公司公告☆ ◇002429 兆驰股份 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 00:00 │兆驰股份（002429）：关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2026-05-26 18:07 │兆驰股份（002429）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 19:38 │兆驰股份（002429）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 19:38 │兆驰股份（002429）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │兆驰股份（002429）：关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2026-05-13 17:11 │兆驰股份（002429）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-23 21:20 │兆驰股份（002429）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 21:20 │兆驰股份（002429）：关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告 │
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│2026-04-23 21:20 │兆驰股份（002429）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-23 21:20 │兆驰股份（002429）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-06-10 00:00│兆驰股份（002429）：关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 22 日、2026年 5 月 22 日召开第七届董事会第二次会议
、2025 年年度股东会，审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司为下
属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保，2026 年度预计提供不超过人民币 772,000万元、美元 1,000万元的担保，具体
担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。本次担保额度有效期为自公
司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月
23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告》《2025 年年度股东会决议
公告》等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司作为保证人与交通银行股份有限公司江西省分行（以下简称“交通银行”）签署《保证合同》，为下属子公司江西兆
驰智显电路有限公司（以下简称“兆驰智显”）向交通银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。
上述担保事项在公司第七届董事会第二次会议、2025 年年度股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会
审议。现将保证合同的主要内容公告如下。
三、保证合同的主要内容
1．保证人：深圳市兆驰股份有限公司
2．债权人：交通银行股份有限公司江西省分行
3．债务人：江西兆驰智显电路有限公司
4．担保债权本金最高余额：人民币51,000.00万元
5．保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于催收费用
、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用）。
6．保证方式：连带责任保证。
7．保证期间：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、被担保人基本情况
公司名称：江西兆驰智显电路有限公司
统一社会信用代码：91360106MAEW1K0CXM
成立日期：2025年 9月 3日
注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道 3495 号第 2 层202室
法定代表人：何胜斌
注册资本：人民币 30,000万元
经营范围：一般项目：电子元器件制造，电子元器件批发，电子元器件零售，电子专用材料销售，电子专用材料制造，电子专用
材料研发，电子专用设备制造，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，电子专用设备销售，电子产品销
售，新材料技术研发，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广，集成电路销售，集成电路设计，集成电路制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司控股子公司深圳兆驰晶显技术有限公司持有江西兆驰晶显有限公司100.00%的股份，江西兆驰晶显有限公司持有兆驰智显 10
0.00%的股份，公司间接持有兆驰智显 51.0020%的股权。
截至 2025年 12月 31日，兆驰智显资产总额为 10,011.18万元，负债总额为 71.81万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总
额），净资产 9,939.37万元；2025年度营业收入为 0万元，利润总额为-60.63万元，净利润为-60.63万元。以上数据业经深圳久安
会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
备注：以上数据均保留两位小数。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次担保事项主要是为了满足下属子公司日常经营及业务拓展的资金需求，有利于推动公司各项业务顺利开展
，进一步提升融资效率、有效降低融资成本，符合公司发展战略和整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股
子公司，其生产经营稳定，具备良好的偿债能力。针对非全资控股子公司，公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控
制，公司具有充分掌握与监控被担保方现金流向的能力，故非全资控股子公司的其他股东未提供同比例担保或反担保。本次担保行为
的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。同时，公司后续将通
过完善担保管理体系、强化财务内部控制、动态监控被担保人的合同履行等情况，进一步健全担保管理机制，有效防范和降低担保风
险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币263,480.59万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的15
.77%，均为对合并报表范围内下属公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
七、备查文件
1. 第七届董事会第二次会议决议；
2. 2025年年度股东会决议；
3. 公司与交通银行签署的《保证合同》；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/24f3946a-784e-4e4d-814c-fe123f23a3d3.PDF
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2026-05-26 18:07│兆驰股份（002429）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获2026年 5月 22日召开的2025年年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1．公司于 2026 年 5月 22 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》，本次实施的
权益分派方案为：以 2025 年 12 月 31日总股本4,526,940,607股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.87元（含税）
，不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币393,843,832.81 元（含税）。
2．自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，分配比
例将按分派总额不变的原则进行相应调整。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，以分派总额不变的方式分配。
4．本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 4,526,940,607 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.870000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.783000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
74000 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.087000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 2日，除权除息日为：2026 年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 06*****083、08*****791、08*****519、 南昌兆驰投资合伙企业（有限
08*****216、08*****285、08*****945 合伙）
2 08*****551 深圳市资本运营集团有限公司
3 08*****098、08*****218、08*****843 深圳市亿鑫投资有限公司
4 00*****262、02*****485、06*****958 顾伟
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 26 日至登记日：2026 年6 月 2 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询方法
1. 咨询机构：公司董事会办公室
2. 地址：广东省深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B座
3. 咨询联系人：单华锦
4. 咨询电话：0755-33614068
5. 传真电话：0755-33614256
七、备查文件
1. 2025年年度股东会决议；
