公司公告☆ ◇002424 ST百灵 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:37 │ST百灵（002424）：关于公司产品中选全国中成药采购联盟集中带量采购的公告 │
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│2026-06-16 18:08 │ST百灵（002424）：关于召开2026年第四次临时股东会通知的公告 │
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│2026-06-16 18:07 │ST百灵（002424）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2026-06-16 18:06 │ST百灵（002424）：关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告 │
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│2026-06-16 18:05 │ST百灵（002424）：关于向银行申请贷款的公告 │
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│2026-06-16 18:05 │ST百灵（002424）：关于对控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-06-16 18:04 │ST百灵（002424）：公司章程（2026年6日） │
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│2026-06-10 00:00 │ST百灵（002424）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2026-05-28 18:03 │ST百灵（002424）：关于2026年第三次临时股东会决议的公告 │
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│2026-05-28 18:03 │ST百灵（002424）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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2026-06-21 15:37│ST百灵（002424）：关于公司产品中选全国中成药采购联盟集中带量采购的公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）参与全国中成药采购联盟集中带量采购的投标工作。根据湖北医保服
务平台于2026年6月17日发布的《关于公布全国中成药采购联盟集中采购中选结果的通知》，公司产品银丹心脑通软胶囊、护肝片、
强力枇杷露中选本次中成药采购联盟集中带量采购。现将有关情况公告如下：
一、中选产品基本情况
药品名称 剂型 规格 包装 包装 制剂 包装 适应症 采购周期
材质 数量 单位 单位
银丹心脑 软胶 每粒 铝塑 36 粒 盒 活血化瘀、行气止痛， 自中选结
通软胶囊 囊剂 装 包装 消食化滞。用于气滞血 果执行之
0.4g 瘀引起的胸痹，症见胸 日起至
痛，胸闷，气短，心悸 2028年12
等；冠心病心绞痛，高 月31日。
脂血症、脑动脉硬化，
中风、中风后遗症见上
述症状者。
护肝片 糖衣 基片 塑料 100 片 盒 疏肝理气，健脾消食。
片 重 瓶装 具有降低转氨酶作用。
0.36g 用于慢性肝炎及早期
肝硬化。
强力枇杷 糖浆 每瓶 塑料 1 瓶 盒 养阴敛肺，止咳祛痰。
露 剂 装 瓶装 用于支气管炎咳嗽。
100ml
二、本次中选对公司的影响
本次中选产品银丹心脑通软胶囊为公司核心独家产品，已获批为首家中药二级保护品种，也是《中国药典》首批收载的苗药品种
，为国家基药目录产品和国家医保目录乙类产品。
采购周期中，医疗机构将优先使用本次药品集中采购中选药品，保障约定采购量落地。若公司后续签订采购合同并实施，将有利
于进一步扩大中选产品的销售规模，提高市场占有率，提升公司品牌影响力，对公司的未来经营业绩具有积极的影响。
三、风险提示
公司中选产品相关采购合同尚未签订，中选产品的采购合同签订等后续事项尚具有不确定性。药品的销售情况可能受到国家政策
、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/5c0ae94c-9d7e-4e6d-810c-e845ecf14033.PDF
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2026-06-16 18:08│ST百灵（002424）：关于召开2026年第四次临时股东会通知的公告
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一、 召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07月 02 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06月 25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司对控股子公司安顺市大健康医 非累积投票提案 √
药产业运营有限公司申请贷款提供担保的
议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，关于公司《第六届董事会第二十八次会议决议的公告》详见 2026
年 06 月 17 日公司指定信息披露媒体《证券时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨
潮 资 讯（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡、加
盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄：贵州省安顺市经济
技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东会”字样）。
采取邮件方式登记的，邮箱地址为：GZBLZQB@163.com
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 06 月 30 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用电子邮件或
信函方式登记的须在 2026 年 06 月 30 日下午17:00 之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。
3、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。
4、其他事项
（1）联系方式
会议联系人：陈智
联系电话：0851-33415126
传 真：0851-33412296
电子邮箱：GZBLZQB@163.com
地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号
邮 编：561000
（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。（3）股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
（4）网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ec6f5a35-dd23-4f8a-b421-4c950ab30554.PDF
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2026-06-16 18:07│ST百灵（002424）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 16 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司结合实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对已回购的部分股份的用途进行变
更，回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 12,
096,900 股进行注销并相应减少注册资本。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、回购股份方案及实施情况
公司于 2023 年 1 月 9 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。回购金额不低于人民币 1亿元（含）且不超过
人民币 2亿元（含），回购股份数量区间预计为 722.00 万股（含）至 1,444.00万股（含），回购价格不超过人民币 13.85 元/股
（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6个月。
2023 年 7 月 7 日，本次回购股份实施完毕, 累计回购股份12,096,900 股，占公司回购实施完毕时总股本的 0.86%，最高成交
价为 8.29 元/股，最低成交价为 8.01 元/股，成交金额 100,006,257.93元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司回购股份方
案。
以上具体内容详见公司分别于 2023 年 1月 10日及 2023 年 7月11 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
鉴于公司目前尚无实施股权激励、员工持股计划等具体方案，综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为进一步提振投资者信
