公司公告☆ ◇002428 云南锗业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 19:03 │云南锗业（002428）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 17:37 │云南锗业（002428）：关于公司高级管理人员离任的公告 │
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│2026-06-25 17:32 │云南锗业（002428）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-24 19:02 │云南锗业（002428）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-15 19:33 │云南锗业（002428）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-15 19:32 │云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-06-11 19:05 │云南锗业（002428）：关于控股子公司为孙公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-11 19:02 │云南锗业（002428）：关于子公司及孙公司变更经营范围、住所并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-26 19:01 │云南锗业（002428）：关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告 │
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│2026-05-26 18:56 │云南锗业（002428）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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2026-07-13 19:03│云南锗业（002428）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 5,500 ～ 8,000 2,214.98
东的净利润 比上年同期增长 148.31% ～ 261.18%
扣除非经常性损益 5,200 ～ 6,700 768.93
后的净利润 比上年同期增长 576.26% ～ 771.34%
基本每股收益 0.084 ～ 0.122 0.034
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受下游高速光模块需求增加影响，公司化合物半导体材料产品销量同比增加；按约定交付期初待履约合同，材料级锗
产品销量同比增加。受光通信市场供需关系变化的影响，化合物半导体材料产品销售均价较上年同期增加；同时本期化合物半导体材
料产线产能利用率提高，产品成本较上年同期下降。
上述主要产品的销量、价格、成本等变动使得公司本期销售收入增加、综合毛利率同比上升。
四、其他相关说明
本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/1e934bc8-0b6d-443f-b960-5476ccd4ea7c.PDF
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2026-07-03 17:37│云南锗业（002428）：关于公司高级管理人员离任的公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理普世坤先生提交的书面辞职报告。普世坤
先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。普世坤先生辞去上述职务后，仍继续担任公司技术中心主任等其他职务。普世坤
先生的副总经理职务原定任期至公司第九届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，普世坤先生的辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。普世坤先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，其离任不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露日，普世坤先生未持有公司股票，也不存在未履行完毕的公开承诺事项。
公司及公司董事会对普世坤先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/0e9e8140-aaac-4562-8dfd-d6c26489b988.PDF
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2026-06-25 17:32│云南锗业（002428）：2025年年度权益分派实施公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年 5月15日召开的2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以截至 2025 年 12月 31 日公司总股本 653,120,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利0.10 元（含税），合计派发现金红利 6,531,200 元人民币（含税），不送红股。不进行资本公积转
增股本。
若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
2、自公司 2025 年度利润分配预案披露日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 653,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.09 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.01 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 2 日，除权除息日为：2026 年 7月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年7 月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询地址：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号
咨询联系人：张鑫昌、张艺藏
咨询电话：0871-65955312、0871-65955973
传真电话：0871-63635956
七、备查文件
1、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e4a37a78-6be0-45de-a814-2c0a859ea485.PDF
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2026-06-24 19:02│云南锗业（002428）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、截至 2026 年 6月 24 日，公司所属中国上市公司协会行业分类之有色金属冶炼和压延加工业（C32）静态市盈率 29.64、滚
动市盈率 24.44、市净率 3.05；公司静态市盈率 3990.50、滚动市盈率 4219.26、市净率 54.72（数据来源于中证指数有限公司官
方网站）。公司的市盈率和市净率显著高于同行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司郑重提醒广大投资者理性决
策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
2、2025 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 2014.60 万元，同比下降62.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润-680.67 万元，同比下降 126.02%。2026 年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润 910.71 万元，同比下降 10.71%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 484.70 万元，同比下降 32.14%。请投资者充分关注公司 2025 年度及 2026 年
一季度业绩下滑相关情况，具体业绩下滑原因分析详见公司“2025 年年度报告*第三节管理层讨论与分析”以及“2026 年第一季度
报告*主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”部分内容。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风险。
3、截至目前，公司主要业务为锗系列产品的精深加工及研究开发。2025 年度公司营业收入 10.66 亿元，其中化合物半导体材
料产品（包括砷化镓晶片、磷化铟晶片）营业收入约 1.38 亿元，占营业收入的比重为 12.93%，占比较低，化合物半导体材料产品
毛利仅占公司合并报表口径毛利的 14.29%。请投资者充分关注磷化铟晶片价格涨跌趋势及未来供需关系变化均存在较大不确定性。
对公司未来业绩的影响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断，同样存在较大不确定性。敬请广大投资者理性分析、
谨慎决策，注意投资风险。
4、公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，交易风险较大，存在下跌风险。敬请广大投
资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：云南锗业，证券代码：002428）股票连续三个
交易日内（2026 年 6月 22 日、2026 年 6月 23 日、2026 年 6 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易
所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司有关情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发生异常波动的情况进行了询问、核实，现就
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或其他处于筹划阶段的重大事项。
5、公司、控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 4月 23 日披露了《2025 年年度报告》，于 2026 年 4月 30日披露了《2026 年第一季度报告》。2025 年
度，公司归属于上市公司股东的净利润 2014.60 万元，同比下降 62.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-680.6
7 万元，同比下降 126.02%。2026 年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润 910.71 万元，同比下降 10.71%；归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 484.70 万元，同比下降 32.14%。请投资者充分关注公司 2025 年度及 2026 年一季度业绩下滑
相关情况，具体业绩下滑原因分析详见公司“2025 年年度报告*第三节管理层讨论与分析”以及“2026 年第一季度报告*主要会计数
据和财务指标发生变动的情况及原因”部分内容。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风险。
3、截至 2026 年 6月 24 日，公司所属中国上市公司协会行业分类之有色金属冶炼和压延加工业（C32）静态市盈率 29.64、滚
动市盈率 24.44、市净率 3.05；公司静态市盈率 3990.50、滚动市盈率 4219.26、市净率 54.72（数据来源于中证指数有限公司官
方网站）。公司的市盈率和市净率显著高于同行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司郑重提醒广大投资者理性决
策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
4、截至目前，公司主要业务为锗系列产品的精深加工及研究开发。2025 年度公司营业收入 10.66 亿元，其中化合物半导体材
料产品（包括砷化镓晶片、磷化铟晶片）营业收入约 1.38 亿元，占营业收入的比重为 12.93%，占比较低，化合物半导体材料产品
毛利仅占公司合并报表口径毛利的 14.29%。请投资者充分关注磷化铟晶片价格涨跌趋势及未来供需关系变化均存在较大不确定性。
对公司未来业绩的影响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断，同样存在较大不确定性。敬请广大投资者理性分析、
谨慎决策，注意投资风险。
5、目前公司主营产品均被列入国家出口管制清单。在涉及出口管制公告相关类别的产品时，公司需按照国家法律法规及相关规
定申请办理相关出口许可，获得批准后方可出口，是否能够取得许可存在不确定性。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资
风险。
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网为公司指定的信息披
露媒体，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/141ebeaa-3a5f-4f00-bccd-99dda59a4539.PDF
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2026-06-15 19:33│云南锗业（002428）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、截至 2026 年 6月 15 日，公司所属中国上市公司协会行业分类之有色金属冶炼和压延加工业（C32）静态市盈率 29.54、滚
动市盈率 24.36、市净率 3.05；公司静态市盈率 3290.24、滚动市盈率 3478.86、市净率 45.12（数据来源于中证指数有限公司官
方网站）。公司的市盈率和市净率显著高于同行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司郑重提醒广大投资者理性决
策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
2、2025 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 2014.60 万元，同比下降62.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润-680.67 万元，同比下降 126.02%。2026 年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润 910.71 万元，同比下降 10.71%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 484.70 万元，同比下降 32.14%。请投资者充分关注公司 2025 年度及 2026 年
一季度业绩下滑相关情况，具体业绩下滑原因分析详见公司“2025 年年度报告*第三节管理层讨论与分析”以及“2026 年第一季度
报告*主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”部分内容。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风险。
3、截至目前，公司主要业务为锗系列产品的精深加工及研究开发。2025 年度公司营业收入 10.66 亿元，其中化合物半导体材
料产品（包括砷化镓晶片、磷化铟晶片）营业收入约 1.38 亿元，占营业收入的比重为 12.93%，占比较低，化合物半导体材料产品
毛利仅占公司合并报表口径毛利的 14.29%。请投资者充分关注磷化铟晶片价格涨跌趋势及未来供需关系变化均存在较大不确定性。
对公司未来业绩的影响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断，同样存在较大不确定性。敬请广大投资者理性分析、
谨慎决策，注意投资风险。
4、公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，交易风险较大，存在下跌风险。敬请广大投
资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：云南锗业，证券代码：002428）股票连续三个
交易日内（2026 年 6月 11 日、2026 年 6月 12 日、2026 年 6 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易
所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司有关情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发生异常波动的情况进行了询问、核实，现就
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或其他处于筹划阶段的重大事项。
5、公司、控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 4月 23 日披露了《2025 年年度报告》，于 2026 年 4月 30日披露了《2026 年第一季度报告》。2025 年
