公司公告☆ ◇002432 九安医疗 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 18:40 │九安医疗（002432）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-07-16 20:07 │九安医疗（002432）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-14 19:27 │九安医疗（002432）：2026年员工持股计划之法律意见书 │
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│2026-07-14 18:59 │九安医疗（002432）：九安医疗2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-07-14 18:56 │九安医疗（002432）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-07-14 18:53 │九安医疗（002432）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 18:53 │九安医疗（002432）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-14 18:52 │九安医疗（002432）：董事会关于2026年员工持股计划草案合规性的说明 │
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│2026-07-14 18:52 │九安医疗（002432）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2026-07-14 18:52 │九安医疗（002432）：九安医疗2026年员工持股计划（草案） │
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2026-07-17 18:40│九安医疗（002432）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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九安医疗（002432）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/29433cf8-6970-4920-8063-206bf3c76cfd.PDF
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2026-07-16 20:07│九安医疗（002432）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票于 2026年 7月 15日、2026年 7月 16日连续 2个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司近期
基本面未发生重大变化，公司股票价格受市场情绪、概念炒作等因素影响出现大幅波动，未来公司股价存在波动及下跌的风险。
2、公司的科创投资无保本及最低收益承诺。投资标的容易受所处行业的市场情况变化、行业政策监管等各因素影响，进而影响
估值，不排除有项目投资失败及亏损风险；科创投资存在投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能受到宏观经济、行业周期、
市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，未来收益存在不确定性。
3、公司已于 2026 年 7 月 15 日披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-042），预计公司 2026年半年度归属于
上市公司股东的净利润为 28亿元到 34亿元，主要系公司在科创投资领域的布局收益显现，报告期内底层标的估值上涨，对公司业绩
有积极影响。科创投资无保本或最低收益承诺，被投资标的估值波动情况受到市场因素影响，存在较强不确定性。上述业绩预告目前
不存在应修正的情况。本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，与将披露的 2026年半年度报告可能存在差异，具体财务
数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、公司全资子公司 Andon Hong Kong Co., Limited（以下简称“九安香港”）通过天津拾象投资合伙企业（有限合伙），间接
投资于杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司（以下简称“标的公司”），九安香港出资金额为 7.5亿元。截至本公告日，公
司已完成实缴出资，对标的公司投资事项已完成交割，穿透后公司间接持有标的公司股权比例约为 0.21%，持股比例很低，不参与标
的公司经营且无法对其形成控制，对标的公司实际运营状况、财务数据、重大决策及潜在风险事项的知情权与影响力受限。标的公司
处于高估值赛道，发展阶段尚属早期，可能存在技术研发不及预期、行业竞争激烈等多种因素导致其商业回报不及预期、投资价值无
法按计划实现的风险。上述投资存在回收期长、流动性低的特点，客观上存在不能及时有效退出的风险。
5、经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的情况
天津九安医疗电子股份有限公司股票连续 2 个交易日内（2026 年 7 月 15日、2026年 7月 16日）收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并发函询问了公司控股股东、实际控制人。现将有关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、
商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生
品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司近期基本面未发生重大变化，公司股票价格受市场情绪、概念炒作等因素影响出现大幅波动，未来公司股价存在波动及
下跌的风险。
3、公司的科创投资无保本及最低收益承诺。投资标的容易受所处行业的市场情况变化、行业政策监管等各因素影响，进而影响
估值，不排除有项目投资失败及亏损风险。
4、科创投资存在投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能受到宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目
经营管理等多种因素影响，可能存在持有的投资份额流动性较差，且客观上存在投资失败或亏损等不能实现预期收益、不能及时有效
退出的风险。
5、公司直接或间接持有的科创投资底层标的公司股权比例较低，不参与标的公司经营且无法对其形成控制，对标的公司实际运
营状况、财务数据、重大决策及潜在风险事项的知情权与影响力受限。若标的公司内部治理机制不完善、信息披露意愿不足或投后管
理跟踪不到位，公司可能无法及时识别标的公司的经营恶化、核心人员流失等重大风险事件，导致风险应对滞后、出现投资损失的风
险。
6、公司已于 2026 年 7 月 15 日披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-042），预计公司 2026年半年度归属于
上市公司股东的净利润为 28亿元到 34亿元，主要系公司在科创投资领域的布局收益显现，报告期内底层标的估值上涨，对公司业绩
有积极影响。科创投资无保本或最低收益承诺，被投资标的估值波动情况受到市场因素影响，存在较强不确定性。上述业绩预告目前
不存在应修正的情况。本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，与将披露的 2026年半年度报告可能存在差异，具体财务
数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。
7、公司全资子公司 Andon Hong Kong Co., Limited通过天津拾象投资合伙企业（有限合伙），间接投资于杭州深度求索人工智
能基础技术研究有限公司，九安香港出资金额为 7.5亿元。截至本公告日，公司已完成实缴出资，对标的公司投资事项已完成交割，
穿透后公司间接持有标的公司股权比例约为 0.21%，持股比例很低，不参与标的公司经营且无法对其形成控制，对标的公司实际运营
状况、财务数据、重大决策及潜在风险事项的知情权与影响力受限。标的公司处于高估值赛道，发展阶段尚属早期，可能存在技术研
发不及预期、行业竞争激烈等多种因素导致其商业回报不及预期、投资价值无法按计划实现的风险。上述投资存在回收期长、流动性
低的特点，客观上存在不能及时有效退出的风险。
8、公司过往经营业绩增长主要受 iHealth 试剂盒产品销售大幅增长带动，尤其是美国政府订单的需求拉动。公司的抗原家用自
测试剂盒产品的销售情况与美国市场需求情况直接相关，同时受到当地政策和市场竞争环境等情况影响，上述情况的变化将可能会造
成试剂盒产品市场需求减少，造成公司业绩波动的风险。
9、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/6c69e8ac-95c2-4e43-9290-ff599aa3e0da.PDF
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2026-07-14 19:27│九安医疗（002432）：2026年员工持股计划之法律意见书
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九安医疗（002432）：2026年员工持股计划之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/594f02b1-533e-40de-9d1a-14875705c91c.PDF
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2026-07-14 18:59│九安医疗（002432）：九安医疗2026年员工持股计划管理办法
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九安医疗（002432）：九安医疗2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/85b9c663-3509-4471-8332-dcf8b3bb6f64.PDF
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2026-07-14 18:56│九安医疗（002432）：第七届董事会第七次会议决议公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月10日以通讯方式发出召开第七届董事会第七次
会议的通知，会议于2026年7月14日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应
参加的董事6名，实际参加的董事6名，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决
方式通过如下议案：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》
员工持股计划是公司职工薪酬体系的一部分，为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励
和保留核心人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，经全体董事讨论，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《天津九安医疗电子股份有限公司 2026年员工
持股计划（草案）》及其摘要。
本议案需提交股东会审议。
《天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》详见2026年7月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）、《天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》详见2026年7月15日《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办
法>的议案》
经全体董事讨论，为规范公司2026年员工持股计划的实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》的规定制
定的《天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。
本议案需提交股东会审议。
《天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》详见2026年7月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有关
事项的议案》
经全体董事讨论，为保证《天津九安医疗电子股份有限公司 2026 年员工持股计划》的实施，董事会提请股东会授权董事会办理
本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会实施员工持股计划并办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持
有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止
本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；决定预留份额分配方案，包括但不限于确定预留份额的认购对象、
认购份额等；
（4）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律
、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
（5）授权董事会办理本员工持股计划所获股票的锁定和解锁的全部事宜；
（6）授权董事会实施或修订员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
（7）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
（8）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案需提交股东会审议。
四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
本次董事会部分议案须经公司股东会审议通过，因此董事会拟于 2026 年 8月 4日召开公司 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于2026年7月15日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/745f8c8e-7a1a-4379-b985-2fe09eb64286.PDF
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2026-07-14 18:53│九安医疗（002432）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 280,000 ～ 340,000 92,017.37
东的净利润 比上年同期 204.29% ～ 269.50%
增长
扣除非经常性损益 285,000 ～ 345,000 88,081.95
后的净利润 比上年同期 223.56% ～ 291.68%
增长
基本每股收益（元/ 6.6875 ～ 8.1205 2.1048
股）
二、与会计师事务所沟通状况
公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司净利润较去年同期大幅增长，主要系公司在科创投资领域的布局收益显现，报告期内底层标的估值上涨，对公
司业绩有积极影响。公司始终致力于实现资产保值增值，并持续提升风险抵御能力。
四、风险提示
1、本公告所载公司 2026年半年度主要财务数据为公司财务部初步核算数据，未经会计师事务所审计，相关数据与公司 2026年
半年度报告中披露的数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
2、科创投资无保本或最低收益承诺，底层标的公司可能存在技术研发不及预期、行业竞争激烈、内部管理不善等导致其商业回
报不及预期、投资价值无法按计划实现的风险，导致公司面临投资退出周期延长、退出路径收窄的情形，以及存在投资成本无法部分
或全部收回的风险。
3、科创投资存在投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能受到宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目
