公司公告☆ ◇002423 中粮资本 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:33 │中粮资本（002423）：中粮资本2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 17:08 │中粮资本（002423）：中粮资本关于控股子公司中英人寿发行资本补充债券的公告 │
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│2026-01-20 17:06 │中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-01-15 17:17 │中粮资本（002423）：中粮资本关于中英人寿、中粮信托披露2025年度未经审计财务报表的自愿性信息披│
│ │露公告 │
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│2025-12-24 18:53 │中粮资本（002423）：中粮资本关于控股子公司中英人寿无固定期限资本债券（第一期）发行结果的公告│
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│2025-12-23 18:22 │中粮资本（002423）：中粮资本关于变更公司财务负责人的公告 │
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│2025-12-23 18:22 │中粮资本（002423）：中粮资本关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2025-12-23 18:21 │中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-23 18:20 │中粮资本（002423）：中粮资本关于公司及下属子公司对外捐赠的公告 │
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│2025-12-23 18:20 │中粮资本（002423）：中粮资本关于公司及下属子公司2026年度利用闲置资金证券投资的公告 │
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2026-01-30 16:33│中粮资本（002423）：中粮资本2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
追溯调整前 追溯调整后
归属于上市公司 103,000-118,000 120,990 254,956
股东的净利润 比上年同期①下降 2.47%-14.87%
比上年同期②下降 53.72%-59.60%
扣除非经常性损 102,000-117,000 120,520 254,487
益后的净利润 比上年同期①下降 2.92%-15.37%
比上年同期②下降 54.03%-59.92%
基本每股收益 0.4470-0.5121 0.5251 1.1065
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事
项与会计师事务所进行了初步沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2020年 12月 19日，财政部发布了《企业会计准则第 25号——保险合同》（财会〔2020〕20号），要求在境内外同时上市的企
业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2023年 1月 1日起执行；其他执行企业会计准
则的企业自 2026年 1月 1日起执行。同时，允许企业提前执行。
根据国家统一会计制度要求及公司经营发展要求，公司于 2025年 1月 1日变更与保险合同相关的会计政策，公司按照新保险合
同准则规定追溯调整上年同期对比数据。因 2025年债券利率波动趋于平稳、投资标的股票投资分红节奏变化等因素影响，公司投资
业务利润贡献同比减少，导致公司 2025年度归母净利润出现同比下降 50%以上情形。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。与公司《2025 年年度报告》中披露的最终数据可能存在差异
，具体财务数据将在公司 2026年 4月 24日公告的《2025年年度报告》中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及
时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/5c9cf3a2-411e-425f-8941-25c2785548f2.PDF
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2026-01-20 17:08│中粮资本（002423）：中粮资本关于控股子公司中英人寿发行资本补充债券的公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司控股子公司中英人寿发行资本补充债券的议案》。根据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简称“中
英人寿”）经营发展需要，中英人寿拟于 2026 年在银行间债券市场发行总额不超过人民币 10 亿元（含）的资本补充债券。现将有
关事项公告如下：
一、本次发行概况
（一）本次债券的面值及发行规模
本次债券面值为人民币 100 元，发行规模不超过人民币 10 亿元（含）。具体发行规模由中英人寿在发行前根据资金需求及市
场情况确定。
（二）本次债券的期限及品种
本次债券为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权。
（三）本次债券的利率
本次债券票面利率采用分段计息方式；单利按年计息，不计复利。本次债券第 1 年至第 5 年的年利率（即初始发行利率）将通
过簿记建档集中配售的方式确定，在前 5 个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第 6 个计息年度开始到本次债券
到期为止，后 5 个计息年度内的票面利率为原前 5 个计息年度票面利率加 100 个基点（1%）。
（四）本次债券的发行方式
本次债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式，以一次或分期形式在全国银行间债券市场公开发行。
（五）本次债券的发行对象
本次债券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规及监管部门相关规定禁止购买者除外）。
（六）本次债券的增信机制
本次债券的发行无担保等增信机制。
（七）本次债券的募集资金用途
本次债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充中英人寿实际资本，提高中英人寿偿付能力，为中英人寿业务的良
性发展创造条件，支持业务持续稳健发展。
（八）本次债券的承销方式及上市安排
由主承销商以余额包销方式组建承销团承销本次债券。后续根据中英人寿实际情况、市场情况及监管审批进度等确定申请上市相
关事宜。
二、本次债券需履行的审议程序及决议有效期
根据《公司章程》的规定，公司董事会审议并决定“下属全资、控股子公司发行债券”事宜。
公司于 2026 年 1 月 20 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行资本补充债券的议
案》，本次中英人寿发行资本补充债券决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起二十四个月届满之日止。
三、风险提示
