公司公告☆ ◇002429 兆驰股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:19 │兆驰股份（002429）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-25 18:19 │兆驰股份（002429）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 18:35 │兆驰股份（002429）：关于对外投资建设光通信半导体激光芯片项目的公告 │
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│2024-12-20 18:35 │兆驰股份（002429）：关于对外投资建设光通信高速模块以及光器件项目的公告 │
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│2024-12-17 19:04 │兆驰股份（002429）：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的提示性公告 │
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│2024-12-13 17:45 │兆驰股份（002429）：关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2024-12-09 21:54 │兆驰股份（002429）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-09 21:54 │兆驰股份（002429）：远期外汇交易业务内部控制制度（2024年12月） │
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│2024-12-09 21:52 │兆驰股份（002429）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-09 21:52 │兆驰股份（002429）：关于董事辞职及补选董事和聘任高级管理人员等相关事项的公告 │
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2024-12-25 18:19│兆驰股份（002429）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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兆驰股份（002429）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/164db8e1-e6c4-44f9-a6a4-ee53a117b205.PDF
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2024-12-25 18:19│兆驰股份（002429）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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兆驰股份（002429）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7a6b3f4b-e604-4166-a732-14b34f6e9ac7.PDF
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2024-12-20 18:35│兆驰股份（002429）：关于对外投资建设光通信半导体激光芯片项目的公告
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一、 对外投资概述
1、深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）目前专注
于氮化镓和砷化镓LED外延及芯片的研发、生产及销售，产品线涵盖全色系LED芯片，广泛应用于半导体照明、背光、超高清显示等多
个领域，多年来在LED芯片行业保持领先地位。
公司基于LED与半导体激光（LD）芯片产业技术的相似性，以及对光通信领域广阔前景的发展信心，并结合现有产业布局，为进
一步打通光通信激光芯片与终端模块的垂直整合，加速推动公司在光通信领域产业链的发展，实现多产业横向融合与多赛道协同发展
，公司拟通过兆驰半导体或其下属子公司以自有资金或自筹资金投资建设“年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目（一期）”（以下
简称“本项目”或“项目一期”），并建设砷化镓、磷化铟化合物半导体激光晶圆制造生产线，主要应用为光芯片技术领域的VCSEL
激光芯片及光通信半导体激光芯片。本次投资为项目一期，项目一期建设拟投资金额不超过5亿元；后续公司将根据市场需求及行业
技术变化等情况，在化合物半导体领域开展进一步投资，最终投资总额以实际投入为准。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在总经理办公会的审批权限范围内，无需提
交公司董事会和股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：江西兆驰半导体有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：顾伟
4、注册资本：160,000万元人民币
5、统一社会信用代码：91360106MA364EUD5U
6、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1717号
7、经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产（仅限分支机构）、销售；自营或代
理各类商品及技术的进出口业务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东及持股比例：兆驰股份持有兆驰半导体100%股权，兆驰半导体为公司全资子公司。
9、是否为失信被执行人：否
三、投资标的的基本情况
1、项目名称：年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目（一期）
2、项目实施主体：江西兆驰半导体有限公司或其下属子公司
3、项目建设主要内容：根据公司发展战略，本项目拟建设光通信半导体激光芯片产品生产基地，主要生产砷化镓、磷化铟化合
物半导体产品等，主要应用为光芯片技术领域的VCSEL激光芯片及光通信半导体激光芯片。
4、项目建设期：一期建设周期3年，建设周期存在不确定性，最终以实际建设情况为准。
5、投资总额及资金来源：本次投资为项目一期，项目一期建设拟投资金额不超过5亿元，包括厂房建设、设备投资、其它辅助设
施投资、达产流动资金等。后续公司将根据市场需求及行业技术变化等情况，在化合物半导体领域开展进一步投资，并履行相应审批
程序，最终投资总额以实际投入为准。资金来源为自有资金或自筹资金。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次投资决策是兆驰半导体遵循产业技术的可延展性以及公司长期产业战略布局的可持续性所作出的审慎决定，本次投资也将推
动兆驰半导体向半导体产业方向升级。
自2017年设立以来，依托智能制造、技术创新的企业文化精神，兆驰半导体已经逐步确立在LED行业的龙头地位，并实现LED全色
系覆盖及产品高端化布局。而随着Mini LED商用化时代到来，依托Mini LED垂直产业链，2024年期间，兆驰半导体Mini RGB芯片出货
量居行业第一。同时，遵循全光谱的技术可覆盖性，公司逐步打造了照明、背光、Mini LED背光、Mini RGB直显以及光通信领域的垂
直产业链，逐步形成以兆驰半导体为核心，辐射多领域的硬科技制造体系。自2023年起，公司进一步布局光通信领域，已初步建立起
涵盖终端光通讯器件、模块及核心原材料芯片的垂直产业链。通过深度垂直一体化及跨领域产业布局，公司不断推动产业升级，成功
转型为行业领先的高科技制造企业。
本次投资旨在推动产业技术持续发展，加速光通信领域布局，为公司提供光通信器件的核心原材料；进一步提升公司整体产业升
级，增强公司影响力和竞争力，为公司发展注入新动力，为实现公司的可持续发展奠定基础，符合公司长期发展规划和战略需求。
本次投资系基于公司对光通信业务需要而开展，对公司未来实现光通信领域的光芯片、光器件、光模块的垂直产业链战略布局与
发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前生产经营和业绩带来重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、存在的风险
（1）本项目的预估投入金额较大，未来可能会导致公司现金流减少，同时投资、建设过程中相关政策的变化，可能使公司承担
一定的财务风险。
（2）本项目旨在支持公司的战略发展，是公司基于对市场前景的审慎判断而作出的决定。但是行业的发展趋势及市场行情的变
化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，这些因素可能会对公司未来经营效益的实现产生不确定性影响。
（3）本项目具有一定建设周期，因此可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化等风险，导致投资后项目不能实现预期收益
。本项目的具体建设计划、内容可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需求等具体情况做相应调整，以确保投资效益最大化。
（4）本项目的投资估算、建设计划、效益测算等并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
针对本项目的相关风险因素，公司将密切关注本项目的进展情况，做好资金合理安排，提升资金管理水平和使用效率；提升项目
管理能力以保障项目建设和运营管理，并严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资是公司基于整体战略布局及经营发展的需要作出的审慎决定，项目有利于加速公司在光通信芯片领域的发展，实现多产
业横向融合与多赛道协同发展，进一步提升公司的产业升级，推动公司向更高科技方向转型，为公司的发展注入新的增长动力，为实
现公司的可持续发展奠定基础。
本次投资的资金来源为自有资金或自筹资金。本次投资符合公司的长远发展战略，暂不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/3d28c597-9333-4660-8b1d-c95d05f49f7b.PDF
