公司公告☆ ◇002436 兴森科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:06 │兴森科技（002436）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-09-11 19:04 │兴森科技（002436）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-09-11 19:04 │兴森科技（002436）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-09-11 19:02 │兴森科技（002436）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-09-11 19:02 │兴森科技（002436）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-09-11 19:02 │兴森科技（002436）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-09-11 19:02 │兴森科技（002436）：关于拟向金融机构申请新型政策性金融工具的公告 │
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│2026-09-07 18:49 │兴森科技（002436）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-07 18:49 │兴森科技（002436）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-02 17:21 │兴森科技（002436）：关于回购股份进展的公告 │
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2026-09-11 19:06│兴森科技（002436）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议的会议通知于 2026 年 9月 8日以
电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 9 月 11 日 14：30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四
楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中，董事刘新华先生、陈岚女士、朱宁先生、徐顽强先生、李嘉宁女士通讯表决。
3、本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
4、公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向金融机构申请新型政策性金融工具的议案》
为积极把握政策机遇，拓宽融资渠道，保障重点项目建设资金需求，同意公司向国家开发银行深圳市分行（以下简称“国开行”
）申请新型政策性金融工具借款，借款额度不超过 47,800 万元人民币，借款期限不超过 10 年，借款仅限于公司将其以权益性资金
注入广州兴森半导体有限公司（以下简称“广州兴森”），作为基于高阶 HDI 及 MSAP 工艺的超高密 PCB 项目（以下简称“本项目
”）的资本金，用于本项目建设。具体借款金额、条件等均以国开行最终审批结果及实际签署的《借款合同》为准。
同意授权董事长或其授权人士与国开行洽谈、确定、签署与本次借款相关的法律文件（包括但不限于合同及后续不时之变更、补
充），并办理相关事宜（包括但不限于签署工商变更所需文件）。
《关于拟向金融机构申请新型政策性金融工具的公告》（公告编号：2026-09-048）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
为建立和完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的稳定性和凝聚力，调动员工的积极性和创
造性，促进公司长期、持续、健康发展，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，
制定《2026年员工持股计划（草案）》及摘要。关联董事蒋威先生回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬和考核委员会全票同意通过。
《2026年员工持股计划（草案）》及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东会审议。
3、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范 2026 年员工持股计划的管理工作，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《2026
年员工持股计划（草案）》等相关规定，结合实际情况，制定《2026 年员工持股计划管理办法》。关联董事蒋威先生回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬和考核委员会全票同意通过。
《2026年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东会审议。
4、以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的
议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划事项的顺利进行，同意提请股东会授权董事会在有关法律法规、部门规章及规范性文件规定的
范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更和终止，包括但不限于参加对象的确定标准、资金规模、股票规模、股票
来源、购买价格、业绩考核指标、按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、提名管理委员会委员候选人及办理本次员
工持股计划终止后的清算事宜；
（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；（3）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的
过户、锁定和解锁的全部事宜；（4）授权董事会负责对本次员工持股计划草案进行修改或解释；
（5）若相关法律法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本次员工持股计划进行相应修
改和完善；
（6）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。上述授权事项，除法律法规、部门规章、规范性文
件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事长或其
授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事蒋威先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、以 7 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2026年第四次临时股东会的议案》
同意公司于2026年9月28日（星期一）14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议
室召开公司2026年第四次临时股东会。《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-09-049）详见《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/b42efcb5-05cb-4e4e-bd85-09c0668a4abd.PDF
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2026-09-11 19:04│兴森科技（002436）：2026年员工持股计划管理办法
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兴森科技（002436）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/6c1ea58f-6d16-4fcf-8305-22c0826cdbc9.PDF
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2026-09-11 19:04│兴森科技（002436）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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兴森科技（002436）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/ad5b4c98-d745-412e-87bd-b46b41300545.PDF
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2026-09-11 19:02│兴森科技（002436）：2026年员工持股计划（草案）
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兴森科技（002436）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/ad7800df-f519-4cef-8584-71bc177c6ddc.PDF
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2026-09-11 19:02│兴森科技（002436）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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兴森科技（002436）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/047fe8c9-9fb7-4f35-bd85-00a9b7a2b8df.PDF
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2026-09-11 19:02│兴森科技（002436）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬和考核委员会对 2026 年员工持股计划（以下简称“本
员工持股计划”）相关事项发表核查意见如下：
一、本员工持股计划公告前，已召开职工代表大会充分征求意见，本员工持股计划的制定及内容符合《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。二、拟参与本员工
持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市
公司规范运作》等相关规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有效。
三、本员工持股计划不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。四、本员工持股计划将进一步健全公司激励与约
束机制，充分调动员工工作积极性与创造性，有利于公司可持续发展，不会损害公司及中小股东的合法权益。
