公司公告☆ ◇002436 兴森科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 20:16 │兴森科技（002436）：关于回购实施完成暨股份变动的公告 │
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│2026-07-14 18:53 │兴森科技（002436）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │兴森科技（002436）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-10 00:00 │兴森科技（002436）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-07-02 16:36 │兴森科技（002436）：关于回购股份进展的公告 │
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│2026-06-23 18:46 │兴森科技（002436）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-06-23 18:46 │兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-06-23 18:46 │兴森科技（002436）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-06-23 18:46 │兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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│2026-06-23 18:45 │兴森科技（002436）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 │
│ │者提供财务资助或补偿的公告 │
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2026-07-20 20:16│兴森科技（002436）：关于回购实施完成暨股份变动的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续股权激励或员工持股计划。回购股
份价格不超过 31.09 元/股，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)，回购资金来源为公司
自筹资金或其他合法资金，回购的实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。《关于回购公司股份方案的公告暨回购报
告书》（公告编号：2026-04-016）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。2026 年 7 月 20 日，本次回购股份事项已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、回购股份实施情况
2026 年 4 月 30 日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，详见公司披露的《关于首次回购股份
暨回购股份进展的公告》（公告编号：2026-05-021）。
截至 2026 年 7月 20日，本次回购方案实施完毕。公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 3,294,90
0 股，占公司现有总股本的 0.19%，本次回购成交均价 30.20 元/股，成交总金额为 99,503,643.45 元（不含交易费用）。二、回
购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格及回购实施期限等，与公司董事会审议通过的回购方案不存
在差异。公司实际回购股份金额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购符合相关法律法
规的要求，符合既定的回购股份方案。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履约能力、未来发展等方面产生不利影响，本次回购实施完成后，不会
导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，自公司首次披露回购股份事项之日至本公告前一日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人
均不存在买卖公司股票的情况。
五、预计股份变动情况
公司本次回购股份事项已实施完毕，共回购 3,294,900 股。若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划，预计公司股本
结构变化情况如下：
股份类别 本次回购前 本次回购后
数量（股） 占总股本比例（%） 数量（股） 占总股本比例（%）
限售条件流通股/ 181,743,132 10.69% 181,743,132 10.69%
非流通股
无限售条件流通 1,517,930,431 89.31% 1,517,930,431 89.31%
股
其中：公司回购专 2,400,000 0.14% 5,694,900 0.34%
用账户
总股本 1,699,673,563 100.00% 1,699,673,563 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最
终登记情况为准。
六、回购股份实施情况的其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合公司股份回购方案及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
1、公司本次回购的股份全部存放于回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质
押等相关权利。
2、根据公司董事会审议通过的回购方案，本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后
36 个月内实施前述用途，回购股份将全部依法予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《中华人民共和国公司法
》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益。
3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0489cdca-b833-4b34-b930-37935929f48e.PDF
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2026-07-14 18:53│兴森科技（002436）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：10,000万元–12,000万元 盈利：2,883.29万元
比上年同期增长：246.83%-316.19%
归属于上市公司股东的扣除非 盈利：11,000万元–13,000万元 盈利：4,673.94万元
经常性损益的净利润 比上年同期增长：135.35%-178.14%
基本每股收益 盈利：0.06元/股–0.07元/股 盈利：0.02元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受AI基础设施建设驱动，PCB行业景气度较好，公司收入保持平稳增长。宜兴硅谷因产品结构调整和单价提升，实现
扭亏为盈。珠海兴科因CSP封装基板量价齐升和下游存储芯片行业维持高景气度，订单饱满、经营业绩持续改善，报告期同比扭亏为
盈。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司 2026 年半年度报告为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/65574850-fcf5-4e30-a106-c21df9942fb7.PDF
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2026-07-10 00:00│兴森科技（002436）：2026年第二次临时股东会决议公告
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兴森科技（002436）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e0eca827-04be-4424-a126-89c3a273d71a.PDF
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2026-07-10 00:00│兴森科技（002436）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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兴森科技（002436）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e4c3aa13-7bc4-41b2-8717-dd5daac1efed.PDF
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2026-07-02 16:36│兴森科技（002436）：关于回购股份进展的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续股权激励或员工持股计划。回购股
份价格不超过 31.09 元/股，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)，回购资金来源为公司
自筹资金或其他合法资金，回购的实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。《关于回购公司股份方案的公告暨回购报
告书》（公告编号：2026-04-016）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
一、回购股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展的情况公告如下：
截至 2026 年 6月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 565,200 股，占公司现有总股本
的 0.03%，最高成交价为 27.22 元/股，最低成交价为 26.92 元/股，成交总金额为 15,313,297.27 元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合公司股份回购方案及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购公司股份的回购价格区间、资金来源均符合股份回购方案的有关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/2fb949db-3d20-4d91-882b-7f8824b40430.PDF
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2026-06-23 18:46│兴森科技（002436）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等相关议案。《2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》（以
下简称“本预案”）及相关文件详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本预案的披露事项不代表审核、注册部门对本次向特定对象发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述公司
本次向特定对象发行 A股股票相关事项尚须公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后
方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/607c7bfc-70a0-47c4-809c-70e9e080aad3.PDF
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2026-06-23 18:46│兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c1deaba4-4c94-4eec-a463-a7ddd5704a38.PDF
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2026-06-23 18:46│兴森科技（002436）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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兴森科技（002436）：第七届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/df92dea7-697d-4c8c-a76b-841427101141.PDF
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2026-06-23 18:46│兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f10a505f-3c21-4307-81ad-7b5ce995f37a.PDF
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2026-06-23 18:45│兴森科技（002436）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票
公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向发行对象作出保底保收益或
变相保底保收益承诺的情况，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/b843d9ab-3c3c-4401-943c-6f8dfad4af88.PDF
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2026-06-23 18:44│兴森科技（002436）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026年6月23日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临
时股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年7月6日
7、出席对象：
(1)截至2026年7月6日（星期一）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条 非累积投票提案 √
件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2026年度向特定对象发 非累积投票提案 √作为投票对象
行A股股票方案的议案》 的子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 上市地点 非累积投票提案 √
2.08 募集资金总额及用途 非累积投票提案 √
