公司公告☆ ◇002418 康盛股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 19:07 │康盛股份（002418）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-28 23:49 │康盛股份（002418）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 23:41 │康盛股份（002418）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:41 │康盛股份（002418）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:36 │康盛股份（002418）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 23:36 │康盛股份（002418）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-28 23:35 │康盛股份（002418）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 23:35 │康盛股份（002418）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 23:35 │康盛股份（002418）：关于房屋租赁暨关联交易的公告 │
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│2026-04-28 23:35 │康盛股份（002418）：关于2026年度公司担保额度预计的公告 │
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2026-05-11 19:07│康盛股份（002418）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 13 日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理王亚
骏先生、副总经理乔世峰先生、 财务总监都巍先生、董事会秘书胡明珠女士、独立董事张敏先生、独立董事姚以林先生、独立董事
刘国清先生将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12 日（周二）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e1dfed0a-aa34-489a-9aa2-e58504092eb8.PDF
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2026-04-28 23:49│康盛股份（002418）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会。
2.股东会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。经公司第七届董事会第五次会议决议，同意召
开 2025年度股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 26日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026年 5月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 26日上
午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 26日上午
9:15至 2026年 5月 26日下午 15:00期间的任意时间。5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 19日（星期二）
7.出席对象：
（1）截至 2026年 5月 19日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：公司会议室（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268号公司会议室）。
二、会议审议事项
1.提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告》及其摘要 √
3.00 《关于 2025年度利润分配的议案》 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
5.00 《关于确认董事2025年度薪酬及 2026年度董事薪酬 √
方案的议案》
6.00 《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》 √
7.00 《关于 2026年度公司担保额度预计的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》 √
9.00 《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》 √
2.上述提案业经公司 2026年 4月 28日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，其中，提案 3.00、6.00、7.00和 8.00具体内
容详见公司于 2026年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告：《关于 2025 年度拟不进
行利润分配的公告》（2026-015）；《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（2026-018）；《关于 2026 年度公司担保额度
预计的公告》（2026-019）；《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》（2026-020）。
3. 本次股东会的提案将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决进行单独计票，并将结果在 2025年度股东会决议公告中单独列示。
4. 公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、传真方式登记或信函方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、
法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身
份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理
人的身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记，不接受电话登记，并填写《参会股东登记表》（附件三）。
2.登记时间：2026 年 5 月 25 日（星期一）8:30-11:30 和 13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。
3.登记地点及信函邮寄地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路 268号公司证券事务部。
4.联系方式
（1）联系人：胡明珠、王佳雯
（2）联系电话：0571-64837208、0571-64836953（传真）
（3）联系地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268号
（4）邮政编码：311700
5.本次会议会期半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作详见附件一。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54e872e0-704c-4df6-b7f1-5324dbbe1edc.PDF
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2026-04-28 23:41│康盛股份（002418）：2025年年度报告摘要
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康盛股份（002418）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/93ddc057-44cb-4dae-b79c-d10f842213c0.PDF
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2026-04-28 23:41│康盛股份（002418）：2025年年度报告
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康盛股份（002418）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/939979ad-aefd-4c6a-8324-8d2fc59bd4b7.PDF
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2026-04-28 23:36│康盛股份（002418）：2026年一季度报告
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康盛股份（002418）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/09cc44ba-8595-4195-96e6-9480a77c8425.PDF
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2026-04-28 23:36│康盛股份（002418）：第七届董事会第五次会议决议公告
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康盛股份（002418）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cf60dfde-61f7-46dd-8ea5-4252e25af217.PDF
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2026-04-28 23:35│康盛股份（002418）：2025年年度审计报告
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康盛股份（002418）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84dab363-0314-4c83-82de-ea0faf9abac8.PDF
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2026-04-28 23:35│康盛股份（002418）：2025年度内部控制审计报告
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康盛股份（002418）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ebe671b8-2218-43a2-ab36-a79b267115c2.PDF
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2026-04-28 23:35│康盛股份（002418）：关于房屋租赁暨关联交易的公告
