公司公告☆ ◇002438 江苏神通 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 00:00│江苏神通（002438）：公司实际控制人关于向特定对象发行股票之不减持股份的说明及承诺的公告
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根据深圳证券交易所《关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120027号）相
关要求，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”或“公司”）实际控制人韩力于 2024 年 10月30日出具了《声明及承
诺函》，具体内容如下：
一、实际控制人韩力出具了《声明及承诺函》
公司实际控制人韩力先生就本人自公司向特定对象发行股票（“本次发行”）定价基准日前六个月减持公司股份情况及未来减持
公司股份计划作出声明及承诺如下：
1.本人确认，自本次发行定价基准日（江苏神通第六届董事会第十二次会议决议公告日，即 2024 年 3月 13日）前六个月至本
声明及承诺函出具之日，本人不存在减持江苏神通股票的情形。
2.本人承诺，自本声明及承诺函出具之日至本次发行完成后的六个月内，本人将不以任何方式减持本人持有的江苏神通股票，亦
不会做出减持江苏神通股票的计划或安排。如发生上述减持情况，本人由此所得的收益将归江苏神通所有，本人将依法承担由此产生
的全部法律责任。
特此说明及承诺。
二、备查文件
1、《声明及承诺函》。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/617a2287-da28-45a9-bae2-b2f16f15a250.PDF
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2024-11-01 00:00│江苏神通（002438）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”或“公司”）于 2024年 7月 22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）下发的《关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120027 号）（以下简称“
审核问询函”）。
公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论
证分析和逐项回复，并相应修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/d627b0a3-6e90-4c8e-a69f-9f73bc5dba67.PDF
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2024-11-01 00:00│江苏神通（002438）：江苏神通2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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江苏神通（002438）：江苏神通2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/5c75f155-3b5a-46bf-9267-0ab60ac99f82.PDF
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2024-11-01 00:00│江苏神通（002438）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告
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江苏神通（002438）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/1d809f36-e9ce-4b22-9ee4-768643638c96.PDF
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2024-11-01 00:00│江苏神通（002438）：国泰君安关于江苏神通2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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江苏神通（002438）：国泰君安关于江苏神通2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/182724fd-5d60-45f2-92c2-d20e596ee32a.PDF
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2024-11-01 00:00│江苏神通（002438）：上海市通力律师事务所关于江苏神通2024 年度向特定对象发行A 股股票之补充法律意
│见书（一）
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江苏神通（002438）：上海市通力律师事务所关于江苏神通2024 年度向特定对象发行A 股股票之补充法律意见书（一）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/572f34e1-5bbe-48df-9517-8d081992c0f5.PDF
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2024-11-01 00:00│江苏神通（002438）：国泰君安关于江苏神通2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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江苏神通（002438）：国泰君安关于江苏神通2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/5254a865-de09-4b20-9b8a-fcdd52541052.PDF
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2024-11-01 00:00│江苏神通（002438）：江苏神通与国泰君安关于江苏神通申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告
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江苏神通（002438）：江苏神通与国泰君安关于江苏神通申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/8e71f7de-07bf-4d99-b06a-628fe63768d6.PDF
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2024-11-01 00:00│江苏神通（002438）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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江苏神通（002438）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/cc75fa2f-7657-4d38-9adc-6a6faa0989b4.PDF
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2024-11-01 00:00│江苏神通（002438）：关于江苏神通申请向特定对象发行股票的审核问询函中涉及申报会计师核查事项的专项
│说明
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江苏神通（002438）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏神通申请向特定对象发行股票的审核问询函中涉及申报会计
师核查事项的专项说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/e32b9d7d-f95d-4867-8b2a-03eb21348198.PDF
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2024-10-31 00:00│江苏神通（002438）：关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到持股 5%以上的股东湖州风林火山股权投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“风林火山”）通知，风林火山将所持有本公司的部分股份于近日办理了解除质押手续。具体事项如下：
一、股东部分股权解除质押的基本情况
股东 是否为第一 本次解除 占其所持 占公司总 质押开始 解除质押 质权人
名称 大股东及一 质押股份 股份比例 股本比例 日期 日期
致行动人 数量(股) （%） （%）
风林火山 否 3,130,000 8.92 0.62 2021年 10 2024年 10 中泰证券股份
月 25 日 月 24日 有限公司
合计 — 3,130,000 8.92 0.62 — — —
二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质押 本次解除质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情
名称 （股） 比例 前质押股份数 后质押股份数 持股份 司总 已质 占已 未质 占未
（%） 量（股） 量（股） 比例 股本 押股 质押 押股 质押
（%） 比例 份限 股份 份限 股份
（%） 售和 比例 售和 比例
冻结 （%） 冻结 （%）
数量
数量
（股）
（股
风林 35,071,863 6.91 24,630,000 21,500,000 61.30 4.24 0 0 0 0
火山
合计 35,071,863 6.91 24,630,000 21,500,000 61.30 4.24 0 0 0 0
三、其他说明
风林火山目前资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所持股票的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，风林火山
将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施予以应对。
四、备查文件
1、解除质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/4a698987-6e2b-499a-ac2e-d91663205874.PDF
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2024-10-31 00:00│江苏神通（002438）：2024年三季度报告
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江苏神通（002438）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/3ea3d6e5-a901-40fb-a4db-43c93a47e0ce.PDF
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2024-10-29 19:21│江苏神通（002438）：关于收到深交所恢复审核通知的公告
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2024年 8月 2日，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项因聘请的天职国际会计师事务所（
