公司公告☆ ◇002432 九安医疗 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │九安医疗（002432）：关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-04-28 23:02 │九安医疗（002432）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 23:02 │九安医疗（002432）：关于2024年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-28 23:01 │九安医疗（002432）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 23:01 │九安医疗（002432）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 23:01 │九安医疗（002432）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 23:01 │九安医疗（002432）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 23:00 │九安医疗（002432）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 23:00 │九安医疗（002432）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 23:00 │九安医疗（002432）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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2025-04-30 00:00│九安医疗（002432）：关于重新签订募集资金三方监管协议的公告
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九安医疗（002432）：关于重新签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dcff9453-6983-48f3-a5d0-bfe376418bc0.PDF
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2025-04-28 23:02│九安医疗（002432）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十
七次会议，审议通过了关于公司《关于2024年度利润分配的议案》，现将该分配议案的具体情况公告如下：
一、公司2024年度利润分配预案情况
1、公司可供分配的利润情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,668,727,334.63 元，母公司 2
024 年度净利润为 43,323,461.92元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取盈余公积金 4,332,346.19 元。截至 2024年 12月
31日，公司合并报表的期末未分配利润为 18,151,756,042.88元，母公司的期末未分配利润为 91,896,788.70 元。
2、利润分配预案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 的规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据
。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本扣除回购专用账户中股数，即按 434,952,017 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 86,990,403.40 元（含税)，留存收益用于公司生产经营活动，利润
分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不转增不送股。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、
集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司 2024 年度
已实施的股份回购金额 1,179,517,884.38 元（不含交易费用）视同现金分红，其中 814,519,744.13 元购买的对应等值股本已于 2
025 年完成回购后注销。结合上述拟派发的现金红利 86,990,403.40 元，2024 年度公司现金分红总额预计为 1,266,508,287.78 元
，现金分红金额约占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 75.90%。
若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 86,990,403.40 126,627,688.50 1,177,479,977.50
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,668,727,334.63 1,251,608,151.75 16,030,169,077.77
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 18,151,756,042.88
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 91,896,788.70
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,391,098,069.40
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 6,316,834,854.72
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 1,391,098,069.40
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
注：上述“本年度”是指 2024 年。公司于 2024年完成回购金额为 1,179,517,884.38 元，并已于 2025 年注销 814,519,744.
13 元，因此上述金额未纳入 2024年注销金额核算。
三、公司董事会关于公司2024年度利润分配预案的说明
董事会认为：公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的2024年度利润分配预
案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。董事会同意将该利
润分配预案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，体现
了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。
五、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届监事会第十七次会议决议；
3、审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f3a2b554-daad-4346-9396-73cfffc66ad9.PDF
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2025-04-28 23:02│九安医疗（002432）：关于2024年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，天津九安医疗电
子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年
会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所的基本情况
（二）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（三）成立日期：1988年8月（2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业）
（四）组织形式：特殊普通合伙
（五）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
（六）首席合伙人：刘维
（七）截至2024年12月31日合伙人数量：212人
（八）截至2024年12月31日注册会计师人数：1,552人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781人
（九）聘任会计师事务所履行的程序
2024年12月10日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议
案》。2024年12月26日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。
二、2024年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年度报告的工作安排，容诚会计
师事务所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2024年度募集资金存放与
使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计：容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的
合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的财务报表审计报告。容诚会计
师事务所认为公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关制度的规定在所有重大方面保持了有效的内部控制，并出具了标准无保留
意见的内部控制审计报告。
在审计过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分审查，认为
其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备胜任
公司年度审计工作的专业资质与能力。2024年12月10日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（二）公司审计委员会与容诚会计师事务所就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通，并督促了会计师事
务所在约定时限内完成相关审计工作，并向公司提交相关报告。
（三）在年审注册会计师进场前、出具初步意见及出具终审意见后，审计委员会均审阅了公司财务报告，并与容诚会计师事务所
就公司2024年度审计计划执行情况、重要会计政策、重要会计估计、重大事项、2024年度财务报表、内部控制等相关事项进行了沟通
。
（四）公司审计委员会审议通过了公司《2024年度财务决算报告》《2024年度报告及其摘要》和《2024年度内部控制评价报告》
等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等开展工作，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/faa46099-04ab-4734-b0b5-0678e665c122.PDF
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2025-04-28 23:01│九安医疗（002432）：董事会决议公告
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天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年
4月21日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本
