公司公告☆ ◇002437 誉衡药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 17:35 │誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-05-18 18:29 │誉衡药业（002437）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:27 │誉衡药业（002437）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2026-05-18 18:26 │誉衡药业（002437）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-11 16:07 │誉衡药业（002437）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 17:37 │誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
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│2026-04-27 20:45 │誉衡药业（002437）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:45 │誉衡药业（002437）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:45 │誉衡药业（002437）：关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
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│2026-04-27 20:45 │誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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2026-07-03 17:35│誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/813f063f-dd0e-4175-b0ce-2370c136068b.PDF
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2026-05-18 18:29│誉衡药业（002437）：2025年年度股东会决议公告
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誉衡药业（002437）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/95362152-33f2-4a45-8214-7d247e7fca46.PDF
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2026-05-18 18:27│誉衡药业（002437）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日 召开的第七届董事会第九次会议及 2026年 5月 18
日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2025年 12月 31日，公司母公司会计报表未分配利润为-25
4,980,100.25元，盈余公积为 0 元，资本公积为 755,423,598.76 元；公司合并报表未分配利润为-304,535,582.82元，盈余公积为
0元，资本公积为 413,293,060.26元。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件的规定以及《
公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司的资本公积 254,980,100.25元用于弥补母公司截至 2025年 12月31日的累计亏损；具体
内容详见 2026年 4 月 28日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于使用公积金弥补
亏损的公告》。
二、通知债权人相关情况
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自
股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现通知债权人：公司债权人自接到通知
之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应
担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。具体债权申报方式如下：㈠ 申报时间
2026年 5月 19日-2026年 7月 2日（工作日 9:00-12:00、13:00-17:00）。㈡ 债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证件的原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书（法定代表人、代理人均需亲笔签名，并加盖公章）和代理人有效身
份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书
（委托人、代理人均需亲笔签名）和代理人有效身份证件的原件及复印件。
㈢ 债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，进行债权申报的债权人请先致电公司相关联系人进行确认，债
权申报联系方式如下：
地址：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼；
联系人：刘月寅、白雪龙；
联系电话：010-80479607、010-68002437-8018；
传真号码：010-68002438-607；
邮政编码：101318；
联系邮箱地址：irm@gloria.cc。
㈣ 其他
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注
明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司传真、邮箱收到相应文件日为准，文件标题请注明“申报债权
”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ea2ff01f-04ba-4675-9969-eeaf10c1a641.PDF
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2026-05-18 18:26│誉衡药业（002437）：2025年年度股东会法律意见书
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誉衡药业（002437）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/37a04700-5c95-4bf5-8634-37999694dab3.PDF
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2026-05-11 16:07│誉衡药业（002437）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 13 日（周三）14:00-16:30。届时，公司高管将在
线就公司 2025年度及 2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d16a5ac2-5e7c-4ac1-bd99-1d3332426536.PDF
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2026-05-08 17:37│誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6763c0ae-2a21-473e-ab5e-8d4b40113ee9.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：2025年度内部控制审计报告
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誉衡药业（002437）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b743a02d-b8d0-4259-a88e-15a4dc5ac626.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：2025年年度审计报告
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誉衡药业（002437）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b48112e-e459-4d74-81c2-f7fc04fa3574.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
2026年 4月 24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资下属
公司申请银行综合授信提供担保的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cnin
fo.com.cn的《第七届董事会第九次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交股东会审议批准。
担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
二、被担保人基本情况
㈠ 哈尔滨誉衡制药有限公司
1、被担保人名称：哈尔滨誉衡制药有限公司（以下简称“誉衡制药”）
2、成立时间：2016年 9月 9日
3、住所：哈尔滨市利民开发区北京路 29号
4、法定代表人：何利群
5、注册资本：40,208.92万元
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：许可项目药品生产；药品零售；药品批发；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。
一般项目第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
8、与公司关系：誉衡制药为公司的全资下属公司
9、被担保人财务情况
截至 2025 年 12 月 31 日，誉衡制药资产总额 52,714.46 万元、负债总额5,790.73万元、净资产 46,923.72万元；2025年度
实现营业收入 22,121.20万元、利润总额 718.62万元、净利润 664.67万元。
截至 2026年 3月 31日，誉衡制药资产总额 52,508.31万元、负债总额 5,401.71万元、净资产 47,106.61万元；2026年 1-3月
实现营业收入 4,434.62万元、利润总额 196.75万元、净利润 196.75万元。
注：上述财务数据为誉衡制药单体财务数据，其中 2025年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。
11、是否为失信被执行人：否。
㈡ 哈尔滨莱博通药业有限公司
1、被担保人名称：哈尔滨莱博通药业有限公司（以下简称“莱博通”）
2、成立时间：2010年 12月 24日
3、住所：哈尔滨市利民开发区北京路 13号
4、法定代表人：冯大民
5、注册资本：8,500万元
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；第二类医疗器械生产；检验检测服务；药品批发；药品零售；食品销售。一般
项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售。
8、与公司关系：莱博通为公司的全资下属公司
9、被担保人财务情况
截至 2025年 12月 31日，莱博通资产总额 10,531.27万元、负债总额 6,816.10万元、净资产 3,715.17 万元；2025 年度实现
营业收入 6,736.69 万元、利润总额-163.34万元、净利润-163.34万元。
截至 2026年 3月 31日，莱博通资产总额 11,454.43万元、负债总额 7,639.41万元、净资产 3,815.03万元；2026年 1-3月实现
营业收入 1,827.63万元、利润总额 99.32万元、净利润 99.32万元。
注：上述财务数据为莱博通单体财务数据，其中 2025 年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。
11、是否为失信被执行人：否。
三、本次担保的主要内容
公司为誉衡制药、莱博通向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请的银行综合授信提供连带责任保证，合计担保最高金额不超过
人民币 8,000万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
㈠ 誉衡制药、莱博通为公司的全资下属公司，信用状况良好，公司对誉衡制药、莱博通的经营及财务状况具备较强的监控和管
理能力，全额提供本次担保的风险可控。
㈡ 本次担保行为不会对公司、誉衡制药及莱博通的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
㈠ 截止目前，公司对控股子公司、全资子公司的担保余额为人民币 1,000万元；本次担保后，公司对控股子公司、全资子公司
的担保总额将增加到 9,000.00万元，占 2025 年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产 229,367.20万元的 3.92%。
㈡ 公司及控股子公司、全资子公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
六、备查文件
