公司公告☆ ◇002439 启明星辰 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 20:23 │启明星辰（002439）：启明星辰2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 17:02 │启明星辰（002439）：关于第二期员工持股计划存续期展期的公告 │
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│2026-07-08 17:02 │启明星辰（002439）：关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2026-07-08 17:01 │启明星辰（002439）：启明星辰第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-05-11 18:43 │启明星辰（002439）：启明星辰2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:40 │启明星辰（002439）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 16:59 │启明星辰（002439）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:29 │启明星辰（002439）：启明星辰2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-22 18:29 │启明星辰（002439）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-13 00:30 │启明星辰（002439）：启明星辰2025年可持续发展（ESG）报告 │
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2026-07-10 20:23│启明星辰（002439）：启明星辰2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 121,000万元~ 126,000万元 113,258.20万元
比上年同期增长 6.84%~11.25%
归属于上市公司 2,600万元~3,800万元 -9,335.00万元
股东的净利润
扣除非经常性损 5,500万元~6,700万元 -16,395.49万元
益后的净利润
基本每股收益 0.021元/股~0.031元/股 -0.0767元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司聚焦网信安全主责主业，坚定战略执行，持续强化科技创新、市场拓展和提质增效。收入提速，利润释放，现金
流健康。预计归母净利润与扣非后归母净利润双双盈利且持续增长，经营性现金流净流入同比增长约 140%，公司高质量发展根基进
一步夯实。
1、收入增长的主要原因
（1）与中国移动协同深化。云安全、专线卫士等重点方向全面增长，对收入形成积极拉动。公司安全能力正在与中国移动的通
信服务、算力服务和智能服务加速融合，产品竞争力与市场空间同步提升。
（2）新产品、新业务加速变现。公司契合新质生产力发展趋势，前期的科技创新研发投入持续转化为收入。公司构建了“安全
大模型+驾驭工程+多安全智能体”的技术架构，产品全面迈向智能体驱动；发布了“天关·零信任+”方案，依托运营商号卡资源，
构建碳硅融合信任体系，实现 CT+IT协同联防。大模型应用防火墙、“数据绿洲”、安全效能评测及网络安全靶场等新产品和解决方
案市场拓展成果显现，增速领先。新增长动能为公司中长期成长蓄势。
（3）重点行业基本盘稳固。公司持续深耕党政、金融、运营商、能源等领域，围绕关键信息基础设施保护、算网融合安全、安
全运营等需求，存量挖潜与增量拓展并举，贡献稳定收入支撑。
2、利润增长的主要原因
利润增长源于“增收 +降本”双轮驱动。预计归母净利润较上年同期增长127.85%~140.71%，扣非后归母净利润较上年同期增长
133.55%~140.86%。收入增长的同时，公司坚持精细化管理，费用端持续优化，三费合计同比下降。上半年净利润延续一季度盈利态
势，盈利质量与经营韧性显著增强。
3、现金流持续加强，业务健康发展
公司始终重视提升经营质量，持续加强项目回款、应收账款和合同执行管控。近年来公司首次实现上半年经营性现金流净额为正
且大幅增长，自身造血能力不断增强。公司持续积累资金储备，报告期末资金保有量约 46.3亿元，为关键技术研发、战略新兴业务
拓展及重点客户持续服务提供坚实保障，助力公司稳健经营和高质量发展。2026年上半年业绩的持续改善，是公司前期战略布局、科
技创新、组织提效、费用管控和中国移动协同效应共同作用的结果。公司将继续锚定网信安全主责主业，坚持 AI驱动创新和经营质
效提升，加快构建面向新型数字基础设施和新质生产力的安全能力体系，为国家网信事业和数字经济高质量发展贡献力量，并持续为
广大股东、客户创造更大价值。
四、风险提示
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/2802735a-df25-442a-aa86-8084217c3f96.PDF
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2026-07-08 17:02│启明星辰（002439）：关于第二期员工持股计划存续期展期的公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2027年 1月 9日。现将相关情况公告如
下：
一、公司第二期员工持股计划的基本情况
公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立“华泰启明星辰 2号定向资产管理计划”进行管理，其股
票来源为认购公司发行股份及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股权并同时募集配套资金中的募集配套资金而非公
开发行的股票（以下简称“非公开发行股票”），该计划认购公司非公开发行股票 4,950,332股，认购价格为 20.03元/股，上述认
购股份已于 2017年 1月 19日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日起 36个月，即 2017年 1月 19日至 2020年 1月
18日。公司于 2020年 12月 30日召开第四届董事会第十八次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2021年 7月 9日。公
司于 2021年 7月 5日召开第四届董事会第二十二次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2022 年 1 月 9 日。公司于
2021年12月 22日召开第四届董事会第二十六次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2022年 7月 9日。公司于 2022年
6月 17日召开第五届董事会第二次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2023年 1月 9日。公司于 2022年 12
月 22日召开第五届董事会第八次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2023年 7月 9日。公司于 2023年 7月
7日召开第五届董事会第十三次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2024年 1月 9日。公司于 2023年 12月 20日召开
第五届董事会第十九次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2024年 7月 9日。公司于 2024年 7月 3日召开第
六届董事会第二次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2025年 1月 9日。公司于 2025年 1月 8日召开第六届
董事会第五次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2025年 7月 9日。公司于 2025年 6月 22日召开第六届董事会第九
次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2026年 1月 9日。公司于 2025 年 12月 5日召开第六届董事会第十四
次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2026 年 7月 9日。
公司第二期员工持股计划锁定期届满后，公司通过集中竞价交易方式进行处置。截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚持有
公司股份 487,115股，占公司总股本的 0.04%。
二、公司第二期员工持股计划存续期展期情况
根据《启明星辰信息技术集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》，公司因其他原因延长
或者终止员工持股计划的，应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额审议同意通过后，由公司董事会审议通过。员工持股计
划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
经公司第二期员工持股计划持有人会议审议，并经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，通过了《关于第二期员工持
股计划存续期展期的议案》。
公司于 2026年 7月 8日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，鉴于公
司第二期员工持股计划存续期将于 2026年 7月 9日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第二期员工持股计划方
案对员工持股计划的存续期要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第二期员工持股计划的存续期延长至 2027 年 1月 9日。
存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
除此之外，公司第二期员工持股计划其他内容均未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/85db1534-11fa-463d-8007-0fd191ae3c1d.PDF
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2026-07-08 17:02│启明星辰（002439）：关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6月21 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要（认购非公开发行股票方式）>的议案》，具体内
容详见 2016年 6月 22日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司于 2020 年 12 月 30 日、2021 年 7 月 5 日、2021 年 12 月 22 日、2022年 6月 17日、2022年 12月 22日、2023 年 7
月 7 日、2023 年 12月 20日、2024年 7月 3日、2025年 1月 8日、2025年 6月 22日、2025年 12月 5日、2026年7月8日分别召开
第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二次（临时）会议、第
五届董事会第八次（临时）会议、第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十九次（临时）会议、第六届董事会第二次（临时）
会议、第六届董事会第五次会议、第六届董事会第九次（临时）会议、第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十九次会议审议
通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2027年 1月 9日，具体内容详
见刊登于指定披露媒体上的公告。
鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2027 年 1月 9日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，现将第二期员工持股
计划存续期届满前六个月的相关情况公告如下：
一、员工持股计划的持股情况
1、公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立华泰启明星辰 2号定向资产管理计划进行管理；第二
期员工持股计划的股票来源为认购公司发行股份及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股权并同时募集配套资金中的
募集配套资金而非公开发行的股票；第二期员工持股计划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，上述
认购股份已于 2017年 1月 19日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日起 36个月，即 2017年 1月 19日至 2020年 1
月 18日。
2、截至本公告日，公司第二期员工持股计划未出现累计持有公司股票数量超过公司股本总额 10%及任一持有人持有的员工持股
计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形；未出现持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张
的情形；所持有的公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
3、公司第二期员工持股计划锁定期届满后，公司通过集中竞价交易方式进行处置。截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚
持有公司股份 487,115股，占公司总股本的 0.04%。
二、员工持股计划的存续期间、变更、终止及存续期满后的处置办法
1、员工持股计划的存续期间
公司于 2026年 7月 8日召开第六届董事会第十九次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2027年 1月 9日，公司第
二期员工持股计划的存续期为 2017年 1月 10日至 2027年 1月 9日。
如因资产管理计划出售公司股票存在限制或者窗口期较短等情况，导致资产管理计划名下的公司股票无法在存续期届满前全部变
现时，经员工持股计划持有人会议同意后，员工持股计划的存续期限可以延长，单次延长期限不超过六个月。员工持股计划锁定期届
满后，当员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
2、员工持股计划的变更、终止
在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通
过后方可实施。
本员工持股计划存续期届满且未展期，员工持股计划将自行终止；员工持股计划锁定期届满后，当员工持股计划资产均为货币资
金时，员工持股计划可提前终止。
公司因其他原因延长或者终止员工持股计划的，应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额审议同意通过后，由公司董事
会审议通过。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
3、存续期满后的处置办法
员工持股计划存续期届满后 30个工作日内完成清算，并按持有人所持员工持股计划份额占总份额的比例分配剩余资产。
三、员工持股计划存续期届满前的后续安排
1、公司第二期员工持股计划所持有的股票锁定期已于 2020 年 1月 18日届满，存续期届满前将根据员工持股计划的安排和市场
情况决定卖出的时机和数量。
2、公司第二期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定
。
四、其他说明
公司将根据第二期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/7a7b981b-268e-4924-8b87-cd8adeed6ea5.PDF
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2026-07-08 17:01│启明星辰（002439）：启明星辰第六届董事会第十九次会议决议公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026 年 7月 8日在公司会议室以现场
会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2026年 6月 26日以电子邮件形式送达至全体董事。本次会议应出
席董事 9人，实际出席董事 9人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、召开
以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决
，形成决议如下：
一、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》。
本议案已经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/9be7b3a5-0871-4d56-8b09-3bbacf6a18a4.PDF
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2026-05-11 18:43│启明星辰（002439）：启明星辰2025年度股东会决议公告
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特别提示
1．本次股东会未出现否决、修改或新增议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补
充协议》、于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决
权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东会审议通过本次发行
事项之日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女
士放弃87,247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东会股权登记日，王佳女士有表
决权的股份数量为131,003,679股，严立先生有表决权的股份数量为28,533,062股。
一、会议的召开和出席情况
1．会议召开情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月11日14：00在北京市海淀区东北旺西路8
号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月13日以公告形式
