公司公告☆ ◇002418 康盛股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-26 18:43 │康盛股份（002418）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-26 18:43 │康盛股份（002418）：2025年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:07 │康盛股份（002418）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 23:49 │康盛股份（002418）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 23:41 │康盛股份（002418）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 23:41 │康盛股份（002418）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 23:36 │康盛股份（002418）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 23:36 │康盛股份（002418）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 23:35 │康盛股份（002418）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 23:35 │康盛股份（002418）：2025年度内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 18:43│康盛股份（002418）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月26日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月26日上午9:1
5—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月26日9:15—15:00期
间的任意时间。
2. 会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司第七届董事会
5. 会议主持人：公司董事胡明珠女士
6. 本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东968人，代表股份270,533,503股，占公司有表决权股份总数的23.8062%。其中：通过现场投票的股东
5人，代表股份257,831,700股，占公司有表决权股份总数的22.6885%。通过网络投票的股东963人，代表股份12,701,803股，占公司
有表决权股份总数的1.1177%。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 966人，代表股份 13,353,503股，占公司有表决权股份总数的 1.1751%。其中：通过现场投票
的中小股东 3 人，代表股份651,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0573%。通过网络投票的中小股东 963人，代表股份 12,701,
803股，占公司有表决权股份总数的 1.1177%。
3. 公司董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
提案 1.00《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份数为263,554,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4204%；反对6,592,900股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.4370%；弃权385,800股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1426%。
其中，中小股东同意6,374,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7388%；反对6,592,900股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的49.3721%；弃权385,800股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.8891%。
本提案获得通过。
提案 2.00《2025年度报告》及其摘要
表决结果：同意263,932,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5599%；反对6,217,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.2983%；弃权383,400股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1417%
。
其中，中小股东同意6,752,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.5658%；反对6,217,800股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的46.5631%；弃权383,400股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.8712%。
本提案获得通过。
提案 3.00《关于 2025年度利润分配的议案》
表决结果：同意263,101,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2527%；反对7,243,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.6776%；弃权188,700股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0698%
。
其中，中小股东同意5,921,003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.3404%；反对7,243,800股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的54.2464%；弃权188,700股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4131%。
本提案获得通过。
提案 4.00《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意263,439,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3778%；反对6,877,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.5422%；弃权216,400股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0800
%。
其中，中小股东同意6,259,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.8754%；反对6,877,600股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5041%；弃权216,400股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6205%。
本提案获得通过。
提案 5.00《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意263,423,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3717%；反对6,907,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.5533%；弃权202,800股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0750
%。
其中，中小股东同意6,243,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.7525%；反对6,907,600股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的51.7287%；弃权202,800股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5187%。
本提案获得通过。
提案 6.00《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：同意263,425,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3725%；反对6,804,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.5150%；弃权304,400股（其中，因未投票默认弃权44,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1125
%。
其中，中小股东同意6,245,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.7675%；反对6,804,000股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的50.9529%；弃权304,400股（其中，因未投票默认弃权44,100股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.2796%。
本提案获得通过。
提案 7.00《关于 2026年度公司担保额度预计的议案》
表决结果：同意263,451,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3823%；反对6,817,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.5202%；弃权263,900股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0975
%。
其中，中小股东同意6,271,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9667%；反对6,817,900股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的51.0570%；弃权263,900股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9763%。
本提案获得通过。
提案 8.00《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意263,790,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5074%；反对6,483,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.3965%；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0961
%。
其中，中小股东同意6,610,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.5009%；反对6,483,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的48.5521%；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9471%。
本提案获得通过。
提案 9.00《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》
表决结果：同意263,995,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5834%；反对6,158,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.2764%；弃权379,400股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1402
%。
其中，中小股东同意6,815,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.0406%；反对6,158,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的46.1182%；弃权379,400股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.8412%。
本提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所方冰清律师和胡建雄律师现场出席见证了本次股东会，并出具《上海仁盈律师事务所关于浙江康盛股份有限
公司2025年度股东会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、
表决程序和表决结果符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东会
通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2. 上海仁盈律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ff87e5b9-3e39-4c6e-9fc6-014a19e69c5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 18:43│康盛股份（002418）：2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康盛股份（002418）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/4198e900-f972-4964-bd7d-4f4f7180e942.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:07│康盛股份（002418）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 13 日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理王亚
骏先生、副总经理乔世峰先生、 财务总监都巍先生、董事会秘书胡明珠女士、独立董事张敏先生、独立董事姚以林先生、独立董事
刘国清先生将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12 日（周二）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e1dfed0a-aa34-489a-9aa2-e58504092eb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:49│康盛股份（002418）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会。
2.股东会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。经公司第七届董事会第五次会议决议，同意召
开 2025年度股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 26日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026年 5月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 26日上
午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 26日上午
9:15至 2026年 5月 26日下午 15:00期间的任意时间。5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 19日（星期二）
7.出席对象：
（1）截至 2026年 5月 19日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：公司会议室（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268号公司会议室）。
二、会议审议事项
1.提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告》及其摘要 √
3.00 《关于 2025年度利润分配的议案》 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
5.00 《关于确认董事2025年度薪酬及 2026年度董事薪酬 √
方案的议案》
6.00 《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》 √
7.00 《关于 2026年度公司担保额度预计的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》 √
9.00 《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》 √
2.上述提案业经公司 2026年 4月 28日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，其中，提案 3.00、6.00、7.00和 8.00具体内
容详见公司于 2026年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告：《关于 2025 年度拟不进
行利润分配的公告》（2026-015）；《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（2026-018）；《关于 2026 年度公司担保额度
预计的公告》（2026-019）；《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》（2026-020）。
3. 本次股东会的提案将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决进行单独计票，并将结果在 2025年度股东会决议公告中单独列示。
4. 公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、传真方式登记或信函方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、
法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身
份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理
人的身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记，不接受电话登记，并填写《参会股东登记表》（附件三）。
2.登记时间：2026 年 5 月 25 日（星期一）8:30-11:30 和 13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。
3.登记地点及信函邮寄地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路 268号公司证券事务部。
4.联系方式
（1）联系人：胡明珠、王佳雯
（2）联系电话：0571-64837208、0571-64836953（传真）
（3）联系地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268号
（4）邮政编码：311700
5.本次会议会期半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作详见附件一。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54e872e0-704c-4df6-b7f1-5324dbbe1edc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:41│康盛股份（002418）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康盛股份（002418）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/93ddc057-44cb-4dae-b79c-d10f842213c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:41│康盛股份（002418）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康盛股份（002418）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/939979ad-aefd-4c6a-8324-8d2fc59bd4b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:36│康盛股份（002418）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康盛股份（002418）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/09cc44ba-8595-4195-96e6-9480a77c8425.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:36│康盛股份（002418）：第七届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康盛股份（002418）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cf60dfde-61f7-46dd-8ea5-4252e25af217.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:35│康盛股份（002418）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康盛股份（002418）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84dab363-0314-4c83-82de-ea0faf9abac8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:35│康盛股份（002418）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康盛股份（002418）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ebe671b8-2218-43a2-ab36-a79b267115c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:35│康盛股份（002418）：关于房屋租赁暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开的公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通
过了《关于
|