公司公告☆ ◇002432 九安医疗 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 17:06 │九安医疗（002432）：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 │
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│2025-09-05 17:06 │九安医疗（002432）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-09-05 17:05 │九安医疗（002432）：第六届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-05 17:04 │九安医疗（002432）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 20:43 │九安医疗（002432）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:43 │九安医疗（002432）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:42 │九安医疗（002432）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 20:42 │九安医疗（002432）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2025-08-26 20:41 │九安医疗（002432）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:40 │九安医疗（002432）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-05 17:06│九安医疗（002432）：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年9月5日分别召开了第六届董事会第二十五次会议、第
六届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，决议将公司于原在2023年8月29日召开的第
六届董事会第五次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》中，因“维护公司价值及股东权益而出售”目的而回购的19,066
,882股当中的部分股份用途进行变更，其中9,771,882股的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，剩余用途保持不变，该事
项尚需股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、回购股份历史实施情况
2023年 8月 29日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本次回购的资金总额不低于 50,0
00万元人民币(含)且不超过100,000 万元人民币(含)。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2023-044）。
上述回购股份方案已于 2023 年 11 月 17日实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 27
,164,101股，占公司当时总股本的 5.57%，最高成交价为 37.99元/股，最低成交价为 35.53元/股，成交总金额为人民币 999,996,8
46.14元（含交易费用等）。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-071
）。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因
公司于 2025年 9月 5日召开第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，为积
极维护公司市值，增强上市公司股东回报，董事会同意将该次回购股份实施完毕后，存放于回购专用账户中原计划用于维护公司价值
及股东权益，并可通过集中竞价交易方式减持的9,771,882 股股份用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，占公司目前总股本
的 2.06%，剩余库存股用途保持不变，该事项尚需股东大会审议通过方可实施。
三、本次变更回购股份用途并注销前后的股份变动情况
本次变更回购股份用途并注销前后公司股本结构变化情况如下：
股份类型 本次注销前 本次注销后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 44,389,805 9.35 44,389,805 9.55
二、无限售条件股份 430,165,007 90.65 420,393,125 90.45
三、总股本 474,569,312 100.00 464,797,430 100.00
注 1：上述表格中比例的尾数为四舍五入数值；
注 2：因股票期权行权因素，本次公告日至最终回购注销完成日之间可能存在股本变动，最终的股本变动情况以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记情况为准。
四、本次回购股份注销对公司的影响
本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况、经营成
果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况
。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次变更部分回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影
响，不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
六、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东大会审议，并按照相关规定向深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续，公司后续将按照有关规定履行审议程序并对外披露。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理股份注销等相关手续。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/4253ff18-c31e-4203-96cd-d3d7d3bb0a1a.PDF
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2025-09-05 17:06│九安医疗（002432）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年9月2日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十五次
会议的通知，会议于2025年9月5日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参
加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据《公司
章程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决并通过了如下议案：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
为积极维护公司市值，增强上市公司股东回报，结合公司实际情况，董事会同意将 2023年度回购股份实施完毕后，存放于回购
专用账户中原计划用于维护公司价值及股东权益，并可通过集中竞价交易方式减持的 9,771,882股股份用途变更为“用于注销并减少
公司注册资本”。
该事项尚需股东大会审议通过方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理股份注销等相关手续。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变
更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-063）。
二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于 2025年9月 22日以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登
于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-
064）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/0d491e29-cb93-4703-bc3f-0ee9648c66f1.PDF
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2025-09-05 17:05│九安医疗（002432）：第六届监事会第二十次会议决议公告
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天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年9月2日以书面方式发出召开第六届监事会第二十次会
议的通知，会议于2025年9月5日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3
名，实际参加的监事3名，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。与会监事就会议议案进
行了审议及表决，通过了如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
经审议，监事会认为本次变更部分回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响
，不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分
回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-063）。
此议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/a80ccde5-4881-49a4-a8a5-4d3c06ee40c5.PDF
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2025-09-05 17:04│九安医疗（002432）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开了第六届董事会第二十五次会议，会议决定于2025年
9月22日召开公司2025年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定
，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2025年9月22日下午14:00
（2）网络投票时间：2025年9月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月17日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：
天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 √
2、披露情况
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
上述议案为特殊决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。具体内容详见公司于20
25年9月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议
案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年9月19日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
本公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号
邮政编码：300190
联系人：李凡
联系电话：（022）87611660-8220
联系传真：（022）87612379
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
3、
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2025-08-26 20:43│九安医疗（002432）：2025年半年度报告
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九安医疗（002432）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/47f21908-68b4-48db-ac96-de32364bb92e.PDF
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2025-08-26 20:43│九安医疗（002432）：2025年半年度报告摘要
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九安医疗（002432）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5d05b6a4-750c-40c9-a9d7-84e8a095658e.PDF
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2025-08-26 20:42│九安医疗（002432）：2025年半年度财务报告
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九安医疗（002432）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4f339b6c-3624-435d-bb40-b8105b5fd5a2.PDF
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2025-08-26 20:42│九安医疗（002432）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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九安医疗（002432）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/96398e96-8208-403f-b2e5-64830d8ec172.PDF
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2025-08-26 20:41│九安医疗（002432）：半年报董事会决议公告
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天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年8月22日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十四
次会议的通知，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议
应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据《
公司章程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《
证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》
《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1167e89c-d5f2-4d63-b6ec-5fd6e48f9c26.PDF
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2025-08-26 20:40│九安医疗（002432）：半年报监事会决议公告
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日以书面方式发出召开第六届监事会第十九次会议的通知
，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加
的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》
经审核，公司监事会认为：《公司 2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，
《公司 2025年半年度报告》全文及摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》
监事会认为：公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3c8646fc-b859-4c25-882e-e01a739ab6d9.PDF
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2025-08-26 20:37│九安医疗（002432）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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九安医疗（002432）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f6630bb0-ef53-4aae-8379-cb8789d3d7ac.PDF
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2025-08-22 16:48│九安医疗（002432）：关于2025年度第一期科技创新债券发行结果的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
关于2025年度第一期科技创新债券发行结果的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》。同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交
易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币35亿元（含35亿元）的中期票据事项。具体内容详见公司于2025年6月5日在《证券时报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》（公告编号：2025-049
）。
公司已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN749号），交易商协会决定接受公司科技创新债券（中
期票据）注册，注册金额为35亿元，注册额度自该《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。具
体内容详见公司于2025年8月9日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据和超短期融资券
获准注册的公告》（公告编号：2025-054）。
公司于2025年8月21日在全国银行间市场簿记并发行了债券简称为“25九安医疗MTN001(科创债)”的科技创新债券，发行结果如
下：
债券名称 天津九安医疗电子股份 债券简称 25九安医疗MTN001
有限公司2025年度第一 (科创债)
期科技创新债券
债券代码 102583585 期限 1+1+1年
起息日 2025年08月22日 兑付日 2028年08月22日
计划发行总额(万元) 105,000.00 实际发行总额(万元) 105,000.00
发行利率(%) 1.83 发行价(百元面值) 100.00
簿记管理人 天津银行股份有限公司
主承销商 天津银行股份有限公司
联席主承销商 渤海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有
限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银
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