公司公告☆ ◇002426 胜利精密 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 18:38 │胜利精密（002426）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 18:38 │胜利精密（002426）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-22 18:37 │胜利精密（002426）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-18 17:23 │胜利精密（002426）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的提示性公告 │
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│2025-12-05 18:24 │胜利精密（002426）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 18:24 │胜利精密（002426）：关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效 │
│ │期的公告 │
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│2025-12-05 18:24 │胜利精密（002426）：投资者关系管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-05 18:24 │胜利精密（002426）：独立董事工作细则（2025年12月修订） │
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│2025-12-05 18:24 │胜利精密（002426）：募集资金管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-05 18:24 │胜利精密（002426）：公司章程（2025年12月修订） │
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2025-12-22 18:38│胜利精密（002426）：2025年第二次临时股东会决议公告
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胜利精密（002426）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/072cc883-5a4c-41f2-8bcb-2217ab855c75.PDF
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2025-12-22 18:38│胜利精密（002426）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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胜利精密（002426）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/489ba000-445e-4d43-9144-67f9eba1fbd6.PDF
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2025-12-22 18:37│胜利精密（002426）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事程晔先生提交的书面辞任报告。因
《公司章程》等内部制度调整，程晔先生申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞任董事后继续在公司担任副总经理、董事会秘书。
程晔先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞任报告之日生效。
截至本公告披露日，程晔先生未直接持有公司股份，通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.01%股份，
程晔先生所持股份将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的要求及其相关承诺；通过
公司2023 年股票期权激励计划持有公司股票期权 105 万份，该部分期权将按照公司2023 年股票期权激励计划相关规定进行处理。
二、选举公司职工代表董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年
12 月 22 日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，会议选举张利娟女士（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任
期自本次职工代表大会选举之日起至第六届董事会任期届满之日止。
张利娟女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、董事书面辞职报告；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/69aa4c02-2ab3-419a-931f-5cbe42644592.PDF
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2025-12-18 17:23│胜利精密（002426）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的提示性公告
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039），定于 2025 年 12 月 22 日召
开公司 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现发布本次股东会的提示性公告，提醒
公司股东及时参加本次股东会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 12 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（2）本公司董事、监事及高管人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路 6 号 1A 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于取消监事会、修订《公司章程》并办 非累积投票提案 √
理工商变更登记的议案
2.00 逐项审议关于修订公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案 议案数（6）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《对外担保决策制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《独立董事工作细则》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于聘任会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2026 年度对外担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票股东会决议有效期的议案
6.00 关于提请股东会延长授权董事会及其授权 非累积投票提案 √
人士全权办理公司 2024 年度向特定对象
发行 A 股股票具体事宜有效期的议案
2、上述议案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 6 日刊登
于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情
况单独统计。
4、议案一、四、五、六为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖
印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复
印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印
件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以 2025 年 12 月
19 日下午 16:00 时前到达本公司为准。
2、登记时间：2025 年 12 月 19 日（9:00—11:30、13:00—16:00）
3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室
4、会议联系方式：
会务联系人姓名：李女士
电话号码：0512-69207200
传真号码：0512-69207112
电子邮箱：zhengquan@vicsz.com
5、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/e1bddea2-3a02-4b4f-abe9-7cdefe70b006.PDF
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2025-12-05 18:24│胜利精密（002426）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 12 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（2）本公司董事、监事及高管人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路 6 号 1A 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于取消监事会、修订《公司章程》并办 非累积投票提案 √
理工商变更登记的议案
2.00 逐项审议关于修订公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案 议案数（6）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《对外担保决策制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《独立董事工作细则》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于聘任会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2026 年度对外担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票股东会决议有效期的议案
6.00 关于提请股东会延长授权董事会及其授权 非累积投票提案 √
人士全权办理公司 2024 年度向特定对象
发行 A 股股票具体事宜有效期的议案
2、上述议案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 6 日刊登
于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情
况单独统计。
4、议案一、四、五、六为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖
印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复
印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印
件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以 2025 年 12 月
19 日下午 16:00 时前到达本公司为准。
2、登记时间：2025 年 12 月 19 日（9:00—11:30、13:00—16:00）
3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室
4、会议联系方式：
会务联系人姓名：李女士
电话号码：0512-69207200
传真号码：0512-69207112
电子邮箱：zhengquan@vicsz.com
5、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/c8a58f53-852f-4827-bac2-fd462eb1d060.PDF
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2025-12-05 18:24│胜利精密（002426）：关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的
│公告
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月5 日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会
延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》。上述事项尚须提交公司
股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次向特定对象发行 A 股股票有效期及相关授权有效期的情况说明
公司于 2024 年 12 月 25 日和 2025 年 1月 15 日分别召开第六届董事会第十五次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通
过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2024
年度向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》等相关议案。根据上述会议决议，公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票（以下简
称“本次发行”）股东会决议有效期和股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自公司
2025 年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效（即 2025 年 1月 15日至 2026 年 1月 14 日）。具体内容详见公司于2
024年12月26日、2025年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行 A股股票相关
工作的连续性和有效性，确保本次向特定对象发行 A股股票工作顺利推进，公司于 2025 年 12 月 5日召开第六届董事会第十九次会
议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》和《
关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2024 年度向特定对象发行A 股股票具体事宜有效期的议案》，同意提请
公司股东会审议延长本次发行的有效期和授权有效期延长 12 个月至 2027 年 1 月 14日。除延长有效期外，公司本次向特定对象发
行 A股股票方案保持不变。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。上述两项议案尚需
提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
3、公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/4b10b428-8706-4fed-adde-eff5b9652877.PDF
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2025-12-05 18:24│胜利精密（002426）：投资者关系管理制度（2025年12月修订）
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第一条 为进一步完善苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公
司与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，根据《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票
上市规则》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者
之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目
的的相关活动。
第三条 投资者关系管理的目的是：
（一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念；建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
（二）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；
（三）促进公司诚信自律、规范运作；
（四）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第四条 投资者关系管理的基本原则是：
（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行
业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。
（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利
。
（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。
（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态
。
第五条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。
第二章 投资者关系管理的内容和方式
第六条 投资者关系管理的工作对象：
（一）投资者；
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