公司公告☆ ◇002425 ST凯文 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-20 00:00 │ST凯文（002425）：凯撒文化：舆情管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-20 00:00 │ST凯文（002425）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-20 00:00 │ST凯文（002425）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-20 00:00 │ST凯文（002425）：关于向银行申请授信提供资产抵押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-20 00:00 │ST凯文（002425）：第八届监事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 19:13 │ST凯文（002425）：2024年年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 00:00 │ST凯文（002425）：关于拟出售房产的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 00:00 │ST凯文（002425）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 19:02 │ST凯文（002425）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 19:24 │ST凯文（002425）：2024年三季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 00:00│ST凯文（002425）：凯撒文化：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了提高凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规
和规范性文件及《凯撒（中国）文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制
度。
第二条 本制度所称舆情包括但不限于：
（一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称“媒体”）对公司进行的负面报道和不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。
第三条 公司舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。
第五条 公司成立舆情工作领导小组，由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职
能部门负责人组成。
第六条 舆情工作小组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工
作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情的处理方案；
（三）组织协调舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情小组的舆情信息采集设在公司证券部，负责舆情信息的采集以及舆情工作组相关决策的具体实施，主要职责包括：
（一）密切监控重要舆情动态，对舆情信息进行收集、初步分析；
（二）跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险；
（三）根据管理要求及时将舆情信息和处理情况上报舆情工作组；
（四）具体落实舆情工作组的相关决策部署。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖公司及控股子公司官网、微信公众号、抖音官方账号、网络媒体、电子报、微信、微博、博客
、互动易问答、论坛、贴吧、股吧等各类型互联网信息载体。
第九条 公司及子公司各部门作为舆情信息采集配合部门，主要职责包括：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑
虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，化险为夷，塑造良好社会形象。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）证券部工作人员以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后做出快速反应，立即汇报至董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大
舆情，除向公司舆情工作组组长报告外，还应向舆情工作组通报；
（三）若发现各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成较大影响时，公司应主动自查，并将自查情况及
时报告中国证监会派出的监管机构及深圳证券交易所。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长、董事会秘书和证券部根据舆情的具体情况灵活处置。
第十四条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组应视情况召集会议，就应对重大舆情作出决策和部署。相关职能部门同
步开展实时监控，密切关注舆情变化；舆情工作组根据情况采取多种措施控制舆情传播范围。包括但不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）与媒体建立良好沟通渠道，经核实舆情确属虚假信息的，应当及时联系处置，避免不实信息进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”等信息。做好疏导化解工作，减
少投资者误读误判，防止舆情扩大；
（四）根据需要通过公司官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公
司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护
公司和投资者的合法权益；
（六）在舆情得到初步控制后，公司应持续监测相关舆情动态，以便能够及时应对可能出现的新情况。在舆情得到完全控制后，
公司应进行全面复盘，总结经验教训，提升危机应对能力。
第十五条 重大舆情得到有效处置后，舆情工作组应召集公司有关部门对舆情事件的起因、性质、影响、采取的措施、责任和经
验教训等问题进行评估总结，进行制度的改进和优化。
第四章 责任追究
第十六条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外
公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当
事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十七条 公司信息知情人、公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司
遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律
责任的权利。
第十八条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜或与有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等规定冲突的，以法律、行政法规、规范性文
件或《公司章程》规定为准。
第二十条 本制度由董事会负责解释和修改。
第二十一条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/7532f54f-2967-4fd9-8e0a-d72af8d2b9f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 00:00│ST凯文（002425）：第八届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒文化”）第八届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 19 日以现
场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长
郑雅珊女士召集，会议应出席的董事 9 人, 实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于向银行申请授信提供资产抵押的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的公告。
二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
为提高公司应对各类舆情的能力,建立应对舆情的快速反应和应急处置机制及时并妥善地防范和处理各类舆情对公司股价、社会
形象及正常生产经营活动造成的影响,公司制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的公告。
三、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事郑雅珊、郑林海、郑鸿胜和郑紫蔓回避表决。本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董
事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为上述关联交易是基于业务开展的正常需要所做出的合理预计，双方交易定价公平、公正