㈠ 第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0aa83673-2182-4a18-bf83-c9a3575c04b7.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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2026年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》。为进一步提高公司及控股子公司在不同时点的自有闲置资金的使用效率和收益，降低公司资金成本，为
公司及股东谋取更多的短期投资回报，同时，为了满足公司委托理财的多样化需求，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，
同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币100,000万元自有闲置资金额度在金融机构购买中低风险或中低风险以下
的理财产品，在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经
理层负责具体组织实施。具体情况如下：
一、增加使用闲置自有资金进行委托理财的概述
㈠ 委托理财目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司
的资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护全体股东的利益。
㈡ 委托理财额度：根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币100,000万元进行投资
。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
㈢ 委托理财品种：公司及控股子公司向银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性较高、流动性较好、中低
风险（本金受风险因素影响较小，发生投资损失可能性较低）或中低风险以下的理财产品。公司将根据金融机构提供理财产品的期限
和利率情况择优办理。
㈣ 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
㈤ 资金来源：公司及控股子公司闲置的自有资金。
㈥ 委托理财授权：提请公司董事会授权公司经理层负责具体组织实施。
㈦ 关联关系说明：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
二、审批、决策与管理程序
在公司董事会审议通过的额度范围和有效期内，董事会授权公司经理层在保障公司营运资金需求的前提下负责委托理财的具体组
织和实施，并由公司财务部负责委托理财项目的运作和管理，在委托理财期限内，累计发生额达公司最近一期经审计净资产的 10％
，公司财务部应及时向公司董事会办公室报告，并由公司董事会办公室履行信息披露义务。
公司审计部负责对委托理财项目的审计与监督；独立董事、审计委员会可以对委托理财资金使用情况进行检查。
三、风险控制措施
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行委托理财，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，因此委托理财的实际
收益存在不确定性。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订了《对外投资管理制度》等管理制度，对
于投资事项的决策、管理、检查和监督等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将根据自有资金状况和理
财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。
四、对公司的影响
㈠ 公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要
，不涉及使用募集资金。
㈡ 公司进行适度的委托理财，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。
五、备查文件
㈠ 第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/22f6c3dd-b0ca-48df-b849-7240d6940fc3.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（陈禕）
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誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（陈禕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d50bef0-23cf-435c-90a3-bde3320ea72b.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（王黎达）
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誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（王黎达）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/14530df1-00f3-411c-b0ae-2ef6145fa07a.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：公司章程（2026年4月）
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誉衡药业（002437）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/139017be-d9c9-46a7-bd5e-00ec4a2a11e1.PDF
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2026-04-27 20:44│誉衡药业（002437）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
⑴ 现场会议时间：2026年 05月 18日 15:00
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
⑴ 2026年 05月 11日 15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东会；
⑵ 公司董事、高级管理人员；
⑶ 公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于确认 2025年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期 非累积投票提案 √
分红方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 h
ttp://www.cninfo.com.cn的相关公告。
3、有关说明
根据《上市公司股东会规则》的规定，议案 2、3、4、5、6、7为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。本次股东会议案 8属于特
别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过。
公司原独立董事潘敏、张晓丹及现任独立董事陈禕、王黎达将在本次股东会上 就 2025 年 度 工 作 进 行 述 职 ， 详 见 公
司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn的《2025年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。
三、会议登记等事项
㈠ 登记方式：
1、法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。股东
会授权委托书详见附件二；
3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
㈡ 登记时间：2026年 5月 12日 9:00-12:00，13:00-17:00。
㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼。
㈣ 会议联系方式：
1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；
2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼；
3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
4、传真号码：010-68002438-607；
5、电子邮箱：irm@gloria.cc。
㈤ 注意事项：
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
2、本次股东会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/46067ff5-ee1f-430c-aa84-41d7b0e88a72.PDF
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2026-04-27 20:44│誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（潘敏已离任）
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本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《
上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用。现将本人 2025年任职期间履行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人潘敏，1970年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任陕西会计师事
务所、陕西五联会计师事务所经理、合伙人，万隆众天会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所合伙人、信永中和会计师事务所合伙人
、天健会计师事务所合伙人。现任上海洪源投资控股有限公司高级财务顾问、福建实达电脑设备有限公司董事、上海锦和商业经营管
理股份有限公司（603682）独立董事、江苏应能微电子股份有限公司独立董事、弘毅文化集团独立非执行董事、上海妙可蓝多食品科
技股份有限公司（600882）独立董事。2022年 12月 20日至 2025年 2月 6日期间任公司独立董事。
㈡ 是否存在影响独立性的情况说明
本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关要求，不存在影响独立性的任何情形。
二、独立董事年度履职概况
㈠ 参加会议情况
本人积极出席公司董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审阅会议材料，深度参与各项议案审议与讨论，结合自身财务会
计专业背景提出专业意见与合理建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。
任职期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人出席会议的
情况如下：
1、出席董事会会议情况
任职期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立
董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
独立董事姓名 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议
潘敏 1 0 1 0 0 否
2、出席股东大会会议情况
任职期内，公司共召开 1次股东大会，本人出席 1次。
3、出席专门委员会情况
任职期内，本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，履职情况说明如下：
委员会 召开 召开日期 会议内容 提出的重要
名称 次数 意见和建议
第六届 1 2025年 1月 26日 召开第六届董事会提名委员会第五 一致同意。
董事会 次会议，审议关于董事会提前换届暨
提名委 提名第七届董事会非独立董事候选
员会 人、关于董事会提前换届暨提名第七
届董事会独立董事候选人的议案。
4、参加独立董事专门会议情况
任职期内，未召开独立董事专门会议。
㈡ 行使独立董事特别职权的情况
任职期内，本人未提议召开董事会、临时股东大会，未在股东大会召开前公开向股东征集投票权，未提议更换或解聘会计师事务
所，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查。
㈢ 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期内，本人与公司内部审计机构及聘请的会计师事务所保持沟通，重点关注会计师事务所年度审计计划及重点关注问题，确
保年度审计工作的顺利开展。
㈣ 与中小股东的沟通交流情况
任职期内，本人通过出席公司股东大会、关注舆情等多种方式，充分听取、了解投资者意见。同时，为便于同中小股东沟通交流
，本人公开披露个人邮箱，中小股东可随时与本人进行交流。
㈤ 公司现场考察及其他履职情况
任职期间，本人积极参加董事会、专门委员会等相关会议，及时了解公司的生产经营和规范运作情况，与公司保持密切联系，及
时了解和掌握公司重大事项进展，运用自身专业知识促进公司决策的合理性。在本人履行职责过程中，公司董事会和管理层给予积极
有效的配合与支持，全面及时地提供所需资料，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，对履职需重点关注的事项，本人均基于独立判断的立场，本着审慎的原则，认真审阅相关资料，与公司经营
管理层进行充分沟通，并与其他独立董事进行充分讨论后作出决策。
任职期内，本人对重点关注事项审查意见情况如下：
㈠ 董事会换届情况
本人作为第六届董事会提名委员会委员，于 2025年 1月 26日参加了第六届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了《关于董
