公司公告☆ ◇002438 江苏神通 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 18:12 │江苏神通（002438）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-03 17:52 │江苏神通（002438）：关于实际控制人的一致行动人股份增持计划实施完成的公告 │
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│2026-05-08 18:29 │江苏神通（002438）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:29 │江苏神通（002438）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-27 16:43 │江苏神通（002438）：关于举行2026年一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 16:41 │江苏神通（002438）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 01:32 │江苏神通（002438）：2025年度环境、社会、公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-13 18:25 │江苏神通（002438）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-13 18:12 │江苏神通（002438）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-13 18:12 │江苏神通（002438）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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2026-06-10 18:12│江苏神通（002438）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 8日召开的 2025
年年度股东会审议和通过，2025年年度股东会决议公告刊载于 2026 年 5月 9日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.c
ninfo.com.cn 上（公告编号：2026-016）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、本公司 2025 年年度利润分配方案为：以现有总股本 507,537,461 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(
含税)，共计派发现金红利101,507,492.20 元。公司 2025 年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度
。
2、本次分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，将按照分配比例固定的原则进行调整。本分配方案自披露至实施期
间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 507,537,461 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2026 年 6 月 16 日，除权除息日为：2026年 6月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 6 月17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****924 宁波聚源瑞利创业投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 10 日至登记日 2026 年 6月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：江苏神通阀门股份有限公司董事会办公室
咨询地址：江苏省启东市盛通路 8号，神通阀门公司总部
咨询联系人：章其强、陈鸣迪
咨询电话：0513-83335899、83333645
传真电话：0513-83335998
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第四次会议决议；
3、公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8a579dea-9c5c-4714-b09d-db25f407ed09.PDF
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2026-06-03 17:52│江苏神通（002438）：关于实际控制人的一致行动人股份增持计划实施完成的公告
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特别提示：
1、江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 3日披露了《关于实际控制人的一致行动人持股变动触及
1%整数倍暨后续增持计划公告》，实际控制人、董事长韩力先生之父亲韩敬远先生间接控制的河北津西钢铁集团重工股份有限公司
（曾用名为“河北津西钢铁集团重工科技有限公司”，以下简称“津西重工”）计划自 2025 年 12 月 3 日起 6个月内增持公司股
份，通过大宗交易和/或集合竞价等深圳证券交易所允许的方式进一步增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 1亿元，不超过人民
币 1.55 亿元。
2、自 2025 年 12 月 3日至 2026 年 6月 2日收盘期间，本次增持主体通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计增持公司
股份 6,675,500 股，占公司总股本比例的 1.3153%，合计增持金额为 10,161.12 万元（不含交易费用），截至 2026年 6 月 2 日
，信息披露义务人津西重工及其一致行动人合计持有公司股份103,107,557 股，占公司总股本的比例为 20.3153%，本次增持计划已
实施完成。公司于近日收到津西重工《关于增持江苏神通股份计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：河北津西钢铁集团重工股份有限公司，系公司实际控制人韩力先生之父韩敬远先生间接控制的企业；
2、增持主体持股情况：本次增持计划实施前，津西重工于 2025 年 12 月 2日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易和集中
竞价等方式增持本公司股份4,053,500 股，占本公司总股本的 0.7987%，其中自同受韩敬远先生间接控制的其他企业宁波瑞和智慧投
资有限公司以大宗交易的方式受让 300,000 股，其他为通过集合竞价方式取得；
3、增持主体本次增持前 12 个月内未披露增持公司股份的计划，在本次公告披露前 6个月不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对公司未来高质量发展的信心以及公司价值的认可，同时为增强投资者信心，稳定公司股价，维
护中小股东利益，计划自本公告披露之日起 6个月内增持公司股份；
2、资金来源：自有资金或自筹资金；
3、增持金额：增持金额不低于人民币 1亿元，不超过人民币 1.55 亿元；
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式）；
5、增持价格：本次增持不设价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划
；
6、增持期间：自 2025 年 12 月 3 日起 6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间除外）。增
持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，公司将及时披露是否顺延实施；
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划；
8、相关承诺：增持主体在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在实施期限内完成本次增持计划。
三、增持计划实施情况
自 2025 年 12 月 3日至 2026 年 6月 2日收盘期间，津西重工通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计增持公司股份 6,6
75,500 股，占公司总股本比例的 1.3153%，合计增持金额为 10,161.12 万元（不含交易费用）。截至 2026 年 6月 2 日，信息披
露义务人津西重工及其一致行动人合计持有公司股份103,107,557 股，占公司总股本的比例为 20.3153%，本次增持计划已实施完成
。
本次增持计划实施前后实际控制人及其一致行动人直接持股变动情况如下：
股东名称/股份性质 本次增持计划实施前 本次增持计划实施后
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
(%) (%)
宁波聚源瑞利创业投资 82,678,557 16.2901 82,678,557 16.2901
合伙企业（有限合伙）
韩力 9,700,000 1.9112 9,700,000 1.9112
河北津西钢铁集团重工 4,053,500 0.7987 10,729,000 2.1139
股份有限公司
合计持有股份 96,432,057 19.0000 103,107,557 20.3153
其中：无限售条件股份 89,157,057 17.5666 95,832,557 18.8819
有限售条件股份 7,275,000 1.4334 7,275,000 1.4334
四、其他事项说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
六、备查文件
1、津西重工出具的《关于增持江苏神通股份计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/5ffc424e-61b7-47ab-a529-66a46ae93219.PDF
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2026-05-08 18:29│江苏神通（002438）：2025年年度股东会决议公告
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江苏神通（002438）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/eeb75e10-05b8-41d2-b4c9-a63e1a227adc.PDF
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2026-05-08 18:29│江苏神通（002438）：2025年年度股东会法律意见书
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致: 江苏神通阀门股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所徐青律师、周
奇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规
范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏神通阀门股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2025年年度股东会(
以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
24SH7200108/PC/pz/cm/D61
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏神通阀门股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》
(以下简称“会议公告”), 公司董事会已于本次股东会召开二十日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记
日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026 年 5 月 8日14:00在江苏省启东市汇龙镇盛通路 8号公司
总部 1204多功能会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15 至 9:25,9:30至11:
30, 13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间
。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 173 人 , 代表有表决权股份数为16,980.7810万
股, 占公司有表决权股份总数的 33.4572%。公司董事和高级管理人员出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
24SH7200108/PC/pz/cm/D61 2
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次会议的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果: 同意票 16,956.1710万股, 占出席会议有表决权股份的 99.8551%;
反对票 20.4600万股; 弃权票 4.1500万股。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,540.2061万股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 99.3096%; 反对票 20.4600万股; 弃
权票 4.1500万股。
(二) 审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果: 同意票 16,959.7510万股, 占出席会议有表决权股份的 99.8762%;
反对票 16.9300万股; 弃权票 4.1000万股。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,543.7861万股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 99.4101%; 反对票 16.9300万股; 弃
权票 4.1000万股。
(三) 审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果: 同意票 16,956.1310万股, 占出席会议有表决权股份的 99.8548%;
反对票 20.4600万股; 弃权票 4.1900万股。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,540.1661万股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 99.3085%; 反对票 20.4600万股; 弃
权票 4.1900万股。
24SH7200108/PC/pz/cm/D61 3
(四) 审议通过了《关于<2026年度财务预算报告>的议案》
表决结果: 同意票 16,956.1310万股, 占出席会议有表决权股份的 99.8548%;
反对票 20.4600万股; 弃权票 4.1900万股。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,540.1661万股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 99.3085%; 反对票 20.4600万股; 弃
