公司公告☆ ◇002437 誉衡药业 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 17:51 │誉衡药业（002437）：关于首次回购公司股份暨回购股份比例达总股本1%的公告 │
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│2025-03-03 19:11 │誉衡药业（002437）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-03-03 19:11 │誉衡药业（002437）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-03-03 19:11 │誉衡药业（002437）：简式权益变动报告书（增加） │
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│2025-03-03 19:07 │誉衡药业（002437）：关于职工代表监事辞职的公告 │
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│2025-02-27 19:32 │誉衡药业（002437）：关于诉讼的进展公告 │
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│2025-02-27 11:46 │誉衡药业（002437）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-27 11:46 │誉衡药业（002437）：公司章程（2025年2月） │
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│2025-02-27 11:46 │誉衡药业（002437）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-02-06 19:46 │誉衡药业（002437）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-03-10 17:51│誉衡药业（002437）：关于首次回购公司股份暨回购股份比例达总股本1%的公告
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一、股份回购方案概述
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21 日召开的第六届董事会第十七次会议及 2024 年 11
月 22 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资
本，本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购股份的价格不超过人民
币 3.00 元/股（含本数），按回购金额上限测算，预计可回购股份数量下限至上限区间为 1,666.67 万股至 3,333.33 万股，约占
公司当前总股本的比例为 0.73%至 1.46%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购期限自公司股东大会
审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 10 月 22 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在首
次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，此外，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起
三个交易日内予以公告。现将公司回购进展公告如下：
二、首次回购公司股份的具体情况
2025 年 3 月 10 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 23,303,724 股，占公司总股本比例为 1.0
2%；首次回购股份的最高成交价为 2.51 元/股，最低成交价为 2.44 元/股，已使用资金总额为 57,649,191.62 元（不含交易费用
）。本次回购符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
⑴ 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
⑵ 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
⑴ 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
⑵ 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
⑶ 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/6f59dbea-4a7f-4c87-bbe9-596310255aee.PDF
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2025-03-03 19:11│誉衡药业（002437）：关于股东权益变动的提示性公告
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2023年12月，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东沈臻宇女士及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“方圆达创”）发布《详式权益变动报告书》（具体内容详见2023年12月5日发布于巨潮资讯网http://www.cn
info.com.cn的公告）。
自披露上述公告后，截至2025年3月3日，方圆达创通过上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方6号私募投资基金（
以下简称“东方6号基金”）、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方12号私募投资基金（以下简称“东方12号基金”
）、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方22号私募投资基金（以下简称“东方22号基金”）、上海方圆达创投资合伙
企业（有限合伙）-方圆-东方27号私募投资基金（以下简称“东方27号基金”）以二级市场集中竞价及大宗交易方式累计增持公司股
份7,693.49万股。本次增持完成后，沈臻宇女士及其一致行动人合计持有公司股份22,797.49万股，占公司总股本的10.00%。具体情
况请详见同日披露的《简式权益变动报告书》。
根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关规定，现
将本次权益变动基本情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
本次权益变动期间内，信息披露义务人持有公司权益变动情况如下表所述：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（万股） （%） （万股） （%）
方圆 东方 6 号基金 0.00 0.00 2,843.51 1.25
达创 东方 12 号基金 2,000.00 0.88 3,070.00 1.35
东方 22 号基金 0.00 0.00 2,800.00 1.23
东方 27 号基金 2,055.00 0.90 3,034.98 1.33
沈臻宇 11,049.00 4.85 11,049.00 4.85
合计 15,104.00 6.63（注 3） 22,797.49 10.00
注1：沈臻宇与东方6号基金、东方12号基金、方22号基金、东方27号基金为一致行动关系。
注2：本次权益变动前的持股数量为2023年12月详式权益变动报告书中的数据；注 3：2024 年 3 月 12 日，公司首次授予的限
制性股票完成授予登记，公司总股本由2,198,122,950 股调整为 2,270,513,950 股；2024 年 10 月 10 日，公司预留部分的限制性
