公司公告☆ ◇002431 棕榈股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 18:07 │棕榈股份（002431）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-03-13 15:50 │棕榈股份（002431）：关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告 │
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│2026-03-13 15:50 │棕榈股份（002431）：关于为关联方提供反担保额度预计的公告 │
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│2026-03-13 15:49 │棕榈股份（002431）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-03-13 15:46 │棕榈股份（002431）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-03-06 16:45 │棕榈股份（002431）：募集资金账户部分资金被冻结的核查意见 │
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│2026-03-02 18:24 │棕榈股份（002431）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-02 18:24 │棕榈股份（002431）：棕榈股份2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-03-02 18:22 │棕榈股份（002431）：关于公司募集资金账户部分资金被冻结的公告 │
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│2026-03-02 18:22 │棕榈股份（002431）：关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告 │
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2026-03-17 18:07│棕榈股份（002431）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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棕榈股份（002431）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/1a114426-d9d3-4fe7-88f9-867396915c7c.PDF
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2026-03-13 15:50│棕榈股份（002431）：关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）交易基本情况
为了更好地促进公司业务发展，公司拟向控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司及其关联方（以下简称“豫资保障房及其
关联方”）申请不超过人民币 420,000 万元的借款额度，该借款额度自公司股东会审议通过相关议案之日起12 个月内有效。公司将
根据实际经营需要申请该额度使用，在有效期内相关借款额度可循环使用，同时授权公司经营管理层负责实施借款协议签署及相关事
项。
河南省豫资保障房管理运营有限公司是公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，豫资保障房及其关联
方属于公司的关联方，本次借款事项构成关联交易。
（二）董事会审议情况
2026年3月13日，公司召开第七届董事会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东及其关联方申
请借款额度暨关联交易的议案》。因公司董事长刘江华、董事孙浩辉、赵阳、李婷均为控股股东豫资保障房委派至公司的董事，故关
联董事刘江华、孙浩辉、赵阳、李婷回避该议案的表决。
本事项在提交董事会审议前，已经过公司独立董事专门会议事前审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联
交易管理办法》等有关规定，本事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，关联股东将回避表决。
（三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本工商信息
公司名称：河南省豫资保障房管理运营有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期： 2017年1月10日
公司注册地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金融岛中环路28号豫资控股大厦10楼东北侧
法定代表人：赵阳
注册资本：700,000万元
经营范围：一般项目：住房租赁；物业管理；养老服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权结构
截至本公告披露日，中原豫资投资控股集团有限公司持有豫资保障房 100%股权，为豫资保障房的控股股东；河南省国资委持有
中原豫资投资控股集团有限公司 100%股权，为豫资保障房的实际控制人。
股权结构图如下：
100%
100%
29.99%
（三）关联关系说明
截至本公告披露日，豫资保障房持有公司 29.99%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股股东为公司的
关联方，本次借款构成关联交易。
（四）关联方主要财务数据
豫资保障房 2024 年度（经审计）及 2025 年 1-9 月（未经审计）主要财务数据如下：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30日（未经审计）
资产总额 79,770,948,488.83 81,945,694,765.00
负债总额 47,719,976,440.68 49,904,839,205.89
净资产 32,050,972,048.15 32,040,855,559.11
2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 4,205,539,437.12 3,527,985,184.49
净利润 -1,437,085,410.24 -448,859,855.28
（五）信用状况
经网络查询，豫资保障房信用状况良好，未被列为失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、借款总额：不超过人民币420,000万元
2、借款期限：以签署的正式借款协议文本为准。
3、借款利率：预计借款综合平均利率不超过6%，具体单笔借款利率以签署的借款协议约定为准。
4、借款用途：支持公司业务发展，用于补充公司流动资金或归还存量有息债务等。
5、保障措施：公司将提供豫资保障房及其关联方认可的保障措施，包括但不限于以公司相关不动产、应收账款或子公司股权等
进行抵押或质押等形式。
6、其他具体内容以正式借款协议文本为准。
公司将在审批额度范围内，根据实际资金需求向豫资保障房及其关联方逐笔申请借款，单笔借款的期限、成本、担保方式及放款
方式等以双方实际签署的借款合同/协议为准。
四、交易的定价政策与定价依据
公司向豫资保障房及其关联方申请借款额度系双方自愿协商，借款主要用于满足公司日常经营的资金需求，对公司发展具有积极
作用，符合公司长远发展需要，不存在损害上市公司及中小股东利益的行为,不影响公司的独立性。
五、本次交易的目的和对公司的影响
公司向豫资保障房及其关联方借款主要为满足公司日常经营发展的资金需求，促进公司长远发展，属于合理的交易行为，符合公
司和全体股东的利益；本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东
，特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事召开专门会议，经审议一致认为：
公司向豫资保障房及其关联方借款主要为满足公司日常经营发展的资金需求，促进公司长远发展，属于合理的交易行为，符合公
司和全体股东的利益；本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东