综上，我们认为公司实施本员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要，我们一致同意公司实施本
员工持股计划，同意将相关议案提交董事会审议。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会薪酬和考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/58c6b3cd-fb92-4a1d-bc92-a9b1bd5570de.PDF
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2026-09-11 19:02│兴森科技（002436）：关于拟向金融机构申请新型政策性金融工具的公告
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兴森科技（002436）：关于拟向金融机构申请新型政策性金融工具的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/153f30da-d637-4e10-8b4f-c287d5d33267.PDF
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2026-09-07 18:49│兴森科技（002436）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科技”）2026年第三次临时股东会以现场会议和网络投
票相结合的方式召开，其中现场会议于2026年9月7日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公
司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年9月7日9:15至2026年9月7日15:00的任意时间。本次股东
会由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
2、出席本次股东会的股东共计1,946人，代表股份335,730,223股，占公司总股份的19.7526%。
（1）参加现场投票的股东 5人，代表股份 241,931,176 股，占公司总股份的 14.2340%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参
加网络投票的股东共计1,941 人，代表股份 93,799,047 股，占公司总股份的 5.5187%。
3、除公司股东外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员（其中部分人员以通讯方式参会）以及北京观
韬（深圳）律师事务所罗增进、王好月2名见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于拟放弃优先购买权的议案》
表决结果：同意 334,231,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5535%；反对1,203,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3585%；弃权 295,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.08
80%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 94,211,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4339%；
反对 1,203,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2574%；弃权 295,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3086%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬（深圳）律师事务所罗增进、王好月律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
本所律师认为，兴森科技本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2026年第三次临时股东会决议；
2、北京观韬（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/6a5caef0-d555-4f38-b031-6b279fe7cabb.PDF
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2026-09-07 18:49│兴森科技（002436）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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兴森科技（002436）：2026年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/6a103f33-fff1-4ff0-8aa0-56ed758be73e.PDF
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2026-09-02 17:21│兴森科技（002436）：关于回购股份进展的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续股权激励或员工持股计划。回购
股份价格不超过 42 元/股，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元(含)且不超过人民币10,000 万元(含)，回购资金来源为公司自
筹资金或其他合法资金，回购的实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告
书》（公告编号：2026-08-039）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）。
一、回购股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展的情况公告如下：
截至 2026 年 8月 31 日，公司尚未通过回购股份专用证券账户回购公司股份。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/6ae042bf-e5f2-4bac-ba8f-abf0b17be607.PDF
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2026-09-01 00:00│兴森科技（002436）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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兴森科技（002436）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f8afd9d1-dc5d-492b-9917-2ade3d11065d.PDF
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2026-08-21 17:36│兴森科技（002436）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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兴森科技（002436）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/585e1d8e-1046-45b7-a1c4-28b0e0eff55d.PDF
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2026-08-20 20:33│兴森科技（002436）：2026年半年度报告
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兴森科技（002436）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/34dce469-f3be-42c2-902e-4b3f633b1c01.PDF
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2026-08-20 20:33│兴森科技（002436）：2026年半年度报告摘要
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兴森科技（002436）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f9032dad-1aff-413b-bf3a-c1711ccaf1c7.PDF
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2026-08-20 20:32│兴森科技（002436）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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兴森科技（002436）：第七届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e6e44550-9068-4ef5-90b8-2df0720f1703.PDF
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2026-08-20 20:32│兴森科技（002436）：关于控股子公司股权变动暨拟放弃优先购买权的公告
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兴森科技（002436）：关于控股子公司股权变动暨拟放弃优先购买权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/43737592-2c44-4a22-94a5-b9403f89baac.PDF
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2026-08-20 20:32│兴森科技（002436）：关于会计政策变更的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业
会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）和《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）的要求变更会计政策，无
需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并
中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付
系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”等内容，自 2026 年 1月 1日起施行。
2026 年 6月 4日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号），规定“关于金融资产合同现金流量特
