公司公告☆ ◇002416 爱施德 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:37 │爱施德（002416）：关于公司股东股份质押的公告 │
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│2026-06-18 00:04 │爱施德（002416）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-18 00:02 │爱施德（002416）：关于变更董事、选举董事长及聘任总裁的公告 │
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│2026-06-18 00:01 │爱施德（002416）：第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-18 00:00 │爱施德（002416）：关于公司2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告 │
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│2026-06-18 00:00 │爱施德（002416）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-06-18 00:00 │爱施德（002416）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-08 17:37 │爱施德（002416）：关于公司股东股份解除质押的公告 │
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│2026-06-05 20:42 │爱施德（002416）：关于补缴税款的公告 │
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│2026-06-01 19:46 │爱施德（002416）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 │
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2026-06-21 15:37│爱施德（002416）：关于公司股东股份质押的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日接到公司股东新余全球星投资管理有限公司（以下简称“
新余全球星”）的通知，新余全球星将其持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 质押 持股份 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 数量 比例 股本 售股 充质
东及其一 （股） （%） 比例 押
致行动人 （%）
新余全 是 7,050,000 13.52 0.57 否 否 2026年 2027年 国泰海通 子公
球星投 6月 17日 6月 17日 证券股份 司生
资管理 有限公司 产经
有限公 营
司
本次质押股份不存在被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 情况 情况
(%) 量（股） 量（股） 股份 股本 已质 占已 未质押股 占未
比例 比例 押股 质押 份限售和 质押
（%） （%） 份限 股份 冻结数量 股份
售和 比例 （股） 比例
冻结 （%） （%）
数量
(股)
深圳市神州 489,464,303 39.50 88,920,000 88,920,000 18.17 7.18 0 0 0 0
通投资集团
有限公司
赣江新区全 54,000,000 4.36 19,480,000 19,480,000 36.07 1.57 0 0 0 0
球星投资管
理有限公司
新余全球星 52,128,000 4.21 0 7,050,000 13.52 0.57 0 0 0 0
投资管理有
限公司
黄绍武 14,362,431 1.16 0 0 0 0 0 0 10,771,823 75.00
合计 609,954,734 49.22 108,400,000 115,450,000 18.93 9.32 0 0 10,771,823 2.18
注：上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资用于满足公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量 33,780,000股，占其所持股份比例 5.54%，占公司总股本比例
2.73%，对应融资余额 10,000万元；公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量 60,310,000股，占其所持股份比
例 9.89%，占公司总股本比例 4.87%，对应融资余额 23,000万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多
种方式获取的资金。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
5、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有足够的资金偿付能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现
平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、
追加保证金等方式防范平仓风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、股东股份质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/4e902c65-23d1-4f85-b14e-0ca20d240e76.PDF
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2026-06-18 00:04│爱施德（002416）：2026年第一次临时股东会决议公告
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爱施德（002416）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ea88e4b5-61a5-4b90-95fb-510a4158041c.PDF
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2026-06-18 00:02│爱施德（002416）：关于变更董事、选举董事长及聘任总裁的公告
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一、变更董事情况
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关
于提名非独立董事候选人的议案》，于2026年 6月 17日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于提名非独立董事的议案》，
季刚先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自审议通过之日起至第六届董事会换届之日止，详见公司于 2026年 6月 1日、2
026年 6月 17日披露的相关公告。此次变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一。
二、选举董事长情况
公司于 2026年 6月 17日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，董
事会选举周友盟女士为第六届董事会董事长，同时担任战略委员会召集人和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届
董事会换届之日止，其简历附后。
三、聘任总裁情况
公司于2026年6月17日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，公司聘任季刚先生为
公司总裁，同时担任战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止，其简历附后。
周友盟女士担任公司副董事长兼总裁十二载，恪尽职守、勤勉尽责，以高度的责任担当和扎实的管理能力，锚定企业长期可持续
发展主线，持续完善公司治理架构，夯实稳健经营底盘，统筹推进中长期战略落地与产业布局，为公司高质量可持续发展作出了关键
性贡献。
季刚先生具备丰富的团队管理与运营实战经验，深耕精细化经营管理体系建设，有力驱动经营规模与经营效益双向增长，同步推
进智慧零售数字化升级，为公司创新发展持续注入新动能。
本次董事会选举产生的新一届董事长及经营管理核心班子，将进一步凝聚战略执行合力，充分提振市场与全体投资者信心，对持
续强化公司核心竞争壁垒、维系长期稳健高质量发展格局、切实维护全体股东长远根本利益，具有重大且深远的战略意义。本次选举
董事长、聘任高级管理人员的提名、选举及聘任程序符合《公司章程》等有关规定。周友盟女士、季刚先生具备与其行使职权相适应
的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/7a4e5c8a-6742-4d08-9797-caec115af5d0.PDF
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2026-06-18 00:01│爱施德（002416）：第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2026年 6月 14日以电子邮件及
通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于 2026年 6月 17 日下午在深圳总部 18 楼 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席
