公司公告☆ ◇002426 胜利精密 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 19:57 │胜利精密（002426）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2024-12-25 19:57 │胜利精密（002426）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告 │
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│2024-12-25 19:57 │胜利精密（002426）：未来三年（2024-2026年）股东回报规划 │
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│2024-12-25 19:56 │胜利精密（002426）：关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2024-12-25 19:56 │胜利精密（002426）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-25 19:56 │胜利精密（002426）：2024年度向特定对象发行A股股票论证分析报告 │
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│2024-12-25 19:56 │胜利精密（002426）：2024年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2024-12-25 19:56 │胜利精密（002426）：2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2024-12-25 19:56 │胜利精密（002426）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体 │
│ │承诺的公告 │
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│2024-12-25 19:55 │胜利精密（002426）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提│
│ │供财务资助或补偿的公告 │
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2024-12-25 19:57│胜利精密（002426）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会
计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化
,发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式
募集资金的情况；公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编
制前次募集资金使用情况报告，亦无须聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7c596b0e-071c-4c32-9e59-52f34bcad3f7.PDF
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2024-12-25 19:57│胜利精密（002426）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项已经公司第六届董事会第十
五次会议审议通过。现根据相关法律法规的要求，公司就最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行自查，结
果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
2022年 9月 5 日，中国证监会出具《行政处罚决定书》（〔2022〕48号），因公司 2016年至 2018 年年度报告存在虚假记载，
中国证监会决定对公司给予警告并处以 60万元罚款的行政处罚。
收到《行政处罚决定书》后，公司已及时缴纳罚款，并吸取经验教训，加强内控建设，提高规范运作水平，严格遵守《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称《上市规则》）等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，切实维护公司和全体股东
的利益。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
（一）《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》
2020年 11月 19日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司及相关当事人给
予通报批评处分的决定》，因：（1）2020年 4 月 29日，公司披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对 2016年度、20
17年度财务报告进行差错更正，将 2016年度、2017年度归属于母公司所有者的净利润由 4.29亿元、4.62亿元分别更正为 1.17 亿元
、1.64亿元，会计差错更正前后净利润变动额分别为 3.12 亿元、2.98 亿元，变动幅度分别为 266.67%、181.71%；（2）2020年 8
月 13日，公司披露《关于 2020年第一季度报告会计差错更正公告》，对 2020 年一季度报告进行差错更正，将 2020年一季度归属
于母公司所有者的净利润由 0.13 亿元更正为 3.94 亿元，会计差错更正前后净利润变动额为 3.81 亿元，变动幅度为 96.70%；（3
）公司出售苏州捷力新能源材料有限公司股权事项未及时履行股东大会审议程序，深交所决定对公司给予通报批评的处分措施。
公司对此高度重视，及时组织董事、监事、高级管理人员及相关人员加强对《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规进行
学习与理解，吸取教训，同时也加强内部控制管理工作、提高公司规范运作水平及治理水平，确保信息披露尤其是财务信息披露的及
时、真实、准确、完整，以及重大事项审议程序的完善，切实维护公司和全体股东利益，促进公司健康持续稳定发展。
（二）《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证上〔2023〕297号）
2023年 4月 10 日，深交所出具《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证上
〔2023〕297号），基于中国证监会《行政处罚决定书》（〔2022〕48号）查明的事实，公司 2018 年虚增营业收入 11,046.69万元
，虚减营业成本 3,877.14 万元，虚增利润总额 4,793.22 万元，占公司当期披露合并利润表的利润总额绝对值 73,597.19 万元的
6.51%，深交所决定对公司给予通报批评的处分措施。
公司对此高度重视，及时组织董事、监事、高级管理人员及相关人员加强对《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规进行
学习与理解，吸取教训，同时也加强内部控制管理工作、提高公司规范运作水平，确保信息披露尤其是财务信息披露的及时、真实、
准确、完整，切实维护公司和全体股东利益，促进公司健康持续稳定发展。
（三）《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司、许永红采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕77号）
2023 年 6 月 6 日，中国证监会江苏监管局出具《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司、许永红采取出具警示函措施的
决定》（〔2023〕77 号），因公司 2022 年度业绩预告与实际业绩差异金额较大且盈亏性质发生变化、业绩预告信息披露不准确，
中国证监会江苏监管局决定对公司给予出具警示函的行政监管措施。
公司对此高度重视，及时组织董事、监事、高级管理人员及相关人员加强对《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规进行
学习与理解，吸取教训，并按时报送整改报告；同时也加强内部控制管理工作、提高公司规范运作水平，确保信息披露尤其是财务信
息披露的及时、真实、准确、完整，切实维护公司和全体股东利益，促进公司健康持续稳定发展。
（四）《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证上〔2023〕867号）
2023年 9月 12 日，深交所出具《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证上
〔2023〕867号），因公司 2022年度业绩预告与实际业绩差异金额较大且盈亏性质发生变化、业绩预告信息披露不准确，深交所决定
对公司给予通报批评的处分措施。
公司对此高度重视，及时组织董事、监事、高级管理人员及相关人员加强对《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规进行
学习与理解，吸取教训，同时也加强内部控制管理工作、提高公司规范运作水平，确保信息披露尤其是财务信息披露的及时、真实、
准确、完整，切实维护公司和全体股东利益，促进公司健康持续稳定发展。
除上述情形外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/3637e207-c727-4a83-866c-9f92198f55fc.PDF
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2024-12-25 19:57│胜利精密（002426）：未来三年（2024-2026年）股东回报规划
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胜利精密（002426）：未来三年（2024-2026年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/d6c43494-07e4-474c-a0cc-d6a1ed94f5a3.PDF
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2024-12-25 19:56│胜利精密（002426）：关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月25 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监
事会第十二次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，敬请投资者查阅。
本次预案的披露不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案
所述向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员
同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/6e76bf64-0713-4264-a287-773a823b9293.PDF
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2024-12-25 19:56│胜利精密（002426）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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胜利精密（002426）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/28527f71-7fbd-4a2c-b936-148cc898bf15.PDF
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2024-12-25 19:56│胜利精密（002426）：2024年度向特定对象发行A股股票论证分析报告
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胜利精密（002426）：2024年度向特定对象发行A股股票论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2a043cd4-ac43-4f55-991b-fef4b1acba7c.PDF
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2024-12-25 19:56│胜利精密（002426）：2024年度向特定对象发行A股股票预案
