公司公告☆ ◇002424 ST百灵 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-23 17:02 │ST百灵（002424）：关于获得发明专利证书的公告 │
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│2026-09-18 18:48 │ST百灵（002424）：贵州百灵关于2026年第五次临时股东会决议的公告 │
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│2026-09-18 18:48 │ST百灵（002424）：2026年第五次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-09-18 18:47 │ST百灵（002424）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-09-18 18:47 │ST百灵（002424）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2026-09-16 17:02 │ST百灵（002424）：关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2026-09-10 00:00 │ST百灵（002424）：贵州百灵回购股份注销完成暨股份变动公告 │
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│2026-09-10 00:00 │ST百灵（002424）：关于实际控制人收到《行政处罚事先告知书》的公告 │
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│2026-09-02 18:44 │ST百灵（002424）：董事会秘书工作制度（2026年9月） │
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│2026-09-02 18:44 │ST百灵（002424）：关于召开2026年第五次临时股东会通知的公告 │
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2026-09-23 17:02│ST百灵（002424）：关于获得发明专利证书的公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 14 日收到国家知识产权局出具的《专利申请受理通
知书》，本次受理的“一种治疗糖尿病或其并发症的中药制剂”属国家保密专利申请。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于获得专利申请受理通知书的
公告》（公告编号：2026-001）。近日，公司收到国家知识产权局出具的《发明专利证书》，具体情况如下：
一、发明专利证书基本情况
证书号：第 9258221 号
发明名称：一种治疗糖尿病或其并发症的中药制剂
专利权人：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号
发明人：姜伟
专利号：ZL202610042695.2
专利申请日：2026 年 1月 14 日
授权公告日：2026 年 9月 18 日
二、专利背景
长期以来，原创中药新药的知识产权保护一直是行业难点。一方面，中药新药的原创模式区别于化学新药、生物新药；另一方面
，中药临床价值较难实现科学量化。糖宁通络源自民间验方，经公司国家级企业技术中心科研团队十余年系统性研发；依托国家临床
试验科研项目开展研究，逐步构建起科学规范、体系完整的临床有效性与安全性证据链，形成中药新药创制技术闭环，为本保密专利
申请奠定基础。
本专利为保密发明专利，技术内容依据《中华人民共和国专利法》第四条及国家保密相关规定不予公开。本次糖宁通络保密专利
获得授权，是对该技术创造性、新颖性、实用性的认可，有利于公司进一步完善中药核心技术的知识产权保护体系。
三、对公司的影响及风险提示
本次公司获得 “一种治疗糖尿病或其并发症的中药制剂” 发明专利，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识
产权优势。本次专利授权不会对公司短期的财务状况、经营业绩构成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/d2e615d9-e60f-4f36-bbd6-76f2c118c193.PDF
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2026-09-18 18:48│ST百灵（002424）：贵州百灵关于2026年第五次临时股东会决议的公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 18 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 18 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 18 日的 9:15至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。4、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212
号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：代理董事长牛民先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 508 人，代表股份446,558,102 股，占公司有表决权股份总数的 32.2308%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份407,191,884 股，占公司有表决权股份总数的 29.3895%。
通过网络投票的股东 505 人，代表股份 39,366,218 股，占公司有表决权股份总数的 2.8413%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 506 人，代表股份 39,366,418 股，占公司有表决权股份总数的 2.8413%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 505 人，代表股份 39,366,218 股，占公司有表决权股份总数的 2.8413%。
公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
贵州桓智律师事务所列席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表
编码 名称 分类 决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 股数 结
（股） （股） 果
1.00 《关 总表 430,735,802 96.4568% 15,601,100 3.4936% 221,200 0.0495% 0 通
于修 决情 过
订<公 况
司章 其 23,544,118 59.8076% 15,601,100 39.6305% 221,200 0.5619% 0
程>的 中，
议 中小
案》 股东
的表
决情
况
2.00 《关 总表 430,715,302 96.4522% 15,629,700 3.5000% 213,100 0.0477% 0 通
于修 决情 过
订<董 况
事会 其 23,523,618 59.7555% 15,629,700 39.7031% 213,100 0.5413% 0
议事 中，
规则> 中小
的议 股东
案》 的表
决情
况
以上提案均为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
贵州桓智律师事务所彭文宗律师、龙红艳律师接受委托，对公司 2026 年第五次临时股东会进行见证，并出具了相关的《法律意
见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《
证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、贵州桓智律师事务所关于本次会议的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/866ed4b3-51f0-4026-86a4-4de28c96061c.PDF
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2026-09-18 18:48│ST百灵（002424）：2026年第五次临时股东会之法律意见书
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致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
贵州桓智律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以及现行有效的《
贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 9 月 18 日召
开的 2026 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2026 年第四次临时股东会审议通过的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》；
2. 公司于 2026 年 9 月 3 日刊登于巨潮资讯网等信息披露媒体的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第六届董事会第
三十次会议决议的公告》（公告编号：2026-054）；
3. 公司刊登于巨潮资讯网等信息披露媒体的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会通知的
公告》（公告编号：2026-055，以下简称“股东会通知”）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东、董事及高级管理人员等相关人员的授权委托书及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提
供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料
是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中华人民共和国境内法律法规发表意见，并不根据任何境外法律
发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026 年 9 月 2日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2026 年
9 月 18日召开本次股东会。
2026 年 9 月 3日，公司以公告形式在巨潮资讯网等信息披露媒体刊登了股东会通知。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于2026年 9月18日 14:00在贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有
限公司会议室召开，该现场会议由代理董事长牛民先生主持。
3. 本次股东会网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的
交易时间段，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15—15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会
议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的机构股东的授权代理人的授权委托书和身份证明，以及出席本
次股东会的自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会
的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 407,191,884 股，占公司有表决权股份总数的 29.3895%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 505 人，代表有表决权股份39,
366,218 股，占公司有表决权股份总数的 2.8413%。
综上，出席本次股东会的股东及股东代理共计 508人，代表有表决权股份 446,558,102 股，占公司有表决权股份总数的 32.230
8%。
除上述出席本次股东会人员以外，公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员以现场方式列席了本次股东会，本所律师以现场方
式出席了本次股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会
的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1. 本次股东会审议的议案与股东会通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议
通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 430,735,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4568%；反对 15,601,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4936%；弃权 221,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0495%。
中小股东总表决情况：
同意 23,544,118 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8076%；反对 15,601,100 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 39.6305%；弃权 221,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5619%。
提案 2.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 430,715,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4522%；反对 15,629,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.5000%；弃权 213,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477%。
中小股东总表决情况：
同意 23,523,618 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.7555%；反对 15,629,700 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 39.7031%；弃权 213,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5413%。
上述两项议案均属于修改公司章程及公司治理制度的事项，根据《中华人民共和国公司法》第一百一十六条及《公司章程》第八
十二条的规定，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关 、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/ea27a2bb-3e41-4893-aad7-6234c958bc45.PDF
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2026-09-18 18:47│ST百灵（002424）：关于选举职工董事的公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 9 月 2 日、2026 年 9月 18 日召开第六届董事会
第三十次会议及 2026 年第五次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意在董事会增设 1 名职工董事席位。
公司于 2026 年 9月 14 日召开职工代表大会，选举李强先生为第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），本次选举无需提
交股东会审议。李强先生任期自 2026 年第五次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起，至第六届董事会换届之
日止。
李强先生符合《公司法》及《公司章程》等规定的职工董事任职资格和条件，不存在禁止任职的情形。公司董事会中兼任高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/fa497a7d-cf48-4482-b361-2609d149a6a7.PDF
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2026-09-18 18:47│ST百灵（002424）：关于独立董事辞职的公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 9 月 2 日、2026 年 9 月 18 日召开第六届董事会
第三十次会议及 2026 年第五次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，独立董事人数由 4 名调整为 3名。本次
临时股东会结束后，公司董事会于同日收到独立董事胡坚先生的书面辞职报告，因个人原因，胡坚先生申请辞去公司第六届董事会独
立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后，胡坚先生将不再担任
公司及控股子公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章
程》等相关规定，胡坚先生的辞职不会导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，亦不会导致董事会相关专门委员会构成不
符合相关规定，辞职申请自送达董事会之日生效。
截至本公告披露日，胡坚先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。胡坚先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责
，恪尽职守，认真履行了各项职责。本公司董事会对胡坚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/d84e6448-eedf-40f8-af2c-73a88cb795b7.PDF
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2026-09-16 17:02│ST百灵（002424）：关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告
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近日，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司百灵毓秀（珠海）医药有限公司（以下简称“百灵
毓秀”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，公司糖宁通络乳膏临床试验申请符合药品注册的有关要
求，在进一步完善临床试验方案的基础上，同意开展用于糖尿病足溃疡的临床试验。现将相关情况公告如下：
一、本次《药物临床试验批准通知书》主要内容
1、申请人：百灵毓秀 (珠海) 医药有限公司
2、核发机构：国家药品监督管理局
3、受理号：CXZL2600060
4、通知书编号：2026LP02862
5、药品名称：糖宁通络乳膏
6、申请事项：药物临床试验
7、适应症：糖尿病足溃疡
8、结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026 年 7 月 13日受理的糖宁通络乳膏临床试验申请符合
药品注册的有关要求，在进一步完善临床试验方案的基础上，同意开展用于糖尿病足溃疡的临床试验。
二、产品研究背景
糖宁通络是公司历经十余年研发的中药 1.1 类创新药，围绕糖尿病不同并发症，已开发片剂、乳膏两种剂型。公司先后于 2024
年 11月获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意开展糖宁通络片治疗糖尿病视网膜病变Ⅲ期临床试
验；2025 年10 月获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意开展糖宁通络片治疗 2 型糖尿病临床试
