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002434(万里扬)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002434 万里扬 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-06 00:00│万里扬(002434):关于公司股东减持股份计划的预披露公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 股东陕西省国际信托股份有限公司(代表“陕国投·昌盛1号单一资金信托”)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整 ,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示:持有浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)股份 7900 万股(占公司总股本的 6.02%)的股东陕西省国际信 托股份有限公司(代表“陕国投·昌盛 1 号单一资金信托”)(以下简称“陕国投·昌盛 1 号”),计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内(法律法规禁止减持的期间除外),通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份不超过 1968.9 万股(不超过公司总股本的 1.5%)。其中,通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的 1%。 公司于近日收到公司股东陕国投·昌盛 1号出具的《股份减持计划告知函》,陕国投·昌盛 1 号拟通过集中竞价交易方式和/或 大宗交易方式减持其持有的部分公司股份。现将有关情况公告如下: 一、股东的基本情况 (一)股东名称:陕西省国际信托股份有限公司(代表“陕国投·昌盛 1号单一资金信托”) (二)截至本公告日,陕国投·昌盛 1 号持有公司无限售流通股份 7900 万股,占公司总股本的 6.02%。 二、本次减持计划的主要内容 (一)本次减持计划的相关情况 1、减持原因:股东自身资金需求。 2、股份来源:通过协议转让的方式受让获得。 3、拟减持数量及比例:计划减持不超过 1968.9 万股(不超过公司总股本的 1.5%)。其中,通过集中竞价交易方式减持股份总 数不超过公司总 股本的 1%。若减持期间有送股、资本公积金转增股本、减少注册资本 等股份变动事项,上述拟减持股份数量将进行相应调整。 4、减持方式:集中竞价交易和/或大宗交易。 5、减持价格区间:根据减持时的市场价格确定。 6、减持期间:自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内(法律法规禁止减持的期间除外) (二)相关承诺及履行情况 无 三、相关风险提示 (一)本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。 (二)本次减持将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。本次减持计划实施存在不确定性。 (三)本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司持续稳 定经营产生不利影响。 (四)本次减持计划实施期间,公司将督促陕国投·昌盛 1 号严格遵守有关法律法规的规定,并及时履行信息披露义务。 四、备查文件 (一)陕国投·昌盛 1号出具的《股份减持计划告知函》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/f1810a00-e7f6-46c2-8221-c924155298f6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-06 00:00│万里扬(002434):关于公司股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 万里扬(002434):关于公司股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/8fa34a02-cd4d-47eb-8cb8-fdf8f3fb9dce.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-20 00:00│万里扬(002434):关于变更签字注册会计师的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天健 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称“天健会计师事务所”)作为公司2023年度审计机构,具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )的《关于续聘会计师事务所的公告》(2023-011)。该事项已经公司于2023年5月15日召开的2022年度股东大会审议通过。 近日,公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更浙江万里扬股份有限公司签字注册会计师的函》,现将有关事项公告如下: 一、签字注册会计师变更情况 天健会计师事务所作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构,原指派尹志彬先生、张文娟女士为公司签字注册会计师。 因天健会计师事务所内部工作调整,张文娟女士不再担任公司2023年度签字注册会计师,委派黄杨先生作为公司2023年度签字注册会 计师,变更后的签字注册会计师为尹志彬先生、黄杨先生。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息 1、基本信息 签字注册会计师:黄杨,2019年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2022年开始在天健会计师事务所执业 ,2023年开始为公司提供审计服务;近三年未签署过上市公司审计报告。 2、独立性和诚信记录情况 黄杨先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚和监督管理措施,受到 证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 黄杨先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、本次变更对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计工作产生不利影响。 四、备查文件 1、天健会计师事务所出具的《关于变更浙江万里扬股份有限公司签字注册会计师的函》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/2e8fb31f-e857-4273-bf54-02a395ac4f05.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-06 00:00│万里扬(002434):关于收到控股股东提议公司2023年度利润分配预案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日收到公司控股股东万里扬集团有限公司(以下简称“万里扬集团 ”)《关于浙江万里扬股份有限公司2023年度利润分配预案的提议》,具体内容如下: 基于对公司稳定的经营情况以及未来良好发展前景的认可,为与公司全体股东分享公司发展的经营成果,在符合公司章程规定并 有利于公司正常经营和长远发展的前提下,就公司2023年度利润分配预案,建议如下: 以公司董事会审议通过利润分配方案时的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税)。 若在分配方案实施前公司总股本发生变化,分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。 万里扬集团承诺在公司2023年度股东大会审议上述2023年度利润分配预案时投赞成票。 具体利润分配预案需经公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。