公司公告☆ ◇002434 万里扬 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 20:23 │万里扬（002434）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-26 16:05 │万里扬（002434）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-23 17:57 │万里扬（002434）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-11 17:55 │万里扬（002434）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-11 18:53 │万里扬（002434）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:50 │万里扬（002434）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 15:51 │万里扬（002434）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 15:51 │万里扬（002434）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:46 │万里扬（002434）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 18:46 │万里扬（002434）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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2026-07-14 20:23│万里扬（002434）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 7,000 ～ 8,000 27,654.87
利润 比上年同期下降 71.07% ～ 74.69%
扣除非经常性损益后的净 4,000 ～ 5,000 17,533.16
利润 比上年同期下降 71.48% ～ 77.19%
基本每股收益（元/股） 0.05 ～ 0.06 0.21
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2025 年上半年，公司减持了所持有的浙大网新科技股份有限公司股份 5,300 万股，获得投资收益 1.19 亿元,该项属于
公司非经常性损益。2026 年上半年，公司无该项业务收益。
（二）2026 年上半年，受中国乘用车销量下滑特别是燃油乘用车销量下降较多，以及公司 CVT 自动变速器配套国内自主品牌整
车客户的海外出口销量和配套海外整车客户的直接出口销量减少较多等因素影响，公司乘用车变速器业务收入同比下降较多，加上公
司产品的主要原材料铝、钢材的价格上涨，进一步增加了成本，从而导致 2026 年上半年公司净利润同比减少较多。
公司将加快推动公司全系列产品在海外市场的业务拓展，积极推动新能源汽车传/驱动系统、非公路车辆传/驱动系统和机器人零
部件等新业务发展，打造形成新的业务增长点，同时，持续强化公司内部的降本增效工作，进而有效改善经营业绩。
四、风险提示
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，2026 年半年度的具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细
披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/121bf27d-24e4-4374-aae3-d68dd57c5863.PDF
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2026-06-26 16:05│万里扬（002434）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保概述
浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月11日召开的2025年度股东会审议通过了《关于为下属子公司提供担保
的议案》，为保证下属子公司的经营发展需要，公司同意为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供担保，担保额度不
超过人民币36亿元，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要互相之间调整担保额度。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告
。
二、担保进展情况
根据公司下属子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司的经营需要，公司和中国民生银行股份有限公司金华分行于2026年6月26日
签署了《最高额保证合同》，为浙江万里扬新能源驱动有限公司在中国民生银行股份有限公司金华分行的最高本金额度为人民币20,0
00万元的债务提供连带责任保证担保，有效期自2026年6月26日至2027年6月25日（皆含本日）。
三、被担保人基本情况
公司名称：浙江万里扬新能源驱动有限公司
成立日期：2018 年 4月 28 日
注册地址：浙江省金华市婺城区新能源汽车产业园
法定代表人：顾勇亭
注册资本：人民币 60,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：新能源汽车驱动总成、电机、汽车电子装置、传动部件、汽车变速器、汽车零部件与配件的研发、制造和销售等。
与本公司关系：公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司持有其 100%股权。
浙江万里扬新能源驱动有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2025年12月31日
资产总额 526,874.87
负债总额 450,341.34
净资产 76,533.53
2025年度
营业收入 214,042.12
利润总额 -13,384.77
净利润 -12,133.14
四、合同的主要内容
公司与中国民生银行股份有限公司金华分行于 2026 年 6 月 26 日签订的《最高额保证合同》的主要内容为：
1、被担保的最高本金额度：人民币20,000万元。
2、被担保的主债权的发生期间：2026年6月26日至2027年6月25日（皆含本日）。
3、保证担保的范围：本合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权
利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生
效法律文书延迟履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。
4、保证方式：不可撤销连带责任保证。
5、保证期间：债务履行期限届满日起三年。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，不含本次担保，公司及控股子公司对外担保余额为人民币176,885.638 万元，占公司 2025 年末经审计合并报表
净资产的比例为 30.23%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为人民币 81,310 万元，公司为参股子公司浙江万里扬能源科技有
限公司及其控股子公司提供担保余额为人民币56,575.638万元，公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币 39,000
万元。
无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/8237ddfb-67f3-47db-96b1-1469e0b6e8ab.PDF
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2026-06-23 17:57│万里扬（002434）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 11 日召开的 2025 年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以截至 2025年 12 月 31 日的总股本 1,312,600,000 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计人民币 65,630,000 元（含税）。不送红股；不以公积金转增股
本。
本次利润分配方案公告后至实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的
股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施时间距离 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,312,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 1 日，除权除息日为：2026 年 7月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****519 万里扬集团有限公司
2 08*****112 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昌盛1号单
一资金信托
3 08*****531 金华市众成投资有限公司
4 08*****006 浙大网新科技股份有限公司
5 08*****007 浙江网新数字技术有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月22日至登记日：2026年7月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：肖典
咨询电话：0579-82216776
传真电话：0579-82212758
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十三次会议决议；
3、公司2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/46847906-5795-4497-a93e-99db5bdc4292.PDF
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2026-06-11 17:55│万里扬（002434）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保概述
浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月11日召开的2025年度股东会审议通过了《关于为下属子公司提供担保
的议案》，为保证下属子公司的经营发展需要，公司同意为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供担保，担保额度不
超过人民币36亿元，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要互相之间调整担保额度。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告
。
二、担保进展情况
（一）根据公司全资子公司浙江万里扬智能制造有限公司的经营需要，公司和上海浦东发展银行股份有限公司金华分行于2026年
6月11日签署了《最高额保证合同》，为浙江万里扬智能制造有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司金华分行的最高本金额度为
人民币19,000万元的债务提供连带责任保证担保，有效期自2026年6月11日至2029年6月11日。
（二）根据公司下属子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司的经营需要，公司和上海浦东发展银行股份有限公司金华分行于2026
年6月11日签署了《最高额保证合同》，为浙江万里扬新能源驱动有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司金华分行的最高本金额
度为人民币10,000万元的债务提供连带责任保证担保，有效期自2026年6月11日至2029年6月11日。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：浙江万里扬智能制造有限公司
成立日期：2016 年 12 月 6日
注册地址：浙江省金华市婺城区南二环西路
法定代表人：潘晓芳
注册资本：人民币 50,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设
备研发；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售。
与本公司关系：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。
浙江万里扬智能制造有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2025年12月31日
资产总额 372,001.60
负债总额 294,906.13
净资产 77,095.47
2025年度
