公司公告☆ ◇002432 九安医疗 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 17:01│九安医疗（002432）：关于回购公司股份的进展公告
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第六届董事会第十次会议，逐项审议并通过了
《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司拟以自有资金不低于 6 亿元人民币（含）且不超过 12 亿元人民币（含）且回购价格
不超过人民币 45 元/股（含）回购公司股份。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益和减少注册资本，其中用于维护公司价值
及股东权益而出售的股份回购的资金总额不高于 3.65 亿元，实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 3
个月；用于减少注册资本而注销的股份回购的资金总额不低于 2.35 亿元，实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超
过 12 个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。此外，因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 6
月 4 日起公司回购股份的价格上限由 45 元/股调整为 44.74 元/股，详见公司分别于 2024 年 2 月 6日、2024 年 5 月 29 日在
《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《关于实施
2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-045）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数 29,226,340 股，占公司
总股本的 5.96%，最高成交价为41.277 元/股，最低成交价为 39.42 元/股，支付总金额为人民币 1,179,517,884.38元（不含交易
费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、根据深交所《自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上市公司因指引第二条第一款第二项至第四项情形回购股份
的，合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的百分之十。本次回购方案实施后，符合相关规定。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-10-31 00:00│九安医疗（002432）：2024年三季度报告
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九安医疗（002432）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│九安医疗（002432）：关于员工持股计划非交易过户完成的公告
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九安医疗（002432）：关于员工持股计划非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│九安医疗（002432）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告
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九安医疗（002432）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│九安医疗（002432）：关于2020年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二
次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司对7.70万份股票期权予以注销，具体情况如下：
根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2020年股票期权激励计划所涉及的8名激励对象因个人原因离职已
不具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，注销的股票期权数量为70,000份。另
外，根据公司2023年度绩效考评结果，3名激励对象个人绩效考核结果为B,可行权比例为第四期可行权数量的80%，1名激励对象个人
绩效考核结果为C,可行权比例为第四期可行权数量的60%。公司将对上述激励对象第四个行权期无法行权的股票期权7,000份进行注销
。
综上所述，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权77,000份。公司2020年股票期权激励计划的激励对象总数由183人调整为1
75人，本次注销后，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由297.00万份调整为289.30万份。具体内容详见2024年10月17日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-065）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述77,000份股票期权的注销事宜已于2024年10月23日办理完成。本次
注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。本次注销不影响公
司股本，公司股本结构未发生变化，也不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/7ad5ac1f-3621-4a3e-8e80-eba8e3476f67.PDF
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2024-10-24 00:00│九安医疗（002432）：关于2020年股票期权激励计划第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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九安医疗（002432）：关于2020年股票期权激励计划第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/493f53cd-1b26-4dd6-a2f6-24b534744175.PDF
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2024-10-17 00:00│九安医疗（002432）：2020年股票期权激励计划注销部分股票期权及第四个行权期行权条件成就的法律意见书
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九安医疗（002432）：2020年股票期权激励计划注销部分股票期权及第四个行权期行权条件成就的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/a9a58571-9e79-438c-9b03-3c315bfd2ce8.PDF
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2024-10-17 00:00│九安医疗（002432）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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九安医疗（002432）：第六届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/768b5113-2479-44b7-b605-5fde9da00f2b.PDF
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2024-10-17 00:00│九安医疗（002432）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月
11日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2024年10月16日在公司会议室以现场和通讯表决相结
合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席
了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
因公司 2020 年股票期权激励计划部分激励对象离职及部分激励对象绩效考核结果为 B/C，第四个行权期股票期权部分或全部不
可行权，根据《2020 年股票期权激励计划（草案）》的规定，现对该部分股票期权予以注销，共计 77,000 份。
其中，2020 年股票期权激励计划所涉及的 8 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的股
票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，注销的股票期权数量为 70,000 份。另外，根据公司 2023 年度绩效考评结果，3 名激励
对象个人绩效考核结果为 B,可行权比例为第四期可行权数量的 80%，1 名激励对象个人绩效考核结果为 C,可行权比例为第四期可行
权数量的60%。公司将对上述激励对象第四个行权期无法行权的股票期权 7,000 份进行注销。
综上所述，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权 77,000 份。公司2020 年股票期权激励计划的激励对象总数由 183 人调
整为 175 人，本次注销后，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由 297.00 万份调整为 289.30 万份。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会同意按照股票期权激励计划的规定办理注销的相关事宜
。
公司董事王湧先生、丛明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
具体内容详见公司于 2024年10月17日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2020年股票期权激
励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-065）。
二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期行权
条件成就的议案》
公司董事会认为2020年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期的行权条件已经成就，根据公司2020年第一次临时股东大
会对董事会的授权，同意公司按照《公司2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理第四个行权期相关行权事宜。本次符合
行权条件的激励对象共计175名，可行权的股票期权数量为2,893,000份，占公司目前股本总额490,650,670股的0.5896%，行权价格为
8.18元/股。
公司董事王湧先生、丛明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
具体内容详见公司于 2024年10月17日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年股票期权激励计
划授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-066）。
三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划持有人份额调整的议案》
公司根据 2024 年员工持股计划持有人的薪酬及考核情况，决定对 2024 年员工持股计划持有人认购份额进行调整。调整后的情
况如下：
序号 参与对象姓名 职务 拟认购份额对应标的 占本计划比例(%)
股票数量（股）
1 王湧 董事、副总经理 62,500 0.35
2 丛明 董事、副总经理 262,500 1.47
3 邬彤 董事会秘书 87,500 0.49
4 姚凯 监事会主席 100,000 0.56
5 刘志青 监事 262,500 1.47
6 翟新辉 监事 12,500 0.07
7 董事、监事、高级管理人员小计 787,500 4.42
（小计 6 人）