度，公司归属于上市公司股东的净利润 2014.60 万元，同比下降 62.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-680.6
7 万元，同比下降 126.02%。2026 年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润 910.71 万元，同比下降 10.71%；归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 484.70 万元，同比下降 32.14%。请投资者充分关注公司 2025 年度及 2026 年一季度业绩下滑
相关情况，具体业绩下滑原因分析详见公司“2025 年年度报告*第三节管理层讨论与分析”以及“2026 年第一季度报告*主要会计数
据和财务指标发生变动的情况及原因”部分内容。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风险。
3、截至 2026 年 6月 15 日，公司所属中国上市公司协会行业分类之有色金属冶炼和压延加工业（C32）静态市盈率 29.54、滚
动市盈率 24.36、市净率 3.05；公司静态市盈率 3290.24、滚动市盈率 3478.86、市净率 45.12（数据来源于中证指数有限公司官
方网站）。公司的市盈率和市净率显著高于同行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司郑重提醒广大投资者理性决
策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
4、截至目前，公司主要业务为锗系列产品的精深加工及研究开发。2025 年度公司营业收入 10.66 亿元，其中化合物半导体材
料产品（包括砷化镓晶片、磷化铟晶片）营业收入约 1.38 亿元，占营业收入的比重为 12.93%，占比较低，化合物半导体材料产品
毛利仅占公司合并报表口径毛利的 14.29%。请投资者充分关注磷化铟晶片价格涨跌趋势及未来供需关系变化均存在较大不确定性。
对公司未来业绩的影响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断，同样存在较大不确定性。敬请广大投资者理性分析、
谨慎决策，注意投资风险。
5、目前公司主营产品均被列入国家出口管制清单。在涉及出口管制公告相关类别的产品时，公司需按照国家法律法规及相关规
定申请办理相关出口许可，获得批准后方可出口，是否能够取得许可存在不确定性。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资
风险。
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网为公司指定的信息披
露媒体，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d581db70-9705-4fcb-86a2-27cce40b3c5e.PDF
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2026-06-15 19:32│云南锗业（002428）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“
临沧飞翔”）通知，获悉临沧飞翔将其持有的 200 万股本公司股票质押给中国银河证券股份有限公司，办理了股票质押式回购业务
，具体事项如下：
1、股东本次股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押数 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押
股股东或 量（股） 持股份 司总 为限 为补 始日 日 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
临沧飞翔 是 2,000,000 2.23% 0.31% 否 否 2026 质权人办 中国银 自身
年 6月 理解除质 河证券 生产
12 日 押登记手 股份有 经营
续之日止 限公司
2、股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”，东兴集团持有
临沧飞翔 100%股权）所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
东兴集团 41,079,168 6.29% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
临沧飞翔 89,579,232 13.72% 33,500,000 35,500,000 39.63% 5.44% 0 0 0 0
合计 130,658,400 20.01% 33,500,000 35,500,000 27.17% 5.44% 0 0 0 0
截至本公告披露日，公司控股股东临沧飞翔股票质押不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，不存在导致公司实际控制权发生
变更的风险，对公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。临沧飞翔股票质押主要是为了支持上市公司生产经营及自身生产经
营，若后续出现平仓风险，公司将提前归还借款，临沧飞翔将采取提前还款、补充质押等方式应对，并按规定及时履行信息披露义务
。
二、备查文件
1、《临沧飞翔冶炼有限责任公司关于股份质押的通知》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/db1ab56d-e3c0-47d7-8565-f22f82fc4707.PDF
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2026-06-11 19:05│云南锗业（002428）：关于控股子公司为孙公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保事项内部决策程序履行情况
2026 年 5月 25 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过《关于控股子公司为
孙公司提供担保的议案》，同意控股孙公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（下称“中科鑫圆”）向中国农业银行股份有限公司昆明
滇池国家旅游度假区支行（下称“农业银行”）申请 8,500万元的固定资产贷款，贷款期限不超过 6年（宽限期 1年）。鉴于上述情
况，同意中科鑫圆将“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”新增的机器设备及其持有的两项专利权抵押、质押给农业银行，为上述固
定资产贷款提供担保；并同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（下称“云南鑫耀”）为中科鑫圆上述贷款提供全额连带责任
保证担保。
详细内容请见公司于 2026 年 5月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-033）、《云
南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股子公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-034）。
（二）担保事项进展情况
近日，云南鑫耀与农业银行签署了保证合同，为中科鑫圆的 8500 万元的固定资产贷款提供担保。具体情况如下：
担保方 被担保方 担保额度 债权人 担保期间 合同签订
云南鑫耀 中科鑫圆 8,500 万元 农业银行 主合同约定的债务履行期限届满之日起三年； 《保证合同》
若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成 合同编号：
展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责 53100120260008582
任，则保证期间为自展期协议约定的债务履行
期限届满之日起三年；若债权人根据法律法规
规定或主合同约定宣布借款提前到期的，则保
证期间为债务提前到期之日起三年。
二、担保方基本情况
1、基本情况
名称：云南鑫耀半导体材料有限公司
统一社会信用代码：915301000776173084
住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666 号 2楼
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：48,601.064401 万元
法定代表人：包文东
成立日期：2013 年 9月 10 日
营业期限：2013 年 9月 10 日至长期
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；半导体器件专用
设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
2、与公司的关系
云南鑫耀为公司控股子公司，公司持有其 55.83%的股权。经查询，云南鑫耀不属于失信被执行人。
三、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：云南中科鑫圆晶体材料有限公司
统一社会信用代码：91530100676561318U
住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：32,645.804万元整
法定代表人：惠峰
成立日期：2008年6月13日
经营期限：2008年6月13日至长期
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料研发
；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专
用设备制造；电子专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 78,418.08 79,850.77
负债总额 45,800.94 47,035.14
净资产 32,617.14 32,815.63
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 37,045.98 4,438.30
净利润 794.95 198.49
3、股权结构
中科鑫圆为公司控股孙公司，云南鑫耀持有其100%股权，公司持有云南鑫耀55.83%的股权。
4、历史沿革
中科鑫圆成立于2008年，目前主要业务为太阳能锗晶片（衬底片）的生产与销售。经查询，中科鑫圆征信良好，不属于失信被执
行人。
四、签署的担保合同主要内容
债务人：中科鑫圆
债权人：农业银行
保证人：云南鑫耀
担保方式：连带责任保证担保
担保额度：8,500万元人民币
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意
继续承担连带保证责任，则保证期间为自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年；若债权人根据法律法规规定或主合同约定宣
布借款提前到期的，则保证期间为债务提前到期之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司审议批准的公司及控股子公司担保总额度为 72,500 万元，全部为对合并报表范围内的全资或控股子公司提
供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.69%；本次提供担保后公司及控股子公司对外担保总余额为 39,623.27 万元，全
部为对全资或控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.16%。除此之外，目前公司无对外担保事项，也无以前
年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保、逾期担保等情况。针对上述担保，公司将积极督促子公司按时偿还银行贷款，并在
还款后解除相关担保。
六、备查文件
《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/5827b99f-498d-4bbc-a06b-bb0f479c9359.PDF
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2026-06-11 19:02│云南锗业（002428）：关于子公司及孙公司变更经营范围、住所并完成工商变更登记的公告
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云南锗业（002428）：关于子公司及孙公司变更经营范围、住所并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/83a3b7c7-6d36-458f-8951-4898d8e5a47b.PDF
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2026-05-26 19:01│云南锗业（002428）：关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告
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2026 年 5月 25 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过《关于放弃控股
子公司股权转让优先购买权的议案》，同意公司放弃对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）2.97%股
权（对应注册资本出资额 1,444.564779 万元）的优先购买权，并同意广西誉升锗业高新技术有限公司（以下简称“广西誉升”）将
其持有的鑫耀公司 2.97%的股权（对应出资额 1,444.564779 万元）转让给自然人于跃先生。现将相关事项公告如下：
一、交易概况
公司控股子公司鑫耀公司法人股东广西誉升拟将其持有的鑫耀公司2.97%的股权（对应出资额 1,444.564779 万元）以 5,600.00
万元的价格转让给于跃先生。
根据《中华人民共和国公司法》和鑫耀公司章程规定，公司对上述标的股权享有在同等条件下的优先购买权。鉴于目前公司已持
有鑫耀公司 55.83%股权，本次股权转让不会改变公司对该子公司的实际控制权，公司同意放弃对控股子公司鑫耀公司 2.97%股权的
优先购买权，同意广西誉升将其持有的鑫耀公司 2.97%的股权转让给于跃先生。
本次放弃控股子公司股权转让优先购买权事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，经公司董事会审议批准后即可实施。
二、标的公司的基本情况
交易标的：广西誉升持有的鑫耀公司 2.97%股权。
标的公司为鑫耀公司，其基本情况如下：
名称：云南鑫耀半导体材料有限公司
统一社会信用代码：915301000776173084
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：包文东
注册资本：48,601.064401 万元
成立日期：2013 年 09 月 10 日
营业期限：2013 年 09 月 10 日至长期
住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666 号 2楼
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
目前公司持有鑫耀公司 55.83%的股权，为鑫耀公司控股股东。
2、鑫耀公司最近一年一期的主要财务数据（合并报表）
项目 2025 年 12 月 31日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产（万元） 138,989.88 142,561.15
净资产（万元） 79,106.98 80,589.98
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入（万元） 51,569.32 8,030.08
净利润（万元） 2,650.52 902.80
三、交易双方的基本情况
1、出让方
名称：广西誉升锗业高新技术有限公司
统一社会信用代码：91451200MA5KD8K209
法定代表人：袁源
成立日期：2016 年 7月 13 日
注册资本：80,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
营业期限：2016 年 7月 13 日 至 无固定期限
注册地址：河池市城东大道南侧锦城国际第 1栋第 3层
经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；煤炭及制品销售；矿山机械销
售；五金产品零售；货物进出口；选矿；金属材料制造；五金产品批发；再生资源销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售
；金属矿石销售；矿物洗选加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采
；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：
股东名称/姓名 认缴出资额（人民币/万元） 股权比例
袁源 48,000 60%
袁睿 32,000 40%
2、受让方
于跃，男，中国籍，身份证号码：2114211997********
住所：辽宁省葫芦岛市。
于跃先生目前担任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事长。
公司与于跃先生不存在关联关系。
四、股权转让的交易价格和定价依据
本次股权转让交易价格由交易双方友好协商确定，广西誉升拟转让的鑫耀公司2.97%的股权（对应注册资本出资额1,444.564779
万元）交易价格为5,600万元。
五、本次放弃优先购买权的原因和对公司的影响
本次股权转让后，于跃先生将持有鑫耀公司 2.97%的股权，成为鑫耀公司股东。于跃先生系多家资源型企业的实际控制人，其旗
下控股企业作为上游资源生产企业，拥有丰富的锌、铜、锗、铟、铅、金、银、钴等金属资源，其中锗、铟等产品均是鑫耀公司所需