验；2026 年 8月获得澳门特别行政区政府药物监督管理局中成药临床试验预先许可，获准开展糖宁通络片治疗糖尿病视网膜病变Ⅲ
期临床试验；本次糖宁通络乳膏再获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意开展糖尿病足溃疡临床试
验。上述系列进展系中医药“异病同治”理论指导下的研发实践，为中药创新研发探索新路径。
国内糖尿病患者基数大，糖尿病足溃疡作为重要并发症，新发病例持续增加。伴随人口老龄化与糖足诊疗规范化，该领域存在显
著未满足临床需求。当前临床对糖尿病足溃疡的处置多以创面基础护理等综合管理为主，中重度患者仍存在病情进展、截肢风险较高
等问题，临床亟需创新治疗手段。糖宁通络乳膏为公司拟针对 Wagner3 级糖尿病足溃疡的在研中药外用制剂，源自苗药复方，具备
多靶点作用特点。若后续临床试验顺利完成并获批上市，有望与口服糖宁通络片剂形成协同，构建“内服+外用”的完整治疗体系。
三、对公司的影响及风险提示
本次公司全资子公司百灵毓秀收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意糖宁通络乳膏开展用于糖
尿病足溃疡的临床试验，系公司糖宁通络管线重要阶段性研发成果，有利于推进公司糖尿病并发症“内服+外用”治疗体系布局，糖
宁通络乳膏获得临床试验批准暂不会对公司当期业绩产生重大影响。
本次《药物临床试验批准通知书》提出非临床及药学研究相关工作要求，公司需在临床试验开展期间以及后续上市申报阶段完成
通知书载明的相关研究工作。新药研发具有周期长、投入大、风险高的特点，临床试验受安全性风险、监管政策等多重因素影响，临
床试验进度、有效性与安全性结果、后续注册审批均存在重大不确定性，不能保证该产品剂型最终能够成功获批上市。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/afc90a46-2e41-4720-9a98-862e67914198.PDF
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2026-09-10 00:00│ST百灵（002424）：贵州百灵回购股份注销完成暨股份变动公告
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ST百灵（002424）：贵州百灵回购股份注销完成暨股份变动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/ad34128f-438c-4ff2-bbd1-2fb5478630f2.PDF
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2026-09-10 00:00│ST百灵（002424）：关于实际控制人收到《行政处罚事先告知书》的公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 4 日披露了《关于实际控制人收到中国证券监督管
理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2025-047），公司实际控制人姜伟先生因涉嫌内幕交易、信息披露违法、违反限制性规定
转让股票，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）决定对其进行立案。
近日，姜伟先生收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2026〕53 号），现将相关内容公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》主要内容
“姜伟先生、顾自力先生：
姜伟、顾自力涉嫌内幕交易贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称贵州百灵)股票及相关场外衍生品合约、姜伟涉嫌信息
披露违法、违反限制性规定转让股票一案，已由我会调查完毕，我会依法拟对你们作出行政处罚并对姜伟采取市场禁入措施。现将我
会拟对你们作出行政处罚及对姜伟采取市场禁入措施所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，姜伟、顾自力涉嫌违法的事实如下：
姜伟通过私募产品代持贵州百灵股票及相关场外衍生品合约。2022 年，贵州百灵实际控制人、董事长姜伟通过协议转让方式分
别向禹慧远见6号私募证券投资基金(以下简称禹慧远见6号)和禹慧进取3号私募证券投资基金(以下简称禹慧进取3号)转让贵州百灵股
票45,876,000 股和 29,720,625 股。2022 年 4 月，“禹慧远见 6 号”通过大宗交易方式将所持贵州百灵股票转让给禹慧进取 1
号私募证券投资基金(以下简称禹慧进取1号)8,830,000 股和禹慧远见 5号私募证券投资基金(以下简称禹慧远见 5 号)19,170,000
股。姜伟对前述私募基金产品持有的贵州百灵股票具有决策权，支付保证金，享有收益，承担损失。2023 年，姜伟通过“禹慧远见
5号”、金算盘豪雅 1号私募证券投资基金(以下简称金算盘豪雅 1 号)和寿宁海韵 61 号私募证券投资基金(以下简称寿宁海韵 61
号)等私募产品与华泰证券股份有限公司(以下简称华泰证券)等机构开展以贵州百灵股票为标的的场外衍生品交易，签订衍生品合约
，涉及名义本金合计811,104,044.69 元。姜伟对衍生品交易具有决策权，支付保证金，享有收益，承担损失。
一、姜伟、顾自力内幕交易贵州百灵股票及相关场外衍生品合约
（一）涉及的内幕信息
本案包括两项内幕信息：内幕信息一为贵州百灵 2023 年重大亏损事项。该内幕信息不晚于 2024 年 3 月 19 日形成，公开于
2024 年4 月 30 日。姜伟、顾自力为内幕信息知情人。其中姜伟不晚于 2024年 3 月 19 日知悉该内幕信息，顾自力不晚于 2024
年 4 月 11 日知悉该内幕信息。
内幕信息二为天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天健所)对贵州百灵 2023 年度出具保留意见的审计报告和带否定意见
的内部控制审计报告事项。该内幕信息不晚于 2024 年 3 月 28 日形成，公开于 2024 年 4 月 30 日。姜伟为内幕信息知情人，不
晚于 2024 年3月 28 日知悉该内幕信息。
（二）姜伟、顾自力内幕交易贵州百灵股票和以贵州百灵为标的的场外衍生品合约
2024 年 4月 15 日至 18 日，姜伟决策“禹慧进取 3号”证券账户卖出贵州百灵股票 14,250,037 股，卖出金额 96,563,523.7
2 元。经计算，避损 29,710,038.59 元。
2024 年 4 月 16 日至 26 日，姜伟决策“禹慧远见 5 号”提前终止与华泰证券开展的相关场外衍生品合约，涉及名义本金193
,149,725.95 元。经计算，避损 24,637,141.94 元。
2024 年 4 月 16 日至 22 日，姜伟决策“寿宁海韵 61 号” 提前终止与中信建投证券股份有限公司开展的全部相关场外衍生
品合约，涉及名义本金 145,780,000 元。经计算，避损 15,692,668.13 元。
2024 年 4月 19 日至 29 日，姜伟决策“金算盘豪雅 1 号”提前终止与浙江浙期实业有限公司、招商证券股份有限公司、银河
德睿资本管理有限公司开展的全部相关场外衍生品合约，涉及名义本金457,675,759.69 元。经计算，避损 86,014,510.07 元。
顾自力协助姜伟代持贵州百灵股票及相关场外衍生品合约。顾自力知悉贵州百灵内幕信息后，参与上述卖出贵州百灵股票和提前
终止相关衍生品合约的决策，并传递交易指令，协助姜伟内幕信息敏感期内交易贵州百灵股票及相关场外衍生品合约。
二、姜伟未如实报告持股情况，导致贵州百灵信息披露存在虚假记载
2022 年 3月 23 日至 2024 年 4月 18 日，姜伟通过“禹慧进取 1号”“禹慧进取 3 号”“禹慧远见 5 号”“禹慧远见 6 号
”证券账户持有并交易贵州百灵股票期间，未如实向贵州百灵报告实际持股情况，导致贵州百灵《2022 年年度报告》《2023 年年度
报告》《关于控股股东部分股份协议转让的提示性公告》《关于控股股东部分股份协议转让的提示性公告的补充公告》《简式权益变
动报告书》《关于简式权益变动报告书的补充公告》等系列公告中披露的股东持股情况存在虚假记载。
三、姜伟违反限制性规定转让股票
2022 年 10 月 18 日至 2023 年 1 月 15 日期间，姜伟通过“禹慧进取 3 号”“禹慧远见 6 号”证券账户集中竞价交易合计
转让受限股份占贵州百灵总股本的 1.72%。其中，违反限制性规定转让比例 0.72%，无违法所得。
上述违法事实，有贵州百灵公告和文件、证券账户资料、证券账户交易流水、银行账户资料以及相关人员询问笔录等证据证明。
我会认为，姜伟、顾自力上述交易贵州百灵股票及以贵州百灵为标的的场外衍生品合约的行为，分别违反《证券法》第五十条、
第五十三条第一款和《期货和衍生品法》第十三条的规定，分别构成《证券法》第一百九十一条第一款和《期货和衍生品法》第一百
二十六条第一款所述内幕交易行为。
姜伟上述未如实向贵州百灵报告实际持股情况，违反《证券法》第七十八条第一款和第二款的规定，构成《证券法》第一百九十
七条第二款所述情形。
姜伟上述违反限制性规定转让股票行为，《证券法》第三十六条第二款、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监
会公告〔2017〕9号)第九条第一款的规定，构成《证券法》第一百八十六条所述情形。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百八十六条、第一百九十一条第一款、第一百九
十七条第二款和《期货和衍生品法》第一百二十六条第一款的规定，我会拟决定：
一、对姜伟、顾自力内幕交易贵州百灵股票的违法行为，没收违法所得 29,710,038.59 元，全部由姜伟承担。并处以 29,710,0
38.59元罚款，其中姜伟承担 29,110,038.59 元，顾自力承担 600,000 元。
二、对姜伟、顾自力内幕交易以贵州百灵股票为标的的衍生品合约的违法行为，责令改正，没收违法所得 126,344,320.14 元，
全部由姜伟承担。并处以 126,344,320.14 元罚款，其中姜伟承担123,944,320.14 元，顾自力承担 2,400,000 元。
三、对姜伟信息披露违法行为，责令改正，给予警告，并处以1,000,000 元罚款。
四、对姜伟违反限制性规定转让股票的违法行为，责令改正，给予警告，并处以 1,000,000 元罚款。
当事人姜伟违法行为情节严重，依据《证券法》第二百二十一条和《证券市场禁入规定》(证监会令第 185 号)第三条、第四条
、第六条、第七条的规定，我会拟决定：对姜伟采取 5年证券市场禁入措施。自我会宣布决定之日起，在禁入期间内，不得直接或者
以化名、借用他人名义在证券交易场所交易上市或者挂牌的所有证券。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相
关规定，就我会拟对你们实施的行政处罚及对姜伟采取的市场禁入措施，你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。”
二、对公司的影响及风险提示
1、上述《行政处罚事先告知书》的事项内容涉及公司实际控制人及其他违规人员，不涉及上市公司，不涉及上市公司现任董事
、高级管理人员，不会影响公司正常的生产经营活动；公司生产经营情况一切正常。
2、上述《行政处罚事先告知书》认定的情况不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市情
形，不会导致公司被叠加实施其他风险警示情形。
3、本次行政处罚最终结果以中国证监会出具的《行政处罚决定书》为准。公司将持续关注相关事项的进展情况，并严格按照规
定及监管要求履行信息披露义务。公司相关信息以公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/569a157e-68c9-46af-a4e9-9ff5bc496fe5.PDF
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2026-09-02 18:44│ST百灵（002424）：董事会秘书工作制度（2026年9月）
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ST百灵（002424）：董事会秘书工作制度（2026年9月）。公告详情请查看附件
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2026-09-02 18:44│ST百灵（002424）：关于召开2026年第五次临时股东会通知的公告
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ST百灵（002424）：关于召开2026年第五次临时股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-02 18:44│ST百灵（002424）：董事会议事规则（2026年9月）
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ST百灵（002424）：董事会议事规则（2026年9月）。公告详情请查看附件。
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2026-09-02 18:41│ST百灵（002424）：关于第六届董事会第三十次会议决议的公告
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ST百灵（002424）：关于第六届董事会第三十次会议决议的公告。公告详情请查看附件
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2026-09-02 18:39│ST百灵（002424）：公司章程（2026年9月）
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ST百灵（002424）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件
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2026-09-01 00:00│ST百灵（002424）：关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告
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近日，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司百灵毓秀（珠海）医药有限公司（以下简称“百灵
毓秀”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，公司创新药吸入用 BD77 临床试验申请获得批准，同意
开展用于慢性阻塞性肺病的临床试验。现将相关情况公告如下：
一、本次《药物临床试验批准通知书》主要内容
1、申请人：百灵毓秀 (珠海) 医药有限公司
2、核发机构：国家药品监督管理局
3、受理号：CXHL2600749
4、通知书编号：2026LP02645
5、药品名称：吸入用 BD77
6、申请事项：药物临床试验
7、适应症：慢性阻塞性肺病
8、结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026 年 6 月 23 日受理的吸入用 BD77 临床试验申请符
合药品注册的有关要求，同意本品开展用于慢性阻塞性肺病的临床试验。
二、产品研究背景
吸入用 BD77 是来源于单一法定中药材经分离纯化获得的纯度超过 98%的小分子化学药。本项目由中国中医科学院中药研究所历
时 25余年，完成从药物发现、作用机制确认、关键技术突破等成药性研究，研究过程先后获得两次国家自然科学基金、一次国家科
技重大专项“重大新药创制”项目资助。百灵毓秀按《药品注册管理办法》的相关规定，完成临床前开发阶段的相关研究。
药理学研究显示，吸入用 BD77 通过采用“表型药效线索-蛋白组学筛选-靶点功能蛋白验证-靶点垂钓-靶点结合验证-靶点依赖
性验证”的递进式策略开展研究，提示其可能通过激活机体内源性炎症抑制因子、限制蛋白酶过量外泄、维持肺部蛋白酶—抗蛋白酶
稳态，作用于慢性阻塞性肺病相关的炎症及组织损伤通路。药效学研究显示，BD77 在 H1N1 FM1/PR8、呼吸道合胞病毒、副流感病毒
、SARS-CoV-2、hCoV-OC43、hCoV-229E、铜绿假单胞菌、流感嗜血杆菌、肺炎支原体、LPS 及 NE 等病原体或致病因素引起的肺炎模
型中观察到治疗相关作用。研究人员结合 BD77 的理化性质开发雾化吸入制剂，以提高药物在病灶部位的局部浓度并利用其半衰期特
点控制全身药物暴露。
在全球范围内慢性阻塞性肺病（COPD）居第三位死亡原因，仅次于心脑血管疾病和恶性肿瘤。我国 COPD 死亡数每年约 100 万
，全国患者总数接近 1 亿人，属于国家重点防控的重大慢性呼吸系统疾病。当前，全球 COPD 治疗领域对新靶点新机制药物需求迫
切，吸入用BD77 针对该领域尚未被充分满足的临床需求，有望为 COPD 患者提供潜在全新的治疗选择。
三、对公司的影响及风险提示
本次吸入用 BD77 获得《药物临床试验批准通知书》，是本项目重要的阶段性研发成果，有利于丰富公司创新药研发管线。
根据药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批准通知书后，尚需完成后续临床试验并经国家药品监督管理局审评、
审批通过后方可上市。本品药理、药效相关结果均来自临床前研究，存在临床前研究结果不能转化为人体临床获益的风险。药品研发
存在投入大、周期长、风险高等特点，药物从临床试验到投产上市会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结
果、未来产品市场竞争形势均存在不确定性。本次研发进展，对公司近期业绩不会产生重大影响。
公司将按照国家有关规定，积极推进药物研发进度，并根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/4879f8dd-f20e-41d3-98a6-a04b6b735f11.PDF
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2026-08-27 17:38│ST百灵（002424）：关于全资孙公司获得澳门特别行政区政府药物监督管理局中成药临床试验预先许可通知的
│公告
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ST百灵（002424）：关于全资孙公司获得澳门特别行政区政府药物监督管理局中成药临床试验预先许可通知的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fbc5110c-b33b-45d9-b78d-447a8b5c4996.PDF
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2026-08-24 18:23│ST百灵（002424）：2026年半年度报告摘要
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ST百灵（002424）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/99114a8c-3ef3-42d0-bec0-162570259e65.PDF
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2026-08-24 18:23│ST百灵（002424）：2026年半年度报告
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ST百灵（002424）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/574f6b56-5ba5-4db4-9d93-7640e781489a.PDF
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2026-08-24 18:22│ST百灵（002424）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST百灵（002424）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bbdbf3e6-da62-4b04-8fda-2133dd114fea.PDF
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2026-08-24 18:21│ST百灵（002424）：第六届董事会第二十九次会议决议的公告
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ST百灵（002424）：第六届董事会第二十九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8725cb11-db64-48fb-92cd-f38ad633b9bc.PDF
