公司公告☆ ◇002423 中粮资本 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:14 │中粮资本（002423）：中粮资本2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:14 │中粮资本（002423）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │中粮资本（002423）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:32 │中粮资本（002423）：中粮资本关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-23 18:32 │中粮资本（002423）：中粮资本关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2026-04-23 18:32 │中粮资本（002423）：中粮资本关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 18:32 │中粮资本（002423）：中粮资本关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-23 18:32 │中粮资本（002423）：中粮资本董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-23 18:32 │中粮资本（002423）：中粮资本董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-05-14 18:14│中粮资本（002423）：中粮资本2025年度股东会决议公告
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特别提示：
中粮资本、公司、本公司：中粮资本控股股份有限公司
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）14:30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 5月 14日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区南大街 10号兆泰国际中心 B座 23层会议室；
3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长孙彦敏先生；
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《中粮资本控股股份有限公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 686人，代表股份 1,460,733,781股，占公司有表决权股份总数的 63.3970%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 1,446,543,440股，占公司有表决权股份总数的 62.7811%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共计 685人，代表股份 14,190,341股，占公司有表决权股份总数的 0.6159%。
3、参加投票的中小股东情况（中小股东指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）
本次股东会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计 685人，代表股份 14,190,341股，占公司有表决权股份总数的 0.
6159%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、《公司 2025年度董事会工作报告》
同意 1,456,685,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7229%；反对 3,062,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2097%；弃权985,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0674%。
本议案获得通过。
2、《公司 2025年年度报告》
同意 1,456,723,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7255%；反对 3,045,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2085%；弃权964,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0660%。
本议案获得通过。
3、《公司 2025年度利润分配预案》
同意 1,456,698,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7238%；反对 3,086,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2113%；弃权948,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0649%。
其中，出席本次股东会的持股 5%以下中小股东表决：同意 10,155,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7
1.5645%；反对 3,086,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7514%；弃权 948,500股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.6841%。
本议案获得通过。
4、《关于公司及下属子公司 2026 年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案》
同意 8,844,441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 62.3272%；反对 4,393,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 30.9598%；弃权952,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.7130%。
其中，出席本次股东会的持股 5%以下中小股东表决：同意 8,844,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62
.3272%；反对 4,393,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9598%；弃权 952,600股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.7130%。
关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得通过。
5、《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
同意 10,128,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 71.3770%；反对 3,088,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 21.7613%；弃权973,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8617%。
其中，出席本次股东会的持股 5%以下中小股东表决：同意 10,128,641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7
1.3770%；反对 3,088,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7613%；弃权 973,700股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.8617%。
关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得通过。
6、《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 1,456,495,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7099%；反对 3,361,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2301%；弃权876,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0600%。
其中，出席本次股东会的持股 5%以下中小股东表决：同意 9,952,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70
.1339%；反对 3,361,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6894%；弃权 876,500股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.1767%。
本议案获得通过。
7、《公司 2026年度董事薪酬方案》
同意 1,456,509,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7108%；反对 3,346,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2291%；弃权877,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%。
其中，出席本次股东会的持股 5%以下中小股东表决：同意 9,966,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70
.2312%；反对 3,346,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5822%；弃权 877,900股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.1866%。
本议案获得通过。
上述第 4、5项提案涉及关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司已对上述提案回避表决。
上述第 3至 7项提案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票，并披露投票结果。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：孙一民、任梦媛
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中粮资本控股股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e7b7905a-a134-4eff-b9a0-0c8f11c65965.PDF
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2026-05-14 18:14│中粮资本（002423）：2025年度股东会的法律意见书