2.09 本次发行前的滚存利润安排 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议的有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股 非累积投票提案 √
票预案的议案》
4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股 非累积投票提案 √
票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股 非累积投票提案 √
票募集资金投资项目可行性分析报告的议
案》
6.00 《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊 非累积投票提案 √
薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议
案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士 非累积投票提案 √
全权办理公司向特定对象发行A股股票相关
事宜的议案》
9.00 《关于<未来三年（2027—2029 年）股东回 非累积投票提案 √
报规划>的议案》
上述提案中除第 7项提案外均需由股东会以特别决议通过；提案 2需逐项审议；提案 1至提案 9为影响中小投资者利益的重大事
项，需对中小投资者即除董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露
。
以上提案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。
三、参加现场会议登记方法
1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部
会务常设联系人：陈小曼、陈卓璜
联系电话：0755-26062342
电子邮箱：stock@chinafastprint.com
邮编：518057
2、登记时间：2026年7月7日9:00～12:00，14:00～17:00。
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户
卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。
（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）
，以便登记确认。信函、邮件须在2026年7月7日17：00前送达本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f28ff633-7367-414a-b562-3c38fc0852b7.PDF
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构、建立健全内部控制制度，规范公
司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。
鉴于公司本次拟向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措
施或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况如下：
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱醒亚先生自公司2010年6月18日上市起至2022年9月14日期间，在拥有权益的股份
变动比例累计达到5%时，未按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定停止买卖公司股份并及时履行报告
、公告义务，于2022年12月14日被深圳证券交易所给予通报批评的处分。
在获悉上述处分决定后，公司高度重视，要求董事、高级管理人员及其他相关人员加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司
信息披露管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的学习，强化规范运作意识，避免此类事件再次发生。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/bda0b1f7-cddc-4065-8b36-c06d098841c7.PDF
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的公告
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兴森科技（002436）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2f2fa912-bc2e-48fc-b4c8-68fdd9d22430.PDF
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告
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兴森科技（002436）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告。公告详情请查看附件
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：未来三年（2027-2029年）股东回报规划
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范分红行为，推动建立科学、持续、稳定的分红决策和
监督机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护公众投资者合法权益，根
据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）中关于分红政策的相关规定，制定了《未来三年（2027-2029年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体
如下：
一、制定本规划的基本原则
在符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定的基础上，充分考虑公司自身实际经营情况、长远发展规
划及全体股东的整体利益，实施积极的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实维护股东的合法权益，为投资者提
供合理的投资回报并兼顾公司日常经营资金需求和可持续发展。
二、制定本规划的主要考虑因素
本规划充分考虑和听取股东特别是中小股东和独立董事的意见，同时着眼公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实
际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处
阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的合理性、连续
性和稳定性。
三、未来三年（2027－2029 年）股东分红回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司在选择利润分配方式时，相对
于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。
2、在具备《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的现金分红条件，且保证公司现金能够满足
公司持续经营和长期发展的前提下，2027-2029年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%；公司在实施上述
现金分配股利的同时，可以派发股票股利。
3、未来三年（2027-2029年）公司原则上每年度进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司董事会可以根据公司盈利情况
及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、未来三年（2027-2029 年）公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公
司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议
通过后，提交股东会审议决定。
5、公司出现下列情形之一的，可以不进行利润分配：
（1）公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具非无保留意见的审计报告或者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无
保留意见的审计报告；
（2）最近一年年末资产负债率（合并财务报表口径）超过 70%；
（3）最近一年经营活动产生的现金流量净额（合并财务报表口径）为负数。
四、公司利润分配方案的决策程序和机制
1、公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分
红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事认为现金
分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。利润分配方案经董事会审议通过后提交股东会审议决定。股东会对现
金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、邮件沟通或邀请中小
股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，不进行现金分红或者现金分红总额
低于当年净利润 30%的，公司应当在披露利润分配预案的同时，披露以下内容：（1）结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式
、盈利水平、偿债能力、资金需求等因素，对不进行现金分红或者现金分红水平较低原因的说明；（2）留存的未分配利润预计用途
以及收益情况；（3）公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利；（4）公司为增强投资
者回报水平拟采取的措施。
3、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议；股东会审议制定或修改《
公司章程》确定的利润分配相关政策时，须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、其他
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释；自公司股东会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/70454930-c4c7-460f-a660-425d94ca49c6.PDF
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：前次募集资金使用情况报告
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兴森科技（002436）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：前次募集资金使用情况的鉴证报告
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兴森科技（002436）：前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，深圳市兴森快
捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司 2026年度向特定对象发行 A股股票（以下
简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，公司符合向特定对象发行 A股股
票的资格和条件。
二、公司本次发行的方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，方案合理，
切实可行，符合公司和全体股东的利益。
三、公司编制的《2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、部门规
章和规范性文件的规定，符合公司实际情况，方案合理，切实可行，符合公司和全体股东的利益。
四、公司编制的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》充分论证了本次发行方案的必要性和可行性，符合
相关政策、法律法规、部门规章和规范性文件的规定，符合公司实际情况和未来发展战略，符合公司和全体股东的利益。五、公司编
制的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告》对本次募集资金的可行性进行了详细分析，本次募集
资金投资项目符合国家相关政策的要求，符合公司实际情况和未来发展战略，符合公司和全体股东的利益。六、公司就本次向特定对
象发行 A股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行
作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，符合公司和全体股东的利益。
七、公司编制的《前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存放、管理与使用情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司前次募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放、管理与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
八、为保证公司本次发行相关事宜的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，公
司董事会拟提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的全部事项，前述授权符合相关规定，符合公司和全体股东
的利益。
九、公司编制的《未来三年（2027-2029 年）股东回报规划》符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关要
求和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，增加利润分配政策决策透明
度和可操作性，符合公司和全体股东的利益。
综上，公司董事会审计委员会认为：公司本次发行相关文件的编制符合相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，符合公司
的实际情况和未来发展战略，符合公司和全体股东的利益。董事会审计委员会同意公司本次发行的相关事项及整体安排。本次发行事
项尚需获得公司董事会、股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-06-23 18:42│兴森科技（002436）：公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的专项意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、部门规章和规
范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为深圳市兴森快捷电路
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审核公司董事会编制的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告》后，现就该报告发表专项意见如下：
1、公司本次向特定对象发行 A股股票方案充分考虑了本次发行的背景与目的，发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选
