公司公告☆ ◇002428 云南锗业 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │云南锗业（002428）：关于股东部分股份解除质押并继续质押的公告 │
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│2025-08-21 19:25 │云南锗业（002428）：关于公司股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-08-21 19:25 │云南锗业（002428）：关于公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-08-21 19:25 │云南锗业（002428）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-21 19:23 │云南锗业（002428）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 19:23 │云南锗业（002428）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 19:22 │云南锗业（002428）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 19:22 │云南锗业（002428）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 19:22 │云南锗业（002428）：独立董事专门会议2025年第四次会议决议 │
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│2025-08-21 19:21 │云南锗业（002428）：半年报董事会决议公告 │
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2025-08-30 00:00│云南锗业（002428）：关于股东部分股份解除质押并继续质押的公告
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近日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称
“临沧飞翔”）及其一致行动人云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”）通知，获悉临沧飞翔、东兴集团将持有的本公
司部分股份进行了解除质押及质押登记，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2024 年 3月 25 日、2024 年 9月 12 日，临沧飞翔、东兴集团分别将其持有的 1,300 万股、1,400 万股公司股份质押给中信
银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”），为公司及子公司向中信银行申请的综合授信提供担保。
详细内容请见公司分别于 2024 年 3月 27 日、2024 年 9月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押并继续质
押的公告》《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东部分股份质押的公告》。
截至目前，公司及子公司已全额归还了上述贷款，上述担保已履行完毕。中信银行于2025年 8月28日办理了上述公司股份的解除
质押登记，具体情况如下：
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所持股 占公司总股本 起始日 解除日 质权人
名称 股东或第一 股份数量（股） 份比例 比例 期
大股东及其
一致行动人
临沧 是 2,000,000 2.23% 0.31% 2024 年 3 2025 年 8 中信银行股份有
飞翔 4,000,000 4.47% 0.61% 月 25日 月 28 日 限公司昆明分行
2,000,000 2.23% 0.31%
5,000,000 5.58% 0.77%
东兴 是 7,000,000 17.04% 1.07% 2024 年 9 2025 年 8 中信银行股份有
集团 3,500,000 8.52% 0.54% 月 12日 月 28 日 限公司昆明分行
3,500,000 8.52% 0.54%
合计 -- 27,000,000 20.66% 4.13% -- -- --
二、股东股份质押的基本情况
2025 年 8月 20 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联
交易的议案》《关于公司股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意临沧飞翔、东兴集团将其持有的本公司部分股
份质押，为公司及子公司向银行融资提供担保。
详细内容请见公司于 2025 年 8月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》。
临沧飞翔、东兴集团于 2025 年 8月 28 日办理了上述所持公司股份的质押登记，具体情况如下：
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用
名称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 为限 为补 日 日 途
大股东及其 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
临沧 是 7,500,000 8.37% 1.15% 否 否 2025 年 8 质权人办 中信银行股 支持上
飞翔 月 28 日 理解除质 份有限公司 市公司
押登记手 昆明分行 生产经
续之日止 营
东兴 是 10,000,000 24.34% 1.53% 否 否 2025 年 8 质权人办 中信银行股 支持上
集团 月 28 日 理解除质 份有限公司 市公司
押登记手 昆明分行 生产经
续之日止 营
3,000,000 7.30% 0.46% 否 否 2025 年 8 质权人办 中国银行股
月 28 日 理解除质 份有限公司
押登记手 昆明市西山
续之日止 支行
3,000,000 7.30% 0.46% 否 否 2025 年 8 质权人办 华夏银行股
月 28 日 理解除质 份有限公司
押登记手 昆明圆通支
续之日止 行
合计 -- 23,500,000 17.99% 3.60% -- -- -- -- -- --
2、股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团（东兴集团持有临沧飞翔 100%股权）所持股份质押情况如
下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例 前 后 持股份 总股本 情况 情况
质押股份 质押股份 比例 比例 已质押股 占已质 未质押 占未质
数 数 份限售和 押股份 股 押股份
量（股） 量（股） 冻结、标 比例 份限售 比例
记 和
数量（股 冻结数
） 量
（股）
东兴集 41,079,168 6.29% 0 16,000,00 38.95% 2.45% 0 0 0 0
团 0
临沧飞 89,579,232 13.72% 28,500,00 36,000,00 40.19% 5.51% 0 0 0 0
翔 0 0
合计 130,658,40 20.01% 28,500,00 52,000,00 39.80% 7.96% 0 0 0 0
0 0 0
截至本公告披露日，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团股份质押不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，不存在
导致公司实际控制权发生变更的风险，对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。临沧飞翔、东兴集团股份质押主要是为了支持上
市公司生产经营及自身生产经营，若后续出现平仓风险，公司及子公司将提前归还借款，临沧飞翔、东兴集团将采取提前还款、补充
质押等方式应对，并按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》；
3、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/163e7272-eb0d-40b6-9aa3-5305b81f2dc4.PDF
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2025-08-21 19:25│云南锗业（002428）：关于公司股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告
