公司公告☆ ◇002432 九安医疗 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 16:22 │九安医疗（002432）：关于2021年股票期权激励计划第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
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│2026-05-11 16:02 │九安医疗（002432）：关于2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-05 17:06 │九安医疗（002432）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-05 17:01 │九安医疗（002432）：关于回购股份采取集中竞价方式出售计划的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │九安医疗（002432）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:58 │九安医疗（002432）：关于2025年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-28 22:58 │九安医疗（002432）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │九安医疗（002432）：关于2025年度证券投资情况的专项说明 │
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│2026-04-28 22:58 │九安医疗（002432）：第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议纪要 │
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│2026-04-28 22:58 │九安医疗（002432）：2021年股票期权激励计划第四个行权期可行权激励对象名单 │
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2026-05-11 16:22│九安医疗（002432）：关于2021年股票期权激励计划第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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九安医疗（002432）：关于2021年股票期权激励计划第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a641d878-f4e6-44ee-bf0b-0f3d6845c206.PDF
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2026-05-11 16:02│九安医疗（002432）：关于2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于注销
2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司对 13.875万份股票期权予以注销，具体情况如下：
因公司 2021年股票期权激励计划部分激励对象离职及部分激励对象绩效考核结果为 B/C/D，第四个行权期股票期权数量部分或
全部不可行权，根据《2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的规定，现对该部分股票期权予以注销，共计13.875万份。
其中，2021年股票期权激励计划所涉及的 20名激励对象因个人原因离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行
权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，本次注销的股票期权数量为 10.75万份。另外，根据公司 2025年度绩效考评结果
，14名激励对象个人绩效考核结果为 B,可行权比例为第四期可行权数量的 80%；6名激励对象个人绩效考核结果为 C,可行权比例为
第四期可行权数量的 60%；1名激励对象个人绩效考核结果为 D,本期不可行权。公司将对上述激励对象第四个行权期无法行权的股票
期权 3.125万份进行注销。
综上所述，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权 13.875万份。公司 2021年股票期权激励计划的激励对象总数由 301人调
整为 280人，本次注销后，激励对象已获授但行权条件尚未成就的股票期权数量为 0。
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2021年股票期权激
励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-019）。
2026年 5月 11日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 13.875 万份股票期权的注销事宜已办理完成
。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情况，本次注销部分股票期权合法、有效。本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不影响公司 2021 年股票期权激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/19029649-3f25-42d8-b384-908537a30909.PDF
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2026-05-05 17:06│九安医疗（002432）：第七届董事会第五次会议决议公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月27日以通讯方式发出召开第七届董事会第五次会
议的通知，会议于2026年4月30日在公司会议室以现场和通讯表决方式相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议
应参加的董事6名，实际参加的董事6名，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表
决方式通过如下议案：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购股份采取集中竞价方式出售计划的议案》
根据公司分别于2023年8月30日、2023年8月31日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）和《回购报告
书》（公告编号：2023-047）中的回购股份用途约定，同意公司以集中竞价交易方式出售部分已回购股份，拟出售数量不超过9,295,
000股，即不超过公司总股本的2%。出售所得资金将用于公司主营业务的开展，包括产品研发投入、科创投资等。由于根据相关规定
，未在规定期限内出售完毕的股份须予以注销，故本次出售期间为自本公告发布之日起15个交易日之后六个月内（即2026年5月28日
至2026年11月20日），同时在任意连续90日内，公司出售的股份数量不超过股份总数的1%。上述涉及的回购股份用途为维护公司价值
及股东权益而出售，根据相关法律法规，在披露股份回购完成暨股份变动的公告12个月后，可采用集中竞价交易方式出售，并需在公
告后3年内完成出售。根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外，出售价格根据出售时的二级市场价格确定。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回
购股份采取集中竞价方式出售计划的公告》（公告编号：2026-028）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/7f6031b4-5fd0-416d-97f0-7d3f0bef7135.PDF
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2026-05-05 17:01│九安医疗（002432）：关于回购股份采取集中竞价方式出售计划的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
关于回购股份采取集中竞价方式出售计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回
购股份采取集中竞价方式出售计划的议案》，根据公司分别于 2023 年 8月 30 日、2023 年 8月 31 日披露的《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2023-044）和《回购报告书》（公告编号：2023-047）中的回购股份用途约定，同意公司以集中竞价交易
方式出售部分已回购股份，拟出售数量不超过 9,295,000 股，即不超过公司总股本的 2%。由于根据相关规定，未在规定期限内出售
完毕的股份须予以注销，故本次出售期间为自本公告发布之日起15个交易日之后六个月内（即2026年5月28日至2026年 11 月 20日）
