公司公告☆ ◇002416 爱施德 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-16 19:14 │爱施德（002416）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-16 19:11 │爱施德（002416）：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-10-12 16:36 │爱施德（002416）：关于董事、高级管理人员及核心骨干增持股份计划进展的公告 │
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│2026-09-08 18:48 │爱施德（002416）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 18:48 │爱施德（002416）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-08-23 17:04 │爱施德（002416）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-23 17:02 │爱施德（002416）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-08-23 17:00 │爱施德（002416）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-08-23 17:00 │爱施德（002416）：关于为参股公司提供财务资助的公告 │
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│2026-08-23 16:59 │爱施德（002416）：《公司章程》（2026年8月） │
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2026-10-16 19:14│爱施德（002416）：2026年三季度报告
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爱施德（002416）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/f7bb400d-9cd8-4375-a69a-97a7de1b51f6.PDF
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2026-10-16 19:11│爱施德（002416）：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议通知于 2026年 10月 13日以电子邮件及通
讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于 2026年 10月 16日上午在深圳总部 18层 A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事
7名，实际出席董事 7名，其中董事季刚先生、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、周友盟女士、独立董事吕良彪先生、林
斌先生及陈弟虎先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级副总裁兼财务负责人米泽东先生、副总裁兼董事会秘书吴海南先生列席了
本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长周友盟女士主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2026 年第三季度报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/618b80e4-de7a-4ba6-b85a-2443c120cf0d.PDF
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2026-10-12 16:36│爱施德（002416）：关于董事、高级管理人员及核心骨干增持股份计划进展的公告
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本次计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划的基本情况
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 14日披露了《关于董事、高级管理人员及核心骨干增持股份计
划的公告》，基于对公司未来稳健高质量发展的信心和长期投资价值的认可，同时为提振市场与投资者信心，公司部分董事、高级管
理人员和核心业务骨干计划自 2026年 7月 14日起至 2027年 1 月 13 日止通过集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低
于人民币 4,000 万元，公司于 2026 年 7月 22 日披露了《关于董事、高级管理人员及核心骨干增持股份计划进展的公告》，具体
内容详见公司披露的有关公告。
二、增持计划的实施进展情况
截至公告披露日，本次增持股份计划时间已过半，公司部分董事、高级管理人员和核心业务骨干以集中竞价交易方式累计增持公
司股份 3,501,600股，累计增持金额 3,217.6421万元，超过增持计划下限 4,000万元的 80%，公司增持主体将继续按照本次增持计
划，在增持计划实施期间内增持公司股份。
1、增持计划实施具体进展情况
截至公告披露日，增持进展情况如下：
姓名 职务 截至目前增持 占公司总股 增持金额
股份的数量 本的比例 （元）
（股） （%）
周友盟 董事长 2,210,100 0.1783 20,317,487
季刚 董事、总裁 108,000 0.0087 1,008,880
米泽东 高级副总裁、财务负责人 344,700 0.0278 3,096,650
李振 副总裁 215,700 0.0174 2,056,483.80
吴海南 副总裁、董事会秘书 130,900 0.0106 1,201,792.90
陈亮 优友互联总经理 70,000 0.0056 648,324.76
芮晓明 助理总裁 114,500 0.0092 1,019,737
崔国峰 荣耀事业部总经理 113,800 0.0092 1,023,176
王斌 实丰科技副总裁 107,300 0.0087 1,000,357.90
张尧 审计法务与人力行政部负责人 54,000 0.0044 503,172
方华 战略投资部总监助理 32,600 0.0026 300,360.10
合计 3,501,600 0.2826 32,176,421.46
2、增持计划实施后持股变动情况
截至公告披露日，上述主体增持前后股份变动情况如下：
姓名 职务 增持前 增持后
持股数量 占公司总股 持股数量 占公司总股
（股） 本比例(%) （股） 本比例(%)
周友盟 董事长 919,900 0.0742 3,130,000 0.2526
季刚 董事、总裁 12,000 0.001 120,000 0.0097
米泽东 高级副总裁、财务负责人 370,780 0.0299 715,480 0.0577
李振 副总裁 - - 215,700 0.0174
吴海南 副总裁、董事会秘书 - - 130,900 0.0106
陈亮 优友互联总经理 170,300 0.0137 240,300 0.0194
芮晓明 助理总裁 - - 114,500 0.0092
崔国峰 荣耀事业部总经理 - - 113,800 0.0092
王斌 实丰科技副总裁 - - 107,300 0.0087
张尧 审计法务与人力行政部负责人 - - 54,000 0.0044
方华 战略投资部总监助理 - - 32,600 0.0026
三、相关其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人
发生变化。
3、增持人承诺，将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施过程中，可能存在增持主体身份变更、增持股份所需的资金未能筹措到位或因证券市场发生变化等因素，导致
其延迟实施或无法实施的风险，请广大投资者注意投资风险。
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/527c0555-fdcf-4fb0-a80a-cd57c73b2e34.PDF
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2026-09-08 18:48│爱施德（002416）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因
造成。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年9月8日下午14:00；
（2）网络投票时间为：2026年9月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年9月8日上午9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年9月8日上午09:15至下午15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83号南山金融大厦 18层深圳市爱施德股份有限公司 A会议室。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长周友盟女士
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
分类 人数（名） 代表股数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（%）
总体出席情况 344 582,131,444 46.9733
其中：中小股东出席情况 339 39,178,241 3.1614
现场会议出席情况 6 542,953,303 43.8119
网络投票情况 338 39,178,141 3.1614
公司部分董事出席了本次会议，公司副总裁兼董事会秘书吴海南先生列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师列席本
次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情
况如下：
1、《关于为参股公司提供财务资助的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 580,747,144 1,294,700 89,600
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7622 0.2224 0.0154
其中：中小股东表决情况（股） 37,793,941 1,294,700 89,600
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 96.4667 3.3046 0.2287
表决结果 通过
2、《关于修订<公司章程>的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 580,878,244 1,184,900 68,300
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7847 0.2035 0.0117
其中：中小股东表决情况（股） 37,925,041 1,184,900 68,300
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 96.8013 3.0244 0.1743
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师：莫婉榕、唐良勤
3、结论意见：公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规
则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市爱施德股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/69e29ee0-6468-42e3-a7e2-c7c21c3f44d3.PDF
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2026-09-08 18:48│爱施德（002416）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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致：深圳市爱施德股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第三次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律
意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第三次（临时）会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年8月24日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2026年第三次临时股东会的通
知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会
议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年9月8日下午14:00在深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室
如期召开，由贵公司董事长周友盟女士主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年9月8日9:15至9:
25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年9月8日的9:15至15:00。经查
验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计344人，代表股份582,131,444股，占贵公司有表决权股份总数的46.9733%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员以及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》
同意580,747,144股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7622%；反对1,294,700股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2224%；弃权89,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0154%。