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2026-07-10 17:27│ST百灵（002424）：关于公司产品纳入《国家基本药物目录（2026年版）》的公告
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国家卫生健康委员会于 2026 年 7 月 9 日发布《国家基本药物目录》（2026 年版），自 2026 年 9 月 1 日起施行。经统计
，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）共有 12 个主要在销产品纳入《国家基本药物目录（2026 年版）》，
具体情况如下：
序号 药品名称 剂型、规格
1 银丹心脑通软胶囊 软胶囊：每粒装 0.4g
2 小儿柴桂退热颗粒 颗粒剂：每袋装 2g（每 1g 相当于饮片 1.25g）；
每袋装 4g（每 1g 相当于饮片 1.25g）
3 护肝片 片剂：每基片重 0.36g
4 强力枇杷露 糖浆剂：每 1ml 相当于饮片 0.155g，含薄荷脑
0.15mg
5 一清颗粒 颗粒剂：每袋装 7.5g，1g 相当于饮片 0.98g
6 牛黄解毒片 片剂：每片重 0.25g、0.27g、0.3g
7 黄连上清片 片剂：每片重 0.25g、0.3g、0.31g
8 板蓝根颗粒 颗粒剂：每袋装 5g，10g
9 藿香正气水 酊剂：每支装 10ml
10 六味地黄丸 丸剂：每丸重 9g，每 8 丸重 1.44g（每 8 丸
相当于饮片、原药材 3g），每袋装 6g、9g，每
瓶装 60g、120g
11 益母草膏 煎膏剂：每瓶装 125g、250g
12 诺氟沙星胶囊 胶囊剂：0.1g
本次入选产品银丹心脑通软胶囊为公司核心独家产品，已获批为首家中药二级保护品种，也是《中国药典》首批收载的苗药品种
，为国家基药目录产品和国家医保目录乙类产品。
本次公司上述产品入选《国家基本药物目录（2026 年版）》，有利于其在各级医疗机构的推广使用，对公司市场拓展及长远发
展将产生积极影响。但药品后续的具体销售情况受行业政策、市场环境、临床需求及竞争格局等多重因素影响，存在不确定性，因此
对公司当期经营业绩的影响暂无法准确估计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/2ec58e9d-e944-4793-80c6-8aeacd733892.PDF
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2026-07-02 17:54│ST百灵（002424）：关于2026年第四次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年7月2日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月2日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：代理董事长牛民先生
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文
件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 541人，代表股份 439,004,027股，占公司有表决权股份总数的 31.4113%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份408,532,184股，占公司有表决权股份总数的 29.2310%。
通过网络投票的股东 538人，代表股份 30,471,843股，占公司有表决权股份总数的 2.1803%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 539人，代表股份 31,812,343股，占公司有表决权股份总数的 2.2762%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,340,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0959%。
通过网络投票的中小股东 538人，代表股份 30,471,843股，占公司有表决权股份总数的 2.1803%。
公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
提案 1.00 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
总表决情况：
同意 437,256,627 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6020%；反对 1,429,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3256%；弃权 318,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0725%。
中小股东总表决情况：
同意 30,064,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5072%；反对 1,429,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.4929%；弃权 318,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.9999%。
此议案属于特别决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 2.00 审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 435,901,427 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2933%；反对 2,675,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6095%；弃权 426,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0972%。
中小股东总表决情况：
同意 28,709,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2472%；反对 2,675,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.4115%；弃权 426,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.3413%。
此议案属于特别决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 3.00 审议通过《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 431,804,605 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3601%；反对 5,754,322 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3108%；弃权 1,445,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3292%
。
中小股东总表决情况：
同意 24,612,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3691%；反对 5,754,322 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 18.0883%；弃权 1,445,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.5426%。
三、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所张妮律师、兰怡焘律师接受委托，对公司2026 年第四次临时股东会进行见证，并出具了相关的《法律意
见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《
证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b5577f3b-de71-45a4-9e3f-97cfec09256f.PDF
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2026-07-02 17:54│ST百灵（002424）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
贵州北斗星律师事务所(以下简称“本所”)接受贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
张妮、兰怡焘出席了公司于 2026 年 7 月 2 日下午 14：00 在贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药
股份有限公司会议室召开的公司2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规章和《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》（以下简称（“公司章程”）、《贵
州百灵企业集团制药股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“议事规则”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不
对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司可以将本法律意见书作为本次股
东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东会的召集和召开程序
(一)本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于 2026 年 6 月 17 日公告了《贵州百灵企业集团制
药股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会通知的公告》（公告编号:2026-044）。根据公告的通知，公司董事会提请本次
股东会审议的事项为：
1.00、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
2.00、审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；
3.00、审议《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议召开的日期、时间：2026年7月2日（星期四）14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日（现场股东会召开当日）的交易时间，即9:15
—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年7月2日(现场股东会召
开当日)9:15，结束时间为2026年7月2日(现场股东会结束当日)15:00 。
本所律师认为：本次股东会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东会
议事规则的规定；本次股东会召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东会议事
规则的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份408,532,184股，占公司有表决权股份总数的29.2310%。
（二）参加网络投票的人员
根据本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共53
8人，代表股份30,471,843股，占公司有表决权股份总数的2.1803%，通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券
信息有限公司负责验证。
（三）出席现场会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。鉴于网络投票股东资格
系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票
的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的
授权出席本次股东会，其资格符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、本次股东会表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按
照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表和
本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经审议表决，提交本次股东会审议的议案获得了通过，具体表决情况如下：
议案 1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
总表决情况：
同意 437,256,627 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6020%；反对 1,429,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3256%；弃权 318,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0725%。
中小股东总表决情况：
同意 30,064,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5072%；反对 1,429,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.4929%；弃权 318,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.9999%。
议案 2.00 《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 435,901,427 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2933%；反对 2,675,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6095%；弃权 426,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0972%。
中小股东总表决情况：
同意 28,709,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2472%；反对 2,675,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.4115%；弃权 426,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.3413%。
议案 3.00《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意 431,804,605 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3601%；反对 5,754,322 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的1.3108%；弃权 1,445,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3292%
。
中小股东总表决情况：
同意 24,612,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3691%；反对 5,754,322 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 18.0883%；弃权 1,445,100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.5426%。
四、结论
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、
公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（正文完，下接签署内容）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/95f4f675-40a8-4270-ad69-b2ce7f60d0bc.PDF
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2026-07-02 17:51│ST百灵（002424）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人原因
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16 日召开了第六届董事会第二十八次会议，于 2026
年 7 月 2日召开了 2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本及修订<
公司章程>的议案》，公司拟对已回购的部分股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用
于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中部分股份 12,096,900 股进行注销并相应减少注册资本，本次注销完成后
，公司注册资本将由人民币1,397,598,400 元变更为人民币 1,385,501,500 元。具体内容详见2026 年 6 月 17日、2026 年 7月 3
日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的
相关公告。
二、需债权人知晓的信息
公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人均有
权自接到公司通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或
提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定
继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应向公司提出书面请求，可以
采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报。具体如下：
（一）申报时间：自本公告披露之日起 45 日内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权
”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到电子邮件日为准，请在电子邮件标题注明“申报债权”字样。
（二）申报地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵证券部
（三）债权申报所需材料
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
（四）债权申报联系方式如下：
联系部门：证券部
联系人：陈先生
联系电话：0851-33415126
电子邮箱：GZBLZQB@163.com
邮政编码：561000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/99385777-32e5-4b3d-9e91-924e5dfec099.PDF
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2026-06-21 15:37│ST百灵（002424）：关于公司产品中选全国中成药采购联盟集中带量采购的公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）参与全国中成药采购联盟集中带量采购的投标工作。根据湖北医保服
务平台于2026年6月17日发布的《关于公布全国中成药采购联盟集中采购中选结果的通知》，公司产品银丹心脑通软胶囊、护肝片、
强力枇杷露中选本次中成药采购联盟集中带量采购。现将有关情况公告如下：
一、中选产品基本情况
药品名称 剂型 规格 包装 包装 制剂 包装 适应症 采购周期
材质 数量 单位 单位
银丹心脑 软胶 每粒 铝塑 36 粒 盒 活血化瘀、行气止痛， 自中选结
通软胶囊 囊剂 装 包装 消食化滞。用于气滞血 果执行之
0.4g 瘀引起的胸痹，症见胸 日起至
痛，胸闷，气短，心悸 2028年12
等；冠心病心绞痛，高 月31日。
脂血症、脑动脉硬化，
中风、中风后遗症见上
