公司公告☆ ◇002423 中粮资本 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:42 │中粮资本（002423）：中粮资本关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2025-05-16 19:41 │中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2025-05-16 19:41 │中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-16 19:39 │中粮资本（002423）：中粮资本2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-16 19:39 │中粮资本（002423）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │中粮资本（002423）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │中粮资本（002423）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中粮资本（002423）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中粮资本（002423）：中粮资本关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 20:06 │中粮资本（002423）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-16 19:42│中粮资本（002423）：中粮资本关于完成董事会换届选举的公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年度股东会，审议通过了《关于换届选举公司第六
届董事会（非独立董事）的议案》《关于换届选举公司第六届董事会（独立董事）的议案》。公司选举孙彦敏先生、李德罡先生、孙
昌宇先生、葛长风女士4人为公司第六届董事会非独立董事；公司选举张新民先生、刘晓蕾女士、李宏先生3人为公司第六届董事会独
立董事。
上述人员截至目前未持有公司股票，自本次股东会审议通过之日起任期为三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的比例和资质符合相关法规的要求。
公司董事会本次换届工作完成，担任公司第五届董事会独立董事的钱卫先生、胡小雷先生届满离任，不再继续担任公司董事或其
他职务。公司董事会对钱卫先生、胡小雷先生在任职期间的辛勤工作及突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/6ad8e6bd-bb87-4c53-a7f9-38dc3b98ce91.PDF
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2025-05-16 19:41│中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2025 年 5 月 12日以书面
或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 5 月16 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。全体独立董事共同
推举张新民先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中粮资本控股股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设董事长 1人。现
同意推荐孙彦敏先生为公司第六届董事会董事长候选人，自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止，并同意将本议案提
交第六届董事会第一次会议审议。
议案表决情况：赞成 3票；反对 0 票；弃权 0票。
二、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，研究公司发展战略，加强公司内控审计，探索对公司高管人员的激励约束机制，综合提高公司各类
决策的科学性，公司董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。其中战略与可持续发展委员会主任委员
：孙彦敏，委员：李宏、葛长风；审计委员会主任委员：张新民，委员：刘晓蕾、葛长风；薪酬与考核委员会主任委员：李宏，委员
：刘晓蕾、李德罡。公司独立董事同意将上述事项提交公司第六届董事会第一次会议审议。
议案表决情况：赞成 3票；反对 0 票；弃权 0票。
三、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》
根据《中粮资本控股股份有限公司章程》的相关规定，公司高级管理人员包括总经理 1名，副总经理若干名，财务负责人 1 名
，董事会秘书 1名，总法律顾问 1名，总经理助理若干名，公司设证券事务代表 1 名，由其协助董事会秘书履行相关职责。其中：
（一）高级管理人员
总经理：孙彦敏
副总经理：李德罡、姜正华、蹇侠
财务负责人：李德罡
董事会秘书：姜正华
总法律顾问：蹇侠
总经理助理：田涛
（二）其他人员
证券事务代表：赵鑫
公司独立董事核查了上述人员的基本情况及履职资质，同意将上述事项提交公司第六届董事会第一次会议审议。
议案表决情况：赞成 3票；反对 0 票；弃权 0票。
中粮资本控股股份有限公司
独立董事专门会议
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2025-05-16 19:41│中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会第一次会议决议公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2025年5月12日以书面或邮件形式发出。据此
通知，会议于2025年5月16日在北京以通讯传签方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。
会议选举孙彦敏先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
二、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。
公司第六届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，会议选举产生第六届董事会专门委员会委员
，具体情况如下：
（一）战略与可持续发展委员会：主任委员孙彦敏先生；委员李宏先生、葛长风女士。
（二）审计委员会：主任委员张新民先生；委员刘晓蕾女士、葛长风女士。
（三）薪酬与考核委员会：主任委员李宏先生；委员刘晓蕾女士、李德罡先生。
以上委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
三、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》
独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。
公司第六届董事会聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理等高级管理人员。此外，公
司聘任证券事务代表，由其协助董事会秘书履行相关职责，具体如下：
（一）总经理：孙彦敏先生。
（二）副总经理：李德罡先生、姜正华女士、蹇侠先生。
（三）财务负责人：李德罡先生。
（四）董事会秘书：姜正华女士。
（五）总法律顾问：蹇侠先生。
（六）总经理助理：田涛先生。
（七）证券事务代表：赵鑫先生。
以上人员（简历及情况说明附后）任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
四、《公司第六届董事会授权决策方案》
议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/a81bc6b9-e0e6-4386-b171-cddddaa7b046.PDF
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2025-05-16 19:39│中粮资本（002423）：中粮资本2024年度股东会决议公告
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中粮资本（002423）：中粮资本2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-16 19:39│中粮资本（002423）：2024年度股东会的法律意见书
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中粮资本（002423）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/61c8fc9e-b703-4dd7-941f-f8ca2b16d12d.PDF
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2025-04-30 00:00│中粮资本（002423）：2025年一季度报告
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中粮资本（002423）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/272162d2-7fd5-46a2-a1e3-f2684b0b46fe.PDF
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2025-04-30 00:00│中粮资本（002423）：董事会决议公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面或邮件形式发
出。据此通知，会议于 2025 年4 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、《公司 2025年第一季度报告》
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
二、《关于会计政策变更的议案》
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于会计政策变更的报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b6c5a219-e242-45fd-a337-f2528f76079d.PDF
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2025-04-30 00:00│中粮资本（002423）：监事会决议公告
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中粮资本（002423）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0e33637a-68c1-46cd-8621-e468ad8a3550.PDF
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2025-04-30 00:00│中粮资本（002423）：中粮资本关于会计政策变更的公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会
第十七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关政策的
要求，拟对相关会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2020 年 12 月 19 日，财政部发布了《企业会计准则第 25 号——保险合同》（财会〔2020〕20 号），要求在境内外同时上市
