公司公告☆ ◇002425 ST凯文 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 17:06 │ST凯文（002425）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-26 17:05 │ST凯文（002425）：关于向银行申请授信提供资产抵押的公告 │
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│2025-09-15 18:59 │ST凯文（002425）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 18:57 │ST凯文（002425）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-27 22:49 │ST凯文（002425）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 22:49 │ST凯文（002425）：董事会秘书制度 │
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│2025-08-27 22:49 │ST凯文（002425）：债券募集资金管理制度 │
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│2025-08-27 22:49 │ST凯文（002425）：独立董事工作制度 │
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│2025-08-27 22:49 │ST凯文（002425）：董事会议事规则 │
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│2025-08-27 22:49 │ST凯文（002425）：子公司管理制度 │
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2025-09-26 17:06│ST凯文（002425）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒文化”）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 9月 26 日以现场
结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 9月 25 日以电子邮件送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士
召集，会议应出席的董事 9 人, 实际出席董事 9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效
。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于向银行申请授信提供资产抵押的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/673bb5f9-398e-445a-8d30-854d604f08f7.PDF
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2025-09-26 17:05│ST凯文（002425）：关于向银行申请授信提供资产抵押的公告
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一、申请授信及提供抵押情况的概述
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银
行申请授信提供资产抵押的议案》，根据公司日常经营业务的资金需求，公司向交通银行股份有限公司汕头分行（以下简称“交通银
行”）和广州银行股份有限公司汕头分行（以下简称“广州银行”）组成的项目银团申请并取得银行综合授信额度合计为人民币7,50
0万元；上述授信额度已包含在2025年4月28日第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信
总额度的议案》的授信总额度5亿元或等值外币之内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述事项不
涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。本次授信涉及资产抵押的具体情况如下：
授信银行名称 申请额度 折合人民币 方式 抵押物
（万元） （万元）
交通银行、广州银 7,500 7,500 资产抵押 汕头市、无锡市和昆明市自有房产
行
二、以资产抵押申请授信的情况
公司提供汕头市、无锡市和昆明市自有房产以抵押担保方式向交通银行和广州银行组成的项目银团申请综合授信额度合计人民币
7,500万元。本次抵押的资产具体情况如下：
资产名称 权证号 建筑面积 坐落
（㎡）
房产 粤（2017）汕头市不动资产权第 0067097 号 10,577.64 广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街
27,109.67 3 号凯撒工业城（共 4幢建筑物）
19,990.29
38.96
房产 苏（2018）无锡市不动资产权第 0082018 号 189.11 江苏省无锡市长江路 1-102
房产 云（2018）西山区不动资产权第 0298154 号 359.36 云南省昆明市西山区南亚风情第壹城南亚
星河苑 C4 幢 1-2 层 1-2 室
截至2025年09月30日，上述抵押资产的账面价值为16,450.78万元，占公司最近一期未经审计总资产的4.83%。
截至本公告披露日，此次贷款授信抵押资产不存在其他形式的抵押、质押或任何第三方权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项
，亦不存在查封、冻结等司法措施。
三、对公司经营的影响
上述事项旨为保证公司经营业务的稳定发展和融资需要，有利于保障运营资金需求，符合公司发展需要，不存在损害全体股东利
益的情况，不会对公司生产经营造成不利影响。
四、其他
公司董事会授权公司董事长或经营管理层在上述金额范围内代表公司办理上述贷款事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇
报。
五、备查文件
第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/bbba6d5e-9214-4b60-9fa2-da1c5c346029.PDF
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2025-09-15 18:59│ST凯文（002425）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2025 年 9月 15日 14:30
网络投票时间为：2025 年 9月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 15 日上午 9：15－9：25，9:30—11:30 和下午 13：0
0－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑雅珊女士主持本次股东会会议。2025年8月28日，公司董事会在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、会议的股权登记日：2025年9月10日。
4、会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元会议室。
5、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 272 人，代表股份 234,288,076 股，占公司有表决权股份总数的 24.4901％。其中：通过现场投票
的股东 6 人，代表股份 217,576,966 股，占公司有表决权股份总数的 22.7433％。通过网络投票的股东 266 人，代表股份 16,711
,110 股，占公司有表决权股份总数的 1.7468％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 268 人，代表股份 18,202,310 股，占公司有表决权股份总数的 1.9027％。其中：通过现场投
票的中小股东 2人，代表股份 1,491,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1559％。通过网络投票的中小股东 266 人，代表股份
16,711,110 股，占公司有表决权股份总数的 1.7468％。
6、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具体表决结果
如下：
提案 1.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 231,893,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9778％；反对 1,247,400股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5324％；弃权 1,147,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4898％。
中小股东总表决情况：
同意 15,807,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8429％；反对1,247,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.8530％；弃权 1,147,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的6.3041％。
提案 2.01 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 231,801,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9385％；反对 1,339,100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5716％；弃权 1,147,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4899％。
中小股东总表决情况：
同意 15,715,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3374％；反对1,339,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.3568％；弃权 1,147,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的6.3058％。
提案 2.02 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 231,817,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9456％；反对 1,322,500股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5645％；弃权 1,147,900股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4900％
