公司公告☆ ◇002419 天虹股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│天虹股份（002419）：2023年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过的权益分派方案等情况
1.天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度权益分派方案已获 2024年 4月 8日召开的 2023年度股东大会审
议通过，即以公司现有总股本 1,168,847,750股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.60元(含税)，本次不送红股也不
进行资本公积金转增股本。
2.公司股本总额自本次权益分派方案披露日至实施期间未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案是以固定比例方式分配，与公司 2023 年度股东大会审议通过的方案一致。
4.本次权益分派实施距离股东大会通过分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,168,847,750 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.60 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.4
4 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.32
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.16元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 4 月 25 日，除权除息日为：2024年 4月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 4月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 4 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****792 中航国际实业控股有限公司
2 08*****162 五龙贸易有限公司
3 08*****623 共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2024年 4 月 17 日至登记日 2024 年 4 月25 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：天虹数科商业股份有限公司
咨询地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19楼
咨询联系人：陈卓、谢克莉
咨询电话：0755-23651888
传真电话：0755-23652166
七、备查文件
1.天虹数科商业股份有限公司 2023年度股东大会决议；
2.天虹数科商业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/22e66878-e9fb-4a22-aa18-908f88764b71.PDF
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2024-04-17 00:00│天虹股份（002419）：关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告
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持股 5%以上股东五龙贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024年2月27日披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告（2024-002）》，五龙贸易有限公司（以下简称“五龙公司”）持
有天虹股份159,252,753股（占天虹股份总股本比例13.62%），计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减
持天虹股份不超过11,688,477股股份（占天虹股份总股本比例1%）。
公司于近日收到五龙公司出具的《关于减持天虹数科商业股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》，截至2024年4月16日，上
述减持计划已实施完毕，现将五龙公司上述减持股份计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
五龙贸易 集中竞价交易 2024年 3月 19日 4.61-5.66 1,168.83 1%
有限公司 -2024年 4月 16日
合 计 1,168.83 1%
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股 股数（万股） 占总股
本比例 本比例
（%） （%）
五龙贸易有限 合计持有股份其中：无限售 15,925.275315,925 13.62%13. 14,756.445314,756 12.62%12.6
公司 条件股份 .2753 62% .4453 2%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1.五龙公司本次减持的股份来源为公司首次公开发行前股份，本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2.本次减持计划实施情况与此前披露的减持计划一致，截至 2024 年 4月 16日，五龙公司本次减持股份总数未超过减持计划中
约定的减持股数，本次减持计划已实施完毕。
3.五龙公司在公司首次公开发行股票前曾承诺：除公司既有的约定外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其在本次发行前已持有的股份，也不由公司回购其持有的股份。其严格履行了上述承诺，未发生在股份锁定期内减持公司股份
的情形。
4.五龙公司不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生重
大影响。
三、备查文件
《关于减持天虹数科商业股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/c891df96-3ce8-4b23-a9b9-1124b92287c1.PDF
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2024-04-09 00:00│天虹股份（002419）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书
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天虹股份（002419）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/7e1690b4-b58c-4388-a80c-c0a2cefda180.PDF
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2024-04-09 00:00│天虹股份（002419）：2023年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2024年 4月 8日（星期一）下午 14:30。
网络投票日期、时间：2024 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 4 月 8日 9:15－15
:00。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦18楼 2 号会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.股权登记日：2024年 3月 29 日。
5.会议召集人：天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
6.会议主持人：公司董事长肖章林先生。
7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东授权委托代表出席本次股东大会的情况如下：
现场会议出席情况 通过网络投票出席情况 总体出席情况
人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表 占有表决权
数 权的股份（股） 股份总数的 数 权的股份（股） 股份总数的 数 决权的股份 股份总数的
比例(%） 比例（%） （股） 比例（%）
8 685,261,327 58.5271% 14 26,777,592 2.2909% 22 712,038,919 60.9180%
其中，中小投资者出席情况如下：
现场会议出席情况 通过网络投票出席情况 总体出席情况
人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表 占有表决权
数 权的股份（股） 股份总数的 数 权的股份（股） 股份总数的 数 决权的股份 股份总数的
比例(%） 比例（%） （股） 比例（%）
6 10,207,774 0.8733% 14 26,777,592 2.2909% 20 36,985,366 3.1643%
注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对
本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案 议案名称 表决结果
序号 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%
1 公司 2023年度董事会工作报告 711,743,019 99.9584% 196,900 0.0277% 99,000 0.0139%
2 公司 2023年度报告及摘要 711,743,019 99.9584% 129,100 0.0181% 166,800 0.0234%
3 公司 2023年度财务决算报告 711,743,019 99.9584% 129,100 0.0181% 166,800 0.0234%
4 公司 2023年度利润分配预案 711,830,419 99.9707% 129,100 0.0181% 79,400 0.0112%
5 公司开展消费基础设施公募 REIT 46,827,519 99.3847% 129,100 0.2740% 160,800 0.3413%
s
申报发行工作暨关联交易的议案
6 公司为全资子公司提供担保及接 711,396,619 99.9098% 481,500 0.0676% 160,800 0.0226%
受
反担保的议案
7 公司 2024年度日常关联交易预计 36,495,066 98.6743% 329,500 0.8909% 160,800 0.4348%
的议案
8 公司 2023年度董事长薪酬的议案 711,548,619 99.9311% 408,900 0.0574% 81,400 0.0114%
9 公司 2023年度监事会工作报告 711,661,619 99.9470% 129,100 0.0181% 248,200 0.0349%
其中，中小投资者投票情况如下：
议案 议案名称 表决结果
序号 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%
1 公司 2023年度董事会工作报告 36,689,466 99.2000% 196,900 0.5324% 99,000 0.2677%
2 公司 2023年度报告及摘要 36,689,466 99.2000% 129,100 0.3491% 166,800 0.4510%
3 公司 2023年度财务决算报告 36,689,466 99.2000% 129,100 0.3491% 166,800 0.4510%
