公司公告☆ ◇002416 爱施德 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:42 │爱施德（002416）：关于董事、高级管理人员及核心骨干增持股份计划进展的公告 │
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│2026-07-20 17:42 │爱施德（002416）：关于公司股东股份解除质押的公告 │
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│2026-07-13 19:18 │爱施德（002416）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 19:17 │爱施德（002416）：关于董事、高级管理人员及核心骨干增持公司股份计划的公告 │
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│2026-07-08 19:06 │爱施德（002416）：第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 │
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│2026-07-08 19:04 │爱施德（002416）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-08 19:04 │爱施德（002416）：《公司章程》（2026年7月） │
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│2026-07-08 19:02 │爱施德（002416）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-07-08 19:02 │爱施德（002416）：独立董事候选人声明与承诺（陈弟虎） │
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│2026-07-08 19:02 │爱施德（002416）：独立董事提名人声明与承诺（林斌） │
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2026-07-21 17:42│爱施德（002416）：关于董事、高级管理人员及核心骨干增持股份计划进展的公告
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本次计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划的基本情况
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 14日披露了《关于董事、高级管理人员及核心骨干增持股份计
划的公告》，基于对公司未来稳健高质量发展的信心和长期投资价值的认可，同时为提振市场与投资者信心，公司部分董事、高级管
理人员和核心业务骨干计划自 2026年 7月 14日起至 2027年 1 月 13 日止通过集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低
于人民币 4,000万元，具体内容详见公司披露的有关公告。
二、增持计划的实施进展情况
截至公告披露日，公司部分董事、高级管理人员和核心业务骨干以集中竞价交易方式累计增持公司股份 3,127,800股，累计增持
金额 2,877.1459万元，超过增持计划下限 4,000万元的 70%，公司增持主体将继续按照本次增持计划，在增持计划实施期间内增持
公司股份。
1、增持计划实施具体进展情况
截至公告披露日，增持进展情况如下：
姓名 职务 截至目前增持 占公司总股 增持金额
股份的数量 本的比例 （元）
（股） （%）
周友盟 董事长 2,210,100 0.1783 20,317,487
米泽东 高级副总裁、财务负责人 344,700 0.0278 3,096,650
李振 副总裁 215,700 0.0174 2,056,483.80
吴海南 副总裁、董事会秘书 130,900 0.0106 1,201,792.90
陈亮 优友互联总经理 7,000 0.0006 64,440
崔国峰 荣耀事业部总经理 39,000 0.0031 351,975
王斌 实丰科技副总裁 107,300 0.0087 1,000,357.90
张尧 审计法务与人力行政部负责人 54,000 0.0044 503,172
方华 战略投资部总监助理 19,100 0.0015 179,100.70
合计 3,127,800 0.2524 28,771,459.30
2、增持计划实施后持股变动情况
截至公告披露日，上述主体增持前后股份变动情况如下：
姓名 职务 增持前 增持后
持股数量 占公司总股 持股数量 占公司总股
（股） 本比例(%) （股） 本比例(%)
周友盟 董事长 919,900 0.0742 3,130,000 0.2526
米泽东 高级副总裁、财务负责人 370,780 0.0299 715,480 0.0577
李振 副总裁 - - 215,700 0.0174
吴海南 副总裁、董事会秘书 - - 130,900 0.0106
陈亮 优友互联总经理 170,300 0.0137 177,300 0.0143
崔国峰 荣耀事业部总经理 - - 39,000 0.0031
王斌 实丰科技副总裁 - - 107,300 0.0087
张尧 审计法务与人力行政部负责人 - - 54,000 0.0044
方华 战略投资部总监助理 - - 19,100 0.0015
三、相关其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人
发生变化。
3、增持人承诺，将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施过程中，可能存在增持主体身份变更、增持股份所需的资金未能筹措到位或因证券市场发生变化等因素，导致
其延迟实施或无法实施的风险，请广大投资者注意投资风险。
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/3f21782a-2f1a-4bbd-8f0a-c31e5d3c2ea0.PDF
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2026-07-20 17:42│爱施德（002416）：关于公司股东股份解除质押的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日接到公司股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称
“神州通投资”）的通知，神州通投资将其持有的公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司 质押 质押 质权人
名称 东或第一大股 质押数量 股份比例 总股本 起始日 解除日
东及其一致行 （股） （%） 比例
动人 （%）
深圳市神州通投 是 33,780,000 6.90 2.73 2023年 2026年 中信证券股份
资集团有限公司 7月 19日 7月 17日 有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所持 司总 情况 情况
(%) 份数量（股 份数量（股 股份 股本 已质 占已 未质押股 占未
） 比例 比例 押股 质押 份限售和 质押
（%） （%） 份限 股份 冻结数量 股份
售和 比例 （股） 比例
冻结 （%） （%）
数量
(股)
深圳市神州 489,464,30 39.50 108,670,00 74,890,000 15.30 6.04 0 0 0 0
通投资集团 3 0
有限公司
赣江新区全 54,000,000 4.36 19,480,000 19,480,000 36.07 1.57 0 0 0 0
球星投资管
理有限公司
新余全球星 52,128,000 4.21 7,050,000 7,050,000 13.52 0.57 0 0 0 0
投资管理有
限公司
黄绍武 14,362,431 1.16 0 0 0 0 0 0 10,771,823 75.00
合计 609,954,73 49.22 135,200,00 101,420,000 16.63 8.18 0 0 10,771,823 2.12
4 0
注：上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量 0股，占其所持股份比例 0%，占公司总股本比例 0%，对应融
资余额 0 万元；公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量 26,530,000股，占其所持股份比例 4.35%，占公司总
股本比例 2.14%，对应融资余额 13,000 万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金。
2、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
3、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有足够的资金偿付能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现
平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、
追加保证金等方式防范平仓风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、股东股份解除质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e58f575a-264f-4aef-b2c0-908b46bbe58d.PDF
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2026-07-13 19:18│爱施德（002416）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 3,500–5,000 22,155.79
比上年同期下降 84.20%–77.43%
扣除非经常性损益后的净利润 14,000–16,500 20,623.65
比上年同期下降 32.12%–19.99%
基本每股收益（元/股） 0.0282–0.0403 0.1788
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经过会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2026年半年度经营业绩出现重大变动的原因主要系补缴税款事项的影响所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c6092e4c-7365-4d10-a79a-f1c7ec2b92f1.PDF
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2026-07-13 19:17│爱施德（002416）：关于董事、高级管理人员及核心骨干增持公司股份计划的公告
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本次计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）已启动新一届董事会及经营管理核心团队的选举和聘任，参见第六届董事会第
二十七次（临时）会议决议公告（公告编号：2026-033）。基于对公司未来稳健高质量发展的信心和长期投资价值的认可，同时为提
振市场与投资者信心，切实维护投资者利益，公司部分董事、高级管理人员及核心骨干，于近日向公司提交了《关于增持公司股份计
划的函》，将在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定的前提下，拟于本公告披露之日起 6个月内增持公司股份
，合计增持金额不低于人民币4,000万元。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体的基本情况
姓名 职务 截至目前持有本公 占公司总股本
司股份的数量（股） 的比例(%)
周友盟 董事长 919,900 0.0742
季刚 董事、总裁 12,000 0.001
杨治 高级副总裁 354,700 0.0286
米泽东 高级副总裁、财务负责人 370,780 0.0299
吴海南 副总裁、董事会秘书 - -
李振 副总裁 - -
陈亮 优友互联总经理 170,300 0.0137
樊帆 助理总裁 - -
芮晓明 助理总裁 - -
崔国峰 荣耀事业部总经理 - -
王斌 实丰科技副总裁 - -
张尧 审计法务与人力行政部负责人 - -
方华 战略投资部总监助理 - -
2、本次计划增持的主体季刚在被选举聘任为公司董事、总裁之前，分别于2025年 8月 11日、2026年 5月 21日自愿购买了公司
股份 10,000股、2,000股。除此之外，本次计划增持的董事、高级管理人员在本次公告前的 12个月内未披露增持计划。
3、计划增持的部分董事、高级管理人员在本次公告前的 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的
基于对公司未来稳健高质量发展的信心和长期投资价值的认可，同时为提振市场与投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司
持续、稳定、健康发展，增持人拟实施本次增持计划。
2、本次拟增持股份的金额
增持主体姓名 职务 本次拟增持股份金额下限（万元）
周友盟 董事长 2000
季刚 董事、总裁 500
米泽东 高级副总裁、财务负责人 300
杨治 高级副总裁 200
李振 副总裁 200
吴海南 副总裁、董事会秘书 120
陈亮 优友互联总经理 200
樊帆 助理总裁 100
芮晓明 助理总裁 100
崔国峰 荣耀事业部总经理 100
王斌 实丰科技副总裁 100
张尧 审计法务与人力行政部负责人 50
方华 战略投资部总监助理 30
合计 4000万元
3、增持价格
本次增持计划的价格为不超过 12元/股，股份增持计划的实施可能存在因公司股票价格持续超出增持计划披露的价格导致增持计
划无法实施的风险。
4、本次增持计划的实施期限
本次增持计划的实施时间自本公告披露之日起 6个月内（增持计划实施期间，上市公司股票存在停牌情形的，相应截止时间将顺
延）。
5、增持方式
通过集中竞价方式实施增持计划。
6、资金来源
自有或自筹资金。
7、承诺事项
公司董事和高级管理人员承诺将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的有关法律法规，在增持计
划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在增持计划实施期限内完成本次增持计划。
本次增持计划的所有增持主体承诺，在增持计划实施开始后 12个月内不减持（即 2027年 7月 14日前不减持）。
除相关法律法规、监管规则及上述承诺所规定的限制外，本次增持股份不存在其他锁定安排。
三、增持的合规性及其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人
发生变化。
3、增持人承诺，将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时
履行信息披露义务。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施过程中，增持计划实施可能存在增持主体身份变更、增持股份所需的资金未能筹措到位或因证券市场发生变化
等因素，导致其延迟实施或无法实施的风险，请广大投资者注意投资风险。
公司将继续关注前述股东后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
增持人提交的《关于增持公司股份计划的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5c58629e-89ea-4514-b67a-166899513e67.PDF
