公司公告☆ ◇002428 云南锗业 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-27 20:34 │云南锗业（002428）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-27 20:34 │云南锗业（002428）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-27 20:34 │云南锗业（002428）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-27 20:32 │云南锗业（002428）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-27 20:32 │云南锗业（002428）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-26 18:27 │云南锗业（002428）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │云南锗业（002428）：独立董事提名人声明与承诺（王军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │云南锗业（002428）：独立董事候选人声明与承诺（管云鸿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │云南锗业（002428）：独立董事候选人声明与承诺（王军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │云南锗业（002428）：独立董事提名人声明与承诺（黄松） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 20:34│云南锗业（002428）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议通知情况：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 10 日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开 2
026 年第二次临时股东会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026 年 2月 27 日 15:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 27日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666号公司综合实验大楼三楼会议室。
6、现场会议主持人：公司董事长包文东先生。
7、出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 676 人，代表股份 136,721,865 股，占公司有表决权股份总数的 20.9337%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 130,660,800 股，占公司有表决权股份总数的 20.0056%。
通过网络投票的股东 673 人，代表股份 6,061,065 股，占公司有表决权股份总数的 0.9280%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 674 人，代表股份 6,063,465 股，占公司有表决权股份总数的 0.9284%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
通过网络投票的中小股东 673 人，代表股份 6,061,065 股，占公司有表决权股份总数的 0.9280%。
（3）公司部分董事、第九届董事会董事候选人、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
总表决情况：
同意 136,254,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6578%；反对415,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3040%；弃权52,200股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382%。
中小股东总表决情况：
同意 5,595,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2849%；反对 415,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8542%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8609%。
2、以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：
2.01 选举包文东先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：134,287,769 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2197%。
2.02 选举杨元杰先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：134,272,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2088%。
2.03 选举陈飞宏先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：134,422,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3185%。
中小股东总表决情况：
2.01 选举包文东先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：3,629,369 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 59.8564%。
2.02 选举杨元杰先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：3,614,545 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 59.6119%。
2.03 选举陈飞宏先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：3,764,446 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 62.0841%。
表决结果：包文东先生、杨元杰先生、陈飞宏先生当选公司第九届董事会非独立董事。
3、以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》；
总表决情况：
3.01 选举管云鸿先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：134,282,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2159%。
3.02 选举黄松先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：134,425,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3202%。
3.03 选举王军先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：134,284,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2174%。
中小股东总表决情况：
3.01 选举管云鸿先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：3,624,245 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 59.7718%。
3.02 选举黄松先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：3,766,783 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的62.1226%。
3.03 选举王军先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：3,626,310 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的59.8059%。
表决结果：管云鸿先生、黄松先生、王军先生当选公司第九届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所孙冬松律师、陈宇律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》（植德京（会）字[20
26]0018 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/167cc617-2f32-4f57-98f3-e6686ef236c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 20:34│云南锗业（002428）：第九届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2026 年 2月 23 日以通讯方式发出，并
于 2026 年 2月 27 日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董
事 7名，实际出席董事 7名。会议由包文东先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容
均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
同意选举包文东先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于董事会
