公司公告☆ ◇002430 杭氧股份 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 18:59 │杭氧股份（002430）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-27 18:59 │杭氧股份（002430）：董事会议事规则 │
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│2025-08-27 18:59 │杭氧股份（002430）：股东会议事规则 │
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│2025-08-27 18:59 │杭氧股份（002430）：杭氧股份章程 │
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│2025-08-27 18:57 │杭氧股份（002430）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-08-27 18:55 │杭氧股份（002430）：杭氧股份2025年第二次临时股东大会见证法律意见书 │
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│2025-08-25 21:08 │杭氧股份（002430）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 21:08 │杭氧股份（002430）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 21:08 │杭氧股份（002430）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 21:08 │杭氧股份（002430）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-08-27 18:59│杭氧股份（002430）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、特别提示
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。
2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
二、会议通知情况
《杭氧集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》《杭氧集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时
股东大会的提示性公告》已分别于2025年8月12日、2025年8月16日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）进行披露。
三、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2025年8月27日下午14:30；
3、会议主持人：董事长郑伟先生；
4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地综合楼A楼会议室；
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
网络投票时间：2025年8月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月27日上午9:15-9:25
，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月27日上午9:15至下午15
:00的任意时间。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
四、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共286名，代表有表决权的股份607,929,240股，占公司总股本978,351,332股的62.1381%
，其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份529,061,271股，占公司总股本978,351,332股
的54.0768%；参与网络投票的股东278名，代表有表决权的股份78,867,969股，占公司总股本978,351,332股的8.0613%。参加本次股
东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）共280人，代表有表决权股份数79,482,469股，占公司总股本978,351,332股的8.1241%。公司部分董事、监事、高
级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
五、会议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的提案》
表决结果：同意604,415,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4221%；反对3,463,514股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.5697%；弃权49,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。
其中，中小投资者的表决情况：同意75,969,055股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.5796%；反对3,463,514股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.3576%；弃权49,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0628%。
根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的提案》
表决结果：同意603,623,426股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2917%；反对4,255,614股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.7000%；弃权50,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0083%。
其中，中小投资者的表决情况：同意75,176,655股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.5827%；反对4,255,614股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.3542%；弃权50,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0632%。
根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的提案》
表决结果：同意603,623,626股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2918%；反对4,255,614股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.7000%；弃权50,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。
其中，中小投资者的表决情况：同意75,176,855股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.5829%；反对4,255,614股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.3542%；弃权50,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0629%。
根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于拟购买董高责任险的提案》
表决结果：同意607,545,328股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9368%；反对322,212股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0530%；弃权61,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101%。
其中，中小投资者的表决情况：同意79,098,557股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5170%；反对322,212股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4054%；弃权61,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0776%。
六、见证律师意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程
序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
七、备查文件
（一）与会董事签字确认的杭氧集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭氧集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1568d11e-1fd3-4ce1-b3e9-a1f4f63f29b0.PDF
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2025-08-27 18:59│杭氧股份（002430）：董事会议事规则
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杭氧股份（002430）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e79017be-8a91-4bc4-abba-7d21fa03d5c7.PDF
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2025-08-27 18:59│杭氧股份（002430）：股东会议事规则
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杭氧股份（002430）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2ef16152-8de8-4f49-ab44-ff3548fdf2a5.PDF
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2025-08-27 18:59│杭氧股份（002430）：杭氧股份章程
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杭氧股份（002430）：杭氧股份章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/81bdd477-21d2-4dd7-b9c0-b9e247f63044.PDF
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2025-08-27 18:57│杭氧股份（002430）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭氧股份”）董事会近日收到公司非独立董事童俊先生递交的书面辞职报告。因
公司治理结构调整，童俊先生申请辞去公司第八届董事会董事职务，继续担任公司第八届董事会提名委员会委员及公司下属子公司董
事职务。童俊先生原定任期为 2024 年 1 月 26 日至 2027 年 1 月 25 日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，童俊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。
截至本报告披露日，童俊先生持有公司股份 63,000 股。童俊先生离任公司非独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、职工代表董事选举情况
