公司公告☆ ◇002432 九安医疗 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:52 │九安医疗（002432）：关于完成补选独立董事的公告 │
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│2026-09-10 18:48 │九安医疗（002432）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-10 18:48 │九安医疗（002432）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 20:26 │九安医疗（002432）：简式权益变动报告书 │
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│2026-09-07 20:31 │九安医疗（002432）：关于控股股东持股比例被动稀释触及5%和1%整数倍的公告 │
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│2026-09-01 16:26 │九安医疗（002432）：关于出售已回购股份进展的公告 │
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│2026-08-24 18:26 │九安医疗（002432）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-08-24 18:24 │九安医疗（002432）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-24 18:23 │九安医疗（002432）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 18:23 │九安医疗（002432）：2026年半年度报告 │
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2026-09-10 18:52│九安医疗（002432）：关于完成补选独立董事的公告
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九安医疗（002432）：关于完成补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/89712c82-8d9e-455e-841f-285cfb0164a6.PDF
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2026-09-10 18:48│九安医疗（002432）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：天津九安医疗电子股份有限公司
北京中银律师事务所（以下简称“本所”）接受天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出
席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、法规和规范性文件以及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出
具法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司于 2026年 8月 25日在中国证监会指定的信息披露媒体以公告形式披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知
》（以下简称“《通知》”），本次股东会于 2026年 9月 10日在天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会
议室召开。本次股东会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
本次股东会的召集人为公司第七届董事会，公司董事长刘毅先生主持召开本次股东会，并完成了会议议程。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格与召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
根据《通知》，本次股东会的出席对象包括：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2026
年 9月 7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东共 634人，代表公司有表决权股份数共计 150,891,490股，占公司有表决权股份总数的
35.5582%。其中：（1）出席本次股东会现场会议的股东共 1人，代表公司有表决权股份数为 116,544,519股，占公司有表决权股份
总数的 27.4642%；（2）通过网络投票方式出席本次股东会的股东共 633人，代表公司有表决权股份数为 34,346,971股，占公司有
表决权股份总数的 8.0940%。
出席本次股东会的中小股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
有 633人，代表公司有表决权股份数 34,346,971股，占公司有表决权股份总数的 8.0940%。
除股东出席本次股东会现场会议外，公司董事、高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员具有相应的资格，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会召集人的资格
经本所律师核查，本次股东会的召集人为公司第七届董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》关于召集人资格的规定。
三、本次股东会的审议事项
本次股东会审议的议案如下：
1、 审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；
2、 审议《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。
经本所律师核查，公司本次股东会审议的议案与《通知》所列议案一致，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会公司部分股东及股东代理人以现场记名投票的表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进
行计票、监票，当场公布了统计结果。
公司部分股东通过深圳证券交易所提供的网络投票系统对上述议案进行了网络投票，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网
络投票的表决统计结果。
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会所审议议案获有效通过。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果如下：同意 149,670,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1906%；反对 1,158,701 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.7679%；弃权 62,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0415%。其中，出席会议的中小
股东表决情况为：同意 33,125,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4442%；反对 1,158,701股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3735%；弃权 62,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1823%。
2、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果如下：同意 149,696,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2084%；反对 1,149,201 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.7616%；弃权 45,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0300%。其中，出席会议的中小
股东表决情况为：同意 33,152,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5223%；反对 1,149,201股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3459%；弃权 45,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1319%。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格及本次股东会的表决程
序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
以上法律意见仅供公司随本次股东会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/ad2de62c-d41f-4bab-9e06-d41a619f31bc.PDF
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2026-09-10 18:48│九安医疗（002432）：2026年第二次临时股东会决议公告
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九安医疗（002432）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-08 20:26│九安医疗（002432）：简式权益变动报告书
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九安医疗（002432）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
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2026-09-07 20:31│九安医疗（002432）：关于控股股东持股比例被动稀释触及5%和1%整数倍的公告
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九安医疗（002432）：关于控股股东持股比例被动稀释触及5%和1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
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2026-09-01 16:26│九安医疗（002432）：关于出售已回购股份进展的公告
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九安医疗（002432）：关于出售已回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:26│九安医疗（002432）：第七届董事会第八次会议决议公告
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九安医疗（002432）：第七届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:24│九安医疗（002432）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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九安医疗（002432）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:23│九安医疗（002432）：2026年半年度报告摘要
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九安医疗（002432）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:23│九安医疗（002432）：2026年半年度报告
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九安医疗（002432）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:22│九安医疗（002432）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司独立董事张琳女士的辞职报告，张琳女士因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事及审计委员会
委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，本次辞职后张琳女士在公司不再担任任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》的
规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，张琳女士将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责，张琳女士的辞职报告
将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告披露日，张琳女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺事项。
张琳女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和发展发挥了积极、重要的作用，公司董事会对其任
职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举独立董事情况
为保证董事会规范运作、满足公司治理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规
