公司公告☆ ◇002436 兴森科技 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 20:10 │兴森科技（002436）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-03-13 20:10 │兴森科技（002436）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-03-13 20:10 │兴森科技（002436）：关于预计担保额度的公告 │
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│2026-03-13 20:09 │兴森科技（002436）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-13 20:07 │兴森科技（002436）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-03-13 20:07 │兴森科技（002436）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-13 20:06 │兴森科技（002436）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-02-03 18:27 │兴森科技（002436）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-30 17:23 │兴森科技（002436）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-10 00:00 │兴森科技（002436）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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2026-03-13 20:10│兴森科技（002436）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 13 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过
了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 55,000 万元的闲置自有资金购买理财产品
，具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品情况
1、投资目的
在保证公司及子公司正常经营和资金安全的情况下，提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取投资收益。
2、投资额度
不超过人民币 55,000 万元，上述额度在有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不应超过投资额度。
3、投资品种
安全性高、流动性好的低风险、短期（一般不超过一年）的投资产品，不涉及高风险投资。
4、资金来源
闲置自有资金。
5、额度有效期
自本次董事会审议通过之日起一年。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
6、受托方
产品发行主体应当为商业银行等金融机构或类金融机构，与公司不存在关联关系。
7、实施方式
授权公司董事长或其授权人士在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托
方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同等相关文件。公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
2026 年 3 月 13 日，公司第七届董事会第十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 55,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低
风险、短期理财产品。
本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟投资的理财产品属于短期、低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期；同时也存在相关工作人员的操作及
监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期、低风险的投资品种；（2）公司财务部门建立台账对所购买的理财产品进行管理
，相关人员及时分析和跟踪投资进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不
影响主营业务的正常发展。使用闲置自有资金购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获
取更多的投资回报。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/2709e9cc-6b64-4bb1-96b6-edcc9355008a.PDF
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2026-03-13 20:10│兴森科技（002436）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟结合实际业务需要开展以套期保值为目的的外汇衍生品
交易业务。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在保证公司及子公司正常经营资金需要的情况下，提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的
汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，维护公司和全体股东利益。
2、交易额度
总额度不超过3,000万美元（或等值外币），上述额度在期限内可以循环使用。有效期内，公司及合并报表范围内的子公司开展
外汇衍生品交易业务任一时点交易金额不超过3,000万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限为900万美元（或等
值外币）。
3、投资业务品种
包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、交叉货币掉期、交叉利率掉期等外汇衍生品交易品种，均为与公司基础业务密切
相关的简单外汇衍生产品。
4、额度有效期
自董事会审议通过之日起一年。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
公司自有资金，不直接或间接使用募集资金从事外汇衍生品交易业务。
6、交易对手方
经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
7、实施方式
授权公司董事长或其授权人士在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，包括但不限于：选择交易对象、业务品种、
明确交易金额、期间、签署合同等相关文件。公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
2026年3月13日，公司第七届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交
易业务的议案》，同意公司及子公司结合实际业务需要开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，交易总额度不超过3,000万美
元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限为900万美元（或等值外币）。额度有效期为自董事会审议通过之日起一年
，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东会
审议，不构成关联交易。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在
一定的风险，具体如下：
1、市场风险。外汇衍生品交易业务存在因合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异产生交易损益的风险。
2、流动性风险。外汇衍生品交易业务存在可能因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险。外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
4、其它风险。在开展外汇衍生品交易时，如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如
交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
针对前述风险，公司拟采取如下措施：
1、明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何
风险投机行为。
2、完善公司制度建设。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的决策权限、风险控制、管
理与监督、档案管理与信息保密等做了明确规定，能够规范衍生品交易行为，防范投资风险。
3、慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前，公司将在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景
、流动性强、风险可控的产品。
4、谨慎选择交易对手。公司将仅与具有合法资质、信用良好且已跟公司建立业务往来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交
易业务。
5、提前制定风险应对预案及决策机制。公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估外汇衍
生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报公司管理层，提示风险并执行应急措施。同时，公司将审慎审查与银行等金融
机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
6、例行检查。公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况进行审查核实。
四、投资对公司的影响
公司开展外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，有利于规避和防范汇率、利率波动风险
，增强公司财务稳健性，符合公司及全体股东利益。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金
融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报；并按照《企业会计准则第22条—金融工
具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照交易对手提供的价格或公开市场可取得的价格确定，公司每月均进行公允价值计量
与确认。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议；
2、交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/12fea2f2-7928-4b9f-9213-59e6ce40c78d.PDF
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2026-03-13 20:10│兴森科技（002436）：关于预计担保额度的公告
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兴森科技（002436）：关于预计担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/c78fb70d-4839-4fde-85cb-06783c358c29.PDF
