公司公告☆ ◇002439 启明星辰 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 18:29│启明星辰（002439）：2024年三季度报告
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启明星辰（002439）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-22 00:00│启明星辰（002439）：关于第三期员工持股计划存续期届满暨终止的公告
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启明星辰（002439）：关于第三期员工持股计划存续期届满暨终止的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-22 00:00│启明星辰（002439）：关于质量回报双提升行动方案的公告
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启明星辰（002439）：关于质量回报双提升行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/6b1b9427-7afd-4bbb-be33-9a6ad9ebe211.PDF
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2024-09-28 00:00│启明星辰（002439）：关于公司变更注册资本、法定代表人等并完成工商变更登记的公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 6日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于
变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司向特定对象发行股票已发行完毕，以及公司完成了 2022年限制性股票激励
计划部分限制性股票的回购注销工作，公司总股本由943,699,162 股变更为 1,218,369,376 股，注册资本由 943,699,162 元变更为
1,218,369,376 元；公司于 2024 年 5 月 6 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举
董事魏冰女士为公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应由王佳女士变
更为魏冰女士。
鉴于上述变化，同时为了进一步提升公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，并结合《公司法》《证券法》《
上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修订。
公司已于近日完成与前述变更相关的工商变更登记备案手续，获得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册
资本由 94369.9162 万元变更为 121836.9376 万元，法定代表人由王佳变更为魏冰，其他登记项目未发生变化。
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2024-09-20 00:00│启明星辰（002439）：关于公司持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
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启明星辰（002439）：关于公司持股5%以上股东部分股份补充质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│启明星辰（002439）：半年报董事会决议公告
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启明星辰（002439）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│启明星辰（002439）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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启明星辰（002439）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│启明星辰（002439）：启明星辰2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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启明星辰（002439）：启明星辰2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│启明星辰（002439）：2024年半年度财务报告
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启明星辰（002439）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│启明星辰（002439）：2024年半年度报告摘要
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启明星辰（002439）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-29 00:00│启明星辰（002439）：2024年半年度报告
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启明星辰（002439）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-07-27 00:00│启明星辰（002439）：北京天驰君泰律师事务所关于启明星辰2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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启明星辰（002439）：北京天驰君泰律师事务所关于启明星辰2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-07-27 00:00│启明星辰（002439）：关于募集资金专户销户的公告
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启明星辰（002439）：关于募集资金专户销户的公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-27 00:00│启明星辰（002439）：启明星辰2024年第一次临时股东大会决议公告
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启明星辰（002439）：启明星辰2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-10 00:00│启明星辰（002439）：2024年半年度业绩预告
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启明星辰（002439）：2024年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2024-07-09 00:00│启明星辰（002439）：关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月21 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要（认购非公开发行股票方式）>的议案》，具体内
容详见 2016 年 6 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司于 2020 年 12 月 30 日、2021 年 7 月 5 日、2021 年 12 月 22 日、2022年 6 月 17 日、2022 年 12 月 22 日、2023
年 7 月 7 日、2023 年 12 月 20 日、2024 年 7 月 3 日分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十二次会议、
第四届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二次（临时）会议、第五届董事会第八次（临时）会议、第五届董事会第十三次会议
、第五届董事会第十九次（临时）会议、第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议
案》，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2025 年 1 月 9 日 ，具体内容详见刊登于指定披露媒体上的公告。
鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2025 年 1 月 9 日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，现将第二期员工持
股计划存续期届满前六个月的相关情况公告如下：
一、员工持股计划的持股情况
1、公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立华泰启明星辰 2 号定向资产管理计划进行管理；第二
期员工持股计划的股票来源为认购公司发行股份及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股权并同时募集配套资金中的
募集配套资金而非公开发行的股票；第二期员工持股计划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，上述
认购股份已于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日起 36 个月，即 2017 年 1 月 19 日至 2
020 年 1 月 18 日。
