公司公告☆ ◇002437 誉衡药业 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:51 │誉衡药业（002437）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-09-11 18:49 │誉衡药业（002437）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-11 18:49 │誉衡药业（002437）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-28 16:17 │誉衡药业（002437）：关于全资子公司签署《终止协议》的公告 │
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│2026-08-26 16:48 │誉衡药业（002437）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 16:48 │誉衡药业（002437）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 16:47 │誉衡药业（002437）：关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年外部审计机构的公│
│ │告 │
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│2026-08-26 16:47 │誉衡药业（002437）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-08-26 16:46 │誉衡药业（002437）：回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项的核查意见 │
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│2026-08-26 16:46 │誉衡药业（002437）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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2026-09-11 18:51│誉衡药业（002437）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第七届董事会第十次会议，并于 2026年 9月 11日
召开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以
授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销4名离职人员已获授但尚未解除限售的合计 373,800 股限制性股票。上述限制
性股票回购注销完成后，公司总股本将减少 373,800 股，公司注册资本将减少373,800元。具体内容详见公司 2026年 8月 27 日披
露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售
的限制性股票的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权凭
有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相关担保的，
应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申
报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 9月 12 日-2026年 10月 26日（工作日 9:00-12:00、13:00-17:00）；
2、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报方式
北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼；
联系人：刘月寅、白雪龙；
联系电话：010-80479607、010-68002437-8018；
传真号码：010-68002438-607；
邮政编码：101318；
联系邮箱地址：irm@gloria.cc。
4、其他
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注
明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司传真、邮箱收到相应文件日为准，文件标题请注明“申报债权
”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/5fee5bc0-7fe5-4ba8-9d60-d059fa715dfe.PDF
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2026-09-11 18:49│誉衡药业（002437）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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致哈尔滨誉衡药业股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药
业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京市京轩律师事务所（以下简称“本所”）受哈尔滨誉衡药业股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2026 年第三次临时股东会并就有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东会并审查了公司提供的关于召开本次股东会的有关文件资料。本所律师
声明如下：
1、公司应当对向本所律师提供的本次股东会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东会的公
告、本次股东会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
2、按照《股东会规则》的要求，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次
股东会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表意
见。
3、本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项合法性的目的使用，不用于其它任何目的或用途。
本所律师按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证
，并据此出具法律意见如下：
一、关于本次股东会召集和召开的程序
经查验，公司本次股东会系由公司董事会提议召集。公司第七届董事会第十次会议通过了召开此次临时股东会的决议，并于2026
年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于
召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、
表决方式、召集人、出席对象、审议议案、登记办法、联系人、注意事项、备查文件以及网络投票工操作流程等相关事项。
根据本所律师的核查，本次临时股东会由公司董事长沈臻宇女士主持。本次股东会召开的实际时间、地点、会议方式、审议事项
与《股东会通知》中公告的时间、地点、会议方式、审议事项一致。综上所述，本所律师认为公司本次临时股东会的召集和召开程序
符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1、根据本所律师核查：现场出席本次临时股东会的股东本人和股东代理人共0名，代表公司有代表权的股份0股，占公司股份总
数的0%；参加网络投票股东共1,948名，代表公司有代表权的股份323,778,134股，占公司股份总数的14.5201%。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司电子邮件传来的表明截止2026年9月4日下午15：00 深圳证券交易所交易结束
后在册的公司股东名称和姓名的股东名册，本次股东会参加网络投票的股东均具有投票资格。
3、根据本所律师核查，公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。本所律师认为，
出席及列席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律法规和《股东会规则》、《公司章程》的有关规定。参加网络投票的股东资
格符合《公司法》等法律法规和《股东会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会召集人资格
根据本公司第七届董事会第十次会议决议及《股东会通知》，本次股东会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和
《股东会规则》、《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的审议事项
本次临时股东会共审议3项议案：
1、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年外部审计机构的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
经本所律师审查，本次临时股东会实际审议的议案与《股东会通知》中所载明的议案完全一致。
五、关于本次股东会的表决方式和表决程序
本所律师见证，本次股东会的表决方式采取现场会议记名方式投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。其中，无股东出席现
场会议，参加网络投票的股东按照网络投票操作规程的规定进行了投票表决。工作人员按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进
行计票、监票, 并当场宣布表决结果。
1、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年外部
审计机构的议案》为一般决议案，需由现场出席本次股东会的股东及网络投票股东所持表决权过半数同意方能通过。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次临时股东会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
总表决情况：同意318,865,134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4826%；反对4,253,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3136%；弃权659,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2038%。
中小股东总表决情况：同意43,131,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7740%；反对4,253,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8529%；弃权659,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3731
%。
2、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议案，需由现场出席本次股
东会的股东及网络投票股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次临时股东会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
总表决情况：同意318,913,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4976%；反对4,156,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.2837%；弃权708,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2187%。
3、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》为特别决议案，需由现场出席本次股东会的股东及网络投票股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次临时股东会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
总表决情况：同意318,933,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5037%；反对4,243,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3107%；弃权601,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1857%。