发出。
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026年5月11日14：00
网络投票时间为：2026年5月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月11日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
（4）会议召集人：公司第六届董事会；
（5）会议主持人：公司董事长袁捷先生。
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议的出席情况
（1）参加本次股东会的股东（或股东代理人）共计697人，代表有表决权的股份467,002,699股（其中已剔除王佳女士放弃的87,
247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃的18,874,390股股份对应的表决权，下同），占公司总股份的38.5507%。其中：出席现
场投票的股东（或股东代理人）5人，代表有表决权的股份160,100,231股，占公司总股份的13.2161%；通过网络投票的股东692人，
代表有表决权的股份306,902,468股，占公司总股份的25.3345%。
参与投票的中小股东692人，代表有表决权的股份23,792,901股，占公司总股份的1.9641%。其中：出席现场投票的股东（或股东
代理人）1人，代表有表决权的股份100股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东691人，代表有表决权的股份23,792,801股
，占公司总股份的1.9641%。
（2）公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东（或股东代理人）以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意 465,862,899 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7559%；反对 935,200股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.2003%；弃权 204,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0438%。
2．审议通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意 465,870,199 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7575%；反对 928,400股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.1988%；弃权 204,100 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0437%。
3．审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决结果：同意 465,802,902 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7431%；反对 929,200股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.1990%；弃权 270,597股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0579%。
4．审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》
总表决结果：同意 465,769,099 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7358%；反对 1,002,600 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.2147%；弃权 231,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0495%。
中小股东表决结果：同意 22,559,301股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 94.8153%；反对 1,002,600股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.2139；弃权 231,000股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.9709%。
5．审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 465,811,399股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7449%；反对 964,600股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.2066%；弃权 226,700股（其中，因未投票默认弃权 13,100股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0485%。
中小股东表决结果：同意 22,601,601股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 94.9930%；反对 964,600股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 4.0542%；弃权 226,700 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.9528%。
6．审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬执行情况的议案》
总表决结果：同意 306,188,858 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.5846%；反对 1,035,400股，占出席会
议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.3368%；弃权 241,700股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席会议非关联股东所
持有表决权股份总数的 0.0786%。
中小股东表决结果：同意 22,515,801股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 94.6324%；反对 1,035,400股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.3517%；弃权 241,700股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 1.0158%。
本议案与部分股东利益相关，关联股东王佳、严立回避表决，回避表决的股份数为 159,536,741股。
7．审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决结果：同意 306,096,058 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.5545%；反对 1,069,900股，占出席会
议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.3480%；弃权 300,000股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席会议非关联股东所
持有表决权股份总数的 0.0976%。
中小股东表决结果：同意 22,423,001股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 94.2424%；反对 1,069,900股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.4967%；弃权 300,000股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 1.2609%。
本议案与部分股东利益相关，关联股东王佳、严立回避表决，回避表决的股份数为 159,536,741股。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所委派律师唐莉、蔡千一出席见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序
符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1．启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025年度股东会决议；
2．北京金诚同达律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2a8bd3b5-9fee-47df-a49f-664e288f9adf.PDF
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2026-05-11 18:40│启明星辰（002439）：2025年度股东会的法律意见书
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启明星辰（002439）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/53ddd052-bcc3-4fae-8c0d-70465c390b2b.PDF
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2026-04-28 16:59│启明星辰（002439）：2026年一季度报告
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启明星辰（002439）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/95d0d437-45de-42b3-a3cb-465792571b71.PDF
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2026-04-22 18:29│启明星辰（002439）：启明星辰2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1．本次股东会未出现否决、修改或新增议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补
充协议》、于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决
权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东会审议通过本次发行
事项之日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女
士放弃87,247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东会股权登记日，王佳女士有表
决权的股份数量为131,003,679股，严立先生有表决权的股份数量为28,533,062股。
一、会议的召开和出席情况
1．会议召开情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年4月22日14：00在北京市海淀区东
北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月4日以
公告形式发出。
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026年4月22日14：00
网络投票时间为：2026年4月22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月22日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月22日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
（4）会议召集人：公司第六届董事会；
（5）会议主持人：公司董事长袁捷先生。
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议的出席情况
（1）参加本次股东会的股东（或股东代理人）共计694人，代表有表决权的股份471,066,008股（其中已剔除王佳女士放弃的87,
247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃的18,874,390股股份对应的表决权，下同），占公司总股份的38.8861%。其中：出席现
场投票的股东（或股东代理人）4人，代表有表决权的股份160,100,131股，占公司总股份的13.2161%；通过网络投票的股东690人，
代表有表决权的股份310,965,877股，占公司总股份的25.6700%。
参与投票的中小股东689人，代表有表决权的股份27,856,210股，占公司总股份的2.2995%。其中：出席现场投票的股东（或股东
代理人）0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东689人，代表有表决权的股份27,856,210股，
占公司总股份的2.2995%。
（2）公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东（或股东代理人）以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于补选于本江先生为第六届董事会董事的议案》；
总表决结果：同意469,419,776股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6505％；反对1,401,535股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的0.2975％；弃权244,697股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0519
％。
中小股东表决结果：同意 26,209,978股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 94.0903％；反对 1,401,535股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.0313％；弃权 244,697 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.8784％。
于本江先生当选为第六届董事会董事。
2．审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；总表决结果：同意469,369,176股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的99.6398％；反对1,466,735股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3114％；弃权230,097股（其中，
因未投票默认弃权1,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0488％。
中小股东表决结果：同意 26,159,378股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.9086％；反对 1,466,735股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.2654％；弃权 230,097股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.8260％。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所委派律师关军、唐莉出席见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符
合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1．启明星辰信息技术集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2．北京金诚同达律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fe7d7dee-58eb-4f7b-ac98-47804d2087c9.PDF
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2026-04-22 18:29│启明星辰（002439）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于启明星辰信息技术集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
金证法意[2026] 字 0421第 0238号致：启明星辰信息技术集团股份有限公司
受启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所
”）委派，本所律师出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律
意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法
律、法规和规范性文件的要求以及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东
会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同披露;
4. 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会经公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议召开，并于2026年4月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
网站及公司指定媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上公告了《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于召开2026年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）（以下简称“《会议通知》”）。前述《会议通知》已列明召开本次股东会的时间、
地点、会议内容等相关事项。
1. 会议召集人
公司董事会。
2. 会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
