公司公告☆ ◇002436 兴森科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 00:00 │兴森科技（002436）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │兴森科技（002436）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 16:50 │兴森科技（002436）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 16:50 │兴森科技（002436）：关于预计担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 16:50 │兴森科技（002436）：第七届监事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 16:50 │兴森科技（002436）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 16:49 │兴森科技（002436）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 16:47 │兴森科技（002436）：关于副总经理辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 16:47 │兴森科技（002436）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 16:46 │兴森科技（002436）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│兴森科技（002436）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科技”）2025年第一次临时股东大会以现场会议和网络
投票相结合的方式召开，其中现场会议于2025年3月31日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限
公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年3月31日9:15至2025年3月31日15:00的任意时间。本
次股东大会由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东共计827人，代表股份270,329,675股，占公司总股份的15.9996％。
（1）参加现场投票的股东 5 人，代表股份 252,235,076 股，占公司总股份的 14.9287％；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会
参加网络投票的股东共计822人，代表股份 18,094,599股，占公司总股份的 1.0709％。
3、除公司股东外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员（其中部分人员以通讯方式参会）以
及北京观韬（深圳）律师事务所黄亚平、罗增进2名见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于申请授信额度的议案》
表决结果：同意 267,564,875股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9772％；反对 1,941,600股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的0.7182％；弃权 823,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.3045％。
2、审议通过了《关于预计担保额度的议案》
表决结果：同意 259,252,176股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 95.9022％；反对 10,289,399 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的 3.8062％；弃权 788,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,800股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.2915％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
三、律师出具的法律意见
北京观韬（深圳）律师事务所黄亚平、罗增进律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
本所律师认为，兴森科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/aaa4dea2-8a44-4c6e-a4ea-9c2b5027b98f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│兴森科技（002436）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”或“公
司”）的委托，指派律师列席兴森科技于2025年3月31日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管
理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科
技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《
议事规则》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次
股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会
文件予以公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》《议事规则》的规定提前通知了公司各
股东。
公司于2025年3月14日召开了第七届董事会第六次会议并形成决议，决定于2025年3月31日召开本次股东大会。公司董事会于2025
年3月15日在深圳证券交易所网站（网址www.szse.cn）及指定信息披露媒体刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
》（以下简称“《通知》”），将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容
通知了各股东。
（二）本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2025年3月31日14:30，本次股东大会现场会议在广州市黄埔区
科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点与《通知》中所告
知的时间、地点一致。
（三）公司董事长邱醒亚先生主持本次股东大会。会议就《通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东大会
作记录，会议记录由会议主持人及出席会议的董事、监事、董事会秘书签名。
（四）除现场会议外，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月31日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的时间为2025年3月31日9:15至2025年3月31日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
《议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据出席本次股东大会的股东的签名、深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果等文件，出席本次股东大会的股东
共827名，代表股份270,329,675股，占公司股份总数的15.9996%。其中，出席现场会议的股东5名，代表有表决权股份252,235,076股
；通过网络投票的股东822名，代表有表决权股份18,094,599股。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定
。
（二）除上述股东外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员、本所指派的律师列席了本次
股东大会。
本所律师认为，上述列席本次股东大会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票、网络投票的方式。出席现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会审
议事项进行了表决；会议推选2名股东代表、1名监事、1名律师进行计票和监票并于本次股东大会当场公布了表决结果。本次股东大
会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
（二）根据经公布现场及网络投票的表决结果及本所律师见证，本次股东大会审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于申请授信额度的议案》
表决结果：同意267,564,875股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的98.9772%；反对1,941,600股，占出席本次股
东大会的股东所持有效表决权股份的0.7182%；弃权823,200股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份的0.3045%。
2.审议通过《关于预计担保额度的议案》
表决结果：同意259,252,176股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的95.9022%；反对10,289,399股，占出席本次
股东大会的股东所持有效表决权股份的3.8062%；弃权788,100股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份的0.2915%。
上述第2项议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，兴森科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/359f7d67-45d2-4189-b207-a5ed3c9232b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 16:50│兴森科技（002436）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟结合实际业务需要开展以套期保值为目的的外汇衍生品