范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2026年 8月 24日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选
公司第七届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
经征得本人同意、公司提名以及公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年 8月 24日召开了第七届董事会第八次会议
，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名翟淑萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见
附件）。经公司股东会选举成为公司独立董事后，由翟淑萍女士接任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员
职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年。
翟淑萍女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。关于提名独立董事候选人事项，公司第七届董事会提名委员会发表了审
查意见，认为候选人符合独立董事任职资格的要求，该议案尚需提交至公司股东会审议。其中独立董事候选人任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会选举。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日
在巨潮资讯网披露的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0168c1c5-a152-4da5-9034-18004f9e615e.PDF
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2026-08-24 18:22│九安医疗（002432）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更属于执行国家统一的会计政策变更，无需提交天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会、股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2025年12月5日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会[2025]32号），对“关于非同一控制下
企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用
电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。该解释自2026年1月1日起施行。
2026年6月4日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第20号＞的通知》（财会[2026]7号），对“关于金融资产合同现
金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。该解释自公布之日起施行，20
26年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前后采用的会计政策
1、本次变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次变更后，公司按照财政部分别于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》、2026年6月4日发布的《企业会计准
则解释第20号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》；自2026年6月4日起执行《企业会计准则解释第20号》，并对2026年1
月1日至2026年6月4日期间新增的相关业务按照《企业会计准则解释第20号》的规定进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，经评估，本次变更不存在需要调整公司2026年1月1日留存收益
及其他相关财务报表项目的事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/65813e68-fd74-41c7-bd08-094bdec752f6.PDF
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2026-08-24 18:22│九安医疗（002432）：独立董事候选人声明与承诺
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九安医疗（002432）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/83cd7d7e-861a-4b1a-883a-b0f059601cd2.PDF
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2026-08-24 18:22│九安医疗（002432）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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九安医疗（002432）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/993a7afa-9c68-4b8b-b729-176e097e5be9.PDF
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2026-08-24 18:22│九安医疗（002432）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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九安医疗（002432）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1fa0dd9e-aae7-40b0-b964-167508255914.PDF
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2026-08-24 18:22│九安医疗（002432）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年8月24日召开第七届董事会第八
次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”或“容诚”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年8月（2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
首席合伙人：刘维
截至2025年12月31日合伙人数量：233人
截至2025年12月31日注册会计师人数：1,507人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：856人
业务信息：2025年度收入总额为291,008.44万元，其中审计业务收入263,719.56万元，证券期货业务收入139,069.64万元。容诚
会计师事务所共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57,550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对
公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为416家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(202
1)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视
网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）
闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担
全部赔偿责任，容诚在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施12次、自
律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。
108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次（共3个项目）、行政监管措
施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张鸿彦，2004年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在容诚会计师事务所
执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王准，2007年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所
执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：黄骁，2000年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计业务，1997年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人张鸿彦、签字注册会计师王准、项目质量复核人黄骁近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措
施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备
的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
（2）审计费用同比变化情况
2026年度审计费用预计为人民币190万元（其中年报审计费为145万元，内控审计费为45万元），相较于2025年度审计费用为人民
币190万元（其中年报审计费为145万元，内控审计费为45万元）无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
容诚作为公司2024年度、2025年度审计机构，勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观且公正的审计准则，切实地履行好职责
。公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，通过查阅容诚相关资料文件，对容诚的执业资质、投资者保护能力
、独立性和诚信状况等方面进行了充分的了解和审查，认为公司聘任会计师事务所的理由恰当、充分，容诚的专业胜任能力、投资者
保护能力、诚信状况和独立性符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够
满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将
该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年8月24日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所
为公司2026年度审计机构，同意将该议案提交公司股东会审议。
公司董事会提请股东会授权公司管理层代表公司与会计师事务所签署相关服务协议，并根据公司的所处行业、业务规模和会计处
理复杂程度等多方面因素，协商确定最终审计费用。
（三）生效日期
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司聘任2026年度审计机构的事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之
日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、审计委员会会议决议；
3、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/abd77372-b7f7-4ed6-9197-eceffe8fa43b.PDF
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2026-08-24 18:22│九安医疗（002432）：独立董事提名人声明与承诺
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九安医疗（002432）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/302a02ae-66a3-459d-ac0b-0e8217281daf.PDF
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2026-08-20 16:02│九安医疗（002432）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度报告将于 2026年 8月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn），为了让广大投资者能进一步了解公司 2026 年半年度的经营和财务情况，公司将于 2026 年 8月25日下午 15:00-16:00
在东方财富路演平台举行 2026年半年度网上业绩说明会。投资者可登陆东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan
/5431281）进行参与，本次业绩说明会将采用线上文字交流的方式。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘毅先生，董事兼副总经理王湧先生，董事兼副总经理丛明先生，独立董事毕晓
方女士，董事会秘书邬彤先生，财务经理秦菲女士（代行财务总监职责）。