3. 现场会议召开时间、地点
本次会议于2026 年4月22日下午14:00 在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室如期召开，
本次会议由公司董事长袁捷主持。
4. 网络投票时间
(1) 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：2026年4月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:0
0；
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月22日9:15-15:00。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司
章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026年4月13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。其中
，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
参加本次股东会的股东及股东委托代理人共计 694人，代表股份 471,066,008股（其中已剔除王佳女士放弃的 87,247,953股股
份对应的表决权，严立先生放弃的 18,874,390股股份对应的表决权，下同），占公司有表决权股份总数的 38.8861%。其中：出席现
场投票的股东及股东委托代理人 4 人，代表有表决权的股份160,100,131股，占公司总股份的 13.2161%；通过网络投票的股东 690
人，代表有表决权的股份 310,965,877股，占公司总股份的 25.6700%。
参与投票的中小股东689人，均为网络投票，代表有表决权的股份27,856,210股，占公司总股份的2.2995%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除股东及股东授权
代表外，公司现任部分董事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次会议。
本所律师认为，在参与本次股东会网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，现场出席
或列席本次股东会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》及会议相关材料，本次会议会审议的议案为：
议案 1：《关于补选于本江先生为第六届董事会董事的议案》；议案 2：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
》；经审查，本次会议审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容
进行变更的情形。
四、本次会议的表决方式、表决程序和表决结果
本次会议按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。股东会对议案进行审议，并以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。
1. 出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的
规定进行了监票、验票和计票。
2. 深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决数据。
本次会议没有发生现场投票与网络投票重复表决的情况。
网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会
的最终表决结果如下：
议案 1：《关于补选于本江先生为第六届董事会董事的议案》
表决结果：同意 469,419,776 股，占出席会议所持有表决权股份总数的99.6505％；反对 1,401,535股，占出席会议所持有表决
权股份总数的 0.2975%；弃权 244,697股，占出席会议所持有表决权股份总数的 0.0519％。
中小股东表决结果：同意 26,209,978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0903%；反对 1,401,535股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0313%；弃权 244,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8
784%。
议案 2：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 469,369,176 股，占出席会议所持有表决权股份总数的99.6398％；反对 1,466,735股，占出席会议所持有表决
权股份总数的 0.3114％；弃权 230,097股，占出席会议所持有表决权股份总数的 0.0488％。
中小股东表决结果：同意 26,159,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9086%；反对 1,466,735股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2654%；弃权 230,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8
260%。。
本次会议表决通过了上述议案。
经审查，本次会议的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议
的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a6f49e94-f333-40ca-be75-4e454dab32d1.PDF
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2026-04-13 00:30│启明星辰（002439）：启明星辰2025年可持续发展（ESG）报告
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启明星辰（002439）：启明星辰2025年可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/748e411c-a221-41a9-82c3-46e7b59fff1b.PDF
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2026-04-12 15:40│启明星辰（002439）：与中国移动通信集团财务有限公司《金融服务协议》及相关风险措施执行情况的专项核
│查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“
启明星辰”或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对启明星辰与中国移动通信集团财务有限公司（
以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、金融合作协议条款的完备性
根据公司第六届董事会第五次会议决议，公司与中国移动通信集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，协议有效期为三年。
在协议期内，财务公司与公司合作良好。该协议主要条款内容如下：
1、协议签署主体
甲方：启明星辰信息技术集团股份有限公司
乙方：中国移动通信集团财务有限公司
2、服务内容
存款业务：指甲方集团在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期
存款、定期存款、通知存款、协定存款等；乙方为甲方集团办理资金结算与收付。
3、交易限额
乙方于协议有效期内向甲方集团提供的各类服务的金额年度上限如下：
单位：人民币亿元
业务类型 2025 年度 2026 年度 2027 年度
甲方集团于乙方存置的每日最高存款余 30.00 30.00 30.00
额（含应计利息）
4、定价原则
乙方吸收存款的利率符合中国人民银行及利率自律组织的相关要求，参考中国人民银行不时颁布的存款基准利率（如有）及甲方
集团主要合作商业银行向甲方集团提供同期限同种类存款服务所确定的利率并按一般商业条款进行。
有关存款服务的具体事项由甲方集团与乙方另行签署具体协议，且具体协议必须符合本协议项下的原则、条款以及适用监管规则
的规定。
5、协议有效期限
协议自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章或合同专用章并经双方有权机构审议通过或批准（如适用）之日起生效，服
务期限自 2025 年 1 月 1日至 2027年 12月 31日。
综上所述，公司与财务公司签署的《金融合作协议》已对协议期限、交易类型、各类交易预计额度、交易定价等交易条款进行明
确约定，协议条款完备。
二、金融服务协议的执行情况
公司与财务公司严格履行《金融服务协议》关于交易内容的相关约定。2025年 1-12月，公司及下属子公司于财务公司存置的每
日最高存款发生额（含应计利息）约人民币 0.20亿元。截至 2025年 12月 31日，公司在财务公司的存款余额为 286.26 万元，公司
未与财务公司签订贷款业务，公司及下属子公司在财务公司的存款余额未超过财务公司吸收存款余额的 30%。公司与财务公司的存款
业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行，存款关联交易价格公允，交易发生额及余额均符合公司经营发展需要，上述在财务公
司的存款未影响公司正常生产经营。
三、风险控制措施和风险处置预案的执行情况
公司制订了《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于在中国移动通信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，以进
一步规范与财务公司之间的关联交易，有效防范、及时控制和化解开展金融业务的风险，保障资金安全。
公司查验了财务公司的证件资料，审阅了财务公司验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了关于《启明星
辰信息技术集团股份有限公司关于中国移动通信集团财务有限公司的风险评估报告》。公司未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。
财务公司也不存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法的规定
要求。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司与财务公司签署的《金融服务协议》已对协议期限、交易类型、交易定价等交易条款进行了明确约定
，协议条款完备。2025年度，公司与财务公司的存款业务严格履行协议相关约定，《金融服务协议》执行情况良好。公司制定了完善
的风险处置预案，金融服务协议条款、协议执行情况、风险控制措施和风险处置预案的执行情况信息披露真实。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/78485dec-dafb-4b1d-8efc-306361963a10.PDF
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2026-04-12 15:40│启明星辰（002439）：2025年年度审计报告
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启明星辰（002439）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/a22cbeca-1edb-46ae-9d14-6288237676f7.PDF
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2026-04-12 15:40│启明星辰（002439）：中信建投关于启明星辰2025年度定期现场检查报告
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启明星辰（002439）：中信建投关于启明星辰2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/59cf35ef-4c83-4aee-84a2-483061349195.PDF
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2026-04-12 15:40│启明星辰（002439）：中信建投关于启明星辰2025年度保荐工作报告
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启明星辰（002439）：中信建投关于启明星辰2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/485fa9e0-e853-4008-aec5-a646317d56e9.PDF
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2026-04-12 15:40│启明星辰（002439）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，启明星辰公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/065f4700-32d8-49f5-80ba-e190ae1b2fc2.PDF
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2026-04-12 15:39│启明星辰（002439）：独立董事2025年度述职报告（王峰娟）
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各位股东及股东代表：
本人作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）等相关法律法规的规定及《启
明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独
立董事职责。现将 2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
1、工作履历及专业背景
本人王峰娟，博士学历。现任北京工商大学商学院教授。目前为公司独立董事。本人自 2024年 5月 6日起任公司独立董事。
2、不存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任
职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的
情形，亦不存在违反《独董办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东大会情况
2025 年度任职期间本人积极参加了公司的董事会和股东大会，对于董事会所议事项，会前主动了解并获取作出决策所需要的相
关资料，与管理层充分交流并了解公司生产经营情况，在会上认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论，对各项议案进行独立、审
慎的投票表决，履行了独立董事勤勉尽责义务。
2025年度，公司共计召开 10 次董事会，审议通过 48 项议案；召开 6 次股东大会，审议通过 22项议案。
本人应出席董事会 10次，实际出席 10次，没有委托或缺席情况。并出席股东大会 6次。
2、出席董事会专门委员会情况
2025 年，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共召开 12次会议。
本人为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年度，公司共计召开 7次审计委员会会议，本人应出席 7次，实际
出席 7次；召开 1次薪酬与考核委员会会议，本人应出席 1次，实际出席 1次。
3、出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司共计召开 3次独立董事专门会议，审议通过 6项议案。本人应出席 3次，实际出席 3次，并对会议审议的议案
投了赞成票。
4、与审计机构沟通情况
与内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟通。定期听取或审阅内部审计工作报告，定期听取会计师事务所提交的年
度审计工作安排及年度审计报告，就审计过程中重点关注事项进行沟通，确保公司及时、准确、完整地披露年度报告。关注定期报告
董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，提示会计师加强
财务审计和内控审计，促进公司提升财务质量和公司治理水平。
5、与中小股东沟通交流情况
本人作为独立董事，利用现场出席股东大会、业绩说明会的机会，积极与投资者沟通，听取投资者意见，通过市场机构、媒体报
道等了解投资者及社会公众对公司的评价。
6、现场工作情况
2025 年度，本人认真履行职责，持续关注公司经营情况及各项会议决议执行情况。参与讨论公司高管薪酬分配方案。听取公司
内审部工作总结和工作计划，并发表专业意见。参加年度股东大会后与董事、高管了解公司近期经营情况。董事会后与公司新任董事
长、财务负责人了解公司近期经营情况。就公司定期报告编制工作现场对财务部门、业务部门调研了解情况，与公司财务部门和审计
机构展开沟通讨论、提出建议。并通过电话、视频会议、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，详细
听取相关人员的汇报，了解公司经营情况、财务状况，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状况，切实履行独立董事应尽
的职责。本人在公司现场工作时间为 15 日，工作内容包括但不限于前述出席会议、参加考察调研、审阅材料、与各方沟通及其他工
作等。
7、上市公司配合独立董事工作情况
2025年度，公司高级管理人员、董事会秘书及董事会办公室、内部审计机构积极配合本人的工作开展。管理层就本人在出席会议
、进行现场走访期间提出的询问，给予了详细的回答，并主动地向本人详细阐述了公司经营情况。就董事会审议之议案，在会议召开
之前，通过现场交流，微信及电话等方式，与本人详细沟通。董事会秘书及董事会办公室就本人工作开展给予了积极而有效的帮助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应披露的关联交易
2025 年，公司披露 3项关联交易相关公告，关联交易相关事项均履行了独立董事专门会议及董事会审议程序：第六届董事会 20
25年第一次独立董事专门会议审议通过与中国移动财务公司金融服务相关议案及 2025年度日常关联交易预计议案；第二次独立董事
专门会议审议通过中国移动财务公司风险持续评估报告；第三次独立董事专门会议审议通过 2026年度日常关联交易预计议案。
2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用。
4、财务会计信息、内控评价报告
2025年，公司董事会及审计委员会审议通过了 2024年年度报告、2025年一季度报告、2025年半年度报告和 2025年三季度报告，