（二）表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意580,878,244股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7847%；反对1,184,900股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2035%；弃权68,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0117%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第一项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第二项议案经出席本次会议
的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/b6724f37-2271-48c5-843b-c7496f0f70e3.PDF
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2026-08-23 17:04│爱施德（002416）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月23日召开第七届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于召
开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年9月8日下午14:00召开2026年第三次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通
知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司
章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年9月8日下午14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年9月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年9月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通
过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年9月3日。
7、出席会议对象：
（1）截至股权登记日2026年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），
或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于为参股公司提供财务资助的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2、提案1.00、2.00经公司于2026年8月23日召开第七届董事会第三次（临时）会议审议通过，详见2026年8月24日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。其中提案2.00需要以特别决议审议通过。
三、现场股东登记办法
1、登记时间：2026年 9月 7日上午 9:00～12:00；下午 13:30～18:00；
2、登记要求：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记地址：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
5、联系方式：
（1）联系地址：深圳市南山区科发路 83号南山金融大厦 18 层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
（2）邮编：518000
（3）联系电话：0755-21519907
（4）联系传真：0755-83890101
（5）邮箱地址：ir@aisidi.com
（6）联系人：赵玲玲
四、网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证
件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
《深圳市爱施德股份有限公司第七届董事会第三次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/ee8fe928-9da2-4d25-93ae-54f29e88dde6.PDF
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2026-08-23 17:02│爱施德（002416）：关于修订《公司章程》的公告
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爱施德（002416）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/37b7197f-1075-486c-b414-2d2c2ec3ffe8.PDF
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2026-08-23 17:00│爱施德（002416）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 23日召开第七届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关
于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》，公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案
提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交股东会审议。现将有关情况
公告如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
广东粤耀科技信息有限公司（以下简称“广东粤耀”）与江西赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司（以下简称“爱施德小贷”
）均是公司控股子公司，爱施德小贷与广东粤耀存在正常借贷业务。现公司拟将持有的广东粤耀股权全部转让至与公司无关第三方公
司，由于公司高级管理人员李振先生目前仍担任广东粤耀董事(将卸任)，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，股权转
让后广东粤耀仍为公司关联方。因实际经营需要，2026年预计新增日常关联交易总金额不超过 6,500.00万元，用于广东粤耀与爱施
德小贷存续的借贷业务。增加后，预计 2026年度日常关联交易预计总金额不超过 120,940.00万元（含本次）。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联 关联交 2026 年原 2026 年 1-7 月 新增额度 2026 年预计额
别 人 易定价 预计金额 已发生金额 度（增加后）
原则
销售商品/ 广东 参照市 - - 6,500 6,500
提供劳务/ 粤耀 场价格
租赁房屋/
贷款 小计 - - 6,500 6,500
总计 - - 6,500 6,500
二、关联人介绍和关联关系
1、广东粤耀
注册地址：广州市天河区黄埔大道西76号3116室（仅限办公）
法定代表人：江定兴
注册资本：2,000万元人民币
企业性质：有限责任公司
经营范围：第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；箱包销售；货物进出口；家具销售；电子产品销
售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；钟表销售；鞋帽零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；鞋帽批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；网络技术服务；家具零配
件销售；仓储设备租赁服务；国内贸易代理；技术进出口；运输设备租赁服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
办公设备租赁服务；珠宝首饰零售；互联网设备销售；家用电器销售；珠宝首饰批发；计算机及通讯设备租赁；日用家电零售；贸易
经纪；眼镜销售（不含隐形眼镜）；建筑装饰材料销售；化妆品批发；计算机系统服务；日用百货销售；通讯设备销售；通讯设备修
理；电气设备销售；互联网信息服务。
关联关系：广东粤耀目前为公司控股子公司，现公司拟将持有的广东粤耀股权全部转让至与公司无关第三方公司，由于公司高级
管理人员李振先生目前仍担任广东粤耀董事(将卸任)，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，股权转让后广东粤耀仍为
公司关联方。
截至2025年12月31日经审计的总资产为人民币20,689.96万元，净资产为人民币2,659.94万元。截至2026年6月30日未经审计的总
资产为人民币12,938.55万元，净资产为人民币2,518.76万元。
上述关联公司经营正常，与其日常关联交易占比很小，其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公
允原则，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价政策和定价依据
公司及子公司与上述关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据进行交易
，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。
2、关联交易协议签署情况
本次关联交易预计事项系公司及子公司日常生产经营需要，董事会授权公司及子公司管理层签订有关协议或合同并在上述预计的
2026年度日常关联交易额度范围内发生交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人之间发生的日常关联交易，是基于公司业务发展和生产经营的正常需要，均遵循市场原则，不会对公司的财务状况
、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司具备独立完整的业务体系，本次预计的关联交易占公司营业收入的比例
小，公司不会因此类日常关联交易对关联人产生依赖，不会对公司独立性产生不利影响。
五、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司第七届董事会第三次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/60c472bc-d4d2-42d2-98d6-5d26e870da16.PDF
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2026-08-23 17:00│爱施德（002416）：关于为参股公司提供财务资助的公告
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爱施德（002416）：关于为参股公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/cf47e371-2990-45d9-9080-08386fe28342.PDF
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2026-08-23 16:59│爱施德（002416）：《公司章程》（2026年8月）
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爱施德（002416）：《公司章程》（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/cc1618aa-d891-4234-a053-020648faa5b6.PDF
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2026-08-23 16:56│爱施德（002416）：第七届董事会第三次（临时）会议决议公告
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爱施德（002416）：第七届董事会第三次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/bcb0a9f0-0935-4863-b2bb-f1b0ef0ead6c.PDF
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2026-08-21 18:17│爱施德（002416）：关于公司股东股份质押的公告
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爱施德（002416）：关于公司股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b43cce59-f321-43b8-b12e-6c3559801326.PDF
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2026-08-20 18:03│爱施德（002416）：2026年半年度报告摘要
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爱施德（002416）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-20 18:03│爱施德（002416）：2026年半年度报告
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爱施德（002416）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/652f35fa-6ec0-4740-a52f-87156428c9f9.PDF
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2026-08-20 18:03│爱施德（002416）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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爱施德（002416）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/0039e2bf-38fe-4e7c-af08-18374054146a.PDF
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2026-08-20 18:03│爱施德（002416）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业