营业收入 112,908.82
利润总额 3,092.20
净利润 3,963.24
（二）公司名称：浙江万里扬新能源驱动有限公司
成立日期：2018 年 4月 28 日
注册地址：浙江省金华市婺城区新能源汽车产业园
法定代表人：顾勇亭
注册资本：人民币 60,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：新能源汽车驱动总成、电机、汽车电子装置、传动部件、汽车变速器、汽车零部件与配件的研发、制造和销售等。
与本公司关系：公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司持有其 100%股权。
浙江万里扬新能源驱动有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2025年12月31日
资产总额 526,874.87
负债总额 450,341.34
净资产 76,533.53
2025年度
营业收入 214,042.12
利润总额 -13,384.77
净利润 -12,133.14
四、合同的主要内容
（一）公司与上海浦东发展银行股份有限公司金华分行于 2026 年 6 月 11 日签订的《最高额保证合同》的主要内容为：
1、被担保的最高本金额度：人民币 19,000 万元。
2、被担保的主债权的发生期间：2026 年 6月 11 日至 2029 年 6月 11 日。
3、保证担保的范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损
害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、
律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：债务履行期届满之日后三年止。
（二）公司与上海浦东发展银行股份有限公司金华分行于 2026 年 6 月 11 日签订的《最高额保证合同》的主要内容为：
1、被担保的最高本金额度：人民币 10,000 万元。
2、被担保的主债权的发生期间：2026 年 6月 11 日至 2029 年 6月 11 日。
3、保证担保的范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损
害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、
律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：债务履行期届满之日后三年止。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，不含本次担保，公司及控股子公司对外担保余额为人民币185,546.638 万元，占公司 2025 年末经审计合并报表
净资产的比例为 31.71%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为人民币 91,220 万元，公司为参股子公司浙江万里扬能源科技有
限公司及其控股子公司提供担保余额为人民币55,326.638万元，公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币 39,000
万元。
无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/aec34304-5214-44c8-948f-a8be12e15091.PDF
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2026-05-11 18:53│万里扬（002434）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 13:30
网络投票时间：2026 年 05 月 11 日。其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长黄河清先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 288 人，代表股份 595,358,839 股，占公司总股本 1,312,600,0
00 股的 45.3572％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有 5人，代表股份 584,223,444股，占公司总股本 1,312,600,000 股的 44.5089%。
通过网络投票的股东共有 283 人，代表股份数 11,135,395 股，占公司总股本 1,312,600,000 股的 0.8483％。
2、中小投资者出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）及其代理人合计 285 人，代表股份 66,985,695 股，占公司总股本 1,312,600,000 股的5.1033％。
3、本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。公司董事、高级管理人员列席了会议，浙江六和律师事务所张琦律师、高
美娟律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的提案进行了投票表决，表决结果如下：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意592,830,297股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5753%；反对2,363,800股；弃权164,742股。该议案获得
通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意64,457,1
53股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.2253%；反对2,363,800股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.5
288%；弃权164,742股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2459%。
（二）审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意592,894,239股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5860%；反对2,360,400股；弃权104,200股。该议案获得
通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意64,521,0
95股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3207%；反对2,360,400股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.5
237%；弃权104,200股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1556%。
（三）审议通过《2025 年度报告全文及摘要》
表决结果：同意592,826,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5747%；反对2,358,300股；弃权173,742股。该议案获得
通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 64,453
,653 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.2200%；反对 2,358,300 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 3.5206%；弃权 173,742 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2594%。
（四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意592,641,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5436%；反对2,535,600股；弃权181,342股。该议案获得
通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 64,268
,753 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9440%；反对 2,535,600 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 3.7853%；弃权 181,342 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2707%。
（五）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
表决结果：同意592,720,839股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5569%；反对2,561,500股；弃权76,500股。该议案获得通
过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 64,347
,695 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.0618%；反对 2,561,500 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 3.8240%；弃权 76,500 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1142%。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东万里扬集团有限公司和金华市众成投资有限公司对该议案回避表决。
表决结果：同意143,544,295股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3276%；反对2,326,500股；弃权114,900股。该议案获得
通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 64,544
,295 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.3554%；反对 2,326,500 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 3.4731%；弃权 114,900 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1715%。
（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意592,811,039股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5721%；反对2,402,800股；弃权145,000股。该议案获得
通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 64,437
,895 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.1965%；反对 2,402,800 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 3.5870%；弃权 145,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2165%。
（八）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东万里扬集团有限公司、金华市众成投资有限公司、浙大网新科技股份有限公司对该议案回避表决。
表决结果：同意123,644,895股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9787%；反对2,404,800股；弃权146,000股。该议案获得
通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 44,644
,895 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 94.5952%；反对 2,404,800 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 5.0954%；弃权 146,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.3094%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师姓名：张琦、高美娟
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、方式和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年度股东会决议；
（二）浙江六和律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/255e1d72-7e8c-4ce8-a904-f66e863a5c2a.PDF