中小股东总表决情况：同意43,199,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9162%；反对4,243,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8327%；弃权601,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2511
%。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定公告。
北京市京轩律师事务所负 责 人：张红艳
经办律师：王龙海
方洪全
二O二六年九月十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/f21b078f-ba4a-4d49-aec9-c7118b0b5b71.PDF
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2026-09-11 18:49│誉衡药业（002437）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 11日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11
:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长沈臻宇女士
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
⑴ 出席本次股东会的股东及股东代表共1,948人，代表股份总数323,778,134股，占公司有表决权总股份的14.5201%；其中，出
席现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%；通过网络投票的股东共1,948人，代表股份323,778
,134股，占公司有表决权总股份的14.5201%。中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共1,940人，代表股份48,04
4,359股，占公司有表决权总股份的2.1546%。
⑵ 公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席/列席了本次会议。
⑶ 北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
案 类 决
编 股数（股） 比例 股数（股 比例 股数（股） 比例 股数 比 结
码 ） （股） 例 果
1. 《关于续聘 总表决 318,865,13 98.4826 4,253,300 1.3136 659,700 0.2038% 0 0% 表
00 上会会计师 情况 4 % % 决
事务所（特 通
殊普通合 其中， 43,131,359 89.7740 4,253,300 8.8529 659,700 1.3731% 0 0% 过
伙）担任公 中 % %
司2026年外 小股东
部审计机构 的表决
的议案》 情况
2. 《关于修订 总表决 318,913,53 98.4976 4,156,500 1.2837 708,100 0.2187% 0 0% 表
00 <公司章 情况 4 % % 决
程>的议案 通
》 过
3. 《关于回购 总表决 318,933,43 98.5037 4,243,600 1.3107 601,100 0.1857% 0 0% 表
00 并注销离职 情况 4 % % 决
人员已获授 其中， 43,199,659 89.9162 4,243,600 8.8327 601,100 1.2511% 0 0% 通
但尚未解除 中 % % 过
限售的限制 小股东
性股票的议 的表决
案》 情况
上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案2.00、3.00作为特别决议事项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东会
的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，
表决方式、表决程序合法，由此做出的股东会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定公告。
四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/c3680643-1bc1-47c7-b406-fa9fea690201.PDF
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2026-08-28 16:17│誉衡药业（002437）：关于全资子公司签署《终止协议》的公告
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2026年 8月 28日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司天津誉衡博达科技有限公司（以下简称
“天津博达”）与卫材（中国）药业有限公司（以下简称“卫材中国药业”）签署的《终止协议》。双方就天津博达不再独家推广甲
钴胺注射液（商品名：弥可保）及结算事宜进行了约定。详细说明如下：
一、关于签订《市场推广服务协议》的概述
2025年 6月 1日，天津博达与卫材中国药业签订了《市场推广服务协议》，卫材中国药业授权天津博达在中国大陆地区（不包括
香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）独家推广甲钴胺注射液。
该协议未达到《股票上市规则》规定的重大合同披露标准，为增进投资者对公司业务的了解，公司进行了自愿性披露。具体内容
详见 2025 年 6月 4日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于全资下属公司与卫
材（中国）药业有限公司就甲钴胺注射液（商品名：弥可保）签订市场推广服务协议的公告》。
二、关于《终止协议》的核心内容
1、经过友好协商，双方一致同意签订《终止协议》，即双方的推广服务合作关系于 2026年 6月 29日正式解除。
2、双方将根据《终止协议》的约定，共同推进后续的交接、结算等事宜。
3、除另有约定外，双方就推广服务合作关系的履行、解除、终止，不存在任何未决争议或纠纷。
三、其他说明
1、该合作产品甲钴胺注射液（商品名：弥可保）对公司的收入贡献占公司整体收入的比例较低（2025年不足 0.35%、2026年上
半年不足 0.1%），本次合作终止不会对公司的生产经营、财务状况及经营业绩产生重大影响。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上
述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6ee2ed1d-b7e8-468c-8c53-4507e2b6668b.PDF
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2026-08-26 16:48│誉衡药业（002437）：2026年半年度报告摘要
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誉衡药业（002437）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0764ec77-a461-4a01-a321-643acd4f08dd.PDF
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2026-08-26 16:48│誉衡药业（002437）：2026年半年度报告
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誉衡药业（002437）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/622b73fd-058e-4328-8fe3-220bbd4f3837.PDF
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2026-08-26 16:47│誉衡药业（002437）：关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年外部审计机构的公告
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特别提示：
1、本次不涉及会计师事务所的变更。
2、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开的第七届董事会第十次会议
审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年外部审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）担任 2026年度审计机构，2026年审计费用和内部控制的审计服务费用分别为人民币
95万元和 15万元。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、基本信息
⑴ 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
⑵ 组织形式：特殊普通合伙企业
⑶ 注册地址：上海市静安区威海路 755号 25层
⑷ 成立日期：2013年 12月 27日
⑸ 人员信息
上会事务所首席合伙人为张晓荣。截至 2025 年末，合伙人数量为 113人，注册会计师人数为 551人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数 191人。
⑹ 审计收入及服务客户情况
上会事务所 2025年度审计的收入总额为 6.92亿元（币种：人民币，下同），审计业务收入为 4.84亿元、证券业务收入为 2.38
亿元。上市公司审计客户共 87家，主要行业：采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、
软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。
2025年度上市公司年报审计收费总额为 0.74亿元，医药制造业上市公司审计客户共 8家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，上会事务所计提的职业风险基金为 0 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000.00 万元，职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普
通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 10次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。28
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 12次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。
4、项目组成员信息
签字项目合伙人：周崇德，2020 年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2026 年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1家。
质量控制复核人：宋立民，2007年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2007年开始在上会事务所执业，2025年开
始为公司提供审计服务。近三年复核 2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：朱雨萱，2026 年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会事务所执业，2
021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 0家上市公司审计报告。
上述项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
5、独立性情况说明
上会事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员在执行本项目审计工作时不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
6、审计业务收费情况
2026 年审计费用和内部控制的审计服务费用分别为人民币 95 万元和 15万元，合计 110万元。
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
二、本次拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审核意见
