公司公告☆ ◇002431 棕榈股份 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-12 18:02 │棕榈股份（002431）：关于中标项目签订合同的进展公告 │
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│2025-08-11 21:16 │棕榈股份（002431）：第六届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-08-11 21:15 │棕榈股份（002431）：价值咨询报告 │
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│2025-08-11 21:15 │棕榈股份（002431）：关于受让资产以抵偿债权暨关联交易的公告 │
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│2025-08-08 18:32 │棕榈股份（002431）：关于项目签订《补充协议》的公告 │
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│2025-08-06 19:19 │棕榈股份（002431）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-06 19:15 │棕榈股份（002431）：棕榈股份2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-04 19:16 │棕榈股份（002431）：关于股份回购的进展公告 │
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│2025-08-04 19:14 │棕榈股份（002431）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-07-30 00:00 │棕榈股份（002431）：2025年第二季度经营情况简报 │
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2025-08-12 18:02│棕榈股份（002431）：关于中标项目签订合同的进展公告
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一、中标项目概述
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 8日对外披露《关于中标上汽资产河南总部基地项目的公
告》。公司与中国建筑第五工程局有限公司（以下简称“中建五局”）所组成的联合体被确认为“上汽资产河南总部基地项目施工总
承包”的中标人，中标价格为 439,663,701.73 元。
上述公告具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中标上汽资产
河南总部基地项目的公告》（公告编号：2025-015）。
二、合同签订情况
公司于近日收到联合体与发包人签署的《建设工程施工合同》，主要内容如下：
发包人（甲方）：郑州上汽中豫产业园发展有限公司
承包人（乙方）：联合体牵头人：中国建筑第五工程局有限公司；联合体成员：棕榈生态城镇发展股份有限公司
1、工程概况
（1）工程名称：上汽资产河南总部基地项目施工总承包工程
（2）工程地点及概况：项目位于郑州市高新区玉兰街以北、长椿路以西、科学大道以南；用地面积18,957.83平方米，地上建筑
面积98,383.19平方米，总建筑面积128,215.31平方米。其中，1#新型工业厂房92,255.41平方米、2#配套楼6,127.78平方米、地下室
及地下车库29,832.12平方米。
（3）资金来源：自筹资金
（4）工程内容：图纸、工程量清单及合同约定范围内的土建、安装及装饰等工程内容。
（5）工程承包范围（包括但不限于）：
1）现场临建、临设等（包括发包人、监理人、全过程造价咨询公司所需的办公场所）；
2）土方开挖（含人工捡底）及场内倒运、土方回填（含肥槽回填）、桩基和地基及基础工程；
3）主体结构及粗装修（指除户内精装修、公共部分精装修外的装修工程）工程，包括：后勤区域、楼梯间、楼梯栏杆、地下车
库设备间、管井、杂物间、屋顶水箱间及电梯机房按设计图纸全部施工完成移交；
4）建筑外立面装饰（含幕墙及泛光照明工程、外墙涂料装饰及保温工程）；
5）室内给排水、雨水、地暖、消防、新风与空调、电梯、排油烟系统、抗震支架等工程；
6）室内精装修、智能化、园林景观、标识导视系统、地库地坪漆及交通划线、LED 屏采购及安装、机械停车位、充电桩等工程
；
7）电气、动力、照明、防雷及接地工程；
8）室内架空地板（GRC网络地板）的采购与安装；
9）智能化、幕墙、泛光照明、弱电等的预留、预埋及洞口封堵工程；
10）与主体工程不可分割的其它附属或零星工程；
11）施工图纸及规范要求的其它工作内容以及发包人指派的其他工作；
12）承包人与分包人之间的界面划分详见合同附件；
13）本项目范围的所有工程（包括发包人独立分包的专业工程）的总承包管理、服务及配合，以及与本项目周围施工单位、居民
、机构等的协调。
在合同履行过程中发包人可根据项目需求调整以上工程承包范围及内容，承包人不得因此索赔任何费用。
2、合同工期
工期总日历天数：900 日历天 （从开工日期至物业交付日期）。工期总日历天数与计划开、竣工及交付日期计算的工期天数不
一致的，以工期总日历天数为准。
3、签约合同价与合同价格形式
（1）签约合同价为：人民币（大写）肆亿叁仟玖佰陆拾陆万叁仟柒佰零壹元柒角叁分（小写 439,663,701.73 元 ）；
其中：
1）不含增值税总价：人民币（大写）肆亿零叁佰叁拾陆万壹仟壹佰玖拾肆元贰角伍分（小写 403,361,194.25）；
其中，安全文明施工费（不含增值税）：人民币（大写） 伍佰零玖万叁仟贰佰贰拾肆元玖角伍分（小写 5,093,224.95 ）；
专业工程暂估价金额：人民币（大写）壹亿柒仟柒佰零陆万肆仟贰佰贰拾元贰角零分（小写 177,064,220.20）；
2）增值税税率 9%，增值税税金：人民币（大写）叁仟陆佰叁拾万零贰仟伍佰零柒元肆角玖分（小写 36,302,507.49 ）。
（2）合同价格形式：固定单价合同。
（3）本合同增值税税率如在后续合同执行过程中或结算时因国家相关税收政策变化导致承包人提供的增值税发票的税率发生调
整的，若国家税率变化，不含税单价不变，税金金额随承包人提供的发票税率确定，合同价款进行相应调整。
三、合同风险提示
合同各方均具有履约能力，但在合同履行过程中如遇到项目实施延期、实施工程进度调整以及其他不可预测或不可抗力等因素影
响，可能导致合同无法如期或全面履行的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/a9128392-ec8a-4501-8930-3f5457553fe3.PDF
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2025-08-11 21:16│棕榈股份（002431）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议，会议通知于 2025年 8月 5日以书面、电