股票完成授予登记，公司总股本由 2,270,513,950 调整为 2,280,693,950 股；2024 年 11 月 4 日，公司在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成了 4 名离职人员已获授但尚未解除限售的合计 94.40 万股限制性股票的回购注销，公司总股本由 2,2
80,693,950 股调整为2,279,749,950 股。在此过程中，沈臻宇女士及一致行动人的持股比例被动稀释，因此，本次权益变动前的持
股比例是以目前公司总股本计算的持股比例。
二、其他相关说明
1、本次权益变动后，沈臻宇及其一致行动人合计持有公司股份22,797.49万股，占公司总股本的10%，仍为公司第一大股东。
2、公司具有规范的法人治理结构及独立经营的能力。本次权益变动不会影响公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面的独
立性，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。截至本公告披露日，公司经营正常。
3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上
述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/d0ebecf7-9641-49af-b0a3-0f3ceb5801e1.PDF
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2025-03-03 19:11│誉衡药业（002437）：关于回购公司股份的进展公告
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誉衡药业（002437）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/f824a498-43a3-425f-886c-add16aa7750d.PDF
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2025-03-03 19:11│誉衡药业（002437）：简式权益变动报告书（增加）
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誉衡药业（002437）：简式权益变动报告书（增加）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/3c26eebf-20bd-4f0d-9863-ad1962b50e02.PDF
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2025-03-03 19:07│誉衡药业（002437）：关于职工代表监事辞职的公告
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 3 日收到职工代表监事杨福胜先生的书面辞职报告，杨福
胜先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务以及下属公司职务；辞职后，杨福胜先生将不再担任公司及下属公司
的任何职务。
截至本公告披露日，杨福胜先生直接持有 298,250 股公司股票；杨福胜先生辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律法规
、规范性文件进行管理。
杨福胜先生自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对杨福胜先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
杨福胜先生的离职导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司完成新任职工代表监事补选前，杨福胜先生将继续履行其职工
代表监事职务；为保证公司监事会规范运作，公司将尽快完成补选工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/358b3e8c-ad87-49f2-a7eb-91f5dfd2171d.PDF
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2025-02-27 19:32│誉衡药业（002437）：关于诉讼的进展公告
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誉衡药业（002437）：关于诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/8e32c2db-b867-4683-b909-5548278bb761.PDF
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2025-02-27 11:46│誉衡药业（002437）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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誉衡药业（002437）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/551cee93-3a99-43a3-a727-bb5decddb419.PDF
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2025-02-27 11:46│誉衡药业（002437）：公司章程（2025年2月）
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誉衡药业（002437）：公司章程（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/ccb523a1-27af-4121-8bf2-debcf255f3f5.PDF
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2025-02-27 11:46│誉衡药业（002437）：第七届董事会第二次会议决议公告
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2025 年 2 月 24 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《
关于召开公司第七届董事会第二次会议的通知》及相关议案。
2025 年 2 月 27 日，第七届董事会第二次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长沈臻宇女士主持，经与会董
事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由公司的总经
理担任。
第一百一十一条 董事会设董事长一名。 第一百一十一条 董事会设董事长一名。
董事长为公司法定代表人。董事长由董事 董事长为公司法定代表人。董事长由董事
担任，由董事会以全体董事的过半数选举 担任，由董事会以全体董事的过半数选举
产生。 产生。
第一百一十二条 董事长行使下列职权： 第一百一十二条 董事长行使下列职权：
(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会 (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会
议； 议；
(二) 督促、检查董事会决议的执行； (二) 督促、检查董事会决议的执行；
(三) 签署公司债券及其他有价证券； (三) 签署公司债券及其他有价证券；
(四) 签署董事会重要文件和其他应由公司 (四) 签署董事会重要文件和其他应由公司
法定代表人签署的其他文件； 法定代表人签署的其他文件；
(五) 行使法定代表人的职权； (五) 行使法定代表人的职权；
(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 (五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
急情况下，对公司事务行使符合法律规定 急情况下，对公司事务行使符合法律规定
和公司利益的特别处置权，并在事后向公 和公司利益的特别处置权，并在事后向公
司董事会和股东大会报告； 司董事会和股东大会报告；
