公司公告☆ ◇002418 康盛股份 更新日期：2025-09-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 19:37 │康盛股份（002418）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 │
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│2025-09-17 19:36 │康盛股份（002418）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-17 19:34 │康盛股份（002418）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-17 19:34 │康盛股份（002418）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-27 21:03 │康盛股份（002418）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:02 │康盛股份（002418）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:02 │康盛股份（002418）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:02 │康盛股份（002418）：刘国清_独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-08-27 21:02 │康盛股份（002418）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 │
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│2025-08-27 21:02 │康盛股份（002418）：公司章程修正案 │
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2025-09-17 19:37│康盛股份（002418）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
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浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 17日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换
届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第七届董事会非
职工代表董事成员。同日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》，选举产生公司
第七届董事会职工代表董事。
公司于同日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于
聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》。现
将有关情况公告如下：
一、第七届董事会成员组成情况
董事长：王亚骏先生
非独立董事：王亚骏先生、都巍先生、高博先生、荆磊先生、胡明珠女士、徐斌先生（职工代表董事）
独立董事：张敏先生、姚以林先生、刘国清先生（会计专业人士）
公司第七届董事会由上述 9名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满
之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事
会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员简历附后。
二、聘任的高级管理人员及其他相关人员情况
（一）高级管理人员
总经理：王亚骏先生
副总经理：乔世峰先生、王辉良先生、孟光先生
财务总监：都巍先生
董事会秘书：胡明珠女士
以上高级管理人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员均符合相关
法律法规规定的任职条件，上述人员简历附后。
胡明珠女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规的规定。
董事会秘书的联系方式如下：
电子邮箱：002418@kasun.cn
联系电话：0571-64837208
传 真：0571-64836953
（二）内部审计负责人
内部审计负责人：张维女士
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。张维女士简历附后。
（三）证券事务代表
证券事务代表：王佳雯女士
王佳雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的相关规定。王佳雯女士简历附后。
证券事务代表的联系方式如下：
电子邮箱：002418@kasun.cn
联系电话：0571-64837208
传 真：0571-64836953
三、备查文件
1. 公司 2025年第二次临时股东会会议决议；
2. 公司第七届董事会第一次会议决议；
3. 公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/af21bf40-bdf9-4b1c-bbb0-c0b2f915faaf.PDF
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2025-09-17 19:36│康盛股份（002418）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日以通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会第一次会议的通
知，会议于 2025年 9月 17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董
事 9名，公司高级管理人员和拟聘人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《关于选举第七届董事会下设专业委员会组成人员的议案》
经审议，公司第七届董事会各专业委员会委员组成如下：
（1）战略委员会
召集人：王亚骏
委员：都巍、高博、荆磊、张敏（独立董事）
（2）审计委员会
召集人：刘国清（独立董事）
委员：姚以林（独立董事）、高博
（3）提名委员会
召集人：张敏（独立董事）
委员：王亚骏、胡明珠、姚以林（独立董事）、刘国清（独立董事）
（4）薪酬与考核委员会
召集人：姚以林（独立董事）
委员：王亚骏、都巍、张敏（独立董事）、刘国清（独立董事）
上述专业委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举董事长的议案》
董事会同意选举王亚骏先生为公司第七届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》
董事会同意聘任王亚骏先生为公司总经理，聘任乔世峰先生、王辉良先生和孟光先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
● 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。王亚骏先生对本议案回避表决。
（四）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任都巍先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
● 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。都巍先生对本议案回避表决。
（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任胡明珠女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七
届董事会任期届满之日止。聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
● 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。胡明珠女士对本议案回避表决。
（六）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张维女士为公司内部审计负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。
● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任王佳雯女士任公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日止。
● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于第七届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会同意本次拟定的高级管理人员的薪酬方案，公司高级管理人员根据所担任的具体职务及其与公司签署的《劳动合同》，按
公司薪酬管理规定与绩效考核指标完成情况领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇。
● 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。王亚骏先生、都巍先生、胡明珠女士对本议案回避表决。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/b5f60a4b-6ed0-4740-9199-fbb41be24bce.PDF
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2025-09-17 19:34│康盛股份（002418）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年9月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:1
5—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日9:15—15:00期
间的任意时间。
2. 会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司第六届董事会
5. 会议主持人：公司董事长王亚骏先生
6. 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东614人，代表股份265,613,480股，占公司有表决权股份总数的23.3732％。其中：通过现场投票的股
东2人，代表股份257,180,000股，占公司有表决权股份总数的22.6311％。通过网络投票的股东612人，代表股份8,433,480股，占公
司有表决权股份总数的0.7421％。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东612人，代表股份8,433,480股，占公司有表决权股份总数的0.7421％。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东612人，代表股份8,433,480股，占公司有
