公司公告☆ ◇002427 尤夫股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 15:46 │尤夫股份（002427）：关于职工代表监事离职暨补选职工代表监事的公告 │
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│2025-01-17 22:43 │尤夫股份（002427）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-07 15:47 │尤夫股份（002427）：关于持股5%以上股东所持公司股份被冻结的公告 │
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│2025-01-02 17:26 │尤夫股份（002427）：关于公司部分董事、高管及核心中层管理人员增持公司股票计划实施完成的公告 │
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│2024-12-30 17:47 │尤夫股份（002427）：关于注销全资子公司的公告 │
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│2024-12-30 17:46 │尤夫股份（002427）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-30 17:46 │尤夫股份（002427）：第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 │
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│2024-12-30 17:45 │尤夫股份（002427）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-30 17:45 │尤夫股份（002427）：关于公司开展融资租赁暨关联交易的公告 │
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│2024-12-12 16:22 │尤夫股份（002427）：关于签署和解协议的进展公告 │
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2025-01-20 15:46│尤夫股份（002427）：关于职工代表监事离职暨补选职工代表监事的公告
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浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事丁中兵先生提交的书面辞职报告，因个人原因，
丁中兵先生申请辞去第六届监事会职工代表监事职务、企业管理部负责人等职务。辞去上述职务后，丁中兵先生将不在公司担任任何
职务。
截止本公告日，丁中兵先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的相关承诺事项。在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监
事会对丁中兵先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
丁中兵先生的辞职将导致公司职工代表监事人数比例少于公司监事会成员的三分之一，同时也导致公司监事会成员人数低于法定
人数，丁中兵先生的辞职申请应当在公司职工代表大会推选出新的职工代表监事就任之日起生效。
为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 1
月 17日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意补选毛小庞先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大
会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。毛小庞先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职资格。
毛小庞先生简历如下：
毛小庞，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，中级经济师。历任陕西陕焦化工有限公司凯
元公司办公室主任、陕西陕焦化工有限公司销售处焦炭科科长、陕西陕化煤化工集团有限公司党群部科长、陕西陕化煤化工集团有限
公司销售公司副经理、陕西陕化农资股份有限公司董事及副经理（兼工会主席），现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司销售副总监。
截至目前，毛小庞先生持有公司股份 68,500 股；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与其他持有公司百分
之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被最高人民法院
认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/d0cfe1d1-8ab7-4863-bdc0-bd114923434c.PDF
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2025-01-17 22:43│尤夫股份（002427）：2024年度业绩预告
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尤夫股份（002427）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/f5ce5dc7-61f5-47bf-b1b8-1652f3bf7981.PDF
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2025-01-07 15:47│尤夫股份（002427）：关于持股5%以上股东所持公司股份被冻结的公告
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尤夫股份（002427）：关于持股5%以上股东所持公司股份被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/6e2d7952-2421-4df6-8483-69b12e169497.PDF
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2025-01-02 17:26│尤夫股份（002427）：关于公司部分董事、高管及核心中层管理人员增持公司股票计划实施完成的公告
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特别提示：
1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、高级管理人员及核心中层管理人员计划自2024年7月19日起
6个月内增持公司股份，本次合计增持金额不低于人民币 510万元（含本数），具体内容详见公司于 2024年 7 月 19 日、2024 年 1
1 月 1 日在指定信息披露媒体发布的《关于公司部分董事、高管及核心中层管理人员增持公司股票计划的公告》（公告编号：2024-
035）、《关于公司部分董事、高管及核心中层管理人员调整增持计划价格上限的公告》（公告编号：2024-045）。
2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划主体通过集中竞价方式增持公司股份 1,688,500 股，合计增持金额为
518.61 万元，达到增持计划金额，本次增持计划实施完毕。
一、增持主体基本情况
1、增持主体：公司部分董事、高级管理人员及核心中层管理人员。
2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例：
本次增持计划实施前，孟祥功先生直接持有公司股份 8,121 股，占公司总股本的比例为 0.0008%，其他人员未持有公司股份。
3、在本次增持计划披露前 12 个月内，本次拟增持董事、高级管理人员未披露过增持计划，且在本次增持计划披露前 6 个月不
存在减持公司股份的情况。
二、增持计划主要内容
基于对公司价值和未来发展的坚定信心，以及对公司股票长期投资价值的认同。同时为了维护公司及全体股东利益，稳定市场预
