公司公告☆ ◇002420 毅昌科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:39 │毅昌科技（002420）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-21 15:37 │毅昌科技（002420）：独立董事候选人声明与承诺（何和智） │
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│2026-06-21 15:37 │毅昌科技（002420）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-21 15:37 │毅昌科技（002420）：独立董事候选人声明与承诺（胡彬） │
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│2026-06-21 15:37 │毅昌科技（002420）：独立董事提名人声明与承诺（胡彬） │
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│2026-06-21 15:37 │毅昌科技（002420）：独立董事提名人声明与承诺 （任力） │
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│2026-06-21 15:37 │毅昌科技（002420）：独立董事候选人声明与承诺（任力） │
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│2026-06-21 15:36 │毅昌科技（002420）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-06-21 15:32 │毅昌科技（002420）：独立董事提名人声明与承诺 （何和智） │
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│2026-06-21 15:32 │毅昌科技（002420）：提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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2026-06-21 15:39│毅昌科技（002420）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召
开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年7月9日召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下
：
一、召开股东会的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司于2026年6月18日召开了第六届董事会第二十八次会议，会议决定于2026年7月9日召开公司2026年第一次临时股东会。
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2026年7月9日下午14:30
2.网络投票时间：2026年7月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月9日9:15至2026年7月9日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2026年7月3日
（七）出席对象：
1.截至2026年7月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。出席会议的股东
和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决，该股东代理人不必是
本公司股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
2.本公司的董事、高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。
二、股东会审议事项
（一）会议审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
累积投票 提案 1、2为等额选举
提案
1.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立 应选人数（5）人
董事的议案
1.01 选举宁红涛先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举任雪峰先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘文生先生为第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举李进先生为第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举刘期纪先生为第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董 应选人数（3）人
事的议案
2.01 选举胡彬先生为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举何和智先生为第七届董事会独立董事 √
2.03 选举任力先生为第七届董事会独立董事 √
（二）特别提示和说明
1.披露情况
上述提案已由 2026年 6月 18日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》《证券时报》与巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.特别强调事项
（1）本次股东会审议事项中涉及董事选举的提案 1至提案 2，股东投票采用累积投票制逐项进行表决。提案中涉及的独立董事
选举事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。应选非独立董事 5人、独立董事 3
人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2026年 7月 8日（上午 9:00－11:30，下午 14:00－17:00）
（二）登记方式：
1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5.出席本次会议人员应向股东会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向股东会登记处提交前述规定凭证的复
印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年7月8日17：00前到达本
公司为准）。
（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部
通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
邮政编码：510663
联系电话：020-32200889
指定传真：020-32200850
电子邮箱：zhengquan@echom.com
联系人：郑小芹
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/eb40b37d-95ca-4a31-b474-66366677f1c2.PDF
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2026-06-21 15:37│毅昌科技（002420）：独立董事候选人声明与承诺（何和智）
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毅昌科技（002420）：独立董事候选人声明与承诺（何和智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/864ff3e3-d285-4cc9-8c77-faba19f2f28e.PDF
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2026-06-21 15:37│毅昌科技（002420）：关于董事会换届选举的公告
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广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2026年6月18日召开第六届董事会第二十八次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候
选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中职工代表董事1名），独立董事3名。在征得其本人同意后，经公司
董事会提名委员会审核，公司董事会提名宁红涛先生、任雪峰先生、刘文生先生、李进先生、刘期纪先生为公司第七届董事会非独立
董事候选人，提名胡彬先生、何和智先生、任力先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中，胡彬先生为会计专业人士（上述候
选人简历详见附件）。上述候选人将提交公司股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表
决。公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。
公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第
七届董事会任期一致。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三
分之一。董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连任独立董事时间未超
过六年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决，股东会将采取累积投
票制的表决方式。
二、其他说明
为保证公司正常运作，第六届董事会全体董事将在第七届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律法规及《公司章程》
的要求认真履行董事职责。公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
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2026-06-21 15:37│毅昌科技（002420）：独立董事候选人声明与承诺（胡彬）
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毅昌科技（002420）：独立董事候选人声明与承诺（胡彬）。公告详情请查看附件
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2026-06-21 15:37│毅昌科技（002420）：独立董事提名人声明与承诺（胡彬）
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毅昌科技（002420）：独立董事提名人声明与承诺（胡彬）。公告详情请查看附件
