公司公告☆ ◇002420 毅昌科技 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 18:30 │毅昌科技（002420）：关于提供担保的进展公告 │
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│2025-09-25 16:56 │毅昌科技（002420）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │毅昌科技（002420）：关于控股子公司增资扩股引入投资者的进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-16 19:14 │毅昌科技（002420）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 19:12 │毅昌科技（002420）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-16 19:10 │毅昌科技（002420）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-16 19:10 │毅昌科技（002420）：关于提供担保的进展公告 │
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│2025-08-21 18:34 │毅昌科技（002420）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-21 18:34 │毅昌科技（002420）：内部审计制度（2025年8月） │
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│2025-08-21 18:34 │毅昌科技（002420）：董事会议事规则（2025年8月） │
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2025-09-26 18:30│毅昌科技（002420）：关于提供担保的进展公告
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特别提示：
被担保人芜湖汇展新能源科技有限公司最近一期经审计资产负债率超过 70%，公司及下属子公司对外担保金额超过最近一期经审
计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 20日召开的第六届董事会第十八次会议，于 2025 年 4月 15
日召开的 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司向银行、租赁公司等
融资机构申请综合授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日
常经营所需，提供总额不超过人民币 17亿元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为 10.5亿元，为资产负债
率高于 70%的公司提供担保额度为 6.5亿元。担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保。有效期自 2024年年度股东
大会召开之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2025年 3月 22日和 2025年4 月 16 日公司披露于《中国证券报
》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）《20
24年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。
二、公司为子公司芜湖汇展新能源科技有限公司担保的情况
（一）担保概述
为了满足业务发展需要，子公司芜湖汇展新能源科技有限公司向中国银行股份有限公司芜湖分行申请授信额度 1,000万元，公司
为子公司芜湖汇展新能源科技有限公司前述授信业务提供担保。具体的担保约定以保证合同为准。
本次担保额度在公司 2025年度担保额度预计范围内，具体情况如下：
担保人 被担保人 担保人与被 债权人 担保金 保证期 担保类型
担保人的关 额（万 间
系 元）
广州毅昌 芜湖汇展 被担保人为 中国银行 1,000 三年 连带责任
科技股份 新能源科 担保人控股 股份有限 保证
有限公司 技有限公 子公司 公司芜湖
司 分行
（二）被担保方的情况
1. 被担保方的基本情况
（1）公司名称：芜湖汇展新能源科技有限公司
（2）公司类型：其他有限责任公司
（3）法定代表人：王文
（4）注册资本：5238.2857万元人民币
（5）地址：安徽省芜湖市鸠江区二坝经济开发区 5#厂房（6）统一社会信用代码：91340207MA2RU6UT3H（7）成立时间：2018年
06月 25日
（8）经营范围：新能源汽车动力电池及其零部件的研发、生产与销售；新能源领域内技术咨询与转让；机电产品的生产与销售
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（9）主要股东：广州毅昌科技股份有限公司，持有芜湖汇展新能源科技有限公司 50.75%的股权。
2. 最近一年一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 630,074,362.85 444,486,455.78
负债总额 590,198,420.41 412,497,413.32
净资产 39,875,942.44 31,989,042.46
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 287,558,746.41 337,408,978.79
利润总额 8,389,925.15 -9,489,041.48
净利润 7,207,252.42 -7,058,758.30
（三）与中国银行股份有限公司芜湖分行签订的担保金额为1,000万元的《保证合同》的主要内容
1. 债权人：中国银行股份有限公司芜湖分行
2. 担保人（保证人）：广州毅昌科技股份有限公司
3. 被担保人（债务人）：芜湖汇展新能源科技有限公司
4. 担保方式：连带责任保证
5. 担保金额：人民币 1,000万元
6. 保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至
最后一期债务履行期届满之日后三年。
（四）经中国执行信息公开网查询，被担保方芜湖汇展新能源科技有限公司不是失信被执行人。
（五）芜湖汇展新能源科技有限公司其他股东未提供同比例担保，也不设置反担保。芜湖汇展新能源科技有限公司为公司控股子
公司，公司能够及时掌握其资信和财务状况。芜湖汇展新能源科技有限公司目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，对其担保不会
对公司的日常经营构成重大影响，亦不会存在损害上市公司、股东利益的情形。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保余额为人民币42,808万元，占公司 2024年归属于上市公司股东净资产（经审计）
的 78%；子公司未为母公司担保；子公司为子公司担保余额 334万元，占公司 2024年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 1%。
截至本公告日，除上述担保外，公司不存在对合并报表范围之外的公司提供担保。公司不存在逾期担保情形。
四、备查文件
（一）广州毅昌科技股份有限公司与中国银行股份有限公司芜湖分行《保证合同》（被担保人：芜湖汇展新能源科技有限公司）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/6a3c55c6-b9f3-43d7-a8fa-c4f6b993d8e5.PDF
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2025-09-25 16:56│毅昌科技（002420）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1.广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票共计210,000股，占回购前公司股本总额的0.05%，