为充分尊重投资者、提升交流质量，现就公司 2026年半年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 8 月 25 日（星期二）11:30 前将所需了解的情况和问题一并发送至邮箱ir@jiuan.com。
欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a951f371-7e13-41d6-93a7-914975d8eaf0.PDF
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2026-08-18 16:35│九安医疗（002432）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、投资的基本情况
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）以有限合伙人身份使用自有资金人民币 7,000万元参与投资由嘉兴武岳峰
投资管理有限公司（以下简称“武岳峰投资”）作为基金管理人及由嘉善鼎峰智善创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎峰
智善”）作为普通合伙人发起设立的宜宾鼎峰创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名“嘉善鼎峰创业投资合伙企业（有限合伙）”
，以下简称“鼎峰基金”）。具体内容详见公司于 2022年 9月 23日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-082）。
2023年 1月 6日，公司收到通知，鼎峰基金已按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在
中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于 2023年1月 7日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2023-001）
。
二、投资的进展情况
公司于近日收到基金管理人的通知，鼎峰基金已募集完毕，截至目前，鼎峰基金全体合伙人的认缴出资额已全部实缴完毕，合计
实缴金额为 105,000万元。公司仅作为有限合伙人进行财务性投资，具体情况如下:
合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 认缴出资比例
（人民币万元）
嘉善鼎峰智善创业投资合伙企业（有限合伙） 普通合伙人 1,000 0.95%
天津九安医疗电子股份有限公司 有限合伙人 7,000 6.67%
其他有限合伙人 有限合伙人 97,000 92.38%
合计 105,000 100%
三、其他情况说明
本次投资无保本及最低收益承诺。投资基金业绩容易受所处行业的市场情况变化、行业政策监管等各因素影响，进而影响基金份
额价值，甚至面临投资失败及亏损风险；本次投资存在投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能受到宏观经济、行业周期、市
场竞争、政策环境、经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现预期收益的风险。公司将密切关注本次投资的后续进展，根
据相关法律法规的要求，对本次投资后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/16c52c97-a12e-4518-8e54-ec917faf4ff1.PDF
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2026-08-07 17:01│九安医疗（002432）：关于首次出售已回购股份暨比例达到1%的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
关于首次出售已回购股份暨比例达到1%的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回
购股份采取集中竞价方式出售计划的议案》，同意公司以集中竞价交易方式出售部分已回购股份，拟出售数量不超过 9,295,000股，
实施期限为 2026年 5月 28日至 2026年 11月 20日。本次整体出售股份数量不超过公司总股本的 2%，且在上述实施期限中任意连续
90日内，公司出售的股份数量不超过公司总股本的 1%。具体详见公司于 2026年 5月 6日于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于回购股份采取集中竞价方式出售计划的公告》（公告编号：2026-028）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
，首次出售回购股份事实发生的次一交易日予以披露；出售回购股份占上市公司总股本的比例每达到百分之一的，应当在事实发生之
日起三个交易日内予以披露；每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、首次出售已回购股份暨比例达到 1%的情况
截至 2026 年 8 月 7 日，公司以集中竞价交易方式首次出售已回购股份4,650,000 股，占公司总股本的比例为 1%（已达到任
意连续 90 日内出售比例上限），最高成交价为 74.34元/股，最低成交价为 71.88元/股，本次出售所得资金总额为 339,835,624.6
2元（未扣除交易费用），出售均价为 73.08元/股。
本次出售符合公司既定的计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
二、相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划
，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出售
期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/31e6bf3e-49bb-4043-aba0-453ad47c6708.PDF
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2026-08-04 18:54│九安医疗（002432）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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九安医疗（002432）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/1f8692d5-f5e9-4111-b891-224ecd505013.PDF
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2026-08-04 18:54│九安医疗（002432）：2026年第一次临时股东会决议公告
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九安医疗（002432）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4593761b-cd48-42af-a65b-a0cc6ca3cba6.PDF
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2026-08-03 16:56│九安医疗（002432）：关于出售已回购股份进展的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回
购股份采取集中竞价方式出售计划的议案》，同意公司以集中竞价交易方式出售部分已回购股份，拟出售数量不超过 9,295,000股，
实施期限为 2026年 5月 28日至 2026年 11月 20日。本次整体出售股份数量不超过公司总股本的 2%，且在上述实施期限中任意连续
90日内，公司出售的股份数量不超过股份总数的 1%。具体详见公司于 2026 年 5月 6日于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于回购股份采取集中竞价方式出售计划的公告》（公告编号：2026-028）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露
截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、本次回购股份采取集中竞价方式出售的进展情况
截至 2026 年 7月末，公司尚未出售上述已回购股份。本次出售符合公司既定的计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》等相关规定。
二、相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划
，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出
售期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/80d29fa1-3227-42a5-8f8a-e5131522ad15.PDF
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2026-07-30 18:03│九安医疗（002432）：关于2026年度第三期科技创新债券发行结果的公告
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九安医疗（002432）：关于2026年度第三期科技创新债券发行结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/5a65a674-90c1-4548-b8c9-431c39fb2b0b.PDF
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2026-07-23 17:15│九安医疗（002432）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、投资的基本情况
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）以有限合伙人身份，以自有资金向天津砺思星雀创业投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“砺思星雀基金”）出资 10,000万元（不含管理费），该基金由海南砺思私募基金管理有限公司（以下简称“海
南砺思”）作为基金管理人，天津砺思明棠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“砺思明棠”）作为普通合伙人及执行事
务合伙人。具体内容详见公司于 2026年 7月 18日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-046）。
二、投资的进展情况
公司于近日收到基金管理人的通知，砺思星雀基金已募集完成，截至目前已收到全体合伙人实缴出资，募集资金总额为 92,800
万元。公司仅作为有限合伙人进行财务性投资，具体情况如下：
合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 认缴出资比例
（人民币万元）
天津砺思明棠企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 普通合伙人 200 0.2151%
天津九安医疗电子股份有限公司 有限合伙人 10,000 10.7759%
其他有限合伙人 有限合伙人 82,600 89.0090%
合计 92,800 100%
三、其他情况说明
本次投资无保本及最低收益承诺。投资基金业绩容易受所处行业的市场情况变化、行业政策监管等各因素影响，进而影响基金份
额价值，甚至面临投资失败及亏损风险；本次投资存在投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能受到宏观经济、行业周期、市
场竞争、政策环境、经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现预期收益的风险。公司将密切关注本次投资的后续进展，根
据相关法律法规的要求，对本次投资后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/ca071e1b-585f-408b-b396-0fb6616d9c29.PDF
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2026-07-17 18:40│九安医疗（002432）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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九安医疗（002432）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/29433cf8-6970-4920-8063-206bf3c76cfd.PDF
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2026-07-16 20:07│九安医疗（002432）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票于 2026年 7月 15日、2026年 7月 16日连续 2个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司近期
基本面未发生重大变化，公司股票价格受市场情绪、概念炒作等因素影响出现大幅波动，未来公司股价存在波动及下跌的风险。
2、公司的科创投资无保本及最低收益承诺。投资标的容易受所处行业的市场情况变化、行业政策监管等各因素影响，进而影响
估值，不排除有项目投资失败及亏损风险；科创投资存在投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能受到宏观经济、行业周期、
市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，未来收益存在不确定性。
3、公司已于 2026 年 7 月 15 日披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-042），预计公司 2026年半年度归属于
上市公司股东的净利润为 28亿元到 34亿元，主要系公司在科创投资领域的布局收益显现，报告期内底层标的估值上涨，对公司业绩