权票 4.1900万股。
(五) 审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
表决结果: 同意票 16,963.8810万股, 占出席会议有表决权股份的 99.9005%;
反对票 12.8500万股; 弃权票 4.0500万股。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,547.9161万股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5259%; 反对票 12.8500万股; 弃
权票 4.0500万股。
(六) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期利润分配方案的议案》
表决结果: 同意票 16,966.9210万股, 占出席会议有表决权股份的 99.9184%;
反对票 12.3000万股; 弃权票 1.5600万股。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,550.9561万股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 99.6112%; 反对票 12.3000万股; 弃
权票 1.5600万股。
(七) 审议通过了《关于 2026年度董事长薪酬方案的议案》
该议案关联股东宁波聚源瑞利创业投资合伙企业(有限合伙)、韩力、河北津西
钢铁集团重工股份有限公司回避表决。
表决结果: 同意票 6,641.5753万股, 占出席会议有表决权股份的 99.5735%;
反对票 23.2700万股; 弃权票 5.1800万股。
24SH7200108/PC/pz/cm/D61 4
其中, 中小股东表决情况: 同意票 2,463.4661万股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 98.8583%; 反对票 23.2700万股; 弃
权票 5.1800万股。
(八) 审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果: 同意票 16,960.1510万股, 占出席会议有表决权股份的 99.8785%;
反对票 16.5800万股; 弃权票 4.0500万股。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,544.1861万股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 99.4213%; 反对票 16.5800万股; 弃
权票 4.0500万股。
(九) 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果: 同意票 16,958.5710万股, 占出席会议有表决权股份的 99.8692%;
反对票 18.1600万股; 弃权票 4.0500万股。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 3,542.6061万股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 99.3770%; 反对票 18.1600万股; 弃
权票 4.0500万股。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。前述议案中涉及
关联交易的议案关联股东已回避表决, 涉及影响中小投资者重大利益事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200108/PC/pz/cm/D61 5
本所同意将本法律意见书作为江苏神通阀门股份有限公司 2025 年年度股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送有关机构
并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
徐 青 律师
周 奇 律师
二○二六年五月八日
24SH7200108/PC/pz/cm/D61 6
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/dd5b68df-919a-48f3-a698-fcc2208bb8e1.PDF
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2026-04-27 16:43│江苏神通（002438）：关于举行2026年一季度网上业绩说明会的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年一季度报告已于2026 年 4月 28日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》
《上海证券报》。
为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2026 年一季度的经营情况，公司定于 2026 年 5月 7日（星期四）
下午 15:00-17:00 在全景网举行 2026 年一季度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆
全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生、独立董事肖潇女士、副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林冬香
女士、审计总监洪学超先生等。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2026 年一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5月 6日（星期三）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2026 年一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4685ce94-32a1-4b8c-9720-cec324865f1d.PDF
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2026-04-27 16:41│江苏神通（002438）：2026年一季度报告
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江苏神通（002438）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ba894a09-f203-4aa2-80a1-8606eed7f146.PDF
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2026-04-14 01:32│江苏神通（002438）：2025年度环境、社会、公司治理（ESG）报告
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江苏神通（002438）：2025年度环境、社会、公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/07457944-9c48-4924-846b-21d828b4db5a.PDF
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2026-04-13 18:25│江苏神通（002438）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲
置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟
使用不超过5.0亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体情况公告如下：
一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东
谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额，拟用于购买理财产品的投资额度不超过5.0亿元人
民币（可循环滚动使用）。
（三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含
）的理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划
等），不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。
（四）额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。
（六）关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（七）审批权限：根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项
经公司第七届董事会第四次会议审议通过后，无需提交公司股东会审议。
（八）信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
2、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。
（二）为有效防范投资风险，上述投资应严格按照公司《对外投资管理办法》执行，公司拟采取的风险防范措施如下：
1、开展现金管理的资金只能购买不超过十二个月的保本型理财产品。
2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及
时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
5、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相
同的理财产品，否则将承担相应责任。
7、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
8、资金密码和交易密码分人保管，负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
公司开展现金管理使用的资金为自有闲置资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，公
司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。董事会授权公司管理层负
责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场
风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制资金安全风险。
四、董事会意见
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，董事会经审核后认为：公司使用自有
闲置资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前
提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过5.0亿元人民币购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限
自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
五、独立董事意见
独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行现金管理的的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情
况进行了必要的审核，发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，
有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益
，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司使用自有闲置资金不超过
5亿元人民币购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，期限自董事会决议通过之
日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
六、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；
2、《江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/19c8552f-8c0a-4694-a04e-17dae5700ca5.PDF
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2026-04-13 18:12│江苏神通（002438）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事
肖潇女士、马静女士、施炳丰先生，以及公司2025年因换届离任独立董事孙振华先生、严骏先生、孙健先生的独立性情况进行评估，
并出具如下专项意见：
经核查独立董事肖潇女士、马静女士、施炳丰先生、孙振华先生、严骏先生、孙健先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上
述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不
存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相
关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a69fc0d2-8322-4060-aea5-360cc5e76b93.PDF
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2026-04-13 18:12│江苏神通（002438）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及摘要已于 2026 年 4月 14日刊登于巨潮资讯网、《证
券时报》《上海证券报》。
为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2025 年度生产经营、产品研发与市场拓展及未来发展战略等情况，
公司定于 2026 年 4月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用
网络远程的方式举行，广大投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生、独立董事肖潇女士、副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林
冬香女士、审计总监洪学超先生等。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年4 月 16 日（星期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1d76dac8-9b86-41ae-b0dd-6fbbf5b792b7.PDF
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2026-04-13 18:12│江苏神通（002438）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年4 月 11 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过
了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提
供审计服务的经验与能力。在担任 2025 年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了
