公司公告☆ ◇002434 万里扬 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-11 18:53 │万里扬（002434）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 18:50 │万里扬（002434）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 15:51 │万里扬（002434）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 15:51 │万里扬（002434）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:46 │万里扬（002434）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:46 │万里扬（002434）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:45 │万里扬（002434）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:45 │万里扬（002434）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:45 │万里扬（002434）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:44 │万里扬（002434）：关于召开2025年度股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:53│万里扬（002434）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 13:30
网络投票时间：2026 年 05 月 11 日。其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长黄河清先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 288 人，代表股份 595,358,839 股，占公司总股本 1,312,600,0
00 股的 45.3572％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有 5人，代表股份 584,223,444股，占公司总股本 1,312,600,000 股的 44.5089%。
通过网络投票的股东共有 283 人，代表股份数 11,135,395 股，占公司总股本 1,312,600,000 股的 0.8483％。
2、中小投资者出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）及其代理人合计 285 人，代表股份 66,985,695 股，占公司总股本 1,312,600,000 股的5.1033％。
3、本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。公司董事、高级管理人员列席了会议，浙江六和律师事务所张琦律师、高
美娟律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的提案进行了投票表决，表决结果如下：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意592,830,297股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5753%；反对2,363,800股；弃权164,742股。该议案获得
通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意64,457,1
53股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.2253%；反对2,363,800股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.5
288%；弃权164,742股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2459%。
（二）审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意592,894,239股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5860%；反对2,360,400股；弃权104,200股。该议案获得
通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意64,521,0
95股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3207%；反对2,360,400股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.5
237%；弃权104,200股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1556%。
（三）审议通过《2025 年度报告全文及摘要》
表决结果：同意592,826,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5747%；反对2,358,300股；弃权173,742股。该议案获得
通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 64,453
,653 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.2200%；反对 2,358,300 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 3.5206%；弃权 173,742 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2594%。
（四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意592,641,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5436%；反对2,535,600股；弃权181,342股。该议案获得
通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 64,268
,753 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9440%；反对 2,535,600 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 3.7853%；弃权 181,342 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2707%。
（五）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
表决结果：同意592,720,839股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5569%；反对2,561,500股；弃权76,500股。该议案获得通
过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 64,347
,695 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.0618%；反对 2,561,500 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 3.8240%；弃权 76,500 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1142%。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东万里扬集团有限公司和金华市众成投资有限公司对该议案回避表决。
表决结果：同意143,544,295股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3276%；反对2,326,500股；弃权114,900股。该议案获得
通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 64,544
,295 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.3554%；反对 2,326,500 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 3.4731%；弃权 114,900 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1715%。
（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意592,811,039股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5721%；反对2,402,800股；弃权145,000股。该议案获得
通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 64,437
,895 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.1965%；反对 2,402,800 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 3.5870%；弃权 145,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2165%。
（八）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东万里扬集团有限公司、金华市众成投资有限公司、浙大网新科技股份有限公司对该议案回避表决。
表决结果：同意123,644,895股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9787%；反对2,404,800股；弃权146,000股。该议案获得
通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 44,644
,895 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 94.5952%；反对 2,404,800 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 5.0954%；弃权 146,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.3094%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师姓名：张琦、高美娟
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、方式和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年度股东会决议；
（二）浙江六和律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/255e1d72-7e8c-4ce8-a904-f66e863a5c2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:50│万里扬（002434）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万里扬（002434）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1eebd914-3b6c-44ec-8d8a-6dea31073a2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 15:51│万里扬（002434）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万里扬（002434）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/66738146-e02e-4a03-9258-4bd9ac09a533.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 15:51│万里扬（002434）：第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4月 22 日以电子邮件、书面形式送
达公司全体董事，并于 2026年 4月 27 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议通知和召开程序符合《
公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
公司 2026 年第一季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c4f65180-1cbf-480f-9b22-4a0e1449fff0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:46│万里扬（002434）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万里扬（002434）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a02376af-49ff-4bf7-8822-40a1b3c0aee0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:46│万里扬（002434）：第六届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2026 年 4月 10 日以电子邮件、书面形式送
达公司全体董事，并于 2026年 4月 20 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。
会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄河清先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议
：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2025 年度报告全文》中的第三节相关内容。
公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述
职，报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并
出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2025 年度利润分配预案》
公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本1,312,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计人民币 65,630,000 元（含税）。不送红股；不以公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公
告》（2026-004）。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2025 年度报告全文及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司 2025 年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2026 年 4月 21 日的《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会审核提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2
026-005）。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
同意公司为下属子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司、浙江万里扬智能制造有限公司、浙江万里扬新材料有限公司、芜湖万里
扬变速器有限公司、浙江万里扬国际贸易有限公司和浙江万里扬精密制造有限公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度
为人民币 360,000 万元的担保。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告
》（2026-006）。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、戚士龙先生、黄哲煜先生回避表决。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易
预计的公告》（2026-007）。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（2026-008）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度
薪酬方案的公告》（2026-009）。本议案涉及董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员均回避表决，全
体董事均回避表决，本议案直接提交股东会审议。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
十二、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度
薪酬方案的公告》（2026-009）。本议案涉及高级管理人员的薪酬情况，公司董事顾勇亭、张雷刚兼任公司高级管理人员，因此，公
司董事顾勇亭、张雷刚回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司决定于 2026 年 5月 11 日（星期一）下午 13：30 在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路 3999 号）召开公司 2025 年度
股东会，会议通知详见 2026 年4 月 21 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3f736a35-a847-4f9d-9703-ce1b8aa3f5a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:45│万里扬（002434）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万里扬（002434）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/54179546-700c-462f-8dc2-c8dfdf9e4de3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:45│万里扬（002434）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万里扬（002434）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e56e0f63-5356-40d9-a36b-a325b46c8a73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:45│万里扬（002434）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万里扬（002434）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6d3b2f69-cf6f-4c21-8283-56c1e1b2dc4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:44│万里扬（002434）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，
决定于 2026 年 5月 11 日召开公司 2025 年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 28 日（星期二）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件 2），委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时
间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东
|