公司公告☆ ◇002424 ST百灵 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 19:01 │ST百灵（002424）：关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告 │
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│2026-04-20 18:59 │ST百灵（002424）：关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2026-04-20 18:59 │ST百灵（002424）：董事会议事规则（2026年4月） │
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│2026-04-20 18:59 │ST百灵（002424）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-03-27 20:20 │ST百灵（002424）：关于对贵州百灵及相关当事人给予公开认定等纪律处分的决定 │
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│2026-03-27 19:22 │ST百灵（002424）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告 │
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│2026-03-27 19:22 │ST百灵（002424）：关于董事长辞职及推举董事代行董事长职责的公告 │
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│2026-03-27 19:22 │ST百灵（002424）：关于公司相关当事人收到《行政监管措施决定书》的公告 │
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│2026-03-27 19:21 │ST百灵（002424）：关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告 │
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│2026-03-18 17:47 │ST百灵（002424）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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2026-04-20 19:01│ST百灵（002424）：关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告
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ST百灵（002424）：关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2cc78e38-5cc2-4e33-9696-0a83f243c739.PDF
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2026-04-20 18:59│ST百灵（002424）：关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 06 日 10:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，关于公司《第六届董事会第二十四次会议决议的公告》详见 2026
年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮
资 讯（http://www.cninfo.com.cn）。
上述提案 1.00、2.00 属于股东会特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡、加
盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄：贵州省安顺市经济
技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东会”字样）。
采取邮件方式登记的，邮箱地址为：GZBLZQB@163.com
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 29 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用电子邮件或
信函方式登记的须在 2026 年 4 月 29 日下午17:00 之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。
3、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。
4、其他事项
（1）联系方式
会议联系人：陈智
联系电话：0851-33415126
传 真：0851-33412296
电子邮箱：GZBLZQB@163.com
地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号
邮 编：561000
（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。（3）股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
（4）网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/28f8e4b9-a09f-4233-a15e-0dee8766c4d6.PDF
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2026-04-20 18:59│ST百灵（002424）：董事会议事规则（2026年4月）
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ST百灵（002424）：董事会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9dbdffe6-929c-4b28-8fc3-cb76de573808.PDF
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2026-04-20 18:59│ST百灵（002424）：公司章程（2026年4月）
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ST百灵（002424）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d654c46f-468d-41b1-8e81-52542cb0845c.PDF
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2026-03-27 20:20│ST百灵（002424）：关于对贵州百灵及相关当事人给予公开认定等纪律处分的决定
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关于对贵州百灵企业集团制药股份有限公司及相关当事人给予公开认定等纪律处分的决定
当事人：
贵州百灵企业集团制药股份有限公司，住所：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号；
姜伟，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任董事长；牛民，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任董事、总经理和董事会
秘书；
李红星，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任财务总监；郑荣，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任财务总监；姜勇，
贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任董事、副总经理；