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2026-05-11 18:50│万里扬（002434）：2025年度股东会的法律意见书
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万里扬（002434）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1eebd914-3b6c-44ec-8d8a-6dea31073a2f.PDF
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2026-04-27 15:51│万里扬（002434）：2026年一季度报告
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万里扬（002434）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/66738146-e02e-4a03-9258-4bd9ac09a533.PDF
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2026-04-27 15:51│万里扬（002434）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4月 22 日以电子邮件、书面形式送
达公司全体董事，并于 2026年 4月 27 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议通知和召开程序符合《
公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
公司 2026 年第一季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c4f65180-1cbf-480f-9b22-4a0e1449fff0.PDF
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2026-04-20 18:46│万里扬（002434）：2025年年度报告摘要
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万里扬（002434）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a02376af-49ff-4bf7-8822-40a1b3c0aee0.PDF
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2026-04-20 18:46│万里扬（002434）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2026 年 4月 10 日以电子邮件、书面形式送
达公司全体董事，并于 2026年 4月 20 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。
会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄河清先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议
：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2025 年度报告全文》中的第三节相关内容。
公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述
职，报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并
出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2025 年度利润分配预案》
公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本1,312,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计人民币 65,630,000 元（含税）。不送红股；不以公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公
告》（2026-004）。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2025 年度报告全文及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司 2025 年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2026 年 4月 21 日的《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会审核提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2
026-005）。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
同意公司为下属子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司、浙江万里扬智能制造有限公司、浙江万里扬新材料有限公司、芜湖万里
扬变速器有限公司、浙江万里扬国际贸易有限公司和浙江万里扬精密制造有限公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度
为人民币 360,000 万元的担保。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告
》（2026-006）。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、戚士龙先生、黄哲煜先生回避表决。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易
预计的公告》（2026-007）。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（2026-008）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度
薪酬方案的公告》（2026-009）。本议案涉及董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员均回避表决，全
体董事均回避表决，本议案直接提交股东会审议。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
十二、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度
薪酬方案的公告》（2026-009）。本议案涉及高级管理人员的薪酬情况，公司董事顾勇亭、张雷刚兼任公司高级管理人员，因此，公
司董事顾勇亭、张雷刚回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司决定于 2026 年 5月 11 日（星期一）下午 13：30 在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路 3999 号）召开公司 2025 年度
股东会，会议通知详见 2026 年4 月 21 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3f736a35-a847-4f9d-9703-ce1b8aa3f5a5.PDF
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2026-04-20 18:45│万里扬（002434）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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万里扬（002434）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/54179546-700c-462f-8dc2-c8dfdf9e4de3.PDF
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2026-04-20 18:45│万里扬（002434）：2025年年度审计报告
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万里扬（002434）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e56e0f63-5356-40d9-a36b-a325b46c8a73.PDF
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2026-04-20 18:45│万里扬（002434）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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万里扬（002434）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6d3b2f69-cf6f-4c21-8283-56c1e1b2dc4a.PDF
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2026-04-20 18:44│万里扬（002434）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，
决定于 2026 年 5月 11 日召开公司 2025 年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 28 日（星期二）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件 2），委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时
间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 非累积投票提案 √
为公司 2026 年度审计机构的议案》
5.00 《关于为下属子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4月 21 日刊登在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
4、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者即对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
2、自然人股东委托他人代理出席会议的，委托代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账
户卡及持股凭证办理登记手续；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡
及持股凭证办理登记手续；
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
5、异地股东可以通过信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真均以公司在 2026 年 4月 29 日下午 16：30 前
收到为准，不接受电话登记；
6、登记时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）上午 9：30 至 11：30，下午 14：00 至16：30；
7、登记地点：浙江万里扬股份有限公司董事会办公室
联系人：肖典
联系电话：0579-82216776
指定传真：0579-82212758
电子邮箱：xd@zjwly.com
联系地址：浙江省金华市宾虹西路 3999 号
邮政编码：321025
8、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到场办理登记手续；
9、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8e26db95-f0b2-4b15-bd5b-411df955f90b.PDF
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2026-04-20 18:44│万里扬（002434）：独立董事2025年度述职报告-黄列群
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万里扬（002434）：独立董事2025年度述职报告-黄列群。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/165a1d85-7dc8-46ee-bd5d-02c429d771fb.PDF
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2026-04-20 18:44│万里扬（002434）：独立董事2025年度述职报告-徐萍平
