公司公告☆ ◇002430 杭氧股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 17:26│杭氧股份（002430）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 13日以通讯方式召开了第八届董事会第十四次会
议，本次会议的通知及会议资料于2024 年 11 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应
参加会议的董事 9名，实际参加会议的董事 9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于投资建设青岛物元电子大宗气项目暨设立气体子公司的议案》
同意设立青岛杭氧经开电子气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“气体公司”），以
气体公司为主体承建青岛物元电子大宗气项目，开展气体工厂建设和生产营运。
本项目预计总投资不超过 13,500 万元，气体公司注册资本金 3,300 万元，由公司以自有资金出资，剩余资金通过外部融资解
决。气体公司股权结构如下：
单位：万元
股东名称 出资方式 注册资本 持股比例
杭氧集团股份有限公司 货币 3,300 100%
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。《关于投资建设青岛物元电子大宗气项目暨
设立气体子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的议案》
同意公司控股子公司衢州杭氧特种气体有限公司为其全资子公司杭州万达气体有限公司拟向杭州银行申请的 1,500万元流动资金
贷款提供担保。具体内容以银行最终审批为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提
供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于对全资子公司北京杭氧深冷技术有限公司增资的议案》
同意对公司全资子公司——北京杭氧深冷技术有限公司（以下简称“北京杭氧”）增资。增资前后北京杭氧股权结构如下：
单位：万元
股东名称 增资前 本次增资 增资后
注册资本 持股比例 金额 注册资本 持股比例
杭氧集团股份有限公司 500 100% 4,500 5,000 100%
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。《关于对全资子公司北京杭氧深冷技术有限
公司增资的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（一）》
同意为全资子公司济南杭氧气体有限公司提供 7,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过 3年，利率以实际协议为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》
同意为全资子公司江西杭氧气体有限公司提供 19,000 万元委托贷款，委托贷款期限不超过 3年，利率以实际协议为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
六、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（三）》
同意为全资子公司玉溪杭氧气体有限公司提供 4,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过 3年，利率以实际协议为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/ac1d0c3e-b6a2-4e51-adf5-3062a5fbc308.PDF
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2024-11-13 17:25│杭氧股份（002430）：关于对全资子公司北京杭氧深冷技术有限公司增资的公告
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一、对外投资概述
为满足子公司日常经营活动需要，杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议、第八
届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于对全资子公司北京杭氧深冷技术有限公司增资的议案》。公司拟以自有资金对全资子公
司北京杭氧深冷技术有限公司（以下简称“北京杭氧”）增资4,500万元。增资完成后，北京杭氧注册资本由500万元增至5,000万元
，北京杭氧仍为公司全资子公司。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。截至本公告披露日，北京杭氧本次增
资事项工商登记已办理完成。
二、增资子公司基本情况
1、公司名称：北京杭氧深冷技术有限公司
2、住所：北京市丰台区马家堡东路121号院7号楼10层1119
3、法定代表人：傅江东
4、注册资本：5,000万元人民币
5、类型：有限责任公司(法人独资)
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化
学品等许可类化学品的制造）；特种设备销售；机械设备销售；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；机械设备租
赁；气体、液体分离及纯净设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：公司持有北京杭氧100%股权。
8、北京杭氧增资前后对比如下：
单位：万元
股东名称 增资前 本次增资 增资后
注册资本 持股比例 金额 注册资本 持股比例
杭氧集团股份有限公司 500 100% 4,500 5,000 100%
9、经查询，北京杭氧不属于失信被执行人。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对北京杭氧增资是为了满足其日常经营发展需要，有利于提升子公司市场竞争能力，符合公司整体发展战略。公司本次使用
自有资金对全资子公司增资，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东合法利
益的情形。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/0eae49d3-a5d9-4dd5-beaf-b7802eec5b75.PDF
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2024-11-13 17:25│杭氧股份（002430）：关于投资建设青岛物元电子大宗气项目暨设立气体子公司的公告
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一、对外投资概述
为进一步拓宽气体产业布局，杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议、第八届监
事会第十三次会议分别审议通过了《关于投资建设青岛物元电子大宗气项目暨设立气体子公司的议案》。公司拟投资设立全资子公司
——青岛杭氧经开电子气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“气体公司”），以气体公司
为主体负责为物元半导体技术(青岛)有限公司（以下简称“青岛物元”）供应其生产所需的工业气体产品及服务。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：物元半导体技术(青岛)有限公司
2、住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路金岭片区社区中心430室
3、法定代表人：陈为玉
4、注册资本：400,000万元人民币
5、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造【分支机构经营】
；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造【分支机构经营】；电子专用材料销售；集成电路设计；集成电
