公司公告☆ ◇002423 中粮资本 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:41 │中粮资本（002423）：中粮资本第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-26 16:40 │中粮资本（002423）：中粮资本关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金委托理财的公告 │
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│2024-12-26 16:40 │中粮资本（002423）：中粮资本关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的公告 │
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│2024-12-26 16:40 │中粮资本（002423）：中粮资本关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金证券投资的公告 │
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│2024-12-26 16:40 │中粮资本（002423）：中粮资本第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-11-21 18:24 │中粮资本（002423）：2024年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-11-21 18:24 │中粮资本（002423）：中粮资本2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-01 00:00 │中粮资本（002423）：中粮资本关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │中粮资本（002423）：中粮资本股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-29 20:04 │中粮资本（002423）：中粮资本关于召开2024年第三次临时股东会会议的通知 │
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2024-12-26 16:41│中粮资本（002423）：中粮资本第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以书面或邮件形式发
出，据此通知，会议于 2024年 12 月 26 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7名。会议由公
司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一）《关于公司及下属子公司 2025 年度利用临时闲置资金委托理财的议案》
议案表决情况：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
相关内容详见公司 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司 2025 年度利
用临时闲置资金委托理财的公告》。
（二）《关于公司及下属子公司 2025 年度利用临时闲置资金证券投资的议案》
议案表决情况：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
相关内容详见公司 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司 2025 年度利
用临时闲置资金证券投资的公告》。
（三）《关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的议案》
董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
相关内容详见公司 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于全资子公司向中粮期货有限公司
增资的公告》。
（四）《公司 2025 年度投资计划》
董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/4b451c5d-f98e-4077-a4fd-1f43b080f599.PDF
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2024-12-26 16:40│中粮资本（002423）：中粮资本关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金委托理财的公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及
下属子公司2025年度利用临时闲置资金委托理财的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意授权公
司经理层在单日最高余额不超过20亿元的审批范围内购买非关联方合格境内外持牌金融机构发行的理财产品。现将有关事项公告如下
：
一、委托理财概述
（一）委托理财的目的
在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收益率。
（二）投资金额
单日最高余额不超过人民币20亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。
（三）投资方式
境内外持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于货币基金、银行理财产品、信托计划、公募基金产品、资产管理
计划、私募基金产品等。
（四）投资期限
2025年1月1日至2025年12月31日，不超过12个月。
（五）资金来源
公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行委托理财，资金来源合法合规。
二、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托理财事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过
，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）公司投资中心将严格审核投资的决策流程，并严控投资规模。
（二）公司法律风控部将按照风险偏好及风险监测指标监控风险，如发现达到预警或超限情况，有权报告管理层并建议采取相应
措施控制投资风险。
（三）公司审计部将对资金使用情况进行日常监督，并对资金使用情况不定期进行审计。
四、委托理财对公司的影响
在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自有资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，
有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。
五、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/08411837-e74b-4f81-b373-189fa1230792.PDF
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2024-12-26 16:40│中粮资本（002423）：中粮资本关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子
公司向中粮期货有限公司增资的议案》，为进一步增强中粮期货有限公司（以下简称“中粮期货”）的资本实力，提升其风险抵御能
力和市场竞争力，以更好地服务实体经济，公司全资子公司中粮资本投资有限公司拟以自有资金9.5亿元向中粮期货增资，现将相关
事项公告如下：
一、本次增资概况
（一）中粮资本投资有限公司与中粮期货签署《增资协议》，约定单方面以现金通过非公开协议方式向中粮期货缴付增资款人民
币 9.5 亿元，对中粮期货进行增资。
（二）本次增资按照北京中企华资产评估有限责任公司以 2023 年 12 月 31日为评估基准日出具的《评估报告》确定的评估值
折算，中粮期货注册资本相应增加人民币 15,525.32 万元，其余部分人民币 79,474.68 万元计入中粮期货资本公积科目。
（三）中粮期货其他出资人中国人寿保险股份有限公司放弃对本次新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，中粮期货注册
资本由 84,620 万元增加至100,145.32 万元。
单位：万元
增资前 增资后
出资人名称 出资额 出资比例 出资额 出资比例
中粮资本 55,000.00 64.9965% 70,525.32 70.4230%
投资有限公司
中国人寿保险 29,620.00 35.0035% 29,620.00 29.5770%
股份有限公司
合计 84,620.00 100% 100,145.32 100%
（四）本次增资已于 2024 年 12 月 26 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等规定，本次增资无需提交公司股东会审议。
（五）本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易或导致同业竞争。
二、增资标的的基本情况
（一）公司名称：中粮期货有限公司
（二）公司类型：有限责任公司
（三）注册资本：84,620 万元人民币
（四）法定代表人：吴浩军
（五）公司住所：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 15 层、1 层108 室、3 层 305-307、309-313 室、4 层 401-40
2 室
（六）经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪、期货投资咨询。资产管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动
；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动
。）
（七）中粮期货最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,454,973.17 2,145,074.93
