公司公告☆ ◇002438 江苏神通 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 18:29 │江苏神通（002438）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:29 │江苏神通（002438）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-27 16:43 │江苏神通（002438）：关于举行2026年一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 16:41 │江苏神通（002438）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 01:32 │江苏神通（002438）：2025年度环境、社会、公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-13 18:25 │江苏神通（002438）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-13 18:12 │江苏神通（002438）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-13 18:12 │江苏神通（002438）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-13 18:12 │江苏神通（002438）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-13 18:12 │江苏神通（002438）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-05-08 18:29│江苏神通（002438）：2025年年度股东会决议公告
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江苏神通（002438）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/eeb75e10-05b8-41d2-b4c9-a63e1a227adc.PDF
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2026-05-08 18:29│江苏神通（002438）：2025年年度股东会法律意见书
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致: 江苏神通阀门股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所徐青律师、周
奇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规
范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏神通阀门股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2025年年度股东会(
以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
24SH7200108/PC/pz/cm/D61
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏神通阀门股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》
(以下简称“会议公告”), 公司董事会已于本次股东会召开二十日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记
日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026 年 5 月 8日14:00在江苏省启东市汇龙镇盛通路 8号公司
总部 1204多功能会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15 至 9:25,9:30至11:
30, 13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间
。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 173 人 , 代表有表决权股份数为16,980.7810万
股, 占公司有表决权股份总数的 33.4572%。公司董事和高级管理人员出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
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本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次会议的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果: 同意票 16,956.1710万股, 占出席会议有表决权股份的 99.8551%;
反对票 20.4600万股; 弃权票 4.1500万股。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,540.2061万股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 99.3096%; 反对票 20.4600万股; 弃
权票 4.1500万股。
(二) 审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果: 同意票 16,959.7510万股, 占出席会议有表决权股份的 99.8762%;
反对票 16.9300万股; 弃权票 4.1000万股。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,543.7861万股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 99.4101%; 反对票 16.9300万股; 弃
权票 4.1000万股。
(三) 审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果: 同意票 16,956.1310万股, 占出席会议有表决权股份的 99.8548%;
反对票 20.4600万股; 弃权票 4.1900万股。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,540.1661万股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 99.3085%; 反对票 20.4600万股; 弃
权票 4.1900万股。
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(四) 审议通过了《关于<2026年度财务预算报告>的议案》
表决结果: 同意票 16,956.1310万股, 占出席会议有表决权股份的 99.8548%;
反对票 20.4600万股; 弃权票 4.1900万股。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,540.1661万股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 99.3085%; 反对票 20.4600万股; 弃
权票 4.1900万股。
(五) 审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
表决结果: 同意票 16,963.8810万股, 占出席会议有表决权股份的 99.9005%;
反对票 12.8500万股; 弃权票 4.0500万股。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,547.9161万股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5259%; 反对票 12.8500万股; 弃
权票 4.0500万股。
(六) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期利润分配方案的议案》
表决结果: 同意票 16,966.9210万股, 占出席会议有表决权股份的 99.9184%;
反对票 12.3000万股; 弃权票 1.5600万股。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,550.9561万股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 99.6112%; 反对票 12.3000万股; 弃
权票 1.5600万股。
(七) 审议通过了《关于 2026年度董事长薪酬方案的议案》
该议案关联股东宁波聚源瑞利创业投资合伙企业(有限合伙)、韩力、河北津西
钢铁集团重工股份有限公司回避表决。
表决结果: 同意票 6,641.5753万股, 占出席会议有表决权股份的 99.5735%;
反对票 23.2700万股; 弃权票 5.1800万股。
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其中, 中小股东表决情况: 同意票 2,463.4661万股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 98.8583%; 反对票 23.2700万股; 弃
权票 5.1800万股。
(八) 审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果: 同意票 16,960.1510万股, 占出席会议有表决权股份的 99.8785%;
反对票 16.5800万股; 弃权票 4.0500万股。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,544.1861万股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 99.4213%; 反对票 16.5800万股; 弃
权票 4.0500万股。
(九) 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果: 同意票 16,958.5710万股, 占出席会议有表决权股份的 99.8692%;
反对票 18.1600万股; 弃权票 4.0500万股。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,542.6061万股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 99.3770%; 反对票 18.1600万股; 弃
权票 4.0500万股。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。前述议案中涉及
关联交易的议案关联股东已回避表决, 涉及影响中小投资者重大利益事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
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本所同意将本法律意见书作为江苏神通阀门股份有限公司 2025 年年度股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送有关机构
并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
徐 青 律师
周 奇 律师
二○二六年五月八日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/dd5b68df-919a-48f3-a698-fcc2208bb8e1.PDF
