公司公告☆ ◇002439 启明星辰 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 19:03 │启明星辰（002439）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-20 19:02 │启明星辰（002439）：启明星辰第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议的审查意见 │
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│2025-11-20 19:01 │启明星辰（002439）：启明星辰第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-11-20 19:00 │启明星辰（002439）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-11-20 19:00 │启明星辰（002439）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-20 19:00 │启明星辰（002439）：启明星辰第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-11-07 19:51 │启明星辰（002439）：关于公司股东减持股份预披露公告 │
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│2025-10-28 18:36 │启明星辰（002439）：启明星辰第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:35 │启明星辰（002439）：启明星辰第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:34 │启明星辰（002439）：2025年三季度报告 │
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2025-11-20 19:03│启明星辰（002439）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 04日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 21号楼启明星辰大厦公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于 2026年度日常关联交 非累积投票提案 √
易预计的议案》
2、信息披露：
公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报、证券日报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议
案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《启明星辰第六届董事会第十三次会议决议公告》。
3、上述议案属于涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东为中移资本控股有限责任公司。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，公司将就本次股东大会审议事项对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有
效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖
公章）、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须
加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。（3）路远或异地股东可用信函、电子邮
件方式登记，信函、电子邮件上须写明联系方式，须在登记时间 12月 5日下午 17：00前送达公司证券部。
2、登记时间：2025年 12月 5日，上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：00。3、登记地点及授权委托书送达地点：详见会议
联系方式。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系电话：010-82779006
邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn
地址：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 21号楼启明星辰大厦
邮政编码：100193
联系人：刘婧、赵一帆
出席本次会议股东的所有费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《启明星辰第六届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/28b6887b-39b4-44c3-a992-1508c6ced6c0.PDF
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2025-11-20 19:02│启明星辰（002439）：启明星辰第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议的审查意见
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启明星辰（002439）：启明星辰第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/6a26d201-72bf-4dde-bd18-b713e7e154a6.PDF
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2025-11-20 19:01│启明星辰（002439）：启明星辰第六届董事会第十三次会议决议公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2025年 11月 20 日在公司会议室以现
场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 11月 10日以电子邮件形式送达至全体董事。本次会议
应出席董事 9人，实际出席董事 9人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、
召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行
表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，4名关联董事回避表决。
《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证
券报》《证券日报》。
以上议案涉及关联交易事项，关联董事袁捷、贾琦、王志勇、陈昌文回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/51008609-e964-421b-956c-dec28452fe29.PDF
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2025-11-20 19:00│启明星辰（002439）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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启明星辰（002439）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/a8f9449f-bdec-4d9d-b332-0da4ad67e4b4.PDF
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2025-11-20 19:00│启明星辰（002439）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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启明星辰（002439）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/100e9c3f-a6dc-47b1-b5f4-5c1380565ffd.PDF
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2025-11-20 19:00│启明星辰（002439）：启明星辰第六届监事会第十一次会议决议公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年11月20日在公司会议室以现场会
议和通讯表决结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2025年11月10日以电子邮件方式送达至全体监事。本次监事会会议的应出
席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法
律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议
的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，1名关联监事回避表决。
经核查，监事会认为：公司预计的2026年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场化交易的原则进行的，不存在损害
公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法、合规，关联
董事依照有关规定回避表决，不存在损害股东和公司权益的情形。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证
券报》《证券日报》。
以上议案涉及关联交易事项，关联监事李昕回避表决。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/1d1ce257-1fe6-4c39-9783-aaab90e8ba46.PDF
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2025-11-07 19:51│启明星辰（002439）：关于公司股东减持股份预披露公告