(七) 法律、行政法规和本章程规定的以及 (六) 法律、行政法规和本章程规定的以及
董事会授予的其他职权。 董事会授予的其他职权。
第一百三十四条 总经理对董事会负责， 第一百三十四条 总经理对董事会负责，
行使下列职权： 行使下列职权：
(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织 (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织
实施董事会决议，并向董事会报告工作； 实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方 (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方
案； 案；
(三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
(四) 拟订公司的基本管理制度； (四) 拟订公司的基本管理制度；
(五) 制定公司的具体规章； (五) 制定公司的具体规章；
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经 (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人； 理、财务负责人；
(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定 (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定
聘任或者解聘以外的负责管理人员； 聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩， (八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，
决定公司职工的聘用和解聘； 决定公司职工的聘用和解聘；
(九) 本章程或董事会授予的其他职权。 (九) 行使法定代表人的职权；
总经理列席董事会会议。副总经理协助总 (十)本章程或董事会授予的其他职权。
经理工作，对总经理负责。 总经理列席董事会会议。副总经理协助总
经理工作，对总经理负责。
第二百一十七条 本章程自股东大会通过 第二百一十七条 本章程自股东大会通过
之日起生效，原二〇二三年十月版本废 之日起生效，原二〇二四年四月版本废
止。 止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《公司章程》（2025 年 2 月）。
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议、批准。
二、审议并通过了《关于由总经理国磊峰先生担任公司法定代表人的议案》；根据《公司法》、《公司章程》（2025 年 2 月）
等相关规定，结合公司经营发展需要，拟由总经理国磊峰先生担任公司的法定代表人。同时，公司董事会授权经理层办理后续变更企
业登记信息等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议、批准。
三、审议并通过了《关于提名刘月寅女士为第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
根据《公司章程》第一百〇六条规定“董事会由 6 名董事组成”。截至当前，公司第七届董事会仅有 5 名董事。鉴于前述情况
，公司股东沈臻宇女士（持有公司 4.85%股权）拟提名刘月寅女士为第七届董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满为止
，刘月寅女士简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过董事总数的二分之一。
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议、批准。
四、审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/f6d4bf80-6a58-45e7-9644-4c268061d8e1.PDF
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2025-02-06 19:46│誉衡药业（002437）：第七届董事会第一次会议决议公告
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 6 日在公司一楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。
2025 年 2 月 6 日，公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员。鉴于公司第七届董事会已成立，为确保公
司生产经营各项工作的有序开展，沈臻宇女士、王黎达女士、陈禕先生三位董事根据《董事会议事规则》第四十四条第二款规定，提
议豁免第七届董事会第一次会议的通知时限，即 2025 年 2 月6 日召开第七届董事会第一次会议，以第一时间选举董事长、聘任公
司经理层。会议通知以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事一致推举沈臻宇女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》。
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于选举董事长的议案》。
同意选举沈臻宇女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。
同意选举以下人员为公司第七届董事会各专门委员会的成员，任期至第七届董事会届满为止。
战略委员会：沈臻宇（主任委员）、国磊峰、陈禕；
审计委员会：王黎达（主任委员）、陈禕、沈臻宇；
薪酬与考核委员会：王黎达（主任委员）、陈禕、周康；
提名委员会：陈禕（主任委员）、王黎达、国磊峰。
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任以下人员担任公司高级管理人员：
1、同意聘任国磊峰先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满为止；
2、同意聘任周康先生、李润宝先生、王小航先生、刘月寅女士担任公司副总经理，同意聘任国磊峰先生担任公司财务负责人，
同意聘任刘月寅女士担任公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止；
刘月寅女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。刘月寅女士的联系方式如下：
办公电话：010-80479607
传真：010-68002438-607
电子邮箱：liuyueyin@gloria.cc
通讯地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任白雪龙先生担任公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满为止。
白雪龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件
。白雪龙先生的联系方式如下：
办公电话：010-68002437-8018
传真：010-68002438-607
电子邮箱：baixuelong@gloria.cc
通讯地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/7ecd7e6b-9652-4e9b-a300-8b2a0094e0ac.PDF
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2025-02-06 19:43│誉衡药业（002437）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案，议案 2.02未获通过；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 15:00；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议
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