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2026-04-27 16:43│江苏神通（002438）：关于举行2026年一季度网上业绩说明会的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年一季度报告已于2026 年 4月 28日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》
《上海证券报》。
为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2026 年一季度的经营情况，公司定于 2026 年 5月 7日（星期四）
下午 15:00-17:00 在全景网举行 2026 年一季度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆
全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生、独立董事肖潇女士、副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林冬香
女士、审计总监洪学超先生等。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2026 年一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5月 6日（星期三）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2026 年一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4685ce94-32a1-4b8c-9720-cec324865f1d.PDF
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2026-04-27 16:41│江苏神通（002438）：2026年一季度报告
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江苏神通（002438）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ba894a09-f203-4aa2-80a1-8606eed7f146.PDF
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2026-04-14 01:32│江苏神通（002438）：2025年度环境、社会、公司治理（ESG）报告
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江苏神通（002438）：2025年度环境、社会、公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/07457944-9c48-4924-846b-21d828b4db5a.PDF
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2026-04-13 18:25│江苏神通（002438）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲
置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟
使用不超过5.0亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体情况公告如下：
一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东
谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额，拟用于购买理财产品的投资额度不超过5.0亿元人
民币（可循环滚动使用）。
（三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含
）的理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划
等），不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。
（四）额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。
（六）关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（七）审批权限：根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项
经公司第七届董事会第四次会议审议通过后，无需提交公司股东会审议。
（八）信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
2、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。
（二）为有效防范投资风险，上述投资应严格按照公司《对外投资管理办法》执行，公司拟采取的风险防范措施如下：
1、开展现金管理的资金只能购买不超过十二个月的保本型理财产品。
2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及
时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
5、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相
同的理财产品，否则将承担相应责任。
7、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
8、资金密码和交易密码分人保管，负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
公司开展现金管理使用的资金为自有闲置资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，公
司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。董事会授权公司管理层负
责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场
风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制资金安全风险。
四、董事会意见
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，董事会经审核后认为：公司使用自有
闲置资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前
提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过5.0亿元人民币购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限
自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
五、独立董事意见
独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行现金管理的的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情
况进行了必要的审核，发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，
有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益
，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司使用自有闲置资金不超过
5亿元人民币购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，期限自董事会决议通过之
日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
六、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；
2、《江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/19c8552f-8c0a-4694-a04e-17dae5700ca5.PDF
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2026-04-13 18:12│江苏神通（002438）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事
肖潇女士、马静女士、施炳丰先生，以及公司2025年因换届离任独立董事孙振华先生、严骏先生、孙健先生的独立性情况进行评估，
并出具如下专项意见：
经核查独立董事肖潇女士、马静女士、施炳丰先生、孙振华先生、严骏先生、孙健先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上
述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不
存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相
关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a69fc0d2-8322-4060-aea5-360cc5e76b93.PDF
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2026-04-13 18:12│江苏神通（002438）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及摘要已于 2026 年 4月 14日刊登于巨潮资讯网、《证
券时报》《上海证券报》。
为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2025 年度生产经营、产品研发与市场拓展及未来发展战略等情况，
公司定于 2026 年 4月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用
网络远程的方式举行，广大投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生、独立董事肖潇女士、副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林
冬香女士、审计总监洪学超先生等。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年4 月 16 日（星期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1d76dac8-9b86-41ae-b0dd-6fbbf5b792b7.PDF
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2026-04-13 18:12│江苏神通（002438）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年4 月 11 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过
了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提
供审计服务的经验与能力。在担任 2025 年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了
公司 2025 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际为公司 2026 年度审计机构，聘期一
年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所协商确定相关的
审计费用。
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