公司 2025 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际为公司 2026 年度审计机构，聘期一
年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所协商确定相关的
审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司
审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公
司审计客户 88 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年
初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，不存在
因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：郭海龙，2014 年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执
业，2026 年开始为江苏神通提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 3家。
签字注册会计师 2：嵇道伟，2013 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天职国际执业，2025 年
开始为江苏神通提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6家，近三年复核上市公司审计报告 1家。
签字注册会计师 3：韩洪强，2021 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天职国际执业，2022 年
开始为江苏神通提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：赵永春，2004 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2025
年开始为江苏神通提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，近三年复核上市公司审计报告 5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2026 年 4月 9日召开了第七届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，认为天职国际具备提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，其在执业过程中坚
持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向公司董事会提议续聘
天职国际为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 11 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；
2、《江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议》；
3、《续聘会计师事务所关于其基本情况的说明》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/921cb481-d805-4983-b940-3dff120fbf0a.PDF
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2026-04-13 18:12│江苏神通（002438）：2025年度内部控制自我评价报告
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江苏神通（002438）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/672f70f3-28f7-4ec9-b80f-16f2aa603c12.PDF
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2026-04-13 18:12│江苏神通（002438）：2026年度财务预算报告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）根据以前年度的经营成果，考虑未来市场竞争状况和业务拓展计划，在充分考
虑公司的资产基础、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业竞争状况及发展前景，以经审计的2025年度的经营业绩为基础，按照
合并报表口径，编制2026年度的财务预算。
一、预算编制说明
本预算报告是以天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的江苏神通阀门股份有限公司2025年年度财务报告为基础，本着谨
慎性的原则，结合未来市场竞争状况和业务拓展计划，在公司预算的基础上按合并报表要求编制的。公司坚持“巩固冶金、发展核电
、拓展石化、服务能源、立足国内、走向全球、高端产品服务高端客户”的市场定位，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业
状况及经济发展前景，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策保持一致，本预算报告包括母公司
及控股子公司。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变。
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受外部因素的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或
供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，
经营政策不需做出重大调整。
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、主要预算指标
根据公司2025年度财务决算情况以及公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，经公司研究分析，预计公司2026年度营
业收入较2025年增长0～30%；净利润较2025年增长0～30%。
四、确保财务预算完成的措施
1、进一步开拓市场，提高市场占有率，增加销售收入。
2、提高产量，提升效率，挖潜降耗，降低成本。
3、加大研发投入，以提升技术创新能力和核心竞争力，提升产品附加值。
4、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的
预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。
5、加强党的建设和党风廉政建设，为经营管理提供坚强保证。
五、风险提示
本预算报告仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对2026年度的盈利预测或承诺，预算能否实现取决于
宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/407fc18c-b9d3-40dd-b68e-36855f55a670.PDF
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2026-04-13 18:12│江苏神通（002438）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江苏神通（002438）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/ff20f5e9-59ba-44ed-ba44-c6a02537172f.PDF
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2026-04-13 18:12│江苏神通（002438）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责
│情况的报告
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江苏神通（002438）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b80ee66b-f8d6-4880-a996-743ae60c5063.PDF
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2026-04-13 18:12│江苏神通（002438）：商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价 评估结果
值类型
与江苏神通阀门股份有限公 沃克森（北京）国际 董海威、 沃克森评报字 可收回 243,321,500.00
司 资产评估有限公司 尚银波 （2026）第 0608 号 金额
收购无锡市法兰锻造有限公
司
形成的商誉相关的资产组
与江苏神通阀门股份有限公 沃克森（北京）国际 李星宇、 沃克森评报字 可收回 1,355,248,800.00
司 资产评估有限公司 尚银波 （2026）第 0614 号 金额
收购瑞帆节能科技有限公司
形
成的商誉相关的资产组
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值迹象 备 是否计提减值 备 减值依据 备
注 注 注
与江苏神通阀门股份有限公司收购无锡市法 不存在减值迹象 否 未减值不适用
兰锻造有限公司形成的商誉相关的资产组
与江苏神通阀门股份有限公司收购瑞帆节能 不存在减值迹象 否 未减值不适用
科技有限公司形成的商誉相关的资产组
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
（一）无锡法兰
一般假设
1、假设评估基准日后，评估对象经营环境所处的政治、经济、社会等宏观环境不发生影响其经营的重大变动；
2、除评估基准日政府已经颁布和已经颁布尚未实施的影响评估对象经营的法律、法规外，假设预测期内与评估对象经营相关的
法律、法规不发生重大变化；
3、假设评估基准日后评估对象经营所涉及的汇率、利率、税赋等因素的变化不对其经营状况产生重大影响（考虑利率在评估基
准日至报告日的变化）；
4、假设评估基准日后不发生影响评估对象经营的不可抗拒、不可预见事件；
5、假设评估对象在未来预测期持续经营、评估范围内资产持续使用；
6、假设预测期内评估对象所采用的会计政策与评估基准日在重大方面保持一致，具有连续性和可比性；7、假设预测期评估对象
经营符合国家各项法律、法规，不违法；
8、假设未来预测期评估对象经营相关当事人是负责的，且管理层有能力担当其责任，在预测期主要管理人员和技术人员基于评
估基准日状况，不发生影响其经营变动的重大变更，管理团队稳定发展，管理制度不发生影响其经营的重大变动；
9、假设委托人、商誉相关资产组相关当事人提供的资料真实、完整、可靠，不存在应提供而未提供、评估专业人员已履行必要
评估程序仍无法获知的其他可能影响评估结论的瑕疵事项、或有事项等；10、假设评估对象未来收益期不发生对其经营业绩产生重大
影响的诉讼、抵押、担保等事项。特定假设
1、除评估基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设评估对象预测期不进行影响其经营的重大投
资活动，企业产品生产能力或服务能力以评估基准日状况进行估算；2、假设评估对象预测期经营现金流入、现金流出为均匀发生，
不会出现年度某一时点集中确认收入的情形；
3、假设评估对象遵守国家或地区相关法律和法规，不会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项；假设评估对象不会遇到
重大的款项回收方面的问题（即坏账情况）；4、假设评估对象所涉及的实物资产无影响其持续使用的重大技术故障，假设其关键部
件和材料无潜在的重大质量缺陷；
5、在可预见经营期内，未考虑公司经营可能发生的非经常性损益，包括但不局限于以下项目：处置固定资产、无形资产、其他
长期资产产生的损益以及营业外收入、支出；
6、假设评估对象未来年度仍满足税收优惠政策，所得税率按 15%进行测算；
7、假设评估对象管理层保持稳定，按现有发展规模和模式持续经营；
8、有关未来收益预测的数据由公司管理层提供并由其承担相应责任，本次评估假设包含商誉资产组所在企业未来将按照提供的
盈利预测、发展规划、资源配置等情况正常经营和发展。
（二）瑞帆节能
一般假设
1、假设评估基准日后，评估对象经营环境所处的政治、经济、社会等宏观环境不发生影响其经营的重大变动；
2、除评估基准日政府已经颁布和已经颁布尚未实施的影响评估对象经营的法律、法规外，假设预测期内与评估对象经营相关的
法律、法规不发生重大变化；
3、假设评估基准日后评估对象经营所涉及的汇率、利率、税赋等因素的变化不对其经营状况产生重大影响（考虑利率在评估基
准日至报告日的变化）；
4、假设评估基准日后不发生影响评估对象经营的不可抗拒、不可预见事件；
5、假设评估对象在未来预测期持续经营、评估范围内资产持续使用；
6、假设预测期内评估对象所采用的会计政策与评估基准日在重大方面保持一致，具有连续性和可比性；7、假设预测期评估对象
经营符合国家各项法律、法规，不违法；
8、假设未来预测期评估对象经营相关当事人是负责的，且管理层有能力担当其责任，在预测期主要管理人员和技术人员基于评
估基准日状况，不发生影响其经营变动的重大变更，管理团队稳定发展，管理制度不发生影响其经营的重大变动；
9、假设委托人、商誉相关资产组相关当事人提供的资料真实、完整、可靠，不存在应提供而未提供、资产评估专业人员已履行
必要评估程序仍无法获知的其他可能影响评估结论的瑕疵事项、或有事项等；10、假设评估对象未来收益期不发生对其经营业绩产生
重大影响的诉讼、抵押、担保等事项。特定假设
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/33b7efe5-4e62-465b-9fc9-0367a90943b6.PDF
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2026-04-13 18:09│江苏神通（002438）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月30日。
7、出席对象：
（1）截至2026年4月30日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均
有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托
代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：江苏省启东市盛通路8号，公司总部1204多功能会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中 非累积投票提案 √
期利润分配方案的议案
7.00 关于 2026 年度董事长薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
上述议案已经第七届董事会第四次会议审议通过，内容详见2026年4月14日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次会议审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本
公司将根据计票结果进行公开披露。
上述提案7涉及关联关系，关联股东或其代理人在股东会上应当回避表决，该议案应当由出席股东会的无关联关系股东（包括股
东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。其余议案属于普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。