择范围、数量和标准的适当性；本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性
、合理性和本次发行对摊薄即期回报的影响及填补的具体措施。
2、公司本次向特定对象发行 A股股票方案符合公司的发展战略和股东利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情
形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，并同意将该报告提交股东会审议。
独立董事：李嘉宁、朱宁、徐顽强
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2026-06-18 00:03│兴森科技（002436）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、公司子公司广州兴森半导体有限公司（以下简称“广州兴森”）主要从事 FCBGA封装基板项目的投资和建设，其 2025 年营
业收入为 2,689.99 万元，占公司合并报表营业收入的 0.37%，营业利润为-64,383.58 万元，净利润为-53,299.98 万元。FCBGA 封
装基板项目目前处于市场拓展和小批量生产阶段，暂未进入大批量生产阶段，2025 年全年人工、能源、原材料及资产折旧摊销等各
项投入合计 66,209 万元。
2、2025 年公司应用于光模块的 PCB 收入不超过 1.5 亿元，占营业收入比例不超过2.08%。
3、公司玻璃基板研发项目主要集中于工艺能力研究和设备评估方面进行开发，目前处于技术储备阶段并已成功研制出样品，目
前未有量产订单，短期内难以贡献实质性收入。
4、根据中证指数有限公司网站最新数据显示，公司最新市盈率为 602.05 倍，滚动市盈率为 562.95 倍；公司所处的中证行业
分类“电子元件-印制电路板”最新市盈率为113.23 倍，滚动市盈率为 102.96 倍。公司市盈率高于同行业市盈率水平。敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：兴森科技，证券代码：002436）于
2026 年 6月 15 日、2026 年 6月 16 日、2026年 6月 17 日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交
易所的有关规定，属于股票交易的异常波动情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，核实情况如
下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况未发生重大变化。
4、为进一步满足未来业务发展的需求，结合公司自身生产经营的实际情况，公司近期向中介机构征询了意见和建议，目前存在
处于筹划阶段且尚未正式披露的向特定对象发行 A 股股票事项，该事项尚处于审慎论证阶段，存在不确定性，尚未经董事会、股东
会审议，公司将在本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件经董事会审议后及时履行披露义务。
2023 年 8月，为推进子公司广州兴森 FCBGA 封装基板项目的建设，公司对广州兴森增资并引入 5 名战略投资者。根据《股东
协议》相关约定，前述战略投资者投资期已临近届满，公司正在积极与前述战略投资者进行协商，确定其退出的具体方案。前述方案
尚处于保密沟通阶段，尚未经董事会、股东会审议，公司将在相关方案经董事会审议后及时履行披露义务。
除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除“二、公司关注及核实情况的说明”中的第4项外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露以及对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披
露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司子公司广州兴森主要从事 FCBGA 封装基板项目的投资和建设，其 2025 年营业收入为 2,689.99 万元，占公司合并报表
营业收入的 0.37%，营业利润为-64,383.58 万元，净利润为-53,299.98 万元。FCBGA 封装基板项目目前处于市场拓展和小批量生产
阶段，暂未进入大批量生产阶段，2025 年全年人工、能源、原材料及资产折旧摊销等各项投入合计 66,209 万元。
3、2025 年公司应用于光模块的 PCB 收入不超过 1.5 亿元，占营业收入比例不超过2.08%。
4、公司玻璃基板研发项目主要集中于工艺能力研究和设备评估方面进行开发，目前处于技术储备阶段并已成功研制出样品，目
前未有量产订单，短期内难以贡献实质性收入。
5、根据中证指数有限公司网站最新数据显示，公司最新市盈率为 602.05 倍，滚动市盈率为 562.95 倍；公司所处的中证行业
分类“电子元件-印制电路板”最新市盈率为113.23 倍，滚动市盈率为 102.96 倍。公司市盈率高于同行业市盈率水平。
6、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做
好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/09f2f31f-cea4-4159-bf13-47e9a38c65c1.PDF
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2026-06-02 16:46│兴森科技（002436）：关于回购股份进展的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续股权激励或员工持股计划。回购股
份价格不超过 31.09 元/股，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)，回购资金来源为公司
自筹资金或其他合法资金，回购的实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。《关于回购公司股份方案的公告暨回购报
告书》（公告编号：2026-04-016）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
一、回购股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展的情况公告如下：
截至 2026 年 5月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 565,200 股，占公司现有总股本
的 0.03%，最高成交价为 27.22 元/股，最低成交价为 26.92 元/股，成交总金额为 15,313,297.27 元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合公司股份回购方案及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购公司股份的回购价格区间、资金来源均符合股份回购方案的有关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/f1559fbb-f3ef-4e62-9494-0c71b3b9160b.PDF
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2026-05-20 18:57│兴森科技（002436）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已经 2026 年 5月 18日召开的 2025 年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议通过的利润分配方案
1、公司 2025 年年度权益分派方案已经 2026 年 5月 18 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，同意以利润分配方案未来实
施时股权登记日的股本总数为基数，扣除回购专户持有的股份数量，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），不送红股
，不以公积金转增股本。如后续公司股本发生变动，公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。《2025年年度股东会决
议公告》（公告编号：2026-05-022）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。2、本利润分配方案自披露至实施期间，公司总股本为 1,699,673,563 股，未发生变化；公司回购账户股份由 2,40
0,000 股变为 2,965,200 股。
3、本次实施的利润分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。4、本次利润分配距离股东会审议通
过利润分配方案的时间未超过两个月。
5、公司回购专用账户目前持有本公司股份 2,965,200 股，该股份不参与本次权益分派。6、按公司剔除回购账户股份后的股本
基数 1,696,708,363 股计算，分配比例为每 10 股派现金人民币 0.30 元（含税），总计派息 50,901,250.89 元。
7、除权除息参考价：因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以每股现金红利=0.02
99476 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 50,901,250.89 元÷1,699,673,563 股=0.0299476 元/股）；每 10 股
现金红利应以 0.299476元计算【每10股现金红利=（现金分红总额/总股本）*10，即（50,901,250.89元÷1,699,673,563股）*10=0.
299476 元】。
二、权益分派方案
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 2,965,200 股后的1,696,708,363 股为基数，向全体股东
每 10 股派 0.300000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.06
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.030000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 27 日，除权除息日为：2026 年 5月 28 日。四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 5月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****012 邱醒亚
2 00*****011 晋宁
3 01*****959 叶汉斌
4 01*****104 王燕
5 00*****646 陈岚
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 20 日至登记日：2026 年 5月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区 2栋 A座 8楼证券投资部
咨询联系人：陈小曼、陈卓璜
咨询电话：0755-26062342
电子邮箱：stock@chinafastprint.com
七、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3fd336a2-bb62-4f7e-bee5-c78950441683.PDF
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2026-05-18 18:54│兴森科技（002436）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科技”）2025年年度股东会以现场会议和网络投票相结
合的方式召开，其中现场会议于2026年5月18日14:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼
会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月18日9:15至2026年5月18日15:00的任意时间。本次股东会由公
司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
2、出席本次股东会的股东共计1,087人，代表股份299,503,814股，占公司总股份的17.6213%。
（1）参加现场投票的股东 6人，代表股份 242,321,976 股，占公司总股份的 14.2570%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参
加网络投票的股东共计1,081 人，代表股份 57,181,838 股，占公司总股份的 3.3643%。
3、除公司股东外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员（其中部分人员以通讯方式参会）以及北京观
韬（深圳）律师事务所黄亚平、田翊2名见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 299,370,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9556%；反对 67,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0226%；弃权 65,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0218%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 59,350,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7766%；反
对 67,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1136%；弃权 65,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1098%。
2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 299,131,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8757%；反对 153,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 218,600 股（其中，因未投票默认弃权 163,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0730%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 59,111,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3743%；反
对 153,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2582%；弃权 218,600 股（其中，因未投票默认弃权 163,700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3675%。
3、审议通过了《关于 2026 年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》