有积极影响。科创投资无保本或最低收益承诺，被投资标的估值波动情况受到市场因素影响，存在较强不确定性。上述业绩预告目前
不存在应修正的情况。本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，与将披露的 2026年半年度报告可能存在差异，具体财务
数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、公司全资子公司 Andon Hong Kong Co., Limited（以下简称“九安香港”）通过天津拾象投资合伙企业（有限合伙），间接
投资于杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司（以下简称“标的公司”），九安香港出资金额为 7.5亿元。截至本公告日，公
司已完成实缴出资，对标的公司投资事项已完成交割，穿透后公司间接持有标的公司股权比例约为 0.21%，持股比例很低，不参与标
的公司经营且无法对其形成控制，对标的公司实际运营状况、财务数据、重大决策及潜在风险事项的知情权与影响力受限。标的公司
处于高估值赛道，发展阶段尚属早期，可能存在技术研发不及预期、行业竞争激烈等多种因素导致其商业回报不及预期、投资价值无
法按计划实现的风险。上述投资存在回收期长、流动性低的特点，客观上存在不能及时有效退出的风险。
5、经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的情况
天津九安医疗电子股份有限公司股票连续 2 个交易日内（2026 年 7 月 15日、2026年 7月 16日）收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并发函询问了公司控股股东、实际控制人。现将有关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、
商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生
品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司近期基本面未发生重大变化，公司股票价格受市场情绪、概念炒作等因素影响出现大幅波动，未来公司股价存在波动及
下跌的风险。
3、公司的科创投资无保本及最低收益承诺。投资标的容易受所处行业的市场情况变化、行业政策监管等各因素影响，进而影响
估值，不排除有项目投资失败及亏损风险。
4、科创投资存在投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能受到宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目
经营管理等多种因素影响，可能存在持有的投资份额流动性较差，且客观上存在投资失败或亏损等不能实现预期收益、不能及时有效
退出的风险。
5、公司直接或间接持有的科创投资底层标的公司股权比例较低，不参与标的公司经营且无法对其形成控制，对标的公司实际运
营状况、财务数据、重大决策及潜在风险事项的知情权与影响力受限。若标的公司内部治理机制不完善、信息披露意愿不足或投后管
理跟踪不到位，公司可能无法及时识别标的公司的经营恶化、核心人员流失等重大风险事件，导致风险应对滞后、出现投资损失的风
险。
6、公司已于 2026 年 7 月 15 日披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-042），预计公司 2026年半年度归属于
上市公司股东的净利润为 28亿元到 34亿元，主要系公司在科创投资领域的布局收益显现，报告期内底层标的估值上涨，对公司业绩
有积极影响。科创投资无保本或最低收益承诺，被投资标的估值波动情况受到市场因素影响，存在较强不确定性。上述业绩预告目前
不存在应修正的情况。本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，与将披露的 2026年半年度报告可能存在差异，具体财务
数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。
7、公司全资子公司 Andon Hong Kong Co., Limited通过天津拾象投资合伙企业（有限合伙），间接投资于杭州深度求索人工智
能基础技术研究有限公司，九安香港出资金额为 7.5亿元。截至本公告日，公司已完成实缴出资，对标的公司投资事项已完成交割，
穿透后公司间接持有标的公司股权比例约为 0.21%，持股比例很低，不参与标的公司经营且无法对其形成控制，对标的公司实际运营
状况、财务数据、重大决策及潜在风险事项的知情权与影响力受限。标的公司处于高估值赛道，发展阶段尚属早期，可能存在技术研
发不及预期、行业竞争激烈等多种因素导致其商业回报不及预期、投资价值无法按计划实现的风险。上述投资存在回收期长、流动性
低的特点，客观上存在不能及时有效退出的风险。
8、公司过往经营业绩增长主要受 iHealth 试剂盒产品销售大幅增长带动，尤其是美国政府订单的需求拉动。公司的抗原家用自
测试剂盒产品的销售情况与美国市场需求情况直接相关，同时受到当地政策和市场竞争环境等情况影响，上述情况的变化将可能会造
成试剂盒产品市场需求减少，造成公司业绩波动的风险。
9、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/6c69e8ac-95c2-4e43-9290-ff599aa3e0da.PDF
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2026-07-14 19:27│九安医疗（002432）：2026年员工持股计划之法律意见书
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九安医疗（002432）：2026年员工持股计划之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/594f02b1-533e-40de-9d1a-14875705c91c.PDF
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2026-07-14 18:59│九安医疗（002432）：九安医疗2026年员工持股计划管理办法
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九安医疗（002432）：九安医疗2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/85b9c663-3509-4471-8332-dcf8b3bb6f64.PDF
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2026-07-14 18:56│九安医疗（002432）：第七届董事会第七次会议决议公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月10日以通讯方式发出召开第七届董事会第七次
会议的通知，会议于2026年7月14日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应
参加的董事6名，实际参加的董事6名，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决
方式通过如下议案：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》
员工持股计划是公司职工薪酬体系的一部分，为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励
和保留核心人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，经全体董事讨论，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《天津九安医疗电子股份有限公司 2026年员工
持股计划（草案）》及其摘要。
本议案需提交股东会审议。
《天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》详见2026年7月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）、《天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》详见2026年7月15日《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办
法>的议案》
经全体董事讨论，为规范公司2026年员工持股计划的实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》的规定制
定的《天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。
本议案需提交股东会审议。
《天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》详见2026年7月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有关
事项的议案》
经全体董事讨论，为保证《天津九安医疗电子股份有限公司 2026 年员工持股计划》的实施，董事会提请股东会授权董事会办理
本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会实施员工持股计划并办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持
有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止
本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；决定预留份额分配方案，包括但不限于确定预留份额的认购对象、
认购份额等；
（4）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律
、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
（5）授权董事会办理本员工持股计划所获股票的锁定和解锁的全部事宜；
（6）授权董事会实施或修订员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
（7）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
（8）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案需提交股东会审议。
四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
本次董事会部分议案须经公司股东会审议通过，因此董事会拟于 2026 年 8月 4日召开公司 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于2026年7月15日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/745f8c8e-7a1a-4379-b985-2fe09eb64286.PDF
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2026-07-14 18:53│九安医疗（002432）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 280,000 ～ 340,000 92,017.37
东的净利润 比上年同期 204.29% ～ 269.50%
增长
扣除非经常性损益 285,000 ～ 345,000 88,081.95
后的净利润 比上年同期 223.56% ～ 291.68%
增长
基本每股收益（元/ 6.6875 ～ 8.1205 2.1048
股）
二、与会计师事务所沟通状况
公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司净利润较去年同期大幅增长，主要系公司在科创投资领域的布局收益显现，报告期内底层标的估值上涨，对公
司业绩有积极影响。公司始终致力于实现资产保值增值，并持续提升风险抵御能力。
四、风险提示
1、本公告所载公司 2026年半年度主要财务数据为公司财务部初步核算数据，未经会计师事务所审计，相关数据与公司 2026年
半年度报告中披露的数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
2、科创投资无保本或最低收益承诺，底层标的公司可能存在技术研发不及预期、行业竞争激烈、内部管理不善等导致其商业回
报不及预期、投资价值无法按计划实现的风险，导致公司面临投资退出周期延长、退出路径收窄的情形，以及存在投资成本无法部分
或全部收回的风险。
3、科创投资存在投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能受到宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目
经营管理等多种因素影响，可能存在持有的投资份额流动性较差，且客观上存在投资失败或亏损等不能实现预期收益、不能及时有效
退出的风险。
4、公司直接或间接持有的科创投资底层标的公司股权比例较低，不参与标的公司经营且无法对其形成控制，对标的公司实际运
营状况、财务数据、重大决策及潜在风险事项的知情权与影响力受限。若标的公司内部治理机制不完善、信息披露意愿不足或投后管
理跟踪不到位，公司可能无法及时识别标的公司的经营恶化、核心人员流失等重大风险事件，导致风险应对滞后、出现投资损失的风
险。
五、其他说明事项
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/56f0281b-420b-46fe-b4c8-02111db68f9d.PDF
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2026-07-14 18:53│九安医疗（002432）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天津九安医疗电子股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 14日召开了第七届董事会第七次会议，会议决定于 2026
年 8月 4日召开公司 2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定