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万里扬（002434）：独立董事2025年度述职报告-徐萍平。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/91fc9240-f94f-48fa-8aa0-47cbd7bbd0c2.PDF
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2026-04-20 18:44│万里扬（002434）：万里扬董事、高级管理人员薪酬管理制度 (2026年4月制定)
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第一条 为进一步完善浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和
约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司健康持续发展，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定, 结合公司实际情况, 制定
本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（三）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；负责审
查公司董事、高级管理人员履行职责的情况，并对其进行年度考核；负责监督公司薪酬制度的执行情况。第五条 董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务管理中心等相关部门配
合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与构成
第七条 公司独立董事领取固定津贴，津贴标准由董事会提出议案，提交股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费
用由公司承担。公司独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬标准和绩效考核按照高级管理人员的薪酬方案执行，不再另行领
取董事薪酬。
非独立董事同时兼任其他非高级管理人员职务的，按照其在公司担任的实际岗位职务领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。
未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。第九条 在公司担任董事以外其他职务的非独立董事、
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职能力确定。
（二）绩效薪酬根据公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况等综合考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）公司可以对董事、高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家相关法律法规等
另行拟定。第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十一条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批同意，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司担任董
事以外其他职务的非独立董事和公司高级管理人员的薪酬的补充。
第十二条 董事、高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
第四章 薪酬发放
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人
。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬后予以发放。
第十五条 公司独立董事津贴按年度发放。
第十六条 领取薪酬的董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
第十七条 董事、高级管理人员的中长期激励收入按照具体激励方案执行。第十八条 在公司担任董事以外其他职务的非独立董事
和公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营情况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要
。
第二十二条 公司董事、高级管理人员薪酬调整的依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营情况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会有关规定、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的有关规定执行。
本制度与有关法律法规、中国证券监督管理委员会有关规定、深圳证券交易所业务规则或《公司章程》的规定不一致时，按照有
关法律法规、中国证券监督管理委员会有关规定、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定执行，并及时对本制度进行修订。
第二十四条 本制度由公司董事会制定、修订，自股东会审议通过后生效。第二十五条 本制度的解释权属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/64621714-237d-423b-b01e-4367174ce61b.PDF
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2026-04-20 18:44│万里扬（002434）：独立董事2025年度述职报告-吕岚
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万里扬（002434）：独立董事2025年度述职报告-吕岚。公告详情请查看附件
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2026-04-20 18:42│万里扬（002434）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更系浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行
的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东会审
议。
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更的原因
2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性
资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算
的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第19号》。其他未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更日期
公司自2026年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第19号》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的
规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司
及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1b18369f-f70b-4c4f-9aad-5a361b8e3c63.PDF
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2026-04-20 18:42│万里扬（002434）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，结合浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事出具的《独立董事关于独立性情
况的自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查：公司独立董事黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立
董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求
。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7a3678e0-2050-4174-9f29-e30c5904a1b3.PDF
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2026-04-20 18:42│万里扬（002434）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
了公司 2025 年年度报告全文及其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026 年 4月 28 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 时在“
约调研”小程序举行 2025 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与
互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长黄河清先生，财务总监兼董事会秘书张雷刚先生，独立董事吕岚女士。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/99a26eb3-8112-4659-b456-0eca3c8ac6d6.PDF
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2026-04-20 18:42│万里扬（002434）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，浙江万里扬股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会2025年度工作情况汇报如下
：
一、董事会审计委员会的基本情况
公司第六届董事会审计委员会由吕岚、吴月华和徐萍平组成，其中独立董事2名，分别是吕岚和徐萍平。审计委员会主任委员由
具有专业会计资格的独立董事吕岚担任，审计委员会全体委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。
二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况
2025年，审计委员会共召开了7次审计委员会会议，具体情况如下：
1、2025年1月10日，召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《2024年第四季度内部审计工作总结》、《2024年度
内部审计工作总结》、《2025年第一季度内部审计工作计划》、《2025年度内部审计工作计划》。
2、2025年4月12日，召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《2024年度报告》、《2024年度财务决算报告》、《
2024年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》、《2025年第
一季度内部审计工作总结》、《2025年第二季度内部审计工作计划》。
3、2025年4月23日，召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《2025年第一季度报告》。
4、2025年7月10日，召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《2025年第二季度内部审计工作总结》、《2025年第
三季度内部审计工作计划》。5、2025年8月11日，召开第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《公司2025年半年度财务报
告》。
6、2025年10月10日，召开第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《2025年第三季度内部审计工作总结》、《2025年
第四季度内部审计工作计划》。7、2025年10月20日，召开第六届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《2025年第三季度报告
》。
三、董事会审计委员会2025年度主要工作内容情况
1、审核公司的财务信息及其披露
2025年，公司的季度报告、半年度报告和年度报告中的财务信息对外披露前，均事先提交公司审计委员会审议。审计委员会进行
认真审议，认为公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司的季度报告、半年度报告和年度报告均
按时对外披露。
2、监督和评估外部审计机构工作
2025年，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师和项目经理召开沟通会议，对公司审计工作的预审情况、审计工作计划和
