公司公告☆ ◇002439 启明星辰 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 22:11 │启明星辰（002439）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-15 00:30 │启明星辰（002439）：启明星辰2024年可持续发展（ESG）报告 │
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│2025-04-14 21:06 │启明星辰（002439）：2024年年度报告 │
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│2025-04-14 21:05 │启明星辰（002439）：关于启明星辰2024年度营业收入扣除情况的专项说明 │
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│2025-04-14 21:05 │启明星辰（002439）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-14 21:05 │启明星辰（002439）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-14 21:05 │启明星辰（002439）：中信建投关于启明星辰2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-14 21:05 │启明星辰（002439）：中信建投关于启明星辰2024年度募集资金存放与使用专项核查报告 │
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│2025-04-14 21:05 │启明星辰（002439）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-14 21:05 │启明星辰（002439）：中信建投关于启明星辰2024年定期现场检查报告 │
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2025-04-25 22:11│启明星辰（002439）：2025年一季度报告
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启明星辰（002439）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c071040a-f4cf-4baf-b542-5c2e368369e0.PDF
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2025-04-15 00:30│启明星辰（002439）：启明星辰2024年可持续发展（ESG）报告
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启明星辰（002439）：启明星辰2024年可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/668437fc-20b9-4c0b-acf6-226304c33d16.PDF
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2025-04-14 21:06│启明星辰（002439）：2024年年度报告
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启明星辰（002439）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/46d7ecd9-673f-412f-bd0a-15c869ddb538.PDF
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2025-04-14 21:05│启明星辰（002439）：关于启明星辰2024年度营业收入扣除情况的专项说明
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启明星辰（002439）：关于启明星辰2024年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/17e8d0aa-5b30-4519-b09c-1e1742544f14.PDF
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2025-04-14 21:05│启明星辰（002439）：2024年年度审计报告
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启明星辰（002439）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/abdfc774-eacb-402d-904a-a84a89e5dac3.PDF
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2025-04-14 21:05│启明星辰（002439）：年度募集资金使用鉴证报告
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启明星辰（002439）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/64165ee8-8f0f-4eea-9ce6-48c0c5f1caba.PDF
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2025-04-14 21:05│启明星辰（002439）：中信建投关于启明星辰2024年度保荐工作报告
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启明星辰（002439）：中信建投关于启明星辰2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e20a6f55-7d02-49f4-a269-73e0439ea1fb.PDF
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2025-04-14 21:05│启明星辰（002439）：中信建投关于启明星辰2024年度募集资金存放与使用专项核查报告
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启明星辰（002439）：中信建投关于启明星辰2024年度募集资金存放与使用专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a98fa1a3-7b3e-4b52-8253-3e6af59cb0e4.PDF
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2025-04-14 21:05│启明星辰（002439）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
本专项说明仅供启明星辰公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/b7c80d20-61b1-4005-acc2-96ffba60b0c3.PDF
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2025-04-14 21:05│启明星辰（002439）：中信建投关于启明星辰2024年定期现场检查报告
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启明星辰（002439）：中信建投关于启明星辰2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/82a4c4a7-f544-49f6-b0c6-7922dee63bcf.PDF
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2025-04-14 21:05│启明星辰（002439）：内部控制审计报告
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启明星辰（002439）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/ec64a4e2-f80e-4099-a93b-35564b49958b.PDF
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2025-04-14 21:05│启明星辰（002439）：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月14 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《
关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》。董事会同意公司及其下属子公司使用最高额度为 40 亿元人民币的自有闲置资金
进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述投资理财事宜，授权期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。监事会对该议案发表了审核意见。现将前述议案具体内容公告如下：
一、本次使用自有闲置资金进行投资理财事宜的基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。
2、投资额度
公司及其下属子公司拟使用部分自有闲置资金进行投资理财，资金使用额度不超过人民币 40 亿元；在上述额度内，资金可以滚
动使用，实际金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，并及时履行信
息披露义务。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好的存款类等投资种类。例如：大额存单、定期存款、通知存款。
不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源
资金来源为公司自有闲置资金，资金来源合法合规；公司以该等资金进行投资不影响公司正常经营所需流动资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司投资理财管理制度的要求
，开展相关投资业务，并将加强对相关投资的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪投资投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风