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云南锗业（002428）：关于公司股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/fca3d63c-4a91-4f90-846c-e0cd5ed3e90e.PDF
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2025-08-21 19:25│云南锗业（002428）：关于公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告
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云南锗业（002428）：关于公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/44ec4ad7-4360-4c12-8e20-9b4bca92f5da.PDF
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2025-08-21 19:25│云南锗业（002428）：半年报监事会决议公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议通知于 2025 年 8 月 9 日以通讯方式发出
，并于 2025 年 8月 20 日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出
席监事 3名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席窦辉先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法
》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 3 票同意，0票反对，0 票弃权，通过《2024 年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司20
25年半年度报告》。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保，是为了更好地满足子公司流动资金需求，不收取任何担
保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关
联董事进行了回避，决策程序合法。
同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）分别向中国民生银行股份有限公司玉溪支行、中国邮政储
蓄银行股份有限公司昆明市官渡区支行申请 1,000 万元、4,900 万元综合授信，期限分别为一年、不超过三年。鉴于上述情况，同
意公司为昆明云锗上述综合授信提供连带责任保证担保。同意全资子公司云南东昌金属加工有限公司（以下简称“东昌公司”）向华
夏银行股份有限公司昆明圆通支行申请 1,000 万元流动资金贷款，期限为不超过三年（含）。鉴于上述情况，同意公司为东昌公司
上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。
同意全资子公司昆明云锗向中信银行股份有限公司昆明星耀路支行（以下简称“中信银行”）申请 6,000 万元流动资金贷款，
期限为 18 个月。鉴于上述情况，同意公司、公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“临沧飞翔”）、公司持股 5%以
上股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”）及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为昆明云锗上述流动资金贷款提
供连带责任保证担保；并同意公司将公司及子公司共有的部分知识产权质押给中信银行，公司控股股东临沧飞翔将其持有的 750 万
股公司股票质押给中信银行，为昆明云锗上述流动资金贷款提供担保。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告》。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于公司股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司股东及实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不
需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行
了回避，决策程序合法。
同意公司向中信银行申请 8,000 万元流动资金贷款，期限为 18 个月。鉴于上述情况，同意公司控股股东临沧飞翔、持股 5%以
上股东东兴集团及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保；并同意公司将公司及子公司
共有的部分知识产权质押给中信银行，公司持股 5%以上股东东兴集团将其持有的 1,000 万股公司股票质押给中信银行，为公司上述
流动资金贷款提供担保。
同意公司向中国银行股份有限公司云南省分行昆明市西山支行（以下简称“中国银行”）申请 10,000 万元综合授信，期限为一
年。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述综合授信提供连带责任保证担保；并同意公司持股 5%以上
股东东兴集团将其名下位于昆明市人民中路都市名园 A座的不动产抵押给中国银行，将其持有的 300 万股公司股票质押给中国银行
，为公司上述综合授信提供担保。
同意公司向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行（以下简称“华夏银行”）申请 5,000 万元净敞口融资，期限不超过三年（含
）。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述净敞口融资提供连带责任保证担保；并同意公司持股 5%以
上股东东兴集团将其持有的 300 万股公司股票质押给华夏银行，为公司上述净敞口融资提供担保。
同意公司向平安银行股份有限公司昆明分行申请 3,000 万元敞口授信，期限不超过二年（含）。鉴于上述情况，同意公司实际
控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述敞口授信提供连带责任保证担保。
同意公司向交通银行股份有限公司昆明世纪城支行申请 1,000 万元流动资金贷款，期限为一年。鉴于上述情况，同意公司实际
控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于公司股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/72da1b0f-2390-4f78-bc78-9b4370293aad.PDF
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2025-08-21 19:23│云南锗业（002428）：2025年半年度报告摘要
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云南锗业（002428）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f89b4a65-1b3a-40df-8993-8307a70b00ef.PDF
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2025-08-21 19:23│云南锗业（002428）：2025年半年度报告
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云南锗业（002428）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/2142ca39-b02e-4ade-a6de-c463acc4daec.PDF
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2025-08-21 19:22│云南锗业（002428）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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云南锗业（002428）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/442fcb13-020a-4a21-a486-3e5c7975fe78.PDF
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2025-08-21 19:22│云南锗业（002428）：2025年半年度财务报告
