公司公告☆ ◇002437 誉衡药业 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 18:43 │誉衡药业（002437）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:42 │誉衡药业（002437）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:42 │誉衡药业（002437）：关于修订及新增制定公司部分制度的公告 │
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│2025-08-26 18:42 │誉衡药业（002437）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 18:41 │誉衡药业（002437）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:40 │誉衡药业（002437）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:39 │誉衡药业（002437）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 18:39 │誉衡药业（002437）：董事会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-26 18:39 │誉衡药业（002437）：关于废止《监事会议事规则》并取消监事会的公告 │
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│2025-08-26 18:39 │誉衡药业（002437）：外部信息使用人管理制度（2025年8月） │
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2025-08-26 18:43│誉衡药业（002437）：2025年半年度报告
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誉衡药业（002437）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/45f11633-f8a4-4320-8a92-8519995088b8.PDF
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2025-08-26 18:42│誉衡药业（002437）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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誉衡药业（002437）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/283080c6-a9a3-4457-8b9f-19530739fddf.PDF
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2025-08-26 18:42│誉衡药业（002437）：关于修订及新增制定公司部分制度的公告
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修订
及新增制定公司部分制度的议案》，具体情况如下：
一、修订及新增制定部分制度情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范
性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司制度进行了修订，并新增制定了部分制度，本次修订完成后，原相关制度将同时废止
。
具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否须提交股
东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 关联交易管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 利润分配管理制度 修订 是
7 累积投票制实施细则 修订 是
8 对外提供财务资助管理制度 修订 否
9 对外担保管理制度 修订 否
10 募集资金使用管理制度 修订 否
11 董事会审计委员会议事规则 修订 否
12 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
13 董事会战略委员会议事规则 修订 否
14 董事会提名委员会议事规则 修订 否
15 内幕信息知情人管理制度 修订 否
16 信息披露管理制度 修订 否
17 投资者关系管理制度 修订 否
18 董事会秘书工作细则 修订 否
19 董事和高级管理人员所持公司股份及其变 修订 否
动管理制度
20 对外捐赠管理制度 修订 否
21 内部审计制度 修订 否
22 风险投资管理制度 修订 否
23 总经理（经理层）工作细则 修订 否
24 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
25 重大资金往来管理制度 修订 否
26 外部信息使用人管理制度 修订 否
27 敏感信息排查管理制度 修订 否
28 经理层内部问责制度 修订 否
29 突发事件危机处理应急制度 修订 否
30 分公司、子公司管理制度 修订 否
31 信息披露暂缓与豁免管理制度 新增 否
32 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 新增 否
上述制度已于同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，其中1-7项修订制度尚需公司2025年第三次临时股东大会审议
、批准。
二、报备文件
1、第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/05146a1e-8229-473c-9aea-5cc55967e0f6.PDF
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2025-08-26 18:42│誉衡药业（002437）：2025年半年度财务报告
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誉衡药业（002437）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/903c054d-3a4e-4f7a-b810-73b784262092.PDF
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2025-08-26 18:41│誉衡药业（002437）：半年报董事会决议公告
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誉衡药业（002437）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/caab157a-4bf4-4956-b406-8017a94b5915.PDF
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2025-08-26 18:40│誉衡药业（002437）：半年报监事会决议公告
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2025年 8月 15日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开
公司第六届监事会第十九次会议的通知》及相关议案。
2025年 8月 25日，第六届监事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席张超主持，经与会监事认真审
议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的
《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告》。
表决结果：表决票数 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并发表如下意见：
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的4名激励对象已离职，已不符合激励条件，公司决定回
购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 13,761,600股限制性股票。
监事会对拟回购注销的激励对象名单及限制性股份数量进行了审核，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2024 年限制
性股票激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公
司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意公司回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于回购并注
销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：表决票数 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。
三、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
鉴于公司拟修订《公司章程》并取消监事会及监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此，公司《监事会议事规则
》将相应废止。
为保障公司的规范运作，在公司 2025 年第三次临时股东大会决议生效前，第六届监事会及监事仍将按照相关法律、法规和《公
司章程》的规定继续履行相关职责。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于废止<监事会议事规则>并取消监事会的公告》。
表决结果：表决票数 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/dfcb7dda-1cea-426b-834d-72d044fc6b1b.PDF
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2025-08-26 18:39│誉衡药业（002437）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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2025年 8月 25日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025年