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2024-12-20 18:35│兆驰股份（002429）：关于对外投资建设光通信高速模块以及光器件项目的公告
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兆驰股份（002429）：关于对外投资建设光通信高速模块以及光器件项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/4394d56c-2c87-408f-9546-c9cb8fb8726f.PDF
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2024-12-17 19:04│兆驰股份（002429）：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的提示性公告
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兆驰股份（002429）：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/1d5eed6e-cf5c-4c21-bd11-f1ca91ff0305.PDF
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2024-12-13 17:45│兆驰股份（002429）：关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告
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一、 担保情况概述
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 11 日、2024年 5 月 9 日召开第六届董事会第十一次会
议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为下属子公司向银行/金融机
构等申请综合授信提供担保，担保金额为不超过人民币 782,000.00 万元，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准
，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用，担保额度有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度
股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告》《2023年年度股东大会决议公告》等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司作为保证人与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为下属子
公司深圳市兆驰数码科技股份有限公司（以下简称“兆驰数码”）向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保。现将保证合同的
主要内容公告如下。
三、 保证合同的主要内容
1、保证人：深圳市兆驰股份有限公司
2、债权人：中信银行股份有限公司深圳分行
3、债务人：深圳市兆驰数码科技股份有限公司
4、保证最高本金余额：人民币19,753.08万元
5、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金为实现
债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费保全
保险费等)和其他所有应付的费用。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币396,048.20万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的26
.76%，均为对合并报表范围内下属公司的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、 备查文件
1、公司与中信银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/47e5b39b-9b3f-4149-a2a7-a9e2e4669727.PDF
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2024-12-09 21:54│兆驰股份（002429）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东
大会的议案》，兹定于 2024 年 12月 25 日 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）15:00
2、网络投票时间：2024 年 12 月 25 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月25 日 9:15--15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ?
非累积投票制议案
1.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 ?
2.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 -
2.01 选举严冬先生为公司第六届董事会非独立董事 ?
2.02 选举卢宝丰先生为公司第六届董事会非独立董事 ?
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议或第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
1.公司的控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以下，本次股东大会审议的议案 2关于补选公司第六届董事会非独
立董事采用非累积投票制；上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的二分之一以
上通过。
2.南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南昌兆投）及其一致行动人顾伟先生于 2022年 5月 26日签署《关于不可撤销
的放弃表决权承诺函》。就南昌兆投所持有的公司 19.64%的股份，南昌兆投放弃其中 14.64%股份的表决权（对应662,737,197股股
份）；就顾伟先生所持有的公司 0.08%的股份，顾伟先生放弃该等股份全部的表决权（对应 3,475,286股股份），南昌兆投、顾伟先
生合计仅保留公司 5.00%的表决权（对应 226,347,030 股股份）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的相关公告，以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
3．根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中
披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 12 月 17 日上午 9:00－12:00、下午 14:00－17:00。
（二）登记方式：
1．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
2．法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记
手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人
身份证明文件办理登记手续；
3．异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记；
4．出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B座董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会
”字样）。
（四）联系方式
联系人：单华锦
电话号码：0755-33614068
传真号码：0755-33614256
电子邮箱：LS@szmtc.com.cn
邮政编码：518000
（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 《第六届董事会第十七次会议决议》；
2. 《第六届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/95f008fd-aabf-47a1-a114-502719e55f87.PDF
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2024-12-09 21:54│兆驰股份（002429）：远期外汇交易业务内部控制制度（2024年12月）
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兆驰股份（002429）：远期外汇交易业务内部控制制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/be5ac02a-bff7-45c6-bbd5-7d108a1fd632.PDF
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2024-12-09 21:52│兆驰股份（002429）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议
，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司
2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人 注册会计师 2,272人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023 年上市公 客户家数 706家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.21亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 541
2．投资者保护能力
天健会计师
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