特殊普通合伙）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）给予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚，深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）中止公司本次向特定对象发行股票的审核程序，公司已于 2024 年 8 月 27 日收到深交所中止审核
的通知。公司积极落实相关事项后，根据相关规定，公司及保荐机构向深交所申请恢复对公司向特定对象发行股票项目的审核。
为消除上述影响，公司重新聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向特定对象发行股票事项的专项审计机构，截至目前
，前述导致公司中止审核事项已消除，公司满足恢复审核条件。2024 年 10 月 29 日，深交所同意恢复公司向特定对象发行股票项
目的审核。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交
所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ca8d33bb-56ba-43a8-b5ed-8339a4708b56.PDF
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2024-10-29 00:00│江苏神通（002438）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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江苏神通（002438）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9650b138-9981-43b6-8718-480b18513770.PDF
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2024-10-29 00:00│江苏神通（002438）：关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告
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一、担保情况概述
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称“神通核能”）为满足生产
经营和业务发展的需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1年, 授信额度可循环使用
。公司拟为神通核能申请的上述综合授信额度提供连带责任保证担保，以上担保计划是神通核能与商业银行初步协商后制订的预案，
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体情况如下：
序号 全资子公司名称 银行名称 授信额度 担保情况
（万元）
1 江苏神通核能装 中国农业银行股份有限 5,000 公司根据需要
备有限公司 公司启东市支行 提供担保
2 南京银行股份有限公司 5,000
南通分行
3 中国银行股份有限公司 15,000
启东支行
4 江苏银行股份有限公司 10,000
启东支行
5 广发银行股份有限公司 5,000
启东支行
6 交通银行股份有限公司 5,000
南通支行
7 中国建设银行股份有限 5,000
公司启东支行
8 招商银行股份有限公司 20,000
南通分行
9 浙商银行股份有限公司 5,000
南通分行
10 上海浦东发展银行股份 5,000
有限公司南通分行
11 兴业银行股份有限公司 5,000
南通分行
12 中国民生银行股份有限 5,000
公司南通分行
合计 90,000
2024 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于
为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。
根据《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：江苏神通核能装备有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：启东市南阳镇大通路 68号
4、法定代表人：吴建新
5、注册资本：30,000万元人民币
6、成立日期：2020年 12月 17日
7、统一社会信用代码：91320681MA244QXB75。
8、经营范围：许可项目：民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备无损检验；特种
设备制造；特种设备安装改造修理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）
一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；仪器仪表制造；机械设备销售；仪器仪表修理；仪器仪
表销售；通用零部件制造；气压动力机械及元件制造；核电设备成套及工程技术研发；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含
特种设备制造）；阀门和旋塞销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；气压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要财务指标：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2024]16792号”审计报告，截至2023年12月31日，
神通核能总资产为66,443.87万元，总负债为22,404.56万元，净资产为44,039.32万元，资产负债率为33.72%，营业收入为 29,696.3
7 万元，净利润为 6,392.99 万元。神通核能不是失信被执行人，信用状况良好。
三、担保合同的主要内容
公司拟与上述 12家商业银行签署担保合同的主要内容：
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：1年
本次审议的担保事项为担保额度预计，尚未签订担保协议，具体担保内容及金额以实际签署的协议或合同为准。关于担保事项的
实际开展情况，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司
的正常经营，且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及全
资子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司董事会授权董事兼总裁吴建新先生代表公司签署上述担保的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行
义务。
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的
独立董事，发表意见如下：被担保对象神通核能为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险
处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。本次担保主要用于为满足神通核能生产经营资金的需要，符合公
司整体发展战略需要。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在
损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。因此，我们同意本次公司对神通核能的担保事项。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：本次被担保人为公司的全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥
用和及时偿还。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，如含本次担保，公司已审批的对外担保额度为人民币 188,000万元，占 2023年 12月 31日公司经审计净资产 327,76
9.80万元的比例为 57.36%。公司实际发生的对外担保余额为 22,020.62 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产 327,769
.80 万元的比例为 6.72%。
公司目前无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/129b0833-33e5-4a70-a8f3-2acd27c0c3c0.PDF
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2024-10-29 00:00│江苏神通（002438）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024年 10月 20日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024年 10月 25 日在本公司集团总部 1204多功能会议室以现场表决的方式召开
；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3名，实际出席 3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，
公司董事会编制了截至 2024年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，并委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“
容诚专字[2024]200Z0670 号”《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊载于公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 3票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，上述议案无
需另经公司股东大会审议。
2、关于审议向特定对象发行 A股股票专项审计报告的议案
公司于 2024 年 7 月 5 日向深圳证券交易所提交向特定对象发行 A 股股票申请，于 2024年 7月 6日被受理，于 2024年 8月
2日进入“中止”状态。公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了重新审计。容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）认为公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，审计结果、鉴证结论与原审计报告一致。
表决结果：同意 3票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
3、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
本次被担保人为公司的全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担
保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
具体内容详见 2024年 10月 29日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/bc332c5d-1a92-4920-a8f4-861f0f8aeb48.PDF
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