公司公告☆ ◇002424 ST百灵 更新日期：2025-04-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 16:36 │ST百灵（002424）：第六届董事会第十四次会议决议的公告 │
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│2025-04-03 16:35 │ST百灵（002424）：关于对控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-03 16:34 │ST百灵（002424）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-03-07 17:07 │ST百灵（002424）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-01-24 17:43 │ST百灵（002424）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 19:31 │ST百灵（002424）：第六届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2025-01-10 19:30 │ST百灵（002424）：关于对全资子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-13 17:17 │ST百灵（002424）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2024-11-14 17:08 │ST百灵（002424）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-12 17:42 │ST百灵（002424）：关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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2025-04-03 16:36│ST百灵（002424）：第六届董事会第十四次会议决议的公告
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ST百灵（002424）：第六届董事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/970220c6-37de-4ecc-b3d6-9825b82769a3.PDF
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2025-04-03 16:35│ST百灵（002424）：关于对控股子公司提供担保的公告
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特别提示：
本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率85.48%）的担保金额为 10,890 万元,占公司最近一期经审计净资产
的比例为 3.1%。请投资者充分关注担保风险。
一、担保事项概述
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司（以下简称“大
健康医产”）拟向安顺农村商业银行申请贷款 5,000 万元，公司将按持股比例 55%提供连带责任担保 2,750万元。
2、董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 3 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有
限公司申请贷款提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：安顺市大健康医药产业运营有限公司
统一社会信用代码：91520400750152492R
类型：其他有限责任公司
法定代表人：周斌
成立日期：2003 年 5 月 30 日
注册地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道现贵州百灵制药厂西北侧
注册资本：壹仟万圆整
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批
准后凭许 可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定无需许可（审批）的， 市场主体自主选择经营。中成药、中药饮片、化学
药制剂、抗生素、 生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第
一、二类），蛋白同化制剂、肽类激素，保健食品，预包装食品、散装食品（酒类）（凭药品经营许可证、医疗器械经营许可证
、食品卫生许可证、食品流通许可证在有效期内经营）；日用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、农副产品、五金交电、中药材种植
（法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；化学原料药、抗生素原料药、医疗用毒性药品、药品类易制
毒化学品单方制剂、医药用化学试剂、毒性中药饮片的销售；代储代配；医药、医疗及健康软件技术开发、技术运营、技术咨询、技
术服务、技术转让、技术推广；医药、医疗器械供应链管理及咨询服务；Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的经营、配送
、储存、科研服务；医药、医疗器械及其配套设施设备的仓储及相关服务(除危险品)；大健康医疗医药产业项目运营；计算机系统集
成、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让，技术服务、技术推广；销售：计算机硬件、软件及辅助设备、电子产品、电子元
器件。
2、股权结构：
3、最近一年又一期财务报表情况
单位：元
序号 项目 2024年 12 月 31 日
（未经审计）
1 资产总额 267,992,604.98
2 负债总额 229,083,492.96
3 或有事项涉及的总额（包括担 0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
4 净资产 38,909,112.02
5 营业收入 243,979,948.01
6 利润总额 13,771,206.46
7 净利润 11,688,903.99
8 信用等级状况 AAA
大健康医产非失信被执行人，系公司控股子公司。
三、担保协议主要内容
公司控股子公司大健康医产拟向安顺农村商业银行申请贷款5,000 万元，公司拟按持股比例 55%提供连带责任担保 2,750 万元
。具体条款以后续签署的相关协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，大健康医产经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供担保是为了支持其经营及
业务布局发展，有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保，本次担保不存在反担保事项。
五、累计担保情况及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 21,340万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.08%，其中，公司及其
控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 2,450万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.70%，公司对控股子公司提供的担
保总余额为 18,890 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.38%。公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及
因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/792daa24-40a6-4955-9cb6-37700775ddf1.PDF
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2025-04-03 16:34│ST百灵（002424）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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ST百灵（002424）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/b8227b8e-65e6-4c9c-b5f6-11f55fbd7e15.PDF
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2025-03-07 17:07│ST百灵（002424）：关于变更签字注册会计师的公告
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ST百灵（002424）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/73d31104-ba12-4b1a-bc1b-93dcb340174c.PDF
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2025-01-24 17:43│ST百灵（002424）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：4,000 万元–6,000 万元 亏损：41,451.12 万元
司股东的净利
润
扣除非经常性 亏损：7,000 万元–9,000 万元 亏损：44,144.68 万元
损益后的净利
润
基本每股收益 盈利：0.03 元/股–0.04 元/股 亏损：0.3 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）就本次业绩预
告情况与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计较上年扭亏为盈的主要原因：
1、2024 年度，公司围绕“十四五”发展规划战略部署，通过打造规模化制造平台、全渠道营销平台、大品种创新平台、产业链
整合平台四个平台，克服“四类药”社会库存大等困难，紧盯经营任务目标，夯实主业，不断优化公司组织架构，积极推进内部控制
合规建设，有序推进营销体制改革，积极拓展营销区域和渠道，加快创新研发进度，组织优化协调内部生产要素，提升生产效率和保
障能力，不断提升公司核心竞争力。
2、报告期内，公司收到诉讼赔偿款，直接影响当期损益 0.72 亿元。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据请以公司披露的 2024 年度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/c5777d5d-96a0-4bf1-b31e-1a8d98cea96e.PDF
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2025-01-10 19:31│ST百灵（002424）：第六届董事会第十三次会议决议的公告