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2026-07-08 19:06│爱施德（002416）：第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2026年 7月 6日以电子邮件及
通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于 2026年 7月 8日上午在深圳总部 18楼 A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事
7名，实际出席董事 7名，其中董事周友盟女士、季刚先生、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生，独立董事吕良彪先生、葛
俊先生及林斌先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级副总裁兼财务负责人米泽东先生、副总裁兼董事会秘书吴海南先生列席了本
次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长周友盟女士召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会
董事候选人的议案》
公司第六届董事会提名黄绍武先生、周友盟女士、季刚先生、喻子达先生为第七届董事会董事候选人，提名吕良彪先生、林斌先
生、陈弟虎先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，上述候选人的简历详见附件。独立董事候选人
需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东会审议。
公司第七届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的
要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的独立董事葛俊先生在任职期间为公司所做出的贡献表
示衷心感谢！
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
修订后《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《关于修订<公司章程>的公告》详见公司在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
三、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2026年 7月 24日（星期五）下午 14:00，以现场投票与网络相结合的方式召开 2026年第二次临时股东会，现场会议
召开地址为：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18层深圳市爱施德股份有限公司 A会议室。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/72a46961-3fbe-4d9b-bba4-0d9b3a9a4254.PDF
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2026-07-08 19:04│爱施德（002416）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于
召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月24日下午14:00召开2026年第二次临时股东会。现就本次股东会的相关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司
章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年7月24日下午14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年7月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通
过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年7月21日。
7、出席会议对象：
（1）截至股权登记日2026年7月21日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），
或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于公司2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票 提案3、4为等额选举
提案
3.00 关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案——非独立董事 应选人数
（4人）
3.01 选举黄绍武先生为第七届董事会董事 √
3.02 选举周友盟女士为第七届董事会董事 √
3.03 选举季刚先生为第七届董事会董事 √
3.04 选举喻子达先生为第七届董事会董事 √
4.00 关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案——独立董事 应选人数
（3人）
4.01 选举吕良彪先生为第七届董事会独立董事 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
4.02 选举林斌先生为第七届董事会独立董事 √
4.03 选举陈弟虎先生为第七届董事会独立董事 √
2、提案1.00经第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，提案2.00、3.00、4.00经第六届董事会第二十七次（临时）会
议审议通过，前述提案具体内容详见公司于2026年6月18日、2026年7月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。其中提案1.00需要以特别决议审议通过。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。提案3.00、4.00为以累积投票方
式选举董事，应选人数分别为非独立董事4人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票）但总数不得超过拥有的选举票数。
三、现场股东登记办法
1、登记时间：2026年 7月 23日上午 9:00～12:00；下午 13:30～18:00；
2、登记要求：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记地址：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
5、联系方式：
（1）联系地址：深圳市南山区科发路 83号南山金融大厦 18 层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
（2）邮编：518000
（3）联系电话：0755-21519907
（4）联系传真：0755-83890101
（5）邮箱地址：ir@aisidi.com
（6）联系人：赵玲玲
四、网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证
件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/9e49881e-3e39-454b-95f5-5cdd532b6ca8.PDF
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2026-07-08 19:04│爱施德（002416）：《公司章程》（2026年7月）
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爱施德（002416）：《公司章程》（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/70225c45-18b8-4ea5-a92b-63cc9f7d54bb.PDF
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2026-07-08 19:02│爱施德（002416）：关于修订《公司章程》的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日召开第六届董事会第二十七次（定期）会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实
际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订和完善，本次修订具体情况如下：
序号 修订前 修订后 备注
1 第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是 修订
指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财 指公司的总裁、高级副总裁、副总裁、财
务负责人。 务负责人、董事会秘书。
2 第六十七条 股东会由董事长主持。董事 第六十七条 股东会由董事长主持。董事 修订
长不能履行职务或不履行职务时，由副董 长不能履行职务或不履行职务时，由过半
事长主持，副董事长不能履行职务或者不 数的董事共同推举的一名董事主持。
履行职务时，由过半数的董事共同推举的
一名董事主持。
3 第一百零六条 董事会由7名董事组成， 第一百零六条 董事会由7名董事组成，其 修订
其中独立董事3人，职工代表董事1人，设 中独立董事3人，职工代表董事1人，设董
董事长1人，副董事长1人。 事长1人。
4 第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权： 修订
(一)召集股东会，并向股东会报告工作； (一)召集股东会，并向股东会报告工作；
(二)执行股东会的决议； (二)执行股东会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏 (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
(五)制订公司增加或者减少注册资本、发 (五)制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
(六)拟订公司重大收购、收购本公司股票 (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的 或者合并、分立、解散及变更公司形式的
方案； 方案；
(七)在股东会授权范围内，决定公司对 (七)在股东会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
赠等事项； 赠等事项；
(八)决定公司内部管理机构的设置； (八)决定公司内部管理机构的设置；
(九)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘 (九)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘
书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司 书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司
副总裁、财务负责人等高级管理人员，并 高级副总裁、副总裁、财务负责人等高级
决定其报酬事项和奖惩事项； 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
(十)制订公司的基本管理制度； 项；
(十一)制订本章程的修改方案； (十)制订公司的基本管理制度；
(十二)管理公司信息披露事项； (十一)制订本章程的修改方案；
(十三)向股东会提请聘请或更换为公司 (十二)管理公司信息披露事项；
审计的会计师事务所； (十三)向股东会提请聘请或更换为公司
(十四)听取公司总裁的工作汇报并检查 审计的会计师事务所；
总裁的工作； (十四)听取公司总裁的工作汇报并检查
(十五)法律、行政法规、部门规章或本章 总裁的工作；
程或者股东会授予的其他职权。 (十五)法律、行政法规、部门规章或本章
程或者股东会授予的其他职权。
5 第一百一十一条 董事会设董事长1人、 第一百一十一条 董事会设董事长1人， 修订
副董事长1人，由董事会以全体董事的过 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
半数选举产生。
6 第一百一十三条 公司副董事长协助董 第一百一十三条 公司董事长不能履行 修订
事长工作，董事长不能履行职务或者不履 职务或者不履行职务的，由过半数的董事
行职务的，由副董事长履行职务；副董事 共同推举一名董事履行职务。
长不能履行职务或者不履行职务的，由过
半数的董事共同推举一名董事履行职务。
7 第一百三十条 公司设总裁 1 名,由董事 第一百三十条 公司设总裁 1 名,由董事 修订
会聘任或解聘。 会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解 公司设高级管理人员若干名，由董事会聘
聘。 任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会 公司总裁、高级副总裁、副总裁、财务负
秘书为公司高级管理人员。 责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
8 第一百三十四条 总裁对董事会负责,行 第一百三十四条 总裁对董事会负责,行 修订
使下列职权: 使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织
实施董事会决议，并向董事会报告工作； 实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资 (二)组织实施公司年度经营计划和投资
方案； 方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度； (四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章； (五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总 (六)提请董事会聘任或者解聘公司高级
裁、财务负责人； 副总裁、副总裁、财务负责人；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决 (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决
定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(八)本章程或董事会授予的其他职权。 (八)本章程或董事会授予的其他职权。
总裁列席董事会会议。 总裁列席董事会会议。
9 第一百三十八条 副总裁由总裁提名，董 第一百三十八条 高级副总裁、副总裁、 修订
事会聘任，副总裁协助总裁开展工作。 财务负责人由总裁提名，董事会聘任，高
级副总裁、副总裁、财务负责人协助总裁
开展工作。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e6275670-7aee-473a-bf7b-381eb1c46be1.PDF
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2026-07-08 19:02│爱施德（002416）：独立董事候选人声明与承诺（陈弟虎）
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爱施德（002416）：独立董事候选人声明与承诺（陈弟虎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/b193eb96-16c9-4467-b74d-9bdb8c1908b8.PDF