公司第七届董事会审计委员会第八次会议已对上会事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进
行了审查，认为上会事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、
客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，上会事务所能够满足公司审计工作的需求，建议并同意续聘上会事务所担任公司 2
026 年度审计机构，聘期为一年，2026 年年报审计费用和内部控制的审计服务费用分别为人民币 95 万元和 15 万元，并同意将续
聘相关事项提交公司董事会及股东会审议。
2、董事会意见
公司董事会认为上会事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公
司年报审计工作。公司第七届董事会第十次会议以表决票数 8票，赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票的表决结果同意续聘上会会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年年度审计机构。聘期为一年，2026 年年报审计费用和内部控制的审计服务费用分别
为人民币 95万元和 15万元。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第八次会议审核意见；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0c071707-6ad4-4213-80f7-31f0a3d9e478.PDF
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2026-08-26 16:47│誉衡药业（002437）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8 月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）发布了《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。
为便于广大投资者全面、深入了解公司情况，公司拟于 2026 年 9 月 4日（星期五）15:00- 16:00，通过深圳证券交易所“互
动易”平台“云访谈”栏目召开2026 年半年度网上业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员包括：董事、总经理、财务负责人国磊峰先生，董事、副总经理
、董事会秘书刘月寅女士，独立董事徐宇虹女士。（如遇特殊情况，出席人员可能进行调整）
为提高本次业绩说明会的沟通效率与问答针对性，现面向广大投资者公开征集相关问题，投资者可提前登录“互动易”平台“云
访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会专属页面提交提问。公司将在本次业绩说明会中，就投资者重点关注的相关问题进行交流解答
。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4f640955-ec82-4aa6-98d3-c2f9acebdb94.PDF
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2026-08-26 16:46│誉衡药业（002437）：回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项的核查意见
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，对公司本次回购注销事项及离职激励对象人员名单等进行了审核，
并发表核查意见如下：
经审核，公司本次授予的激励对象 4 人的劳动关系已终止，已不符合激励条件，公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利
息之和回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 373,800 股限制性股票；本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办
法》、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律法规、规范性文件
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的持续发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性不利影响
，因此，同意本次回购注销事项。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e4da4484-d696-4e35-9c71-4cd4b7890c59.PDF
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2026-08-26 16:46│誉衡药业（002437）：第七届董事会第十次会议决议公告
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誉衡药业（002437）：第七届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c6b04151-7e7d-4304-ac93-6cfb12d6d8b9.PDF
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2026-08-26 16:46│誉衡药业（002437）：关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
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誉衡药业（002437）：关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/19178cd4-3c34-4cbc-b7dd-64014caff6be.PDF
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2026-08-26 16:44│誉衡药业（002437）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
⑴ 现场会议时间：2026年 09月 11日 15:00
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 09月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 04日
7、出席对象：
⑴ 2026 年 09月 04日 15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东会；
⑵ 公司董事、高级管理人员；
⑶ 公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 非累积投票提案 √
担任公司 2026年外部审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除 非累积投票提案 √
限售的限制性股票的议案》
2、披露情况
议案 1、2、3已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
3、有关说明
本次股东会议案 1、3为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
本次股东会议案 2、3属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过。
三、会议登记方法
㈠ 登记方式：
1、法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。股东
会授权委托书详见附件二；
3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
㈡ 登记时间：2026年 09月 07日 9:00-12:00，13:00-17:00。
㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼。
㈣ 会议联系方式：
1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；
2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼；
3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
4、传真号码：010-68002438-607；
5、电子邮箱：irm@gloria.cc。
㈤ 注意事项：
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
2、出席会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d7d2feb0-f7af-445f-a271-3f2d44169ceb.PDF
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2026-08-26 16:44│誉衡药业（002437）：公司章程（2026年8月）
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誉衡药业（002437）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/abf80b40-9550-4270-aea7-27d641c959c0.PDF
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2026-08-26 16:44│誉衡药业（002437）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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誉衡药业（002437）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3a79fcf4-832c-4cf3-871b-1ef06a9c3f87.PDF
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2026-08-26 16:42│誉衡药业（002437）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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誉衡药业（002437）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8d021de6-91cf-404f-a0f7-b57fa64f1dd6.PDF
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2026-08-26 16:42│誉衡药业（002437）：2024年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的法律意见书
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誉衡药业（002437）：2024年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ee93b85b-fcec-49ff-b096-4d3d7305646a.PDF
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2026-08-13 18:58│誉衡药业（002437）：股票交易异常波动的公告
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誉衡药业（002437）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/1c9fa4c3-006a-4524-ae6a-9f50b6086e3b.PDF
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2026-07-03 17:35│誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/813f063f-dd0e-4175-b0ce-2370c136068b.PDF
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2026-05-18 18:29│誉衡药业（002437）：2025年年度股东会决议公告
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誉衡药业（002437）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/95362152-33f2-4a45-8214-7d247e7fca46.PDF