会计准则解释第 20 号〉的通知》（财会〔2026〕7 号）的要求变更会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国
家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的通知》（财会〔2026〕7 号），对“关于金融
资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容作了相关规定。
2、会计政策变更日期
公司于 2026 年 1 月 1 日起执行上述规定。
二、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 20 号相关规定执行。除前述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照
财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关
规定执行。
四、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d2227651-9024-4b7c-a896-42f6f08fcc56.PDF
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2026-08-20 18:02│爱施德（002416）：第七届董事会第二次（定期）会议决议公告
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爱施德（002416）：第七届董事会第二次（定期）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/67eff5fd-e684-4ce5-80d4-1bf3d6462eca.PDF
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2026-08-20 18:00│爱施德（002416）：关于与专业投资机构共同投资设立的产业基金变更合伙人性质暨调整合伙协议部分条款的
│公告
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爱施德（002416）：关于与专业投资机构共同投资设立的产业基金变更合伙人性质暨调整合伙协议部分条款的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d8627ae7-705a-45d8-9ff4-3418660f5522.PDF
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2026-07-24 19:04│爱施德（002416）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因
造成。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年7月24日下午14:00；
（2）网络投票时间为：2026年7月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年7月24日上午9:15-9:25，9:30
-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年7月24日上午09:15至下午15:00期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83号南山金融大厦 18层深圳市爱施德股份有限公司 A会议室。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长周友盟女士
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
分类 人数（名） 代表股数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（%）
总体出席情况 214 599,196,146 48.3503
其中：中小股东出席情况 207 41,868,512 3.3784
现场会议出席情况 8 557,327,734 44.9718
网络投票情况 206 41,868,412 3.3784
公司部分董事出席了本次会议，公司副总裁兼董事会秘书吴海南先生列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务律师列席本次
股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情
况如下：
1、《关于公司 2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 597,404,806 1,413,540 377,800
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7010 0.2359 0.0631
其中：中小股东表决情况（股） 40,077,172 1,413,540 377,800
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 95.7215 3.3761 0.9023
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 597,771,746 1,008,100 416,300
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7623 0.1682 0.0695
其中：中小股东表决情况（股） 40,444,112 1,008,100 416,300
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 96.5979 2.4078 0.9943
（%）
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、《关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案——选举非独立董事》
本议案采取累积投票制的方式选举黄绍武先生、周友盟女士、季刚先生、喻子达先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股
东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01《选举黄绍武先生为第七届董事会董事》
分类 得票数 是否当选
表决情况（股） 596,879,392 当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.6134
其中：中小股东表决情况（股） 39,551,758
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 94.4666
3.02《选举周友盟女士为第七届董事会董事》
分类 得票数 是否当选
表决情况（股） 596,833,224 当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.6057
其中：中小股东表决情况（股） 39,505,590
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 94.3563
3.03《选举季刚先生为第七届董事会董事》
分类 得票数 是否当选
表决情况（股） 596,833,108 当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.6056
其中：中小股东表决情况（股） 39,505,474
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 94.3560
3.04《选举喻子达先生为第七届董事会董事》
分类 得票数 是否当选
表决情况（股） 596,835,116 当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.6060
其中：中小股东表决情况（股） 39,507,482
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 94.3608
4、《关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案——选举独立董事》
本议案采取累积投票制的方式选举吕良彪先生、林斌先生、陈弟虎先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之
日起三年。具体表决情况如下：
4.01《选举吕良彪先生为第七届董事会独立董事》
分类 得票数 是否当选
表决情况（股） 596,832,054 当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.6055
其中：中小股东表决情况（股） 39,504,420
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 94.3535
4.02《选举林斌先生为第七届董事会独立董事》
分类 得票数 是否当选
表决情况（股） 596,852,071 当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.6088
其中：中小股东表决情况（股） 39,524,437
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 94.4013
4.03《选举陈弟虎先生为第七届董事会独立董事》
分类 得票数 是否当选
表决情况（股） 596,832,828 当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.6056
其中：中小股东表决情况（股） 39,505,194
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 94.3554
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师：熊洁、莫婉榕
3、结论意见：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规
则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市爱施德股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/406fc133-65d6-4671-bf63-ce73e9c0f28b.PDF
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2026-07-24 19:04│爱施德（002416）：2026年第二次股东会法律意见书
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致：深圳市爱施德股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市爱施德股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年7月9日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（
以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记
方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年7月24日在深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室如期召开
，由贵公司董事长周友盟女士主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年7月24日9:15至9:25，9:3
0至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年7月24日的9:15至15:00。经查验，贵
公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计214人，代表股份599,196,146股，占贵公司有表决权股份总数的48.3503%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员以及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.00表决通过了《关于公司2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》同意597,404,806股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的99.7010%；反对1,413,540股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2359%；弃
权377,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0631%。
2.00表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意597,771,746股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7623%；反对1,008,100股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1682%；弃权416,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0695%
。
3.00表决通过了《关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案——非独立董事》
3.01选举黄绍武先生为第七届董事会董事
同意596,879,392股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6134%，黄绍武先生当选为公司第七届董事会
非独立董事。
3.02选举周友盟女士为第七届董事会董事
同意596,833,224股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6057%，周友盟女士当选为公司第七届董事会
非独立董事。
3.03选举季刚先生为第七届董事会董事
同意596,833,108股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6056%，季刚先生当选为公司第七届董事会非
独立董事。
3.04选举喻子达先生为第七届董事会董事
同意596,835,116股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6060%，喻子达先生当选为公司第七届董事会
非独立董事。
