公司公告☆ ◇002420 毅昌科技 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-03 18:46 │毅昌科技（002420）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 18:45 │毅昌科技（002420）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 18:42 │毅昌科技（002420）：公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 18:42 │毅昌科技（002420）：2023年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 18:42 │毅昌科技（002420）：关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 18:42 │毅昌科技（002420）：2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-25 16:55 │毅昌科技（002420）：2023年限制性股票激励计划预留授予对象名单的公示情况说明及核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:36 │毅昌科技（002420）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:36 │毅昌科技（002420）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:35 │毅昌科技（002420）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 18:46│毅昌科技（002420）：第六届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
毅昌科技（002420）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/2c975958-8942-4c50-b072-e0dd7d0e7bb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 18:45│毅昌科技（002420）：第六届监事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
毅昌科技（002420）：第六届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/f46097e0-6ebc-4941-8cff-57641dc187a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 18:42│毅昌科技（002420）：公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及
规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）进行核查，现发表核
查意见如下：
（一）本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等
文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
（二）公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条
件已经成就。
（三）公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。
综上，公司监事会同意以2025年4月3日为预留授予日，以3.16元/股的价格向符合条件的98名激励对象授予282万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/3633822d-eb68-4ee3-b584-0de7732cc213.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 18:42│毅昌科技（002420）：2023年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
毅昌科技（002420）：2023年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/32843834-df34-4d4b-b20b-812ca76c4b3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 18:42│毅昌科技（002420）：关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
毅昌科技（002420）：关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/b3f41f0c-355a-4502-aaa0-e366415bdca8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 18:42│毅昌科技（002420）：2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、激励对象拟获授的限制性股票分配情况
类别 本次获授的限 占本激励计划 占公司总股本的
制性股票数量 预留授予权益 比例
（万股） 总数的比例
核心骨干员工（98 人） 282 100.00% 0.69%
合计 282 100.00% 0.69%
注：1.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。2.上述任何一名激励对象通过全部在有效期
内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数
累计不超过公司股本总额的 10%。
3.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4.上表中涉及的“占本激励计划预留授予权益总数”为本激励计划拟授予预留限制性股票数量 282 万股。
二、核心骨干员工名单
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
1 涂国夫 核心骨干员工 50 肖安静 核心骨干员工
2 李能文 核心骨干员工 51 周雪婷 核心骨干员工
3 卢凤平 核心骨干员工 52 张年生 核心骨干员工
4 肖建明 核心骨干员工 53 李土军 核心骨干员工
5 王炳超 核心骨干员工 54 王冠 核心骨干员工
6 马琪钧 核心骨干员工 55 宋忠华 核心骨干员工
7 杨晨 核心骨干员工 56 冯海江 核心骨干员工
8 彭春妹 核心骨干员工 57 范贤明 核心骨干员工
9 张蓉 核心骨干员工 58 杨祥 核心骨干员工
10 郭莉婷 核心骨干员工 59 吴泽敏 核心骨干员工
11 杜小红 核心骨干员工 60 唐愉兰 核心骨干员工
12 罗旭程 核心骨干员工 61 聂小惠 核心骨干员工
13 吴慧珠 核心骨干员工 62 张金洲 核心骨干员工
14 金鑫 核心骨干员工 63 林双雄 核心骨干员工
15 魏旭 核心骨干员工 64 梁国武 核心骨干员工
16 金朋望 核心骨干员工 65 黄森洁 核心骨干员工
17 刘伟 核心骨干员工 66 陈永晋 核心骨干员工
18 李凤林 核心骨干员工 67 疏仁华 核心骨干员工
19 陈翔 核心骨干员工 68 曾泉文 核心骨干员工
20 刘朋 核心骨干员工 69 刘煌健 核心骨干员工
21 刘锋 核心骨干员工 70 周嘉贵 核心骨干员工
22 陈振阳 核心骨干员工 71 刘桂华 核心骨干员工
23 孙宇飞 核心骨干员工 72 余海娇 核心骨干员工
24 杨嘉珺 核心骨干员工 73 包阔 核心骨干员工
25 段煜已 核心骨干员工 74 刘丹煜 核心骨干员工
26 张凯 核心骨干员工 75 陈俊艺 核心骨干员工
27 贾腾辉 核心骨干员工 76 尹惠志 核心骨干员工
28 高鲁升 核心骨干员工 77 曾晶 核心骨干员工
29 戴煜雅 核心骨干员工 78 梁志辉 核心骨干员工
30 徐翠英 核心骨干员工 79 黄露霞 核心骨干员工
31 李崎 核心骨干员工 80 唐云风 核心骨干员工
32 余琛 核心骨干员工 81 黎钊雨 核心骨干员工
33 李云鹏 核心骨干员工 82 刘辉 核心骨干员工
34 李雪 核心骨干员工 83 陈雨 核心骨干员工
35 王亚军 核心骨干员工 84 王波 核心骨干员工
36 时海艳 核心骨干员工 85 张友龙 核心骨干员工
37 李斌 核心骨干员工 86 魏坤明 核心骨干员工
38 陶爱民 核心骨干员工 87 朱成杰 核心骨干员工
39 杨亚东 核心骨干员工 88 李海伦 核心骨干员工
40 高春辉 核心骨干员工 89 周永生 核心骨干员工
41 吴文忠 核心骨干员工 90 陈俊 核心骨干员工
42 丁诚 核心骨干员工 91 马凯 核心骨干员工
43 陈继刚 核心骨干员工 92 胡绕生 核心骨干员工
44 钟求 核心骨干员工 93 童和军 核心骨干员工
45 黄华 核心骨干员工 94 鲍现卢 核心骨干员工
46 杨冬 核心骨干员工 95 张宇 核心骨干员工
47 杨金华 核心骨干员工 96 于东方 核心骨干员工
48 杨二亮 核心骨干员工 97 刘静 核心骨干员工
49 汪发玉 核心骨干员工 98 王海建 核心骨干员工
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/97674e75-e45d-4b57-a794-f172a521609d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 16:55│毅昌科技（002420）：2023年限制性股票激励计划预留授予对象名单的公示情况说明及核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
毅昌科技（002420）：2023年限制性股票激励计划预留授予对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/920ff1be-1cc4-421a-ba44-8c6229545491.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:36│毅昌科技（002420）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
毅昌科技（002420）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/11da7318-dd95-4ba4-b973-739c7c2c07d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:36│毅昌科技（002420）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
