公司公告☆ ◇002416 爱施德 更新日期：2025-08-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-05 21:44 │爱施德（002416）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 21:41 │爱施德（002416）：第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 21:40 │爱施德（002416）：关于公司为全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 21:40 │爱施德（002416）：关于向供应商申请赊销额度提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 21:40 │爱施德（002416）：关于2025年增加申请银行综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 21:40 │爱施德（002416）：关于公司2025年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 21:40 │爱施德（002416）：关于公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 21:40 │爱施德（002416）：关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 21:40 │爱施德（002416）：关于控股股东及一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 21:40 │爱施德（002416）：关于收购控股企业有限合伙人份额暨关联交易的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 21:44│爱施德（002416）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于召
开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月21日（星期四）下午14:00召开2025年第一次临时股东大会。现就本次股东
大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第十八次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年8月21日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2025年8月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年8月21日上午9:15-9:25，9:30
-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月21日上午09:15至下午15:00期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内
通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年8月18日（星期一）。
7、出席会议对象：
（1）截至股权登记日2025年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件
），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案 √
2.00 关于2025年增加申请银行综合授信额度的议案 √
3.00 关于公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司向供应商申请赊销额 √
度提供担保的议案
4.00 关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊 √
销额度提供担保的议案
5.00 关于公司2025年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案 √
6.00 关于公司为全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司向供应商申请赊 √
销额度提供担保的议案
7.00 关于收购控股企业有限合伙人份额暨关联交易的议案 √
提案1.00至提案7.00经第六届董事会第十八次（临时）会议、第六届监事会第十八次（临时）会议审议通过，前述提案具体内容
详见公司于2025年8月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
其中提案1.00、提案3.00至提案6.00需要以特别决议审议通过。
以上提案1.00至提案7.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行
公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东登记办法
1、登记时间：2025 年 8 月 20 日上午 9:00～12:00；下午 13:30～18:00；
2、登记要求：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记地址：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
5、联系方式：
（1）联系地址：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
（2）邮编：518000
（3）联系电话：0755-21519907
（4）联系传真：0755-83890101
（5）邮箱地址：ir@aisidi.com
（6）联系人：赵玲玲
四、网络投票操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关
证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十八次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/ef9a1d5b-fbf3-464c-a1a4-a6896c03bb5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 21:41│爱施德（002416）：第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议通知于 2025 年 8 月 2 日以电子邮件及
通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于 2025 年 8 月 5 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士出席现场会议，董事黄绍武先生、喻子达先生、独立董事
吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决，独立董事张蕊女士因个人原因无法出席会议，授权委托独立董事吕良彪先生代为
出席并表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
公司及全资子公司西藏酷爱通信有限公司、深圳市酷动数码有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、
深圳市酷果星创数码有限公司，控股子公司深圳市酷优数科有限公司拟向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度，共计
人民币叁拾伍亿元整（35 亿元），公司及上述子公司提供交叉担保，担保总额共计人民币叁拾伍亿元整（35 亿元）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
《关于向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于 2025年增加申请银行综合授信额度的议案》
公司 2025 年向浙商银行股份有限公司深圳分行增加申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整（2.5 亿元），授权董事长签
署授信文件，自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
《关于 2025 年增加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
控股子公司深圳市实丰科技有限公司拟向供应商三星(中国)投资有限公司申请赊销额度，共计人民币贰拾亿元整（人民币 20 亿
元），公司将按 100%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币贰拾亿元整（人民币 20 亿元）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
《关于公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
全资子公司深圳市酷动数码有限公司拟向供应商上海英迈物流有限公司增加申请赊销额度，共计人民币肆亿伍仟万元整（人民币
4.5 亿元），公司将按 100%的持股比例为其提供担保，增加担保金额共计人民币肆亿伍仟万元整（人民币 4.5 亿元）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
《关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司 2025年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》
随着各项业务的顺利推进，公司及子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅，公司将为全资
子公司爱施德（香港）有限公司融资担保额度不超过人民币 15 亿元（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算，包含存量及
新增业务）融资提供担保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
《关于公司 2025 年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报《》上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于控股股东及一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
为了支持公司及控股子公司发展，满足临时资金需求，控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及一致行动人赣江新区全球星投
