公司公告☆ ◇002416 爱施德 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 19:41 │爱施德（002416）：关于子公司补缴款项的公告 │
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│2025-09-30 11:46 │爱施德（002416）：关于子公司补缴税款的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │爱施德（002416）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │爱施德（002416）：第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │爱施德（002416）：董事薪酬管理办法 (2025年9月) │
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│2025-09-30 00:00 │爱施德（002416）：独立董事提名人声明与承诺（林斌） │
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│2025-09-30 00:00 │爱施德（002416）：独立董事候选人声明与承诺（林斌） │
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│2025-09-30 00:00 │爱施德（002416）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-10 17:12 │爱施德（002416）：关于公司股东股份补充质押的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │爱施德（002416）：关于公司股东股份质押的公告 │
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2025-09-30 19:41│爱施德（002416）：关于子公司补缴款项的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）近期对相关财务
事项开展自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，西藏酷爱需补缴行政款项 45,125,375.66元，截止 2025 年 9月 30日滞纳金 19,245,972.72元，合计 64,371,348.38
元。
截至本公告披露日，已缴纳 45,125,375.66元行政款项，19,245,972.72元滞纳金将于后续缴纳，本次补缴不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴的款项不属于前期会计差错，不涉
及前期财务数据追溯调整。上述补缴的款项将计入公司 2025年当期损益，对公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润的影响，最
终以 2025年度经审计的财务报表为准。
本次补缴款项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/50e879bc-0dbe-4292-b334-0db0611feaed.pdf
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2025-09-30 11:46│爱施德（002416）：关于子公司补缴税款的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）近期对相关涉税
事项开展自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，西藏酷爱需补缴税款 45,125,375.66 元，截止 2025 年 9 月 30 日滞纳金19,245,972.72元，合计 64,371,348.38元
。
截至本公告披露日，已缴纳 45,125,375.66元税款，19,245,972.72元滞纳金将于后续缴纳，本次补缴不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计
差错，不涉及前期财务数据追溯调整。补缴的上述税款及滞纳金将计入公司 2025年当期损益，对公司 2025 年度归属于上市公司股
东的净利润的影响，最终以 2025年度经审计的财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9e114e05-5cc0-4ac9-9146-8f0004ccdf56.PDF
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2025-09-30 00:00│爱施德（002416）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年9月）
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爱施德（002416）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d23f5749-82d1-463d-a58e-b3823317dc4b.PDF
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2025-09-30 00:00│爱施德（002416）：第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议通知于 2025年 9月 26日以电子邮件及通
讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于 2025 年 9月 29日上午在深圳总部 18 楼 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席董
事 7名，实际出席董事 7名，其中董事喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、黄文辉先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生以
通讯方式参会并进行表决，董事周友盟女士因公出差无法出席会议，授权委托董事黄文辉先生代为出席并表决，独立董事张蕊女士因
个人原因无法出席会议，授权委托独立董事吕良彪先生代为出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄文辉先生召集
并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会提名委员会拟提名林斌先生为董事会独立董事候选人，上述候选人简历附后。独立董事候选人需经深圳证券交
易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
二、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
信息披露管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程
》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会对《董事、监事薪酬管理办法》进行修订，由于公司已不再设监事会和监事，本次
修订后制度名称将变更为《董事薪酬管理办法》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
《董事薪酬管理办法》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
三、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
信息披露管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会对《董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，由于公司已不再设监事会和监事，本次修订后制度名称将变更为《
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2025年 10月 17日（周五）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东大会，现场
会议召开地址为：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦 18层深圳总部 A会议室。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9ef78b0b-fe6e-4812-bc8b-a6cee4fc6b2f.PDF
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2025-09-30 00:00│爱施德（002416）：董事薪酬管理办法 (2025年9月)
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（经第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过）
为健全深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《深圳市爱施德股份有限公司章程》的有关规定，特制定本办法。
第一条 定义
1、本办法所指董事是指公司董事会成员，包括：内部董事、外部董事、独立董事；
2、内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
3、外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
4、独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客
观判断关系的董事。
第二条 独立董事津贴为每人每年 150,000 元（人民币元，含税，下同）。 外部董事津贴为每人每年 80,000 元。股东单位推
荐委任的董事可以不在本公司领津贴。
内部董事（除董事长和副董事长以外）不以董事职务领取津贴，按其在管理层的任职和考核情况发给薪酬。董事长和副董事长的
薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，提交董事会、股东会审议通过后实施。
第三条 公司董事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。第四条 董事津贴和薪酬由公司代扣代缴个人所得税。独立
董事与外部董事津贴按月份发放（即于股东会通过其任职决议之日起的次月开始发放）；内部董事的薪酬的发放按照公司工资制度执
行。
第五条 独立董事、外部董事不再担任董事职务，或董事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关董事津贴。
第六条 本办法由公司股东会审议通过后正式实施，修改时亦同。
第七条 本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/3bd720ac-d087-4934-934b-0497625dced3.PDF
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2025-09-30 00:00│爱施德（002416）：独立董事提名人声明与承诺（林斌）
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爱施德（002416）：独立董事提名人声明与承诺（林斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c23590e1-d119-42ec-ad8b-6298d608e13c.PDF
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2025-09-30 00:00│爱施德（002416）：独立董事候选人声明与承诺（林斌）
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爱施德（002416）：独立董事候选人声明与承诺（林斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b3741618-9d2e-452f-82e6-4e0368f9ac53.PDF
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2025-09-30 00:00│爱施德（002416）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于
召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月17日（星期五）下午14:00召开2025年第二次临时股东大会。现就本次
股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第二十次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年10月17日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2025年10月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年10月17日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月17日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内
通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年10月13日（星期一）。
7、出席会议对象：
（1）截至股权登记日2025年10月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附
件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案 √
5.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 √
制度》的议案
6.00 关于选举独立董事的议案 √
7.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
提案1.00至提案3.00经第六届董事会第十九次（定期）会议审议通过，提案4.00至提案6.00经第六届董事会第二十次（临时）会
议审议通过，提案7.00经第六届监事会第十九次（定期）会议审议通过，前述提案具体内容详见公司于2025年8月26日、2025年9月30
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
其中提案1.00至提案3.00、7.00需要以特别决议审议通过。
三、现场股东登记办法
1、登记时间：2025年 10月 16日上午 9:00～12:00；下午 13:30～18:00；
2、登记要求：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记地址：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
5、联系方式：
（1）联系地址：深圳市南山区科发路 83号南山金融大厦 18 层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
（2）邮编：518000
（3）联系电话：0755-21519907
（4）联系传真：0755-83890101
（5）邮箱地址：ir@aisidi.com
（6）联系人：赵玲玲
四、网络投票操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关
证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十九次（定期）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十九次（定期）会议决议》；
3、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/3ffb5e23-f2da-4886-8d3c-e5a7f9c5b42a.PDF
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2025-09-10 17:12│爱施德（002416）：关于公司股东股份补充质押的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 10日接到公司股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称
“神州通投资”）的通知，神州通投资将其持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押基本情况
股东 是否为控 本次 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 补充质押 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 数量 股份 股本 售股 充质
东及其一 （股） 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
深圳市神州 是 3,000,000 0.61 0.24 否 是 2025年 2028年 华夏银行 补充
通投资集团 9月 9日 1月 24日 股份有限 流动
有限公司 公司深圳 资金
分行
本次补充质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次补充质 本次补充质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所持 司总 情况 情况
(%) 份数量（股 份数量（股 股份 股本 已质 占已 未质押股 占未
） 比例 比例 押股 质押 份限售和 质押
（%） （%） 份限 股份 冻结数量 股份
售和 比例 （股） 比例
冻结 （%） （%）
数量
(股)
深圳市神州 489,464,30 39.50 99,020,000 102,020,000 20.84 8.23 0 0 0 0
通投资集团 3
有限公司
赣江新区全 54,000,000 4.36 25,900,000 25,900,000 47.96 2.09 0 0 0 0
球星投资管
理有限公司
新余全球星 52,128,000 4.21 26,000,000 26,000,000 49.88 2.10 0 0 0 0
投资管理有
限公司
黄绍武 14,362,431 1.16 0 0 0 0 0 0 10,771,823 75.00
合计 609,954,73 49.22 150,920,00 153,920,000 25.23 12.42 0 0 10,771,823 2.36
4 0
注：上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份补充质押融资不用于满足公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量 29,590,000股，占其所持股份比例 4.85%，占公司总股本比例
2.39%，对应融资余额 13,000万元；公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量 115,270,000股，占其所持股份
比例 18.90%，占公司总股本比例 9.30%，对应融资余额 41,000万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等
多种方式获取的资金。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
5、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有足够的资金偿付能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现
平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、
追加保证金等方式防范平仓风险。
四、备查文件
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