4.00表决通过了《关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案——独立董事》
4.01选举吕良彪先生为第七届董事会独立董事
同意596,832,054股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6055%，吕良彪先生当选为公司第七届董事会
独立董事。
4.02选举林斌先生为第七届董事会独立董事
同意596,852,071股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6088%，林斌先生当选为公司第七届董事会独
立董事。
4.03选举陈弟虎先生为第七届董事会独立董事
同意596,832,828股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6056%，陈弟虎先生当选为公司第七届董事会
独立董事。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第一项、第二项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第三项、第
四项议案采取累积投票制，黄绍武先生、周友盟女士、季刚先生、喻子达先生当选为公司第七届董事会非独立董事，吕良彪先生、林
斌先生、陈弟虎先生当选为公司第七届董事会独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/6d7b10fc-ff57-42ad-a862-7528315f8c9e.PDF
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2026-07-24 19:02│爱施德（002416）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 24日召开 2026年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于
选举公司第七届董事会董事候选人的议案》，选举产生公司第七届董事会。同日，公司召开了第七届董事会第一次（临时）会议，选
举产生了公司第七届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会的换届选举已完
成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，具体成员如下：
1、董事长：周友盟女士
2、非独立董事：黄绍武先生、周友盟女士、季刚先生、喻子达先生
3、独立董事：吕良彪先生、林斌先生、陈弟虎先生
4、董事会专门委员会组成情况：
专门委员会名称 召集人委员 各委员会成员
战略委员会 周友盟 周友盟、黄绍武、季刚、喻子达、陈弟虎
审计委员会 林斌 林斌、喻子达、吕良彪
提名委员会 陈弟虎 陈弟虎、周友盟、林斌
薪酬与考核委员会 吕良彪 吕良彪、黄绍武、陈弟虎
第七届董事会成员任期自 2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年，各专门委员会成员任期与第七届董事会任
期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于
公司董事总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，不存在独立董事连续任职超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。独立董
事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
第七届董事会董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存
在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总裁：季刚先生
2、高级副总裁：杨治先生、米泽东先生
3、副总裁：李振先生、吴海南先生
4、财务负责人：米泽东先生
5、董事会秘书：吴海南先生
6、证券事务代表：赵玲玲女士
上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，其任职资格及聘任程序符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书吴海南
先生、证券事务代表赵玲玲女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书吴海南先生、证券事务代表赵玲玲女士联系方式：
电话：0755-21519907
传真：0755-83890101
邮箱：ir@aisidi.com
邮编：518055
地址：深圳市南山区科发路 83号南山金融大厦 18层
三、公司董事换届离任情况
本次换届选举完成后，葛俊先生不再担任公司独立董事。公司对葛俊先生在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表
示衷心的感谢！
四、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第七届董事会第一次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/af63d22b-a3a6-474c-bd14-fd0ff4e6a7c3.PDF
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2026-07-24 19:01│爱施德（002416）：第七届董事会第一次（临时）会议决议公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次（临时）会议通知于 2026年 7月 21日以电子邮件及通讯
方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于 2026 年 7月 24 日下午在深圳总部 18 层 A会议室召开了本次会议。本次会议应出
席董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事周友盟女士、季刚先生出席现场会议，董事黄绍武先生、喻子达先生，独立董事吕良彪先
生、林斌先生及陈弟虎先生以通讯方式参会并进行表决。公司副总裁兼董事会秘书吴海南先生列席了本次会议。本次会议的出席人数
、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由第七届董事会全体董事推举周友盟女士主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会四个专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会选举产生第七届董事会四个专门委员会委员，各专门委员会人员组成如下：
战略委员会由周友盟、黄绍武、季刚、喻子达、陈弟虎五名董事组成，其中周友盟为召集人；
审计委员会由林斌、喻子达、吕良彪三名董事组成，其中林斌为召集人；提名委员会由陈弟虎、周友盟、林斌三名董事组成，其
中陈弟虎为召集人；薪酬与考核委员会由吕良彪、黄绍武、陈弟虎三名董事组成，其中吕良彪为召集人。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举周友盟女士为第七届董事会董事长，其任期与公司第七届董事会任期一致。周友盟女士简历附后。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
公司董事会同意聘任季刚先生为公司总裁，其任期与公司第七届董事会任期一致。季刚先生简历附后。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
公司董事会同意聘任杨治先生、米泽东先生为公司高级副总裁，聘任李振先生、吴海南先生为公司副总裁，其任期与公司第七届
董事会任期一致。杨治先生、米泽东先生、李振先生、吴海南先生简历附后。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会同意聘任米泽东先生为公司财务负责人，其任期与公司第七届董事会任期一致。米泽东先生简历附后。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任吴海南先生为公司董事会秘书，其任期与公司第七届董事会任期一致。吴海南先生简历附后。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任赵玲玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，其任期与公司第七届董事会任期一致。赵
玲玲女士简历附后。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上所有议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/56628211-0a17-4dd1-8588-aced2c123c10.PDF
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2026-07-21 17:42│爱施德（002416）：关于董事、高级管理人员及核心骨干增持股份计划进展的公告
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本次计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划的基本情况
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 14日披露了《关于董事、高级管理人员及核心骨干增持股份计
划的公告》，基于对公司未来稳健高质量发展的信心和长期投资价值的认可，同时为提振市场与投资者信心，公司部分董事、高级管
理人员和核心业务骨干计划自 2026年 7月 14日起至 2027年 1 月 13 日止通过集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低
于人民币 4,000万元，具体内容详见公司披露的有关公告。
二、增持计划的实施进展情况
截至公告披露日，公司部分董事、高级管理人员和核心业务骨干以集中竞价交易方式累计增持公司股份 3,127,800股，累计增持
金额 2,877.1459万元，超过增持计划下限 4,000万元的 70%，公司增持主体将继续按照本次增持计划，在增持计划实施期间内增持
公司股份。
1、增持计划实施具体进展情况
截至公告披露日，增持进展情况如下：
姓名 职务 截至目前增持 占公司总股 增持金额
股份的数量 本的比例 （元）
（股） （%）
周友盟 董事长 2,210,100 0.1783 20,317,487
米泽东 高级副总裁、财务负责人 344,700 0.0278 3,096,650
李振 副总裁 215,700 0.0174 2,056,483.80
吴海南 副总裁、董事会秘书 130,900 0.0106 1,201,792.90
陈亮 优友互联总经理 7,000 0.0006 64,440
崔国峰 荣耀事业部总经理 39,000 0.0031 351,975
王斌 实丰科技副总裁 107,300 0.0087 1,000,357.90
张尧 审计法务与人力行政部负责人 54,000 0.0044 503,172
方华 战略投资部总监助理 19,100 0.0015 179,100.70
合计 3,127,800 0.2524 28,771,459.30
2、增持计划实施后持股变动情况
截至公告披露日，上述主体增持前后股份变动情况如下：
姓名 职务 增持前 增持后
持股数量 占公司总股 持股数量 占公司总股
（股） 本比例(%) （股） 本比例(%)
周友盟 董事长 919,900 0.0742 3,130,000 0.2526
米泽东 高级副总裁、财务负责人 370,780 0.0299 715,480 0.0577
李振 副总裁 - - 215,700 0.0174
吴海南 副总裁、董事会秘书 - - 130,900 0.0106
陈亮 优友互联总经理 170,300 0.0137 177,300 0.0143
崔国峰 荣耀事业部总经理 - - 39,000 0.0031
王斌 实丰科技副总裁 - - 107,300 0.0087
张尧 审计法务与人力行政部负责人 - - 54,000 0.0044
方华 战略投资部总监助理 - - 19,100 0.0015
三、相关其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人
发生变化。
3、增持人承诺，将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施过程中，可能存在增持主体身份变更、增持股份所需的资金未能筹措到位或因证券市场发生变化等因素，导致
其延迟实施或无法实施的风险，请广大投资者注意投资风险。
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/3f21782a-2f1a-4bbd-8f0a-c31e5d3c2ea0.PDF
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2026-07-20 17:42│爱施德（002416）：关于公司股东股份解除质押的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日接到公司股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称
“神州通投资”）的通知，神州通投资将其持有的公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司 质押 质押 质权人
名称 东或第一大股 质押数量 股份比例 总股本 起始日 解除日
东及其一致行 （股） （%） 比例
动人 （%）
深圳市神州通投 是 33,780,000 6.90 2.73 2023年 2026年 中信证券股份
资集团有限公司 7月 19日 7月 17日 有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所持 司总 情况 情况
(%) 份数量（股 份数量（股 股份 股本 已质 占已 未质押股 占未
） 比例 比例 押股 质押 份限售和 质押
（%） （%） 份限 股份 冻结数量 股份
售和 比例 （股） 比例
冻结 （%） （%）
数量
(股)
深圳市神州 489,464,30 39.50 108,670,00 74,890,000 15.30 6.04 0 0 0 0
通投资集团 3 0
有限公司
赣江新区全 54,000,000 4.36 19,480,000 19,480,000 36.07 1.57 0 0 0 0
球星投资管
理有限公司
新余全球星 52,128,000 4.21 7,050,000 7,050,000 13.52 0.57 0 0 0 0
投资管理有
限公司
黄绍武 14,362,431 1.16 0 0 0 0 0 0 10,771,823 75.00
合计 609,954,73 49.22 135,200,00 101,420,000 16.63 8.18 0 0 10,771,823 2.12
4 0