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2026-03-13 20:09│兴森科技（002436）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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兴森科技（002436）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7eecac59-f3ff-470a-a511-c8fb407ca00d.PDF
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2026-03-13 20:07│兴森科技（002436）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人邱醒亚先生的通知，获悉其将所
持有的部分公司股份办理了质押及解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押股份 占其所持 占公司 是否 是否 质押开始日期 质押到期日 质权人 用途
名称 股东或第一 数量（股） 股份比例 总股本 为限 为补
大股东及其 比例 售股 充质
一致行动人 押
邱 是 11,000,000 4.69% 0.65% 否 否 2026-03-13 至办理解除 国泰海通 个人
醒 质押登记手 证券股份 资金
亚 续之日止 有限公司 需求
2、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司 质押开始 解除质押 质权人
东或第一大股 股份数量（股） 股份比例 总股本 日期 日期
东及其一致行 比例
动人
邱醒亚 是 9,500,000 4.05% 0.56% 2023年5月 2026年3月 国泰海通证
25 日 13 日 券股份有限
公司
3、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东邱醒亚先生及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计被质押 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 数量（股） 其所持 公司总 已质押股份限售 占已质 未质押股份限 占未质
股份比 股本比 和冻结、标记合 押股份 售和冻结合计 押股份
例 例 计数量（股） 比例 数量（股） 比例
邱醒亚 234,462,652 13.79% 45,900,000 19.58% 2.70% 45,900,000 100% 129,946,989 68.91%
陈 岚 4,611,024 0.27% - - - - - 3,458,268 75%
合计 239,073,676 14.07% 45,900,000 19.20% 2.70% 45,900,000 100% 133,405,257 69.06%
注 1：上表中的限售股份为高管锁定股。
注 2：上表合计数据与明细数据相加之和尾数如有差异，均为四舍五入导致。二、备查文件
1、国泰海通证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/9f317cde-4111-430c-b766-7718220c8c3c.PDF
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2026-03-13 20:07│兴森科技（002436）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营涉及外币业务，在人民币汇率双向波动及利
率市场化的金融市场环境下，为有效防范外汇市场风险，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内的子公司拟开展以套期保值为目
的的外汇衍生品交易业务。
二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述
为规避和防范汇率、利率波动风险，公司及子公司拟结合实际业务需要开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，业务品种
不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、交叉货币掉期、交叉利率掉期等外汇衍生品交易品种。
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易的基本情况
（一）交易额度
总额度不超过3,000万美元（或等值外币），上述额度在期限内可以循环使用。
有效期内，公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务任一时点交易金额不超过 3,000 万美元（或等值外币），
预计动用的交易保证金和权利金上限为 900 万美元（或等值外币）。
（二）额度有效期
自董事会审议通过之日起一年。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）资金来源
公司自有资金，不直接或间接使用募集资金从事外汇衍生品交易业务。
（四）交易对手方
经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
四、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
随着汇率、利率市场化改革，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。公司日常生产经营涉及外币业务，预
计公司将持续面临汇率或利率波动的风险，为有效防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，维护公司和全体股东利益，公司有必
要使用自有资金适度开展外汇衍生品交易业务。
公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的，并根据相关法律法规制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，为
开展外汇衍生品交易配备了专业人员，采取了切实可行的针对性风险控制措施，公司开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
五、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在
一定的风险，具体如下：
1、市场风险。外汇衍生品交易业务存在因合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异产生交易损益的风险。
2、流动性风险。外汇衍生品交易业务存在可能因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险。外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
4、其它风险。在开展外汇衍生品交易时，如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如
交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
针对前述风险，公司拟采取如下措施：
1、明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何
风险投机行为。
2、完善公司制度建设。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的决策权限、风险控制、管
理与监督、档案管理与信息保密等做了明确规定，能够规范衍生品交易行为，防范投资风险。
3、慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前，公司将在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景
、流动性强、风险可控的产品。
4、谨慎选择交易对手。公司将仅与具有合法资质、信用良好且已跟公司建立业务往来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交
易业务。
5、提前制定风险应对预案及决策机制。公司财务管理部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估外汇
衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报公司管理层，提示风险并执行应急措施。同时，公司将审慎审查与银行等金
融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
6、例行检查。公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况进行审查核实。
七、公司开展外汇衍生品交易的可行性分析结论
公司拟开展的外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险
为目的，是出于公司稳定经营的迫切需求。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，所采取的针对性风险控制措施是切实
可行的。公司通过开展外汇衍生品交易，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来
时点的交易成本、收益，平衡公司外币资产与负债，符合公司及全体股东利益，具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/94f65c1f-fe3a-4cc6-807c-b174d51cda68.PDF
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2026-03-13 20:06│兴森科技（002436）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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兴森科技（002436）：第七届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/25b1a7bd-49a2-454b-bfeb-788245571bb1.PDF
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2026-02-03 18:27│兴森科技（002436）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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兴森科技（002436）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/44a0504f-82a7-4df8-9db7-6b95eb0fd898.PDF
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2026-01-30 17:23│兴森科技（002436）：2025年年度业绩预告
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兴森科技（002436）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b8736150-1a8d-4c5f-8b4e-999499735082.PDF
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2026-01-10 00:00│兴森科技（002436）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人邱醒亚先生的通知，获悉其将所
持有的部分公司股份办理了质押及解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押股份 占其所持 占公司 是否 是否 质押开始日期 质押到期日 质权人 用途
名称 股东或第一 数量（股） 股份比例 总股本 为限 为补
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