公司公告☆ ◇002431 棕榈股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-24 16:42 │棕榈股份（002431）：关于重大诉讼的公告 │
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│2026-02-13 16:45 │棕榈股份（002431）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-02-13 16:42 │棕榈股份（002431）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-02-13 16:42 │棕榈股份（002431）：关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还及募集资金账户部分资金冻结的公告 │
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│2026-02-13 16:41 │棕榈股份（002431）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-02-13 16:41 │棕榈股份（002431）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2026-02-13 16:41 │棕榈股份（002431）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-02-12 16:51 │棕榈股份（002431）：关于注销部分已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-02-11 15:47 │棕榈股份（002431）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-02-05 16:37 │棕榈股份（002431）：关于对项目公司提供差额补足的公告 │
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2026-02-24 16:42│棕榈股份（002431）：关于重大诉讼的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：案件已被法院立案受理
2、公司所处的当事人地位：被告
3、涉案金额：11,334.68万元,涉案金额占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的6.83%。
4、对上市公司损益产生的影响：本案件尚未开庭审理，对上市公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。
一、本次诉讼事项的基本情况
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”“被告二”）下属子公司梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司(以下简
称“梅州棕沅”或“被告一”)于近日收到梅州市梅县区人民法院送达的《民事起诉状》等文件（案号：（2026）粤1403民初427号、
（2026）粤1403民初428号、（2026）粤1403民初430号），获悉因建设工程施工合同纠纷事宜，广东国沅建设工程有限公司（以下简
称“原告”）向梅州市梅县区人民法院起诉公司及梅州棕沅。
截至本公告披露日，本案件尚未开庭审理。现将诉讼事项公告如下：
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：广东国沅建设工程有限公司
被告一：梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司
被告二：棕榈生态城镇发展股份有限公司
（二）起诉状主要内容
公司与原告组成联合体中标“畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程 PPP 项目”（以下简称“PPP 项目”），根据
《政府和社会资本合作(PPP)模式项目合同》，由公司作为社会资本牵头人，与政府方指定出资代表共同设立了被告一（项目公司）
，负责该 PPP 项目的具体实施。
在项目实施过程中，公司与原告签订了《联合体协议书》及其补充协议，明确约定由公司负责本项目的融资事宜；同时，案涉工
程各子项目通过与原告签署的《施工合同》等协议约定由原告承包建设。
1、原告于 2018 年 9月 21 日与被告一签订《畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程项目程江河段棚户区改造项目
建设工程施工合同》，并按照合同约定，完成了案涉工程的全部建设内容，在 2022 年 5月 30 日通过了竣工验收并于一年后度过质
保期，已满足合同约定的质保款付款条件，2024 年 8 月 15 日结算经梅县区财审中心审核定案，定案后已完全满足合同约定的支付
全部款项条件。被告一作为发包方，在原告已履行完毕全部义务的情况下，未能足额支付工程款，已构成违约。同时，根据双方签订
的《施工合同》约定，被告一应根据合同约定向原告支付逾期付款违约金。
2、原告于 2017 年 10 月 15 日与被告一签订《畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程项目畲江园中园配套综合服
务设施及园林绿化工程建设工程施工合同》，并按照合同约定，完成了案涉工程的全部建设内容，在 2021 年 7月 22 日通过了竣工
验收并于一年后度过质保期，已满足合同约定的质保款付款条件，2024 年11 月 18 日结算经梅县区财审中心审核定案，定案后已满
足合同约定的支付全部款项条件。被告一作为发包方，在原告已履行完毕全部义务的情况下，未能足额支付工程款，已构成违约。同
时，根据双方签订的《施工合同》约定，被告一应根据合同约定向原告支付逾期付款违约金。
3、原告于 2017 年 10 月 10 日与被告一签订《畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程项目畲江工业园区人才培训
基地工程（二期）建设工程施工合同》，并按照合同约定，完成了案涉工程的全部建设内容，在 2021 年 7月 22 日通过了竣工验收
并于一年后度过质保期，已满足合同约定的质保款付款条件，2024 年 11 月26 日结算经梅县区财审中心审核定案，定案后已满足合
同约定的支付全部款项条件。被告一作为发包方，在原告已履行完毕全部义务的情况下，未能足额支付工程款，已构成违约。同时，
根据双方签订的《施工合同》约定，被告一应根据合同约定向原告支付逾期付款违约金。
被告二作为联合体牵头人、社会资本方及被告一的股东，负有法定的及约定的融资、资金支持等义务，其未能妥善履行该等义务
。同时，被告二作为项目公司的股东，存在未全面履行或未完全履行出资义务的情形，其应在未出资本息范围内对被告一不能清偿的
债务承担补充赔偿责任。
（三）诉讼请求
1、判令被告一、被告二共同向原告支付（2026）粤 1403 民初 427 号案件工程尾款人民币 41,406,708.43 元及逾期付款违约
金 48,469,510.88 元（暂计至 2025年 12 月 5日）。
2、判令被告一、被告二共同向原告支付（2026）粤 1403 民初 428 号案件工程尾款人民币 4,700,427.88 元及逾期付款违约金
4,432,959.49 元（暂计至 2025 年12 月 5日）。
3、判令被告一、被告二共同向原告支付（2026）粤 1403 民初 430 号案件工程尾款人民币 6,047,809.86 元及逾期付款违约金
8,289,349.19 元（暂计至 2025 年12 月 5日）。
4、如诉讼请求主张被告二承担共同付款责任未得到支持，则判令被告二对上述款项在未足额出资的范围内对被告一债务不能清
偿的部分承担补充赔偿责任。
5、判令二被告承担案件全部诉讼费用、保全费用。
（四）诉讼目前情况
截至本公告披露日，梅州市梅县区人民法院已受理本案，尚未开庭审理,案号为（2026）粤1403民初427号、（2026）粤1403民初
428号、（2026）粤1403民初430号。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对上市公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼的原告依据诉讼权利申请了诉前财产保全，由于本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定性。公司将遵循会
计准则的谨慎原则，及时跟进本次诉讼事项的进展，并进行相应的会计处理。
公司将密切关注案件后续进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《民事起诉状》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/4ac236f1-aa60-4665-8c5c-b939b50dd99d.PDF
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2026-02-13 16:45│棕榈股份（002431）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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棕榈股份（002431）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/3dcffd77-cd09-45e9-b5ce-23b784a01ab2.PDF
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2026-02-13 16:42│棕榈股份（002431）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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棕榈股份（002431）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/e40708f8-f4cb-472c-bd60-477f0cf6fd6f.PDF
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2026-02-13 16:42│棕榈股份（002431）：关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还及募集资金账户部分资金冻结的公告
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棕榈股份（002431）：关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还及募集资金账户部分资金冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/f5432e9c-acf1-42d1-b5eb-1752fc494b57.PDF
