公司公告☆ ◇002432 九安医疗 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 20:04 │九安医疗（002432）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 20:04 │九安医疗（002432）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-04 20:31 │九安医疗（002432）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-06-04 20:30 │九安医疗（002432）：第六届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-04 20:29 │九安医疗（002432）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-04 20:28 │九安医疗（002432）：关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告 │
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│2025-06-04 20:27 │九安医疗（002432）：关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告 │
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│2025-06-04 20:27 │九安医疗（002432）：2020年股票期权激励计划及2021年股票期权激励计划之调整股票期权行权价格的法│
│ │律意见书 │
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│2025-06-03 20:27 │九安医疗（002432）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-03 20:26 │九安医疗（002432）：关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 │
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2025-06-20 20:04│九安医疗（002432）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年6月20日下午14:00
（2）网络投票时间：2025年6月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司一楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长、总经理刘毅先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）733人，代表股份147,176,025股，占公司有表决权股份总数的34.2810％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计1人，代表股份116,544,519股，占公司有表决权股份总数的27.1461％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东732人，代表股份30,631,506股，占公司有表决权股份总数的7.1348％。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东730人，代表股份29,937,756股，占公司有表决权股份总数的6.9732％。
其中，通过网络投票的股东730人，代表股份29,937,756股，占公司有表决权股份总数的6.9732％。
5、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》
总表决情况：同意142,825,028股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0437％；反对3,968,697股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的2.6966％；弃权382,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2598％。
中小股东总表决情况：同意25,586,759股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4665％；反对3,968,697股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.2565％；弃权382,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的1.2770％。
五、律师出具的法律意见
北京中银律师事务所聂东律师、张晓强律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东大会
的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1．《天津九安医疗电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京中银律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/a3b91bae-0a3b-4583-a25d-7e0fd5ca769d.PDF
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2025-06-20 20:04│九安医疗（002432）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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致：天津九安医疗电子股份有限公司
北京中银律师事务所（以下简称“本所”）接受天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出
席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、法规和规范性文件以及《天津九安医疗电子股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关
事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于 2025 年 6 月 5 日在中国证监会指定的信息披露媒体以公告形式披露的《天津九安医疗电子股份有限公司关于召开
2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），本次股东大会于 2025 年 6 月 20 日在天津市南开区雅安道金
平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室召开。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，公司董事长刘毅先生主持召开本次股东大会，并完成了会议议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
根据《通知》，本次股东大会的出席对象包括：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（202
5 年 6 月 16 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请
的律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东共 733 人，代表公司有表决权股份数共计 147,176,025 股，占公司有表决权股份总
数的 34.2810%。其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 1 人，代表公司有表决权股份数为116,544,519 股，占公司有表
决权股份总数的 27.1461%；（2）通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 732 人，代表公司有表决权股份数为 30,631,506
股，占公司有表决权股份总数的 7.1348%。
出席本次股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）共有 730 人，代表公司有表决权股份数 29,937,756 股，占公司有表决权股份总数的 6.9732%。
除股东出席本次股东大会现场会议外，公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员具有相应的资格，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》关于召集人资格的规定。
三、本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
1、 审议《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》。
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案与《通知》所列议案一致，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会公司部分股东及股东代理人以现场记名投票的表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序
进行计票、监票，当场公布了统计结果。
公司部分股东通过深圳证券交易所提供的网络投票系统对上述议案进行了网络投票，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网
络投票的表决统计结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会所审议议案获有效通
过。
本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》
