公司公告☆ ◇002436 兴森科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-26 00:00 │兴森科技（002436）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-09 00:00 │兴森科技（002436）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2024-09-30 00:00 │兴森科技（002436）：关于部分募集资金专户销户的公告 │
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│2024-09-13 00:00 │兴森科技（002436）：2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-09-13 00:00 │兴森科技（002436）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-07 00:00 │兴森科技（002436）：民生证券股份有限公司关于兴森科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核│
│ │查意见 │
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│2024-09-07 00:00 │兴森科技（002436）：第七届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-09-07 00:00 │兴森科技（002436）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-09-07 00:00 │兴森科技（002436）：第七届董事会第二次独立董事专门会议的书面审核意见 │
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│2024-09-07 00:00 │兴森科技（002436）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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2024-10-26 00:00│兴森科技（002436）：2024年三季度报告
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兴森科技（002436）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/ff5d8129-e5a9-43e5-899d-e67f6b0d55e0.PDF
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2024-10-09 00:00│兴森科技（002436）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002436 股票简称：兴森科技
债券代码：128122 债券简称：兴森转债
转股价格：人民币 13.38元/股
转股期限：2021年 1月 29日至 2025年 7月 22 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市兴森快捷电路科技
股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1327 号）核准，公司于 2020 年 7 月 23 日向社会公开发行了 268.90万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 26,890
.00 万元。经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上【2020】717
号）审核同意，公司发行的 26,890.00万元可转换公司债券自 2020年 8月 17日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“兴森转
债”，债券代码为“128122”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司发行的可转换公司债券转股期自可转
换公司债券发行结束之日（2020年 7月 29日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2021年 1月 29日至 20
25年 7月 22日。
“兴森转债”目前转股价格为人民币 13.38元/股。
“兴森转债”初始转股价格为人民币 14.18元/股。历次价格调整如下：
1、2021 年 6 月 1 日，公司完成了 2020 年年度权益分派实施事项，每 10 股派 0.80 元人民币现金，根据可转换公司债券转
股价格调整的相关条款，“兴森转债”转股价格由 14.18元/股调整为 14.10元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6月 1日（除权除
息日）起生效。2、2022年 6月 16日，公司完成了 2021年年度权益分派实施事项，每 10 股派 1.00元人民币现金，根据可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，“兴森转债”转股价格由 14.10元/股调整为 14.00元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16
日（除权除息日）起生效。3、2022年 9月 6日，公司非公开发行 A股股票在深圳证券交易所上市，根据可转换公司债券转股价格调
整的相关条款，“兴森转债”转股价格由 14.00 元/股调整为 13.51 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9月 6日起生效。
4、2023年 6月 16日，公司完成了 2022年年度权益分派实施事项，每 10 股派 0.80元人民币现金，根据可转换公司债券转股价
格调整的相关条款，“兴森转债”转股价格由 13.51元/股调整为 13.43元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 16 日（除权除
息日）起生效。5、2024年 5月 31日，公司完成了 2023年年度权益分派实施事项，每 10 股派 0.50元人民币现金，根据可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，“兴森转债”转股价格由 13.43元/股调整为 13.38元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 31
日（除权除息日）起生效。
二、兴森转债转股及股份变动情况
2024 年第三季度，兴森转债因转股减少 13,000 元（130 张），转股数量为 971 股，剩余可转债余额为 267,846,400元（2,67
8,464张）。
2024年第三季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
（股） 新股 转股 （股）
一、限售条件流 189,184,307 11.20% 0 0 189,184,307 11.20%
通股/非流通股
高管锁定股 189,184,307 11.20% 0 0 189,184,307 11.20%
首发后限售股 0 0 0 0 0 0
二、无限售条件 1,500,412,235 88.80% 971 971 1,500,413,206 88.80%
流通股
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（兴森科技）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（兴森转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/57cf368f-b8b5-44df-a76e-91c095e031b9.PDF
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2024-09-30 00:00│兴森科技（002436）：关于部分募集资金专户销户的公告
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兴森科技（002436）：关于部分募集资金专户销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-29/c9593bfc-a9be-411f-8ac4-2b6f0b0aff98.PDF
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2024-09-13 00:00│兴森科技（002436）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”或
“公司”）的委托，指派律师列席兴森科技于2024年9月12日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市兴森快
捷电路科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下
简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证
，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次
股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会
文件予以公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》《议事规则》的规定提前通知了公司各
股东。
公司于2024年8月26日召开了第七届董事会第三次会议并形成决议，决定于2024年9月12日召开本次股东大会。公司董事会于2024
年8月28日在深圳证券交易所网站（网址www.szse.cn）及指定信息披露媒体刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告
》（以下简称“《通知》”），将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容
通知了各股东。
（二）本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2024年9月12日14：30，本次股东大会现场会议在广州市黄埔
区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点与《通知》中所
告知的时间、地点一致。
（三）公司董事长邱醒亚先生主持本次股东大会。会议就《通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东大会
作记录，会议记录由会议主持人及出席会议的董事、监事、董事会秘书签名。
（四）除现场会议外，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的时间为2024年9月12日9:15至2024年9月12日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程
》《议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据出席本次股东大会的股东的签名、深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果等文件，出席本次股东大会的股东
共682名，代表股份289,628,194股，占公司股份总数的17.1419%。其中，出席现场会议的股东4名，代表有表决权股份247,624,052股
；通过网络投票的股东678名，代表有表决权股份42,004,142股。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定
。
（二）除上述股东外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员、本所指派的律师列席了本次
股东大会。
本所律师认为，上述列席本次股东大会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票、网络投票的方式。出席现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会审
议事项进行了表决；会议推选2名股东代表、1名监事、1名律师进行计票和监票并于本次股东大会当场公布了表决结果。本次股东大
会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
（二）根据经公布现场及网络投票的表决结果及本所律师见证，本次股东大会审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意287,244,894股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的99.1771%；反对2,191,100股，占出席本次股