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浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开的公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通
过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，并同意提交至公司第七届董事会第五次会议审议。公司于 2026年 4月 28日召开第七届董
事会第五次会议，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，同意公司及下属子公司江苏康盛管业有限公司（以下简称“江苏
康盛”）、合肥康盛管业有限公司（以下简称“合肥康盛”）拟分别与关联法人中植汽车安徽有限公司（以下简称“中植安徽”）就
关联租赁事项签订相关协议。中植安徽系公司根据实质重于形式的原则，认定的关联法人，上述交易事项构成关联交易。具体内容如
下：
一、本次关联交易概述
1. 关联租赁事项概述
为满足公司日常经营管理需要，公司及下属子公司江苏康盛、合肥康盛分别与关联法人中植安徽就租赁生产厂房及宿舍签订了相
关协议，具体情况如下：
序 出租方 承租方 租赁面积 租赁用途 租赁地点 年租金
号 （平方米） （万元）
1 中植汽车安徽有 江苏康盛管业 72,091.29 生产厂房 江苏省 476.61
限公司 有限公司 及住宿 睢宁县
2 中植汽车安徽有 合肥康盛管业 22,873.11 生产厂房 安徽省 232.52
限公司 有限责任公司 及住宿 合肥市
合计 94,964.40 — — 709.13
2. 关联交易事项的审议情况
公司于2026年4月23日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于房屋租赁暨关联交易的议案》；公司于2026年4月28日召开第七届董事会第五次会议以9票同意、0票弃权、0票反对且独立董事全体
同意的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1. 中植汽车安徽有限公司
（1）公司住所：六安市集中示范园区
（2）法定代表人：方爱微
（3）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册资本：5872万元人民币
（5）统一社会信用代码：91341502093346317A
（6）经营范围：电动汽车、场（厂）内专用电动车、航空设备、汽车零部件及配件的开发、设计、制造、销售；货物进出口及
技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构：中植新能源汽车有限公司持股 100%
（8）实际控制人：陈汉康先生
（9）主要财务数据：截至 2025年 12月 31日，该公司资产总额 800,755.94万元，净资产-161,562.81万元；2025年，营业收入
659.95万元，净利润-425.48万元，以上数据未经审计。
（10）关联关系说明：中植安徽系公司根据实质重于形式的原则，认定的关联法人。
（11）经查询，中植安徽不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为中植汽车安徽有限公司分别位于江苏省睢宁县、安徽省合肥市的物业，相关房屋的权属清晰。本次租赁的房
屋建筑面积总计为94,964.40平方米，其中江苏省睢宁县物业租赁面积72,091.29平方米，安徽省合肥市物业租赁面积22,873.11平方
米，租赁用途均为生产厂房及住宿用房。
四、关联交易的定价政策及定价依据
租赁价格系公司结合当地市场平均租赁价格与中植安徽协商确定，本次关联交易条件及定价公允，符合交易公平原则。
五、交易协议的主要内容
公司董事会授权管理层就上述交易事项签署相关具体协议。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易是出于生产经营的需要；上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则
，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联
交易而对关联人形成依赖。
七、与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2026 年初至本公告披露日，公司（含子公司）与中植安徽及其关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 241.78万元，无关
联方资金拆借。
八、备查文件
1. 浙江康盛股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
2. 第七届董事会独立董事第一次专门会议决议；
3. 上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04506367-1779-48ef-8bc4-822f17ae47de.PDF
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2026-04-28 23:35│康盛股份（002418）：关于2026年度公司担保额度预计的公告
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康盛股份（002418）：关于2026年度公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7fad68f5-3af8-49d2-bd46-74f97f754317.PDF
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2026-04-28 23:34│康盛股份（002418）：2025年度独立董事述职报告 （于良耀）
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2025 年，本人担任浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“康盛股份”）第五届、第六届董事会独立董
事至 2025年 9月 17日止，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，基于独立、客观、公正的原则，积极参加董事会及董事会下设专
业委员会相关会议，对审议议案进行审慎表决并发表独立客观的意见，忠实勤勉地履行独立董事各项职责，切实维护公司和全体股东
的合法权益。现将本人 2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人于良耀，2019 年 07 月 16 日至 2025 年 9月 17 日期间担任康盛股份第六届董事会独立董事，清华大学博士，博士生导
师。1999 年 8月至今，在清华大学车辆与运载学院从事教学科研工作。曾任保定市东利机械制造股份有限公司独立董事、北京北摩
高科摩擦材料股份有限公司独立董事、武汉元丰汽车电控系统股份有限公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人未在康盛股份担任除独立董事外的其他职务，与康盛股份及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进
行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受康盛股份及其主要股东等单位或者个人的影响。2025 年，本人对独立性情况进行了自
查，确认已满足适用各项监管规定中对于出任康盛股份独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的
独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合担任独立董事的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况和投票情况
2025 年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议文件及相关材料，结合本人专业所长以谨慎的态度行使
表决权，并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也无委托其他独立董事代为出席的情况。
1、出席董事会的情况
在本人 2025年度任期内，公司共召开董事会会议 4次，本人均按时亲自出席。会议期间，本人事先与公司经营管理层就会议审
议事项取得充分沟通，认真核阅相关材料，并对会议中的各项议案进行审慎表决，对提交至董事会的议案进行了认真审议，均投了同
意票，没有反对、弃权的情形。
2、出席股东会的情况
2025年度，公司共召开股东会 3次，本人严格按照《公司股东会议事规则》等有关规定的要求出席会议，勤勉地履行了独立董事
职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
3、出席独立董事专门会议及董事会专门委员会情况
2025 年度，本人担任第六届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
作为第六届董事会提名委员会主任委员，本人依照《公司章程》和《公司董事会提名委员会实施细则》等相关规定履行职责。对
现有董事会的平衡性和有效性进行审查，确定所需的技能和经验，保证公司董事具备所需的专业知识。
作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度
的规定履行职责，对公司董事、监事及高级管理人员 2025年度薪酬执行情况进行监督。
作为第六届董事会战略委员会委员，本人依照《公司章程》和《公司董事会战略委员会实施细则》等相关规定，参与研讨公司重
大决策安排，对公司未来战略发展提出合理化意见和建议。
4、审议议案和投票表决情况
本人在上述会议召开前，认真审核会议资料，必要时与公司总经理、财务总监、董事会秘书等经营管理层进行预沟通，对拟审议
事项进行询问、要求补充资料或进一步说明、提出意见建议等，均得到及时反馈。对董事会、各专门委员会及独立董事专门会议审议
的事项经审慎考虑后，均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）履职重点关注事项及履职情况
作为独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》对上市公司与其控股股东、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事
项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益，未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交
所业务规则和《公司章程》规定，或者违反股东会和董事会决议的情形；涉及披露事项的，公司均及时披露。未发生独立聘请中介机
构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，或向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利
等情况。
2025年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，
具体情况如下：
1、关联交易情况
在本人 2025年度任期内，公司所进行的关联交易为公司开展正常经营管理所需，遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础
，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时
，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
2、财务报告、定期报告及内部控制自我评价报告的披露情况
2025年
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