公司公告☆ ◇002437 誉衡药业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 16:07 │誉衡药业（002437）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 17:37 │誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
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│2026-04-27 20:45 │誉衡药业（002437）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:45 │誉衡药业（002437）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:45 │誉衡药业（002437）：关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
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│2026-04-27 20:45 │誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-27 20:45 │誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（陈禕） │
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│2026-04-27 20:45 │誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（王黎达） │
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│2026-04-27 20:45 │誉衡药业（002437）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-27 20:44 │誉衡药业（002437）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-11 16:07│誉衡药业（002437）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 13 日（周三）14:00-16:30。届时，公司高管将在
线就公司 2025年度及 2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d16a5ac2-5e7c-4ac1-bd99-1d3332426536.PDF
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2026-05-08 17:37│誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6763c0ae-2a21-473e-ab5e-8d4b40113ee9.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：2025年度内部控制审计报告
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誉衡药业（002437）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b743a02d-b8d0-4259-a88e-15a4dc5ac626.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：2025年年度审计报告
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誉衡药业（002437）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b48112e-e459-4d74-81c2-f7fc04fa3574.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
2026年 4月 24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资下属
公司申请银行综合授信提供担保的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cnin
fo.com.cn的《第七届董事会第九次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交股东会审议批准。
担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
二、被担保人基本情况
㈠ 哈尔滨誉衡制药有限公司
1、被担保人名称：哈尔滨誉衡制药有限公司（以下简称“誉衡制药”）
2、成立时间：2016年 9月 9日
3、住所：哈尔滨市利民开发区北京路 29号
4、法定代表人：何利群
5、注册资本：40,208.92万元
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：许可项目药品生产；药品零售；药品批发；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。
一般项目第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
8、与公司关系：誉衡制药为公司的全资下属公司
9、被担保人财务情况
截至 2025 年 12 月 31 日，誉衡制药资产总额 52,714.46 万元、负债总额5,790.73万元、净资产 46,923.72万元；2025年度
实现营业收入 22,121.20万元、利润总额 718.62万元、净利润 664.67万元。
截至 2026年 3月 31日，誉衡制药资产总额 52,508.31万元、负债总额 5,401.71万元、净资产 47,106.61万元；2026年 1-3月
实现营业收入 4,434.62万元、利润总额 196.75万元、净利润 196.75万元。
注：上述财务数据为誉衡制药单体财务数据，其中 2025年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。
11、是否为失信被执行人：否。
㈡ 哈尔滨莱博通药业有限公司
1、被担保人名称：哈尔滨莱博通药业有限公司（以下简称“莱博通”）
2、成立时间：2010年 12月 24日
3、住所：哈尔滨市利民开发区北京路 13号
4、法定代表人：冯大民
5、注册资本：8,500万元
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；第二类医疗器械生产；检验检测服务；药品批发；药品零售；食品销售。一般
项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售。
8、与公司关系：莱博通为公司的全资下属公司
9、被担保人财务情况
截至 2025年 12月 31日，莱博通资产总额 10,531.27万元、负债总额 6,816.10万元、净资产 3,715.17 万元；2025 年度实现
营业收入 6,736.69 万元、利润总额-163.34万元、净利润-163.34万元。
截至 2026年 3月 31日，莱博通资产总额 11,454.43万元、负债总额 7,639.41万元、净资产 3,815.03万元；2026年 1-3月实现
营业收入 1,827.63万元、利润总额 99.32万元、净利润 99.32万元。
注：上述财务数据为莱博通单体财务数据，其中 2025 年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。
11、是否为失信被执行人：否。
三、本次担保的主要内容
公司为誉衡制药、莱博通向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请的银行综合授信提供连带责任保证，合计担保最高金额不超过
人民币 8,000万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
㈠ 誉衡制药、莱博通为公司的全资下属公司，信用状况良好，公司对誉衡制药、莱博通的经营及财务状况具备较强的监控和管
理能力，全额提供本次担保的风险可控。
㈡ 本次担保行为不会对公司、誉衡制药及莱博通的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
㈠ 截止目前，公司对控股子公司、全资子公司的担保余额为人民币 1,000万元；本次担保后，公司对控股子公司、全资子公司
的担保总额将增加到 9,000.00万元，占 2025 年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产 229,367.20万元的 3.92%。
㈡ 公司及控股子公司、全资子公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
六、备查文件
㈠ 第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0aa83673-2182-4a18-bf83-c9a3575c04b7.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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2026年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》。为进一步提高公司及控股子公司在不同时点的自有闲置资金的使用效率和收益，降低公司资金成本，为
公司及股东谋取更多的短期投资回报，同时，为了满足公司委托理财的多样化需求，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，
同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币100,000万元自有闲置资金额度在金融机构购买中低风险或中低风险以下
的理财产品，在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经
理层负责具体组织实施。具体情况如下：
一、增加使用闲置自有资金进行委托理财的概述
㈠ 委托理财目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司