征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容，自公布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至本解释施行日
新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
2、变更前后公司采用的会计政策
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32号）和《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026
〕7 号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则及衔接规定进行的相应变更，本次变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况
、经营成果和实际情况。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ed733235-f8be-46a8-b21b-75a4de083b7e.PDF
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2026-08-20 20:32│兴森科技（002436）：关于计提资产减值准备的公告
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兴森科技（002436）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4ad70a85-02b8-4f61-b6cf-13576238bec8.PDF
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2026-08-20 20:32│兴森科技（002436）：2026年半年度募集资金存放管理与使用情况的专项报告
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兴森科技（002436）：2026年半年度募集资金存放管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ea99e4d0-babe-47b0-a95e-8813a26eb23f.PDF
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2026-08-20 20:32│兴森科技（002436）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兴森科技（002436）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b6e9c3ab-f144-4611-b82f-e35443274758.PDF
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2026-08-20 20:31│兴森科技（002436）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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兴森科技（002436）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/2401c6f3-c95f-4566-ac17-a866e6fc2686.PDF
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2026-08-20 20:30│兴森科技（002436）：2026年半年度审计报告
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兴森科技（002436）：2026年半年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b487083b-7345-4a4f-9a93-1b098376a9b6.PDF
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2026-08-20 20:29│兴森科技（002436）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026年8月19日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临
时股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月7日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年9月2日
7、出席对象：
(1)截至2026年9月2日（星期三）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟放弃优先购买权的议案》 非累积投票提案 √
以上提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十四次会议决议公告》等相关公告。
三、参加现场会议登记方法
1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部
会务常设联系人：陈小曼、陈卓璜
联系电话：0755-26062342
电子邮箱：stock@chinafastprint.com
邮编：518057
2、登记时间：2026年9月3日9:00～12:00，14:00～17:00。
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户
卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。
（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）
，以便登记确认。信函、邮件须在2026年9月3日17:00前送达本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e86a934c-6fc9-4b73-8ee4-3b3965d6ef9b.PDF
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2026-07-20 20:16│兴森科技（002436）：关于回购实施完成暨股份变动的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续股权激励或员工持股计划。回购股
份价格不超过 31.09 元/股，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)，回购资金来源为公司
自筹资金或其他合法资金，回购的实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。《关于回购公司股份方案的公告暨回购报
告书》（公告编号：2026-04-016）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。2026 年 7 月 20 日，本次回购股份事项已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、回购股份实施情况
2026 年 4 月 30 日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，详见公司披露的《关于首次回购股份
暨回购股份进展的公告》（公告编号：2026-05-021）。
截至 2026 年 7月 20日，本次回购方案实施完毕。公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 3,294,90
0 股，占公司现有总股本的 0.19%，本次回购成交均价 30.20 元/股，成交总金额为 99,503,643.45 元（不含交易费用）。二、回
购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格及回购实施期限等，与公司董事会审议通过的回购方案不存
在差异。公司实际回购股份金额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购符合相关法律法
规的要求，符合既定的回购股份方案。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履约能力、未来发展等方面产生不利影响，本次回购实施完成后，不会
导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，自公司首次披露回购股份事项之日至本公告前一日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人
均不存在买卖公司股票的情况。
五、预计股份变动情况
公司本次回购股份事项已实施完毕，共回购 3,294,900 股。若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划，预计公司股本
结构变化情况如下：
股份类别 本次回购前 本次回购后
数量（股） 占总股本比例（%） 数量（股） 占总股本比例（%）
限售条件流通股/ 181,743,132 10.69% 181,743,132 10.69%
非流通股
无限售条件流通 1,517,930,431 89.31% 1,517,930,431 89.31%
股
其中：公司回购专 2,400,000 0.14% 5,694,900 0.34%
用账户
总股本 1,699,673,563 100.00% 1,699,673,563 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最
终登记情况为准。
六、回购股份实施情况的其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合公司股份回购方案及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
1、公司本次回购的股份全部存放于回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质
押等相关权利。
2、根据公司董事会审议通过的回购方案，本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后
36 个月内实施前述用途，回购股份将全部依法予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《中华人民共和国公司法
》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益。
3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0489cdca-b833-4b34-b930-37935929f48e.PDF
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2026-07-14 18:53│兴森科技（002436）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：10,000万元–12,000万元 盈利：2,883.29万元
比上年同期增长：246.83%-316.19%
归属于上市公司股东的扣除非 盈利：11,000万元–13,000万元 盈利：4,673.94万元
经常性损益的净利润 比上年同期增长：135.35%-178.14%
