公司公告☆ ◇002419 天虹股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:05 │天虹股份（002419）：租赁项目的进展公告 │
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│2025-05-28 20:21 │天虹股份（002419）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-15 18:32 │天虹股份（002419）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-13 18:29 │天虹股份（002419）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:29 │天虹股份（002419）：公司2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-25 19:27 │天虹股份（002419）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 19:26 │天虹股份（002419）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 16:41 │天虹股份（002419）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-15 16:16 │天虹股份（002419）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-04-15 16:16 │天虹股份（002419）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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2025-06-26 18:05│天虹股份（002419）：租赁项目的进展公告
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一、项目概况
1.2014 年 1 月 8 日，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司福州市天虹百货有限公司（以下简称
“福州天虹”）与福建世欧投资发展有限公司（以下简称“业主方”）签署《福州世欧广场项目房屋租赁合同》及其附件（以下简称
“租赁合同”），租赁福建省福州市世欧广场项目部分物业用于开设商场，面积约为 3.7 万平方米，租赁期限 20 年。具体内容详
见公司于2014 年 1 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司签订租赁合同公告（2014-00
7）》。
2.2017年 5月 17日，福州天虹与业主方签署变更租赁面积相关协议，项目计租面积变更为 2.9 万平方米。
3.现福州天虹与业主方友好协商，将变更租赁合同，其中租赁期限缩短 4年 8个月至 2030年 4月 30日。根据变更后的租赁合同
和企业会计准则，该事项预计影响公司 2025 年利润总额增加约 3,342 万元（最终以会计师事务所审计数据为准），主要为租赁变
更事项依照会计准则确认使用权资产处置收益。
根据《公司章程》和《公司董事会向总经理办公会授权管理办法》等规定，本次事项属于公司总经理办公会审批权限，无需提交
公司董事会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方情况介绍
公司名称：福建世欧投资发展有限公司
公司住所：福建省福州市晋安区福新路中段（福新中路 312号）江盛楼四层
注册资本：50,000 万元人民币
法定代表人：许秀里
企业类型：有限责任公司
经营范围：对房地产业的投资；房地产开发；商品房销售、出租；物业管理。
股东情况：福州世欧房地产开发有限公司持股 100%。
关联关系说明：福建世欧投资发展有限公司与公司不存在关联关系。
三、签署补充协议的主要内容
1.交易双方
甲方：福建世欧投资发展有限公司
乙方：福州市天虹百货有限公司
2.交易标的：福建省福州市世欧广场项目地上一层至地上五层部分物业，计租面积约 2.9万平方米。
3.主要变更内容：租赁期限缩短 4年 8 个月至 2030年 4月 30 日。
4.生效条件：自双方签署之日起生效。
5.签署日期：2025年 6月 25日。
四、交易对公司的影响
该事项属于公司正常的商业行为，不会损害上市公司及中小投资者的利益，不会对公司的经营业务产生不利影响。根据变更后的
租赁合同和企业会计准则，该事项预计影响公司 2025 年利润总额增加约 3,342 万元（最终以会计师事务所审计数据为准），主要
为租赁变更事项依照会计准则确认使用权资产处置收益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/587d66c1-114b-4027-b78c-178c1ce86971.PDF
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2025-05-28 20:21│天虹股份（002419）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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持股 5%以上的股东五龙贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有天虹数科商业股份有限公司（以下简
称“公司”）股份116,884,953 股（占本公司总股本比例 10%）的股东五龙贸易有限公司（以下简称“五龙公司”）计划自 2025年
6月 23 日起的 3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 35,065,432 股（约占公司总股本的 3.00%）。
公司于今日收到持股 5%以上股东五龙公司出具的《关于拟减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1.股东名称：五龙贸易有限公司
2.股东持股情况：截至本公告披露日，五龙公司持有公司股份 116,884,953股，占公司总股本比例 10%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的基本情况
1.拟减持的原因：自身资金需求。
2.拟减持的股份来源：公司首次公开发行前股份。
3.拟减持的股份数量及比例：减持数量合计不超过 35,065,432 股（约占公司总股本的 3.00%）。
4.拟减持的方式：集中竞价、大宗交易。
5.拟减持的期间：自 2025年 6月 23日起的 3个月内，并遵从相关合规要求。
6.拟减持的价格：根据二级市场价格情况及交易方式确定。
（二）股东承诺及履行情况
五龙公司在公司首次公开发行股票前曾承诺：除公司既有的约定外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其在本次发行前已持有的股份，也不由公司回购其持有的股份。其严格履行了上述承诺，未发生在股份锁定期内减持公司股份的
情形。
（三）五龙公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定
的情形。
三、相关风险提示
1.本次减持计划实施具有不确定性，五龙公司将根据市场情况、公司股价等具体情形实施减持计划。