公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作进行述职，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》，此议程不作为议案进行审议。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权
委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2026年5月7日16：30前送达或传真至公司董事会办公室）。
2、登记时间：2026年5月7日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:30）。
3、登记地点及联系方式：
江苏省启东市盛通路8号，公司集团总部804董事会办公室。
联系电话：0513-83335899、83333645；传真：0513-83335998
联系人：章其强、陈鸣迪
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f85a9319-17c7-40d7-a6fc-1246198b0701.PDF
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2026-04-13 18:07│江苏神通（002438）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——
上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司未来三年（2024—2026 年
）股东回报规划》等相关规定，为进一步增加分红频次，提高投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事
会制定并实施 2026 年中期利润分配方案。具体情况如下：
一、2026 年中期利润分配安排
（一）中期分红条件
公司进行 2026 年度中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；
2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
3、符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》相关规定。
（二）中期分红的金额上限
公司 2026 年度中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权，在同时满足上述分红条件及金额上限的前提下，制定并实施 2026 年度
中期利润分配方案，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
2026 年 4月 11 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的
议案》，并同意将该议案提交2025 年年度股东会审议。
三、风险提示
1、本次关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，存在
不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、2026年中期利润分配计划中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述
及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/abea692a-89da-4973-8d92-f4538fdd931f.PDF
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2026-04-13 18:07│江苏神通（002438）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月11日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交
公司2025年年度股东会审议。董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑了公司股东利
益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规
划》等相关规定。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月11日召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案
》。公司独立董事一致认为：公司 2025 年度利润分配预案是客观、合理的，充分考虑了公司的实际情况、未来发展资金需求以及股
东投资回报等综合因素，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2024—2026 年）
股东回报规划》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的持续稳定发展，我们同意本次利润分配预案并同
意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润285
,409,060.42元，依据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金共计5,221,486.67元，加上年初未分配利润1,622,601,888.78元，
减去2025年支付的2024年度普通股股利88,819,055.68元，期末合并报表未分配利润为1,813,970,406.85元，母公司未分配利润为973
,715,585.86元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例
，公司2025年度可供股东分配的利润上限为973,715,585.86元。
3、根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，拟定公司2025年度利润分配预案为：以现有总股本507,537,461
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，共计派发现金红利101,507,492.20元。公司2025年度不以资本公积金转增
股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
4、2025年度累计现金分红总额：2025年度公司未进行季度分红、半年度分红和特别分红，也未进行股份回购，如本预案获得股
东会审议通过，2025年度公司现金分红总额预计为101,507,492.20元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.57%。
5、在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司将按
照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 101,507,492.20 88,819,055.68 81,205,993.76
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 285,409,060.42 294,881,740.83 268,866,553.16
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,813,970,406.85
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 973,715,585.86
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 271,532,541.64
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 283,052,451.47
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 271,532,541.64
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次现金分红合计101,507,492.20元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润35.57%。本次利润分配预案符合中
国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》中有关利
润分配的相关规定，充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司
经营发展成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。留存未分配利润结转至下一年度，用于满足公司日常经营和长期发
展资金需求，以支持公司各项业务的开展，为公司发展战略的顺利实施以及持续稳健运营提供有力保障。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小
股东参与现金分红决策提供便利。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会第四次会议》；
2、《江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/86936b1e-5fd7-48b8-a8c2-c1c53b7b3ad2.PDF
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2026-04-13 18:06│江苏神通（002438）：2025年年度报告
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江苏神通（002438）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/10a301b5-d29d-4c2d-a83d-eedcdc24f785.PDF
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2026-04-13 18:06│江苏神通（002438）：2025年年度报告摘要
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江苏神通（002438）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/85a8f934-5993-4452-b0e0-316ea586a779.PDF
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2026-04-13 18:06│江苏神通（002438）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏神通阀
门股份有限公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关规定，公司于 2026 年 4月 11日以通讯会议的方式召开了第七届董事会独
立董事专门会议 2026 年第一次会议，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事肖潇召集并主持，应出席独立董事 3人，实
际出席独立董事 3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事制度》等规定，经各位独立董事认真审议，会议形
成了如下决议：
1、关于《2025 年度利润分配预案》的议案
公司 2025 年度利润分配预案是客观、合理的，充分考虑了公司的实际情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，
符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》等有关规
定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的持续稳定发展。
因此，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于《提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案》的议案根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分
红》《公司章程》及《公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》等相关规定，此次公司董事会提请股东会授权董事会制定中
期分红方案事宜，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情况。
因此，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合目前公司生产经营
实际情况需要。公司董事会编制的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制的现状，对公司内部
控制的总结客观、全面，对加强内部控制的努力方向明确，未发现有违反法律法规及公司内部控制制度的情形发生。
因此，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，
有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益
，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司使用自有闲置资金不超过
5亿元人民币购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，期限自董事会决议通过之
日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
因此，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/ffebfd74-8878-4837-85e3-b123945a4c8d.PDF
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2026-04-13 18:06│江苏神通（002438）：第七届董事会第四次会议决议公告
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江苏神通（002438）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/74791a0a-d0bb-4f3b-9493-d76ba4c8784a.PDF
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2026-04-13 18:05│江苏神通（002438）：2025年度内部控制审计报告
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江苏神通阀门股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江
苏神通”）2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是江苏神通董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，江苏神通于 2025 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/86acc3ef-2894-4896-a473-694648086d3b.PDF
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2026-04-13 18:05│江苏神通（002438）：关于向金融机构申请不超过26.21亿元综合授信额度的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 11日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于向金