注：上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量 0股，占其所持股份比例 0%，占公司总股本比例 0%，对应融
资余额 0 万元；公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量 26,530,000股，占其所持股份比例 4.35%，占公司总
股本比例 2.14%，对应融资余额 13,000 万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金。
2、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
3、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有足够的资金偿付能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现
平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、
追加保证金等方式防范平仓风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、股东股份解除质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e58f575a-264f-4aef-b2c0-908b46bbe58d.PDF
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2026-07-13 19:18│爱施德（002416）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 3,500–5,000 22,155.79
比上年同期下降 84.20%–77.43%
扣除非经常性损益后的净利润 14,000–16,500 20,623.65
比上年同期下降 32.12%–19.99%
基本每股收益（元/股） 0.0282–0.0403 0.1788
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经过会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2026年半年度经营业绩出现重大变动的原因主要系补缴税款事项的影响所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c6092e4c-7365-4d10-a79a-f1c7ec2b92f1.PDF
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2026-07-13 19:17│爱施德（002416）：关于董事、高级管理人员及核心骨干增持公司股份计划的公告
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本次计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）已启动新一届董事会及经营管理核心团队的选举和聘任，参见第六届董事会第
二十七次（临时）会议决议公告（公告编号：2026-033）。基于对公司未来稳健高质量发展的信心和长期投资价值的认可，同时为提
振市场与投资者信心，切实维护投资者利益，公司部分董事、高级管理人员及核心骨干，于近日向公司提交了《关于增持公司股份计
划的函》，将在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定的前提下，拟于本公告披露之日起 6个月内增持公司股份
，合计增持金额不低于人民币4,000万元。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体的基本情况
姓名 职务 截至目前持有本公 占公司总股本
司股份的数量（股） 的比例(%)
周友盟 董事长 919,900 0.0742
季刚 董事、总裁 12,000 0.001
杨治 高级副总裁 354,700 0.0286
米泽东 高级副总裁、财务负责人 370,780 0.0299
吴海南 副总裁、董事会秘书 - -
李振 副总裁 - -
陈亮 优友互联总经理 170,300 0.0137
樊帆 助理总裁 - -
芮晓明 助理总裁 - -
崔国峰 荣耀事业部总经理 - -
王斌 实丰科技副总裁 - -
张尧 审计法务与人力行政部负责人 - -
方华 战略投资部总监助理 - -
2、本次计划增持的主体季刚在被选举聘任为公司董事、总裁之前，分别于2025年 8月 11日、2026年 5月 21日自愿购买了公司
股份 10,000股、2,000股。除此之外，本次计划增持的董事、高级管理人员在本次公告前的 12个月内未披露增持计划。
3、计划增持的部分董事、高级管理人员在本次公告前的 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的
基于对公司未来稳健高质量发展的信心和长期投资价值的认可，同时为提振市场与投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司
持续、稳定、健康发展，增持人拟实施本次增持计划。
2、本次拟增持股份的金额
增持主体姓名 职务 本次拟增持股份金额下限（万元）
周友盟 董事长 2000
季刚 董事、总裁 500
米泽东 高级副总裁、财务负责人 300
杨治 高级副总裁 200
李振 副总裁 200
吴海南 副总裁、董事会秘书 120
陈亮 优友互联总经理 200
樊帆 助理总裁 100
芮晓明 助理总裁 100
崔国峰 荣耀事业部总经理 100
王斌 实丰科技副总裁 100
张尧 审计法务与人力行政部负责人 50
方华 战略投资部总监助理 30
合计 4000万元
3、增持价格
本次增持计划的价格为不超过 12元/股，股份增持计划的实施可能存在因公司股票价格持续超出增持计划披露的价格导致增持计
划无法实施的风险。
4、本次增持计划的实施期限
本次增持计划的实施时间自本公告披露之日起 6个月内（增持计划实施期间，上市公司股票存在停牌情形的，相应截止时间将顺
延）。
5、增持方式
通过集中竞价方式实施增持计划。
6、资金来源
自有或自筹资金。
7、承诺事项
公司董事和高级管理人员承诺将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的有关法律法规，在增持计
划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在增持计划实施期限内完成本次增持计划。
本次增持计划的所有增持主体承诺，在增持计划实施开始后 12个月内不减持（即 2027年 7月 14日前不减持）。
除相关法律法规、监管规则及上述承诺所规定的限制外，本次增持股份不存在其他锁定安排。
三、增持的合规性及其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人
发生变化。
3、增持人承诺，将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时
履行信息披露义务。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施过程中，增持计划实施可能存在增持主体身份变更、增持股份所需的资金未能筹措到位或因证券市场发生变化
等因素，导致其延迟实施或无法实施的风险，请广大投资者注意投资风险。
公司将继续关注前述股东后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
增持人提交的《关于增持公司股份计划的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5c58629e-89ea-4514-b67a-166899513e67.PDF
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2026-07-08 19:06│爱施德（002416）：第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2026年 7月 6日以电子邮件及
通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于 2026年 7月 8日上午在深圳总部 18楼 A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事
7名，实际出席董事 7名，其中董事周友盟女士、季刚先生、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生，独立董事吕良彪先生、葛
俊先生及林斌先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级副总裁兼财务负责人米泽东先生、副总裁兼董事会秘书吴海南先生列席了本
次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长周友盟女士召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会
董事候选人的议案》
公司第六届董事会提名黄绍武先生、周友盟女士、季刚先生、喻子达先生为第七届董事会董事候选人，提名吕良彪先生、林斌先
生、陈弟虎先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，上述候选人的简历详见附件。独立董事候选人
需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东会审议。
公司第七届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的
要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的独立董事葛俊先生在任职期间为公司所做出的贡献表
示衷心感谢！
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
修订后《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《关于修订<公司章程>的公告》详见公司在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
三、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2026年 7月 24日（星期五）下午 14:00，以现场投票与网络相结合的方式召开 2026年第二次临时股东会，现场会议
召开地址为：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18层深圳市爱施德股份有限公司 A会议室。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/72a46961-3fbe-4d9b-bba4-0d9b3a9a4254.PDF
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2026-07-08 19:04│爱施德（002416）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于
召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月24日下午14:00召开2026年第二次临时股东会。现就本次股东会的相关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司
章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年7月24日下午14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年7月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通
过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年7月21日。
7、出席会议对象：
（1）截至股权登记日2026年7月21日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），
或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于公司2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票 提案3、4为等额选举
提案
3.00 关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案——非独立董事 应选人数
（4人）
3.01 选举黄绍武先生为第七届董事会董事 √
3.02 选举周友盟女士为第七届董事会董事 √
3.03 选举季刚先生为第七届董事会董事 √
3.04 选举喻子达先生为第七届董事会董事 √
4.00 关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案——独立董事 应选人数
（3人）
4.01 选举吕良彪先生为第七届董事会独立董事 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
4.02 选举林斌先生为第七届董事会独立董事 √
4.03 选举陈弟虎先生为第七届董事会独立董事 √
2、提案1.00经第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，提案2.00、3.00、4.00经第六届董事会第二十七次（临时）会
议审议通过，前述提案具体内容详见公司于2026年6月18日、2026年7月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。其中提案1.00需要以特别决议审议通过。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。提案3.00、4.00为以累积投票方
式选举董事，应选人数分别为非独立董事4人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票）但总数不得超过拥有的选举票数。
三、现场股东登记办法
1、登记时间：2026年 7月 23日上午 9:00～12:00；下午 13:30～18:00；
2、登记要求：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记地址：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
5、联系方式：
（1）联系地址：深圳市南山区科发路 83号南山金融大厦 18 层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
（2）邮编：518000
（3）联系电话：0755-21519907
（4）联系传真：0755-83890101
（5）邮箱地址：ir@aisidi.com
（6）联系人：赵玲玲
四、网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证