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2026-02-13 16:41│棕榈股份（002431）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2026 年 2月 13日公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司定
于 2026 年 3月 2日（星期一）下午 2:30 召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026 年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，
本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。
（四）现场会议召开时间：2026 年 3月 2日（星期一）下午 2:30
（五）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 2 日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 3月 2日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室
（七）股权登记日：2026 年 2月 24日（星期二）
（八）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（九）会议出席对象：
1、截至 2026 年 2月 24日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告
的方式出席本次临时股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东会的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于对项目公司提供差额补足的议案》 √
2.00 《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 √
3.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 √
的议案》
上述提案 1 已于 2026 年 2 月 5 日经公司召开的第七届董事会第二次会议审议通过，提案 2、提案 3已于 2026 年 2月 13日
经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
提案2涉及关联交易，关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司须回避表决。上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者的表决单独计票并披露。
【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。】
三、参加现场会议的登记办法
（一）登记时间：2026 年 2月 25日 9:00-17:00
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券
账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡
；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2026 年 2月 25日 17:00 前到
达本公司为准）。
（三）登记地点：证券发展部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票
2、表决方法：
（1）填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间为：2026 年 3月 2日的交易时间，上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 3月 2日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：广东省广州市天河区马场路庆亿街 3号珠光新城国际中心 B座 6楼
邮编：510627
联系电话：020-85189003
指定传真：020-85189000
联系人：梁丽芬
（二）会议费用
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（三）授权委托书见附件一、2026 年第三次临时股东会回执见附件二。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/9582216e-e120-44dc-9571-6518a7746ff8.PDF
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2026-02-13 16:41│棕榈股份（002431）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
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棕榈股份（002431）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/7421ac6f-8a68-4c47-bf85-cc5b2c152fd2.PDF
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2026-02-13 16:41│棕榈股份（002431）：第七届董事会第三次会议决议公告
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棕榈股份（002431）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/c60d0834-ff47-4d42-97e7-9d74b5597c8f.PDF
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2026-02-12 16:51│棕榈股份（002431）：关于注销部分已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 5日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据本次股份回购方案，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份
，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），本次回购的股份用于依法注销以减少公司注
册资本，及未来适宜时机用于实施股权激励。其中，用于注销以减少公司注册资本的股份数量为回购股份总数量的 50%。具体内容详
见公司于 2024 年 8 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至 2025
年 12 月 11 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 20,823,000 股，回购股份数占注销前公司总股
本的 1.15%，公司第二期股份回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股份回购比例达到 1%及实施完成暨股份变动公告》（公告编号：2025-116）。
根据公司该期股份回购方案的约定，此次已回购股份数量的 50%用于注销并减少公司注册资本。经中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 12 月 18 日办理完成，公司本次注销的回购股份数量为公司第二
期股份回购方案已回购股份数量的 50%，即 10,411,500股，占注销前公司总股本的 0.57%。本次回购股份的注销数量、完成日期、
注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
2025 年 12 月 18 日，公司股份总数已由 1,812,816,265 股变更为1,802,404,765 股，公司注册资本已由 1,812,816,265 元
变更为 1,802,404,765元。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-118）。
鉴于公司注册资本已发生变更，经公司 2026 年 1月 16日召开的第六届董事会第四十次会议、2026 年 2月 2日召开的 2026 年
第二次临时股东会审议并通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司决定对《公司章程》中涉及注册资本及股份
数量的条款进行修订。
二、债权申报相关事项
本次公司注销部分已回购股票将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：
公司债权人自接到公司通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告披露之日（即 2026 年 2月 13 日）起 45 日内，有权向本
公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因
此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2026 年 2月 13 日至 2026 年 3月 29 日
（工作日 09：00-12：00，13：30-17：30）
2、申报地点及申报材料送达地点
地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A 号楼 17楼
联系部门：风控法务部
邮政编码：450000
联系电话：0371-53360998
传真号码：0371-55075666
电子邮箱：zlgf@palm-la.com
3、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/03286855-82e7-46c1-9634-a4b4c111c656.PDF
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2026-02-11 15:47│棕榈股份（002431）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 2日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于董
事会换届选举的议案》，选举徐水炎先生为公司第七届董事会独立董事。
截至公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》发出之日，徐水炎先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书，根据深圳证券交易所的有关规定，徐水炎先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。具体内容详见公司于 2026 年 1月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董
事资格证书的承诺函》。
2026 年 2
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