的资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护全体股东的利益。
㈡ 委托理财额度：根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币100,000万元进行投资
。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
㈢ 委托理财品种：公司及控股子公司向银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性较高、流动性较好、中低
风险（本金受风险因素影响较小，发生投资损失可能性较低）或中低风险以下的理财产品。公司将根据金融机构提供理财产品的期限
和利率情况择优办理。
㈣ 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
㈤ 资金来源：公司及控股子公司闲置的自有资金。
㈥ 委托理财授权：提请公司董事会授权公司经理层负责具体组织实施。
㈦ 关联关系说明：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
二、审批、决策与管理程序
在公司董事会审议通过的额度范围和有效期内，董事会授权公司经理层在保障公司营运资金需求的前提下负责委托理财的具体组
织和实施，并由公司财务部负责委托理财项目的运作和管理，在委托理财期限内，累计发生额达公司最近一期经审计净资产的 10％
，公司财务部应及时向公司董事会办公室报告，并由公司董事会办公室履行信息披露义务。
公司审计部负责对委托理财项目的审计与监督；独立董事、审计委员会可以对委托理财资金使用情况进行检查。
三、风险控制措施
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行委托理财，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，因此委托理财的实际
收益存在不确定性。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订了《对外投资管理制度》等管理制度，对
于投资事项的决策、管理、检查和监督等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将根据自有资金状况和理
财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。
四、对公司的影响
㈠ 公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要
，不涉及使用募集资金。
㈡ 公司进行适度的委托理财，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。
五、备查文件
㈠ 第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/22f6c3dd-b0ca-48df-b849-7240d6940fc3.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（陈禕）
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誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（陈禕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d50bef0-23cf-435c-90a3-bde3320ea72b.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（王黎达）
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誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（王黎达）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/14530df1-00f3-411c-b0ae-2ef6145fa07a.PDF
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2026-04-27 20:45│誉衡药业（002437）：公司章程（2026年4月）
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誉衡药业（002437）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/139017be-d9c9-46a7-bd5e-00ec4a2a11e1.PDF
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2026-04-27 20:44│誉衡药业（002437）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
⑴ 现场会议时间：2026年 05月 18日 15:00
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
⑴ 2026年 05月 11日 15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东会；
⑵ 公司董事、高级管理人员；
⑶ 公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于确认 2025年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期 非累积投票提案 √
分红方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 h
ttp://www.cninfo.com.cn的相关公告。
3、有关说明
根据《上市公司股东会规则》的规定，议案 2、3、4、5、6、7为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。本次股东会议案 8属于特
别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过。
公司原独立董事潘敏、张晓丹及现任独立董事陈禕、王黎达将在本次股东会上 就 2025 年 度 工 作 进 行 述 职 ， 详 见 公
司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn的《2025年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。
三、会议登记等事项
㈠ 登记方式：
1、法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。股东
会授权委托书详见附件二；
3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
㈡ 登记时间：2026年 5月 12日 9:00-12:00，13:00-17:00。
㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼。
㈣ 会议联系方式：
1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；
2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼；
3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
4、传真号码：010-68002438-607；
5、电子邮箱：irm@gloria.cc。
㈤ 注意事项：
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
2、本次股东会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/46067ff5-ee1f-430c-aa84-41d7b0e88a72.PDF
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2026-04-27 20:44│誉衡药业（002437）：2025年度独立董事述职报告（潘敏已离任）
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本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《
上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用。现将本人 2025年任职期间履行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人潘敏，1970年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任陕西会计师事
务所、陕西五联会计师事务所经理、合伙人，万隆众天会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所合伙人、信永中和会计师事务所合伙人
、天健会计师事务所合伙人。现任上海洪源投资控股有限公司高级财务顾问、福建实达电脑设备有限公司董事、上海锦和商业经营管
理股份有限公司（603682）独立董事、江苏应能微电子股份有限公司独立董事、弘毅文化集团独立非执行董事、上海妙可蓝多食品科
技股份有限公司（600882）独立董事。2022年 12月 20日至 2025年 2月 6日期间任公司独立董事。
㈡ 是否存在影响独立性的情况说明
本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关要求，不存在影响独立性的任何情形。
二、独立董事年度履职概况
㈠ 参加会议情况
本人积极出席公司董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审阅会议材料，深度参与各项议案审议与讨论，结合自身财务会
计专业背景提出专业意见与合理建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。
任职期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人出席会议的
情况如下：
1、出席董事会会议情况
任职期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立
董事对董事
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