心，维护广大投资者利益，公司拟对上述已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“
用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 12,096,900 股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股
本将由1,397,598,400 股变更为 1,385,501,500 股，公司注册资本由人民币1,397,598,400 元变更为 1,385,501,500 元。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
股份性 注销前 本次注销数量 注销后
质 数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
有限售 245,720,459 17.58 0 245,720,459 17.74
条件股
份
无限售 1,151,877,941 82.42 12,096,900 1,139,781,041 82.26
条件股
份
其中： 32,588,712 2.33 12,096,900 20,491,812 1.48
回购专
用证券
账户
股份总 1,397,598,400 100 12,096,900 1,385,501,500 100
数
注：以上股本结构变动情况，以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利
影响。不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、本次变更回购股份用途并注销的审议程序及后续安排
本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，本次变更回购股份用途并注销的事项尚需提
交公司股东会审议。公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《公司法》等
法律法规办理后续减少注册资本、股份总数以及修改《公司章程》等工商变更相关事项。
六、备查文件
（一）《公司第六届董事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/159adca2-a5c9-4d76-9f0d-e0f8ce716789.PDF
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2026-06-16 18:06│ST百灵（002424）：关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告
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一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议由公司代理董事长牛民先生召集，
会议通知于 2026 年 6月 12 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 6 月 16 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 8 人，实际参会表决的董事 8人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行
表决。
4、本次董事会由代理董事长牛民先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
公司结合实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对已回购的部分股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划
或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中部分股份 12,096,900 股进行注销并相应减少
注册资本。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。
本议案需提交股东会审议，并以特别决议方式审议通过。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
议案二、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；公司拟将回购专用证券账户的部分股份12,096,900股予以注
销，注销完毕后，公司总股本将由1,397,598,400股变更为1,385,501,500股，公司注册资本将由1,397,598,400元变更为1,385,501,5
00元，《公司章程》内容将相应进行修订。
原公司章程 修订后公司章程
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
139,759.84 万元。 138,550.15 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数 第二十一条 公司已发行的股份总数
为 139,759.84 万股，均为普通股。 为138,550.15万股，均为普通股。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》披露的《公司章程》(2026 年 6月)。
本议案需提交股东会审议，并以特别决议方式审议通过。同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相应的工商变更手
续并签署相关法律文件。修订后的内容最终以行政登记机关登记、核准的内容为准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
议案三、审议通过《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
安顺市大健康医药产业运营有限公司最近一期资产负债率超过70%，此议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
议案四、审议通过《关于公司将于 2026年 12月 31日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币 10,000
万元用于补充流动资金的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
议案五、审议通过《关于公司将于 2026年 12月 31日前向安顺农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过人民币 10,000万元用
于补充流动资金的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
议案六、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体
巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于 2026 年第四次
临时股东会通知的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ca4dcf9a-790b-4521-af74-c14517b66de6.PDF
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2026-06-16 18:05│ST百灵（002424）：关于向银行申请贷款的公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年6月16日召开的第六届董事会第二十八次会议，审议通过了
以下议案：
序号 议案名称
1 《关于公司将于2026年12月31日前向中国工商银行股份有限公司安
顺分行申请续贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议
案》
2 《关于公司将于2026年12月31日前向安顺农村商业银行股份有限公
司申请贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议案》
现将相关事宜公告如下：
一、本次向银行申请贷款的基本情况
为满足公司业务发展及日常生产经营所需，公司拟向以下银行申请贷款，具体情况如下：
银行名称 贷款金额（万元） 贷款期限 是否续贷
中国工商银行股份有 不超过10,000 不超过1年 是
限公司安顺分行
安顺农村商业银行股 不超过10,000 不超过2年 否
份有限公司
公司将以自有资产抵押、资产质押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款，本次贷款事项在董事会审批权限内，无
需提交公司股东会审议。
本次公司申请银行贷款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除本次抵押和质押外，本次用于抵押和质押的产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法强制措施。
二、对公司的影响
公司本次以自有资产抵押、资产质押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款，主要是为满足公司业务发展及日常生
产经营所需，增强资金保障能力，进一步促进公司业务持续稳定发展。该事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运
作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司将努力提升盈利能力，优化资产负债结构，
有效防范偿债履约风险。
三、备查文件
《第六届董事会第二十
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