公司公告☆ ◇002430 杭氧股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 15:56 │杭氧股份（002430）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-03-28 18:04 │杭氧股份（002430）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-27 20:22 │杭氧股份（002430）：关于成立气体销售合资公司的公告 │
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│2025-03-27 20:21 │杭氧股份（002430）：关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 │
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│2025-03-27 20:21 │杭氧股份（002430）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 20:21 │杭氧股份（002430）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 20:21 │杭氧股份（002430）：董事会决议公告 │
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│2025-03-27 20:21 │杭氧股份（002430）：关于全资子公司之间吸收合并的公告 │
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│2025-03-27 20:20 │杭氧股份（002430）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 20:20 │杭氧股份（002430）：关于浙江西亚特电子材料有限公司、杭州万达气体有限公司业绩承诺完成情况的鉴│
│ │证报告 │
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2025-04-01 15:56│杭氧股份（002430）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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杭氧股份（002430）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/3e51b74c-acdd-4566-a0de-9af9e2cc0a31.PDF
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2025-03-28 18:04│杭氧股份（002430）：2024年社会责任报告
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杭氧股份（002430）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/30931a0d-05ed-440f-9ebb-592d6c5b4a11.PDF
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2025-03-27 20:22│杭氧股份（002430）：关于成立气体销售合资公司的公告
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杭氧股份（002430）：关于成立气体销售合资公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8f4a0c37-6912-4c39-b529-84eb747a7955.PDF
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2025-03-27 20:21│杭氧股份（002430）：关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
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杭氧股份（002430）：关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d77883df-a40b-4f1e-b6f7-7dac3fbd4db2.PDF
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2025-03-27 20:21│杭氧股份（002430）：2024年年度报告摘要
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杭氧股份（002430）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/82561f09-be14-4e04-9419-4adb8a968053.PDF
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2025-03-27 20:21│杭氧股份（002430）：2024年年度报告
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杭氧股份（002430）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d52c2438-2dcd-4d44-aaf7-d504e76f7ae4.PDF
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2025-03-27 20:21│杭氧股份（002430）：董事会决议公告
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杭氧股份（002430）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ea86eee0-6a9b-4689-9951-0165822c9bee.PDF
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2025-03-27 20:21│杭氧股份（002430）：关于全资子公司之间吸收合并的公告
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杭氧股份（002430）：关于全资子公司之间吸收合并的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/acaf0770-7e21-4f92-813e-fbc6cc6a068c.PDF
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2025-03-27 20:20│杭氧股份（002430）：2024年年度审计报告
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杭氧股份（002430）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1f352c86-4e78-4696-82b0-30cdd8fc66d4.PDF
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2025-03-27 20:20│杭氧股份（002430）：关于浙江西亚特电子材料有限公司、杭州万达气体有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报
│告
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杭氧股份（002430）：关于浙江西亚特电子材料有限公司、杭州万达气体有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1265003c-cbf4-4057-9708-d9ade103446c.PDF
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2025-03-27 20:20│杭氧股份（002430）：内部控制审计报告
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杭氧股份（002430）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b72f9427-8b43-4d7b-a1f5-68ab251a4f06.PDF
