公司公告☆ ◇002433 *ST太安 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│*ST太安（002433）：太安堂关于公司2023年年度报告审计进展暨存在终止上市风险的提示性公告
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*ST太安（002433）：太安堂关于公司2023年年度报告审计进展暨存在终止上市风险的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/330653aa-f3d4-483d-9f53-9e6efce8af38.PDF
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2024-04-12 00:00│*ST太安（002433）：太安堂股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续3个交易日（2024年4月9日、4月10日、4月11日）日收盘
价格跌幅偏离值累计超过12%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东就有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：
1、公司于2024年3月29日披露了《关于公司2023年年度报告审计进展暨存在终止上市风险的提示性公告》（公告编号：2024-014
），前期非标事项影响没有完全消除，以及审计机构不能就本期计提的大额资产减值损失获取充分、适当的审计证据，将导致审计机
构很可能对公司2023年度财务报告出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第9.3.1
1条第一款第（三）项的规定，若公司2023年度财务报告被审计机构出具了无法表示意见的审计报告，公司股票在披露2023年年度报
告后将被终止上市。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2、公司于2024年4月8日披露了《关于收到法院决定书和裁定书的公告》（公告编号：2024-017），公司收到汕头中院出具的《
决定书》【（2023）粤05破申13号之一】和《民事裁定书》【（2023）粤05破申13号】，汕头中院终结广东太安堂药业股份有限公司
的预重整程序，不予受理申请人广州众邦供应链管理有限公司、广东太安堂药业股份公司对广东太安堂药业股份公司提出的重整申请
。
3、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、除公司前期已公告信息外，经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的
应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
7、经核查，公司已披露的业绩预告不存在应修正情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除风险提示的事项外，本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至本公告之日，公司2022年被发表无法表示意见所涉公司控股股东非经营性占用资金尚未完全收回，公司持续经营能力仍
存在重大不确定性，以及因公司内控缺陷等原因可能导致审计机构无法就公司2023年计提的大额减值损失发生的具体时间获取充分、
适当的审计证据，审计机构很可能对公司2023年度财务报告发表无法表示意见，公司存在终止上市的可能。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
3、因公司2022年度财务会计报告被出具无法表示意见，前述情形触及《股票上市规则》第9.3.1条第一款第（三）项规定，公司
股票自2023年5月5日起被实施“退市风险警示”。此外，公司还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值
，且公司2022年度财务报表被出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见审计报告；最近一年被出具无法表示意见或者否定
意见的内部控制审计报告；公司存在资金占用且情形严重等情形，前述情形触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（一）、（四
）、（七）项、第9.8.2条规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。截至本公告披露日，前述“退市风险警示”及“其他风险
警示”情形均未消除。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/8717357a-8f29-4831-b7d3-8302a1157468.PDF
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2024-04-08 00:00│*ST太安（002433）：20240403-2024-017太安堂关于收到法院决定书和裁定书的公告
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2023年8月9日，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“太安堂药业”或“公司”）收到广东省汕头市中级人民法院（以下简
称“汕头中院”或“法院”）送达的《通知书》以及申请人广州众邦供应链管理有限公司（以下简称“广州众邦”）关于对公司的《
重整及预重整申请书》，广州众邦以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向汕头中院申请对公司进
行重整，并申请对公司进行预重整。具体内容详见公司于2023年8月10日披露在信息披露媒体的《关于被债权人申请重整及预重整的
提示性公告》（编号：2023-071）。
公司于2023年8月18日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的
议案》。公司于2023年9月4日召开2023年第四次临时股东会审议通过上述事项后依法向法院提交重整及预重整的正式申请。具体内容
详见公司于2023年9月5日披露在信息披露媒体的《2023年第四次临时股东大会决议公告》（编号：2023-083）。
2023年9月26日，公司收到汕头中院《决定书》【（2023）粤05破申13号】，鉴于两申请人所申请事项相同，汕头中院决定合并
审查。为准确有效识别债务人太安堂公司重整价值及重整可行性，提高重整成功率，本着挽救企业、维护债权人合法权益的原则，汕
头中院决定对太安堂公司启动预重整。
一、破产重整事项的进展情况
2024年4月2日，汕头中院出具《决定书》【（2023）粤05破申13号之一】和《民事裁定书》【（2023）粤05破申13号】，作出主
要内容如下：
《决定书》主要内容：“汕头中院决定如下：终结广东太安堂药业股份有限公司的预重整程序。”
《民事裁定书》主要内容：“汕头中院不予受理申请人广州众邦供应链管理有限公司、广东太安堂药业股份公司对广东太安堂药
业股份公司提出的重整申请。”
二、风险提示
1、截至本公告之日，公司2022年被发表无法表示意见所涉公司控股股东非经营性占用资金尚未完全收回，公司持续经营能力仍
存在重大不确定性，以及因公司内控缺陷等原因可能导致审计机构无法就公司2023年计提的大额减值损失发生的具体时间获取充分、
适当的审计证据，审计机构很可能对公司2023年度财务报告发表无法表示意见，公司存在终止上市的可能。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
2、因公司2022年度财务会计报告被出具无法表示意见，前述情形触及《股票上市规则》第9.3.1条第一款第（三）项规定，公司
股票自2023年5月5日起被实施“退市风险警示”。此外，公司还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值
，且公司2022年度财务报表被出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见审计报告；最近一年被出具无法表示意见或者否定
意见的内部控制审计报告；公司存在资金占用且情形严重等情形，前述情形触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（一）、（四