融机构申请不超过 26.21 亿元综合授信额度的议案》，为满足公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请办理综合授信业务，具体
授信额度如下：
序号 授信银行名称 授信额度 授信期限 授信类型 授信担保
（万元） 方式
1 中国银行股份有限公司启东支行 22,000 12 个月 综合授信 信用
2 中国进出口银行江苏省分行 30,000 12 个月 综合授信 信用
3 中国农业银行股份有限公司启东市支行 20,000 12 个月 综合授信 信用
4 招商银行股份有限公司南通分行 20,000 12 个月 综合授信 信用
5 中国建设银行股份有限公司启东支行 9,000 12 个月 综合授信 信用
6 上海浦东发展银行南通启东支行 7,000 12 个月 综合授信 信用
7 南京银行股份有限公司启东支行 10,000 12 个月 综合授信 信用
8 兴业银行股份有限公司启东支行 5,000 12 个月 综合授信 信用
9 中国光大银行股份有限公司南通分行 9,800 12 个月 综合授信 信用
10 恒丰银行股份有限公司南通分行 10,000 12 个月 综合授信 信用
11 中国民生银行股份有限公司启东支行 10,000 12 个月 综合授信 信用
12 江苏银行股份有限公司启东支行 20,000 12 个月 综合授信 信用
13 广发银行股份有限公司启东支行 10,000 12 个月 综合授信 信用
14 浙商银行股份有限公司南通分行 10,000 12 个月 综合授信 信用
15 中国工商银行股份有限公司启东支行 9,500 12 个月 综合授信 信用
16 江苏启东农村商业银行股份有限公司近 9,800 12 个月 综合授信 信用
海支行
17 交通银行股份有限公司南通分行 5,000 12 个月 综合授信 信用
18 华夏银行股份有限公司建湖支行 5,000 12 个月 综合授信 信用
19 平安银行南通分行 10,000 12 个月 综合授信 信用
20 中国邮政储蓄银行股份有限公司启东市 30,000 12 个月 综合授信 信用
支行
合计 262,100
最终授信额度以各金融机构实际批准的授信额度为准，内容包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务
等。以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，为方便办理此次与上述各金融机构的综合授信事宜，公司董事会授权公司董事兼总裁吴建新先生代表公司与各金融机构签
署上述授信额度内的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。
根据《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审批范围，无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6c854684-389d-4075-9401-fddb95ab8403.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 18:05│江苏神通（002438）：关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告
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一、担保情况概述
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）为满足生产经营
和业务发展的需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信期限为1年, 授信额度可循环使用。公司
拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任保证担保，以上担保计划是瑞帆节能与商业银行初步协商后制订的预案，相关担
保事项以正式签署的担保协议为准。具体情况如下：
序号 子公司名称 银行名称 授信额度 担保情况
（万元）
1 瑞帆节能科技有限 浙商银行股份有限公司 5,000 公司根据需要
公司 南通分行 提供担保
2 招商银行股份有限公司 8,000
南通分行
3 兴业银行股份有限公司 2,000
启东支行
4 农业银行股份有限公司 5,000
启东支行
5 建设银行股份有限公司 5,000
启东支行
6 中国民生银行股份有限 5,000
公司启东支行
7 广发银行股份有限公司 7,000
启东支行
8 中国银行股份有限公司 11,000
启东支行
9 上海浦东发展银行股份 5,000
有限公司启东支行
10 南京银行股份有限公司 7,000
南通分行
合计 60,000
2026年4月11日，公司召开第七届董事会第四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司
向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。
根据《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：瑞帆节能科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：江苏省启东经济开发区南苑西路 1085 号
4、法定代表人：李跃兵
5、注册资本：5,000 万元整
6、成立日期：2013 年 01 月 17 日
7、统一社会信用代码：91320681060240030W。
8、经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
环境保护专用设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；专用设备修理；通用设备修理。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要财务指标：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2026]16219 号”审计报告，截至 2025 年 12 月
31 日，瑞帆节能总资产为174,838.60 万元，总负债为 119,667.49 万元，净资产为 55,171.10 万元，资产负债率为 68.44%，营业
收入为 46,023.12 万元，净利润为 8,347.65 万元。瑞帆节能不是失信被执行人，信用状况良好。
三、担保合同的主要内容
公司拟与上述 10 家商业银行签署担保合同的主要内容：
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：1年
本次审议的担保事项为担保额度预计，尚未签订担保协议，具体担保内容及金额以实际签署的协议或合同为准。关于担保事项的
实际开展情况，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正
常经营，且子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生
不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需
提交 2025 年第一次临时股东会审议批准。
公司董事会授权董事、总裁吴建新先生代表公司签署上述担保的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行
义务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，如含本次担保，公司已审批的对外担保额度为人民币 110,000 万元，占 2025 年 12 月 31 日公司经审计净资产 37
1,997.64 万元的比例为 29.57%。公司实际发生的对外担保余额为 48,283.54 万元，占 2025 年 12 月 31 日公司经审计净资产 37
1,997.64 万元的比例为 12.98%。
公司目前无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/48876d83-3319-4f2c-b502-1a7542503522.PDF
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2026-04-13 18:05│江苏神通（002438）：2025年年度审计报告
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江苏神通（002438）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/850e8425-ba83-47d4-a395-3b2812b25bb8.PDF
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2026-04-13 18:05│江苏神通（002438）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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江苏神通（002438）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f765433e-0ced-4056-aba7-0c9f47bd7d5e.PDF
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2026-04-13 18:04│江苏神通（002438）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加
强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完
善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，保证公司董事、高级管
理人员有效的履行其职责和义务，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《江苏神通阀门股份有限公司章程》的规定
，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 适用范围：本办法适用对象为《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员。第三条 公
司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现；
（五）公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素确定董事、高级管
理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通
职工薪酬水平。
第二节 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员薪酬考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、
高级管理人员的薪酬事项向董事会提出建议。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员
会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并
予以充分披露。第七条 公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说
明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第八条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制
的有效性，以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第九条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管
理人员薪酬方案的具体实施。
第三节 薪酬及津贴的标准及发放
第十条 公司董事的津贴及薪酬按以下标准执行：
（一）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的
管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，因履职产生的费用由公司承担，除此之外不单独领取董事津贴。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后按季度
平均发放，除此之外不再在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事在履职过程中产生的费用由公司承担；除上述津贴外，独
立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
（三）公司高级管理人员，实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长
期激励收入等构成。其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资
逐月发放。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。其中，绩效薪酬
占比原则上不低于年度薪酬总额的百分之五十。此外，公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等
激励机制。公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。公司
董事、高级管理人员通过公司的激励机制获取的薪酬属于中长期激励收入。
第四节 薪酬管理
第十一条 公司董事和高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决
议的时间为准，按实际任期计算其当年薪酬。
第十二条 董事和高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可对其予以降薪或不予
发放绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事、高管资格或无法履行董事、高管职责的；
（五）法律法规规定的或公司其他制度规定的或薪酬与考核委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十三条 公司发放薪酬均为税后金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个
人所得税、社会保险费用、住房公积金费用、其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人
第五节 薪酬调整
第十四条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化
而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，调整薪酬标准，并
报董事会批准，薪资标准按通过后的金额为准。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责的调整。
第十六条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为
对董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均
绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩
效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第六节 止付追索
第十九条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、
高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索程序。第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，
应及时对董事、高级管理
人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第二十一条公司董事、高级管理人员违反义务给公司造
