公司公告☆ ◇002429 兆驰股份 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 11:43 │兆驰股份（002429）：第六届董事会第二十次会议决议的公告 │
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│2025-05-30 11:43 │兆驰股份（002429）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-30 11:43 │兆驰股份（002429）：关于出售处置资产的进展暨关联交易的公告 │
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│2025-05-30 11:43 │兆驰股份（002429）：第六届监事会第十四次会议决议的公告 │
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│2025-05-26 20:16 │兆驰股份（002429）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告-定稿 │
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│2025-05-26 20:16 │兆驰股份（002429）：简式权益变动报告书 │
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│2025-05-15 16:55 │兆驰股份（002429）：关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2025-05-10 00:00 │兆驰股份（002429）：关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2025-05-07 19:53 │兆驰股份（002429）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 19:53 │兆驰股份（002429）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-05-30 11:43│兆驰股份（002429）：第六届董事会第二十次会议决议的公告
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一、 董事会会议召开情况
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于二〇二五年五月二十六日以电子邮件方式发出
，会议于二〇二五年五月二十九日上午 10:30 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方式召开
，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集
、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议议案情况
出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
1. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》，关联董事顾
伟先生回避表决；
经审议，董事会同意公司对南昌兆投的转让应收款债务进行展期，对于在约定期限内清偿的转让应收款项下的债务金额，公司免
收利息；对于展期结束后仍有未清偿的转让应收款余额，公司将自《债务清偿协议》生效之日起向南昌兆投计收利息。本次交易旨在
调整交易条件，是公司基于顾伟先生帮助公司化解不良资产的初衷，同时确保不损害上市公司及中小股东利益等多重因素后作出的审
慎决策。交易双方对还款计划及还款来源作了具体约定，这将有助于优化公司的资产负债结构。本次调整具备真实、客观、合理的交
易背景，充分体现了市场化的合理性和公允性。因此，董事会同意此议案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
经审议，董事会同意公司于 2025 年 6 月 16 日 15:00 在深圳市龙岗区布澜路 128号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室召开 202
5 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、 备查文件
1. 第六届董事会第二十次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/ee6a76df-6730-4e03-b235-d221d541a61b.PDF
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2025-05-30 11:43│兆驰股份（002429）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东
大会的议案》，兹定于 2025 年 6 月16 日 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00
2、网络投票时间：2025 年 6 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月16 日 9:15--15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 9 日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ?
非累积投票
制议案
1.00 《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》 ?
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
1.上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2.南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南昌兆投）及其一致行动人顾伟先生于 2022 年 5 月 26 日签署《关于不可
撤销的放弃表决权承诺函》。在公司现有实际控制人控制期间，南昌兆投、顾伟先生及其一致行动人合计仅保留公司 5.00%的表决权
（如未来总持股比例小于 5.00%，则以届时实际持股比例享有表决权）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告，以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
3．根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事
、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披
露。
4．本次股东大会审议事项采用非累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 6 月 10 日上午 9:00－12:00、下午 14:00－17:00。
（二）登记方式：
1．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
2．法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记
手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人
身份证明文件办理登记手续；
3．异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记；
4．出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B座董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会
”字样）。
（四）联系方式
联系人：单华锦
电话号码：0755-33614068
传真号码：0755-33614256
电子邮箱：LS@szmtc.com.cn
邮政编码：518000
（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/21b27254-f98a-4a62-9c3f-1ec3e11630ea.PDF
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2025-05-30 11:43│兆驰股份（002429）：关于出售处置资产的进展暨关联交易的公告
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兆驰股份（002429）：关于出售处置资产的进展暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/31d644ff-a2e3-431c-ba17-8f337d7fc5c8.PDF
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2025-05-30 11:43│兆驰股份（002429）：第六届监事会第十四次会议决议的公告
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一、 监事会会议召开情况
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于二〇二五年五月二十六日以电子邮件方式发出
，会议于二〇二五年五月二十九日上午 11:30 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以通讯方式召开，应参
加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
二、 监事会会议审议议案情况
出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》；
监事会认为：公司对南昌兆投的转让应收款债务进行展期，对于在约定期限内清偿的转让应收款项下的债务金额，公司免收利息
；对于展期结束后仍有未清偿的转让应收款余额，公司将自《债务清偿协议》生效之日起向南昌兆投计收利息。本次交易旨在调整交
易条件，是公司基于顾伟先生帮助公司化解不良资产的初衷，同时确保不损害上市公司及中小股东利益等多重因素后作出的审慎决策
。本次调整具备真实、客观、合理的交易背景，充分体现了市场化的合理性和公允性。因此，监事会一致同意此议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、 备查文件
