公司公告☆ ◇002438 江苏神通 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-09 00:00│江苏神通（002438）：关于再次获得高新技术企业认定的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局
等部门联合颁发的高新技术企业证书，现将有关情况公告如下：
公司于 2023年顺利通过了高新技术企业的认定，并取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202332006782，发证时间为 202
3年 11月 6日，有效期为三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后再次获得高新技术企业认定，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，公
司自通过高新技术企业认定起连续三个年度（2023-2025年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳
企业所得税。
2023年度公司已按 15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策并不影响公司 2023年的相关财务数据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-08/9576487e-0138-4a23-be65-2ac06d04ad07.PDF
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2024-05-07 11:44│江苏神通（002438）：关于举行2024年第一季度网上业绩说明会的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一季度报告已于 2024年 4月 30 日刊登于巨潮资讯网、《证券时报
》《上海证券报》。
为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2024 年第一季度的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星
期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年第一季度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方 式 举 行 ， 广
大 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生、独立董事孙健先生、副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林冬香
女士、审计总监洪学超先生、保荐代表人张翼等。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在 2024 年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-07/66d29cd3-3cc7-41ae-a5f9-289bb46f287c.PDF
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2024-04-30 00:00│江苏神通（002438）：2024年一季度报告
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江苏神通（002438）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/b0ae9435-9dc5-4369-8fc4-e8f564609d5f.PDF
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2024-04-26 00:00│江苏神通（002438）：国泰君安关于公司2023年度保荐工作报告
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江苏神通（002438）：国泰君安关于公司2023年度保荐工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/01296e23-6a3e-4b2c-8721-3cab2dbf150b.PDF
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2024-04-26 00:00│江苏神通（002438）：国泰君安关于公司非公开发行股票持续督导之保荐工作总结报告书
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”
或“公司”或“发行人”）非公开发行A股股票项目的持续督导机构，持续督导期截至2023年12月31日。截至本报告出具之日，持续
督导期限已届满，国泰君安现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13 号——保荐业务》等相关规定，出具本持续督导保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐工作总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构 国泰君安证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 朱健
保荐代表人 张翼、徐开来
联系电话 021-38676798
三、发行人基本情况
发行人名称 江苏神通阀门股份有限公司
证券代码 002438
注册资本 50,753.7461 万人民币
注册地址 江苏省启东市南阳镇
主要办公地址 江苏省启东市南阳镇
法定代表人 吴建新
本次证券发行类型 非公开发行 A 股股票
本次证券上市时间 2022 年 1 月 21 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
根据中国证监会的相关规定，国泰君安对江苏神通的保荐工作期间分为两个阶段，第一阶段为尽职推荐阶段，第二个阶段为持续
督导阶段，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。国泰君安保荐工作具体情况如下：
（一）尽职推荐阶段
国泰君安积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，严格遵照中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的规定，
恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其股东、控股股东进行尽职调查、组织编制申请文件并出具推荐文件；
提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，并与中国证监会进行专业
沟通；按照深圳证券交易所相关法规和规定的要求向深圳证券交易所提交推荐股票相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
国泰君安针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导公司规范运作，关注其内部控制制度建
设和内部控制运行情况；督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导公司合规使用与存放募集资金；督导公司有效执
行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注公司是否为他人提供担保等事项；督导公司的股东大会、董事会、监事会召
开程序及相关信息披露；定期或不定期对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告
等相关文件。
持续督导期间，公司按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信
息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司在独立性、募集资金使用、关联交易、
对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的重大事项。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行对江苏神通的保荐职责中未发生重大事项。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
本持续督导期内，发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查、口头或书面问询等督导工作，为保荐工作提供了必要
的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
本持续督导期内，发行人聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。发行人聘请的证券服务
机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责，并提供必要的支持和便利。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
保荐机构认为，持续督导期内江苏神通信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披
露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证
券交易所的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金
的情形。
十、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人非公开发行 A 股股票的募集资金尚未使用完毕，国泰君安将继续履行对公司剩余募集资金
管理及使用情况的持续督导责任。
除上述事项外，不存在中国证监会和深圳交易所其他要求报告的事项。
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2024-04-23 00:00│江苏神通（002438）：年度股东大会通知
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江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月23日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议的部分议
案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司20
23年年度股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十三次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：为2024年5月14日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中
的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方
式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024年5月9日。
7、出席对象：
（1）截止2024年5月9日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有
权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托