事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人》、《关于董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，此外
，本人于 2025年 2月 6日参加了 2025年第一次临时股东大会，本次会议以累积投票制选举沈臻宇女士、国磊峰先生、周康先生为公
司第七届董事会非独立董事，选举陈禕先生、王黎达女士为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司
第七届董事会届满之日止。本人认为，本次董事会非独立董事、独立董事候选人的提名人具有提名资格；提名人提出的临时提案及提
交程序符合《公司章程》等的有关规定；提名人与独立董事候选人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系；本次
提名的董事会非独立董事、独立董事候选人具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
㈡ 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
任职期内，不存在上述情形。
㈢ 续聘会计师事务所事项
任职期内，不存在上述情形。
㈣ 高级管理人员的聘任情况
任职期内，不存在上述情形。
㈤ 董事、高级管理人员薪酬情况
任职期内，不存在上述情形。
㈥ 股权激励计划相关事宜
任职期内，不存在上述情形。
㈦ 应当披露的关联交易情况
任职期内，不存在上述情形。
㈧ 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
任职期内，不存在上述情形。
㈨ 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
任职期内，不存在上述情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人任职期间恪守客观、公正、独立原则，认真履行独立董事职责，审慎参与重大事项审议并发表独立意见，切实维
护公司及全体股东合法权益。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事：潘敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/419804f7-cd47-4d7f-a915-da298c9bc8c1.PDF
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2026-04-27 20:44│誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（张晓丹已离任）
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本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《
上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用。现将本人 2025 年任职期间履行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人张晓丹，1975 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。曾任国家药品监督管理局职员，中信信托有限责任公司信托经理，凤凰
医疗集团副总经理、总经理，2022 年 12 月 20 日至 2025 年 2 月 6 日期间任公司独立董事。
㈡ 是否存在影响独立性的情况说明
本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关要求，不存在影响独立性的任何情形。
二、独立董事年度履职概况
㈠ 参加会议情况
本人积极参加公司召开的历次专门委会议、董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并基于自身的医药行
业背景提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
任职期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人出席会议的
情况如下：
1、出席董事会会议情况
任职期内，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事
对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
独立董事姓名 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议
张晓丹 1 0 1 0 0 否
2、出席股东大会会议情况
任职期内，公司共召开 1 次股东大会，本人出席 1 次。
3、出席专门委员会情况
任职期内，本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，
履职情况说明如下：
委员会 召开 召开日期 会议内容 提出的重要
名称 次数 意见和建议
第六届 1 2025 年 1 月 26 日 召开第六届董事会提名委员会第五 一致同意。
董事会 次会议，审议关于董事会提前换届暨
提名委 提名第七届董事会非独立董事候选
员会 人、关于董事会提前换届暨提名第七
届董事会独立董事候选人的议案。
4、参加独立董事专门会议情况
任职期内，未召开独立董事专门会议。
㈡ 行使独立董事特别职权的情况
任职期内，本人未提议召开董事会、临时股东大会，未在股东大会召开前公开向股东征集投票权，未提议更换或解聘会计师事务
所，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查。
㈢ 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期内，本人与公司内部审计机构及聘请的会计师事务所保持沟通，重点关注会计师事务所年度审计计划及重点关注问题，确
保年度审计工作的顺利开展。
㈣ 与中小股东的沟通交流情况
任职期内，本人通过出席公司股东大会、关注舆情等多种方式，充分听取、了解投资者意见。同时，为便于同中小股东沟通交流
，本人公开披露个人邮箱，中小股东可随时与本人进行交流。
㈤ 在公司现场工作的情况以及公司配合工作的情况
任职期间，本人积极参加董事会、专门委员会等相关会议，及时了解公司的生产经营和规范运作情况，与公司保持密切联系，及
时了解和掌握公司重大事项进展，运用自身专业知识促进公司决策的合理性。在本人履行职责过程中，公司董事会和管理层给予积极
有效的配合与支持，全面及时地提供所需资料，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，对履职需重点关注的事项，本人均基于独立判断的立场，本着审慎的原则，认真审阅相关资料，与公司经营
管理层进行充分沟通，并与其他独立董事进行充分讨论后作出决策。
任职期内，本人对重点关注事项审查意见情况如下：
㈠ 董事会换届情况
本人作为第六届董事会提名委员会主任委员，于 2025 年 1 月 26 日组织召开了第六届董事会提名委员会第五次会议，审议通
过了《关于董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人》、《关于董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的
议案》，此外，本人于 2025 年 2 月 6 日参加了 2025 年第一次临时股东大会，本次会议以累积投票制选举沈臻宇女士、国磊峰先
生、周康先生为公司第七届董事会非独立董事，选举陈禕先生、王黎达女士为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。本人认为，本次董事会非独立董事、独立董事候选人的提名人具有提名资格；提名人提
出的临时提案及提交程序符合《公司章程》等的有关规定；提名人与独立董事候选人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形
的密切关系；本次提名的董事会非独立董事、独立董事候选人具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件，未发现有《公司法》规
定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
㈡ 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
任职期内，不存在上述情形。
㈢ 续聘会计师事务所事项
任职期内，不存在上述情形。
㈣ 高级管理人员的聘任情况
任职期内，不存在上述情形。
㈤ 董事、高级管理人员薪酬情况
任职期内，不存在上述情形。
㈥ 股权激励计划相关事宜
任职期内，不存在上述情形。
㈦ 应当披露的关联交易情况
任职期内，不存在上述情形。
㈧ 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
任职期内，不存在上述情形。
㈨ 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
任职期内，不存在上述情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人任职期间恪守客观、公正、独立原则，认真履行独立董事职责，审慎参与重大事项审议并发表独立意见，切实维
护公司及全体股东合法权益。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事：张晓丹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4ff5f559-9b11-40f0-8923-700e3d73eb1d.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为切实维护公司价值与全体股东权益，提升投资者回报水平，在确保公司
持续稳健经营及长远发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2026年度中期分红方案，具
体情况如下：
一、2026 年中期分红安排
㈠ 中期分红的前提条件
公司在 2026年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流充足，实施分红不会影响公司后续持续经营；
3、2025年度股东会审议并批准《关于使用公积金弥补亏损的议案》。㈡ 中期分红的金额
公司 2026 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的50%。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、
结合公司经营状况及相关规定拟定。
㈢ 中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会在符合前述条件下制定2026 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进
行利润分配、制定利润分配方案、实施利润分配的具体金额和实施时间等；授权期限自 2025年度股东会审议通过该事项之日起至上
述授权事项办理完毕之日止。
二、履行的审议程序
2026年 4月 24日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》，
并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
三、相关风险提示
1、本次授权事项尚需提请公司 2025年度股东会审议通过后方可生效。
2、本次授权并不构成公司对实施 2026年度中期分红的实质承诺。公司董事会届时将综合考虑 2026 年度中期实际经营业绩、资
金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎决定是否分红及具体分红方案，确保分红决策符合公司发展实际及全体股东利
益。
3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上
述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
㈠ 第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ee95f5f-77eb-47e4-b985-8a20a6a144da.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明公告
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2026年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》。本议案尚需经公司2025年年度股东会审议批准。具体情况如下：
一、审议程序
2026年4月24日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意8票，反对0
票，弃权0票。
董事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，
具备合法性、合规性、合理性。同意将公司本次利润分配预案提交至公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025年度实现净利润 382,357,127.75 元，其中归属于母公司
股东的净利润 376,905,170.20元；截至 2025年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-304,535,582.82 元，母公司报表未分配
利润为-254,980,100.25元。
鉴于公司 2025 年末合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，根据《公司法》、《上市公司监管指引
第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司 2025年度不满足实施分红条件。经公司第七届董事会第九次会议审
议通过，公司拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
㈠ 是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的净利润 79,994,101.62376,905,170 0232,759,457. 0120,334,186.