经营管理等多种因素影响，可能存在持有的投资份额流动性较差，且客观上存在投资失败或亏损等不能实现预期收益、不能及时有效
退出的风险。
4、公司直接或间接持有的科创投资底层标的公司股权比例较低，不参与标的公司经营且无法对其形成控制，对标的公司实际运
营状况、财务数据、重大决策及潜在风险事项的知情权与影响力受限。若标的公司内部治理机制不完善、信息披露意愿不足或投后管
理跟踪不到位，公司可能无法及时识别标的公司的经营恶化、核心人员流失等重大风险事件，导致风险应对滞后、出现投资损失的风
险。
五、其他说明事项
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/56f0281b-420b-46fe-b4c8-02111db68f9d.PDF
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2026-07-14 18:53│九安医疗（002432）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天津九安医疗电子股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 14日召开了第七届董事会第七次会议，会议决定于 2026
年 8月 4日召开公司 2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定
，现将召开本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 4日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 8月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 4日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 30日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：
天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<天津九安医疗电子股份有限公司 非累积投票提案 √
2026年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》
2.00 《关于<天津九安医疗电子股份有限公司 非累积投票提案 √
2026年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年员工持股计划有关事项的议案》
2、本次会议审议的议案由公司第七届董事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》《上海证券报》的相关公告。本次会议议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的过半数通过。
针对议案1至议案3，存在下列情形的股东及其一致行动人应当回避表决：自身或关联方拟成为员工持股计划的资产管理机构、认
购计划份额、提供或垫付资金、提供股票、分享收益，以及其他可能导致利益倾斜的情形。前述相关股东不接受其他股东委托进行投
票。
根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案属
于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年8月3日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记方式：现场登记、传真登记或邮件登记
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东的
营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书（附件2）、法人股东的营业执照复印件办理登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记；代理他人出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书（附件2）办理登记。
（3）异地股东可采用传真或邮件方式登记（如为邮件登记，邮件标题请注明“股东会登记”，登记时间以收到传真或邮件时间
为准）。本公司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带上述有效证件及文件原件，以便验证入
场。
5、本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、会务联系方式：
联系地址：天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号
邮政编码：300190
联系人：李凡
联系电话：（022）87611660-8220
联系传真：（022）87612379
联系邮箱：ir@jiuan.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/60543112-b6e6-49ce-b6f3-1bed5834a9e9.PDF
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2026-07-14 18:52│九安医疗（002432）：董事会关于2026年员工持股计划草案合规性的说明
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《天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划草案》依据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件和《公司章
程》制订。
董事会现就本员工持股计划符合《指导意见》等相关规定说明如下：
一、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本员工持股计划的主体资格。
二、本员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司推出员工持股计划前，通过职工代表大
会充分征询了员工意见，公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；拟参与
本员工持股计划的人员均符合《指导意见》等法律、法规的有关规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有
效；员工自愿参与、风险自担，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在向员工持股计划持
有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
三、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动公司核心骨干的积极性和创造性，提
高职工的凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，有利于公司的持续发展。
综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
特此说明。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
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2026-07-14 18:52│九安医疗（002432）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导
意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经认真审阅《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关资料，并
经全体委员充分讨论及分析，现就公司 2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司 2026年员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划由公
司自主决定，员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人
提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。在员工持股计划推出前，公司已通过职工代表大会充分征求了员工意见，相
关审议程序和决策合法有效。
4、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划
规定的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、员工持股计划是公司职工薪酬体系的一部分，公司实施 2026年员工持股计划有利于进一步完善公司激励体系，建立健全劳动
者与所有者的利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和留住优秀管理人才和业务骨干，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司
的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争力，推动公司稳定、健康、长远发展。
综上所述，我们认为：公司实施 2026年员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，不存在以摊派、强行分配等方式强制员
工参加本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。我们同意公司实施本员工持股计划，并将有关公司 2026年员工持股计划相
关议案提交公司董事会审议。
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/217ad034-9d8e-48fd-8b71-1408017815ea.PDF
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2026-07-14 18:52│九安医疗（002432）：九安医疗2026年员工持股计划（草案）
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九安医疗（002432）：九安医疗2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-07-14 18:52│九安医疗（002432）：九安医疗2026年员工持股计划（草案）摘要
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九安医疗（002432）：九安医疗2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-07-01 18:06│九安医疗（002432）：关于出售已回购股份进展的公告
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九安医疗（002432）：关于出售已回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/820da4ae-1ea1-4dd8-a56b-cb94ea750c91.PDF
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2026-06-01 17:11│九安医疗（002432）：关于出售已回购股份进展的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回
购股份采取集中竞价方式出售计划的议案》，同意公司以集中竞价交易方式出售部分已回购股份，拟出售数量不超过 9,295,000股，
实施期限为 2026年 5月 28日至 2026年 11月 20日。本次整体出售股份数量不超过公司总股本的 2%，且在上述实施期限中任意连续
90日内，公司出售的股份数量不超过股份总数的 1%。具体详见公司于 2026年 5月 6日于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于回购股份采取集中竞价方式出售计划的公告》（公告编号：2026-028）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露
截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、本次回购股份采取集中竞价方式出售的进展情况
截至 2026年 5月末，公司尚未出售上述已回购股份。本次出售符合公司既定的计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》等相关规定。
二、相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划
，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出
售期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e00413b8-3b17-4942-9967-76fdf9f397ab.PDF
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2026-06-01 00:00│九安医疗（002432）：关于参与投资基金认购暨关联交易的进展公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
关于参与投资基金认购暨关联交易的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、投资的基本情况
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第三次会议，审议
通过了《关于参与投资基金认购的议案》，同意公司以自有资金 10,300万元参与认购天津海棠同慧创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称：“海棠同慧基金”）份额。该基金总规模41,201万元，普通合伙人及管理人为天津海棠创业投资管理中心（有限合伙）
，海棠同慧基金募集资金拟专项用于标的项目投资，公司通过海棠同慧基金间接投资标的项目 10,000万元，以投资金额为限享有投
资收益和承担投资风险。截至目前，海棠同慧基金已完成本次募集。具体详见公司于 2026年 4月 25日、2026年 4月 29日刊登在巨
潮资讯网的《关于参与投资基金认购暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-013）、《关于参与投资基金认购暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-018）。
因海棠同慧基金投资标的项目事项前期存在较强的竞争性及不确定性，且标的项目处于融资及发展关键阶段。标的项目相关信息
需临时性保密，公司已根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》严格履行了暂缓披露审核程序。经公司自查，相关内幕信息知
情人不存在利用该暂缓披露的信息买卖公司证券的情形。
二、进展情况
截至本公告披露日，海棠同慧基金已签署《上海阶跃星辰智能科技股份有限公司之股份认购协议》，目前暂缓披露原因已经消除
，现就有关情况进行公告，标的项目具体信息如下：
1.名称：上海阶跃星辰智能科技股份有限公司（以下简称：“标的公司”）
2.成立时间：2023年 4月 6日
3.统一社会信用代码：91310104MACE0YX639
4.注册地址：上海市徐汇区云锦路 701号 30层
5.公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
6.法定代表人：印奇
7.注册资本：6,051.986万元人民币
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；
人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能双创服务平台；软件
开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；软件
销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机
及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服
务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）。
9.关联关系及其他利益关系说明：除公司原独立董事孙卫军先生间接投资标的公司外，标的公司与公司及公司其他董事、高级管
理人员均不存在关联关系或利益安排。
10.因标的公司目前处于关键发展阶段，资产、营收及净利润等财务数据以及股权结构信息涉及标的公司商业秘密，如在现阶段