表决结果：同意 59,122,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3921%；反对 119,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2006%；弃权 242,300 股（其中，因未投票默认弃权 165,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4073%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 59,122,038 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3921%；反
对 119,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2006%；弃权 242,300 股（其中，因未投票默认弃权 165,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4073%。
关联股东邱醒亚先生、刘新华先生、陈岚女士、蒋威先生已回避表决。
4、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 299,160,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8854%；反对 100,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0337%；弃权 242,300 股（其中，因未投票默认弃权 163,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0809%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 59,140,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4232%；反
对 100,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1695%；弃权 242,300 股（其中，因未投票默认弃权 163,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4073%。
5、审议通过了《关于选聘年度审计机构的议案》
表决结果：同意 299,188,114 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946%；反对 78,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 236,900 股（其中，因未投票默认弃权 168,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0791%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 59,167,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4693%；反
对 78,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1325%；弃权 236,900 股（其中，因未投票默认弃权 168,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3983%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬（深圳）律师事务所黄亚平、田翊律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
本所律师认为，兴森科技本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2025年年度股东会决议；
2、北京观韬（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/01caa586-cad7-47ad-bf62-afb6ce70d606.PDF
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2026-05-18 18:50│兴森科技（002436）：2025年年度股东会法律意见书
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致：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”或“公
司”）的委托，指派律师列席兴森科技于2026年5月18日召开的2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《
上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”
）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股
东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会文件
予以公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》《议事规则》的规定提前通知了公司各股
东。
公司于2026年4月23日召开了第七届董事会第十二次会议并形成决议，决定于2026年5月18日召开本次股东会。公司董事会于2026
年4月25日在深圳证券交易所网站（网址www.szse.cn）及指定信息披露媒体刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称
“《通知》”），将本次股东会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。
（二）本次股东会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2026年5月18日14:00，本次股东会现场会议在广州市黄埔区科学
城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开。本次股东会召开的实际时间、地点与《通知》中所告知的时
间、地点一致。
（三）公司董事长邱醒亚先生主持本次股东会。会议就《通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东会作记
录，会议记录由会议主持人及出席会议的董事、董事会秘书签名。
（四）除现场会议外，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的时间为2026年5月18日9:15至2026年5月18日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《
议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）根据出席本次股东会的股东的签名、深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果等文件，出席本次股东会的股东共1,
087名，代表有表决权的股份299,503,814股，占公司有表决权股份总数的17.6213%。其中，出席现场会议的股东6名，代表有表决权
股份242,321,976股；通过网络投票的股东1,081名，代表有表决权股份57,181,838股。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网
络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，上述出席本次股东会的股东的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。
（二）除上述股东外，公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司其他高级管理人员、本所指派的律师列席了本次股东会。
本所律师认为，上述列席本次股东会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会采取现场投票、网络投票的方式。出席现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会审议事
项进行了表决；会议推选2名股东代表、1名律师进行计票和监票并于本次股东会当场公布了表决结果。本次股东会网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票统计结果。
（二）根据经公布现场及网络投票的表决结果及本所律师见证，本次股东会审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意299,370,914股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.9556%；反对67,600股，占出席本次股东会
的股东所持有效表决权股份的0.0226%；弃权65,300股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份的0.0218%。
其中，中小投资者表决情况：同意59,350,738股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.7766%；反对67,600股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.1136%；弃权65,300股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份的0.1098%。
2.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意299,131,614股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.8757%；反对153,600股，占出席本次股东会
的股东所持有效表决权股份的0.0513%；弃权218,600股（其中，因未投票默认弃权163,700股），占出席本次股东会的股东所持有效
表决权股份的0.0730%。
其中，中小投资者表决情况：同意59,111,438股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.3743%；反对153,600股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.2582%；弃权218,600股（其中，因未投票默认弃权163,700股），占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的0.3675%。
3.审议通过《关于2026年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》
经关联股东回避表决后，表决结果：同意59,122,038股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.3921%；反对119,30
0股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的0.2006%；弃权242,300股（其中，因未投票默认弃权165,300股），占出席本次
股东会的股东所持有效表决权股份的0.4073%。
其中，中小投资者表决情况：同意59,122,038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.3921%；反对119,300股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.2006%；弃权242,300股（其中，因未投票默认弃权165,300股），占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的0.4073%。
4.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意299,160,714股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.8854%；反对100,800股，占出席本次股东会
的股东所持有效表决权股份的0.0337%；弃权242,300股（其中，因未投票默认弃权163,100股），占出席本次股东会的股东所持有效
表决权股份的0.0809%。
其中，中小投资者表决情况：同意59,140,538股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.4232%；反对100,800股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.1695%；弃权242,300股（其中，因未投票默认弃权163,100股），占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份的0.4073%。
5.审议通过《关于选聘年度审计机构的议案》
表决结果：同意299,188,114股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.8946%；反对78,800股，占出席本次股东会
的股东所持有效表决权股份的0.0263%；弃权236,900股（其中，因未投票默认弃权168,100股），占出席本次股东会的股东所持有效
表决权股份的0.0791%。
其中，中小投资者表决情况：同意59,167,938股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.4693%；反对78,800股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.1325%；弃权236,900股（其中，因未投票默认弃权168,100股），占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份的0.3983%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决票数符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》《议事规则》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，兴森科技本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
本法律意见书经本所负责人、经办律师签署并加盖本所公章后生效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bf3b857f-4a1e-468e-bd95-f037da66f422.PDF
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2026-05-06 17:51│兴森科技（002436）：关于首次回购股份暨回购股份进展的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续股权激励或员工持股计划。回购股
份价格不超过 31.09 元/股，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)，回购资金来源为公司
自筹资金或其他合法资金，回购的实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。《关于回购公司股份方案的公告暨回购报
告书》（公告编号：2026-04-016）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司首次实施回购股份暨回购
股份进展的情况公告如下：
一、首次回购公司股份情况
2026 年 4 月 30 日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 565,200 股，占公司现有总股本的 0.