1. 第六届监事会第十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/8b3f855f-4d36-404b-9a92-dbfdc76161c4.PDF
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2025-05-26 20:16│兆驰股份（002429）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告-定稿
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特别提示：
1、本次权益变动不触及要约收购。
2、本次权益变动属于执行法院裁定导致股东持股数量发生变化。
3、本次权益变动后，持股 5%以上股东深圳市瑞诚睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞诚睿投资”）将其名下的公司 3
60,000,000股股份（以下简称“标的股份”）退回给南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南昌兆投”），导致南昌兆投
及其一致行动人合计持股数量上升为公司第一大股东（不涉及南昌兆投表决权及公司控制权的变化)，瑞诚睿投资不再持有公司任何
股份。
4、截至本公告日，标的股份已完成过户登记。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉瑞诚睿投资已于 202
5 年 5 月 23 日将其持有的公司360,000,000 股股份完成过户登记手续至南昌兆投名下。现将具体权益变动情况说明如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、瑞诚睿投资与南昌兆投于 2021 年 12 月 1 日签署了《股份转让协议》，南昌兆投将其持有的公司 360,000,000 股股份（
占公司总股本 7.9524%）以协议转让方式转让给瑞诚睿投资，并于 2021 年 12 月 13 日完成过户登记手续。具体内容详见公司于 2
021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》。报告中提及，由于瑞诚睿未
按约定支付股份转让款，南昌兆投已于 2022 年 4 月 24 日向深圳市中级人民法院提起诉讼。
3、截至本公告日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉瑞诚睿投资因上述《股份转让协议》的解除，向南
昌兆投退回标的股份等，并已于2025 年 5 月 23 日将其持有的标的股份完成过户登记手续至南昌兆投名下。
本次权益变动后，瑞诚睿投资不再持有公司任何股份；南昌兆投因瑞诚睿投资退回标的股份，导致其持股数量增加，南昌兆投及
其一致行动人合计持股数量上升为公司第一大股东。
二、本次权益变动前后股东持股情况
本次权益变动前后，股东持股数量变动情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持有股份 持有股份
持股数量 持股占总股 持股数量 持股占总股本
（股） 本比例 （股） 比例
南昌兆 南昌兆投 889,084,227 19.64% 1,249,084,227 27.59%
投及其 顾伟 3,475,286 0.08% 3,475,286 0.08%
一致行 刘桂萍 12,218,100 0.27% 12,218,100 0.27%
动人 合计 904,777,613 19.99% 1,264,777,613 27.94%
瑞诚睿投资 360,000,000 7.95% - 0.00%
注 1：截至本公告日，南昌兆投及其一致行动人合计持有公司 1,264,777,613 股股份，占公司总股本的 27.94%。其中，南昌兆
投直接持有公司 1,249,084,227股股份，占公司总股本的 27.59%。顾伟先生直接持有南昌兆投 50.999%的份额，同时，顾伟先生为
南昌兆投执行事务合伙人南昌宝瑞祥贸易有限公司的控股股东，通过南昌宝瑞祥贸易有限公司控制南昌兆投，是南昌兆投的实际控制
人，且顾伟先生直接持有公司 3,475,286股股份，占公司总股本的0.08%。刘桂萍女士系顾伟先生的配偶，直接持有南昌兆投 49%的
份额，且直接持有公司12,218,100股股份，占公司总股本的 0.27%。顾伟先生、刘桂萍女士与南昌兆投互为一致行动人。
注 2：南昌兆投及其一致行动人顾伟先生于 2022年 5月 26日签署《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》，南昌兆投及其一致行
动人因表决权放弃，仅合计保留公司 5.00%的表决权。本次权益变动不涉及南昌兆投及其一致行动人的表决权及公司控制权的变化，
公司控股股东及实际控制人为深圳市资本运营集团有限公司。
三、标的股份解除司法冻结的情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人/
名称 股股东或 押/冻结/标 持股份 总股本 申请人等
第一大股 记/拍卖等股 比例 比例
东及其一 份数量
致行动人
瑞诚 否 360,000,000 100% 7.95% 2022年 6 2025年 5 广东省深
睿投 月 2日 月 23日 圳市中级
资 人民法院
注：2025 年 5 月 23 日，根据法院裁定，瑞诚睿投资所持的 360,000,000 股公司股份的冻结措施已因股份过户而相应解除，
并完成过户登记至南昌兆投名下。
四、其他相关说明
1、本次权益变动后，瑞诚睿投资不再持有公司任何股份；南昌兆投及其一致行动人合计持有公司 1,264,777,613 股股份，占公
司总股本的 27.94%，合计持股数量上升为公司第一大股东（不涉及南昌兆投表决权及公司控制权的变化)。
2、本次权益变动不会对公司的生产经营产生重大影响。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并严格按照相关规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化名单》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
3、《简式权益变动报告书》（瑞诚睿投资）；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/c9f6f43f-3e73-464e-9c05-48775757a9a3.PDF
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2025-05-26 20:16│兆驰股份（002429）：简式权益变动报告书
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兆驰股份（002429）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/7c5c9b3b-bc0d-44a2-be37-d73e5d987469.PDF
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2025-05-15 16:55│兆驰股份（002429）：关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告
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一、 担保情况概述
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 15 日、2025年 5 月 7 日召开第六届董事会第十八次会
议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司
为下属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保，2025 年度预计提供不超过人民币 772,000 万元、美元 1,000 万元的担保
，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。担保额度有效期限自
公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日、2025
年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告》《2024 年年度股东
大会决议公告》等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司作为保证人与中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行（以下简称“建设银行”）签署了《本金最高额保证合同》，
公司为下属子公司江西兆驰晶显有限公司（以下简称“兆驰晶显”）向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保。现将保证合同
的主要内容公告如下。
三、 保证合同的主要内容
1、保证人：深圳市兆驰股份有限公司
2、债权人：中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行
3、债务人：江西兆驰晶显有限公司
4、保证最高本金余额：人民币5,100.00万元
5、保证范围：主合同项下的主债权、利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应
加倍支付的债务利息、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、
送达费、公告费、律师费等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币358,505.10万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的22
.57%，均为对合并报表范围内下属公司的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、 备查文件
1、公司与建设银行签署的《本金最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/5e1633aa-995d-4a8a-bf1a-ffd4fd8b3fd6.PDF
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2025-05-10 00:00│兆驰股份（002429）：关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告
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一、 担保情况
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