路制造【分支机构经营】；集成电路销售；电子元器件制造【分支机构经营】；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术
进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、关联关系：公司与青岛物元不存在关联关系。
8、股权结构：青岛物元技术有限公司持有物元半导体技术(青岛)有限公司 100%股权。
9、经查询，青岛物元不属于失信被执行人。
三、本次项目及子公司基本情况
本次项目总投资预计不超过 13,500万元。气体公司注册资本金为 3,300 万元，由公司以自有资金出资，其余资金由气体公司通
过外部融资方式解决。气体公司股权结构如下：
单位：万元
股东名称 出资方式 资金来源 出资额 持股比例
杭氧集团股份有限公司 货币 自有资金 3,300 100%
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资项目符合公司整体战略规划和长远发展，有利于提升公司在项目所在区域的影响力，对公司拓展气体产品品类、实现公
司产品结构多元化发展有着积极影响。公司实施该项目可能会受宏观经济、相关政策法规、行业发展趋势、客户主体项目情况、市场
供求关系等因素的影响，存在一定的经营风险，实施上述投资不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/7f537d70-03a0-4494-bd24-5b367984a900.PDF
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2024-11-13 17:25│杭氧股份（002430）：关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的公告
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杭氧股份（002430）：关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/59a3c1ad-d5e6-4409-9a65-dc43f2c21e48.PDF
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2024-11-13 17:25│杭氧股份（002430）：第八届监事会第十三次会议决议公告
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杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11月 13日以通讯方式召开了第八届监事会第十三次会议
，本次会议的通知及会议资料于 2024年 11 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士主持
，应参加会议的监事 3名，实际参加会议的监事 3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效
。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于投资建设青岛物元电子大宗气项目暨设立气体子公司的议案》
同意设立青岛杭氧经开电子气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“气体公司”），以
气体公司为主体承建青岛物元电子大宗气项目，开展气体工厂建设和生产营运。
本项目预计总投资不超过 13,500 万元，气体公司注册资本金 3,300 万元，由公司以自有资金出资，剩余资金通过外部融资解
决。气体公司股权结构如下：
单位：万元
股东名称 出资方式 注册资本 持股比例
杭氧集团股份有限公司 货币 3,300 100%
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。《关于投资建设青岛物元电子大宗气项目暨设立
气体子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的议案》
同意公司控股子公司衢州杭氧特种气体有限公司为其全资子公司杭州万达气体有限公司拟向杭州银行申请的 1,500万元流动资金
贷款提供担保。具体内容以银行最终审批为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担
保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于对全资子公司北京杭氧深冷技术有限公司增资的议案》同意对公司全资子公司——北京杭氧深冷技术有限
公司（以下简称“北京杭氧”）增资。增资前后北京杭氧股权结构如下：
单位：万元
股东名称 增资前 本次增资 增资后
注册资本 持股比例 金额 注册资本 持股比例
杭氧集团股份有限公司 500 100% 4,500 5,000 100%
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。《关于对全资子公司北京杭氧深冷技术有限公司
增资的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（一）》
同意为全资子公司济南杭氧气体有限公司提供 7,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过 3年，利率以实际协议为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》
同意为全资子公司江西杭氧气体有限公司提供 19,000 万元委托贷款，委托贷款期限不超过 3年，利率以实际协议为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
六、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（三）》
同意为全资子公司玉溪杭氧气体有限公司提供 4,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过 3年，利率以实际协议为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/b288b5eb-021e-4a0e-927d-701d2e7fc7c4.PDF
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2024-10-29 00:00│杭氧股份（002430）：2024年三季度报告
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杭氧股份（002430）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b2fed523-7509-40a8-9ece-1da773b97b6c.PDF
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2024-10-15 00:00│杭氧股份（002430）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
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一、可转债基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号
）核准，杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日完成公开发行可转换公司债券（以下简称“杭氧转债”或“
可转债”）1,137万张，每张面值100元，发行总金额113,700万元。其中，控股股东杭州杭氧控股有限公司（以下简称“杭氧控股”
）配售6,066,162张，占此次可转债发行总量的53.35%。具体内容详见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网披露的公司《公开发行可转
换公司债券上市公告书》。
二、可转债持有比例变动情况
公司于2024年10月14日收到杭氧控股的函告，杭氧控股于2024年10月9日至2024年10月14日期间通过集中竞价方式累计转让其持
有的“杭氧转债”1,375,390张，占本次发行总量的12.10%，具体变动情况如下：