成损失，或者对财务造假、资金占
用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相
关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七节 附则
第二十二条本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条本制度中关于董事、高级管理人员薪酬制度相关内容的解释权归属于公司董事
会。
第二十四条本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c6be17a4-87aa-4d17-8112-921fd972681d.PDF
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2026-04-13 18:04│江苏神通（002438）：2025年度独立董事述职报告（施炳丰）
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江苏神通（002438）：2025年度独立董事述职报告（施炳丰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4323aeb7-c9eb-4ee8-9795-90931deef60c.PDF
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2026-04-13 18:04│江苏神通（002438）：2025年度独立董事述职报告（孙健）
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江苏神通（002438）：2025年度独立董事述职报告（孙健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/ae966545-0407-4819-9cdf-efa5cc847bd9.PDF
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2026-04-13 18:04│江苏神通（002438）：2025年度独立董事述职报告（孙振华）
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江苏神通（002438）：2025年度独立董事述职报告（孙振华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/efc41f7a-6ab8-4897-af5d-d2375b82606a.PDF
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2026-04-13 18:04│江苏神通（002438）：2025年度独立董事述职报告（严骏）
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江苏神通（002438）：2025年度独立董事述职报告（严骏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4a111131-a4b4-4441-9dd3-b793e10845a7.PDF
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2026-04-13 18:04│江苏神通（002438）：2025年度独立董事述职报告（肖潇）
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江苏神通（002438）：2025年度独立董事述职报告（肖潇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/427646fe-3980-4fc5-903f-7bf846a479e6.PDF
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2026-04-13 18:04│江苏神通（002438）：2025年度独立董事述职报告（马静）
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江苏神通（002438）：2025年度独立董事述职报告（马静）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/52577ff5-7f93-443e-ad82-d5bf09fdc7bf.PDF
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2026-03-02 18:22│江苏神通（002438）：关于实际控制人的一致行动人增持计划时间过半的进展公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3日、2025年 12 月 25 日分别披露了《关于实际控制人的
一致行动人持股变动触及 1%整数倍暨后续增持计划公告》（公告编号：2025-065）、《关于实际控制人及其一致行动人权益变动触
及 5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-066），信息披露义务人河北津西钢铁集团重工科技有限公司（以下简称“津西重工
”）为公司实际控制人、董事长韩力先生之父亲韩敬远先生间接控制的企业，信息披露义务人津西重工计划自本次增持计划公告披露
之日起 6 个月内，通过大宗交易和/或集中竞价等深圳证券交易所允许的方式进一步增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 1 亿
元，不超过人民币 1.55 亿元。截至本公告披露日，津西重工本次增持计划实施期限已过半，公司收到信息披露义务人津西重工出具
的《关于增持股份计划实施期限过半的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划的基本情况
基于对公司未来高质量发展的信心以及公司价值的认可，同时为增强投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益，计划自 2
025 年 12 月 3日增持计划公告披露之日起 6个月内增持公司股份，通过大宗交易和/或集中竞价等深圳证券交易所允许的方式进一
步增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 1亿元，不超过人民币 1.55 亿元。本次增持不设价格区间，将基于对公司股票价值的合
理判断，并根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。本次增持计划的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3日披露的《关于
实际控制人的一致行动人持股变动触及 1%整数倍暨后续增持计划公告》（公告编号：2025-065）。
二、增持计划实施期限过半的进展情况
截至本公告披露日，本次增持计划实施期限过半，信息披露义务人津西重工通过深交所交易系统以大宗交易和/或集合竞价等方
式累计增持公司股份6,675,500 股人民币普通股股份，占上市公司总股本的 1.3153%。信息披露义务人津西重工及其一致行动人合计
持有公司股份 103,107,557 股，占公司总股本的比例为 20.3153%。
本次增持计划尚未实施完毕，津西重工将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在本次增持计划实施期限内完成增持
。
三、增持计划实施的不确定风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生重大变化等情况，导致增持计划延迟实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过
程中出现上述风险情形，公司将及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他事项
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项时，津西重工将根据股
本变动情况对增持计划进行相应调整并及时履行信息披露义务。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，亦不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变化。
4、公司将持续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、津西重工出具的《关于增持股份计划实施期限过半的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/1bb8876e-34b1-4efb-8b7a-5f1a94d9d052.PDF
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2026-01-16 16:07│江苏神通（002438）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 8月 8日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议
通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，施炳丰先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时
股东会审议通过之日起三年。
截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发出之日，施炳丰先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证
券交易所的相关规定，施炳丰先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并尽快取得独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到施炳丰先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得
了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/703adada-10cc-4bf4-a3f0-a9b01737ff78.PDF
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2026-01-07 16:17│江苏神通（002438）：关于公司股东股份全部解除质押的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“风林火山”）的通知，获悉其所持有本公司质押的股份已全部解除质押。具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押基本情况
股东 是否为第一 本次解除质押 占公司总 质押开始日期 解除质押日期 质权人
名称 大股东及一 股份数量(股) 股本比例
致行动人 （%）
风林火山 否 3,000,000 0.59 2018年 12月24 2025 年 9月 4日 宁波瑞和
2,500,000 0.49 2018年 12月24 2025 年 9月 9日 智慧投资
2,200,000 0.43 2018年 12月24 2025 年 9月 16 日 有限公司
1,700,000 0.33 2018年 12月24 2025 年 12 月 5日
1,300,000 0.26 2018年 12月24 2026 年 1月 6日
合计 — 10,700,000 2.11 — — —
二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质押 本次解除质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股份数 押后质押股 持股份 司总 已质押 占已 未质押 占未
（%） 量（股） 份数量（股） 比例 股本 股份限 质押 股份限 质押
（%） 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
（%） 结数量 比例 结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
风林 1,550,863 0.31 10,700,000 0 0 0 0 0 0 0
火山
合计 1,550,863 0.31 10,700,000 0 0 0 0 0 0
三、其他说明
截至本公告披露日，风林火山所持有的本公司股份已全部解除质押，其所持公司股份不存在质押或被冻结情形，本次解除质押行
为不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、解除质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/77caab95-8090-4a95-a266-8a645e55b977.PDF
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2025-12-24 18:35│江苏神通（002438）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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江苏神通（002438）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/c9216173-ed0d-4dc3-9a7c-19dd9579ed9a.PDF
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2025-12-24 18:31│江苏神通（002438）：详式权益变动报告书
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江苏神通（002438）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/8f887ec2-c0c4-4ae8-b626-885f8816e09b.PDF
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2025-12-24 18:31│江苏神通（002438）：关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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江苏神通（002438）：关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/9fa9516e-4110-406d-a89e-744e5cd511dc.PDF
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2025-12-02 21:36│江苏神通（002438）：关于实际控制人的一致行动人持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划公告
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江苏神通（002438）：关于实际控制人的一致行动人持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/3e55f860-4563-4906-8a17-e8a7cd9de8cb.PDF
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2025-11-11 19:09│江苏神通（002438）：2025年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2025 年 10 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.
