公司公告☆ ◇002414 高德红外 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 18:29│高德红外（002414）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议，也没有新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开；
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2024 年 11 月 14 日 14:30；
（2）网络投票：2024 年 11 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2024 年 11 月 11 日。
6、主持人：公司董事黄晟先生。
7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 1,765 名，代表有表决权的股份数2,767,287,219 股，占公司有表决权股份总额的 64.7
965%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 1,761 名，代表公司股份50,257,284 股，占公司有
表决权股份总额的 1.1768%。具体如下：
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表 4 名，代表有表决权的股份数2,717,029,935 股，占公司有表决权股份总额的 63.
6197%；
2、通过网络投票的股东 1,761 名，代表有表决权的股份 50,257,284 股，占公司有表决权股份总额的 1.1768%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，北京大成（武汉）律师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：
1、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
表决结果：同意 2,763,701,601股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8704%；反对 2,716,483 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0982%；弃权 869,135 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0314%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 46,671,666 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.8655%；
反对股份 2,716,483 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.4052%；弃权股份 869,135 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 1.7294%。
四、律师出具的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所指派齐剑天律师和郑勇律师出席本次会议，认为公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开程
序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/df3719ca-5d00-436b-a361-b2efc9029b86.PDF
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2024-11-14 18:29│高德红外（002414）：关于高德红外2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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高德红外（002414）：关于高德红外2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e98ad6f1-f65e-41a5-907a-9cd3a2fa9987.PDF
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2024-10-29 00:00│高德红外（002414）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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高德红外（002414）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ef4441d3-4d24-44dd-8f37-30536f497165.PDF
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2024-10-29 00:00│高德红外（002414）：2024年三季度报告
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高德红外（002414）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1feafbf5-ec42-4373-84f7-8d3f56c9174f.PDF
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2024-10-29 00:00│高德红外（002414）：关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告
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高德红外（002414）：关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/63d2b3a3-6597-4f72-ab86-2340d2fd351d.PDF
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2024-10-29 00:00│高德红外（002414）：监事会决议公告
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高德红外（002414）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/31357d2e-633c-41d3-b5f2-a9c43f8a4bb0.PDF
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2024-10-29 00:00│高德红外（002414）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、传真、邮件方
式送达，会议于 2024 年 10 月28 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司章程》
规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2024 年第三季度报告》。《2024 年第三季度报告》具体内容 2024 年 1
0 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《20
24 年第三季度报告》（公告编号：2024-038）。
2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。
公司（含子公司）在确保不影响正常运营的情况下，增加使用最高不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，增加后
闲置自有资金现金管理额度为人民币 15 亿元，用于购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告
》（公告编号：2024-039）。
监 事 会 对 该 议 案 发 表 了 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/171de0b8-c3f7-4c2b-bed8-36ae7aad19e8.PDF
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2024-10-10 00:00│高德红外（002414）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资
孙公司变更为全资子公司的议案》，同意公司全资子公司武汉高德智感科技有限公司将其持有的杭州高德智感数字科技有限公司（以
下简称“杭州智感数科”）100%股权以经审计的 2024 年 7 月 31日账面净资产为依据作价 8,789,059.21 元转让给公司。杭州智感
数科由公司全资孙公司变更为全资子公司，并同步变更公司名称和法定代表人，杭州智感数科更名为杭州高德数科技术有限公司（以
下简称“高德数科”），法定代表人由公司总经理张燕兼任，该公司将承担高德红外大力进军和发展数字化智慧系统业务的战略任务
。具体内容详见 2024 年 9 月 19 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的《关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》（公告编号：2024-034）。
近日，高德数科已完成了工商变更登记手续，取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、变更内容
变更事项 变更前 变更后
公司名称 杭州高德智感数字科技有限公司 杭州高德数科技术有限公司
股权结构 武汉高德智感科技有限公司持有其100%股权 武汉高德红外股份有限公司持有其100%股权
法定代表人 黄晟 张燕
二、变更后的营业执照
企业名称：杭州高德数科技术有限公司
统一社会信用代码：91330110MACM1T6F4X(1/1)
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路 1818-2 号 1 幢 401 室
法定代表人：张燕
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2023 年 6 月 1 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统制造；数字视频监
控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；网络设备制造；终端测试设备制造；终端计量设备制造
；云计算设备制造；显示器件制造；显示器件销售；电子专用设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；
物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；城市轨道交通设备制造；电气信号设
备装置制造；电气信号设备装置销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；大数据服务；互联网数据服
务；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网应用服务；
网络技术服务；5G 通信技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全系统监
