公司公告☆ ◇002416 爱施德 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-25 17:32 │爱施德（002416）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 20:25 │爱施德（002416）：关于对外投资设立合资公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:11 │爱施德（002416）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:11 │爱施德（002416）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:11 │爱施德（002416）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:11 │爱施德（002416）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:10 │爱施德（002416）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:10 │爱施德（002416）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:10 │爱施德（002416）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:10 │爱施德（002416）：2024年年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 17:32│爱施德（002416）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/646b3d5e-2f67-4f37-bc5e-b13e7259813d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:25│爱施德（002416）：关于对外投资设立合资公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：关于对外投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/482251e9-3824-4735-8552-cba09138e2d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:11│爱施德（002416）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/737b33d2-4523-4fc5-a2d3-d27606933704.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:11│爱施德（002416）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e7ddf3a1-7090-491a-8bea-a485650de07d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:11│爱施德（002416）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c4fec09e-ee07-49ed-8216-9ea72256858e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:11│爱施德（002416）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/00108f21-c0c9-4628-820f-aa6803a5607e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:10│爱施德（002416）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众环专字（2025）0600057号
目 录
起始页码
专项审核报告
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5ea50cc8-e4bb-4444-b05e-f7c23962d1a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:10│爱施德（002416）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ca637732-9538-48bf-8e03-d1fd1294d4e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:10│爱施德（002416）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/822fa699-8b48-44d3-a99a-a0c05a2edb41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:10│爱施德（002416）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bcabf2d3-31e5-460e-a5ff-79082fbdd4cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:09│爱施德（002416）：独立董事2024年度述职报告（吕良彪）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：独立董事2024年度述职报告（吕良彪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3b3232dc-1f41-4358-83ce-c2d2279c7661.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:09│爱施德（002416）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（定期）会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大
会的议案》，决定于2025年5月13日（星期二）下午14:00召开2024年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第十七次（定期）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2025年5月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30
-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月13日上午09:15至下午15:00期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权
。
6、股权登记日：2025年5月8日（星期四）。
7、出席会议对象：
（1）截至股权登记日2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件
），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 2024年度董事会工作报告（独立董事对 2024年的工作进行述职） √
2.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年度利润分配预案 √
5.00 关于确认 2024年董事长和副董事长薪酬的议案 √
6.00 2024年度监事会工作报告 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》。
提案1.00至提案5.00经第六届董事会第十七次（定期）会议审议通过、提案2.00-6.00经第六届监事会第十七次（定期）会议审
议通过。前述提案具体内容详见公司于2025年4月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的公告。
以上提案4.00、5.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开
披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东登记办法
1、登记时间：2025 年 5 月 12 日上午 9:00～12:00；下午 13:30～18:00；
2、登记要求：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记地址：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
5、联系方式：
（1）联系地址：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
（2）邮编：518000
（3）联系电话：0755-21519907
（4）联系传真：0755-83890101
（5）邮箱地址：ir@aisidi.com
（6）联系人：赵玲玲
四、网络投票操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关
证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十七次（定期）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十七次（定期）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/df4dbc7e-521f-4404-870e-25cde5cfb168.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:09│爱施德（002416）：独立董事2024年度述职报告（葛俊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：独立董事2024年度述职报告（葛俊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/767a60fc-9b96-4ed8-ba43-0f1dd45f2fd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:09│爱施德（002416）：独立董事2024年度述职报告（张蕊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：独立董事2024年度述职报告（张蕊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5454e5df-9c5e-4158-8a6f-9cd3fb6f60af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:07│爱施德（002416）：审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6d1778d3-9deb-4ac3-a6b6-c3e3f3f547da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:07│爱施德（002416）：第六届董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》《企业会计准则第8号——资产减值》以及深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会有关规
定，公司第六届董事会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，听取了公司管理层的说明，并对《关于2024年度计
提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，本次计提资产减值准备
依据充分、真实合理，符合公司资产现状，更加客观公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司
关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意将此议案提交董事会审议。
深圳市爱施德股份有限公司
第六届董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ffa74077-a3cb-436b-923d-4a0a10b0e6ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:07│爱施德（002416）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fe7448df-5004-40a2-aecb-295ec8a3525e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:07│爱施德（002416）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/be98623d-f20f-4e01-941a-ae2585d73322.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:07│爱施德（002416）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/97c5c483-b310-4e19-93d2-af13136e52cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:07│爱施德（002416）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d4b82766-9131-47fd-969b-6250fa7912ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:07│爱施德（002416）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c4c369a0-0238-4092-96fd-9f529619bb5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:07│爱施德（002416）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/23b21fff-5305-4f64-b210-c901d67f910b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:07│爱施德（002416）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/05e77e16-ab50-4c7a-bb42-d0bbeb35a2be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:07│爱施德（002416）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/38eb09d2-4a05-4e1e-ba8f-b9f5f23d26b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 18:12│爱施德（002416）：关于公司股东股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日接到公司股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简
称“神州通投资”）的通知，神州通投资将其持有的公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司 质押 质押 质权人
名称 东或第一大股 质押数量 股份比例 总股本 起始日 解除日
东及其一致行 （股） （%） 比例
动人 （%）
深圳市神州通投 是 15,500,000 3.17 1.25 2024 年 4 月 2025 年 4 月 中泰证券股
资集团有限公司 1 日 1 日 份有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所持 司总 情况 情况
(%) 份数量（股 份数量（股 股份 股本 已质 占已 未质押股 占未
） 比例 比例 押股 质押 份限售和 质押
（%） （%） 份限 股份 冻结数量 股份
售和 比例 （股） 比例
冻结 （%） （%）
数量
(股)
深圳市神 489,464,30 39.50 106,520,00 91,020,000 18.60 7.34 0 0 0 0
州 3 0
通投资集
团
有限公司
赣江新区 54,000,000 4.36 25,900,000 25,900,000 47.96 2.09 0 0 0 0
全
球星投资
管
|