2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公
司 2025年年度股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、公司 2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
（2025 年度） （2024 年度） （2023 年度）
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 11,046,567.40
归属于上市公司股东的 -86,770,943.85 -396,034,606.97 -443,005,460.44
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -1,029,469,714.80
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -28,480,381.75
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 11,046,567.40
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -308,603,670.42
净利润（元）
最近三个会计年度累计 11,046,567.40
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否。公司最近一个会计年度即 2025 年度净利润为负值，且
则》第 9.8.1 条第（九） 合并报表年度末未分配利润为负值，因此未触及《股票上
项规定的可能被实施其 市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风
他风险警示情形 险警示情形。
2、公司回购注销股份情况说明
公司于 2018年 11月至 2019年 11月期间通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计 27,454,780股，支
付的总金额为 160,007,645.06元（含交易费用），回购单价为 5.83元/股。具体情况见公司 2019年 11月 8日披露的《关于回购期
届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2019-086）。上述回购股份用于股权激励及员工持股计划实施后，公司回购专用证券
账户内剩余股份数量为 1,894,780股。经公司董事会、股东会审议通过，同意对剩余的回购库存股份的用途进行变更为“用于全部注
销以减少注册资本”。上述 1,894,780股回购股份的注销手续已于 2023 年 2 月 8 日办理完成。具体情况见公司 2023年 2月 10
日披露的《关于回购股份注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-004）。按回购单价 5.83 元/股计算，该次
回购注销金额为11,046,567.40元。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》第一百五十八条关于公司利润分配政策的相关规定：“2、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行
利润分配。现金分红的具体条件为：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润
）为正值，且现金流充裕，实现现金分红不会影响后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）公司该年度经营性现金
流为正值；（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（5）公司未来十二个月内无重大对外投资计划
或重大现金支出（募集资金项目除外）”。
鉴于公司 2025年度净利润为负值，合并报表年度末未分配利润为负值，母公司报表本年度末累计未分配利润为负值，不满足现
金分红的条件，从公司实际情况、市场环境特征出发，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，
董事会拟定 2025年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/60f06fb3-beae-4ed2-817b-c7d599f5e457.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/72423e82-7696-4acc-b586-f54bf0453039.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3c46b93b-fa99-4337-8f38-59621cad1a75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2025 年度
第八届董事会独立董事关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/760f1738-e4ff-4ce5-a084-a80d6578a38d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事
、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况与行业薪酬水平，拟定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下
：
一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（含内部董事、外部董事、独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）薪酬（津贴）标准
1、独立董事
公司独立董事的津贴为 12 万元/年（含税），按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
2、外部董事（指除担任董事以外，未在公司担任其他职务的非独立董事）
外部董事津贴为 12 万元/年（含税），按月发放。外部董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
3、内部董事（指除担任董事以外，还在公司担任其他职务的非独立董事）
公司内部董事（含职工代表董事）根据其在公司及子公司实际任职情况领取薪酬。其中：
（1）董事长按照董事薪酬方案领取董事薪酬，董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十；董事长同时兼任公司高级管理人员岗位的，不再另行发放基于公司高级管理人员岗位的薪酬；
（2）兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；
（3）担任公司其他职务的非独立董事（不含兼任高级管理人员的情形）及职工代表董事，按照其所任具体岗位及与公司相关人
员签署的《劳动合同》领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。
（4）非独立董事因在子公司兼任其他职务而取得的薪酬，按照其实际任职情况及相关薪酬管理制度执行。
4、高级管理人员
公司高级管理人员按照其担任的具体职务、业务能力、公司职工工资水平以及行业及地区薪酬水平等因素综合确定薪酬。高级管
理人员的全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。同时担任多
个高级管理人员岗位的，取高发放，不重复领取高级管理人员岗位薪酬。
（四）其他说明
1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家有关法律、法规的规定代扣代缴个人所得税。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离任的，薪酬按照其实际任期及绩效考核结果计算并发放。
3、本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
三、审议程序
公司于2026年 4月3日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的议案》，全体委员回避表决，将本议案提交公司于2026年4月17日召开第八届董事会第七次会议审议，全体董事回避表决，该议
案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、第八届薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6371591a-9e46-464a-b518-ca8ffccac440.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月17日召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于2025年度计
提资产减值准备及核销资产的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司2025年度计提减值
准备及核销资产具体情况如下：
一、计提资产减值准备及核销资产概述
（一）本次计提减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资
产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并范围内各类资产进行了全面的清查和分析。公司按资产类别进行了减值测试，对存