原材料。引入该股东，将进一步加强鑫耀公司与上游资源端的合作关系，丰富鑫耀公司的原料供应渠道，有利于进一步强化供应链稳
定性，对鑫耀公司构建更加稳定的供应链形成助力。
公司本次放弃对控股子公司鑫耀公司2.97%股权的优先购买权是基于公司及鑫耀公司当前的实际情况和长远经营发展的考虑，此
次股权转让完成后公司持有鑫耀公司的股权比例不会发生变化，仍保持对鑫耀公司的实际控制权，不改变公司合并报表范围。本次放
弃优先购买权不会影响公司在鑫耀公司的权益，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、备查文件
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d5248580-e046-4195-92d8-4acc71ed7390.PDF
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2026-05-26 18:56│云南锗业（002428）：第九届董事会第五次会议决议公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2026 年 5月 21 日以通讯方式发出，并
于 2026 年 5月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于控股子公司为孙公司提供担保的议案》；
同意控股孙公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（下称“中科鑫圆”）向中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支
行（下称“农业银行”）申请 8,500 万元的固定资产贷款，贷款期限不超过 6年（宽限期 1年）。
鉴于上述情况，同意中科鑫圆将“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”新增的机器设备及其持有的两项专利权抵押、质押给农业
银行，为上述固定资产贷款提供担保；并同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（下称“鑫耀公司”）为中科鑫圆上述贷款提
供全额连带责任保证担保。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股子公司为孙公司提供担保的公告》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》。
同意公司放弃对控股子公司鑫耀公司 2.97%股权（对应注册资本出资额1,444.564779 万元）的优先购买权，并同意广西誉升锗
业高新技术有限公司将其持有的鑫耀公司 2.97%的股权（对应出资额 1,444.564779 万元）转让给自然人于跃先生。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/f7a7913d-c2be-4dd4-81fb-a3ea80cbaddd.PDF
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2026-05-26 18:55│云南锗业（002428）：关于控股子公司为孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
2026 年 5月 25 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过《关于控股子公司为
孙公司提供担保的议案》，同意控股孙公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（下称“中科鑫圆”）向中国农业银行股份有限公司昆明
滇池国家旅游度假区支行（下称“农业银行”）申请 8,500万元的固定资产贷款，贷款期限不超过 6年（宽限期 1年）。
鉴于上述情况，同意中科鑫圆将“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”新增的机器设备及其持有的两项专利权抵押、质押给农业
银行，为上述固定资产贷款提供担保；并同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（下称“鑫耀公司”）为中科鑫圆上述贷款提
供全额连带责任保证担保。
本次担保不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董
事会审议批准后即可实施。
二、担保人基本情况
1、基本情况
名称：云南鑫耀半导体材料有限公司
统一社会信用代码：915301000776173084
住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666 号 2楼
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：48,601.064401 万元
法定代表人：包文东
成立日期：2013 年 9月 10 日
营业期限：2013 年 9月 10 日至长期
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、与公司的关系
鑫耀公司为公司控股子公司，公司持有其 55.83%的股权。经查询，鑫耀公司不属于失信被执行人。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：云南中科鑫圆晶体材料有限公司
统一社会信用代码：91530100676561318U
住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：32,645.804万元整
法定代表人：惠峰
成立日期：2008年6月13日
经营期限：2008年6月13日至长期
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料研发
；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 78,418.08 79,850.77
负债总额 45,800.94 47,035.14
净资产 32,617.14 32,815.63
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 37,045.98 4,438.30
净利润 794.95 198.49
3、股权结构
中科鑫圆为公司控股孙公司，鑫耀公司持有其100%股权，公司持有鑫耀公司55.83%的股权。
4、历史沿革
中科鑫圆成立于2008年，目前主要业务为太阳能锗晶片（衬底片）的生产与销售。经查询，中科鑫圆征信良好，不属于失信被执
行人。
四、拟质押、抵押的资产情况
1、机器设备
“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”新增的机器设备。
2、专利权
中科鑫圆持有的两项专利权。
五、拟签署的担保合同主要内容
担保方：鑫耀公司
被担保方：中科鑫圆
融资机构：农业银行
担保方式：中科鑫圆以“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”新增的机器设备及其持有的两项专利权，采用抵押或质押的担保方
式为其贷款额度提供担保；鑫耀公司为中科鑫圆的贷款额度提供全额连带责任保证担保。
担保额度：8,500万元人民币
担保期限：6年
目前尚未签署相关担保协议，具体内容以签订的协议为准。
六、董事会意见
1、本次担保的必要性
本次固定资产贷款是中科鑫圆“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”的配套资金，中科鑫圆拟通过本次贷款满足项目建设需求，
以确保该项目如期建成投产，同时中科鑫圆正处于快速发展期，使用固定资产贷款可以减少对经营性现金流的占用，有助于中科鑫圆
生产经营的高效运转。中科鑫圆提供的担保物在质押、抵押后，不会影响其正常使用。此外，本次固定资产贷款期限为6年，贷款利
率较低，兼顾了项目建设和生产运营的平衡，有利于中科鑫圆整体融资结构的优化。
2、风险控制
鑫耀公司为公司控股子公司、中科鑫圆为公司控股孙公司，均为公司合并报表范围内的下属公司，上述公司征信良好、无不良贷
款记录，公司对其日常经营拥有实际控制权，此次鑫耀公司为中科鑫圆提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在不可控
的风险。取得贷款后，公司将督促中科鑫圆合理使用相关资金并按时归还。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司审议批准的公司及控股子公司担保总额度为 72,500 万元（含本次批准的金额），全部为对合并报表范围内
的全资或控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.69%；本次提供担保后公司及控股子公司对外担保总余额
为 33,983.27 万元，全部为对全资或控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.29%。除此之外，目前公司无对
外担保事项，也无以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保、逾期担保等情况。针对上述担保，公司将积极督促子公司按
时偿还银行贷款，并在还款后解除相关担保。
八、备查文件
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/b021479b-3b15-48b5-bb06-64f2aba63b4e.PDF
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2026-05-15 19:59│云南锗业（002428）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议通知情况：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开 2
025 年年度股东会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:30 开始；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月15 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
5、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666号公司综合实验大楼三楼会议室。
6、现场会议主持人：公司董事长包文东先生。
7、出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,138 人，代表股份 146,218,160 股，占公司有表决权股份总数的 22.3876%。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 130,786,300 股，占公司有表决权股份总数的 20.0248%。
通过网络投票的股东 1,126 人，代表股份 15,431,860 股，占公司有表决权股份总数的 2.3628%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,136 人，代表股份 15,559,760 股，占公司有表决权股份总数的 2.3824%。
其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 127,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0196%。
通过网络投票的中小股东 1,126 人，代表股份 15,431,860 股，占公司有表决权股份总数的 2.3628%。
（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决,审议通过了如下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 146,141,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9473%；反对 48,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0333%；弃权 28,300股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194%。
中小股东总表决情况：
同意 15,482,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5051%；反对 48,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3130%；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1819%。
2、审议通过《2025 年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 146,138,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 51,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0355%；弃权 28,100股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192%。
中小股东总表决情况：
同意 15,479,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4859%；反对 51,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3336%；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1806%。
3、审议通过《2025 年度利润分配方案》。
总表决情况：
同意 146,112,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9280%；反对 76,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0524%；弃权 28,700股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。
中小股东总表决情况：
同意 15,454,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3233%；反对 76,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4923%；弃权 28,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1845%。
4、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》。
总表决情况：
同意 146,126,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9371%；反对 58,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0399%；弃权 33,600股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%。
中小股东总表决情况：
同意 15,467,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4087%；反对 58,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3753%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2159%。
5、审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 146,135,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9437%；反对 51,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0354%；弃权 30,500股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209%。
中小股东总表决情况：
同意 15,477,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4711%；反对 51,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3329%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1960%。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所孙冬松律师、陈宇律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》（植德京（会）字[2026]002
1 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5be0137a-f304-421c-af0e-ad85d7b861ee.PDF
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2026-05-15 19:54│云南锗业（002428）：2025年年度股东会的法律意见书
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植德京（会）字[2026]0021 号
二〇二六年五月
北京市东城区东直门南大街 1号来福士中心办公楼 12层 邮编：100007
12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower,No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P
.R.C.
