公司公告☆ ◇002438 江苏神通 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 22:11 │江苏神通（002438）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 22:11 │江苏神通（002438）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 22:10 │江苏神通（002438）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 22:10 │江苏神通（002438）：关于转变南通瑞恒合伙人性质及转让神通半导体部分股权暨关联交易的公告 │
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│2025-04-28 22:07 │江苏神通（002438）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议 │
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│2025-04-15 00:32 │江苏神通（002438）：2024年度环境、社会、公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-14 18:40 │江苏神通（002438）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-14 18:40 │江苏神通（002438）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-14 18:40 │江苏神通（002438）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-14 18:40 │江苏神通（002438）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-28 22:11│江苏神通（002438）：2025年一季度报告
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江苏神通（002438）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eac91c03-e859-43bd-a9df-9ca010e0a7a9.PDF
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2025-04-28 22:11│江苏神通（002438）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 4 月 17 日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了
通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 27 日在本公司总部 1204多功能会议室以现场结合通讯表决的方
式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7名；
4、会议主持及列席人员：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议
由公司全体董事一致推选董事兼总裁吴建新主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于公司 2025 年一季度报告的议案
董事会编制和审议的公司 2025 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2025年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0 票，该议案获得通过。
《2025年一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
2、关于转变南通瑞恒合伙人性质及转让神通半导体部分股权暨关联交易的议案
受让神通半导体部分股权的受让方中，公司高管团队包含公司董事长与部分高管，为公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，韩力先生为公司实际控制人、董事长，故
本次股权转让事项回避表决；公司董事兼总裁吴建新先生与本次股份转让的受让方之一的吴昱成先生系父子关系，故吴建新先生回避
表决本次股权转让事项。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票，该议案获得通过，
独立董事的独立意见为：本次股权转让符合公司战略规划和发展需要，有利于神通半导体的长远发展。不存在上市公司向关联方
输送利益的情形，也不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。我们同意上述股权转让事项，并同意将该事项提交公司
第六届董事会第二十三次会议审议。
以上独立董事意见的详细内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《第六届董事会独
立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》。
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上的《关于转变南通瑞恒合伙人性质及转让神通半导体部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-
026）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3957a9a1-b73f-470b-a6e2-35d51f14be20.PDF
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2025-04-28 22:10│江苏神通（002438）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 4 月 17 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 27 日在本公司总部 1204多功能会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于公司 2025 年一季度报告的议案
董事会编制和审议的公司 2025 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2025年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。该议案获得通过。
《2025年一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
2、关于转变南通瑞恒合伙人性质及转让神通半导体部分股权暨关联交易的议案
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。该议案获得通过。
监事会认为：公司转让神通半导体的股权，基于公司未来发展规划，优化公司对外投资结构，符合公司的实际情况。审议程序符
合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益
的情形。
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上的《关于转变南通瑞恒合伙人性质及转让神通半导体部分股权的公告》（公告编号：2025-026）。
三、备查文件
1、第六届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e6ba7b69-c6d3-4e74-a488-cd0186cf85a2.PDF
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2025-04-28 22:10│江苏神通（002438）：关于转变南通瑞恒合伙人性质及转让神通半导体部分股权暨关联交易的公告
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江苏神通（002438）：关于转变南通瑞恒合伙人性质及转让神通半导体部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a158c7f1-be68-4cd0-9762-1aecfa2c3b73.PDF
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2025-04-28 22:07│江苏神通（002438）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议
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江苏神通（002438）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b3addf5e-0130-414b-b4e6-5b96983d74b5.PDF
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2025-04-15 00:32│江苏神通（002438）：2024年度环境、社会、公司治理（ESG）报告
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江苏神通（002438）：2024年度环境、社会、公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e7840dc5-ed2f-430f-92d4-0b2b6ccdc056.PDF
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2025-04-14 18:40│江苏神通（002438）：内部控制审计报告
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江苏神通阀门股份有限公司
容诚审字[2025]200Z0145 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]200Z0145 号
江苏神通阀门股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江
苏神通”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是江苏神通董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，江苏神通于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/691bda9f-376b-4d64-a33c-cce2bbcd81ff.PDF
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2025-04-14 18:40│江苏神通（002438）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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江苏神通（002438）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/63ea3299-609d-4a19-9240-02ae53c70a3a.PDF
