公司公告☆ ◇002428 云南锗业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:47 │云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-11-17 17:40 │云南锗业（002428）：对外投资进展公告 │
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│2025-11-13 18:10 │云南锗业（002428）：关于控股子公司向孙公司增资的进展公告 │
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│2025-11-06 17:46 │云南锗业（002428）：第八届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-11-06 17:45 │云南锗业（002428）：关于设立孙公司实施高品质砷化镓晶片建设项目的公告 │
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│2025-10-30 19:16 │云南锗业（002428）：第八届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 19:15 │云南锗业（002428）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-30 19:15 │云南锗业（002428）：关于控股子公司向孙公司增资的公告 │
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│2025-10-30 19:15 │云南锗业（002428）：关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告 │
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│2025-10-30 19:14 │云南锗业（002428）：2025年三季度报告 │
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2025-11-28 16:47│云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“
临沧飞翔”）通知，获悉临沧飞翔将其持有的 850 万股本公司股票质押给国泰海通证券股份有限公司，办理了股票质押式回购业务
，具体事项如下：
1、股东本次股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押数 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押
股股东或 量（股） 持股份 司总 为限 为补 始日 日 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
临沧飞翔 是 8,500,000 9.49% 1.30% 否 否 2025 质权人办 国泰海 支持
年 11 理解除质 通证券 上市
月 27 押登记手 股份有 公司
日 续之日止 限公司 生产
经营
2、股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”，东兴集团持有
临沧飞翔 100%股权）所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
东兴集团 41,079,168 6.29% 16,000,000 16,000,000 38.95% 2.45% 0 0 0 0
临沧飞翔 89,579,232 13.72% 36,000,000 44,500,000 49.68% 6.81% 0 0 0 0
合计 130,658,400 20.01% 52,000,000 60,500,000 46.30% 9.26% 0 0 0 0
截至本公告披露日，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团股票质押不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，不存在
导致公司实际控制权发生变更的风险，对公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。临沧飞翔、东兴集团股票质押主要是为了
支持上市公司生产经营及自身生产经营，若后续出现平仓风险，公司及子公司将提前归还借款，临沧飞翔、东兴集团将采取提前还款
、补充质押等方式应对，并按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《临沧飞翔冶炼有限责任公司关于股份质押的通知》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/43cccfc0-7058-43f2-824d-c9dc10e86829.PDF
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2025-11-17 17:40│云南锗业（002428）：对外投资进展公告
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云南锗业（002428）：对外投资进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/32347707-6f57-4484-a732-23887ebfc9a2.PDF
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2025-11-13 18:10│云南锗业（002428）：关于控股子公司向孙公司增资的进展公告
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云南锗业（002428）：关于控股子公司向孙公司增资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f0a2abd7-cbae-499e-b9d3-00471cfae6aa.PDF
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2025-11-06 17:46│云南锗业（002428）：第八届董事会第三十一次会议决议公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 11 月 1日以专人送达方式
发出，并于 2025 年 11 月 6日以通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内
容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于设立孙公司实施“高品质砷化镓晶片建设项目”的议案》。
同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“云南鑫耀”）与自然人刘广政共同出资 5,000 万元设立湖北鑫耀半
导体材料科技有限公司（暂定名，以下简称“湖北鑫耀”），其中：云南鑫耀以货币资金及实物（机器设备）的形式认缴出资 4,500
万元，刘广政先生以货币资金形式认缴出资 500 万元。
同意以控股孙公司湖北鑫耀为主体实施“高品质砷化镓晶片建设项目”。详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于设立孙公
司实施高品质砷化镓晶片建设项目的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/73f5030d-2fae-4868-ab5c-4dc5c6359f45.PDF
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2025-11-06 17:45│云南锗业（002428）：关于设立孙公司实施高品质砷化镓晶片建设项目的公告
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云南锗业（002428）：关于设立孙公司实施高品质砷化镓晶片建设项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/10289b1c-dff0-499a-b2d6-c463f4636f5e.PDF
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2025-10-30 19:16│云南锗业（002428）：第八届董事会第三十次会议决议公告
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云南锗业（002428）：第八届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2cb00ae1-cd1e-4341-ba20-975a43f7b86a.PDF
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2025-10-30 19:15│云南锗业（002428）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
2025 年 10 月 30 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过《关于为子
公司提供担保的议案》，同意了以下事项：
1、同意子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）、云南东昌金属加工有限公司（以下简称“东昌公司”）
分别向恒丰银行股份有限公司昆明春城路支行（以下简称“恒丰银行”）申请 3,000 万元、1,000 万元综合授信，期限为不超过 18
个月；并同意公司为昆明云锗、东昌公司上述综合授信提供连带责任保证担保。
2、同意子公司昆明云锗向上海浦东发展银行股份有限公司昆明呈贡支行（以下简称“浦发银行”）申请 1,000 万元综合授信，
期限为不超过 3年（含三年）；并同意公司为昆明云锗上述综合授信提供连带责任保证担保。
上述子公司申请的合计 5,000 万元综合授信均为新增授信。
本次担保不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董
事会审议批准后即可实施。
二、被担保人基本情况
被担保方一
1、基本情况
名称：昆明云锗高新技术有限公司
统一社会信用代码：91530100566232935H
住所：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地 B-5-5 地块企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
独资）
注册资本：30000 万元整
法定代表人：李宝学
成立日期：2011 年 1月 5日
经营期限：2011 年 1月 5日至长期
经营范围：光纤用高纯四氯化锗系列产品、高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学镜头及元件、红外成像设备的研究、开发
、生产、销售及技术咨询；自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务；安全技术防范工程、电子与智能化