披露，可能严重损害标的公司利益。对于上述信息，公司已按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及公司《信息披露暂缓与
豁免管理制度》的相关规定，履行豁免披露审批程序，并予以豁免披露。
11.诚信情况：标的公司未被人民法院纳入失信被执行人名单。
三、风险提示
1、标的公司与公司主营业务无直接关联，可能存在因公司对标的公司技术路线与市场前景判断存在偏差，导致投资收益不及预
期的风险。
2、标的公司所处行业目前处于快速发展及变革阶段，容易受所处行业的市场竞争格局变化、技术路径更新迭代、行业政策调整
等各因素影响，进而影响基金份额价值，带来投资亏损风险。
3、本次投资无保本或最低收益承诺，标的公司发展阶段尚属早期，可能存在技术研发不及预期、行业竞争激烈、内部管理不善
等导致其商业回报不及预期、投资价值无法按计划实现的风险，进而影响基金投资价值，导致公司面临投资退出周期延长、退出路径
收窄的情形，以及存在本次投资成本无法部分或全部收回的风险。
4、本次投资存在投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目
经营管理等多种因素影响，可能存在持有的基金份额流动性较差，且客观上存在投资失败或亏损等不能实现预期收益、不能及时有效
退出的风险。
5、本次对海棠同慧基金认缴出资金额占公司最近一期经审计净资产比例为0.47%，对公司整体业绩不构成重大影响，不会影响公
司现有业务及资产安全，公司亦未就该投资提供任何担保或流动性支持安排。
6、公司通过海棠同慧基金间接持有标的公司股权，持股比例很低，仅作为财务性投资，该基金由执行事务合伙人及管理人负责
决策及日常事务管理，对标的公司的股东权利亦由海棠同慧基金行使。对于可能存在的内部管理风险，公司作为有限合伙人将按照与
海棠同慧基金合伙协议的约定实施监督、建议等权利来防范风险。
针对上述风险，公司会持续强化投后跟踪与评估，获取海棠同慧基金定期提供的相关信息及报告，密切跟踪标的公司技术进展及
行业发展态势，及时发现并应对潜在风险，确保相关投资风险控制在可控范围内。公司将严格按照相关规定，根据后续事项的进展情
况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/1c64ee50-8e33-496e-ba26-9e41e4531674.PDF
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2026-05-30 00:00│九安医疗（002432）：2021年股票期权激励计划之调整股票期权行权价格的法律意见书
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九安医疗（002432）：2021年股票期权激励计划之调整股票期权行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-30 00:00│九安医疗（002432）：调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的核查意见
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、行政法规、部门规章及规范性文件，结合《2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，就公司 2021 年股票
期权激励计划行权价格调整相关事项进行核查，现发表核查意见如下：
一、关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格事项的核查意见
鉴于公司 2025 年年度权益分派即将实施，根据公司 2021 年股票期权激励计划的相关规定，拟对激励计划的股票期权行权价格
进行调整。公司 2021 年股票期权激励计划的行权价格由 2.96 元/股调整为 1.47 元/股。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》中关于股票期权行权
价格调整的相关规定，调整程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
同意对 2021 年股票期权激励计划行权价格进行调整。
丛明先生为 2022 年员工持股计划的参与对象，回避事项表决。
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/cc90b7d1-ddf8-452d-b25a-267a5ef8a6ff.PDF
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2026-05-30 00:00│九安医疗（002432）：第七届董事会第六次会议决议公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月25日以通讯方式发出召开第七届董事会第六次
会议的通知，会议于2026年5月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应
参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决
方式通过如下议案：
一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》
鉴于公司2025年年度权益分派即将实施，根据公司2021年股票期权激励计划的相关规定，公司董事会同意对激励计划的股票期权
行权价格进行调整。公司2021年股票期权激励计划的行权价格由2.96元/股调整为1.47元/股。
上述调整事宜经公司2021年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东会审议。（本次价格调整事项需深圳证券交易所
及中国证券登记结算有限责任公司办理完成后实施）。
公司董事王湧先生、丛明先生为激励计划的激励对象，回避本议案表决。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-036）。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长2022年员工持股计划存续期的议案》
根据《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员
工持股计划管理办法（修订稿）》，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的
存续期可以延长。
基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，同时为充分保障持有人的合法权益，经公司2022年员工持股计划持有人会议决议
，同意将2022年员工持股计划的存续期延长24个月，届满日期延长至2028年11月30日，并将相关议案提交至董事会决议。公司董事会
同意上述议案。
公司董事丛明先生为2022年员工持股计划的参与对象，回避本议案表决。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年员工持股计划延期的公告》（公告编号：2026-037）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5e425ea9-00da-4355-90fd-5fb3a0435247.PDF
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2026-05-30 00:00│九安医疗（002432）：关于2022年员工持股计划延期的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
关于2022年员工持股计划延期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、公司员工持股计划基本情况
1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年 9月 28日召开了第五届董事会第二十九次会
议、第五届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于<天津九安医疗电子股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）（修订稿
）>及其摘要（修订稿）的议案》《关于<天津九安医疗电子股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。上述
议案业经公司于 2022年 10月 10日召开的 2022年第三次临时股东大会审议并通过。
2、2022年 12月 2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户所持有的 11,889,900股已于 2022年 12月 1日以非交易过户形式过户至公司开立的“天津九安医疗电子股份有限公司-2022年员
工持股计划”专户，过户股份数占公司当时总股本的2.46%。
3、2022年员工持股计划的锁定期已于 2023年 12月 1日届满，持股计划所持有的股份部分解锁。因公司层面业绩考核目标未达
成或因个人绩效考核指标未达成而未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会收回。具体内容详见公司于 2023年 12月 2日在巨
潮资讯网上披露的《关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-075）。
4、截至本公告披露前一日，本期员工持股计划尚持有公司股票 5,952,100股，占公司目前总股本的 1.28%。
二、公司员工持股计划存续期延期事项
根据《天津九安医疗电子股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《天津九安医疗电子股份有限公司 2022年
员工持股计划管理办法（修订稿）》，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划
的存续期可以延长。
2026年 5月 28日，公司 2022年员工持股计划召开了第二次持有人会议，审议并通过了《关于延长 2022年员工持股计划存续期
的议案》，同意将 2022年员工持股计划的存续期延长 24个月，延长至 2028年 11月 30日届满，并同意将上述议案提交至董事会审
议。
2026年 5月 29日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议并通过了上述议案。基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环
境和公司股价情况，同意根据公司 2022年员工持股计划第二次持有人会议的审议结果，将公司 2022年员工持股计划存续期延长 24
个月，即延长至 2028年 11月 30日。本次延期后，2022年员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员
工持股计划所持有的公司股票全部出售，2022年员工持股计划可提前自动终止。
三、备查文件
1、2022年员工持股计划第二次持有人会议决议；
2、第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/945a6c02-d6e4-493e-978f-963bbfb18b78.PDF
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2026-05-30 00:00│九安医疗（002432）：关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告
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九安医疗（002432）：关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/87adb7fc-be57-4d00-a8c1-4279fca88c67.PDF
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2026-05-30 00:00│九安医疗（002432）：关于对参与认购基金增加出资暨进展的公告
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九安医疗（002432）：关于对参与认购基金增加出资暨进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/a2e71368-663f-4d54-94a3-eac423308a9d.PDF
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2026-05-26 18:07│九安医疗（002432）：2025年年度权益分派实施公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
2025年年度权益分派实施公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
特别提示：
1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案为：按公司总股本465,893,8
81股，扣除公司已回购股份46,483,535股，以419,410,346股为基数，向全体股东每10股派16.5元人民币现金（含税），不转增不送
股，共计派发692,027,070.90元。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下：
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的总股本
×分配比例，即692,027,070.90 元=419,410,346 股×1.65 元/股；每股现金红利=现金分红总额÷总股本（包含已回购股份），即
1.4853748元/股=692,027,070.90元÷465,893,881股（结果取小数点后七位）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-1.4853748元/股
。
天津九安医疗电子股份有限公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 21日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分派方案情况
1、2026年 5月 21日，公司 2025年年度股东会审议通过了公司《关于 2025年度利润分配的议案》。根据该议案，以公司未来实
施分配方案时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 16.5 元（含税），
留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不转增不送股。
2、在分配方案披露至实施期间，因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变
动的，维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派具体方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份46,483,535股后的 419,410,346股为基数，向全体股东
每 10股派 16.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 14.85元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 3.30元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 1.65元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 2日，除权除息日为：2026 年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
：“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司通过回购专用证券账户持有的公司股份46,483,535股不享有参与利润
分配的权利。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****639 石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）
2 08*****476 天津九安医疗电子股份有限公司－2022年员工持股计划
3 08*****450 天津九安医疗电子股份有限公司－2024年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司2025年年度权益分派方案为：按公司总股本465,893,881股，扣除公司已回购股份46,483,535股，以419,410,346股为基