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2026-06-21 15:37│毅昌科技（002420）：独立董事提名人声明与承诺 （任力）
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毅昌科技（002420）：独立董事提名人声明与承诺 （任力）。公告详情请查看附件
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2026-06-21 15:37│毅昌科技（002420）：独立董事候选人声明与承诺（任力）
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毅昌科技（002420）：独立董事候选人声明与承诺（任力）。公告详情请查看附件
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2026-06-21 15:36│毅昌科技（002420）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2026年6月15日以邮件、微信和电话等形
式发给全体董事、高级管理人员。会议于2026年6月18日以现场结合通讯表决形式在公司二楼VIP会议室召开，应参加表决董事6人，
实际参加表决董事6人，其中独立董事3名。本次会议以通讯表决方式出席会议的董事人数3名，为独立董事胡彬先生、何和智先生、
任力先生。会议由董事长宁红涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法
》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议：
一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在征得其本人同意后，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名宁红涛先生、
任雪峰先生、刘文生先生、李进先生、刘期纪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自公司2026年第一次临时股东会审议
通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.提名宁红涛先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.提名任雪峰先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.提名刘文生先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
4.提名李进先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
5.提名刘期纪先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2
026-034）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式。
二、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在征得其本人同意后，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡彬先生（会
计专业人士）、何和智先生、任力先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三
年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.提名胡彬先生为第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.提名何和智先生为第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.提名任力先生为第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进
行表决。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2026-034）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式。
三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-035）。
四、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十八次会议决议。
（二）经公司董事会提名委员会委员签字并加盖董事会印章的2026年第一次提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/7dd0603c-ff58-4717-bdfa-ec7b78f259be.PDF
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2026-06-21 15:32│毅昌科技（002420）：独立董事提名人声明与承诺 （何和智）
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毅昌科技（002420）：独立董事提名人声明与承诺 （何和智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c2817644-4696-4fc6-8b46-30c5ef70edf5.PDF
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2026-06-21 15:32│毅昌科技（002420）：提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求及《公司章程》相关规定，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）
提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了认真审核。发表审查意见如
下：
一、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
二、经审查，本次被提名董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等
要求，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质。
综上所述，公司董事会提名委员会同意提名宁红涛先生、任雪峰先生、刘文生先生、李进先生、刘期纪先生为公司第七届董事会
非独立董事候选人，同意提名胡彬先生（会计专业人士）、何和智先生、任力先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意提交
公司董事会进行审议。
广州毅昌科技股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/df95b15e-4723-4ffe-addd-21aea694c9bc.PDF
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2026-06-02 16:33│毅昌科技（002420）：关于协议转让风险提示的公告
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特别提示：
1.广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12月 26日披露了《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权
拟发生变更和权益变动的提示性公告》，公司控股股东高金技术产业集团有限公司（以下简称“高金集团”）与滁州蔚然科技发展合
伙企业（有限合伙）（以下简称“蔚然合伙”）签署了《股份转让协议》（以下简称“本次权益变动”）。本次权益变动事项尚需取
得深圳证券交易所的合规性审查意见，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，以及完成相关法律法
规要求可能涉及的其他批准。截至本公告披露日，公司尚未满足申报深圳证券交易所合规性审查意见的相关条件。上述事项能否最终
实施完成及实施完成的时间尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者理性分析、谨慎
决策、注意投资风险。
公司于 2025年 12月 26日在指定信息披露媒体刊载《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更和权益变动的提示
性公告》，公司控股股东高金集团与蔚然合伙签署了《股份转让协议》。蔚然合伙拟协议收购高金集团持有的公司股份中的 104,198
,900 股股份，拟收购股份数量占公司总股本的 25.3347%。公司现就相关风险，郑重提示如下：
1.2025年 12月 25日，公司接到控股股东高金集团的通知，获悉公司控股股东高金集团与蔚然合伙于 2025 年 12月 23日签署了
《股份转让协议》。蔚然合伙拟受让高金集团持有的公司 104,198,900股股份，占公司股份总数的 25.3347%，股份转让对价为 85,0
00.00万元人民币。蔚然合伙已按《股份转让协议》约定向共管账户支付股份转让价款总额 30%的资金，即第一期共管资金金额 25,5
00万元。2026年 1月 8日，公司收到蔚然合伙的通知，滁州市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于滁州市城市投资控股集
团有限公司所属企业协议收购毅昌科技控制权的批复》。2026 年 2 月 5 日，公司收到蔚然合伙转发的国家市场监督管理总局出具
的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。
2.2026年 1月 27日，公司收到控股股东高金集团的通知，公司实际控制人熊海涛女士被相关监察委员会立案调查并实施留置。2
026年 4月 24日，公司收到控股股东高金集团转发的由相关监察委员会签发的《解除留置通知书》，相关监察委员会已解除对熊海涛
女士的留置措施。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司实际控制人虽已解除留置，但根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关
法律、法规的规定，留置相关事项的影响是否已消除，本次权益变动事项能否最终实施完成及实施完成的时间尚存在不确定性。敬请
广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。
3.本次权益变动事项尚需取得深圳证券交易所的合规性审查意见，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户
登记手续，以及完成相关法律法规要求可能涉及的其他批准。截至本公告披露日，公司尚未满足申报深圳证券交易所合规性审查意见
的相关条件
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