基本每股收益 盈利：0.06元/股–0.07元/股 盈利：0.02元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受AI基础设施建设驱动，PCB行业景气度较好，公司收入保持平稳增长。宜兴硅谷因产品结构调整和单价提升，实现
扭亏为盈。珠海兴科因CSP封装基板量价齐升和下游存储芯片行业维持高景气度，订单饱满、经营业绩持续改善，报告期同比扭亏为
盈。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司 2026 年半年度报告为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/65574850-fcf5-4e30-a106-c21df9942fb7.PDF
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2026-07-10 00:00│兴森科技（002436）：2026年第二次临时股东会决议公告
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兴森科技（002436）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e0eca827-04be-4424-a126-89c3a273d71a.PDF
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2026-07-10 00:00│兴森科技（002436）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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兴森科技（002436）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e4c3aa13-7bc4-41b2-8717-dd5daac1efed.PDF
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2026-07-02 16:36│兴森科技（002436）：关于回购股份进展的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续股权激励或员工持股计划。回购股
份价格不超过 31.09 元/股，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)，回购资金来源为公司
自筹资金或其他合法资金，回购的实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。《关于回购公司股份方案的公告暨回购报
告书》（公告编号：2026-04-016）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
一、回购股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展的情况公告如下：
截至 2026 年 6月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 565,200 股，占公司现有总股本
的 0.03%，最高成交价为 27.22 元/股，最低成交价为 26.92 元/股，成交总金额为 15,313,297.27 元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合公司股份回购方案及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购公司股份的回购价格区间、资金来源均符合股份回购方案的有关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/2fb949db-3d20-4d91-882b-7f8824b40430.PDF
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2026-06-23 18:46│兴森科技（002436）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等相关议案。《2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》（以
下简称“本预案”）及相关文件详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本预案的披露事项不代表审核、注册部门对本次向特定对象发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述公司
本次向特定对象发行 A股股票相关事项尚须公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后
方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/607c7bfc-70a0-47c4-809c-70e9e080aad3.PDF
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2026-06-23 18:46│兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c1deaba4-4c94-4eec-a463-a7ddd5704a38.PDF
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2026-06-23 18:46│兴森科技（002436）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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兴森科技（002436）：第七届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/df92dea7-697d-4c8c-a76b-841427101141.PDF
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2026-06-23 18:46│兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f10a505f-3c21-4307-81ad-7b5ce995f37a.PDF
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2026-06-23 18:45│兴森科技（002436）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票
公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向发行对象作出保底保收益或
变相保底保收益承诺的情况，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/b843d9ab-3c3c-4401-943c-6f8dfad4af88.PDF
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2026-06-23 18:44│兴森科技（002436）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026年6月23日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临
时股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年7月6日
7、出席对象：
(1)截至2026年7月6日（星期一）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条 非累积投票提案 √
件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2026年度向特定对象发 非累积投票提案 √作为投票对象
行A股股票方案的议案》 的子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 上市地点 非累积投票提案 √
2.08 募集资金总额及用途 非累积投票提案 √
2.09 本次发行前的滚存利润安排 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议的有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股 非累积投票提案 √
票预案的议案》
4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股 非累积投票提案 √
票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股 非累积投票提案 √
票募集资金投资项目可行性分析报告的议
案》
6.00 《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊 非累积投票提案 √
薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议
案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士 非累积投票提案 √
全权办理公司向特定对象发行A股股票相关
事宜的议案》
9.00 《关于<未来三年（2027—2029 年）股东回 非累积投票提案 √
报规划>的议案》
上述提案中除第 7项提案外均需由股东会以特别决议通过；提案 2需逐项审议；提案 1至提案 9为影响中小投资者利益的重大事
项，需对中小投资者即除董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露
。
以上提案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。
三、参加现场会议登记方法
1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部
会务常设联系人：陈小曼、陈卓璜
联系电话：0755-26062342
电子邮箱：stock@chinafastprint.com
邮编：518057
2、登记时间：2026年7月7日9:00～12:00，14:00～17:00。
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户
卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。
（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）
，以便登记确认。信函、邮件须在2026年7月7日17：00前送达本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f28ff633-7367-414a-b562-3c38fc0852b7.PDF
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构、建立健全内部控制制度，规范公
司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。
鉴于公司本次拟向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措
施或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况如下：