述症状者。
护肝片 糖衣 基片 塑料 100 片 盒 疏肝理气，健脾消食。
片 重 瓶装 具有降低转氨酶作用。
0.36g 用于慢性肝炎及早期
肝硬化。
强力枇杷 糖浆 每瓶 塑料 1 瓶 盒 养阴敛肺，止咳祛痰。
露 剂 装 瓶装 用于支气管炎咳嗽。
100ml
二、本次中选对公司的影响
本次中选产品银丹心脑通软胶囊为公司核心独家产品，已获批为首家中药二级保护品种，也是《中国药典》首批收载的苗药品种
，为国家基药目录产品和国家医保目录乙类产品。
采购周期中，医疗机构将优先使用本次药品集中采购中选药品，保障约定采购量落地。若公司后续签订采购合同并实施，将有利
于进一步扩大中选产品的销售规模，提高市场占有率，提升公司品牌影响力，对公司的未来经营业绩具有积极的影响。
三、风险提示
公司中选产品相关采购合同尚未签订，中选产品的采购合同签订等后续事项尚具有不确定性。药品的销售情况可能受到国家政策
、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/5c0ae94c-9d7e-4e6d-810c-e845ecf14033.PDF
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2026-06-16 18:08│ST百灵（002424）：关于召开2026年第四次临时股东会通知的公告
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一、 召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07月 02 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06月 25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司对控股子公司安顺市大健康医 非累积投票提案 √
药产业运营有限公司申请贷款提供担保的
议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，关于公司《第六届董事会第二十八次会议决议的公告》详见 2026
年 06 月 17 日公司指定信息披露媒体《证券时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨
潮 资 讯（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡、加
盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄：贵州省安顺市经济
技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东会”字样）。
采取邮件方式登记的，邮箱地址为：GZBLZQB@163.com
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 06 月 30 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用电子邮件或
信函方式登记的须在 2026 年 06 月 30 日下午17:00 之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。
3、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。
4、其他事项
（1）联系方式
会议联系人：陈智
联系电话：0851-33415126
传 真：0851-33412296
电子邮箱：GZBLZQB@163.com
地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号
邮 编：561000
（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。（3）股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
（4）网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ec6f5a35-dd23-4f8a-b421-4c950ab30554.PDF
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2026-06-16 18:07│ST百灵（002424）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 16 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司结合实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对已回购的部分股份的用途进行变
更，回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 12,
096,900 股进行注销并相应减少注册资本。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、回购股份方案及实施情况
公司于 2023 年 1 月 9 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。回购金额不低于人民币 1亿元（含）且不超过
人民币 2亿元（含），回购股份数量区间预计为 722.00 万股（含）至 1,444.00万股（含），回购价格不超过人民币 13.85 元/股
（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6个月。
2023 年 7 月 7 日，本次回购股份实施完毕, 累计回购股份12,096,900 股，占公司回购实施完毕时总股本的 0.86%，最高成交
价为 8.29 元/股，最低成交价为 8.01 元/股，成交金额 100,006,257.93元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司回购股份方
案。
以上具体内容详见公司分别于 2023 年 1月 10日及 2023 年 7月11 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
鉴于公司目前尚无实施股权激励、员工持股计划等具体方案，综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为进一步提振投资者信
心，维护广大投资者利益，公司拟对上述已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“
用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 12,096,900 股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股
本将由1,397,598,400 股变更为 1,385,501,500 股，公司注册资本由人民币1,397,598,400 元变更为 1,385,501,500 元。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
股份性 注销前 本次注销数量 注销后
质 数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
有限售 245,720,459 17.58 0 245,720,459 17.74
条件股
份
无限售 1,151,877,941 82.42 12,096,900 1,139,781,041 82.26
条件股
份
其中： 32,588,712 2.33 12,096,900 20,491,812 1.48
回购专
用证券
账户
股份总 1,397,598,400 100 12,096,900 1,385,501,500 100
数
注：以上股本结构变动情况，以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利
影响。不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、本次变更回购股份用途并注销的审议程序及后续安排
本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，本次变更回购股份用途并注销的事项尚需提
交公司股东会审议。公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《公司法》等
法律法规办理后续减少注册资本、股份总数以及修改《公司章程》等工商变更相关事项。
六、备查文件
（一）《公司第六届董事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/159adca2-a5c9-4d76-9f0d-e0f8ce716789.PDF
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2026-06-16 18:06│ST百灵（002424）：关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告
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一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议由公司代理董事长牛民先生召集，
会议通知于 2026 年 6月 12 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 6 月 16 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 8 人，实际参会表决的董事 8人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行
表决。
4、本次董事会由代理董事长牛民先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
公司结合实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对已回购的部分股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划
或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中部分股份 12,096,900 股进行注销并相应减少
注册资本。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。
本议案需提交股东会审议，并以特别决议方式审议通过。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
议案二、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；公司拟将回购专用证券账户的部分股份12,096,900股予以注
销，注销完毕后，公司总股本将由1,397,598,400股变更为1,385,501,500股，公司注册资本将由1,397,598,400元变更为1,385,501,5
00元，《公司章程》内容将相应进行修订。
原公司章程 修订后公司章程
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
139,759.84 万元。 138,550.15 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数 第二十一条 公司已发行的股份总数
为 139,759.84 万股，均为普通股。 为138,550.15万股，均为普通股。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》披露的《公司章程》(2026 年 6月)。
本议案需提交股东会审议，并以特别决议方式审议通过。同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相应的工商变更手
续并签署相关法律文件。修订后的内容最终以行政登记机关登记、核准的内容为准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
议案三、审议通过《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
安顺市大健康医药产业运营有限公司最近一期资产负债率超过70%，此议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
议案四、审议通过《关于公司将于 2026年 12月 31日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币 10,000
万元用于补充流动资金的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
议案五、审议通过《关于公司将于 2026年 12月 31日前向安顺农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过人民币 10,000万元用
于补充流动资金的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
议案六、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体
巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于 2026 年第四次
临时股东会通知的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ca4dcf9a-790b-4521-af74-c14517b66de6.PDF
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2026-06-16 18:05│ST百灵（002424）：关于向银行申请贷款的公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年6月16日召开的第六届董事会第二十八次会议，审议通过了
以下议案：
序号 议案名称
1 《关于公司将于2026年12月31日前向中国工商银行股份有限公司安
顺分行申请续贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议
案》
2 《关于公司将于2026年12月31日前向安顺农村商业银行股份有限公
司申请贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议案》
现将相关事宜公告如下：
一、本次向银行申请贷款的基本情况
为满足公司业务发展及日常生产经营所需，公司拟向以下银行申请贷款，具体情况如下：
银行名称 贷款金额（万元） 贷款期限 是否续贷
中国工商银行股份有 不超过10,000 不超过1年 是
限公司安顺分行
安顺农村商业银行股 不超过10,000 不超过2年 否
份有限公司
公司将以自有资产抵押、资产质押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款，本次贷款事项在董事会审批权限内，无
需提交公司股东会审议。
本次公司申请银行贷款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除本次抵押和质押外，本次用于抵押和质押的产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法强制措施。
二、对公司的影响
公司本次以自有资产抵押、资产质押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款，主要是为满足公司业务发展及日常生
产经营所需，增强资金保障能力，进一步促进公司业务持续稳定发展。该事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运
作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司将努力提升盈利能力，优化资产负债结构，
有效防范偿债履约风险。
三、备查文件
《第六届董事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0e2fe5bf-8ab5-44ae-8381-edc81166c6e3.PDF
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2026-06-16 18:05│ST百灵（002424）：关于对控股子公司提供担保的公告
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特别提示：
本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率87.06%）的担保金额为 10,890 万元，占公司最近一期经审计净资产
的比例为 3.45%。请投资者充分关注担保风险。
一、担保事项概述
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司（以下简称“大
健康医产”）因生产经营需要，拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请续贷款 14,800 万元，公司将按持股比例 55%提供连带责任
担保 8,140万元，大健康医产另一股东安顺市医投科技服务有限公司将按持股比例 45%提供连带责任担保 6,660 万元。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 16 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营
有限公司申请贷款提供担保的议案》，本议案需提交股东会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：安顺市大健康医药产业运营有限公司
统一社会信用代码：91520400750152492R
类型：其他有限责任公司
法定代表人：周斌
成立日期：2003 年 5月 30 日
注册地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道现贵州百灵制药厂西北侧
注册资本：壹仟万元整
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准
后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。中成药、中药饮片、化学药制
剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一、二类），蛋白同化制剂、肽类激素，保健食品，预包装食品、散装
食品（酒类）（凭药品经营许可证、医疗器械经营许可证、食品卫生许可证、食品流通许可证在有效期内经营）；日用品、卫生用品
、消毒用品、化妆品、农副产品、五金交电、中药材种植（法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；化
学原料药、抗生素原料药、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品单方制剂、医药用化学试剂、毒性中药饮片的销售；代储代配；医
药、医疗及健康软件技术开发、技术运营、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；医药、医疗器械供应链管理及咨询服务；Ⅰ
类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的经营、配送、储存、科研服务；医药、医疗器械及其配套设施设备的仓储及相关服务(
除危险品)；大健康医疗医药产业项目运营；计算机系统集成、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让，技术服务、技术推广
；销售：计算机硬件、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件。
2、股权结构：
3、最近一年又一期财务报表情况
单位：元
序号 项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
1 资产总额 300,636,307.76 283,276,367.90
2 负债总额 256,969,419.88 246,615,695.28
3 或有事项涉及的总额（包括担 0 0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
4 净资产 43,666,887.88 36,660,672.62
序号 项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
5 营业收入 256,902,056.30 50,617,654.37
6 利润总额 6,569,490.38 -242,606.19
7 净利润 5,584,066.82 -206,215.26
8 信用等级状况 AAA AAA
大健康医产非失信被执行人，系公司控股子公司。
三、担保协议主要内容
