公司公告☆ ◇002415 海康威视 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 15:56 │海康威视（002415）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-09-05 19:15 │海康威视（002415）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-05 19:14 │海康威视（002415）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-05 19:14 │海康威视（002415）：股东会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-05 19:14 │海康威视（002415）：对外担保管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-05 19:14 │海康威视（002415）：关联交易管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-05 19:14 │海康威视（002415）：外汇套期保值管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-05 19:14 │海康威视（002415）：董事会秘书工作细则（2025年9月） │
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│2025-09-05 19:14 │海康威视（002415）：独立董事工作制度（2025年9月） │
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│2025-09-05 19:14 │海康威视（002415）：内幕信息知情人管理制度（2025年9月） │
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2025-09-08 15:56│海康威视（002415）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要提示：
1、杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）本次回购股份已实施完毕。公司本次注销的股份
为68,326,776股，占注销前公司总股本（9,233,198,326股）的0.74%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。
2、公司于2025年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。本次股份回购注销完成后
，公司总股本由9,233,198,326股变更为9,164,871,550股。
一、回购股份审批程序及实施的情况
1、公司于2024年12月9日、2024年12月25日召开公司第六届董事会第四次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分已在境内发行的人民币普通股
（A股）股票。回购资金总额不超过人民币25亿元（含），不低于人民币20亿元（含），回购价格不超过人民币401元/股（含），回
购所需资金来源于公司自有资金及股票回购专项贷款，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。本
次回购的股份将用于依法注销减少注册资本。具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《第六届董事会第四次会议决议公告》《关于回购公
司股份方案的公告》《2024年第二次临时股东大会决议公告》《回购股份报告书》。
2、2024年 12月 26日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交1 因公司实施 2024 年度权益分派，回购价格上限自
2025 年 5 月 20 日起调整为人民币 39.30 元/股。易方式回购公司股份 4,003,019股，占公司总股本的 0.0434%，最高成交价为 3
1.50元/股，最低成交价为 31.06元/股，成交总金额为 125,613,283.27元（不含交易费用）。在回购股份实施期间，公司严格按照
法律法规的相关要求，在每个月的前三个交易日公告截至上月末的回购进展情况，及时履行回购进展的信息披露义务。具体内容详见
公司于 2024年 12月 27 日刊载于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》以及每月披露的《关于公司回购股份的进展公告》
。
3、截至 2025年 8月 28 日收盘，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 68,326,776股，占公
司目前总股本（9,233,198,326股）的 0.74%，最高成交价为 32.70元/股，最低成交价为 27.06元/股，成交均价为 29.69元/股，成
交总金额为 2,028,349,444.12元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过
回购方案中拟定的价格上限。公司本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2025年 8月 29日刊载于巨潮资讯网的《关于
股份回购实施结果暨股份变动的公告》。
二、回购股份的注销情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，回购股份用于依法
注销减少注册资本情形的，需在相关法律法规规定期限内予以注销。
公司本次注销的股份为 68,326,776股，占注销前公司总股本的 0.74%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。
注销完成后，公司总股本将由9,233,198,326股变更为 9,164,871,550股。公司于 2025年 9月 4日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
三、本次注销完成后公司股本变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股本结构变化情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 118,437,948 1.28% 0 118,437,948 1.29%
无限售条件股份 9,114,760,378 98.72% -68,326,776 9,046,433,602 98.71%
股份总数 9,233,198,326 100.00% -68,326,776 9,164,871,550 100.00%
注：最终股本变动数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记数据为准。
本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回
购股份注销实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、后续事项安排
公司将根据相关法律法规及 2024 年第二次临时股东大会的相关授权修改公司章程中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容
，办理工商变更登记及备案等相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/8f1b2a24-bc74-46f2-9074-fa59bc0b461d.PDF
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2025-09-05 19:15│海康威视（002415）：第六届监事会第六次会议决议公告
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杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第六届监事会第六次会议，于 2025年 9月 2日以传
真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于 2025年 9月 5日以现场表决方式召开。会议由监事会主席陆建忠先生召
集并主持。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2025年中期分红方案的议案》；
公司监事会认为：公司 2025 年中期分红方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状
、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形
。监事会同意公司 2025年中期分红方案。
同意本议案提交股东大会审议。
《关于 2025年中期分红方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
公司监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设监事
会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会议事规则》相
应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过前，公司第六届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护
公司和全体股东的利益。
同意本议案提交股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/b6e874e8-15a1-403c-8596-3f6473d0a4e7.PDF
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2025-09-05 19:14│海康威视（002415）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司召开本次股东大会的议案已经第六届董事会第七次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 23日 15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 9月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 23 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025年 9月 23日上午 9:
15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东大会的股权登记日：2025 年 9 月 17 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：杭州市滨江区物联网街 518号海康威视公司会议室。
二、会议审议事项
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025年中期分红方案的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
9.00 关于修订《授权管理制度》的议案 √
10.00 关于修订《核心员工跟投创新业务管理办法》的议案 √
11.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
上述提案中，提案 1至提案 11于第六届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 9月 6日刊载于《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第七次会议决议公告》，以及相关制度正文公
告。