本次限制性股票回购的资金为663,600元。
2.截至2025年9月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成
。公司股份总数由411,500,000股减少为411,290,000股。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年12月27日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司20
23年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
（二）2023年12月27日，公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。
（三）2024年1月5日至2024年1月15日，公司在公司公示栏对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务进行
了公示。在公示期内，监事会未收到任何对本次限制性股票激励计划激励对象名单提出的异议。2024年1月19日，公司披露了《监事
会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，并于同日披露了公司《关于2023年限制性股
票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票的自查报告》。
（四）2024年2月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年
限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
（五）根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关
事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，2024年4月26日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通
过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
授予限制性股票的议案》。公司监事会对前述事项发表了核查意见，广东南国德赛律师事务所出具了法律意见书。
（六）2024年 5月 22日，公司披露了《2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，限制性股票首次授予人数（激
励对象）192人，限制性股票首次授予数量 1,336.40万股，首次授予价格为每股 3.16 元，首次授予日为 2024 年 4 月 26 日，首
次授予的限制性股票上市日期为 2024年 5月 22日。
（七）2025年 2月 24日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确定 2023年限
制性股票激励计划预留授予部分授予对象的议案》，公司监事会对前述事项发表了核查意见，广东南国德赛律师事务所出具了法律意
见书。
（八）2025年 3月 14日至 2025年 3月 24日，公司在公司公示栏公示了本次激励计划预留授予对象的姓名、职务。截至公示期
满，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象名单提出的异议。2025 年 3月 26 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制
性股票激励计划预留授予对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（九）2025年 4月 3日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制
性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司监事会对前述事项发表了核查意见，广东南国德赛律师事务所出具了法
律意见书。
（十）2025年5月6日，公司披露了《2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，限制性股票预留授予人数（激励对
象）91人，限制性股票预留授予数量266万股，预留授予价格为每股3.16元，预留授予日为2025年4月3日，预留授予的限制性股票上
市日期为2025年5月8日。
（十一）2025年4月30日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年限制
性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，鉴于公司《激
励计划（草案）》中的5名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计210,000股进
行回购注销。本次符合可解除限售条件的激励对象人数为187人，可解除限售的限制性股票数量为5,261,600股。公司监事会对前述事
项发表了核查意见，广东南国德赛律师事务所出具了法律意见书。
（十二）2025年5月21日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性
公告》，本次激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解除限售股份涉及激励对象187人，可解除限售的限制性股票
数量为5,261,600股，2025年5月23日解除限售股份上市流通。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销原因及数量
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化
”规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划激励对象中，5名首次授予激励对象离职，其不再具备激励对象资格，公司按照《2023
年限制性股票激励计划（草案）》的规定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计210,000股进行回购注销。
（二）本次回购注销的价格
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次限制性股票的回购价格为3.16元/股。
（三）回购资金来源
公司用于本次限制性股票回购的资金为663,600元，资金来源为自有资金。
三、验资及回购注销的完成情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月4日出具《验资报告》（XYZH/2025GZAA1B0880），经审验，认为：截至202
5年5月21日止，贵公司已支付了此次5名股权激励对象回购注销款，其中减少股本人民币210,000.00元，减少资本公积人民币453,600
.00元，所有款项均以货币形式支付。贵公司变更后的注册资本金额为人民币411,290,000.00元，股本人民币411,290,000.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2025年9月24日完成。
四、本次回购注销完成后股本结构变化情况
本次回购注销完成后公司股份总数由原来的411,500,000股减少为411,290,000股，本次股本结构的变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
情况
股份数量 比例 变动数量 股份数量 比例（%）
（股） （%） （股） （股）
有限售条件流通股 11,940,650 2.90% -210,000 11,730,650 2.85%
无限售条件流通股 399,559,350 97.10% - 399,559,350 97.15%
总股本 411,500,000 100.00% -210,000 411,290,000 100.00%