数，向全体股东每10股派16.50元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发692,027,070.90元。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下：
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的总股本
×分配比例，即692,027,070.90 元=419,410,346 股×1.65 元/股；每股现金红利=现金分红总额÷总股本（包含已回购股份），即
1.4853748元/股=692,027,070.90元÷465,893,881股（结果取小数点后七位）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-1.4853748元/股
。
本次权益分派实施后，公司 2021年股票期权激励计划行权价格将进行调整，调整公式为：P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。公司将根据相关规定
实施调整程序并履行信息披露义务。
3、公司2021年股票期权激励计划处于行权期，授予股票期权的激励对象将在股权登记日前暂停自主行权。
七、咨询机构
咨询地址：天津市南开区雅安道金平路 3号九安医疗
咨询联系人：邬彤、李凡
咨询电话：022-87611660-8220
传真电话：022-87612379
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第四次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5b47a70d-0288-40ef-a0aa-9c2950f7a8d0.PDF
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2026-05-25 20:33│九安医疗（002432）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2026 年 5 月 21 日、2026 年 5月 22 日、2026
年 5 月 25 日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
2、近期公司股票价格处于近年来历史高位，显著偏离大盘指数，存在市场情绪过热、非理性炒作情形，未来存在二级市场价格
大幅波动的风险。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司的科创投资无保本及最低收益承诺。投资标的容易受所处行业的市场情况变化、行业政策监管等各因素影响，进而影响
估值，不排除有项目投资失败及亏损风险；科创投资存在投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能面临宏观经济、行业周期、
市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，未来收益存在不确定性。此外，公司的科创类投资主要通过与专业投资
机构共同投资的方式，在相关领域进行广泛布局，仅作为财务性投资，且穿透口径下单一标的实现的投资相关收益规模较小，对公司
业绩不构成重大影响。同时，被投资标的估值波动情况受到市场因素影响，存在较强不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
4、公司糖尿病诊疗照护业务及“AIoT糖尿病家庭医助”项目涉及 AI工具应用，有助于提升医疗效率及效果，降低医疗成本，上
述工具未单独收费，开展相关项目的初衷旨在助力糖尿病诊疗照护业务实现降本增效，不单独构成主营业务板块。2025年全年，公司
糖尿病诊疗照护业务相关收入约 1.22亿元，占公司2025年度营业收入的 8.93%，占比相对较低，对公司业绩不构成重大影响，且未
来该业务收入存在不确定性。
5、公司目前暂不存在处于筹划阶段，或正在开展的收并购计划。
6、公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 21日召开的 2025年年度股东会审议通过，拟以公司现有总股本扣除回购专
用账户中股数，向全体股东每 10股派发现金红利 16.5元（含税），合计派发现金股利人民币 690,736,389.75元（含税)，留存收益
用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不转增不送股。若在本次利润分配方案实施前公司总股本因
股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。上述权益
分派方案尚待实施。
7、经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的情况
天津九安医疗电子股份有限公司股票连续 3 个交易日内（2026 年 5 月 21日、2026年 5月 22日、2026年 5月 25日）收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并发函询问了公司控股股东、实际控制人。现将有关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、近期公司股票价格处于近年来历史高位，显著偏离大盘指数，存在市场情绪过热、非理性炒作情形，未来存在二级市场价格
大幅波动的风险。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司的科创投资无保本及最低收益承诺。投资标的容易受所处行业的市场情况变化、行业政策监管等各因素影响，进而影响
估值，不排除有项目投资失败及亏损风险；科创投资存在投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能面临宏观经济、行业周期、
市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，未来收益存在不确定性。此外，公司的科创类投资主要通过与专业投资
机构共同投资的方式，在相关领域进行广泛布局，仅作为财务性投资，且穿透口径下单一标的实现的投资相关收益规模较小，对公司
业绩不构成重大影响。同时，被投资标的估值波动情况受到市场因素影响，存在较强不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
4、公司糖尿病诊疗照护业务及“AIoT糖尿病家庭医助”项目涉及 AI工具应用，有助于提升医疗效率及效果，降低医疗成本，上
述工具未单独收费，开展相关项目的初衷旨在助力糖尿病诊疗照护业务实现降本增效，不单独构成主营业务板块。2025年全年，公司
糖尿病诊疗照护业务相关收入约 1.22亿元，占公司2025年度营业收入的 8.93%，占比相对较低，对公司业绩不构成重大影响，且未
来该业务收入存在不确定性。
5、公司紧密围绕“爆款产品”和“推动糖尿病诊疗照护‘O+O’（Offline+Online）新模式在中国、美国的加速落地”两大核心
战略。对于非主业领域的收并购，基本不会去贸然尝试。公司目前暂不存在处于筹划阶段，或正在开展的收并购计划。
6、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 21日召开的 2025年年度股东会审议通过，拟以公司现有总股本扣除回购
专用账户中股数，向全体股东每 10股派发现金红利 16.5元（含税），合计派发现金股利人民币 690,736,389.75元（含税)，留存收
益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不转增不送股。若在本次利润分配方案实施前公司总股本
因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。上述权
益分派方案尚待实施。
7、公司过往经营业绩增长主要受 iHealth试剂盒产品销售大幅增长带动，尤其是美国政府订单的需求拉动。公司的抗原家用自
测试剂盒产品的销售情况与美国市场需求情况直接相关，同时受到当地政策和市场竞争环境等情况影响，上述情况的变化将可能会造
成试剂盒产品市场需求减少，造成公司业绩波动的风险。
8、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a89b101a-1ed1-488d-9681-b63a0e6e1dde.PDF
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2026-05-21 19:34│九安医疗（002432）：2025年年度股东会决议公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2026年5月21日下午14:00
（2）网络投票时间：2026年5月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司一楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长、总经理刘毅先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东662人，代表股份142,598,398股，占公司有表决权股份总数的34.0070%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东8人，代表股份116,572,919股，占公司有表决权股份总数的27.8004%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东654人，代表股份26,025,479股，占公司有表决权股份总数的6.2066%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东660人，代表股份25,937,629股，占公司有表决权股份总数的6.1856%。
其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份28,400股，占公司有表决权股份总数的0.0068%。
通过网络投票的中小股东653人，代表股份25,909,229股，占公司有表决权股份总数的6.1789%。
5、现场会议由董事长刘毅先生主持，公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、2025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意142,044,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6116%；反对515,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3615%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。
中小股东总表决情况：
同意25,383,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8647%；反对515,557股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9877%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1477%。
2、2025年年度报告及摘要
总表决情况：
同意142,043,441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6108%；反对515,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3612%；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。
中小股东总表决情况：
同意25,382,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8604%；反对515,057股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9858%；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1538%。
3、2025年度财务决算报告
总表决情况：
同意142,033,241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6037%；反对525,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3682%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。
中小股东总表决情况：
同意25,372,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8211%；反对525,057股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.0243%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1546%。
4、关于2025年度利润分配的议案
总表决情况：
同意142,057,641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6208%；反对516,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3624%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。
中小股东总表决情况：
同意25,396,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9152%；反对516,757股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9923%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0925%。
5、2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
总表决情况：
同意142,037,741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6068%；反对515,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3616%；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316%。
中小股东总表决情况：
同意25,376,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8384%；反对515,657股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9881%；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1735%。
6、关于拟申请注册和发行银行间市场非金融企业债务融资工具的议案总表决情况：
同意142,060,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6231%；反对493,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3463%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%。
中小股东总表决情况：
同意25,400,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9279%；反对493,857股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9040%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1681%。
7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意141,770,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4193%；反对667,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4680%；弃权160,650股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1127%。
中小股东总表决情况：
同意25,225,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2559%；反对667,357股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.5729%；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1712%。
8、关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
总表决情况：