cn 上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2025年11月11日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年11 月 11 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 1
3:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时
间。
3、现场会议召开地点：江苏省启东市盛通路8号，公司集团总部1204多功能会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、股权登记日：2025 年 11 月 6日
7、现场会议主持人：公司董事长韩力先生
8、会议的合法性：公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开公司 202
5 年第二次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 186 人，代表有表决权股份数 15,291.4398 万股，占公司股本总额
的 30.1287%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 8人，代表有表决权股份数5,355.6468 万股，占公司股份总数的 10.5522%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计 178 人，代表有表决权的股份总数9,935.7930 万股，占公司总股份数的 19.5765%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共 177 人，代表有表决权的股份总数 1,875.4749 万股，占公司总股份数的 3.
6952%。
公司董事、高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法
律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东会的提案对中小投资者的
表决进行了单独计票；
1.00、关于聘请 2025 年度审计机构的议案
表决结果：赞成：15,276.2690 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9008%；反对：10.4508 万股, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0683%；弃权：4.7200 万股（其中，因未投票默认弃权 0万股）, 占出席会议的
股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0309%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：1,860.3041 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.1911%；反对：10.4508
万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.5572%；弃权：4.7200 万股（其中，因未投票默认弃权0 万股），占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0.2517%。
2.00、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
本议案由本次股东会股东进行逐项表决，本议案逐项表决情况如下：
2.01 与津西集团的日常关联交易
该子议案关联股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）、韩力回避表决。表决结果：赞成：6,025.4433 万股，占出席会议
的股东及股东代表有表决权股份总数的 99.5351%；反对：23.5208 万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.3885
%；弃权：4.6200 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1100万股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0763%。该
议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：1,847.3341 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.4995%；反对：23.5208
万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.2541%；弃权：4.6200 万股（其中，因未投票默认弃权0.1100 万股），占出席
会议的中小股东有表决权股份总数的 0.2463%。
2.02 与神通新能源的日常关联交易
表决结果：赞成：15,266.9390 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 99.8398%；反对：20.4408 万股, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.1337%；弃权：4.0600 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1100万股）, 占出席会
议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0266%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：1,850.9741 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.6936%；反对：20.4408
万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0899%；弃权：4.0600 万股（其中，因未投票默认弃权0.1100 万股），占出席
会议的中小股东有表决权股份总数的 0.2165%。
四、见证律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师对 2025 年第二次临时股东会进行了现场见证，并发表如下意见：
经本所律师核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次
股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏神通阀门股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、上海市通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/f65232b7-5b9d-40a0-a2fc-04e5b901d7c1.PDF
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2025-11-11 19:09│江苏神通（002438）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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江苏神通（002438）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1ad6fbc9-efc7-420f-957c-6b49fd2b562c.PDF
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2025-11-04 15:47│江苏神通（002438）：关于全资子公司变更民用核安全设备制造许可活动范围的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）于近日收到国
家核安全局文件《关于批准无锡市法兰锻造有限公司变更民用核安全设备制造许可活动范围的通知》（国核安函[2025]182 号），同
意无锡法兰变更民用核安全设备制造许可活动范围，现将通知的主要内容公告如下：
根据《中华人民共和国核安全法》《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，国家核安全局对无锡法兰民用核安全
设备制造许可活动范围变更申请进行了审查，国家核安全局认为无锡法兰在所申请的民用核安全设备制造方面满足《民用核安全设备
监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项条件，批准无锡法兰《民
用核安全设备制造许可证》（国核安证字 Z(24)11 号）活动范围表变更为表 1、表2所列范围，许可证其余内容不变。
表 1
设备类 核安全级 材料类 公称直 主要关键工艺 制造活动范围及完成形 活动场所 备注
别 别 别 径 式
（mm）
法兰 1 级 不锈钢 ≤600 锻造、热处理 根据设备制造技术规格 无锡市滨湖区胡埭镇 /
、 书 振胡路 288 号
最终机加工 的要求，按照确认的施
工
图纸和技术条件进行制
2、3 级 不锈钢 ≤2000 造，包括完成所有检验
、 和
碳钢、 试验项目，提供最终产
合 品
金钢 及质量证明文件。
表 2
设备 设备 核 材质类别 典型设备名称 主要关键工艺 制造活动范围及完 活动场所 备注
类别 品种 安 成形式
全
级
别
铸锻 容器 1 不锈钢、 接管（包括接管嘴、 锻造、热处理 根据设备制造技术 无锡市滨 主要分包
件 类锻 级 碳钢、合 安全端、管座、人孔 、理化检验 规格书的要求，按 湖区胡埭 项目；
件 金钢、镍 、反应堆压力容器管 照确认的施工图纸 镇振胡路 微量元
基合金 座贯穿件、除反应堆 和技术条件进行制 288 号 素分析。
压力容器进出口接 造，包括完成所有
管之外的其他接管 检验和试验项目，
等）、 控制棒驱动 提供最终产品及质
机构耐压壳 量证明文件。
泵阀 1 不锈钢、 泵盖、阀体、阀盖
类锻 级 合金钢
件
支撑 1 不锈钢、 主设备用支承锻件
类锻 级 碳钢、合
件 金钢、镍
基合金
无锡法兰将按照许可证规定的范围和条件，开展民用核安全设备制造活动，确保民用核安全设备制造质量。
无锡法兰本次获批变更进一步增加了核电产品的供货种类，彰显了无锡法兰在核电法兰和锻件制造领域的综合竞争力，对无锡法
兰未来经营和市场的拓展将产生一定积极影响。无锡法兰将以此为契机，积极为国家核电工程项目建设，提供更多优质可靠的法兰及
锻件产品。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/d069d7c5-e275-48a5-be11-38f06be6762f.PDF
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2025-10-26 16:31│江苏神通（002438）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 10 月 14 日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出
了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 10 月 24 日在本公司总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的
方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名；
4、会议主持及列席人员：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议
由公司全体董事一致推选董事兼总裁吴建新主持，公司高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于公司 2025 年三季度报告的议案
董事会编制和审议的公司 2025 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2025 年三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案获得通过。
《2025 年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
2、关于聘请 2025 年度审计机构的议案
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审
计工作经验与能力。根据公司业务与未来发展的审计需求，通过审慎研究和考量，公司拟聘任天职国际担任公司 2025 年度财务报告
和内部控制审计机构。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见 2025 年 10 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于聘请2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-058）。
3、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
公司全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称“神通核能”）为满足生产经营和业务发展的需要，拟向商业银行申请总
额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1年, 授信额度可循环使用。公司拟为神通核能申请的上述综合授信额度
提供连带责任保证担保，以上担保计划是神通核能与商业银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
具体内容详见 2025 年 10 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-059）。
4、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
公司董事对本议案进行了逐项表决，本议案逐项表决情况如下：
（1）与津西集团的日常关联交易
表决结果：同意 8票（董事长韩力回避表决）；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年第二次临时
股东会审议。
（2）与神通新能源的日常关联交易
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
董事会同意公司及其全资子公司因业务发展和生产经营需要，2026 年度拟与津西钢铁集团股份有限公司、河北津西钢铁集团重
工科技有限公司、北京津西绿建科技产业集团有限公司、南通神通新能源科技有限公司等关联公司进行销售商品、采购商品、提供劳