董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事周友盟女士、季刚先生出席现场会议，董事黄绍武先生、喻子达先生、独立董事吕良彪先生
、葛俊先生及林斌先生以通讯方式参会并进行表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序
和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长周友盟女士召集并主持。经与会董事投票
表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司第六届董事会拟选举周友盟女士为第六届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于变更董事、选举董事长及聘任总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
公司选举周友盟女士为战略委员会召集人和提名委员会委员，选举季刚先生为战略委员会委员，调整后战略委员会、提名委员会
人员组成如下：
战略委员会由周友盟、黄绍武、季刚、喻子达、吕良彪五名董事组成，其中周友盟为召集人；
提名委员会由葛俊、周友盟、林斌三名董事组成，其中葛俊为召集人。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
公司聘任季刚先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于变更董事、选举董事长及聘任总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。四、审议通过了《关于公司 2026 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》表决结果：同
意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案尚需提交股东会审议。
《关于公司 2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报《》证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。五、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于新增 2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9ee7f8ff-0d9d-4567-a469-705d570b3ff8.PDF
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2026-06-18 00:00│爱施德（002416）：关于公司2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告
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爱施德（002416）：关于公司2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/dd86fd76-cccb-47bd-88f7-34a8f26b6e21.PDF
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2026-06-18 00:00│爱施德（002416）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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爱施德（002416）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0f3c8c60-87d8-45de-af52-720511b3c62a.PDF
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2026-06-18 00:00│爱施德（002416）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市爱施德股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律
意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月2日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（
以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记
方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月17日14:00在深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室如
期召开，由贵公司副董事长周友盟女士主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6月17日的9:15
至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月17日的9:15至15:00
。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日2026年6月11日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次
会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计400人，代表股份612,010,930股，占贵公司有表决权股份总数的49.3843%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员以及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
同意607,511,390股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.2648%；反对4,424,540股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7230%；弃权75,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0123%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第一项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/cad2e832-9647-451e-87cc-0e44833898d2.PDF
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2026-06-08 17:37│爱施德（002416）：关于公司股东股份解除质押的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日接到公司股东新余全球星投资管理有限公司（以下简称“
新余全球星”）的通知，新余全球星将其持有的公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司 质押 质押 质权人
名称 东或第一大股 质押数量 股份比例 总股本 起始日 解除日
东及其一致行 （股） （%） 比例
动人 （%）
新余全球星投资 是 9,100,000 17.46 0.73 2023年 2026年 国泰海通证券
管理有限公司 6月 8日 6月 5日 股份有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所持 司总 情况 情况
(%) 份数量（股 份数量（股 股份 股本 已质 占已 未质押股 占未
） 比例 比例 押股 质押 份限售和 质押
（%） （%） 份限 股份 冻结数量 股份
售和 比例 （股） 比例
冻结 （%） （%）
数量
(股)
深圳市神州 489,464,30 39.50 88,920,000 88,920,000 18.17 7.18 0 0 0 0
通投资集团 3
有限公司
赣江新区全 54,000,000 4.36 19,480,000 19,480,000 36.07 1.57 0 0 0 0
球星投资管
理有限公司
新余全球星 52,128,000 4.21 9,100,000 0 0 0 0 0 0 0
投资管理有
限公司
黄绍武 14,362,431 1.16 0 0 0 0 0 0 10,771,823 75.00
合计 609,954,73 49.22 117,500,00 108,400,000 17.77 8.75 0 0 10,771,823 2.15
4 0
注：上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量 33,780,000股，占其所持股份比例 5.54%，占公司总股本比例
2.73%，对应融资余额 10,000万元；公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量 53,260,000股，占其所持股份比
例 8.73%，占公司总股本比例 4.30%，对应融资余额 20,000万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多
种方式获取的资金。
2、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
3、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有足够的资金偿付能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现
平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、
追加保证金等方式防范平仓风险。
四、备查文件
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