公司控股子公司大健康医产拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请贷款 14,800 万元，公司拟按持股比例 55%提供连带责任担
保8,140 万元。具体条款以后续签署的相关协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，大健康医产经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供担保是为了支持其经营及
业务布局发展，有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保，本次担保不存在反担保事项。
五、累计担保情况及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 24,340万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.71%，其中，公司及其
控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 2,450 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.78%，公司对控股子公司提供担保
的总余额为 21,890 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.94%；公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及
因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、《第六届董事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8272e5ba-9fc8-431b-81d5-7e92b66b22f0.PDF
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2026-06-16 18:04│ST百灵（002424）：公司章程（2026年6日）
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ST百灵（002424）：公司章程（2026年6日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/30772f00-2351-422a-acf7-f65ed6207a98.PDF
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2026-06-10 00:00│ST百灵（002424）：关于董事会延期换届的提示性公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工作尚在积极
筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将适当延期换届，公司第六届董事会专门委员会委员以及高级管理人
员的任期也将相应顺延。
在公司新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员、董事会专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会的换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/507cf080-ffcb-4059-830d-e3251c1d5b6e.PDF
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2026-05-28 18:03│ST百灵（002424）：关于2026年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月28日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：代理董事长牛民先生
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文
件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 491人，代表股份 447,719,208股，占公司有表决权股份总数的 32.0349%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4人，代表股份407,192,184股，占公司有表决权股份总数的 29.1351%。
通过网络投票的股东 487人，代表股份 40,527,024股，占公司有表决权股份总数的 2.8998%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 488人，代表股份 40,527,524股，占公司有表决权股份总数的 2.8998%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 500股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 487人，代表股份 40,527,024股，占公司有表决权股份总数的 2.8998%。
公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
提案 1.00 审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；
总表决情况：
同意 417,829,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3240%；反对 29,601,909 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.6117%；弃权 287,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0643%。
中小股东总表决情况：
同意 10,637,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.2486%；反对 29,601,909 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 73.0415%；弃权 287,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7099%。
提案 2.00 审议通过《董事、高级管理人员薪酬方案》。
本议案关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 171,962,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.1828%；反对 29,822,509 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 14.7728%；弃权 89,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443%。
中小股东总表决情况：
同意 10,615,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1933%；反对 29,822,509 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 73.5858%；弃权 89,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2208%。
三、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所张妮律师、兰怡焘律师接受委托，对公司2026 年第三次临时股东会进行见证，并出具了相关的《法律意
见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《
证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/f20761ba-7fb3-4e97-af3d-51904be9fbab.PDF
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2026-05-28 18:03│ST百灵（002424）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
贵州北斗星律师事务所(以下简称“本所”)接受贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
张妮、兰怡焘出席了公司于 2026 年 5月 28 日下午 14：00 在贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药
股份有限公司会议室召开的公司2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规章和《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《贵州
百灵企业集团制药股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“议事规则”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不
对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司可以将本法律意见书作为本次股
东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东会的召集和召开程序
(一)本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于 2026 年 5 月 13 日公告了《贵州百灵企业集团制
药股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号:2026-035）。根据公告的通知，公司董事会提请本次
股东会审议的事项为：
1.00、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
2.00、审议《董事、高级管理人员薪酬方案》。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议召开的日期、时间：2026年5月28日（星期四）14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日（现场股东会召开当日）的交易时间，即9:1
5—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月28日(现场股东会
召开当日)9:15，结束时间为2026年5月28日(现场股东会结束当日)15:00 。
本所律师认为：本次股东会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东会
议事规则的规定；本次股东会召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东会议事
规则的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，于股权登记日合计持有 407,192,184 股，占公司总股份的 29.1351
%。
（二）参加网络投票的人员
根据本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 4
87 人，代表公司有表决权的股份 40,527,024 股，占公司股份总数的比例为 2.8998%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，
其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。
（三）出席现场会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。鉴于网络投票股东资格
系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票
的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的
授权出席本次股东会，其资格符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、本次股东会表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按
照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表和
本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经审议表决，提交本次股东会审议的议案获得了通过，具体表决情况如下：
议案 1.00 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 417,829,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3240%；反对 29,601,909 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的6.6117%；弃权 287,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0643%。
中小股东总表决情况：
同意 10,637,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.2486%；反对 29,601,909 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 73.0415%；弃权 287,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7099%。
议案 2.00 《董事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意 171,962,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.1828%；反对 29,822,509 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的14.7728%；弃权 89,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443%。
中小股东总表决情况：
同意 10,615,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1933%；反对 29,822,509 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 73.5858%；弃权 89,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2208%。
四、结论
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、
公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（正文完，下接签署内容）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b7c00705-7537-42a6-9ba2-071c743c1908.PDF
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2026-05-18 19:09│ST百灵（002424）：关于2025年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月18日10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：代理董事长牛民先生
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文
件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 530人，代表股份 454,556,829股，占公司有表决权股份总数的 32.5241%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 12人，代表股份 415,728,931股，占公司有表决权股份总数的 29.7460%。
通过网络投票的股东 518人，代表股份 38,827,898股，占公司有表决权股份总数的 2.7782%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 526人，代表股份 47,365,145股，占公司有表决权股份总数的 3.3890%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 8人，代表股份 8,537,247股，占公司有表决权股份总数的 0.6109%。
通过网络投票的中小股东 518人，代表股份 38,827,898股，占公司有表决权股份总数的 2.7782%。
公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
提案 1.00 审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 445,507,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0093%；反对 8,443,203 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8575%；弃权 605,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1333%。
中小股东总表决情况：
同意 38,316,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8952%；反对 8,443,203 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.8258%；弃权 605,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2790%。
提案 2.00 审议通过《2025 年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意 446,221,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1663%；反对 7,698,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6936%；弃权 636,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1401%
。
中小股东总表决情况：
同意 39,030,045 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4025%；反对 7,698,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.2531%；弃权 636,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.3444%。
提案 3.00 审议通过《关于拟续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 440,424,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8909%；反对 13,801,695 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.0363%；弃权 330,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.072
8%。
中小股东总表决情况：
同意 33,232,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1625%；反对 13,801,695 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 29.1389%；弃权 330,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6986%。
提案 4.00 审议通过《2025 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 443,895,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6545%；反对 10,440,722 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.2969%；弃权 221,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.048
