公司公告☆ ◇002424 ST百灵 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 17:12 │ST百灵（002424）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-02-13 17:09 │ST百灵（002424）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-13 17:09 │ST百灵（002424）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-01-30 17:18 │ST百灵（002424）：贵州百灵2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 17:30 │ST百灵（002424）：关于向银行申请贷款的公告 │
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│2026-01-28 17:30 │ST百灵（002424）：关于对全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-28 17:30 │ST百灵（002424）：关于对控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-28 17:29 │ST百灵（002424）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2026-01-28 17:26 │ST百灵（002424）：关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │ST百灵（002424）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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2026-02-13 17:12│ST百灵（002424）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员会贵州监管局
（以下简称“贵州证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（黔处罚字[2025]1号），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025
年修订）》第 9.8.1条第八项规定，公司股票于 2025 年 12月 23 日开市起被实施其他风险警示。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.8.6条规定，公司因触及第 9.8.1 条第八项情形，其股票交易
被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计
师事务所出具的专项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
公司于 2025 年 12 月 19 日收到贵州证监局出具的《行政处罚事先告知书》（黔处罚字[2025]1 号）。根据《行政处罚事先告
知书》的认定的情况，公司披露的 2019 年、2020 年、2021 年、2023 年年报存在虚假记载。根据《深圳证券交易所股票上市规则
（2025 年修订）》第 9.8.1 条第八项规定，公司股票于 2025 年 12 月 23 日开市起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2
025 年 12 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2025-053）及《关于公司股票交易将被实
施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告》（公告编号：2025-054）。
二、采取的措施及进展情况
1、公司对本次行政处罚事项予以高度重视，董事会已组织财务等相关部门以及年审会计师事务所对相关年度财务会计报告进一
步核查，相应的财务报表差错更正及追溯调整工作尚在有序开展中。公司将尽快对相应年度的财务信息进行追溯重述，会计师事务所
届时将对此出具专项核查意见。
2、公司董事会将持续督促公司管理层加强措施，进一步完善内控管理体系，建立健全内部监督机制，严格遵照《企业内部控制
基本规范》等规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
3、公司将加强对公司管理层关于合规管理等事项的学习和培训，要求公司相关人员重点学习相关法律法规和监管规则，提升风
险防范意识，进一步加强内控制度的执行力度，提高公司经营管理水平。
三、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司生产经营正常。本次行政处罚最终结果将以中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》为准。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》的规定披露相关进展公告。
公司提醒广大投资者：公司相关信息以公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/9a6b06c9-8182-46c2-9fae-237d438b952a.PDF
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2026-02-13 17:09│ST百灵（002424）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
贵州北斗星律师事务所(以下简称“本所”)接受贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
郑锡国、张妮出席了公司于 2026 年 2月 13 日上午 10：00 在贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药
股份有限公司会议室召开的公司2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规章和《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》（以下简称（“公司章程”）、《贵
州百灵企业集团制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“议事规则”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不
对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司可以将本法律意见书作为本次股
东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东会的召集和召开程序
(一)本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于 2026 年 1 月 29 日公告了《贵州百灵企业集团制
药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号:2026-004）。根据公告的通知，公司董事会提请本次
股东会审议的事项为：
1.00、审议《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议召开的日期、时间：2026年2月13日（星期五）上午十
时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日（现场股东会召开当日）的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年2月13日(现场
股东会召开当日)9:15，结束时间为2026年2月13日(现场股东会结束当日)15:00 。
本所律师认为：本次股东会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大
会议事规则的规定；本次股东会召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会
议事规则的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表 4 人，于股权登记日合计持有 246,157,384 股，占公司总股份的 17.6129％。
（二）参加网络投票的人员
根据本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 6
17 人，代表公司有表决权的股份 24,768,810 股，占公司股份总数的比例为 1.7722％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，
其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。
（三）出席现场会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东会。本所律师认为，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符
合相关法律、法规及公司章程的规定。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本
所无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提
下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东会，其资格符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、本次股东会表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按
照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表和
本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经审议表决，提交本次股东会审议的议案获得了通过，具体表决情况如下：
议案 1.00 《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》。
总表决情况：
同意264,003,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4450%；反对6,731,173股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.4845%；弃权191,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0705%。
中小股东总表决情况：
同意18,158,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4003%；反对6,731,173股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的26.8377%；弃权191,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.7619%。
四、结论
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、
公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（正文完，下接签署内容）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/3794a5f7-1d1b-4203-a078-1289225cd007.PDF
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2026-02-13 17:09│ST百灵（002424）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年2月13日（星期五）上午十时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 13 日（现场股东会召开当日）的交易