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2026-07-08 19:02│爱施德（002416）：独立董事提名人声明与承诺（林斌）
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爱施德（002416）：独立董事提名人声明与承诺（林斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/fb7497de-526b-4801-a2c3-1ecfdb239c01.PDF
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2026-07-08 19:02│爱施德（002416）：独立董事提名人声明与承诺（陈弟虎）
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爱施德（002416）：独立董事提名人声明与承诺（陈弟虎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/0f63c413-5ffe-4c5f-b0d8-da67e3a106e1.PDF
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2026-07-08 19:02│爱施德（002416）：独立董事候选人声明与承诺（吕良彪）
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爱施德（002416）：独立董事候选人声明与承诺（吕良彪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a43b87d8-cb18-4f1c-a018-7dd555c2170f.PDF
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2026-07-08 19:02│爱施德（002416）：独立董事候选人声明与承诺（林斌）
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爱施德（002416）：独立董事候选人声明与承诺（林斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a60a5dd9-442a-4af1-b6b3-aedad5e134e7.PDF
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2026-07-08 19:02│爱施德（002416）：独立董事提名人声明与承诺（吕良彪）
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爱施德（002416）：独立董事提名人声明与承诺（吕良彪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2a711860-77e8-4640-a094-f5b0f2c3be6a.PDF
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2026-07-01 00:00│爱施德（002416）：关于公司股东股份补充质押的公告
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爱施德（002416）：关于公司股东股份补充质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e3658fdc-4ec0-4e36-9b3c-bff1d532b2c4.PDF
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2026-06-24 17:57│爱施德（002416）：关于公司股东股份质押的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 24日接到公司股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称
“神州通投资”）的通知，神州通投资将其持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 质押 持股份 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 数量 比例 股本 售股 充质
东及其一 （股） （%） 比例 押
致行动人 （%）
深圳市 是 18,750,000 3.83 1.51 否 否 2026年 2029年 广东华润 子公
神州通 6月 23日 4月 29日 银行股份 司生
投资集 有限公司 产经
团有限 深圳分行 营
公司
本次质押股份不存在被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 情况 情况
(%) 量（股） 量（股） 股份 股本 已质 占已 未质押股 占未
比例 比例 押股 质押 份限售和 质押
（%） （%） 份限 股份 冻结数量 股份
售和 比例 （股） 比例
冻结 （%） （%）
数量
(股)
深圳市神州 489,464,303 39.50 88,920,000 107,670,000 22.00 8.69 0 0 0 0
通投资集团
有限公司
赣江新区全 54,000,000 4.36 19,480,000 19,480,000 36.07 1.57 0 0 0 0
球星投资管
理有限公司
新余全球星 52,128,000 4.21 7,050,000 7,050,000 13.52 0.57 0 0 0 0
投资管理有
限公司
黄绍武 14,362,431 1.16 0 0 0 0 0 0 10,771,823 75.00
合计 609,954,734 49.22 115,450,000 134,200,000 22.00 10.83 0 0 10,771,823 2.26
注：上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资用于满足公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量 33,780,000股，占其所持股份比例 5.54%，占公司总股本比例
2.73%，对应融资余额 10,000万元；公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量 60,310,000股，占其所持股份比
例 9.89%，占公司总股本比例 4.87%，对应融资余额 23,000万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多
种方式获取的资金。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
5、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有足够的资金偿付能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现
平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、
追加保证金等方式防范平仓风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、股东股份质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/2e1b50c0-37c0-453b-8327-b0c5a8ab8bcf.PDF
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2026-06-21 15:37│爱施德（002416）：关于公司股东股份质押的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日接到公司股东新余全球星投资管理有限公司（以下简称“
新余全球星”）的通知，新余全球星将其持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 质押 持股份 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 数量 比例 股本 售股 充质
东及其一 （股） （%） 比例 押
致行动人 （%）
新余全 是 7,050,000 13.52 0.57 否 否 2026年 2027年 国泰海通 子公
球星投 6月 17日 6月 17日 证券股份 司生
资管理 有限公司 产经
有限公 营
司
本次质押股份不存在被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 情况 情况
(%) 量（股） 量（股） 股份 股本 已质 占已 未质押股 占未
比例 比例 押股 质押 份限售和 质押
（%） （%） 份限 股份 冻结数量 股份
售和 比例 （股） 比例
冻结 （%） （%）
数量
(股)
深圳市神州 489,464,303 39.50 88,920,000 88,920,000 18.17 7.18 0 0 0 0
通投资集团
有限公司
赣江新区全 54,000,000 4.36 19,480,000 19,480,000 36.07 1.57 0 0 0 0
球星投资管
理有限公司
新余全球星 52,128,000 4.21 0 7,050,000 13.52 0.57 0 0 0 0
投资管理有
限公司
黄绍武 14,362,431 1.16 0 0 0 0 0 0 10,771,823 75.00
合计 609,954,734 49.22 108,400,000 115,450,000 18.93 9.32 0 0 10,771,823 2.18
注：上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资用于满足公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量 33,780,000股，占其所持股份比例 5.54%，占公司总股本比例
2.73%，对应融资余额 10,000万元；公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量 60,310,000股，占其所持股份比
例 9.89%，占公司总股本比例 4.87%，对应融资余额 23,000万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多
种方式获取的资金。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
5、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有足够的资金偿付能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现
平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、
追加保证金等方式防范平仓风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、股东股份质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/4e902c65-23d1-4f85-b14e-0ca20d240e76.PDF
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2026-06-18 00:04│爱施德（002416）：2026年第一次临时股东会决议公告
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爱施德（002416）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ea88e4b5-61a5-4b90-95fb-510a4158041c.PDF
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2026-06-18 00:02│爱施德（002416）：关于变更董事、选举董事长及聘任总裁的公告
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一、变更董事情况
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关
于提名非独立董事候选人的议案》，于2026年 6月 17日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于提名非独立董事的议案》，
季刚先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自审议通过之日起至第六届董事会换届之日止，详见公司于 2026年 6月 1日、2
026年 6月 17日披露的相关公告。此次变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一。
二、选举董事长情况
公司于 2026年 6月 17日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，董
事会选举周友盟女士为第六届董事会董事长，同时担任战略委员会召集人和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届
董事会换届之日止，其简历附后。
三、聘任总裁情况
公司于2026年6月17日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，公司聘任季刚先生为
公司总裁，同时担任战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止，其简历附后。
周友盟女士担任公司副董事长兼总裁十二载，恪尽职守、勤勉尽责，以高度的责任担当和扎实的管理能力，锚定企业长期可持续
发展主线，持续完善公司治理架构，夯实稳健经营底盘，统筹推进中长期战略落地与产业布局，为公司高质量可持续发展作出了关键
性贡献。
季刚先生具备丰富的团队管理与运营实战经验，深耕精细化经营管理体系建设，有力驱动经营规模与经营效益双向增长，同步推
进智慧零售数字化升级，为公司创新发展持续注入新动能。
本次董事会选举产生的新一届董事长及经营管理核心班子，将进一步凝聚战略执行合力，充分提振市场与全体投资者信心，对持
续强化公司核心竞争壁垒、维系长期稳健高质量发展格局、切实维护全体股东长远根本利益，具有重大且深远的战略意义。本次选举
董事长、聘任高级管理人员的提名、选举及聘任程序符合《公司章程》等有关规定。周友盟女士、季刚先生具备与其行使职权相适应
的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/7a4e5c8a-6742-4d08-9797-caec115af5d0.PDF
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2026-06-18 00:01│爱施德（002416）：第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2026年 6月 14日以电子邮件及
通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于 2026年 6月 17 日下午在深圳总部 18 楼 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席
董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事周友盟女士、季刚先生出席现场会议，董事黄绍武先生、喻子达先生、独立董事吕良彪先生
、葛俊先生及林斌先生以通讯方式参会并进行表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序
和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长周友盟女士召集并主持。经与会董事投票
