公司公告☆ ◇002418 康盛股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 00:26 │康盛股份（002418）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 00:26 │康盛股份（002418）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 00:26 │康盛股份（002418）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 00:26 │康盛股份（002418）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 00:25 │康盛股份（002418）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │康盛股份（002418）：2024年度营业收入扣除事项的专项审核意见 │
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│2025-04-25 00:25 │康盛股份（002418）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │康盛股份（002418）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │康盛股份（002418）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 00:24 │康盛股份（002418）：年度股东大会通知 │
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2025-04-25 00:26│康盛股份（002418）：2025年一季度报告
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康盛股份（002418）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fc0edd95-15f9-4768-836b-c3bc59b7af04.PDF
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2025-04-25 00:26│康盛股份（002418）：2024年年度报告
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康盛股份（002418）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f200867e-d720-4a12-8811-756bbc1c323a.PDF
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2025-04-25 00:26│康盛股份（002418）：2024年年度报告摘要
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康盛股份（002418）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6caa630d-0eac-4352-84db-857fe3887dba.PDF
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2025-04-25 00:26│康盛股份（002418）：董事会决议公告
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康盛股份（002418）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/73fde837-f34f-4c82-9681-aa22a815dcd6.PDF
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2025-04-25 00:25│康盛股份（002418）：2024年年度审计报告
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康盛股份（002418）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1c017e72-2a39-426c-bed3-d3adaf66522c.PDF
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2025-04-25 00:25│康盛股份（002418）：2024年度营业收入扣除事项的专项审核意见
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立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
目 录
一、 专项审计报告 1—2
二、 附件
1、 浙江康盛股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 1—2
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)关于营业收入扣除事项的
专项审核意见
立信中联专审字[2025]D-0241 号
深圳证券交易所：
我们接受委托，对浙江康盛股份有限公司（以下简称“康盛股份”）2024 年度财务报表进行了审计，包括 2024 年 12月 31日
的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相
关财务报表附注，并于 2025 年 4月 24日出具立信中联审字[2025]D-0847 号审计报告。
根据深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“上市规则及
相关指南”）的相关规定，康盛股份管理层编制了后附的《浙江康盛股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业
收入扣除情况表）。按照上市规则及相关指南的规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是康盛股份
管理层的责任。
我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计康盛股份 2024 年度财务报表时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容进行核对，在所有重大方面没有发现不一致。我们认为，康盛股份 2024 年度营业收入扣除情况，符合上市规则及相关指南的相关
规定。
为了更好地理解康盛股份营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
立信中联专审字[2025]D—0241 号专项审计报告
本专项审核意见仅供康盛股份年度报告披露之目的使用，未经本会计师事务所书面同意，不得用于其他目的。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国天津市 2025 年 4月 24日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/49e8fa56-4347-47be-94c8-9b4feca67737.PDF
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2025-04-25 00:25│康盛股份（002418）：内部控制审计报告
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康盛股份（002418）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/42dd0cc0-9595-4551-9bc8-ddf5f619428e.PDF
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2025-04-25 00:25│康盛股份（002418）：年度关联方资金占用专项审计报告
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康盛股份（002418）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/386196f5-6304-4b52-9f1a-f61e7a5a38f9.PDF
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2025-04-25 00:25│康盛股份（002418）：监事会决议公告
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康盛股份（002418）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/667c6ccf-a06f-4ece-84ec-96907098e70f.PDF
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2025-04-25 00:24│康盛股份（002418）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 19日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19
日上午 9:15 至 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间
参加网络投票。
（3）公司董事、监事和高级管理人员，见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：公司会议室（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号公司会议室）。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √
5.00 关于 2024 年度利润分配的议案 √
6.00 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案 √
特别说明：
1、上述提案业经公司 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、本次股东大会的提案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决进行单独计票，并将结果在 2024 年度股东大会决议公告中单独列示。
3、公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、传真方式登记或信函方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、
法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身
份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理
人的身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记，不接受电话登记，并填写《参会股东登记表》（附件三）。