件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/9e49881e-3e39-454b-95f5-5cdd532b6ca8.PDF
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2026-07-08 19:04│爱施德（002416）：《公司章程》（2026年7月）
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爱施德（002416）：《公司章程》（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/70225c45-18b8-4ea5-a92b-63cc9f7d54bb.PDF
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2026-07-08 19:02│爱施德（002416）：关于修订《公司章程》的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日召开第六届董事会第二十七次（定期）会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实
际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订和完善，本次修订具体情况如下：
序号 修订前 修订后 备注
1 第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是 修订
指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财 指公司的总裁、高级副总裁、副总裁、财
务负责人。 务负责人、董事会秘书。
2 第六十七条 股东会由董事长主持。董事 第六十七条 股东会由董事长主持。董事 修订
长不能履行职务或不履行职务时，由副董 长不能履行职务或不履行职务时，由过半
事长主持，副董事长不能履行职务或者不 数的董事共同推举的一名董事主持。
履行职务时，由过半数的董事共同推举的
一名董事主持。
3 第一百零六条 董事会由7名董事组成， 第一百零六条 董事会由7名董事组成，其 修订
其中独立董事3人，职工代表董事1人，设 中独立董事3人，职工代表董事1人，设董
董事长1人，副董事长1人。 事长1人。
4 第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权： 修订
(一)召集股东会，并向股东会报告工作； (一)召集股东会，并向股东会报告工作；
(二)执行股东会的决议； (二)执行股东会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏 (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
(五)制订公司增加或者减少注册资本、发 (五)制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
(六)拟订公司重大收购、收购本公司股票 (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的 或者合并、分立、解散及变更公司形式的
方案； 方案；
(七)在股东会授权范围内，决定公司对 (七)在股东会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
赠等事项； 赠等事项；
(八)决定公司内部管理机构的设置； (八)决定公司内部管理机构的设置；
(九)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘 (九)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘
书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司 书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司
副总裁、财务负责人等高级管理人员，并 高级副总裁、副总裁、财务负责人等高级
决定其报酬事项和奖惩事项； 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
(十)制订公司的基本管理制度； 项；
(十一)制订本章程的修改方案； (十)制订公司的基本管理制度；
(十二)管理公司信息披露事项； (十一)制订本章程的修改方案；
(十三)向股东会提请聘请或更换为公司 (十二)管理公司信息披露事项；
审计的会计师事务所； (十三)向股东会提请聘请或更换为公司
(十四)听取公司总裁的工作汇报并检查 审计的会计师事务所；
总裁的工作； (十四)听取公司总裁的工作汇报并检查
(十五)法律、行政法规、部门规章或本章 总裁的工作；
程或者股东会授予的其他职权。 (十五)法律、行政法规、部门规章或本章
程或者股东会授予的其他职权。
5 第一百一十一条 董事会设董事长1人、 第一百一十一条 董事会设董事长1人， 修订
副董事长1人，由董事会以全体董事的过 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
半数选举产生。
6 第一百一十三条 公司副董事长协助董 第一百一十三条 公司董事长不能履行 修订
事长工作，董事长不能履行职务或者不履 职务或者不履行职务的，由过半数的董事
行职务的，由副董事长履行职务；副董事 共同推举一名董事履行职务。
长不能履行职务或者不履行职务的，由过
半数的董事共同推举一名董事履行职务。
7 第一百三十条 公司设总裁 1 名,由董事 第一百三十条 公司设总裁 1 名,由董事 修订
会聘任或解聘。 会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解 公司设高级管理人员若干名，由董事会聘
聘。 任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会 公司总裁、高级副总裁、副总裁、财务负
秘书为公司高级管理人员。 责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
8 第一百三十四条 总裁对董事会负责,行 第一百三十四条 总裁对董事会负责,行 修订
使下列职权: 使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织
实施董事会决议，并向董事会报告工作； 实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资 (二)组织实施公司年度经营计划和投资
方案； 方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度； (四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章； (五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总 (六)提请董事会聘任或者解聘公司高级
裁、财务负责人； 副总裁、副总裁、财务负责人；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决 (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决
定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(八)本章程或董事会授予的其他职权。 (八)本章程或董事会授予的其他职权。
总裁列席董事会会议。 总裁列席董事会会议。
9 第一百三十八条 副总裁由总裁提名，董 第一百三十八条 高级副总裁、副总裁、 修订
事会聘任，副总裁协助总裁开展工作。 财务负责人由总裁提名，董事会聘任，高
级副总裁、副总裁、财务负责人协助总裁
开展工作。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e6275670-7aee-473a-bf7b-381eb1c46be1.PDF
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2026-07-08 19:02│爱施德（002416）：独立董事候选人声明与承诺（陈弟虎）
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爱施德（002416）：独立董事候选人声明与承诺（陈弟虎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/b193eb96-16c9-4467-b74d-9bdb8c1908b8.PDF
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2026-07-08 19:02│爱施德（002416）：独立董事提名人声明与承诺（林斌）
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爱施德（002416）：独立董事提名人声明与承诺（林斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/fb7497de-526b-4801-a2c3-1ecfdb239c01.PDF
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2026-07-08 19:02│爱施德（002416）：独立董事提名人声明与承诺（陈弟虎）
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爱施德（002416）：独立董事提名人声明与承诺（陈弟虎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/0f63c413-5ffe-4c5f-b0d8-da67e3a106e1.PDF
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2026-07-08 19:02│爱施德（002416）：独立董事候选人声明与承诺（吕良彪）
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爱施德（002416）：独立董事候选人声明与承诺（吕良彪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a43b87d8-cb18-4f1c-a018-7dd555c2170f.PDF
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2026-07-08 19:02│爱施德（002416）：独立董事候选人声明与承诺（林斌）
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爱施德（002416）：独立董事候选人声明与承诺（林斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a60a5dd9-442a-4af1-b6b3-aedad5e134e7.PDF
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2026-07-08 19:02│爱施德（002416）：独立董事提名人声明与承诺（吕良彪）
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爱施德（002416）：独立董事提名人声明与承诺（吕良彪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2a711860-77e8-4640-a094-f5b0f2c3be6a.PDF
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2026-07-01 00:00│爱施德（002416）：关于公司股东股份补充质押的公告
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爱施德（002416）：关于公司股东股份补充质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e3658fdc-4ec0-4e36-9b3c-bff1d532b2c4.PDF
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2026-06-24 17:57│爱施德（002416）：关于公司股东股份质押的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 24日接到公司股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称
“神州通投资”）的通知，神州通投资将其持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 质押 持股份 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 数量 比例 股本 售股 充质
东及其一 （股） （%） 比例 押
致行动人 （%）
深圳市 是 18,750,000 3.83 1.51 否 否 2026年 2029年 广东华润 子公
神州通 6月 23日 4月 29日 银行股份 司生
投资集 有限公司 产经
团有限 深圳分行 营
公司
本次质押股份不存在被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 情况 情况
(%) 量（股） 量（股） 股份 股本 已质 占已 未质押股 占未
比例 比例 押股 质押 份限售和 质押
（%） （%） 份限 股份 冻结数量 股份
售和 比例 （股） 比例
冻结 （%） （%）
数量
(股)
深圳市神州 489,464,303 39.50 88,920,000 107,670,000 22.00 8.69 0 0 0 0
通投资集团
有限公司
赣江新区全 54,000,000 4.36 19,480,000 19,480,000 36.07 1.57 0 0 0 0
球星投资管
理有限公司
新余全球星 52,128,000 4.21 7,050,000 7,050,000 13.52 0.57 0 0 0 0
投资管理有
限公司
黄绍武 14,362,431 1.16 0 0 0 0 0 0 10,771,823 75.00
合计 609,954,734 49.22 115,450,000 134,200,000 22.00 10.83 0 0 10,771,823 2.26
注：上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资用于满足公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量 33,780,000股，占其所持股份比例 5.54%，占公司总股本比例
2.73%，对应融资余额 10,000万元；公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量 60,310,000股，占其所持股份比
例 9.89%，占公司总股本比例 4.87%，对应融资余额 23,000万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多