2025年度利润分配的议案，2024 年度内部控制评价报告等议案。上述报告和议案经本人及董事会全体成员一致审议通过。
5、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025年，公司董事会及审计委员会审议通过了续聘 2025年度会计师事务所的议案。继续聘请信永中和会计师事务所负责公司 20
25年度的审计工作。
6、聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025 年，经董事会提名委员会和审计委员会审核同意，并经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任李昕女士为公
司财务负责人。本人作为公司独立董事，认为李昕女士具备担任相应职务的专业素养和工作能力，符合任职资格，不存在《公司法》
《公司章程》等有关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，本次提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程
》的有关规定。
7、会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
8、任免高级管理人员
2025 年，经董事会提名委员会和审计委员会审核同意，并经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定聘任李昕女士为公
司财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。本人作为公司独立董事，认真审核并发表了同意意见，经审阅及充分了解本次提名聘
任的高级管理人员的学历、专业资格、职业经历、兼职情况及履职能力等，本人认为相关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件
,其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
9、董事、高级管理人员薪酬制定情况
本人认为公司《2025 年年度报告》中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定。
10、股权激励计划
2025年，公司无制定或者变更股权激励计划的情况。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《独董办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉
义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业
知识，独立、客观、审慎的行使表决权，促进了公司科学决策水平的进一步提高，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人与其
他两位独立董事对各自 2025年任职期间履行职责情况进行了相互评价，本人认为张国华、胡一闻履行了独立董事职责及对公司及全
体股东的忠实与勤勉义务，积极参加并亲自出席董事会及其任职的专门委员会会议，与公司经营管理层保持了充分沟通，认真研究审
议事项并审慎表决，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。
独立董事：王峰娟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/25709b75-c6a2-4c06-9ff4-edab58f563b4.PDF
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2026-04-12 15:39│启明星辰（002439）：独立董事2025年度述职报告（张国华）
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各位股东及股东代表：
本人作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）等相关法律法规的规定及《启
明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独
立董事职责。现将 2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
1、工作履历及专业背景
本人张国华，博士学历。现任深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首席经济学家。目前为公司独立董事。本人自 2024年 5月
6日起任公司独立董事。
2、不存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任
职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的
情形，亦不存在违反《独董办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东大会情况
2025 年度任职期间本人积极参加了公司的董事会和股东大会，对于董事会所议事项，会前主动了解并获取作出决策所需要的相
关资料，与管理层充分交流并了解公司生产经营情况，在会上认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论，对各项议案进行独立、审
慎的投票表决，履行了独立董事勤勉尽责义务。
2025年度，公司共计召开 10 次董事会，审议通过 48 项议案；召开 6 次股东大会，审议通过 22项议案。
本人应出席董事会 10次，实际出席 10次，其中现场出席 1次，通讯方式出席 9次，没有委托或缺席情况。并出席股东大会 6次
。
2、出席董事会专门委员会情况
2025 年，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共召开 12次会议。
本人为提名委员会主任委员、审计委员会委员。2025年度，公司共计召开 3次提名委员会会议，本人应出席 3次，实际出席 3次
；召开 7次审计委员会会议，本人应出席 7次，实际出席 7次。
3、出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司共计召开 3次独立董事专门会议，审议通过 6项议案。本人应出席 3次，实际出席 3次，并对会议审议的议案
投了赞成票。
4、与审计机构沟通情况
与内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟通。定期听取或审阅内部审计工作报告，定期听取会计师事务所提交的年
度审计工作安排及年度审计报告，就审计过程中重点关注事项进行沟通，确保公司及时、准确、完整地披露年度报告。关注定期报告
董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，提示会计师加强
财务审计和内控审计，促进公司提升财务质量和公司治理水平。
5、与中小股东沟通交流情况
本人作为独立董事，利用现场出席股东大会、业绩说明会的机会，积极与投资者沟通，听取投资者意见，通过市场机构、媒体报
道等了解投资者及社会公众对公司的评价。
6、现场工作情况
2025年度，本人认真履行职责，现场出席了公司六届十次董事会会议，讨论会议各项审议议案，持续关注公司经营情况及各项会
议决议执行情况。听取公司内审部工作总结和工作计划，并发表专业意见。参加面向全体投资者的年报业绩交流。参加年度股东大会
后与董事、高管了解公司近期经营情况。董事会后与公司新任董事长、财务负责人了解公司近期经营情况。就公司定期报告编制工作
与公司财务部门和审计机构展开沟通讨论、就公司员工持股计划情况及募集资金使用情况通过现场调研了解情况，提出建议。并通过
电话、视频会议、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，详细听取相关人员的汇报，了解公司经营情
况、财务状况，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状况，切实履行独立董事应尽的职责。本人在公司现场工作时间为 1
5日，工作内容包括但不限于前述出席会议、参加考察调研、审阅材料、与各方沟通及其他工作等。
7、上市公司配合独立董事工作情况
2025年度，公司高级管理人员、董事会秘书及董事会办公室、内部审计机构积极配合本人的工作开展。管理层就本人在出席会议
、进行现场走访期间提出的询问，给予了详细的回答，并主动地向本人详细阐述了公司经营情况。就董事会审议之议案，在会议召开
之前，通过现场交流，微信及电话等方式，与本人详细沟通。董事会秘书及董事会办公室就本人工作开展给予了积极而有效的帮助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应披露的关联交易
2025 年，公司披露 3项关联交易相关公告，关联交易相关事项均履行了独立董事专门会议及董事会审议程序：第六届董事会 20
25年第一次独立董事专门会议审议通过与中国移动财务公司金融服务相关议案及 2025年度日常关联交易预计议案；第二次独立董事
专门会议审议通过中国移动财务公司风险持续评估报告；第三次独立董事专门会议审议通过 2026年度日常关联交易预计议案。
2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用。
4、财务会计信息、内控评价报告
2025年，公司董事会及审计委员会审议通过了 2024年年度报告、2025年一季度报告、2025年半年度报告和 2025年三季度报告，
2025年度利润分配的议案，2024 年度内部控制评价报告等议案。上述报告和议案经本人及董事会全体成员一致审议通过。
5、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025年，公司董事会及审计委员会审议通过了续聘 2025年度会计师事务所的议案。继续聘请信永中和会计师事务所负责公司 20
25年度的审计工作。
6、聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025 年，经董事会提名委员会和审计委员会审核同意，并经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任李昕女士为公
司财务负责人。本人作为公司独立董事，认为李昕女士具备担任相应职务的专业素养和工作能力，符合任职资格，不存在《公司法》
《公司章程》等有关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，本次提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程
》的有关规定。
7、会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
8、任免高级管理人员
2025 年，经董事会提名委员会和审计委员会审核同意，并经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定聘任李昕女士为公
司财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。本人作为公司独立董事，认真审核并发表了同意意见，经审阅及充分了解本次提名聘
任的高级管理人员的学历、专业资格、职业经历、兼职情况及履职能力等，本人认为相关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件
,其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
9、董事、高级管理人员薪酬制定情况
本人认为公司《2025 年年度报告》中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定。
10、股权激励计划
2025年，公司无制定或者变更股权激励计划的情况。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《独董办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉
义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业
知识，独立、客观、审慎的行使表决权，促进了公司科学决策水平的进一步提高，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人与其
他两位独立董事对各自 2025年任职期间履行职责情况进行了相互评价，本人认为胡一闻、王峰娟履行了独立董事职责及对公司及全
体股东的忠实与勤勉义务，积极参加并亲自出席董事会及其任职的专门委员会会议，与公司经营管理层保持了充分沟通，认真研究审
议事项并审慎表决，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。
独立董事：张国华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/5610f9c3-cfa6-4048-a2a0-e801467e6a57.PDF
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2026-04-12 15:38│启明星辰（002439）：2026年度第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2、业绩预告情况：预计归属于上市公司股东的净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 64,100万元~ 68,900万元 64,080.69万元
比上年同期增长 0.03%~7.52%
归属于上市公司股东 3,800万元~5,400万元 159.71万元
的净利润 比上年同期增长 2,279.31%~3,281.13%
扣除非经常性损益后 6,000万元~7,600万元 -5,147.11万元
的净利润
基本每股收益 0.031元/股~0.045元/股 0.0013元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2026年是“十五五”开局之年，公司沉着应对外部环境变化，坚定推进战略落地，持续强化科技创新。前期布局成效逐渐显现，
一季度开局稳健，势头良好。归母净利润和扣非后归母净利润实现双盈利，四项关键财务指标（营业收入、归母净利润、扣非后归母
净利润、经营性净现金流）均实现增长，为全年高质量发展奠定了坚实基础。
1、收入回归增长轨道，盈利能力凸显
报告期内，公司营业收入预计同比增长 0.03%至 7.52%，成功扭转上年同期下滑态势。前期布局的业务与前置投入，自一季度起
逐步转化为实际收入；与中国移动协同效应持续增强，尤其在云安全方向的联合营销举措落地见效。
在收入增长的同时，公司通过有效的成本管控与精细化运营，毛利率基本保持稳定，三费明显压降，归母净利润与扣非后归母净
利润预计双双实现盈利，体现出持续优化的盈利质量。
2、现金流保持稳健，业务造血能力增强
公司在实现营收与利润双增长的同时，始终注重经营质量。一季度经营性净现金流预计同比增长 80%以上，已连续 4个季度保持
同比增长态势，展现出健康、可持续的自身造血能力。结合充裕的资金储备，为公司在研发创新与市场拓展上提供了坚实支撑。
3、科技创新加速落地，战略定力筑牢增长根基
报告期内，公司紧密跟踪 AI技术演进趋势，并迅速升级技术能力，陆续推出新一代安全产品与解决方案。针对最新形态 AI智能
体等安全威胁，公司率先进行研究与产品化，已面向政企及个人客户推出系列针对性的安全产品与解决方案。
面对外部的阶段性挑战，公司保持战略定力、坚持研发强投入，一季度业绩的全面改善，正是战略定力与高效执行的结果。公司
将继续锚定网信安全主责主业，着力提质增效，坚持科技创新，提升核心竞争力，加快新兴产业安全布局。公司将以更智能、安全、
高效的解决方案，积极打造三条业务增长曲线的新发展格局，持续为国家网信事业贡献力量，为广大股东、客户创造更大价值。
四、风险提示
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2026年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/7ac32591-5f70-4d24-a2d3-dd24f605f155.PDF
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2026-04-12 15:38│启明星辰（002439）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 11日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 21号楼启明星辰大厦公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认 2025年度董事薪酬执行情况的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、信息披露：
公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报、证券日报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议
案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《启明星辰第六届董事会第十七次会议决议公告》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，公司将就本次股东会第 4、5、6、7项审议事项对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有
效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖
公章）、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须
加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。（3）路远或异地股东可用信函、电子邮
件方式登记，信函、电子邮件上须写明联系方式，须在登记时间 5月 6日下午 17：00前送达公司证券部。
2、登记时间：2026年 5月 6日，上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：00。3、登记地点及授权委托书送达地点：详见会议
联系方式。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系电话：010-82779006
邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn
地址：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 21号楼启明星辰大厦
邮政编码：100193
联系人：刘婧、赵一帆
出席本次会议股东的所有费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《启明星辰第六届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/6007ae38-bbec-461c-bdc2-15a23c836882.PDF