同意25,195,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1379%；反对694,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的2.6774%；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1847%。
中小股东总表决情况：
同意25,195,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1379%；反对694,457股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.6774%；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1847%。
针对该议案，相关关联股东已回避表决。
9、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意130,509,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.5223%；反对519,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3640%；弃权11,570,072股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.1137%。
中小股东总表决情况：
同意13,848,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.3915%；反对519,057股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.0012%；弃权11,570,072股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的44.6073%。
五、律师出具的法律意见
北京中银律师事务所聂东律师、张晓强律师出席、见证了本次股东会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东会的召
集与召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《天津九安医疗电子股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《北京中银律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/880fa3e2-4964-4e4d-871b-4c9e879c86b9.PDF
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2026-05-21 19:34│九安医疗（002432）：2025年年度股东会法律意见书
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九安医疗（002432）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4b5e92a0-4bee-4b84-88f7-525d04354631.PDF
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2026-05-21 19:32│九安医疗（002432）：关于完成补选独立董事的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称：“公司”），于 2026 年 4 月28 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了
《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张琳女士为
公司第七届董事会独立董事候选人。
公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。经股东会
审议，张琳女士正式当选为公司第七届董事会独立董事，同时担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委
员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
公司本次补选独立董事后，公司第七届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9bdeb28b-e944-4df4-a6c5-caaded17deac.PDF
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2026-05-18 18:25│九安医疗（002432）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、投资的基本情况
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2025 年 10 月 24日，召开第六届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司与普通合伙人天津市海河产业基金管理有限公司（以下简称：“海河产业基
管公司”）以及其他有限合伙人，共同成立天津市海河创业投资基金合伙企业（有限合伙）。该合伙企业总规模 7.01亿元，公司作
为有限合伙人（LP）之一，进行财务性投资，认缴出资金额 1亿元。具体内容详见公司于 2025年 10月 25日披露的《关于与专业投
资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-085）。
二、进展情况
天津市海河创业投资基金合伙企业（有限合伙）已对国家创业投资引导基金有限公司在京津冀区域设立的京津冀创业投资引导基
金合伙企业（有限合伙）（以下简称：“京津冀区域基金”）进行出资，并将其资金专项投资于京津冀区域基金。为进一步推动上述
出资进展，根据普通合伙人海河产业基管公司的通知，拟对天津市海河创业投资基金合伙企业（有限合伙）以下情况进行调整：
1、合伙企业名称：
调整前：天津市海河创业投资基金合伙企业（有限合伙）
调整后：天津市海河创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“海河创新合伙企业”，以工商登记名为准）
2、普通合伙人：
调整前：天津市海河产业基金管理有限公司
调整后：天津市海河创新投资管理有限公司（以下简称：“海河创新管理公司”）
海河创新管理公司为原普通合伙人海河产业基管公司的全资子公司，基本信息如下：
（1）机构名称：天津市海河创新投资管理有限公司
（2）营业执照：91120116MA06G7TW5Y
（3）成立时间：2018-11-12
（4）注册资本：1,000万元
（5）法定代表人：李文泽
（6）注册地址：天津华苑产业区海泰西路 18号北 2-204工业孵化-5-70（7）经营范围：投资管理；投资咨询。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）股权结构
股东名称 持股比例 出资额（万元）
天津市海河产业基金管理有限公司 100% 1,000
合计 100% 1,000
（9）关联关系及其他利益关系说明：该公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均
不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。经查询，该公司不属于失信被执行人。
3、管理人：
调整前：天津市海河产业基金管理有限公司
调整后：不再设立。
4、期限：
调整前：16 年(投资期 6年，退出期 10 年)。普通合伙人有权独立决定本合伙企业存续期限（包括投资期与退出期）的延长。
调整后：2025-11-03至无固定期限。合伙企业按照京津冀区域基金合伙协议的约定完成退出后进行解散与清算。
三、合伙企业的基本情况及合伙协议主要条款
1、合伙企业名称：天津市海河创新投资合伙企业（有限合伙）
2、组织形式：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91120103MA82MJXB51。
4、注册地址：天津市河西区黑牛城道与内江北路交口西北侧七贤南里11-1-301-58。
5、合伙企业规模：7.01 亿元人民币（最终以全体合伙人实际实缴出资总额为准）。
6、执行事务合伙人：天津市海河创新投资管理有限公司。
7、出资方式及进度：各合伙人以人民币现金方式对合伙企业出资。各合伙人的认缴出资分期缴付，首次出资认缴出资的 40%，
后续出资将由普通合伙人按照投资进度出具缴款通知。
8、合伙期限：2025-11-03 至无固定期限。合伙企业按照京津冀区域基金合伙协议的约定完成退出后进行解散与清算。
9、投资方向：向京津冀创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）出资。
10、决策机制：鉴于合伙企业专项投资于京津冀区域基金，全体合伙人确认，与京津冀区域基金对外投资、日常管理、退出相关
事宜授权普通合伙人独立决策。
11、管理费及收益分配：不收取管理费。本合伙企业按照协议约定从投资标的中分配、清算所获得的资金，在扣除合伙企业相关
税费及合伙费用后，按照各出资方实缴出资比例进行分配。
12、合伙人及认缴出资情况：
序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资比例 认缴出资额
（人民币万元）
1 天津市海河创新投资管理有限公司 普通合伙人 0.1428% 100.00
2 天津市海河产业基金合伙企业（有限合 有限合伙人 42.7960% 30,000.00
伙）
3 天津市天使投资引导基金合伙企业（有限 有限合伙人 14.2653% 10,000.00
合伙）
4 天津市滨海产业发展基金合伙企业（有限 有限合伙人 14.2653% 10,000.00
合伙）
5 天津百孚海河西岸私募基金合伙企业（有 有限合伙人 14.2653% 10,000.00
限合伙）
6 天津九安医疗电子股份有限公司 有限合伙人 14.2653% 10,000.00
合计 100.00% 70,100.00
13、会计核算方式：公司依据企业会计准则对合伙企业确认和计量，进行核算处理。
14、退出机制：合伙企业分配、清算及份额转让。合伙人转让其在合伙企业的全部或部分财产份额时，须经普通合伙人同意。
15、生效条款：本合伙协议自全体合伙人签字盖章之日起生效。
16、公司对合伙企业拟投资标的是否有一票否决权：否。
17、各合伙人的权利和义务：
普通合伙人的权利和义务：
（1）按照约定执行合伙事务；
（2）在合伙期限内，未经全体合伙人一致同意，不得转让出资份额，亦不得将出资份额出质；
（3）根据本合伙协议相关规定，制定收益分配方案并实施；
（4）按照本合伙协议的约定获取收益；
（5）有权督促有限合伙人及时缴纳出资；
（6）对外代表本合伙企业，以及合伙企业品牌的使用；
（7）不得从事损害本合伙企业利益的活动；
（8）召集合伙人会议；
（9）保证合伙企业的经营管理行为符合相关法律法规及本合伙协议。有限合伙人的权利和义务：
（1）参加或委托代表参加合伙人会议并依出资额行使表决权；
（2）有权自行或委托代理人查阅会议记录，审计财务会计报表及其他经营资料；
（3）有权了解和监督有限合伙企业的经营状况并提出意见；
（4）收益分配权；
（5）在普通合伙人对合伙企业造成重大损失时强制普通合伙人退伙；
（6）有限合伙人对合伙企业的责任以认缴出资额为限；
（7）按照本合伙协议约定的条件和方式如期足额缴付出资；
（8）法律授予有限合伙企业的有限合伙人的其他权利。
四、本次投资标的基本情况
1、机构名称：京津冀创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）
2、营业执照：91110400MAK3KAQB8B
3、成立时间：2025-12-22
4、认缴出资额：5,000,000万元
5、执行事务合伙人：国创中金（北京）运营管理有限公司
6、基金管理人：中金资本运营有限公司
7、组织形式：有限合伙企业
8、注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 5号 3号楼 2层 201-20
9、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国
证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、出资结构
合伙人名称 持股比例 出资额（万元）
国创中金（北京）运营管理有限公司 1.00% 50,000
天津市海河创业投资基金合伙企业（有限合伙） 1.40% 70,000
其他有限合伙人 97.60% 4,880,000
合计 100% 5,000,000
11、营业期限：2025-12-22至 2045-12-21
12、关联关系及其他利益关系说明：该主体与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均
不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。经查询，该主体不属于失信被执行人。
五、备查文件
1、《天津市海河创新投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3b712ccf-8053-4008-b172-e50cc1a38797.PDF
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2026-05-11 16:22│九安医疗（002432）：关于2021年股票期权激励计划第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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九安医疗（002432）：关于2021年股票期权激励计划第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a641d878-f4e6-44ee-bf0b-0f3d6845c206.PDF
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2026-05-11 16:02│九安医疗（002432）：关于2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于注销
2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司对 13.875万份股票期权予以注销，具体情况如下：
因公司 2021年股票期权激励计划部分激励对象离职及部分激励对象绩效考核结果为 B/C/D，第四个行权期股票期权数量部分或
全部不可行权，根据《2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的规定，现对该部分股票期权予以注销，共计13.875万份。
其中，2021年股票期权激励计划所涉及的 20名激励对象因个人原因离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行
权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，本次注销的股票期权数量为 10.75万份。另外，根据公司 2025年度绩效考评结果
，14名激励对象个人绩效考核结果为 B,可行权比例为第四期可行权数量的 80%；6名激励对象个人绩效考核结果为 C,可行权比例为
第四期可行权数量的 60%；1名激励对象个人绩效考核结果为 D,本期不可行权。公司将对上述激励对象第四个行权期无法行权的股票
期权 3.125万份进行注销。
综上所述，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权 13.875万份。公司 2021年股票期权激励计划的激励对象总数由 301人调
整为 280人，本次注销后，激励对象已获授但行权条件尚未成就的股票期权数量为 0。
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2021年股票期权激
励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-019）。
2026年 5月 11日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 13.875 万份股票期权的注销事宜已办理完成
。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情况，本次注销部分股票期权合法、有效。本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不影响公司 2021 年股票期权激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/19029649-3f25-42d8-b384-908537a30909.PDF