（元） .20 12 37
合并报表本年度末累计未分配利润 -304,535,582.82
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 -254,980,100.25
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 79,994,101.62
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 243,332,937.90
最近三个会计年度累计现金分红及回 79,994,101.62
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 否。
第（九）项规定的可能被实施其他风 公司 2023-2025 年度合并报表可供分配利润均为负
险警示情形 值，公司 2023年度至 2025 年度不满足分红条件，
因此未进行利润分配，未触及《深圳证券交易所股
票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
㈡ 2025年度不进行利润分配的合理性说明
鉴于公司 2025 年末合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，公司拟定 2025年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年（
2023-2025年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/25c8ff6c-92bd-4924-8cc0-e92d8dd59a0e.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告
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誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56a98987-8596-4ea4-9958-855051cfe90e.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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誉衡药业（002437）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ad2d0ff9-2174-4159-affe-91435e1771e5.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报
投资者，引导投资者形成稳定的投资回报预期，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划。具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司未来三年股东分红回报规划是在综合分析企业经营发展现状、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司
目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和
长期利益的基础上做出的安排。
二、规划的制定原则
本规划的制定应符合《公司章程》中有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和
可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间
执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东回报规划制定周期和调整机制
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政
策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报规划。
公司董事会在制定规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保
护股东特别是中小股东权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东特别是中小股东和独立董事的意见，经董
事会审议通过并提交公司股东会审议通过后实施。
因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，由董事会制订有关议案；
相关议案经董事会审议后提交股东会，并经股东会以特别决议审议通过。
四、未来三年（2026-2028年）股东回报规划
1、基本原则：公司利润分配应充分考虑对投资者的回报的稳定性，公司利润分配政策应兼顾公司长远利益、全体股东的整体利
益，利润分配不得超过当年累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在利润分配政策的决策和论证过程中，公司董事会
应优先采用现金分红的利润分配方式，并充分考虑独立董事意见。
2、分配方式：公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，公司将优先采用现金分
红的方式进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当结合公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素综合考虑。
3、分配周期：公司原则上按年度实施利润分配，但在条件允许情况下，公司可以进行中期现金分红。
4、现金分红比例：未来三年内，如公司具备现金分红条件且无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司每年以现金方式分配
的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
5、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金
支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司
发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
五、利润分配方案的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、制定，并提交股东会审议批准
。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完
全采纳的，应当在董事会会议记录中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
股东会审议利润分配方案前，公司应通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、电子邮件、提供网络投票表决、邀请中小股东参
会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东会
对利润分配方案作出同意决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案召开后，须在 2
个月内完成股利（或股份）的派发事项。
如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明
原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行；本规划由公司董事会负责解释，自公司股东
会审议通过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ab14a44d-7dd5-4c80-8d0c-94060f25999b.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）就公司时任独立董
事潘敏女士、张晓丹先生及现任独立董事陈禕先生、王黎达女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查时任独立董事潘敏女士、张晓丹先生及现任独立董事陈禕先生、王黎达女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人
员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7efa126a-1527-4c52-8067-a24a49ec8d7d.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务
所”）2025年度履行监督职责情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2025 年 2月，公司完成了董事会换届选举工作，公司审计委员会由独立董事王黎达女士、独立董事陈禕先生及董事长沈臻宇女
士组成，由王黎达女士担任审计委员会主任委员。公司审计委员会的人员构成、专业知识与工作经验符合相关监管要求及公司规定。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 202
5年外部审计机构的议案》，该议案于 2025年 5月 16日经 2024年度股东大会审议通过。
上述议案在提交董事会审议前，已事前经 2025年 4月 14日的第七届董事会审计委员会第三次会议审议并获一致同意通过。
三、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，上会事务所对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项审核报告。
经审计，上会事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。上会事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，上会事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025年 4月 14日，第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 20
25年外部审计机构的议案》，审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质
量等进行了严格核查和评价，认为上会事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，因此，同
意向董事会提议续聘上会事务所为公司 2025年度审计机构。
2025 年 12 月 29 日，审计委员会通过通讯会议方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度
审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等进行了沟通。审计委员会成员听取了上会事
务所关于公司 2025年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
项目审计期间，审计委员会成员持续对审计进展进行监督，并督促会计师事务所在约定时限内按期完成年审工作任务。
2026年 4月 17日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开通讯会议，对公司 2025 年度审计调整事项、
审计结论、董事会审计委员会关注事项进行了充分沟通，同时，第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过公司 2025年年度报告
、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
2025 年，公司审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间
与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责；董事会
审计委员会认为上会事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
成了公司 2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。2026 年，公司审计委员会将继续恪尽职守，密切关
注内外部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经理层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运
作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5f332a7d-0a02-4dca-a051-1002aa7a24b5.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日 召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于
使用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益
，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，该议案尚需公司 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2025年 12月 31日，公司母公司会计报表未分配利润为-25
4,980,100.25元，盈余公积为 0 元，资本公积为 755,423,598.76 元；公司合并报表未分配利润为-304,535,582.82元，盈余公积为
