公司公告☆ ◇002422 科伦药业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 08:06│科伦药业（002422）：关于子公司SKB535新药临床试验申请获国家药品监督管理局批准的公告
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四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“
科伦博泰”）已于 2024 年 11 月15 日收到国家药品监督管理局(NMPA)药品审评中心批准其开发的创新药物SKB535 新药临床试验申
请的临床试验通知书。根据 NMPA 官网公布，SKB535为 NMPA 批准的首个优化创新药临床试验审评审批试点项目，审评审批用时 21
日。
一、药品基本情况
SKB535 是一款由科伦博泰针对靶点生物学特点，利用 OptiDCTM 平台技术研发的具有自主知识产权的新型 ADC 药物，在临床前
研究中显示出良好的疗效和安全窗，拟用于治疗晚期实体瘤。
科伦博泰与默沙东（美国新泽西州罗威市默克公司的商号）签订了开发SKB535 用于癌症治疗的许可与合作协议。待达到特定开
发及销售里程碑后，科伦博泰将有权收取进一步里程碑付款及 SKB535 商业化后按净销售额计算的分级特许权使用费。
二、风险提示
创新药物研发过程周期长、环节多、能否开发成功及商业化具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险
。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/53f08f03-c53f-4ec2-8709-9f0e3741f6d5.PDF
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2024-11-18 08:06│科伦药业（002422）：关于子公司SKB571新药临床试验申请获国家药品监督管理局批准的公告
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科伦药业（002422）：关于子公司SKB571新药临床试验申请获国家药品监督管理局批准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/28562ced-55b7-4520-9cba-1cf9693cb344.PDF
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2024-10-31 07:52│科伦药业（002422）：关于子公司核心产品芦康沙妥珠单抗（sac-TMT）的新药申请获国家药品监督管理局受
│理的公告
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科伦药业（002422）：关于子公司核心产品芦康沙妥珠单抗（sac-TMT）的新药申请获国家药品监督管理局受理的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/96d2c4c0-ccab-4afa-ba6a-4b564ba32112.PDF
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2024-10-29 00:00│科伦药业（002422）：第八届监事会第四次会议决议公告
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四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届监事会第四次会议通知于 2024年 10月 24日以电话和
电子邮件方式送达全体监事。第八届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 28日在科伦药业总部以现场及通讯的方式召开，会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事万鹏先生以现场方式出席，其他监事均以通讯方式出席。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并于 2024 年 10 月 29 日刊登在
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e354b849-db3c-46e5-a4bd-aee083f8bccc.PDF
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2024-10-29 00:00│科伦药业（002422）：第八届董事会第四次会议决议公告
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科伦药业（002422）：第八届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/7196f440-d005-4f14-834b-fc35c704e34b.PDF
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2024-10-29 00:00│科伦药业（002422）：2024年三季度报告
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科伦药业（002422）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1425a663-8f24-4df7-89a9-1dd7ba664b03.PDF
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2024-10-26 00:00│科伦药业（002422）：关于2022年员工持股计划第二个解锁期符合解锁条件的股份非交易过户完成的公告
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四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日办理完成了 2022 年员工持股计划第二个解锁期符合
解锁条件的股份非交易过户事宜，本次非交易过户共涉及 110 名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量为150.2 万股，现将本
次员工持股计划非交易过户相关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司于 2022年 8月 25 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<四川科伦药业股份
有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，上述相关议案公司已于 2022 年 9月 13 日召开的 2022
年第一次临时股东大会审议通过。
2022 年 10 月 12 日，公司披露了《关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告》。公司于 2022 年 10 月 11 日收到
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 315.4万股标的股票已
于 2022 年 10 月 10 日通过非交易过户形式过户至“四川科伦药业股份有限公司—2022 年员工持股计划”证券专用账户。
2024 年 10 月 10 日，公司披露了《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》，公司 2022 年员工持股计
划第二个锁定期于 2024 年 10 月 9日届满，可解锁股票数量为 150.2 万股。
二、员工持股计划非交易过户情况
2024 年 10 月 9 日，公司 2022 年员工持股计划第五次管理委员会决定就其中 110 名符合解锁条件的激励对象所涉及可解锁
股票数量 150.2 万股过户至其个人账户。
公司于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，2022 年员工持
股计划第二个解锁期符合解锁条件的股份非交易过户已办理完成，非交易过户股份数量合计 150.2 万股，占当前总股本的 0.0938%
。
本次非交易过户完成后，2022 年员工持股计划的剩余股票公司将按照相关法律法规及《2022 年员工持股计划》的要求进行管理
并及时履行相应信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0fc44163-2d8c-41d2-92e4-de3aad9262b8.PDF
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2024-10-26 00:00│科伦药业（002422）：关于注销部分公开发行可转换公司债券募集资金专户的公告
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科伦药业（002422）：关于注销部分公开发行可转换公司债券募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/8f2d6cb4-bc23-4a48-8a82-bfb3535bf7ad.PDF