期，增强投资者信心。公司部分董事、高级管理人员及核心中层管理人员计划自 2024年 7月 19日起 6个月内增持公司股份，本次合
计增持金额不低于人民币 510万元（含本数）。
二、增持计划实施情况
截至本公告披露日，增持主体合计增持公司股份 1,688,500股，占公司总股本的 0.1713%，增持金额 518.61万元，增持主体增
持公司股份的具体情况如下：
（一）增持股份情况
序号 姓名 职务 增持股数（股） 增持金额（万元） 占总股本比例（%）
1 郭麾 董事长 343,000 100.42 0.0348%
2 王国兴 总经理 320,500 100.54 0.0325%
3 王锋 副总经理 215,000 60.03 0.0218%
4 孟祥功 副总经理 205,000 62.16 0.0208%
5 蔡玮 财务总监 59,600 20.03 0.0060%
6 3名核心中层管理人员 545,400 175.44 0.0553%
合计 1,688,500 518.61 0.1713%
(二)增持前后持股情况
序号 姓名 职务 本次增持前 本次增持后
持股数量 持股比例（%） 持股数量 持股比例（%）
（股） （股）
1 郭麾 董事长 0 0.0000 343,000 0.0348%
2 王国兴 总经理 0 0.0000 320,500 0.0325%
3 王锋 副总经理 0 0.0000 215,000 0.0218%
4 孟祥功 副总经理 8,121 0.0008 213,121 0.0216%
5 蔡玮 财务总监 0 0.0000 59,600 0.0060%
6 3名核心中层管理人员 0 0.0000 545,400 0.0553%
合计 8,121 0.0008 1,696,621 0.1722%
三、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司股权结构发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/362a3325-62a5-4a49-8d5c-c5a3baf00a71.PDF
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2024-12-30 17:47│尤夫股份（002427）：关于注销全资子公司的公告
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浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子公司深圳尤夫控股有限公司（以下简称“深圳尤夫”）及湖州尤夫高性能纤维有限公
司（以下简称“高性能”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程
》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
一、拟注销全资子公司基本情况
（一）深圳尤夫基本情况
1、名称：深圳尤夫控股有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5DMDAY5R
3、成立日期：2016年 10月 10日
4、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、注册资本：壹亿元整
6、法定代表人：李飞
7、公司持股比例：100%
8、经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；市场营销策划；国内贸易（不含专营
、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新能
源科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
取得许可后方可经营）
9、主要财务数据：
项目 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
总资产（万元） 9,331.48 9,331.48
净资产（万元） 9,331.48 9,331.48
净利润（万元） 0.00 0.00
（二）高性能基本情况
1、名称：湖州尤夫高性能纤维有限公司
2、统一社会信用代码：91330503MA28CQCF3L
3、成立日期：2016年 12月 29日
4、注册地址：湖州市南浔区和孚镇工业园区环山路 3号
5、注册资本：壹亿元整
6、法定代表人：宋明根
7、公司持股比例：100%
8、经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要财务数据：
项目 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
总资产（万元） 5.72 2,350.61
净资产（万元） -924.46 -922.03
净利润（万元） -2.43 -4.61
二、注销全资子公司的原因及对公司的影响
上述子公司未开展业务，基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为整合和优化现有资源配置、降低管理成本
、提高公司整体经营效益，经公司审慎研究，决定注销深圳尤夫和高性能。本次注销完成后，深圳尤夫和高性能将不再纳入公司合并
财务报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/97099cc5-7604-4510-a8f5-1ee67835cb6c.PDF
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2024-12-30 17:46│尤夫股份（002427）：第六届董事会第五次会议决议公告
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浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件形式送
达公司全体董事，会议于 2024年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事 7
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议
由董事长郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
1、审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议未通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：2 票同意，2 票反对，1 票弃权。同意票数占总票数的 40%。
因涉及关联交易，关联董事郭麾先生和赵忠琦先生履行了回避表决义务。
公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
本议案已达到股东大会审议标准，但经董事会审议后未能通过，因此不再将该议案提交股东大会进行审议。
董事陈立洲反对理由：关联交易必要性不充分，上市公司可通过第三方市场交易进行相关业务。
董事赵婷反对理由：关联交易必要性不充足，公司可通过市场化交易方式从事相关业务。
独立董事曹义东弃权理由：关联交易在充分性和合理性上难以判断公允。
备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议未通过《关于公司开展融资租赁暨关联交易的议案》。
表决结果：2 票同意，2 票反对，1 票弃权。同意票数占总票数的 40%。
因涉及关联交易，关联董事郭麾先生和赵忠琦先生履行了回避表决义务。
公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
本议案已达到股东大会审议标准，但经董事会审议后未能通过，因此不再将该议案提交股东大会进行审议。
董事陈立洲反对理由：关联交易必要性不充分，上市公司可通过第三方市场交易进行相关业务。
董事赵婷反对理由：关联交易必要性不充足，公司可通过市场化交易方式从事相关业务。
独立董事曹义东弃权理由：关联交易在充分性和合理性上难以判断公允。
备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，2 票弃权。同意票数占总票数的 71.43%。
为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理水平，健全并完善公司组织架构，同意对公司组织架
构进行调整，调整后的组织架构详见附件 1。
董事陈立洲弃权理由：投资战略部没考虑进去，对公司经营发展考虑不足。