）、（七）项、第9.8.2条规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。截至本公告披露日，前述“退市风险警示”及“其他风险
警示”情形均未消除。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、广东省汕头市中级人民法院《决定书》；
2、广东省汕头市中级人民法院《民事裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/357813d0-76ee-4d38-b1a7-84fb094ce559.PDF
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2024-04-02 00:00│*ST太安（002433）：太安堂股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续2个交易日（2024年3月29日、4月1日）日收盘价格跌幅偏
离值累计超过12%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东就有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。
4、除公司前期已公告信息外，经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的
应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、经核查，公司已披露的业绩预告不存在应修正情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除风险提示的事项外，本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司前期非标事项影响没有完全消除，以及审计机构不能就本期计提的存货跌价准备等大额资产减值损失发生的具体时间获
取充分、适当的审计证据，将导致公司存在2023年度财务会计报告被审计机构出具无法表示意见的审计报告的风险。
3、截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于公司进入重整程序的相关法律文书。后续公司是否能进入重整程序尚存在不确定
性。如果汕头中院裁定受理对公司的重整申请，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示。同时
，若后续因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算，根据《股票上市规则》第9.4.17条第一款第(六)项的规定，公司股票将被终止
上市。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、因公司2022年度财务会计报告被出具无法表示意见，前述情形触及《股票上市规则》第9.3.1条第一款第（三）项规定，公司
股票自2023年5月5日起被实施“退市风险警示”。此外，公司还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值
，且公司2022年度财务报表被出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见审计报告；最近一年被出具无法表示意见或者否定
意见的内部控制审计报告；公司存在资金占用且情形严重等情形，前述情形触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（一）、（四
）、（七）项、第9.8.2条规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。截至本公告披露日，前述“退市风险警示”及“其他风险
警示”情形均未消除。
5、2024年3月7日，公司披露《关于控股股东及其关联方非经营性资金占用清欠进展公告》，截至2024年3月7日，控股股东太安
堂集团有限公司非经营性资金占用尚未偿还的金额为39,156.13万元。截至本公告披露日，控股股东非经营性资金占用尚未偿还的金
额为39,156.13万元。根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号)，法院受理上市公司破产重整前未解决资金占
用、违规担保等问题或提出切实解决方案的，将直接影响上市公司破产重整进程，因此，公司能否进入重整程序存在不确定性。
6、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
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2024-03-29 00:00│*ST太安（002433）：太安堂股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续3个交易日（2024年3月26日、3月27日、3月28日）日收盘
价格跌幅偏离值累计超过12%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东就有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。
4、除公司前期已公告信息外，经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的
应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、经核查，公司已披露的业绩预告不存在应修正情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除风险提示的事项外，本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司前期非标事项影响没有完全消除，以及审计机构不能就本期计提的存货跌价准备等大额资产减值损失发生的具体时间获
取充分、适当的审计证据，将导致公司存在2023年度财务会计报告被审计机构出具无法表示意见的审计报告的风险。
3、截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于公司进入重整程序的相关法律文书。后续公司是否能进入重整程序尚存在不确定
性。如果汕头中院裁定受理对公司的重整申请，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示。同时
，若后续因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算，根据《股票上市规则》第9.4.17条第一款第(六)项的规定，公司股票将被终止
上市。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、因公司2022年度财务会计报告被出具无法表示意见，前述情形触及《股票上市规则》第9.3.1条第一款第（三）项规定，公司
股票自2023年5月5日起被实施“退市风险警示”。此外，公司还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值
，且公司2022年度财务报表被出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见审计报告；最近一年被出具无法表示意见或者否定
意见的内部控制审计报告；公司存在资金占用且情形严重等情形，前述情形触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（一）、（四
）、（七）项、第9.8.2条规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。截至本公告披露日，前述“退市风险警示”及“其他风险
警示”情形均未消除。
5、2024年3月7日，公司披露《关于控股股东及其关联方非经营性资金占用清欠进展公告》，截至2024年3月7日，控股股东太安
堂集团有限公司非经营性资金占用尚未偿还的金额为39,156.13万元。截至本公告披露日，控股股东非经营性资金占用尚未偿还的金
额为39,156.13万元。根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号)，法院受理上市公司破产重整前未解决资金占
用、违规担保等问题或提出切实解决方案的，将直接影响上市公司破产重整进程，因此，公司能否进入重整程序存在不确定性。
