公司公告☆ ◇002437 誉衡药业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-02 21:01 │誉衡药业（002437）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-12-02 21:01 │誉衡药业（002437）：关于公司董事减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2024-11-22 19:19 │誉衡药业（002437）：2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-22 19:19 │誉衡药业（002437）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-22 19:16 │誉衡药业（002437）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2024-11-22 19:16 │誉衡药业（002437）：回购报告书 │
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│2024-11-18 17:41 │誉衡药业（002437）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2024-11-05 17:27 │誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2024-11-01 00:00 │誉衡药业（002437）：关于收到贷款承诺函暨获得回购公司股份专项融资支持的自愿性信息披露公告 │
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│2024-11-01 00:00 │誉衡药业（002437）：关于收到贷款承诺函暨获得回购公司股份专项融资支持的自愿性信息披露公告 │
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2024-12-02 21:01│誉衡药业（002437）：关于回购公司股份的进展公告
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一、股份回购方案概述
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21 日召开的第六届董事会第十七次会议及 2024 年 11
月 22 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资
本，本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购股份的价格不超过人民
币 3.00 元/股（含本数），按回购金额上限测算，预计可回购股份数量下限至上限区间为 1,666.67 万股至 3,333.33 万股，约占
公司当前总股本的比例为 0.73%至 1.46%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购期限自公司股东大会
审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 10 月 22 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
二、截至上月末回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至 2024 年 11 月 30 日，公司暂未通过回购专用证券账户回购公司股份。
三、其他说明
公司后续将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/c35793f5-2432-465c-b644-5f2a63230a66.PDF
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2024-12-02 21:01│誉衡药业（002437）：关于公司董事减持股份计划实施完毕的公告
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》，
公司董事王东绪先生计划自减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2024 年 10 月 29 日-2025年 1 月 28 日
）以集中竞价交易方式减持公司股份 210,000 股。
2024 年 12 月 2 日，公司收到董事王东绪先生出具的《减持股份计划进展告知函》，王东绪先生本次减持计划已经实施完毕；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
股东姓名 减持方式 减持日期 减持价格区 减持均价 减持股数 减持比例
间（元/股） （元/股） （股）
王东绪 集中竞价 2024 年 11 2.53 2.53 210,000 0.0092%
交易 月 29 日
上述减持股份来源：王东绪先生因参与公司 2014 年度限制性股票激励计划而获授的股份。
2、本次减持前后持股情况
股东姓名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （股）
王东绪 合计持有股份 9,210,000 0.4040% 9,000,000 0.3948%
其中：无限售条 2,302,500 0.1010% 2,092,500 0.0918%
件股份
有限售条件股份 6,907,500 0.3030% 6,907,500 0.3030%
二、相关风险提示
1、本减持计划符合《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及公司相关规定。
2、本次减持股份计划已按照相关规定进行了预先披露，减持的实施情况与此前已披露的减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、王东绪先生出具的《减持股份计划进展告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《董监高每日持股变化明细》、《董监高每日持股变化名单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/a63ff398-522c-410d-97b1-41d1ed8006e3.PDF
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2024-11-22 19:19│誉衡药业（002437）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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誉衡药业（002437）：2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/0d179e63-382b-4a95-9d3c-08b769e2225e.PDF
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2024-11-22 19:19│誉衡药业（002437）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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誉衡药业（002437）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/ad758ee0-18cd-4996-8702-9e154c81ae5f.PDF
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2024-11-22 19:16│誉衡药业（002437）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21 日召开了第六届董事会第十七次会议，并于 2024 年
11 月 22 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详
见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
根据公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的回购方案，公司将通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份
，本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），本次回购股份的价格不超过人
民币 3.00 元/股（含本数），回购期限自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。在回购股份价格不超过人
