公司公告☆ ◇002436 兴森科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 18:46 │兴森科技（002436）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-06-23 18:46 │兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-06-23 18:46 │兴森科技（002436）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-06-23 18:46 │兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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│2026-06-23 18:45 │兴森科技（002436）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 │
│ │者提供财务资助或补偿的公告 │
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│2026-06-23 18:44 │兴森科技（002436）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-23 18:42 │兴森科技（002436）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 │
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│2026-06-23 18:42 │兴森科技（002436）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的 │
│ │公告 │
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│2026-06-23 18:42 │兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告 │
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│2026-06-23 18:42 │兴森科技（002436）：未来三年（2027-2029年）股东回报规划 │
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2026-06-23 18:46│兴森科技（002436）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等相关议案。《2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》（以
下简称“本预案”）及相关文件详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本预案的披露事项不代表审核、注册部门对本次向特定对象发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述公司
本次向特定对象发行 A股股票相关事项尚须公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后
方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/607c7bfc-70a0-47c4-809c-70e9e080aad3.PDF
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2026-06-23 18:46│兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c1deaba4-4c94-4eec-a463-a7ddd5704a38.PDF
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2026-06-23 18:46│兴森科技（002436）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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兴森科技（002436）：第七届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/df92dea7-697d-4c8c-a76b-841427101141.PDF
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2026-06-23 18:46│兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f10a505f-3c21-4307-81ad-7b5ce995f37a.PDF
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2026-06-23 18:45│兴森科技（002436）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票
公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向发行对象作出保底保收益或
变相保底保收益承诺的情况，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/b843d9ab-3c3c-4401-943c-6f8dfad4af88.PDF
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2026-06-23 18:44│兴森科技（002436）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026年6月23日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临
时股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年7月6日
7、出席对象：
(1)截至2026年7月6日（星期一）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条 非累积投票提案 √
件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2026年度向特定对象发 非累积投票提案 √作为投票对象
行A股股票方案的议案》 的子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 上市地点 非累积投票提案 √
2.08 募集资金总额及用途 非累积投票提案 √
2.09 本次发行前的滚存利润安排 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议的有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股 非累积投票提案 √
票预案的议案》
4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股 非累积投票提案 √
票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股 非累积投票提案 √
票募集资金投资项目可行性分析报告的议
案》
6.00 《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊 非累积投票提案 √
薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议
案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士 非累积投票提案 √
全权办理公司向特定对象发行A股股票相关
事宜的议案》
9.00 《关于<未来三年（2027—2029 年）股东回 非累积投票提案 √
报规划>的议案》
上述提案中除第 7项提案外均需由股东会以特别决议通过；提案 2需逐项审议；提案 1至提案 9为影响中小投资者利益的重大事
项，需对中小投资者即除董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露
。
以上提案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。
三、参加现场会议登记方法
1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部
会务常设联系人：陈小曼、陈卓璜
联系电话：0755-26062342
电子邮箱：stock@chinafastprint.com
邮编：518057
2、登记时间：2026年7月7日9:00～12:00，14:00～17:00。
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户
卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。
（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）
，以便登记确认。信函、邮件须在2026年7月7日17：00前送达本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f28ff633-7367-414a-b562-3c38fc0852b7.PDF
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构、建立健全内部控制制度，规范公
司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。
鉴于公司本次拟向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措
施或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况如下：
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱醒亚先生自公司2010年6月18日上市起至2022年9月14日期间，在拥有权益的股份
变动比例累计达到5%时，未按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定停止买卖公司股份并及时履行报告
、公告义务，于2022年12月14日被深圳证券交易所给予通报批评的处分。
在获悉上述处分决定后，公司高度重视，要求董事、高级管理人员及其他相关人员加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司