6%。
中小股东总表决情况：
同意 36,703,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4904%；反对 10,440,722 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 22.0430%；弃权 221,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4666%。
提案 5.00 审议通过《关于确认董事及高级管理人员薪酬的议案》。
总表决情况：
同意 186,358,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.2899%；反对 22,193,595 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 10.6336%；弃权 159,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.07
65%。
中小股东总表决情况：
同意 25,011,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.8067%；反对 22,193,595 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 46.8564%；弃权 159,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3370%。
三、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所郑锡国律师、兰怡焘律师接受委托，对公司 2025 年度股东会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》
。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《证券法
》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ec403280-f65f-4c78-8af7-f5e319bd9dc6.PDF
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2026-05-18 19:09│ST百灵（002424）：2025年度股东会的法律意见书
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致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
贵州北斗星律师事务所(以下简称“本所”)接受贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
郑锡国、兰怡焘出席了公司于 2026 年 5月 18 日上午 10：00 在贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制
药股份有限公司会议室召开的公司2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等有关法律、法规及规章和《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》（以下简称（“公司章程”）、《贵州百灵
企业集团制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“议事规则”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不
对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司可以将本法律意见书作为本次股
东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东会的召集和召开程序
(一)本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于 2026 年 04 月 28日公告了《贵州百灵企业集团制
药股份有限公司关于召开 2025 年度股东会通知的公告》（公告编号:2026-029 ）。根据公告的通知，公司董事会提请本次股东会审
议的事项为：
1.00、审议《2025 年度董事会工作报告》；
2.00、审议《2025 年年度报告及摘要》；
3.00、审议《关于拟续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
4.00、审议《2025 年度利润分配预案》；
5.00、审议《关于确认董事及高级管理人员薪酬的议案》。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议召开的日期、时间：2026年5月18日（星期一）上午十
时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日（现场股东会召开当日）的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月18日(现场
股东会召开当日)9:15，结束时间为2026年2月13日(现场股东会结束当日)15:00 。
本所律师认为：本次股东会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大
会议事规则的规定；本次股东会召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会
议事规则的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表 12人，于股权登记日合计持有 415,728,931 股，占公司总股份的 29.7460%。
（二）参加网络投票的人员
根据本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 5
18 人，代表公司有表决权的股份 38,827,898 股，占公司股份总数的比例为 2.7782%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，
其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。
（三）出席现场会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东会。本所律师认为，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符
合相关法律、法规及公司章程的规定。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本
所无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提
下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东会，其资格符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、本次股东会表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按
照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表和
本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经审议表决，提交本次股东会审议的议案获得了通过，具体表决情况如下：
议案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 445,507,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0093%；反对 8,443,203 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的1.8575%；弃权 605,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1333%。
中小股东总表决情况：
同意 38,316,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8952%；反对 8,443,203 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.8258%；弃权 605,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2790%。议案 2.00 《2025 年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意 446,221,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1663%；反对 7,698,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的1.6936%；弃权 636,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1401%
。
中小股东总表决情况：
同意 39,030,045 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4025%；反对 7,698,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.2531%；弃权 636,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.3444%。议案 3.00 《关于拟续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 440,424,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8909%；反对 13,801,695 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的3.0363%；弃权 330,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.072
8%。
中小股东总表决情况：
同意 33,232,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1625%；反对 13,801,695 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 29.1389%；弃权 330,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6986%。议案 4.00 《2025 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 443,895,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6545%；反对 10,440,722 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的2.2969%；弃权 221,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.048
6%。
中小股东总表决情况：
同意 36,703,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4904%；反对 10,440,722 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 22.0430%；弃权 221,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4666%。提案 5.00 《关于确认董事及高级管理人员薪酬的议案》。
总表决情况：
同意 186,358,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.2899%；反对 22,193,595 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的10.6336%；弃权 159,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.07
65%。
中小股东总表决情况：
同意 25,011,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.8067%；反对 22,193,595 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 46.8564%；弃权 159,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3370%。
四、结论
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、
公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（正文完，下接签署内容）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/94c65a86-9a7c-4f80-bdfc-fdaf9e24e785.PDF
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2026-05-18 19:07│ST百灵（002424）：关于获批首家中药二级保护品种的公告
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近日，国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）网站发布《中药保护品种公告（第 36 号）（2026 年第 44号）》，根
据《中药品种保护条例》的规定，批准贵州百灵企业集团制药股份有限公司的复方一枝黄花喷雾剂为首家中药二级保护品种，保护品
种编号为：ZYB2072026013，保护期限自公告日起七年。
作为贵州百灵重点培育的苗药产品，复方一枝黄花喷雾剂功能主治为：苗医:旭嘎凯沓痂，卸漳劫凯，旭嘎注嘎宏。陡:蒙亏稿。
纳蒙宁亏，米罗拉米，木嘎果语，罗项。中医:清热解毒，宣散风热，清利咽喉。用于上呼吸道感染，急、慢性咽炎、口舌生疮、牙
龈肿痛、口臭。复方一枝黄花喷雾剂已于 2026 年 3 月获得国家药监局批准，将急性咽炎的主治人群扩展至“6-13 岁儿童”。
复方一枝黄花喷雾剂获批首家中药二级保护品种不会对公司近期生产经营产生重大影响，但将有利于继续保持复方一枝黄花喷雾
剂的市场竞争力，有利于公司发挥主导产品的知识产权优势，进一步提高市场份额。
由于药品生产、销售受医药行业政策、市场竞争状况等因素影响存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d64d3035-b3b1-4d5b-aacb-8e7fadbdb317.PDF
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2026-05-12 18:36│ST百灵（002424）：关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告
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一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议由公司代理董事长牛民先生召集，
会议通知于2026年5月7日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2026年5月12日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共8人，实际参会表决的董事8人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表
决。
4、本次董事会由代理董事长牛民先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性
和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，公司董事会根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年5月）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
议案二、审议《董事、高级管理人员薪酬方案》；
公司根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定《董事、高级管理人员薪酬方案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会
审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
议案三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经代理董事长牛民先生提名，董事会提名委员会资格审查通
过，公司董事会同意聘任李泽钧先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
议案四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
以上议案一、议案二需提交公司2026年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e7a94fd6-75b7-465c-810e-e690cae480a2.PDF
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2026-05-12 18:34│ST百灵（002424）：关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告
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一、 召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2.00 《董事、高级管理人员薪酬方案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，关于公司《第六届董事会第二十六次会议决议的公告》详见 2026
年 5 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮
资 讯（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡、加
盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄：贵州省安顺市经济
技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东会”字样）。
采取邮件方式登记的，邮箱地址为：GZBLZQB@163.com
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 26 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用电子邮件或
信函方式登记的须在 2026 年 5 月 26 日下午 17:00之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。
3、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。
4、其他事项
（1）联系方式
会议联系人：陈智
联系电话：0851-33415126
传 真：0851-33412296
电子邮箱：GZBLZQB@163.com
地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号
邮 编：561000
（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。（3）股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
（4）网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3db8ed88-5fe6-4197-938d-43c20ff8eb69.PDF
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2026-05-12 18:34│ST百灵（002424）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为进一步完善贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围
