公司公告☆ ◇002428 云南锗业 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 17:27 │云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-06-13 18:32 │云南锗业（002428）：独立董事专门会议2025年第三次会议决议 │
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│2025-06-13 18:32 │云南锗业（002428）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-06-13 18:31 │云南锗业（002428）：第八届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-06-13 18:30 │云南锗业（002428）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-06-13 18:30 │云南锗业（002428）：关于继续接受关联方财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-06-13 18:30 │云南锗业（002428）：关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-06-13 18:30 │云南锗业（002428）：第八届监事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-06-11 17:52 │云南锗业（002428）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-06 17:22 │云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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2025-06-17 17:27│云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“
临沧飞翔”）通知，获悉临沧飞翔将其持有的 1,000万股本公司股票质押给国泰海通证券股份有限公司，办理了股票质押式回购业务
，具体事项如下：
1、股东本次股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押数 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押
股股东或 量（股） 持股份 司总 为限 为补 始日 日 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
临沧飞翔 是 10,000,000 11.16% 1.53% 否 否 2025 质权人办 国泰海 支持
冶炼有限 年 6 月 理解除质 通证券 上市
责任公司 16 日 押登记手 股份有 公司
续之日止 限公司 生产
经营
2、股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”，东兴集团持有
临沧飞翔 100%股权）所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
云南东兴 41,079,168 6.29% 14,000,000 14,000,000 34.08% 2.14% 0 0 0 0
实业集团
有限公司
临沧飞翔 89,579,232 13.72% 31,500,000 41,500,000 46.33% 6.35% 0 0 0 0
冶炼有限
责任公司
合计 130,658,400 20.01% 45,500,000 55,500,000 42.48% 8.50% 0 0 0 0
截至本公告披露日，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团股票质押不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，不存在
导致公司实际控制权发生变更的风险，对公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。临沧飞翔、东兴集团股票质押主要是为了
支持上市公司生产经营及自身生产经营，若后续出现平仓风险，公司及子公司将提前归还借款，临沧飞翔、东兴集团将采取提前还款
、补充质押等方式应对，并按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《临沧飞翔冶炼有限责任公司关于股份质押的通知》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/9d2993a1-be3e-41aa-8268-de4ad90fab39.PDF
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2025-06-13 18:32│云南锗业（002428）：独立董事专门会议2025年第三次会议决议
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025年第三次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式
召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》
；
本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关
系的关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将《关于公司股东、
实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十七次会议审议。
我们认为：公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需
要提供反担保。该事项是公开、公平、合理、合规的，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，相关担保行为符合相关法
律法规的要求。
基于以上判断，我们同意本次公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保事项。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于继续接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。
本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关
系的关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将《关于继续接受关
联方财务资助暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十七次会议审议。
我们认为：公司股东继续为公司提供财务资助，是为了更好地满足公司经营发展需要。同时，年化利率按人民银行公布的一年期
贷款市场报价利率执行，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不存在损害公司和股东尤其
是中小股东利益的情形。本次接受关联方财务资助事项符合相关法律法规的要求和规定。
基于以上判断，我们同意公司持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司继续向公司提供总额不超过 6,500万元人民币的财务
资助，资金使用期限为不超过 2年，年化利率为 3.00%，公司可根据资金需求分次借款，并在借款额度范围内循环使用。
独立董事：方自维 龙超 黄松
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f8fae84b-6dff-4173-aff1-998acc840997.PDF
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2025-06-13 18:32│云南锗业（002428）：关于聘任公司副总经理的公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 6 月 13 日召开第八届董事会第二十七次会议，
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任李开达先生为公
司副总经理，任期与本届董事会一致。李开达先生简历如下：
李开达，男，出生于 1976年 2月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，第十四届全国人大代表，工程师，大学专科学历。1
998年 8月至 2007 年 6月在本公司大寨锗矿工作，历任技术员、技术负责人、矿长；2007年 6 月至 2009年9 月在云南临沧市临翔
区勐托煤矿任矿长；2009 年 9 月至 2014 年 2 月在云南省昭通市彝良县四方援煤矿任技术负责人；2014 年 2月至 2015年 2月在
本公司文强锗（煤）矿任矿长；2015年 2月至 2016 年 1月在临沧市矿山救援中心任中队长；2016年 1月至今在本公司大寨锗矿任矿
长。
截至本公告日，李开达先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/7424a6c3-5868-4946-a4e8-ce66e68bb8bd.PDF
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2025-06-13 18:31│云南锗业（002428）：第八届董事会第二十七次会议决议公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式发出
，并于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容
均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，通过《关于为子公司提供担保的议案》；
同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）向昆明市呈贡区农村信用合作联社申请3,500万元流动资
金贷款，期限为2年；并同意公司为昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》
；
同意公司继续向云南红塔银行股份有限公司（以下简称“红塔银行”）申请10,000万元流动资金贷款，单笔贷款期限不超过三年
。并同意公司将公司及子公司共有的部分专利权质押给红塔银行，全资子公司昆明云锗继续将位于昆明新城高新技术产业开发区马金
铺魁星街666号的1幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第0013316号）、3幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权
第0013312号）房地产抵押给红塔银行，公司持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司以及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继
续提供连带责任保证担保，为公司上述流动资金贷款提供担保。
同意公司将部分生产设备以售后回租方式与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过4,000万元，租赁期
限为三年；并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。
包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的公告》。