，现将召开本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 4日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 8月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 4日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 30日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：
天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<天津九安医疗电子股份有限公司 非累积投票提案 √
2026年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》
2.00 《关于<天津九安医疗电子股份有限公司 非累积投票提案 √
2026年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年员工持股计划有关事项的议案》
2、本次会议审议的议案由公司第七届董事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》《上海证券报》的相关公告。本次会议议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的过半数通过。
针对议案1至议案3，存在下列情形的股东及其一致行动人应当回避表决：自身或关联方拟成为员工持股计划的资产管理机构、认
购计划份额、提供或垫付资金、提供股票、分享收益，以及其他可能导致利益倾斜的情形。前述相关股东不接受其他股东委托进行投
票。
根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案属
于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年8月3日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记方式：现场登记、传真登记或邮件登记
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东的
营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书（附件2）、法人股东的营业执照复印件办理登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记；代理他人出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书（附件2）办理登记。
（3）异地股东可采用传真或邮件方式登记（如为邮件登记，邮件标题请注明“股东会登记”，登记时间以收到传真或邮件时间
为准）。本公司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带上述有效证件及文件原件，以便验证入
场。
5、本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、会务联系方式：
联系地址：天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号
邮政编码：300190
联系人：李凡
联系电话：（022）87611660-8220
联系传真：（022）87612379
联系邮箱：ir@jiuan.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/60543112-b6e6-49ce-b6f3-1bed5834a9e9.PDF
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2026-07-14 18:52│九安医疗（002432）：董事会关于2026年员工持股计划草案合规性的说明
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《天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划草案》依据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件和《公司章
程》制订。
董事会现就本员工持股计划符合《指导意见》等相关规定说明如下：
一、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本员工持股计划的主体资格。
二、本员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司推出员工持股计划前，通过职工代表大
会充分征询了员工意见，公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；拟参与
本员工持股计划的人员均符合《指导意见》等法律、法规的有关规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有
效；员工自愿参与、风险自担，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在向员工持股计划持
有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
三、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动公司核心骨干的积极性和创造性，提
高职工的凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，有利于公司的持续发展。
综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
特此说明。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c368f1aa-848e-4eeb-959d-d1dfddb8fb8a.PDF
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2026-07-14 18:52│九安医疗（002432）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导
意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经认真审阅《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关资料，并
经全体委员充分讨论及分析，现就公司 2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司 2026年员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划由公
司自主决定，员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人
提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。在员工持股计划推出前，公司已通过职工代表大会充分征求了员工意见，相
关审议程序和决策合法有效。
4、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划
规定的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、员工持股计划是公司职工薪酬体系的一部分，公司实施 2026年员工持股计划有利于进一步完善公司激励体系，建立健全劳动
者与所有者的利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和留住优秀管理人才和业务骨干，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司
的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争力，推动公司稳定、健康、长远发展。
综上所述，我们认为：公司实施 2026年员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，不存在以摊派、强行分配等方式强制员
工参加本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。我们同意公司实施本员工持股计划，并将有关公司 2026年员工持股计划相
关议案提交公司董事会审议。
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/217ad034-9d8e-48fd-8b71-1408017815ea.PDF
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2026-07-14 18:52│九安医疗（002432）：九安医疗2026年员工持股计划（草案）
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九安医疗（002432）：九安医疗2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7a09daf7-7f58-4743-9ed2-9b3180f3629b.PDF
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2026-07-14 18:52│九安医疗（002432）：九安医疗2026年员工持股计划（草案）摘要
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九安医疗（002432）：九安医疗2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0549a12c-cf02-4267-8678-935a41ef31dc.PDF
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2026-07-01 18:06│九安医疗（002432）：关于出售已回购股份进展的公告
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九安医疗（002432）：关于出售已回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/820da4ae-1ea1-4dd8-a56b-cb94ea750c91.PDF
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2026-06-01 17:11│九安医疗（002432）：关于出售已回购股份进展的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回
购股份采取集中竞价方式出售计划的议案》，同意公司以集中竞价交易方式出售部分已回购股份，拟出售数量不超过 9,295,000股，
实施期限为 2026年 5月 28日至 2026年 11月 20日。本次整体出售股份数量不超过公司总股本的 2%，且在上述实施期限中任意连续
90日内，公司出售的股份数量不超过股份总数的 1%。具体详见公司于 2026年 5月 6日于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于回购股份采取集中竞价方式出售计划的公告》（公告编号：2026-028）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露
截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、本次回购股份采取集中竞价方式出售的进展情况
截至 2026年 5月末，公司尚未出售上述已回购股份。本次出售符合公司既定的计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》等相关规定。
二、相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划
，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出
售期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e00413b8-3b17-4942-9967-76fdf9f397ab.PDF
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2026-06-01 00:00│九安医疗（002432）：关于参与投资基金认购暨关联交易的进展公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
关于参与投资基金认购暨关联交易的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、投资的基本情况
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第三次会议，审议
通过了《关于参与投资基金认购的议案》，同意公司以自有资金 10,300万元参与认购天津海棠同慧创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称：“海棠同慧基金”）份额。该基金总规模41,201万元，普通合伙人及管理人为天津海棠创业投资管理中心（有限合伙）
，海棠同慧基金募集资金拟专项用于标的项目投资，公司通过海棠同慧基金间接投资标的项目 10,000万元，以投资金额为限享有投
资收益和承担投资风险。截至目前，海棠同慧基金已完成本次募集。具体详见公司于 2026年 4月 25日、2026年 4月 29日刊登在巨
潮资讯网的《关于参与投资基金认购暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-013）、《关于参与投资基金认购暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-018）。
因海棠同慧基金投资标的项目事项前期存在较强的竞争性及不确定性，且标的项目处于融资及发展关键阶段。标的项目相关信息
需临时性保密，公司已根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》严格履行了暂缓披露审核程序。经公司自查，相关内幕信息知
情人不存在利用该暂缓披露的信息买卖公司证券的情形。
二、进展情况