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱醒亚先生自公司2010年6月18日上市起至2022年9月14日期间，在拥有权益的股份
变动比例累计达到5%时，未按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定停止买卖公司股份并及时履行报告
、公告义务，于2022年12月14日被深圳证券交易所给予通报批评的处分。
在获悉上述处分决定后，公司高度重视，要求董事、高级管理人员及其他相关人员加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司
信息披露管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的学习，强化规范运作意识，避免此类事件再次发生。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/bda0b1f7-cddc-4065-8b36-c06d098841c7.PDF
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的公告
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兴森科技（002436）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2f2fa912-bc2e-48fc-b4c8-68fdd9d22430.PDF
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告
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兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告。公告详情请查看附件
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：未来三年（2027-2029年）股东回报规划
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范分红行为，推动建立科学、持续、稳定的分红决策和
监督机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护公众投资者合法权益，根
据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）中关于分红政策的相关规定，制定了《未来三年（2027-2029年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体
如下：
一、制定本规划的基本原则
在符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定的基础上，充分考虑公司自身实际经营情况、长远发展规
划及全体股东的整体利益，实施积极的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实维护股东的合法权益，为投资者提
供合理的投资回报并兼顾公司日常经营资金需求和可持续发展。
二、制定本规划的主要考虑因素
本规划充分考虑和听取股东特别是中小股东和独立董事的意见，同时着眼公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实
际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处
阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的合理性、连续
性和稳定性。
三、未来三年（2027－2029 年）股东分红回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司在选择利润分配方式时，相对
于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。
2、在具备《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的现金分红条件，且保证公司现金能够满足
公司持续经营和长期发展的前提下，2027-2029年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%；公司在实施上述
现金分配股利的同时，可以派发股票股利。
3、未来三年（2027-2029年）公司原则上每年度进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司董事会可以根据公司盈利情况
及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、未来三年（2027-2029 年）公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公
司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议
通过后，提交股东会审议决定。
5、公司出现下列情形之一的，可以不进行利润分配：
（1）公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具非无保留意见的审计报告或者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无
保留意见的审计报告；
（2）最近一年年末资产负债率（合并财务报表口径）超过 70%；
（3）最近一年经营活动产生的现金流量净额（合并财务报表口径）为负数。
四、公司利润分配方案的决策程序和机制
1、公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分
红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事认为现金
分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。利润分配方案经董事会审议通过后提交股东会审议决定。股东会对现
金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、邮件沟通或邀请中小
股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，不进行现金分红或者现金分红总额
低于当年净利润 30%的，公司应当在披露利润分配预案的同时，披露以下内容：（1）结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式
、盈利水平、偿债能力、资金需求等因素，对不进行现金分红或者现金分红水平较低原因的说明；（2）留存的未分配利润预计用途
以及收益情况；（3）公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利；（4）公司为增强投资
者回报水平拟采取的措施。
3、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议；股东会审议制定或修改《
公司章程》确定的利润分配相关政策时，须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、其他
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释；自公司股东会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/70454930-c4c7-460f-a660-425d94ca49c6.PDF
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：前次募集资金使用情况报告
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兴森科技（002436）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1c3b08ec-be72-4647-8b91-68eb1c955e29.PDF
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：前次募集资金使用情况的鉴证报告
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兴森科技（002436）：前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/76c7c7f6-6261-47aa-b0d3-caefae9dcc08.PDF
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，深圳市兴森快
捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司 2026年度向特定对象发行 A股股票（以下
简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，公司符合向特定对象发行 A股股
票的资格和条件。
二、公司本次发行的方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，方案合理，
切实可行，符合公司和全体股东的利益。
三、公司编制的《2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、部门规
章和规范性文件的规定，符合公司实际情况，方案合理，切实可行，符合公司和全体股东的利益。
四、公司编制的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》充分论证了本次发行方案的必要性和可行性，符合
相关政策、法律法规、部门规章和规范性文件的规定，符合公司实际情况和未来发展战略，符合公司和全体股东的利益。五、公司编
制的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告》对本次募集资金的可行性进行了详细分析，本次募集
资金投资项目符合国家相关政策的要求，符合公司实际情况和未来发展战略，符合公司和全体股东的利益。六、公司就本次向特定对
象发行 A股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行
作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，符合公司和全体股东的利益。
七、公司编制的《前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存放、管理与使用情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司前次募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放、管理与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
八、为保证公司本次发行相关事宜的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，公
司董事会拟提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的全部事项，前述授权符合相关规定，符合公司和全体股东
的利益。
九、公司编制的《未来三年（2027-2029 年）股东回报规划》符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关要
求和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，增加利润分配政策决策透明