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中粮资本（002423）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e85a8cab-306b-4117-b052-e191f6a7a7c5.PDF
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2026-04-30 00:00│中粮资本（002423）：2026年一季度报告
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中粮资本（002423）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f39298eb-eb79-40a4-861d-9f1400912f50.PDF
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2026-04-30 00:00│中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2026年 4月 21日以书面或邮件形式发出，据
此通知，会议于 2026年 4月29 日以通讯方式召开，会议应到董事 7名，实到 7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一）《公司 2026 年第一季度报告》
董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
相关内容详见公司 2026年 4月 30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2026年第一季度报告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第七次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/980ec3ea-e1fc-4ce7-afcc-f510bbad408b.PDF
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2026-04-23 18:32│中粮资本（002423）：中粮资本关于2025年度利润分配方案的公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2025
年度利润分配预案》。上述利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
（一）公司 2025 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,132,767,734.56元。
（二）公司母公司净利润为人民币 431,430,619.43 元，减去提取法定盈余公积人民币 43,143,061.94元后，年末母公司未分配
利润为 569,852,787.08元。
为认真履行上市公司分红责任，积极回报投资者，并且综合考虑公司经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未
来业务发展需求，公司拟定的 2025年度利润分配方案为：以公司 2025年 12月 31日的总股本 2,304,105,575股为基数向全体股东每
10股派发现金 1.48元（含税），合计派发现金红利人民币 341,007,625.10元。
公司本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转至 2026年度。如在利润分配方案实施前公司总
股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
除上述年度分红外，公司 2025 年度未进行过其他分红，亦未进行过股份回购。公司 2025年度现金分红总额占公司 2025年度归
属于母公司股东的净利润的比例为 30.10%。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 341,007,625.10 364,048,680.85 306,446,041.48
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 1,132,767,734.56 1,209,897,986.23 1,020,578,385.22
东的净利润（元）
合并报表本年度末 8,462,128,996.12
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 569,852,787.08
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 1,011,502,347.43
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 1,121,081,368.67
平均净利润（元）
最近三个会计年度 1,011,502,347.43
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
如上述表格指标所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项有关规定，公司未触及其他风险警示情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金
需要以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具有合法性、合规性、合理
性。
（三）其他说明
为顺利实施 2025 年度利润分配方案，公司董事会提请股东会授权董事会办理 2025年度利润分配事项，包括在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方能实施。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e7bc28dc-0792-4154-aa2f-e279f4d0b1c7.PDF
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2026-04-23 18:32│中粮资本（002423）：中粮资本关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会并征集问题的公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及其摘要等文件经公司第六届董事会第七次会议审议
通过后，于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公
司将于 2026年 4月 30日召开 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会。
一、业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年 4月 30日（周四）下午 15:00至 17:00
2、召开方式：网络平台文字互动
3、出席人员：公司董事长孙彦敏先生、董事兼总经理王希先生，财务负责人张扬先生，副总经理兼董事会秘书蹇侠先生，独立
董事李宏先生。
4、网络互动参与方式：
本次业绩说明会将在深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的网上平台采 取 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可
以 登 录 “ 价 值 在 线 ” 平 台（https://eseb.cn/1xemtUT4v84）或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
二、征集问题事项
为充分保障中小投资者利益，公司依规将在 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会前向投资者征集相关问题，广大投资者可在
2026年 4月 30日（周四）中午 12:00前发送至公司投关专属邮箱：zlzbdb@cofco.com。
公司将对收到的问题进行整理，并在公司 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回答。
三、投资者咨询方式
联系部门：公司证券事务部
联系电话：010-85017079
联系邮箱：zlzbdb@cofco.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02d16c65-579a-4872-aae3-589795a542cf.PDF
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2026-04-23 18:32│中粮资本（002423）：中粮资本关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 20
26 年度公司董事薪酬方案的议案》及《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事在审议《关于 2026 年度公
司董事薪酬方案的议案》时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将薪酬方案相关内容公告如下：
一、适用范围
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核
和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬方案标准执行。
2、外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。
3、独立董事：独立董事领取固定董事津贴，津贴标准为 20 万元/年（税前），除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的 60%，绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
四、其他说明
1、公司内部董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发放。独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的
次月执行。公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司
的有关规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分。
2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本制度发放。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/12e04a16-fa4a-4153-a631-56f199bcc02d.PDF
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2026-04-23 18:32│中粮资本（002423）：中粮资本关于会计政策变更的公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关政策的要求，拟对相关会计政策进行变更，信
永中和会计师事务所对本次会计政策变更出具了专项意见，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于 2025 年 7月发布标准仓单交易相关会计处理实施问答。该问答规定企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的
合同以赚取差价、
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