公司公告☆ ◇002434 万里扬 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:46 │万里扬（002434）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 19:16 │万里扬（002434）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 19:16 │万里扬（002434）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 19:16 │万里扬（002434）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 19:15 │万里扬（002434）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-22 19:15 │万里扬（002434）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 19:15 │万里扬（002434）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 19:15 │万里扬（002434）：关于为下属子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-22 19:15 │万里扬（002434）：监事会决议公告 │
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│2025-04-22 19:15 │万里扬（002434）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-04-28 17:46│万里扬（002434）：2025年一季度报告
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万里扬（002434）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/39392a8d-f381-48bb-9b0a-3dd5e961a883.PDF
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2025-04-22 19:16│万里扬（002434）：2024年年度报告
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万里扬（002434）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/17232a29-b3d5-42df-985b-8f025480afe7.PDF
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2025-04-22 19:16│万里扬（002434）：2024年年度报告摘要
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万里扬（002434）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/65075193-74b4-47c8-a860-93c360f33e2a.PDF
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2025-04-22 19:16│万里扬（002434）：董事会决议公告
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万里扬（002434）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5c2b7fc6-fe85-41db-997e-822da5c93950.PDF
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2025-04-22 19:15│万里扬（002434）：年度关联方资金占用专项审计报告
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万里扬（002434）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4945ad85-ced7-49c2-86f5-1504a4174622.PDF
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2025-04-22 19:15│万里扬（002434）：内部控制审计报告
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万里扬（002434）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/aa90ce54-fa4e-4c72-9008-3186dfba1694.PDF
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2025-04-22 19:15│万里扬（002434）：2024年年度审计报告
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万里扬（002434）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/af46e24e-404f-4715-9c17-b72d42747b7d.PDF
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2025-04-22 19:15│万里扬（002434）：关于为下属子公司提供担保的公告
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万里扬（002434）：关于为下属子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9e6e9dac-0d97-4622-ad07-ff27465b5fc9.PDF
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2025-04-22 19:15│万里扬（002434）：监事会决议公告
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万里扬（002434）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a4d59084-4c05-457a-8159-0e0bd27e538c.PDF
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2025-04-22 19:15│万里扬（002434）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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万里扬（002434）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/30889da8-67d1-4a89-b9f4-e5cf9d7bc4e9.PDF
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2025-04-22 19:14│万里扬（002434）：年度股东大会通知
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万里扬（002434）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e27509d7-83fe-4282-aadd-f5229928527f.PDF
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2025-04-22 19:14│万里扬（002434）：独立董事述职报告-吕岚
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各位股东及股东代表：
本人吕岚作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《
公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案
及相关资料，充分发挥独立董事的作用，切实有效维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度
本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席公司会议情况
2024年度，公司共召开董事会会议 7次，本人应参加董事会会议次数 7 次，实际亲自出席董事会会议次数为 7次，并列席了公
司于 2024 年度召开的全部股东大会共 3次。本人按时参加会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出建议，
为董事会做出的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司在 2024年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大事项均
履行了相应的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、履行董事会各专门委员会职责情况和独立董事专门会议工作情况
2024 年度，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章程》以及各专门委员会
工作细则的规定认真履行职责，对公司财务报告、关联交易、内部控制自我评价报告以及其他重大事项进行审计，对公司持续完善薪
酬体系提出建议，并结合自身专业知识就公司战略规划、经营管理、财务管理、风险防范等方面提出意见和建议，有效提高了公司的
经营效率和发展质量。
公司于 2024 年 4 月 13 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了公司日常关联交易预计和利润分配预
案。
公司于 2024 年 9 月 20 日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了公司为控股股东提供担保暨关联交易
事项。
公司全体独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，认真严格履行独
立董事职责，切实发挥独立董事作用，进一步规范了公司的经营管理。
三、对公司进行现场调查的情况
2024年度，本人充分利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其他时间多次到公司现场深入了解公司生产经营情况和财务状况
，并与其他董事、高级管理人员保持密切联系，听取公司有关工作人员对公司战略规划、生产经营、业务发展、市场开拓、新产品研
发、内部控制管理、风险防范以及重大事项进展等情况的介绍和汇报，重点检查了公司股东大会决议和董事会决议的执行情况、关联
交易和对外担保情况以及内控体系建设和执行情况等。
同时，本人充分发挥在财务、审计等方面的专业知识和丰富经验，多次到公司现场和财务部门、审计部门及负责人进行交流，并
针对性提出指导意见，进一步提升了公司财务人员和审计人员的专业能力和风险防范意识。
此外，本人时刻关注宏观经济形势和国家政策变化以及公司所处行业的发展情况，关注媒体、网络上有关公司的报道，充分利用
自身的专业知识优势，对公司经营发展提出专业意见和建议，切实有效履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2024年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等制度的相关规定，忠实履行独立董事职务，通过听取公司相关
工作人员的汇报和现场调查，了解公司生产经营、技术研发和客户市场开拓、内部控制建设和执行、公司治理结构和规范化运作、各
类风险防范等情况；严格监督公司按照有关法律法规以及《公司信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，
使广大投资者能及时了解公司的最新情况，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
同时，本人积极参加浙江证监局和深圳证券交易所组织的各种培训会，及时了解法律法规和规章制度的最新修订情况，认真学习
最新的规定和要求特别是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东权益等相关法规，以不断提高自己的履职能力，通过规范公司
经营管理、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，进一步增强自觉保护中小股东合法权益的责任意识
