公司公告☆ ◇002431 棕榈股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│棕榈股份（002431）：中原证券关于棕榈股份募集资金账户部分资金被划扣的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
棕榈股份（002431）：中原证券关于棕榈股份募集资金账户部分资金被划扣的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/be321ef5-52e1-4a21-8370-97dfafe667c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│棕榈股份（002431）：关于公司募集资金账户部分资金被划扣的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
棕榈股份（002431）：关于公司募集资金账户部分资金被划扣的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/2590d384-ddfa-4dc5-a8a6-389fb41bb9b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│棕榈股份（002431）：中原证券关于棕榈股份2023年度持续督导现场培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或
“公司”）2020 年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，委派
保荐代表人对棕榈股份董事、监事、高级管理人员进行了持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
（一）培训时间：2024 年 4 月 2 日
（二）培训地点：棕榈股份会议室及线上网络会议
（三）培训人员：保荐代表人徐刚
（四）培训对象：棕榈股份董事、监事、高级管理人员
二、培训内容简介
本次培训中，中原证券培训人员通过课件展示及讲解的形式，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定的要求
，重点介绍了独立董事制度改革、股东减持规则、上市公司分红规则、信息披露规则、并购重组规则、募集资金存放与使用规则等内
容。本次培训后，中原证券向棕榈股份提供了讲义课件等学习资料以供自学。
三、培训效果
培训期间，棕榈股份及参会人员均认真配合保荐机构的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，参会人员加深了
对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使培训对象进一步理解上市公司规范
运作和信息披露要求。本次培训实现了既定培训目标，达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/b07cc25a-4179-4ebc-8003-e0be7aadab87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│棕榈股份（002431）：中原证券关于棕榈股份2023年下半年定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
棕榈股份（002431）：中原证券关于棕榈股份2023年下半年定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/83107e0b-7fb7-4641-9030-d1b92a54b363.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│棕榈股份（002431）：关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
棕榈股份（002431）：关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/0d8e3e63-9028-40d9-8f4c-cdc303c2f124.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│棕榈股份（002431）：中原证券关于棕榈股份2020年度非公开发行股票解除限售并上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
棕榈股份（002431）：中原证券关于棕榈股份2020年度非公开发行股票解除限售并上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/36cc7b19-5b45-4743-8435-89760a3ec0e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│棕榈股份（002431）：关于股份回购的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
棕榈股份（002431）：关于股份回购的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/80d075c7-5e08-4462-a2e0-b5619cb8c3bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│棕榈股份（002431）：立信会计师事务所关于深交所《关于对棕榈股份的关注函》之回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
棕榈股份（002431）：立信会计师事务所关于深交所《关于对棕榈股份的关注函》之回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/bfde123a-6e6c-4f6b-a5d6-f6624def1f3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│棕榈股份（002431）：关于对深交所关注函的回复公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
棕榈股份（002431）：关于对深交所关注函的回复公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/c54a799a-851d-46e1-83cc-412da5778f40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│棕榈股份（002431）：关于拟转让全资子公司股权抵偿债务暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
棕榈股份（002431）：关于拟转让全资子公司股权抵偿债务暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/07bed96c-8af4-4d0f-ba28-8ae0ba8434d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│棕榈股份（002431）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以书面、电话、
邮件相结合的形式发出，会议于2024 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于办理丽江 33 套房屋产权证的议案》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司同意办理位于云南省丽江市天麓瑞吉苑的 74 幢、81 幢共计 33 套房屋的不动产权登记证，办理完毕后，该 33 套房屋的
产权人将为棕榈生态城镇发展股份有限公司。
二、审议通过《关于办理丽江 2套房屋产权证的议案》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司同意办理位于云南省丽江市丽江天麓·瑞吉居项目瑞吉别墅 3-29 号、2-15 号共计 2 套房屋的不动产权登记证，办理完毕