，同时在任意连续 90 日内，公司出售的股份数量不超过股份总数的 1%。上述涉及的回购股份用途为维护公司价值及股东权益而出
售，根据相关法律法规，在披露股份回购完成暨股份变动的公告 12 个月后，可采用集中竞价交易方式出售，并需在公告后 3年内完
成出售。根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外（下同），出售价格根据出售时的二级市场价格确定。具体
情况如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2023 年 8月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金
通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于 50,000 万元人民币(含)且不超过 100,000万元人民币(含)，本次
回购股份的价格为不超过人民币 49.00 元/股（含）。本次回购股份主要用于维护公司价值及股东权益，回购金额不低于 3亿元人民
币，该部分股份回购实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 3个月；其余部分用于员工持股计划，回购金
额不高于 3亿元人民币，该部分股份回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购实
施完成时实际回购的数量为准。具体内容详见公司于2023 年 8月 30 日、2023 年 8月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。截至 2023 年 11 月 17 日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购股份数量为 27,164,101 股，占公司当时总股本的 5.57%，最高成交价为 37.99 元/股，最低成交价为 35.53元/股，成交总
金额为人民币 999,996,846.14 元（含交易费用等）。其中，19,066,882 股用于维护公司价值及股东权益而出售，8,097,219 股用
于实施员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告号：20
23-071）。
公司于 2025 年 9月 5日召开第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，为积
极维护公司市值，增强上市公司股东回报，董事会同意将该次回购股份实施完毕后，存放于回购专用账户中原计划用于维护公司价值
及股东权益，并可通过集中竞价交易方式出售的9,771,882 股股份用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。2025 年 9 月22
日，上述议案业经公司 2025 年第三次临时股东大会审议并通过。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分回购股份用途并
注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-063）。本次回购股份注销后，本次回购中用于维护公司价值及股东权益而出售的股
份剩余 9,295,000 股，存放于公司回购专用证券账户。
二、本次回购股份采取集中竞价方式出售的具体情况
2026 年 4月 30 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份采取集中竞价方式出售计划的议案》，同
意公司以集中竞价交易方式出售部分已回购股份，出售计划相关情况如下：
1、出售原因及目的：
根据公司分别于 2023 年 8月 30 日、2023 年 8月 31 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）和
《回购报告书》（公告编号：2023-047）中的回购股份用途约定，完成回购股份的后续处理。
2、出售方式：
采用集中竞价交易方式。
3、拟出售的数量及占总股本的比例：
不超过 9,295,000 股，即不超过公司总股本的 2%。同时，在任意连续 90 日内，公司出售的股份数量不超过股份总数的 1%。
4、拟出售价格区间：
根据出售时的二级市场价格确定。
5、拟出售实施期限：
自本公告发布之日起 15 个交易日之后六个月内且不得晚于披露回购结果暨股份变动公告后三年内（即 2026 年 5月 28 日至 2
026 年 11 月 20日）。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不出售。上述涉及的回购股份用途为维护公司价值及股东权益而出
售，根据相关法律法规，在披露股份回购完成暨股份变动的公告 12 个月后，可采用集中竞价交易方式出售，并需在公告后 3年内完
成出售。若未在规定期限内出售完毕，未出售部分则会予以注销。
6、出售所得资金的用途及使用安排：
用于公司主营业务的开展，包括产品研发投入、科创投资等。
三、预计出售完成后公司股权结构的变动情况
本次出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司出售回购股份前后的股权结构变动
情况如下：
股份类型 本次出售前 本次出售后
股份数量（股） 比例(%) 股份数量（股） 比例(%)
一、有限售条件股份 621,561 0.13 621,561 0.13
（高管锁定）
二、无限售条件股份 464,490,089 99.87 464,490,089 99.87
其中：回购专用证券账户 46,483,535 9.99 37,188,535 8.00
三、总股本 465,111,650 100.00 465,111,650 100.00
四、管理层关于本次出售已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次出售已回购股份所得资金，将用于公司主营业务的开展，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护
公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公
积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售股份决议前六个月内买卖本公司股份的
情况
经自查，除公司董事、副总经理王湧先生因股票期权激励计划的行权，持有公司股份增加 18,750股外，公司其他董事、高级管
理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售已回购股份的决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为。
六、相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划
，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出
售期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
七、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/cc0e7702-0877-48d9-b98e-edb8f1e8736b.PDF
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2026-04-28 22:58│九安医疗（002432）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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九安医疗（002432）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5abd3ac-e8d6-4e42-b5df-27f76a6c1593.PDF
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2026-04-28 22:58│九安医疗（002432）：关于2025年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告
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天津九安医疗电子股份有限公司
关于2025年会计师事务所履职情况评估报告
暨审计委员会履行监督职责情况报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，天津九安医疗电
子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2025年
会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所的基本情况
（二）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（三）成立日期：1988年8月（2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业）
（四）组织形式：特殊普通合伙
（五）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
（六）首席合伙人：刘维