表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司第六届董事会拟选举周友盟女士为第六届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于变更董事、选举董事长及聘任总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
公司选举周友盟女士为战略委员会召集人和提名委员会委员，选举季刚先生为战略委员会委员，调整后战略委员会、提名委员会
人员组成如下：
战略委员会由周友盟、黄绍武、季刚、喻子达、吕良彪五名董事组成，其中周友盟为召集人；
提名委员会由葛俊、周友盟、林斌三名董事组成，其中葛俊为召集人。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
公司聘任季刚先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于变更董事、选举董事长及聘任总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。四、审议通过了《关于公司 2026 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》表决结果：同
意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案尚需提交股东会审议。
《关于公司 2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报《》证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。五、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于新增 2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9ee7f8ff-0d9d-4567-a469-705d570b3ff8.PDF
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2026-06-18 00:00│爱施德（002416）：关于公司2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告
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爱施德（002416）：关于公司2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/dd86fd76-cccb-47bd-88f7-34a8f26b6e21.PDF
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2026-06-18 00:00│爱施德（002416）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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爱施德（002416）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0f3c8c60-87d8-45de-af52-720511b3c62a.PDF
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2026-06-18 00:00│爱施德（002416）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市爱施德股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律
意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月2日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（
以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记
方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月17日14:00在深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室如
期召开，由贵公司副董事长周友盟女士主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6月17日的9:15
至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月17日的9:15至15:00
。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日2026年6月11日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次
会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计400人，代表股份612,010,930股，占贵公司有表决权股份总数的49.3843%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员以及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
同意607,511,390股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.2648%；反对4,424,540股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7230%；弃权75,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0123%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第一项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/cad2e832-9647-451e-87cc-0e44833898d2.PDF
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2026-06-08 17:37│爱施德（002416）：关于公司股东股份解除质押的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日接到公司股东新余全球星投资管理有限公司（以下简称“
新余全球星”）的通知，新余全球星将其持有的公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司 质押 质押 质权人
名称 东或第一大股 质押数量 股份比例 总股本 起始日 解除日
东及其一致行 （股） （%） 比例
动人 （%）
新余全球星投资 是 9,100,000 17.46 0.73 2023年 2026年 国泰海通证券
管理有限公司 6月 8日 6月 5日 股份有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所持 司总 情况 情况
(%) 份数量（股 份数量（股 股份 股本 已质 占已 未质押股 占未
） 比例 比例 押股 质押 份限售和 质押
（%） （%） 份限 股份 冻结数量 股份
售和 比例 （股） 比例
冻结 （%） （%）
数量
(股)
深圳市神州 489,464,30 39.50 88,920,000 88,920,000 18.17 7.18 0 0 0 0
通投资集团 3
有限公司
赣江新区全 54,000,000 4.36 19,480,000 19,480,000 36.07 1.57 0 0 0 0
球星投资管
理有限公司
新余全球星 52,128,000 4.21 9,100,000 0 0 0 0 0 0 0
投资管理有
限公司
黄绍武 14,362,431 1.16 0 0 0 0 0 0 10,771,823 75.00
合计 609,954,73 49.22 117,500,00 108,400,000 17.77 8.75 0 0 10,771,823 2.15
4 0
注：上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量 33,780,000股，占其所持股份比例 5.54%，占公司总股本比例
2.73%，对应融资余额 10,000万元；公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量 53,260,000股，占其所持股份比
例 8.73%，占公司总股本比例 4.30%，对应融资余额 20,000万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多
种方式获取的资金。
2、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
3、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有足够的资金偿付能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现
平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、
追加保证金等方式防范平仓风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、股东股份解除质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d627acd0-9073-4c9c-8fee-221adb4fa9f9.PDF
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2026-06-05 20:42│爱施德（002416）：关于补缴税款的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）近期依据国家税收法律法规的要求，对涉税事项开展自查，现将有关情况公告
如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴企业所得税税款 184,638,029.12 元，滞纳金 123,234,599.48元，合计 307,872,628.60元。截至本公告披
露日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕，本次补缴税款事项不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴企业所得税事项不属于前期会计差错
，不涉及前期财务数据追溯调整。公司缴纳的上述款项将计入 2026 年度当期损益，对 2026年度归属于上市公司股东净利润的具体
影响以公司 2026年度经审计的财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5bc1333d-75e3-424f-bed9-3d1bb6de8ac9.PDF
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2026-06-01 19:46│爱施德（002416）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2026年 5月 30日以电子邮件及
通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于 2026年 6月 1日上午在深圳总部 18楼 A会议室、北京总部 2层大会议室召开了本次会
议。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事周友盟女士出席现场会议，董事黄绍武先生、喻子达先生，独立董事吕
良彪先生、葛俊先生、林斌先生，以及黄文辉先生以通讯方式参会并进行表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由副董事长周友盟女士召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司第六届董事会提名委员会提名，董事会同意改聘原副总裁杨治先生和米泽东先生为公司高级副总裁，聘任季刚先生担任公
司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于聘任高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会提名委员会拟提名季刚先生为董事会非独立董事候选人（代表公司执行公司事务的董事），任期自股东会审议
通过之日起至第六届董事会换届之日止，上述候选人简历附后。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2026年 6月 17 日（周三）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会，现场会
议召开地址为：深圳市南山区科发路 83号南山金融大厦 18层深圳总部 A会议室。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7d960ae5-116b-4d65-91f5-3cfcad1d192a.PDF
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2026-06-01 19:43│爱施德（002416）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于
召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年6月17日（星期三）下午14:00召开2026年第一次临时股东会。现就本次股东会
的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第二十五次（临时）会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年6月17日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2026年6月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年6月17日上午9:15-9:25，9:30
-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通
过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年6月11日（星期四）。
7、出席会议对象：
（1）截至股权登记日2026年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），
或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于提名非独立董事候选人的议案 √
2、提案1.00经第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，前述提案具体内容详见公司于2026年6月2日在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、现场股东登记办法
1、登记时间：2026年 6月 16日上午 9:00～12:00；下午 13:30～18:00；
2、登记要求：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记地址：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
5、联系方式：
（1）联系地址：深圳市南山区科发路 83号南山金融大厦 18 层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
（2）邮编：518000