电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999
www.meritsandtree.com
北京植德律师事务所
关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2025 年年度股东会的法律意见书
植德京（会）字[2026]0021 号致：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执
业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4 月 23 日在贵公司指
定的信息披露媒体以公告形式刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知
”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、贵
公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席本次会议，可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是贵公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026 年 5 月 15 日在云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号公司综合实验大楼三楼会
议室如期召开，由贵公司董事长包文东先生主持。
本次会议网络投票时间为 2026 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
15 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:1
5至下午 15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召
集本次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《
公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计1,138人，代表股份146,218,160股，占贵公司有表决权股份总数的22.3876%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司的部分董事、部分高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定
，对贵公司已公告的会议通知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《2025 年度董事会工作报告》。
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意146,141,160股，占出席本次会议有表决权股份数的99.9473%；反对48,700股，占出席本次会议有表决权股份
数的0.0333%；弃权28,300股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0194%。
中小股东总表决情况：同意 15,482,760 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的 99.5051%；反对 48,700股，占出席本
次会议中小股东有表决权股份数的 0.3130%；弃权 28,300 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.1819%。
（二）表决通过了《2025 年度财务决算报告》。
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意146,138,160股，占出席本次会议有表决权股份数的99.9453%；反对51,900股，占出席本次会议有表决权股份
数的0.0355%；弃权28,100股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0192%。
中小股东总表决情况：同意 15,479,760 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的 99.4859%；反对 51,900股，占出席本
次会议中小股东有表决权股份数的 0.3336%；弃权 28,100 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.1806%。
（三）表决通过了《2025 年度利润分配方案》。
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意146,112,860股，占出席本次会议有表决权股份数的99.9280%；反对76,600股，占出席本次会议有表决权股份
数的0.0524%；弃权28,700股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0196%。
中小股东总表决情况：同意 15,454,460 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的 99.3233%；反对 76,600股，占出席本
次会议中小股东有表决权股份数的 0.4923%；弃权 28,700 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.1845%。
（四）表决通过了《2025 年年度报告及其摘要》。
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意146,126,160股，占出席本次会议有表决权股份数的99.9371%；反对58,400股，占出席本次会议有表决权股份
数的0.0399%；弃权33,600股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0230%。
中小股东总表决情况：同意 15,467,760 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的 99.4087%；反对 58,400股，占出席本
次会议中小股东有表决权股份数的 0.3753%；弃权 33,600 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.2159%。
（五）表决通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意146,135,860股，占出席本次会议有表决权股份数的99.9437%；反对51,800股，占出席本次会议有表决权股份
数的0.0354%；弃权30,500股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0209%。
中小股东总表决情况：同意15,477,460股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的99.4711%；反对51,800股，占出席本次会
议中小股东有表决权股份数的0.3329%；弃权30,500股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.1960%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决结果经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后
予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，本次会议审议的议案均经出席本次会议有表决权股份数过半数通过，表决结果合法有效。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8b0
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2026-05-12 19:28│云南锗业（002428）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、截至 2026 年 5月 12 日，公司所属中国上市公司协会行业分类之有色金属冶炼和压延加工业（C32）静态市盈率 31.91、滚
动市盈率 26.40、市净率 3.31；公司静态市盈率 3287.97、滚动市盈率 3476.46、市净率 45.09（数据来源于中证指数有限公司官
方网站）。公司的市盈率和市净率显著高于同行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司郑重提醒广大投资者理性决
策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
2、2025 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 2014.60 万元，同比下降62.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润-680.67 万元，同比下降 126.02%。2026 年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润 910.71 万元，同比下降 10.71%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 484.70 万元，同比下降 32.14%。请投资者充分关注公司 2025 年度及 2026 年
一季度业绩下滑相关情况，具体业绩下滑原因分析详见公司“2025 年年度报告*第三节管理层讨论与分析”以及“2026 年第一季度
报告*主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”部分内容。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风险。
3、公司注意到近期市场对光通信概念关注度较高。截至目前，公司主要业务为锗系列产品的精深加工及研究开发。公司生产的
化合物半导体材料磷化铟晶片可以用于生产光模块中的激光器、探测器芯片。2025 年度公司营业收入 10.66 亿元，其中化合物半导
体材料产品（包括砷化镓晶片、磷化铟晶片）营业收入约 1.38亿元，占营业收入的比重为 12.93%，占比较低，化合物半导体材料产
品毛利仅占公司合并报表口径毛利的 14.29%。请投资者充分关注磷化铟晶片价格涨跌趋势及未来供需关系变化均存在较大不确定性
。对公司未来业绩的影响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断，同样存在较大不确定性。敬请广大投资者理性分析
、谨慎决策，注意投资风险。
4、公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，交易风险较大，存在下跌风险。敬请广大投
资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：云南锗业，证券代码：002428）股票连续三个
交易日内（2026 年 5月 8日、2026 年 5月 11 日、2026 年 5 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所
的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司有关情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发生异常波动的情况进行了询问、核实，现就
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或其他处于筹划阶段的重大事项。
5、公司、控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 4 月 23 日披露了《2025 年年度报告》，于 2026 年 4 月 30日披露了《2026 年第一季度报告》。2025
年度，公司归属于上市公司股东的净利润 2014.60 万元，同比下降 62.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-680
.67 万元，同比下降 126.02%。2026 年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润 910.71 万元，同比下降 10.71%；归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润 484.70 万元，同比下降 32.14%。请投资者充分关注公司 2025 年度及 2026 年一季度业绩下
滑相关情况，具体业绩下滑原因分析详见公司“2025 年年度报告*第三节管理层讨论与分析”以及“2026 年第一季度报告*主要会计
数据和财务指标发生变动的情况及原因”部分内容。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风险。
3、截至 2026 年 5月 12 日，公司所属中国上市公司协会行业分类之有色金属冶炼和压延加工业（C32）静态市盈率 31.91、滚
动市盈率 26.40、市净率 3.31；公司静态市盈率 3287.97、滚动市盈率 3476.46、市净率 45.09（数据来源于中证指数有限公司官
方网站）。公司的市盈率和市净率显著高于同行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司郑重提醒广大投资者理性决
策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
4、公司注意到近期市场对光通信概念关注度较高。截至目前，公司主要业务为锗系列产品的精深加工及研究开发。公司生产的
化合物半导体材料磷化铟晶片可以用于生产光模块中的激光器、探测器芯片。2025 年度公司营业收入 10.66 亿元，其中化合物半导
体材料产品（包括砷化镓晶片、磷化铟晶片）营业收入约 1.38亿元，占营业收入的比重为 12.93%，占比较低，化合物半导体材料产
品毛利仅占公司合并报表口径毛利的 14.29%。请投资者充分关注磷化铟晶片价格涨跌趋势及未来供需关系变化均存在较大不确定性
。对公司未来业绩的影响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断，同样存在较大不确定性。敬请广大投资者理性分析
、谨慎决策，注意投资风险。
5、目前公司主营产品均被列入国家出口管制清单。在涉及出口管制公告相关类别的产品时，公司需按照国家法律法规及相关规
定申请办理相关出口许可，获得批准后方可出口，是否能够取得许可存在不确定性。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资
风险。
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网为公司指定的信息披
露媒体，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/01401ac5-5c81-4231-bf5e-11296dc7cc6e.PDF
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2026-05-08 17:57│云南锗业（002428）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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2026年4月23日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年年度报告摘要》，在巨潮资讯
网上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于2026
年5月13日（周三）15：00-17：00在全景网举办2025年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程
的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理包文东先生，董事、副总经理、财务总监杨元杰先生，独立董事管云鸿先生、王
军先生、黄松先生，副总经理、董事会秘书张鑫昌先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
于 2026 年 5月 13 日（星期三）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在
本次说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次说明会！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/19b1bed1-68e7-45f6-9b91-b28e91a4ec6f.PDF
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2026-04-30 00:00│云南锗业（002428）：2026年一季度报告
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云南锗业（002428）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9e35470b-416c-4dcf-9b6d-6be8f1940422.PDF
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2026-04-30 00:00│云南锗业（002428）：第九届董事会第四次会议决议公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2026 年 4月 25 日以通讯方式发出，并
于 2026 年 4月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过《2026 年第一季度报告》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1d58b7ff-2f49-4eb1-8a24-2ba0728e93c2.PDF
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2026-04-22 20:05│云南锗业（002428）：内部控制审计报告
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云南锗业（002428）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4b55c53b-8ae7-4432-bc1a-bc0f831c7d06.PDF
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2026-04-22 20:04│云南锗业（002428）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 5月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络
投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号公司综合实验大楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
此外，公司独立董事还将在本次年度股东会上述职。
2、本次会议审议的议案由公司第九届董事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
上述议案的具体内容于 2026 年 4月 23 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报
》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定及要求
，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委
托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或持股凭证进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书
（见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（2026 年 5月 14 日下午 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳
为准, 信函请注明“2025 年年度股东会”字样），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述
材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026 年 5 月 12 日至 14 日，上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00 。
3、登记地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号公司证券部。
4、会议联系方式：公司证券部
联系人：张鑫昌 张艺藏
电话：0871-65955312 0871-65955973
传真：0871-63635956
邮编：650503
电子邮箱：zhangxinchang@sino-ge.com
5、本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/512afe10-3d24-4748-abc8-f867a5489aee.PDF
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2026-04-22 20:04│云南锗业（002428）：独立董事2025年度述职报告（龙超）