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2026-05-18 18:27│誉衡药业（002437）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日 召开的第七届董事会第九次会议及 2026年 5月 18
日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2025年 12月 31日，公司母公司会计报表未分配利润为-25
4,980,100.25元，盈余公积为 0 元，资本公积为 755,423,598.76 元；公司合并报表未分配利润为-304,535,582.82元，盈余公积为
0元，资本公积为 413,293,060.26元。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件的规定以及《
公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司的资本公积 254,980,100.25元用于弥补母公司截至 2025年 12月31日的累计亏损；具体
内容详见 2026年 4 月 28日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于使用公积金弥补
亏损的公告》。
二、通知债权人相关情况
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自
股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现通知债权人：公司债权人自接到通知
之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应
担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。具体债权申报方式如下：㈠ 申报时间
2026年 5月 19日-2026年 7月 2日（工作日 9:00-12:00、13:00-17:00）。㈡ 债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证件的原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书（法定代表人、代理人均需亲笔签名，并加盖公章）和代理人有效身
份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书
（委托人、代理人均需亲笔签名）和代理人有效身份证件的原件及复印件。
㈢ 债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，进行债权申报的债权人请先致电公司相关联系人进行确认，债
权申报联系方式如下：
地址：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼；
联系人：刘月寅、白雪龙；
联系电话：010-80479607、010-68002437-8018；
传真号码：010-68002438-607；
邮政编码：101318；
联系邮箱地址：irm@gloria.cc。
㈣ 其他
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注
明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司传真、邮箱收到相应文件日为准，文件标题请注明“申报债权
”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ea2ff01f-04ba-4675-9969-eeaf10c1a641.PDF
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2026-05-18 18:26│誉衡药业（002437）：2025年年度股东会法律意见书
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誉衡药业（002437）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/37a04700-5c95-4bf5-8634-37999694dab3.PDF
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2026-05-11 16:07│誉衡药业（002437）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 13 日（周三）14:00-16:30。届时，公司高管将在
线就公司 2025年度及 2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d16a5ac2-5e7c-4ac1-bd99-1d3332426536.PDF
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2026-05-08 17:37│誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6763c0ae-2a21-473e-ab5e-8d4b40113ee9.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：2025年度内部控制审计报告
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誉衡药业（002437）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b743a02d-b8d0-4259-a88e-15a4dc5ac626.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：2025年年度审计报告
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誉衡药业（002437）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b48112e-e459-4d74-81c2-f7fc04fa3574.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
2026年 4月 24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资下属
公司申请银行综合授信提供担保的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cnin
fo.com.cn的《第七届董事会第九次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交股东会审议批准。
担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
二、被担保人基本情况
㈠ 哈尔滨誉衡制药有限公司
1、被担保人名称：哈尔滨誉衡制药有限公司（以下简称“誉衡制药”）
2、成立时间：2016年 9月 9日
3、住所：哈尔滨市利民开发区北京路 29号
4、法定代表人：何利群
5、注册资本：40,208.92万元
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：许可项目药品生产；药品零售；药品批发；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。
一般项目第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
8、与公司关系：誉衡制药为公司的全资下属公司
9、被担保人财务情况
截至 2025 年 12 月 31 日，誉衡制药资产总额 52,714.46 万元、负债总额5,790.73万元、净资产 46,923.72万元；2025年度
实现营业收入 22,121.20万元、利润总额 718.62万元、净利润 664.67万元。
截至 2026年 3月 31日，誉衡制药资产总额 52,508.31万元、负债总额 5,401.71万元、净资产 47,106.61万元；2026年 1-3月
实现营业收入 4,434.62万元、利润总额 196.75万元、净利润 196.75万元。
注：上述财务数据为誉衡制药单体财务数据，其中 2025年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。
11、是否为失信被执行人：否。
㈡ 哈尔滨莱博通药业有限公司
1、被担保人名称：哈尔滨莱博通药业有限公司（以下简称“莱博通”）
2、成立时间：2010年 12月 24日
3、住所：哈尔滨市利民开发区北京路 13号
4、法定代表人：冯大民
5、注册资本：8,500万元
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；第二类医疗器械生产；检验检测服务；药品批发；药品零售；食品销售。一般
项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售。
8、与公司关系：莱博通为公司的全资下属公司
9、被担保人财务情况
截至 2025年 12月 31日，莱博通资产总额 10,531.27万元、负债总额 6,816.10万元、净资产 3,715.17 万元；2025 年度实现
营业收入 6,736.69 万元、利润总额-163.34万元、净利润-163.34万元。
截至 2026年 3月 31日，莱博通资产总额 11,454.43万元、负债总额 7,639.41万元、净资产 3,815.03万元；2026年 1-3月实现
营业收入 1,827.63万元、利润总额 99.32万元、净利润 99.32万元。
注：上述财务数据为莱博通单体财务数据，其中 2025 年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。
11、是否为失信被执行人：否。
三、本次担保的主要内容
公司为誉衡制药、莱博通向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请的银行综合授信提供连带责任保证，合计担保最高金额不超过
人民币 8,000万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
㈠ 誉衡制药、莱博通为公司的全资下属公司，信用状况良好，公司对誉衡制药、莱博通的经营及财务状况具备较强的监控和管
理能力，全额提供本次担保的风险可控。
㈡ 本次担保行为不会对公司、誉衡制药及莱博通的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
㈠ 截止目前，公司对控股子公司、全资子公司的担保余额为人民币 1,000万元；本次担保后，公司对控股子公司、全资子公司
的担保总额将增加到 9,000.00万元，占 2025 年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产 229,367.20万元的 3.92%。
㈡ 公司及控股子公司、全资子公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
六、备查文件
㈠ 第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0aa83673-2182-4a18-bf83-c9a3575c04b7.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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2026年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》。为进一步提高公司及控股子公司在不同时点的自有闲置资金的使用效率和收益，降低公司资金成本，为
公司及股东谋取更多的短期投资回报，同时，为了满足公司委托理财的多样化需求，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，
同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币100,000万元自有闲置资金额度在金融机构购买中低风险或中低风险以下
的理财产品，在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经
理层负责具体组织实施。具体情况如下：
一、增加使用闲置自有资金进行委托理财的概述
㈠ 委托理财目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司
的资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护全体股东的利益。
㈡ 委托理财额度：根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币100,000万元进行投资
。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