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云南锗业（002428）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/439b3de4-5aae-42bf-a21d-3ac00e476a15.PDF
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2025-08-21 19:22│云南锗业（002428）：独立董事专门会议2025年第四次会议决议
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025年第四次会议于 2025 年 8 月 9 日以通讯方式
召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》；
本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关
系的关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将《关于公司、公司
股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。
我们认为：公司、公司股东及实际控制人为公司子公司提供担保，是为了更好地满足子公司流动资金需求，不收取任何担保费用
，不需要提供反担保。该事项是公开、公平、合理、合规的，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中
小股东利益的情形，相关担保行为符合相关法律法规的要求。
公司本次提供担保的对象均为公司全资子公司，公司为其提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利
影响。公司为其提供担保有利于其持续发展，符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定。
基于以上判断，我们同意本次公司、公司股东及公司实际控制人为公司子公司提供担保事项。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于公司股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。
本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关
系的关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将《关于公司股东、
实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。
我们认为：公司股东及实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反
担保。该事项是公开、公平、合理、合规的，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情
形，相关担保行为符合相关法律法规的要求。
基于以上判断，我们同意本次公司股东及公司实际控制人为公司提供担保事项。
特此决议。
独立董事：方自维 龙超 黄松
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1eaeeb6c-6793-42e5-936c-36ba9ece893f.PDF
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2025-08-21 19:21│云南锗业（002428）：半年报董事会决议公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 8 月 9 日以通讯方式发出
，并于 2025 年 8月 20 日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出
席董事 7名，实际出席董事 7名。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议
出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，通过《2025 年半年度报告及其摘要》；
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司20
25年半年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
二、会议以 6 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》；
同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）分别向中国民生银行股份有限公司玉溪支行、中国邮政储
蓄银行股份有限公司昆明市官渡区支行申请 1,000 万元、4,900 万元综合授信，期限分别为一年、不超过三年。鉴于上述情况，同
意公司为昆明云锗上述综合授信提供连带责任保证担保。同意全资子公司云南东昌金属加工有限公司（以下简称“东昌公司”）向华
夏银行股份有限公司昆明圆通支行申请 1,000 万元流动资金贷款，期限为不超过三年（含）。鉴于上述情况，同意公司为东昌公司
上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。
同意全资子公司昆明云锗向中信银行股份有限公司昆明星耀路支行（以下简称“中信银行”）申请 6,000 万元流动资金贷款，
期限为 18 个月。鉴于上述情况，同意公司、公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“临沧飞翔”）、公司持股 5%以
上股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”）及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为昆明云锗上述流动资金贷款提
供连带责任保证担保；并同意公司将公司及子公司共有的部分知识产权质押给中信银行，公司控股股东临沧飞翔将其持有的 750 万
股公司股票质押给中信银行，为昆明云锗上述流动资金贷款提供担保。
包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告》。
三、会议以 6 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于公司股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。
同意公司向中信银行申请 8,000 万元流动资金贷款，期限为 18 个月。鉴于上述情况，同意公司控股股东临沧飞翔、持股 5%以
上股东东兴集团及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保；并同意公司将公司及子公司
共有的部分知识产权质押给中信银行，公司持股 5%以上股东东兴集团将其持有的 1,000 万股公司股票质押给中信银行，为公司上述
流动资金贷款提供担保。
同意公司向中国银行股份有限公司云南省分行昆明市西山支行（以下简称“中国银行”）申请 10,000 万元综合授信，期限为一
年。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述综合授信提供连带责任保证担保；并同意公司持股 5%以上
股东东兴集团将其名下位于昆明市人民中路都市名园 A座的不动产抵押给中国银行，将其持有的 300 万股公司股票质押给中国银行
，为公司上述综合授信提供担保。
同意公司向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行（以下简称“华夏银行”）申请 5,000 万元净敞口融资，期限不超过三年（含
）。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述净敞口融资提供连带责任保证担保；并同意公司持股 5%以
上股东东兴集团将其持有的 300 万股公司股票质押给华夏银行，为公司上述净敞口融资提供担保。
同意公司向平安银行股份有限公司昆明分行申请 3,000 万元敞口授信，期限不超过二年（含）。鉴于上述情况，同意公司实际
控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述敞口授信提供连带责任保证担保。
同意公司向交通银行股份有限公司昆明世纪城支行申请 1,000 万元流动资金贷款，期限为一年。鉴于上述情况，同意公司实际
控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。
包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于公司股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/dccf59dc-ea4a-4d5f-a45f-2212c5ad6263.PDF
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