公司公告☆ ◇002437 誉衡药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:12 │誉衡药业（002437）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告 │
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│2025-04-25 18:12 │誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公│
│ │告 │
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│2025-04-25 18:12 │誉衡药业（002437）：关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年外部审计机构的公│
│ │告 │
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│2025-04-25 18:12 │誉衡药业（002437）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2025-04-25 18:12 │誉衡药业（002437）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-25 18:12 │誉衡药业（002437）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 18:12 │誉衡药业（002437）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-25 18:12 │誉衡药业（002437）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 18:12 │誉衡药业（002437）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-25 18:12 │誉衡药业（002437）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2025-04-25 18:12│誉衡药业（002437）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告
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誉衡药业（002437）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/74a04669-3f2b-4d41-9898-290c07987668.PDF
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2025-04-25 18:12│誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告
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誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2bdb0b68-8082-4d2a-849d-6388febce7ff.PDF
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2025-04-25 18:12│誉衡药业（002437）：关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年外部审计机构的公告
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特别提示：
1、本次不涉及会计师事务所的变更。
2、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于
续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年外部审计机构的议案》。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“上会事务所”）在对公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够
勤勉尽责地履行审计职责，因此，公司拟续聘上会事务所担任 2025 年度审计机构，2025年审计费用和内部控制的审计服务费用分别
为人民币 114 万元和 16 万元。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、基本信息
⑴ 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
⑵ 组织形式：特殊普通合伙企业
⑶ 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
⑷ 成立日期：2013 年 12 月 27 日
⑸ 人员信息
上会事务所首席合伙人为张晓荣。截至 2024 年末，合伙人数量为 112 人，注册会计师人数为 553 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数 185人。
⑹ 审计收入及服务客户情况
上会事务所 2024 年度审计的收入总额为 6.83 亿元（币种：人民币，下同），审计业务收入为 4.79 亿元、证券业务收入为 2
.04 亿元。上市公司审计客户共 72家，主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运
输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公
共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。
2024 年度上市公司年报审计收费总额为 0.81 亿元，医药制造业上市公司审计客户共 9 家。
2、投资者保护能力
截至 2024 年末，上会事务所计提的职业风险基金为 0 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年，上会事务所无因在执业行
为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次
。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次
。
4、项目组成员信息
签字项目合伙人：付云海，2015 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在上会事务所执业
，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3 家。
质量控制复核人：宋立民，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在上会事务所执业，拟于 20
25 年开始为公司提供审计服务。近三年复核 3 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张智昂，2021 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会事务所执业
，2017 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 2 家上市公司审计报告。
上述项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
上会事务所及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人等从业人员在执行本项目审计工作时不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
5、审计业务收费情况
2025 年审计费用和内部控制的审计服务费用分别为人民币 114 万元和 16 万元，合计 130 万元，与 2024 年持平。
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
二、本次拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审核意见
公司第七届董事会审计委员会第三次会议已对上会事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进
行了审查，认为上会事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、
客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，上会事务所能够满足公司审计工作的需求，建议并同意续聘上会事务所担任公司 2
025 年度审计机构，聘期为一年，2025 年年报审计费用和内部控制的审计服务费用分别为人民币 114 万元和 16 万元，并同意将续
聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。
2、董事会意见
公司董事会认为上会事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公
司年报审计工作。公司第七届董事会第三次会议以表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果同意续聘上
会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构。聘期为一年，2025 年年报审计费用和内部控制的审计服务费用
分别为人民币 114 万元和 16 万元。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第三次会议审核意见；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e6ea3616-9271-4e2f-95fa-aa27e5b90bab.PDF
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2025-04-25 18:12│誉衡药业（002437）：关于购买董监高责任险的公告
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誉衡药业（002437）：关于购买董监高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/98e7d231-c245-4256-afab-cbd8ec8b264a.PDF
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2025-04-25 18:12│誉衡药业（002437）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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誉衡药业（002437）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e8f825e8-387b-4315-9c67-c62f61fa36b0.PDF
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2025-04-25 18:12│誉衡药业（002437）：2024年度监事会工作报告
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誉衡药业（002437）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5dd33e63-d43a-4f97-ade8-bcb0256ca794.PDF
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2025-04-25 18:12│誉衡药业（002437）：2024年度董事会工作报告
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誉衡药业（002437）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/78431cce-4a2f-4ed1-ac78-be6bec7b0bd9.PDF
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2025-04-25 18:12│誉衡药业（002437）：内部控制自我评价报告
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誉衡药业（002437）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0ddf9b9b-ae5f-4c04-b5e3-147a6dfcb136.PDF
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2025-04-25 18:12│誉衡药业（002437）：2024年度财务决算报告
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誉衡药业（002437）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7c861379-6433-4e67-9a21-ccd598776fd4.PDF