0元，资本公积为 413,293,060.26元。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件的规定以及《
公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司的资本公积 254,980,100.25元用于弥补母公司截至 2025年 12月31日的累计亏损。
本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。
二、公司累计亏损的主要原因
公司母公司亏损的主要原因系以前年度对收购子公司的长期股权投资计提减值准备等影响所致。
三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司资本公积减少至 500,443,498.51元，母公司会计报表期末累计未分配利润为 0元。
本次弥补亏损方案实施完成后，公司合并报表的资本公积减少至158,312,960.01元，合并报表期末累计未分配利润为-49,555,48
2.57元。
通过实施本次公积金弥补亏损方案，将减轻公司历史亏损负担，尽快推动公司满足法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条
件，提升投资者回报能力。
四、本次使用公积金弥补亏损所履行的程序
公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。审计委员会认为：公司使用公积金弥
补亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，有助于推动公司符合利润分配条件，有利于提升投资者回报能力和
水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。同意将本议案提交公司董事会审议。
公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意使用公积金弥补亏损，并将该议案提请公司
2025年度股东会审议。
五、其他说明
公司本次拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第七届董事会审计委员会第七次会议决议；
2、第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/df6733d9-8cb9-439c-b454-56a86c8d0cdb.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：2025年度内部控制评价报告
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誉衡药业（002437）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6bdc5da7-122e-4aa7-93e3-19e6ef2a45fa.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及
《公司章程》的相关规定，公司对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）2025年度审计工作的履职情况进
行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
⑴ 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
⑵ 组织形式：特殊普通合伙企业
⑶ 注册地址：上海市静安区威海路 755号 25层
⑷ 成立日期：2013年 12月 27日
⑸ 统一社会信用代码：91310106086242261L
⑹ 人员信息
上会事务所首席合伙人为张晓荣。截至 2025 年末，合伙人数量为 113人，注册会计师人数为 551人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数 191人。
⑺ 审计收入及服务客户情况
上会事务所 2025年度审计的收入总额为 6.92亿元（币种：人民币，下同），审计业务收入为 4.84亿元、证券业务收入为 2.38
亿元。上市公司审计客户共 87家，主要行业：采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、
软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。
2025年度上市公司年报审计收费总额为 0.74亿元，医药制造业上市公司审计客户共 8家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，上会事务所计提的职业风险基金为 0 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000.00 万元，职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普
通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 10次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。28
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 12次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 202
5年外部审计机构的议案》，该议案于 2025 年 5月 16 日经 2024年度股东大会审议通过。上述议案在提交董事会审议前，已事前经
董事会审计委员会审议并获一致同意通过。
三、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，上会事务所对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项审核报告。
经审计，上会事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。上会事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，上
会事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、对会计师事务所 2025 年度履职情况评价
公司认为上会事务所在公司年度报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机
构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7f36ec8d-3e66-4edf-85c7-2372a74c0d70.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：2024年限制性股票激励计划之首次授予部分第二个限售期解除限售事宜的法律意见书
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誉衡药业（002437）：2024年限制性股票激励计划之首次授予部分第二个限售期解除限售事宜的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/04232311-228b-42c5-98ae-c035d84fa15a.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：2025年度董事会工作报告
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誉衡药业（002437）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b36639f-da7c-46b1-8a5e-b38ddd885e27.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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誉衡药业（002437）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a18ed26f-3aae-4031-ad8e-2137be976e2e.PDF
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2026-04-27 20:41│誉衡药业（002437）：2026年一季度报告
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誉衡药业（002437）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/125d96e0-b59f-494a-a6cc-821194e9d59c.PDF
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2026-04-27 20:41│誉衡药业（002437）：2025年年度报告摘要
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誉衡药业（002437）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:41│誉衡药业（002437）：2025年年度报告
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誉衡药业（002437）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dd90390b-6f93-48b5-bf2c-ba8f1576a816.PDF
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2026-04-27 20:41│誉衡药业（002437）：第七届董事会第九次会议决议公告
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誉衡药业（002437）：第七届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ced9c8d0-c423-4525-9c6d-bf7e6df86b4e.PDF
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2026-04-27 20:41│誉衡药业（002437）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的核查意见
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誉衡药业（002437）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b2a6e5b-06f5-4492-b43e-38062cf4a0e4.PDF
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2026-04-17 18:42│誉衡药业（002437）：关于全资子公司甲氨蝶呤注射液（预灌封注射器）获得批准上市的公告
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2026年 4月 17日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司哈尔滨誉衡制药有限公司（以下简称“誉衡
制药”）申报的多规格（预灌封注射器）甲氨蝶呤注射液收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。现将相关情况公告
如下：
一、药品的基本情况
产品名称：甲氨蝶呤注射液
申请事项：上市申请
受理号及对应规格：CYHS2403609（ 0.15ml:7.5mg）、CYHS2403611（0.20ml:10mg）、CYHS2403612（0.25ml:12.5mg）、CYHS24
03613（0.30ml:15mg）、CYHS2403614（0.35ml:17.5mg）、CYHS2403615（0.40ml:20mg）。
药品批准文号：国药准字 H20263965、国药准字 H20263966、国药准字H20263967、国药准字 H20263968、国药准字 H20263969
、国药准字 H20263970。包装：预灌封注射器组合件和预灌封注射器用氯化丁基橡胶活塞包装，1支/盒，10支/盒。
申请人：哈尔滨誉衡制药有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。申请人应
当开展上市后观察研究，以获得本品用于银屑病患者的疗效与安全性数据，并于再注册前向 CDE提交上述研究报告。获批适应症：用
于治疗：（1）对其他治疗方法（光疗法、PUVA和维 A酸）无充分治疗反应的成人严重、顽固、致残性银屑病。（2）成人活动性类风
湿关节炎。
二、药品的其他情况
1、药品市场情况
根据《中国类风湿关节炎诊疗指南》，我国类风湿关节炎发病率为 0.42%，据此估测，患者人数超过 500万人，该指南将甲氨蝶
呤列为类风湿性关节炎患者的一线治疗药物。根据米内网数据，国内已上市的甲氨蝶呤注射液获批用于治疗类风湿关节炎的企业仅有
1家，为Medac Gesellschaft。
根据《中国银屑病诊疗指南》，甲氨蝶呤在该指南中被列为治疗银屑病最有效的传统药物之一。
誉衡制药本次获批的产品是国产首家预充的甲氨蝶呤注射液，结合患者人群及竞品情况，该产品具有较强的用药需求及较大的市
场潜力。
2、药品研发情况
誉衡制药本次获批的甲氨蝶呤注射液累计研发投入金额 1,100余万元（未审计数据）。
三、对公司的影响及风险提示
誉衡制药甲氨蝶呤注射液的获批将进一步丰富公司产品线，对公司未来业绩有望产生积极影响。