审计工作结果，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
审计委员会对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，
切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为天健会计师事务所在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
3、评估公司内部控制情况
2025年，审计委员会积极推动公司不断健全内部控制体系，监督内控制度的有效执行，有力促进公司规范化经营管理。审议了公
司内部控制评价报告，认为公司内部控制体系符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，与公司的战略规划、发展状况、经营规模
、业务范围等相适应，公司内部控制是有效的。
4、指导内部审计工作
2025年，审计委员会认真审阅了公司内部审计的季度和年度工作计划，对工作计划进行分析和讨论，并提出指导意见，使得工作
计划更具可行性和有效性。督促公司审计部严格按照工作计划开展工作。针对审计中发现的问题，审计部及时反馈给公司管理中心和
责任部门，并监督整改和落实。同时，审计部对工作计划的执行情况进行总结，形成季度和年度审计工作总结报告，提交审计委员会
审议，审计委员会相应提出指导意见。
四、总体评价
2025年，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行审计委员会的各项职责，为不断优化公司法
人治理结构，提高公司规范化运作水平，发挥了积极有效作用。
特此报告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-20 18:42│万里扬（002434）：第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第五次会议通知于 2026年 4月 3日以电子邮件
、书面形式送达公司全体独立董事，并于 2026 年 4月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议应参会独立董事 3名，实际参会独
立董事 3名，全体独立董事共同推举徐萍平女士召集并主持本次会议。会议通知和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《
公司独立董事制度》和《公司独立董事专门会议工作制度》等规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经核查，独立董事一致认可公司 2025 年度与相关关联方发生的日常关联交易事项，认为公司 2025 年度发生的日常关联交易，
实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同时，认为公司对 2026 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益，不存在利
用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2025 年度利润分配预案》
经核查，独立董事一致认为公司 2025 年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的
规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。
全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此决议。
浙江万里扬股份有限公司
独立董事：黄列群、徐萍平、吕岚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1dcdf7af-857e-4a88-9701-927d15ce31f5.PDF
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2026-04-20 18:42│万里扬（002434）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万里扬（002434）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 18:42│万里扬（002434）：关于2025年度利润分配预案的公告
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万里扬（002434）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 18:42│万里扬（002434）：关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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万里扬（002434）：关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/55f0c3c1-68a6-428d-a774-1ad4ebdbfa3e.PDF
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2026-04-20 18:42│万里扬（002434）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江万
里扬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司审计委员会对公司
2025年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所的基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2025 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578 家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议以及于2025年5月13日召开的2024年度股东大会
审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，天健会计师事务所
对公司2025年度财务报告和2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时，对公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况等进行了核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年4月12日，公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所是一家审计经验丰富、能力突出的审计机构，具有从事证券相关业务的资格
，并遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各
次审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司2025年度财务审计工作要求。公司审计委员会
同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师和项目经理召开沟通会议，对公司2025年度审计工作的预审情况、审计
工作计划和审计工作结果，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
审计委员会委员听取了天健会计师事务所关于预审情况、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计工作
和审计发现的问题提出了意见和建议。
（三）2026年4月10日，公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了公司2025年度报告、2025年度内部控制自我评价
报告、续聘会计师事务所等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
审计委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司2025年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/084c332e-2bc5-456c-b8d4-3d0360886d3b.PDF
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2026-04-20 18:42│万里扬（002434）：2025年度内部控制自我评价报告
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万里扬（002434）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5ed1c4f9-91e8-42fd-a8c4-6ad3f7b396d4.PDF
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2026-04-20 18:42│万里扬（002434）：关于续聘会计师事务所的公告
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天健会计师事务所”）作为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格。该所担任公司审计机构以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规定
，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务并发表独立审计意见，能够满足公司2026年度财务审计
工作要求。公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司董事长根据年度审计工作实际情况，决
定相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2025 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578 家
2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉
讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024 年 3月 6日 天健会计师事务所作为华 已完结（天健会计师
海证券、天健 仪电气 2017 年度、2019 年 事务所需在 5%的范
会计师事务 度年报审计机构，因华仪电 围内与华仪电气承
所 气涉嫌财务造假，在后续证 担连带责任，天健会
券虚假陈述诉讼案件中被 计师事务所已按期
列为共同被告，要求承担连 履行判决）
带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17 次、
自律监管措施 13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 6
3 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项 目 组 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签署或复核上市公
成员 注册会计 从事上市 在本所执 为本公司 司审计报告情况
师 公司审计 业 提供审计
服务
项 目 合 孙敏 2003 年 2001 年 2003 年 2025 年 签署天成自控、松原股份、
伙人 世茂能源等公司审计报告
签 字 注 孙敏 2003 年 2001 年 2003 年 2025 年 签署天成自控、松原股份、
册 会 计 世茂能源等公司审计报告
师 黄杨 2019 年 2017 年 2022 年 2023 年 签署镇洋发展公司审计报
告
质 量 控 王振 2011 年 2012 年 2012 年 2025 年 复核百达精工、明新旭腾、
制 复 核 圣龙股份等上市公司年度
人 审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用将根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报审计需配备的审计人员和投入
的工作量等与审计机构协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经审查，天健会计师事务所是一家审计经验丰富、能力突出的审计机构，具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公
正的执业准则，为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且其规模较
大，具备多年为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司2026年度财务审计工作要求。公司董事会审计委员会同意续聘天健会计
师事务所为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年4月20日，公司第六届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第六届董事会第十三次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会会议决议；
