公司公告☆ ◇002436 兴森科技 更新日期：2025-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-07 17:47 │兴森科技（002436）：关于部分募集资金专户销户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-01 16:37 │兴森科技（002436）：关于2021年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 17:46 │兴森科技（002436）：关于购买子公司广州兴科半导体有限公司24%股权完成过户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 17:42 │兴森科技（002436）：关于董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-23 19:03 │兴森科技（002436）：关于兴森转债到期兑付结果及股本变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 18:46 │兴森科技（002436）：关于兴森转债到期兑付及摘牌的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 18:41 │兴森科技（002436）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-02 18:17 │兴森科技（002436）：关于购买子公司广州兴科半导体有限公司24%股权的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 17:36 │兴森科技（002436）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 00:00 │兴森科技（002436）：2020年兴森科技公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 17:47│兴森科技（002436）：关于部分募集资金专户销户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了部分募集资金专用账户销户工作，现将相关情况公告
如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305 号文核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股 201,612,903 股，本次非公
开发行新增股份已于 2022 年 9 月 6 日在深圳证券交易所上市。本次募集资金总额为人民币 1,999,999,997.76 元，扣除各项发行
费用（不含税）人民币 21,508,363.08 元后，实际募集资金净额为人民币1,978,491,634.68 元。上述募集资金总额 1,999,999,997
.76 元扣除承销保荐费18,867,924.51 元后余额 1,981,132,073.25 元已汇入公司非公开发行募集资金专户中，业经众华会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（众验字【2022】第 07282号）。
二、募集资金专户开立情况
公司依据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以
及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
2022年8月5日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、中国进出口银行深圳分行、国家开发银行深圳市分行以及保荐
机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；子公司宜兴硅谷电子科技有限公司、广州科技已开立募集资金专项账
户对募集资金的存储与使用进行管理，并于2022年9月8日分别与公司、招商银行股份有限公司广州科技园支行、上海浦东发展银行股
份有限公司深圳分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；2023年5月，公司及全资子公司北京兴
斐控股有限公司（原广州兴森投资有限公司）与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《
募集资金四方监管协议》。公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
截至 2025年 8月 7日，2021年非公开发行股票募集资金投资项目及使用情况如下：
序 开户单位 募集资金存放银行 银行账号 募集资金使 账户状态
号 用项目
1 深圳市兴森快捷电路科 中国工商银行股份有限公 4000029319200746522 宜兴硅谷印 本次注销
技股份有限公司 司深圳海王支行 刷线路板二
期工程项目、
收购广州兴
科半导体有
限公司 25%股
权、收购广州
兴科半导体
有限公司 24%
股权
2 宜兴硅谷电子科技有限 招商银行股份有限公司广 755920789710222 宜兴硅谷印 本次注销
公司 州科技园支行 刷线路板二
期工程项目
注：中国工商银行股份有限公司深圳海王支行系中国工商银行股份有限公司深圳南山支行下属分支机构，其对外签订《募集资金
四方监管协议》以“中国工商银行股份有限公司深圳南山支行”名义签署。
三、募集资金专户注销情况
截至销户日，公司存放在中国工商银行股份有限公司深圳海王支行（4000029319200746522）和招商银行股份有限公司广州科技
园支行（755920789710222）的募集资金专用账户余额均为 0元。
鉴于 2021 年非公开发行 A 股股票募投项目宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目已终止，公司已将该项目剩余募集资金全部转出
募集资金专户用于永久补充流动资金，为方便公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与中国工商银行
股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》、公司、宜兴硅谷与招商银行股份
有限公司广州科技园支行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署的《募集资金四方监管协议》均相应终止。