注：以上股本结构的变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
本次回购注销完成后，不会导致公司实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，公司股权激励计划将继续按照
相关规定执行。
五、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不影响公司2023年限制性股票激励计划的继续实施；本次回购注销部分限制性股票事项而失效
的权益数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成
果产生实质性影响。
六、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据《公司法》等法律法规规定，及时办理注册资本变更、修改公司《章程》等相关的工商登
记变更及备案手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/d8e92b5a-8e6a-4743-b6ff-b89cbbac5f16.PDF
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2025-09-20 00:00│毅昌科技（002420）：关于控股子公司增资扩股引入投资者的进展暨完成工商变更登记的公告
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一、投资概述
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 27日召开公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》，同意芜湖华安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“本轮投资人”）
对公司控股的芜湖汇展新能源科技有限公司（以下简称“芜湖汇展”）增资5,000万元整，其中 524 万元计入芜湖汇展注册资本，剩
余 4,476 万元计入资本公积。本轮投资人作为财务投资，不参与日常经营活动。公司及其他原股东放弃本次增资的优先认购权。芜
湖汇展本次增资完成后，仍为公司合并报表的控股子公司。具体内容详见 2025年 6月28 日公司披露于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2025-046）。
二、本次增资事项进展情况
根据各方签订的《投资协议》，本次增资事项的一系列先决条件已全部成就，芜湖华安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）
已完成出资义务。近日，芜湖汇展完成了上述增资事项的工商变更登记手续并取得了《营业执照》，具体信息如下：
1.名称：芜湖汇展新能源科技有限公司
2.统一社会信用代码：91340207MA2RU6UT3H
3.类型：其他有限责任公司
4.注册地址：安徽省芜湖市鸠江区二坝经济开发区 5#厂房
5.法定代表人：王文
6.注册资本：5238.2857万元
7.成立日期：2018年 06月 25日
8.经营范围：新能源汽车动力电池及其零部件的研发、生产与销售；新能源领域内技术咨询与转让；机电产品的生产与销售。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.芜湖汇展本次增资前后股权结构如下：
股东 本次增资前持股比例 本次增资后持股比例
广州毅昌科技股份有限公司 60.00% 50.75%
王文 12.45% 11.20%
安徽汇展热交换系统股份有限公 12.39% 11.15%
司
芜湖德蒙汽车零部件合伙企业（有 8.38% 7.54%
限合伙）
芜湖启昌企业管理咨询合伙企业 3.61% 6.49%
（有限合伙）
上海熹灿企业管理合伙企业（有限 3.18% 2.86%
合伙）
芜湖华安战新股权投资基金合伙 / 10.00%
企业（有限合伙）
三、备查文件
（一）《芜湖汇展新能源科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/cc081545-7740-47a2-868d-88c93dbf76dd.PDF
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2025-09-16 19:14│毅昌科技（002420）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日下午2:30
（2）网络投票时间：2025年9月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15至2025年9月16日下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室
3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长宁红涛先生
6.召开会议的通知刊登在 2025年 8月 22日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1. 通过现场和网络投票的股东 191人，代表股份 120,736,936股，占公司有表决权股份总数的 29.3407%，其中：
（ 1）出席现场会议的股东及股东代表 10 人，代表股份118,314,035股，占公司有表决权股份总数的 28.7519%。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会
参加网络投票的股东及股东代表 181人，代表股份 2,422,901股，占公司有表决权股份总数的 0.5888%。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，公司独立董事何和智先生因工作原因请假未出席本次股东大会。广东
南国德赛律师事务所黄永新律师和周鹏程律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况：
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 120,594,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8822%；反对 137,500股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.1139%；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0039%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
即日起，公司不再设置监事会，原监事会成员将不再担任公司监事。原监事会主席高俊生先生、监事王建钧先生目前未持有公司
股份，原监事陈乃德先生目前持有公司股份 16,875 股，前述人员不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，并将继续遵守有关
离任监事的相关规定。公司对高俊生先生、王建钧先生、陈乃德先生任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 120,599,836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8864%；反对 129,200股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.1070%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0065%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 120,588,836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8773%；反对 139,600股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.
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