公司公告☆ ◇002414 高德红外 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 21:04 │高德红外（002414）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 21:04 │高德红外（002414）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 │
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│2025-08-25 21:03 │高德红外（002414）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 21:03 │高德红外（002414）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 21:03 │高德红外（002414）：关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告 │
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│2025-08-25 21:02 │高德红外（002414）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 21:02 │高德红外（002414）：关于公司计提2025年半年度资产减值准备的公告 │
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│2025-08-25 21:02 │高德红外（002414）：董事会审计委员会关于公司计提2025年半年度资产减值准备的合理性说明 │
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│2025-08-25 21:02 │高德红外（002414）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 21:01 │高德红外（002414）：半年报监事会决议公告 │
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2025-08-25 21:04│高德红外（002414）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025年 9月 11日召开 2025年第一次临时股东大会，现将此次会议的具
体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 11日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 9月 11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 11日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 11日 09:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表
决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）
7、出席对象：
（1）2025年 9月 5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东大会及参加表决；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考
格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路 6号武汉高德红外股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工 √
具的议案
以上提案的相关内容已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2025年 8月 26日
刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十二
次会议决议公告》《第六届监事会第十次会议决议公告》。按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项
的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书
、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登
记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记
。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受
电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2025年 9月 10日（上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00）。
3、登记地点：武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附
件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路 6号武汉高德红外股份有限公司董事会办公室
联系人：张锐、胡旭
邮政编码：430205
电话：027-81298268
传真：027-81298289
2、与会股东住宿费和交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
七、相关附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4a311866-e05d-4e74-b9b7-1c54ab24e52e.PDF
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2025-08-25 21:04│高德红外（002414）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度
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高德红外（002414）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e7cf9bb8-6a12-4e63-8a07-99b53bfcefd5.PDF
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2025-08-25 21:03│高德红外（002414）：2025年半年度报告摘要
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高德红外（002414）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a978547e-4325-4555-b58b-80b4036df777.PDF
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2025-08-25 21:03│高德红外（002414）：2025年半年度报告
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高德红外（002414）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1878db5c-c84c-483e-b381-becb1840f234.PDF
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2025-08-25 21:03│高德红外（002414）：关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，按照《
银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等相关规定，公司拟向中
国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具（以下简称“本次发行
”），以满足公司快速发展对资金的需求。
一、本次拟注册发行债务融资工具基本方案
1、发行人：武汉高德红外股份有限公司，公司不是失信责任主体；
2、发行规模：不超过人民币 30亿元，最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会注册结果为准；
3、发行期限：不超过 10年（含 10年），最终的发行期限将以中国银行间市场交易商协会注册结果为准；
4、发行价格：本次平价发行，发行价格即面值；
5、面值：人民币 100元；
6、发行利率：发行利率根据发行时市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最终确定；
7、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行；
8、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；
9、发行方式：本次发行由主承销商组织承销商团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；
10、募集资金用途：本次发行、募集资金用于归还有息负债，补充营运资金以及投资新项目等合规用途。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为提高公司债务融资工具发行工作的效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表根据公司资金需要、业务情况
以及市场条件，全权决定和办理与本次注册、发行有关的具体事宜，主要包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行的发行品种、发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方
式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与本次发行相关的具体事宜；
2、聘请承销商、信用评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次发行申报事宜；
3、签署与本次注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相
关的信息披露文件等；
4、办理与本次注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《武汉高德红外股份有限公司章程》规定必须由公司股东大会
重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