表决权股份总数的0.7421％。
3. 公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员与公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
提案 1.00《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意264,234,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4808％；反对1,151,900股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.4337％；弃权227,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0855％。
其中，中小股东表决结果：同意7,054,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6473％；反对1,151,900
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.6587％；弃权227,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6940％。
本提案属于特别决议事项，已获得经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
提案 2.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意264,267,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4934％；反对1,120,200股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.4217％；弃权225,500股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0849％。
其中，中小股东表决结果：同意7,087,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.0434％；反对1,120,200
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.2828％；弃权225,500股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6739％。
本提案获得通过。
提案 3.00《关于第七届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意263,972,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3822％；反对1,367,600股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.5149％；弃权273,400股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.1029％。
其中，中小股东表决结果：同意6,792,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.5418％；反对1,367,600
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2163％；弃权273,400股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2418％。
本提案获得通过。
提案 4.00《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举王亚骏为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数258,993,244股，占出席会议所有股东所持股份的97.5076%。
其中，中小股东同意股份数1,813,244股，占出席会议的中小股东所持股份的21.5005%。
4.02 选举都巍为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数258,981,791股，占出席会议所有股东所持股份的97.5033%。
其中，中小股东同意股份数1,801,791股，占出席会议的中小股东所持股份的21.3647%。
4.03 选举高博为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数258,993,007股，占出席会议所有股东所持股份的97.5075%。
其中，中小股东同意股份数1,813,007股，占出席会议的中小股东所持股份的21.4977%。
4.04 选举荆磊为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数258,983,049股，占出席会议所有股东所持股份的97.5037%。
其中，中小股东同意股份数1,803,049股，占出席会议的中小股东所持股份的21.3797%。
4.05 选举胡明珠为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数258,984,186股，占出席会议所有股东所持股份的97.5042%。
其中，中小股东同意股份数1,804,186股，占出席会议的中小股东所持股份的21.3931%。
提案4.00均获得通过，王亚骏先生、都巍先生、高博先生、荆磊先生、胡明珠女士成为公司第七届董事会非独立董事。
提案 5.00《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
5.01 选举张敏为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意股份数258,981,395股，占出席会议所有股东所持股份的97.5031%。
其中，中小股东同意股份数1,801,395股，占出席会议的中小股东所持股份的21.3600%。
5.02 选举姚以林为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意股份数259,048,381股，占出席会议所有股东所持股份的97.5283%。
其中，中小股东同意股份数1,868,381股，占出席会议的中小股东所持股份的22.1543%。
5.03 选举刘国清为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意股份数258,980,506股，占出席会议所有股东所持股份的97.5028%。
其中，中小股东同意股份数1,800,506股，占出席会议的中小股东所持股份的21.3495%。
提案5.00均获得通过，张敏先生、姚以林先生和刘国清先生成为公司第七届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所方冰清律师和胡建雄律师现场出席见证了本次股东大会，并出具《上海仁盈律师事务所关于浙江康盛股份有
限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格
和召集人资格、表决程序和表决结果符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的
情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 上海仁盈律师事务所出具的法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/37b0967e-747c-4874-ac20-f102826ddb1f.PDF
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2025-09-17 19:34│康盛股份（002418）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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康盛股份（002418）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/ad3ec0bc-8ce9-4b0b-8134-c1e5aa91d631.PDF
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2025-08-27 21:03│康盛股份（002418）：2025年半年度报告摘要
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康盛股份（002418）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/21f41f8e-2d7c-446b-8fec-edc3fb850b4e.PDF
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2025-08-27 21:02│康盛股份（002418）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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康盛股份（002418）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/87cd6ce0-ef51-44b4-be20-7efc124a6eb9.PDF
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2025-08-27 21:02│康盛股份（002418）：2025年半年度财务报告
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康盛股份（002418）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7cdea7df-69d2-4cdb-82cb-68a00ad29914.PDF
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2025-08-27 21:02│康盛股份（002418）：刘国清_独立董事候选人声明与承诺
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声明人刘国清作为浙江康盛股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江康盛股份有限公司董
事会提名为浙江康盛股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过浙江康盛股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董
事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任
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