（一）董事会成员：包括公司独立董事、非独立董事（含职工代表董事）。
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定
依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者薪酬与考核委
员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。相关内容可以通过董事会工作报告予
以披露。
第六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第七条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门和人员应配合董事会薪酬与考核委员会开展工作。
第三章 薪酬标准及发放
第八条 公司独立董事实行固定津贴，津贴标准由股东会审议决定，按季度发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩
效薪酬。按照《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，可以领取董事津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月发放，其不
参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。
第十条 在公司任职的非独立董事，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬管理的相关规定确定薪酬，
公司不再另行支付董事薪酬或津贴。
第十一条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：以经审计的年度财务数据为核心依据，结合公司业绩、个人考核结果核定。绩效薪酬的 60%按月度预发，剩余
部分在年度报告披露和绩效评价后支付。预发不计入当年已确定绩效薪酬，最终以年度考核结果为准多退少补。
公司由盈利转为亏损或亏损扩大的，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降；未下降的，应当披露原因。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股
权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体实施计划由董事会薪酬与考核委员
会制定，并经董事会、股东会审议批准。
（四）其他津贴：根据公司内部相关制度发放的餐饮、交通、通讯、差旅等补贴，按月发放。
第十二条 公司非独立董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十三条 公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬止付与追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，上市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬的调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十九条 董事、高级管理人员薪酬或津贴标准的调整方案由董事会薪酬与考核委员会负责拟定，经董事会、股东会审议通过后
实施。
第二十条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，公司可以临时为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家颁布的法律
、法规、规范性文件相冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件执行。
第二十二条 股东会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》修订本制度。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1bec51ef-8b10-429c-b0c6-00fce9bacd29.PDF
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2026-05-12 18:32│ST百灵（002424）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事
、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，参考所处行业、地区薪酬水平，制定了董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2026
年 5月 12 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《董事、高级管理人员薪酬方案》，现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、公司高级管理人员
二、适用期限
本次董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事、高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
1、独立董事
独立董事在公司按季度领取津贴，总计税前 8 万元/年，不额外发放薪酬。
2、非独立董事及高级管理人员
未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，可以领取董事津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月发放，其不参与公司
内部绩效考核，不享受绩效薪酬。
在公司任职的非独立董事，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬管理的相关规定确定薪酬，公司不再
另行支付董事薪酬或津贴。
在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：以经审计的年度财务数据为核心依据，结合公司业绩、个人考核结果核定。绩效薪酬的 60%按月度预发，剩余
部分在年度报告披露和绩效评价后支付。预发不计入当年已确定绩效薪酬，最终以年度考核结果为准多退少补。
公司由盈利转为亏损或亏损扩大的，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降；未下降的，应当披露原因。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股
权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体实施计划由董事会薪酬与考核委员
会制定，并经董事会、股东会审议批准。
（四）其他津贴：根据公司内部相关制度发放的餐饮、交通、通讯、差旅等补贴，按月发放。
四、其他规定
1、公司非独立董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
2、 公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
4、本方案自生效之日起，由公司人力资源部、财务部负责具体实施，董事会薪酬与考核委员会负责考核与监督。
5、上述方案中未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3100a5e0-7a6f-4c89-98e8-92451b6faf9f.PDF
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2026-05-12 18:32│ST百灵（002424）：关于聘任董事会秘书的公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 5 月 12 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李泽钧先生为公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。自李泽钧先生任职公司董事会秘书之日起，陈培先生不再代行董事会秘书职责
。
李泽钧先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。李泽钧先生的简历详见附
件。
李泽钧先生联系方式如下：
办公电话：0851-33415126
传真：0851-33412296
电子邮箱：lizejun@gzbl.com
联系地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1b2dcee6-ebb0-4fed-b095-49fb0da11aaa.PDF
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2026-05-06 19:39│ST百灵（002424）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会存在否决议案的情形，被否决议案为：《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月6日10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月6日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：代理董事长牛民先生
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文
件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 1,047人，代表股份 553,277,821股，占公司有表决权股份总数的 39.5878%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 9人，代表股份407,908,484股，占公司有表决权股份总数的 29.1864%。
通过网络投票的股东 1,038 人，代表股份 145,369,337 股，占公司有表决权股份总数的 10.4014%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 1,043人，代表股份 146,086,137股，占公司有表决权股份总数的 10.4527
%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 5人，代表股份 716,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0513%。
通过网络投票的中小股东 1,038 人，代表股份 145,369,337 股，占公司有表决权股份总数的 10.4014%。
公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
提案 1.00 审议未通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 358,863,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的64.8614%；反对 194,133,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 35.0879%；弃权 280,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508%。
中小股东总表决情况：
同意 113,018,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3643%；反对 32,786,800 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 22.4435%；弃权 280,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1922%。
此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 2.00 审议未通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 358,814,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的64.8525%；反对 194,182,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 35.0968%；弃权 280,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508%。
中小股东总表决情况：
同意 112,969,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3306%；反对 32,836,100 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 22.4772%；弃权 280,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1922%。
此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所张妮律师、陈蛟律师接受委托，对公司2026 年第二次临时股东会进行见证，并出具了相关的《法律意见
书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《证
券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/faa7da52-1e49-4742-be24-26aa4ae9b9cd.PDF
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2026-05-06 19:39│ST百灵（002424）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
贵州北斗星律师事务所(以下简称“本所”)接受贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
陈蛟、张妮出席了公司于 2026 年 5 月 6 日上午 10：00 在贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股
份有限公司会议室召开的公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等有关法律、法规及规章和《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》（公司于 2026 年 4月 21 日公示，以
下简称“公司章程”）、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“议事规则”）的规定，出具本法律意
见书。
本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不
对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的
使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众
披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东会的召集和召开程序
(一)本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于 2026 年 4 月 21 日公告了《贵州百灵企业集团制
药股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号:2026-019）。根据公告的通知，公司董事会提请本次
股东会审议的事项为：
100 审议 总议案：除累积投票提案外的所有提案；
1.00 审议 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2.00 审议 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议召开的日期、时间：2026年5月6日（星期三）上午十时
；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月6日（现场股东会召开当日）的交易时间，即9:
15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月6日(现场股东会
召开当日)9:15，结束时间为2026年5月6日(现场股东会结束当日)15:00 。
本所律师认为：本次股东会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东会
议事规则的规定；本次股东会召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议
事规则的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 9 人，于股权登记日合计持有 553,277,821 股，占公司总股份的 39.5878
%。
（二）参加网络投票的人员
根据本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 1
,038 人，代表公司有表决权的股份145,369,337股，占公司股份总数的比例为10.4014％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格
，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。
（三）出席现场会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东会。本所律师认为，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符
合相关法律、法规及公司章程的规定。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所无
法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，
本所律师认为，本次会议参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东会，资格符合法律、法规及公司章程的有关规定。因
本所律师目前尚未获得人民法院对华创证券有限责任公司的股东资格及表决权作出生效认定的文书，本所律师对华创证券有限责任公
司的股东资格及表决权无法作出实质性判断，本所律师根据华创证券有限责任公司提供的材料及深圳证券交易所披露等信息，本所律
师认为华创证券有限责任公司享有股东资格及表决权，其投票已计入最终表决结果，若人民法院最终确认华创证券有限责任公司不享
有股东资格及表决权，则该认定将影响本次决议的表决结果，从而影响决议效力。
三、本次股东会表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按
照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表和
本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经审议表决，提交本次股东会审议的议案未获得通过，具体表决情况如下：
议案 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 358,863,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的64.8614%；反对 194,133,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 35.0879%；弃权 280,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508%
。
中小股东总表决情况：
同意113,018,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3643%；反对32,786,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的22.4435%；弃权280,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1922%。
议案 2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意358,814,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的64.8525%；反对194,182,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的35.0968%；弃权280,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%。