截至本公告披露日，海棠同慧基金已签署《上海阶跃星辰智能科技股份有限公司之股份认购协议》，目前暂缓披露原因已经消除
，现就有关情况进行公告，标的项目具体信息如下：
1.名称：上海阶跃星辰智能科技股份有限公司（以下简称：“标的公司”）
2.成立时间：2023年 4月 6日
3.统一社会信用代码：91310104MACE0YX639
4.注册地址：上海市徐汇区云锦路 701号 30层
5.公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
6.法定代表人：印奇
7.注册资本：6,051.986万元人民币
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；
人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能双创服务平台；软件
开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；软件
销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机
及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服
务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）。
9.关联关系及其他利益关系说明：除公司原独立董事孙卫军先生间接投资标的公司外，标的公司与公司及公司其他董事、高级管
理人员均不存在关联关系或利益安排。
10.因标的公司目前处于关键发展阶段，资产、营收及净利润等财务数据以及股权结构信息涉及标的公司商业秘密，如在现阶段
披露，可能严重损害标的公司利益。对于上述信息，公司已按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及公司《信息披露暂缓与
豁免管理制度》的相关规定，履行豁免披露审批程序，并予以豁免披露。
11.诚信情况：标的公司未被人民法院纳入失信被执行人名单。
三、风险提示
1、标的公司与公司主营业务无直接关联，可能存在因公司对标的公司技术路线与市场前景判断存在偏差，导致投资收益不及预
期的风险。
2、标的公司所处行业目前处于快速发展及变革阶段，容易受所处行业的市场竞争格局变化、技术路径更新迭代、行业政策调整
等各因素影响，进而影响基金份额价值，带来投资亏损风险。
3、本次投资无保本或最低收益承诺，标的公司发展阶段尚属早期，可能存在技术研发不及预期、行业竞争激烈、内部管理不善
等导致其商业回报不及预期、投资价值无法按计划实现的风险，进而影响基金投资价值，导致公司面临投资退出周期延长、退出路径
收窄的情形，以及存在本次投资成本无法部分或全部收回的风险。
4、本次投资存在投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目
经营管理等多种因素影响，可能存在持有的基金份额流动性较差，且客观上存在投资失败或亏损等不能实现预期收益、不能及时有效
退出的风险。
5、本次对海棠同慧基金认缴出资金额占公司最近一期经审计净资产比例为0.47%，对公司整体业绩不构成重大影响，不会影响公
司现有业务及资产安全，公司亦未就该投资提供任何担保或流动性支持安排。
6、公司通过海棠同慧基金间接持有标的公司股权，持股比例很低，仅作为财务性投资，该基金由执行事务合伙人及管理人负责
决策及日常事务管理，对标的公司的股东权利亦由海棠同慧基金行使。对于可能存在的内部管理风险，公司作为有限合伙人将按照与
海棠同慧基金合伙协议的约定实施监督、建议等权利来防范风险。
针对上述风险，公司会持续强化投后跟踪与评估，获取海棠同慧基金定期提供的相关信息及报告，密切跟踪标的公司技术进展及
行业发展态势，及时发现并应对潜在风险，确保相关投资风险控制在可控范围内。公司将严格按照相关规定，根据后续事项的进展情
况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/1c64ee50-8e33-496e-ba26-9e41e4531674.PDF
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2026-05-30 00:00│九安医疗（002432）：2021年股票期权激励计划之调整股票期权行权价格的法律意见书
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九安医疗（002432）：2021年股票期权激励计划之调整股票期权行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b72f6402-a235-4963-8289-9a736b48e4ed.PDF
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2026-05-30 00:00│九安医疗（002432）：调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的核查意见
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、行政法规、部门规章及规范性文件，结合《2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，就公司 2021 年股票
期权激励计划行权价格调整相关事项进行核查，现发表核查意见如下：
一、关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格事项的核查意见
鉴于公司 2025 年年度权益分派即将实施，根据公司 2021 年股票期权激励计划的相关规定，拟对激励计划的股票期权行权价格
进行调整。公司 2021 年股票期权激励计划的行权价格由 2.96 元/股调整为 1.47 元/股。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》中关于股票期权行权
价格调整的相关规定，调整程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
同意对 2021 年股票期权激励计划行权价格进行调整。
丛明先生为 2022 年员工持股计划的参与对象，回避事项表决。
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/cc90b7d1-ddf8-452d-b25a-267a5ef8a6ff.PDF
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2026-05-30 00:00│九安医疗（002432）：第七届董事会第六次会议决议公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月25日以通讯方式发出召开第七届董事会第六次
会议的通知，会议于2026年5月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应
参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决
方式通过如下议案：
一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》
鉴于公司2025年年度权益分派即将实施，根据公司2021年股票期权激励计划的相关规定，公司董事会同意对激励计划的股票期权
行权价格进行调整。公司2021年股票期权激励计划的行权价格由2.96元/股调整为1.47元/股。
上述调整事宜经公司2021年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东会审议。（本次价格调整事项需深圳证券交易所
及中国证券登记结算有限责任公司办理完成后实施）。
公司董事王湧先生、丛明先生为激励计划的激励对象，回避本议案表决。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-036）。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长2022年员工持股计划存续期的议案》
根据《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员
工持股计划管理办法（修订稿）》，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的
存续期可以延长。
基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，同时为充分保障持有人的合法权益，经公司2022年员工持股计划持有人会议决议
，同意将2022年员工持股计划的存续期延长24个月，届满日期延长至2028年11月30日，并将相关议案提交至董事会决议。公司董事会
同意上述议案。
公司董事丛明先生为2022年员工持股计划的参与对象，回避本议案表决。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年员工持股计划延期的公告》（公告编号：2026-037）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5e425ea9-00da-4355-90fd-5fb3a0435247.PDF
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2026-05-30 00:00│九安医疗（002432）：关于2022年员工持股计划延期的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
关于2022年员工持股计划延期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、公司员工持股计划基本情况
1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年 9月 28日召开了第五届董事会第二十九次会
议、第五届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于<天津九安医疗电子股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）（修订稿
）>及其摘要（修订稿）的议案》《关于<天津九安医疗电子股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。上述
议案业经公司于 2022年 10月 10日召开的 2022年第三次临时股东大会审议并通过。
2、2022年 12月 2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户所持有的 11,889,900股已于 2022年 12月 1日以非交易过户形式过户至公司开立的“天津九安医疗电子股份有限公司-2022年员
工持股计划”专户，过户股份数占公司当时总股本的2.46%。
3、2022年员工持股计划的锁定期已于 2023年 12月 1日届满，持股计划所持有的股份部分解锁。因公司层面业绩考核目标未达
成或因个人绩效考核指标未达成而未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会收回。具体内容详见公司于 2023年 12月 2日在巨
潮资讯网上披露的《关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-075）。
4、截至本公告披露前一日，本期员工持股计划尚持有公司股票 5,952,100股，占公司目前总股本的 1.28%。
二、公司员工持股计划存续期延期事项
根据《天津九安医疗电子股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《天津九安医疗电子股份有限公司 2022年
员工持股计划管理办法（修订稿）》，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划
的存续期可以延长。
2026年 5月 28日，公司 2022年员工持股计划召开了第二次持有人会议，审议并通过了《关于延长 2022年员工持股计划存续期
的议案》，同意将 2022年员工持股计划的存续期延长 24个月，延长至 2028年 11月 30日届满，并同意将上述议案提交至董事会审
议。
2026年 5月 29日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议并通过了上述议案。基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环
境和公司股价情况，同意根据公司 2022年员工持股计划第二次持有人会议的审议结果，将公司 2022年员工持股计划存续期延长 24
个月，即延长至 2028年 11月 30日。本次延期后，2022年员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员
工持股计划所持有的公司股票全部出售，2022年员工持股计划可提前自动终止。
三、备查文件
1、2022年员工持股计划第二次持有人会议决议；
2、第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/945a6c02-d6e4-493e-978f-963bbfb18b78.PDF
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2026-05-30 00:00│九安医疗（002432）：关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告
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九安医疗（002432）：关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/87adb7fc-be57-4d00-a8c1-4279fca88c67.PDF
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2026-05-30 00:00│九安医疗（002432）：关于对参与认购基金增加出资暨进展的公告
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九安医疗（002432）：关于对参与认购基金增加出资暨进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/a2e71368-663f-4d54-94a3-eac423308a9d.PDF
