公司公告☆ ◇002434 万里扬 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 16:48 │万里扬（002434）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 16:48 │万里扬（002434）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 16:47 │万里扬（002434）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 16:47 │万里扬（002434）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 16:47 │万里扬（002434）：半年报财务报表 │
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│2025-08-21 16:46 │万里扬（002434）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:45 │万里扬（002434）：关于申请综合授信额度的公告 │
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│2025-08-21 16:45 │万里扬（002434）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-08 18:21 │万里扬（002434）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-08-08 18:20 │万里扬（002434）：关于控股子公司增资扩股引入管理团队持股暨公司放弃优先认购权的公告 │
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2025-08-21 16:48│万里扬（002434）：2025年半年度报告摘要
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万里扬（002434）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f71d055b-48ed-4370-bc11-1be5a58cb956.PDF
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2025-08-21 16:48│万里扬（002434）：2025年半年度报告
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万里扬（002434）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4418de18-2a1b-4560-9683-83657d4363da.PDF
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2025-08-21 16:47│万里扬（002434）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万里扬（002434）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1d5d1eb5-f2e3-4452-a840-8032712002ae.PDF
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2025-08-21 16:47│万里扬（002434）：2025年半年度财务报告
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万里扬（002434）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/70366a75-c1bb-4d8a-840e-a6d9ceb0c38d.PDF
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2025-08-21 16:47│万里扬（002434）：半年报财务报表
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万里扬（002434）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/070dca12-cfdf-4320-8045-3ebc76f53262.PDF
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2025-08-21 16:46│万里扬（002434）：半年报董事会决议公告
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、书面形式送
达公司全体董事，并于 2025 年8 月 21 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议通知和召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
公司 2025 年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股份有限公司关于申请综合授信额度的公告》（2025-04
2）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a52fea12-6fe5-4755-b524-a806a9ed02c5.PDF
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2025-08-21 16:45│万里扬（002434）：关于申请综合授信额度的公告
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于申请
综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司继续向银行、非银行机构申请总额度不超过 50 亿元人民币的综合授信额度，并根据
需要办理相应的公司及控股子公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行、非银行机构实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款
、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度相应的董事会召开之日止。为保证公
司及控股子公司业务发展需要，经公司于 2025 年 8月 21 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，同意公司及控股子公司继续
向银行、非银行机构申请总额度不超过 50 亿元人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司及控股子公司土地、厂房等资产
抵押。最终以银行、非银行机构实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期
限自本次董事会审议通过之日起至下一年度相应的董事会召开之日止。
以上授信额度不等于公司及控股子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行、非银行机构与公司及控股子公司实际
发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行、非银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，控股子公司由其法定代
表人经董事长黄河清先生授权后签署有关法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/37b5b2d4-bfb6-4c8d-b819-d5db591c3105.PDF
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2025-08-21 16:45│万里扬（002434）：半年报监事会决议公告
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、书面形式送
达公司全体监事，并于 2025 年8 月 21 日以通讯方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议通知和召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/097c535c-d12f-4b6a-bda2-d873dad787e8.PDF
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2025-08-08 18:21│万里扬（002434）：第六届董事会第八次会议决议公告
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、书面形式送达
公司全体董事，并于 2025年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议通知和召开程序符合《
公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司增资扩股引入管理团队持股暨公司放弃优先认购权的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入管理团队持
股暨公司放弃优先认购权的公告》（2025-039）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/cc5aedf3-0019-4b7d-be51-a0d9934acf13.PDF
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2025-08-08 18:20│万里扬（002434）：关于控股子公司增资扩股引入管理团队持股暨公司放弃优先认购权的公告
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万里扬（002434）：关于控股子公司增资扩股引入管理团队持股暨公司放弃优先认购权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/c149c1f7-b960-4280-87fb-74a274e7b2a2.pdf
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2025-07-30 16:40│万里扬（002434）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保概述
浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于为公司下属
子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司的全资子公司佛山万里扬新能源科技有限
公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币4亿元的担保，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
二、担保进展情况
根据公司下属子公司佛山万里扬新能源科技有限公司的经营需要，公司和中国民生银行股份有限公司金华分行于2025年7月30日
签署了《保证合同》，为佛山万里扬新能源科技有限公司在中国民生银行股份有限公司金华分行的贷款本金人民币33,000万元提供连
带责任保证担保，贷款期限自2025年7月30日至2032年7月30日。
三、被担保人基本情况
公司名称：佛山万里扬新能源科技有限公司
成立日期：2024年 5月 22日
注册地址：佛山市高明区荷城街道沿江路 463号
