公司公告☆ ◇002419 天虹股份 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 18:14 │天虹股份（002419）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-21 18:14 │天虹股份（002419）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-17 16:12 │天虹股份（002419）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-12 17:25 │天虹股份（002419）：租赁项目的进展公告 │
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│2025-11-02 15:36 │天虹股份（002419）：关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告 │
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│2025-10-28 17:36 │天虹股份（002419）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:35 │天虹股份（002419）：关于深圳市福田区中航城项目部分区域变更计租方式暨关联交易的进展公告 │
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│2025-10-28 17:34 │天虹股份（002419）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:34 │天虹股份（002419）：市值管理制度 │
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│2025-10-28 17:33 │天虹股份（002419）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-11-21 18:14│天虹股份（002419）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:30。网络投票日期、时间：2025 年 11 月 21 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11 月 21 日 9:15－15:00。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 18 楼 2号会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.股权登记日：2025 年 11 月 14 日。
5.会议召集人：天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。
6.会议主持人：公司董事长肖章林先生。
7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东授权委托代表出席本次股东会的情况如下：
现场会议出席情况 通过网络投票出席情况 总体出席情况
人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表 占有表决权
数 权的股份（股） 股份总数的 数 权的股份（股） 股份总数的 数 决权的股份 股份总数的
比例 比例 （股） 比例
2 93,756,380 8.0213% 170 27,207,825 2.3277% 172 120,964,205 10.3490%
其中，中小投资者出席情况如下：
现场会议出席情况 通过网络投票出席情况 总体出席情况
人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表 占有表决权
数 权的股份（股） 股份总数的 数 权的股份（股） 股份总数的 数 决权的股份 股份总数的
比例 比例 （股） 比例
1 7,876,827 0.6739% 170 27,207,825 2.3277% 171 35,084,652 3.0016%
注：上述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股
东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《公司深圳市福田区中航城项目部分区域变更计租方式
暨关联交易的议案》，具体表决情况如下：
议案 议案名称 表决结果
序号 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
1.00 公司深圳市福田区中航城项目部分 120,098,205 99.2841% 817,800 0.6761% 48,200 0.0398%
区域变更计租方式暨关联交易的议
案
其中，中小投资者投票情况如下：
议案 议案名称 表决结果
序号 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
1.00 公司深圳市福田区中航城项目部 34,218,652 97.5317% 817,800 2.3309% 48,200 0.1374%
分区域变更计租方式暨关联交易
的议案
注：上述表格内比例是指该表决股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，各表决项占比均保留四位小数并经四舍五
入处理。
该议案为关联交易事项，该议案获得出席本次股东会非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通
过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所王璟律师、刘洪羽律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次
股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东
会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/b52ad7e2-f89d-4a70-8191-2a28e33b449b.PDF
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2025-11-21 18:14│天虹股份（002419）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
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天虹股份（002419）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/a8fc8b3a-ef9d-48e7-a625-bcd078a6b9db.PDF
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2025-11-17 16:12│天虹股份（002419）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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天虹股份（002419）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f0cceb47-e11e-49c9-830a-b402e2547ba5.PDF