03%，最高成交价为 27.22 元/股，最低成交价为 26.92 元/股，支付的总金额为 15,313,297.27 元（不含交易费用）。
二、截至上月末的回购进展情况
截至 2026 年 4月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 565,200 股，占公司现有总股本
的 0.03%，最高成交价为 27.22 元/股，最低成交价为 26.92 元/股，支付的总金额为 15,313,297.27 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
三、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合公司股份回购方案及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购公司股份的回购价格区间、资金来源均符合股份回购方案的有关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d94c19c6-f2a6-4116-a9b0-223d5af33684.PDF
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2026-04-27 17:56│兴森科技（002436）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，详见公司于 2026 年 4月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-04-016）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，现将董事会公告回购股
份决议的前一个交易日（即 2026 年4 月 24 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况
公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例(%)
1 邱醒亚 234,462,652 13.79
2 香港中央结算有限公司 68,115,664 4.01
3 晋宁 66,902,828 3.94
4 叶汉斌 61,476,996 3.62
5 张丽冰 40,105,200 2.36
6 金宇星 19,433,561 1.14
7 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指 10,876,810 0.64
数证券投资基金
8 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 9,555,304 0.56
9 UBS AG 8,705,444 0.51
10 高盛国际－自有资金 6,677,196 0.39
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件流通股
股本比例（%）
1 香港中央结算有限公司 68,115,664 4.49
2 晋宁 66,902,828 4.41
3 叶汉斌 61,476,996 4.05
4 邱醒亚 58,615,663 3.86
5 张丽冰 40,105,200 2.64
6 金宇星 19,433,561 1.28
7 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指 10,876,810 0.72
数证券投资基金
8 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 9,555,304 0.63
9 UBS AG 8,705,444 0.57
10 高盛国际－自有资金 6,677,196 0.44
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/78a0a44a-9bf4-48bf-a86a-c7ae845796c2.PDF
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2026-04-25 00:37│兴森科技（002436）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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兴森科技（002436）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f569d31b-4f7a-405b-b4ca-c37cc6544fde.PDF
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2026-04-24 19:22│兴森科技（002436）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026年4月23日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东
会的议案》。本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
(1)截至2026年5月13日（星期三）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬/津贴方案 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
5.00 《关于选聘年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。
以上议案均为普通决议议案，即需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）
同意方可获通过。根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求
，公司在审议影响中小投资者利益的相关议案时将按相关规定对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。
公司独立董事（含报告期内离任）将在本次股东会上进行述职。
三、参加现场会议登记方法
1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部
会务常设联系人：陈小曼、陈卓璜
联系电话：0755-26062342
电子邮箱：stock@chinafastprint.com
邮编：518057
2、登记时间：2026年5月14日9:00～12:00，14:00～17:00。
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户
卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。
（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）
，以便登记确认。信函、邮件须在2026年5月14日17：00前送达本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9b6ac6ab-d689-48f2-8327-1d079b93cd37.PDF
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2026-04-24 19:22│兴森科技（002436）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兴森科技（002436）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dbcfbf67-1947-4379-a08c-417524d31a4d.PDF
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2026-04-24 19:22│兴森科技（002436）：关于计提资产减值准备的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司
会计政策、会计估计的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司 2025 年年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象
的各类资产进行了清查和减值测试，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为客观、真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会
计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内子公司对所属资产进行了减值测试，对公司截至2025 年 12 月 31日合并
会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
单位：元
类别 项目 本期发生额
信用减值损失 其他应收款坏账损失 -1,182,272.92
应收票据减值损失 8,518,858.00
应收款坏账损失 15,701,791.63
资产减值损失 存货跌价损失 -35,797,868.91
固定资产减值损失 -1,555,206.75
合计 -14,314,698.95
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月31 日。
二、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则做出的，符合公
司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会
计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2025 年年度公司计提资产减值准备金额合计 14,314,698.95 元。该影响已在公司 2025 年年度报告中反映。本次计提资产减值
损失已经公司年度报告审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/897d7028-7665-457c-ab14-27558617b5c4.PDF
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2026-04-24 19:22│兴森科技（002436）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《2025年年度报告》全文及其摘要，为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司将通过网络远程方式召开公司2025
年度业绩说明会。
一、说明会召开时间、方式
会议时间：2026年5月8日（星期五）15：00～16：00
会议网址：价值在线（www.ir-online.cn）
二、参会人员
公司董事长、总经理邱醒亚先生，独立董事李嘉宁女士，董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人蒋威先生（如遇特殊情况，
参会人员可能进行调整）。
三、投资者参与方式
投资者可登陆网址（https://eseb.cn/1xrKFzDdtf2）或通过微信扫描下方小程序码，参与本次网上业绩说明会。为广泛听取投
资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：访问活动页面网址https://eseb.cn/1xrKFzDdtf2；
参与方式二：通过微信扫一扫下方小程序码：
投资者可于2026年5月8日前点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关
注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/006f6064-268f-4d08-99e2-937a5811533c.PDF
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2026-04-24 19:22│兴森科技（002436）：关于拟续聘年度审计机构的公告
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兴森科技（002436）：关于拟续聘年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9bac907a-2332-4835-957b-86c914e16d3d.PDF
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2026-04-24 19:22│兴森科技（002436）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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兴森科技（002436）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/88d74a81-9353-4b3b-85b2-bd538a34706c.PDF
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2026-04-24 19:22│兴森科技（002436）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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兴森科技（002436）：第七届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f94f7000-f707-4f79-a76e-7e5c1ff34c57.PDF
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2026-04-24 19:21│兴森科技（002436）：2025年年度报告摘要
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兴森科技（002436）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a5e7224e-bf82-45d7-8c39-03427f0c9524.PDF
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2026-04-24 19:21│兴森科技（002436）：2026年一季度报告
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兴森科技（002436）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8fa0241f-fda6-4e04-b7ea-2d4e1515f3e9.PDF
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2026-04-24 19:21│兴森科技（002436）：2025年年度报告
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兴森科技（002436）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/abe70cd0-d542-47e9-90de-665679905c98.PDF