。
五、与公司审计部和年审注册会计师沟通情况
本人与公司审计部及相关部门就公司为下属子公司和控股股东提供担保、公司 2024年度生产经营情况、公司规范化运作等事项
以线上或线下方式进行有效沟通，及时了解最新进展情况。
本人与年审注册会计师沟通了解和掌握公司 2024 年年报预审情况、审计工作安排及审计工作的进展情况，及时与年审注册会计
师沟通审计过程中发现的问题并积极予以解决。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2024年，本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》等规定和要求，忠实履行独立董事职责
，加强与其他董事、监事和高级管理人员的沟通与协作，充分发挥独立董事的作用。同时认真学习相关法律法规，不断提高自身的履
职能力，促进公司的规范运作和健康、持续发展，为维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥更加积极的作用
。
七、联系方式
电子邮箱：2412741213@qq.com
独立董事：吕岚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/071c29fe-39fe-4d40-921d-b26823ba9ff9.PDF
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2025-04-22 19:14│万里扬（002434）：独立董事年度述职报告
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万里扬（002434）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c38c58f3-4d3d-4fa7-bb31-8354ad0a2f9f.PDF
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2025-04-22 19:14│万里扬（002434）：独立董事述职报告-徐萍平
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万里扬（002434）：独立董事述职报告-徐萍平。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/944c7c0f-7929-4fb4-a18a-2cba5a5f9afe.PDF
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2025-04-22 19:12│万里扬（002434）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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万里扬（002434）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d3f82a1d-ab46-4544-9a5c-ee5aea69357d.PDF
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2025-04-22 19:12│万里扬（002434）：关于2024年度利润分配预案的公告
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万里扬（002434）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c8f78359-dc5b-4772-becc-7e49fd7f3f5e.PDF
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2025-04-22 19:12│万里扬（002434）：关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审
议通过了《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，为真实、准确
反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货
、商誉、长期股权投资等资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2024年12月31日合并会计报表范围内可能发生减值损失的资产
计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围、总金额和计入的报告期间
本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。公司2024年度计提各项减值准备明细
如下：
项 目 计提减值准备金额（万元）
一、信用减值准备 1,778.73
其中：应收账款 841.75
其他应收款 936.98
二、资产减值准备 2,314.67
其中：存 货 696.36
固定资产 160.00
开发支出 1,458.31
合 计 4,093.4
二、本次计提减值准备合理性说明以及对公司的影响
本次计提2024年度信用减值准备和资产减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所的有关规则，遵循谨慎性、合理性原则
，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。本次计提信用减值准备和资产减值准备合计4,09
3.4万元，相应减少2024年度利润总额4,093.4万元。
本次计提的信用减值准备和资产减值准备已经会计师事务所审计确认。
三、董事会关于本次计提减值准备合理性的说明
公司本次计提2024年度信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》的有关规定，计提依据充分、公允，可以更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，具备合理性
。董事会同意本次计提减值准备。
四、监事会意见
公司本着谨慎性的原则，计提2024年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3fc9853e-0aa5-477e-aad7-783e9ff38492.PDF
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2025-04-22 19:12│万里扬（002434）：关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告
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万里扬（002434）：关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/83af5bec-62e9-4710-8398-3cb0bb194148.PDF
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2025-04-22 19:12│万里扬（002434）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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万里扬（002434）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3903d54c-5836-484f-bdda-736bf91d389a.PDF
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2025-04-22 19:12│万里扬（002434）：内部控制自我评价报告
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万里扬（002434）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c68d9030-beb7-4a75-ac83-408ae34928c0.PDF
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2025-04-22 19:12│万里扬（002434）：关于举办投资者接待日活动的公告
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万里扬（002434）：关于举办投资者接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4e52be50-3756-4c51-9cf6-ded31f452115.PDF
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2025-04-22 19:12│万里扬（002434）：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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万里扬（002434）：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9034081d-fb06-4277-bf1e-c5062659a832.PDF
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2025-04-22 19:12│万里扬（002434）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更系浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行
的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会
审议。
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更的原因
2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量
保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本
”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》。其他未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更日期
公司自2024年度起执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司依据《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,对可比期间信息进行追
溯调整。具体追溯调整情况如下：
单位：人民币元
受影响的报 2023年度（合并） 2023年度（母公司）
表项目 调整前 调整后 调整前 调整后
营业成本 4,863,699,904.68 4,947,865,784.78 800,402,797.03 823,068,425.17
销售费用 142,021,629.74 57,855,749.64 40,810,856.70 18,145,228.56
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a8abb72f-2046-4d97-bbeb-6a4637a23757.PDF
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2025-04-22 19:12│万里扬（002434）：关于续聘会计师事务所的公告
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万里扬（002434）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/466d898a-1ee2-4a1c-a796-3a6e48862c94.PDF
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2025-04-22 19:12│万里扬（002434）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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万里扬（002434）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1bfab642-2e3a-4b55-9adc-88651dc3f279.PDF
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