公司公告☆ ◇002438 江苏神通 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 15:47 │江苏神通（002438）：关于完成经营范围工商变更登记的公告 │
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│2024-12-20 19:25 │江苏神通（002438）：2024 年度向特定对象发行A 股股票之补充法律意见书（二） │
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│2024-12-20 19:25 │江苏神通（002438）：国泰君安关于江苏神通2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2024-12-20 19:25 │江苏神通（002438）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏神通申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函中涉... │
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│2024-12-20 19:22 │江苏神通（002438）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2024-12-20 19:21 │江苏神通（002438）：公司实际控制人与本次发行相关承诺事项的公告 │
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│2024-12-20 19:21 │江苏神通（002438）：江苏神通2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2024-12-20 19:21 │江苏神通（002438）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请文件更│
│ │新的提示性公告 │
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│2024-12-20 19:20 │江苏神通（002438）：江苏神通与国泰君安关于江苏神通申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报│
│ │告（修订稿） │
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│2024-12-20 19:20 │江苏神通（002438）：国泰君安关于江苏神通2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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2024-12-23 15:47│江苏神通（002438）：关于完成经营范围工商变更登记的公告
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公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第十九次会议及 2024 年 12月 10日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程相应条款的议案》，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和
国市场主体登记管理条例实施细则》的相关规定，公司按照经营范围规范目录统一规范经营范围的相关表述；同时，结合公司经营发
展需要，删除原经营范围中的“广告设计、代理”，并修订《公司章程》。
近日，公司完成了工商变更登记手续、《公司章程》备案、并取得了南通市数据局换发的《营业执照》。公司的经营范围变更情
况具体如下：
原经营范围：研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀；阀门及机电设备的安装、维护、检修；工业装置的安装
、维修、技术咨询及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设
备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
一般项目：创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活动)
变更后的经营范围：一般项目：阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；机械设备研发
；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；技术推广服务；软件开发；软件销
售；货物进出口；创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
其他登记事项未发生变更，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9132060072521804X6；
住所：江苏省启东市南阳镇；
法定代表人：吴建新；
注册资本：50753.7461 万元整；
公司类型：股份有限公司（上市）；
经营范围：一般项目：阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设
备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；技术推广服务；软件开发；软件销售；货物
进出口；创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/1bc6284c-ff25-45e0-8ed3-511a146e1ac6.PDF
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2024-12-20 19:25│江苏神通（002438）：2024 年度向特定对象发行A 股股票之补充法律意见书（二）
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江苏神通（002438）：2024 年度向特定对象发行A 股股票之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/51bdbd49-9e3e-44a4-a933-b9709c4eac7d.PDF
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2024-12-20 19:25│江苏神通（002438）：国泰君安关于江苏神通2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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江苏神通（002438）：国泰君安关于江苏神通2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/f341c1dc-b9d3-4957-9da5-89960d641ab7.PDF
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2024-12-20 19:25│江苏神通（002438）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏神通申请向特定对象发行股票的审核问
│询函中涉...
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江苏神通（002438）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏神通申请向特定对象发行股票的审核问询函中涉...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/7807d463-6889-4178-a5fd-a891915319da.PDF