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2026-05-05 17:06│九安医疗（002432）：第七届董事会第五次会议决议公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月27日以通讯方式发出召开第七届董事会第五次会
议的通知，会议于2026年4月30日在公司会议室以现场和通讯表决方式相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议
应参加的董事6名，实际参加的董事6名，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表
决方式通过如下议案：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购股份采取集中竞价方式出售计划的议案》
根据公司分别于2023年8月30日、2023年8月31日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）和《回购报告
书》（公告编号：2023-047）中的回购股份用途约定，同意公司以集中竞价交易方式出售部分已回购股份，拟出售数量不超过9,295,
000股，即不超过公司总股本的2%。出售所得资金将用于公司主营业务的开展，包括产品研发投入、科创投资等。由于根据相关规定
，未在规定期限内出售完毕的股份须予以注销，故本次出售期间为自本公告发布之日起15个交易日之后六个月内（即2026年5月28日
至2026年11月20日），同时在任意连续90日内，公司出售的股份数量不超过股份总数的1%。上述涉及的回购股份用途为维护公司价值
及股东权益而出售，根据相关法律法规，在披露股份回购完成暨股份变动的公告12个月后，可采用集中竞价交易方式出售，并需在公
告后3年内完成出售。根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外，出售价格根据出售时的二级市场价格确定。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回
购股份采取集中竞价方式出售计划的公告》（公告编号：2026-028）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/7f6031b4-5fd0-416d-97f0-7d3f0bef7135.PDF
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2026-05-05 17:01│九安医疗（002432）：关于回购股份采取集中竞价方式出售计划的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
关于回购股份采取集中竞价方式出售计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回
购股份采取集中竞价方式出售计划的议案》，根据公司分别于 2023 年 8月 30 日、2023 年 8月 31 日披露的《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2023-044）和《回购报告书》（公告编号：2023-047）中的回购股份用途约定，同意公司以集中竞价交易
方式出售部分已回购股份，拟出售数量不超过 9,295,000 股，即不超过公司总股本的 2%。由于根据相关规定，未在规定期限内出售
完毕的股份须予以注销，故本次出售期间为自本公告发布之日起15个交易日之后六个月内（即2026年5月28日至2026年 11 月 20日）
，同时在任意连续 90 日内，公司出售的股份数量不超过股份总数的 1%。上述涉及的回购股份用途为维护公司价值及股东权益而出
售，根据相关法律法规，在披露股份回购完成暨股份变动的公告 12 个月后，可采用集中竞价交易方式出售，并需在公告后 3年内完
成出售。根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外（下同），出售价格根据出售时的二级市场价格确定。具体
情况如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2023 年 8月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金
通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于 50,000 万元人民币(含)且不超过 100,000万元人民币(含)，本次
回购股份的价格为不超过人民币 49.00 元/股（含）。本次回购股份主要用于维护公司价值及股东权益，回购金额不低于 3亿元人民
币，该部分股份回购实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 3个月；其余部分用于员工持股计划，回购金
额不高于 3亿元人民币，该部分股份回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购实
施完成时实际回购的数量为准。具体内容详见公司于2023 年 8月 30 日、2023 年 8月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。截至 2023 年 11 月 17 日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购股份数量为 27,164,101 股，占公司当时总股本的 5.57%，最高成交价为 37.99 元/股，最低成交价为 35.53元/股，成交总
金额为人民币 999,996,846.14 元（含交易费用等）。其中，19,066,882 股用于维护公司价值及股东权益而出售，8,097,219 股用
于实施员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告号：20
23-071）。
公司于 2025 年 9月 5日召开第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，为积
极维护公司市值，增强上市公司股东回报，董事会同意将该次回购股份实施完毕后，存放于回购专用账户中原计划用于维护公司价值
及股东权益，并可通过集中竞价交易方式出售的9,771,882 股股份用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。2025 年 9 月22
日，上述议案业经公司 2025 年第三次临时股东大会审议并通过。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分回购股份用途并
注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-063）。本次回购股份注销后，本次回购中用于维护公司价值及股东权益而出售的股
份剩余 9,295,000 股，存放于公司回购专用证券账户。
二、本次回购股份采取集中竞价方式出售的具体情况
2026 年 4月 30 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份采取集中竞价方式出售计划的议案》，同
意公司以集中竞价交易方式出售部分已回购股份，出售计划相关情况如下：
1、出售原因及目的：
根据公司分别于 2023 年 8月 30 日、2023 年 8月 31 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）和
《回购报告书》（公告编号：2023-047）中的回购股份用途约定，完成回购股份的后续处理。
2、出售方式：
采用集中竞价交易方式。
3、拟出售的数量及占总股本的比例：
不超过 9,295,000 股，即不超过公司总股本的 2%。同时，在任意连续 90 日内，公司出售的股份数量不超过股份总数的 1%。
4、拟出售价格区间：
根据出售时的二级市场价格确定。
5、拟出售实施期限：
自本公告发布之日起 15 个交易日之后六个月内且不得晚于披露回购结果暨股份变动公告后三年内（即 2026 年 5月 28 日至 2
026 年 11 月 20日）。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不出售。上述涉及的回购股份用途为维护公司价值及股东权益而出
售，根据相关法律法规，在披露股份回购完成暨股份变动的公告 12 个月后，可采用集中竞价交易方式出售，并需在公告后 3年内完
成出售。若未在规定期限内出售完毕，未出售部分则会予以注销。
6、出售所得资金的用途及使用安排：
用于公司主营业务的开展，包括产品研发投入、科创投资等。
三、预计出售完成后公司股权结构的变动情况
本次出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司出售回购股份前后的股权结构变动
情况如下：
股份类型 本次出售前 本次出售后
股份数量（股） 比例(%) 股份数量（股） 比例(%)
一、有限售条件股份 621,561 0.13 621,561 0.13
（高管锁定）
二、无限售条件股份 464,490,089 99.87 464,490,089 99.87
其中：回购专用证券账户 46,483,535 9.99 37,188,535 8.00
三、总股本 465,111,650 100.00 465,111,650 100.00
四、管理层关于本次出售已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次出售已回购股份所得资金，将用于公司主营业务的开展，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护
公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公
积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售股份决议前六个月内买卖本公司股份的
情况
经自查，除公司董事、副总经理王湧先生因股票期权激励计划的行权，持有公司股份增加 18,750股外，公司其他董事、高级管
理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售已回购股份的决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为。
六、相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划
，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出
售期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
七、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/cc0e7702-0877-48d9-b98e-edb8f1e8736b.PDF
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2026-04-28 22:58│九安医疗（002432）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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九安医疗（002432）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5abd3ac-e8d6-4e42-b5df-27f76a6c1593.PDF
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2026-04-28 22:58│九安医疗（002432）：关于2025年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告
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天津九安医疗电子股份有限公司
关于2025年会计师事务所履职情况评估报告
暨审计委员会履行监督职责情况报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，天津九安医疗电
子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2025年
会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所的基本情况
（二）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（三）成立日期：1988年8月（2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业）
（四）组织形式：特殊普通合伙
（五）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
（六）首席合伙人：刘维
（七）截至2025年12月31日合伙人数量：233人
（八）截至2025年12月31日注册会计师人数1,507人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：856人
（九）聘任会计师事务所履行的程序
2025年11月28日，公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构
的议案》。2025年12月15日，公司召开2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
二、2025年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年度报告的工作安排，容诚会计
师事务所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2025年度募集资金存放与
使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计：容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的财务报表审计报告。容诚会计
师事务所认为公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关制度的规定在所有重大方面保持了有效的内部控制，并出具了标准无保留
意见的内部控制审计报告。
在审计过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分审查，认为
其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备胜任
公司年度审计工作的专业资质与能力。2025年11月28日，公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通
过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。
（二）公司审计委员会与容诚会计师事务所就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通，并督促了会计师事
务所在约定时限内完成相关审计工作，并向公司提交相关报告。
（三）在年审注册会计师进场前、出具初步意见及出具终审意见后，审计委员会均审阅了公司财务报告，并与容诚会计师事务所
就公司2025年度审计计划执行情况、重要会计政策、重要会计估计、重大事项、2025年度财务报表、内部控制等相关事项进行了沟通
。
（四）公司审计委员会审议通过了公司《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告及其摘要》和《内部控制评价报告》等议案
并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等开展工作，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7e102ddf-fb4c-4a07-ad65-bda656a6c3ea.PDF
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2026-04-28 22:58│九安医疗（002432）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司独立董事孙卫军先生的辞职报告，孙卫军先生自2020年开始担任公司独立董事，因连续担任公司独立
董事即将满 6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，申请提前辞去公司独立
董事及审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，本次辞职后孙卫军先生在公司不再担任任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》的
规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，孙卫军先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责，孙卫军先生的辞职
