公司公告☆ ◇002428 云南锗业 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:28 │云南锗业（002428）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-08 17:57 │云南锗业（002428）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │云南锗业（002428）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │云南锗业（002428）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-22 20:05 │云南锗业（002428）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 20:04 │云南锗业（002428）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 20:04 │云南锗业（002428）：独立董事2025年度述职报告（龙超） │
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│2026-04-22 20:04 │云南锗业（002428）：独立董事2025年度述职报告（方自维） │
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│2026-04-22 20:04 │云南锗业（002428）：独立董事2025年度述职报告（黄松） │
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│2026-04-22 20:02 │云南锗业（002428）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-05-12 19:28│云南锗业（002428）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、截至 2026 年 5月 12 日，公司所属中国上市公司协会行业分类之有色金属冶炼和压延加工业（C32）静态市盈率 31.91、滚
动市盈率 26.40、市净率 3.31；公司静态市盈率 3287.97、滚动市盈率 3476.46、市净率 45.09（数据来源于中证指数有限公司官
方网站）。公司的市盈率和市净率显著高于同行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司郑重提醒广大投资者理性决
策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
2、2025 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 2014.60 万元，同比下降62.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润-680.67 万元，同比下降 126.02%。2026 年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润 910.71 万元，同比下降 10.71%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 484.70 万元，同比下降 32.14%。请投资者充分关注公司 2025 年度及 2026 年
一季度业绩下滑相关情况，具体业绩下滑原因分析详见公司“2025 年年度报告*第三节管理层讨论与分析”以及“2026 年第一季度
报告*主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”部分内容。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风险。
3、公司注意到近期市场对光通信概念关注度较高。截至目前，公司主要业务为锗系列产品的精深加工及研究开发。公司生产的
化合物半导体材料磷化铟晶片可以用于生产光模块中的激光器、探测器芯片。2025 年度公司营业收入 10.66 亿元，其中化合物半导
体材料产品（包括砷化镓晶片、磷化铟晶片）营业收入约 1.38亿元，占营业收入的比重为 12.93%，占比较低，化合物半导体材料产
品毛利仅占公司合并报表口径毛利的 14.29%。请投资者充分关注磷化铟晶片价格涨跌趋势及未来供需关系变化均存在较大不确定性
。对公司未来业绩的影响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断，同样存在较大不确定性。敬请广大投资者理性分析
、谨慎决策，注意投资风险。
4、公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，交易风险较大，存在下跌风险。敬请广大投
资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：云南锗业，证券代码：002428）股票连续三个
交易日内（2026 年 5月 8日、2026 年 5月 11 日、2026 年 5 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所
的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司有关情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发生异常波动的情况进行了询问、核实，现就
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或其他处于筹划阶段的重大事项。
5、公司、控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 4 月 23 日披露了《2025 年年度报告》，于 2026 年 4 月 30日披露了《2026 年第一季度报告》。2025
年度，公司归属于上市公司股东的净利润 2014.60 万元，同比下降 62.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-680
.67 万元，同比下降 126.02%。2026 年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润 910.71 万元，同比下降 10.71%；归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润 484.70 万元，同比下降 32.14%。请投资者充分关注公司 2025 年度及 2026 年一季度业绩下
滑相关情况，具体业绩下滑原因分析详见公司“2025 年年度报告*第三节管理层讨论与分析”以及“2026 年第一季度报告*主要会计
数据和财务指标发生变动的情况及原因”部分内容。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风险。
3、截至 2026 年 5月 12 日，公司所属中国上市公司协会行业分类之有色金属冶炼和压延加工业（C32）静态市盈率 31.91、滚
动市盈率 26.40、市净率 3.31；公司静态市盈率 3287.97、滚动市盈率 3476.46、市净率 45.09（数据来源于中证指数有限公司官
方网站）。公司的市盈率和市净率显著高于同行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司郑重提醒广大投资者理性决
策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
4、公司注意到近期市场对光通信概念关注度较高。截至目前，公司主要业务为锗系列产品的精深加工及研究开发。公司生产的
化合物半导体材料磷化铟晶片可以用于生产光模块中的激光器、探测器芯片。2025 年度公司营业收入 10.66 亿元，其中化合物半导
体材料产品（包括砷化镓晶片、磷化铟晶片）营业收入约 1.38亿元，占营业收入的比重为 12.93%，占比较低，化合物半导体材料产
品毛利仅占公司合并报表口径毛利的 14.29%。请投资者充分关注磷化铟晶片价格涨跌趋势及未来供需关系变化均存在较大不确定性
。对公司未来业绩的影响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断，同样存在较大不确定性。敬请广大投资者理性分析
、谨慎决策，注意投资风险。
5、目前公司主营产品均被列入国家出口管制清单。在涉及出口管制公告相关类别的产品时，公司需按照国家法律法规及相关规
定申请办理相关出口许可，获得批准后方可出口，是否能够取得许可存在不确定性。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资
风险。
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网为公司指定的信息披
露媒体，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/01401ac5-5c81-4231-bf5e-11296dc7cc6e.PDF
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2026-05-08 17:57│云南锗业（002428）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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2026年4月23日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年年度报告摘要》，在巨潮资讯
网上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于2026
年5月13日（周三）15：00-17：00在全景网举办2025年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程
的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理包文东先生，董事、副总经理、财务总监杨元杰先生，独立董事管云鸿先生、王
军先生、黄松先生，副总经理、董事会秘书张鑫昌先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
于 2026 年 5月 13 日（星期三）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在
本次说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次说明会！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/19b1bed1-68e7-45f6-9b91-b28e91a4ec6f.PDF
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2026-04-30 00:00│云南锗业（002428）：2026年一季度报告
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云南锗业（002428）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9e35470b-416c-4dcf-9b6d-6be8f1940422.PDF
