公司公告☆ ◇002419 天虹股份 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 17:41 │天虹股份（002419）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-09-01 19:36 │天虹股份（002419）：第六届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2025-09-01 19:35 │天虹股份（002419）：深圳市观澜天虹商场变更租赁合同暨关联交易的进展公告 │
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│2025-09-01 19:34 │天虹股份（002419）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-01 19:34 │天虹股份（002419）：募集资金管理制度（2025年修订） │
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│2025-09-01 19:32 │天虹股份（002419）：独立董事提名人声明与承诺（陈立平） │
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│2025-09-01 19:32 │天虹股份（002419）：独立董事候选人声明与承诺（曾泉） │
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│2025-09-01 19:32 │天虹股份（002419）：独立董事提名人声明与承诺（潘守培） │
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│2025-09-01 19:32 │天虹股份（002419）：独立董事候选人声明与承诺（潘守培） │
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│2025-09-01 19:32 │天虹股份（002419）：独立董事候选人声明与承诺（陈立平） │
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2025-09-03 17:41│天虹股份（002419）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购公司股份的基本情况
天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议以及2025年第一次临时股东会审议通过了《关于回
购公司股份的方案》，将以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票（A股），用于减少公司注册资本，回购股份的资
金总额不低于1.5亿元（含）且不超过2亿元（含），回购股份的价格不高于7.54元/股。
具体内容详见公司于2025年4月16日、7月19日、7月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相
关公告。
二、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股
份的进展情况公告如下：
截至 2025 年 8月 31 日，公司暂未回购公司股份。
三、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/8c2fd091-b584-4308-b62c-63ff5331f693.PDF
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2025-09-01 19:36│天虹股份（002419）：第六届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第三十五次会议于2025年9月1日以通讯形式召开，会议通知已于2
025年8月27日以书面及电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《
公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司股东中航科创有限公司和五龙贸易有限公司推荐、公司第六届董事会提名委员会第
六次会议审核通过，同意提名肖章林先生、黄俊康先生、黄国军先生、胡敏女士、郭高航先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事人选进行逐项表决。
上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
（二）会议审议通过了《公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会推荐、公司第六届董事会提名委员会第六次会议审核通过，同意提名曾泉先
生、陈立平先生、潘守培先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中曾泉先生为会计专业人士。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制对独立董事人选进行逐项表
决。
（三）会议审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司募集资金管理
制度》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的制度全文。
（四）会议审议通过了《公司深圳市观澜天虹商场变更租赁合同暨关联交易的议案》
同意变更公司与关联方深圳中航观澜地产发展有限公司的租赁合同，将租赁期限缩短至 2029 年 2月 23 日。本次合同变更后，
剩余合同期内交易总金额约为5,637 万元。
该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。
关联董事万颖女士、郭高航先生均已回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司深圳市观澜
天虹商场变更租赁合同暨关联交易的进展公告》（2025-044）。
（五）会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开20
25年第二次临时股东会的通知》（2025-045）。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第三十五次会议决议；
2.公司第六届董事会提名委员会第六次会议决议；
3.公司第六届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/abe0e745-1454-464c-836e-7cabea3786c0.PDF
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2025-09-01 19:35│天虹股份（002419）：深圳市观澜天虹商场变更租赁合同暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
1.2007 年，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳中航观澜地产发展有限公司（以下简称“中航观澜地产”
）签署《房屋租赁合同书》（以下简称“原合同”），租赁深圳中航格澜阳光花园 A栋部分物业开设观澜天虹商场（以下简称“观澜
天虹”），租赁期限为 20 年。2013 年，公司第二届董事会第四十二次会议和 2013 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司租
赁中航格澜阳光花园房屋有关事项的议案》，同意公司与中航观澜地产签订《租金及租期补充协议》（以下简称“补充协议”），重
新确定租金标准，并将原合同租赁期限延长 5年至 2032 年 2月 23 日。2013 年 1月 15 日，公司与中航观澜地产签订了补充协议
。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 2013-001 号、2013-003 号、2013-010 号公告
。
2.现经双方友好协商，拟缩短观澜天虹的租赁期限至 2029 年 2月 23 日，租赁期限缩短后，剩余合同期内交易总金额约为 5,6
37 万元。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《企业会计准则》等有关规定，中航观澜地产属于公司的关联法人，
本次事项涉及公司关联交易。
4.本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，全体 3名独立董事一致同意该事项并将其提交公
司董事会审议；经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事万颖女士、郭高航先生均已回避表决，获全体 7名非关联董
事全部同意。该事项属于董事会审批范围，无需提交公司股东会审议。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
（一）基本情况
1.公司名称：深圳中航观澜地产发展有限公司
2.住所：深圳市福田区华强北街道华航社区深南中路 3024 号航空大厦 32 层
3.注册资本：1,000 万元
4.法定代表人：黄汉锡
5.公司类型：有限责任公司
6.统一社会信用代码：91440300763495945P
7.主营业务：自有物业租赁、物业管理等
8.股东情况：招商局积余产业运营服务股份有限公司持股 51%、中航科创有限公司持股 49%。
9.中航观澜地产不属于失信被执行人。
（二）财务状况
单位：万元
2024 年 12 月 31 日 2024 年度 2025 年 6月 30 日 2025 年 1-6 月
总资产 净资产 营业收入 归母净利润 总资产 净资产 营业收入 归母净利润
35,709.38 18,182.63 1,517.17 885.06 33,499.65 18,270.37 767.89 87.75
注：2024 年数据已经审计，2025 年数据未经审计。
中航观澜地产依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好履约能力。
（三）关联关系
中航观澜地产的母公司招商局积余产业运营服务股份有限公司是公司同一最终控制方下属企业的联营企业，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》和《企业会计准则》等有关规定，属于公司的关联法人，本次事项涉及公司关联交易。
三、关联交易标的基本情况