6、办理与本次发行有关的其他事项；
7、本次授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次拟注册发行债务融资工具的审批程序
本次拟注册发行债务融资工具事项已经公司 2025年 8月 25日召开的第六届董事会第十二次会议和公司第六届监事会第十次会议
审议通过，尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。公司将按照
有关法律、法规的规定，及时披露本次债务融资工具相关进展情况。
四、本次拟注册发行债务融资工具对公司的影响
本次拟注册发行非金融企业债务融资工具，有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，进一步提升公司流
动性管理能力，满足公司快速发展对资金的需求，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5e981d99-2797-432e-838d-7ebc1aa5be04.PDF
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2025-08-25 21:02│高德红外（002414）：2025年半年度财务报告
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高德红外（002414）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6be12bad-5cf0-4fa4-ad96-de7b3d64285f.PDF
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2025-08-25 21:02│高德红外（002414）：关于公司计提2025年半年度资产减值准备的公告
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高德红外（002414）：关于公司计提2025年半年度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5936ed71-a4ff-4ada-8f85-59c6f30413a4.PDF
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2025-08-25 21:02│高德红外（002414）：董事会审计委员会关于公司计提2025年半年度资产减值准备的合理性说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计
准则》等相关法律法规的规定，我们作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，对公司《关于公
司计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，
依据充分。计提资产减值准备后，公司 2025 年半年度财务报表能够更加公允地反映截至 2025 年 6 月 30 日公司的财务状况、资
产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
武汉高德红外股份有限公司
董事会审计委员会
二○二五年八月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2fcc3e8b-0b25-45e7-86a1-4dd7d93f804b.PDF
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2025-08-25 21:02│高德红外（002414）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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高德红外（002414）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1d3d6400-e7e1-43d1-9d4b-fb656aecbf1c.PDF
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2025-08-25 21:01│高德红外（002414）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、传真、邮件方
式送达，会议于 2025 年 8 月 25日以通讯表决的方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3 人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司计提2025 年半年度资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公
司实际情况，计提后更能公允反映公司截至 2025 年 6 月 30 日资产状况，同意本次计提资产减值准备。
3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案
》。
经审核，监事会认为：公司本次拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具符合公司目前的经营实际需要，有利于优化
公司资本结构、拓宽融资渠道，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次拟注册发行银行间债
券市场非金融企业债务融资工具事项。
三、备查文件
1、第六届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c86ac145-022b-4719-b518-202c79fecb77.PDF
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2025-08-25 21:01│高德红外（002414）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2025年 8月 15日以电话、传真、邮件方式
送达，会议于 2025年 8月25 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7人，会议的召开符合《公司章程》规定的
程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于公司计提 2025年半年度资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2025 年 6月 30日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、
存货、合同资产、合同履约成本等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公
司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
具体内容详见 2025年 8月 26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《关于公司计提 2025年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-028）。
公司董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。
具体内容详见 2025年 8月 26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2025-029）。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议通过。
4、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于制定〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。
《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于 2025年 9月 11日召开 2025年第一次临时股东大会，具体内容详见 2025年 8月 26日刊载于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知
》（公告编号：2025-030）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/746ecc01-7d74-4c13-a506-11218de80aa6.PDF
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2025-08-04 16:12│高德红外（002414）：日常经营重要合同公告
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一、合同签署概况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）近日与客户签订了某型号完整装备系统总体产品订购合同和某型号装备热像仪
产品订购合同（以下简称“合同”），合同总金额为 30,679.07 万元人民币。
二、交易对手方介绍
因合同部分信息敏感，公司根据相关对外信息披露管理规定，豁免披露销售对象的具体信息。
客户具有良好的信用，款项一般为专款，具备履约能力，与公司不存在任何关联关系。
三、合同的主要内容
1、合同标的：某型号完整装备系统总体产品和某型号装备热像仪产品；
2、合同金额：30,679.07 万元人民币；
3、合同生效条件、时间和履行期限：自合同双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效，本合同履行具体时间按约定
执行；
4、合同变更及解除：按合同约定执行；
5、其他：合同当事人、合同订立依据、合同标的和数量、生产进度和交付时间、合同价款及经费支付、质量保证、知识产权约
定、检验验收与装备交付、接装培训和售后服务、配套合同管理、信息管理、保密要求、合同变更与解除、合同激励与违约责任、合
同纠纷的处理、合同监督管理、合同生效与终止、及其它合同附件清单等条款做了明确的规定。
四、对上市公司的影响
1、本次与客户签订的合同，是公司某型号完整装备系统总体产品在某兵种实现大批量采购后（详见 2025 年 7 月 15 日披露在
巨潮资讯网上的《关于公司签订日常经营重要采购协议的公告》2025-022 号公告），该型号产品在新兵种上取得的又一批量订单。
证明公司研发的该型号完整装备系统总体产品能满足多兵种的差异化需求，体现了公司在完整装备系统总体领域具备提供适应不同平
台与环境的通用性技术能力。
凭借从底层核心芯片到顶层完整装备系统的技术实力，公司增扩了多品类完整装备系统资质并在多个新品类完整装备系统总体项
目上竞标
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