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2026-04-24 19:20│兴森科技（002436）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”）2025 年
度财务报表，包括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2026 年 4月 23 日签发了华兴审字[2026]25014010028 号无保留意见审计
报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》的要求，兴森科技编制了后附的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是兴森科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计兴森科技 2
025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对兴森科
技实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解兴森科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2025 年度财务报表一并阅读。本专
项说明仅供兴森科技披露 2025 年度报告之用，不得用作任何其他目的。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 2026 年 4 月 23 日
上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 单位：万元
非经营性资 资金占用方名 占用方 上市公 2025 2025 年度 2025 年 2025 2025 占 占用性
金占用 称 与上市 司核算 年期初 占用累计 度占用资 年度偿 年期末 用 质
公 的会计 占 发 金 还 占 形
司的关 科目 用资金 生金额（ 的利息（ 累计发 用资金 成
联关系 余额 不含利息 如有） 生金额 余额 原
） 因
控股股东、
实际控制
人及其附属
企业
前控股股东
、实际控
制人及其附
属企业
其 他 关 联
方 及 其
附
属企业
合 计
其他关联资 资金往来方名 往来方 上市公 2025 2025 年度 2025 年 2025 2025 往 往来性
金往来 称 与上市 司核算 年期初 往来累计 度往来资 年度偿 年期末 来 质
公 的会计 往 发 金 还 往 形
司的关 科目 来资金 生金额（ 的利息（ 累计发 来资金 成
联关系 余额 不含利息 如有） 生金额 余额 原
） 因
控股股东、
实际控制
人及其附属
企业
上市公司的 湖南源科创新 子公司 其他应 3,440. 68.44 3,509. 借 非经营
子公司及其 科技有限公司 收款 93 37 款 性往来
附 珠海兴盛科技 子公司 其他应 16,105 451.58 16,557 借 非经营
属企业 有限公司 收款 .67 .25 款 性往来
珠海兴科半导 子公司 其他应 34,126 59,750.00 1,090.83 50,566 44,401 借 非经营
体有限公司 收款 .72 .00 .55 款 性往来
珠海兴森半导 子公司 其他应 46,299 1,270.66 47,570 借 非经营
体有限公司 收款 .67 .33 款 性往来
广州兴森半导 子公司 其他应 27,786 61,051.00 1,353.77 17,458 72,732 借 非经营
体有限公司 收款 .08 .20 .65 款 性往来
北京兴斐控股 子公司 其他应 9,612. 10,493.00 323.11 1,481. 18,947 借 非经营
有限公司 收款 67 00 .78 款 性往来
其他关联方
及其附属企
业
合 计 137,37 131,294.0 4,558.39 69,505 203,71
1.74 0 .20 8.93
公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7da7ce2a-540a-4119-934f-5d5cc66865ac.PDF
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2026-04-24 19:20│兴森科技（002436）：2025年度内控审计报告
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兴森科技（002436）：2025年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ffa125bc-b03a-40af-a80a-5aa2056319d8.PDF
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2026-04-24 19:20│兴森科技（002436）：2025年年度审计报告
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兴森科技（002436）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/61b95ba4-9ed4-4222-8d05-9716d548d75a.PDF
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2026-04-24 19:20│兴森科技（002436）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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兴森科技（002436）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/73e585ab-85f6-47a9-a3c7-b17a40cf1f9d.PDF
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2026-04-24 19:20│兴森科技（002436）：2025年度募集资金存放管理与使用情况的专项核查意见
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兴森科技（002436）：2025年度募集资金存放管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8a84c1c9-79f0-450c-9c59-f6908f3c9e7a.PDF
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2026-04-24 19:19│兴森科技（002436）：独立董事2025年度述职报告（丁亭亭）
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各位股东及股东代表：
大家好！
作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年任职期间，本人根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实
、勤勉地履行职责，维护公司及股东的利益。现就本人2025年任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，会计电算化专业，本科学历，中国注册会计师。2013年5月至今
历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、合伙人，2020年3月至2025年7月任五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（原湖
南长远锂科股份有限公司）独立董事，2024年5月至2025年11月任本公司独立董事。经自查，在担任公司独立董事期间，本人符合《
上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025年任职期间，本人出席了公司的董事会和股东会，会议召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相应程序，合法有效。2025年任职期间，我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。本年
度本人出席董事会、股东会具体情况如下：
姓名 应出席 现场出 以通讯方式参加 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
董事会 席董事 董事会会议次数 席董事 董事会 董事会未出席 大会的次数
次数 会次数 会次数 次数 会议
丁亭亭 5 0 5 0 0 否 4
（二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议的情况
公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会，各委员会中独立董事占多数，且担任召集人。
本人作为公司董事会审计委员会的召集人和薪酬和考核委员会委员，积极参加审计委员会会议，听取内部审计部门的工作总结和
计划，审议定期报告、募集资金使用情况等议案；积极参加薪酬和考核委员会会议，充分沟通讨论董事及高级管理人员薪酬方案相关
议案。本人2025年任职期间出席董事会专门委员会会议情况如下：
姓名 职务 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 次数 出席会议
丁亭亭 审计委员会召集人 5 5 0 0 否
薪酬和考核委员会委员 1 1 0 0 否
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
在2024年度报告审计过程中，本人组织公司内部审计、会计师、独立董事及审计委员会成员在会计师进场前、出具初步审计意见
、年报披露前多个节点开展沟通，审阅了审计计划、审计报告初稿，并结合公司实际，与会计师事务所就重点关注内容进行探讨，保
障审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025年任职期间，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案认真审阅相关资料，充分了解
相关情况，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断，审慎行使表决权。
报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，推动公司开展投资
者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权。
（五）现场办公及实地考察情况
2025年任职期间，本人本着对公司、投资者负责的态度，到公司或子公司现场进行检查，通过现场查阅资料并与公司管理层进行
交流，了解公司的生产经营状况、对外投资情况、募集资金使用情况、内部控制情况。还通过电话等方式与公司其他董事、高管保持
密切沟通，及时掌握公司经营动态，主动了解董事会决议、股东会决议的执行情况；密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司
防范相关风险；关注公共传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，积极有效地履行独立董事职责，维护公
司和中小股东的利益。
（六）行使独立董事特别职权的情况
2025年任职期间，我作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况。
3、未有提议召开董事会的情况。
4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年任职期间，本人重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求，编制了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《
2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》《2025年三季度报告》等相关报告。本人认真阅读前述报告，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者
遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，对定期报告签署了书面确认意见。
（二）选聘年度审计机构
公司于2025年4月23日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议和于2025年5月16日召开的2024年年度股东会，
均审议通过了《关于选聘年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本人认为
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务经验、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）在以前聘任期内按照国家的政策、法规，按期按质完成了审计工作，为公司出具了准确、公允的审
计报告，客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计
机构。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
公司于2025年4月23日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》《关于2025年
度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过《关于2025年度公司董事薪酬/津贴
方案的议案》。
本人认为，前述议案审议时关联人员已按规定回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效
。公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关
人员的履职情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）变更部分募集资金用途事项
公司于2025年4月23日召开的第七届董事会第七次会议和于2025年5月16日召开的2024年年度股东会，均审议通过《关于终止部分
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止非公开发行股票募集资金投资项目“宜兴硅谷印刷线路板
二期工程项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
本人认为，本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司基于项目实际开展情况做出的审
慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司营运能力，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害
股东利益的情形，符合公司长远发展规划和股东的长远利益。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，公司提供了必要的工作条件，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文
件资料并向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、
勤勉地服务全体股东；积极与公司管理层等相关人员进行沟通，详细听取相关人员的汇报，了解公司生产经营、财务管理、内部控制
、对外担保和关联交易及其他重大事项等情况，及时掌握公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会会议上充分发