话、邮件相结合的形式发出。会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 10人，董事孙浩辉因
工作冲突未参与此次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由刘江华董事长主持，
经出席会议的非关联董事表决通过如下决议：
审议通过《关于受让资产以抵偿债权暨关联交易的议案》
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0票，关联董事刘江华、赵阳、许凯、李婷回避该议案的表决。
为更好地解决公司与贵安新区棕榈文化置业有限公司（以下简称“贵安棕榈”）相关债权债务事宜，维护公司权益，推动公司债
权回收，公司同意贵安棕榈以其开发的云漫湖漫月湾项目合计 48 套（公寓、别墅）房产作为抵债资产，作价抵偿公司部分债务，拟
抵债房产估值为 18,260,100.00 元。经公司与贵安棕榈双方确认，同意按 17,957,709.65 元确定抵债房产的价格。
贵安棕榈系公司的关联方，本次抵债事项构成关联交易，关联董事刘江华、赵阳、许凯、李婷回避了该议案的表决。
该事项已经过公司独立董事专门会议事前审议通过。
《关于受让资产以抵偿债权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/96812555-f5aa-46b2-87f6-f62845730f3f.PDF
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2025-08-11 21:15│棕榈股份（002431）：价值咨询报告
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棕榈股份（002431）：价值咨询报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/b480b46e-b2e7-4e58-9f99-55b47c04a4b5.PDF
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2025-08-11 21:15│棕榈股份（002431）：关于受让资产以抵偿债权暨关联交易的公告
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棕榈股份（002431）：关于受让资产以抵偿债权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/9b45bd94-6421-4a17-97ef-6c4c8fb5e59c.PDF
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2025-08-08 18:32│棕榈股份（002431）：关于项目签订《补充协议》的公告
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一、事项概述
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11月 28日对外披露《关于公司中标项目的公告》（公告编号
：2023-111），公司被确认为郑州航空港区豫泰建设发展有限公司“两院一中心”一期项目施工总承包的中标人，中标价 321,718,0
72.24 元。随后公司已与发包人郑州航空港区豫泰建设发展有限公司签订该项目的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”）。
合同签订金额 321,718,072.24 元。
上述公告具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、《补充协议》签订情况
近日公司收到该项目签署的《补充协议》，具体内容如下:
发包人：郑州航空港区豫泰建设发展有限公司
承包人：棕榈生态城镇发展股份有限公司
现因“两院一中心”一期项目建设内容变化，原合同范围内后勤楼变更为干细胞研究中心，建设规模及建筑面积增加，双方本着
优势互补、互利互惠、公平自愿的原则，经友好协商， 现就该项目订立以下补充协议。
（一）合同价款调整
原合同第一部分合同协议书第四条、签约合同价与合同价格形式第1款变更为：
签约合同价为：人民币 (大写)肆亿叁仟柒佰贰拾叁万捌仟叁佰元整(小写：￥437,238,300.00元);其中不含税价款：(大写)肆亿
零壹佰壹拾叁万陆仟零伍拾伍元零伍分(小写：￥401,136,055.05元); 增值税:(大写)叁仟陆佰壹拾万零贰仟贰佰肆拾肆元玖角伍分(
小写：￥36,102,244.95元)。(建安工程费增值税税率按9%计取，合同履行期间如遇国家税率调整，则不含税价格不变，合同价税做
相应调整。)发票类型为增值税专用发票。
其中，专业工程暂估价(不含税):人民币(大写)壹亿壹仟壹佰叁拾万零贰仟柒佰伍拾贰元贰角玖分(小写￥111,302,752.29元)。
（二）原合同附件专业工程暂估价表调整
根据项目实际情况，原合同附件4专业工程暂估价表作相应调整，调整内容见《补充协议》附表。
（三）除本补充协议明确约定的内容外，工期、质量标准、工程价格调整、工程结算、违约责任等其他事项均按原合同约定执行
。
三、合同风险提示
合同双方均具有履约能力，但在原合同及补充协议履约过程中，如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能
会导致原合同及补充协议无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/cfebcae9-98f1-4964-b2e3-19f880a9c76b.PDF
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2025-08-06 19:19│棕榈股份（002431）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 8月 6日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年8 月 6 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 6日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘江华先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计 530人，代表有表决权的股份数 805,402,885 股，占公司有表
决权股份总数的 45.0815%。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计 3 人，代表有效表决权的股份数791,937,032 股，占公
司有表决权股份总数的 44.3278%；通过网络投票的股东 527人，代表有效表决权的股份数 13,465,853股，占公司有表决权股份总数
的 0.7537%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 528人，代表有效表决权股份数 88,291,7