封基贤，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任副总经理；袁远镇，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任常务副总经理；
张洪武，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任独立董事、审计委员会委员；
杨明，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任独立董事、审计委员会委员；
胡坚，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任独立董事、审计委员会委员。
根据中国证券监督管理委员会贵州监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2026〕1号-10 号）及本所查明，贵州百灵企业集团制
药股份有限公司（以下简称 ST 百灵）及相关当事人存在以下违规行为：
ST 百灵未执行《企业会计准则—基本准则》第九条的规定，未以权责发生制为核算基础，按收入成本费用配比原则计提销售费
用。ST 百灵 2019 年少计销售费用 35012.49 万元，多计利润35012.49 万元，占当期报告记载利润总额（绝对值）的 95.73%；202
0 年少计销售费用 24080.95 万元，多计利润 24080.95 万元，占当期报告记载利润总额（绝对值）的 115.35%；2021 年少计销售
费用 6379.16 万元，多计利润 6379.16 万元，占当期报告记载利润总额（绝对值）的 45.04%；2023 年多计销售费用 45941.10万
元，少计利润 45941.10 万元，占当期报告记载利润总额（绝对— 2 —
值）的 93.17%。上述财务造假行为，导致 ST 百灵披露的 2019 年、2020 年、2021 年、2023 年年报存在虚假记载。ST 百灵
上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条第一款的规定。
ST 百灵时任董事长姜伟，时任董事、总经理和董事会秘书牛民，时任董事、副总经理姜勇，时任独立董事、审计委员会委员张
洪武、杨明、胡坚，时任财务总监李红星，时任常务副总经理袁远镇，时任副总经理封基贤未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反
了本所《股票上市规则（2023 年 8月修订）》第 1.4 条、第2.1.2 条、第 4.3.1 条第一款、第 4.3.5 条的规定，对 ST 百灵上述
违规行为负有重要责任。
ST 百灵时任财务总监郑荣未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条
、第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定，对 ST 百灵上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2018年 11 月修订）》第 17.3 条以及《股票上市规则（2023 年 8月修
订）》第 13.2.1 条、第 13.2.3 条的规定，经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任董事长姜伟给予公开认定十年不适合担任上市公司董事、高级管理人员的处分。
姜伟自本所作出决定之日起，在认定期间内，除不得继续担任原上市公司董事、高级管理人员职务外，也不得担任其他上市公司
董事、高级管理人员职务。
二、对贵州百灵企业集团制药股份有限公司给予公开谴责的处分；
三、对贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任董事长姜伟，时任董事、总经理和董事会秘书牛民，时任财务总监李红星、郑荣
，时任董事、副总经理姜勇，时任副总经理封基贤，时任常务副总经理袁远镇，时任独立董事、审计委员会委员张洪武、杨明、胡坚
给予公开谴责的处分。
ST 百灵及相关当事人如对本所作出的纪律处分决定不服，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复
核。复核申请应当统一由 ST 百灵通过本所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（曹女士
，电话：0755-8866 8399）。
对于 ST 百灵及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信档案数据库。
深圳证券交易所
2026 年 3月 27日— 4 —
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019D2F20001C3FE0B3D4AF4B91EE3F.pdf
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2026-03-27 19:22│ST百灵（002424）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告
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ST百灵（002424）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/be630d9a-3db2-495b-898f-9fdeecbe9e5a.PDF
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2026-03-27 19:22│ST百灵（002424）：关于董事长辞职及推举董事代行董事长职责的公告
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一、关于董事长辞职的情况
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 3 月 26日收到公司董事长姜伟先生提交的书面辞职报告
，其因个人原因申请辞去公司董事长、董事、代行董事会秘书、董事会下设战略委员会召集人、提名委员会、薪酬与考核委员会委员
及法定代表人职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，姜伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
辞职后，姜伟先生不再担任公司任何职务。
姜伟先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，姜伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。公司将
按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员及选举公司法定代表人等工作。
姜伟先生为公司实际控制人。截至本公告披露日，姜伟先生持有公司股份 245,346,284 股，占公司总股本的 17.55%。姜伟先生
辞职后将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定；姜伟先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
姜伟先生作为公司创始人，在公司创立和发展过程中，以前瞻性的战略视野和丰富的专业学识，为公司奠定了坚实的基础并作出
了卓越的贡献，带领公司稳步成长。公司董事会对姜伟先生为公司发展所做的贡献表示由衷的敬意和诚挚的感谢！
二、关于推举董事代行董事长等职责及指定高级管理人员代行董事会秘书的情况
公司于2026年3月27日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于推举董事代行董事长等职责及指定高级管理人员代行
董事会秘书的议案》。鉴于姜伟先生于 2026 年 3月 26 日向公司董事会辞任董事长、董事、代行董事会秘书、董事会下设战略委员
会召集人、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及法定代表人职务，在新任董事长选举产生前，现经公司董事会全体董事共同推举，
由董事、总经理牛民先生代为履行公司董事长、下设专门委员会委员及法定代表人职责，直至董事会选举产生新任董事长为止。董事
会决定在聘任新任的董事会秘书人选之前，暂由公司董事、副总经理陈培先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将