㈢ 委托理财品种：公司及控股子公司向银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性较高、流动性较好、中低
风险（本金受风险因素影响较小，发生投资损失可能性较低）或中低风险以下的理财产品。公司将根据金融机构提供理财产品的期限
和利率情况择优办理。
㈣ 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
㈤ 资金来源：公司及控股子公司闲置的自有资金。
㈥ 委托理财授权：提请公司董事会授权公司经理层负责具体组织实施。
㈦ 关联关系说明：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
二、审批、决策与管理程序
在公司董事会审议通过的额度范围和有效期内，董事会授权公司经理层在保障公司营运资金需求的前提下负责委托理财的具体组
织和实施，并由公司财务部负责委托理财项目的运作和管理，在委托理财期限内，累计发生额达公司最近一期经审计净资产的 10％
，公司财务部应及时向公司董事会办公室报告，并由公司董事会办公室履行信息披露义务。
公司审计部负责对委托理财项目的审计与监督；独立董事、审计委员会可以对委托理财资金使用情况进行检查。
三、风险控制措施
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行委托理财，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，因此委托理财的实际
收益存在不确定性。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订了《对外投资管理制度》等管理制度，对
于投资事项的决策、管理、检查和监督等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将根据自有资金状况和理
财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。
四、对公司的影响
㈠ 公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要
，不涉及使用募集资金。
㈡ 公司进行适度的委托理财，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。
五、备查文件
㈠ 第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/22f6c3dd-b0ca-48df-b849-7240d6940fc3.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（陈禕）
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誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（陈禕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d50bef0-23cf-435c-90a3-bde3320ea72b.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（王黎达）
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誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（王黎达）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/14530df1-00f3-411c-b0ae-2ef6145fa07a.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：公司章程（2026年4月）
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誉衡药业（002437）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/139017be-d9c9-46a7-bd5e-00ec4a2a11e1.PDF
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2026-04-27 20:44│誉衡药业（002437）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
⑴ 现场会议时间：2026年 05月 18日 15:00
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
⑴ 2026年 05月 11日 15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东会；
⑵ 公司董事、高级管理人员；
⑶ 公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于确认 2025年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期 非累积投票提案 √
分红方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 h
ttp://www.cninfo.com.cn的相关公告。
3、有关说明
根据《上市公司股东会规则》的规定，议案 2、3、4、5、6、7为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。本次股东会议案 8属于特
别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过。
公司原独立董事潘敏、张晓丹及现任独立董事陈禕、王黎达将在本次股东会上 就 2025 年 度 工 作 进 行 述 职 ， 详 见 公
司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn的《2025年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。
三、会议登记等事项
㈠ 登记方式：
1、法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。股东
会授权委托书详见附件二；
3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
㈡ 登记时间：2026年 5月 12日 9:00-12:00，13:00-17:00。
㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼。
㈣ 会议联系方式：
1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；
2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼；
3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
4、传真号码：010-68002438-607；
5、电子邮箱：irm@gloria.cc。
㈤ 注意事项：
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
2、本次股东会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/46067ff5-ee1f-430c-aa84-41d7b0e88a72.PDF
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2026-04-27 20:44│誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（潘敏已离任）
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本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《
上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用。现将本人 2025年任职期间履行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人潘敏，1970年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任陕西会计师事
务所、陕西五联会计师事务所经理、合伙人，万隆众天会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所合伙人、信永中和会计师事务所合伙人
、天健会计师事务所合伙人。现任上海洪源投资控股有限公司高级财务顾问、福建实达电脑设备有限公司董事、上海锦和商业经营管
理股份有限公司（603682）独立董事、江苏应能微电子股份有限公司独立董事、弘毅文化集团独立非执行董事、上海妙可蓝多食品科
技股份有限公司（600882）独立董事。2022年 12月 20日至 2025年 2月 6日期间任公司独立董事。
㈡ 是否存在影响独立性的情况说明
本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关要求，不存在影响独立性的任何情形。
二、独立董事年度履职概况
㈠ 参加会议情况
本人积极出席公司董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审阅会议材料，深度参与各项议案审议与讨论，结合自身财务会
计专业背景提出专业意见与合理建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。
任职期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人出席会议的
情况如下：
1、出席董事会会议情况
任职期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立
董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
独立董事姓名 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议
潘敏 1 0 1 0 0 否
2、出席股东大会会议情况
任职期内，公司共召开 1次股东大会，本人出席 1次。
3、出席专门委员会情况
任职期内，本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，履职情况说明如下：
委员会 召开 召开日期 会议内容 提出的重要
名称 次数 意见和建议
第六届 1 2025年 1月 26日 召开第六届董事会提名委员会第五 一致同意。
董事会 次会议，审议关于董事会提前换届暨
提名委 提名第七届董事会非独立董事候选
员会 人、关于董事会提前换届暨提名第七
届董事会独立董事候选人的议案。
4、参加独立董事专门会议情况
任职期内，未召开独立董事专门会议。
㈡ 行使独立董事特别职权的情况
任职期内，本人未提议召开董事会、临时股东大会，未在股东大会召开前公开向股东征集投票权，未提议更换或解聘会计师事务
所，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查。
㈢ 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期内，本人与公司内部审计机构及聘请的会计师事务所保持沟通，重点关注会计师事务所年度审计计划及重点关注问题，确
保年度审计工作的顺利开展。
㈣ 与中小股东的沟通交流情况
任职期内，本人通过出席公司股东大会、关注舆情等多种方式，充分听取、了解投资者意见。同时，为便于同中小股东沟通交流
，本人公开披露个人邮箱，中小股东可随时与本人进行交流。
㈤ 公司现场考察及其他履职情况
任职期间，本人积极参加董事会、专门委员会等相关会议，及时了解公司的生产经营和规范运作情况，与公司保持密切联系，及
时了解和掌握公司重大事项进展，运用自身专业知识促进公司决策的合理性。在本人履行职责过程中，公司董事会和管理层给予积极
有效的配合与支持，全面及时地提供所需资料，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，对履职需重点关注的事项，本人均基于独立判断的立场，本着审慎的原则，认真审阅相关资料，与公司经营
管理层进行充分沟通，并与其他独立董事进行充分讨论后作出决策。
任职期内，本人对重点关注事项审查意见情况如下：
㈠ 董事会换届情况
本人作为第六届董事会提名委员会委员，于 2025年 1月 26日参加了第六届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了《关于董
事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人》、《关于董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，此外
，本人于 2025年 2月 6日参加了 2025年第一次临时股东大会，本次会议以累积投票制选举沈臻宇女士、国磊峰先生、周康先生为公