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2026-04-12 15:37│启明星辰（002439）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于公司 2025年度利润分配的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，2025年度母公司实现税后利润人民币-53,214,226.33元（母公司
数，合并报表中归属于母公司股东的净利润为-572,319,870.55元），按母公司净利润 10%提取法定公积金并考虑上前期滚存未分配
利润及本年已派发红利后，2025年度母公司本期可供股东分配利润为人民币 70,634,378.84元，资本公积金余额为人民币 5,764,696
,841.46元。
2025年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的
长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2025年度利润分配预案为：2025年度，公司拟不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。2025年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 328,959,731.52
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -572,319,870.55 -226,298,932.43 741,142,340.21
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 3,938,652,180.09
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 70,634,378.84
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 328,959,731.52
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -19,158,820.9233
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 328,959,731.52
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可 □是?否
能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为负值。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司 2025年度未盈利，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，为进一步提高公司长远发展能力，把握行业
发展机遇，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2025年度不进行利润分配，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更
加稳定、长效的回报。
公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规
定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
四、备查文件
启明星辰第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/92715450-3d26-44eb-bdf8-4b8908376c7a.PDF
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2026-04-12 15:37│启明星辰（002439）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司行业薪酬水平、经营发展实际，拟定 2026 年度董
事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬标准
1、独立董事：实行固定津贴制度，津贴标准为每人每年 12万元（税前），按年支付；
2、内部非独立董事：其薪酬结构为基本薪酬+绩效薪酬，其中基本薪酬依据任职岗位职位、责任、能力结合市场行情确定；绩效
薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%，根据公司当年的经营业绩、结合董事个人年度绩效评价等综合确定；
3、外部非独立董事：公司外部董事不从公司领取薪酬；
4、高级管理人员：其薪酬结构为基本薪酬+绩效薪酬，其中基本薪酬依据任职岗位职位、责任、能力结合市场行情确定；绩效薪
酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%，根据公司当年的经营业绩、结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定。
四、其他事项
1、上述薪酬、津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、若董事、高级管理人员在年度内发生换届、改选、辞职等离任情形，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
启明星辰第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/bca254ed-2c86-45ab-977f-44811ad1b732.PDF
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2026-04-12 15:37│启明星辰（002439）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月10日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《
关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”或“信永
中和会计师事务所”）负责公司 2026年度的审计工作，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，本事项尚须提请公司股东会审议。现将有关事项具体公告
如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76亿元。2
024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，
采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为
500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05民初 1736号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目
前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（202
5）藏 01民初 11、12号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、
自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21次、自
律监管措施 11次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：汤其美先生，1996 年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执
业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 8家。
拟担任独立复核合伙人：张秀芹女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中
和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3家。
拟签字注册会计师：赵泽如女士，2017年从事财务相关工作，2022年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，
2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准，2026年度公司拟向信永中和会计师事务所支付审计费用不超过 230万元。（若审计费用包括内控审计费
用，应区分年报审计费用和内控审计费用进行说明。）
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司于 2026年 4月 10日召开了第六届审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。与
会委员在查阅了信永中和有关资格证照、业务信息和诚信记录后，对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示认可，
认为其具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；同意聘任信永中和为公司 2026年度审计机
构，并将该事项提请公司第六届董事会第十七次会议审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 10日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘
信永中和为公司 2026年度审计机构，聘期一年。
3、生效日期
本次聘任信永中和为公司 2026年度审计机构的事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、启明星辰第六届董事会第十七次会议决议；
2、启明星辰第六届审计委员会第十五次会议决议；
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业
务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/435a76eb-d659-48a3-ac03-7d6dbe9b67d5.PDF
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2026-04-12 15:37│启明星辰（002439）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部
”）颁布的《企业会计准则解释第 19号》（财会[2025]32号，以下简称“准则解释 19号”）的要求进行的变更，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及执行日期
2025年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控
制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述文件的要求，公司自 2026年 1月 1日起对会计政策予以
相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释 19号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计
准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释 19号的相关规定和要求进行的变更，变更后会计政策能够更客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及
股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/22f1fe29-34a7-42af-8e38-d103b546ffa6.PDF
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2026-04-12 15:37│启明星辰（002439）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于公司 2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估
计等相关规定，对截至 2025年 12月 31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提
了减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据财政部《企业会计准则第 8号——资产减值》及相关会计政策规定，公司及下属子公司对应收款项、存货、长期股权投资、
长期应收款等各类资产进行评估、分析及减值测试。基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的类别及金额
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收款项、存货、长期股权投资、长期应收款等，经测试及评估分析公
司2025年度计提信用减值损失人民币12,479.80万元，计提各项资产减值损失合计人民币8,794.76万元，具体明细如下表：
单位：万元
资产名称 计提金额
（损失以“-”填列）
一、信用减值损失 -12,479.80
资产名称 计提金额
（损失以“-”填列）
其中：应收票据 -12.75
应收账款 -13,180.74
其他应收款 49.70
长期应收款 664.00
二、资产减值损失 -8,794.76
其中：合同资产 -177.92
存货 -7,183.25
长期股权投资 -1,433.60
合计 -21,274.56
二、本次主要计提资产减值准备的说明如下
单位：万元
资产名称 应收账款
账面余额 525,773.41
账面可回收金额 417,447.88
资产可回收金额的计 公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交
算过程 易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相
当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准
备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有
依据的信息，包括前瞻性信息。公司以单项金融工具
或金融工具组合作为基础评估信用风险是否显著增
加。对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款
项单项评价其信用风险：①债务人发生严重的财务困
难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生
违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财
务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
对于以金融工具组合为基础的信用风险评估，公司在
单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险
显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评
估信用风险是否显著增加是可行的。公司以金融工具
组合为基础进行评估时，按信用风险特征的相似性和
相关性对金融资产进行分组。公司基于共同风险特征
将应收账款划分为不同的组合，参考历史信用损失经
验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制
应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失。
计提减值准备的依据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定
计提金额 13,180.74
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计人民币21,274.56万元，考虑所得税影响后，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
人民币18,083.37万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币18,083.37万元。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性说明
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，能够更加客观、公允地
反映了公司 2025年 12月 31日合并财务状况以及 2025年度的合并经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息，同意公
司本次计提资产减值准备提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/35c8243f-c608-4e57-8a09-7a568ed8725b.PDF
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2026-04-12 15:37│启明星辰（002439）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融
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业务汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/477991a1-b588-42af-aa9c-ccc05cab79ee.PDF
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2026-04-12 15:37│启明星辰（002439）：2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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2025年度营业收入扣除情况表 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/f6c96d64-602d-453f-b7d5-50b7e5f075ed.PDF
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2026-04-12 15:37│启明星辰（002439）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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启明星辰（002439）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/d023ba03-1884-4305-bfc2-1cf2d2fe0922.PDF
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2026-04-12 15:37│启明星辰（002439）：启明星辰第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议的审查意见