2、截至本公告日，公司第二期员工持股计划未出现累计持有公司股票数量超过公司股本总额 10%及任一持有人持有的员工持股
计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形；未出现持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张
的情形；所持有的公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
3、公司第二期员工持股计划锁定期届满后，公司通过集中竞价交易方式进行处置。截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚
持有公司股份 513,715 股，占公司总股本的 0.04%。
二、员工持股计划的存续期间、变更、终止及存续期满后的处置办法
1、员工持股计划的存续期间
公司于 2024 年 7 月 3 日召开第六届董事会第二次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2025 年 1 月
9 日，公司第二期员工持股计划的存续期为 2017 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。
如因资产管理计划出售公司股票存在限制或者窗口期较短等情况，导致资产管理计划名下的公司股票无法在存续期届满前全部变
现时，经员工持股计划持有人会议同意后，员工持股计划的存续期限可以延长，单次延长期限不超过六个月。员工持股计划锁定期届
满后，当员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
2、员工持股计划的变更、终止
在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议
通过后方可实施。
本员工持股计划存续期届满且未展期，员工持股计划将自行终止；员工持股计划锁定期届满后，当员工持股计划资产均为货币资
金时，员工持股计划可提前终止。
公司因其他原因延长或者终止员工持股计划的，应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额审议同意通过后，由公司董
事会审议通过。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
3、存续期满后的处置办法
员工持股计划存续期届满后 30 个工作日内完成清算，并按持有人所持员工持股计划份额占总份额的比例分配剩余资产。
三、员工持股计划存续期届满前的后续安排
1、公司第二期员工持股计划所持有的股票锁定期已于 2020 年 1 月 18 日届满，存续期届满前将根据员工持股计划的安排和市
场情况决定卖出的时机和数量。
2、公司第二期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定
。
四、其他说明
公司将根据第二期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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2024-07-04 00:00│启明星辰（002439）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 7 月 3 日召开了第六届董事会第二次（临时）会
议，监事会于 2024 年 7 月 3日召开了第六届监事会第二次（临时）会议，董事会和监事会会议审议的部分议案须经公司股东大会
审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第六届董事会
（三）本次会议经公司第六届董事会第二次（临时）会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。
（四）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日下午 14：00
网络投票时间为：2024 年 7 月 26 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7月 26 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：0
0—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 26 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统
向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 19 日
（七）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
（二）信息披露
公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报、证券日报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议
案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《第六届董事会第二次（临时）会议决议公告》和《第六届监事会第二次（临时）会议决议
公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效
身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公
章）、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加
盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。
3、路远或异地股东可用信函、电子邮件方式登记，信函、电子邮件上须写明联系方式，须在登记时间 7 月 22 日下午 17：00
前送达公司证券部。
（二）登记时间：2024 年 7 月 22 日，上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：010-82779006
邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦
邮政编码：100193
联系人：刘婧、赵一帆
（二）出席本次会议股东的所有费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
《启明星辰第六届董事会第二次（临时）会议决议》；
《启明星辰第六届监事会第二次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-03/7ead0c23-49e4-44b9-b965-ae135a9bbc13.PDF
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2024-07-04 00:00│启明星辰（002439）：关联交易决策制度（2024年7月）
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启明星辰（002439）：关联交易决策制度（2024年7月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-04/3b838ef1-8191-403b-b87c-43488160df7d.PDF
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2024-07-04 00:00│启明星辰（002439）：监事会议事规则（2024年7月）
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第一章 总 则
第一条 为进一步规范启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监
事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》” ）等相关法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下
简称“公司章程”)等有关规定，制订本规则。
第二章 监事会的一般规定
第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，设监事会主席一名。职工代表监事由公司通过职工代
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会的人员和组成应当保证监事会具有足够的经验、能力和专业背景，独立有效地行使对董事、高级管理人员履行职务的监督
和对公司财务的监督和检查。
第三条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级
管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公
司承担。
第四条 监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。第五条 监事会主席行使下列职权：
（一）召集并主持监事会会议；
（二）督促、检查监事会决议的执行和落实；
（三）代表监事会向股东大会作报告；
（四）签署监事会重要文件；
（五）监事会授予的其他职权。
第三章 监事会会议
第六条 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和公司股东大会决议有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司章程规定的其他情形。
第七条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，应当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，监事会应当说明监事会重在对
公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第八条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。
第九条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会
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