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2025-11-12 17:25│天虹股份（002419）：租赁项目的进展公告
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一、项目概况
1.2016 年 3月 30 日，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司长沙市天虹百货有限公司（以下简称
“长沙天虹”）与长沙京武房地产开发有限公司（以下简称“业主方”）签署《房屋租赁合同》及其附件（以下简称“租赁合同”）
，租赁湖南省长沙市浪琴山花园项目部分物业用于开设购物中心，面积约为 3.7 万平方米，租赁期限 20 年。
2.现长沙天虹与业主方友好协商，将变更租赁合同，其中租赁期限缩短 6年 9个月至 2030 年 12 月 31 日、计租方式由固定租
金调整为固定租金与浮动租金相结合的模式。根据变更后的租赁合同和企业会计准则，该事项预计影响公司2025 年利润总额增加约
3,585 万元（最终以会计师事务所审计数据为准），主要为租赁变更事项依照会计准则确认使用权资产处置收益。
3.根据《公司章程》和《公司董事会向总经理办公会授权管理办法》等规定，本次事项属于公司总经理办公会审批权限，无需提
交公司董事会审议。
4.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方情况介绍
公司名称：长沙京武房地产开发有限公司
公司住所：湖南省长沙市雨花区劳动东路 260 号浪琴山花园裙楼与地下室3039
注册资本：5,800 万元人民币
法定代表人：谢廷文
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；场地租赁；建筑装饰材料、五金机电产品的销售。
股东情况：深圳市京通置业有限公司持股 99.9934%、谭立新持股 0.0066%。关联关系说明：长沙京武房地产开发有限公司与公
司不存在关联关系。
三、签署补充协议的主要内容
1.交易双方
甲方：长沙京武房地产开发有限公司
乙方：长沙市天虹百货有限公司
2.主要变更内容：租赁合同到期日由 2037 年 9 月 26 日变更为 2030 年 12月 31日，计租方式自 2026 年 1月 1日起至租赁
期限届满日调整为固定租金与浮动租金相结合的模式。
3.生效条件：自双方签署之日起生效。
4.签署日期：2025 年 11 月 12 日。
具体以最终签署的补充协议内容为准。
四、交易对公司的影响
该事项属于公司正常的商业行为，符合目前市场实际运作情况以及公司业务拓展需要，有利于公司稳健发展，不会对公司的经营
业务产生不利影响，亦不损害公司及中小投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，该租赁合同变更事项预计影响公司 2025 年
利润总额增加约 3,585 万元（最终以会计师事务所审计数据为准），主要为租赁变更事项依照会计准则确认使用权资产处置收益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e9511166-96c9-4fdc-bb40-eab450f73aff.PDF
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2025-11-02 15:36│天虹股份（002419）：关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告
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天虹股份（002419）：关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/09fa957d-4fdd-4b6e-84ca-9088c2af06cf.PDF
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2025-10-28 17:36│天虹股份（002419）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第二次会议于2025年10月28日在深圳市南山区中心路（深圳湾段
）3019号天虹大厦20楼1号会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2025年10月18日以书面及电子邮件方式发出。本次
会议由公司董事长主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
该议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年第三季度报告》（2025-055）。
（二）会议审议通过了《公司变更会计估计的议案》
为遵循新租赁准则关于租赁负债计量的相关规定，更为公允地反映天公司的财务状况，同意公司基于当前市场利率环境及自身信
用风险状况，对用于计算租赁负债的折现率（即增量借款利率）进行会计估计变更。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于会计估计变更的公告》（2025-056）
。
（三）会议审议通过了《公司深圳市福田区中航城项目部分区域变更计租方式暨关联交易的议案》
根据公司业务需要，同意公司变更深圳市福田区中航城项目中与关联方深圳市华城商业发展有限公司（以下简称“华城商业”）
的租赁合同，在 2025 年和2026 年期间的计租方式由固定租金变更为固定租金与浮动租金相结合的模式。本次变更后，公司预计与
华城商业在剩余租赁合同期内（2025 年至 2029 年）交易总金额中的固定租金约 4.57 亿元，较原计租方式下租金金额减少 0.44
亿元；浮动租金在 2025 年和 2026 年以中航城项目整体租赁商户合同年收入为基础，超过 2.2 亿元的部分的 50%再乘以 41.81%。
该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
关联董事胡敏女士、郭高航先生均已回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于深圳市福田区中航城项目部分
区域变更计租方式暨关联交易的进展公告》（2025-057）。
（四）会议审议通过了《关于制定<公司市值管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司市值管理制度》。
（五）会议审议通过了《关于制定<公司战略规划管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司战略规划管理办法》。
（六）会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开 2025 年第三次临时股东
会的通知》（2025-058）。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议；
2.公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
3.公司第七届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b87e37f8-7092-4ed6-a216-f66417a43402.PDF
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2025-10-28 17:35│天虹股份（002419）：关于深圳市福田区中航城项目部分区域变更计租方式暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