50 股，占公司有表决权股份总数的 4.9420%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 1人，代表有效表决权股份数 74,825
,897股，占公司有表决权股份总数的 4.1883％；通过网络投票的中小股东 527人，代表有效表决权股份数 13,465,853股，占公司有
表决权股份总数的 0.7537%。
3、公司部分董事、监事与高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案一：《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》
表决结果为：同意 801,738,735 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5451％；反对 3,334,850 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.4141％；弃权 329,300 股(其中，因未投票默认弃权 400 股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0409％。该议案
获得通过。
议案二：《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》（本议案需逐项表决）
1、发行规模
表决结果为：同意 801,733,735 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5444％；反对 3,239,950 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.4023％；弃权 429,200 股(其中，因未投票默认弃权 194,400 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0533％。该
子议案获得通过。
2、发行方式
表决结果为：同意 801,764,035 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5482％；反对 3,305,550 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.4104％；弃权 333,300 股(其中，因未投票默认弃权 199,100 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0414％。该
子议案获得通过。
3、发行对象
表决结果为：同意 801,733,635 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5444％；反对 3,340,450 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.4148％；弃权 328,800 股(其中，因未投票默认弃权 194,100 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0408％。该
子议案获得通过。
4、债券品种及期限
表决结果为：同意 801,741,635 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5454％；反对 3,325,650 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.4129％；弃权 335,600 股(其中，因未投票默认弃权 206,500 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0417％。该
子议案获得通过。
5、募集资金用途
表决结果为：同意 801,738,235 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5450％；反对 3,329,250 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.4134％；弃权 335,400 股(其中，因未投票默认弃权 206,700 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0416％。该
子议案获得通过。
6、债券利率及其确定方式
表决结果为：同意 801,682,735 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5381％；反对 3,379,450 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.4196％；弃权 340,700 股(其中，因未投票默认弃权 210,000 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0423％。该
子议案获得通过。
7、偿债保障措施
表决结果为：同意 801,666,035 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5360％；反对 3,252,250 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.4038％；弃权 484,600 股(其中，因未投票默认弃权 354,400 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0602％。该
子议案获得通过。
8、担保情况
表决结果为：同意 801,583,735 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5258％；反对 3,478,650 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.4319％；弃权 340,500 股(其中，因未投票默认弃权 209,300 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0423％。该
子议案获得通过。
9、挂牌转让或登记上市安排
表决结果为：同意 801,878,035 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5623％；反对 3,171,150 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.3937％；弃权 353,700 股(其中，因未投票默认弃权 209,300 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0439％。该
子议案获得通过。
10、赎回条款或回售条款