（3）联系电话：0755-21519907
（4）联系传真：0755-83890101
（5）邮箱地址：ir@aisidi.com
（6）联系人：赵玲玲
四、网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证
件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/2091f522-6d22-4914-81fc-f19bff8af9b3.PDF
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2026-06-01 19:42│爱施德（002416）：关于聘任高级管理人员的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了
《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意改聘原副总裁杨治先生为公司高级副总裁；同意改聘原副总裁米泽东先生为公司
高级副总裁，仍兼公司财务负责人；同意聘任季刚先生为公司副总裁；以上三位高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第六届
董事会换届之日止，具体简历附后。本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。杨治先生、米泽东先生
和季刚先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0e5deee1-1c97-49dd-83a4-d76e15d132e3.PDF
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2026-05-22 16:37│爱施德（002416）：关于董事长辞职的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长黄文辉先生的书面辞职申请，黄文辉先生因个人原因申
请辞去公司法定代表人、董事、董事长、董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职
务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，黄文辉先生的辞任不会导致公司董事会成员低于
法定最低人数，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，黄文辉先生持有公司股份 3,984,975股，其辞职后所持公司股份将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及相关承诺。黄文辉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在把握公
司战略方向、经营业务发展、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用，为推动公司高质量发展做出了重要贡献。公司董事会对黄文
辉先生在任职期间所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！公司董事会将按照法定程序尽快完成董事长的选举、董事会专门委员会人员
调整及法定代表人变更登记工作。在新任董事长选举完成之前，公司副董事长周友盟女士暂时代行董事长职权，主持董事会日常工作
，直至公司董事会选举产生新任董事长为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ca58a0a0-f8f3-4aa8-899d-2d23b34718ff.PDF
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2026-05-20 18:47│爱施德（002416）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年 5月 19日召开的 2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、2026年 5月 19日，公司 2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》，具体为：以 2025年 12月 31日的总股本
1,239,281,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 5元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。若在利润分
配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。4、本次利润分配方案实施距离 2025年年度
股东会审议通过利润分配方案时间未超过 2个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,239,281,806股为基数，向全体股东每 10股派 5.00元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 4.50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.00元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.50元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 27 日，除权除息日为：2026 年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****485 深圳市神州通投资集团有限公司
2 08*****949 赣江新区全球星投资管理有限公司
3 08*****453 新余全球星投资管理有限公司
4 06*****114 深圳市神州通投资集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 20日至登记日：2026年 5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：深圳市南山区科发路 83号南山金融大厦 18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室
2、咨询联系人：赵玲玲
3、咨询电话：0755-2151 9907
4、传真电话：0755-8389 0101
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次（定期）会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/45129cc9-59f2-4c7b-b867-a1a94bffd8e5.PDF
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2026-05-20 00:00│爱施德（002416）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因
造成。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月19日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2026年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30
-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83号南山金融大厦 18层深圳市爱施德股份有限公司 A会议室。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄文辉先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
分类 人数（名） 代表股数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（%）
总体出席情况 346 627,874,687 50.6644
其中：中小股东出席情况 339 68,544,298 5.5310
现场会议出席情况 8 559,330,489 45.1334
网络投票情况 338 68,544,198 5.5310
公司的部分董事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师通过现场
的方式出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情
况如下：
1、《2025年度董事会工作报告》（独立董事对 2025年的工作进行述职）
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 626,032,187 1,691,600 150,900
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7065 0.2694 0.0240
其中：中小股东表决情况（股） 66,701,798 1,691,600 150,900
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 97.3120 2.4679 0.2201
表决结果 通过
2、《2025年度利润分配预案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 626,228,487 1,543,600 102,600
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7378 0.2458 0.0163
其中：中小股东表决情况（股） 66,898,098 1,543,600 102,600
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 97.5983 2.2520 0.1497
表决结果 通过
3、《关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 623,533,147 4,233,840 107,700
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.3085 0.6743 0.0172
其中：中小股东表决情况（股） 64,202,758 4,233,840 107,700
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 93.6661 6.1768 0.1571
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、《关于新增 2026年预计为子公司融资额度提供担保的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 567,614,806 60,108,881 151,000
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 90.4026 9.5734 0.0240
其中：中小股东表决情况（股） 8,284,417 60,108,881 151,000
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 12.0862 87.6935 0.2203
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、《关于确认 2025年度董事长和副董事长薪酬及 2026年度董事薪酬方案的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 619,513,412 3,278,900 177,500
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.4452 0.5263 0.0285
其中：中小股东表决情况（股） 65,087,898 3,278,900 177,500
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 94.9574 4.7836 0.2590
表决结果 通过
关联股东黄文辉、周友盟已回避表决。
6、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 625,512,487 2,186,300 175,900
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.6238 0.3482 0.0280
其中：中小股东表决情况（股） 66,182,098 2,186,300 175,900
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 96.5538 3.1896 0.2566
表决结果 通过
7、《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 626,184,587 1,584,300 105,800
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7308 0.2523 0.0169
其中：中小股东表决情况（股） 66,854,198 1,584,300 105,800
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 97.5343 2.3114 0.1544
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师：李威、连星杰
3、结论意见：公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及
《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市爱施德股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/93f07432-82ed-424c-8672-89fe04a22c55.PDF
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2026-05-20 00:00│爱施德（002416）：2025年年度股东会法律意见书
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致：深圳市爱施德股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》
”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本
次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4月 28日在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（以
下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方
式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 5月 19日 14:00在深圳市南山区科发路 83号南山金融大厦 18层深圳市爱施德股份有限公司 A会
议室如期召开，由贵公司董事长黄文辉先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月19日
9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5月 19日 9:
15 至 15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日 2026年 5月 14日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本