工程的设计与施工；计算机系统集成及综合布线；工业自动化控制系统的设计、安装及调试；计算机软硬件的研究、开发及技术咨询
；经济信息咨询；消防设备、消防器材的制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
资产总额 60,078.17 54,372.65
负债总额 28,629.02 22,944.21
净资产 31,449.14 31,428.44
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 29,113.91 18,923.62
净利润 1,357.30 15.96
3、股权结构
昆明云锗为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
4、历史沿革
昆明云锗成立于2011年，目前主要业务为红外级锗产品、光纤级锗产品的生产与销售。经查询，昆明云锗征信良好，不属于失信
被执行人。
被担保方二
1、基本情况
名称：云南东昌金属加工有限公司
统一社会信用代码：91530113767069054R
住所：东川区铜都镇姑海村
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：2,200 万元整
法定代表人：朱知国
成立日期：2005 年 6月 15 日
经营期限：2005 年 6月 15 日至长期
经营范围：根据国家法律、行政法规的要求，企业在办理了环保、安全生产的许可后，可开展锗系列产品生产销售；矿产品购销
；货物进出口业务（国家限制项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
资产总额 21,508.27 21,847.43
负债总额 12,227.89 14,395.99
净资产 9,280.38 7,451.45
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 27,262.15 23,384.78
净利润 3,952.08 -1,830.47
3、股权结构
东昌公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
4、历史沿革
东昌公司成立于2005年，目前主要业务为锗系列产品的生产与销售。经查询，东昌公司征信良好，不属于失信被执行人。
三、拟签署的担保合同主要内容
担保方：本公司
被担保方一：昆明云锗
被担保方二：东昌公司
融资机构：恒丰银行、浦发银行
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：分别为不超过18个月、不超过3年（含三年）
担保额度：分别为3,000万元、1,000万元、1,000万元，合计5,000万元。目前尚未签署相关担保协议，具体内容以签订的协议为
准。
四、董事会意见
昆明云锗、东昌公司为公司全资子公司，均为公司合并报表范围内的下属公司，上述子公司征信良好、无不良贷款记录，公司对
其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司本次对子公司的担保不存在不可控的风险。取
得贷款后，公司将督促子公司合理使用相关资金并按时归还。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司董事会审议批准的担保金额为 59,320 万元（含本次批准的金额），全部为对合并报表范围内的控股子公司
提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.75%；实际担保累计金额 35,097.83 万元，全部为对全资子公司或控股子公司
的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.11%。除此之外，目前公司无对外担保事项，也无以前年度发生并累计至今的对外
担保、违规对外担保、逾期担保等情况。针对上述担保，公司将积极督促子公司按时偿还银行贷款，并在还款后解除相关担保。
六、备查文件
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4a9a08b3-2ead-4cc2-aa81-48b53df4ddb6.PDF
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2025-10-30 19:15│云南锗业（002428）：关于控股子公司向孙公司增资的公告
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云南锗业（002428）：关于控股子公司向孙公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f0d030b4-a680-4976-908a-46e092695a94.PDF
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2025-10-30 19:15│云南锗业（002428）：关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告
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云南锗业（002428）：关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/81644399-6563-49c7-a73f-a4439b80da6d.PDF
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2025-10-30 19:14│云南锗业（002428）：2025年三季度报告
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云南锗业（002428）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f1963edd-d7b6-4096-94fb-d01f1478b601.PDF
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2025-10-21 20:22│云南锗业（002428）：关于选举职工代表董事的公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《
关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名
，独立董事三名。董事候选人中由职工代表担任的董事由职工代表大会或者其他形式民主选举。
公司于 2025 年 10 月 21 日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，同意选举苏有维女士（简历详见附件）为公司
第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
苏有维女士符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格和条件的规定。本次职工代表大会选举完成后，
董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/f5b71b05-342d-4b08-9269-36fcf130a6c1.PDF
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2025-10-15 19:39│云南锗业（002428）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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云南锗业（002428）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/e28a80b6-436f-4bd2-8a84-b744bd691083.PDF
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2025-10-15 19:39│云南锗业（002428）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议通知情况：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 9 月 26 日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开 2
025 年第一次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
5、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666号公司综合实验大楼三楼会议室。
6、现场会议主持人：公司董事长包文东先生。
7、出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 629 人，代表股份 136,446,401 股，占公司有表决权股份总数的 20.8915％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 130,658,400 股，占公司有表决权股份总数的 20.0053％。
通过网络投票的股东 627 人，代表股份 5,788,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.8862％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 627 人，代表股份 5,788,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.8862％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人。
通过网络投票的中小股东 627 人，代表股份 5,788,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.8862％。
（3）公司部分董事、高级管理人员，全体监事及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意135,779,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5110％；反对 534,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3917％；弃权132,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0973％
。
中小股东总表决情况：
同意 5,120,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4727％；反对 534,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.2329％；弃权 132,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2944％。
该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、
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