表决结果为：同意 801,729,735 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5439％；反对 3,250,650 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.4036％；弃权 422,500 股(其中，因未投票默认弃权 293,200 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0525％。该
子议案获得通过。
11、决议有效期
表决结果为：同意 801,695,235 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5397％；反对 3,315,850 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.4117％；弃权 391,800 股(其中，因未投票默认弃权 270,700 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0486％。该
子议案获得通过。
议案三：《关于提请股东会授权经营管理层全权办理发行公司债券相关事宜的议案》
表决结果为：同意 801,729,635 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5439％；反对 3,331,250 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.4136％；弃权 342,000 股(其中，因未投票默认弃权 209,300 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0425％。该
议案获得通过。
议案四：《关于延长公司第二期股份回购实施期限的议案》
表决结果为：同意 799,806,735 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3052％；反对 5,393,750 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.6697％；弃权 202,400股(其中，因未投票默认弃权 20,300 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0251％。该议
案获得通过。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 82,695,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.6618％；反对 5,393,7
50 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.1090％；弃权 202,400股(其中，因未投票默认弃权 20,300股)，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.2292％。
四、律师见证情况
本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、郭俊汝律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和
召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/901388e9-cfaf-4346-84d5-c939ef56e865.PDF
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2025-08-06 19:15│棕榈股份（002431）：棕榈股份2025年第三次临时股东会法律意见书
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棕榈股份（002431）：棕榈股份2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/3b5d42de-39d1-477e-9ff0-01cb30f0ef52.PDF
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2025-08-04 19:16│棕榈股份（002431）：关于股份回购的进展公告
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一、股份回购基本情况
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 5日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于
人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 2.37 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会
审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内，本次回购的股份用于依法注销以减少公司注册资本，及未来适宜时机用于实施股权激
励。并同意授权公司经营管理层具体实施本次回购股份方案。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-067）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-073
）等相关公告。
二、股份回购实施期限延长情况
公司于 2025 年 7 月 21 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于延长公司第二期股份回购实施期限的议案》
，为更好地保障公司第二期股份回购事项的顺利实施，履行公司对资本市场的承诺，增强投资者信心，公司决定将第二期股份回购实
施期限延长三个月，实施期限延长至 2025年 11月 4日止（即延长后公司第二期股份回购实施期限为 2024 年 8 月 5 日至 2025 年
11 月 4日）。除延长回购实施期限外，回购方案的其他内容不变。
本事项尚待提交公司将于 2025 年 8 月 6 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司第二期股份
回购实施期限的公告》（公告编号：2025-058）、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）及《关于
召开 2025年第三次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2025-064）。
三、股份回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2025 年 7月 31日的回购进展情况公告如下：
截至 2025年 7 月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 2,141,500 股，回购股份数占公司总股
本的 0.12%，最高
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