度和可操作性，符合公司和全体股东的利益。
综上，公司董事会审计委员会认为：公司本次发行相关文件的编制符合相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，符合公司
的实际情况和未来发展战略，符合公司和全体股东的利益。董事会审计委员会同意公司本次发行的相关事项及整体安排。本次发行事
项尚需获得公司董事会、股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/325a3fd3-2b70-48fa-b4f9-a9452d6e7f55.PDF
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的专项意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、部门规章和规
范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为深圳市兴森快捷电路
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审核公司董事会编制的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告》后，现就该报告发表专项意见如下：
1、公司本次向特定对象发行 A股股票方案充分考虑了本次发行的背景与目的，发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选
择范围、数量和标准的适当性；本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性
、合理性和本次发行对摊薄即期回报的影响及填补的具体措施。
2、公司本次向特定对象发行 A股股票方案符合公司的发展战略和股东利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情
形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，并同意将该报告提交股东会审议。
独立董事：李嘉宁、朱宁、徐顽强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/dbd25514-f6df-4b4e-b479-f3acfeec8e22.PDF
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2026-06-18 00:03│兴森科技（002436）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、公司子公司广州兴森半导体有限公司（以下简称“广州兴森”）主要从事 FCBGA封装基板项目的投资和建设，其 2025 年营
业收入为 2,689.99 万元，占公司合并报表营业收入的 0.37%，营业利润为-64,383.58 万元，净利润为-53,299.98 万元。FCBGA 封
装基板项目目前处于市场拓展和小批量生产阶段，暂未进入大批量生产阶段，2025 年全年人工、能源、原材料及资产折旧摊销等各
项投入合计 66,209 万元。
2、2025 年公司应用于光模块的 PCB 收入不超过 1.5 亿元，占营业收入比例不超过2.08%。
3、公司玻璃基板研发项目主要集中于工艺能力研究和设备评估方面进行开发，目前处于技术储备阶段并已成功研制出样品，目
前未有量产订单，短期内难以贡献实质性收入。
4、根据中证指数有限公司网站最新数据显示，公司最新市盈率为 602.05 倍，滚动市盈率为 562.95 倍；公司所处的中证行业
分类“电子元件-印制电路板”最新市盈率为113.23 倍，滚动市盈率为 102.96 倍。公司市盈率高于同行业市盈率水平。敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：兴森科技，证券代码：002436）于
2026 年 6月 15 日、2026 年 6月 16 日、2026年 6月 17 日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交
易所的有关规定，属于股票交易的异常波动情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，核实情况如
下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况未发生重大变化。
4、为进一步满足未来业务发展的需求，结合公司自身生产经营的实际情况，公司近期向中介机构征询了意见和建议，目前存在
处于筹划阶段且尚未正式披露的向特定对象发行 A 股股票事项，该事项尚处于审慎论证阶段，存在不确定性，尚未经董事会、股东
会审议，公司将在本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件经董事会审议后及时履行披露义务。
2023 年 8月，为推进子公司广州兴森 FCBGA 封装基板项目的建设，公司对广州兴森增资并引入 5 名战略投资者。根据《股东
协议》相关约定，前述战略投资者投资期已临近届满，公司正在积极与前述战略投资者进行协商，确定其退出的具体方案。前述方案
尚处于保密沟通阶段，尚未经董事会、股东会审议，公司将在相关方案经董事会审议后及时履行披露义务。
除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除“二、公司关注及核实情况的说明”中的第4项外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露以及对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披
露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司子公司广州兴森主要从事 FCBGA 封装基板项目的投资和建设，其 2025 年营业收入为 2,689.99 万元，占公司合并报表
营业收入的 0.37%，营业利润为-64,383.58 万元，净利润为-53,299.98 万元。FCBGA 封装基板项目目前处于市场拓展和小批量生产
阶段，暂未进入大批量生产阶段，2025 年全年人工、能源、原材料及资产折旧摊销等各项投入合计 66,209 万元。
3、2025 年公司应用于光模块的 PCB 收入不超过 1.5 亿元，占营业收入比例不超过2.08%。
4、公司玻璃基板研发项目主要集中于工艺能力研究和设备评估方面进行开发，目前处于技术储备阶段并已成功研制出样品，目
前未有量产订单，短期内难以贡献实质性收入。
5、根据中证指数有限公司网站最新数据显示，公司最新市盈率为 602.05 倍，滚动市盈率为 562.95 倍；公司所处的中证行业
分类“电子元件-印制电路板”最新市盈率为113.23 倍，滚动市盈率为 102.96 倍。公司市盈率高于同行业市盈率水平。
6、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做
好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/09f2f31f-cea4-4159-bf13-47e9a38c65c1.PDF
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2026-06-02 16:46│兴森科技（002436）：关于回购股份进展的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续股权激励或员工持股计划。回购股
份价格不超过 31.09 元/股，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)，回购资金来源为公司
自筹资金或其他合法资金，回购的实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。《关于回购公司股份方案的公告暨回购报
告书》（公告编号：2026-04-016）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
一、回购股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展的情况公告如下：
截至 2026 年 5月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 565,200 股，占公司现有总股本
的 0.03%，最高成交价为 27.22 元/股，最低成交价为 26.92 元/股，成交总金额为 15,313,297.27 元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合公司股份回购方案及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购公司股份的回购价格区间、资金来源均符合股份回购方案的有关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/f1559fbb-f3ef-4e62-9494-0c71b3b9160b.PDF
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2026-05-20 18:57│兴森科技（002436）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已经 2026 年 5月 18日召开的 2025 年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议通过的利润分配方案
1、公司 2025 年年度权益分派方案已经 2026 年 5月 18 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，同意以利润分配方案未来实
施时股权登记日的股本总数为基数，扣除回购专户持有的股份数量，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），不送红股
，不以公积金转增股本。如后续公司股本发生变动，公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。《2025年年度股东会决
议公告》（公告编号：2026-05-022）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。2、本利润分配方案自披露至实施期间，公司总股本为 1,699,673,563 股，未发生变化；公司回购账户股份由 2,40
0,000 股变为 2,965,200 股。
3、本次实施的利润分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。4、本次利润分配距离股东会审议通
过利润分配方案的时间未超过两个月。
5、公司回购专用账户目前持有本公司股份 2,965,200 股，该股份不参与本次权益分派。6、按公司剔除回购账户股份后的股本
基数 1,696,708,363 股计算，分配比例为每 10 股派现金人民币 0.30 元（含税），总计派息 50,901,250.89 元。
7、除权除息参考价：因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以每股现金红利=0.02
99476 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 50,901,250.89 元÷1,699,673,563 股=0.0299476 元/股）；每 10 股
现金红利应以 0.299476元计算【每10股现金红利=（现金分红总额/总股本）*10，即（50,901,250.89元÷1,699,673,563股）*10=0.