鉴于医药产品的行业特点，药品上市后的具体销售情况可能受到用药需求、市场竞争、销售渠道等因素影响，具有较大的不确定
性。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《药品注册证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/76191a97-8785-490d-be98-35784bd15353.PDF
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2026-04-14 17:58│誉衡药业（002437）：2025年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2025 年度财务数据已经哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）年审会计师事务所预审计，
与 2025 年度报告披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据请以公司 2025 年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 213,545.15 244,073.20 -12.51%
营业利润 40,491.10 28,485.30 42.15%
利润总额 40,961.69 28,369.21 44.39%
归属于上市公司股东的净利润 37,690.52 23,275.95 61.93%
扣除非经常性损益后的归属于上市 19,914.57 18,330.89 8.64%
公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.1719 0.1059 62.32%
加权平均净资产收益率 18.00% 12.89% 5.11%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 313,457.78 282,511.26 10.95%
归属于上市公司股东的所有者权益 229,367.20 195,069.73 17.58%
股本 223,202.81 227,975.00 -2.09%
归属于上市公司股东的每股净资产 1.0276 0.8557 20.09%
（元/股）
注：上述数据均以合并报表数据填列，最终结果以公司 2025 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况说明
2025 年度，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益（元/股）较上年同期变动比例超过 30%，
变动的主要原因为：
1、公司部分核心产品如注射用多种维生素（12）、氯化钾缓释片、安脑丸/片、鹿瓜多肽注射液（松梅乐）等产品的销量实现了
大幅/稳健增长。此外，西格列汀二甲双胍缓释片、氟比洛芬酯注射液、注射用盐酸罂粟碱等产品贡献增量。
2、公司继续加强内部管理，降本增效工作取得明显成果，销售费用、管理费用较去年同期均有所下降。
3、2025 年 12 月，公司收到了出售广州誉衡生物科技有限公司股权的尾款及利息 1.32亿元，上述款项计入到公司 2025年投资
收益，属于非经常性损益。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、其他说明
1、本次业绩快报数据已经公司聘请的年审会计师事务所上会会计师事务所（特殊普通合伙）预审计，与 2025 年度报告披露的
最终数据可能存在差异，具体财务数据请以公司 2025年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，涉及公司的所有信息均以刊登在指定媒体的公告为
准。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e0c1a9f9-1f38-4862-867f-dc01569f2564.PDF
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2026-04-14 17:58│誉衡药业（002437）：2026年一季度业绩预增公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一：扭亏为盈 ?同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：9,000.00万元-9,800.00万元 盈利：6,025.23万元
的净利润 比上年同期增长：49.37%-62.65%
扣除非经常性损益后 盈利：6,000.00万元-6,500.00万元 盈利：4,973.30万元
的净利润 比上年同期增长：20.64%-30.70%
基本每股收益 盈利：0.0410 元/股-0.0447元/股 盈利：0.0274 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存
在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司部分核心产品如注射用多种维生素（12）、安脑丸/片、鹿瓜多肽注射液（松梅乐）、西格列汀二甲双胍缓释片等产品的
销量实现了大幅/稳健增长；此外，氟比洛芬酯注射液、注射用盐酸罂粟碱、甲钴胺注射液等产品实现增长。
2、公司继续加强内部管理，降本增效工作取得明显成果，销售费用、管理费用较去年同期均有所下降。
3、2026年一季度，公司持有的WuXi Healthcare Ventures II, L.P产生公允价值变动损益 1,447.96万元，此部分为非经常性损
益。
4、2026年一季度，公司处置部分闲置房产，产生资产处置收益 1,097.04万元，此部分为非经常性损益。
四、风险提示
1、上述数据为初步测算结果，具体财务数据请以公司 2026年一季度报告为准。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上
述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4605cecd-2c55-48c2-b963-cd47e12fc3b3.PDF
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2026-04-13 18:22│誉衡药业（002437）：关于与首都医科大学签署《技术转让（专利权）合同》的公告
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重要内容提示：
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）与首都医科大学签署《技术转让（专利权）合同》（以下简称“《技术
转让合同》”）。根据该合同约定，公司以 1,415万元人民币的交易价格受让取得《一种异喹啉类衍生物及其合成方法和应用》的专
利权。
2、本次签署《技术转让合同》，不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视后
续项目的实施进展情况确定。
3、《技术转让合同》涉及到的化合物分子为临床前候选化合物分子，尚处于研发早期。鉴于药品研发具有周期长、投入大、风
险高等特性，本项目存在不及预期的可能及风险。敬请广大投资者理性判断，审慎投资，注意相关投资风险。
一、合同签署概述
为推进公司创新发展战略，公司于 2026年 4月 10日与首都医科大学签署了《技术转让合同》。本次校企合作旨在实现资源共享
、优势互补，将高校研发优势与公司产业转化能力有机结合，推动创新药物科研成果落地转化，助力公司在创新药产品领域的布局，
提升公司可持续发展能力。根据《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定，本次合同的签署无需提交董事会及股东会审议。
首都医科大学与公司无关联关系，本次合同的签署不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。
二、交易对方的基本信息
单位名称：首都医科大学
统一社会信用代码：12110000400688529J
负责人：张罗
注册资本：27,014 万元
住所：北京市丰台区右安门外西头条 10号
经营范围：培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展。<基础医学/临床医学/生物医学工程/公共卫生与家庭医学/护理学/医药
学>学科<大专/本科/研究生班/硕士研究生/博士研究生>学历教育博士后培养相关<科学研究/继续教育/专业培养/学术交流>相关社会
服务。
首都医科大学与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在造成公司对其利益倾斜的其他关系
。
经查询，首都医科大学不是失信被执行人。
三、《技术转让合同》签署的背景
近年来，随着人口老龄化趋势加快及相关疾病患病人数持续增加，神经退行性疾病治疗领域的市场需求不断扩大，但临床上针对
疾病进展的有效干预手段仍较为有限，存在较大未满足需求。研究表明，神经元糖代谢异常与阿尔茨海默病、帕金森病、肌萎缩侧索
硬化症等多种神经退行性疾病的发生发展密切相关，围绕神经元能量代谢调控开展药物研发，已成为该领域的重要发展方向之一。其
中，磷酸甘油酸激酶 1（Pgk1）作为糖代谢通路中的关键调控靶点之一，在改善神经元能量代谢、延缓相关病程方面显示出较好的研
究与开发价值。与此同时，血脑屏障穿透能力一直是中枢神经系统创新药研发中的核心难点之一，也是影响药物成药性和临床转化可
行性的关键因素。
本项目涉及的“一种异喹啉类衍生物”是拟用于糖代谢障碍相关神经退行性疾病治疗的临床前候选化合物。现阶段研究结果表明
，该候选化合物已初步完成成药性评价，具备血脑屏障穿透能力，可靶向作用于 Pgk1并提升神经元糖代谢水平，在相关临床前研究
中显示出改善神经元能量代谢障碍、治疗神经退行性疾病的潜力。该项目以神经元糖代谢调控为切入点，兼具作用机制创新性与中枢
递送可行性，具有较强的差异化研发价值和潜在商业化前景。
鉴于上述，公司与首都医科大学签署了《技术转让合同》。
四、《技术转让合同》的主要内容
1、转让内容
首都医科大学将一种异喹啉类衍生物及其合成方法和应用（专利授权号：ZL202311753379.9，PCT 专利国际申请号 PCT/CN2024/
081880）的专利权转让给公司，公司受让并支付相应的转让价款。
本合同签订且生效后 30个工作日内，首都医科大学向公司提交包括但不限于技术秘密内容、专利使用方法、技术背景资料、技
术可行性实施报告等公司转化该专利的必要技术资料。
本合同生效后，由公司负责在 30 个工作日内办理专利权转让登记事宜，首都医科大学应当全力配合。
2、转让费用及付款方式
本合同约定的专利权转让的价款总额为 1,415万元人民币，由公司按《技术转让合同》约定的里程碑进度向首都医科大学分期支
付。
3、违约责任
公司违反付款约定，应当继续履行合同，并以当期应支付金额的 0.1%/天向首都医科大学支付违约金，最高至合同总金额 30%。
首都医科大学延迟提交技术资料、不配合专利权转让登记，应当以合同总金额的 0.1%/天向公司支付违约金，最高至合同总金额
30%。
首都医科大学未能完整交接技术资料，导致公司拥有的专利技术不完整的，首都医科大学承担本合同总金额的 30%的违约金，并
赔偿公司的全部损失，但最高不超过合同总金额。
4、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方印章后生效。
五、对公司的影响
本次合同的签署是通过借助高校研发资源优势，推动公司向创新战略转型的必要举措，符合公司长期发展的战略目标，不存在损
害公司及股东利益的情形。
本次合作不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视后续项目的实施进展情况确
定。
六、风险提示
药品的研发周期长、投入大、风险高，该项目存在研发不及预期、成果转化失利等风险，能否研发成功存在不确定性。
敬请广大投资者理性判断、审慎投资，注意相关风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1412fc13-905f-41e3-8236-db8c2113f309.PDF
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2026-04-02 17:04│誉衡药业（002437）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 4月 2日 15:00；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长沈臻宇女士；
6、股权登记日：2026年 3月 26日；
7、会议出席情况：
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
现场参会 0 0 0
网络参会 737 330,783,411 14.8342%
合计 737 330,783,411 14.8342%
其中：参加本次会议的中小投资者共 730人，代表有表决权的股份 97,029,636股，占公司总股本的 4.3514%。
8、公司部分董事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
1、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果 同意股数（股） 329,322,511
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.5584%
反对股数（股） 694,500
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.2100%
弃权股数（股） 766,400
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2317%