司第七届董事会非独立董事，选举陈禕先生、王黎达女士为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司
第七届董事会届满之日止。本人认为，本次董事会非独立董事、独立董事候选人的提名人具有提名资格；提名人提出的临时提案及提
交程序符合《公司章程》等的有关规定；提名人与独立董事候选人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系；本次
提名的董事会非独立董事、独立董事候选人具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
㈡ 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
任职期内，不存在上述情形。
㈢ 续聘会计师事务所事项
任职期内，不存在上述情形。
㈣ 高级管理人员的聘任情况
任职期内，不存在上述情形。
㈤ 董事、高级管理人员薪酬情况
任职期内，不存在上述情形。
㈥ 股权激励计划相关事宜
任职期内，不存在上述情形。
㈦ 应当披露的关联交易情况
任职期内，不存在上述情形。
㈧ 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
任职期内，不存在上述情形。
㈨ 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
任职期内，不存在上述情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人任职期间恪守客观、公正、独立原则，认真履行独立董事职责，审慎参与重大事项审议并发表独立意见，切实维
护公司及全体股东合法权益。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事：潘敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/419804f7-cd47-4d7f-a915-da298c9bc8c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:44│誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（张晓丹已离任）
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本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《
上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用。现将本人 2025 年任职期间履行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人张晓丹，1975 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。曾任国家药品监督管理局职员，中信信托有限责任公司信托经理，凤凰
医疗集团副总经理、总经理，2022 年 12 月 20 日至 2025 年 2 月 6 日期间任公司独立董事。
㈡ 是否存在影响独立性的情况说明
本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关要求，不存在影响独立性的任何情形。
二、独立董事年度履职概况
㈠ 参加会议情况
本人积极参加公司召开的历次专门委会议、董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并基于自身的医药行
业背景提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
任职期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人出席会议的
情况如下：
1、出席董事会会议情况
任职期内，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事
对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
独立董事姓名 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议
张晓丹 1 0 1 0 0 否
2、出席股东大会会议情况
任职期内，公司共召开 1 次股东大会，本人出席 1 次。
3、出席专门委员会情况
任职期内，本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，
履职情况说明如下：
委员会 召开 召开日期 会议内容 提出的重要
名称 次数 意见和建议
第六届 1 2025 年 1 月 26 日 召开第六届董事会提名委员会第五 一致同意。
董事会 次会议，审议关于董事会提前换届暨
提名委 提名第七届董事会非独立董事候选
员会 人、关于董事会提前换届暨提名第七
届董事会独立董事候选人的议案。
4、参加独立董事专门会议情况
任职期内，未召开独立董事专门会议。
㈡ 行使独立董事特别职权的情况
任职期内，本人未提议召开董事会、临时股东大会，未在股东大会召开前公开向股东征集投票权，未提议更换或解聘会计师事务
所，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查。
㈢ 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期内，本人与公司内部审计机构及聘请的会计师事务所保持沟通，重点关注会计师事务所年度审计计划及重点关注问题，确
保年度审计工作的顺利开展。
㈣ 与中小股东的沟通交流情况
任职期内，本人通过出席公司股东大会、关注舆情等多种方式，充分听取、了解投资者意见。同时，为便于同中小股东沟通交流
，本人公开披露个人邮箱，中小股东可随时与本人进行交流。
㈤ 在公司现场工作的情况以及公司配合工作的情况
任职期间，本人积极参加董事会、专门委员会等相关会议，及时了解公司的生产经营和规范运作情况，与公司保持密切联系，及
时了解和掌握公司重大事项进展，运用自身专业知识促进公司决策的合理性。在本人履行职责过程中，公司董事会和管理层给予积极
有效的配合与支持，全面及时地提供所需资料，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，对履职需重点关注的事项，本人均基于独立判断的立场，本着审慎的原则，认真审阅相关资料，与公司经营
管理层进行充分沟通，并与其他独立董事进行充分讨论后作出决策。
任职期内，本人对重点关注事项审查意见情况如下：
㈠ 董事会换届情况
本人作为第六届董事会提名委员会主任委员，于 2025 年 1 月 26 日组织召开了第六届董事会提名委员会第五次会议，审议通
过了《关于董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人》、《关于董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的
议案》，此外，本人于 2025 年 2 月 6 日参加了 2025 年第一次临时股东大会，本次会议以累积投票制选举沈臻宇女士、国磊峰先
生、周康先生为公司第七届董事会非独立董事，选举陈禕先生、王黎达女士为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。本人认为，本次董事会非独立董事、独立董事候选人的提名人具有提名资格；提名人提
出的临时提案及提交程序符合《公司章程》等的有关规定；提名人与独立董事候选人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形
的密切关系；本次提名的董事会非独立董事、独立董事候选人具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件，未发现有《公司法》规
定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
㈡ 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
任职期内，不存在上述情形。
㈢ 续聘会计师事务所事项
任职期内，不存在上述情形。
㈣ 高级管理人员的聘任情况
任职期内，不存在上述情形。
㈤ 董事、高级管理人员薪酬情况
任职期内，不存在上述情形。
㈥ 股权激励计划相关事宜
任职期内，不存在上述情形。
㈦ 应当披露的关联交易情况
任职期内，不存在上述情形。
㈧ 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
任职期内，不存在上述情形。
㈨ 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
任职期内，不存在上述情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人任职期间恪守客观、公正、独立原则，认真履行独立董事职责，审慎参与重大事项审议并发表独立意见，切实维
护公司及全体股东合法权益。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事：张晓丹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4ff5f559-9b11-40f0-8923-700e3d73eb1d.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为切实维护公司价值与全体股东权益，提升投资者回报水平，在确保公司
持续稳健经营及长远发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2026年度中期分红方案，具
体情况如下：
一、2026 年中期分红安排
㈠ 中期分红的前提条件
公司在 2026年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流充足，实施分红不会影响公司后续持续经营；
3、2025年度股东会审议并批准《关于使用公积金弥补亏损的议案》。㈡ 中期分红的金额
公司 2026 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的50%。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、
结合公司经营状况及相关规定拟定。
㈢ 中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会在符合前述条件下制定2026 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进
行利润分配、制定利润分配方案、实施利润分配的具体金额和实施时间等；授权期限自 2025年度股东会审议通过该事项之日起至上
述授权事项办理完毕之日止。
二、履行的审议程序
2026年 4月 24日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》，
并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
三、相关风险提示
1、本次授权事项尚需提请公司 2025年度股东会审议通过后方可生效。
2、本次授权并不构成公司对实施 2026年度中期分红的实质承诺。公司董事会届时将综合考虑 2026 年度中期实际经营业绩、资
金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎决定是否分红及具体分红方案，确保分红决策符合公司发展实际及全体股东利
益。
3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上
述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
㈠ 第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ee95f5f-77eb-47e4-b985-8a20a6a144da.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明公告
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2026年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》。本议案尚需经公司2025年年度股东会审议批准。具体情况如下：
一、审议程序
2026年4月24日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意8票，反对0
票，弃权0票。
董事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，
具备合法性、合规性、合理性。同意将公司本次利润分配预案提交至公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025年度实现净利润 382,357,127.75 元，其中归属于母公司
股东的净利润 376,905,170.20元；截至 2025年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-304,535,582.82 元，母公司报表未分配
利润为-254,980,100.25元。
