公司公告☆ ◇002437 誉衡药业 更新日期：2025-10-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-20 17:02 │誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
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│2025-10-13 16:46 │誉衡药业（002437）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-13 16:45 │誉衡药业（002437）：关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
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│2025-10-13 16:44 │誉衡药业（002437）：对外担保管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-13 16:42 │誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公│
│ │告 │
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│2025-10-13 16:42 │誉衡药业（002437）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的核查意│
│ │见 │
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│2025-10-13 16:42 │誉衡药业（002437）：2024年限制性股票激励计划之预留授予部分第一个限售期解除限售事宜的法律意见│
│ │书 │
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│2025-09-18 16:25 │誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-09-11 18:41 │誉衡药业（002437）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-11 18:39 │誉衡药业（002437）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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2025-10-20 17:02│誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/baeea5c3-398b-46d0-af59-f8b35ed730ba.PDF
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2025-10-13 16:46│誉衡药业（002437）：第七届董事会第五次会议决议公告
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2025年 10月 10日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发
出了《关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知》及相关议案。
2025 年 10 月 13 日，第七届董事会第五次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事 6人，实际参加董事 6人。会议的召集
、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长沈臻宇女士主持，经与会董事认
真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度》。
表决结果：表决票数 6票，赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议并通过了《关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
同意公司为广州誉东健康制药有限公司向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招行广州分行”）申请的银行综合授信提
供连带责任保证，担保最高金额不超过人民币 3,000万元，保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其
他融资或招行广州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期
间届满后另加三年止。
同意公司为哈尔滨莱博通药业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请的银行综合授信提供连带责任保证，担
保最高金额不超过人民币1,000万元，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务行期届满之日起至该债
权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的
《关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：表决票数 6票，赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议并通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的规定，公司 2024年
限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意为满足条件的激励对象办理相关限制性股票
解除限售相关事宜。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》
。
本议案提交董事会审议、表决前已经第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：表决票数 6票，赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议并通过了《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》。为进一步满足公司委托理财的多样化需求，同时谋
取更多的短期投资回报，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意将公司及纳入合并报表范围内的子公司任一时点进行委
托理财的额度由人民币 39,000 万元调整至人民币50,000万元。
表决结果：表决票数 6票，赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/dd50a0f3-8968-4622-8763-e13809f66d7f.PDF
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2025-10-13 16:45│誉衡药业（002437）：关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
2025年 10 月 13 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资下
属公司申请银行综合授信提供担保的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cn
info.com.cn的《第七届董事会第五次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交股东会审议批准。
担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
二、被担保人基本情况
㈠ 广州誉东健康制药有限公司
1、被担保人名称：广州誉东健康制药有限公司（以下简称“誉东制药”）
2、成立时间：2008年 10月 15日
3、住所：广州市经济技术开发区南翔三路 1号
4、法定代表人：周康
5、注册资本：12,000万元
6、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
7、经营范围：医学研究和试验发展；药品生产；药品进出口
8、与公司关系：誉东制药为公司的全资下属公司
9、被担保人财务情况
截至 2024 年 12 月 31 日，誉东制药资产总额 34,130.34 万元、负债总额5,242.12万元、净资产 28,888.21万元；2024年度
实现营业收入 12,000.71万元、利润总额 1,722.48万元、净利润 1,643.45万元。
截至 2025年 6月 30日，誉东制药资产总额 35,427.15万元、负债总额 4,801.00万元、净资产 30,626.14 万元；2025 年 1-6
月，誉东制药实现营业收入 9,003.92万元、利润总额 2,039.48万元、净利润 1,713.48万元。
注：上述财务数据为誉东制药单体财务数据，其中 2024年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。
11、是否为失信被执行人：否。
㈡ 哈尔滨莱博通药业有限公司
1、被担保人名称：哈尔滨莱博通药业有限公司（以下简称“莱博通”）
2、成立时间：2010年 12月 24日
3、住所：哈尔滨市利民开发区北京路 13号
4、法定代表人：冯大民
5、注册资本：8,500万元
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：生产：小容量注射剂（抗肿瘤药）、粉针剂、冻干粉针剂（抗肿瘤药）、片剂、原料药、无菌原料药***（药品生
产许可证有效期至 2025 年12月 31日）；食品生产经营；医疗器械生产经营；货物进出口，技术进出口；药品技术开发、技术检测
服务（国家法律、行政法规、国务院决定需前置审批的项目除外）；药品批发；药品零售。
8、与公司关系：莱博通为公司的全资下属公司
9、被担保人财务情况
截至 2024年 12月 31日，莱博通资产总额 11,719.26万元、负债总额 7,846.07万元、净资产 3,873.19 万元；2024 年度实现
营业收入 5,795.93 万元、利润总额-317.34万元、净利润-317.34万元。
截至 2025年 6月 30日，莱博通资产总额 10,223.75万元、负债总额 6,230.26万元、净资产 3,993.49万元；2025年 1-6月，莱
博通实现营业收入 3,641.91万元、利润总额 117.64万元、净利润 117.64万元。
注：莱博通 2024年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
截至目前，被担保人无担保、诉讼与仲裁事项。所涉抵押事项如下：
2024年 10月，公司推出回购股份方案，拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式进行股份回购，因此，公司通过中国银行
哈尔滨平房支行贷款 7000万元人民币用于上述股份回购，同时，公司以莱博通房屋及土地（评估价值2,962.63万元人民币）为上述
贷款提供抵押。
11、是否为失信被执行人：否。
三、本次担保的主要内容
㈠ 公司为誉东制药向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招行广州分行”）申请的银行综合授信提供连带责任保证，
担保最高金额不超过人民币3,000万元，保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行广州
