公司公告☆ ◇002438 江苏神通 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 17:27 │江苏神通（002438）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 17:27 │江苏神通（002438）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-18 17:27 │江苏神通（002438）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-18 17:23 │江苏神通（002438）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 17:23 │江苏神通（002438）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 17:21 │江苏神通（002438）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-08 20:54 │江苏神通（002438）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-08 20:52 │江苏神通（002438）：关于制定暨修订公司相关治理制度的公告 │
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│2025-08-08 20:52 │江苏神通（002438）：关于选举公司职工代表董事的公告 │
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│2025-08-08 20:52 │江苏神通（002438）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的│
│ │公告 │
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2025-08-18 17:27│江苏神通（002438）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江苏神通（002438）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/da0a0322-affc-484a-b8a8-55a6ca61585c.pdf
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2025-08-18 17:27│江苏神通（002438）：2025年半年度财务报告
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江苏神通（002438）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/1211b06e-0516-4a5e-8e86-08a78ac61b95.pdf
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2025-08-18 17:27│江苏神通（002438）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度报告已于2025 年 8月 19 日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》
《上海证券报》。
为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2025 年半年度的经营情况，公司定于 2025 年 8月 25 日（星期一
）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2025 年半年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登
陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生、独立董事肖潇女士、副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林冬香
女士、审计总监洪学超先生等。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025年 8 月 25 日（星期一）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在 2025 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/081dc113-1236-4207-a038-2fec72a663b0.pdf
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2025-08-18 17:23│江苏神通（002438）：2025年半年度报告
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江苏神通（002438）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b1fb7d1e-07d5-4804-950d-8312adcfd038.pdf
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2025-08-18 17:23│江苏神通（002438）：2025年半年度报告摘要
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江苏神通（002438）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/d548305e-168a-4b67-9f8c-f243efb7f1dd.pdf
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2025-08-18 17:21│江苏神通（002438）：半年报董事会决议公告
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一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 8月 7日以电话或电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8月 17 日在本公司总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方
式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司全体高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案
董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案获得通过。
《2025 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/f1265d72-30a9-41c3-8263-c1a3deea9b90.pdf
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2025-08-08 20:54│江苏神通（002438）：2025年第一次临时股东会决议公告
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江苏神通（002438）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/982ddfe4-4a28-47e2-93b4-3fbdde57e4ec.PDF
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2025-08-08 20:52│江苏神通（002438）：关于制定暨修订公司相关治理制度的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定暨
修订公司相关治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进
一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司治理相关制度予以新制定和修订。现将具体情况公告如下：
一、本次制定暨修订的公司相关制度列表
序号 文件名称 审议机构 备注
1 市值管理制度 董事会 制定
2 董事会战略委员会工作细则 董事会 修订
制定暨修订后的相关治理制度全文内容详见 2025年 8月 9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/d759064e-7983-4169-a9a4-76feaa466d47.PDF
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2025-08-08 20:52│江苏神通（002438）：关于选举公司职工代表董事的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 8月 8
日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，会议选举陈力女士担任公司第七届董事会职工代表董事（简历附后）。
陈力女士将与公司 2025年第一次临时股东会选举产生的另外 5 名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期
三年，自公司 2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
陈力女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国
证监会确定为市场禁入者的情况。陈力女士任职资格合法，聘任程序合规。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/93b4a9aa-e304-4eb8-89a8-f28a85eca95f.PDF
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2025-08-08 20:52│江苏神通（002438）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 8日召开2025年第一次临时股东会审议通过了董事会换届选举
的相关议案，选举产生了 5名非独立董事、3名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第
七届董事会。
同日, 公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级
管理人员（总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监）、内部审计负责人及证券事务代表。目前，公司第七届董事会换届选举已完成，