次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《
公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度董事会工作报告》
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公
司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。第六届董事会独立
董事毕晓方女士、孙卫军先生、何曙光先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职
。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
《2024年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2024年年度报告全文》中“第三节 管理层讨
论与分析”。《2024年度独立董事述职报告》详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度总经理工作报告》
董事长兼总经理刘毅先生作为关联董事，回避该议案的表决。
三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年年度报告及摘要》
公司2024年财务信息已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了容诚审字[2025]100Z2583号标准无保留意见的《审计
报告》。公司董事会认真审议了《2024年度报告及摘要》，认为其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的
各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实
际经营情况。具体内容详见本公告日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了 《 2024 年 度 审 计 报 告 》 ， 具 体 内 容
详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公
司2024年年度股东大会审议。
五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》
公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本扣除回购专用账户中股数股，即按 434,952,017 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 86,990,403.40 元（含税)，留存收益用于公司生产经营活动，利
润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不转增不送股。
若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。
具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2025-030）。
该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
六、以 6 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第一季度报告》
具体内容详见《2025 年第一季度报告》，登载于 2025 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制自我评价报告》
本议案已经审计委员会审议通过。
具体详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）刊登的公告。
九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于委托理财与证券投资额度预计的议案》
根据公司的发展情况，在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下，为优化财务结构，合理利用公司资金，通过委托
理财与证券投资充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。公司计划主要投资于风险较低、收益稳定的固定
收益类资产。公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）200 亿元人民币或等值外币的自有或自筹资金进行委托理财，拟使用最
高额度合计不超过（含）100 亿元人民币或等值外币的自有或自筹资金进行证券投资。授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要
，在本额度范围内选择适合标的进行投资，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。本次申请额度自股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效，并授权公司管理层负责具体实施事宜。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见本公告日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于委托理财与证券投资额
度预计的公告》（公告编号：2025-033）。
十、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
因公司2021年股票期权激励计划部分激励对象离职、身故及部分激励对象绩效考核结果为B/C/D，第三个行权期股票期权数量部
分或全部不可行权，根据《2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的规定，现对该部分股票期权予以注销，共计289,500份
。其中2021年股票期权激励计划所涉及的1名激励对象身故，14名激励对象因个人原因离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已
获授但尚未行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，本次注销的股票期权数量为196,250份。另外，根据公司2024年度绩
效考评结果，23名激励对象个人绩效考核结果为B,可行权比例为第三期可行权数量的80%；10名激励对象个人绩效考核结果为C,可行
权比例为第三期可行权数量的60%；5名激励对象个人绩效考核结果为D,本期不可行权。公司将对上述激励对象第三个行权期无法行权
的股票期权93,250份进行注销。
综上所述，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权289,500份。公司2021年股票期权激励计划的激励对象总数由316人调整为
301人，本次注销后，激励对象已获授但行权条件尚未成就的股票期权数量由323万份调整为151.75万份。根据公司2021年第二次临时
股东大会的授权，公司将按照股票期权激励计划的规定办理注销的相关事宜。
公司董事王湧先生、丛明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注
销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号2025-034）。
十一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》《2021 年股票期权激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》等有关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，结合 2024 年度已实现的业绩情况，董事会
认为公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就。
结合股权激励计划行权条件中个人层面绩效考核要求及各激励对象2024年度个人绩效考评结果，公司2021年股票期权激励计划具
有当年度行权资格的共计296名激励对象在第三个行权期内计划以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为1,424,250份（实际
行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为3.14元/股。
公司董事王湧先生、丛明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于20
21年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-035）。
十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》
详细内容请见本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
详细内容请见本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（
公告编号：2025-037）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/31f4803a-8733-4454-a353-5679d41d9576.PDF
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2025-04-28 23:01│九安医疗（002432）：2025年一季度报告
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九安医疗（002432）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/be55dd8c-db6f-4977-8de1-175e3c655843.PDF
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2025-04-28 23:01│九安医疗（002432）：2024年年度报告摘要
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九安医疗（002432）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/57887e88-1d62-4d02-be44-1a5eaffb9464.PDF
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2025-04-28 23:01│九安医疗（002432）：2024年年度报告
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九安医疗（002432）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2423bd68-b734-4713-9007-fc6fc3b7beed.PDF
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2025-04-28 23:00│九安医疗（002432）：内部控制审计报告
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天津九安医疗电子股份有限公司
容诚审字[2025]100Z2589 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]100Z2589号
天津九安医疗电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称
“九安医疗公司”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是九安医疗公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制
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