鉴于公司 2025 年末合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，根据《公司法》、《上市公司监管指引
第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司 2025年度不满足实施分红条件。经公司第七届董事会第九次会议审
议通过，公司拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
㈠ 是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的净利润 79,994,101.62376,905,170 0232,759,457. 0120,334,186.
（元） .20 12 37
合并报表本年度末累计未分配利润 -304,535,582.82
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 -254,980,100.25
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 79,994,101.62
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 243,332,937.90
最近三个会计年度累计现金分红及回 79,994,101.62
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 否。
第（九）项规定的可能被实施其他风 公司 2023-2025 年度合并报表可供分配利润均为负
险警示情形 值，公司 2023年度至 2025 年度不满足分红条件，
因此未进行利润分配，未触及《深圳证券交易所股
票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
㈡ 2025年度不进行利润分配的合理性说明
鉴于公司 2025 年末合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，公司拟定 2025年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年（
2023-2025年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/25c8ff6c-92bd-4924-8cc0-e92d8dd59a0e.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告
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誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56a98987-8596-4ea4-9958-855051cfe90e.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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誉衡药业（002437）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ad2d0ff9-2174-4159-affe-91435e1771e5.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报
投资者，引导投资者形成稳定的投资回报预期，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划。具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司未来三年股东分红回报规划是在综合分析企业经营发展现状、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司
目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和
长期利益的基础上做出的安排。
二、规划的制定原则
本规划的制定应符合《公司章程》中有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和
可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间
执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东回报规划制定周期和调整机制
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政
策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报规划。
公司董事会在制定规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保
护股东特别是中小股东权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东特别是中小股东和独立董事的意见，经董
事会审议通过并提交公司股东会审议通过后实施。
因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，由董事会制订有关议案；
相关议案经董事会审议后提交股东会，并经股东会以特别决议审议通过。
四、未来三年（2026-2028年）股东回报规划
1、基本原则：公司利润分配应充分考虑对投资者的回报的稳定性，公司利润分配政策应兼顾公司长远利益、全体股东的整体利
益，利润分配不得超过当年累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在利润分配政策的决策和论证过程中，公司董事会
应优先采用现金分红的利润分配方式，并充分考虑独立董事意见。
2、分配方式：公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，公司将优先采用现金分
红的方式进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当结合公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素综合考虑。
3、分配周期：公司原则上按年度实施利润分配，但在条件允许情况下，公司可以进行中期现金分红。
4、现金分红比例：未来三年内，如公司具备现金分红条件且无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司每年以现金方式分配
的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
5、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金
支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司
发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
五、利润分配方案的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、制定，并提交股东会审议批准
。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完
全采纳的，应当在董事会会议记录中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
股东会审议利润分配方案前，公司应通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、电子邮件、提供网络投票表决、邀请中小股东参
会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东会
对利润分配方案作出同意决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案召开后，须在 2
个月内完成股利（或股份）的派发事项。
如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明
原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行；本规划由公司董事会负责解释，自公司股东
会审议通过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ab14a44d-7dd5-4c80-8d0c-94060f25999b.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）就公司时任独立董
事潘敏女士、张晓丹先生及现任独立董事陈禕先生、王黎达女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查时任独立董事潘敏女士、张晓丹先生及现任独立董事陈禕先生、王黎达女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人
员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7efa126a-1527-4c52-8067-a24a49ec8d7d.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务
所”）2025年度履行监督职责情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2025 年 2月，公司完成了董事会换届选举工作，公司审计委员会由独立董事王黎达女士、独立董事陈禕先生及董事长沈臻宇女
士组成，由王黎达女士担任审计委员会主任委员。公司审计委员会的人员构成、专业知识与工作经验符合相关监管要求及公司规定。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 202
5年外部审计机构的议案》，该议案于 2025年 5月 16日经 2024年度股东大会审议通过。
上述议案在提交董事会审议前，已事前经 2025年 4月 14日的第七届董事会审计委员会第三次会议审议并获一致同意通过。
三、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，上会事务所对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项审核报告。
经审计，上会事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。上会事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，上会事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025年 4月 14日，第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 20
25年外部审计机构的议案》，审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质
量等进行了严格核查和评价，认为上会事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，因此，同
意向董事会提议续聘上会事务所为公司 2025年度审计机构。
2025 年 12 月 29 日，审计委员会通过通讯会议方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度
审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等进行了沟通。审计委员会成员听取了上会事
务所关于公司 2025年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
项目审计期间，审计委员会成员持续对审计进展进行监督，并督促会计师事务所在约定时限内按期完成年审工作任务。
2026年 4月 17日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开通讯会议，对公司 2025 年度审计调整事项、
审计结论、董事会审计委员会关注事项进行了充分沟通，同时，第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过公司 2025年年度报告
、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
2025 年，公司审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间
与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责；董事会
审计委员会认为上会事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
成了公司 2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。2026 年，公司审计委员会将继续恪尽职守，密切关
