公司公告☆ ◇002438 江苏神通 更新日期：2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 08:10 │江苏神通（002438）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书（施炳丰） │
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│2025-07-21 08:10 │江苏神通（002438）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-21 08:10 │江苏神通（002438）：关于制定暨修订公司相关治理制度的公告 │
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│2025-07-21 08:10 │江苏神通（002438）：独立董事候选人声明与承诺（肖潇） │
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│2025-07-21 08:10 │江苏神通（002438）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-21 08:10 │江苏神通（002438）：独立董事提名人声明与承诺（肖潇） │
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│2025-07-21 08:10 │江苏神通（002438）：独立董事提名人声明与承诺（施炳丰） │
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│2025-07-21 08:10 │江苏神通（002438）：独立董事提名人声明与承诺（马静） │
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│2025-07-21 08:10 │江苏神通（002438）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2025-07-21 08:10 │江苏神通（002438）：独立董事候选人声明与承诺（施炳丰） │
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2025-07-21 08:10│江苏神通（002438）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书（施炳丰）
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本人施炳丰尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市
公司江苏神通阀门股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：施炳丰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/430d63b8-a46a-40ca-8e94-71c4bfca28e5.PDF
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2025-07-21 08:10│江苏神通（002438）：关于修订《公司章程》的公告
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江苏神通（002438）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/e59142ff-4005-4be0-8ba9-717b064fa4ea.PDF
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2025-07-21 08:10│江苏神通（002438）：关于制定暨修订公司相关治理制度的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于制定暨修订公司相关治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规
定，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，依据公司管理的需要制定了新的制度以及对内控制度进行了全面
、系统的修订。现将具体情况公告如下：
一、本次制定暨修订的公司相关制度列表
序号 文件名称 审议机构 备注
1 股东会议事规则 董事会、股东会 修订
2 董事会议事规则 董事会、股东会 修订
3 独立董事制度 董事会、股东会 修订
4 对外投资管理办法 董事会、股东会 修订
5 对外提供财务资助管理制度 董事会、股东会 修订
6 对外担保制度 董事会、股东会 修订
7 对外捐赠管理制度 董事会、股东会 修订
8 关联交易决策制度 董事会、股东会 修订
9 募集资金管理办法 董事会、股东会 修订
10 委托理财管理制度 董事会、股东会 修订
11 董事、高级管理人员离职管理制度 董事会 制定
12 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 董事会 制定
13 信息披露暂缓、豁免管理制度 董事会 制定
14 ESG管理制度 董事会 制定
15 内部控制管理制度 董事会 制定
16 总裁工作细则 董事会 修订
17 子公司管理制度 董事会 修订
18 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 董事会 修订
变动管理制度
19 董事会对董事长的授权细则 董事会 修订
20 董事会秘书工作细则 董事会 修订
21 董事会审计委员会工作细则 董事会 修订
22 董事会提名委员会工作细则 董事会 修订
23 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会 修订
24 董事会战略委员会工作细则 董事会 修订
25 独立董事年报工作制度 董事会 修订
26 反舞弊管理制度 董事会 修订
27 防范控股股东及关联方资金占用制度 董事会 修订
28 合同管理制度 董事会 修订
29 会计师事务所选聘制度 董事会 修订
30 机构调研接待工作管理办法 董事会 修订
31 内部审计制度 董事会 修订
32 内幕信息保密制度 董事会 修订
33 内幕信息知情人登记管理制度 董事会 修订
34 年报信息披露重大差错责任追究制度 董事会 修订
35 审计委员会年报工作规程 董事会 修订
36 投资者关系管理制度 董事会 修订
37 信息披露事务管理制度 董事会 修订
38 重大信息内部报告制度 董事会 修订
上述制度中第 1-10项尚需提交 2025年第一次临时股东会审议。制定暨修订后的相关治理制度全文内容详见 2025年 7 月 21日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/59a0e891-2470-492c-9b93-26bcdeea82ac.PDF
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2025-07-21 08:10│江苏神通（002438）：独立董事候选人声明与承诺（肖潇）
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江苏神通（002438）：独立董事候选人声明与承诺（肖潇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/2fb163ad-f81a-4f56-aa54-0806c41f2496.PDF
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2025-07-21 08:10│江苏神通（002438）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年7月）
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第一条 为规范江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员离职
管理, 保障公司治理稳定性及股东合法权益, 根据《中华人民共和国公司法《》上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》
的规定, 制定本制度。第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞任、任期届满、解
任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告, 除另有
规定外, 公司收到辞职报告之日辞任生效, 公司将在两个交易日内披露有关情
况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时, 或者独立董事辞
职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人
士时, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》规定, 履行董事职务。除前款所列情形外, 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第四条 董事任期届满未获连任的, 自股东会决议通过之日自动离职。第五条 股东会可以决议解任董事, 决议作出之日解任生效
。无正当理由, 在任期届满前
解任董事的, 董事可以要求公司予以赔偿。
第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体
程序和办法由其与公司之间的劳动合同或聘用合同规定。第七条 公司董事、高级管理人员为自然人, 有下列情形之一的, 不能
担任公司的董事或
高级管理人员:
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期
满未逾 5 年, 被宣告缓刑的, 自缓刑考验期满之日起未逾 2年;
(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理, 对该公司、企业的破
产负有个人责任的, 自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年;
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 并负
有个人责任的, 自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年;
(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;
(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限未满的;
(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等, 期限未满的;
(八) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件或有关监管机构规定的其他内容。
董事及高级管理人员在任职期间出现本条情形的, 公司将按规定解除其职务,
停止其履职。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事及高级管理人员在离职生效后 3 个工作日内, 应向董事会移交其任职期间
取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求
移交的文件; 移交完成后, 离职人员应当与公司授权人士共同签署离职交接相
关文件。
第九条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的, 审计委员会可启
动离任审计, 并将审计结果向董事会报告。
第十条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺(如业绩补偿、增持计
划等), 公司有权要求其制定书面履行方案及承诺; 如其未按前述承诺及方案履
