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002418(康盛股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002418 康盛股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│康盛股份(002418):第六届董事会第十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第十次会议的 通知,会议于 2024 年 3 月 9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出 席董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论和审议,会议形成决议如下: (一)审议通过了《关于 2024 年度公司担保额度预计的议案》 根据日常生产经营和业务发展的需要,公司及全资子公司之间拟相互提供不超过人民币41,000.00万元的融资担保,用于向金融 机构融资,2024年度预计增加授信担保额度总计不超过人民币41,000.00万元。其中,为资产负债率低于70%的全资子公司提供的担保 额度预计不超过3,7000.00万元,为资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保额度预计不超过4,000.00万元,担保额度分别在不超 过相应总额度的前提下可以相互调剂使用。 担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度公司担保额度预计议案的股东大会召开之日止,可循环 使用。 ● 表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年度公司 担保额度预计的公告》(公告编号:2024-005)。 该议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 (二)审议通过了《关于选举公司第六届董事会下设专业委员会组成人员的议案》 经审议,公司第六届董事会各专业委员会委员组成如下: (1)战略委员会 主任委员:王亚骏 委员:都巍、王辉良、俞波(独立董事)、于良耀(独立董事) (2)审计委员会 主任委员:俞波(独立董事) 委员:李在军(独立董事)、高博 (3)提名委员会 主任委员:于良耀(独立董事) 委员:王亚骏、高博、俞波(独立董事)、李在军(独立董事) (4)薪酬与考核委员会 主任委员:李在军(独立董事) 委员:王亚骏、都巍、俞波(独立董事)、于良耀(独立董事) 上述专业委员会任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 ● 表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (三)审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《内部审计管理制度》等 要求,为确保公司内部审计工作的顺利开展,经公司董事会审计委员会审查通过,拟聘任张维女士为公司内部审计负责人(简历详见 附件),负责内部审计管理工作并对审计委员会负责,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 ● 表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (四)审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司治理的实际情况,拟对《公司章程》及相议事规则进行修订。 ● 表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》、《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》、《监事会议事规则》。 该议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 (五)审议通过了《关于修订公司制度的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司现拟对 公司《独立董事制度》和《董事会审计委员会实施细则》进行修订。 ● 表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》。 该议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 (六)审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 全体董事同意公司于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 ● 表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/e5896752-ac12-4053-b2bb-594d1d677568.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│康盛股份(002418):公司章程修正案 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 康盛股份(002418):公司章程修正案。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/ce630176-fbd3-4388-ba67-9b535b79d35b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│康盛股份(002418):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024 年 3 月 28 日(星期四)下午 14:30。 (2)网络投票时间:2024 年 3 月 28 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年3 月 28日 上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 3 月 28 日 上午 9:15 至 2024 年 3 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形 式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2024 年 3 月 22 日(星期五) 7、出席对象: (1)截至 2024 年 3 月 22 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股 股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。 (2)不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东,或者在网络投票时间 参加网络投票。 (3)公司董事、监事和高级管理人员,见证律师及其他相关人员。 8、会议地点:公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号公司会议室)。 二、会议审议事项 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于 2024 年度公司担保额度预计的议案》 √ 2.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √ 3.00 《关于修订公司制度的议案》 √ 特别说明: 1、上述提案业经公司 2024 年 3 月 9 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日 在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 2、本次股东大会的提案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东)的表决进行单独计票,并将结果在 2024 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。 3、议案 1 和议案 3 为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 4、议案 2 为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场登记、传真方式登记或信函方式登记。 (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,凭本人身份证、 法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身 份证、授权委托书(详见附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理 人的身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人的证券账户卡办理登记。 (3)异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记,不接受电话登记,并填写《参会股东登记表》(附件三)。 2、登记时间:2024 年 3 月 27 日(星期三)8:30-11:30 和 13:30-17:00(信函以收到邮戳为准)。 3、登记地点及信函邮寄地址:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路 268 号公司证券事务部。 4、联系方式 (1)联系人:胡明珠、王佳雯 (2)联系电话:0571-64837208、0571-64836953(传真) (3)联系地址:浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号 (4)邮政编码:311700 5、本次会议会期半天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具 体操作详见附件一。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第十次会议决议。 特此通知。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/71f356e8-f514-435b-bae2-2fa39d946636.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│康盛股份(002418):监事会议事规则(2024年3月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 康盛股份(002418):监事会议事规则(2024年3月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/c3c2330e-061c-4817-b1e3-4a2b835977b7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│康盛股份(002418):独立董事制度(2024年3月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 康盛股份(002418):独立董事制度(2024年3月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/c6b31f5c-4272-40c0-a490-a09540c5442e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│康盛股份(002418):董事会议事规则(2024年3月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 康盛股份(002418):董事会议事规则(2024年3月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/ebdf014d-a894-42b3-8a70-5adc21443d37.