完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于设立第九届董事会专门委员会的议案》；
同意公司董事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会
主任委员：包文东先生
成员：杨元杰先生、陈飞宏先生、黄松先生、李正美女士
2、审计委员会
主任委员：王军先生
成员：管云鸿先生、陈飞宏先生
3、提名委员会
主任委员：黄松先生
成员：王军先生、杨元杰先生
4、薪酬与考核委员会
主任委员：管云鸿先生
成员：黄松先生、陈飞宏先生
上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。
相关人员简历请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆
锗业股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任包文东先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任朱知国先生、杨元杰先生、普世坤先生、李开达先生、谢天敏先生、张鑫昌先生为公司副总经理，任期与本届董事会一
致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任杨元杰先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任张鑫昌先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；
同意聘任李春毅先生为公司审计部经理，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任张艺藏先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
九、会议以 5 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。
同意公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中：
基本薪酬占年度总薪酬的 50%，按月平均发放。总经理的基本薪酬为 45 万元/年，副总经理、财务总监、董事会秘书的基本薪
酬为 25 万元—40 万元/年。
绩效薪酬占年度总薪酬的 50%，其中：年终绩效薪酬占 30%，与公司整体经营业绩挂钩，待年度审计报告披露及最终绩效考核后
结算支付；岗位绩效薪酬占20%，与分管业务板块业绩及管理职能履职情况挂钩。岗位绩效薪酬根据半年度或年度考核结果，可按审
慎原则预发放，年终根据综合考核结果统一结算，多退少补。
公司董事包文东先生、杨元杰先生作为关联董事回避了本议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/6082c481-f9c4-416b-81a7-055e3c23a2bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 20:34│云南锗业（002428）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南锗业（002428）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/188092e2-d45a-4417-9e57-78396f8f6c57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 20:32│云南锗业（002428）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第九届董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名。
公司于2026年 2月26日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论与表决，同意选举李正美女士（简历详见附件）为公司第九届
董事会职工代表董事，任期与公司第九届董事会一致。
李正美女士符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格和条件的规定。本次职工代表董事选举完成后，公司第九届董
事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/baa9c4f8-9874-405a-8810-30918231cc3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 20:32│云南锗业（002428）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 2月 27 日召开了 2026 年第二次临时股东会，
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独
立董事的议案》，分别选举产生了三名非独立董事和三名独立董事；2026 年 2月 26 日公司召开了职工代表大会，选举李正美女士
为公司第九届董事会职工代表董事。以上人员共同组成了公司第九届董事会。
同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级
管理人员、证券事务代表及内审负责人。现将具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名和职工代表董事一名，具体成员如下：
董事长：包文东先生
非独立董事：包文东先生、杨元杰先生、陈飞宏先生
职工代表董事：李正美女士
独立董事：管云鸿先生、黄松先生、王军先生
公司第九届董事会董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事人数符合法律法规和《公司章程》
的规定，其中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事管云鸿先生、黄松先生、王军先生均已取得独立董事资格证书。三名独立董事任职相关资料在公司 2026 年第二次临时
股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
上述董事简历见附件。
二、公司第九届董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会
主任委员：包文东先生
成员：杨元杰先生、陈飞宏先生、黄松先生、李正美女士
2、审计委员会
主任委员：王军先生
成员：管云鸿先生、陈飞宏先生
3、提名委员会
主任委员：黄松先生
成员：王军先生、杨元杰先生
4、薪酬与考核委员会
主任委员：管云鸿先生
成员：黄松先生、陈飞宏先生
上述各专门委员会委员的任期与公司第九届董事会一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半
数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员王军先生为会计
专业人士。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况
公司第九届董事会第一次会议聘任了高级管理人员、证券事务代表及内审负责人，具体情况如下：
总经理：包文东先生
副总经理：朱知国先生、杨元杰先生、普世坤先生、李开达先生、谢天敏先生、张鑫昌先生
财务总监：杨元杰先生
董事会秘书：张鑫昌先生
证券事务代表：张艺藏先生
内审负责人：李春毅先生
上述人员任期与公司第九届董事会一致，简历见附件。
公司上述高级管理人员、证券事务代表聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务总监、内审负责人聘任事项已经公司
董事会审计委员会审议通过。公司聘任的上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的任职资格。
公司实际控制人之一的包文东先生将同时担任公司董事长、总经理职务。包文东先生在公司所处行业深耕多年，对公司各业务板
块的运营模式、经营理念理解较为深入，且具备多年的从业经验，与公司当前业务发展需求相匹配；同时，公司当前正处于从材料级
锗产品供应商向深加工领域转型升级的关键时期，包文东先生作为实际控制人，同时兼任董事长、总经理可确保战略与执行高度一致
，有利于促进公司战略转型的顺利实现。公司已建立起一系列的内部控制制度，对相关人员的职责、权限进行了清晰界定，确保公司
董事、高级管理人员在制度规定的权限范围内履行职责。目前公司业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东、实际
控制人，具有独立完整的业务及自主经营能力。
董事会秘书张鑫昌先生、证券事务代表张艺藏先生均已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应
的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张鑫昌 张艺藏
联系地址 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力
装备园魁星街 666 号 装备园魁星街 666 号
电话 0871-65955312 0871-65955973
传真 0871-63635956 0871-63635956
电子信箱 zhangxinchang@sino-ge.com zhangyicang@sino-ge.com
四、公司部分董事及高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第八届董事会独立董事龙超先生、方自维先生，职工代表董事苏有维女士因任期届满离任。龙超先生
、方自维先生离任后不再担任公司任何职务，苏有维女士将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司副总经理、董事会秘书金洪国先生因任期届满离任，离任后金洪国先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，金洪国
先生持有公司股份 112,500股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其离任后持有的股份变动将继续严格遵守相关法律法规及规范
性文件的规定。
上述离任董事和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、经营管理和持续发展做出了积极贡献，公司对此表示衷心
感谢！
|