报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告披露日，孙卫军先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺
事项。
孙卫军先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和发展发挥了积极、重要的作用，公司董事会对其
任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举独立董事情况
为保证董事会规范运作、满足公司治理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规
范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2026年 4月 28日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选
公司第七届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
经征得本人同意、公司提名以及公司董事会提名委员会审核通过，公司于2026年 4月 28日召开了第七届董事会第四次会议，审
议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意张琳女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。经
公司股东会选举成为公司独立董事后，由张琳女士接任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期自
公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年。
张琳女士目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，张琳女士本人承诺参加最近一次独立
董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。关于提名独立董事候选人事项，公司第七届董事会提名委员会发表了审查
意见，该议案尚需提交至公司股东会审议。其中独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提
请股东会选举。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、相关董事会委员会事前意见
公司董事会提名委员会于 2026年 4月 27日召开了 2026年第一次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选公司第七届董事会
独立董事的审核意见》。具体如下：
经审阅候选人履历等相关资料，我们认为张琳女士具备担任公司独立董事的相关专业知识、经验和能力。其中，独立董事候选人
符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳
证券交易所自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关董事的任职要求。
综上，我们同意提名张琳女士为独立董事候选人并同意将《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》提交董事会审议。
四、备查文件
1、独立董事孙卫军先生辞职报告；
2、第七届董事会第四次会议决议；
3、第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74ba1b4c-1810-49a8-a119-06cb9bff238d.PDF
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2026-04-28 22:58│九安医疗（002432）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
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九安医疗（002432）：关于2025年度证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bbe6402d-b2bb-4d7e-9971-dc7b706f68e1.PDF
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2026-04-28 22:58│九安医疗（002432）：第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议纪要
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 27 日召开了第七届董事会薪酬与考核委员
会 2026 年第一次会议，应出席会议的委员 3人，实际出席会议的委员 3人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由薪酬与
考核委员会召集人何曙光主持，经与会委员讨论，审议了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2021
年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。具体内容如下：
一、与会委员听取公司管理层 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期行权条件相关报告，认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形
，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权的情形；
2、本次可行权的激励对象已满足激励计划规定的行权条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公
司 2021 年股票期权激励计划第四个行权期可行权的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司 2021 年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规
的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，符合公司及全体股东的利益；
5、上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益；
6、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的
长期稳定发展。
综上，我们同意符合行权条件的激励对象在公司 2021 年股票期权激励计划第四个行权期内自主行权。
根据股票期权激励计划草案的相关规定，与会委员审核了本次员工考核结果，认为公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分
股票期权事项，在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计
划（草案）》的相关规定，且履行了必要的程序。不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大影响。因此，我们同意公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项。
二、与会委员审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，认为：
1、公司本次拟定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，有助于公司进一步完善公司长效激励约束机制，符合《上市公司治
理准则》文件的相关要求；
2、公司本次拟定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，广泛覆盖了工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩
效考核、薪酬发放、止付追索等内容，制度完备，具备较强的有效性及可实施性。
综上所述，我们同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并一致同意将上述议案提交至公司董事会及股东会审议。
3、公司拟定了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会对该方案回避表决
，相关事项直接提交公司 2025年年度股东会审议。
出席会议委员签字：
何曙光 毕晓方 丛 明
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c24e37b4-5ccd-4881-9022-9365abfd3465.PDF
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2026-04-28 22:58│九安医疗（002432）：2021年股票期权激励计划第四个行权期可行权激励对象名单
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九安医疗（002432）：2021年股票期权激励计划第四个行权期可行权激励对象名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f44bbb8-cc28-43cd-a527-b53f706424c3.PDF
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2026-04-28 22:58│九安医疗（002432）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）章程》《公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定了公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容
如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、独立董事领取固定津贴，津贴标准为税前 8万元/年，按年度或季度发放。
2、非独立董事兼任公司其他岗位职务或担任其他具体工作的，其薪酬依据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献
确定；未在公司担任职务的非独立董事（如有），则不在公司领取董事薪酬。
3、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）三部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬根据公司管理人员工资标准执行，绩效薪酬根据公司经营业绩完成情况和高级管理人员的绩效考
核结果确定。
4、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等
由国家或公司规定的应由个人承担的其他款项后，剩余部分发放给个人。
5、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况确定和发放薪酬。
6、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件以及公司相关制度执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f314cd4-5f82-4420-aba2-7b503c667e8f.PDF
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2026-04-28 22:58│九安医疗（002432）：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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九安医疗（002432）：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bcf2f1c0-698f-4bb3-baad-f6fce0045132.PDF
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2026-04-28 22:58│九安医疗（002432）：2025年度内部控制自我评价报告
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九安医疗（002432）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa58991b-9a05-4423-8cd3-3f52f1acd216.PDF
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2026-04-28 22:58│九安医疗（002432）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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九安医疗（002432）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c3ea2400-344b-472b-98b6-b2eb1811be9f.PDF
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2026-04-28 22:58│九安医疗（002432）：2025年度独立董事独立性自查情况专项评估报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》的有关规定，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）就在任独立董事毕晓方、孙卫军、何曙光的
独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事毕晓方、孙卫军、何曙光的任职经历及其出具的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东（指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）担任任何职
务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6741f955-3ff8-48f1-bd3e-2cc77145ee58.PDF
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2026-04-28 22:58│九安医疗（002432）：独立董事提名人声明与承诺
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九安医疗（002432）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bccbbbd9-3d02-46bc-b402-9d855e06101e.PDF
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2026-04-28 22:58│九安医疗（002432）：独立董事候选人声明与承诺
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九安医疗（002432）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/de5d0899-db80-4cff-b541-0025c30a62e5.PDF
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2026-04-28 22:56│九安医疗（002432）：2025年年度报告
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九安医疗（002432）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c514df20-3ee8-41c4-b7a7-023e0cb443bf.PDF
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2026-04-28 22:56│九安医疗（002432）：2025年年度报告摘要
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九安医疗（002432）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1196cab6-4633-40e4-8f53-a5ea27f4b64a.PDF
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2026-04-28 22:55│九安医疗（002432）：2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及第四个行权期行权条件成就的法律意见书