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云南锗业（002428）：独立董事2025年度述职报告（龙超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e8ec0d22-0b66-449d-a273-09f1e50bc090.PDF
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2026-04-22 20:04│云南锗业（002428）：独立董事2025年度述职报告（方自维）
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云南锗业（002428）：独立董事2025年度述职报告（方自维）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/25bd2c9a-9900-45a5-afd1-8699fa70ec06.PDF
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2026-04-22 20:04│云南锗业（002428）：独立董事2025年度述职报告（黄松）
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云南锗业（002428）：独立董事2025年度述职报告（黄松）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2cf4a74a-45fd-48c9-b14c-f595b6478af1.PDF
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2026-04-22 20:02│云南锗业（002428）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议，202
6 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
1、独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月 17 日，公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过《2025年度利润分配预案》。独立董事认为：公司董
事会提出的 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，该方案综合考虑了投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，
符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意提交公司董事会审议后提交股东会审议批准。
2、董事会审议情况
2026 年 4 月 21 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《2025 年度利润分配预案》，并将该议案提交公司 2025 年年度
股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润-13,573,380.00 元，不计提法定盈余公积，加
上年初未分配利润 424,758,145.57元，扣除已实际分配的 2024 年度现金红利 19,593,600.00 元，截止 2025 年 12 月 31日可供
股东分配的利润 391,591,165.57 元。
综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟制定 2025 年度利润分配预案如下：以截至 2025 年 12 月 31 日公
司总股本 653,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），合计派发现金红利 6,531,200 元人民币（
含税），不送红股。考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应，本年度拟不进行资本公积转增股本。
含本次拟实施的 2025 年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为6,531,200 元，占本年度公司合并报表归属于上市公司股
东的净利润比例为 32.42%。若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不
变原则调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,531,200 19,593,600 13,062,400
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,145,995.69 53,095,554.71 6,974,539.03
合并报表本年度末累计未分配利润 382,098,652.24
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 391,591,165.57
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 39,187,200
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 26,738,696.4767
最近三个会计年度累计现金分红及回 39,187,200.00
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 □是 ?否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
其他说明：上表中的本年度的“现金分红总额”为预计数，包含拟实施的 2025年度现金分红（分红方案尚待股东会审议）。
2.现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明
公司最近三个会计年度（ 2023 年— 2025 年）累计现金分红金额为39,187,200.00 元，高于最近三个会计年度公司年均净利润
的 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制
定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；
2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5fcd6364-be93-4514-aaa8-954ee35f8009.PDF
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2026-04-22 20:02│云南锗业（002428）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》等规定和要求，公司对信永中和在2025年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025年度会计师事务所的基本情况
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。
2.诚信记录
截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪
律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
3.聘任会计师事务所履行程序
2025年3月14日，公司召开董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意将该议
案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。
2025年3月26日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过《关于聘请2025年度审计机
构的议案》。同意续聘信永中和为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用合计100万元（其中财
务报告审计费用72万元，内部控制审计费用28万元）。后该议案于2025年4月25日经公司2024年年度股东大会审议通过。
二、2025年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，信永中和对公司20
25年度财务报告进行了审计。经审计，信永中和认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和出具了标准的无保留意见的审
计报告，客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果及现金流量。
信永中和按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，审计了公司2025年12月31日财务报告内部控制
的有效性。经审计，信永中和认为：公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制，客观评价公司内控体系建设及执行情况。
同时，信永中和对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告，确认公司无关联方非经营性资金占用。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为信永中和具备从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中坚持以公
允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3b56b78a-3d37-4e43-a7e2-ae130c04e9a4.PDF
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2026-04-22 20:02│云南锗业（002428）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，云南临沧鑫圆锗
业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024
年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，
租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。
二、 2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，信永中和对公司20
25年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专
项报告。经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并
及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、关键审计事项、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年3月26日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过《关于聘请2025年度审计机构
的议案》，该议案后经2025年4月25日召开的2024年年度股东大会审议通过。同意续聘信永中和为公司2025年度财务报告审计机构及
内部控制审计机构，聘期一年。审计费用合计100万元（其中财务报告审计费用72万元，内部控制审计费用28万元）。公司董事会审
计委员会对上述议案进行了事前审议并一致通过。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年3月14日，公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，公司董事会审
计委员会通过监督与评价信永中和以往在公司财务报告、内部控制审计过程中的履职情况，同时对信永中和的专业胜任能力、投资者
保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为信永中和能恪尽职守，遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则，为公司出具
的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意向董事会提议聘请信永中和为公司2025年度财务报告审计机构及内
部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
2、年报审计过程中，审计委员会与信永中和就2025年年报审计事项进行了计划阶段、审计阶段、完成阶段的沟通。包括审计工
作的人员安排、审计范围、重要时间节点、审计风险分析及应对、关键审计事项等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对2025年
度审计调整事项、审计结论、审计委员会关注事项等相关事项进行沟通，了解审计工作进展情况，并对审计工作提出意见和建议。
3、2026年4月17日，公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《2025年度财务决算报告》《2025年度内部控制自我评
价报告》等内容，并同意提交公司董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，客观评价公司财务状况和经营成果
，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/eec9082b-409c-4da5-8d47-a587febc2413.PDF
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2026-04-22 20:02│云南锗业（002428）：2025年度董事会工作报告
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云南锗业（002428）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 20:02│云南锗业（002428）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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2026 年 4 月 21 日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过《关于 2025 年
度计提资产减值准备的议案》，同意 2025 年度公司及子公司计提资产减值准备合计 1,721.80 万元。具体内容如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则
，公司对各类应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，计提了信用减值损
失，对存在减值迹象的存货，计提了资产减值损失。
经分析计算，公司及子公司拟计提资产减值准备合计 1,721.80 万元，其中计提应收款项信用减值准备合计 837.98 万元，计提
存货减值准备合计 883.82 万元。
二、计提资产减值准备的具体情况
2025 年 1-12 月新增计提各项资产减值准备 1,721.80 万元，明细如下：
资产名称 2025 年计提资产减值金额（万元）
一、应收款项 837.98
应收票据 110.01
应收账款 739.21
其他应收款 -11.24
二、存货 883.82
半成品 67.84
产成品 814.51
发出商品 1.47
合计 1,721.80
（一）计提应收款项减值准备
1、应收款项减值准备计提依据
根据《企业会计准则第 22 号–金融工具确认和计量》相关规定和公司的会计政策，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性
信息，以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。
2、按照公司的会计政策和年末应收款项的具体情况，2025 年计提应收款项信用减值准备 837.98 万元。
（二）计提存货减值准备
1、存货减值准备计提的原因
根据《企业会计准则第 1号–存货》相关规定，于资产负债表日判断存货是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则进行减值测
试，估计其可变现净值，可变现净值低于其账面成本的，按照其差额计提跌价准备并计入资产减值损失。
2、2025 年计提减值准备涉及的存货，主要为公司半成品、产成品以及发出商品。存货预计可变现净值以年末市场价格为基础，
考虑存货的持有目的，并考虑后续加工成本、销售费用等对预计可变现净值的影响，按照账面成本超过可变现净值的差额计提存货减
值准备。2025 年计提存货减值准备 883.82 万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司计提上述资产减值损失合计 1,721.80 万元，全部计入 2025 年度损益，扣除所得税费用的影响将减少2025年度归属于母公
司所有者的净利润1,398.34万元，减少 2025 年度少数股东损益 77.20 万元；相应减少归属于母公司所有者权益 1,398.34 万元，
减少 2025 年度少数股东权益 77.20 万元。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，
符合公司实际情况，客观公允地反映了公司 2025 年度的经营成果及截至 2025 年 12 月 31 日的资产价值，使公司的会计信息更具
有合理性。
五、备查文件
1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；
2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ee2d3bac-3953-47db-8409-961923ac37b4.PDF
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2026-04-22 20:02│云南锗业（002428）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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云南锗业（002428）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/332743d3-5bc3-4ef7-b0ab-4e8a994d7824.PDF
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2026-04-22 20:02│云南锗业（002428）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，云南临
沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司届满离任的第八届董事会独立董事方自维先生、龙超先生以及在任的第
九届董事会独立董事黄松先生、管云鸿先生、王军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查上述五位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影
响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ddd17c95-6caa-4344-ba13-fa885a110554.PDF
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2026-04-22 20:02│云南锗业（002428）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重
大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2026 年 4月 21日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部颁布的《企业
会计准则解释第 19 号》的相关规定和要求，变更公司相关会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并
中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的权益工具的披露”的相关内容，该解释规定自 2026 年 1月 1日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部
前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
4、变更日期
公司自 2026 年 1月 1日起开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部有关要求，公司自 2026 年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 19 号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况
和经营成果产生重大影响。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
2026 年 4 月 17 日，公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表如下意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；