中小股东总表决情况：
同意112,969,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3306%；反对32,836,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的22.4772%；弃权280,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1922%。
四、结论
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、
公司股东会议事规则的规定，本次会议表决结果未达公司章程及《中华人民共和国公司法》规定的通过比例，本次会议表决未通过。
但鉴于，本所律师目前尚未获得人民法院对华创证券有限责任公司的股东资格及表决权作出生效认定的文书，本所律师对华创证
券有限责任公司的股东资格及表决权无法作出实质性判断，本所律师根据华创证券有限责任公司提供的材料及深圳证券交易所披露等
信息，本所律师认为华创证券有限责任公司享有股东资格及表决权，其投票已计入最终表决结果，若人民法院最终确认华创证券有限
责任公司不享有股东资格及表决权，则该认定将影响本次决议的表决结果，从而影响决议效力。
（正文完，下接签署内容）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/b44588a7-073c-4979-a377-d808a3c3ca7e.PDF
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2026-05-06 19:37│ST百灵（002424）：关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 4 月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《2025年年度报告》及其摘要。为加强与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况及其他关切问题，公司
将参加在贵州证监局指导下、贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨
2025 年度业绩说明会”，并征集相关问题，具体安排如下：
一、业绩说明会的安排
召开时间：2026 年 5 月 11 日 15:30-17:30
召开方式：网络远程
出席本次活动人员：公司董事、总经理牛民先生，董事会秘书（代行）陈培先生，财务总监李红星先生，独立董事胡坚先生。
参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率和针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起开放至 2026 年 5月 8日截止。请投资者通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专
区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1f29b5b4-091e-4947-89aa-67c8454f19bb.PDF
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2026-04-27 22:49│ST百灵（002424）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议，以 8 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）分配基准：2025 年度
（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-104,366,044.91
元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,489,857,929.61 元，母公司报表未分配利润为 809,008,931.48
元,按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配利润为 809,008,931.48 元。总股本为 1,397,598,400 股 。
（三）公司 2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 100,188,022.5 0
归属于上市公司股东的净利 -104,366,044.91 33,621,930 -24,011,898.26
润（元）
合并报表本年度末累计未分 1,489,857,929.61
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 809,008,931.48
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 0
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 100,188,022.5
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -31,585,337.7233
润（元）
最近三个会计年度累计现金 100,188,022.5
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 □是 ?否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且公司最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度平均
净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，为进一步
提高公司长远发展能力，把握行业发展机遇，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，即不派发现金红
利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。
3、2024 年公司对前期以集中竞价交易方式回购的 13,601,600 股公司股份进行了注销并减少注册资本，成交金额为 100,188,0
22.50 元（不含交易费用），视同现金分红。未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，努力改善公司盈利能
力，推动公司高质量发展，以更好的业绩回报广大投资者。
四、备查文件
（一）第六届董事会第二十五次会议决议；
（二）独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
（三）董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d2890083-ea53-44e2-b0f8-085fb326d4d3.PDF
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2026-04-27 22:47│ST百灵（002424）：关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告
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ST百灵（002424）：关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d3bef01b-94c0-456c-b610-7510c84b9dc2.PDF
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2026-04-27 22:47│ST百灵（002424）：贵州百灵2019-2021年度财务报告
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ST百灵（002424）：贵州百灵2019-2021年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4639d364-f7cd-475a-8171-07fd14818053.PDF
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2026-04-27 22:47│ST百灵（002424）：董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的
│专项说明
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审计报告涉及事项影响已消除的专项说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）对贵州百灵企
业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“贵州百灵”）2024 年内部控制的有效性进行审计，对公司出具了带强调事项段的
无保留意见的《内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，公司董事会对所涉及事项影响已消
除作出如下专项说明：
一、涉及事项的基本情况
1、公司于 2024 年 11 月 8 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下发的《立案通知书》（编号：证监立案
字0312024002 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，
中国证监会决定对公司立案。截至审计报告出具日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
2、公司根据中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称贵州证监局）出具的《关于对贵州百灵企业集团制药股份有限公司
采取责令改正措施的决定》（〔2024〕24 号），对 2023 年度及以前年度的销售费用进行自查，并对自查发现的前期差错采用追溯
重述法进行了更正。
二、董事会对涉及事项影响已消除的说明
1、2025 年 12月 19 日，公司及相关当事人分别收到中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称“贵州证监局”）出具的
《行政处罚事先告知书》。2026 年 3 月 27 日，公司及相关当事人分别收到贵州证监局下发的《行政处罚决定书》。经查，公司存
在财务造假行为，导致公司披露的 2019 年、2020 年、2021 年、2023 年年报存在虚假记载。根据《深圳证券交易所股票上市规则
（2025 年修订）》第9.8.1 条第（八）项规定的其他风险警示情形，公司股票已被实施其他风险警示。
2、公司已就上述事项完成前期会计差错更正，并将持续加强内部控制建设，提高规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合
法权益。
3、公司将持续加强内部控制管理，继续深入学习并严格执行相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，杜绝类似事
项发生，切实维护好股东利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。
天健会计师事务所对公司 2025 年内部控制的有效性进行审计，对公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。董事会
认为，2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4525502b-6149-4eda-bb53-57eb1d7c256b.PDF
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2026-04-27 22:47│ST百灵（002424）：董事会关于2025年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）对贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公
司”或“贵州百灵”）出具 2025年度带强调事项段的保留意见的《审计报告》。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求，公司
董事会对所涉及事项作出如下专项说明：
一、所涉及事项的基本情况
（一）保留意见
1、存货——某种苗药产品主要原材料可变现净值的确认
截至 2025 年 12 月 31 日，贵州百灵公司用于生产某种苗药产品主要原材料账面余额 21,222.15 万元，跌价准备 5,856.95
万元，账面价值 15,365.20 万元。由于某种苗药产品是医院试剂只能在部分医院使用，2024 年度实际销量及增长率与贵州百灵公司
的预计销售量及增长率相差较大，实际耗用量低于预计耗用量。同时该原材料库龄较长、市场上无可比产品参考，我们无法就该原材
料的可变现净值获取充分、适当的审计证据。
2、开发支出——重组人内皮抑素注射液项目的列报与可变现净值的确认截至 2025 年 12 月 31 日，贵州百灵公司开发支出项
目“重组人内皮抑素注射液项目”账面余额 5,597.00 万元。由于贵州百灵公司与开发支出“重组人内皮抑素注射液”项目的技术转
让方就原技术转让合同产生经济纠纷并提起上诉。目前该案件由贵州省高级人民法院发回安顺市中级人民法院进行重审。我们无法就
该开发支出项目的未来研发可行性、可变现净值获取充分、适当的审计证据。
（二）强调事项
1、和仁堂药业股权
天健会计师事务所提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注五(一)6、十四(三)1、2 所述，贵州百灵公司与控股子公司贵州百
灵企业集团和仁堂药业有限公司（以下简称和仁堂药业）少数股东就和仁堂药业持股比例存在争议；和仁堂药业少数股东及原管理人
员等未严格执行贵州百灵公司及和仁堂药业相关内控制度规定，存在以借款、费用报销等方式从和仁堂药业取得资金的情形，贵州百
灵公司与相关人员就该资金占用等事项存在争议。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、董事会对保留意见所涉及事项的意见
董事会审阅了天健会计师事务所出具的带强调事项段的保留意见的《审计报告》，认为：天健会计师事务所出具的带强调事项段
的保留意见所涉及事项符合公司实际情况。董事会同意天健会计师事务所对公司 2025 年度《审计报告》中带强调事项段的保留意见
的说明。公司董事会高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，将积极采取有效措施，努力消除带强调事项段的保留意见对公司的影
响，以保证公司持续健康长久的发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益。
公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
三、消除上述事项及其影响的整改措施
（一）保留意见的整改措施
1、关于存货——某种苗药产品主要原材料可变现净值的确认的整改措施
持续关注相关产品的研发及市场进展。公司将密切跟踪相关产品的临床进度及后续审批情况，结合市场环境变化，合理评估原材
料的未来使用计划。
进一步完善存货减值测试程序。公司将依据企业会计准则的相关要求，结合原材料特性、保存条件及未来预计用量，持续优化减
值测试的测算方法，确保会计估计的合理性。
加强内控管理。公司将进一步健全存货管理的内部控制制度，规范减值测试流程，并强化财务、研发及销售等部门的协同配合，
提升相关会计信息的质量。
2、关于开发支出——重组人内皮抑素注射液项目的列报与可变现净值的确认的整改措施
积极推动诉讼进程。 公司将通过合法途径，积极推动相关诉讼案件的审理，争取尽早取得明确结果，以消除项目未来研发可行
性及可收回金额的不确定性。
审慎进行会计处理。公司将严格依据企业会计准则的相关规定，结合诉讼进展及外部法律意见，合理判断相关开发支出的列报及
减值情况，确保财务信息的真实性和谨慎性。
加强项目管理与评估。公司将进一步完善研发项目的立项、跟踪及评估机制，定期对在研项目的技术可行性及市场前景进行审慎
评价，及时发现并防范潜在风险。
（二）关于强调事项“和仁堂药业”的整改
积极推进股权争议解决。公司将通过法律途径，积极推进与和仁堂药业少数股东的股权纠纷诉讼，争取尽快明确持股比例，维护
公司及全体股东的合法权益。
依法追偿占用资金。针对少数股东及原管理人员存在的资金占用事项，公司将继续通过诉讼等方式依法追偿，切实维护公司资产
安全。
强化子公司内部控制。公司将进一步完善对子公司的管控机制，加强对资金使用、费用报销等环节的监督检查，防范类似事项再
次发生。
（三）持续整改安排
公司将在定期报告及相关公告中，真实、准确、完整地披露以上事项的进展情况及其对公司的影响，切实维护全体股东特别是中
小股东的合法权益。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/935e35c0-bdf8-43e4-a8b5-20b7dcbfb557.PDF
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2026-04-27 22:47│ST百灵（002424）：关于拟续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告
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ST百灵（002424）：关于拟续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce9d12ca-142f-499e-a480-118549b292e8.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│ST百灵：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225497254.PDF
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2026-04-28│ST百灵：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220329.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│ST百灵：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220344.PDF
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2025-10-25│贵州百灵：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224735544.PDF
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2025-08-20│贵州百灵：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517310.pdf
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2025-04-30│ST百灵：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407553.PDF
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2025-04-29│ST百灵：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223391356.PDF
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2024-10-26│ST百灵：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521636.PDF
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2024-08-28│ST百灵：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004833.PDF
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2024-04-30│贵州百灵：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219927521.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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