公司公告☆ ◇002416 爱施德 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-17 15:32 │爱施德（002416）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:27 │爱施德（002416）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2026-04-27 20:27 │爱施德（002416）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 20:27 │爱施德（002416）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 20:27 │爱施德（002416）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 20:27 │爱施德（002416）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-27 20:27 │爱施德（002416）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 20:27 │爱施德（002416）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-27 20:26 │爱施德（002416）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:26 │爱施德（002416）：2025年年度报告 │
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2026-05-17 15:32│爱施德（002416）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 04月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2025
年年度报告》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者全面、深入了解公司 2025年度暨 2026年第一季度经营情况，公司将
举行 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会并向投资者征集相关问题。具体如下：
一、会议安排
1、会议召开时间：2026年 05月 19日（星期二）15:00-17:00
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络文字互动
二、会议出席人员
公司董事长黄文辉先生，副董事长兼总裁周友盟女士，独立董事林斌先生，副总裁兼财务负责人米泽东先生，副总裁兼董事会秘
书吴海南先生，证券事务代表赵玲玲女士。
三、投资者参加及问题征集方式
投资者可以通过登录网址（https://eseb.cn/1xCbAto8JtC）或使用微信扫描以下小程序码进入“爱施德（002416）2025年度暨
2026年第一季度业绩说明会”界面，即可参与互动交流。
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2025年度暨 20
26年第一季度业绩说明会提前向投 资 者 征 集 相 关 问 题 。 投 资 者 可 于 2026 年 05 月 19 日 前 登 录 网 址（https:/
/eseb.cn/1xCbAto8JtC）或使用微信扫描以下小程序码进入“爱施德（002416）2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会”界面，打
开“互动交流”模块进行会前提问，公司将在 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ebec77be-8672-4df0-af58-10591bb28d81.PDF
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2026-04-27 20:27│爱施德（002416）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为了健全和完善深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策程序和监督机制，保持利润分配政策的连续性
和稳定性，强化现金分红政策的合理性、稳定性和透明度，进一步维护和保障公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（证监会公告[2025]5号）和《深圳市爱施德股份
有限公司章程》等规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，就股东回报事
宜拟定公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的、可持续的发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素
的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安
排等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上建立持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、公司制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配条款的规定，充分考虑和听取独立董事、审计委员会、股东特
别是中小股东的要求和意愿。公司积极实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报，并兼顾公司
的可持续发展。每年按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金孰低的原则来确定具体的分配比例，
确定合理的利润分配方案。公司有限采用现金分红的利润分配方式。
三、公司未来三年（2026-2028 年）具体股东回报规划
（一）利润分配方式
依据《公司章程》规定，公司在弥补亏损、提取公积金后，如当年可供股东分配的利润为正且累计可供股东分配的利润为正，公
司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润，在公司盈利且不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司将优先
采用现金方式进行利润分配。在满足《公司章程》规定情形下，公司将采取积极的利润分配方式，重视对股东的投资回报。
（二）利润分配的时间
公司原则上按年进行利润分配，并可以进行中期利润分配和特别利润分配。
（三）利润分配的顺序
公司将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要，并根据有关法律、法规和公司章程，以公司缴纳所得税后的利润，按下列
顺序分配：
1、如果存在以前年度亏损，首先弥补以前年度亏损；
2、按照税后净利润的 10%提取法定盈余公积金，法定盈余公积金已达注册资本的 50%时可不再提取；
3、公司从税后利润中提取法定盈余公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；
4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
（四）利润分配的条件
1、现金分红的具体条件
现金分红应综合考虑公司的盈利水平、持续经营能力等因素。
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施
现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支
出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建
筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。
2、现金分红的比例
在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润
的 30%。具体的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展
阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现