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2025-03-27 20:20│杭氧股份（002430）：回购注销法律意见书
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杭氧股份（002430）：回购注销法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/168ffe1c-163f-49e6-a976-d993a97e4d92.PDF
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2025-03-27 20:20│杭氧股份（002430）：年度关联方资金占用专项审计报告
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杭氧股份（002430）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/749051ff-5097-44d9-b7e1-03cb2a6bf254.PDF
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2025-03-27 20:20│杭氧股份（002430）：关于2025年预计发生日常关联交易的公告
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杭氧股份（002430）：关于2025年预计发生日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/36c69774-cd93-49f5-906d-6c1be92d23dd.PDF
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2025-03-27 20:20│杭氧股份（002430）：监事会决议公告
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杭氧股份（002430）：监事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/83145d7d-4cfe-4c00-870c-f731b396997d.pdf
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2025-03-27 20:20│杭氧股份（002430）：回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的核查意见
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杭氧股份（002430）：回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/759e2064-cf1f-4ef7-b0b7-d3332df2e434.PDF
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2025-03-27 20:19│杭氧股份（002430）：2024年度独立董事年度述职报告（雷新途）
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杭氧股份（002430）：2024年度独立董事年度述职报告（雷新途）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a5b159c3-546d-4333-8a07-7a3678697f9b.PDF
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2025-03-27 20:19│杭氧股份（002430）：2024年度独立董事年度述职报告（姚建华）
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各位股东及股东代表：
本人作为杭氧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事工作规则》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职
责，积极参加公司董事会和股东大会等各类会议，认真审议各项议案并发表独立意见，提出合理建议，切实维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将 2024年度本人工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
姚建华，1965 年 12月出生，汉族，中共党员，教授，博士生导师，浙江省特级专家，入选国家百千万人才工程。现任浙江工业
大学机械工程学院院长，浙江工业大学激光先进制造研究院院长，高端激光制造装备省部共建协同创新中心（国家 2011 计划）主任
，激光绿色制造技术创新引智基地（国家 111计划）负责人。现兼任中国机械工程学会特种加工分会副理事长、热处理分会副理事长
，中国光学学会激光加工专业委员会副主任委员，浙江省机械工程学会副理事长，杭州汽轮动力集团股份有限公司独立董事等职。20
24 年 7月至今任杭氧集团股份有限公司独立董事。
电子邮箱：laser@zjut.edu.cn
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概
（一）出席股东大会及董事会情况
2024年，公司召开了股东大会 3次，董事会 18次，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体
情况如下：
出席董事会情况 出席股东大会情况
任职期间报告期 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 任职期间报告期 列席股东
内董事会次数 事会次数 加董事会次数 会次数 数 内股东大会次数 大会次数
7 1 6 0 0 0 0
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024年任职期间，公司召开了独立董事专门会议 1次、审计委员会会议 2次、薪酬与考核委员会会议 1次、战略与可持续发展委
员会会议 2 次、科技创新委员会会议 1次。具体如下：
委员会名称 召开日期 会议届次 会议内容
审计委员会 2024年 08月 审计委员会 2024年第 1、会议审议《杭氧集团股份有限公司 2023年
21日 四次会议 上半年内审工作小结与下半年工作计划》；2、
会议审议《杭氧集团股份有限公司 2023年 2季
度内部控制情况自查报告》；3、会议审议杭氧
集团股份有限公司《关于 2023年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
2024年 10月 审计委员会 2024年第 1、审议《杭氧集团股份有限公司 2024年第三
21日 五次会议 季度内审工作小结与第四季度工作计划》；2、
审议《杭氧集团股份有限公司 2024年第三季度
内部控制情况自查报告》；3、审议《杭氧集团
股份有限公司 2024年第三季度报告》。
薪酬与考核委员会 2024年 10月 薪酬与考核委员会 1、会议审议关于《2023年度董事、监事及高级
22日 2024年第一次会议 管理人员薪酬与绩效考核结果》的议案；2、会
议审议关于《2024年度董事、监事及高级管理
人员薪酬与绩效考核方案》的议案。
科技创新委员会 2024年 09月 科技创新委员会 2024 会议审议《关于调整公司组织架构的议案》
26日 年第一次会议
战略与可持续发展 2024年 12月 战略与可持续发展委 会议审议《关于制定公司十五五规划提纲的议
委员会 26日 员会 2024年第一次会 案》
议
2024年 12月 战略与可持续发展委 会议审议《关于公司战略更新解读的议案》
30日 员会 2024年第二次会
议
独立董事专门会议 2024年 08月 第八届董事会独立董 会议审议《关于绿色数智科创中心项目进展、
12日 事专门会议 2024年第 转让子公司股权暨关联交易的议案》
二次会议
（三）行使独立董事职权的情况
2024年，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身
的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况
本人自 2024年 7月 18日当选为公司第八届董事会独立董事，严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现
