公司公告☆ ◇002424 ST百灵 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │ST百灵（002424）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │ST百灵（002424）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │ST百灵（002424）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:50 │ST百灵（002424）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:50 │ST百灵（002424）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:50 │ST百灵（002424）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-29 01:50 │ST百灵（002424）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 01:50 │ST百灵（002424）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-29 01:50 │ST百灵（002424）：重要前期差错更正情况的鉴证报告 │
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│2025-04-29 01:49 │ST百灵（002424）：年度股东大会通知 │
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2025-04-30 00:00│ST百灵（002424）：监事会决议公告
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一、监事会召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会
议通知于2025年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2025 年 4 月 29 日下午 2:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次监事会应到监事5人，实到5人。
4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《2025 年第一季度报告》。
关于《2025 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案中涉及的财务信息已提前经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/158a17c9-87c5-4db1-81d7-b7e86963f421.PDF
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2025-04-30 00:00│ST百灵（002424）：2025年一季度报告
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ST百灵（002424）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/86618259-b696-4310-91f5-a95cfc54a647.PDF
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2025-04-30 00:00│ST百灵（002424）：董事会决议公告
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ST百灵（002424）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6c8b9bdb-e51e-4c3c-947a-7ac03bf5ff03.PDF
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2025-04-29 01:50│ST百灵（002424）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕8-555 号
贵州百灵企业集团制药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下
简称贵州百灵公司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵州百灵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵州百灵公司于 2024 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注：
(一) 贵州百灵公司于 2024 年 11 月 8 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下发的《立案通知书》（编号
：证监立案字 0312024002 号）。因贵州百灵公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处
罚法》等法律法规，中国证监会决定对贵州百灵公司立案。截至审计报告出具日，贵州百灵公司尚未收到中国证监会就上述立案调查
事项的结论性意见或决定。
(二) 贵州百灵公司根据中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称贵州证监局）出具的《关于对贵州百灵企业集团制药股
份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕24 号），对 2023 年度及以前年度的销售费用进行自查，并对自查发现的前期差
错采用追溯重述法进行了更正。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十八日
本复印件仅供贵州百灵公司天健审〔2025〕8-555 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无
效且不得擅自外传。
本复印件仅供贵州百灵公司天健审〔2025〕8-555 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供贵州百灵公司天健审〔2025〕8-555 号报告后附之用，证明龙文虎是
中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供贵州百灵公司天健审〔2025〕8-555 号报告后附之用，证明曾志是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/53a47deb-c313-4396-bb7a-e44c9f1f7a18.PDF
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2025-04-29 01:50│ST百灵（002424）：2024年年度审计报告
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ST百灵（002424）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3f6a61fb-7fe4-49e0-abac-f873cdbeb9cf.PDF
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2025-04-29 01:50│ST百灵（002424）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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ST百灵（002424）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d3a9a2a8-d98b-4689-ace7-84a066c8f607.PDF
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2025-04-29 01:50│ST百灵（002424）：年度关联方资金占用专项审计报告
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ST百灵（002424）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d1c1ed51-6d16-4641-9884-831dc09c6a00.PDF
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2025-04-29 01:50│ST百灵（002424）：年度募集资金使用鉴证报告
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ST百灵（002424）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a88e8f80-2ed1-44c4-8745-ffe3e1d7bf2b.PDF
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2025-04-29 01:50│ST百灵（002424）：重要前期差错更正情况的鉴证报告
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ST百灵（002424）：重要前期差错更正情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0394e249-bf62-4161-9613-f05d898b6c98.PDF
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2025-04-29 01:49│ST百灵（002424）：年度股东大会通知
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年5月19日召开2024年度股东大会，现将本次会议的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开2023年度股东大会的议案》已经公司第六届董事会第十五次会
议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规
定。