本次发行方案尚需经有权机构批准后方可实施，提醒广大投资者注意相关风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/d95abedf-bab5-419c-b534-ed075b2e486d.PDF
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2026-01-20 17:06│中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2026 年 1 月 13 日以书面或邮件形式发出
，据此通知，会议于 2026 年 1月 20 日在北京以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主
持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一）《关于公司控股子公司中英人寿发行资本补充债券的议案》
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2026 年 1 月 21 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于控股子公司中英人寿发行资本补
充债券的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/82eb2dfd-f026-4876-a84c-34c36f4a9599.PDF
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2026-01-15 17:17│中粮资本（002423）：中粮资本关于中英人寿、中粮信托披露2025年度未经审计财务报表的自愿性信息披露公
│告
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根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2025年度未经审计财务报表的通知》（中汇交
发〔2025〕484号）的规定，中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简称“中英
人寿”）、中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露各自 2025年 12月 31
日的资产负债表（未经审计）及 2025年度的利润表（未经审计）。公司现将中英人寿及中粮信托相关资料予以公告（附后）。
风险提示：上述财务数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/f8996d55-6d1d-408e-8e1f-fcdfbbdebb33.PDF
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2025-12-24 18:53│中粮资本（002423）：中粮资本关于控股子公司中英人寿无固定期限资本债券（第一期）发行结果的公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公
司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案》。根据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简
称“中英人寿”）经营发展需要，中英人寿拟在银行间债券市场发行总额不超过人民币 20 亿元（含）的无固定期限资本债券。
根据国家金融监督管理总局北京监管局出具的《关于中英人寿保险有限公司发行无固定期限资本债券的批复》（京金复〔2025〕
807 号），中英人寿已获准在全国银行间债券市场发行无固定期限资本债券，发行规模不超过人民币 20 亿元（含）。
2025 年 12 月 24 日，中英人寿完成了 2025 年无固定期限资本债券（第一期）的发行。本期债券简称为“25 中英人寿永续债
01”，债券代码为“282580007”，发行规模为人民币 15 亿元，票面利率为 2.50%。
公司及中英人寿后续将依据相关法律法规履行报备及信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/ab8b18e4-d689-40e3-a728-ff62f40acf56.PDF
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2025-12-23 18:22│中粮资本（002423）：中粮资本关于变更公司财务负责人的公告
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一、公司副总经理、财务负责人离任的情况
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人李德罡先生的书面报告。因工作
调整原因，李德罡先生不再担任公司副总经理、财务负责人职务。离任后，李德罡先生将在公司控股子公司继续任职。根据《公司法
》《公司章程》等有关规定，李德罡先生的书面报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，李德罡先生未持有公司股份，不
存在应履行而未履行的承诺事项，本次变动不会影响公司经营管理工作的正常开展。
李德罡先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对李德罡先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。
二、聘任公司财务负责人的情况
经公司审计委员会、独立董事专门会议审核通过后，公司于 2025 年 12 月23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于变更公司财务负责人的议案》，公司董事会同意聘任张扬先生（简历见附件）为公司财务负责人、总会计师。任期自本议案审议通
过之日起至第六届董事会换届之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/b43d9da3-b7c5-4257-ade5-662e23200383.PDF
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2025-12-23 18:22│中粮资本（002423）：中粮资本关于变更公司董事会秘书的公告
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中粮资本（002423）：中粮资本关于变更公司董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/5b5e5a69-07af-4d97-bc3e-91c6f95c9b21.PDF
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2025-12-23 18:21│中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以书面或邮件形式发出
，据此通知，会议于 2025 年12 月 23 日在宁夏银川市以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 7名，实到 7 名。会议
由公司董事长孙彦敏先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一）《关于公司及下属子公司 2026 年度利用临时闲置资金委托理财的议案》
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司 2026 年度利
用临时闲置资金委托理财的公告》。