表意见，积极有效地履行独立董事的职责；对公司信息披露的情况进行了监督、检查，督促公司严格按照相关法律法规履行法定信息
披露义务，积极监督公司信息披露的真实性、准确性、完整性，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项
；此外，本人认真学习了中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，不断提高自身履职能力，加强和提
高对公司和投资者合法权益的保护意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职
责。
因个人原因，本人于2025年10月16日申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人及委员、薪酬和考核委员会委员等职务，于2025
年11月17日正式离任，衷心感谢公司对本人履职给予的大力支持和积极配合。本人在公司年度董事会上提交本人述职报告，并委托公
司现任独立董事朱宁先生在公司2025年年度股东会上代为述职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7419490c-454a-4bdd-9afe-80db6be96731.PDF
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2026-04-24 19:19│兴森科技（002436）：独立董事2025年度述职报告（徐顽强）
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各位股东及股东代表：
大家好！
作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年，本人根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、勤勉地
履行职责，维护公司及股东的利益。现就本人2025年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，博士研究生学历。2001年9月至今历任华中科技大学公共管理
学院系主任、副教授、教授，2017年7月～2019年12月任鄂信钻石新材料股份有限公司独立董事；2021年8月至今任中贝通信集团股份
有限公司独立董事；2023年3月至今任武汉奇致激光技术股份有限公司（新三板）独立董事；2025年1月至今任武汉源启科技股份有限
公司（新三板）独立董事；2024年5月至今任本公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025年任职期间，本人出席了公司的董事会和股东会，会议召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相应程序，合法有效。2025年任职期间，我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。本年
度本人出席董事会、股东会具体情况如下：
姓名 应出席 现场出 以通讯方式参加 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
董事会 席董事 董事会会议次数 席董事 董事会 董事会未出席 大会的次数
次数 会次数 会次数 次数 会议
徐顽强 5 2 3 0 0 否 4
（二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议的情况
公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会，各委员会中独立董事占多数，且担任召集人。
本人作为公司董事会薪酬和考核委员会的召集人和提名委员会召集人，积极参加薪酬和考核委员会会议，充分沟通讨论董事及高
级管理人员薪酬方案相关议案；积极参加提名委员会会议，对提名高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审查。本人2025年度出
席董事会专门委员会会议情况如下：
姓名 职务 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 次数 出席会议
徐顽强 薪酬和考核委员会召集人 1 1 0 0 否
提名委员会召集人 2 2 0 0 否
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
在年度报告审计过程中，本人认真审阅财务报表、审计计划，在会计师进场前、出具初步审计意见、年报披露前多个节点与公司
内部审计部门和会计师开展沟通，并结合公司实际，与会计师事务所就重点关注内容进行探讨，保障审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案认真审阅相关资料，充分了解相关情
况，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断，审慎行使表决权。
报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，增强投资者对公司
的了解，保障广大投资者的知情权。
（五）现场办公及实地考察情况
2025年度，本人本着对公司、对投资者负责的态度，利用参加公司董事会专门委员会、董事会、股东会或者专门抽出时间，到公
司或子公司现场进行检查，通过现场查阅资料并与公司管理层进行交流，深入了解公司的生产经营状况、对外投资情况、募集资金使
用情况、内部控制情况。还通过电话等方式与公司其他董事、高管保持密切沟通，及时掌握公司经营动态，主动了解董事会决议、股
东会决议的执行情况；密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险；时刻关注公共传媒、网络对公司的相关报道，
及时获悉公司重大事项的进展情况，积极有效地履行独立董事职责，维护公司和中小股东的利益。
（六）行使独立董事特别职权的情况
2025年度，我作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况。
3、未有提议召开董事会的情况。
4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求，编制了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《
2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》《2025年三季度报告》等相关报告。本人认真阅读前述报告，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者
遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，对定期报告签署了书面确认意见。
（二）董事、高级管理人员的薪酬
公司于2025年4月23日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》《关于2025年
度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过《关于2025年度公司董事薪酬/津贴
方案的议案》。
本人认为，前述议案审议时关联人员已按规定回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效
。公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关
人员的履职情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）补选董事、独立董事及聘任财务负责人
公司于2025年8月25日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，于2025
年10月29日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》《关于聘
任财务负责人的议案》。
会前，本人对候选人的个人简历和相关材料进行了审阅，认为候选人的提名程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规和《公司章程》要求；且其具备履职所需的任职条件和工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定。
四、总体评价和建议
2025年度，公司提供了必要的工作条件，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料
并向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地
服务全体股东；积极与公司管理层等相关人员进行沟通，详细听取相关人员的汇报，同时主动进行了查询、调查了解，深入并充分了
解公司生产经营、财务管理、内部控制等情况，并收集相关资料，及时掌握公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董
事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责；对公司信息披露的情况进行了监督、检查，督促公司严格按照相关法律
法规履行法定信息披露义务，积极监督公司信息披露的真实性、准确性、完整性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产
生重大影响的事项；认真学习了中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，不断提高自身履职能力，加
强和提高对公司和投资者合法权益的保护意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权
益的职责。
以上是本人作为公司独立董事对2025年度履职情况的汇报。2026年度我将继续勤勉履职，结合自身经验，为公司的发展提供更多
建设性意见。
最后，衷心感谢公司对本人履职给予的大力支持和积极配合。
五、联系方式
电子邮箱地址：xuwanqiang@sina.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7df8647f-13d7-477d-bd83-353882f2bc6a.PDF
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2026-04-24 19:19│兴森科技（002436）：独立董事2025年度述职报告（朱宁）
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各位股东及股东代表：
大家好！
作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年，本人根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、勤勉地
履行职责，维护公司及股东的利益。现就本人2025年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1960年6月出生，华中科技大学EMBA，高级经济师。2008年12月至2016年5月任中
国外运长航集团有限公司副总裁、党委委员；2011年2月至2017年10月兼任南京港（集团）有限公司董事长；2013年至2018年任第十
二届全国人大代表；2018年1月至2020年6月任中国国储能源化工集团股份公司副董事长、总裁；2020年7月至2021年6月任中闻（上海
）供应链有限公司董事长；2020年12月至2024年11月任深圳佳久汇实业有限公司执行董事、总经理；2020年12月至2024年12月20日任
中闻汇融资租赁有限公司董事长；2021年3月至2024年12月30日任中闻高欣（武汉）供应链有限公司执行董事、总经理；2020年5月至
2026年1月任中闻汇宁控股（北京）有限公司执行董事、总经理。2000年12月至今任重庆卓越企业管理顾问有限公司董事；2022年7月
至今任新纶新科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今任本公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025年度，公司共召开5次董事会、4次股东会，会议召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应
程序，合法有效。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。本年度本人出席董事会
、股东会具体情况如下：
姓名 应出席 现场出 以通讯方式参加 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
董事会 席董事 董事会会议次数 席董事 董事会 董事会未出席 大会的次数
次数 会次数 会次数 次数 会议
朱宁 5 2 3 0 0 否 4
（二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议的情况
公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会，各委员会中独立董事占多数，且担任召集人。
本人作为公司董事会审计委员会委员和提名委员会委员，积极参加审计委员会会议，听取内部审计部门的工作总结和计划，审议
定期报告、募集资金使用情况等议案；积极参加提名委员会会议，对提名董事、高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审查。本
人2025年度出席董事会专门委员会会议情况如下：
姓名 职务 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 次数 出席会议
朱宁 审计委员会委员 5 5 0 0 否
提名委员会委员 2 2 0 0 否
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
在年度报告审计过程中，本人认真审阅财务报表、审计计划，在会计师进场前、出具初步审计意见、年报披露前多个节点与公司
内部审计部门和会计师开展沟通，并结合公司实际，与会计师事务所就重点关注内容进行探讨，保障审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案认真审阅相关资料，充分了解相关情
况，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断，审慎行使表决权。
报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，增强投资者对公司
的了解，保障广大投资者的知情权。此外，我公开电子邮箱以便与中小股东沟通交流，并及时将中小股东的建议反馈给公司管理层。
（五）现场办公及实地考察情况
2025年度，本人本着对公司、对投资者负责的态度，利用参加公司董事会专门委员会、董事会、股东会或者专门抽出时间，到公
司或子公司现场进行检查，通过现场查阅资料并与公司管理层进行交流，深入了解公司的生产经营状况、对外投资情况、募集资金使
用情况、内部控制情况。还通过电话等方式与公司其他董事、高管保持密切沟通，及时掌握公司经营动态，主动了解董事会决议、股
东会决议的执行情况；密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险；时刻关注公共传媒、网络对公司的相关报道，
及时获悉公司重大事项的进展情况，积极有效地履行独立董事职责，维护公司和中小股东的利益。
（六）行使独立董事特别职权的情况
2025年度，我作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况。
3、未有提议召开董事会的情况。
