公司公告☆ ◇002437 誉衡药业 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 18:01 │誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-03-17 17:04 │誉衡药业（002437）：董事、高级管理人员离任管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-17 17:04 │誉衡药业（002437）：公司章程（2026年3月） │
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│2026-03-17 17:04 │誉衡药业（002437）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-17 17:04 │誉衡药业（002437）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-17 17:01 │誉衡药业（002437）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-01-20 16:53 │誉衡药业（002437）：2025年度业绩预增公告 │
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│2026-01-20 00:00 │誉衡药业（002437）：关于董事、高级管理人员通过司法拍卖方式增持的公司股份完成过户的公告 │
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│2026-01-14 19:22 │誉衡药业（002437）：关于诉讼进展暨终结执行的公告 │
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│2026-01-14 18:34 │誉衡药业（002437）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-03-18 18:01│誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/f50f47e7-4b0f-4968-9c6b-02d4c2073286.PDF
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2026-03-17 17:04│誉衡药业（002437）：董事、高级管理人员离任管理制度（2026年3月）
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第一条 为加强哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的离任管理，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高
级管理人员。
第二章 离任情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中
应说明辞职原因以及是否存在未履行承诺事项并提供解决方案，公司收到辞职报告之日辞职生效，董事会将在2日内披露有关情况。
但出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责：
㈠ 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
㈡ 审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
㈢ 独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
出现上述三种情形时，公司应当自事实发生之日起六十日内完成补选。第四条 公司董事、高级管理人员任期届满未获连任的，
自股东会、董事会等相关会议决议通过之日自动离任。
第五条 公司股东会可决议解任非职工代表董事，职工代表大会可决议解任职工代表董事，董事会可决议解任高级管理人员，自
决议作出之日生效。
向股东会、职工代表大会提出解除相关董事职务、向董事会提出解除高级管理人员职务的提议方，应提供解除董事、高级管理人
员职务的理由或依据。无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
担任公司法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在其辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》等法律法规、《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情
形的，公司应当解除其职务，停止其履职。
第七条 离任董事、高级管理人员应在离任生效后5个工作日内完成工作交接，交接范围包括但不限于任职期间取得的涉及公司的
全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件。
第三章 离任董事、高级管理人员的责任与义务
第八条 董事、高级管理人员不再担任相应职务后，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，忠实义务的
持续期间应当根据公平的原则，结合事项的性质、对公司的重要程度、对公司的影响时间以及与该董事的关系等因素综合确定；其对
公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。
第九条 董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。董事、高级管理人员执行公司
职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事、高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。董事、高级
管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌违法
或犯罪的，公司将按相关法律法规的规定移送司法机关进行处理。
第十条 公司董事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的公司股份。
第十一条 董事和高级管理人员在任期届满前离任的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制
性规定：
㈠ 每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行
、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外（董事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受转让比
例的限制）；
㈡ 离任后半年内，不得转让其所持公司股份；
㈢ 法律、行政法规、部门规章、国务院证券监督管理机构规定及深圳证券交易所业务规则对公司股份的转让限制另有规定的，
从其规定。
第十二条 董事、高级管理人员离任前存在未履行完毕承诺事项的，离任后应继续履行任职期间作出的公开承诺（如增持计划、
限售承诺等），并及时向公司董事会秘书报备承诺履行进展。
第十三条 离任董事、高级管理人员应积极配合公司对其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第四章 责任追究机制
第十四条 公司审计委员会有权对离任董事、高级管理人员启动离任审计，并向董事会报告离任审计结果。
公司董事会或审计委员会可以聘任会计师事务所对以上拟离任人员进行审计并出具审计报告，相关费用由公司负责。
第十五条 离任董事及高级管理人员因违反法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成
损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任；涉嫌违法或犯罪的，公司将按相关法律法规的规定移送司法机关进行处理。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》相抵触的，按有关法律、法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度经公司董事会审议通过之日起实施，由董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/c43028a6-72ee-4072-aaed-1f2f01a6ffe1.PDF
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2026-03-17 17:04│誉衡药业（002437）：公司章程（2026年3月）
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誉衡药业（002437）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
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2026-03-17 17:04│誉衡药业（002437）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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誉衡药业（002437）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/ba2b8d8e-5015-4a98-9037-2d39d522d76e.PDF
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2026-03-17 17:04│誉衡药业（002437）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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誉衡药业（002437）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0c61b61e-5001-44a5-b6dd-f9b55499e1cf.PDF
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2026-03-17 17:01│誉衡药业（002437）：第七届董事会第八次会议决议公告
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2026年 3月 13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出
了《关于召开公司第七届董事会第八次会议的通知》及相关议案。
2026年 3月 17日，第七届董事会第八次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长沈臻宇女士主持
，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据实际业务发展需要，公司拟对《公司章程》的经营范围进行修改，此外，因回购注销部分股票导致股本发生变化，因此，拟
对《公司章程》中注册资本及股份总数进行调整；具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 223,202.8126万元。 第六条 公司注册资本为人民币 222,986.8126万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围: 生产销售 第十四条 经依法登记，公司的经营范围: 生产销售
片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类） 片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）
粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗 粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗
肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类） 肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）
栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比 栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比
洛芬酯）、进口药品分包装（注射剂（玻璃酸钠注射 洛芬酯）、进口药品分包装（注射剂（玻璃酸钠注射
液）；技术咨询、工艺技术转让、技术开发。 液）；技术咨询、工艺技术转让、技术开发；咨询策
划服务；市场营销策划；企业总部管理；企业管理；
市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；会议及展览服务（出国办展须
经相关部门审批）。
第十九条 公司股份总数为 223,202.8126 万股，均为 第十九条 公司股份总数为 222,986.8126万股，均为
人民币普通股。 人民币普通股。
第二百一十八条 本章程自股东会通过之日起生效， 第二百一十八条 本章程自股东会通过之日起生效，
原二〇二五年八月版本废止。 原二〇二五年十二月版本废止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《公司章程》（2026年 3月）。
表决结果：表决票数 8票，赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需经公司 2026年第二次临时股东会审议、批准。
二、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；本议案在董事会审议前，已经公司第七届董事会薪
酬与考核委员会第三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
表决结果：表决票数 8票，赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需经公司 2026年第二次临时股东会审议、批准。
三、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：表决票数 8票，赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议并通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：表决票数 8票，赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0df1c340-1321-4218-9c22-e7aaadc988a2.PDF
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2026-01-20 16:53│誉衡药业（002437）：2025年度业绩预增公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
以区间数进行业绩预告：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：35,000.00万元～42,000.00 万元 盈利：23,275.95万元
的净利润 比上年同期增长：50.37%～80.44%
扣除非经常性损益后 盈利：18,500.00万元～22,000.00 万元 盈利：18,330.89万元
的净利润 比上年同期增长：0.92%～20.02%
基本每股收益 盈利：0.1597 元/股～0.1917元/股 盈利：0.1059 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存
在分歧。
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司部分核心产品如注射用多种维生素（12）、氯化钾缓释片、安脑丸/片、鹿瓜多肽注射液（松梅乐）等产品的销量实现了
大幅/稳健增长。此外，西格列汀二甲双胍缓释片、氟比洛芬酯注射液、注射用盐酸罂粟碱等产品贡献增量。
2、公司继续加强内部管理，降本增效工作取得明显成果，销售费用、管理费用较去年同期均有所下降。
3、2025 年 12 月，公司收到了出售广州誉衡生物科技有限公司股权的尾款及利息 1.32亿元，上述款项计入到公司 2025年投资
收益，属于非经常性损益。
四、风险提示
1、上述数据为初步测算结果，具体财务数据请以公司 2025年年度报告为准。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上
述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/86cf699a-36b5-4bdb-8c48-0bcbb26596ca.PDF
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2026-01-20 00:00│誉衡药业（002437）：关于董事、高级管理人员通过司法拍卖方式增持的公司股份完成过户的公告
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誉衡药业（002437）：关于董事、高级管理人员通过司法拍卖方式增持的公司股份完成过户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/452248c1-e02a-4e8d-8b4a-c82b2aacf8d7.PDF
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2026-01-14 19:22│誉衡药业（002437）：关于诉讼进展暨终结执行的公告
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誉衡药业（002437）：关于诉讼进展暨终结执行的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/c14c0538-9766-4b24-b582-34fd2fc3cfab.PDF
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2026-01-14 18:34│誉衡药业（002437）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 1月 14日 15:00；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长沈臻宇女士；
6、股权登记日：2026年 1月 5日；
7、会议出席情况：
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
现场参会 0 0 0
网络参会 717 328,371,708 14.7118%
合计 717 328,371,708 14.7118%
其中：参加本次会议的中小投资者共 709人，代表有表决权的股份 96,092,933股，占公司总股本的 4.3052%。
8、公司部分董事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
1、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果 同意股数（股） 326,685,508
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.4865%
反对股数（股） 1,203,200
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3664%
弃权股数（股） 483,000
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1471%
2、以普通决议审议通过了《关于选举徐宇虹为第七届董事会独立董事的议案》。
表决结果 同意股数（股） 326,631,708
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.4701%
反对股数（股） 1,223,900
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3727%
弃权股数（股） 516,100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1572%
中小股东表 同意股数（股） 94,352,933
决情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.1893%
反对股数（股） 1,223,900
反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.2737%
弃权股数（股） 516,100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.5371%
3、以特别决议审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
表决结果 同意股数（股） 327,315,508
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.6784%
反对股数（股） 676,200
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.2059%
弃权股数（股） 380,000
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1157%
中小股东表 同意股数（股） 95,036,733
决情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.9009%
反对股数（股） 676,200
反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.7037%
弃权股数（股） 380,000
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.3955%
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东会
的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，
表决方式、表决程序合法，由此做出的股东会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定公告。
四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/3f65d616-f319-4be2-ad96-6efb354d46dc.PDF
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2026-01-14 18:32│誉衡药业（002437）：关于选举职工代表董事的公告
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根据哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1名。职工代表董事由公司
职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
鉴于上述，公司于 2026年 1月 14日召开了职工代表大会，会议选举宋宇冰先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自职工
代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。宋宇冰先生简历详见附件。
本次职工代表董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/2b50c2bc-3507-4e9b-a573-f1ee864b2d88.PDF
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2026-01-14 18:31│誉衡药业（002437）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 29日召开第七届董事会第七次会议，并于 2026 年 1月 14
日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司
以授予价
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