、平等自愿，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/5b3923a2-14cd-426f-9c9e-47398ebbf613.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 00:00│ST凯文（002425）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年2月19日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十
次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议亦对上述事项发表了相应的审核意见。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司（含子公司）根据生产经营的需要，对与关联方 2025年度日常关联交易情
况进行了合理的预计。
（二）预计日常关联交易类别和金额 （单位：万元）
关联交 关联人 关联交 关联交 合同签订 截至披露日 上年发生
易类别 易内容 易定价 金额或预 已发生金额 金额
原则 计金额
关联租 集华置业有限公司 房屋租 参照市 48.00 3.97 47.27
赁 赁 场价格
关联租 凯撒国际集团香港 车辆租 参照市 17.00 1.38 16.49
赁 有限公司 赁 场价格
关联租 深圳市幻动无极科 房屋租 参照市 158.00 13.16 78.98
赁 技有限公司 赁 场价格
游戏开 深圳市幻动无极科 游戏开 参照市 7,000.00 84.51 3,541.19
发 技有限公司 发 场价格
小计 103.02 3,683.93
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 （单位：万元）
关联交 关联人 关联交易 实际发 预计 实际发生额 实际发生 披露日期
易类别 内容 生金额 金额 占同类业务 额与预计 及索引
比例（％） 金额差异
（%）
关联租 集华置业有 房屋租赁 47.27 6.70%
赁 限公司
关联租 凯撒国际集 车辆租赁 16.49 100.00%
赁 团香港有限
公司
关联租 深圳市幻动 房屋租赁 78.98 6.23%
赁 无极科技有
限公司
游戏开 深圳市幻动 游戏开发 3,541.19 23.37%
发 无极科技有
限公司
小计 3,683.93 - - -
公司董事会对日常关联交易实际发 不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际 不适用
发生情况与预计存在较大差异的说
明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）集华置业有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：香港九龙观塘鸿图道九号建业中心 902室
3、法定代表人：陈玉琴
4、注册资本：10,002 港元
5、经营范围：物业租赁
6、关联关系：公司实际控制人郑合明、陈玉琴控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定的关联关系
情形，为公司的关联法人。
7、履约能力分析：报告期内，该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，履约能力不存在重大疑虑，该公
司不属于失信被执行人。
8、预计 2025年日常关联交易总额：48.00万元人民币
（二）凯撒国际集团香港有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：香港九龙观塘鸿图道九号建业中心 902室
3、法定代表人：陈玉琴
4、注册资本：2港元
5、经营范围：车辆租赁
6、关联关系：公司实际控制人陈玉琴控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定的关联关系情形，为
公司的关联法人。
7、履约能力分析：报告期内，该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，履约能力不存在重大疑虑，该公
司不属于失信被执行人。
8、预计 2025年日常关联交易总额：17.00万元人民币
（三）深圳市幻动无极科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、住 所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15号科兴科学园 B栋 B2-1001
3、法定代表人：黄冠策
4、注册资本：159.5745 万元人民币
5、经营范围：一般经营项目是：游戏软件的研发与销售；动漫设计；计算机软件的技术转让、技术咨询、技术服务。（以上项
目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：网络游戏研发与销售。
6、关联关系：公司子公司深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）持有其 30.8%股权，幻动无极为公司联营公司，公司高级管
理人员刘军先生在幻动无极担任董事，公司董事郑雅珊的配偶孔德坚担任幻动无极的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，幻动无极为公司关联法人。
7、履约能力分析：报告期内，该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，履约能力不存在重大疑虑，该公
司不属于失信被执行人。
8、预计 2025年日常关联交易总额： 7,000.00 万元人民币
三、关联交易主要内容
1、根据香港公司与集华置业有限公司签署的《租约》，租赁香港九龙观塘鸿图道九号建业中心 901室，月租金 4.30万港元。
2、根据香港公司与凯撒国际集团香港有限公司签署的车辆租赁《协议书》，月租金为 1.50万港元。
3、根据深圳前海凯撒公司与深圳市幻动无极科技有限公司签署的租赁合同，月租金为13.16 万元人民币。
4、根据公司（含子公司）霍尔果斯酷牛与深圳市幻动无极科技有限公司（预计）签署的游戏定制开发及服务协议，约定公司（
含子公司）向幻动无极支付定制款或游戏分成款。
四、关联交易目的和对公司的影响
向关联方发生的上述关联交易内容是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于公司的生产
经营的正常开展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务
状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
公司第八届董事会第十一次会议召开前，公司全体独立董事召开了第八届董事会独立董事专门会议第五次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，会议形成以下意见：公司预计 2025年的日常关联交易是
公司日常经营及发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同
意将《关于 2025年度日常关联交易预计议案》提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议；
3、第八届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/7ad7d348-31e8-4951-a932-fc22c08aab3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 00:00│ST凯文（002425）：关于向银行申请授信提供资产抵押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST凯文（002425）：关于向银行申请授信提供资产抵押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/cfe1da66-c425-447f-9e80-5de833ad4a56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 00:00│ST凯文（002425）：第八届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2025年 2月 19日以现场结合通讯表决的方式
召开。会议通知于 2025年 2月 18 日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，作出以下决议：一、以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会成员一致同意关于 2025 年度日常关联交易预计的交易事项。内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/d69cdb5b-2e5d-4158-ac6c-cb66938f13d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 19:13│ST凯文（002425）：2024年年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST凯文（002425）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/8750cfeb-7896-439b-baaa-7622b3558570.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 00:00│ST凯文（002425）：关于拟出售房产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST凯文（002425）：关于拟出售房产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/4043e431-5109-404e-8d8c-445cbe6d65cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 00:00│ST凯文（002425）：第八届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST凯文（002425
|