公司公告☆ ◇002427 尤夫股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:18 │尤夫股份（002427）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 17:16 │尤夫股份（002427）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-01-28 17:15 │尤夫股份（002427）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-25 19:17 │尤夫股份（002427）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-12-22 18:21 │尤夫股份（002427）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-03 16:27 │尤夫股份（002427）：关于公司股东股权及保证金被冻结的公告 │
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│2025-11-17 16:29 │尤夫股份（002427）：尤夫股份2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-17 16:27 │尤夫股份（002427）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-11-17 16:24 │尤夫股份（002427）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-10-30 17:01 │尤夫股份（002427）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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2026-01-30 16:18│尤夫股份（002427）：2025年度业绩预告
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尤夫股份（002427）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d9a152ae-4c18-4b50-ae99-1f8acbfdcd98.PDF
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2026-01-28 17:16│尤夫股份（002427）：第六届董事会第十次会议决议公告
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尤夫股份（002427）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/c1098a92-8f99-4751-8911-70b1a74ddeed.PDF
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2026-01-28 17:15│尤夫股份（002427）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资/控股子公司根据日常生产经营需要，预计 2026年度将与公司
间接控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）控股子公司陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“北
元集团”）发生日常采购关联交易，总金额为人民币1,000万元。
本次关联交易在提交董事会审议前，已经第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。公司于 2026年 1月 28
日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郭麾先生、赵忠琦先生回避表
决。
（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额
公司（含下属全资/控股子公司）预计 2026年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易定 2026 年 度 2025年1-11月
内容 价原则 预 计 金 额 发生金额（万
（万元） 元）
向关联人采购 陕西北元化工 聚氯乙烯 根据市场公 1,000.00 0.00
原材料 集团股份有限 允价格确定
公司
合计 —— 1,000.00 0.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：陕西北元化工集团股份有限公司
注册地：陕西省榆林市神木市锦界工业园区
法定代表人：史彦勇
注册资本：397,222.22万元人民币
成立日期：2003-05-06
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围： 一般项目:合成材料制造（不含危险化学品），危险化学品生产，水泥生产，饲料添加剂生产，食品添加剂生产，化
工产品生产（不含许可类化工产品），肥料生产，第三类非药品类易制毒化学品生产，合成材料销售，危险化学品经营，建筑材料销
售，化工产品销售（不含许可类化工产品），饲料添加剂销售，食品添加剂销售，肥料销售，化肥销售，第三类非药品类易制毒化学
品经营，工程塑料及合成树脂销售，电子专用材料销售，金属制品销售，有色金属合金销售，金属材料销售，发电业务、输电业务、
供（配）电业务，供电业务，热力生产和供应，贸易经纪，销售代理，国内贸易代理，进出口代理，货物进出口，安全咨询服务、特
种作业人员安全技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
北元集团最近一期主要财务数据：截止 2025 年 9 月 30 日，资产总额为1,391,552.46 万元，净资产为 1,145,805.89 万元；
2025 年 1-9 月营业收入为676,164.58 万元，净利润为 21,374.94 万元。
公司控股股东为共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮凯米”），胜帮凯米的控股股东为陕煤集团，北元
集团的控股股东为陕煤集团。根据《上市规则》等有关规定，北元集团与公司存在关联关系。
经公司查询，北元集团不是失信被执行人。
（二）履约能力分析
关联人依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，在日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履
约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务。公司与上述关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家
有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依
据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。
公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立
性产生不利影响。
五、独立董事专门会议审议情况
第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易的审
议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。公司（含下属全资/控股子公司）与关联方 2026年度日常
关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公
司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司（含下属全资/控股子公司）2026年度与关联方发生不超过 1,000万元
的日常经营性关联交易。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/092b7d6c-54f4-43b9-8799-2f09ef3402e5.PDF
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2025-12-25 19:17│尤夫股份（002427）：关于获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
近日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）获得关于技改项目专款专用政府补助款 404 万元，相关补助目前
已到账，补助金额占公司最近一个会计年度经审计净利润及最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的比例分别为 15.05%、0
.44%，本次补助系与资产相关的政府补助，与公司日常经营活动相关。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述收到的政府补助 404 万元属于与资产相关的专款专用政府补助，取得时先计入递延收益，将自项目成功验收后，按照该资
产预计使用期限将递延收益平均分摊分期计入损益。
上述补助资金具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/fbf44139-163e-4d6e-a7f6-75aa3475bae5.PDF
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2025-12-22 18:21│尤夫股份（002427）：第六届董事会第九次会议决议公告
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尤夫股份（002427）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/0d382405-5ddc-410a-812a-6bb74945b37e.PDF
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2025-12-03 16:27│尤夫股份（002427）：关于公司股东股权及保证金被冻结的公告
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浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 11月 11 日、2024 年 10 月 22 日披露了上海垚阔企业
管理中心（有限合伙）（以下简称“上海垚阔”）持有公司股份及保证金被冻结的公告，具体内容详见公司于在指定信息披露媒体上