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公司股东西藏天辰信息科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“启明星辰”）股东西藏天辰信息科技有限公司（以下简称“西藏天
辰”）持有公司股份892,043股（占公司总股本比例0.07%），计划自本公告之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公
司股份892,043股（占公司总股本的比例0.07%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：西藏天辰
（二）股东持股情况：持有公司股份892,043股，占公司总股本比例0.07%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）西藏天辰减持计划
1、减持原因：偿还借款
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
3、股东身份：持有公司5%以上股份股东王佳女士的一致行动人
4、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的3个月内
5、减持方式：集中竞价
6、减持数量：892,043股（占公司总股本比例0.07%）
7、减持价格：按减持时的市场价格确定
（二）股东承诺及履行情况
西藏天辰在公司《首次公开发行股票上市公告书》中的有关股份锁定承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有
的公司股份。”西藏天辰所持公司股份已于2011年6月23日全部解除限售并上市流通，西藏天辰本次拟减持股份事项未违反上述承诺
。
（三）减持主体是否存在不得减持的情形
经自查，减持主体不存在《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的不得
减持的情形。
（四）其他说明
西藏天辰现因客观债务压力，为合规妥善处理债务风险，拟通过处置启明星辰股份方式清偿相关债务。
三、相关风险提示
（一）本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
（二）公司将持续关注西藏天辰本次股份减持计划的实施情况并依法履行信息披露义务。
四、备查文件
《减持意向申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/a4d52dd8-020c-426c-8eb5-b0f7838f680f.PDF
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2025-10-28 18:36│启明星辰（002439）：启明星辰第六届董事会第十二次会议决议公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025年 10月 28日在公司会议室以现
场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025年 10 月 18日以电子邮件形式送达至全体董事。本次会议
应出席董事 9人，实际出席董事 9人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、
召集召开程序以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2025 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于公司 2025年 1-9 月计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报
》《中国证券报》《证券日报》。
二、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经董事会认真审议，认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程
》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《 2025 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/425bb1a7-e7eb-40d2-8186-6ff3fb18d9f0.PDF
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2025-10-28 18:35│启明星辰（002439）：启明星辰第六届监事会第十次会议决议公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场会议
和通讯表决结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2025年10月18日以电子邮件方式送达至全体监事。本次监事会会议的应出席
监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律
、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的
监事认真审核并进行表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2025年1-9月计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查， 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后更加公允的反映
公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规的有关规定， 同意本次资产减值准备的计提。
二、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
公司《 2025年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0e32ed18-d119-4cd0-95a6-6afc0e1800cc.PDF
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2025-10-28 18:34│启明星辰（002439）：2025年三季度报告
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启明星辰（002439）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/02c0ddb4-7ac4-4d26-9855-071c05788559.PDF
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2025-10-28 18:32│启明星辰（002439）：关于公司2025年1-9月计提资产减值准备的公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于公司 2025年 1-9月计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会
计估计等相关规定，对截至 2025年 9月 30日相关资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据财政部《企业会计准则第 8号——资产减值》《企业会计准则第 22号——金融工具的确认和计量》以及公司会计政策相关
规定，公司及下属子公司对应收款项、存货、长期应收款等各类资产减值测试并计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的类别及金额
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收款项、存货、长期应收款等，经测试公司2025年1-9月计提信用减
值损失人民币3,614.57万元，计提各项资产减值损失合计人民币-123.26万元，具体明细如下表：
单位：万元
资产名称 本期发生额 上期发生额
（损失以“-”填列） （损失以“-”填列）
一、信用减值损失 -3,614.57 -7,848.90
其中：应收票据 -2.75 15.76
应收账款 -3,889.42 -7,380.76
其他应收款 20.83 -34.51
资产名称 本期发生额 上期发生额
（损失以“-”填列） （损失以“-”填列）
长期应收款 256.77 -449.39
二、资产减值损失 123.26 -1,507.19
其中：合同资产 -48.00 -79.87
存货 171.26 -1,427.32
合计 -3,491.31 -9,356.09
二、本次主要计提资产减值准备的说明如下
单位：万元
资产名称 应收账款
账面余额 541,557.01
账面可回收金额 442,365.54
资产可回收金额的计 公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交
算过程 易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相
当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准
备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有
依据的信息，包括前瞻性信息。公司以单项金融工具
或金融工具组合作为基础评估信用风险是否显著增
加。对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款
项单项评价其信用风险：①债务人发生严重的财务困
难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生
违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财
务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
对于以金融工具组合为基础的信用风险评估，公司在
单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险
显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评
估信用风险是否显著增加是可行的。公司以金融工具
组合为基础进行评估时，按信用风险特征的相似性和
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