2、以普通决议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果 同意股数（股） 328,873,911
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.4227%
反对股数（股） 997,100
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3014%
弃权股数（股） 912,400
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2758%
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东会
的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，
表决方式、表决程序合法，由此做出的股东会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定公告。
四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e7d78774-a16c-491f-bac2-f94ee9839bee.PDF
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2026-04-02 17:04│誉衡药业（002437）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致哈尔滨誉衡药业股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药
业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京市京轩律师事务所（以下简称“本所”）受哈尔滨誉衡药业股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2026 年第二次临时股东会并就有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东会并审查了公司提供的关于召开本次股东会的有关文件资料。本所律师
声明如下：
1、公司应当对向本所律师提供的本次股东会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东会的公
告、本次股东会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
2、按照《股东会规则》的要求，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次
股东会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表意
见。
3、本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项合法性的目的使用，不用于其它任何目的或用途。
本所律师按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证
，并据此出具法律意见如下：
一、关于本次股东会召集和召开的程序
经查验，公司本次股东会系由公司董事会提议召集。公司第七届董事会第八次会议通过了召开此次临时股东会的决议，并于2026
年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于
召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》列明了本次股东会的召开时间、地点、表
决方式、召集人、出席对象、审议议案、登记办法、联系人、注意事项、备查文件以及网络投票工操作流程等相关事项。
根据本所律师的核查，本次临时股东会由公司董事长沈臻宇女士主持。本次股东会召开的实际时间、地点、会议方式、审议事项
与《股东会通知》中公告的时间、地点、会议方式、审议事项一致。综上所述，本所律师认为公司本次临时股东会的召集和召开程序
符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1、根据本所律师核查：现场出席本次临时股东会的股东本人和股东代理人共0名，代表公司有代表权的股份0股，占公司股份总
数的0%；参加网络投票股东共737名，代表公司有代表权的股份330,783,411股，占公司股份总数的14.8342%。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司电子邮件传来的表明截止2026年3月26日下午15：00 深圳证券交易所交易结
束后在册的公司股东名称和姓名的股东名册，本次股东会参加网络投票的股东均具有投票资格。
3、根据本所律师核查，公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。本所律师认为，
出席及列席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律法规和《股东会规则》、《公司章程》的有关规定。参加网络投票的股东资
格符合《公司法》等法律法规和《股东会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会召集人资格
根据本公司第七届董事会第八次会议决议及《股东会通知》，本次股东会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和
《股东会规则》、《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的审议事项
本次临时股东会共审议2项议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；经本所律师审查，本次临时股东会实际审议的议案与《股东会通
知》中所载明的议案完全一致。
五、关于本次股东会的表决方式和表决程序
本所律师见证，本次股东会的表决方式采取现场会议记名方式投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。其中，无股东出席现
场会议，参加网络投票的股东按照网络投票操作规程的规定进行了投票表决。工作人员按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进
行计票、监票, 并当场宣布表决结果。
1、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议案，需由现场出席本次股
东会的股东及网络投票股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次临时股东会最终通过该议案，具体的表决结果如下：
表决结果 同意股数（股） 329,322,511
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.5584%
反对股数（股） 694,500
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.2100%
弃权股数（股） 766,400
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2317%
2、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为一般决议
案，需由现场出席本次股东会的股东及网络投票股东所持表决权过半数同意方能通过。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次临时股东会最终通过该议案，具体的表决结果如下：
表决结果 同意股数（股） 328,873,911
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.4227%
反对股数（股） 997,100
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3014%
弃权股数（股） 912,400
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2758%
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定公告。
北京市京轩律师事务所负 责 人：张红艳
经办律师：王龙海
张雪芳
二O二六年四月二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b1a2aeba-94f5-41b0-ad99-208443ec7c03.PDF
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2026-04-01 17:35│誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/cfb7af23-f18c-446f-8dc4-61cefbfbd159.PDF
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2026-03-18 18:01│誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/f50f47e7-4b0f-4968-9c6b-02d4c2073286.PDF
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2026-03-17 17:04│誉衡药业（002437）：董事、高级管理人员离任管理制度（2026年3月）
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第一条 为加强哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的离任管理，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高
级管理人员。
第二章 离任情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中
应说明辞职原因以及是否存在未履行承诺事项并提供解决方案，公司收到辞职报告之日辞职生效，董事会将在2日内披露有关情况。
但出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责：
㈠ 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
㈡ 审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
㈢ 独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
出现上述三种情形时，公司应当自事实发生之日起六十日内完成补选。第四条 公司董事、高级管理人员任期届满未获连任的，
自股东会、董事会等相关会议决议通过之日自动离任。
第五条 公司股东会可决议解任非职工代表董事，职工代表大会可决议解任职工代表董事，董事会可决议解任高级管理人员，自
决议作出之日生效。
向股东会、职工代表大会提出解除相关董事职务、向董事会提出解除高级管理人员职务的提议方，应提供解除董事、高级管理人
员职务的理由或依据。无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
担任公司法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在其辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》等法律法规、《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情
形的，公司应当解除其职务，停止其履职。
第七条 离任董事、高级管理人员应在离任生效后5个工作日内完成工作交接，交接范围包括但不限于任职期间取得的涉及公司的
全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件。
第三章 离任董事、高级管理人员的责任与义务
第八条 董事、高级管理人员不再担任相应职务后，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，忠实义务的
持续期间应当根据公平的原则，结合事项的性质、对公司的重要程度、对公司的影响时间以及与该董事的关系等因素综合确定；其对
公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。
第九条 董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。董事、高级管理人员执行公司
职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事、高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。董事、高级
管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌违法
或犯罪的，公司将按相关法律法规的规定移送司法机关进行处理。
第十条 公司董事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的公司股份。
第十一条 董事和高级管理人员在任期届满前离任的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制
性规定：
㈠ 每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行