毅昌科技（002420）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/0d60e243-cc8f-4d57-bc99-8803753a3625.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:35│毅昌科技（002420）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
毅昌科技（002420）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/266748ee-fc0b-4741-bc6d-78728b3beaf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:35│毅昌科技（002420）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
毅昌科技（002420）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/ae215436-1c58-475e-81e8-e9f9847a00e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:35│毅昌科技（002420）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
毅昌科技（002420）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/26d348e9-855b-43a6-b35b-3b543cdb1ff8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:35│毅昌科技（002420）：关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
毅昌科技（002420）：关于2025年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/b2d98a5a-e1a0-4daa-96e5-210de3dc3207.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:35│毅昌科技（002420）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
毅昌科技（002420）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/0cf08385-d231-4f50-80ca-f5cd3138c5eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:35│毅昌科技（002420）：关于2025年度向融资机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 20 日召开了第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向融资机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况
公告如下：
一、拟申请授信额度的情况
为保证公司各项业务顺利进行，满足日常经营资金需求，公司及其控股子公司拟向银行、融资租赁等融资机构申请经营性综合授
信额度，申请额度以银行、融资租赁等融资机构的相关批复为准。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、
银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、衍生品等有关业务。公司董事会提请股东大会根据公司及控股子公司等单一主体的授
信金额进行如下授权：
（一）如广州毅昌科技股份有限公司单一主体申请的授信金额不超过 8 亿元（含），授权董事长决定。
（二）如其他单一主体申请的授信金额不超过 5 亿元（含），授权董事长决定。
（三）公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜。授权董事长决定并签署相关协议及法律文件，
在办理具体业务时，董事长签名或签章均具有同等法律效力。
上述授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资机构与
公司实际发生的融资金额为准，有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
二、相关审核、审批程序
公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度向融资机构申请综合授信额度的议案
》，该项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议。
（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/226ecabe-98c4-4884-b7b1-826af8bf4010.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:35│毅昌科技（002420）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
毅昌科技（002420）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/997fc2d0-9869-4ace-8569-b4e789f889de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:34│毅昌科技（002420）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
毅昌科技（002420）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/94e99234-7544-4856-b798-00771176d7ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:34│毅昌科技（002420）：2024年度独立董事述职报告（何和智）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
毅昌科技（002420）：2024年度独立董事述职报告（何和智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/6ff94e65-d23c-4cd7-8eb9-270f4bdefa63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:34│毅昌科技（002420）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
毅昌科技（002420）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/df7a0ce7-5d9d-4a87-9b7d-707dc8702a89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:34│毅昌科技（002420）：2024年度独立董事述职报告（任力）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
毅昌科技（002420）：2024年度独立董事述职报告（任力）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/36169ae3-9210-4a6c-b432-fcf887a6271f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:32│毅昌科技（002420）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年3月10日以邮件、微信和电话等形式
发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年3月20日以现场表决形式在公司二楼VIP会议室召开；会议为定期会议，应参加表
决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。会议由董事长宁红涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本
次董事会通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2024年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经2025年第一次审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据大信会计师事务所为本公司出具的“大信审字 [2025]第3-00175 号”标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年实现营业
收入2,683,352,526.85 元，同比上升 18.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 94,699,367.09 元，同比上升 144.59%，归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,712,780.69 元，同比上升 107.60%。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年度财务决算报告》。
本议案已经2025年第一次审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2024年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2025-015）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《广州毅昌科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价
报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经2025年第一次审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、任雪峰先生回避表决。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
》（公告编号：2025-016）。
该事项属于关联交易事项，董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意该议案并发表了审查意见，具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
|