的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2023 年 1 月 1 日起执行；其他执行企业
会计准则的企业自 2026 年 1 月 1 日起执行。同时，允许企业提前执行。
（二）会计政策变更的时间
根据国家统一会计制度要求及公司经营发展要求，公司于 2025 年 1 月 1 日变更与保险合同相关的会计政策，同时公司对同期
报表进行追溯调整。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006 年 2 月印发的《企业会计准则第 25 号——原保险合同》和《企业会计准则第
26 号——再保险合同》，以及财政部于 2009 年 12 月印发的《保险合同相关会计处理规定》（财会〔2009〕15号）。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2020 年 12 月 19 日发布的《企业会计准则第 25 号——保险合同》。其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公
告》以及其他相关规定执行。
二、本次变更会计政策情况说明
根据《企业会计准则第 25 号——保险合同》的规定，企业以合同组作为计量单元，按照履约现金流量与合同服务边际之和对保
险合同负债进行初始计量。企业基于与保险合同具有一致现金流量特征的金融工具当前可观察市场数据确定折现率，不考虑与保险合
同现金流量无关但影响可观察数据的其他因素。对于符合特定条件的合同，企业可以选择采用保费分配法进行简化计量。对于企业签
发的具有直接参与分红特征的保险合同，企业应当采用浮动收费法进行计量。新保险合同准则调整了保险服务收入和保险服务费用的
确认规则，以及保险合同相关的列报和披露。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。上述新准则实施，将对公司自
2025 年 1 月 1 日开始的会计年度的财务报告产生较广泛影响，2025 年期初净资产减少人民币 49.40 亿元。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次会计政策变更系依据财政部相关政策的要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。本次
公司变更会计政策事项的决策程序符合《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更后，公司财务报表能够更为客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果。综上所述，公司董事会同意本次公司会计政策变更。
上述变更事项在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议确认。公司董事会审计委员会认为：公司根据中华人民
共和国财政部于 2020 年 12月 19 日发布的《企业会计准则第 25号——保险合同》要求，按照财政部相关会计准则，变更会计政策
，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实
际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司
实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/fc843d0c-6dbb-4772-b5ec-9886e3588ca0.PDF
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2025-04-25 20:06│中粮资本（002423）：2024年年度报告摘要
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中粮资本（002423）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7e8ae082-9781-426e-b2a7-72aa77319c70.PDF
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2025-04-25 20:06│中粮资本（002423）：2024年年度报告
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中粮资本（002423）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1a5d5982-22ff-46de-9de1-d9cdc9fcf363.PDF
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2025-04-25 20:06│中粮资本（002423）：董事会决议公告
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中粮资本（002423）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b8b93ec2-2797-477a-a5d9-c670b5459f2e.PDF
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2025-04-25 20:05│中粮资本（002423）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中粮资本（002423）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e2356996-3d0c-4be0-9304-6231d6f3aab5.PDF
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2025-04-25 20:05│中粮资本（002423）：2024年年度审计报告
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中粮资本（002423）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6b930d21-85ac-4820-b0c3-8b9807029442.PDF
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2025-04-25 20:05│中粮资本（002423）：内部控制审计报告
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中粮资本（002423）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6dec153c-8a72-4497-80bf-2e03da973901.PDF
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2025-04-25 20:05│中粮资本（002423）：中粮资本2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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中粮资本（002423）：中粮资本2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3fe44d51-13ab-4964-8ec8-03fb3b3fb71c.PDF
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2025-04-25 20:05│中粮资本（002423）：中粮资本2024年度会计估计变更的专项报告
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中粮资本（002423）：中粮资本2024年度会计估计变更的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b007261e-9fde-4338-ba6f-ca5d858a5902.PDF
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2025-04-25 20:05│中粮资本（002423）：中粮资本关于公司及下属子公司2025年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的关
│联交易公告
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中粮资本（002423）：中粮资本关于公司及下属子公司2025年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/768536e8-f081-4768-b77c-57219317f1a1.PDF
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2025-04-25 20:05│中粮资本（002423）：中粮资本2025年度日常关联交易预计的公告
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中粮资本（002423）：中粮资本2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a579cdba-8933-4009-b4db-6af5b7bc4f40.PDF
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2025-04-25 20:05│中粮资本（002423）：监事会决议公告
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中粮资本（002423）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a793c3b2-ba0a-4938-a593-303fa7af63e4.PDF
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2025-04-25 20:04│中粮资本（002423）：中粮资本股东会议事规则
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中粮资本（002423）：中粮资本股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/333b4501-6833-4d1c-9e70-91a4dff21839.PDF
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2025-04-25 20:04│中粮资本（002423）：中粮资本董事会议事规则
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中粮资本（002423）：中粮资本董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/458e9bd1-c7a0-4875-ab21-563a848317c2.PDF
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2025-04-25 20:04│中粮资本（002423）：中粮资本董事会薪酬与考核委员会工作细则
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中粮资本（002423）：中粮资本董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a9ee55d0-c5de-432a-be4d-f20bc5586405.PDF
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2025-04-25 20:04│中粮资本（002423）：中粮资本董事会审计委员会工作细则
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