分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年
止。
㈡ 公司为莱博通向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请的银行综合授信提供连带责任保证，担保最高金额不超过人
民币 1,000万元，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务行期届满之日起至该债权合同约定的债务履
行期届满之日后三年止。
四、董事会意见
㈠ 誉东制药、莱博通为公司的全资下属公司，信用状况良好，公司对誉东制药、莱博通的经营及财务状况具备较强的监控和管
理能力，全额提供本次担保的风险可控。
㈡ 本次担保行为不会对公司、誉东制药及莱博通的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
㈠ 截止目前，公司对控股子公司、全资子公司的担保余额为人民币 0元；本次担保后，公司对控股子公司、全资子公司的担保
总额将增加到 4,000.00万元，占 2024年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产 195,069.73万元的 2.06%。
㈡ 公司及控股子公司、全资子公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
六、备查文件
㈠ 第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/ef63a9af-128d-43bf-b1b6-95a232501a7f.PDF
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2025-10-13 16:44│誉衡药业（002437）：对外担保管理制度（2025年10月）
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誉衡药业（002437）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/4de19a35-406f-4fe4-b284-8e6e56534e9a.PDF
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2025-10-13 16:42│誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告
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誉衡药业（002437）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/c37f63b4-2cd4-4a5f-9c04-1c66dde425d2.PDF
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2025-10-13 16:42│誉衡药业（002437）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的核查意见
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权
激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售
的激励对象名单等进行了审核，并发表核查意见如下：
经审核，公司本次预留授予部分解除限售的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，可解除限售激励对象的解除限售
资格合法、有效，且预留授予部分的第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，因此，同意为符合解除限售条件的 40 名激励
对象办理限制性股票解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量为 3,872,000 股，并同意将此事项提交董事会审议。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/d48c95d5-47a8-479f-bd1f-8a4525a1723f.PDF
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2025-10-13 16:42│誉衡药业（002437）：2024年限制性股票激励计划之预留授予部分第一个限售期解除限售事宜的法律意见书
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誉衡药业（002437）：2024年限制性股票激励计划之预留授予部分第一个限售期解除限售事宜的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/fac660be-b39b-4344-adbe-eec5366195cf.PDF
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2025-09-18 16:25│誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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誉衡药业（002437）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/66ae4241-efb3-4bf7-88df-cf172510172e.PDF
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2025-09-11 18:41│誉衡药业（002437）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第七届董事会第四次会议、第六届监事会第十九次
会议，并于 2025年 9月 11日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》，同意公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，回购注销 4 名离职人员已获授但尚未解除限售的合
计13,761,600股限制性股票。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少13,761,600股，公司注册资本将减少 13,761,600
元。具体内容详见公司 2025年 8月 27 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网http://www
.cninfo.com.cn的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权凭
有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相关担保的，
应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申
报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025 年 9月 12 日-2025 年 10月 26日（工作日 9:00-12:00、13:00-17:00）；
2、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报方式
北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼；
联系人：刘月寅、白雪龙；
联系电话：010-80479607、010-68002437-8018；
传真号码：010-68002438-607；
邮政编码：101318；
联系邮箱地址：irm@gloria.cc。
4、其他
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注
明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司传真、邮箱收到相应文件日为准，文件标题请注明“申报债权
”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9f95a5a5-e894-49f6-9ef1-56d7120063d7.PDF
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2025-09-11 18:39│誉衡药业（002437）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年 9月 11日 15:00；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长沈臻宇女士；
6、股权登记日：2025年 9月 4日；
7、会议出席情况：
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
现场参会 0 0 0.00%
网络参会 730 320,733,614 14.2816％
合计 730 320,733,614 14.2816％
其中：参加本次会议的中小投资者共 723人，代表有表决权的股份 90,217,339股，占公司总股本的 4.0172％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意
见书。
二、议案审议表决情况
与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
1、以特别决议审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
表决结果 同意股数（股） 319,010,808
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.4629％
反对股数（股） 1,135,006
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3539％
弃权股数（股） 587,800
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1833％
中小股东表 同意股数（股） 88,494,533
决情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.0904％
反对股数（股） 1,135,006
反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.2581％
弃权股数（股） 587,800
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.6515％
2、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果 同意股数（股） 273,042,808
同意股数占有表决权股份总数的百分比 85.1307％
反对股数（股） 47,005,906
反对股数占有表决权股份总数的百分比 14.6557％
弃权股数（股） 684,900
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2135％
3、以特别决议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
表决结果 同意股数（股） 272,917,108
同意股数占有表决权股份总数的百分比 85.0915％
反对股数（股） 47,044,106
反对股数占有表决权股份总数的百分比 14.6677％
弃权股数（股） 772,400
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