第三次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
㈠ 股东大会会议届次：2025年第三次临时股东大会。
㈡ 会议召集人：公司董事会。
㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程
》等相关规定。
㈣ 召开时间：
1、现场会议时间：2025年 9月 11日 15:00；
2、网络投票时间：2025年 9月 11日；
⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 11日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日9:15-15:00间的任意时间。
㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室。
㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈦ 股权登记日：2025年 9月 4日。
㈧ 会议登记日：2025年 9月 5日。
㈨ 出席对象：
1、2025年 9月 4日 15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
㈠ 提案名称
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾栏的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 √
的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
㈡ 披露情况
议案 1-4、6-10 已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，议案 1、5已经公司第六届监事会第十九次会议审议通过，具体内
容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。㈢ 有关说明
1、本次股东大会议案 1、2、3、4、5属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以
上表决通过。
2、本次股东大会议案 1为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记方法
㈠ 登记方式：
1、法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。股东
大会授权委托书详见附件二；
3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
㈡ 登记时间：2025年 9月 5日 9:00-12:00，13:00-17:00。
㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼。
㈣ 会议联系方式：
1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；
2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼；
3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
4、传真号码：010-68002438-607；
5、电子邮箱：irm@gloria.cc。
㈤ 注意事项：
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f3929a7d-efd2-4b78-acd2-ac0554f97c84.PDF
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2025-08-26 18:39│誉衡药业（002437）：董事会议事规则（2025年8月）
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誉衡药业（002437）：董事会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/da00719b-d8bd-4004-ab87-104c133e6efe.PDF
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2025-08-26 18:39│誉衡药业（002437）：关于废止《监事会议事规则》并取消监事会的公告
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开的第六届监事会第十九次会议审议通过了《关
于废止<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：
一、关于废止《监事会议事规则》的情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟修订《公司章程》并取
消监事会及监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此，公司《监事会议事规则》将相应废止。
二、关于现任监事会履职的情况说明
公司修订《公司章程》并取消监事会及监事设置事项尚需公司股东大会审议、批准，在股东大会决议生效前，公司第六届监事会
及监事仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。
在公司股东大会审批通过上述事项后，公司监事张超先生、商立丽女士、高云龙先生在第六届监事会中担任的职务自然免除。
张超先生、商立丽女士、高云龙先生在担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司谨向第六届监事会
全体监事表示衷心感谢！
三、报备文件
1、第六届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0595ba9d-e3fb-482b-9fb7-887aacc7b932.PDF
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2025-08-26 18:39│誉衡药业（002437）：外部信息使用人管理制度（2025年8月）
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第一条 为进一步加强哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，规范外部信息使用人使用相关
信息，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报告正式披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密
义务，不得向任何第三人泄漏相关内容。
第三条 公司依据统计、税收征管等法律法规向有关单位提前报送年度统计报表等资料的，应书面提醒相关单位和个人认真履行
《中华人民共和国证券法》所赋予的信息保密和避免内幕交易的义务，要求对方回函确认，并将外部单位相关人员纳入内幕信息知情
人范围。
第四条 公司在年度报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等资料，对无法律法规依据的外部单
位提出的报送要求，应当予以拒绝。
第五条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩
快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第六条 公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息，公司应要求对方签署保密
协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券或建议他人买卖公司股票及其衍生品种。
第七条 公司各部门、子公司、分公司及其工作人员按照上述规定向外部单位或个人提供公司尚未公开的重大信息时，必须要求
对方提供外部信息使用人相关信息（包括但不限于：姓名、单位/部门、职务/岗位、身份证号码、首次获悉公司内幕信息的时间）并
及时将上述信息连同保密协议、承诺函等材料报备公司董事会办公室，由董事会办公室负责保管，保管期限为十年。
第八条 外部单位或个人不得以任何方式泄漏所知悉的公司未公开重大信息，不得利用所知悉的内幕信息买卖公司证券或建议他
人买卖公司证券及其衍生品种。
第九条 外部单位或个人在其内部传播的文件、资料、报告等材料中涉及所知悉的公司尚未公开的重大信息的，应当采取有效措
施，限制信息知情人范围。第十条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在
第一时间向深圳证券交易所报告并公告。第十一条 外部单位或个人应严格遵守上述条款，如违规使用其所知悉的公司尚未公开的重
大信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所知悉的信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券及
其衍生品种的，公司应立即将相关材料报送证券监管机构或司法机关。
第十二条 本制度未尽事宜，按照法律、法规、深圳证券交易所相关规定以及公司其他制度执行。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5ad63103-c9a4-4b2a-b482-31765372e618.PDF
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2025-08-26 18:39│誉衡药业（002437）：分公司、子公司管理制度（2025年8月）
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第一条 为加强对哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“本公司”）分公司、子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护
公司及投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司所属子公司及分公司。
第三条 本制度所称的子公司包括由公司与其他投资人共同投资、且由公司或子公司持有其 50%以上的股份，或者虽然持有其股
份比例不足 50%、但能够实际控制的公司（包括直接控股和间接控股）。
本制度所称的分公司是指由公司或子公司注册设立但不具有法人资格的公司。
第四条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（
含董事和经
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