公司公告☆ ◇002419 天虹股份 更新日期：2025-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-24 15:46 │天虹股份（002419）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-22 19:01 │天虹股份（002419）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施完毕的公告 │
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│2025-09-18 18:34 │天虹股份（002419）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-18 18:29 │天虹股份（002419）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-18 18:27 │天虹股份（002419）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-11 17:16 │天虹股份（002419）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告 │
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│2025-09-03 19:51 │天虹股份（002419）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告 │
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│2025-09-03 17:41 │天虹股份（002419）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-09-01 19:36 │天虹股份（002419）：第六届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2025-09-01 19:35 │天虹股份（002419）：深圳市观澜天虹商场变更租赁合同暨关联交易的进展公告 │
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2025-09-24 15:46│天虹股份（002419）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第一次会议于2025年9月24日以通讯形式召开，会议通知已于2025
年9月19日以书面及电子邮件方式发送全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》
、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》
同意选举肖章林先生为公司董事长（暨公司法定代表人）、黄俊康先生为公司副董事长，任期自公司本次董事会通过之日起至公
司第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
经公司董事长提名，同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员，任期自公司本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满
之日止。具体如下：
1、董事会战略与 ESG 委员会
委员：肖章林先生、黄俊康先生、黄国军先生、郭高航先生、潘守培先生；副主任委员：黄俊康先生；
主任委员：肖章林先生。
2、董事会审计委员会
委员：曾泉先生、胡敏女士、郭高航先生、陈立平先生、潘守培先生；
主任委员：曾泉先生。
3、董事会提名委员会
委员：陈立平先生、肖章林先生、胡敏女士、曾泉先生、潘守培先生；
主任委员：陈立平先生。
4、董事会薪酬与考核委员会
委员：曾泉先生、陈立平先生、潘守培先生；
主任委员：曾泉先生。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》
经公司董事长提名、公司第七届董事会提名委员会第一次会议审核通过，同意续聘黄国军先生（简历详见附件）为公司总经理，
任期自公司本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过了《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》
经公司总经理提名、公司第七届董事会提名委员会第一次会议审核通过，同意续聘吴小华先生、郑蔓女士、陈卓先生、徐楠女士
、王涛先生、揭超先生、张泳波先生为公司副总经理；续聘吴小华先生为公司总法律顾问、陈卓先生为公司总会计师。
经公司董事长提名、公司第七届董事会提名委员会第一次会议审核通过，同意续聘陈卓先生为公司董事会秘书。
上述人员（简历详见附件）任期自公司本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
陈卓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：
联系电话：0755-23651888
传真：0755-23652166
电子邮箱：ir@rainbowcn.com
联系地址：广东省深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 20 楼
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）会议审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》
同意续聘罗曾琪女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司本次董事会通过之日起至公
司第七届董事会届满之日止。
罗曾琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：
联系电话：0755-23651888
传真：0755-23652166
电子邮箱：ir@rainbowcn.com
联系地址：广东省深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 17 楼
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第一次会议决议；
2.公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/4019b6be-7274-4778-87b9-9b1effad4704.PDF
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2025-09-22 19:01│天虹股份（002419）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施完毕的公告
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持股 5%以上股东五龙贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 5月 29 日披露《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（2025-026）》，五龙贸易有限公司（以下简称“五龙公司
”）持有公司股份 116,884,953 股（占公司总股本比例 10%），计划自 2025 年 6月 23 日起的 3个月内以集中竞价、大宗交易方
式减持公司股份不超过 35,065,432 股（占公司总股本比例 3%）。
