公司公告☆ ◇002431 棕榈股份 更新日期：2025-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 21:03 │棕榈股份（002431）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-20 22:14 │棕榈股份（002431）：棕榈股份2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-20 22:14 │棕榈股份（002431）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-20 22:13 │棕榈股份（002431）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-20 00:00 │棕榈股份（002431）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-06 18:31 │棕榈股份（002431）：关于股份回购的进展公告 │
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│2025-04-26 01:24 │棕榈股份（002431）：独立董事2024年度述职报告（李启明） │
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│2025-04-26 01:24 │棕榈股份（002431）：独立董事2024年度述职报告（刘金全） │
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│2025-04-26 01:24 │棕榈股份（002431）：独立董事2024年度述职报告（胡志勇） │
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│2025-04-26 01:24 │棕榈股份（002431）：独立董事2024年度述职报告（曾燕） │
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2025-05-22 21:03│棕榈股份（002431）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：棕榈股份，证券代码：002431）连续 2个交易日（2025
年 5月 21日、2025年 5月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情形
。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过书面问询方式向公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员
就相关问题进行了核实，现将情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司主营业务无重大变化。截至目前，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事
项；
5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前处于股份回购期限内，本次股票异常波动期间公司未进行股份回购操作。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/094f7a7a-dfd3-4d01-bb35-52bfa414950d.PDF
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2025-05-20 22:14│棕榈股份（002431）：棕榈股份2024年年度股东会法律意见书
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棕榈股份（002431）：棕榈股份2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/2f601655-7213-494e-900c-9de7a39cd889.PDF
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2025-05-20 22:14│棕榈股份（002431）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 5月 20 日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月 20日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘江华先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关
规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计 330人，代表有表决权的股份数 819,666,233 股，占公司有表
决权股份总数的 45.8250%。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计 4 人，代表有效表决权的股份数804,895,332 股，占公
司有表决权股份总数的 44.9992%；通过网络投票的股东 326人，代表有效表决权的股份数 14,770,901股，占公司有表决权股份总数
的 0.8258%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 328 人，代表有效表决权股份数 102,555
,098 股，占公司有表决权股份总数的 5.7335%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 2 人，代表有效表决权股份数 87,
784,197 股，占公司有表决权股份总数的 4.9077％；通过网络投票的中小股东 326人，代表有效表决权股份数 14,770,901 股，占
公司有表决权股份总数的 0.8258%。
3、公司全体董事、部分监事与高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案一：《2024 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 817,052,132 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6811％；反对 1,971,102 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.2405％；弃权 642,999 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0784％。该议案获
得通过。
议案二：《2024 年年度报告》全文及摘要
表决结果为：同意 817,103,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6874％；反对 1,958,402 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.2389％；弃权 603,999 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0737％。该议
案获得通过。
议案三：《2024 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 817,097,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6867％；反对 1,959,401 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.2390％；弃权 608,900 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0743％。该议
案获得通过。
议案四：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 816,809,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6514％；反对 2,253,401 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.2749％；弃权 603,600 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0736％。该议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,698,097 股，占出席会议中小股东所持股份的97.2142％；反对2,253,401股，占出席
会议中小股东所持股份的2.1973％；弃权 603,600 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.588
6％。
议案五：《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果为：同意 816,975,031 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6717％；反对 2,064,302 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.2518％；弃权 626,900股(其中，因未投票默认弃权 24,800 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0765％。该议
案获得通过。
议案六：《关于董事 2024 年度薪酬确认的议案》
表决结果为：同意 816,621,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6285％；反对 2,415,201 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.2947％；弃权 629,800股(其中，因未投票默认弃权 25,800 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0768％。该议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,510,097 股，占出席会议中小股东所持股份的97.0309％；反对2,415,201股，占出席
会议中小股东所持股份的2.3550％；弃权 629,800股(其中，因未投票默认弃权 25,800 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.614
1％。
议案七：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果为：同意 817,052,132 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6811％；反对 1,965,301 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.2398％；弃权 648,800股(其中，因未投票默认弃权 24,800 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0792％。该议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,940,997 股，占出席会议中小股东所持股份的97.4510％；反对1,965,301股，占出席
会议中小股东所持股份的1.9163％；弃权 648,800股(其中，因未投票默认弃权 24,800 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.632
6％。
议案八：《2024 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 816,915,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6644％；反对 2,114,802 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.2580％；弃权 635,599股(其中，因未投票默认弃权 25,800 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0775％。该议
案获得通过。
议案九：《关于监事 2024 年度薪酬确认的议案》