尽快按照规定聘任新的董事会秘书。
陈培先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0851-33415126
传真：0851-33412296
电子邮箱：gzblcp@126.com
通讯地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5281cdce-fd1a-44a3-9fe7-74ac75d841bc.PDF
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2026-03-27 19:22│ST百灵（002424）：关于公司相关当事人收到《行政监管措施决定书》的公告
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ST百灵（002424）：关于公司相关当事人收到《行政监管措施决定书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4dbbda7b-ef1d-4c88-af88-832818ab404d.PDF
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2026-03-27 19:21│ST百灵（002424）：关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告
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ST百灵（002424）：关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c53ae771-7cd8-4708-b046-1fcc1cb962bc.PDF
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2026-03-18 17:47│ST百灵（002424）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员会贵州监管局
（以下简称“贵州证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（黔处罚字[2025]1号），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025
年修订）》第 9.8.1条第八项规定，公司股票于 2025 年 12月 23 日开市起被实施其他风险警示。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.8.6条规定，公司因触及第 9.8.1 条第八项情形，其股票交易
被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计
师事务所出具的专项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
公司于 2025 年 12 月 19 日收到贵州证监局出具的《行政处罚事先告知书》（黔处罚字[2025]1 号）。根据《行政处罚事先告
知书》的认定的情况，公司披露的 2019 年、2020 年、2021 年、2023 年年报存在虚假记载。根据《深圳证券交易所股票上市规则
（2025 年修订）》第 9.8.1 条第八项规定，公司股票于 2025 年 12 月 23 日开市起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2
025 年 12 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2025-053）及《关于公司股票交易将被实
施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告》（公告编号：2025-054）。
二、采取的措施及进展情况
1、公司对本次行政处罚事项予以高度重视，董事会已组织财务等相关部门以及年审会计师事务所对相关年度财务会计报告进一
步核查，相应的财务报表差错更正及追溯调整工作尚在有序开展中。公司将尽快对相应年度的财务信息进行追溯重述，会计师事务所
届时将对此出具专项核查意见。
2、公司董事会将持续督促公司管理层加强措施，进一步完善内控管理体系，建立健全内部监督机制，严格遵照《企业内部控制
基本规范》等规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
3、公司将加强对公司管理层关于合规管理等事项的学习和培训，要求公司相关人员重点学习相关法律法规和监管规则，提升风
险防范意识，进一步加强内控制度的执行力度，提高公司经营管理水平。
三、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司生产经营正常。本次行政处罚最终结果将以中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》为准。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》的规定披露相关进展公告。
公司提醒广大投资者：公司相关信息以公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/f681db42-6fef-4abd-bd77-5f97abc8b77d.PDF
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2026-03-02 18:18│ST百灵（002424）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST 百灵，证券代码：002424）连续 3 个交易日（
2026年 2 月 26 日、2026 年 2 月 27 日、2026 年 3 月 2 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易
规则》的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票
异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
5、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 12 月 20 日披露了《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告》，2025 年 12
月 19日，公司及相关当事人分别收到中国证券监督管理委员会贵州监管局出具的《行政处罚事先告知书》，根据《行政处罚事先告
知书》认定的情况，公司披露的 2019 年、2020 年、2021 年、2023 年年报存在虚假记载，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2
025 年修订）》第9.8.1 条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（八）根据中国证监会行
政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第 9.5.2 条第一款规定情形，前述财
务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，深圳证券交易所对公司股票实施其他风险警示。
3、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/259e1d41-1c7a-4cd9-a5da-d6bdd3a859ab.PDF
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2026-03-02 16:22│ST百灵（002424）：关于获得药品补充申请批准通知书的公告
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ST百灵（002424）：关于获得药品补充申请批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/ba5ae9d7-fa77-43e6-a85c-11cbea3e9299.PDF
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