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胜利精密（002426）：2024年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/bf541de8-7bfb-4300-bdef-72415dd82062.PDF
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2024-12-25 19:56│胜利精密（002426）：2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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胜利精密（002426）：2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/fa242d70-43ff-4c9b-8d81-8c9621ee3497.PDF
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2024-12-25 19:56│胜利精密（002426）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺
│的公告
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胜利精密（002426）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a8f3cb66-c386-454b-833d-06bdcb7adad1.PDF
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2024-12-25 19:55│胜利精密（002426）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月25 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监
事会第十二次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。现公司就本
次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e8d98711-3b30-43e8-8d37-e52010b889df.PDF
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2024-12-25 19:55│胜利精密（002426）：关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
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胜利精密（002426）：关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/117d3d5c-801a-4cad-97f1-781ffd215784.PDF
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2024-12-25 19:55│胜利精密（002426）：监事会关于公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司证
券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，苏州胜利精密制造科技股份有
限公司（以下简称“公司”）监事会经全面审核公司2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，经审慎思考，发表书面审核
意见如下：
1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合实际情况，公司符合向特
定对象发行 A 股股票的条件和资格。
2、公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案、预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规章和规
范性文件的规定。
3、公司编制的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》详细论证了本次
发行方案的必要性、可行性与合理性，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，符合公司的战略发展规划和全体股东利益。
4、公司编制的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》对
本次发行募集资金使用的可行性进行了分析，本次发行募集资金的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符
合相关法律、法规、规章及规范性文件的要求。
5、公司控股股东、实际控制人高玉根拟以现金参与认购本次向特定对象发行的股票，公司拟与高玉根签署附条件生效的股份认
购协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次发行构成关联交易。经核查，本次关联交易符合公开、公平、公正
的原则，发行价格和定价方式符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
6、公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，符合《国务院办
公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场
健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会
公告〔2015〕31 号）等规定，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损
害公司和股东利益的情形，填补回报措施合理、可行。
7、公司制定的未来三年（2024-2026 年）股东回报规划，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律
、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有助于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有助于切
实维护股东特别是中小股东的合法权益。
8、经核查，公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况；公司前次募集资金到账
时间距今已超过五个会计年度。因此，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无须聘请具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告，符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相
关规定。
9、公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行方案、预案、募集资金可行性分析报告、方案论证分析报告等相关文件所披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
综上所述，公司监事会认为公司本次向特定对象发行 A 股股票相关文件的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章、规范性
文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次向特定对象发行 A 股股
票事宜及整体安排。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/3a3e2051-0031-4346-8de0-e02c3d0b644c.PDF
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2024-12-25 19:55│胜利精密（002426）：关于新增投资者诉讼事项及进展公告
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胜利精密（002426）：关于新增投资者诉讼事项及进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f5c33d26-f5d2-4337-be94-838344c88171.PDF
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2024-12-25 19:55│胜利精密（002426）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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胜利精密（002426）：第六届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/46933e96-368c-4848-a7e1-19311d601ed0.PDF
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2024-12-25 19:54│胜利精密（002426）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）第六届董事会第十五次会议决议，现决定于2025
年1月15日召开公司2025年第一次临时股东会，现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任
意时间
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2025年1月8日
7、出席对象：
（1）截止2025年1月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（2）本公司董事、监事及高管人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 √
案
2.00 逐项审议关于公司 2024年度向特定对象发行A股 √（作为投票对象的
股票方案的议案 子议案数：11）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价方式及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 控制权保护 √
2.08 募集资金金额及用途 √
2.09 滚存利润分配安排 √
2.10 上市地点 √
2.11 本次向特定对象发行决议的有效期 √
3.00 关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 √
的议案
4.00 关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案 √
的论证分析报告的议案
5.00 关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集 √
资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 √
暨关联交易的议案
7.00 关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票摊薄 √
即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 √
的议案
9.00 关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票无需 √
编制前次募集资金使用情况报告的议案
10.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办 √
理公司 2024年度向特定对象发行A股股票具体事
宜的议案
2、上述议案经公司第六届董事会第十五次、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 12 月 26 日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案 2 包含子议案，须逐项表决。
4、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
5、上述议案 1 至议案 7、议案 10 涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决票总数
，且不得接受其他股东委托进行投票。
上述议案 1 至议案 10 需特别决议通过，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过
。
三、会议登记等事项
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