（三）天健会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a7180bcc-02b0-4d23-8325-c3871a3185b5.PDF
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2026-04-20 18:42│万里扬（002434）：万里扬2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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万里扬（002434）：万里扬2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aed56656-9301-4d40-9673-35ddb16ae596.PDF
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2026-04-20 18:42│万里扬（002434）：关于举办投资者接待日活动的公告
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万里扬（002434）：关于举办投资者接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ee394a00-b980-4749-bb41-73d9513a7626.PDF
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2026-04-20 18:42│万里扬（002434）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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万里扬（002434）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b533460f-f8a5-41f0-9ed4-577828c989cf.PDF
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2026-04-20 18:41│万里扬（002434）：2025年年度报告
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万里扬（002434）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bc89922c-2d3e-4e33-a3ef-1db81c1ff506.PDF
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2026-04-20 18:40│万里扬（002434）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕8238 号
浙江万里扬股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江万里扬股份有限公司（以下简称万里扬
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是万里扬公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万里扬公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙敏
中国·杭州 中国注册会计师：黄杨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c65abf2d-b0f6-437e-835c-916eba3cacba.PDF
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2026-04-20 18:40│万里扬（002434）：关于为下属子公司提供担保的公告
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一、担保概述
2026年4月20日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为下属子公司提供
担保的议案》，为保证下属子公司的经营发展需要，公司拟继续为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供担保。为各
子公司提供担保额度如下：
被担保对象 担保额度（万元）
浙江万里扬新能源驱动有限公司 180,000
浙江万里扬智能制造有限公司 70,000
浙江万里扬新材料有限公司 50,000
芜湖万里扬变速器有限公司 40,000
浙江万里扬国际贸易有限公司 10,000
浙江万里扬精密制造有限公司 10,000
合 计 360,000
1、具体实施时，授权公司董事长作出决定并签署相关文件，担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准。
2、本次担保事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
本次公司提供担保的对象均为公司子公司或孙公司，基本情况如下：
（一）公司名称：浙江万里扬新能源驱动有限公司
成立日期：2018 年 4月 28 日
注册地址：浙江省金华市婺城区新能源汽车产业园
法定代表人：顾勇亭
注册资本：人民币 60,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：新能源汽车驱动总成、电机、汽车电子装置、传动部件、汽车变速器、汽车零部件与配件的研发、制造和销售等。
与本公司关系：公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司持有其 100%股权。
浙江万里扬新能源驱动有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2025年12月31日
资产总额 526,874.87
负债总额 450,341.34
净资产 76,533.53
2025年度
营业收入 214,042.12
利润总额 -13,384.77
净利润 -12,133.14
（二）公司名称：浙江万里扬智能制造有限公司
成立日期：2016 年 12 月 6日
注册地址：浙江省金华市婺城区南二环西路
法定代表人：潘晓芳
注册资本：人民币 50,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设
备研发；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售。
与本公司关系：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。
浙江万里扬智能制造有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2025年12月31日
资产总额 372,001.60
负债总额 294,906.13
净资产 77,095.47
2025年度
营业收入 112,908.82
利润总额 3,092.20
净利润 3,963.24
（三）公司名称：浙江万里扬新材料有限公司
成立日期：2022 年 7月 19 日
注册地址：浙江省衢州市江山市虎山街道
法定代表人：王峰
注册资本：人民币 10,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：再生资源加工；金属材料制造；金属材料销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金
属铸造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；电机制造等。
与本公司关系：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。
浙江万里扬新材料有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
项 目 2025年12月31日
资产总额 208,941.94
负债总额 216,022.73
净资产 -7,080.79
2025年度
营业收入 74,748.88
利润总额 -8,885.01
净利润 -8,885.01
（四）公司名称：芜湖万里扬变速器有限公司
成立日期：2015 年 12 月 17 日
注册地址：安徽省芜湖市芜湖经济开发区凤鸣湖路 11 号
法定代表人：顾勇亭
注册资本：人民币 80,729.37 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：变速器的开发、试制、试验、生产、销售及售后服务；润滑油销售。
与本公司关系：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。
芜湖万里扬变速器有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2025年12月31日
资产总额 381,327.04
负债总额 216,664.69
净资产 164,662.35
2025年度
营业收入 256,877.86
利润总额 -5,164.80
净利润 -5,791.98
（五）公司名称：浙江万里扬国际贸易有限公司
成立日期：2023 年 11 月 30 日
注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇龙蟠区块
法定代表人：潘新涛
注册资本：人民币 2,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；润滑油销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发等。
与本公司关系：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。
浙江万里扬国际贸易有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2025年12月31日
资产总额 271,183.21
负债总额 275,587.38
净资产 -4,404.17
2025年度
营业收入 375,823.25
利润总额 -3,292.53
净利润 -3,618.35
（六）公司名称：浙江万里扬精密制造有限公司
成立日期：2020 年 5月 14 日
注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇
法定代表人：曹立为
注册资本：人民币 2,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；高速精
密齿轮传动装置销售。
与本公司关系：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。
浙江万里扬精密制造有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2025年12月31日
资产总额 98,056.20
负债总额 102,257.02
净资产 -4,200.82
2025年度
营业收入 49,577.30
利润总额 -1,082.69
净利润 -1,082.69
三、拟签订担保协议的主要内容
上述担保额度为根据下属子公司经营发展需要确定的金额，担保方式为连带责任保证，公司可以在担保总额度内根据各子公司实
际需要互相之间调整担保额度，担保额度内的实际担保金额可循环使用。
担保额度内的具体担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准，尚未签署担保协议。
四、董事会意见
本次担保总额度为人民币360,000万元，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要互相之间调整担保额度。本次担保涉及
的各子公司为公司各项业务的经营主体，本次担保是公司为解决下属子公司生产经营所需资金，满足其持续发展需要提供的担保，上
述子公司生产经营正常，发展前景良好，具备偿还债务的能力。上述子公司未提供反担保。董事会认为，公司对本次提供担保的子公
司具有实质控制权，且上述子公司的经营情况良好，本次担保事项风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此
，同意该担保事项。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，不含本次担保，公司及控股子公司对外担保余额为人民币193,512.638万元，占公司2025年末经审计合并报表净
资产的比例为33.08%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为人民币93,120万元，公司为参股子公司浙江万里扬能源科技有限公司
及其控股子公司提供担保余额为人民币56,392.638万元，公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币44,000万元。
无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8164765d-8b9b-4a10-9bbf-677782d63048.PDF