在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备，对部分资产予以核销。
（二）计提资产减值准备情况
2025年度，公司计提各项减值准备共计12,326.21万元，具体如下：
科目 项目 计提减值准备金额（万元）
信用减值损失 应收账款坏账损失 -4,065.77
其他应收款坏账损失 -58.51
小计 -4,124.28
资产减值损失 存货跌价损失 -8,201.93
小计 -8,201.93
合计 -12,326.21
注：负数表示计提损失。
（三）核销资产情况
2025年度，公司核销无法收回的应收账款75.12万元，前期已全额计提减值准备；对已摊销完毕、报废的部分固定资产和无形资
产进行核销共计921.18万元，其中，核销固定资产净值44.62万元，核销无形资产净值876.56万元。
二、本次计提资产减值准备及资产核销的具体说明
（一）信用减值准备
应收款项根据企业会计准则相关规定，对单项金额重大或虽不重大但应单项计提的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金
流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻
性估计调整后进行减值测试。按照上述方法，2025年度公司对应收账款计提坏账损失4,065.77万元，其他应收款坏账损失58.51万元
，合计计提信用减值损失4,124.28万元。
（二）资产减值准备
1、存货跌价准备
存货根据企业会计准则相关规定，于资产负债表日采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存
货跌价准备。按照上述方法，公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2025年度公司计提存货跌价准备8,201.93万元。
（三）核销资产
根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量
的通知》等相关规定，公司对部分应收款项明确存在客观原因无法收回进行清理，并予以核销。2025年度，核销应收账款75.12万元
，前期已全额计提坏账准备，本次核销对公司利润总额不产生影响。
2025年度公司对已摊销完毕、报废的部分固定资产和无形资产进行核销，其中，核销固定资产净值44.62万元，核销无形资产净
值876.56万元，减少公司2025年利润总额921.18万元。
具体情况详见公司于2026年4月18日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年年度报告》中“第八节 财务报告
”相关内容。
三、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备及核销资产事项，已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议、第八届董事会第七次会议审议通过。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，无需提交股东会审议。
（一）董事会审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：公司计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及相关规定，体现了谨慎性原则，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备
及核销资产事项。
（二）董事会对本次计提减值准备合理性的说明
经审核，董事会认为：本次计提资产减值准备及资产核销遵循谨慎性、合理性原则，计提核销依据充分，符合公司的实际情况，
符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备及核销资产。
四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
2025年度，公司计提各项资产减值准备合计12,326.21万元，减少公司2025年度利润总额12,326.21万元；核销应收账款75.12万
元，前期已全额计提坏账准备，对公司利润总额不产生影响；核销固定资产净值、无形资产净值921.18万元，减少公司2025年度利润
总额921.18万元。本次计提减值准备及核销资产事项不会对公司的正常经营产生重大影响。本次计提资产减值准备已经中瑞诚会计师
事务所（特殊普通合伙）审计确认。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3、中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a90b2e67-8dc7-42d4-b9eb-ce18a21ab039.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的要求，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进
行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利
益的情况。现将变更情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），其中“关于非同一控制下企业合并中补偿
性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的
金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的权益工具的披露”的相关内容自2026年1月1日起施行。公司决定自2026年1月1日起执行该解释。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》。对其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/431a7922-9f5b-4ef0-bf76-764bb919a67a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1570e70d-d3f5-47c2-b84e-f7a42738a161.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：2025年内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京雷科防务科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京雷
科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
025年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价的单位主要包括：
序号 纳入评价范围单位 备注
1 北京雷科防务科技股份有限公司
2 北京理工雷科电子信息技术有限公司 公司全资子公司
3 北京理工雷科空天信息技术有限公司 公司全资子公司
4 成都爱科特科技发展有限公司 公司全资子公司
5 西安奇维科技有限公司 公司全资子公司
6 西安恒达微波技术开发有限公司 公司全资子公司
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 95%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 98%。
2、内控评价范围主要业务事项包括：公司治理、发展战略、组织结构、人力资源、企业文化、子公司管理、内部审计、财务管
理、资金管理、资产管理、预算管理、合同管理、采购管理、销售管理、研发管理、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金管理
、财务报告管理、信息披露管理等。
3、重点关注的高风险领域主要包括：公司战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、投资风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司各项内部控制相关制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入 错报金额≥2% 1%≤错报金额<2% 错报金额<1%
利润总额 错报金额≥5% 3%≤错报金额<5% 错报金额<3%
总资产 错报金额≥1.5% 0.5%≤错报金额<1.5% 错报金额<0.5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
发生以下迹象（可能）导致重大缺陷：①注册会计师发现董事和高级管理人员舞弊；②企业更正已经公布的财务报表；③注册会
计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监
督无效。
发生以下迹象（可能）导致重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非
常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项
或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型 定量标准
重大缺陷 损失金额≥营业收入 3% 或 资产总额≥1.5%
重要缺陷 营业收入 1%≤损失金额＜营业收入 3% 或
资产总额 0.5%≤损失金额＜资产总额 1.5%
一般缺陷 损失金额＜营业收入 1% 或 资产总额＜0.5%
注：此定量标准采用孰低原则
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
发生以下迹象（可能）导致重大缺陷：①违反国家法律、法规或规范性文件并受到处罚；②缺乏决策程序或决策程序不科学，导