金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具
体情形确定。
3、股票股利分配的具体条件
发放股票股利应综合考虑公司的股本规模、股权结构等因素。公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全
体股东整体利益时且具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股
利分配预案。
四、利润分配的决策程序与机制
1、公司董事会根据既定的利润分配政策规划制订利润分配预案。其过程中，应广泛听取公司股东、独立董事及审计委员会的意
见，结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流状态、资金需求计划等因素，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础
上形成利润分配预案，独立董事应对利润分配预案的合理性发表独立意见。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项
决议后提交股东会审议。公司当年符合现金分红条件，董事会应提出科学、合理的现金分红预案。董事会可以根据公司盈利情况及资
金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、公司年度盈利但未提出现金利润分配预案，公司应在董事会决议公告和年度报告全文中披露未进行现金分红的原因，以及未
用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对此发表独立意见。
3、股东会对现金分红具体方案进行审议表决。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限
于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
4、对股东会审议通过的利润分配方案，公司董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发。
5、董事会审议调整或变更本章程规定的利润分配政策的议案，或者审议制定或调整股东回报规划的议案，须经全体董事过半数
通过，以及三分之二以上独立董事同意。股东会审议上述议案时，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一
以上通过，审议批准调整或变更现金分红政策或审议事项涉及章程修改的，须经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。
6、审计委员会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况、董事会调整或变更利润分配政策以及董事会、股东会关于利
润分配的决策程序进行监督。
五、利润分配的信息披露
公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露。独立董事按公司章程规定对利润分配预案、利润分配政策、股东回报规划发表
的独立意见应当在董事会决议公告中一并披露。
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更
的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。报告期盈利但公司未作出现金分配预案的，还应当在定期报告中披露
原因，以及未用于分红的资金留存公司的用途。
六、本规划的制定周期和调整机制
公司至少每三年重新审阅一次公司《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和审计委员会的意见，
对公司正在实施的利润分配政策进行评估及必要的修改，确定该时段的公司股东分红回报规划。公司制定未来三年股东分红回报规划
，由董事会向股东会提交议案进行表决，并需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
七、附则
1、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
深圳市爱施德股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e65e5c99-45bd-4242-a6bb-45a935fa6be2.PDF
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2026-04-27 20:27│爱施德（002416）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24 日召开第六届董事会第二十四次（定期）会议，审议通过
了《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需
提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
依据《企业会计准则》《股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映
了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2025年度末存货、应
收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产等可
变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额
报告期内，公司合并会计报表范围内各项资产减值准备的范围包括坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备等，期初余额为 71,
086.43 万元，期末余额为 63,609.17万元。公司本次计提的各项资产减值准备具体计提情况如下表所示：
单位：万元
项目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
计提 其他 转回数 转销或核销数
一、坏账准备 25,019.51 7,170.84 -6.95 7,761.75 2,264.66 22,156.99
二、存货跌价准备 18,103.94 13,276.60 -129.94 3,275.03 14,689.65 13,285.92
三、长期股权投资 23,909.73 23,909.73
减值准备
四、商誉减值准备 4,053.25 203.28 4,256.53
合计 71,086.43 20,650.72 -136.89 11,036.78 16,954.31 63,609.17
备注：其他为汇率影响；坏账准备包含应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备及贷款坏账准备，不同项目有计提有转回，故计
提与转回未抵减。
（1）坏账准备
坏账准备期初余额为 25,019.51万元，本报告期内应收款项以预期信用损失为基础计提坏账准备 7,170.84万元,其他-6.95万元
，转回坏账准备 7,761.75万元，核销金额为 2,264.66万元，期末账面余额为 22,156.99万元。
（2）存货跌价准备
存货跌价准备期初余额为 18,103.94万元，本期计提 13,276.60万元，其他-129.94万元，本期转回 3,275.03 万元，本期转销
14,689.65 万元，其中，计入主营业务成本金额为 14,689.65万元，期末存货跌价准备余额为 13,285.92万元。
（3）长期股权投资减值准备
长期股权投资减值准备期初余额为 23,909.73 万元，期末账面余额为 23,909.73万元。
（4）商誉减值准备
商誉减值准备期初余额为 4,053.25 万元，本期计提 203.28 万元，期末账面余额为 4,256.53万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次资产减值准备计提及转回减少公司2025年度利润总额人民币 8,850.01万元，存货跌价准备转销 14,689.65万元，二者合计
增加 2025年度利润总额 5,839.64万元。公司报告期内计提的各项资产减值准备计入 2025年年度报告。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、坏账准备的计提方法：本公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》以预期信用损失为基础，应收款项按照
其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
