公司公告☆ ◇002439 启明星辰 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-22 16:24 │启明星辰（002439）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-22 16:22 │启明星辰（002439）：关于董事长离任暨补选董事的公告 │
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│2025-06-22 16:22 │启明星辰（002439）：关于第二期员工持股计划存续期展期的公告 │
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│2025-06-22 16:21 │启明星辰（002439）：启明星辰第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:37 │启明星辰（002439）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-02 15:37 │启明星辰（002439）：关于部分募集资金专户销户的公告 │
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│2025-05-27 17:56 │启明星辰（002439）：关于持股5%以上股东持股比例被动增加触及1%刻度的公告 │
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│2025-05-27 17:56 │启明星辰（002439）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-05-13 18:54 │启明星辰（002439）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 18:54 │启明星辰（002439）：启明星辰2024年度股东大会决议公告 │
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2025-06-22 16:24│启明星辰（002439）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 6 月 22 日召开了第六届董事会第九次（临时）会
议，该次会议审议的部分议案须经公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《启明星辰信息技术集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“会
议”），现就会议有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第六届董事会
（三）本次会议经公司第六届董事会第九次（临时）会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。
（四）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 14：30
网络投票时间为：2025 年 7 月 9 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 9 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00
—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 9 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统
向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 1 日
（七）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票议案
1.00 《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》 √
（二）信息披露
公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报、证券日报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议
案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《第六届董事会第九次（临时）会议决议公告》。
（三）其他说明
1、上述议案实行累积投票办法，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（本次应选人数为 1 人），
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，公司将就本次股东大会审议事项对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效
身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公
章）、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加
盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。
3、路远或异地股东可用信函、电子邮件方式登记，信函、电子邮件上须写明联系方式，须在登记时间 7 月 2 日下午 17：00
前送达公司证券部。
（二）登记时间：2025 年 7 月 2 日，上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：010-82779006
邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦
邮政编码：100193
联系人：刘婧、赵一帆
（二）出席本次会议股东的所有费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
《启明星辰第六届董事会第九次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-22/ce8adae2-7301-434c-99d1-e52bb87f9ea7.PDF
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2025-06-22 16:22│启明星辰（002439）：关于董事长离任暨补选董事的公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长魏冰女士的书面辞职报告。因中国移动
通信集团有限公司工作安排调整，魏冰女士申请辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会主任委员职务。辞职生效后，魏冰女
士不在公司担任其他职务。公司于 2025 年 6 月 22 日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选袁捷先生为
第六届董事会董事的议案》，同意提名袁捷先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致，该议案尚须提请公司股东大会审议
。
一、董事长离任情况
魏冰女士原定任期届满日为 2027 年 5 月 5 日，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，魏冰女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。魏冰女士的离任不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。截至本公告披
露日，魏冰女士未直接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
魏冰女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳定发展发挥了积极作用。公司及董事会对魏冰女士在任期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
公司于 2025 年 6 月 22 日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议
案》，经公司控股股东中移资本控股有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名袁捷先生为公司董事候选人，任期
与本届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。
公司承诺：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据中国
证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票制对公司第六届董事会董事候选人进行表决。
袁捷先生简历如下：
袁捷先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年起任职于中国移动通信集团有限公司信息安全管理与运
行中心副总经理，现任中国移动通信集团有限公司网络与信息安全管理部副总经理。袁捷先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁捷先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程
》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-22/25ad2d8f-6a95-41e5-8f00-4db58efead7a.PDF
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2025-06-22 16:22│启明星辰（002439）：关于第二期员工持股计划存续期展期的公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月22 日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议
通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2026年 1 月 9 日。现将相关
情况公告如下：
一、公司第二期员工持股计划的基本情况
公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立“华泰启明星辰 2 号定向资产管理计划”进行管理，其
股票来源为认购公司发行股份及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股权并同时募集配套资金中的募集配套资金而非
公开发行的股票（以下简称“非公开发行股票”），该计划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，上
述认购股份已于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日起 36 个月，即 2017 年 1 月 19 日至
2020 年 1 月 18 日。公司于 2020 年 12 月 30日召开第四届董事会第十八次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至20
21 年 7 月 9 日。公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2022
年 1 月 9 日。公司于 2021 年12 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2022
年 7 月 9 日。公司于 2022 年 6 月 17 日召开第五届董事会第二次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 20
23 年 1 月 9 日。公司于 2022 年 12 月 22 日召开第五届董事会第八次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长
至 2023 年 7 月 9 日。公司于 2023 年 7 月 7 日召开第五届董事会第十三次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2
024年 1 月 9 日。公司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延
