公司公告☆ ◇002437 誉衡药业 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 19:46 │誉衡药业（002437）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-06 19:43 │誉衡药业（002437）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-06 19:43 │誉衡药业（002437）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-06 19:42 │誉衡药业（002437）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-02-06 17:51 │誉衡药业（002437）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-26 16:39 │誉衡药业（002437）：关于增加2025年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-01-26 16:39 │誉衡药业（002437）：关于增加誉衡药业2025年第一次临时股东大会临时提案的函 │
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│2025-01-26 16:37 │誉衡药业（002437）：独立董事候选人声明与承诺（陈禕） │
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│2025-01-26 16:37 │誉衡药业（002437）：独立董事提名人声明与承诺（陈禕） │
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│2025-01-26 16:37 │誉衡药业（002437）：独立董事提名人声明与承诺（王黎达） │
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2025-02-06 19:46│誉衡药业（002437）：第七届董事会第一次会议决议公告
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 6 日在公司一楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。
2025 年 2 月 6 日，公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员。鉴于公司第七届董事会已成立，为确保公
司生产经营各项工作的有序开展，沈臻宇女士、王黎达女士、陈禕先生三位董事根据《董事会议事规则》第四十四条第二款规定，提
议豁免第七届董事会第一次会议的通知时限，即 2025 年 2 月6 日召开第七届董事会第一次会议，以第一时间选举董事长、聘任公
司经理层。会议通知以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事一致推举沈臻宇女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》。
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于选举董事长的议案》。
同意选举沈臻宇女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。
同意选举以下人员为公司第七届董事会各专门委员会的成员，任期至第七届董事会届满为止。
战略委员会：沈臻宇（主任委员）、国磊峰、陈禕；
审计委员会：王黎达（主任委员）、陈禕、沈臻宇；
薪酬与考核委员会：王黎达（主任委员）、陈禕、周康；
提名委员会：陈禕（主任委员）、王黎达、国磊峰。
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任以下人员担任公司高级管理人员：
1、同意聘任国磊峰先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满为止；
2、同意聘任周康先生、李润宝先生、王小航先生、刘月寅女士担任公司副总经理，同意聘任国磊峰先生担任公司财务负责人，
同意聘任刘月寅女士担任公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止；
刘月寅女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。刘月寅女士的联系方式如下：
办公电话：010-80479607
传真：010-68002438-607
电子邮箱：liuyueyin@gloria.cc
通讯地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任白雪龙先生担任公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满为止。
白雪龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件
。白雪龙先生的联系方式如下：
办公电话：010-68002437-8018
传真：010-68002438-607
电子邮箱：baixuelong@gloria.cc
通讯地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/7ecd7e6b-9652-4e9b-a300-8b2a0094e0ac.PDF
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2025-02-06 19:43│誉衡药业（002437）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案，议案 2.02未获通过；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 15:00；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长胡晋先生；
6、股权登记日：2025 年 1 月 23 日；
7、会议出席情况：
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
现场参会 0 0 0.00%
网络参会 534 342,500,708 15.0236％
合计 534 342,500,708 15.0236％
其中：参加本次会议的中小投资者共 527 人，代表有表决权的股份 70,744,108股，占公司总股本的 3.1032％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意
见书。
二、议案审议表决情况
与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
1、以特别决议审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
表决结果 同意股数（股） 340,861,208
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.5213％
反对股数（股） 1,222,200
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3568％
弃权股数（股） 417,300
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1218％
中小股东表 同意股数（股） 69,104,608
决情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 97.6825％
反对股数（股） 1,222,200
反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.7276％
弃权股数（股） 417,300
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.5899％
2、《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票制）
本次股东大会以累积投票制选举沈臻宇女士、国磊峰先生、周康先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举沈臻宇女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果 同意股数（股） 387,469,268
同意股数占有表决权股份总数的百分比 113.1295%
中小股东表决 同意股数（股） 76,420,668
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分 108.0241%
比
表决结果当选。
2.02 选举胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果 同意股数（股） 140,699,383
同意股数占有表决权股份总数的百分比 41.0800%
中小股东表决 同意股数（股） 45,459,383
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分 64.2589%
比
表决结果未当选。
2.03 选举国磊峰先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果 同意股数（股） 419,588,476
同意股数占有表决权股份总数的百分比 122.5073%
中小股东表决 同意股数（股） 49,919,876
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分 70.5640%
比
表决结果当选。
2.04 选举周康先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果 同意股数（股） 360,936,730
同意股数占有表决权股份总数的百分比 105.3828%
中小股东表决 同意股数（股） 49,888,130
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分 70.5191%
比
表决结果当选。
3、以普通决议审议通过了《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票制）。
