公司公告☆ ◇002424 ST百灵 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 17:43 │ST百灵（002424）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 19:31 │ST百灵（002424）：第六届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2025-01-10 19:30 │ST百灵（002424）：关于对全资子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-13 17:17 │ST百灵（002424）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2024-11-14 17:08 │ST百灵（002424）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-12 17:42 │ST百灵（002424）：关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2024-11-08 19:37 │ST百灵（002424）：关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │ST百灵（002424）：监事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │ST百灵（002424）：董事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │ST百灵（002424）：关于注销子公司的公告 │
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2025-01-24 17:43│ST百灵（002424）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：4,000 万元–6,000 万元 亏损：41,451.12 万元
司股东的净利
润
扣除非经常性 亏损：7,000 万元–9,000 万元 亏损：44,144.68 万元
损益后的净利
润
基本每股收益 盈利：0.03 元/股–0.04 元/股 亏损：0.3 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）就本次业绩预
告情况与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计较上年扭亏为盈的主要原因：
1、2024 年度，公司围绕“十四五”发展规划战略部署，通过打造规模化制造平台、全渠道营销平台、大品种创新平台、产业链
整合平台四个平台，克服“四类药”社会库存大等困难，紧盯经营任务目标，夯实主业，不断优化公司组织架构，积极推进内部控制
合规建设，有序推进营销体制改革，积极拓展营销区域和渠道，加快创新研发进度，组织优化协调内部生产要素，提升生产效率和保
障能力，不断提升公司核心竞争力。
2、报告期内，公司收到诉讼赔偿款，直接影响当期损益 0.72 亿元。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据请以公司披露的 2024 年度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/c5777d5d-96a0-4bf1-b31e-1a8d98cea96e.PDF
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2025-01-10 19:31│ST百灵（002424）：第六届董事会第十三次会议决议的公告
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一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通
知于2024年 12 月 30 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 1 月 10 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行
表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于公司将于 2025年 6 月 30 日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 15,000 万
元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案二、审议通过《关于公司将于 2025年 6 月 30 日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 19,000 万
元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案三、审议通过《关于公司将于 2025年 6 月 30 日前向中国建设银行股份有限公司安顺市分行续贷款不超过人民币 15,000
万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案四、审议通过《关于公司将于 2025年 6 月 30 日前向贵州银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 35,000 万元用
于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
为满足公司生产经营需要，公司拟向以上银行申请续贷，其中中国工商银行股份有限公司安顺分行、中国农业银行股份有限公司
安顺分行、贵州银行股份有限公司安顺分行贷款期限为 1年，中国建设银行股份有限公司安顺市分行贷款期限为 2 年。
议案五、审议通过《关于公司对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司申请授信提供担保的议案》。
公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司因业务布局发展需要，拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过 8,0
00万元的授信额度，公司将提供全额连带责任保证担保。
《关于对全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/b29d5bc5-b822-4df9-8250-d6f1c076aff4.PDF
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2025-01-10 19:30│ST百灵（002424）：关于对全资子公司提供担保的公告
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一、担保事项概述
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司（以下简称“西藏金
灵”）因经营及业务布局发展需要，拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过 8,000万元的授信额度，公司将提供全额连
带责任保证担保。
2、董事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 10 日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司西藏金灵医药科技开发有
限公司申请授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、西藏金灵医药科技开发有限公司
统一社会信用代码：91540091095779829M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曹令
成立日期：2014 年 5 月 7 日
注册地址：拉萨经济技术开发区 B区园区南路 11号
注册资本：贰仟万圆整
经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；日用品
销售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒
剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经
批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
2、股权结构：西藏金灵为公司全资子公司。
3、最近一年又一期财务报表情况
单位：元
序号 项目 2023年 12 月 31 日 2024年 11月 30日
（经审计） （未经审计）
1 资产总额 825,196,916.62 872,247,672.63
2 负债总额 442,583,220.39 337,374,422.69
3 或有事项涉及的总额（包括担 0 0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
4 净资产 382,613,696.23 534,873,249.94
序号 项目 2023年度 2024年 1-11月
（经审计） （未经审计）
5 营业收入 1,373,424,557.07 1,009,127,574.04
6 利润总额 184,719,468.15 189,819,619.20
7 净利润 166,583,344.49 152,259,553.71
8 信用等级状况 A+ A+
西藏金灵非失信被执行人，系公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
公司全资子公司西藏金灵因经营及业务布局发展需要，拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过 8,000 万元的授信
额度，公司将提供全额连带责任保证担保。具体条款以后续签署的相关协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，西藏金灵经营情况良好，资信状况良好，有能力偿还申请的贷款，公司对其提供担保是为了支持其经营及业务
布局发展，有利于公司的长远利益，公司为其提供担保的风险在可控范围之内。本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保。
五、累计担保情况及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 20,790万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.89%，其中，公司及其
控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为 2,450 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.69%，公司对控股子公司提供担保的