前述募集资金专户销户完成后，公司 2021 年非公开发行 A 股股票所涉募集资金专户均已注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/c84774fc-78aa-4637-83ab-12d9978e83da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 16:37│兴森科技（002436）：关于2021年员工持股计划出售完毕暨终止的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）所持有的公司股
票已于近日全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（修订稿）》的相关规定
，现将有关情况公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
公司分别于 2021年 7 月 14日、2021年 7月 30日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议和 2021 年第四次
临时股东大会，均审议通过了《关于<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相
关议案。详见公司于 2021年7月15日、2021年7月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
公司于 2022 年 3 月 16 日分别召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，均审议通过了《关于 2021年员工
持股计划预留份额分配的议案》，同意 2021年员工持股计划预留份额 364.50 万份由符合条件的 22 名认购对象认购。详见公司于
2022 年 3 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
公司于 2023 年 4 月 27 日分别召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，均审议通过了《关于调整
2021 年员工持股计划业绩考核范围暨修订<2021 年员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司根据实际情况，在维持原 2021年员
工持股计划的业绩考核指标中净利润增长率水平的前提下，剔除期后战略性投资项目——FCBGA 封装基板项目和收购揖斐电电子（北
京）有限公司 100%股权项目损益的影响；并同步修订了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划》及其摘要
、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划》的规定，本持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购
的股份。公司于 2021 年 8 月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专
用证券账户中的1,487.90 万股公司股票已于 2021 年 8 月 18 日非交易过户至公司持股计划证券专户，占公司当时总股本比例的 1
.00%。
本持股计划存续期为四年，自股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起，至本持股计划所持
有的公司股票全部出售，且本持股计划资产依照本持股计划规定清算、分配完毕止。
本持股计划自标的股票过户至本持股计划名下之日起 12 个月后开始分期解锁，锁定期最长 36个月。本持股计划所持股票权益
将自标的股票过户至员工持股计划名下之日起的 12个月后、24个月后、36个月后分三期解锁，解锁比例分别为本持股计划所持标的
股票总数的 30%、30%、40%，并由管理委员会择机出售后将变现资金根据公司业绩考核结果及员工年度考核结果进行分配。
2022 年 8 月 17 日、2023 年 8 月 17 日及 2024 年 8 月 17 日，本持股计划第一个、第二个及第三个锁定期届满。第三个
锁定期届满后，本持股计划涉及的标的股票权益全部解锁完毕。详见公司于 2022年 8月 17 日、2023年 8月 17日及 2024年 8月 17
日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本持股计划股票出售情况及后续安排
本持股计划所持有的公司股票 1,487.90万股（占公司目前总股本的 0.88%）已于 2022年8 月 29日至 2025年 8月 1日期间通过
集中竞价和大宗交易方式出售完毕，其中，集中竞价方式共出售股票 102.20万股，大宗交易方式共出售股票 1,385.70万股，大宗交
易的受让方与公司 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。
本持股计划持股期间与草案披露的存续期一致。
公司实施本持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
三、相关事项说明
1、本持股计划所持有的公司股票通过集中竞价和大宗交易方式出售，对公司总股本情况不造成影响。
2、根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，当本持股计划所持有的股票全
部转出且本持股计划项下货币资产已全部清算、分配完毕后，本持股计划可提前终止。本持股计划前两个业绩考核期（2021 年和 20
22年）业绩考核指标均达标，公司已按约定分批出售所持部分股票后将变现资金根据公司业绩考核结果及员工考核结果进行分配；最
后一个业绩考核期（2023年）业绩考核未达标，所有持有人对应该批次的持股计划份额取消，公司已按约定出售相关股票后以出资金
额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金归属于公司，后续公司将按规定进行相关资产的清算
工作，清算完成后，本持股计划即终止。
3、公司于 2024 年 2 月 28 日披露《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》，并于2024 年 3 月 1 日披露《关于首次
回购股份及回购实施完成暨股份变动的公告》，根据回购股份方案，该次回购股份拟用于后续股权激励或员工持股计划、转换公司发
行的可转换为股票的债券。截至本公告日，公司暂未筹划和制定股权激励或员工持股计划，后续若择机实施时公司将及时披露相关公