种方式获取的资金。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
5、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有足够的资金偿付能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现
平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、
追加保证金等方式防范平仓风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、股东股份质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/2e1b50c0-37c0-453b-8327-b0c5a8ab8bcf.PDF
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2026-06-21 15:37│爱施德（002416）：关于公司股东股份质押的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日接到公司股东新余全球星投资管理有限公司（以下简称“
新余全球星”）的通知，新余全球星将其持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 质押 持股份 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 数量 比例 股本 售股 充质
东及其一 （股） （%） 比例 押
致行动人 （%）
新余全 是 7,050,000 13.52 0.57 否 否 2026年 2027年 国泰海通 子公
球星投 6月 17日 6月 17日 证券股份 司生
资管理 有限公司 产经
有限公 营
司
本次质押股份不存在被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 情况 情况
(%) 量（股） 量（股） 股份 股本 已质 占已 未质押股 占未
比例 比例 押股 质押 份限售和 质押
（%） （%） 份限 股份 冻结数量 股份
售和 比例 （股） 比例
冻结 （%） （%）
数量
(股)
深圳市神州 489,464,303 39.50 88,920,000 88,920,000 18.17 7.18 0 0 0 0
通投资集团
有限公司
赣江新区全 54,000,000 4.36 19,480,000 19,480,000 36.07 1.57 0 0 0 0
球星投资管
理有限公司
新余全球星 52,128,000 4.21 0 7,050,000 13.52 0.57 0 0 0 0
投资管理有
限公司
黄绍武 14,362,431 1.16 0 0 0 0 0 0 10,771,823 75.00
合计 609,954,734 49.22 108,400,000 115,450,000 18.93 9.32 0 0 10,771,823 2.18
注：上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资用于满足公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量 33,780,000股，占其所持股份比例 5.54%，占公司总股本比例
2.73%，对应融资余额 10,000万元；公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量 60,310,000股，占其所持股份比
例 9.89%，占公司总股本比例 4.87%，对应融资余额 23,000万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多
种方式获取的资金。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
5、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有足够的资金偿付能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现
平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、
追加保证金等方式防范平仓风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、股东股份质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/4e902c65-23d1-4f85-b14e-0ca20d240e76.PDF
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2026-06-18 00:04│爱施德（002416）：2026年第一次临时股东会决议公告
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爱施德（002416）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ea88e4b5-61a5-4b90-95fb-510a4158041c.PDF
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2026-06-18 00:02│爱施德（002416）：关于变更董事、选举董事长及聘任总裁的公告
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一、变更董事情况
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关
于提名非独立董事候选人的议案》，于2026年 6月 17日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于提名非独立董事的议案》，
季刚先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自审议通过之日起至第六届董事会换届之日止，详见公司于 2026年 6月 1日、2
026年 6月 17日披露的相关公告。此次变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一。
二、选举董事长情况
公司于 2026年 6月 17日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，董
事会选举周友盟女士为第六届董事会董事长，同时担任战略委员会召集人和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届
董事会换届之日止，其简历附后。
三、聘任总裁情况
公司于2026年6月17日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，公司聘任季刚先生为
公司总裁，同时担任战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止，其简历附后。
周友盟女士担任公司副董事长兼总裁十二载，恪尽职守、勤勉尽责，以高度的责任担当和扎实的管理能力，锚定企业长期可持续
发展主线，持续完善公司治理架构，夯实稳健经营底盘，统筹推进中长期战略落地与产业布局，为公司高质量可持续发展作出了关键
性贡献。
季刚先生具备丰富的团队管理与运营实战经验，深耕精细化经营管理体系建设，有力驱动经营规模与经营效益双向增长，同步推
进智慧零售数字化升级，为公司创新发展持续注入新动能。
本次董事会选举产生的新一届董事长及经营管理核心班子，将进一步凝聚战略执行合力，充分提振市场与全体投资者信心，对持
续强化公司核心竞争壁垒、维系长期稳健高质量发展格局、切实维护全体股东长远根本利益，具有重大且深远的战略意义。本次选举
董事长、聘任高级管理人员的提名、选举及聘任程序符合《公司章程》等有关规定。周友盟女士、季刚先生具备与其行使职权相适应
的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/7a4e5c8a-6742-4d08-9797-caec115af5d0.PDF
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2026-06-18 00:01│爱施德（002416）：第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2026年 6月 14日以电子邮件及
通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于 2026年 6月 17 日下午在深圳总部 18 楼 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席
董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事周友盟女士、季刚先生出席现场会议，董事黄绍武先生、喻子达先生、独立董事吕良彪先生
、葛俊先生及林斌先生以通讯方式参会并进行表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序
和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长周友盟女士召集并主持。经与会董事投票
表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司第六届董事会拟选举周友盟女士为第六届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于变更董事、选举董事长及聘任总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
公司选举周友盟女士为战略委员会召集人和提名委员会委员，选举季刚先生为战略委员会委员，调整后战略委员会、提名委员会
人员组成如下：
战略委员会由周友盟、黄绍武、季刚、喻子达、吕良彪五名董事组成，其中周友盟为召集人；
提名委员会由葛俊、周友盟、林斌三名董事组成，其中葛俊为召集人。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
公司聘任季刚先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于变更董事、选举董事长及聘任总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。四、审议通过了《关于公司 2026 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》表决结果：同
意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案尚需提交股东会审议。
《关于公司 2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报《》证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。五、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于新增 2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9ee7f8ff-0d9d-4567-a469-705d570b3ff8.PDF
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2026-06-18 00:00│爱施德（002416）：关于公司2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告
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爱施德（002416）：关于公司2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/dd86fd76-cccb-47bd-88f7-34a8f26b6e21.PDF
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2026-06-18 00:00│爱施德（002416）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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爱施德（002416）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0f3c8c60-87d8-45de-af52-720511b3c62a.PDF
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2026-06-18 00:00│爱施德（002416）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市爱施德股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律
意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月2日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（
以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记
方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月17日14:00在深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室如
期召开，由贵公司副董事长周友盟女士主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6月17日的9:15
至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月17日的9:15至15:00
。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日2026年6月11日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次
会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计400人，代表股份612,010,930股，占贵公司有表决权股份总数的49.3843%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员以及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