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2026-02-13 18:51│万里扬（002434）：关于公司持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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公司股东华润深国投信托有限公司（代表“华润信托·华颖16号单一资金信托”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
025 年 10 月 28 日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（2025-050），公司股东华润深国投信托有限公司
（代表“华润信托·华颖 16 号单一资金信托”）（以下简称“华润信托·华颖 16 号”）计划自上述公告披露之日起 15 个交易日
后的 3 个月内（法律法规禁止减持的期间除外），通过大宗交易方式减持公司股份不超过 2625.2 万股（不超过公司总股本的 2%）
。
2026 年 2月 13 日，公司收到华润信托·华颖 16 号出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，2026 年 1月
20 日至 2026 年 2月 13 日期间，华润信托·华颖 16 号通过大宗交易方式累计减持公司股份 16,148,800 股，占公司总股本的 1
.23029%。本次减持股份后，华润信托·华颖 16 号及其一致行动人安徽国元信托有限责任公司（代表“国元信托-安瑞 1号单一资金
信托”）和奇瑞汽车股份有限公司合计持有公司股份 136,014,456 股，占公司总股本的比例为 10.36222%。
截至 2026 年 2月 13 日，华润信托·华颖 16 号上述股份减持计划期限已届满并实施完成，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：通过协议转让的方式受让获得。
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例（%
（元/股） （股）
华润深国投信托有限 大宗交易 2026年1月20日至 9.02 16,148,800 1.23029
公司（代表“华润信 2026年2月13日
托?华颖16号单一资
金信托”）
3、股东本次减持前后持股情况
本次减持前，华润信托·华颖 16 号及其一致行动人安徽国元信托有限责任公司（代表“国元信托-安瑞 1 号单一资金信托”）
和奇瑞汽车股份有限公司合计持有公司股份 152,163,256 股，占公司总股本的 11.59251%。
本次减持后，华润信托·华颖 16 号及其一致行动人安徽国元信托有限责任公司（代表“国元信托-安瑞 1 号单一资金信托”）
和奇瑞汽车股份有限公司合计持有公司股份 136,014,456 股，占公司总股本的 10.36222%。具体情况如下：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
华润深国投信托有 合计持有股份 60,634,000 4.61938 44,485,200 3.38909
限公司（代表“华 其中： 60,634,000 4.61938 44,485,200 3.38909
润信托?华颖 16 号 无限售条件股份
单一资金信托”） 有限售条件股份 0 0 0 0
安徽国元信托有限 合计持有股份 79,000,000 6.01859 79,000,000 6.01859
责任公司（代表“国 其中： 79,000,000 6.01859 79,000,000 6.01859
元信托-安瑞 1号 无限售条件股份
单一资金信托”） 有限售条件股份 0 0 0 0
奇瑞汽车股份有限 合计持有股份 12,529,256 0.95454 12,529,256 0.95454
公司 其中： 12,529,256 0.95454 12,529,256 0.95454
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
合 计 合计持有股份 152,163,256 11.59251 136,014,456 10.36222
其中： 152,163,256 11.59251 136,014,456 10.36222
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、华润信托·华颖 16 号本次减持事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、华润信托·华颖 16 号本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持的实施与已披露的减持计划一致。截至 2026 年 2
月 13 日，华润信托·华颖 16 号本次减持计划期限已届满并实施完成。
3、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续稳定
经营产生不利影响。
三、备查文件
1、华润信托·华颖 16 号出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/a339a84d-6d8c-408b-b8ea-c20adb45be87.PDF
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2026-01-23 17:06│万里扬（002434）：关于公司持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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万里扬（002434）：关于公司持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b26820bb-11f6-4cf5-922e-7c943b642b65.PDF
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2026-01-04 15:32│万里扬（002434）：关于控股股东股份解除质押及质押的公告
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）关于其所持
有的公司部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押以及质押登记手续的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1.股东本次解除质押情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
万里扬集团 控股股东 10,000,000 2.52% 0.76% 2024年 2025年12 招商银行股份有
有限公司 7月5日 月30日 限公司金华分行
万里扬集团 控股股东 5,000,000 1.26% 0.38% 2024年9 2025年12 浙商银行股份有
有限公司 月27日 月30日 限公司金华分行
万里扬集团 控股股东 12,000,000 3.03% 0.91% 2024年9 2025年12 浙商银行股份有
有限公司 月27日 月30日 限公司金华分行
万里扬集团 控股股东 1,000,000 0.25% 0.08% 2025年6 2025年12 浙商银行股份有
有限公司 月4日 月30日 限公司金华分行
万里扬集团 控股股东 60,000,000 15.13% 4.57% 2025年6 2025年12 浙商银行股份有
有限公司 月4日 月30日 限公司金华分行
二、股东股份质押基本情况
1.股东本次质押情况
股东名 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 始日 期日 途
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
万里扬 控股股东 23,000,000 5.80% 1.75% 否 否 2025年 至申请 浙商银行 自身生
集团有 12月29 解除质 股份有限 产经营
限公司 日 押日止 公司金华
分行
万里扬 控股股东 52,000,000 13.11% 3.96% 否 否 2025年 至申请 浙商银行 自身生
集团有 12月29 解除质 股份有限 产经营
限公司 日 押日止 公司金华
分行
质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押情况
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 质押和质 质押和质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押 占未
押前质押 押后质押 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 质押
股份数量 股份数量 冻结、标 比例 售和冻 股份
（股） （股） 记数量 结数量 比例
万里扬集 396,588,144 30.21% 212,250, 199,250, 50.24% 15.18% 0 0% 0 0%
团有限公 000 000
司
金华市众 52,785,000 4.02% 52,785,0 52,785,0 100% 4.02% 0 0% 0 0%
成投资有 00 00
限公司
吴月华 1,231,600 0.09% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
合计 450,604,744 34.32% 265,035, 252,035, 55.93% 19.20% 0 0% 0 0%
000 000
四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.本次股份质押融资款项全部用于万里扬集团生产经营所需，不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2.公司控股股东万里扬集团及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为0股；未来一年内到期的质押股份累计数量为0
股。万里扬集团及其一致行动人的还款资金来源主要来自于万里扬集团及其一致行动人自身生产经营收入，具有足够的资金偿还能力
。
3.不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。
五、备查文件
股份解除质押登记证明及质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/a3176c88-b7f2-46ad-967c-3529aa7fc896.PDF
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2025-12-26 17:07│万里扬（002434）：关于控股股东股份解除质押及质押的公告
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万里扬（002434）：关于控股股东股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/a04a5e3f-67be-4204-93a6-fd5c8b441dda.PDF
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2025-12-18 16:55│万里扬（002434）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保概述
浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担
保的议案》，为保证下属子公司的经营发展需要，公司同意为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供担保，担保额度
不超过人民币38亿元，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要互相之间调整担保额度。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公
告。
二、担保进展情况
根据公司下属子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司的经营需要，公司和华夏银行股份有限公司金华分行于2025年12月18日签署
了《最高额保证合同》，为浙江万里扬新能源驱动有限公司在华夏银行股份有限公司金华分行的最高本金额度为人民币5,000万元的
债务提供连带责任保证担保，有效期自2025年12月18日至2026年11月5日。
三、被担保人基本情况
公司名称：浙江万里扬新能源驱动有限公司
成立日期：2018 年 4月 28 日
注册地址：浙江省金华市婺城区新能源汽车产业园
法定代表人：顾勇亭
注册资本：人民币 60,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：新能源汽车驱动总成、电机、汽车电子装置、传动部件、汽车变速器、汽车零部件与配件的研发、制造和销售等。
与本公司关系：公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司持有其 100%股权。
浙江万里扬新能源驱动有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2024年12月31日
资产总额 409,437.22
负债总额 320,770.56
净资产 88,666.66
2024年度
营业收入 244,902.24
利润总额 13,213.91
净利润 11,713.55
四、合同的主要内容