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九安医疗（002432）：2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及第四个行权期行权条件成就的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ca9d52c-48ad-4c84-a7e0-21b8dbb2b0eb.PDF
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2026-04-28 22:55│九安医疗（002432）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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九安医疗（002432）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f4b789ce-5e77-4e47-b412-a08a9562513a.PDF
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2026-04-28 22:55│九安医疗（002432）：2025年度内部控制审计报告
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天津九安医疗电子股份有限公司
容诚审字[2026]100Z2956 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
内部控制审计报告 https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]100Z2956 号
天津九安医疗电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称
九安医疗公司）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是九安医疗公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，九安医疗公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58aa7020-9020-4429-ba3f-7a2a1f66fdc0.PDF
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2026-04-28 22:55│九安医疗（002432）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
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天津九安医疗电子股份有限公司
容诚专字[2026]100Z1205 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 1-9
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]100Z1205号天津九安医疗电子股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称九安医疗公司）董事会编制的 2025年度《关于募集资金年度存放
、管理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供九安医疗公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为九安医疗公司年度
报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放
、管理与使用情况的专项报告》是九安医疗公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对九安医疗公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的九安医疗公司 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《
上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了九安医疗公司 2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
（此页为九安医疗公司容诚专字[2026]100Z1205 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 张鸿彦
中国·北京 中国注册会计师：
王准
2026年 4月 28日
天津九安医疗电子股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号
——公告格式》的规定，将天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3324号文核准，公司于 2021年 3 月采取非公开的方式向 5名投资者发行人民币普通
股(A股)45,797,101股，每股面值人民币 1元，每股发行价人民币 6.9元，应募集资金总额为人民币 31,600.00万元，根据有关规定
扣除发行费用 663.07万元后，实际募集资金金额为 30,936.93万元。该募集资金已于 2021年 3月到账。上述资金到账情况业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000141号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日止，公司对募集资金项目累计投入人民币 25,166.64万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资
金先期投入募集资金项目人民币 1,436.98万元；资金到位后至 2025年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 23,729.66万元。
本年度使用募集资金 4,874.79万元。截至 2025年 12月 31日止，募集资金余额为人民币 5,770.29万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的规定，遵循规范、安全、高
效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上
保证募集资金的规范使用。
公司在工商银行天津国信宾水道支行开设账号为0302060619300091704的募集资金专项账户、在兴业银行天津华苑支行开设账号
为 441130100100520682的募集资金专项账户，并分别于 2021年 3月 4日、2021年 3月 5日与太平洋证券股份有限公司、开户银行签
署了《募集资金三方监管协议》。2024年 4月，公司在上海浦东发展银行天津分行开设账号为 77010078801700008031的募集资金专
项账户，并将存放于兴业银行天津华苑支行的募集资金转存至新的募集资金专户，募集资金完全转出后，公司于 2024年 9月注销原
兴业银行天津华苑支行开设账号为 441130100100520682的募集资金专项账户，该募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管
协议》同时失效，公司与保荐机构太平洋证券股份有限公司及上海浦东发展银行天津分行于 2024年 4月签订了《募集资金三方监管
协议》。
公司全资子公司柯顿（天津）电子医疗器械有限公司在兴业银行天津华苑支行开设账号为 441130100100520703的募集资金专项
账户，公司 2021年 6月与柯顿（天津）电子医疗器械有限公司、太平洋证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金四方监管协
议》。
公司全资子公司北京爱和健康科技服务有限公司在招商银行股份有限公司北京上地支行开设账号为 110950235910302的募集资金
专项账户，公司于 2022年 9月 16日与北京爱和健康科技服务有限公司、太平洋证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金四方
监管协议》。
2025年 4月，因公司新增募集资金项目“研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目”，经三方协商一致，公司继续使用原募
集资金账户，并在原协议中募集资金项目增加“研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目”。根据有关法律法规及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，公司与保荐机构太平洋证券股份有限公司以及上海浦东发展
银行天津分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司于 2025年 4月 21日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，公司使用总额度不超
过人民币 11,000万元的部分暂时性闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，本次决议相
关额度自前次第六届董事会第十一次会议审议并通过的额度届满之日起生效，期限为 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金
可滚动使用。
（1）截至 2025年 12月 31日止，募集资金专户存储情况
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额
兴业银行天津华苑支行 441130100100520703
中国工商银行天津宾水道支行 0302060619300091704 0.18
招商银行北京上地支行 110950235910302
浦发银行天津分行 77010078801700008031 285.74
合 计 285.93
注：银行账号 441130100100520703和 110950235910302余额小于 0.01万。（2）截至 2025年 12月 31日止，募集资金理财户存
储情况：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额
中国工商银行天津宾水道支行 0302060614200004526 8,000.00
合 计 8,000.00
注：以上截至 2025年 12月 31日止，募集资金专户余额与募集资金理财户余额合计为 8,285.93万元，与募集资金余额 5,770.2
9万元之间的差额为 2,515.64万元，系募集资金专户余额中理财收益和利息收入扣除银行手续费的金额。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币25,166.64万元，各项目的投入情况及效益情
况详见附表 1。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日止，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d4fdfd7c-6fde-4848-8d63-2703b741d92a.PDF
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2026-04-28 22:55│九安医疗（002432）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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天津九安医疗电子股份有限公司
容诚专字[2026]100Z1204 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/关于天津九安医疗电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]100Z1204号
天津九安医疗电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称九安医疗公司）2025年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财
务报表附注，并于 2026 年 4 月 28 日出具了容诚审字[2026]100Z2955号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，九安医疗公司管理层编制了后附的天津九安医疗电子股份
有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真
实、准确、完整是九安医疗公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计九安医疗公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对九安医疗公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解九安医疗公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供九安医疗公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：天津九安医疗电子股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为九安医疗公司容诚专字[2026]100Z1204 号关于天津九安医疗电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 张鸿彦
中国·北京 中国注册会计师：
王准
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2081aaef-1267-4b42-b7ef-1c6beeeaf8a9.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│九安医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246455.PDF
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2026-04-29│九安医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246465.PDF
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2025-10-25│九安医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224732466.PDF
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2025-08-27│九安医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584291.PDF
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2025-04-29│九安医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375273.PDF
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2025-04-29│九安医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375277.PDF
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2024-10-31│九安医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221575970.PDF
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2024-08-30│九安医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221068457.PDF
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2024-04-29│九安医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219869118.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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