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│康盛股份(002418):董事会审计委员会实施细则(2024年3月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 第一条 为强化公司董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会特设立审计委员会,并制定本实施 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事二名(包括一名专业会计人士),其他成员为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,且应当为会计专业人士,负责主持委员会工作;主任委员在委员内 选举,并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则其自动失去 委员任职资格,并由董事会根据本实施细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 公司设立内部审计部,开展内部审计工作。内部审计部对审计委员会负责,向审计委员会报告工作,承担审计委员会 的工作联络、会议组织、材料准备及决议执行等工作。 第八条 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责权限: (一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部审计机构; (二)监督及评估内部审计工作,监督公司的内部审计制度及其实施; (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通; (四)审核公司的财务信息及其披露; (五)审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计; (六)公司董事会授权的其他事宜。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项经审计委员会全体成员过半数同 意后,提交董事会审议: (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告; (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活动。审计委员会履行职责 时,公司相关部门应给予配合,所需费用由公司承担。董事会应充分尊重审计委员会关于聘请或更换外部审计机构的建议,在无充分 理由或可靠证据的情况下,不得对审计委员会的建议予以搁置。 第十条 内部审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的书面资料: (一)公司相关财务报告; (二)内外部审计机构的工作报告; (三)外部审计合同及相关工作报告; (四)公司对外披露信息情况; (五)公司重大关联交易审计报告; (六)其他相关事宜。 第十一条 审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对下列事项进行一次检查,出具检查报告并提交审计委员会。检查发现 公司存在违法违规、运作不规范等情形的,应当及时向深圳证券交易所报告: (一)公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大 事件的实施情况; (二)公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。 审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料,对公司内部控制有效性出具书面的评估意见,并向董事会报 告。董事会或者审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或者重大风险的,或者保荐人、独立财务顾问、会计师事务所指出公司内 部控制有效性存在重大缺陷的,董事会应当及时向深圳证券交易所报告并予以披露。公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷 或者重大风险、已经或者可能导致的后果,以及已采取或者拟采取的措施。 第十二条 审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时,应当履行下列主要职责: (一)指导和监督内部审计制度的建立和实施; (二)审阅公司年度内部审计工作计划; (三)督促公司内部审计计划的实施; (四)指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门须向审计委员会报告工作,内部审计部门提交给管理层的各类审计报告 、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会; (五)向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等; (六)协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。 第十三条 董事会审计委员会应当审阅公司的财务会计报告,对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见,重点关注公 司财务会计报告的重大会计和审计问题,特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性,监督财务会 计报告问题的整改情况。 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议,审核外部审计机构的审计费用及聘用条款,不应受公司主要股东、实 际控制人或者董事、监事及高级管理人员的不当影响。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责,严格遵守业务规则和行业自律规范,严格执行内部控制制度,对公司财 务会计报告进行核查验证,履行特别注意义务,审慎发表专业意见。 第四章 议事规则 第十四条 审计委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开四次,每季度召开一次,临时会议由两名及以上审计委员会 委员提议或者召集人认为有必要时召开。会议召开前三天须通知全体委员。会议由召集人主持,主任委员不能出席时可委托另一名独 立董事委员主持。 第十五条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体 委员的过半数通过。 第十六条 审计委员会会议表决方式为举手表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十七条 内部审计部成员可列席审计委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。 第十八条 如有必要,审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。 第十九条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规 定。 第二十条 审计委员会会议应当有会议记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。 第二十一条 审计委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。 第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。 第五章 附则 第二十三条 本实施细则自公司董事会审议通过之日起施行。 第二十四条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本实施细则如与国家日后颁布的法律、 法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并据以修订,报董事会审议通过 。 第二十五条 本实施细则由公司董事会负责解释。 浙江康盛股份有限公司 二○二四年三月十二日 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/6fce78b3-be82-48a4-80c5-a9ac078b79a8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│康盛股份(002418):股东大会议事规则(2024年3月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 康盛股份(002418):股东大会议事规则(2024年3月)。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/d39cdb47-21af-488d-97dd-054629751b4b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│康盛股份(002418):康盛股份章程(2024年3月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 康盛股份(002418):康盛股份章程(2024年3月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/4b8b4187-5e0b-4ef5-b4c1-84076b81a7b3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│康盛股份(002418):关于2024年度公司担保额度预计的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 康盛股份(002418):关于2024年度公司担保额度预计的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/f0d092bd-e213-419a-8229-7a75e01a19a1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-05 00:00│康盛股份(002418):股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:康盛股份,证券代码:002418)交易价格连续三个 交易日(2 月 29 日、3 月 1日、3 月 4 日)收盘价格涨幅偏离值累计达到 28.52%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交 易异常波动的情况。

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