持有人 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有数量 占发行总 变动数量 占发行总 持有数量 占发行总
（张） 量比例 （张） 量比例 （张） 量比例
（%） （%） （%）
杭氧控股 2,355,010 20.71 1,375,390 12.10 979,620 8.62
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/5bda18aa-b250-442a-8b40-02bf61d9d298.PDF
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2024-10-09 00:00│杭氧股份（002430）：2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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杭氧股份（002430）：2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/9458787c-4c4b-4853-969d-172e6a33ae25.PDF
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2024-10-09 00:00│杭氧股份（002430）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
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杭氧股份（002430）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/80c60943-76da-4da7-a500-567241c48386.PDF
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2024-09-30 00:00│杭氧股份（002430）：关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告
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杭氧股份（002430）：关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/0e0b8ad2-6be2-48cc-a236-4bf9188bdb49.PDF
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2024-09-28 00:00│杭氧股份（002430）：关于杭氧特气对其子公司西亚特电子贷款提供担保的公告
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杭氧股份（002430）：关于杭氧特气对其子公司西亚特电子贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/bc5fc0d6-4250-48a6-936b-65fa4fffb250.PDF
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2024-09-28 00:00│杭氧股份（002430）：第八届监事会第十一次会议决议公告
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杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 9月 27日以通讯方式召开了第八届监事会第十一次会议
，本次会议的通知及会议资料于 2024年 9 月 20 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士主持
，应参加会议的监事 3名，实际参加会议的监事 3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效
。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于杭氧特气对其子公司西亚特电子贷款提供担保的议案》；
同意公司控股子公司衢州杭氧特种气体有限公司为其全资子公司浙江西亚特电子材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司申
请的不超过人民币 8,200万元的贷款提供担保。具体内容以银行最终审批为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。《关于杭氧特气对其子公司西亚特电子贷款提供
担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
同意对公司经营范围进行变更。本次变更后的经营范围为：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；
特种设备检验检测；危险化学品经营；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净
设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备修理；工业设计服务；机械设备研发；新兴能源技术研发；机械设备销售；特
种设备销售；站用加氢及储氢设施销售；气体压缩机械销售；制冷、空调设备销售；管道运输设备销售；炼油、化工生产专用设备销
售；环境保护专用设备销售；对外承包工程；专用设备修理；工程管理服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系
统集成服务；软件销售；软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可
的培训）；住房租赁；非居住房地产租赁；食品添加剂销售；投资管理；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产
管理服务；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
同意对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十七条 公司的经营范围是：压力容器的 第十七条 公司的经营范围是：许可项目：
设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许 特种设备设计；特种设备制造；特种设备安
可证》，《特种设备设计许可证》），通用机 装改造修理；特种设备检验检测；危险化学
械、化工设备的设计、制造、安装、修理、技 品经营；道路危险货物运输。（依法须经批准
术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
件、船舶及辅机制造、销售，第二类医疗器械 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门 可证件为准）一般项目：特种设备出租；通用
批文），培训服务，自有房屋租赁，设备租赁， 设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体
危险化学品经营（范围详见《中华人民共和国 分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯
危险化学品经营许可证》）（以公司登记机关 净设备销售；通用设备修理；工业设计服务；
核定的经营范围为准）。 机械设备研发；新兴能源技术研发；机械设
备销售；特种设备销售；站用加氢及储氢设
施销售；气体压缩机械销售；制冷、空调设备
销售；管道运输设备销售；炼油、化工生产专
用设备销售；环境保护专用设备销售；对外
承包工程；专用设备修理；工程管理服务；机
械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息
系统集成服务；软件销售；软件开发；技术进
出口；货物进出口；进出口代理；业务培训
（不含教育培训、职业技能培训等需取得许
可的培训）；住房租赁；非居住房地产租赁；
食品添加剂销售；
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