2. 第七届董事会第二次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/fd55a4d6-d3d5-4ba5-8d19-50d995ddc6d2.PDF
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2026-05-22 19:38│兆驰股份（002429）：2025年年度股东会决议公告
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兆驰股份（002429）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/12952a5a-ebf1-41d0-a240-39c6a6f80e0b.PDF
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2026-05-22 19:38│兆驰股份（002429）：2025年年度股东会的法律意见书
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兆驰股份（002429）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e82b908b-1539-44ff-b846-0fe27ca83a0b.PDF
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2026-05-20 00:00│兆驰股份（002429）：关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 15 日、2025年 5月 7日召开第六届董事会第十八次会议、
2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司为下
属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保，2025 年度预计提供不超过人民币 772,000 万元、美元 1,000 万元的担保，具
体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。担保额度有效期限自公司
2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4月 17日、2025 年 5月 8
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告》《2024 年年度股东大会决议公
告》等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司中山古镇支行（以下简称“农业银行”）签署《最高额保证合同补充协议》
（以下简称“《补充协议》”）。经双方协商一致确认：自《补充协议》签署之日起，原《最高额保证合同》项下不再产生任何新增
债权；原合同项下最终确定的债权本金余额为人民币 15,292.9550万元，该金额为债务人中山市兆驰光电有限公司（以下简称“中山
光电”）在《补充协议》签署之日前已经形成的全部债权余额，原《最高额保证合同》自《补充协议》签署之日起终止。同时，公司
与农业银行另行签署新的《保证合同》，由公司为下属子公司中山光电向农业银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。上述
担保事项在公司第六届董事会第十八次会议、2024 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议
。现将保证合同的主要内容公告如下。
三、《保证合同》的主要内容
1．保证人：深圳市兆驰股份有限公司
2．债权人：中国农业银行股份有限公司中山古镇支行
3．债务人：中山市兆驰光电有限公司
4．担保债权本金最高余额：共计人民币15,292.9550万元
5．保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规
定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费
用。
6．保证方式：连带责任保证。
7．保证期间：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、被担保人基本情况
公司名称：中山市兆驰光电有限公司
统一社会信用代码：91442000MA52KEX48Q
成立日期：2018年 11月 29日
注册地点：中山市古镇镇同福南路 6号 A栋 1-3层
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币 18,500万元
经营范围：一般项目：电子元器件制造；照明器具制造；五金产品制造；照明器具销售；电线、电缆经营；家用电器销售；日用
百货销售；家具销售；针纺织品销售；电子产品销售；家居用品销售；服装服饰零售；鞋帽批发；箱包销售；办公用品销售；农副产
品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；房地产咨询；国内贸易代理；软件开发；工程和技术研究和试验发展；法律咨询（不包括律师事务所业务）；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
子公司深圳市兆驰照明股份有限公司持有中山光电 100%的股权，公司间接持有中山光电 100%的股权。中山光电的主要股东如下
：
截至 2025 年 12 月 31 日，中山光电资产总额为 83,481.50 万元，负债总额为65,416.43万元（其中包括银行贷款总额、流动
负债总额），净资产 18,065.07万元；2025年度营业收入为 28,232.82万元，利润总额为 335.14万元，净利润为 335.14万元。以上
数据业经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
备注：以上数据均保留两位小数。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次担保事项主要是为了满足下属子公司日常经营及业务发展的资金需求，有利于推动公司各项业务顺利开展
，提高融资效率、降低融资成本，符合公司发展战略和整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，其经
营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险均在可控范围
内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响，故其他股东未提供同比例担保，也未要求提供反担
保。因此，公司董事会一致同意本次对外担保事项，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币267,666.41万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的16
.02%，均为对合并报表范围内下属公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
七、备查文件
1. 第六届董事会第十八次会议决议；
2. 2024年年度股东大会决议；
3. 公司与农业银行签署的《保证合同》《最高额保证合同补充协议》；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/52bca3b5-de18-4a6f-a2df-959100f010a3.PDF
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2026-05-13 17:11│兆驰股份（002429）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
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兆驰股份（002429）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/279dc863-d646-430f-b594-b5485a09fc3b.PDF
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2026-04-23 21:20│兆驰股份（002429）：2025年年度审计报告
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兆驰股份（002429）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8572d15a-5d9f-43fe-8960-66d78bb62cfc.PDF
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2026-04-23 21:20│兆驰股份（002429）：关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告
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兆驰股份（002429）：关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9e713560-8800-4cd9-a779-0601d4324b1b.PDF
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2026-04-23 21:20│兆驰股份（002429）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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兆驰股份（002429）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9945fc51-2632-461a-ac31-d874acd70cc4.PDF
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2026-04-23 21:20│兆驰股份（002429）：2025年度内部控制审计报告
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兆驰股份（002429）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aae43e23-daeb-4fe0-825a-3a3819d98a35.PDF
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2026-04-23 21:19│兆驰股份（002429）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东可以选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式
，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B座 5楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100
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