公司将按规定程序拟订2023年度利润分配预案,并与2023年 度报告一并提交董事会审议。 上述利润分配预案提议的具体落实尚需提交公司董事会和股东大会审议,目前上述利润分配预案的安排尚存在不确定性,敬请广 大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/43d00ddb-c6b0-426c-8c64-c1db715275b4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│万里扬(002434):关于全资子公司参与投资创业投资基金的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、基金设立的基本情况 浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江万里扬企业管理有限公司(以下简称“万里扬企管公司”)与浙 江德石投资管理有限公司、宁波东方集团有限公司、杭开控股集团有限公司、浙江斯达电气设备股份有限公司、胡晓明、杨勇、王来 兴、刘汶鑫、朱磊、肖兰、张惟宁、常诚、佘锡伟、刘丹、孙锐于2023年11月17日签署了《杭州德石德瀚健能创业投资合伙企业(有 限合伙)之合伙协议》,万里扬企管公司出资人民币2,000万元认购杭州德石德瀚健能创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“ 德石德瀚健能基金”)的合伙份额,占合伙企业总认缴金额的22.10%,成为合伙企业的有限合伙人。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)的《浙江万里扬股份有 限公司关于全资子公司参与投资创业投资基金的公告》(2023-046)。 二、本次投资进展情况 (一)基金工商登记情况 德石德瀚健能基金已完成工商登记手续并取得了由杭州市余杭区市场监督管理局颁发的营业执照,现将《营业执照》登记的相关 信息公告如下: 名称:杭州德石德瀚健能创业投资合伙企业(有限合伙) 类型:有限合伙企业 统一社会信用代码:91330110MACXRTY95H 执行事务合伙人:浙江德石投资管理有限公司(委派代表:秦深) 主要经营场所:浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 397号 18幢 11层经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)( 除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 (二)基金备案登记情况 德石德瀚健能基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,完成了在中国证券投资 基金业协会的备案登记,现将备案登记的相关信息公告如下: 基金名称:杭州德石德瀚健能创业投资合伙企业(有限合伙) 备案编码:SAFE25 管理人名称:浙江德石投资管理有限公司 托管人名称:杭州银行股份有限公司 备案日期:2023 年 12月 29日 公司将按照有关法律法规等规定的要求,根据德石德瀚健能基金的后续进展情况,依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 三、备查文件 1、杭州德石德瀚健能创业投资合伙企业(有限合伙)营业执照; 2、杭州德石德瀚健能创业投资合伙企业(有限合伙)私募投资基金备案证明。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/9a2edd18-4258-4b75-a01d-8631a040b401.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-04 00:00│万里扬(002434):关于公司及下属子公司通过高新技术企业重新认定的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业进行备案的公告 》,浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司(以下简称“新能源驱动公司”) 、浙江万里扬智能制造有限公司(以下简称“智能制造公司”)通过高新技术企业重新认定,均被列入“浙江省认定机构2023年认定 报备的高新技术企业备案名单”。公司高新技术企业证书编号:GR202333007438,新能源驱动公司高新技术企业证书编号:GR202333 009820,智能制造公司高新技术企业证书编号:GR202333002207,发证日期:2023年12月8日,有效期为3年。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对安徽省认定机构2023年认定报备的第二批高新技术企业进行备案 的公告》,公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司(以下简称“芜湖万里扬公司”)通过高新技术企业重新认定,被列入“安徽 省认定机构2023年认定报备的第二批高新技术企业备案名单”。芜湖万里扬公司高新技术企业证书编号:GR202334005649,发证日期 :2023年11月30日,有效期为3年。 本次系公司及下属子公司新能源驱动公司、智能制造公司、芜湖万里扬公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定,根 据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,公司及下属子公司新能源驱动公司、智能制造公司、 芜湖万里扬公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年(即2023年、2024年和2025年)继续享受高新技术企业的相关优惠政策 ,按15%的税率缴纳企业所得税。 2023年,公司、新能源驱动公司、智能制造公司和芜湖万里扬公司按15%的税率缴纳企业所得税,以上税收优惠政策不影响公司 对2023年度经营业绩的预计。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/72ec76a9-6be8-4ee6-bccf-5dbb7fbb44ca.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-04 00:00│万里扬(002434):关于为控股子公司提供担保的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、担保概述 浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于为公司下属 子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提 供担保,担保额度不超过人民币1亿元。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。 二、担保进展情况 根据公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司的经营需要,公司和浙商银行股份有限公司杭州分行于2024年1月3日签署了《 最高额保证合同》,为浙江万里扬能源科技有限公司在浙商银行股份有限公司杭州分行的最高额度为人民币3,300万元的债务提供连 带责任保证担保,有效期自2024年1月3日至2027年1月1日。 三、被担保人基本情况 公司名称:浙江万里扬能源科技有限公司 成立日期:2019 年 5月 30日 注册地址:浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路 法定代表人:黄河清 注册资本:人民币 2亿元 公司类型:有限责任公司 经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动;建筑劳务分包;货物进出口; 技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:合同能源管 理;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;工程管理服务;光伏 设备及元器件销售;碳排放资产管理服务及绿色电力证书代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 。 