299476 元】。
二、权益分派方案
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 2,965,200 股后的1,696,708,363 股为基数，向全体股东
每 10 股派 0.300000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.06
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.030000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 27 日，除权除息日为：2026 年 5月 28 日。四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 5月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****012 邱醒亚
2 00*****011 晋宁
3 01*****959 叶汉斌
4 01*****104 王燕
5 00*****646 陈岚
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 20 日至登记日：2026 年 5月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区 2栋 A座 8楼证券投资部
咨询联系人：陈小曼、陈卓璜
咨询电话：0755-26062342
电子邮箱：stock@chinafastprint.com
七、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3fd336a2-bb62-4f7e-bee5-c78950441683.PDF
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2026-05-18 18:54│兴森科技（002436）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科技”）2025年年度股东会以现场会议和网络投票相结
合的方式召开，其中现场会议于2026年5月18日14:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼
会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月18日9:15至2026年5月18日15:00的任意时间。本次股东会由公
司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
2、出席本次股东会的股东共计1,087人，代表股份299,503,814股，占公司总股份的17.6213%。
（1）参加现场投票的股东 6人，代表股份 242,321,976 股，占公司总股份的 14.2570%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参
加网络投票的股东共计1,081 人，代表股份 57,181,838 股，占公司总股份的 3.3643%。
3、除公司股东外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员（其中部分人员以通讯方式参会）以及北京观
韬（深圳）律师事务所黄亚平、田翊2名见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 299,370,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9556%；反对 67,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0226%；弃权 65,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0218%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 59,350,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7766%；反
对 67,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1136%；弃权 65,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1098%。
2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 299,131,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8757%；反对 153,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 218,600 股（其中，因未投票默认弃权 163,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0730%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 59,111,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3743%；反
对 153,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2582%；弃权 218,600 股（其中，因未投票默认弃权 163,700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3675%。
3、审议通过了《关于 2026 年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》
表决结果：同意 59,122,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3921%；反对 119,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2006%；弃权 242,300 股（其中，因未投票默认弃权 165,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4073%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 59,122,038 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3921%；反
对 119,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2006%；弃权 242,300 股（其中，因未投票默认弃权 165,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4073%。
关联股东邱醒亚先生、刘新华先生、陈岚女士、蒋威先生已回避表决。
4、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 299,160,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8854%；反对 100,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0337%；弃权 242,300 股（其中，因未投票默认弃权 163,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0809%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 59,140,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4232%；反
对 100,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1695%；弃权 242,300 股（其中，因未投票默认弃权 163,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4073%。
5、审议通过了《关于选聘年度审计机构的议案》
表决结果：同意 299,188,114 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946%；反对 78,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 236,900 股（其中，因未投票默认弃权 168,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0791%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 59,167,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4693%；反
对 78,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1325%；弃权 236,900 股（其中，因未投票默认弃权 168,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3983%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬（深圳）律师事务所黄亚平、田翊律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
本所律师认为，兴森科技本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2025年年度股东会决议；
2、北京观韬（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/01caa586-cad7-47ad-bf62-afb6ce70d606.PDF
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2026-05-18 18:50│兴森科技（002436）：2025年年度股东会法律意见书
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致：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”或“公
司”）的委托，指派律师列席兴森科技于2026年5月18日召开的2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《
上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”
）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股
东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会文件
予以公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》《议事规则》的规定提前通知了公司各股
东。
公司于2026年4月23日召开了第七届董事会第十二次会议并形成决议，决定于2026年5月18日召开本次股东会。公司董事会于2026
年4月25日在深圳证券交易所网站（网址www.szse.cn）及指定信息披露媒体刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称
“《通知》”），将本次股东会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。
（二）本次股东会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2026年5月18日14:00，本次股东会现场会议在广州市黄埔区科学
城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开。本次股东会召开的实际时间、地点与《通知》中所告知的时
间、地点一致。
（三）公司董事长邱醒亚先生主持本次股东会。会议就《通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东会作记
录，会议记录由会议主持人及出席会议的董事、董事会秘书签名。
（四）除现场会议外，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的时间为2026年5月18日9:15至2026年5月18日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《
议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）根据出席本次股东会的股东的签名、深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果等文件，出席本次股东会的股东共1,
087名，代表有表决权的股份299,503,814股，占公司有表决权股份总数的17.6213%。其中，出席现场会议的股东6名，代表有表决权
股份242,321,976股；通过网络投票的股东1,081名，代表有表决权股份57,181,838股。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网
络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，上述出席本次股东会的股东的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。
（二）除上述股东外，公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司其他高级管理人员、本所指派的律师列席了本次股东会。
本所律师认为，上述列席本次股东会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会采取现场投票、网络投票的方式。出席现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会审议事
项进行了表决；会议推选2名股东代表、1名律师进行计票和监票并于本次股东会当场公布了表决结果。本次股东会网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票统计结果。