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/483097e4-d7e7-4d12-837c-9ebc39a4a88b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 17:46│兴森科技（002436）：关于购买子公司广州兴科半导体有限公司24%股权完成过户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 11日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了
《关于拟参与购买子公司广州兴科半导体有限公司 24%股权的议案》，同意公司以挂牌底价 31,998.7727 万元进场参与购买子公司
广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）少数股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）所持
有的广州兴科 24%股权（以下简称“标的股权”）。详见公司披露的《关于拟参与购买子公司广州兴科半导体有限公司 24%股权的公
告》（2025-06-033）、《关于购买子公司广州兴科半导体有限公司 24%股权的进展公告》（2025-07-039）。
截至本公告日，广州兴科已完成了股东变更相关的工商登记手续及公司章程备案。具体登记信息如下：
名称：广州兴科半导体有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5D4RP10D
注册资本：100,000 万元人民币
类型：其他有限责任公司
成立时间：2020年 02月 24日
法定代表人：邱醒亚
注册地址：广州市黄埔区光谱中路 33号检测楼二楼 B区
经营范围：集成电路封装产品设计（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；类载板、高密度互联积层板设计（涉及许
可项目的，需取得许可后方可从事经营）；集成电路封装产品制造（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；电子元件及组
件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；电子产品批发；电子元器件批发；信息技术咨询服务；类载板
、高密度互联积层板制造（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）。
本次变更前后，广州兴科的股东信息如下：
序 本次变更前 本次变更后
号 股东名称 出资总额 持股 股东名称 出资总额 持股
（万元） 比例 （万元） 比例
1 深圳市兴森快捷电路科技 66,000 66% 深圳市兴森快捷电路科技股 90,000 90%
股份有限公司 份有限公司
2 国家集成电路产业投资基 24,000 24% 广州兴森众城企业管理合伙 10,000 10%
金股份有限公司 企业（有限合伙）
3 广州兴森众城企业管理合 10,000 10% - - -
伙企业（有限合伙）
合计 100,000 100% 100,000 100%
注：本次变更完成后，公司直接持有广州兴科 90%股权，通过广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有广州兴科 9
.924%股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/8c7d6ce4-4d94-4e05-a45c-9badfa0ad58a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 17:42│兴森科技（002436）：关于董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）与科学城（广州）投资集团有限公司、国家集成电路产业投资基金
股份有限公司（以下简称“大基金”）、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）于 2020 年共同投资设立了广州兴科半导体有
限公司（以下简称“广州兴科”）。根据投资协议约定，大基金委派臧启楠女士为公司董事、广州兴科董事。日前，大基金已按前期
投资协议的约定退出广州兴科。
近日，公司董事会收到董事臧启楠女士递交的辞职报告。臧启楠女士申请辞去公司董事、广州兴科董事职务，其辞职后不再担任
公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，臧启
楠女士在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，臧启楠女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公
司生产经营产生影响。
截至本公告披露日，臧启楠女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。
公司及董事会对臧启楠女士在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/19b942bd-8c40-43d4-a607-a2d0cd156eae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-23 19:03│兴森科技（002436）：关于兴森转债到期兑付结果及股本变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、“兴森转债”到期兑付数量：1,333,235 张
2、“兴森转债”到期兑付金额：146,655,850 元（含税及最后一期利息）
3、“兴森转债”到期兑付资金发放日：2025 年 7 月 23日
4、“兴森转债”摘牌日：2025 年 7 月 23日
一、“兴森转债”上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1327 号）核准，公司于2020年 7月 23日向社会公开发行了 268.90 万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 26,890.00
万元。
经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上【2020】717 号）审
核同意，公司发行的 26,890.00万元可转换公司债券自 2020年 8月 17日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“兴森转债”，
债券代码为“128122”。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司发行的可转换公司债券转股期