与本公司关系:公司控股子公司,公司持有其 51%股权。 浙江万里扬能源科技有限公司最近一年(经审计)及一期(未经审计)的主要财务数据如下: 单位:万元 项 目 2022年12月31日 2023年9月30日 资产总额 17,015.09 31,991.85 负债总额 3,101.49 15,300.14 净资产 13,913.60 16,691.71 2022年度 2023年 1-9月 营业收入 9,658.83 2,662.79 净利润 2,948.28 -1,896.48 四、合同的主要内容 公司与浙商银行股份有限公司杭州分行于2024年1月3日签订的《最高额保证合同》的主要内容为: 1、被担保的最高债权额:人民币3,300万元。 2、保证额度有效期自2024年1月3日至2027年1月1日。 3、保证担保的范围:主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等 债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。 4、保证方式:连带责任保证。 5、保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。 五、累计对外担保情况 截至本公告日,不含本次担保,公司及控股子公司对外担保余额为人民币133,458.92万元,占公司2022年末经审计合并报表净资 产的比例为23.86%。其中,公司为控股子公司提供担保余额为人民币89,252万元,公司为参股公司富源飞扬汽车零部件有限公司提供 担保余额为人民币8,256.92万元,公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币35,950万元。 无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。 六、备查文件 1、《最高额保证合同》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/edf51a88-84f6-42eb-ab93-c9458445648c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│万里扬(002434):2023年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间:2023年 12月 28日(星期四)下午 14:00开始。 网络投票时间:2023年 12月 28日。其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12月 28日上午 9:15至 9:25,9:30 至 11:30,下 午 13:00 至 15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月28日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点:浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长黄河清先生 6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定 。 (二)会议出席情况 1、出席会议总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 9 人,代表股份 443,406,623股,占公司总股本 1,312,600,00 0 股的 33.7808%。 其中,出席现场会议的股东及股东代理人共有 2人,代表股份 436,860,744股,占公司总股本 1,312,600,000 股的 33.2821% 。 通过网络投票的股东共有 7 人,代表股份 6,545,879 股,占公司总股本1,312,600,000股的 0.4987%。 2、中小投资者出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东)及其代理人合计 7人,代表股份 6,545,879股,占公司总股本 1,312,600,000 股的 0.4987%。 3、本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议,浙江六和律师事务所张琦律 师、吴媛丽律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的提案进行了投票表决,表决结果如下: (一)审议通过《关于公司土地收储的议案》 表决结果:同意443,406,223股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对400股;弃权0股。该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:浙江六和律师事务所 2、律师姓名:张琦、吴媛丽 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 (一)公司 2023年第二次临时股东大会决议; (二)浙江六和律师事务所出具的《法律意见书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/eaa60bb1-e2f7-450f-9b23-e5bbac383051.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│万里扬(002434):浙江六和律师事务所关于万里扬2023年第二次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 致:浙江万里扬股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)和《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江万里扬股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,浙江六和律师事 务所(下称“本所”)接受浙江万里扬股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派张琦律师、吴媛丽律师(下称“本所律师”)出 席公司于2023年12月28日下午14:00在浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室召开的2023年第二次临时股 东大会(下称“本次股东大会”),对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序以及 会议决议的有效性等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、 资料,并对有关事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现就本次股东大会出具法律意见如下: 一、本次股东大会召集、召开的程序 (一)本次股东大会的召集 根据公司董事会于2023年12月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上分别刊载的《浙江万里扬股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》,公司董事会已提前15日以公告方式通知了 公司全体股东本次临时股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项 。 (二)本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会的现场会议于2023年12月28日下午14:00在浙江万里扬股份有限公司二楼会议室召开,会议由董事长黄河清先生主 持。 本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,网络投票时间为:2023年12月28日,其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 经核查,本次股东大会由公司董事会召集,董事会已按《公司法》、《上市公

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