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启明星辰（002439）：启明星辰第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/7ddebf0f-0e4d-4310-a824-98585fe11dd8.PDF
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2026-04-12 15:37│启明星辰（002439）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评价及履行监督职责情况报告
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启明星辰（002439）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评价及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/4bebbaaf-f35b-4fd7-b39e-47990e1a0d0f.PDF
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2026-04-12 15:37│启明星辰（002439）：关于中国移动通信集团财务有限公司的风险持续评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》、《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来
的通知》等有关规定的要求，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”）通过查验中国移动通信集团财务有限公司
（以下简称“中移财务公司”）的《金融许可证》、《营业执照》等证件资料及取得并审阅中移财务公司经审计的年度财务报告，对
其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、中移财务公司的基本情况
中移财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，正式成立于 2012 年1 月 20 日的非银行金融机构。目前注册资本为人民
币 116.28 亿元，法定代表人为刘正利，地址为北京市西城区西便门内大街 53 号博瑞琪大厦甲段 6层。截至2025 年 12 月 31 日
，中移财务公司经批准的业务范围包括：
（一）吸收成员单位存款；
（二）办理成员单位贷款；
（三）办理成员单位票据贴现；
（四）办理成员单位资金结算与收付；
（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
（六）从事同业拆借；
（七）办理成员单位票据承兑；
（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；
（九）从事固定收益类有价证券投资。
截至 2025 年 12 月 31 日，中移财务公司资产总额为人民币 1,686.59 亿元，净资产为人民币 317.44 亿元，2025 年度净利
润为人民币 13.97 亿元。
二、中移财务公司内部控制的基本情况
（一）内部控制环境
中移财务公司严格遵循金融行业的监管政策，持续提升内部控制有效性。中移财务公司设立了分工合理、职责明确、报告关系清
晰的内部控制治理和组织架构；制定了覆盖公司治理、运营管理、综合管理和党建管理的全面制度体系；建立了适应公司运营需求的
管理信息系统；营造了审慎稳健、合规运营的企业文化等。
（二）风险的识别、评估与监测
中移财务公司建立了“三道防线”内控责任体系，协同开展风险识别、评估与监测，有效提升风险防控能力。业务部门作为业务
制度设计、执行部门，负责将管控措施嵌入业务流程，并分析控制措施的执行情况。风险管理部门作为内部控制的建设、执行部门，
负责牵头设计内部控制体系，组织、督促各部门建立和健全内部控制制度。审计稽核部门作为公司内部控制的监督、评价部门，负责
组织检查、评价内部控制的充分性和有效性，督促纠正内部控制存在的问题。每年定期开展内部控制自我评价工作，聚焦公司内控制
度设计有效性和执行有效性、内控覆盖领域和流程的全面性和充分性开展审计评价。
（三）控制活动
中移财务公司持续深化全面风险管理体系建设，并通过内部控制长效机制传导至资金管理、信贷管理、投资管理、创新业务等重
要业务领域。在资金管理领域，中移财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定及公司对中移财务公司的功能定位要求，
以加强资金集中管理为目的，为成员单位提供资金集中管理及金融服务。在信贷管理领域，中移财务公司制定了成员单位信用等级评
定及综合授信等管理制度，严格落实贷款“三查”制度和审、贷、放分离程序。在投资管理领域，中移财务公司依托生命周期风险管
理机制，将审慎稳健风险偏好策略传导至投资业务经营和管理活动中，紧盯宏观经济和金融市场最新发展、资金资产运作重点领域，
牢牢守住金融资金资产安全底线。在创新业务领域，公司新业务开展前均落实对新业务的合规性审查，明确风险控制措施、业务限额
等，经公司有权决策机构审批通过后合规开展。
（四）内部控制总体评价
中移财务公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，整体内部控制有效。
三、中移财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31日，中移财务公司资产总额为人民币1,686.59亿元
、负债总额为人民币1,369.15亿元、净资产为人民币 317.44 亿元，2025 年度净利润为人民币 13.97 亿元。
（二）风险管理情况
中移财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法
》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。根据
对中移财务公司风险管理的了解和评价，未发现截至2025 年 12 月 31 日与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的
风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
截至 2025 年 12 月 31 日，中移财务公司无不良贷款、不良资产，各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》规定要
求：
1、资本充足率不得低于 10.5%，中移财务公司为 36.29%。
2、流动性比例不得低于 25%，中移财务公司为 44.88%。
3、贷款比例不得高于 80%，中移财务公司为 16.30%。
4、票据承兑余额/资产总额不得高于 15%，中移财务公司为 2.67%。
（四）本公司及控股子公司在财务公司存贷款情况
2025 年度，本公司及控股子公司于中移财务公司存置的每日最高存款发生额（含应计利息）约人民币 0.20 亿元，本公司不存
在自中移财务公司获得贷款业务。
本公司制订了在中移财务公司开展金融业务的风险处置预案，以保证在财务公司的资金安全，有效防范、及时控制和化解金融业
务风险。
四、风险评估意见
基于以上分析和判断，本公司认为：中移财务公司具有合法有效的《金融许可证》及《营业执照》，建立了较为完整合理的内部
控制制度，能较好地控制风险；不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求
，本公司及控股子公司与中移财务公司之间开展金融业务风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/25c95e27-4ceb-4c9d-99d1-27e5d0aaf710.PDF
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2026-04-12 15:37│启明星辰（002439）：2025年度内部控制评价报告
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启明星辰（002439）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/d222cbd1-9466-40b7-895c-1dc50ed3d881.PDF
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2026-04-12 15:37│启明星辰（002439）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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启明星辰（002439）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/385273a2-3f76-47d9-aa3d-c4c1f584fddd.PDF
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2026-04-12 15:37│启明星辰（002439）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“启明星辰”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场
、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信
心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，同时，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进
公司长远健康可持续发展，于 2024年 10月 22 日制定并披露了《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-048）。
行动方案提出公司深耕网信安全主责主业，强化核心竞争力；推动技术创新，布局新兴板块；注重股东回报，通过分红回购等方式回
馈投资者；提升信息披露质量，深化投资者关系管理，促进公司高质量发展与股东价值提升。公司于 2026年 4月 10日召开第六届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》，现将实施进展情况公告如下：
一、聚焦主业，增强核心竞争力
2025 年面对网络安全市场需求阶段性不足的外部挑战，公司持续深化与中国移动的技术、业务协同，打造“IT+CT+安全”创新
融合方案；聚焦科技创新，加速布局 AI+安全、数据安全、算网安全等新兴场景；积极探索 toC/toH（个人和家庭）市场、拓展 SMB
新客群，规划并积极打造三条业务增长曲线的新发展格局，以构建持续成长的战略梯队，加快形成新赛道新动能新优势，致力于将科
技创新转化为扎实可靠的安全能力，构建安全可信的网络空间。
在数字经济浪潮与网络安全对抗日益激烈的背景下，公司以“技术硬实力”与“组织驱动力”为双核引擎，以前瞻性的战略视野
，实现了核心安全能力向智能化、体系化的全面跃升，并通过与中国移动的战略协同，将安全能力原生融入新型信息基础设施，打造
具有运营商禀赋的特色安全产品与解决方案，发挥安全与 ICT 融合优势，深入理解客户安全诉求，释放中国移动全国性服务网络与
启明星辰专业安全能力所形成的独特协同优势，输出“IT+CT+安全”融合创新方案，构建差异化的核心竞争力，形成了“前沿技术持
续领先-复杂场景快速落地-产业标准深度参与”的增强回路，构筑了深厚且难以复制的行业竞争壁垒。
随着新一代 IT技术与实体经济深度融合，各行业数字化转型加速推进，网络安全技术正朝着基石化、体系化和场景化方向演进
。启明星辰基于安全能力在不同场景的适应性，将核心能力划分为六大技术体系：? 能力突破型技术，包括原生安全技术、范式化强
化分析技术、研发与产品底座技术；? 场景驱动型技术，包括 DICT融合场景技术、体系化管理治理技术、行业应用场景技术。
相较于技术创新，人才与管理的战略纵深构建，组织能力的持续进化更关乎企业可持续发展。核心人才梯队建设、动态组织能力
培育、知识管理体系升级“技术-人才-组织”的三位一体架构，使企业既能通过核心技术能力构建护城河，又凭借组织能力将技术创
新转化为持续竞争力。
二、推动技术创新、探索新兴板块
2025年，公司紧密围绕国家战略与产业发展方向，前瞻把握 AI技术浪潮带来的机遇与挑战，以“AI+安全”为核心技术创新方向
，驱动全线产品向智能化、体系化全面升级，开辟 AI应用安全新赛道，构建了 AI赋能、面向未来的可持续安全能力新格局。公司深
耕中国移动市场和客群体系，为个人用户、数字家庭、中小企业打造智能安全产品与服务；赋能中国移动全球最大的关键信息基础设
施网络，夯实云、网、智、算融合环境下的安全基石，致力于成为新型基础设施的坚实守护者。
1、深耕“AI+安全”，将技术领先转化为竞争优势。 ? 公司敏锐洞察 AI大模型及智能体的发展趋势，率先完成 AI安全产品化
布局与市场卡位。在“AI赋能安全”方面，公司持续优化泰合网络安全大模型，强化其安全大脑核心作用；打造“安星智能体矩阵”
，推动态势感知、威胁情报、安全检测、应用防护、数据安全等核心产品向智能体全面升级，显著提升主动防御与智能化水平；同步
推进研发体系 AI Coding实践，有效提升了开发效率和产品能力，激活了技术创新内生动力。在“AI应用安全防护”方向，公司推出
大模型应用安全产品矩阵，涵盖大模型应用防火墙、大模型访问安全代理、大模型安全评估系统、大模型访问脱敏罩、大模型应用内
容合成水印系统、大模型拦截及清洗系统等产品，并提供大模型应用安全评估、大模型应用安全超融合和大模型安全运营前哨基地等
配套服务。其中，公司开创性提出的大模型应用防火墙（MAF）已成为业界共识的新品类，为 AI应用安全树立了技术标杆。
2、拓展个人/家庭和商客新蓝海市场，培育增长新动能。公司在巩固政府、运营商、能源、金融等关键行业优势的同时，积极开
拓个人与家庭（toC/toH）和中小微企业（SMB）等商客新市场，推出轻量化、场景化的安全产品与服务套餐，成功验证了消费级安全
市场的潜力，为公司中长期发展注入新动能。
3、深化与中国移动战略协同，释放“网、云、智、算、安”一体化融合效能。? 公司充分依托中国移动的云网资源、市场渠道
与服务能力，将安全能力深度融入移动云底座、政企专线及算力网络，打造了运营商级、原生融合的安全解决方案。基于移动云构建
的集约化密码服务与云原生安全体系，以及与专线业务融合的“专线卫士”产品，实现了“网络为安全赋能、安全为业务护航”的良
性循环，显著降低了客户的使用与合规门槛，开辟了规模化、普惠化的安全服务新路径。
综上所述，面对市场的发展机遇与需求调整，公司通过战略前瞻布局、与中国移动深度融合、深化科技创新及市场多元化拓展的
组合策略，持续将国家战略、技术变革与客户需求转化为公司高质量发展的坚实动力。
三、注重股东回报，积极分红回购
公司始终将股东利益放在重要位置，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相
关法律法规及监管新规要求，坚持以公司长期稳定发展为核心，在兼顾公司可持续发展、核心业务布局、研发投入保障与全体股东长
远利益的基础上，持续探索多元化、规范化的股东回报路径。
基于对公司核心竞争力、行业发展前景的坚定信心，以及对公司长期投资价值的高度认同，公司高级管理人员于 2025年 1月主
动增持公司股份，以实际行动彰显管理层对公司未来发展的底气与决心。同时，公司始终保持稳健的资金管理策略，注重资金的流动
性与安全性，公司资金储备进一步充实，达 46.34亿元，充足的资金储备为后续实施各类股东回报举措奠定了坚实的资金基础，充分
保障了未来现金分红、股份回购等回报计划的可落地性与可持续性。公司严格对照相关监管要求，结合自身经营发展实际，积极研究
并持续评估包括分红、股份回购等在内的多元价值分享方案，以适时推出符合公司发展和全体股东长远利益的回报举措。
四、提升信息披露质量、深化投资者关系管理
公司在 2019-2024年度深圳证券交易所信息披露工作评价考核中连续 6年获得 A（优秀）评级。启明星辰始终将投资者关系工作
放在重要位置，严格遵守“真实、准确、完整、及时、公平、合法合规”的信息披露原则，确保所有披露的信息真实可靠，让投资者
能够准确把握公司的经营状况和未来发展方向。公司通过多种渠道与投资者保持密切沟通，包括但不限于召开股东会、召开业绩说明
会、召开投资者交流会、组织投资者实地调研、参加各类策略会等方式分享公司的愿景和策略，向投资者及资本市场介绍公司最新的
经营业绩情况，传递公司投资价值，从而与投资者建立起互信互利的和谐关系。
为更好地向投资者传递多元化的内在价值、提升企业形象与品牌价值，公司连续三年发布了启明星辰可持续发展（ESG）报告，
展现了公司在可持续发展和社会责任方面的丰富实践和成效。2025年，公司入选“中国 ESG上市公司京津冀先锋 50（2025）”、“
中国 ESG上市公司央企先锋 100（2025）”等 ESG相关企业榜单。公司将不断完善 ESG管理体系，持续推进 ESG 管理，提升 ESG 实
践的专业性，增强投资者对公司发展的信心。
未来，启明星辰将进一步加强与投资者沟通的主动性、专业度、深入度，提高信息传播的及时性和透明度，积极、高效传递公司
的长期投资价值，促进双方的良性沟通，构建和谐、共赢的资本市场合作伙伴关系。持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议
的会议精神，积极响应“质量回报双提升”专项行动，加强与投资者的双向沟通，提升自身内在价值，推动公司健康可持续发展，为
促进资本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/06f69066-13bd-470a-96bf-0f775c713ae5.PDF
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2026-04-12 15:37│启明星辰（002439）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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启明星辰（002439）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/56fb60dd-867c-455c-89a9-5b2c2bce6a8a.PDF
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2026-04-12 15:37│启明星辰（002439）：2025年度董事会工作报告
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启明星辰（002439）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/245868bf-4b5f-4b3e-91b9-b3ffc552009a.PDF
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2026-04-12 15:37│启明星辰（002439）：启明星辰2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告
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启明星辰（002439）：启明星辰2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/44572143-83ee-4df1-baca-0e606152a304.PDF