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2025-04-25 18:12│誉衡药业（002437）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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誉衡药业（002437）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fc653ffd-ecde-4ab1-afe8-5f7392210054.PDF
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2025-04-25 18:12│誉衡药业（002437）：关于提请2024年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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誉衡药业（002437）：关于提请2024年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/252e6a56-7085-4487-83ff-202b6554aee1.PDF
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2025-04-25 18:11│誉衡药业（002437）：2025年一季度报告
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誉衡药业（002437）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4f87c943-d79a-4215-9c4d-1136764fd3bc.PDF
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2025-04-25 18:11│誉衡药业（002437）：2024年年度报告摘要
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誉衡药业（002437）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7ffb7754-00dd-401f-aafd-72de7ff9be52.PDF
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2025-04-25 18:11│誉衡药业（002437）：2024年年度报告
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誉衡药业（002437）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8a00901f-e6ea-41b6-9458-f438f6680238.PDF
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2025-04-25 18:11│誉衡药业（002437）：董事会决议公告
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誉衡药业（002437）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d3001eba-027d-4e3c-af47-83df93d77534.PDF
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2025-04-25 18:10│誉衡药业（002437）：2024年年度审计报告
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誉衡药业（002437）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/026bb450-d424-4574-934a-877a6efb6c0a.PDF
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2025-04-25 18:10│誉衡药业（002437）：年度关联方资金占用专项审计报告
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誉衡药业（002437）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5c967d86-4760-488e-b7e3-43908fbe5df7.PDF
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2025-04-25 18:10│誉衡药业（002437）：内部控制审计报告
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誉衡药业（002437）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ef29866a-6441-49f4-a17c-f79f8740145d.PDF
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2025-04-25 18:10│誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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2025年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》。为进一步提高公司及控股子公司在不同时点的自有闲置资金的使用效率和收益，降低公司资金成本，为
公司及股东谋取更多的短期投资回报，同时，为了满足公司委托理财的多样化需求，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，
同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币39,000万元自有闲置资金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托
理财产品，在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经理
层负责具体组织实施。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的概述
㈠ 委托理财目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司
的资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护全体股东的利益。
㈡ 委托理财额度：根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币39,000万元进行投资
。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
㈢ 委托理财品种：公司及控股子公司向金融机构购买一年以内（含一年）的理财产品；理财交易的标的为中等（中等风险指：
不提供本金保证，但本金亏损的概率较低，预期收益存在不确定性）或中等以下风险、流动性好的产品；不用于投资境内外股票、证
券投资基金等有价证券及其衍生品。公司将根据金融机构提供理财产品的期限和利率情况择优办理。
㈣ 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
㈤ 资金来源：公司及控股子公司闲置的自有资金。
㈥ 委托理财授权：提请公司董事会授权公司经理层负责具体组织实施。
㈦ 关联关系说明：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
二、审批、决策与管理程序
在公司董事会审议通过的额度范围和有效期内，董事会授权公司经理层在保障公司营运资金需求的前提下负责委托理财的具体组
织和实施，并由公司财务部负责委托理财项目的运作和管理，在委托理财期限内，累计发生额达公司最近一期经审计净资产的 10％
，公司财务部应及时向公司董事会办公室报告，并由公司董事会办公室履行信息披露义务。
公司审计部负责对委托理财项目的审计与监督；独立董事和监事会可以对委托理财资金使用情况进行检查。
三、风险控制措施
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行委托理财，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，因此委托理财的实际
收益存在不确定性。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订了《对外投资管理制度》等管理制度，对
于投资事项的决策、管理、检查和监督等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将根据自有资金状况和理
财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。
四、对公司的影响
㈠ 公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要
，不涉及使用募集资金。
㈡ 公司进行适度的委托理财，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/01f0a12e-fe94-4f17-aa4d-0bb172be64a1.PDF
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2025-04-25 18:10│誉衡药业（002437）：2024年限制性股票激励计划之首次授予部分第一个限售期解除限售事宜的法律意见书
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誉衡药业（002437）：2024年限制性股票激励计划之首次授予部分第一个限售期解除限售事宜的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/198a9cd6-c82f-498b-8bcc-c6e7471e913e.PDF
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2025-04-25 18:10│誉衡药业（002437）：监事会决议公告
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誉衡药业（002437）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f1a3d53e-ad8c-440e-9682-ff17288f5e3e.PDF
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2025-04-25 18:09│誉衡药业（002437）：2024年度独立董事述职报告（张晓丹）
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誉衡药业（002437）：2024年度独立董事述职报告（张晓丹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/453c3c8f-a21d-44cf-bb76-f1b59758b070.PDF
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2025-04-25 18:09│誉衡药业（002437）：独立董事年度述职报告
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誉衡药业（002437）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/af307de5-e333-457c-ab45-a209c1d84723.PDF
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2025-04-25 18:09│誉衡药业（002437）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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誉衡药业（002437）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b582c86e-3780-4bc2-94cd-b5ae4a887bb6.PDF
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2025-04-25 18:09│誉衡药业（002437）：2024年度独立董事述职报告（姜明辉）
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誉衡药业（002437）：2024年度独立董事述职报告（姜明辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/da5234fa-2ec5-48eb-84e4-7c2469a3d89e.PDF
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2025-04-25 18:08│誉衡药业（002437）：年度股东大会通知
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誉衡药业（002437）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fd4daf04-ce32-4feb-91b0-2961faeb7a40.PDF
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