公司公告☆ ◇002428 云南锗业 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-05-12 17:32 │云南锗业（002428）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │云南锗业（002428）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 23:08 │云南锗业（002428）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-25 23:08 │云南锗业（002428）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 18:27 │云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-04-11 17:12 │云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-04-11 17:12 │云南锗业（002428）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-27 20:06 │云南锗业（002428）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 20:06 │云南锗业（002428）：2024年年度报告 │
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2025-05-30 00:00│云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“
临沧飞翔”）通知，获悉临沧飞翔将其持有的 1,310万股本公司股票质押给中国银河证券股份有限公司，办理了股票质押式回购业务
，具体事项如下：
1、股东本次股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押数 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押
股股东或 量（股） 持股份 司总 为限 为补 始日 日 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
临沧飞翔 是 13,100,000 14.62% 2.01% 否 否 2025 质权人办 中国银 偿还
冶炼有限 年 5 月 理解除质 河证券 债务
责任公司 28 日 押登记手 股份有
续之日止 限公司
合 计 -- 13,100,000 14.62% 2.01% -- -- -- -- -- --
2、股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”，东兴集团持有
临沧飞翔 100%股权）所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
云南东兴 41,079,168 6.29% 14,000,000 14,000,000 34.08% 2.14% 0 0 0 0
实业集团
有限公司
临沧飞翔 89,579,232 13.72% 38,400,000 51,500,000 57.49% 7.89% 0 0 0 0
冶炼有限
责任公司
合计 130,658,400 20.01% 52,400,000 65,500,000 50.13% 10.03% 0 0 0 0
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、控股股东临沧飞翔本次办理股票质押式回购交易业务是为了向金融机构进行融资，满足自身生产经营需求、偿还债务。
2、控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团未来半年内到期的质押股份累计数量为 4,700 万股，占其持有公司股份的 35.97
%，占公司总股本的 7.20%，对应融资余额为 21,700 万元（其中：14,800 万元为公司及子公司向银行融资）；除上述情况外，未来
一年内到期的质押股份累计数量为 350万股，占其持有公司股份的 2.68%，占公司总股本的 0.54%，对应融资余额为 14,700万元（
均为公司向银行融资）。控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团质押的股票是由于自身生产经营需求或是为公司及公司控股子公
司向金融机构融资进行担保。上述融资到期后，公司及子公司、临沧飞翔将按时归还相关款项。目前公司及子公司、临沧飞翔资信状
况良好，具备资金偿付能力。
3、控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团不存在
须履行的业绩补偿义务。
5、截至本公告披露日，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团股票质押不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，不
存在导致公司实际控制权发生变更的风险，对公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。临沧飞翔、东兴集团股票质押主要是
为了支持上市公司生产经营及自身生产经营，若后续出现平仓风险，公司及子公司将提前归还借款，临沧飞翔、东兴集团将采取提前
还款、补充质押等方式应对，并按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《临沧飞翔冶炼有限责任公司关于股份质押的通知》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/5b4286ec-784b-46cd-881b-5afa68bfee77.PDF
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2025-05-12 17:32│云南锗业（002428）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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云南锗业（002428）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/04734d2e-5d4d-4ee3-bfab-98baaab5f9c6.PDF
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2025-04-30 00:00│云南锗业（002428）：2025年一季度报告
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云南锗业（002428）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d7f1fbe7-5dd7-42ed-91ad-b6d9d4b830a7.PDF
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2025-04-25 23:08│云南锗业（002428）：2024年年度股东大会的法律意见书
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云南锗业（002428）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/68b58c30-88ad-4c53-be27-0dc8175253d6.PDF
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2025-04-25 23:08│云南锗业（002428）：2024年年度股东大会决议公告
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云南锗业（002428）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d017be09-f6bb-4c98-8512-eb82546ab8be.PDF
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2025-04-21 18:27│云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/954fdbce-afd3-4cd9-a28d-86649d5a2690.PDF
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2025-04-11 17:12│云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份质押的公告
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云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/71b17a83-9b0b-4f93-ac16-59a649ecd598.PDF
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2025-04-11 17:12│云南锗业（002428）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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云南锗业（002428）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/39a3e6ea-80cb-4864-a5c3-7f12e712d8c3.PDF
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2025-03-27 20:06│云南锗业（002428）：2024年年度报告摘要
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云南锗业（002428）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9f0b57ad-8757-4b2a-a901-fbcf93d5a8f2.PDF
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2025-03-27 20:06│云南锗业（002428）：2024年年度报告
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云南锗业（002428）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/461a6c90-2966-4cb3-8217-ca78f756828b.PDF
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2025-03-27 20:05│云南锗业（002428）：年度关联方资金占用专项审计报告
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云南锗业（002428）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/353ff014-e012-4d2b-8ac1-3d814483cbff.PDF
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2025-03-27 20:05│云南锗业（002428）：内部控制审计报告
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云南锗业（002428）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/16eb88ce-9441-4eb6-8014-bd06a52fa0d3.PDF
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2025-03-27 20:05│云南锗业（002428）：关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告