2、公司根据《企业会计准则第 1号——存货》的规定，于资产负债表日按存货成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可
变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本
、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资
产负债表日后事项的影响。
3、公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，无
论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值
测试。商誉，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备的审议情况及意见
公司于 2026年 4月 13 日召开了第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权通过了《
关于 2025年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止 2025 年 12
月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十四次（定期）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第一会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2af7c25-ecd6-4dc6-b022-211c5e8134f6.PDF
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2026-04-27 20:27│爱施德（002416）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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爱施德（002416）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6fb36dd6-0e48-4bb8-8079-599175563734.PDF
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2026-04-27 20:27│爱施德（002416）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第二十四次（定期）会议，审议通过了
《关于确认 2025年度董事长和副董事长薪酬及 2026年度董事薪酬方案的议案《》关于确认 2025年度高级管理人员薪酬及 2026年度
高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于确认 2025年度董事长和副董事长薪酬及 2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交股东
会审议，具体内容如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，公司董事的报酬由公司股东会决定，
高级管理人员的报酬由公司董事会决定。薪酬与考核委员会研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。公司董事、高级管理
人员 2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步推进公司高质量发展，激发核心团队创新动能，推动公司战略目标高效落地，公司根据《公司法》《上市公司治理准则
》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司所处的行业、同等规模企业薪酬水平，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等
，制定了公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
（一）方案适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）方案适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作情况，按公司薪酬管理
制度领取报酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴；
（2）未在公司担任任何管理职务的董事，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》领取津贴，按月发放（即于股东会通过
其任职决议之日起的次月开始发放）；
（3）股东单位推荐委任的董事可以不在本公司领取任何薪酬或津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
（1）公司高级管理人员按照公司相关薪酬管理制度及绩效考核结果领取薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成；
（2）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，关联公司经营业绩和个人绩效考核结果发放，其中一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
3、其他规定
（1）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回；
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬或津
贴；
（3）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；（4）公司可根据行业状况及公司经营实际情况对
董事及高级管理人员薪酬或津贴进行适当调整；
（5）本方案须经董事会及股东会审议通过方可生效。
三、备查文件
《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十四次（定期）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6498e31-5f0d-482f-bd49-7d8b45fc355c.PDF
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2026-04-27 20:27│爱施德（002416）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司续聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以及深圳市
爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业职能，
恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2025年度审计工作实施监督，现将履职情况汇报如下：
一、核查会计师事务所的独立性和专业性
经核查，公司2025年度年审会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）及项目合伙人、签
字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，建立了较为完善的质量控制
体系，审计人员具有较强的专业胜任能力，已购买职业保险和计提职业风险金，具有较强的投资者保护能力。
二、与会计师事务所沟通和讨论2025年度审计相关事项
公司于2025年10月21日召开第六届董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
，会上审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为中审众环能恪尽职守，
遵守诚信、客观、公正、独立的职业准则，履行双方所规定的责任和义务，为公司出具客观、公正的审计报告，同意并向董事会提议
续聘中审众环为公司2025年度审计机构。
2025年12月4日，公司召开独立董事与2025年年审会计师第一次沟通会，会前收到了年审会计师事务所出具的《2025年度财务报
表审计计划》，会上主要对审计计划及年审会计师对公司2025年度财务报表进行审计前需沟通的重大事项等内容进行了沟通。
2026年2月4日，公司
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