行的, 公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十一条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满, 其对公司和股东承担的忠实义务,
在任期结束后并不当然解除, 在原定任期届满后 2 年内仍然有效, 其中对公司
商业秘密的保密义务在其任职结束后持续有效, 直至该秘密成为公共信息。其他
义务的持续期间应当根据公平的原则决定, 视事件发生与离任之间的长短, 以
及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事及高级管理人员在任职期间
因执行职务而应承担的责任, 不因离任而免除或者终止。第十二条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年转让的
股份不得超过其所持
有公司同一类别股份总数的 25%; 董事、高级管理人员离职后半年内, 不得转让
其所持有的公司股份。法律、行政法规或深圳证券交易所对公司股份的转让限制
另有规定的, 从其规定。
第十三条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查, 不
得拒绝提供必要文件及说明。
第十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程
的规定, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免
除。
第五章 责任追究机制
第十五条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务
等情形的, 董事会应召开会议审议对该等人员的具体追责方案, 追偿金额包括
但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。第十六条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的, 可自收到通知
之日起 15日内向
公司审计委员会申请复核, 复核期间不影响公司采取财产保全措施(如有)。第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜, 依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》的有关
规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定
不一致的, 以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订
。
第十九条 本制度自公司董事会审议批准后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/86b69558-7548-4868-94dc-84ccb13b278d.PDF
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2025-07-21 08:10│江苏神通（002438）：独立董事提名人声明与承诺（肖潇）
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江苏神通（002438）：独立董事提名人声明与承诺（肖潇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/d4eeb02a-6287-4811-b9ae-95e862cbfba5.PDF
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2025-07-21 08:10│江苏神通（002438）：独立董事提名人声明与承诺（施炳丰）
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江苏神通（002438）：独立董事提名人声明与承诺（施炳丰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/7788db6c-7ad0-4539-98b2-3c8fcd437ea3.PDF
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2025-07-21 08:10│江苏神通（002438）：独立董事提名人声明与承诺（马静）
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江苏神通（002438）：独立董事提名人声明与承诺（马静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/a02f4323-583c-4ad0-81e8-e5d0ae759e3c.PDF
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2025-07-21 08:10│江苏神通（002438）：关于公司董事会换届选举的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 7月 1
8日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董
事的议案》，现将有关事项公告如下：
根据拟修订的《公司章程》有关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3名、职工代表董
事 1名（由公司职工代表大会选举产生）。
经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名韩力先生、吴建新先生、王懿先生、赵文浩先生、朱贵
营先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名肖潇女士、马静女士、施炳丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。经
股东会选举产生的董事与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期为三年，自公司股东会审议通过之
日起计算。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三
分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述三名独立董事候选人中，肖潇女士，马静女士已取得独立董事任职资格证书，其中肖潇女士为会计专业人士，施炳丰先生尚
未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事任境内上市
公司的数量未超过三家，且不存在任期超过 6年的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求。
上述董事候选人未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程
》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合公司董事的任职资格。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议并采用累积投票制进行选举，分别对非独立董事候选人和
独立董事候选人逐一表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议
。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事将依照
法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司
发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/3b4da7e5-a257-4bee-b4ef-9d561d9a2164.PDF
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2025-07-21 08:10│江苏神通（002438）：独立董事候选人声明与承诺（施炳丰）
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江苏神通（002438）：独立董事候选人声明与承诺（施炳丰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/5f292055-00fc-4c31-b9f0-b61b893bca94.PDF
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2025-07-21 08:10│江苏神通（002438）：独立董事候选人声明与承诺（马静）
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江苏神通（002438）：独立董事候选人声明与承诺（马静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/53f4d588-0a91-4225-8fa3-b235de35e249.PDF
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2025-07-21 08:10│江苏神通（002438）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月18日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议的部分
议案须提交公司股东会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司20
25年第一次临时股东会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司第六届董事会第二十四次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 8 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2025年 8月 8日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月8日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：为 2025年 8月 8日上午 9:15～下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6．股权登记日：2025年8月5日。
7．出席对象：
（1）截至2025年8月5日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有
权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托代
理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部1204多功能会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表（表一）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（等额选举）
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 5人
1.01 选举韩力先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举吴建新先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举王懿先生为第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举赵文浩先生为第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举朱贵营先生为第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3人
2.01 选举肖潇女士为第七届董事会独立董事 √
2.02
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