2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6a903159-c053-41a3-b15e-75039e181728.PDF
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2026-04-22 20:02│云南锗业（002428）：关于拟聘请2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。2026 年 4 月 21 日, 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议
通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机
构及内部控制审计机构，聘期一年；并同意将上述议案提交至公司 2025 年年度股东会审议。具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
信永中和会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所在任公司2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构期间
，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了
独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2025 年度财务报告审计意见以及 2025 年度内部
控制审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或职
业保险购买符合相关规定。近三年，信永中和在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决[（2021）京 74 民初 111
号]，判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。信
永中和已提起上诉，截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决[（2023）苏 05 民初 173
6 号]，判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决[（2025）藏 01 民初 11、12 号
]，判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。该案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次、自律监管措
施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施21 次、自律监管措施
11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：彭让先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在
信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永
中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟签字注册会计师：金鑫先生，2017 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始在信永中和执业，2015 年开始从事上市公司审
计，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
2026 年度财务报表审计费用 72 万元，内部控制审计费用 28 万元，审计费用合计 100 万元，与上年相同；审计收费系按照会
计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员数量、时间和事务所收费标准确定。
若 2026 年新增审计内容等导致审计工作量大幅度增加，提议股东会授权董事会确定相关审计费用的调整事宜。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议意见
2026 年 4 月 17 日，公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，并发表
了如下意见：
公司董事会审计委员会通过监督与评价信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以往在公司财务报告、内部控制审计过程中的履
职情况，同时对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，
认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能恪尽职守，遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则，为公司出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意向董事会提议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报
告审计机构及内部控制审计机构。同意将本议案提交公司第九届董事会第三次会议审议。
2、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况
2026 年 4月 21 日,公司第九届董事会三次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议
案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费
用合计 100 万元（其中财务报告审计费用 72 万元，内部控制审计费用 28 万元，与上一年度保持一致）。并将该议案提交公司股
东会审议。
3、生效日期
本次聘请 2026 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；
2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/24e42671-bf36-4605-bd29-8db51d815b40.PDF
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2026-04-22 20:02│云南锗业（002428）：2025年内部控制自我评价报告
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云南锗业（002428）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2640b1d3-debd-4dce-9058-53a885eaae7c.PDF
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2026-04-22 20:02│云南锗业（002428）：关于实施锗渣中稀有金属高效绿色综合回收项目的公告
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一、对外投资概述
2026 年 4月 21 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过《关于实施“锗
渣中稀有金属高效绿色综合回收项目”的议案》，同意公司实施“锗渣中稀有金属高效绿色综合回收项目”。项目计划总投资 20,06
6 万元，新建一条年处理 15 万吨含锗废渣的全智能化综合回收生产线。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
本次拟实施的项目需经国家有关部门批准或备案后方可实施。
二、项目建设的主要内容
1、项目名称：锗渣中稀有金属高效绿色综合回收项目
2、实施主体：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
3、建设内容：
项目计划利用现有土地、厂址、基础设施，采用具有核心自主知识产权的专利专有技术及设备，新建智能化原料预处理、高效节
能全自动超高温感应熔炼系统，配套高效脉冲振动布袋式收尘系统、变频引风系统及高效尾气净化脱硫一体化装置，同步建成供配电
系统、废弃炉渣堆存场等配套设施，购置主要设备，形成年处理 15 万吨含锗废料、废渣的全流程综合回收能力。
4、建设地点：云南省临沧市临翔区
5、项目建设期：19 个月
6、项目投资规模及资金来源：项目总投资 20,066 万元,其中：建设投资13,935 万元，建设期利息 330 万元，流动资金 5,801
万元。资金来源为自有资金及金融机构贷款。
7、项目经济效益：经测算，本项目财务内部收益率为 57.48%，投资回收期为 4.31 年。（风险提示：上述项目的经济效益测算
是基于当前的市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现受项目的进展情况、宏观经济环境、市场变化及经营团队努力
程度等诸多因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险）
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、存在的风险及应对措施
存在的风险：
（1）市场风险。锗金属价格受国际供需、高端制造业需求影响波动频繁，且部分原料依赖外购，存在价格波动风险，可能影响
项目收益稳定性。
应对措施：一是多元化原料布局，下一步将拓展外购含锗废渣供应商，签订中长期供货协议，明确品位保障、应急补货条款；二
是建立原料储备库和价格预警机制，当锗价波动超 10%时，调整生产与库存策略。
（2）融资风险。项目 34.28%资金依赖金融机构贷款，存在资金到位延迟、利率波动风险，且融资渠道单一，缺乏应急资金补充
机制。
应对措施：一是拓宽融资渠道，除银行借款外，积极申报绿色信贷、循环经济专项补贴，探索股权融资、供应链金融等多元模式
；储备备选金融机构，签订应急过桥贷款协议，应对资金到位延迟问题。二是成本锁定与资金管控。优先选择固定利率借款，锁定融
资成本；制定精细化资金使用计划，确保资金与建设进度匹配，减少闲置资金占用；建立现金流预警机制，当现金储备低于 3个月运
营成本时，启动应急融资。
（3）政策与合规风险。环保、危险化学品管理政策可能收紧，高新技术企业资质到期后若无法续期，将增加税收成本；项目运
营需持续满足动态合规要求，合规管理压力较大。
应对措施：一是政策跟踪与适配，专人负责跟踪环保、行业监管、税收政策动态，每季度梳理更新，提前布局环保设施升级、资
质续期工作；加强与当地环保、应急管理部门沟通，争取政策指导与支持，主动参与行业标准制定，提升合规主动性。二是完善环境
、安全、质量合规管理制度，定期开展合规培训与自查；建立环保在线监测数据常态化分析机制，确保污染物稳定达标；专人负责高
新技术企业资质维护，提前准备续期材料，保障税收优惠延续。
2、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司拟通过本次项目投资，实现锗渣回收核心技术的成果转化和持续优化，提高锗资源综合利用率及回收能力，在推进绿色制造
的同时，拓展回收锗产能布局，保障锗资源安全和下游深加工的原料供应，进一步完善公司锗产业链布局，并释放协同效应。
本项目的实施不会对公司正常的生产经营造成重大不利影响。项目实施完成后，公司将具备年处理 15 万吨含锗废渣的综合回收
能力。项目的实施能够提高公司锗资源的利用效率和对下游深加工产品的原料保障能力，对促进公司产业转型升级有积极意义，有利
于进一步增强企业的综合竞争力和盈利能力，实现公司锗产业的高质量、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0d092f95-1134-4a79-ae02-e5ecca6c1d99.PDF
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2026-04-22 20:01│云南锗业（002428）：第九届董事会第三次会议决议公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2026 年 4月 10 日以通讯方式发出，并
于 2026 年 4月 21 日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董
事 7名，实际出席董事 7名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议出席人数、召开
程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，通过《2025 年度总经理工作报告》；
二、会议以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，通过《2025 年度董事会工作报告》；
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年度董事会
工作报告》。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
公司独立董事方自维先生、龙超先生、黄松先生向董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股
东会上述职。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
三、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权，通过《2025 年度财务决算报告》；经审计，2025年度，公司实现营业收入1,065,88
1,192.39元，实现归属于上市公司股东的净利润20,145,995.69元；截至2025年12月31日，公司总资产3,408,829,950.35元，归属于
上市公司股东的净资产1,459,120,187.53元。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年度审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
四、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权，通过《2025 年度利润分配预案》；经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计
，母公司2025年度实现净利润 -13,573,380.00 元 ，不 计提 法 定盈 余公 积 ，加 上年 初 未分 配 利润424,758,145.57元，扣
除已实际分配的2024年度现金红利19,593,600.00元，截止2025年12月31日可供股东分配的利润391,591,165.57元。
综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟制定2025年度利润分配预案如下：以截至2025年12月31日公司总股本
653,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利6,531,200元人民币（含税），不送红股
。考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应，本年度拟不进行资本公积转增股本。
若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
五、会议以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，通过《2025 年度内部控制自我评价报告》；
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
六、会议以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，通过《2025 年年度报告及其摘要》；
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司2025年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年年度报告》。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
七、会议以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》；
拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用
合计 100 万元（其中财务报告审计费用 72 万元，内部控制审计费用 28 万元，与上一年度保持一致）。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于拟聘请2026 年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
八、会议以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分适当，体现了
会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司 2025 年度的经营成果及截至 2025 年 12 月 31日的资产价值，使公
司的会计信息更加合理。
同意 2025 年度公司及子公司计提资产减值准备合计 1,721.80 万元，其中计提应收款项信用减值准备合计837.98万元，计提存
货减值准备合计883.82万元。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；
经核查公司原任独立董事方自维先生、龙超先生以及现任独立董事黄松先生、管云鸿先生、王军先生的任职经历以及签署的相关
自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董
事独立性的相关要求。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
十、会议以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，通过《关于会计师事务所 2025年度履职情况的评估报告》；
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报
告》。
十一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于会计政策变更的议案》；
同意公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定和要求，变更公司相关会计政策。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
十二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于实施“锗渣中稀有金属高效绿色综合回收项目”的议案》；
同意公司实施“锗渣中稀有金属高效绿色综合回收项目”。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于实施锗渣中稀有金属高效绿色综合回收项目的公告》。
十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》。
公司决定于 2026 年 5月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ec7c76f4-bb00-4bc5-8947-32a31f6a1b0a.PDF
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2026-04-22 20:01│云南锗业（002428）：2025年年度报告
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云南锗业（002428）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5bcb24dd-095c-46e3-916f-790fa2cb4b5a.PDF
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2026-04-22 20:01│云南锗业（002428）：2025年年度报告摘要
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云南锗业（002428）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/42c26371-d975-42a2-8bab-1fdd5961117b.PDF
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2026-04-22 20:00│云南锗业（002428）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2026KMAA1B0062
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称云南锗业）2025年度财务报表，包括2025年
12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注，并于2026年4月21日出具了XYZH/2026KMAA1B0074号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26
号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，云南锗业编制了本专项说明所附的云南锗业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是云南锗业的责任。我们对汇总表
所载资料与我们审计云南锗业2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没
有发现不一致。