交易标的位于广东省深圳市观澜街道办工业大道与大和路交汇处的中航格澜阳光花园 A栋，建筑面积约为 1.63 万平方米。该物
业现由公司承租并用于经营观澜天虹商场。
四、本次变更事项的主要内容
自 2025 年 8月 22 日起，租赁合同的租赁期限由 2032 年 2月 23 日缩短至2029 年 2月 23 日。
五、关联交易目的和对公司的影响
1.本次缩短租赁合同期限属于公司正常商业行为，符合目前市场实际运作情况以及公司业务拓展需要，有利于公司稳健发展。
2.根据企业会计准则的相关规定，变更租赁事项将产生使用权资产处置收益，该事项预计影响公司 2025 年利润总额增加约 2,3
08 万元（最终以会计师事务所审计数据为准）。
3.本次关联交易事项不会损害公司和广大中小股东的利益，不影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖
。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至 2025 年 7月底，本年公司与中航观澜地产累计已发生的各类关联交易总金额约为 861 万元。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第三十五次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/2826f3c1-bc02-4032-a037-f6fac671fe01.PDF
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2025-09-01 19:34│天虹股份（002419）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临
时股东会的议案》，将于2025年9月18日召开公司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议日期、时间：2025年9月18日（星期四）14:30。
网络投票日期、时间：2025年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9
:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-15:00。
5.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼2号会议室。
6.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，截至股权登记日登记在册的公
司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
7.会议的股权登记日：2025年9月10日。
8.出席会议对象：
（1）2025年9月10日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于修订《公司对外投资决策程序与规则》的议案 √
6.00 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 √
7.00 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 √
8.00 关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 √
9.00 关于修订《公司股东回报规划》的议案 √
10.00 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 √
11.00 公司续聘会计师事务所的议案 √
累积投票提案（等额选举）
12.00 公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 5人
12.01 选举肖章林先生为公司第七届董事会非独立董事 √
12.02 选举黄俊康先生为公司第七届董事会非独立董事 √
12.03 选举黄国军先生为公司第七届董事会非独立董事 √
12.04 选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事 √
12.05 选举郭高航先生为公司第七届董事会非独立董事 √
13.00 公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3人
13.01 选举曾泉先生为公司第七届董事会独立董事 √
13.02 选举陈立平先生为公司第七届董事会独立董事 √
13.03 选举潘守培先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.议案披露情况
第 1-9 项议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8月 12 日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告；第 11 项议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025
年 8月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告；第 10、12、13 项议案已经公司第六届董事会第三十
五次会议审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的相关公告。
第 1、2、3项议案为特别表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
第12、13项议案将采用累积投票方式选举，应选非独立董事5人、独立董事3人，分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数（非独立董事人数5人、独立董事人数3人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东会方可进行表决。
其他议案为普通表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间
2025 年 9 月 11 日至 9 月 12 日、9 月 15 日至 9 月 17 日（9:00-12:00、14:00-17:00）及 9月 18 日（9:00-12:00）。
2.登记方式
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人营业执照复印
件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人营业执
照复印件、法定代表人授权委托书及持股凭证进行登记。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函或传真应包括上述资料及联系方式，并在登记时间内送达或传真至公司资本运营部
。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
3.登记地点
深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19 楼资本运营部。如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东会”字样
。
4.联系方式
联系人：陈卓、罗曾琪
联系电话：0755-23651888
联系传真：0755-23652166
电子邮箱：ir@rainbowcn.com
邮政编码：518052
5.出席会议的股东或股东代理人交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司第六届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/bbbf67db-9ef8-4b6f-9b93-ba76de419a00.PDF
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2025-09-01 19:34│天虹股份（002419）：募集资金管理制度（2025年修订）
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天虹股份（002419）：募集资金管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/b98fed29-cb0a-4f73-a0af-d0e0353f79e9.PDF
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2025-09-01 19:32│天虹股份（002419）：独立董事提名人声明与承诺（陈立平）
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天虹股份（002419）：独立董事提名人声明与承诺（陈立平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/deb5e96a-1bec-4204-bda4-690be6b7df72.PDF
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2025-09-01 19:32│天虹股份（002419）：独立董事候选人声明与承诺（曾泉）
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天虹股份（002419）：独立董事候选人声明与承诺（曾泉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/0dfab7d7-3f98-453e-bcca-0d9a48d51d05.PDF
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2025-09-01 19:32│天虹股份（002419）：独立董事提名人声明与承诺（潘守培）
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天虹股份（002419）：独立董事提名人声明与承诺（潘守培）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/36625aaa-7309-428b-9a9b-c21f2de2ded3.PDF
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2025-09-01 19:32│天虹股份（002419）：独立董事候选人声明与承诺（潘守培）
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