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2026-05-26 18:07│九安医疗（002432）：2025年年度权益分派实施公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
2025年年度权益分派实施公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
特别提示：
1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案为：按公司总股本465,893,8
81股，扣除公司已回购股份46,483,535股，以419,410,346股为基数，向全体股东每10股派16.5元人民币现金（含税），不转增不送
股，共计派发692,027,070.90元。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下：
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的总股本
×分配比例，即692,027,070.90 元=419,410,346 股×1.65 元/股；每股现金红利=现金分红总额÷总股本（包含已回购股份），即
1.4853748元/股=692,027,070.90元÷465,893,881股（结果取小数点后七位）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-1.4853748元/股
。
天津九安医疗电子股份有限公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 21日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分派方案情况
1、2026年 5月 21日，公司 2025年年度股东会审议通过了公司《关于 2025年度利润分配的议案》。根据该议案，以公司未来实
施分配方案时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 16.5 元（含税），
留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不转增不送股。
2、在分配方案披露至实施期间，因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变
动的，维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派具体方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份46,483,535股后的 419,410,346股为基数，向全体股东
每 10股派 16.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 14.85元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 3.30元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 1.65元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 2日，除权除息日为：2026 年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
：“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司通过回购专用证券账户持有的公司股份46,483,535股不享有参与利润
分配的权利。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****639 石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）
2 08*****476 天津九安医疗电子股份有限公司－2022年员工持股计划
3 08*****450 天津九安医疗电子股份有限公司－2024年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司2025年年度权益分派方案为：按公司总股本465,893,881股，扣除公司已回购股份46,483,535股，以419,410,346股为基
数，向全体股东每10股派16.50元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发692,027,070.90元。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下：
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的总股本
×分配比例，即692,027,070.90 元=419,410,346 股×1.65 元/股；每股现金红利=现金分红总额÷总股本（包含已回购股份），即
1.4853748元/股=692,027,070.90元÷465,893,881股（结果取小数点后七位）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-1.4853748元/股
。
本次权益分派实施后，公司 2021年股票期权激励计划行权价格将进行调整，调整公式为：P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。公司将根据相关规定
实施调整程序并履行信息披露义务。
3、公司2021年股票期权激励计划处于行权期，授予股票期权的激励对象将在股权登记日前暂停自主行权。
七、咨询机构
咨询地址：天津市南开区雅安道金平路 3号九安医疗
咨询联系人：邬彤、李凡
咨询电话：022-87611660-8220
传真电话：022-87612379
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第四次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5b47a70d-0288-40ef-a0aa-9c2950f7a8d0.PDF
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2026-05-25 20:33│九安医疗（002432）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2026 年 5 月 21 日、2026 年 5月 22 日、2026
年 5 月 25 日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
2、近期公司股票价格处于近年来历史高位，显著偏离大盘指数，存在市场情绪过热、非理性炒作情形，未来存在二级市场价格
大幅波动的风险。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司的科创投资无保本及最低收益承诺。投资标的容易受所处行业的市场情况变化、行业政策监管等各因素影响，进而影响
估值，不排除有项目投资失败及亏损风险；科创投资存在投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能面临宏观经济、行业周期、
市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，未来收益存在不确定性。此外，公司的科创类投资主要通过与专业投资
机构共同投资的方式，在相关领域进行广泛布局，仅作为财务性投资，且穿透口径下单一标的实现的投资相关收益规模较小，对公司
业绩不构成重大影响。同时，被投资标的估值波动情况受到市场因素影响，存在较强不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
4、公司糖尿病诊疗照护业务及“AIoT糖尿病家庭医助”项目涉及 AI工具应用，有助于提升医疗效率及效果，降低医疗成本，上
述工具未单独收费，开展相关项目的初衷旨在助力糖尿病诊疗照护业务实现降本增效，不单独构成主营业务板块。2025年全年，公司
糖尿病诊疗照护业务相关收入约 1.22亿元，占公司2025年度营业收入的 8.93%，占比相对较低，对公司业绩不构成重大影响，且未
来该业务收入存在不确定性。
5、公司目前暂不存在处于筹划阶段，或正在开展的收并购计划。
6、公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 21日召开的 2025年年度股东会审议通过，拟以公司现有总股本扣除回购专
用账户中股数，向全体股东每 10股派发现金红利 16.5元（含税），合计派发现金股利人民币 690,736,389.75元（含税)，留存收益
用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不转增不送股。若在本次利润分配方案实施前公司总股本因
股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。上述权益
分派方案尚待实施。
7、经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的情况
天津九安医疗电子股份有限公司股票连续 3 个交易日内（2026 年 5 月 21日、2026年 5月 22日、2026年 5月 25日）收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并发函询问了公司控股股东、实际控制人。现将有关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、近期公司股票价格处于近年来历史高位，显著偏离大盘指数，存在市场情绪过热、非理性炒作情形，未来存在二级市场价格
大幅波动的风险。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司的科创投资无保本及最低收益承诺。投资标的容易受所处行业的市场情况变化、行业政策监管等各因素影响，进而影响
估值，不排除有项目投资失败及亏损风险；科创投资存在投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能面临宏观经济、行业周期、
市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，未来收益存在不确定性。此外，公司的科创类投资主要通过与专业投资
机构共同投资的方式，在相关领域进行广泛布局，仅作为财务性投资，且穿透口径下单一标的实现的投资相关收益规模较小，对公司
业绩不构成重大影响。同时，被投资标的估值波动情况受到市场因素影响，存在较强不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
4、公司糖尿病诊疗照护业务及“AIoT糖尿病家庭医助”项目涉及 AI工具应用，有助于提升医疗效率及效果，降低医疗成本，上
述工具未单独收费，开展相关项目的初衷旨在助力糖尿病诊疗照护业务实现降本增效，不单独构成主营业务板块。2025年全年，公司
糖尿病诊疗照护业务相关收入约 1.22亿元，占公司2025年度营业收入的 8.93%，占比相对较低，对公司业绩不构成重大影响，且未
来该业务收入存在不确定性。
5、公司紧密围绕“爆款产品”和“推动糖尿病诊疗照护‘O+O’（Offline+Online）新模式在中国、美国的加速落地”两大核心
战略。对于非主业领域的收并购，基本不会去贸然尝试。公司目前暂不存在处于筹划阶段，或正在开展的收并购计划。
6、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 21日召开的 2025年年度股东会审议通过，拟以公司现有总股本扣除回购
专用账户中股数，向全体股东每 10股派发现金红利 16.5元（含税），合计派发现金股利人民币 690,736,389.75元（含税)，留存收
益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不转增不送股。若在本次利润分配方案实施前公司总股本
因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。上述权
益分派方案尚待实施。
7、公司过往经营业绩增长主要受 iHealth试剂盒产品销售大幅增长带动，尤其是美国政府订单的需求拉动。公司的抗原家用自
测试剂盒产品的销售情况与美国市场需求情况直接相关，同时受到当地政策和市场竞争环境等情况影响，上述情况的变化将可能会造
成试剂盒产品市场需求减少，造成公司业绩波动的风险。
8、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a89b101a-1ed1-488d-9681-b63a0e6e1dde.PDF
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2026-05-21 19:34│九安医疗（002432）：2025年年度股东会决议公告
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天津九安医疗电子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2026年5月21日下午14:00
（2）网络投票时间：2026年5月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司一楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长、总经理刘毅先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东662人，代表股份142,598,398股，占公司有表决权股份总数的34.0070%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东8人，代表股份116,572,919股，占公司有表决权股份总数的27.8004%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东654人，代表股份26,025,479股，占公司有表决权股份总数的6.2066%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东660人，代表股份25,937,629股，占公司有表决权股份总数的6.1856%。
其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份28,400股，占公司有表决权股份总数的0.0068%。
通过网络投票的中小股东653人，代表股份25,909,229股，占公司有表决权股份总数的6.1789%。