2.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生重大影响。
3.本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
4.本次减持计划实施期间，公司将敦促五龙公司严格遵守有关法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《关于拟减持天虹数科商业股份有限公司股份的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/6d2015e8-5974-47cb-9879-78d313353ba4.PDF
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2025-05-15 18:32│天虹股份（002419）：2024年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1.天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 13日召开 2024 年度股东大会审议通过的 2024年度利润分
配方案内容为：以公司总股本1,168,847,750股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.60 元(含税)，本次不送红股也不
进行资本公积金转增股本。如果公司利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致股本总额发生
变动的情形时，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。
2.公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次权益分派实施距离公司 2024 年度股东大会审议通过分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,168,847,750 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.12
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 22日，除权除息日为：2025年 5月 23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****792 中航科创有限公司
2 08*****162 五龙贸易有限公司
3 08*****623 共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 5 月 14 日至登记日 2025 年 5 月22 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：天虹数科商业股份有限公司资本运营部
咨询地址：广东省深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦 19楼
咨询联系人：陈卓、罗曾琪
咨询电话：0755-23651888
传真电话：0755-23652166
七、备查文件
1.公司 2024年度股东大会决议；
2.公司第六届董事会第二十八次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/c4ae4b07-6e85-4f0e-b98a-f52e0a3f5316.PDF
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2025-05-13 18:29│天虹股份（002419）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2025年 5月 13日（星期二）下午 14:30。
网络投票日期、时间：2025年 5月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13
日 9:15-9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 13日 9:15－15
:00。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦18楼 2 号会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.股权登记日：2025年 5月 6日。
5.会议召集人：天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
6.会议主持人：公司董事长肖章林先生。
7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东授权委托代表出席本次股东大会的情况如下：
现场会议出席情况 通过网络投票出席情况 总体出席情况
人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表 占有表决权
数 权的股份（股） 股份总数的 数 权的股份（股） 股份总数的 数 决权的股份 股份总数的
比例 比例 （股） 比例
4 645,974,627 55.2659% 326 49,500,115 4.2349% 330 695,474,742 59.5009%
其中，中小投资者出席情况如下：
现场会议出席情况 通过网络投票出席情况 总体出席情况
人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表 占有表决权
数 权的股份（股） 股份总数的 数 权的股份（股） 股份总数的 数 决权的股份 股份总数的
比例 比例 （股） 比例
2 8,204,174 0.7019% 326 49,500,115 4.2349% 328 57,704,289 4.9369%
注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对
本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案 议案名称 表决结果
序号 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
1 公司 2024年度董事会工作报告 694,517,442 99.8624% 804,300 0.1156% 153,000 0.0220%
2 公司 2024年度报告及摘要 694,549,942 99.8670% 769,300 0.1106% 155,500 0.0224%
3 公司 2024年度财务决算报告 694,523,242 99.8632% 769,300 0.1106% 182,200 0.0262%
4 公司 2024年度利润分配预案 694,638,142 99.8797% 772,500 0.1111% 64,100 0.0092%
5 公司为全资子公司提供担保及接受 690,017,508 99.2153% 5,344,634 0.7685% 112,600 0.0162%
反担保的议案
6 公司 2025年度日常关联交易预计 56,795,339 98.4248% 836,150 1.4490% 72,800 0.1262%
的议案
7 公司深圳市龙华区中航天逸花园项 173,775,192 99.5337% 718,950 0.4118% 95,100 0.0545%
目调整租金暨关联交易的议案
8 公司 2024年度董事长薪酬的议案 694,211,442 99.8184% 1,178,800 0.1695% 84,500 0.0121%