4 公司 2023年度利润分配预案 36,776,866 99.4363% 129,100 0.3491% 79,400 0.2147%
5 公司开展消费基础设施公募 REIT 36,695,466 99.2162% 129,100 0.3491% 160,800 0.4348%
s
申报发行工作暨关联交易的议案
6 公司为全资子公司提供担保及接 36,343,066 98.2634% 481,500 1.3019% 160,800 0.4348%
受
反担保的议案
7 公司 2024年度日常关联交易预计 36,495,066 98.6743% 329,500 0.8909% 160,800 0.4348%
的议案
8 公司 2023年度董事长薪酬的议案 36,495,066 98.6743% 408,900 1.1056% 81,400 0.2201%
9 公司 2023年度监事会工作报告 36,608,066 98.9799% 129,100 0.3491% 248,200 0.6711%
注：上述表格内比例是指该表决股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
议案 1-4、6、8-9获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案 5为关联交易事项，关联股东中航国际实业控股有限公司（合计持有表决权股份数 664,921,500 股）回避表决，获得出席
本次股东大会非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案 7为关联交易事项，关联股东中航国际实业控股有限公司（合计持有表决权股份数 664,921,500 股）、五龙贸易有限公司
（合计持有表决权股份数10,132,053 股）回避表决，获得出席本次股东大会非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所王璟律师、黄闻宇律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本
次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公
司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2023年度股东大会决议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/245a5243-43eb-4090-a0b4-ea72b61bbac0.PDF
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2024-03-26 00:00│天虹股份（002419）：关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”）已于2024年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司
2023年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2024年4月1日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2023年
度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
参与。
出席本次说明会的人员有：董事长肖章林先生、董事总经理黄国军先生、独立董事傅曦林先生以及副总经理、总会计师、董事会
秘书陈卓先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于2024年3月28日（星期四）15:00前将关注问题以电子邮件形式发送至公司邮箱（ir@rainbowcn.com），公司将在本次业绩说明
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/51e70fd3-378f-49ff-b15d-75cd103cc849.PDF
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2024-03-15 00:00│天虹股份（002419）：2023年度环境、社会及公司治理（ESG)报告
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天虹股份（002419）：2023年度环境、社会及公司治理（ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/f5a31769-b7a0-4f37-8002-c7be4139ff1f.PDF
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2024-03-15 00:00│天虹股份（002419）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则
》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽职、忠于职守，正确行使监督权力，充分发挥制衡协调作用，有效促进了
公司的规范运作。
一、公司监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开 4次会议，具体情况如下：
序号 会议召开时间 会议届次 会议议题
1 2023 年 3 月 17 日 公司第六届监事会第三次会议 1.公司 2022 年度监事会工作报告
2.公司 2022 年度财务决算报告
3.公司 2022 年度利润分配预案
4.公司 2022 年年度报告的议案
5.公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
6.公司 2022 年度内部控制自我评价报告
2 2023 年 4 月 27 日 公司第六届监事会第四次会议 1.公司 2023 年第一季度报告的议案
2.公司关于会计政策变更的议案
3 2023 年 8 月 24 日 公司第六届监事会第五次会议 公司 2023 年半年度报告的议案
4 2023 年 10 月 26 日 公司第六届监事会第六次会议 公司 2023 年第三季度报告的议案
二、对相关事项发表意见情况
1.公司依法运作情况
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规的要求，监事会通过召开会议，列席董事会、股东大会等方式，对
公司经营运作的情况进行了监督。监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作经营。公司重大经营决策合理，履行程序合法有效，公司进一步建立健全了
各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责、忠于职守，不存在违反法律、法规、
《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2.检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、 检查和审核，公司的财务体系健全、制度完善；
财务状况良好，运作规范；公司财务报表的编制符合《会计法》、《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整的反映了公司的
财务状况。
3.公司关联交易情况
监事会认为，报告期内公司关联交易均已按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易
决策制度》等相关法律、法规的规定执行，履行了必要的审批程序。公司发生的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，没有损
害公司和股东尤其是中小股东的利益。
4.董事会内部控制自我评价报告
监事会在对公司内部管理制度建立及运行情况进行核查的基础上，认真审阅了董事会出具的《公司2022年度内部控制自我评价报
告》。监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了
有效执行，起到了较好的控制和防范作用；公司2022年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
5.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为，公司董事会建立了相关内幕信息知情人管理制度，能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备
等工作。报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票
的情况。
6.公司信息披露事务工作的情况
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查。监事会认为：公司严格遵守相关规定，认真履行信息披露义务，并不断
提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露及时以及披露内容真实、准确、完整。
三、监事会 2024年工作目标
2024年，监事会将持续认真履行监督职责，进一步促进公司规范运作，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性
，依法对公司的经营情况和财务情况进行监督检查，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/193ac04d-b09c-4c95-a311-fa3667d575cf.PDF
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2024-03-15 00:00│天虹股份（002419）：内部控制自我评价报告
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天虹股份（002419）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/edb371bd-0284-470f-aa19-24281de13315.PDF
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2024-03-15 00:00│天虹股份（002419）：2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天虹股份（002419）：2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/f51a71ef-7775-4dba-8e48-cba6e2a9fef3.PDF
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2024-03-15 00:00│天虹股份（002419）：与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告
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一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况
中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）是经国家金融监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记
注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。
航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业
集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成
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