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2026-04-30 00:00│云南锗业（002428）：第九届董事会第四次会议决议公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2026 年 4月 25 日以通讯方式发出，并
于 2026 年 4月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过《2026 年第一季度报告》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1d58b7ff-2f49-4eb1-8a24-2ba0728e93c2.PDF
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2026-04-22 20:05│云南锗业（002428）：内部控制审计报告
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云南锗业（002428）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4b55c53b-8ae7-4432-bc1a-bc0f831c7d06.PDF
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2026-04-22 20:04│云南锗业（002428）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 5月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络
投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号公司综合实验大楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
此外，公司独立董事还将在本次年度股东会上述职。
2、本次会议审议的议案由公司第九届董事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
上述议案的具体内容于 2026 年 4月 23 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报
》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定及要求
，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委
托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或持股凭证进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书
（见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（2026 年 5月 14 日下午 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳
为准, 信函请注明“2025 年年度股东会”字样），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述
材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026 年 5 月 12 日至 14 日，上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00 。
3、登记地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号公司证券部。
4、会议联系方式：公司证券部
联系人：张鑫昌 张艺藏
电话：0871-65955312 0871-65955973
传真：0871-63635956
邮编：650503
电子邮箱：zhangxinchang@sino-ge.com
5、本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/512afe10-3d24-4748-abc8-f867a5489aee.PDF
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2026-04-22 20:04│云南锗业（002428）：独立董事2025年度述职报告（龙超）
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云南锗业（002428）：独立董事2025年度述职报告（龙超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e8ec0d22-0b66-449d-a273-09f1e50bc090.PDF
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2026-04-22 20:04│云南锗业（002428）：独立董事2025年度述职报告（方自维）
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云南锗业（002428）：独立董事2025年度述职报告（方自维）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/25bd2c9a-9900-45a5-afd1-8699fa70ec06.PDF
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2026-04-22 20:04│云南锗业（002428）：独立董事2025年度述职报告（黄松）
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云南锗业（002428）：独立董事2025年度述职报告（黄松）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2cf4a74a-45fd-48c9-b14c-f595b6478af1.PDF
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2026-04-22 20:02│云南锗业（002428）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议，202
6 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
1、独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月 17 日，公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过《2025年度利润分配预案》。独立董事认为：公司董
事会提出的 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，该方案综合考虑了投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，
符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意提交公司董事会审议后提交股东会审议批准。
2、董事会审议情况
2026 年 4 月 21 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《2025 年度利润分配预案》，并将该议案提交公司 2025 年年度
股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润-13,573,380.00 元，不计提法定盈余公积，加
上年初未分配利润 424,758,145.57元，扣除已实际分配的 2024 年度现金红利 19,593,600.00 元，截止 2025 年 12 月 31日可供
股东分配的利润 391,591,165.57 元。
综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟制定 2025 年度利润分配预案如下：以截至 2025 年 12 月 31 日公
司总股本 653,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），合计派发现金红利 6,531,200 元人民币（
含税），不送红股。考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应，本年度拟不进行资本公积转增股本。
含本次拟实施的 2025 年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为6,531,200 元，占本年度公司合并报表归属于上市公司股
东的净利润比例为 32.42%。若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不
变原则调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,531,200 19,593,600 13,062,400
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,145,995.69 53,095,554.71 6,974,539.03
合并报表本年度末累计未分配利润 382,098,652.24
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 391,591,165.57
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 39,187,200
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 26,738,696.4767
最近三个会计年度累计现金分红及回 39,187,200.00
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 □是 ?否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
其他说明：上表中的本年度的“现金分红总额”为预计数，包含拟实施的 2025年度现金分红（分红方案尚待股东会审议）。
2.现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明
公司最近三个会计年度（ 2023 年— 2025 年）累计现金分红金额为39,187,200.00 元，高于最近三个会计年度公司年均净利润
的 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制
定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；
2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5fcd6364-be93-4514-aaa8-954ee35f8009.PDF
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