自可转换公司债券发行结束之日（2020年 7月 29日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2021年 1 月 29
日至 2025年 7月 22日。
“兴森转债”于 2025年 7月 18日开始停止交易，2025年 7月 22日为最后转股日。自 2025年 7月 23日起，“兴森转债”在深
圳证券交易所摘牌。
二、“兴森转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 10%（含最后一期利息
）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“兴森转债”到期合计兑付 110 元人民币/张（含税及最后一期利息）。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“兴森转债”到期兑付情况具体如下：
1、“兴森转债”到期兑付数量：1,333,235 张
2、“兴森转债”到期兑付金额：146,655,850 元（含税及最后一期利息）
3、“兴森转债”到期兑付资金发放日：2025年 7月 23日
4、“兴森转债”摘牌日：2025年 7月 23日
“兴森转债”自 2021 年 1 月 29 日起进入转股期，截至 2025 年 7 月 22 日（最后转股日），累计共有 1,355,765张可转债
已转为公司股票，累计转股数为10,153,156股。本次到期未转股的剩余“兴森转债”张数为 1,333,235 张，到期兑付总金额为 146,
655,850 元（含税及最后一期利息），已于 2025 年 7月 23日兑付完毕。
三、“兴森转债”摘牌情况
“兴森转债”摘牌日为 2025年 7月 23 日。自 2025年 7月 23日起，“兴森转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
（2025年6月30日） （2025年7月22日）
数量 比例 发 送 公积 其他 小计 数量 比例
（股） 行 股 金转 （股）
新 股
股
一、限售条件流 189,176,307 11.20% 0 0 189,176,307 11.13%
通股/非流通股
高管锁定股 189,176,307 11.20% 0 0 189,176,307 11.13%
首发后限售股 0 0 0 0 0 0
二、无限售条件 1,500,453,284 88.80% 10,043,972 10,043,972 1,510,497,256 88.87%
流通股
三、总股本 1,689,629,591 100.00% 10,043,972 10,043,972 1,699,673,563 100.00%
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（兴森科技）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（兴森转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/bac4f568-b619-43e4-8eba-fdc4e9e876e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 18:46│兴森科技（002436）：关于兴森转债到期兑付及摘牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、“兴森转债”到期日及兑付登记日：2025 年 7 月 22日
2、“兴森转债”到期兑付价格：110 元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“兴森转债”到期兑付资金发放日：2025 年 7 月 23日
4、“兴森转债”最后交易日：2025 年 7 月 17 日
5、“兴森转债”停止交易日：2025 年 7 月 18 日
6、“兴森转债”最后转股日：2025 年 7 月 22 日
7、“兴森转债”摘牌日：2025 年 7 月 23日
8、截至 2025 年 7 月 22 日收市后仍未转股的“兴森转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“兴森转债”将在深圳证券交易
所摘牌。特此提醒“兴森转债”持有人注意在转股期内转股。
9、在停止交易后、转股期结束前（即 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 22日），“兴森转债”持有人仍可以依据约定的条
件，将“兴森转债”转换为公司股票，目前转股价格为 13.35 元/股。
一、“兴森转债”上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1327 号）核准，公司于2020年 7月 23日向社会公开发行了 268.90 万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 26,890.00
万元。
经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上【2020】717 号）审
核同意，公司发行的 26,890.00万元可转换公司债券自 2020年 8月 17日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“兴森转债”，
债券代码为“128122”。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司发行的可转换公司债券转股期
自可转换公司债券发行结束之日（2020年 7月 29日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2021年 1 月 29
日至 2025年 7月 22日。
二、“兴森转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 10%（含最后一期利息
）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“兴森转债”到期合计兑付 110 元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“兴森转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个
交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项。
“兴森转债”到期日为 2025年 7月 22 日，根据上述规定，最后一个交易日为 2025 年 7月 17 日，最后一个交易日可转债简
称为“Z森转债”。“兴森转债”将于 2025年 7月 18 日开始停止交易。
在停止交易后、转
|