董事赵婷弃权理由：组织架构未设置战略投资部，战略布局不完整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/071b07a0-2739-448b-ae71-bbaff36fc232.PDF
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2024-12-30 17:46│尤夫股份（002427）：第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议
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浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议通知于2024年12月24日
以电子邮件形式送达全体独立董事，会议于2024年12月27日以通讯表决的形式召开。本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董
事
3人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经各位独立董事认真审议，作出如下
决议：
1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：2同意，0票反对，1票弃权。同意票数占总票数的 66.67%。
独立董事曹义东弃权理由：关联交易在充分性和合理性上难以判断公允。
经审核，其他两位独立董事认为本次 2025年关联交易额度预计系基于公司日常生产经营需要，遵循公开、公平、公正的交易原
则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，
不会对公司独立性产生影响。
本次关联交易事项的表决程序合法，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
基于以上情况,同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第五次会议进行审议。公司董事会对
该事项进行表决时，关联董事应回避表决。
2、审议通过《关于公司开展融资租赁暨关联交易的议案》
表决结果：2同意，0票反对，1票弃权。同意票数占总票数的 66.67%。
独立董事曹义东弃权理由：关联交易在充分性和合理性上难以判断公允。
经审核，其他两位独立董事认为本开展融资租赁业务系基于生产经营需要，遵循公开、公平、公正的交易原则，交易价格公允、
合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。本次关联交易程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定。
基于以上情况,同意将《关于公司开展融资租赁暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第五次会议进行审议。公司董事会对
该事项进行表决时，关联董事应回避表决。
（此页为浙江尤夫高新纤维股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议签署页）
_______________ _______________ _______________
赵德军 田明 曹义东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/112f8b82-619c-4601-a352-555565d563da.PDF
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2024-12-30 17:45│尤夫股份（002427）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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尤夫股份（002427）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/adfdd128-2e8a-4e4c-935c-791eebc05569.PDF
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2024-12-30 17:45│尤夫股份（002427）：关于公司开展融资租赁暨关联交易的公告
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尤夫股份（002427）：关于公司开展融资租赁暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/7ffa7de7-7832-48f1-a127-75a6c5ffb779.PDF
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2024-12-12 16:22│尤夫股份（002427）：关于签署和解协议的进展公告
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尤夫股份（002427）：关于签署和解协议的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a3ec2105-5bdc-44d3-bc19-c3544e13da6b.PDF
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2024-12-02 15:57│尤夫股份（002427）：关于签署和解协议的公告
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一、关于签署和解协议的基本情况
近日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）及下属子公司浙江尤夫科技工业有限公司、湖州尤夫工业纤维有限
公司与王某某、袁某、甲公司、乙公司签署《和解协议》，就各方之间所涉纠纷事项达成和解。王某某、袁某、甲公司、乙公司向公
司支付和解金共计人民币 10,000,000 元（大写：壹仟万元整），和解金共分两期支付，具体付款方式如下：
（1）第一期和解金为人民币 5,000,000 元（大写：伍佰万元整），应自本协议签署之日起五（5）个工作日内支付。
（2）第二期和解金为人民币 5,000,000元（大写：伍佰万元整），应在 2024年 12月 20日前支付第二期和解金。
同时，公司及子公司尚欠付甲公司、乙公司相关费用共计人民币 242 余万元，已在和解协议当中予以免除。
二、对公司的影响及风险提示
公司已经收到第一期和解金 500万元，因上述事项收到的和解金预计将会增加本年度利润，最终影响以会计师事务所审计结果为
准。
截止本公告日，公司尚未收到上述第二期款项，可能存在其他不可预见的相关因素，导致部分款项无法收回的风险。公司指定信
息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的
信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
三、备查文件
《和解协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/612f8b22-1333-4385-b0f2-e05573a11cf6.PDF
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2024-11-01 00:00│尤夫股份（002427）：关于公司部分董事、高管及核心中层管理人员调整增持计划价格上限的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司部分董事、高级管理人员及核心中层管理人员（以下简称“增持主体”）自愿取消增持计划中增持价格上限（即人民币 4
元/股）。除此之外，增持计划的其他内容不变。
一、原增持计划的概况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、高级管理人员及核心中层管理人员计划自 2024年 7月 19 日
起 6个月内增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 510 万元（含本数），增持股份价格不超过人民币 4元/股（含）。具体内容
详见公司于 2024 年 7 月 19 日在指定信息披露媒体发布的《关于公司部分董事、高管及核心中层管理人员增持公司股票计划的公
告》（公告编号：2024-035）。
二、
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