三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于继续接受关联方财务资助暨关联交易的议案》；
同意公司持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司继续向公司提供总额不超过 6,500万元人民币的财务资助，资金使用期限
为不超过 2年，年化利率为3.00%（与一年期贷款市场报价利率一致），公司可根据资金需求分次借款，并在借款额度范围内循环使
用。同时，授权公司财务总监杨元杰先生代表公司签署相关借款协议。
包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于继续接受关联方财务资助暨关联交易的公告》。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任李开达先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/89063986-c73c-4a6a-b84c-332d64918f6c.PDF
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2025-06-13 18:30│云南锗业（002428）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
2025 年 6 月 13 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于为子
公司提供担保的议案》，同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）向昆明市呈贡区农村信用合作联社（
以下简称“昆明农信社”）申请 3,500万元流动资金贷款，期限为 2年；并同意公司为昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保证
担保。
本次担保不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董
事会审议批准后即可实施。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：昆明云锗高新技术有限公司
统一社会信用代码：91530100566232935H
住所：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地 B-5-5地块企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：30000 万元整
法定代表人：陆贵兵
成立日期：2011 年 1月 5日
经营期限：2011 年 1月 5日至长期
经营范围：光纤用高纯四氯化锗系列产品、高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学镜头及元件、红外成像设备的研究、开发
、生产、销售及技术咨询；自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务；安全技术防范工程、电子与智能化
工程的设计与施工；计算机系统集成及综合布线；工业自动化控制系统的设计、安装及调试；计算机软硬件的研究、开发及技术咨询
；经济信息咨询；消防设备、消防器材的制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
资产总额 60,078.17 63,988.85
负债总额 28,629.03 32,397.95
净资产 31,449.14 31,590.90
项目 2024年度（经审计） 2025年第一季度（未经审计）
营业收入 29,113.91 7,602.36
净利润 1,357.30 112.46
3、股权结构
昆明云锗为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
4、历史沿革
昆明云锗成立于2011年，目前主要业务为红外级锗产品的生产与销售。经查询，昆明云锗征信良好，不属于失信被执行人。
三、拟签署的担保合同主要内容
担保方：本公司
被担保方：昆明云锗
融资机构：昆明农信社
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：2年
担保额度：3,500万元
目前尚未签署相关担保协议，具体内容以签订的协议为准。
四、董事会意见
昆明云锗为公司全资子公司，为公司合并报表范围内的下属公司，该子公司征信良好、无不良贷款记录，公司对其日常经营拥有
实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司本次对子公司的担保不存在不可控的风险。取得贷款后，公司
将督促子公司合理使用相关资金并按时归还。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司董事会审议批准的担保金额为 57,420 万元（含本次批准的金额），全部为对合并报表范围内的控股子公司
提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 39.45%；实际担保累计金额 40,965.04 万元，全部为对全资子公司或控股子公司
的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.14%。除此之外，目前公司无对外担保事项，也无以前年度发生并累计至今的对外
担保、违规对外担保、逾期担保等情况。针对上述担保，公司将积极督促子公司按时偿还银行贷款，并在还款后解除相关担保。
六、备查文件
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/22b28098-e2ea-4f63-9c22-bd1af9af35d4.PDF
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2025-06-13 18:30│云南锗业（002428）：关于继续接受关联方财务资助暨关联交易的公告
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云南锗业（002428）：关于继续接受关联方财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/7020b66e-d63a-4738-88f5-377f835c995e.PDF
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2025-06-13 18:30│云南锗业（002428）：关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的公告
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云南锗业（002428）：关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/69154500-02a3-42a4-8785-caff3e8f4d63.PDF
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2025-06-13 18:30│云南锗业（002428）：第八届监事会第二十五次会议决议公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式发出
，并于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容
均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》
；
经审核，监事会认为：公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保，是为了更好地满足公司流动资金需求，不收取任何担保
费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联
董事进行了回避，决策程序合法。
同意公司继续向云南红塔银行股份有限公司（以下简称“红塔银行”）申请10,000 万元流动资金贷款，单笔贷款期限不超过三
年。并同意公司将公司及子公司共有的部分专利权质押给红塔银行，全资子公司昆明云锗高新技术有限公司继续将位于昆明新城高新
技术产业开发区马金铺魁星街 666号的 1 幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第 0013316 号）、3幢（不动产权证号：
云〔2017〕呈贡区不动产权第 0013312 号）房地产抵押给红塔银行，公司持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司以及公司实际
控制人包文东、吴开惠夫妇继续提供连带责任保证担保，为公司上述流动资金贷款提供担保。
同意公司将部分生产设备以售后回租方式与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 4,000万元，租赁期
限为三年；并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的公告》。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于继续接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司股东继续为公司提供财务资助，是为了更好地满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。
该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价公允合理。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
同意公司持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司继续向公司提供总额不超过6,500万元人民币的财务资助，资金使用期限为
不超过2年，年化利率为3.00%（与一年期贷款市场报价利率一致），公司可根据资金需求分次借款，并在借款额度范围内循环使用。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于继续接受关联方财务资助暨关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/ff81639f-c5fa-44cd-8cf9-68a3d3584537.PDF
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2025-06-11 17:52│云南锗业（002428）：2024年年度权益分派实施公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年4月25日召开的2024年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至 2024 年12 月 31 日公司总股本 653,120,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30元（含税），合计派发现金红利 19,593,600 元人民币（含税），不送红股。不进行资本公
积转增股本。
若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
2、自公司 2024 年度利润分配预案披露日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 653,120,000 股为基数，向全体股东每 10股派 0.30元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元
；持股 1个月以
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