公司公告☆ ◇002439 启明星辰 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 18:40 │启明星辰（002439）：中信建投关于对启明星辰2024年度持续督导的培训报告 │
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│2025-03-21 19:16 │启明星辰（002439）：启明星辰第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-03-21 19:15 │启明星辰（002439）：部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 │
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│2025-03-21 19:15 │启明星辰（002439）：启明星辰第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-03-21 19:14 │启明星辰（002439）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-21 19:14 │启明星辰（002439）：公司章程（2025年3月） │
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│2025-03-21 19:12 │启明星辰（002439）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押期限延长及补充质押的公告 │
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│2025-03-21 19:12 │启明星辰（002439）：关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 │
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│2025-03-21 19:12 │启明星辰（002439）：关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2025-03-21 19:12 │启明星辰（002439）：2022年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票的法律意见书│
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2025-04-03 18:40│启明星辰（002439）：中信建投关于对启明星辰2024年度持续督导的培训报告
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启明星辰（002439）：中信建投关于对启明星辰2024年度持续督导的培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/7d7e23b5-1a7a-4d38-8b7c-20e9280c239b.PDF
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2025-03-21 19:16│启明星辰（002439）：启明星辰第六届董事会第六次会议决议公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025年 3 月 21日在公司会议室以现场
会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次董事
会会议的应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会
议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真
审核并进行表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》。
三、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订对照表及修订后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述章程变更的工商登记手续。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《
中国证券报》《证券日报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/ec54ff29-3368-430c-93ee-3c8f07a5678a.PDF
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2025-03-21 19:15│启明星辰（002439）：部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
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启明星辰（002439）：部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/ecd0be52-2b71-4be9-8c5d-61167eb047ea.PDF
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2025-03-21 19:15│启明星辰（002439）：启明星辰第六届监事会第六次会议决议公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年3月21日在公司会议室以现场会议
的方式召开。本次会议通知及会议资料于2025年3月11日以电子邮件方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出
席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规
范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并
进行表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效
率，符合全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。
因此，同意公司本次部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金事项。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法
规的规定以及《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2022年限制性股票激励
计划回购价格进行调整。
三、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对本次拟回购注销的限制性股票数量及涉及的激励对象名单进行核查后认为：鉴于部分激励对象离职，且2024年度公司层
面业绩未达到2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及预留授予限制性股票第三个解除限售期的业绩考核目标，公司本次回
购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司2022年限制性股票激励计划》的相
关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/7b09207a-8f75-4cce-abfe-2dcf49377882.PDF
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2025-03-21 19:14│启明星辰（002439）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 3 月 21 日召开了第六届董事会第六次会议，该次
会议审议的部分议案须经公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”），
现就会议有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第六届董事会
（三）本次会议经公司第六届董事会第六次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。
（四）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日下午 14：00
网络投票时间为：2025 年 4 月 8 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4月 8 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00
—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统
向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 3 月 28 日
（七）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补 √
充流动资金的议案》
2.00 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 √
的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
（二）信息披露
公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报、证券日报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议
案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《第六届董事会第六次会议决议公告》。
（三）其他说明
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，公司将就本次股东大会第 1、2 项审议事项对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；
2、上述议案中，第 2、3 项属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
3、上述议案中，第 2 项属于涉及关联股东回避表决的议案，涉及的关联股东应回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效
身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公
章）、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加
盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。
3、路远或异地股东可用信函、电子邮件方式登记，信函、电子邮件上须写明联系方式，须在登记时间 3 月 31 日下午 17：00
前送达公司证券部。
（二）登记时间：2025 年 3 月 31 日，上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：010-82779006
邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦
邮政编码：100193
联系人：刘婧、赵一帆
（二）出席本次会议股东的所有费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
《启明星辰第六届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/573ab6df-59d5-43bf-b94e-18d85e1445a9.PDF
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2025-03-21 19:14│启明星辰（002439）：公司章程（2025年3月）
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启明星辰（002439）：公司章程（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/820e252c-69b5-4bc0-bf98-da4994a70582.PDF
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2025-03-21 19:12│启明星辰（002439）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押期限延长及补充质押的公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司5%以上股东王佳女士的函告，获悉王佳女士将其持有
的公司部分股份办理了质押期限延长手续及补充质押部分股票，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押期限延长的基本情况
股 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起 到期日 质权人 质押
东 股东或第一 延期数量 股 为限 为补 始日 用途
名 大股东及其 （股） 份比例 股本比例 售股 充质
称 一致行动人 押
王 否 12,900,000 5.91% 1.06% 否 否 2024-3- 办理解 中信建 质押
佳 20 除质押 投证券 期限
3,000,000 1.37% 0.25% 2024-9- 之日 股份有 延长
18 限公司
合 - 15,900,000 7.29% 1.31% - - - - - -
计
2、股东股份本次补充质押的基本情况
股 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
东 股东或第一 股份数量 股 为限 为补 始日 期日 用途
名 大股东及其 （股） 份比例 股本比例 售股 充质
称 一致行动人 押
王 否 1,400,000 0.64% 0.11% 否 是 2025-3- 办理解 中信建 补充
佳 20 除质押 投证券 质押
之日 股份有
限公司
二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，王佳女士及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
东 例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
名 份数量 份数量 股份 股本 已质押 占已 未质押股份 占未质
称 （股） （股） 比例 比例 股份限 质押 限售和冻结 押股份
售和冻 股份 数量（股） 比例
结、标 比例
记数量
（股）
王 218,251,632 17.91% 15,900,000 17,300,000 7.93% 1.42% 0 0.00% 163,688,724 81.46%
佳
严 47,407,452 3.89% 0 0 0 0 0 0.00% 35,555,589 75.00%
立
西 892,043 0.07% 892,043 892,043 100% 0.07% 0 0.00% - -
藏
天
辰
合 266,551,127 21.88% 16,792,043 18,192,043 6.82% 1.49% 0 0.00% 199,244,313 80.22%
计
注：表中“未质押股份限售和冻结数量”的股份性质为高管锁定股。
三、其他情况说明
本次股份质押期限延长和补充质押，不涉及新增融资安排，与上市公司生产经营相关需求无关。王佳女士个人资信状况良好，具
备相应的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓或强制过户风险，质押风险在可控范围内，不会对上市公司生产经营产生不利
影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、关于公司股东王佳女士部分股份质押期限延长及补充质押的函告；
2、股份质押登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/f62b7810-7e9a-4948-b8e0-0f795382c6c0.PDF
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2025-03-21 19:12│启明星辰（002439）：关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
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启明星辰（002439）：关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/1f192007-2a28-4d35-9b94-bb449c82fd0d.PDF
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2025-03-21 19:12│启明星辰（002439）：关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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启明星辰（002439）：关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/161f2993-b582-4fea-903c-78bac2ee0a6f.PDF
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2025-03-21 19:12│启明星辰（002439）：2022年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票的法律意见书
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启明星辰（002439）：2022年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/6609ea34-2df1-4442-b5e3-21a6c730b409.PDF
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2025-03-21 19:12│启明星辰（002439）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告
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启明星辰（002439）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/9a4232fc-530a-4ea5-a741-f95e366e61e3.PDF
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2025-03-21 19:12│启明星辰（002439）：公司章程修订对照表
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启明星辰（002439）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/80f6fb4a-6fad-47da-91d4-ddd9eb7f9af8.PDF
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2025-02-12 18:38│启明星辰（002439）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：启明星辰信息技术集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，以及中国
证券监督管理委员会发布的中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号《上市公司股东大会规则》
（2022 年修订）（以下简称“ 《股东大会规则》”）等规范性文件以及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简
称“《
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