（二）根据经公布现场及网络投票的表决结果及本所律师见证，本次股东会审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意299,370,914股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.9556%；反对67,600股，占出席本次股东会
的股东所持有效表决权股份的0.0226%；弃权65,300股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份的0.0218%。
其中，中小投资者表决情况：同意59,350,738股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.7766%；反对67,600股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.1136%；弃权65,300股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份的0.1098%。
2.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意299,131,614股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.8757%；反对153,600股，占出席本次股东会
的股东所持有效表决权股份的0.0513%；弃权218,600股（其中，因未投票默认弃权163,700股），占出席本次股东会的股东所持有效
表决权股份的0.0730%。
其中，中小投资者表决情况：同意59,111,438股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.3743%；反对153,600股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.2582%；弃权218,600股（其中，因未投票默认弃权163,700股），占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的0.3675%。
3.审议通过《关于2026年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》
经关联股东回避表决后，表决结果：同意59,122,038股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.3921%；反对119,30
0股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的0.2006%；弃权242,300股（其中，因未投票默认弃权165,300股），占出席本次
股东会的股东所持有效表决权股份的0.4073%。
其中，中小投资者表决情况：同意59,122,038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.3921%；反对119,300股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.2006%；弃权242,300股（其中，因未投票默认弃权165,300股），占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的0.4073%。
4.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意299,160,714股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.8854%；反对100,800股，占出席本次股东会
的股东所持有效表决权股份的0.0337%；弃权242,300股（其中，因未投票默认弃权163,100股），占出席本次股东会的股东所持有效
表决权股份的0.0809%。
其中，中小投资者表决情况：同意59,140,538股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.4232%；反对100,800股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.1695%；弃权242,300股（其中，因未投票默认弃权163,100股），占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的0.4073%。
5.审议通过《关于选聘年度审计机构的议案》
表决结果：同意299,188,114股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.8946%；反对78,800股，占出席本次股东会
的股东所持有效表决权股份的0.0263%；弃权236,900股（其中，因未投票默认弃权168,100股），占出席本次股东会的股东所持有效
表决权股份的0.0791%。
其中，中小投资者表决情况：同意59,167,938股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.4693%；反对78,800股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.1325%；弃权236,900股（其中，因未投票默认弃权168,100股），占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份的0.3983%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决票数符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》《议事规则》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，兴森科技本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
本法律意见书经本所负责人、经办律师签署并加盖本所公章后生效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bf3b857f-4a1e-468e-bd95-f037da66f422.PDF
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2026-05-06 17:51│兴森科技（002436）：关于首次回购股份暨回购股份进展的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续股权激励或员工持股计划。回购股
份价格不超过 31.09 元/股，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)，回购资金来源为公司
自筹资金或其他合法资金，回购的实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。《关于回购公司股份方案的公告暨回购报
告书》（公告编号：2026-04-016）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司首次实施回购股份暨回购
股份进展的情况公告如下：
一、首次回购公司股份情况
2026 年 4 月 30 日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 565,200 股，占公司现有总股本的 0.
03%，最高成交价为 27.22 元/股，最低成交价为 26.92 元/股，支付的总金额为 15,313,297.27 元（不含交易费用）。
二、截至上月末的回购进展情况
截至 2026 年 4月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 565,200 股，占公司现有总股本
的 0.03%，最高成交价为 27.22 元/股，最低成交价为 26.92 元/股，支付的总金额为 15,313,297.27 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
三、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合公司股份回购方案及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购公司股份的回购价格区间、资金来源均符合股份回购方案的有关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d94c19c6-f2a6-4116-a9b0-223d5af33684.PDF
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2026-04-27 17:56│兴森科技（002436）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，详见公司于 2026 年 4月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-04-016）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，现将董事会公告回购股
份决议的前一个交易日（即 2026 年4 月 24 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况
公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例(%)
1 邱醒亚 234,462,652 13.79
2 香港中央结算有限公司 68,115,664 4.01
3 晋宁 66,902,828 3.94
4 叶汉斌 61,476,996 3.62
5 张丽冰 40,105,200 2.36
6 金宇星 19,433,561 1.14
7 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指 10,876,810 0.64
数证券投资基金
8 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 9,555,304 0.56
9 UBS AG 8,705,444 0.51
10 高盛国际－自有资金 6,677,196 0.39
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件流通股
股本比例（%）
1 香港中央结算有限公司 68,115,664 4.49
2 晋宁 66,902,828 4.41
3 叶汉斌 61,476,996 4.05
4 邱醒亚 58,615,663 3.86
5 张丽冰 40,105,200 2.64
6 金宇星 19,433,561 1.28
7 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指 10,876,810 0.72
数证券投资基金
8 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 9,555,304 0.63
9 UBS AG 8,705,444 0.57
10 高盛国际－自有资金 6,677,196 0.44
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/78a0a44a-9bf4-48bf-a86a-c7ae845796c2.PDF
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2026-04-25 00:37│兴森科技（002436）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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兴森科技（002436）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-08-21│兴森科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225487501.PDF
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2026-04-25│兴森科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225184929.PDF
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2026-04-25│兴森科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225184939.PDF
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2025-10-31│兴森科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769836.PDF
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2025-08-27│兴森科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580856.PDF
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2025-04-25│兴森科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267526.PDF
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2025-04-25│兴森科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267499.PDF
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2024-10-26│兴森科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519304.PDF
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2024-08-28│兴森科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001998.PDF
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2024-04-25│兴森科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219790497.PDF
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