公司公告☆ ◇002428 云南锗业 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-11 15:37 │云南锗业（002428）：第八届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-01-11 15:37 │云南锗业（002428）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-11 15:35 │云南锗业（002428）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-01-11 15:35 │云南锗业（002428）：关于公司及子公司相互提供担保的公告 │
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│2026-01-11 15:33 │云南锗业（002428）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-20 00:00 │云南锗业（002428）：对外投资进展公告 │
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│2025-12-17 17:37 │云南锗业（002428）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-12 18:06 │云南锗业（002428）：第八届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-12-12 18:05 │云南锗业（002428）：关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2025-11-28 16:47 │云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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2026-01-11 15:37│云南锗业（002428）：第八届董事会第三十三次会议决议公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于 2026 年 1月 5日以通讯方式发出，
并于 2026 年 1月 9日以通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于公司及子公司相互提供担保的议案》；
同意公司及下属子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）、云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“
中科鑫圆”）、昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）、云南东昌金属加工有限公司（以下简称“东昌公司”）共同
向中国工商银行股份有限公司昆明分行为牵头行的银团（其中包括：中国工商银行股份有限公司昆明分行、中国农业银行股份有限公
司云南省分行、中国银行股份有限公司昆明市西山支行、中信银行股份有限公司昆明分行、中国光大银行股份有限公司昆明分行、中
国民生银行股份有限公司玉溪支行、云南红塔银行股份有限公司，具体参贷银行以银团协议签订为准）申请12 亿元流动资金贷款，
贷款期限为 3年。其中各公司贷款额度分别为：公司 7.2亿元、鑫耀公司 0.5 亿元、中科鑫圆 2亿元、昆明云锗 2亿元、东昌公司
0.3 亿元。上述流动资金贷款将主要用于置换公司及子公司存量融资或补充日常生产经营周转。
鉴于上述情况，同意公司及子公司昆明云锗、东昌公司、临沧韭菜坝锗业有限责任公司将持有的部分不动产、采矿权、专利权质
押、抵押给银团，为公司上述流动资金贷款进行增信；同意子公司鑫耀公司、中科鑫圆将持有的 22 项专利权及 3项不动产质押、抵
押给银团，为鑫耀公司、中科鑫圆申请的 2.5 亿元流动资金贷款提供担保（其中：4项专利权为鑫耀公司 0.5 亿元贷款提供担保，1
8 项专利权及 3项不动产为中科鑫圆 2亿元贷款提供担保）；同意公司为子公司鑫耀公司、中科鑫圆、昆明云锗、东昌公司上述流动
资金贷款提供全额全程保证担保。
本议案需提交公司股东会审议。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司及子公司相互提供担保的公告》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交公司股东会审议。
三、会议以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
定于 2026 年 1月 28 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/2231a81d-d225-4bd5-b8fd-0b4993962118.PDF
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2026-01-11 15:37│云南锗业（002428）：股票交易异常波动公告
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云南锗业（002428）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/f2a09ea8-4d4c-4b17-a9cb-59355b534a1c.PDF
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2026-01-11 15:35│云南锗业（002428）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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（需经公司2026年第一次临时股东会审议批准）
第一章 总则
第一条 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激励
约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩及公司激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项：
（一）负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；
（二）负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行绩效考核；
（三）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部、证券部等相关部门
配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议，股东会审议通过后按月发放。公司独立董事行使职责所需的
合理费用由公司承担。
第八条 公司非独立董事（包括职工董事）按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董事薪酬。未在公司任职的非独
立董事不在公司领取薪酬。第九条 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考
核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。第十条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级
管理人员在内的核心员工实施中长期激励。第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，公司高级管理人员平均绩
效薪酬应相应下降，未下降的，应当披露原因。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放
第十三条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发
放给个人。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定公司董事
、高级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（二）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；
（三）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十七条 公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收
入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影
响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法规
、部门规章或者经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行，及时修订本
制度，并提交董事会、股东会审议。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司股东会通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/bc48445e-db3b-4900-8b2d-f21be743b482.PDF
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2026-01-11 15:35│云南锗业（002428）：关于公司及子公司相互提供担保的公告