公司现已收到五龙公司出具的《关于减持天虹数科商业股份有限公司股份计划期限届满暨实施完毕的告知函》。截至本公告披露
日，上述减持计划期限已届满并实施完毕。现将五龙公司上述减持股份计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1.本次减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
五龙贸易有限公司 集中竞价 2025 年 8 月 27日 5.50-6.04 1,168.84 1%
-2025 年 9 月 19 日
大宗交易 2025 年 8月 29 日 5.11-5.33 1,931.70 1.65%
-2025 年 9 月 16 日
合 计 3,100.54 2.65%
2.本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本 股数（万股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
五龙贸易有限公司 合计持有股份 11,688.4953 10% 8,587.9553 7.35%
其中：无限售条件股份 11,688.4953 10% 8,587.9553 7.35%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1.五龙公司本次减持的股份来源为公司首次公开发行前股份，本次减持计划的实施符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》
、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2.本次减持计划实施情况与此前披露的减持计划一致，截至 2025 年 9月 22日，五龙公司本次减持股份总数未超过减持计划中
约定的减持股数，本次减持计划已实施完毕。
3.五龙公司在公司首次公开发行股票前曾承诺：除公司既有的约定外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其在本次发行前已持有的股份，也不由公司回购其持有的股份。其严格履行了上述承诺，未发生在股份锁定期内减持公司股份
的情形。
4.五龙公司不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生重
大影响。
三、备查文件
《关于减持天虹数科商业股份有限公司股份计划期限届满暨实施完毕的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/4ab26102-ab28-4e05-b390-defc48db5423.PDF
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2025-09-18 18:34│天虹股份（002419）：2025年第二次临时股东会决议公告
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天虹股份（002419）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/dc3ac517-e741-4cd4-9d1c-e66f8d81deb2.PDF
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2025-09-18 18:29│天虹股份（002419）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
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天虹股份（002419）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/36223507-11d8-4f32-8f17-c8cda7b26140.PDF
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2025-09-18 18:27│天虹股份（002419）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）章程》等有
关规定，公司于2025年9月18日召开了职工代表大会，职工代表通过无记名投票方式，同意选举张阳女士为公司第七届董事会职工代
表董事（简历详见附件）。
张阳女士符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，将与公司2025年第二次临时股
东会选举产生的8名其他董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/ecd9ffb0-d315-4368-a1d0-755e4f4aba58.PDF
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2025-09-11 17:16│天虹股份（002419）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
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天虹股份（002419）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c235b8b5-87cf-407d-ab96-d9abcae58bd3.PDF
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2025-09-03 19:51│天虹股份（002419）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
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天虹股份（002419）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/f749d97e-c411-4ea8-baf4-b1b03b1ca9c5.PDF
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2025-09-03 17:41│天虹股份（002419）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购公司股份的基本情况
天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议以及2025年第一次临时股东会审议通过了《关于回
购公司股份的方案》，将以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票（A股），用于减少公司注册资本，回购股份的资
金总额不低于1.5亿元（含）且不超过2亿元（含），回购股份的价格不高于7.54元/股。
具体内容详见公司于2025年4月16日、7月19日、7月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相
关公告。
二、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股
份的进展情况公告如下：
截至 2025 年 8月 31 日，公司暂未回购公司股份。
三、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/8c2fd091-b584-4308-b62c-63ff5331f693.PDF