控服务；停车场服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；办公设备租赁服务；承接总公司工程建
设业务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：计算机信息系统安全
专用产品销售；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
三、备查文件
杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/3ef929e7-3b60-420a-8218-9e15d22711ca.PDF
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2024-09-19 00:00│高德红外（002414）：关于全资孙公司变更为全资子公司的公告
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高德红外（002414）：关于全资孙公司变更为全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/d245f466-205a-48d6-8ec2-e94830c5c82c.PDF
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2024-09-19 00:00│高德红外（002414）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2024 年 9 月 12 日以电话、传真、邮件方
式送达，会议于 2024 年 9 月 18日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司章程》规
定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》。
具体内容详见 2024 年 9 月 19 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》（公告编号：2024-034）。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/e8d14697-07eb-4b60-87c6-72130dc2ab61.PDF
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2024-09-19 00:00│高德红外（002414）：杭州高德智感数字科技有限公司截至2024年7月31日审计报告
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高德红外（002414）：杭州高德智感数字科技有限公司截至2024年7月31日审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/6679c564-8842-48ca-8f4f-8feff0f71410.PDF
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2024-08-27 00:00│高德红外（002414）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、传真、邮件方
式送达，会议于 2024 年 8 月 26日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司章程》规
定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。
《 2024 年 半年 度 报告全 文 及 摘要 》 具体内 容详 见巨 潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2024 年 6月 30 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、
存货、合同资产、合同履约成本等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公
司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
具体内容详见 2024 年 8 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于公司计提 2024 年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-030）。
公司董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见 2024 年 8 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-031）。
4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司（含子公司）在确保不影响正常运营的情况下，使用最高不超过人民币5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用
于购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围及使用期
限内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2024 年 8 月27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。
监 事 会 对 该 议 案 发 表 了 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/07ca4805-7c69-47f7-b5de-cfb30f95afe3.PDF
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2024-08-27 00:00│高德红外（002414）：关于会计政策变更的公告
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次
会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部相关规定对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更无需提请公司股东
大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)（以下简称《准则解释第17号》），其中“关
于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行
。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关文件规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》要求执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，于 2024 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
对于因适用《准则解释第 17 号》的应付质保金，公司按照《准则解释第 17号》的规定进行追溯调整，将累积影响数追溯调整
比较期间财务报表相关项目。本次会计政策变更追溯调整对财务报表的影响如下：
1、合并财务报表：
受影响的项目 2024 年 1 月 1 日
调整前 调整金额 调整后
流动负债合计 1,499,707,286.36 -4,729,772.54 1,494,977,513.82
其中：应付账款 434,260,109.62 -4,729,772.54 429,530,337.08
非流动负债合计 337,710,695.04 4,729,772.54 342,440,467.58
其中：其他非流动负债 4,729,772.54 4,729,772.54
2、母公司财务报表
受影响的项目 2024 年 1 月 1 日
调整前 调整金额 调整后
流动负债合计 1,335,741,404.16 -4,729,772.54 1,331,011,631.62
其中：应付账款 346,389,528.46 -4,729,772.54 341,659,755.92
非流动负债合计 152,845,708.35 4,729,772.54 157,575,480.89
其中：其他非流动负债 4,729,772.54 4,729,772.54
三、审计委员会审议意见
公司根据财政部会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，能够更加客观、公
允地反映公司财务状况、经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法
律法规的规定。同意本次会计政策变更。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的
相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司
本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议；
3、审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/d1c02130-4de5-4214-a14e-7bc07a955a54.PDF
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2024-08-27 00:00│高德红外（002414）：关于公司计提2024年半年度资产减值准备的公告
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高德红外（002414）：关于公司计提2024年半年度资产减值准备的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/f10289e6-a02d-4b95-a3f0-576a922eced5.PDF
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2024-08-27 00:00│高德红外（002414）：董事会审计委员会关于公司计提2024年半年度资产减值准备的合理性说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计
准则》等相关法律法规的规定，我们作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，对公司《关于公
司计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，
依据充分。计提资产减值准备后，公司 2024年半年度财务报表能够更加公允地反映截至 2024 年 6月 30日公司的财务状况、资产价
值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
武汉高德红外股份有限公司
董事会审计委员会
二○二四年八月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/dda43686-0577-4fc7-9e57-3426679cec8c.PDF
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2024-08-27 00:00│高德红外（002414）：半年度非经营性资
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