4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求，编制了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《
2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》《2025年三季度报告》等相关报告。本人认真阅读前述报告，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者
遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，对定期报告签署了书面确认意见。
（二）选聘年度审计机构
公司于2025年4月23日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议和于2025年5月16日召开的2024年年度股东会，
均审议通过了《关于选聘年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本人认为
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务经验、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）在以前聘任期内按照国家的政策、法规，按期按质完成了审计工作，为公司出具了准确、公允的审
计报告，客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计
机构。
（三）补选董事、独立董事及聘任财务负责人
公司于2025年8月25日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，于2025
年10月29日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》《关于聘
任财务负责人的议案》。
会前，本人对候选人的个人简历和相关材料进行了审阅，认为候选人的提名程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规和《公司章程》要求；且其具备履职所需的任职条件和工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定。
（四）变更部分募集资金用途事项
公司于2025年4月23日召开的第七届董事会第七次会议和于2025年5月16日召开的2024年年度股东会，均审议通过《关于终止部分
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止非公开发行股票募集资金投资项目“宜兴硅谷印刷线路板
二期工程项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
本人认为，本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司基于项目实际开展情况做出的审
慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司营运能力，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害
股东利益的情形，符合公司长远发展规划和股东的长远利益。
四、总体评价和建议
2025年度，公司提供了必要的工作条件，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料
并向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地
服务全体股东；积极与公司管理层等相关人员进行沟通，详细听取相关人员的汇报，同时主动进行了查询、调查了解，深入并充分了
解公司生产经营、财务管理、内部控制等情况，并收集相关资料，及时掌握公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董
事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责；对公司信息披露的情况进行了监督、检查，督促公司严格按照相关法律
法规履行法定信息披露义务，积极监督公司信息披露的真实性、准确性、完整性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产
生重大影响的事项；认真学习了中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，不断提高自身履职能力，加
强和提高对公司和投资者合法权益的保护意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权
益的职责。
以上是本人作为公司独立董事对2025年度履职情况的汇报。2026年度我将继续勤勉履职，结合自身经验，为公司的发展提供更多
建设性意见。
最后，衷心感谢公司对本人履职给予的大力支持和积极配合。
五、联系方式
电子邮箱地址：ning17066@gmail.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/95cfcf1d-f65c-48d4-93d1-c9d82bdb43b6.PDF
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2026-04-24 19:19│兴森科技（002436）：独立董事2025年度述职报告（李嘉宁）
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兴森科技（002436）：独立董事2025年度述职报告（李嘉宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5413758d-295b-4c76-9d28-1549576855fc.PDF
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2026-04-24 19:19│兴森科技（002436）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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兴森科技（002436）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f24fdb89-7903-478e-930d-7584b5c2a9e0.PDF
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2026-04-24 19:17│兴森科技（002436）：关于2025年度利润分配预案的公告
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兴森科技（002436）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e9e4e3d5-f1bb-4007-9c78-6dded6d6cae0.PDF
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2026-04-24 19:17│兴森科技（002436）：兴森科技对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）
为 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对华兴所2025 年度的履职情况进行
了评估。经评估，公司认为：华兴所 2025 年度在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，客观公允地表达意见，具
体情况如下：
一、会计师事务所资质条件
华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩
，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 1
52 号中山大厦 B座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴所共有合伙人 73 人，共有注册会计师 332人，其中 185 人签署过证券服务业务审计报告。
二、会计师事务所执业记录
1、基本信息
项目合伙人：区伟杰，注册会计师，2014 年起取得注册会计师资格，2010年起从事注册会计师业务，2011 年开始从事上市公司
审计，2019 年开始在华兴所执业，2021 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：史佳丽，注册会计师，2019 年起取得注册会计师资格并开始从事注册会计师业务，2021 年开始在华兴所执业
并从事上市公司审计，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：刘琪，注册会计师，2013 年起从事上市公司审计，2014 年起取得注册会计师资格，2020 年开始在华兴
所执业，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
华兴所项目组由项目合伙人、项目经理和其他审计人员组成。项目组成员能够胜任公司 2025 年度审计工作。
2、诚信记录
华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的
情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚及纪律处分。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华兴所及项目合伙人区伟杰、签字注册会计师史佳丽、项目质量控制复核人刘琪不存在可能影响独立性的情形。
三、会计师事务所质量管理水平
1、咨询及意见分歧解决
2025 年度审计过程中，华兴所就公司重大会计审计事项向专业技术部及时咨询，及时解决公司重点技术问题。
华兴所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，华兴所就公司的所有重大会计
审计事项达成一致意见，不存在不能解决的意见分歧。
2、项目质量复核
审计过程中，华兴所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
3、项目质量检查
华兴所质控部门负责对质量管理体系的监督、整改和运行承担责任。华兴所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试、对质量管理体系范围内已完成项目的检查；确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程
序。
4、质量管理体系的监控和整改
华兴所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要
求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个章程要素方面都制定了相应的内部管
理制度和政策，这些制度和政策构成华兴所完整、全面的质量管理体系。
综上，2025 年度审计过程中，华兴所勤勉尽责，质量管理的各项措施得以有效施行。
四、工作方案
在执行公司 2025 年度审计的过程中，华兴所针对公司实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围
绕审计重点及关键审计事项开展，包括营业务收入的确认、应收账款的可回收性以及交易所提示函的相关问题等。
在执行公司 2025 年度审计的过程中，华兴所按审计计划的时间安排提交各项工作成果。
五、信息安全管理
华兴所遵守与公司就信息安全、保密事项达成的约定。华兴所制定了明确的信息安全管理和保密制度，并实施管理程序保障落实
。在执行公司 2025 年度审计过程中，华兴所所有项目成员均未违反相关约定。
六、风险承担能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴所已计提职业风险基金 126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，职业风
险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
七、总体评价
华兴所在公司 2025 年度财务报告审计过程中坚持以公允、客观的态度开展独立审计工作，严格按照《中国注册会计师审计准则
》等规定开展相关审计程序，审计工作安排有序，审计人员勤勉尽责，展现了良好的专业素养和职业操守，能够根据审计计划按时按
质完成公司年度审计相关工作，如期出具公司 2025 年度审计报告，相关审计意见客观、完整、公允。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/426287c5-e186-4577-8bae-0f2c585fae45.PDF
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2026-04-24 19:17│兴森科技（002436）：2025年度内部控制自我评价报告
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兴森科技（002436）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0b6cb9dc-b50c-4553-9a13-ab1b4a14c563.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│兴森科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225184929.PDF
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2026-04-25│兴森科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225184939.PDF
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2025-10-31│兴森科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769836.PDF
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2025-08-27│兴森科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580856.PDF
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2025-04-25│兴森科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267526.PDF
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2025-04-25│兴森科技：2025年一季度报告
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2024-10-26│兴森科技：2024年三季度报告
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2024-08-28│兴森科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001998.PDF
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2024-04-25│兴森科技：2024年一季度报告
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