公司公告☆ ◇002423 中粮资本 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 17:12 │中粮资本（002423）：中粮资本关于中英人寿、中粮信托披露2025年半年度未经审计财务报表的自愿性信│
│ │息披露公告 │
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│2025-07-14 17:12 │中粮资本（002423）：中英人寿保险有限公司2025年半年度财务报表（未经审计） │
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│2025-07-14 17:12 │中粮资本（002423）：中粮信托有限责任公司2025年半年度财务报表（未经审计） │
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│2025-07-14 16:53 │中粮资本（002423）：中粮资本2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-02 19:02 │中粮资本（002423）：中粮资本2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 19:42 │中粮资本（002423）：中粮资本关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2025-05-16 19:41 │中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2025-05-16 19:41 │中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-16 19:39 │中粮资本（002423）：中粮资本2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-16 19:39 │中粮资本（002423）：2024年度股东会的法律意见书 │
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2025-07-14 17:12│中粮资本（002423）：中粮资本关于中英人寿、中粮信托披露2025年半年度未经审计财务报表的自愿性信息披
│露公告
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根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2025 年半年度财务报表的通知》（中汇交发〔
2025〕230 号）的规定，中粮资本控股股份有限公司控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）、中粮信托有限责
任公司（以下简称“中粮信托”）将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露各自 2025 年 6 月 30 日的资产负债表（未经审
计）及 2025 年半年度的利润表（未经审计）。
中英人寿及中粮信托上述资产负债表和利润表（该财务报表仅包含中英人寿、中粮信托母公司数据，且按金融企业财务报表格式
列示）将随本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
中英人寿 2025 年 1-6 月实现净利润 6.81 亿元；中粮信托 2025 年 1-6 月实现净利润 4.03 亿元。
风险提示：上述财务数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/bf607fe9-5415-42d1-86b0-b025283c9992.PDF
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2025-07-14 17:12│中粮资本（002423）：中英人寿保险有限公司2025年半年度财务报表（未经审计）
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中粮资本（002423）：中英人寿保险有限公司2025年半年度财务报表（未经审计）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/3713ed1a-0d4e-444a-ba04-e55b2dc5fbda.PDF
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2025-07-14 17:12│中粮资本（002423）：中粮信托有限责任公司2025年半年度财务报表（未经审计）
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中粮资本（002423）：中粮信托有限责任公司2025年半年度财务报表（未经审计）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/f9848a58-46d5-493d-b7db-1ca6a5c0a886.PDF
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2025-07-14 16:53│中粮资本（002423）：中粮资本2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、预计的业绩：?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
追溯调整前① 追溯调整后②
归属于上市 盈利：82,000 万元-89,000 万元 盈利：117,445 盈利：183,835
公司股东的 比上年同期下降①： 万元 万元
净利润 24.22%- 30.18%
比上年同期下降②：
51.59%- 55.39%
扣除非经常 盈利：81,000 万元-88,000 万元 盈利：117,395 盈利：183,785
性损益后的 比上年同期下降①： 万元 万元
净利润 25.04%- 31.00%
比上年同期下降②：
52.12%- 55.93%
基本 盈利：0.3559 元/股-0.3863 元/股 盈利：0.5097 盈利：0.7979
每股收益 元/股 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事
项与会计师事务所进行了初步沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2020 年 12 月 19 日，财政部发布了《企业会计准则第 25 号——保险合同》（财会〔2020〕20 号），要求在境内外同时上市
的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2023 年 1 月 1 日起执行；其他执行企业
会计准则的企业自 2026 年 1 月 1 日起执行。同时，允许企业提前执行。
根据国家统一会计制度要求及公司经营发展要求，公司于 2025 年 1 月 1 日变更与保险合同相关的会计政策，公司按照新保险
合同准则规定追溯调整上年同期对比数据。因 2025 年上半年债券利率波动趋于平稳、投资标的股票投资分红节奏变化等因素影响，
公司投资业务利润贡献同比减少，导致公司 2025 年半年度归母净利润出现同比下降 50%以上情形。
四、风险提示
本次业绩预告为公司初步估算的结果，具体财务数据将在公司 2025 年 8 月20 日披露的 2025 年半年度报告中予以详细公告，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/8be2c12e-153a-41fd-9d21-b0cd624170e9.PDF
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2025-07-02 19:02│中粮资本（002423）：中粮资本2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、权益分派方案：每 10 股派发现金 1.58 元（含税），不送红股，不转增股本
2、股权登记日：2025年 7 月 10 日（周四）
3、除权除息日：2025年 7 月 11 日（周五）
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,304,105,575 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1.58 元（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.422 元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），并保持上述分配比例不变对总额
进行调整。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.31
6 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.158 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 10 日；除权除息日为：2025 年 7月 11 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 7 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****029 中粮集团有限公司
2 08*****125 弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 26 日至登记日：2025 年 7月 10 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 1105；
咨询联系人：赵鑫；
咨询电话：010-86017079；
咨询传真：010-85617029。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司 2024 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/9e28ff33-d506-41a8-a9dd-6184732c5b3e.PDF
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2025-05-16 19:42│中粮资本（002423）：中粮资本关于完成董事会换届选举的公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年度股东会，审议通过了《关于换届选举公司第六
届董事会（非独立董事）的议案》《关于换届选举公司第六届董事会（独立董事）的议案》。公司选举孙彦敏先生、李德罡先生、孙
昌宇先生、葛长风女士4人为公司第六届董事会非独立董事；公司选举张新民先生、刘晓蕾女士、李宏先生3人为公司第六届董事会独
立董事。
上述人员截至目前未持有公司股票，自本次股东会审议通过之日起任期为三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的比例和资质符合相关法规的要求。