发布的《关于公司股东股权及保证金被冻结的公告》（公告编号分别为：2023-085、2024-043）。近日公司收到公司管理人通知，哈
尔滨市南岗区人民法院向公司管理人送达了民事裁定书及财产保全通知书，主要事项如下：
一、民事裁定书及财产保全通知书主要内容
1、继续冻结上海垚阔在公司管理人账户存款人民币 41,577,741.86 元；继续冻结上海垚阔存放于公司管理人账户内的公积金转
增股共计 18,757,572 股股票。
2、冻结期限一年，自 2025 年 8月 7日起至 2026 年 8月 6日止。
3、其他冻结事项。
二、其他说明
1、本次股东股份被冻结不会对公司生产经营造成重大影响，截至本公告日公司生产经营正常。公司将会持续关注上述事项的进
展，并积极协助相关股东履行信息披露义务。
2、截至本公告日，上海垚阔在公司管理人处保证金和待分配股票全部被冻结，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日、202
3 年 11 月 11 日、2024 年 10月 22 日在指定信息披露媒体发布的《关于公司股东股权冻结的公告》（公告编号：2023-084）、《
关于公司股东股权及保证金被冻结的公告》（公告编号：2023-085）、《关于公司股东股权及保证金被冻结的公告》（公告编号：20
24-043）。上海垚阔直接持有的公司股票全部处于质押状态，具体内容详见公司于 2022 年1 月 27 日在指定媒体发布的《关于持股
5%以上股东股份质押的公告》（公告编号：2022-014）和 2022 年 9月 2日在指定媒体发布的《关于持股 5%以上股东部分股份解质
押、质押及支付保证金的公告》（公告编号：2022-076）。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信
息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
三、备查文件
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院民事裁定书
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院财产保全通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/af5c5765-ef5e-44fe-8e36-604332111c8c.PDF
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2025-11-17 16:29│尤夫股份（002427）：尤夫股份2025年第一次临时股东大会法律意见书
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尤夫股份（002427）：尤夫股份2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/1daadfb1-45ed-4796-9705-347babe2c78f.PDF
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2025-11-17 16:27│尤夫股份（002427）：关于选举职工董事的公告
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为保证董事会的人员和结构符合相关法律法规等要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江尤夫高新纤维股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 14 日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举毛小庞先生（简历详见
附件）、乔国银先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自《公司章程》在股东大会审议通过之日起至公司第六届
董事会届满之日止。
毛小庞先生、乔国银先生符合《公司法》等法律法规中有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第
六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/4e346e5a-7835-4784-ab22-84ee48cf4eb6.PDF
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2025-11-17 16:24│尤夫股份（002427）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
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尤夫股份（002427）：2025年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/77cbcda5-25d9-4475-97c4-2d699d8d0405.PDF
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2025-10-30 17:01│尤夫股份（002427）：第六届董事会第八次会议决议公告
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浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2025年 10月 24日以电子邮件形式送达
公司全体董事，会议于 2025年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事 7人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事
长郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
1、审议并通过了《关于 2025年第三季度报告的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)。2、逐项审议并通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关规则中的
相关条款亦作出相应修订。
2.1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.4、《关于修订<授权管理制度>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.5、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.6、《关于修订<关联交易规则>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2.8、《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。备注：具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
.cn)。
2.9、《关于修订<薪酬考核委员会实施细则>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2.10、《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2.11、《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.12、《关于修订<董事、高管人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2.13、《关于修订<内部审计制度>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2.14、《关于修订<财务报告内部控制制度>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2.15、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2.16、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2.17、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。备注：具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程》及部分治理制度的公告》，上述制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、审议并通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。本次董事会决定于2025年11月 17日下午14:30在公司一楼
会议室召开 2025年第一次临时股东大会。
备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7313dac5-90dd-4f83-bceb-c513cfce4ffa.PDF
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2025-10-30 17:00│尤夫股份（002427）：第六届监事会第七次会议决议公告
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浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2025年 10月 24日以电子邮件形式送达
公司全体监事，会议于 2025年 10月 29日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席张素平女士主持，经与会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议并通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/97a2f239-eec0-4bed-b89b-58a23c61905b.PDF
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2025-10-30 16:59│尤夫股份（002427）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 11 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<关联交易规则>的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券
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