现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
董事长：韩力先生
非独立董事：韩力先生、吴建新先生、王懿先生、赵文浩先生、朱贵营先生
独立董事：肖潇女士、马静女士、施炳丰先生
职工代表董事：陈力女士
公司第七届董事会由上述 9名董事组成，任期三年，自公司 2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满
之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事
会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
肖潇女士，马静女士已取得独立董事任职资格证书，施炳丰先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中肖潇女士为会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所
审核无异议。
上述人员简历附后。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
(一) 审计委员会
主任委员：肖潇女士
委 员：施炳丰先生、朱贵营先生
（二）提名委员会
主任委员：施炳丰先生
委 员：马静女士、韩力先生
(三) 薪酬与考核委员会
主任委员：马静女士
委 员：肖潇女士、吴建新先生
(四) 战略委员会
主任委员：韩力先生
委 员：吴建新先生、肖潇女士、马静女士、施炳丰先生、赵文浩先生、陈力女士
公司第七届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日至第七届董事会届满之日止。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
三、聘任高级管理人员情况
总裁：吴建新先生
常务副总裁：吴昱成先生
副总裁：章其强先生、陈林先生、赵文浩先生、张立宏先生、邢懿先生
财务总监：林冬香女士
董事会秘书：章其强先生
以上高级管理人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员均符合相关
法律法规规定的任职条件，上述人员简历附后。
章其强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
章其强先生联系方式如下：
联系地址：江苏省启东市盛通路 8号
联系电话：0513-83335899
联系传真：0513-83335998
电子邮箱：zhangqq@stfm.cn
四、聘任内部审计负责人情况
公司第七届董事会同意聘任洪学超先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审
议通过之日起至第七届董事会届满之日止。洪学超先生的教育背景、专业知识、工作经历和审计管理经验均具备胜任所聘岗位的职责
要求。
五、聘任证券事务代表情况
公司董事会同意聘任陈鸣迪女士为证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期三年，自公司第七届董事会
第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
陈鸣迪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
陈鸣迪女士联系方式如下：
联系地址：江苏省启东市盛通路 8号
联系电话：0513-83333645
联系传真：0513-83335998
电子邮箱：chenmd@stfm.cn
六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
1、因任期届满，公司第六届董事会非独立董事张玉海先生、独立董事孙振华先生、严骏先生、孙健先生不再担任公司非独立董
事、独立董事、董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。上述任期届满离任人员未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。上述董事任期届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
2、公司第六届监事会任期已届满，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止。陈力女士、马冬梅女士、沈婷女士不再担任公司监事，三人将仍在公司担任其他职务。第六届监事会全
体监事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、因任期届满，公司原副总裁缪宁先生、李曙女士不再担任公司副总裁事务，二人将仍在公司担任其他职务。截至本公告披露
日，二人未持有司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其在任职期间
所做出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/8216a113-2ab1-4c09-af12-eb5e54ec9667.PDF
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2025-08-08 20:51│江苏神通（002438）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025年 8月 3日以电话或电子邮件方式向全体董事发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025年 8月 8日在本公司总部 1204多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召
开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：
1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
会议选举韩力先生为公司第七届董事会董事长，董事长的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果： 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
2、关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案
根据相关法律、法规及公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审慎考察，选举以下董
事为公司第七届董事会各专门委员会成员，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。各委员会组成如下：
审计委员会：肖潇女士、施炳丰先生、朱贵营先生，其中肖潇女士、施炳丰先生为公司独立董事，肖潇女士任主任委员；
提名委员会：施炳丰先生、马静女士、韩力先生，其中施炳丰先生、马静女士为公司独立董事，施炳丰先生任主任委员；
薪酬与考核委员会：马静女士、肖潇女士、吴建新先生，其中马静女士、肖潇女士为公司独立董事，马静女士任主任委员；
战略委员会：韩力先生、吴建新先生、肖潇女士、马静女士、施炳丰先生、赵文浩先生、陈力女士，其中肖潇女士、马静女士、
施炳丰先生为公司独立董事，韩力先生任主任委员。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
3、关于聘任公司总裁的议案
经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意聘任吴建新先生为公司总裁，吴建新先生的总裁任期自本次董事会表决
通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
4、关于聘任公司副总裁的议案
经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意聘任吴昱成先生为公司常务副总裁，聘任章其强先生、陈林先生、赵文
浩先生、张立宏先生、邢懿先生为公司副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
5、关于聘任公司财务总监的议案
经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意继续聘任林冬香女士为公司财务总监，林冬香女士担任公司财务总监的
任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
6、关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意继续聘任章其强先生为公司董事会秘书，章其强先生担任公司董事会秘
书的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
章其强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，其联系方式为：
联系地址：江苏省启东市盛通路 8号
联系电话：0513-83335899
联系传真：0513-83335998
电子邮箱：zhangqq@stfm.cn
7、关于聘任公司内部审计负责人的议案
经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意继续聘任洪学超先生为公司内部审计负责人，洪学超先生担任内部审计
负责人的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。洪学超先生具有丰富的财务会计、财务管理和审计管理工作经
验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计负责人职务。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
8、关于聘任公司证券事务代表的议案
经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意继续聘任陈鸣迪女士为公司证券事务代表，陈鸣迪女士担任证券事务代
表的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
陈鸣迪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，其联系方式为：
联系地址：江苏省启东市盛通路 8号
联系电话：0513-83333645
联系传真：0513-83335998
电子邮箱：chenmd@stfm.cn
以上议案具体内容详见 2025 年 8 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025—047）。
9、关于制定暨修订公司相关治理制度的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司
治理水平，结合公司实际情况，对公司治理相关制度予以新制定和修订。
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