险；
（2）公司内审部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（3）公司监事会有权对公司投资情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作或出现不利情况，可提议公司及时采取相应的保
全措施，控制投资风险。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资严格把关、谨慎决策，并将与相关金融机构保持紧密联系，
跟踪投资资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金用于安全性、流动性较高的投资，有利
于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或
经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回产品以保证公司资金需求。因此投资不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务
正常开展。
四、保荐人核查意见
中信建投证券股份有限公司作为公司的持续督导机构，经核查，保荐人认为：公司本次使用自有闲置资金进行投资理财事项已经
公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在保障
公司正常经营运作资金需求下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的存款类等投资种类，可以提高资金使用效率，符合
公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用自有闲置资金进行投资理财无异议。
五、备查文件
1、启明星辰第六届董事会第七次会议决议；
2、启明星辰第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/ffe3b9d6-ae5f-4883-a211-cf9e9941b08e.PDF
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2025-04-14 21:05│启明星辰（002439）：关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告
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启明星辰（002439）：关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/048023df-c694-4ed3-8e66-22f49777b053.PDF
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2025-04-14 21:05│启明星辰（002439）：监事会决议公告
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启明星辰（002439）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/916824ea-832b-41ec-b4f6-b9a93b617110.PDF
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2025-04-14 21:04│启明星辰（002439）：年度股东大会通知
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 4 月 14 日召开了第六届董事会第七次会议，监事
会于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届监事会第七次会议，董事会和监事会会议审议的部分议案须经公司股东大会审议。根据相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，董事会提议召开公司 2024 年度股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年度股东大会
（二）会议召集人：公司第六届董事会
（三）本次会议经公司第六届董事会第七次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。
（四）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14：00
网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 13 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：0
0—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统
向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 29 日
（七）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于董事薪酬分配方案的议案》 √
8.00 《关于监事薪酬分配方案的议案》 √
9.00 《关于拟出售股票资产的议案》 √
（二）信息披露
公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报、证券日报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议
案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《第六届董事会第七次会议决议公告》和《第六届监事会第七次会议决议公告》。
（三）其他说明
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，公司将就本次股东大会第 5、6、7 项审议事项对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事
、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效
身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公
章）、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加
盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。
3、路远或异地股东可用信函、电子邮件方式登记，信函、电子邮件上须写明联系方式，须在登记时间 5 月 7 日下午 17：00
前送达公司证券部。
（二）登记时间：2025 年 5 月 7 日，上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：010-82779006
邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦
邮政编码：100193
联系人：刘婧、赵一帆
（二）出席本次会议股东的所有费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
1、启明星辰第六届董事会第七次会议决议；
2、启明星辰第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/92608905-b2b3-4b35-be84-d76710cf2a3f.PDF
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2025-04-14 21:04│启明星辰（002439）：独立董事2024年度述职报告（张国华）
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各位股东及股东代表：
本人作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）等相关法律法规的规定及《启
明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独
立董事职责。现将 2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
1、工作履历及专业背景
本人张国华，博士学历。现任深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首席经济学家。目前为本公司独立董事。本人自 2024 年 5
月 6 日起任公司独立董事。
2、不存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任
职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的
情形，亦不存在违反《独董办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东大会情况
2024 年度任职期间本人积极参加了公司的董事会和股东大会，对于董事会所议事项，会前主动了解并获取作出决策所需要的相
关资料，与管理层充分交流并了解公司生产经营情况，在会上认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论，对各项议案进行独立、审
慎的投票表决，履行了独立董事勤勉尽责义务。
2024 年度，公司共计召开 6 次董事会，审议通过 32 项议案；召开 2 次股东大会，审议通过 19 项议案。
本人应出席董事会 4 次，实际出席 4 次，其中现场出席 3 次，通讯方式出席1 次，没有委托或缺席情况。并出席股东大会 1
次。
2、出席董事会专门委员会情况
2024 年，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共召开 12 次会议。
本人为提名委员会主任委员、审计委员会委员。2024 年度，公司共计召开 2次提名委员会会议，本人应出席 1 次，实际出席 1
次；召开 8 次审计委员会会议，本人应出席 5 次，实际出席 5 次。
3、出席独立董事专门会议情况
2024 年度，公司未召开独立董事专门会议。
4、与审计机构沟通情况
与内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟通。定期听取或审阅内部审计工作报告，定期听取会计师事务所提交的年
度审计工作安排及年度审计报告，就审计过程中重点关注事项进行沟通，确保公司及时、准确、完整的披露年度报告。关注定期报告
董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，提示会计师加强
财务审计和内控审计，促进公司提升财务质量和公司治理水平。
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