负债总额 2,087,379.23 1,781,120.70
净资产 367,593.95 363,954.23
2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 42,358.22 49,361.13
净利润 11,708.26 10,252.62
注：以上财务数据为金融企业母公司口径
（八）经查询，中粮期货不是失信被执行人。
三、增资协议的主要内容
中粮资本投资有限公司与中粮期货签署《增资协议》并约定：中粮期货本次增加注册资本 15,525.32 万元，即由 84,620 万元
增加至 100,145.32 万元。中粮资本投资有限公司同意以现金 95,000 万元认购上述注册资本的新增金额，其中15,525.32 万元计入
中粮期货注册资本、其余 79,474.68 万元作为增资溢价款计入资本公积。
四、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）本次增资的目的和对公司的影响
本次增资立足于期货行业高质量发展预期和公司整体经营战略，中粮资本投资有限公司以自有资金向中粮期货进行增资，有助于
中粮期货满足监管机构在注册资本、净资本等方面的审慎监管指标和风险控制的要求，也有利于中粮期货拓展业务发展空间，推动业
务转型，提升盈利能力。本次增资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（二）存在的风险及应对措施
本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，符合公司的发展战略和长远规划，风险可控。中粮期货在未来实际经营中，可
能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将进一步完善内部控制，加强对中粮期货的风险管控，
根据市场环境变化及时调整战略，确保投资资金的安全和收益。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第十六次会议决议；
（二）评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/16a6b20a-e2eb-4aea-a4ac-055c1f2136a1.PDF
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2024-12-26 16:40│中粮资本（002423）：中粮资本关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金证券投资的公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及
下属子公司2025年度利用临时闲置资金证券投资的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意授权公
司经理层在单日最高余额不超过20亿元的审批范围内通过公司自有账户进行证券投资。现将有关事项公告如下：
一、证券投资概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收益率。
（二）投资金额
单日最高余额不超过人民币20亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。
（三）投资方式
包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、参与股票非公开发行及战略配售、存托凭证投资、债券投资等投资行为
。
（四）投资期限
2025年1月1日至2025年12月31日，不超过12个月。
（五）资金来源
公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行证券投资，资金来源合法合规。
二、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次证券投资事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过
，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）公司投资中心将本着严格控制风险的原则，对投资标的进行严格评估、筛选，同时通过适当的分散投资策略、控制投资规
模等手段控制投资风险。
（二）公司法律风控部将按照风险偏好及风险监测指标监控风险，如发现达到预警或超限情况，有权报告管理层并建议采取相应
措施控制投资风险。
（三）公司审计部将对资金使用情况进行日常监督，并对资金使用情况不定期进行审计。
四、证券投资对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的前提下，通过进行适度的证券投资提高公司资金使用效率，增加公司现
金资产收益。
五、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/c02a10d8-6ab9-4618-af96-7147e43f49c3.PDF
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2024-12-26 16:40│中粮资本（002423）：中粮资本第五届监事会第十五次会议决议公告
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中粮资本（002423）：中粮资本第五届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/3bb8b338-b4a3-43aa-977c-0ed61fc726d9.PDF
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2024-11-21 18:24│中粮资本（002423）：2024年第三次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN致：中粮资本控股股份有限公
司
北京市嘉源律师事务所
关于中粮资本控股股份有限公司
2024年第三次临时股东会的
法律意见书
嘉源(2024)-04-852
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政
法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，指派本所律师对公司2024年第三次临时股东会(以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2024年10月29日，公司召开第五届董事会第十五次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2024年10月30日，公司在中国证券监督管理委员会指定网站公告了《中粮资本控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时
股东会的通知》（以下简称“会议通知”），上述公告载明了本次股东会召开的时间、地点、表决方式、会议审议事项、会议出席对
象及会议登记方法、联系方式等。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2024年11月21日（星期四）14:30在北京市朝
阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室举行。公司董事长孙彦敏先生因工作原因无法现场出席本次股东会，经公司过半数董事
推举，由公司董事李德罡先生担任本次股东会的主持人。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称
“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投
票平台进行网络投票的时间为2024年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间
为2024年11月21日9:15至2024年11月21日15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司提供的统计结果，现场出席会议并现场投票表决的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计4,108名，代表股份1,464,161,181
股，占公司享有表决权的股份总数的63.5458%。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问
及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会没有对会议通知
未列明的事项进行表决。
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程
序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的
表决权数和统计数。
本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东
会审议的议案合法获得通过，具体情况如下：
审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意1,461,511,481股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.8190%；反对1,383,600股，占公司出席会议有表决权
股份总数的0.0945%；弃权1,266,100股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0865%。
其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况：同意14,968,041股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的84.9
600%；反对1,383,600股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的7.8534%；弃权1,266,100股，占公司出席会议中小股东有表
决权股份总数的7.1865%。
上述议案为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票
结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c4b78f66-1906-480f-9a04-4980a87f98b3.PDF
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