长至 2024 年 7 月 9 日。公司于 2024年 7 月 3 日召开第六届董事会第二次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期
延长至 2025 年 1 月 9 日。公司于 2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会第五次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至
2025 年 7 月 9 日。
公司第二期员工持股计划锁定期届满后，公司通过集中竞价交易方式进行处置。截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚持有
公司股份 513,715 股，占公司总股本的 0.04%。
二、公司第二期员工持股计划存续期展期情况
根据《启明星辰信息技术集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》，公司因其他原因延长
或者终止员工持股计划的，应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额审议同意通过后，由公司董事会审议通过。员工持股
计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
经公司第二期员工持股计划持有人会议审议，并经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，通过了《关于第二期员工
持股计划存续期展期的议案》。
公司于 2025 年 6 月 22 日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案
》，鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2025 年 7 月 9 日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第二期员
工持股计划方案对员工持股计划的存续期要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第二期员工持股计划的存续期延长至 2026
年 1 月 9日。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
除此之外，公司第二期员工持股计划其他内容均未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-22/97fdb3ee-42a1-4585-a652-ee110f3ace86.PDF
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2025-06-22 16:21│启明星辰（002439）：启明星辰第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议于 2025 年 6 月 22 日在公司会
议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件形式送达至全体董事
。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。
会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认
真审核并进行表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
袁捷先生简历详见附件。
本议案已经提名委员会审议通过，尚须提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》。
本议案已经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《
中国证券报》《证券日报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/065c1854-74a1-4c67-a759-2942fdcdc109.PDF
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2025-06-02 15:37│启明星辰（002439）：关于完成工商变更登记的公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。截至 2025 年 5 月 26 日，公司已完成了 2022 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的回购注销工作，公司总股本由 1,218,369,376 股减少至 1,211,400,205 股，注册资本由人民币 1,218,369,376 元
减少至人民币1,211,400,205 元。
鉴于上述股本及注册资本发生变化，并结合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定，对《公司章
程》中相关条款进行修订。
公司已于近日完成与前述总股本变更相关的工商变更登记备案手续，获得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，公
司注册资本由人民币121,836.9376 万元变更为人民币 121,140.0205 万元，其他登记项目未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/0f307fe6-f886-4f0a-a013-c245c8ff1c03.PDF
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2025-06-02 15:37│启明星辰（002439）：关于部分募集资金专户销户的公告
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一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]
2159 号）核准，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日公开发行可转换公司债券，每张
面值为人民币 100.00 元，募集资金款以人民币缴足，共计104,500.00 万元（币种人民币，下同），扣除发行费用 11,692,924.53
元，募集资金净额为 1,033,307,075.47 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 2 日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具瑞华验字[2019]44050002 号验证报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理与使用，维护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求以及公司募集资金管理制度，公司、相关子
公司、开户行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了三方/四方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保
证专款专用。
公司募集资金账户具体情况如下：
项目名称 账户名称 开户行 账号 账户状态
募集主体 启明星辰信息技术 中国光大银行股份有限 35010188000148324 本次注销
集团股份有限公司 公司北京德胜门支行
济南安全运营 济南云子可信企业 招商银行北京分行上地 531905618810402 已注销
中心建设项目 管理有限公司 支行
济南启明星辰信息 北京银行股份有限公司 20000045622100037 已注销
安全技术有限公司 友谊支行 422628
杭州安全运营 杭州合众数据技术 交通银行股份有限公司 33106618001880002 本次注销
中心建设项目 有限公司 杭州浣纱支行 3689
昆明安全运营 启明星辰企业管理 北京银行股份有限公司 20000040512800028 本次注销
中心和网络安 （昆明）有限公司 友谊支行 336592
全培训中心建 云南启明星辰信息 北京银行股份有限公司 20000040514100028 本次注销
设项目 安全技术有限公司 友谊支行 338197
郑州安全运营 郑州市启明星辰企 中国民生银行股份有限 688002224 本次注销
中心和网络安 业管理有限公司 公司北京分行
全培训中心建 郑州启明星辰信息 中国民生银行股份有限 662022229 本次注销
设项目 安全技术有限公司 公司北京分行
重庆安全运营 重庆启明星辰信息 北京银行股份有限公司 20000042423100031 已注销
中心建设项目 安全技术有限公司 友谊支行 992198
启明星辰（重庆） 北京银行股份有限公司 20000042424800031 已注销
企业管理有限公司 友谊支行 995584
天津安全运营 天津启明星辰信息 北京银行股份有限公司 20000042425800031 已注销
中心建设项目 技术有限公司 友谊支行 998811
广州安全运营 广州启明星辰湾区 北京银行股份有限公司 20000045148600036 本次注销
中心建设项目 信息安全技术有限 友谊支行 685874
公司
启明星辰（广州） 北京银行股份有限公司 20000045148500036 本次注销
企业管理有限公司 友谊支行 684235
三、募集资金专户注销情况
公司于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久
性补充流动资金的议案》，同意对公司公开发行可转换公司债券的部分募投项目结项和终止并将项目节余募集资金及利息收入永久性
补充流动资金。公司于 2025 年 4 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容请详见公司于 2025 年
3 月 22 日以及 2025 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告日，公司已将上述结项和终止的募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，项目涉及的八个募集资金账户将不再使
用，且公司已于近日完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、相关子公司、开户行及保荐机构签订的相
应的募集资金三方/四方监管协议自动终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/29870d19-5fbe-4db5-8d90-6a377bde216f.PDF
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2025-05-27 17:56│启明星辰（002439）：关于持股5%以上股东持股比例被动增加触及1%刻度的公告
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启明星辰（002439）：关于持股5%以上股东持股比例被动增加触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/6b987062-1ccd-44d9-8990-6ef1cab69cfd.PDF
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2025-05-27 17:56│启明星辰（002439）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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启明星辰（002439）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/3ed09d98-dfb0-465e-a466-cf7755b49559.PDF
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2025-05-13 18:54│启明星辰（002439）：2024年度股东大会的法律意见书
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启明星辰（002439）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/291f5bfb-0b4c-4ed5-91f6-888a6dd78d50.PDF
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2025-05-13
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