代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司总部1204多功能会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2023年年度报告及其摘要》的议案 √
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2024年度财务预算报告》的议案 √
6.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案 √
7.00 关于 2024年度董事长薪酬方案的议案 √
8.00 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司 2024年度审计机构的议案
上述议案已经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2024年4月23日刊登在《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管
理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述提案7涉及关联关系，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，该议案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包
括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。其余议案属于普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。
公司独立董事将在本次股东大会上就2023年度工作进行述职，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度独立董事述职报告》，此议程不作为议案进行审议。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权
委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2024年5月13日16：30前送达或传真至公司董事会办公室）。
2、登记时间：2024年5月13日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:30）。
3、登记地点及联系方式：
江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部804董事会办公室。
联系电话：0513-83335899、83333645；传真：0513-83335998
联系人：章其强、陈鸣迪
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件1。
五、备查文件
1、江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、江苏神通阀门股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/c41b7d4d-6162-4a42-9840-c41e41b13871.PDF
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2024-04-23 00:00│江苏神通（002438）：2023年度独立董事述职报告（孙振华）
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江苏神通（002438）：2023年度独立董事述职报告（孙振华）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/6a87a8d2-a632-49af-9738-3c651b1a421e.PDF
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2024-04-23 00:00│江苏神通（002438）：2023年度独立董事述职报告（孙健）
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江苏神通（002438）：2023年度独立董事述职报告（孙健）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/e6a41f00-ca77-4dc7-9c34-c298e16d1aae.PDF
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2024-04-23 00:00│江苏神通（002438）：独立董事年度述职报告
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江苏神通（002438）：独立董事年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/e01c8c11-1131-45fc-949e-f0bd3e33b2c9.PDF
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2024-04-23 00:00│江苏神通（002438）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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江苏神通（002438）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/6cfebb62-933a-40d0-b77a-7c312cdcef32.PDF
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2024-04-23 00:00│江苏神通（002438）：年度关联方资金占用专项审计报告
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表 2控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]16808-2号江苏神通阀门股份有限公司董事会：
我们审计了江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、
2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月21日
签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（
中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，江苏神通编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是江苏神通管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计
财务报表进行复核。经复核，我们认为，江苏神通汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总
表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解江苏神通2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/49b40509-e2ec-4057-8f78-5cd2ac664151.PDF
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2024-04-23 00:00│江苏神通（002438）：国泰君安关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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江苏神通（002438）：国泰君安关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/350295fc-5281-4e63-bf0e-268763476800.PDF
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2024-04-23 00:00│江苏神通（002438）：年度募集资金使用鉴证报告
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江苏神通阀门股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”或“公司”）《江苏神通阀门股份有限公司董事会关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
江苏神通管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券
交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《江苏神通阀门股
份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴
证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核
查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，江苏神通《江苏神通阀门股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市
公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了江苏神通 2023 年度募集资金的存放与使
用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供江苏神通 2023 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为江苏神通 2023年年
度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 (续)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/7f661a87-ab4c-4cb2-98a5-0a2cbd59ef48.PDF
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2024-04-23 00:00│江苏神通（002438）：2023年年度审计报告
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江苏神通（002438）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/ff083b9b-97bc-46ca-acc6-dea87d69183c.PDF
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2024-04-23 00:00│江苏神通（002438）：内部控制审计报告
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江苏神通阀门股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“贵
公司”或“公司”）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
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