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2024-12-20 19:22│江苏神通（002438）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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江苏神通（002438）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/6fde962a-8b90-43a1-9878-7098a172a055.PDF
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2024-12-20 19:21│江苏神通（002438）：公司实际控制人与本次发行相关承诺事项的公告
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江苏神通（002438）：公司实际控制人与本次发行相关承诺事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/e13491cd-7fb4-4906-a268-c4fa3f128105.PDF
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2024-12-20 19:21│江苏神通（002438）：江苏神通2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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江苏神通（002438）：江苏神通2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/8dd7e919-8690-4b56-bb2b-cb6eb2f5d4a5.PDF
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2024-12-20 19:21│江苏神通（002438）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请文件更新的
│提示性公告
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江苏神通（002438）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/bae279ac-5249-4010-8402-42636d3cd851.PDF
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2024-12-20 19:20│江苏神通（002438）：江苏神通与国泰君安关于江苏神通申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（
│修订稿）
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江苏神通（002438）：江苏神通与国泰君安关于江苏神通申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（修订稿）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/3532320d-495d-4aca-8351-8f42f443db24.PDF
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2024-12-20 19:20│江苏神通（002438）：国泰君安关于江苏神通2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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江苏神通（002438）：国泰君安关于江苏神通2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/ffd1fe07-1937-4b30-a3e1-5460e0979452.PDF
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2024-12-19 18:57│江苏神通（002438）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告
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特别提示：
1、江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏神通”）拟向公司实际控制人韩力先生发行股票（以下简称“本次
向特定对象发行”或“本次发行”），鉴于公司对本次向特定对象发行方案进行了调整，2024 年 12 月 19 日，公司与韩力先生签
署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
2、本次向特定对象发行股票涉及关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司于 2024 年 12月 19日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议之补充协议的议案》，关联董事已回避表决。
4、本次向特定对象发行股票尚需获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）的同意注册，能否获得相关批准以及获得相关批准的时间均存在不确定性。
一、认购对象基本情况介绍
（一）基本情况
韩力先生，中国国籍，居民身份证号码：130203********0317，无境外永久居留权，大学本科学历，住所河北省唐山市迁西县兴
城镇。
（二）其最近五年主要职务及任职单位的产权关系情况如下：
序号 任职单位名称 担任职务 任职期限 是否与任职单位存在产权
关系
1 中国东方集团控股有限公司 执行董事兼 2013年 3月至今 持有 0.2%的股份
注
首席财务官
2 江苏神通阀门股份有限公司 董事长 2019年 7月至今 直接持有 1.91%的股份，通
过宁波聚源瑞利创业投资
合伙企业（有限合伙）间接
持有 16.29%的股份，韩力
合计控制公司 18.20%的表
决权
3 宁波众合益力创业投资合伙企 执行事务合 2021年 9月至今 持有 99%的合伙份额
业（有限合伙） 伙人
4 宁波聚源瑞利创业投资合伙企 执行事务合 2018年 12月至今 持有 93.0801%的合伙份额
业（有限合伙） 伙人
5 弘鼎泰和投资（北京）有限公司 执行董事,经 2014年 10月至今 持有 95%的股份
理
6 北京敬力信远投资有限公司 监事 2010年 11月至今 无
7 曹妃甸港矿石码头股份有限公 董事 2010年 9月至今 无
司
8 北京沃富能源有限公司 董事 2016年 12月至今 无
9 北京力鑫源投资有限公司 监事 2004年 7月至 2022年 11月 无
10 防城港津西型钢科技有限公司 董事 2019年 9月至 2021年 11月 无
11 东方晶源微电子科技（北京）股 董事 2014年 2月至 2021年 6月 无
份有限公司
12 中科晶源微电子技术（北京）有 董事 2016年 8月至 2020年 10月 无
限公司
13 深圳晶源信息技术有限公司 董事 2016年 11月至 2022年 10月 无
注：中国东方集团控股有限公司为港股上市公司，韩力亦在其部分下属公司兼任职务。
（三）最近五年诉讼、处罚等情况
截至本公告发布日，韩力最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或者仲裁。
二、《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议》的主要内容
（一）协议主体及签订时间
甲方：江苏神通阀门股份有限公司
乙方/认购方：韩力
协议签订时间：2024年 12月 19日
（二）协议主要内容
江苏神通与韩力已于 2024年 3月 12日签署了《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”