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2024-10-17 00:00│科伦药业（002422）：2024年度中期分红派息实施公告
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科伦药业（002422）：2024年度中期分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/987cb24b-1a24-4161-9946-466c69760794.PDF
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2024-10-17 00:00│科伦药业（002422）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
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四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）出具的《关
于更换四川科伦药业股份有限公司分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司至香港联交所主板上市持续督导独立财务顾问
主办人的函》。长江保荐系公司分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司至香港联交所主板上市（以下简称“分拆上市”
）的独立财务顾问，原委派的财务顾问主办人为姜睿霖先生、张栩先生。
姜睿霖先生因职务变动原因拟不再担任本项目独立财务顾问主办人，为保证本项目持续督导工作的有序进行，长江保荐决定委派
刘冠男女士（简历详见附件）接替姜睿霖先生担任本项目独立财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。
本次变更后，分拆上市的独立财务顾问主办人为张栩先生和刘冠男女士，持续督导期至2024年12月31日止。
公司董事会对原独立财务顾问主办人姜睿霖先生在分拆上市及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/47b6349b-4898-4084-8136-2ff4bfa3c7ba.PDF
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2024-10-12 00:00│科伦药业（002422）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告
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一、本次回购注销部分限制性股票减少注册资本的情况
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于2024年5月20日、2024年8月27日分别召开了第八届董事会第
一次会议、第八届董事会第二次会议，并于2024年9月13日召开了2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销2021
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案》。同意公司对2021年限制性股票激
励计划中25名激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计9.48万股予以回购注销并减少注册资本，并同意公司基于前述
事项，对《四川科伦药业股份有限公司章程》进行修改。
本次减资完成后，公司的注册资本将由1,601,592,173元减少为1,601,497,373元，总股本将由1,601,592,173股减少为1,601,497
,373股。
二、公司本次减资的影响分析
公司本次减资系因回购注销部分限制性股票所致，减少的注册资本仅占公司现有注册资本的0.000059%，本次减资事项不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、债权人通知
本次公司注销股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告之
日起四十五日内有权向公司申报债权，并有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书
面要求，并随附有关证明文件。
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2024-10-10 00:00│科伦药业（002422）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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科伦药业（002422）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告。
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2024-09-28 00:00│科伦药业（002422）：关于签订募集资金监管协议的公告
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科伦药业（002422）：关于签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│科伦药业（002422）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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科伦药业（002422）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-24 00:00│科伦药业（002422）：关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等支付募投项目资金并以募集资金等额置换
│的核查意见
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科伦药业（002422）：关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。
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2024-09-24 00:00│科伦药业（002422）：第八届监事会第三次会议决议公告
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科伦药业（002422）：第八届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/bf79de7e-7fb2-4e0c-8219-f9aa4327380c.PDF
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2024-09-24 00:00│科伦药业（002422）：第八届董事会第三次会议决议公告
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四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董事会第三次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以电话
和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第八届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 20 日以通讯的方式召开，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，均以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下
，使用部分闲置募集资金不超过人民币 16 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还
至募集资金专用账户。
具体内容见公司 2024 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的议案》
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使
用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。
具体内容见公司 2024 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案
》
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中
涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。