次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 346人，代表股份 627,874,687股，占贵公司有表决权股份总数的 50.6644%
。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员以及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《2025年度董事会工作报告》
同意 626,032,187 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7065%；反对 1,691,600股，占出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2694%；弃权 150,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0240%。
（二）表决通过了《2025年度利润分配预案》
同意 626,228,487 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7378%；反对 1,543,600股，占出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2458%；弃权 102,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0163%。
（三）表决通过了《关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
同意 623,533,147 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3085%；反对 4,233,840股，占出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.6743%；弃权 107,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0172%。
（四）表决通过了《关于新增 2026年预计为子公司融资额度提供担保的议案》同意 567,614,806 股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的90.4026%；反对 60,108,881股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 9.5734%
；弃权 151,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0240%。
（五）表决通过了《关于确认 2025年度董事长和副董事长薪酬及 2026年度董事薪酬方案的议案》
同意 619,513,412 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4452%；反对 3,278,900股，占出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.5263%；弃权 177,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0285%。
出席会议的关联股东黄文辉、周友盟回避表决，其所持股份数量不计入计票总数。
（六）表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
同意 625,512,487 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6238%；反对 2,186,300股，占出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.3482%；弃权 175,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0280%。
（七）表决通过了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》
同意 626,184,587 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7308%；反对 1,584,300股，占出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2523%；弃权 105,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0169%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第一项、第二项、第六项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第五项议
案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第三项、第四项、第七项议案经出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5727adbb-670b-4b48-8817-cdec9c3ef3a9.PDF
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2026-05-18 17:02│爱施德（002416）：关于公司股东股份解除质押及质押的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日接到公司股东赣江新区全球星投资管理有限公司（以下简
称“全球星投资”）的通知，全球星投资将其持有的公司部分股份进行了解除质押及新的质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司 质押 质押 质权人
名称 东或第一大股 质押数量 股份比例 总股本 起始日 解除日
东及其一致行 （股） （%） 比例
动人 （%）
赣江新区全球星投 是 25,900,000 47.96 2.09 2023年 5月 2026年 5月 开源证券股份
资管理有限公司 18日 14日 有限公司
二、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 质押 持股份 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 数量 比例 股本 售股 充质
东及其一 （股） （%） 比例 押
致行动人 （%）
赣江新 是 19,480,000 36.07 1.57 否 否 2026年 5月 2027年 5月 开源证券 子公司
区全球 15日 14日 股份有限 生产经
星投资 公司 营
管理有
限公司
本次质押股份不存在被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押及质押前 押及质押后 所持 司总 情况 情况
(%) 质押股份数 质押股份数 股份 股本 已质 占已 未质押股 占未
量（股） 量（股） 比例 比例 押股 质押 份限售和 质押
（%） （%） 份限 股份 冻结数量 股份
售和 比例 （股） 比例
冻结 （%） （%）
数量
(股)
深圳市神州 489,464,303 39.50 88,920,000 88,920,000 18.17 7.18 0 0 0 0
通投资集团
有限公司
赣江新区全 54,000,000 4.36 25,900,000 19,480,000 36.07 1.57 0 0 0 0
球星投资管
理有限公司
新余全球星 52,128,000 4.21 9,100,000 9,100,000 17.46 0.73 0 0 0 0
投资管理有
限公司
黄绍武 14,362,431 1.16 0 0 0 0 0 0 10,771,823 75.00
合计 609,954,734 49.22 123,920,000 117,500,000 19.26 9.48 0 0 10,771,823 2.19
注：上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资用于满足公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量 42,880,000股，占其所持股份比例 7.03%，占公司总股本比例
3.46%，对应融资余额 12,800万元；公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量 62,360,000 股，占其所持股份
比例 10.22%，占公司总股本比例 5.03%，对应融资余额 22,800万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等
多种方式获取的资金。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
5、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有足够的资金偿付能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现
平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、
追加保证金等方式防范平仓风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、股东股份解除质押及质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1dcef26e-1550-48ed-86c9-9aab04b49672.PDF
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2026-05-17 15:32│爱施德（002416）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 04月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2025
年年度报告》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者全面、深入了解公司 2025年度暨 2026年第一季度经营情况，公司将
举行 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会并向投资者征集相关问题。具体如下：
一、会议安排
1、会议召开时间：2026年 05月 19日（星期二）15:00-17:00
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络文字互动
二、会议出席人员
公司董事长黄文辉先生，副董事长兼总裁周友盟女士，独立董事林斌先生，副总裁兼财务负责人米泽东先生，副总裁兼董事会秘
书吴海南先生，证券事务代表赵玲玲女士。
三、投资者参加及问题征集方式
投资者可以通过登录网址（https://eseb.cn/1xCbAto8JtC）或使用微信扫描以下小程序码进入“爱施德（002416）2025年度暨
2026年第一季度业绩说明会”界面，即可参与互动交流。
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2025年度暨 20
26年第一季度业绩说明会提前向投 资 者 征 集 相 关 问 题 。 投 资 者 可 于 2026 年 05 月 19 日 前 登 录 网 址（https:/
/eseb.cn/1xCbAto8JtC）或使用微信扫描以下小程序码进入“爱施德（002416）2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会”界面，打
开“互动交流”模块进行会前提问，公司将在 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ebec77be-8672-4df0-af58-10591bb28d81.PDF
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2026-04-27 20:27│爱施德（002416）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为了健全和完善深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策程序和监督机制，保持利润分配政策的连续性
和稳定性，强化现金分红政策的合理性、稳定性和透明度，进一步维护和保障公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（证监会公告[2025]5号）和《深圳市爱施德股份
有限公司章程》等规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，就股东回报事
宜拟定公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的、可持续的发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素
的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安
排等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上建立持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、公司制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配条款的规定，充分考虑和听取独立董事、审计委员会、股东特
别是中小股东的要求和意愿。公司积极实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报，并兼顾公司
的可持续发展。每年按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金孰低的原则来确定具体的分配比例，
确定合理的利润分配方案。公司有限采用现金分红的利润分配方式。
三、公司未来三年（2026-2028 年）具体股东回报规划
（一）利润分配方式
依据《公司章程》规定，公司在弥补亏损、提取公积金后，如当年可供股东分配的利润为正且累计可供股东分配的利润为正，公
司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润，在公司盈利且不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司将优先
采用现金方式进行利润分配。在满足《公司章程》规定情形下，公司将采取积极的利润分配方式，重视对股东的投资回报。
（二）利润分配的时间
公司原则上按年进行利润分配，并可以进行中期利润分配和特别利润分配。
（三）利润分配的顺序
公司将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要，并根据有关法律、法规和公司章程，以公司缴纳所得税后的利润，按下列
顺序分配：
1、如果存在以前年度亏损，首先弥补以前年度亏损；
2、按照税后净利润的 10%提取法定盈余公积金，法定盈余公积金已达注册资本的 50%时可不再提取；
3、公司从税后利润中提取法定盈余公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；
4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
（四）利润分配的条件
1、现金分红的具体条件
现金分红应综合考虑公司的盈利水平、持续经营能力等因素。
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施
现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支
出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建
筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。
2、现金分红的比例