信息披露管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的学习，强化规范运作意识，避免此类事件再次发生。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/bda0b1f7-cddc-4065-8b36-c06d098841c7.PDF
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的公告
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兴森科技（002436）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2f2fa912-bc2e-48fc-b4c8-68fdd9d22430.PDF
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告
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兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/6c107ceb-07ef-4566-af72-46a0207168b9.PDF
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：未来三年（2027-2029年）股东回报规划
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范分红行为，推动建立科学、持续、稳定的分红决策和
监督机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护公众投资者合法权益，根
据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）中关于分红政策的相关规定，制定了《未来三年（2027-2029年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体
如下：
一、制定本规划的基本原则
在符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定的基础上，充分考虑公司自身实际经营情况、长远发展规
划及全体股东的整体利益，实施积极的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实维护股东的合法权益，为投资者提
供合理的投资回报并兼顾公司日常经营资金需求和可持续发展。
二、制定本规划的主要考虑因素
本规划充分考虑和听取股东特别是中小股东和独立董事的意见，同时着眼公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实
际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处
阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的合理性、连续
性和稳定性。
三、未来三年（2027－2029 年）股东分红回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司在选择利润分配方式时，相对
于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。
2、在具备《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的现金分红条件，且保证公司现金能够满足
公司持续经营和长期发展的前提下，2027-2029年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%；公司在实施上述
现金分配股利的同时，可以派发股票股利。
3、未来三年（2027-2029年）公司原则上每年度进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司董事会可以根据公司盈利情况
及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、未来三年（2027-2029 年）公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公
司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议
通过后，提交股东会审议决定。
5、公司出现下列情形之一的，可以不进行利润分配：
（1）公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具非无保留意见的审计报告或者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无
保留意见的审计报告；
（2）最近一年年末资产负债率（合并财务报表口径）超过 70%；
（3）最近一年经营活动产生的现金流量净额（合并财务报表口径）为负数。
四、公司利润分配方案的决策程序和机制
1、公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分
红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事认为现金
分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。利润分配方案经董事会审议通过后提交股东会审议决定。股东会对现
金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、邮件沟通或邀请中小
股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，不进行现金分红或者现金分红总额
低于当年净利润 30%的，公司应当在披露利润分配预案的同时，披露以下内容：（1）结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式
、盈利水平、偿债能力、资金需求等因素，对不进行现金分红或者现金分红水平较低原因的说明；（2）留存的未分配利润预计用途
以及收益情况；（3）公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利；（4）公司为增强投资
者回报水平拟采取的措施。
3、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议；股东会审议制定或修改《
公司章程》确定的利润分配相关政策时，须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、其他
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释；自公司股东会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/70454930-c4c7-460f-a660-425d94ca49c6.PDF
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：前次募集资金使用情况报告
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兴森科技（002436）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1c3b08ec-be72-4647-8b91-68eb1c955e29.PDF
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：前次募集资金使用情况的鉴证报告
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兴森科技（002436）：前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/76c7c7f6-6261-47aa-b0d3-caefae9dcc08.PDF
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，深圳市兴森快
捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司 2026年度向特定对象发行 A股股票（以下
简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，公司符合向特定对象发行 A股股
票的资格和条件。
二、公司本次发行的方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，方案合理，
切实可行，符合公司和全体股东的利益。
三、公司编制的《2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、部门规
章和规范性文件的规定，符合公司实际情况，方案合理，切实可行，符合公司和全体股东的利益。
四、公司编制的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》充分论证了本次发行方案的必要性和可行性，符合
相关政策、法律法规、部门规章和规范性文件的规定，符合公司实际情况和未来发展战略，符合公司和全体股东的利益。五、公司编
制的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告》对本次募集资金的可行性进行了详细分析，本次募集
资金投资项目符合国家相关政策的要求，符合公司实际情况和未来发展战略，符合公司和全体股东的利益。六、公司就本次向特定对
象发行 A股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行
作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，符合公司和全体股东的利益。
七、公司编制的《前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存放、管理与使用情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司前次募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放、管理与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
八、为保证公司本次发行相关事宜的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，公
司董事会拟提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的全部事项，前述授权符合相关规定，符合公司和全体股东
的利益。
九、公司编制的《未来三年（2027-2029 年）股东回报规划》符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关要
求和《
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