资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司合计向公司及控股子公司提供不超过人民币 60,000 万元（实际资助金额以到账金额
为准）的无偿财务资助，期限不超过两年，且在上述额度内连续、循环使用。
公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。
关联董事黄文辉先生、黄绍武先生、喻子达先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于控股股东及一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于公司为全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司拟向供应商上海英迈物流有限公司申请赊销额度，共计人民币叁亿元整（人民币 3 亿
元），公司将按 100%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币叁亿元整（人民币 3 亿元）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
《关于公司为全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于收购控股企业有限合伙人份额暨关联交易的议案》
公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。
关联董事周友盟女士回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
《关于收购控股企业有限合伙人份额暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2025 年 8 月 21 日（周四）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，
现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路83 号南山金融大厦 18 层深圳总部 A 会议室。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/6a4a2196-3157-4615-b0d1-01d52a6dcfa9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 21:40│爱施德（002416）：关于公司为全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日召开第六届董事会第十八次（临时）会议、第六届监事
会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司为全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案
》，上述议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、担保情况概述
全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司（以下简称“酷果星创”）拟向供应商上海英迈物流有限公司（以下简称“英迈物流”
）申请赊销额度，共计人民币叁亿元整（人民币 3 亿元），公司将按 100%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币叁亿元整
（人民币 3 亿元）。酷果星创为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向
公司提供反担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市酷果星创数码有限公司
2、成立日期：2025 年 3 月 27 日
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 26 号泰然科技园劲松大厦 20F
5、注册资本：2,000 万元人民币
6、法定代表人：芮晓明
7、经营范围：
经营范围包含：移动通信设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；照相机及器材销售；电动自行车销售；日用
电器修理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产
租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；销售代理；企业形象策
划；企业管理咨询；会议及展览服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；计算机系统服务；咨询策划服务；国内贸易代理；图文设
计制作；平面设计；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；旧货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；食品销售（仅销
售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权
截至 2025 年 3 月 31 日，酷果星创资产总额 0 元，负债总额 0 元，净资产 0 元；2025 年 1-3 月，酷果星创实现营业收入
0 元，利润总额 0 元，净利润 0 元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：酷果星创拟向供应商英迈物流申请赊销额度共计人民币叁亿元整（人民币 3 亿元）。公司拟为酷果星创申请赊销
额度提供担保，即为其中的人民币叁亿元整（人民币 3 亿元）赊销货款、利息及相关提供连带责任担保。
3、担保期限：酷果星创与英迈物流采购合同项下的最后付款到期日起二年。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。
四、反担保情况
酷果星创为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
五、反担保的主要内容
公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议，反担保协议主要包括以下内容：
反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
若酷果星创未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代酷果星创向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等
款项后 10 个工作日内，反担保人酷果星创应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其
他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷果星创对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人酷
果星创应在每期款项支付后的 10 个工作日内向担保人公司支付当期清偿款。
六、对公司的影响
1、英迈物流为苹果指定的非 HR 产品及云仓代发业务产品供应商，在苹果指定的非 HR 产品及云仓代发业务产品只能通过英迈
物流采购，本次担保有利于酷果星创迅速打开产品销售通道，快速产生销售收益。
2、酷果星创经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。
3、酷果星创为公司全资子公司，本次担保事项用于日常经营，担保风险可控。
4、此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的预计担保额度为 143.165 亿元(含本次担保金额 3 亿元），公司及控股子公司对外
担保总余额为 17.55 亿元，占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的 28.69%（按合并报表口径计算）。公司及控股子公司不
存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十八次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/0a3ae616-1802-4c48-b06c-323327c741e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 21:40│爱施德（002416）：关于向供应商申请赊销额度提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱施德（002416）：关于向供应商申请赊销额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/6b639bb6-d53a-4b49-8105-aa4770164139.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 21:40│爱施德（002416）：关于2025年增加申请银行综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日召开第六届董事会第十八次（临时）会议、第六届监事
会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于 2025 年增加申请银行综合授信额度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，具体
内容如下：
公司 2025 年向浙商银行股份有限公司深圳分行增加申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整（2.5 亿元），提议授权董事
长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
以上授信事项尚须提交股东大会以普通决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。经股东大会审议通过后，公司 2
025 年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰伍拾柒亿伍仟万元整（257.5 亿元）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/767cfef6-535c-42d4-b1a4-6ce3c3a9c12b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 21:40│爱施德（002416）：关于公司2025年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告
─────────┴─
|