）。江苏神通拟对 2024 年度向特定对象发行 A股股票方案的部分内容进行调整。
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有
关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信原则，经双方友好协商，就《股份认购协议》内容变更有关事宜达成一致意见，并订立本补充
协议，以资信守。
1、双方一致同意，将《股份认购协议》第二条股票认购中“2.认购数量 按照本协议的条款和条件, 江苏神通将向认购方发行且
认购方将认购江苏神通本次发行的新股不超过 36,585,365股。”及“4. 认购价款及认购方式 认购价款总金额为发行价格乘以认购
数量, 即本次发行的认购方以人民币 30,000.00 万元认购本次发行的股份, 全部以现金方式认购。”修改为如下条款：
“2.认购数量 按照本协议的条款和条件, 江苏神通将向认购方发行且认购方将认购江苏神通本次发行的新股不超过 34,203,980
股。”及“4. 认购价款及认购方式 认购价款总金额为发行价格乘以认购数量, 即本次发行的认购方以人民币 27,500.00万元认购
本次发行的股份, 全部以现金方式认购。”
2、本补充协议系对《股份认购协议》的补充、修订，与《股份认购协议》具有同等法律效力。本补充协议与《股份认购协议》
约定不一致的，以本补充协议约定为准；本补充协议未约定的，仍以《股份认购协议》的约定为准。
3、本补充协议自双方签名并加盖公章之日起成立，并与《股份认购协议》同时生效。若《股份认购协议》终止或解除的，则本
补充协议同时终止或解除。
4、本补充协议一式肆份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执壹份，其余报有关部门登记备案或留存于甲方备查。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》；
2、公司与韩力签署之《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/73aafc43-7d54-4c41-8879-8c61fb46fd05.PDF
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2024-12-19 18:57│江苏神通（002438）：前次募集资金使用情况报告
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江苏神通（002438）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/5d29bf4d-4236-4006-a88e-1cb7a5a1288e.PDF
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2024-12-19 18:56│江苏神通（002438）：关于2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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江苏神通阀门股份有限公司 （ 以下简称“公司”）于 2024 年 3月 12日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十
一次会议，于 2024 年 5月 14日召开 2023 年度股东大会，审议通过关于公司 2024 年度向特定对象发行股票 （ 以下简称“本次
发行”）的相关议案。
2024 年 12月 19日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年
度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，相关文件主要修订情况如下：
一、《关于 2024年度向特定对象发行股票预案 修订稿）》修订情况
序号 章节内容 主要修订情况
1 第一节 本次向特定对象 公司基于谨慎性考虑，将对苏州元禾厚望创
发行股票方案概要 新成长二期股权投资合伙企业 有限合伙）
的投资 2,500.00 万元认定为财务性投资，
募集资金总额扣减 2,500.00万元。
本次调整后，公司的募集资金总额调整为
2 第四节 董事会关于本次 27,500.00 万元。其中“高端阀门智能制造
募集资金使用的可行性分 项目”拟使用募集资金金额调整为
析 27,500.00万元。
3 第一节 本次向特定对象 更新本次发行的价格以及发行价格调整的原
发行股票方案概要 因
4 第一节 本次向特定对象 更新韩力持有公司股份数量、持股比例
发行股票方案概要
序号 章节内容 主要修订情况
5 第一节 本次向特定对象 更新了限售期的安排
发行股票方案概要
6 第一节 本次向特定对象 更新了本次发行已获得的批准和核准的情况
发行股票方案概要
7 第三节 附条件生效的股 因募集资金总额调整，补充《附条件生效的股
份认购协议内容摘要 份认购协议之补充协议》相关情况
8 第四节 董事会关于本次 更新了本次发行股票募集资金总额以及募投
募集资金使用的可行性分 项目的募集资金投资额
析
9 第六节 与本次发行相关 更新主要假设和前提条件，对公司主要财务
的董事会声明及承诺事项 指标的影响
二、《（ 关于 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 （ 修订稿）》修订情况
序号 章节内容 主要修订情况
1 四、本次发行定价的原则 更新本次发行的价格以及发行价格调整的
依据、方法和程序的合理 原因
性
2 五、本次发行方式的可行 更新本次向特定对象发行已履行的程序
性
3 六、本次发行方案的公平 更新本次向特定对象发行已履行的程序
性及合理性
4 七、本次发行对原股东权 更新主要假设和前提条件，对公司主要财务指
益或者即期回报摊薄的影 标的影响
响以及填补的具体措施
三、《关于 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告修订稿）》修订情况
序号 章节内容 主要修订情况
1 一、本次募集资金使用计 更新本次向特定对象发行的募集资
划 金总额的描述，本次募集资金拟投入项目的金
额
四、《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 修订稿）》修订情况
序号 章节内容 主要修订情况
1 一、本次向特定对象发行 更新主要假设和前提条件，对公司主要财务指
股票摊薄即期回报对公司 标的影响
主要财务指标的影响
2 六、本次发行方案的公平 更新本次向特定对象发行已履行的程序
性及合理性
3 七、本次发行对原股东权 更新主要假设和前提条件，对公司主要财务指
益或者即期回报摊薄的影 标的影响
响以及填补的具体措施
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b0b3d6d4-fdae-4246-9227-d90cbf7c5684.PDF
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2024-12-19 18:56│江苏神通（002438）：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 19日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《江苏神通阀门股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案”）等与本次发行股票事项相关文件具体内容已在公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查询。
本次预案及相关文件的披露不代表审批、注册部门对公司本次向特定对象发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核
准。预案所述公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会
同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b137b1a4-3897-4341-9aa3-558b3db1813b.PDF
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