表决结果如下：同意股数 142,825,028 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.0437%；反对股数 3,968,697 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.6966%；弃权股数 382,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2598%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意股数 25,586,759 股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的 85.4665%；反
对股数 3,968,697 股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的 13.2565%；弃权股数 382,300 股，占本次出席会议中小股东所
持有效表决权的 1.2770%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的
表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、
有效。
本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/9b246b76-7a4c-44b6-a64a-6f739f7b2b9b.PDF
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2025-06-04 20:31│九安医疗（002432）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年5月
30日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知，会议于2025年6月3日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式
召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议
，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派即将实施，根据公司 2020 年、2021 年股票期权激励计划的相关规定，公司董事会同意对激励
计划的股票期权行权价格进行调整。公司 2020年股票期权激励计划的行权价格由 8.18元/股调整为 8.00元/股；2021 年股票期权激
励计划的行权价格由 3.14 元/股调整为 2.96 元/股。
上述调整事宜经公司2020年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。（本次
价格调整事项需深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司办理完成后实施）。
公司董事王湧先生、丛明先生为激励计划的激励对象，回避本议案表决。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权
价格的公告》（公告编号：2025-048）。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》
为拓宽融资渠道及对银行等金融机构投资者的广泛覆盖，以及为公司战略布局投入储备资金通道，根据《中华人民共和国公司法
》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，同意公司向中国银行间市场
交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币35亿元的中期票据及不超过（含）人民币5亿元的超短期融资券，申请在公司股东
大会决议之日起一年内有效。具体可申请注册包括但不限于科技创新债券等创新性品种，或申请一般性用途债务融资工具。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并报交易商协会注册后方可实施，最终发行方案以交易商协会注册通知书为准。董事会提请
股东大会授权董事会全权负责并办理本次注册发行中期票据及超短期融资券的相关事宜，并授权管理层处理与中期票据及超短期融资
券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的具体执行工作。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资
券的公告》（公告编号：2025-049）。
三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营及业务发展对于流动资金的需求，公司已于2025年4月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议并通过了《
关于向银行等金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》，同意公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不
超过70亿元人民币或等值外币。
因公司本次拟申请在银行间市场注册并发行中期票据和超短期融资券，为最大程度推动专业机构投资者积极认购，拓宽对银行等
金融机构投资者的广泛覆盖及融资渠道，现拟将上述综合授信额度调增至不超过100亿人民币或等值外币，相关额度自本次董事会审
议并通过之日起生效，具体综合授信申请额度将视运营及资金实际需求确定。授权情况及授权有效期等其他内容均与前次决议保持一
致。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于明确全资子公司业务定位的议案》
根据公司业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划，公司进一步明确全资子公司Andon Holdings Co., Ltd（注册地：英
属维尔京群岛）和iHealth Inc.（注册地：开曼群岛）的业务范围为投资管理。上述子公司自成立以来，核心职能为持有集团内其他
公司股权及进行对外投资。截至公告日，两家公司未从事上述活动之外的其他经营性活动。未来，两家子公司将继续专注于投资领域
，一方面继续持有集团内其他公司股权并结合集团业务发展动态，适时参与具有战略协同价值的项目或企业投资，另一方面以自有资
金从事投资活动、投资管理，提高资金使用效率，争取实现资金的保值增值。
五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2025年6月20日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/d52343be-faa0-4ebf-bc64-8d4a8f276791.PDF
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2025-06-04 20:30│九安医疗（002432）：第六届监事会第十八次会议决议公告
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日以书面方式发出召开第六届监事会第十八次会议的通知
，会议于2025年6月3日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先
生主持了会议，会议经过认真讨论：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》
经核查，监事会认为：本次对 2020 年、2021 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规、规范性文件以及激励计划的相关规定，调整程序合法、合规。因此，同意公司调整上述激励计划的行权价格。具体内容
详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2025-048）。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》
经审核，监事会认为：公司本次申请注册发行中期票据及超短期融资券，是为进一步优化和调整公司负债结构，符合《公司法》
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并报交易商协会注册后方可实施，最终发行方案以交易商协会注册通知书为准。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资
券的公告》（公告编号：2025-049）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/eac3ef66-e65e-41c6-ac22-37ad2e28764c.PDF
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2025-06-04 20:29│九安医疗（002432）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议决定于
2025 年 6 月 20 日召开公司 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司
章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6 月 20日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00
至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 16 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：
天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券 √
的议案》
2、披露情况
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
具体内容详见公司于 2025年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述
议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年6月19日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
本公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号
邮政编码：300190
联系人：李凡
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