，特别是中小股东利益的情形。我们认可该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事需回避
表决。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易的总金额
2026年1月1日至2026年3月13日，豫资保障房向公司提供借款本金2亿元。经公司2026年1月9日召开的第六届董事会第三十九次会
议、2026年1月28日召开的2026年第一次临时股东会审议，同意公司将下属两家项目公司海口棕岛项目建设投资有限公司80%股权、海
口棕海项目建设投资有限公司80%股权转让给豫资保障房进行抵债，拟抵债金额为25,795.68万元。
截至本公告披露日，豫资保障房向公司提供的借款本金余额为33亿元。
八、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/1cc1eac9-9407-4de5-8ffd-3cf88dde0c52.PDF
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2026-03-13 15:50│棕榈股份（002431）：关于为关联方提供反担保额度预计的公告
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棕榈股份（002431）：关于为关联方提供反担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/c7f7bae3-e732-4a2b-92da-e3adf5705640.PDF
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2026-03-13 15:49│棕榈股份（002431）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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棕榈股份（002431）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/e77732ca-adca-4499-8a00-6b4dadcc95e1.PDF
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2026-03-13 15:46│棕榈股份（002431）：第七届董事会第四次会议决议公告
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棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 3月 9日以书面、微信、电子邮
件相结合的形式发出，会议于 2026 年 3月 13日以通讯表决方式召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易，关联董事刘江华、孙浩辉、赵阳、李婷回避该议案的表
决。
公司拟向控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司及其关联方申请不超过人民币 420,000 万元的借款额度，该借款额度自
公司股东会审议通过相关议案之日起 12 个月内有效。公司将根据实际需要申请使用，在有效期内借款额度可循环使用；同时授权公
司经营管理层负责实施借款协议签署及相关事项。
河南省豫资保障房管理运营有限公司是公司控股股东，委派董事刘江华、孙浩辉、赵阳、李婷回避该议案的表决。
本事项已经过公司独立董事专门会议事前审议通过。
《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
二、审议通过《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易，关联董事刘江华、孙浩辉、赵阳、李婷回避该议案的表
决。
根据公司的经营发展需要及融资需求，公司的关联方中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称“豫资集团”）拟向公司提供合
计不超过 34 亿元的担保额度，该额度主要用于解决公司的融资需求，额度有效期 3年，在该额度范围内由公司根据自身经营需求进
行融资安排及担保额度申请，在担保额度范围内可循环使用。
同时公司将按照豫资集团的要求，对于实际发生的需豫资集团提供担保的融资事项，对豫资集团提供相应的反担保，并支付符合
市场水平的担保费用。
反担保额度预计不超过人民币 34 亿元（含 34 亿元），反担保期限 3年，包括但不限于以公司相关不动产、应收权益及子公司
股权等进行抵押或质押等形式。同时，公司授权法定代表人（或授权人）签署与上述反担保事项相关的所有法律文件。
公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司系豫资集团下属全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规
定，豫资集团属于公司的关联方，委派董事刘江华、孙浩辉、赵阳、李婷回避该议案的表决。
本事项已经过公司独立董事专门会议事前审议通过。
《关于为关联方提供反担保额度预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
三、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/304bb07b-8acf-400d-970e-5be5fb89f0f5.PDF
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2026-03-06 16:45│棕榈股份（002431）：募集资金账户部分资金被冻结的核查意见
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棕榈股份（002431）：募集资金账户部分资金被冻结的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/96f043e4-0a5f-46c4-8a6a-32f6c61598f4.PDF
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2026-03-02 18:24│棕榈股份（002431）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 3月 2日（星期一）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年3 月 2日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 3月 2日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间
。
3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17 楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘江华先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计 324 人，代表有表决权的股份数 722,732,586 股，占公司有
表决权股份总数的 40.8816%。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计 2 人，代表有效表决权的股份数717,111,135 股，占
公司有表决权股份总数的 40.5636%；通过网络投票的股东 322人，代表有效表决权的股份数 5,621,451 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3180%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 322 人，代表有效表决权股份数 5,621,4
51 股，占公司有表决权股份总数的0.3180%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 0人，代表有效表决权股份数 0股，占
公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 322 人，代表有效表决权股份数 5,621,451 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3180%。
3、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案一：《关于对项目公司提供差额补足的议案》