场工作时间达到 11 个工作日，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、实地调研等形式，深入了解公司内部控制
及财务状况，听取管理层有关经营活动的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年度，公司重大经营决策事项均履行了相关程序，决议执行高效、准确，应披露事项按规定及时、准确、完整披露，本人
对公司的下列事项进行了重点关注，经核查相关资料后对相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出明确的独立判断，对增强董事
会运作的规范性和决策的有效性发挥了重要作用。本人认为公司运作规范，不存在重大风险事项。
（一）关联交易事项
2024 年任职期间，本人对《关于绿色数智科创中心项目进展、转让子公司股权暨关联交易的议案》进行审查并发表意见，认为
公司终止投资建设绿色数智科创中心项目并转让子公司股权不会对公司现有业务及生产经营造成重大影响，不会对公司持续经营能力
造成不利影响。股权转让价格系交易双方根据评估情况经平等协商确定，交易的决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利
益特别是中小股东利益的情形。
（二）股权激励计划相关事项
2024 年任职期间，本人审阅了公司关于调整限制性股票回购价格、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票等相关事
项，认为上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定
，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，且审议披露程序符合相关法律法规及《公司章程》的规
定要求。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人任职期间始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各
项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时,对公司董事、高
级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025年度，本人将一如既往地勤勉、尽责，坚持独立、客观的判断原则，认真履行独立董事的职责，持续关注公司内部控制建立
及执行情况、规范运作情况，充分发挥自身专业优势，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议，维护公司整体利益和全体
股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5913e0e5-6c59-4239-99dc-280dd7eaee63.PDF
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2025-03-27 20:19│杭氧股份（002430）：年度股东大会通知
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杭氧股份（002430）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/fc4cf0a2-f2f9-4a28-86b3-272f7b5f49df.PDF
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2025-03-27 20:19│杭氧股份（002430）：独立董事年度述职报告
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杭氧股份（002430）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/63d79e7d-2710-4008-a23d-a55ff0510200.PDF
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2025-03-27 20:17│杭氧股份（002430）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年4月10日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2024年
度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.n
et）参与本次业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002430.shtml）参与本次业绩说明会。出席本次说明会
的人员有：公司董事长郑伟先生，总经理、董事韩一松先生，独立董事雷新途先生，副总经理、总会计师、董事会秘书葛前进先生。
参会人员可能会因实际情况有所调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年4 月 9 日（星期三）下午 16：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回复。
敬请广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/703005ca-582a-4c42-8fd0-1190893eff2e.PDF
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2025-03-27 20:17│杭氧股份（002430）：关于2024年度利润分配预案的公告
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杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 3 月 26日召开了第八届董事会第二十次会议、第八届监
事会第十八次会议，审议通过了公司《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况
公告如下：
一、2024年度利润分配预案情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现净利润 1,032,086,691.01 元,本年年初未分配利润
余额为 2,222,358,112.18 元，扣除已付普通股股利 787,170,275.20 元，2024 年末，公司可供股东分配的利润为2,467,274,527.9
9元。
公司 2024 年度利润分配预案将以权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
3.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。公司拟以截至 2025 年 3月 26 日总股本 983
,890,100 股为基数进行测算，2024 年度现金分红总金额预计为 295,167,030.00 元（含税）。
鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期，公司总股本可能发生变动，本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、可
转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，
按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。
二、现金分红方案的具体情况
（一）年度现金分红方案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 295,167,030.00 787,170,275.20 984,497,266.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 922,364,312.72 1,216,096,388.55 1,210,304,385.11
润（元）
合并报表本年度末累计未分 5,006,712,523.83
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 2,467,274,527.99
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 2,066,834,571.80
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 1,183,345,256.85
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