1.天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议及 2019 年第四次临时股东会审议通过了《关于公
司租赁深圳市福田区中航城项目开设购物中心暨关联交易的议案》。2019 年 12 月 25 日，公司与深圳市中航城商业发展有限公司
（以下简称“中航城商业”）、深圳市华城商业发展有限公司（原名为：深圳市中航华城商业发展有限公司，以下简称“华城商业”
）分别签署《房产租赁合同》（以下简称“租赁合同”），租赁广东省深圳市福田区中航城项目用于经营购物中心。
经公司第五届董事会第四十二次会议及 2021 年度股东会决议同意，公司于2022 年 4 月 1 日将租赁合同的权利和义务转让至
公司全资子公司深圳市君尚百货有限公司（以下简称“君尚百货”）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2019-066 号、2019-069 号、2022-020 号、2022-024 号
、2022-025 号公告。
2.现公司与中航城项目其中一名业主华城商业协商一致，拟变更与其的租赁合同，在 2025 年和 2026 年期间的计租方式由固定
租金变更为固定租金与浮动租金相结合的模式。本次变更后，公司预计与华城商业在剩余租赁合同期内（2025年至 2029 年）交易总
金额中的固定租金约 4.57 亿元，较原计租方式下租金金额减少 0.44 亿元；浮动租金在 2025 年和 2026 年以中航城项目整体租赁
商户合同年收入为基础，超过 2.2 亿元的部分的 50%再乘以 41.81%。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，华城商业是公司控股股东中航科创有限公司（以下简称“
中航科创”）的合营企业，属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。
4.本次关联交易已经公司七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体 3名独立董事一致同意该事项并将其提交公司
董事会审议；经公司第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事胡敏女士、郭高航先生均已回避表决，获全体 7名非关联董事全部
同意。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
（一）基本情况
1. 公司名称：深圳市华城商业发展有限公司
2. 住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1006 号航都大厦 3B-33. 注册资本：29,000 万元
4. 法定代表人：钟宏伟
5. 公司类型：有限责任公司
6. 统一社会信用代码：914403006766987010
7. 主营业务：商业运营管理、自有物业租赁等
8. 股东情况：中航科创有限公司持股 50%、和黄地产(深圳宝安)有限公司持股 50%
9. 华城商业不属于失信被执行人。
（二）财务状况
单位：万元
2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
79,427 31,329 10,161 2,072
注：以上数据已经审计。
华城商业依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好履约能力。
（三）关联关系
华城商业是公司控股股东中航科创的合营企业，属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
中航城项目位于广东省深圳市福田区振中路及华富路东北角及东南角，现由公司全资子公司君尚百货承租并用于运营中航城君尚
购物中心。君尚百货向华城商业租赁该项目地下 1层至地上 5层的部分物业，建筑面积约 4.5 万平方米。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价严格遵循市场化原则，在充分考量项目实际经营状况的基础上，经交易双方平等协商确定，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》关于关联交易定价公允性的要求，定价机制及结果具有商业合理性。
五、拟签署补充协议的主要内容
1.交易双方：
甲方：深圳市华城商业发展有限公司
乙方：深圳市君尚百货有限公司
2.主要变更内容：自 2025 年 1月 1日起至 2026 年 12 月 31 日止，君尚百货与华城商业就租赁物业的计租方式由固定租金变
更为固定租金与浮动租金相结合的模式。本次变更后，公司预计与华城商业在剩余租赁合同期内（2025 年至2029 年）交易总金额中
的固定租金约 4.57 亿元，较原计租方式下租金金额减少0.44 亿元；浮动租金在 2025 年和 2026 年以中航城项目整体租赁商户合
同年收入为基础，超过 2.2 亿元的部分的 50%再乘以 41.81%。
3.结算方式：均按月支付，其中浮动租金以年度审计结果进行最终确认。
4.生效条件：在双方法定代表人或授权代表签字盖章后成立，经乙方的有权决策机构（股东会）审议通过之日起生效。
具体以最终签署的补充协议内容为准。
六、关联交易目的和对公司的影响
1.本次变更计租方式属于公司正常商业行为，符合目前市场实际运作情况以及公司业务拓展需要，有利于公司稳健发展；同时实
现了成本优化，有利于提升公司运营效率。
2.公司与关联方的交易定价公允，不会损害公司和广大中小股东的利益；公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖，也不
影响公司的独立性。
3.该交易事项对公司本期及未来各会计年度财务状况、经营成果等不会产生重大影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至 2025 年 9月底，本年公司与华城商业累计已发生的各类关联交易总金额约 6,191 万元。
八、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议；
2.公司第七届董事会独立董事专门会议决议；
3.关于计租方式变更的补充协议（草拟）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d87842c8-a057-41c6-b514-38d87e145263.PDF
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2025-10-28 17:34│天虹股份（002419）：2025年三季度报告
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天虹股份（002419）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/adfc74ba-685f-4d59-bcd2-4dbb97f34f60.PDF
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2025-10-28 17:34│天虹股份（002419）：市值管理制度
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第一条 为加强天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维
护公司、投资者
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