余额为18,340 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.20%；公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担
保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/ad8482c7-2b41-4bb5-ba61-e13d5f683608.PDF
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2024-12-13 17:17│ST百灵（002424）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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ST百灵（002424）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/57d44600-77a7-460a-9991-22872d58f89a.PDF
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2024-11-14 17:08│ST百灵（002424）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：ST 百灵，证券代码：002424）连续
2 个交易日（2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 14 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票
异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
5、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2024
-031），公司被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2023 年度否定意见的《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.8.1 条第（四）款规定：公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告，深
圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。
3、公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被深圳证券交易所实施“其他风险警示”，股票简称由“贵州百灵”变更为“ST 百灵”，
证券代码仍为“002424”。
4、公司于 2024 年 11 月 9 日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2024-067），公
司收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0312024002 号），立案调查期间，公司将积极配合中国
证监会的各项调查工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。
5、公司于 2024 年 11 月 13 披露了《关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2024-068），公司
全资子公司百灵毓秀（珠海）医药有限公司（以下简称“百灵毓秀”）收到国家药品监督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验
批准通知书》（通知书编号：2024LP02560），由百灵毓秀申报的糖宁通络片临床试验申请获得批准，同意本品开展用于糖尿病视网
膜病变的Ⅲ期临床试验。
6、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/0ae05ad6-8866-4e93-8969-42e592f54862.PDF
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2024-11-12 17:42│ST百灵（002424）：关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告
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ST百灵（002424）：关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/2e83d38f-0d8b-4763-81ab-149716aff79d.PDF
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2024-11-08 19:37│ST百灵（002424）：关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0312024002 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证
券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
公司在此对投资者致以诚挚的歉意。目前，公司各项生产经营活动均正常开展。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各
项调查工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《
中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资
者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/ca4838e2-7b0c-4f2b-ba17-efad780da7e9.PDF
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2024-10-26 00:00│ST百灵（002424）：监事会决议公告
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ST百灵（002424）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/eae846bf-e2b0-40db-9575-2e10ccdebb08.PDF
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2024-10-26 00:00│ST百灵（002424）：董事会决议公告
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ST百灵（002424）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/790a9f76-16ab-4486-bc1a-bc21b25727ab.PDF
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2024-10-26 00:00│ST百灵（002424）：关于注销子公司的公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于注销子公司的议案》，公司拟注销全资子公司成都百灵中医糖尿病医院有限责任公司（以下简称“成都糖尿病医院”）及百
灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司（以下简称“长沙糖尿病医院”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟注销子公司基本情况
（一）成都糖尿病医院基本情况
1、名称：成都百灵中药糖尿病医院有限责任公司
2、统一社会信用代码：91510106MA6CFCD73H
3、成立日期：2018年 5 月 18 日
4、注册地址：成都市金牛区星辉西路 8 号附 2号
5、注册资本：10000 万元
6、法定代表人：魏长虹
7、公司持股比例：100%
8、经营范围：营利性医疗机构。
（二）长沙糖尿病医院基本情况
1、名称：百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司
2、统一社会信用代码：91430100329466578E
3、成立日期：2015年 3 月 9日
4、注册地址：长沙市雨花区新建西路 117 号湘凯综合楼 B栋
5、注册资本：2500万元
6、法定代表人：吴芝海
7、公司持股比例：100%
8、经营范围：糖尿病专科；中西医结合医院；中医医院；预包装食品批发；二类医疗器械、预包装食品、一类医疗器械、营养
和保健食品的零售；医院经营管理；健康管理；营养健康咨询服务；心理咨询服务；档案管理服务；亚健康干预技术推广；特殊膳食
食品、食品、保健品、电子产品的销售；冷冻食品销售。
二、注销原因
（一）成都糖尿病医院注销原因
成都糖尿病医院成立以来未实际开展业务，基于公司自身的战略布局和经营发展需要，进一步优化公司管理架构及资源配置，提
高运营效率，拟进行注销。
（二）长沙糖尿病医院注销原因
本次清算注销长沙糖尿病医院是公司基于整体经营规划的考虑，符合公司业务及经营发展需要，可进一步整合资源，优化公司组
织结构，降低管理成本，提高公司整体管理效率及经营效益。
三、注销子公司对公司的影响：
本次注销子公司，不会对公司业务发展产生不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体
股东，特别是中小股东利益的情形。上述子公司注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表
产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，从长远来看符合公司战略布局和全体股东利益，有利于实现公司
持续、健康、稳定发展。
四、备查文件
（一）《第六届董事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/8957f937-6d46-405b-9f53-4f97be372f60.PDF
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2024-10-26 00:00│ST百灵（002424）：2024年三季度报告
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ST百灵（002424）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/cddc069e-608b-4e0e-b6d0-055f910a8a28.PDF
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2024-10-1
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