公司公告☆ ◇002423 中粮资本 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 18:53 │中粮资本（002423）：中粮资本关于控股子公司中英人寿无固定期限资本债券（第一期）发行结果的公告│
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│2025-12-23 18:22 │中粮资本（002423）：中粮资本关于变更公司财务负责人的公告 │
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│2025-12-23 18:22 │中粮资本（002423）：中粮资本关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2025-12-23 18:21 │中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-23 18:20 │中粮资本（002423）：中粮资本关于公司及下属子公司对外捐赠的公告 │
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│2025-12-23 18:20 │中粮资本（002423）：中粮资本关于公司及下属子公司2026年度利用闲置资金证券投资的公告 │
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│2025-12-23 18:20 │中粮资本（002423）：中粮资本关于公司及下属子公司2026年度利用闲置资金委托理财的公告 │
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│2025-12-12 16:53 │中粮资本（002423）：中粮资本关于控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的公告 │
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│2025-12-12 16:51 │中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-11-18 18:27 │中粮资本（002423）：中粮资本关于完成选举第六届董事会非独立董事的公告 │
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2025-12-24 18:53│中粮资本（002423）：中粮资本关于控股子公司中英人寿无固定期限资本债券（第一期）发行结果的公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公
司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案》。根据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简
称“中英人寿”）经营发展需要，中英人寿拟在银行间债券市场发行总额不超过人民币 20 亿元（含）的无固定期限资本债券。
根据国家金融监督管理总局北京监管局出具的《关于中英人寿保险有限公司发行无固定期限资本债券的批复》（京金复〔2025〕
807 号），中英人寿已获准在全国银行间债券市场发行无固定期限资本债券，发行规模不超过人民币 20 亿元（含）。
2025 年 12 月 24 日，中英人寿完成了 2025 年无固定期限资本债券（第一期）的发行。本期债券简称为“25 中英人寿永续债
01”，债券代码为“282580007”，发行规模为人民币 15 亿元，票面利率为 2.50%。
公司及中英人寿后续将依据相关法律法规履行报备及信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/ab8b18e4-d689-40e3-a728-ff62f40acf56.PDF
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2025-12-23 18:22│中粮资本（002423）：中粮资本关于变更公司财务负责人的公告
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一、公司副总经理、财务负责人离任的情况
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人李德罡先生的书面报告。因工作
调整原因，李德罡先生不再担任公司副总经理、财务负责人职务。离任后，李德罡先生将在公司控股子公司继续任职。根据《公司法
》《公司章程》等有关规定，李德罡先生的书面报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，李德罡先生未持有公司股份，不
存在应履行而未履行的承诺事项，本次变动不会影响公司经营管理工作的正常开展。
李德罡先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对李德罡先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。
二、聘任公司财务负责人的情况
经公司审计委员会、独立董事专门会议审核通过后，公司于 2025 年 12 月23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于变更公司财务负责人的议案》，公司董事会同意聘任张扬先生（简历见附件）为公司财务负责人、总会计师。任期自本议案审议通
过之日起至第六届董事会换届之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/b43d9da3-b7c5-4257-ade5-662e23200383.PDF
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2025-12-23 18:22│中粮资本（002423）：中粮资本关于变更公司董事会秘书的公告
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中粮资本（002423）：中粮资本关于变更公司董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/5b5e5a69-07af-4d97-bc3e-91c6f95c9b21.PDF
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2025-12-23 18:21│中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以书面或邮件形式发出
，据此通知，会议于 2025 年12 月 23 日在宁夏银川市以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 7名，实到 7 名。会议
由公司董事长孙彦敏先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一）《关于公司及下属子公司 2026 年度利用临时闲置资金委托理财的议案》
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司 2026 年度利
用临时闲置资金委托理财的公告》。
（二）《关于公司及下属子公司 2026 年度利用临时闲置资金证券投资的议案》
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司 2026 年度利
用临时闲置资金证券投资的公告》。
（三）《公司 2026 年度投资计划》
公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过了该事项，并同意提交公司董事会审议。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）《关于公司对外捐赠的议案》
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司对外捐赠的公
告》。
（五）《关于修订<中粮资本控股股份有限公司工资总额管理办法>的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交公司董事会审议。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）《关于变更公司财务负责人的议案》
独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》。
（七）《关于变更公司董事会秘书的议案》
独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议
2、公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/2897604f-57b2-4c35-91f4-25c462559761.PDF
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2025-12-23 18:20│中粮资本（002423）：中粮资本关于公司及下属子公司对外捐赠的公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司
对外捐赠的议案》。现将有关情况公告如下：
一、对外捐赠事项概述
为积极履行企业社会责任，支持公益事业与乡村振兴，公司及下属子公司计划在 2026年度开展对外捐赠项目，捐赠总金额 1,34
5万元。具体捐赠项目包含：配合“星星点灯·关爱儿童公益计划”向专业基金会进行捐赠、巩固地区乡村振兴、支持乡村产业专项
项目等。
二、对公司的影响
本次对外捐赠是公司及下属子公司积极践行社会责任、支持国家乡村振兴与公益事业发展的重要举措，有助于提升公司及下属子
公司社会形象与品牌影响力。捐赠资金来源于公司及下属子公司自有资金，对公司当期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/dbdee1ae-b30f-466f-8822-e654bcac4d34.PDF
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2025-12-23 18:20│中粮资本（002423）：中粮资本关于公司及下属子公司2026年度利用闲置资金证券投资的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、参与股票非公开发行及战略配售、存托凭证投资、债券
投资等投资行为。
2. 投资金额：单日最高余额不超过人民币 26 亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。
3. 特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，证券投资的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意
投资风险。
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司及下属子公司 2026 年度利用临时闲置资金证券投资的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意
授权公司经理层在单日最高余额不超过 26 亿元的审批范围内通过公司自有账户进行证券投资。现将有关事项公告如下：
一、证券投资概述
1. 投资目的
在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收益率。
2. 投资金额
单日最高余额不超过人民币 26 亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。
3. 投资方式
包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、参与股票非公开发行及战略配售、存托凭证投资、债券投资等投资行为
。
4. 投资期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，不超过 12 个月。
5. 资金来源