2、登记时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）8:30-11:30 和 13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点及信函邮寄地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路 268 号公司证券事务部。
4、联系方式
（1）联系人：胡明珠、王佳雯
（2）联系电话：0571-64837208、0571-64836953（传真）
（3）联系地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号
（4）邮政编码：311700
5、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作详见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/62ea234f-aa0f-4ca2-ba23-9f7a49b3951d.PDF
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2025-04-25 00:24│康盛股份（002418）：2024年度独立董事述职报告 （李在军）
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康盛股份（002418）：2024年度独立董事述职报告 （李在军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/09ca330a-6eae-4605-9a1b-d36476fbaf66.PDF
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2025-04-25 00:24│康盛股份（002418）：独立董事年度述职报告
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康盛股份（002418）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/580ef95c-3a7e-46ca-84ed-a090fce9a19b.PDF
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2025-04-25 00:24│康盛股份（002418）：2024年度独立董事述职报告 （于良耀）
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康盛股份（002418）：2024年度独立董事述职报告 （于良耀）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c39a9089-797e-4aeb-a1bc-7e2de7571a5d.PDF
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2025-04-25 00:22│康盛股份（002418）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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康盛股份（002418）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/90bafb50-d131-4eba-8bd0-43c5be20dd23.PDF
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2025-04-25 00:22│康盛股份（002418）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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康盛股份（002418）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/46071c55-694e-4f45-b3e0-d83be741e780.PDF
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2025-04-25 00:22│康盛股份（002418）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规、内部制度的有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，
列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管
理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开三次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规
定，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1 第六届监事会 2024 年 4 月 24 日 1、《2023 年度监事会工作报告》；
第八次会议 2、《2023 年度内部控制自我评价报告》；
3、《2023 年度财务决算报告》；
4、《2023 年年度报告》及其摘要；
5、《关于 2023年度计提及转回资产减值准
备的议案》；
6、《关于 2023 年度利润分配的议案》；
7、《关于拟续聘 2024年度会计师事务所的
议案》；
8、《关于公司及子公司开展应收账款保理
业务的议案》；
9、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；
10、《2024 年第一季度报告》。
2 第六届监事会 2024 年 8 月 28 日 1、《2024 年半年度报告》及其摘要；
第九次会议 2、《关于核销坏账的议案》。
3 第六届监事会 2024 年 10 月 24 日 1、《2024 年第三季度报告》
第十次会议
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
（一）依法运作情况
报告期内，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，依法对公司的决策程序、董事及高级管理人员的履职情况依法进行监督，
监事会认为：
公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定规范运作，决策程序合法。公司董
事会和股东大会的召集、召开、审议表决程序均符合相关法律、法规的规定，董事及高级管理人员勤勉尽责，能够认真履行股东大会
的有关决议，未发现损害公司及全体股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务状况及财务管理情况进行了认真的检查监督，监事会认为：
公司坚持不断完善财务制度，核算规范。财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所审计报告和内
部控制审计报告均出具了标准无保留意见。
（三）监督公司信息披露管理制度落实情况
报告期内，为了维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，监事会密切关注公司信息披露管理工作，监督公司按照《信息披露
事务管理制度》相关要求，不断提高信息披露工作质量，确保信息披露的及时性、真实性和准确性，监事会认为：
报告期内，公司能够严格按照信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平披露各项重大信息，确保投资者及时了
解公司的重大事项及公司的财务状况、经营成果。
（四）关联交易情况
监事会对公司 2024 年度发生的关联交易事项进行了核查，监事会认为：
公司在报告期内发生的关联交易行为均遵循了公平、公开、公允的定价原则，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关
规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（五）对外担保情况
监事会对公司报告期内对外担保情况进行了监督和核查，监事会认为：
公司的担保行为主要系为了满足下属子公司的业务发展需要，审议程序合法合规，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正
常经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（六）对公司内部控制自我评价报告的核查意见
监事会认为：公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等相关规定，建立了较为完善的
内部控制制度和内部控制组织架构，保证了公司各项业务的有序开展，并有效控制了主要经营风险。公司出具的《2024 年度内部控
制自我评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。
2025 年度，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行监事会的职责，密
切关注公司生产经营情况，认真监督公司财务及资金管理，检查公司董事会和管理层职务行为，确保上市公司规范运作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f24d4050-1b4e-43cf-bfc7-7375b4ab8645.PDF
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2025-04-25 00:22│康盛股份（002418）：关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告
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康盛股份（002418）：关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1d8b9d85-d648-445e-8aa2-c8e3e09a02d6.PDF
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2025-04-25 00:22│康盛股份（002418）：关于会计政策变更的公告
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康盛股份（002418）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cc6c5a39-f330-41fa-b87f-b2c99d4ae0cc.PDF
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2025-04-25 00:22│康盛股份（002418）：内部控制自我评价报告
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康盛股份（002418）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9ec3d3a9-caed-4798-a773-1c502d2e42b7.PDF
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