交易业务。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在保证公司及子公司正常经营资金需要的情况下，提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的
汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，维护公司和全体股东利益。
2、交易额度
总额度不超过7,000万美元（或等值外币），上述额度在期限内可以循环使用。
有效期内，公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务任一时点交易金额不超过7,000万美元（或等值外币），预
计动用的交易保证金和权利金上限为1,000万美元（或等值外币）。
3、投资业务品种
包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、交叉货币掉期、交叉利率掉期等外汇衍生品交易品种，均为与公司基础业务密切
相关的简单外汇衍生产品。
4、额度有效期
自董事会审议通过之日起一年。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
公司自有资金，不直接或间接使用募集资金从事外汇衍生品交易业务。
6、交易对手方
经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
7、实施方式
授权公司董事长或其授权人士在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，包括但不限于：选择交易对象、业务品种、
明确交易金额、期间、签署合同等相关文件。公司财务部门负责组织实施。
8、其他相关
本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
随着汇率、利率市场化改革，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。公司日常生产经营涉及外币业务，预
计公司将持续面临汇率或利率波动的风险，为有效防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，维护公司和全体股东利益，公司有必
要使用自有资金适度开展外汇衍生品交易业务。
公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的，并根据相关法律法规制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，为
开展外汇衍生品交易配备了专业人员，采取了切实可行的针对性风险控制措施，公司开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
三、开展外汇衍生品交易业务的前期准备
公司已制定严格的《证券投资与衍生品交易管理制度》，对证券投资与衍生品交易的决策权限、风险控制、管理与监督、档案管
理与信息保密等做了明确规定，防范内部控制风险。
公司为开展外汇衍生品交易业务配备了专业人员，并定期进行业务知识和风险制度等方面的专业培训。
公司财务部门将密切跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向公
司管理层和董事会报告。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在
一定的风险，具体如下：
1、市场风险。外汇衍生品交易业务存在因合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异产生交易损益的风险。
2、流动性风险。外汇衍生品交易业务存在可能因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险。外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
4、其它风险。在开展外汇衍生品交易时，如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如
交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
针对前述风险，公司拟采取如下措施：
1、明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何
风险投机行为。
2、完善公司制度建设。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的决策权限、风险控制、管
理与监督、档案管理与信息保密等做了明确规定，能够规范衍生品交易行为，防范投资风险。
3、慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前，公司将在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景
、流动性强、风险可控的产品。
4、谨慎选择交易对手。公司将仅与具有合法资质、信用良好且已跟公司建立业务往来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交
易业务。
5、提前制定风险应对预案及决策机制。公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估外汇衍
生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报公司管理层，提示风险并执行应急措施。同时，公司将审慎审查与银行等金融
机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
6、例行检查。公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况进行审查核实。
五、投资对公司的影响
公司开展外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，有利于规避和防范汇率、利率波动风险
，增强公司财务稳健性，符合公司及全体股东利益。
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金
融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报；并按照《企业会计准则第22条—金融工
具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照交易对手提供的价格或公开市场可取得的价格确定，公司每月均进行公允价值计量
与确认。
六、履行的审议程序及意见
（一）董事会意见
2025年3月14日，公司第七届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易
业务的议案》，同意公司及子公司结合实际业务需要开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，交易总额度不超过7,000万美元
（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限为1,000万美元（或等值外币）。
（二）监事会核查意见
2025年3月14日，公司第七届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易
业务的议案》。
经审核，监事会认为：公司已就拟开展的外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，开展外汇衍生品交易业务主要是围绕公司
实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，能提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的
汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，不会影响公司或子公司的正常生产经营。公司已制定了《证券投资
及衍生品交易管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司或全体股东利益的情形。同意公司使用自有资金开展外
汇衍生品交易事项。
七、其他相关
公司将持续关注投资进展情况并按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/fab2a65a-4ca7-40bd-94f5-b9a0f1ae222c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 16:50│兴森科技（002436）：关于预计担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴森科技（002436）：关于预计担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/981574c3-d190-459b-aa87-a47fc9aa0ecc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 16:50│兴森科技（002436）：第七届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴森科技（002436）：第七届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/b67020d0-99a4-4a8b-91a7-71cbb31f13ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 16:50│兴森科技（002436）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴森科技（002436）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/ec22f280-7691-4b46-992d-d1eb473045dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 16:49│兴森科技（002436）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025年3月14日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时
股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2025年3月31日（星期一）14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月31日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年3月31日9:15至2025年3月31日15:00的任意时间。
6、股权登记日：2025年3月26日（星期三）
7、出席对象：
(1)截至2025年3月26日（星期三）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的具体提案如下:
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于申请授信额度的议案》 √
2.00 《关
|