除对云南锗业2025年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计云南锗业2025年度财务报表
时云南锗业提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解云南锗业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读
。
本专项说明仅供云南锗业公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：彭让
中国注册会计师：金鑫
中国 北京 二○二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bfe7a818-70f8-4e81-870a-eaf8f25a65a6.PDF
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2026-04-22 20:00│云南锗业（002428）：2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称云南锗业)2025年度财务报表，包括2025年12
月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以
及相关财务报表附注，并于2026年4月21日出具了XYZH/2026KMAA1B0074号无保留意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定，云南锗业编制了后附的云
南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、真实性、准确性及完整性是云南锗业的责任。
我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计云南锗业2025年度财务报表时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容
进行核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解云南锗业营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供云南锗业为2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：彭让
中国注册会计师：金鑫
中国北京 二○二六年四月二十一日
2025年度营业收入扣除情况表
上市公司名称：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 106,588.1 76,740.1
2 9
营业收入扣除项目合计金额 987.52 810.39
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.93% 1.06%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无 952.97 出售零星材料 727.79 出售零星材料、
形资产、 、 包
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营 包装物，出租 装物，出租固定
受托管 固 资
理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于 定资产 产
上市公
司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入 没有发生 没有发生
；本会计
年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，
如担保、
商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入
，为销
售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的 没有发生 没有发生
收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的 没有发生 没有发生
收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 没有发生 没有发生
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 34.55 公司为客户提 82.60 公司提供检测分
供技术合作服 析
务及检测服务 业务难以形成稳
， 定
未形成稳定业 业务模式
务模式
与主营业务无关的业务收入小计 987.52 — 810.39 —
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金 没有发生 没有发生
额的交易
或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的 没有发生 没有发生
方式实现
的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产
生的虚
假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 没有发生 没有发生
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企 没有发生 没有发生
业合并
的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 没有发生 没有发生
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 没有发生 没有发生
不具备商业实质的收入小计 - — - —
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 没有发生 没有发生
营业收入扣除后金额 105,600.6 — 75,929.8 —
0 0
企业负责人：包文东 主管会计工作的负责人：杨元杰 会计机构负责人：王先琴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9c6b6bb5-3b25-4e57-8cc9-b26a3e34841d.PDF
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2026-04-22 20:00│云南锗业（002428）：2025年年度审计报告
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云南锗业（002428）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/88c90021-4973-4008-9394-87e79034967d.PDF
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2026-04-21 18:33│云南锗业（002428）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：云南锗业，证券代码：002428）股票连续三个
交易日内（2026 年 4月 17 日、2026 年 4 月 20 日、2026 年 4 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交
易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司有关情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发生异常波动的情况进行了询问、核实，现就
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或其他处于筹划阶段的重大事项。
5、公司、控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 1 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-006），本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会
计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。截至本公告披露日，公司业绩预告不存在应修正情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网为公司指定的信息披
露媒体，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c114f8cb-87ee-4a48-83a8-9f630e935ee2.PDF
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2026-04-03 19:02│云南锗业（002428）：关于实施高品质磷化铟单晶片建设项目的公告
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一、对外投资概述
2026 年 4 月 3 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过《关于实施“高
品质磷化铟单晶片建设项目”的议案》，同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“云南鑫耀”）实施“高品质磷化
铟单晶片建设项目”。项目计划总投资 18,856 万元，由云南鑫耀在现有产能基础上扩建产能，最终达到年产 45 万片（折合 4英寸
）高品质磷化铟单晶片的产能。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
本次拟实施的项目需经国家有关部门批准或备案后方可实施。
二、项目建设的主要内容
1、项目名称：高品质磷化铟单晶片建设项目
2、实施主体：云南鑫耀半导体材料有限公司
3、建设内容：
项目计划由云南鑫耀在现有厂区租赁厂房，对原有产线进行适应性改造，新增主要工艺设备及公辅设施，在现有产能基础上扩建
一条年产 30 万片（折合 4英寸计算，其中包括 6000 片 6 英寸）高品质磷化铟单晶片生产线，最终达到年产 45 万片（折合 4英
寸）高品质磷化铟单晶片的产能。
4、建设地点：
云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666 号
5、项目建设期：18 个月
6、项目投资规模及资金来源：项目总投资 18,856 万元，其中：固定资产投资 15,250 万元，铺底流动资金 3,606 万元。资金
来源为自有资金及金融机构贷款。
7、项目经济效益：经测算，本项目内部收益率为 49.51%，投资回收期为 4.48年（含建设期）。（风险提示：上述项目的经济
效益测算是基于当前的市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现受项目的进展情况、宏观经济环境、市场变化及经营
团队努力程度等诸多因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险）
三、项目实施主体基本情况
名称：云南鑫耀半导体材料有限公司
统一社会信用代码：915301000776173084
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：包文东
注册资本：48601.064401 万元
成立日期：2013 年 09 月 10 日
营业期限：2013 年 09 月 10 日至无固定期限
住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666 号 2楼
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至目前，公司持有云南鑫耀 55.8324%股权，云南鑫耀为公司控股子公司。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、存在的风险及应对措施
存在的风险：（1）市场风险。一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产
品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。上述市场情况变化将对项目盈利能力产生影响。（2）技术风险。如项目采用
技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，将导致生产能力和利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到
预期要求。（3）组织管理风险。由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成；未能制定有效的企业竞
争策略，而导致企业在市场竞争中失败。（4）资金风险。资金来源中断或供应不足导致项目工期拖期甚至被迫终止，利率变化导致
融资成本增加。
应对措施：一是深入市场调研，加强前期准备与技术开发，严控产品质量，根据市场变化，动态调整产品方向；二是优化内部管
理，挖掘潜力，降低成本，提升生产效率和产品质量；三是推进职工培训与人才引进，完善人才引进与留用机制，增强技术与人才储
备，依托成熟技术和经验，高薪引进管理与技术人才，加强知识产权保护；四是成立项目领导小组，明确职责分工，有序推进项目实
施；五是保障各阶段资金足额及时到位，科学统筹资金使用，严格落实投资控制，确保项目按期推进。
2、本次对外投资的目的和对公司的影响
磷化铟单晶片属于Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料，具有电子迁移率高、抗辐射能力强、导热性好、禁带宽度高和高频光电转换效率
优异等诸多优点，主要用于生产激光器、探测器芯片，是应用于数据中心、高速光模块、高功率激光器等领域的关键基础材料。近年
来，随着光通信市场需求的快速增长，高速光模块已进入规模化部署阶段，下游厂商对于磷化铟单晶片的需求持续扩大，同时也对尺
寸和品质提出了更高要求，公司现有产能已无法满足市场需求。公司拟通过本次项目投资，紧抓产业发展机遇，进一步扩大产能，提
高工艺技术水平，加大关键核心技术的研发及成果转化，推动设备优化升级，提升产品质量和生产效率，从而更好地满足持续增长的
市场需求。
本项目实施完成后，公司控股子公司云南鑫耀将具备年产 45 万片（折合 4英寸）高品质磷化铟单晶片的产能。项目的实施是在
现有产能基础上扩建，不会影响现有生产线的运行，不会对公司正常的生产经营造成重大不利影响。项目的实施能够满足当前客户需
求并紧跟未来下游需求的趋势，对促进公司产业向深加工方向转型升级有积极意义，有利于进一步增强企业的核心竞争力和盈利能力
，实现公司化合物半导体材料产业的高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/bac1aca6-ef36-4761-b826-fab4ef5c3bdf.PDF
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2026-04-03 19:01│云南锗业（002428）：第九届董事会第二次会议决议公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2026 年 3月 30 日以通讯方式发出，并
于 2026 年 4月 3日以通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《
公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”的议案》。
同意公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施高品质磷化铟单晶片建设项目的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/261003d7-cd9a-4649-9722-2099e3748881.PDF
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2026-03-03 17:32│云南锗业（002428）：关于股东部分股份解除质押的公告
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近日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称
“临沧飞翔”）及其一致行动人云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”，东兴集团持有临沧飞翔 100%股权）通知，获
悉临沧飞翔、东兴集团所持有的本公司部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
临沧飞翔 是 3,500,000 3.91% 0.54% 2025 年 1 2026 年 3 中国工商银行
月 9 日 月 2日 股份有限公司
昆明护国支行
东兴集团 是 3,000,000 7.30% 0.46% 2025 年 8 2026 年 3 中国银行股份
月 28日 月 2日 有限公司昆明
市西山支行
东兴集团 是 3,000,000 7.30% 0.46% 2025 年 8 2026 年 3 华夏银行股份
月 28日 月 2日 有限公司昆明
圆通支行
合计 -- 9,500,000 7.27% 1.45% -- -- --
2、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 合计占 合计 已质押股份 未质押股份
（股） 例 股份数量 其所持 占公 情况 情况
（股） 股份比 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
例 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
比例 冻结、标记 股份 冻结数量 股份
数量（股） 比例 （股） 比例
东兴集团 41,079,168 6.29% 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
临沧飞翔 89,579,232 13.72% 33,500,000 37.40% 5.13% 0 0 0 0
合计 130,658,400 20.01% 33,500,000 25.64% 5.13% 0 0 0 0
截至本公告披露日，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团股票质押不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，不存在
导致公司实际控制权发生变更的风险，对公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。临沧飞翔、东兴集团股票质押主要是为了
支持上市公司生产经营及自身生产经营，若后续出现平仓风险，公司及子公司将提前归还借款，临沧飞翔、东兴集团将采取提前还款
、补充质押等方式应对，并按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/f72b0598-2414-49e3-a998-0317bb699df2.PDF
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2026-02-27 20:34│云南锗业（002428）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议通知情况：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 10 日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开 2
026 年第二次临时股东会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026 年 2月 27 日 15:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 27日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666号公司综合实验大楼三楼会议室。
6、现场会议主持人：公司董事长包文东先生。
7、出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 676 人，代表股份 136,721,865 股，占公司有表决权股份总数的 20.9337%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 130,660,800 股，占公司有表决权股份总数的 20.0056%。
通过网络投票的股东 673 人，代表股份 6,061,065 股，占公司有表决权股份总数的 0.9280%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 674 人，代表股份 6,063,465 股，占公司有表决权股份总数的 0.9284%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
通过网络投票的中小股东 673 人，代表股份 6,061,065 股，占公司有表决权股份总数的 0.9280%。
（3）公司部分董事、第九届董事会董事候选人、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
总表决情况：
同意 136,254,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6578%；反对415,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3040%；弃权52,200股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382%。
中小股东总表决情况：
