公司公告☆ ◇002431 棕榈股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 18:17 │棕榈股份（002431）：关于董事会换届选举的提示性公告 │
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│2025-12-24 18:49 │棕榈股份（002431）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 18:44 │棕榈股份（002431）：棕榈股份2025年第六次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-23 18:30 │棕榈股份（002431）：募集资金账户部分资金被冻结的核查意见 │
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│2025-12-20 00:00 │棕榈股份（002431）：关于公司募集资金账户部分资金被冻结的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │棕榈股份（002431）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-12-12 19:25 │棕榈股份（002431）：募集资金账户部分资金新增冻结及解除冻结的核查意见 │
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│2025-12-12 18:01 │棕榈股份（002431）：关于股份回购比例达到1%及实施完成暨股份变动公告 │
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│2025-12-10 16:07 │棕榈股份（002431）：关于公司募集资金账户部分资金解除冻结的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │棕榈股份（002431）：关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告 │
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2025-12-25 18:17│棕榈股份（002431）：关于董事会换届选举的提示性公告
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棕榈股份（002431）：关于董事会换届选举的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1c9993b1-1403-42ab-9add-f7570b332371.PDF
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2025-12-24 18:49│棕榈股份（002431）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年12 月 24 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 24日上午 9:15至下午 15:00 期间的任
意时间。
3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17 楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘江华先生委托董事李婷女士主持。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计 502 人，代表有表决权的股份数 730,686,801 股，占公司有
表决权股份总数的 41.3316%。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计 4人，代表有效表决权的股份数720,988,835 股，占
公司有表决权股份总数的 40.7830%；通过网络投票的股东 498人，代表有效表决权的股份数 9,697,966 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5486%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 500 人，代表有效表决权股份数 13,575,
666 股，占公司有表决权股份总数的0.7679%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 2人，代表有效表决权股份数 3,877,
700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2193%；通过网络投票的中小股东 498 人，代表有效表决权股份数 9,697,966 股，占公司有
表决权股份总数的0.5486%。
3、公司全体董事与部分高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案一：《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意728,462,235股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6956%；反对1,921,466股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.2630%；弃权303,100股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0415%。该议案获得通过。
议案二：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果为：同意728,425,535股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6905%；反对1,842,866股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.2522%；弃权418,400股(其中，因未投票默认弃权 10,300 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0573%。该议案获得通过
。
四、律师见证情况
本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和
召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/87f8a82e-c238-49d2-9eb9-127f2d37af58.PDF
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2025-12-24 18:44│棕榈股份（002431）：棕榈股份2025年第六次临时股东会法律意见书
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北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
参加公司 2025 年第六次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《棕榈生
态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果
进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等
规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资
料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所
律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第六届董事会第三十八次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》，公司董事会于
本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 12 月 24 日 14:30 在河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公
司会议室召开，由董事长刘江华先生委托董事李婷女士主持。
本次会议的网络投票时间为 2025 年 12 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1
2 月 24 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 502 名，代表公司有表决权的股份共计730,686,801 股，占公司有表决权股份总数的 41
.3316%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表公司有表决权的股份共计 720,988,835 股，占公司有表决权股份
总数的 40.7830%。
上述股份的所有人为截至 2025 年 12 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 498名，代表公司有表决权的股份共计 9,697,966
股，占公司有表决权股份总数的 0.5486%。上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司全体董事、部分高级管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，
并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司提供。现场会议的书面记名投票及网
络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。该议案的表决结果为：728,462,235 股同意
，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6956%；1,921,466 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.2630%；303,100 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0415%。
2、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
该议案的表决结果为：728,425,535 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6905%；1,842,8
66 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2522%；418,400 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0573%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/14ee76e2-da80-4c3f-bef2-6f93fa0544a3.PDF