后，该 2 套房屋的产权人将为棕榈生态城镇发展股份有限公司。
三、审议通过《关于办理丽江 1套房屋产权证的议案》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司同意办理位于云南省丽江市古城区金瑞路 5 号瑞吉苑南区 44 栋 1 套房屋的不动产权登记证，办理完毕后，该套房屋的产
权人将为棕榈生态城镇发展股份有限公司。
四、审议通过《关于拟转让全资子公司股权抵偿债务暨关联交易的议案》
表决情况：赞成 6票，反对 0 票，弃权 0票。关联董事汪耿超、张其亚、侯杰、李旭、李婷回避了该议案的表决。
为有效盘活公司资产、调整资产结构、同时降低公司财务费用支出，公司同意将下属四家全资子公司广州棕榈商业运营管理有限
公司、广州棕盈商业运营管理有限公司、广州棕发商业运营管理有限公司、成都棕旅商业运营管理有限公司100%的股权转让给公司控
股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称“豫资保障房”或“受让方”），根据股权评估报告结果及与受让方协商一致
，公司本次转让四家全资子公司股权的交易金额为 20,111.53 万元。此次公司应收取的转让价款将全部用于清偿公司欠付受让方的
部分债务，抵偿债务金额为20,111.53 万元，受让方无须另行支付交易对价。
本次股权转让完成后，公司将不再持有上述四家子公司的股权。
河南省豫资保障房管理运营有限公司委派至公司的五位董事汪耿超、张其亚、侯杰、李旭、李婷均对该议案回避表决。
本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
《关于拟转让全资子公司股权抵偿债务暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/9ffb4d09-b790-4401-a8d5-eb9e29b2cf15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│棕榈股份（002431）：关于再次延期回复深交所关注函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3 月 15日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发
的《关于对棕榈生态城镇发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第 41号，以下简称“《关注函》”）。要求公司就
2023 年度业绩预告修正事项作出书面说明，并在 2024 年 3 月 20 日前向深交所报送有关说明材料并对外披露，同时抄送派出机构
。
鉴于关注函回复内容仍需要进一步补充和完善，经公司向深交所提出申请，申请延期至 2024年 3月 27日前完成本次《关注函》
的回复及对外披露工作。具体详见公司于 2024年 3月 21日披露的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2024
-018）
截至本公告披露日，相关回复工作仍在有序开展，但部分问题仍需进一步完善、落实，经公司向深交所提出申请，公司将延期至
2024年 4月 3日前回复《关注函》。延期期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成《关注函》回复并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以
在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/23374891-7b69-44ef-a33f-4d1b7ece77fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-23 00:00│棕榈股份（002431）：关于会计师事务所变更质量控制复核人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年8月24日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三
次会议及于2023年9月12日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》，公司同意继
续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构。立信指派“吴可方”先生为项目合伙人
、“常明”先生为质量控制复核人、“崔瑞领”先生为签字注册会计师为公司提供审计服务。
具体内容详见公司于2023年8月26日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘
2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-078）。
2024年3月22日,公司收到立信发来的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年度质量控制复核人的变更函》，因“常明”先
生工作调整,立信现指派“李花”女士作为质量控制复核人继续为公司提供审计服务。变更人员信息如下：
一、变更人员信息
（一）基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
质量控制复核人 李花 2012年 2012年 2013年 2023年
（二）近三年从业情况
时间 上市公司名称 职务
2022-2023年 中原环保股份有限公司 项目合伙人
2023年 汉威科技集团股份有限公司 项目合伙人
2022-2023年 神马实业股份有限公司 项目合伙人
2022年 万里运业股份有限公司 项目合伙人
2023年 河南神马华威塑胶股份有限公司 项目合伙人
2021年-2022年 河南黄河旋风股份有限公司 签字会计师
2022-2023年 濮阳惠成电子材料股份有限公司 质量控制复核人
2022-2023年 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 质量控制复核人
2022-2023年 棕榈生态城镇发展股份有限公司 质量控制复核人
2023年 海天消防科技股份有限公司 质量控制复核人
2023年 荣科科技股份有限公司 质量控制复核人
2022年 汉威科技集团股份有限公司 质量控制复核人
（三）变更人员独立性和诚信记录情况
李花女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
李花女士近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚；近三年未受到监督管理措施，未受
到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
二、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报告审计工作产生影响。
三、备查文件
《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年度质量控制复核人的变更函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/3bf94b64-08eb-4370-98c4-d1775520cff3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-23 00:00│棕榈股份（002431）：关于中标鹿邑县2023年9万亩高标准农田示范区建设项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到“鹿邑县 2023 年 9万亩高标准农田示范区建设项目设计施工
运营总承包”的《中标通知书》，确认公司全资子公司河南棕榈建设发展有限公司（以下简称“河南棕建”）与河南省隆邦勘测规划
设计工程有限公司、河南省豫资农业服务有限公司所组成的联合体为该项目的中标单位，有关中标内容如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：鹿邑县 2023 年 9万亩高标准农田示范区建设项目
2、建设地点：本项目建设地点位于河南省周口市鹿邑县，涉及贾滩镇、杨湖口镇、邱集乡、玄武镇、高集乡、张店镇、任集乡
