公司公告☆ ◇002424 贵州百灵 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│贵州百灵（002424）：关于第六届董事会第八次会议决议的公告
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一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知
于 2024年 4 月 3日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2024年 4月 16日上午 10:00以通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9人。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
公司结合实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对已回购的部分股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划
或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中部分股份13,601,600股进行注销并相应减少注
册资本。
《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手
续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
议案二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据公司业务需求，公司经营范围拟增加“进出口贸易”；公司拟将回购专用证券账户的部分股份13,601,600股予以注销，回购
股份注销完毕后，公司总股本将由1,411,200,000股变更为1,397,598,400股，公司注册资本由1,411,200,000元变更至1,397,598,400
元。公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。
原公司章程 修订后公司章程
第四条 公司注册资本为人民币 第四条 公司注册资本为人民币
141,120万元。公司为永久存续的股份 139,759.84 万元。公司为永久存续的
有限公司。公司全部资产分为等额股 股份有限公司。公司全部资产分为等
份，股东以其认购的股份为限对公司 额股份，股东以其认购的股份为限对
承担责任，公司以其全部资产对公 公司承担责任，公司以其全部资产对
司的债务承担责任。 公司的债务承担责任。
第十条 公司经营范围：片剂、 第十条 公司经营范围：片剂、
胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒 胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒
剂、丸剂、散剂、喷雾剂、煎膏剂、 剂、丸剂、散剂、喷雾剂、煎膏剂、
酊剂、滴丸剂、原料药（岩白菜 酊剂、滴丸剂、原料药（岩白菜
素）、大容量注射剂（含中药提取）； 素）、大容量注射剂（含中药提取）；
生产销售预包装食品；卫生用品类生 生产销售预包装食品；卫生用品类生
产（皮肤、粘膜卫生用品）；保健食 产（皮肤、粘膜卫生用品）；保健食
品生产加工（片剂（糖）、颗粒剂、 品生产加工（片剂（糖）、颗粒剂、
口服液、酒剂）；生产糖果制品（糖 口服液、酒剂）；生产糖果制品（糖
果）；中药材种植（国家有专项规定 果）；中药材种植（国家有专项规定
的除外）；市场营销策划；设计、制 的除外）；市场营销策划；设计、制
作、发布、代理国内外各类广告（国 作、发布、代理国内外各类广告（国
家规定须取得专项审批的取得审批后 家规定须取得专项审批的取得审批后
才能从事经营活动）；市场推广宣 才能从事经营活动）；市场推广宣
传；市场调查与研究；文化学术交 传；市场调查与研究；文化学术交
流、营销管理；化妆品销售（国家有 流、营销管理；化妆品销售（国家有
专项规定的除外）；自有仓库及配套 专项规定的除外）；自有仓库及配套
设备出租；消毒剂（75%酒精）生产 设备出租；消毒剂（75%酒精）生产
及销售（不得从事危险化学品储 及销售（不得从事危险化学品储
存）；卫生用品（湿巾）生产及销 存）；卫生用品（湿巾）生产及销
售；中草药、农作物种子种苗培育及 售；中草药、农作物种子种苗培育及
销售；中药材加工、销售；中药饮片 销售；中药材加工、销售；中药饮片
生产、销售。 生产、销售；进出口贸易。
第十七条 公司的股份总数为 第十七条 公司的股份总数为
141,120万股，均为普通股。 139,759.84万股，均为普通股。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更手
续并签署相关法律文件。修订后的内容最终以行政登记机关登记、核准的内容为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
以上议案一、二需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。关于《2024年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/3e0ff2c4-db03-477d-b26f-ba79298d6729.PDF
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2024-04-17 00:00│贵州百灵（002424）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年5月6日召开2024年第二次临时股东大会，现将本次会议的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》已经公司第六届董事会第
八次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规
定。
（四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间：
1、现场会议召开的日期、时间：2024年5月6日（星期一）上午十时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6日（现场股东大会召开当日）的交易时
间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年5月6日（现
场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年5月6日（现场股东大会结束当日）15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
3、根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只
能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年4月24日（星期三）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
上述提案已经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，关于公司《第六届董事会第八次会议决议的公
告》《第六届监事会第五次会议决议的公告》详见2024年4月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
上述提案1.00、2.00属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。
4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书(附件三)、证券账
户卡及参会股东登记表（附件二）。
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书(附件三)、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭
证的复印件。异地股东可用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函应包含上述内容的文件资料。信函请寄：贵州省安顺市经济
技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东大会”字样）。不
接受电话登记。
(二)登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年4月29日（星期一）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用电子
邮件或信函方式登记的须在 2024年4月29日（星期一）下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。
(三)登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。
(四)其他事项
1、联系方式
会议联系人：牛民
联系电话：0851-33415126
传 真：0851-33412296
电子邮箱：GZBLZQB@163.com
地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号
邮 编：561000
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。
4、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《第六届董事会第八次会议决议》；
