公司公告☆ ◇002428 云南锗业 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 17:12 │云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-04-11 17:12 │云南锗业（002428）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-27 20:06 │云南锗业（002428）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 20:06 │云南锗业（002428）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 20:05 │云南锗业（002428）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-27 20:05 │云南锗业（002428）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 20:05 │云南锗业（002428）：关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-03-27 20:05 │云南锗业（002428）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 20:05 │云南锗业（002428）：监事会决议公告 │
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│2025-03-27 20:05 │云南锗业（002428）：关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告 │
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2025-04-11 17:12│云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份质押的公告
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云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/71b17a83-9b0b-4f93-ac16-59a649ecd598.PDF
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2025-04-11 17:12│云南锗业（002428）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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云南锗业（002428）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/39a3e6ea-80cb-4864-a5c3-7f12e712d8c3.PDF
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2025-03-27 20:06│云南锗业（002428）：2024年年度报告摘要
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云南锗业（002428）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9f0b57ad-8757-4b2a-a901-fbcf93d5a8f2.PDF
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2025-03-27 20:06│云南锗业（002428）：2024年年度报告
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云南锗业（002428）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/461a6c90-2966-4cb3-8217-ca78f756828b.PDF
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2025-03-27 20:05│云南锗业（002428）：年度关联方资金占用专项审计报告
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云南锗业（002428）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/353ff014-e012-4d2b-8ac1-3d814483cbff.PDF
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2025-03-27 20:05│云南锗业（002428）：内部控制审计报告
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云南锗业（002428）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/16eb88ce-9441-4eb6-8014-bd06a52fa0d3.PDF
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2025-03-27 20:05│云南锗业（002428）：关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告
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云南锗业（002428）：关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/2de344f3-2faa-48de-a90d-00896a4c04ae.PDF
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2025-03-27 20:05│云南锗业（002428）：2024年年度审计报告
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云南锗业（002428）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e51b312c-6461-4215-91a8-f5036296ea4b.PDF
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2025-03-27 20:05│云南锗业（002428）：监事会决议公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议通知于 2025 年 3月 14日以专人送达方式
发出，并于 2025年 3 月 26日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议
应出席监事 3名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席窦辉先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2024 年度监事会工作报告》；
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024年度监事
会工作报告》。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权，通过《2024 年度财务决算报告》；
经审计，2024年度，公司实现营业收入767,401,926.49元，实现归属于上市公司股东的净利润53,095,554.71元；截止2024年12
月31日，公司总资产3,177,410,099.96元，归属于上市公司的股东权益1,455,601,009.55元。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2024年度审计报告》。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权，通过《2024 年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，该方案综合考虑了投资者的合理回报并兼顾公司
可持续发展，符合公司目前经营环境及未来发展战略的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预
案。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不断加强内部控制制度建设，保证
了公司业务活动的正常进行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有
重大方面保持了有效控制，董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行
情况。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2024 年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司 2024年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年年度报告》。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》；
同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审
计费用合计 100万元（其中财务报告审计费用 72 万元，内部控制审计费用 28万元，与上一年度保持一致）。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于拟聘请 2025年度审计机构的公告》。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计
准则》等相关规定，客观公允地反映了公司 2024 年度的经营成果和截至 2024 年 12月 31日的资产状况。同意本次计提资产减值准
备。
同意 2024年度公司及子公司计提资产减值准备合计 810.86万元，其中计提应收款项信用减值准备合计 221.34万元，计提存货
减值准备合计 589.52 万元。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
八、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权，通过《未来三年（2025 年-2027年）股东回报规划》；
经审核，监事会认为：公司董事会提出的未来三年（2025年-2027年）股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，该规划综合考虑了投资者
的合理回报并兼顾公司可持续发展，符合公司目前经营环境及未来发展战略的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形
。同意该规划方案。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司未来三年（2025年度-2027年度）股东回报规划》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意本次会计政策变更。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司及实际控制人为子公司提供担保，是为了更好地满足子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不
需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行
了回避，决策程序合法。
同意子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）向曲靖市商业银行股份有限公司申请 1,000万元流动资金贷款
，期限为 1年；并同意公司为昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。
同意子公司云南东昌金属加工有限公司（以下简称“东昌公司”）向昆明市农村信用合作社联合社申请 3,200万元流动资金贷款
，期限为 2年；并同意公司为东昌公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。
同意子公司昆明云锗、东昌公司分别向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请 1,000万元流动资金贷款，合计 2,000万元流动
资金贷款，期限不超过 2年；并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为昆明云锗、东昌公司上述流动资金贷款提供连带责任保