。中小股东总表决情况：
同意 15,731,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4281％；反对1,322,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.2656％；弃权 1,147,900股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.3063％。
提案 2.03 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 231,735,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9104％；反对 1,344,900股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5740％；弃权 1,207,800股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5155％
。中小股东总表决情况：
同意 15,649,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9760％；反对1,344,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.3886％；弃权 1,207,800股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.6354％。
提案 2.04 审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 231,730,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9083％；反对 1,347,900股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5753％；弃权 1,209,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5164
％。中小股东总表决情况：
同意 15,644,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9485％；反对1,347,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.4051％；弃权 1,209,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.6464％。
提案 2.05 审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 231,727,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9072％；反对 1,349,900股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5762％；弃权 1,210,300股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5166
％。中小股东总表决情况：
同意 15,642,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9348％；反对1,349,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.4161％；弃权 1,210,300股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.6492％。
提案 2.06 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 231,734,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9100％；反对 1,346,900股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5749％；弃权 1,206,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5151
％。中小股东总表决情况：
同意 15,648,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9705％；反对1,346,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.3996％；弃权 1,206,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.6299％。
提案 2.07 审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 231,794,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9356％；反对 1,346,900股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5749％；弃权 1,146,900股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4895
％。中小股东总表决情况：
同意 15,708,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2995％；反对1,346,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.3996％；弃权 1,146,900股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.3008％。
提案 3.00 审议通过《关于变更公司类型的议案》
总表决情况：
同意 231,379,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7584％；反对 1,698,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7248％；弃权 1,210,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5168
％。中小股东总表决情况：
同意15,293,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0185％；反对1,698,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.3296％；弃权1,210,800股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的6.6519％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。
2、见证律师：刘新桐、谢晨。
3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、凯撒（中国）文化股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d3701d4a-2daa-4493-9bf8-9826d95b0905.PDF
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2025-09-15 18:57│ST凯文（002425）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事郑紫蔓女士的书面辞职报告，因公司治
理架构调整原因，郑紫蔓女士申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务。辞去董事职务后，郑紫蔓女士在公司的其他职务不变。郑
紫蔓女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年9月15日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举周路明先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会
职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
周路明先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。周路明先生当选公司职工代表董事后，公司
第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
三、备查文件
1、辞职报告；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/0282ddf8-7b42-407e-87a4-0eb6e00afe43.PDF
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2025-08-27 22:49│ST凯文（002425）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2025年 8月 26日在深圳市前海深港合作区
南山街道梦海大道 5033 号卓越前海壹号 3号楼 L28-04单元会议室召开，会议决定于 2025 年 9月 15 日（星期一）召开公司 2025
年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2025 年 9月 15 日 14:30。
(2)网络投票时间：2025 年 9月 15 日 9:15-15:00，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 1
3：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年9月10日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04单元。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：7
2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 √
2.05 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 √
3.00 《关于变更公司类型的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体内容详见 2025 年 8
月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
议案 1、议案 2.01 和议案 2.02 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单
独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效
身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授
权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。
4、股东可以信函或传真
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