（二）《第六届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/6fe6bb21-9d7d-41a7-a397-b5a27e3271ff.PDF
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2024-04-17 00:00│贵州百灵（002424）：关于第六届监事会第五次会议决议的公告
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一、监事会召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会
议通知于2024年4月3日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2024 年 4 月 16 日下午 2:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次监事会应到监事5人，实到5人。
4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
公司结合实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对已回购的部分股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划
或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中部分股份13,601,600股进行注销并相应减少注
册资本。
经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存
在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/577ac924-76ad-4225-8b21-fac2943aed22.PDF
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2024-04-17 00:00│贵州百灵（002424）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会
第五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司结合实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对已回购的
部分股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回
购专用证券账户中部分股份 13,601,600 股进行注销并相应减少注册资本。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如
下：
一、本次回购股份的情况
公司于 2021 年 1 月 13 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，于 2021 年 1 月 20 日披露了《回购股份报告书》。公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，用于后续实
施员工持股计划或者股权激励，回购金额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币2 亿元（含），回购股份数量区间为 813.00
万股（含）至 1,626.00 万股（含），回购价格不超过人民币 12.30 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股
份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见 2021 年 1 月 14 日及 2021 年 1 月 20 日公司在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2021年 7 月 14日，公司披露《回购股份实施结果暨股份变动公告》，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司
股份,实际回购区间为 2021 年 1 月 28 日至 2021 年 7 月 9 日，累计回购股份 13,601,600 股，占公司目前总股本 0.96%，最高
成交价为 9.17 元/股，最低成交价为 7.03元/股，成交金额 100,188,022.50元（不含交易费用）。本次回购股份实施完毕。公司本
次实际回购股份的数量、占总股本的比例、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，与公司董事会审议通过的回购方案不
存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
鉴于公司目前尚无实施股权激励、员工持股计划等具体方案，综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为进一步提振投资者信
心，维护广大投资者利益，公司拟对上述已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“
用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中部分股份13,601,600股进行注销并相应减少注册资本。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
股份性质 注销前 拟注销股份 注销后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售 184,383,888 13.07 —— 184,383,888 13.19
条件股份
二、无限售 1,226,816,112 86.93 13,601,600 1,213,214,512 86.81
条件股份
其中：回购 37,367,312 2.65 13,601,600 23,765,712 1.70
专用证券账
户
三、股份总 1,411,200,000 100 13,601,600 1,397,598,400 100
数
以上股本结构变动情况，以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利
影响。不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序
根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大
会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存
在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
七、备查文件
（一）第六届董事会第八次会议决议；
（二）第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/5d79ec69-1421-4c42-816e-36d5dbe188ef.PDF
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2024-04-09 00:00│贵州百灵（002424）：关于对控股子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率89.24%）的担保金额为 9,640 万元,占公司最近一期经审计净资产的
比例为 2.41%。请投资者充分关注担保风险。
一、担保事项概述
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开的第六届董事会第七次会议及2024年3月18日召
开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》
，公司控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司（以下简称“大健康医药”）拟向安顺农村商业银行股份有限公司（以下简称
“农商行”）申请贷款4,000万元。公司按持股比例55%提供连带责任担保2,200万元。
相关公告详见2024年3月1日及2024年3月19日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、担保进展情况
近日,公司与农商行签署了《保证合同》，农商行向大健康医药提供贷款 4,000 万元，期限为 1 年，公司按持股比例 55%提供
连带责任担保 2,200 万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称：安顺市大健康医药产业运营有限公司
统一社会信用代码：91520400750152492R
类型：其他有限责任公司
法定代表人：周斌
成立日期：2003 年 5 月 30 日
注册地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道现贵州百灵制药厂西北侧
注册资本：壹仟万圆整
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批
准后凭许 可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定无需许可（审批）的， 市场主体自主选择经营。中成药、中药饮片、化学
药制剂、抗生素、 生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第
一、二类），蛋白同化制剂、肽类激素，保健食品，预包装食品、散装食品（酒类）（凭药品经营许可证、医疗器械经营许可证
、食品卫生许可证、食品流通许可证在有效期内经营）；日用品、卫生用品、消毒用品、
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