（七）截至2025年12月31日合伙人数量：233人
（八）截至2025年12月31日注册会计师人数1,507人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：856人
（九）聘任会计师事务所履行的程序
2025年11月28日，公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构
的议案》。2025年12月15日，公司召开2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
二、2025年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年度报告的工作安排，容诚会计
师事务所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2025年度募集资金存放与
使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计：容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的财务报表审计报告。容诚会计
师事务所认为公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关制度的规定在所有重大方面保持了有效的内部控制，并出具了标准无保留
意见的内部控制审计报告。
在审计过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分审查，认为
其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备胜任
公司年度审计工作的专业资质与能力。2025年11月28日，公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通
过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。
（二）公司审计委员会与容诚会计师事务所就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通，并督促了会计师事
务所在约定时限内完成相关审计工作，并向公司提交相关报告。
（三）在年审注册会计师进场前、出具初步意见及出具终审意见后，审计委员会均审阅了公司财务报告，并与容诚会计师事务所
就公司2025年度审计计划执行情况、重要会计政策、重要会计估计、重大事项、2025年度财务报表、内部控制等相关事项进行了沟通
。
（四）公司审计委员会审议通过了公司《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告及其摘要》和《内部控制评价报告》等议案
并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等开展工作，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7e102ddf-fb4c-4a07-ad65-bda656a6c3ea.PDF
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2026-04-28 22:58│九安医疗（002432）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司独立董事孙卫军先生的辞职报告，孙卫军先生自2020年开始担任公司独立董事，因连续担任公司独立
董事即将满 6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，申请提前辞去公司独立
董事及审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，本次辞职后孙卫军先生在公司不再担任任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》的
规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，孙卫军先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责，孙卫军先生的辞职
报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告披露日，孙卫军先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺
事项。
孙卫军先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和发展发挥了积极、重要的作用，公司董事会对其
任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举独立董事情况
为保证董事会规范运作、满足公司治理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规
范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2026年 4月 28日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选
公司第七届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
经征得本人同意、公司提名以及公司董事会提名委员会审核通过，公司于2026年 4月 28日召开了第七届董事会第四次会议，审
议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意张琳女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。经
公司股东会选举成为公司独立董事后，由张琳女士接任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期自
公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年。
张琳女士目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，张琳女士本人承诺参加最近一次独立
董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。关于提名独立董事候选人事项，公司第七届董事会提名委员会发表了审查
意见，该议案尚需提交至公司股东会审议。其中独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提
请股东会选举。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、相关董事会委员会事前意见
公司董事会提名委员会于 2026年 4月 27日召开了 2026年第一次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选公司第七届董事会
独立董事的审核意见》。具体如下：
经审阅候选人履历等相关资料，我们认为张琳女士具备担任公司独立董事的相关专业知识、经验和能力。其中，独立董事候选人
符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳
证券交易所自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关董事的任职要求。
综上，我们同意提名张琳女士为独立董事候选人并同意将《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》提交董事会审议。
四、备查文件
1、独立董事孙卫军先生辞职报告；
2、第七届董事会第四次会议决议；
3、第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74ba1b4c-1810-49a8-a119-06cb9bff238d.PDF
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2026-04-28 22:58│九安医疗（002432）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
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九安医疗（002432）：关于2025年度证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bbe6402d-b2bb-4d7e-9971-dc7b706f68e1.PDF
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2026-04-28 22:58│九安医疗（002432）：第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议纪要
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 27 日召开了第七届董事会薪酬与考核委员
会 2026 年第一次会议，应出席会议的委员 3人，实际出席会议的委员 3人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由薪酬与
考核委员会召集
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