公司董事会本次换届工作完成，担任公司第五届董事会独立董事的钱卫先生、胡小雷先生届满离任，不再继续担任公司董事或其
他职务。公司董事会对钱卫先生、胡小雷先生在任职期间的辛勤工作及突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/6ad8e6bd-bb87-4c53-a7f9-38dc3b98ce91.PDF
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2025-05-16 19:41│中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2025 年 5 月 12日以书面
或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 5 月16 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。全体独立董事共同
推举张新民先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中粮资本控股股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设董事长 1人。现
同意推荐孙彦敏先生为公司第六届董事会董事长候选人，自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止，并同意将本议案提
交第六届董事会第一次会议审议。
议案表决情况：赞成 3票；反对 0 票；弃权 0票。
二、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，研究公司发展战略，加强公司内控审计，探索对公司高管人员的激励约束机制，综合提高公司各类
决策的科学性，公司董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。其中战略与可持续发展委员会主任委员
：孙彦敏，委员：李宏、葛长风；审计委员会主任委员：张新民，委员：刘晓蕾、葛长风；薪酬与考核委员会主任委员：李宏，委员
：刘晓蕾、李德罡。公司独立董事同意将上述事项提交公司第六届董事会第一次会议审议。
议案表决情况：赞成 3票；反对 0 票；弃权 0票。
三、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》
根据《中粮资本控股股份有限公司章程》的相关规定，公司高级管理人员包括总经理 1名，副总经理若干名，财务负责人 1 名
，董事会秘书 1名，总法律顾问 1名，总经理助理若干名，公司设证券事务代表 1 名，由其协助董事会秘书履行相关职责。其中：
（一）高级管理人员
总经理：孙彦敏
副总经理：李德罡、姜正华、蹇侠
财务负责人：李德罡
董事会秘书：姜正华
总法律顾问：蹇侠
总经理助理：田涛
（二）其他人员
证券事务代表：赵鑫
公司独立董事核查了上述人员的基本情况及履职资质，同意将上述事项提交公司第六届董事会第一次会议审议。
议案表决情况：赞成 3票；反对 0 票；弃权 0票。
中粮资本控股股份有限公司
独立董事专门会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/f9385bd0-7233-4fb6-b918-199fa32b23e4.PDF
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2025-05-16 19:41│中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会第一次会议决议公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2025年5月12日以书面或邮件形式发出。据此
通知，会议于2025年5月16日在北京以通讯传签方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。
会议选举孙彦敏先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
二、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。
公司第六届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，会议选举产生第六届董事会专门委员会委员
，具体情况如下：
（一）战略与可持续发展委员会：主任委员孙彦敏先生；委员李宏先生、葛长风女士。
（二）审计委员会：主任委员张新民先生；委员刘晓蕾女士、葛长风女士。
（三）薪酬与考核委员会：主任委员李宏先生；委员刘晓蕾女士、李德罡先生。
以上委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
三、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》
独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。
公司第六届董事会聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理等高级管理人员。此外，公
司聘任证券事务代表，由其协助董事会秘书履行相关职责，具体如下：
（一）总经理：孙彦敏先生。
（二）副总经理：李德罡先生、姜正华女士、蹇侠先生。
（三）财务负责人：李德罡先生。
（四）董事会秘书：姜正华女士。
（五）总法律顾问：蹇侠先生。
（六）总经理助理：田涛先生。
（七）证券事务代表：赵鑫先生。
以上人员（简历及情况说明附后）任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
四、《公司第六届董事会授权决策方案》
议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/a81bc6b9-e0e6-4386-b171-cddddaa7b046.PDF
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2025-05-16 19:39│中粮资本（002423）：中粮资本2024年度股东会决议公告
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中粮资本（002423）：中粮资本2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/c3d649db-dc95-4f45-a459-d91df2e8d939.PDF
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2025-05-16 19:39│中粮资本（002423）：2024年度股东会的法律意见书
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中粮资本（002423）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/61c8fc9e-b703-4dd7-941f-f8ca2b16d12d.PDF
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2025-04-30 00:00│中粮资本（002423）：2025年一季度报告
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中粮资本（002423）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/272162d2-7fd5-46a2-a1e3-f2684b0b46fe.PDF
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2025-04-30 00:00│中粮资本（002423）：董事会决议公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面或邮件形式发
出。据此通知，会议于 2025 年4 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、《公司 2025年第一季度报告》
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
二、《关于会计政策变更的议案》
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于会计政策变更的报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b6c5a219-e242-45fd-a337-f2528f76079d.PDF
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2025-04-30 00:00│中粮资本（002423）：监事会决议公告
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中粮资本（002423）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0e33637a-68c1-46cd-8621-e468ad8a3550.PDF
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2025-04-30 00:00│中粮资本（002423）：中粮资本关于会计政策变更的公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会
第十七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关政策的
要求，拟对相关会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2020 年 12 月 19 日，财政部发布了《企业会计准则第 25 号——保险合同》（财会〔2020〕20 号），要求在境内外同时上市
的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2023 年 1 月 1 日起执行；其他执行企业
会计准则的企业自 2026 年 1 月 1 日起执行。同时，允许企业提前执行。
（二）会计政策变更的时间
根据国家统一会计制度要求及公司经营发展要求，公司于 2025 年 1 月 1 日变更与保险合同相关的会计政策，同时公司对同期
报表进行追溯调整。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006 年 2 月印发的《企业会计准则第 25 号——原保险合同》和《企业会计准则第
26 号——再保险合同》，以及财政部于 2009 年 12 月印发的《保险合同相关会计处理规定》（财会〔2009〕15号）。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2020 年 12 月 19 日发布的《企业会计准则第 25 号——保险合同》。其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公
告》以及其他相关规定执行。
二、本次变更会计政策情况说明
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