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2025-09-01 19:36│天虹股份（002419）：第六届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第三十五次会议于2025年9月1日以通讯形式召开，会议通知已于2
025年8月27日以书面及电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《
公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司股东中航科创有限公司和五龙贸易有限公司推荐、公司第六届董事会提名委员会第
六次会议审核通过，同意提名肖章林先生、黄俊康先生、黄国军先生、胡敏女士、郭高航先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事人选进行逐项表决。
上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
（二）会议审议通过了《公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会推荐、公司第六届董事会提名委员会第六次会议审核通过，同意提名曾泉先
生、陈立平先生、潘守培先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中曾泉先生为会计专业人士。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制对独立董事人选进行逐项表
决。
（三）会议审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司募集资金管理
制度》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的制度全文。
（四）会议审议通过了《公司深圳市观澜天虹商场变更租赁合同暨关联交易的议案》
同意变更公司与关联方深圳中航观澜地产发展有限公司的租赁合同，将租赁期限缩短至 2029 年 2月 23 日。本次合同变更后，
剩余合同期内交易总金额约为5,637 万元。
该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。
关联董事万颖女士、郭高航先生均已回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司深圳市观澜
天虹商场变更租赁合同暨关联交易的进展公告》（2025-044）。
（五）会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开20
25年第二次临时股东会的通知》（2025-045）。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第三十五次会议决议；
2.公司第六届董事会提名委员会第六次会议决议；
3.公司第六届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/abe0e745-1454-464c-836e-7cabea3786c0.PDF
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2025-09-01 19:35│天虹股份（002419）：深圳市观澜天虹商场变更租赁合同暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
1.2007 年，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳中航观澜地产发展有限公司（以下简称“中航观澜地产”
）签署《房屋租赁合同书》（以下简称“原合同”），租赁深圳中航格澜阳光花园 A栋部分物业开设观澜天虹商场（以下简称“观澜
天虹”），租赁期限为 20 年。2013 年，公司第二届董事会第四十二次会议和 2013 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司租
赁中航格澜阳光花园房屋有关事项的议案》，同意公司与中航观澜地产签订《租金及租期补充协议》（以下简称“补充协议”），重
新确定租金标准，并将原合同租赁期限延长 5年至 2032 年 2月 23 日。2013 年 1月 15 日，公司与中航观澜地产签订了补充协议
。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 2013-001 号、2013-003 号、2013-010 号公告
。
2.现经双方友好协商，拟缩短观澜天虹的租赁期限至 2029 年 2月 23 日，租赁期限缩短后，剩余合同期内交易总金额约为 5,6
37 万元。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《企业会计准则》等有关规定，中航观澜地产属于公司的关联法人，
本次事项涉及公司关联交易。
4.本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，全体 3名独立董事一致同意该事项并将其提交公
司董事会审议；经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事万颖女士、郭高航先生均已回避表决，获全体 7名非关联董
事全部同意。该事项属于董事会审批范围，无需提交公司股东会审议。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
（一）基本情况
1.公司名称：深圳中航观澜地产发展有限公司
2.住所：深圳市福田区华强北街道华航社区深南中路 3024 号航空大厦 32 层
3.注册资本：1,000 万元
4.法定代表人：黄汉锡
5.公司类型：有限责任公司
6.统一社会信用代码：91440300763495945P
7.主营业务：自有物业租赁、物业管理等
8.股东情况：招商局积余产业运营服务股份有限公司持股 51%、中航科创有限公司持股 49%。
9.中航观澜地产不属于失信被执行人。
（二）财务状况
单位：万元
2024 年 12 月 31 日 2024 年度 2025 年 6月 30 日 2025 年 1-6 月
总资产 净资产 营业收入 归母净利润 总资产 净资产 营业收入 归母净利润
35,709.38 18,182.63 1,517.17 885.06 33,499.65 18,270.37 767.89 87.75
注：2024 年数据已经审计，2025 年数据未经审计。
中航观澜地产依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好履约能力。
（三）关联关系
中航观澜地产的母公司招商局积余产业运营服务股份有限公司是公司同一最终控制方下属企业的联营企业，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》和《企业会计准则》等有关规定，属于公司的关联法人，本次事项涉及公司关联交易。
三、关联交易标的基本情况
交易标的位于广东省深圳市观澜街道办工业大道与大和路交汇处的中航格澜阳光花园 A栋，建筑面积约为 1.63 万平方米。该物
业现由公司承租并用于经营观澜天虹商场。
四、本次变更事项的主要内容
自 2025 年 8月 22 日起，租赁合同的租赁期限由 2032 年 2月 23 日缩短至2029 年 2月 23 日。
五、关联交易目的和对公司的影响
1.本次缩短租赁合同期限属于公司正常商业行为，符合目前市场实际运作情况以及公司业务拓展需要，有利于公司稳健发展。
2.根据企业会计准则的相关规定，变更租赁事项将产生使用权资产处置收益，该事项预计影响公司 2025 年利润总额增加约 2,3
08 万元（最终
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