致重大失误；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；④内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑤其他对公司
影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
公司董事会认为：公司当前的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司的管理要求，适合公司
的实际经营情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证，总体上保
证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了经营管理风险。公司的内部控制于 2025 年12 月 31 日在所有重大方面是
有效的，不存在重大缺陷。
随着公司业务及规模的扩大，内部控制体系还应不断完善，公司将通过不断完善内部控制体系建设，强化规范运作意识，加强内
部监督机制，促进公司持续、稳定、健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a9a9b1c5-f418-4ad2-a8df-7fd2b9272349.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权提供质押担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权提供质押担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c6dee2a8-bbe5-4390-a5d2-d26439e8acc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：关于变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10 月29 日和 2025 年 11 月 14 日召开第八届董事会
第四次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“中瑞诚”）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告和内部控制审计服务。具体内容见公
司 2025 年10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。
近日，公司收到中瑞诚出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
中瑞诚作为公司聘任的 2025 年度审计机构,原委派邓丽女士担任公司 2025年度审计业务第一签字会计师,因中瑞诚内部团队调
整,现将公司财务报表审计项目第一签字会计师变更为刘涛先生。
二、本次变更人员的信息
1、基本信息
签字注册会计师：刘涛,2016 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在本所执业，2025 年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司 1家，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录和独立性
本次变更的签字注册会计师刘涛先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,或证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项未对公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、中瑞诚出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2bad4da4-a06c-49eb-87d6-1a6af4d58858.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）作为
公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公
司章程》等规定和要求，公司对中瑞诚2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
1、名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）；
2、成立日期：2019年11月8日；
3、组织形式：特殊普通合伙；
4、注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805#；
5、首席合伙人：李秀峰；
6、截至2025年末,中瑞诚拥有合伙人58名、注册会计师300名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数30名；
7、2024年度业务收入（经审计）22,367.71万元，其中审计业务收入（经审计）12,661.06万元，证券业务收入（经审计）2,055
.62万元；
8、2025年上市公司审计客户家数17家，2025年证券业务收入(未经审计)2,747.89万元。涉及的主要行业包括制造业、软件和信
息技术服务业等。
（二）投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中瑞诚执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024年累计已提取职业风险基金558万元，购买
职业责任保险累计赔偿限额为8,000万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符
合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
中瑞诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近
三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分
0次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025年10月27日，公司召开第八届董事会审计委员会2025年第五次会议，审计委员会通过对中瑞诚事务所的专业资质、业务能力
、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，
能够满足公司审计工作的要求。同意聘任中瑞诚事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2025年10月29日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请中瑞诚为公司 2
025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告和内部控制审计服务，聘期一年。
2025年11月14日，公司召开的2025年第一次临时股东大会审议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》同意聘请中瑞诚为
公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，中瑞诚事务所对公司
2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，同时对非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况、盈利预测或业绩承诺实现情况、营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额情况等进行核查并出具
了专项报告。
在执行审计工作的过程中，中瑞诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司认为：中瑞诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/56e03cae-02cf-42d0-a01d-f30ef9552855.