东大会的股东所持有效表决权股份的0.7565%；弃权192,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的0.0664%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意39,620,842股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的94.3260%；反对2,19
1,100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的5.2164%；弃权192,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份的0.4576%。
上述第1项议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，兴森科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/453d8cd5-707b-4c70-9ac1-103eb1efa953.PDF
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2024-09-13 00:00│兴森科技（002436）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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兴森科技（002436）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/99d93aba-4c2d-4acc-8b25-c40c89724da3.PDF
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2024-09-07 00:00│兴森科技（002436）：民生证券股份有限公司关于兴森科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意
│见
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兴森科技（002436）：民生证券股份有限公司关于兴森科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-07/14eaef58-cf69-4bd3-a5b5-ce03e8af80b4.PDF
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2024-09-07 00:00│兴森科技（002436）：第七届监事会第三次会议决议公告
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兴森科技（002436）：第七届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/b8a39732-22ff-4e51-8b15-2a43c994ac90.PDF
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2024-09-07 00:00│兴森科技（002436）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议的会议通知于 2024 年 8月 28日以电
子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2024年 9月 6日 13:30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议
室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事陈岚女士、臧启楠女士通讯表决。
3、本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
4、监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募投项目资金需求及在募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币4.75亿元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司可根据实际情况
分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。
经审议，董事会认为：该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，单次补充流动资金的时间未超过12个月，符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及公司《募集资金管理办法》等规定，不存在损害公司或全体股东利益的情形。公司独立董事召开了第七届董事会第二次独立董
事专门会议对该事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第七届监事会第三次会议对该事项发表了审核意见，详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-09-060）详见《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三次会议决议；
4、民生证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/0fd6baef-259e-4f14-a694-8b16df2335dc.PDF
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2024-09-07 00:00│兴森科技（002436）：第七届董事会第二次独立董事专门会议的书面审核意见
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立
董事就公司第七届董事会第四次会议相关事项召开了独立董事专门会议进行审查，并发表书面审核意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，审议程序符合相关法律、法规的要求以及公司《公司章程》的相关规定
，决策程序合法有效。
在保证募集资金投资项目的资金需求以及在募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率。同时，上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，单次补充流动资
金的时间未超过 12 个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司和全体股
东的利益。
我们一致同意公司使用不超过人民币 4.75 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 1
2 个月，公司可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。
独立董事：朱宁、徐顽强、丁亭亭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/e2b9b102-c94d-464e-b357-34da9c53ebd2.PDF
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2024-09-07 00:00│兴森科技（002436）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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兴森科技（002436）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/6d7c489f-f223-4303-850b-71e023be5bd7.PDF
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2024-08-29 00:00│兴森科技（002436）：关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 11 日召开了第六届董事会第二十七次会议、第六
届监事会第二十次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求
及在募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 7.30 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日
常生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。详见公司于 2023 年 9 月
12 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-09-074）。
根据上述决议，公司实际使用了 7.30亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，至 2024年 9月 10日到期。公司在使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，提高了资金使用效率。
2024年 1月 15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 2.30亿元归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月。
详见公司于 2024年 1月 16日披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-01-003）。2
024年 8月 28日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5.00 亿元归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月。公司已
将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已将总计 7.30亿元的用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/a735f7e7-572b-4bcd-aff9-397d8972ee6e.PDF
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2024-08-28 00:00│兴森科技（002436）：2024年半年度报告摘要
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兴森科技（002436）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/60165b2c-d7df-48b4-b5ee-eba44ef231c5.PDF
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2024-08-28 00:00│兴森科技（002436）：2024年半年度报告
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兴森科技（002436）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/7229bb5c-63d4-4f8b-a5d9-88b9acda3d45.PDF
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2024-08-28 00:00│兴森科技（002436）：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告
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兴森科技（002436）：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/e7502a3a-587a-43ee-b5f4-56017c5b895d.PDF
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2024-08-28 00:00│兴森科技（002436）：第七届董事会第一次独立董事专门会议的书面审核意见
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兴森科技（002436）：第七届董事会第一次独立董事专门会议的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/0486dff4-103e-47c3-b19e-dcd3000e388f.PDF
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2024-08-28 00:00│兴森科技（002436）：第七届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议的会议通知于 2024年 8月 16日以专
人送达方式发出。
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