民币 3.00元/股（含本数）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 3,333.33万股，约占公司当前总股本的 1.46%
，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 1,666.67 万股，约占公司当前总股本的 0.73%；具体回购数量以回购期限届满时实
际回购的股份数量为准。待回购完成后，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。
二、 依法通知债权人的情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭
有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相关担保的，
应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申
报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间
2024 年 11 月 23 日-2025 年 1 月 6 日（工作日 9:00-12:00、13:00-17:00）；
2、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报方式
北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼；
联系人：刘月寅、白雪龙；
联系电话：010-80479607、010-68002437-8018；
传真号码：010-68002438-607；
邮政编码：101318；
联系邮箱地址：irm@gloria.cc。
4、其他
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注
明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司传真、邮箱收到相应文件日为准，文件标题请注明“申报债权
”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/588df095-686b-4a27-8a24-de5597a01017.PDF
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2024-11-22 19:16│誉衡药业（002437）：回购报告书
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誉衡药业（002437）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/31a7190f-58fe-4800-abfa-ddde2494ca42.PDF
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2024-11-18 17:41│誉衡药业（002437）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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誉衡药业（002437）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/8ccbb7fd-856e-4f56-99be-ab795e87ac7d.PDF
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2024-11-05 17:27│誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示
1、本次回购注销的 4 名激励对象限制性股票共计 94.40 万股，占回购注销前公司总股本的 0.04%。
2、本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购价格为授予价格1.25 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，用
于本次回购的资金总额为人民币 1,190,118.95 元。
3、截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划首次授予的 4 名激励对象因个人原因离职，已
不符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资
格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 94.4 万股，占回购前公司总股本的 0.04%；现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2、2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 25 日，公司在公司官方网站公示了拟激励对象的姓名和职务，截至公示期满，公司监
事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。2024 年 1 月 26 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2024 年 1 月 31 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司实施 2024 年限
制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所
必需的全部事宜。2024 年 2 月 1 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。
4、2024 年 2 月 5 日，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票
激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并
发表了同意的意见，北京植德律师事务所对公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项出具了法律意见。
5、2024 年 3 月 12 日，公司完成了向 105 名激励对象首次授予 7,239.10 万股限制性股票的授予登记工作。
6、2024 年 8 月 23 日，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购并注销离职人员
已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，回购注销 4 名离职人员
已获授但尚未解除限售的合计 94.40 万股限制性股票。北京植德律师事务所对公司 2024 年限制性股票激励计划之回购注销部分限
制性股票事项出具了法律意见。
7、2024 年 9 月 9 日，公司 2024 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》；此外，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司就股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容
详见 2024 年 9 月 10 号披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购注销部分
限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，申报时间为 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 10月 24 日，截至目前，公示期已满
45 天，公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应的担保的要求。
8、2024 年 9 月 3 日，公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限
制性股票的议案》，同意公司以 2024 年 9 月 3 日为预留授予日，向符合授予条件的 45 名激励对象授予合计1,141.00 万股限制
性股票，授予价格为 1.25 元/股。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，北京植德律师事务所对公
司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项出具了法律意见书。
9、2024 年 10 月 10 日，公司完成了向 43 名激励对象预留授予 1,018.00 万股限制性股票的授予登记工作。
二、本次限制性股票回购注销情况
㈠ 限制性股票回购注销的原因及数量
根据《激励计划》第十四章“公司/激励对象发生变化的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化（二）解雇或辞职”的规定
：“激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作被公司解雇，或主动提出辞职，或公司和员工双方协商一致解除劳动关系，或