证担保。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告》。
十一、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：子公司及实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需
要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了
回避，决策程序合法。
同意公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度 8,000万元，其中敞口额度 4,000 万元，期限为 1 年。并同
意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述 4,000万元敞口额度提供连带责任保证担保。
同意公司向中国民生银行股份有限公司玉溪支行（以下简称“民生银行”）申请综合授信 5,000 万元，期限为 3年。鉴于上述
情况，同意公司全资子公司昆明云锗将位于昆明新城高新技术开发区马金铺魁星街 666 号 7 幢(不动产权证书号:云(2017)呈贡区不
动产权第 0013318号)、8幢(不动产权证书号:云(2017)呈贡区不动产权第 0013317 号)房地产抵押给民生银行；并同意昆明云锗及公
司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述综合授信提供连带责任保证担保。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d44d5d04-1f59-41e4-b953-866c04f99bee.PDF
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2025-03-27 20:05│云南锗业（002428）：关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告
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云南锗业（002428）：关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/905b41dd-8e57-4710-b8a4-5f991c8e6546.PDF
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2025-03-27 20:04│云南锗业（002428）：独立董事年度述职报告
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云南锗业（002428）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a632ae82-c06d-45c3-8701-32b1a5c9aa30.PDF
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2025-03-27 20:04│云南锗业（002428）：年度股东大会通知
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云南锗业（002428）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/00161e22-17ae-420b-8c4c-1dc467f61007.PDF
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2025-03-27 20:04│云南锗业（002428）：独立董事2024年度述职报告（黄松）
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云南锗业（002428）：独立董事2024年度述职报告（黄松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/02d8bd5a-cd01-442c-894a-b50341a47d8b.PDF
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2025-03-27 20:04│云南锗业（002428）：独立董事2024年度述职报告（龙超）
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云南锗业（002428）：独立董事2024年度述职报告（龙超）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e1718149-e2a9-48e9-b434-92b3e09e3a20.PDF
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2025-03-27 20:02│云南锗业（002428）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 21日召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议，2025
年 3 月 26 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。该议案
尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
1、独立董事专门会议审议情况
2025年 3月 21日，公司独立董事专门会议 2025年第二次会议审议通过《2024年度利润分配预案》。独立董事认为：公司董事会
提出的 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—
上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，该方案综合考虑了投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，符合公
司和全体股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意提交公司董事会审议后提交股东大会审议批准。
2、董事会审议情况
2025年3月26日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，并将该议案提交公司2024年年度股东
大会审议。
3、监事会审议情况
2025年 3月 26 日，公司第八届监事会第二十三次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》。经审核，监事会认为：公司董事
会提出的 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，该方案综合考虑了投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，符合公司目前经营
环境及未来发展战略的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。
二、2024 年度利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润 70,224,051.87 元，不计提法定盈余公积，加
上年初未分配利润367,596,493.70 元，扣除已实际分配的 2023 年度现金红利 13,062,400.00 元，截止 2024年 12月 31 日可供股
东分配的利润 424,758,145.57 元。
综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟制定 2024 年度利润分配预案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日公
司总股本 653,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金红利19,593,600 元人民币（
含税），不送红股。考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应，本年度拟不进行资本公积转增股本。
若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
含本次拟实施的 2024 年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为19,593,600.00元，占本年度公司合并报表归属于上市公
司股东的净利润比例为36.90%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案的指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 19,593,600.00 13,062,400.00 0
回购注销总额（元） / / /
归属于上市公司股东的净利 53,095,554.71 6,974,539.03 -62,385,781.30
润（元）
合并报表本年度末累计未分 381,546,256.55
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 424,758,145.57
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 32,656,000.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 /
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -771,895.85
润（元）
最近三个会计年度累计现金 32,656,000.00
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
注：上表中的 2024 年的“现金分红总额”为预计数，包含拟实施的 2024年度现金分红（分红预案尚待股东大会审议）。
（二）现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明
公司最近三个会计年度（2022 年度—2024 年度）累计现金分红金额为32,656,000.00 元，高于最近三个会计年度公司年均净利
润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红方案的合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司
现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定
，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》；
2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议》；
3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事专门会议 2025年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/09c7e9f6-3e5b-4131-a22d-4a8269196595.PDF
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2025-03-27 20:02│云南锗业（002428）：未来三年（2025年度-2027年度）股东回报规划
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为完善云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投
资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定《公司未来三年（2025
年度-2027年度）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东回报规划的考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以
及外部融资环境等因素的基础上，结合公司发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境、目前及未来盈利规模、现
金流量状况等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，而做出的利润分配的制度性安排，以此来保证股利分配政策的连续
性和稳定性。
二、制定股东回报规划的原则
本规划严格执行相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，公司实施积极的利润分配
政策, 重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供
分配利润的范围。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事、监事和股东（
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