公司公告☆ ◇002419 天虹股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 19:27 │天虹股份（002419）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 19:26 │天虹股份（002419）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 16:41 │天虹股份（002419）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-15 16:16 │天虹股份（002419）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-04-15 16:16 │天虹股份（002419）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-04-10 00:00 │天虹股份（002419）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-10 00:00 │天虹股份（002419）：关于深圳市龙华区中航天逸花园项目调整租金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-04-10 00:00 │天虹股份（002419）：第六届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-04-08 11:46 │天虹股份（002419）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 │
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│2025-03-26 17:42 │天虹股份（002419）：关于举行2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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2025-04-25 19:27│天虹股份（002419）：关于会计政策变更的公告
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天虹股份（002419）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bd669e3f-d85a-4972-aae1-ad35cb72cf96.PDF
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2025-04-25 19:26│天虹股份（002419）：2025年一季度报告
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天虹股份（002419）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c696e804-9fd0-4bcd-a678-ae68c7d64154.PDF
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2025-04-17 16:41│天虹股份（002419）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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天虹股份（002419）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/28973d94-6ada-4129-abf1-18dbe832ecdb.PDF
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2025-04-15 16:16│天虹股份（002419）：关于回购公司股份方案的公告
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天虹股份（002419）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/561d1a70-eba3-4c08-af38-9f05a7b505b5.PDF
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2025-04-15 16:16│天虹股份（002419）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2025年4月14日以通讯形式召开，会议通知已于202
5年4月9日以书面及电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》
1.回购股份的目的
为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司董事长肖章林先生提议公
司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少注册资本，通过增厚每股收益，提升公司长期价值。
2.回购股份符合相关条件
本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条规定的条件：
（1）公司于 2010年 6月 1日在深圳证券交易所上市，上市时间已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
3.拟回购股份的方式、价格区间
（1）公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
（2）本次回购股份价格为不高于 7.54 元/股（含），未超过公司董事会通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均
价的 150%。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格和公司资金状况确定。
（3）若回购股份期限内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，公司将自股价除权除息之日起，按照中国
证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（4）公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
4.拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
（1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
（2）拟回购股份的用途：减少注册资本。
（3）拟用于回购的资金总额：不低于 1.5 亿元（含）且不超过 2 亿元（含）。
（4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限7.54元/股、回购股份金额下限1.5亿元测算，预计回购
股份数量约为 19,893,899股，约占公司目前总股本的 1.70%；按照回购股份价格上限 7.54元/股、回购股份金额上限 2 亿元测算，
预计回购股份数量约为 26,525,198 股，约占公司目前总股本的 2.27%。
具体的回购股份金额、回购股份数量以及占公司总股本比例，以回购实施完成时或回购期限届满时实际回购的情况为准。
5.回购股份的资金来源
本次回购的资金来源于公司自有资金或自筹资金。
6.回购股份的实施期限
（1）回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
（2）如果触及以下条件，则回购股份期限提前届满，回购股份方案即实施完毕：
1）如果在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最高限额，则本次回购股份方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
2）如果股东大会授权董事会终止本次回购股份方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购股份方案之日起提前届满。
（3）公司在下列期间不得回购股份：
1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
7.办理本次回购股份事宜的具体授权
为了保证本次公司回购股份的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会及经理层在有关法律法规及规范性文件的规定范围
内办理回购股份相关事宜，包括但不限于：
（1）授权公司董事会根据实际回购股份的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行修改；
（2）授权公司董事会按照《公司法》等相关规定通知债权人；
（3）公司因生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等，授权公司董事会调整或者终止实施本次公司回购股份方案；
（4）如出现新的回购股份政策或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规、监管部门要求及《公司章程》等规定须由董事会重
新审议的事项外，授权公司经理层按照最新规定相应调整本次公司回购股份的具体实施方案；
（5）授权公司经理层在回购股份期限内择机回购股份，包括回购股份的时间、价格和数量等；
（6）授权公司经理层设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（7）授权公司经理层签署涉及本次公司回购股份的有关协议、合同和文件等；
（8）授权公司经理层依据有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次公司回购股份所必须的事项。
上述授权自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
该议案各项子议案经公司董事会逐项审议通过，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份方案的公告（2025-0
20）》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第三十次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/34f55609-0dd2-4272-9732-18f6b884fecb.PDF
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2025-04-10 00:00│天虹股份（002419）：关于召开2024年度股东大会的通知
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天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年度股东大