法定代表人：孟德雨
注册资本：人民币 5000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；新兴能
源技术研发；储能技术服务；工程管理服务；资源再生利用技术研发；智能输配电及控制设备销售；节能管理服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系：公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司持有其 100%股权。
佛山万里扬新能源科技有限公司最近一年（经审计）及一期（未经审计）的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2024年12月31日 2025年6月30日
资产总额 15.00 6,353.00
负债总额 29.50 1,391.87
净资产 -14.50 4,961.13
2024年度 2025年 1-6 月
营业收入 0 0
净利润 -14.50 -24.37
四、合同的主要内容
公司与中国民生银行股份有限公司金华分行于2025年7月30日签订的《保证合同》的主要内容为：
1、被担保的贷款本金：人民币33,000万元。
2、主债务人履行债务的期限：2025年7月30日至2032年7月30日（皆含本日）
3、保证担保的范围：本合同约定的被担保的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和
担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅
费、生效法律文书延迟履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用等）。
4、保证方式：不可撤销连带责任保证。
5、保证期间：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，不含本次担保，公司及控股子公司对外担保余额为人民币234,809.22万元，占公司2024年末经审计合并报表净资
产的比例为40.91%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为人民币189,809.22万元，公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保
余额为人民币45,000万元。
无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/99b2a328-7c87-4259-9e07-578dfafcaf82.PDF
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2025-07-30 16:37│万里扬（002434）：关于完成工商变更登记的公告
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第五次会议和 2025年 5月 13
日召开的 2024年度股东大会审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》，同意将公司类型由“股份有限公司（港
澳台投资、上市）”变更为“其他股份有限公司”（上市），并办理工商变更登记有关手续。具体内容详见公司分别于 2025 年 4
月 23 日和 2025 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并领取了换发后的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：浙江万里扬股份有限公司
统一社会信用代码：91330000754921594N
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省金华市宾虹西路 3999号
法定代表人：黄河清
注册资本：壹拾叁亿壹仟贰佰陆拾万元整
成立日期：2003年 10月 22日
经营范围：研制、生产、销售汽车变速器及其它汽车零部件，润滑油的销售，机械设备、自有房屋、汽车的租赁，信息技术咨询
及技术服务，从事汽车零部件的进出口业务（凡涉及许可证和专项审批的凭证件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/cb00ae05-b46c-4b52-ab62-2706e56a437d.PDF
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2025-07-28 16:49│万里扬（002434）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江万里扬股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江六
和律师事务所接受浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张琦律师、高美娟律师（以下简称“六和律师”）出席
了公司 2025 年第一次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。
本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2025 年第一次临时股东大会
的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司于 2025 年 7 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《浙江万里扬股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会
已提前 15 日通知了公司全体股东本次股东大会会议召开的时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法
等有关事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 28 日（星期一）14:00 在浙江省金华市宾虹西路 3999 号浙江万里扬股份有限公司二
楼会议室召开。根据《公司章程》规定，由公司董事长黄河清先生主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2025 年 7 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 7 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》《浙江万里扬股份有限公司股东大会议事规则》（以下
简称“《股东大会议事规则》”）及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通
知相符，会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
六和律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经六和律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3 名，该等股东或股东代理人持有及代表有表决权的
股份数为 193,229,900 股，占公司有表决权股份总数的 14.7212%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 257 名，该等股东持
有及代表有表决权的股份数为9,876,792 股，占公司有表决权股份总数的 0.7525%。
（三）上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东或股东代理人合计 260 名，该等股东或股东代理人持有
及代表有表决权的公司股份数为 203,106,692 股，占公司有表决权股份总数的 15.4737%。
（四）公司部分董事、高级管理人员及六和律师列席了本次股东大会现场会议，前述人员（除六和律师外）均为公司现任人员。
经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，六和律师认为，出席本次股东大
会人员的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决方式和程序及决议
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表和六和律师按照《公司法》《股东大
会议事规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布现场会议表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会对各议案的表决具体情况如下：
审议通过《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 202,280,292 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5931%；反对 742,300 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 84,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0414%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意 123,280,292 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3341%
；反对 742,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5981%；弃权 84,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0678%。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
六和律师认为，本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经通知的临时提案进行审议
表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及
《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、方式和表决结果符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/1b7c6c12-cd14-4c5a-a469-4a1faf02ba34.PDF
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2025-07-28 16:49│万里扬（002434）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025年 7月 28日（星期一）下午 14:00开始。
网络投票时间：2025年 7月 28日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月28日上午 9：15至 9：25，9：30 至 11：30，下午
13：00 至 15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月28日上午 9：15至下午 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄河清先生
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定
。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参
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