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一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通
知于2024年 12 月 30 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 1 月 10 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行
表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于公司将于 2025年 6 月 30 日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 15,000 万
元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案二、审议通过《关于公司将于 2025年 6 月 30 日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 19,000 万
元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案三、审议通过《关于公司将于 2025年 6 月 30 日前向中国建设银行股份有限公司安顺市分行续贷款不超过人民币 15,000
万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案四、审议通过《关于公司将于 2025年 6 月 30 日前向贵州银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 35,000 万元用
于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
为满足公司生产经营需要，公司拟向以上银行申请续贷，其中中国工商银行股份有限公司安顺分行、中国农业银行股份有限公司
安顺分行、贵州银行股份有限公司安顺分行贷款期限为 1年，中国建设银行股份有限公司安顺市分行贷款期限为 2 年。
议案五、审议通过《关于公司对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司申请授信提供担保的议案》。
公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司因业务布局发展需要，拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过 8,0
00万元的授信额度，公司将提供全额连带责任保证担保。
《关于对全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/b29d5bc5-b822-4df9-8250-d6f1c076aff4.PDF
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2025-01-10 19:30│ST百灵（002424）：关于对全资子公司提供担保的公告
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一、担保事项概述
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司（以下简称“西藏金
灵”）因经营及业务布局发展需要，拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过 8,000万元的授信额度，公司将提供全额连
带责任保证担保。
2、董事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 10 日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司西藏金灵医药科技开发有
限公司申请授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、西藏金灵医药科技开发有限公司
统一社会信用代码：91540091095779829M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曹令
成立日期：2014 年 5 月 7 日
注册地址：拉萨经济技术开发区 B区园区南路 11号
注册资本：贰仟万圆整
经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；日用品
销售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒
剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经
批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
2、股权结构：西藏金灵为公司全资子公司。
3、最近一年又一期财务报表情况
单位：元
序号 项目 2023年 12 月 31 日 2024年 11月 30日
（经审计） （未经审计）
1 资产总额 825,196,916.62 872,247,672.63
2 负债总额 442,583,220.39 337,374,422.69
3 或有事项涉及的总额（包括担 0 0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
4 净资产 382,613,696.23 534,873,249.94
序号 项目 2023年度 2024年 1-11月
（经审计） （未经审计）
5 营业收入 1,373,424,557.07 1,009,127,574.04
6 利润总额 184,719,468.15 189,819,619.20
7 净利润 166,583,344.49 152,259,553.71
8 信用等级状况 A+ A+
西藏金灵非失信被执行人，系公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
公司全资子公司西藏金灵因经营及业务布局发展需要，拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过 8,000 万元的授信
额度，公司将提供全额连带责任保证担保。具体条款以后续签署的相关协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，西藏金灵经营情况良好，资信状况良好，有能力偿还申请的贷款，公司对其提供担保是为了支持其经营及业务
布局发展，有利于公司的长远利益，公司为其提供担保的风险在可控范围之内。本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保。
五、累计担保情况及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 20,790万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.89%，其中，公司及其
控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为 2,450 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.69%，公司对控股子公司提供担保的
余额为18,340 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.20%；公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担
保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/ad8482c7-2b41-4bb5-ba61-e13d5f683608.PDF
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2024-12-13 17:17│ST百灵（002424）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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ST百灵（002424）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/57d44600-77a7-460a-9991-22872d58f89a.PDF
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2024-11-14 17:08│ST百灵（002424）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：ST 百灵，证券代码：002424）连续
2 个交易日（2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 14 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票
异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
5、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2024
-031），公司被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2023 年度否定意见的《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.8.1 条第（四）款规定：公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告，深
圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。
3、公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被深圳证券交易所实施“其他风险警示”，股票简称由“贵州百灵”变更为“ST 百灵”，
证券代码仍为“002424”。
4、公司于 2024 年 11 月 9 日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2024-067），公
司收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0312024002 号），立案调查期间，公司将积极配合中国
证监会的各项调查工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。
5、公司于 2024 年 11 月 13 披露了《关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2024-068），公司
全资子公司百灵毓秀（珠海）医药有限公司（以下简称“百灵毓秀”）收到国家药品监督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验
批准通知书》（通知书编号：2024LP02560），由百灵毓秀申报的糖宁通络片临床试验申请获得批准，同意本品开展用于糖尿病视网
膜病变的Ⅲ期临床试验。
6、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），公司所有信息
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