会的议案》，将于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.现场会议召开日期、时间：2025年5月13日（星期二）14:30。
网络投票日期、时间：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-9
:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-15:00。
5.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼2号会议室。
6.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，截至股权登记日登记在册的
公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
7.会议的股权登记日：2025年5月6日。
8.出席会议对象：
（1）截至2025年5月6日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024年度报告及摘要 √
3.00 公司 2024年度财务决算报告 √
4.00 公司 2024年度利润分配预案 √
5.00 公司为全资子公司提供担保及接受反担保的议案 √
6.00 公司 2025年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 公司深圳市龙华区中航天逸花园项目调整租金暨 √
关联交易的议案
8.00 公司 2024年度董事长薪酬的议案 √
9.00 公司 2024年度监事会工作报告 √
2.议案审议及披露情况
第 1项至第 5 项议案、第 8项议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，第 6项议案已经公司第六届董事会第二十
七次会议审议通过，第 7项议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，第 9项议案已经公司第六届监事会第十二次会议审
议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行 2024年度述职。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日、3 月 15 日、4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关
公告。
3.第1项至第5项、第8项、第9项议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过；第6项至第7项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决，需经出席股东大会非关联股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记时间：2025 年 5 月 7 日至 5 月 9 日、5 月 12 日（9:00-12:00、14:00-17:00）及 2025 年 5月 13日（9:00-12:00
）。
2.登记方式：
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人营业执照复印
件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人营业执
照复印件、法定代表人授权委托书及持股凭证进行登记。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函或传真应包括上述资料及联系方式，并在登记时间内送达或传真至公司资本运营部
。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
3.登记地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦 19楼。
（如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼资本运营部
邮政编码：518052
联系电话：0755-23651888
联系传真：0755-23652166
电子邮箱：ir@rainbowcn.com
联系人：陈卓、罗曾琪
2.参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2.公司第六届董事会第二十八次会议决议；
3.公司第六届董事会第二十九次会议决议；
4.公司第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/42f87715-4b3c-4cbd-868d-ed32f996799e.PDF
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2025-04-10 00:00│天虹股份（002419）：关于深圳市龙华区中航天逸花园项目调整租金暨关联交易的进展公告
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天虹股份（002419）：关于深圳市龙华区中航天逸花园项目调整租金暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/37fc0302-9afa-4d0a-b2bb-df385787459a.PDF
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2025-04-10 00:00│天虹股份（002419）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十九次会议于2025年4月9日以通讯形式召开，会议通知已于2
025年4月3日以书面及电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《
公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司深圳市龙华区中航天逸花园项目调整租金暨关联交易的议案》
同意公司与关联方深圳市中航长泰投资发展有限公司就深圳市龙华区中航天逸花园项目调整租金事项签订《补充协议》。调整后
，在 2025 年 1 月 1 日至2029 年 12 月 31 日期间，该项目的租金总额约为 5.1 亿元，较调整前的租金总额减少约 3,955万元。
该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。
关联董事万颖女士、郭高航先生均已回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于深圳市龙华区中航天逸花园项
目调整租金暨关联交易的进展公告（2025-017）》。
（二）会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开2024年度股东大会的通知
（2025-018）》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/12875f78-63e8-4d21-b7c3-6b985b352791.PDF
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2025-04-08 11:46│天虹股份（002419）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告
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天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司董事长肖章林先生（以下简称“提议人”）《关于提议天虹数
科商业股份有限公司回购公司部分股份的函》，具体内容如下：
一、提议人基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长肖章林先生
2、提议时间：2025年 4月 8日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司董事长肖章林先生提议公
司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少注册资本，通过增厚每股收益，提升公司长期价值。
三、提议人提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少注册资本。
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
4、回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，具
体以董事会及股东大会审议通过的回购股份方案为准。
5、回购股份的资金总额：人民币 1.5亿元-2亿元，具体以董事会及股东大会审议通过的回购股份方案为准。
6、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。
7、回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，并应符合中国证监会、深圳证券交易所之相关规定，
具体以董事会及股东大会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
肖章林先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
肖章林先生在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照相关法律、法规、规范性文件的要求及
时履行信息披露义务。
六、提议人承诺
肖章林先生承诺将积极推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
七、风险提示
公司将根据上述提议及时制定合理可行的回购股份方案，同时按照相关规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。上述
回购股份事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/bbcc2f42-d790-44e1-88ed-e5b2edb2e49a.PDF
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2025-03-26 17:42│天虹股份（002419）：关于举行2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”）已于2025年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司
2024年度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于2025年4月2日举行2024年度网上业绩说明会。具体情况
如下：
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