公司公告☆ ◇002419 天虹股份 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 11:46 │天虹股份（002419）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-07-02 15:46 │天虹股份（002419）：第六届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-07-02 15:45 │天虹股份（002419）：关于南昌朝阳洲天虹购物中心签订物业管理相关合同暨关联交易的公告 │
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│2025-07-02 15:43 │天虹股份（002419）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-26 18:05 │天虹股份（002419）：租赁项目的进展公告 │
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│2025-05-28 20:21 │天虹股份（002419）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-15 18:32 │天虹股份（002419）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-13 18:29 │天虹股份（002419）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:29 │天虹股份（002419）：公司2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-25 19:27 │天虹股份（002419）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-07-15 11:46│天虹股份（002419）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公
司股份的方案》，该回购方案将提交公司于2025年7月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2025年 4月
16日、 7月 3日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的2025-019号、2025-020号、2025-028号、2025-
030号公告。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司2025年
第一次临时股东大会的股权登记日（即2025年7月14日）登记在册的公司前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持
股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
比例（%）
1 中航科创有限公司 520,885,500 44.56
2 五龙贸易有限公司 116,884,953 10.00
3 香港中央结算有限公司 51,929,251 4.44
4 周宇光 27,690,150 2.37
5 共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙） 7,876,827 0.67
6 张素芬 7,530,000 0.64
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
比例（%）
7 徐春林 4,222,500 0.36
8 翁树祥 3,560,000 0.30
9 大成基金－中国移动通信有限公司－大成 3,456,500 0.30
基金－中国移动 1号单一资产管理计划
10 中国建设银行股份有限公司－华夏新兴消 3,354,900 0.29
费混合型证券投资基金
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有无限售条件股 占公司无限售条件
份数量（股） 股份总数比例（%）
1 中航科创有限公司 520,885,500 44.57
2 五龙贸易有限公司 116,884,953 10.00
3 香港中央结算有限公司 51,929,251 4.44
4 周宇光 27,690,150 2.37
5 共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙） 7,876,827 0.67
6 张素芬 7,530,000 0.64
7 徐春林 4,222,500 0.36
8 翁树祥 3,560,000 0.30
9 大成基金－中国移动通信有限公司－大 3,456,500 0.30
成基金－中国移动1号单一资产管理计划
10 中国建设银行股份有限公司－华夏新兴 3,354,900 0.29
消费混合型证券投资基金
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/f575a8f3-b3fd-4872-a5b2-4aff5fd62d3f.PDF
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2025-07-02 15:46│天虹股份（002419）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第三十二次会议于2025年7月2日以通讯形式召开，会议通知已于2
025年6月27日以书面及电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《
公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司南昌朝阳洲天虹购物中心签订物业管理相关合同暨关联交易的议案》
同意南昌市天虹商场有限公司朝阳洲天虹购物中心与南昌市航睿物业管理有限公司南昌分公司签订物业管理相关合同，期限为 5
年，交易总金额约 1,500万元。
该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。
关联董事万颖女士、郭高航先生均已回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于南昌朝阳洲天虹购物中心签订
物业管理相关合同暨关联交易的公告（2025-029）》。
（二）会议审议通过了《关于公司关闭惠州君尚百货的议案》
同意公司关闭惠州君尚百货并授权公司经理层处理闭店具体事宜及采取相应的风险应对措施。
为优化门店结构，提高公司渠道质量，公司将于2025年8月26日起关闭该线下门店，并将解除相应租赁合同。该事项预计产生一
次性损失约2,092万元；同时根据租赁合同和企业会计准则，将确认使用权资产处置收益约611万元，合计预计影响公司今年利润总额
减少约1,481万元（最终以实际情况和会计师事务所审计数据为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《关于公司关闭株洲天虹商场的议案》
同意公司关闭株洲天虹商场并授权公司经理层处理闭店具体事宜及采取相应的风险应对措施。
为优化门店结构，提高公司渠道质量，公司将于2025年9月1日起关闭该线下门店，并将解除相应租赁合同。该事项预计产生一次
性损失约6,024万元；同时根据租赁合同和企业会计准则，将确认使用权资产处置收益约5,646万元，合计预计影响公司今年利润总额
减少约378万元（最终以实际情况和会计师事务所审计数据为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开2025年第一次临时股东大
会的通知（2025-030）》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/00db7bef-467b-4261-8841-c78d8f6fd925.PDF
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2025-07-02 15:45│天虹股份（002419）：关于南昌朝阳洲天虹购物中心签订物业管理相关合同暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.根据天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，公司下属全资子公司南昌市天虹商场有限公司的分支机构朝
阳洲天虹购物中心（以下简称“南昌朝阳洲天虹购物中心”）拟与南昌市航睿物业管理有限公司（以下简称“航睿物业”)南昌分公
司签订物业管理相关合同，期限为 5年，交易总金额约1,500万元。
2.航睿物业是公司实际控制人中国航空工业集团有限公司下属子公司中国航空技术国际控股有限公司的联营企业招商局积余产业
运营服务股份有限公司的孙公司，属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3.本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，全体三名独立董事一致同意该事项并将其提交公
司董事会审议；并经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事万颖女士、郭高航先生均已回避表决，获七名非关联董事
全部同意。此项交易无需获得股东大会的批准。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
