公司公告☆ ◇002431 棕榈股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 16:52 │棕榈股份（002431）：关于公司提起诉讼的公告 │
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│2026-04-17 18:42 │棕榈股份（002431）：关于拟转让项目公司股权抵偿债务的进展公告 │
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│2026-04-15 18:33 │棕榈股份（002431）：2026年第五次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-15 18:33 │棕榈股份（002431）：棕榈股份2026年第五次临时股东会法律意见书 │
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│2026-04-10 00:00 │棕榈股份（002431）：关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告 │
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│2026-03-30 20:19 │棕榈股份（002431）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-03-30 20:19 │棕榈股份（002431）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-30 20:17 │棕榈股份（002431）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告 │
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│2026-03-30 20:17 │棕榈股份（002431）：《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》 │
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│2026-03-30 20:16 │棕榈股份（002431）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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2026-04-21 16:52│棕榈股份（002431）：关于公司提起诉讼的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：案件已被法院立案受理
2、公司所处的当事人地位：原告
3、涉案金额：103,300,915.50元,涉案金额占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的6.23%。
4、对上市公司损益产生的影响：本案件尚未开庭审理，对上市公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。
一、本次诉讼事项的基本情况
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）与郸城县恒瑞农业投资发展有限公司及第三人中及御龙建设有限公司因建
设工程施工合同纠纷，公司于近日向郸城县人民法院提起诉讼，并于2026年4月20日收到郸城县人民法院出具的《受理案件通知书》
，案号为（2026）豫1625民初3501号，郸城县人民法院决定受理案件，截至本公告披露日，本案件尚未开庭审理。现将诉讼事项公告
如下：
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：棕榈生态城镇发展股份有限公司
被告：郸城县恒瑞农业投资发展有限公司
第三人：中及御龙建设有限公司
（二）起诉状主要内容
2022 年 11 月 30 日，公司与被告、第三人签订《郸城县 2022 年高标准农田示范区建设项目工程 1标段总承包合同》，约定
被告作为发包人，将案涉工程发包给公司与第三人组成的联合体总承包施工，第三人负责勘察、设计及水利水电工程施工，公司负责
市政公用工程施工，双方按分工各自施工、开票、收款。
合同签订后，公司已依约完成施工内容，案涉工程已由被告实际投入使用，依据合同及司法解释规定，应视为工程已竣工合格，
付款条件已成就。截至起诉之日，被告仅支付部分工程款，尚欠公司部分工程款（具体以司法鉴定结果为准）。被告至今未足额支付
工程款，已构成违约。
（三）诉讼请求
1、判令被告郸城县恒瑞农业投资发展有限公司向公司支付工程款暂计103,300,915.50 元及逾期付款利息（利息以 103,300,915
.50 元为基数，自 2025年 1月 1日起至实际付清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率 LPR 计算
）；
2、判令确认公司对郸城县 2022 年高标准农田示范区建设项目 1标段工程折价或拍卖的价款，在上述第 1项工程款范围内享有
建设工程价款优先受偿权；
3、判令本案案件受理费由被告承担。
（四）诉讼目前情况
截至本公告披露日，郸城县人民法院已受理本案，尚未开庭审理,案号为（2026）豫1625民初3501号。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司于2026年4月10日对外披露《关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026-040），公告中披
露了2026年3月1日至2026年4月8日期间，公司及合并报表范围内控股子公司累计新增诉讼、仲裁情况，具体内容详见公司于 2026 年
4月 10 日在《中国证 券报》《上海证券报 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
除本次诉讼案件外，2026年4月9日至2026年4月20日期间，公司及合并报表范围内控股子公司累计新增小额诉讼、仲裁的涉案金
额合计为8,731.00万元，占公司2024年度经审计净资产的5.26%，具体详见附件。
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对上市公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定性，公司将遵循会计准则的谨慎原则，及时跟进本次诉讼事项的进展，
并进行相应的会计处理。
公司将密切关注案件后续进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《受理案件通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cceeb40c-650e-4345-b8a3-81fbbed1eb0b.PDF
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2026-04-17 18:42│棕榈股份（002431）：关于拟转让项目公司股权抵偿债务的进展公告
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棕榈股份（002431）：关于拟转让项目公司股权抵偿债务的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/32b23008-5fcb-4b64-ab35-06fbd7a4728a.PDF
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2026-04-15 18:33│棕榈股份（002431）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 4月 15 日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年4 月 15 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17 楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘江华先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计 416 人，代表有表决权的股份数 731,646,973 股，占公司有
表决权股份总数的 41.3859%。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数717,111,135股，占公司
有表决权股份总数的 40.5636%；通过网络投票的股东 414 人，代表有表决权的股份数 14,535,838 股，占公司有表决权股份总数的
0.8222%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 414 人，代表有表决权股份数 14,535,83
8 股，占公司有表决权股份总数的0.8222%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 0人，代表有表决权股份数 0股，占公
司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 414 人，代表有表决权股份数 14,535,838 股，占公司有表决权股份总数的 0
.8222%。
3、公司全体董事、部分高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案一：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果为：同意724,911,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0794%；反对5,921,712股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.8094%；弃权813,901股(其中，因未投票默认弃权 12,200 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1112%，该议案获得通
过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,800,225 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.6620%；反对 5,921,712
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 40.7387%；弃权 813,901 股(其中，因未投票默认弃权 12,200 股)，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 5.5993%。