（四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间：
1、现场会议召开的日期、时间：2025年5月19日（星期一）上午十时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日（现场股东大会召开当日）的交易时
间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月19日（
现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年5月19日（现场股东大会结束当日）15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
3、根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只
能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年5月12日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告及摘要》 √
4.00 《关于续聘 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 √
5.00 《2024年度财务决算报告》 √
6.00 《2025年度财务预算报告》 √
7.00 《2024年度利润分配预案》 √
8.00 《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 √
上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，关于公司《第六届董事会第十五次会议决议
的公告》《第六届监事会第九次会议决议的公告》详见2025年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。
4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书(附件三)、证券账
户卡及参会股东登记表（附件二）。
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书(附件三)、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭
证的复印件。异地股东可用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函应包含上述内容的文件资料。信函请寄：贵州省安顺市经济
技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东大会”字样）。不
接受电话登记。
(二)登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年5月15日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用电子
邮件或信函方式登记的须在 2025年5月15日（星期四）下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。
(三)登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。
(四)其他事项
1、联系方式
会议联系人：陈智
联系电话：0851-33415126
传 真：0851-33412296
电子邮箱：GZBLZQB@163.com
地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号
邮 编：561000
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。
4、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《第六届董事会第十五次会议决议》；
（二）《第六届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b1e3509f-8742-4b2f-b40d-1383c4e36f73.PDF
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2025-04-29 01:49│ST百灵（002424）：2024年度独立董事述职报告（杨明）
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ST百灵（002424）：2024年度独立董事述职报告（杨明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6bf4e6b0-7bf1-44e4-970f-36c077808010.PDF
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2025-04-29 01:49│ST百灵（002424）：2024年度独立董事述职报告（晏国菀）
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ST百灵（002424）：2024年度独立董事述职报告（晏国菀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0a27679d-4b55-4cb1-b901-d592db096470.PDF
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2025-04-29 01:49│ST百灵（002424）：2024年度独立董事述职报告（张洪武）
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ST百灵（002424）：2024年度独立董事述职报告（张洪武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/28c92cc4-7088-4507-b501-a554c0cb24d0.PDF
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2025-04-29 01:49│ST百灵（002424）：2024年度独立董事述职报告（胡坚）
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ST百灵（002424）：2024年度独立董事述职报告（胡坚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/faf326e9-ae0d-404a-89da-e4479c73a289.PDF
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2025-04-29 01:47│ST百灵（002424）：关于2024年度利润分配预案的公告
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ST百灵（002424）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/014204db-5d89-4095-b3fa-0cf2937a75ee.PDF
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2025-04-29 01:47│ST百灵（002424）：内部控制自我评价报告
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ST百灵（002424）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3da0c30c-26ea-487a-9336-036735c187ac.PDF
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2025-04-29 01:47│ST百灵（002424）：董事会审计委员会关于对2024年度会计师事务所履行监督职责的情况报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员议事规则》等有关规定，贵州百灵企业集团制
药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对 2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师
事务所”）履行监督职责的情况报告如下：
1、董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2、董事会审计委员会对续聘 2024 年度审计机构的程序进行重点关注和监督，并发表了同意的核查意见。2024 年 4 月 29日公
司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》，并经 2024 年 5 月 20日公司 2023 年度股东大会审议通过，公司聘任天健会计师事务所担任公司 2024年度的审计机构，
所有程序合法合规，规范有效。
3、针对天健会计师事务所 2024年审计工作，董事会审计委员会于审计工作开始前与天健所审计团队讨论审计性质及服务范围，
并协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划，督促其在约定时限内提交审计报告。年度审计期间，本委员会定期听取天
健会计师事务所关于财务报告审计、审阅和商定程序执行情况的汇报，并就审计过程中的关键审计事项、可能存在的问题等进行充分
交流，督促其高质高效完成审计相关工作。
4、2025年 4 月 27日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过公司 2024 年年度报告、财务决算报告、内
部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，2024年，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，
充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力进行核查；对聘任会计师事务所的程序进行监督；在年报审计期
间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计
师事务所的监督职责。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6a19b1f6-d32a-4fd9-a92f-781f02782f6b.PDF
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