在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润
的 30%。具体的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展
阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现
金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具
体情形确定。
3、股票股利分配的具体条件
发放股票股利应综合考虑公司的股本规模、股权结构等因素。公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全
体股东整体利益时且具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股
利分配预案。
四、利润分配的决策程序与机制
1、公司董事会根据既定的利润分配政策规划制订利润分配预案。其过程中，应广泛听取公司股东、独立董事及审计委员会的意
见，结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流状态、资金需求计划等因素，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础
上形成利润分配预案，独立董事应对利润分配预案的合理性发表独立意见。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项
决议后提交股东会审议。公司当年符合现金分红条件，董事会应提出科学、合理的现金分红预案。董事会可以根据公司盈利情况及资
金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、公司年度盈利但未提出现金利润分配预案，公司应在董事会决议公告和年度报告全文中披露未进行现金分红的原因，以及未
用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对此发表独立意见。
3、股东会对现金分红具体方案进行审议表决。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限
于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
4、对股东会审议通过的利润分配方案，公司董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发。
5、董事会审议调整或变更本章程规定的利润分配政策的议案，或者审议制定或调整股东回报规划的议案，须经全体董事过半数
通过，以及三分之二以上独立董事同意。股东会审议上述议案时，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一
以上通过，审议批准调整或变更现金分红政策或审议事项涉及章程修改的，须经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。
6、审计委员会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况、董事会调整或变更利润分配政策以及董事会、股东会关于利
润分配的决策程序进行监督。
五、利润分配的信息披露
公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露。独立董事按公司章程规定对利润分配预案、利润分配政策、股东回报规划发表
的独立意见应当在董事会决议公告中一并披露。
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更
的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。报告期盈利但公司未作出现金分配预案的，还应当在定期报告中披露
原因，以及未用于分红的资金留存公司的用途。
六、本规划的制定周期和调整机制
公司至少每三年重新审阅一次公司《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和审计委员会的意见，
对公司正在实施的利润分配政策进行评估及必要的修改，确定该时段的公司股东分红回报规划。公司制定未来三年股东分红回报规划
，由董事会向股东会提交议案进行表决，并需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
七、附则
1、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
深圳市爱施德股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e65e5c99-45bd-4242-a6bb-45a935fa6be2.PDF
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2026-04-27 20:27│爱施德（002416）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24 日召开第六届董事会第二十四次（定期）会议，审议通过
了《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需
提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
依据《企业会计准则》《股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映
了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2025年度末存货、应
收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产等可
变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额
报告期内，公司合并会计报表范围内各项资产减值准备的范围包括坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备等，期初余额为 71,
086.43 万元，期末余额为 63,609.17万元。公司本次计提的各项资产减值准备具体计提情况如下表所示：
单位：万元
项目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
计提 其他 转回数 转销或核销数
一、坏账准备 25,019.51 7,170.84 -6.95 7,761.75 2,264.66 22,156.99
二、存货跌价准备 18,103.94 13,276.60 -129.94 3,275.03 14,689.65 13,285.92
三、长期股权投资 23,909.73 23,909.73
减值准备
四、商誉减值准备 4,053.25 203.28 4,256.53
合计 71,086.43 20,650.72 -136.89 11,036.78 16,954.31 63,609.17
备注：其他为汇率影响；坏账准备包含应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备及贷款坏账准备，不同项目有计提有转回，故计
提与转回未抵减。
（1）坏账准备
坏账准备期初余额为 25,019.51万元，本报告期内应收款项以预期信用损失为基础计提坏账准备 7,170.84万元,其他-6.95万元
，转回坏账准备 7,761.75万元，核销金额为 2,264.66万元，期末账面余额为 22,156.99万元。
（2）存货跌价准备
存货跌价准备期初余额为 18,103.94万元，本期计提 13,276.60万元，其他-129.94万元，本期转回 3,275.03 万元，本期转销
14,689.65 万元，其中，计入主营业务成本金额为 14,689.65万元，期末存货跌价准备余额为 13,285.92万元。
（3）长期股权投资减值准备
长期股权投资减值准备期初余额为 23,909.73 万元，期末账面余额为 23,909.73万元。
（4）商誉减值准备
商誉减值准备期初余额为 4,053.25 万元，本期计提 203.28 万元，期末账面余额为 4,256.53万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次资产减值准备计提及转回减少公司2025年度利润总额人民币 8,850.01万元，存货跌价准备转销 14,689.65万元，二者合计
增加 2025年度利润总额 5,839.64万元。公司报告期内计提的各项资产减值准备计入 2025年年度报告。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、坏账准备的计提方法：本公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》以预期信用损失为基础，应收款项按照
其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
2、公司根据《企业会计准则第 1号——存货》的规定，于资产负债表日按存货成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可
变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本
、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资
产负债表日后事项的影响。
3、公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，无
论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值
测试。商誉，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备的审议情况及意见
公司于 2026年 4月 13 日召开了第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权通过了《
关于 2025年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止 2025 年 12
月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十四次（定期）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第一会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2af7c25-ecd6-4dc6-b022-211c5e8134f6.PDF
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2026-04-27 20:27│爱施德（002416）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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爱施德（002416）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6fb36dd6-0e48-4bb8-8079-599175563734.PDF
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2026-04-27 20:27│爱施德（002416）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第二十四次（定期）会议，审议通过了
《关于确认 2025年度董事长和副董事长薪酬及 2026年度董事薪酬方案的议案《》关于确认 2025年度高级管理人员薪酬及 2026年度
高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于确认 2025年度董事长和副董事长薪酬及 2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交股东
会审议，具体内容如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，公司董事的报酬由公司股东会决定，
高级管理人员的报酬由公司董事会决定。薪酬与考核委员会研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。公司董事、高级管理
人员 2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步推进公司高质量发展，激发核心团队创新动能，推动公司战略目标高效落地，公司根据《公司法》《上市公司治理准则
》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司所处的行业、同等规模企业薪酬水平，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等
，制定了公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
（一）方案适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）方案适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作情况，按公司薪酬管理
制度领取报酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴；
（2）未在公司担任任何管理职务的董事，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》领取津贴，按月发放（即于股东会通过
其任职决议之日起的次月开始发放）；
（3）股东单位推荐委任的董事可以不在本公司领取任何薪酬或津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
（1）公司高级管理人员按照公司相关薪酬管理制度及绩效考核结果领取薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成；
（2）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，关联公司经营业绩和个人绩效考核结果发放，其中一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
3、其他规定
（1）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回；
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬或津
贴；
（3）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；（4）公司可根据行业状况及公司经营实际情况对
董事及高级管理人员薪酬或津贴进行适当调整；
（5）本方案须经董事会及股东会审议通过方可生效。
三、备查文件
《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十四次（定期）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6498e31-5f0d-482f-bd49-7d8b45fc355c.PDF
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2026-04-27 20:27│爱施德（002416）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司续聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以及深圳市
爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业职能，
恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2025年度审计工作实施监督，现将履职情况汇报如下：