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2025-04-14 18:40│江苏神通（002438）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2025]200Z0211 号江苏神通阀门股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏神通阀门股份有限公司（以下简称江苏神通）2024 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于 2025 年 4 月 12 日出具了容诚审字
[2025]200Z0140 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，江苏神通管理层编制了后附的江苏神通阀门股份有限
公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、
准确、完整是
江苏神通管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计江苏神通 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对江苏神通实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解江苏神通公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供江苏神通年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/9b61f476-4247-4ae1-8299-36110bc3c2e4.PDF
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2025-04-14 18:40│江苏神通（002438）：2024年年度审计报告
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江苏神通（002438）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/fe591174-07b7-4545-b901-8f3f7b23e63b.PDF
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2025-04-14 18:40│江苏神通（002438）：年度募集资金使用鉴证报告
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江苏神通（002438）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/4ab4acf7-b9ba-47bf-9128-bc1f2e3db127.PDF
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2025-04-14 18:40│江苏神通（002438）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自
有闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公
司拟使用不超过5.0亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体情况公告如下：
一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东
谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额，拟用于购买理财产品的投资额度不超过5.0亿元人
民币（可循环滚动使用）。
（三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含
）的理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划
等），不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。
（四）额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金，不包括募集
资金。
（六）关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（七）审批权限：根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项
经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
（八）信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
2、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。
（二）为有效防范投资风险，上述投资应严格按照公司《对外投资管理办法》执行，公司拟采取的风险防范措施如下：
1、开展现金管理的资金只能购买不超过十二个月的保本型理财产品。
2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及
时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相
同的理财产品，否则将承担相应责任。
7、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
8、资金密码和交易密码分人保管，负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
公司开展现金管理使用的资金为自有闲置资金，不涉及募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品
赎回的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。董事会
授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保
全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制资金安
全风险。
四、董事会及监事会意见
公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，
董事会及监事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公
司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司
资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过5.0亿元人民币购买
低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
五、独立董事意见
独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行现金管理的的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情
况进行了必要的审核，发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，
有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益
，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司使用自有闲置资金不超过
5亿元人民币购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，期限自董事会决议通过之
日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
六、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、《江苏神通阀门股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议》；
3、《江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/792a95f1-2874-4408-b059-19f11fddb07d.PDF
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2025-04-14 18:40│江苏神通（002438）：关于向金融机构申请不超过23.31亿元综合授信额度的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于向金融机构申请不超过 23.31亿元综合授信额度的议案》，为满足公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请办理综合授信业务，
具体授信额度如下：
序号 授信银行名称 授信额度 授信期限 授信类型 授信担保
（万元） 方式
1 中国银行股份有限公司启东支行 32,000 12个月 综合授信 信用
2 中国进出口银行江苏省分行 30,000 12个月 综合授信 信用
3 中国农业银行股份有限公司启东市支行 20,000 12个月 综合授信 信用
4 招商银行股份有限公司南通分行 20,000 12个月 综合授信 信用
5 中国建设银行股份有限公司启东支行 10,000 12个月 综合授信 信用
6 上海浦东发展银行南通启东支行 7,000 12个月 综合授信 信用
7 南京银行股份有限公司启东支行 10,000 12个月 综合授信 信用
8 兴业银行股份有限公司启东支行 20,000 12个月 综合授信 信用
9 中国光大银行股份有限公司启东支行 9,800 12个月 综合授信 信用
10 恒丰银行股份有限公司南通分行 10,000 12个月 综合授信 信用
11 中国民生银行股份有限公司启东支行 10,000 12个月 综合授信 信用
12 江苏银行股份有限公司启东支行 10,000 12个月 综合授信 信用
13 广发银行股份有限公司启东支行 10,000 12个月 综合授信 信用
14 浙商银行股份有限公司南通分行 10,000 12个月 综合授信 信用
15 中国工商银行股份有限公司启东支行 9,500 12个月 综合授信 信用
16 江苏启东农村商业银行股份有限公司近 9,800 12个月 综合授信 信用
海支行
17 交通银行股份有限公司南通分行 5,000 12个月 综合授信 信用
合计 233,100
最终授信额度以各金融机构实际批准的授信额度为准，内容包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务
等。以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。
同
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