、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外（董事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受转让比
例的限制）；
㈡ 离任后半年内，不得转让其所持公司股份；
㈢ 法律、行政法规、部门规章、国务院证券监督管理机构规定及深圳证券交易所业务规则对公司股份的转让限制另有规定的，
从其规定。
第十二条 董事、高级管理人员离任前存在未履行完毕承诺事项的，离任后应继续履行任职期间作出的公开承诺（如增持计划、
限售承诺等），并及时向公司董事会秘书报备承诺履行进展。
第十三条 离任董事、高级管理人员应积极配合公司对其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第四章 责任追究机制
第十四条 公司审计委员会有权对离任董事、高级管理人员启动离任审计，并向董事会报告离任审计结果。
公司董事会或审计委员会可以聘任会计师事务所对以上拟离任人员进行审计并出具审计报告，相关费用由公司负责。
第十五条 离任董事及高级管理人员因违反法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成
损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任；涉嫌违法或犯罪的，公司将按相关法律法规的规定移送司法机关进行处理。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》相抵触的，按有关法律、法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度经公司董事会审议通过之日起实施，由董事会负责修订和解释。
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2026-03-17 17:04│誉衡药业（002437）：公司章程（2026年3月）
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誉衡药业（002437）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
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2026-03-17 17:04│誉衡药业（002437）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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誉衡药业（002437）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-03-17 17:04│誉衡药业（002437）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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誉衡药业（002437）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
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2026-03-17 17:01│誉衡药业（002437）：第七届董事会第八次会议决议公告
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2026年 3月 13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出
了《关于召开公司第七届董事会第八次会议的通知》及相关议案。
2026年 3月 17日，第七届董事会第八次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长沈臻宇女士主持
，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据实际业务发展需要，公司拟对《公司章程》的经营范围进行修改，此外，因回购注销部分股票导致股本发生变化，因此，拟
对《公司章程》中注册资本及股份总数进行调整；具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 223,202.8126万元。 第六条 公司注册资本为人民币 222,986.8126万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围: 生产销售 第十四条 经依法登记，公司的经营范围: 生产销售
片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类） 片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）
粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗 粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗
肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类） 肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）
栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比 栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比
洛芬酯）、进口药品分包装（注射剂（玻璃酸钠注射 洛芬酯）、进口药品分包装（注射剂（玻璃酸钠注射
液）；技术咨询、工艺技术转让、技术开发。 液）；技术咨询、工艺技术转让、技术开发；咨询策
划服务；市场营销策划；企业总部管理；企业管理；
市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；会议及展览服务（出国办展须
经相关部门审批）。
第十九条 公司股份总数为 223,202.8126 万股，均为 第十九条 公司股份总数为 222,986.8126万股，均为
人民币普通股。 人民币普通股。
第二百一十八条 本章程自股东会通过之日起生效， 第二百一十八条 本章程自股东会通过之日起生效，
原二〇二五年八月版本废止。 原二〇二五年十二月版本废止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《公司章程》（2026年 3月）。
表决结果：表决票数 8票，赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需经公司 2026年第二次临时股东会审议、批准。
二、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；本议案在董事会审议前，已经公司第七届董事会薪
酬与考核委员会第三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
表决结果：表决票数 8票，赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需经公司 2026年第二次临时股东会审议、批准。
三、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：表决票数 8票，赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议并通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：表决票数 8票，赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0df1c340-1321-4218-9c22-e7aaadc988a2.PDF
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2026-01-20 16:53│誉衡药业（002437）：2025年度业绩预增公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
以区间数进行业绩预告：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：35,000.00万元～42,000.00 万元 盈利：23,275.95万元
的净利润 比上年同期增长：50.37%～80.44%
扣除非经常性损益后 盈利：18,500.00万元～22,000.00 万元 盈利：18,330.89万元
的净利润 比上年同期增长：0.92%～20.02%
基本每股收益 盈利：0.1597 元/股～0.1917元/股 盈利：0.1059 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存
在分歧。
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司部分核心产品如注射用多种维生素（12）、氯化钾缓释片、安脑丸/片、鹿瓜多肽注射液（松梅乐）等产品的销量实现了
大幅/稳健增长。此外，西格列汀二甲双胍缓释片、氟比洛芬酯注射液、注射用盐酸罂粟碱等产品贡献增量。
2、公司继续加强内部管理，降本增效工作取得明显成果，销售费用、管理费用较去年同期均有所下降。
3、2025 年 12 月，公司收到了出售广州誉衡生物科技有限公司股权的尾款及利息 1.32亿元，上述款项计入到公司 2025年投资
收益，属于非经常性损益。
四、风险提示
1、上述数据为初步测算结果，具体财务数据请以公司 2025年年度报告为准。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上
述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/86cf699a-36b5-4bdb-8c48-0bcbb26596ca.PDF
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2026-01-20 00:00│誉衡药业（002437）：关于董事、高级管理人员通过司法拍卖方式增持的公司股份完成过户的公告
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誉衡药业（002437）：关于董事、高级管理人员通过司法拍卖方式增持的公司股份完成过户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/452248c1-e02a-4e8d-8b4a-c82b2aacf8d7.PDF
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2026-01-14 19:22│誉衡药业（002437）：关于诉讼进展暨终结执行的公告
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誉衡药业（002437）：关于诉讼进展暨终结执行的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/c14c0538-9766-4b24-b582-34fd2fc3cfab.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│誉衡药业：2025年年度报告
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2026-04-28│誉衡药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212444.PDF
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2025-10-29│誉衡药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750674.PDF
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2025-08-27│誉衡药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577494.PDF
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2025-04-26│誉衡药业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302483.PDF
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2025-04-26│誉衡药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302454.PDF
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2024-10-29│誉衡药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538046.PDF
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2024-08-24│誉衡药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220964318.PDF
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2024-04-27│誉衡药业：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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