一、核查会计师事务所的独立性和专业性
经核查，公司2025年度年审会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）及项目合伙人、签
字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，建立了较为完善的质量控制
体系，审计人员具有较强的专业胜任能力，已购买职业保险和计提职业风险金，具有较强的投资者保护能力。
二、与会计师事务所沟通和讨论2025年度审计相关事项
公司于2025年10月21日召开第六届董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
，会上审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为中审众环能恪尽职守，
遵守诚信、客观、公正、独立的职业准则，履行双方所规定的责任和义务，为公司出具客观、公正的审计报告，同意并向董事会提议
续聘中审众环为公司2025年度审计机构。
2025年12月4日，公司召开独立董事与2025年年审会计师第一次沟通会，会前收到了年审会计师事务所出具的《2025年度财务报
表审计计划》，会上主要对审计计划及年审会计师对公司2025年度财务报表进行审计前需沟通的重大事项等内容进行了沟通。
2026年2月4日，公司召开审计委员会、独立董事与2025年年审会计师第二次沟通会，会前收到了年审会计师事务所出具的《注册
会计师与治理层的沟通函》，会上独立董事与年审会计师对年度审计重大事项的现有情况、审计进展以及审计意见和建议进行了深入
交流。
2026年4月13日，公司召开审计委员会、独立董事与2025年年审会计师第三次沟通会，会前收到了年审会计师事务所出具的《注
册会计师与治理层的沟通函2025年度审中重大事项的沟通》，会上独立董事与年审会计师对年度审计重大事项的现有情况、审计进展
以及审计意见和建议进行了深入交流。
2026年4月13日，公司召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了公司年度财务报告、财务决算报告、利润分
配、年度关联交易情况、内部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
三、总体评价
审计委员会认为，中审众环在审计工作中严格按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定，在公司年度报告审计过程中坚
持以审慎、公允的态度进行独立审计，具有良好的专业素养和职业操守，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范
有序，出具的审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果。
深圳市爱施德股份有限公司
审计委员会
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2026-04-27 20:27│爱施德（002416）：2025年度董事会工作报告
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爱施德（002416）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64348e2f-e76b-4840-a70a-a0df896d27cf.PDF
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2026-04-27 20:27│爱施德（002416）：关于会计政策变更的公告
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爱施德（002416）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4e601f29-ba1e-40e9-9a65-8354f1dc4df9.PDF
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2026-04-27 20:26│爱施德（002416）：2026年一季度报告
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爱施德（002416）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:26│爱施德（002416）：2025年年度报告
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爱施德（002416）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:26│爱施德（002416）：2025年年度报告摘要
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爱施德（002416）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:25│爱施德（002416）：内部控制审计报告
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爱施德（002416）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:25│爱施德（002416）：关于公司2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告
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爱施德（002416）：关于公司2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:25│爱施德（002416）：年度关联方资金占用专项审计报告
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爱施德（002416）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:25│爱施德（002416）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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爱施德（002416）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:24│爱施德（002416）：独立董事2025年度述职报告（葛俊）
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爱施德（002416）：独立董事2025年度述职报告（葛俊）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:24│爱施德（002416）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月）
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（经第六届董事会第二十四次（定期）会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，
建立科学合理的激励和约束机制，激发核心团队创新动能，推动公司战略目标高效落地，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等法律、法规和规范性文件及《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司
实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用对象为《公司章程》规定的公司董事和高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下
原则：
（一）符合公司规划与业绩的原则；
（二）符合责、权、利对等的原则；
（三）符合公司长远利益的原则；
（四）符合激励与约束并重的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会、董事会、薪酬与考核委员会、人力资源部、财务部为公司薪酬管理机构。具体职责如下：
（一）公司股东会负责审议决定董事的薪酬方案；
（二）公司董事会负责审议决定高级管理人员的薪酬方案；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责包括但不限于就下列事项向董事会提出建议：董事
、高级管理人员的薪酬；根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪
酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司
董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
（四）公司人力资源部、财务部配合公司董事会薪酬与考核委员会，具体实施董事及高级管理人员薪酬方案及考核工作。
第五条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司发生亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬结构与标准
第六条 公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第七条 董事薪酬与津贴标准如下：
（一）独立董事实行固定津贴制，不在公司领取薪酬，只领取独立董事津贴，津贴为每人每年 150,000元（人民币元，含税，下
同）。
（二）在公司任职的非独立董事（含职工董事），按其在公司管理层的任职和绩效考核情况发放薪酬，公司不再另行支付董事薪
酬或津贴。
（三）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取董事薪酬，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。公司可结合行业、地区
的薪酬水平对其另行发放董事津贴，津贴的标准由董事会制定，股东会审议通过后实施。
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬的制定与调整，按如下因素进行评估：
（一）任职职位的岗位职责；
（二）市场同类岗位薪酬水平；
（三）公司战略目标及经营效益情况；
（四）外部经营环境的变化。
第九条 公司基于经营业绩达成情况以及发展需求，可对公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员实施中长期激励，具体方
案根据相关法律法规由公司另行确定。公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当
以绩效评价作为重要依据。
第四章 考核与薪酬发放
第十条 公司对董事（不包括独立董事）、高级管理人员实施年度考核，年初下发年度绩效指标书，年底进行考核。
第十一条 董事、高级管理人员的津贴和薪酬均为税前金额，由公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税。独立董
事津贴按月份发放（即于股东会通过其任职决议之日起的次月开始发放）；内部董事薪酬的发放时间按照公司工资制度或者薪酬方案
执行。高级管理人员基本薪酬按月发放。
第十二条 董事（不包括独立董事）、高级管理人员绩效薪酬关联公司经营业绩和个人绩效考核结果，不超过 90%的部分按月平
均支付，剩余部分根据董事、高级管理人员年度考核结果，在年报披露后进行核发，如下：
年度绩效薪酬 = 年度考核基数 * 公司业绩系数 * 个人绩效系数
公司业绩系数：根据公司业绩达成情况进行评定（系数介于 0-1.0之间），若公司经营业绩亏损则公司业绩系数不得高于上一年
度；
个人绩效系数：根据个人绩效考核结果分值和绩效考评等级确定个人绩效系数
分值 绩效考评等级 个人绩效系数
95≤X S 1.2
80≤X＜95 A 1.1
70≤X＜80 B 1.0
60≤X＜70 C 0.7
60以下 D 0~0.6
第十三条 若公司计发年度效益奖金，则绩效薪酬与年度效益奖金结合使用。第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、
任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、
高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第十五条 公司董事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。
第五章 止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事（不包括独立董事）、高级管理人员绩效薪酬和
中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额的发放部分。
第十七条 公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十八条 本办法未尽事宜或与国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定不一致的，按照国家相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定执行；第十九条 本办法自股东会审议通过之日起生效实施。
第二十条 本办法解释权归公司董事会。
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【2.财报链接】
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2026-04-28│爱施德：2025年年度报告
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2026-04-28│爱施德：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211766.PDF
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2025-10-25│爱施德：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224735761.PDF
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2025-08-26│爱施德：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568944.PDF
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2025-04-22│爱施德：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223187822.PDF
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2025-04-22│爱施德：2025年一季度报告
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2024-10-25│爱施德：2024年三季度报告
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2024-08-27│爱施德：2024年半年度报告
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2024-04-26│爱施德：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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