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2026-04-12 15:37│启明星辰（002439）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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启明星辰（002439）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/ddedbfc4-5c58-4b6c-a50a-852614023886.PDF
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2026-04-12 15:36│启明星辰（002439）：启明星辰第六届董事会第十七次会议决议公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026年 4月 10日在公司会议室以现场
会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2026年 3月 31日以电子邮件形式送达至全体董事。本次会议应出
席董事 8人，实际出席董事 8人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、召开
以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决
，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《 2025 年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事张国华先生、胡一闻先生、王峰娟女士提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上述
职。《独立董事 2025年度述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述独立董事向公司董事会提交了
《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，内容详见指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提请公司股东会审议。
三、审议通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司《2025年年度报告》“第八节 财务报告”。
本议案尚须提请公司股东会审议。
四、审议通过了《关于公司 2025年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《关于公司 2025年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》。
五、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司《2025 年年度报告》及其摘要详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《
证券日报》。
本议案尚须提请公司股东会审议。
六、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2025 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东
的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2025年度利润分配预案为：2025年度，公司拟不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。2025 年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
《关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证
券报》《证券日报》。
本议案尚须提请公司股东会审议。
七、审议通过了《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《2025 年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于公司<2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于<启明星辰 2025年可持续发展（ESG）报告>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《启明星辰 2025 年可持续发展（ESG）报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《关于续聘公司 2026年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证
券报》《证券日报》。
本议案尚须提请公司股东会审议。
十一、审议了《关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。本议案与部分董事利益相关，袁捷、王佳、严立、李昕回避表决。
2025年度董事实际领取薪酬方案具体如下：
姓名 职务 从公司领取收入（万元）
袁捷 董事长 68.44
王佳 董事 45.05
严立 联席董事长 40.4
李昕 董事 4.53
陈昌文 董事 105.13
王志勇 董事（已离任） 98.9
注：从公司领取收入基于在报告期内的任职期间统计。
本议案尚须提请公司股东会审议。
十二、审议通过了《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬执行情况的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。本议案与部分董事利益相关，王佳、李昕回避表决。
2025年度高级管理人员实际领取薪酬方案具体如下：
姓名 职务 从公司领取收入（万元）
王佳 总经理 45.05
李昕 财务负责人 4.53
陈昌文 副总经理 105.13
张媛 副总经理、董事会秘书 46.41
潘宇东 副总经理 53.4
王志勇 财务负责人（已离任） 98.9
注：从公司领取收入基于在报告期内的任职期间统计。
十三、审议了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1票，反对 0票，弃权 0票。本议案与部分董事利益相关，除贾琦，其他董事均回避表决。
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚须提请公司股东会审议。
十四、审议通过了《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。本议案与部分董事利益相关，王佳、李昕回避表决。
《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报
》《中国证券报》《证券日报》。
十五、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
十六、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》。
十七、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过了《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事袁捷、贾琦、李昕回避表决。
《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报
》《证券日报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/114c5610-76fc-4383-97fb-245a811758a6.PDF
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2026-04-12 15:36│启明星辰（002439）：2025年年度报告
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启明星辰（002439）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/1899daba-320b-4543-8a12-7fa6e6fa32d1.PDF
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2026-04-12 15:36│启明星辰（002439）：2025年年度报告摘要
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启明星辰（002439）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/2333a9fe-8adb-470e-94bf-a8c1574c7fe4.PDF
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2026-04-12 15:35│启明星辰（002439）：中信建投关于对启明星辰2025年度持续督导的培训报告
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深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投”、“保荐人”）作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”或“公司”）向特定对象发行
股票的保荐人及持续督导机构，启明星辰项目组成员于2026 年 4 月 3 日对启明星辰公司到场的董事、高级管理人员、中层以上管
理人员等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如
下：
一、培训时间
2026 年 4 月 3 日。
二、培训地点
北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号启明星辰大厦会议室。
三、培训内容
保荐机构项目组成员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法规的要求，对启明星辰相关人员进
行了专项培训。具体培训内容包括《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规则中关于上市公司信息披露、规范运作、薪酬管理等相关规定以及相关上市
公司违规案例。上市公司对本次培训给予了积极配合，有关人员认真学习了培训材料。
本次持续督导培训的工作过程中，公司及参会人员给予了积极配合，保障了培训工作的有序进行，达到了预期效果。通过本次培
训，相关人员对公司治理、信息披露相关内容有了进一步的了解，有助于公司进一步提升规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/a64b1c1f-7dee-4769-88b2-96d4ee7abfae.PDF
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2026-04-12 15:35│启明星辰（002439）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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关于募集资金 2025年度存放、管理与使用情况的专项 3-24
报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/85c2e61f-ec9f-4de5-a314-1f155e550ffd.PDF
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2026-04-12 15:35│启明星辰（002439）：中信建投关于启明星辰2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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启明星辰（002439）：中信建投关于启明星辰2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/339e238b-387a-4975-aaeb-191539e25a86.PDF
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2026-04-12 15:35│启明星辰（002439）：中信建投关于启明星辰保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“
启明星辰”、“公司”、“发行人”）向特定对象发行股票项目的保荐人。截至 2025 年 12月 31日，启明星辰向特定对象发行股票
持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等
相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
1、保荐人名称：中信建投证券股份有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼泰康集团大厦 11层
4、法定代表人：刘成
5、本项目保荐代表人：卢星宇、黄多
6、项目联系人：黄多
7、联系电话：010-56052435
8、是否更换保荐人或其他情况：否
三、上市公司的基本情况
1、发行人名称：启明星辰信息技术集团股份有限公司
2、证券代码：002439.SZ
3、注册资本：1,211,400,205元
4、注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 21号楼启明星辰大厦一层
5、主要办公地址：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 21号楼启明星辰大厦
6、法定代表人：袁捷
7、实际控制人：中国移动通信集团有限公司
8、联系人：张媛
9、联系电话：86-10-82779006
10、本次证券发行类型：向特定对象发行股票
11、本次证券发行时间：2023年 12月 11日
12、本次证券上市时间：2024年 1月 5日
13、本次证券上市地点：深圳证券交易所
14、2025年年报披露时间：2026年 4月 10日
四、保荐工作概述
（一）保荐人及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作
1、尽职推荐阶段
保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对启明星辰进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文
件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会及深圳证券交易所的审核，组织启明星辰及其他中介机构对中国证监会及深圳证券交易所
的反馈意见进行答复，按照深圳证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并于深圳证券交易所
进行专业沟通；按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求向其提交推荐向特定对象发行股票发行上市所要求的相关文件。
2、持续督导阶段
保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，在
启明星辰向特定对象发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，包括：（1）持续关注发行人的
经营情况。（2）督导发行人规范运作，关注公司各项公司治理制度、内部控制制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规
经营，提升规范运作水平。（3）督导发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务，审阅信
息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件。（4）督导发行人董事会、股东会运作情况及相关信息披露事项。（5
）持续关注并督导发行人委托理财、证券投资、关联交易、募集资金使用等事项，按照相关规定对涉及事项发表核查意见。（6）对
发行人进行定期现场检查、持续督导培训，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向深圳证券交易所报送相关报告。（7）持续关
注发行人及控股股东、实际控制人等主体相关承诺的履行情况。
（二）发行人配合保荐工作的情况
1、在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐人、会计师、律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件
、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐人的尽职核查工作并提供必要的条件和便
利。
2、在持续督导阶段，发行人均按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露，重要事项公司能够及时通知保荐
人并与保荐人沟通，同时应保荐人的要求提供相关文件。
（三）发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况
公司聘请的其他中介机构包括信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天达共和律师事务所，上述中介机构能够积极配合
保荐人实施持续督导工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在保荐人履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司对本保荐人及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工
作的情形。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各自相应的工作职责。在本保荐人的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构
能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐人的协调和核查工作。在本保荐人对公司的持续督导期间，公司聘
请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、本保荐人与募集资金存放银行及时签订了募集资金监管协议；公司在使用募集资金时严格遵照
监管协议进行；公司募集资金按照监管部门批复和公开披露的文件所承诺用途进行使用；不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用