提案2至提案4须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提
案 1将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、出席人身份证原件或其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证或营业执照复印件、授权委托书（附件二）、其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接
受电话登记；
（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关
股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作
为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
2、登记时间：2025年 9月 18日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）
3、本次会议联系方式：
联系人：奉玮，电话 0571-89710492，传真 0571-89986895
电子邮箱：hikvision@hikvision.com
通讯地址：杭州市滨江区物联网街 518号海康威视董事会办公室。
4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/3cb6f669-c55d-45f1-9567-acff24d62283.PDF
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2025-09-05 19:14│海康威视（002415）：股东会议事规则（2025年9月）
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海康威视（002415）：股东会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/2065369a-96fc-4451-ab08-c45febf2a446.PDF
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2025-09-05 19:14│海康威视（002415）：对外担保管理制度（2025年9月）
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海康威视（002415）：对外担保管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/80263d27-5138-4520-8adb-0b89f4da792a.PDF
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2025-09-05 19:14│海康威视（002415）：关联交易管理制度（2025年9月）
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海康威视（002415）：关联交易管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/3a0d60b6-3f08-4b83-a4cd-bc7a4bad9369.PDF
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2025-09-05 19:14│海康威视（002415）：外汇套期保值管理制度（2025年9月）
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第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司外汇套期保值业务管理，防范和控制外
汇套期保值业务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指公司及控股子公司为管理外汇相关的价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达
成与上述风险基本吻合的、以外汇套期保值为目的的期货和衍生品交易的活动。
第三条 本制度所称外汇套期保值业务的期货和衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业
务。
第四条 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则。
第二章 外汇套期保值业务的基本原则
第五条 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于管理外汇相关风险，且原则上应当控制期货和
衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。
用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险敞
口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。
第六条 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务包括以下类型的交易活动：
（一）根据生产经营计划，对拟履行进出口合同中涉及的预期收付汇进行套期保值；
（二）根据投资融资计划，对拟发生或已发生的外币投资或资产、融资或负债、浮动利率计息负债的本息偿还进行套期保值；
（三）对公司及控股子公司其他涉及外汇风险的生产经营活动进行套期保值。第七条 公司及控股子公司以套期保值为目的开展
期货和衍生品交易的，应当明确说明拟使用的期货和衍生品合约的类别及其预期管理的风险敞口，明确两者是否存在相互风险对冲的
经济关系，以及如何运用选定的期货和衍生品合约对相关风险敞口进行套期保值。公司应当对套期保值预计可实现的效果进行说明，
包括持续评估是否达到套期保值效果的计划举措。
第八条 公司及控股子公司进行外汇套期保值业务只与经中国人民银行、国家外汇管理局或其所在地金融监督管理机构批准、具
有相应业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。第九条 公司及控股子公司进行外汇
套期保值业务应当基于公司及控股子公司的外汇收支预测，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支时间相匹配
。
第十条 公司及控股子公司进行外汇套期保值业务应当以公司或控股子公司的名义设立外汇套期保值业务的交易账户，不得使用
他人账户进行外汇套期保值业务操作。
第十一条 公司及控股子公司应当具有与外汇套期保值业务交割相匹配的自有或自筹资金，不得使用境内募集资金直接或间接进
行外汇套期保值业务。
第三章 外汇套期保值业务的审批权限
第十二条 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务由公司董事会或股东会审批：
（一）外汇套期保值业务额度低于公司最近一期经审计净资产的 20%且动用的交易保证金和权利金上限低于公司最近一期经审计
净利润的 50%的，由董事会审议批准。
（二）外汇套期保值业务额度占公司最近一期经审计净资产的 20%以上或动用的交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计
净利润的 50%以上的，由股东会审议批准。
第十三条 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和
披露义务的，可以对期货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计，并履行审议程序和信息披露义务。
相关额度原则上应当每年预计一次，期间任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度
。
第十四条 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务应当编制可行性分析报告。
董事会审计委员会应当审查期货和衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具可行性分析报告
。
第四章 外汇套期保值业务的管理和内部操作流程
第十五条 财务中心负责外汇套期保值业务的计划制订、资金安排、业务操作和日常管理，是外汇套期保值业务经办部门，责任
人为公司财务负责人。第十六条 内审部负责审查外汇套期保值业务的实际操作、资金使用、盈亏情况及合规性，是外汇套期保值业
务的监督审计部门，责任人为公司内部审计负责人。
第十七条 外汇套期保值业务的内部操作流程：
1、财务中心应当定期进行外汇收支预测，加强对人民币汇率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止外汇套期保值业务的建议
。
2、财务中心应当以稳健为原则，以防范汇率波动风险为目的，综合平衡外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各
金融机构报价信息，提出外汇套期保值业务申请，经财务负责人审核批准后实施。
3、财务中心应当登记外汇套期保值业务交易，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，防止发生交割违约
风险。
4、财务中心应当定期出具外汇套期保值业务报表，报送财务负责人，说明外汇套期保值业务交易时间、外汇币种、金额、交割
时间、盈亏情况。
5、内审部应当定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况及合规性进行审查。
第五章 外汇套期保值业务的信息隔离、内部报告和信息披露
第十八条 公司及控股子公司参与外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值
业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第十九条 公司及控股子公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，并由公司内审部负责监督。
第二十条 公司财务中心应当及时跟踪期货和衍生品与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动，对套期保值效果进行持续评估
，并向管理层报告，有需要的，应当向董事会报告。
第二十一条 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务，将套期工具与被套期项目价值变动加总后，已确认损益及浮动亏损金额
每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的 10%且绝对金额超过 1,000 万元人民币的，应当及时披露，还应当重新评估
套期关系的有效性。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照法律、行政法规、部门规章、中国证监会、证券交易所和公司章程的有关规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度经公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/d79ca4a9-5ee8-4ed6-a2f0-d85a9a4f78d7.PDF
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2025-09-05 19:14│海康威视（002415）：董事会秘书工作细则（2025年9月）
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第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证董事会秘书依法行使职权，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制
订本细则。
第二章 任职要求
第二条 公司设
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