注内外部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经理层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运
作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5f332a7d-0a02-4dca-a051-1002aa7a24b5.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日 召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于
使用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益
，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，该议案尚需公司 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2025年 12月 31日，公司母公司会计报表未分配利润为-25
4,980,100.25元，盈余公积为 0 元，资本公积为 755,423,598.76 元；公司合并报表未分配利润为-304,535,582.82元，盈余公积为
0元，资本公积为 413,293,060.26元。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件的规定以及《
公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司的资本公积 254,980,100.25元用于弥补母公司截至 2025年 12月31日的累计亏损。
本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。
二、公司累计亏损的主要原因
公司母公司亏损的主要原因系以前年度对收购子公司的长期股权投资计提减值准备等影响所致。
三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司资本公积减少至 500,443,498.51元，母公司会计报表期末累计未分配利润为 0元。
本次弥补亏损方案实施完成后，公司合并报表的资本公积减少至158,312,960.01元，合并报表期末累计未分配利润为-49,555,48
2.57元。
通过实施本次公积金弥补亏损方案，将减轻公司历史亏损负担，尽快推动公司满足法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条
件，提升投资者回报能力。
四、本次使用公积金弥补亏损所履行的程序
公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。审计委员会认为：公司使用公积金弥
补亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，有助于推动公司符合利润分配条件，有利于提升投资者回报能力和
水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。同意将本议案提交公司董事会审议。
公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意使用公积金弥补亏损，并将该议案提请公司
2025年度股东会审议。
五、其他说明
公司本次拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第七届董事会审计委员会第七次会议决议；
2、第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/df6733d9-8cb9-439c-b454-56a86c8d0cdb.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：2025年度内部控制评价报告
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誉衡药业（002437）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6bdc5da7-122e-4aa7-93e3-19e6ef2a45fa.PDF
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及
《公司章程》的相关规定，公司对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）2025年度审计工作的履职情况进
行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
⑴ 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
⑵ 组织形式：特殊普通合伙企业
⑶ 注册地址：上海市静安区威海路 755号 25层
⑷ 成立日期：2013年 12月 27日
⑸ 统一社会信用代码：91310106086242261L
⑹ 人员信息
上会事务所首席合伙人为张晓荣。截至 2025 年末，合伙人数量为 113人，注册会计师人数为 551人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数 191人。
⑺ 审计收入及服务客户情况
上会事务所 2025年度审计的收入总额为 6.92亿元（币种：人民币，下同），审计业务收入为 4.84亿元、证券业务收入为 2.38
亿元。上市公司审计客户共 87家，主要行业：采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、
软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。
2025年度上市公司年报审计收费总额为 0.74亿元，医药制造业上市公司审计客户共 8家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，上会事务所计提的职业风险基金为 0 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000.00 万元，职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普
通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 10次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。28
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 12次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 202
5年外部审计机构的议案》，该议案于 2025 年 5月 16 日经 2024年度股东大会审议通过。上述议案在提交董事会审议前，已事前经
董事会审计委员会审议并获一致同意通过。
三、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，上会事务所对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项审核报告。
经审计，上会事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。上会事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，上
会事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、对会计师事务所 2025 年度履职情况评价
公司认为上会事务所在公司年度报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机
构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：2024年限制性股票激励计划之首次授予部分第二个限售期解除限售事宜的法律意见书
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誉衡药业（002437）：2024年限制性股票激励计划之首次授予部分第二个限售期解除限售事宜的法律意见书。公告详情请查看附
件。
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：2025年度董事会工作报告
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誉衡药业（002437）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:42│誉衡药业（002437）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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誉衡药业（002437）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:41│誉衡药业（002437）：2026年一季度报告
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誉衡药业（002437）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:41│誉衡药业（002437）：2025年年度报告摘要
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誉衡药业（002437）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:41│誉衡药业（002437）：2025年年度报告
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誉衡药业（002437）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:41│誉衡药业（002437）：第七届董事会第九次会议决议公告
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誉衡药业（002437）：第七届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ced9c8d0-c423-4525-9c6d-bf7e6df86b4e.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│誉衡药业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225509107.PDF
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2026-04-28│誉衡药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212436.PDF
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2026-04-28│誉衡药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212444.PDF
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2025-10-29│誉衡药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750674.PDF
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2025-08-27│誉衡药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577494.PDF
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2025-04-26│誉衡药业：2024年年度报告
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2025-04-26│誉衡药业：2025年一季度报告
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2024-10-29│誉衡药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538046.PDF
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2024-08-24│誉衡药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220964318.PDF
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2024-04-27│誉衡药业：2024年一季度报告
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