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2025-12-23 18:30│棕榈股份（002431）：募集资金账户部分资金被冻结的核查意见
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中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”
或“公司”）2020年度非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13号—保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，对棕榈股份募集资金账户部分资金
被冻结事项进行了核查，核查情况如下：
一、部分募集资金被冻结的基本情况
2025年 12月 18日，公司自查发现募集资金账户部分资金被冻结，具体情况如下：
开户人 开户行 账户性质 银行账号 被冻结金额
（元）
棕榈生态城镇发展 中国民生银行股份有限公司 募集资金专 699965679 84,393.20
股份有限公司 广州分行营业部 项账户
合计 - - - 84,393.20
二、部分募集资金被冻结的原因
经公司自查了解，募集资金被冻结的原因如下：
公司、河南省中豫城市投资发展有限公司、裕华生态环境股份有限公司、正阳县豫资城乡生态环境发展有限公司、第三人河南赢
辰建筑工程有限公司与中科鑫创建设有限公司因建设工程施工合同纠纷，中科鑫创建设有限公司向河南省正阳县人民法院提起诉讼与
财产保全。河南省正阳县人民法院已冻结公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部的募集资金账户资金 84,393.20元。
三、募集资金账户累计冻结情况
开户人 开户行 账户性质 银行账号 被冻结金额
（元）
棕榈生态城镇发 中国民生银行股 募集资金专 699965679 84,393.20
展股份有限公司 份有限公司广州 项账户
分行营业部
梅州市梅县区棕 广州农村商业银 募集资金专 04801740000000232 2,738.98
沅项目投资管理 行股份有限公司 项账户
有限公司 黄陂支行
四、本次募集资金专户资金被冻结对公司的影响及公司应对措施
1、含本次新增冻结，公司募集资金专户合计冻结账户资金 87,132.18元，占募集资金净额 0.0089%，占 2024年度经审计归母净
资产的 0.0053%，相关占比较小，未对公司的日常经营造成重大影响，亦未对募集资金投资项目产生不利影响。
2、相关财产保全措施系正常诉讼过程中的程序性措施，并非为法院对当事人实体权利义务的裁判。公司将密切关注该事项进展
，争取尽快解决上述募集资金被冻结事项，切实维护公司与全体股东的合法权益，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：含本次新增冻结，公司募集资金专户合计冻结账户资金 87,132.18 元，占募集资金净额 0.0089%，
占 2024 年度经审计归母净资产的0.0053%，占比相对较小。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，目前公司募集资金投
资项目已完成项目建设，正推进竣工结算工作，本次募集资金冻结金额小，未对公司募集资金投资项目的实施产生重大不利影响。保
荐机构将持续关注公司本次部分募集资金被冻结事项的进展，及时履行核查和信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/693e2433-6081-44a4-9095-659beaba4407.PDF
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2025-12-20 00:00│棕榈股份（002431）：关于公司募集资金账户部分资金被冻结的公告
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棕榈股份（002431）：关于公司募集资金账户部分资金被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/db992574-2638-4b34-9884-0e5ac8f289b6.PDF
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2025-12-20 00:00│棕榈股份（002431）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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棕榈股份（002431）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/4fd97aa7-fc2c-41c6-a1cd-5f624c3d8448.PDF
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2025-12-12 19:25│棕榈股份（002431）：募集资金账户部分资金新增冻结及解除冻结的核查意见
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中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”
或“公司”）2020年度非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13号—保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，对棕榈股份募集资金账户部分资金
被冻结事项进行了核查，核查情况如下：
一、2015 年度非公开发行股票募集资金基本情况
2017年 4月 5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2017]464号）核准，公司获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、华鑫证券有限责任公
司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股
票 109,988,950股，每股发行价人民币 9.05元，募集资金总额为 995,399,997.50元，扣除发行费用19,439,304.90元，募集资金净
额为 975,960,692.60元。截至 2017年 6月 22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2017年 6月 22日出具信会师报字[2017]第 ZC10577号《验资报告》验证。
二、新增部分募集资金被冻结的基本情况
开户人 开户行 账户性质 银行账号 被冻结金额
（元）
棕榈生态城镇发展 中国民生银行股份有限公 募集资金专 699965679 4,000,000.00
股份有限公司 司广州分行营业部 项账户
合计 - - - 4,000,000.00
三、部分募集资金被冻结的原因
经公司自查了解，募集资金被冻结的原因如下：
公司与四川百中建设工程有限公司因建设工程施工合同纠纷，四川百中建设工程有限公司向昆明市官渡区人民法院提起诉讼与财
产保全。昆明市官渡区人民法院已冻结公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部的募集资金账户资金4,000,000.00元。
经公司与昆明市官渡区人民法院积极沟通，截至 2025年 12月 10日，公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部的募集
资金专项账户被冻结的资金已全部解除冻结，并恢复正常使用。
四、募集资金账户累计冻结及解除冻结情况
开户人 开户行 账户性质 银行账号 查询冻结时 被冻结金额 是否解
间 （元） 除冻结
棕榈生态城 中国民生银行 募集资金 699965679 2025-11-10 84,393.20 已解除
镇发展股份 股份有限公司 专项账户 冻结
有限公司 广州分行营业
部
棕榈生态城 中国民生银行 募集资金 699965679 2025-12-08 4,000,000.00 已解除
镇发展股份 股份有限公司 专项账户 冻结
有限公司 广州分行营业
部
梅州市梅县 广州农村商业 募集资金 0480174000 2025-11-10 2,738.98 未解除
区棕沅项目 银行股份有限 专项账户 0000232 冻结
投资管理有 公司黄陂支行
限公司
五、本次募集资金专户资金被冻结对公司的影响及公司应对措施
1、含本次新增冻结，公司募集资金专户合计冻结账户资金 4,002,738.98元，占募集资金净额 0.41%，占 2024年度经审计归母
净资产的 0.24%，相关占比较小，截至 2025年 12月 10日，公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部的募集资金专项账户
被冻结的资金已全部解除冻结，并恢复正常使用，未对公司的日常经营造成重大影响，亦未对募集资金投资项目产生不利影响。
2、该募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，目前公司募集资金投资项目已完成项目建设，正推进竣工结算工作；本
次募集资金冻结金额小，未对募集资金投资项目产生影响。
3、相关财产保全措施系正常诉讼过程中的程序性措施，并非为法院对当事人实体权利义务的裁判。公司将密切关注该事项进展
，争取尽快解决上述募集资金被冻结事项，切实维护公司与全体股东的合法权益，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：含本次新增冻结，公司募集资金专户合计冻结账户资金 4,002,738.98元，占募集资金净额 0.41%，
占 2024年度经审计归母净资产的0.24%，占比相对较小。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，目前公司募集资金投资项
目已完成项目建设，正推进竣工结算工作，本次募集资金冻结金额小，截至 2025年 12月 10日，公司在中国民生银行股份有限公司
广州分行营业部的募集资金专项账户被冻结的资金已全部解除冻结，并恢复正常使用，未对公司募集资金投资项目的实施产生重大不
利影响。保荐机构将持续关注公司本次部分募集资金被冻结事项的进展，及时履行核查和信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/df9d7116-c570-4350-95cf-2cf8194ad0fa.PDF
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2025-12-12 18:01│棕榈股份（002431）：关于股份回购比例达到1%及实施完成暨股份变动公告
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棕榈股份（002431）：关于股份回购比例达到1%及实施完成暨股份变动公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f20651f9-e497-469e-9503-ff9178260036.PDF
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2025-12-10 16:07│棕榈股份（002431）：关于公司募集资金账户部分资金解除冻结的公告
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