同意 5,595,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2849%；反对 415,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8542%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8609%。
2、以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：
2.01 选举包文东先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：134,287,769 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2197%。
2.02 选举杨元杰先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：134,272,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2088%。
2.03 选举陈飞宏先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：134,422,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3185%。
中小股东总表决情况：
2.01 选举包文东先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：3,629,369 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 59.8564%。
2.02 选举杨元杰先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：3,614,545 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 59.6119%。
2.03 选举陈飞宏先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：3,764,446 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 62.0841%。
表决结果：包文东先生、杨元杰先生、陈飞宏先生当选公司第九届董事会非独立董事。
3、以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》；
总表决情况：
3.01 选举管云鸿先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：134,282,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2159%。
3.02 选举黄松先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：134,425,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3202%。
3.03 选举王军先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：134,284,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2174%。
中小股东总表决情况：
3.01 选举管云鸿先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：3,624,245 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 59.7718%。
3.02 选举黄松先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：3,766,783 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的62.1226%。
3.03 选举王军先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：3,626,310 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的59.8059%。
表决结果：管云鸿先生、黄松先生、王军先生当选公司第九届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所孙冬松律师、陈宇律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》（植德京（会）字[20
26]0018 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/167cc617-2f32-4f57-98f3-e6686ef236c8.PDF
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2026-02-27 20:34│云南锗业（002428）：第九届董事会第一次会议决议公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2026 年 2月 23 日以通讯方式发出，并
于 2026 年 2月 27 日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董
事 7名，实际出席董事 7名。会议由包文东先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容
均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
同意选举包文东先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于董事会
完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于设立第九届董事会专门委员会的议案》；
同意公司董事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会
主任委员：包文东先生
成员：杨元杰先生、陈飞宏先生、黄松先生、李正美女士
2、审计委员会
主任委员：王军先生
成员：管云鸿先生、陈飞宏先生
3、提名委员会
主任委员：黄松先生
成员：王军先生、杨元杰先生
4、薪酬与考核委员会
主任委员：管云鸿先生
成员：黄松先生、陈飞宏先生
上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。
相关人员简历请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆
锗业股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任包文东先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任朱知国先生、杨元杰先生、普世坤先生、李开达先生、谢天敏先生、张鑫昌先生为公司副总经理，任期与本届董事会一
致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任杨元杰先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任张鑫昌先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；
同意聘任李春毅先生为公司审计部经理，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任张艺藏先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
九、会议以 5 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。
同意公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中：
基本薪酬占年度总薪酬的 50%，按月平均发放。总经理的基本薪酬为 45 万元/年，副总经理、财务总监、董事会秘书的基本薪
酬为 25 万元—40 万元/年。
绩效薪酬占年度总薪酬的 50%，其中：年终绩效薪酬占 30%，与公司整体经营业绩挂钩，待年度审计报告披露及最终绩效考核后
结算支付；岗位绩效薪酬占20%，与分管业务板块业绩及管理职能履职情况挂钩。岗位绩效薪酬根据半年度或年度考核结果，可按审
慎原则预发放，年终根据综合考核结果统一结算，多退少补。
公司董事包文东先生、杨元杰先生作为关联董事回避了本议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/6082c481-f9c4-416b-81a7-055e3c23a2bb.PDF
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2026-02-27 20:34│云南锗业（002428）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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云南锗业（002428）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/188092e2-d45a-4417-9e57-78396f8f6c57.PDF
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2026-02-27 20:32│云南锗业（002428）：关于选举职工代表董事的公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第九届董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名。
公司于2026年 2月26日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论与表决，同意选举李正美女士（简历详见附件）为公司第九届
董事会职工代表董事，任期与公司第九届董事会一致。
李正美女士符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格和条件的规定。本次职工代表董事选举完成后，公司第九届董
事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/baa9c4f8-9874-405a-8810-30918231cc3e.PDF
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2026-02-27 20:32│云南锗业（002428）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 2月 27 日召开了 2026 年第二次临时股东会，
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独
立董事的议案》，分别选举产生了三名非独立董事和三名独立董事；2026 年 2月 26 日公司召开了职工代表大会，选举李正美女士
为公司第九届董事会职工代表董事。以上人员共同组成了公司第九届董事会。
同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级
管理人员、证券事务代表及内审负责人。现将具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名和职工代表董事一名，具体成员如下：
董事长：包文东先生
非独立董事：包文东先生、杨元杰先生、陈飞宏先生
职工代表董事：李正美女士
独立董事：管云鸿先生、黄松先生、王军先生
公司第九届董事会董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事人数符合法律法规和《公司章程》
的规定，其中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事管云鸿先生、黄松先生、王军先生均已取得独立董事资格证书。三名独立董事任职相关资料在公司 2026 年第二次临时
股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
上述董事简历见附件。
二、公司第九届董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会
主任委员：包文东先生
成员：杨元杰先生、陈飞宏先生、黄松先生、李正美女士
2、审计委员会
主任委员：王军先生
成员：管云鸿先生、陈飞宏先生
3、提名委员会
主任委员：黄松先生
成员：王军先生、杨元杰先生
4、薪酬与考核委员会
主任委员：管云鸿先生
成员：黄松先生、陈飞宏先生
上述各专门委员会委员的任期与公司第九届董事会一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半
数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员王军先生为会计
专业人士。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况
公司第九届董事会第一次会议聘任了高级管理人员、证券事务代表及内审负责人，具体情况如下：
总经理：包文东先生
副总经理：朱知国先生、杨元杰先生、普世坤先生、李开达先生、谢天敏先生、张鑫昌先生
财务总监：杨元杰先生
董事会秘书：张鑫昌先生
证券事务代表：张艺藏先生
内审负责人：李春毅先生
上述人员任期与公司第九届董事会一致，简历见附件。
公司上述高级管理人员、证券事务代表聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务总监、内审负责人聘任事项已经公司
董事会审计委员会审议通过。公司聘任的上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的任职资格。
公司实际控制人之一的包文东先生将同时担任公司董事长、总经理职务。包文东先生在公司所处行业深耕多年，对公司各业务板
块的运营模式、经营理念理解较为深入，且具备多年的从业经验，与公司当前业务发展需求相匹配；同时，公司当前正处于从材料级
锗产品供应商向深加工领域转型升级的关键时期，包文东先生作为实际控制人，同时兼任董事长、总经理可确保战略与执行高度一致
，有利于促进公司战略转型的顺利实现。公司已建立起一系列的内部控制制度，对相关人员的职责、权限进行了清晰界定，确保公司
董事、高级管理人员在制度规定的权限范围内履行职责。目前公司业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东、实际
控制人，具有独立完整的业务及自主经营能力。
董事会秘书张鑫昌先生、证券事务代表张艺藏先生均已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应
的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张鑫昌 张艺藏
联系地址 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力
装备园魁星街 666 号 装备园魁星街 666 号
电话 0871-65955312 0871-65955973
传真 0871-63635956 0871-63635956
电子信箱 zhangxinchang@sino-ge.com zhangyicang@sino-ge.com
四、公司部分董事及高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第八届董事会独立董事龙超先生、方自维先生，职工代表董事苏有维女士因任期届满离任。龙超先生
、方自维先生离任后不再担任公司任何职务，苏有维女士将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司副总经理、董事会秘书金洪国先生因任期届满离任，离任后金洪国先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，金洪国
先生持有公司股份 112,500股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其离任后持有的股份变动将继续严格遵守相关法律法规及规范
性文件的规定。
上述离任董事和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、经营管理和持续发展做出了积极贡献，公司对此表示衷心
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/041bd997-233d-4344-8bbb-0667704594f4.PDF
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2026-02-26 18:27│云南锗业（002428）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：云南锗业，证券代码：002428）股票连续三个
交易日内（2026 年 2月 24 日、2026 年 2 月 25 日、2026 年 2 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交
易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司有关情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发生异常波动的情况进行了询问、核实，现就
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或其他处于筹划阶段的重大事项。
5、公司、控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 1 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-006），本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会
计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。截至本公告披露日，公司业绩预告不存在应修正情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网为公司指定的信息披
露媒体，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/e69c16a9-a5de-4e91-8945-e467da357a69.PDF
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2026-02-10 00:00│云南锗业（002428）：独立董事提名人声明与承诺（王军）
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云南锗业（002428）：独立董事提名人声明与承诺（王军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/dbb80e80-eb4a-473b-9d59-7395c99a483d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│云南锗业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225259410.PDF
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2026-04-23│云南锗业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225152695.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│云南锗业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776529.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│云南锗业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535367.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│云南锗业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406059.PDF
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2025-03-28│云南锗业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222926437.PDF
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2024-10-28│云南锗业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523083.PDF
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2024-08-28│云南锗业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007765.PDF
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2024-04-30│云南锗业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908706.PDF
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