、试量镇等 8个乡镇的48个行政村。
3、项目概况：本项目建设规模 9 万亩。项目主要建设内容包括农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护
与生态环境保护工程、农田输配电工程、农田信息化工程和其他工程。
4、项目资金来源：财政投资和融资贷款
5、标段划分：本项目一个标段
6、中标价：248,448,116.85 元。项目为联合体中标，公司全资子公司河南棕建作为联合体成员之一，涉及中标的建安费金额为
244,898,355.00 元。
7、工期：12 个月
8、招标方式：公开招标
9、招标人：鹿邑县豫资农业发展有限公司
10、中标人：河南棕榈建设发展有限公司（联合体牵头人）、河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司（联合体成员）、河南省豫
资农业服务有限公司（联合体成员）
二、联合体成员介绍
（一）河南棕建
企业名称：河南棕榈建设发展有限公司
统一社会信用代码：91411600MA44YU734N
法定代表人：于丙贵
成立日期：2018-03-14
注册资本：4,000 万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：河南省郑州市郑东新区俊贤路 38 号森大郑东 1 号项目一期 3 号楼 5 层 12 号铺
经营范围：建筑工程、水利水电工程、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、市政公用工
程、环保工程、园林绿化工程、土石方工程、公路工程、石油化工工程、电力工程、钢结构工程、地基基础工程、消防工程、城市及
道路照明工程、电子与智能化工程、桥梁工程设计及施工；建筑工程机械及设备经营租赁；绿化养护服务；企业管理咨询服务；工程
管理服务；信息技术咨询服务；建筑劳务分包；机械设备安装及销售；销售：建筑材料。
股权结构：公司持股 100%
关联关系：河南棕榈建设发展有限公司是公司全资子公司
（二）河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司
企业名称：河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司
统一社会信用代码：914101055686499372
法定代表人：赵安丽
成立日期：2011-02-17
注册资本：1,500 万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：郑州市金水区国基路 60 号设计产业园 B座 19层 1-15 号
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；测绘服务；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估
；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；通用航空服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地理遥感信息服务；专业设计服务；工业工程设计服务；环境保护监测
；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；环保咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、
设施建设运营等服务等。
股权结构：自然人赵安丽持股 80%，自然人李真持股 20%
关联关系：公司与河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司不存在关联关系。
（三）河南省豫资农业服务有限公司
企业名称：河南省豫资农业服务有限公司
统一社会信用代码：91410300MA9G7YHX79
法定代表人：刘天奇
成立日期：2020-12-30
注册资本：2,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖金融岛 CO4-09 豫资控股大厦 8层 801室
经营范围：一般项目：农业专业及辅助性活动；粮油仓储服务；农业机械服务；农业生产资料的购买、使用；肥料销售；农产品
的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；国内贸易代理；国内
货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨
询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
农村集体经济组织管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：粮食收购；农药批发；农药零售
；农作物种子经营；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
股权结构：河南省豫资保障房管理运营有限公司持股 50%，中国一拖集团有限公司持股 25%，上海首农投资控股有限公司 15%，
自然人刘天奇持股 10%
关联关系：河南省豫资农业服务有限公司是公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司合并报表范围内子公司，故河南省
豫资农业服务有限公司是公司关联方。
三、招标人情况介绍
（一）工商信息
企业名称：鹿邑县豫资农业发展有限公司
统一社会信用代码：91411628MAD5X66J51
法定代表人：周杰
成立日期：2023-11-29
注册资本：7,200 万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：河南省周口市鹿邑县先进制造业开发区金日路 8号
经营范围：一般项目：农业专业及辅助性活动；谷物种植；豆类种植；农作物病虫害防治服务；与农业生产经营有关的技术、信
息、设施建设运营等服务；农作物栽培服务；农作物收割服务；智能农业管理；农业生产托管服务；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；灌溉服务；畜禽粪污处理利用；
食用农产品初加工；薯类种植；蔬菜种植；食用菌种植；土地整治服务；土地使用权租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏
及其他相关服务；工程和技术研究和试验发展；土石方工程施工；土壤与肥料的复混加工等。
股权结构：鹿邑豫资城乡建设发展有限公司持股 100%
关联关系：鹿邑县豫资农业发展有限公司与公司受同一方中原豫资投资控股集团有限公司控制，是公司关联方。
（二）其他说明
经网络查询，鹿邑县豫资农业发展有限公司未被列为失信被执行人。
公司与鹿邑县豫资农业发展有限公司最近三年未发生类似业务。
四、中标项目对公司业绩的影响
本项目公司中标金额为 244,898,355.00 元，占公司 2022 年度经审计净资产的 5.83%，签订正式合同并顺利实施后，预计对公
司 2024 年度的经营业绩产生积极影响。
本中标项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本项目对招标方形成依赖。
五、风险提示
截止目前双方尚未签署具体合同，合同条款尚存在一定不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/a6cfe2b3-0cd3-4e35-9d23-50728701479c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-21 00:00│棕榈股份（002431）：关于延期回复深交所关注函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
棕榈股份（002431）：关于延期回复深交所关注函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/2787e9cb-1355-4e47-bfcd-45e933c25619.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-15 00:00│棕榈股份（002431）：2023年度业绩预告修正公告
─────────┴──────────────────
|