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│雷科防务（002413）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9d295a29-2da4-4737-a748-82ba850c239e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:01│雷科防务（002413）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/59cc9fb3-93d7-438f-b9a1-f2ffd3fccd49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:01│雷科防务（002413）：第八届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：第八届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4d098aa3-4fdd-46fd-a877-616b5fb293ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:00│雷科防务（002413）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c27913c2-6520-4921-a3c6-731ef0d9928d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 19:45│雷科防务（002413）：关于子公司增资扩股暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：关于子公司增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/51320830-3627-4a90-91f3-af2d65190a1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 19:41│雷科防务（002413）：第八届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：第八届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/53e173ee-be33-447e-b84d-961914e91a89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 16:28│雷科防务（002413）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/3cc9b628-882f-45d4-87d0-aa9ca2162075.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 18:16│雷科防务（002413）：关于 雷科定02 转股完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：关于 雷科定02 转股完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f7327fc9-458f-4ff9-803c-0d3cd7788b54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 17:38│雷科防务（002413）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ff73b6b6-ba6e-4e7d-8398-ec7c78f1180d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 18:58│雷科防务（002413）：股票交易严重异常波动暨风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：股票交易严重异常波动暨风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/87730d34-e3f4-4c6f-9da5-b0b99f5928d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 18:08│雷科防务（002413）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/75a014a3-1f21-4e33-8739-e56de3a213b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 19:56│雷科防务（002413）：关于持股5%以上股东一致行动关系到期解除暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京雷科防务科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东一致行动关系到期解除暨权益变动的
提示性公告
信息披露义务人保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动系相关股东一致行动协议到期解除，所持权益不再合并计算引起，不涉及股东持股数量变动，不触及要约收购
；
2、本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份数量为 68,911,938股，占公司总股本的 5.23%，为公司第一大股东。本
次权益变动后，各信息披露义务人持有公司股份数量及比例不变，不再合并计算，不再是公司 5%以上股东，不再是公司第一大股东
；
3、公司无控股股东、无实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会影响公司治理结构和
持续经营。
近日，北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司原持股 5%以上第一大股东刘峰及其一致行动人出具的《
关于<一致行动协议书>到期解除的告知函》和《简式权益变动报告书》。现将有关本次权益变动情况公告如下：
一、一致行动关系情况
2022 年 12 月 20 日，高立宁先生、刘峰先生、刘升先生、北京雷科投资管理中心（有限合伙）（以下简称“雷科投资”）、
北京科雷投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科雷投资”）签署了《一致行动协议书》（以下合称“信息披露义务人”或“一致
行动人”），成为一致行动人。上述事项自 2023 年 1 月 5日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期
三年，于2026年 1月 5日到期届满。经一致行动人各方协商，一致决定《一致行动协议》到期之后终止，不再续签，即一致行动人于
2026 年 1月 5日解除一致行动关系。
二、一致行动关系解除前后各方持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人在公司拥有的权益合并计算，合计持有公司股份数量为 68,911,938 股，占公司总股本（1,31
6,989,628 股）的 5.23%，是公司第一大股东。本次权益变动后，各信息披露义务人持有公司股份数量及比例不变，不再合并计算，
不再是公司 5%以上股东。
本次权益变动前后，信息披露义务人的持股情况变化如下：
单位：股
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持有表决权数量 占总股 持有表决权数量 占总股
本比例 本比例
高立宁 8,909,499 0.68% 8,909,499 0.68%
刘峰 22,788,407 1.73% 22,788,407 1.73%
刘升 24,747,692 1.88% 24,747,692 1.88%
北京雷科投资管理中心（有限合伙） 6,236,580 0.47% 6,236,580 0.47%
北京科雷投资管理中心（有限合伙） 6,229,760 0.47% 6,229,760 0.47%
合计 68,911,938 5.23% 68,911,938 5.23%
三、其他相关说明
1、上述一致行动人关系的解除不违反《证券法》《公司法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定
，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的治理结构、日常经营活动产生不利影响，不会导致公司管理层发生变动。
2、上述一致行动人为公司原持股 5%以上第一大股东，本次权益变动后，原一致行动人所持股份不再合并计算，不再是公司 5%
以上股东，不再是公司第一大股东；公司无控股股东、无实际控制人，本次一致行动关系变动不会导致公司控股股东、实际控制人发
生变化。
3、本次一致行动关系解除暨权益变动不涉及各股东持股数量和比例的增减。
4、本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，《简式权益变动报告书》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
四、备查文件
1、信息披露义务人出具的《关于<一致行动协议书>到期解除的告知函》；
2、信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/7690b572-7d13-4ed5-87e9-530f0453c11f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 19:56│雷科防务（002413）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/c54aa614-825c-42a6-aca9-35f45ead1f62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:12│雷科防务（002413）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
北京雷科防务科技股份有限公司（证券名称：雷科防务，证券代码：002413，以下简称“公司”）股票连续 2个交易日内（2025
年 12 月 29 日、2025 年 12 月30 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司无控股股东、无实际控制人；公司、公司第一大股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项。