8 公司及控股子公司管理人员及核心 13,786,172.00 77.35
与骨干技术（业务）人员
（小计 708人）
9 预留份额 3,250,000.00 18.23
合计 17,823,672.00 100.00
公司董事王湧先生、丛明先生为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案表决。
具体内容详见公司于 2024年10月17日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计划持
有人份额调整的公告》（公告编号：2024-062）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/20dd1a62-24ea-4b7b-83af-13f5ed147a7a.PDF
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2024-10-17 00:00│九安医疗（002432）：关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的公告
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九安医疗（002432）：关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│九安医疗（002432）：2020年股票期权激励计划第四个行权期可行权激励对象名单
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根据天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过的《
关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》，公司 2020 年股票期权激励计划第四个行权期
可行权激励对象名单如下：
姓名 职务 获授的股票 本期可行权 剩余未行 本期可行 本 次 可 行
期权数量 的数量（万 权的数量 权的数量 权 数 量 占
（万份） 份） （万份） 占授予的 公 司 目 前
股票期权 总 股 本 的
的比例 比例
王湧 董事、副总经理 30 7.5 0 25.00% 0.02%
丛明 董事、副总经理 30 7.5 0 25.00% 0.02%
邬彤 董事会秘书 10 2.5 0 25.00% 0.01%
经理/总监/主管(33 人） 580 145 0 25.00% 0.30%
核心技术/管理人员（58 人） 348 86.7 0 24.91% 0.18%
骨干员工（81 人） 162 40.1 0 24.75% 0.08%
合计 1,160 289.3 0 24.94% 0.59%
注：①实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。
②以上百分比数据经四舍五入保留2位小数，单项加总数与合计数之间的差异主要系四舍五入带来的尾差所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/210a2cf7-a729-48a0-9f6f-ca6c4df3b9fc.PDF
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2024-10-17 00:00│九安医疗（002432）：关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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九安医疗（002432）：关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告。
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2024-10-17 00:00│九安医疗（002432）：关于2024年员工持股计划持有人份额调整的公告
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九安医疗（002432）：关于2024年员工持股计划持有人份额调整的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│九安医疗（002432）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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九安医疗（002432）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 00:00│九安医疗（002432）：关于回购公司股份的进展公告
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九安医疗（002432）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/66a75298-1167-4be1-a4c7-91fc3ff0cca2.PDF
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2024-09-03 00:00│九安医疗（002432）：关于回购公司股份的进展公告
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九安医疗（002432）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/96fb72b4-ef52-4641-9397-7628c1755d51.PDF
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2024-09-03 00:00│九安医疗（002432）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024 年 9 月 2 日下午 14:00
网络投票时间：2024 年 9 月 2 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30 和下午 13:00
至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
2、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长、总经理刘毅先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）661 人，代表股份 144,295,446股，占公司股份总数的 29.4219％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 1 人，代表股份 116,544,519 股，占公司股份总数的 23.7635％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 660 人，代表股份 27,750,927 股，占公司股份总数的
5.6584％。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 660 人，代表股份 27,750,927 股，占公司股份总数的 5.6584％。
其中，通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的
0.0000％。
通过网络投票的股东 660 人，代表股份 27,750,927 股，占公司股份总数的5.6584％。
5、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、 议案审议情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 141,723,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2177％；反对 1,939,930 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.3444％；弃权 631,901 股（其中，因未投票默认弃权 567,501 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4379％。
中小股东总表决情况：同意 25,179,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7325％；反对 1,939,930
股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.9905％；弃权 631,901 股（其中，因未投票默认弃权 567,501股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.2770％。
2、审议通过《关于<天津九安医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：同意 141,764,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2461％；反对 1,898,630 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.3158％；弃权 632,101 股（其中，因未投票默认弃权 567,601 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4381％。
中小股东总表决情况：同意 25,220,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8806％；反对 1,898,630
股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.8417％；弃权 632,101 股（其中，因未投票默认弃权 567,601股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.2778％。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事项的议案》
总表决情况：同意 141,776,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2540％；反对 1,886,630 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.3075％；弃权 632,701 股（其中，因未投票默认弃权 567,601 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4385％。
中小股东总表决情况：同意25,231,596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9216％；反对1,886,630股，占
出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.7984％；弃权632,701股（其中，因未投票默认弃权567,601股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.2799％。
五、律师出具的法律意见
北京中银律师事务所聂东律师、张晓强律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东大会
的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件：
1．《天津九安医疗电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2. 《北京中银律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/c8a8f119-e355-4b84-8e45-cdcf82d61454.PDF
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2024-09-03 00:00│九安医疗（002432）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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致：天津九安医疗电子股份有限公司
北京中银律师事务所（以下简称“本所”）接受天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出
席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律
、法规和规范性文件以及《天津九安医疗电子股份有限公司
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