表决结果为：同意721,157,085股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7820%；反对1,370,601股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.1896%；弃权204,900股(其中，因未投票默认弃权 5,600 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0284%，该议案获得通过
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,045,950 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 71.9734%；反对 1,370,601
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 24.3816%；弃权 204,900 股(其中，因未投票默认弃权 5,600 股)，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 3.6450%。
议案二：《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果为：同意180,598,152股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1507%；反对1,347,201股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.7396%；弃权199,800股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.1097%，该议案获得通过。关联
股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避该议案的表决，回避股份数 540,587,433 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,074,450 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.4804%；反对 1,347,201
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 23.9654%；弃权 199,800 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 3.5542%。
议案三：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果为：同意721,195,085股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7873%；反对1,338,601股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.1852%；弃权198,900股(其中，因未投票默认弃权 5,600 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0275%，该议案获得通过
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,083,950 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.6494%；反对 1,338,601
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 23.8124%；弃权 198,900 股(其中，因未投票默认弃权 5,600 股)，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 3.5382%。
四、律师见证情况
本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和
召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/3d4c46d4-d509-4f97-9cb8-8d90db7f7695.PDF
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2026-03-02 18:24│棕榈股份（002431）：棕榈股份2026年第三次临时股东会法律意见书
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棕榈股份（002431）：棕榈股份2026年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/944d3bb1-af8f-4600-bcbf-868180ee2f14.PDF
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2026-03-02 18:22│棕榈股份（002431）：关于公司募集资金账户部分资金被冻结的公告
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棕榈股份（002431）：关于公司募集资金账户部分资金被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/eb8be163-41a3-447b-81f5-3bb476a78c24.PDF
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2026-03-02 18:22│棕榈股份（002431）：关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告
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棕榈股份（002431）：关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/9fd2a6e5-7a74-401d-b363-c1f230cdf77c.PDF
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2026-02-24 16:42│棕榈股份（002431）：关于重大诉讼的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：案件已被法院立案受理
2、公司所处的当事人地位：被告
3、涉案金额：11,334.68万元,涉案金额占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的6.83%。
4、对上市公司损益产生的影响：本案件尚未开庭审理，对上市公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。
一、本次诉讼事项的基本情况
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”“被告二”）下属子公司梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司(以下简
称“梅州棕沅”或“被告一”)于近日收到梅州市梅县区人民法院送达的《民事起诉状》等文件（案号：（2026）粤1403民初427号、
（2026）粤1403民初428号、（2026）粤1403民初430号），获悉因建设工程施工合同纠纷事宜，广东国沅建设工程有限公司（以下简
称“原告”）向梅州市梅县区人民法院起诉公司及梅州棕沅。
截至本公告披露日，本案件尚未开庭审理。现将诉讼事项公告如下：
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：广东国沅建设工程有限公司
被告一：梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司
被告二：棕榈生态城镇发展股份有限公司
（二）起诉状主要内容
公司与原告组成联合体中标“畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程 PPP 项目”（以下简称“PPP 项目”），根据
《政府和社会资本合作(PPP)模式项目合同》，由公司作为社会资本牵头人，与政府方指定出资代表共同设立了被告一（项目公司）
，负责该 PPP 项目的具体实施。
在项目实施过程中，公司与原告签订了《联合体协议书》及其补充协议，明确约定由公司负责本项目的融资事宜；同时，案涉工
程各子项目通过与原告签署的《施工合同》等协议约定由原告承包建设。
1、原告
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