5、股票异常波动期间，公司第一大股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4c12d681-ed5b-47a7-9d89-3dab6ec9e79f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 19:10│雷科防务（002413）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/89df86d7-a259-4189-9582-f11398282788.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 16:58│雷科防务（002413）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9a7587a9-888c-4410-95da-d8b65ae846dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 17:48│雷科防务（002413）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
北京雷科防务科技股份有限公司（证券名称：雷科防务，证券代码：002413，以下简称“公司”）股票连续三个交易日内（2025
年 11 月 21 日、2025 年 11 月24 日、2025 年 11 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交
易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司无控股股东、无实际控制人；公司、公司第一大股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项。
5、股票异常波动期间，公司第一大股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/001ee7fe-cbd9-48d5-865b-e1a9c79242cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:14│雷科防务（002413）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3695be99-7db7-420e-ac7d-2091d411572e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:14│雷科防务（002413）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/4114781c-4fa4-462e-9502-ba59f945986b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:12│雷科防务（002413）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雷科防务（002413）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/aa7ff344-b1be-4138-848b-ec22a8cff9e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 17:16│雷科防务（002413）：第八届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 6 日
以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于 2025 年 11 月 7日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席
董事 9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事高立宁先生、刘峰先生回避表决。
本议案已经公司董事会战略委员会、公司独立董事专门会议审议通过。
1、交易基本情况
根据公司整体战略布局，为进一步提高公司享有的核心资产权益，加强对子公司的控制权，推进公司发展战略，提高决策效率，
公司决定收购控股子公司尧云科技（西安）有限公司（以下简称“尧云科技”或“标的公司”）少数股东西安鼎力云尧科技合伙企业
（有限合伙）和北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙）（以下合称“交易对方”）合计持有的尧云科技 24.4004%股权。本次收购完成
后，尧云科技将变为公司的全资子公司。
鉴于本次交易对方的执行事务合伙人分别为公司持股 5%以上股东刘峰及一致行动人之一刘升先生和公司董事长高立宁先生、董
事兼总经理刘峰先生，本次股权收购事项构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组情形。本次关联交易属于公司董事会审议权限
范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
2、定价依据和后续安排
根据金证（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（金证评报字[2025]第 0607 号），以 2025 年 8月 31 日为评估
基准日，尧云科技全部股东权益采用收益法评估的评估值为 4.8 亿元。经各方友好协商一致，本次交易对价以评估值为定价依据，
交易对方持有的 24.4004%标的股权以评估值作价转让，交易价款为 117,121,920 元。公司与交易对方、标的公司以上述价格签署《
股权转让协议》。本次交易遵行客观、公平、公允的定价原则，定价依据合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利
益的情形。此外，为保障公司及股东权益，降低估值风险，本次交易增设尧云科技业绩承诺等保障性条款。
《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于拟向银行申请并购贷款并以标的公司股权提供质押担保的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为保证公司收购尧云科技 24.4004%股权事项的顺利实施，公司拟向银行申请不超过人民币 1亿元的并购贷款，款项仅用于支付
收购尧云科技股权交易价款。交易完成后，公司拟以标的公司尧云科技部分股权为本次并购贷款提供质押担保。最终贷款金额、期限
、利率等以公司与银行签署的并购贷款业务相关合同为准。
本次申请并购贷款并以标的公司股权提供质押担保事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司
股东大会审议。董事会授权公司管理层在上述额度范围内办理与本次并购贷款、股权质押相关手续、签署相应法律文件。
本次申请并购贷款符合公司的发展规划及融资需求。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公
司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项无需提交公司股东大会审议。
《关于拟向银行申请并购贷款并以标的公司股权提供质押担保的公告》（公告编号：2025-035）同日披露于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/22919519-f133-41fe-846f-95f4bedbcb69.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-18│雷科防务：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225119228.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-18│雷科防务：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225119237.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│雷科防务：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224768574.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-16│雷科防务：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224497640.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│雷科防务：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223149241.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│雷科防务：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223149268.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24│雷科防务：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489980.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-16│雷科防务：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220879834.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│雷科防务：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858397.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|