9 公司 2024年度监事会工作报告 694,503,142 99.8603% 813,100 0.1169% 158,500 0.0228%
其中，中小投资者投票情况如下：
议案 议案名称 表决结果
序号 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
1 公司 2024年度董事会工作报告 56,746,989 98.3410% 804,300 1.3938% 153,000 0.2651%
2 公司 2024年度报告及摘要 56,779,489 98.3973% 769,300 1.3332% 155,500 0.2695%
3 公司 2024年度财务决算报告 56,752,789 98.3511% 769,300 1.3332% 182,200 0.3157%
4 公司 2024年度利润分配预案 56,867,689 98.5502% 772,500 1.3387% 64,100 0.1111%
5 公司为全资子公司提供担保及接 52,247,055 90.5428% 5,344,634 9.2621% 112,600 0.1951%
受反担保的议案
6 公司 2025年度日常关联交易预计 56,795,339 98.4248% 836,150 1.4490% 72,800 0.1262%
的议案
7 公司深圳市龙华区中航天逸花园 56,890,239 98.5893% 718,950 1.2459% 95,100 0.1648%
项目调整租金暨关联交易的议案
8 公司 2024年度董事长薪酬的议案 56,440,989 97.8107% 1,178,800 2.0428% 84,500 0.1464%
9 公司 2024年度监事会工作报告 56,732,689 98.3162% 813,100 1.4091% 158,500 0.2747%
注：上述表格内比例是指该表决股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，各表决项占比均保留四位小数并经四舍
五入处理。
第 1至 5项、第 8至 9项议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
第 6项议案为关联交易事项，关联股东中航科创有限公司（合计持有表决权股份数 520,885,500 股）、五龙贸易有限公司（合
计持有表决权股份数116,884,953股）回避表决，获得出席本次股东大会非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
二分之一以上通过。
第 7项议案为关联交易事项，关联股东中航科创有限公司（合计持有表决权股份数 520,885,500 股）回避表决，获得出席本次
股东大会非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所王璟律师、刘洪羽律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本
次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司
股东大会议事规则》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2024年度股东大会决议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/2ffc57cf-3a38-421c-bdc9-580907cf8ea4.PDF
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2025-05-13 18:29│天虹股份（002419）：公司2024年度股东大会的法律意见书
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天虹股份（002419）：公司2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/023b5e12-9a3a-4e67-b4f7-edcd82ac2cb3.PDF
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2025-04-25 19:27│天虹股份（002419）：关于会计政策变更的公告
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天虹股份（002419）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bd669e3f-d85a-4972-aae1-ad35cb72cf96.PDF
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2025-04-25 19:26│天虹股份（002419）：2025年一季度报告
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天虹股份（002419）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c696e804-9fd0-4bcd-a678-ae68c7d64154.PDF
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2025-04-17 16:41│天虹股份（002419）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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天虹股份（002419）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/28973d94-6ada-4129-abf1-18dbe832ecdb.PDF
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2025-04-15 16:16│天虹股份（002419）：关于回购公司股份方案的公告
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天虹股份（002419）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/561d1a70-eba3-4c08-af38-9f05a7b505b5.PDF
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2025-04-15 16:16│天虹股份（002419）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2025年4月14日以通讯形式召开，会议通知已于202
5年4月9日以书面及电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》
1.回购股份的目的
为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司董事长肖章林先生提议公
司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少注册资本，通过增厚每股收益，提升公司长期价值。
2.回购股
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