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年 8月 27日召开职工代表大会，经全体与会
职工代表表决，同意选举童俊先生担任公司第八届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第八届董事会非职工董事共同组
成公司第八届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，童俊先生的简历详见附件。
童俊先生当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、书面辞职报告；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/20c45a8a-83e6-4d29-a073-956a45e908c7.PDF
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2025-08-27 18:55│杭氧股份（002430）：杭氧股份2025年第二次临时股东大会见证法律意见书
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致：杭氧集团股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭氧集团股份有限公司（以下简称“杭氧股份”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文
件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随杭氧股份本次股东大会其他信
息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对杭氧股份本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了杭氧股份 2025 年第二次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 8 月 12 日在符合条
件的媒体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年8月 27日下午 14点 30分；召开地点为浙江省杭州
市临安区青山湖街道相府路 799号杭氧股份临安制造基地行政楼 A 楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实
际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 8月 27 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于修订<公司章程>的提案》
2、《关于修订<股东会议事规则>的提案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的提案》
4、《关于拟购买董高责任险的提案》。
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
、行政法规、《股东会规则》和《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 8月 21 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 8人，持股数共计 529,061,271 股，占公司有表决权股份总数的 54.0768%。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股
东共 278 名，代表股份共计 78,867,969 股，占公司有表决权股份总数的 8.0613%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份
已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>的提案》
同意604,415,826股，反对3,463,514股，弃权49,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4221%，表决结
果为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数75,969,055股，反对股份数3,463,514股，弃权股份数49,900股，同意股份占
中小投资者有效表决权股份比例为95.5796%。
2、《关于修订<股东会议事规则>的提案》
同意603,623,426股，反对4,255,614股，弃权50,200股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2917%，表决结
果为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数75,176,655股，反对股份数4,255,614股，弃权股份数50,200股，同意股份占
中小投资者有效表决权股份比例为94.5827%。
3、《关于修订<董事会议事规则>的提案》
同意603,623,626股，反对4,255,614股，弃权50,000股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2918%，表决结
果为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数75,176,855股，反对股份数4,255,614股，弃权股份数50,000股，同意股份占
中小投资者有效表决权股份比例为94.5829%。
4、《关于拟购买董高责任险的提案》。
同意607,545,328股，反对322,212股，弃权61,700股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9368%，表决结果
为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数79,098,557股，反对股份数322,212股，弃权股份数61,700股，同意股份占中小
投资者有效表决权股份比例为99.5170%。
本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/db221ffa-3516-4007-a6c4-c00275bf05f1.PDF
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2025-08-25 21:08│杭氧股份（002430）：2025年半年度报告
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杭氧股份（002430）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-25 21:08│杭氧股份（002430）：2025年半年度报告摘要
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杭氧股份（002430）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-25 21:08│杭氧股份（002430）：2025年半年度财务报告
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杭氧股份（002430）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/87589c21-f037-4a1f-a88b-00d620ba5627.PDF
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2025-08-25 21:08│杭氧股份（002430）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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杭氧股份（002430）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fe0c421a-8045-41e8-affa-c88f6e400667.PDF
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2025-08-25 21:07│杭氧股份（002430）：半年报监事会决议公告
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杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月25日以通讯方式召开了第八届监事会第二十四次会议，
本次会议的通知及会议资料于2025年8月15日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士主持，应参
加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
二、审议通过了《关于<2025 年中期利润分配预案>的议案》；并同意提交股东大会审议。
1、2025年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为479,171,896.37元，母公司 2025年半年度净利润 200,299,084.73元
，期末合并报表未分配利润为5,190,717,390.20元，母公司未分配利润为2,372,406,582.72元。根据合并报表、母公司报表未分配利
润孰低原则，实际可供股东分配的利润为2,372,406,582.72元。
2、同意公司拟定的利润分配预案：以本次权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购
等原因而发生变化时，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。《关于2025年中期利润分配预案的公告》具体内
容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》
同意公司与杭州杭氧控股有限公司（以下简称“杭氧控股”）共同投资设立合资公司浙江青蓝气体青山湖实验室有限公司（暂定
名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准），合资公司注册资本10,000万元。公司出资5,100万元，持有合资公司51%股权；杭
氧控股出资4,900万元，持有合资公司49%股权。
杭氧控股为公司控股股东，本次对外投资设立合资公司事项构成关联交易。本次关联交易事项已经公司2025年第二次独立董事专
门会议审议通过。
经审核，监事会认为：本次关联交易事项遵循平等自愿、公平公允的原则，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在
通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司利益及股东权益的情形，符合公司业务发展的需要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的公告》
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于拟设立海外子公司的议案》
同意公司在新加坡和马来西亚分别设立海外子公司。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。《关于拟设立海外子公司的公告》具体内容详见
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》
同意为全资子公司南昌杭氧气体有限公司提供29,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a552b1d0-fd5e-4787-be8e-8b97cdfc1360.PDF
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2025-08-25 21:07│杭氧股份（002430）：关于2025年中期利润分配预案的公告
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一、审议程序
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 8月 25日召开了第八届董事会第二十九次会议、第八届监
事会第二
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