本次股东大会以累积投票制选举陈禕先生、王黎达女士为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年
。具体表决结果如下：
3.01 选举陈禕先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果 同意股数（股） 305,036,724
同意股数占有表决权股份总数的百分比 89.0616%
中小股东表决 同意股数（股） 55,260,124
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分 78.1127%
比
表决结果当选。
3.02 选举王黎达女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果 同意股数（股） 305,023,724
同意股数占有表决权股份总数的百分比 89.0578%
中小股东表决 同意股数（股） 55,247,124
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分 78.0943%
比
表决结果当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东
大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法
有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规
定公告。
四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/a799f97d-90ba-4309-b1b5-74306442bf48.PDF
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2025-02-06 19:43│誉衡药业（002437）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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誉衡药业（002437）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/b6d53793-a425-477d-95c9-51080ebc4bfb.PDF
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2025-02-06 19:42│誉衡药业（002437）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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誉衡药业（002437）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/2616c099-04ae-433c-8f6f-9a1cfa6e89ba.PDF
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2025-02-06 17:51│誉衡药业（002437）：关于回购公司股份的进展公告
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誉衡药业（002437）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/ca77dcee-6385-4d5e-a517-27edbc404ef7.PDF
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2025-01-26 16:39│誉衡药业（002437）：关于增加2025年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
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2025年1月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2025年
第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见2025年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo
.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
2025年1月26日，公司董事会收到股东沈臻宇女士的《关于增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提
案的函》：鉴于公司第六届董事会任期将于2025年11月10日届满。为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的
实际需求，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本人现提出以下临时提案：
1、《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举沈臻宇女士为公司第七届董事会非独立董事
1.02选举胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03选举国磊峰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04选举周康先生为公司第七届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举陈禕先生为公司第七届董事会独立董事
2.02选举王黎达女士为公司第七届董事会独立董事
经公司董事会核查，截至目前，沈臻宇女士持有公司4.85%股份，具有提名非独立董事候选人、独立董事候选人及提出股东大会
临时提案的资格，提案程序符合规定，提案事项属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程
》的相关规定。结合上述情况，将上述临时提案事项提交2025年第一次临时股东大会审议。
公司2025年1月22日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》中列明的“会议登记日”为2025年1月24日。鉴于公司
董事会收到沈臻宇女士来函的时间为2025年1月26日，为更好地保障股东权益，现将“会议登记日”变更为2025年2月5日。
除此之外，其他事项不变，现对该股东大会通知进行补充更新如下：
一、召开会议基本情况
㈠ 股东大会会议届次：2025年第一次临时股东大会。
㈡ 会议召集人：公司董事会。
㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章
程》等相关规定。
㈣ 召开时间：
1、现场会议时间：2025年2月6日15:00；
2、网络投票时间：2025年2月6日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月6日9:15-15:00间的任意时间。
㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。
㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈦ 股权登记日：2025年1月23日。
㈧ 会议登记日：2025年2月5日。
㈨ 出席对象：
1、2025年1月23日15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
㈠ 提案名称
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾栏的
栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举）
2.00 《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议 应选人数4人
案》
2.01 选举沈臻宇女士为公司第七届董事会非独立董事 √
2.02 选举胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.03 选举国磊峰先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.04 选举周康先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.00 《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数 2人
3.01 选举陈禕先生为公司第七届董事会独立董事 √
3.02 选举王黎达女士为公司第七届董事会独立董事 √
㈡ 披露情况
议案1已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2025年1月22日披露于指定媒体
的相关公告。
议案2、3的具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的
函》。
㈢ 有关说明
1、议案1属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
2、议案2为以累积投票方式选举非独立董事，应选人数为4人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、议案3为以累积投票方式选举独立董事，应选人数为2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5
%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。
三、会议登记方法
㈠ 登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；
3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
㈡ 登记时间：2025年2月5日（星期三）9:00-12:00，13:00-17:00。
㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。
㈣ 会议联系方式：
1、会议联系人：刘
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