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云南锗业（002428）：关于公司及子公司相互提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/20bc4b5f-4114-43de-a112-1a8f6a9cafbc.PDF
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2026-01-11 15:33│云南锗业（002428）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 28 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票
表决。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 1月 23 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 1 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络
投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号公司综合实验大楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司及子公司相互提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2、本次会议审议的议案由公司第八届董事会第三十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
上述议案的具体内容于 2026 年 1月 12 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报
》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定及要求
，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委
托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或持股凭证进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书
（见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（2026 年 1月 27 日下午 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳
为准, 信函请注明“2026 年第一次临时股东会”字样），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携
带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026 年 1 月 26 日至 27 日，上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00 。
3、登记地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号公司证券部。
4、会议联系方式：公司证券部
联系人：金洪国 张鑫昌
电话：0871-65955312 0871-65955973
传真：0871-63635956
邮编：650503
电子邮箱：jinhongguo@sino-ge.com
5、本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/6aae26b7-ba01-483b-a82c-eeb68e5ab383.PDF
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2025-12-20 00:00│云南锗业（002428）：对外投资进展公告
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一、对外投资事项前期公告情况
2025年12月12日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于对外投资
设立控股子公司的议案》，同意公司与昆明哈傈佤企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资1,000万元设立控股子公司云南锗业生物
科技有限公司（暂定名，以工商登记信息为准）。
详细内容请见公司于2025年12月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。
二、对外投资的进展情况
近日，上述控股子公司已完成了注册登记手续，并取得了由昆明市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：云南锗业生物科技有限公司
统一社会信用代码：91530100MAK3Y5RX75
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：杨军
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2025 年 12 月 18 日
住所：云南省昆明高新技术产业开发区马金铺街道办事处大营社区居委会魁星街 666 号
经营范围：许可项目：化妆品生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务；消毒剂生产（不含危险化学品
）；用于传染病防治的消毒产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准） 一般项目：细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；技术进出口；货物进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用化学产品制造；基
础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险
化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《登记通知书》；
2、云南锗业生物科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0ac6df6d-f6b0-4e70-95f9-554363a838ce.PDF
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2025-12-17 17:37│云南锗业（002428）：关于股东部分股份解除质押的公告
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近日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称
“临沧飞翔”）及其一致行动人云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”，东兴集团持有临沧飞翔 100%股权）通知，获
悉临沧飞翔、东兴集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 股份数量（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
临沧飞翔 是 7,500,000 8.37% 1.15% 2025 年 8 2025年12 中信银行股
月 28 日 月 16日 份有限公司
昆明分行
东兴集团 是 10,000,000 24.34% 1.53% 2025 年 8 2025年12 中信银行股
月 28 日 月 16日 份有限公司
昆明分行
合计 -- 17,500,000 13.39% 2.68% -- -- --
2、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 合计占 合计 已质押股份 未质押股份
（股） 例 股份数量 其所持 占公 情况 情况
（股） 股份比 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
例 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
比例 冻结、标记 股份 冻结数量 股份
数量（股） 比例 （股） 比例
东兴集团 41,079,168 6.29% 6,000,000 14.61% 0.92% 0 0 0 0
临沧飞翔 89,579,232 13.72% 37,000,000 41.30% 5.67% 0 0 0 0
合计 130,658,400 20.01% 43,000,000 32.91% 6.58% 0 0 0 0
截至本公告披露日，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团股票质押不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，不存在
导致公司实际控制权发生变更的风险，对公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。临沧飞翔、东兴集团股票质押主要是为了
支持上市公司生产经营及自身生产经营，若后续出现平仓风险，公司及子公司将提前归还借款，临沧飞翔、东兴集团将采取提前还款
、补充质押等方式应对，并按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/e39112fd-6e26-4cca-98a6-661bc2e50096.PDF
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2025-12-12 18:06│云南锗业（002428）：第八届董事会第三十二次会议决议公告
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