公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行证券投资，资金来源合法合规。
二、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次证券投资事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，
无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1. 公司投资中心将本着严格控制风险的原则，对投资标的进行严格评估、筛选，同时通过适当的分散投资策略、控制投资规模
等手段控制投资风险。
2. 公司法律风控部将按照风险偏好及风险监测指标监控风险，如发现达到预警或超限情况，有权报告管理层并建议采取相应措
施控制投资风险。
3. 公司审计部将对资金使用情况进行日常监督，并对资金使用情况不定期进行审计。
四、证券投资对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的前提下，通过进行适度的证券投资提高公司资金使用效率，增加公司现
金资产收益
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/966f7b02-29f8-4c56-8af4-d0fdfb8b2ee1.PDF
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2025-12-23 18:20│中粮资本（002423）：中粮资本关于公司及下属子公司2026年度利用闲置资金委托理财的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：境内外持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于货币基金、银行理财产品、信托计划、公募基金
产品、资产管理计划、私募基金产品等。
2. 投资金额：单日最高余额不超过人民币 26 亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。
3. 特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意
投资风险。
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司及下属子公司 2026 年度利用临时闲置资金委托理财的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意
授权公司经理层在单日最高余额不超过 26 亿元的审批范围内购买非关联方合格境内外持牌金融机构发行的理财产品。现将有关事项
公告如下：
一、委托理财概述
1. 投资目的
在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收益率。
2. 投资金额
单日最高余额不超过人民币 26 亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。
3. 投资方式
境内外持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于货币基金、银行理财产品、信托计划、公募基金产品、资产管理
计划、私募基金产品等。
4. 投资期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，不超过 12 个月。
5. 资金来源
公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行委托理财，资金来源合法合规。
二、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托理财事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，
无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1. 公司投资中心将严格审核投资的决策流程，并严控投资规模。
2. 公司法律风控部将按照风险偏好及风险监测指标监控风险，如发现达到预警或超限情况，有权报告管理层并建议采取相应措
施控制投资风险。
3. 公司审计部将对资金使用情况进行日常监督，并对资金使用情况不定期进行审计。
四、委托理财对公司的影响
在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自有资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，
有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/ed70327b-3bdd-4297-9f6c-20d85d77b79c.PDF
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2025-12-12 16:53│中粮资本（002423）：中粮资本关于控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的公告
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中粮资本（002423）：中粮资本关于控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/cdeffee9-a4f6-4405-bb7e-39e05efae077.PDF
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2025-12-12 16:51│中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会第四次会议决议公告
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中粮资本（002423）：中粮资本第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/616a1b6a-a449-4a58-bf16-8c7e1e779899.PDF
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2025-11-18 18:27│中粮资本（002423）：中粮资本关于完成选举第六届董事会非独立董事的公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举
公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举王希先生、于延磊先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通
过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李德罡先生、孙昌宇先生卸任公司第六届董事会非独立董事。
王希先生、于延磊先生当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/2c8731cf-5f11-4a55-9388-d9a4137694ac.PDF
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2025-11-18 18:24│中粮资本（002423）：中粮资本2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
中粮资本、公司、本公司：中粮资本控股股份有限公司
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 18日（星期二）14:30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:0
0 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区南大街 10号兆泰国际中心 B座 23层会议室；
3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长孙彦敏先生；
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《中粮资本控股股份有限公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 548人，代表股份 1,460,880,022股，占公司有表决权股份总数的 63.4033%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 1,446,543,440股，占公司有表决权股份总数的 62.7811%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共计 547人，代表股份 14,336,582股，占公司有表决权股份总数的 0.6222%。
3、参加投票的中小股东情况（中小股东指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）
本次股东会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计 547人，代表股份 14,336,582股，占公司有表决权股份总数的 0.
6222%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、《关于修订<中粮资本控股股份有限公司担保管理制度>的议案》
同意 1,451,786,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3775%；反对 8,774,777 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6007%；弃权318,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0218%。
其中，出席本次股东会的持股 5%以下中小股东表决：同意 5,243,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36
.5708%；反对 8,774,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.2055%；弃权 318,800股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.2237%。
本议案获得通过。
2、《关于续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
同意 1,459,377,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,045,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0716%；弃权456,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312%。
其中，出席本次股东会的持股 5%以下中小股东表决：同意 12,834,482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8
9.5226%；反对 1,045,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2932%；弃权 456,500股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.1842%。
本议案获得通过。
3、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本次股东会以累积投票制选举二名非独立董事，任期至第六届董事会任期届满之日。
出席本次股东会的股东表决情况：
所 获 得 的 是 否
选举票数 当选
选举王希先生为公司第六届董事会非独立董事 1,457,732,818股 是
选举于延磊先生为公司第六届董事会非独立董事 1,457,793,472股 是
出席本次股东会的中小股东表决情况：
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