（二）《关于公司及下属子公司 2026 年度利用临时闲置资金证券投资的议案》
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司 2026 年度利
用临时闲置资金证券投资的公告》。
（三）《公司 2026 年度投资计划》
公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过了该事项，并同意提交公司董事会审议。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）《关于公司对外捐赠的议案》
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司对外捐赠的公
告》。
（五）《关于修订<中粮资本控股股份有限公司工资总额管理办法>的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交公司董事会审议。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）《关于变更公司财务负责人的议案》
独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》。
（七）《关于变更公司董事会秘书的议案》
独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议
2、公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/2897604f-57b2-4c35-91f4-25c462559761.PDF
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2025-12-23 18:20│中粮资本（002423）：中粮资本关于公司及下属子公司对外捐赠的公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司
对外捐赠的议案》。现将有关情况公告如下：
一、对外捐赠事项概述
为积极履行企业社会责任，支持公益事业与乡村振兴，公司及下属子公司计划在 2026年度开展对外捐赠项目，捐赠总金额 1,34
5万元。具体捐赠项目包含：配合“星星点灯·关爱儿童公益计划”向专业基金会进行捐赠、巩固地区乡村振兴、支持乡村产业专项
项目等。
二、对公司的影响
本次对外捐赠是公司及下属子公司积极践行社会责任、支持国家乡村振兴与公益事业发展的重要举措，有助于提升公司及下属子
公司社会形象与品牌影响力。捐赠资金来源于公司及下属子公司自有资金，对公司当期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/dbdee1ae-b30f-466f-8822-e654bcac4d34.PDF
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2025-12-23 18:20│中粮资本（002423）：中粮资本关于公司及下属子公司2026年度利用闲置资金证券投资的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、参与股票非公开发行及战略配售、存托凭证投资、债券
投资等投资行为。
2. 投资金额：单日最高余额不超过人民币 26 亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。
3. 特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，证券投资的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意
投资风险。
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司及下属子公司 2026 年度利用临时闲置资金证券投资的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意
授权公司经理层在单日最高余额不超过 26 亿元的审批范围内通过公司自有账户进行证券投资。现将有关事项公告如下：
一、证券投资概述
1. 投资目的
在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收益率。
2. 投资金额
单日最高余额不超过人民币 26 亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。
3. 投资方式
包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、参与股票非公开发行及战略配售、存托凭证投资、债券投资等投资行为
。
4. 投资期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，不超过 12 个月。
5. 资金来源
公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行证券投资，资金来源合法合规。
二、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次证券投资事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，
无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1. 公司投资中心将本着严格控制风险的原则，对投资标的进行严格评估、筛选，同时通过适当的分散投资策略、控制投资规模
等手段控制投资风险。
2. 公司法律风控部将按照风险偏好及风险监测指标监控风险，如发现达到预警或超限情况，有权报告管理层并建议采取相应措
施控制投资风险。
3. 公司审计部将对资金使用情况进行日常监督，并对资金使用情况不定期进行审计。
四、证券投资对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的前提下，通过进行适度的证券投资提高公司资金使用效率，增加公司现
金资产收益
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/966f7b02-29f8-4c56-8af4-d0fdfb8b2ee1.PDF
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2025-12-23 18:20│中粮资本（002423）：中粮资本关于公司及下属子公司2026年度利用闲置资金委托理财的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：境内外持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于货币基金、银行理财产品、信托计划、公募基金
产品、资产管理计划、私募基金产品等。
2. 投资金额：单日最高余额不超过人民币 26 亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。
3. 特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意
投资风险。
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司及下属子公司 2026 年度利用临时闲置资金委托理财的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意
授权公司经理层在单日最高余额不超过 26 亿元的审批范围内购买非关联方合格境内外持牌金融机构发行的理财产品。现将有关事项
公告如下：
一、委托理财概述
1. 投资目的
在不影
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