公司公告☆ ◇002434 万里扬 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 18:46 │万里扬（002434）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 18:46 │万里扬（002434）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:45 │万里扬（002434）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-20 18:45 │万里扬（002434）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 18:45 │万里扬（002434）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-20 18:44 │万里扬（002434）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 18:44 │万里扬（002434）：独立董事2025年度述职报告-黄列群 │
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│2026-04-20 18:44 │万里扬（002434）：独立董事2025年度述职报告-徐萍平 │
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│2026-04-20 18:44 │万里扬（002434）：万里扬董事、高级管理人员薪酬管理制度 (2026年4月制定) │
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│2026-04-20 18:44 │万里扬（002434）：独立董事2025年度述职报告-吕岚 │
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2026-04-20 18:46│万里扬（002434）：2025年年度报告摘要
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万里扬（002434）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a02376af-49ff-4bf7-8822-40a1b3c0aee0.PDF
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2026-04-20 18:46│万里扬（002434）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2026 年 4月 10 日以电子邮件、书面形式送
达公司全体董事，并于 2026年 4月 20 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。
会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄河清先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议
：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2025 年度报告全文》中的第三节相关内容。
公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述
职，报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并
出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2025 年度利润分配预案》
公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本1,312,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计人民币 65,630,000 元（含税）。不送红股；不以公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公
告》（2026-004）。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2025 年度报告全文及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司 2025 年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2026 年 4月 21 日的《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会审核提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2
026-005）。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
同意公司为下属子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司、浙江万里扬智能制造有限公司、浙江万里扬新材料有限公司、芜湖万里
扬变速器有限公司、浙江万里扬国际贸易有限公司和浙江万里扬精密制造有限公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度
为人民币 360,000 万元的担保。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告
》（2026-006）。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、戚士龙先生、黄哲煜先生回避表决。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易
预计的公告》（2026-007）。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（2026-008）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度
薪酬方案的公告》（2026-009）。本议案涉及董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员均回避表决，全
体董事均回避表决，本议案直接提交股东会审议。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
十二、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度
薪酬方案的公告》（2026-009）。本议案涉及高级管理人员的薪酬情况，公司董事顾勇亭、张雷刚兼任公司高级管理人员，因此，公
司董事顾勇亭、张雷刚回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司决定于 2026 年 5月 11 日（星期一）下午 13：30 在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路 3999 号）召开公司 2025 年度
股东会，会议通知详见 2026 年4 月 21 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3f736a35-a847-4f9d-9703-ce1b8aa3f5a5.PDF
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2026-04-20 18:45│万里扬（002434）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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万里扬（002434）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/54179546-700c-462f-8dc2-c8dfdf9e4de3.PDF
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2026-04-20 18:45│万里扬（002434）：2025年年度审计报告
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万里扬（002434）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e56e0f63-5356-40d9-a36b-a325b46c8a73.PDF
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2026-04-20 18:45│万里扬（002434）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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万里扬（002434）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6d3b2f69-cf6f-4c21-8283-56c1e1b2dc4a.PDF
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2026-04-20 18:44│万里扬（002434）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，
决定于 2026 年 5月 11 日召开公司 2025 年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 28 日（星期二）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件 2），委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时
间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 非累积投票提案 √
为公司 2026 年度审计机构的议案》
5.00 《关于为下属子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4月 21 日刊登在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
4、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者即对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
2、自然人股东委托他人代理出席会议的，委托代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账
户卡及持股凭证办理登记手续；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡
及持股凭证办理登记手续；
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
5、异地股东可以通过信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真均以公司在 2026 年 4月 29 日下午 16：30 前
收到为准，不接受电话登记；
6、登记时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）上午 9：30 至 11：30，下午 14：00 至16：30；
7、登记地点：浙江万里扬股份有限公司董事会办公室
联系人：肖典
联系电话：0579-82216776
指定传真：0579-82212758
电子邮箱：xd@zjwly.com
联系地址：浙江省金华市宾虹西路 3999 号
邮政编码：321025
8、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到场办理登记手续；
9、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8e26db95-f0b2-4b15-bd5b-411df955f90b.PDF
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2026-04-20 18:44│万里扬（002434）：独立董事2025年度述职报告-黄列群
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万里扬（002434）：独立董事2025年度述职报告-黄列群。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/165a1d85-7dc8-46ee-bd5d-02c429d771fb.PDF
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2026-04-20 18:44│万里扬（002434）：独立董事2025年度述职报告-徐萍平
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万里扬（002434）：独立董事2025年度述职报告-徐萍平。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/91fc9240-f94f-48fa-8aa0-47cbd7bbd0c2.PDF
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2026-04-20 18:44│万里扬（002434）：万里扬董事、高级管理人员薪酬管理制度 (2026年4月制定)
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第一条 为进一步完善浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和
约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司健康持续发展，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定, 结合公司实际情况, 制定
本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（三）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；负责审
查公司董事、高级管理人员履行职责的情况，并对其进行年度考核；负责监督公司薪酬制度的执行情况。第五条 董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务管理中心等相关部门配
合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与构成
第七条 公司独立董事领取固定津贴，津贴标准由董事会提出议案，提交股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费
用由公司承担。公司独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬标准和绩效考核按照高级管理人员的薪酬方案执行，不再另行领
取董事薪酬。
非独立董事同时兼任其他非高级管理人员职务的，按照其在公司担任的实际岗位职务领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。
未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。第九条 在公司担任董事以外其他职务的非独立董事、
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职能力确定。
（二）绩效薪酬根据公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况等综合考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）公司可以对董事、高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家相关法律法规等
另行拟定。第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十一条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批同意，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司担任董
事以外其他职务的非独立董事和公司高级管理人员的薪酬的补充。
第十二条 董事、高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
第四章 薪酬发放
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人
。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬后予以发放。
第十五条 公司独立董事津贴按年度发放。
第十六条 领取薪酬的董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
第十七条 董事、高级管理人员的中长期激励收入按照具体激励方案执行。第十八条 在公司担任董事以外其他职务的非独立董事
和公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营情况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要
。
第二十二条 公司董事、高级管理人员薪酬调整的依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通胀水
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