务、接受劳务等方面的日常关联交易，预计总金额为不超过人民币 36,500 万元。
独立董事的独立意见为：公司及全资子公司与津西股份及其控制下的各个关联人之间以及神通新能源的关联交易是根据公司的实
际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，相关交易符合公司整体业务发展需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利
于公司及全资子公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司及全资子公司独立性构成不利影响，未损害公司及广大中小投资者的
利益，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。我们同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公
司第七届董事会第三次会议审议，关联董事应回避表决。
以上独立董事独立意见的详细内容详见 2025 年 10 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《第七届董
事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》。
具体内容详见 2025 年 10 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2025-060）。
5、关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。该议案获得通过。
鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东会审议和通过，现提议于2025 年 11 月 11 日下午 14:00 在公司总部 1204
多功能会议室，以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。会议通知的具体内容详见 2025 年 1
0 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/24a2b24d-4bf0-45b9-b804-a6be8f54e62a.PDF
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2025-10-26 16:30│江苏神通（002438）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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江苏神通（002438）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/b5575fc7-7a5c-48be-bfb5-2b30e470667a.PDF
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2025-10-26 16:30│江苏神通（002438）：关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告
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一、担保情况概述
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称“神通核能”）为满足生产
经营和业务发展的需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1年, 授信额度可循环使用
。公司拟为神通核能申请的上述综合授信额度提供连带责任保证担保，以上担保计划是神通核能与商业银行初步协商后制订的预案，
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体情况如下：
序号 全资子公司名称 银行名称 授信额度 担保情况
（万元）
1 江苏神通核能装 中国农业银行股份有限 10,000 公司根据需要
备有限公司 公司启东市支行 提供担保
2 南京银行股份有限公司 5,000
南通分行
3 交通银行股份有限公司 5,000
南通支行
4 中国建设银行股份有限 5,000
公司启东支行
5 招商银行股份有限公司 20,000
南通分行
6 浙商银行股份有限公司 5,000
南通分行
合计 50,000
2025 年 10 月 24 日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为
全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。
根据《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：江苏神通核能装备有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：启东市南阳镇大通路 331 号
4、法定代表人：吴建新
5、注册资本：31555.136436 万元
6、成立日期：2020 年 12 月 17 日
7、统一社会信用代码：91320681MA244QXB75。
8、经营范围：许可项目：民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备无损检验；特种
设备制造；特种设备安装改造修理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）
一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；仪器仪表制造；机械设备销售；仪器仪表修理；仪器仪
表销售；通用零部件制造；气压动力机械及元件制造；核电设备成套及工程技术研发；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含
特种设备制造）；阀门和旋塞销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；气压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要财务指标：根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚审字[2025]200Z0148”审计报告，截至 2024 年 12 月 31
日，神通核能总资产为96,825.71 万元，总负债为 40,103.61 万元，净资产为 56,722.10 万元，资产负债率为 41.42%，营业收入
为 52,399.99 万元，净利润为 11,127.64 万元。神通核能不是失信被执行人，信用状况良好。
三、担保合同的主要内容
公司拟与上述 6家商业银行签署担保合同的主要内容：
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：1年
本次审议的担保事项为担保额度预计，尚未签订担保协议，具体担保内容及金额以实际签署的协议或合同为准。关于担保事项的
实际开展情况，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司
的正常经营，且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及全
资子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司董事会授权董事兼总裁吴建新先生代表公司签署上述担保的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行
义务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，如含本次担保，公司已审批的对外担保额度为人民币 110,000 万元，占 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产 35
1,457.64 万元的比例为 31.30%。公司实际发生的对外担保余额为 35,452.53 万元，占 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产 35
1,457.64 万元的比例为 10.09%。
公司目前无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/314fe6fb-7f1c-43e3-8079-3dbc6b31d556.PDF
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2025-10-26 16:29│江苏神通（002438）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年10月24日召开了第七届董事会第三次会议，会议审议的部分议案
须提交公司股东会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2025年
第二次临时股东会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月6日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均
有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托
代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。
（2）本公司的董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部1204多功能会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于聘请 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（2）
2.01 与津西集团的日常关联交易 非累积投票提案 √
2.02 与神通新能源的日常关联交易 非累积投票提案 √
上述议案已经第七届董事会第三次会议审议通过，内容详见2025年10月27日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、高级管理人员）
的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案2涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东会上应当回避表决，该议案应当由出席股东会的无关联关系股东（包括股
东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权
委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2025年11月7日16：30前送达或传真至公司董事会办公室）。
2、登记时间：2025年11月7日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:30）。
3、登记地点及联系方式：
江苏省启东市盛通路8号，公司总部804董事会办公室
联系电话：0513-83335899、83333645；传真：0513-83335998
联系人：章其强、陈鸣迪
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/6c78f9b9-1e69-49a1-840d-9453e41e6820.PDF
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2025-10-26 16:29│江苏神通（002438）：2025年三季度报告
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江苏神通（002438）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/214fbe70-11d5-4c16-b20a-c7ecf8c37bd3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│江苏神通：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199549.PDF
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2026-04-14│江苏神通：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-14/1225098098.PDF
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2025-10-27│江苏神通：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732519.PDF
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2025-08-19│江苏神通：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224502877.pdf
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2025-04-29│江苏神通：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373042.PDF
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2025-04-15│江苏神通：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223093730.PDF
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2024-10-31│江苏神通：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569369.PDF
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2024-08-20│江苏神通：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220908313.PDF
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2024-04-30│江苏神通：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219907786.PDF
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