公司公告☆ ◇002432 九安医疗 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-04 20:31 │九安医疗（002432）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 20:30 │九安医疗（002432）：第六届监事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 20:29 │九安医疗（002432）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 20:28 │九安医疗（002432）：关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 20:27 │九安医疗（002432）：关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 20:27 │九安医疗（002432）：2020年股票期权激励计划及2021年股票期权激励计划之调整股票期权行权价格的法│
│ │律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 20:27 │九安医疗（002432）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 20:26 │九安医疗（002432）：关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:28 │九安医疗（002432）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:24 │九安医疗（002432）：2024年年度股东大会法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-04 20:31│九安医疗（002432）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年5月
30日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知，会议于2025年6月3日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式
召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议
，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派即将实施，根据公司 2020 年、2021 年股票期权激励计划的相关规定，公司董事会同意对激励
计划的股票期权行权价格进行调整。公司 2020年股票期权激励计划的行权价格由 8.18元/股调整为 8.00元/股；2021 年股票期权激
励计划的行权价格由 3.14 元/股调整为 2.96 元/股。
上述调整事宜经公司2020年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。（本次
价格调整事项需深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司办理完成后实施）。
公司董事王湧先生、丛明先生为激励计划的激励对象，回避本议案表决。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权
价格的公告》（公告编号：2025-048）。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》
为拓宽融资渠道及对银行等金融机构投资者的广泛覆盖，以及为公司战略布局投入储备资金通道，根据《中华人民共和国公司法
》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，同意公司向中国银行间市场
交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币35亿元的中期票据及不超过（含）人民币5亿元的超短期融资券，申请在公司股东
大会决议之日起一年内有效。具体可申请注册包括但不限于科技创新债券等创新性品种，或申请一般性用途债务融资工具。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并报交易商协会注册后方可实施，最终发行方案以交易商协会注册通知书为准。董事会提请
股东大会授权董事会全权负责并办理本次注册发行中期票据及超短期融资券的相关事宜，并授权管理层处理与中期票据及超短期融资
券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的具体执行工作。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资
券的公告》（公告编号：2025-049）。
三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营及业务发展对于流动资金的需求，公司已于2025年4月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议并通过了《
关于向银行等金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》，同意公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不
超过70亿元人民币或等值外币。
因公司本次拟申请在银行间市场注册并发行中期票据和超短期融资券，为最大程度推动专业机构投资者积极认购，拓宽对银行等
金融机构投资者的广泛覆盖及融资渠道，现拟将上述综合授信额度调增至不超过100亿人民币或等值外币，相关额度自本次董事会审
议并通过之日起生效，具体综合授信申请额度将视运营及资金实际需求确定。授权情况及授权有效期等其他内容均与前次决议保持一
致。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于明确全资子公司业务定位的议案》
根据公司业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划，公司进一步明确全资子公司Andon Holdings Co., Ltd（注册地：英
属维尔京群岛）和iHealth Inc.（注册地：开曼群岛）的业务范围为投资管理。上述子公司自成立以来，核心职能为持有集团内其他
公司股权及进行对外投资。截至公告日，两家公司未从事上述活动之外的其他经营性活动。未来，两家子公司将继续专注于投资领域
，一方面继续持有集团内其他公司股权并结合集团业务发展动态，适时参与具有战略协同价值的项目或企业投资，另一方面以自有资
金从事投资活动、投资管理，提高资金使用效率，争取实现资金的保值增值。
五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2025年6月20日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/d52343be-faa0-4ebf-bc64-8d4a8f276791.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-04 20:30│九安医疗（002432）：第六届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日以书面方式发出召开第六届监事会第十八次会议的通知
，会议于2025年6月3日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先
生主持了会议，会议经过认真讨论：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》
经核查，监事会认为：本次对 2020 年、2021 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规、规范性文件以及激励计划的相关规定，调整程序合法、合规。因此，同意公司调整上述激励计划的行权价格。具体内容
详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2025-048）。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》
经审核，监事会认为：公司本次申请注册发行中期票据及超短期融资券，是为进一步优化和调整公司负债结构，符合《公司法》
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并报交易商协会注册后方可实施，最终发行方案以交易商协会注册通知书为准。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资
券的公告》（公告编号：2025-049）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/eac3ef66-e65e-41c6-ac22-37ad2e28764c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-04 20:29│九安医疗（002432）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议决定于
2025 年 6 月 20 日召开公司 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司
章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6 月 20日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00
至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 16 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：
天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券 √
的议案》
2、披露情况
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
具体内容详见公司于 2025年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述
议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年6月19日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