时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2026 年 2
月 13 日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为 2026 年 2 月 13日（现场股东会结束当日）15:00。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长姜伟先生
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文
件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 621人，代表股份 270,926,194 股，占公司有表决权股份总数的 19.3851%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 246,157,384股，占公司有表决权股份总数的 17.6129%。
通过网络投票的股东 617人，代表股份 24,768,810股，占公司有表决权股份总数的 1.7722%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 618人，代表股份 25,081,010股，占公司有表决权股份总数的 1.7946%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 312,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0223%。
通过网络投票的中小股东 617人，代表股份 24,768,810股，占公司有表决权股份总数的 1.7722%。
公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
提案 1.00 审议通过《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 264,003,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4450%；反对 6,731,173 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.4845%；弃权 191,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0705%。
中小股东总表决情况：
同意 18,158,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4003%；反对 6,731,173 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 26.8377%；弃权 191,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7619%。
三、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所郑锡国律师、张妮律师接受委托，对公司2026 年第一次临时股东会进行见证，并出具了相关的《法律意
见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《
证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/af636916-e1c5-4505-8f87-43669efeb3a7.PDF
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2026-01-30 17:18│ST百灵（002424）：贵州百灵2025年度业绩预告
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ST百灵（002424）：贵州百灵2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b98fa520-fec0-4207-beb2-6015c14d4676.PDF
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2026-01-28 17:30│ST百灵（002424）：关于向银行申请贷款的公告
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年1月28日召开的第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
以下议案：
序号 议案名称
1 《关于公司将于2026年6月30日前向中国工商银行股份有限公司安顺
分行申请续贷款不超过人民币29,800万元用于补充流动资金的议案》
2 《关于公司将于2026年6月30日前向中国农业银行股份有限公司安顺
分行申请续贷款不超过人民币19,000万元用于补充流动资金的议案》
3 《关于公司将于2026年6月30日前向贵州银行股份有限公司安顺分行
申请续贷款不超过人民币35,000万元用于补充公司流动资金的议案》
4 《关于公司将于2026年6月30日前向中国光大银行股份有限公司贵阳
分行申请续贷款不超过人民币8,000万元用于补充流动资金的议案》
5 《关于公司将于2026年6月30日前向中国银行股份有限公司安顺分行
申请续贷款不超过人民币13,000万元用于补充公司流动资金的议案》
现将相关事宜公告如下：
一、本次向银行申请贷款的基本情况
为满足公司业务发展及日常生产经营所需，公司拟向以下银行申请续贷款，具体情况如下：
银行名称 贷款金额（万元） 贷款期限 是否续贷
中国工商银行股份有 不超过29,800 不超过2年 是
限公司安顺分行
中国农业银行股份有 不超过19,000 不超过2年 是
限公司安顺分行
贵州银行股份有限公 不超过35,000 不超过2年 是
司安顺分行
中国光大银行股份有 不超过8,000 不超过2年 是
限公司贵阳分行
中国银行股份有限公 不超过13,000 不超过2年 是
司安顺分行
公司将以自有资产抵押、资产质押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款，本次贷款事项在董事会审批权限内，无
需提交公司股东会审议。
本次公司申请银行贷款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除本次抵押和质押外，本次用于抵押和质押的产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法强制措施。
二、对公司的影响
公司本次以自有资产抵押、资产质押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款，主要是为满足公司业务发展及日常生
产经营所需，增强资金保障能力，进一步促进公司业务持续稳定发展。该事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运
作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司将努力提升盈利能力，优化资产负债结构，
有效防范偿债履约风险。
三、备查文件
《第六届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/00ffbbdf-4592-472d-b304-bad6c93d3ddc.PDF
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2026-01-28 17:30│ST百灵（002424）：关于对全资子公司提供担保的公告
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一、担保事项概述
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司（以下简称“西藏金
灵”）因经营及业务布局发展需要，拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请贷款 10,000 万元，拟向中国银行拉萨经济技术开发区
支行申请贷款 1,000 万元，公司将提供全额连带责任保证担保。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 1月 28 日召开的第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司西藏金灵医药科技开发有
限公司申请贷款提供担保的议案》，本议案无需提交股东会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、西藏金灵医药科技开发有限公司
统一社会信用代码：91540091095779829M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曹令
成立日期：2014 年 5月 7 日
注册地址：拉萨经济技术开发区 B区园区南路 11 号
注册资本：贰仟万元整
经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；日用品
销售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒
剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经
批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
2、股权结构：西藏金灵为公司全资子公司。
3、最近一年又一期财务报表情况
单位：元
序号 项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（经审计） （未经审计）
1 资产总额 869,992,914.24 901,720,704.22
2 负债总额 325,925,606.02 319,841,003.66
3 或有事项涉及的总额（包括担保、 0 0
抵押、诉讼与仲裁事项）
4 净资产 544,067,308.22 581,879,700.56
序号 项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
5 营业收入 1,096,445,319.03 535,213,754.85
6 利润总额 188,759,298.00 81,854,473.91
7 净利润 161,453,611.99 37,812,392.34
8 信用等级状况 A+ A+
西藏金灵非失信被执行人，系公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
公司全资子公司西藏金灵拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请贷款 10,000 万元，拟向中国银行拉萨经济技术开发区支行申
请贷款 1,000 万元，公司将提供全额连带责任保证担保。具体条款以后续签署的相关协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，西藏金灵经营情况良好，资信状况良好，有能力偿还申请的贷款，公司对其提供担保是为了支持其经营及业务
布局发展，有利于公司的长远利益，公司为其提供担保的风险在可控范围之内。本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保。
五、累计担保情况及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 24,340万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.65%，其中，公司及其
控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 2,450 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.77%，公司对控股子公司提供担保
的总余额为 21,890 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.88%；公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及
因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、《第六届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse
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