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云南锗业（002428）：关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/2de344f3-2faa-48de-a90d-00896a4c04ae.PDF
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2025-03-27 20:05│云南锗业（002428）：2024年年度审计报告
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云南锗业（002428）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e51b312c-6461-4215-91a8-f5036296ea4b.PDF
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2025-03-27 20:05│云南锗业（002428）：监事会决议公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议通知于 2025 年 3月 14日以专人送达方式
发出，并于 2025年 3 月 26日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议
应出席监事 3名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席窦辉先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2024 年度监事会工作报告》；
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024年度监事
会工作报告》。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权，通过《2024 年度财务决算报告》；
经审计，2024年度，公司实现营业收入767,401,926.49元，实现归属于上市公司股东的净利润53,095,554.71元；截止2024年12
月31日，公司总资产3,177,410,099.96元，归属于上市公司的股东权益1,455,601,009.55元。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2024年度审计报告》。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权，通过《2024 年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，该方案综合考虑了投资者的合理回报并兼顾公司
可持续发展，符合公司目前经营环境及未来发展战略的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预
案。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不断加强内部控制制度建设，保证
了公司业务活动的正常进行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有
重大方面保持了有效控制，董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行
情况。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2024 年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司 2024年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年年度报告》。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》；
同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审
计费用合计 100万元（其中财务报告审计费用 72 万元，内部控制审计费用 28万元，与上一年度保持一致）。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于拟聘请 2025年度审计机构的公告》。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计
准则》等相关规定，客观公允地反映了公司 2024 年度的经营成果和截至 2024 年 12月 31日的资产状况。同意本次计提资产减值准
备。
同意 2024年度公司及子公司计提资产减值准备合计 810.86万元，其中计提应收款项信用减值准备合计 221.34万元，计提存货
减值准备合计 589.52 万元。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
八、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权，通过《未来三年（2025 年-2027年）股东回报规划》；
经审核，监事会认为：公司董事会提出的未来三年（2025年-2027年）股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，该规划综合考虑了投资者
的合理回报并兼顾公司可持续发展，符合公司目前经营环境及未来发展战略的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形
。同意该规划方案。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司未来三年（2025年度-2027年度）股东回报规划》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意本次会计政策变更。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司及实际控制人为子公司提供担保，是为了更好地满足子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不
需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行
了回避，决策程序合法。
同意子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）向曲靖市商业银行股份有限公司申请 1,000万元流动资金贷款
，期限为 1年；并同意公司为昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。
同意子公司云南东昌金属加工有限公司（以下简称“东昌公司”）向昆明市农村信用合作社联合社申请 3,200万元流动资金贷款
，期限为 2年；并同意公司为东昌公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。
同意子公司昆明云锗、东昌公司分别向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请 1,000万元流动资金贷款，合计 2,000万元流动
资金贷款，期限不超过 2年；并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为昆明云锗、东昌公司上述流动资金贷款提供连带责任保
证担保。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告》。
十一、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：子公司及实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需
要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了
回避，决策程序合法。
同意公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度 8,000万元，其中敞口额度 4,000 万元，期限为 1 年。并同
意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述 4,000万元敞口额度提供连带责任保证担保。
同意公司向中国民生银行股份有限公司玉溪支行（以下简称“民生银行”）申请综合授信 5,000 万元，期限为 3年。鉴于上述
情况，同意公司全资子公司昆明云锗将位于昆明新城高新技术开发区马金铺魁星街 666 号 7 幢(不动产权证书号:云(2017)呈贡区不
动产权第 0013318号)、8幢(不动产权证书号:云(2017)呈贡区不动产权第 0013317 号)房地产抵押给民生银行；并同意昆明云锗及公
司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述综合授信提供连带责任保证担保。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d44d5d04-1f59-41e4-b953-866c04f99bee.PDF
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2025-03-27 20:05│云南锗业（002428）：关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告
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云南锗业（002428）：关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/905b41dd-8e57-4710-b8a4-5f991c8e6546.PDF
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2025-03-27 20:04│云南锗业（002428）：独立董事年度述职报告
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云南锗业（002428）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a632ae82-c06d-45c3-8701-32b1a5c9aa30.PDF
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2025-03-27 20:04│云南锗业（002428）：年度股东大会通知
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云南锗业（002428）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/00161e22-17ae-420b-8c4c-1dc467f61007.PDF
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2025-03-27 20:04│云南锗业（002428）：独立董事2024年度述职报告（黄松）
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云南锗业（002428）：独立董事2024年度述职报告（黄松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/02d8bd5a-cd01-442c-894a-b50341a47d8b.PDF
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2025-03-27 20:04│云南锗业（002428）：独立董事2024年度述职报告（龙超）
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云南锗业（002428）：独立董事2024年度述职报告（龙超）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e1718149-e2a9-48e9-b434-92b3e09e3a20.PDF
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2025-03-27 20:02│云南锗业（002428）：关于2024年度利润分配预案的公告
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