（一）基本情况
1.公司名称：南昌市航睿物业管理有限公司
2.住所：江西省南昌市南昌县澄湖北大道 99号澄湖大厦负一层
3.注册资本：50 万元人民币
4.法定代表人：房铁松
5.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6.统一社会信用代码：91360802065386784F
7.主营业务：物业服务、房屋租赁等
8.股东情况：招商积余物业管理有限公司持股 100%
9.航睿物业不属于失信被执行人。
（二）财务状况
单位：万元
2024年 12月 31日 2024年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
436.63 166.41 766.32 59.4
航睿物业依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好履约能力。
（三）关联关系
航睿物业是公司实际控制人中国航空工业集团有限公司下属子公司中国航空技术国际控股有限公司的联营企业招商局积余产业运
营服务股份有限公司的孙公司，为公司的关联法人，本次交易构成公司关联交易。
三、关联交易标的基本情况
航睿物业拟对南昌朝阳洲天虹购物中心进行物业服务管理，范围为江西省南昌市西湖区九洲上郡裙楼地下 3层至地上 8 层的部
分物业，面积约 18 万平方米。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价是遵循市场化的原则，并充分考虑门店实际经营状况，由交易双方协商确定，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》关于关联交易定价公允性的要求，定价机制及结果具有商业合理性。
五、关联交易协议的主要内容
1.交易双方：
甲方：南昌市天虹商场有限公司朝阳洲天虹购物中心
乙方：南昌市航睿物业管理有限公司南昌分公司
2.服务内容：甲乙双方分别签署物业管理、垃圾清运相关合同。乙方为甲方提供公共清洁卫生、公共绿化管理、公共秩序维护、
公共设备设施维护和垃圾清运等服务。
3.合同期限：5年。
4.交易金额：合同期内交易总金额约 1,500 万元。
5.结算方式：以银行转账方式按月结算。
6.生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
具体以最终签署的协议内容为准。
六、关联交易目的和对公司的影响
该交易事项是为满足公司日常经营需要，有利于门店持续经营管理。
该交易事项对公司本期及未来各会计年度财务状况、经营成果等不构成重大影响。公司与关联方交易公允，不会损害公司和广大
中小股东的利益。该交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
七、公司与该关联人累计已发生的关联交易情况
截至 2025年 5 月底，本年公司与航睿物业累计已发生的各类关联交易总金额约 146万元。
八、备查文件
1.公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事专门会议决议；
3.相关协议（草拟）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/cbf3c804-37ea-431b-bf87-bf040d43c9cd.PDF
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2025-07-02 15:43│天虹股份（002419）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临
时股东大会的议案》，将于2025年7月18日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议日期、时间：2025年7月18日（星期五）14:30。
网络投票日期、时间：2025年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月18日9:15-9
:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月18日9:15-15:00。
5.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼2号会议室。
6.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，截至股权登记日登记在册的
公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
7.会议的股权登记日：2025年7月14日。
8.出席会议对象：
（1）2025年7月14日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购公司股份的方案 作为投票对象的 7个子议
案需逐项表决√
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 拟回购股份的方式、价格区间 √
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公 √
司总股本的比例及拟用于回购的资金总
额
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
2.议案披露情况
第 1项议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 4月 16 日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3. 第1项议案为特别表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记时间：2025年 7月 15日至 7月 17日（9:00-12:00、14:00-17:00）及 2025年 7月 18 日（9:00-12:00）。
2.登记方式：
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人营业执照复印
件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人营业执
照复印件、法定代表人授权委托书及持股凭证进行登记。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函或传真应包括上述资料及联系方式，并在登记时间内送达或传真至公司资本运营部
。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
3.登记地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦 19楼。
（如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼资本运营部
邮政编码：518052
联系电话：0755-23651888
联系传真：0755-23652166
电子邮箱：ir@rainbowcn.com
联系人：陈卓、罗曾琪
2.参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。
六、备查文件
公司第六届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/d5cb75c4-8512-465a-bb9f-2e35a5b4dd89.PDF
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2025-06-26 18:05│天虹股份（002419）：租赁项目的进展公告
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一、项目概况
1.2014 年 1 月 8 日，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司福州市天虹百货有限公司（以下简称
“福州天虹”）与福建世欧投资发展有限公司（以下简称“业主方”）签署《福州世欧广场项目房屋租赁合同》及其附件（以下简称
“租赁合同”），租赁福建省福州市世欧广场项目部分物业用于开设商场，面积约为 3.7 万平方米，租赁期限 20 年。具体内容详
见公司于2014 年 1 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司签订租赁合同公告（2014-00
7）》。
2.2017年 5月 17日，福州天虹与业主方签署变更租赁面积相关协议，项目计租面积变更为 2.9 万平方米。
3.现福州天虹与业主方友好协商，将变更租赁合同，其中租赁期限缩短 4年 8个月至 2030年 4月 30日。根据变更后的租赁合同
和企业会计准则，该事项预计影响公司 2025 年利润总额增加约 3,342 万元（最终以会计师事务所审计数据为准），主要为租赁变
更事项依照会计准则确认使用权资产处置收益。
根据《公司章程》和《公司董事会向总经理办公会授权管理办法》等规定，本次事项属于公司总经理办公会审批权限，无需提交
公司董事会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方情况介绍
公司名称：福建世欧投资发展有限公司
公司住所：福建省福州市晋安区福新路中段（福新中路 312号）江盛楼四层
注册资本：50,000 万元人民币
法定代表人：许秀里
企业类型：有限责任
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