因劳动合同到期，双方不再续签劳动合同等离职的情况，已获授但未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价
格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，也不再享受离职日以后的股权激励。”
鉴于 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 4 名激励对象已离职，因此，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 94.4
0 万股限制性股票，占回购前公司总股本的 0.04%。
㈡ 限制性股票回购注销的价格
本次回购注销限制性股票的价格为授予价格 1.25 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
㈢ 回购资金来源
本次用于回购注销限制性股票的资金总额为 1,190,118.95 元，全部为公司自有资金。
三、验资情况
公司已支付限制性股票回购款合计 1,190,118.95 元，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立了回购专用证券
账户（证券账户号码：0899992388），上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《验
资报告》（上会师报字〔2024〕第 13297 号）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购事宜已完成。公司后续将依法办理相关工商变
更登记手续。
四、本次回购注销后公司股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份数量 比例 （股） 股份数量 比例
（股） （股）
限售条件流通股 90,063,320 3.95% -944,000 89,119,320 3.91%
无限售条件流通股 2,190,630,630 96.05% 0 2,190,630,630 96.09%
总股本 2,280,693,950 100.00% -944,000 2,279,749,950 100.00%
五、本次回购注销事项对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票的事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，亦不会对公司的经营业绩产生重大影响
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/5281cbf8-cf03-44c1-ba8e-8d8fa287a53b.PDF
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2024-11-01 00:00│誉衡药业（002437）：关于收到贷款承诺函暨获得回购公司股份专项融资支持的自愿性信息披露公告
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特别提示：
2024 年 10 月 30 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下
简称“中国银行哈尔滨平房支行”）出具的《贷款承诺函》，中国银行哈尔滨平房支行承诺为公司提供最高不超过7,000 万元人民币
的贷款资金专项用于股票回购。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年 10 月21 日召开的第六届董
事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价
方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份。本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司 2
024 年 10 月 22 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的公告》。
2024 年 10 月 30 日，公司收到中国银行哈尔滨平房支行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、本承诺函的承诺贷款金额为最高不超过 7000 万元人民币；贷款期限一年。
2、该项目需符合相关法律法规、监管规定及政策，并依法经国家有权部门审批、核准、备案。
3、该笔贷款已按中国银行哈尔滨平房支行审查程序审批，可在落实中国银行哈尔滨平房支行要求及认可的贷款条件后可获得批
准发放。
4、贷款利率、贷款期限、比例及其他条件，如与监管明确的贷款条件不符的，为确保资金合规，在贷款合同签署及放款时以监
管要求为准叙做。
5、本承诺函有效期至 2025 年 10 月 7 日止。
6、本承诺函适用中华人民共和国法律。
上述贷款承诺函的获得可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准，公司将根据回购股份方案
积极实施回购股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/5c500786-3264-4048-aa4b-646265802304.PDF
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2024-11-01 00:00│誉衡药业（002437）：关于收到贷款承诺函暨获得回购公司股份专项融资支持的自愿性信息披露公告
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特别提示：
2024年 10月 30日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下简称
“中国银行哈尔滨平房支行”）出具的《贷款承诺函》，中国银行哈尔滨平房支行承诺为公司提供最高不超过 7,000万元人民币的贷
款资金专项用于股票回购。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年 10月 21日召开的第六届董事
会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方
式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份。本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司 202
4年 10月 22日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的公告》。
2024年 10月 30日，公司收到中国银行哈尔滨平房支行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、本承诺函的承诺贷款金额为最高不超过 7000万元人民币；贷款期限一年。
2、该项目需符合相关法律法规、监管规定及政策，并依法经国家有权部门审批、核准、备案。
3、该笔贷款已按中国银行哈尔滨平房支行审查程序审批，可在落实中国银行哈尔滨平房支行要求及认可的贷款条件后可获得批
准发放。
4、贷款利率、贷款期限、比例及其他条件，如与监管明确的贷款条件不符的，为确保资金合规，在贷款合同签署及放款时以监
管要求为准叙做。
5、本承诺函有效期至 2025年 10月 7日止。
6、本承诺函适用中华人民共和国法律。
上述贷款承诺函的获得可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准，公司将根据回购股份方案
积极实施回购股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/5be29b8c-22f3-481e-bf2a-080f842c7174.PDF
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2024-10-29 00:00│誉衡药业（002437）：关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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2024 年 10 月 21 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开
2024 年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见 2024 年 10 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ht
tp://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《关于召开 2024 年第三次临时股
东大会的通
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