具体内容见公司 2024 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/4ec2ed6c-c759-47a6-a214-dc112e84e492.PDF
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2024-09-24 00:00│科伦药业（002422）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于 2024 年9 月 20 日召开的第八届董事会第三次会议和第八
届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目
建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 16 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255号）
核准，公司于 2022 年 3 月 18日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 300,
000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。以
上募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了“毕马威华振验字第 2200707 号”《募集
资金验证报告》。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合公司制定的《募集资金使用管理制度（20
22 年 3 月）》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金投资项目变更情况
2024 年 9 月 13 日，经公司 2024 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合
政策和市场环境变化、整体经营布局调整等，变更部分可转债募集资金用途。终止原募投项目“创新制剂生产线及配套建设项目”“
NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目”，未使用募集资金投向整体调整为“集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目”“（变
更后）大输液和小水针产业结构升级建设项目”及“输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目”建设所需；变更
原募投项目“大输液和小水针产业结构升级建设项目”，扩大投资总额、调整原有 3 个子项目投资分配，并新增 5 个子项目建设；
原募投项目之“数字化建设项目”维持原有投向及金额不变；原募投项目之“补充营运资金项目”已结项，详见公司于 2024 年 8
月 29 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（2024-096）。
经公司第八届董事会第二次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，本次部分变更对应的尚未使用的募集资金的用途整体
规划如下：
单位：万元
序 募投项目名称 总投资 拟新增使用募集
号 资金投资金额
1 集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目 70,344.60 38,302.25
2 （变更后）大输液和小水针产业结构升级建设项 119,570.62 68,588.51
目
3 输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施 50,028.37 40,223.32
改造建设项目
合计 239,943.60 147,114.09
注：上述变更金额不包含利息收入及手续费，实际变更金额以划转为准，后续公司将根据资金实际划转情况对“输液、包材及小
水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目”计划投入进行调整。
三、募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 13 日，公司本次发行可转换公司债券募集资金已累计投入123,440.19 万元，募集资金存放专项账户的存款
余额为 175,804.53 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）。
四、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况
2024 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募
集资金不超过人民币 18 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账
户。截至 2024 年 9 月 11 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 18 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用
期限未超过 12 个月。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及承诺
由于公司募集资金投资项目有一定的建设期，在项目建成过程中，募集资金将有部分资金存在闲置的情形。为提高募集资金使用
效率，减少财务费用，降低公司经营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，拟使用部分闲置募集资金16 亿元暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满
足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
随着公司业务规模的不断扩大，所需流动资金也随之增加。公司使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效缓解公司
业务发展所面临的流动资金压力，为公司的经营提供充足的资金支持，降低财务成本。本次闲置募集资金临时补充流动资金不会影响
募集资金投资项目建设进度的正常进行，没有变相改变募集资金用途。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司
将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司《募集资金使用管理制度（2022年 3 月）》等相
关规定，公司承诺如下：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资
；
3、本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股
配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、董事会审议程序
2024 年 9 月 20 日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 16 亿元暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
公司第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：
由于公司募集资金投资项目有一定的建设期，在项目建成过程中，募集资金将有部分资金存在闲置的情形，在不影响募集资金投
资项目建设进度的正常进行情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低
公司经营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次
使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）独立董事专门会议的审议意见
公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使
用，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司股东利益的情况，不会对项目造成实质性影响。本次暂时用于补充流动资金的闲
置募集资金使用期限不超过 12 个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事专门会议同意公司使用不超过人民币 16 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：科伦药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已履行了必要的决策程序；本次拟使用
闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情
况。保荐机构对科伦药业实施该事项无异议。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司第八届监事会第三次会议决议；
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