议案二：《关于制定<未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》
表决结果为：同意728,667,673股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5928%；反对2,156,100股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.2947%；弃权823,200股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1125%，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,556,538 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.5038%；反对 2,156,10
0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 14.8330%；弃权 823,200 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 5.6632%。
议案三：《关于对项目公司提供担保额度暨关联担保的议案》
表决结果为：同意186,949,289股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8487%；反对3,556,250股，占出席会议有效表决权股份
总数的1.8613%；弃权554,001股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2900%，该议案获得通过。关
联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避该议案的表决，回避股份数 540,587,433 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,425,587 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 71.7233%；反对 3,556,25
0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 24.4654%；弃权 554,001 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 3.8113%。
四、律师见证情况
本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和
召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/57468cfd-3a47-4c77-a780-03bca12ef6a3.PDF
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2026-04-15 18:33│棕榈股份（002431）：棕榈股份2026年第五次临时股东会法律意见书
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棕榈股份（002431）：棕榈股份2026年第五次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/71bf5988-d535-4f16-801a-ae7849d1d260.PDF
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2026-04-10 00:00│棕榈股份（002431）：关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告
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棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日对外披露《关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的
进展公告》（公告编号：2026-028），公告中披露了2025年12月9日至2026年2月28日期间，公司及合并报表范围内控股子公司累计新
增诉讼、仲裁情况，具体内容详见公司于2026年3月3日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的公告。
2026年3月1日至2026年4月8日期间，公司新增了部分小额诉讼、仲裁案件，具体情况如下：
一、累计新增诉讼、仲裁事项基本情况
2026年3月1日至2026年4月8日期间，公司及合并报表范围内控股子公司累计新增诉讼、仲裁的涉案金额合计为11,166.53万元，
占公司2024年度经审计净资产的6.73%。其中，公司及合并报表范围内控股子公司作为原告的涉案金额合计为382.69万元，占总金额
的3.43%；作为被告的涉案金额合计为10,783.84万元，占总金额的96.57%，具体情况详见附件一。
公司及合并报表范围内控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,0
00万元的重大诉讼、仲裁事项。
截至本公告披露日，最近十二个月内前次已披露的重大诉讼、仲裁案件进展情况，详见附件二。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的可能影响
本次公司作为原告的涉诉案件，均为建设工程设计合同纠纷案件，公司将依法主张并维护自身合法权益，积极申请财产保全并采
取相关法律措施维护公司和股东利益。
公司作为被告的涉诉案件，一般因工程进度、工程结算手续等问题和争议引起，对此公司做好证据收集和证据保全，并积极应诉
；部分案件的原告依据诉讼权利申请了财产保全，可能导致公司账户部分资金存在冻结。
鉴于案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性
。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/47d9903d-814f-4328-b0c7-86757f4ac12a.PDF
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2026-03-30 20:19│棕榈股份（002431）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2026 年 3月 30 日公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司定
于 2026 年 4 月 15 日（星期三）下午 2:30召开公司 2026 年第五次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026 年第五次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》，
本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。
（四）现场会议召开时间：2026 年 4月 15 日（星期三）下午 2:30
（五）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 15 日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
（六）现场会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室
（七）股权登记日：2026 年 4月 9日（星期四）
（八）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（九）会议出席对象：
1、截至 2026 年 4月 9日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告
的方式出席本次临时股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东会的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 √
2.00 《关于制定<未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）> √
的议案》
3.00 《关于对项目公司提供担保额度暨关联担保的议案》 √
上述提案已于 2026 年 3月 30 日经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上提案三涉及关联交易，关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司需回避表决。
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。】
三、参加现场会议的登记办法
（一）登记时间：2026 年 4月 10 日 9:00-17:00
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券
账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡
；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2026 年 4月 10 日 17:00 前
到达本公司为准）。
（三）登记地点：证券发展部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票
2、表决方法：
（1）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间为：2026 年 4月 15 日的交易时间，上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：广东省广州市天河区马场路庆亿街 3号珠光新城国际中心 B座 6楼
邮编：510627
联系电话：020-85189003
指定传真：020-85189000
联系人：梁丽芬
（二）会议费用
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（三）授权委托书见附件一、2026 年第五次临时股东会回执见附件二。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8924622b-0e46-4d00-b5dc-a126b986e4d3.PDF
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2026-03-30 20:19│棕榈股份（002431）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采
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