公司公告☆ ◇002430 杭氧股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 19:22 │杭氧股份（002430）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期第二批预留授予股份解除限售及│
│ │上市流通的提示性公告 │
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│2025-11-26 16:49 │杭氧股份（002430）：杭氧股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-26 16:47 │杭氧股份（002430）：关于董事辞职暨选举非独立董事的公告 │
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│2025-11-26 16:46 │杭氧股份（002430）：第八届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-11-14 18:21 │杭氧股份（002430）：第八届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-11-14 18:20 │杭氧股份（002430）：关于投资设立产业基金暨关联交易的公告 │
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│2025-11-14 18:20 │杭氧股份（002430）：关于为控股子公司贷款提供担保的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │杭氧股份（002430）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │杭氧股份（002430）：杭氧股份简式权益变动报告书 │
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│2025-10-28 16:32 │杭氧股份（002430）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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2025-11-27 19:22│杭氧股份（002430）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期第二批预留授予股份解除限售及上市
│流通的提示性公告
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杭氧股份（002430）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期第二批预留授予股份解除限售及上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/88376d28-7a8e-4b73-82bf-8736356ddda9.PDF
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2025-11-26 16:49│杭氧股份（002430）：杭氧股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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杭氧股份（002430）：杭氧股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/0e5046a5-cfcd-49db-88fd-417350f205e0.PDF
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2025-11-26 16:47│杭氧股份（002430）：关于董事辞职暨选举非独立董事的公告
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杭氧股份（002430）：关于董事辞职暨选举非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ae56b105-f3fa-4dcd-bf52-86aa08e29f1f.PDF
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2025-11-26 16:46│杭氧股份（002430）：第八届董事会第三十四次会议决议公告
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杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月26日以现场会议及通讯方式召开了第八届董事会第三十
四次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年11月21日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，
应参加会议的董事8名，实际参加会议的董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于董事辞职暨选举非独立董事的议案》；并同意提交 2025年第四次临时股东会审议。
同意李博先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，李博先生将于股东会审议通过之日起任职，任期
至第八届董事会届满为止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。《关于董事辞职暨选举非独立董事的公告》具体
内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
同意召开2025年第四次临时股东会，审议以下提案：
1.关于董事辞职暨选举非独立董事的提案；
2.关于为控股子公司贷款提供担保的提案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》具
体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/4a7649c9-5726-4e62-b6ab-7ef47d1e0987.PDF
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2025-11-14 18:21│杭氧股份（002430）：第八届董事会第三十三次会议决议公告
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杭氧股份（002430）：第八届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/dd17f64a-f833-4125-9ddf-01d3ced49775.PDF
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2025-11-14 18:20│杭氧股份（002430）：关于投资设立产业基金暨关联交易的公告
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杭氧股份（002430）：关于投资设立产业基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/4077e8f4-0fa5-4401-b5b3-a4eb80e56281.PDF
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2025-11-14 18:20│杭氧股份（002430）：关于为控股子公司贷款提供担保的公告
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杭氧股份（002430）：关于为控股子公司贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/71e0a274-fadd-43f5-a57a-c121c039f63f.PDF
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2025-10-30 00:00│杭氧股份（002430）：关于股东权益变动的提示性公告
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杭氧股份（002430）：关于股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/86cc2e8d-5576-492f-92d9-96b0f0229d89.PDF
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2025-10-30 00:00│杭氧股份（002430）：杭氧股份简式权益变动报告书
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杭氧股份（002430）：杭氧股份简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/538d7038-2667-48ad-97f1-f60c9cb81399.PDF
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2025-10-28 16:32│杭氧股份（002430）：关于公司完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日、2025年 9月 24日分别召开第八届董事会第二十八次会议
、第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事辞职暨选举非独立董事的议案》，上述提案
已分别经 2025 年 8月 27 日、2025 年 10 月 10 日召开的 2025年第二次临时股东大会、2025年第三次临时股东会审议通过。此外
，公司召开了职工代表大会，选举产生了第八届董事会职工代表董事。
以上具体内容详见公司于 2025年 8月 12日、2025年 8月 28日、2025年 9月 25日、2025年 10月 11日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
二、工商变更登记情况
截至本公告披露日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次工商变更登记相关信息如下：
序 变更 变更前 变更后
号 事项
1 公司 具体内容详见公司2025年4月19 具体内容详见公司2025年8月28
章程 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《杭氧 （www.cninfo.com.cn）的《杭
集团股份有限公司章程》（2025 氧集团股份有限公司章程》
年4月18日经公司2024年度股东 （2025年8月27日经公司2025年
大会审议通过） 第二次临时股东大会审议通过）
2 成员 董事：郑伟（董事长）、韩一松、 董事：郑伟（董事长）、韩一松、
信息 童俊、莫兆洋、华为、陈珍红、 童俊（职工代表董事）、莫兆洋、
姚建华、雷新途、黄灿； 钱宇辰、陈珍红、姚建华、雷新
监事：董吉琴（监事会主席）、 途、黄灿
陈宇、徐慧伟（职工代表监事）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/bdc12eb6-ef4e-428d-9c63-f09c73f6ebdf.PDF
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2025-10-28 16:29│杭氧股份（002430）：2025年三季度报告
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杭氧股份（002430）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/69e81d44-8d5c-4c3b-a50d-2bd1541a02f5.PDF
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2025-10-16 18:12│杭氧股份（002430）：2025年中期权益分派实施公告
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杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年中期权益分派方案已经2025年10月10日召开的2025年第三次临
时股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派情况
1、经公司2025年第三次临时股东会审议通过的公司2025年中期权益分派方案为：以本次权益分派实施时确定的股权登记日的总
股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本由于激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化时，公司将按照每股分配
比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
3、本次实施的分配方案与公司2025年第三次临时股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2025年中期权益分派方案为：以2025年中期权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派1.00
0000元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：
根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个
月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年10月22日，除权除息日为：2025年10月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年10月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年10月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****925 杭州杭氧控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年10月13日至登记日：2025年10月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：杭氧集团股份有限公司证券部