6、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/a9324d15-b11d-466b-a0d8-4ceb87500239.PDF
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2024-03-29 00:00│*ST太安（002433）：太安堂关于公司2023年年度报告审计进展暨存在终止上市风险的提示性公告
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*ST太安（002433）：太安堂关于公司2023年年度报告审计进展暨存在终止上市风险的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/2a07831a-1baa-40e9-aeae-b35e62786a14.PDF
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2024-03-28 00:00│*ST太安（002433）：太安堂独立董事2024年第一次独立董事专门会议决议
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*ST太安（002433）：太安堂独立董事2024年第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/8f0a2d8b-3592-4203-b434-d00dc44249f4.PDF
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2024-03-21 00:00│*ST太安（002433）：太安堂股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续3个交易日（2024年3月18日、3月19日、3月20日）日收盘
价格跌幅偏离值累计超过12%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东就有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。
4、除公司前期已公告信息外，经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的
应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、经核查，公司已披露的业绩预告不存在应修正情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除风险提示的事项外，本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于公司进入重整程序的相关法律文书。后续公司是否能进入重整程序尚存在不确定
性。如果汕头中院裁定受理对公司的重整申请，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示。同时
，若后续因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算，根据《股票上市规则》第9.4.17条第一款第(六)项的规定，公司股票将被终止
上市。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、因公司2022年度财务会计报告被出具无法表示意见，前述情形触及《股票上市规则》第9.3.1条第一款第（三）项规定，公司
股票自2023年5月5日起被实施“退市风险警示”。此外，公司还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值
，且公司2022年度财务报表被出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见审计报告；最近一年被出具无法表示意见或者否定
意见的内部控制审计报告；公司存在资金占用且情形严重等情形，前述情形触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（一）、（四
）、（七）项、第9.8.2条规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。截至本公告披露日，前述“退市风险警示”及“其他风险
警示”情形均未消除。
4、2024年3月7日，公司披露《关于控股股东及其关联方非经营性资金占用清欠进展公告》，截至2024年3月7日，控股股东太安
堂集团有限公司非经营性资金占用尚未偿还的金额为39,156.13万元。截至本公告披露日，控股股东非经营性资金占用尚未偿还的金
额为39,156.13万元。根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号)，法院受理上市公司破产重整前未解决资金占
用、违规担保等问题或提出切实解决方案的，将直接影响上市公司破产重整进程，因此，公司能否进入重整程序存在不确定性。
5、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/d1b55299-275f-460c-aef6-9fa8b7dca540.PDF
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2024-03-07 00:00│*ST太安（002433）：20240307-2024-007太安堂第六届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2024年3月6日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决
与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年3月5日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事7名，实际
参加会议董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事余祥先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
柯少彬先生向董事会提请辞去公司董事长职务，为保证公司董事会工作正常有序开展，经本次会议审议，同意选举余祥先生为公
司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
（二）审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》
柯少彬先生向董事会提请辞去公司董事会各专门委员会职务，为保证公司董事会各专门委员会工作正常有序开展，经本次会议审
议，同意公司董事会增补宋秀清先生为战略委员会委员，增补余祥先生为战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委
员，上述职位任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
柯少彬先生向董事会提请辞去公司总经理职务，为保证公司经营工作正常有序开展，经本次会议审议，同意聘任余祥先生为公司
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经本次会议审议，同意聘任陈鹤鸣先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于聘任公司董事会秘书的公告》。
三、备查文件
《公司第六届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/c394cc8d-d0b4-4c23-9a8c-55d09eab31b5.PDF
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2024-03-07 00:00│*ST太安（002433）：太安堂关于聘任公司董事会秘书的公告
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广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》，鉴于公司目前董事会秘书职位空缺，为保证公司信息披露
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