公司公告☆ ◇002414 高德红外 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:24 │高德红外（002414）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-28 18:22 │高德红外（002414）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-28 18:21 │高德红外（002414）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:21 │高德红外（002414）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 18:20 │高德红外（002414）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 22:59 │高德红外（002414）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 22:57 │高德红外（002414）：董事会审计委员会关于公司计提2024年度资产减值准备的合理性说明 │
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│2025-04-24 22:57 │高德红外（002414）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 22:57 │高德红外（002414）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-24 22:57 │高德红外（002414）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-28 18:24│高德红外（002414）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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高德红外（002414）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/80068384-91ff-48a2-b024-a1d6b621aae6.PDF
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2025-04-28 18:22│高德红外（002414）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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高德红外（002414）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e4eeb6c0-f4ce-479e-b504-d15e082740a9.PDF
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2025-04-28 18:21│高德红外（002414）：2025年一季度报告
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高德红外（002414）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/283a9c36-a802-4904-99e0-4b4e4d6f7006.PDF
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2025-04-28 18:21│高德红外（002414）：董事会决议公告
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高德红外（002414）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/80ec9eb5-16bc-4913-a05c-cb836d09405c.PDF
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2025-04-28 18:20│高德红外（002414）：监事会决议公告
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高德红外（002414）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5b76b458-077c-4344-8399-6d1a45e79b9b.PDF
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2025-04-24 22:59│高德红外（002414）：年度股东大会通知
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高德红外（002414）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d68afb0b-ede0-4fff-b3d2-9cfec9344c03.PDF
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2025-04-24 22:57│高德红外（002414）：董事会审计委员会关于公司计提2024年度资产减值准备的合理性说明
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高德红外（002414）：董事会审计委员会关于公司计提2024年度资产减值准备的合理性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/76143707-105f-4381-bc08-0b3f72d68a44.PDF
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2025-04-24 22:57│高德红外（002414）：关于2024年度利润分配预案的公告
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次
会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、公司 2024 年度未分配利润情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润-800,884,545.97元，加上母公司年初未分
配利润 673,255,314.28元，减去 2024年分配现金红利 59,790,145.29 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利
润为-187,419,376.98 元。
2、公司 2024 年度利润分配预案
由于公司 2024 年度母公司报表实现的可供分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，公司 2024 年度拟不派发现金红利
、不进行资本公积金转增股本、不送红股。
二、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 59,790,145.29 427,073,610.86
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 -447,186,667.61 67,698,339.24 501,954,674.49
润（元）
合并报表本年度末累计未分 822,723,186.76
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 -187,419,376.98
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 486,863,756.15
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 40,822,115.37
润（元）
最近三个会计年度累计现金 486,863,756.15
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定的
可能被实施其他风险警示情
形
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
三、现金分红方案合理性说明
2024 年，母公司报表中实现的可供分配利润为-187,419,376.98 元，合并报表实现的可供分配利润为 822,723,186.76 元。根
据财政部发布的《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避
免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。根据《公司章程》
及《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》，“现金分红的条件如下：公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积
金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕”。因公司在 2024 年度母公司报表实现的可供分配利润为负，不符合 2024 年度进行现
金分红的条件，故公司 2024 年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。
四、其他说明
截至2024年12月31日，公司母公司资产负债表中未分配利润为负值，同时合并资产负债表中未分配利润为正值。2024年度公司子
公司未向母公司实施现金分红。公司一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报。公司力求在合法合规前提下尽快达到《公司
法》和《公司章程》规定的利润分配条件，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回
报的角度出发，与投资者共享公司发展的成果。
五、已履行的相关审批程序
1、独立董事专门会议
独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，独立董事一致认为公司2024年度拟不进
行利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司整体发展战
略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意该
议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》。
公司 2024 年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等法规、规章制度中对利润分配
的相关规定，综合考虑了公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、监事会意见
监事会认为：鉴于公司 2024 年度未实现盈利，同意 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润
分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
六、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。
七、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8353d5fa-f06f-4eb0-b8ff-f0171930fe9a.PDF
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2025-04-24 22:57│高德红外（002414）：关于续聘会计师事务所的公告
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025 年度审计机构。本
事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和是根据中国证监会、工业和信息化部、司法部、财政部联合发布《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》（证
监会公告[2020]52 号）的要求，通过财政部从事证券服务业务的会计师事务所备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
该所在为公司提供 2024 年度审计服务的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计
意见，较好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及保持审计工作连续性，经公司董事会审计委员会提议，董
事会拟续聘信永中和为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情
况确定具体 2025 年审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信
永中和上市公司年报审计项目364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公
共设施管理业、建筑业等。公司同行业制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司审计客户家数为 43 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王波琴女士，2011 年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执
业，2022 年开始轮入为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 5 家。
拟担任独立复核合伙人：李文茜女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永
中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
拟签字注册会计师：梁功业先生，2016 年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2016 年开始在信永中和执
业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过的上市公司 3 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025 年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工
作人日收费标准协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司审计委员会认为，信永中和在担任公司审计机构期间表现了良好的职业操守和执业水平，严格遵照独立、客观、公正的执业
准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，通过从事证券服务业务备案和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司
2025 年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，为保证审计工作的连续性，建议
公司续聘信永中和为 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意
本议案。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/60cfff0b-1d61-4931-a02b-a7880230a631.PDF
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2025-04-24 22:57│高德红外（002414）：2024年度监事会工作报告
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高德红外（002414）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1a9b9e78-cfa5-4f4d-ab1b-6ae4d67e23b7.PDF
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2025-04-24 22:57│高德红外（002414）：关于会计政策变更的公告
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高德红外（002414）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4b36cd4e-c71b-455a-904b-1401e21f9eed.PDF
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2025-04-24 22:57│高德红外（002414）：关于公司计提2024年度资产减值准备的公告
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高德红外（002414）：关于公司计提2024年度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/20232400-9980-46d0-a117-99553e67d21e.PDF
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2025-04-24 22:57│高德红外（002414）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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高德红外（002414）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4421d365-c18e-4139-b05a-45a97669d512.PDF
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2025-04-24 22:57│高德红外（002414）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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高德红外（002414）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/06d935b7-5ed3-4a3e-8c94-6a2979e03587.PDF
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2025-04-24 22:57│高德红外（002414）：内部控制自我评价报告
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高德红外（002414）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/08685f00-0b85-4dbc-b8a8-4c26c80c6349.PDF
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2025-04-24 22:56│高德红外（002414）：2024年年度报告
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高德红外（002414）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8b5680a0-f4a7-4513-bef6-4ed5c3d95d1a.PDF
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2025-04-24 22:56│高德红外（002414）：2024年年度报告摘要
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高德红外（002414）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bb46b651-aef8-4279-bb87-75fd212ccc7c.PDF
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2025-04-24 22:56│高德红外（002414）：董事会决议公告
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高德红外（002414）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2788049d-12aa-442e-9259-6ba0782c2be5.PDF
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2025-04-24 22:56│高德红外（002414）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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高德红外（002414）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f3c11dc7-050a-4524-852f-2cd49b37295f.PDF
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2025-04-24 22:55│高德红外（002414）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响正常运营的情况下，使
用最高不超过人民币 20 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，该议案尚需提交公司 2024 年年
度股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司将闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营的开展。具体内容公告如下：
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