咨询地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号
咨询联系人：金茜茜、刘思涵
咨询电话：0571-85869388
传真电话：0571-85869076
七、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东会决议；
2、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/7dacd78d-491d-4c28-ac86-75a6e065b355.PDF
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2025-10-16 18:11│杭氧股份（002430）：关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示：
债券代码：127064，债券简称：杭氧转债
调整前转股价格：26.07元/股
调整后转股价格：25.97元/股
本次转股价格调整生效日期：2025年10月23日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 5月 19日公开发行了 1,137万张可转换公司债券（债券简称：杭氧转债
，债券代码：127064），根据《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委
员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“杭氧转债”发行之后，若公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调
整，具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；
上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；
派发现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。
其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D
为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需
）。当转股价格调整日为本次发行可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价
格执行。
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
经公司2025年第三次临时股东会审议通过的公司2025年中期权益分派方案为：以本次权益分派实施时确定的股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本
由于激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化时，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
根据《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定
，“杭氧转债”的转股价格将由 26.07元/股调整为 25.97 元/股，调整后的转股价格自 2025年 10月 23日开始生效。调整后的转股
价格计算方法如下：
P1=P0－D=26.07元/股-0.1元/股＝25.97元/股
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/29723cfb-1187-4c3b-9bf1-07ab49ce4b85.PDF
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2025-10-16 18:10│杭氧股份（002430）：浙商证券关于杭氧股份公开发行可转换公司债券2025年第四次临时受托管理事务报告
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杭氧股份（002430）：浙商证券关于杭氧股份公开发行可转换公司债券2025年第四次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/c0939674-de52-45fc-876f-a475d75b4e22.PDF
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2025-10-10 19:59│杭氧股份（002430）：2025年第三次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次临时股东会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。
2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
二、会议通知情况
《杭氧集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告》已于 2025年 9月 25日在《证券时报》、《中国证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
三、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2025年10月10日下午14:30；
3、会议主持人：董事长郑伟先生；
4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地综合楼A楼会议室；
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
网络投票时间：2025年10月10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15至下午
15:00的任意时间。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
四、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共247名，代表有表决权的股份592,328,474股，占公司总股本978,351,447股的60.5435%，
其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共14名，代表有表决权的股份530,001,171股，占公司总股本978,351,447股的54
.1729%；参与网络投票的股东233名，代表有表决权的股份62,327,303股，占公司总股本978,351,447股的6.3706%。参加本次股东会
表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）共238人，代表有表决权股份数62,403,403股，占公司总股本978,351,447股的6.3784%。公司部分董事、高级管理人员及见证律
师出席、列席了本次会议。
五、会议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于<2025年中期利润分配方案>的提案》
表决结果：同意592,256,174股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%；反对29,700股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0050%；弃权42,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0072%。
其中，中小投资者的表决情况：同意62,331,103股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8841%；反对29,700股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0476%；弃权42,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0683%。
2、审议通过了《关于董事辞职暨选举非独立董事的提案》
表决结果：同意592,180,474股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9750%；反对78,100股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0132%；弃权69,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0118%。
其中，中小投资者的表决情况：同意62,255,403股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7628%；反对78,100股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1252%；弃权69,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1120%。
3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的提案》
表决结果：同意587,976,072股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2652%；反对4,282,502股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.7230%；弃权69,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0118%。
其中，中小投资者的表决情况：同意58,051,001股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.0254%；反对4,282,502股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.8626%；弃权69,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1120%。
4、审议通过了《关于修订<投融资及担保管理制度>的提案》
表决结果：同意587,978,772股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2657%；反对4,282,302股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.7230%；弃权67,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0114%。
其中，中小投资者的表决情况：同意58,053,701股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.0297%；反对4,282,302股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.8623%；弃权67,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1080%。
5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的提案》
表决结果：同意587,991,572股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2678%；反对4,282,502股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.7230%；弃权54,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%。
其中，中小投资者的表决情况：同意58,066,501股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.0502%；反对4,282,502股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.8626%；弃权54,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0872%。
6、审议通过了《关于修订<募集资金使用及管理制度>的提案》
表决结果：同意587,992,472股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2680%；反对4,281,902股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.7229%；弃权54,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0091%。
其中，中小投资者的表决情况：同意58,067,401股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.0517%；反对4,281,902股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.8616%；弃权54,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0867%。
7、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的提案》
表决结果：同意592,232,574股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9838%；反对29,000股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0049%；弃权66,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0113%。
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