5、现场会议由董事长刘毅先生主持，公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、2025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意142,044,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6116%；反对515,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3615%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。
中小股东总表决情况：
同意25,383,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8647%；反对515,557股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9877%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1477%。
2、2025年年度报告及摘要
总表决情况：
同意142,043,441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6108%；反对515,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3612%；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。
中小股东总表决情况：
同意25,382,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8604%；反对515,057股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9858%；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1538%。
3、2025年度财务决算报告
总表决情况：
同意142,033,241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6037%；反对525,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3682%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。
中小股东总表决情况：
同意25,372,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8211%；反对525,057股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.0243%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1546%。
4、关于2025年度利润分配的议案
总表决情况：
同意142,057,641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6208%；反对516,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3624%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。
中小股东总表决情况：
同意25,396,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9152%；反对516,757股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9923%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0925%。
5、2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
总表决情况：
同意142,037,741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6068%；反对515,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3616%；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316%。
中小股东总表决情况：
同意25,376,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8384%；反对515,657股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9881%；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1735%。
6、关于拟申请注册和发行银行间市场非金融企业债务融资工具的议案总表决情况：
同意142,060,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6231%；反对493,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3463%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%。
中小股东总表决情况：
同意25,400,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9279%；反对493,857股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9040%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1681%。
7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意141,770,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4193%；反对667,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4680%；弃权160,650股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1127%。
中小股东总表决情况：
同意25,225,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2559%；反对667,357股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.5729%；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1712%。
8、关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
总表决情况：
同意25,195,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1379%；反对694,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的2.6774%；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1847%。
中小股东总表决情况：
同意25,195,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1379%；反对694,457股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.6774%；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1847%。
针对该议案，相关关联股东已回避表决。
9、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意130,509,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.5223%；反对519,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3640%；弃权11,570,072股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.1137%。
中小股东总表决情况：
同意13,848,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.3915%；反对519,057股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.0012%；弃权11,570,072股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的44.6073%。
五、律师出具的法律意见
北京中银律师事务所聂东律师、张晓强律师出席、见证了本次股东会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东会的召
集与召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《天津九安医疗电子股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《北京中银律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/880fa3e2-4964-4e4d-871b-4c9e879c86b9.PDF
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2026-05-21 19:34│九安医疗（002432）：2025年年度股东会法律意见书
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九安医疗（002432）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4b5e92a0-4bee-4b84-88f7-525d04354631.PDF
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2026-05-21 19:32│九安医疗（002432）：关于完成补选独立董事的公告
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称：“公司”），于 2026 年 4 月28 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了
《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张琳女士为
公司第七届董事会独立董事候选人。
公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。经股东会
审议，张琳女士正式当选为公司第七届董事会独立董事，同时担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委
员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
公司本次补选独立董事后，公司第七届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9bdeb28b-e944-4df4-a6c5-caaded17deac.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│九安医疗：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225497260.PDF
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2026-04-29│九安医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246455.PDF
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2026-04-29│九安医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246465.PDF
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2025-10-25│九安医疗：2025年三季度报告
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2025-08-27│九安医疗：2025年半年度报告
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2025-04-29│九安医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375273.PDF
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2025-04-29│九安医疗：2025年一季度报告
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2024-10-31│九安医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221575970.PDF
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2024-08-30│九安医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221068457.PDF
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2024-04-29│九安医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219869118.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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