表决结果为：同意 816,740,332 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6430％；反对 2,276,101 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.2777％；弃权 649,800股(其中，因未投票默认弃权 25,800 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0793％。该议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,629,197 股，占出席会议中小股东所持股份的97.1470％；反对2,276,101股，占出席
会议中小股东所持股份的2.2194％；弃权 649,800 股(其中，因未投票默认弃权 25,800 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.63
36％。
四、律师见证情况
本次年度股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和
召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2fd2e4f3-fdb8-4ef6-963f-8e65a609bd08.PDF
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2025-05-20 22:13│棕榈股份（002431）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：棕榈股份，证券代码：002431）连续 2个交易日（2025
年 5月 19日、2025年 5月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情形
。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话问询方式向公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员
就相关问题进行了核实，现将情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司主营业务无重大变化。截至目前，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事
项；
5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前处于股份回购期限内，本次股票异常波动期间公司未进行股份回购操作。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2258ff70-e9fe-4d4b-b64d-fe3af0a8075f.PDF
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2025-05-20 00:00│棕榈股份（002431）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 22 日 (周四)15
：25-16：55 参加在全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资
者可登录 “全景·路演天下 ”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司董事会秘书冯玉兰女士、证券事务代表梁丽芬女士（如有特殊情况，参会人员将可
能进行调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/5dcaf87b-0a26-4bd3-8f9f-8ecc68e76fb6.PDF
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2025-05-06 18:31│棕榈股份（002431）：关于股份回购的进展公告
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棕榈股份（002431）：关于股份回购的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/2603f915-2b86-43fc-9e11-7d00f600e872.PDF
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2025-04-26 01:24│棕榈股份（002431）：独立董事2024年度述职报告（李启明）
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棕榈股份（002431）：独立董事2024年度述职报告（李启明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3d235e7d-5caa-4acd-8270-ff4eb9407c1f.PDF
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2025-04-26 01:24│棕榈股份（002431）：独立董事2024年度述职报告（刘金全）
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棕榈股份（002431）：独立董事2024年度述职报告（刘金全）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2921b2b3-31c4-4a28-be3e-a459a50f7189.PDF
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2025-04-26 01:24│棕榈股份（002431）：独立董事2024年度述职报告（胡志勇）
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棕榈股份（002431）：独立董事2024年度述职报告（胡志勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6db39a56-c891-4ff7-bca8-db45c0f2a0e2.PDF
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2025-04-26 01:24│棕榈股份（002431）：独立董事2024年度述职报告（曾燕）
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棕榈股份（002431）：独立董事2024年度述职报告（曾燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/53200e36-d190-4924-8893-b7ed95e1b2ff.PDF
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2025-04-26 01:23│棕榈股份（002431）：年度股东大会通知
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棕榈股份（002431）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8ddf9bd5-f850-4c99-973c-39c2baa70b3c.PDF
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2025-04-26 01:22│棕榈股份（002431）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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棕榈股份（002431）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/48396677-d9b9-4ed5-aa55-5bf9c873d906.PDF
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2025-04-26 01:22│棕榈股份（002431）：董事会决议公告
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棕榈股份（002431）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7cb85384-3ccb-4364-b7c7-b56258e66a32.PDF
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2025-04-26 01:22│棕榈股份（002431）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露公司
《2024年年度报告》全文、摘要及相关公告。
为便于广大投资者更加全面深入了解公司2024年度经营业绩等情况，公司定于2025年5月19日（星期一）下午 15:00-17:00 在全
景网举行2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”
（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘江华先生、总经理余海军先生、财务总监李婷女士、董事会秘书冯玉兰女士、独立董事
胡志勇先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2025年5月19日（星期一）下午15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0d30134f-9cc6-4e5e-9ab1-81998349d81f.PDF
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2025-04-26 01:22│棕榈股份（002431）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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棕榈股份（002431）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1a918d0d-78d2-4667-9013-162bf9c65dd7.PDF
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2025-04-26 01:22│棕榈股份（002431）：2024年度监事会工作报告
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棕榈股份（002431）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7933fb9a-80bd-4575-95ee-59a14fe5bca7.PDF
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2025-04-26 01:22│棕榈股份（002431）：关于会计政策变更的公告
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棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会
第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因及变更时间
2024 年 3 月，财政部会计司印发了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，明确了关于保证类质保费用的列报规定。2024 年 1
2月 6日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18号>的通知》（财会【2024】24号），其中“关于不属于单项履约义务的
保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的
预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。《企业会计准则解释第 18 号》自印发之日起施行，允许企业自发
布年度提前执行。
依据上述规定及要求，公司对现行相关会计政策作出变更。
（二） 变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三） 变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》和《企业会计准则解释第 18号》的要求执行。除上
述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
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