途等情形。本保荐人已遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，对发行人是否发生重大事项给予持续、必要的关注
。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
对发行人与保荐工作相关的重要信息披露文件，保荐人采取事前审查及事后审查相结合的方式，督导发行人严格履行信息披露的
相关程序，规范运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。经核查，保荐人认为：启明星辰持续督导期间信息披露情况符合《
上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规要求，内容和格式合法合规，信息披露档案资料完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/e262ec02-6b8b-4b40-8d69-a6251f79e4fb.PDF
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2026-04-12 15:35│启明星辰（002439）：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月10 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》。董事会同意公司及其下属子公司使用最高额度为 45亿元人民币的自有闲置资
金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述投资理财事宜，授权期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将前述议案具体内容公告如下：
一、本次使用自有闲置资金进行投资理财事宜的基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。
2、投资额度
公司及其下属子公司拟使用部分自有闲置资金进行投资理财，资金使用额度不超过人民币 45 亿元；在上述额度内，资金可以滚
动使用，实际金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，并及时履行信
息披露义务。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好的存款类等投资种类。例如：大额存单、定期存款、通知存款。
不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源
资金来源为公司自有闲置资金，资金来源合法合规；公司以该等资金进行投资不影响公司正常经营所需流动资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司投资理财管理制度的要求
，开展相关投资业务，并将加强对相关投资的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪投资投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风
险；
（2）公司内审部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资严格把关、谨慎决策，并将与相关金融机构保持紧密联系，
跟踪投资资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金用于安全性、流动性较高的投资，有利
于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或
经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回产品以保证公司资金需求。因此投资不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务
正常开展。
四、备查文件
启明星辰第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/9e9eacc0-3c67-4a80-a177-19380d75ee06.PDF
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2026-04-12 15:35│启明星辰（002439）：关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告
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启明星辰（002439）：关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/13d323b7-ecc2-42c7-8432-e62d502c3503.PDF
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2026-04-12 15:34│启明星辰（002439）：独立董事2025年度述职报告（胡一闻）
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各位股东及股东代表：
本人作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）等相关法律法规的规定及《启
明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独
立董事职责。现将 2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
1、工作履历及专业背景
本人胡一闻，硕士学历。现任北京邮电大学服务管理科学研究所副所长，目前为公司独立董事。本人自 2024年 5月 6日起任公
司独立董事。
2、不存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任
职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的
情形，亦不存在违反《独董办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东大会情况
2025 年度任职期间本人积极参加了公司的董事会和股东大会，对于董事会所议事项，会前主动了解并获取作出决策所需要的相
关资料，与管理层充分交流并了解公司生产经营情况，在会上认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论，对各项议案进行独立、审
慎的投票表决，履行了独立董事勤勉尽责义务。
2025年度，公司共计召开 10 次董事会，审议通过 48 项议案；召开 6 次股东大会，审议通过 22项议案。
本人应出席董事会 10次，实际出席 10次，其中现场出席 2次，通讯方式出席 8次，没有委托或缺席情况。并出席股东大会 6次
。
2、出席董事会专门委员会情况
2025 年，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共召开 12次会议。
本人为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。2025 年度，公司共计召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人应出席 1
次，实际出席 1 次；召开 3次提名委员会会议，本人应出席 3次，实际出席 3次。
3、出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司共计召开 3次独立董事专门会议，审议通过 6项议案。本人应出席 3次，实际出席 3次，并对会议审议的议案
投了赞成票。
4、与审计机构沟通情况
与内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟通。定期听取或审阅内部审计工作报告，定期听取会计师事务所提交的年
度审计工作安排及年度审计报告，就审计过程中重点关注事项进行沟通，确保公司及时、准确、完整地披露年度报告。关注定期报告
董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，提示会计师加强
财务审计和内控审计，促进公司提升财务质量和公司治理水平。
5、与中小股东沟通交流情况
本人作为独立董事，利用现场出席股东大会、业绩说明会的机会，积极与投资者沟通，听取投资者意见，通过市场机构、媒体报
道等了解投资者及社会公众对公司的评价。
6、现场工作情况
2025年度，本人认真履行职责，现场出席了公司六届七次董事会会议、六届十次董事会会议，讨论各项会议审议议案，持续关注
公司经营情况及各项会议决议执行情况。参与讨论公司高管薪酬分配方案。董事会后与公司董事长、财务负责人了解公司近期经营情
况。参加年度股东大会后与董事、高管了解公司近期经营情况。就公司定期报告编制工作与公司财务部门和审计机构展开沟通讨论、
了解情况，提出建议。并通过电话、视频会议、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，详细听取相关
人员的汇报，了解公司经营情况、财务状况，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状况，切实履行独立董事应尽的职责。
本人在公司现场工作时间为 15日，工作内容包括但不限于前述出席会议、参加考察调研和培训等活动、审阅材料、与各方沟通及其
他工作等。
7、上市公司配合独立董事工作情况
2025年度，公司高级管理人员、董事会秘书及董事会办公室、内部审计机构积极配合本人的工作开展。管理层就本人在出席会议
、进行现场走访期间提出的询问，给予了详细的回答，并主动地向本人详细阐述了公司经营情况。就董事会审议之议案，在会议召开
之前，通过现场交流，微信及电话等方式，与本人详细沟通。董事会秘书及董事会办公室就本人工作开展给予了积极而有效的帮助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应披露的关联交易
2025 年，公司披露 3项关联交易相关公告，关联交易相关事项均履行了独立董事专门会议及董事会审议程序：第六届董事会 20
25年第一次独立董事专门会议审议通过与中国移动财务公司金融服务相关议案及 2025年度日常关联交易预计议案；第二次独立董事
专门会议审议通过中国移动财务公司风险持续评估报告；第三次独立董事专门会议审议通过 2026年度日常关联交易预计议案。
2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用。
4、财务会计信息、内控评价报告
2025年，公司董事会及审计委员会审议通过了 2024年年度报告、2025年一季度报告、2025年半年度报告和 2025年三季度报告，
2025年度利润分配的议案，2024 年度内部控制评价报告等议案。上述报告和议案经本人及董事会全体成员一致审议通过。
5、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025年，公司董事会及审计委员会审议通过了续聘 2025年度会计师事务所的议案。继续聘请信永中和会计师事务所负责公司 20
25年度的审计工作。
6、聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025 年，经董事会提名委员会和审计委员会审核同意，并经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任李昕女士为公
司财务负责人。本人作为公司独立董事，认为李昕女士具备担任相应职务的专业素养和工作能力，符合任职资格，不存在《公司法》
《公司章程》等有关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，本次提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程
》的有关规定。
7、会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
8、任免高级管理人员
2025 年，经董事会提名委员会和审计委员会审核同意，并经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定聘任李昕女士为公
司财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。本人作为公司独立董事，认真审核并发表了同意意见，经审阅及充分了解本次提名聘
任的高级管理人员的学历、专业资格、职业经历、兼职情况及履职能力等，本人认为相关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件
,其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
9、董事、高级管理人员薪酬制定情况
本人认为公司《2025 年年度报告》中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定。
10、股权激励计划
2025年，公司无制定或者变更股权激励计划的情况。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《独董办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉
义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业
知识，独立、客观、审慎的行使表决权，促进了公司科学决策水平的进一步提高，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人与其
他两位独立董事对各自 2025年任职期间履行职责情况进行了相互评价，本人认为张国华、王峰娟履行了独立董事职责及对公司及全
体股东的忠实与勤勉义务，积极参加并亲自出席董事会及其任职的专门委员会会议，与公司经营管理层保持了充分沟通，认真研究审
议事项并审慎表决，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。
独立董事：胡一闻
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/8252e217-b0cb-4069-86f2-26b391b59cb0.PDF
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2026-04-12 15:34│启明星辰（002439）：独立董事独立性情况的专项意见
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启明星辰（002439）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b059a48e-3bd7-42cc-a9c0-e0a42658db43.PDF
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2026-04-03 19:47│启明星辰（002439）：关于选举职工董事的公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司工会出具的《关于公司职工董事选举结果及公
示情况的通知》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026年 3月 23日在公司会议室召开职工大会，
选举严立先生（简历见附件）为公司职工董事。本次选举结果于会后进行公示，公示期为 8 个工作日。公示期满无异议，严立先生
于2026年 4月 3日正式履行职工董事职责，任期与公司第六届董事会任期一致。
严立先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次职工董事选举完成后，公司第六届董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/3eda79d5-0c1c-4abc-abe3-a714318e9c9a.PDF
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2026-04-03 19:47│启明星辰（002439）：关于董事兼副总经理离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告
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启明星辰（002439）：关于董事兼副总经理离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/aa2249cf-2927-484d-8df2-bfaa6a66d94a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│启明星辰：2026年一季度报告
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2026-04-13│启明星辰：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-13/1225094655.PDF
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2025-10-29│启明星辰：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753208.PDF
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2025-08-27│启明星辰：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580434.PDF
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2025-04-26│启明星辰：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223314393.PDF
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2025-04-15│启明星辰：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223095781.PDF
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2024-10-30│启明星辰：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555141.PDF
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2024-08-29│启明星辰：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027992.PDF
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2024-04-27│启明星辰：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219854584.PDF
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