公司与华夏银行股份有限公司金华分行于 2025 年 12 月 18 日签署的《最高额保证合同》的主要内容为：
1、被担保的最高本金额度：人民币 5,000 万元。
2、有效期自 2025 年 12 月 18 日至 2026 年 11 月 5日。
3、保证担保的范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损
失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务
人的应付费用。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：保证期间为三年，起算日按如下方式确定：（1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日
时，保证期间起算日为被担保债权的确定日；（2）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证期间起算日为
该笔债务的履行期限届满日。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，不含本次担保，公司及控股子公司对外担保余额为人民币194,764.719万元，占公司2024年末经审计合并报表净
资产的比例为33.93%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为人民币91,880万元，公司为参股子公司浙江万里扬能源科技有限公司
及其控股子公司提供担保余额为人民币57,884.719万元，公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币45,000万元。
无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/57d22f56-7905-4971-abc2-9d4360d65ef5.PDF
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2025-12-16 16:20│万里扬（002434）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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万里扬（002434）：关于为下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/dc241339-afe6-4109-9431-729ec3a4124f.PDF
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2025-12-12 16:06│万里扬（002434）：第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第四次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电子
邮件、书面形式送达公司全体独立董事，并于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开，会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事
3 名，全体独立董事共同推举徐萍平女士召集并主持本次会议。会议通知和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司
独立董事制度》和《公司独立董事专门会议工作制度》等规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的议案》经审查，我们认为：公司本次放弃参股公司增资的
优先认缴出资权暨关联交易事项，符合公司实际经营情况和长期发展战略，有助于推动浙江万里扬能源科技有限公司（以下简称“万
里扬能源公司”）进一步发展壮大，进而不断提高公司持有万里扬能源公司的股权价值，符合公司长期利益。本次关联交易事项，符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和非关联股东利益的
情况。
我们同意公司本次放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，董事会对该事项
进行审议和表决时，关联董事应回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此决议。
浙江万里扬股份有限公司
独立董事：黄列群、徐萍平、吕岚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/cc32931d-0017-4add-a415-00f4ce5c9956.PDF
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2025-12-12 16:06│万里扬（002434）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件、书面形式
送达公司全体董事，并于 2025年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议通知和召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的议案》
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、黄哲煜先生回避表决。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上《浙江万里扬股份有限公司关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的公告》（2025-061）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
选举黄河清先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》公司董事会确认吕岚女士（独立董事）、徐萍平女
士（独立董事）、吴月华女士为公司第六届董事会审计委员会成员，其中吕岚女士为召集人。
本议案不涉及审计委员会成员变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/246cc711-2512-4e36-8aed-b8c9323ae6ec.PDF
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2025-12-12 16:05│万里扬（002434）：关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的公告
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万里扬（002434）：关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c03b82de-78a8-4fac-b130-431fd82c383a.PDF
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2025-12-08 18:24│万里扬（002434）：2025年第二次临时股东会决议公告
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万里扬（002434）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/62f85cc6-016b-4bcd-ae8a-0f95a0de1ded.PDF
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2025-12-08 18:24│万里扬（002434）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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万里扬（002434）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/9bccf7fe-39a0-4380-afaa-c2545c112b8f.PDF
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2025-12-08 18:22│万里扬（002434）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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万里扬（002434）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/73fd0701-6b6e-4365-b688-97b9394ee446.PDF
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2025-12-04 19:12│万里扬（002434）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告
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万里扬（002434）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/115b2bb8-769e-4509-bb53-6cc6b7da8958.PDF
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2025-11-20 21:07│万里扬（002434）：关于修订《公司章程》的公告
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万里扬（002434）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/ea39246b-6f8d-4562-b4dc-1c434783f4d9.pdf
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2025-11-20 19:26│万里扬（002434）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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万里扬（002434）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/71a0acfb-8ca3-4bd4-a6c8-36d563510259.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│万里扬：2026年一季度报告
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2026-04-21│万里扬：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225128108.PDF
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2025-10-25│万里扬：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731082.PDF
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2025-08-22│万里扬：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531348.PDF
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2025-04-29│万里扬：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360178.PDF
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2025-04-23│万里扬：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223214498.PDF
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2024-10-26│万里扬：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519517.PDF
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2024-08-23│万里扬：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949366.PDF
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2024-04-30│万里扬：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903953.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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