本公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号
邮政编码：300190
联系人：李凡
联系电话：（022）87611660-8220
联系传真：（022）87612379
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
3、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/60ad623b-6c99-421a-ab3b-f43f821a3297.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-04 20:28│九安医疗（002432）：关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年6月3日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》。
为拓宽融资渠道及对银行等金融机构投资者的广泛覆盖，以及为公司战略布局投入储备资金通道，根据《中华人民共和国公司法
》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交
易商协会（以下简称：交易商协会）申请注册并发行中期票据及超短期融资券，并根据市场情况以及自身资金需求状况在注册额度内
择机一次性或分期发行。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、本次注册发行中期票据及超短期融资券的基本方案
（一）发行人：天津九安医疗电子股份有限公司；
（二）发行市场：银行间市场；
（三）注册品种及规模：可申请注册包括但不限于科技创新债券等创新性品种，或申请一般性用途债务融资工具。其中，中期票
据注册及发行不超过35亿元（含35亿元）；超短期融资券注册及发行不超过5亿元（含5亿元），最终发行品种及规模将以公司在交易
商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；
（四）发行期限：其中中期票据的注册和发行期限不超过5年（含5年）；超短期融资券的注册和发行期限不超过270天。具体期
限将根据公司的资金需求及市场情况确定；
（五）发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；
（六）发行方式：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
（七）发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
（八）还款方式：中期票据按年付息，期末还本；超短期融资券到期一次性还本付息；
（九）募集资金用途：本次募集资金将按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还有息负债、补充营运资金、
科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组（含参股型）等合法合规的用途，具体以通过交易商协会审核通过的资金用途为准。
二、本次发行中期票据及超短期融资券的授权事项
为提高公司本次中期票据及超短期融资券发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融
资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，授权董事会全权负责并办理本次注册发行中期票据及超短期融资券的相关事宜
，并授权管理层处理与中期票据及超短期融资券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的具体执行工作，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据及超短期融资券的发行时机，制定公司发行中期票据
及超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据及超短期融资券的发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、
发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发
行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据及超短期融资券注册及发行等环节涉及的相关事宜；
3、全权代表公司签署、修订和申报与中期票据及超短期融资券注册发行过程中必要的合同、协议和各项法律文件，包括但不限
于发行中期票据及超短期融资券的申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
4、办理本次中期票据及超短期融资券注册、发行的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关
事项手续；
5、决定并办理公司与中期票据及超短期融资券发行、交易流通有关的其他事项；
6、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据
监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、上述授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起，在公司注册发行中期票据及超短期融资券的注册和存续有效期内持续有
效。
三、本次发行中期票据及超短期融资券的审批程序
公司申请注册和发行中期票据和超短期融资券，并提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据和超短期融资券相关
事宜，已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经向交易商协
会申请注册获准后实施，公司将及时披露本次申请发行中期票据及超短期融资券的相关情况。
四、本次发行中期票据及超短期融资券对公司的影响
公司基于未来长期发展考虑拟择机注册发行中期票据及超短期融资券，有利于扩展融资渠道，为公司战略布局投入储备资金通道
；同时，在适宜时机抓住窗口期发行中期票据及超短期融资券可以锁定较低利率，节省财务费用。公司本次申请注册和发行中期票据
及超短期融资券，有助于优化和调整公司负债结构，增加公司资金流动性，促进公司经营发展，对公司的正常生产经营不存在重大影
响，不会损害公司及公司股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
五、其他说明
公司不是失信责任主体。
申请发行中期票据及超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/f7e6eb24-511b-4fb9-a984-abb230de9d22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-04 20:27│九安医疗（002432）：关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九安医疗（002432）：关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/768a84b5-a895-4a1d-94e9-832e34a06227.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-04 20:27│九安医疗（002432）：2020年股票期权激励计划及2021年股票期权激励计划之调整股票期权行权价格的法律意
│见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九安医疗（002432）：2020年股票期权激励计划及2021年股票期权激励计划之调整股票期权行权价格的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/16992d28-40f1-41d0-8bb7-648358bf2112.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 20:27│九安医疗（002432）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案为：按公司总股本474,281,172股，扣除公司
已回购股份45,025,516股，以429,255,656股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发85,
851,131.20元。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下：
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的总股本
×分配比例，即85,851,131.20元=429,255,656股×0.2元/股；每股现金红利=现金分红总额÷总股本（包含已回购股份），即 0.181
0131元/股=85,851,131.20元÷474,281,172股（结果取小数点后七位）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1810131元/
股。
一、本次权益分派基本情况
1、2025年5月21日，公司2024年年度股东大会审议通过了公司《关于2024年度利润分配的议案》：以公司未来实施分配方案时股
权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东以每10股派2.00元人民币的方式进行利润分配，不送红股、
不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发
生变化的，则按照“分配比例固定，对分配总额进行调整”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。股东大会决议公告刊登
于2025年5月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自分派方案披露至实施期间公司的股本总额因股票期权激励计划行权增加。根据利润分配方案的规定，本次利润分配比例不
变，分配总额将发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份45,025,516股后的429,255,656股为基数，向全体股东每1
0股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 10日，除权除息日为：2025年 6月 11日。
四、本次权益分派对象
本次分派对象为
|