同意607,511,390股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.2648%；反对4,424,540股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7230%；弃权75,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0123%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第一项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/cad2e832-9647-451e-87cc-0e44833898d2.PDF
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2026-06-08 17:37│爱施德（002416）：关于公司股东股份解除质押的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日接到公司股东新余全球星投资管理有限公司（以下简称“
新余全球星”）的通知，新余全球星将其持有的公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司 质押 质押 质权人
名称 东或第一大股 质押数量 股份比例 总股本 起始日 解除日
东及其一致行 （股） （%） 比例
动人 （%）
新余全球星投资 是 9,100,000 17.46 0.73 2023年 2026年 国泰海通证券
管理有限公司 6月 8日 6月 5日 股份有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所持 司总 情况 情况
(%) 份数量（股 份数量（股 股份 股本 已质 占已 未质押股 占未
） 比例 比例 押股 质押 份限售和 质押
（%） （%） 份限 股份 冻结数量 股份
售和 比例 （股） 比例
冻结 （%） （%）
数量
(股)
深圳市神州 489,464,30 39.50 88,920,000 88,920,000 18.17 7.18 0 0 0 0
通投资集团 3
有限公司
赣江新区全 54,000,000 4.36 19,480,000 19,480,000 36.07 1.57 0 0 0 0
球星投资管
理有限公司
新余全球星 52,128,000 4.21 9,100,000 0 0 0 0 0 0 0
投资管理有
限公司
黄绍武 14,362,431 1.16 0 0 0 0 0 0 10,771,823 75.00
合计 609,954,73 49.22 117,500,00 108,400,000 17.77 8.75 0 0 10,771,823 2.15
4 0
注：上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量 33,780,000股，占其所持股份比例 5.54%，占公司总股本比例
2.73%，对应融资余额 10,000万元；公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量 53,260,000股，占其所持股份比
例 8.73%，占公司总股本比例 4.30%，对应融资余额 20,000万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多
种方式获取的资金。
2、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
3、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有足够的资金偿付能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现
平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、
追加保证金等方式防范平仓风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、股东股份解除质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d627acd0-9073-4c9c-8fee-221adb4fa9f9.PDF
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2026-06-05 20:42│爱施德（002416）：关于补缴税款的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）近期依据国家税收法律法规的要求，对涉税事项开展自查，现将有关情况公告
如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴企业所得税税款 184,638,029.12 元，滞纳金 123,234,599.48元，合计 307,872,628.60元。截至本公告披
露日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕，本次补缴税款事项不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴企业所得税事项不属于前期会计差错
，不涉及前期财务数据追溯调整。公司缴纳的上述款项将计入 2026 年度当期损益，对 2026年度归属于上市公司股东净利润的具体
影响以公司 2026年度经审计的财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5bc1333d-75e3-424f-bed9-3d1bb6de8ac9.PDF
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2026-06-01 19:46│爱施德（002416）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2026年 5月 30日以电子邮件及
通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于 2026年 6月 1日上午在深圳总部 18楼 A会议室、北京总部 2层大会议室召开了本次会
议。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事周友盟女士出席现场会议，董事黄绍武先生、喻子达先生，独立董事吕
良彪先生、葛俊先生、林斌先生，以及黄文辉先生以通讯方式参会并进行表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由副董事长周友盟女士召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司第六届董事会提名委员会提名，董事会同意改聘原副总裁杨治先生和米泽东先生为公司高级副总裁，聘任季刚先生担任公
司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于聘任高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会提名委员会拟提名季刚先生为董事会非独立董事候选人（代表公司执行公司事务的董事），任期自股东会审议
通过之日起至第六届董事会换届之日止，上述候选人简历附后。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2026年 6月 17 日（周三）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会，现场会
议召开地址为：深圳市南山区科发路 83号南山金融大厦 18层深圳总部 A会议室。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7d960ae5-116b-4d65-91f5-3cfcad1d192a.PDF
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2026-06-01 19:43│爱施德（002416）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于
召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年6月17日（星期三）下午14:00召开2026年第一次临时股东会。现就本次股东会
的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第二十五次（临时）会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年6月17日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2026年6月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年6月17日上午9:15-9:25，9:30
-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通
过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年6月11日（星期四）。
7、出席会议对象：
（1）截至股权登记日2026年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），
或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于提名非独立董事候选人的议案 √
2、提案1.00经第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，前述提案具体内容详见公司于2026年6月2日在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、现场股东登记办法
1、登记时间：2026年 6月 16日上午 9:00～12:00；下午 13:30～18:00；
2、登记要求：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记地址：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
5、联系方式：
（1）联系地址：深圳市南山区科发路 83号南山金融大厦 18 层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
（2）邮编：518000
（3）联系电话：0755-21519907
（4）联系传真：0755-83890101
（5）邮箱地址：ir@aisidi.com
（6）联系人：赵玲玲
四、网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证
件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/2091f522-6d22-4914-81fc-f19bff8af9b3.PDF
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2026-06-01 19:42│爱施德（002416）：关于聘任高级管理人员的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了
《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意改聘原副总裁杨治先生为公司高级副总裁；同意改聘原副总裁米泽东先生为公司
高级副总裁，仍兼公司财务负责人；同意聘任季刚先生为公司副总裁；以上三位高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第六届
董事会换届之日止，具体简历附后。本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。杨治先生、米泽东先生
和季刚先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0e5deee1-1c97-49dd-83a4-d76e15d132e3.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-17│爱施德：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-17/1225609141.PDF
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2026-08-21│爱施德：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225484982.PDF
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2026-04-28│爱施德：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211758.PDF
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2026-04-28│爱施德：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211766.PDF
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2025-10-25│爱施德：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224735761.PDF
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2025-08-26│爱施德：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568944.PDF
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2025-04-22│爱施德：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223187822.PDF
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2025-04-22│爱施德：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223187812.PDF
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2024-10-25│爱施德：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503813.PDF
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2024-08-27│爱施德：2024年半年度报告
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2024-04-26│爱施德：2024年一季度报告
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